Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и криминологические аспекты тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.08, кандидат наук Емцева, Кристина Эдуардовна

• Емцева, Кристина Эдуардовна
• кандидат наук
• 2016

Оглавление диссертации кандидат наук Емцева, Кристина Эдуардовна

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Глава I. Уголовно-правовые аспекты противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

1.1. Исторический и компаративный анализ уголовного законода-

тельства об ответственности за легализацию (отмывание) денежных

средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

1.2. Объективные признаки легализации (отмывания) денежных

средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

1.3. Субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

1.4. Квалифицирующие признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и правоприменительные аспекты противодействия указанным преступлениям

Глава II. Криминологические аспекты противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

2.1. Состояние и особенности преступности в сфере легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

2.2. Основные факторы, детерминирующие легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным

путем, и характеристика лиц, их совершающих

2.3. Общесоциальные и специально-криминологические меры предупреждения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

Заключение

Список литературы

Приложения

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и криминологические аспекты»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования определяется тем, что проблема легализации (отмывания) денежных средств за последние годы стала одной из приоритетных проблем как на внутригосударственном, так и на международном уровнях. Объясняется это тем, что сама процедура легализации (отмывания) денег свойственна большинству форм организованной преступности, которая преломляет процесс принятых экономических решений, подрывает деятельность финансовых учреждений, обостряет социальные проблемы, а также способствует коррупционным проявлениям. Эта проблема имеет особую значимость, поскольку криминализация экономики стоит в ряду основных угроз экономической безопасности Российской Федерации. Масштабы и распространенность легализации (отмывания) доходов, полученных от преступной и иной противоправной деятельности, нарушают нормальное функционирование экономики, формируют у общества недоверие к государственным институтам.

Легализация преступных доходов характеризуется повышенной общественной опасностью и потому, что она зачастую связана с деятельностью организованных преступных групп и преступных сообществ и имеет ярко выраженный транснациональный характер. В результате совершения легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем, происходит нарушение и ограничение основополагающих конституционных принципов, устанавливающих единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, свободу экономической деятельности. Привлечение средств из преступных источников вызывает, в свою очередь, дестабилизацию финансовых отношений, угрожает стабильности банковской системы в целом.

Помимо этого, необходимо отметить бессистемность и противоречивость изменений и дополнений, вносимых в статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, а также отсутствие должного криминологического прогнозирования последствий новых законодательных мер.

Нужно учесть также, что в настоящее время существует множество научных работ, содержащих противоположные точки зрения исследователей по данной тематике, отсутствует единообразная устоявшаяся правоприменительная практика. Поэтому только всестороннее и глубокое изучение феномена данного вида преступности позволит определить реальные пути и средства противодействия ей, что, в свою очередь, невозможно без разработки правовых и криминологических вопросов предупреждения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Оптимальное разрешение данной проблемы будет являться важным звеном в системе государственных мер по преодолению кризиса законности, стабилизации и сокращению преступности в стране. Все изложенное выше обусловливает не только актуальность, но также очевидную своевременность и явную целесообразность дальнейших научных изысканий по данной проблематике.

Степень разработанности темы исследования. Анализу различных аспектов легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в последние годы уделялось достаточно большое внимание. Теоретические разработки проблем, связанных с юридической оценкой легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в контексте экономической преступности представлены в трудах В.М. Алиева, Б.В. Волженкина, А.Э. Жалинского, Э.А. Иванова, Ю.В. Короткова, В.В. Лаврова, В.Д. Ларичева, Н.А. Лопашенко, С.В. Максимова, В.А. Никулиной, П.Г. Пономарева, С.Я. Семенова, Г.А. Тосуняна, В.И. Тюнина, А.А. Шебунова и др. Отдельные уголовно-правовые, криминологические и экономические аспекты изучаемой темы разработаны К.Н. Алешиным, Д.И. Аминовым, М.М. Бабаевым,

B. А. Бодровым, Б.С. Болотским, А.С. Босхоловым, В.Б. Букаревым, А.В. Викулиным, Л.К. Виноградовой, А.Г. Волеводз, Е.В. Вороновой, А.А. Ганихиным, Н.А. Гаража, Л.Д. Гаухманом, С.М. Гусейновой, В.С. Давыдовым, Т.А. Дикановой,

C.А. Дробот, Р.В. Жубриным, Г.С. Захаровым, Я.М. Злоченко, Б.Ф. Калачевым, В.С. Кириленко, Е.И. Кодовик, Ю.М. Коротковым, A.M. Кочаряном, В.Н. Кужи-ковым, Д.Р. Кузахметовым, Н.Ф. Кузнецовой, А.В. Кушниренко, Т.В. Молчановой,

B.C. Овчинским, В.Е. Осиповым, П.Н. Панченко, Ю.В. Радзевановской, А.И. Рарогом, Т.Ю. Рудой, Д.В. Рыбаковым, К.Г. Сафаралиевым, А.В. Смангиной, А.В. Соловьевым, В.И. Третьяковым, И.Л. Третьяковым, З.А. Тхайшаовым, Б.Г. Цэдашевым, О.Ю. Якимовым, А.М. Яковлевым, П.С. Яни, Б.В. Яцеленко и другими авторами. Вместе с тем, в работах этих авторов заявленная проблематика не исчерпывается. По-прежнему еще многие вопросы теоретического и законодательного характера вызывают острые дискуссии. Появилась новая следственно-судебная практика, изменилась правовая база, регулирующая проведение финансовых операций, являющихся частью диспозиции рассматриваемых преступных деяний, что требует научного осмысления. В условиях интенсивно развивающихся общественных отношений меняются не только законодательство и достаточно противоречивая правоприменительная практика в части квалификации рассматриваемых деяний, но и методы, способы преступной деятельности в финансовой сфере. Серьезные коррективы в реализацию уголовной политики по противодействию легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, вносит продолжающийся мировой экономический кризис. В результате ряд важных аспектов данной проблематики исследован недостаточно глубоко либо вообще не затрагивался. Автор предпринял попытку определенным образом восполнить возникший пробел.

Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения, складывающиеся в сфере применения уголовно-правовых норм, регулирующих привлечение к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, а также в сфере деятельности государственных и общественных институтов по предупреждению данных преступлений.

Предметом диссертационного исследования выступают уголовно-правовые нормы, предусмотренные ст. 174 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, нормы международного и зарубежного законодательства, регулирующие вопросы борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, материалы соответствующей правоприменительной практики, количественные и качественные характеристики указан-

ных преступлений, особенности личности преступников рассматриваемой категории, факторы, детерминирующие данную преступность, а также система мер, направленных на ее предупреждение.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является комплексная разработка теоретических и прикладных основ использования уголовно-правовых и криминологических мер противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, а также подготовка научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию уголовного законодательства, практики его применения и системы мер предупреждения рассматриваемого вида преступлений.

Для достижения поставленной цели определены следующие основные исследовательские задачи:

осуществление исторического и сравнительно-правового анализа уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем;

исследование объективных и субъективных признаков легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем;

изучение спорных вопросов квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в судебной практике;

раскрытие особенностей преступности в сфере легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем;

выявление и анализ основных факторов, детерминирующих совершение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и характерных черт личности преступников, их совершающих;

разработка рекомендаций по совершенствованию уголовного законодательства об ответственности за преступления, связанные с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем;

теоретическое обоснование и разработка основных мер общесоциального и специально-криминологического характера по предупреждению рассматриваемых преступлений.

Методологической основой исследования является диалектический метод познания. Исследование проводилось на основе соблюдения принципов объективизма и историзма научного поиска. Методика исследования включает в себя применение общенаучных методов познания - логического и исторического. В исследовании использовались также специальные методы познания социально-правовой действительности: формально-логический, математико-статистические (анализ динамических рядов, сводки, группировки, выявление корреляционных связей), конкретно-социологические (анкетирование, опрос, метод экспертных оценок), системно-структурный, сравнительно-правовой, синтез, анализ и др.

Нормативная основа исследования представлена Конституцией РФ, международными правовыми актами по борьбе с отмыванием преступных доходов, Уголовным кодексом РФ, ранее действовавшим отечественным уголовным законодательством, зарубежными уголовными законами, Кодексом РФ об административных правонарушениях, Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, федеральными законами, указами Президента РФ и другими подзаконными актами (постановлениями Правительства РФ, приказами министерств).

Теоретическая основа исследования. При разработке теоретических вопросов исследования и практических рекомендаций использовалась отечественная литература по общей теории права, уголовному, уголовно-процессуальному, гражданскому, гражданско-процессуальному, финансовому, административному, международному уголовному праву, криминологии, социологии, экономической теории и по другим наукам гуманитарного профиля, имеющим значение для познания и решения круга анализируемых проблем.

В ходе диссертационного исследования использовались непосредственно связанные с темой диссертации работы таких авторов, как А.Г. Безверхов, Р.В. Жубрин, О.Г. Карпович В.Д. Ларичев, Ю.И. Ляпунов, Т.Ю. Рудая, В.И. Тюнин, А.И. Чучаев, П.С. Яни, Б.В. Яцеленко и др.

Эмпирическую базу исследования составили: статистические данные Главного информационно-аналитического центра МВД России, Судебного департамента при Верховном Суде РФ, Федеральной службы Финансового мониторинга, Центрального банка РФ и других ведомств; опубликованная судебная практика по проблемам, относящимся к теме исследования; результаты изучения материалов 165 уголовных дел, находившихся в производстве правоохранительных органов и судов Республики Адыгеи, Краснодарского края, Ставропольского края, Ростовской области и других субъектов Российской Федерации; результаты проведенного по специально разработанной анкете опроса 175 практических работников судебной системы, прокуратуры, органов внутренних дел, адвокатов. При подготовке диссертации использованы результаты исследований, проведенных другими авторами, осуществлен анализ материалов, размещенных в средствах массовой информации.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в работе по-новому раскрыты уголовно-правовая и криминологическая характеристики преступлений в сфере легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, с учетом положений постановления Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем». С учетом новейшей судебной практики, изменений в уголовном и финансовом законодательстве, накопленного опыта в деятельности правоохранительных органов по борьбе с этим видом экономической преступности исследованы особенности совершения преступлений данного вида, характерные черты лиц, их совершающих. Сформулировано авторское понятие объекта данных преступлений, предложено введение основания освобождения от уголовной ответственности. Осуществлен анализ проблем квалификации преступлений, образующих исследуемую преступность, предложены соответствующие рекомендации по внесению изменений в действующее законодательство. В работе представлено авторское видение социально-правовой обусловленности со-

вершенствования механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем. Обоснована авторская характеристика причинного комплекса данной преступности. Разработаны предложения по совершенствованию комплекса мер, направленных на предупреждение данного вида преступлений. С учетом анализа действующего российского уголовного, административного и финансового законодательства и современной правоприменительной практики предлагается ряд изменений в содержание уголовно-правовых норм, а также в содержание разъяснений вышеуказанного постановления Пленума Верховного Суда РФ. В частности, разработаны авторские редакции диспозиций ст. 174, 174.1 УК РФ, обоснована необходимость дополнения УК РФ ст. 174.2 УК РФ, предусматривающей ответственность за использование имущества, приобретенного в результате совершения преступления, для осуществления незаконной предпринимательской или иной экономической деятельности.

Научную новизну диссертационного исследования подтверждают основные положения, выносимые на защиту:

1. Определен непосредственный объект преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ, под которым следует понимать урегулированные законодательством общественные отношения в сфере экономической деятельности, обеспечивающие установленный законом порядок имущественного оборота, совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.

2. Аргументирована необходимость дополнения ст. 174.1 УК РФ примечанием, содержащим основание освобождения от уголовной ответственности для лица, которое совершает легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, впервые, если оно после совершения преступления добровольно сообщило органам власти о содеянном, и если в его действиях не содержится иного состава преступления;

3. Обосновано предложение об установлении минимального размера предмета преступления по ст. 174 и 174.1 УК РФ, который будет являться основанием наступления уголовной ответственности, в размере 250 тысяч рублей, а также о

закреплении административной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в отношении денежных средств или иного имущества на сумму менее 250 тысяч рублей.

4. Определены основные криминологические особенности преступлений в сфере легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. В частности, установлено, что данные посягательства:

1) являются высоко латентными, что значительно затрудняет решение вопросов противодействия данной преступности, в том числе путем совершенствования законодательства;

2) в большинстве случаев совершаются в отношении денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступлений, связанных с коррупцией, незаконным оборотом наркотиков, незаконным предпринимательством, незаконной банковской деятельностью;

3) относительно часто совершаются в соучастии, а также при наличии рецидива преступлений;

4) характеризуются быстрым возникновением новых моделей легализации незаконно приобретенных средств, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

5. Выявлены детерминанты легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: социально-экономические (снижение доходов граждан и юридических лиц на фоне инфляции; высокий уровень расслоения населения по уровню благосостояния; проникновение в предпринимательскую деятельность лиц с низким уровнем правовой культуры; недостаточные объемы вложения капитала в российские активы; сохранение сырьевой направленности российской экономики; активизация процессов вывода капиталов за границу); организационно-управленческие (нехватка эффективных мер по контролю за оборотом денежных средств; снижение роли государства в регулировании экономических отношений; чрезмерная налоговая нагрузка на налогоплательщиков; высокий уровень коррумпированности должностных лиц в

системе органов власти и управления; ограниченное финансирование правоохранительной деятельности в сфере борьбы с преступностью); правовые (недостаточно высокий уровень законодательного регулирования финансовых отношений; декларативный характер отдельных норм в финансовой сфере; законодательная незащищенность легального предпринимательства; несогласованность норм различных отраслей права в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем).

6. Раскрыта криминологическая характеристика личности преступника, которую необходимо учитывать при разработке мер по предупреждению данного вида экономической преступности. Распределение лиц, осужденных за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по половому признаку выглядит следующим образом: мужчин -72,6%, женщин - 27,4%. Относительно распределения преступников по признаку пола в общем числе зарегистрированных преступлений доля женщин в данной группе посягательств значительно выше. Наибольшее количество фактов совершения рассматриваемых преступлений приходится на возрастную группу 41-50 лет -40%, при этом 63,6% преступников на момент совершения преступления состояли в браке. Рассматриваемая категория преступников, по сравнению с осужденными за другие преступления, обладает более высоким уровнем образования, что подтверждается полученными данными: 53,6% осужденных имеют высшее образование, 46,4% - среднее профессиональное. Все осужденные по ст. 174 и 174.1 УК РФ имеют постоянное место работы. Наличие алкогольной или наркотической зависимости как признак личности преступника в рассматриваемой категории преступлений не находит отражения, что радикально отличает данную группу лиц от остальной массы преступников. В результате проведенного исследования было установлено, что 79,1% осужденных за рассматриваемые преступления были ранее судимы за совершение тождественного или иного преступления.

7. Разработаны специально-криминологические меры противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, основными из которых являются:

1) повышение юридической ответственности банков, через которые их сотрудниками была совершена легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем;

2) применение конфискации имущества как меры уголовно-правового характера в каждом случае осуждения лица за совершение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем;

3) снижение суммы, на которую совершается подлежащая обязательному контролю со стороны Федеральной службы по финансовому мониторингу сделка с недвижимым имуществом, до 1 500 000 рублей;

4) предоставление услуг по организации и обеспечению функционирования системы финансового мониторинга независимыми специализированными саморегулирующими организациями;

5) включение в перечень организаций, обязанных, в соответствии с законодательством, отправлять информацию о подозрительных операциях, тех категорий юридических лиц, которые осуществляют оказание услуг с использованием сети «Интернет».

8. Аргументировано предложение об изменении содержания п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 в части квалификации деяний лица, намеревавшегося легализовать (отмыть) имущество, приобретенное преступным путем (в результате совершения преступления), в крупном либо особо крупном размере посредством совершения нескольких финансовых операций или сделок, как покушения на легализацию (отмывание) в крупном либо особо крупном размере, в случаях, когда фактически легализованное имущество по независящим от этого лица обстоятельствам не образовало указанный размер.

9. Обоснована необходимость установления уголовной ответственности за использование имущества, приобретенного в результате совершения преступления, для осуществления незаконной предпринимательской или иной экономической деятельности и закрепления ее в ст. 174.2 УК РФ (предложен авторский текст данной нормы).

10. Разработаны авторские редакции диспозиций составов преступлений, предусмотренных первыми частями ст. 174 и 174.1 УК РФ (предложен авторский текст данных норм).

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его результаты восполняют пробелы в системе теоретических основ борьбы с преступлениями в сфере легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, уголовно-правовыми и криминологическими средствами в новых условиях функционирования российского общества, чем вносят определенный вклад в развитие науки уголовного права и криминологии. Научно обоснованные выводы и предложения автора по результатам проведенного исследования закладывают теоретические основы дальнейшего развития системы мер противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

Практическая значимость исследования диссертационного исследования заключается в том, что основные положения и выводы могут быть использованы: в процессе совершенствования уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем; в правоприменительной деятельности судов и иных правоохранительных органов при квалификации данных преступлений и практической деятельности субъектов профилактики по их предупреждению; в учебном процессе образовательных организаций при преподавании курсов «Уголовное право», «Криминология» и соответствующих спецкурсов, в том числе в рамках повышения квалификации практических работников правоохранительных органов; в дальнейших научных исследованиях, связанных с проблемами уголовно -правовой охраны экономической деятельности в России.

Степень достоверности результатов исследования. Теоретическая часть научного труда базируется на использовании российского и зарубежного законодательства, большого количества научной и учебной литературы, а также диссертационных исследований других авторов. Научные выводы и положения основываются на анализе теоретической части исследования, результа-

тах обобщения и анализа эмпирической базы. При формулировании теоретических и прикладных положений были использованы данные уголовной статистики, а также данные судебной практики. При разработке научных положений использованы результаты исследований, проведенных другими авторами, осуществлены современные методики сбора, обработки и анализа эмпирической базы исследования. Степень достоверности результатов проведенного исследования обеспечена также результатами апробирования разработанных выводов и положений на практике и в учебном процессе, что подтверждается актами внедрения.

Апробация результатов исследования. Основные результаты диссертационного исследования заслушивались на заседании кафедры уголовного права и криминологии Краснодарского университета МВД России; докладывались и обсуждались на XVI Международной научно-практической конференции «Современные тенденции и направления оптимизации борьбы с преступностью в новейшей России» (Нальчик, 2012), Международной научно-практической конференции «Общественная безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии» (Воронеж, 2012), III Международной научно-практической конференции «Современные проблемы уголовной политики» (Краснодар, 2012), IV Международной научно-практической конференции «Современные проблемы уголовной политики» (Краснодар, 2013), XVIII Международной научно-практической конференции «Терроризм и экстремизм как угрозы национальной безопасности России: идеологические, социокультурные и правоприменительные аспекты противодействия» (Нальчик, 2014), Международной научно-практической конференции «Преступность в СНГ: проблемы предупреждения и раскрытия преступлений» (Воронеж, 2014), Международной научно-практической конференции «Общественная безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии» (Воронеж, 2014), V Международной научно-практической конференции «Современные проблемы уголовной политики» (Краснодар, 2014) и VI Международной научно-практической конференции «Современные проблемы уголовной политики» (Крас-

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Емцева, Кристина Эдуардовна, 2016 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

I. Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собр. законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.

2. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности: заключена в г. Страсбурге 08.11.1990 // Бюл. международных договоров. 2003. № 3. С. 14-46.

3. Конвенция против транснациональной организованной преступности: принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (с изм. от 15.11.2000) // Собр. законодательства РФ. 2004. № 40. Ст. 3882.

4. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции: принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Конвенция ратифицирована Федеральным законом от 08.03.2006 № 40-ФЗ с заявлением // Собр. законодательства РФ. 2006. № 26. Ст. 2780.

5. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Венская конвенция) от 20.12.1988 // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. М., 1994. Вып. ХЬУП.

6. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию: заключена в г. Страсбурге 27.01.1999. Конвенция ратифицирована Федеральным законом от 25.07.2006 № 125-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2009. № 20.

7. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам: заключена в г. Минске 22.01.1993; вступ. в силу 19.05.1994, для Российской Федерации 10.12.1994 (с изм. от 28.03.1997) // Собр. законодательства РФ. 1995. № 17. Ст. 1472.

8. Модельный закон о противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных незаконным путем: принят в г. Санкт-Петербурге 08.12.1998 Постановлением 12-8 на 12-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ // Информ. бюл. Межпарламентская Ассамблея государств - участников Содружества Независимых Государств. 1999. № 20. С. 112-129.

9. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015; с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2015) // Собр. законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 13.07.2015; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015) // Собр. законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 13.07.2015; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015) // Собр. законодательства РФ. 2002. № 1, ч. 1. Ст. 1.

12. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Собр. законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.

13. О Правительстве Российской Федерации: федер. конституц. закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (ред. от 23.05.2015) // Собр. законодательства РФ. 1997. № 51. Ст. 5712.

14. О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках: федер. закон от 03.06.2015 № 140-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2015. № 24. Ст. 3367.

15. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям: федер. закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ (ред. от 21.07.2014; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2014) // Собр. законодательства РФ. 2013. № 26. Ст. 3207.

16. О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам: федер. закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ (ред. от 03.11.2015) // Собр. законодательства РФ. 2012. № 50, ч. 4. Ст. 6953.

17. О полиции: федер. закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Собр. законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900.

18. О противодействии коррупции: федер. закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 03.11.2015) // Собр. законодательства РФ. 2008. № 52, ч. 1. Ст. 6228

19. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием Федерального закона «О противодействии коррупции»: федер. закон от 25.12.2008 № 280-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2008. № 52, ч. 1. Ст. 6235.

20. О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4848.

21. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федер. закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 05.10.2015) // Собр. законодательства РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.

22. О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности: федер. закон от 28.05.2001 № 62-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2001. № 23. Ст. 2280.

23. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федер. закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 29.06.2015) // Собр. законодательства РФ. 2001. № 33, ч. I. Ст. 341.

24. О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»: федер. закон от 07.08.2001 № 121-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2001. № 33, ч. I. Ст. 3424.

25. О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 25.06.1998 № 92-ФЗ (ред. от 08.12.2003) // Собр. законодательства РФ. 1998. № 26. Ст. 3012.

26. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним: федер. закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Собр. законодательства РФ. 1997. № 30. Ст. 3594.

27. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. 29.06.2015) // Собр. законодательства РФ.1995. № 33. Ст. 3349

28. Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации: указ Президента РФ от 23.06.2014 № 460 // Собр. законодательства РФ. 2014. № 26, ч. II. Ст. 3520.

29. Вопросы противодействия коррупции: указ Президента РФ от 08.07.2013 № 613 (ред. от 15.07.2015) (вместе с «Порядком размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и организаций и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования») // Собр. законодательства РФ. 2013. № 28. Ст. 3813.

30. Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу: указ Президента РФ от 13.06.2012 № 808 (ред. от 20.01.2015) (вместе с Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу) // Собр. законодательства РФ. 2012. № 25. Ст. 3314.

31. О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: указ Президента РФ от 18.05.2009 № 558 (ред. от 15.07.2015) (вместе с Положением о представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) // Собр. законодательства РФ. 2009. № 21. Ст. 2543.

32. Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: указ Президента РФ от 18.05.2009 № 557 (ред. от 08.03.2015) // Собр. законодательства РФ. 2009. № 21. Ст. 2542.

33. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 (ред. от 01.07.2014) // Собр. законодательства РФ. 2009. № 20. Ст. 2444.

34. О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: указ Президента РФ от 9.03.2004 № 314 (ред. от 22.06.2010) // Собр. законодательства РФ. 2004. № 11. Ст. 945.

35. Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: указ Президента РФ от 01.11.2001 № 1263 (ред. от 22.03.2005) // Собр. законодательства РФ. 2001. № 45. Ст. 4251.

36. О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 29.05.2014 № 492 (ред. от 10.04.2015) // Собр. законодательства РФ. 2014. № 23. Ст. 2982.

37. Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу: постановление Правительства РФ от 23.06.2004 № 307 // Собр. законодательства РФ. 2004. № 26. Ст. 2676.

38. О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от

17.11.2008 № 1662-р (ред. от 08.08.2009) (вместе с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года) // Собр. законодательства РФ. 2008. № 47. Ст. 5489.

39. Об организации работы индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические слуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: информ. письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.07.2013 № 29 [Электронный ресурс]. URL: http://www.fedsfm.ru/companies/messages/757 (дата обращения: 13.09.2014).

40. Русская Правда (краткая редакция) // Хрестоматия по истории отечественного государства и права / под ред. О.И. Чистякова. М., 2010.

41. Псковская судная грамота // Хрестоматия по истории отечественного государства и права / под ред. О.И. Чистякова. М., 1987. С. 27-32.

42. Судебник 1497 г. // Хрестоматия по истории отечественного государства и права / под ред. О.И. Чистякова. М., 1987. С. 37-48.

43. Судебник 1550 г. // Российское законодательство Х-ХХ вв. М., 1984. Т. 2. С. 153-167.

44. Соборное уложение 1649 г. Л.: Наука, 1987.

45. Артикул воинский 1715 г. // Хрестоматия по истории отечественного государства и права / под ред. О.И. Чистякова. М., 1987. С. 62-84.

46. Свод законов Российской империи. СПб., 1887. Т. ХУ.

47. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. // История уголовного законодательства советского государства (1917-1991 гг.): сб. правовых актов / сост. И.В. Упоров и др. Краснодар, 2000. С. 28-73.

48. Уголовный кодекс РСФСР 1961 г. М., 1961.

49. Уголовный кодекс Австрии. СПб.: Юрид. центр Пресс», 2004.

50. Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / под ред. и с пре-дисл. А.И. Коробеева. Владивосток, 1999.

51. Уголовный кодекс Кыргызской республики / предисл А.П. Стуканова, П.Ю. Константинова. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002.

52. Уголовный кодекс Латвийской республики. СПб.: Юрид. центр Пресс,

2001.

53. Уголовный кодекс Польши. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001.

54. Уголовный кодекс Республики Армения / науч. ред. Е.Р. Азаряна, Н.И. Манцева; предисл. Е.Р. Азаряна; пер. с арм. Р.З. Авакяна. СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс».

55. Уголовный кодекс республики Болгария / науч. ред. А.И. Лукашова; пер. с болг. Д.В. Милушева, А.И. Лукашова; вступит. Ст. Й.И. Айдарова. СПб.: Юрид. центр Пресс.

56. Уголовный кодекс Республики Казахстан. Алматы: Юрист, 2006.

57. Уголовный кодекс Республики Молдова: принят Парламентом Республики Молдова 18.04.2002, введен в действие 21.06.2002; с изм. и доп. на 19.12.2002 / Ассоциация Юрид. центр; вступ. ст. А.И. Лукашова. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003.

58. Уголовный кодекс Республики Польша / пер. с польск. Д.А. Барилович и др.: адапт. пер. и науч. ред. Э.А. Саркисова, А.И. Лукашова; под общ. ред. Н.Ф. Кузнецовой. Минск: Тесей, 1998.

59. Уголовный кодекс Республики Таджикистан: закон Республики Таджикистан от 21.05.1998 № 574, с изм. и доп. на 01.12.2001 / Ассоциация Юрид. центр; предисл. А. В. Федорова. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001.

60. Уголовный кодекс Туркменистана [Электронный ресурс]. URL: https://www.unodc.org/tldb/pdf/TurkmenistanCriminalCode_Russian.pdf (дата обращения: 10.10.2014).

61. Уголовный кодекс Украины / под ред. В.Я. Тация, В.В. Сташиса. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001.

62. Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия: пер. с нем. М.: Зерцало, 2000.

63. Уголовный кодекс Франции / под ред. Л.В. Головко, Н.Е. Крыловой; пер. с фр. и предисл. Н.Е. Крыловой. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002.

64. Уголовный кодекс Швейцарии / под. ред. и с предисл. А.В. Серебренниковой; пер. с нем. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002.

65. Уголовный кодекс штата Нью-Йорк // New York State Legislature [Электронный ресурс]. URL: http://public.leginfo.state.ny.us/menuf.cgi (дата обращения: 01.11.2014).

66. Уголовный кодекс Эстонской Республики / под ред. и пер. с эст. В.В. Запе-валова; вступ. ст. Н.И. Мацнева. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001.

II. Материалы судебной практики

67. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 // Бюл. Верховного Суда РФ. 2015. № 9.

68. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней): постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 // Бюл. Верховного Суда РФ. 2010. № 8.

69. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 // Бюл. Верховного Суда РФ. 2008. № 2.

70. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 (ред. от 03.03.2015) // Бюл. Верховного Суда РФ. 2003. № 2.

71. О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 (ред. от 07.07.2015) // Бюл. Верховного Суда Российской Федерации. 2005. № 1.

72. О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 (ред. от. 03.03.2015) // Бюл. Верховного Суда РФ. 1999. № 3.

73. О судебной практике по делам о вымогательстве: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.05.1990 (ред. от 25.10.1996) // Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 1961-1996. М., 1997.

74. Дело по ч. 1 ст. 174.1 прекращено ввиду отсутствия события преступления // Бюл. Верховного Суда РФ. 2008. № 7.

75. Приговор отменен ввиду недоказанности цели преступления // Бюл. Верховного Суда РФ. 2008. № 1.

76. Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации А.Л. Кононова (постановление Конституционного Суда РФ от 25 апреля 2001 г. № 6-П «По делу о проверке конституционности статьи 265 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А.А. Шевякова» // Рос. газ. 2001. 7 июля.

77. Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. М., 1995.

78. Дело № 1-233/2014 // Архив Ленинского районного суда г. Кирова.

79. Дело № 1-33/2014 // Архив Удомельского городского суда Тверской области.

80. Дело № 1-19/2013 // Архив Центрального районного суда г. Омска.

81. Дело № 1-123/2013 // Архив Чапаевского городского суда Самарской области.

82. Дело № 1-427/2012 // Архив Раменского городского суда Московской области.

83. Дело № 1-1173/2011 // Архив Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан

84. Дело № 1-13/2011 // Архив Псковского городского суда Псковской области.

85. Дело № 1-106/2011 // Архив Темрюкского районного суда Краснодарского края.

86. Дело № 1-303/2010 // Архив Центрального районного суда г. Кемерово.

87. Дело № 1-227/2010 // Архив Нагатинского районного суда г. Москвы.

88. Дело № 1-71/2010 // Архив Свердловского районного суда г. Костромы.

89. Дело № 1-593 // Архив Свердловского районного суда.

90. Дело № 2-1/2011 // Архив Омского областного суда.

91. Дело № 2-59-22/11 // Архив Московского областного суда.

92. Дело № 1-72 /13/18441 // Архив Климовского городского суда Московской области.

93. Дело № 1-156 /14 // Архив Майкопского городского суда Республики Адыгея.

94. Дело № 1-160/2011 // Архив Центрального районного суда г. Тулы

95. Дело № 1-345/11 // Архив Черемховского городского суда Иркутской области.

III. Монографии, учебники, комментарии

96. Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы. М.: Норма, 2001.

97. Антонян Ю.М., Барановский Н.А., Дагель П.С., Дубовик О.Л. и др. Механизм преступного поведения / отв. ред. В.Н. Кудрявцев. М., 1981.

98. Бекряшев А.К., Белозеров И.П. Теневая экономика и экономическая преступность: электрон. учеб. 2005. URL: http://newasp.omskreg.ru/bekryash/ch1p4.htm. По сост. на 16.08.2006.

99. Беляев И.Д. История русского законодательства. Репринт. изд. 1879 г. СПб.: Лань, 1999.

100. Бойцов А.И. Преступления против собственности. СПб: Юрид. центр Пресс, 2002.

101. Бойцов А.Н., Ображиев К.В. Уголовная ответственность за недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Ставрополь: Сервисшкола, 2006.

102. Болотский Б.С., Волеводз А.Г., Воронин Е.В., Калачев Б.Ф. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах содружества. М.: Юр-литинформ, 2001.

103. Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем. М.: Юрист, 2007.

104. Величковский Б.Т. Жизнеспособность нации. Роль трудовой мотивации и социального стресса. М., 2007.

105. Верин В.П. Преступления в сфере экономики. М.: Дело, 1999.

106. Витвицкий А.А., Улезко С.И. Уголовное право. Особенная часть / под ред. В.Н. Петрашева. М., 1999.

107. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Киев,

1905.

108. Волженкин Б.В. Отмывание денег. СПб.: Юридический центр Пресс,

1998.

109. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2007.

110. Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 1999.

111. Воронова Е.В., Калачев Б.Ф., Соломатина Е.А., Целинский Б.П. . Криминологическая характеристика и профилактика негативных социальных явлений, связанных с преступностью. М., 1998.

112. Ворошилин Е.В., Кригер Г.А. Субъективная сторона преступления. М.,

1987.

113. Галиакбаров Р.Р. Борьба с групповыми преступлениями. Вопросы квалификации. Краснодар: КГАУ, 2000.

114. Галиакбаров Р.Р. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. Учебник. Краснодар, 2000.

115. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 1998.

116. Герасимов С.И. Власть: криминологические и правовые проблемы. М.,

2006.

117. Герцензон А.А., Меньшагин В.Д., Ошерович А.Л., Пионтковский А.А. Государственные преступления. М., 1938.

118. Гилязев Ф.Г. Вина и криминогенное поведение личности. М., 2005.

119. Глистин В.К. Проблема уголовно-правовой охраны общественных отношений. Л., 1979.

120. Гришаев П.И., Кригер Г.А. Соучастие по уголовному праву. М., 1959.

121. Гришин А.В., Кузьмин В.А., Майоров В.А. Справочник по уголовному праву Российской Федерации. М.: Экзамен, 2006.

122. Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее установление. Воронеж, 1974.

123. Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика, поведение, ответственность. М., 1982.

124. Дурманов Н.Д. Понятие преступления. М.; Л., 1948.

125. Здравомыслов Б.В. Должностные преступления. Понятие и квалификация. М., 1975.

126. Каплунов А.И., Милюков С.Ф. Применение и использование огнестрельного оружия. СПб., 2003.

127. Карпец И.И. Проблемы преступности. М., 1989.

128. Карпович О.Г. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов в России. М.: Юрист, 2009.

129. Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике. М., 2006.

130. Кириченко В.Ф. Виды должностных преступлений по советскому уголовному праву. М., 1959.

131. Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М., 2005.

132. Клепицкий И.А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем. М.: Юрист, 2007.

133. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А.А. Чекалина, В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. М.: Юрайт-Издат, 2006.

134. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / отв. ред. В.И. Радченко. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2008.

135. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А.И. Чучаева. М.: КОНТРАКТ: ИНФРА-М, 2009.

136. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / отв. ред. В.М. Лебедев. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт-Издат, 2007.

137. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А.А. Чекалина, В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт-Издат, 2007.

138. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В.И. Радченко, А.С. Михлина. СПб.: Питер, 2007.

139. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М., 1996.

140. Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР / отв. ред. В.И. Радченко; науч. ред. А.С. Михлин, И.В. Шмаров. М., 1994.

141. Комментарий к УК РСФСР / отв. ред Б.С. Никифоров. М.: Юрид. лит.,

1963.

142. Корецкий Д.А., Надтока С.В. Организованная преступность в России и меры борьбы с ней. Ростов н/Д, 2000

143. Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М.,

1980.

144. Криминальная ситуация на рубеже веков в России / под ред. А.И. Долговой. М.: Криминологическая ассоциация, 1999.

145. Криминологическая обстановка в Российской Федерации и прогноз ее развития / под общ. ред. С.И. Гирько. М.: ВНИИ МВД России, 2006.

146. Криминология / под ред. А.И. Долговой. М., 2004.

147. Криминология / под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. М.: Юрист,

2007.

148. Криминология / под ред. Н.Ф. Кузнецовой. М., 2006.

149. Криминология: учеб. для вузов / под ред. В.Д. Малкова. 2-е изд., пере-раб. и доп. М., 2006.

150. Кругликов Л.Л., Дулатбеков Н.О. Экономические преступления (Вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания). Ярославль, 2001.

151. Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М., 1960.

152. Кудрявцев В.Н. Преступность и нравы переходного общества. М., 2002.

153. Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии. М., 1966.

154. Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. М., 1976.

155. Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность. М., 1969.

156. Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. М.,

1984.

157. Куликов Е.М. Незаконная банковская деятельность: уголовно-правовые и криминологические проблемы. Саратов, 2001.

158. Кулюгин А.И. Правители России. Чебоксары, 2004.

159. Курс российского уголовного права. Общая часть / под ред. В.Н. Кудрявцева и А.В. Наумова. М.: Спарк, 2001.

160. Курс советского уголовного права. Часть общая / под ред. Н.А. Беляева и М.Д. Шаргородского. Л., 1968. Т. 1.

161. Курс советского уголовного права. Часть Общая. Л.: ЛГУ, 1968. Т.1.

162. Курс уголовного права. Общая часть / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М., 1999.

163. Курс уголовного права: в 5 т. Особенная часть. Т. 4 / под ред. Г.Н. Бор-зенкова и В.С. Комиссарова. М.: Зерцало-М, 2002.

164. Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. М., 1997.

165. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ). М.: Волтерс Клувер, 2006.

166. Ляпунов Ю.И. Ответственность за взятку. М., 1987.

167. Мазур С.Ф. Уголовно-правовая охрана экономической деятельности. М., 1998.

168. Малеин Н.С. Правонарушения: понятие, причины, ответственность. М.,

1985.

169. Марголин А.Д. Из области уголовного права. Киев, 1907.

170. Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: Правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002.

171. Наумов А.В. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: комментарий судебной практики и доктринальное толкование / под ред. Г.М. Резника. М.: Волтерс Клувер, 2005.

172. Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. М., 2008.

173. Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: курс лекций. М., 1996.

174. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт-М, 2008.

175. Научно-практическое пособие по применению УК РФ / под ред. В.М. Лебедева. М.: Норма, 2005.

176. Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву. М., 1960.

177. Никулина В.А. Отмывание «грязных» денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. М.: Юрлитинформ, 2001.

178. Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. М.: Рус. яз., 1996.

179. Опыт конкуренции в России. Причины успехов и неудач / под ред. А.Ю. Юданова. М.: КноРус, 2007.

180. Пинкевич Т.В. Криминологическая характеристика экономической преступности в России. Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 2001.

181. Пинкевич Т.В. Криминологические и уголовно-правовые основы борьбы с экономической преступностью. М.: Рос. криминолог. ассоциация, 2003.

182. Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. Н.А. Громова. М.: ГроссМедиа, 2007.

183. Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. Х.Д. Аликперова и Э.Ф. Побегайло. М.: Норма, 2007.

184. Прохоров Л.А., Прохорова М.Л. Уголовное право. М., 1999.

185. Психологический словарь / под ред. А.С. Лурье. М., 2008.

186. Рарог А.И. Настольная книга судьи по квалификации преступлений. М.: ТК Велби: Проспект, 2006.

187. Рарог А.И. Субъективная сторона и квалификация преступлений. М.,

2007.

188. Рарог А.И., Степалин В.П., Шишов О.Ф. Уголовное право. Особенная часть в вопросах и ответах / под ред. А.И. Рарога. М.: Юристь, 2000.

189. Рогов В.А. Государственный строй Древней Руси. М., 1984.

190. Розенгейм М.П. Очерк истории военно-судебных учреждений в России до кончины Петра Великого. СПб., 1878.

191. Российская юридическая энциклопедия / гл. ред. А.Я Сухарев. М., 2005.

192. Российское уголовное право. Общая и Особенная части / под ред. М.П. Журавлева и С.И. Никулина. М., 2007.

193. Россия в глобализирующемся мире: стратегия конкурентоспособности / отв. ред. Д.С. Львов, Д.Е. Сорокин. М.: Наука, 2005.

194. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М., 1986.

195. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества Х11-Х111 вв. 2-е изд. М., 1993.

196. Савюк Л.К. Правовая статистика. М., 2000.

197. Сагатовский В.Н. Основы систематизации всеобщих категорий. Томск,

198. Свердлов М.Б. От закона Русского к Русской Правде. М., 1988.

199. Светлов А.Я. Борьба с должностными злоупотреблениями. Киев, 1970.

200. Смирнова Н.Н. Уголовное право. СПб., 2008.

201. Соколова Е.Н. Морально-психологическая подготовка сотрудников правоохранительных органов. Педагогический аспект / под ред. В.Я. Кикотя. М., 2005.

202. Состояние преступности в России. М., 2001.

203. Таганцев Н.С. Курс русского уголовного права. Часть Общая. Кн. 1: Учение о преступлении. СПб., 1874.

204. Таганцев Н.С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года. СПб., 1901.

205. Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы теории и законодательного регулирования. Казань, 2008.

206. Тюнин В.И. Преступления, совершаемые в сфере экономики: учебное пособие. / С.В. Изосимов, В.И. Тюнин, Ю.И. Степанов // Спб.: Изд-во СПбГЭУ. 2014. 347 с.

207. Тарановский Ф.В. Учебник энциклопедии права. Юрьев, 1917.

208. Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. М., 1957.

209. Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии, Японии) / под ред. И.Д. Козочкина. М., 2008.

210. Уголовное право России. Общая и Особенная части / под ред. Н.Г. Кад-никова. М.: Книжный мир, 2007.

211. Уголовное право России. Общая часть / под ред. А.И. Рарога. М., 2009.

212. Уголовное право России. Практический курс / под общ. ред. Р.А. Адель-ханяна. М.: Волтерс Клувер, 2010.

213. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / под ред. Б.В. Здравомыслова. М., 2009.

214. Уголовное право России. Особенная часть / под ред. А.И. Рарога. М.,

2009.

215. Уголовное право РФ. Особенная часть / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. М., 2008.

216. Уголовное право. Общая и Особенная части / под общ. ред. М.П. Журавлева и С.И. Никулина. М.: Норма, 2007.

217. Уголовное право. Особенная часть / отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незна-мова, Г.П. Новоселов. М., 2007.

218. Уголовное право. Особенная часть / под ред. Б.В. Здравомыслова. М.,

1996.

219. Уголовное право. Часть Общая. Часть Особенная / под ред. Л.Д. Гаух-мана, Л.М. Колодкина и С.В. Максимова. М., 2006.

220. Устинов В.С., Арефьев А.Ю. Криминологические аспекты экономической преступности. Н. Новгород: Нижегород. юрид. ин-т МВД России, 2000.

221. Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. М.: Политиздат, 1987.

222. Фокс Д. Конкурентные преимущества в денежном выражении. М.: ИД «Альпина бизнес букс», 2005.

223. Хвостов В.М. Общая теория права. Элементарный очерк. М., 1914.

224. Шишко И.В. Экономические правонарушения: вопросы юридической оценки и ответственности. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004.

225. Эминов Е.В., Логвинов Ю.В., Бронников С.А. Квалификация экономических преступлений по уголовному законодательству. М.: Норма, 2006.

IV. Научные статьи и публикации

226. Агафонов А.В. Несколько слов о родовом объекте преступлений, предусмотренных разделом VIII УК РФ // Сибир. юрид. вестн. 2009. №2 3. С. 27-32.

227. Алиев В.М. Современные тенденции в распространении экономической преступности // Безопасность бизнеса. 2014. № 3. С. 34-36.

228. Аминов Д.И., Белослудцев В.И., Солонин А.Ю. Поиск эффективной модели региональной политики // Вестн. РГАЗУ: электрон. период. изд. [Электронный ресурс]. URL: http://edu.rgazu.rU/file.php/1/vestnik_rgazu/data/20140519154439/04.pdf (дата обращения: 10.10.2014).

229. Аронова С.А Международные нормы и стандарты поддержания уровня доходов и занятости населения // Международное публичное и частное право. 2005. № 6. С. 49-55.

230. Арутюнов А. Квалификация преступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору // Уголовное право. 2007. № 3. С. 46-49.

231. Арутюнов А.А. Организованная группа, преступное сообщество и легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем // Юрид. мир. 2002. № 4.

232. Арутюнов А. Ошибки при квалификации содеянного группой по предварительному сговору // Рос. юстиция. 2001. № 9. С. 38-39.

233. Бадзгарадзе Т.А. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов: типичные способы совершения преступления // Налоги: журн. 2009. № 4. С. 61-66.

234. Бойцов Л.Н., Гонтарь И.Я. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью: иллюзии, реальность и возможная альтернатива // Государство и право. 2000. № 11. С. 21-26.

235. Бондарь Е.А. Уголовно-правовая характеристика мошенничества и связанных с ним преступлений в сфере финансовой деятельности // Финансовое право. 2005. № 11. С. 47-55.

236. Буйлов М. Надзор на вашу голову // Коммерсантъ. 2007. 26 февр.

237. Букарев В.Д. Некоторые аспекты квалификации субъективных признаков состава легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем // Рос. судья. 2006. № 5. С. 35-39.

238. Быков В.М. Виды преступных групп // Рос. юстиция. 1997. № 12. С. 19-21.

239. Быков В.В. Признаки организованной преступной группы // Законность. 1998. № 9. С. 4-7.

240. Васильев А. О некоторых особенностях ответственности банков за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов от пре-

ступной деятельности и финансированию терроризма [Электронный ресурс]. URL: http://www.advoc.biz/k3.bank.html (дата обращения: 07.09.2014 ).

241. Васильев А.В. Объект преступления при легализации доходов от преступной деятельности // Законность. 2004. № 9. С. 5-7.

242. Васильева Д., Абрамов В. Новые инициативы и тенденции в развитии законодательства по борьбе с отмыванием средств: практические выводы // Налоги: газ. 2010. № 4. С. 5-6.

243. Викулин А.Ю. Работа коммерческого банка по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем // Банковское дело. 1998. № 1.

244. Волеводз А. Как вернуть незаконно вывезенные капиталы // Банковское дело в Москве. 1999. № 4(52).

245. Воронин А.С. О текущей работе российских банков по противодействию отмыванию преступных доходов // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. 2007. № 1. С. 29-34.

246. Выжутович В. Роскошь как средство передвижения. Во власти и обществе продолжается дискуссия о налоге на роскошь. Он должен быть введен в первой половине 2013 года [Электронный ресурс]. URL: http://www.rg.ru/2013/04/12/vizhutovich.html (дата обращения: 04.12.2014).

247. В Госдуму внесен законопроект, направленный на совершенствование уголовно-правового механизма противодействия преступлениям коррупционной направленности [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/47113 (дата обращения: 28.11.2014 ).

248. В Центральном аппарате МВД России начались новые сокращения [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravda.ru/news/politics/military/17-09-2014/1226735-mvd-0/ (дата обращения: 03.12.2014).

249. Гарбатович Д.А. Ошибки при квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в связи с неправильным установлением субъективной стороны состава совершенного преступления // Рос. судья. 2009. № 5. С. 36-40.

250. Гельфер М.А. Некоторые вопросы общего учения об объекте преступления в советском уголовном праве // Учен. зап. ВЮЗИ. М., 1959. Вып. 7. С. 84-88.

251. Герасимов П.А. Проблемы экономической безопасности инновационной деятельности // Безопасность бизнеса. 2009. № 1. С. 14-17.

252. Горкина Л.А. Факторы, обусловливающие развитие теневой экономики // Налоги: газ. 2009. № 3. С. 6-7.

253. Гурвич В. Нашу финансовую разведку профинансируют американцы // Рос. газ. 2002. 5 апр.

254. Гусева Т.А. Задачи и правовые основы деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу // Законодательство и экономика. 2004. № 12. С. 42-48.

255. Демидов Ю.А. Человек - объект уголовно-правовой охраны // Советское государство и право. 1972. № 2. С. 40-46.

256. Долгова А.И. Правовые проблемы борьбы с организованной преступностью // Преступность и законодательство. М., 1997. С. 50-56.

257. Долгова А.И. Социально-психологические аспекты преступности несовершеннолетних // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1991. Вып. 39. С. 18-27.

258. Дьяков О.В. К вопросу о причинности в механизме преступного поведения // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1987. Вып. 45. С. 31-35.

259. Жилинский Е.В. Социальные последствия капитализации труда: демографический аспект // Журнал российского права. 2009. № 8. С. 13-18.

260. Житкова Е.Л. Способы легализации имущества, добытого заведомо незаконным путем // Гражданин и право. 2010. № 3. С. 49-56.

261. Жубрин Р.В. Выявление легализации преступных доходов // Законность. 2006. № 12. С. 37-40.

262. Жубрин Р.В. Выявление прокурором легализации преступных доходов в сфере экономики // Законность. 2007. № 8. С. 39-43.

263. Жубрин Р.В. Установление обстоятельств, способствующих легализации преступных доходов // Законность. 2006. № 10.

264. Жубрин Р.В. Совершенствование законодательства о противодействии легализации преступных доходов // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2015. № 3. С. 52-57.

265. Жубрин Р.В. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с легализацией преступных доходов // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2015. № 4. С. 36-42.

266. Жубрин Р.В. Генезис легализации преступных доходов на финансово-экономических рынках // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2016. № 2. С. 9-15.

267. Завидов Б., Коротков А., Попов И. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях (главы 22 и 23 Уголовного кодекса РФ). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (ст. 174 УК РФ) // Право и экономика. 2007. № 7. С. 40-49.

268. Завидов Б.Д., Андреев Н.М. Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств // Адвокат. 2010. № 3. С. 45-49.

269. Загородников Н.В. Понятие объекта преступления в советском уголовном праве // Тр. ВЮА. М., 1951. Вып. 23. С. 15-19.

270. Закирова И.В. Политический деятель как субъект преступления, связанного с легализацией доходов от коррупции // Экономика. Государство. Общество. [Электронный ресурс]. URL: http://ego.uapa.ru/ru/issue/2014/04/14/ (дата обращения: 21.04.2015).

271. Запорожец А.М. Некоторые правовые проблемы участия малого бизнеса в формировании экономического уклада России // Безопасность бизнеса. 2009. № 3.

272. Захарова Н.И. Задачи по автоматизации законодательных требований в сфере противодействия легализации преступных доходов: практический взгляд банков // Управление в кредитной организации. 2006. № 6. С. 51-55.

273. Зимин О.В. Современные способы, экономические схемы и классификация моделей легализации (отмывания) преступных доходов // Законодательство и экономика. 2007. № 8. С. 36-41.

274. Зимин О.В., Гребнев Д.Ю. Проблемные вопросы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Рос. юстиция. 2007. № 3. С. 40-43.

275. Зуев С.В. Осуществление оперативно-розыскной деятельности при выявлении фактов легализации доходов, полученных преступным путем // Рос. следователь. 2006. № 5. С. 32-35.

276. Иванов Н.Г. К вопросу о понятии группы в российском уголовном праве // Государство и право. 2000. № 3. С. 51-57.

277. Иногамова-Хегай Л., Черебедов С. Квалификация преступлений, совершенных с использованием служебного положения // Уголовное право. 2008. № 4. С. 30-34.

278. Интернет становится доходным сектором для «грязных денег»: интервью президента ФАТФ В.П. Нечаева [Электронный ресурс]. URL: http://www.rg.ru/2013/07/30/nechaev.html (дата обращения: 20.08.2014).

279. Истомин А.Ф. Уголовная ответственность за легализацию незаконных доходов // Журнал российского права. 2002. № 3. С. 22-36.

280. Кадовик Е.И., Арутюнов А.А. Организованная группа, преступное сообщество и легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем // Юрид. мир. 2002. № 4. С. 54-58.

281. Карпович О.Г. Иные меры по борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов в России. Теоретические аспекты // Банковское право. 2008. № 5. С. 21-25.

282. Карпович О.Г. Предпринимательская деятельность как объект уголовно-правовой охраны // Рос. следователь. 2009. № 3. С. 64-68.

283. Карпович О.Г. Роль Росфинмониторинга в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Рос. следователь. 2008. № 21. С. 34-38.

284. Кириленко В.С. Основные признаки объективной стороны легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса, г. Шахты, Россия. Право/5. Уголовное право и криминология [Электронный ресурс]. URL: http: //www.rusnauka. com/3 0_NNM_2010/Pravo/72597.doc. htm (дата обращения: 02.12.2014).

285. Клепицкий И.А. «Отмывание денег» в современном уголовном праве // Государство и право. 2002. № 8.

286. Ковалева Н. Легализация контрабанды // ЭЖ-Юрист. 2008. №2 26. С. 4-5.

287. Колб Б. «Отмывание» денег // Законность. 2004. № 1. С. 37-39.

288. Коляда А.В. Возбуждение уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ // Адвокат. 2008. № 3. С. 41-45.

289. Кондрат Е.И. Основные способы легализации (отмывания) преступных доходов в результате совершения коррупционных преступлений // Право и экономика. 2011. № 10.

290. Коробочкин И. Счет пошел на подозрения // Газетами. 2009. 19 июля.

291. Кригер Г.А. К вопросу о понятии объекта преступления в советском уголовном праве // Вестн. Моск. ун-та. М., 1959. № 1. С. 19-24.

292. Кригер Г.А. Понятие и содержание вины в советском уголовном праве // Вестн. МГУ. Сер. 11: Право. 1983. № 5. С. 6-9.

293. Кудрявцев В.Н. К вопросу о соотношении объекта и предмета преступления // Советское государство и право. 1951. № 8. С. 32-40.

294. Кузнецова Н.Ф. Социально-экономические условия преступности // Методология и методика прикладных криминологических исследований: сб. науч. тр. Иркутск, 1992. С. 32-40.

295. Кушниренко А.В. К вопросу о предупреждении «отмывания» доходов, полученных незаконным путем // Актуальные проблемы государства и права на рубеже веков: материалы конф. Владивосток, 1998.

296. Лапунин М.М. Вторичные преступления и их роль в самодетерминации преступности // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы международ. науч.-практ. конф. М., 2004. С. 337-342.

297. Ларичев В.Д. Борьба с «отмыванием» денег // Деньги и кредит. 1992. № 2.

298. Лукьянов С. Сущность и природа теневой подсистемы общественного воспроизводства // Предпринимательство. 2004. № 6. С. 116.

299. Ляпунов Ю.И. Ответственность за вымогательство // Законность. 1997. № 4. С. 4-8.

300. Макаров О.В. Правовой режим государственного регулирования экономики и предпринимательской деятельности: содержание, проблемы, формы // Нотариус. 2009. № 2. С. 30-33.

301. Мамедов А.А. Финансово-правовое регулирование финансовой деятельности государства в сфере страхования // Законодательство и экономика. 2010. № 6. С. 52-58.

302. Мацкевич И.М. Преступность в условиях глобализации (Доклад в Hongkong city university в апреле 2008 г.) // Международное уголовное право и международная юстиция. 2009. № 1. С. 7-9.

303. Минская В. Уголовно-правовое обеспечение применения норм об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности // Уголовное право. 2006. № 3. С. 29-33.

304. Минская В.С. Вопросы квалификации вымогательства // Государство и право. 2005. № 1. С. 99-106.

305. Миньковский Г.М. Проблемы применения и совершенствования уголовного закона, регулирующего борьбу с экономической преступностью // Актуальные проблемы теории и практики ОРД органов внутренних дел в свете нового законодательства. Тр. Акад. МВД России. М., 1995. С. 82-84.

306. Нардина О.В. Проблемы становления системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации // Общество и право. 2008. № 1.

307. Нудель С.Л. Проблемы квалификации сокрытия денежных средств или имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов // Рос. следователь. 2009. № 11. С. 53-57.

308. Пантюшов О.В. Порядок принудительного взыскания налогов, пеней, сборов и штрафов // Налоговые споры: теория и практика. 2008. № 4. С. 58-62.

309. Пименов Н.А. Коррупция и легализация - звенья одной цепи // Безопасность бизнеса. 2009. № 1. С. 37-41.

310. Пономарев П.Г., Прохорова М.И., Рыхлов О.А. Уголовно-правовая борьба с легализацией преступных доходов // Рос. следователь. 2007. №2 2. С. 28-32.

311. Прозументов Л.М. Преступное сообщество (организация) как форма соучастия в преступлении // Право. 2011.

312. Прохоров А.Г., Колесников А.Л. О некоторых способах легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем // Безопасность бизнеса. 2008. № 4. С. 29-30.

313. Прошунин М.М. Правовые основы деятельности ответственного сотрудника по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в кредитных организациях // Банковское право. 2009. № 2. С. 44-48.

314. Пушкин А.В. Понятие и признаки организованной группы в уголовном праве России // Общество и право в новом тысячелетии. Тула: ЮИ МВД России, 2001. Т. 2. С. 17-20.

315. Расторопов С. В. Понятие объекта преступления: история, состояние, перспектива // Уголовное право. 2002. № 1. С. 40-44.

316. Рудая Т.Ю. Зарубежный опыт в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем // Юристъ-Правоведъ. 2012. № 6. С. 83-86

317. Рудая Т.Ю. «Беловоротничковая» преступность в сфере обращения лекарственных средств: проблемы уголовно-правовой борьбы // Юристъ - Право-ведъ. 2014. № 6. С. 75-81.

318. Рудая Т.Ю. Личность преступника, совершившего экономическое преступление // Юристъ - Правоведъ. 2015. № 1. С. 49-52.

319. Рыхлов О.А. Оптимизация диспозиций уголовно-правовых норм об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Рос. следователь. 2006. № 10. С. 61-66.

320. Самигуллина А. Бой с тенью. Медведев во главе борьбы с коррупцией [Электронный ресурс]. URL: http://www.gazeta.ru/politics/2008/05/19_a_2728244.shtml (дата обращения: 19.11.2014).

321. Селивановская Ю.И. Исследование по программе «Исследовательские проекты молодых ученых». Деятельность организованных преступных групп в сфере несостоятельности (банкротства) [Электронный ресурс]. URL: http://sartraccc.sgap.ru /Explore /selivanovskaya.htm (дата обращения: 21.08.2014).

322. Серебрякова В.А. Социологические аспекты изучения женской преступности // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1979. Вып. 30. С. 71-76.

323. Смирнов А.В. Противодействие использования интернет-казино для легализации преступных доходов [Электронный ресурс]. URL: http: //contrlist.ucoz.ru/index/protivodej stvie_ispolzovanij u_internet_kazino_dlj a_legali zacii_prestupnykh_dokhodov/0-629 (дата обращения: 01.12.2014).

324. Соловьев И.Н. О легализации доходов, полученных незаконным путем, и их налогообложении // Налоговый вестник. 2010. № 2. С. 33-38.

325. Стельмах В.Ю. Понятие устойчивой банды // Следователь. 1997. № 5. С. 28-31.

326. Тосунян Г.А., Иванов Э.А. Влияние законодательства на теневой и криминальный оборот капитала в России // Государство и право. 2000. № 1.

327. Третьяков И.Л. О законодательном регулировании вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Законодательство и экономика. 2004. № 4. С. 23-37.

328. Тюнин В.И. Преступления, совершаемые в сфере жилищно-коммунального хозяйства (особенности квалификации в связи с механизмом со-

вершения преступлений) / В.И. Тюнин, Ю.И. Степанов // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2014. № 2 (62). С. 91-97.

329. Тюнин В.И. Современное состояние и перспективы развития уголовного законодательства Российской Федерации // Уголовное законодательство: вчера, сегодня, завтра: материалы межвузовской научно-практической конференции по актуальным проблемам уголовного права. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет МВД России. 2013. С. 186-197.

330. Ургалкин А.С. Процессуальные аспекты противодействия легализации преступных доходов как угрозе экономической безопасности России на стадии предварительного следствия // Безопасность бизнеса. 2009. № 3. С. 46-49.

331. У Ткачева растет банкротство [Электронный ресурс]. URL: http://ngkub.ru/news/bankrotstvo (дата обращения: 16.11.2014).

332. Федоров М.И. Понятие объекта преступления по советскому уголовному праву // Учен. зап. Пермского ун-та. Т. XI, кн. 2. Пермь, 1957. Вып. 4.

333. Филимонов М.И. Проблемы, связанные с идентификацией клиента при открытии счета в коммерческом банке // Юридическая работа в кредитной организации. 2005. № 4. С. 61-65.

334. Фролов Е.А. Спорные вопросы общего учения об объекте преступления // Сборник ученых трудов Свердловск. юрид. ин-та. Свердловск, 1969.

335. Цепелев В. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности // Рос. юстиция. 2001. № 11. С. 55-60.

336. Чистанов Т.О. Понятие и признаки преступного сообщества (организации) // Вопросы современной юриспруденции: сб. ст. по материалам XL VIII международ. нач.-практ. конф., 20 апреля 2015 г.

337. Шнитенков А.В. Использование служебного положения как квалифицирующий признак преступлений // Противодействие преступности: уголовно-правовые, криминологические и уголовно-исполнительные аспекты: материалы российского конгресса уголовного права, 29-30 мая 2008 г. / отв. ред. В.С. Комиссаров. М., 2008. С. 332-338.

338. Щелов В.О. Банковское сообщество в целом поддерживает государство в борьбе с легализацией // Юридическая работа в кредитной организации. 2007. № 2. С. 31-36.

339. Щелов В.О. Механизм борьбы с «отмыванием» преступных доходов в действии // Регламентация банковских операций. Документы и комментарии. 2007. № 3. С. 43-47.

340. Щербаков А.В. Уголовно-правовые проблемы борьбы с преступлениями в банковской сфере. Владивосток, 2009. URL: www.sartraccc.sgap.ru.

341. Экономическая преступность в финансовой системе России. Налоговая преступность [Электронный ресурс]/ URL: http://newasp.omskreg.ru/bekryash/ch8p1.htm#2 (дата обращения: 21.11.2014).

342. Якимов О.Ю., Якимова С.С. Субъект преступлений в сфере экономической деятельности // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы международ. науч.-практ. конф. М., 2007. С. 304-308.

343. Яни П.С. Уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного незаконным путем // Право и экономика. 1998. № 1. С. 23-28.

V. Диссертации, авторефераты диссертаций

344. Аслаханов А.А. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики (Криминологический и уголовно-правовой аспекты): дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1997.

345. Бабаева А.С. Уголовно-правовой и криминологический анализ незаконного банкротства (по материалам Республики Дагестан): дис. ... канд. юрид. наук. Махачкала, 2006.

346. Беличенкин С.А. Совершенствование диагностики криминализации экономики (на материалах Северо-Кавказского федерального округа и Ставропольского края): автореф. дис. ... канд. экон. наук. Ставрополь, 2012.

347. Бодров В.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с легализацией преступных доходов: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008.

348. Босхолов А.С. Уголовная ответственность за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: дис. ...канд. юрид. наук. М., 2005.

349. Булаев А.А. Финансово-правовые аспекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: автореф. дис,. ... канд. юрид. наук. М., 2010.

350. Васюков С.В. Предупреждение преступлений, совершаемых в сфере проведения безналичных расчетов, проводимых с использованием банковских карт: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013.

351. Гармаш А.Н. Предупреждение преступлений в сфере предпринимательской деятельности: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2012.

352. Гуленков С.С. Противодействие теневой экономике России в новых условиях международной торговли: автореф. дис. ... канд. экон. наук. М., 2012.

353. Давыдов B.C. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: правовое регулирование в России и за рубежом: дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2006.

354. Денисов И.К. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем, в российских корпорациях (уголовно-правовые и криминологические аспекты): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011.

355. Дробот С.А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000.

356. Захаров Г.С. Криминологическая обусловленность легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и предупреждение преступлений, составляющих ее источник: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007.

357. Зайнутдинова А.Р. Организованные формы соучастия: дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2001.

358. Злоченко Я.М. Основы методики расследования и международного сотрудничества по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2001.

359. Золотарев Е.В. Совершенствование системы противодействия легализации преступных доходов и механизмов контроля в кредитных организациях: ав-тореф. дис. ... канд. экон. наук. М., 2014.

360. Изутина С.В. Административная ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010.

361. Кириленко В.С. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступных путем: дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2012.

362. Кислощаев П.А. Экономическая безопасность и ее обеспечение в условиях противодействия теневой экономике: автореф. дис. ... канд. экон. наук. Улан-Уде, 2012.

363. Коротков Ю.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1998.

364. Корчагин О.Н. Административно-правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010.

365. Кочарян A.M. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия легализации («отмыванию») денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003

366. Кужиков В.Н. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002.

367. Кузахметов Д.Р. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (вопросы теории, законодательного регулирования и практики): дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2006.

368. Куровская Л.Н. Уголовно-правовые проблемы противодействия легализации преступных доходов: автореф: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004.

369. Лавров В.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем: Ав-тореф. дис. канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2000.

370. Лисин А.Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, с использованием оффшорных финансовых центров: уголовно-правовые и криминологические аспект: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006.

371. Литовченко О.Н. Соучастие в организованных группах и преступных сообществах (преступных организациях): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000.

372. Магомедов М.К. Хищения легковых автомобилей: проблемы уголовно-правового регулирования и противодействия: дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2007.

373. Митюкова М.И. Регулирование деятельности финансово-кредитных учреждений в целях противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем: автореф. дис. ... канд. экон. наук. М., 2010.

374. Молчанова Т.В. Криминологическая характеристика и профилактика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003.

375. Муравьева С.В. Институты гражданского общества как субъект антикоррупционной политики: автореф. дис. ... канд. полит. наук. М., 2013.

376. Нафиков И.С. Теневая экономика как материальная основа организованной преступности в условиях крупного города (вопросы теории и практики): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2013.

377. Нарышкин В.Л. Уголовно-правовая охрана внешнеэкономической деятельности: дис. ... канд. юрид. наук. Ижевск, 2004.

378. Пинкевич Т.В. Криминологические и уголовно-правовые основы борьбы с экономической преступностью: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2002.