Организованная преступность и легализация криминальных доходов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.08, доктор юридических наук Третьяков, Владимир Иванович

• Третьяков, Владимир Иванович
• доктор юридических наук
• 2009

Оглавление диссертации доктор юридических наук Третьяков, Владимир Иванович

ВВЕДЕНИЕ.

Глава 1. Теоретические основы криминологического анализа взаимосвязей организованной преступности и легализации криминальных доходов.

§ 1. Организованная преступность как криминологический и социальный феномен.

§ 2. Понятие легализации (отмывания) криминальных доходов организованных преступных сообществ, ее формы и методы.

§ 3. Легализация криминальных доходов как условие существования и направление деятельности организованных преступных сообществ

Глава 2. Криминологическая характеристика организованной преступности и легализации криминальных доходов: масштабы и последствия.

§ 1. Современное состояние организованной преступности в России: статистический аспект.

§ 2. Направления криминальной активности организованной преступности и ее трансформации в условиях глобализации.

§ 3. Статистический и социально-криминологический анализ легализации криминальных доходов.

Глава 3. Легализация криминальных доходов в системе организованной преступной деятельности.

§ 1. Легализация криминальных доходов в контексте развития экономической преступности и теневой экономики.

§ 2. Легализация криминальных доходов в системе коррупционных связей организованной преступности.

§ 3. Легализация криминальных доходов в механизме взаимодействия организованной преступности и терроризма.

Глава 4. Отечественный и зарубежный опыт противодействия легализации криминальных доходов преступных сообществ.

§ 1. Становление системы мер борьбы с незаконной финансово-экономической деятельностью организованных преступных сообществ в современной России.

§ 2. Состояние и перспективы системы предупреждения деятельности организованных преступных сообществ по легализации криминальных доходов в России.

§ 3. Роль и значение рекомендаций ФАТФ в практике противодействия легализации средств, добытых преступными сообществами, в некоторых зарубежных странах.

§ 4. Опыт США в организации международного сотрудничества в области борьбы с легализацией криминальных доходов.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Организованная преступность и легализация криминальных доходов»

Актуальность темы исследования. В современном мире заметным фактором, оказывающим системное негативное воздействие на все сферы экономической, социальной, политической и духовной жизни общества, стала организованная преступность, развитию и распространению которой практически не создают препятствий государственные границы, а также существующие на сегодняшний день национальные и международные формы социально-правового контроля. Преступные сообщества и преступные организации (особенно транснациональные) занимают доминирующее положение в криминальной среде. Они систематически осуществляют свою преступную деятельность, как правило, на территории нескольких государств и, извлекая криминальные доходы, контролируют огромные финансовые средства, сопоставимые с размерами валового национального продукта некоторых развитых стран. При этом организованная преступность не является проблемой только стран третьего мира или переходного типа, где в силу слабого развития легального сектора экономики и политических институтов государство в целом оказывается в значительной степени зависимым от действующих на их территории криминальных сообществ, представители которых зачастую занимают ключевые посты в органах государственной власти и управления. Не меньшую, а возможно и большую, по степени вредоносности угрозу организованная преступность представляет для стран, которые традиционно относят к числу развитых. Именно организованная преступность все чаще становится значимым системным фактором регулирования общественных отношений в ряде сфер жизнедеятельности общества: она определяет характер и направленность экономических процессов, формирует политический истеблишмент, через коррупционные и лоббистские механизмы создает необходимую ей правовую и административную базу, негативно воздействует на формирование общественного сознания, создает и активно внедряет свои моральные ценности и нравственные устои. В итоге, организованная преступность становится определяющей угрозой национальной безопасности страны.

Механизм функционирование преступных сообществ, как известно, предполагает не только надежные схемы защиты от социального контроля, он немыслим без эффективных средств сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных органов, в том числе и путем легализации (отмывания) криминальных доходов. Выступая одновременно и условием, и одним из направлений криминальной деятельности преступных сообществ, легализация криминальных доходов приобрела в настоящее время беспрецедентные масштабы, которые не только подрывают стабильность финансово-экономических систем абсолютного большинства стран, но и создают прямую угрозу безопасности мировой экономики в целом. Только в России имеется информации о более 7 млн сообщений о финансовых сделках на общую сумму свыше 55 трлн рублей, из которых около 40 % отнесены службами внутреннего контроля кредитных и некредитных организаций к категории «подозрительных», т. е. подпадающих под признаки легализации преступных доходов или финансирования терроризма1.

Однако опасность легализации состоит не только в ее масштабах. Она встраивается практически во всс сферы проявления организованной преступности, выступая ключевым элементом ее взаимосвязей с экономической и политической преступностью, теневой экономикой, коррупцией, терроризмом и экстремизмом, и, кроме того, способствует криминализации легальных экономических отношений. Доходы, полученные преступным путем, отмываются, а затем реинвестируются в коммерческую деятельность предприятий, соблюдающих требования норм права, ставя их тем самым под контроль организованных преступных сообществ, сфера влияния которых от этого значительно расширяется, что способствует нагнетанию социальной напряженности, продуцирует деструктивные процессы в легальной экономике, девальвирует привлекательность законного бизнеса и вызывает отток частных, в том числе иностранных, инвестиций.

Указанные обстоятельства настоятельно требуют как от отдельных государств, так и от мирового сообщества в целом разработки адекватной существующим угрозам и согласованной стратегии контроля над организованной преступностью. Определенные шаги в этом направлении предприняты в связи с принятием Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (2000), Конвенций Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (1990), об уголовной ответственности за коррупцию (1999) и некоторых иных документов. Однако они не дают оснований считать проблему контроля над организованной преступностью и легализацией криминальных доходов полностью решенной. Здесь остается немало теоретических и практических проблем, связанных с пониманием оргпреступности, легализации, коррупции, с определением механизма их криминологических взаимосвязей, с установлением принципов и содержания профилактических и карательных мероприятий. Необходимость их решения обусловливает проведение углубленных криминологических и уголовно-правовых исследований деятельности преступных сообществ по легализации криминальных доходов, а также научную разработку эффективных мер противодействия этим взаимосвязанным явлениям.

1 См.: Зубков В. А. Первая пятилетка Росфинмониторинга // Защита и безопасность. 2006. № 2 // http: //www. kfin. ru

В последние годы в отечественной криминологической науке отчетливо обозначился интерес к изучению общетеоретических проблем борьбы с организованной, в том числе транснациональной, преступностью, исследуются особенности ее проявлений в России, рассматриваются отдельные виды и механизмы функционирования преступных сообществ, обобщается позитивный опыт международного сотрудничества в борьбе с преступностью данного вида и т. д. Однако специального монографического исследования, посвященного анализу специфики деятельности преступных корпораций по отмыванию криминальных доходов, роли и места легализации криминальных доходов в системе организованной преступной деятельности, эффективных мер противодействия легализации криминальных доходов в контексте борьбы с организованной преступностью, в криминологии еще не проводилось.

Вместе с тем, с учетом трансформации криминальных процессов, наблюдаемых в последнее время в сфере организованной преступности, приобретают особую актуальность такие вопросы, как: социологическая интерпретация и измерение организованной преступности; значение легализации криминальных доходов в механизме функционирования организованной преступности; функционирование уже сложившихся моделей легализации криминальных доходов организованной преступности и прогнозирование новых; определение системы криминологических взаимосвязей организованной преступности и легализации криминальных доходов; оптимизация юридических инструментов, позволяющих своевременно и достоверно отслеживать быстро изменяющуюся ситуацию в сфере легализации преступных доходов; возможности международного сотрудничества в направлении противодействия легализации криминальных доходов и организованной преступности; анализ и адаптированное восприятие положительного опыта зарубежных стран в деле противодействий легализации криминальных доходов и организованной преступности и др. Необходимость научного осмысления поставленных вопросов, актуальных для современной теории и практики борьбы с организованной преступностью, определила выбор темы настоящего диссертационного исследования и его основные направления.

Степень разработанности темы. Анализ библиографии по проблемам предупреждения организованной преступности показывает, что до середины 80-х гг. XX в. в ней встречаются преимущественно зарубежные, в основном американские, исследования этого феномена. Так, Ф. Айани, А. Блок, Р. Кларк, Г. Талезе, В. Тереза, X. Хесс рассматривали организованную преступность как традиционную семейно-клановую систему; П. Арлачи и У. Реклесс склонялись к тому, что организованная преступность — это, по существу, незаконное предпринимательство; Д. Кресси и А. Линдсмит были приверженцами иерархической модели организованной преступности. Интересные и полезные исследования организованной преступности провели также М. Клинард, Р. Минна, В. Рейсмен, Э. Штельтинг и др.

В России же до определенного времени общество иггходилось как бы в неведении относительно степени распространенности организованной преступности. Только в конце 80-х гг. XX в. после ряда публикаций в средствах массовой информации замалчивание факта существования организованной преступности в нашей стране стало невозможным. Начался процесс осознания остроты криминальной ситуации, порожденной наличием организованной преступности.

Наиболее заметный вклад в обоснование и теоретическую разработку проблемы организованной преступности внесли такие российские ученые, как: Ю. М. Анто-нян, М. М. Бабаев, Н. И. Ветров, А. Н. Волобуев, И. В. Годунов, В. Г. Гриб, А. И. Долгова, А. И. Гуров, И. И. Карпец, Ю. Г. Козлов, В. В. Лупеев, С. В. Максимов, В. Д. Малков, Г. М. Меретуков, Г. М. Миньковский, Е. А. Мохов, В. А. Номоконов,

В. С. Овчинский, В. В. Панкратов, В. Д. Пахомов, В. А. Плешаков, Э. Ф. Побегайло, Л. П. Рассказов, А. Л. Репецкая, В. А. Яценко и др. Отечественные специалисты практически единодушны в том, что ключевым направлением деятельности преступных сообществ и организаций является именно экономическая сфера общества, криминализация которой уже достигла пороговых значений. В этой связи не случайно, что организованная преступность становится объектом исследования и тех специалистов, которые концентрируют свои усилия на познании феномена экономической преступности. Среди них необходимо указать таких специалистов, как: А. А. Аслаханов, П. П. Баранов, Б. В. Волженкин, Ю. А. Воронин, В. Т. Гайков, С. 11. Глинкина, В. М. Есипов, В. В. Колесников, В. П. Кудрявцев, В. Д. Ларичев, Е. Л. Логинов, Н. А. Лопашенко, А. Б. Мельников, В. И. Михайлов, Т. В. Пипкевич, А. И. Эльканов, А. М. Яковлев и др.

Результаты исследований указанных авторов заложили прочную научную основу для понимания феномена организованной преступности, места легализации криминальных доходов в системе направлений ее деятельности. Вместе с тем нерешенные проблемы предупреждения организованной преступности обусловливают необходимость возобновления на основе имеющихся наработок научного поиска оптимальных путей подрыва ее экономической базы и, тем самым, сокращения масштабов и степени общественной опасности.

Объектом исследования является совокупность общественных отношений, возникающих в связи с предупреждением преступлений, совершаемых организованными группами и преступными сообществами.

Предмет исследования составляют: организованная и экономическая преступность как взаимосвязанные и взаимообусловленные явления, их современное состояние, тенденции развития и социальные последствия; место легализации криминальных доходов в системе организованной преступной деятельности и в механизме ее взаимосвязи с иными видами преступности; проблемы противодействия организованной преступности посредством мер, направленных на подрыв ее экономической основы, в частности посредством борьбы с легализацией криминальных доходов.

Цель диссертационной работы состоит в том, чтобы на основе комплексного криминологического исследования организованной преступности и деятельности преступных сообществ по легализации криминальных доходов разработать новые меры по противодействию этому негативному социальному явлению с учетом особенностей взаимодействия государственных органов различных стран и международных организаций.

В соответствии с названной целью был поставлен и решен ряд задач: уточнить концептуальные основы исследования организованной преступности, систематизировать и критически проанализировать основные методы ее изучения, выработанные современной отечественной и зарубежной криминологией; выявить особенности и ключевые тенденции развития организованной преступности в начале XXI в., показать ее роль в криминализации экономических отношений на национальном и международном уровнях; исследовать механизхмы легализации криминальных доходов в качестве одного из важнейших направлений и условий деятельности транснациональных преступных сообществ (преступных организаций); определить основные направления взаимосвязи организованной преступности с иными криминальными проявлениями, в первую очередь экономической преступностью, коррупцией и международным терроризмом, через механизмы легализации криминальных доходов; для внедрения в практику российских правоохранительных органов передового опыта по противодействию легализации криминальных доходов организованных преступных объединений проанализировать в доступном объеме результаты деятельности зарубежных государств и международных организаций в этой сфере; на основе проведенного исследования представить рекомендации, направленные на совершенствование стратегии контроля над организованной преступностью для противодействия легализации криминальных доходов.

Методологическая основа и методика исследования. Общеметодологическую основу диссертации составили базовые положения юридической и социологической наук о сущности преступления, преступности, социально-экономических отношений в современном обществе, их содержании, структуре, роли права в жизнедеятельности государства как необходимого инструмента охраны его наиболее важных интересов. Автор руководствовался объективным диалектическим методом познания социальных и правовых явлений и процессов, относящихся к избранной теме, в том числе политико-правовых, в их взаимосвязи и взаимодействии. В ходе исследования применялись современные криминологические концепции, а также част-нонаучные методы: качественного и количественного анализа, метод классификации криминологических явлений, метод сравнительного анализа, юридико-аналитической обработки нормативного материала, метод социологического опроса и др.

Нормативно-правовую основу диссертационного исследования образуют: Конституция Российской Федерации, УК РФ в действующей и ранее действовавших редакциях, Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», иные федеральные законы и законопроекты Российской Федерации, посвященные противодействию отдельным проявлениям организованной преступности, в частности борьбе с коррупцией, а также нормативно-правовые акты Президента и Правительства Российской Федерации, ведомственные нормативно-правовые акты о проблемах противодействия организованной, в том числе и транснациональной организованной, преступности.

К анализу также широко привлекались рабочие и итоговые документы международных организаций, международные и европейские конвенции, поднимающие вопросы сотрудничества разных стран в области противодействия отмыванию незаконных доходов, наркобизнеса, хищения культурных и исторических ценностей, предупреждения коррупции и т. д.

Уделялось внимание и законодательству ряда зарубежных стран, устанавливающему принципы и методы противодействия криминальной деятельности организованных преступных объединений.

Эмпирическую основу исследования составили: официальные статистические сведения, находящиеся в базе данных Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации; информация отечественных, зарубежных и международных правоохранительных органов, отдельных исследовательских центров, занимающихся проблемой противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; обзоры судебной практики в России, странах Западной Европы и США; обобщенный опыт применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых на его основе нормативно-правовых актов Центрального банка России и Правительства Российской Федерации; результаты изучения и обобщения материалов 253 уголовных дел, находившихся в производстве следователей прокуратуры и органов внутренних дел и в архивах судов Республики

Алтай, Алтайского и Краснодарского краев за 2000—2007 гг., а также результаты анкетирования 286 человек, которое проводилось в 2005—2007 гг. в Москве, Барнауле, Волгограде и Краснодаре среди студентов юридических факультетов вузов, а также сотрудников прокуратуры и органов внутренних дел.

Кроме того, при подготовке диссертационного исследования использовались материалы, собранные автором с помощью метода включенного наблюдения в результате участия в составе рабочей группы МВД России в штаб-квартире НАТО Брюссель (Бельгия, 2002 г.) под руководством Департамента кадрового обеспечения МВД России в изучении зарубежного опыта по борьбе с преступными группами международного характера, специализирующимися на отмывании доходов, полученных преступным путем. Также были проанализированы документы, представленные Министерством юстиции кантона Фрибурга (Швейцария) и Департаментом полиции города Кельна (ФРГ) по изучаемой проблематике.

Научная новизна диссертации определена тем, что она является итогом одного из первых в современной отечественной криминологии монографических исследований, специально посвященных системному изучению криминологических взаимосвязей легализации криминальных доходов и организованной преступности в целях повышения эффективности борьбы с этими наиболее опасными криминальными явлениями.

Научной новизной отличается также ряд конкретных положений, сформулированных в тексте работы, в том числе: результаты критического анализа существующей в отечественной криминологии теоретико-методологической базы исследования организованной преступности; введенные в оборот отечественной криминологической науки идеи, методологические принципы, теоретические наработки западных ученых, труды которых ранее не были объектом специального анализа и в большинстве своем малоизвестны российским криминологам; установленные с учетом социально-экономической, демографической, этнической ситуации в различных регионах планеты тенденции развития организованной преступности; выводы о роли и значении легализации криминальных доходов в развитии организованной преступности, а также в механизме ее взаимосвязи с преступностью в сфере экономики, международным терроризмом и коррупцией; концептуальная модель противодействия деятельности организованных преступных сообществ по отмыванию криминальных капиталов с учетом тех возможностей, которые предоставляют процессы глобализации в финансово-экономической сфере; результаты анализа теоретико-методологических предпосылок работы Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по изучению и обобщению опыта разных стран по противодействию легализации «грязных» денег, включая опыт подготовки конкретных рекомендаций; итоги изучения малоизвестного в России зарубежного законодательства (прежде всего США), регулирующего вопросы противодействия организованной преступности и отмыванию криминальных доходов.

Элементы научной новизны также заключают в себе основные положении, выносимые на защиту.

1. Организованная преступность успешно поддается интерпретации не только и даже не столько с уголовно-правовых и криминологических позиций, сколько с помощью экономических и социологических теорий, которые дают возможность вскрыть сущность данного явления, исходя из признания организованных преступных группировок частью социальной структуры современного общества, а их деятельности — особой разновидностью предпринимательства. Такой подход к исследованию и оценке организованной преступности пс позволяет рассматривать ее только как дисфункцию общественной жизни. Он требует признать наличие за организованной преступностью некоторых весьма значимых социальных функций.

2. Ведущей тенденцией в развитии современной организованной преступности является существенные изменения в ее структуре. При сохранении доминирующей (до 70 %) корыстной мотивации преступлений, совершаемых организованными группами и преступными сообществами, способ реализации этого мотива смещается в сторону от общеуголовных к более сложным, «интеллектуальным», а следовательно, и более доходным преступлениям в сфере экономической деятельности (за последние пять лет их удельный вес возрос с 37,3 % до 52,1 %). В то же время организованное насилие, имея тенденцию к росту (доля насильственных преступлений в структуре оргпреступности возросла с 2,8 % до 4,3 %), избавляется от корыстной и бытовой мотивации и все больше приобретает черты идеологически и политически мотивированного.

3. Деятельность крупнейших преступных сообществ в различных государствах в настоящее время под воздействием глобализационных процессов характеризуется укреплением их взаимодействия на национальном и международном уровне. Однако в ближайшие десять — пятнадцать лет по мере интенсификации социальных, экономических, демографических и иных факторов, характеризующих развитие процесса глобализации, с одной стороны, и роста транснациональной организованной преступности — с другой, возникающие противоречия между ее различными структурными элементами будут нарастать, что неизбежно приведет к усилению борьбы за передел сфер влияния, за господствующий контроль над наиболее прибыльными отраслями международного криминального «бизнеса». Доминирующей станет тенденция к переходу от корпоративно-сетевой модели организации деятельности транснациональной организованной преступности, преобладающей в настоящее время, к более жесткой, иерархически централизованной системе, внутри которой усилится борьба за лидерство в глобальном преступном сообществе.

4. Отчетливая экономизация организованной преступности не дает оснований сводить ее социальные последствия только к масштабам экономического ущерба. Опасность оргпреступпости заключается в том, что она встраивается в систему официальной регуляции общественных отношений и оказывает на нее (во многом через коррупционные механизмы) двоякое влияние. С одной стороны, она традиционно блокирует исполнение решений, в которых не заинтересована и реализация которых способна причинить ей вред. С другой стороны, организованная преступность все чаще стимулирует официальные структуры к принятию таких решений, которые создают условия для существования и развития самой организованной преступности, тем самым легитимируя прокриминальную политику.

5. Значимым элементом системы защиты организованной преступности от социального контроля выступает механизм легализации криминальных доходов, которая выступает одновременно и направлением, и условием функционирования организованных преступных групп. Важнейшими целями деятельности по легализации доходов организованных групп и преступных сообществ являются: сокрытие следов преступного происхождения своих доходов; имитация в максимально возможной степени «формальной законности» сделок; выведение из сферы контроля правоохранительных органов лиц, извлекающих незаконные доходы и инициирующих сам процесс отмывания; уклонение от уплаты налогов; обеспечение оперативного доступа к денежным средствам, полученным преступным путем; создание условий для безопасного их инвестирования в легальный бизнес. Транснациональный характер организованной преступности обеспечивает возможность согласования этих целей на международном уровне.

6. Отечественная законодательная и правоприменительная практика явно недооценивают общественную опасность легализации криминальных доходов, устанавливая ее признаки в деятельности преступников-одиночек, стремящихся реализовать преступно нажитые доходы. В современных условиях для легализации криминальных доходов характерны следующие особенности: специализация на обслуживании интересов организованных групп и преступных сообществ, осуществление операций по легализации преимущественно не во внутренних, а в международных финансовых сферах; активное использование при их совершении современных информационных технологий и компьютерной техники для быстрого сокрытия «следов» преступной деятельности; развитие взаимосвязей преступности данного вида с налоговыми и таможенными преступлениями, в том числе и коррупционной направленности.

7. Легализация криминальных доходов, занимая особое место в структуре рынка криминальных услуг, одновременно обслуживает и интересы участников самого криминального рынка, позволяя им эффективно уклоняться от социального контроля, и интересы субъектов, которые находятся за его рамками, санкционируя использование отмытых денег в легальном обороте. Легализация криминальных доходов является своего рода связующим звеном между криминальным сектором теневой экономики и открытой экономикой. Это канал, посредством которого доходы, полученные от криминальной практики, переводятся в легальную сферу экономических отношений, поддерживая тем самым и легальный, и криминальный бизнес.

8. Легализация криминальных доходов занимает важное место в механизме взаимосвязи организованной преступности с международным терроризмом и коррупцией. В первом случае это проявляется в отчетливом сближении интересов криминальных сообществ и структур международного терроризма в сфере финансово-экономической деятельности, что может в перспективе иметь закономерным итогом образование своего рода «криминально-террористических картелей». Во втором случае легализация, коррупция и оргпреступность выступают в качестве самостимулирующих (отчасти самодетерминирующих) явлений: прибыли организованной преступности, в том числе от легализации криминальных доходов, выступают средством подкупа должностных лиц; коррупция служит оптимизации и прикрытию деятельности организованных преступных группировок, позволяет совершенствовать технологии и повышать результативность отмывания «грязных» денег; коррупция служит источником средств, которые требуют своей легализации, в том числе через механизмы функционирования организованной преступности; подкуп должностных лиц часто осуществляется посредством схем, свойственных легализации криминальных доходов, что приводит к совмещению процессов подкупа и легализации.

9. Социолого-экономический подход к анализу организованной преступности заставляет признать, что ставшие уже традиционными исключительно репрессивные установки в определении стратегии борьбы с организованной преступностью не способны дать ощутимого эффекта, поскольку не учитывают сложной системы социальных связей, функций данного института, а также экономических законов регулирования человеческого поведения. Возможности самозащиты преступных организаций от социального контроля в современных условиях, как правило, превышают имеющийся (особенно в России) потенциал средств предупреждения их деятельности. Поэтому одним из наиболее эффективных методов борьбы с организованной преступностью становится выявление «следов» финансовых потоков, оставленных представителями организованных групп и преступных сообществ и соответствующее воздействие па экономические основы функционирования организованной преступности. Расследуя и профилактируя преступления организованной преступности, связанные с легализацией криминальных доходов, правоохранительные органы могут не только реально противодействовать собственно экономической организованной преступности, но и «разрывать» сеть криминологических, самоподдерживающихся связей организованной преступности с терроризмом, коррупцией и теневой экономикой.

10. Международный опыт позволяет выделить в качестве приоритетных следующие направления деятельности по противодействию легализации криминальных доходов преступных сообществ: ужесточение контроля за валютными операциями, особенно международного характера; совершенствование механизмов взаимодействия банков, правоохранительных органов и специализированных международных организаций; развитие системы специализации и координации деятельности органов власти по выработке и осуществлению стратегии борьбы с транснациональной организованной преступностью; разработка новых механизмов мониторинга и идентификации лиц, замеченных в связях с организованными преступными сообществами; развитие нормативно-правовой основы для взаимодействия российских правоохранительных органов с зарубежными правоохранительными органами и специализированными международными организациями.

11. Учреждение Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и принятие рядом ведущих зарубежных государств се рекомендаций имело результатом усиление степени «включенности» официальных финансово-кредитных учреждений этих стран в сектор легальной экономики и, соответственно, резкое уменьшение возможностей для отмывания на их территории криминальных доходов. Прежде всего это характерно для таких государств, как Австралия, Дания, Япония и Великобритания, где отмечается все более заметное ограничение возможностей преступной деятельности в финансовой сфере при одновременном снижении степени «уязвимости» легальной экономики. Россия, имеющая исторически ограниченный опыт борьбы с легализацией криминальных капиталов, заинтересована в развитии максимально эффективного международного сотрудничества в рамках ФАТФ.

12. В целях совершенствования уголовно-правовых основ борьбы с организованной преступностью и легализацией криминальных доходов необходимо внести ряд изменений в нормы Общей и Особенной частей УК РФ, а также УИК РФ: а) конфискацию имущества вновь включить в систему наказаний и предусмотреть ее в качестве дополнительного наказания в ст. 44 и 45 УК РФ, а также восстановить в прежней редакции ст. 52 УК РФ, одновременно исключив из УК РФ гл. 151 (ст. 1041—1043); б) внести соответствующие изменения в УИК РФ и регламентировать исполнение наказания в виде конфискации имущества, а также определить перечень имущества, не подлежащего конфискации; в) предусмотреть в санкциях ч. 2, 3 и 4 ст. 174 и 1741 УК РФ конфискацию имущества в качестве дополнительного наказания, исключив из них штраф; г) дополнить гл. 22 УК РФ ст. 1743 «Использование денежных средств или иного имущества, приобретенных заведомо преступным путем в целях совершения новых преступлений» и изложить ее в следующей редакции:

Статья 1743. Использование денежных средств или иного имущества, приобретенных заведомо преступным путем в целях совершения новых преступлений

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 1991 и 1992 настоящего Кодекса) в целях совершения новых преступлений или продолжения начатых самим лицом либо другими лицами, наказывается .

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, — наказывается .

3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное: а) группой лиц по предварительному сговору; б) лицом с использованием своего служебного помещения, — наказывается .

4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, совершенные: а) организованной группой; б) в особо крупном размере; в) в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений, — наказываются .

Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере — на сумму, превышающую два миллиона рублей; д) дополнить ч. 4 ст. 174 и ч. 4 ст. 1741 УК РФ квалифицирующим признаком «совершение деяний в особо крупном размере» и внести соответствующее дополнение в примечание к ст. 174 УК РФ, конкретизировав этот признак — «а в особо крупном размере — на сумму, превышающую четыре миллиона рублей».

Теоретическая значимость исследования заключается в демонстрации возможностей совмещенного применения методов социологического, криминологического, правового и экономического анализа к познанию и оценке организованной преступности, ее социальных последствий, связей с иными криминальными проявлениями, а также к определению путей и средств ее предупреждения. Общетеоретическое значение диссертации заключается также в том, что совокупность полученных в процессе работы над ней результатов существенно дополняет и развивает ряд разделов современной криминологической и уголовно-правовой доктрины, в частности: криминологию организованной преступности, экономическую криминологию, криминологическое учение о транснациональной и международной преступности, уголовно-правовое учение об экономических преступлениях.

Практическое значение результатов настоящего исследования состоит в том, что они могут быть использованы при преподавании тех разделов криминологии, в которых рассматриваются проблемы теоретико-методологического анализа организованной преступности в России и за рубежом, социальные механизмы ее формирования и воспроизводства; структурно-функциональные особенности различных преступных образований. Выводы и результаты диссертации могут иметь практическое значение для формулирования отдельных положений при разработке комплексных целевых программ по противодействию организованной преступности как па региональном или общефедеральном, так и на международном уровнях. Практическая значимость исследования определяется также созданием теоретико-прикладной базы для разработки рекомендаций по эффективному предупреждению преступлений в области легализации криминальных доходов при осуществлении взаимодействия и координации деятельности различных правоохранительных органов и международных организаций.

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты исследования нашли практическое применение при подготовке ряда международных, федеральных и региональных нормативно-правовых актов и комплексных целевых программ по вопросам борьбы с организованной преступностью и легализацией криминальных доходов. Автором в феврале 2007 г. были направлены в Правовое управление Государственной Думы Российской Федерации предложения о внесении изменений и дополнений в Федеральный закон РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями). Кроме того, автором были подготовлены и направлены в Антитеррористический центр государств — участников Содружества Независимых Государств предложения для включения в разрабатываемый им проект Программы сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2005—2007 гг., которая была утверждена Решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 26 августа 2005 г. (г. Казань). Результаты исследования использовались и при подготовке ряда региональных целевых программ (по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности (Алтайский край), региональной программы по профилактике преступности в Алтайском крае на 2006—2008 гг., краевой целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае на 2005—2008 годы»). Публикации автора по теме диссертации используются в научных исследованиях и в образовательном процессе в Краснодарском университете МВД России, Барнаульском юридическом институте МВД России, Волгоградской академии МВД России при преподавании курсов «Криминология и профилактика преступлений», «Уголовное право» и спецкурса «Особенности борьбы с отдельными видами организованной преступности»; положения и выводы диссертационного исследования использовались автором при проведении занятий с курсантами, адъюнктами Краснодарского университета МВД России, Барнаульского юридического института МВД России, Волгоградской академии МВД России сотрудниками практических подразделений органов внутренних дел Южного и Сибирского федеральных округов (на курсах повышения квалификации). Основные положения диссертации докладывались автором па теоретических, научно-практических конференциях и семинарах, в том числе международных, проводимых в 2002 — 2007 гг.; изложены в научных работах автора, в том числе в трех монографиях, а также ряде научных статей, включая восемь публикаций в источниках, рекомендованных ВАК России.

Структура исследования определена его логикой и задачами. Диссертация состоит из введения, четырех глав, включающих в себя тринадцать параграфов, заключения, библиографического списка и приложений.

Заключение диссертации по теме «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право», Третьяков, Владимир Иванович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги проведенного исследования, представляется целесообразным сформулировать следующие основные теоретические выводы, предложения и рекомендации:

1. Организованная преступность — сложный феномен, раскрыть сущностные характеристики которого и вынести обоснованные прогностические суждения можно, лишь используя в комплексе методологические возможности и актуализируя концептуальный потенциал самых различных наук о человеке и обществе. Тем более, если речь идет об изучении ее качественно новых характеристик в условиях глобализации. Для этого, прежде всего, требуется инвентаризация существующего методологического инструментария криминологической науки и в перспективе — разработка новых методов, которые могли бы определить концептуальные основы формирующегося нового научного направления — международной криминологии.

2. Анализ сложившихся на сегодняшний день теоретических и методологических предпосылок исследования организованной преступности показал, что в криминологической науке не может окончательно возобладать ни одно из сложившихся направлений и для разработки типовых моделей системы организованной преступности возможен только комплексный подход. При этом действует следующая общая закономерность: по мере продвижения криминологического анализа от микро- к макроуровню исследования будет возрастать удельный вес методов, апробированных в рамках социологического направления. Поэтому базовым для изучения организованной преступности в условиях глобализации должен стать социологический методологический инструментарий.

3. В работе обосновывается вывод, что научная разработка теоретической основы для криминологического моделирования системы организованной преступности невозможна без научного поиска в двух противоположных направлениях — от отдельных частей изучаемого процесса или явления к целому и, наоборот, от целого — к его отдельным частям. Системообразующим фактором, объединяющим элементы проявлений организованной преступности и ее саму как целостный феномен, является единство цели их функционирования и развития. Одним из инструментариев системного подхода выступает системный анализ, который представляет собой совокупность научных методов и практических приемов, используемых для познания объективной реальности. Системный подход к исследованию организованной преступности предполагает детальный анализ данного социального явления в различных его проявлениях — во всех или в некоторых из них. В данной работе основное внимание уделено экономической составляющей организованной преступности, поскольку именно она является приоритетной стратегией организованного криминала в современных условиях.

4. Исследование сущностных характеристик организованной преступности и основных форм ее криминальной активности показало, что деятельность организованных преступных сообществ подрывает качество социальной сферы за счет сокращения объема инвестиций и способствует искажению структуры экономики вследствие применения незаконных методов в этой сфере. Свойственная организованной преступности функция «негативного примера» создает определенное воздействие на легальные деловые сферы и повышает степень организации криминалитета не только путем принудительного сплочения, а также за счет своего наглядного воздействия.

5. Организованная преступность ведет к снижению доходов государства, повышению расходов на уголовное преследование, а также значительно ускоряет построение замкнутой системы субкультуры с антиобщественными нормами и правилами поведения. Возникающая в ходе ее деятельности «теневая экономика» подрывает хозяйственные структуры. Посредством целенаправленного и систематического использования факторов, благоприятствующих политической и экономической жизни общества (право убежища, ослабление таможенного контроля, свобода передвижения, адвокатские привилегии), она ставит под угрозу общественный порядок и затрудняет реализацию гражданами своих демократических прав и свобод. В итоге происходит утрата авторитета государства, подрываются основы правосознания населения, ухудшаются условия политической, общественной и экономической жизни.

6. Экономическая деятельность преступных сообществ в конце XX столетия в первую очередь претерпела существенные изменения не только по своим количественным, но и качественным параметрам. Преступные сообщества стремятся не только к интернационализации своей деятельности, но и к тому, чтобы поставить под контроль уже сложившиеся транснациональные корпорации, обеспечивающие переливание криминальных доходов по всему миру. Это значительно упрощает процессы отмывания незаконных доходов, сокрытия прибыли от налогообложения и другие незаконные финансовые махинации. В свою очередь, преступные сообщества активно внедряют свой опыт незаконного, несанкционированного проникновения на внутренние рынки суверенных государств, промышленного шпионажа в области высоких технологий и ноу-хау, пиратского производства контрафактной продукции, поставок запрещенной продукции, коррупции и др. Активно используются методы насилия для устранения и запугивания конкурентов, в т. ч. и при поддержке террористических организаций.

7. Расширение сферы деятельности организованной преступности ведет к ускоренному росту отдельных видов преступлений, специфика совершения которых требует выхода на международный уровень: торговля людьми, контрабанда, промышленный шпионаж, преступления в банковской сфере, но в первую очередь — наркобизнес. Обращает на себя внимание резкий количественный рост преступной деятельности, хотя следует признать и масштабное расширение арсенала средств и методов преступной деятельности. Одновременно происходит и ускоренное развитие деятельности по легализации криминальных доходов. Здесь на первый план выходит изменение качественных параметров, усложнение соответствующих многоходовых финансовых операций, что также обусловлено новыми возможностями, которые открывает перед криминалом глобализация. Девяностые годы XX в. характеризовались в гораздо большей степени интеграцией, чем конфронтацией мировых центров организованной преступности.

8. Изучение феномена российской организованной преступности, основных этапов ее становления, направлений деятельности преступных сообществ соответственно на региональном, общероссийском и международном уровнях также позволяет сделать вывод, что происходившие в стране политико-экономические, социальные, криминогенные и иные процессы не только повлекли за собой рост преступности, по и привели к ее видоизменению. Распространение организованных форм преступности, развитие терроризма, введение в криминальный оборот значительного количества огнестрельного оружия, наркотизация значительной части населения и др. — все это способствует росту преступности в России.

Переход нашей страны к рыночной экономике сопровождался усилением позиций организованной преступности, в т. ч. и вследствие отсутствия надежных правовых механизмов защиты экономических структур от ее посягательств. В современных условиях происходит дальнейший процесс социальной дифференциации уровня жизни российских граждан, а это, в свою очередь, дает мощный всплеск общеуголовной преступности. В результате ее сочетания с организованной преступностью представляется неизбежным дальнейшее ухудшение криминогенной обстановки в стране, и к этому правоохранительным органам нужно заранее готовиться. Очевидно, что дополнительным импульсом такого роста станет усиление российской организованной преступности по мере ее дальнейшего внедрения на мировой криминальный рынок.

9. Есть все основания для вывода, что в ближайшие годы организованные преступные сообщества будут продолжать активно внедряться в легальные экономические структуры. Можно, например, спрогнозировать, что ею будет использоваться в своих корыстных интересах «новый этап» приватизации, банковский кризис и продолжающийся передел собственности. Принимаемые превентивные меры по нейтрализации возможных негативных последствий таких нужных реформ, безусловно, создадут для организованной преступности значительные трудности, но, как показывает мировой опыт, полностью не обеспечат радикальный механизм защиты.

10. В диссертации специально рассмотрен актуальный вопрос о проблемах взаимодействия организованной преступности и международного терроризма. На основе анализа теоретического и обширного эмпирического материала в работе формулируется вывод, что сегодня терроризм не в состоянии существовать и развиваться без поддержки со стороны организованной преступности. В свою очередь, последняя также не случайно стремится к альянсу с террористическими организациями: террор становится все более важным инструментом для организованной преступности, и она все чаще вынуждена прибегать к помощи «специализированных» террористических организаций. С другой стороны, финансирование деятельности террористов в основном «замыкается» на организованной преступности. Такая взаимозависимость приводит к своеобразной конвергенции структур организованной преступности и структур терроризма. Центральной точкой этой конвергенции, где прежде всего пересекаются их интересы, является финансово-экономическая деятельность организованной преступности, в т. ч. и по отмыванию криминальных доходов. Вместе с тем конвергенция международного терроризма и организованной преступности является лишь общей тенденцией, которая никогда не может привести к их полному слиянию.

11. В результате исследования финансово-экономической деятельности транснациональных преступных сообществ установлено, что легализация криминальных капиталов в современных условиях приобретает все более изощренные формы. В арсенале преступников существует много методов отмывания «грязных» денег и множество путей их использования после того, как они становятся «чистыми». Коммерческими и финансовыми учреждениями, осуществляющими эти операции, могут быть депозитарные учреждения, обменные конторы, рынки ценных бумаг и корпорации по продаже недвижимого имущества. При этом применяются различные способы: использование в ходе операции по отмыванию денежных средств нескольких счетов, отделений или учреждений; использование курьеров, имеющих фальшивые документы, для перевозки денежных средств и открытия счетов; использование подставных обменных контор для помещения больших средств в банки, не вызывая при этом подозрений; создание законных или подставных компаний для прикрытия осуществляемых операций; приобретение ценных бумаг через подложные счета; использование сертификатов на владение акциями, выпущенными на имя предъявителя; проводка средств через корпорации в виде осуществления якобы законной деятельности; перемещение незаконных средств через границы для того, чтобы скрыть их подлинный источник получения и затруднить финансовое расследование. Кроме того, существует множество и других операций, так или иначе связанных с отмыванием денег. Конечной целью всех этих операций является стремление вернуть деньги в оборот под видом «законных». Опыт показывает, что, несмотря на усилия властей и определенный успех в этой области, огромные суммы наличных средств действительно возвращаются в законный оборот.

12. Лица, занимающиеся отмыванием денег, всегда стремятся к тому, чтобы найти новые механизмы и новые пути для их легализации, особенно с учетом того, что некоторые страны принимают действенные меры для борьбы с этой деятельностью. Наиболее привлекательной для преступников подобного рода является экономика с растущими и развивающимися финансовыми центрами. Эти лица пользуются любой неточностью или оплошностью в регулировании деятельности коммерческих предприятий или наивностью со стороны тех, кому они доверили дело. Они могут использовать огромные средства, имеющиеся в их распоряжении, для подкупа и коррупции, прежде всего, в таких финансовых учреждениях, служащие и администрация которых могут быть подкуплены, с тем чтобы облегчить использование этих учреждений для отмывания их преступных доходов. С этой целью они могут даже взять под свой контроль деятельность финансовых учреждений.

13. В ходе проведенного исследования установлено, что в зарубежной криминологии на данный момент сложились две основные модели, описывающие систему действий по легализации преступных доходов: фазовая и целевая. При построении первой криминологи (Бернаскони, Цюнд, Вальтер), основываясь на эмпирическом материале исследований деятельности транснациональных криминальных корпораций, ссылаются на тот факт, что действия по отмыванию денег совершаются с определенной регулярностью. В результате сравнительного анализа существующих методологических подходов в диссертации формулируется вывод, что более перспективной в свете современных условий глобализации представляется целевая модель, детально проработанная американским криминологом Дж. Престоном. Эта модель всесторонне рассматривается в диссертации и в дальнейшем используется в качестве базовой для обобщения результатов авторских исследований.

14. Правительственные структуры, правоохранительные органы, органы финансового и валютного контроля разных государств должны найти адекватный ответ на набирающие силу процессы экономизации организованной преступности и се транснационализации. Проблема состоит в том, что ответ на этот вопрос не может быть зеркальным: принцип взаимного уважения государственного суверенитета должен сохраняться и в условиях глобализации. Единственно возможный путь — координация законотворчества разных государств в области противодействия организованной преступности, а также создание более совершенной и эффективной системы контроля за безукоризненным и своевременным выполнением правоприменителем законодательных норм. Такого рода координация должна основываться на международных договорах и конвенциях, которые бы действительно эффективно работали. Ориентируясь на эту практическую задачу, автор диссертации подробно рассматривает теоретико-методологические предпосылки работы органов ФАТФ по анализу и обобщению позитивного опыта разных стран, накопленного в процессе противодействия легализации «грязных» денег, включая и опыт подготовки конкретных рекомендаций. Представляется, что этот материал будет иметь прикладное значение при разработке комплексной концепции сотрудничества России и международных организаций в деле борьбы с организованной транснациональной преступностью.

15. Транснациональная организованная преступность проникает во все основные сферы мировой хозяйственной деятельности — отношения собственности, производство, распределение и обмен валового произведенного продукта, сферу обслуживания, а также финансовую и банковскую сферы. Поэтому одной из основных задач, стоящих сегодня перед мировым сообществом, является максимальное ограничение проникновения организованной преступности в сферу экономической и финансовой деятельности, возможность которого связана в том числе и с пробелами или недостатками в законодательстве, имеющимися в той или иной степени в любой стране. Для этого необходимо устранить юридические условия, способствующие совершению финансовых преступлений и приводящие к росту коррумпированности государственного аппарата, в т. ч. путем соответствующей корректировки уголовного законодательства, законодательства, регулирующего банковскую деятельность и сферу оборота ценных бумаг.

16. В условиях современной России рост организованной преступности, особенно транснациональной организованной преступности, несмотря на все предпринимаемые усилия, приобретает характер реальной угрозы национальной безопасности страны. Решение этой проблемы требует комплексного подхода. Роль науки в разработке программы по борьбе с организованной преступностью, а также основных па-правлений ее профилактики и социального контроля трудно переоцепить. Именно ученые должны исследовать социально-экономические условия возникновения идеологии, стратегии и тактики организованных преступных сообществ, а также средства, формы и методы, применяемые ими для достижения своих антиобщественных целей в условиях глобализации. Необходимо также исследовать проблемы повышения эффективности информационно-аналитического обеспечения социального контроля как важнейшего средства противодействия транснациональной организованной преступности. Одной из главных задач изучения проблем борьбы с организованной преступностью является опережающее прогнозирование деятельности преступных сообтцес1в в целях предупреждения развития ее новых форм и видов, чтобы не позволить использовать вновь открывающиеся в процессе развития мировой цивилизации перспективы для незаконного, преступного обогащения криминальных структур, подрывающих основы экономики, общественные устои, традиции и культурные ценности.

Список литературы диссертационного исследования доктор юридических наук Третьяков, Владимир Иванович, 2009 год

1. Конституция Российской Федерации // Рос. газ. 2009. 21 янв.

2. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов, полученных от преступной деятельности // «Грязные деньги» и закон. М., 1997. Ст. 6.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. М.: ОМЕГ А-Л, 2007. 624 с.

4. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: Проспект, 2007. 192 с.

5. Налоговый кодекс Российской Федерации. М.: ОМЕГ А-Л, 2007. 624 с.

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М.: Проспект, 2007. 260 с.

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. М, 2007. 335 с.

8. Таможенный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. 2003. №22. Ст. 2066.

9. О кооперации в СССР: закон СССР от 26 мая 1988 г. № 8998-Х1 // ВВС СССР. 1988. №22. Ст. 355.

10. О банках и банковской деятельности: закон Российской Федерации от 2 декабря 1990 г. № 395-1 (в ред. Федерального закона от 3 февраля 1996 г. № 17-ФЗ) // СЗРФ. 1996. №6. Ст. 492.

11. О милиции: закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 // ВСНД и ВС РСФСР. 1991. № 16. Ст. 503.

12. О средствах массовой информации: закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 // ВСНД и ВС РФ. 1992. № 7. Ст. 300.

13. О безопасности: закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. №2446-1 // ВСНД и ВС РФ. 1992. № 15. Ст. 769.

14. О валютном регулировании и валютном контроле: закон РФ от 9 окгября 1992 г. № 3615-1 //ВСНД и ВС РФ. 1992. № 45. Ст. 2542.

15. Об информации, информатизации и защите информации: федер. закон от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 8. Ст. 609.

16. О федеральной службе безопасности: федер. закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ //СЗРФ. 1995. № 15. Ст. 1269.

17. О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов: федер. закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1455.

18. О наркотических средствах и психотропных веществах: федер. закон от 8 января 1998 г. № З-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 219.

19. О борьбе с терроризмом: федер. закон от 25 июля 1998 г. № 130-Ф3 // СЗ РФ. 1998. №31. Ст. 3808.

20. О банках и банковской деятельности: федер. закон от 2 декабря 1999 г. № 395-1 // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492.

21. О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности: федер. закон от 28 мая 2001 г. № 62-ФЗ // СЗ РФ. 2001. №23. Ст. 2280.

22. О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле": федер. закон от 31 мая 2001 г. // СЗ РФ. 2001. №23. Ст. 2290.

23. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федер. закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 33 (Ч. I). Ст. 3418.

24. Федеральный закон от 30 октября 2002 г. № 131-Ф3 "О внесении изменений и дополнений в федер. закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" //СЗ РФ. 2002. № 44. Ст. 4296.

25. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федер. закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.

26. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: федер. закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4850.

27. О коммерческой тайне: федер. закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ // СЗ РФ. 2004. №32. Ст. 3283.

28. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства: федер. закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ // Рос. газ. 2004. 25 авг.

29. О противодействии терроризму: федер. закон от б марта 2006 г. № 35-Ф3 // Рос. газ. 2006. 10 марта.

30. Положение о Государственном Таможенном комитете Российской Федерации. Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 25 октября 1994 г. № 2014 // СЗ РФ. 1994. № 27. Ст. 2855.

31. Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: указ Президента РФ от 1 ноября 2001 г. № 1263 // СЗ РФ. 2001. № 45. Ст. 4251.

32. Положение о Федеральной службе безопасности Российской Федерации. Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 11 августа 2003 г. № 960 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 33. Ст. 3254.

33. Положение о Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 28 июля 2004 г. № 976 // Рос. газ. 2004. 11 авг.

34. Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 19 июля 2004 г. № 927 // СЗ РФ. 2004. №30. Ст. 3149.

35. Положение о федеральной таможенной службе. Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2004 г. № 429 // Рос. газ. 2004. 26 авг.

36. Инструкция о порядке исполнения и направления органами внутренних дел Российской Федерации запросов и поручений по линии Интерпола. Утверждена приказом МВД России от 11 января 1994 г. № 10.

37. О состоянии работы по борьбе с коррупцией, должностными преступлениями и задачах по обеспечению собственной безопасности таможенных органов Российской Федерации: приказ ГТК РФ от 26 апреля 1995 г. № 287.

38. Временная Инструкция о порядке обеспечения государственной защиты судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов. Утверждена приказом МВД России от 20 декабря 1995 г. № 483 (в ред. от 6 декабря 1996 г.).

39. Об утверждении положения о территориальном органе федеральной службы по финансовому мониторингу: приказ Минфина РФ от 30 декабря 2004 г. № 127н // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 9.

40. Об отчете ФАТФ по типологиям отмывания преступных доходов и финансирования терроризма за 2003—2004 гг.: письмо ЦБ РФ от 17 августа 2004 г. № 100-т // Вестник Банка России. 2004. № 51.

41. Методические рекомендации по усилению контроля за операциями покупки физическими лицами ценных бумаг за наличный расчет и купли-продажи наличной иностранной валюты: письмо ЦБ РФ от 21 января 2005 г. № 12-т // Вестник Банка России. 2005. №5.

42. Аванесов Г. А. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступностью. М., 1972.

43. Аванесов Г. А. Теория и методология криминологического прогнозирования. М., 1972.

44. Аванесов Г. А. Криминология и социальная профилактика. М., 1980.

45. Аванесов Г. А. Криминология. М., 1984.

46. Абызов Р. М., Пашаев X. П. Криминологический анализ организованной преступности. Барнаул, 2004.

47. Агафонов Ю. А. Борьба с отмыванием денег в рыночной экономике. Краснодар, 2000.

48. Агафонов Ю. А., Мельников А. Б., Логинов Е. Л. Борьба с отмыванием денег в рыночной экономике (системный подход). Краснодар, 2000.

49. Алиев В. М., Соловых Н. Н. Теоретические основы изучения проблемы легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем. Домодедово, 2002.

50. Альбов А. П., Сальников В. П., Шапиева О. Г. Нравственно-правовая социализация личности. СПб, 1997.

51. Амковой В., Ильчиков М. Терроризм глобальная проблема современности. М.,1996.

52. Антонян 10. М. Психология преступления и наказания. М.: Норма, 2000.

53. Антонян Ю. М. Терроризм. Криминологическое и уголовно-правовое исследование. М., 1998.

54. Антонян Ю. М., Давитадзе М. Д. Этнорелигиозные конфликты: проблемы, решения. М., 2004.

55. Афанасьев В. С. Организованная преступность в современной России (опыт социологического анализа). СПб, 1994.

56. Банковский бизнес в России: криминологические и уголовно-правовые проблемы. М., 1994.

57. Бафия Е. Проблемы криминологии. Динамика криминогенной ситуации. М.,

58. Бачинин В. А. Философия права и преступления. Харьков, 1999.

59. Бек У. Что такое глобализация? М., 2001.

60. Богданов И. Я., Калинин А. П. Коррупция в России. М., 2001.

61. Боков А. В. Организация борьбы с преступностью. М., 2003.

62. Буряков Е. В., Чечетин А. Е. Опыт борьбы с организованной преступностью в США. Омск, 1998.

63. Вакурин А. В Экономические и правовые проблемы борьбы с преступностью с организованной преступность в кредитно-финансовой сфере. М., 1999.

64. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб,2001.

65. Ведерникова О. П. Современная английская криминология (анализ основных направлений и тенденций развития). М., 1987.

66. Ветров Н. И. Профилактика правонарушений среди молодежи. М., 1980.

67. Ветров Н. И., Зацепин М. Н. Милиция и безопасность предпринимательства. М., 1995.

68. Волженкин Б. В. Отмывание денег. СПб., 1998.

69. Волженкин Б. В. Экономические преступления. СПб, 1999.

70. Воронин 10. А. Транснациональная организованная преступность. Екатеринбург, 1997.

71. Геворгян Г. М. Транснациональная организованная преступность. М., 2002.

72. Глинкина С. Г1. Проблемы и тенденции развития "теневой" экономики в современной России. М., 1995.

73. Глобализация наркобизнеса: угрозы для России и других стран с переходной экономикой. М., 1999.

74. Глобализация: контуры XXI века. М., 2002.

75. Годунов И. В. Организованная преступность знамение века или чума современности. М., 2002.

76. Годунов И. В. Противодействие организованной преступности. М., 2003.

77. Годунов И. В. Российская организованная преступность и ее транснациональная сущность. М., 2001.

78. Голованов Н. М., Перекислов В. Е., Фадеев В. А. Теневая экономика и легализация преступных доходов. СПб., 2003.

79. Гриб В. Г. Противодействие организованной преступности. М., 2001.

80. Гуров А. И. Организованная преступность не миф, а реальность. М., 1990.

81. Давыдов А. А. Модульный анализ и конструирование социальных систем. М.,

82. Дементьева Е. Е. Экономическая преступность и борьба с ней в странах с развитой рыночной экономикой (на материалах США и Германии). М., 1992.

83. Робинсон Дж. Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в оффшорном мире. М., 2004.

84. Долгова А. И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М„ 2003.

85. Долгова А. И., Евланова О. А. Методика анализа организованной преступности. М., 2005.

86. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М., 1991.

87. Дюркгейм Э. Самоубийство. СПб., 1912.

88. Егоршин В. М., Колесников В. В. Преступность в сфере экономической деятельности. СПб., 2000.

89. Жалинский А. Э. Социально-правовое мышление: проблемы борьбы с преступностью. М., 1989.

90. Жук М. Г. Криминалистические аспекты борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств (или иного имущества), приобретенных незаконным путем. Гродно, 1999.

91. Жук О. Д. Уголовное преследование по уголовным делам об организации преступных сообществ (преступных организаций) М., 2004.

92. Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон. М., 2001.

93. Защита прав человека и борьба с преступностью: документы Совета Европы. М, 1998.

94. Здравомыслов А. Г. Социология конфликта. М., 1994.

95. Зибер У. Организованная преступность в Японии и Германии. М., 1999.

96. Иванииков И. А. Организованная преступность и государственная власть в России (конец XX начало XXI столетия). Ростов н/Д, 2002.

97. Иванов Р. Ф. Мафия в США. М., 1996.

98. Изучение организованной преступности: российско-американский диалог. М.,1997.

99. Кафтан В. В. Терроризм как общественное явление современности. М., 2004.

100. Кернер X. -X., Дах Э. Отмывание денег. М., 1996.

101. Кетле А. Человек и развитие его способностей, или опыт общественной физики. СПб., 1865.

102. Кларк Р. Преступность в США. М., 2002.

103. Кларк Р. Преступность в США. М., 1975.

104. Клямкин И. В., Тимофеев JI. А. Теневая Россия. Экономико-социологическое исследование. М., 2000.

105. Князев В. В. Преступность за рубежом (1990-2002 гг.): пособие / под общ. ред. Н. И. Сазоновой. М., 2004.

106. Князев В. В. Статистический учет преступности в зарубежных странах: аналитический обзор ВНИИ МВД России. М., 2004.

107. Коновалов А. А., Ангуло JI. Терроризм и этнополитические конфликты. Кн. 1 и 2. М„ 2004.

108. Коррупция и экономические преступления. Красноярск, 2002.

109. Криминогенная ситуация в России на рубеже XXI века. М., 2000.

110. Криминология / под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. А. И. Долговой. М.,2002.

111. Криминология / под ред. В. Н. Бурлакова, II. М. Кропачева. СПб., 2002.

112. Криминология / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. М., 2004.

113. Криминология / под ред. Н. Ф. Кузнецова, В. В. Лунеева. М., 2004.

114. Криминология / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского. М., 1998.

115. Криминология и профилактика преступлений / под ред. Г. А. Аванесова. М.,1998.126. Криминология. М., 1994.

116. Кудрявцев В. Н. Причинность в криминологии. М., 1968.

117. Кудрявцев В. Н., Казимирчук В. П. Современная социология права. М., 1995.

118. Куликов В. И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. Ульяновск, 1993.

119. Курушин В. Д., Минаев В. А., Полежаев А. П. Имитационная система криминологического регионального анализа. М.; 1990.

120. Ли Д. А. Уголовно-статистический учет: структурно-функциональные закономерности. М., 1998.

121. Логинов Е. Л., Мельников А. Б. Деятельность международных криминальных структур корпоративного типа как фактор дестабилизации экономического развития в условиях рыночной экономики. Краснодар, 2000.

122. Ломброзо Ч. Преступление. М., 1994.

123. Лунеев В. В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ. М., 1997.

124. Лунеев В. В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. М., 1997.

125. Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем. М., 1998.

126. Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: сб. документов / сост. В. С. Овчинский. М., 2004.

127. Международно-правовые основы борьбы с терроризмом: сб. документов / сост. В. С. Овчинский. М., 2003.

128. Мельников А. Б., Логинов Е. Л., Карлеба В. А. Криминальные стратегии организованных преступных групп в финансовой сфере. Краснодар, 2002.

129. Меретуков Г. М. Проблемы борьбы с организованной преступной деятельностью. Краснодар, 2003.

130. Милюков С. Ф. Причины преступности. СПб., 1997.

131. Минин А. Я. Организация и порядок проведения секретных операций специальными агентами против оргпреступности в США. М., 1998.

132. Минин А. Я., Попов В. И., Кудин В. А. Практика и порядок проведения тайных действий и операций против организованной преступности в США. М., 1999.

133. Морозов Г. И. Терроризм преступление против человечества (международный терроризм и международные отношения). М., 2001.

134. Мохов Е. А. Организованная преступность и национальная безопасность России. М., 2002.

135. Наркобизнес на юге России: политические аспекты. М., 1997.

136. Овчинский В. С. XXI век против мафии. Криминальная глобализация и Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. М., 2001.

137. Овчинский В. С. Основы борьбы с организованной преступностью. М., 1996.

138. Организованная преступность Дальнего Востока: общие и региональные черты. Владивосток, 1999.

139. Организованная преступность. Борьба с коррупцией и "отмыванием грязных денег". Библиография. Владивосток, 2003.

140. Организованная преступность. Уголовно-правовые и криминологические проблемы. Калининград, 1999.

141. Организованная преступность: проблемы и пути решения. Ростов н/Д, 2003.

142. Организованный терроризм и организованная преступность / под ред. А. И. Долговой М., 2002.

143. Организованный терроризм и организованная преступность. М., 2002.

144. Осипова Е. В. Социология Эмиля Дюркгейма. М., 1977.

145. Основы борьбы с организованной преступностью. М., 1998.

146. Панарин А. С. Искушение глобализмом. М., 2000.

147. Панов В. П. Международное уголовное право. М., 1997.

148. Пинкевич Т. В., Эльканов А. И. Экономическая организованная преступность: криминологический аспект. Ставрополь, 2001.

149. Полежаев А. П., Савелий М. Ф. Терроризм и антитеррористические меры (организация, методы и средства). М., 2003.

150. Преступность в России и проблемы борьбы с ней. М., 2001.

151. Прогноз криминогенной ситуации в Российской Федерации в начале XXI века. М., 2003.

152. Рассказов Л. П. Ответственность за транснациональные преступления. Краснодар, 2000.

153. Репецкая А. А., Рыбальская В. Я. Криминология. Иркутск, 1999.

154. Репецкая А. Л. Организованная преступность в сфере экономики и финансов и проблемы борьбы с ней. Иркутск, 2000.

155. Репецкая А. Л. Транснациональная организованная преступность: характеристика, стратегия, причины контроля. Иркутск, 2001.

156. Репецкая А. Л. Транснациональная организованная преступность. М., 2001.

157. Робинсон Дж. Всемирная прачечная: террор, преступления и грязные деньги в оффшорном мире. М., 2004.

158. Ростов К. Т. Методология регионального анализа преступности в России. СПб., 1999.

159. Савушкин В. В. Экономико-правовой аспект организованной экономической деятельности. Домодедово, 2003.

160. Салимов К. Н. Современные проблемы терроризма. М., 1999.

161. Самойлов А. С., Спиваковский А. А. Зарубежный опыт противодействия организованной преступности. Архангельск, 2002.

162. Саттер Д. Тьма на рассвете. Возникновение криминального государства в России. М., 2004.

163. Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. Нью-Йорк, 1992.

164. Сербина И. А. Криминологический анализ и предупреждение преступлений в сфере банковской деятельности. М., 1996.

165. Современная уголовная политика в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью и коррупцией. М., 2002.

166. Современные проблемы борьбы с транснациональной преступностью. Краснодар, 2000.

167. Сухаренко А. Н. «Российская» организованная преступность в США. М.,

168. Терроризм и современность: законодательство и стратегии общественного развития. СПб., 1999.

169. Тимофеев Л. М. Наркобизнес. М., 2003.

170. Тосунян Г. А., Викулин А. Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной сфере. Опыт, проблемы, перспективы. М., 2001.

171. Транснациональный наркобизнес: новая глобальная угроза. М., 2002.

172. Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества. М., 1994.

173. Устинов В. С. Понятие и криминологическая характеристика организованной преступности. Н. Новгород, 1993.

174. Фарман И. П. Социально-культурные проекты Ю. Хабермаса. М., 1999.

175. Фуре В. Н. Контуры современной критической теории. Минск, 2002.

176. Хаупшев А. X. Правовое обеспечение экономической безопасности и проблемы борьбы с организованной преступностью (региональный аспект-). М., 1998.

177. Цабрия Д. Д. Система управления: к новому облику (государственно-правовые аспекты). М., 1990. С. 34.

178. Шалин В. В. Толерантность (культурная норма и политическая необходимость). Ростов н/Д, 2000.

179. Шнайдер Г. Криминология. М., 1994.

180. Экономическая и банковская безопасность. М., 1998.

181. Юридическая конфликтология. М., 1995.

182. Яценко В. А. Транснациональная организованная преступность: криминологическая характеристика и предупреждение. Ростов н/Д, 2003.1. Статьи и иные публикации

183. Авксентьев В., Медведев Н., Семенов В. Политический экстремизм: метаморфозы нормы // Северо-Кавказский регион. 1998. № 4.

184. Айдинян Р., Гилинский Я. И. Функциональная теория организации и организованная преступность // ОП в России: теория и реальность. СПб., 1996.

185. Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регион: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. (5—6 февр. 2004 г.) / отв. ред. В. И. Горобцов. Красноярск: Сибирский юрид. ин-т МВД России, 2004. Ч. 1.

186. Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. (5—6 февр. 2004 г.) / отв. ред. В. И. Горобцов. Красноярск: Сибирский юрид. ин-т МВД России, 2004. Ч. 2.

187. Алиев В. М., Третьяков И. Л. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Рос. следователь. 2002. № 5.

188. Анисимов Л. Н. Международно-правовые средства противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем // Московский журнал международного права. 2001. № 1.

189. Арутюнов А. Организованные группы и преступные сообщества: вопросы квалификации // Законодательство и экономика. 2002. № 9.

190. Баранов П. П. Проблемы борьбы с коррупцией в Южном федеральном округе // Юристь-правоведъ. 2003. № 1.

191. Баранов П. П. Основные принципы законодательной поддержки единой системы государственного финансового контроля //Юристь-правоведъ. 2003. № 1.

192. Бастрыкин А. И. Борьба с организованной преступностью в США // Правоведение. 1992. №3.

193. Батушенко А. Годовой баланс мировой коррупции // Эксперт. 1997. № 48.

194. Бевза С. М. Влияние наркомании и наркобизнеса на обстановку в России и других странах СНГ // Изменения преступности и проблемы охраны правопорядка. М., 1994.

195. Белкин Р. С., Аверьянова Т. В. Понятие, основные признаки и стратегия борьбы с организованной преступностью // Современные проблемы борьбы с транснациональной преступностью. Краснодар, 2000.

196. Болотов С. В. Экономическая составляющая генезиса организованной преступности: актуальные вопросы теории и практики // Криминализация отечественной экономики. Пути нейтрализации негативных тенденций. М., 2001.

197. Брусникип Н. Ю. Федер. закон «О практических мерах по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и с финансированием терроризма»: проблемы применения // Право и безопасность. 2002. № 2-3.

198. Васильев А. В. Есть ли смысл бороться с легализацией (отмыванием) денежных средств, укрытых от налогообложения? // Законодательство и экономика. 2004. № 4.

199. Васильев А. В. Перспективные исследования современной криминологии // Правовые и организационные вопросы совершенствования деятельности ОВД: сб. тр. докг., адъюнкт, и соискат. СПб., 1996. Вып. 4.

200. Волженкин Б. В. Уголовная ответственность за налоговые преступления // Законность. 1994. № 1.

201. Ганихин А. А. Легализация (отмывание) «грязных» денег через оффшорные зоны // Российский юридический журнал. 2002. № 1.

202. Гриб Н. Н. Терроризм как инструмент перекройки мира в эпоху глобализации //Российский следователь. 2003. № 1.

203. Гринько С. Д. Квалификация терроризма и захвата заложников // СевероКавказский юридический вестник. 1997. № 3.

204. Гринько С. Д. Ответственность за терроризм // Ученые записки: сб. науч. тр. юридического факультета Ростовского гос. университета. Ростов н/Д, 2000. Вып. 1.

205. Давыдов Д. Сочи. Порт. Афера // Весги юга России. 2000. № 2.

206. Даниленко II. Н. Терроризм в России и некоторые вопросы борьбы с ним // Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон. М., 2001.

207. Дементьева Е. Е. Экономическая преступность и борьба с ней в странах с развитой рыночной экономикой (на материалах США и Германии) // Актуальные вопросы борьбы с преступностью в России и за рубежом. М., 1992. Вып. 5.

208. Деркач А. Г. Совершенствование международного противодействия по отмыванию «грязных» денег // Вестник Московского университета. Сер. 6. Экономика. 1999. №2.

209. Джатдоева Л. А. Терроризм в современном мире // Труды юридического факультета Ставропольского гос. университета. Ставрополь, 2003. Вып. 2.

210. Дюркгейм Э. Норма и патология // Социология преступности. М., 1966.

211. Емельянов А. С. Проблема исследования генезиса организованной преступности // Проблемы борьбы с организованной преступностью: сб. науч. тр. М., 1990.

212. Ерохова Н. В. Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом // Труды юридического факультета Ставропольского гос. университета. Ставрополь, 2003. Вып. 3.

213. Зубов Н. В., Литвинов Н. Д., Сальников В. П. Проблемы нормативно-правового регулирования противодействия террору // Организация борьбы с терроризмом в современной России. Воронеж, 2000.

214. Истомин А. Ф. Уголовная ответственность за легализацию незаконных доходов // Журнал российского права. 2002. № 3.

215. Ищенко Е. П. Актуальные проблемы борьбы с рэкетом // Актуальные проблемы правового регулирования общественных отношений в условиях перехода к рыночной экономике. Барнаул, 1991.

216. Качмазов О. Уголовная ответственность за терроризм // Законность. 1998.8.

217. Клепицкий И. А. "Отмывание денег" в современном уголовном праве // Государство и право. 2002. № 8.

218. Козлов 10. Теневая экономика и преступность // Вопросы экономики. 1990. №

219. Козлов Ю. Г. Социальная база организованной преступности: опыт экономико-криминологического анализа // Проблемы борьбы с организованной преступностью: сб. науч. тр. М., 1990.

220. Колесников В. В. Организованная экономическая преступность и криминальная экономика // Ученые записки Института права Сашсг-Петербургского гос. университета экономики и финансов. СПб., 2002. Вып. 9.

221. Корнелюк О. В. К вопросу о мотивации терроризма // Проблемы борьбы с терроризмом и организованной преступностью. Уфа, 1999.

222. Крыштановская О. В. Нелегальные структуры в России // Социологические исследования. 1995. № 8.

223. Кудрявцев В. Н. Социальные причины организованной преступности в России // Чиновникь. 2000. № 3 (9).

224. Куршев М. Наркодоллары «горючее» для глобального терроризма // Уголовное право. 2002. № 1.

225. Ларичев В. Д. Организованная преступность в сфере экономики // Законодательство и экономика. 2002. № 9.

226. Листов В. «Стиральные доски» для наркодолларов // Рос. газ. 1998. 25 дек.

227. Литвинов Н. Борьба с терроризмом в современной России: проблемы и парадоксы // Северо-Кавказский регион. 1998. № 1.

228. Логинов Е. Л. Криминальные банковские корпорации // Банковское право.1999. №3.

229. Логинов Е. Л., Лукин В. К. Экономические механизмы функционирования террористических формирований // Экономика. Право. Печать. 2002. № 1—2 (9—10).

230. Манацков И. В. Ислам как прикрытие политических интересов терроризма // Труды Краснодарского юридического института МВД России. Краснодар, 2000.

231. Международная конференция по борьбе с отмыванием денег // Законность.2000. № 9.

232. Мелехина М. «Отмывание денег» как транснациональное преступление и роль ФСНП РФ в борьбе с ним // Международное публичное и частное право. 2001. № 1.

233. Мертон Р. Социальная структура и аномия // Социология преступности. М.,1966.

234. Микулко В. Л. Об опыте Франции в области борьбы с отмыванием «грязных» денег и перспективах сотрудничества с Россией // Проблемы борьбы с организованной преступностью, коррупцией и терроризмом: сб. науч. тр. М., 2001.

235. Миненок М. Г. Организованная преступность в России // Проблемы борьбы с транснациональной организованной преступностью. По материалам международной конференции. Калининград, 2002.

236. Миньковский Г. М., Ревин В. П. Характеристика терроризма и некоторые направления повышения эффективности борьбы с ним // Государство и право. 1997. №8.

237. Михайлов В. И. Криминологические особенности отмывания денежных средств // Законодательство. 1999. № 4.

238. Мусаев А. П. Современная наркоситуация в России: тенденции и перспективы // Юристь-правоведъ. 2003. № 1.

239. Наркодоллары: «горючее» для глобального терроризма // Борьба с преступностью за рубежом. 2001. № 1.

240. Наумов А. Предприятие на скамье подсудимых? // Советская юстиция. 1992. № 17-18.

241. Номоконов В. А. Современная криминология: традиционные подходы и новые направления // Организованная преступность, миграция, политика. М., 2002.

242. Ныриков С. А., Топыричев В. П., Фирсаков С. В. Проблемы в правовом регулировании борьбы с терроризмом в Российской Федерации // Проблемы борьбы с организованной преступностью, коррупцией и терроризмом: сб. научи, тр. М., 2001.

243. Организованная преступность: проблемы, дискуссии, предложения. М., 1996. Вып. 3. С. 15; М., 1998. Вып. 4.

244. Перспективы человека в глобализирующемся мире: материалы докл. науч. конф. СПб., 2003.

245. Пинкевич Т. В. Некоторые особенности причинного комплекса преступности на Ставрополье и миграция // Организованная преступность, миграция, полигика. М., 2002.

246. Подольный Н. Организованные преступные группировки это не просто преступность, это социальные структуры // Уголовное право. 2001. № 2.

247. Сокирко В. Преследовать надо не деньги, а преступников //Бизнес для всех. 1993. №7, 9.

248. Спиридонов А. П. Понятие и признаки транснационального преступления // Проблемы противодействия организованной преступности в экономической сфере. Ростов н/Д., 2004.

249. Субетго А. Криминальная катастрофа // Сов. Россия. 1995. 15 авг.

250. Суворова Н. Г. Организованная преступность в конкретном региональном исследовании // Проблемы борьбы с организованной преступностью, коррупцией и терроризмом. М., 2001.

251. Сундуров Ф. Р. Терроризм и организованная преступность // Проблемы борьбы с терроризмом и организованной преступностью. Уфа, 1999.

252. Суэтин А. Отмывание денег: угроза мировому сообществу? // Вопросы экономики. 1999. № 12.

253. Толстик В. Д. Деятельность коммерческих банков в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем// Рыночная экономика и финансово-кредитные отношения. Ученые записки. Ростов н/Д, 2003. Вып. 9.

254. Третьяков И. JI. О законодательном регулировании вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Законодательство и экономика. 2004. № 4.

255. Уолш Д. Разновидности позитивизма // Новые направления в социологической теории. М., 1978.

256. Фридинский С. Н. О результатах антитеррористической деятельности правоохранительных органов в Южном федеральном округе // Юристь-правоведъ. 2003. № 2.

257. Хайденхаймер А. Дж. Топография коррупции: исследования в сравнительной перспективе//Межд. журнал соц. наук. Париж. № 16.

258. Хвыля-Олинтер А. Опасные формы нетрадиционных религиозных движений // Северо-Кавказский регион. 1998. № 3.

259. Хизриев М. X. Микроэкономическая модель легализации неофициальной экономики // Юристь-правоведъ. 2003. № 2.

260. Что такое организованная преступность? Определим исходное понятие // Организованная преступность. М., 1989.

261. Шелухин С. И. Россия, отмывание денег, терроризм или что можно разглядеть из Америки // Юристь-правоведъ. 2003. № 1.

262. Шульц В. JL Терроризм как глобальная угроза современности // Глобальные проблемы как источник чрезвычайных ситуаций. М., 1998.

263. Юридическая конфликтология — новое направление в науке // Государство и право. 1994. №4.

264. Юцкова Е. М. Организованная преступность в духовной жизни общества и противодействие ей // Организованный терроризм и организованная преступность. М., 2002.

265. Якубовский Д. Я. Таможенные органы России и США в борьбе с отмыванием денег // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. 2000. № 2.

266. Авторефераты и диссертации

267. Агаев Г. А. Теоретические основы исследования причинного комплекса преступности: автореф. дис. . канд. юрид. наук. СПб., 1996.

268. Годунов И. В. Транснациональная организованная преступность в России: автореф. дис. . д-ра юрид. наук. Рязань, 2002.

269. Годунов И. В. Транснациональная организованная преступность в России: дис. . д-ра юрид. наук. Рязань, 2002.

270. Гуров А. И. Теория и практика борьбы с криминальным профессионализмом: автореф. дис. . д-ра юрид. наук. М., 1988.

271. Меркушин В. В. Международное сотрудничество в борьбе с транснациональной организованной преступностью: автореф. дис. . канд. юрид. наук. Минск, 2005.

272. Овчинский В. С. Криминологические, уголовно-правовые и организационные основы борьбы с организованной преступностью в Российской Федерации: дис. . д-ра юрид. наук. М., 1994.

273. Репецкая A. JI. Транснациональная организованная преступность: автореф. дис. . д-ра юрид. наук. М., 2001.

274. Репецкая A. JI. Транснациональная организованная преступность: дис. . д-ра юрид. наук. М., 2001.

275. Цепелев В. Ф. Уголовно-правовые, криминологические и организационные аспекгы международного сотрудничества в борьбе с преступностью: автореф. дис. . д-ра юрид. наук. М., 2001.

276. Шевырев В. А. Влияние социально-экономических процессов на территориальные различия в состоянии преступности: автореф. дис. . . канд. экон. наук. М., 1983.

277. Яценко В. А. Транснациональная организованная преступность: криминологическая характеристика и предупреждение: автореф. дис. . канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2003.1. Зарубежные источники

278. Albrecht D. Städtebau und Kriminalität. В., 1985.

279. Aronica J., Mukhtyar V., Coon J. Globalisation of Law Enforcement Efforts // Journal of Money Laundering Control. 2001. Vol. 4. № 4.

280. Ash M., Reid P. Equicy and the Pursuic of Hoc Money. 2003.

281. Bailor B. The Money Laundering Control Act of 1986. Washington, 1987.

282. Bajada C. Estimates of the Underground Economy in Australia. School of Economics. Discussion Paper// The University of New South Wales. 1997.

283. Becker H. Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance. N. Y., 1963.

284. Matza D. Becoming Deviant. N. Y., 1969.

285. Bernasconi P. Das Schweizer Bankgeheimnis und das neue Rechtshilfgesetz in Strafsachten // Der Schweizer Treuhänder. 1983.

286. Bernasconi P. Finanzunterwelt. Gegen Wirtschaftskriminalitat und organisirtes Verbrechen. Zurich-Wiesbaden, 1998.

287. Bernasconi P. Geldwäscherei im Schweizerischen Strafrecht. Lugano, 1986; Geldwäscherei und Rechtshilfe. Lugano, 1987.

288. Bertram K. Soziologie der Sozialisation. Neuwied, 1981.

289. Boeden G. Erscheinungsformen und polizeiliche Bekämpfungsmöglichkeiten der organisierten Kriminalität Organisierte Kriminalität. Heidelberg, 1997.

290. Bohle R. Soziale Abweichung und Erfolgschancen. Die Anomietheorie in der Diskussion. Neuwied, 1985.

291. Brandes R., Капе В., Librera К. A. Intellectual Property Crimes // American Criminal Law Review. 2000.

292. Burr Ch. Geldwäsche. Bonn, 1995.

293. Busch H. Organisierte Kriminalität vom Nutzen eines unklaren Begriffs // Demokratie und Recht. 1992. № 4.

294. Cerny Ph. Globalization and the Erosion of Democracy // European Journal of Political Research. 1999. Vol. 36. № 1.

295. Cloward O. Delinquency and Opportunity. A Theorie of Delinquent Gangs. London, 1971.

296. Cressey D. R. Methodological Problems in the Study of Organized Crime as a Social Problem. // Annals of the American Academy of Political and Social Science. 1987.

297. Crime and Deviance A Comorative Perspective. Beverly Hills, 1980. См. также: Eisenberg U. Kriminologie. Köln, Berlin, Bonn, München, 1998.

298. Der Prozess der Kriminalisierung. München, 1973.

299. Dormann U., Koch K. -F., Risch H., Vahhlenlcamp W. Organisierte Kriminalität wie gross ist die Gefahr. Wiesbaden, 1990.

300. Douglas I. Deviance and Respectability. N. Y., 1970.

301. Duyne P. C. van. Organized crime in Europe. N. Y., 1996.

302. Ed Jurith. Acts of Terror, Illicit Drugs and Money Laundering. Boston, 2002.

303. Eisenberg U. Kriminologie. Köln, Berlin, Bonn, München, 1998.

304. Entwicklungslinien der Kriminologie. Köln, Berlin, Bonn, München, 1985.

305. Farley H. T. Financial Institutions and the Problem of Money Laundering. N. Y.,1990.

306. ФАТФ Annual Report. 1996-1998.

307. Fernstädt H. Organisierte Kriminalität Auswirkungen auf die Wirtschaft? // Organisierte Kriminalität. Heidelberg, 1997.

308. Finanzunterwelt. Gegen Wirtschafckriminalitat und organisiertes Verbrechen. Zürich; Wiesbaden, 1988.

309. Finanzunterwelt. Gegen Wirtschaftskriminalitat und organisiertes Verbrechen. Zürich; Wiesbaden, 1988.

310. Frey H. -P. Theorie der Sozialisazion. Nürnberg, 1973.

311. Gibbons C. The Criminological Enterprise: Theories and Perspectives. N. J., 1979.

312. Global Report On Crime and Justice. N. Y., 1999.

313. Gurwin L. Money Laundering. Miami, 1991.

314. Hellmer F. Sozialisazion, Personalisation und Kriminalität // Der Mensch als soziales und personales Wesen. Stuttgart, 1963.

315. Hellmer M. Beiträge zur Kriminalgeographie. 1981.

316. Horster D. Habermas zur Einführung. Hamburg, 1990.

317. Ianni F. A. Formal and Social Organization in an Organized Crime «Family». A Case Study // University of Florida Law Review. 1971.

318. Ikinger G. Sozialisazion und Recht. Bonn, 1992.

319. Joseph J. Aronica, Madhuri Mukhtyar and Jennifer E. Coon. Globalisation of Law Enforcement Efforts. NYC. 2003.

320. Journal of Law and Economics. Vol. XVIII. No. 3.

321. Kaiser G. Neuere Entwicklungstendenzen in der Kriminologie // Sweizerische Zeitschrift 98. 1981.

322. Karchmer C. International Money Laundering. Washington, 1987.

323. Klahr K. Drogenpolitik und Organisierte Kriminalität. Bonn, 1998.

324. Kriminologie und Kriminalistik. Eine internationale Bibliographie 1950-1980. Bd. 2. München, 1982.

325. Kunz H. J. Die Ökonomik Individueller und Organisierte Kriminalität. Saarbrücken, 1976.

326. Lange G. Das Rätsel Kriminalität. Was wissen wir vom Verbrechen? Frankfurt/M.,1970.

327. Lasco F. Regulatory Policies and Prevention of Organised Crime Infiltration in Legitimate Industries //University of Trento. Transcrime Working Paper Series. No. 11. 1998.

328. Leidh L. H. Pokigy and punitive neasures in respect of economis offences // Criminological aspects of economic crime. L., 1977.

329. Lemert E. Human Deviance, Social Problems and Social Control. N. Y., 1967.

330. Lemert E. Social Pathology. N. Y., 1951.

331. Mann M. Has Globalization Ended the Rise of the Nation State? // Review of International Political Economy. 1997. № 4.

332. Masciandaro D. Money Laundering, Banks and Regulators: An Economic Analysis // IGIER Working Paper Series, Boconni Universicy. 1995. No. 73.

333. Masciandaro D. Money Laundering, Banks and Regulators: An Economic Analysis // IGIER Working Paper Series, Boconni Universicy. 1995. No. 73.

334. Mehler H. Verfassungsschutz Nachrichtendienste, Mitwirlcungsmöglichkeit bei der Bekämpfung der Organisierte Kriminalität // Politische Studien. Sonderheft 3. 1993.

335. Middendorf W. Jugendkriminologie. Ratingen, 1956.

336. Money Laundering: FinCEN's Law Enforcement Support. 1998.

337. Müller C. Geldwascherei. Motive Formen Abwechr. Zürich, 1992.

338. O'Brien R., Goetz A. M., Schölte J. A., Williams M. Contesting Global Governance: Multilateral Economic Institutions and Global Social Movements. Cambridge, 2000.

339. Oliviero M. B., Simmons A. Global Civil Society and Corporate Responsibility. London, 2002.

340. Opp K. Soziologie im Recht. Hamburg, 1973.

341. Organisierte Kriminalität. Mit dem Rechtsstaat in die Offensive. Stuttgart, 1994.

342. Organisiertes Verbrechen, Arbeitstagung des Bundeskriminalamtes Wiesbaden vom 21. 10 25. 10. 1974. Wiesbaden, 1975.

343. Preston J. International and Domestic Money Laundering. Washington, 1989.

344. Rawls J. A. Theory of Justice. N. Y., 1973.

345. Rebscher E., Vahlenlcamp W. Organisierte Kriminalität in der BRD. Wiesbaden,1988.

346. Roth J., Frey M. Die Verbrecher-Holding. Das vereinte Europa im Griff der Mafia. München; Zürich, 1992.

347. Sauer W. Kriminologie. B., 1967.

348. Schwind H. -D. Kriminologie in der Praxis. Heidelberg, 1986.

349. Seifert J. Vom Lauschangriff zum grossen Lauschangriff // Kritische Justiz. 3.1992.

350. Statement for the Record of Louis J. Freeh, Director Federal Bureau of Investigation on Hearing on Organized Crime, 30th April, 2001.

351. Sutherland E. H. White Collar Grime. N. Y., 1940.

352. Sutherland E. H., Gressey D. K. Principles of Grimilology. 1955.

353. Tannenbaum F. Grime and Community. N. Y., 1938.

354. Taylor F., Walton H., Young A. The New Criminologie. For a Social Theory of Deviance. London, 1993.

355. Thzasher F. M. The Gang: A study of 1313 gangs in Chicago. Chicago, 1927.

356. Trends in Organized Crime. Vol. 7, No. 1. 2001.

357. Van De Kamp J. Money Laundering: An Analyses of Statutes 1986. Sacramento,

358. Walther I. The Ekonomics of International Money Laundering // Int. Symp. on Money Laundering. Miami, 1989.

359. Wassermann R. Kriminalität und Sicherheitsbedürfiiis // Aus Politik und Zeitgeschichte. 23. 1995.

360. White W. Street Corner Society: The social structure of an Italian slum. Chicago,1943.

361. Wittkamper G. W., Krevert P., Kohl A. Europa und die innere Sicherheit. BKAWiesbaden. 1996.

362. Расчет коэффициента корреляции между регистрацией фактов легализации криминальных доходови организацией преступного сообщества1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 вычисления

363. Организация преступного сообщества (преступной организации), ст. 210 (X) 48 84 162 170 118 123 141 224 244 255 337 173,3 (среднее)

364. Отклонение от средней (X) 125,3 89,3 11,3 3,3 55,3 50,3 33,3 -50,7 -70,7 -81,7 -163,7

365. Квадрат отклонений (X) 15700,09 7974,49 127,69 10,89 3058,09 2530,09 1108,89 2570,49 4998,49 6674,89 26797,69 71551,79 (сумма)

366. Легализация (отмывание) денежных средств гит иного имущества, приобретенных незаконным путем, ст. 174.1 и ст. 174.2 (У) 241 1003 965 1784 1439 1129 620 1977 7461 7957 9035 3055,5 (среднее)

367. Отклонение от средней (У) 2814,5 2052,5 2090,5 1271,5 1616,5 1926,5 2435,5 1078,5 -4405,5 -4901,5 -5979,5

368. Квадрат отклонений (У) 7921410, 25 4212756 ,25 4370190, 25 1616712 ,25 2613072 ,25 3711402 ,25 5931660 ,25 1163162 ,25 19408430, 25 24024702, 25 35754420 ,25 110727918,75 (сумма)

369. Некоторые данные о состоянии организованной преступности в России

370. Зарегистрировано преступлений: 2003 2004 2005 2006 2007

371. Бандитизм — ст. 209 454 522 473 432 348

372. Организация преступного сообщества (преступной организации), ст. 210 141 224 244 255 337

373. Всего преступлений против общественной безопасности 184020 69064 75785 76899 65661

374. Всего преступлений 275639 8 289381 0 355473 8 385537 3 358254 1

375. Количество преступлений, дела о которых окончены расследованием в этом году: 2003 2004 2005 2006 2007

376. Количество преступлений, совершенных в составе организованной группы или преступного сообщества 25671 29420 30078 30676 35712

377. Количество преступлений, предусмотренных ст. 209 УК РФ 381 459 413 396 319

378. Количество преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ 85 185 195 166 2741. Результаты анкетирован un

379. Как Вы считаете, всегда ли организованная преступность представляет собойотрицательное явление для общества?

380. Главные цели руководителя ОПГ:61 деньги 42 %62 власть над другими людьми 58 %63 Свой вариант: —

381. Каким Вы себе представляете участника ОПГ?71 мужчина 94%72 женщина 6%73 в возрасте до 30 лет 74%74 от 30 до 40 лет 15%75 старше 40 лет 11 %76 холост 83 %77 женат 17%78 с высшим образованием 19 %79 со средним и ниже образованием 81 %710 Свой вариант: —

382. Главная цель участника ОПГ:91 деньги 70%92 власть над другими людьми 30%93 Свой вариант: —

383. Знаете ли Вы лично или через своих знакомых конкретных представителей ОПГ?181 да 32%182 нет 37%183 знаю о них только из СМИ 31 %184 Свой вариант: —

384. Как Вы считаете, какой мотив преобладает сегодня в террористической деятельности в России?251 религиозный 12%252 политический — борьба за власть 39%253 экономический (это «бизнес») 28%254 особую роль играет национальный вопрос 21 %255 Свой вариант: —