Уголовно-правовая и криминологическая характеристика отмывания денежных средств по уголовному законодательству Монголии и России тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.08, кандидат наук Дорж Энхтур

• Дорж Энхтур
• кандидат наук
• 2022

Оглавление диссертации кандидат наук Дорж Энхтур

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ МОНГОЛИИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.1. Социально-правовая обусловленность уголовной ответственности за отмывание денежных средств в законодательстве Монголии

1.2. Сравнительный уголовно-правовой анализ объективных и субъективных признаков отмывания денежных средств по законодательству Монголии и Российской Федерации

1.3. Проблемы квалификации отмывания денежных средств и имущества, добытого преступным путем по законодательству Монголии и Российской

Федерации

ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В МОНГОЛИИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

2.1. Современное состояние, уровень и динамика отмывания денежных средств в Монголии и Российской Федерации

2.2. Причины и условия, способствующие отмыванию денежных средств в Монголии и Российской Федерации

2.3. Сравнительный анализ криминологических исследований личности преступника, совершившего преступления в сфере отмывания денежных средств

в Монголии и Российской Федерации

ГЛАВА 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В МОНГОЛИИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.1. Повышение эффективности уголовно-правового предупреждения отмывания денежных средств в Монголии и Российской Федерации

3.2. Криминологические меры предупреждения отмывания денежных средств в Монголии и Российской Федерации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Уголовно-правовая и криминологическая характеристика отмывания денежных средств по уголовному законодательству Монголии и России»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертационного исследования. В современный период легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем (далее - отмывание денежных средств, легализация активов криминального происхождения)1, является одним из опаснейших посягательств, разрушающих нормальный порядок экономических отношений. При его совершении в экономику государства инвестируются капиталы криминального происхождения, ее наиболее привлекательные секторы переходят под контроль преступных групп, создаются условия для противоправного перераспределения материальных благ. Это позволяет преступникам «финансировать такие наиболее опасные виды этой деятельности как терроризм, незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, торговля людьми, поддерживать организованные преступные формирования»2. В этой связи легализация активов криминального происхождения является одной из главных угроз экономической безопасности и препятствием общественному развитию государств. Эти проблемы имеют транснациональный характер и порождают риски криминализации экономических отношений.

Осознавая это, международное сообщество предпринимает ряд усилий по противодействию отмыванию денежных средств. С 1989 г. успешно функционирует Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денежных средств (ФАТФ), сотрудничающая с Организацией Объединенных Наций, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития. Региональные группы по типу ФАТФ (РГТФ) учреждены в различных частях

1 Закон Монголии «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» от 31.05.2013 (по сост. на 17.01.2020) // URL: http://www.legalinfo.mn (дата обращения: 17.02.2022).

2 Тагирова В. А. Уголовная ответственность за отмывание доходов от преступной деятельности и его предупреждение в США и России: вопросы теории и законодательной регламентации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Казань, 2005. С. 3.

света (в том числе, Азиатская группа борьбы с отмыванием денежных средств (АТГ), Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)). Российская Федерация (далее - Россия) является членом ФАТФ с 2003 г.; Монголия входит в структуры АТГ и признана в качестве наблюдателя в ЕАГ. В обоих государствах создан комплекс правовых инструментов, направленных на противодействие легализации активов криминального происхождения.

Тем не менее, правоприменительная деятельность в сфере противодействия легализации активов криминального происхождения обладает рядом недостатков. В Монголии приговоры по ст. 18.6 УК не выносились вплоть до 2020 г., хотя в структуре зарегистрированной преступности отмывание денежных средств занимает устойчивую позицию. В России положения ст. ст. 174, 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) применяются на основе официального толкования, данного Верховным Судом Российской Федерации, однако правоприменение носит точечный характер (в 2013-2020 гг. за совершение данных преступлений было осуждено всего 190 человек1). Это означает, что правоохранительные органы не имеют четкого представления о структуре и содержании уголовно-правового запрета, вследствие чего тема диссертационного исследования актуализируется.

В условиях глобализации зарегистрированная преступность сокращается, однако применительно к преступлениям в сфере экономики это не может оцениваться однозначно. Во-первых, государства используют различные правовые средства, предназначенные для поддержания экономической безопасности. Иными словами, не все посягательства в экономической сфере имеют преступный характер, ряд из них пресекается административно-правовыми средствами. Во-вторых, преступниками используются изощренные криминальные схемы, обеспечивающие безнаказанность и перманентное извлечение прибыли из незаконной деятельности. В-третьих, как для Монголии, так и для России,

1 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации // URL: www.cdep.ru (дата обращения 17.02.2022).

серьезную проблему представляют проявления коррупции в органах государственной власти, вследствие которых имеет место незаконное обогащение и облегчается последующая легализации активов криминального происхождения.

В этой связи назрела необходимость проведения комплексного диссертационного исследования, поскольку:

- в Монголии существуют законы и иные институты, которые создают систему борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, но Азиатско-Тихоокеанская региональная группа считает их недостаточными для правоприменительной практики, на что неоднократно обращалось внимание;

- отсутствуют теоретические и практические рекомендации по квалификации данного вида преступления, что является актуальной проблемой не только как в Монголии, так и России;

- сравнительный анализ уголовного законодательства в сфере легализации активов криминального происхождения и ее предупреждения в России и Монголии, позволит теоретически обосновать предложения по предупреждению этих преступлений;

- в Монголии диссертационных исследований, посвященных уголовно-правовому и криминологическому анализу отмывания денежных средств, не проводилось.

Степень научной разработанности темы диссертационного исследования. Вопросам противодействия преступности уделено достаточное внимание в уголовно-правовой доктрине. Российскими учеными, такими, как Ю. М. Антонян, В. В. Астанин, А. Г. Безверхов, В. Б. Букарев, А. Г. Волеводз, Б. В. Волженкин, Л. Д. Гаухман, А. И. Долгова, М. Г. Жилкин, В. Д. Ларичев, Н. А. Лопашенко, С. В. Максимов, П. Н. Панченко, Т. В. Пинкевич, А. И. Рарог, И. Л. Третьяков, В. И. Третьяков, Ю. В. Трунцевский, В. И. Тюнин, П. С. Яни, Б. В. Яцеленко, внесен значительный вклад в разработку уголовно-правовых и криминологических аспектов противодействия преступлениям в сфере экономики. Монгольские исследователи Г. Гантомор, С. Жанцан, С. Нарангэрэл, Х. Нямбаатар, Б. Энхболд создали научную концепцию противодействия

преступности с учетом особенностей социально-экономических отношений в Монголии.

Противодействие легализации денежных средств и имущества, приобретенного в результате совершения преступления, стало предметом ряда диссертационных исследований, защищенных в России. В том числе, можно назвать таких авторов, как А. А. Ганухин (2003 г.), К. Э. Емцева (2016 г.), М. В. Лупырь (2019 г.), О. В. Хомич (2019 г.), О. Л. Педун (2004 г.), Т. Ю. Рудая (2009 г.), М. А. Филиппова (2014 г.). В Монголии на диссертационном уровне состав отмывания денежных средств не исследовался. Однако работа с антикоррупционной тематикой, защищенная Д. Бат-Улзий в 2017 г., отчасти восполняет этот пробел.

Признавая важность и значимость научных результатов, полученных другими исследователями, нельзя не отметить, что в настоящий момент ряд из них не учитывают динамично меняющегося законодательства и требуют актуализации. В силу фрагментарного изучения вопросов предупреждения преступлений в монгольской уголовно-правовой доктрине требуется разработка предложений по предупреждению отмывания денежных средств.

Объект исследования составляет комплекс общественных отношений, возникающих в результате легализации активов криминального происхождения и предупреждения этим явлениям мерами уголовно-правового и криминологического характера.

Предметом исследования являются уголовно-правовые нормы действующего законодательства Монголии и России, регламентирующие ответственность за легализацию активов криминального происхождения, научные взгляды, сформировавшиеся в уголовно-правовой и криминологической доктрине, направленные на противодействие названным явлениям, правовые позиции высших судов, современное состояние легализации активов криминального происхождения, явления и процессы, обусловливающие рост изучаемого вида преступлений в современной Монголии и России и проблемы их предупреждения.

Цели и задачи исследования. Цель исследования состоит в получении нового уголовно-правового и криминологического знания о явлениях и процессах, связанных с легализацией активов криминального происхождения и разработке научно обоснованных рекомендаций, направленных на повышение эффективности предупреждения этого вида преступлений в Монголии и России.

Для ее достижения были поставлены следующие задачи:

- выявить критерии социально-правовой обусловленности криминализации отмывания денежных средств по уголовному законодательству Монголии;

- раскрыть уголовно-правовые признаки состава легализации активов криминального происхождения по законодательству Монголии и России;

- выявить особенности квалификации рассматриваемых преступлений в соответствии с нормами уголовного законодательства Монголии и России;

- охарактеризовать современное состояние, уровень и динамику легализации активов криминального происхождения в Монголии и России;

- раскрыть причины и условия, способствующие совершению преступлений и выявить их влияние на уровень легализации активов криминального происхождения в Монголии и России;

- представить выводы по результатам сравнительного анализа личности преступника, совершившего легализацию активов криминального происхождения;

- теоретически обосновать предложения по повышению эффективности уголовно-правовых норм, направленных на предупреждение легализации активов криминального происхождения в Монголии и России;

- сформулировать теоретически обоснованные предложения по совершенствованию мер предупредительного характера легализации активов криминального происхождения, применяемые в Монголии и России.

Методология и методы диссертационного исследования. В основу методологии диссертационного исследования автором был положен метод диалектического познания, обеспечивающий возможность комплексного изучения явлений социальной действительности в их динамическом развитии.

Автором широко использовались известные общенаучные и частно-научные методы, в том числе, анализ и синтез, дедукция и индукция, сравнительно-правовой, формально-логический и другие, позволяющие провести обобщение параметров проблемного поля научного исследования и получить новые научные результаты. С учетом тематики исследования применялись методики криминологического прогнозирования и различные социологические методы, благодаря которым результаты исследования характеризуются репрезентативностью и достоверностью.

Научная новизна исследования заключается в том, что оно является первой попыткой на монографическом уровне обобщить основные тенденции противодействия отмыванию денежных средств по законодательству Монголии. Были выявлены критерии криминализации деяний, сопряженных с легализацией активов криминального происхождения. Представленный сравнительно-правовой анализ норм уголовного закона Монголии (ст. 18.6.) и России (ст. ст. 174, 174.1), позволил выявить проблемы квалификации преступлений, связанные с не установлением цели придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению деньгами или имуществом, полученным в результате совершения преступления. Соответственно, активность в части досудебной квалификации содеянного не компенсируется количеством приговоров с указанной фабулой, вынесенных как российскими, так и монгольскими судами.

Сформулированы предложения по совершенствованию уголовно-правового воздействия в сфере экономической деятельности, основанного на определении индикаторов эффективности уголовно-правового запрета - наказуемости деяния; размера стоимости имущества, изъятого из сферы совершения незаконных операций и сферы легальных экономических отношений; количества лиц, подвергнутых уголовному наказанию в связи с совершением данного преступления.

Результаты криминологической характеристики легализации активов криминального происхождения позволили раскрыть криминологически значимые особенности этого вида преступности, свидетельствующие о росте посягательств,

совершенных с использованием ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», стабильно высоком количестве предикатных преступлений, активно использующиеся для реализации криминальных экономических схем, сверхвысокой латентности легализации активов криминального происхождения.

Научная новизна исследования обусловлена выявлением недостатков и проблем, снижающих эффективность применения ст. ст. 174, 174.1 УК РФ и ст. 18.6 УК Монголии, и сформулированными предложениями по совершенствованию редакции ст. 18.6 УК Монголии.

Научную новизну диссертационного исследования определяют также основные положения, выносимые на защиту:

1. Криминализация отмывания денежных средств в УК Монголии 2015 г. обусловлена высокой общественной опасностью этого деяния, устойчивой распространенностью, рисками экономического характера и угрозами общественной безопасности, генерируемыми предикатными преступлениями, включающими негативное воздействие на легальные экономические отношения и формирование теневого сектора экономики, способностью причинять существенные социальные последствия.

2. В структуре состава преступления, предусматривающего ответственность за отмывание денежных средств (ст. 18.6 УК Монголии), полученных преступным путем, категория придания правомерности владению, пользованию и распоряжению ими, получила триединое значение. Она рассматривается как: структурная характеристика предмета преступления; содержательный компонент целеполагания субъекта преступления; параметр, определяющий отдаленные общественно опасные последствия совершения финансовых операций и иных сделок с денежными средствами или имуществом, полученными преступным путем.

3. Вследствие законодательных преобразований в ст. ст. 174, 174.1 УК РФ произошло установление в диспозициях альтернативных действий - совершение финансовых операций или заключение иных сделок. Это избавило

правоприменителей от необходимости в каждом конкретном случае самостоятельно определять событие легализации (отмывания) денежных средств или имущества, полученных преступным путем. Данный подход показал жизнеспособность и потому представляется предпочтительнее реализованного в УК Монголии (ст. 1 ст. 18.6 УК Монголии), где законодатель искусственно разграничил отмывание денежных средств и легализацию имущества, полученного преступным путем, а также осуществление над ним правомочий собственника.

4. Основной тенденцией криминальной активности, связанной с легализацией активов криминального происхождения в Монголии, является ее сверхвысокая латентность, во взаимосвязи с которой существенная корреляционная связь с преступными посягательствами, носящими предикатный характер, в правоприменительной практике сложно определяется, что позволяет преступникам уходить от уголовной ответственности. Динамика наиболее распространенных предикатных преступлений (незаконный сбыт наркотических средств, преступления коррупционной направленности, посягательства, совершенные с использованием сети «Интернет») имеет отрицательный характер, и в условиях резкого роста их количества в целом не отражает истинный масштаб названного явления.

5. Легализацию активов криминального происхождения в России и Монголии детерминирует комплекс функциональных и технических детерминант, в силу которых эта форма криминальной активности является относительно безопасной как для лиц, совершающих предикатные преступления, так и для тех, кто изначально действует в их интересах, сам не будучи причастным к этой деятельности. Основные детерминанты, генерирующие легализацию активов криминального происхождения, находятся во взаимосвязи с легальными экономическими, социальными и правовыми отношениями в государстве и оказывают на них негативное воздействие, обусловленное, в том числе, дефектами управления экономикой, правовыми пробелами и дисбалансом в социальных отношениях. На распространенность легализации активов

криминального происхождения, ее организованность, транснациональный характер, высокий уровень латентности в России и Монголии повлияла и совокупность идентичных детерминант, генерированная масштабной модернизацией экономических отношений, темпам которой не соответствовали правовые преобразования.

6. Предложена авторская типология личности преступника, легализующего активы криминального происхождения, в основу которой положен мотивационный критерий и совокупность потребностей, удовлетворение которых осуществляется посредством незаконных действий. Выраженная корыстная направленность рассматриваемого преступления и незаконное обогащение вследствие его совершения отражаются в следующих типах личности преступника: корыстолюбивый (к таким можно отнести порядка 38 % привлекавшихся к уголовной ответственности), семейный (29 %), утверждающийся (21 %), дезадаптированный (7 %) и наркотизированный (5 %).

7. В целях оптимизации ответственности за отмывание денежных средств и преодоления пробелов в уголовном законодательстве предложена авторская редакция ст. 18.6 УК Монголии, конструктивно сходная с положениями ст. ст. 174, 174.1 УК РФ, но отличающаяся большей емкостью, очищенная от оценочных понятий и учитывающая основные тенденции правоприменительной практики. Соблюдая принцип системности дифференциации уголовной ответственности за указанные преступления предусмотрены в качестве квалифицированных такие признаки как совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, а также в крупном размере. Расширен перечень особо квалифицированных признаков в их числе совершение преступления организованной группой, в особо крупном размере, с использованием ресурсов информационно-телекоммуникационных сетей или цифровой валюты (криптовалюты); в интересах юридического лица или с использованием управленческих функций или служебного положения.

8. Приоритетным значением в области предупреждения легализации активов криминального происхождения обладает совокупность мер,

направленных на повышение уровня безопасности финансового сектора экономики и усиление элементов обязательного контроля за совершением финансовых операций и иных сделок, включающих риск-ориентированный подход, направленный на выявление лиц, потенциально участвующих или тех лиц, которые могут быть вовлечены в проведение сомнительных операций.

К числу основных направлений совершенствования системы мер специально-криминологического предупреждения легализации активов криминального происхождения следует отнести: совокупность мер, направленных на оздоровление финансового сектора экономики и усиление элементов обязательного контроля за совершением финансовых операций и иных сделок; тщательный отбор соискателей вакансий в финансово-кредитном и иных бизнес-секторах экономики, в том числе, анализ сведений об имущественном положении, профессиональной мотивации, сформировавшемся мировоззрении; регулярный контроль за исполнением служебных обязанностей в части сопровождения финансовых операций и иных сделок с имуществом; усиление дистанционного (виртуального) контроля за деятельностью работников, связанной с сопровождением финансовых операций и иных сделок, - такая мера позволит работодателю самостоятельно выявлять как случаи ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, так и криминальные связи сотрудников.

Теоретическую основу исследования составили фундаментальные положения теории права и государства, криминологии, уголовного права, а также труды российских и монгольских ученых криминалистов и криминологов, посвященные особенностям противодействия в целом экономической преступности и в частности легализации активов криминального происхождения (А. Г. Безверхов, В. Б. Букарев, А. Г. Волеводз, Б. В. Волженкин, Л. Д. Гаухман, А. И. Долгова, М. Г. Жилкин, В. Д. Ларичев, Н. А. Лопашенко, С. В. Максимов, П. Н. Панченко, Т. В. Пинкевич, А. И. Рарог, И. Л. Третьяков, В. И. Третьяков, Ю. В. Трунцевский, В. И. Тюнин, Т. Ю. Рудая, О. В. Хомич, П. С. Яни, Б. В. Яцеленко, Г. Гантомор, С. Жанцан, С. Нарангэрэл, Х. Нямбаатар, Б. Энхболд и Д. Бат-Улзий).

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской Федерации, Конституция Монголии, законодательсво России и Монголии, нормы международных договоров, предметом которых выступает противодействие отмыванию денежных средств, нормативные правовые акты обеих стран, относящиеся к сфере экономической деятельности.

Эмпирическая основа исследования представлена результатами социологического опроса 400 российских (126) и монгольских (274) сотрудников, проходящих службу в подразделениях органов внутренних дел, результатами изучения материалов судебной практики (150 уголовных дел, по которым вынесены приговоры судами Челябинской, Московской, Липецкой областей, г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, Краснодарского края, и 50 уголовных дел, расследованных следственными подразделениями МЮВД Монголии), совокупностью статистических данных Главного информационно-аналитического центра МВД России и Информационно-аналитического центра Главного управления полиции Монголии, характеризующих динамику выявления легализации активов криминального происхождения в Монголии и России за период с 2010 по 2020 гг., правовыми позициями высших судов Монголии и России.

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что оно вносит вклад в развитие теории российского и монгольского как уголовного права, так и криминологии, расширяет знания о легализации активов криминального происхождения в современных условиях, восполняет имеющиеся пробелы в теоретических основах применения уголовно-правовых норм об ответственности за рассматриваемые деяния и предупреждение исследуемой группы преступлений.

В диссертации подвергнуты теоретической разработке важные проблемы, находящиеся в рамках предмета исследования: доказана социально-правовая обусловленность криминализации отмывания денежных средств по уголовному законодательству Монголии; выявлены особенности квалификации рассматриваемых преступлений и влияние причин и условий, способствующих

совершению исследуемых преступлений на уровень легализации активов криминального происхождения, предложена типология личности преступника и новая редакция ст.18.6 УК Монголии.

Высказанные идеи и сформулированные теоретические положения, позволяют очертить круг наиболее эффективных мер предупреждения легализации активов криминального происхождения.

Практическая значимость диссертации заключается в том, что полученные по её итогам результаты, сделанные выводы и внесенные предложения по проблемам квалификации, повышению эффективности уголовно-правовых мер предупреждения легализации активов криминального происхождения, по оздоровлению финансового сектора экономики и усилению элементов обязательного контроля за совершением финансовых операций и иных сделок будучи внедренными и реализованными, позволят способствовать повышению эффективности законотворческой работы и правоприменительной деятельности правоохранительных органов по предупреждению исследуемого вида преступления.

Кроме того, обобщенный и критическим образом переработанный в диссертации материал может послужить основой для использования при подготовке лекций, учебников, учебно-методических пособий и практикумов по дисциплинам уголовно-правового цикла.

Достоверность и апробация результатов исследования. Работа выполнена на кафедре уголовной политики Академии управления МВД России, где осуществлены ее обсуждение и рецензирование. Результаты исследования докладывались на заседаниях кафедры, а также на научных конференциях различного уровня, включая: международную молодежную научно-практическую конференцию «Сравнительное правоведение в странах азиатско-тихоокеанского региона» (Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ, 17 апреля 2020 г.); XII Российский конгресс уголовного права «Эффективность уголовно-правового, криминологического и уголовно-исполнительного противодействия преступности» (Московский государственный

университет имени М. В. Ломоносова, г. Москва, 28-29 мая 2020 г.); международную научно-практическую конференцию «Актуальные проблемы полицейского права» (Омская академия МВД России, г. Омск, 1 июня 2020 г.); международную научно-практическую конференцию «Law enforcement» (Правоохранительный университет Монголии, г. Улан-батор, 25 декабря 2020 г.).

Основные положения исследования опубликованы в 11 научных статьях, 5 из которых - в журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для опубликования результатов научных исследований, представляемых соискателями ученой степени кандидата и доктора наук.

Структура работы предопределена перечнем исследовательских задач. Работа состоит из введения, трех глав, объединяющих восемь параграфов, заключения, списка литературы и приложения.

ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ МОНГОЛИИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Дорж Энхтур, 2022 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Международно-правовые акты

1. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности: заключена в г. Страсбурге 8 ноября 1990 г. // Бюллетень международных договоров. - 2003. - № 3. - С. 1446.

2. 40 Рекомендаций ФАТФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //eurasiangroup .org/files/FATF_docs/40_recomendations_rus. pdf. (дата обращения: 26.12.2021).

Законодательство Российской Федерации

3. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2014. - № 31. - Ст. 4398.

4. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (по состоянию на 02.07.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.

5. О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»: Федеральный закон от 07.08.2001 № 121-ФЗ [принят Гос. Думой 14.07.2001] // Российская газета. - 2001. - 9 авг.

6. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от

07.08.2001 № 115-ФЗ [принят Гос. Думой 13.07.2001] (по сост. на 29.12.2020) // Российская газета. - 2001. - 9 авг.

7. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 05.04.2010 № 60-ФЗ [принят Гос. Думой 26.03.2010] (по сост. на 06.12.2011) // Российская газета. - 2010. - 9 апр.

8. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ [принят Гос. Думой 17.11.2011] // Российская газета. -2011. - 9 дек.

9. Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ [принят Гос. Думой 10.06.2016] // Российская газета. - 2016. - 28 июня.

10. Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: утв. Распоряжением. Президента РФ 30 мая 2018 г. // Официальный сайт Президента России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.kremlin.ru/supplement/5310 (дата обращения: 05.02.2020).

Законодательство Монголии

11. Конституция Республики Монголия: принята Великим Хуралом Монголии 1992 (по сост. на 01.08.2020) // НЭДХСЭН Систем [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.legalinfo.mn/law/details/367 (дата обращения: 01.05.2021).

12. Уголовный кодекс Республики Монголия: принят Великим Хуралом Монголии 2015 (по сост. на 01.08.2020) // НЭДХСЭН Систем [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.legalinfo.mn/law/details/11634 (дата обращения: 01.05.2021).

13. Закон Монголии «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» от 31.05.2013 (по сост. на 17.01.2020) // Законодательство Монголии

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.legalinfo.mn (дата обращения: 03.07.2021).

Материалы судебной практики и статистики

14. Антикоррупционные реформы в Монголии: отчет ОЭСР, утв. на заседании Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией 18.04.2014. -Париж: ОЭСР, 2015. - 94 с. (нарус. яз.)

15. Белая книга преступности в Монголии. - Улан-Батор, 2017. - 404 с.

16. Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. - М.: Банк России, 2017. - 98 с.

17. Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2003-2007 гг. и 2008-2019 гг. // Судебный департамент при Верховном Суде РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5259 (дата обращения: 27.12.2020).

18. Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации и иных лицах, в отношении которых были вынесены судебные акты по уголовным делам, за 12 месяцев 2018 года: форма 10-а // Судебный департамент при Верховном Суде РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cdep.ru/mdex.php?id=79 (дата обращения: 06.02.2020).

19. Состояние преступности в Российской Федерации // МВД России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/12167987/ (дата обращения: 28.12.2020).

20. Определение Конституционного Суда РФ от 26.05.2016 № 1129-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Дьяченко Константина Петровича на нарушение его конституционных прав частью четвертой статьи 159 и частью второй статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации //

Конституционный Суд РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision236873.pdf (дата обращения: 06.02.2020).

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // Российская газета. -2015. - 13 июля.

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» // Российская газета. 2015. 29 дек.

23. Европейский Суд по правам человека (Третья секция). Дело «Айлдерс и другие (Ailders and Others) против Российской Федерации» (жалоба №475/08): постановление Суда, Страсбург, 12 сентября 2017 г. [Электронный ресурс]. -Режим доступа: https://minjust.ru/ru/2018-god/delo-aylders-i-drugie-protiv-rossii (дата обращения: 28.08.2019).

24. Дело № 38-УД20-8-К1 // Архив Верховного Суда РФ.

25. Уголовное дело № 1-507/2014 // Архив Зюзинского районного суда г. Москвы.

26. Уголовное дело № 1-290/2014 // Архив Кунцевского районного суда г. Москвы.

27. Уголовное дело № 1-355/2017 // Архив Металлургического районного суда г. Челябинска.

28. Уголовное дело № 1-370/2018 // Архив Тракторозаводского районного суда г. Челябинска.

29. Уголовное дело № 1-250/2018 // Архив Петроградского районного суда г. Санкт-Петербурга.

30. Уголовное дело № 1-20/2018 // Архив Кропоткинского городского суда Краснодарского края.

31. Уголовное дело № 01-0029/2019 // Архив Московского городского

суда.

Научные издания, монографии

32. Александров А. И. Философия зла и философия преступности (вопросы философии права, уголовной политики и уголовного процесса) / А. И. Александров. - СПб: изд-во СПбГУ, 2013. - 451 с.

33. Амарсанаа С. Десять лет на пути к демократии / С. Амарсанаа. -Улан-Баатор: Наранбулаг, 2016. - 211 с.

34. Антикоррупционные реформы в Монголии. - Париж: ОЭСР, 2015. -

104 с.

35. Антонян Ю. М., Бабаев, М. М., Гуров, А. И. Криминогенная ситуация в России на рубеже XXI века / Ю.М. Антонян, М. М. Бабаев, А. И. Гуров. -М.: ВНИИ МВД России, 2000. - 98 с.

36. Антонян Ю. М., Еникеев, М. И., Эминов, В. Е . Психология преступления и наказания / Ю. М. Антонян, М. И. Еникеев, В. Е. Эминов. -М.: Норма, 2000. - 496 с.

37. Антонян Ю. М. Криминология. Избранные лекции / Ю. М. Антонян. -М.: Логос, 2004. - 348 с.

38. Антонян Ю. М., Кудрявцев, В.Н., Эминов, В. Е. Личность преступника / Ю. М. Антонян, В. Н. Кудрявцев, В. Е. Эминов. -СПб: Юридический центр пресс, 2004. - 422 с.

39. Антонян Ю. М. Личность преступника / Ю. М. Антонян. - М.: Норма, 2013. - 348 с.

40. Баатаржав Н. Криминология / Н. Баатаржав. - Улан-Батор: Наранбулаг, 2005. - 430 с.

41. Богомолов В. А. Масштабы теневой экономики и экономическая безопасность РФ / В. А. Богомолов. - М.: РОАТ, 2010. - 134 с.

42. Букарев В. Б., Трунцевский Ю. В., Шулепов Н. А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем / В. Б. Букарев, Ю. В. Трунцевский, Н. А. Шулепов. -М.: Юстицинформ, 2007. - 178 с.

43. Бурлаков В. Н. Уголовное право и личность преступника / В.Н. Бурлаков. - СПб: Питер, 2006. - 345 с.

44. Винокуров В. Н. Объект преступления: теория, законодательство, практика / В. Н. Винокуров. - М.: Юрлитинформ, 2010. - 184 с.

45. Волеводз А. Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества (правовые основы и методика) / А. Г. Волеводз. - М.: Юрлитинформ, 2000. - 424 с.

46. Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности / Б. В. Волженкин. - СПб: Юридический центр-пресс, 2002. - 404 с.

47. Гантомор Г. Общая теория состава преступления / Г. Гантомор. -Улан-Батор, 2003. - 178 с.

48. Гаухман Л. Д., Максимов С. В. Преступления в сфере экономической деятельности / Л. Д. Гаухман, С. В. Максимов. - М.: Спарк, 1998. - 342 с.

49. Герцензон А. А. Уголовное право и социология / А. А. Герцензон. -М.: Юрид. лит., 1970. - 294 с.

50. Гилинский Я. И. Криминология / Я. И. Гилинский. - СПб: Юридический центр пресс, 2002. - 316 с.

51. Дамаскин О. В. Преступность в XXI веке: проблемы и перспективы / О. В. Дамаскин. - М.: Юрлитинформ, 2020. - 174 с.

52. Додонов В. Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть. -М.: Юрлитинформ, 2009 / В. Н. Додонов. - 371 с.

53. Долгова А. И. Преступность, ее организованность и криминальное общество / А. И. Долгова. - М.: Российская криминологическая ассоциация, 2003. - 335 с.

54. Долгова А. И. Криминология / А. И. Долгова. - М.: Норма, 2009. -

559 с.

55. Жанцан С. Уголовное право Монголии / С. Жанцан. - Улан-Батор, 2003. - 405 с.

56. Жанцан С. Уголовное право Монголии. Общая и Особенная части / С. Жанцан. Улан-Батор, 2011. - 516 с.

57. Жилкин М. Г. Экономическая безопасность (уголовно-правовые механизмы обеспечения): монография / отв. ред. И. И. Кучеров, О. А. Зайцев, С. Л. Нудель. - М.: ООО «Юридическая фирма «Контракт»», 2021. - 320 с.

58. Жубрин Р. В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты / Р. В. Журбин. - М.: Норма, 2011. - 416 с.

59. Журавлев Г. Т., Ковалевская Е. В. Криминология. Учебно-методический комплекс / Г. Т. Журавлев, Е. В. Ковалевская. - М.: ИЦ ЕАОИ, 2009. - С. 45-46.

60. Законность: теория и практика: монография / отв. ред. Ю. А. Тихомиров, Н. В. Субанова. - М.: ООО «Юридическая фирма «Контракт»», 2017. - 315 с.

61. Зубков В. А., Осипов С. К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма / В. А. Зубков, С. К. Осипов. - М.: ИД «Городец», 2007. - 302 с.

62. Иванчин А. В. Конструирование состава преступления: монография / А. В. Иванчин. - М.: Проспект, 2014. - 416 с.

63. Иншаков С. М. Криминология / С. М. Иншаков. - М.: Юриспруденция, 2002. - 344 с.

64. Карпец И. И. Проблема преступности / И. И. Карпец. - М.: Юрид. лит., 1969. - 312 с.

65. Карпович О. Г., Шулепов Н. А. «Беловоротничковая» преступность в США через призму мирового финансово-экономического кризиса: монография / О. Г. Карпович, Н. А. Шулепов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 146 с.

66. Карпович О. Г. Актуальные уголовно-правовые проблемы борьбы с финансовым мошенничеством: монография / О. Г. Карпович. - М.: ЮНИТИ ДАНА, 2015. - 208 с.

67. Кириенко М. С. Системный анализ Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации: монография / М. С. Кириенко. - М.: Юрлитинформ, 2018. - 218 с.

68. Клепицкий И. А. Хозяйственные преступления / И. А. Клепицкий. -М.: Волтерс Клувер, 2005. - 378 с.

69. Козлов А. П. Понятие преступления / А. П. Козлов. -СПб: Юридический центр-пресс, 2004. - 902 с.

70. Коржанский Н. И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны / Н. И. Коржанский. - М.: Юрид. лит., 1980. - 298 с.

71. Криминализация и декриминализация как формы преобразования уголовного законодательства: монография / отв. ред. В. П. Кашепов. -М.: Контракт, 2018. - 280 с.

72. Криминология: учебник / под ред. Г. Л. Касторского. - СПб: Книжный дом, 2007. - 440 с.

73. Криминология / под ред. В. П. Малкова. - М.: Юрайт, 2015. - 494 с.

74. Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления / В. Н. Кудрявцев. - М.: Госюриздат, 1960. - 320 с.

75. Кудрявцев В. Н. Личность преступника / В. Н. Кудрявцев. - М.: Юрид. лит., 1975. - 292 с.

76. Кудрявцев В. Н., Никитинский В. И., Самощенко И. С., Глазырин В. В. Эффективность правовых норм / В. Н. Кудрявцев, В. И. Никитинский, И. С. Самощенко, В. В. Глазырин. - М.: Юрид. лит., 1980. -452 с.

77. Кудрявцев В. Н. Причины правонарушений / В. Н. Кудрявцев. -М.: Спарк, 1999. - 198 с.

78. Кудрявцев В. Н. Преступность и нравы переходного общества / В. Н. Кудрявцев. - М.: Гардарика, 2002. - 216 с.

79. Кудрявцев В. Н. Причины преступности в России / В. Н. Кудрявцев. -М.: Норма, 2006. - 198 с.

80. Кузнецова Н. Ф. Проблемы криминологической детерминации / Н. Ф. Кузнецова. - М.: изд-во МГУ, 1984. - 210 с.

81. Ларичев В. Д., Зимин О. В., Бодров В. А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов / В. Д. Ларичев, О. В. Зимин, В. А. Бодров. - М.: Волтерс Клувер, 2008. -216 с.

82. Лопатин В. В., Лопатина Л. Е. Русский толковый словарь / Л. В. Лопатин, Е. В. Лопатина. - М.: Эксмо, 2007. - 1200 с.

83. Лопашенко Н. А. Экономические преступления: монография в 2-х томах / Н. А. Лопашенко. - М.: Норма, 2007. - Т. 2. - 554 с.

84. Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ: монография. В 2-х частях / Н. А. Лопашенко. - М.: Юрлитинформ, 2015. - Ч. 1. - 502 с.

85. Лунеев В. В. Мотивация преступного поведения / В. В. Лунеев. -М.: ИГПАН РАН, 1991. - 141 с.

86. Лунеев В. В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские тенденции: мировой криминологический анализ / В. В. Лунеев. -М.: Норма, 1997. - 545 с.

87. Лхагвадорж О. Преступления и преступность: причины и проблемы предотвращения / О. Лхагвадорж. - Улан-Батор: Наранбулаг, 2015. - С. 88-90.

88. Максимов С. В. Коррупция. Закон. Ответственность / С. В. Максимов. - М.: ЦентрЮрИнфор, 2000. - 171 с.

89. Международное сотрудничество в сфере противодействия преступности // Сборник избранных лекций по криминологии / отв. ред. Т. В. Пинкевич. - М.: Юрлитинформ, 2020. - 420 с.

90. Мирошников Б. Н. Сетевой фактор. Интернет и общество / Б. Н. Мирошников. - М.: Инфорос, 2012. - С. 78-79.

91. Нарангэрэл С. Правовая система Монголии / С. Нарангэрэл. - Улан-Батор, 2004. - 216 с.

92. Нарангэрэл С. Уголовное право. Общая часть / С. Нарангэрэл. - Улан-Батор, 2006. - 220 с.

93. Наранцэцэг У. Скрытая экономика / У. Наранцэцэг. - Улан-Батор, 2002. - 98 с.

94. Никитинский В. И. Эффективность норм трудового права / В. И. Никитинский. - М.: Юрид. лит., 1971. - 188 с.

95. Обзор мирового опыта использования систем быстрых платежей и предложения по внедрению в России. - М.: Центробанк России, 2018. - 64 с.

96. Павлов В. Г. Субъект преступления в уголовном праве / В. Г. Павлов. - СПб: Юридический центр-пресс, 2001. - 164 с.

97. Пикуров Н. И., Пудовочкин Ю. Е. Проблемы квалификации и привлечения к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем / Н. И. Пикуров, Ю. Е. Пудовочкин. - Нижний Новгород: изд-во «Кириллица», 2015. - 168 с.

98. Пискотин М. И. Россия в XXI веке: неоконченная трагедия / М. И. Пискотин. - М.: Форум, 2001. - 164 с.

99. Преступность, ее виды и проблемы борьбы / под ред. А. И. Долговой. - М.: Российская криминологическая ассоциация, 2011. - 335 с.

100. Причины преступности в России: монография / под ред. Ю. М. Антоняна. - СПб: Нестор-история, 2013. - 432 с.

101. Противодействие современной преступности. Криминологические, уголовно-правовые и уголовно-процессуальные аспекты: монография / под общ. ред. А. Н. Савенкова. - М.: ЮНИТИ ДАНА, 2019. - 345 с.

102. Пудовочкин Ю. Е. Учение о преступлении: избранные лекции / Ю. Е. Пудовочкин. - М.: Юрлитинформ, 2008. - 294 с.

103. Рарог А. И. Субъективная сторона и квалификация преступления / А. И. Рарог. - М.: Норма, 2001. - 345 с.

104. Рогачева О. С. Эффективность норм административно-деликтного права: монография / О. С. Рогачева. - Воронеж: изд-во ВГУ, 2011. - 402 с.

105. Русанов Г.А. Преступления в сфере экономической деятельности / Г. А. Русанов. - М.: Норма, 2011. - 274 с.

106. Рыбак А. З. Криминология в человеческом измерении: новая методология / А. З. Рыбак. - М.: Юрлитинформ, 2020. - 178 с.

107. Сухарев А. Я. Криминализация экономики и коррупция - угроза экономической безопасности страны / А. Я. Сухарев // Экономическая преступность и коррупция: сб-к научн. тр. - М.: Норма, 2003. - С. 6-8.

108. Тихомиров Ю. А. Управление на основе права / Ю. А. Тихомиров. -М.: Норма, 2007. - 516 с.

109. Тунгалаг Д. Некоторые вопросы обеспечения экономической безопасности Монголии / Д. Тунгалаг. - Улан-Батор, 2001. - 176 с.

110. Фокс В. Введение в криминологию / В. Фокс - М.: Политиздат, 1982. - 348 с.

111. Цэлмэг Ц. Криминология / Ц. Цэлмэг. - Улан-Батор, 2015. - 244 с.

112. Эминов В. Е. Причины преступности в России: криминологический и социально-психологический анализ / В. Е. Эминов. - М.: Норма, 2011. - 194 с.

113. Яковлев А. М. Социология преступности (криминология). Основы общей теории / А. М. Яковлев. - М.: изд-во «Содействие - новый век», 2001. -420 с.

Научные статьи

114. Авдеева О. А., Авдеев В. А. Антикоррупционное законодательство России: ретроспективный анализ формирования механизма правового воздействия / О. А. Авдеева, В. А. Авдеев // Lex Russica. - 2020. - Т. 73. - № 1. -С. 59-69.

115. Авирмэд Д., Цэнд Ч. Влияние иностранных инвестиций на экономический рост Монголии / Д. Авирмэд, Ч. Цэнд // Экономический вестник

Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. -2020. - № 1. - С. 13-19.

116. Александрова И. А. О неизбежности смены уголовной политики противодействия экономической преступности / И. А. Александрова // Вестник Волжского государственного университета им. В. Н. Татищева. - 2015. - № 1. -С. 158-164.

117. Арзамасов Ю. Г. Эффективность законодательства: постановка проблемы, основные пути решения / Ю. Г. Арзамасов // Вестник Университета им. О.Е. Кутафина. - 2018. - № 4. - С. 125-135.

118. Артеменко Н. В., Шимбарева Н. Г. Об эффективности уголовной ответственности за незаконный игорный бизнес / Н. В. Артеменко, Н. Г. Шимбарева // Terra Economicus. - 2013. - Т. 11. - № 1. - Ч. 2. - С. 145-149.

119. Бавсун И. Г., Гусев В. А. Проблемы стандартизации высшего образования в системе подготовки кадров для органов внутренних дел Российской Федерации / И. Г. Бавсун, В. А. Гусев // Труды Академии управления МВД России. - 2019. - № 3. - С. 153-159.

120. Базаров В. Б. Монголия в условиях переходного периода в конце ХХ в. / В. Б. Базаров // Власть. - 2014. - № 12. - С. 89-92.

121. Бархатова Е. Н. Сущность, причины и условия легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем / Е. Н. Бархатова // Вестник Уфимского юридического института МВД России. - 2020. - № 3. - С. 44-51.

122. Батсайхан Д. Возникновение и развитие монгольского законодательства об ответственности за контрабанду / Д. Батсайхан // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2010. - № 1. - С. 42-46.

123. Батюкова В. Е. Вопросы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем / В. Е. Батюкова // Вестник экономической безопасности. - 2019. - № 3. - С. 131-134.

124. Безверхов А. Г., Кривокапич Б. Противодействие легализации (отмыванию) криминальных доходов: комплексно-правовой подход /

А. Г. Безверхов, Б. Кривокапич // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). - 2020. - № 10 - С. 194-204.

125. Блувштейн Ю. Д. Понятие личности преступника / Ю. Д. Блувштейн // Советское государство и право. - 1979. - № 8. - С. 97-102.

126. Болд Р. Социальные конфликты переходного периода Монголии / Р. Болд // Социс. - 2008. - № 4. - С. 37-43.

127. Бондаренко В. Е. Понятие эффективности уголовно-правовой охраны / Е. В. Бондаренко // Пробелы в российском законодательстве. - 2013. - № 2. -С. 113-115.

128. Босхолов С. С., Максимов С. В. Уголовная политика: опыт, проблемы и пути совершенствования / С. С. Босхолов, С. В. Максимов // Пролог: журнал о праве. - 2018. - № 3. - С. 5-15.

129. Букалерова Л. А. Особенности квалификации контрабанды наличных денежных средств, денежных средств, алькоголной продукции и табачных изделий / Л. А. Букалерова, З. Ф. Зайнуллина // Проблемы экономики и юридической практики. - 2018. - № 2. - С. 184-187.

130. Вдовенко Н. С. Криминологическое изучение личности вора / Н. С. Вдовенко // Правовые проблемы профилактики правонарушений. Труды Академии МВД СССР. - М.: Изд-во Акад. МВД СССР, 1985. - С. 99-104.

131. Винокуров В.Н. Понимание непосредственного объекта преступления как социальной связи между субъектами отношений / В.Н. Винокуров // Российский юридический журнал. - 2012. - № 1. - С. 74-80.

132. Витульева Т. А., Кравцова А. А. Тенденции развития банковской системы Монголии в современных условиях / Т. А. Витульева, А. А. Кравцова // Вестник Московского финансово-юридического университета. - 2017. - № 2. -С. 43-54.

133. Волеводз А. Г. Финансовые механизмы легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, связанных с их переводом за границу / А. Г. Волеводз // Банковское право. - 2012. - № 3. - С. 64-77.

134. Ганмягмар Б.-Э. Особенности личности совершающих преступления в общественных местах (на примере городов Монголии) / Б.-Э. Ганмягмар // Вестник Омской юридической академии. - 2016. - № 3. - С. 58-60.

135. Ганмягмар Б.-Э. Сравнительный анализ законодательства о профилактике преступлений в Монголии и России / Б. -Э. Ганмягмар // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. - 2017. - № 4. -С. 118-123.

136. Гантомор Г. Новый Уголовный кодекс Республики Монголия 2002 года / Г. Гантомор // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2006. - № 4. - С. 102-109.

137. Глотов В. И. Возврат активов как компонент экономической безопасности / В. И. Глотов // Финансовая безопасность. - 2017. - № 16. - С. 3842.

138. Горбунова Е. А. Специально-криминологические меры предупреждения преступлений, посягающих на кредитные отношения / Е. А. Горбунова // Пробелы в российском законодательстве. - 2011. - № 6. -С. 209-211.

139. Громова О. Н. К вопросу о концептуальном подходе при определении понятия «экономическая преступность» / О. Н. Громова // Образование и общество. - 2013. - № 1. - С. 94-100.

140. Дедиков С. В. Несистемные субъекты противолегализационного контроля / С. В. Дедиков // Хозяйство и право. - 2020. - № 10. - С. 97-128.

141. Денисов В. В. Факторы, способствующие совершению некоторых корыстных преступлений против собственности, не связанных с хищением, их криминологическая характеристика / В. В. Денисов // Вестник Томского государственного университета. - 2011. - № 1. - С. 351-357.

142. Дорж Э. Социально-правовая обусловленность установления уголовной ответственности за легализацию денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем, в законодательстве России и Монголии / Э. Дорж // Евразийский юридический журнал. - 2020. - № 5 (144). - С. 256-258.

143. Дорж Э. Особенности легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, по законодательству России и Монголии / Э. Дорж // Право и государства: теория и практика. - 2020. - № 12 (192). - С. 144-146.

144. Дорж Э. Основные факторы, детерминирующие легализацию (отмывание) денежных средств в России и Монголии / Э. Дорж // Вестник Московского университета МВД России. - 2021. - № 4. - С. 98-101.

145. Дорж Э. Сравнительный анализ уголовной ответственности за легализацию (отмывание) имущества или денежных средств, добытых преступным путем, по уголовному законодательству России и Монголии / Э. Дорж // Научный вестник Омской академии МВД России. - 2021. - № 4 (83). -С. 289-295.

146. Дорж Э. Криминологическая характеристика лиц, занимающихся легализацией (отмыванием) денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем (на материалах России и Монголии) / Э. Дорж // Труды Академии управления МВД России. - 2021. - № 4 (60). - С. 164-172.

147. Дрожжина Е. А. Объект преступления и его влияние на квалификацию преступлений / Е. А. Дрожжина // Уголовное право. - 2015. - № 3. - С. 30-36.

148. Епифанов Б. В. Предмет преступления: понятие и проблемы правотворчества / Б. В. Епифанов // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2015. - № 2. - С. 70-74.

149. Ерентейн О. Криминогенная обстановка в Монголии, связанная с незаконным оборотом наркотических, психотропных веществ / О. Ерентейн // Пробелы в российском законодательстве. - 2008. - № 2. - С. 324-325.

150. Жеребенков Р. В. Специально-криминологические меры предупреждения преступлений, связанных с манипулированием инсайдерской информацией / Р. В. Жеребенков // Экономика и право - XXI век. - 2013. - № 1. -С. 172-176.

151. Жестеров П. В. Легализация преступных доходов: опыт уголовной репрессии в государствах-членах Европейского Союза и России /

П. В. Жестеров // Пробелы в российском законодательстве. - 2015. - № 4. -С. 195-199.

152. Жилкин М. Г., Доценко Е. А. Криминальные проявления на потребительском рынке: проблемы определения и учета / М. Г. Жилкин, Е. А. Доценко // Сибирский юридический вестник. - 2021. - № (1) 92. - С. 50-56.

153. Жулак Л., Урангоо Х.-Э. Развитие национального потенциала для предотвращения терроризма (на примере Монголии) / Л. Жулак, Х.-Э. Урангоо // Всероссийский криминологический журнал. - 2018. - Т. 12. - № 3. - С. 444-453.

154. Зимин О. В. Состояние, особенности и тенденции легализации (отмывания) преступных доходов / О. В. Зимин // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. - 2009. - № 8. - С. 79-88.

155. Зинковский М. А. Легализация (отмывание) безналичных денежных средств, полученных преступным путем, как межотраслевое понятие / М. А. Зинковский // Современное право. - 2015. - № 3. - С. 108-111.

156. Иншаков С. М. Криминология в XXI веке / С. М. Иншаков // Криминология: вчера, сегодня, завтра. - 2017. - № 3. - С. 36-44.

157. Капинус О. С. Криминализация и декриминализация деяний: поиск оптимального баланса / О. С. Капинус // Общественные науки и современность. -2018. - № 4. - С. 38-46.

158. Карабанова Е. Н. Понятие объекта преступления в современном уголовном праве / Е. Н. Карабанова // Журнал российского права. - 2018. - № 7. -С. 69-77.

159. Карпович О. Г. Ответственность за финансовое мошенничество по зарубежному уголовному законодательству / О. Г. Карпович // Банковское право. - 2010. - № 4. - С. 30-35.

160. Клейменов И. М. Три модели национальной уголовной политики в условиях глобализации / И. М. Клейменов // Правоприменение. - 2017. - Т. 1. -№ 4. - С. 129-139.

161. Коваль Ю. А. Некоторые социально-демографические характеристики субъекта коррупции в сфере высшего образования (по материалам Красноярского

края) / Ю. А. Коваль // Теория и практика общественного развития. - 2017. - № 4. - С. 81-87.

162. Коломытцев Н. А., Одинцова Л. Н. Личность преступника как криминологическая проблема / Н. А. Коломытцев, Л. Н. Одинцова // Государство и право: теория и практика. - 2016. - № 3. - С. 42-53.

163. Кольцов Д. В., Папирник А. А. Отдельные направления оперативно-розыскного противодействия незаконному игорному бизнесу / Д. В. Кольцов, А. А. Папирник // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. -2015. - № 3. - С. 72-76.

164. Корецкий С. В. Личность преступника как объект психологического и юридического исследования / С. В. Корецкий // Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири. - 2016. - № 2. - С. 88-99.

165. Корчагин А. Г., Яковенко А. А. К вопросу о популярности криптовалюты в преступной среде / А. Г. Корчагин, А. А. Яковенко // Балтийский гуманитарный журнал. - 2020. - Т. 9. - № 2. - С. 390-394.

166. Косарев В. Н. Структура и типология личности преступника, и их значение для правоохранительных органов / В. Н. Косарев // Пробелы в российском законодательстве. - 2009. - № 4. - С. 231-233.

167. Кузнецова Н. Ф. Критерии эффективности уголовного закона / Н. Ф. Кузнецова // Пять лет действия УК РФ: итоги и перспективы. - М.: Норма, 2003. - С. 37-38.

168. Лапаева В. В. Методология изучения эффективности законодательства в процессе правового мониторинга / В. В. Лапаева // Законодательство и экономика. - 2008. - № 10. - С. 5-11.

169. Ларин В. А. Особенность уголовно-правовой характеристики лиц, совершивших преступления в социально напряженных ситуациях / В. А. Ларин // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1 «Регионоведение, философия, история, социология, юриспруденция, политология, кульутрология». - 2015. - № 3. - С. 262-264.

170. Ларичев В. Д., Орлова Е. А. Правовые и организационные основы меры борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем / В. Д. Ларичев, Е. А. Орлова // Адвокат. - 2001. - № 12. - С. 3-6.

171. Ларичев В. Д. Общесоциальное предупреждение преступности. Что это: вид криминологического предупреждения преступности, или просто поступательное развитие общества? (Постановка проблемы) / В. Д. Ларичев // Общество и право. - 2011. - № 1. - С. 130-133.

172. Ли Ж., Хаш-Эрдэнэ У. Развитие национального потенциала для предотвращения терроризма (на примере Монголии) / Ж. Ли, Хаш-Эрдэнэ У. // Всероссийский криминологический журнал. - 2018. - Т. 12. - № 3. - С. 444-453.

173. Лиштованный Е. И. Политические процессы в Монголии в конце ХХ века: начало монгольской перестройки / Е. И. Лиштованный // Известия Иркутского государственного университета. Серия «Политология. Регионоведение». - 2007. - № 1. - С. 55-76.

174. Логинова К. Ю. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетних, совершающих имущественные преступления / К. Ю. Логинова // Вестник Томского государственного университета. - 2012. -№ 3. - С. 117-120.

175. Макаров А. В., Жукова А. С., Макаренко Т. Д. Проблемы уголовно-правового противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / А. В. Макаров, А. С. Жукова, Т. Д. Макаренко // Всероссийский криминологический журнал. - 2018. - Т. 12. - № 3. - С. 396-406.

176. Мальцев В. В. Понятие общего объекта преступления / В. В. Мальцев // Уголовное право. - 2012. - № 4. - С. 25-30.

177. Молчанова Т. В. Количественные параметры оценки преступлений, предусмотренных ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ, и проблемы их правоприменения / Т. В. Молчанова // Вестник экономической безопасности. - 2016. - № 6. - С. 104.

178. Муксинова А. Ф. Некоторые вопросы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в

результате незаконного оборота наркотиков / А. Ф. Муксинова // ЮристЪ-ПравоведЪ. - 2018. - № 3. - С. 89-93.

179. Мунхболд Ж. Сравнительный анализ норм законодательства Монголии по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ с аналогичными нормами законодательства зарубежных стран / Ж. Мунхболд // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. -2011. - № 11. - С. 46-53.

180. Мурат Д. Проблемы правового регулирования основных направлений кадровой политики Министерства юстиции и внутренних дел Монголии / Д. Мурат // Образование и право. - 2019. - № 7. - С. 231-234.

181. Мэндсайхан Б. Проблемы занятости населения Монголии и причины безработицы / Б. Мэндсайхан // Проблемы устойчивого развития региона: мат-лы научн.-практ. конф. - Улан-Удэ: изд-во БНЦ СО РАН, 2016. - С. 188-190.

182. Наваан Г. Некоторые вопросы реформы Уголовного кодекса Монголии / Г. Наваан // Международный пенитенциарный журнал. - 2016. -№ 4. - С. 49-51.

183. Наваан Г. Некоторые вопросы реформы Уголовного кодекса Монголии / Г. Наваан // Уголовно-исполнительная политика и вопросы исполнения уголовных наказаний: сб-к мат-лов Междунар. научн.-практ. конф. -М.: Академия права и управления ФСИН России, 2016. - С. 156-159.

184. Номоконов В. А. Причины преступности в современной России: проблема обостряется / В. А. Номоконов // Всероссийский криминологический журнал. - 2017. - Т. 11. - № 2. - С. 247-257.

185. Ойдов Ц. Теневая экономика в Монголии: становление и институциональные особенности / Ц. Ойдов // Известия РГПУ имени А. И. Герцена. - 2008. - № 1. - С. 228-230.

186. Пашков А. С., Чечот Д. М. Эффективность правового регулирования и методы ее выявления / А. С. Пашков, Д. М. Чечот // Советское государство и право. - 1965. - № 8. - С. 7-10.

187. Пинкевич Т. В. Экономическая преступность: понятие, сущность, виды / Т. В. Пинкевич // Юридическая наука и практика. Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2012. - № 17. - С. 228-232

188. Пинкевич Т. В. Преступность с использованием криптографических кодов и ее влияние на криминологическую безопасность России / Т. В. Пинкевич // Проблемы экономики и юридической практики. - 2019. - № 3. -С. 88-90.

189. Плиев К. А. Личность преступника как предмет криминологической науки и объект социально-правового исследования / К. А. Плиев // Общество и право. - 2017. - № 3. - С. 73-75.

190. Потапов С. А. Криминалистическая характеристика лидеров организованных преступных формирований / С. А. Потапов // Вестник Московского университета МВД России. - 2020. - №6. - С. 137-142.

191. Прозументов Л. М. Основание криминализации (декриминализации) деяний / Л. М. Прозументов // Вестник Томского государственного университета. Серия «Право». - 2014. - № 4. - С. 81-91.

192. Пудовочкин Ю. Е., Русанов Г. А. Отмывание денег в контексте организованной преступной деятельности (на примере России) / Ю. Е. Пудовочкин // Государство и право. - 2019. - № 10. - С. 104-111.

193. Радостева Ю. В. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем / Ю. В. Радостева // Российское право: Образование. Практика. Наука. - 2015. - № 6. - С. 50-53.

194. Рарог А. И. Некоторые аспекты эффективности уголовно-правовых норм / А. И. Рарог // Уголовно-правовой запрет и его эффективность в борьбе с современной преступностью: сб-к научн. тр. / отв. ред. Н. А. Лопашенко. -Саратов: Сателлит, 2008. - С. 76-81.

195. Русанов Г. А. Money laundering in the modern crime system / G. A. Rusanov, Н. Pudovochkin // Journal of Money Laundering Control. - 2021. -Том 24, Выпуск 4, - С. 860-868.

196. Рэнцэндорж Ч. Развитие монгольского уголовного законодательства об ответственности за экономические преступления / Ч. Рэнцэндорж // Вестник Московского университета МВД России. - 2014. - № 8. - С. 156-159.

197. Сагитдинова З. И. Об отдельных аспектах эффективности борьбы с незаконными организацией и проведением азартных игр в Российской Федерации / З. И. Сагитдинова // ДиуетБ Бшепйа. - 2018. - № 9. - С. 35-40.

198. Сахаров А. Б. Учение о личности преступника / А. Б. Сахаров // Советское государство и право. 1968. - № 9. - С. 65-69.

199. Серкова Т. В. Личность преступника, совершившего повторное общественно опасное деяние / Т. В. Серкова // Вестник Удмуртского университета. - 2015. - № 4. - С. 141-144.

200. Солтаев А. А. Криминологическая характеристика легализации преступных доходов и личности преступника / А. А. Солтаев // Актуальные проблемы правового, социального и политического развития России: сб-к научн. тр. - Саратов: Саратовский источник, 2019. - С. 232-237.

201. Токманцев Д. В. Некоторые проблемы квалификации отмывания преступных денег / Д. В. Токманцев // Вестник юридического факультета Южного федерального университета. - 2020. - Т. 7. - № 1. - С. 61-63.

202. Тюнин В. И., Бадзгарадзе, Т. А. Содержание понятия "цель легализации" в статье 174.1 уголовного кодекса РФ и проблемы квалификации преступлений / В. И. Тюнин, Т. А. Бадзгарадзе // Журнал правовых и экономических исследований. - 2021. - № 4. - С. 133-141.

203. Тюнин В. И., Радошнова Н. В. Эффективность практического применения уголовно-правового запрета в сфере экономики в Российской Федерации / В. И. Тюнин, Н. В. Радошнова // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2019. - № 4 (84). - С. 118-123.

204. Усманов И. М. Условия эффективности условно-досрочного освобождения от отбывания наказания / И. М. Усманов // Право и безопасность. -2009. - № 33. - С. 97-98.

205. Хармаев Ю. В. Особенности уголовно-исполнительной политики России в контексте приграничного сотрудничества с Монголией / Ю. В. Хармаев // Уголовная ответственность и наказание: мат-лы Всерос. научн.-практ. конф. / отв. ред. В. Ф. Лапшин. - Рязань: Академия ФСИН России, 2017. -С. 271-275.

206. Хомич О. В. Понятие легализации доходов, полученных преступным путем / О. В. Хомич // Образование и право. - 2018. - №2. - С. 153-159.

207. Цеева С. К. Личность преступника: понятие, структура и типология / С. К. Цеева // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение, философия, история социология, юриспруденция, политология, культурология. - 2015. - № 2. - С.308-310.

208. Целиев А. М. Вопросы типологизации корыстно-насильственных преступников / А. М. Целиев // Правоведение. - 1984. - № 6. - С. 56-62.

209. Цогт У. Совершенствование правоприменительной практики в сфере международных частноправовых договорных отношений / У. Цогт // Экономика. Право. Общество. - 2018. - № 2. - С. 114-120.

210. Цогт Э. Реформирование институтов государственной службы посткоммунистических государств: стратегии и практики (на примере России и Монголии) / Э. Цогт // Государственное управление. - 2009. - № 18. - С. 10-14.

211. Чанхай Л., Коробеев А. И., Чучаев А. И. Уголовный кодекс КНР -совершенствование в процессе реализации (к 20-летию со дня принятия) / Л. Чанхай, А. И. Коробеев, А. И. Чучаев // Lex Russica. - 2018. - № 3. - С. 128142.

212. Чижов А. В. Объект преступной легализации денежных средств / А. В. Чижов // Вестник Московского университета МВД России. - 2010. - № 7. -С. 158-161.

213. Чирков Б. К., Саркисян А. Ж. Преступность в сфере высоких технологий: тенденции и перспективы / Б. К. Чирков, А. Ж. Саркисян // Вопросы безопасности. - 2013. - № 2. - С. 160-181.

214. Шатилов А. В. Криминологические признаки корыстно-насильственного преступника-участника банды / А. В. Шатилов // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями. - 2017. - № 1. - С. 44-47.

215. Шнурина Ю. Р. Некоторые вопросы уголовно-правовой характеристики легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем / Ю. Р. Шнурина // Научный поиск. - 2017. -№ 1. - С. 73-75.

216. Щербаков А. В. Проблемы определения субъекта преступления в современном уголовном праве / А. В. Щербаков // Пробелы в российском законодательстве. - 2013. - № 2. - С. 100-106.

217. Эминов В. Е., Антонян, Ю. М. Личность преступника и ее формирование / В. Е. Эминов, Ю. М. Антонян // Актуальные проблемы российского права. - 2015. - № 2. - С. 107-112.

218. Энхнасан Ж., Чебунин А. В. Переходная стратегия обновления экономики Монголии: экономические задачи и правовые средства решения / Ж. Энхнасан, А. В. Чебунин // Трансформации политических режимов в Российской Федерации и странах Центральной и Северо-Восточной Азии: мат-лы междунар. научн.-практ. конф. - Иркутск: изд-во ИГУ, 2007. - С. 70-77.

219. Энхтур Ж. История уголовного наказания в виде штрафа в уголовном законодательстве Монголии / Ж. Энхтур // Вестник Кузбасского института. -2019. - № 1. - С. 96-101.

220. Ярлыков С. Ю. История и причины возникновения нового направления в банковской деятельности: противодействие легализации преступных доходов / С. Ю. Ярлыков // Финансы и кредит. - 2008. - № 11. - С. 710.

Диссертации и авторефераты диссертаций

221. Абрамова А. А. Эффективность механизма правового регулирования: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / А. А. Абрамова. - Красноярск, 2006. - 168 с.

222. Бат-Улзий Д. Предупреждение коррупционной преступности в Монголии: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Д. Бат-Улзий. - М., 2017. - 202 с.

223. Букарев В. Б. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: общественная опасность и вопросы квалификации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / В. Б. Букарев. - М., 2006. - 191 с.

224. Бытко С. Ю. Эффективность предупредительного воздействия уголовного наказания на преступность: теоретический и прикладной аспекты: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.08 / С. Ю. Бытко. - Саратов, 2018. - 471 с.

225. Васильев А. Б. Криминологическая характеристика и предупреждение насильственных преступлений против личности, совершаемых в условиях крупного города (на материалах г. Москвы): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / А. Б. Васильев. - М., 2003. - 192 с.

226. Ганухин А. А. Легализация (отмывание) имущества, приобретенного преступным путем: финансово-экономический и уголовно-правовой аспекты: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / А. А. Ганухин. - Екатеринбург, 2003. - 182 с.

227. Гончарова М. В. Рецидив корыстных преступлений и его предупреждение: автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.08./ М. В. Гончарова -М., 2014. - 44 с.

228. Готов Ц. С. Банковская система Монголии в условиях глобализации: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.14 / Ц. С. Готов. - М., 2019. - 172 с.

229. Дамдинсурэн Г. Криминологическая характеристика и предупреждение разбойных нападений в Монголии: дис.. канд. юрид. наук: 12.00.08 / Г. Дамдинсурэн. - М., 2017. - 188 с.

230. Денисова А. В. Системность уголовного права: закон, теория, практика: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.08 / А. В. Денисова. - М., 2018. - 633 с.

231. Емцева К. Э. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и криминологические аспекты: дис. . канд. юрид. наук: 12.00.08 / К. Э. Емцева. - Краснодар, 2016. - 214 с.

232. Жаргалсайхан М. Уголовно-правовые и криминологические проблемы незаконного изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки либо сбыта наркотических или психотропных веществ, препаратов и медикаментов: по уголовному законодательству Монголии: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / М. Жаргалсайхан. - М., 2008. - 178 с.

233. Жубрин Р. В. Основы профилактики легализации преступных доходов: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.08 / Р. В. Жубрин. - М., 2013. - 416 с.

234. Жилкин М. Г. Уголовно-правовая оценка последствий преступлений в сфере экономической деятельности: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / М. Г. Жилкин. - М., 2006. - 128 с.

235. Жинкин А. А. Эффективность права: антропологическое и ценностное измерение: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.01 / А. А. Жинкин. - Красноярск, 2009. - 462 с.

236. Игнатенко В. В. Правовое качество законов об административных правонарушениях: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.02 / В. В. Игнатенко. -Екатеринбург, 1999. - 398 с.

237. Кивич Ю. В. Криминологическая характеристика и предупреждение уличной преступности в условиях города: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. -М., 1999 / Ю. В. Кивич. - 187 с.

238. Кургузкина Е. Б. Теория личности преступника и проблемы индивидуальной профилактики преступлений: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.08 / Е. Б. Кургузкина. - М., 2003. - 444 с.

239. Ловкий С. Г. Документирование деятельности организованных групп, занимающихся легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / С. Г. Ловкий. - М., 2001. - 187 с.

240. Лупырь М. В. Уголовно-правовая оценка легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / М. В. Лупырь. - Омск, 2019. - 194 с.

241. Макаров В. В. Криминологическое исследование самодетерминации преступности: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / В. В. Макаров. - М., 2014. -174 с.

242. Нартымов Д. М. Проблемы повышения эффективности наказания: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Д. М. Нартымов. - Нижний Новгород, 2010. -250 с.

243. Нырков В. В. Поощрение и наказание как парные юридические категории: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / В. В. Нырков. - Саратов, 2003. -199 с.

244. Педун О. Л. Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем: дис. . канд. юрид. наук: 12.00.08 / О. Л. Педун. - М., 2004. - 198 с.

245. Пинкевич Т. В. Криминологические и уголовно-правовые основы борьбы с экономической преступностью: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.08 / Т. В. Пинкевич. - М., 2002. - 400 с.

246. Плотников А. И. Объективное и субъективное в преступлении: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.08 / А. И. Плотников. - М., 2012. - 401 с.

247. Радовицкий К. А. Преступность в современной России: социологический анализ: дис. ... канд. соц. наук: 22.00.01 / К. А. Радовицкий. -М., 2004. - 165 с.

248. Родичев М. Л. Оперативно-розыскное противодействие легализации имущества, приобретенного преступным путем (на примере Северо-Западного федерального округа РФ): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / М. Л. Родичев. -СПб, 2015. - 201 с.

249. Рудая Т. Ю. Реализация в уголовном законодательстве Российской Федерации ее международных обязательств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Т. Ю. Рудая. - М., 2009. - 202 с.

250. Сафаралиев К. Г. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: сравнительно-правовой и личностно-

ориентированный аспекты: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / К. Г. Сафаралиев. - М., 2010. - 259 с.

251. Сизова В. Н. Эффективность российского уголовного законодательства: теоретико-правовой анализ: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / В. Н. Сизова. - Нижний Новгород, 2012. - 263 с.

252. Смагина А. В. Легализация преступных доходов: сравнительный анализ уголовного законодательства России и зарубежных стран: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / А. В. Смагина. - М., 2006. - 204 с.

253. Сорокин А. Б. Криминологическая характеристика и предупреждение преступности в сельской местности: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / А. Б. Сорокин. - Ростов, 2005. - 194 с.

254. Сосновский В. В. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений в регионе: на материалах Московской области: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08./ В. В. Сосновский. - М., 1999. - 198 с.

255. Сотсков Ф. Н. Общественная опасность деяния в уголовном праве России: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Ф. Н. Сотсков. - М., 2009. - 242 с.

256. Тагирова В. А. Уголовная ответственность за отмывание доходов от преступной деятельности и его предупреждение в США и России: вопросы теории и законотворчества: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / В. А. Тагирова. -Казань, 2005. - 185 с.

257. Танющева Н. Ю. Теория и методология антиотмывочного финансового регулирования: дис. ... докт. экон. наук: 08.00.10 / Н. Ю. Танющева. - Ставрополь, 2021. - 334 с.

258. Тер-Аванесов И. Г. Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / И. Г. Тер-Аванесов. - Ставрополь, 2005. - 199 с.

259. Тюнин В. И. Уголовно-правовая охрана отношений в сфере экономической деятельности: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.08 / В. И. Тюнин. СПб., 2001. - 366 с.

260. Фадеев А. В. Антикоррупционное законодательство России и зарубежных стран: криминологическое исследование: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / А. В. Фадеев. - М., 2011. - 24 с.

261. Филиппова М. А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, по законодательству России и Австрии: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / М. А. Филиппова. - М., 2014. - 256 с.

262. Хомич О. В. Легализация (отмывание) преступных доходов: уголовно-правовое и криминологическое исследование: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / О. В. Хомич. - М., 2019. - 165 с.

263. Шашкова А. В. Политические аспекты противодействия отмыванию незаконных доходов и коррупции в контексте взаимодействия государства и корпораций: дис. ... докт. полит. наук: 23.00.02 / А. В. Шашкова. - 2218. -314 с.

264. Швецов С .Б. Эффективность правоприменительной деятельности: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / С. Б. Швецов. - СПб, 2004. - 184 с.

265. Эм В. Ю. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / В. Ю. Эм. - Ростов, 2004. - 192 с.

266. Якимов О. Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / О. Ю. Якимов. - Саратов, 2004. - 197 с.

Электронные ресурсы

267. Ариунбаяр Р. Объем теневой экономики Монголии колеблется на уровне 9,2-15,7% ВВП / Р. Ариунбаяр // Mongolian News Agency [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.montsame.mn/ru/read/212496 (дата обращения: 27.12.2020).

268. Б. Эрдэнэбат осужден за мошенничество и отмывание денег // Монголия сейчас [Электронный ресурс]. - Режим доступа: (дата обращения: 27.12.2020).

269. Верховный Суд Монголии смягчил наказание бывшим менеджерам авиакомпании «МИАТ» // ARD [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://asiarussia.ru/news/924/ (дата обращения: 09.02.2020).

270. В Монголии собираются узаконить игорный бизнес // Байкал-Информ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://baikalinform.ru/baykalbskiy-turizm/v-mongolii-sobirayutsya-uzakonitb-igornyy-biznes (дата обращения: 06.02.2020).

271. Директор Росфинмониторинга рассказал сенаторам о реализации Концепции развития национальной системы противодействия отмыванию доходов // Росфинмониторинг [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.fedsfm.ru/releases/4270 (дата обращения: 09.02.2020).

272. Жаргалсайхан Д. Монголия в залоге у банкиров / Д. Жаргалсайхан // Jargal de Facto [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://jargaldefacto.com/article/mongoliya-w-zaloge-u-bankirow (дата обращения: 06.02.2020).

273. Монголия: доля бедности по национальному порогу бедности, 19602019 // Мировой атлас данных [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://knoema.ru/atlas/Монголия/Уровень-бедности-по-национальному-порогу-бедности?compareTo=CN (дата обращения: 07.01.2022).

274. Монголия попала в «серый список» ФАТФ // ИА «Regnum» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://regnum.ru/news/polit/2749548.html (дата обращения: 05.02.2020).

275. О ключевых итогах пленарного заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 8-23 октября 2020 года // Банк России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cbr.ru/counteraction_m_ter/international/fatf/info_fatf/inf_note_nov_1320/ (дата обращения: 27.12.2020).

276. Росфинмониторинг подвел итоги в 2019 году // Росфинмониторинг [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.fedsfm.ru/releases/4372 (дата обращения: 08.07.2021).

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА СОТРУДНИКОВ ОВД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЮиВД МОНГОЛИИ ПО ВОПРОСАМ КВАЛИФИКАЦИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Вопрос Правоприменители Правоприменители

РФ Монголии

1. Имеете ли Вы опыт расследования уголовных

дел, связанных с легализацией (отмыванием)

денежных средств или имущества,

приобретенных преступным путем?

1.1. да 52.4 % 56.1 %

1.2. нет. 47.6 % 43.9 %

2. На Ваш взгляд, общественная опасность

отмывания денежных средств или имущества,

приобретенных преступным путем, состоит в:

2.1. установлении криминального контроля в 15.8 % 22.5 %

сфере экономики

2.2. негативном воздействии на финансовую 33.6 % 36.7 %

систему государства

2.3. обогащении представителей организованной 24.2 % 17.3 %

преступности и коррумпированных чиновников

2.4. охватывает все перечисленное. 26.4 % 23.5 %

3. Понятие «финансовые операции», на Ваш

взгляд, включает:

3.1. наличные и безналичные расчеты с 41.7 % 38.4 %

использованием дохода, полученного преступным

путем

3.2 инвестирование денежных средств,

приобретенных преступным путем, в 16.1 % 11.3 %

недвижимость

3.3. финансирование коммерческих проектов с

использованием денежных средств, 26.5 % 23.2 %

приобретенных преступным путем

3.4. охватывает все перечисленное. 15.7 % 27.1 %

4. Понятие «иные сделки», на Ваш взгляд,

включает:

4.1. любые возмездные сделки с имуществом, 58.1 % 62.5 %

приобретенным преступным путем

4.2. также сам факт владения и пользования таким 7.9 % 7.4 %

имуществом

4.3. отчуждение имущества, приобретенного 26.2 % 21.7 %

преступным путем

4.4. оформление имущества, приобретенного 7.8 % 8.4 %

преступным путем, на имя лиц, которым субъект

преступления доверяет.

5. Предмет отмывания денег преимущественно

составляют:

5.1. денежные средства в наличной и безналичной 75.7 % 81.4 %

форме

5.2. нематериальные активы 2 % -

5.3. движимое и недвижимое имущество 18.5 % 18.6 %

5.4. ценные бумаги (именные и на предъявителя). 3.8 % -

6. На Ваш взгляд, в УК РФ и УК Монголии

установлена ответственность за совершение всех

предикатных преступлений, связанных с

последующим отмыванием незаконно

полученных доходов?

6.1. да 92.2 % 95.1 %

6.2. нет. 7.8 % 4.9 %

7. Какие трудности в выявлении отмывания денег

возникают в правоприменительной деятельности?

7.1. невозможно разграничить финансовые 27.7 % 17.6 %

операции и сделки купли-продажи

7.2. проблематично отследить использование 16.5 % 14.4 %

криптовалют

7.3. затруднительно определить цель легализации, 48.1 % 65.9 %

отделив ее от использования имущества в личных

целях.

7.4. невозможно определить сумму, состоящую из 7.7 % 2.1 %

денежных средств, приобретенных преступным

путем, отделив ее от капитала некриминального

происхождения.

8. По каким признакам распоряжение имуществом

может быть отграничено от сделки в целях его

легализации?

8.1. только возмездный характер сделки 14.5 % 7.8 %

8.2. возмездный или безвозмездный характер 14.8 % 7.9 %

сделки

8.3. экономическая направленность предикатного 64.2 % 52.3 %

преступления

8.4. сокрытие преступного источника 6.5 % 32 %

происхождения имущества.

9. Какими признаками характеризуется цель

отмывания денег?

9.1. намерение создать видимость отношений 5.9 % 8.2 %

собственности

9.2 намерение оставить в тайне происхождение 14.8 % 20.1 %

имущества

9.3. желание использовать имущество или деньги 34.5 % 32.9 %

в гражданском обороте

9.4. желание использовать имущество и деньги в 44.8 % 38.8 %

коммерческой деятельности.

10. Имеются ли сложности с установлением

специальной цели отмывания денежных средств и

иного имущества при расследовании уголовных

дел?

10.1. да 93.2 % 92 %

10.2. нет. 6.8 % 8 %

11. На Ваш взгляд, сокрытие факта

криминального происхождения денежных средств

или имущества препятствует его использованию в

личных потребительских целях?

11.1. да 11.5 % 16.1 %

11.2. нет. 88.5 % 83.9 %

12. На Ваш взгляд, явление отмывания денег в