Криминалистическое обеспечение расследования фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.12, кандидат наук Куемжиева Елена Геннадьевна

• Куемжиева Елена Геннадьевна
• кандидат наук
• 2016

Оглавление диссертации кандидат наук Куемжиева Елена Геннадьевна

Введение

Глава 1. Теоретические основы криминалистического обеспечения расследования фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или

системы депозитарного учета

§ 1. Криминалистическое понятие фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев

ценных бумаг или системы депозитарного учета

§ 2. Сущность и содержание криминалистического обеспечения расследования преступлений, предусмотренных ст. 170.1 УК

РФ

§ 3. Криминалистическое обеспечение установления обстоятельств, подлежащие доказыванию, по уголовным дела о фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного

учета

Глава 2. Особенности расследования фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев

ценных бумаг или системы депозитарного учета

§ 1. Криминалистическое обеспечение возбуждения уголовных дел о фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета

§ 2. Тактические аспекты первоначального этапа расследования преступлений о фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или

системы депозитарного учета

§ 3. Особенности тактики производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений о фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра

владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета

§ 4. Особенности последующего и заключительного этапов расследования и возможности использования специальных знаний

Заключение

Список использованной литературы

Приложения

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Криминалистическое обеспечение расследования фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертационного исследования. Осуществление устойчивого развития экономической сферы государства напрямую зависит от уровня защиты права собственности и качества обеспечения такой защиты.

Происходящие изменения в экономике привели к возникновению таких негативных явлений, как «передел» собственности хозяйствующих субъектов, корпоративное поглощение. Это не могло не сказаться на деятельности правоохранительных органов, связанной с выявлением и раскрытием значительного количества преступлений, половину из которых составляют преступления экономической направленности. На показатель в расследовании данных преступлений, влияет ряд факторов, связанных с кризисным состоянием производственной сферы, ухудшением инвестиционного климата, потребительской возможности, ослаблением конкурентоспособности предпринимательских структур, коррупционной составляющей отдельных должностных лиц государственных и правоохранительных органов, судейского корпуса, популизаторство правового нигилизма, деформацией правовой идеологии и др.

Незаконные корпоративные захваты помимо экономической сферы деятельности государства негативно отражаются и на социальной сфере, поскольку в результате противоправных действий, связанных с незаконным завладением оборотными и основными активами предприятия новые собственники, стремясь к реструктуризации бизнеса, проводят сокращение рабочих мест и свертывание социальных программ, реализуют имущество юридического лица. Прекращение производственной деятельности хозяйствующего субъекта, как следствие, влечет непоступление налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонты всех уровней. Такие действия негативно сказываются на инвестиционном климате российской экономики в целом и бизнеса в частности.

Следует констатировать что, на сегодняшний день имеющееся нормативное регулирование отношений, связанных с переходом права собственности позволяет преступникам выдавать свои незаконные действия по захвату имущества предприятий и имущественных комплексов за законные сделки в рамках гражданско-правовых отношений. Отсутствие должного механизма законодательного урегулирования указывает на тонкую грань между законными и незаконными действиями субъектов.

Как показывает анализ следственной и судебной практики в последнее время достаточно распространенным способом незаконного завладения собственностью является совершение преступных действий, связанных с фальсификацией единого государственного реестра юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ), реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.

Необходимость исследования проблем, связанных с расследованием преступной фальсификации ЕГРЮЛ, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета, охватываемых составом преступления, предусмотренного ст. 170.1 УК РФ обусловлена тем, что количество таких фактов ежегодно растет, однако их выявление и расследование нуждается в совершенствовании. Кроме того, указанные преступления отличает высокий уровень латентности, поскольку факты их совершения зачастую квалифицируются по другим статьям УК РФ.

Помимо распространенности и повышенной общественной опасности преступлений, предусмотренных ст. 170.1 УК РФ, актуальность диссертационного исследования также обусловливается особенностями сложившейся криминогенной обстановки.

Анализ следственной и судебной практики позволяет сделать вывод о низком уровне качества расследования преступлений исследуемой категории, в том числе связанным с явным дефицитом практических знаний и навыков у следователей и сотрудников органа дознания, осуществляющих их раскрытие и расследование. Определенным образом на этом сказывается отсутствие от-

вечающих современному уровню развития науки криминалистики эффективных методов и средств криминалистического обеспечения расследования данного вида преступлений. Наряду с указанными обстоятельствами, также следует упомянуть о текущих изменениях действующего законодательства, требующих исследования проблемных вопросов.

В силу изложенного, актуальность предпринятого исследования обусловлена объективной необходимостью получения научно обоснованных знаний о преступлениях, связанных с фальсификацией ЕГРЮЛ, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета с целью повышения качества и эффективности их раскрытия и расследования. Существующая потребность в разработке средств криминалистического обеспечения расследования указанных преступлений обусловила выбор темы диссертационного исследования.

Степень разработанности темы исследования. Отдельные аспекты, касающиеся противоправных деяний, связанных с подлогом и фальсификацией документов, мошенничеством, фиктивным и преднамеренным банкротством, фальсификацией документов, злоупотреблением полномочиями, а также проблемы борьбы с ними исследованы в трудах ученых в области уголовного права и криминалистики: С.Р. Акимова, Д.В. Астафьева, А.В. Бондаря, П.Е. Власова, Г.А. Густова, Н.Л. Емелькиной, О.С. Лобовой, А.И. Лученка, С.Ф. Мазура, С.И. Никулина, Р.Б. Семенова, В.Т. Смирнова, М.Н. Умарова, Л.Г. Чащиной, А.В. Шарова, С.П. Щербы, П.С. Яни и др.

Теоретические и практические проблемы экономической безопасности предприятий освещались П.А. Астаховым, М.В. Браславской, Д.В. Гололобовым, С.Н. Груниным, М.Г. Ионцевым, О.В. Климочкиным, Н.Н. Потрубач, И.В. Пылаевым, О.Г. Фокиной, В.И. Ярочкиным и др.

Анализ научных и иных источников, позволил сделать вывод о том, что в них освещены лишь отдельные уголовно-правовые, криминалистические и гражданско-правовые аспекты исследуемой проблемы. При этом комплексным разработкам, касающимся теоретических положений и практических

вопросов криминалистической методики расследования преступлений, предусмотренных ст. 170.1 УК РФ не было посвящено ни одной научной работы. Отсутствуют обоснованные рекомендации необходимые в практической работе следователей, прокуроров, оперативных работников и других сотрудников правоохранительных органов.

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования являются правоотношения, возникающие: в процессе осуществления деятельности правоохранительных органов; связанные с криминалистическим обеспечением расследования фальсификации ЕГРЮЛ, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета; материалы архивных уголовных дел данной категории.

Предметом диссертационного исследования являются закономерности формирования, выбора и реализации способа подготовки преступления, предусмотренного ст. 170.1 УК РФ, его совершения и сокрытия; закономерности возникновения и развития явлений, связанных с преступлением как до, так во время и после его совершения; закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств в расследовании преступлений, связанных с фальсификацией ЕГРЮЛ, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.

Цель и задачи исследования. Цель диссертации заключается в изучении, обобщении и анализе проблем теории и практики расследования преступлений, предусмотренных ст. 170.1 УК РФ, а также в разработке теоретических и практических основ криминалистического обеспечения расследования фальсификации ЕГРЮЛ, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.

Поставленная цель обуславливается выделением и последовательным решением следующих взаимосвязанных задач:

- определить криминалистическое понятие и содержание фальсификации ЕГРЮЛ, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета;

- проанализировать сущность и содержание криминалистического обеспечения расследования преступлений, связанных с фальсификацией ЕГРЮЛ, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета;

- охарактеризовать обстоятельства, подлежащие доказыванию и выявить особенности криминалистического обеспечения их установления по рассматриваемой категории уголовных дел;

- определить средства криминалистического обеспечения возбуждения уголовных дел анализируемой категории;

- исследовать тактические и организационные аспекты первоначального этапа расследования преступной фальсификации ЕГРЮЛ, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета;

- выявить тактические особенности производства отдельных следственных действий;

- раскрыть особенности последующего и заключительного этапов расследования и возможности использования специальных знаний;

- выявить недостатки в расследовании преступлений данного вида и разработать предложения по их устранению.

Методологическая основа исследования. Методологической основой диссертационного исследования является диалектическая теория познания, которая позволяет изучить во взаимосвязи весь комплекс явлений и процессов. При исследовании криминалистического обеспечения расследования фальсификации ЕГРЮЛ, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета автором использовались общий диалектический метод познания и частные научные методы. Использованы сравнительно-правовой, логико-юридический, конкретно-социологический, статистический методы, включенное наблюдение и иные методы исследования.

Теоретическую базу исследования составили научные труды таких известных ученых, как: Т.В. Аверьянова, О.Я. Баев, Р.С. Белкин, В.П. Божь-

ев, А.Н. Васильев, И.А. Возгрин, В.Н. Григорьев, Л.Я. Драпкин, А.В. Дулов, В.Д. Зеленский, Е.П. Ищенко, А.М. Кустов, И.М. Лузгин, Г.М. Меретуков, В.А. Образцов, Н.И. Порубов, А.С. Подшибякин, Н.А. Селиванов, Д.А. Тур-чин, Н.Г. Шурухнов, Н.П. Яблоков и др.

Нормативную основу исследования составили Конституция РФ, федеральные и иные законодательные акты РФ и субъектов РФ, Указы Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, приказы Минфина России, МВД России и других федеральных органов исполнительной власти, наделенных полномочиями по ведению ЕГРЮЛ, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.

Эмпирическая основа исследования включает:

• материалы об отказе в возбуждении уголовного дела; прекращенные, приостановленные, а также рассмотренные судом уголовные дела, расследованные следователями в Москве, Московской, Астраханской, Воронежской, Ленинградской, Ростовской, Тюменской областях, Краснодарском крае, Республике Калмыкия в период с 2009 по 2014 гг.; материалы практики Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ и арбитражных судов РФ. Всего изучено 123 уголовных дела о фальсификации ЕГРЮЛ, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета;

• статистические данные информационных центров за период с 2009 по 2014 гг., а также сводные данные по РФ за период с 2008 по 2014 гг. о результатах деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, в том числе с рассматриваемыми видами преступлений;

• результаты проведенного по специально разработанной программе анкетирования 142 следователей СК России и 37 сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел РФ. Респонденты представляли различные регионы России.

Научная новизна исследования обусловлена постановкой научной и практической проблемы и заключается в следующем:

- представлено авторское определение криминалистического понятия фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета;

- обоснована позиция, что одной из приоритетных задач в сфере обеспечения экономической безопасности является охрана от преступных посягательств информационных ресурсов, к которым относятся рассмотренные реестры;

- определена сущность, раскрыто содержание и структура криминалистического обеспечения расследования преступлений, предусмотренных ст. 170.1 УК РФ;

- выявлены особенности криминалистического обеспечения установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам данной категории;

- уточнен перечень криминалистических средств и раскрыты организационные и тактические аспекты проверки сообщения о преступлении, а также изложены особенности криминалистического обеспечения возбуждения уголовных дел исследуемой категории;

- представлены научно обоснованные рекомендации по повышению эффективности и результативности производства отдельных следственных, процессуальных и иных действий при расследовании данных преступлений;

- выявлены типичные следственные ситуации первоначального, последующего и заключительного этапов расследования и определены средства криминалистического обеспечения по их разрешению;

- обоснован комплексный подход к формированию средств, приемов и методов криминалистического обеспечения расследования фальсификации реестров.

Основные положения, выносимые на защиту. Новизна проведенного автором теоретико-прикладного исследования обеспечила возможность

сформулировать и доказать объективное наличие принципиальных положений, выносимых на защиту. К основным из них относятся:

1. Криминалистическое понятие не имеет нормативного характера, в то же время оно включает те сведения о процессах, явлениях, их свойствах и признаках, которые позволяют следователю установить достаточные данные, указывающие на признаки преступления, необходимые для принятия законного и обоснованного процессуального решения, а также для расследования преступления. С криминалистической точки зрения фальсификация ЕГРЮЛ, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета характеризуется следующими признаками:

сфера совершения преступления;

орган или организация, принимающая данные документы;

значение документов; содержание документа; направленность умысла;

наличие у виновного специальной цели совершения указанного преступления;

преступление считается оконченным независимо от того, повлияли ли указанные действия на внесение данных в соответствующий реестр;

способ внесения заведомо недостоверных данных, в частности, в реестр владельцев ценных бумаг или в систему депозитарного учета;

лицо, совершающее указанное преступление.

2. Криминалистическое обеспечение расследования указанных преступлений заключается в разработке новых и совершенствовании имеющихся технико-криминалистических средств, тактических приемов и методических рекомендаций по собиранию, исследованию, оценке и использованию доказательств и должно быть направлено на создание модели преступной деятельности, которая основана на знании криминалистической характеристики преступной деятельности. При получении первичной информации о преступлении следователь, дознаватель должен произвести криминалистический анализ этой информации, основой которого является типовая криминалистическая модель преступной деятельности, содержащей обобщенные результа-

ты изучения подобных преступлений, и адаптировать исходную информацию к особенностям и условиям конкретной следственной ситуации.

3. Криминалистическое исследование обнаруженной доказательственной и ориентирующей информации преступлений, связанных с фальсификацией ЕГРЮЛ, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета, можно рассматривать как наиболее общую форму реализации знаний об обстоятельствах, подлежащих доказыванию. При этом обстоятельства, подлежащие доказыванию, имеют некоторые особенности, вызванные необходимостью установления времени и места совершения преступления; установления способа совершения преступления и умышленной формы вины, а также специфических признаков, характеризующих фальсификацию ЕГРЮЛ, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.

4. Криминалистическое обеспечение возбуждения уголовных дел по фактам фальсификации ЕГРЮЛ, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета включает набор средств проверки заявления (сообщения) о преступлении, которые обеспечивают быстрое обнаружение, изъятие и фиксацию следов преступления без необоснованного нарушения конституционных прав гражданина.

5. Следственная ситуация влияет на объекты судебного познания: во-первых, носителя доказательственной и ориентирующей информации, во-вторых, на элементы объективной действительности, постоянно воздействующие на предмет доказывания. Типичные исходные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования предлагается классифицировать в зависимости от методов принудительной реорганизации юридического лица.

6. Особенности организационно-аналитической деятельности по созданию структуры расследования: выявление обстоятельств, подлежащих установлению по делам о рассматриваемых преступлениях, планирование, взаимодействие с оперативными работниками и специалистами.

7. Главная цель последующего этапа - установить все обстоятельства преступления, входящие в предмет доказывания, изобличить преступника,

доказать его виновность и привлечь к уголовной ответственности, а заключительного - исчерпывающее использование всего предмета доказывания, выражающееся в построении совокупности установленных доказательств, содержащихся в материалах уголовного дела.

Теоретическая и практическая значимость диссертации заключается в том, что предпринятое исследование вносит определенный вклад в науку криминалистику, в частности, в раздел, посвященный методике расследования отдельных видов преступлений.

Выводы, предложения и рекомендации, сформулированные соискателем, могут послужить основой для дальнейших научных исследований вопросов, связанных с проблемами выявления и расследования преступлений, связанных с фальсификацией ЕГРЮЛ, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета, использоваться при подготовке учебных пособий, в образовательном процессе высших учебных заведений, при повышении квалификации следователей и других сотрудников правоохранительных органов.

Разработанные диссертантом рекомендации призваны способствовать совершенствованию деятельности органов предварительного расследования, предложения по совершенствованию законодательства могут быть использованы в законотворческой деятельности.

Апробация результатов исследования. Теоретические положения, выводы и предлагаемые практические рекомендации получили апробацию в различных формах. Основные положения, сформулированные в работе, изложены в научных статьях, опубликованных в научных сборниках и журналах, отдельные из них - в рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки России. Результаты диссертационного исследования обсуждались на Международной научно-практической конференции в Кубанском государственном университете 2-3 октября 2015 года, Всероссийских научно-практических конференциях в Кубанском государственном аграрном университете 11 апреля 2014 г. и 18

сентября 2015 г., на заседаниях кафедры криминалистики Кубанского государственного агарного университета. Положения диссертации, выводы и предложения автора, касающиеся расследования преступлений, связанных с фальсификацией ЕГРЮЛ, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета, были внедрены в практическую деятельность, используются в учебном процессе юридического факультета Кубанского государственного аграрного университета.

Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из введения, двух глав, включающих семь параграфов, заключения, библиографического списка и приложений.

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ СИСТЕМЫ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА

§ 1. Криминалистическое понятие фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета

Формирование и развитие информационного общества в Российской Федерации направлено на повышение качества жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование системы государственного управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

В стране происходят важные изменения. В доктрине информационной безопасности указывается, что на состояние политической, экономической и других составляющих направлений национальной безопасности Российской Федерации, а также на регулирование общественных отношений влияет возрастающая роль информационной сферы1. Совершенствование объектов сбора, хранения, обработки и передачи данных достаточно часто обуславливает появление ранее неизвестных преступлений, которые посягают на охраняемую государством информацию. Такое положение определяет необходимость устранение пробелов в законодательстве, регулирующего отношения в данной сфере. На это делается акцент в Постановлении Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)», в котором

1 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утв. Президентом РФ 09.09.2000 №Пр-1895) // Российская газета, № 187, 28.09.2000.

определены приоритеты развития информационных технологий, в частности, совершенствование системы государственных гарантий конституционных прав и свобод человека и гражданина в информационной сфере, а также противодействие использованию информационных технологий в целях угрозы национальным интересам России1. Охрана информационных и телекоммуникационных систем, в том числе содержащих данные государственной регистрации юридических лиц, а также информацию о владельцах ценных бумаг, об их обременении и другие записи, является одной из приоритетных.

Как справедливо указывает М.А. Струкова-Сивой, преступления, связанные с фальсификацией реестров получили широкое распространение2. Действительно, в последнее десятилетие такие общественно опасные противоправные деяния, которые направлены на приобретение права на чужое имущество, завладения собственности (имущественными активами) предприятий достаточно часто совершаются, в том числе и способами, предусмотренными диспозицией ст. 170.1 УК РФ. В отдельных случаях внесение в реестры фальсифицированных сведений является тактическим средством, которое применяется для совершения более тяжких преступлений в сфере экономической деятельности.

Анализ сложившейся экономической ситуации и ее особенности показал, что определение криминалистического понятия данных преступлений необходимо для повышения эффективности и результативности их раскрытия и расследования, и уголовно-правовой охраны экономической деятельности, в целях становления в стране цивилизованных рыночных отношений, поскольку нарушение гражданско-правовых отношений в современном обществе стало в большей степени нормой, чем исключением.

1 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 (ред. от 17.06.2015) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)» // Собрание законодательства РФ, 05.05.2014, № 18 (часть II), ст. 2159.

Струкова-Сивой М.А. Уголовно-правовая охрана оборота единых государственных реестров в Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013. С. 3.

Любая наука, отрасль знаний имеет свой терминологический аппарат, который отражает характерные особенности и свойства предмета познания и регулирования. Одна из основных задач науки криминалистики состоит в том, чтобы всесторонне изучить, а затем выразить в понятии и научном определении те свойства процессов и явлений, которые отражаются в объективной действительности при совершении преступления.

Криминалистическое понятия законодательно не закреплено, в то же время оно содержит ту информацию о процессах, явлениях, их свойствах и признаках, которые необходимы следователю для установления основания для принятия законного и обоснованного процессуального решения и для расследования преступления.

Уголовная ответственность за преступление, предусмотренное ст. 170.1 УК РФ была установлена в 2010 году1. Фактически законодатель в данной норме закрепил два самостоятельных состава преступления: фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц и реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.

Полагаем, введением данной нормы законодатель преследовал цель обеспечения охраны имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств юридических лиц различных форм собственности. Однако включение в уголовный закон данной нормы, на наш взгляд, не способствовало устранению проблем, так как она не позволяет в должной мере противодействовать указанным преступлениям. Такое положение отчасти обусловлено отсутствием законодательного закрепления понятий, характеризующих рассматриваемое нами преступление.

Продолжительное время не было выработано средств противодействия захвату имущества юридических лиц, связанному с установлением контроля над их деятельностью («корпоративным захватам», «рейдерским захватам»),

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Куемжиева Елена Геннадьевна, 2016 год

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации: офиц. текст [принята всенародным голосованием 12 дек. 1993г.: с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ] // «Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, №31, ст. 4398.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 22 нояб. 2001 г.: по состоянию на 30 марта 2015 г.] // «Российская газета», №249, 22.12.2001.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 24 мая 1996 г.: по состоянию на 30 марта 2015 г.] // «Российская газета», №113, 18.06.1996, №114, 19.06.1996, №115, 20.06.1996, №118, 25.06.1996.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): [федер. закон: принят Гос. Думой 21 окт. 1996 г.: по состоянию на 06 апр. 2015 г.] // «Российская газета», №238-239, 08.12.1994.

5. О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 19 февр. 2013 г.: по состоянию на 28 дек. 2013 г.] // «Российская газета», №48, 06.03.2013.

6. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 16 июня 2010 г.] // «Российская газета», №145, 05.07.2010.

7. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним: [федер. закон: принят Гос. Думой 17 июня 1997 г.: по состоянию на 06 апр. 2015 г.] // «Российская газета», №145, 30.07.1997.

8. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: [федер. закон: принят Гос. Думой 13 июля 2001 г.: по состоянию на 21 дек. 2013 г.] // «Российская газета», №153-154, 10.08.2001.

9. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: [федер. закон: принят Гос. Думой 13 июля 2001 г.: по состоянию на 30 марта 2015 г.] // «Российская газета», №153-154, 10.08.2001.

10. О рынке ценных бумаг: [федер. закон: принят Гос. Думой 20 марта 1996 г.: по состоянию на 06 апр. 2015 г.] // «Российская газета», №79, 25.04.1996.

11. О центральном депозитарии: [федер. закон: принят Гос. Думой 17 нояб. 2011 г.: по состоянию на 23 июля 2013 г.] // «Российская газета», №278, 09.12.2011.

12. Об акционерных обществах: [федер. закон: принят Гос. Думой 24 нояб. 1995 г.: по состоянию на 06 апр. 2015 г.] // «Российская газета», №248, 29.12.1995.

13. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: [федер. закон: принят Гос. Думой 08 июля 2006 г.: по состоянию на 21 июля 2014 г.] // «Российская газета», №165, 29. 07.2006.

14. Об ипотечных ценных бумагах: [федер. закон: принят Гос. Думой 14 окт. 2003 г.: по состоянию на 21 дек. 2013 г.] // «Российская газета», №234, 18.11.2003.

15. Об исполнительном производстве: [федер. закон: принят Гос. Думой 14 сент. 2007 г.: по состоянию на 12 марта 2014 г.] // «Российская газета», №223, 06.10.2007.

16. Об обязательном экземпляре документов: [федер. закон: принят Гос. Думой 23 нояб. 1994 г.: по состоянию на 05 мая 2014 г.] // «Российская газета», №11-12, 07.01.1995.

17. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации: [утв. Президентом РФ 09 сент. 2000 г. №Пр-1895] // «Российская газета», №187, 28.09.2000.

18. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации: [утв. Президентом РФ 07 февр. 2008 г. №Пр-212] // «Российская газета», №34, 16.02.2008.

19. О государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы): [постан. Правительства РФ: принято 15 апр. 2014 г.: по состоянию на 21 февр. 2015 г.] // «Собрание законодательства РФ», 05.05.2014, № 18 (часть II), ст. 2159.

20. О совершенствовании процедур государственной регистрации и постановки на учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: [постан. Правительства РФ: принято 26 февр. 2004 г.: по состоянию на 19 мая 2014 г.] // «Российская газета», №51, 13.03.2004.

21. Вопросы организации производства судебных экспертиз в экс-пертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации (вместе с «Инструкцией по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях орга-

нов внутренних дел Российской Федерации», «Перечнем родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации»): [Приказ МВД России от 29.06.2005 г. №511: по состоянию на 15 окт. 2012 г.] // «Российская газета», № 191, 30.08.2005.

22. Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации: [Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 № 346н] // «Российская газета», № 186, 20.08.2010.

23. Об утверждении формы решения о назначении таможенной экспертизы, формы заключения таможенного эксперта (эксперта), порядка отбора проб и образцов товаров для проведения таможенной экспертизы и приостановления срока проведения таможенной экспертизы: [Приказ ФТС РФ от 25.02.2011 №396] // «Российская газета», № 87, 22.04.2011.

24. Об утверждении Положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации, установлении порядка введения его в действие и области применения: [постан. ФКЦБ РФ: принято 16 окт. 1997 г.] // «Вестник ФКЦБ России», №8, 05.11.1997.

25. Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг: [постан. ФКЦБ РФ: принято 02 окт. 1997 г.: по состоянию на 20 апр. 1998 г.] // «Вестник ФКЦБ России», №7, 14.10.1997.

26. Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг: [приказ ФКЦБ РФ: принято 25 янв. 2011 г.] // «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», №20, 16.05.2011.

27. О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации: [проект федер. закона №387589-4].

28. О внесении изменения в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: [проект федер. закона №600506-5].

Материалы судебной практики

29. По делу о проверке конституционности положений статьи 133, части первой статьи 218 и статьи 220 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан В.К. Борисова, Б.А. Кехмана, В.И. Мо-настырецкого, Д.И. Фуфлыгина и общества с ограниченной ответственно-

стью «Моноком»: [постан. Конституционного Суда РФ от 23 марта 1999 г. №5-П] // «Собрание Законодательства РФ», 05.04.1999, №14, ст. 1749.

30. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кочер-гина Евгения Александровича на нарушение его конституционных прав положениями статей 195 и 198 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: [определение Конституционного Суда РФ от 28.05.2009 г. №862-О-О] // СПС КонсультантПлюс.

31. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Лаза-рянца Андрея Эммануиловича на нарушение его конституционных прав статьями 241 и 242 Уголовного кодекса Российской Федерации, частью первой статьи 46, статьями 57, 80, частью первой статьи 108, статьями 171, 172 и 195 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: [определение Конституционного Суда РФ от 18.07.2006 г. №343-О] // СПС Консультант-Плюс.

32. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Черных Сергея Владимировича на нарушение его конституционных прав положениями статей 17, 196 и 283 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: [определение Конституционного Суда РФ от 28.05.2009 г. №796-О-О] // СПС КонсультантПлюс.

33. Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Советского районного суда города Липецка о проверке конституционности части четвертой статьи 32 Федерального закона от 16 февраля 1995 года «О связи»: [определение Конституционного Суда РФ от 02 окт. 2003 г. № 345-О] // «Российская газета», №250, 10.12.2003.

34. О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия: [постан. Пленума Верховного Суда РФ от 31 окт. 1995 г. №8 (ред. от 03 марта 2015 г.)] // «Российская газета», №247, 28.12.1995.

35. О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица: [постан. Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. №61] // «Экономика и жизнь» (Бухгалтерское приложение), №32, 16.08.2013.

36. Обзор практики разрешения споров по сделкам, связанным с размещением и обращением акций: [Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21 апр. 1998 г. №33] // «Вестник ВАС РФ», №6, 1998.

37. Архивное дело №1-34/2009 // Архив Зюзинского районного суда г. Москвы.

38. Архивное дело №1-289/2012 // Архив Центральным районным судом г. Челябинска.

39. Архивное дело № 1-481/13 // Архив Советского районного суда г. Владикавказа РСО-Алания.

40. Архивное дело №1-131-47/12 // Архив судебного участка №131 Среднеахтубинского района Волгоградской области.

41. Архивное дело №1-3/ 2012 // Архив Кольчугинского городского суда Владимирской области.

42. Архивное дело №1-7/ 2014 // Архив Мокшанского района Пензенской области.

43. Приговор по делу №1-207 от 28.11.2012 г. // Официальный сайт Центрального районного суда г. Челябинска [Электронный ресурс] - Режим доступа: http: //centr. chel .sudrf.ru/

Учебники, учебные пособия и монографии

44. Агафонов, В.В. Методика расследования ношения, изготовления или сбыта холодного оружия / В.В. Агафонов. - М.: Бек, 1996. - 140 с.

45. Адамов, Ю.П. Ратинов, А.Р. Лжесвидетельство. Происхождение, предотвращение и разоблачение ложных показаний / Ю.П. Адамов, А.Р. Ратинов. - М., 1976. - 135 с.

46. Аксенов, Р.Г. Криминалистическое обеспечение расследования налоговых преступлений: монография / Р.Г. Аксенов. - Тюмень: Тюмен. юрид. ин-т МВД России, 2007. - 173 с.

47. Аксенов, Р.Г., Акимов С.Р. Криминалистическое обеспечение расследования криминальных банкротств: учебное пособие / Р.Г. Аксенов, С.Р. Акимов. - Тюмень, 2006.

48. Актуальные вопросы расследования преступлений / И.П. Можаева, Ю.Ю. Осипов, Г.И. Седова; под ред. Г.И. Седова. - Саратов: СЮИ МВД России, 2007. - 140 с.

49. Антипов, В.П. Планирование расследования нераскрытых преступлений / В.П. Антипов. - М.: Юрлитинформ, 2002. - 144 с.

50. Астапкина, С.М. Тактика обыска и выемки: лекция / С.М. Астап-кина. - М.: Акад. МВД СССР. 1989. - 22 с.

51. Баев, О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. Следственная тактика: научно-практическое пособие / О.Я. Баев. М.: Экзамен, 2003. - 432 с.

52. Бегаева, А.А. Корпоративные слияния и поглощения: проблемы и перспективы правового регулирования / А.А. Бегаева; отв. ред. Н.И. Михайлов. - М.: Инфотропик Медиа, 2010. - 256 с.

53. Белкин, Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частная теории / Р.С. Белкин. - М.: Юрид. лит., 1987. - 272 с.

54. Белкин, Р.С. Криминалистическая энциклопедия / Р.С. Белкин - 2-е изд. доп. - М.: Мегатрон XXI, 2000. - 333 с.

55. Белкин, Р.С. Курс криминалистики: в 3-х т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации / Р.С. Белкин. - М.: Юрист, 1997. -480 с.

56. Белкин, Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств / Р.С. Белкин. - М.: Наука, 1966. - 295 с.

57. Белкин, Р.С., Лифшиц Е.М. Тактика следственных действий / Р.С. Белкин, Е.М. Лифшиц. - М.: Новый Юрист, 1997. - 176 с.

58. Боровков, А.В. Дикарев, И.С. Зайцева, Е.А. Сущность и актуальные проблемы стадии возбуждения уголовного дела: монография / А.В. Боровков, И.С. Дикарев, Е.А. Зайцева и др.; отв. ред. И.С. Дикарев. - М.: Юрли-тинформ, 2012. - 408 с.

59. Бриллиантов, А.В., Косевич, Н.Р. Настольная книга судьи: преступления против правосудия / А.В. Бриллиантов, Н.Р. Косевич. - М.: ТК Велби; Изд-во Проспект, 2008. - 560 с.

60. Васильев, А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений / А.Н. Васильев; Науч. ред.: В.В. Крылов. - М.: ЛексЭст, 2002. - 76 с.

61. Владимиров, Л.Е. Учение об уголовных доказательствах / Л.Е. Владимиров. - Тула: Автограф, 2000. - 464 с.

62. Власова, Н.А. Теоретические и правовые основы стадии возбуждения уголовного дела: монография / Н.А. Власова. - М., 2001.

63. Возгрин, И.А. Введение в криминалистику. История, основы теории, библиография / И.А. Возгрин. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. - 475 с.

64. Возгрин, И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений / И.А. Возгрин. - Минск, 1983. - 215 с.

65. Возгрин, И.А., Москвин, Г.К. Тактика обыска и выемки: Лекция по курсу «Советская криминалистика» / И.А. Возгрин, Г.К. Москвин. - Л.: Изд-во ВПУ МВД СССР, 1985.

66. Гавло, В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений / В.К. Гавло. - Томск: Изд-во ТГУ, 1985. - 333 с.

67. Гвардин, С.В., Чекун, И.Н. Финансирование слияний и поглощений в России / С.В. Гвардин, И.Н. Чекун. - М.: Бином. 2006. - 200 с.

68. Горфинкеля, В.Я., Швандара, В.А. Экономика предприятия: учебник для вузов / под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. - 4-е издание. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 670 с.

69. Горячев, Э.К, Тишутина, И.В. Тактико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений / Э.К. Горячев, И.В. Тишутина. - М.: Юрлитинформ, 2006. - 128 с.

70. Гурев, М.С. Убийства на «разборках» (методика расследования) / М.С. Гурев. - СПб: Питер, 2001. - 288 с.

71. Гучок, А.Е. Криминалистическая структура преступления / А.Е. Гучок. - Минск: БГУ, 2007. - 151 с.

72. Закатов, А.А., Ямпольский, А.Е. Обыск: учебное пособие / А.А. Закатов, А.Е. Ямпольский. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983. - 44 с.

73. Зенкин. А.Н. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным захватом («недружественным поглощением») организаций с использованием подложных документов: монография / А.Н. Зенкин. - М.: Юрлитинформ, 2012. - 192 с.

74. Ильин, А.Н. Тактика предварительной проверки сообщения о преступлении / А.Н. Ильин; под ред. В.П. Лаврова. - М.: Юрлитинформ, 2010. -160 с.

75. Ищенко, Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений / Е.П. Ищенко. - Красноярск: Изд-во Красноярского университета, 1987. - 168 с.

76. Кипнис, H.M. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве / Н.М. Кипнис; отв. ред.: П.А. Лупинская. - М.: Юрист, 1995. - 128 с.

77. Криминалистика для государственных обвинителей: учебник / Г.Д. Белова, Н.А. Данилова, В.Н. Исаенко и др.; под ред. А.Ф. Козусева, В.Н. Иса-енко, А.М. Кустова; Академия Генеральной прокуратуры РФ. - М. : Норма : Инфра-М, 2012. - 480 с.

78. Криминалистика: История, общая и частные теории. В 3-х томах: Учебник. Т. 1 / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, И.А. Возгрин, А.Ф. Волынский, и др.; под ред.: Р.С. Белкина, В.Г. Коломацкого. - М.: Изд-во Акад. МВД России, 1995. - 280 с.

79. Криминалистика: учебник / [Е.М. Ашмарина, Е.Н. Викторова, Л.Н. Викторова и др.]; Под ред. В.А. Образцова. - М.: Юристъ, 1997. -760 с.

80. Криминалистика: Учебник / отв. ред. Н.П. Яблоков. - 3-е изд., пе-рераб. и доп. - М.: Юристъ, 2005. - 781 с.

81. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Н.П. Яблокова. -М.: БЕК, 1995. - 689 с.

82. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. СПб., 1995. - 928 с.

83. Криминалистика: Учебник для вузов / Т.В. Аверьянова [и др.]. -М.: НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА М), 1999. - 990 с.

84. Криминалистика: Учебник для магистратуры / под общ. ред. И.В. Александрова. - М.: Юрайт, 2014. - 336 с.

85. Криминалистика: учебник для студентов вузов / А.Ф. Волынский [и др.]; под ред. А.В. Волынского, В.П. Лаврова. - 3-е изд., перераб. и доп. -М., 2010. - 943 с.

86. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования: учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Бородулин А.И., Григорьев В.Н., и др.; Под ред.: Аверьяновой Т.В., Белкина Р.С. - М.: Новый Юрист, 1997. - 400 с.

87. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования корыстно-насильственных преступлений. Спецкурс лекций: учеб. пособие для вузов / под ред. проф. В.П. Лаврова. - М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 126 с.

88. Кулагин, Н.И., Порубов, Н.И. Организация и тактика допроса в условиях конфликтной ситуации. - Минск, 1977.

89. Кустов, А.М. Теоретические основы криминалистического учения о механизме преступления / А.М. Кустов. - М.: Академия МВД России, 1997. - 228 с.

90. Лавров, В.П. Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: Курс лекций / В.П. Лавров. - М.: Академия управления МВД России, 2011. - 148 с.

91. Марков, П.А. Реорганизация коммерческих организаций: проблемы теории и практики: монография / П.А. Марков. - М.: Норма, Инфра-М, 2012. - 320 с.

92. Мерецкий, Н.Е. Применение оперативно-тактических комбинаций в расследовании преступлений: монография / Н.Е. Мерецкий. - Хабаровск: ДВЮИ МВД РФ, 2000. - 368 с.

93. Михайлов А.И., Юрин Г.С. Обыск / А.И. Михайлов, Г.С. Юрин. -М., 1971.

94. Михайловская, И.Б. Настольная книга судьи по доказыванию в уголовном процессе / И.Б. Михайловская. - М: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. - 192 с.

95. Николюк, В.В., Кальницкий, В.В., Шаламов, В.Г. Истребование предметов и документов в стадии возбуждения уголовного дела: Учебное по-

собие / В.В. Кальницкий, В.В. Николюк, В.Г. Шаламов. - Омск: Изд-во Ом. ВШМ МВД СССР, 1990. - 76 с.

96. Нуждин, A.M. Частная (родовая) криминалистическая теория расследования криминальных банкротств: монография / А.М. Нуждин. - Красноярск, 2006. - 272 с.

97. Питерцев, С.К., Степанов, А.А. Тактика допроса: монография / С.К. Питерцев, А.А. Степанов. - СПб., 2001. - 160 с.

98. Ратинов, А.Р. Обыск и выемка / А.Р. Ратинов; под ред. проф. А.И. Винберга. - М.: Госюриздат 1961. - 217 с.

99. Руководство для следователей по осмотру места происшествия: учебно-практическое пособие / А.В. Боловинов, С.И. Данилова, Л.С. Корнева и др.; под ред. И.А. Попова, Г.В. Костылевой, Н.Е. Муженской. - М.: Проспект, 2015. - 440 с.

100. Седова, Г.И., Степанов, В.В. Дознание: Функции и организация деятельности: учебное пособие / Г.И. Седова, В.В. Степанов. - М.: Приор-издат, 2003. - 80 с.

101. Следственные действия. Криминалистические рекомендации. Типовые образцы документов / под ред. В.А. Образцова. - М.: Юристъ, 2001. -501 с.

102. Современный словарь иностранных слов. - М., 1992. - 740 с.

103. Строгович, М.С. Курс советского уголовного процесса: Основные положения науки советского уголовного процесса. Т. 1 / М.С. Строгович. -М.: Наука, 1968. - 470 с.

104. Теория доказательств в советском уголовном процессе / Белкин Р.С., Винберг А.И., Дорохов В.Я., Карнеева Л.М., и др.; редкол.: Жогин Н.В. (Отв. ред.), Миньковский Г.М., Ратинов А.Р., Танасевич В.Г., Эйсман А.А.. -2-е изд., испр. и доп. - М.: Юрид. лит., 1973. - 736 с.

105. Уголовное право России. Особенная часть: учебник / С.А. Балеев, Л.Л. Кругликов, А.П. Кузнецов и др.; под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. -М.: Статут, 2012. - 943 с.

106. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник для вузов / Ермаков, Л.Д. и др.; под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. - М., 2009. - 800 с.

107. Уголовный процесс: учебник для вузов / под ред. В.П. Божьева. -2-е изд., испр. и доп. - М.: Спарк, 2000. - 361 с.

108. Фойницкий, И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 2 / И.Я. Фойницкий; общ. ред., послесл., прим.: Смирнова А.В. - СПб.: Альфа, 1996. - 606 с.

109. Хмыров, А.А. Расследование хищений социалистического имущества, совершаемых должностными лицами: Учеб. пособие / А.А. Хмыров. -Краснодар: Изд-во Кубан. гос. ун-та, 1985. - 109 с.

110. Чурилов, С.Н. Криминалистическая методика. История и современность / С.Н. Чурилов. - М.: Маркетинг, 2002. - 370 с.

111. Шейфер, С.А. Сущность и способы собирания доказательств в советском уголовном процессе. Учебное пособие / С.А. Шейфер; отв. ред.: Лу-пинская П.А. - М.: РИО ВЮЗИ, 1972. - 130 с.

112. Шумак, Г.А. Бухгалтерский анализ как метод расследования преступлений / Г.А. Шумак. - Минск, 1985.

113. Якимов, И.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. Новое издание, перепечатанное с издания 1925 г. / И.Н. Якимов. -М.: ЛексЭст, 2003. - 496 с.

Научные статьи

114. Асаенок, Б.В. О применении криминалистических средств и методов в административном процессе / Б.В. Асаенок // Актуальные проблемы современной криминалистики и судебной экспертизы: Материалы Между-нар. науч.-практ. конф., посвящ. 35-летию со дня образования кафедры криминалистики Акад. МВД Респ. Беларусь, Минск, 3 июня 2011 г. - Минск, 2011. - С. 3-5.

115. Багмет, А.М., Скобелин С.Ю. Извлечение данных из электронных устройств как самостоятельное следственное действие / А.М. Багмет, С.Ю. Скобелин // Право и кибербезопасность. - 2013. - № 2. - С. 22-27.

116. Балаян, А.Л. Преступные «недружественные поглощения» предприятий в Москве / А.Л. Балаян // Российский следователь. - 2008. - №13. -С. 18-20.

117. Бегаева, А.А. Особенности правовых средств предотвращения недружественных поглощений / А.А. Бегаева // Безопасность бизнеса. - 2008. -№2. - С. 24-31.

118. Богдановский, А. Возбуждение уголовного дела при наличии повода и основания - не право, а обязанность / А. Богдановский // Российская юстиция. - 2002. - №2. - С. 35-36.

119. Вислобоков, С.В. Методы нейтрализации противодействия при расследовании должностных преступлений коррупционной направленности / С.В. Вислобоков // Российский следователь. - 2012. - №8. - С. 2-5.

120. Вицин, С.Е. Институт возбуждения в уголовном судопроизводстве / С.Е. Вицин // Российская юстиция. - 2003. - №6. - С. 54-56.

121. Власова, Н.А. К вопросу об упразднении стадии возбуждения уголовного дела / Н.А. Власова // Уголовный процесс: от прошлого к будущему: материалы Международной научно-практической конференции (Москва, 21 марта 2014 года). В 2-х частях. - М.: Акад. Следств. комитета РФ, 2014, Ч. 1. - С. 95-100.

122. Волынский, В.А. Криминалистическое обеспечение предварительного расследования преступлений: право и права, традиции и современность / Криминалистическое обеспечение борьбы с преступностью // Информационный бюллетень №13 по материалам Криминалистических чтений. М., 2001. С. 28-29.

123. Гаврилов, Б.Я. Институт возбуждения уголовного дела: пора расставить все точки / Б.Я. Гаврилов // Уголовный процесс: от прошлого к будущему: материалы Международной научно-практической конференции (Москва, 21 марта 2014 года). В 2-х частях. - М.: Акад. Следств. комитета РФ, 2014, Ч. 1. - С. 116-122.

124. Гаврилов, Б.Я. Реалии и мифы возбуждения уголовного дела / Б.Я. Гаврилов // Уголовное судопроизводство. - 2010, - №2. - С. 7-10.

125. Горлов, А.С. Объективная сторона фальсификации Единого государственного реестра юридических лиц (ст. 170.1 УК РФ) / А.С. Горлов // Общество и право. - 2011. - №5. - С. 170-172.

126. Григорьев, А.И. Допустимость объяснений в качестве доказательств по уголовному делу / А.И. Григорьев // Российский юридический журнал. - 2013. - №5. - С. 145-148.

127. Гришаев, С.П. Новое в законодательстве о ценных бумагах / С.П. Гришаев // СПС КонсультантПлюс. 2013.

128. Девятьяров, М.В. К вопросу о понятии криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений / М.В. Девятьяров // Российский следователь. - 2010. - №22. - С. 2-5.

129. Егорышева, Е.А., Егорышев, А.С. Некоторые вопросы использования специальных знаний при расследовании неправомерного доступа к компьютерной информации / Е.А. Егорышева, А.С. Егорышев // Эксперт-криминалист. - 2011. - №3. - С. 14-16.

130. Жбанков, В.А. К вопросу о криминалистическом обеспечении органов дознания и таможенных расследований ГТК Российской Федерации / Криминалистическое обеспечение борьбы с преступностью // Информационный бюллетень № 13 по материалам Криминалистических чтений. М., 2001.

131. Киселев, В.В. Нормы корпоративного законодательства не позволяют в полной мере противостоять рейдерству / В.В. Киселев // Как противо-

стоять угрозе рейдерства: Материалы межрегионального форума. - Н. Новгород, 2007.

132. Коломацкий, В.Г. К истории криминалистического обеспечения расследования преступлений / Криминалистическое обеспечение борьбы с преступностью // Информационный бюллетень № 13 по материалам Криминалистических чтений. - М., 2001.

133. Коломацкий, В.Г. Понятие и сущность криминалистического исследования // Проблемы криминалистики и предварительного следствия в деятельности органов внутренних дел. - Хабаровск: Высшая школа МВД РФ, 1992. С. 19.

134. Комиссаров, В.И. Об актуальных направлениях развития криминалистической тактики / В.И. Комиссаров // Российский следователь. - 2014. -№6. - С. 8-11.

135. Константинов, В. Рейдерство - не мошенничество! / В. Константинов // Законность. - 2008. - №11. С. 38-43.

136. Коридзе, М.Т. Современные задачи стадии возбуждения уголовного дела и пути их решения / М.Т. Коридзе // Новый юридический журнал. -2013. - №2. - С. 157-163.

137. Куемжиева Е.Г. К вопросу о криминалистическом понятии фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета / Е.Г. Куемжиева // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. - 2015. -№ 6-1. - С. 332-337.

138. Кухарева, О.А. Значение обеспечительных мер в защите прав акционеров / О.А. Кухарева // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. - Тольятти: ВУиТ, 2004, Вып. 41. - С. 66-73.

139. Маслов, И., Новиков, А. Нерешенные проблемы стадии возбуждения уголовного дела при рассмотрении сообщений о налоговых преступлениях / И. Маслов, А. Новиков // Уголовное право. - 2011. - №5. - С. 85-90.

140. Митченко, В.Г. К вопросу об основании к производству обыска / В.Г. Митченко // Труды КВШ МВД СССР. - №9. - Киев, - 1975. - С. 116-123.

141. Петрухин, И.Л. Возбуждение уголовного дела по действующему УПК РФ / И.Л. Петрухин // Государство и право. - 2005. - №1. - С. 64-70.

142. Плескачевский, В. Рейдерство угрожает нашей экономике / В. Плескачевский // ЭЖ-Юрист. - 2007. - №38. [СПС КонсультантПлюс].

143. Резцов, А.В. Применение органами предварительного расследования ст. 186.1 УПК при получении сведений о телефонных переговорах / А.В. Резцов // Законность. - 2013. - №7. - С. 12-15.

144. Романова, Е.С. К вопросу о понятии криминалистического обеспечения расследования преступлений / Е.С. Романова // Российский юридический журнал. - 2010. - №6. - С. 88-95.

145. Симонова, Т.С. Понятие основания для возбуждения уголовного дела / Т.С. Симонова // Вестник НГУ. Научный журнал. - Новосибирск: Изд-во НГУ, 2007, Т. 3: Вып. 1. - С. 176-179.

146. Смирнов, Г.К. Новое в уголовном законодательстве о преступлениях в сфере учета прав на ценные бумаги // Цивилист. - 2011. - №1. - С. 8387; - №2. - С. 87-92.

147. Соловьев, О.Г. Спорные вопросы регламентации фальсификации Единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1 УК РФ) / О.Г. Соловьев // Российский следователь. - 2012. - №8. - С. 20-22.

148. Стельмах, В.Ю. Участники получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами / В.Ю. Стельмах // Актуальные проблемы российского права. - 2013. - №1. - С. 91-96.

149. Степанов, В.В. Теоретические аспекты научной организации деятельности следователя / И.П. Можаева, В.В. Степанов // Вестник криминалистики. - 2010. - №3. - С. 6-15.

150. Стройкова, А.С. Допустимость доказательств в российском уголовном судопроизводстве / А.С. Стройкова // Вестник Адыгейского государственного университета. - 2007. - №1. - С. 296.

151. Сычев, П.Г. Новые законодательные инициативы: защита системы корпоративного управления или подарок рейдерам? / П.Г. Сычев // Безопасность бизнеса. - 2011. - №1. - С. 30-34.

152. Сычев, П.Г. Стадия возбуждения уголовного дела об экономическом преступлении: тенденции развития / П.Г. Сычев // Российский следователь. - 2012. - №17. - С. 17-21.

153. Цховребова, И.А. Некоторые проблемы разработки методики расследования отдельных видов преступлений / И.А. Цховребова // Проблемы управления органами расследования преступлений в связи с изменением уголовно-процессуального законодательства: Матер. Межвуз. науч.-практ. конф.: В 2-х ч. Ч. П. - М., 2008. С. 237.

154. Чиннова, М.В., Сучков, А.В. К вопросу о законности и обоснованности принятия процессуальных решений и проведения проверочных мероприятий на стадии возбуждения уголовного дела в уголовном процессе России / М.В. Чиннова, А.В. Сучков // Российский судья. - 2013. - №6. - С. 1418.

155. Шурухнов, В.А. Правовая оценка противодействия расследованию

- современная необходимость / В.А. Шурухнов // Российский следователь. -2013. - №21. - С. 44-46.

156. Шурухнов, Н.Г. Следственные действия последующего этапа расследования фальшивомонетничества: практическое значение и тактико-технологические основы / Н.Г. Шурухнов // Российский следователь. - 2014.

- №5. - С. 13-17.

Диссертации и авторефераты диссертаций:

157. Акперов, Р.С. Возбуждение уголовного дела в уголовно-процессуальном праве Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Акперов Рафик Салман оглы. - Самара, 2010. - 20 с.

158. Аменицкая, Н.А. Взаимодействие следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в раскрытии и расследовании преступлений (в ОВД): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Аменицкая Наталия Анатольевна. - Н-Новгород, 2006. - 201 с.

159. Быстров, А.Ю. Методика расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов коммерческими организациями, использующими труд иностранных граждан: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Быстров, Андрей Юрьевич. - Хабаровск, 2006. - 218 с.

160. Васильева, М.В. Особенности выявления, раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в процессе банкротства кредитных организаций: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Васильева, Мария Владимировна. - Иркутск, 2008. - 231 с.

161. Васильева, О.Н. Уголовно-правовые средства защиты оборота валютных ценностей: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Васильева, Оксана Николаевна. - М., 2007. - 236 с.

162. Голованов, А.А. Криминалистическое обеспечение административного расследования: дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.09 / Голованов Анатолий Александрович. - Калининград, 2005. - 205 с.

163. Горлов, А.С. Уголовно-правовая охрана отношений в сфере ведения единых государственных реестров: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Горлов Александр Сергеевич. - Краснодар, 2013.

164. Горячев, Э.К. Тактико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Горячев Эдуард Константинович. - М., 2004. - 200 с.

165. Гузиков, В.Г. Особенности технико-криминалистического обеспечения пресечения, раскрытия и расследования преступлений, связанных с

терроризмом: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Гузиков Владимир Геннадьевич. - Волгоград, 2003. - 191 с.

166. Гуйва, О.А. Криминалистические аспекты обеспечения выявления и раскрытия мошенничества: дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.09 / Гуйва Олеся Александровна. - Ижевск, 2004. - 167 с.

167. Дашковская, Г.М. Налоговые преступления: особенности квалификации и проведения следственных действий в процессе их расследования: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08, 12.00.09 / Дашковская Галина Михайловна. - М., 2002. - 194 с.

168. Дудник, А.Г Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений органами внутренних дел субъекта РФ: по материалам органов внутренних дел Республики Саха (Якутия): дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.09 / Дудник Александр Георгиевич. - М., 2003. - 218 с.

169. Зенкин, А.Н. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным захватом («недружественным поглощением») организаций с использованием подложных документов: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Зенкин, Артур Николаевич. - М., 2010. - 274 с.

170. Иванов, П.Ю. Порча земли: криминалистическое обеспечение расследования: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Иванов Павел Юрьевич. - Н.Новгород, 2004. - 173 с.

171. Исаев, О.Ю. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями, связанными с противоправным установлением контроля над активами и управлением предприятия: автореф. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Исаев Олег Юрьевич. - М., 2014. - 412 с.

172. Красипышков, В.Г. Криминалистическое и оперативно-розыскное обеспечение раскрытия краж на объектах железнодорожного транспорта: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Красильников Валерий Геннадьевич. -Ижевск, 2004. - 190 с.

173. Крюков, В.В. Методика расследования должностных преступлений коррупционной направленности: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Крюков, Владимир Васильевич. - Челябинск, 2011. - 208 с.

174. Лебедева, А. А. Расследование мошенничества, совершаемого с целью незаконного захвата в собственность имущества юридического лица: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Лебедева, Анна Андреевна. - М., 2010. -198 с.

175. Макогон, Л. В. Реализация принципов уголовного судопроизводства в стадии возбуждения уголовного дела: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Макогон Лариса Владимировна. - Екатеринбург, 2008. - 25 с.

176. Махтаев, М.Ш. Проблемы криминалистического обеспечения предупреждения преступлений: дис. ...д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Махтаев, Мах-тай Шапиевич. - М., 2001. - 42 с.

177. Моисеев, Н.А. Криминалистическое обеспечение предъявления личности для опознания при расследовании преступлений: дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.09 / Моисеев Николай Александрович. - М., 2006. - 212 с.

178. Пальцева, И.В. Проблемы методики расследования налоговых преступлений: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Пальцева Ирина Викторовна. - Краснодар, 2000. - 279 с.

179. Плеснева, Л.П. Правовые и организационные основы взаимодействия следователя с органами дознания: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Плеснева Людмила Павловна. - Иркутск, 2002. - 190 с.

180. Пузанков, Д.В. Технико-криминалистическое обеспечение расследования и предупреждения фальшивомонетничества: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Пузанков Дмитрий Викторович. - Саратов, 2000. - 229 с.

181. Романова, Е.С. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, связанных с банкротством: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Романова Елена Сергеевна. - М., 2009. - 307 с.

182. Сергеев, К. А. Теоретические основы и организационно-правовые механизмы правоохранительной деятельности по защите корпоративной собственности от криминального рейдерства: дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.11 / Сергеев, Константин Андреевич. - М., 2013. - 380 с.

183. Струкова-Сивой, М.А. Уголовно-правовая охрана оборота единых государственных реестров в Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Струкова-Сивой Марина Анатольевна. - М., 2013. - 28 с.

184. Ханько, А.В. Методика расследования преступлений, совершаемых с использованием должностным лицом своих служебных полномочий в условиях информационной неопределенности: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. - Хабаровск, 2006. - 230 с.

185. Яковлев, М.М. Проблемы теории и практики выявления и расследования преступлений, связанных с профессиональной деятельностью: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Яковлев Макар Макарович. - М., 2007.

Электронные ресурсы

186. Официальный сайт Центрального районного суда г. Тюмени // URL: http://centralny.tum.sudrf.ru/ (Дата обращения 12.05.2013 г.).

187. Официальный сайт Ишимбайской межрайонной прокуратуры республики Башкортостан // URL: http://ishimbai.procrb.ru/ (Дата обращения 12.05.2013 г.).

Приложение 1

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА по результатам исследования уголовных дел о фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета

Проводимое исследование строилось на основе выборочного изучения материалов уголовных дел о расследовании преступлений, связанных с фальсификацией ЕГРЮЛ, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Исследованию подверглись уголовные дела, расследование которых осуществлялось следователями Следственного комитета России и сотрудниками оперативных подразделений органов внутренних дел РФ:

1. Москвы и Московской области 13 дел;

2. г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 18 дел;

3. Астраханской область 11 дело;

4. Воронежская область 15 дел;

5. Ростовской область 15 дел;

6. Республике Калмыкия 17 дел;

7. Тюменская область 16 дел;

8. Краснодарский край 18 дел.

Всего с помощью специально разработанной программы-анкеты в

2010-2014 гг. было изучено 123 уголовных дела вышеуказанной категории, расследованных в период с 2010 по 2014 гг. Содержание анкеты было разработано с учетом ознакомления со следственной и судебной практикой, литературными источниками. Анкета позволила систематизировать сведения, содержащиеся в уголовных делах и материалах проверки, а ее вопросы располагались в логической последовательности и исключали двусмысленность. Анкета составлена таким образом, чтобы можно было выявить особенности обнаружения, раскрытия и расследования преступлений данной категории.

Полученные в анкетах сведения были обобщены с помощью специально разработанной матрицы, что позволило получить ряд количественных и качественных показателей. Получение, накопление и обработка первичной

эмпирической информации осуществлялось с соблюдением требований, предъявляемых к избранному методу исследования.

В результате изучения уголовных дел установлено следующее:

№ по анкете Информация, полученная при изучении дела Кол-во дел в %

1 Поводы к возбуждению уголовного дела:

1.1 Заявление о преступлении 114 93

1.2 Явка с повинной -- --

1.3 сообщение о совершенном или готовящемся преступлении из иных источников 5 4

1.4 постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании 4 3

Наиболее распространенными поводами к возбуждению уголовных дел, рассматриваемой категории, являлись заявления о преступлении.

Сведения о личности преступника:

2 Преступление совершено:

2.1 группой лиц по предварительному сговору 42 34

2.2 организованной группой 60 49

2.3 одним лицом 21 17

3 Пол преступника:

3.1 мужчины 106 86

3.2 женщины 17 14

4 Возраст преступника:

4.1 25-30 лет 7 6

4.2 31-50 лет 91 74

4.3 51 лет и старше 25 20

5 Образование:

5.1 Среднее и среднее специальное 16 13

5.2 неоконченное высшее и высшее 107 87

5.3 из них:

- два и более высших 18 17

- ученую степень 3 3

6 Семейное положение:

6.1 состоят в браке (сожительствовали) 112 91

6.2 холост (не замужем) 7 6

6.3 иное 4 3

7 Привлекался к уголовной ответственности (в том числе имеет судимость)

7.1 привлекался -- --

7.2 не привлекался 123 100

8 Служебное положение:

8.1 должностное лицо 83 67

8.2 государственный или муниципальный служащий, не являющийся должностным лицом 21 17

8.3 служащий - работник государственного или муниципального органа (организации, предприятия), не являющийся должностным лицом 15 12

8.4 служащий коммерческой или иной организации, чьи действия или решения влекут возникновение, изменение или прекращение правовых отношений 4 4

9 Характеристика с места жительства, учебы, работы:

9.1 положительная 123 100

9.2 отрицательная -- --

10 Место жительства:

10.1 город 101 82

10.2 иные населенные пункты 22 18

11 Время совершения преступления:

11.1 с 24 до 8 часов -- --

11.2 с 8 до 18 часов 100 81

11.3 с 18 до 24 часов 23 19

12 Умысел на совершение преступления

12.1 возник внезапно 21 17

12.2 заранее обдуман 102 83

12.3 не установлен (не отражен в материалах уголовного дела) -- --

13 Преступление совершено:

13.1 с виной в форме умысла 123 100

13.2 с виной в форме неосторожности -- --

Исходя из проведенного исследования, такие преступления в основном совершаются лицами, осуществляющими функции представителя власти либо организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции по специальному полномочию, предоставленному им правомочным органом либо должностным лицом, возраст которых согласно указанным данным составил 31-50 лет, имеющих высшее образование, ранее не привле-

кавшихся к уголовной ответственности.

Как отмечалось в нашем исследовании и подтверждается эмпирическими данными - в 82% случаев это жители крупных городов с развитой инфраструктурой, которые совершают преступления, как правило, в этом же населенном пункте. При этом на формирование умысла влияют как собственные убеждения, так и негативное воздействие.

Обстоятельства совершения преступления:

15 Фальсификации реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета совершаются путем предоставления в ФНС и профессиональному участнику рынка ценных бумаг документов, содержащих заведомо ложные данные:

15.1 о размерах и номинальной стоимости долей участия учредителей (участников) юридического лица в уставном капитале хозяйственного общества 60 48,8

15.2 об учредителях (участниках) юридического лица; 57 46,3

15.3 о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или об ином лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица; 114 92,7

15.4 об утверждении устава общества в новой редакции (изменения в устав); 29 23,8

15.4 незаконное приобретение права на доли в уставном капитале общества; 7,3 9

15.6 необоснованное прекращение полномочий прежнего директора, действующего от имени юридического лица без доверенности; 26,8 33

15.7 о якобы добровольном выходе участника общества из состава учредителей; 9,8 12

15.8 о фиктивном решении об увеличении уставного капитала общества засчет принятия нового участника -иностранной компании; 7,3 9

15.9 о фиктивном решении о принятии в ООО новых членов; 4,8 6

15.10 решение об изменении места нахождения общества; 2,4 3

15.11 фиктивное уведомление о формировании ликвидационной комиссии, назначении ликвидатора, на основании чего в ЕГРЮЛ внесены данные о руководителе ликвидационной комиссии; 2,4 3

15.12 о фиктивном согласии участников 3-х ООО на реорганизацию данных предприятий в форме присоединения к другому ООО; 2,4 3

15.13 не уведомив акционеров общества, не проводя собрания, изготовил решение очередного ОСА, куда внес заведомо ложные сведения об участниках собрания и количестве акций общества; 2,4 3

15.14 включены лицо, не числящееся в реестре акционеров общества, как обладающего акциями общества, а также лицо обладающего 296 акциями, хотя фактически оно обладало только 78 акциями общества; 2,4 3

15.15 изготовление фиктивного договора купли - продажи доли ЗАО в уставном капитале ООО, на основании чего были внесены заведомо ложные сведения в ЕГРЮЛ. 4,9 6

16 Место совершения преступления

16.1 неустановленное 109 89

16.2 место регистрации, перехода права собственности на недвижимое имущество 4 3

16.3 место регистрации изменений в реестр акционеров (место подлога фиктивного реестра) 3 2

16.4 место регистрации незаконных изменений в учредительные документы общества с ограниченной ответственностью 5 4

16.5 место совершения действий вопреки законным интересам организации 1 1

16.6 иное 1 1

17 Мотив совершения преступления:

17.1 корыстная заинтересованность 101 82

17.2 иная личная заинтересованность 57 46

18 Вид местности совершения преступления

18.1 город 101 82

18.2 иная местность 22 18

Как правило, преступления связанные с фальсификацией ЕГРЮЛ, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета планируется заранее. Как показало проведенное исследование, преступления связанные с фальсификацией ЕГРЮЛ, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета совершаются только с прямым умыслом.

Как показали результаты исследования, данные преступления совершаются в подавляющем большинстве случаев в помещениях. При этом лица, совершающие исследуемые преступления в большинстве своем предпринимают попытки для сокрытия следов преступления.

Информация, получаемая при проведении некоторых процессуальных действий по исследуемым преступлениям:

19 Первоначально были проведены следующие действия:

19.1 Следственный осмотр 93 76

19.2 Допрос потерпевшего, свидетелей 57 46

19.3 Допрос подозреваемого (обвиняемого) 123 100

19.4 Обыск (выемка) 123 100

19.5 Личный обыск задержанного подозреваемого 96 78

19.6 Предъявление для опознания 119 97

19.7 Проведены оперативно-розыскные мероприятия 46 37

20 Результаты следственного осмотра:

- при осмотре были изъяты следы преступления - ничего не было обнаружено и изъято 80 43 65 35

при этом технические средства:

- использовались 110 89

- не использовались 14 11

21 Проводились предварительные исследования вещественных доказательств:

21.1 да 47 38

21.2 нет 76 62

22 На последующих этапах расследования проводился

22.1 обыск по месту жительства задержанного 73 59

22.2 следственный эксперимент 38 31

22.1 проверка показаний на месте 12 10

23 Какие судебные экспертизы были назначены

23.1 автороведческая 31 25

23.2 бухгалтерская 34 28

23.3 видеотехническая 19 15

23.4 дактилоскопическая 107 87

23.5 компьютерная 28 23

23.6 почерковедческая 79 64

23.7 технико-криминалистическая экспертиза документов 47 38

23.8 трасологическая 95 77

23.9 финансово-аналитическая 21 17

23.10 финансово-кредитная 16 13

23.11 иные 11 9

23.12 не назначались -- --

24 Применялись ли технические средства фиксации при проведении следственных действий

24.1 фотоаппарат 64 52

24.2 видеокамера 32 26

24.3 аудисредства 23 19

24.4 иные средства 4 3

24.5 нет -- --

25 Привлекались ли к делу специалисты для следственных действий

25.1 специалист-программист 79 64

25.2 криминалист 73 59

25.3 экономист 96 78

25.4 иные 19 15

26 Какая важная для дела информация была установлена в результате предварительной (доследственной) проверки

26.1 о предмете преступления 123 100

26.2 о личности преступника 123 100

26.3 о личности потерпевшего 91 74

26.4 о способе совершения преступления 123 100

26.5 об обстановке преступления (время, место и т.д.) 114 93

26.6 о свидетелях-очевидцах 54 44

26.7 иная информация 18 15

27 В результате осуществления каких оперативно-розыскных и иных мероприятий была получена эта информация

27.1 опрос 80 37

27.2 наведение справок 95 44

27.3 сбор образцов для сравнительного исследования 84 39

27.4 проверочная закупка 155 72

27.5 исследование предметов и документов 202 94

27.6 наблюдение 93 43

27.7 оперативный эксперимент 146 68

28 Проводилась ли предварительная (доследственная) проверка по факту совершения преступления

28.1 проводилась 123 100

28.2 не проводилась -- --

29 Первоначально избранная мера пресечения

30 Сроки расследования уголовного дела

30.1 до 2 месяцев 22 18

30.2 до 4 месяцев 36 29

30.3 свыше 6 месяцев 65 53

На первоначальном этапе расследования исследуемых преступлений, как правило, проводится следственный осмотр и допросы потерпевшего, свидетелей. Данные следственные действия направлены на сбор криминалистически значимой информации. В то же время, при расследовании преступ-

лений связанных с фальсификацией ЕГРЮЛ, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета осмотр места происшествия проводился только в 63% случаев, при этом технические средства не использовались.

Результаты опроса следователей и дознавателей органов внутренних дел свидетельствуют об отсутствии единого мнения по рассматриваемому вопросу среди практических работников: так, 66% респондентов полагают, что проверка должна проводиться по каждому поступившему сообщению о преступлении; 26% опрошенных считают, что проверка должна проводиться только в случае, если в поступившем сообщении о преступлении отсутствуют достаточные данные о признаках преступления; 8% респондентов ответили, что целесообразность проведения проверки зависит от усмотрения следователя, дознавателя.

Анализ уголовных дел о преступлениях связанных с фальсификацией ЕГРЮЛ, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета показал, что в ходе проверки сообщений о преступлении наиболее часто используется такие проверочные мероприятия как: получение объяснения; истребование документов и предметов, изъятие их в порядке, установленном УПК РФ; требование производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, привлекать к участию в этих действиях специалистов.

Однако порядок получения и фиксации объяснений, сбор образцов для сравнительного исследования не регламентированы УПК РФ. Отсутствие процессуальной регламентации вышеназванных проверочных действий значительно осложняет использования полученных с их помощью данных в процессе доказывания по делу.

Сведения о потерпевшем преступления:

24 Потерпевший является:

24.1 иностранным гражданином стран дальнего зарубежья 7 6

24.2 иностранным гражданином стран ближнего зарубежья 19 15

24.3 гражданином Российской Федерации 97 79

25 Количество потерпевших

25.1 один 20 16

25.2

два и более

103 84

По результатам исследования можно заключить, что потерпевшими преступников практически в большем количественном соотношении становятся граждане Российской Федерации. При этом пол и возраст потерпевшего для преступника значения не имеют.

Приложение 2

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА по результатам изучения мнения сотрудников подразделений ОВД и прокуратуры, осуществляющих раскрытие и расследование преступлений, связанных с фальсификацией единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы

депозитарного учета

Проводимое анкетирование строилось на основе выборочного изучения мнения следователей Следственного комитета России и сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел РФ, осуществляющих раскрытие и расследование преступлений, связанных с фальсификацией ЕГРЮЛ, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.

Анкетированию подверглись сотрудники:

1. г. Москвы 17 чел;

2. г. Санкт-Петербурга 19 чел;

3. г. Воронежа 18 чел;

4. г. Краснодара 28 чел;