Совершенствование методики расследования хищения с использованием электронных средств платежа тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.12, кандидат наук Маилян Ани Варужановна

• Маилян Ани Варужановна
• кандидат наук
• 2021

Оглавление диссертации кандидат наук Маилян Ани Варужановна

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИЩЕНИЯ, СОВЕРШЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА

§ 1. Теоретико-методологические предпосылки формирования криминалистической характеристики хищения, совершенного с

использованием электронных средств платежа

§ 2. Содержание способов, средств и орудий преступлений, предмета преступного посягательства как элементов криминалистической характеристики хищения, совершенного с использованием электронных

средств платежа

§ 3. Криминалистически значимые особенности лиц, совершающих хищения денежных средств путем использования электронных средств платежа, а также потерпевших по данным деяниям

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЯ, СОВЕРШЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА

§ 1. Особенности возбуждения уголовного дела о хищении, совершенном

с использованием электронных средств платежа

§ 2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования хищений, совершенных с использованием электронных средств платежа как фактор повышения результативности расследования указанной категории преступлений

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ХИЩЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА

§ 1. Актуальные аспекты производства первоначальных следственных действий при расследовании хищения, совершенного с использованием

электронных средств платежа

§ 2. Особенности последующих следственных действий при расследовании хищения, совершенного с использованием электронных средств

платежа

§ 3. Актуальные направления использования специальных знаний при расследовании хищения, совершенного с использованием электронных средств платежа

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Совершенствование методики расследования хищения с использованием электронных средств платежа»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность выбора темы исследования. Последние десятилетия ознаменовались дальнейшим неуклонным развитием науки и техники, в том числе такой ее неотъемлемой составляющей, как высокие технологии, выступающие закономерным проявлением формирующегося

постиндустриального, информационного общества. Стремительное развитие и совершенствование информационных технологий, позволяющих предоставлять населению различные услуги в дистанционном формате, не могло не оставить в стороне такой аспект, как оборот денежных ресурсов, выступающих универсальным средством урегулирования различных обязательств возмездного характера. Нынешние условия констатируют тот факт, что электронные платежные средства и системы постепенно даже вытесняют традиционный оборот с наличными денежными средствами. Будь это получение заработной платы и иных выплат (пенсий, пособий и пр.), совершение различных гражданско-правовых сделок, оформление и оплата кредитных продуктов, либо выполнение обязательств в сфере налогообложения и т.п., - осуществление этих и аналогичных действий в безналичным путем выглядит несопоставимо удобно и привлекательно. Вполне логично, что по информации Банка России, среди операций, совершаемых с помощью банковских карт, преобладают не снятие наличных денежных средств, а совершение иных операций безналичного характера, характеризующихся дальнейшей циркуляцией денежных средств с помощью соответствующих электронных систем.

Однако, подобно иным нововведениям, указанные изменившиеся условия не остались в стороне от криминалитета, который быстро приспособился к совершению хищений (преимущественно краж и мошенничества) с банковского счета, а также с помощью электронных платежных систем.

Так, официальная статистика МВД России свидетельствует, что в 2019 году совершено 294409 преступлений в сфере компьютерных и

телекоммуникационных технологий (с помощью которых совершаются и рассматриваемые нами виды хищений). Причем этот показатель существенно возрос (+68,5%) в сравнении с данными аналогичного периода прошлого года. Но удалось раскрыть всего 65238 деяний, иными словами - раскрываемость составила лишь 24,0 %. Что касается показателей борьбы с различными видами мошенничества (включая рассматриваемые нами разновидности), то в 2019 году их было совершено 257187 (прирост + 19,6 %), а раскрыто - 64378, то есть раскрываемость составила всего 26,9 %1.

Приведенные статистические данные свидетельствуют о потребности глубокого и тщательного криминалистического исследования хищений, совершенных с помощью электронных средств платежа, и разработки методико-криминалистических рекомендаций, направленных на выявление, раскрытие и расследование этих деяний.

Федеральный закон РФ от 23.04.2018 № 111 -ФЗ ввел в Уголовный кодекс РФ новые нормы, а также модернизировал положения некоторых ранее известных норм, изложив наименования рассматриваемой нами группы деяний следующим образом: - п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ - кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ); -ст. 159.3 УК РФ - мошенничество с использованием электронных средств платежа, п. «в» ч. 3 с. 159.6 - мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств. Вместе с тем, непродолжительный период функционирования данной редакции уголовно-правовых норм, регулирующих ответственность за хищения, совершенные с помощью информационных технологий, в сочетании с неоднозначным характером некоторых положений законодательства, регулирующего электронный денежный оборот,

1 Состояние преступности в России за январь - декабрь 2019 года // Министерство внутренних дел Российской Федерации. Статистика и аналитика. Официальный сайт // https://мвд.рф/reports

дискуссионностью целого ряда положений, сопутствующих выявлению ряда аспектов, актуальных для выявления и расследования указанных деяний не способствует успешной правоприменительной практике их расследования.

Проанализированные эмпирические материалы позволили сделать вывод, что до сих пор к уголовной ответственности в большинстве случаев привлекаются лица, совершившие данное деяние самостоятельно, и, отчасти, -ситуативно: воспользовавшись оставленной без контроля чужой банковской картой, мобильным телефоном и пр. Тогда как выявление и разоблачение организованных групп, специализирующихся на данном занятии в качестве хорошо поставленного бизнеса, происходит значительно реже. Следовательно, продолжающиеся серийно хищения денежных средств с электронных банковских счетов зачастую носят латентный характер.

Указанные обстоятельства побудили выбрать настоящую тему диссертационного исследования.

Степень научной разработанности проблемы. Различные вопросы, связанные с исследованием самих по себе кредитных и иных расчетных карт, раскрываются в работах Н.А. Анчабадзе. Актуальные аспекты, связанные с выявлением, раскрытием и расследованием указанной категории преступлений проанализированы в диссертационных исследованиях Т.И. Абдурагимовой (2001 г.), А.Д. Тлиша (2002 г.), С.В. Воронцовой (2005), И.М. Мишиной (2009), Ю.Б. Имаевой (2015) и др. Диссертационное исследование Н.В. Диковой (Н.В. Олиндер) посвящено расследованию преступлений, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем (2011), оно носит во многом постановочный характер, где автор посвятила внимание формированию криминалистической классификации широкой группы деяний, совершенных с использованием этих информационных технологий, представила ряд разработанных ею криминалистически значимых терминов.

В то же время непродолжительный период функционирования указанных уголовно-правовых норм именно в действующей редакции, в сочетании с наличием различных дискуссионных аспектов в имеющихся в науке

исследований и, разумеется, стремительное дальнейшей развитие электронных технологий, оставляет неисчерпанным ряд вопросов, требующих специального комплексного исследования, отвечающего уровню диссертационной работы.

Целью диссертационного исследования является формулирование комплекса криминалистических рекомендаций, направленных на совершенствование методики расследования хищений с использованием электронных средств платежа, на основе глубинного и многоаспектного познания закономерностей преступной деятельности в данной сфере.

Достижение данной цели детализируется в следующих промежуточных задачах:

- изучение и анализ нормативной, научной, учебной литературы, посвященной особенностям расследования хищений с использованием электронных средств платежа; формирование соответствующей теоретической, эмпирической, нормативной базы исследования;

- уточнение структуры криминалистической характеристики хищения, совершенного с использованием электронных средств платежа;

- разработка содержания элементов криминалистической характеристики хищения, совершенного с использованием электронных средств платежа, с учетом системного характера указанной криминалистической научной абстракции;

- рассмотрение особенностей поступления и проверки первичной информации (сообщения) о признаках преступлений данной категории;

- определение типичных следственных ситуаций, присущих расследованию хищения с использованием электронных средств платежа; разработка рекомендаций относительно оптимальных направлений действий следователя применительно к каждой ситуации;

- формулирование рекомендаций по совершенствованию тактики проведения типичных следственных действий (на первоначальном и последующих этапах расследования) применительно к расследованию преступлений указанной категории;

- исследование особенностей использования специальных знаний в процессе расследования указанных деяний с целью повышения результативности расследования.

Объектом исследования являются преступная деятельность в сфере совершения хищений с использованием электронных средств платежа, а также деятельность правоохранительных органов в процессе выявления и расследования данной категории преступлений.

Предметом исследования являются объективные закономерности возникновения информации о хищениях, совершенных с использованием электронных средств платежа, а также основанные на познании этих закономерностей особенности организации и осуществления расследования данного преступления.

Теоретическую основу диссертационного исследования составили труды российских ученых в области криминалистики и смежных наук: Т.В. Аверьяновой, Ф.Г. Аминева, О.Я. Баева, П.П. Баранова, Р.С. Белкина, Л.В. Бертовского, А.В. Варданяна, А.Н. Васильева, В.Б. Вехова, И.А. Возгрина, Т.С. Волчецкой, Б.В. Волженкина, А.Ф. Волынского, Б.Я. Гаврилова,

A.Ю. Головина, В.Н. Григорьева, А.В. Гусева, Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, С.Г. Еремина, О.А. Зайцева, Г.Г. Зуйкова, Е.П. Ищенко, Ю.А. Кашуба, И.Я. Козаченко, В.Я. Колдина, А.Н. Колесниченко, И.М. Комарова, С.И. Коновалова, Ю.Г. Корухова, Р.В. Кулешова, В.П. Лаврова, А.М. Ларина, Н.А. Лопашенко, И.М. Лузгина, О.А. Луценко, Ю.А. Ляхова, И.А. Макаренко, Г.М. Меретукова, Н.Е. Мерецкого, А.П. Мясникова, Г.Г. Небратенко,

B.В. Николюка, В.А. Образцова, Н.А. Подольного, А.Н. Позднышова, Н.И. Порубова, А.Р. Ратинова, Е.Р. Россинской, С.Б. Россинского, Н.А. Селиванова, Б.П. Смагоринского, А.Б. Соловьева, М.С. Строговича, А.Г. Филиппова, О.В. Химичевой, Л.Г. Шапиро, Ф.Г. Шахкелдова, С.А. Шейфера, М.А. Шматова,

C.П. Щерба, П.С. Элькинд, Н.П. Яблокова, П.С. Яни и других ученых.

Нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство,

гражданское законодательство; банковское законодательство, законодательство, регулирующее функционирование на территории Российской Федерации электронных платежных систем и средств платежа; иные федеральные законы; акты официального толкования норм, подзаконные нормативные акты, регулирующие правоотношения в анализируемой сфере, а также регулирующие деятельность сотрудников правоохранительных и иных государственных органов в сфере борьбы с преступлениями отмеченной категории.

Методологической основой диссертационного исследования послужил всеобщий и универсальный метод научного познания, позволивший исследовать закономерности совершения хищений, совершенных с помощью электронных средств платежа в контексте такого глобального явления, как становление и развитие информационного общества. В процессе исследования применялись такие общенаучные и частно-научные методы, как формальнологический, системно-структурный, сравнительно-правовой, исторический, конкретно-социологический, статистический, реализовывались методы аналогии, наблюдения, описания, обобщения, сравнения, моделирования, анализа и синтеза, индукции и дедукции и т.д.

Эмпирическую базу исследования составляют: результаты эмпирического анализа 203 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных преимущественно п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, ст. 159.3, п. «в» ч. 3 ст. 159.6 УК РФ (а также иных смежных деяний), расследованных и рассмотренных в различных регионах Российской Федерации; 102 отказных материала по сообщениям о признаках преступлений указанной категории. Соискатель также осуществила интервьюирование 107 сотрудников следственных и оперативных подразделений, по роду своей профессиональной деятельности осуществлявших выявление, раскрытие и расследование преступлений обозначенной категории, учитывала данные опубликованной следственно-судебной практики и официальной статистики, анализировала результаты эмпирического анализа, предпринятые иными исследователями по аналогичной или смежной проблематике.

Научная новизна результатов исследования определяется тем, что на основе исследования точек зрения ученых, ранее занимавшихся рассмотрением аналогичных или смежных проблем, изучения актуальной и современной следственно-судебной практики, а также нормативных источников, автор представил обновленную частную криминалистическую методику расследования хищений, совершенных с использованием электронных средств платежа. О научной новизне проведенного исследования свидетельствуют вынесенные на защиту положения, конкретизирующие все основные элементы данной частной криминалистической методики и расширяющие представление как о криминалистически значимых особенностях данных деяний, так и о методико-криминалистических ресурсах, позволяющих повысить результативность выявления и расследования данных деяний.

На защиту выносятся следующие положения диссертационного исследования.

1. С точки зрения разработки частной криминалистической методики расследования преступлений под хищениями, совершаемыми с использованием электронных средств платежа, предлагается понимать преступления, предусмотренные преимущественно п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, ст. 159.3 УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 159.6 УК РФ и некоторыми иными нормами. Рассмотрение указанных деяний в рамках единой криминалистической методики оправдано наличием у них следующих общих черт: - единство средств их совершения; -противоправное изъятие (как правило, путем кражи либо мошенничества) осуществляется в отношение чужих денежных средств, находящихся на соответствующих счетах, обслуживаемых с помощью банковских карт и иных специфических инструментов электронного денежного обращения; -виртуальный режим денежного обращения при совершении финансовых операций; - дистанционный характер взаимодействия распорядителя денежных средств по производству финансовых операций с банковским учреждением, обслуживающим данный счет; - использование компьютерных средств и иных

электронных устройств, обеспечивающих реализацию противоправных финансовых операций.

2. Криминалистическая характеристика хищений, совершенных с помощью электронных средств платежа, включает следующие структурные элементы: - особенности способов приготовления, совершения и сокрытия преступлений; - особенности средств и орудий совершения преступлений; -особенности предмета преступного посягательства; - особенности оставляемых следов; - особенности личности лица, совершившего преступление, и потерпевшего.

3. Выделение данной криминалистической методики, исходя из общности средств и орудий совершения преступлений, требует обращения специального внимания на одноименный элемент криминалистической характеристики преступлений. Таким образом, орудиями указанных деяний выступали: 1) банковские карты чужие: - пластиковые - 56,5 %; - виртуальные - 15,2 %; 2) иные орудия преступления - 28,3 % (в т.ч. мобильные телефоны, принадлежащие потерпевшему и/или обвиняемому, ноутбуки, симкарты, электронные кошельки и пр.).

4. С позиций положений криминалистического учения о способе преступления, а также во взаимосвязи с другими элементами криминалистической характеристики преступлений, раскрыты действия типичных субъектов деяний при подготовке, непосредственном совершении и сокрытии преступления. Дифференцируя определенное множество способов непосредственного совершения этих деяний, диссертант полагает, что в общем виде способы непосредственного совершения указанной разновидности хищений могут быть разделены на две группы: - бытовые способы хищений денежных средств с помощью электронных средств платежа; -профессиональные способы хищений денежных средств, совершенных с помощью электронных средств платежа. Данная дифференциация не лишена условного характера, но позволяет при анализе текущей следственной ситуации выдвинуть и проверить соответствующие следственные версии и впоследствии

их отрабатывать. Для бытовых способов характерна примитивность действий субъектов преступлений на подготовительном и непосредственном этапах, а также минимум действий по сокрытию следов и иных обстоятельств преступлений. Для профессиональных способов характерны комплекс действий, способствующий минимизации раскрытия таких форм хищений.

5. Значительная часть мероприятий по сокрытию преступлений подразумевает в той или иной мере использование персональных данных, личных кабинетов, профилей, а также имущества (в основном, электронной техники) других лиц. При бытовых способах совершения хищений с использованием электронных средств платежа эти лица зачастую входят в окружение обвиняемых. При профессиональных способах совершения таких хищений, лица, предоставляющие свои персональные данные, личные кабинеты, контакты, технические средства, зачастую являются исполнителями соответствующих ролей в структуре группы либо «дропами» (номинальными держателями карт, а также владельцами используемой техники). Другая ситуация - когда указанные средства используются вопреки воле их владельцев, будучи похищенными или позаимствованными без цели хищения.

6. Раскрыты криминалистически значимые качества субъектов указанных деяний, совершающих посягательства единолично (89,1 %), либо в составе группы лиц или организованной группы (10,9 %). Преобладание, согласно материалам уголовных дел (то есть официальным показателям), преступников-одиночек не вполне отражает реальную ситуацию в данной сфере, а свидетельствует о том, что групповые и организованные формы хищений, совершенных с использованием электронных средств платежа, зачастую остаются вне поля зрения органов расследования.

7. Максимальная выраженность заявления о данном преступлении как повода для возбуждения уголовного дела в сравнении с иными предусмотренными законом источниками первичных сведений о признаках преступления побудила автора проанализировать подробно вопросы проверки заявления о преступлении, в контексте рассмотрения криминалистических

аспектов предварительной проверки сообщений о преступлении, поступающих из предусмотренных ст. 140 УПК РФ источников.

8. Сформулированы типичные следственные ситуации первоначального этапа хищений, совершенных с использованием электронных средств платежа:

1) Установлено хищение денежных средств, совершенное с использованием электронных средств платежа, единовременно или серийно, в отношении потерпевшего, утратившего контроль за принадлежащей ему банковской картой, реквизитами счета, контактным номером, иными средствами защиты банковского счета. Имеются данные в отношении лица (лиц), совершившего преступление, позволяющие их установить.

2) Установлено хищение денежных средств, совершенное с использованием электронных средств платежа, единовременно или неоднократно, в отношении потерпевшего, утратившего контроль за принадлежащей ему банковской картой, реквизитами счета, контактным номером, иными средствами защиты банковского счета, лицом, находящимся с потерпевшим в социально значимых отношениях.

3) Установлено серийное хищение денежных средств, совершенное с использованием электронных средств платежа с применением методов социальной инженерии, компьютерных технологий, иных способов целенаправленного воздействия на потерпевшего и/или принадлежащие ему электронные устройства. Задержан один или некоторые соучастники группы лиц или организованной группы, совершившей данное деяние.

4) Установлено серийное хищение денежных средств, совершенное с использованием электронных средств платежа с применением методов социальной инженерии, компьютерных технологий, иных способов целенаправленного воздействия на потерпевшего и/или принадлежащие ему электронные устройства. Имеются отдельные незначительные сведения в отношении лиц, причастных к совершению указанного посягательства, недостаточные для их индивидуализации.

С учетом выделенных в работе ситуаций представлены направления деятельности следователя (дознавателя), способствующие повышению эффективности расследования хищений, совершенных с использованием электронных средств платежа.

9. Изложены организационно-тактические особенности допроса лиц, проходящих по уголовным делам о хищениях, совершенных с помощью электронных средств платежа, в качестве потерпевших, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых. Уточнен предмет допроса этих лиц, проанализированы типичные ситуации, присущие производству указанного следственного действия представлены рекомендации, направленные на повышение результативности показаний.

10. Интерпретируя криминалистические научные положения относительно тактики следственного осмотра применительно к методике расследования указанных деяний, установлено, что в 100 % случаев производился осмотр документов, отражающих состояние банковского счета потерпевшего, а также произведенных по нему операций. Также типичным видом осмотра являлся осмотр предметов, в качестве которого выступали принадлежащие потерпевшему или подозреваемому средства связи. Однако менее всего реализуется потенциал осмотра места происшествия. В работе проанализированы особенности различных видов осмотра, изложены рекомендации по повышению результативности этой группы следственных действий.

11. В рамках последующего этапа расследования обращено внимание на роль таких следственных действий в формировании доказательственной базы по уголовным делам об исследуемой категории преступлений, как проверка показаний на месте, предъявление для опознания, следственный эксперимент, очная ставка, контроль и запись переговоров, получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

12. Представлены рекомендации по оптимизации использования потенциала судебных экспертиз, прежде всего, компьютерно-технической (в

отношении различных типичных объектов), судебно-бухгалтерской, радиотехнической и некоторых иных видов экспертиз.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследований заключается в следующем.

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что результаты выполненной научно-квалификационной работы позволяют существенно расширить представления о закономерностях совершения хищения с использованием электронных средств платежа, пополняя криминалистическую науку имеющими признаки научной новизны методико-криминалистическими рекомендациями по повышению результативности расследования обозначенных деяний. Это вносит посильный вклад в развитие заявленной частной криминалистической методики расследования преступлений, а также, в целом, в дальнейшее развитие методики расследования отдельных видов преступлений как раздела криминалистики. Положения данной работы получат свое дальнейшее воплощение в ходе дальнейшей научной деятельности при исследовании аналогичной или близкой по направлению проблематики (в рамках выполнения научных статей, монографий, диссертационных исследований, либо иных видов научной продукции).

Практическая значимость результатов исследования обеспечивается ориентированностью разработанных методико-криминалистических рекомендаций, прежде всего, для нужд следственно-судебной практики в сфере раскрытия и расследования современных видов хищений. Работа содержит практические рекомендации по повышению результативности организации и расследования указанных деяний, совершенствованию тактики проведения отдельных следственных действий, типичных для расследования обозначенных деяний, полученные на основе системного познания соответствующей разновидности преступной деятельности. Поэтому положения настоящего диссертационного исследования могут быть применимы: - в учебном процессе образовательных учреждений юридического профиля с курсантами, студентами и слушателями очной, заочной форм обучения, факультета повышения квалификации, адъюнктами

(аспирантами); - в рамках занятий по профессиональной (служебной) подготовке сотрудников правоохранительных органов; - в процессе самостоятельной подготовки курсантов, слушателей, адъюнктов (аспирантов), преподавателей, сотрудников правоохранительных органов.

Достоверность результатов исследования гарантируется избранной методологией и методикой исследования, обращением автора к концептуальным положениям науки криминалистики и смежных дисциплин, а также их интерпретацией применительно к разрабатываемой проблематике, преемственностью научного знания относительно существующих научных разработок по данной проблематике, репрезентативностью эмпирической базы, высокой степенью апробации материалов диссертационного исследования.

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 10 научных статьях (в том числе в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией для публикации результатов диссертационных исследований издано 5 научных статей), что достаточно для публикации результатов диссертационного исследования данного уровня. Соискатель представляла результаты диссертационного исследования научной общественности в рамках различных всероссийских и международных конференций («Перспективы государственно-правового развития России в XXI веке» - Ростов-на-Дону, 2019 г., «Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики» - Ростов-на-Дону, 2020 г., «Теория и практика совершенствования правовых, научно-методических и информационных основ использования специальных знаний в судопроизводстве» - Уфа, 2020 и др.), проводившихся на базе ряда высших образовательных учреждений. Результаты диссертационного исследования получили внедрение в учебный процесс высших образовательных организаций и в практическую деятельность правоохранительных органов.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Маилян Ани Варужановна, 2021 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

нормативно-правовые акты и иные официальные документы

1. Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 г. // «Российская газета», 10 декабря 1998;

2. Конвенция «О защите прав человека и основных свобод»: заключена в Риме 04.11.1950 г. // Собрание законодательства РФ. 08.01.2001 г., № 2. - Ст. 163;

3. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных Федеральными конституционными законами РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФЗ);

4. Уголовный кодекс Российской Федерации: М.: Проспект, 2020. -336 с.;

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: М.: Проспект, 2020. - 384 с.;

6. О полиции: Федеральный закон от 7.02.2011. № 3-ФЗ // Российская газета. - 08.02.2011

7. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс»;

8. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: федеральный закон: принят Гос. Думой 31 мая 2001 г. // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 73-ФЗ. - Ст. 2291;

9. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) // СПС «КонсультантПлюс»;

10. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (с изменениями и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс»;

11. О национальной платежной системе: Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ // Российская газета.2011. 30 июня;

12. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате // Постановление Пленума Верховного суда РФ от 30.11.2017 г. № 48;

монографии, учебные пособия, учебно-методические пособия,

иные издания

13. Агафонов, В.В. Особенности формирования доказательств с использованием информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами: криминалистические и процессуальные аспекты / В.В. Агафонов, С.А. Вазюлин, В.Ф. Васюков. М.: Юрлитинформ, 2015. 176 с.;

14. Андреев, Б.В. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации / Б.В. Андреев, П.Н. Пак, В.П. Хорст. М., 2001

15. Антонян, Ю.М. Психология преступника и расследования преступлений / Ю.М. Антонян, М.И. Еникеев, В.Е. Эминов. М.: Юристъ, 1996. 336 с.;

16. Ахмедшин, Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника / Р.Л. Ахмедшин. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. 210 с.;

17. Безлепкин, Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах / Б.Т. Безлепкин: учеб. пособие. 9-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2018 // СПС «КонсультатнтПлюс».

18. Белкин, Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня / Р.С. Белкин. М., 2000. С. 223

19. Белкин, Р.С. Курс криминалистики. Т. III. Криминалистические средства, приемы и рекомендации / Р.С. Белкин. М.: Академия МВД СССР, 1979. 408 с.

20. Белкин, Р.С. Криминалистическая энциклопедия / Р.С. Белкин. М.: Мегатрон XXI, 2000. 334 с.

21. Ведерников, Н.Т. Личность обвиняемого и подсудимого. Понятие, предмет и методика изучения / Н.Т. Ведерников. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1978. 174 с.;

22. Верхолина, Е.В. Комплексное руководство для сотрудников правоохранительных органов, органов здравоохранения, юристов, адвокатов, правозащитников. Освидетельствование, медицинское освидетельствование, экспертиза нетрудоспособности, медико-социальная, судебно-медицинская, судебно-психиатрическая и иная экспертиза. Медико-социальная помощь / Е.В. Верходина, В.Н. Николаев, С.В. Николаев, Г.С. Николаева. М.: Эксмо, 2007. 944 с.;

23. Вехов, В.Б. Особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием средств электронно-вычислительной техники / В.Б. Вехов: учебно-метод. пособие. Волгоград, 1998. 72 с.;

24. Волеводз, А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного сотрудничества / А.Г. Волеводз. М., 2002;

25. Гаврилов, М.В. Осмотр места происшествия при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации / М.В. Гаврилов, А.Н. Иванов. Учебное пособие. Саратов, 2004. 136 с.;

26. Дактилоскопия и дактилоскопическая экспертиза: практическое пособие / Под ред. И.А. Анищенко. М.: Юрлитинформ, 2013. 200 с.

27. Жбанков, В.А. Свойства личности и их использование для установления лиц, совершивших таможенные правонарушения / В.А. Жбанков. М.: РИО РТА, 1999. 192 с.;

28. Закатов, А.А. Ложь и борьба с нею / А.А. Закатов. Волгоград, 1999.

152 с.

29. Зорин, Г.А. Руководство по тактике допроса / Г.А. Зорин: учебно-практич. пособие. М.: Юрлитинформ. 2001.

30. Зуйков, Г.Г. Поиск преступников по признакам способов совершения преступлений / Г.Г. Зуйков. Учебное пособие. М.: НИиРИО ВШ МВД СССР, 1970. 191 с.;

31. Колесниченко, А.Н., Коновалова, В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений / А.Н. Колесниченко, В.Е. Коновалова. Харьков, 1985. 93 с.

32. Колкутин, В.В., Зосимов С.М., Пустовалов Л.В., Харламов С.Г., Аксенов С.А. Судебные экспертизы / В.В. Колкутин, С.М. Зосимов, Л.В. Пустовалов, С.Г. Харламов, С.А. Аксенов. М.: Юрлитинформ, 2001.

33. Копылова, О.П. Проверка заявлений и сообщений о преступлениях / О.П. Копылова: Монография. Тамбов, 2010. 160 с.;

34. Корухов, Ю.Г. Профессиональный осмотр и криминалистическая экспертиза документов в работе юриста / Ю.Г. Корухов. Учебное пособие. М., 2000. 121 с.;

35. Кривошеев, А.С. Изучение личности обвиняемого в процессе расследования / А.С. Кривошеев. М.: Юрид. лит-ра, 1971. - 80 с.

36. Лавров, В.П., Лузгин, И.М. Способ сокрытия преступления и его криминалистическое значение / В.П. Лавров, И.М. Лузгин. М.,1980.

37. Лапин, Е.С. Тактика получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами / Е.С. Лапин. М.: Юрлитинформ, 2014. 192 с.;

38. Мещеряков, В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: основы теории и практики расследования / В.А. Мещеряков. Воронеж, 2002;

39. Поташник, Д.П. Технико-криминалистическая экспертиза документов и ее роль в судебном доказывании / Д.П. Поташник. Учебное пособие для судей, следователей, прокуроров, лиц, производящих дознание, защитников, экспертов, специалистов, студентов и аспирантов. М., 2004. 144 с.;

40. Россинская, Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе / Е.Р. Россинская. М.: Норма, 2005. 656 с.

41. Рыжаков, А.П. Освидетельствование. Личный обыск. Следственный эксперимент. Получение образцов для сравнительного исследования. Научно-практическое руководство / А.П. Рыжаков. М.: Экзамен, 2007. 319 с.

42. Соловьев, А.Б. Использование доказательств при допросе на предварительном следствии / А.Б. Соловьев. М.: Юрлитинформ, 2001

43. Стельмах, В.Ю. Следственные действия, ограничивающие тайну связи / В.Ю. Стельмах. М.: Юрлитинформ, 2016. 424 с.;

44. Судебно-почерковедческая экспертиза. Особенная часть. Исследование малообъемных почерковых объектов 2-е изд., доп. и перераб. / Под науч. ред. В.Ф. Орловой. М., 2011. 537 с.;

45. Судебно-почерковедческая экспертиза: Исследование рукописных текстов. Особенная часть 2-е изд., перераб. и доп. М., 2011. 341 с.;

46. Судебно-бухгалтерская экспертиза. Учебное пособие / Ж.А. Кеворкова, А.А. Савин. М.: Вузовский учебник, 2005. - 129 с.

47. Торбин, Ю.Г. Процессуальные и тактические особенности производства следственного эксперимента / Ю.Г. Торбин: монография. М., 2011. 82 с.;

48. Цветков, П.П. Исследование личности обвиняемого (на предварительном следствии и в суде первой инстанции) / П.П. Цветков. Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1973. - 148 с.;

49. Центров, Е.Е. Криминалистическое учение о потерпевшем / Е.Е. Центров. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988. - 160 с.

50. Чуфаровский, Ю.В. Юридическая психология / Ю.В. Чуфаровский: учебник. 3-е изд. испр. и доп. М.: ТК Велби, Проспект, 2004. 472 с.;

авторефераты диссертаций, диссертации

51. Валиев, Р.Ш. Личный обыск в системе способов и средств обеспечения процесса доказывания по уголовным делам / Р.Ш. Валиев: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2003. 204 с.;

52. Григорьев, В.Н. Непосредственное обнаружение признаков преступления органом дознания, следователем, прокурором, судом / В.Н. Григорьев: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Л., 1982. 17 с.;

53. Давыдов, М.В. Проверка показаний на месте как средство познания обстоятельств совершенного преступления / М.В. Давыдов: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011. 27 с.;

54. Дикова, Н.В. Особенности расследования преступлений, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2011. 204 с.

55. Дикова, Н.В. Особенности расследования преступлений, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2011. 23 с.

56. Замылин, Е.И. Тактико-психологические основы допроса в конфликтной ситуации / Е.И. Замылин: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 1994.

57. Зуйков, Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления / Г.Г. Зуйков: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1970. - 31 е.;

58. Иванов, А.Н. Обыск как средство поиска и предварительного исследования материальных источников криминалистической информации / А.Н. Иванов: дис. ... канд. юрид. наук: Саратов, 1999. 196 с.;

59. Иванов, Н.А. Теоретические и методические основы комплексной судебной компьютерно-технической экспертизы и судебно-технической экспертизы документов / Н.А. Иванов: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. 22 с.;

60. Имаева, Ю.Б. Особенности расследования хищений, совершенных с использованием кредитных и расчетных карт / Ю.Б. Имаева: дис. ... канд. юрид. наук. Уфа, 2015. 233 С.

61. Ишигеев, В.С. Обстановка совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики / В.С. Ишигеев: дис. ... канд. юрид. Наук. СПб., 1996. - 138 е.

62. Копылова, О.П. Проверка заявлений и сообщений о преступлениях / О.П. Копылова: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 1999. 20 с.

63. Макаренко, И.А. Криминалистическое учение о личности несовершеннолетнего обвиняемого / И.А. Макаренко: автореф. дис. ... докт. юрид. наук. Саратов, 2007;

64. Малыхина, Н.И. Криминалистическое учение о лице, совершившем преступление / Н.И. Малыхина: дис. ... докт. юрид. наук. Саратов, 2017.

65. Матусевич, Г.В. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела / Г.В. Матусевич: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. 37 с.

66. Мишина, И.М. Расследование мошенничества, совершенного с использованием банковских карт: криминалистические и уголовно-процессуальный аспекты / И.М. Мишина: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009.

67. Мишина И.М. Расследование мошенничества, совершенного с использованием банковских карт: криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. 27 с.

68. Победкин, А.В. Показания обвиняемого в уголовном процессе / А.В. Победкин: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1998. 206 с.

69. Попов, А.П. Непосредственное обнаружение признаков преступления как повод к возбуждению уголовного дела / А.П. Победкин: дис. ... канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 1999. - 166 с.

70. Рубан, А.С. Следственный эксперимент: теория и практика / А.С. Рубан: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владимир, 2009. 25 с.;

71. Симонова, Т.С. Проверка повода и установление основания для возбуждения уголовного дела / Т.С. Симонова: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Барнаул, 2007. 25 с.

72. Усков, Р.Г. Теория и практика проверки законности повода и установления основания к возбуждению уголовного дела / Р.Г. Усков: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000. - 228 с.

73. Усов, А.И. Концептуальные основы судебной компьютерно-технической экспертизы / А.И. Усов: дис. ... докт. юрид. наук. М., 2002. 402 с.

74. Ушаков, О.М. Теоретические и практические проблемы тактики допроса лица, склонного к даче ложных показаний / О.М. Ушаков: дис. ... канд. юрид. наук. Владивосток, 2004. 189 с.;

75. Филиппов, М.Н. Особенности расследования краж и мошенничеств, совершенных с использованием банковских карт и их / М.Н. Филиппов: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. С. 12

76. Чернышев, М.А. Осмотр места происшествия как базовая тактическая операция / М.А. Чернышев: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М.,

2008. 23 с.

77. Яшков, С.А. Информация как предмет преступления / С.А. Яшков: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005. 26 с.

статьи, тезисы выступлений

78. Авдонин, В.А. Предпосылки формирования криминалистического учения о личности преступника / В.А. Авдонин // Публичное и частное право. 2014. №1. С. 151-156

79. Александров, А.С. Допрос эксперта и специалиста в ходе судебного следствия по уголовному делу / А.С. Александров // Уголовное судопроизводство. 2005. № 1. С. 42 - 44

80. Андреев, В. Орудия и средства совершения преступления / А. Андреев, Б. Розовский, А. Светлов // Социалистическая законность. 1963. № 7. С. 32-33;

81. Архипова, Н.А., Шебалин, А.В. К вопросу об этапах получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами / Н.А. Архипова, А.В. Шебалин // Юридическая мысль. 2019. № 1 (111). С. 126-130;

82. Аубакирова, А.А. Следственные ошибки при проведении следственного эксперимента / А.А. Аубакирова // Законодательство и практика.

2009. № 1 (22). С. 39 - 40

83. Ахмедшин, Р.Л. О доказательственном статусе заключения о психологическом профиле неизвестного преступника / Р.Л. Ахмедшин // Вестник Томского государственного университета. 2012. № 359. С. 104- 105

84. Ахмедшин, Р.Л. Значение криминалистической характеристики личности преступника в профилактике преступлений / Р.Л. Ахмедшин

// Актуальные проблемы права. Сборник трудов научной конференции вузов России, посвященной 30-летию юридического факультета КемГУ. Т. 2. Кемерово. 2004. С. 209 - 217

85. Ахмедшин, Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника и обстановка преступления / Р.Л. Ахмедшин // Актуальные проблемы государства и права. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. Новокузнецк: Изд-во КемГУ, 2005. С. 175-176

86. Багаутдинов, Ф. Изучение личности обвиняемого / Ф. Багаутдинов // Законность. 2001. № 1. С. 20 - 23

87. Багмет, А.М. Рассмотрение заявлений и сообщений о преступлениях / А.М. Багмет // Уголовный процесс. 2006. № 6. С. 33 - 35;

88. Баев, О.Я. И все же: реальность или иллюзия (еще раз о криминалистической характеристике преступлений) / О.Я. Баев // Вестник криминалистики. Вып. 1 (3). 2002. С. 19 - 23

89. Баев, О.Я. О тактическом усмотрении следователя на производство очных ставок / О.Я. Баев // Актуальные проблемы криминалистической тактики: материалы Международной научно-практической конференции. М.: Юрлитинформ, 2014. С. 30 - 35;

90. Бандурин, С.Г. Результаты оперативно-розыскной деятельности как повод к возбуждению уголовного дела / С.Г. Бандурин // Проблемы организации надзора за оперативно-розыскной деятельностью. Материалы научно-практической конференции. - Саратов: СЮИ МВД России, 2006. - С. 50-62;

91. Баркова, Т.В. Фоноскопическая экспертиза: проблемы подготовки и проведения / Т.В. Баркова // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе: Сборник материалов XIII международной научно-практической конференции. Красноярск, 2010. С. 99 - 102

92. Басов, А.А. Момент окончания хищения, совершаемого с использованием платежных карт / А.А. Басов // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал, № 3, 2013, С. 107-110;

93. Белкин, А.Р. Осмотр и освидетельствование как следственные действия: проблемы законодательной регламентации / А.Р. Белкин // Уголовное судопроизводство. 2015. № 2. С. 15 - 22;

94. Бердникова, О.П. Ситуационная характеристика последующего этапа расследования грабежей и разбоев, совершенных организованными группами / О.П. Бердникова // Проблемы права. 2014. № 2. С. 100 - 103;

95. Берестнев, М.В., Головин, А.Ю. Типичные исходные следственные ситуации в практике раскрытия и расследования разбойных нападений на автодорогах / М.В. Берестнев, А.Ю. Головин // Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях современности: материалы II Всероссийской научно-практической конференции. Краснодар, 2014. С. 65 - 73

96. Бертовский, Л.В. Перспективы направления криминалистических исследований / Л.В. Бертовский // Публичное и частное право. 2018. № 2 (38). С. 294-215

97. Бертовский, Л.В. Высокотехнологичные преступления как угроза национальной безопасности / Л.В. Бертовский, Б.Р. Сембекова // Новеллы материального и процессуального права. Материалы Всероссийской (национальной) научно-практической конференции. Красноярск, 2020. С. 127130;

98. Бессонов, А.А. Объект (предмет) преступного посягательства как элемент криминалистической характеристики преступлений / А.А. Бессонов // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2014. № 4. С. 228 - 233.

99. Бессонов, А.А. Способ преступления как элемент его криминалистической характеристики / А.А. Бессонов // Пробелы в российском законодательстве.2014. № 4. С. 171 - 173

100. Бурыка, Д.А. О допустимости использования цифровых фотографий в целях предъявления для опознания запечатленных на них объектов / Д.А. Бурыка // Юридические науки. 2004. № 1. С. 66 - 68

101. Бутенко, О.С. Криминалистические и процессуальные аспекты проведения осмотра мобильных телефонов в рамках предварительного следствия / О.С. Бутенко // Lex Russica. 2016. № 4 (113). С. 49 - 60;

102. Буцкова, О.И. Особенности проведения доследственной проверки и возбуждения уголовных дел о хищениях денежных средств с банковских счетов граждан, совершаемых с применением средств связи / О.И. Буцкова // Право: история, теория, практика: материалы IV Междунар. научной конфер. СПб.: Изд-во «Молодой ученый», 2016. С. 76.

103. Вандышев, В.В. Способы сокрытия преступлений и их квалификации / В.В. Вандышев // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2000. № 2. С. 94 - 100;

104. Варданян, А.А. Правовая природа и тактико-криминалистические особенности производства следственных действий, связанных с получением и анализом информации о телекоммуникационных соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами / А.А. Варданн, А.А. Цыкора // Известия Тульского государственного университета. 2013. № 4-2. С. 21-26

105. Варданян, А.В., Кулешов, Р.В. К вопросу о принципах формирования частных криминалистических методик / А.А. Варданн, Р.В. Кулешов // Российский следователь. 2015. № 22. С. 7-13

106. Варданян, А.В. Новеллы в регламентации обыска и выемки как потребность в модернизации тактико-криминалистических приемов / А.А. Варданн // Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы. Материалы Международной научно-практической конференции. Иркутск, 2019. С. 16-21

107. Варданян, А.В. Общие положения допроса свидетелей и потерпевших по делам о злоупотреблениях полномочиями лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях / А.А. Варданн // Общество и право. 2017. № 3 (61). С. 130-134;

108. Варданян, А.В. Субъект преступления и личность преступника как междисциплинарные категории уголовно-правовых наук: вопросы

соотношения и интеграции / А.В. Варданян // Всероссийский криминологический журнал. 2016. Т. 10. № 2. С. 244-251

109. Варданян, А.В., Грибунов, О.П. Современная доктрина методико-криминалистического обеспечения расследования отдельных видов преступлений / А.А. Варданн, О.П. Грибунов // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. 2017. № 2 (81). С. 23-35

110. Варданян, А.В. Криминалистический анализ субъектов преступлений, связанных с воспрепятствованием законной предпринимательской или иной деятельности, как фактор повышения результативности расследования / А.В. Варданян, В.В. Казаков // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2015. Т. 9. № 4. С. 745-754

111. Васильев, А. Защита права на неприкосновенность жилища лицом, у которого производится обыск / А. Васильев // Законность. 2005. № 3. С. 55 -57;

112. Васюков, В.Ф. Некоторые проблемы производства проверки показаний на месте / В.Ф. Васюков // Наука и практика. 2012. № 4 (53). С. 26 - 28;

113. Васюков, В.Ф. Особенности проведения последующих следственных действий при расследовании грабежей и разбоев, предметом которых стали средства сотовой связи / В.Ф. Васюков // Наука и практика. Орел, 2010. № 2 (43). С. 27 - 31;

114. Вехов, В.Б. Осмотр документа на машинном носителе / В.Б. Вехов // Уголовный процесс. 2005. № 1. С. 60 - 64

115. Власенко, Н. Осмотр жилища / Н. Власенко, А. Иванов // Законность. 2004. № 11. С. 25 - 27

116. Волчецкая, Т.С. Генезис, современные тенденции и перспективы развития криминалистической ситуалогии на современном этапе / Т.С. Волчецкая // Ситуационный подход в юридической науке и правоприменительной деятельности. Материалы международной научно-

практической конференции "Актуальные проблемы использования ситуационного подхода в юридической науке и правоприменительной деятельности". Калининград, 2012. С. 15 - 20;

117. Волчецкая, Т.С. Ситуационный подход в криминалистической науке / Т.С. Волчецкая // Уголовный процесс и криминалистика: современные проблемы и пути их решения. Сборник статей. Калининград, 2006. С. 9 - 18.

118. Воробьева, А.С. Особенности явки с повинной лиц, содержащихся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы / А.С. Воробьева // Вестник Кузбасского института. 2020. № 2 (43). С. 30 - 38

119. Воронин, С.Э. Проблемно-поисковые следственные ситуации / С.Э. Воронин, В.К. Гавло // Избранные труды. 2011. С. 434 - 443;

120. Гавло, В.К. О следственной ситуации и методике расследования хищений, совершаемых с участием должностных лиц / В.К. Гавло // Избранные труды. 2011. С. 91 - 92

121. Гавло, В.К. Обстановка преступления как структурный компонент криминалистической характеристики преступления / В.К. Гавло // Избранные труды. Барнаул: изд-во Алт. ун-та, 2011. - С. 162-169;

122. Гавло, В.К. Следственная ситуация / В.К. Гавло // Избранные труды. 2011. С. 282 - 286;

123. Гавло, В.К. Следственные ситуации как основа организации расследования преступлений / В.К. Гавло // Избранные труды. 2011. С. 578 -585

124. Гаврилин, Ю.В. Особенности тактики проведения следственного эксперимента при расследовании преступлений, посягающих на информационную безопасность в экономической сфере / Ю.В. Гаврилин // Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае: материалы ежегодной межрегиональной научно-практической, посвященной памяти заслуженного юриста РФ, д.ю.н., профессора Е.Н. Тихонова. Вып. 7-8. Барнаул, 2008. С. 75 - 79;

125. Гаврилов, Б.Я. Стадия возбуждения уголовного дела: мнение практиков и ученых / Б.Я. Гаврилов // Вестник Московского университета МВД России. 2016. № 4. С. 33 - 40;

126. Гаврилов, М. Следственный осмотр при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации / М. Гаврилов, А. Иванов // Законность. 2001. № 9. С. 11 - 16;

127. Гаврилов, М.В. Наложение ареста на электронную почту, ее осмотр и выемка / М.В. Гаврилов, А.Н. Иванов // Правоведение. 2003. № 1. С. 154 - 162

128. Галяшина, Е.И. Особенности допроса эксперта и специалиста в суде присяжных заседателей / В.Н. Галяшин, Е.И. Галяшина // Воронежские криминалистические чтения: Сборник научных трудов. Вып. 12. Воронеж, 2010. С. 82 - 95;

129. Галяшина, Е.И. Судебная фоноскопическая экспертиза: проблемы диагностики аутентичности фонограмм / Е.И. Галяшина // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2014. № 3. С. 15 - 26;

130. Гнедаш, Р.А. О возможностях криминалистической (специальной) техники, находящейся в отделе криминалистики Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю / Р.А. Гнедаш // Современные проблемы отечественной криминалистики и перспективы ее развития: сб. ст. по материалам Всерос. науч.-практ. конф. Краснодар: КубГАУ, 2019 С. 176 - 182

131. Головин, А.Ю. Критерии типизации следственных ситуаций и некоторые проблемы совершенствования методик расследования отдельных видов преступлений / А.Ю. Головин // Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности на современном этапе: материалы Международной научно-практической конференции. Краснодар, 2013. С. 98 -102;

132. Головин, А. Ю. Криминалистическая характеристика преступлений как категория современной криминалистики / А.Ю. Головин // Известия

Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. Вып. 1, ч. 2. Тула, 2012. С. 44

133. Головин, А.Ю. К вопросу межэлементных связей в криминалистической характеристике преступления / А.Ю. Головин // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях. Сборник материалов XXIII международной научно-практической конференции. Иркутск: ВСИ МВД России. 2018. С. 31-35

134. Головин, А.Ю. Совершенствование структуры частных криминалистических методик расследования отдельных видов преступлений / А.Ю. Головин // Криминалистические чтения на Байкале - 2015: материалы Международной научно-практической конференции. Иркутск. 2015. С. 50-53;

135. Головин, А.Ю. Современные дефиниции ошибок в выборе стратегии и тактики расследования преступлений / А.Ю. Головин // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. Сборник научных трудов. Иркутск. Восточно-Сибирский институт МВД России. 2015. С. 38-46

136. Головин, М.В. Тактические операции последующего этапа расследования налоговых преступлений / М.В. Головин // Проблемы юридической науки и правоприменительной деятельности. Вып. 14. 2010. С. 116 - 120

137. Грибунов, О.П. Допрос как источник получения вербальной информации при расследовании хищений нефтепродуктов на объектах железнодорожного транспорта / О.П. Грибунов, М.О. Долматова // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2020. № 1. С. 56-65

138. Давлетшина, Л.С. Тактико-психологические основы подготовки эксперта к допросу / Л.С. Давлетшина // Совершенствование следственной и экспертной практики: материалы международной научно-практической конференции. Омск. 2010. С. 65 - 67;

139. Дерюгин, Р.А. Криминалистические и процессуальные вопросы производства следственного действия, предусмотренного статьей 186.1

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации / Р.А. Дерюгин // Вопросы безопасности. 2016. № 5. С. 43-48;

140. Евстратенко, Е.В. Хищение с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств / Е.В. Евстратенко // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Право». 2020. Т. 20. № 2. С. 19 -23

141. Егорова, Е.В. Проблемные вопросы предъявления живых лиц для опознания / Е.В. Егорова // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 12. С. 78 - 84;

142. Еникеев, М.И. Психология проверки показаний на месте и следственного эксперимента / М.И. Еникеев // Юридическая психология. 2008. № 3. С. 2 - 3;

143. Еремин, С.Г. Методы судебно-бухгалтерской экспертизы при исследовании признаков преступных финансово-хозяйственных операций, отраженных в компьютерной информации / С.Г. Еремин, А.А. Закатов, А.П. Резван // Судебная экспертиза. 2012. № 1 (29). С. 54 - 59

144. Ермаков, С.В. Проблемы производства выемки документов, содержащих налоговую и банковскую тайну / С.В. Ермаков, М.М. Макаренко // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 7. С. 92-94.

145. Ефимечев, П.С. Обыск / П.С. Ефимечев // Российский следователь. 2007. № 4. С. 6 - 8.

146. Жариков, Ю. Явка с повинной как обстоятельство, смягчающее наказание осужденного / Ю. Жариков // Уголовное право. - М.: "Юридические программы", 2007, № 5. С. 30-32;

147. Замылин, Е.И. Предъявление для опознания: к вопросу о безопасности добросовестных участников уголовного судопроизводства / Е.И. Замылин // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2011. № 2 (17). С. 90 - 96

148. Замылин, Е.И. Тактико-психологические особенности допроса потерпевших (свидетелей), подвергшихся неправомерному

воздействию заинтересованных лиц / Е.И. Замылин // Адвокатская практика. 2007. № 2. С. 22 - 25

149. Зеленский, В.Д. О процессуальных и организационных формах использования специальных знаний в расследовании / В.Д. Зеленский // Общество и право. 2012. № 1 (38). С. 210 - 212;

150. Земцова, С.И. Структура специальных знаний как предмет научной дискуссии / С.И. Земцова, В.В. Зырянов // Вестник криминалистики. Вып. 1 (45). 2013. С. 18 - 23;

151. Зинин, А.М. О некоторых видах и формах предъявления для опознания / А.М. Зинин, З.Г. Самошина // Вестник криминалистики. Вып. 2 (42). 2012. С. 71 - 77;

152. Зуйков, Г.Г. "Модус операнди", кибернетика, поиск / Г.Г. Зуйков // Кибернетика и право. М.: Знание, 1970. С. 46-56;

153. Зуйков, Г.Г. Криминалистическое понятие и значение способа совершения преступления / Г.Г. Зуйков // Труды Высшей школы МООП СССР. М, 1967, Вып. 15. С. 53-74;

154. Зуйков, Г.Г. Логические формы познания повторяемости способов совершения преступлений / Г.Г. Зуйков // Криминалистика и судебная экспертиза. Республиканский межведомственный сборник научных и научно-методических работ. Киев, 1969, Вып. 6. С. 80-86;

155. Зуйков, Г.Г. О способе совершения и способе сокрытия преступления / Г.Г. Зуйков // Оптимизация расследования преступлений. Сборник научных трудов. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1982. - С. 56-64;

156. Зуйков, Г. Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления / Г.Г. Зуйков // Социалистическая законность. 1971. № 11. С. 16 -17;

157. Исаева, Л. Обыск: роль специалиста / Л. Исаева// Законность. 2001. № 6. С. 17 - 21.

158. Исаева, Л.М. Осмотр места происшествия (правовые, организационные и технико-криминалистические проблемы) / Л.М. Исаева // Вестник криминалистики. Вып. 2. 2001. С. 11 - 16;

159. Ищенко, Е. Осмотр места происшествия с целью получения информации из электронных баз данных / В. Жуланов, Е. Ищенко // Законность. 2006. № 6. С. 10 - 12;

160. Казимиров, Ю.М. Осмотр дискет / Ю.М. Казимиров // Следователь. Федеральное издание. 2003. № 2. С. 34 - 35;

161. Камнев, Р.Г. Соотношение места, времени и обстановки совершения преступления / Р.Г. Камнев // Вестник Волгоградского государственного университета. Научно-теоретический журнал. 2006, Вып. 8. -С. 127-136

162. Карагодин, В.Н. Выявление признаков способа сокрытия преступления в процессе осмотра места происшествия / В.Н. Карагодин // Доказывание по уголовным делам. Межвузовский сборник. Красноярск, 1986. С. 132 - 141;

163. Карагодин, В.Н. Осмотр места происшествия, обыск или выемка? / В.Н. Карагодин // Российский юридический журнал. 2012. № 5 (86). С. 128 -132;

164. Карагодин, В.Н. Соотношение сокрытия и способа совершения преступления / В.Н. Карагодин // Государство и право в системе социального управления. Межвузовский сборник научных трудов. Свердловск, 1981. С. 109 - 112;

165. Карпов, Е.А. Проведение следственного эксперимента при расследовании неправомерного доступа к компьютерной информации / Е.А. Карпов, Е.А. Коновалова, Д.А. Ястребов // Актуальные проблемы уголовного права и процесса. Сборник статей. Вып. 1. М., 2006. С. 164 - 170

166. Карпухина, Е.С. О Международном научно-практическом семинаре "Актуальные задачи судебной компьютерно-технической экспертизы" / Е.С.

Карпухина // Теория и практика судебной экспертизы. 2012. № 4 (28). С. 175 -176;

167. Китаев, Н.Н. Актуальные проблемы предъявления для опознания в уголовном судопроизводстве России / Н.Н. Китаев, В.Н. Китаева // Актуальные проблемы современного уголовного процесса России: межвузовский сборник научных трудов. Вып. 5. С. 281 - 284

168. Классен, М.А. Явка с повинной как повод к возбуждению уголовного дела / М.А. Классен // Проблемы права. 2012. № 1. С. 200-208

169. Князьков, А.С. Некоторые аспекты структуры следственной ситуации в досудебном производстве / А.С. Князьков // Российский следователь. 2013. № 5. С. 3 - 5

170. Князьков, А.С. Понятие и сущность следственной ситуации / А.С. Князьков // Ситуационный подход в юридической науке и правоприменительной деятельности. Материалы международной научно -практической конференции "Актуальные проблемы использования ситуационного подхода в юридической науке и правоприменительной деятельности". Калининград, 2012. С. 63 - 67

171. Князьков, А.С. Проблемные вопросы предъявления для опознания / А.С. Князьков // Уголовная юстиция. Научно-практический журнал. 2013. № 1 (1). С. 81 - 86;

172. Князьков, А.С. Следственная ситуация как предпосылка тактико-криминалистической деятельности следователя / А.С. Князьков // Криминалистические чтения на Байкале-2012: материалы Всероссийской научно-практической конференции. Иркутск, 2012. С. 54 - 60;

173. Князьков, А.С. Тактические комбинации, основанные на производстве обыска / А.С. Князьков // Преступность в Западной Сибири: актуальные проблемы профилактики и расследования преступлений: Сборник статей по итогам всероссийской научно-практической конференции (28 февраля - 1 марта 2013 г.). Тюмень, 2013. С. 361 - 364.

174. Коломийцев, Р. Заявление о преступлении: проблемы правоприменения / Р. Коломийцев // Законность. 2006. № 8. С. 7 - 9;

175. Коломинов, В.В. Тактика производства отдельных следственных действий при расследовании киберпреступлений / В.В. Коломинов// Современные проблемы отечественной криминалистики и перспективы ее развития. Сборник научных статей по материалам научно-практич. конф. Краснодар, 2019. с. 285;

176. Комаров, И.М., Вехов, В.Б. Технология block chain, криптовалюта -явления виртуального мира / И.М. Комаров, В.Б. Вехов // Современные проблемы отечественной криминалистики и перспективы ее развития: сб. ст. по материалам Всерос. науч.-практ. конф. Краснодар: КубГАУ, 2019. С. 21 - 28

177. Коновалов С. И. Междисциплинарный характер категории «способ преступления»: проблемы соотношения уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и криминалистических аспектов / С.И. Коновалов, О. В. Айвазова // Юристъ-Правоведъ. 2007. № 4. С. 17-22

178. Коновалов, С.И. Генезис, современное состояние и перспективы развития учения о следственной ситуации / С.И. Коновалов // Ситуационный подход в юридической науке и правоприменительной деятельности. Материалы международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы использования ситуационного подхода в юридической науке и правоприменительной деятельности". Калининград, 2012. С. 49 - 53

179. Коновалов, С.И. Криминалистическое учение о следственной ситуации: генезис и итоги научной дискуссии / С.И. Коновалов // Криминалистика в системе уголовно-правовых наук: актуальные направления развития теории и практики: Материалы третьего Всероссийского "круглого стола". Ростов-на-Дону: ДЮИ, 2011. С. 3 - 9;

180. Копылова, О.П. Объяснение как метод проверки заявлений о преступлениях / О.П. Копылова // Власть и право в меняющейся России. Сборник научных трудов по материалам Общероссийской научно-практической конференции. Тамбов, 2008. С. 399 - 402

181. Корж, В.С. Осмотр документов: уголовно-процессуальные проблемы / В.С. Корж // Проблемы предварительного следствия и дознания. Сборник научных трудов № 225. 2008. С. 158 - 164

182. Корнеева, О.А. Проблемы тактики допроса свидетеля и потерпевшего по УПК РФ / О.А. Корнеева // Российский следователь. 2010. № 1. С. 7 - 10;

183. Корнуков, В.М. Проблемы выемки предметов и документов и истребования сведений, содержащих банковскую тайну / В.М. Корнуков, Н.В. Неверова // Юридический вестник Самарского университета. 2017. № 4. С. 126 -130

184. Красильников, В.Г. Компьютерно-технические экспертизы при расследовании преступлений экономической направленности / В.Г. Красильников // Судебная экспертиза. 2010. № 3 (23). С. 102 - 105;

185. Крашенинников С.В. Особенности рассмотрения сообщения о преступлении по факту хищения денежных средств со счетов банковских карт посредством использования электронных платежных систем / С.В. Крашенинников, Е.И. Куприянов // Российский следователь. 2017. № 18. С. 32 -35

186. Кулешов, Р.В. Криминалистические классификации преступлений и их системообразующая роль в формировании частных криминалистических методик расследования преступлений как научно обоснованных комплексов криминалистических рекомендаций / А.В. Варданян, Р.В. Кулешов // Российский следователь. 2015. № 21. С. 5-10

187. Кулешов, Р.В. Типичные исходные следственные ситуации: дискуссионные вопросы формирования сущности и содержания данной криминалистической категории / Р.В. Кулешов // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. сборник трудов участников XIII Всероссийской научно-практической конференции. Ростов-на-Дону, 2016. С. 92-97;

188. Кучин, О.С. Средства и орудия как элемент механизма преступной деятельности экстремистского характера / О.С. Кучин // Известия Тульского

государственного университета. Экономические и юридические науки. 2017. № 4-2. С. 45 - 49

189. Лебедев, Н.Ю. К вопросу о значении этапа подготовки проведения очной ставки для преодоления конфликтов уголовного судопроизводства / Н.Ю. Лебедев // Сборник материалов криминалистических чтений. Барнаул, 2013. С. 63 - 64;

190. Лебедев, Н.Ю. Конфликтные судебно-следственные ситуации / Н.Ю. Лебедев // Закон и право. 2008. № 12. С. 93 - 95

191. Лебедев, Н.Ю. Некоторые вопросы классификации конфликтных судебно-следственных ситуаций / Н.Ю. Лебедев // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе. Сборник материалов научно-практической конференции с международным участием. Красноярск, 2008. С. 181 - 184;

192. Литвинов, Н.Д. Особенности, причины и тенденции развития дистанционного мошенничества лицами, отбывающими наказание в местах лишения свободы / Н.Д. Литвинов, А.Н. Федоров // Научно-исследовательские публикации. 2015. № 12. С. 63 - 72;

193. Лихолетов, А.О. Проблемы разграничения мошенничества / А.О. Лихолетов // Российская юстиция. 2017. № 6. С. 35 - 37;

194. Лукинов, А. Место расследования телефонного мошенничества / А. Лукинов // Законность. 2014. № 9. С. 43 - 44;

195. Луценко, О.А Тактический риск следователя в условиях очной ставки / О.А. Луценко // Криминалистика в системе уголовно-правовых наук: актуальные направления развития теории и практики: Материалы третьего Всероссийского "круглого стола". Ростов-на-Дону: ДЮИ, 2011. С 86 - 93

196. Луценко, О.А. Психологические аспекты следственной ситуации / О.А. Луценко // Северо-Кавказский юридический вестник. 2013. № 4. С. 82 - 86

197. Луценко, О.А. Следственная ситуация - ключевое звено процесса расследования / О.А. Луценко // Криминалистика в системе уголовно-правовых

наук: актуальные направления развития теории и практики: Материалы второго Всероссийского "круглого стола". Ростов-на-Дону: ДЮИ, 2010. С. 134 - 136;

198. Луценко, О.А. Следственная ситуация. Сущность и понятие / О.А. Луценко // Юридический вестник РГЭУ. 2008. № 4 (48). С. 44 - 49

199. Лютов, В.А. Проблемы квалификации хищений денежных средств, сопряженных с несанкционированным доступом к реквизитам кредитных, расчетных и иных платежных карт / В.А. Лютов // Евразийская адвокатура. 2020. № 1 (44). С. 57 - 60

200. Лютов, В.А. Электронные средства платежа как предмет мошеннических действий по уголовному законодательству Российской Федерации и Китайской народной республики / В.А. Лютов // Е-Бсю. 20019. № 7 (34). С. 254 - 259

201. Мазунин, Я.М. Особенности тактики допроса, предшествующего предъявлению для опознания / Я.М. Мазунин // Вестник Омской юридической академии. 2013. № 2 (21). С. 95 - 100;

202. Маилян, А.В. К проблеме криминалистической характеристики предмета и способа совершения мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" / А.В. Маилян // Право и государство: теория и практика. 2019. № 1 (169). С. 106-110

203. Маилян, А.В. Криминалистические аспекты изучения хищений, совершенных с использованием электронных средств платежа / А.В. Маилян // Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2020. № 3 (89). С. 110 - 115

204. Маилян, А.В. Некоторые вопросы расследования хищения, совершенного с использованием электронных средств платежа / А.В. Маилян // Материалы Всероссийских научно-практических конференций по актуальным проблемам антикриминальной деятельности в России: Сборник научных трудов. М.: Креативная экономика, 2019. С. 37 - 41

205. Маилян, А.В. О криминалистической характеристике отдельных видов Интернет-мошенничества / А.В. Маилян // Право и государство: теория и практика. 2019. № 3 (171). С. 98-100

206. Маилян, А.В. Общие положения использования помощи специалистов при проведении следственных действий в процессе расследовании хищений, совершаемых с использованием электронных средств платежа / А.В. Маилян // Теория и практика совершенствования правовых, научно-методических и информационных основ использования специальных знаний в судопроизводстве: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Уфа: БашГУ. 2020. с. 84 - 88

207. Маилян, А.В. Общие положения криминалистической характеристики хищений, совершенных с банковского счета, в отношении электронных денежных средств и /или с помощью электронных средств платежа / А.В. Маилян // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2020. № 3. С. 120-126;

208. Маилян, А.В. Основные положения в раскрытии понятия "киберпреступность" / А.В. Маилян // Перспективы государственно-правового развития России в XXI веке. Сборник материалов XIX Всероссийской научно-теоретической конференции адъюнктов, курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России, аспирантов и студентов образовательных организаций Минобрнауки России. Ростов-на-Дону. 2019. С. 90-94

209. Маилян, А.В. Особенности проведения допроса при расследовании хищений, совершенных с использованием электронных средств платежа / А.В. Маилян // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2020. № 3 (15). С. 78 - 84

210. Маилян, А.В. Особенности типичного места совершения хищений с банковского счета в отношении электронных денежных средств, а также с помощью электронных платежных систем, в контексте учения о криминалистической характеристике преступлений / А.В. Маилян // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Сборник материалов

Международной научно-практической конференции. Ростов-на-Дону, 2020. С. 145-151

211. Маилян, А.В. Хищение с использованием электронных средств платежа: некоторые аспекты доказывания / А.В. Маилян // Материалы Всероссийских научно-практических конференций по актуальным проблемам антикриминальной деятельности в России: Сборник научных трудов. М.: Креативная экономика, 2019. С. 33 - 36;

212. Майлис, Н.П. Использование специальных знаний в процессе организации расследования преступлений / Н.П. Майлис // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 11. С. 121 - 123;

213. Малыхина, Н.И. Взаимосвязь личностных особенностей преступника с выбором потерпевшего (жертвы) / Н.И. Малыхина // Ученые записки юридического факультета. 2012. Вып. 27 (37). С. 70-75

214. Малышкин, П.В. Способы сокрытия преступления и его место в структуре способа совершения преступления / П.В. Малышкин // Следователь. Федеральное издание. 2009. № 1 (129). С. 22 - 30;

215. Маюров, Н.П. Криминалистическая характеристика ухищренных способов совершения и сокрытия хищений, совершенных в сфере экономической деятельности / Н.П. Маюров, В.М. Шевченко // "Черные дыры" в российском законодательстве. Юридический журнал. 2007. № 2. С. 316 - 319

216. Мерецкий, Н.Е. Типичные следственные ситуации при расследовании преступлений коррупционной направленности / Н.Е. Мерецкий // Современные проблемы расследования преступлений: оптимальные пути их решения: сборник материалов межвузовского "круглого стола". Хабаровск: ДВЮИ МВД России, 2012. С. 19 - 23

217. Моисеева, Т.Ф. Проблемы процессуальной регламентации использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве / Т.Ф. Моисеева // Актуальные проблемы применения норм уголовно-процессуального права при расследовании преступлений: материалы Международной научно-практической конференции. М., 2012. С. 284-291

218. Мошкин, С.В. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования преступлении в сфере компьютерной информации / С.В. Мошкин // Ретроспективы и перспективы права. 2013. № 5. С. 48 - 50;

219. Муленков, Д.В., Организационно-тактические особенности в деятельности следователя по получению информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами / Д.В. Муленков, А.Б. Соколов, О.Н. Лазаренко // Вестник экономической безопасности. 2016. № 1. С. 173-176;

220. Наумов, А. Средства и орудия совершения преступления / А. Наумов // Советская юстиция. 1986. № 14. С. 24-27;

221. Никитина, Е.В. Типичные следственные ситуации и программа действий следователя на последующем этапе расследования взяточничества в сфере образования / Е.В. Никитина // Преемственность и новации в юридической науке: материалы научной конференции адъюнктов и соискателей. Вып. 5. Омск, 2009. С. 144 - 147

222. Николаев, Ю.А. Непосредственное обнаружение признаков преступления в процессе оперативно-розыскной деятельности как повод к возбуждению уголовного дела / Ю.А. Николаев // Подходы к решению проблем законотворчества и правоприменения. Межвузовский сборник научных трудов. Омск: Изд-во Ом. юрид. ин-та МВД России, 1998, Вып. 3. - С. 171-180;

223. Никонович, С.Л. К вопросу о структуре и содержании криминалистической характеристики нарушений правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней, незаконного предпринимательства в этой сфере / С.Л. Никонович // Бизнес в законе. М., 2013, № 5. С. 105-106;

224. Новиков, С.А. Очная ставка: зачем, когда, как? / С.А. Новиков // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2014. № 5 (16). С. 144 - 155

225. Образцов, В.А. Следственный осмотр как объект права и криминалистики / В.А. Образцов // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. Юридический журнал. 2004. № 1. С. 338 - 345;

226. Олейник, Е.Н. Проблематика отграничения кражи имущества с банковского счета от мошенничества с использованием электронных средств платежа / Е.Н. Олейник // Балтийский гуманитарный журнал, 2018, № 2 (23). С. 403-406;

227. Олиндер, Н.В. Типичные способы совершения преступлений с использованием электронных платежных средств и систем / Н.В. Олиндер // Эксперт-криминалист. 2014. № 1. С. 13

228. Олиндер, Н.В. Криминалистическая характеристика электронных платежных средств и систем / Н.В. Олиндер // Lex Russica. 2015. №10. С. 128 -138

229. Омельянюк, Г.Г. Судебно-почерковедческая экспертиза: современное состояние и перспективы развития / Г.Г. Омельянюк, Е.Р. Россинская // Воронежские криминалистические чтения. Сборник научных трудов. Вып. 4. Воронеж, 2003. С. 255 - 270;

230. Плохова, В. Деньги и ценные бумаги как предмет преступления против собственности / В. Плохова // Уголовное право. 2002. № 4. С. 30 - 34

231. Поддубный, И.В. К вопросу об использовании злоумышленниками программ удаленного доступа и вредоносного ПО как средств совершения хищений с банковских карт граждан / И.В. Поддубный // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2020. № 3 (15). С. 99 - 105;

232. Подольный, Н.А. Быть или не быть стадии возбуждения уголовного дела в уголовном процессе России / Н.А. Подольный // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2014. № 1 (12). С. 138 - 151;

233. Подольный, Н.А. Особенности следственных ситуаций, возникающих при расследовании преступлений, составляющих молодежную организованную преступность / Н.А. Подольный // IV Державинские чтения в Республике Мордовия. Материалы региональной научно-практической конференции. Саранск, 2008. С. 374 - 377.

234. Подольный, Н.А. Следственные ситуации на начальном этапе расследования преступлений, составляющих молодежную организованную

преступность / Н.А. Подольный // Ситуационный подход в юридической науке и правоприменительной деятельности. Материалы международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы использования ситуационного подхода в юридической науке и правоприменительной деятельности". Калининград, 2012. С. 222 - 227;

235. Полстовалов, О.В. Основные элементы криминалистической характеристики контрабанды наркотиков в Россию: точки соприкосновения / О.В. Полстовалов // Правовое государство: теория и практика. 2014. № 2 (36). С. 35-38

236. Поляков, В.В. Судебная компьютерно-техническая экспертиза средств мобильной радиосвязи / В.В. Поляков // Известия Алтайского государственного университета. 2014. № 2 (82). С. 140 - 143;

237. Поляков, В.В. К вопросу о назначении компьютерно-технической экспертизы, объектом которой является смартфон, по преступлениям в сфере компьютерной информации / В.В. Поляков, А.В. Шебалин // Сборник материалов криминалистических чтений. Барнаул, 2013. С. 83 - 86;

238. Поляков, В.В. К вопросу о назначении компьютерно-технической экспертизы, объектом которой является смартфон, по преступлениям в сфере компьютерной информации / В.В. Поляков, А.В. Шебалин // Сборник материалов криминалистических чтений / Под ред. Ю.Л. Бойко. Барнаул, 2013 С. 73 - 75

239. Родивилин, И.П. Об участии специалиста при изъятии электронных носителей информации в ходе производства обыска и выемки / И.П. Родивилин, А.А. Шаевич // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра: сборник научных трудов. Вып. 3-4. Иркутск, 2013. С. 153 - 157.

240. Россинская, Е.Р. Проблемы собирания цифровых следов преступлений из социальных сетей и мессенджеров / Е.Р. Россинская Т.А. Сааков // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2020. № 3 (15). С. 106 - 123

241. Россинская, Е.Р. Судебная компьютерно-техническая экспертиза: проблемы становления и подготовки кадров экспертов / Е.Р. Россинская // Теория и практика судебной экспертизы. Научно-практический журнал. 2008. № 3 (11). С. 60 - 66;

242. Россинская, Е.Р. Теория информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности: концепция, система, основные закономерности / Е.Р. Россинская // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2019. № 2 (99). С. 193 - 202

243. Россинский, С.Б. Осмотр местности и помещения как "невербальное" судебное действие / С.Б. Россинский // Российский судья. 2015. № 4. С. 27 - 31;

244. Россинский, С.Б. Судебный осмотр вещественных доказательств и иных предметов как "невербальный" прием познания обстоятельств уголовного дела / С.Б. Россинский // Российский судья. 2015. № 2. С. 24 - 28;

245. Румянцева, М.О. Заявление о преступлении как повод для возбуждения уголовного дела / М.О. Румянцева // Следователь. Федеральное издание. 2009. № 5 (133). С. 25 - 30;

246. Самойлова, Ю.Б. Особенности последующего этапа расследования незаконной банковской деятельности / Ю.Б. Самойлова, В.Г. Стаценко // Северо-Кавказский юридический вестник. 2015. № 2. С. 89 - 95;

247. Сафуанов, Ф.С. Ошибки при назначении комплексной судебной психолого-психиатрической и судебно-психологической экспертизы / Ф.С. Сафуанов // Юридическая психология. 2007. № 2. С. 19 - 21

248. Сергеев, А.А. К вопросу о типичных следственных ситуациях начального этапа расследования / А.А. Сергеев // Юридическая мысль. Научно-практический журнал. 2009. № 1. С. 90 - 94;

249. Сергеев, А.Б. Следственные ситуации и особенности их типизации на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями /

А.Б. Сергеев, К.А. Сергеева // Вестник Южно-Уральского государственного университета. № 40 (257) Вып. 28. Челябинск, 2011. С. 80 - 83;

250. Скляров, С.В. К вопросу о конкуренции норм, предусматривающих уголовную ответственность за кражу, совершенную с банковского счета, и мошенничество с использованием электронных средств платежа / С.В. Скляров // Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. 2019. № 4 (72). С. 17 - 22;

251. Скобелин, С.Ю. Использование специальных знаний при работе с электронными следами / С.Ю. Скобелин // Российский следователь. 2014. № 20. С. 31 - 34

252. Смушкин, А.Б. Предъявление для опознания в условиях, исключающих восприятие опознающего опознаваемым, как способ обеспечения безопасности участника уголовного судопроизводства / А.Б. Смушкин // Российский следователь. 2013. № 15. С. 11 - 13;

253. Соколова, О.А. Тактические приемы использования вербальной информации при диагносцировании человека при производстве допроса и очной ставки / О.А. Соколова // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2014. № 4 (15). С. 258 - 268;

254. Соловьева, Н.А. Психологические основы допроса лиц, признающих свою вину в совершении преступления / Н.А. Соловьева // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 5, Юриспруденция. 2010. № 1 (12). С. 133 - 140

255. Сосенушкина, М.Н. Технико-криминалистическая экспертиза документов (основные термины и понятия) / М.Н. Сосенушкина, Е.В. Стариков, В.Н. Хрусталев, С.Б. Шашкин, Н.Н. Шведова. Справочное пособие. М.: ЭКЦ МВД России, 2005. 64 с.;

256. Сотников, К.И. Тактика осмотра страниц Интернет-сайтов / К.И. Сотников // Вестник криминалистики. 2015. № 2 (54). С. 48 - 53;

257. Старичков, М.В. Радиотехническая экспертиза: новые возможности экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел

Российской Федерации / М.В. Старичков, Г.В. Бондарева, Л.В. Готчина // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2020. № 4(95). С. 191 -198

258. Статкус, В.Ф. Осмотр места происшествия (правовые, организационные и технико-криминалистические проблемы) /В.Ф. Статкус // Вестник криминалистики. Вып. 2. 2001. С. 53 - 56;

259. Стаценко, В.Г. Допрос свидетеля как способ получения доказательств при расследовании налоговых преступлений / В.Г. Стаценко // Актуальные проблемы применения норм уголовно-процессуального права при расследовании преступлений: материалы Международной научно-практической конференции. 2012. С. 393 - 397;

260. Стрыгина, И.Е. Судебно-бухгалтерская экспертиза в условиях применения компьютерных систем / И.Е. Стрыгина // Право и образование. 2013. № 3. С. 157 - 164.

261. Сучков, А.В. К вопросу о дублировании проверочных мероприятий, проводимых на стадии возбуждения уголовного дела в современном российском уголовном процессе / АВ. Сучков, М.В. Чиннова // Российский судья. 2015. № 1. С. 20 - 23

262. Третьякова, Е.И. Способы совершения мошенничества с использованием электронных средств платежа / Е.И. Третьякова // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2020. № 1. С. 169 - 176.

263. Тришина, Н.Т. Проверка показаний обвиняемой на месте: психологические аспекты / Тришина // Вестник криминалистики. Вып. 2 (34). 2010. С. 102 - 104

264. Турчин, Д.А. Тактическая операция «групповой обыск» / Д.А. Турчин // Криминалистические методы расследования преступлений. Научное издание. Тюмень, 1994. С. 3 - 10;

265. Удовыдченко, И.В. Особенности рассмотрения явки с повинной в качестве повода для возбуждения уголовного дела, И.В. Удовыдченко // Российский криминологический взгляд. Ставрополь, 2007, № 3. - С. 255-257;

266. Усов, А.И. Судебная компьютерно-техническая экспертиза: становление, развитие, методическое обеспечение / А.И. Усов // Теория и практика судебной экспертизы. Научно-практический журнал. 2008. № 3 (11). С. 10 - 22;

267. Францифоров, Ю.В. Определение места совершения телефонного мошенничества / Ю.В. Францифоров // Законность. 2016. № 2. С. 51 - 53;

268. Фрост, С., Проблемы определения места расследования мошенничества с использованием электронных форм платежей / С. Фрост, А. Федосов // Законность. 2015. № 1. С. 52 - 53;

269. Халиков А.Н. Проблемы проведения комплексных компьютерных и судебно-бухгалтерских экспертиз по уголовным делам о служебных преступлениях / А.Н. Халиков // Эксперт-криминалист. 2011. № 3. С. 23 - 25.

270. Халиков, А.Н. Системность следственных ситуаций / А.Н. Халиков // Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения: материалы международной научно-практической интернет-конференции. Иркутск, 2012. С. 288 - 292

271. Хвалин, В. О понятии орудия преступления / В. Хвалин // Уголовное право. 2000. № 2. С. 95-96; Висков Н.В. Предметы преступления, орудия и средства его совершения в аспекте решения судьбы вещественных доказательств // Российский следователь. 2006. № 3. С. 2-4

272. Хлус, А.М. Средства преступлений как элемент их криминалистической структуры / А.М. Хлус // Российское право: образование, практика, наука. 2018. № 1. С. 24 - 33;

273. Хмыров, А.А. Исходные следственные ситуации и роль косвенных доказательств в их разрешении / А.А. Хмыров // Ситуационный подход в юридической науке и правоприменительной деятельности. Материалы международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы

использования ситуационного подхода в юридической науке и правоприменительной деятельности". Калининград, 2012. С. 288 - 291;

274. Центров, Е. О сути следственного действия «проверка показаний на месте» / Е. Центров // Законность. 2013. № 10. С. 50 -54;

275. Чернова, С.С. Явка с повинной как повод для возбуждения уголовного дела / С.С. Чернова // Актуальные проблемы уголовной и уголовно-процессуальной политики Российской Федерации: материалы международной научно-практической конференции. Омск, 2010. - С. 148-150

276. Чернякова, А.В. Актуальные аспекты уголовной ответственности за хищения, совершаемые с использованием информационно-коммуникационных технологий / А.В. Чернякова // Юридическая наука и правоохранительная практика. № 3 (49), 2019, С. 124 - 130;

277. Шадрин, В. Судьба стадии возбуждения уголовного дела / В. Шадрин // Законность. 2015. № 1. С. 47 - 51;

278. Шалумов, М.С. Явка с повинной: смягчающее обстоятельство, повод к возбуждению дела, доказательство вины / М.С. Шалумов // Уголовный процесс. 2009. № 10 (58). С. 40-47;

279. Шапиро, Л.Г. Ситуационный подход к использованию специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности / Л.Г. Шапиро // Эксперт-криминалист. № 3. 2013. С. 15 - 18;

280. Швейгер, А.О. Место совершения мошенничества в отношении безналичных денежных средств, совершаемого при помощи компьютерной техники и мобильной связи / А.О. Швейгер // Уголовное право. 2019. № 3. С. 121 - 127.

281. Шебалин, А.В. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования хищений сотовых телефонов / А.В. Шебалин // Вестник криминалистики. 2008. Вып. 3 (27). С. 98 - 102

282. Шейфер, С.А. Следственные действия - правомерны ли новые трактовки? / С.А. Шефер // Lex russica (Русский закон). 2015. Т. 107, № 10. С. 115-127;

283. Шмонин, А.В. Обыск и выемка в кредитной организации: проблемы и пути их решения / А.В. Шмонин // Банковское право. 2005. № 5. С. 29 - 35;

284. Шумакова, Е.М. Банкомат как объект судебной компьютерно-технической экспертизы / Е.М. Шумакова // Судебная экспертиза. Научно-практический журнал. 2009. № 2 (18). С. 88 - 96;

285. Шурухнов, Н.Г. Следственные действия последующего этапа расследования фальшивомонетничества: практическое значение и тактико-технологические основы / Н.Г. Шурухнов // Российский следователь. 2014. № 5. С. 13 - 17;

286. Щербич, Л.А. К вопросу о структуре криминалистической характеристики видов (групп) преступлений / Л.А. Щербич // Теоретические и прикладные проблемы предварительного следствия и дознания. Сборник трудов научно-практической конференции. Саратов: СЮИ МВД России, 2009. С. 81-84;

материалы практики, справочные данные

287. Обзор популярных электронных платежных систем в 2020 // https://cryptonisation.ru/obzor-populjarnyh-jelektronnyh-platezhnyh-sistem/

288. Порядок назначения судебных экспертиз, исследований и использование экспертно-криминалистических учетов в органах внутренних дел Российской Федерации. Справочное пособие / Под ред. П.Л. Гришина. М.: ЭКЦ МВД России, 2016. 344 с.

289. Бухгалтерская экспертиза // Порядок назначения судебных экспертиз, исследований и использования экспертно-криминалистических учетов в органах внутренних дел Российской Федерации: справочное пособие / Под ред. П.Л. Гришина. М.: ЭКЦ МВД России, 2016. С. 86 - 110

290. Компьютерная экспертиза // Порядок назначения судебных экспертиз, исследований и использование экспертно-криминалистических

учетов в органах внутренних дел Российской Федерации. Справочное пособие / Под ред. П.Л. Гришина. М.: ЭКЦ МВД России, 2016. С. 137 - 141

291. Уголовное дело № 1/317-2019. Падунский районный суд г. Братска Иркутской области.

292. Уголовное дело № 1-10/2020. Туапсинский городской суд Краснодарского края.

293. Уголовное дело № 1-118/2020. Лазаревский районный суд г. Сочи;

294. Уголовное дело № 1 -131/2020. Северский районный суд Краснодарского края

295. Уголовное дело № 1 -22/2020. Новороссийский гарнизонный военный суд.

296. Уголовное дело № 1-293/2015. Ногинский городской суд Московской области

297. Уголовное дело № 1 -25/2019 Советский районный суд г. Томска.

298. Уголовное дело № 1-26/2019. Орджоникидзевский районный суд г. Новокузнецка Кемеровской области.

299. Уголовное дело № 1 -269/2020 Октябрьский районный суд г. Новороссийска Краснодарского края;

300. Уголовное дело № 1-32/2019. Новороссийский гарнизонный военный суд

301. Уголовное дело № 1-32/2019. Северский районный суд Краснодарского края.

302. Уголовное дело № 1-547/2017. Октябрьский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан

303. Уголовное дело № 1-71/2020 Тбилисский районный суд Краснодарского края;

304. Уголовное дело № 1-77/2020 Ленинский районный суд г. Новороссийска;

305. Уголовное дело № 22-7234/2019. Нижегородский областной суд

ПРИЛОЖЕНИЕ

Аналитическая справка

по результатам изучения и обобщения следственно-судебной практики расследования хищений, совершенных с использованием электронных средств платежа: 203 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных: п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств); ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа); п. «в» ч. 3 ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств)

Орудиями хищений, совершенных с использованием электронных

средств платежа, являлись:

Чужие банковские карты, в т.ч.: 71,7 %

пластиковые 56,5 %;

виртуальные 15,2 %

Иные орудия преступления 28,3 %

иные орудия преступления, в т.ч.:

мобильный телефон, принадлежащий обвиняемому, имеющий подключенную услугу «Мобильный банк» и/или приложение 35,2 %

«Сбербанк онлайн», иные приложения, позволяющие осуществлять финансовые операции бесконтактным способом

мобильный телефон, принадлежащий потерпевшему, имеющий подключенную услугу «Мобильный банк» и/или приложение 27,2 %

«Сбербанк онлайн», иные приложения, позволяющие осуществлять финансовые операции бесконтактным способом

ноутбук, используемый обвиняемым 9,3 %

симкарта с телефонным контактом (номером), оформленным на 8,9 %

третьих лиц, доступным для использования обвиняемым, к

которому подключены необходимые услуги

электронные кошельки («Рш-кошелек» и пр.) 16,2 %

иное 3,1 %

Орудиями совершения преступлений выступали пластиковые банковские

карты следующих финансовых учреждений:

ПАО «Сбербанк» 61,6 %;

АО «Альфа-Банк» 9,1 %

АО «КИВИ-Банк» 8,9 %

АО «Тинькофф-Банк» 6,1 %

ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие»» 3,1 %

ПАО «Вымпелком 3,1 %

«Всероссийский банк развития регионов»

2,9%

иное

5,2 %

В зависимости от потребительского счета банковские карты как орудия преступления являлись:_

дебетовыми

66,4 %

кредитными

33,6 %

Характеристика подготовительных действий, итогом которых явилось получение доступа к расчетной карте потерпевшего или иному электронному платежному средству:_

1. Действия, связанные с обеспечением доступа к пластиковой банковской карте, суммарно, в т.ч.:_

68,5 %:

обнаружение находящейся в общественном месте в свободном доступе чужой (утерянной, оставленной без присмотра) банковской карты_

30,7 %

тайное хищение пластиковой карты из предметов мебели и иных хранилищ свободным доступом, при законном нахождении в жилом или ином помещении

10,2 %

тайное хищение пластиковой карты из одежды, сумки, кошелька, иных личных вещей, принадлежащих потерпевшему_

10,2 %

открытое хищение пластиковой карты (путем грабежа, разбоя), в том числе вместе с сопутствующими предметами (кошельком, сумкой, одеждой и пр.)_

4,8 %

обнаружение чужой карты в слоте банкомата, в т.ч. в результате отмены незавершенной финансовой операции_

5,1 %

пластиковая банковская карта получена виновным в результате обмана или введения в заблуждение потерпевшего_

5,1 %

пластиковая банковская карта получена при законном нахождении на территории жилого или иного помещения, но с незаконным вскрытием различных хранилищ_

2,4 %

2. Действия, связанные с обеспечением доступа к виртуальной банковской карте / банковскому счету, а равно персональным данным держателя карты - суммарно, в т.ч.:_

31,5 %

информация о данных владельца чужого банковского счета / держателя расчетной карты поступила в результате СМС на контактный номер мобильного телефона, находящегося в распоряжении виновного, через подключенную услугу «Мобильный банк»

6,6 %

информация о данных владельца чужого банковского счета / держателя расчетной карты приискана в результате предшествующего похищения чужого мобильного телефона/смартфона, оснащенного электронным приложением «Сбербанк-онлайн» и иным программным обеспечением_

3,1%

доступ к персональным данным владельца чужого банковского счета / держателя расчетной карты получен в результате

6,2 %

предшествующего получения (путем обмана) чужого мобильного телефона/смартфона (под видом кратковременного использования без признаков хищения самого телефона/смартфона), оснащенного электронным приложением «Сбербанк-онлайн» и иным программным обеспечением

доступ к информации о персональных данных владельца чужого банковского счета / держателя расчетной карты получен в результате выполнения служебных полномочий 4,3 %

доступ к информации о персональных данных владельца чужого банковского счета / держателя расчетной карты получен в результате обмана или введения в заблуждение этого лица, включая незаконную установку на элементы системы дистанционного банковского обслуживания электронных устройств считывания/копирования информации 7,7 %

иные действия 3,6 %.

Способы непосредственного совершения хищений с использованием электронных средств платежа

приобретение по чужой банковской карте продуктов питания, иных товаров бытового назначения 34,6 %

перевод денежных средств потерпевшего на свой счет или подконтрольный счет, оформленный на других лиц 14,3 %

расходы транспортного характера: приобретение бензина для личного автомобиля, билетов для проезда в средствах транспорта 13,6 %