Уголовно-правовые меры противодействия контрабанде тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.08, кандидат юридических наук Богданов, Дмитрий Ильич

• Богданов, Дмитрий Ильич
• кандидат юридических наук
• 2004

Оглавление диссертации кандидат юридических наук Богданов, Дмитрий Ильич

Введение.4

Глава I. Историко-правовой анализ законодательства об ответственности за таможенные преступления и контрабанду.13

1.1. Эволюция ответственности за таможенные преступления в российском государстве.13

1.2. Виды ответственности за нарушение таможенного законодательства.28

1.3. Характеристика уголовно-правовых мер борьбы с контрабандой.51

1.4. Криминологический анализ контрабанды и иных таможенных преступлений как элемент их уголовно-правовой характеристики.79

Глава II. Контрабанда: проблемы квалификации и правоприменения.93

2.1. Вопросы применения законодательства об ответственности за преступления в сфере таможенной деятельности.93

2.2. Проблемы разграничения контрабанды и смежных составов таможенных преступлений.106

Глава III. Проблемы ответственности за отдельные виды контрабанды.119

3.1. Контрабанда наркотиков и культурных ценностей. 119жения.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Уголовно-правовые меры противодействия контрабанде»

Актуальность темы исследования. Охрана экономической безопасности страны — необходимое условие прогресса общества. Благосостояние бюджета и отдельных людей - членов российского общества является одним из важнейших условий, определяющих уровень экономики, культуры, обороноспособности, всестороннее укрепление и развитие страны, духовное и физическое процветание нации. Одна из важных задач обеспечения развития экономики в современной России — борьба с контрабандой.

В современный период, характеризующийся резким обострением социальных противоречий в стране, отмечается постоянное увеличение контрабандного перемещения товаров и предметов, изъятых из свободного оборота. В 2003 г. отмечается заметный рост числа зарегистрированных преступлений рассматриваемого вида (+16,5%). Однако правоприменительная практика пока не адекватна остроте проблемы - из указанного количества выявленных преступлений лишь около трети направляются в суд.

Ассортимент» предметов контрабандной торговли чрезвычайно разнообразен и время от времени меняется в зависимости от конъюнктуры рынка. По таможенному законодательству России, товар — любое перемещаемое через таможенную границу движимое имущество, а также перемещаемые через таможенную границу отнесенные к недвижимым вещам транспортные средства. Особого разговора требуют так называемые специальные предметы контрабанды: наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, ядовитые, отравляющие, радиоактивные или взрывчатые вещества, вооружение, взрывные устройства, огнестрельное оружие или боеприпасы, ядерное, химическое, биологическое и другие виды оружия массового поражения, материалы и оборудование, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, стратегические товары и культурные ценности, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации.

Специфика контрабанды проявляется в ее тесной связи с другими преступлениями. Она ущемляет экономические, торговые, культурные и иные интересы общества, в определенной степени создает угрозу государству.

Особенно высокими темпами растет преступность, связанная с контрабандой наркотиков. Наркобизнес во всем мире стал одним из наиболее прибыльных видов преступной деятельности. Контрабанда наркотиков на территорию России оказалась весьма привлекательной для криминальных российских и международных синдикатов, незаконных вооруженных формирований. В распространение наркотиков в качестве курьеров и мелких сбытчиков вовлечены десятки тысяч простых людей, которых к этой незаконной деятельности подталкивает не только жажда легкой наживы, но и тяжелое материальное положение. Территория Российской Федерации активно используется для транзита наркотиков в страны Европы и США.

Интерес международной организованной преступности к использованию территории России объясняется ее геополитическим положением, несовершенством российского законодательства, сложностями в организации и осуществлении погранично-таможенного контроля, продолжающимся снижением уровня жизни населения и целым рядом других факторов.

Экстремальный рост контрабанды связан как с недостатками уголовно-правовой борьбы с ней, так и с объективным состоянием общества переходного периода. Для устранения существенных недостатков, связанных с организацией борьбы с контрабандной деятельностью, требуются новые подходы к уголовно-правовой борьбе с рассматриваемым явлением.

Несмотря на актуальность, проблемы уголовно-правовой борьбы с контрабандой разработаны недостаточно, особенно с учетом принятия Уголовного кодекса и Таможенного кодекса Российской Федерации и целого ряда других нормативных правовых актов, касающихся различных аспектов рассматриваемой проблемы, а также необходимости обеспечить точное соответствие международно-правовых норм российскому законодательству в этой области. Исследования различных аспектов уголовно-правовой борьбы с контрабандой осуществлялись Р.О.Авакяном, Л.Н.Анисимовым, Т.А.Боголюбовой, А.А.Габиани, Т. А. Дикановой, Э.А.Ивановой, МГ.Икрамовой, М.М.Кадыровым, Д.Д.Кажарским, Б.Ф.Калачевым, К.А.Карповичем, К.Ш.Курмановым, А.И.Лукашовым, Г.М.Меретуковым, Г.М.Миньковским, Н.А.Мирошниченко, А.А.Музыкой, Н.И.Ожигановым, В.И.Омиговым, В.П.Ревиным, П.Н.Сбируновым, В.Н.Смитиенко, Б.П.Целинским и другими авторами. В большинстве работ указанных авторов освещались преимущественно вопросы квалификации этих преступлений, их отграничения от смежных составов преступлений, а также назначения наказаний.

Однако имеющиеся научные изыскания в области борьбы с контрабандой отечественных и зарубежных ученых не исчерпывают круга существующих проблем. Некоторые аспекты рассматриваемой комплексной и разноплановой социальной проблемы в правовой науке до настоящего времени практически глубоко не изучались. Отдельные уже имеющиеся положения в работах ученых носят дискуссионный характер и нуждаются в дальнейшей теоретической разработке.

Общая цель исследования — теоретическое обоснование предложений о совершенствовании системы уголовно-правовых норм, непосредственно направленных на борьбу с контрабандой.

Частные цели - анализ практики применения уголовно-правовых мер воздействия на контрабандистов, выявление общих тенденций развития уголовного законодательства, с точки зрения его соответствия международно-правовым требованиям в этой области.

Достижение этих целей представляется возможным путем решения ряда следующих исследовательских задач:,

- определение основных дефиниций, необходимых для исследования контрабандной деятельности;

- определение степени общественной опасности, фактического содержания и юридических признаков общественно опасных деяний, связанных с различными видами контрабанды;

- установление исторических закономерностей развития контрабандной деятельности;

- анализ системы уголовно-правовых норм, направленных на борьбу с рассматриваемой преступностью в сравнении с нормами международного права;

- исследование практики применения этих норм;

- подготовка предложений, направленных на повышение эффективности системы уголовно-правовых норм, направленных на борьбу с контрабандой.

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с системой правового регулирования борьбы с контрабандой.

Предмет исследования:

- уголовное законодательство Российской Федерации и ряда зарубежных стран, а также нормы международного права;

- практика применения правоохранительными органами норм уголовного права в борьбе с контрабандой;

- юридическая литература и материалы научных исследований по вопросам уголовно-правовой борьбы с указанными видами преступлений.

Методологию исследования составляют основные положения материалистической диалектики. Исследование опирается на концептуальные выводы уголовно-правовой и криминологической науки о причинах и условиях, динамике преступности, ее фоновых явлениях, об основаниях и пределах правовой формы реагирования в отношении антисоциальных явлений, обеспечении законности в борьбе с преступностью.

В целях получения достоверных результатов исследования использованы частные научные методы сравнительного правоведения, исторического, логического, системно-структурного анализа, а также статистические и конкретно-социологические методы исследования, в частности:

- сравнительный анализ уголовного законодательства Российской Федерации, ряда зарубежных стран и международного права в области борьбы с контрабандой;

- анализ соответствующих статистических данных о преступности в России;

- анализ статистических данных о практике применения уголовно-правовых норм в борьбе с контрабандой;

- опрос сотрудников юридических органов, специализирующихся в сфере применения законодательства об ответственности за преступления, связанные с контрабандой;

- обобщение и критический анализ научной литературы.

При подготовке диссертационного исследования использованы международные договоры (конвенции) о противодействии распространению контрабанды, международные соглашения Российской Федерации, материалы конгрессов > и сессий ООН по предупреждению преступности, материалы международных конференций, посвященных борьбе с контрабандой; нормы уголовного, таможенного, международного и иных отраслей права, материалы обобщения судебной практики, а также работы отечественных и зарубежных ученых по философии, теории права, уголовному праву, криминологии и другим отраслям науки, относящиеся к проблеме исследования.

Научная новизна исследования определяется, прежде всего, тем, что в нем на монографическом уровне проанализированы особенности контрабанды в системе других таможенных преступлений после принятия нового уголовного и таможенного законодательства и других нормативно-правовых актов (с внесенными в них изменениями и дополнениями), регулирующих внешнеэкономическую деятельность в России, изучены относительно новые для отечественной науки проблемы генезиса, современного состояния, тенденций развития и применения уголовно-правовых мер борьбы с контрабандой в сопоставлении с нормами международного права и уголовным законодательством ряда зарубежных государств. На основе изучения отечественного и зарубежного опыта борьбы с контрабандой соискатель вводит в научный оборот определенный объем новой информации по проблемам уголовно-правовой квалификации отдельных видов; контрабанды и других таможенных преступлений, разграничения смежных составов преступлений. В представленном исследовании систематизируются все уголовно-правовые меры воздействия на контрабандную преступность, а также рассмотрены практические возможности повышения эффективности применения этих мер, в частности высказываются предложения по совершенствованию уголовного, уголовно-процессуального, административного, таможенного и гражданского законодательства по борьбе с контрабандой.

Положения, выносимые на защиту:

1. Контрабанда, являясь многообъектным преступлением, посягающим на целый ряд общественных отношений, охраняемых уголовным законом, требует комплексного подхода к решению задач ее своевременного выявления, правильной квалификации и расследования, в целях чего необходимо осуществление ряда мер, направленных на унификацию отечественного и зарубежного законодательства, направленного на борьбу с контрабандой и другими таможенными преступлениями, устранение противоречий в действующем законодательстве, выработки единых подходов противодействия этому виду экономических преступлений.

2. В целях систематизации уголовно-правовых мер в области таможенных отношений, дифференциации участия взаимодействующих субъектов в реализации предупреждения и пресечения контрабанды и иных таможенных преступлений необходима структуризация ст. 188 УК РФ путем выделения ч. 2 ст. 188 УК РФ в самостоятельный состав и включения ее в главу 24, объединяющую преступления против общественной безопасности, в то время как статья об экономической контрабанде должна быть оставлена в главе 22 «Преступления в сфере экономической деятельности».

3. Для выработки единых подходов к определению предмета уголовно наказуемой контрабанды необходимо внесение корректив в определение товара, данное в ст. 11 Таможенного кодекса РФ, в котором следует учесть трактовку указанного понятия, содержащуюся в Федеральном законе «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности».

4. В целях единообразного применения закона и повышения эффективности предупреждения контрабанды целесообразно в диспозиции ст. 188 УК РФ слово «перемещение» заменить словами: «действия, непосредственно направленные на перемещение, и собственно перемещение». При таком подходе контрабанда, обнаруженная при таможенном досмотре или при попытке нелегального перехода таможенной границы Российской Федерации, будет рассматриваться как оконченное преступление.

5. Учитывая высокую степень общественной опасности посягательств в форме контрабанды, представляется необходимым законодательно предусмотреть выделение в качестве отягчающего обстоятельства совершения контрабанды такого квалифицирующего признака, как совершение данного деяния «группой лиц по предварительному сговору».

6. В целях обеспечения должной защиты памятников истории и культуры как объектов особого рода в соответствии со взятыми международными обязательствами предлагается внести в УК РФ в новой редакции статью об ответственности за хищение, уничтожение, повреждение памятников истории и культуры, их продажу и обмен, а равно незаконное проведение археологических раскопок, а также ряд статей, предусматривающих уголовную ответственность за контрабанду предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации.

7. В связи с тем, что понятие должностного лица, данное в ч. 1 примечания к ст. 285 главы 30, не распространяется на другие главы УК РФ, это противоречие в законодательстве реально может быть устранено путем изменения содержания примечания 1 к ст.285 УК РФ и изложения его в следующей редакции: «Должностными лицами в настоящей статье и других статьях настоящего Кодекса признаются лица.»

Учитывая, что понятие должностного лица, даваемое в Таможенном кодексе РФ, шире понятия должностного лица, даваемого в Уголовном кодексе РФ, представляется целесообразным изменить квалифицирующий признак ч. 3 ст. 188 УК РФ и изложить его в следующем виде: «в) лицом с использованием своего служебного положения».

8. Включение в санкцию ч. 3 ст. 188 УК РФ дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью позволит дифференцировать виды дополнительных наказаний в зависимости от общественной опасности деяния и личности виновного, позволит исключить практику субъективного судебного усмотрения.

9. Имеются основания расширить круг предметов контрабанды. Помимо собственно наркотиков, предметом преступления может выступать информация (научно-технического, публицистического, иного характера), зафиксированная на тех или иных материальных носителях — письменных документах, чертежах, фотографиях, аудио- и видеокассетах, магнитных дисках, компакт-дисков о способах изготовления наркотических средств и психотропных веществ, а также интеллектуальная собственность.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его результаты могут использоваться в научных разработках проблем совершенствования применения уголовно-правовых мер воздействия на контрабандистов. Результаты исследования призваны восполнить имеющийся пробел в теории уголовного права в изучении вопросов, связанных с классификацией и систематизацией уголовно-правовых мер борьбы с контрабандой и выступить теоретическим обоснованием необходимости их внедрения в правоприменительную деятельность.

Практическое значение проведенного исследования заключается в том, что разработанные предложения могут быть использованы при совершенствовании системы уголовного законодательства и практики его применения в борьбе с контрабандой.

Представляется, что разработка, принятие и правильное применение нового законодательства по вопросам борьбы с контрабандой, построенные на серьезной научной основе, позволили бы сгладить остроту ситуации, упрочить правопорядок и, в конечном счете, обеспечить некоторое улучшение экономической ситуации в стране. г Результаты исследования" могут быть использованы в' учебном процессе в высших и средних учебных заведениях при преподавании курса уголовного права и криминологии, при подготовке лекций и учебных пособий по соответствующей тематике.

Обоснованность и достоверность научных положений, выдвигаемых в диссертации, обеспечены применением апробированных наукой и практикой методов и методик, соблюдением теоретических и методологических принципов уголовного права и криминологии, проведением репрезентативной выборки, тщательным отбором эмпирического материала, изучением и обобщением практического опыта борьбы с контрабандой. Определенную роль сыграла и апробация исследования при подготовке автором рекомендаций для практики.

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили статистические и аналитические материалы, результаты изучения материалов уголовных дел по исследуемой проблеме, справок, отчетов и обзоров государственных органов и общественных организаций по вопросам уголовно-правовой борьбы с контрабандой.

Изучено 211 уголовных дел, рассмотренных судами г. Москвы и Московской области по фактам преступлений, связанных с контрабандой за период с 1997 г. по 2003 г., использованы статистические данные ГИЦ МВД России и Минюста России, а также результаты исследований, проведенных другими авторами по проблемам уголовно-правовой борьбы с контрабандой.

Апробация результатов исследования и внедрение их в практику.

Результаты исследования использовались соискателем на теоретических, научно-практических конференциях и семинарах, проводимых в Московском институте права, во ВНИИ МВД России, в Академии экономической безопасности МВД России.

Диссертант принимал участие в подготовке предложений и рекомендаций для г. Москвы и Московской области по проблемам повышения эффективности применяемых средств и методов в борьбе с контрабандой, по совершенствованию правоприменительной практики по делам о контрабандных преступлениях, совершаемых на территории России.

Положения и выводы диссертации использовались при разработке типовой учебной программы для высших юридических учебных заведений по курсу уголовного права и криминологии, в частности, спецкурса «Предупреждение преступлений в сфере экономики» Московского института права.

По материалам исследования опубликованы три научные работы общим объемом более 2 печатных листов, в которых автор осветил различные аспекты исследуемой проблемы.

Структура и объем диссертации определены целями и задачами исследования. Работа состоит из введения, трех глав, восьми параграфов, заключения, списка использованной литературы.

Заключение диссертации по теме «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право», Богданов, Дмитрий Ильич

Заключение

В результате проведенного исследования в диссертации раскрыта многоуровневая система правовых норм, регулирующих предупреждение, выявление и раскрытие контрабанды и иных таможенных преступлений посредством взаимодействия компетентных субъектов исполнения этой государственной функции борьбы с преступностью.

Сделан теоретический анализ; понятия и содержания уголовно-правовой и криминологической характеристики контрабанды и иных таможенных преступлений, а также современного состояния их предупреждения, выявления, раскрытия и расследования, который позволил сформулировать и обосновать следующие выводы и предложения:

- исследуемые виды преступлений относятся к той группе тяжких, общественно-опасных деяний, которые составляют их латентную часть и одно из направлений организованной преступности, что обуславливает необходимость комплексного применения организационных, криминологических и уголовно-правовых мер по - их своевременному выявлению и раскрытию силами и средствами взаимодействия правоохранительных органов; структурно-содержательные элементы уголовно-правовой характеристики контрабанды и иных таможенных преступлений являются исходной информационной и теоретической основой для квалификации: данного преступления и его разновидностей, а также организации, методики и тактики; взаимодействия правоохранительных органов в их выявлении, раскрытия и расследовании;

- в целях повышения эффективности выявления и раскрытия контрабанды и иных таможенных преступлений стратегической задачей является комплексное применение уголовно-правовых мер контроля над перемещением товаров через таможенные границы и дальнейшее развитие системы законодательства; следует продолжить внутриведомственное реформирование организационной структуры правоохранительной системы;

- разработать и ввести в действие единую методику учета и отчетности о состоянии борьбы с контрабандой и иных таможенных преступлений, нормативно закрепить, принципы деятельности правоохранительных органов.

- целесообразно внести предложения в Совет безопасности РФ о необходимости разработки; под его руководством Концепции о взаимодействии правоохранительных органов Российской Федерации в борьбе с преступностью, в которой раскрыть содержание его принципов и механизм их реализации. Концепция взаимодействия подлежит экспертной оценке ученых, специалистов-практиков и введению в действие Указом Президента Российской Федерации.

Указом Президента России необходимо обязать все правоохранительные ведомства на основе утвержденной Концепции разработать и ввести в действие ведомственные и межведомственные Инструкции по реализации системного принципа борьбы с многообъектными группами и видами преступлений.

Проведенное исследование современного состояния по предупреждению контрабанды и иных таможенных преступлений обеспечило основу для научного обоснования понятия предупреждения указанных преступлений.

Анализ судебной и следственной практики по делам о контрабанде свидетельствует о весьма различном понимании практиками основных положений установленной законом уголовной ответственности за совершение этого преступления. Ошибки большей частью связаны с недостатками выяснения и учета обстоятельств, влияющих на квалификацию контрабанды, с определением понятия оконченного состава. контрабанды и покушения на нее, соучастия и т.д.

Обоснование системы уголовно-правовых мер в области таможенных отношений, участия взаимодействующих субъектов в реализации предупреждения и пресечения контрабанды и иных таможенных преступлений содержит следующие конкретные предложения:

В правоприменительной практике зачастую умаляется общеюридический принцип — «поп bis in idem» (не дважды об одном), так как лица за одно; преступление привлекаются и к уголовной, и к финансово-правовой ответственности. Подобное положение основано на нормах Закона РФ «Об основах налоговой системы в Российской Федерации». Поэтому эти нормы не должны применяться, поскольку они противоречит принципу «никто не должен дважды нести уголовную или иную ответственность за одно и то же правонарушение», закрепленному п.З ст.34 Декларации прав и свобод человека и гражданина, принятой Верховным Советом РСФСР 22.11.91 г.

Необходимо изменение редакции ст. 188 УК РФ. В силу своей специфики деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 188 УК РФ, должно образовывать самостоятельный состав. Статью об ответственности за данное преступление следует поместить в главу 24, объединяющую преступления против общественной безопасности, в то время как статья об экономической контрабанде должна быть оставлена в главе 22 «Преступления в сфере экономической деятельности».

Следует указать на необходимость внесения корректив в определение товара, данное в ст. 18 ТК РФ, в котором следует учесть трактовку указанного понятия, содержащуюся в Федеральном законе «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности».

В целях единообразного применения закона целесообразно диспозиции ч.ч. 1 и 2 ст. 188 УК РФ слово «перемещение» заменить словами: «действия, непосредственно направленные на перемещение, и собственно перемещение». При таком подходе контрабанда, обнаруженная при таможенном досмотре или при попытке нелегального перехода таможенной границы Российской Федерации, будет рассматриваться как оконченное преступление.

Следует отметить, что в настоящее время при квалификации рассматриваемого преступления не учитывается такой квалифицирующий признак, как совершение данного деяния «группой лиц по предварительному сговору». Учитывая высокую степень общественной опасности посягательств в форме контрабанды, представляется необходимым законодательно предусмотреть выделенные данного квалифицирующего признака.

Формулировка ст. 188 УК РФ в части, касающейся должностных лиц, не согласуется со ст. 285 УК РФ, где говорится, об использовании должностным лицом своих служебных полномочий. Представляется необходимым приведение формулировки квалифицирующего признака контрабанды «совершение контрабанды должностным лицом с использованием служебного положения» в соответствие с формулировкой ст. 285 УК РФ.

В целях обеспечения должной защиты памятников истории и культуры как объектов особого рода в соответствии со взятыми международными обязательствами предлагается внести в УК РФ новую редакцию статьи 164:

Хищение, уничтожение, повреждение памятников истории и культуры независимо от формы собственности, а равно незаконное проведение археологических раскопок (полевых, подводных) с присвоением или разрушением археологических объектов, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.

Те же действия, совершенные повторно или группой лиц по предварительному сговору, либо причинившие значительный ущерб государству, наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

Продажа, купля или обмен памятников культуры, совершенные в нарушение действующих правил, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет со штрафом до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

Те же действия, совершенные повторно или группой лиц по предварительному сговору, либо причинившие государству значительный ущерб, наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового».

Кроме того, следует внести в УК РФ самостоятельную норму, предусматривающую уголовную ответственность за контрабанду предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации, либо невозвращение их в Россию, если такое возвращение является обязательным.

В связи с тем, что понятие должностного лица, данное в примечании 1 к ст.285 главы 30, не распространяется на другие главы УК РФ, это противоречие в законодательстве реально может быть устранено путем изменения содержания ч. 1 примечания к ст.285 УК РФ и изложения его в следующей редакции: «Должностными лицами в настоящей статье и других статьях настоящего Кодекса признаются лица.»

Учитывая, что понятие должностного лица, даваемое в Таможенном кодексе РФ, шире понятия должностного лица, даваемого в Уголовном кодексе РФ, предлагаем изменить квалифицирующий признак в ч. 3 ст. 188 УК РФ и изложить его в следующем виде: «в) лицом с использованием своего служебного положения».

Полагаем, что включение в санкцию ч. 3 ст. 188 УК РФ дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью позволит дифференцировать виды дополнительных наказаний в зависимости от общественной опасности деяния и личности виновного, позволит исключить практику субъективного судебного усмотрения.

Имеются основания расширить круг предметов контрабанды. Помимо собственно наркотиков, предметом преступления может выступать информация (научно-технического, публицистического, иного характера), зафиксированная на тех или иных материальных носителях — письменных документах, чертежах, фотографиях, аудио- и видеокассетах, магнитных дисках, компакт-дисков о способах изготовления наркотических средств и психотропных веществ.

Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Богданов, Дмитрий Ильич, 2004 год

1. Источники по методологии исследования

2. Алексеев С.С. Теория права. Изд. Бек-М., 1994 224с.

3. Спиркин А.Г. Основы философии. М., 1988 - 278с.

4. Копнин П.В. Гносеологические и логические основы науки. -М. 1974-560с.

5. Юдин Э.Г. Системный подход и принципы деятельности. М., 1978 -391с.

6. Законодательные и другие правовые акты

7. Конституция Российской Федерации. М., 2000 - 58с.

8. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.

9. Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 23 октября 1996 г. «О судебной системе Российской Федерации» -Российская газета 1997 г. от 06.01.97 г.

10. Федеральный закон Российской Федерации от 11 декабря 1996 г. «О внесении изменений и дополнений в ст. 26; 97; 133 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР» Российская газета от 14.01.97 г.

11. Закон РСФСР «О милиции» // Ведомости Съезда народных депутатов РФ, 1991 г. № 16, ст. 503.

12. Федеральный закон «Об оружии» //Ведомости Верховного Совета РФ. 1993 .№24,ст.860.

13. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997, ст.4534.

14. Закон РСФСР от 4 июля 1991 г. «Об иностранных инвестициях в РСФСР».

15. Закон Российской Федерации «О государственной границе Российской Федерации» от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 Российская газетаот 04.05.93 г.

16. Закон Российской Федерации «О вывозе и ввозе культурных ценностей» от 15 апреля 1993 г. № 4805-1 Российская газета 15.05.93 г.

17. Федеральный Закон «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» от 13 октября 1995 г. Российская газета от 24.10.95г.

18. Федеральный Закон РФ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 18 июля 1996 г. -Российская газета 22.08.96 г.

19. Федеральный Закон РФ «Об особой экономической зоне в Калининградской; области» от 15 ноября 1995 г. Российская газета 31.01.96 г.

20. Закон Российской Федерации «О мерах по защите экономических интересов Российской Федерации при осуществлении внешней торговли товарами» от 14 апреля 1998 г. — Российская газета. 1998. № 78.22.04.98.

21. Указ Президента Российской Федерации от 18 июля 1992 г. № 788 «О неотложных мерах по организации таможенного контроля в Российской Федерации».

22. Указ Президента Российской Федерации от 22 декабря 1993 г. № 2253 «Об отнесении таможенных органов Российской Федерации к государственных военизированным организациям».

23. Таможенный кодекс СССР. Утвержден 5 мая 1964 г. /Ведомости Верховного Совета СССР. 1964. № 20.2.24; Таможенный кодекс Российской Федерации. Ведомости Верховного Совета РФ. 1993, № 31, ст. 1224.

24. Таможенный кодекс Российской Федерации. Проспект. М., 2004 -270 с.

25. Комментарий к Таможенному кодексу Российской Федерации. СПб. Питер. 2004 -512 с.

26. Уголовный кодекс Российской Федерации. Официальный текст. Вступительная статья проф. А.Н.Игнатова и проф. Ю.А.Красикова. -М, Норма. 1996-192с.

27. Уголовный кодекс Российской Федерации. Вступительная статья проф. С.Г. Келиной М., Изд-во Бек, 1996 - 224с.

28. Уголовный кодекс Российской Федерации. Юркнига. М., 2004 — 160 с.

29. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. М., Юр. лит. 1990. -224 с.

30. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М., ЮНВЕС, 2002-264 с.

31. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. М. ЮРКНИГА. 2004 256 с.

32. Положение о Государственном таможенном комитете Российской Федерации. СЗ РФ. 1994, № 27, ст.2855.

33. Положение о Совете безопасности Российской Федерации. // СЗ РФ. 1996, № 29,ст.3479.

34. Положение о межведомственной комиссии Совета безопасности Российской Федерации. //СЗ РФ. 1997, ст.4527.

35. Положение о Министерстве внутренних дел Российской Федерации. Российская газета 31.07.96.

36. Положение «О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью» // СЗ РФ. 1996, № 17, ст. 1958.

37. Указание МВД СССР, КГБ СССР и Главного управления государственного таможенного контроля СССР № 34 дсп от 28.07.90 г.

38. Перечень стратегически важных сырьевых товаров, утвержденный Правительством РФ от 26 июня 1992 и последующими его изменениями. // СЗ РФ. 1993, № 12; 1994, № 8, ст.809, № 9, ст. 176.

39. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 1993 г. № 492 // Собр. актов Президента и Правительства РФ. 1993 № 22,ст.2033.

40. Постановление Правительства Российской Федерации от 06 марта 1993 г. № 205 «Об усилении валютного и экспортного контроля и развитии валютного рынка».

41. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 681, утвердившее перечень наркотических средств и психотропных веществ.

42. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 1996 г. № 278 «О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации наркотических средств, сильнодействующих и ядовитых веществ» (СЗ РФ, 1996. № 13).

43. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 1998 г. N 1539 «О ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из неелекарственных средств и фармацевтических субстанций» (в ред. Постановления Правительства РФ от 22.02.2000 № 148)

44. Приказ МВД РФ № 454 от 19.08.96 «О подразделениях УИС МВД России по организации взаимодействия в раскрытии преступлений и собственной безопасности».

45. Приказ ГТК РФ № 90 от 19 марта 1992 г. «О местах таможенного оформления товаров».

46. Приказ ГТК РФ № 120 от 2 апреля 1993 г. «О декларировании товаров, вывозимых из РФ в государства,. являющиеся членами СНГ, и ввозимых в Российскую Федерацию из этих государств».

47. Приказ ГТК РФ № 449 от 3 ноября 1993 г. «О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию валютной выручки от экспорта товаров».

48. Приказ ГТК России от 18 января 1994 г. № 20 «Об утверждении положения о таможенном перевозчике».

49. Приказ ГТК РФ № 541 от 15 августа 1994 «Об утверждении общих правил перемещения через таможенную границу РФ транспортных средств физическими лицами».

50. Приказ ГТК РФ № 373 от 13 июля 1994 г. «Об утверждении Временной Инструкции о порядке маркировки отдельных подакцизных товаров, ввозимых на таможенную территорию РФ».

51. Приказ ГТК России от 4 января 2002 г. №1 «Об утверждении положения о применении таможенного режима; транзита в отношении товаров, перемещаемых через таможенную территорию Российской Федерации».

52. Приказ ГТК России от 8 апреля 2003 г. № 380 «Об утверждении положения о таможенном режиме переработки товаров под таможенным контролем».

53. Указание ГКТ РФ № 01-12/1586 «Об усилении борьбы с таможенными правонарушениями в неторговом обороте».

54. Приказ ГТК РФ № 253 от 11 июля 1994 г. «О порядке реализации мер по совершенствованию государственного регулирования экспорта товаров и услуг».3. Книги, учебники, пособия

55. Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика. М, 1980 -500с.

56. Аксенов А.А. Организация взаимодействия в органах внутренних дел как функция управления. М., 1978 - 54с.

57. Афанасьев B.C., Сергеев Л.А. Рассмотрение сообщений о преступлениях.-М., 1972,-72с.

58. Афанасьев В.Г. Системность и общество. М., 1980 - 328с.

59. Ветров Н.И. Уголовное право. Общая и Особенная части. Учебное пособие. М., 1999.

60. Владимиров В.А. Уголовно-правовая борьба с контрабандой. -М., 1959.

61. Владимиров В.А., Ляпунов Ю.И. Ответственность за корыстные посягательства на социалистическую собственность. М., 1986.

62. Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб. 1999.

63. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовный кодекс РФ. Общийкомментарий. Сравнительная таблица. Научно-практическое пособие. -М., Учебно-консультационный центр «Юринформ». 1996 256с.

64. Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Красноярск. 1998.

65. Гравина А.А., Терещенко JI.K., Шестакова М.П. Современное таможенное законодательство (в вопросах и ответах). М., 1996.

66. Гравина А.А., Терещенко JI.К., Шемтакова М.П. Таможенное законодательство. Судебная практика. М., 1998.

67. Динека В.И. Ответственность за должностные преступления по уголовному праву России. Учебное пособие. М., 1998.

68. Ерофеев Б.В. Экологическое право. М. 1992.

69. Игнатов А.А., Карпушин М.Р. Ответственность за государственные преступления. М., 1980.

70. История таможенного дела и таможенной политики России. Хрестоматия. 4.1 М., 1995.

71. Кисловский Ю.Г. История таможни государства Российского. М., 1995.

72. Климов И.А., Вербовой В.Т. Правовые и организационно-тактические меры борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Учебное пособие. М., ЮИ МВД РФ, 1994 - 124с.

73. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций в 3-х томах. Т. 1. М., 1993.

74. Козырин А.Н. Таможенное право России. М., 1995.

75. Кол. авторов. Курс советской криминологии. Предмет, методология. Преступность и ее причины. Преступник. М., 1985 - 415с.

76. Комментарий к УК РФ под ред. В.И. Радченко и А.С. Михлина. СПАРК. М., 2000.

77. Комментарий к Уголовному Кодексу РФ под ред. В.В. Мозякова. М., 2002.

78. Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования. Учеб. пособие. М., «Форум-ИнфРА-М». 1998-216с.

79. Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М., 1960.

80. Криминология. М., 1988 - 386с.

81. Криминология: Учебник для юр. вузов. /Под общей ред. А.И.Долговой М., 1997.

82. Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Саратов. 1997.

83. Михайлов В.И., Федоров А.В. Уголовная ответственность за контрабанду. Учебно-практическое пособие. СПб. 1997.

84. Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций. М., 1996.

85. Научно-практический комментарий к уголовному кодексу РФ в двух томах. /Под ред. П.НЛанченко т.1 1996 624с.; Н.Н.Номос. 1996 -608с.

86. Основы таможенного дела. Учеб. пособие. Вып. 5 Правоохранительная деятельность таможенных органов. М., 1995 - 115с.

87. Марков JI.H. Очерки истории таможенной службы. Иркутск. 1987.

88. Михайлов В.И., Федоров А.В. Уголовная ответственность за контрабанду. Учебно-практическое пособие. РТА. СПб. 1997 37с.

89. Миньковский Г.М. О некоторых общих положениях криминологического изучения личности. В кн.: Теоретические проблемы личности преступника. М., 1979.

90. Новое уголовное право России. Особенная часть. Учебное пособие /под ред. Н.Ф. Кузнецовой. М., 1996.

91. Овчинский B.C., Черников В.В. Правовые основы деятельности системы МВД России. Сб. норм. Документов в 2-х т. М., Инфра. 1996, т.1-752;т.2-672с.

92. Памятники русского права. T.l. М., 1953.

93. Побегайло Э.Ф. Тенденции современной преступности и совершенствование уголовно-правовой борьбы с ней. Лекция. М., 1990 -46с.

94. Потяев А.И. Контрабанда и борьба с ней. М., 1925.

95. Предпринимательское право. Курс лекций /под ред. Н.И. Клейн. М., 1995.

96. Российское таможенное право. Учебник для вузов /под ред. Габричидзе Б.Н. М., 1997.

97. Рыбаков Б.А. Внутренняя торговля Древней Руси по археологическим данным. Краткие сообщения.ИИМК. Вып. 13. M.-JL, 1946.

98. Старилов Ю.Н. Нарушения налогового законодательства и, юридическая ответственность. Воронеж. 1995.

99. Сучков Ю.И. Контрабанда и ответственность. Калининград, 1976 -134с.

100. Сучков Ю.И. Прогноз развития криминогенной ситуации в Российской Федерации. Академия и ВНИИ МВД России. М., 1999.

101. Таможенное дело в России X XX в.в. (исторический очерк.) Документы. Материалы. /Под ред. А.Н.Мячина. СПб. 1995 - 187с.

102. Таможенное право. Учебник для вузов /Отв. ред. Б.Н. Габричидзе. М., 1995.

103. Таможенные расследования. Методические указания. /Под общей ред. Г.Н.Чмеля, В.К.Скрипника. Управление по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил ГУ ГТК СССР. Институт повышения квалификации. —М., 1990 28с.

104. Теория, методология и практика таможенного дела. Сб. научн. трудов. 4.1 М., 1996.

105. Тихомиров М.Н. Пособие для изучения Русской правды. М., 1953.

106. Угаров Б. У таможенного барьера. М., 1975.

107. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. Учебник /под ред. Б.В. Здравомыслова. М., 1996.

108. Уголовное право. Особенная часть. Учебник для вузов / под ред. Козаченко И.И. М, 1998.

109. Уголовное право. Особенная часть. Конспект лекций / под ред. М. Смирнова и др. М., 2000.

110. Уголовное право Российской Федерации. Комментарий / отв. ред. В.И. Радченко. М., 2000.

111. Чечулин И.Н. Очерк по истории финансов в царствование Екатерины 2-й. СПб, 1827.4. Статьи

112. Антонян Ю.М., Пахомов В.Д. Организованная преступность и борьба с ней. //Сов. гос. и право. 1989 № 7, С.35-48.

113. Бабенко А.Т. Правильно и единообразно применять закон по делам о контрабанде. // Соц. законность. 1978. № 6, С. 17-23.

114. Белинский Е.Х. К вопросу о правовой природе ответственности по налоговому законодательству / Хозяйство и право. 1995. № 8.

115. Беспалько В.Г. Причины и условия, способствовавшие совершению контрабанды, как элемент доказывания /Уголовная политика и обеспечение экономической безопасности. Академия управления МВД России. М., 2001.

116. Воронин М. Гражданско-правовая и другие виды юридической ответственности граждан-предпринимателей/ Экологическое право. М., 1992.

117. Галанжин Е.Ф. Борьба с незаконным оборотом наркотиков (из опыта таможенных службы ФРГ). М., Институт повышения квалификации работников таможенных учреждений. 1993, С.31-42.

118. Галанжин Е.Ф. Аналитическая работа обязательное условиеэффективного таможенного контроля./Социалистический таможенный контроль (Берлин). № 2, С. 17-25.

119. Драганов В., Палкин Н. В России появился новый вид преступности коммерческая контрабанда. //Экономика и жизнь. 1993. № 7, С.16.

120. Душкин С. Нарушения таможенного законодательства /Законность. 1996. № 5.

121. Егиазарова В., Сошников А., Турчина С. Ответственность за нарушения таможенных правил /Хозяйство и право. 1998. № 5.

122. Кузнецова Н.Ф. Основные черты Особенной части УК России / Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 1996. № 5.

123. Кузнецов А.П. Конфискация имущества как кумулятивный признак /Уголовное право. 1999. № 2.

124. Леонтьев Б.М. Преступления в сфере экономической деятельности / Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник. М., 1997.

125. Никулин С. Уголовная ответственность за контрабанду / Законность. 1999. № 1.

126. Регулирование ВЭД и обеспечение экономической безопасности России /Проблемы прогнозирования. М. 1997, № 5.

127. Соболев В., Душкин С. Контрабанда: вопросы валификации, специальной конфискации и хранения предметов преступления /Законность. 1999. № 7.

128. Сундиев И.Ю. Криминалитет как детерминанта современного качества жизни. //Вестник ЮИ МВД РФ. Вып. 1 М., - Тула. 1997, С.92-98.

129. Тимофеев Е. Коллизии в нормах об ответственности налогоплательщиков — физических лиц в действующем законодательстве России /Ответственность за нарушение налогового законодательства. М., 1996.5. Диссертации

130. Андреев А.В. Финансово-правовые санкции. Дис. канд. юрид. наук. М. 1984.

131. Галанжин Е.Ф. Предупреждение контрабанды (по материалам ГКТ РФ) Дис. канд. юрид. наук. М, 1995 - 157с.

132. Тишкевич Б.И. Уголовно-правовая борьба с контрабандой. Дис. канд. юрид. наук. М., 1993 - 180с.6. Авторефераты

133. Белоусова С.С. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов: Автореф. канд. юрид. наук. М., 1996.

134. Берова Д.М. Уголовно-правовая борьба с уклонением от уплаты налогов: Дис. канд. юрид. наук. Р-н-Д. 1996.

135. Грязнов А.В. Контрабанда (ст. 188 УК РФ) (историко-правовое, социальное, уголовно-правовое исследование): Автореф. дис. канд. юрид наук. М, 2000.

136. Крупкин М.Б. Уголовная ответственность за посягательства на монополию внешней торговли СССР. Автореф. дис. канд. юрид. наук -М.,1971.

137. Храбсков В.Г. Международно-правовые вопросы сотрудничества социалистических государств в области таможенного дела. Автореф. дис. канд. юрид. наук М., 1970.