Контрабанда: общественная опасность, квалификация, вопросы ответственности тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.08, кандидат юридических наук Модестов, Павел Анатольевич

• Модестов, Павел Анатольевич
• кандидат юридических наук
• 2002

Оглавление диссертации кандидат юридических наук Модестов, Павел Анатольевич

Введение

Глава 1. Общественная опасность контрабанды, ее понятие и признаки

§ 1. Общественная опасность контрабанды

§ 2. Понятие контрабанды

§ 3. Объект и предмет контрабанды

§ 4. Объективная сторона контрабанды

§ 5. Субъект и субъективная сторона контрабанды

Глава 2. Квалификация контрабанды

§ 1. Общие условия квалификации контрабанды

§ 2. Квалификация контрабанды, совершенной без отягчающих обстоятельств

§ 3. Квалификация контрабанды, совершенной при отягчающих обстоятельствах

§ 4. Квалификация контрабанды с учетом требований ее отграничения от смежных деяний, совершаемых в сфере таможенного дела

Глава 3. Специальные вопросы квалификации контрабанды и проблемы ответственности за нее

§ 1. Квалификация неоконченной контрабанды

§ 2. Квалификация контрабанды, совершенной в соучастии

§ 3. Квалификация контрабанды при совокупности преступлений

§ 4. Теоретические и законодательные проблемы установления уголовной ответственности за контрабанду

§ 5. Проблемы законодательной и практической наказуемости контрабанды 210 Заключение 219 Список литературы, использованной при написании диссертации

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Контрабанда: общественная опасность, квалификация, вопросы ответственности»

Актуальность темы исследования. В условиях развития внешней торговли и продолжающейся интеграции России в мировое экономическое сообщество особую актуальность представляют разработка новых и повышение эффективности применения уже существующих инструментов, способствующих нейтрализации криминальных проявлений в сфере внешнеэкономической деятельности, обеспечению защиты прав граждан, хозяйствующих субъектов и государственных органов, а также соблюдению ими обязанностей в области таможенного дела.

В числе таких инструментов важное место занимают правовые предписания ст. 188 УК РФ об ответственности за контрабанду, которая на сегодняшний день приобретает размеры остро негативного, массового антисоциального явления, представляющего реальную угрозу важным экономическим и политическим интересам российского государства, а также его обороноспособности, общественной безопасности, здоровью населения и сохранению национального культурного достояния. Особую тревогу вызывает тот факт, что криминальный контрабандный бизнес все чаще проявляется в организованных формах устойчивых, тесно сплоченных преступных сообществ, а предметами контрабанды выступают наркотики и оружие.

На протяжении ряда лет, с 1999 по 2001 гг., наблюдается устойчивая тенденция к росту доли контрабанды в общем числе зарегистрированных преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности на 10% , которая, по прогнозам специалистов, сохранится и к 2003 г. приведет к увеличению этого показателя по меньшей мере до 15%1. При этом известно, что контрабанда является высоколатентным преступлением, и действительные показатели ее состояния и динамики значительно превышают зарегистрированные.

1 См.: Криминогенная ситуация в Российской Федерации в начале XXI века. — М., 2001. -С. 46-47, 71.

Поскольку совокупные негативные последствия от контрабанды затрагивают важнейшие сферы жизнедеятельности российского общества и функционирования государственных институтов, совершенствование форм и методов противодействия этому посягательству становится исключительно актуальной задачей. Организовать подобное эффективное противодействие контрабанде возможно только на основе совершенного таможенного, уголовного и уголовно-процессуального законодательства, правильного и однозначного толкования его положений правоприменительными органами, а также объединения в этих целях усилий юридической доктрины и практики.

Необходимо также отметить, что практически во всех экономически развитых странах проблема противодействия криминальным проявлениям в сфере внешнеэкономической деятельности и контрабанде давно признана одной из первостепенных государственных задач.

Степень научной разработанности темы. Проблемы контрабанды как уголовно-правового, криминологического и негативного социально-экономического явления привлекали внимание многих ученых и общественно-политических деятелей на протяжении всех этапов развития российского общества и отечественной гуманитарной науки.

Первые попытки осмысления проблем контрабанды предпринимались в трудах русских философов, историков и представителей юридической и общественно-политической мысли Ф.М. Достоевского, К. Лодыженского, А. Лохвицкого, Н.А. Неклюдова, Е.В. Осокина, В.О. Пузино, А.Н. Радищева, Н.С. Таганцева, А.П. Чехова и других.

До вступления в действие УК РФ 1996 г. вопросы юридической оценки, уголовно-правовой и криминологической характеристики контрабанды в научных исследованиях, монографических работах и учебных пособиях рассматривали отечественные ученые-правоведы В.А. Владимиров, Н.В. Володько, Е.Ф. Галанжин, В.К. Глистин, С.В. Дьяков, А.А. Игнатьев, М.П. Карпушин, В.И. Колосова, М.В. Кочубей, JI.H. Марков, П.Т. Некипелов, П.П. Осипов, А.А. Потяев, Е.А. Смирнов, В.В. Сташис, Ю.И. Сучков, В.Я. Таций, Б.М. Угаров и другие.

Применительно к действующему уголовному законодательству обозначенные вопросы и отдельные их аспекты разрабатываются в трудах М.Я. Аин-биндера, А.И. Апександрова, М.М. Алиева, В.В. Афанасьева, В.Г. Беспалько, Ю.В. Гармаева, Т.А. Дикановой, Г.А. Дугина, A.M. Ералина, С.Ю. Ивановой, Н.В. Качева, А.Н. Козырина, А.В. Котельникова, М.А. Кочубей, О.Е. Кругло-вой, А.П. Кузнецова, В.Д. Ларичева, В.М. Михайлова, С.А. Овчинниковой, А.А. Парамонова, Г.Ш. Пашаева, А.А. Сахера, С.А. Сирма, В.Д. Соболева, О.Ю. Сучкова, Ю.И. Сучкова, А.А. Федорова, И.Г. Цопановой, А.И. Чучаева, П.С. Яни и некоторых других ученых и практиков. На уровне вузовских учебников и научно-практических комментариев к уголовному и таможенному законодательству вопросы составов, наказуемости и предупреждения контрабанды рассматриваются Б.В. Волженкиным, Б.Н. Габричидзе, А.А. Травиной, А.Э. Жалинским, В.А. Жбанковым, А.Н. Козыриным, М.В. Костеннико-вым, Е.Б. Кувалдиной, Н.А. Лопашенко, Ю.И. Ляпуновым, А.Е. Масловым, В.Е. Мельниковой, С.И. Никулиным, П.Н. Панченко, Н.И. Пикуровым, A.M. Яковлевым, Б.В. Яцеленко и другими учеными-правоведами.

Наиболее полно проблемы контрабанды по российскому уголовному законодательству исследовались юридической наукой в течение 1998-2002 гг. За этот период по интересующим нас вопросам были защищены кандидатские диссертации А.В. Грязновым (историко-правовое, социологическое и уголовно-правовое исследование контрабанды), А.В. Дранниковым (уголовная ответственность за контрабанду предметов, ограниченных в гражданском обороте), С.В. Душкиным (уголовно-правовые меры борьбы с контрабандой, вопросы дифференциации ответственности и индивидуализации наказания), Д.В. Козе-масловым (исторические и уголовно-правовые аспекты контрабанды), Л.Ф. Рогатых (уголовно-правовая характеристика контрабанды), Л.Ю. Родиной (социально-экономические, криминологические и уголовно-правовые аспекты контрабанды).

Однако комплексного исследования контрабанды именно в аспекте ее квалификации проведено не было, и данные вопросы, а также некоторые вопросы общественной опасности этого преступления и ответственности за его совершение до настоящего времени оставались неисследованными. Тем большую актуальность приобретает их исследование в связи с последними изменениями таможенного, уголовного, уголовно-процессуального и другого законодательства РФ.

Целями диссертационного исследования являются: комплексный анализ законодательства и практики применения уголовно-правовых норм об ответственности за контрабанду; разработка предложений по теоретическому анализу и совершенствованию законодательства об ответственности за контрабанду, а также рекомендаций практическим органам по вопросам его применения.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих исследовательских задач: изучение и осмысление имеющихся научных, научно-практических источников и материалов правоприменительной практики, так или иначе относящихся к теме исследования; выяснение современного состояния и динамики контрабанды, особенностей проявления ее общественной опасности; исследование юридического понятия и признаков контрабанды (объекта и предмета, объективной и субъективной стороны, субъекта преступления), бланкетной составляющей уголовно-правовых норм, закрепленных в ст. 188 УК РФ; рассмотрение особенностей квалификации контрабанды, в том числе с учетом отграничения ее от смежных деяний, совершаемых в сфере таможенного дела, а также институтов неоконченного преступления, соучастия и совокупности преступлений; анализ мер уголовной ответственности за совершение контрабанды и практики их применения судами РФ; выявление резервов дальнейшего совершенствования уголовного законодательства об ответственности за контрабанду и другого законодательства, обеспечивающего применение уголовно-правовых норм, предусмотренных ст. 188 УК РФ.

Объектом исследования является контрабанда как антисоциальное и правовое явление, а также особенности и проблемы применения норм уголовного закона об ответственности за контрабанду.

Предметом исследования выступают уголовно-правовые и иные нормы, составляющие правовую основу квалификации и назначения наказания за контрабанду, а также негативные общественные процессы и явления, которыми сопровождается ее совершение.

Методология и методика исследования. В качестве методологической основы исследования диссертантом избран философский принцип диалектического материализма. Наряду с ним использовались и частнонаучные методы, в том числе догматический (собственно юридический), сравнительно-правовой и историко-правовой методы.

Методика исследования включает в себя изучение как отечественного законодательства, так и нормативно-правовых актов зарубежных стран, работу с документами (материалами уголовных дел и статистического учета), изучение монографий, научных и иных публикаций, обзоров и методических рекомендаций, касающихся применения уголовного законодательства об ответственности за контрабанду и другие преступления.

Теоретическую базу исследования, с использованием которой были рассмотрены основные проблемы составляют труды в области правоведения следующих отечественных ученых: А.И. Александрова, С.С. Алексеева, В.К. Бабаева, В.М. Баранова, Н.А. Беляева, Я.М. Брайнина, Н.И. Ветрова, Ю.Г. Галая, P.P. Галиакбарова, Л.Д. Гаухмана, А.А. Герцензона, В.К. Глистина, С.П. Голу-бятникова, П.И. Гришаева, А.Я. Гришко, П.С. Дагеля, А.И. Долговой, Н.Д. Дур-манова, А.Э. Жалинского, Б.В. Здравомыслова, В.Н. Зырянова, М.К. Каминского, М.П. Карпушина, В.Н. Карташова, А.А. Конева, Н.И. Коржанского, Г.А. Кригера, В.Н. Кудрявцева, А.П. Кузнецова, Н.Ф. Кузнецовой, Б.А. Курино-ва, О.Э. Лейста, Н.И. Лопашенко, А.А. Лохвицкого, А.Ф. Лубина, Ю.И. Ляпунова, В.П. Малкова, Л.М. Маркова, А.Г. Маркушина, А.В. Наумова, Н.А. Неклюдова, Б.С. Никифорова, И.С. Ноя, П.Н. Панченко, А.А. Пионтковского, А.И. Рарога, В.Б. Романовской, В.Я. Тация, П.Ф. Тельнова, Э.С. Тенчова, А.Н. Трай-нина, B.C. Устинова, Б.С. Утевского, А.А. Фальченко, Е.А. Фролова, А.И. Чу-чаева, М.Д. Шаргородского, A.M. Яковлева, П.С. Яни, Б.В. Яцеленко и других.

Нормативная база исследования включает в себя Конституцию, уголовное законодательство России, РСФСР и некоторых зарубежных стран, другое законодательство РФ, международные правовые акты, имеющие отношение к рассматриваемым проблемам.

Эмпирическую базу исследования составили 210 уголовных дел и отказных матери&тов о контрабанде, в том числе опубликованная практика Верховных Судов бывшего СССР и Российской Федерации (РСФСР), неопубликованные правоприменительные акты ГТК, МВД, ФСБ, Прокуратуры РФ и других государственных органов, а также материалы собственного исследования, в частности, опроса сотрудников таможенных органов, следователей органов внутренних дел, прокуратуры и судей г. Брянска и Брянской области. Автор использовал также данные Госкомстата, ГИЦ МВД, Министерства юстиции и Следственного комитета МВД России.

Научная новизна исследования заключается в том, что оно представляет собой комплексное исследование общественной опасности контрабанды, проблем ее квалификации, а также отдельных вопросов ответственности за это преступление, предпринятое с учетом последних изменений административного, таможенного, уголовного, уголовно-процессуального законодательства, сложившейся следственной и судебной практики. Нормы ст. 188 УК РФ подвергаются детальному доктринальному истолкованию и углубленному юридическому анализу. Предпринимается критический обзор отдельных положений ранее проведенных исследований, касающихся данной тематики. Формулируются предложения по совершенствованию уголовного законодательства об ответственности за контрабанду и другого законодательства РФ. Диссертантом разъясняются наиболее спорные вопросы квалификации и назначения наказания за совершение исследуемого преступления.

Предпринятое диссертантом исследование позволило: обозначить специфические черты и особенности объективного проявления общественной опасности контрабанды; произвести юридический анализ понятия контрабанды, форм и видов этого преступления, обоснованности расположения соответствующей уголовно-правовой нормы в системе УК РФ; дать подробную характеристику элементам и признакам состава контрабанды; выделить с учетом норм таможенного и уголовно-процессуального законодательства и охарактеризовать этапы квалификации контрабанды; сформулировать правила, выявить специфические особенности квалификации, рассмотреть типичные ошибки, которые допускаются при квалификации контрабанды и назначении за нее наказания; провести исторический анализ, объясняющий формулировку отдельных признаков контрабанды; соотнести нормы о контрабанде, предусмотренные ст. 188 УК РФ и 219 ТК РФ, определить функции и роль последних в механизме правового регулирования отношений, связанных с совершением этого преступления; обозначить направления дальнейшего совершенствования действующего уголовного и таможенного законодательства в целях усиления противодействия контрабанде.

Новизна работы определяется также следующими положениями, выносимыми на защиту:

1. С учетом предмета контрабанды предлагается различать две формы этого преступления: а) контрабанда в отношении товаров и иных предметов (ч. 1) и б) контрабанда в отношении предметов, применительно к которым установлены специальные правила перемещения через таможенную границу РФ (ч. 2 ст. 188 УК РФ). В сочетании с отягчающими обстоятельствами они образуют квалифицированные (ч. 3) и особо квалифицированный (ч. 4 ст. 188 УК РФ) виды рассматриваемого преступления.

2. В целях систематизации преступлений в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ) предлагается отступать от традиционного для уголовно-правовой науки «четырехступенчатого»1 соотношения объектов преступления по вертикали и устанавливать видовой объект контрабанды и других преступлений в сфере таможенного дела применительно к отдельной группе общественно опасных деяний, ответственность за которые предусматривается ст. 188, 189, 190, 193, 194 УК РФ.

3. Предметами контрабанды, предусмотренной ч. 1 ст. 188 УК РФ, могут быть товары и иные предметы, которые являются объектами таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности (обеспечивают возможность уплаты таможенных платежей, применения мер нетарифного регулирования) и которые возможно классифицировать в соответствии с позициями Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Российской Федерации (ТН ВЭД России).

1 См.: Фролов Е.А. Спорные вопросы умения об объекте преступления // Сборник ученых трудов Свердловского юридического института. — Вып. 10. — Свердловск, 1968. — С. 203.

4. Необходимо изменить сложившееся на практике мнение о том, что рекомендации Постоянного комитета по контролю наркотиков при Минздраве РФ (ПККН) об отнесении количеств обнаруженных в незаконном хранении или обороте наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ к небольшим, крупным и особо крупным размерам имеют обязательный характер для квалификации контрабанды. Эти размеры могут и должны быть скорректированы в сторону увеличения1. Поэтому для разграничения контрабанды, предусмотренной ч. 2 ст. 188 УК РФ, с действиями, которые не являются уголовно-наказуемыми, а также для квалификации ее по совокупности преступлений с деяниями, ответственность за которые предусмотрена ст. 228, 234 УК РФ, предлагается использовать оценочные критерии и помимо названных рекомендаций учитывать данные о личности преступника, соответствии размера перемещаемых средств и веществ количеству, необходимому для личного употребления (использования), о содержании и направленности умысла виновного и другие фактические обстоятельства содеянного.

5. Конклюдентное заявление таможенному органу недостоверных сведений о предметах, перемещаемых через таможенную границу (когда используется система «зеленого» и «красного» коридоров), следует рассматривать как их недостоверное декларирование, которое при наличии в деянии состава контрабанды охватывается соответствующим признаком ст. 188 УК РФ.

6. Освобожденные от таможенного контроля должностные лица могут считаться специальными субъектами контрабанды, предусмотренной п. «б» ч. 3 ст. 188 УК РФ, только в том случае, когда они освобождены от него в безусловном порядке в соответствии со ст. 188 ТК РФ.

7. Предлагается следующая редакция нормы, предусмотренной ст. 188 УК РФ (новации и изменения выделены по тексту. - П.М.):

1 См. также: Наумов А.В. Ответственность за незаконный оборот наркотиков (вопросы правотворчества и правоприменения) // Российская юстиция. - 2000. - №. 7. - С. 29-32.

1. Контрабанда, то есть действия по перемещению через таможенную границу Российской Федерации товаров или иных предметов в крупном размере, за исключением указанных в части второй настоящей статьи, совершенные помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженные с недекларированием или недостоверным декларированием, наказывается штрафом в размере от пятисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы либо иного дохода осужденного за период от пяти месяцев до одного года, либо лишением свободы на срок до пяти лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от пяти месяцев до одного года либо без такового.

2. Действия по перемещению через таможенную границу Российской Федерации наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых веществ, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники (в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации - повторение исключить, стратегически важных сырьевых товаров - исключить)., наказываются.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные. в) с применением насилия или угрозой его применения (к лицу, осуществляющему таможенный контроль, - исключить), наказываются.

Примечание. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, признается совершенным в крупном размере, если стоимость перемещаемых товаров и (или) иных предметов превышает пятьсот минимальных размеров оплаты труда».

Эти изменения сделают норму более совершенной с позиций юридической техники, приведут ее в соответствие с другими предписаниями уголовного и иного законодательства РФ и будут способствовать повышению эффективности применения предписаний ст. 188 УК РФ на практике.

8. Чтобы устранить противоречия в действующем УК РФ, а также в целях однозначного толкования и применения нормы о контрабанде, предусмотренной п. «б» ч. 3 ст. 188 УК РФ, необходимо сформулировать единое законодательное понятие должностного лица применительно ко всем уголовно-наказуемым деяниям, которые могут быть совершены данным специальным субъектом1. Для этого в п. 1 примечания к ст. 285 гл. 30 УК РФ после слов «должностными лицами в статьях настоящей главы.» следует включить слова «и других статьях настоящего Кодекса».

9. Целесообразно исключить нормы ст. 219-221 из Таможенного кодекса РФ и установить в законодательстве однозначные понятия контрабанды и иных преступлений в сфере таможенного дела.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в формулировании предложений о совершенствовании законодательства об ответственности за контрабанду и конкретных рекомендаций по наиболее сложным вопросам квалификации и назначения наказания за совершение названного преступления. Выводы и предложения, сформулированные в результате исследования, могут быть использованы для дальнейших теоретических разработок и

1 См. также: Кузнецов А.П. Уголовно-правовая квалификация контрабанды, совершаемой должностным лицом с использованием своего служебного положения / А.П. Кузнецов, И.Н. Бокова // Следователь. - 2001. - № 6. - С. 8-13. в качестве рекомендаций - для использования в деятельности правоохранительных, следственных органов и судов.

Полученные результаты можно использовать для совершенствования законодательства, устанавливающего ответственность за контрабанду и связанные с ней преступления, а также для составления руководящего разъяснения Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о контрабанде (ст. 188 УК РФ)». Диссертация окажется полезной в учебном процессе, а также при подготовке методических материалов и учебных пособий по соответствующим темам Особенной части «Уголовного права РФ».

Апробация результатов исследования и их внедрение в практику. Основные положения исследования отражены в опубликованных научных работах, обсуждались на международных, всероссийских и региональных научных форумах: межвузовской научно-практической конференции «Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью в современных условиях» (г. Орел, 28 апреля 2000 г.), научно-практической конференции «Проблемы борьбы с преступностью в Центральном федеральном округе Российской Федерации» (г. Брянск, 28-29 ноября 2001 г.), региональной научно-теоретической конференции «Политико-правовая культура и духовность» (г. Ростов-на-Дону, 28-29 марта 2001 г.), научно-практической конференции «Организационно-правовые проблемы совершенствования деятельности ОВД и профессиональной подготовки кадров» (г. Руза, 18-19 октября 2001 г.).

По теме исследования автором опубликовано учебное пособие и шесть научных статей. Предложения по совершенствованию действующего уголовного и таможенного законодательства направлены в Государственную Думу РФ. Результаты исследования используются в деятельности Брянской таможни, УВД Брянской области, ЛОВД ст. Брянск (Брянск-I), а также в учебном процессе Брянского филиала Московского университета МВД России.

Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, объединяющих четырнадцать параграфов, заключения и списка использованной литературы.

Заключение диссертации по теме «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право», Модестов, Павел Анатольевич

Заключение

Проведенное нами диссертационное исследование контрабанды позволило сформулировать ряд обобщающих положений, предложений и рекомендаций по совершенствованию законодательства и практики применения ст. 188 УК РФ. В их числе необходимо указать следующие (положения, предложения и рекомендации):

1. В современной юридической литературе по уголовному праву, а также научных исследованиях норм чч. 1, 2, 3 и 4 ст. 188 УК РФ об ответственности за контрабанду, они рассматриваются как основной, квалифицированный и соответственно особо квалифицированные виды рассматриваемого преступления.

Однако подобное их рассмотрение, на наш взгляд, противоречит сущности этих норм, поскольку говорить о квалифицированных и особо квалифицированных видах преступного деяния, можно лишь по отношению к какому-либо одному, базовому составу преступления, дополненному квалифицирующими признаками. В этом смысле, ответственность за деяния предусмотренные чч. 1 и 2 ст. 188 УК РФ имеет взаимоисключающий характер. Эти преступления, существенно отличаются не только по характеру и степени общественной опасности, но, и, прежде всего, по предмету, а также объективным признакам состава преступления. В пределах законодательной конструкции ст. 188 УК РФ они характеризуются общими отягчающими (ч. 3) и особо обстоятельствами обстоятельствами (ч. 4 ст. 188). Учитывая сказанное полагаем, что в процессе теоретического анализа, деяний, ответственность за которые предусмотрена чч. 1 и 2 ст. 188 УК РФ, их необходимо рассматривать как формы контрабанды, а деяния предусмотренные чч. 3 и 4 данной статьи - как квалифицированные и особо квалифицированный виды этих преступлений;

2. В целях систематизации преступлений в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ) в диссертации предлагаем отступать от традиционного для уголовно-правовой науки «четырехступенчатого» соотношения объектов преступления по вертикали и устанавливать видовой объект контрабанды и других преступлений в сфере таможенного дела, применительно к отдельной группе общественно опасных деяний, ответственность за которые предусматривается ст. 188, 189, 190, 193, 194 УК РФ. Указанное теоретическое положение мы рекомендуем использовать при проведении последующих научных исследований и теоретического анализа контрабанды и других преступлений в сфере таможенного дела;

3. В результате исследования выяснено, что практика формулирования норм об ответственности за контрабанду и другие преступления в сфере таможенного дела в ТК РФ являлась актуальной лишь в условиях неопределенного характера ответственности за контрабанду в российском законодательстве, до принятия ныне действующего КоАП РФ. На сегодняшний день, когда норма о контрабанде больше не предусматривается КоАП РФ, а нарушения таможенных правил исключены из ТК РФ и отнесены к административным правонарушениям, эту практику нельзя признать необходимой и оправданной.

Поэтому в диссертации предлагается исключить нормы ст. 219-221 об ответственности за контрабанду и другие преступления в сфере таможенного дела из ТК РФ. Их исключение из ТК должно способствовать более четкому пониманию гражданами и должностными лицами того, что уголовная ответственность за совершение контрабанды и других указанных преступлений предусматривается только нормами УК РФ;

4. В процессе исследования установлено, что на сегодняшний день в следственной и судебной практике отсутствует однозначное понимание момента окончания контрабанды при вывозе предметов с таможенной территории Российской Федерации. Чтобы сформировать такое однозначное понимание и устранить возникающие на практике противоречия в диссертации предлагается перенести момент окончания контрабанды на более раннюю стадию развития преступной деятельности и изменить норму ст. 188 УК РФ, признавая уголовно-наказуемым не «перемещение предметов через таможенную границу.», а «действия по перемещению предметов через таможенную границу.»;

5. В результате систематического толкования уголовного законодательства, в частности диспозиций норм ч. 2 ст. 188 и 222 УК РФ выявлено, что в соответствии Федеральным законом РФ № 92-ФЗ от 25 июня 1998 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» к предметам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ законодателем были отнесены основные части огнестрельного оружия. На сегодняшний день, отсутствие данных предметов, общественная опасность перемещения которых через таможенную границу не уступает опасности их незаконного оборота на российской государственной территории, в числе предметов контрабанды, представляется пробелом уголовного закона. Для устранения выявленного законодательного пробела, а также в целях унификации российского законодательства (в частности ч. 2 ст. 188 УК РФ и Закона РФ № 150-ФЗ от 13 декабря 1996 г. «Об оружии») предлагается отнести «основные части огнестрельного оружия» к предметам ч. 2 ст. 188 УК РФ и соответствующим образом изменить диспозицию нормы о контрабанде;

6. Изучение бланкетной составляющей нормы о контрабанде показало, что в соответствии с указом Президента РФ № 245 от 6 марта 1995 г. «Об основных принципах осуществления внешнеторговой деятельности в РФ» и постановлением Правительства РФ № 1110 от 5 ноября 1995 г. «О признании утратившими силу некоторых решений Правительства РФ по вопросам осуществления внешнеторговой деятельности» с 25 марта 1995 г. категория стратегически важных сырьевых товаров не выделяется в подзаконных нормативно-правовых актах. Учитывая, что по своему содержанию понятие «стратегически важные сырьевые товары» на протяжении ряда лет и до настоящего времени является пустым понятием, мы предлагаем исключить его из диспозиции ч. 2 ст. 188 УК РФ;

7. Изучение практики показало, что в современных условиях борьбу с контрабандой приходится вести не только должностным лицам таможенных органов, но и должностным лицам органов МВД, ФСБ, Пограничной службы РФ и др., к которым, а также к их близким, достаточно часто применяется насилие со стороны ко1прабандистов. Также, насилие применяется преступниками и к иным лицам, как препятствующим совершению контрабанды, так и с целью принудить государственные органы пропустить контрабанду.

Однако действующее законодательство позволяет наказывать более строго, только случаи применения насилия к должностным лицам таможенных органов, осуществляющих таможенный контроль. Поэтому в исследовании предлагается расширить перечень потерпевших от насильственной контрабанды за счет признания уголовно-наказуемыми любых насильственных действий, связанных с ее совершением, путем изменения соответствующего признака п. «в» ч. 3 ст. 188 УК РФ, который следует изложить в редакции - контрабанда, совершенная «с применением насилия или с угрозой его применения»;

8. Использование формально-юридического и логического анализа нормы о контрабанде позволило выявить имеющиеся в ней логические противоречия, а также проявления несовершенства юридической техники.

В диссертации намечены пути их устранения, связанные с изменением диспозиции ч. 2 ст. 188 УК РФ, в которой необходимо исключить повторение слов «в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу РФ», и примечания к ст. 188 УК РФ, которое (с учетом других изменений) предлагается изложить в редакции: «Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, признается совершенным в крупном размере, если стоимость перемещаемых товаров и (или) иных предметов превышает пятьсот минимальных размеров оплаты труда»;

9. Обобщение судебной практики по делам о контрабанде, предусмотренной ч. 1 ст. 188 УК показывает, что наказание за ее совершение назначается, как правило, условно. Таким образом, санкция этой уголовно-правовой нормы в большинстве случаев оказывается бездействующей, поскольку смежные с контрабандой административные правонарушения, предусмотренные ст. 16.1-16.3 КоАП РФ, наказываются более строго. Поэтому, в диссертации предлагается изменить санкцию ч. 1 ст. 188 УК РФ таким образом, чтобы наряду с лишением свободы, включить в нее экономические меры воздействия на преступников, и изложить ее в следующей редакции - контрабанда товаров и иных предметов наказывается «штрафом в размере от пятисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы либо иного дохода осужденного за период от пяти месяцев до одного года, либо лишением свободы на срок до пяти лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти месяцев до одного года либо без такового».

10. Противоречия в законодательной регламентации понятия «должностное лицо» в примечании к ст. 285 УК РФ не позволяют распространить его на иные статьи УК РФ кроме тех, которые включены в гл. 30 УК РФ «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления». Эти противоречия создают сложности для однозначного толкования и практического применения нормы о контрабанде, предусмотренной п. «б» ч. 3 ст. 188 УК РФ. Учитывая данное обстоятельство, в диссертации предлагается сформулировать единое законодательное понятие должностного лица применительно ко всем уголовно-наказуемым деяниям, которые могут бьггь совершены данным специальным субъектом. Для этого в п. 1 примечания к ст. 285 гл. 30 УК РФ после слов «должностными лицами в статьях настоящей главы.» следует включить слова «и других статьях настоящего Кодекса»;

11. Во избежание расширительного толкования уголовного законодательства при квалификации колнтрабанды, предусмотренной ч. 1 ст.188 УК РФ в диссертации предлагается относить к предметам этого преступления только такие товары и иные предметы, которые являются объектами таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности (обеспечивают возможность уплаты таможенных платежей, применения мер нетарифного регулирования) и которые возможно классифицировать в соответствии с позициями ТН ВЭД РФ. Товары и иные предметы, не обладающие указанными свойствами нельзя относить к предметам ч. 1 ст. 188 УК РФ, поскольку их незаконное перемещение через таможенную границу РФ не причиняет существенного вреда объекту данного преступления;

12. Изучение материалов уголовных дел о контрабанде, а также данные опросов сотрудников правоохранительных, следственных органов и судов выявили ошибочное, на наш взгляд, мнение о том, что рекомендации ПККН об отнесении количеств обнаруженных в незаконном хранении или обороте наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ к небольшим, крупным и особо крупным размерам имеют обязательный характер для квалификации контрабанды. Полагая, что эти рекомендации не имеют обязательного характера, для разграничения контрабанды, предусмотренной ч. 2 ст. 188 УК РФ с действиями, которые не являются уголовно-наказуемыми, а также для квалификации ее по совокупности с деяниями, ответственность за которые предусмотрена ст. 228, 234 УК РФ считаем возможным использовать оценочные критерии и, помимо названных рекомендаций, учитывать данные о личности преступника, соответствие размера перемещаемых средств и веществ количеству, необходимому для личного употребления и другие обстоятельства содеянного;

13. В современной таможенной практике широко применяются упрощенные процедуры таможенного оформления (декларирования) предметов, перемещаемых через таможенную границу. Одной из таких упрощенных процедур является конклюдентная форма таможенного декларирования (система «зеленого» и «красного» коридоров). В данном случае, пассажир самим фактом выбора соответствующего коридора заявляет таможенным органам об отсутствии («зеленый коридор») либо наличии («красный коридор») у него налогооблагаемых или запрещенных к перемещению через таможенную границу РФ предметов. Поскольку сам факт выбора одного из коридоров является юридически значимым действием и, по существу, означает заявление таможенному органу сведений о предметах перемещаемых через таможенную границу, перемещение запрещенных предметов через «зеленый коридор» при квалификации контрабанды следует расценивать как их недостоверное декларирование, которое охватывается соответствующим признаком состава этого преступления;

14. Установлено, что в юридической литературе и на практике бытует различное толкование п. 3 «е» постановления Пленума Верховного Суда СССР № 2 от 3 февраля 1978 г. «О судебной практике по делам о контрабанде» в котором указывается, что «субъектом контрабанды, совершенной с использованием служебного положения, являются . также иные должностные лица, злоупотребляющие властью или служебным положением в целях незаконного перемещения товаров или иных ценностей». В соответствии с ним, к специальным субъектам контрабанды иногда относятся категории должностных лиц, которые на наш не обладают соответствующими признаками. Например, должностные лица, которые незаконно перевозят через границу товары, рассчитывая, что таможенные работники не подвергнут их досмотру в силу занимаемого ими служебного положения (капитаны воздушных, морских судов и др.). Предпринятое нами исследование позволило сформулировать однозначный вывод о том, что освобоженные от таможенного контроля должностные лица, могут признаваться субъектами контрабанды, предусмотренной п. «б» ч. 3 ст. 188 УК РФ, только в случае, когда они освобождены от него на основании ст. 187, 188 ТК РФ.

В настоящей работе, в аспекте квалификации контрабанды и ответственности за нее, были проанализированы последние изменения таможенного, уголовного, уголовно-процессуального законодательства и законодательства об ответственности за административные правонарушения и сформулированы предложения, направленные на то, чтобы восполнить существующие пробелы в законодательстве и изучении этого негативного социального и уголовно-правового явления. Исследование позволило обозначить дальнейшие перспективные направления изучения законодательства об ответственности за контрабанду. В их числе, нам видятся следующие направления, которые необходимо подвергнуть обстоятельному научному исследованию: 1) проблемы международного сотрудничества в борьбе с контрабандой; 2) гражданско-правовые и гражданско-процессуальные вопросы, возникающие в ходе уголовного судопроизводства по делам о контрабанде. Кроме того в связи с введением в действие с 1 июля 2002 г. нового УПК РФ, требуется переосмысление в свете действующего законодательства проблем уголовного судопроизводства по делам о контрабанде.

Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Модестов, Павел Анатольевич, 2002 год

1. Соглашение о Таможенном союзе между правительством России и правительством республики Беларусь от 6 января 1995 г. // Бюллетень международных договоров. 1995. — № 10. — Ст. 34.

2. Конституция Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации (СЗ РФ). -1996. № 3. - Ст. 152.

3. Таможенный кодекс Российской Федерации // Ведомости Съезда Народных Депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации (Ведомости СНД РФ и ВС РФ). 1993. - № 31. - Ст. 1224.

4. Уголовный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. -1996. — № 25. — Ст. 2954.

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. — 2001. № 52. - Часть 1. - Ст. 4921.

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях // СЗ РФ. 2002. - № 1. - Часть 1. - Ст. 1.

7. Закон Российской Федерации № 4804-1 от 15 апреля 1993 г. «О вывозе и ввозе культурных ценностей» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. — 1993. — № 20. — Ст.718.

8. Закон Российской Федерации № 5003-1 от 21 мая 1993 г. «О таможенном тарифе» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. -№ 23. - Ст. 821.

9. Федеральный закон Российской Федерации № 157-ФЗ от 13 октября 1995 г. «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» // СЗ РФ. -1995. № 42. - Ст. 3923.

10. Помимо печатных изданий и архивных материалов при подготовке работы были использованы неопубликованные нормативные и правоприменительные акты из файлов электронных баз данных СПС Консультант-Плюс и НЦГТИ Министерства юстиции РФ Эталон.

11. Закон Российской Федерации № 170-ФЗ от 21 ноября 1995 г. «Об использовании атомной энергии» // СЗ РФ. 1995. - № 48. - Ст. 4552.

12. Закон Российской Федерации № 150-ФЗ от 13 декабря 1996 г. «Об оружии» // СЗ РФ. 1996. -№51.- Ст. 5681.

13. Закон РФ № 165-ФЗ от 21 июня 1997 г. «О службе в таможенных органах Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. - № 30. - Ст. 3586.

14. Закон Российской Федерации № З-ФЗ от 8 января 1998 г. «О наркотических средствах и психотропных веществах» // СЗ РФ. 1998. - № 2. — Ст. 219.

15. Федеральный закон Российской Федерации № 92-ФЗ от 25 июня 1998 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. - № 26. - Ст. 3012.

16. Закон Российской Федерации № 114-ФЗ от 19 июля 1998 г. «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» // СЗ РФ. 1998. - № 30. - Ст. 968.

17. Закон Российской Федерации № 183-Ф3 от 18 июля 1999 г. «Об экспортном контроле» // СЗ РФ. 1999. - № 30. - Ст. 127.

18. Федеральный закон № 196-ФЗ от 30 декабря 2001 г. «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // СЗ РФ. 2002. - № 1. - Часть 1. - Ст. 2.

19. Федеральный закон Российской Федерации № 50-ФЗ от 7 мая 2002 г. «О внесении изменений в статьи 188 и 189 Уголовного кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. - № 19. - Ст. 1795.

20. Указ Президента Российской Федерации № 245 от 6 марта 1995 г. «Об основных принципах осуществления внешнеторговой деятельности в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. - № 11. - Ст. 968.

21. Указ Президента Российской Федерации № 1343 от 31 декабря 1995 г. «Об отмене таможенного контроля на границе Российской Федерации с Республикой Казахстан» // СЗ РФ. № 2. - 1996. - Ст. 66.

22. Постановление Правительства Российской Федерации № 879 от 4 сентября 1995 г. «О совершенствовании системы контроля за экспортом и импортом продукции, работ и услуг военного назначения в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. - № 37. - Ст. 3626.

23. Постановление Правительства Российской Федерации № 1110 от 5 ноября 1995 г. «О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления внешнеторговой деятельности» // СЗ РФ. 1995. - № 46. - Ст. 4458.

24. Постановление Правительства Российской Федерации № 278 от 16 марта 1996 г. «О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации наркотических средств, сильнодействующих и ядовитых веществ» // СЗ РФ. 1996. - № 13. - Ст. 1350.

25. Постановление Правительства Российской Федерации № 681 от 30 июня 1998 г. «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. - № 27. - Ст. 3198.

26. Постановление Правительства Российской Федерации № 814 от 21 июля 1998 г. «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации» // СЗ РФ. — 1998.-№32.-Ст. 3878.

27. Постановление Правительства Российской Федерации № 322 от 27 апреля 2001 г. «Об утверждении положения о проведении экспертизы и контроля за вывозом культурных ценностей» // СЗ РФ. 2001. - № 19. - Ст. 1938.

28. Российской Федерации на основании свидетельства Министерства культуры Российской Федерации» // Таможенные ведомости. 1999. -№ 12. - С. 11-12.

29. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 2 от 3 февраля 1978 г. «О судебной практике по делам о контрабанде» // Бюлле-тенеь Верховного Суда СССР (БВС СССР). 1978. - № 2. - С. 4-8.

30. Письмо Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (ВАС РФ) № С1-7ЮП-520 от 21 июля 1994 г. «О судебно-товароведческой экспертизе, проводимой ВНИИСЭ» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (Вестник ВАС РФ). 1995. - № 1. - С. 6-7.

31. Информационное письмо ГТК РФ № 01-15/18416 от 1 сентября 1998 г. «О видах экспертиз, проводимых таможенными лабораториями, и перечне типовых вопросов, задаваемых эксперту» // Таможенный вестник. 1998. -№ 19.-С. 7-12.

32. Письмо ГТК РФ № 01-06/3033 от 25 января 2002г. «О таможенной стоимости отдельных товаров, классифицированных в товарных позициях 4801, 4802,4803,4804,4805, 4810,4823» // Таможенный вестник. 2002. -№ 5. - С. 23.

33. Большая энциклопедия. Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания. Т. 11. — СПб., 1903.

34. Брокгауз Ф.А. и Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Т. 12. — СПб., 1892.

35. Комментарий к Таможенному кодексу Российской Федерации / Под ред. зав. кафедрой административного и финансового права МГИМО МИД РФ, доктора юрид. наук, проф. А.Н. Козырина. М.: Изд. Спарк, 1996.

36. Комментарий к Таможенному кодексу Российской Федерации / Общ. ред. зам. Председателя ГТК РФ В.А. Максимцева и доктора юрид. наук, проф. Б.Н. Габричидзе. М.: Изд. группа Инфра-М- Норма, 1997.

37. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. доктор юрид. наук, проф. А. В. Наумов. М.: Изд. Юристъ, 1996.

38. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. Генерального прокурора РФ, проф. Ю.И. Скуратова и Председателя

39. Верховного Суда РФ В.М. Лебедева. М.: Изд. группа Инфра-М- Норма, 1996.

40. Краткий словарь терминов по уголовному праву / Под ред. Б.В. Яцеленко и В.Б. Боровикова. М.: Изд. Юристь, 1999.

41. Криминогенная ситуация в Российской Федерации в начале XXI века / Под общ. ред. д.п.н., проф. В.Я. Кикотя. М: ВНИИ МВД России, 2001.

42. Научно-практический комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации. В двух томах / Под ред. д.ю.н., проф. П.Н. Панченко. — Т. 1. — Н. Новгород: Изд. Номос, 1996.

43. Научно-практический комментарий к Уголовно-процес-суагтьному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В.М. Лебедева, науч. ред. В.П. Божьев. М.: Изд. Спарк, 2002.

44. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Изд. Просвещение, 1984.

45. Радченко В.И. Некоторые вопросы судебной практики по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами // БВС РФ. — 1998. № 10. — С. 9-10.

46. Резолюции и решения Генеральной Ассамблеи ООН, принятые на XXII сессии. Нью-Йорк, 1968.

47. Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. М.: Изд. Спарк , 1997.

48. Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации). По уголовным делам М.: Изд. Спарк, 2000.

49. Свод законов Российской империи. Уставы таможенные. — СПб, 1857. -Т. VI.-Разд. Х.-Гл. I—II.

50. Словарь по уголовному праву / Под ред. проф. А.В. Наумова. — М.: Изд. БЕК, 1997.

51. Словарь современного русского литературного языка. Т. 5. — М.-Л.: Изд. Наука, 1956.

52. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств (ТН ВЭД СНГ). Издание 2. — М.: Спарк, 1996.

53. Уголовный кодекс Российской Федерации (тексты, комментарии) / Приложение к журналу Юридический бюллетень предпринимателя. — М., 1996.

54. I. Монографии, учебники, учебные и методические пособия

55. Аванесов О.Г., Мусаев М.Х. Преступления в сфере предпринимательства и налогообложения. Сравнительный анализ: Методические рекомендации. М.: Изд. ВЮЗШ МВД, 1992.

56. Александров А.И., Аинбиндер М.Я, Афанасьев В.В. и др. Наркотики в России: преступления и расследование. СПб: Фонд поддержки науки и образования в правоохранительной деятельности, изд. Университет, 1999.

57. Александров Н.Г. Применение норм советского социалистического права. — М.: Юрид. лит., 1958.

58. Алексеев С.С. Теория права. Изд. 2-е перераб. и доп. М.: Изд. БЕК,1995.

59. Багрий-Шахматов JI.B. Уголовная ответственность и наказание. -Минск: Изд. Высшая школа, 1976.

60. Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и ее основание в советском уголовном праве. М.: Изд. Юрид. лит., 1963.

61. Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение. — М.: Изд. Юрид. лит., 1967.

62. Васильев А.Н., Мудьюгин Г.Н., Якубович Н.А. Планирование расследования преступлений. М.: Юриздат, 1957.

63. Ветров Н.И. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебное пособие. М.: Изд. Книжный мир, 1999.

64. Владимиров В.А. и др. Особо опасные государственные преступления. М.: Изд. Юрид. лит., 1961.

65. Владимиров В.А., Ляпунов Ю.И. Социалистическая собственностьпод охраной закона. М.: Изд. Юрид. лит., 1979.

66. Володько Н. В. Объект и предмет контрабанды: Труды КВШ МВД СССР. Киев: КВШ МВД СССР, 1975.

67. Гапоненко В.Ф. Борьба со злоупотреблениями, имеющими место при осуществлении внешнеэкономической деятельности: Учебное пособие. — Домодедово: ВИПК МВД РФ. 2000.

68. Герцензон А.А. Квалификация преступления. М.: Госюриздат, 1947.

69. Герцензон А.А. Уголовное право. Часть Общая. М.: Госюриздат,1948.

70. Горелик И.И. Ответственность за поставление в опасность по советскому уголовному праву. Минск: Изд. Высшая школа, 1964.

71. Гришаев П.И., Кригер Г.А. Соучастие по советскому уголовному праву. М.: Юриздат, 1959.

72. Дурманов Н.Д. Понятие преступления. М.-Л.: Госюриздат, 1948.

73. Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон. М.: Изд. МГУ, 1967.

74. Дурманов Н.Д. Стадии совершения преступления по советскому уголовному праву. М.: Изд. Юрид. лит., 1955.

75. Исправников В.О., Куликов В.В. Теневая экономика в России: иной путь и третья сила. М.: Российский экономический журнал, Фонд за экономическую грамотность, 1997.

76. Карпушин М.П. Ответственность за государственные преступления. М.: Юрид. лит., 1965.

77. Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. Часть первая. Понятие соучастия: Ученые труды Свердловского юридического института. Т. 3. -Свердловск: Изд. Свердл. юрид. ин-та, 1960.

78. Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. Часть вторая. Виды соучастников и формы соучастия в преступной деятельности: Ученые труды Свердловского юридического института. Свердловск: Изд. Свердл. юрид. ин-та,

79. Козырин А.Н. Таможенное право России: Учебное пособие. М.: Изд. Спарк, 1995.

80. Колосова В.И. Ответственность за контрабанду. Борьба аппаратов БХСС со спекуляцией контрабандными товарами: Учебное пособие. Горький: ГВШ МВД СССР, 1987.

81. Криволапов Г.Г. Множественность преступлений по советскому уголовному праву: Учебное пособие. М.: РИО Акад. МВД СССР, 1974.

82. Кригер ГА. Квалификация хищений социалистического имущества. М.: Изд. Юрид. лит., 1971.

83. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. — М.: Изд. Юрид. лит., 1972.

84. Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М.: Изд. Юрид. лит., 1960.

85. Кузнецов А.П. Ответственность за таможенные преступления: Учебное пособие. Н.Новгород: Нижег. прав, акад., 2000.

86. Кузнецова Н.Ф. Ответственность за приготовление к преступлению и покушению на преступление по советскому уголовному праву. М.: Изд. Юрид. лит., 1958.

87. Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений. — М.: Изд. МГУ, 1984.

88. Курс советского уголовного права (Часть Общая) / Отв. ред. проф. Н.А. Беляев, проф. М.Д. Шаргородский. Т. 1. - JT.: Изд. Лен. ун-та, 1968.

89. Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им. М.: Изд. Наука, 1996.

90. Ларичев В.Д., Гульмутдинова Н.С. Таможенные преступления. М.: Экзамен, 2001.

91. Лейст О.Э. Санкции в советском праве. М.: Изд. Юрид. лит., 1962.

92. Лодыженский К. История русского таможенного тарифа. -СПб,

93. Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Саратов: Изд. Сарат. ун-та, 1997.

94. Лохвицкий А. Курс русского уголовного права. СПб, 1871.

95. Ляпунов Ю.И. Должностные преступления. Киев: НИ и РИО КВШ МВД СССР, 1988.

96. Ляпунов Ю.И. Правовые меры борьбы с нетрудовыми доходами: Материалы к лекциям. М.: Изд. Акад. МВД СССР, 1987.

97. Матышевский П.С. и др. Советское уголовное право. Часть Особенная. Вып. 5. Киев, 1969.

98. Наумов А.В. Применение уголовно-правовых норм. По материалам следственной и судебной практики. Волгоград: ВВШ МВД СССР, 1973.

99. Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций. М.: Изд. БЕК, 1996.

100. Наумов А.В., Новиченко А.С. Законы логики при квалификации преступлений. — М.: Изд. Юрид. лит., 1978.

101. Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву. М.: Изд. Юрид. лит., 1960.

102. Новое уголовное право России. Особенная часть: Учебное пособие под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой. — М.: Изд. Зерцало, 1996.

103. Организованная преступность 2. Проблемы, дискуссии, предложения: Круглый стол криминологической ассоциации. - М.: Криминологическая ассоциация, 1993.

104. Организованная преступность 3. Проблемы, дискуссии, предложения: Круглый стол криминологической ассоциации. - М.: Криминологическая ассоциация, 1996.

105. Осипов П.П. Теоретические основы построения и применения утоловно-правовых санкций. Аксиологические аспекты. JL: Изд. ЛГУ, 1976.

106. Осокин Е.В. Внутренние таможенные пошлины в России. -Казань,1850.

107. Ответственность за государственные преступления. Часть II. Иные государственные преступления. — М.: Изд. Юрид. лит., 1965.

108. Панченко П.Н., Кузнецов А.П. Налоговые и иные хозяйственные преступления: выявление расследование квалификация: Учебное пособие. — Н. Новгород: Нижег. юрид. ин-т МВД РФ, 1995.

109. Панько К.А. Добровольный отказ от преступления по советскому уголовному праву. Воронеж: Изд. Воронеж, ун-та, 1975.

110. Пионтковский А.А. Уголовное право. Часть Общая. М., 1924.

111. Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. Курс советского уголовного права. Общая часть. М.: Изд. Юрид. лит., 1961.

112. Пионтковский А.А., Меньшагин В.Д. Курс советского уголовного права. Особенная часть. Т. 1. — М.: Юриздат, 1955.

113. Полубинская С.В. Цели уголовного наказания. М.: Изд. Наука,1990.

114. Потяев А.А. Контрабанда и борьба с ней. М: РИО НКВТ, 1925.

115. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: Учебное пособие под ред. проф. А.Н. Сергеева. — М.: УБНОН МВД РФ, Изд. Щит и М., 2001.

116. Пузино В. О. Контрабандисты. СПб, 1907.

117. Радищев А.Н. Полное собрание сочинений. Т. 2. - М.-Л.: Политиздат, 1952.

118. Рарог А.И. Вина и квалификация преступлений. М.: Изд. Юрид. лит., 1982.

119. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник под ред.проф. М.П. Журавлева и проф. С.И. Никулина. М.: Изд. Щит и М., 2001.

120. Российское уголовное право. Часть Особенная: Учебник под ред. проф. Н.И. Ветрова и проф. Ю.И. Ляпунова. М.: Новый юрист, Кнорус, 1998.

121. Руководство к Особенной части русского уголовного права / Под ред. магистра прав Н.А. Неклюдова. СПб, 1878.

122. Смирнов В.Г. Понятие прикосновенности по советскому уголовному праву. Л.: Изд. ЛГУ, 1957.

123. Смирнов В.Г. Функции советского уголовного права. Предмет, задачи и способы уголовно-правового регулирования. Л.: Изд. ЛГУ, 1965.

124. Советское уголовное право. Часть Особенная. М.: Изд. Юрид. лит., 1964.

125. Советское уголовное право. Часть Особенная. М.: Изд. Изд. МГУ,1969.

126. Советское уголовное право. Общая часть. М.: Изд. МГУ, 1981.

127. Стручков Н.А. Назначение наказания при совокупности преступлений. М.: Изд. Юрид. лит., 1957.

128. Стручков Н.А. Уголовная ответственность и ее реализация в борьбе с преступностью. Саратов: Изд. Сарат. юрид. ин-та, 1978.

129. Сучков Ю.И. Контрабанда и ответственность. Изд. 2-е доп. — Калининград: Книжн. изд., 1976.

130. Таможенное право: Учебник под ред. проф. Б.Н. Габричидзе. М.: Изд. БЕК, 1995.

131. Тарарухин С.А. Теория и практика квалификации преступлений: Учебное пособие. Киев: Изд. КВШ МВД СССР, 1978.

132. Таций В.Я. Ответственность за хозяйственные преступления. — Харьков: Изд. Вища школа, 1984.

133. Тихонов К.Ф. Субъективная сторона преступления. Проблемы социального содержания вины в советском уголовном праве. Саратов: Изд. Сарат.юрид. ин-та, 1967.

134. Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. — М.: Изд. Юрид. лит., 1957.

135. Трайнин А.Н. Учение о соучастии. М.: Госюриздат, 1941.

136. Уголовное право России. Общая часть: Учебник под ред. д.ю.н., проф. Б.В. Здравомыслова. М.: Изд. Юристъ, 1996.

137. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник под ред. д.ю.н., проф. Б.В. Здравомыслова. М.: Изд. Юристъ, 1996.

138. Уголовное право России. Общая часть: Учебник под ред. проф. А.И. Рарога. — М.: Ин-т. межд. права и экономики, изд. Триада, Лтд, 1997.

139. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник под ред. проф. А.И. Рарога. М.: Ин-т. межд. права и экономики, изд. Триада, Лтд, 1997.

140. Уголовное право. Часть Общая: Учебник под ред. д.юн., проф. Н.И. Ветрова и д.ю.н., проф. Ю.И. Ляпунова. -М.: Новый юрист, Кнорус, 1997.

141. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник под ред. д.ю.н., проф. Н.И. Ветрова и д.ю.н, проф. Ю.И. Ляпунова. — М.: Новый юрист, Кнорус, 2001.

142. Устинов B.C. Уголовное право России (Общая часть) в схемах и определениях: Учебное пособие. Н.Новгород: ООО Вектор Т и С, 1998.

143. Фролов Е.А., Галиакбаров P.P. Множественность преступных деяний как институт советского уголовного права. Свердловск: Изд. Сверд. юрид. ин-та, 1967.

144. Шаргородский М.Д. Вина и наказание в советском уголовном праве. М.: Госюриздат, 1945.

145. Шаргородский М.Д. Вопросы Общей части уголовного права. Л.: Изд. ЛГУ, 1955.

146. Шаргородский М.Д., Иоффе О.С. Вопросы теории права. М.: Изд. Юрид. лит., 1961.

147. Шаргородский М.Д. Уголовный закон. М.: Госюриздат, 1948.

148. Шляпочников А.С. Толкование уголовного закона. — М.: Изд. Юрид. лит., 1960.

149. Шнейдер М.А. Соучастие в преступлении по советскому уголовному праву. — М.: Изд. Юрид. лит., 1958.

150. Яковлев A.M. Совокупность преступлений по советскому уголовному праву. -М.: Изд. Юрид. лит., 1960.1.. Статьи

151. Гармаев Ю.П. Черный вывоз капиталов // Законность. 2001. - № 8.-С. 16-20.

152. Долгова А.И. Организованная преступность // Милиция. 1992. — № 1.-С. 12-16.

153. Душкин С.С. Ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей / С.С. Душкин, С.В. Русов // Законность. 2000. - № 7. - С. 33—35.

154. Ералин A.M. Борьба с контрабандой в респу блике Казахстан // Российский следователь. 2000. — № 1. - С. 50-53.

155. Качев Н.В. Криминологическое исследование контрабанды // Социалистическая законность. 1990. -№ 1. - С. 57-60.

156. Коваленко С.И. и др. Наркотики из СНГ могут захлестнуть всю Европу // Известия. 1993. - 29 января. - С. 5.

157. Котелевец О.А. Уголовно-правовое толкование основных понятий организованной преступности // Сборник Северный Кавказ: борьба с преступностью. -Ростов-на-Дону, 1997. С. 41-48.

158. Красиков Ю.В. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей // Российская юстиция. 2000. - № 12. — С. 39-42.

159. Круглова О.Е. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенныхплатежей / О.Е. Круглова, А.В. Котельников // Законность. 2001. - № 5. — С. 20-21.

160. Кузнецов А.П. Уголовно-правовая квалификация контрабанды, совершаемой должностным лицом с использованием своего служебного положения / А.П. Кузнецов, И.Н. Бокова // Следователь. 2001. - № 6. - С. 8-13.

161. Кузнецов B.C. Рынок и приватизация // Мировая экономика и международные отношения. — 1992. — № 7. — С. 21-25.

162. Ляпунов Ю.И. Хищение как форма преступного использования служебного положения // Советское государство и право. 1984. — № 10. — С. 44-51.

163. Михайлов В.М. Стратегически важные сырьевые товары как предмет контрабанды / В.М. Михайлов, А.А. Федоров // Российская юстиция. 2001 г. -№ 1.-С. 60-62.

164. Наумов А.В. Ответственность за незаконный оборот наркотиков (вопросы правотворчества и правоприменения) // Российская юстиция. — 2000. — №. 7. С. 29-32.

165. Панченко П.Н. Уголовно-правовая охрана прав и законных интересов законопослушных субъектов экономической деятельности // Вестник Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. — Н. Новгород, 1998.-С. 32-37.

166. Соболев В.В. Спорные вопросы при рассмотрении дел о контрабанде / В.В. Соболев, С.А. Душкин // Российская юстиция. -2002 г. № 3. — С. 55-58.

167. Соболев В.В. Контрабанда: вопросы квалификации, специальной конфискации и хранения предметов преступления / В.В. Соболев, С.А. Душкин // Законность. -1999. № 7. - С. 33-36.

168. Степашин С.В. В Россию вернется 1 млрд. долларов // Аргументы и факты. 2002. - № 43. - С. 2.

169. Филимонов В.Ф. Нужна иная формулировка закона // Законность. -2000. -№ 10.-С. 14-15.

170. Фролов Е.А. Спорные вопросы учения об объекте преступления // Сборник ученых трудов Свердл. юрид. ин-та. Вып. 10. - Свердловск, 1968. -С. 25-31.

171. Челноков А.В. Оружие оптом и в розницу // Известия. - 1995 г. -19 ноября. - С. 6.

172. Чучаев А.И. Таможенные преступления в новом УК РФ / А.И. Чучаев, С.Ю. Иванова // Государство и право. 1998. - № 11. - С. 40-47.

173. Шашурин С.П. Золотой след // Аргументы и факты. 2002. - № 43. -СЛ.

174. V. Диссертации и авторефераты диссертаций

175. Беспалько В.Г. Доказывание по делам о контрабанде: Дис. канд. юрид. наук. М., 2001.

176. Бут Н.Д. Криминологическая характеристика корыстной мотивации преступлений в условиях перехода к рыночным отношениям: Автореф. дис. канд. юрид. наук. -М., 1997.

177. Галанжин Е.Ф. Предупреждение контрабанды: Дис. канд. юрид. наук. М., 1995.

178. Гармаев Ю.П. Актуальные вопросы теории и практики расследования преступлений в таможенных органах: Дис. канд. юрид. наук. М., 1998.

179. Иванова С.Ю. Уголовно-правовое обеспечение деятельности таможенных органов России: Дис. канд. юрид. наук. Ульяновск, 1999.

180. Коземаслов Д.В. Контрабанда: уголовно-правовые аспекты: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2002.

181. Кочубей М.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере таможенной деятельности: Дис. канд. юрид. наук. -Ростов-на-Дону, 1988.

182. Малахов И.П. Соучастие в воинских преступлениях в свете общего учения о соучастии по советскому уголовному праву: Лвтореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1959.

183. Овчинникова С.А. Методика расследования контрабанды культурных ценностей: Дис. канд. юрид. наук. СПб, 2001.

184. Рогатых Л.Ю. Контрабанда: проблемы уголовно-правовой характеристики: Дис. канд. юрид. наук. СПб, 1999.

185. Родина Л.Ю. Ответственность за контрабанду: социально-экономический, криминологический и уголовно-правовые аспекты: Дис. канд. юрид. наук. — М., 1998.

186. Симко М.А. Злоупотребления властью или служебным положением из корыстной заинтересованности. Проблемы соотношения со смежными составами преступлений: Дис. канд. юрид. наук. М., 1991.

187. Храбсков В.Г. Международно-правовые вопросы сотрудничества социалистических государств в области таможенного дела: Автореф. дис. канд. юрид. наук. -М., 1970.1. VI. Архивные материалы

188. Архив Брянского областного суда. У.д. № 211/07-00.

189. Архив Володарского районного суда г. Брянска. У.д. № 103/01-98; 172/ 08-98; 316/ 03-00; 62/03-01.

190. Архив дознания Нижегородской таможни. — У.д. № 65/03-96

191. Архив Климовского районного суда Брянской области. У.д. 23/11-98.

192. Архив OTP Брянской таможни. Д. № 55/08-99

193. Архив СО при ЛОВД на ст. Брянск. У.д. № 41/09-01.

194. Архив Советского районного суда г. Белгорода. — У.д. № 172/ 11-02.

195. Архив Советского районного суда г. Брянска. У.д. 543/06-98.

196. Архив Суземского районного суда Брянской области. У.д. №17/06-00; 56/08-01.

197. Архив Унечского районного суда Брянской области. У.д. № 66/399; 11/06-00.