Криминологическая характеристика и профилактика органами внутренних дел незаконного оборота спиртных напитков: по материалам Кабардино-Балкарской Республики тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.08, кандидат юридических наук Пхитиков, Андемир Юрьевич

• Пхитиков, Андемир Юрьевич
• кандидат юридических наук
• 2008

Оглавление диссертации кандидат юридических наук Пхитиков, Андемир Юрьевич

Введение.3

Глава I. Общая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом спиртных напитков.

1. Исторический анализ развития законодательства об уголовной ответственности за незаконный оборот спиртных напитков.16

2. Понятие и характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом спиртных напитков.50

Глава II. Криминологическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом спиртных напитков.

2.1. Состояние, структура и динамика преступлений, связанных с незаконным оборотом спиртных напитков.82

2.2. Личность преступника и особенности причинного комплекса преступлений, связанных с незаконным оборотом спиртных напитков.108

Глава III. Деятельность органов внутренних дел по профилактике преступлений, связанных с незаконным оборотом спиртных напитков

3.1. Правовая основа деятельности органов внутренних дел по профилактике преступлений, связанных с незаконным оборотом спиртных напитков.145

3.2. Содержание общей и индивидуальной профилактики и меры по совершенствованию деятельности органов внутренних дел по профилактике преступлений, связанных с незаконным оборотом спиртных напитков.155

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Криминологическая характеристика и профилактика органами внутренних дел незаконного оборота спиртных напитков: по материалам Кабардино-Балкарской Республики»

Актуальность темы. Переход в начале 90-х годов к рыночной экономике в Российской Федерации сопровождался заметными изменениями роли государства во всех сферах общественной жизни страны и, прежде всего, в сфере экономики.

Данные преобразования кардинально затронули сферу производства и оборота алкогольной продукции, включая вложения частных инвестиций, что, в конечном счете, способствовало резкому сокращению легального налогооблагаемого производства алкогольной продукции, бюджетным потерям, то есть фактической криминализации отрасли.

Криминализация алкогольной сферы вызвала всплеск изготовления недоброкачественной и фальсифицированной продукции, что создало серьезную угрозу здоровью российской нации в целом.

Не случайно в 2005 г. Президент Российской Федерации В.В.Путин в своем ежегодном послании к Федеральному Собранию Российской Федерации справедливо отметил сложную для российского общества обстановку, когда в результате отравления алкоголем, и, прежде всего, его суррогатами ежегодно умирают в России 40 тысяч человек.

Одним из факторов, обуславливающих такое негативное положение, является то, что с каждым годом на алкогольном рынке страны растет доля нелегального криминального товара. Так, по оценкам специалистов, объем алкогольного рынка в России в 2006 г. составил 19,7 млрд. долларов США (без учета слабоалкогольных коктейлей и пива), в том числе водочного -более 14 млрд. долларов США. При этом оборот нелегальной водки составляет порядка 4-5 млрд. долларов США. Экономические потери государства от неуплаченных налогов в 2006 г. в этой сфере составляют 1215 млрд. рублей1. В 2004-2005 гг. в Российской Федерации наблюдался интенсивный прирост (на 82,4%) причиненного материального ущерба от преступлений, связанных с незаконным оборотом спиртных напитков.

1 Еженедельная газета «Мир криминала». 2006. № 21. С. 2

Происходит «перенос» нелегального изготовления алкогольной продукции из подпольных цехов на легальные предприятия. Так, по данным ГИАЦ МВД России в Российской Федерации в 2003 г. выявлено 128 фактов незаконного изготовления алкогольной продукции на легальных предприятиях, в 2005 г. - вдвое больше - 350, а в 2007 г. наблюдается снижение до 160 преступлений. Из незаконного оборота в 2007 г. изъято 624401 дкл. этилового спирта и алкогольной продукции. Из них водки 372123 дкл1.

Опасность высокого уровня потребления и незаконного оборота спиртных напитков кроется еще в том, что «более тяжка она и по способам совершения преступлений, и по последствиям»2.

В состоянии алкогольного опьянения совершается каждое одиннадцатое преступление. Например в 2002 г. в России в состоянии алкогольного опьянения было совершено 304894 (удельный вес от общего количества зарегистрированных преступлений составил 24,2%) преступлений, в 2006 г. данная цифра снизилась до 265315 преступлений (удельный вес -19,5%)3.

Наблюдается рост разнообразных видов преступлений в данной сфере, среди которых преобладают хищения (кража, мошенничество, грабеж, разбой, присвоение и растрата), преступления в сфере экономики .(незаконная предпринимательская деятельность, производство, приобретение, перевозка, хранение или сбыт немаркированных товаров), преступления против здоровья населения и общественной нравственности. За период с 2003 по 2007 гг. совершено по мотивам приобретения (получения) спиртных напитков 141 убийство, 187 фактов причинения тяжкого вреда здоровью и 8 преступлений против половой неприкосновенности и свободы

1 Стат. отчеты ГИАЦ МВД РФ за 2003-2007 гг.

2 Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. - М., 1992. С. 413.

3 Состояние преступности за 2004-2005 гг.: Сводный отчет МВД России. личности, из которых 2 факта относятся к ст. ст. 132, 133 УК РФ. Только в 2005 г. по тем же мотивам совершено хищений чужого имущества путем кражи - 781, грабежа - 167 и разбоя - 45 преступлений1.

Кроме того, наблюдается прирост преступлений, связанных с незаконным оборотом спиртных напитков, совершаемых в сфере экономической деятельности. Так, в 2003 г. было совершено 1911, а в 2006 г. -7113 преступлений данной категории.

Вышеприведенные обстоятельства предполагают необходимость переноса акцентов задач органов внутренних дел, как доминирующих субъектов в борьбе с незаконным оборотом спиртных напитков (84% от общего числа выявленных правонарушений указанной группы), с реагирования на уже совершенные преступления в сфере незаконного оборота спиртных напитков, в сторону искоренения самой возможности возникновения незаконного оборота спиртных напитков и связанных с ним преступлений.

Актуальность исследования обусловлена негативными тенденциями роста числа преступлений в сфере незаконного оборота спиртных напитков, высокой степенью их общественной опасности, что также предполагает необходимость научного поиска путей повышения эффективности проводимых органами внутренних дел профилактических мер, разработку и внедрение научно обоснованных предложений и рекомендаций по решению этой сложной задачи.

Степень научной разработанности темы. Многообразие социальных, психологических и правовых аспектов общественных отношений, возникающих в результате незаконного оборота спиртных напитков, в той или иной степени анализировались в работах Г.А. Аванесова, А.И. Алексеева, Ю.М. Антоняна, Б.С. Бейсенова, Л.И. Блинова, С.Е. Вицина, Л.Д. Гаухмана, Б.И. Гарбуза, П.Ф. Гришанина, А.И. Долговой, Г.Г. Заиграева, И.И. Карпеца,

1 Стат. отчет ГИАЦ МВД России Ф. 451. 2007 г.

B.А. Козлова, В.В. Лунеева, Ю.К. Лукьянова, A.A. Магомедова, В.Д. Малкова, C.B. Максимова, С.Ф. Мазура, Г.М. Миньковского, A.B. Наумова,

C.А. Павлова, Э.Ф. Побегайло, В.П. Ревина, Ю.В. Трунцевского, A.M. Яковлева, П.С. Яни, имеющих важное теоретическое и практическое применение в уголовном праве, криминологии и других науках.

Изучением проблемы предупреждения преступлений и других правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, а также отдельных вопросов уголовной ответственности за их совершение занимались: A.B. Долгов, B.C. Денисов, Н.В. Ильина, М.В. Переверзев, В.А. Томилов, В. Тюнин, И.Н. Чувыкин, Е.А. Нагаев, С.Х. Хаматова1 и др.

Тем не менее, собственно незаконный оборот спиртных напитков как целостное общественно опасное, уголовно-противоправное явление, не подвергался комплексному криминологическому анализу.

Все приводимые обстоятельства могут рассматриваться в качестве аргументов значимости и актуальности проведения дальнейших научных поисков противодействия преступной деятельности в указанной сфере.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются совокупность общественных отношений, складывающихся в сфере незаконного оборота спиртных напитков, факторы, его детерминирующие, а также деятельность органов внутренних дел по его профилактике.

Предметом исследования явились теоретические положения, содержание и понятие преступности, связанной с незаконным оборотом

1 Томилов В.А. Криминологическая характеристика и предупреждение незаконного оборота алкогольных напитков. Дис. . канд. юрид. наук. - Омск, 2002; Переверзев М.В. Предупреждение преступлений и иных правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции. Дис. . канд. юрид. наук. - М., 2002; Долгов A.B. Криминологическая характеристика и профилактика незаконного оборота алкогольных напитков. Дис. . канд. юрид. наук. - М., 2003; Денисов B.C. Уголовная ответственность за незаконное производство и оборот алкогольной продукции: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. - М., 2006 и др. спиртных напитков, состояние, структура, динамика, тенденции развития преступлений, связанных с незаконным оборотом спиртных напитков, причинный комплекс, криминологические и уголовно-правовые меры противодействия, теоретические и прикладные аспекты деятельности органов внутренних дел по профилактике преступлений рассматриваемой группы.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является изучение правовой природы, состояния и распространенности названных преступлений, разработка предложений и рекомендаций, направленных на повышение эффективности профилактики органами внутренних дел преступлений исследуемой группы, совершенствование уголовного законодательства и ведомственных нормативных актов МВД России.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- сформулировать содержание и понятие преступности, связанной с незаконным оборотом спиртных напитков;

- осуществить исторический анализ развития законодательства об уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом спиртных напитков;

- провести криминологический анализ указанных преступлений;

- выявить общие тенденции совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом спиртных напитков;

- определить основные причины и условия, способствующие совершению указанных преступлений; выявить и изучить особенности личности преступника, совершающего преступления, связанные с незаконным оборотом спиртных напитков;

- изучить содержание профилактической деятельности органов внутренних дел по противодействию преступлениям, связанным с незаконным оборотом спиртных напитков;

- провести изучение нормативной правовой базы деятельности органов внутренних дел по профилактике незаконного оборота спиртных напитков, их анализ и обобщение;

- разработать предложения по совершенствованию законодательства об уголовной ответственности, других нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность органов внутренних дел по профилактике преступлений указанной категории.

Методологической основой исследования является диалектический метод познания объективной действительности, основанный на взаимосвязи теории и практики.

В процессе его проведения использованы исторический, конкретно-социологический метод, методы статистического анализа и обобщения, сравнение, системно-структурный метод, а также различные методы исследования документов, экспертные опросы, анкетирование и другие методы, интервьюирование, непосредственное наблюдение.

В рамках диссертационного исследования проанализированы федеральное, региональное и ведомственное законодательство, статистические данные, а также судебная и следственная практика Верховного Суда РФ и Кабардино-Балкарской Республики1, МВД России и КБР, проанализированы аналитические материалы, а также документы в виде решений коллегий, заседаний координационно-методических советов МВД России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации и другой нормативный материал, имеющий отношение к данной теме.

Эмпирическую базу исследования составили данные информационно-статистического характера ГИАЦ МВД России, ИЦ МВД

1 Далее - КБР.

Кабардино-Балкарской Республики, Минздравсоцразвития и Минэкономразвития России и по Кабардино-Балкарской Республике, Федеральной налоговой службы России и Кабардино-Балкарской Республики, Росстата России за 2003-2007 гг., анализ и результаты изученных 150 уголовных дел по фактам незаконного оборота спиртных напитков, что составляет 20% от генеральной совокупности, и проведенный опрос (анкетирование) 120 практических сотрудников органов внутренних дел и 150 граждан различных социальных категорий.

Научная новизна исследования. Данная работа является одной из первых попыток комплексного исследования и анализа криминологических, уголовно-правовых аспектов противодействия органами внутренних дел незаконному обороту спиртных напитков, которые прежде не были самостоятельным предметом диссертационных исследований; в научный оборот вводятся положения, отражающие современную ситуацию, а также положения, отражающие комплекс возникающих в теории и практике вопросов профилактики преступлений, связанных с незаконным оборотом спиртных напитков.

В работе предпринята попытка современного комплексного криминологического анализа той части преступности, которая относится к незаконному обороту спиртных напитков, выявления причин и условий, способствующих их совершению, а также изучения лиц, совершивших анализируемые посягательства, анализ и обобщение нормативно-правовой регламентации профилактической деятельности органов внутренних дел.

Новизна исследования заключается также в комплексности изучения мер профилактического воздействия органами внутренних дел в отношении рассматриваемых преступлений, в разработке предложений правового характера и конкретных способов повышения эффективности противодействия преступности, связанной с незаконным оборотом спиртных напитков.

Предпринята попытка доработки категориального аппарата, дано авторское определение понятия преступности, связанной с незаконным оборотом спиртных напитков.

Положения, выносимые на защиту:

1. Авторское определение понятия «преступности, связанной с незаконным оборотом спиртных напитков», под которой понимается совокупность предусмотренных УК РФ виновных, противоправных и наказуемых общественно опасных деяний, связанных с оборотом спиртных напитков, и посягающих на жизнь и здоровье человека и гражданина, собственность и экономику, а также на общественный порядок, общественную безопасность и порядок управления, совершенных по различным мотивам в крупном размере, либо причинивших крупный ущерб гражданину, организации или государству.

2. Исторический анализ развития уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом спиртных напитков, позволил установить, что в дореволюционном законодательстве России данного рода деяния признавались преступлением, за совершение которых в различные исторические периоды применялись различные виды наказаний: от денежного штрафа и до смертной казни, что отражено отношением общества к данному явлению: от лояльного (ХУИ1-Х1Х вв.) до резко отрицательного (Х-ХУИ вв.; Х1Х-ХХ вв.( военный период, действие монополии и др.)

3. Криминологическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом спиртных напитков, позволила определить их особенности: повышенную общественную опасность, выражающуюся в увеличении преступлений против здоровья и жизни, связанных с изготовлением продукции, не отвечающей требованиям безопасности и качества пищевых продуктов; доминирование преступлений, борьба с которыми возложена на службу криминальной милиции (кража, и мошенничество, разбой, присвоение и растрата спиртных напитков); интенсивную криминализацию сферы потребительского рынка, связанную с ростом незаконного оборота спиртных напитков; волнообразную динамику с максимальным приростом в 2004-2006 гг.; расширение административной ответственности за совершение общественно-опасных деяний, связанных с незаконным оборотом спиртных напитков, в связи с причинением ущерба на сумму меньшую, чем установлена в уголовном законе; выделение наиболее криминализированной стадии оборота спиртных напитков - их реализации, поскольку наибольшая доля выявленных правонарушений приходится именно на этот этап; высокий уровень латентности (от 70 до 80%), характерный для преступлений против экономики.

4. Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления рассматриваемой категории, позволила выявить особенности: рост количества выявленных лиц в данной области; наличие достаточно высокого образовательного уровня; увеличение таких категорий лиц как собственники, совладельцы, работники кредитно-банковской системы; снижение преступной активности лиц из числа руководителей, частных предпринимателей; увеличение числа выявленных лиц, совершивших преступление в составе группы, в том числе в составе организованной преступной группы.

5. Основными факторами, негативно влияющими на состояние и динамику преступности, связанной с незаконным оборотом спиртных напитков, являются: противоречия в социально-политической и экономической системах России; неэффективная акцизная, налоговая и законодательная политика, неэффективное обеспечение правопорядка в области оборота спиртных напитков и высокий уровень правового нигилизма среди населения России, пьянство и алкоголизация населения.

6. Анализ нормативно-правовой регламентации профилактической деятельности органов внутренних дел показал, что одной из причин низкой эффективности профилактики в исследуемой области является отсутствие единого нормативно-правового акта, определяющего специфику борьбы с преступностью в сфере оборота спиртных напитков.

7. Используемый в настоящее время критерий определения крупного размера спиртных напитков, находящихся в незаконном обороте, в виде денежной единицы не эффективен, поскольку сумма ущерба на практике рассчитывается исходя из реальных (рыночных) цен реализации, что приводит к прекращению большого количества уголовных дел. В связи с этим, в целях совершенствования уголовно-правовых основ борьбы с преступностью, связанной с незаконным оборотом спиртных напитков, в качестве критерия определения крупного размера, предлагается установить метрическую меру жидкости (одна единица которой равна декалитру -десяти литрам) и определить крупный размер, либо ущерб, причиненный в результате незаконного оборота спиртных таких напитков - превышение 20 дкл. суммарного объема изъятых из оборота напитков.

8. Комплекс специально-криминологических мер по повышению эффективности профилактической деятельности органов внутренних дел, в том числе:

- оказание содействия государственным органам в выработке системы алкогольной политики в России;

- информирование населения о формах и методах защиты от незаконного оборота спиртных напитков и о проводимых мероприятиях по его предотвращению; формирование положительного мнения о деятельности органов внутренних дел и ее социальной значимости; проведение экономического мониторинга деятельности по производству и реализации спиртных напитков в целях изучения и выявления образующихся в данной сфере негативных процессов и их влияния на преступность, связанную с незаконным оборотом спиртных напитков, внесение представлений в государственные органы- об устранении нарушений или лишении специальной лицензии; участие в брифингах, круглых столах с представителями бизнес-сообщества; ведение системного статистического учета (уголовного, административного, ведомственного), его анализ и обобщение, на основе которых будет осуществляться прогнозирование и планирование оперативно - служебной деятельности органов внутренних дел;

- профилактика, выявление, раскрытие и пресечение незаконного оборота спиртных напитков.

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что оно вносит определенный вклад в теоретическое и практическое решение проблем, возникающих в процессе осуществления деятельности органов внутренних дел по профилактике преступности, связанной с незаконным оборотом спиртных напитков.

Сформулированное предложения могут быть использованы в законотворческом процессе, в правоприменительной деятельности, научных исследованиях и в учебном процессе при проведении учебных занятий в вузах, а также при подготовке методических и учебных пособий для юридических учебных заведений и курсов повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов.

Практическая значимость исследования заключается также в том, что результаты исследования могут способствовать объективной оценке состояния, структуры и динамики преступлений, связанных с незаконным оборотом спиртных напитков. Определенная часть выводов и рекомендации может быть использована при разработке специальных программ по профилактике преступлений, связанных с незаконным оборотом спиртных напитков.

Достоверность полученных в ходе исследования результатов обеспечивается применением разнообразных апробированных методик научного поиска, а также репрезентативностью эмпирического материала, на котором основываются выводы и предложения, сформулированные в диссертации, в частности, данных информационно-статистического характера ГИАЦ МВД России, ИЦ МВД Кабардино-Балкарской Республики, Минздравсоцразвития и Минэкономразвития России и по Кабардино-Балкарской Республике, Федеральной налоговой службы России и Кабардино-Балкарской Республики, Росстата России за 2003-2007 гг., проведенном автором анализе 150 уголовных дел по фактам незаконного оборота спиртных напитков (2003-2007 гг.), опросе (анкетировании) 120 практических сотрудников органов внутренних дел и 150 граждан различных социальных категорий.

Разработка поставленных в диссертации вопросов проводилась с учетом изменений в законодательстве и правоприменительной практике.

Апробация результатов исследования и внедрение. Диссертация подготовлена на кафедре уголовно-правовых дисциплин и организации профилактики преступлений Академии управления МВД России. Основные положения диссертационного исследования изложены в четырех публикациях и докладывались на:

Всероссийской межведомственной научно-практической конференции, проводившейся в Нижегородской академии МВД России (1-2 июня 2006 г.) «Контрафакт, как угроза экономической и национальной безопасности Российской Федерации»; межвузовском научно-практическом семинаре, проводимом в Академии управления МВД России (29 сентября 2006 г.) «Финансово-экономические, тыловые, гражданско-правовые и финансовые проблемы совершенствования деятельности ОВД и ВВ МВД России».

Отдельные предложения, изложенные в настоящем исследовании, и разработанные для правоприменительных органов рекомендации направлены в УФСНЭП МВД КБР, а также использованы в учебном и научном процессе

Академии управления МВД России и Нальчикского филиала Краснодарского университета МВД России.

Структура и объем диссертационной работы обусловлены ее целью, задачами и уровнем научной разработки. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложения.

Заключение диссертации по теме «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право», Пхитиков, Андемир Юрьевич

Заключение

Исследование, проводившееся в рамках темы позволяет сформулировать следующие выводы и предложения:

1. у Специфика и тяжесть вреда, причиняемого общественным отношениям преступлениями, связанными с незаконным оборотом спиртных напитков, обусловили необходимость выделения соответствующего места в уголовной системе, значение которого определяется, прежде всего, высокой общественной опасностью. Повышенная общественная опасность выражается в том, что преступные намерения в большинстве случаев направлены против личности и гражданина, его неотъемлемого конституционного права на жизнь, здоровье, свободную предпринимательскую деятельность; против общественной безопасности и общественного порядка, когда они перешагивают черту, после которой создается реальная угроза национальной и экономической безопасности государства.

2. Проведенное исследование позволяет утверждать то, что общественные отношения в сфере оборота спиртных напитков взаимосвязаны и взаимообусловлены иными категориями общественных отношений и не могут существовать вне зависимости друг от друга.

Нормативно-правовая база, регулирующая отношения в сфере оборота спиртных напитков, весьма обширна и достаточно разнообразна, что предопределяет бланкетный характер уголовно-правовых норм. В связи с чем действующие нормы УК РФ, предусматривающие ответственность за незаконный оборот спиртных напитков, неэффективны, так как не способны охватить многообъектности преступных посягательств незаконного оборота спиртных напитков.

Усугубляется данное положение ежегодным нарастанием преступлений, связанных с незаконным оборотом спиртных напитков и возникающими затруднениями, прежде всего в следственной практике. Так, в

2007 г. наблюдается снижение на 50% количества направленных в суд уголовных дел из числа возбужденных.

3. „Очевидно, что уголовная статистика преступлений, связанных с не законным оборотом спиртных напитков не отражает реальной картины. Уровень латентности преступлений, связанных с незаконным оборотом спиртных напитков, достаточно высок (по нашим подсчетам он составляет 70-80% от числа зарегистрированных, что обусловлено взаимосвязанным комплексом серьезных объективных и субъективных причин, условий и предпосылок исторического, политико-экономического, идеологического, организационного, кадрового, материального и технического характера. Поэтому, в целях получения объективного представления о рассматриваемой категории преступлений важно анализировать их во взаимосвязи, с учетом социальных, правовых и иных факторов (рост алкоголизации населения, пьянство, низкий уровень материального достатка, безработица, коррупция и т.п.).

За период с 2003 по 2007 гг. в России динамика зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом спиртных напитков, носит волнообразный характер; В целом динамика показывает тенденцию к снижению темпов прироста количества зарегистрированных (выявленных) преступлений данной категории. Однако здесь стоит говорить о снижении в сравнении с 2004-2006 гг. отмеченными нами в качестве наиболее криминально активных периодов, на которые приходилось наибольшее пиковое значение прироста преступности и причиненного материального ущерба. '

4. Основная масса преступлений, связанных с незаконным оборотом спиртных напитков, совершается в сфере экономики. При этом большая доля преступлений совершается против собственности (кража, мошенничество, разбой, присвоение и растрата). К сожалению, достаточно большую долю, тяжкие и особо тяжкие преступления общеуголовной направленности убийства, грабежи, разбои, вымогательства, насильственные действия сексуального характера и др.). Поэтому доминирующая часть исследуемых преступлений относятся к преступлениям компетенции СКМ, то есть те, по которым необходимо производство предварительного расследования, что, по нашему мнению, предопределяет их повышенную общественную опасность.

Вторым не радужным показателем является то, что происходит интенсивная криминализация сферы потребительского рынка, наиболее приближенного к обыденной жизни (сфера услуг), выраженная, например, в приросте на 80-90% преступлений по фактам производства, хранения, перевозке либо сбыта товаров и продукции, либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, за которые предусмотрена ответственность по статье 238 УК РФ.

5. Лица, совершающие преступления, связанные с незаконным оборотом спиртных напитков, обладают определенными особыми свойствами, выраженными в том, что преступления совершаются хорошо подготовленными лицами, обладающими высоким образовательным уровнем, имеющими определенный материальный достаток, и в нередких случаях, использующими свое служебное положение в коммерческой или иной организации.

Стоит отметить, что общественная опасность заключается, также в росте числа выявленных лиц, совершивших преступление анализируемой категории в составе группы, в том числе организованной. Основным мотивом совершения преступления является корысть, однако нередки случаи, когда совершаются тяжкие преступления по мотивам приобретения спиртных напитков.

6. Причины и условия преступлений, связанных с незаконным оборотом спиртных напитков, на общем уровне сходны с причинами и условиями значительного круга преступлений.

Наиболее значительное влияние оказывает социально-политические (реформы, рост алкоголизации, пьянство, высокий уровень безработицы т.д.) экономические (теневая экономика) факторы и вытекающее из этого неэффективное проведение государством акцизной, налоговой и законодательной политики, неэффективное обеспечение правопорядка в данной области, обусловленное высоким уровнем правового нигилизма среди населения России.

7. Анализ нормативно-правовой регламентации профилактической деятельности ОВД показал, что незаконный оборот спиртных напитков -одна из острейших проблем общества, нуждающаяся в постоянном правовом анализе и в принятии законодательных мер, которые позволят значительно повысить эффективность профилактики как преступности в целом, так и связанной с незаконным оборотом спиртных напитков.

8. Наличие у преступности и у отдельных преступлений сложного и длительного генезиса, многообразие форм криминальной активности в виде допреступного и преступного поведения обуславливает широкий спектр разно образных уровней: общегосударственном, уровень субъекта Российской Федерации и местном уровне, а также мер воздействия (экономических, социально-политических, идеологических, правовых, технических, организационных). Для повышения эффективности профилактической деятельности и преодоления правовых противоречий ОВД необходимо создание общегосударственной системы противодействия незаконному обороту спиртных напитков и их профилактики на основе которой на федеральном уровне и уровне субъекта РФ (региональный) будет принята целевая программа противодействия преступности, связанной с незаконным оборотом спиртных напитков и создание на всех уровнях в системе ОВД подразделений (групп) с раз - личным структурным построением, основными задачами которых будет профилактика, выявление, раскрытие и пресечение незаконного оборота спиртных напитков.

Кроме того, очевидно, что в целях эффективного воздействия на причины и условия, способствующие совершению рассматриваемых преступлений ОВД необходимы: введение системного статистического учета (уголовного, административного, ведомственного), анализ и обобщение данных на основе, которых будет осуществляться прогнозирование и планирование оперативно-служебной деятельности подразделений ОВД; проведение мониторинга деятельности государственной системы и его институтов, социально-экономического развития (алкоголизация, пьянство, безработица, производственные необходимости и пр.), в том числе экономической составляющей сферы оборота спиртных напитков, принимаемых нормативно-правовых актов; экономико-правовая криминологическая экспертиза, с учетом результатов опроса общественного мнения, круглых столов, брифингов, в целях изучения и выявления образующихся в данной сфере негативных процессов, и их влияние на незаконный оборот спиртных напитков.

Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Пхитиков, Андемир Юрьевич, 2008 год

1. Конституция Российской Федерации принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. 25 декабря.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации (в ред. от 06.12.2007 г. № ЗЗЗ-ФЗ) // СЗ РФ. 1996. 17 июня. № 25. Ст. 2954.

3. Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. 1994 г. (в ред. от 06.12.2007 г.). // Российская газета, № 238-239. 1994. 08 декабря.

5. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая, (в ред. от 17.05.2007 г. // Российская газета, № 148-149. 1998. 06 августа.

6. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая, (в ред. от 04.12.2007 г. // СЗ РФ. 2000. 07 августа. № 32. Ст. 3340.

7. Бюджетный кодекс Российской Федерации (с изм. и доп., в ред. от 01.12. 2007 г., ФЗ-145) // Российская газета, № 153-154. 1998. 12 августа.

8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 05.12.2001 г. ( в ред. от 06.12.07 г. № 335-ФЭ) // Российская газета, № 249. 2001. 22 декабря.

9. Кодекс об административных правонарушениях РФ (в ред. от 24.07.2007 г. № 210-ФЗ) // СЗ РФ. № 1 (ч. 1). 07 января. 2002. Ст. 1.

10. Закон Российской Федерации от 18.04.1991 г. № 1026-1. «О Милиции» (в ред. Законов РФ от 18.02.1993 г., № 4510-1, от 01.07.1993 г., № 53041, ФЗ от 24.07.2007 г., № 114-ФЗ) // СЗ РФ.1999. № 14, Ст. 1666.

11. Закон Российской Федерации «О Безопасности» (в ред. Закона РФ от 25.12.1992 г. № 4235-1, Указа Президента РФ от 24.12.1993 г., № 2288, от 02.03.2007 г., № 24-ФЗ) // Российская газета, № 103. 1992. 06 мая.

12. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в ред. от 25.10.2007 г. , № 124 ФЗ) // Российская газета, № 8. 1996. 16 ноября.

13. Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест ' происхождения товаров» (в ред. от 27.12.2002 г., № 166-ФЗ) // Российская газета, № 228. 1992. 17 октября.

14. Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (ред. от 24.07.2007 г., № 214-ФЗ) // Российская газета, № 160. 1995. 18 августа.

15. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. от 01.12.2007 г., № 309 ФЗ). // Российская газета, № 121. 1999. 30 июня.

16. Федеральный закон от 23.12.1999 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» // СЗ РФ. 2000. 10 января. № 2. Ст. 150.

17. Федеральный закон от 07.08.2001 г., № 115 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. от 07.08.2007 г. № 151-ФЗ) // Российская газета, № 151-152. 2001. 09 августа.

18. Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» // СЗ РФ. 1995. №48. Ст. 4553.

19. Федеральный закон Российской Федерации от 08 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в ред. от 01.12.2007 г. № 318-Ф3) // Российская газета, № 153-154. 2001. 10 августа.

20. Федеральный закон от 26.10.2002 г. «О Несостоятельности (банкротстве)» (ред. от 01.12.2007 г. № 127-ФЗ). // Российская газета, № 209-210. 2002. 02 октября.

21. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (ред. от 01.05.2007 г., № 65-ФЗ) // Парламентская газета, № 1-2. 2003. 05 января.

22. Указ Президента Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 209 «О милиции общественной безопасности (местной милиции) в Российской Федерации» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 7. Ст. 562.

23. Указ Президента Российской Федерации от 18 сентября 1993 г. № 1390 «О дополнительных мерах по укреплению правопорядка в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997 , № 40. Ст. 3555.

24. Указ Президента Российской Федерации от 29 апреля 1996 г. № 608 «О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основных положениях)» // Российская газета. 1996 г. 14 мая.

25. Указ Президента Российской Федерации от 18 июля 1996 г. № 1039 «Об утверждении положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации» // Российская газета, № 247. 1997. 26 декабря.

26. Указ Президента Российской Федерации от 06 октября 1998 г № 1199 «Об усилении государственного регулирования в сфере производстваоборота этилового спирта и алкогольной продукции» // СЗ РФ. 1998., №41. Ст. 5005.

27. Указ Президента РФ от 10 января 2000 г. № 24 «О Концепции национальной безопасности Российской Федерации» // Российская газета, № 132. 2000. 18 января.

28. Указ Президента Российской Федерации от 19 июля 2004 г. № 927 «Вопросы Министерства внутренних дел РФ (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 21.03.2007 г., № 403) // Российская газета, № 154. 2004. 21 июля.

29. Постановление Правительства Российской Федерации от 02 ноября1995 г. № 1076 «Об обязательном контроле за фактически произведенными объемами этилового спирта из сырья всех видов» // Российская газета, № 231. 1995. 29 ноября.

30. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 1996 г. № 1304 «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации алкогольной продукции, произведенной на территории Российской Федерации» // Российская газета, № 218. 1996. 14 ноября.

31. Постановление Правительства Российской Федерации от 01 марта 1997 г. № 237 «Об утверждении Положения о закупке и поставке этилового спирта из пищевого сырья на территории Российской Федерации» // Российская газета, № 53. 1997. 18 марта.

32. Постановление Правительства Российской Федерации от 04 сентября1999 г. № 1008 «Об акцизных марках» (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 г. № 486 // Российская газета, № 179. 1999. 11 сентября.

33. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2000 г. № 987 «О государственном контроле и надзоре в областиобеспечения качества и безопасности пищевых продуктов» // Российская газета, № 6. 2001. 12 января.

34. Приказ МВД России от 12 июня 1993 г. № 284 «Об объявлении решения коллегии от 29 мая 1993 г., № 2 КМ/ I «О мерах по организации и совершенствованию профилактической деятельности органов внутренних дел» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

35. Приказ МВД России от 6 ноября 1997 г., № 730 «О мерах по совершенствованию организации работы по борьбе с преступностью в сфере экономики» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

36. Приказ МВД России от 22 июня 1999 г. № 456 «О мерах по совершенствованию деятельности милиции общественной безопасности по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка товаров и услуг» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

37. Приказ МВД России от 26.05.2000 г. № 569 «Об утверждении по организации работы подразделений по делам несовершеннолетних ОВД» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

38. Приказ МВД России от 31 октября 2001 г. № 955. «Положение о службе криминальной милиции Министерства внутренних дел

39. Российской Федерации» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

40. Приказ МВД России от 02 марта 2002 г. № 199 «о дальнейшем совершенствовании деятельности, милиции общественной безопасности по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

41. Приказ МВД России от 18 ноября 2002 г. № 900 «О мерах по совершенствованию деятельности участкового уполномоченного милиции» // Российская газета , № 285. 2002. 27 ноября.

42. Приказ Генпрокуратуры РФ № 39, МВД РФ № 1070, МЧС РФ № 1021, Минюста РФ № 253, ФСБ РФ № 780, Минэкономразвития РФ № 353, ФСКН № 339 от 29.12.2005 г. «О едином учете преступлений» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

43. Приказ МВД РФ от 17.01.2006 г. № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

44. Приказ МВД России от 22 сентября 2006 г. № 750 «Об утверждении Инструкции по работе с обращениями граждан в системе МВД России». // Российская газета, № 269. 2006. 30 ноября.

45. Приказ МВД России от 25 октября 2006 г., № 846 «Об утверждении Типового положения о Министерстве внутренних дел, Главном управлении внутренних дел субъектов Российской Федерации» // Российская газета, № 269. 2006. 30 ноября.

46. Приказ МВД России от 16.08.2007 г. № 731 «О мерах по реализации поручения Президента РФ от 13.07.2007 г.» // Российская газета, № 269. 2006. 30 ноября.

47. Приказ Минсельхоза РФ от 1 февраля 2006 г. № 18 «Методика визуального определения факта вскрытия тары алкогольной продукции» // Российская газета, № 68. 2000. 04 апреля.

48. Бюллетень Верховного Суда РФ, № 1, 2005 г. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

49. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации, № 8, 31 августа 2006 г. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

50. Инструкция Министерства пищевой промышленности СССР от 25.09.1986 г. «Правила по приемке, хранению, отпуску, транспортированию и учета этилового спирта» //Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

51. Постановление Госстандарта России от 22 ноября 1999 г. № 416-ст «Водки и водки особые» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

52. Постановление Госстандарта России от 27.06.2000 г. «ГОСТ Р 518182000» (утв. «Коньяки российские. Общие технические условия» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

53. Постановление Госстандарта России от 29 декабря 2003 г № 401-ст «Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51074-2003 "Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

54. Постановление Госстандарта России от 29 декабря 2005 г., № 495-ст Национальный стандарт Российской Федерации «Спирт этиловый из пищевого сырья. Правила приемки и методы анализа» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

55. Постановление Госстандарта России от 27 декабря 2006 г. № 444-ст Национальный стандарт Российской Федерации «Спирт этиловый из пищевого сырья. Термины и определения» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».1.. Монографии и статьи:

56. Актуальные проблемы борьбы с экономической преступностью: Труды / Академия МВД России. М., 1992. С. 19-22.

57. Алексеев А.И. Стратегия и тактика борьбы с преступностью и коррупцией // в сб. Академии управлении МВД России. М., 1993. 10106 с.

58. Антонян Ю.М. Изучение личности преступника. М., 1982. С. 47-46.

59. Антонян Ю.М. Личность преступника, как объект предупредительного воздействия // Личность преступника и предупреждение преступлений: Сб. научных трудов / ВНИИ МВД СССР. М., 1987. С. 3-10.