Особенности расследования хищений, совершенных с использованием кредитных и расчетных карт тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.12, кандидат наук Имаева, Юлия Борисовна

• Имаева, Юлия Борисовна
• кандидат наук
• 2015

Оглавление диссертации кандидат наук Имаева, Юлия Борисовна

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИЩЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРЕДИТНЫХ И РАСЧЕТНЫХ КАРТ

§ 1. Общие положения криминалистической характеристики хищений, совершенных с использованием кредитных и расчетных карт

§ 2. Криминалистически значимые сведения о способе, обстановке и предмете хищений, совершенных с использованием кредитных и расчетных карт

§ 3. Криминалистически значимые сведения о личности преступника и потерпевшего

§ 4. Криминалистически значимые данные о механизме следообразования и обстоятельствах, способствовавших совершению преступления

ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРЕДИТНЫХ И РАСЧЕТНЫХ КАРТ, И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

§1. Особенности преодоления противодействия при расследовании хищений, совершенных с использованием кредитных и расчетных карт

§ 2. Деятельность следователя по приостановленным уголовным делам

§ 3. Использование возможностей криминалистической регистрации при расследовании хищений, совершенных с использованием кредитных и расчетных карт

§ 4. Использование специальных знаний при расследовании хищений, совершенных с использованием кредитных и расчетных карт

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПРИЛОЖЕНИЕ №

229

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Особенности расследования хищений, совершенных с использованием кредитных и расчетных карт»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Стремительное развитие науки и техники способствовало не только проникновению его результатов в банковскую сферу, но и появлению новых видов хищений, приспособлению известных российской уголовной практике способов совершения преступлений к новым условиям. По данным Банка России, по состоянию на 01.01.2008 число карт, эмитированных кредитными организациями, составило 103 млн. 041 тыс., по состоянию на 01.01.2012 - 162 млн. 898 тыс., а по состоянию на 01.01.2014 - 217 млн. 472 тыс. Количество операций, совершенных с использованием платежных карт, по состоянию на 01.10.2014 составило 6720,1 млн. (из них 2419,4 млн. операций по снятию наличных денежных средств и 4300,7 млн. - по оплате товаров и услуг)1.

Хищения, совершенные с использованием кредитных и расчетных банковских карт, занимают в банковской преступности особое место и являются наиболее распространенными. Эти преступления вошли в понятийный аппарат некоторых ученых-криминалистов, криминологов и экономистов как «пластиковая преступность», или «пластиковое мошенничество», получив свое название от материала, из которого изготавливаются банковские карты2. Несмотря на устойчивую тенденцию увеличения количества уголовных дел, возбужденных по фактам хищений с использованием кредитных и расчетных карт, качество предварительного расследования находится на слабом уровне. Одновременно растет число уголовных дел, производство по которым приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Результаты изучения судебно-следственной практики свидетельствуют, что производство по большинству уголовных дел

1 URL: http: //vvwvxbrWstatisüc^_sys^ (дата обращения: 01.12.2014).

2 В соответствии с п. 1.5 Положения «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» от 24 декабря 2004 г. № 266-П расчетные и кредитные карты являются (по назначению платежа) разновидностью банковских карт. В связи с этим в дальнейшем считаем возможным использовать термин «банковские карты».

приостанавливается из-за некачественно проведенного предварительного расследования, в связи с чем исследование проблем, связанных с расследованием данного вида хищений, становится особенно актуальным.

Опасность хищений, совершенных с использованием кредитных и расчетных крат, выражается также и в том, что в результате ошибок правоохранительных органов наносится ущерб имиджу банковской системы и системы дистанционного банковского обслуживания.

Сложности выявления и раскрытия преступлений, совершаемых с использованием кредитных и расчетных карт, вызваны многими факторами, к которым, согласно анализу специальной литературы, изучению уголовных дел, опросам сотрудников правоохранительных органов, относятся трудности при производстве отдельных следственных действий, отсутствие у следователей опыта расследования данного вида хищений. Кроме того, следователи, расследующие указанные преступления, не в полной мере или вовсе не используют специальные знания, имеющиеся частные методики расследования. Проведенное нами анкетирование показало, что 12 % следователей не знают, имеется ли в их подразделении специальная методическая литература, отражающая вопросы расследования указанных видов хищений, а 50 % считают, что такая литература отсутствует. Из 38 % респондентов, знающих о наличии соответствующих методических рекомендаций, только 50 % изучали их, и только каждый четвертый считает данные рекомендации эффективными1.

Степень научной разработанности проблемы. Борьба с банковской преступностью изучается с точки зрения не только криминалистики, но и уголовно-правовых, процессуальных, экономических и других наук. К рассматриваемой проблематике ученые обратились в 90-х годах прошлого века. Современные проблемы расследования хищений предметно исследованы в работах Т. В. Аверьяновой, И. Л. Александровой, С. М. Астапкиной, Р. С. Белкина, В. И. Брылева, И. Б. Быховского, А. И. Винберга, А. Ф. Волынского,

' Далее по тексту, говоря о следователе, мы имеем в виду также и дознавателей.

\

A. В. Варданяна, С. Г. Еремина, А. Ю. Головина, В. А. Жбанкова, 3. И. Кирсанова,

B. Я. Колдина, В. П. Колмакова, С. И. Коновалова, Ю. Г. Корухова, В. П. Лаврова, И. М. Лузгина, Н. Н. Лысова, Н. П. Майлис, Г. М. Меретукова, В. С. Митричева, В. Ф. Орловой, Н. В. Павличенко, А. С. Подшибякина, И. А. Попова, А. Р. Ратинова, Е. Р. Российской, Н. А. Селиванова, П. Т. Скорченко, В. А. Снеткова, Ю. А. Фролова, М. А. Шматова, Н. П. Яблокова и других ученых.

Для настоящего исследования большое значение имели также работы В. Г. Баяхчева, В. Д. Ларичева, В.В. Улейчика и др., в которых затронуты вопросы расследования мошенничеств с использованием кредитных и расчетных карт. Мы не могли обойти вниманием и некоторые кандидатские диссертации, посвященные данной теме: С. В. Воронцова (2005), Т.И. Абдурагимова (2001), А. Д. Тлиш (2002). Однако в них рассматривается методика расследования преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов».

Существенный вклад в развитие методики расследования хищений с использованием пластиковых карт внес В. Б. Вехов. В 2005 г. он опубликовал монографию «Особенности расследования преступлений, совершенных с использованием пластиковых карт и их реквизитов», в которой проанализировал способы совершения преступлений, основанных на использовании технологий пластиковых карт, и вопросы организации первоначального этапа расследования. Особенно ценным в указанной работе, на наш взгляд, является детальный анализ возможностей получения позитивных результатов при проведении отдельных следственных действий в процессе расследования по уголовному делу. Безусловно, трудно переоценить значение этой работы для развития методики расследования изготовления и использования поддельных пластиковых карт, которая является частной методикой в системе криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений как раздела науки криминалистики.

Нельзя обойти вниманием и диссертационное исследование И. М. Мишиной «Расследование мошенничества, совершенного с использованием банковских

карт: криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты» (2009), в котором большое внимание уделено уголовно-правовым и уголовно-процессуальным проблемам расследования рассматриваемых преступлений, но в нем лишь фрагментарно затронуты вопросы производства отдельных следственных действий (допроса и осмотра места происшествия), рассмотрена методика расследования только одной формы хищений - мошенничества, а также работу М. Н. Филиппова «Особенности расследования краж и мошенничеств, совершенных с использованием банковских карт и их реквизитов» (2012). Однако ни в одном из указанных исследований не рассмотрены все формы хищений, затронуты не все важные аспекты расследования рассматриваемых преступлений, они не охватывают проблем, с которыми сталкиваются в своей работе практические работники, а некоторые положения, учитывая специфику данного вида хищений, уже устарели.

Продолжающийся рост хищений, совершенных с использованием кредитных и расчетных карт, анализ качества расследования уголовных дел, результаты проведенного анкетирования, до сих пор оставшиеся не исследованными проблемы противодействия расследованию, проблемы возможностей использования криминалистической регистрации и работы следователя по приостановленным уголовным делам, несовершенство методики расследования хищений, совершенных с использованием кредитных и расчетных карт, предопределили научную и практическую актуальность темы диссертационного исследования.

Целью диссертационного исследования является разработка новых и совершенствование имеющихся частных методик расследования хищений, совершенных с использованием банковских карт и их реквизитов.

Цель исследования обусловила решение следующих задач:

- раскрыть содержание структурных элементов криминалистической характеристики хищений, совершенных с использованием кредитных и расчетных карт, показать их взаимосвязь и значение для построения методики расследования;

- охарактеризовать типичные способы подготовки, совершения и сокрытия хищений, совершенных с использованием кредитных и расчетных карт;

- выявить типичные приемы и способы противодействия расследованию хищений, совершенных с использованием кредитных и расчетных карт;

- изучить особенности следственных действий, проводимых для выявления и преодоления противодействия расследованию рассматриваемой категории преступлений;

- раскрыть особенности взаимодействия следователя с работниками органов дознания и специалистами в ходе расследования хищений, совершенных с использованием кредитных и расчетных карт;

- провести анализ практики применения специальных знаний в расследовании и предупреждении хищений;

- разработать научно обоснованные рекомендации, способствующие повышению эффективности деятельности следователя по приостановленным уголовным делам;

- выявить характерные недостатки при производстве расследования и предложить методические рекомендации по их устранению;

- провести анализ современного состояния и функциональности информационных массивов, обосновать необходимость разработки новых видов криминалистической регистрации.

Объект исследования - преступная деятельность, направленная на совершение хищений, совершенных с использованием кредитных и расчетных карт; деятельность следователей, сотрудников оперативных подразделений, специалистов, экспертов в процессе расследования; тенденции и закономерности выявления противодействия расследованию, а также расследования уголовных дел, производство по которым приостановлено.

Предметом исследования выступают закономерности деятельности преступников по хищению с использованием кредитных и расчетных карт и связанные с ними закономерности в деятельности субъектов правоохранительных органов; деятельность следователей и их взаимодействие с сотрудниками

оперативных подразделений при работе по приостановленным уголовным делам; выявление и преодоление противодействия расследованию.

Методологическую основу диссертации составили диалектические положения теории познания в их взаимосвязи и взаимообусловленности, система общенаучных и специальных методов познания: анализа, синтеза, моделирования, формально-логического, системно-структурного и сравнительно-правового анализа и др.

Нормативную базу исследования составили Конституция РФ, уголовное, уголовно-процессуальное законодательство РФ, федеральные законы, законодательство, регламентирующее правоотношения в сфере банковской деятельности, подзаконные нормативные акты, определяющие работу следственных, оперативно-розыскных и экспертно-криминалистических подразделений.

Теоретическую основу диссертации составили научные исследования ведущих ученых в области криминалистики, уголовного процесса, криминологии и других отраслей наук: Т. В. Аверьяновой, П. П. Баранова, Р. С. Белкина, В. И. Брылева, В. М. Быкова, А. В. Варданяна, И. А. Возгрина, А. Ф. Волынского,

A. Ю. Головина, В.В. Денисенко, Л. Я. Драпкина, С. Г. Еремина, А. А. Закатова, Г. Г. Зуйкова, Е. П. Ищенко, Ю. А. Кашуба, А. Н. Колесниченко,

B. Е. Коноваловой, С. И. Коновалова, Ю. Г. Корухова, В. П. Лаврова, И. М. Лузгина, Ю. А. Ляхова, Г. М. Меретукова, А. П. Мясникова, Н. В. Павличенко, А. Н. Позднышова, А. Р. Ратинова, А. П. Резвана, Б. П. Смагоринского, Ф. Г. Шахкелдова, М. А. Шматова, А. В. Шмонина, Н. П. Яблокова и др.

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили:

- статистические данные о состоянии преступности;

- результаты проведенного анализа и обобщения материалов судебно-следственной практики по уголовным делам (изучено 202 уголовных дела по фактам хищений, совершенных с использованием кредитных и расчетных карт, хранящиеся в следственных подразделениях и архивах судов Республик

Башкортостан и Татарстан, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской и Оренбургской областей);

- результаты анкетирования 168 сотрудников следственных подразделений, дознания, оперативных и экспертных подразделений;

- личный опыт работы автора в следственных подразделениях органов внутренних дел.

Научная новизна определяется тем, что в работе впервые проведен анализ проблем и причин слабого уровня расследования хищений, совершенных с использованием кредитных и расчетных карт, анализ процессуальных и криминалистических аспектов деятельности следователя в условиях оказываемого противодействия расследованию. Показаны особенности противодействия, оказываемого при расследовании хищений с использованием кредитных и расчетных карт, используемые субъектами противодействия способы, определены действия следователя по предупреждению и преодолению противодействия расследованию. Впервые проанализировано состояние и перспективы использования системы криминалистической регистрации при расследовании хищений с использованием кредитных и расчетных карт, обоснован вывод о необходимости развития АИПС регистрации граждан и возможности ее использования при расследовании указанной категории преступлений.

Научная новизна исследования заключается также и в том, что впервые на основе современного состояния судебно-следственной практики предложены криминалистические рекомендации производства следственных действий, комплексного использования специальных знаний как по действующим, так и по приостановленным уголовным делам, возбужденным по фактам хищения с использованием кредитных и расчетных карт.

Положения, выносимые на защиту:

1. Понятие и содержание структурных элементов криминалистической характеристики хищений, совершенных с использованием кредитных и расчетных карт. Структуру и особенности содержания криминалистической характеристики хищений, совершенных с использованием кредитных и расчетных карт,

составляют следующие ее элементы, находящиеся во взаимной связи и зависимости: 1) криминалистически значимые данные о способах подготовки, совершения и сокрытия преступления; 2) криминалистически значимые данные о предмете и обстановке совершения хищений; 3) криминалистически значимые сведения о личности преступника и потерпевшего (держателя карты); 4) криминалистически значимые данные о механизме следообразования; 5) криминалистически значимые данные об обстоятельствах, способствующих совершению преступления.

2. Элементы криминалистической характеристики необходимо рассматривать во взаимосвязи, с учетом их влияния друг на друга. Практическое значение по делам о хищениях, совершенных с использованием кредитных и расчетных карт, имеют корреляционные связи, существующие в системах: «личность потерпевшего - способ подготовки и способ совершения преступления - личность преступника», «способ хищения - обстановка хищения - личность преступника», «личность потерпевшего - обстоятельства, способствующие совершению преступления - обстановка совершения преступления — личность преступника», «способ совершения и подготовки преступления - обстановка совершения преступления - механизм следообразования - личность преступника», «личность потерпевшего — обстоятельства, способствующие совершению хищения, - способ хищения - личность преступника».

Выявление способа подготовки и способа хищения позволяет в большинстве случаев не только выдвинуть перспективную версию о личности преступника, но и установить его. Существенное практическое значение по делам о хищениях с использованием расчетных и кредитных карт имеют все названные системы корреляционных связей, однако наибольшее значение имеет связь «способ хищения - обстановка хищения - личность преступника», которая соответствует всем формам хищений. Выявление способа хищения позволяет очертить круг причастных к преступлению лиц, поскольку способ совершения преступлений четко взаимообусловлен обстановкой хищения, необходимостью совершения для получения предмета хищения строго определенного набора

действий, ограниченных порядком использования электронных средств платежа, без которых невозможно достижение преступного замысла. В свою очередь, субъект преступления выбирает для совершения хищения обстановку, наиболее благоприятную, по его мнению, и одновременно зависит от нее, так как при неблагоприятных обстоятельствах обстановка может значительно затруднить совершение хищения или сделать его невозможным. Таким образом, связь между обстановкой хищения, способом хищения обусловлена действиями субъекта преступления. Место, время и другие факторы влияют на действия преступника и, в свою очередь, преступник отображает свои действия в обстановке в виде следов.

3. Описание и система способов противодействия расследованию хищений, совершенных с использованием кредитных и расчетных карт. Предложено собственное определение противодействия расследованию преступлений, совершенных с использованием кредитных и расчетных карт, выявлены способы и приемы противодействия, проведен эмпирический анализ каждого способа сокрытия, причин выбора некоторых способов и оценки их со стороны правоохранительных органов, системы факторов, влияющих на выбор способа противодействия. Предложенный анализ способов противодействия позволяет субъекту расследования своевременно выявлять и нейтрализовать противодействие.

4. Тактические рекомендации, направленные на повышение эффективности производства отдельных следственных действий в условиях осуществляемого противодействия расследованию по делам о хищениях с использованием кредитных и расчетных карт. Даны рекомендации по производству осмотров, обыска, опознания. Особое внимание уделено тактике допроса не только подозреваемого (обвиняемого), но и потерпевшего в конкретных типичных конфликтных ситуациях, складывающихся к моменту допроса.

5. Методические рекомендации по предупреждению и преодолению противодействия при расследовании хищений, совершенных с использованием кредитных и расчетных карт. Разработаны рекомендации по прогнозированию способов противодействия в зависимости от следственной ситуации,

складывающейся на первоначальном этапе расследования, что позволит субъекту расследования выбрать наиболее эффективный способ воздействия на следственную ситуацию и нейтрализовать противодействие расследованию.

6. Основные направления и приемы повышения эффективности работы следователя по приостановленным производством делам о хищениях с использованием кредитных и расчетных карт. На основе эмпирических данных проанализированы типичные причины приостановления производства по уголовным делам о хищениях, совершенных с использованием кредитных и расчетных карт, процессуальные и непроцессуальные формы взаимодействия следователя и органа дознания по работе над приостановленными уголовными делами. Обращает на себя внимание, что до настоящего времени отсутствует нормативно-правовой акт, регламентирующий взаимодействие следователя и органа дознания по приостановленным нераскрытым уголовным делам, в связи с чем предложено нормативно закрепить на уровне ведомственных и межведомственных нормативных актов порядок взаимодействия по указанной категории дел. Даны рекомендации, направленные на повышение эффективности работы следователя по приостановленным производством делам о хищениях, совершенных с использованием кредитных и расчетных карт.

7. Вывод о целесообразности и необходимости создания единой государственной АИГТС регистрации граждан; предложения по правовому и организационному обеспечению функционирования такой системы, созданию новых криминалистических учетов. В целях повышения эффективности возможностей криминалистической регистрации предлагается провести ряд организационных мероприятий, даны рекомендации правоохранительным органам по использованию возможностей криминалистической регистрации.

8. Особенности использования специальных знаний при расследовании рассматриваемых хищений. Проанализированы формы использования специальных знаний при расследовании хищений с использованием кредитных и расчетных карт, дано авторское определение понятия «специальные познания». Учитывая, что количество преступлений, совершенных с использованием

электронных средств платежа, ежегодно увеличивается, предлагается расширить перечень обязательного участия специалиста в уголовном процессе, изложив ч. 1 ст. 168 У ПК РФ в новой редакции. Даны рекомендации по назначению типичных судебных экспертиз, выявлены причины низкого качества некоторых видов судебных экспертиз, даны рекомендации по их устранению.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты позволяют восполнить недостаточную теоретическую разработанность методики расследования хищений с использованием кредитных и расчетных карт. Содержащиеся в работе выводы могут послужить основанием для дальнейших исследований. Практическая значимость диссертации заключается в том, что сформулированные в ней положения, выводы и рекомендации могут быть использованы в судебно-следственной, оперативно-розыскной, экспертной практике, для совершенствования содержания и форм проведения следственных действий при расследовании данной категории преступлений, а также в учебном процессе юридических вузов.

Апробация результатов исследования. Основные научные положения диссертации изложены в методических рекомендациях, монографии и 20 научных статьях, 5 из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. Кроме того, диссертант регулярно апробировал результаты своего исследования на различных (в том числе всероссийских и международных) научно-практических конференциях. Методические рекомендации «Расследование хищений с использованием кредитных и расчетных карт» внедрены в практику работы Главного следственного управления по МВД по Республике Башкортостан, ГСУ при ГУВД по Новосибирской области, а также в учебный процесс ФГКОУ ВПО «Уфимский юридический институт МВД России».

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих восемь параграфов, заключения, списка литературы и приложений.

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИЩЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРЕДИТНЫХ И

РАСЧЕТНЫХ КАРТ

§1. Общие положения криминалистической характеристики хищений, совершенных с использованием кредитных и расчетных карт

Многие годы учеными-криминалистами обсуждаются вопросы, связанные с понятием, сущностью, содержанием и значением криминалистической характеристики. Исследованию понятия и содержания криминалистической характеристики преступлений посвятили свои работы Р. С. Белкин,

B. Е. Герасимов, Л. Я. Драпкин, А. Н. Колесниченко, С. И. Коновалов, А. Ю. Головин, И. М. Лузгин, С. П. Митричев, Н. А. Селиванов, В. Г. Танасевич, Н. П. Яблоков и др., которые исследовали данную проблему и тем самым внесли значительный вклад в науку1. Однако до настоящего времени общеустановленного определения криминалистической характеристики преступлений не выработано, несмотря на то, что значение данного вопроса имеет большое не только теоретическое, но и практическое значение.

Так, по мнению И. А. Возгрина, «криминалистическая характеристика преступлений представляет собой систему обобщенных фактических данных и основанных на них научных выводов и рекомендаций о наиболее типичных криминалистически значимых признаках преступлений, значение которых

1 Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории - к практике. М., 1988. С. 172-182; Герасимов В. Е. Криминалистическая характеристика преступлений в структуре частных криминалистических методик // Криминалистическая характеристика в методике расследования преступлений. Вып. 69. Свердловск, 1978. С. 5; Головин А. Ю. Криминалистическая характеристика преступлений как категория современной криминалистики // Тульский государственный университет. 2012. № 1. С. 43-55; Коновалов

C. И. Учение о криминалистической характеристике преступлений: итоги научной дискуссии // Криминалистика в системе уголовно-правовых наук: актуальные направления развития теории и практики: материалы второго Всероссийского «круглого стола» 15-16 мая 2009. Ростов-на-Дону, 2009. С. 3-7; Танасевич В. Г., Образцов В. А. О криминалистической характеристике преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 25. М., 1976. С. 94-104; Яблоков Н. П. Криминалистическая характеристика преступлений как составная часть общей криминалистической теории // Вестник Московского университета. 2000. № 2. С. 3-13.

необходимо для организации и осуществления их всестороннего, полного, объективного и быстрого раскрытия и расследования1.

По мнению Н. П. Яблокова, криминалистическая характеристика преступления представляет собой систему описания криминалистически значимых признаков вида, группы и отдельного преступления, проявляющихся в особенностях способа, механизма и обстановки его совершения, дающую представление о преступлении, личности его субъекта и иных обстоятельствах, об определенной преступной деятельности и имеющую своим назначением обеспечение успешного решения задач раскрытия, расследования и предупреждения преступлений2.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Имаева, Юлия Борисовна, 2015 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ Законы и иные нормативные акты:

1. Конституция РФ: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993г.[Электронный ресурс] / /иИТ: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 01.08.2014).

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // «Российская газета», № 249, 22.12.2001.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63- ФЗ// «Российская газета», № 113, 18.06.1996, № 114, 19.06.1996, № 115, 20.06.1996, № 118, 25.06.1996.

4. Об организации и использовании экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел РФ: [Электронный ресурс] приказ МВД РФ № 70 от 10 февраля 2006 г. // Консультант Плюс / ЗАО «Консультант Плюс». Версия 40000.00.03 Электрон, текстовые дан. Режим доступа: клиент-сервер. Загл. с экрана (дата обращения: 09.04.2014).

5. Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утвержденной приказом МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета РФ: приказ от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 // «Российская газета», № 6258, 13.02.2013.

6. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы: Федеральный закон принят 23.12.2003 № 186 - ФЗ// «Ведомости СНД и ВС РФ», № 33, ст. 1316, 19.08.1993.

7. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ// «Российская газета», № 160, 18.08.1995.

8. О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации: Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ// «Российская газета», № 145,01.08.1998.

9. Об утверждении типового положения об информационном центре МВД ГУВД, УВД субъекта Российской Федерации, УВДТ, ГУВДРО СОБ МВД России: приказ МВД РФ № 288 от 28.03.2002 года [Электронный ресурс] // URL: htlp://base.ronsultmit.riyro^ (дата обращения: 01.08.2014).

10. ГОСТ 6.10.4-84 «Придание юридической силы документам на машинном носителе и машинограмме, создаваемым средствами вычислительной техники», утвержденным Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 9 октября 1984 г. № 3549. [Электронный ресурс] // URL: httpy/ohranataidaru/ot_biblio/gost/l2924.php (дата обращения: 01.082014).

11. Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации (вместе с «Инструкцией по организации формирования, ведения и использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации», «Правилами ведения экспертно-криминалистических учетов в органах внутренних дел Российской Федерации»): Приказ МВД РФ от 10.02.2006 № 70 (ред. от 21.05.2008) [Электронный ресурс] // URL:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=451572 (дата обращения: 01.10.2014).

12. О персональных данных: Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ// «Российская газета», № 165, 29.07.2006.

13. Приказ МВД РФ от 29 апреля 2015 г. № 495 дсп «Об утверждении инструкции по организации совместной оперативно-служебной деятельности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел».

14. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства финансов Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной таможенной службы, Федеральной миграционной службы, Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 12 февраля 2012 года № 89дсп/19дсп/73дсп/1адсп/113дсп/108дсп/75дсп/93дсп/19дсп/324д сп/133дсп/63дсп/14/95дсп «Об утверждении Наставления по ведению и использованию централизованных оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов, формируемых на базе органов внутренних дел Российской Федерации».

15. О государственной геномной регистрации в Российской Федерации: Федеральный закон от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ // «Российская газета», федеральный выпуск № 4808, 09.12. 2008.

16. О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011г. № З-ФЗ // «Российская газета», № 25, 08.02.2011, «Российская газета», № 28, 10.02.2011.

17. О национальной платежной системе: Федеральный закон РФ от 27 июня 2011 г. № 161- ФЗ// «Российская газета», № 139, 30.06.2011.

18. О рекомендациях по вопросам применения статьи 9 Федерального закона «О национальной платежной системе»: письмо Банка России от 14 декабря 2012 г. № 172- Т//«Вестник Банка России», № 73, 19.12.2012.

19. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации : Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-Ф3// «Российская газета», № 106, 05.06. 2001.

20. О потребительском кредите (займе): Федеральный закон от 21.12.2013 № 353 - ФЗ //«Российская газета», № 289, 23.12.2013.

21. Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, по которым представляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России; приказ Министерства юстиции от 27 декабря 2012 г. № 237 // «Российская газета», № 24, 06.02.2013.

22. Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» (вместе с Инструкцией по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации, Перечнем родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 29.06.2005 № 511 // «Российская газета», № 191, 20.08.2005.

23. Положение об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием: (утв. Банком России 24.12.2004 № 266-П) // «Вестник Банка России», № 17, 30.03.2005.

Учебники, учебные пособия и монографии:

24. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Криминалистика: учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2007. С. 370.

25. Аксенов Р. Г., Аксенова Л. Ю., Бондарева М. В. Изучение личности подозреваемого (обвиняемого) в процессе расследования преступлений: лекция. Омск: Изд-во Омск. акад. МВД России, 2003.

26. Аминев Ф. Г. Проблемы криминалистической регистрации и ее использование в раскрытии преступлений: учебное пособие. Уфа: ОН и РИО УЮИ МВД России, 2006.

27. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М.: Инфра-М-НОРМА, 2001.

28. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории - к практике. М., 1988.

29. Бурданова В. С., Быков В. М. Виктимилогические аспекты криминалистики. Ташкент, 1981.

30. Быков В. М., Ломоновский В. Д. Приостановление производства по уголовному делу. М.: Юрид. лит., 1978.

31. Вандышев В. В. Изучение личности потерпевшего в процессе расследования. Ленинград, 1989.

32. Варданян А. В., Никитина Е. В. Расследование преступлений в сфере высоких технологий и компьютерной информации. М., 2007.

33. Возгрин И. А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений: лекция. Л.: ВПУ МВД СССР. 1976.

34. Васильев А. Н., Яблоков Н. П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М.: Изд-во Моск. ун-та. 1984.

35. Возгрин И. А. Криминалистическая методика расследования преступлений. Минск: Минск Вышэйш. шк. 1983.

36. Возгрин И. А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений: в 4-х частях. Ч. 4. СПб.: Санкт-Петербург, юрид. ин-т. 1993.

37. Возгрин И. А Введение в криминалистику: история, основы теории, библиография. СПб.: Юридический центр Пресс. 2003.

38. Гавло В. К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск: Изд-во Томского университета, 1985.

39. Гаврилов А. Н. Досудебное производство по УПК РФ. М., 2005.

40. Герасимов В. Е. Криминалистическая характеристика преступлений в структуре частных криминалистических методик // Криминалистическая характеристика в методике расследования преступлений. Вып. 69. Свердловск, 1978.

41. Герасимов И. Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, Свердл. юрид. ин-т. 1975.

42. Гуняев В. А. Содержание и значение криминалистических характеристик преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984.

43. Гуткин И. М. Правовые вопросы взаимодействия следователя и органов дознания в советском уголовном процессе. М., 1967.

44. Даль В. Толковый словарь живаго великорусского языка. Т. 1. Москва, Санкт-Петербург. С.688.

45. Даль В. Толковый словарь живаго великорусского языка. Т. 3.С.-Петербург-Москва, 1882.

46. Даровских Ю. В. О понятии, сущности и значении приостановления предварительного следствия. Тюмень, 1993.

47. Дозорова Н. Т., Зимин А. М., Статкус В. Ф. Взаимодействие следователей со специалистами экспертно-криминалистических подразделений при производстве расследования: учебное пособие. ВНИИ МВД СССР, М. 1988.

48. Драпкин Л. Я. Предмет доказывания и криминалистическая характеристика преступлений // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. Свердловск, 1978.

49. Драпкин Л. Я. Взаимодействие следователей с другими участниками раскрытия и расследования преступлений. М., 2007.

50. Еремин С. Г., Стешенко Ю. С., Бондаревская Н. С. Использование специальных экономических познаний в раскрытии и расследовании преступлений: учебное пособие. Волгоград, 2011.

51. Жогин Н. В., Фаткуллин Ф. Н. Предварительное следствие в советском уголовном процессе. М., 1986.

52. Закатов А. А. Допрос. Тактические особенности // Следственные действия (процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности). М., 1994.

53. Закатов А. А. Ложь и борьба с нею. Волгоград: ВЮИ МВД России,

1999.

54. Матусевич И. А. Изучение личности обвиняемого в процессе предварительного расследования преступлений. Минск: Изд-во БГУ, 1975.

55. История государства и права зарубежных стран: учебник / под ред. д.ю.н., проф. Н. А. Катаева и д.ю.н., доцента Ф. Б. Мухаметшина. М.: ЦОКР МВД России, 2006.

56. Ищенко Е. П. Развитие теории криминалистики в новых процессуальных условиях // Криминалистические чтения, посвященные 100-летию со дня рождения профессора Б. И. Шевченко: Тезисы выступлений. М.: МАКС Пресс, 2004.

57. Ищенко Е. П., Девиков Е. И. Уголовная регистрация. Омск, 1986.

58. Ищенко Е. П., Ищенко П. П., Зотчев В. А. Криминалистическая фотография и видеозапись: учеб.-практ. пос. / под ред. проф. Е. П. Ищенко.М.: Юристъ, 1999.

59. Карагодин В. Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию Свердловск. 1992.

60. Козинкин В. А. Использование в расследовании преступлений информации, обнаруживаемой в средствах сотовых систем подвижной связи. М., 2010.

61. Кокорев Л. Д., Кузнецов Н. П. Уголовный процесс: доказательства и доказывание. Воронеж: изд-во Воронеж, ун-та, 1995.

62. Колесниченко А. Н. Криминалистическая характеристика преступлений // Советская криминалистика. Методы расследования отдельных видов преступлений. Киев, 1988.

63. Колесниченко А. Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1976.

64. Колесниченко А. Н. Содержание и значение криминалистической характеристики преступлений //Актуальные проблемы советской криминалистики. М.: Изд-во Всесоюз. ин-та по изуч. причин и разраб. мер предупреждения преступности, 1980.

65. Колесниченко А. Н., Коновалова В. Е. Криминалистическая характеристика преступлений. Харьков: Харьк. юрид. ин-т им. Ф. Э. Дзержинского 1985.

66. Коновалов Е. Ф. Розыскная деятельность следователя. М.,1973.

67. Коновалова В. Е., Колесниченко А. Н. Теоретические проблемы криминалистической характеристики // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984.

68. Корниенко Н. А. Российские и международные криминалистические учеты: монография, СПб, 2004.

69. Коршик М. Г. Степичев С. С. Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии/ под ред. проф. А. И. Винберга. М., 1961.

70. Кривенко А. И. Взаимодействие следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. М., 2006.

71. Криминалистика / под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. М.: Высш. Шк., 1994.

72. Криминалистика. Актуальные проблемы: учебное пособие / Под ред. проф. Е. И. Зуева. М.: Академия МВД СССР, 1988.

73. Криминалистика / под ред. И. Ф. Пантелеева, Н. А. Селиванова. М.,1993.

74. Криминалистика: учебник / В. С. Бедрин, В. Н. Верютин, В. Б. Вехов, А. С. Винниченко A.C. [и др.]. Волгоград: Изд-во Волгогр. акад. МВД России, 2000.

75. Криминалистика: учебник / В. Н. Герасимов, В. Я. Колдин, В. В. Крылов, В. И. Куликов [ и др.]; Отв. ред.: Н. П. Яблоков М.: БЕК, 1996.

76. Криминалистика: учебник / отв. ред. Н. П. Яблоков. М., 1996.

77. Криминалистика: учебник / под ред. Н. П. Яблокова. М.: Юристь,

1999.

78. Криминалистика: учебник /под ред. Т. А. Седовой, А. А. Эксархопуло. СПб. 1995.

79. Кузнецов Н. П. Уголовный процесс: доказательства и доказывание. Воронеж, 1995.

80. Кулагин Н. И., Миронов Ю. И. Организация и деятельность следственных и следственно-оперативных формирований: учеб. пособие. Волгоград, 2005.

81. Кулеева И. Ю., Мазунин Я. М. Правовое регулирование и криминалистическое обеспечение расследования нераскрытых преступлений прошлых лет. М., 2013.

82. Курс лекций по криминалистике / под ред. А. Ф. Волынского. М., 1998. Вып. 8.

83. Курушин В. Д., Минаев В. А. Компьютерные преступления и информационная безопасность. М.: Новый юрист, 1998.

84. Лавров В. П. Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет. М., 1972.

85. Лавров В. П. Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: курс лекций. М., 2011.

86. Расследование нераскрытых преступлений прошлых лет: учебное пособие. Москва, 2013.

87. Ларин А. М. Я - следователь. М., 1991.

88. Ларичев В. Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им: учебно-практическое пособие. М., 1996.

89. Ломоновский В. Д. Приостановление производства по уголовному делу. М., 1978.

90. Лузгин И. М. Методологические проблемы расследования. М.,

1973.

91. Маргуновский А. Д. Уголовно-правовые проблемы борьбы с мошенничеством. Ташкент, 1979.

92. Матусевич И. А. Изучение личности обвиняемого в процессе предварительного расследования. Минск, 1974.

93. Михайлов В. А. Организация взаимодействия следственных и оперативно-розыскных аппаратов при раскрытии преступлений: лекция. М., 1988.

94. Облаков А. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации: учебное пособие. Хабаровск. Хабаровская ВШ МВД СССР, 1985.

95. Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1982.

96. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2003.

97. Остапенко П. И., Калужина М. А. Использование учетов Интерпола в раскрытии и расследовании преступлений: тенденции и перспективы: учеб.-практ. пособие. Краснодар 2010.

98. Откидач А. О. Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии: монография / под ред.: А. Ф. Волынского. М.: Юрлитинформ, 2013.

99. Парфенков А. П. Уголовная регистрация (Криминалистические учеты). М., 2002.

100. Патов Н. А., Гладченкова C.B. Особенности производства по уголовным делам, приостановленным в виду неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. М., 2009.

101.Пичугин С. А. Криминалистическое установление личности с использованием субъективных отображений признаков внешности человека. М., 2011.

102. Полещук О. В. Формирование и использование криминалистических коллекций в раскрытии и расследовании преступлений. М., 2011.

ЮЗ.Порубов Н. И. Научные основы допроса на предварительном следствии. Минск, 1978.

104. Практическое руководство по производству судебных экспертиз для экспертов и специалистов: научно-практическое пособие // под ред. Т. В. Аверьяновой, В. Ф. Статкуса.- 2-е изд. перераб. и доп. М., 2011.

105. Ратинов А. Р. Судебная психология для следователей. М., 2001.

106. Ривман Д. В. Криминальная виктимология. СПб., 2002.

107. Ривман Д. В. Потерпевший от преступления: личность, поведение, оценка. Ленинград, 1989.

108. Российская Е. Р., Галяшина Е. И. Настольная книга судьи: судебная экспертиза. М., 2011.

109. Ситковский А. Л. Виктимологическая характеристика и профилактика корыстных преступлений против собственности граждан. М.: ВНИИ МВД России, 1998.

110. Скоморохов О. Н. Теоретические, законодательные и практические проблемы приостановления и возобновления уголовных дел: научно-практическое пособие. Белгород, 2010.

111. Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений: учебник / В. П. Бахин, В. И. Гончаренко, Н. И. Клименко, А. И. Колесниченко [и др. ] / под ред.: В .К. Лисиченко. Киев: Вища шк., 1988.

112. Советская криминалистика. Теоретические проблемы / H.A. Селиванов, В. Г. Танасевич, А. А. Эйсман, Н. А. Якубович. М., 1978.

113. Танасевич В. Г. Основные способы совершения и раскрытия преступления хищений и их значение для расследования. Руководство для следователей. М., 1971.

114. Топорков А. А. Криминалистика. М., 2012.

115. Уткин М. С. Некоторые вопросы общей методики расследования преступлений: лекция. Омск: Омская высш. шк. Милиции, 1986.

116. Филиппов М. Н. Особенности расследования краж и мошенничеств, совершенных с использованием банковских карт и их реквизитов: монография / М. Н.Филиппов. М.: Юрлитинформ, 2014.

117. Центров Е. Е. Криминалистическое учение о потерпевшем. М.,

1988.

118. Шатило К. Д. Приостановление дознания и предварительного следствия: лекция. М., 1963.

119. Шматов М. А. Проблемы борьбы с организованным противодействием раскрытию и расследованию преступлений. Волгоград, 2008.

120.Шмонин A.B. Расследование преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий. М., 2005.

121.Эйсман А. А. Заключение эксперта (структура и научное обоснование). М., 1967.

122.Якуб М. JI. Показания свидетеля и потерпевшего (оценка показаний свидетелей и потерпевших на предварит, следствии и в суде первой инстанции). М., 1968.

Научные статьи:

123. Баранов П. П. К вопросу о понятии и сущности права// Северокавказский юридический вестник. - 2013. - № 3. - С. 116 -123.

124. Баяхчев В. Г., Улейчик В. В. Расследование хищений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере с использованием электронных средств // Законодательство.— 2000. — № 6.— С. 53—59.

125.Брылев В. И., Полинчук A.B. Мошенничества в сети Интернет с использованием пластиковых карт // Юридический вестник Кубанского госю. Университета. - 2012. - № 3(12). - С. 17-18.

126. Варданян A.B., Цыкора A.A. Правовая природа и тактико-криминалистические особенности производства следственных действий, связанных с получением и анализом информации о телекоммуникационных соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами // Известия Тульского гос. университета. 2013. № 2-2. С. 21-26.

127.Гавло В. К. О понятии криминалистического механизма преступления и его значении в расследовании криминальных событий // Алгоритмы и организация решений следственных задач: сб. научн. трудов. Иркутск: Изд-во ИГУ, 1982. С. 75-80.

128. Головин А. Ю. Криминалистическая характеристика преступлений как категория современной криминалистики // Тульский государственный университет. - 2012. - № 1. - С. 43-55.

129.Давлетов А. Специалист в уголовном процессе: новые возможности и проблемы // Российская юстиция.- 2009.- № 9. - С. 47- 48.

130. Еремин С. Г., Стешенко Ю. С., Бондаревская Н. С. Использование специальных экономических знаний в процессуальной форме для сбора исходной криминалистически значимой информации и доказывания преступлений//Вестник Волгоградской академии МВД России. 2010, № 2(13). С. 51-58.

131. Ефимова JI. Г. Правовые аспекты безналичных денег // Закон. -1997-№ 1-С. 97-103.

132. Зуйков Г. Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления.//Соц. законность. -1971.- № 11. - С. 16-17.

133. Исакова И. В. Процессуальные формы взаимодействия следователя с органами дознания в советский период // Уголовное судопроизводство. - 2008. - №2.- С. 43-45.

134. Кашуба Ю.А., Скиба А.П. Меры безопасности как основа постпенитенциарного контроля // Уголовно-исполнительная политика, законодательство и право: современное состояние и перспективы развития: сборник материалов «круглого стола», посвященного памяти О. В. Филимонова (г. Москва, юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 31 мая 2013 года). С. 126-131.

135.Колмыков А. Н. Портретная экспертиза // Российская юстиция. -2006. - №9. - С.57-58.

136. Коновалов С. И. Учение о криминалистической характеристике преступлений: итоги научной дискуссии // Криминалистика в системе уголовно-правовых наук: актуальные направления развития теории и практики: материалы второго Всероссийского «круглого стола» 15-16 мая 2009. Ростов-на-Дону, 2009. С. 3-7.

137. Коновалов С. И. К вопросу о совершенствовании процессуального положения специалиста как участника уголовного судопроизводства // Известия Тульского гос. Университета. Экономические и юридические науки. Вып. 2. Ч. II. С. 26-33.

138. Коновалов С. И., Айвазова О. В. Междисциплинарный характер категории «способ преступления»: проблемы соотношения уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и криминалистических аспектов // Юрист-Првоведъ. - 2007. - № 4. - С. 17-22.

139. Коновалов С. И. Соболь A.B. К вопросу о совершенствовании процессуального положения специалиста как участник уголовного судопроизводства // Известия Тульского гос. университета. Экономические и юридические науки. 2012. Вып. 2. Ч.П. С. 26 -33.

140. Куликов A.C. Стабильное развитие государственности невозможно без обуздания преступности // Милиция. -1996,- №1.- С.4 -14.

141. Лузин И. М. Проблемы развития методики расследования отдельных видов преступлений // Методика расследования преступлений.

Общие положения: Материалы научно-практической конференции (г. Одесса, ноябрь 1976 г.). М., 1976. С. 29 -33.

142. Ляхов Ю. А. Методологические проблемы исследования уголовного судопроизводства // Научные труды РАЮН. - 2011 - Вып. 11. В 2 т. Т. 2.-С. 889-891.

143. Маретуков Г. М. Противодействие судебному следствию и меры его преодоления в различных судебных ситуациях // Политематический сетевой электронный журнал КубГАУ. 2011. № 66(02). С.385- 402.

144. Миловидова М. А. Криминалистическое содержание учета по способу совершения преступлений и его место в системе криминалистической регистрации // Современные проблемы государства и права в научных исследованиях адъюнктов, Н. Новгород. 1994.

145. Мишина И. М. Возбуждение уголовных дел о мошенничестве, совершенном с использованием пластиковых карт // Российский следователь - 2008. - № 10,- С. 9 -11.

146. Олейник О. М. Банковский счет: законодательство и практика // Закон. - 1997. - № 1. - С.92- 97.

147. Орлов Ю. К., Эджубов Л. Г. Некоторые процессуальные и организационные особенности автоматизированных экспертиз // Актуальные проблемы судоустройства и прокурорского надзора. Сборник научных трудов / отв. ред. Орлов Ю.К. М., 1986. С.109-119.

148. Павличенко Н. В., Софронов В. Н. Проблемы выявления лиц, совершающих преступления против собственности // Вестник Владимирского юридического института.- 2009. - № 2 (11). - С. 143-146.

149. Потяркин Д. Безналичные деньги - имущество? // Хозяйство и право. - 1997. - № 3. - С. 136 -139.

150. Протосевич A.A., Зверянская Л. П. Криминалистическая характеристика компьютерных преступлений. // Российский следователь. -2013.-№ П.-С. 45-47.

151. Робозеров В. Ф. Деятельность следователя и органа дознания по приостановленному делу (нераскрытому преступлению) // Укрепление общественного порядка и законности в правовом государстве: межвуз. сб. науч. тр. М.: МВШМ МВД СССР, 1989.

152. Семикаленова А. И., Сергеева К. А. Мобильные телефоны сотовой связи - новые объекты судебной компьютерно-технической экспертизы. //Законы России: опыт, анализ, практика. - 2011. - № 12. - С. 89 - 94.

153. Танасевич В. Г. Значение криминалистической характеристики преступлений и следственных ситуаций для методики расследования преступлений // Актуальные проблемы советской криминалистики. М. -1980. - С. 83-93.

154. Танасевич В. Г. Теоретические основы методики расследования преступления // Советское государство и право. - 1976. - № 6. - С. 90- 94.

155. Танасевич В. Г., Образцов В. А. О криминалистической характеристике преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 25. М., 1976. С. 94-104.

156. Фролов Ю. А. Сущность соотношений понятий «цель» и «задача» уголовно-процессуальной деятельности // Философия права. -2006. -№ 1 .-С.38- 43.

157. Шахкелдов Ф.Г. Использования специальных знаний в уголовном процессе // Современная научная мысль.- 2014.- № 1. - С. 70 -7 5.

158. Эйсман A.A. О содержании понятия криминалистической характеристики преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1987. С. 97-101.

159. Яблоков Н. П. Криминалистическая характеристика преступлений как составная часть общей криминалистической теории // Вестник Московского университета. № 2. - М.: Изд-во Моск. ун-та. - 2000. - С.3-13.

Диссертации и авторефераты диссертаций:

160. Абдурагимова Т. И. Раскрытие и расследование изготовления, сбыта и использования поддельных кредитных и расчетных пластиковых карт: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001.

161.Аминев Ф. Г. Комплексное использование экспертно-криминалистических учетов в информационном обеспечении расследования и раскрытия преступлений: дис. ... канд. юрид. наук. Уфа, 2001. С. 53.

162. Барковская Е. Г. Основы использования: биометрических параметров человека при раскрытии и расследовании преступлений: автореф. дис. ...канд. юрид. наук. Краснодар, 2009.

163. Воронцова C.B. Доказывание по уголовным делам об изготовлении или сбыте поддельных кредитных либо расчетных карт: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005.

164. Гребнева H. Н. Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, как элемент предмета доказывания по уголовному делу: дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 2006.

165. Гусев A.B. Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы использования специальных знаний в ходе предварительного расследования: дис. ... канд. юрид. .наук. Волгоград, 2002.

166.Гуйва О. А. Криминалистические аспекты обеспечения выявления и раскрытия мошенничества: дис. ... канд .юрид. наук. Ижевск, 2004.

167. Даровских Ю. В. Процессуальные и организационные основы производства по уголовному делу, приостановленному в связи с розыском скрывшегося обвиняемого: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1994.

168. Демина P.E. Проблемы криминалистической регистрации и ее использования в расследовании преступлений: дис. ... канд. юрид. наук, Саратов, 2001.

169. Дерябина-Чистякова E.H. Методика расследования мошенничества в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006.

170. Дубровина И.С. Информационно-поисковые системы отечественных, зарубежных и международных служб правоохранительных органов в борьбе с преступностью: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007.

171. Евдокимов С. Г. Методика расследования хищений чужого имущества в сфере предпринимательской деятельности: дис. ... канд. юрид. наук. СПб, 1999.

172. Заблоцкий П. Н. Совершенствование деятельности по использованию криминалистических учетов в раскрытии и расследовании: дис. ... канд. юрид. наук.Волгоград, 2005.

173. Зуйков Г. Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления: автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 1970.

174. Иконников Д. Н. Предупреждение хищений в банковской сфере: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2012.

175. Карагодин В. Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия расследованию: дис. ... докт. юрид. наук. Екатеринбург, 1992.

176. Каримов В. X. Современное состояние и перспективы развития информационно-поисковых систем криминалистического назначения: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2012.

177. Козинкин В. А. Использование в расследовании преступлений информации, обнаруживаемой в средствах сотовых систем подвижной связи: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2009.

178. Лазарева Л. В. Концептуальные основы использования специальных знаний в российском уголовном судопроизводстве: автореф. дис. ... докт. юрид. наук. Владимир, 2011.

179. Макаренко И. А. Криминалистическое учение о личности несовершеннолетнего обвиняемого: автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.09. Саратов, 2007.

180. Мишина И. M. Расследование мошенничества, совершенного с использованием банковских карт: криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты: дис... канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 2009.

181. Мещерякова A.A. Технико-криминалистическое исследование пластиковых платежных документов: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011.

182. Миловидова М.А. Криминалистический учет по способу выполнения преступных действий и его использование в практике борьбы с преступлениями: дис. ... канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 1994.

183.Нарижный А. В. Использование специальных познаний при выявлении и расследовании преступлений в сфере компьютерной и информации и высоких технологий: дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2009.

184. Орлов Ю. К. Заключение эксперта как источник выводного знания в судебном доказывании (уголовно-процессуальные, криминалистические и логико-гносеологические проблемы): дис. ... докт. юрид. наук. М., 1985.

185. Полуянова Е. В. Следственные действия в уголовном процессе РФ: понятие, классификация и порядок производства: автореф. дис... канд. юрид. наук. Владимир, 2007.

186. Резван А. П. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с хищениями предметов, имеющих особую ценность: автореф. дис. ... докт юрид. наук. Волгоград, 2000.

187.Рогожкин А. Н. Предварительное расследование и судебное рассмотрение дел о преступлениях в сфере банковской деятельности: дис. ... канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2003.

188. Рубцов И. И.. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частных методик расследования: дис... канд. юрид. наук. СПб, 2001.

189. Селина Е. В. Применение специальных познаний в российском уголовном процессе: дис. ... докт. юрид. наук. Краснодар, 2003.

190. Скворцова С. А. Уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемых с использованием банковских карт: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2000.

191. Смагоринский П. Б. Криминалистическая характеристика хищений чужого имущества, совершенных с использованием пластиковых карт и ее применение в следственной практике: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2000.

192. Смирнов К. А. Правовое регулирование безналичных расчетов в Российской Федерации: авторф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1999.

193. Субботина М. В. Криминалистические проблемы расследования хищений чужого имущества: дис. ... докт. юрид. наук. Волгоград, 2004.

194. Тлиш А. Д. Проблемы методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых с использованием компьютерных технологий и пластиковых карт: дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2002.

195. Филиппов М. Н. Расследование краж и мошенничеств, совершенных с использованием банковских карт и их реквизитов: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2012.

196. Хомченко А. Н. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступления и ее роль в расследовании преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2003.

197.Чипура Д. П. Использование специальных экономических знаний при расследовании преступлений: уголовно-процессуальные и организационные аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2005.

198.Чурилов С. Н. Криминалистическое учение об общем методе расследования преступлений: автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 1995.

199.Чурилов С. Н. Принципы разработки и построения частных криминалистических методик (по материалам военно-следственных органов): автореф. дис. ... канд. юр. наук. М., 1981.

200. Эндреев М. М. Современные информационно- поисковые системы регистрации граждан, используемые в расследовании преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010.

201.Ялышев С. А. Криминалистическая регистрация: проблемы, тенденции, перспективы: дис. ... докт. юрид. наук. М., 1999.

Электронные ресурсы:

202. URL:http://www.cbr.ru/statistics/p_sys/print.aspx?file=sheet007.htm (д ата обращения: 01.12.2014).

203. URL: http://mvd.ru/upload/sitel/documentJournal/gpYDcm7RE5.pdf (дата обращения: 12.01.2014).

204. Алексанов А. К., Демчев И. А., Доронин А. М. Безопасность карточного бизнеса: бизнес-энциклопедия Московская финансово-промышленная академия; ЦИПСиР; Москва, 2011. [Электронный ресурс]. Гарант аэро (дата обращения: 05.05.2014).

205. URL: http://www.finam.ru/dictionary/wordfö02A6/?n=3 (дата обращения: 05.05.2014).

206. URL: http://www.rg.ru/2013/02/11/reg-pfo/perm-bank-anons.html (дата обращения: 11.02.2014).