Система международно-правового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.10, доктор юридических наук Иванов, Эдуард Александрович

• Иванов, Эдуард Александрович
• доктор юридических наук
• 2004

Оглавление диссертации доктор юридических наук Иванов, Эдуард Александрович

Введение.'.

Глава 1. Транснациональная организованная преступность и «отмывание» денег.

1. Организованная преступность и криминальный рынок.

2. Понятие и общая характеристика транснациональной организованной преступности.

3. Отмывание денег: понятие, формы, функции.

4. Транснациональная преступность и отмывание денег как угроза международной безопасности.

Глава 2. Общая характеристика системы международно-правового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

1. Развитие международно-правовой базы сотрудничества государств в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем.

2. Система международно-правовых норм в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

3. Система международно-правового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

4. Использование системы международно-правового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, в целях противодействия финансированию терроризма.

5. Роль международных организаций в борьбе с «отмыванием» денег.

6. Участие России в международном сотрудничестве по борьбе с «отмыванием» денег.

Глава 3. Международно-правовое регулирование сотрудничества подразделений финансовой разведки.

1. Закрепление роли подразделений финансовой разведки в борьбе с «отмыванием» денег в международно-правовых актах.

2. Организация работы подразделений финансовой разведки.

3. Федеральная служба по финансовому мониторингу.

4. Сотрудничество подразделений финансовой разведки на двустороннем уровне.

5. Группа Эгмонт.

Глава 4. Закрепление в международно-правовых актах роли финансовых учреждений в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем.

1. Роль финансовых учреждений в борьбе с «отмыванием» денег.

2. Основные обязанности финансовых учреждений.

3. Роль надзорных органов в обеспечении исполнения финансовыми учреждениями обязанностей по участию в противодействии «отмыванию» денег.

4. Реализация международных стандартов участия финансовых учреждений в противодействии «отмыванию» денег в законодательстве Российской Федерации.

Глава 5. Проблемы и перспективы развития системы международно-правового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

1. Международная юрисдикция.

2. Предотвращение использования офшорных зон для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

3. Конфискация и раздел конфискованных преступных доходов между заинтересованными государствами.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Система международно-правового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем»

Актуальность темы исследования. Процессы глобализации, идущие сегодня в мире, оказывают серьезное влияние и на развитие преступности. Современные масштабы транснациональной организованной преступности и «отмывания» денег, взаимосвязь транснациональных криминальных корпораций с террористическими организациями стали серьезной угрозой международной безопасности и безопасности отдельных государств. Эффективная борьба с данными явлениями возможна только при объединении усилий мирового сообщества и создании необходимых международно-правовых и организационных основ.

Борьба с «отмыванием» денег, являющаяся важным направлением в борьбе против транснациональной организованной преступности, направлена на подрыв экономической основы транснациональной организованной преступности и защиту легальной экономики от криминальных инвестиций.

Система международно-правовых норм, регулирующих сотрудничество государств в борьбе с «отмыванием» денег, начала формироваться с принятием Венской конвенции ООН о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. и на сегодняшний день включает большое количество норм, содержащихся в универсальных и региональных международно-правовых актах. Важную роль в развитии сотрудничества государств в борьбе с «отмыванием» денег играет деятельность Специальной финансовой комиссии по проблемам «отмывания» денег (ФАТФ) и пяти региональных организаций, созданных по типу ФАТФ. Сорок рекомендаций ФАТФ, хотя и не имеют обязательной юридической силы, оказывают большое влияние на развитие национального законодательства государств.

Конвенция ООН о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. создала международно-правовую основу для использования системы борьбы с «отмыванием» денег в целях противодействия финансированию терроризма.

Россия в короткие сроки сформировала национальную систему правового регулирования борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, основанную на требованиях международно-правовых актов.

В России и за рубежом проводились научные исследования и публиковались работы, посвященные отдельным аспектам борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, в основном, в области уголовного и банковского права.

В науке международного права до сих пор не проводилось комплексных исследований формирующейся системы международно-правового регулирования борьбы с «отмыванием» денег, входящей в нее системы международно-правовых норм, специальных принципов и места данной системы в общей системе международного права. Также не проводилось специальных исследований, посвященных роли в системе международно-правового регулирования Сорока рекомендаций ФАТФ и международно-правовому регулированию сотрудничества подразделений финансовой разведки. При этом сегодня именно развитие международного права оказывает определяющее воздействие на законодательство государств в сфере борьбы с «отмыванием» денег.

На наш взгляд, дальнейшее развитие и совершенствование международно-правового регулирования в сфере борьбы с «отмыванием» денег должно основываться на результатах комплексного научного исследования сложившейся системы международно-правового регулирования.

В этой связи, проведенное исследование представляется актуальным и своевременным.

Объектом диссертационного исследования являются международные отношения между государствами и иными субъектами международного права в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Предмет исследования - система международно-правового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Цель диссертационного исследования состоит в решении актуальной научной проблемы - на основе комплексного и всестороннего исследования международно-правового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, определить место системы международно-правовых норм, регулирующих сотрудничество в данной сфере, в современном международном праве, структуру системы международно-правового регулирования борьбы с «отмыванием» денег, проблемы и перспективы ее дальнейшего развития. Реализация результатов исследования на практике, по мнению автора, должна привести к качественно более высокому уровню эффективности международного сотрудничества в борьбе с «отмыванием» денег, адекватному угрозам международной безопасности, порождаемым этим явлением.

Достижение цели исследования потребовало решения следующих частных научных задач: провести анализ явления транснациональной организованной преступности, связи с «отмыванием» денег, а также угроз, порождаемых транснациональной организованной преступностью и «отмыванием» денег, международной безопасности; провести анализ современной легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, основных моделей и форм, в том числе с учетом специфики России; провести анализ развития международно-правовой базы сотрудничества государств в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем; провести анализ сложившейся системы международно-правовых норм в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, роли общих принципов международного права и формирования специальных принципов; определить роль Сорока рекомендаций ФАТФ в регулировании борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем; исследовать роль ООН, ФАТФ, Интерпола и Европола в данной сфере; рассмотреть возможности использования системы международного сотрудничества в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, для решения задачи борьбы с финансированием терроризма; проанализировать опыт сотрудничества подразделений финансовой разведки, в том числе Федеральной службы по финансовому мониторингу, и роль в развитии этого сотрудничества группы Эгмонт; провести исследование закрепленной в международно-правовых актах роли национальных финансовых учреждений и их обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; провести сравнительный анализ международно-правовых норм и российского законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; рассмотреть проблемы и перспективы развития системы международно-правового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем во взаимосвязи с общими проблемами развития международного сотрудничества в борьбе с преступностью.

Кроме того, была поставлена и решалась в процессе подготовки диссертации актуальная прикладная ■ задача - использовать результаты исследования для подготовки предложений по развитию международно-правового регулирования в данной области.

Границы исследования определены областью международного сотрудничества государств и иных субъектов международного права в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Международно-правовое регулирование борьбы с финансированием терроризма, хотя и затрагивается в работе, должно, по мнению диссертанта, являться предметом отдельного самостоятельного исследования.

Новизна диссертационного исследования заключается в том, что впервые в науке международного права для научного исследования выбраны указанные задачи. Всесторонне и комплексно исследована система международно-правового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным . путем. Впервые исследовано сотрудничество подразделений финансовой разведки. В работе автор определяет проблемы повышения эффективности международно-правового регулирования борьбы с «отмыванием» денег и предлагает направления их решения. Важное значение имеет анализ роли Сорока рекомендаций ФАТФ в борьбе с «отмыванием» денег и существующей тенденции к их признанию обычными нормами международного права.

Также впервые проведен сравнительный анализ новой редакции Сорока рекомендаций ФАТФ 2003 г. с редакцией 1996 г.

Многие используемые документы вводятся диссертантом в научный оборот впервые, в том числе документы, которые существуют только на иностранных языках.

В то же время автор опирается на результаты ранее проведенных исследований по некоторым аспектам борьбы с «отмыванием» денег, развивает их отдельные положения.

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискателем, состоят в том, что в данном исследовании разработана концепция системы международно-правового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, определены специальные принципы. Кроме того, определено место системы международно-правовых норм, регулирующих борьбу с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, в современном международном праве; роль Сорока рекомендаций ФАТФ в международно-правовом регулировании борьбы с «отмыванием» денег; дана оценка соотношения российского законодательства в данной сфере с нормами международного права; выработаны предложения о необходимости разработки ряда международно-правовых актов и проведении международных конференций; показаны место и роль международных организаций в борьбе с «отмыванием» денег.

На защиту выносятся следующие сформулированные и обоснованные новые теоретические положения, практические выводы, предложения и рекомендации:

1. Вывод о том, что легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, представляет угрозу как безопасности отдельных государств, так и международной безопасности.

2. Вывод о том, что международно-правовые нормы, регулирующие сотрудничество государств в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, образуют систему, основанную на общих принципах международного права и специальных принципах деятельности.

3. Вывод о том, что к специальным принципам деятельности относятся: принцип криминализации «отмывания» денег, то есть установления в национальном законодательстве в соответствии с нормами международного права уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем; принцип ограничения банковской тайны в интересах сотрудничества; принцип сотрудничества финансовых учреждений с уполномоченными государственными органами; принцип недопустимости немотивированного отказа в сотрудничестве по делам об «отмывании» денег. Существует тенденция к признанию данных принципов деятельности отраслевыми принципами международного права.

4. Вывод о том, что система международно-правовых норм, регулирующих сотрудничество государств в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, является подотраслью международного уголовного права.

5. Вывод о том, что сформировалась система международно-правового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, включающая систему международно-правовых норм, регулирующих правоотношения в данной сфере, рекомендации международных организаций и методы регулирования, имеющие свою специфику.

6. Вывод о том, что существует тенденция к признанию Сорока рекомендаций ФАТФ и Восьми специальных рекомендаций ФАТФ по противодействию финансированию терроризма в качестве обычных норм международного права.

7. Вывод о том, что необходимой структурой в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, являются подразделения финансовой разведки, соответствующие определению, выработанному Группой ЭГМОНТ.

8. Вывод о том, что для повышения эффективности международного сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, необходимо специальное изучение вопроса о признании транснациональной криминальной корпорации субъектом ответственности в соответствии с международным правом и распространении на преступную деятельность транснациональных криминальных корпораций международной юрисдикции. Предложение инициировать рассмотрение данного вопроса на международной конференции под эгидой ООН.

9. Предложение инициировать рассмотрение на международной конференции под эгидой ООН вопроса о создании на основе обычных норм международного права специального международного судебного органа, полномочного рассматривать дела, связанные с преступной деятельностью транснациональных криминальных корпораций.

10. Предложение о необходимости на региональном уровне разработать и принять дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» 1990 г., а на универсальном уровне аналогичный протокол к Палермской конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г., регулирующие условия и порядок раздела конфискуемых преступных доходов между заинтересованными государствами.

При выработке критериев раздела конфискованных преступных доходов необходимо учитывать следующие условия: место совершения первичного преступления, в результате которого были получены доходы; ущерб, нанесенный первичным преступлением государству, организациям и индивидам, степень участия каждой из заинтересованных сторон в выявлении преступных доходов и проведении расследования; понесенные при этом затраты.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в диссертации получили дальнейшее развитие теоретические основы международного права в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, представлены научно обоснованные рекомендации по повышению его эффективности в интересах обеспечения международной безопасности и безопасности Российской Федерации.

Диссертантом в частности: определена структура и принципы системы международно-правового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем; определено место системы международно-правовых норм, регулирующих борьбу с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, в современном международном праве; раскрыто содержание основных понятий в области борьбы с этим явлением; обоснована тенденция к признанию Сорока рекомендаций ФАТФ и Восьми специальных рекомендаций ФАТФ в качестве обычных норм международного права; дан анализ влияния международно-правовых норм на закрепление в национальном законодательстве стандартного круга обязанностей финансовых учреждений по противодействию «отмыванию» денег.

Наряду с вышеуказанным результаты данной диссертационной работы позволяют на основе принципов системного подхода применительно к исследованию межгосударственных отношений очертить круг тех общих проблем, которые, по мнению автора, могли бы послужить отправной точкой дальнейших исследований в сфере борьбы с «отмыванием» денег и финансированием терроризма. К таковым относятся: проблема признания транснациональной криминальной корпорации субъектом ответственности по международному праву; создания специального международного судебного органа, полномочного рассматривать дела о преступной деятельности транснациональных криминальных корпораций; раздела конфискуемых преступных доходов между заинтересованными государствами.

Практическая значимость исследования состоит в том, что научно обоснованная в диссертации концепция системы международно-правового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, будет способствовать развитию и упорядочению международного сотрудничества в данной сфере. Результаты исследования могут использоваться при выработке внешнеполитических инициатив Российской Федерации по вопросам борьбы с преступностью, в работе Федерального Собрания Российской Федерации по совершенствованию законодательства, практической работе Федеральной службы по финансовому мониторингу, правоохранительных и контролирующих органов.

Строго теоретический характер работы позволяет использовать содержащиеся в ней материалы в преподавательской деятельности при чтении лекций по курсу «Международное уголовное право» и специальному курсу «Международное сотрудничество в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем», а также в научно-исследовательской работе по проблемам развития международного уголовного права.

Методологическую основу диссертации составляет диалектический метод познания с применением принципов развития, целостности и системности. В работе применялись общенаучные и специальные юридические методы: сравнительный, системно-структурный, теоретико-методологический и др.

Нормативная и теоретическая основа работы. Предпринимая настоящее исследование, диссертант опирался, прежде всего, на документальные материалы в области развития международного сотрудничества в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, международное уголовное право и международное право в целом, российское и зарубежное национальное законодательство и правоприменительную практику, опыт работы Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу, преобразованного в марте 2004 г. в Федеральную службу по финансовому мониторингу, и зарубежных подразделений финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов.

При написании диссертации автор опирается на труды ведущих ученых в области международного права: Блищенко И.П., Галенской Л.Н., Каламкаряна P.A., Кибальника А.Г., Костенко Н.И., Лукашука И.И., Ляхова Е.Г., Мартенса Ф.Ф., Моисеева Е.Г., Панова В.П., Родионова К.С., Ромашева Ю.С., Тункина Г.И., Фисенко И.В., Эзера А.

Также использовались работы ученых в области банковского, финансового, уголовного права и криминологии, в частности Алиева В.М., Бернаскони П., Болотского Б.С., Викулина А.Ю., Волеводза А.Г., Волженкина Б.В., Гурова А.И., Долговой А.И., Драпкина Л.Я., Дьякова С.В., Зибера У., Злоченко Я.М., Кайзера Г., Карпеца И.И., Ларичева В.Д., Лопашенко H.A., Лунеева В.В., Михайлова В.И., Мюллера К., Наумова A.B., Номоконова В.А., Овчинского B.C., Репецкой А.Л., Скобликова П.А., Тосуняна Г. А.

Автор придерживается точки зрения российских и зарубежных ученых, выделяющих международное уголовное право в качестве самостоятельной отрасли международного права. При этом автор согласен с определением международного уголовного права, предложенным профессором И.И. Лукашуком, согласно которому под международным уголовным правом понимается «совокупность принципов и норм, регулирующих сотрудничество государств в борьбе с преступностью»1.

Реализация и апробация научных результатов. Диссертация подготовлена в Центре международно-правовых исследований Института

См.:Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть. М., Издательство БЕК. 1997. С.238. государства и права российской академии наук, где проведено ее рецензирование и обсуждение.

Результаты настоящего исследования реализованы в деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу при разработке проектов международных договоров и подготовке материалов для участия российской стороны в международных конференциях в исследуемой области, заседаниях ФАТФ и Группы Эгмонт, а также проектов ведомственных нормативных правовых актов.

Основные положения и выводы внедрены в учебный процесс по специальному учебному курсу: «Международное сотрудничество в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем» в Государственном университете «Высшая школа экономики», где они всесторонне и целенаправленно реализуются в учебно-тематических планах, лекциях и семинарских занятиях.

Основные теоретические выводы и практические заключения по диссертации были изложены в монографиях, отдельных главах коллективных трудов, ' в статьях, а также на заседании Центра международно-правовых исследований ИГП РАН,

Структура диссертации. Работа состоит из введения, пяти глав, заключения и списка использованных официальных материалов и литературы.

Заключение диссертации по теме «Международное право, Европейское право», Иванов, Эдуард Александрович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Под влиянием развития мировой политики и экономики наиболее мощные преступные организации сформировались в транснациональные криминальные корпорации, представляющие собой устойчивые структурированные объединения физических и юридических лиц, систематически осуществляющие предоставление запрещенных товаров и услуг или незапрещенных товаров и услуг запрещенным способом, а также иную преступную деятельность, на территории нескольких государств с сосредоточением под своим контролем значительных финансовых ресурсов, сопоставимых с бюджетами государств, использованием коррупции и насилия и проникновением в легальную экономику.

Можно дать криминологическое определение транснациональной преступности как деятельности транснациональных криминальных корпораций по предоставлению запрещенных товаров и услуг или незапрещенных товаров и услуг запрещенным способом, а также их иную преступную деятельность, систематически осуществляемую на территории нескольких государств с сосредоточением под своим контролем значительных финансовых ресурсов, сопоставимых с бюджетами государств, использованием коррупции и насилия и проникновением в легальную экономику.

Деятельность транснациональных криминальных корпораций и иных преступных организаций по проникновению в легальную экономику неразрывно связана с «отмыванием» денег, которое согласно описанию Президентской комиссии США по организованной преступности, сформулированному в 1984 году, представляет собой процесс, посредством которого скрывается существование, незаконное происхождение или незаконное использование доходов, и затем эти

доходы маскируются таким образом, чтобы казаться имеющими законное происхождение.

Современные масштабы транснациональной организованной преступности и «отмывания» денег представляют угрозу безопасности отдельных государств и международной безопасности.

Начиная с принятия Венской конвенции ООН о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. формируется система международно-правового регулирования борьбы с «отмыванием» денег, являющаяся реакцией мирового сообщества на возникшие угрозы. Система международно-правового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, включает систему международно-правовых норм, регулирующих правоотношения в данной сфере, рекомендации международных организаций и методы регулирования, имеющие свою специфику.

Необходимо отметить важную отличительную черту системы международно-правовых норм, регулирующих сотрудничество государств в борьбе с «отмыванием» денег. Под воздействием Венской конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. системообразующие нормы, детально регулирующие сотрудничество государств в борьбе с «отмыванием» денег, появились в региональных международно-правовых актах: Конвенции Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» 1990 г. и Директиве Совета ЕС 91/308/ЕЕС от 10 июня 1991 г., участниками которых являются в основном индустриально-развитые государства. Важную роль в распространении заложенных в международно-правовых актах стандартов среди значительной части государств во всех регионах мира сыграли Сорок рекомендаций ФАТФ 1990 г., дважды пересматривавшиеся в 1996 и 2003 г.

На наш взгляд, существует тенденция к тому, что постепенно Сорок рекомендаций ФАТФ и Восемь специальных рекомендаций ФАТФ по

противодействию финансированию терроризма могут быть признаны в качестве обычных норм международного права. Подтверждением обоснованности такой точки зрения является признание рекомендаций ФАТФ в качестве международного стандарта в декларациях, принимаемых в различных регионах мира, имплементация рекомендаций в национальное законодательство государств, возможность применения экономических санкций к государствам, не участвующим в международном сотрудничестве в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, список которых определяется ФАТФ.

Система международно-правовых норм в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, представляет собой основанное на общих принципах международного права и специальных принципах логическое построение взаимосвязанных элементов.

В основе системы лежат общие принципы международного права: принцип суверенного равенства, принцип сотрудничества, принцип добросовестного исполнения международных обязательств.

Сложился ряд специальных принципов, которые, на наш взгляд, являются системообразующими. К ним относятся: принцип установления в национальном законодательстве в соответствии с нормами международного права уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем; принцип сотрудничества уполномоченных государственных органов и финансовых учреждений, принцип ограничения банковской тайны в интересах борьбы с легализацией преступных доходов, принцип недопустимости немотивированного отказа в правовой помощи по делам об «отмывании» денег, являющийся проявлением общего принципа сотрудничества. Данные принципы четко прослеживаются в международно-правовых актах, регулирующих сотрудничество в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Система международно-правовых норм в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, состоит из следующих основных элементов: нормы, направленные на сближение национального законодательства, устанавливающего уголовную ответственность за «отмывание» денег; нормы, регулирующие обмен информацией и сотрудничество в сфере оперативно-розыскной деятельности; нормы, регулирующие оказание правовой помощи при проведении расследований и судебных разбирательств; нормы, регулирующие создание и сотрудничество подразделений финансовой разведки; нормы, определяющие роль и обязанности в сфере борьбы с «отмыванием» денег финансовых учреждений; нормы, направленные на сближение национальных превентивных мер, осложняющих возможное «отмывание» денег.

Систему норм, регулирующих сотрудничество государств в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, справедливо отнести к международному уголовному праву. При этом, учитывая комплексный характер данной системы норм и ее значительную специфику, можно, на наш взгляд, рассматривать ее в качестве подотрасли международного уголовного права.

Важную роль в развитии системы международно-правового регулирования борьбы с «отмыванием» денег играют универсальные и региональные международные организации: Организация Объединенных Наций, Совет Европы, Европейский Союз, специальные международные полицейские организации: Интерпол и Европол. Большое значение имеет деятельность специализированной организации, созданной в целях борьбы с «отмыванием» денег - ФАТФ, а также региональных организаций, созданных по типу ФАТФ: Специальной группы по финансовым мероприятиям стран Карибского бассейна (СРАТР), Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с «отмыванием» денег (АРв), Избранного комитета экспертов Совета Европы по оценке мер против

«отмывания» денег (МОНЕТУАЬ), Восточно- и Южно-Африканская группы по борьбе с «отмыванием» денег (ЕБААМЬС), Специальной группы по финансовым мероприятиям государств Южной Америки (ОАР181Ю). Необходимо отметить еще две региональные инициативы в Африке по созданию региональных организаций по типу ФАТФ. В декабре 1999 г. на встрече глав государств и правительств Экономического Сообщества Западно-Африканских государств в Ломе (Того) было принято решение о создании Межправительственной группы по борьбе с «отмыванием» денег (01АВА). В Центральной Африке на конференции глав государств Экономического и финансового сообщества Центральной Африки в декабре 2000 г. в Чаде было принято решение о создании Группы по борьбе с «отмыванием» денег государств Центральной Африки (вАВАС). Данные организации находятся в стадии формирования.

С принятием Конвенции ООН о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. была заложена правовая основа использования системы международно-правового регулирования борьбы с «отмыванием» денег в целях противодействия финансированию терроризма. После террористических актов в США 11 сентября 2001 г. в Резолюции Совета Безопасности ООН 1373 (2001) от 28 сентября 2001 г. о борьбе с международным терроризмом, принятой на основании главы VII Устава ООН, был предусмотрен широкий круг мер на национальном, региональном и универсальном уровнях, направленных на противодействие финансированию терроризма: ФАТФ и региональные организации, созданные по типу ФАТФ, распространили свой мандат на сферу противодействия финансированию терроризма.

Создание принципиально новых государственных органов -подразделений финансовой разведки стало реакцией государств на масштабы легализации преступных доходов и их проникновения в легальную экономику.

Определение финансовой разведки (РШ) было выработано на четвертом заседании группы «Эгмонт», которое проходило 21-22 ноября 1996 года в Риме. Согласно этому определению финансовая разведка является «центральным национальным агентством, на которое возложена ответственность за прием, анализ и передачу компетентным органам раскрываемой финансовой информации (и, в оговоренных случаях, за направление запроса о предоставление такой информации), касающейся доходов, в отношении которых имеется подозрение, что они были получены в результате преступной деятельности, или предоставление которой предусмотрено национальным законодательством в целях борьбы с отмыванием преступных доходов»240.

Работа подразделений финансовой разведки основывается на регулярном получении и системном анализе значительных массивов сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, поступающих от финансовых учреждений.

Финансовая разведка в состоянии на высоком профессиональном уровне выявлять факты легализации доходов, полученных преступным путем, проводить анализ всех взаимосвязанных финансовых потоков. По результатам анализа материалы направляются в правоохранительные органы для принятия решений о возбуждении уголовных дел и проведения расследований.

Наряду с функциями сбора, анализа и передачи в правоохранительные органы, в соответствии с их компетенцией, информации, касающейся легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, ряд финансовых разведок выполняет функции регулирования и надзора в сфере противодействия «отмыванию» денег.

В связи с растущей угрозой мировому сообществу со стороны международных террористических организаций в последние годы происходит расширение круга задач, решение которых возлагается на

240 См.: Рабочий документ КФМ России по вопросам взаимодействия с Группой Эгмонт.

подразделения финансовой разведки. В первую очередь речь идет о борьбе с финансированием терроризма.

На сегодняшний день подразделения финансовой разведки созданы в 84 странах.

Сотрудничество подразделений финансовой разведки осуществляется в рамках Группы Эгмонт, созданной 9 июня 1995 года на встрече руководителей финансовых разведок в брюссельском дворце Эгмонт-Аренберг.

В результате проведенного анализа можно сделать вывод о признании в международно-правовых актах подразделений финансовой разведки в качестве необходимой организационной структуры в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Деятельность подразделений финансовой разведки строится на основе принципа сотрудничества с финансовыми учреждениями.

Реализация принципа сотрудничества финансовых учреждений и уполномоченных государственных органов позволяет на постоянной основе получать информацию о подозрительных операциях в целях выявления финансовых операций и их участников, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, обеспечивая таким образом функционирование системы, и, вместе с тем, снижает риски финансовых учреждений оказаться вовлеченными в преступную деятельность. Круг финансовых учреждений закреплен в международно-правовых актах, принятом в соответствии с ними национальном законодательстве и имеет тенденцию к расширению.

В международно-правовых актах сложился стандартный круг обязанностей финансовых учреждений в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Обязанности были сформулированы в Сорока рекомендациях ФАТФ 1990 г., Директиве Совета ЕС 91/308 от 10 июня 1991 года по

предотвращению использования финансовой системы для «отмывания» денег, Палермской конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 года. К ним относятся: обязанность идентификации клиентов, хранения документов об операциях с денежными средствами или иным имуществом, установления истины, сообщения о подозрительных операциях, создания служб внутреннего контроля или назначения уполномоченных лиц, подготовки персонала.

Необходимо отметить, что в последнее время обязанности, устанавливавшиеся для финансовых учреждений, распространяются на отдельные виды нефинансовых учреждений и отдельные профессии, наиболее уязвимые с точки зрения возможного использования для целей легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

В соответствии с международно-правовыми нормами и рекомендациями международных организаций сформировались национальные системы правового регулирования борьбы с «отмыванием» денег.

На наш взгляд, национальная система правового регулирования борьбы с отмыванием денег основывается, как правило, на следующих нормах: установление уголовной ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов; нормы, регулирующие обеспечение правоохранительных органов информацией о действиях и лицах, связанных с отмыванием денег, получаемой от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом в соответствии со специальным законом, а также в рамках оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов; нормы, регулирующие деятельность финансовых учреждений по противодействию «отмыванию» денег и надзор за их деятельностью в данной сфере; нормы, регулирующие деятельность подразделения финансовой разведки; конфискацию преступных доходов (специальную конфискацию); введение

специальных превентивных мер, осложняющих «отмывание» денег; положения национального законодательства, регулирующие вопросы участия в международном сотрудничестве в борьбе с отмыванием денег.

В России с принятием Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. Федерального закона от 30 октября 2002 г. № 131-ФЗ), ряда других законов и подзаконных нормативных правовых актов завершилось формирование системы правового регулирования борьбы с «отмыванием» денег и финансированием терроризма. Данная система соответствует сложившимся международным стандартам, о чем свидетельствует прием России в полноправные члены ФАТФ в июне 2003 г. Россия участвует в Венской конвенции ООН о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ 1988 г., Конвенции ООН о борьбе с финансированием терроризма 1999 г., Конвенции Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» 1990 г., Соглашения государств - участников СНГ о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере экономики от 12 апреля 1996 г., имеет значительное количество двусторонних договоров, заключенных на межправительственном и межведомственном уровнях. Россия также принимает активное участие в международном сотрудничестве по борьбе с «отмыванием» денег и финансированием терроризма в рамках ООН, Совета Европы, ФАТФ, Интерпола и Группы Эгмонт.

Несмотря на большую работу, проделанную в целях создания необходимой международно-правовой базы, существуют проблемы, препятствующие развитию и повышению эффективности системы международно-правового регулирования борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем.

К таким проблемам относятся наличие оффшорных зон, не раскрывающих финансовую информацию, в которых обрываются следы легализуемых денежных средств; отсутствие международно-правовых норм, регулирующих на универсальном и региональном уровнях условия и порядок раздела преступных доходов, конфискуемых в рамках международных расследований. Кроме того, важной проблемой общего характера в борьбе с транснациональной организованной преступностью и «отмыванием» денег остается проблема международной юрисдикции и развития международных судебных органов.

В целях повышения эффективности международного сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, представляется необходимым исследование двух проблем: проблемы признания транснациональных криминальных корпораций и контролируемых ими юридических лиц субъектами ответственности по международному уголовному праву, и проблемы распространения на преступную деятельность транснациональных криминальных корпораций международной юрисдикции.

Применяемые санкции должны препятствовать дальнейшей преступной деятельности транснациональных криминальных корпораций и включать конфискацию имущества на территории всех государств, в том числе денежных средств на счетах в банках, акций и долей подконтрольных предприятий, недвижимости, а также наказание руководителей и членов корпораций.

Представляется, что привлечение к международной уголовной ответственности транснациональных криминальных корпораций возможно только при распространении на них международной юрисдикции. Ни одно государство не в состоянии в рамках национальной юрисдикции обеспечить пресечение их преступной деятельности.

Решение данной проблемы может осуществляться двумя путями: путем расширения юрисдикции Международного уголовного суда либо путем создания специального международного судебного органа, полномочного рассматривать дела, связанные с транснациональными криминальными корпорациями.

Второй путь - создание специального международного судебного органа - представляется более перспективным при условии, что такой орган будет создан на основе обычных международно-правовых норм. Учитывая то, что деятельность транснациональных криминальных корпораций представляет угрозу международной безопасности, возможно рассмотрение вопроса о создании специального международного судебного органа путем принятия резолюции Совета Безопасности ООН.

Предлагается инициировать изучение поставленных вопросов на уровне экспертов с последующим созывом международной конференции под эгидой ООН для выработки согласованных подходов государств к вопросам ответственности транснациональных криминальных корпораций по международному уголовному праву и распространения на их преступную деятельность международной юрисдикции.

Серьезной проблемой, требующей самостоятельного изучения, является разработка правовых оснований для применения мер воздействия в отношении государств, уклоняющихся от участия в международном сотрудничестве в борьбе с транснациональной преступностью и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Проблема офшорных стран и территорий имеет как правовые, так и экономические аспекты. Прямое давление на ' государства, устанавливающие на своей территории офшорный режим, со стороны заинтересованных государств будет противоречить основным принципам международного права: принципу суверенного равенства и принципу невмешательства. При этом, государства, установившие офшорный режим не заинтересованы в его добровольном изменении по экономическим

причинам. Деятельность офшорных банков и компаний обеспечивает основной приток денежных средств в экономику таких государств и занятость населения.

Видимо, проблему офшорных зон вряд ли можно рассматривать с точки зрения их полной ликвидации, то есть отказа соответствующих государств от офшорного режима вообще. Целью здесь должно являться обеспечение возможности получения информации от соответствующих государств при подозрении, что размещаемые в их банках или проходящие через их банки денежные средства имеют преступное происхождение. Государства, получающие такую информацию, должны гарантировать ее использование только для целей борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Проблема воздействия на государства, создающие на своей территории офшорный режим, и не желающие сотрудничать в сфере борьбы с «отмыванием» денег и финансированием терроризма, тесно связана с проблемой ответственности государств.

Анализ международно-правовых норм, касающихся конфискации доходов и имущества, полученных преступным путем, позволяет выделить ряд общих положений. Конфискация в наиболее общем виде определяется как окончательное лишение преступника собственности по постановлению суда или другого компетентного органа. На государства возлагается обязанность принятия законодательных и иных необходимых мер, позволяющих осуществлять замораживание, арест и конфискацию доходов и имущества, полученных преступным путем. Государства обязаны исполнять запросы о конфискации других государств либо непосредственно на основе признаваемых иностранных судебных решений, либо на основе решений национальных судебных или иных учреждений, выносимых после рассмотрения иностранных судебных решений. Распоряжение конфискованным имуществом и доходами осуществляется в соответствии с внутренним законодательством

государства, осуществившего конфискацию, либо на основе специальных межгосударственных соглашений, регулирующих порядок использования и раздела конфискованного имущества и доходов. При этом часть конфискованного имущества или доходов, либо средств, полученных в результате реализации такого имущества, может направляться международным органам,. занимающимся вопросами борьбы с преступностью в различных сферах.

. Необходимо отметить, что все универсальные и региональные международно-правовые акты в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, обходят вопрос о порядке и условиях раздела конфискованных доходов и имущества, оставляя этот вопрос на усмотрение государств, которые могут урегулировать его в двусторонних или многосторонних соглашениях либо во внутреннем законодательстве.

Представляется, что подготовка и принятие международно-правовых норм, регулирующих условия и порядок раздела конфискуемых преступных доходов между заинтересованными государствами является сегодня одной из приоритетных задач в сфере международного сотрудничества в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

Для решения данной проблемы на региональном уровне представляется целесообразным разработать и принять дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» 1990 г.

На универсальном уровне возможно принятие аналогичного протокола к Палермской конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г.

При выработке критериев раздела конфискованных преступных доходов необходимо, на наш взгляд, учитывать следующие условия: степень участия каждой из заинтересованных сторон в выявлении

преступных доходов и проведении расследования; понесенные при этом затраты; место совершения первичного преступления, в результате которого были получены доходы; ущерб, нанесенный первичным преступлением государству, организациям и индивидам.

Таким образом, в результате проведенного исследования решена крупная научная проблема - определена структура системы международно-правового регулирования борьбы с «отмыванием» денег, проблемы и перспективы ее дальнейшего развития, место системы международно-правовых норм, регулирующих сотрудничество в данной сфере, в современном международном праве. При проведении исследования учитывались потребности дальнейшего совершенствования международного сотрудничества в данной области. Реализация взглядов автора на основные направления и содержание развития международного права на практике должна, по его мнению, привести к качественно более высокому уровню эффективности международного сотрудничества в борьбе с легализацией преступных доходов, обеспечению безопасности Российской Федерации и всего мирового сообщества, укреплению мира и безопасности во всем мире. Кроме того, представленная работа позволяет очертить круг проблем, которые могли бы стать предметом дальнейших исследований в области борьбы с легализацией преступных доходов и транснациональной организованной преступностью.

Список литературы диссертационного исследования доктор юридических наук Иванов, Эдуард Александрович, 2004 год

1. Официальные материалы

2. Венская конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г./ Сборник важнейших документов по международному праву. Часть 2 особенная. -М.: ИМПЭ, 1997. С. 479-516.

3. Конвенция ООН о борьбе с финансированием терроризма 1999 г.

4. Палермская конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г.

5. Статут Международного уголовного суда. Офиц. изд./ООН. Нью-Йорк, 2001.

6. Устав Международного Военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси/ Международное гуманитарное право в документах. - М.: МНИМП, 1999. С. 515-522.

7. Устав Международного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права совершенные на территории бывшей Югославии. Офиц. изд./Док. ООН. Нью-Йорк, 1993.

8. Устав Международного трибунала по Руанде. Офиц. изд./Док. ООН. Нью-Йорк, 1994.

9. Резолюция 45/123 от 14 декабря 1990 г. Генеральной Ассамблеи ООН.

10. Резолюция 47/87 от 16 декабря 1992 г. Генеральной Ассамблеи ООН.

11. Политическая декларация и План действий по борьбе с отмыванием денег. Приняты на 20 специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 июня 1998 г.

12. Резолюция 1368 (2001) СБ ООН в связи с террористическими актами в США// Дипломатический вестник. 2001. № 10.

13. Резолюция 1373 (2001) СБ ООН о борьбе с международным терроризмом// Дипломатический вестник. 2001. № 10.

14. Резолюция 1377 (2001) СБ ООН.

15. Резолюция 1390 (2002) СБ ООН.

16. Резолюция 1456 (2003) СБ ООН.

17. Резолюция ЭКОСОС 1993/30 от 27 июля 1993 г.

18. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). UNODC Model money-laundering, proceeds of crime and terrorist financing Bill 2003. http://www.unodc.org/ unodc/en/money laundering.html

19. Отмывание денег и финансирование терроризма: ответные меры, принятые Организацией Объединенных Наций. Управление ООН по контролю над наркотиками и предупреждению преступности. Нью-Йорк, 2003.-46 с.

20. Материалы пятого Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Женева, Швейцария, 1-12 сентября 1975 г.).

21. Материалы седьмого Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Милан, Италия, 21 августа - 6 сентября 1985 г.).

22. Материалы восьмого Конгресса по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Гавана, Куба, 27 августа - 7 сентября 1990 г.).

23. Материалы девятого Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Каир, Египет, 29 апреля - 8 мая 1995 г.).

24. Десятый Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Вена, Австрия, 10-17 апреля 2000 г. Сборник документов. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2001 - 496 с.

25. Материалы Всемирной конференции на уровне министров по организованной транснациональной преступности (Неаполь, Италия, 21-23 сентября 1994 г.).

26. Материалы Международной конференции по предупреждению «отмывания» денег и использования доходов от преступной деятельности и борьбе с ними: глобальный подход (Курмайер, Италия, 17-21 июля 1994 г.).

27. Конвенция Совета Европы «О выдаче» 1957 г.

28. Дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы «О выдаче» 1975 г.

29. Второй дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы «О выдаче» 1978 г.

30. Конвенция Совета Европы «О взаимной правовой помощи по уголовным делам» 1959 г.

31. Дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы «О взаимной правовой помощи по уголовным делам» 1978 г.

32. Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» 1990 г.

33. Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью/ Сост. Москалькова Т.Н. и др. М.: Издательство Спарк, 1998. - 388 с.

34. Конвенция ЕС о Европоле от 18 сентября 1995 г. Rechtsakt des Rates vom 3 November 1998 über die Durchführungsbestimmungen für die von Europol geführten Arbeitsdateien zu Analysezwecken. Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften 30.01.1999 С 26/1.

35. Rechtsakt des Rates vom 3 November 1998 zur Festlegung der Bestimmungen über die externen Beziehungen von Europol zu Drittstaaten und zu Nicht-EU-Stellen. Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften 30.01.1999 С 26/19.

36. Директива Совета ЕС 91/308/ЕС от 10 июня 1991 года по предотвращению использования финансовой системы для «отмывания» денег, http://europa.eu.int/eur-lex/fi/consleg/pdf/1991/fi

37. Директива Совета ЕС 2001/97/ЕС от 4 декабря 2001 года о внесении изменений в Директиву Совета ЕС 91/308/ЕС от 10 июня 1991 года по предотвращению использования финансовой системы для «отмывания» денег. http://europa.eu.int/eur-lex/fi/consleg/pdf/l991/fi

38. Конвенция государств - участников Содружества Независимых Государств о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г., дополненная протоколом от 28 марта 1997 г.

39. Конвенция государств - участников Содружества Независимых Государств о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 г.

40. Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере экономики от 12 апреля 1996 г.

41. Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью от 25 ноября 1988 г.

42. Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом от 8 сентября 2000 г.

43. Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств -участников Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1998 г. № 12-8 «О модельном законе «О противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных незаконным путем».

44. Решение Совета глав государств Содружества Независимых Государств о проекте договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем от 1 декабря 2000 г.

45. Решение Совета глав государств Содружества Независимых Государств о Межгосударственной программе совместных мер борьбы с преступностью на 2003 - 2004 годы от 7 октября 2002 г.

46. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 г.

47. Заявление лидеров АТЭС по борьбе с терроризмом от 27 октября 2002 г.

48. Сорок рекомендаций ФАТФ 1990 г. (в редакции от 19 июня 2003г.)

49. Восемь специальных рекомендаций ФАТФ по борьбе с финансированием терроризма от 31 октября 2001 г.

50. FATF. Annual Report 2002-2003. 20 June 2003. 29 p. http://www.fatf-gafi.org

51. FATF. Report on Money Laundering Typologies 2002-2003. 29 p. http://www.fatf-gafi.org

52. CFATF. 19 Recommendations. Aruba, June 1990. http://www.fatf-gafi.org

53. Kingston Declaration on Money Laundering. Kingston, 5-6 November 1992. http://www.fatf-gafi.org

54. Рекомендации «Группы восьми» по противодействию терроризму. Уистлер, 12-13 июня 2002 г.

55. Riga Declaration on the fight against money laundering. 14 November 1996. http://www. balticseataskforce.dk/

56. Устав Международной организации уголовной полиции -Интерпол 1956 г.

57. PO - Interpol. Resolution No AGN/66/RES/15 Money laundering: Legislation. 15-21 October 1997. http://www.interpol.int/

58. PO - Interpol. Resolution No AGN/66/RES/17 Money laundering: Investigations and international police co-operation. 15-21 October 1997. http ://www. interpol. int/

59. PO - Interpol. Resolution No AGN/66/RES/18 Money laundering: Statistics. 15-21 October 1997. http://www.interpol.int/

60. Statement of Purpose of the Egmont Group of Financial Intelligence Units. 13.06.2001. http://www.egmontgroup.org

61. Principles for Information Exchange between Financial Intelligence Units for Money Laundering Cases. 13.06.2001. http://www.egmontgroup.org

62. Basel Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices. Statement on Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money-Laundering. December 1988.

63. Basel Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices. Customer Due Dilligence for Banks. October 2001.

64. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и

65. Европейскими Сообществами и их государствами-членами, с другой стороны, от 24 июня 1994 года.

66. Сборник международных договоров Российской Федерации по оказанию правовой помощи. М.: СПАРК, 1996 - 616 с.

67. Сборник международных соглашений МВД России. М.: СПАРК, 1996-259 с.

68. Материалы Международной конференции «Международное «отмывание» денег и выявление доходов от преступной деятельности» (Трир, Германия, 13-14 марта 1997 г.).

69. Материалы Международной конференции по вопросам противодействия отмыванию капиталов и финансовому мошенничеству в финансово-кредитной сфере (Санкт-Петербург, Россия, 9-10 октября 1997 г.).

70. Материалы международной научно-практической конференции по проблемам теневой экономики и легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем (Санкт-Петербург, Россия, 5-6 июня2001 г.).

71. Материалы международной конференции «Мировое сообщество против глобализации преступности и терроризма» (Москва, Россия, 2324 октября 2001 г.) М.: Международные отношения, 2002. - 312 с.

72. Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы деятельности банков по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» (Москва, Россия, 16-17 сентября 2003 г.).

73. Уголовный кодекс Российской Федерации. Принят Федеральным законом от 13 июня 1996 г. № 63-Ф3. Собрание законодательства РФ 17.06.1996 №25 ст. 2954.

74. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Принят Федеральным законом от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ. Российская газета № 249 от 22.12.2001.

75. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». Российская газета № 27 от 10.02.1996.

76. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации». Российская газета № 140 от 21.07.1995.

77. Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 130-Ф3 «О борьбе с терроризмом». Российская газета №146 от 04.08.1998.

78. Федеральный закон от 25 октября 1999 г. № 190-ФЗ «О ратификации Европейской конвенции о выдаче, Дополнительного протокола и второго Дополнительного протокола к ней». Российская газета № 214 от 28.10.1999.

79. Федеральный закон от 28 мая 2001 г. № 62-ФЗ «О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности». Российская газета № 103 от 31.05.2001.

80. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России). Российская газета № 127 от 13.07.2002.

81. Федеральный закон от 30 октября 2002 г. № 130-ФЭ «О внесении дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Российская газета № 209-210 от 02.11.2002.

82. Федеральный закон от 30 октября 2002 года № 131-ФЭ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О противодействии, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Российская газета № 209-210 от 02.11.2002.

83. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № З-ФЗ «О ратификации Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом». Российская газета № 4 от 14.01.2003.

84. Указ Президента Российской Федерации от 30 июля 1996 г. № 1113 «Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции - Интерпола». Собрание законодательства РФ. 05.08.1996 № 32, ст. 3895.

85. Указ Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 г. № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Российская газета № 217 от 03.11.2001.

86. Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти». Российская газета № 50 от 12.03.2004.

87. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 октября 1996 г. № 1190 «Об утверждении Положения о Национальном центральном бюро Интерпола». Российская газета № 202 от 22.10.1996.

88. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2002 г. № 211 «Об утверждении Положения о Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу». Российская газета № 64 от 10.04.2002.

89. Российской Федерации и органами местного самоуправления». Российская газета № 111 от 22.06.2002.

90. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 января 2003 г. № 6 «О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом». Российская газета № 5 от 15.01.2003.

91. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2003 г. № 441 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. № 840». Собрание законодательства РФ 21.07.2003 № 29, ст.ЗОИ.

92. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября2003 г. № 655 «О подписании Соглашения о сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейской полицейской организацией». Собрание законодательства РФ 10.11.2003 № 45, ст.4393.

93. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля2004 г. № 186 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу». Российская газета № 76 от 13.04.2004.

94. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 г. № 307 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу». Российская газета № 136 от 29.06.2004.

95. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 января2003 г. № 9-р «О внесении изменений и дополнений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 июля 2002 г. № 983-р». Российская газета № 9 от 18.01.2003.

96. Приказ КФМ России от 1 июля 2002 г. № 41 «Об утверждении Положения о территориальных органах КФМ России и схемы их размещения». Российская газета № 134 от 24.07.2002.

97. Распоряжение КФМ России от 1 марта 2004 г. № 7 «О внесении изменений и дополнений в распоряжение КФМ России от 28 августа 2003 г. № 18». Российская газета № 54 от 18.03.2004.

98. Письмо Банка России от 15 февраля 2001 г. № 24-Т «О Вольфсбергских принципах». Вестник Банка России № 15 от 21.02.2001.

99. Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 30 октября 2001 г. № 127-Т «О мерах, предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма». Вестник Банка России № 68 от 15.11.2001.

100. Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 24 января 2003 г. № 12-Т «Об усилении контроля при установлении корреспондентских отношений с кредитными организациями -нерезидентами». Вестник Банка России № 7 от 05.02.2003.

101. Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 8 апреля 2003 г. № 53-Т «О внесении изменений и дополнений в Вольфсбергские принципы». Вестник Банка России № 20 от 16.04.2003.

102. Информационный сборник Центрального Банка Российской Федерации по проблемам противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем. Выпуск № 5. М., 2000. - 50 с.

103. Информационное письмо № 1 Департамента валютного регулирования и валютного контроля Банка России от 29 июля 2002 г. №12-9/3104.

104. Постановление ФКЦБ России от 19 июля 2001 г. № 16 «Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессиональногоучастника рынка ценных бумаг». Российская газета № 172 от 05.09.2001.

105. Постановление ФКЦБ России от 13 августа 2003 г. № 03-34п/с «О Положении о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг». Вестник ФКЦБ России № 6 от 28.06.2002.

106. Письмо ФКЦБ России от 19 февраля 2003 г. № 03-ИК-02/2760 «Об утверждении Правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

107. Годовой отчет Ассоциации российских банков за 2002 год. М.: 2003.-80 с.

108. Уголовный кодекс Республики Беларусь. Ведомости национального собрания Республики Беларусь. 1999. № 24. Ст. 420.

109. Закон Республики Беларусь от 19 июля 2000 г. № 426-3 «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем». Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2000. №75, 2/201.

110. Закон Украины от 28 ноября 2002 г. № 249-IV «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

111. Закон Украины от 6 февраля 2003 г. № 485-IV «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам предотвращения использования банков и других финансовых учреждений с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем».

112. Уголовный кодекс Республики Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 1997 г. № 167-1 ЗРК.

113. Закон Хорватии о предотвращении отмывания денег от 1 ноября 1997 г. Официальная газета № 69/97.

114. Belgian Law of 11 January 1993 on preventing use of the financial system for purposes of laundering money.

115. Belgian Financial Intelligence Processing Unit. Excerpts from the 8th Annual Report 2000/2001.

116. Money Laundering Prevention Act. Passed 25 November 1998. RT 1998, 110, 1811. (Эстония).

117. Rechenschaftsbericht 1999/2000. Meldestelle fur Geldwascherei. Bundesamt fur Polizei. Schweiz.

118. Use of Currency Transaction Reports. Report to the Congress. Submitted by the Financial Crimes Enforcement Network on behalf of the U.S. Department of the Treasury. 2002.1.. Монографии и статьи отечественных авторов

119. Алиев В.М., Болотский Б.С. Разработка российского законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем // Государство и право. 1999. №6.

120. Алиев В.М. К вопросу о некоторых понятиях отмывания доходов // Журнал российского.права. 1999. № 7-8.

121. Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем, как социальный и правовой феномен.// Российский следователь. 2000. № 4.

122. Аминов Д.И. Об «отмывании» денег, полученных незаконным путем // Журнал российского права. 1998. № 2.

123. Антипенко В.Ф. Борьба с современным терроризмом. Международно-правовые подходы. Киев: Издательство «ЮНОНА-М», 2002.-723 с.

124. Антипова О.Н. Роль банковского надзора в борьбе с отмыванием «грязных» денег // Банковское дело. 1998. № 5.

125. Блищенко И.П., Фисенко И.В. Международный уголовный суд. М.:ЮНИТИ, 1998 -240с.

126. Бородин C.B., Ляхов Е.Г. Международное сотрудничество в борьбе с уголовной преступностью. - М.: Междунар. отношения, 1983. - 200 с.

127. Булатов A.C. Вывоз капитала: Своя компания за рубежом. - М.: БЕК, 1996. -304 с.

128. Викулин А.Ю. Работа коммерческого банка по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем // Банковское дело. 1998. № 1.

129. Волеводз А.Г. Межгосударственное сотрудничество в розыске, аресте и конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем // Прокурорская и следственная практика. 1998. № 4.

130. Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества (правовые основы и методика). М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2000 - 477 с.

131. Волженкин Б.В. Отмывание денег. СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 1998 - 40 с.

132. Галенская JI.H. О понятии международного уголовного права//Советский ежегодник международного права. М., 1969.

133. Гапоненко В.Ф., Мельников А.Б., Эриашвили Н.Д. Финансово-правовые особенности криминализации холдинговых корпораций. М.: ЮНИТИ, 2003.-247 с.

134. Голованов Н.М., Перекислов В.Е., Фадеев В.А. Теневая экономика и легализация преступных доходов. С.Пб.: Питер, 2002. - 303 с.

135. Гуров А.И. Организованная преступность - не миф, а реальность. М.: Знание, 1992.

136. Гуров А.И. Красная мафия. М.: Самоцвет, МИКО «Коммерческий вестник», 1995 - 352 с.

137. Даниленко Г.М. Обычай в современном международном праве. М.,1988.

138. Демидов Ю.Н. Нелегальная легализация. как с ней бороться. //V1. Милиция. 1998. № 3.

139. Есипов В.М. Криминализация экономических отношений в России. М.: Московский институт МВД России, 2001. - 260 с.

140. Зарубежное законодательство в борьбе с терроризмом. М.: Городец-издат, 2002. - 144 с.

141. Звягин Ю. Легче ли станет отмывать деньги? // Журнал российского права. 1998. № 1.

142. Злоченко Я.М. Способы преступной легализации криминальных доходов// Организованная преступность и коррупция. Спецвыпуск № 1, 2001. Екатеринбург: Издательство «Защита-Урал», 2001.

143. Злоченко Я.М. Преступная легализация криминальных доходов -основные способы // Юридические исследования. Вып. 1. Екатеринбург: Издательство Уральской академии государственной службы, 2001.

144. Злоченко Я.М. Международное сотрудничество - основа противодействия легализации преступных доходов // Российский юридический журнал, 2001, № 2.

145. Иванов A.M. Организованная преступность и борьба с ней в Японии. Владивосток: Издательство ДВГУ, 2000 - 188 с.

146. Изучение организованной преступности: российско-американский диалог. Сборник статей. М.: Олимп, 1997 - 318 с.

147. Ипполитов К.Х. Экономическая безопасность: стратегия возрождения России. М.: Российский Союз предприятий безопасности, 1996.-264 с.

148. Истомин А.Ф. Уголовная ответственность за легализацию незаконных доходов//Журнал российского права. 2002, № 3.

149. Карпец И.И. Международная преступность. М.: Юридическая литература, 1988.

150. Карпец И.И. Преступления международного характера.- М.: Юридическая литература, 1979. - 262 с.

151. Кибальник А.Г. Введение в международное уголовное право. Ставрополь, 2001.

152. Кибальник А.Г. Преступление и ответственность в международном уголовном праве. Ставрополь, 2002.

153. Коротков Ю.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов. Автореферат дисс. канд. юрид. наук. М.: 1998.

154. Корчагин А.Г., Кушниренко A.B. Правовые основы борьбы с «отмыванием» преступных доходов // Российский следователь. 1999. № 3.

155. Корчагин А.Г., Кушниренко A.B. Правовые основы борьбы с «отмыванием» преступных доходов // Журнал российского права. 1999. № 5-6.

156. Костенко Н.И. Международный уголовный суд. (Монография) М. Издательство «Приор». 2002. - 269 с.

157. Криминальная ситуация в России и ее изменения. - М.: Криминолог. Ассоциация, 1996. - 80 с.

158. Криминология. Учебник для юридических вузов. Под общей редакцией проф. А.И. Долговой: М.: ИНФРА-М - НОРМА, 1997 - 784 с.

159. Криминология: Учебник /Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. - М.: Юристъ, 1997. - 512 с.

160. Кузнецова Н.Ф., Багаутдинова С.К. Контроль над легализацией преступных доходов в США // Вестник МГУ. Cep.l 1. Право. 1997. № 6.

161. Лавров В.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. Автореферат дисс. канд. юрид. наук. H.H.: 2000.

162. Лазутин А.Ю. Отмывание денег: традиционные формы, современные тенденции // Интерпол. 1999. № 2.

163. Ларичев В.Д. Контроль за «отмыванием» денег // Бизнес и банки.1991. № 43.

164. Ларичев В.Д. Борьба с «отмыванием» денег // Деньги и кредит.1992. №2.

165. Ларичев В.Д. Преступным доходам - заслон // Финансы. 1992. №

166. Ларичев В.Д. Совершенствование законодательства о борьбе с «отмыванием» денег, полученных преступным путем // Государство и право. 1992. № 11.

167. Ларичев В.Д., Тосунян Г.А. Правовое обеспечение борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем // Банковский бизнес в России: криминологические и уголовно-правовые проблемы. М., 1994.

168. Логинов Е. Борьба с «отмыванием» денег. // Законность. 1999. №3.

169. Лопашенко H.A. Ответственность за легализацию преступных доходов//Законность. 2002, № 1.

170. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. Учебник.'М.: Издательство БЕК, 1997-371 с.

171. Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть. Учебник. М.: Издательство БЕК, 1997 - 410 с.

172. Лукашук И.И. Нормы международного права в международной нормативной системе. М.: Спарк, 1997.

173. Лукашук И.И., Наумов A.B. Выдача обвиняемых и осужденных в международном уголовном праве: Учебно-практическое пособие. М.: РЮИД, 1998- 160 с.

174. Лукашук И.И., Наумов A.B. Международное уголовное право. М.: Спарк, 1999-287 с.

175. Лунеев В.В. Преступность 20 века. Мировые, региональные и российские тенденции. М., 1997.

176. Макаров Д.Г. Легализация преступных доходов в российских условиях // Интерпол. 1999. № 2.

177. Малышенко Е.В. Возврат в Россию похищенных и «отмываемых» денег // Законность. 1999. № 2.

178. Мартене Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. Т.1 (по изданию 1904 г.) М.: Изд-во «Юридический колледж МГУ». 1996. - 313 е.; Т.2 (по изданию 1905 г.) М.: Изд-во «Юридический колледж МГУ». 1996. - 369 с.

179. Международное право. Учебник. М.: Международные отношения, 1995.-608 с.

180. Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем. М., 1998.

181. Международное уголовное право. М.: Наука, 1999. - 264 с.

182. Меркушин В. Формирование и развитие сотрудничества государств в борьбе с организованной преступностью в рамках СНГ. // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 2000. № 4.

183. Михайленко А.П. Адекватный ответ. // Интерпол. 2000. № 6.

184. Михайлов В.И. Криминологические особенности отмывания денежных средств. // Законодательство. 1999. № 4.

185. Михайлов В.И. Расследование легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем // Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей. М.: Издательство «Спарк», 1999.

186. Михайлов В.И., Трошкин Е.З., Баньковский A.JI. Противодействие легализации «грязных» доходов: правовые и организационные формы. Минск: Тесей. 2001.- 392 с.

187. Моисеев Е.Г. Международно-правовые основы сотрудничества стран СНГ. М.: ЮРИСТЪ, 1997. - 272 с.

188. Моисеев Е.Г. Страны СНГ в борьбе с международным терроризмом // Российский ежегодник международного права. С-Пб.: Социально-коммерческая фирма «Россия-Нева», 2002.

189. Никулина В.А. Отмывание «грязных» денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. М., 1996.

190. Овчинский B.C. Мафия: необъявленный визит. М.: ИНФРА-М, 1993 - 158 с.

191. Овчинский B.C. Стратегия борьбы с мафией. М.: СИМС, 1993 -190 с.

192. Овчинский B.C., Эминов В.Е., Яблоков Н.П. Основы борьбы с организованной преступностью. М., 1996.

193. Овчинский B.C. XXI век против мафии. Криминальная глобализация и Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 148с.

194. Овчинский B.C. Интерпол (в вопросах и ответах). М.: ИНФРА-М, 2001.-320 с.

195. Одинцов. A.A. Криминальная конкуренция в России //Бизнес и политика. 1997. № 20.

196. О развитии международного сотрудничества полицейских служб //Борьба с преступностью за рубежом. 1996. № 2.

197. Организованная преступность - 3. М.: Криминологическая Ассоциация, 1996 - 352 с.

198. Организованная преступность - 4. М.: Криминологическая Ассоциация, 1998 - 280 с.

199. Организованная преступность Дальнего Востока: общие и региональные черты. Владивосток: издательство ДВГУ, 1998 - 316 с.

200. Организованный терроризм и организованная преступность. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2002. - 304 с.

201. Осипов С.К. Движение капитала под строгий контроль. // Интерпол. 2000. № 6.

202. Осмаев И.Б. Международные и национальные правовые средства борьбы с отмыванием преступных доходов. М., 1999.

203. Панов В.П. Сотрудничество государств в борьбе с международными уголовными преступлениями. Учебное пособие М.: Юрист, 1993.- 160 с.

204. Панов В.П. Международное уголовное право. Учебное пособие. -М.: ИНФРА-М, 1997. - 320 с.

205. Преступность и законодательство. М.: Криминологическая Ассоциация, 1996 - 400 с.

206. Преступность: стратегия борьбы. М.: Криминологическая Ассоциация, 1997 - 256 с.

207. Родионов К.С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра. М.: Международные отношения, 1990.

208. Ромашев Ю.С. Некоторые подходы к определению условий формирования общепризнанных норм международного права // Российский ежегодник международного права. М., 1999.

209. Скобликов П.А. Истребование долгов и организованная преступность. - М.: Юристъ, 1997. - 152 с.

210. Скобликов П.А. О правовых основаниях изъятия доходов, полученных от противозаконной деятельности. // Государство и право. 2001. №1.

211. Слинько М.И. Заказные убийства как вид преступного предпринимательства. Криминологический анализ. М.: РЮИД, 1997. -24 с.

212. Социальные и психологические проблемы борьбы с международным терроризмом. М.: Наука, 2002. - 170 с.

213. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: Опыт, проблемы, перспективы. Учебно-практическое пособие. М.: Дело, 2001. -256 с.

214. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». М.: Дело, 2002. - 184 с.

215. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Постатейный комментарий к Федеральному закону от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». М.: Дело, 2003. - 496 с.

216. Тункин Г.И. Вопросы теории международного права. М., 1962.

217. Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества. М.: Издательство БЕК- 280 с.

218. Фомин A.B. Преступные сообщества. М.: ГУП «Московский межотраслевой промышленный центр», 1999 - 12 с.

219. Хлестов О.Н. Международно-правовые аспекты борьбы с терроризмом // Российский ежегодник международного права. С-Пб.: Социально-коммерческая фирма «Россия-Нева», 2002.

220. Шебунов A.A. Борьба с легализацией незаконно полученных доходов по Уголовному праву ФРГ // Государство и право. 1998. № 6.

221. Шреплер Х.А. Международные организации: Справочник. М.: Международные отношения, 1995. - 320 с.

222. Шумилов В.М. Международное экономическое право. М.: Издательско-консалтинговая компания «ДеКА», 1999. - 400 с.

223. Яни П.С. Уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного незаконным путем // Право и экономика. 1998. № 1.

224. I. Монографии и статьи зарубежных авторов

225. Коттке К. «Грязные» деньги. М.: Издательство «Дело и сервис», 1998.-704 с.

226. Финансовые убежища, банковская тайна и отмывание денег. Нью-Йорк, ООН. 1999. - 94 с. •

227. Российский капитализм и отмывание денег. Нью-Йорк, ООН. 2001.-32с.

228. Carl D. Regelungen zur Bekämpfung der Geldwasche und ihre Anwendung in der Praxis. Berlin,Erich Schmidt. 1994, 256 S.

229. Сombating Money Laundering in Switzerland. Bern: MROS. 2002 - 741. S.

230. Dannecker G. Strafrecht der Europaischen Gemeinschaft. Freiburg i. Br., Max-Planck Institut für auslandisches und internationales Strafrecht. 1995,96S.

231. Eser A., Lagodny 0.,Wilkitzki P. Internationale Rechtshilfe in Strafsachen. Freiburg i. Br., Max- Planck Institut für auslandisches und internationales Strafrecht. 1993,697 S.

232. Europaische Einigung und Europaisches Strafrecht. Köln,Carl Heymanns Verl. 1993,214 S.

233. Falkone G. Inside Mafia 1992.

234. Flatten T. Zur Strafbarkeit von Bankangestellten bei der Geldwasche. Fr.a.M.,Lang. 1996, 204 S.

235. Fulbier A., Acpfelbach R. Das Geldwaschegesetz/Eine einführende Kommentierung/ Köln,Verl. Kommunikationsforum GmbH. 1995.

236. Geldwasche: Problemanalyse und Bekampfungsstrategien. Dokumentation zur Tagung der Fr. Ebert Stiftung. Berlin,Fr. Ebert Stiftung. 1994, 132 S.

237. Gilmore, William C. Dirty Money: The evolution of money Iaundering counter-measures. Council of Europe Press, Strabourg 2 ed., 1999.

238. Gropp W. Besondere Ermittlungsmassnahmen zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität. Freiburg i. Br., Max-Planck Institut für auslandisches und internationales Strafrecht. 1993,900 S.1. Hess H. Mafia 1970.

239. Kohl A. Repressive und präventive Bekämpfung der transnationalen Organisierten Kriminalität im zusammenwacksenden Europa. Europaische Beitrage zu Kriminalität und Prevention, 1998, 1.

240. Krevert P. Europaische Einigung und Organisierte Kriminalität Europaische Beitrage zu Kriminalität und Prevention 1998, 1.

241. Kriminogene Faktoren im Zusammenhang mit der EURO-Einfuhrung mit Bezug auf die Schweiz. Bern: MROS. 1999 - 48 S.

242. Kruger R. Europa im polizeilichen Alltag. Kriminalistik, 1992, 1, S. 1317

243. Kruger R. Innere Sicherheit für Europa. Kriminalistik, 1994, 12, S.7737791.ip C. Der Straftatbestand der Geldwasche zur Auslegung des 261 StGB. Berlin,Verl.Spritz. 1995, 178 S.

244. Möbius G. Entwicklung und Stand von Europol. Der Kriminalist, 1993, 9, S. 322-329.

245. Muller C. Geldwascharei: Motive-Formen-Abwehr. Eine betriebswirtschaftliche Analyse. Zürich,Treuhand-Kammer, 1992, S.280 ■

246. Muller C. Neue Herausforderungen durch Geldwascherei. Basler Zeitung, 1996, 29 Januar, S. 12-14

247. Mull er C.Geldwaschereigesetz: Notwendigkeit eines Marschhaltes. Basler Zeitung, 1996, 15 April, S. 11-12

248. Oswald K. Die Implementation gesetzlicher Massnahmen zur Bekämpfung der Geldwasche in der Bundesrepublick Deutschland. Freiburg i.Br.,Max-Planck Institut für auslandisches und internationales Strafrecht. 1997, 380 S.

249. Pieth M. Die Aufspurung illegaler Gewinne. Kriminalpolitik 1994, 7, S.430-452

250. Schuster L. Die Verantwortung der Banken bei der Geldwasche. Regensburg, Pustet. 1994, 27 S.

251. Sieber U., Bogel M. Logistik der Organisierten Kriminalität. Wiesbaden: BKA, 1993.

252. Sieber U. Memorandum für ein Europaisches Modellstrafgesetzbuch. Juristen Zeitung, 1997, 18 Apriel, S.369-420

253. Sieber U. Organisierte Kriminalität in Japan und Deutschland, 1996.268 S.

254. Sieber U. Internationale Organisierte Kriminalität. Kriminalistik 1998, 2, S.97-102

255. Storbeck J. Europol-Symbol ihrer Zeit. Kriminalistik, 1994, 3, S. 201204

256. Storbeck J. Europol. Probleme und Losungen. Kriminalistik, 1996, 1, S. 17-21

257. Wittkamper G.- W., Krevert P., Kohl A. Europa und die innere Sicherheit. Wiesbaden: BKA, 1995, 605 S.

258. Woss A. Geldwascherei und Banken. Methoden und Formen. Wien, Bank-Verl., 1994

259. Woywadt M. Geldwaschebekampfung - neue Waffe gegen die Organisierte Kriminalität. Bochum Brockmeyer 1995, 106 S.

260. Zachert H.-L. Europol. Kriminalistik, 1992, 1, S. 7-11 Zachert H.-L. Die Entwicklung der Organisierten Kriminalität in Deutschland. Aus Politik und Zeitgeschichte, 1995, 2 Juni

261. Ziel A. Polizeiliche Zusammenarbeit mit Osteuropa. Die Polizei, 1993, 6, S. 129-164

262. Zund A. Geldwascherei: Motive-Formen-Ab wehr. Der schweizer Treuhandler, 1990, 9, S.403-408