Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции: По материалам Уральского федерального округа тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.09, кандидат юридических наук Бахтеев, Сергей Степанович

• Бахтеев, Сергей Степанович
• кандидат юридических наук
• 2004

Оглавление диссертации кандидат юридических наук Бахтеев, Сергей Степанович

Введение.

Глава 1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции

1.1 Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции.

1.2 Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции.

1.3 Взаимосвязь уголовно-правовой и криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции.

Глава 2. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции

2.1. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные следственные ситуации подготовительного и первоначального этапа расследования.

2.2. Тактика первоначальных и последующих следственных и организационных действий, проблемы расследования.

2.3. Назначение предварительных исследований и экспертиз при расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции.

2.4. Взаимодействие правоохранительных органов при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции: По материалам Уральского федерального округа»

Актуальность исследования. Переход Российской Федерации к рыночным отношениям качественно изменил криминогенную ситуацию, которая характеризуется целым рядом негативных проявлений, в том числе и на потребительском рынке. Наиболее значимыми среди преступлений, совершаемых на потребительском рынке, являются преступления, связанные с незаконным оборотом алкогольной продукции.

Резко возросшая доля незаконного оборота алкогольной продукции не только подорвала основы социально-экономического развития страны, но и явилась серьезной угрозой безопасности жизни и здоровья потребителей, породила нездоровую, а иногда и криминальную конкуренцию производителей винно-водочных изделий, а также целый ряд преступлений в сфере экономической деятельности, против собственности, здоровья населения и порядка управления.

Начиная с 90-х годов, после утраты государственной монополии на производство и реализацию алкогольной продукции, оборот спиртного в большей своей доле ушел в теневой сектор. Ежегодно увеличивается криминализация этой высокодоходной хозяйственной деятельности, связанной с возможностью получения в короткие сроки огромной, неконтролируемой государством прибыли. Только в 2001 году МВД РФ на территории Российской Федерации были выявлены и ликвидированы 1898 подпольных цехов по изготовлению алкогольной продукции, в том числе по Уральскому федеральному округу - 71.1 По оценкам независимых экспертов прямые убытки российских и зарубежных производителей - владельцев товарных знаков, превышают 1,5 миллиарда долларов в год.2

См.: Статистические данные результатов проверок по выявлению незаконного производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции - представлены Следственным управлением Следственного комитета при МВД России по УрФО - 2001г.

2 См.: Сальников А. Фальшивое изобилие: угроза жизни, убыток казне // Российская бизнес-газета. - 2001. - 10 января.

По данным Госкомстата, при работе 34 ликеро-водочных предприятий в 2002 году ими было произведено 138,6 млн. декалитров (дал) водки, а в 2003 - 134,9 млн. дал. Минэкономразвития (МЭРТ) подсчитало, что существующие в России производственные мощности могут выпускать более 650 млн. дал в год, но используется всего около 20% мощностей. Сведения о неучтенном нелегальном производстве водки на основании данных о потреблении, продажах, мощностях говорят о годовом теневом обороте этой продукции в России в объеме более 165 млн. дал.1

Особую тревогу вызывает рост смертности потребителей фальсифицированного алкоголя, который изготавливается нелегалами из технического и синтетического спиртов, приобретаемых на гидролизных и биохимических заводах Уральского региона, Сибири и Дальнего Востока. В 2002 году 32854 россиянина погибли от отравления алкоголем. Это на 2084 человека больше, чем в 2001 году. Более всего жизней в 2001 году алкоголь унес в Московской области - 1911, в Пермской - 1663, в Свердловской - 1552 человека2.

Криминальная ситуация в Уральском регионе продолжает оставаться крайне сложной. В 2001 году официальная статистика зарегистрировала более 320 тыс. преступлений, в их числе преступления, совершаемые в сфере экономики. Реальный масштаб данных преступлений с учетом латентной преступности много выше того, который фиксируется официальным учетом. В ходе проверки Генеральной прокуратурой законности и правопорядка в Уральском федеральном округе, проведенной в

1 См.: Смовж М. Даю наводку. Ведомство Германа Грефа предлагает ввести госмонополию на алкогольном рынке.// Известия. - 2004 г. 29 января. См.: Приложение 1.

2 См.: Онищенко Г. К вопросу «Об утверждении на вечные времена в России трезвости». // Российская газета. - 2003 г. 29 января; см. также: Заиграев Г.Г. Общественное мнение как средство воздействия на государственную алкогольную политику // Преступность и общество. - Сб. науч. трудов. ВНИИ МВД РФ. - 2001. - С. 158-166. См.: Приложение 2, 3.

См.: Яковлева И. Когда цветет «липа» // УрФО, январь 2003. - С. 8-9.

2003 году, было снято с учета 1000 псевдоэкономических дел, в т.ч. в Курганской области - 353, в Тюменской - 182, в Челябинской - 166.1

Во всех субъектах УрФО отмечается рост преступности и имеют место негативные тенденции снижения результативности по выявлению преступлений экономической направленности (- 6,1%), что обусловлено недостатками в организации работы подразделений БЭП ГУВД Тюменской, Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.2 Так, только в Челябинской области с 2000 года наблюдается устойчивое снижение количества выявляемых подпольных производств. Если в 2000 году была пресечена деятельность 52 подпольных цехов, то в 2001 году - уже 18, в 2002 - 12. При снижении объемов производства на 19% в период с 2001 по 2003 год потребление алкогольных напитков увеличилось на 33%, в основном за счет необлагаемого акцизами синтетического и технического спирта и поставок алкогольной продукции из Республики Казахстан и Северо-Кавказского региона.

Данные ИЦ ГУВД Свердловской, Челябинской, Тюменской областей свидетельствуют о снижении количества возбуждаемых уголовных дел, связанных с производством и реализацией фальсифицированной алкогольной продукции. Так, в Свердловской области их количество в 2003 году по сравнению с 2001 годом снизилось на 11%, в Челябинской - на 28%, в Тюменской - на 25%, в Ханты-Мансийском автономном округе - на 17%, в Курганской области возбуждалось минимальное количество уголовных дел, в Ямало-Ненецком автономном округе не возбуждено ни одного уголовного дела.3

1 См.: Яковлева И. Когда цветет «липа» // УрФО, январь 2003. - С. 9

2 См.: Материалы к заседанию постоянно действующего оперативного совещания ГУ МВД России по УрФО - М.: ГУ МВД России, 2004.

3 Статистические данные представлены ИЦ ГУВД Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, ИЦ УВД Курганской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. См.: Приложение 4, 5.

Данные статистики свидетельствуют о несоответствии некоторых норм, предусмотренных действующим законодательством, и о возрастающем уровне преступной деятельности в сфере незаконного оборота алкогольной продукции. В связи с этим особую актуальность для криминалистики и правоприменительной деятельности правоохранительных органов приобретают проблемы повышения эффективности борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции.

Принятый в 1996 году УК РФ не содержал специальных норм, предусматривающих уголовную ответственность за преступления в сфере оборота алкогольной продукции. Указанные преступления регулировались нормами статей 171, 180, 2001, 238, 327, 159 УК РФ. Однако возникшие на практике сложности при раскрытии и расследовании данных преступлений и рассмотрении дел в судах привели к необходимости введения специальных норм ответственности за противоправные деяния в сфере незаконного оборота алкогольной продукции. Так, только по Челябинской области в 1999 году было прекращено 85 уголовных дел, возбужденных по ст. 171 УК РФ, что составило 81%.2

Федеральным законом РФ от 9.06.99г. № 158-ФЗ «О внесении дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации и дополнений и изменений в статью 126 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР» УК РФ дополнен статьями 171-1, 327-1, ч.З ст.325,3 а содержание ст.238 УК РФ изложено в новой редакции.4 Принятые законодателем меры должны были

1 В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ» от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ ст. 200 УК РФ утратила силу // Собр. законодательства РФ. - 2003. - № 50. - Ст. 4848.

2 См.: Анализ практики расследования уголовных дел о незаконном предпринимательстве в следственных подразделениях ГСУ при ГУВД Челябинской области, 1999 г.

3 См.: Федеральный закон «О внесении дополнений в УК РФ и дополнения, изменения в ст. 126 УПК РСФСР» от 09.07.1999 г. № 158-ФЗ //Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 28. - Ст. 3490.

4 См.: Федеральный закон РФ «О внесении изменений и дополнений в ст. 238 УК РФ» от 09.07.1999 г. № 157-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 28. - Ст. 3490. обеспечить необходимую правовую базу для противодействия преступным посягательствам, совершаемым в сфере незаконного оборота алкогольной продукции. Вместе с тем практика раскрытия и расследования данных преступлений ставит ряд проблем в отношении их квалификации.

В процессе расследования рассматриваемых преступлений, практические работники испытывают серьезные трудности, в частности, при сборе и анализе информации, полученной при проведении предварительной проверки, установлении способов совершения преступлений, выявлении организаторов и участников теневого сектора алкогольного рынка, источников поступления сырья, мест изготовления и реализации продукции.

Отсутствие должного взаимодействия как внутри системы правоохранительных органов, так и с другими государственными ведомствами, осуществляющими контроль за оборотом алкогольной продукции, негативно влияет на эффективность борьбы с преступлениями данной категории. Все это приводит к существенному росту числа лиц, не привлеченных к ответственности за совершенные преступления, необоснованному отказу в возбуждении уголовных дел, либо их прекращению на стадии расследования, вынесению оправдательных приговоров при рассмотрении дел в суде, амнистированию виновных лиц и несоответствию наказания за содеянное.

Теоретической базой диссертации послужили научные исследования в криминалистике, изложенные трудах Г.В. Аверьяновой , О.А. Баева, Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, Л.Г. Видонова, JI.B. Виницкого, И.А. Возгрина, А.Ф. Волынского, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина, В.Н. Карагодина, J1.JL Каневского, А.Н. Колесниченко, В.Г. Коломацкого, Г.Н. Меглицкого, С.П. Митричева, В.А. Образцова, И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова, JI.A. Сергеева, В.Г. Танасевича, А.Г. Филиппова, Н.П. Яблокова и др.

Андреев, А.Г. Быков, Б.В. Волженкин, С.Н. Гордейчик, А.А. Дубчинина, А.Е. Жалинский, А.П. Жеребцов, М.Н. Зацепин, Н.Ф. Кузнецова, И.Я. Казаченко Ю.П. Кравец, Н.А. Лопашенко, В.Д. Ларичев, В.Е. Мельникова, А.С. Никифоров, Т.Ю. Погосян, Э.С. Тенчов, В.И. Тюнин, Т.Д. Устинова, И.В. Шишко, В.Ф. Щепельков, П.С. Яни и др.

В последнее время разработкой уголовно-процессуальных и криминалистических аспектов незаконной предпринимательской деятельности в сфере незаконного оборота алкогольной продукции занимались Р.Г. Аксенов, Е.А. Нагаев и А.В. Степанищев, И.Г. Рогозина. Кроме того, вопросы использования специальных познаний в сфере незаконного оборота алкогольной продукции и применения специальной и криминалистической техники рассматривали М.Б. Вандер, Н.П. Майлис, А.В. Ордан, Н.Н. Шведова, А.В. Хохлов.

Однако остаются недостаточно исследованными вопросы методики расследования рассматриваемых в диссертации преступлений, особенно в связи с новеллами уголовного законодательства.

Возникла очевидная научно-практическая проблема, связанная с расследованием дел данной категории, решение которой состоит в скорейшей разработке соответствующей методики расследования. Она должна отражать последние достижения в криминалистической теории и практике, данные современного и накопленного научного анализа результатов исследования в криминалистике, судебной экспертизе, оперативно- розыскной деятельности и других юридических дисциплин.

Совокупность указанных обстоятельств и их актуальность предопределили выбор темы диссертационного исследования.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования заключается в разработке структуры и содержания основных элементов методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции. В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:

1) проанализировать и изучить практику расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции;

2) на основе анализа практики и норм уголовного права провести исследование уголовно-правовой характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции;

3) раскрыть содержание и структурные связи основных элементов криминалистической характеристики исследуемой категории преступлений;

4) выявить закономерные связи и взаимообусловленность между элементами уголовно-правовой и криминалистической характеристики;

5) изучить особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, определить типичные следственные ситуации подготовительного и первоначального этапов расследования, представить оптимальный комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с данными ситуациями;

6) рассмотреть тактику первоначальных и последующих следственных и организационных действий, выявить проблемы расследования;

7) рассмотреть практику применения специальных познаний при расследовании данных преступлений;

8) рассмотреть вопросы взаимодействия и информационного обеспечения при расследовании преступлений данной категории;

9) на основе полученных данных разработать научно обоснованные предложения и методические рекомендации по оптимизации следственной и оперативно-розыскной деятельности, направленной на предупреждение, раскрытие и расследование незаконного оборота алкогольной продукции.

Объектом диссертационного исследования является преступная деятельность по незаконному обороту алкогольной продукции и деятельность правоохранительных органов по раскрытию и расследованию данной категории преступлений.

Предметом исследования являются закономерности криминальной деятельности в сфере незаконного оборота алкогольной продукции и закономерности в деятельности по раскрытию и расследованию рассматриваемых преступлений.

Методологической основой диссертационного исследования является понимание социального развития как диалектического, современные положения системного подхода. Теоретическую основу исследования составили положения теории управления, учения о криминалистической характеристике преступлений, следственной ситуации, выдвижении версий и планировании расследования.

Использовались общие и частные методы научного познания: теоретический анализ научной литературы и архивных документов, наблюдение, моделирование, логико-юридический и исторический методы, обобщение следственной и судебной практики, методы социологического исследования и математической статистики.

Эмпирическую базу составляют обобщенные статистические и иные данные по вопросам уголовно-правовой борьбы с незаконной предпринимательской деятельностью в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, результаты изучения уголовных дел и административных правонарушений по исследуемой проблеме, отчеты ГИЦ МВД России и ИЦ ГУВД, отчеты КМУ СУ (СО) при ГУВД (УВД), ЭКЦ (ЭКО), Южно-Уральского и Средне-Уральского УВД на транспорте, ОБСМЭ Челябинской, Свердловской, Тюменской и Курганской областей. Сбор эмпирического материала производился в период с 2000 по 2004 год.

Диссертантом изучено 160 уголовных дел, 68 материалов об административных правонарушениях, проведено интервьюирование 120 сотрудников различных служб правоохранительных органов, 10 судебно-медицинских экспертов и токсикологов, 25 сотрудников пограничной и таможенной служб.

Научная новизна исследования определяется тем, что впервые на монографическом уровне предпринято комплексное исследование теоретических и практических проблем создания методики расследования преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции по материалам следственной и судебной практики Уральского федерального округа. Раскрыто содержание элементов криминалистической и уголовно-правовой характеристик; показана их взаимообусловленность, значение для методики расследования данной категории преступлений. Определен региональный аспект проблемы: изучена специфика совершения преступлений данной категории, проблемы их раскрытия и расследования на территории УрФО. Исследованы особенности возбуждения уголовных дел и определены типичные следственные ситуации подготовительного и первоначального этапов расследования, разработан оптимальный комплекс следственных действий и организационных мероприятий, выявлены условия наиболее эффективного использования специальной криминалистической техники. Предложены новые организационные формы взаимодействия правоохранительных и государственных органов в сфере борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции. Разработаны научно обоснованные рекомендации, направленные на оптимизацию деятельности правоохранительных органов по предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции.

Результатом исследования названной проблемы являются следующие наиболее значимые положения, которые выносятся на защиту:

1. Ослабление государственного контроля в экономике - в сфере производства и оборота алкогольной продукции, как социально значимой отрасли экономики, подрывает основы социально-экономического развития страны, создает угрозу жизни и здоровья населения, способствует распространенности преступлений в сфере экономики, против личности, порядка управления и общественной безопасности. Введение государственного контроля в данной отрасли экономики на законодательном уровне позволит значительно снизить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции.

2. Преступления, связанные с незаконным оборотом алкогольной продукции, имеют межотраслевой характер, что вызывает необходимость комплексного, системного подхода в исследовании уголовно-правовой и криминалистической характеристик, которые оказывают друг на друга взаимное влияние при расследовании дел данной категории. Принятие законодателем новых норм в УК РФ требует разработки методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, в структуру которой мы считаем необходимым включить: криминалистическую характеристику данных преступлений; особенности их выявления; действия в стадии возбуждения уголовного дела; основные положения организации расследования этих преступлений; типичные следственные ситуации подготовительного и первоначального этапов расследования; тактику проведения первоначальных и последующих следственных действий; вопросы использования специальных познаний; взаимодействие правоохранительных органов при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции.

3. Содержание криминалистической характеристики незаконного оборота алкогольной продукции составляют взаимозависимые элементы: распространенность преступного деяния; особенности выявления и обнаружения данных преступлений, имеющих сравнительно общий характер; типичные черты преступного события и его обстановки (объект преступного посягательства, место, время, условия и др. обстоятельства, характеризующие обстановку совершения преступления); механизм следообразования; способ совершения и сокрытия преступления; особенности личности преступника; обобщенные данные о личности потерпевших и другие сведения, полезные для практической деятельности по раскрытию данной категории преступлений.

4. Способ совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, является полноструктурным и определяется как комплекс, объединенных общей целью, действий преступников, детерминированных психофизическими свойствами их личности, условиями внешней среды, связанных с использованием орудий и средств, направленных на подготовку, совершение и сокрытие преступления. Способ кустарного производства фальсифицированной алкогольной продукции является наиболее распространенным.

5. Программа действий следователя на этапе возбуждения уголовных дел обусловлена тремя типичными ситуациями: уголовное дело возбуждается по оперативно- розыскным материалам, содержащим определенный объем информации о преступной деятельности лиц; по материалам проверки в случае внезапного задержания лиц, совершивших преступление; по заявлению граждан и представителей учреждений и организаций.

6. Выявленные причины снижения эффективности расследования уголовных дел, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, позволяют разработать и предложить рекомендации по совершенствованию проведения отдельных следственных действий: осмотр места происшествия, обыск, допрос, назначение экспертиз, проведение оперативно-розыскных мероприятий и при необходимости использование современных криминалистических средств и технологий, а также помощь специалистов для полного обеспечения потребностей расследования, унифицированного комплекта для работы с изъятой алкогольной продукцией.

7. Определяющий фактор взаимодействия правоохранительных органов - комплексный обмен информацией с использованием современных информационных систем, создание координационного аналитического центра.

Достоверность и научная обоснованность результатов исследования обусловлена его репрезентативностью, системным подходом к исследованию и формулированию выводов, изучением и анализом значительного числа научных источников, апробацией наиболее важных положений в учебном процессе и практической деятельности правоохранительных органов, а также всесторонним анализом практики использования специальных криминалистических познаний в ходе предварительного расследования.

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется актуальностью проблем, рассмотренных автором; решением важных теоретических и научно-практических аспектов расследования преступлений исследуемого вида. Результаты исследования, теоретические положения и практические рекомендации могут быть использованы в следственной и оперативной практике, розыскной деятельности, а также в учебном процессе в образовательных учреждениях МВД России и юридических вузах.

Апробация результатов исследования. Содержащиеся в диссертации основные положения и выводы обсуждались на кафедре криминалистики Уральского юридического института МВД России, Челябинского юридического института МВД России. Основные положения диссертации опубликованы в 10 научных статьях. Результаты исследования нашли отражения в сообщениях на: научно-практической конференции «Современные проблемы противодействия преступности в России». Челябинский филиал Екатеринбургской высшей школы МВД России, Челябинск, 1995 г.; международной научно-практической конференции «Международное сотрудничество в сфере борьбы с транснациональной преступностью и коррупцией». Уральская академия государственной службы, Екатеринбург, 2000 г.; научно-практической конференции «Актуальные проблемы совершенствования правоохранительной деятельности в современных условиях». Челябинский юридический институт МВД России, Челябинск, 2000 г.; всероссийской научно-практической конференции «Проблемы совершенствования российского законодательства в обеспечении законных прав и интересов личности». Челябинский юридический институт МВД России, Челябинск, 2001 г.; ежегодной межвузовской студенческой научно-практической конференции «Криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты предварительного следствия». Челябинский юридический институт МВД России, Челябинск, 2001 г.; международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы реформирования экономики и законодательства России и стран СНГ-2002». Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск, 2002 г.; всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы совершенствования деятельности органов внутренних дел в условиях чрезвычайных ситуаций». Челябинский юридический институт МВД России, г. Челябинск, 2002 г.; международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию

ЮУрГУ и 10-летию специальности «Юриспруденция» в ЮУрГУ «Актуальные проблемы права России и стран СНГ-2003». Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск, 2003 г.; всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти профессора, доктора юридических наук, заслуженного юриста РФ И.Ф. Герасимова «Проблемы раскрытия преступлений в сфере современного уголовного процессуального законодательства». Уральская государственная юридическая академия, г. Екатеринбург, 2003 г.; всероссийской научно-практической конференции «Теоретические и практические проблемы экспертно-криминалистической деятельности». Тюменский юридический институт МВД России, г. Тюмень, 2004 г. Научные положения и практические рекомендации, изложенные в диссертации, используются в учебном процессе Уральского, Челябинского, Тюменского институтов МВД России и практической деятельности правоохранительных органов Уральского федерального округа.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав (семи параграфов), заключения, списка использованной литературы и приложений.

Заключение диссертации по теме «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность», Бахтеев, Сергей Степанович

9. Результаты исследования дали возможность обосновать следующие выводы:

- внести предложение о дополнительной квалификации умышленных действий лиц в отношении приобретения, хранения, перевозки, пересылки и переработки в целях сбыта сильнодействующих веществ, непищевых спиртов, из которых изготавливаются фальсифицированные алкогольные напитки, по совокупности со ст. 234 УК РФ;

- принимая во внимание тот факт, что под осуществлением предпринимательской деятельности понимается систематическое совершение лицом действий, направленных на извлечение прибыли, в исследовании внесено предложение о введении административной преюдиции в УК РФ, с целью реального установления незаконно полученного крупного и особо крупного дохода при уголовно-правовой квалификации и усиления контроля за лицами, которые неоднократно привлекались к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность в сфере оборота алкогольной продукции;

- на законодательном уровне внести дополнение в Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» о включении в приведенный перечень оперативно-розыскных мероприятий в п. 5 ст. 6 Закона «Об ОРД» кроме перечисленных исследований предметов и документов - исследование веществ, так как это необходимо при сборе образцов спиртосодержащей жидкости для ее предварительного исследования на соответствие ГОСТу и ТУ;

- считаем необходимым создание бюро переводчиков в областных центрах для обеспечения компетентного и качественного перевода, а также для наиболее быстрого решения вопросов организационного и процессуального характера, которые возникают перед следователями и дознавателями при расследовании уголовных дел;

- предложен ряд специальных и криминалистических средств, которые необходимо использовать при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции. Автором разработан проект универсального контейнера многоразового использования для изъятия и транспортировки спиртосодержащей жидкости с целью проведения предварительных исследований и экспертиз;

- внесено предложение о необходимости процессуального закрепления положения о создании следственно-оперативных групп, так как на практике эта форма взаимодействия наиболее распространена;

- для осуществления наиболее эффективного взаимодействия правоохранительных органов, внутриведомственного и межведомственного информационного обеспечения, анализа и координации совместных действий по борьбе с правонарушениями и преступлениями в сфере незаконного оборота алкогольной продукции и других преступлений нами предложено создание Координационного аналитического центра при МВД РФ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследуя проблемы методики расследования преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, мы пришли к следующим выводам:

1. Преступления, связанные с незаконным оборотом алкогольной продукции, весьма распространены в общей структуре преступности и характеризуются рядом особенностей, имеющих уголовно-правовое и криминалистическое значение, что позволяет выделить их в отдельную группу для разработки методики расследования преступлений.

2. Проведенный анализ юридических составов преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, позволил выявить основные проблемы уголовно-правовой квалификации, возникающие в практической деятельности работников правоохранительных органов. Основными причинами являются:

- отсутствие единой практики квалификации преступлений данной категории;

- многоаспектность проявления преступных деяний;

- бланкетный характер данных преступлений требует обращения к другим отраслям права (таможенному, налоговому, финансовому, гражданскому);

- оценочный характер понятий составов преступлений, наделенных разным смыслом;

- отсутствие методики исчисления полученного дохода от незаконной предпринимательской деятельности.

3. Обобщенный анализ криминалистической характеристики позволил выделить наиболее существенные черты преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции: высокий уровень латентности; сочетание с общеуголовными преступлениями; связь с групповой и профессиональной преступностью; транснациональность. Криминалистическая характеристика рассматриваемых преступлений включает в себя следующие элементы: распространенность преступных деяний; способ совершения и сокрытия преступлений; типичные черты преступного события (объект преступного посягательства, место, время, условия и другие обстоятельства, характеризующие обстановку совершения преступления); механизм следообразования; характеристика личности и поведения преступника; характеристика личности потерпевших. Поскольку способ совершения преступления является одним из главных элементов криминалистической характеристики, нами определена классификация способов совершения преступления в сфере незаконного оборота алкогольной продукции и подробно рассматривается кустарный способ по производству и сбыту фальсифицированной алкогольной продукции как наиболее распространенный в незаконном обороте алкогольной продукции.

4. При рассмотрении уголовно-правовой и криминалистической характеристики нами выявлены закономерные связи и взаимообусловленность между их элементами. Без знания элементов состава преступления невозможно выдвинуть версии о субъектах, мотивах, способах совершения преступлений. Изменение квалификации преступного события ведет к изменению методики его расследования, а появление новых видов (групп) преступлений неизбежно ведет к появлению новых составов уголовно-правовых норм и расширению информационных границ криминалистических признаков.

5. Особенностями возбуждения уголовных дел, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, являются: проведение предварительных проверок первичной информации о преступлениях; сбор документов, необходимых для возбуждения уголовного дела; проведение предварительных исследований. Определены типичные следственные ситуации подготовительного и первоначального этапов расследования, которые позволили разработать оптимальный комплекс следственных действий, направленных на обеспечение наиболее эффективного расследования.

6. Рассмотрение тактики первоначальных и последующих следственных действий и организационных мероприятий позволило выявить проблемы расследования преступлений данной категории. Это незнание следователями, дознавателями и сотрудниками, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции; низкий уровень организации оперативно-розыскной работы; некачественное проведение предварительных проверок; нарушение норм УПК РФ при проведении отдельных следственных действий; слабое применение криминалистической техники; недостатки организационного характера по транспортировке и хранению изъятой алкогольной продукции.

7. Практика использования специальных познаний при расследовании уголовных дел определяется четкими правовыми нормами в соответствии с действующим УПК РФ, тактико-криминалистическими рекомендациями, устанавливающими привлечение специалистов к производству следственных действий и порядок применения ими специальных и криминалистических познаний. Применение современных специальных и криминалистических средств и технологий позволит наиболее эффективно раскрывать и расследовать преступления, связанные с незаконным оборотом алкогольной продукции.

8. Взаимодействие между сотрудниками правоохранительных органов и государственными организациями, обеспечивающими контроль за оборотом алкогольной продукции, при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, должно носить системный характер.

Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Бахтеев, Сергей Степанович, 2004 год

1. Конституция Российской Федерации. М.: Проспект, 2001. - 48 с.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: Юрайт-М, 2002. -154 с.

3. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Изд. 2-е, изм. и доп. / Под общ. ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. - 832 с.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М.: ЭКМОС, 2002. - 480 с.

5. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. М: Проспект, 2001. -240 с.

6. Федеральный закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров» от 23.09.1992 // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. -1992.-№42.-Ст. 2322.

7. Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 // Собрание законодательства РФ. 1996. - № 3. - Ст. 140.

8. Федеральный закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. - № 33. - Ст. 3349.

9. Федеральный Закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. - № 48. - Ст. 4553.

10. Федеральный закон РФ «Об органах Федеральной службы безопасности в РФ» от 22.02.1995 г. № 40-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. - № 15. - Ст. 1269.

11. Указ Президента РФ «Об усилении государственного контроля за оборотом алкогольной продукции» от 18.08.1996 г. № 1213 // Собрание законодательства РФ. 1996 г. - № 35. - Ст. 4145.

12. Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в ст. 238 УК РФ» от 09.07.1999 г. № 157-ФЗ // Собрание законодательства РФ. -1999 г.- №28. Ст. 3490.

13. Федеральный закон «О внесении дополнений в УК РФ и дополнения, изменения в ст. 126 УПК РСФСР» от 09.07.1999. № 158-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1999 г. - № 28. - Ст. 3491.

14. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» / Авт.-сост. А.Ю. Шумилов. М.: Издатель Шумилова И.И., 2000. -291 с.

15. Федеральный Закон РФ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» от 31.05.2001 г. № 73-Ф3 // Российская газета. -2001.-5 июня.

16. Федеральный закон РФ «О внесении изменений и дополнений в УПК РФ» от 21.06.2003 г. № 92-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2003. - № 27 (ч. I). - Ст. 2706.

17. Федеральный Закон РФ «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ» от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ // Собрание. Законодательства РФ. -2003.-№50.-Ст. 4848.

18. Постановление Правительства РФ «О введении государственной регистрации денатурированного этилового спирта и спиртосодержащей продукции из всех видов сырья» от 09.07. 1998 г. № 732 // Собрание законодательства РФ. 1998 г. - № 28. - Ст. 3365.

19. Постановление Правительства РФ «О маркировании товаров и продукции на территории РФ знаками соответствия, защищенными от подделок» от 17.05.1997 г. № 601 // Собрание Законодательства РФ. -1997 № 21. - Ст.2487; 1999. - № 29.-Ст. 3754.

20. Постановление Губернатора Челябинской области «О лицензировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Челябинской области» от 01.02.2002 г. № 35 // Южноуральская панорама. 2002. - 12 февраля.

21. Приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности от 29.04.1994 г. № 82 «Об утверждении положения о порядке проведения патологоанатомических вскрытий».

22. Приказ МВД России от 20.06.1996 г. № 334 «Об утверждении инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений».

23. Приказ МВД РФ «О мерах по совершенствованию деятельности милиции общественной безопасности с правонарушениями в сфере потребительского рынка товаров и услуг» от 22.06.1999г. № 456.

24. Приказ МВД России «Об укреплении взаимодействия и разграничении объектов оперативного обслуживания между ОВД на транспорте и территориальными ОВД» от 22.06.2000 г. № 671.

25. Приказ МВД России «Об утверждении инструкции о порядке приема, регистрации, учета и размещения в органах внутренних дел Российской Федерации сообщений о преступлениях и иной информации о правонарушениях» от 13.03.2003 г. № 158.

26. Материалы к заседанию постоянно действующего оперативного совещания ГУ МВД России по УрФО. М.: ГУ МВД России, 2004. -13 с.

27. Монографии, учебники, учебные пособия

28. Аверьянова, Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г. и др. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. М.: НОРМА-ИНФРА, 1999.-990 с.

29. Басалаев А.Н., ГуняевВ.А. Криминалистическая характеристика преступления (общее понятие и практическое значение) // Методикарасследования преступлений (общие положения). М.: Юрид. лит., 1976.-334 с.

30. Бедняков Д.И. Не процессуальная информация и расследование преступлений. М.: Юрид. лит., 1991. - 208 с.

31. Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3-х т. Т. 3. Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М.: Юристъ, 1997. - 480 с.

32. Белкин Р.С. Курс криминалистики: Учебное пособие для вузов. М., 2001.-С. 783-787.

33. Беляков А.А., Усманов Р.А. Состояние, проблемы и перспективы развития криминалистической регистрации в России: Учебное пособие. Красноярск: Краснояр. гос. ун-т., 2001. - 149 с.

34. Быков В.М. Психологические аспекты взаимодействия следователя и органов дознания: Лекция. Омск: Омская высш. шк. МВД СССР, 1976.-42 с.

35. Быховский И.Е. Осмотр места происшествия. М.: Ин-т. Прокуратуры СССР, 1973.-98 с.

36. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. -М.: Изд-во МГУ, 1978. 71 с.

37. Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных действий. Библиотека следователя. М.: Юрид. лит., 1981. - 112 с.

38. Васильев А.Н., Карнеева J1.M. Тактика допроса при расследовании преступлений. М.: Юрид. лит., 1970. - 208 с.

39. Взаимодействие следователей с оперативными работниками органов внутренних дел: Метод, пособие / Под ред. JI.M. Карнеевой. М.: ВНИИ МВД СССР, 1981.-98 с.

40. Взаимодействие следователей со специалистами экспертно-криминалистических подразделений при производстве расследования: Учебное пособие / Дроздов Н.Т., Зинин A.M., Статкус В.Ф. и др. М.: ВНИИ МВД СССР, 1988.-36 с.

41. Виницкий Л.В. Осмотр места происшествия: Организационные, процессуальные и практические вопросы. Караганда: КВШ МВД СССР, 1986.-234 с.

42. Виницкий Л.В. Освидетельствование на предварительном следствии: Учебное пособие. Смоленск: Изд-во СГУ, 1997. - 76 с.

43. Виноградов И.В., Кочаров Г.И, Селиванов Н.А. Экспертизы на предварительном следствии. М.: Юрид. лит., 1967. - 247 с.

44. ВозгринИ.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений: Курс лекций: В 4-х ч. Ч. 4. СПб.: Санкт-Петербургский юрид. ин-т МВД России, 1993. - 80 с.

45. ВозгринИ.А. Общие положения методики расследования преступлений // Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. СПб.: Лань, 2001. - 928 с.

46. Возгрин И.А., Москвин Г.К. Тактика обыска и выемки: Лекция по курсу «Советская криминалистика». Л., 1986. - 26 с.

47. Возгрин И.А. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений // Криминалистика: Учебник / Под. ред. И.Ф. Крылова, А.И. Бастрыкина. М.: Дело, 2001. - 800 с.

48. Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб.: Юридический центр Пресс, 1999. - 312 с.

49. Вопросы взаимодействия следователя и других участников расследования преступлений // Межвузовский сборник научных трудов. Свердловск: Свердловский юрид. ин-т, 1984. - 135 с.

50. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск: Изд-во ТГУ, 1985.- 119 с.

51. Гаврилов А.К., Закатов А.А., Очная ставка: Учебное пособие. -Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1978. 64 с.

52. Гапанович Н.Н., Мартинович И.И. Основы взаимодействия следователя и органа дознания при расследовании преступлений. -Минск: Изд-во БГУ, 1983. 104 с.

53. Герасимов И.Ф. Общие положения методики расследования преступлений // Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М.: Высш. школа, 2000. - 672 с.

54. Герасимов И.Ф. Взаимодействие в процессе раскрытия и расследования преступлений // Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М.: Высш. школа, 2000. -672 с.

55. Герасимова И.В. Криминалистика: Учебник для вузов. М.: Высшая школа, 1994.-528 с.

56. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. М.: Спарк, 1996. - 116 с.

57. Дубнов А.П., Дубовцев В.А. Философия преступности. Проблемы криминализации российского общества. Екатеринбург: ЯВА, 1999. -96 с.

58. Зуйков Г.Г. Поиск преступников по признакам способов совершения преступлений. М.: ВШ МВД СССР, 1970. - 191 с.

59. Иванов А.Н. Производство обыска: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты: Учебное пособие. Саратов: СГАП, 1999.-120 с.

60. Криминалистика / Под ред. И.Ф. Крылова, А.И. Бастрыкина. М.: Дело, 2001.-800 с.

61. Криминалистика: Учебник для вузов / Под. ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М.: Высшая школа, 2000. - 672 с.

62. Кокурин Г.А. Организационные основы деятельности следственно-оперативных групп: Учебное пособие. М.: МЦ при ГУК МВД РФ, 1997.-68 с.

63. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков: Харьковский юрид. ин-т, 1976.- 134 с.

64. Колмаков В.П. Следственный осмотр. М.: Юрид. лит., 1969. - 196 с.

65. Кореневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам: Метод, пособие. М.: Юрлитинформ, 2000. - 152 с.

66. Карнеева Л.М., Соловьев А.В., Чувилев А.А. Допрос подозреваемого и обвиняемого. М.: Всесоюзн. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1969. - 124 с.

67. Кохановский В.П. Философия и методология науки: Учебник для вузов. Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. - 576 с.

68. Кудрявцева А.В. Судебная экспертиза в уголовном процессе России: Монография. Челябинск: ЮрГУ, 2000. - 411 с.

69. Кулагин Н.И., Порубов Н.И. Организация и тактика допроса в условиях конфликтной ситуации. -М.: Юрид. лит., 1977. 77 с.

70. Марков А.Я., БаяхчевВ.Г. и др. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на предварительном следствии и дознании: Учебное пособие / Под ред. А.Я. Маркова. М.: ВНИИ МВД России, 1996.-64 с.

71. Михайлов А.И., Юрин С.Г. Обыск. М.: Всесоюз. ин-т по зучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1971. - 90 с.

72. Немцов А.В. Алкогольная смертность в России, 80-90-е годы. М.: Фонд МакАртур, 2001. 56 с.

73. Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации: Учебное пособие. Хабаровск, 1985. -88 с.

74. Павлов Н.Е. Возбуждение уголовного производства. М.: Высшая школа, 1992.- 183 с.

75. Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений. М.: ВЮЗИ, 1975.- 120 с.

76. Рагозина И.Г., Аксенов Р.Г. Квалификация и особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции: Учебное пособие. Омск: Омская академия МВД России, 2002. - 80 с.

77. Радаев В.В. Криминалистическая характеристика преступлений и ее использование в следственной практике: Лекция. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1987.-24 с.

78. Ратинов А.Р. Обыск и выемка. М.: Госюриздат, 1961. - 98 с.

79. Ривман Д.В., Устинов B.C. Виктимология. СПб.: Юридический центр Пресс, 2000. - 332 с.

80. Руководство по расследованию преступлений: Учебное пособие / Под ред. Гриненко А.В. М.: НОРМА-ИНФРА - М, 2002. - 768 с.

81. Рыжаков А.П. Следственные действия и иные способы собирания доказательств. М.: Филинъ, 1997. - 336 с.

82. Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе. М., 1981. -104 с.

83. Сергеев Л.А., Соя-Серко Л.А., Якубович Н.А. Планирование расследования. М.: ВНИИ Прокуратуры СССР, 1975. - 116 с.

84. Селиванов Н.А. Вещественные доказательства. М.: Юрид. лит., 1971. -199 с.

85. Селиванов Н.А., Видонов Л.Г. Типовые версии по делам об убийствах. Горький: Всесоюзный ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1981. - 56 с.

86. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. Б.В. Здравомыслова, Ю.А. Красикова, А.И. Рарог. М.: Юридическая литература, 1995. - 542 с.

87. Уголовное право Российской Федерации: Особенная часть: Учебник для вузов // Отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова, Г.П. Новоселов. -М.: ИНФРА. М Норма, 1997. - 768 с.

88. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / Под ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамовой М.: ИНФРА. М - НОРМА, 1997. - 516 с.

89. Уголовное право Российской Федерации (Особенная часть): Конспект лекций / Под ред. М.Т. Смирнова. М.: ПРИОР, 2000 - 304 с.

90. Уголовный кодекс РФ: Научно-практический комментарий / Под ред. JI.JI. Кругликова и Э.С. Тенчева. Ярославль, 1994. - 672 с.

91. Федеральный закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности»: Научно-практический комментарий / Под ред. В.В. Николюк, В.В. Кольницкого, А.Е Чечетина. Омск: Омский юридический институт МВД России, 1996.- 156 с.

92. Хомерики Г.В. Государственный контроль за производством и реализацией алкогольной продукции в России: Монография. М.: МА МВД России, 1999. - 111 с.

93. Черепанов А.В. Организация деятельности участкового уполномоченного милиции: Учебное пособие. М.: ГУК МВД РФ, 2002.-160 с.

94. Чувилев А.А., Добровольская Т.Н. Особенности преподавания курса уголовного процесса в вузах МВД СССР. М., 1986. - 84 с.

95. Яблоков Н.П. Криминалистика. М.: Норма, 2000. - 384 с.

96. Статьи, научные публикации 3.1. Аксенов Р.Г. Планирование этапа реализации оперативных материалов на стадии возбуждения уголовного дела // Российский следователь. -2002.-№ 5.-С. 12-14.

97. Аксенов Р.Г. Следственный осмотр по делам о незаконном обороте алкогольной продукции // Законодательство и практика. 2000. - № 1. -С. 88-91.

98. Аксенов Р.Г. Кустарное изготовление алкогольной продукции и ее реализация как способ совершения незаконного предпринимательства // Следователь. 1999. - № 6. - С. 2-5.

99. Александров В. Алкоголь под контролем // Милиция. 2002. - № 7. - С. 24-25.

100. Артамонов И.И. Методологические аспекты криминалистической характеристики // Криминалистическая характеристика преступлений: Сб. науч. тр. М., 1984. - С. 66-68.

101. Артюх Е. Водка в законе // Профессионал. 2000. - № 5. - С. 17-19.

102. БаевО.Я. И все же: реальность или иллюзия (еще раз о криминалистической характеристике преступлений) // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 1. - М., 2002. - С. 1923.

103. Белкин Р.С. Понятие, ставшее «криминалистическим пережитком» // Российское законодательство и юридические науки в современных условиях: состояние, проблемы, перспективы. Тула, 2000. - С. 7-12.

104. Блувштейн Ю.Д. Личность преступника как предмет криминологического исследования // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 13. -М., 1971. С. 14.

105. Бурданова B.C. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, как важнейший элемент частных криминалистических методик // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 2. - М., 2001. - С.38-42.

106. Быков В.В., Магомедов З.Н., Ходенко С.В. Характеристика криминогенной обстановки в сфере производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции // Российский следователь. 2002. -№ 12.-С. 31-32.

107. Вандер М.Б. Особенности расследования преступлений в современной криминальной обстановке // Вестник криминалистики / Под ред. А.Г. Филиппова. Выпуск 3. - М., 2003. - С. 10-15.

108. Вандышев В.В. Соотношение учения о криминалистической профилактике и криминологии // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 1999 . - № 3. - С. 55-58.

109. Васильев А.Н. О криминалистической классификации преступлений // Методика расследования преступлений (общие положения). М.: Юрид. лит., 1976. - С. 23-27.

110. Видонов Л.Г., Видонов В.Л. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений и закономерных связях между ее элементами // Криминалистическая характеристика преступлений: Сб. науч. тр.-М., 1984.-С. 97-105.

111. Виницкий Л.В., Мельник С.Л. Дискуссионные вопросы экспертизы веществ и материалов // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г.Филиппов. Вып. 3. - М., 2003. - С. 16-22.

112. ЗЛ7. Винокуров С.И. Криминалистическая характеристика преступления, ее содержание и роль в построении методики расследования конкретного вида преступления // Методика расследования преступлений (общие положения). М.: Юрид. лит., 1976. - С. 101-104.

113. Гавло В.К. Наследие Р.С. Белкина и дискуссионные вопросы // Материалы международной научной конференции (к 80-летию со дня рождения Р.С. Белкина). М., 2002. - С. 209-210.

114. Гавло В.К. О следственной ситуации и методике расследования хищений, совершаемых с участием должностных лиц // Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования. М., 1973.-С. 90.

115. Герасимов И.Ф. Этапы раскрытия преступлений // Следственные ситуации и раскрытие преступлений: Научные труды. Вып. 41.-Свердловск, 1975. С. 5-25.

116. Герасимов И.Ф. Понятие и виды взаимодействия участников расследования преступлений // Вопросы взаимодействия следователя и других участников расследования преступлений: Межвуз. сб. научн. трудов. Свердловск, 1984. - С. 3-9.

117. Герасимов И.Ф. Вопросы криминалистической классификации в методике расследования преступлений // Демократия и право развитого социалистического общества: материалы Всесоюзной науч. конф. М.: МГУ, 1975. - С 392-396.

118. Герасимов И.Ф. Система процессуальных действий следователя // Следственные действия (криминалистические и процессуальные аспекты). Свердловск, 1983. - С. 5-7.

119. Гинзбург А.Я. Общие принципы криминалистики и принципы построения методики расследования // Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования: Материалы Минской научной конференции. М., 1973. - С. 89.

120. Глазырин Ф.В. Личность обвиняемого и тактика следствия // Ленинский принцип неотвратимости наказания и задачи советской криминалистики. Свердловск, 1972. - С.70-76.

121. Гусева Т., Васинев С. Товары и продукция без маркировки: административная и уголовная ответственность // Право и экономика. -2003. -№ 5. -С. 60-65.

122. ГустовГ.А. К разработке криминалистической теории преступления // Правоведение. 1988. - № 3. - С. 88-92

123. Гущин А.Н., Францифоров Ю.В., Громов А.Н. Использование оперативно-розыскной информации в уголовно-процессуальном доказывании // Российский следователь. 2000. - № 4. - С. 15-21.

124. Драгунов А., Белковский С. Из спирта возгорелось пламя // Вечерний Челябинск. 1990. - 23 августа.

125. ДрапкинЛ.Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений: Межвуз. сб. научн. трудов. -Вып. 69. Свердловск, 1978. - С.11-18.

126. Драпкин Л.Я. Понятие и классификация следственных ситуаций // Следственные ситуации и раскрытие преступлений.: Научн. труды. Вып. 41. Свердловск, 1975. - С. 26-44.

127. Драпкин Л.Я. Организационно-управленческие акспекты взимодействия участников процесса раскрытия преступлений // Вопросы взаимодействия следователя и других участников расследования преступлений: Межвуз. сб. научн. трудов. -Свердловск, 1984. С. 10-33.

128. Герасимова, Екатеринбург, 6-7 февраля 2003 г. Екатеринбург, 2003. -С. 123-133.

129. Драпкин Л.Я., Злоченко Я.М., Шуклин А.Е. О возможностях использования современных информационных технологий в расследовании преступлений // Вестник криминалистики. Вып. 3. — М., 2003.-С. 23-27.

130. Жеребцов А.П. Проблемы уголовной ответственности за незаконный оборот немаркированных товаров и продукции // Российский юридический журнал. 2001. - № 1. - С. 81-89.

131. Заиграев Г.Г. Общественное мнение как средство воздействия на государственную алкогольную политику // Преступность и общество. Сб. науч. трудов ВНИИ МВД России. М., 2001. - С. 158-166.

132. Зайковский В.Н., Голубев В.В. Методика использования в расследовании результатов оперативно-розыскной деятельности // Следователь. 1997. - №2. - С. 36-53.

133. Ищенко Е.П. Особенности взаимодействия на первоначальном этапе расследования // Вопросы взаимодействия следователя и других участников расследования преступлений: Межвуз. сб. научн. трудов. -Свердловск, 1984. С. 55-61.

134. Каневский Л.Л. Дискуссионные проблемы сущности типовой криминалистической характеристики преступлений и ее использование в процессе расследования // Вестник криминалистики. Вып. 1. - М., 2002.- С.24-31.

135. Карагодин В.Н. Криминалистическое понятие способа сокрытия преступления // Проблемы развития криминалистики в условиях научно-технического прогресса: Межвуз. сб. научн. тр. Свердловск, 1982. - С.105-111.

136. Келина С.Г. Современная тенденция в развитии уголовного законодательства и уголовно-правовой теории // Государство и право. 1994. - № 6. - С.44-76.

137. Корноухов В.Е. Основные положения методики расследования преступлений // Материалы научной конференции. Красноярск, 1972.-С. 937.

138. Колмаков В.П. Значение для расследования точного установления способов совершения и сокрытия преступления против жизни // Труды Харьковского медицинского института. Вып. 5. - Харьков, 1956. - С. 193-196.

139. Кудрявцева А.В., Лившиц Ю.Д. Доказательственное значение «правовых» экспертиз в уголовном процессе // Российская юстиция. -2003.-№ 1.-С. 36-38.

140. Кузнецов А.П., Изосимов С.В., Бокова И.Н. Незаконное использование товарного знака: проблемы реализации уголовной ответственности // Российский судья. 2001. - № 3. - С. 30-39.

141. Кузнецова Н.Ф. Классификация норм о хозяйственных преступлениях // Вестник Московского университета. Сер. 11. Право. - 1993. - № 4. -С. 17.

142. Кузьмин С.В. Програмно-целевой метод планирования расследования преступлений: Объективная необходимость развития // Правоведение. 1998.-№3.-С. 117-121.

143. Лопашенко Н.А., Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации экономических преступлений. // Вестник Московского университета. -Сер. 11. Право.-2001. №2.-С. 3-15.

144. Лопашенко Н.А. О некоторых проблемах законодательной регламентации и квалификации преступлений в сфере экономической деятельности // Прокурорская и следственная практика. 2003. - № 1-2. -С. 55-67.

145. Лыков В. Взаимодействие как фактор эффективной работы правоохранительных органов // Профессионал. 2000. - № 5 . - С. 1113.

146. Мазунин П.Я. Предварительные специальные исследования как одна из форм использования специальных познаний в раскрытии и расследовании преступлений // Законодательство и практика. 2000. -№1. - С.91-94.

147. Майлис Н. Судебная экспертиза изделий массового производства // Закон. Экспертизы. 2003. - № 3. - С. 21-27.

148. Медведев A.M. Экономические преступления: понятие и система // Советское государство и право. 1992. - № 1. - С. 81.

149. Мирский Д.Я. Некоторые вопросы методики расследования отдельных видов преступлений в свете ленинского принципа неотвратимости наказания // Ленинский принцип неотвратимости наказания и задачи советской криминалистики. Свердловск, 1972. - С. 41.

150. Михайлов Н.В. Алкоголь-нелегал. О состоянии борьбы с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции // Интерпол в России. 2000. - № 1.-С. 29-31.

151. Нагаев Е.А., Степанищев А.В. Квалификация преступлений, совершаемых в сфере оборота алкогольной продукции // Вестник Главного следственного управления Челябинской области. 1999. - № 6.-С. 19-29.

152. Не утонуть бы в море алкоголя суррогатного // Вечерний Екатеринбург (по информации АПИ). 2004. - 25 февраля.

153. Образцов В.А. О криминалистической классификации преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 33. - М., 1980. - С. 90-98.

154. Ордан А.В. Установление способа укупорки бутылок, наклейки этикеток ликеро-водочных изделий комбината «Казак Уральский»// Экспертная практика. 1996. - № 41. - С. 86-95.

155. Онищенко Г. Пьяные бюджеты // Российская газета.- 2001.-21 ноября.

156. Пильтенко Л.П. Незаконное предпринимательство как уголовно наказуемое деяние (определение понятия и размеров дохода) // Закон и право. 2001. - № 12. - С. 26-27.

157. Роганов С.А. Тактика обыска при расследовании преступлений в сфере нелегального оборота синтетических и наркотических средств // Российский следователь. 2003. - № 4. - С. 12-14.

158. Российская Е.Р. Использование специальных знаний по новому УПК России // Уголовно-процессуальный кодекс РФ проблемы практической реализации: Материалы Всерос. науч.-практ. конф. Сочи, 11-12 окт. 2002 г. - Краснодар, 2002. - С. 65

159. Рыбников Б.Б. Проблема сокрытия преступлений и ее место в советской криминалистике // Криминалистический сборник. Рига, 1972.-С. 51.

160. Сальников А. Фальшивое изобилие: угроза жизни, убыток казне // Российская бизнес-газета. 2001. - 10 января.

161. Смовж М. Даю наводку (ведомство Германа Грефа предлагает ввести госмонополию на алкогольном рынке) // Известия. 2004. - 29 января.

162. Селиванов Н.А. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования // Социалистическая законность. 1977. - № 2. - С. 56-58.

163. Сергеев JI.A. Общие вопросы методики расследования преступлений // Руководство для следователей. М.: Юрид. лит., 1971. - С. 437-443.

164. Степанов В.В. Вопросы методики расследования отдельных видов преступлений // Методика расследования преступлений (общие положения). М.: Юрид. лит., 1976. - С. 140-144.

165. Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство // Уголовное право. 1999. - № 1. - С. 25-31.

166. Хлопов А.В. Использование цифровых технологий, фиксации информации при производстве следственных действий // Вестник криминалистики . Вып. 3. - М., 2003. - С. 106-113.

167. Шаталов А.С. Сущность и содержание криминалистической характеристики преступления // Следователь. 1999. - № 1. - С. 19-24.

168. Шведова Н.Н. Возможности технико-криминалитического исследования документов, изготовленных с помощью современных полиграфических технологий // Вестник криминалистики. Вып. № 2. - М.: СПАРК, 2003. - С. 76-80.

169. ШикановВ.И. Видовые криминалистические характеристики преступлений: концепция, достоинства, перспективы // Российская правовая система: становление, проблемы, пути совершенствования: Материалы Республиканской научной конференции / Под ред.

170. B.К. Гавло, В.Я. Музюкова, В.В. Невинского. Барнаул, 2001. - С.49-52.

171. Шиканов В.И. Тактическая операция как важнейший структурный элемент следственной тактики и одна из форм сотрудничества органов следствия и дознания // Проблемы советского государства и права. -Вып. 9-10. Иркутск, 1975. - С. 33-46.

172. Шмаков B.JI. Методические указания по раскрытию и расследованию преступлений с помощью системы АДИС-Папилон // Вестник следственного управления УВД Челябинской области. 1997. - № 6.1. C. 32-36.

173. Эйсман А.А. О содержании и понятии криминалистической характеристики преступления // Криминалистическая характеристика преступлений: Сб. науч. тр. М., 1984. - С. 98-99.

174. Юрин В. Формы взаимодействия в расследовании // Законность. -2003.-№ 1.-С. 39-41.

175. Яковлева И. Когда цветет «липа» // УРФО. 2003. - № 1. - С. 8-9.

176. Яни П.С. Уголовный закон и поддельная водка // Законодательство. -2000.-№ 10.-С. 62-70.

177. Яни П.С.Доход от незаконного предпринимательства: спорное решение Верховного Суда // Уголовное право. 1999. - № 1 - С. 44-46.

178. Ясинский Г. Взаимодействие следователей МООП и органа дознания // Социалистическая законность. 1964. - № 7. - С. 19.

179. Диссертации и авторефераты диссертаций

180. Барыгина А.А. Процессуальные и криминалистические проблемы расследования уголовных дел о незаконном предпринимательстве: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Челябинск, 2003. - 26 с.

181. Барыгина А.А. Процессуальные и криминалистические проблемы расследования уголовных дел о незаконном предпринимательстве: Дис. . канд. юрид. наук. Челябинск, 2003. - 285 с.

182. Беляков А.А. Криминалистическая характеристика и особенности расследования краж, совершаемых лицами без определенного места жительства и работы: Дис. . канд. юрид. наук. Свердловск, 1986. -230 с.

183. Брусницин В.И. Совершение и сокрытие преступлений с использованием взрывных устройств: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Владивосток, 2001. - 26 с.

184. Герасимов И.Ф. Взаимодействие органов предварительного следствия и дознания при расследовании особо опасных преступлений: Дис. . канд. юрид. наук. Свердловск, 1966. - 361 с.

185. Гусев А.В. Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы использования специальных познаний в ходе предварительного расследования: Дис. . канд. юрид. наук. Волгоград, 2002. - 227 с.

186. Драпкин Л.Я. Построение и проверка следственных версий: Дис. . канд. юрид. наук. Свердловск, 1972. - 361 с.

187. Жеребцов А.П. Проблемы уголовной ответственности за нарушение порядка осуществления предпринимательской деятельности: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1998. - 28 с.

188. Иванов К.Г. Теоретические проблемы и практика поисковой деятельности в раскрытии и расследовании преступлений: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2002. - 24 с.

189. Карагодин В.Н. Способы сокрытия преступления, их криминалистическое значение, методы распознания и преодоления: Дис. . канд. юрид. наук. Свердловск, 1982. - 206 с.

190. Карагодин В.Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия предварительному расследованию: Дис. . д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1992. - 338 с.

191. Коренев А.С. Уголовная ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность: Дис. . канд. юрид. наук. -Екатеринбург, 2001. 141 с.

192. Косарев С.Ю. Методика расследования преступлений в сфере незаконного оборота сильнодействующих и ядовитых веществ в целях сбыта: Дис. . канд. юрид. наук. СПб., 2000. - 204 с.

193. Лебедев Н.Ю. Теоретические проблемы и практика расследования незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Барнаул, 2004. - 22 с.

194. Морозков В.А. Методика расследования преступлений, совершенных с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств: Дис. . канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2002. - 195 с.

195. ОвечкинВ.А. Общие положения методики расследования преступлений, скрытых инсценировками: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Харьков, 1975. - 25 с.

196. Погосян Т.Ю. Преступления в сфере торговли: история и современность: Дис. . д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2000. - 447 с.

197. Переверзев М.В. Предупреждение преступлений и иных правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции: Дис. . канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2002. - 190 с.

198. Рубцов И.И. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частных методик расследования: Автореф. дис. . канд. юрид. наук.-СПб., 2001.-23 с.

199. Рябков В.А. Государственный контроль за производством и оборотом алкогольной продукции в законодательстве Российской Федерации: Автореф. дис.канд. юрид. наук. Челябинск, 2004. - 27 с.

200. Сабуров Н.Ю. Формирование и развитие рынка алкогольной продукции в условиях управления государственной монополии: Дис. . канд. экон. наук. Пермь, 2000. - 144 с.

201. Стрельцов E.J1. Проблемы уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательства. Автореф. дис. . д-ра юрид. наук. -Харьков, 1992.- 42 с.

202. Тишин Д.В. Криминалистическая характеристика и особенности расследования заведомо ложного сообщения об акте терроризма: Дис. . канд. юрид. наук. Челябинск, 2002. - 267 с.

203. Хомерики Г.В. Вопросы совершенствования организации государственного контроля за производством и реализацией алкогольной продукции в России: Автореф. дис. . д-ра экон. наук. -М., 2001. 44 с.

204. Ястребова Т.И. Практика и проблемы методики расследования краж цветных металлов: Дис. . канд. юрид. наук. Челябинск, 2004. -227 с.5. Справочный материал

205. Анализ практики расследования уголовных дел о незаконном предпринимательстве в следственных подразделениях ГСУ при ГУВД Челябинской области, 1999 г.

206. Аналитическая справка о работе ОБЭП Южно-Уральского УВДТ за 2001 год.

207. Аналитическая справка о работе ОБЭП Средне-Уральского УВДТ за 2001 г.

208. Аналитическая справка Следственного комитета при МВД России «О состоянии борьбы с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции и мерах противодействия этой проблеме» за 2001 год.

209. Аналитическая справка ГСУ при ГУВД Челябинской области за 9 месяцев 2003 г.

210. Аналитические справки о состоянии борьбы с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции ИЦ ГУВД Свердловской, Челябинской, Тюменской и УВД Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО за 2001-2003 г.

211. Багриновский Г.Ю. Энциклопедический словарь спиртных напитков. -М.: Астрель-АСТ, 2003. 1342 с.

212. Белкин Р.С. Криминалистика: Учебный словарь-справочник. М.: Юристъ, 1999.-268 с.

213. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: БЕК, 1997. -342 с.

214. Брум Д. Крепкие алкогольные напитки мира. Иллюстрированный путеводитель. М.: Изд-во Эксмо, 2004. - 224 с.

215. Вопросы расследования преступлений: Справочное пособие / Под ред. И.Н. Кожевникова, А.Я. Качанова. М.: Спарк, 1997. - 799 с.

216. Криминалистические экспертизы, выполняемые в органах внутренних дел: Справочное пособие / Под ред. И.Н. Кожевникова. М.: ЭКЦ МВД России, 1992.-72 с.

217. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: АЗЪ, 2001. - 768 с.

218. Описание федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, производимой на территории РФ. М.: Гознак, 2003. - 12 с.

219. Списки сильнодействующих и ядовитых веществ постоянного комитета по контролю наркотиков по состоянию на 10.07.2001 года // Постоянный комитет по контролю наркотиков. М., 2001. - 108 с.

220. Справка ГУВД Челябинской области о состоянии и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности ОВД в выявлении и пресечении незаконного производства и оборота этилового спирта, а так же алкогольной продукции за 2003 г.

221. Справочная книга криминалиста / Отв. ред. Н.А. Селиванов. М.: НОРМА, 2001.-727 с.

222. Справочник следователя (Практическая криминалистика: следственные действия). Выпуск 1. - М., 1990. - 592 с.

223. Статистические данные результатов проверок по выявлению незаконного производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции представлены Следственным управлением Следственного комитета при МВД России по УрФО - 2001г.

224. Трасология: Справочник криминалиста. Т. 1. Гомеоскопия / Авт.-сост. Г.Н. Степанов, А.И. Бронников. Волгоград: ВЮИ МВД России, 1997. -244 с.

225. Эксперт. Руководство для экспертов органов внутренних дел / Под ред. Т.В. Аверьяновой, В.Ф. Статкуса. М.: Кно Рус, Право и закон, 2003.-592 с.

226. Количество смертей от этанола по областям УрФО за период с 1999 по 2003 годiC 0) ffl Оц