Правовое регулирование договора международного займа тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.03, кандидат наук Вишневский, Петр Николаевич

• Вишневский, Петр Николаевич
• кандидат наук
• 2015

Оглавление диссертации кандидат наук Вишневский, Петр Николаевич

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ___________________________________________________________________________________________________________________1

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ДОГОВОРА МЕЖДУНАРОДНОГО ЗАЙМА

§ 1. Международные финансовые правоотношения и договор международного займа

§2. Понятие и виды договора займа, договора международного займа и связанных с ним правоотношений

2.1. Понятие договора займа в римском, зарубежном и российском частном праве

2.2. Понятие н особенности договора международного заЛма

2.3. Виды договоров международного заПма

2.4. Понятие, виды и особенности правоотношений, связанных с договором международного заПма

ГЛАВА 2. СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ ДОГОВОРА МЕЖДУНАРОДНОГО ЗАЙМА И СВЯЗАННЫХ С НИМ ПРАВООТНОШЕНИЙ______________________________72

§ 1. Субъекты

1.1. Физические лица

1.2. Банки

1.3. Государства

1.4. Коммерческие организации

§2. Объекты

2.1. Права требования

2.2. Вещные права

2.3. Услуги

ГЛАВА 3. СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА МЕЖДУНАРОДНОГО ЗАЙМА

§ 1. Соглашение об основных условиях

§2. Предварительные условия

2.1. Понятие предварительных условий

2.2. Правовая природа предварительных условий

2.3. Предварительные условия в российском праве

§3. Наиболее распространенные условия договора международного займа

3.1. Общие условия: преамбула, термины и определения

3.2. Условия о предмете

и

3.3. Заверения и гарантии

3.4. Права и обязанности сторон

3.5. Условия исполнения и ответственность за нарушение обязательств

§4. Изменение, расторжение и прекращение договора международного займа

§5. Особенности содержания договоров международного синдицированного займа

ГЛАВА 4. ПРАВО, ПРИМЕНИМОЕ К ДОГОВОРУ МЕЖДУНАРОДНОГО ЗАЙМА И СВЯЗАННЫМ С НИМ ПРАВООТНОШЕНИЯМ_______________________161

§1. Коллизионное регулирование договора международного займа

§2. Процессуальная защита прав по договору международного займа и связанным с ним отношений

2.1. Арбитрабельность споров в правоотношениях, связанных с договором международного займа

2.2. Ассиметричные арбитражные оговорки (диспаритетные пророгационные соглашения).. 189 §3. Установление содержания норм иностранного права

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Классификация договоров международного займа

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Примерная структура правоотношений, связанных с договором международного займа

БИБЛИОГРАФИЯ

з

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Правовое регулирование договора международного займа»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В современных экономических отношениях развитие предприятия не обходится без заёмных средств. Малые предприятия, как правило, используют заёмные ресурсы внутри страны, в то время как средние и крупные предприятия, в особенности те, которые располагают активами в других странах, имеют возможность обратиться на международный финансовый рынок. Преимущества от участия в международном финансовом рынке очевидны1. Предприятия из стран с большим инвестиционным потенциалом, но с малым уровнем национальных сбережений могут финансироваться за рубежом, в то время как кредитные и финансовые организации из стран с высоким уровнем сбережений могут предоставить такое финансирование. Обе стороны получают пользу от подобного сотрудничества: первые приобретают возможность получить заём по невысоким, по сравнению с внутренним рынком, процентным ставкам, и обеспечить высокий уровень ликвидности, вторые — разнообразить инвестиционный портфель и получить более высокий доход.

Проиллюстрировать преимущества участия на международном финансовом рынке позволяет сопоставление процентных ставок по займам из различных стран. Так, к примеру, процентные ставки по займам, предоставляемые английскими банками, находятся в среднем на уровне 0,5% годовых, в то время как, например, банки Киргизии в определенные периоды

1 Williamson J. Costs and Benefits of Financial Globalization: Concepts, Evidence and Implications // International Financial Governance Under Stress: Global Structures Versus National Imperatives / ed. by Geoffrey R.D. Underbill and Xiaoke Zhang. Cambridge, 2003. P. 42; Scott U.S. International Finance: Law and Regulation. London: Sweet & Maxwell, 2008. P. 14.

2 См. Гришина O.A., Звоиова E.A. Регулирование мирового финансового рынка: Теория, практика, инструменты. М.: ИНФРА-М, 2010. С. 16.

предоставляли кредиты под 34% годовых3. Таким образом, международный финансовый рынок дает возможность использовать относительно «дешевые» финансовые ресурсы для инвестирования в развитие рынков разных государств. Международный финансовый рынок объединяет мировые валютный рынок, рынок деривативов, страховых услуг, акций, кредитный рынок4. Заёмные денежные средства предоставляются на мировом кредитном рынке.

Количество сделок, заключаемых российскими лицами на мировом кредитном рынке, постоянно растет. Так, в период с 2001 по 2014 гг. общий объем займов, полученных российскими лицами за рубежом, увеличился приблизительно на 50%: с 184 трлн. долл. США до 278 трлн. долл. США5. В тот же период значительно вырос интерес иностранных лиц к российскому рынку: общий объем займов, выданных иностранцам в России, увеличился почти в 9 раз: с 22 трлн. долл. США в начале 2001 г. до 197 трлн. долл. США в 2014 г.

Несмотря на простоту заёмных отношений, им всегда сопутствуют многостраничные договоры с разнообразным содержанием. В зависимости от особенностей содержания договора международного займа в международной практике выделяются кредитные линии, синдицированные, мезонинные, субординированные, клубные, рискованные, корпоративные, револьверные займы и проч. Особое место занимают договоры международного займа с участием суверенных государств, а также международных финансовых организаций.

В международной деловой практике сложился единообразный подход к условиям договоров международного займа. Большинство общепринятых

3 International Financial Statistics Public Data. IMF. Официальный сайт МВФ: <http://elibrary-data.imf.org>.

4 Финансы и кредит: Учебник / Под ред. Г. Б. Поляка. М.: Волтерс Клувер, 2010.

5 По данным Центрального банка РФ. Официальный сайт Центрального банка РФ: <http://\v\v\v.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs>.

положений указанных договоров происходят из стран англо-саксонского права и могут быть найдены в разрабатываемых международными банковскими ассоциациями стандартных договорах. Тем не менее, подобные договоры используются и в странах континентальной правовой семьи.

Подтверждением того служат все чаще встречающиеся в российской практике такие необычные для российской доктрины гражданского права положения договоров, как «предварительные условия», «заверения и гарантии», «ковенанты», «случаи неисполнения», «перекрестное неисполнение» и проч. Более того, в настоящее время Ассоциацией региональных банков «Россия» в сотрудничестве с Лондонской кредитной ассоциацией (ЛМА), Европейским банком реконструкции и развития, представителями юридического сообщества, судейского корпуса, Центрального банка РФ и ФНС России ведется работа по созданию стандартной документации для сделок синдицированного кредитования, а также кредитования малого и среднего бизнеса6, условия которой в значительной степени повторяют соответствующие иностранные правовые концепции.

Вышеизложенное приводит к тому, что российским лицам все чаще приходится сталкиваться с договорными конструкциями, принятыми в международной практике заёмного финансирования и не известными российскому праву. Практикующие отечественные юристы, законодательные органы и судьи,' не знакомые со специфическими концепциями иностранного права, оказываются в условиях правовой неопределенности. Помимо этого, российские и иностранные лица вынуждены учитывать риски, связанные с недействительностью указанных договоров по нормам российского права. Более того, в практике российских судов иногда обнаруживаются судебные

6 См., напр.: <htlp:/Av^vw.asros.ru/ш/pr/nc^vs/3635-na-bankovskom-forumc-v-sochi-obsudyat-staпdartizatsiyu-sckyuritizatsiJ'u-rcfinansirovanic-krcditov-ma>.

решения, идущие вразрез с мировыми тенденциями и вынесенные, по всей видимости, без должного изучения всех особенностей спорных отношений и сложившейся мировой практики.

Указанные обстоятельства приводят к необходимости комплексного изучения конструкции договора международного займа, а также связанных с ним правоотношений, особенностей их субъектного и объектного состава и содержания. Отдельный интерес представляют вопросы применимого права в указанных отношениях, имеющих в той или иной форме связь с иностранным правопорядком.

Особую значимость приобретает данный вопрос также в связи с' созданием международного финансового центра в России7. Среди задач, поставленных руководством страны для достижения данной цели, значатся приведение национального законодательства в соответствие с международными стандартами и создание квалифицированного третейского суда, в компетенцию которого входили бы споры с иностранными инвесторами в России, в том числе из договоров международного займа. Положения диссертации могут быть полезны в решении данных задач.

Методологическая и эмпирическая основа исследования.

Методологическую основу исследования составили историко-правовой, сравнительно-правовой методы, метод правового моделирования, логический метод, а также и метод аналогии, анализа и синтеза.

Эмпирическим материалом исследования стали формуляры договоров и правил, используемых иностранными кредитными организациями при заключении договоров займа с российскими лицами, а также стандартные

7 См.: Концепция создания международного финансового центра в Российской Федерации. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ: <Ь1ф://и'и'\у.ссопоту.£ОУ.ги/т1'пес/асПу;1уДес110П5/Япапсс5/сгса11оп/сопсср1тГс>.

условия договоров, разработанные Лондонской кредитной ассоциацией (JIMA) и Ассоциацией региональных банков «Россия». Детально исследованы судебные акты иностранных судов, российских арбитражных судов, постановления Пленума Высшего арбитражного суда РФ, информационные письма Президиума Высшего арбитражного суда РФ.

Теоретическая основа исследования. Теоретическую основу исследования составляют труды дореволюционных, советских и российских цивилистов, а также работы зарубежных авторов. В сфере общей теории права и обязательств из договоров займа использованы труды Брагинского М.И., Витрянского В.В., Неволина К.Л., Суханова Е.А., Трубецкого E.H., Шершеневича Г.Ф. и др. При проведении сравнительно-правового исследования норм зарубежного права о займе применялись работы таких авторов, как Васильев Е.Л., Дернбург Г., Дождев Д.В., Ефимова Л.Г., Комаров A.C., Новицкий И.Б., Новоселова Л.А., Санфилиппо Ч., Яковлев В.Н. и др. В части вопросов международного частного права в диссертации используются труды Альтшулера А.Б., Асоскова A.B., Богуславского М.М., Галенской Л.Н., Дмитриевой Г.К., Дорониной Н.Г., Лазаревой Т.П., Лунца Л.А., Маковского АЛ., Марышевой Н.И., Петровой Г.В., Шамраева A.B., Шаповалова М.А., Шумилова В.М. и др. Теоретической основой отдельных выводов в диссертации выступили также труды таких иностранных авторов, как Вуд Ф., Макнайт А., Манн А., Мейер Н., Мугаша А. и др.

Степень разработанности темы. Труды отечественных авторов содержат фрагментарное исследование вопросов, связанных с договором международного займа. Российские юристы посвящают свои труды либо описанию международных финансовых отношений в целом, либо отдельным вопросам, касающимся договора займа. Так, например, вопросы, связанные с международными финансовыми отношениями, международным частным

валютным правом, могут быть найдены в трудах Лльтшулера Л.Б., Ерпылевой НЛО., Лунца Л.А., Петровой Г.В., Шамраева А.В., Шумилова В.М. Вопросы, посвященные сравнительно-правовому исследованию договора займа в зарубежных странах, изложены в частично в монографии Брагинского М.И. и Внтряиского В.В.8 и в учебнике по гражданскому и торговому праву зарубежных государств9. В свою очередь нормы, регулирующие отношения из договора займа и кредита, были детально изучены в ряде отечественных диссертационных исследований10; обнаруживаются также работы на смежные темы11. В части описания норм, касающихся договора займа, существовавших в российском дореволюционном праве, следует отметить труд К.А. Неволина12, а в части советского и современного периода - В.В. Внтряиского13.

8 Брагинский hf.II., Витрянский В.В. Договорное право. Книга пятая. В 2 т. Том 1: Договоры о займе, банковском кредите, факторинге. Договоры, направленные на создание коллективных образований. М.: Статут, 2011.

9 Гражданское и торговое право зарубежных государств / отв. ред. Е.А. Васильев, A.C. Комаров. М.: Международные отношения, 2006.

10 Абдуллаев М.К. Договор займа в гражданском праве России: теория и практика правового регулирования: Дисс.... канд. юрид. наук. Махачкала, 2006; Степанюк A.B. Договор займа в российском гражданском праве: Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2002; Бандурина Н.В. Кредитный договор с участием юридических лиц: Дисс.... канд. юрид. наук. М., 2005; Ковалева O.A. Кредитный договор с ипотечным обеспечением, его место и роль в регулировании обязательственных отношений: Дисс. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2007; Пупынчна Е.В. Кредитный договор на удовлетворение потребительских нужд: Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2009; Гончаренко Е.А. Особенности кредитного договора с участием гражданина (физического лица) по законодательству России: Дисс. ... канд. юрид. наук. Владикавказ, 2012.

11 Тнрская Е.В. Категория денежного долга в гражданском праве России: Дисс____канд. юрид.

наук. М., 2004.

12 Певолин К.А. История российских гражданских законов. Часть третья: книга вторая об имуществах. Раздел третий о правах на действия и раздел четвертый о наследстве. М.: Статут, 2006.

13 Витрянский В.В. Договор займа: общие положения и отдельные виды договора. М.: Статут, 2004. С. 66-112; Брагинский Af.ll., Витрянский В.В. Договорное право. Книга пятая: В 2 т. Том 1: Договоры о займе, банковском кредите, факторинге. Договоры, направленные на создание коллективных образований. М.: Статут, 2011.

На фоне упомянутых работ выделяется монография Л.В. Шамраева, посвященная правовому регулированию международных банковских сделок и сделок на международных финансовых рынках14, а также другая монография под редакцией того же автора, касающаяся международного и зарубежного финансового регулирования15. Отдельное исследование договора займа по английскому праву было проведено также и Д.И. Гравиным16, однако оно выполнено в сравнительно-правовом ключе и не отражает специфики, связанной с трансграничным характером указанных отношений.

Таким образом, можно утверждать, что в отечественной юридической доктрине не обнаруживается комплексного специализированного исследования договора международного займа, его понятия, особенностей и разновидностей, а также применимого права в отношениях, связанных с данным договором. Настоящее диссертационное исследование направлено на выработку научного знания о договоре международного займа, его месте и роли в отношениях на международном финансовом рынке.

Объект н предмет исследования. Объектом настоящего исследования являются нормы российского, иностранного и международного права, российская и иностранная судебная практика, международные деловые обычаи, касающиеся договора международного займа, а также научная литература по указанной теме. Предметом диссертации являются правоотношения, возникающие между лицами различных государств в связи с предоставлением денежных средств по договору займа.

14 Шамраев A.B. Правовое регулирование международных банковских сделок и сделок на международных финансовых рынках: научное издание. М.: КНОРУС, ЦИПСиР, 2010. С. 6.

15 Международное и зарубежное финансовое регулирование: институты, сделки, инфраструктура: монография: в 2 ч. / под ред. Л.В. Шамраева. М,: КНОРУС, ЦИПСиР, 2014. Ч. 2.

16 Гравии Д.И. Договор банковского кредитования юридических лиц по английскому и российскому праву: Дисс____канд. юрид. наук. М., 2013.

Цель н задачи исследования. Цель диссертации заключается в комплексном изучении правовой природы, структуры и содержания договора международного займа. Для достижения указанной цели в работе поставлены следующие задачи:

1. изучить доктринальные подходы к понятию правоотношений, возникающих на международном финансовом рынке, а также определить место договора международного займа в указанных отношениях;

2. провести сравнительно-правовое исследование норм, регулирующих отношения по договору международного займа;

3. определить особенности договора международного займа, выделить его разновидности, дать определение понятия «договор международного займа»;

4. изучить особенности субъектного состава, а также объектов договора международного займа и связанных с ним правоотношений;

5. исследовать содержание договора международного займа и дать обоснование устоявшейся международной практики заключения договора международного займа;

6. определить особенности права, применимого к договору международного займа и связанным с ним правоотношениям.

Научная новизна. Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что впервые в отечественной юридической науке разработана концепция правового регулирования договора международного займа как особой правовой конструкции. Автор впервые сформулировал определение указанного договора, выделил специфику субъектного и объектного состава договора международного займа и связанных с ним правоотношений, детально изложил его содержание, а также изучил

особенности права, применимого к правоотношениям, связанным с договором международного займа.

Положения, выносимые на защиту. По результатам диссертационного исследования на защиту выносятся следующие основные положения:

1. В праве зарубежных государств, в том числе тех, которые последовали римской традиции, обнаруживаются свои особенности, касающиеся договора займа. В некоторых правопорядках заём признается реальным договором, в других - консенсуальным, в третьих — как реальным, так и, в определенных случаях, консенсуальным. В большинстве государств заём признается возмездной сделкой, однако существуют страны, где размер процента в определенное время был (или остается) ограничен, запрещен или запрещен для отдельных категорий займа. В правопорядках франкоязычных стран договоры займа и ссуды объединены в одну категорию, в которую входит заём для пользования (ссуда) и денежный заём. Помимо традиционного основания для требования о возврате займа (истечения срока), существовавшего в римском праве, в некоторых странах выделяются также и другие основания (причина считать, что сумма займа не будет возвращена в срок; утрата или ухудшение обеспечения). Особенностью российского права и права ряда постсоветских стран является существование отдельного вида займа — кредитного договора.

2. Договор международного займа — разновидность возмездного договора займа (за исключением займов с участием лиц мусульманского права), участниками которого являются лица, расположенные в различных государствах, и ставка по которому, как правило, является плавающей. Как таковой договор международного займа и связанные с ним правоотношения не подпадают под регулирование одной системы права, и

взаимоотношения сторон в указанных отношениях в большей степени определяются обычаями международного делового оборота, чем нормами позитивного права. Виды договоров международного займа можно классифицировать в зависимости от количества субъектов, цели займа, валюты заёмного обязательства, характера обязательств сторон, платежеспособности заёмщика, очередности требований со-займодавцев, субъектного состава.

3. В правоотношениях, связанных с договором международного займа, интерес займодавца заключается в том, чтобы на протяжении

' существования заёмного обязательства заёмщик был в состоянии возвратить сумму займа. Указанный интерес именуется обеспечительным (security interest) заключается в предоставлении кредитору целого ряда обязательственных и вещных (залоговых) прав по отношению к заёмщику, аффилированным с ним и третьим лицам и принадлежащему им имуществу. Концепция обеспечительного интереса зародилась в англосаксонском праве и широко используется в практике заключения договоров международного займа.

4. К субъектам правоотношений, возникающих из договора международного займа, можно отнести физических лиц, банки (коммерческие и международные), государства и коммерческие организации. В российском законодательстве существует правовая неопределенность по вопросу о том, могут ли иностранные банки заключать договоры международного займа с российскими лицами, вызванная наличием норм о кредитном договоре. В этой связи предлагается либо исключить конструкцию кредитного договора из российского законодательства, либо предусмотреть возможность заключения консенсуального договора займа, нормы о котором не потребуют от займодавца наличия банковской

лицензии Банка России и, как следствие, допускают участие иностранных банков.

5. Включение в договор международного займа определенных понятий («обременение», «законодательство», «лицо», «рабочий день») создает систему правил в отношениях между участниками заёмного и связанного с ним обязательств. Наполняя максимально возможным содержанием указанные понятия, стороны имеют намерение в первую очередь отразить экономическое содержание обязательств, которые в различных юрнедикциях могут приобретать разные правовые формы и, соответственно, иметь различную юридическую силу. В то же время правовые последствия использования подобных терминов в большой степени зависят не столько от толкования, принятого в применимом к правоотношению праве, сколько от степени признания принципа свободы договора в той или иной юрисдикции.

6. Особенностью договоров международного займа является то обстоятельство, что срок вступления в силу большинства обязательств, содержащихся в договоре, определяется ие календарной датой, а указанием на событие. При этом событие может зависеть как от воли третьего лица, обеих сторон, так и от воли одной из них. В договоре международного займа может быть предусмотрено несколько сроков: срок исполнения предварительных условий, срок вступления в силу и действия договора займа, срок заключения и действия обеспечительных сделок, срок устранения ненадлежащего исполнения обязательств, сроки уведомления сторон и мирного разрешения споров и др.

7. Заверения и гарантии широко распространены в международной практике договоров международного займа. По праву Англии заверения и гарантии различаются в зависимости от оснований и способов защиты. В свою

11

очередь, в праве США различия между заверениями и гарантиями проявляются в зависимости от фактов, к которым отсылают указанные утверждения: заверения относятся к прошлым или настоящим фактам, в то время как гарантии - к фактам будущим. В случае с заверением по российскому праву обязательства не возникает. Однако в соответствии с концепцией, изложенной в проекте изменений в ГК РФ17, предоставленные и не соответствующие действительности заверения порождают право на возмещение убытков, на прекращение договора или признание его недействительным или не заключенным. По российскому праву недостоверное заверение, предоставленное одной стороне другой, при определенных обстоятельствах, является особым юридическим фактом, порождающим право на возмещение убытков, на прекращение договора или признание его недействительным или не заключенным, основанное па законе.

8. Необходимо различать три вида применимого права в обязательстве из договора международного займа: собственно статут обязательства (lex causae); право государства, в валюте которого выражено обязательство (¡ex monetae)', закон суда (lex fori). В правоотношениях, связанных с договором международного займа, обязательственный статут — lex causae — может отсылать к праву различных правопорядков. В то время как обязательственный статут (lex causae) определяет обязательства сторон в правоотношениях, связанных с договором международного займа, применение валютного статута (lex monetae) также возможно, однако в ограниченных ситуациях. В определенных случаях отдельные положения

17 Проект федерального закона №47538-6 «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации»

¡ex fori могут распространяться и на вопросы, урегулированные обязательственным статутом, путем применения правил о сверхимперативных нормах или о публичном порядке.

Теоретическая и практическая значимость. Сформулированный автором подход к определению договора международного займа, особенности субъектного и объектного состава, его содержания, а также анализ связанных с ними вопросов коллизионного характера позволяют лучше понимать природу исследуемых отношений. Отдельный вклад в отечественную науку сравнительного гражданского права представляет анализ положений зарубежного законодательства, касающихся договора займа.

Теоретические выводы, приведенные в диссертационном исследовании, могут быть использованы российскими лицами при заключении договоров международного займа, законодательными и профильными исполнительными органами при разработке нормативно-правовых актов в данной сфере, а также членами судейского сообщества при рассмотрении споров, связанных с договором международного займа, и при формировании единообразной практики по указанным вопросам. Вопросы, исследованные в диссертации, могут стать частью образовательных программ в рамках таких дисциплин, как предпринимательское, банковское, международное частное и международное контрактное право.

Публикации. Основные положения научного исследования изложены в следующих публикациях:

Вишневский П.Н. Субъекты правоотношений, связанных с договором международного займа // Право и политика. 2014. № 8;

Вишневский П.Н. Содержание договора международного займа // Адвокат. 2014. №7;

Вишневский П.Н. Правовые формы международного финансирования: кредитные соглашения и облигации // Банковское право. 2012. № 2.

Апробация работы и внедрение результатов исследования. Материалы проведенного исследования:

— были использованы в профессиональной деятельности диссертанта по предоставлению консультаций в связи с заключением договора международного займа и обеспечивающих его сделок и предоставлению юридических заключений по указанным вопросам;

— применялись в учебном процессе кафедры международного частного права факультета права НИУ «Высшая школа экономики»; а также

— были представлены на научно-практических конференциях Московского государственного института международных отношения (У) МИД России, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Московского государственного юридического университета имени O.E. Кутафина (МГЮА), Российской правовой академии Министерства юстиции РФ.

Структура диссертационного исследования. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и библиографического списка.

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ДОГОВОРА МЕЖДУНАРОДНОГО ЗАЙМА

§1. Международные финансовые правоотношения и договор международного займа

Предметом настоящей диссертации выступают договор международного займа и связанные с ним правоотношения. Как отмечалось А.П. Дудиным, «именно категория правоотношения <...> позволяет рассматривать право не только с точки зрения формы, как противополагаемые фактическим общественным отношениям юридические нормы (законы), то есть не как нечто только субъективное, идеальное, но и с точки зрения содержания, то есть одновременно с двух противоположных сторон: субъективной и объективной, формальной и содержательной, как единство идеального и материального, норм права и защищаемых ими интересов и потребностей, правового сознания и правового бытия, права как явления и права как сущности»18.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Вишневский, Петр Николаевич, 2015 год

БИБЛИОГРАФИЯ Научная литература

1. Альтшулер А.Б. Международное валютное право. М.: Международные отношения, 1984.

2. Альтшулер А.Б. Правовые формы научно-технического и промышленного сотрудничества СССР с капиталистическими странами. М.: Издательство «Наука», 1980.

3. Беляев A.B. Международно-правовое регулирование Европейской валютной системы. М., 1998.

4. Богуславский М.М. Международное частное право. М.: Юристъ, 2008.

5. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга пятая. В 2 т. Том 1: Договоры о займе, банковском кредите, факторинге. Договоры, направленные на создание коллективных образований. М.: Статут, 2011.

6. Гражданское и торговое право зарубежных государств / отв. ред. Е.А. Васильев, A.C. Комаров. М.: Международные отношения, 2006.

7. Гришаев С.П. Кредитный договор — содержание, виды, исполнение. Система ГАРАНТ, 2010.

8. Дернбург Г. Пандекты. Обязательственное право. М., 1900.

9. Дженкс Э. Свод английского гражданского права. Т. 1. Общая часть. Обязательственное право. М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1941.

10. Дождев Д.В. Римское частное право: Учебник. М.: Норма, 2011.

11. Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право. М.: Издательство НИУ «Высшая школа экономики», 2012.

12. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право. М.: ИД Юрайт, 2012.

13. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право. М.: Издательство Юрайт, 2012.

14. Ефимова JI.Г. Банковские сделки: право и практика. М.: НИМП, 2001.

15. Ефимова J1.F. Банковское право. Банковская система Российской Федерации. Том 1. М.: Статут, 2010.

16. Ефимова Л.Г. Рамочные (организационные) договоры. М.: Волтерс Клувер, 2006.

17. Дудин Л.П. Диалектика правоотношения. Саратов: Издательство Саратовского университета, 1983.

18. Звеков В.П. Международное частное право. М.: Издательская группа НОРМЛ-ИНФРЛ М, 1999.

19. История русской правовой мысли. М.: Издательство Остожье, 1998.

20. Каиашевский В.Л. Международное частное право. М.: Международные отношения, 2009.

21. Кузнецов B.C. Международные валютно-финансовые организации стран капитализма. М.: МГИМО, 1980.

22. Курбатов А.Я. Банковское и небанковское кредитование: понятие и критерии разграничения // СПС «Консультант Плюс».

23. Лунц Л.Л. Денежное обязательство в гражданском и коллизионном праве капиталистических стран. М.: Статут, 2004.

24. Лунц Л.Л. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. М.: Статут, 2004.

25. Международное и зарубежное финансовое регулирование: институты, сделки, инфраструктура: монография: в 2 ч. / под ред. Л.В. Шамраева. М.: КНОРУС, ЦИПСиР, 2014. Ч. 2.

26. Международное право / под ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Титова. М.: Норма, 1999.

27. Международное право // под ред. Ю.М. Колосова, В.И. Кузнецова. М.: Международные отношения, 1999.

28. Международное частное право / отв. ред. Г.К. Дмитриева. М.: Проспект, 2013.

29. Международное частное право: учебник / отв. ред. Н.И. Марышева. М.: Юридическая фирма «Контракт»; Волтерс Клувер, 2010.

30. Международное частное право: Учебник / под ред. Г.К. Дмитриевой. С. 641.

31. Международное частное право: учебник для бакалавров / под общ. ред. Г.В Петровой. М.: ИД Юрайт, 2012.

32. Мейер Д.И. Русское гражданское право. М.: Статут, 2000.

33. Неволин К.Л. История российских гражданских законов. Часть третья: книга вторая об имуществах. Раздел третий о правах на действия и раздел четвертый о наследстве. М.: Статут, 2006.

34. Неволин К.Л. История российских гражданских законов. Часть третья: книга вторая об имуществах. Раздел третий о правах на действия и раздел четвертый о наследстве. М.: Статут, 2006.

35. Новицкий И.Б. Римское право: учебник. М.: Волтерс Клувер, 2009.

36. Петрова Г.В. Международное финансовое право: Учебник. М.: Издательство Юрайт, 2011.

37. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации / под ред. Лбовой Т.Е., Кабалкина Л.Ю. Т. 1. М.: Юрайт, 2010.

38. Римское частное право: Учебник / под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. М.: Издательство Юрайт, 2011.

39. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. T. I / Отв. ред. Е.Л. Суханов. М.: Статут, 2011.

40. Санфилиппо Ч. Курс римского частного права. М.: Норма, 2007.

41. Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: учебник. М.: БЕК, 2000.

42. Соломин С.К. Банковский кредит: проблемы теории и практики. М.: Юстицинформ. 2009.

43. Трубецкой E.H. Энциклопедия права. М.: Юридический институт (Санкт-Петербург), 1998.

44. Шамраев A.B. Правовое регулирование международных банковских сделок и сделок на международных финансовых рынках: научное издание. М.: КНОРУС, ЦИПСиР, 2010.

45. Шершеиевич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М.: Статут, 2005.

46. Шумилов В.М. Международное финансовое право. М.: Международные отношения, 2005.

47. Шумилов В.М. Международное экономическое право. М.: НИМП, 1999.

48. Яковлев В.Н. Древнеримское частное право и современное российское гражданское право: Учебник. М.: Волтерс Клувер, 2010.

49. Anson's Law of Contract. Oxford, 2010.

50. Blaise J-B., Fouchard P., Kahn P. Les Euro-Credits: Un Instrument du Système Bancaire pour le Financement International. Librairies Techniques. Paris, 1981.

51. Broncker M. Quick R. New Direction in International Economic Law: Essays in Honour of John H. Jackson. The Hague: Kluwer Law International, 2000.

52. Chitty on Contracts. London: Sweet & Maxwell Ltd, 1994.

53. Criminal finance: The political economy of money laundering in a comparative legal context. The Hague: Kluwer law international, Cop. 2002.

54. Delaume G.R. Legal Aspects of International Lending and Economic Development. Oceana Publications, Inc: Dobbs Ferry, New York, 1967.

55. Digest of Commercial Laws of the World. Thomson Reuters. 2012. № 12. Vol. 1.

56. Foreign Development Lending - Legal Aspects. The Papers and Proceedings of a Conference of Legal Advisors of National and International Development Lending and Assistance Agencies / Ed. by Seymour J.R. Oceana Publications Inc.: Dobbs Ferry. New York, 1971.

57. Fratianni M., Salvatore D., Savona P. Ideas for the Future of International Monetary System. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1999.

58. Herz S. Rethinking International Financial Institution Immunity // In: International Financial Institutions and International Law. Kluwer Law International, 2010.

59. Hinterseer K. Studies in comparative corporate and financial law: SCFL. The Hague: Kluwer law intern., Cop. 2000, Vol. 15.

60. International banking regulation and supervision: Change and transformation in the 1990s / Conf. on law and practice in international banking, 22-24 June 1992, Taipei, Taiwan; Ed. by J.J. Norton et al. London etc.: Graham & Trotman: Nijhov, Cop. 1994.

61. International Banking, Finance and Economic Law. The Hague: Kluwer law international, 2000. Vol. 14.

62. International commercial arbitration: American principles and practice in a global context / by Jack J. Coe, Jr. Transnational Pub, 1997.

63. Levi M.D. International Finance: The Markets and Financial Management of Multinational Business, 1996.

64. Lowenfeld A. International Economic Law. Oxford: Oxford University Press, 2008.

65. Mann F.A. The Legal Aspect of Money. Oxford University Press: London. 1938.

66. McKnight A. The Law of International Finance. Oxford: Oxford University Press, 2008.

67. Meyer N.K. Legal Aspects of Eurocurrency Credits and Foreign Lending in Thailand. Universitätsverlag Feiburg Schweiz. 1983.

68. Proceedings and Documents of the United Nations Monetary and Financial Conference. Bretton Woods, New Hampshire. Vol. 1. 1944. P. viii.

69. Qureshi A.H. Perspectives in International Economic Law. The Netherlands: Kluwer Law International, 2002.

70. Ross S., Westerfield R. Fundamentals of Corporate Finance. New York: Mcgraw-Hill. 2010.

71. Scott H.S. Wellons P.A. International Finance: Transactions, Policy, and Regulation, New York: The Foundation Press, 1997.

72. Seidl-Hohenveldern I. International Economic Law, The Netherlands: Kluwer Law International, 1999.

73. Sercu P., Uppal R. International Financial Markets and The Firm. Chapman & Hall, 1995.

74. Stern S.S. Structuring Commercial Loan Agreements. New York: Warren, Gogham & Lamont, 1995.

75. Unification of Law. International Institute of the Unification of Private Law. Rome, 1948.

76. Uzan M. The Future of the International Monetary System. Cheltenham: Edward Elgar Pubis, 2005.

77. Wood P.R. Comparative law of security interests and title finance. London: Sweet & Maxwell, 2007.

78. Wood P.R. Conflicts of Law and International Finance. London: Thomson, Sweet and Maxwell, 2007.

79. Wood P.R. International Loans, Bonds and Securities Regulation. London: Sweet & Maxwell, 1995.

80. Wood P.R. International Loans, Bonds, Guarantees, Legal Opinions. London: Sweet & Maxwell, 2007.

81. Wood P.R. Law and Practice of International Finance. London: Sweet & Maxwell, 2008.

82. Wood P.R. Regulation in International Finance. London: Thomson, Sweet and Maxwell, 2007.

Научные статьи

83. А.И. Абузов. Какие обстоятельства можно предусмотреть в качестве условий для сделки под условием? // Право и экономика. 2008. № 9.

84. Акимов Я.С. Правовые аспекты синдицированного кредитования // Юридическая работа в кредитной организации. 2006. № 5.

85. Анисимов А.Н. Кредитные ковенанты: российская судебная практика // Банковское дело. 2012. № 3.

86. Бардакова Е.В. Современные методы анализа денежного потока корпоративного заёмщика // Банковское кредитование. 2012. № 6.

87. Буркова Л.Ю. Синдицированное кредитование в России и за рубежом: разница документации // Банковское кредитование. 2010. № 1.

88. Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс. М.: Волтерс Клувер, 2004.

89. Витрянский В.В. Договор займа: общие положения и отдельные виды договора. М.: Статут, 2004.

90. Добролюбова Е.Л. Медиатор уб. Третейский суд: правовой аспект // Право и экономика. 2012. № 4.

91. Иванов О.М. Как нам обустроить кредитный сектор // Банковское право. 2011. №5.

92. Иванова Е.Е. Международное финансовое право: понятие, предмет, система // Международное публичное и частное право. 2004. № 16.

93. Карапетов Л.Г. Зависимость условия от воли сторон условной сделки в контексте реформы гражданского права // Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации. 2009. №7.

94. Катвицкая М.Ю. Нормы обязательственного права и отдельных видов обязательств в проекте повой версии Гражданского кодекса РФ // Управление собственностью: теория и практика. 2012. № 2.

95. Кыров Л.Л. Правовые основания заключения кредитного договора с иностранным юридическим лицом // Судебно-арбитражная практика Московского региона. Вопросы правоприменения. 2008. № 5.

96. Овсейко С. Синдицированные (консорциальные) кредиты // Юрист. 2010. №8.

97. Попова О. Сроки в кредитном договоре // Финансовая газета. Региональный выпуск. 2005. № 2.

98. Попытка ВАС РФ прояснить понятие корпоративной выгоды // Обзор изменений в законодательстве компании. М.: ЗЛО «Дентонс Юроп». Август, 2013.

99. Путилии В.И. Технологии международного синдицированного кредитования // Международные банковские операции. 2012. № 4.

100. Рублев В.В. Понятие и правовая характеристика акционерного соглашения как гражданско-правового договора, регулируемого гражданским законодательством российской федерации // Адвокат. 2010. № 10.

101. Рыкова И.Н., Фисенко Н.В. Перспективы развития синдицированного кредитования // Банковское кредитование. 2008. № 3.

102. Скворцов О. Ю.. Арбитрабильность корпоративных споров // Третейский суд. №6 (78) 2011.

103. Скворцов О.Ю. К вопросу об арбитрабельности международных коммерческих споров // Журнал международного частного права. 2008. №3.

104. Скворцов О.Ю. К вопросу об арбитрабельности международных коммерческих споров // Журнал международного частного права. 2008. №3.

105. Скворцов О. Ю.. Арбитрабильность корпоративных споров // Третейский суд. № 1 (79)2012.

106. Стальгевич Л. К. Некоторые вопросы теории социалистических отношения // Советское государство и право. 1957. № 2.

107. Узарова С.Л. Особенности и значение кредитной реформы 1930-1932 гг. // Деньги и кредит. 2011. № 4.

108. Шаповалов М.А. Международное финансовое право: предмет, система, источники //Финансовое право. 2010. № 3.

109. Adams К.А. What's Up with 'Representations and Warranties' // Business Law Today. 2005. Vol. 15. No. 2.

110. Asiedu-Akrofi D. Negative Pledge Clauses in International Loan Agreements // Law and Policy in International Business. 1995.

111. Boggiano A. International Standard Contracts // Collected courses of the Hague Academy of International Law. 1981. Vol. 1.

112. Bonventre V.M. The Duty of Fair Representation under the Taylor Law: Supreme Court Development, New York State Adoption and a Call for Independence // Fordham Urban Law Journal. 1992. Vol. 20. No. 1. P.

113. Buchheit L.C., Pam J.S. The Pari Passu Clause in Sovereign Debt Instruments // International Financial Law Review. 2004.

114. Ivory A., Rogoza A. Representations, Warranties and Indemnities: Comparing the Russian and English Law Position // Pracical Law. Сайт в Интернете: <http://uk.practicalIaw.cOm/6-504-1337#null>.

115. Kleiner С. Money in Private International Law // Yearbook of Private International Law. 2009. Vol. 11.

116. McCabeB. ASIC v Citigroup and Fiduciary Obligations // Corporate Governance eJournal. Gold Coast: Bond University. 2007. Сайт в Интернете: <http://epublications.bond.edu.au/cgej>.

117. Mugasha Л. International Financial Law: Is the Law Really «International» and Is It «Law» Anyway? // Banking and Finance Law Review. 2011.

118. Pari Passu Clauses: Analysis of the Role, Use and Meaning of Pari Passu Clauses in Sovereign Debt Obligations as a Matter of English Law. London: Financial Markets Law Committee, Bank of England. 2005.

119. Silvestre M.R. International Financial Institutions and Claims of Private Parties: Immunity Obliges //The World Bank Legal Review. 2011.

120. Sommers D., Broches A., Delaume G.R. Conflict Avoidance in International Loans and Monetary Agreements // Law and Contemporary Problems. New York: Durham. 1956.

121. Specific Performance. Contract to Lend Money on Insurance PoIicySource // Columbia Law Review. 1918. Vol. 18. No. 5.

122. Stark T.L. Another View on Reps and Warranties // Business Law Today. 2006. Vol. 15. No. 3.

123. Wood P.R. Predictions for the Future of Financial Law and Lawyers // Business Law International. 2008 Vol. 9. No. 3.

Диссертации и авторефераты

124. Абдуллаев М.К. Договор займа в гражданском праве России: теория и практика правового регулирования: Дисс. ... канд. юрид. наук. Махачкала, 2006.

125. Бандурииа Н.В. Кредитный договор с участием юридических лиц: Дисс.... канд. юрид. наук. М., 2005.

126. Воронина Е.И. Обеспечение исполнения кредитного договора по праву Франции. Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2002.

127. Гетьман-Павлова И. В. Международное частное право: Учебник. М.: Эксмо, 2009.

128. Гончаренко Е.Л. Особенности кредитного договора с участием гражданина (физического лица) по законодательству России: Дисс.... канд. юрид. наук. Владикавказ, 2012.

129. Гравии Д.И. Договор банковского кредитования юридических лиц по английскому и российскому праву: Дисс.... канд. юрид. наук. М., 2013.

130. Ковалева О.Л. Кредитный договор с ипотечным обеспечением, его место и роль в регулировании обязательственных отношений: Дисс. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2007.

131. Липовцев В.Н. Ьех МегсаЮпа на международном финансовом рынке: Автореф. дисс.... канд. юрид. наук. М., 2013.

132. Пупынина Е.В. Кредитный договор на удовлетворение потребительских нужд: Дисс____канд. юрид. наук. М., 2009.

133. Сапункова А.И. Правовое регулирование синдицированного кредитования в международном коммерческом обороте: Автореф. дисс. ... к.га.н. М., 2008.

134. Сафина О.А. Международно-правовое регулирование кредитно-денежных и расчетных отношений на универсальном уровне: Автореф.... канд. юрид. наук. М., 2005.

135. Степашок А.В. Договор займа в российском гражданском праве: Дисс.... канд. юрид. наук. М., 2002.

136. Тирская Е.В. Категория денежного долга в гражданском праве России: Дисс. ... канд. юрид. иаук. М., 2004.

137. Шумилов Ю.В. Эволюция международного финансового права в свете глобального финансово-экономического кризиса 2008-2010 гг: Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2010.

Нормативно-правовые акты

138. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ.

139. Брюссельская конвенция по вопросам юрисдикции и принудительного исполнения судебных решений в отношении гражданских и коммерческих споров (Заключена в Брюсселе 27 сентября 1968 г.).

140. Брюссельский протокол об иммунитете БМР от 30 июля 1936 г.

141. Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ.

142. Гаагская конвенция в отношении БМР от 20 января 1930 г.

143. Гражданский кодекс Азербайджанской Республики.

144. Гражданский кодекс Грузии.

145. Гражданский кодекс Республики Армения.

146. Гражданский кодекс Республики Беларусь.

147. Гражданский кодекс Республики Таджикистан.

148. Гражданский кодекс РФ часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-Ф3.

149. Гражданский кодекс Украины.

150. Единообразный торговый кодекс США.

151. Закон Канады «О финансировании малого бизнеса». Официальный сайт Министерства юстиции Канады: <http://Iaws.justice.gc.ca/eng/acts/C-10.2/page-2.html#h-4>.

152. Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации и деятельности исламских банков и организации исламского финансирования».

153. Заявление Правительства РФ № 1472п-П13, Банка России № 01-001/1280 от 5 апреля 2011 г. «О Стратегии развития банковского сектора РФ на период до 2015 г.».

154. Инструкция Банка России от 04 июня 2012 г. № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».

155. Инструкция Центрального Банка РФ от 4 июня 2012 г. № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».

156. Меморандум о финансовой политике государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», утвержденный распоряжением Правительства РФ от 27 июля 2007 г. № 1007-р.

157. Методические рекомендации к Положению Банка России «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных

средств и их возврата (погашения)», утвержденные Банком России 5 октября 1998 г. № 273-Т.

158. Ныо-Йоркская Конвенция Организации Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Ныо-Йорк, 10 июня 1958 г.).

159. «Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик» // Ведомости СНД и ВС СССР, 26 июня 1991 г. № 26.

160. Письмо ФЛС РФ от 29 декабря 2007 г. № ИЛ/26443 «О порядке рассмотрения соглашений».

161. Положение о формировании индикативной ставки предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке MosPrime Rate — Moscow Prime Offered Rate // Сайт в Интернете: <http://mosprime.com/methodology.html>.

162. Положение ЦБ РФ о правилах осуществления перевода денежных средств от 19 июня 2012 г. № 383-П.

163. Положение ЦБ РФ от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».

164. Постановление Правительства РФ от 01 ноября 2008 г. № 803 «Об утверждении Правил предоставления государственных гарантий РФ в иностранной валюте для оказания государственной поддержки экспорта промышленной продукции (товаров, работ, услуг)».

165. Постановление Правительства РФ от 1 ноября 2008 г. № 803 «Об утверждении Правил предоставления государственных гарантий РФ».

166. Постановление Правительства РФ от 22 ноября 2011 г. № 964 «О порядке осуществления деятельности по страхованию экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и политических рисков».

167. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 329 «О Министерстве финансов РФ».

168. Приказ МНС РФ от 14 апреля 2004 г. № СЛЭ-3-23/286@ «Об утверждении формы Налогового расчета (информации) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов».

169. Приказ Центрального банка РФ от 7 октября 1997 г. № 02-437 «О порядке открытия и деятельности в РФ представительств иностранных кредитных организаций».

170. Приложение 2 к Директиве 2006/48/ЕС от 14 июня 2006 г., касающейся осуществлению банковской деятельности.

171. Приложение 3 «Порядок оценки кредитного риска по синдицированным ссудам» к Положению о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности, утвержденному Банком России 26 марта 2004 г. № 245-П.

172. Приложение 39 «Программа государственных внешних заимствований РФ на 2013 год» к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

173. Приложение 4 «Методика определения синдицированных кредитов» к Инструкции Банка России от 3 декабря 2012 г. № 139-И «Об обязательных нормативах банков».

174. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУЛ. Сайт в Интернете:

http:/Av\vvv.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralvers ionprinciples2010-e.pdf.

175. Распоряжение Правительства РФ от 21 сентября 2004 г. № 1222-р «Об утверждении Перечня промышленной продукции».

176. Регламент (ЕС) № 593/2008 Европейского парламента и Совета «О праве, подлежащем применению к договорным обязательствам».

177. Соглашение между Федеральным советом Швейцарии и БМР об определении правового статуса БМР от 10 февраля 1987 г.

178. Соглашение принимающего государства между БМР и Мексикой об учреждении и статусе Представительства БМР в Мексике от 5 ноября 2001 г.

179. Соглашение принимающего государства между БМР и Правительством КНР об учреждении и статусе представительства БМР в Гонконге от 11 мая 1998 г.

180. Статут БМР от 20 января 1930 г.

181. Статьи соглашения МБРР. Официальный сайт МБРР: <http://\veb.\vorldbank.org>.

182. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов в редакции 2006 г.

183. Устав БМР от 20 января 1930 г.

184. Федеральный закон РФ от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЭ «О валютном регулировании и валютном контроле»

185. Федеральный закон РФ от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЭ «О валютном регулировании и валютном контроле».

186. Федеральный закон РФ от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О центральном банке РФ».

187. Федеральный закон РФ от 13 октября 2008 г. № 173-Ф3 «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы РФ».

188. Федеральный закон РФ от 21 декабря 2013 г. № 353-ф3 «О потребительском кредите (займе)».

189. Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 года № 325-Ф3 «Об организованных торгах».

190. Федеральный закон РФ от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

191. Федеральный закон РФ от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

192. Федеральный закон РФ от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».

193. Федеральный закон РФ от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

194. Федеральный закон РФ от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

195. Федеральный закон РФ от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

196. Directive 2008/48/ЕС of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on credit agreements for consumers and repealing Council Directive 87/102/EEC. Официальный сайт законодательства EC: <http://eur-

218

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ,do?uri=OJ:L:2008:133:0066:0092:EN:P DF>.

197. Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC. Официальный сайт законодательства EC: <http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:EN:P DF>.

198. An Act to Ordain and Institute the Civil Code of the Philippines of 18 June 1949. Официальный сайт законодательства Филиппин: <h ttp:// www.go v.ph/do wnloads/1949/06j un/19490618-RA-0386-JPL.pdf>.

199. Civil Code of Quebec of 1 January 1994. Официальный сайт законодательства провинции Квебек: <http://wvw2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php ?type=2&file=/CCQ_l 991 /CCQ199 l_A.html>.

200. Civil Code to amend and consolidate the Laws relating to Persons and the Laws respecting rights relative of Things and the different modes of acquiring and transmitting such rights of 11 February 1870. Сайт Правительства Республики Мальта: <http://\vww.justiccservices.gov.mt/DownIoadDocument.aspx?app=lom&itemi d=8580>.

201. Code civil des Français de 21 mars 1804. Официальный сайт законодательства Франции: <http://www.legifrance.gouv.fr/telecharger_pdf.do?cidTexte=LEGITEXT0000 06070721>.

202. Contract Law of the People's Republic of China of 1999. Сайт в Интернете: <http://www.novexcn.com/contract_law_99.html>.

203. Council Decision 2014/119/CFSP of 5 March 2014 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Ukraine. Официальный сайт законодательства EC: <http://eur-Iex.europa.eu/Iegal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0119&rid=l>.

204. Directive 87/102/EEC of the Council for approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning consumer credit (OJ L 42. P. 48).

205. Directive 98/7/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 to amend Directive 87/102/EEC for approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning consumer credit (OJ L 101. P. 17).

206. Federal Act on the Amendment of the Swiss Civil Code of 30 March 1911. Сайт Правительства Швейцарии: <http://www.admin.ch/ch/e/rs/2/220.en.pdf>

207. German Civil Code promulgated on 2 January 2002. Сайт в Интернете: <http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/german_civil_code.pdf>

208. II Codice Civile Italiano del 16 marzo 1942. Сайт в Интернете: <http://www.jus.unitn.it/cardozo/obiter_dictum/codciv/codciv.htm>.

209. Investment Company Act 1940. Официальный сайт Комиссии по цепным бумагам США: <http://www.sec.gov/about/Iaws/ica40.pdf>.

210. Misrepresentation Act 1967. Официальный сайт законодательства Великобритании: <http://www.legislation.gov.Uk/ukpga/1967/7/introduction>.

211. Principles on the operation of close-out netting provisions // International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT). Rome, 2013.

212. Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference. Официальный сайт Европейской комиссии: <http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/dcfr_outline_edition_en.pdf>.

Судебная практика

213. Апелляционное определение Московского городского суда от 14 мая 2013 г., № 11-11817.

214. Дело «Меркюри»: [2008] EWHC 2721 (Admin). Сайт в интернете: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2008/2721 .html>.

215. Информационное письмо Президиума ВАС РФ № 147 от 13 сентября 2011г. «Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением положений Гражданского кодекса РФ о кредитном договоре».

216. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 09 июля 2013 г. № 158 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел с участием иностранных лиц» (вместе с «Обзором судебной практики по некоторым вопросам, связанным с рассмотрением арбитражными судами дел с участием иностранных лиц»).

217. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 сентября 2011 г. № 146 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с применением к банкам административной ответственности за нарушение законодательства о защите прав потребителей при заключении кредитных договоров».

218. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 20 января 1998 № 28

«Обзор практики разрешения споров, связанных с применением

221

арбитражными судами норм Гражданского кодекса РФ о поручительстве».

219. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 9 июля 2013 № 158 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел с участием иностранных лиц».

220. Информационное письмо Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 22 декабря 2005 года № 96 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов».

221. Кассационное определение Московского городского суда от 5 апреля 2013 г., №4 г/2-2411/13.

222. Определение Арбитражного суда г. Москвы от 27 декабря 2012 г. № А41-25740/2012.

223. Определение Арбитражного суда г. Москвы от 27 декабря 2012 г. № А41-25755/2012;

224. Определение Арбитражного суда Красноярского края от 31 октября

2011 г. по делу №ЛЗЗ-14556/2011.

225. Определение Арбитражного суда Московской области от 27 декабря

2012 г. № A41-25740/2012.

226. Определение ВАС РФ от 12 апреля 2011г. № ВЛС-2833/11 по делу № Л40-164273/09-8-1145.

227. Определение ВАС РФ от 18 апреля 2007 г. № 4089/07 по делу № Л50-40815/2005-Г05.

228. Определение ВАС РФ от 22 июня 2011 г. № ВАС-7496/11.

229. Определение ВАС РФ от 22 июня 2011 г. № ВАС-7496/11.

230. Определение ВАС РФ от 24 февраля 2009 г. № 1383/09 по делу № А40-64187/07-83-570.

231. Определение ВАС РФ от 27 августа 2012 г. № ВАС-7454/12 по делу № А24-1270/2011.

232. Определение ВАС РФ от 27 декабря 2011 г. № ВАС-16955/11 по делу № А40-149832/10-24-1255.

233. Определение ВАС РФ от 3 ноября 2013 г. № ВАС-13773/13 по делу № А19-17136/2012.

234. Определение ВАС РФ от 4 июня 2009 г. № ВАС-4922/09 по делу № А60-8886/2008-С2.

235. Определение ВАС РФ от 6 марта 2012 г. № ВАС-1790/12 по делу № А19-23741/10-13.

236. Определение ВАС РФ от 9 апреля 2013 г. № ВАС-3495/12.

237. Определение ВАС РФ от 9 апреля 2013 г. № ВЛС-3495/13; Определение ВАС РФ от 9 апреля 2013 г. № ВЛС-3498/13.

238. Определение Московского городского суда от 12 октября 2012 г. № 1110589.

239. Определение Московского городского суда от 12 октября 2012 г. по делу № 11-10589.

240. Определение Московского городского суда от 2 ноября 2010 г. по делу №33-31070.

241. Определение Московского городского суда от 23 мая 2013 г., № 4г/3-3217/13В.

242. Письмо Президиума ВАС от 23 августа 2007 года № ВЛС-С06/ОПП-1200.

243. Постановление Девятого апелляционного арбитражного суда от 2 декабря 2013 г. № 09 ЛП-33772/2013 по делу № А40-93565/12.

244. Постановление Девятого апелляционного суда от 23 ноября 2011 г. №09ЛП-31900/2011.

245. Постановление Девятого апелляционного суда от 23 ноября 2011 г. №09ЛП-31900/2011.

246. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 апреля 2013 г., № Л40-150046/12-31-275.

247. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 марта 2013 № 09ЛП-1990/2013-ГК, № 09ЛП-2919/2013-ГК, № 09АП-5273/2013-ГК по делу № Л40-54170/12-36-165.

248. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 марта 2013 г. №09ЛП-3247/2013 по делу № Л40-128529/12-31-62.

249. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 марта 2013 г. №09ЛП-3247/2013 по делу № Л40-128529/12-31-62.

250. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 февраля 2011 г. № 09ЛП-34133/2010-ГК по делу № Л40-154398/09-10-852.

251. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 февраля 2013 г., № 09ЛП-1198/2013.

252. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 апреля 2013 г., № 09ЛП-4188/2013.

253. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 апреля

2013 г., № 09ЛП-39650/2012-ГК.

254. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 декабря 2013 г. № 09ЛП-42306/2013-ГК.

255. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 августа 2010 г. № 09ЛП-18922/2010 по делу № Л40-164274/09-8-1145.

256. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 сентября 2011 г. № 09ЛП-16486/2011-ГК по делу № А40-137012/10-133-1183.

257. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 3 февраля

2014 г. № 09АП-46484/2013-ГК.

258. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 сентября 2009 г. № 09ЛП-16528/2009-ГК по делу № Л40-59798/09-69-546.

259. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 4 февраля 2011 г. № 09ЛП-34007/2010 по делу № Л40-137209/09-29-980.

260. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 4 февраля 2011 г. № 09АП-34007/2010 по делу № Л40-137209/09-29-980.

261. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 8 апреля 2013 г. № 09ЛП-6696/2013.

262. Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 12 февраля 2013 г. № А41-25740/12.

263. Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 18 июня 2013 г., № А41-43214/12.

264. Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 28 сентября 2011 г. по делу № Л41 -3443/11.

265. Постановление Европейского суда по правам человека от 15 ноября 2009 г. № 23243/03 «Сокур против Российской Федерации».

266. Постановление Европейского суда по правам человека от 15 февраля 2005 г. № 68416/01 «Стил и Моррис против Соединенного Королевства».

267. Постановление Европейского суда по правам человека от 23 октября 2008 г. № 13470/02 «Хужин и другие против Российской Федерации».

268. Постановление Европейского суда по правам человека от 26 мая 2009 г. № 3932/02 «Бацанииа против Российской Федерации».

269. Постановление Европейского суда по правам человека от 28 октября 2010 г. № 1643/06 «Суда (Suda) против Чешской Республики».

270. Постановление Конституционного суда РФ от 02 июля 1998 г. № 20-П.

271. Постановление Конституционного суда РФ от 10 декабря 1998 г. № 27-П.

272. Постановление Конституционного суда РФ от 14 марта 1999 г. № 6-П.

273. Постановление Конституционного суда РФ от 14 февраля 2000 г. № 2-П.

274. Постановление Конституционного суда РФ от 20 июля 2011 г. № 20-П.

275. Постановление Конституционного суда РФ от 26 мая 2011 г. № 10-П.

276. Постановление Конституционного суда РФ от 27 февраля 2009 г. № 4-П.

277. Постановление Конституционного суда РФ от 8 декабря 2003 г. № 18-П.

278. Постановление Пленума ВАС РФ от 12 июля 2012 г. № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством».

279. Постановление Пленума ВАС РФ от 12 июля 2012 г. № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством».

280. Постановление Президиума ВАС РФ от 13 ноября 2012 г. № 7454/12 по делу №А24-1270/2011.

281. Постановление Президиума ВАС РФ от 19 июня 2012 г. № 1831/12 по делу № Л40-49223/11-112-401.

282. Постановление Президиума ВАС РФ от 24 мая 2012 г. № 16404/11 по делу №Л40-21127/11-98-184.

283. Постановление Президиума ВАС РФ от 24 сентября 2013 г. № 4593/13 по делу №Л41-7649/2012.

284. Постановление Президиума ВАС РФ от 29 июня 2010 г. № 2334/10.

285. Постановление Президиума ВАС РФ от 30 ноября 2012 г. № 8983/12, № А40-102819/11-46-900.

286. Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 13 августа 2013 г. по делу № А45-29905/2012.

287. Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 7 декабря 2011 г. по делу № АЗЗ-14556/2011.

288. Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 31 марта 2005 г. № А79-6708/2004-СК2-6335.

289. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 12 января 2010 г. № КГ-Л40/14014-09 по делу № А40-59798/09-69-546.

290. Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 16 мая 2012 г. по делу № А24-1270/2011.

291. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 06 июля 2004 г. по делу № КГ-Л40/3926-04.

292. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 06 июля 2004 г., № КГ-Л40/3926-04.

293. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 10 октября 2011 г. по делу № Л40-35844/11-69-311.

294. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от

22 апреля 2013 г. по делу № 41-42290/09.

295. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от

23 декабря 2009 г. № КГ-Л40/13340-09 по делу № Л40-59800/09-52-555.

296. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 29 октября 2008 г.

297. Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 11 марта 2013 г. № Ф09-2923/11.

298. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 18 ноября 2010 г. по делу № Л40-137209/09-29-980.

299. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 20 мая 2008 г.; Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 июля 2008 г.

300. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 20 мая 2008 г. по делу № А40-64187/07-83-570.

301. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 8 июня 2010 г. по делу № А40-164273/09-8-1145.

302. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 8 ноября 2010 г. по делу №А40-91200/10-10-693.

303. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 8 ноября 2010 г. по делу №Л40-91200/10-10-693.

304. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 8 ноября 2011 г. по делу № Л40-91200/10-10-693.

305. Решение Арбитражного суда Камчатского края от 4 июля 2011г.; постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 22 февраля 2012 г.

306. Решение Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ от 31 марта 2011 г. по делу № 244/2009.

307. Справка к заседанию международно-правовой секции Научно-консультативного совета при Высшем арбитражном суде Российской Федерации // СПС «Консультант Плюс».

308. [1976] ECR 4905. Официальный сайт права ЕС: <http://eur-Iex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61986CJ0218:EN:HTM L>.

309. Advocates for Truth in Lending, Inc. and Eduardo B. Olaguer vs. Bangko Sentral Monetary' Board, 2013. Официальный сайт Верховного суда Филиппин:

<http://sc.judiciary.gov.ph/junsprudence/2013/january2013/192986.pdf>.

310. ASIC v Citigroup Global Markets Australia Pty Ltd [2007] FCA 963; Hanrahan P.F. ASIC v Citigroup: Investment Banks, Conflicts of Interest, and Chinese Walls // Private Equity, Corporate Governance And The Dynamics Of Capital Market Regulation / ed. Justin O'Brien. London, 2007. Сайт в Интернете: <http://www.law.unimelb.edu.au/fiIes/dmfile/Hanrahan_-_ASIC_v_Citigroupl .pdfc>.

311. Barclays Bank Ltd v Quistclose Investments Ltd. [1970]. AC 567. Сайт в Интернете: <http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/1968/4.html>.

312. First Options of Chicago v. Kaplan. Сайт в Интернете: <http://supreme.justia.com/cases/federal/us/514/938/>.

313. Krys v. Henderson. 85 Ga. App. 323 (1952). 69 S.E.2d 635. Сайт в Интернете: <http://law.justia.com/cases/georgia/court-of-appeals/1952/33903.html>.

314. Schuler AG v Wíckman Machine Tools Ltd [1973] APP.L.R. 04/04. Сайт в Интернете:

<http://\vmv.nadr.co.uk/articles/pubIished/CommercialLawReports/Schuler%2 0v%20Wickman%201973.pdf>.

315. Total Gas Marketing Ltd v. ARCO British Ltd [1998] APP.L.R. 05/20. Сайт в Интернете:

<http://vv\vw.nadr.co.uk/articlcs/publ¡shed/ZzzzzarbitrationLa\vReports/Total% 20Gas%20v%20Arco%201998.pdf>.

Иные источники удаленного доступа

316. Войтович А.М. Возможности и перспективы мезонииного финансирования в инновационной экономике. Сайт в Интернете: <http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2013/thesis/s079/s079-012.pdf>.

317. Официальный сайт Азиатского банка развития: <http://\vww.adb.org>.

318. Официальный сайт Африканского банка развития: <http://www.afdb.org>.

319. Официальный сайт ВАС РФ: <http://arbitr.ru/_upimg/A01992BA9752F783347696B18559B8F0_Jun.pdf>.

320. Официальный сайт ЕБРР: <http://w\ vw.ebrd.com/downloads/research/factsheets/guider.pd f>.

321. Официальный сайт Евразийского банка развития: <http://www.eabr.org>.

322. Официальный сайт Европейского банка реконструкции и развития: <http://www.ebrd.com>.

323. Официальный сайт Европейского инвестиционного банка: <http://www.eib.org>.

324. Официальный сайт Исламского банка развития: <http://www.isdb.org>.

325. Официальный сайт Межамериканского банка развития: <http://www.iadb.org>.

326. Официальный сайт Международного банка реконструкции и развития: <http://web.worldbank.org>.

327. Сайт в Интернете: <http://archive.org/stream/PrivateInternationalLaw/TXT/00000307.txt>.

328. Сайт в Интернете: <http://law.academic.ru/7343/representations_and_warranties>.

329. Стандартная документация в сделках синдицированного кредитования // Ассоциация региональных банков «Россия». М., 2012. С. 52-54. Сайт в Интернете: <http://data.cbonds.info/publication/asros.pdib».

330. Стандартная документация в сделках синдицированного кредитования // Ассоциация региональных банков «Россия». М., 2012. Сайт в Интернете: <http://data.cbonds.info/publication/asros.pdf>.

331. A Guide to "Reasonable", "All Reasonable" and "Best Endeavors" Clauses // Clifford Chance: Briefing Note. 2012. Сайт в Интернете: < http://www.cliffordchance.com/briefings/2012/06/a_guide_to_reasonableallreas onablean0.html/A-Guide-to-Reasonable>.

332. Accessing New Financial Markets and Improving Borrowing Terms in Serbia // Treasury. The World Bank. Официальный сайт МБРР: <http://treasury.worldbank.Org/web/documents/Serbia_PBGuaranteeJuly2013.p df>.

333. An Introduction to Loan Finance. Treasurer's Companion. P. 51-61. Официальный сайт Ассоциации корпоративных казначеев: <http://wvw.treasurers.org/system/filcs/ introtoloanfin.pdfX

334. Arbitrability of Disputes, in Gerald Aksen, Karl Heinz Bôcksteigel, Paolo Michele Patocchi, and Anne Marie Whitesell (eds.), Global Reflections on International Law, Commerce and Dispute Resolution: Liber Amicorum in Honour of Robert Briner. ICC Publishing S.A., 2005. Сайт в Интернете: www.uni-kiel.de/eastlaw/ws0102/Semarbeiten/Gentsch%20Seminararbeit.doc.

335. Boosting Investor Confidence in Indonesia // Treasury. The World Bank. Официальный сайт МБРР: <http://treasury.worldbank.Org/web/documents/Indonesia_DPLDDOJuly2013.p df>.

336. Catastrophe Deferred Drawdown Option (Cat DDO) // Treasury. The World Bank.

Официальный сайт MBPP:<http://treasury.worldbank.org/web/documents/Gu atemala_CatRiskDDOJuly2013.pdf>.

337. E. Cerutti, G. Dell-Ariccia, M. Soledad Marinez Reia. How Banks Go Abroad: Branches or Subsidiaries? // Policy Research Working Papers. World Bank. 2005. P. 4. World Bank official website: <http://elibrary.worldbank.org/doi/book/10.1596/1813-9450-3753>.

338. Guide to Syndicated Loans and Leveraged Finance Transactions. London: Loan Market Association, 2013. Официальный сайт JIMA: <http://www.Ima.eu.com/documents.aspx>.

339. Investing in Residential Energy Efficiency Programs in Mexico // Treasury. The World Bank. Официальный сайт MBPP:<http://treasury.worldbank.org/web/documents/Me xico_Blending_EnergyEfïiciencyJuly2013.pdfX

340. Local Currency Financing at Sub-National Level in Mexico // Treasury. The World Bank. Официальный сайт МБРР:

<http://treasury.worldbank.org/web/documents/Mexico_Banobras_LocalCurren cyJuly2013.pdf>.

341. Local Currency Financing in Uruguay // Treasury. The World Bank.

<http://treasury.worldbank.org/web/documents/Uruguay_LocalCurrency.pdf>. 342. Mitigating the Impact of Drought on Food Security in Malawi // Treasury. The

Официальный сайт MBPP:<http://treasury.worldbank.org/web/documents/Mal awi_WeatherHedge_FoodSecurityJuIy2013 ,pdf>.

343. New Zealand Debt Management Office Web Site: <http://www.nzdmo.govt.nz>.

344. United Kingdom Debt Management Office. Executive Agency Framework Document. Official Web Site: <http://www.dmo.gov.uk>.

345. Users Guide to the Recommended Form of Facility Agreements for Use in Developing Market Jurisdictions. London: Loan Market Association, 2013. Официальный сайт JIMA: <http://www.lma.eu.com/documents.aspx>.

Официальный

сайт

МБРР:

World

Bank.

дз^