Уголовно-правовые меры противодействия преступлениям, совершаемым в финансовой сфере с использованием информационно-телекоммуникационных технологий тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.08, кандидат наук Хисамова Зарина Илдузовна

• Хисамова Зарина Илдузовна
• кандидат наук
• 2016

Оглавление диссертации кандидат наук Хисамова Зарина Илдузовна

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ПРИРОДА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1.1. Понятие и классификация преступлений, совершаемых в финансовой сфере с использованием информационно-телекоммуникационных технологий

1.2. Сравнительно-правовой анализ зарубежного уголовного законодательства об ответственности за преступления, совершаемые в финансовой сфере с использованием информационно-телекоммуникационных технологий

ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

2.1. Преступления, совершаемые с использованием электронных средств платежа

2.2. Преступления, совершаемые в сфере оборота информационно -телекоммуникационных технологий

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СОВЕРШАЕМЫМ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

3.1. Совершенствование практики применения уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за преступления, совершаемые в финансовой сфере с использованием информационно -телекоммуникационных технологий

3.2. Перспективные пути оптимизации российского уголовного законодательства об ответственности за преступления, совершаемые в финансовой сфере с использованием информационно-телекоммуникационных технологий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

172

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

185

ПРИЛОЖЕНИЯ

213

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Уголовно-правовые меры противодействия преступлениям, совершаемым в финансовой сфере с использованием информационно-телекоммуникационных технологий»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Стремительное развитие информационно-телекоммуникационных технологий (1Т-технологий) в последние десятилетия привело к появлению совершенно новых способов установления и поддержания взаимоотношений между людьми. Широкое внедрение информационных технологий затронуло все сферы жизни современного общества. Финансовая отрасль, наряду с другими, ищет пути увеличения возможностей, которые возникают при использовании новых каналов доставки информации и услуг, таких как Интернет, цифровое телевидение, мобильная связь. Идет процесс перехода банковской деятельности и финансовых структур на расчеты с использованием 1Т-технологий.

Совершенствование и развитие 1Т-технологий, расширение сферы их применения, доступность и широкая распространенность среди населения привели к появлению и неуклонному росту в последние годы преступлений, посягающих на информационную безопасность в сфере экономики.

Транснациональный характер посягательств в информационной сфере, обусловленный техническими возможностями, способен нанести непоправимый ущерб экономике сразу нескольких государств, открывает широкие возможности для развития теневого бизнеса.

К сожалению, темпы развития 1Т-технологий значительно опережают законодательные реагирования на многие возникающие проблемы. Это касается не только уголовного права, но и многих других его отраслей, положения которых должны давать адекватную и своевременную оценку угрозам и регулировать отношения, возникающие в сферах, где используются информационно-телекоммуникационные технологии. Действующему уголовному законодательству свойственно отсутствие унифицированного подхода к оценке преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, единства в используемом

понятийном аппарате и, как следствие, внесение рассогласованных и бессистемных изменений, которые не дают ожидаемого результата.

Официальную статистику, свидетельствующую о масштабах преступности в сфере использования информационно-телекоммуникационных технологий, получить на сегодняшний день достаточно сложно. Статистическая отчетность ГИАЦ МВД России (отчет о преступлениях, совершенных в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации, - форма 1-ВТ) не отражает объективную картину ввиду фрагментарности содержащейся в ней информации (в форме, например, нет сведений о количестве зарегистрированных преступлений по ст. 1593, 1596, 187 УК РФ). Определенную роль в невозможности отражения реального положения дел сыграло также и отсутствие единообразия при квалификации рассматриваемых деяний с учетом их юридико-экономической природы. Однако, несмотря на объективные недостатки статистической формы, все же можно проследить динамику роста количества зарегистрированных и расследованных преступлений, совершенных в финансовой сфере с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Так, в 2010 г. было выявлено 1819 случаев совершения мошенничества указанным способом, в 2011 г. - 2049, 2012 г. - 2748, 2013 г. - 2196, 2014 г. - 2187, 2015 г. - 13483. При этом в 2014 г. расследовано и направлено в суд только 457 уголовных дел, 1396 приостановлено за неустановлением лица, совершившего преступление, а в 2015 г. направлено в суд только 1352 уголовных дела, приостановлено - 9488. Аналогичная картина наблюдается и с кражей, совершенной с использованием информационно-телекоммуникационных технологий: только каждое 5 преступление расследуется и передается в суд.

Различные коммерческие организации, занимающиеся мониторингом преступности в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, наряду с правоохранительными органами и кредитными организациями, предоставляют достаточно разрозненную информацию. Кроме того, в поле

зрения официальной статистики попадают лишь сведения о происшествиях, которые в той или иной форме были выявлены и квалифицированы как преступления по существующим на сегодняшний день составам: либо как посягательства в сфере компьютерной информации, либо в совокупности с предикатными составами (ст. 158, 159 УК РФ и др.).

По данным Бюро специальных технических мероприятий МВД России, число киберпреступлений в России в 2014 г. увеличилось на 8,6% и составило более 11 тысяч. В качественном соотношении киберпреступность выглядит следующим образом: 37% из числа всех совершенных за этот период компьютерных преступлений приходится на мошенничество, 19% - на неправомерный доступ к информации с целью хищения денежных средств, 16% - на распространение детской порнографии и по 8% - на нарушение авторских и смежных прав и распространение вредоносных программ1.

Л

Как отмечает финансово-аналитическая группа Group-IB , ущерб от киберпреступлений в 2012 г. на территории России составил 3,5-4 млрд долл. США. За 2014 г. ущерб, нанесенный киберпреступностью российским

3

компаниям и гражданам, составил 2,5 млрд долл. США . В 2015 г., по заявлениям заместителя председателя Сбербанка России Льва Хасиса, ущерб составил около 1 млрд. долл. США, или около 70-75 млрд руб4. Как утверждают эксперты, рост уровня преступности в этой сфере пропорционален росту оборота денежных средств, проходящих через электронные платежные системы.

Вместе с тем, в СМИ находят отражение лишь инциденты, преданные широкой огласке и связанные с использованием наиболее распространенного вида электронных средств платежа - платежных карт, в то время как большая

1 Киберпреступность в России. - URL: http://www.tadviser.ru/index.php.

2 Group-IB - первая российская компания, которая комплексно занимается расследованием IT-инцидентов и нарушений информационной безопасности.

Отчет GROUP-IB: тенденции развития преступлений в области высоких технологий 2014. - URL: http://www.group-ib.ru/

4 Потери России от киберпреступности составят 1 млрд. $ - URL: http://www.vedomosti.ru/ technology/news

часть преступлений, связанных с посягательствами в финансовой сфере с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, остается без должного внимания. Так, не предаются огласке инциденты утечки данных, касающихся финансовых операций. От действий преступников в 2014 г. треть финансовых компаний (36%) в России, таких как «Qiwi», «Почта России», «Московская Биржа ММВБ-РТС», столкнулась с утечкой важных данных, связанных с осуществлением денежных операций1.

Указанные обстоятельства в совокупности определяют актуальность и социальную значимость проведения специального комплексного уголовно-правового исследования вопросов установления и реализации уголовной ответственности за преступления в финансовой сфере, совершаемые с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Степень разработанности темы исследования. Некоторые аспекты уголовно-правового противодействия преступлениям в финансовой сфере, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, стали предметом изучения в рамках исследования отдельных составов, касающихся обеспечения безопасности компьютерных технологий и информации, а также кредитных и расчетных карт.

Так, проблемы уголовно-правового противодействия незаконному изготовлению и сбыту поддельных кредитных и расчетных карт рассмотрены в диссертационных исследованиях А.Н. Богомолова, С.В. Васюкова, Д.Н. Ветрова, В.Ф.-о. Джафарли, С.А. Скворцовой и др.

Углубленному изучению правовой природы отношений, возникающих при осуществлении расчетов с использованием платежных карт, посвящены диссертационные исследования Г.Н. Белоглазовой, А.С. Генкина,

1 Данные исследования «Информационная безопасность бизнеса», проведенного Лабораторией Касперского и B2B International. - URL: http://www.tadviser.ru/index.php/ Киберпреступность_в_России

A.С. Жульева, В.Ю. Иванова, Е.Г. Клеченовой, И.Л. Овсянниковой, И.А. Спиранова, А.В. Шамраева и др.

Отдельные аспекты проблемы предупреждения преступлений, совершаемых с использованием компьютерных и информационных технологий, нашли отражение в работах В.Б. Вехова, Г.И. Волкова, Ю.В. Гаврилина, А.В. Геллера, А.Г. Кибальника, В.П. Коняхина,

B.П. Котина, И.Л. Кочои, В.Н. Кудрявцева, В.Д. Ларичева, Ю.И. Ляпунова, О.С. Рудаковой, Т.Л. Тропиной, И.Г. Чекунова, А.Ю. Чупровой, Н.Г. Шурухнова.

Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности в целом и в финансовой сфере в частности анализируется в исследованиях Г.С. Аванесяна, С.А. Бессчастного, Б.В. Волженкина, Ю.П. Гармаева, Л.Д. Гаухмана, А.Э. Жалинского, В.Д. Ларичева, Н.А. Лопашенко, О.Г. Соловьева, П.С. Яни и др.

В отличие от работ вышеназванных авторов, в которых освещены отдельные аспекты противодействия преступлениям в финансовой сфере, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в настоящем диссертационном исследовании указанные преступления рассмотрены комплексно.

Объект диссертационного исследования образуют общественные отношения, возникающие в связи с совершением преступлений в финансовой сфере с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Предметом диссертационного исследования выступают уголовно-правовые нормы, предусмотренные ст. 158, 1593, 1596, 187, 272-274 УК РФ, нормы гражданского законодательства и банковского права в данной области, материалы соответствующей правоприменительной практики, результаты социологических исследований и специальных исследований рынка IT-технологий и банковского сектора, а также зарубежное уголовное законодательство.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в комплексном уголовно-правовом исследовании вопросов противодействия преступлениям, совершаемым в финансовой сфере с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, разработке

предложений по повышению эффективности уголовно-правового противодействия данным общественно опасным деяниям.

Для достижения обозначенной цели определены следующие исследовательские задачи:

1) разработка понятия и классификация преступлений, совершаемых в финансовой сфере с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;

2) сравнительно-правовой анализ законодательства зарубежных государств, предусматривающего уголовную ответственность за преступления, совершаемые в финансовой сфере с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;

3) уголовно-правовой анализ составов преступлений, совершаемых в финансовой сфере с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;

4) разработка рекомендаций по квалификации преступлений, совершаемых в финансовой сфере с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;

5) определение основных направлений совершенствования уголовного законодательства, касающегося рассматриваемых преступлений.

Методологическую основу диссертационного исследования образуют диалектический метод научного познания, методы анализа и синтеза, системно-структурный, сравнительно-правовой, формально-логический, конкретно-социологический, метод контент-анализа и т. д.

Нормативная основа исследования представлена Конституцией РФ, Уголовным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Кодексом РФ об административных правонарушениях, федеральными законами

(«О национальной платежной системе», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О персональных данных» и др.) и подзаконными актами.

Теоретическая основа исследования представлена

фундаментальными положениями отечественной уголовно-правовой науки, а также непосредственно связанными с объектом исследования трудами в области теории права и государства, гражданского права, финансового права, банковского права, экономики, административного права, философии права, социологии, и других наук.

В ходе диссертационного исследования использовались непосредственно связанные с темой диссертации работы таких авторов, как Б.В. Волженкин, Л.Д. Гаухман, Н.А. Деуленко, И.А. Клепицкий, А.Г. Кибальник, В.П. Коняхин, Л.Л. Кругликов, В.С. Кузьменко, Б.М. Леонтьев, Н.А. Лопашенко, А.Л. Осипенко, А.И. Рарог, А.И. Фоменко, А.И. Чучаев, А.Ю. Чупрова, П.С. Яни и др.

Эмпирическая база исследования включает в себя опубликованную судебную практику; результаты изучения материалов 119 уголовных дел о преступлениях, связанных с преступлениями в сфере использования информационно-коммуникационных технологий; итоги социологического опроса 100 сотрудников правоохранительных органов (70 сотрудников следственных подразделений, 30 - подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции) и 15 судей в качестве экспертов; статистические сведения ГИАЦ МВД России. При подготовке диссертации были использованы результаты исследований, проведенных другими авторами, а также анализа рынка IT-технологий и банковского сектора, проведенные независимыми компаниями, результаты контент-анализа средств массовой информации.

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что впервые осуществлено монографическое исследование комплекса вопросов уголовно-правового противодействия преступлениям, совершаемым в

финансовой сфере с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Определена социально-правовая природа преступлений, совершаемых в финансовой сфере с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В результате комплексного исследования ключевых сфер, в которых наиболее активно используются информационно-телекоммуникационные технологии, определено, что в финансовой сфере преступные посягательства с их использованием совершаются чаще всего. В ходе диссертационного исследования подробно рассмотрена социально-правовая природа отношений в сфере использования ^-технологий, сформулированы авторские определения ключевых понятий в рассматриваемой сфере. Основное отличие авторской позиции от точек зрения, изложенных в предшествующих исследованиях, состоит в том, что в диссертации обосновывается тезис о необходимости выделения из массива преступлений, совершаемых в сфере использования информационно-телекоммуникационных технологий, в отдельную группу посягательств, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в финансовой сфере, ввиду масштабов и скорости их распространения, а также степени общественной опасности. Теоретически обосновано авторское определение преступлений, совершаемых в сфере использования информационно-телекоммуникационных технологий, а также предложена классификация преступлений в указанной сфере, которой охвачены все возможные преступные деяния. В рамках исследования сформулировано определение преступлений, совершаемых в финансовой сфере с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сделан вывод о том, что они могут быть разделены на преступления, совершаемые с использованием электронных средств платежа, и преступления, совершаемые в сфере оборота 1Т-технологий. В отличие от предшествующих исследований по рассматриваемой тематике, автором в ходе компаративного исследования сделан акцент на анализе конструкции

юридических норм зарубежного законодательства, а также используемой терминологии для характеристики противоправных деяний в финансовой сфере, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий; выделены два подхода в уголовно-правовом противодействии указанным преступлениям.

Диссертантом дана уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемых в финансовой сфере с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, с учетом изменений, внесенных в ст. 187 УК РФ Федеральном законом от 8 июня 2015 г. № 153-ФЗ, сформулированы авторские определения информационно-

телекоммуникационных технологий, используемых в финансовой сфере, образующих предмет ст. 187 УК РФ.

По результатам исследования практики применения уголовно -правовых норм в рассматриваемой сфере разработан проект постановления Пленума Верховного Суда РФ, в котором даются разъяснения и толкование используемых в законе понятий, а также определены правила квалификации преступных посягательств в финансовой сфере, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Разработаны конкретные предложения по повышению эффективности отечественного уголовного законодательства об ответственности за преступления, совершаемые в финансовой сфере с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В целом в ходе исследования решены задачи, имеющие прикладное и теоретическое значение для развития науки уголовного права в части противодействия преступлениям, совершаемым в финансовой сфере с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Научную новизну диссертационного исследования подтверждают основные положения, выносимые на защиту:

1. Аргументировано, что под преступлениями, совершаемыми в сфере использования информационно-телекоммуникационных технологий,

следует понимать виновные общественно опасные деяния, причиняющие ущерб общественным отношениям, связанным с безопасностью охраняемой законом информации, соблюдением установленного законом порядка оборота и использования информационно-телекоммуникационных технологий.

2. Определено, что преступления, совершаемые в финансовой сфере с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, представляют собой особую группу преступных посягательств на отношения в сфере распределения, перераспределения и использования денежных средств, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

3. Обосновано, что преступления, совершаемые в финансовой сфере с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, могут быть разделены на: преступления, совершаемые с использованием электронных средств платежа, и преступления, совершаемые в сфере оборота информационно-телекоммуникационных технологий.

4. Установлено, что в мире на сегодняшний день наблюдается два подхода в уголовно-правовом противодействии преступлениям в финансовой сфере, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Первый заключается в том, что в уголовном законодательстве зарубежных стран не делается акцент на охране информационных отношений в финансовой сфере. Преступления, совершаемые в финансовой сфере с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, находятся под запретом общих норм, обеспечивающих информационную безопасность.

Второй подход обусловлен выделением зарубежным законодателем преступлений, совершаемых в финансовой сфере с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в отдельный блок. В специальных нормах детализирована ответственность за посягательства в

сфере оборота информационно-телекоммуникационных технологий, а также за преступления с использованием электронных средств платежа, в частности платежных карт.

В большинстве стран наблюдается тенденция по ужесточению ответственности за противоправные посягательства в ГГ-сфере и непрерывная реформация норм уголовного законодательства как реагирование на возникающие угрозы.

5. Доказано, что при хищении с использованием услуг АТМ-банкинга (посредством использования банкомата) в качестве непосредственного объекта преступного посягательства выступают общественные отношения по обеспечению и реализации либо права собственности (в случае если открыт карточный дебетовый счет, при этом сами денежные средства опосредованы безналичной формой), либо права, возникающего из имущественного обязательства (в случае оформления предоплаченной карты или кредитной карты либо использования электронных денежных средств).

Непосредственным объектом мошенничества с использованием

-5

платежных карт (ст. 1593 УК РФ) выступают общественные отношения, складывающиеся в сфере распределения, перераспределения и использования денежных средств в ходе социального обслуживания населения с использованием отдельной разновидности электронных средств платежа - платежных карт.

Непосредственным объектом мошенничества в сфере компьютерной информации (ст. 1596 УК РФ) выступают общественные отношения, складывающиеся в сфере распределения, перераспределения и использования денежных средств.

6. Установлено, что объективная сторона состава ст. 1596 УК РФ представлена рядом альтернативных действий, влекущих хищение чужого имущества или приобретение права на него, которые могут быть разделены на две группы:

действия, совершаемые с неправомерным использованием реквизитов доступа легального пользователя системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО);

действия, совершаемые с использованием уязвимостей электронной платежной системы и системы ДБО без неправомерного использования реквизитов доступа ее легального пользователя.

7. Определено, что моментом окончания хищения с использованием электронных средств платежа следует считать момент «обналичивания» похищенных денежных средств либо их перечисления на иной счет, с которого у злоумышленника появляется реальная возможность распоряжаться и пользоваться ими по своему усмотрению.

8. Установлено, что организованным группам, созданным для совершения хищений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, свойственны специфические признаки: техническая оснащенность, выражающаяся в разработке специального программного обеспечения, предназначенного для взлома системы защиты кредитных организаций и получения доступа к базам данных, «узкое» распределение ролей в соответствии с преступной специализацией, анонимность, использование информационно-телекоммуникационных технологий в качестве связующего звена и «инструмента» создания преступной группы. Установление указанных признаков является необходимым для характеристики группы как организованной.

9. Доказано, что преступление, предусмотренное ст. 187 УК РФ, -двухобъектное. Основным непосредственным объектом преступления являются общественные отношения в сфере экономики, связанные с эмиссией и оборотом информационно-телекоммуникационных технологий в финансовой сфере, дополнительным - общественные отношения, складывающиеся в сфере безопасного использования электронных средств платежа, функционирования банковской платежной инфраструктуры и обеспечения безопасности компьютерной информации.

10. Даны авторские определения информационно-телекоммуникационных технологий, используемых в финансовой сфере, образующих предмет ст. 187 УК РФ.

11. Аргументировано, что видовой объект преступлений в сфере компьютерной информации - совокупность общественных отношений в сфере обеспечения информационной безопасности, т.е. правомерного, безопасного использования, хранения, распространения и защиты информационно-телекоммуникационных технологий.

12. Доказано, что под компьютерной информацией следует понимать сведения (сообщения, данные) хранящиеся, обрабатываемые, принимаемые и передаваемые, предназначенными для этих целей автоматизированными технологиями.

13. По результатам исследования практики применения уголовно -правовых норм, устанавливающих ответственность за преступления, совершаемые в финансовой сфере с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сформулированы рекомендации и

3

разъяснения по разграничению преступлений, предусмотренных ст. 159 , 1596, 187, 272, 273 УК РФ, а также рекомендации по квалификации фишинга, скимминга и DDos-атак.

Разработан проект постановления Пленума Верховного Суда, в котором даются разъяснения и толкование используемых в законе понятий, а также определены правила квалификации преступных посягательств в финансовой сфере, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

14. Разработаны основные меры повышения эффективности отечественного уголовного законодательства об ответственности за преступления, совершаемые в финансовой сфере с использованием информационно-телекоммуникационных технологий:

Л

1) обоснована целесообразность дополнения ст. 1593 УК РФ ч. 5, предусматривающей ответственность за принятие к оплате или совершение

иных финансовых сделок с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу, не являющемуся предъявителем, кредитной, расчетной или иной платежной карты работником кредитной, торговой или иной организации;

2) обоснована целесообразность исключения из примечания к ст. 1591 УК РФ указания на ст. 1593 и 1596 УК РФ с целью распространения на данные статьи определения крупного и особо крупного размера ущерба, предусмотренного в примечании к ст. 158 УК РФ;

3) аргументирована потребность усиления ответственности за совершение мошеннических действий в сфере компьютерной информации в особо крупном размере путем увеличения максимального наказания до 15 лет лишения свободы ввиду неограниченности круга потенциальных жертв и размера причиняемого ущерба;

4) доказана необходимость дополнения ст. 63 УК РФ новым обстоятельством, отягчающим наказание, в виде совершения преступления с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Хисамова Зарина Илдузовна, 2016 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные правовые акты

1. Конституция РФ. - М., 2016.

2. О преступности в сфере компьютерной информации: конвенция Совета Европы: заключена в г. Будапеште 23 нояб. 2001 г. - Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

3. Уголовный кодекс РФ. - М., 2016.

4. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. - М., 2016.

5. Гражданский кодекс РФ. - М., 2016.

6. Налоговый кодекс РФ. - М., 2016.

7. О государственной тайне: закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 (ред. от 21.12.2013). - Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

8. О национальной платежной системе: федер. закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ. - Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

9. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федер. закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ. - Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

10. О персональных данных: федер. закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ. -Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

11. Об обязательном экземпляре документов: федер. закон от 29 дек. 1994 г. № 77-ФЗ. - Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

12. О противодействии терроризму: федер. закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ. - Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

13. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма: федер. закон от 7 авг. 2001 г. № 115-ФЗ. - Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

14. О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных

карт: федер. закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ. - Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

15. О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные игры Российской Федерации: федер. закон от 29 дек. 2006 г. № 244-ФЗ. - Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

16. О центральном банке Российской Федерации: федер. закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ. - Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

17. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 29 нояб. 2012 г. № 207-ФЗ. - Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

18. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации: утв. Президентом РФ 9 сент. 2000 г., № Пр-1895. - Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

19. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 // Собр. законодательства РФ. - 2009. - № 20. - Ст. 2444.

20. Основы государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности на период до 2020 года: утв. Президентом РФ 24 июля 2013 г., № Пр-1753. - Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

21. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза: договор от 19 дек. 2011 г. -Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

22. О сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями,

связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем: соглашение между Правительством РФ и Правительством РБ от 12 февр. 1999 г. - Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

23. Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу: постановление Правительства РФ от 23 июня 2004 г. № 307 // Собр. законодательства РФ. - 2012. - № 26. - Ст. 2676.

24. Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу: постановление Правительства РФ от 7 апр. 2004 г. № 186 (ред. от 12.08.2008) // Собр. законодательства РФ.- 2010.- № 15.- Ст. 1479.

25. Требования к материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных: утв. постановлением Правительства РФ от 6 июля 2008 г. № 512. -Доступ из справ. правовой системы Гарант.

26. Об утверждении критериев оценки материалов и (или) информации, необходимых для принятия решений федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, федеральной службой российской федерации по контролю за оборотом наркотиков, федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о включении доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие запрещенную информацию, в единую автоматизированную информационную систему «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено: приказ Роскомнадзора России № 1022, ФСКН России № 368,

Роспотребнадзора России от 11 сент. 2013 г. № 666. - Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

27. Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства: приказ Минфина России от 31 дек. 2010 г. № 199н. - Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

28. Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации: приказ Минфина России от 12 нояб. 2013 г. - Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

29. Методические рекомендации по учету и оформлению операций приема, хранения и отпуска товаров в организациях торговли: письмо комитета по торговле РФ № 1-794/32-5. - Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

30. О проекте Федерального закона № 53700-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации: письмо Верховного Суда РФ от 25.05.2012 № 2-ВС-2733/12. -Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

31. Типовые правила эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении расчетов с населением: письмо Минфина России от 30 августа 1993 г. № 104. -Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

32. ГОСТ Р 50.1.053-2005: Информационные технологии. Основные термины и определения в области технической защиты информации.

33. ГОСТ Р 53114-2008: Защита информации. Обеспечение информационной безопасности в организации. Основные термины и определения.

34. ГОСТ Р ИСО ТО 13569-2007: Финансовые услуги. Рекомендации по информационной безопасности.

35. ГОСТ 2.051-2006: Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения.

36. Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт: положение Центробанка России от 24 дек. 2004 г. № 266-П.- Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

37. О правилах осуществления перевода денежных средств: положение Центробанка России от 19 июня 2012 г. № 383-П. -Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

38. Об электронных денежных средствах (памятка): письмо Центрального Банка России от 20 дек. 2013 г. № 249-Т. -Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

39. О рекомендациях по информационному содержанию и организации web-сайтов кредитных организаций в сети Интернет: письмо Банка России от 3 февр. 2004 г. №16-Т. - Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

40. Директива 2000/46/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС. -URL: http://www.ecb.europa.eu/stats/money/aggregates/emon/html/index.en.html

41. Глобальная контртеррористическая стратегия ООН: резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 60/288. - URL: http://www.un.org.shtml

42. Достижения в сфере информатизации и коммуникаций в контексте международной безопасности: резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 63/37. - URL: http://www.un.org.shtm!

43. Достижения в сфере информатизации и коммуникаций в контексте международной безопасности: резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 66/24. - URL: http://www.un.org.shtm!

44. Противодействие использованию Интернета в террористических целях: решение Совета министров ОБСЕ от 5 дек. 2006 г. № 7/06. -URL: http://www.osce.org.

Материалы судебной практики

45. Апелляционное определение Белгородского областного суда от 19 авг. 2014 г. по делу № 33-3079/2014. - Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

46. Апелляционное определение Верховного суда Республики Алтай от 21 авг. 2014 г. по делу № 22-457. - Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

47. Апелляционное определение Липецкого областного суда от 13 авг. 2014 г. по делу № 33-2181/2014. - Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

48. Апелляционное определение Липецкого областного суда от 13 авг. 2014 г.по делу № 33-2161/2014. - Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

49. Апелляционное определение Московского городского суда от 14 мая 2014 г. по делу № 33-16391. - Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

50. Апелляционное определение Московского городского суда от 4 сент. 2013 г. по делу № 10-6391. - Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

51. Апелляционное определение от 23 июля 2014 г. по делу № 33 -7623/ 2014. - Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

52. Апелляционное определение Пермского краевого суда от 7 июля 2014 г. по делу № 33-5474. - Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

53. Апелляционное определение Ростовского областного суда от 19 авг. 2014 г. по делу № 33-10548/2014. - Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

54. Материалы уголовного дела № 1-114/2013 // Архив заводского районного суда г. Орла.

55. Материалы уголовного дела № 1-454/2010 // Архив Приволжского районного суда г. Казани.

56. Материалы уголовного дела № 1-551/2011 // Архив Ново-Савиновского районного суда г. Казани.

57. Материалы уголовного дела № 60/112-2013 // Архив Ленинского районного суда г. Оренбурга.

58. Определение Ленинского областного суда от 21 мая 2014 г. № 331703/ 2014. - Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

59. Определение Московского городского суда от 2 февр. 2012 г. по делу № 33-3013. - Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

60. О судебной практике по делам о краже, грабеже, разбое: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 дек. 2002 г. № 29. -Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

61. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 дек. 2002 г. № 51. - Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

62. О судебной практике по делам хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5. - Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

63. О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11. - Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

64. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проектов федеральных законов «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс российской

Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности»: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 июля 2015 г. № 37. - URL: http: //www.vsrf.ru/vscourt_detale. php?id=10240

65. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем: постановление Пленума Верховного суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32. - Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

66. О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февр. 2012 г. № 1. - Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

67. О порядке осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники: постановление Правительства РФ от 6 мая 2008 г. № 359.-Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

68. Приговор по уголовному делу № 1-158/2013 // Архив Бердского городского суда Новосибирской области.

69. Приговор по уголовному делу № 1-294/2013 // Архив Бердского городского суда Новосибирской области.

70. Приговор по уголовному делу № 1-20/2011 (1-711/2010) // Архив Кировского районного суда г. Екатеринбурга.

71. Приговор по уголовному делу № 1-30/2014 // Архив Наро-Фоминского гарнизонного военного суда.

72. Приговор по уголовному делу № 1-322/2014 // Архив Никулинского районного суда г. Москвы.

73. Приговор по уголовному делу № 1-99/2014, вынесенный Кондинским районным судом Ханты-Мансийского автономного округа -Югры. - URL: http:rospravosudie.com

74. Приговор по уголовному делу № 1-141/2014, вынесенный Октябрьским районным судом г. Самары. - URL: http:rospravosudie.com

75. Постановление по уголовному делу № 1-135-3/2014, вынесенное мировым судьей судебного участка № 135 Волгоградской области. - URL: http: ro spravo sudie. com

76. Решение Северодвинского городского суда Архангельской области от 9 марта 2004 г. № 2-351-04. - Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

77. Обзор судебной практики по применению Федерального закона от 29 нояб. 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 2559-6-ГД «Об объявлении амнистии». - Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

78. Справка по результатам анализа проблемных вопросов судебной практики, возникающих при применении положений Федерального закона от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ, закрепившего новые, производные от основного, составы мошенничества, подготовлена Нижегородским областным судом. - Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

Отчеты и аналитические обзоры

79. Аналитический обзор документа недели 12 июля 2011 года Федерального закона № 161-ФЗ от 27 июня 2011 г. «О национальной платежной системе». - Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

80. Исследование «Информационная безопасность бизнеса», проведенного Лабораторией Касперского и B2B International. - URL: http://www.tadviser.ru/index.php/ Киберпреступность_в_России

81. Исследование Markswebb Rank&Report. -URL: http://markswebb.ru/e-fmance-user-index-2015/

82. Обзор Следственного Департамента МВД России «О положительном опыте расследования преступлений, связанных с мошенническими действиями, совершенными с использованием мобильных телефонов» 2013 г. - Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

83. Обзор Центробанка РФ международных и российских подходов к противодействию несанкционированным операциям в сфере розничных платежных услуг. Сентябрь. 2013. - URL: http://www.cbr.ru

84. Обзор Центробанка РФ о несанкционированных переводах денежных средств. Июнь. 2015.- URL: http://www.cbr.ru

85. Обзор Инсотел «Главные угрозы кибербезопасности в 2015: киберпреступность, BYOD, облака, человеческий фактор». - URL: http://www.insotel.ru/article.php?id=574

86. Отчет «Угроза отмывания денег и финансирования терроризма через индустрию азартных игр в Интернете», подготовленный компанией MHA Consulting для Ассоциации удаленного игорного бизнеса.- Июнь. -2009.

87. Отчет GROUP-IB: тенденции развития преступлений в области высоких технологий 2014. - URL: http://www.group-ib.ru/

88. Отчет Майкла Леви «Риски отмывания денег и азартные игры в Интернете: обзор и оценка на примере Европы». - Сентябрь.- 2009.

89. Отчет МАНИВЭЛ (2013) от 11 апреля 2013 г. - URL:http:// manivel.com

90. Отчет ФАТФ - ГАФИ «О новых способах платежей» от 13 октября 2006 г.- URL: http://www.fatf-gafi.org

91. Отчет ФАТФ «Уязвимые места коммерческих интернет-сайтов и систем интернет-платежей, позволяющие использовать их для отмывания денег и финансирования терроризма», ФАТФ (2008). - Париж. - URL: http:// www.fatf-gafi.org

92. Отчет ФАТФ «О новых платежных методах», ФАТФ (2010).-Париж. - URL: http:// www.fatf-gafi.org

Монографии, учебники и иная учебная литература

93. Административно-процессуальное право: словарь терминов и понятий/ сост.: В.В. Степанюк.- Орёл: Орловский юридический институт МВД России, 2010. - 172 с.

94. Александрова И.А. Современная уголовная политика обеспечения экономической безопасности. - Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2014. - 207 с.

95. Ансель М. Методологические проблемы сравнительного права // Очерки сравнительного права. - М.: Прогресс, 1981.- 256 с.

96. Батурин Ю.М. Проблемы компьютерного права. - М.: Юридическая литература, 1991. - 272 с.

97. Безверхов А.Г. Теория экономических преступлений: предпосылки становления // Вестник ТИСБИ. - 2002. - № 4. -URL: http://www.tisbi.ru/science/vestnik/2001/issue4/urist[2].htm

98. Бетс Гр., Брайндли Б., Уильямс С. и др. Бизнес. Толковый словарь / под общ. ред. И.М. Осадчей - М.: ИНФРА-М; Весь Мир. - 1998.

99. Бизнес. Толковый словарь. - М., 2009.

100. БорзнековГ.Н., Иногамова-ХегайЛ.В., Комиссаров В.С. и др. Российское уголовное право: учеб.: в 2 т. Т. 2. Особенная часть / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комисарова, А.И. Рарога. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2009. - 672 с.

101. Болотский Б.С., Гильмутдинов А.Р., Ларичев В.Д., Солдатченков В.С., Щерба С.П. Фальшивые деньги. Фальшивомонетничество / под общ.ред. В.Д. Ларичева. - М.: Экзамен, 2002. - 384 с.

102. Букалерова Л.А. Уголовно-правовая охрана официального информационного оборота / под ред. В.С. Комиссарова, Н.И. Пикурова. - М., 2006. - 360 с.

103. Бюллетень международных договоров. -2009. -№ 6.

104. Верин В.П., Зателепин О.К. , Зубарев С.М. и др. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / отв. ред. В.И. Радченко; науч. ред. А.С. Михлин, В.А. Казакова. -2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2008. - 704 с.

105. Вехов В.Б. Компьютерные преступления: способы совершения и раскрытия. - М.: Право и Закон, 1996. - 182 с.

106. Винокуров В.Н. Объект преступления: теория, законодательство, практика. - М.: Юрлитинформ, 2010. - 224 с.

107. Владимиров В.А. Квалификация похищений личного имущества. - М.: Знание, 1974. - 149 с.

108. Волеводз А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного сотрудничества. - М.: Юрлитинформ, 2002.- 485 с.

109. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. - М.: Юрлитинформ, 2001.- 316 с.

110. Горчакова М.Е. Дистанционное банковское обслуживание: учеб. пособие. - Иркутск: БГУЭП, 2009.- 288 с.

111. Грачева Ю.В., Ермакова Л.Д., Есаков Г.А. и др. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А.И. Рарог.-М.: Проспект, 2013. - 848 с.

112. Гриняев С.Н. Поле битвы - киберпространство. Теория, приемы, средства, методы и системы ведения информационной войны (по материалам иностранной печати. - М.: Харвест, 2004.- 426 с.

113. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. -М.: Междунар. отношения, 1996. - 365 с.

114. Дворецкий М.Ю. Преступления в сфере компьютерной информации: понятие, система, проблемы квалификации и наказания: монография. - Тамбов: Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, 2003. - 197 с.

115. Диаконов В.В. Уголовное право России (Общая часть): учебное пособие. - М., 273 с.

116. Долгова А.И. Криминология: учеб. для вузов / под общей ред. А.И. Долговой. - М.: НОРМА, 2001. - 784 с.

117. Загородников Н.И. Советское уголовное право. Общая и особенная части: учеб. -М.: Юридическая литература, 1975. - 568 с.

118. Информация Банка России от 7 августа 2015 г. «О рассылке фишинговых ешай-сообщений». -Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

119. Информация Банка России от 27 января 2014г. «Об использовании при совершении сделок "виртуальных валют", в частности, Биткойн».-Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

120. Информационное сообщение Росфинмониторинга от 20 января 2014 г. «Об использовании криптовалют». - Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

121. Козаев Н.Ш. Современные технологии и проблемы уголовного права (анализ зарубежного и российского законодательства) / под ред. А.В. Наумова. - М.: Юрлитинформ, 2015. - 224 с.

122. Козлов В.Е. Теория и практика борьбы с компьютерной преступностью. - М.: Горячая Линия - Телеком, 2002. - 336 с.

123. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В.М. Лебедев. - 13-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 1069 с.

124. Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации: науч.-практ. (постатейный): под ред. С.В. Дьякова, Н.Г. Кадникова. -2-е изд., перераб. и доп. -М.: Юриспруденция, 2013. -912 с.

125. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / отв. ред. А.И. Бойко.-Ростов н/Д: Феникс,1996. - 845 с.

126. Кондрат Е.Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия. - М.: Юстицинформ, 2014. - 928 с.

127. Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. - М.,1980. - 248 с.

128. Кругликов Л.Л. Экономические преступления: понятия, виды, вопросы дифференциации ответственности // Налоговые и иные экономические преступления: сб. науч. ст. - Вып. 1 / под ред. Л.Л. Кругликова. - Ярославль: Ярославский государственный университет, 2000.- 134 с.

129. Крылов В.В. Расследование преступлений в сфере информации.-М.: Городец, 1998. - 264 с.

130. Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: лекции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений» / науч. ред. и предисл. В.Н. Кудрявцева. - М.: Городец, 2007. - 336 с.

131. Курс советского уголовного права. Т. 1. Часть общая / отв. ред. Н.А. Беляев, М.Д. Шаргородский. - Л.: ЛГУ, 1968. - 646 с.

132. Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1: Учение о преступлении / под ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой. - М.: Зерцало, 2002. - 611 с.

133. Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность. - М.: Норма, Инфра-М, 2012. - 328 с.

134. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ). - М.: ВолтерсКлувер, 2007. - 538с.

135. Мальцев В.В. Учение об объекте преступления. - Волгоград: ВА МВД России, 2010. - 280 с.

136. Методические рекомендации Генеральной Прокуратуры РФ по осуществлению прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации. - Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

137. Миньковский Г.М., Магомедов A.A., Ревин В.П. Уголовное право России: учеб. общая и особенная части. / под общ. ред. В.П Ревина. - М.: Брандес Альянс, 1998. -526 с.

138. Муир Д. Насилие над детьми в киберпространстве. Вклад в исследование проблемы насилия над детьми, проводимое Организацией Объединенных Наций. ECPAT. -URL: http://www.ecpat.net

139. Наумов А.В. Российское уголовное право: курс лекций: в 3 т. Особенная часть. - М.: ВолтерсКлувер, 2007.- 704 с.

140. Осипенко А.Л. Сетевая компьютерная преступность: теория и практика борьбы.- Омск: Омская академия МВД России, 2009. - 479 с.

141. О внесении изменений в статьи 187 и 272 Уголовного Кодекса Российской Федерации: пояснительная записка к проекту Федерального закона // Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности. - URL: http://asozd2.duma.gov.ru

142. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: проект Федерального закона: подготовлен Минфином России (не внесен в ГД ФС РФ; текст по сост. на 28.03.2016). - Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

143. Боер В.М., Павлов В.Г. Субъект преступления и уголовная ответственность. - СПб.: Лань, 2000. - 192 с.

144. Паспорт проекта Федерального закона № 53700-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельный законодательные акты Российской Федерации». -Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

145. Пашин С.А. Преступление в сфере компьютерной информации // Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть / под общ. ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. - М.: ИНФРА-М, 1996. -592 с.

146. Курс советского уголовного права: преступление: в 6 т.: Часть общая.- М.: Наука, 1970. Т. 2 - 516 с.

147. Пудовочкин Ю.Е. Учение о составе преступления: учеб. пособие. - М.: Юрлитинформ, 2009. - 248 с.

148. Рарог А.И. Настольная книга судьи по квалификации преступлений: практ. пособие. - М.: ТК Велби, Проспект, 2006. - 224 с.

149. Таций В.Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве. - Харьков, 1988. - 198 с.

150. Трайнин А.Н. Избранные труды. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. -898 с.

151. Трунцевский Ю.В. Экономические и финансовые преступления: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция». -М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 288 с.

152. Уголовное законодательство Норвегии / науч. ред. и вст. ст. Ю.В. Голика; пер. с норвежского А.В. Жмени. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. - 375 с.

153. Уголовное право России / под ред. И.Э. Звечаровского: учеб. пособие. - М.:Юристъ,2004.- 590 с.

154. Уголовное право России: части общая и особенная: учеб./ под ред. А.В. Бриллиантова. - М.: Проспект,2009. -1232 с.

155. Уголовное право России. Часть общая: учеб. для вузов / под ред. Л.Л. Кругликова.- М.: БЕК, 1999.

156. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учеб. пособие/ под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. -М.: Контракт; Инфра-М, 2004. - 742 с.

157. Уголовное право Франции: сб. нормативных актов.- М., 1992.

158. Уголовное уложение (Уголовный кодекс) Федеративной Республики Германия / науч-практ. комментарий и пер. текста закона П.В. Головненкова. - М.: Проспект, 2015. - 312 с.

159. Уголовный кодекс Азербайджанской Республики / науч. ред., предисл. И.М. Рагимова; пер. с азербайдж. Б.Э. Аббасова. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. - 325 с.

160. Уголовный кодекс Кыргызской Республики / предисл. А.П. Стуканова, П.Ю. Константинова. - СПб.: Юридический центр Пресс,

2002.-350 с.

161. Уголовный кодекс Латвийской Республики / науч. ред. и вст. ст.

A.И. Лукашова и Э.А. Саркисовой; пер. с латыш. А.И. Лукашова. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. -313 с.

162. Уголовный кодекс Литовской республики / науч. ред.

B. Павилонис, предисл. Н.И. Мацнев, вст. ст. В. Павилонис, А. Абрамавичюс, А. Дракшене, пер. с лит. В.П. Казанскене. - СПб.: Юридический центр Пресс,

2003. -470 с.

163. Уголовный кодекс Республики Беларусь / предисл. В.Б. Волженкина; обзор. ст. А.В. Баркова. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2001.-474 с.

164. Уголовный кодекс Республики Казахстан / предисл. И.И. Рогова. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. - 466 с.

165. Уголовный кодекс Республики Казахстан.- Алматы: ЮРИСТ, 2014. -208 с.

166. Уголовный кодекс Республики Молдова / вст. ст. А.И. Лукашова.- СПб.: Юридический центр Пресс, 2003.

167. Уголовный кодекс Российской Федерации. Особенная часть. Постатейный научно-практический комментарий / под ред. А.В. Наумова

A.Г. Кибальника. - М.: Библиотечка «Российской газеты», 2012. - 894 с.

168. Уголовный кодекс Украины / науч. ред. и предисл. В.Я. Тация и

B.В. Сташиса; пер. с укр. В. Гиленченко. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. - 393 с.

169. Уголовный кодекс Франции / науч. ред. Л.В. Головко, Н.Е. Крыловой; пер. с фр. и предисл. Н.Е. Крыловой.- СПб., 2002. -650 с.

170. Уголовный кодекс Швейцарии / науч. ред. и пер. с нем.

A.В. Серебренниковой. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. - 350 с.

171. Уголовный кодекс штата Пенсильвания // Criminal law United of States. Second ed.LaFave, Wayne R. Handbook on criminal law. St. Paul, Minn. -825 p.

172. Уголовный кодекс штата Техас / науч. ред. и предисл. И.Д. Козочкина; пер. с англ. Д.Г. Осипова, И.Д. Козочкина.- СПб.: Юридический центр Пресс, 2006. -576 с.

173. Уголовный кодекс Эстонской республики / науч. ред. и пер. с эст.

B.В. Запевалова, вст. ст. Н.И. Мацнев.- СПб.: Юридический центр пресс, 2003.- 262 с.

174. Фролов Е.А. Спорные вопросы общего учения об объекте преступления // Сборник ученых трудов. - Вып. 10. - Свердловск, 1969.

175. Черкасов В.Н. Борьба с экономической преступностью в условиях применения компьютерных технологий. - Саратов: СВШ МВД России, 1995.

176. Чупрова А.Ю. Уголовно-правовые механизмы регулирования отношений в сфере электронной коммерции. - Н. Новгород: Нижегород. гос. ун-т, 2014.- 560 с.

177. Шульга А.В. Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности. -М., 2009. -224 с.

178. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения: рекомендации ФАТФ (2012), Париж. - URL: http:// www.fatf-gafi.org

179. Руководство ФАТФ по оценке рисков, ФАТФ (2013а), Париж. -URL: http://www.fatf-gafi.org

180. Руководство по применению мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма и доступности финансовых услуг, ФАТФ (2013b), Париж. - URL: http://www.fatf-gafi.org.

181. Руководство Вольфсбергской группы о предоплаченных картах и карточках с заложенным лимитом средств, Вольфсбергская группа (2011).

182. Cohen F. Protection and Security on the Information Superhighway. -N.-Y., 1995. - 350 р.

183. Cheswick W.R., Bellovin S.M. Firewalls and Internet Security: Repelling the Wily Hacker. Addison-Wesley Publishing Company, 1994.- 270 p.

184. Macmillan dictionary. - URL: http://www.macmillandictionary.com

185. Oxford dictionaries language matters. - URL: http: //www.oxforddictionaries.com

186. Shannon C.E. A Mathematical Theory of Communication (пер.в сб.Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике). - М., 1963.830 с.

187. Stallings W. Network and Internetwork Security Principles and Practice. - N.-Y., 1995.

188. Stein Schjolberg. The history of cybercrime 1976-2014. - Oslou.

189. Wall D. Crime and the Internet. - London: Routledge, 2001.

Статьи

190. Бажин Д.А. К вопросу о понимании публичности в уголовном праве // Российский юридический журнал. -2011. -№ 2. - С. 162-168.

191. Басов А.А Момент окончания хищения, совершаемого с использованием платежных карт // Пробелы в российском законодательстве. -2013. -№ 3. -С. 107-110.

192. Богданова Т.Н. К вопросу об определении понятия «преступления в сфере компьютерной информации» // Вестник Челябинского государственного университета. -2012.- № 37(291). -С. 64-67.

193. Боженок С.А. Зарубежный опыт уголовно-правовой борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием банковских карт // Гражданин и право. -2006.- № 4. -С. 72-76.

194. Быков В.М., Черкасов В.Н. Понятие компьютерной информации как объекта преступлений // Законность. -2013. -№ 12.- С. 37-40.

195. Воронцова С.В. К вопросу о квалификации преступлений в сфере электронных платежей // Банковское право.- 2009. -№ 1. - С. 35-37.

196. Гармаев Ю.П. Мультимедийные криминалистические и межотраслевые средства противодействия преступности: перспективы разработки и внедрения // Дружественное к ребенку правосудие и проблемы ювенальной уголовной политики: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. (г. Улан-Уде, 3-4 окт. 2013 г.). -Улан-Удэ, 2013.-С. 43-47.

197. Гладких В.И. Компьютерное мошенничество: а были ли основания его криминализации // Российский следователь.-2014.- № 22.-С. 25-31.

198. Громов Е.В. Развитие уголовного законодательства о преступлениях в сфере компьютерной информации в зарубежных странах (США, Великобритании и ФРГ, Нидерландах, Польше) // Вестник ТГПУ. -2006. -№ 11.- С. 31-32.

199. Евдокимов К.Н. Субъективная сторона неправомерного доступа // Вестник Академии Генеральной Прокуратуры РФ. - 2009. - № 4. - С. 53-58.

200. Епихин А.Ю. Уголовно-правовые аспекты дополнения уголовного закона специальными видами мошенничества // Современное право. -2013. - № 10.- С. 134-137.

201. Есаков Г.А. Денежные суррогаты и ответственность за хищение // Уголовное право. - 2015. - № 1.- С. 48-53.

202. Ефремова М.А. Мошенничество с использованием электронной информации // Информационное право. - 2013. -№ 4.- С. 19-21.

203. Завидов Б.Д. Сфера высоких технологий как мошенничество и как спорные объекты интеллектуальной собственности, находящиеся вне правового поля (фрикерство, хакерство и радиопиратство): подготовлено для системы «КонсультантПлюс». - Доступ из справ. правовой системы КонсультантПлюс.

204. Карпович О.Г. Совершенствование стратегии борьбы с экономическими преступлениями в России // Российская юстиция. - 2011. -№ 12. - С. 33-34.

205. Кириллов М.А., Степанов М.В. Платежные карты как средство совершения мошенничества // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России.- 2014. - № 4(28). - С.129-132.

206. Колоколов Н.А. Преступления против собственности: комментируем новеллы УК РФ // Мировой судья. - 2013.- № 1. - С. 6-15.

207. Комаров А.А. Об уточнении понятия «компьютерное мошенничество» в свете законодательных инициатив Верховного Суда РФ // Юрист. - 2013. - № 17. - С. 33-36.

208. Комиссаров В.С. Преступления в сфере компьютерной информации: понятие и ответственность // Юридический мир. - 1998. -№ 2. - С. 9-19.

209. Кочои С., Савельев Д. Ответственность за неправомерный доступ к компьютерной информации // Российская юстиция. - 1999. - № 1. - С. 7.

210. Кригер Г.А. К вопросу о понятии объекта преступления в советском уголовном праве // Вестник Московского университета. -1955.-№ 1. -С. 123

211. Крылов О.М. К вопросу о правовой категории «денежный суррогат» // Финансовое право. - 2011.- № 9.-С. 10-14.

212. Майорова Е.И. Некоторые проблемы совершенствования уголовного законодательства России на современном этапе // Российский следователь.- 2014. - № 1. - С. 27-31.

213. Мицкевич А.Ф., Суслопаров А.В. Понятие компьютерной информации по российскому и зарубежному уголовному праву// Пробелы в российском законодательстве.- 2010. -№ 2. - С. 206-209.

214. Нагорный А.А. Некоторые проблемы понимания компьютерной информации в контексте современных угроз информационной безопасности // Юридическая наука. - 2013.- № 4.- С. 142-145.

215. Наметкин Д.В., Терехин В.В. Особенности доказывания публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, совершаемых с использованием сети «Интернет» // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2012. - № 18. - С. 101-104.

216. Новопаловская С.Л. Использование сети Интернет для нелегального оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов // Правовая информатика. -2014. -№ 1.- С. 46-48.

217. О. Илюхин Интернет-банкинг: безопасность превыше всего // Консультант. - 2010.- № 15.- С. 72 -76.

218. Облачинский И. Биткоин: зарубежный опыт // ЭЖ-Юрист. -2014. - № 23.- С. 8.

219. Паненков А.А. Система преступлений в сфере компьютерной информации, входящих в структуру террористической деятельности (кибертерроризм) как реальная угроза внешнему и внутреннему контурам национальной безопасности России // Военно-юридический журнал. - 2014. -№ 4.- С. 3-13.

220. Потапенко Н.С. Уголовная ответственность за подделку банковских карт // Российское право.- 2009. - № 4.- С. 23-27.

221. Потапенко Н.С. УК РФ не успевает за кардингом // Эж-ЮРИСТ.-2004. - № 13.

222. Потапенко Н.С. О проблемах уголовной ответственности за преступления с использованием банковских карт // Уголовное право. -2007. - № 4. -С. 55-58.

223. Рарог А.И. Законодательные атаки на устои уголовного права // Государство и право. - 2013. - № 1. - С.24-32.

224. Рарог А.И. К новой редакции Уголовного кодекса // ЬехЯшвюа (научные труды МГЮА).- 2006. - № 6. - С. 12-23.

225. Стенограмма доклада Секретаря Департамента национальной безопасности Д. Джонсона «Мировые угрозы и изменения в обеспечении

национальной безопасности» (опубликовано 21.10.2015). - URL: http://www.dhs.gov/publication/law-enforcement-cyber-incident-reportingdocuments

226. Степанов-Егиянц В.Г. Субъективная сторона компьютерных преступлений // Бизнес в законе. -2013. - № 3. - С. 72-74.

227. Тарасов А.А. Безналичные денежные средства как предмет хищений в сфере финансовой деятельности воинских частей // Право в Вооруженных Силах. - 2005. - № 10.

228. Федоров Д.А. Учет размера хищений в «специальных» составах мошенничества (ст. 159.1-159.6 УК РФ) // Российский следователь. - 2014. -№ 4. - С. 29-31.

229. Фоменко А. Crimes in high technology: cyber-terrorism as a global threat of modern society // RAJ. - 2014. -№ 4. -С. 64-63.

230. Фоменко А.И. К вопросу об определении понятия «преступления в сфере высоких технологий» // Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института. - 2013. - № 1 (5). - С. 43-50.

231. Фоменко А.И. Криминологические проблемы создания российской системы борьбы с преступлениями в сфере высоких технологий // Криминология: вчера, сегодня, завтра. - 2010. - № 18. - С. 136-149.

232. Хилюта В.В. Уголовная ответственность за хищения с использованием компьютерной техники // Журнал российского права. -2014.- № 3. - С. 111-118.

233. Хилюта В.В. Необходимость установления уголовной ответственности за хищения, совершаемые с использованием компьютерной техники // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. - 2012. - № 1.- С. 26-31.

234. Чекунов И.Г. Квалификация мошенничеств, связанных с блокированием программного обеспечения компьютеров пользователей сети Интернет // Российский следователь. - 2012.- № 5.- С. 31-32.

235. Чекунов И.Г. Некоторые особенности квалификации преступлений в сфере компьютерной информации // Российский следователь. -2012. - № 3.- С. 26-28.

236. Чирков П.А. Об объекте преступлений в сфере компьютерной информации в российском уголовном праве // Правовые вопросы связи. -2012. - № 1. - С. 21-23.

237. Шимкович В. Взлет и падение независимого электронного банка // Банковская практика за рубежом. - 2011. - № 7. - URL: http: //www.web-standart.net/magaz.php?aid= 1620

238. Яни П.С. Специальные виды мошенничества // Законность. -2015. - № 8. - С. 35-40.

239. Aghatise E. J. Cybercrime definition. Computer Crime Research Center. - URL: http:// www.crime-research.org/articles/joseph06

240. Goodman M., Brenner S. The Emerging Consensus on Criminal Conduct in Cyberspace // UCLA Journal of Law and Technology. - 2002. - № 3.-P. 139-223.

241. GrozTjumiKriminallikuma//LatvijasVestnesis. - 2012. - 202(4805).

242. Gruodyte E. Reform of Lithuanian Criminal Law: Tendencies and Problems // Baltic Journal of Law & Politics. - 2008. - Т. 1. - P. 18-40.

243. Wall D. Cybercrime: the transformation of crime in the information age // N-Y., Polity. - 2007. - P. 49-50.

Диссертации, авторефераты диссертаций

244. Айсанов Р.М. Состав неправомерного доступа к компьютерной информации в российском, международном и зарубежном уголовном законодательстве: дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2006.

245. Андреев А.Н. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые в сфере кредитно-финансовых отношений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М., 1998. - 23 с.

246. Воронцова С.В. Доказывание по уголовным делам об изготовлении или сбыте поддельных кредитных либо расчетных карт: дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2005.

247. Гаврилин Ю.В. Расследование преступлений, посягающих на информационную безопасность в сфере экономики: теоретические, организационно-тактические и методические основы: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. - М., 2010.

248. Горлов А.С. Уголовно-правовая охрана отношений в сфере ведения единых государственных реестров: дис. ... канд. юрид. наук. -Краснодар, 2013.

249. Джафарли В.Ф-о. Уголовная ответственность за совершение хищений в банковской сфере, связанных с использованием электронных платежных средств: дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2003.

250. Добровольский Д.В. Актуальные проблемы борьбы с преступностью (уголовно-правовые и криминологические проблемы): дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2005.

251. Карпов В. С. Уголовная ответственность за преступления в сфере компьютерной информации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Красноярск, 2002.

252. Мещеряков В.А. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. -Воронеж, 2001.

253. Селивановская Ю.И. Преступления в сфере финансовой деятельности, совершаемые организованными группами: дис. ... канд. юрид. Наук. - Казань, 2005. - 260 с.

254. Степанов-Егиянц В.Г. Преступления в сфере безопасности обращения компьютерной информации: сравнительный анализ: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2005.

255. Томилин О.О. Административная ответственность юридических лиц за правонарушения в финансовой сфере: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Саратов, 2003.

256. Тропина Т.Л. Киберпреступность: понятие, состояние, уголовно-правовые меры борьбы: понятие, состояние, уголовно-правовые меры борьбы: дис. ... канд. юрид. наук. - Владивосток, 2005.

257. Чекунов И. Г. Криминологическое и уголовно-правовое обеспечение предупреждения киберпреступности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2013.

258. Челноков В.В. Компьютерная информация как предмет преступления в отечественном уголовном праве: автореф. дис.. канд. юрид. наук. - Екатеринбург, 2013.

259. Чупрова А.Ю. Уголовно-правовые механизмы регулирования отношений в сфере электронной коммерции: дис. ... д-ра юрид. наук. - М., 2015.

260. Шарков А.Е. Неправомерный доступ к компьютерной информации: преступность деяния проблемы квалификации: дис. .канд. юрид. наук. - Ставрополь, 2004.

Интернет-ресурсы

261. Официальный сайт МВД России. - URL: http://www. mvd.ru

262. Официальный сайт Генпрокуратуры РФ. - URL: http://www. genproc.gov.ru

263. Официальный интернет-портал правовой информации. -URL: http://www.pravo.gov.ru

264. Российская газета. - URL: http://www.rg.ru

265. Свободная электронная библиотека - Википедия. -URL: http://www.wikipedia.ru

266. Сайт Европейского Центрального банка. -URL: http://www.ecb.europa.eu

267. Сайт Интерпола. -URL:http://www.interpol.int

268. Сайт ФАТФ. - URL:http://www.fatf-gafi.org

269. Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. -URL: http: //www. cdep.ru

270. Официальный сайт Конгресса США. -URL: http:// www.congress.gov

271. Официальный сайт Правительства Великобритании. -URL: http:// www.gov.uk

272. Официальный сайт законодательства Латвийской республики.-URL: http:// likumi.lv

273. Сайт ИСО (Международной организации по стандартизации, разработчика и издателя международных стандартов). -URL: http:// www.iso.org

274. Сайт Совета по стандартам безопасности индустрии платежных карт. - URL: http:// www.pcisecuritystandards.org

275. Новостной сайт г. Смоленска. - URL: http:// www.sci.smolensk.ru

276. Роскомнадзор заблокировал 11 порно-сайтов, включая крупнейший - PornHub. Одиннадцать интернет-ресурсов порнографического содержания внесены в Единый реестр запрещенной информации. - URL: http://www.topnews.ru/news_id_81530.html

277. Законодательство о киберпреступлениях в зарубежных странах. РИА Новости. - URL: http://www.ligainternet.ru/publications

278. Киберпреступность в России. - URL: http://www.tadviser.ru/index.php.

279. Кибертерроризм - это реальность. - URL: http://www.Bbc.co. uk/Russian/science/2011/11/111102_Kaspersky_cyberterrorism_warning.shtml

280. Материалы круглого стола «Кражи с банковских карт: гениальность мошенников или уязвимость банковской системы» 31 января 2013 г. - URL: http://www.RBK.ru/ konferense/detail/2341/

281. Материалы Второй международной конференции «Борьба с мошенничеством в сфере высоких технологий. Профилактика и противодействие. «Antifraud Russia-2011» 30 ноября 2011 г. - URL: http:// www.RBK.ru

282. Материалы круглого стола «Дистанционные банковские услуги: под прицелом киберпреступников», организованного МБК «Аналитика без границ». -URL: http:// www.RBK.ru

283. Материалы управления «К» БСТМ МВД России. Киберпреступность в России. - URL: http://www.tadviser.ru/index.php

284. В России собрались ввести уголовную ответственность за биткоины. -URL: http://news.mail.ru/politics/24528942/frommail

285. Понятие сигнала. - URL:http://life-prog.ru/1_24302_ponyatie-signala.html.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Результаты анкетирования сотрудников правоохранительных органов и судов по вопросам уголовно-правового противодействия преступлениям, совершаемым в сфере использования информационно-коммуникационных технологий1

№ Вопрос Варианты ответов Распределение ответов

1. Считаете ли Вы целесообразным использовать для описания совокупности преступлений в 1Т-сфере понятия «преступления в сфере использования информационно-телекоммуникационных технологий»? а) да, считаю целесообразным; б) нет, не считаю целесообразным; в) затрудняюсь ответить. 64 % 19% 17 %

2. Способствовали ли изменения, внесенные Федеральным законом от 29.11.2012 года № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты» уменьшению числа ошибок и злоупотреблений при возбуждении уголовных дел о мошенничестве с использованием информационно-телекоммуникационных технологий? а) да, способствовали в полной мере и повысили эффективность уголовно-правого противодействия; б) нет, не способствовали, но в целом не ухудшили ситуации; в) нет, не способствовали, но и создали проблемы в квалификации деяний; г) затрудняюсь ответить. 13 % 24 % 39 % 24 %

3. Непосредственным объектом мошенничества с использованием о платежных карт (ст. 159 УК РФ) выступают .... а) общественные отношения, складывающиеся в сфере распределения, перераспределения и использования денежных средств в ходе социального обслуживания населения с использованием отдельной разновидности электронных средств платежа -платежных карт; б) общественные отношения, складывающиеся в сфере реализации и обеспечения права собственности; 75% 25%

1 В приложении не приводятся иные результаты, которые были получены при анкетировании сотрудников правоохранительных органов, в частности, данные об их возрасте, образовательном уровне, месте жительства, профессиональном стаже, занимаемой должности и т.д.

в) общественные отношения, складывающиеся в сфере безопасного использования электронных средств платежа, функционирования банковской платежной инфраструктуры и обеспечения информационной безопасности 0%

4. Согласны ли Вы с тем, что преступления, предусмотренные ст. 1593, 1596 УК РФ посягают одновременно на два непосредственных объекта: общественные отношения, связанные с правом собственности и правом имущественного обязательства и общественные отношения, складывающиеся в сфере безопасного использования электронных средств платежа, функционирования банковской платежной инфраструктуры и обеспечения информационной безопасности? а) да, согласен; б) нет, не согласен; в) затрудняюсь ответить. 61 % 17 % 22 %

5. Преступление, предусмотренное статьей 159 УК РФ, следует считать оконченным. а) с момента оплаты товаров или услуг по подложной платежной карте либо предъявленной чужой карте; б) с момента предъявления карты уполномоченному работнику кредитной, торговой или иной организации; в) затрудняюсь ответить. 64 % 13 % 23 %

6. Мошенничество в сфере компьютерной информации будет считаться оконченным ... а) с момента ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей; б) с момента зачисления денег на банковский счет преступника либо с момента «обналичивания»; 12 % 23 %

в) с момента обнаружения ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей; г) затрудняюсь ответить. 10% 55 %

7. Согласны ли Вы с тем, что основным непосредственным объектом неправомерного оборота средств платежей являются общественные отношения в сфере экономики, связанные с эмиссией и оборотом информационно-телекоммуникационных технологий в финансовой сфере, дополнительным - общественные отношения, складывающиеся в сфере безопасного использования электронных средств платежа, функционирования банковской платежной инфраструктуры и обеспечения безопасности компьютерной информации? а) да, согласен; б) нет, не согласен; в) затрудняюсь ответить. 85 % 15 % 0 %

8. Какое из приведенных определений компьютерной информации Вы считаете наиболее удачным и предпочтительным? а) компьютерная информация -сведения (сообщения, данные) хранящиеся, обрабатываемые, принимаемые и передаваемые, предназначенными для этих целей автоматизированными технологиями; б) компьютерная информация -сведения (сообщения, данные), представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и передачи; в) иной вариант ответа. 38 % 62 % 0 %

9. Испытываете ли Вы трудности при квалификации деяний по ст. 187 УК РФ, предусматривающей ответственность за неправомерный оборот средств платежей? а) да, испытываю; б) нет, не испытываю; в) затрудняюсь ответить. 60 % 0 % 40%

10. Считаете ли Вы необходимым разъяснение в Постановлении Пленума Верховного суда РФ вопросов применения и квалификации деяний по нормам, устанавливаю щим ответственность за преступления в финансовой сфере с использованием информационно-телекоммуникационных технологий? а) да, считаю необходимым; б) нет, не считаю необходимым; в) затрудняюсь ответить. 71% 2 % 27 %

11. Считаете ли Вы целесообразным усилить ответственность за совершение мошенничества в сфере компьютерной информации в особо крупном размере либо организованной группой, увеличив максимальное наказание до 15 лет лишения свободы? а) да, считаю целесообразным; б) нет, не считаю целесообразным; в) затрудняюсь ответить. 84% 9 % 7 %

12. Согласны ли Вы с тем, что часть 1 ст. 63 УК РФ необходимо дополнить пунктом «н1 » «совершение преступления с использованием информационно-телекоммуникационных технологий»? а) да, согласен; б) нет, не согласен; в) затрудняюсь ответить. 90 % 3 % 7 %

13. Поддерживаете ли Вы предложение о необходимости дополнения ч. 3 ст. 273 УК РФ квалифицирующим признаком «с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение»? а) да, поддерживаю; б) нет, не поддерживаю; в) затрудняюсь ответить. 58 % 12 % 30 %

14. Считаете ли Вы целесообразным установление уголовной ответственности за оборот криптовалют? а) да, считаю целесообразным; б) нет, не считаю целесообразным; в) затрудняюсь ответить. 69% 15 % 16 %

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СОВЕРШАЕМЫХ В

ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ

В связи с вопросами, возникшими в судебной практике при рассмотрении уголовных дел о преступлениях в сфере использования информационно-телекоммуникационных технологий, Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановляет дать судам следующие разъяснения:

1. Обратить внимание судов на то, что в отличие от других форм хищения, предусмотренных главой 21 Уголовного кодекса Российской Федерации, мошенничество в сфере компьютерной информации совершается путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей.

Наличие обмана или злоупотребления доверием как способа совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена ст. 159 УК РФ, для квалификации деяний по ст. 1596 УК РФ не требуется.

2. Под вводом компьютерной информации следует понимать процесс введения в память информационно-коммуникационного устройства данных или программы с помощью устройства ввода, к которому относятся: клавиатуры, сканеры, скиммеры, речевой и сенсорный ввод, «мышь», световое перо, оптическое считывающее устройство и штриховой код и иные технические устройства.

Под удалением компьютерной информации следует понимать действия, направленные на уничтожение информации с ее носителя независимо от средства хранения указанной информации.

Под блокированием компьютерной информации следует понимать действия, направленные на утрату информацией свойства доступности, выражающиеся в затруднении или прекращении санкционированного доступа к ней для проведения операций посредством обработки техническими средствами, не связанными с ее уничтожением.

Под модификацией компьютерной информации следует понимать любое изменение ее свойств.

Иное вмешательство в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей охватывает собой все иные манипуляции в отношении информационно-телекоммуникационных технологий.

3. Мошенничество в сфере компьютерной информации следует считать оконченным с момента зачисления денег на банковский счет преступника, то есть с момента, когда он приобретает реальную возможность распоряжаться поступившими денежными средствами по своему усмотрению, например, осуществлять расчеты от своего имени или от имени третьих лиц, не снимая денежных средств со счета, либо обналичить денежные средства.

При совершении мошенничества в сфере компьютерной информации с использованием электронных денег моментом окончания преступления следует считать момент их фактического перевода с консолидированного банковского счета эмитента.

4. Как мошенничество в сфере компьютерной информации следует квалифицировать хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, совершенные с неправомерным использованием реквизитов доступа легального пользователя системы дистанционного банковского обслуживания, а также совершаемые с использованием уязвимостей электронной платежной системы и (или) системы ДБО.

Под неправомерным использованием реквизитов доступа легального пользователя системы ДБО следует понимать неправомерные действия лица, направленные на незаконную аутентификацию в качестве легального авторизованного клиента кредитной организации, которому, в соответствии с условиями договора предоставлены услуги по использованию сервисов ДБО и обслуживанию платежной карты и карточного счета.

Санкционированный перевод средств лицом, являющимся владельцем электронного средства платежа, подвергнутым обману либо введенным в заблуждение относительности подлинности и целей проводимых им действий, образует объективную сторону основного состава мошенничества.

5. Под мошенничеством, совершенным с использованием платежных карт, следует понимать хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации.

Обман, как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество с использованием платежной карты, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений работнику банка, оператору либо сотруднику магазина, например кассиру, относительности подлинности и принадлежности предъявляемой для оплаты карты (путем постановки подписи в чеке на покупку вместо законного владельца карты либо предъявления подложного документа, удостоверяющего личность, на имя владельца карты). Также обман может выражаться в умолчании об истинной принадлежности карты либо в умышленных действиях по представлению к оплате подложной карты с целью введения работника торговой, кредитной или иной организации в заблуждение.

6. Не образуют состава мошенничества с использованием платежной карты действия по предъявлению к оплате заведомо подложной одноэмитентной платежной карты или карты с хранимой стоимостью (предоплаченной) карты. Указанные деяния образуют состав мошенничества и подлежат квалификации по соответствующей части ст. 159 УК РФ.

7. При совершении действий по оплате поддельной или чужой платежной картой покупок в сети Интернет, выразившихся в неправомерном введении для оплаты товаров и услуг реквизитов заведомо не принадлежащей лицу карты, содеянное следует квалифицировать как мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть по ст. 1596 УК РФ.

8. Хищение денежных средств путем АТМ-банкинга (посредством использования банкомата) с использованием заранее похищенной платежной карты и кода доступа, если выдача наличных денежных средств осуществлялась без участия уполномоченного работника кредитной организации, следует квалифицировать по соответствующей части ст. 158 УК РФ.

9. Если лицо использовало похищенную или поддельную платежную карту, но по независящим от него обстоятельствам ему не удалось обратить в свою пользу или в пользу других лиц чужие денежные средства, содеянное в зависимости от способа хищения следует квалифицировать как покушение на кражу или мошенничество по ч. 3 ст. 30 УК РФ и соответствующей части ст. 158, 1593 либо 1596 УК РФ.

10. Если лицо совершило хищение чужого имущества или приобрело право на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования или модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в

функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей, то содеянное подлежит квалификации по ст. 1596 УК РФ, дополнительной квалификации деяний по нормам главы 28, в частности, ст. 272, 273 УК РФ не требуется.

10. Неправомерный оборот средств платежей квалифицируется по ст. 187 УК РФ.

Под платежной картой следует понимать многоэмитентное электронное средство платежа, позволяющее клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Под распоряжениями о переводе денежных средств следует понимать платежные поручения, инкассовые поручения, платежные требования, платежные ордера, а также иные распоряжения о переводе средств оплаты, применяемые в рамках форм безналичных расчетов и определенные Центральным банком России.

Под электронным средством следует понимать техническое устройство или средство, наделенное функционалом по приему, выдачи и переводу денежных средств.

Под электронными носителями информации следует понимать материальные объекты, независимо от средств их хранения, обработки и передачи, на которых записываются и хранятся сведения, позволяющие осуществить неправомерный прием, выдачу, перевод денежных средств.

Под техническими устройствами следует понимать совокупность считывающих и перехватывающих устройств, предоставляющих доступ к счету физического или юридического лица, информационной системе и базе данных кредитной организации, системам дистанционного банковского обслуживания и электронным средствам платежа.

Под компьютерной программой для целей статьи 187 УК РФ следует понимать программу, заведомо предназначенную для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования информации для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

11. Под изготовлением поддельной платежной карты следует понимать как полное изготовление предмета подделки, так и частичное.

Под изготовлением поддельных распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, не являющихся ценными бумагами, признается как их полное воспроизведение (создание новых путем

печатания, копирования, рисования и др.), так и частичная подделка (изменение реквизитов, подписей, печатей).

Под изготовлением электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств понимается совокупность технологических процессов, направленных на создание вышеназванных устройств и программ.

Под изготовлением компьютерной программы, предназначенной для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, следует понимать написание программы, которая, получив управление, способна совершать несанкционированные действия по переводу и выводу денежных средств.

12. Под незаконным приобретением средств платежей следует понимать их покупку, получение в дар или в уплату долга, в обмен на товары и вещи, присвоение найденного с целью последующего сбыта.

13. Под хранением следует понимать сокрытие указанных предметов в помещениях, тайниках, а также в иных местах, обеспечивающих их сохранность. При этом не имеет значения в течение какого времени лицо незаконно хранило соответствующие предметы.

14. Под транспортировкой предметов, указанных в ст. 187 УК РФ с целью сбыта или использования следует понимать их перемещение на любом виде транспорта либо курьером, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, но не непосредственно при обвиняемом.

15. Под сбытом следует понимать совершение действий, влекущих отчуждение предмета сбыта, в результате которого происходит его переход во владение другого лица, за исключением безвозмездной передачи соучастнику для целей сбыта.

16. Изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт лицом поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, т. е. совершение преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ, дополнительной квалификации как приготовление к мошенничеству не требует.

17. Неправомерные действия по изготовлению, приобретению, хранению, транспортировке в целях использования или сбыта, а равно сбыт подложных одноэмитентных платежных карт или карт с хранимой

стоимостью (предоплаченных) заведомо непригодных к использованию, не образуют состава неправомерного оборота средств платежей, и охватываются составом мошенничества и подлежат квалификации по соответствующей части ст. 159 УК РФ.

18. Случаи создания, распространения электронных средств, технических устройств или компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, передачи денежных средств (т.е. в целях фишинга или скимминга) следует квалифицировать по ст. 187 УК РФ, дополнительной квалификации деяний по ст. 273 УК РФ не требуется.

19. Под DDos-атакой следует понимать распределенную целенаправленную атаку на информационно-телекоммуникационную систему или отдельно взятое устройство с целью вывода ее из строя.

20. Если обстоятельства дела свидетельствуют о том, что умысел лица, совершившего DDos-атаку, направлен на получение имущественной выгоды, содеянное следует квалифицировать ч. 2 ст. 273 УК РФ.

При совершении DDos-атаки с целью скрыть другое преступление, содеянное следует квалифицировать по ч. 1 ст. 273 УК РФ.

21 . Принятие настоящего постановления Пленума предусматривает отмену п.12-14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 года № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».