Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики: Криминолог. и уголов.-правовой аспекты тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.08, доктор юридических наук Аслаханов, Асламбек Ахмедович

• Аслаханов, Асламбек Ахмедович
• доктор юридических наук
• 1997

Оглавление диссертации доктор юридических наук Аслаханов, Асламбек Ахмедович

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ И СОВРЕМЕННЫЕ ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С НЕЙ

§ 1. Понятие преступности в сфере экономики

§ 2. Современные проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики.

Глава 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНОСТИ, ПОСЯГАЮЩЕЙ НА СОБСТВЕННОСТЬ

§ 1. Криминологическая характеристика общественно опасных деяний, посягающих на собственность

§ 2. Криминологическая характеристика лиц, совершивших преступления против собственности

Глава 3. ФАКТОРЫ ПРЕСТУПНОСТИ, ПОСЯГАЮЩЕЙ НА СОБСТВЕННОСТЬ

§ 1. Основные экономические факторы преступности против собственности в России

§ 2. Основные политические факторы преступности против собственности

§ 3. Основные правовые факторы преступности, посягающей на собственность:

§ 4. Основные психологические факторы преступности, посягающей на собственность

§ 5. Основные организационные факторы, способствующие преступным посягательствам на собственность

§ 6. Основные демографические факторы преступности, посягающей на собственность

Глава 4. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

§ 1. Криминологическая характеристика общественно опасных деяний, посягающих на отношения по производству, обмену, распределению и потреблению товаров и услуг

§ 2. Криминологическая характеристика лиц, совершивших преступления в сфере экономической деятельности

ГЛАВА 5. ФАКТОРЫ ПРЕСТУПНОСТИ, ПОСЯГАЮЩЕЙ НА ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

§ 1. Основные экономические факторы преступности, посягающей на отношения в сфере экономической деятельности

§ 2. Основные политические факторы преступности, посягающей на отношения в сфере экономической деятебльности

§ 3. Основные правовые факторы преступности, посягающей на отношения в сфере экономической деятельности^

§ 4. Основные психологические факторы преступности, посягающей на отношения в сфере экономической деятельности

§ 5. Основные организационные факторы, способствующие росту преступности в сфере экономической деятельности

ГЛАВА 6. СИСТЕМА УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ ОБ ф ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ:

КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ

§ 1. Классификация норм об ответственности за преступления в сфере экономики: традиционный подход и его развитие в новом уголовном законодательстве России

§ 2. Состояние и проблемы уголовно-правовой охраны отношений собственности

§ 3. Состояние и проблемы уголовно-правовой охраны отношений в сфере ^ экономической деятельности (хозяйственных отношений)

Глава 7. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ ;

§ 1. Анализ современного состояния и проблем программирования борьбы с ф преступностью в сфере экономики.^

§ 2. Меры совершенствования программного обеспечения борьбы с преступностью в сфере экономики на общегосударственном уровне

Глава 8. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ.::

§ 1 Меры по совершенствованию механизма законотворчества, в части относящейся к подготовке и принятию решений о криминализации или декриминализации (пенализации и депенализации) общественно опасного поведения в сфере экономики.:

§ 2. Меры совершенствования некоторых норм и институтов Общей части Уголовного кодекса РФ в интересах обеспечения оптимальной защиты экономических отношений

§ 3. Меры совершенствования системы и норм Особенной части Уголовного кодекса РФ в части, относящейся к ответственности за преступление в сфере экономики

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики: Криминолог. и уголов.-правовой аспекты»

Актуальность проблемы. Преступность в сфере экономики в большинстве стран мира традиционно занимает положение наиболее распространенного и одновременно наиболее изучаемого криминального феномена. Россия в этом отношении не является исключением.

Впервые после периода социальных революций начала XX века российская криминология столкнулась с проблемой осмысления системной кризисной обусловленности преступности, в которой бесспорно доминирующее положение занял собственно экономический кризис. Вследствие этого вся преступность в нашей стране приобрела черты экономической преступности. К началу второй половины 90-х годов преступность в сфере экономики (включая преступления против собственности) стала составлять более 67 % от общего объема зарегистрированной преступности. Быстрый рост удельного веса посягательств на экономику в структуре всей преступности (на треть за десятилетие) неизбежно ведет к тому, что в скором будущем статистическая картина преступности в России будет мало чем отличаться от западноевропейского или американского аналогов. При этом необходимо иметь в виду, что ряд экономических преступлений (в той мере, в которой это подтверждается результатами проведенных исследований) обладает сверхлатентностью, при которой их незарегистрированная часть уже не в несколько раз, а на несколько порядков превышает зарегистрированную1.

1 В известной степени это явление требует пересмотра привычных оценок уровня латентности общей преступности. В Долгосрочном прогнозе развития криминальной ситуации в Российской Федерации, подготовленном в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 1995 года

Так, сокрытие доходов (прибыли) и иных объектов налогообложения (статья 1622 УК РСФСР) по оценкам опрошенных нами в 1994 году экспертов в 610 раз превышало по объему статистическую оценку, число незаконных сделок с валютными ценностями (статья 1627 УК РСФСР) - в 1050 раз соответствующий показатель. Комплексный анализ этих данных показывает, что здесь имеет место скорее заниженная, чем завышенная оценка. Значительное число видов преступлений в сфере экономики сегодня превратилось в массовое социально одобряемое или, как минимум, не осуждаемое обществом поведение. Лишь в отдельных случаях российский законодатель увидел в этом явлении основание для декриминализации, да и то, как прави ло, частичной1. В других случаях, напротив, была проявлена твердость, выразившаяся в значительном увеличении числа уголовно наказуемых видов экономического поведения и суровости наказаний за традиционные преступления в сфере экономики. Необходимо, на наш взгляд, специально подчеркнуть, что это было сделано не без колебаний. В отклоненном в декабре 1170 суммарный объем деяний, содержащих признаки преступлений оценивается как 10 млн. фактов в год (см.: Долгосрочный прогноз развития криминальной ситуации в Российской Федерации. - М.: Академия МВД России / ВНИИ МВД России, 1996. С. 26). В то же время, по нашим оценкам, основанным на совокупности эмпирических и аналитических данных, лишь у хозяйственной преступности (преступности в сфере экономической деятельности) реальный объем превышал в 1996 году 12 млн. фактов.

1 Например, из числа предметов незаконных валютных сделок в новом УК России оказались исключенными собственно иностранная валюта и ценные бумаги, выраженные в иностранной валюте (статья 191 УК России 1996 года).

1995 года Президентом России варианте нового Уголовного кодекса РФ, принятого повторным голосованием в Государственной Думе Федерального Собрания РФ, средний размер наказания в виде лишения свободы за преступления в сфере экономической деятельности был в 4 (!) раза ниже аналогичного показателя для Уголовного кодекса, подписанного главой Российского государства 13 июня 1996 года.

В оценке динамики преступности в сфере экономики последнего периода велик соблазн некритического отношения к буквальной констатации статистических фактов. Как отмечается в обосновании Федеральной целевой программы по усилению борьбы с преступностью на 1996-1997 годы в России "сократилось число краж, грабежей и разбоев"1. С учетом того, что сегодня уже около 2/3 взрослого населения пострадавшего от имущественных преступлений не обращаются за помощью в правоохранительные органы (главным образом из-за неверия в эффективность подобных обращений) статистическая оценка не имеет ничего общего с действительностью.

Снижение зарегистрированных объемов преступности в сфере экономики наряду с иными обстоятельствами обусловлено фактическим ослаблением кадрового ядра правоохранительных органов, о котором говорится в Федеральной целевой программе по усилению борьбы с преступностью на 1996-1997 годы, поскольку в предшествующие годы штатная численность соответствующих подразделений этих органов заметно увеличилась.

1 См.: Постановление Правительства Российской Федерации "О Федеральной целевой программе по усилению борьбы с преступностью на 1996-1997 годы" от 17 мая 1996 года // Российская газета. 1996. 24-25 июля.

В современной России преступность в сфере экономики приобрела устойчивые черты организЬванной преступности. В наибольшей степени это утверждение относится к банковской и таможенной сферам, торговле стратегическими сырьевыми ресурсами, добыче и сбыту драгоценных металлов и камней, потребительскому рынку.

По оценкам аналитиков Главного управления по организованной преступности МВД РФ на территории 68 из 89 субъектов Российской ФедераV ции действуют организованные преступные формирования, ориентированные на кредитно-финансовую сферу1.

Сегодня преступность в сфере экономики - это феномен, неотъемлемым элементом которого является коррупция должностных лиц. Именно злоупотребление властью, превышение служебных полномочий и взяточничество государственных служащих, наделенных правом управления имуществом и экономической деятельностью, а также контроля за этими сферами способствовали многократному росту размеров, ущерба от экономических преступлений и заметному уменьшению эффективности борьбы со многими видами преступлений в сфере экономики. В 1995 году организованные преступные группы истратили более 50 % объема своих нелегальных доходов на подкуп должностных лиц2.

1 См.: Дементьев А.С. Борьба с коррупцией и организованной преступностью в сфере экономики: оперативная обстановка, перспективы // Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью в сфере экономики. Вып. 1. - М.: Московский институт МВД РФ. 1995. С. 26.

2 См.: Основы борьбы с организованной преступностью. - М.: Инфра - М, 1996 С. 181.

Наконец, говоря о различных аспектах актуальности исследования преступности в сфере экономики следует подчеркнуть, что принятый в середине 1996 года новый УК РФ не только знаменует новый этап в развитии уголовно-правовой охраны экономических отношений, суть которого в обеспечении паритета экономических интересов частного лица, негосударственного хозяйствующего субъекта и государства, решает ряд "застарелых" проблем уголовной ответственности за отдельные виды преступлений рассматриваемой группы, но и создает новые проблемы, с которыми предстоит еще столкнуться работникам правоохранительных органов. /

Степень разработанности проблемы. С момента принятия в 1960 году Уголовного кодекса РСФСР только российскими криминалистами выполнено несколько десятков фундаментальных исследований отдельных видов и аспектов преступности, посягающей на отношения собственности и хозяйственные отношения (отношения в сфере экономической деятельности) (Г.Н. Борзенков, В.А. Владимиров, Б.В. Волженкин, А.В. Галахова, Л.Д. Гаухман, Н.Ф. Кузнецова, Н.С. Лейкина, Б.Н. Леонтьев, Ю.И. Ляпунов, Г.К. Мишин, С.В. Максимов, П.Т. Некипелов, A.M. Яковлев, П.С. Яни и др.). За рубежом наиболее крупные монографические исследования проблем борьбы с экономической преступностью были осуществлены Э. Сазерлендом, М. Бассиони, Б. Свенссоном, К. Тидеманом и некоторыми другими. Существенный вклад в развитие методологии и методики исследования феномена преступности в сфере экономики внесли работы Г.А. Аванесова, А.И. Алексеева, М.М. Бабаева, Ю.Д. Блувштейна, С.Е. Вицина, И.М. Гальперина^ А.И. Гурова, А.И. Долговой, А.Э. Жалинского, И.И. Карпеца, В.Н. Кудрявцева, Г.М. Минь-ковского, А.Б. Сахарова, И.В. Шмарова, В.Б. Ястребова.

Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с отдельными видами преступлений в сфере экономики (преступлениями против собственности и хозяйственными преступлениями) исследовались Х.Д. Аликпе-ровым, С.В. Бородиным, Ю.В. Бышевским, К.К. Горяиновым, Е.Е. Дементьевой, Н.Б. Егоровым, М.П. Клейменовым, И.Я. Козаченко, С.Ф. Мазу-ром, С.Ф. Милюковым, А.Х. Миндагуловым, B.C. Овчинским, О.В. Пристанской, В.И. Селиверстовы^, Е.В. Токаревым и др.

1Г"~Не умаляя значения ранее выполненных специальных исследований по рассматриваемой проблеме, следует подчеркнуть, что:

1. Эволюционирование всей системы экономических отношений в конце 80-х - начале 90-х годов, перемены в иерархии социальных и собственно экономических ценностей, получившие закрепление в Конституции Российской Федерации 1993 года, а затем в новых Гражданском и Уголовном кодексах РФ оказались настолько глубокими и стремительными, что существенно изменили весь факторный комплекс, феноменологию и правовую характеристику преступности в сфере экономики.^

2. До настоящего времени в отечественной науке не было выполнено комплексного исследования широкого круга криминологических и уголовно-правовых проблем борьбы с преступностью в сфере экономики в целом.

3. Большая часть исследований по рассматриваемым проблемам не могла опираться на довольно тщательно разработанную и уже апробированную систему мер борьбы с отдельными видами преступлений в сфере экономики, получившую закрепление первоначально в Федеральной программе РФ по усилению борьбы с преступностью на 1994-1995 гг., а затем в

Федеральной целевой программе по усилению борьбы с преступностью на 1996-1997 годы. кт и предмет исследования. Объектом настоящего диссертационного исследования является преступность в сфере экономики и отдельные ее виды, уголовное законодательство регламентирующее ответственность за преступления в сфере экономики, система криминологических мер предупреждения преступности в сфере экономики и отдельных ее видов.

Предметом исследования - понятие преступности в сфере экономики, криминологическая характеристика и криминогенные факторы преступности в сфере экономики и отдельных ее видов, закономерности криминологического и уголовно-правового предупреждения преступности в сфере экономики. ) Цель настоящего исследования состояла в комплексном анализе современного российского феномена преступности в сфере экономики, совокупности обуславливающих его экономических, политических, правовых, психологических и организационных факторов, а также в разработке системы криминологических и уголовно-правовых мер борьбы с данным явлением.

Достижение названной цели было связано с необходимостью решения следующих теоретических и прикладных задач:

V а) разработка понятия преступности в сфере экономики, отвечающего содержанию нового УК РФ и потребностям наиболее эффективной борьбы с этим феноменом; б) описание качественных и количественных характеристик всех основных видов преступлений в сфере экономики, в том числе преступлений против собственности и преступлений в сфере экономической деятельности; г' в) выявление и анализ наиболее значимых криминогенных факторов преступности в сфере экономики и отдельных ее видов; г) изучение истории развития современного состояния планирования борьбы с преступностью в сфере экономики и отдельными ее видами; д) составление общего криминологического прогноза развития преступности в сфере экономики и отдельных ее видов; е) изучение истории и современного состояния уголовно-правового ре гулирования ответственности за преступления в сфере экономики^ , (^Методология и методика исследования включает совокупность философских категорий, общих и специальных научных методов. Диссертант исходил из необходимости изучения феномена преступности в сфере экономики в развитии, понимания противоречивости его социально-правовой сущности, закономерного "расцвета" в период острого социального кризиса и столь же закономерного "упадка" в период социального благополучия.

В процессе исследования использовались сравнительно-правовой и уголовно-статистический анализ, контент-анализ документов, в том числе научных источников и периодической печати, различные виды опроса экспертов и различных категорий населения.

В настоящем диссертационном исследовании используются результаты опроса более 5400 чел., представлявших различные категории населения, около 280 экспертов из числа сотрудников правоохранительных органов, более 40 экспертов из числа ученых, специализирующихся по проблемам борьбы с преступностью в сфере экономики.

Диссертационное исследование опирается также на результаты анализа 2-х федеральных и 18-ти региональных российских программ борьбы с преступностью, а также 3-х зарубежных антикриминальных программ^/

Научная новизна диссертации определяется: а) приоритетным анализом комплекса криминологических и уголовно-правовых проблем борьбы с преступностью в сфере экономики; б) разработкой понятия преступности в сфере экономики с учетом положений нового Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года; в) криминологическим и уголовно-правовым описанием всех видов преступлений против собственности и преступлений в сфере экономической деятельности; г) выявлением и описанием наиболее значимых экономических, политических, правовых, психологических, организационных факторов преступности в сфере экономики; д) разработкой мер совершенствования программного обеспечения борьбы с преступностью в сфере экономики на общегосударственном уровне; е) разработкой мер совершенствования положений нового уголовного законодательства РФ, регламентирующих ответственность за преступления в сфере экономики.

На защиту выносятся следующие основные положения диссертационного исследования:

Первое. Понятие преступности в сфере экономики, определяемое как совокупность преступлений (и лиц их совершивших), основным непосредственным объектом которых выступают отношения собственности, а также отношения по поводу производства, обмена, распределения и потребления благ, способных выполнять функции товара.

Второе. Современная криминологическая характеристика преступности в сфере экономики и составляющих ее видов преступности ( преступности, посягающей на собственность, а также преступности, посягающей на экономическую деятельность, включающая описание таких их свойств как объем, интенсивность, общественная опасность, структура, динамика, территориальное распределение, латентность, криминологический портрет личности преступника.

7/?етье^Результаты анализа системы факторов, влияющих на состояние и развитие преступности в сфере экономики, в том числе: экономических (уровень поляризации населения по доходам, уровень экономической эксплуатации населения, гиперинфляция), политических (место экономических интересов в системе приоритетов государственного внимания, уровень стабильности экономического курса государства, эффективность системы государственных органов, обеспечивающих нормальное функционирование отношений собственности, уровень терпимости государства к незаконному приобретению экономических прав); правовых (степень завершенности правового фундамента и внутриотраслевого регулирования экономических отношений, степень определенности (однозначности) правового регулирования экономических отношений и др.); психологических (уровень солидарности населения с уголовно-правовыми запретами в отношении преступлений в сфере экономики, степень искажения реальных размеров преступности в сфере экономики средствами массовой информации, степень доверия населения к правоохранительным органам, осуществляющим раскрытие и расследование преступлений в сфере экономики и др.); организационных (уровень раскрываемости Преступлений в сфере экономики, оптимальность разграничения компетенции подразделений, осуществляющих раскрытие и расследование преступлений в сфере экономики, наличие эффективного мониторинга преступности в сфере экономики). J

Четвертое. Результаты анализа современного состояния планирования борьбы с преступностью в сфере экономики: низкий уровень прогнозного обеспечения данной деятельности, неадекватность профессионального состава разработчиков программ борьбы с преступностью, комплексному характеру последних; низкая ресурсная обеспеченность региональных программ борьбы с преступностью; нарушение принципа демократизма системы мер борьбы с преступностью; недостаточная ориентированность программ борьбы с преступностью на цели борьбы с преступностью в сфере экономики; некорректное определение целей программ борьбы с преступностью в части, касающейся борьбы с преступностью в сфере экономики и ДР:>

Пятое. Систему предложений по совершенствованию программного обеспечения борьбы с преступностью в сфере экономики на федеральном уровне, предполагающую необходимость дополнения Федеральной целевой программы по усилению борьбы с преступностью на 1996-1997 годы либо включения в проект Федеральной целевой программы мер борьбы с преступностью на 1998- 2000 годы концептуальными основами борьбы с преступностью и, в том числе, с преступностью в сфере экономики, содержащими специальный понятийный аппарат, анализ и прогноз преступности в сфере экономики до 2000 года, определение целей программы в части, относящейся к преступности в сфере экономики (содействие формированию легальных рыночных отношений в России, создание дополнительных гарантий экономической безопасности физических и юридических лиц и др.); а также конкретные меры борьбы с отдельными видами преступлений в сфере экономики.

Систему мер по совершенствованию норм и институтов нового Уголовного кодекса Российской Федерации в части, обеспечивающей повышение эффективности борьбы с преступностью в сфере экономики, в том числе: а) совершенствование механизма законотворчества в части, относящейся к подготовке и принятию решений о криминализации или декриминализации (пенализации или депенализации) общественно опасного поведения в сфере экономики; б) совершенствование отдельных институтов Общей части уголовного законодательства России в целях дополнительной их ориентации на обеспечение нормального функционирования экономики, в том числе, посредством установления дополнительных гарантий эффективной борьбы с коррупцией и организованной преступностью; в) развитие института компромисса как средства повышения эффективности борьбы с отдельными видами преступлений против собственности и преступлениями в сфере экономической деятельности; г) оптимизацию структуры Особенной части Уголовного кодекса России в интересах наиболее эффективной борьбы с преступностью в сфере экономики; д) восполнение дефицита уголовно-правовой охраны экономических отношений, вызванного недостатками законотворчества, а также появлением новых видов и форм преступлений в сфере экономики (преступлений против собственности и преступлений в сфере экономической деятельности); е) снижение уровня неопределенности диспозиций и санкций норм об ответственности за преступления в сфере экономики; ж) приведение суровости наказаний за отдельные виды преступлений против собственности и преступлений в сфере экономической деятельности в соответствие с их общественной опасностью; з) совершенствование норм об ответственности за отдельные виды организованной преступной деятельности, представляющие наибольшую угрозу для нормального функционирования и развития экономики; и) совершенствование норм об ответственности за коррупционные (должностные) преступления в целях повышения эффективности борьбы с преступлениями в сфере экономики; к) оптимизацию системы норм об ответственности за преступления в сфере компьютерной информации в интересах совершенствования борьбы с отдельными новыми формами преступлений в сфере экономики.

Внедрение результатов исследования. Результаты выполненного диссертационного исследования использовались при подготовке:

- официального проекта нового Уголовного кодекса Российской Федерации (вступил в силу с 1 января 1997 года);

- официального проекта Закона РФ "О борьбе с организованной преступностью" (принят Государственной Думой Федерального Собрания РФ 6 декабря 1996 года);

- официального проекта Закона РФ "О борьбе с коррупцией" (принят Государственной Думой Федерального Собрания РФ 6 декабря 1996 года);

- официального проекта Закона РФ "О безопасности" (принят 5 марта 1992 года); 1

- официального проекта Закона РФ "О правовой и социальной защите работников правоохранительных органов и судей" (подписан Президентом РФ 20 апреля 1995 года с новым наименованием);

- проекта Постановления Съезда народных депутатов Россий ской Федерации «О состоянии законности борьбы с преступностью и коррупцией» ( принято 14 декабря 1992 года);

- Концепции национальной безопасности (1991 год) и ряда других нормативных актов;

- региональных программ борьбы с преступностью на территории 57 субъектов РФ;

- в учебном процессе в системе вузов МВД РФ.

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в монографии "Преступность в сфере экономики (криминологические и уголовно-правовые проблемы)", объемом 7,5 п.л., трех книгах общим объемом свыше 30 п.л., учебном пособии объемом 5 п.л., четырнадцати статьях и материалах научных исследований с общим объемом свыше 9 п.л.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, восьми глав, заключения, библиографии и приложений, содержащих образцы инструментария выполненных социологических исследований.

Заключение диссертации по теме «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право», Аслаханов, Асламбек Ахмедович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненное исследование позволяет в итоге сформулировать следующие положения, реализация которых, на наш взгляд, позволит повысить эффективность борьбы с преступностью в сфере экономики с использованием v таких средств.

На завершающем этапе формирования такой системы должны быть обеспечены:

Первое. Приоритет неотвратимости мер уголовной ответственности за преступления в сфере экономики перед суровостью таких мер.

Второе. Существенный рост суровости и определенности мер уголовной ответственности за организованные формы преступного экономического поведения.

Третье. Минимальное использование в нормах об ответственности за преступления в сфере экономики оценочных понятий, допускающих произвольное их толкование правоприменителями и защитниками обвиняемых.

Четвертое. Решение проблемы официального перечня нормативных актов, составляющих бланкетное содержание норм об ответственности за преступления в сфере экономики.

Пятое. Высокий уровень унификации системы уголовно-правовых мер борьбы с преступностью в сфере экономики во всех государствах участниках Содружества Независимых Государства, имеющих открытые границы с Россией.

Шестое. Создание нормативных основ деятельности высшей судебной инстанции Российской Федерации по подготовке руководящих разъяснений о применении норм об ответственности за преступления в сфере экономики.

Седьмое. Подготовка официального комментария норм об ответственности за преступления в сфере экономики с участием Верховного Суда РФ, Высшего арбитражного Суда РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Центрального банка РФ, Государственного таможенного комитета РФ, Федеральной службы налоговой полиции РФ, Федеральной службы по валютному и экспортному контролю РФ, Российского комитета по драгоценным металлам и камням, Государственного комитета по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ.

Восьмое. Создание правового механизма немедленной реализации и возврата собственникам и иным законным владельцам имущества, изъятого у виновных лиц на основе судебных приговоров по делам о преступлениях в сфере экономики.

Девятое. Разработка международно-правового механизма поиска денежных средств и иного имущества незаконно размещенного лицами, виновными в совершении преступлений, в оффшорных зонах.

К числу неотложных мер, относящихся к сфере борьбы с экономической преступностью, которые необходимо реализовать в связи с введением в действие с 1 января 1997 года нового Уголовного кодекса Российской Федерации, по нашему мнению следует, отнести:

- восстановление уголовной ответственности за неправомерное завладение любым (в том числе недвижимым) имуществом в крупном размере;

- дополнение главы 22 "Преступления в сфере экономической деятельности" статьями, устанавливающими ответственность за злостное нарушение правил бухгалтерского учета, а также за посягательства на экономические интересы России на континентальном шельфе, криминализированные в апреле 1996 года;

- создание нормативной основы временных консультативных советов при судах РФ по пересмотру ^головных дел в связи с введение в действие ноv вого Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей наличие в структуре таких советов секций экспертов-консультантов по преступлениям в сфере экономики. в

- разработку детальной сопоставительной таблицы норм об ответственности за преступления в сфере экономики, содержащихся в Уголовном кодексе РСФСР 1960 года и Уголовном кодексе РФ 1996 года, позволяющей делать заключения о декриминализации или депенализации всех форм (простой, квалифицированных и особо квалифицированных) соответствующих видов преступлений;

- разработку методических рекомендаций по пересмотру уголовных дел о преступлениях в сфере экономики с учетом новейшего гражданского, финансового, налогового, валютного, таможенного и иного законодательства, составляющего бланкетное содержание соответствующих статей УК РСФСР 1960 года и УК РФ 1996 года.

Список литературы диссертационного исследования доктор юридических наук Аслаханов, Асламбек Ахмедович, 1997 год

1. Нормативные акты и проекты нормативных актов

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. М.: Юрид. лит., 1995.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. М.: Юрид. лит. 1996.

4. Кодекс РСФСР об административных правонарушениях. М.: Ин-фра-М, 1996.

5. Конституция (Основной закон) Российской Федерации. М.: Юрид. лит., 1994.

6. Новый Уголовный кодекс (проект) // Закон: специальный выпуск. 1991.

7. Постановление Пленума Верховного Суда СССР "О практике применения судами законодательства, регламентирующего участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве" № 16 от 1 ноября 1985 г. (п. 2) // Бюллетень Верховного Суда СССР. 1986. № 1.

8. Постановление Правительства Российской Федерации "О Федеральной целевой программе по усилению борьбы с преступностью на 1996-1997 годы" от 17 мая 1996 года // Российская газета. 1996. 24-25 июля.

9. Резолюция научно-практической конференции 17-18 мая 1994 г. // Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России. М.: Московский институт МВД РФ, 1994.

10. Уголовный кодекс РСФСР по состоянию на 1 июля 1995 года.

11. Уголовный кодекс Российской Федерации (проект) // Российская газета. 1995. 25 янв. и 1 февр.

12. Уголовный кодекс Российской Федерации //Российская газета. 1996. 21-25 июня.

13. Уголовный кодекс Российской Федерации. Общая часть. Научно-практический комментарий под ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева- М.: Норма М, 1996.

14. Уголовный кодекс Российской Федерации. Особенная часть. Научно-практический комментарий под ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М.: Норма, 1996.

15. Указание заместителя Министра внутренних дел России "О практике расследования преступлений в кредитно-банковской сфере" № 17/3-3662 от 18 декабря 1992 г.

16. Федеральная программа РФ по усилению борьбы с преступностью на 1994-1995 гг. (проект).- М., 1994.

17. Федеральная программа РФ по усилению борьбы с преступностью на 1994-1995 гг. // Российская юстиция. 1994. № 10.

18. Федеральная целевая программа Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью па 1996-1997 гг. // Российская газета. 1996. 24-25 июля.V

19. Федеральный закон РФ "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР" № ЗО-ФЗ от 13 апреля 1996 года // Российская газета. 1996. 17 апр.

20. Федеральный закон РФ "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР" от 24 апреля 1995 г. Российская газета. 1995. 27 апреля.

21. Аванесов Г.А. Криминология. М., 1984.

22. Антонян Ю.М., Бяувштейн Ю.Д. Методы моделирования и изучения преступника и преступного поведения. М., 1974.

23. Аликперов Х.Д. Проблемы дальнейшего совершенствования уголовно-правовых норм, допускающих компромисс в борьбе с преступностью. Баку: Элм, 1992.

24. Аслаханов А.А. О мафии в России без сенсаций.-М., 1996.

25. Бабаев М.М. Социальные последствия преступности. М., 1982.

26. Борзенков Г. Новое в уголовном законодательстве о преступлениях против собственности// Законность. 1995. № 2.

27. Бойкова И.Н., Гвоздев А.И. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики. Минск, 1991.

28. Бородин С.В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной программы.- М.: Наука, 1990.

29. Блувштейн Ю.Д. Криминология и математика.- М., 1974.

30. Ю.Винер И. Экономическая преступность (теория экономического уголовного права).-Будапешт, 1984.

31. Вицин С.Е. Моделирование в криминологии. М., 1973.

32. Вицин С.Е., Москвин А.И. Методические основы прогнозирования в управленческой деятельности в сфере обеспечения правопорядка. М., 1982.

33. Галахова А.В. Уголовная ответственность за хозяйственные преступления.-М.:Юрид.лит., 1987.

34. М.Гаухман Л.Д. Хозяйственные преступления. М.: Московский инсти--fyr МВД РФ, 1995.

35. Гаухман Л.Д. Организованная преступность: понятие, виды, тенденции, проблемЫ'уголовно-правовой борьбы.-М.: Академия МВД РФ, 1993.

36. Гаухман Л.Д. Объект преступления.- М.: Академия МВД РФ, 1992.

37. П.Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики. М.: Учебно-консультационный центр "ЮрИнфоР", 1996.

38. Гвоздев И.Д. Предотвращение краж государственного и общественного имущества. Омск, 1980.

39. Дементьева Е.Е. Экономическая преступность и борьба с ней в странах с развитой рыночной экономикой (по материалам США и Германии).-М., 1992.V

40. Долгосрочный прогноз развития криминальной ситуации в Российской Федерации. М.: Академия МВД России / ВНИИ МВД России, 1996.

41. Елисеев С.А. Вопросы теории и практики предупреждения корыстных преступлений.- Томск, 1989.

42. Жевлаков Э.Н. Хозяйственные преступления // Уголовное право России. Особенная часть / под ред. Б.В.Здравомыслова.- М.: Юрист, 1993.

43. Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность.- М.: Российское право, 1992.

44. Клюшников А.С. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики.- М„ 1990.

45. Конев А.А. Преступность в России и ее реальное состояние. -Н.Новгород, 1993.

46. Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны.-М.: Академия МВД СССР, 1980.

47. Криминология / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. -М.: Йзд-во МГУ, 1994.

48. Криминология М.: Манускрипт, 1992.

49. Криминология / под ред. В.Н.Кудрявцева, В.Е.Эминова.- М.: Юристь, 1995.

50. Криминология и профилактика преступлений/ под ред. А.И.Алексеева.- М., 1989.

51. Крылов А.А. Социально-экономические проблемы нейтрализации криминальной экономики. М., 1992.

52. Клейменов М.П. Криминологическая характеристика и профилактика мошеннических посягательств на личную собственность. М., 1980.

53. Курашвили А.А. Криминологические проблемы борьбы органов внутренних дел с грабежами и разбоями. М., 1990.

54. Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации.- М.: Изд-во МГУ, 1984.

55. Курс советской криминологии. Предупреждение преступности.- М.: Юрид. лит., 1986.

56. Литвинов В.И. Корыстные посягательства на личную собственность и их предупреждение. Минск, 1989.

57. Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения.- М., 1991.

58. Мазур С.Ф. Уголовно-правовая борьба с экономическими преступлениями в области негосударственного предпринимательства.- М.: Академия МВД РФ, 1995.

59. Мельникова В.Е. Некоторые проблемы кодификации хозяйственных преступлений // Проблемы совершенствования уголовного законодательства.-М., 1988.

60. Методика изучения территориальных различий преступности и их причин.-М., 1989.

61. Миньковский Г.М., Петров В.А., Ревин В.П. Модель комплексного плана борьбы с преступностью в области (крае).- М.: Академия МВД СССР, 1991.

62. Мишин Г.К. Проблема экономической преступности.- М.: Академия МВД РФ, 1994.

63. Модель регионального криминологического и уголовно-правовогопрогноза.-М.: Академия МВД РФ, 1994.- ' \

64. Модель регионального криминологического и уголовно-правового прогноза.- М.: Академия МВД РФ, 1994.

65. Научно-практический комментарий Уголовного кодекса Российской Федерации, /под ред. Л.Л.Кругликова и Э.С.Тенчова. Иваново, 1994.

66. Никонов В.А. Эффективность общепредупредительного воздействия уголовного наказания. М. - Тюмень. 1994.47.0вчинский B.C. и Овчинский С.С. Борьба с мафией в России.- М.: Объединенная редакция МВД России, 1993.

67. Организованная преступность-2 / отв.ред. А.И.Долгова и С.В.Дъяков.- М.: Криминологическая Ассоциация, 1993.

68. Основы борьбы с организованной преступностью. М.: Инфра - М, 1996 .

69. Повелицына Л.Ф. Уголовно-правовая охрана природы в СССР.- М.: Юрид. лит., 1981.51 .Причины отдельных видов преступности и проблемы борьбы с ними/ Под ред. А.И.Долговой, 1989;

70. Рабочая книга социолога.- М.: Наука, 1983.

71. Рогов И.И. Экономика и преступность.- Алма-Ата, 1991;

72. Российское уголовное право. Общая часть / Под ред. А.В.Наумова.-М.: Московская высшая школа милиции, 1994.

73. Солопанов Ю.В. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступностью. Лекция. М., 1983.

74. Суханов Е. Новый Гражданский кодекс России// Законность. 1995. № 3;

75. Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. Т.1. -М.: Наука, 1994.

76. Таций В.Я. Ответственность за хозяйственные преступления. Объект и система.-Харьков, 1984.

77. Толкаченко А.А. Экономическая преступность (уголовно-правовые вопросы).-М.: Международный независимый эколого-политологический университет, 1994.

78. Тосунян Г.А. Банковское дело и банковское законодательство в России: опыт, проблемы, перспективы.- М.: Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 1995.

79. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / под ред. Б.В.-Здравомыслова. М.: Юристъ, 1996.

80. Уэда К. Преступность и криминология в современной Японии.- М.: Прогресс, 1989.

81. Фокс В. Введение в криминологию.- М.: Прогресс, 1985.

82. Шнайдер Г.Й. Криминология.- М.: Прогресс, 1994.

83. Шур Э. Наше преступное общество.- М.: Прогресс, 1977.

84. Яковлев A.M. Социология экономической преступности. М.: Наука, 1988.

85. Яковлев A.M. Экономическая преступность: закон и жизнь.-М., 1990;

86. Новое уголовное право России. Особенная часть. М.: Зерцало -ТЕИС, 1996.

87. Научные статьи, обзоры, рецензии

88. Борьба с коррупцией» и экономической преступностью в Польше // Преступность угроза'России - М.,1993. v

89. Борзенков Г. Новое в уголовном законодательстве о собственности // Законность. 1995. № 2.

90. Дубовик О.Л. Реформа Особенной части уголовного законодательства и ответственность за экологические преступления // Проблемы уголовно-правовой борьбы с преступностью. Труды Академии МВД РФ.- М.: Академия МВД РФ, 1992.

91. Закалюк А.П. Опыт создания и применения методики прогноза индивидуального преступного поведения // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1985. Вып. 43.

92. Криминологическое прогнозирование: методология, методика, результаты // Труды Академии МВД СССР. М., 1990

93. Кузнецова Н.Ф. Кодификация норм о хозяйственных преступлениях // Вестник МГУ. 1993. № 4.

94. Крылов А.А. Социально-экономические корни коррупции и средства массовой информации// Правовые и организационные проблемы борьбы с коррупцией.-М.:Академия МВД РФ, 1993.

95. Ю.Ленин В.И. Полн.собр.соч. Т.ЗЗ.

96. П.Лившиц А. Куда идем ? Экономика России в 2000 году // Известия. 1996. №217.

97. Лунеев В.В. Тенденции преступности: мировые, региональные, российские // Государство и право. 1993. № 5.

98. Лунеев В.П. Контроль над преступностью: надежны ли показатели?// Государство и право. 1995. № 7.

99. Ляпунов Ю. Соотношение экологических и смежных составов преступлений // Советская юстиция. 1984. №11.

100. Методология и методика прогнозирования в сфере борьбы с преступностью // Труды Академии МВД СССР. М., 1989.

101. Медведев A.M. Экономические преступления. Понятие и система // Сов. государство и право. 1992. № 1.

102. Мельникова Э.Б. Социальная реакция на преступность новое направление в современной буржуазной криминологии // Проблемы буржуазной криминологии. - М., 1981.

103. Майдыков А.Ф. Опыт деятельности полиции зарубежных стран в борьбе с организованной преступностью// Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России. Вып.4.-М.: Московский институт МВД РФ, 1994. С.33.

104. Миндагулов А.Х. Кризисные явления в экономике и преступность: причинная связь// Актуальные проблемы борьбы с экономической преступностью. Труды Академии.- М.: Академия МВД РФ, 1992.

105. Мысловский Е.Н., Нетрадиционные формы мошенничества на рынке частных инвестиций // Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью в сфере экономики. Вып.1. М.: Московский институт МВД РФ, 1995.

106. Организованная преступность и переход к рыночным отношениям // Сов. государство и право. 1992. № 1.

107. Правонарушения в сфере финансов // Обозреватель: специальный выпуск: "Преступность угроза России". 1993. № 2 (6).

108. Пристанская О.В. Криминологическая характеристика личности участников организованных преступных групп, Совершивших преступления в сфере экономики // Причины отдельных видов преступности и проблемы борьбы с ними. М., 1989.

109. Проблемы борьбы с преступлениями в сфере экономики. Сборник научных трудов. Киев, 1990.

110. Россия 93. Экономическая конъюнктура. Вып. 3.- М.: Центр экономической конъюнктуры при Совете Министров - Правительстве России, 1993.

111. Савватеев Ю. Хочет ли власть бороться с организованной преступностью//Законность. 1995. № 12.

112. Стабилизация социально-экономической ситуации в стране // Национальная безопасность: Россия в 1994 году. Специальный вып. -М., 1993.

113. Сохранение гражданского мира, целостного и независимого Российского государства // Обозреватель: специальный выпуск "Национальная безопасность: Россия в 1994 году.- М.: РАУ-Корпорация, 1993. С.47; Организованная преступность-2.

114. Свобода и демократия главное условие прогресса и процветания. Выступление Президента Российской Федерации Бориса Ельцина перед Федеральным Собранием // Российская газета. 1996. 24 февр.

115. Тарновский Е.Н. Влияние хлебных цен и урожаев на движение преступлений против собственности в России //Журнал Министерства юстиции. 1898. №8.

116. Токарев Е.В. О проблемах правового и организационного обеспечения борьбы с экономической преступностью // Актуальные проблемы борьбы с экономической преступностью.-М.: Академия МВД РФ, 1982.

117. ЗЗ.Хан-Магомедов Д.О. Об оценке степени общественной опасности преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. 1972. № 15.

118. Экономическая преступность// Преступность угроза национальной безопасности России. Обозреватель.- М., 1993. № 2.

119. Яни П. Методическое обеспечение надзора за исполнением законодательства об ответственности за экономические и должностные преступления//Законность. 1993. № 12.

120. Диссертации, авторефераты диссертаций. .

121. Бабурин В.В. Предупреждение преступлений в сельских населенных пунктах с предприятиями АПК: Автореф.канд.дисс. Томск, 1989. С.З-6.

122. Владимиров В.А. Борьба с посягательствами на личную собственность по советскому уголовному праву: Автореф.докт.дисс.- М.,1967;

123. Гельфанд И.А. Хозяйственные и должностные преступления в сельском хозяйстве: Автореф. докт. дисс. Киев, 1970;

124. Кот А.Г. Уголовная ответственность за преступления в сфере налогообложения (по материалам России, Беларуси, Литвы и Польши). Дисс.канд.юрид.наук.- М.: Академия МВД РФ, 1995.

125. Кригер Г.А. Уголовно-правовая борьба с хищениями социалистического имущества в СССР: Автореф. докг. дисс.- М., 1965;

126. Леонтьев Б.М. Ответственность за хозяйственные преступления по советскому уголовному праву: Автореф. докт. дисс. М., 1969;

127. Преступность и репрессии в РСФСР.- М., 1930.

128. Таций В.Я. Проблемы ответственности за хозяйственные преступления: объект и система: Автореф. докт. дисс. Киев, 1984.

129. Фролов Е.А. Объект уголовно-правовой охраны и его роль в организации борьбы с посягательствами на социалистическую.собственность: Автореф. докт. дисс.- Свердловск, 1971.

130. I. Справочная и лексикографическая литература

131. Криминальная ситуация в России и ее изменения. Криминологическая Ассоциация, 1996.

132. Организация деятельности информационных работников горрайли-норганов внутренних дел. М.: ГИЦ МВД РФ, 1995.

133. Организованная преступность// Материалы совещания у Президента РФ 13 февраля 1993 г. М., 1994.

134. Преступность и правонарушения в СССР 1990. Статистический сборник.- М.: Фин. и стат., 1991.

135. Преступность и правонарушения. 1993. Статистический сборник.- М.: ГИЦ МВД РФ, 1994.

136. Преступность и правонарушения. 1994. Статистический сборник.- М.: ГИЦ МВД РФ, 1995.

137. Преступность в России и девяностых годах и некоторые аспекты законности борьбы с ней.- М.'.Криминологическая ассоциация, 1995.

138. Политология. Энциклопедический словарь.- М.:Москоаский коммерческий ин-т, 1993.

139. Словарь иностранных слов.-М.: Госиздат, 1954.

140. Ю.Состояние преступности в России за январь-декабрь 1994 года.- М.: ГИЦ МВД России, 1995.

141. Состояние преступности в России за январь-декабрь 1996 года // Щит и меч. 1997. №4.

142. Состояние преступности в России за 1995 год. М.: ГИЦ МВД РФ, 1996.

143. Состояние преступности в России за 1995 год.- М.: Штаб МВД РФ, 1996.

144. Советский энциклопедический словарь.- М.: Сов. энциклопедия, 1986.

145. Таблицы и диаграммы к совещанию Президента РФ с руководящими работниками правоохранительных органов 12 февраля 1993.- М., 1993.

146. Философский энциклопедический словарь.-М.: Сов.энциклопедия, 1983.1.. ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАТЕЛЬСТВ

147. Criminological aspects of economic crime.- Strasburg, 1978;

148. Swensson B. Economic crime in Sweden// Intern, bull of the Swed. nat. council on crime prevention. Stockholm, 1984. № 1.

149. Frand and Abuse in Goverment Benefit Programmes.- Washington, 1979. P. 101-103.

150. Police burglary prevention programms / By T. While and oth. -Washington: Gov. Print, 1976.

151. McPherson M, Silloway G. Planning to Prevention Crime // Reactions to Crime Beverly Hills, 1981.

152. Erickson R.M. Armed robbers and their crimes. Seattle, Athena Research Corporation, 1996.