Пределы уголовной ответственности юридических лиц в России тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.08, кандидат наук Демин, Сергей Геннадьевич

• Демин, Сергей Геннадьевич
• кандидат наук
• 2014

Оглавление диссертации кандидат наук Демин, Сергей Геннадьевич

Введение 3

Глава I. ИНСТИТУТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСВЕННОСТИ 18 ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В МЕЖДУНАРОДНОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ И В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ

§ 1. Международно-правовое регулирование уголовной от- 23 ветственности юридических лиц

§ 2. Модель уголовной ответственности юридических лиц в 49 законодательстве стран общего права

§ 3. Модель уголовной ответственности юридических лиц в 71 законодательстве стран континентального права

Глава И. ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО КАК ПОТЕНЦИАЛЬ- 98 НЫЙ СУБЪЕКТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИИ

§ 1. Предпосылки формирования института уголовной от- 98 ветственности юридических лиц в уголовном праве России

§ 2. Основание и условия уголовной ответственности юри- 130 дических лиц в России

§ 3. Концепция вины юридического лица в уголовном праве 179

§ 4. Основание криминализации деяний, совершаемых 190 юридическими лицами

§ 5. Наказания и иные меры уголовно-правового характера, 216 применяемые к юридическим лицам

Заключение 223

Список использованных источников и литературы 230

ВВЕДЕНИЕ

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Пределы уголовной ответственности юридических лиц в России»

Актуальность темы исследования.

Социально-экономические преобразования, произошедшие в нашей стране с начала 90-х годов прошлого столетия, послужили мощным импульсом развития рыночных отношений и появления большого количества его участников. На рынок стали выходить различные хозяйствующие субъекты, некоммерческие организации (как российские, так и иностранные), ставящие главную цель в конкурентной борьбе получить прибыль от занимаемой деятельности. С одной стороны это стимулирует экономику (в части поступления инвестиций, налоговых отчислений и т.д.), но с другой стороны — деятельность юридических лиц в таких условиях может оказывать крайне неблагоприятное воздействие на все сферы жизнедеятельности государства и общества в целом.

В таких условиях государство вводит механизмы правового регулирования отношений, участниками в которых выступают юридические лица. Такими «инструментами» в России выступают гражданско-правовые, финансовые, налоговые, таможенные меры и, как наиболее жесткая форма государственного реагирования, - меры административно-правового воздействия.

Применяемые к юридическим лицам штрафные санкции в рамках гражданского и административного законодательства не только не соответствуют размеру причиненного ущерба, но и не способны в будущем дисциплинировать этих участников экономических отношений. Действующее российское законодательство предусматривает уголовно-правовые меры по отношению только к физическому лицу-руководителю организации, однако сама организация, допустившая нарушение законодательства в сфере экологических, экономических и иных отношений продолжает осуществлять свою деятельность, причиняя ущерб охраняемым законом интересам.

Зарубежное уголовное законодательство, прошедшее гораздо раньше тот путь, через который в настоящее время проходит Российская Федерация,

установило уголовную ответственность юридических лиц, что помогло решить ряд проблем предупреждения преступности в различных сферах (прежде всего, в экономической и природоохранной).

Важным является то обстоятельство, что мировое сообщество в целом, обеспокоенное трансформацией преступности и выходом ее за национальные границы государств, принимает международно-правовые нормы, требующие введения уголовной ответственности юридических лиц за наиболее опасные преступные проявления.

Российская Федерация является участницей многих международных конвенций (например, Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 г., Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г., Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 г., Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г.), обязывающих государства-участницы предусмотреть в национальных правовых системах уголовную ответственность юридических лиц.

Установление в России уголовной ответственности юридического лица необходимо не только в свете интеграции России в мировую экономику и исполнения предписаний ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, но, главное, для осуществления эффективной борьбы с криминально организованными юридическими лицами, имеющими в своих руках мощные финансовые инструменты, использующими административный аппарат органов государственной власти для достижения противоправных целей. Привлечение же к уголовной ответственности лишь физических лиц-руководителей таких организаций лиц не дает гарантии того, что юридическое лицо не продолжит свою преступную деятельность посредством «использования» другого физического лица в качестве своего руководителя.

В течение длительного времени в российской доктрине преобладала позиция о невозможности либо нежелательности признания юридических лиц субъектом уголовной ответственности, так как такое признание наруша-

ло бы целый ряд принципов и институтов уголовного права (прежде всего, принцип индивидуальной виновной ответственности). Однако в этом вопросе уже начались определенные «сдвиги» как теоретического, так и практического характера.

Также надо отметить, что на законодательном уровне отмечена положительная тенденция в вопросе установления уголовной ответственности юридических лиц: например, в 2011 г. Следственным комитетом Российской Федерации был подготовлен законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с введением института уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц».

При всей теоретико-прикладной значимости исследований российских ученых, посвященных рассматриваемой проблеме, степень решения отдельных вопросов, касающихся уголовной ответственности юридических лиц, представляется недостаточной, особенно в плане потенциального законодательного закрепления такой ответственности.

Все вышеизложенные обстоятельства определили актуальность диссертационного исследования по указанной теме.

Степень научной разработанности проблемы. В доктрине проблема уголовной ответственности юридических лиц получила «толчок» к рассмотрению с начала 1990-х годов, что было связано с подготовкой нового Уголовного кодекса постсоветской России. В одном из законопроектов нового УК прямо предлагалось признать юридическое лицо субъектом уголовной ответственности, и это предложение было основано на идее, впервые выдвинутой A.B. Наумовым1.

В 1990-х гг. появились и другие работы, в которых рассматривались те или иные вопросы, касающиеся возможности введения в России уголовной ответственности юридических лиц. Среди них следует выделить труды

1 Наумов А. Предприятие на скамье подсудимых // Советская юстиция. - 1992. - № 17-18. — С. 3.

Б.В. Волженкина, Э.Н. Жевлакова, С.Г. Келиной, Н.Ф. Кузнецовой, Р.И. Ми-хеева, A.C. Никифорова.

Значительный вклад в развитие концепции уголовной ответственности юридических лиц привнесли труды специалистов в области зарубежного и сравнительного правоведения (П.Н. Бирюков, Г.А. Есаков, И.Д. Козочкин, Н.Е. Крылова, Б.С. Никифоров, Ф.М. Решетников).

Институт возможной уголовной ответственности юридических лиц в России стал предметом исследования в кандидатских диссертациях Е.Ю. Антоновой2, Е.С. Смольянинова3, П.П. Иванцова4, И.В. Ситковского5, С.И. Ка-рибова6, A.A. Комоско7, Р.В. Минина8, JI.A. Абашиной9.

Особо следует выделить единственную на настоящее время докторскую диссертацию Е.Ю. Антоновой, посвященную проблематике уголовной ответственности юридических лиц в России10.

Отдельные аспекты уголовной ответственности юридических лиц рассматривались в трудах Г.И. Богуша, Ю.И. Бытко, Е.В. Виноградовой, С.И. Винокурова, A.A. Востокова, М.Ю. Дворецкого, О.В. Дмитриева, В.Н. Додо-

2

Антонова Е.Ю. Юридическое лицо как субъект преступления: опыт зарубежных стран и перспективы применения в России: дисс. ... канд. юрид. наук. - Владивосток, 1998.- 153 с.

Смольянинов Е.С. Уголовно-правовые средства борьбы с преступлениями, совершенными с использованием организационно-правовых форм юридического лица: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. — М., 2000. — 20 с.

4 Иванцов П.П. Проблемы ответственности юридических лиц в российском уголовном праве: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. - СПб., 2001. - 21 с.

5 Ситковский И.В. Уголовная ответственность юридических лиц: дисс. ... канд. юрид. наук. - М., 2003. - 205 с.

6 Карибов С.И. Уголовная ответственность легальных организаций: понятие и содержание: дисс. ... канд. юрид. наук. - Ростов-на-Дону, 2006. - 241 с.

7 Комоско A.A. Уголовная ответственность юридических лиц: дисс. ... канд. юрид

наук. — М., 2007.-205 с.

g

Минин Р.В. Институт уголовной ответственности юридических лиц в России: проблемы обусловленности и регламентации: дисс. ... канд. юрид. наук. - Тюмень, 2008.- 193 с.

9 Абашина JI.A. Юридическое лицо как субъект уголовной ответственности: дисс. ... канд. юрид. наук. - Орел, 2008. - 153 с.

10 Антонова Е.Ю. Концептуальные основы корпоративной (коллективной) уголовной ответстве ости: дисс. ... д-ра юрид. наук. — Владивосток, 2011. — 421 с.

нова, А.И. Долговой, АЛ. Дядькина, H.A. Егоровой, Е.В. Епифановой, В.И. Жуковского, JI.B. Иногамовой-Хегай, В.П. Кашепова, А.Г. Кибальника, А.П. Козлова, А.Г. Корчагина, И.А. Клепицкого, А.И. Коробеева, H.A. Лопашенко, В.К. Максимова, Н.П. Мелешко, В.А. Номоконова, С.И. Никулина, В.Г. Павлова, В.А. Пимонова, A.M. Плешакова, Б.А. Спасенникова, М.В. Талан, A.A. Тер-Акопова, Н.В. Щедрина и других авторов.

Таким образом, в настоящее время вопросам уголовной ответственности юридических лиц посвящено немалое количество научных работ.

Однако данный уголовно-правовой институт из-за множества противоположных точек зрения и взглядов до сих пор не получил единого, комплексного, научно-обоснованного подхода в определении основания и условий уголовной ответственности юридических лиц.

В проведенных научных исследованиях затрагивались, в основном, общетеоретические проблемы введения (либо отказа от введения) уголовной ответственности юридических лиц в России. В то же время не получила должного внимания проблема введения уголовной ответственности юридических лиц за отдельные преступления в свете выполнения международно-правовых обязательств, взятых при ратификации ряда международных конвенций. Данное обстоятельство не позволяет говорить об эффективности национальной уголовно-правовой системы в области противодействия преступлениям экономической, экологической и пр. направленности.

В настоящем диссертационном исследовании с позиции уголовно-правовой политики, посредством анализа норм международного уголовного права, уголовного законодательства зарубежных государств и его правоприменительной практики, российского законодательства и его правоприменительной практики, а также систематизации имеющихся научных взглядов:

1) расширены теоретические познания по вопросу юридического лица как субъекта уголовной ответственности;

2) обосновано понимание социально-юридической необходимости введения уголовной ответственности юридических лиц за преступления определенной однородной направленности, определены ее пределы;

3) дополнена концепция вины юридического лица;

4) установлена необходимость криминализации деяний, к которым причастны юридические лица и совершение которых представляет наибольшую общественную опасность, а также разрешены основные проблемы пена-лизации.

Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения и интересы, возникающие с необходимостью введения уголовной ответственности юридических лиц за совершение определенного круга преступлений.

Предметом диссертационного исследования выступают основания и критерии уголовной ответственности юридических лиц, определенные в зарубежном и международном уголовном праве, а также в уголовно-правовой доктрине, применимые в отношении введения этого института в российское уголовное законодательство.

Основной целью исследования является теоретико-прикладное обоснование необходимости введения уголовной ответственности юридически лиц в России и определение ее пределов.

В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие задачи диссертационного исследования:

1) исследовать международно-правовое регулирование уголовной ответственности юридических лиц;

2) изучить модель уголовной ответственности юридических лиц в законодательстве стран общего права;

3) выявить особенности уголовной ответственности юридических лиц в законодательстве стран континентального права;

4) проанализировать формирование института уголовной ответственности юридических лиц в уголовном праве России;

5) раскрыть основание и условия уголовной ответственности юридических лиц;

6) сформулировать концепцию вины юридического лица как условие наступления уголовной ответственности юридических лиц;

7) выделить основания криминализации деяний совершаемых юридическими лицами;

8) определить наказания и иные меры уголовно-правового характера применяемые к юридическим лицам

9) разработать рекомендации по законодательному закреплению оснований и условий уголовной ответственности юридических лиц.

Методологическую основу исследования составили общетеоретические положения диалектики как всеобщего метода познания наряду с использованием частных научных методов: статистического, системно-структурного, формально-логического, исторического, сравнительно-правового, социологического.

Общетеоретической и информационной базой явились труды ведущих отечественных и зарубежных ученых в области уголовного права и криминологии. При написании диссертации использованы труды специалистов в других отраслях знаний (общей теории права, сравнительного правоведения, административного, гражданского права и пр.).

Нормативной основой исследования послужили Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс РФ (в действующей редакции), Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, уголовное законодательство зарубежных государств.

Больше внимание уделено международно-правовым актам (Международная конвенция «О борьбе с финансированием терроризма» от 9 декабря 1999 г., Конвенция Совета Европы «Об уголовной ответственности за коррупцию» от 27 января 1999 г., Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г., Конвенция Совета Евро-

пы «О киберпреступности» 2001 г, Шанхайская конвенция «О борьбе терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» от 15 июня 2001 г. и др.).

Эмпирическую базу исследования составили: статистические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации, решения Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и Европейского Суда по правам человека по рассматриваемой проблеме исследования.

В целях изучения мнения специалистов в г.г. Краснодаре, Ставрополе и Черкесске были проведены социологические опросы (на интересующие вопросы ответили 36 специалистов в области уголовного права и криминологии, а также 152 сотрудника районных судов, органов прокуратуры и следователей Следственного комитета Российской Федерации в указанных регионах).

Научная новизна исследования заключается в том, что оно является одним из первых комплексных диссертационных исследований о пределах возможной уголовной ответственности юридических лиц в России, проведенных на основе исследования международного уголовного права, сравнительно-правового анализа норм действующего уголовного законодательства стран англосаксонской и романо-германской правовых семей, российского законодательства и правоприменительной практики. На монографическом уровне разработана авторская концепция основания и условий уголовной ответственности юридических лиц, вины юридического лица в уголовном праве России.

В работе обоснована необходимость криминализации преступлений, причастным к которым являются юридические лица и разрешены проблемы пенализации, а также сформулированы предложения по совершенствованию уголовного законодательства (в плане проблематики исследования).

Основные положения, выносимые на защиту:

1. В международном (в т.ч. международном уголовном) праве разработка и принятие конвенциональных норм, обязывающих государства ввести

уголовно-правовые санкции в отношении юридических лиц (корпораций) обоснованы следующим главными обстоятельствами:

а) трансформация международной преступности в наиболее опасные формы;

б) признание транснациональной преступности в качестве одной из основных угроз международной безопасности;

в) сохранение различных внутригосударственных подходов в плане введения уголовной ответственности юридических лиц.

2. Модели уголовной ответственности юридических лиц, сформировавшиеся в англо-саксонской и романо-германской правовых системах, в целом могут служить позитивным примером и для российского законодательства. Зарубежный опыт уголовной ответственности юридических лиц (корпораций) применим для нашей страны с учетом особенностей отечественного уголовного законодательства и правовой традиции.

3. Глубинная потребность введения в России уголовной ответственности юридических лиц обусловлена следующими факторами:

- переход к принципиально новым социально-экономическим отношениям в 90-е годы XX века, поступательное развитие российской экономики в настоящее время и ее интеграция в мировую экономическую систему;

- признание того факта, что юридические лица, составляющие основу социально-экономической системы государства, способны совершить деяния, обладающие высокой степенью общественной опасности, именно в качестве коммерческих или некоммерческих организаций;

- негативная динамика преступности в сфере экологической безопасности, экономической деятельности, рост активности террористических и экстремистских организаций;

- высокая доля теневого экономического оборота, являющегося следствием распространенности в России феномена «корпоративной преступности»;

практические трудности в определении физических лиц-руководителей организаций, причастных к совершению преступления, порожденные сложной структурой управления юридическим лицом;

- явная неэффективность и недостаточность гражданско-правовых, финансовых, налоговых, административных мер для борьбы с незаконной деятельностью юридических лиц;

- участие Российской Федерации в международных договорах, обязывающих ее выполнять обязательства по введению в национальное законодательство уголовно-правовых мер в отношении общественно опасных деяний, совершаемых юридическими лицами (организациями).

4. В России юридическими лицами как субъектами уголовной ответственности должны считаться:

- коммерческая или некоммерческая организация, зарегистрированная в установленном законом порядке в качестве юридического лица на территории РФ и не являющаяся публично-правовым образованием на территории РФ или иностранного государства;

- иностранная организация (корпорация), международная неправительственная организация, зарегистрированная на территории иностранного государства и осуществляющая деятельность на территории РФ непосредственно или посредством деятельности зарегистрированных в установленном законом порядке филиала или представительства.

5. Юридическим лицом как субъектом уголовной ответственности не могут признаваться публично-правовые образования (органы государственной власти, местного самоуправления, иностранные органы государственной власти, международные организации) и государственные учреждения, выполняющие по специальному полномочию социальные функции.

6. Основанием уголовной ответственности юридического лица является совершение им деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного Особенной частью УК РФ. Определяющим при разграничении административных правонарушений и уголовно-наказуемых

деяний становится характер и степень общественной опасности совершенного деяния.

7. Условиями наступления уголовной ответственности юридических лиц в России необходимо признавать следующие обстоятельства:

- преступление совершается от имени и (или) в интересах юридического лица;

- преступление санкционировано (исполнено) лицом, выполняющим в юридическом лице управленческие функции (т.е. фактическим руководителем/руководителями), либо его представителем, действующим в пределах своей компетенции;

- юридическое лицо не несет уголовную ответственность за преступления совершенные лицом, осуществляющим в нем управленческие функции, если такое деяние совершено в личных интересах физического лица;

- преступление состоит в нарушении установленного законодательством Российской Федерации прямого запрета на осуществление определенной деятельности.

8. Вина юридического лица в совершении преступления определяется в зависимости от характера и степени вины лица, осуществляющего в нем управленческие функции (организационно-распорядительные или административно-хозяйственные полномочия), и может быть как умышленной, так и неосторожной.

Вина юридического лица также зависит от того обстоятельства, что у него имелась реальная возможность соблюдать установленные законодательством Российской Федерации нормы и правила его деятельности.

Уголовная ответственность юридического лица исключается в случае невиновного причинения вреда охраняемым уголовным законом общественным отношениям и интересам лицом, осуществляющим управленческие функции в организации.

9. В систему преступлений, которые могут совершаться юридическими лицами, входят преступления:

- против конституционных прав и свобод человека и гражданина;

- против собственности;

- в сфере экономической деятельности;

- против интересов службы в коммерческих и иных организациях;

- против общественной безопасности;

- против экологической безопасности;

- против основ конституционного строя и безопасности государства;

- против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;

- против мира и безопасности человечества.

10. В систему наказаний, применимых к юридическим лицам, необходимо отнести: штраф; лишение права заниматься определенным видом деятельности; запрет на осуществление деятельности на территории Российской Федерации; конфискация имущества; принудительная ликвидация.

К юридическим лицам могут применяться и иные меры уголовно-правого характера, не являющиеся наказанием, в частности: опубликование решения суда о противозаконной деятельности юридического лица; конфискация орудия (средств) использованных юридическим лицом при совершении преступления.

11. Определение основания и условий уголовной ответственности юридических лиц позволило сформулировать ряд авторский предложений по дополнению и изменению главы 4 Уголовного кодекса РФ.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что результаты настоящей работы вносят определенный вклад в развитие научного понимания вопросов определения пределов и основания уголовной ответственности юридических лиц в России, а также выступают предпосылкой развития перспективных научных исследований по проблемам уголовной ответственности юридических лиц.

Сформулированные научно обоснованные выводы и предложения по результатам исследования продолжают обоснование теоретико-прикладные

основ дальнейшего развития учения об уголовной ответственности юридических лиц.

Практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты могут быть использованы:

- при формировании уголовно-правовой политики государства;

- в процессе совершенствования национального уголовного законодательства при введении уголовной ответственности юридических лиц;

- при подготовке руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации;

- в учебном процессе юридических вузов и факультетов при преподавании курса уголовного права и соответствующих спецкурсов.

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы, полученные в результате проведенного диссертационного исследования, докладывались на следующих международных, всероссийских и региональных научно-практических конференциях:

- «Правовая политика и модернизация государственности» (СевероКавказский федеральный университет, 13-15 декабря 2012 г.);

- «Современные проблемы уголовной политики» (Краснодарский университет Министерства Внутренних Дел РФ, 27 сентября 2013 г.);

- «Конституционализм и правовая система России: итоги и перспективы» (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Московский государственный юридический университет им. O.E. Кутафина, 26 ноября 2013 г.).

- «Актуальные проблемы современного уголовного права и криминологии» (Северо-Кавказский федеральный университет, 7 февраля 2014 г.);

- «Университетская наука - региону» (Северо-Кавказский федеральный университет, 25 апреля 2014 г.);

- «Актуальные проблемы современной науки (Северо-Кавказский гуманитарно-технический институт, 29-30 апреля 2014 г.);

- «Проблемы теории и практики борьбы с экстремизмом и террориз-

мом в современных условиях» (Северо-Кавказский федеральный университет, 25-26 сентября 2014 г.).

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс Юридического института Северо-Кавказского федерального университета, Северо-Кавказского социального института, а также в практическую деятельность Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю и Верховного Суда Карачаево-Черкесской Республики.

Основные результаты диссертационного исследования отражены в двенадцати опубликованных работах, включая три статьи в периодических изданиях перечня ВАК Министерства образования и науки РФ11.

11 Основные научные результаты диссертации опубликованы в следующих работах автора:

Публикации в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ:

1. Демин С.Г. О необходимости уголовной ответственности юридических лиц в уголовном праве России // Общество и право. - 2014. - № 2. - С. 105-107. (0,4 пл.).

2. Демин С.Г. Основание и условия уголовной ответственности юридических лиц в уголовном праве России // Российский криминологический взгляд. - 2014. — № 3. — (0,4 п.л.).

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Демин, Сергей Геннадьевич, 2014 год

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты и материалы судебной практики

1. Конституция Российской Федерации — принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации (в действ, ред.).

3. Гражданский кодекс российской Федерации. Часть 1. (в действ, ред.).

4. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, (в действ, ред.).

5. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1. (в действ, ред.).

6. Конвенция ООН «Против транснациональной организованной преступности» (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000г. Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН). Конвенция ратифицирована Федеральным законом от 26.04.2004 № 26-ФЗ. Для Российской Федерации Конвенция вступила в силу с 25 июня 2004 года // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов. Сборник документов. — М., 2004. - С. 7-46.

7. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята Генеральной Ассамблеей ООН на 51-ом пленарном заседании 31 октября 2003 года Резолюцией 58/4). Россия подписала Конвенцию 09.12.2003 г. ( Распоряжение Президента РФ от 06.12.2003 г. № 581-рп), ратифицировала с заявлениями (Федеральный закон от 08.03.2006 № 40-ФЗ). Конвенция вступила в силу для России 08.06.2006 г. // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов. Сборник документов. -М., 2004. - С. 46-105.

8. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в Страсбурге 27 января 1999 г., ETS № 173). Россия подписала Конвенцию 27.01.1999 г. (Распоряжение Президента РФ от 25.01.1999 г. № 18-рп), ратифицировала (Федеральный закон от 25.07.2006 г. № 125-ФЗ). Конвенция вступила в силу для России 01.02.2007 г. // Бюллетень международных договоров. - 2009. - № 9.-С. 3-14.

9. Конвенция Совета Европы «О предупреждении терроризма» (заключена в Варшаве, 16 мая 2005 г., CETS № 196) // www.convention.coe.int

10. Европейская конвенция о пресечении терроризма (заключена в Страсбурге 27 января 1977 г., ETS № 90). Россия подписала Конвенцию 07.05.1999 г. (Распоряжение Президента РФ от 31.01.1999 г. № 25-рп), ратифицировала с заявлением (Федеральный закон от 07.08.2000 г. № 121-ФЗ). Конвенция вступила в силу для России 05.02.2001 г. // Бюллетень международных договоров. - 2003. — № 3. — С. 8-13.

11. Протокол о внесении изменений в Европейскую конвенцию о пресечении терроризма (подписан в Страсбурге 15 мая 2003 г., ETS № 190) // www. conven-tions.coe.int.

12. Международная Конвенция о борьбе с финансированием терроризма (принята Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1999 г.). Россия подписала Конвенцию 03.04.2000 г. с заявлением (Распоряжение Президента РФ от 24.03.2000 г. № 89-рп), ратифицировала 27.11.2002 г. с заявлениями (Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 88-ФЗ). Конвенция вступила в силу для России 27.12.2002 г. // Бюллетень международных договоров. - 2003. - № 5. - С. 10-23.

13. Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (заключена в Шанхае 15 июня 2001 г.) // www.mid.ru

14. Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против терроризма заключена в Екатеринбурге 16.06.2009 г. Договаривающиеся стороны: Казахстан, Киргизия, Китай, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Конвенция ратифицирована Федеральным законом от 02.10.2010 г. № 253-Ф3. Для России Конвенция вступила в силу 14.01.2012 г.

15. Резолюция Совета Безопасности ООН № 1373 (2001) «Об угрозах международному миру и безопасности от террористических актов» принята на 4385-м заседании // www.un.org/ru/sc/ctc.

16. Рамочное решение № 2003/568/ПВД Совета Европейского Союза «О борьбе с коррупцией в частном секторе» от 22 июля 2003 г. // Справочная правовая система Консультант Плюс.

17. Европейская конвенция о выдаче (заключена в Париже 13 декабря 1957 г., ETS № 24). Россия подписала Конвенцию 07.11.1996 г. с оговорками и заявле-

ниями (Распоряжение Президента РФ от 03.09.1996 г. № 458-рп), ратифицировала с оговорками и заявлениями (Федеральный закон от 25.10.1999 г. № 190-ФЗ). Конвенция вступила в силу для России 09.03.2000 г. // Бюллетень международных договоров. - 2000. -№ 9. - С. 3-11, 19-28.

18. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (заключена в Страсбурге 20 апреля 1959 г., ETS № 30). Россия подписала Конвенцию 07.11.1996 г. с оговорками (Распоряжение Президента РФ от 03.09.1996 г. № 458-рп), ратифицировала с оговорками и заявлениями (Федеральный закон от 25.10.1999 г. № 193-ФЭ). Конвенция вступила в силу для России 09.03.2000 г. // Бюллетень международных договоров. - 2000. - № 9. - С. 51-59.

19. Дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, (заключен в Страсбурге 17 марта 1978 г., ETS № 99) // Бюллетень международных договоров. - 2000. - № 9. - С. 51-59.

20. Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам (подписан в Страсбурге 8 ноября 2001 г., ETS № 182) // www. conventions.coe.int

21. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (заключена в Страсбурге, 08 ноября 1990 г., ETS № 141). Россия подписала Конвенцию 07.05.1999 г. (Постановление Правительства РФ от 04.05.1999 г. № 486), ратифицировала с оговорками и заявлением (Федеральный закон от 28.05.2001 г. № 62-ФЗ). Конвенция вступила в силу для России 01.12.2001 г. // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов. Сборник документов. - М., 2004. - С. 324-344.

22. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (заключена в Варшаве 16 мая 2005 г., ETS № 198) // www.conventions.coe.int.

23. Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок (принята Организацией экономического сотрудничества и развития 21 ноября 1997 г.). Конвенция ратифицирована Федеральным законом от 01.02.2012 г. № З-ФЗ «О присоединении РФ к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок» // www.consultant.ru/law

24. Рамочное решение № 2003/568/ПВД Совета Европейского Союза «О борьбе с коррупцией в частном секторе» от 22 июля 2003 г. // Справочная правовая система Консультант Плюс.

25. Руководство по использованию рекомендаций FATF по борьбе с коррупцией (A Reference Guide and Information Note on the use of the FATF Recommendations to support the fight against Corruption). URL: http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/59/44/46252454.pdf.

26. Конвенция Совета Европы о преступности в сфере компьютерной информации (заключена, 23 ноября 2001 г. в г. Будапеште, ETS № 185) // www. conventions. coe.int.

27. Рекомендация № (88)18 Комитета министров стран-членов Совета Европы по ответственности предприятий - юридических лиц за правонарушения, совершенные в ходе ведения ими хозяйственной деятельности от 20 октября 1988г. // Волженкин Б.В. Уголовная ответственность юридических лиц. - СПб., 1998. - С. 27-38.

28. Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия: Официальное издание. - Нью-Йорк, 2007. — 409 с.

29. Соглашение между правительствами СССР, США, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Временным Правительством Французской республики о судебном преследовании и наказании главных военных преступников европейских стран от 8 августа 1945г. // Международное гуманитарное право в документах. - М., 1996. - С. 513-520.

30. Федеральный закон от 17 мая 2007г. № 82-ФЗ (в действующей редакции) «О банке развития» // Собрание законодательства РФ. - 2007. - № 22. - Ст. 2562.

31. Федеральный закон от 19 июля 2007г. № 139-Ф3 (в действующей редакции) «О Российской корпорации нанотехнологий» // Собрание законодательства РФ. - 2007. - № 30. - Ст. 3753.

32. Федеральный закон от 21 июля 2007г. № 185-ФЗ (в действующей редакции) «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» // Собрание законодательства РФ. - 2007. - № 30. - Ст. 3799.

33. Федеральный закон от 30 октября 2007г. № 238-Ф3 (в действующей редакции) «О Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов

и развитию города Сочи как горноклиматического курорта» // Собрание законодательства РФ. - 2007. - № 45. - Ст. 5415.

34. Федеральный закон от 23 ноября 2007г. № 270-ФЗ (в действующей редакции) «О Государственной корпорации «Ростехнологии» // Собрание законодательства РФ. - 2007. - № 48 (ч. И). - Ст. 5814.

35. Федеральный закон от 1 декабря 2007г. № 317-ФЭ (в действующей редакции) «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» // Собрание законодательства РФ. - 2007. - № 49. - Ст. 6078.

36. Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ (в действующей редакции) «О некоммерческих организациях» // Справочно-правовая система «Консультант плюс».

37. Федеральный закон от 26 февраля 2006 года № 35-Ф3 (в действующей редакции) «О противодействии терроризму» // Справочно-правовая система «Консультант плюс».

38. Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ (в действующей редакции) «О противодействии экстремистской деятельности» // Справочно-правовая система «Консультант плюс».

39. Федеральный закон от 25 июля 2006г. № 125-ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию» // Российская газета 2006. 28 июля.

40. Федеральный закон от 08 марта 2006г. № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных наций против коррупции» // Собрание законодательства РФ. - 2006. - № 12. - Ст. 1231.

41. Федеральный закон от 26 апреля 2004 г. № 26-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющих ее протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее» // Российская газета. 2004. 29 апреля.

42. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 88-ФЗ «О ратификации Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма»// Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 28. - Ст. 2792.

43. Федеральный закон от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ (в действующей редакции) «Об акционерных обществах» // Собрание законодательства РФ. - 1996. -№ 1. - Ст. 1.

44. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации утверждена Президентом РФ 05 октября 2009г. // Российская газета. 2009.20 октября.

45. Национальная стратегия противодействия коррупции утверждена Указом Президента РФ от 13 апреля 2010 г. № 460 // Российская газета. 2010.15 апреля.

46. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года / Указ Президента РФ от 12 мая 2009г. № 537 // Собрание законодательства РФ. - 2009. - № 20. - Ст. 2444.

47. Решение Верховного Суда США по делу New York Cent. &H.R.R. V. United States 212 U.S. 481, 29 S.Ct. 304,53 L. Ed. 613 (1909).

48. Решение Европейского Суда по правам человека от 20.09.2011г. по делу «ЮКОС против Российской Федерации» // Право. Ru

49. Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2002. - № 11.

50. Определение Верховного Суда РФ от 6 февраля 2007г. № 18-Г07-1 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2007. - № 12.

51. Вестник Конституционного Суда РФ. - 1999. - № 3.

52. Вестник Конституционного Суда РФ. - 2001. - № 2.

53. Вестник Конституционного Суда РФ. - 2001. - № 5.

54. Определение Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2000г. № 244-0 «По жалобам граждан А.И. Косика и Т.Ш. Кенчхадзе на нарушение их конституционных прав положениями абзаца шестого статьи 6 и абзаца второго части первой статьи 7 закона Российской Федерации «О применении контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением» // Справочно-правовая система «Консультант плюс».

55. Определение Конституционного Суда РФ от 07.12.2010г. № 1620-0-0 «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы ЗАО «Райфайзенбанк» на нарушение конституционных прав и свобод чч.4,7 ст. 2.10 КоАП РФ» // Справочно-правовая система «Консультант плюс».

56. Постановление Пленума ВАС РФ от 20 декабря 2006г. № 67 (в ред. от 15.02.2013 г.) «О некоторых вопросах практики применения положений законода-

тельства о банкротстве отсутствующих должников и прекращении недействующих юридических лиц» // Вестник ВАС РФ. - 2007. - № 2.

57. Постановление Высшего Арбитражного Суда РФ от 28.06.2005 г. № 480/05 // Справочно-правовая система «Консультант плюс».

58. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах возникающих у судов при применении Особенной части КоАП РФ» от 24.03.2005 года № 5 (в ред. 09.02.2012г. № 3) // Справочно-правовая система «Консультант плюс».

59. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17.01.2013г. № 1-П «По делу о проверке конституционности положения ч.5 ст. 19.8 КоАП РФ в связи с жалобой ООО «Маслянский Хлебоприемный пункт»» // Справочно-правовая система «Консультант плюс».

60. Уголовный кодекс Дании / пер. с датск. и англ. С.С. Беляева, А.Н. Рыче-вой; науч. ред. С.С. Беляев. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. - 230 с.

61. Уголовный кодекс Италии. Общая часть и преступления против государства/ вступ. ст. и пер.: Ципия А.Г. -М., 1991. - С. 163.

62. Уголовный кодекс Нидерландов // Федеральный правовой портал Юридическая Россия www.law.edu.ru

63. Новый Уголовный кодекс Франции / пер. с франц. М.Б. Гарф, М.В. Щорс, Н.Е. Крылова; науч. ред. Н.Ф. Кузнецова, Э.Ф. Побегайло. — М.: Юрид. колледж МГУ, 1993.-210 с.

64. Примерный Уголовный кодекс США / офиц. проект Института американского права / пер. с англ. A.C. Никифорова; под ред. Б.С. Никифорова. - М.: Прогресс, 1969.-304 с.

65. Примерный Уголовный кодекс США. Часть 1. Раздел 2. // Федеральный правовой портал Юридическая Россия www.law.edu.ru

66. Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии, Японии): сб. законодательных материалов / под ред. И.Д. Козочки-на. - М.: Зерцало, 1998. - 352 с.

67. Уголовный кодекс Австралии 1995 г. / И.Д. Козочкин, E.H. Трикоз. — Спб., 2002. - 388 с.

68. Уголовный кодекс Испании / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Ф.М. Решетникова. - М.: ЗЕРЦАЛО, 1998. - 218 с.

69. Уголовный кодекс Швеции / пер. С.С. Беляева; науч. ред. Н.Ф. Кузнецова, С.С. Беляев. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. - 320 с.

70. Уголовный кодекс Эстонии / Владивостокский центр исследования организованной преступности // www.crime.vl.ru

71. Уголовный кодекс Литовской Республики: Утвержден 26 сентября 2000 года законом № VIII-1968. Дата принятия: 26.09.2000 и. // Федеральный правовой портал Юридическая Россия www.law.edu.ru

72. Уголовный закон Латвии. Закон, принятый Сеймом 17 июня 1998 года и обнародованный Президентом государства 8 июля 1998 года (с изменениями, внесенными по состоянию на 16 июня 2009 года) // Федеральный правовой портал Юридическая Россия www.law.edu.ru

73. Уголовный кодекс Республики Молдова от 18 апреля 2002 года № 985-XV (в ред. Закона Республики Молдова от 12 апреля 2012 года № 78, вступившего в силу 25 мая 2012 года) // Документ опубликован: Мониторул Офичиал ал Р.Молдова № 128-129 от 13.09.2002. Документ предоставлен: Справочно-правовая система «СоюзПравоИнформ» (законодательство стран СНГ).

74. Уголовный кодекс Украины // www.yurist-online.com

75. General Penal Code (Act of 22 May 1902 No. 10 as subsequently amended, most recently by Act of 1 July 1994 No. 50) // Федеральный правовой портал Юридическая Россия www.law.edu.ru

76. Criminal Code (R.S.C., 1985, с. С-46). Act current to 2012-05-31 and last amended on 2012-04-05.

77. Finnish Penal Code (General Part) (No.626/1996). http://www.unhcr. org/ refworld/country, ,N ATLEGB OD, ,FIN„3 ae6b 5 614,0 .html

Монографии, статьи, учебники, комментарии законодательства

78. Антонова Е.Ю. Корпоративная культура в контексте предупреждения корпоративной преступности // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. — 2013. - № 1. - С.50-58.

79. Антонова Е.Ю. Основания и условия корпоративной (коллективной) уголовной ответственности // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. - 2013. - № 2(25). - С. 3-13.

80. Антонова Е.Ю. Теоретическая модель корпоративной (коллективной) уголовной ответственности // Lex Russica. - 2013. - № 8. - С. 884-897.

81. Антонова Е.Ю. Уголовная ответственность корпоративного (коллективного) субъекта за коррупционные преступления // Вопросы права и политики. — 2013.-№3,-С. 192-220.

82. Антонова Е.Ю. Уголовная ответственность юридических лиц. — Владивосток, 2005.-332 с.

83. Абашидзе А.Х. Современное международное право об ответственности юридических лиц за правонарушений И Современное право. - 2013. - № 8. — С. 110115.

84. Бахрах Д.Н. Коллективные субъекты административного права // Правоведение. -1991. - № 3. - С. 66-73.

85. Безверхов А.Г. Преступления в сфере экономики и уголовный закон // Преступность и проблемы борьбы с ней / под общ. ред. А.И. Долговой, В.И. Каны-гина. - М., 2007. - С. 116-125.

86. Братусь С.Н. Юридические лица в советском гражданском праве (понятие, виды, государственные юридические лица). - М., 1947. - 364 с.

87. Босхолов С.С. Основы уголовной политики: конституционный, криминологический, уголовно-правовой и информационный аспекты. 2:е изд., перераб. -М„ 2004. - 303 с.

88. Богуш Г.И. К вопросу об уголовной ответственности юридических лиц // Вестник Моск. ун-та. Сер. 11. Право. - 2005. - № 4. - С. 19-29.

89. Бирюков П.Н. Уголовная ответственность юридических лиц за преступления в сфере экономики (опыт иностранных государств). - М., 2008. - 136 с.

90. Бирюков П.Н. О возможности в Российской Федерации уголовной ответственности для юридических лиц // Уголовное право и криминология: современное состояние и перспективы развития. Сборник научных трудов. — Воронеж, Воронежский государственный университет. - 2013. — С.46-53.

91. Бирюков П.Н. Об уголовной ответственности юридических лиц в международном праве и законодательстве РФ // Актуальные проблемы российского права. - 2014. - № 5. - С. 945-952.

92. Бытко Ю.И. Опыт реализации идеи уголовной ответственности юридических лиц в эпоху нефтяной цивилизации в документах международных организаций // Вестник Саратовской государственной юридической академии. — 2010. - № 5. - С. 116-121.

93. Бытко Ю.И. Обоснование идеи уголовной ответственности юридических лиц в современной правовой теории // Вестник Саратовской государственной юридической академии. - 2011. — № 1. — С. 110-121.

94. Бытко Ю.И., Дядькин A.JI. Формула уголовной ответственности юридических лиц: история и современность. - Саратов: Саратовская государственная юридическая академия, 2012. - 400 с.

95. Бугаевская Н.В. К вопросу об уголовной ответственности юридических лиц за коррупционные преступления // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. - 2012. - № 3. - С. 47-50.

96. Буякова Г.А. К вопросу об уголовной ответственности юридических лиц за нецелевое распределение и расходование бюджетных средств // Вестник Московского университета МВД России. - 2014. - № 7. - С.181-185.

97. Буллер A.A. Проблемные аспекты введения института уголовной ответственности юридических лиц в уголовном праве // Академический вестник. — 2014. - № 2(28). - С. 448-454.

98. Вагайцева Т.В. Правопреемство при реорганизации юридических лиц // Нотариус. - 2008. - № 4. - С. 45-46.

99. Вахания В. Некоммерческие организации и их связи с финансированием терроризма //Уголовное право. - 2004. - № 4. - С. 80-82.

100. Векленко C.B. Понятие, сущность, содержание и формы вины в уголовном праве. - Омск, 2002. - 192 с.

101. Виноградова Е.В. Юридические лица должны нести ответственность за экологические преступления // Российская юстиция. - 2001. - № 8. — С. 62.

102. Винокуров С.И. Корпоративная преступность в сфере экономики и меры ее предупреждения // Российский ежегодник уголовного права. - 2007. - № 2. - С 373-381.

103. Волженкин Б.В. Уголовная ответственность юридических лиц. — СПб., 1998.-39 с.

104. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. - СПб., 2007. - 765 с.

105. Гапоненко В.Ф., Мельников А.Б., Эриашвили Н Д. Финансово-правовые особенности криминализации холдинговых корпораций. - М., 2003. — 247 с.

106. Голованова H.A., Лафитский В.И., Цирина М.А. Уголовная ответственность юридических лиц в международном и национальном праве (сравнительно-правовое исследование). — М., 2013. - 372с.

107. Головко Л.В. Аналитическая записка об уголовной ответственности юридических лиц // Ежегодник Центра исследований правовой политики 2009. — Алматы, 2010.-С. 176-181.

108. Гражданское право: учебник / отв. ред. Е.А. Суханов. 3-е изд., перераб. и доп. В 4 т. Том 1. Общая часть. -М., 2004. - 816 с.

109. Гражданское право / под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. Ч. 1. -СПб., 1997.-600 с.

110. Гражданское право / под ред. А.Г. Калпина и А.И. Масляева. - М.: Юрист, 1997.-472 с.

111. Дагель П.С. Избранные труды / науч. ред. и предисл. А. И. Коробеев. -Владивосток, 2009. - 352 с.

112. Дементьева Е.Е. Экономическая преступность и борьба с ней в странах с развитой рыночной экономикой (на материалах США, Германии) // Актуальные вопросы борьбы с преступностью в России и за рубежом. - М., 1992. Вып. 5. — 51 с.

113. Демин С.Г. О необходимости уголовной ответственности юридических лиц в уголовном праве России // Общество и право. - 2014. - № 2. - С. 105-107.

114. Демин С.Г. Основание и условия уголовной ответственности юридических лиц в уголовном праве России // Российский криминологический взгляд. — 2014.-№3,-С.

115. Демин С.Г. Вина юридического лица как обязательное условие наступления уголовной ответственности // Вестник Северо-Кавказского гуманитарно-технического института. - 2014. - Jfo 2 (16). - С. 142-144.

116. Демин С.Г. Понятие и основание реализации уголовной ответственности // Правовая политика и модернизация государственности: сборник статей Международной научно-практической конференции, прошедшей 13-15 декабря 2012 г. в Северо-Кавказском федеральном университете. - Т. II. - Ставрополь-Пятигорск: СКФУ, 2012. - С. 227-229.

117. Демин С.Г. Проблема регламентации уголовной ответственности юридических лиц в международном уголовном праве // Современные проблемы уголовной политики: сборник статей IV Международной научно-практической конференции, прошедшей 27 сентября 2013 г. в Краснодарском университете МВД РФ. -Т. II. - Краснодар: КрУ МВД РФ, 2013. - С. 87-94.

118. Демин С.Г. Проблемы признания юридического лица субъектом преступления в уголовном праве России // Юридические исследования. - 2013. - № 3. - С. 72-74.

119. Демин С.Г. Уголовная ответственность юридических лиц в странах англо-саксонской и романо-германской правовых семьях // Научные труды РАЮН. — Вып. 14. Т. 2.-М.: Юрист, 2014. - С. 639-643.

120. Демин С.Г. Уголовная ответственность юридических лиц: историко-сравнительный анализ // Актуальные проблемы уголовного и уголовно-процессуального права: современное состояние и перспективы развития. - Саратов: Саратовский источник, 2014. - С. 50-61.

121. Демин С.Г. Уголовная ответственность юридических лиц в уголовном праве России: pro et contra // Актуальные проблемы современного уголовного права и криминологии: сборник статей Всероссийской научно-практической конференции, прошедшей 7 февраля 2014 г. в Северо-Кавказском федеральном университете. - Ставрополь: СКФУ, 2014. - С. 79-89.

122. Демин С.Г. Юридическое лицо как субъект уголовной ответственности в российском уголовном праве // Актуальные проблемы современной науки: сборник статей III Международной научно-практической конференции, прошедшей 29-

30 апреля 2014 г. в Северо-Кавказском гуманитарно-техническом институте. — Ставрополь: СевКавГТИ, 2014. - С. 150-154.

123. Демин С.Г. Наказание и иные меры уголовно-правового характера применяемые к юридическим лицам // Университетская наука - региону: сборник статей научно-практической конференции, прошедшей 25 апреля 2014 г. в СевероКавказском федеральном университете. - Ставрополь: СКФУ, 2014. - С._.

124. Демин С.Г. Предпосылки введения уголовной ответственности юридических лиц за преступления террористической направленности // Проблемы теории и практики борьбы с экстремизмом и терроризмом в современных условиях: сборник статей Всероссийской научно-практической конференции, прошедшей 25-26 сентября 2014 г. в Северо-Кавказском федеральном университете. — Ставрополь; СКФУ, 2014.-С.

125. Дворецкий М.Ю. Проблема ответственности юридических лиц в российском уголовном праве: вопросы теории и правоприменительной практики // Вестник Тамбовского государственного университета. Гуманитарные науки. Право. - 2009. - Выпуск 8(76). - С. 405-410.

126. Дворецкий М.Ю. Перспективы введения ответственности юридических лиц в российском уголовном праве с учетом опыта зарубежных стран // Вестник Тамбовского государственного университета. Гуманитарные науки. Право. - 2010. - Выпуск 8(88). - С. 248-250.

127. Дворецкий М.Ю. Сравнительно-правовой анализ уголовной ответственности юридических лиц в контексте оптимизации реформирования отечественного законодательства // Вестник Тамбовского государственного университета. Гуманитарные науки. Право. - 2010. - Выпуск 9(90). - С. 255-263.

128. Дворецкий М.Ю. Уголовная ответственность юридических лиц в законодательстве Великобритании, США и РФ: проблемы теории и практики применения // Вестник Тамбовского государственного университета. Гуманитарные науки. Право. - 2011. - Выпуск 4(96). - С. 303-310.

129. Дворецкий М.Ю. Проблема ответственности юридических лиц в российском уголовном праве: вопросы теории и правоприменительной практики // Вестник Тамбовского государственного университета. Гуманитарные науки. Право. - 2012. - Выпуск 10(114). - С. 340-346.

130. Дворецкий М.Ю. Уголовная ответственность юридических лиц: проблемы теории и практики применения // Вестник Тамбовского государственного университета. Гуманитарные науки. Право. - 2013. - Выпуск 6(122). - С. 219-226.

131. До донов В. Ответственность юридических лиц в современном уголовном праве // Законность. - 2006. - № 4. - С. 56-59.

132. Доклад Transparency International о коррупции в мире за 2009 год: коррупция и частный сектор / URL: www.transparency.org

133. Дубовик O.JI. Экологическая преступность в Российской Федерации: состояние, тенденции и связи с транснациональной, коррупционной и организованной преступностью // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. - 2010. - № 1. - С. 18-29.

134. Есаков Г.А. Меры уголовно-правового характера в отношении юридических лиц: критическая оценка // Уголовное право. - 2011. - № 3. - С. 26-30.

135. Есаков Г.А. Юридические лица и ответственность за убийство (о новом английском законе) // Уголовное право. - 2007. - № 6. - С. 16-20.

136. Есаков Г.А. Уголовное право зарубежных стран / Есаков Г.А., Крылова А.В., Серебренникова. - М., 2008. - 336 с.

137. Егорова Н. Уголовная ответственность юридических лиц за коррупционные преступления // Уголовное право. - 2003. - № 2. - С. 25-26.

138. Жевлаков Э. К вопросу об ответственности юридических лиц за совершение экологических преступлений // Уголовное право. - 2002. - № 1. - С. 10-19.

139. Зинченко С.А., Лапач В.А. Субъект предпринимательства как юридическое лицо // Государство и право. - 1995. - № 7. - С. 51-58.

140. Иванов Л. Об уголовной ответственности юридических лиц // Уголовное право. - 2011. - № 3. - С. 31-38.

141. Иванов Н. Уголовная ответственность юридических лиц: аргументы contra // Уголовное право. - 2012. - № 2. - С. 45-50.

142. Калиш Я.В. К вопросу о введении уголовной ответственности юридических лиц в Российской Федерации // Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире. -2013. - № 1. - С. 118-129.

143. Карибов С.И. Корпоративная преступность и проблемы уголовной ответственности юридических лиц в России // Новые криминальные реалии и реагирование на них / под ред. А.И. Долговой. - М., 2005. - С. 23-31.

144. Келина С.Г. Ответственность юридических лиц в проекте нового УК РФ // Уголовное право: новые идеи. - М., 1994. — С. 50-60.

145. Келина С.Г. Еще раз об уголовной ответственности юридических лиц // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: мат. 5-й междунар. науч.-практ. конф. - М., 2008. - С. 172-177.

146. Келина С.Г. Принципы советского уголовного права. - М, 1988. — 176 с.

147. Кибальник А.Г. К вопросу об уголовной ответственности юридических лиц // Современные проблемы уголовной политики. Т. I / Под ред. А.Н. Ильяшен-ко. - Краснодар: КрУ МВД РФ, 2012. - С. 131-136.

148. Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. - М., 2005. —

572 с.

149. Кравец Ю.П. Об уголовной ответственности юридических лиц за преступления в сфере предпринимательской деятельности // Журнал российского права. - 2004. - № 6. - С. 70-77.

150. Крылова Н.Е. Основные черты нового уголовного кодекса Франции. — М., 1996.-174 с.

151. Крылова Н.Е. Уголовная ответственность юридических лиц во Франции: предпосылки возникновения и основные черты // Вестник МГУ, Серия 11 Право. - 1998. - № 3. - С. 69-80.

152. Крылова Н.Е. Существует ли уголовное право в «широком смысле слова»? // Научные основы уголовного права и процессы глобализации: мат. V российского конгресса уголовного права / отв. ред. B.C. Комиссаров. - М., 2010. - С. 721727.

153. Крылова Н.Е. К вопросу о введении «института уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц» // Уголовное право: истоки, реалии, переход к устойчивому развитию: мат. VI Российского конгресса уголовного права / отв. ред. B.C. Комиссаров. - М., 2011. - С. 109-113.

154. Козочкин И.Д. Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная части: учебник / под ред. И.Д. Козочкина. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Волтерс Клувер, 2010.-478 с.

155. Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. - М., 2005. - 476

с.

156. Курицина Е. Юридическое лицо как орудие преступления // Российская юстиция. - 2001. - № 2. - С. 42-43.

157. Курс уголовного права. Учение о преступлении / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. - М., 2002. - Том 1.-672 с.

158. Курс советского уголовного права. Общая часть. Т. 1. / под ред. Н.А. Беляева, М.Д. Шаргородского. - JL, 1968. - 648 с.

159. Кузнецова Н.Ф. Новый Уголовный кодекс Франции // Вестник Моск. ун-та. Ср. 11. Право. - 1994. - № 2. - С. 34-43; № 3. - С. 27-36.

160. Кузнецова Н.Ф. Кодификация норм о хозяйственных преступлениях // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. - 1993. - №. 4. - С. 20.

161. Кузнецова Н.Ф. Цели и механизмы реформы Уголовного кодекса // Государство и право. - 1992. - № 6. - С. 78-86.

162. Лаптев В.В. О предпринимательском законодательстве // Государство и право. -М.: Наука, 1995. - № 5. - С. 48-55.

163. Лафитский В.И., Семыкина О.И. Уголовная ответственность юридических лиц в отечественном законодательстве: к истории вопроса «pro et contra» // Журнал зарубежного и сравнительного правоведения. - 2013. - № 5. - С. 867-875.

164. Лафитский В.И., Семыкина О.И. Уголовная ответственность юридических лиц в отечественном законодательстве: к истории вопроса «pro et contra» // Журнал российского права. - 2014. - № 2(206). - С. 5-13.

165. Лиховая С.Я. Уголовная ответственность юридических лиц по законодательству Украины // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. — 2014. - № 2. — С. 155-161.

166. Логинов Е.Л., Мельников А.Б. Деятельность международных криминальных структур корпоративного типа как фактор дестабилизации экономического развития в условиях рыночной экономики. - Краснодар, 2000. - 160 с.

167. Логинов Е.Л. Криминальные операции в российских и зарубежных корпорациях: учеб. пособие. - М, 2005. - 271 с.

168. Лопашенко H.A. Экологические преступления: комментарий к главе 26 УК РФ. - СПб., 2002. - 802 с.

169. Малько A.B. Антикоррупционная политика России: проблемы формирования // Правовая политика и правовая жизнь. - 2003. - № 3. - с. 74-82.

170. Мальцев В.В., Стрилец О.В., Канубриков В.А. Рецензия на монографию Ю.И. Бытко, А.Л. Дядькина. Уголовная ответственность юридических лиц: история и современность. - Саратов, 2012. - 400 с. // Государство и право. - 2014. - № 5. -С. 122-124.

171. Мальцева Т.В. Юридическое лицо как субъект уголовной ответственности // Вестник Пермского института ФСИН России. - 2014. - № 1. - С. 21-23.

172. Марисюк К.Б. К вопросу о введении уголовной ответственности юридических лиц в Украине и имущественные средства уголовно-правового влияния, которые могут применяться // Перспективы науки и образования. - 2013. - № 1. — С.177-184.

173. Международное уголовное право / под ред. A.B. Наумова, А.Г. Кибаль-ника. - 2-е изд. -М.: Юрайт, 2014. - 510 с.

174. Мелешко Н.П., Карибов С.И. Философия преступности корпораций и проблемы ее ограничения и регулирования // Философия права. - 2005. - № 1 (13). — С. 56-63.

175. Михеев Р.И., Корчагин А.Г., Шевченко A.C. Уголовная ответственность юридических лиц: за и против. - Владивосток, 1999. - 76 с.

176. Наумов A.B. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций. -М., 1996.-560 с.

177. Наумов A.B. Российское уголовное право: курс лекций в 2 т. - М., 2004. Т. 2. - 832 с.

178. Наумов A.B. Уголовный закон в условиях перехода к рыночной экономике // Советское государство и право. - 1991. - № 2. - С. 35.

179. Наумов A.B. Предприятие на скамье подсудимых // Советская юстиция. - 1992. - №17-18.-С. 3.

180. Наумов A.B. Сближение правовых систем как итог развития уголовного права XX в. и его перспективы в XXI в. // Государство и право. - 1998. - № 6. — С. 50-58.

181. Новокрещенов Д.Н. К вопросу о вине юридического лица // Сибирский юридический вестник. - 2009. - № 1(44). - С. 70-73.

182. Никифоров A.C., Решетников Ф.М. Современное американское уголовное право. - М., 1990. - 256 с.

183. Никифоров A.C. Современные тенденции развития уголовного законодательства и уголовно-правовой теории // Государство и право. — 1994. - № 6.

184. Никифоров A.C. Юридическое лицо как субъект преступления и уголовной ответственности. - М., 2002. - 204 с.

185. Никифоров A.C. Юридическое лицо как субъект преступления // Государство и право. - 2000. - № 8. - С. 50-55.

186. Никифоров A.C. Юридическое лицо как субъект преступления // Уголовное право. - 2000. - № 2. - С. 50-51.

187. Панова И.В. Еще раз о двух тенденциях, разрушающих целостность института административной ответственности // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. - 2007. - № 8. - С. 1-30.

188. Петровский Ю.В. Международно-правовая ответственность. - Л., 1968. -С. 113.

189. Пимонов В.А. Проблемы борьбы с общественно опасными посягательствами -средствами уголовного права // Российский ежегодник уголовного права. -2006.-№ 1.-С. 108-120.

190. Полякова Т.А. Вопросы ответственности за использование информационно-телекоммуникационных систем в террористических и экстремистских целях // Российский следователь. - 2008. - № 1. - С. 24-27.

191. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. 4-е изд., испр.-М., 2003.-351 с.

192. Преступление и наказание. Комментарий к проекту Уголовного кодекса России / под ред. Н.Ф. Кузнецовой и A.B. Наумова. - М., 1993. - 304 с.

193. Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство. Причины, следствие, реформы / пер. с англ. O.A. Алякринского. - М., 2003. - 356 с.

194. Российское уголовное право. Курс лекций. Т. 1. Преступление / под ред. А.И. Коробеева. - Владивосток, 1999. - 500 с.

195. Российское уголовное право: учебник: в 2 т. / под ред. JI.B. Иногамо-вой-Хегай, B.C. Комиссарова, А.И. Рарога. Т. 1. -М., 2003. - 623 с.

196. Российское уголовное право. Учебник в 2 т. / под ред. JI.B. Иногамовой-Хегай, B.C. Комиссарова, А.И. Рарога. 3-е изд., перераб. И доп. - М., 2011. Т. 1. -528 с.

197. Реорганизация и ликвидация юридических лиц по законодательству России и стран Западной Европы / М.И. Брагинский, Т.М. Медведева, A.B. Тимофеев и др. - М.: Юрист, 2000. - 206 с.

198. Российское гражданское право. Т.1. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / отв. ред. Е.А. Суханов. - М., 2011. // Справочно-правовая система «Консультант плюс». - 1208 с.

199. Ротш Т. Теоретические проблемы уголовно-экологического права -взгляд из Германии // Государство и право. - 2007. - № 2. - С. 74 - 80.

200. Рубеко Г.Л. Правовой статус органов управления акционерных обществ. - М., 2007. - 192 с.

201. Ситковский И.В. Проблемы ответственности юридических лиц в уголовном законодательстве // Уголовное право. - 2002. - № 4. - С. 42-44.

202. Сидоренко Э.Л., Князев А.Д. Международно-правовые основы уголовной ответственности юридических лиц // Международное уголовное право и международная юстиция. - 2014. - № 3. - С. 13-16.

203. Смирнов Г. Перспективы и условия введения в России института уголовной ответственности юридических лиц // Уголовное право. - 2011. - № 2. - С. 76-79.

204. Строгович М.С. Сущность юридической ответственности. // Советское государство и право. - 1979. - № 10. - С. 76-78.

205. Стромов В.Ю., Дворецкий М.Ю. Уголовная ответственность юридических лиц в отечественном законодательстве в контексте эффективности предупреждения совершения экологических правонарушений и преступлений: проблемы

теории и практики применения // Вестник Тамбовского государственного университета. Гуманитарные науки. Право. - 2013. - № 8(124). - С. 402-406.

206. Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. Т. 1. — Тула, 2001.-800 с.

207. Трайнин А.Н. Защита мира и борьба с преступлениями против человечества // Трайнин А.Н. Избранные труды / сост., вступ. ст. Н.Ф. Кузнецовой. — СПб., 2004. - 898 с.

208. Транснациональная организованная преступность: дефиниции и реальность: монография / отв. ред. В.А. Номоконов. - Владивосток, 2001. — 375 с.

209. Трубин Е.М. Вина юридического лица. Заметки об административной ответственности // Консультант Плюс. - С. 568-623.

210. Туманова Е.В. Уголовная ответственность юридических лиц в уголовном праве Испании // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Право. - 2014. - № 2. - С.252-258.

211. Устинов В.В. Зарубежный опыт правового регулирования борьбы с терроризмом: международно-правовые стандарты и национальная законодательная практика И Законодательство. - 2002. - № 8. - С. 75-79; № 9. - С. 64-70.

212. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть / под ред. И.Д. Козочкина. - М., 2001. - 576 с.

213. Уголовное право буржуазных стран. Общая часть: Сборник законодательных актов / под ред. А.Н. Игнатова и И.Д. Козочкина. - М., 1990. - 310 с.

214. Уголовное право США. Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная части: учебник / под ред. И.Д. Козочкина. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Волтерс Клувер, 2010. - 1034 с.

215. Фаткулин С. Уголовная ответственность юридических лиц за экологические преступления // Законность. - 2012. - № 11. - С. 7-10.

216. Фальсификация лекарственных средств в России / под ред. C.B. Максимова. - М., 2008. - 118 с.

217. Федоров A.B. Введение уголовной ответственности юридических лиц -прогнозная тенденция развития российской уголовно-правовой политики // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. — 2014. - № 3. — С. 429-433.

218. Федоров A.B. О перспективах введения уголовной ответственности юридических лиц в Российской Федерации: политико-правовой анализ // Ученые записки Санкт-Петербургского им. Б.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии.-2014. -№2(50).-С. 135-144.

219. Философский энциклопедический словарь / Сост. Г.В. Короблева, В.А. Лутченко. - М.: Инфра, 2006. - 576 с.

220. Черепахин Б.Б. Волеобразование и волеизъявление юридического лица. Органы и представители юридического лица // Труды по гражданскому праву (серия Классика российской цивилистики). - М., 2001 // Справочно-правовая система «Консультант плюс».

221. Хайне Г. Юридические лица и их ответственность в немецком административном праве: проблемы реформации / пер. О. Дубовик // Уголовное право. -2001.-№1.-С. 99-104.

222. Цепов Г.В. Понятие органа юридического лица по российскому законодательству // Правоведение. - 1998. - № 3. - С.89-93.

223. Цупиков Т.Н. Особенности правового регулирования института уголовной ответственности юридических лиц государствах романо-германской и англо-саксонской правовых семей // Международное публичное и частное право. -2013. -№2.-С. 43-45.

224. Шатов С.А. Понятие вины: проблемы интерпретации в уголовном и административном праве // Российский следователь. - 2009. - № 18. - С. 33.

225. Шишко И. Субъекты преступлений, связанных с банкротством // Российская юстиция. - 2000. - № 8. - С. 41-42.

226. Шумилов В.М. Введение в систему публичного права ФРГ // Право и политика. - 2001. - № 10. - С.22-32.

227. Щедрин Н., Востоков А. Уголовная ответственность юридических лиц и иные меры уголовно-правового характера в отношении организации // Уголовное право. - 2009. - № 1.-С. 58-61.

Диссертации, авторефераты диссертаций

228. Антонова Е.Ю. Концептуальные основы корпоративной (коллективной) уголовной ответственности: дисс. ... д-ра юрид. наук. - Владивосток, 2011. - 421 с.

229. Антонова Е.Ю. Юридическое лицо как субъект преступления: опыт зарубежных стран и перспективы применения в России: дисс. ... канд. юрид. паук. — Владивосток, 1998. - 153 с.

230. Абашина Л.А. Юридическое лицо как субъект уголовной ответственности: дисс. ... канд. юрид. наук. - Орел, 2008. - 153 с.

231. Гигинейшвили М.Т. Апартеид: предпосылки и перспективы криминализации в уголовном законодательстве России: дисс. ... канд. юрид. наук. — Краснодар, 2013. -231с.

232. Иванцов П.П. Проблемы ответственности юридических лиц в российском уголовном праве: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. - СПб., 2001. - 21 с.

233. Карибов С.И. Уголовная ответственность легальных организаций: понятие и содержание: дисс. ... канд. юрид. наук. — Ростов-на-Дону, 2006. - 241 с.

234. Комоско A.A. Уголовная ответственность юридических лиц: дисс. ... канд. юрид наук. - М., 2007. - 205 с.

235. Косицина Л.А. Административная ответственность юридических лиц за нарушения таможенных правил: автореф. дис... канд. юрид. наук. - Омск, 2006. -27 с.

236. Минин Р.В. Институт уголовной ответственности юридических лиц в России: проблемы обусловленности и регламентации: дисс. ... канд. юрид. наук. -Тюмень, 2008.- 193 с.

237. Романов И.Б. Административная ответственность за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций: автореф. дисс.... канд. юрид. наук. - М., 2004. - 24 с.

238. Смольянинов Е.С. Уголовно-правовые средства борьбы с преступлениями, совершенными с использованием организационно-правовых форм юридического лица: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. - М., 2000. - 20 с.

239. Ситковский И.В. Уголовная ответственность юридических лиц: дисс. ... канд. юрид. наук. - М., 2003. - 205 с.