Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений в сфере предпринимательской деятельности тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.08, кандидат юридических наук Демченко, Виктория Викторовна

• Демченко, Виктория Викторовна
• кандидат юридических наук
• 2004

Оглавление диссертации кандидат юридических наук Демченко, Виктория Викторовна

Введение

Глава I. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

§ 1. Сфера предпринимательской деятельности: общие социально-правовые и криминологические оценки

§ 2. Современное состояние преступности в сфере предпринимательской деятельности

§ 3. Криминогенная детерминация преступности в сфере предпринимательской деятельности

§ 4. Личность преступника, совершившего преступление в сфере предпринимательской деятельности

Глава II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

§ 1. Теоретические и практические проблемы предупреждения преступлений в сфере предпринимательской деятельности

§ 2. Особенности предупреждения преступлений в сфере предпринимательской деятельности органами внутренних дел

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений в сфере предпринимательской деятельности»

Актуальность темы исследования. Современная криминологическая теория и практика предупреждения преступлений характеризуется; обновлением многих научно-практических идей, связанных с периодом социально-экономических реформ в России. Это закономерно, поскольку процессы экономического развития напрямую связаны с преступностью. Последняя является не только результатом издержек рыночного становления, но и сама активно влияет на такие экономические процессы. Причем криминализация коснулась практически всех сфер экономики, независимо от форм собственности. Это уже не является секретом не только для специалистов, но и для всего российского населения. В ,то же время, несмотря на повышенный интерес юристов к проблеме экономической преступности, следует признать, что такая активность находится лишь в самом начале пути. Многие из криминальных явлений в экономике России не познаны. Особенно уязвимой, как в смысле криминальной пораженности, так и слабой криминологической изученности, является сфера предпринимательства.

Коренное реформирование экономики в России создало условия, для вовлечения представителей различных слоев населения в занятие предпринимательской деятельностью. Официально их зарегистрировано уже более двух миллионов человек. Вместе с тем, отсутствие у значительной части предпринимателей навыков правового поведения на рынке, их недостаточная осведомленность о процедурах и правилах совершения различного рода сделок и других коммерческих операций зачастую приводили и приводят к нарушениям; российского законодательства, в том числе уголовного. Сложившаяся ситуация в сфере предпринимательства такова, что во многих случаях делает законопослушную предпринимательскую деятельность весьма затруднительной, а часто невозможной. Параллельно с отмеченными процессами растет число хозяйствующих субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность нелегально или полулегально (например, использование фирм, зарегистрированных на подставных лиц).

Это, безусловно, способствует росту преступности в сфере предпринимательства. Наряду с количественными, происходят качественные изменения преступности в сфере предпринимательства. Она становится все более организованной, ресурсно обеспеченной и потому оказывает значительное влияние на общее состояние преступности.

Криминализация предпринимательской сферы, рост числа преступлений в этом секторе экономики связаны, прежде всего, с недостатками правового регулирования предпринимательства, отсутствием не только системы экономического контроля' над ней, но и должного внимания со стороны правоохранительных и контролирующих органов. В складывающихся условиях особую актуальность приобретает изучение проблемы формирования, законодательной регламентации и практического осуществления государственной политики предупреждения преступлений в сфере предпринимательской деятельности.

В условиях системного реформирования экономики проблема противодействия экономической преступности приобрела особую криминологическую остроту и политическую значимость, а сфера предпринимательства, как «концентрат» новой рыночной экономики, нуждается в, организации более эффективного криминологического контроля. Основу организации такого контроля призваны создать целенаправленные криминологические исследования преступности и ее предупреждения в сфере предпринимательской деятельности, чем и обусловливается выбор темы диссертации.

Степень научной разработанности проблемы. Несмотря на повышенный интерес криминологов к проблеме экономической преступности, следует отметить, что в современных условиях целый ряд проблем остается недостаточно разработанным, а многие из криминальных явлений в экономике России по настоящее время; не познаны. Это имеет прямое отношение к сфере предпринимательства, которая целиком и полностью культивирует в себе сегодня самые злободневные проблемы новой российской экономики. Видимо поэтому до сих пор проблема преступности в сфере предпринимательства рассматривалась в науке главным образом в связи с проблемами экономической преступности в целом. Такие проблемы в относительно недавнем прошлом и настоящем активно изучались Д.И. Аминовым, Б.Е. Богдановым, В.В. Витвицким, Б.В. Волженкиным, Л.Д. Гаухманом, В.И; Гладких, М.Н. Зацепиным, А.И: Долговой, В.М; Егоршиным, А.Э. Жалинским, М.А. Кауфманом, И.Я. Казаченко, П.Н. Кобцом, В1Д. Ларичевым, Е.М. Леоновым, H.A. Лопашенко, G.B. Максимовым, Р.Н. Марченко, Г.М. Миньковским, А.М. Никитиным, Т.ВЛинкевич, В.П. Ревиным, Г.К. Синиловым, Е.В. Токаревым, Н.Д. Эриашвили, А.М. Яковлевым, П.С. Яни и др: Исследования перечисленных ученых составляют сегодня базу последующих научных изысканий в области криминологических особенностей развития сферы предпринимательства и предупреждения в ее недрах новых преступлений.

Следует констатировать, что многие проблемы в этой области остаются нерешенными. В частности, до настоящего времени недостаточно выявлены и проанализированы параметры преступности в сфере предпринимательской деятельности, ее тенденции и закономерности, особенности криминогенной детерминации «предпринимательских» преступлений. Помимо теоретических криминологических обобщений, требуется выработка комплекса мероприятий по предупреждению преступности в сфере предпринимательской деятельности, взаимодействию и координации субъектов ее предупреждения.

Отмеченные аспекты еще раз свидетельствуют об актуальности избранной темы и обосновывают целесообразность проведения конкретного криминологического исследования, охватывающего также вопросы изменений уголовного законодательства и учетам накопленного практического опыта правоохранительных органов в данной; сфере общественных отношений.

Объект и предмет исследования. Объектом настоящего исследования выступают общественные отношения, возникающие в связи с совершением преступлений в сфере предпринимательской деятельности и их предупреждением. Предмет исследования образуют рассматриваемые в криминологическом единстве: состояние преступности и ее детерминанты в сфере предпринимательской деятельности; личность преступника, совершившего преступление в сфере предпринимательской деятельности; система предупреждения преступлений в сфере предпринимательства и деятельность, органов внутренних дел, направленная на предупреждение совершаемых в ней преступлений.

Цель и задачи исследования. Цель исследования - познание новых тенденций и закономерностей существования и развития преступности в сфере предпринимательской деятельности и разработка на этой основе мер, направленных на обеспечение эффективного контроля государства и общества над этой преступностью, включая предупредительные меры органов внутренних дел.

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач::

- выявлением криминологических особенностей функционирования сферы предпринимательской деятельности;

- изучением современного состояния преступности, ее количественных и качественных характеристик в сфере предпринимательской деятельности;

- определением и анализом особенностей криминогенной детерминации преступности в сфере предпринимательской деятельности;

- характеристикой криминологически значимых признаков личности преступника в сфере предпринимательской деятельности; определением круга теоретических и практических проблем предупреждения преступлений в сфере предпринимательской деятельности;

- познанием особенностей предупреждения преступлений в сфере предпринимательской деятельности;

- разработкой научно обоснованных мер предупреждения органами внутренних дел преступлений в сфере предпринимательской деятельности.

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретический анализ криминологической проблемы преступности в сфере предпринимательской деятельности подкрепляется эмпирическим материалом, полученным на основе разработанной методологии и методики сбора криминологической информации в предпринимательской среде и существующих в ней общественных связях. Особое внимание уделялось изучению факторов, продуцирующих противоправное поведение в сфере предпринимательской деятельности, лицам, попавшим под воздействие этих факторов и применяемым к ним органами внутренних дел мерам профилактического воздействия.

Методологическая основа диссертационного исследования базируется на фундаментальных теоретических положениях: отечественной и зарубежной криминологии, методологических принципах юридических отраслей знания, главным образом наук так называемого криминального цикла, (уголовного права, уголовного процесса,., криминалистики, уголовно-исполнительного права). В подготовке диссертации использовались разработки методологического и методического характера: в области философии, социологии, психологии, экономики. В работе активно использовались методы социологических исследований: социологические опросы, в формах анкетирования и интервьюирования работников органов« внутренних дел, населения и предпринимателей; изучения документов. Количественные и качественные показатели преступности в сфере предпринимательской деятельности изучены с помощью методов статистического анализа.

Эмпирическую базу. исследования составили материалы опубликованной судебной практики Верховного суда СССР и Верховного суда: РФ по отдельным уголовным делам, статистические данные и обобщения правоприменительной деятельности органов прокуратуры, суда, органов внутренних дел. По специально разработанной программе изучено 98 многоэпизодных уголовных дел,, возбужденных по фактам; совершения преступлений в сфере предпринимательской деятельности. В интервьюировании и анкетировании приняли участие 180 сотрудников правоохранительных органов (прокуратуры, внутренних дел, суда), 200' граждан, включая* 110 предпринимателей. Эмпирический материал включает также результаты изучения: нормативных документов, материалов научно-практических конференций и семинаров, касающихся проблем изучения преступности в сфере предпринимательской деятельности, на. которых параллельно проводилась апробация авторских методических рекомендаций и теоретических выводов; информации, опубликованной в периодической печати и научной литературе, а также научных данных, содержащихся' в зарубежных источниках. Полученный эмпирический : материал в целом отвечает требованиям репрезентативности.

Нормативной основой; исследования стали Конституция, Российской Федерации, Уголовный кодекс РФ, Законы РФ: «О милиции», «Об оперативно-розыскной деятельности», а также другие законы, ведомственные нормативные акты, законопроекты, документы юридического характера, регламентирующие деятельность правоохранительных органов. Использовались различные источники, где затрагиваются: вопросы законности и права, связанные с регулированием общественных отношений в сфере предпринимательской деятельности.

Обоснованность и достоверность положений и выводов.

Содержащиеся в диссертации выводы и рекомендации обеспечены применением апробированных методов и методик, соблюдением требований теории криминологии, ее методологических принципов, проведением репрезентативной выборки, тщательным отбором эмпирического материала, обобщением практического опыта. Результатыч исследования апробированы автором; в выступлениях на; теоретических, научно-практических конференциях и семинарах, проводимых в Краснодарской академии МВД России, в Кубанском государственном университете, Ставропольском филиале Краснодарской академии? МВД России. Публикации автора предварительно подвергались необходимому рецензированию.

Научная новизна исследования определяется, прежде всего, новыми авторскими; оценками феномена преступности, в сфере предпринимательской деятельности, основанными на индивидуальном конкретном криминологическом материале. В диссертации представлены не нашедшие широкого освещения в криминологической науке, а потому отличающиеся новизной:

- анализ предпринимательской деятельности и сферы ее правового регулирования с учетом криминологических целей;

- данные о состоянии преступности в сфере предпринимательской деятельности;

- оценка криминогенных детерминантов преступности в сфере предпринимательской деятельности;

- авторская разработка критериев криминологической оценки личности преступника, совершившего преступление в сфере предпринимательской деятельности;

- разработанная автором концепция предупреждения преступности в сфере предпринимательской деятельности;

- предложенная автором организация работы органов внутренних дел по предупреждению преступности в сфере предпринимательской деятельности.

Новыми по своему содержанию являются: и положения, выносимые на защиту, а также сформулированные автором выводы, рекомендации и предложения.

Положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся следующие положения, рассматриваемые в диссертации в свете современных требований криминологии и практики предупреждения преступности:

1. Современная сфера предпринимательской деятельности в России представляет собой развивающийся как по формам, так и по содержанию процесс становления новых рыночных экономических отношений, закономерно сопровождаемый негативными последствиями, которые в своем криминальном выражении отрицательно влияют не только на саму сферу российской экономики и составляющую ее предпринимательскую часть, но и существенно затрудняют проведение социально-политических, экономических и правовых' реформ. При этом преступность в сфере предпринимательской деятельности стала одним из ее постоянных «спутников», нередко сопровождающих весь коммерческий процесс и способствующих достижению экономического и финансового успеха предпринимателей, наряду с легальными (легитимными) направлениями реализации финансово-экономических интересов.

2. Преступность в сфере предпринимательской деятельности является структурным элементом преступности в сфере экономической деятельности. Ее образует совокупность преступлений, совершаемых на определенной территории и в определенное время, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, а именно: регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ); незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ); производство, приобретение,, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171-1 УК РФ); незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ); лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ); легализация (отмывание) денежных средств или, имущества, приобретенных незаконным путем (ст. 174 УК РФ); легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 1741 УК РФ), приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ); неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ); преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ); фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ).

3. Состояние преступности в сфере предпринимательской деятельности, содержащее абсолютные, относительные, динамические и структурные криминологические показатели, характеризуется-' волнообразными в разное время статистическими тенденциями, в целом позволяющими прогнозировать (среднесрочный прогноз) рост числа рассматриваемых преступлений. В то же время присущая данному виду преступности латентность требует самостоятельного глубокого исследования для; определения более точных и достоверных криминологических оценок перспектив развития ее тенденций в будущем России. Сегодня эти тенденции представляются опасными не только для сферы предпринимательской деятельности, но и экономики в целом.

4. Систему криминогенной детерминации преступности в сфере предпринимательской деятельности образуют традиционные для современного периода развития российского общества издержки социальною политического, экономического и правового реформирования, а также собственно внутренние «предпринимательские» нюансы, характерные для экономической несформированности рассматриваемой сферы деятельности. При этом все исследуемые криминогенные детерминанты переплетаются, создавая общий неблагоприятный фон в экономике. Особой криминогенной ролью в их совокупности отличаются отсутствие систем эффективного государственного контроля над сферой предпринимательской деятельности и государственно-правовой защищенности легитимных экономических отношений, а также недостатки в деятельности правоохранительных органов, вызванные отставанием организационно-управленческих мер реагирования на изменение криминологической ситуации в сфере предпринимательства.

5. Личность преступника, совершившего преступление в сфере предпринимательской; деятельности, обладает определенными криминологическими особенностями, отличающими ее от других социально-негативных типов правонарушителей. Совокупный социально-демографический портрет такой личности выглядит так: мужчина в возрасте 45-50 лет, имеющий высшее образование и семью. Рассматриваемой личности преступника, как правило, присуще стремление к самоутверждению и конкуренции, независимо от условий давления криминального фактора и отсутствия поддержки со стороньь государства. Подобные условия лишь усиливают характерный для современной личности преступника в сфере предпринимательства правовой нигилизм, обостряют жажду получения финансово-экономической прибыли любой ценой, невзирая на уголовно-правовые последствия.

6. Систему предупреждения преступлений в сфере предпринимательской деятельности образуют традиционные для криминологической теории и практики меры общесоциального и специально-криминологического характера. Первые связаны с совершенствованием всей системы новых экономических отношений в стране, укреплением их правовой основы, вторые — с выявлением и нейтрализацией криминогенных детерминантов «предпринимательской» преступности (общая профилактика); выявлением и взятием под соответствующий профилактический контроль лиц, от которых можно ожидать совершения преступлений в сфере предпринимательской деятельности (индивидуальная профилактика); предотвращением и пресечением названных преступлений; возмещением ,ущерба от преступной предпринимательской деятельности. Успешная реализация всего комплекса предупредительных мер может быть эффективной только в результате объединения усилий широкого круга субъектов; предупреждения преступлений в сфере предпринимательской деятельности.

7. Деятельность органов внутренних дел по предупреждению преступлений в сфере предпринимательства обладает определенной спецификой, обусловленной особенностями; анализируемого социально-негативного явления. Эта особенность определяется: проведением мероприятий оперативно-розыскного характера; организацией взаимодействия с другими^ субъектами профилактики и контролирующими! органами; проведением профилактических мероприятий межведомственными следственно-оперативными; группами; организацией и проведением оперативно-тактического прогнозирования; использованием всеобъемлющей информации о криминальных процессах, происходящих в сфере предпринимательской деятельности.

Теоретическая и практическая значимость диссертации определяется главным образом; анализом теоретических и прикладных проблем, сформулированными в диссертации выводами и предложениями теоретического и практического характера. Полученные в ходе исследования данные использовались автором при подготовке материалов для нужд территориальных органов внутренних дел. Автором опубликованы методические рекомендации, в которых представлены практически значимые для криминологической теории и практики предупреждения преступности в сфере экономики выводы и предложения. Некоторые результаты исследования были внедрены в деятельность органов внутренних дел.

Теоретические положения, выводы и рекомендации, касающиеся разработки: мер предупреждения преступности в сфере предпринимательской деятельности, могут быть использованы:

- в управленческой деятельности правоохранительных структур;

- в учебном процессе юридических вузов и вузов МВД России по дисциплине «Криминология и профилактика преступлений»;

- в практической деятельности органов внутренних дел при планировании и разработке мероприятий, направленных на предупреждение преступности в сфере предпринимательской деятельности.

Полученные результаты исследования могут быть использованы и в других методологических и прикладных целях.

Апробация, и внедрение результатов исследования. Основные положения, выносимые на защиту,, а также авторские выводы и предложения, имеющие теоретическое и прикладное значение, докладывались и обсуждались на теоретических, научно-практических конференциях и семинарах, проводимых в Краснодарской академии МВД России, в Кубанском государственном университете, Ставропольском филиале Краснодарской академии МВД России, научно-практических семинарах, совещаниях ряда территориальных органов внутренних дел в 2002, 2003 и 2004 гг. Результаты исследования используются в учебном процессе Краснодарской; академии МВД России и в практической деятельности аппаратов криминальной милиции и милиции общественной безопасности г.г. Краснодара и Ставрополя. По проблематике диссертации опубликованы 4 научные работы.

Структура и объем диссертации обусловлены целями и задачами исследования. Работа состоит из введения, двух глав; включающих шесть параграфов, заключения, списка использованной при написании диссертации литературы и приложений.

Заключение диссертации по теме «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право», Демченко, Виктория Викторовна

Заключение

Результаты проведенного исследования позволяют сформулировать следующие выводы и предложения.

1. Изучив и проанализировав подходы к определению таких понятий, как «экономическая преступность», «преступность в сфере: предпринимательской деятельности», «преступность в сфере экономической деятельности», «преступность в сфере бизнеса», мы пришли к выводу, что преступность в сфере предпринимательской деятельности является структурным элементом преступности в сфере экономической деятельности. Она состоит из ряда деяний и включает в себя такие преступления, как регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ); незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ); производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171-1 УК РФ); незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ); лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ); легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных незаконным путем (ст. 174 УК РФ); легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 1741 УК РФ), приобретение или сбыт имущества; заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ); неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ); преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ); фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ). Такой подход к определению исследуемого вида преступности позволит дать четкую криминологическую характеристику преступности в сфере предпринимательства, определить причинный комплекс этих преступлений, подготовить и предложить мероприятия по снижению уровня преступности не только в сфере предпринимательской деятельности, но и; в целом экономической преступности.

2. Анализ состояния преступности в сфере предпринимательской деятельности обоснован совокупностью статистических данных за период с

1993 по 2004 гг. Как свидетельствуют данные уголовной статистики, а также данные криминологических исследований и иные информационно-аналитические сведения, этот период характеризуется волнообразными динамическими изменениями исследуемого вида преступности, рост которой очевиден. По структуре преступность в сфере предпринимательской деятельности неоднородна, она распределилась по сферам предпринимательской деятельности следующим образом: в сфере приватизации — 1,1 %, на потребительском рынке — 14,7%, незаконный оборот стратегических материалов — 1,6%, внешнеэкономическая деятельность — 3,2%, финансовая деятельность — 7%. Данный вид преступности имеет высокий уровень латентности и опасные социальные последствия.

3. Исходя из результатов анализа причинного комплекса, определяющего тенденции преступности в сфере предпринимательской деятельности, можно сделать следующие выводы:

- все исследуемые криминогенные детерминанты не являются чем-то изолированным, попеременно детерминирующим повышение или понижение активности различных форм антиобщественного поведения. В действительности они переплетаются, создавая общий неблагоприятный фон в экономике; криминологическая ' ситуация в сфере предпринимательства характеризуется наличием противоречивых факторов, негативным воздействием на рост экономической преступности. Среди них можно выделить:

- негативные тенденции в развитии рыночных отношений в экономике и социальной сфере: а) экономически и социально немотивированный радикализм и непоследовательность в осуществлении реформ при организационно-управленческой и социально-психологической негативности хозяйствующих субъектов и населения; б) разрыв производственно-хозяйственных связей, падение производства и рост посредничества на пути товара от производителя к потребителю; в) усиление дифференциации жизненного уровня населения; г) отсутствие у большинства граждан навыков экономического поведения в условиях развития рыночных отношений, юридическая неграмотность в отправлении хозяйственных операций;

- отсутствие реальной защищенности легитимных экономических отношений; отсутствие последовательной и эффективной системы государственного контроля (за разгосударствлением, приватизацией, процессами перераспределения, движением капиталов, деятельностью хозяйствующих субъектов и т.д.);

- недостатки в деятельности правоохранительных органов, вызванные отставанием- организационно-управленческих мер реагирования на изменение криминогенной ситуации в сфере предпринимательства;

- отставание правотворческой деятельности от потребностей хозяйственной практики.

4. Результаты анализа личности преступника, совершившего преступление в сфере предпринимательства, позволяют раскрыть ее социально-демографические, уголовно-правовые и нравственно-психологические признаки, которые необходимо выявлять для организации целенаправленной профилактической деятельности правоохранительных органов. • Так, преступления в сфере предпринимательской деятельности чаще совершают мужчины, но доля женщин тоже высока и составляет 28, 3%; по возрасту - самый высокий процент лиц, совершивших исследуемые преступления в возрасте 41-50 лет, на втором месте возраст — 31 -40 лет — 32,7%. Образовательный уровень высокий: высшее образование имеют 53,4%, неоконченное высшее — 18,6%, среднее специальное — 21,1%, среднее — 6,5%, неполное среднее — 0,4%. За исследуемый период в группе совершено 9,5% преступлений в сфере предпринимательской деятельности, из них в составе организованной группы и преступного сообщества — 16,%.

5. Предупредительное воздействие на преступность в сфере предпринимательской г деятельности может быть эффективным только на основе объединения усилий широкого круга субъектов профилактики, что обеспечивает: всестороннее воздействие на криминогенные факторы, обусловливающие в целом преступность, отдельные виды преступлений и фоновые явления;

- вовлечение всей системы субъектов1 профилактики и средств, направленных на нейтрализацию негативных явлений;

- взаимодействие: системы субъектов; профилактики и активизацию государственных и общественных органов в предупреждении преступности;

- пропорциональность воздействия ресурсов профилактики на явления и процессы, влияющие на снижение уровня преступности;

- непрерывность профилактического» воздействия форм и методов предупреждения преступности, выработанных наукой и практикой.

Осуществление этих мероприятий позволит устранить ряд причин и условий, способствующих, совершению преступлений в сфере предпринимательской деятельности.,

6. Предупреждение, органами внутренних дел преступности в сфере предпринимательской деятельности обладает определенной спецификой, обусловленной особенностями данного социально-негативного явления.

Эта особенность, прежде всего, определена: а) проведением мероприятий по предупреждению этих преступлений оперативно-розыскными мерами, которые должны проводиться во взаимодействии с другими субъектами профилактики и контролирующими органами, в том; числе и органами финансового контроля; б) проведением профилактических мероприятий, созданными межведомственными следственно-оперативными группами; в) проведением; оперативно-тактического прогнозирования; г) использованием в полном объеме информации при проведении оперативно-розыскных мероприятий криминального характера.

Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Демченко, Виктория Викторовна, 2004 год

1. Законы и подзаконные акты

2. Конституция Российской Федерации. М., 1994.

3. Таможенный кодекс Российской Федерации. — М., 1997.

4. Уголовный кодекс Российской Федерации: Постатейный комментарий. М., 1997.

5. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Т.1. - Н. Новгород, 1996.

6. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой. -М., 1998.

7. Комментированный Уголовный кодекс РФ / Под ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. 1996.

8. О прокуратуре Российской Федерации: О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон от 10.02.99 г. // Собр. законодательства РФ. — 1999.-№7.-Ст. 878.

9. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон РФ от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ.

10. Положение о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью: Утв. Указом Президента РФ от 18 апреля 1996 г. № 567 // Собр. законодательства РФ. 1996. - № 17. - Ст. 1958.

11. Об участии органов внутренних дел в работе по обеспечению поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет: Указ Президента РФ от 14 декабря 1996 г. № 1680

12. Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики: Указ Президента РФ от 3 марта 1998 г. № 224.'

13. О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основные положения): Утв. Указом Президента

14. России № 608 от 29 апреля 1996 г. // Российская газета. — 1996. 14 мая

15. Об участии органов внутренних дел РФ в работе по обеспечению поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджеты: Указ Президента РФ от 14 декабря 1996 г. № 1680.

16. Указ Президента РФ от 30 апреля 1998 г. (в последней редакции Указа Президента РФ от 25 мая 1999 г. № 651).

17. Об усилении государственного ре1улирования в сфере производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции и в его использовании: Указ Президента РФ от 6 октября 1998 г. № 1199.

18. О перемещении спирта этилового по территории Российской Федерации: Пост. Правительства РФ от 10 января 1999 г. № 34.

19. Постановление Правительства РФ от 12 августа 1996 г. № 949.

20. Положение о Федеральном казначействе: Утв. Постановлением Правительства РФ 27 августа 1993 г. № 864.

21. Вопросы Министерства РФ по налогам и сборам: Постановление Правительства РФ от 3 сентября 1999 г. № 992.

22. Положением о Федеральной службе России по обеспечению государственной монополии на алкогольную продукцию: Утв. Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 1996 г. № 1132 (в редакции от 8 сентября 1997 г. №1144).

23. Постановление Правительства РФ от 24 октября 1998 г. №1248 в ред. постановления от 12 июня 1999 г. № 623.

24. О формировании1 и ведении централизованных оперативно-справочных, розыскных, криминалистических учетов, экспертно-криминалистических коллекций и картотек органов внутренних дел Российской Федерации: Приказ МВД РФ. № 400. 1993 г.

25. О взаимодействии с таможенными органами России в вопросах борьбы с организованной преступностью: Распоряжение МВД РФ от 20 февраля 1998 г. № 8/517

26. О характере взаимоотношений подразделений собственной безопасности с другими правоохранительными органами: Письмо ГТК РФ от 23 апреля 1996 г. № 03-11/7321

27. О дополнительных мерах по усилению борьбы с незаконным перемещением валюты и валютных ценностей через таможенную границу РФ: Письмо ГТК РФ от 12 октября 1998 г. № 01-15/21321.

28. Диссертации и авторефераты

29. Егоршин В. М. Экономическая преступность и экономическая безопасность современной России (теоретико-криминологический анализ):Автореф. дисс. д-ра юрид. наук, СПБ., 2000.

30. Егоршин В. М. Экономическая преступность и экономическая безопасность современной России (теоретико-криминологический анализ). Дисс.д-ра юрид. наук. СПб., 2000.

31. Зацепин М.Н. Безопасность предпринимательства: криминологические проблемы'// Дис. док-ра юрид. наук. Екатеринобург, 1998.

32. Ляпунов Ю. И. Основные теоретические проблемы уголовно-правовой охраны природы в СССР: Автореф. дис. д-ра юрид. наук. М., 1976.

33. Мельникова В.Е. Хозяйственно-должностные преступления: проблемы криминализации и декриминализации: Дис. д-ра юрид. наук. М., 1993.

34. Пинкевич Т.В. Криминологические и уголовно-правовые основы борьбы с экономической преступностью // Дис. док-ра юрид. наук. — М., 2002.

35. Сухарев А.Я. Феномен российской преступности в переходный период: тенденции, пути и средства противодействия // Дис .докт. юрид. наук. М., 1996.

36. Склярук С. А. Уголовная ответственность за незаконное использование товарного знака: Дис. канд. юрид. наук. М., 1999.

37. Монографии, учебные пособия

38. Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций. — М., 1999.

39. Аминов Д.И. Уголовно-правовая охрана кредитно-денежных отношений: Монография. Челябинск, 1999.

40. Бабаев М.М. Социальные последствия преступности. М., 1982.

41. Аврутин Ю. Е., Егоршин В. М., Шапиев С. М. Преступность и общество: проблемы социогенеза. СПб., 2000.

42. Бурлаков В.Н. Криминогенная личность и индивидуальное предупреждение преступлений: проблемы моделирования. СПб., 1998.

43. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1995.

44. Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и ее основание в советском уголовном праве. М.,1963.

45. Булатов P.M., Шеслер A.B. Криминологическая характеристика и профилактика преступности в сфере экономической деятельности. Казань. 1999

46. Блувштейн Ю.Д., Зырин М.И., Романов В.В. Профилактика преступлений. — Мн., 1986.

47. Бордиловский Э.И., Галахов С.С., Смирнов С.А.^Выявление лиц и фактов, представляющих оперативный интерес, и их оперативно-розыскная профилактика: Учебное пособие. М.: МВД России, 1992.

48. Ветров Н.И., Зацепин М.Н. Милиция и безопасность предпринимательства. М., 1995.

49. Верин В.П. Преступления в сфере экономики. Учебно-практическое пособие. М.: Дело, 1999.

50. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности. — СПб., 2002.

51. Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 1999.

52. Горелик A.C., Шишко И.В., ХлупинаТ.Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Красноярск. 1998.

53. Гаухман Л.Д. Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности.

54. Гинс Г.К. Предприниматель. Франкфурт-на-Майне: Изд-во «Посев», 1992.

55. Герцензон A.A. Введение в криминологию. М;, 1965. Яковлев1. A.М: Социология. М. 1988.

56. Горяинов К.К., Кондратюк Л.В. Анализ состояния преступности и планирование деятельности подразделений уголовного розыска. М., 1998.

57. Горяинов К.К., Исиченко А.П., Кондратюк Л.В. Латентная преступность. М., 1994.

58. Гуров А.И./Волобуев А.Н. Оперативно-розыскные мерь, борьбы с преступностью и профессионализмом в преступности: Учебное пособие. М.: ВНИИ МВД СССР, 1989.

59. Дрейшев Б. В. Правотворческие отношения в советском государственном управлении. Д., 1978.

60. Дагель П.С. Учение о личности преступника в советском уголовном праве. Владивосток, 1970.

61. Долгова А.И., Коробейников Б.В:, Кудрявцев В.П., Панкратов

62. B.В. Понятия советской криминологии. М., 1985.

63. Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2003.

64. Дубинин Н.Д., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика, поведение, ответственность. 2-е изд., перераб. и дополн. М., 1989.

65. Егоршин В. М., Колесников В. В. Преступность в сфере экономической деятельности. СПб., 2000.

66. Егоршин В. М. Преступность в сфере экономической деятельности: Монография. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2000.

67. Здравомыслов А.Г. Проблема интереса в социологической теории. Л., 1964.

68. Исмагилов Р. Ф. Анализ экономической безопасности России: теоретико-методологические подходы и ее оценка. СПб., 1999.

69. Игошев К.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. Горький. 1974.

70. Караев Г. Э. Проблемы изучения преступности в современных условиях. Баку, 1992.

71. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ./Общ. ред. и вступ. ст. Е.М. Пеньковой. М.: Прогресс, 1990.

72. Колесников В.В. ' Экономическая преступность и рыночные реформы: Политико-экономические аспекты. СПб., 1994.

73. Кудрявцев В.Н. Социальные деформации. М., 1992.

74. Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. М., Наука. 1976

75. Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. -М., МГУ. 1984.

76. Криминальная ситуация на рубеже веков в России. — М.: Криминологическая ассоциация. 1999.

77. Карпец И. И. Преступность: иллюзии и реальность. М., 1992.

78. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ. М., 1997.

79. Ларичев В. Д., Гильмутдинова Н. С. Таможенные преступления. М., 2001.

80. Ли Д. А. Уголовно—статистический учет: структурно— функциональные закономерности. М., 1998.

81. Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения. М., 1991.

82. Личность преступника. М., 1975.

83. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности.- Саратов, 1997.

84. Маршалл А. Принципы политической экономии. Т.Ш. М., 1984.

85. Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955.

86. Ной И.С. Методологические проблемы советской криминологии. -Саратов, 1975.

87. Организованная преступность-2. М. 1993.

88. Организованная преступность — 4. — М., 1998.

89. Организованная преступность: Курс лекций. — СПб., Питер.- 2002. Основы государственной политики борьбы с преступностью в России. Теоретическая модель. М., 1997.

90. Осипов Ю.М. Теория хозяйства. Том I. М.: Изд-во МГУ,1995.

91. Прохоров В. С., Кропачев Н. М., Тарбагаев А. Н. Механизм уголовно-правового регулирования: Нормы, правоотношение, ответственность. Красноярск, 1989.

92. Привалов В.К. Теневая экономика (теоретико-правовой анализ): Монография. СПб.: Санкт-Петербургская академия МВД России, 1998.

93. Петраков Н.Я., Шаталин С.С., Бунич П.Г. Рыночная экономика. Выбор пути. -М., 1991.

94. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователя / Под ред. Н.И. Кожевникова. — М., 1999.

95. Спирин В. М. Теория потребностей. Тверь, 1994.

96. Стручков Н.А. Преступность как социальное явление. Л., 1979. 94. Теоретические основы предупреждения преступности / Отв. ред.

97. В.К. Звирбуль, В.В. Клочков, Г.М. Миньковский. М., 1977.

98. Экономическая бёзопасность Российской Федерации. В 2-х частях. М,- Санкт-Петербург, 2001.

99. Яни П.С. Экономические и служебные преступления. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-синтез», 1997.

100. Янош Корнай. Путь к свободной экономике. М., 1990.

101. Яковлев А.Н. Теория криминологии и социальная практика. Н.: Наука. 1985.1. Учебники

102. Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций. М., 1999

103. Алексеев С. С. Общая теория права. Т. 2. М., 1982.1 101. Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2001.

104. Аванесов Г.А. Криминология. М., 1984

105. Аванесов В.А. Криминология и социальная профилактика. М.,1980.

106. Ветров Н.И. Уголовное право: Учебник для вузов. М., 2000.

107. Гражданское право: Учеб. /Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. -М., 1996.

108. Криминология: Учебник /Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. М., 1998.

109. Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова. СПб., 1998.

110. Криминология: Учеб. / Под общей ред. А.И. Долговой. М., 1997.

111. Криминология (конспект лекций). — М., 2002.

112. Криминология / Под ред. Б.В. Коробейникова, Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. М., 1988.

113. Криминология: Учебник для вузов/ Под ред. Долговой А.И. М.,2001.

114. Криминология: Учебник для вызов. СПб., 2002. С. 75.113; Криминология и профилактика преступлений / Под ред. А.И. Алексеева. М., 1989.

115. Курс советской криминологии. Предмет. Методология. Преступность и ее причины. Преступник.- М., 1985.

116. Курс советской криминологии. Предупреждение преступности. -М., 1986.116'. Криминология: Учебное пособие / Под ред. Кузнецовой Н.Ф. и Аргуновой Ю.Н. М., 2001.

117. Криминология. Словарь-справочник. Составитель Х.-Ю. Кернер.1. С.370.

118. Криминология: Учебник для юридических вузов / Под ред. Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. М., 1995.

119. Общая теория государства и права: Основные институты и понятия. -М., 1970.

120. Общая экономическая теория (политэкономия): Учебник/ Под общ. ред. акад. В.И. Видяпина, акад. Г.П. Журавлевой. М., 1995.

121. Предпринимательское право: Курс лекций. — М. 1993.

122. Хохряков Г.Ф. Криминология: Учеб. / Отв. ред. В.Н. Кудрявцев. М., 1999.

123. Шнайдер Г.И. Криминология. — М., 1994.

124. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть /Под ред. Борзенкова Г.Н., Комиссарова B.C. и др. М., 1999.

125. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. А.И. Рарога. М., 1996.

126. Уголовное право. Особенная часть. М. 1998.

127. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть М., 1997.

128. Уголовное право России. Т. 2. Особенная часть. М. 1998.

129. Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов. М.,1997.

130. Экономическая безопасность Российской Федерации: Учебник для вузов. Ч. II / Под общей ред. С. В. Степашина. М., СПб.:

131. Всероссийская государственная налоговая академия; Санкт-Петербургский университет МВД России. Изд-во "Лань", 2001.1. Статьи

132. Архипов Л., Городецкий А., Михайлов Б. Экономическая безопасность: оценка, проблемы, способы обеспечения // Вопросы экономики. 1994. - № 12.

133. Бабаев М.М. Криминологический прогноз социальных последствий перехода к рынку // Криминология и организация профилактики преступлений: Труды Академии МВД России. 1992.

134. Александрова Н.С., Бурлаков В.Н., Шестаков Д.А. Проблемы экономической криминологии // Правоведение. 1998. № 1.

135. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации // Рос. газ. 1995. 16 мая

136. Барсукова С.Ю, Женское предпринимательство: специфика и перспективы // Социсследования. — 1999. № 9 .

137. Волошина Л.А. О системном подходе к изучению сущности преступности // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 15. М., 1972.

138. Герасимов С.И. Роль власти в предупреждении преступности // Власть: криминологические и правовые проблемы. -М., 2000.

139. Дементьева Е.Е. Экономическая преступность и борьба с ней в странах с развитой рыночной экономикой (на материалах США и Германии) // Актуальные вопросы борьбы с преступностью в России и за рубежом. Выпуск 5. М., 1992.

140. Долгова А.И. Правовые проблемы борьбы с организованной преступностью // Преступность и законодательство. — М., 1997.

141. Докучаев Д. Россия вступает в эпоху цивилизованных банкротств // Известия. 1998. - 27 февр.

142. Есипов В.М. Экономическая преступность: содержание, нейтрализация // Стратегия борьбы с преступностью в современных условиях. М., 1997.

143. Елисеев С.А. Некоторые особенности личности корыстного преступника // Предупреждение рецидивной преступности. Томск, 1978.

144. Елисеев С.А. О правовом воспитании как средстве предупреждения преступности против собственности //Актуальные проблемы правоведения в современный период. Томск, 1991.

145. Заславская Т.И> Бизнес-слой российского общества: сущность, структура, статус// Общ. науки и современность. 1995. № 1.

146. Звечаровский И. Новый УК: проблемы применения // Законность. 1999. - № 1.

147. Заславская Т. И. Творческая активность масс: резервы роста. // ЭКО. 1986. - № 3.

148. Кузнецова Н.Ф. Кодификация норм о хозяйственных преступлениях// Вестник Московского университета. Сер. 11: Право. 1993. №'4.

149. Криминологические последствия введения частной собственности (научно-аналитический обзор) // Криминологические и организационно-правовые проблемы приватизации и введения частной собственности. М.: Академия МВД РФ, 1992.

150. Лукашов В. А. Теоретико-прикладные основы ОРД ОВД. Введение в курс. М.: Академия МВД СССР, 1989.

151. Лукашов BAO некоторых морально-этических аспектах оперативно-розыскной деятельности // Законность, оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс: Материалы международной научно-практической конференции. СПб., 1998.

152. Наумов A.B. Рыночные отношения и преступность: реалии возможности уголовного законодательства // Материалы международной конференции: «Право и европейское сотрудничество». Лондон, 1991.

153. Наумов С.С, Понятие предупреждения преступлений и классификация предупредительных мер // Актуальные проблемы работы органов внутренних дел. М., 2000.

154. Миньковский Г.М., Ревин В.П., Баринова Л.В., Доценко А.Д. Об основах предупреждения преступлений // Уголовная политика и проблемы безопасности государства. М., 1998.

155. Медведев A.M. Экономические преступления: понятие и система. Советское государство и право, 1992г., № 1.

156. О феномене экономической преступности на этапе перехода к рыночному хозяйству// Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. 1996. № 1.

157. Терешонок А. Я Некоторые аспекты организации борьбы с преступностью в СССР // Проблемы борьбы с организованной преступностью: Сб. научных трудов. М: ВНИИ МВДСССР. -1990.

158. Токарев Е. В. Медушевский В. И. Некоторые теоретические вопросы применения программно-целевого планирования в борьбе с экономической преступностью // Актуальные проблемы борьбы с экономической преступностью: Труды. М.: Академия МВД России. 1992.

159. Шестаков Д. А. Криминология на рубеже двух тысячелетий // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 1999. № 2.

160. Феофанов Ю. Присяжные в арбитражный суд не придут // Известия. 1993. 24 дек.

161. Экономические преступления в США: понятия, виды, масштабы распространения / Обзорная информация. Зарубежный опыт. ГИЦ МВД СССР. М.,1989. №11.1. Справочная литература

162. Максимов C.B. Краткий криминологический словарь. — М., 1995.

163. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1996.1. Иностранная литература

164. Orlov V. Yritistoiminta УегццдНд. Yleiset oikeudelliset olosuhteet suomalaisen yrityksen kannalta. Helsinki, 1996, s. 28, 298.

165. Hayek F.A. The Fatàl Conceit. The Errors of Socialism. The Collected Works of F.A. Hayek/ Vol.1., The University of Chicago Press. - 1989. - P. 7.