Расследование хищений денежных средств, совершенных с использованием информационных банковских технологий тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.12, кандидат наук Гаспарян Гурген Зорикович

• Гаспарян Гурген Зорикович
• кандидат наук
• 2021

Оглавление диссертации кандидат наук Гаспарян Гурген Зорикович

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХИЩЕНИЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

1.1. Понятие и структура криминалистической характеристики хищений денежных средств, совершенных с использованием информационных банковских технологий. Данные об объекте и предмете преступного посягательства

1.2. Данные о способах подготовки, совершения и сокрытия хищений денежных средств, совершенных с использованием информационных банковских технологий

1.3. Данные об орудиях и средствах хищений денежных средств, совершенных с использованием информационных банковских технологий

1.4. Особенности механизма образования следов хищений денежных средств, совершенных с использованием информационных банковских

технологий

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЙ О ХИЩЕНИЯХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, А ТАКЖЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПОВ РАССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Типичные проверочные ситуации и алгоритмы их разрешения. Особенности тактики проведения проверочных мероприятий

2.2. Следственные ситуации первоначального этапа расследования и алгоритмы их разрешения

2.3. Особенности тактики производства невербальных следственных действий на первоначальном этапе расследования

2.4. Использование специальных знаний, тактические особенности последующего этапа расследования хищений денежных средств, совершенных с

использованием информационных банковских технологий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Расследование хищений денежных средств, совершенных с использованием информационных банковских технологий»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертационного исследования. На современном этапе развития науки и техники, цифровизация преступности представляет собой один из ключевых вызовов, стоящих перед криминалистической наукой. На данное обстоятельство обращалось внимание и в научной литературе, и на научных конференциях различного уровня, и в руководящих документах МВД России, а также в документах стратегического планирования.

О необходимости мер по совершенствованию организации работы по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий

указывалось в частности 01.11.2019 на заседании коллегии МВД России под председательством Министра внутренних дел Российской Федерации В.А. Колокольцева, в ходе которого отмечено, что последние годы растет количество указанных преступлений, при этом методы, способы и средства их совершения становятся все более сложными. Наиболее широкое распространение получили преступные деяния с использованием банковских карт, информационно-телекоммуникационной сети Интернет, средств мобильной связи и компьютерной техники1.

Уголовная ответственность за хищения денежных средств, совершенных с использованием информационных банковских технологий, предусмотрена статьями 158, 159, 159.3, 159.6, 160 УК РФ.

О состоянии, структуре и динамике указанных преступлений можно судить по нижеприведенным статистическим данным ГИАЦ МВД России, содержащимся в форме «Отчет о преступлениях, совершенных в сфере телекоммуникационной и компьютерной информации - «Форма 1-ВТ»,

1 Владимир Колокольцев провел заседание коллегии МВД России // [Электронный ресурс] URL: http://www.мвд.рф/news/item/18808269/ (дата обращения: 20.03.2020).

утвержденной приказом МВД России от 01.04.2002 №3111 (таблица 1).

Таблица - 1 Отчет о преступлениях, совершенных в сфере телекоммуникационной и компьютерной информации

Виды преступлений Количество преступлений, уголовные дела о которых находились в производстве на начало года или зарегистрированы в отчетном периоде Закончены расследованием -направлены в суд Приостановлены по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ Прекращены по реабилитирующим основаниям

Период (годы) 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

Общее количество 54343 69046 148737 266597 3567 4521 36767 30833 41777 52131 101942 181919 3644 2335 3651 5624

Кража ст. 158 УК РФ 11612 8261 36167 110531 1048 878 8141 19768 8897 5656 18075 67503 740 185 714 2295

Мошенничество ст. 159 УК РФ 37268 57861 106787 137420 2206 3467 7537 8040 28632 44332 80421 104145 2461 1956 2660 2687

Мошенничество с использованием электронных средств платежа ст. 159.3 УК РФ 89 13 4268 17502 32 4 387 2971 33 6 2547 9581 1 0 154 538

Мошенничество в сфере компьютерной информации ст. 159.6 УК РФ 5374 2911 1515 1144 281 172 78 54 4215 2137 899 690 442 194 123 104

О недостаточной эффективности деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию вышеуказанных преступлений свидетельствуют данные, содержащиеся в Решении коллегии МВД России от 01.11.2019, согласно которым в период с января по июнь 2019 года размер причиненного материального ущерба по оконченным и приостановленным уголовным делам о хищениях с использованием информационно-телекоммуникационных технологий составил более 9,9 млрд рублей, а проведенные меры (наложение ареста на имущество, добровольное погашение, изъято имущества, денег, ценностей) обеспечили

1 Следует учесть, что указанные статистические данные не в полной мере отражают сведения о количестве преступлений против собственности, совершенных с использованием информационных банковских технологий в связи с тем, что:

1) не учитываются преступления, предусмотренные ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», совершенные материально ответственными или должностными лицами хозяйствующих субъектов, имеющих доступ к соответствующим банковским информационным системам в силу служебного или должностного положения;

2) не все преступления, совершенные в сфере телекоммуникационной и компьютерной информации, предусмотренные ст. 158, 159 УК РФ, являются преступлениями, совершенными с использованием информационных банковских технологий, при этом более точных сведений о доле последних получить не представилось возможным по причине отсутствия соответствующей статистической отчетности.

возмещение данного ущерба в размере 1,8 млрд рублей, т.е. всего 18%.

Анализ материалов, поступивших из следственных подразделений МВД России в процессе подготовки диссертационного исследования, позволил выявить перечень наиболее распространенных проблем, негативно сказывающихся на деятельности органов предварительного следствия по раскрытию и расследованию хищений денежных средств, совершенных с использованием информационных банковских технологий:

- длительность (от 1 до 3 месяцев) получения из сторонних организаций (компаний сотовой связи, банковских учреждений, провайдеров услуг и т. п.) информации, имеющей доказательственное значение по уголовным делам, связанной в частности с отсутствием технической возможности территориальных подразделений данных организаций в предоставлении сведений по иным субъектам Российской Федерации;

- динамичность развития и разнообразие аппаратных и программных средств, используемых при совершении исследуемых хищений, как следствие сложность их установления и сбора сведений об их работе;

- межрегиональный и международный характер преступлений, вызывающий сложности в своевременном получении сведений из сторонних организаций, а также в производстве следственных и иных процессуальных действий.

Актуальность темы исследования подтверждается также экспертными оценками специалистов Сбербанка России и компании Group-IB относительно роста совокупного ущерба, причиняемого хищением денежных средств как физических, так и юридических лиц, а также результатами проведенного нами опроса сотрудников органов предварительного следствия и дознания системы МВД России, которым установлено, что свыше 28% должностных лиц, участвующих в расследовании исследуемых преступлений, не знакомы с научными работами по их расследованию. При этом 27% из всех, давших положительный ответ, не используют такие работы в своей деятельности, считая

их устаревшими, излишне теоретизированными и не имеющими практической значимости.

Приведенные обстоятельства свидетельствуют о наличии потребности практических органов в разработке системы научных положений, образующих частную криминалистическую методику расследования хищений денежных средств, совершенных с использованием информационных банковских технологий1.

Степень научной разработанности темы исследования. Научно-теоретический фундамент исследования составляют труды видных отечественных криминалистов, посвященных вопросам общей теории и методологии криминалистики, теоретическим основами криминалистической техники, тактики и методики расследования отдельных видов преступлений: Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баева, Р.С. Белкина, И.А. Возгрина, А.Ф. Волынского, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина, Г.Г. Зуйкова, Ю.Г. Корухова, А.М. Кустова, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина, Е.Р. Россинской, Н.А. Селиванова, А.Г. Филиппова, Н.Г. Шурухнова, Н.П. Яблокова и др.

Широкое распространение преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, и в частности хищений, совершенных с использованием информационных банковских технологий, способствует повышению внимания криминалистической науки к проблемам методики их расследования, что нашло отражение в работах В.Б. Вехова, Ю.В. Гаврилина, В.В. Крылова, В.А. Мещерякова, А.В. Шмонина и др.

Процессуальные аспекты работы с доказательствами на электронных носителях информации глубоко анализировались в трудах А.С. Александрова, В.Ф. Васюкова, В.Б. Вехова, А.Г. Волеводза, Ю.В. Гаврилина, Б.Я. Гаврилова, В.Н. Григорьева, Л.Н. Масленниковой, В.А. Мещерякова, П.С. Пастухова,

1 См.: Гаспарян Г.З. Расследование хищений денежных средств, совершенных с использованием информационных банковских технологий / Г.З. Гаспарян // Сборник материалов международной научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики» (16 декабря 2017). Самара, 2017. С. 48-50.

А.В. Победкина, Н.Г. Шурухнова, А.Н. Яковлева и ряда других видных ученых-процессуалистов и прочих работах, посвящённых общей теории уголовно-процессуального доказывания.

Особо следует выделить диссертационные исследования Звезды И.И. (Расследование хищений в банковской сфере, совершенных путем мошенничества, 2008 г.), Диковой Н.В. (Особенности расследования преступлений, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем, 2011 г.), Филиппова М.Н. (Расследование краж и мошенничеств, совершенных с использованием банковских карт и их реквизитов, 2012 г.), Атаманова Р.С. (Основы методики расследования мошенничества в сети Интернет, 2012 г.), Князькова А.С. (Тактико-криминалистические средства досудебного производства, 2014 г.), Имаевой Ю.Б. (Особенности расследования хищений, совершенных с использованием кредитных и расчетных карт, 2015 г.), Шевченко Е.С. (Тактика производства следственных действий при расследовании киберпреступлений, 2016 г.), Коломинова В.В. (Расследование мошенничества в сфере компьютерной информации: научно-теоретическая основа и прикладные аспекты первоначального этапа, 2017 г.), Мазурова И.Е. (Методика расследования хищений, совершенных с использованием интернет-технологий, 2016 г.), Максимович А.Б. (Средства сотовой связи как объект криминалистического исследования, 2018 г.), внесших существенный вклад в научное осмысление и разработку проблем, входящих в предмет исследования.

Вместе с тем совершенствование финансово-технологической инфраструктуры, формирование современной нормативной базы цифрового пространства, снижение эффективности применения существующих научно-методических рекомендаций по расследованию хищений, совершенных с использованием информационных банковских технологий, совершенствование механизма совершения рассматриваемых преступлений требуют пересмотра существующих подходов к данной проблематике.

Объектом исследования является криминальная деятельность по

совершению хищений денежных средств, совершенных с использованием информационных банковских технологий, деятельность правоохранительных органов по их выявлению, раскрытию и расследованию, деятельность кредитно-финансовых организаций, а также организаций, предоставляющих услуги по распространению информации в сети Интернет, иных организаций, инфраструктура которых используется при их совершении.

Предмет исследования составляют закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств при расследовании хищений денежных средств, совершенных с использованием информационных банковских технологий, а также специальные средства и методы их исследования.

Цель исследования состоит в разработке частной криминалистической методики расследования хищений денежных средств, совершенных с использованием информационных банковских технологий, основанной на результатах исследования проблем использования современных возможностей криминалистической науки и их реализации на практике.

Достижению цели исследования способствовало решение следующих задач:

1) выявление закономерностей, лежащих в основе частной криминалистической методики расследования хищений денежных средств, совершенных с использованием информационных банковских технологий;

2) систематизация и классификация способов подготовки, совершения и сокрытия хищений денежных средств, совершенных с использованием информационных банковских технологий, орудий и средств, используемых при их совершении, а также возникающих при их совершении следов;

3) разработка алгоритмов разрешения проверочных ситуаций, складывающихся в стадии проверки сообщений о хищениях денежных средств, совершенных с использованием информационных банковских технологий, а также на первоначальном этапе расследования;

4) формирование системы специфических тактических приемов

производства невербальных следственных действий на первоначальном этапе расследования, а также использования специальных знаний.

Научная новизна исследования состоит в комплексном рассмотрении на монографическом уровне вопросов расследования хищений денежных средств, совершенных с использованием информационных банковских технологий, и разработке на его основе соответствующей частной криминалистический методики.

Наиболее значимыми новыми результатами исследования являются:

- научно обоснованные аргументы, доказывающие существование единого комплекса закономерностей, лежащих в основе методики расследования хищений денежных средств, совершенных с использованием информационных банковских технологий;

- подход, позволяющий рассматривать информационные банковские технологии наряду с объектом и предметом преступного посягательства в качестве факторов, определяющих специфику механизма совершения хищений денежных средств, совершенных с использованием информационных банковских технологий;

- теоретические положения относительно существования в качестве факторов, определяющих механизм следообразования по рассматриваемой категории преступлений, программно-аппаратных особенностей финансово-технологической инфраструктуры и требований действующего законодательства в сфере информационных технологий, связи и коммуникаций, а также Центрального Банка России к кредитным организациям;

- разработанные классификационные построения проверочных ситуаций и первоначальных следственных ситуаций, а также алгоритмы их разрешения;

- комплекс тактических приемов производства следственных действий, направленных на получение невербальной криминалистически значимой информации.

Методология и методы исследования. Для достижения цели исследования

и решения поставленных задач автором был использован обширный эмпирический и теоретический материал, а также комплекс общенаучных и специальных методов познания, обеспечивающих объективность, всесторонность и полноту изучения предмета исследования. При этом в основу исследования положен всеобщий универсальный диалектический метод познания.

Применение формально-логического метода состояло в анализе доказательственной информации, возникающей при совершении хищений денежных средств с использованием информационных банковских технологий, с применением законов мышления человека. Социологический метод применялся в процессе формирования и обработки эмпирической базы исследования при опросе дознавателей, следователей, руководителей следственных органов. Статистический метод использовался в процессе сбора и анализа сведений об уголовных делах рассматриваемой категории. При формировании алгоритмов действий должностных лиц, проводящих проверку сообщения о преступлении и деятельность на первоначальном и последующем этапах, применялся метод юридико-технического анализа.

Эмпирическую базу исследования составили следующие результаты:

- изучение 505 приговоров, вынесенных судами первой инстанции, а также 63 обвинительных заключения из 46 субъектов, в числе которых Республики Башкортостан, Кабардино-Балкарская, Коми, Саха (Якутия), Хакасия, Татарстан, Удмуртская, Алтайский, Забайкальский, Краснодарский, Красноярский, Пермский, Хабаровский края, ХМАО-Югра, Ямало-Ненецкой автономный округа, Астраханская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Иркутская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Новосибирская, Оренбургская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Томская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская области, а также города федерального значения -Москва и Санкт-Петербург;

- анкетирование 209 сотрудников органов дознания из 20 субъектов

Российской Федерации, в числе которых Республики Бурятия, Коми, Калмыкия, Саха (Якутия), Алтай, Алтайский, Забайкальский, Красноярский, Краснодарский, Ставропольский края, Самарская, Пензенская, Тульская, Орловская, Волгоградская, Ростовская, Воронежская, Липецкая области, а также города федерального значения Москва и Санкт-Петербург, принимавших участие в расследовании вышеназванных преступлений;

- анализ решений Конституционного Суда Российской Федерации и правоприменительной практики Верховного Суда Российской Федерации по исследуемым вопросам;

- изучение аналитических материалов органов предварительного следствия территориальных органов МВД России по уголовным делам о преступлениях, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в 2016-2019 годах.

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в уточнении существующих научных представлений о криминалистических категориях орудия и средства совершения преступления, понятия цифровой след преступления, классификационных построений способов совершения хищений денежных средств, совершенных с использованием информационных банковских технологий, проверочных ситуаций, следственных ситуаций первоначального и последующего этапов расследования.

Совокупность теоретических положений настоящего диссертационного исследования являются дальнейшим развитием методики расследования отдельных видов преступлений как раздела криминалистики.

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что представленные выводы и предложения в части предлагаемых алгоритмов разрешения проверочных и следственных ситуаций могут быть использованы в практической деятельности органов предварительного следствия и дознания. Результаты исследования в целом могут использоваться в научно-исследовательской, педагогической деятельности образовательных организаций, в

частности при изучении таких дисциплин, как «Криминалистика», в том числе в образовательных организациях системы МВД России.

Достоверность и обоснованность результатов исследования

определяются комплексным исследованием рассматриваемой проблемы с использованием системного анализа положений криминалистики, действующего законодательства, изучения правоприменительной практики и статистической информации с позиций обеспечения репрезентативности исследования, учета широкого спектра научных публикаций, отражающих различные мнения их авторов по исследуемой тематике при формировании выводов и положений, выносимых на защиту. Достоверность полученных научных выводов и сформулированных предложений подтверждается научно обоснованной методологией и методикой исследования.

Апробация и практическая реализация результатов исследования. Диссертация подготовлена на кафедре управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России. Результаты исследования, представленные в форме научных докладов, обсуждались на заседаниях кафедры, а также освещались на международных, всероссийских научно-практических конференциях в городах Самара, Тольятти, Уфа и Москва, в том числе в Академии управления МВД России.

Результаты диссертационного исследования внедрены в образовательный процесс ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет», ГКОУ КШИ № 1 «Первый Московский кадетский корпус» и в практическую деятельность СУ УМВД России по Липецкой области, ГСУ МВД по Республике Башкортостан, что подтверждается соответствующими актами о внедрении.

Отдельные положения диссертационного исследования освещены автором на следующих научно-практических конференциях: международной научно-практической конференции «Летняя школа молодых ученых - 2018» (Академия управления МВД России 28-31мая 2018 г., г. Москва), IV всероссийской научно-практической конференции «Уголовный процесс и криминалистика: теория,

практика, дидактика» (Академия управления МВД России 5 октября 2018 г., г. Москва), международной научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики» (16 декабря 2017 г., г. Самара), международной научно-практической молодежной конференции «Правовое регулирование общественных отношений на земле и в космическом пространстве» (Самарский университет 9-10 ноября 2018 г., г. Самара), V Международной научно-практической конференции «Инновационное развитие: потенциал науки и современного образования» (23 декабря 2019 г., г. Пенза).

Основные положения и выводы диссертационного исследования нашли отражение в 8 научных статьях автора, из которых 3 публикации в рецензируемых журналах, рекомендованных перечнем ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, 1 публикация в издании, входящем в международную библиографическую базу данных Scopus («Скопус»).

Основные положения, выносимые на защиту.

1. На защиту выносится разработанная автором методика расследования хищений денежных средств, совершенных с использованием информационных банковских технологий (ст. 158, 159, 159.3, 159.6, 160 УК РФ), основанная на следующих закономерностях:

- механизма подготовки, совершения и сокрытия хищений денежных средств, совершенных с использованием информационных банковских технологий;

- возникновения информации о рассматриваемых хищениях;

- деятельности органов предварительного следствия и дознания в процессе собирания, оценки и использования доказательственной информации по уголовным делам и материалам проверки сообщений о преступлениях рассматриваемой категории.

2. К числу закономерностей механизма хищений денежных средств, совершенных с использованием информационных банковских технологий,

относятся:

- единство объекта противоправного деяния, которым выступают отношения по защите прав собственности (основной объект) и обеспечению безопасности информации (дополнительный объект);

- общность предмета преступного посягательства, которым являются наличные деньги в национальной валюте Российской Федерации и иностранной валюте, безналичные денежные средства, включая электронные денежные средства, а также цифровые права;

- использование в основе способов противоправного получения доступа к денежным средствам законного владельца и их последующего изъятия информационных банковских технологий как совокупности процессов преобразования банковской информации на основе методов ее сбора, регистрации, передачи, хранения и обработки в электронной (цифровой) форме в целях обеспечения подготовки и реализации банковской операции;

- наличие прямой зависимости между совершением банковской операции и преобразованием информации о ее совершении, регистрируемой информационной системой кредитной организации.

3. К числу закономерностей возникновения информации о хищениях денежных средств, совершенных с использованием информационных банковских технологий, и совершивших их лицах относятся:

- отражение изменения данных в информационной системе кредитной организации, вызванных хищением денежных средств, совершенных с использованием информационных банковских технологий, или попыткой его совершения, в цифровых следах, возникающих как в самой информационной системе кредитной организации, так и в устройствах, служащих орудиями совершения преступления, а также в информационных системах организаций, предоставляющих услуги связи и доступа в сеть Интернет, осуществляющих автоматизированную аутентификацию клиентов, регистрацию произведенной транзакции, списание, перевод и зачисление денежных средств, а также хранение

названной информации;

- наличие прямых и обратных связей между цифровыми следами хищений, совершенных с использованием информационных банковских технологий, и лицом его совершившим;

- детерминированность возникновения следов хищений, совершенных с использованием информационных банковских технологий, как программно-аппаратными особенностями финансово-технологической инфраструктуры, так и требованиями действующего законодательства в сфере информационных технологий, связи и коммуникаций, а также Центрального Банка России к кредитным организациям.

4. К закономерностям деятельности органов предварительного следствия и дознания в процессе собирания, оценки и использования доказательственной информации по фактам хищений денежных средств, совершенных с использованием информационных банковских технологий, относятся:

- система специфических приемов обнаружения, фиксации и изъятия доказательственной цифровой информации в процессе производства следственных действий;

- комплекс дополнительных средств получения доказательственной информации, основанный на применении положений норм законодательства в сфере банковской деятельности, связи, информации о противодействии легализации преступных доходов;

- использование помощи специалистов;

- осуществление внешнего взаимодействия с участниками национальной платежной системы (кредитные организации, операторы электронных денежных средств, расчетные центры и др.), а также организациями финансово-технологической и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

5. Авторская классификация способов хищения денежных средств, совершенных с использованием информационных банковских технологий, включающая в себя действия, направленные на следующее:

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Гаспарян Гурген Зорикович, 2021 год

- 198 с.

101. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики: учебное пособие [Текст] / А.Н. Васильев, Н.П. Яблоков.

- Издательство Московского университета, 1984. - 143 с.

102. Васюков В.Ф., Гаврилов Б.Я. Способы получения доказательств и информации в связи с обнаружением (возможность обнаружения) электронных носителей: учебное пособие [Текст] / под ред. Б. Я. Гаврилова. - М.: Проспект, 2018. - 160 с.

103. Вехов Б.В. Компьютерные преступления. Способы совершения. Методики расследования: учебное пособие [Текст] / Б.В. Вехов. - М.: Право и Закон, 1996. - 182 с.

104. Винберг А.И. Осмотр места происшествия. Обыск и выемка: лекции по криминалистике для слушателей ВЮА [Текст] / А.И. Винберг. - М.: РИО ВЮА. 1950. - 133 с.

105. Водолазский Б.Ф. Психология осмотра места происшествия: учебное пособие [Текст] / Б.Ф. Водолазский. - Омск: Омская ВШ МВД СССР. 1979.

- 16 с.

106. Волеводз А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям: учебник [Текст] / А.Г. Волеводз. - М.: Юрлитинформ, 2002. - 315 с.

107. Волобуев А.А., Щукин В.И. Методические рекомендации по раскрытию и расследованию хищений чужого имущества путем присвоения или растраты: учебное пособие [Текст] / А.А. Волобуев, В.И. Щукин. - Белгород:

БЮИ МВД РФ, 1998. - 238 с.

108. Волынский В.А. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений: пособие [Текст] / В.А. Волынский. -М.: ВНИИ МВД РФ, 1994. - 80 с.

109. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений: учебник [Текст] / В.К. Гавло.

- Томск: Издательство Томского университета, 1985. - 238 с.

110. Гаврилин Ю.В. Криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов преступлений в определениях и схемах: учебное пособие [Текст] / Ю.В. Гаврилин. - М.: «Книжный мир», 2004. - С. 125.

111. Гаврилин Ю.В. Тактика проверки сообщения о преступлении. Особенности организации взаимодействия участников расследования в стадии возбуждения уголовного дела / Деятельность органов внутренних дел по борьбе с преступлениями, совершенными с использованием информационных, коммуникационных и высоких технологий: учебное пособие [Текст] / Ю.В. Гаврилин. - М.: Академия управления МВД России, 2019. - 254 с.

112. Гаврилин Ю.В., Головин А.Ю., Кузнецов А.В., Толстухина Т.В. Преступления в сфере компьютерной информации: квалификация и доказывание: учебное пособие [Текст] / под ред. Ю. В. Гаврилина. - М.: Книжный мир, 2003.

- 245 с.

113. Гаврилин Ю.В., Победкин А.В., Яшин В.Н. Следственные действия: учебное пособие [Текст] / Ю.В. Гаврилин, А.В. Победкин, В.Н. Яшин. - М.: Книжный мир, 2006. - 187 с.

114. Гаврилин Ю.В., Пушкин А.В., Соцков Е.А., Шурухнов Н.Г. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации: учебное пособие [Текст] / под ред. Н.Г. Шурухнова. - М.: Московский университет МВД России, 2004. - 254 с.

115. Динека В.И. Объект преступления. Уголовное право. Общая часть: учебник [Текст] / Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова - М.: Новый юрист:

ООО «КноРус», 1997. - 583 с.

116. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций: учебное пособие [Текст] / Л.Я. Драпкин. - Свердловск: Издательство Уральского университета, 1987. - 163 с.

117. Закатов А.А., Ямпольский А.Е. Обыск: учебное пособие [Текст] /

A.А. Закатов. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983. - 200 с.

118. Зинатуллин З., Комиссаров В.И. Теоретические проблемы следственной тактики: учебное пособие [Текст] / З. Зинатуллин, В.И. Комиссаров.

- Саратов: Известия, 1987. - 79 с.

119. Зинин А.М. Криминалист в следственных действиях: учебно-практическое пособие [Текст] / А.М. Зинин. - М.: Право и Закон, Экзамен, 2004.

- 144 с.

120. Зинченко К.Е., Исмаилова Л.Ю., Караханьян А.Н., Киселев Б.В., Крылов В.В., Мастинский Я.М., Полевой Н.С., Соловьев Ю.Н., Хургин В.В., Цветков С.И. Компьютерные технологии в юридической деятельности: учебное и практическое пособие [Текст] / Под ред. В.В. Крылова, Н.С. Полевой. - М.: БЕК, 1994. - 304 с.

121. Зубаха В.С., Усов А.И., Саенко Г.В. Общие положения по назначению и производству компьютерно-технической экспертизы: методические рекомендации [Текст] / В.С. Зубаха, А.И. Усов, Г.В. Саенко. - М.: ГУ ЭКЦ МВД России, 2001. - 72 с.

122. Зуйков Г.Г. Общие вопросы использования специальных познаний в процессе предварительного расследования [Текст] / Г.Г. Зуйков // Криминалистическая экспертиза. - М.: ВШ МООП СССР. - Вып. 1. 1966.

- 230 с.

123. Иванов А.Н. Производство обыска: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты: учебное пособие [Текст] / под ред.

B.И. Комиссарова. - Саратов: Сарат. гос. акад. права, 1999. - 119 с.

124. Исаева Л.М. Специальные познания в уголовном судопроизводстве:

учебник [Текст] / Л.М. Исаева. - М.: ЮРМИС лд., 2003. - 304 с.

125. Карагодин В.Н. Особенности расследования мошенничества и вымогательства: учебник [Текст] / под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. - М.: ВШ, 1994. - 528 с.

126. Колдин В.Я. Криминалистика социалистических стран: учебник [Текст] / В.Я. Колдин - М.: Юрид. лит., 1986. - 512 с.

127. Корухов Ю. Г. Правовые основания применения научно-технических средств при расследовании преступлений [Текст] / Ю.Г. Корухов - М.: ВЮЗИ, 1974. - 178 с.

128. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике: учебник [Текст] / И.Н. Якимов. - М.: ЛексЭст, 2003. - 496 с.

129. Криминалистика: учебник [Текст] / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. - М.: ЮНИТИ: Закон и право, 2012. - 943 с.

130. Криминалистика: учебник [Текст] / под ред. В.А. Образцова. - М.: Юристъ, 2008. - 206 с.

131. Криминалистика: учебник [Текст] / под ред. Т.С. Седовой, А.А. Эксархопуло. - СПб.: Лань, 2001. - 928 с.

132. Криминалистика: учебник [Текст] / Под. ред. А. Н. Васильева. - М.: Изд-во МГУ, 1971. - 564 с.

133. Криминалистика: учебник [Текст] / Под. ред. Н.П. Яблокова. - М.: Юристъ, 1999. - 781 с.

134. Криминалистика: учебник для вузов [Текст] / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015.

- 615 с.

135. Крылов В.В. Информационные компьютерные преступления: учебное и практическое пособие [Текст] / В.В. Крылов. - М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997.

- 285 с.

136. Крылов В.В. Расследование преступлений в сфере информации: учебник [Текст] / В.В. Крылов. - М.: Городец, 1998. - 263 с.

137. Крылов И.Ф. Избранные труды по криминалистике: учебник [Текст] / науч. ред. А.И. Александров, В.В. Петров. - СПб.: Издательский Дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2006. - 1000 с.

138. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений: учебник [Текст] / В.Н. Кудрявцев. - М.: Юрид. лит., 1972. - 352 с.

139. Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений: учебное пособие [Текст] / Б.А. Куринов. - М.: Издательство Московского университета, 1984. - 181 с.

140. Кустов А.М. Теоретические основы криминалистического учения о механизме преступления: учебное пособие [Текст] / А.М. Кустов. - М.: Академия МВД России, 1997. - 228 с.

141. Лавров В.П. Исходные следственные ситуации и криминалистические методы их разрешения: сборник научных трудов [Текст] / Отв. ред. В.П. Лавров. - М.: ВЮЗШ, 1991. - 152 с.

142. Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им: учебно-практическое пособие [Текст] / В.Д. Ларичев. - М.: Инфра-М, 1996. - 240 с.

143. Лопашенко Н.А. Преступления против собственности: теоретико-прикладное исследование: учебник [Текст] / Н.А. Лопашенко. - М.: ЛексЭст, 2005. - 408 с.

144. Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений: учебное пособие [Текст] / И.М. Лузгин. - М.: Юрид. лит.,1981. - 152 с.

145. Лузгин И.М. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Криминалистика: учебник [Текст] / Под ред. Р.С. Белкина, Викторова Б.А. - М.: Юрид. лит., 1976. - 552 с.

146. Луковников Г.Д. Процессуальная характеристика следственных действий: учебное пособие [Текст] / Г.Д. Луковников, А.А. Петуховский. - М.: Издательство МГОУ, 2011. - 168 с.

147. Ляпунов Ю.И. Общественная опасность деяния как универсальная

категория советского уголовного права: учебное пособие [Текст] / Ю.И. Ляпунов.

- М.: Издательство ВЮЗШ МВД СССР, 1990. - 119 с.

148. Мельникова Э.Б. Участие специалиста в следственных действиях: учебное пособие [Текст] / Э.Б. Мельникова. - М.: Юрид. лит., 1964. - 87 с.

149. Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: основы теории и практики расследования: учебник [Текст] / В.А. Мещеряков.

- Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета, 2002.

- 407 с.

150. Митричев С.П. Теоретические основы советской криминалистики (введение в науку): учебное пособие для студентов ВЮЗИ [Текст] / С.П. Митричев. - М.: РИО ВЮЗИ, 1965. - 92 с.

151. Моисеева Т.Ф. Основы судебно-экспертной деятельности: конспект лекций [Текст] / Т.Ф. Моисеева. - М.: РГУП, 2016. - 30 с.

152. Ожегов С.И. Словарь русского языка [Текст] / под ред. чл.-корр. АНСССР Н.Ю. Шведовой. - 18-е изд., стереотип. - М.: Русский язык, 1986.

- 797 с.

153. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: учебник [Текст] / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. - СПб.: Изд-во «Питер», - 2016. - 672 с.

154. Петуховский А.А. Доказывание в уголовном судопроизводстве, виды и порядок производства следственных действий (по УПК РФ 2001 г.): учебное пособие [Текст] / А.А. Петуховский, Н.Г. Шурухнов. - М.: ЮИ МВД России, 2002. - 86 с.

155. Порубов Н.И. Допрос в советском уголовном судопроизводстве: учебник [Текст] / Н.И. Порубов. - Минск: Вышэйш. шк., 1973. - 368 с.

156. Рассейкин Д.П. Осмотр места происшествия и трупа при расследовании убийства: учебное пособие [Текст] / Д.П. Рассейкин. - Саратов: Приволжское книжное издательство, 1967. - 152 с.

157. Расследование преступлений в сфере экономики: учебник [Текст] /

под ред. И.Н. Кожевникова. - М.: Спарк, 1999. - 415 с.

158. Ратинов А.Р. Обыск и выемка: учебное пособие [Текст] / А.Р. Ратинов.

- М.: Юрид. лит., 1961. - 201 с.

159. Россинская Е.Р. Комментарий к Федеральному закону «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»: учебник [Текст] / Е.Р. Россинская. - М.: Юстицинформ, 2002. - 383 с.

160. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе: учебник [Текст] / Е.Р. Россинская.

- М.: Норма, 2005. - 656 с.

161. Россинская Е.Р., Галяшина Е.И., Зинин А.М. Теория судебной экспертизы (Судебная экспертология) [Текст] / Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина, Зинин А. - М.: Норма. 2016. - 368 с.

162. Россинская Е.Р., Усов А.И. Судебная компьютерно-техническая экспертиза: учебник [Текст] / Е.Р. Россинская, А.И. Усов. - М.: Право и закон, 2001. - 414 с.

163. Руководство для экспертов органов внутренних дел и юстиции: учебник [Текст] / под ред. Т.В. Аверьяновой, В.Ф. Статкуса. - М.: КноРус, 2003. -591 с.

164. Рыжаков А.П. Специалист в уголовном процессе: научно-практическое пособие [Текст] / А.П. Рыжаков. - М.: Экзамен, 2007. - 190 с.

165. Саенко Г.В., Тушканова О.В. Исследование компьютерной информации // Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств: Ч. 1 [Текст] / Под ред. канд. техн. наук Ю.М. Дильдина / Общая ред. канд. техн. наук В.В. Мартынова. - М.: ИНТЕРКРИМ-ПРЕСС, 2010. - 568 с.

166. Самыгин Л.Д. Расследование преступлений как система деятельности: учебное пособие [Текст] / Л.Д. Самыгин. - М.: Издательство Московского университета, 1989. - 180 с.

167. Семикаленова А.И., Хатунцев Н.А. Судебная экспертиза: типичные ошибки: учебник [Текст] / под ред. Е.Р. Россинской. - М.: Проспект, 2013. - 544 с.

168. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Следственные действия в российском уголовном процессе: учебное пособие [Текст] / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский. - СПб.: КноРус, 2004. - 73 с.

169. Сорокин А.В. Компьютерные преступления: уголовно-правовая характеристика, методика и практика раскрытия и расследования: учебное пособие [Текст] / А.В. Сорокин. - Курган, 1999. - 61 с.

170. Судебно-экспертная деятельность: правовое, теоретическое и организационное обеспечение [Текст] / под. ред. Е.Р. Россинской, Е.И. Галяшиной. - М.: Норма, 2017. - 400 с.

171. Тактика следственных действий, направленных на отыскание, обнаружение, изъятие и исследование электронных носителей информации на них: учебное пособие [Текст] / А.А. Кузнецов, Д.В. Муленков, С.В. Пропастин, А.Б. Соколов. - Омск: Омская академия МВД России, 2015. - 115 с.

172. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник [Текст] / Под. ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 795 с.

173. Усов А.И. Методы и средства решения задач компьютерно-технической экспертизы: учебное пособие [Текст] / А.И. Усов. - М.: ГУ ЭКЦ МВД России, 2002. - 100 с.

174. Чистова Л.Е. Методика расследования отдельных видов мошенничества: учебное пособие [Текст] / под ред. А.Г. Филиппова. - М.: Московский ун-т МВД России, 2014. - 53 с.

175. Шаламов М.П. Некоторые проблемы советской криминалистики: учебное пособие [Текст] / М.П. Шаламов. - М.: Всесоюзный юридический заочный институт, 1965. - 60 с.

176. Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение: учебное пособие [Текст] / С.А. Шейфер. - Самара: Издательство Самарский университет, 2004. - 228 с.

177. Шмонин А.В. Организация расследования хищений денежных

средств, совершаемых с использованием компьютерных технологий: учебно-практическое пособие [Текст] / А. В. Шмонин. - М., 2016. - 43 с.

178. Шмонин А.В., Баранов В.В. Организация выявления, раскрытия и расследования хищений денежных средств в системе дистанционного банковского обслуживания: учебно-практическое пособие [Текст] / под. ред. А.В. Шмонина. - М.: Академия управления МВД России, 2014. - 310 с.

179. Шурухнов Н.Г. Расследование краж: практическое пособие [Текст] / Н.Г. Шурухнов. - М.: Юристъ, 1999. - 109 с.

180. Эйсман А.А. Заключение эксперта. Структура и научное обоснование [Текст] / А.А. Эйсман. - М.: Юрид. лит., 1967. - 152 с.

181. Элькинд П.С. Цели и средства их достижения в советском уголовно-процессуальном праве: учебное пособие [Текст] / П.С. Элькинд. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1976. - 143 с.

182. Якимов И.Н. Криминалистика. Уголовная тактика: [Текст] / И.Н. Якимов. - М: Изд-во Нар. ком. внутр. дел РСФСР, 1929. - 312 с.

183. Яковлев А.Н., Олиндер Н.В. Особенности расследования преступлений, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем: научно-методическое пособие [Текст] / А.Н. Яковлев; Н.В. Олиндер. - М., 2012. - 182 с.

Авторефераты диссертаций

184. Акимов В.Е. Методика расследования преступлений, связанных с хищением денежных средств, совершенных с использованием банковских пластиковых карт: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Акимов Василий Евгеньевич. - М., 2008. - 20 с.

185. Костин П.В. Исследование машинных носителей информации, используемых при совершении преступлений в сфере экономики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Костин Павел Васильевич. - Н. Новгород, 2007.

- 30 с.

186. Мещеряков В.А. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Мещеряков Владимир Алексеевич. - Воронеж, 2001. - 387 с.

187. Милашев В.А. Проблемы тактики поиска, фиксации и изъятия следов при неправомерном доступе к компьютерной информации в сетях ЭВМ: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Милашев Вадим Александрович. - М., 2004,

- 39 с.

188. Ряполова Я.П. Процессуальные действия, проводимые в стадии возбуждения уголовного дела: правовые, теоретические и организационные основы: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Ряполова Ярослава Петровна. - М., 2013. - 27 с.

189. Филиппов М.Н. Расследование краж и мошенничеств, совершенных с использованием банковских карт и их реквизитов: автореферат дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09/ Филиппов Михаил Николаевич. - М., 2012. - 30 с.

Диссертации

190. Атаманов Р.С. Основы методики расследования мошенничества в сети Интернет: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Атаманов Руслан Сергеевич. - М., 2012. - 182 с.

191. Валеев АТ. Тактика обыска и выемки при производстве расследования преступлений, совершенных в учреждениях уголовно-исполнительной системы (научные и организационно-правовые основы): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Валеев Артем Тахирович. - М., 2006. - 228 с.

192. Васильев А.А. Судебная аппаратно-компьютерная экспертиза. Правовые, организационные и методические аспекты: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Васильев Андрей Анатольевич. - М., 2003. - 246 с.

193. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: дис. ... д-ра юрид.

наук: 12.00.09 / Волчецкая Татьяна Станиславовна. - М., 1997. - 395 с.

194. Гаврилин Ю.В. Расследование преступлений, посягающих на информационную безопасность в сфере экономики: теоретические, организационно-тактические и методические основы: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Гаврилин Юрий Викторович. - М., 2009. - 404 с.

195. Денисова А.С. Уголовно-правовое значение орудий и средств совершения преступления: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Денисова Александра Сергеевна. - М., 2005. - 202 с.

196. Ефремова Е.А. Организация расследования преступлений экономической направленности: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Ефремова Елена Александровна. - М., 2014. - 229 с.

197. Звезда И.И. Расследование хищений в банковской сфере, совершенных путем мошенничества: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Звезда Ирина Игоревна. - Тула, 2008. - 226 с.

198. Илюшин Д.А. Особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере предоставления услуг Интернет: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Илюшин Денис Анатольевич. - Волгоград, 2008. - 233 с.

199. Имаева Ю.Б. Особенности расследования хищений, совершенных с использованием кредитных и расчетных карт: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Имаева Юлия Борисовна. - Ростов-на-Дону, 2015. - 233 с.

200. Касаткин А.В. Тактика собирания и использования компьютерной информации при расследовании преступлений: дис ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Касаткин Андрей Валерьевич. - М., 1997. - 215 с.

201. Колесниченко А.Н. научные и правовые основы методики расследования отдельных видов преступлений: дис. ... д-ра. юрид. наук / Колесниченко Алексей Никифорович. - Харьков,1967. - 509 с.

202. Коломинов В.В. Расследование мошенничества в сфере компьютерной информации: научно-теоретическая основа и прикладные аспекты первоначального этапа: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Коломинов Вячеслав

Валентинович. - Краснодар, 2017. - 211 с.

203. Комаров И.М. Проблемы теории и практики криминалистических операций в досудебном производстве: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Комаров Игорь Михайлович. - Барнаул, 2003. - 437 с.

204. Лыткин Н.Н. Использование компьютерно-технических следов в расследовании преступлений против собственности: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Лыткин Николай Николаевич. - М., 2007. - 201 с.

205. Мазуров И.Е. Методика расследования хищений, совершенных с использованием интернет-технологий: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Мазуров Игорь Евгеньевич. - Казань, 2017. - 188 с.

206. Медведев С.С. Мошенничество в сфере высоких технологий: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Медведев Сергей Сергеевич. - Краснодар, 2008. - 210 с.

207. Мещеряков В.А. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации: дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.09 / Мещеряков Владимир Алексеевич. - Воронеж, 2001. - 387 с.

208. Мишина И.М. Расследование мошенничества, совершенного с использованием банковских карт: криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Мишина Ирина Михайловна. - М., 2009. - 241 с.

209. Нарижный А.В. Использование специальных познаний при выявлении и расследовании преступлений в сфере компьютерной информации и высоких технологий: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Нарижный Александр Викторович. - Краснодар, 2009. - 270 с.

210. Огилец А.А. Процессуальные, тактические и психологические аспекты усмотрения следователя: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Огилец Александр Александрович. - Краснодар, 2005. - 190 с.

211. Остроушко А.В. Организационные аспекты методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации: дис. ... канд. юрид. наук:

12.00.09 / Остроушко Александр Владимирович. - Волгоград, 2000. - 231 с.

212. Полстовалов О.В. Совершенствование тактических приемов криминалистики на основе современных достижений психологической науки: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Полстовалов Олег Владимирович. - Уфа, 2000. - 308 с.

213. Распопова А.В. Организационно-методическое обеспечение первоначального этапа расследования преступлений, совершаемых в сфере экономики с использованием средств компьютерной техники: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Распопова Анна Викторовна. - М., 2007. - 180 с.

214. Семикаленова А.И. Судебная программно-компьютерная экспертиза по уголовным делам: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Семикаленова Анастасия Игоревна. - М., 2005. - 228 с.

215. Смагоринский, П.Б. Криминалистическая характеристика хищений чужого имущества, совершенных с использованием пластиковых карт, и ее применение в следственной практике: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Смагоринский Павел Борисович. - Волгоград, 2000. - 286 с.

216. Тлиш А.Д. Проблемы методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых с использованием компьютерных технологий и пластиковых карт: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Тлиш Арсен Даурович. - Краснодар, 2002. - 253 с.

217. Хомколов В.П. Организационно-правовые аспекты расследования и предупреждения преступлений в сфере компьютерной информации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Хомколов Виктор Петрович. - Иркутск, 2004. - 184 с.

218. Шевченко Е.С. Тактика производства следственных действий при расследовании киберпреступлений: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Шевченко Елизавета Сергеевна. - М., 2016. - 249 с.

219. Шмонин А.В. Общие положения методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий: дис. ... д-ра. юрид. наук: 12.00.09 / Шмонин Андрей Владимирович. - М., 2007. - 468 с.

220. Шуваева М.С. Правовые, научные и организационные основы назначения и производства комплексной экспертизы: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Шуваева Мария Сергеевна. - М., 2006. - 198 с.

Монографии

221. Агибалов В.Ю. Виртуальные следы в криминалистике и уголовном процессе: монография [Текст] / В.Ю. Агибалов. - М.: Юрлитинформ, 2012. - 148 с.

222. Вехов В.Б. Особенности расследования преступлений, совершенных с использованием пластиковых карт и их реквизитов: монография [Текст] / В.Б. Вехов. - Волгоград: Волгоградская академия МВД России, 2005. - 276 с.

223. Волеводз А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного сотрудничества: монография [Текст] /

A.Г. Волеводз. - М.: Юрлитинформ, 2002. - 485 с.

224. Гавло В.К., Клочко В.Е., Ким Д.В. Судебно-следственные ситуации: психолого-криминалистические аспекты: монография [Текст] / под ред.

B.К. Гавло. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2006. - 226 с.

225. Гаврилин Ю.В. Расследование преступлений, посягающих на информационную безопасность в экономической сфере: теоретические, организационно-тактические и методические основы: монография [Текст] / Ю.В. Гаврилин. - Тула: ГУП Издательство «Левша», 2009. - 361 с.

226. Гаврилин Ю.В., Лыткин Н.Н. Использование компьютерно-технических следов в раскрытии и расследовании преступлений: монография [Текст] / Ю.В. Гаврилин, Н.Н. Лыткин. - М., московский университет МВД России, 2006. - 269 с.

227. Доля Е.А. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности: монография [Текст] / Е.А. Доля. - М.: Проспект, 2015. - 373 с.

228. Егоров Н.Н. Вещественные доказательства: уголовно-процессуальный и криминалистический аспекты: монография [Текст] / Н.Н. Егоров. - М.: Юрлитинформ, 2007. - 298 с.

229. Ким Д.В. Теоретические и прикладные аспекты криминалистических ситуаций: монография [Текст] / Д.В. Ким. - Барнаул: Издательство Алтайского университета, 2008. - 195 с.

230. Семенов Г.В. Расследование преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций: монография [Текст] / Г.В. Семенов. - М.: Юрлитинформ, 2008. - 333 с.

231. Телегина Т.Д. Использование специальных знаний в современной практике расследования преступлений: монография [Текст] / Т.Д. Телегина. - М.: Юрлитинформ, 2011. - 148 с.

232. Федотов Н.Н. Форензика - компьютерная криминалистика - М.: Юридический Мир, - 2007. - 360 с.

233. Филиппов М.Н. Особенности расследования краж и мошенничеств, совершенных с использованием банковских карт и их реквизитов: монография [Текст] / М.Н. Филиппов. - М.: Юрлитинформ, 2014. - 157 с.

234. Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение монография [Текст] / С.А. Шейфер. - М.: Юрлитинформ, 2004. - 183 с.

Научные статьи

235. Gasparyan G. Action Plan For Using Digital Evidences When Investigating Drug Marketing Via The Internet, Instant Messengers And Crypto markets [Text] / А. Balashova, V. Vasyukov, O. Efremova, G. Gasparyan // Jour. of Adv. Research in Dynamical & Control Systems, vol. 11, i. 8, - 2019. - pp. 2517-2524.

236. Truptiben D. Brute-force Attack «Seeking but Distressing». [Text] / D.Truptiben // International Journal of Innovations in Engineering and Technology.

- 2013. - pp. 75-78.

237. Аветисян А.И., Белеванцев А.А., Чукляев И.И. Технологии статического и динамического анализа уязвимостей программного обеспечения [Текст] / А.И. Аветисян, А.А. Белеванцев, И.И. Чукляев // Вопросы кибербезопасности. - 2014. № 3 (4). - С. 20-28.

238. Антясов И.С., Уфимцев М.С. Программное обеспечение и методы восстановления информации при проведении компьютерных экспертиз [Текст] / И.С. Антясов, М.С. Уфимцев // Вестник УрФО. - 2016. - №3 (21). - С. 16-23.

239. Архипов В.В. Виртуальная собственность: системные правовые проблемы в контексте развития индустрии компьютерных игр [Текст] / В.В. Архипов // Закон. - 2014. - №9. - С. 69-90.

240. Атмажитов В.М., Бобров В.Г. Использование специальных знаний в оперативно-розыскной деятельности [Текст] / В.М. Атмажитов, В.Г. Бобров // Теория и практика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений: сборник материалов 50-х Криминалистических чтений: ч. 1 - М.: Академия управления МВД России, - 2009. - С. 238-241.

241. Ахмедшин Р.Л. О понятии и видах психологического контакта и тактике его достижения в ходе следственных действий [Текст] / Р.Л. Ахмедшин // Вестник Томского государственного университета. - 2019. - №445. - С. 192-196.

242. Барчуков В.К. Разграничение мошенничества в сфере компьютерной информации с иными составами мошенничества [Текст] / В.К. Барчуков // Проблемы экономики и юридической практики. - 2017. - №4. - С. 112-114.

243. Бахтеев Д.В., Смахтин Е.В. Криминалистические особенности производства процессуальных действий с цифровыми следами [Текст] / Д.В. Бахтеев, Е.В. Смахтин // Российский юридический журнал. - 2019. - №6.

- С. 61-68.

244. Бессонов А.А. Исторические основы возникновения и развития института криминалистической характеристики преступлений [Текст] / А.А. Бессонов // Актуальные проблемы российского права. - 2014. - №11 (48).

- С. 2607-2611.

245. Бессонов А.А. Место и роль криминалистической характеристики преступлений в структуре частных криминалистических методик [Текст] /

A.А. Бессонов // Национальная Ассоциация Ученых. - 2015. - №4-6 (9).

- С. 14-16.

246. Бородин А.И., Вейнберг Р.Р., Писарев Д.В., Литвишко О.В. Исследование остаточных артефактов viber и telegram в операционной системе windows [Текст] / А.И. Бородин, Р.Р. Вейнберг, Д.В. Писарев, О.В. Литвишо // Бизнес-информатика. - 2019. - №4. - С. 39-48.

247. Бутенко О.С. Криминалистические и процессуальные аспекты проведения осмотра мобильных телефонов в рамках предварительного следствия [Текст] / О.С. Бутенко // Lex Russica, №. 4 (113), - 2016. - С. 49-60.

248. Вехов В.Б. Особенности проведения доследственной проверки по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации [Текст] / В.Б. Вехов // Эксперт-криминалист. - 2013. - №4. - С. 2-4.

249. Вехов В.Б. Преступления в сфере цифровой экономики: совершенствование расследования на основе положений электронной [Текст] /

B.Б. Вехов // Пермский юридический альманах. - 2019. - С. 630-640.

250. Винберг А.И. Некоторые актуальные вопросы советской криминалистики [Текст] / А.И. Винберг // Советское государство и право. - 1962.

- №5. - С. 44-50.

251. Гаврилин Ю. В., Лыткин Н. Н. Понятия, свойства и криминалистическое значение компьютерно-технических следов преступления [Текст] / Ю.В. Гаврилин, Н.Н. Лыткин // Вестник криминалистики. - 2005. - №4.

- С.49-55.

252. Гаврилин Ю.В. Электронные носители информации в уголовном судопроизводстве [Текст] / Ю.В. Гаврилин // Труды Академии управления МВД России. - 2017. - №4 (44). - С. 45-50.

253. Гайдышева М.Г., Воскобойник И.О. Некоторые аспекты назначения и

производства судебных экспертиз до возбуждения уголовного дела [Текст] / М.Г. Гайдышева, И.О. Воскобойник // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2014. - №1 (35). - С. 61-68.

254. Гаспарян Г.З. Данные об орудиях и средствах совершения хищений безналичных денежных средств [Текст] / Г.З. Гаспарян // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. - 2019. - № 3 (25). - С. 138-140.

255. Гаспарян Г.З. Криминалистическое значение регулирования криптовалюты на современном этапе [Текст] / Г.З. Гаспарян // Право и государство: теория и практика. - 2019. № 10 (178). - С. 170-172.

256. Гаспарян Г.З. О некоторых особенностях механизма образования следов при хищениях, совершенных с использованием информационных банковских технологий [Текст] / Г.З. Гаспарян // Закон и право. - 2018. - № 10. - С. 132-134.

257. Гаспарян Г.З. Понятие информационных банковских технологий как основы формирования частной криминалистической методики [Текст] /Г.З. Гаспарян // Сборник статей V Международной научно-практической конференции «Инновационное развитие: потенциал науки и современного образования»: в 2 ч. - 2019. - С. 96-99.

258. Гаспарян Г.З. Расследование хищений денежных средств, совершенных с использованием информационных банковских технологий [Текст] / Г.З. Гаспарян // Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики: сб. мат-ов международной научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов (16 декабря 2017) - Самара, - 2017. - С. 48-50.

259. Гаспарян Г.З. Способы краж, совершенных с использованием информационных банковских технологий [Текст] / Ю.В. Гаврилин, Г.З. Гаспарян // Летняя школа молодых ученых - 2018: сб. мат-ов международной научно-практической конференции (28-31 мая 2018) - М.: Академия управления МВД России, 2018. - С. 125-131.

260. Гаспарян ГЗ. Борьба с преступностью в сфере информационных

технологий посредством их предупреждения, распространения информации и повышения осведомленности [Текст] / Г.З. Гаспарян // Правовое регулирование общественных отношений на земле и в космическом пространстве: сб. мат-ов международной научно-практической молодежной конференции (9-10 ноября 2018) - Самара, - 2018. - С. 102-105.

261. Головин А.Ю. Криминалистическая характеристика преступлений как категория современной криминалистики [Текст] / А.Ю. Головин // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки.

- 2012. - №1-2. - С. 43-55.

262. Грамович Г.И. О совершенствовании правового регулирования применения специальных знаний и научно-технических средств в расследовании преступлений [Текст] / Г.И. Грамович // Проблемы криминалистики: сб. науч. тр.

- 2003. - С. 89-91.

263. Грибунов О.П. Средства сотовой связи как источник криминалистически значимой информации [Текст] / О.П. Грибунов // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. - 2017. - №4 (83). - С. 137-142.

264. Евдокимов К.Н. К вопросу об объекте состава преступления при создании, использовании и распространении вредоносных программ для ЭВМ (ст. 273 УК РФ) [Текст] / К.Н. Евдокимов // Российский следователь. - 2012. -№12. - С. 24-27.

265. Жулего В.Г., Балякин А.А., Нурбина М.В., Тараненко С.Б. Цифровизация общества: новые вызовы в социальной сфере [Текст] / В.Г. Жулего, А.А. Балякин, М.В. Нурбина, С.Б. Тараненко //Вестник Алтайской академии экономики и права. - 2019. - №9 (часть 2). - С. 36-43.

266. Зеленский В.Д. О процессуальных и организационных формах использования специальных знаний в расследовании [Текст] / В.Д. Зеленский // Общество и право. - 2012. - №1 (38). - С. 210-212.

267. Зуев Е.И., Шурухнов Н.Г. Криминалистическая характеристика преступлений: учебное пособие [Текст] / Е.И. Зуев, Н.Г. Шурухнов //

Криминалистика (актуальные проблемы). - 1988. - С. 119-133.

268. Зуйков Г.Г. Развитие криминалистического учения о способе совершения преступления и проблема способа сокрытия преступления [Текст] / Г.Г. Зуйков // Повышение эффективности расследования преступлений: сборник научных трудов. - Иркутск: Изд-во ИГУ, 1986. - С. 56-64.

269. Иванов В.Ю., Жигалов К.Ю. К вопросу совершенствования противодействия киберпреступлениям правоохранительными органами [Текст] / В.Ю. Иванов, К.Ю. Жигалов // Современные наукоемкие технологии. - 2019.

- №1. - С. 52-57.

270. Иванов Н.А. Криминалистические классификации цифровой информации [Текст] / Н.А. Иванов // Вестник Омской юридической академии.

- 2013. - №1 (20). - С. 82-84.

271. Ишигеев В.С., Пузикова А.В. Криминалистическая характеристика преступлений: фантом или реальность? [Текст] / В.С. Ишигеев, А.В. Пузикова // Юристъ-Правоведъ. - 2018. - №3 (86). - С. 160-163.

272. Кардашевская М.В. Предмет преступного посягательства как элемент криминалистической характеристики преступлений [Текст] / М.В. Кардашевская // Вестник Московского университета МВД России. - 2019. - №7. -С. 232-238.

273. Колдин В.Я. К вопросу о перспективах создания универсальной криминалистической информационной системы и возможностях ее использования в раскрытии преступлений [Текст] / В.Я. Колдин // Повышение использования криминалистических методов и средств расследования преступлений: сборник научных трудов. - 1985. - С. 92-111.

274. Корухов Ю.Г. Влияние криминалистики на развитие уголовно-процессуального законодательства [Текст] / Ю.Г. Корухов // Вопросы криминалистики и судебной экспертизы. - 2003. - С. 11-15.

275. Лушин Е. А. О термине «электронно-цифровые следы» [Текст] / Е.А. Лушин // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. - 2017.

- №4 (18). - С. 161-163.

276. Маликов В.В., Бенедиктович И.В., Чурюканов С.А. Технологии обеспечения криминалистического расследования компьютерно-технических преступлений [Текст] / В.В. Маликов, И.В. Бенедиктович, С.А. Чурюканов // Технологии обеспечения криминалистического расследования компьютерно-технических преступлений // Доклады БГУИР. - 2013. - №7 (77). - С. 84-89.

277. Маркелов А.Г. Объяснение как доказательство в уголовном судопроизводстве [Текст] / А.Г. Маркелов // Уголовный процесс. - 2014. - №1.

- С. 33-35.

278. Марков А.С., Фадин А.А. Систематика уязвимостей и дефектов безопасности программных ресурсов [Текст] / А.С. Марков, А.А. Фадин // Защита информации. Инсайд. - 2013. № 3 (51). - С. 56-61.

279. Мельников П.В., Горюнов М.Н., Анисимов Д.В. Подход к проведению динамического анализа исходных текстов программ [Текст] / П.В. Мельников, М.Н. Горюнов, Д.В. Анисимов // Вопросы кибербезопасности, №. 3 (16), - 2016,

- С. 33-39.

280. Мещеряков В.А. Криминалистика в цифровой век // Криминалистика в условиях развития информационного общества [Текст] / В.А. Мещеряков // Криминалистика в условиях развития информационного общества: сборник статей Международной научно-практической конференции 59-е ежегодные Криминалистические чтения. - М.: Академия управления МВД России, 2018.

- С. 120-128.

281. Мещеряков В.А. Следы преступлений в сфере высоких технологий [Текст] / В.А. Мещеряков // Библиотека криминалиста. - 2013. - №5. - С. 265-270.

282. Мирончик А.С., Суслопаров А.В. Хищения в электронной среде как разновидность информационных преступлений: проблемы разграничения и квалификации [Текст] / А.С. Мирончик, А.В. Суслопаров // Юридические исследования. - 2019. - №9. - С. 10-17.

283. Митрохин В.В., Дъякова О.Н. К вопросу о классификации системы дистанционного банковского обслуживания [Текст] / В.В. Митрохин,

О.Н. Дъякова // Финансы и кредит. - 2012. - №17 (497). - С. 50-55.

284. Михайлов А. Институт понятых - архаизм российского уголовного судопроизводства [Текст] / А. Михайлов // Законность. - 2003. - №4. - С. 29-31.

285. Михайлов С.Ю., Данилова О.Т. Анализ и исследование цифровых следов файлов гибернации и подкачки файлов и ссылок .lnk [Текст] / С.Ю. Михайлов, О.Т. Данилова // Информационная безопасность: современная теория и практика: сборник научных трудов студентов, аспирантов и преподавателей по материалам II Межвузовской научно-практической конференции. - Омск: Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет, 2019. - С. 82-88.

286. Никифоров Б.С. Об объекте преступления по советскому уголовному праву [Текст] / Б.С. Никифоров // Советское государство и право. - 1956. - №6.

- С. 60-69.

287. Образцов В.А. О некоторых перспективах интеграции и дифференциации знаний в криминалистике [Текст] / В.А. Образцов // Актуальные проблемы советской криминалистики. - 1980. - С. 20.

288. Образцов В.А., Протасевич А.А. О теории тактических операций и ее связях с другими структурными элементами науки криминалистики [Текст] / В.А. Образцов, А.А. Протасевич // Оптимизация расследования преступлений.

- 1982. - С. 123-130.

289. Олейникова А.В. Нуртай М.Д., Шманов Н.М. Перспективы развития связи 5G [Текст] / А.В. Олейникова, М.Д. Нуртай, Н.М. Шманов // Современные материалы, техника и технологии. - 2015. - №2 (2). - С. 233-235.

290. Олиндер Н.В. К вопросу о доказательствах, содержащих цифровую информацию [Текст] / Н.В. Олиндер // Юридический вестник Самарского университета. Том.3. - 2017. - №3. - С. 107-110.

291. Олиндер Н.В. О криминалистической классификации преступлений, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем [Текст] / Н.В. Олиндер // Вестник Самарского государственного университета. - 2014.

- №11-2 (122). - С. 235-241.

292. Олиндер Н.В. О назначении экспертиз при расследовании преступлений, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем [Текст] / Н.В. Олиндер // Судебная власть и уголовный процесс, №. 1,

- 2016, - С. 82-87.

293. Осипенко А.Л., Сералинов Ж.Т. Проблемы соблюдения прав граждан при снятии информации с технических каналов связи в глобальных компьютерных сетях [Текст] / А.Л. Осипенко, Ж.Т. Сералинов // Актуальные проблемы борьбы с преступностью на современном этапе: тезисы всероссийской научно-практической конференции. - Омск. - 2010. - С. 154-157.

294. Панокин А.М. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении в уголовном процессе [Текст] / А.М. Панокин // Актуальные проблемы российского права. - 2013. - №11. - С. 1461-1465.

295. Пастухов П.С. Роль и значение специальных знаний в информационно-технологическом обеспечении уголовно-процессуального доказывания [Текст] / П.С. Пастухов// Вестник Пермского Университета. Юридические науки. - 2014. - №1. - С. 298-304.

296. Перчаткина С.А., Черемисинова М.Е., Цирин А.М., Цирина М.А., Цомартова Ф.В. Социальные интернет-сети: правовые аспекты [Текст] / С.А. Перчаткин, М.Е. Черемисинова, А.М. Цирин, М.А. Цирина, Ф.В. Цомартова // Журнал российского права. - 2012. - №5 (185). - С. 14-24.

297. Петренко О.С., Князев В.Н. Вопросы аутентификации в системах электронной коммерции [Текст] / О.С. Петренво, В.Н. Князев// Международный научно-исследовательский журнал. - 2015. - №6-1 (37). - С. 58-59.

298. Пещеров А. И. Понятие и место криптовалюты в системе денежных средств [Текст] / А. И. Пещеров // Юридическая мысль. - 2016. - №3.

- С. 130-138.

299. Поляков В. В., Шебалин А. В. К вопросу об использовании понятий «виртуальные следы» и «электронно-цифровые следы» в криминалистике [Текст]

/ В.В. Поляков, А.В. Шебалин // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. - 2013. - №11-1. - С. 123-125.

300. Поляков В.В., Лапин С.А. Средства совершения компьютерных преступлений [Текст] / В.В. Поляков // Доклады ТУСУРа. - 2014. - №2 (32).

- С. 162-166.

301. Попова Т.В., Котяжов А.В. Способы и преступные схемы хищений денежных средств с лицевых счетов банковских карт граждан [Текст] / Т.В. Попова, А.В. Котяжов // Академическая мысль. - 2018. - №2 (3).

- С. 112-118.

302. Протасевич А.А., Зверянская Л.П. Проблемы собирания и оценки компьютерной информации как доказательства [Текст] / А.А. Протасевич, Л.П. Зверянская // Современная криминалистика: проблемы, тенденции, имена (к 90-летию профессора Р.С. Белкина): сб. материалов 53-х криминалистических чтений: в 3 ч. М.: Академия управления МВД России, - 2012. Ч. 3. - С. 274-280.

303. Пушкарев В.В. Криминалистическая характеристика преступлений -основа построения частных криминалистических методик расследования преступлений экономической направленности [Текст] / В.В. Пушкарев // Эпоха науки. - 2017. - №9. - С. 80-91.

304. Ревенков П.В., Бердюгин А.А. Дистанционное банковское обслуживание: Интернет создает нового клиента и дополнительные риски [Текст] / П.В. Ревенков, А.А. Бердюгин // Финансы и кредит. - 2014. - №7 (583).

- С. 30-39.

305. Родионов А.Н., Кузнецов А.В. Расследование преступлений в области высоких технологий [Текст] / А.Н. Родионов, А.В. Кузнецов // Вестник МВД России. - 1999. - №6. - С.62-67.

306. Романов В.И., Романов А.В. К вопросу об использовании технических средств криминалистики в ходе обыска [Текст] / В.И. Романов, А.В. Романов // Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики: материалы XII Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. - Татищево:

Волжский университет им. В.Н. Татищева, 2015. - С. 112-117.

307. Россинская Е.Р. К вопросу о частной теории информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности [Текст] / Е.Р. Россинская // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Вып. 3. Ч.П. Юридические науки. - 2016. - С. 109-117.

308. Россинская Е.Р. Формы применения специальных знаний при расследовании преступлений по новому УПК [Текст] / Е.Р. Россинская // Криминалистические средства и методы выявления и предупреждения преступлений. - 2003.

309. Россинская Е.Р., Рядовский И. А. Концепция цифровых следов в криминалистике [Текст] / Е.Р. Россинская, И.А. Рядовский // Аубакировские чтения. - 2019. - С. 6-8.

310. Россинская Е.Р., Рядовский И.А. Современные способы компьютерных преступлений и закономерности их реализации [Текст] / Е.Р. Россинская, И.А. Рядовский // Lex Russica. - 2019. - №3 (148). - С. 87-99.

311. Россинская Е.Р., Усов А.И. Классификация компьютерно-технической экспертизы и ее задачи [Текст] / Е.Р. Россинская, А.И. Усов // Уголовный процесс и криминалистика на рубеже веков. - 2000. - С. 26-29.

312. Румянцев А.Ю. Криминалистическая характеристика преступлений: фантом или реальность? [Текст] / А.Ю. Румянцевв // Вестник МГОУ. Серия «Юриспруденция». - 2013. - №3. - С. 50-58.

313. Сазонов М.М. Виды мошенничеств с банковскими картами и совершенствование мер виктимологического предупреждения [Текст] / М.М. Сазонов // Виктимология. - 2018. - №2 (16). - С. 55-60.

314. Самойлов А.В. Место механизма совершения преступления в системе научных категорий криминалистики [Текст] / А.В. Самойлов // Региональный открытый социальный институт. - 2016. - №1 (3). - С. 157-161.

315. Самсонова Л.А. Дистанционное банковское обслуживание [Текст] / Л.А. Самсонова // Философские проблемы информационных технологий и

киберпространства. - 2012. - №2 (4). - С. 81-91.

316. Семенов А.Ю. Некоторые аспекты выявления, изъятия и исследования следов, возникающих при совершении преступлений в сфере компьютерной информации [Текст] / А.Ю. Семенов // Сибирский юридический вестник. - 2004.

- №1. - С. 53-55.

317. Семикаленова А.И. Цифровые следы: назначение и производство экспертиз [Текст] / А.И. Семикаленова // Вестник МГЮА. - 2019. - №5.

- С. 115-120.

318. Скобелин С.Ю. Использование специальных знаний при работе с электронными следами [Текст] / С.Ю. Скобелин // Российский следователь.

- 2014. - №20. - С. 31-33.

319. Смушкин А.Б. Виртуальные следы в криминалистике [Текст] / А.Б. Смушкин // Законность. - 2012. - №8. - С. 43-45.

320. Соловьев В.А., Тюньков А.К., Шемяхина А.К. Обнаружение следов использования сервиса облачного хранилища данных Dropbox в операционных системах семейства Windows [Текст] / В.А. Соловьев, А.К. Тюньков, А.К. Шемяхина // Россия молодая: передовые технологии - в промышленность.

- 2015. - №2. - С. 292-296.

321. Сорокотягин И.Н. Системно-структурная характеристика специальных познаний и формы их использования в борьбе с преступностью [Текст] / И.Н. Сорокотягин // Применение специальных познаний в борьбе с преступностью: сборник научных трудов. - 1983. - С. 6-11.

322. Спиридонов Н.А., Юрков Н.К. Системы сотовой связи, построение сетей и их структура [Текст] / Н.А. Спиридонов, Н.К. Юрков // Труды Международного симпозиума «Надежность и качество». - 2012. - №2.

- С. 266-268.

323. Степаненко Д.А. «Адаптивная модификация» криминалистики в информационном обществе как закономерная реакция на распространение киберпреступности [Текст] / Д.А. Степаненко // Российский следователь. - 2015.

- №15. - С. 17-20.

324. Степаненко Д.А. Алгоритмизация поисково-познавательной деятельности лица, ведущего расследование: основания, возможности систем [Текст] / Д.А. Степаненко // Российский следователь. - 2016. - №10. - С. 3-7.

325. Степаненко Д.А. К вопросу о поисково-познавательном «инструментарии» следователя [Текст] / Д.А. Степаненко // Российское правосудие. - 2012. - №7 (75). - С. 93-98.

326. Тамбовцев А.И. Генезис социально-правового института понятых: история, тенденции, перспективы [Текст] / А.И. Тамбовцев // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2018. - №1 (77). - С. 85-90.

327. Танасевич В.Г. Значение криминалистической характеристики преступления и следственных ситуаций для методики расследования преступлений [Текст] / В.Г. Танасевич // Актуальные проблемы советской криминалистики. - 1980. - С. 83-93.

328. Тараканов О.В. Анализ методов контроля целостности файлов. [Текст] / О.В. Тараканов // Перспективы развития информационных технологий. - 2015.

- №23. - С. 184-188.

329. Татаринова С.С. Цифровая экономика и право: новые вызовы - новые перспективы [Текст] / С.С. Татаринова // Юридический вестник Самарского университета. - 2017. - №3. - С. 62-66.

330. Толчинская М.Н, Анализ дистанционного банковского обслуживания в современных условиях [Текст] / С.Н. Толчинская // ГАОУ ВО Дагестанский государственный университет народного хозяйства. - 2020. - С. 64-68.

331. Трофимова Ю.В. Психологический контакт: психологический и юридический подходы [Текст] / Ю.В. Трофимов // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. - 2018. - №2 (35). - С. 137-139.

332. Филиппов А.Г. О соотношении понятий криминалистической характеристики преступлений и следственной ситуации [Текст] / А.Г. Филиппов // Следственная ситуация: сборник научных трудов. - 1984. - С. 70-74.

333. Хитрова О.В. Развитие института понятых в УПК РФ [Текст] / О.В. Хитрова // Адвокатская практика. - 2005. - №3. - С. 39-41.

334. Шейдаев В.Ф., Гамаюнов Д.Ю. Отказуемые групповые коммуникации в модели глобального неограниченного злоумышленника [Текст] / В.Ф. Шейдаев, Д.Ю. Гамаюнов // Прикладная дискретная математика. - 2018. - №40. - С. 72-86.

335. Шелупанов А.А., Смолина А.Р. Методика проведения подготовительной стадии исследования при производстве компьютерно-технической экспертизы [Текст] / А.А. Шелупанов, АР. Смолина // Доклады ТУСУР, № 1, - 2016, - С. 31-34.

336. Шиканов В.И. О междисциплинарной характеристике отдельных видов преступлений [Текст] / В.И. Шиканов // Криминалистическая характеристика преступлений. - 1984. - С. 40-43.

337. Ширин С.С. Сообщества разработчиков интернет-проектов [Текст] / С.С. Ширин // Вестник МГИМО Университета. - 2013. - №1 (28). - С. 48-54.

338. Шурухнов Н.Г. Тактические и технологические основы проведения следственных действий при разрешении следственных ситуаций последующего этапа расследования фальшивомонетничества [Текст] / Н.Г. Шурухнов // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. - 2015. - №2 (65). - С. 16-24.

339. Ялышев С.А., Семенов Н.В. О некоторых проблемах судебно-экспертного исследования высокотехнологических компьютеризированных изделий [Текст] / С.А. Ялышев, Н.В. Семенов // Ученые-криминалисты и их роль в совершенствовании научных основ уголовного судопроизводства: материалы вузовской юбилейной научно-практической конференции, посвященной 85-летию со дня рождения профессора Р.С. Белкина и юбилеям его учеников (25-26 октября 2007 г.). - М.: Академия управления МВД России, - 2007. - С. 352-355.

Электронные ресурсы

340. ATM malware is being sold on Darknet market [Электронный ресурс] //URL: https://securelist.com/atm-malware-is-being-sold-on-darknet-market/81871/.

341. Boyd D. M., Ellison N. B. Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship [Электронный ресурс] // URL: https://academic.oup.com/jcmc/ article/13/1/210/4583062.

342. Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers [Электронный ресурс] // URL: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/ documents/guidance-rba-virtual-assets.html.

343. Hi-tech crime trends 2016 [Электронный ресурс] // URL: https://www.group-ib.com/resources/ threat-research/2016-report.html.

344. Mediascope: как россияне платят в интернет [Электронный ресурс] // URL: https://mediascope.net/newsZ819432/.

345. Project on targeting crime proceeds on the Internet in South-eastern Europe and Turkey [Электронный ресурс] // URL: https://www.coe.int/documents/ 9252320/35235591/3156_74_ Advanced_Judicial+Training_Course_Online+Crime+ Proceeds_ENG.pdf/b4eb6ee8-8da6-5305-1a02-051a10e353f6.

346. Банкер Emotet: развитие угрозы [Электронный ресурс] // URL: https://securelist.ru/banker-emotet-razvitie-ugrozy/25416/.

347. Bruce Dang, Alexandre Gazet, Elias Bachaalany, Sebastien Josse. Practical Reverse Engineering: x86, x64, ARM, Windows Kernel, Reversing Tools, and Obfuscation [Электронный ресурс] // URL: https://archive.org/details/ PracticalReverseEngineering/mode/2up.

348. Ваш выход, граф: как мы не нашли хороший сетевой граф и создали свой [Электронный ресурс] // URL: https://habr.com/ru/company/group-ib/bl o g/461639/.

349. Владимир Колокольцев провел заседание коллегии МВД России [Электронный ресурс] // URL: http://www.мвд.рф/news/item/18808269/.

350. ГОСТ 24402-88. Телеобработка данных и вычислительные сети. Термины и определения [Электронный ресурс] // URL: http://docs.cntd.ru/document /gost-24402-88.

351. ГОСТ 25492-82. Устройства цифровых вычислительных машин запоминающие. Термины и определения дата введения 01.01.1984 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс».

352. ГОСТ Р 56824-2015 Интеллектуальная собственность. Использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности в сети Интернет [Электронный ресурс] // URL: http://docs.cntd.ru/document/1200128334.

353. Дело о фишинге: как ловили хакеров-близнецов из Санкт-Петербурга [Электронный ресурс] // URL: https://ria.ru/20121221/915789715.html.

354. Executing shell commands, script files, and executables in Go [Электронный ресурс] // URL: https://medium.com/rungo/executing-shell-commands-script-files-and-executables-in-go-894814f1c0f7.

355. Исследования киберугроз [Электронный ресурс] // URL: https://www.group-ib.ru/resources/threat-research.html.

356. Компьютерно-техническая экспертиза / Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации [Электронный ресурс] // URL: http://www.sudexpert.ru/possib/comp.php.

357. О рекомендациях по организации управления рисками, возникающими при осуществлении кредитными организациями операций с применением систем Интернет-банкинга: Письмо Банка России от 31.03.2008 №36-Т [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс».

358. Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием [Положение Банка России от 24.12.2004 №266-П]: офиц. текст // Вестник Банка России. №17. 30.03.2005.

359. Обзор основных типов компьютерных атак в кредитно-финансовой сфере в 2018 году / ФинЦЕРТ Департамента информационной безопасности Банка России [Электронный ресурс] // URL:

https://www.cbr.ru/Content/Document/File/72724/DIB_2018_20190704.pdf.

360. Отчет центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Департамента информационной безопасности Банка России 1.09.2017 - 31.08.2018 [Электронный ресурс] // URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/50959/survey_0917_0818.pdf.

361. Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»: утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 №16 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс».

362. Письмо ФАС России от 21.12.2018 №АК/105192/18 Об информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: www.avito.ru,www.youla.ru [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс».

363. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе / Россинская Е.Р. [Электронный ресурс] // URL: https://www. studmed.ru/view/rossinskaya-er-sudebnaya-ekspertiza-v-grazhdan skom-arbitrazhnom-administrativnom-i-ugolovnom-processe_1c49f5d4ec1.html.

364. Финансовая кампания TwoBee [Электронный ресурс] // URL: https://securelist.ru/finansovaya-kampaniya-twobee/30264/.

365. Физические приобретения Android с использованием Cellebrite UFED [Электронный ресурс] // URL: https://archive.is/20110812143731/http ://blog. csvance.com/?p=183#selection-345.0-345.64

366. Хакеры-близнецы Попелыши сели в тюрьму со второго раза [Электронный ресурс] // URL: https://www.group-ib.ru/media/hakers-twins/.

367. Частные корпорации vs киберпреступность: коллаборация как ключ к успеху [Электронный ресурс] // URL: https://roscongress.org/sessions/rh-2019-chas tnye-korporatsii-vs-kiberprestupnost-kollaboratsiya-kak-klyuch-k-uspekhu/translation/.

368. Четыре важных вопроса про электронные кошельки в России [Электронный ресурс] // URL: https://rb.ru/opinion/elektronnye-koshelki/.

369. Шурухнов Н.Г. Тактические и технологические основы проведения

следственных действий при разрешении следственных ситуаций последующего этапа расследования фальшивомонетничества // 2015. [Электронный ресурс]: // URL: https://cyberleninka.rU/article/n/takticheskie-i-tehnologicheskie-osnovy-prove deniya-sledstvennyh-deystviy-pri-razreshenii-sledstvennyh-situatsiy-posleduyuschego.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

АНКЕТА

для изучения судебной практики по уголовным делам о хищениях денежных средств, совершенных с использованием информационных банковских

технологий.

1. Номер дела, республика, край, район, область, где произошло преступление

2. Суд, постановивший приговор:

3. Дата вынесения приговора:

4. Наказание:

5. Краткая фабула обвинения, время, дата, место совершения преступления

6. Квалификация преступления и ее обоснование в приговоре (определении):

7. Проверочными ситуациями, складывающимися при решении вопроса о возбуждении уголовного дела:

а) признаки хищения выявлены собственником безналичных денежных средств самостоятельно (путем проверки баланса или на основании СМС-оповещения о платежных операциях, которые он не производил);

б) признаки рассматриваемых хищений выявлены лицом, осуществляющим расследование по находящимся в производстве уголовным делам;

в) признаки хищений выявлены органами дознания в ходе проводимой ими проверки поступившего из оперативных источников сообщения о совершенном или готовящемся правонарушении;

г) признаки хищения выявлены в результате явки с повинной лица, его совершившего;

д) иное

8. Предметами преступного посягательства при совершении хищений денежных средств, совершенных с использованием информационных банковских технологий являются:

а) наличные деньги;

б) безналичные денежные средства, включая электронные денежные средства;

в) цифровые права.

9. Способы хищений:

Подготовительные действия субъектов преступной деятельности:

а) действия по получению конфиденциальной информации;

б) подбор соучастников, распределение ролей между ними и их инструктаж, открытие расчетных счетов и получение банковских карт;

в) подбор специальных (аппаратных, программных) средств преодоления защиты информации, а также ее уничтожения, блокирования, копирования и модификации;

г) изучение специальных вопросов функционирования программных продуктов, аппаратно-программных средств и сетей передачи данных, а также изучение их уязвимостей и возможностей преодоления защиты информации;

д) размещение на легальных Интернет-ресурсах по продаже товаров (электронных торговых площадках, например, ауйо.ги, youla.ru и т.п.) недостоверной информации о потребительских свойствах и качестве товаров (работ, услуг), предлагаемых для дистанционной продажи с использованием безналичных расчетов;

е) создание сайтов - «клонов», визуально сходных до степени смешения с официальными Интернет-сайтами известных кредитных организаций и организаций сферы услуг;

ж)иное

Действия, направленные на получение доступа к денежным средствам:

а) неправомерное использование банковской карты, принадлежащей потерпевшему;

б) использование сим-карт с абонентским номером, привязанным к банковской карте потерпевшего, позволяющим осуществлять передачу коротких СМС-сообщений на автоматизированную систему банка;

в) использование личных кабинетов пользователей систем дистанционного банковского обслуживания для входа в информационную систему и осуществления служебных команд на перевод безналичных денежных средств;

г) использование программных и аппаратных уязвимостей для проникновения в информационную систему, не связанные с применением вредоносного программного обеспечения;

д) использование поддельных банковских карт, на магнитную полосу которых (микрочип памяти) записана конфиденциальная информация законного держателя электронного средства платежа;

е) иное

Действия по изъятию денежных средств путем:

а) оплаты товаров (работ, услуг) в организациях розничной торговли как с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания посредством соответствующих приложений и сервисов, так и POS- терминалов;

б) перевода денежных средств с использованием различных форм безналичных расчетов, с использованием личного кабинета потерпевшего в автоматизированной системе банка по дистанционному банковскому обслуживанию;

в) безналичного перечисления на лицевые счета электронных кошельков платежных систем, приобретения криптовалюты на электронных обменных площадка;

г) получения наличных денежных средств из банкоматов, используя специальные аппаратно-программные средства преодоления защиты информации отдачи соответствующих служебных команд в информационную систему банкомата на выдачу наличных денежных средств;

д) иное

Действия, направленные на сокрытия хищений:

а) использование мессенджеров для коммуникации;

б) использование специальных средств - «анонимайзеров»;

в) прокси-серверы;

г) иное

10. Орудия и средства совершения преступления:

а) информационно-телекоммуникационная сеть Интернет и средства обеспечения доступа к ней;

б) банковские карты (в т. ч. потерпевшего);

в) персональные компьютеры, ноутбук, планшетные компьютеры и др.;

г) мобильный телефон и (или) сим-карты;

д) электронные носители информации;

е) устройства считывания информации с банковских карт, включая банкоматы;