Транснациональная организованная преступность в России: Пути и формы противодействия тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.08, доктор юридических наук Годунов, Игорь Валентинович

• Годунов, Игорь Валентинович
• доктор юридических наук
• 2002

Оглавление диссертации доктор юридических наук Годунов, Игорь Валентинович

Введение.

Глава 1. Российская организованная преступность как социальное и правовое явление.

§ 1. Понятие и содержание организованной преступности.

§ 2. Особенности организованной преступности в России.

§ 3. Анализ состояния, причин и условий возникновения российской организованной преступности.

Глава 2. Российский сегмент транснациональной организованной преступности.

§ 1. Истоки и предпосылки транснационализации организованной преступности.

§ 2. Понятие транснациональной организованной преступности.

§ 3. Причины и условия транснациональной организованной преступности в России.

§ 4. Транснациональная организованная преступность в России: состояние и особенности.

Глава 3. Классификация транснациональных преступлений.

§ 1. Юридическая природа, понятие и виды транснациональных преступлений.

§ 2. Международные преступления как вид транснациональных преступлений.

§ 3. Преступления международного характера в системе транснациональной преступности.

Глава 4. Система противодействия транснациональной организованной преступности

§ 1. Правовые основы противодействия транснациональной организованной преступности.

§ 2. Организационно-правовые пути и формы противодействия транснациональной организованной преступности в России.

§ 3. Проблемы уголовно-правового противодействия транснациональной организованной преступности.

Глава 5. Международное сотрудничество в сфере противодействия транснациональной организованной преступности в России.

§ 1. Общая характеристика и международные принципы сотрудничества государств по противодействию транснациональной организованной преступности.

§ 2. Правовые основы международного сотрудничества в противодействии транснациональной организованной преступности.

§ 3. Формы и механизм международного сотрудничества в сфере противодействия транснациональной организованной преступности.

§ 4. Роль международных организаций в противодействии транснациональной организованной преступности в России.

§ 5. Международные неправительственные организации в системе противодействия транснациональной организованной преступности.

Глава 6. Основные направления совершенствования мер противодействия транснациональной организованной преступности.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Транснациональная организованная преступность в России: Пути и формы противодействия»

Актуальность диссертационного исследования. Общество находится в сложной не только социально-экономической, но и криминальной обстановке. Преступность в Российской Федерации вышла далеко за рамки общеуголовной и превратилась в фактор, создающий реальную угрозу национальной безопасности, основам государственного устройства. Она имеет организованные формы с коррумпированными связями. Коррупцией поражены органы государственной власти и управления, в том числе правоохранительные. Преступность глубоко проникла в экономику, финансовую систему. Криминалитет контролирует значительную часть коммерческого потенциала страны. Авторитеты преступного мира закрепляются в органах государственной власти и управления.

Сохраняется тенденция роста криминального влияния на сферу приватизации, рынок недвижимости, внешнеэкономической деятельности, оборота стратегических сырьевых и энергоресурсов, автомобильного, алкогольного, потребительского рынков.

Организованные преступные группировки контролируют целые регионы страны. Особую опасность создают усиливающийся криминальный контроль над информационными сферами средств массовой информации, использованием глобальных компьютерных сетей, телекоммуникаций, радиоэфира, а также специальной техники. Деятельность организованных преступных формирований приобретает террористическую направленность, включая ее политическую окраску.

Именно по этим видам преступлений российская организованная преступность плотно интегрирована в международные преступные отношения. И эта тенденция подтверждается данными уголовно-правовой статистики. В настоящее время криминогенная обстановка в стране, что бы ни говорили об этом, не улучшается. Более того, если в 2001 году было всего совершено на 0,5 % преступлений больше, чем в предыдущем, то это еще отнюдь не означает относительную стабильность в криминальной сфере. По данным МВД за 2001 год, изменилась структура преступности (по некоторым показателям -существенно), то есть ее качественная сторона - и произошедшие изменения свидетельствуют о повышении роли в современной преступности ее организованных форм, усилении международного взаимодействия в преступном бизнесе.

Более трети (38,5%) в общем числе выявленных преступлений экономической направленности составили тяжкие и особо тяжкие преступления. Наибольший рост выявленных преступлений отмечается в сфере внешнеэкономической деятельности (20,6%). В подавляющем большинстве случаев они совершаются интернациональными по составу группами и всегда на территориях, как минимум, двух государств.

Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации совершено 37166 преступлений, что на 5,8 % превышает аналогичный показатель за январь-декабрь 2000 года, из них гражданами государств - участников СНГ - 34 190 преступлений (7,9 %).

Следует обратить особое внимание на тот факт, что количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, совершенных интернациональными организованными преступными группами и преступными сообществами, состоящими также и из граждан СНГ, ежегодно возрастает в полтора раза.

Участие иностранных граждан в организованных преступных группах и преступных сообществах характеризуется средней величиной 4,3 % (в 1999 г. - 4,4 %, в 2000 - 4,5 %, в 2001 - 4,1 %). Наибольший процент участия иностранных граждан выявлен при совершении преступлений, связанных с контрабандой (в 1999 г. - 20,5 %, в 2000 - 11,2 %, в 2001 - 33,0 %) и незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (в 1999 г. - 14,6 %, в 2000 - 15,6 %, в 2001 - 11,7 %).

В организованных преступных группах и сообществах принимает участие криминалитет ближнего и дальнего зарубежья, особенно в совершении преступлений, связанных с контрабандой (в 1999 г. - 17,9 %, в 2000 - 11,2 %, в 2001 - 21,0 %) и незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (в 1999 г. - 13,0 %, в 2000 - 13,7 %, в 2001 - 11,2 %).

Это предполагает научный подход к разработке концепции противодействия транснациональной организованной преступности.

Степень разработанности темы исследования. Некоторые проблемы, соприкасающиеся с темой исследования частично освещены в работах Г.А. Ава-несова, Ю.М. Антоняна, Л.И. Беляевой, А.К. Бекряшева, Н.С. Бекряшева, И.П. Белозерова, А.Г. Богатырева, О.Н. Ведерниковой, Л.Д. Гаухмана, P.P. Гали-акбарова, С.П. Глинкиной, А.И. Гурова, Ю.А. Дмитриева, А.И. Долговой, Э.А. Иванова, Н.Г. Кадникова, И.И. Карпеца, JIM. Колодкина, Г.А. Кригера, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, Б.А. Куринова, В.Д. Ларичева, И.И. Лукашу-ка, В.В. Лунеева, С.В. Максимова, A.C. Михлина, A.B. Наумова, Д.К. Нечевина, В.А. Номоконова, B.C. Овчинского, П.Г. Пономарева, А.Л. Репецкой, А.Б. Сахарова, М.Д. Шаргородского, В.Е. Эминова, А.М. Яковлева, П.С. Яни и некоторых других.

Однако комплексного, на междисциплинарной основе исследования, предметной областью которого являются теоретические, правовые и организационные проблемы противодействия транснациональной организованной преступности, не проводилось. В теоретическом, правовом и организационном аспектах явно недостаточно исследованы и разработаны: юридическая природа организованной преступности и особенности ее проявления в России; причинный комплекс, способствующий возникновению российской и транснациональной организованной преступности, их понятийная характеристика; состояние, структура и особенности транснациональной организованной преступности, ее классификационные признаки; система правовых и организационно-управленческих мер противодействия транснациональной организованной преступности; организационные и правовые основы международного сотрудничества в сфере противодействия транснациональной организованной преступности; направления совершенствования противодействия транснациональной организованной преступности.

Теоретическое, правовое и организационное разрешение этих проблем позволит повысить уровень эффективности мер по предупреждению транснациональной организованной преступности в Российской Федерации.

Актуальность перечисленных проблем предполагает их теоретическое, криминологическое, правовое и практическое разрешение с конечной практической целью повышения эффективности мер по противодействию транснациональной организованной преступности в России.

Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения, связанные с противодействием транснациональной организованной преступности в Российской Федерации.

Предметом исследования являются: транснациональная организованная преступность, ее юридическая природа, особенности проявления транснациональной организованной преступности в России, теоретические, правовые и организационные основы противодействия транснациональной организованной преступности.

Цель диссертационного исследования - разработка теоретических и прикладных основ целостной концепции противодействия транснациональной организованной преступности в Российской Федерации.

Достижение этой цели осуществлялось путем решения следующих задач:

- исследование юридической природы организованной преступности, выявление детерминант, ее обусловливающих, а также особенностей ее проявления в Российской Федерации;

- уточнение и обоснование определений понятий транснациональной организованной преступности;

- выявление причин и условий транснациональной организованной преступности в Российской Федерации, исследование ее особенностей, состояния и структуры;

- анализ классификации и криминологической характеристики транснациональных преступлений;

- разработка целостной концепции противодействия транснациональной организованной преступности, включающей комплекс правовых и организационных мер;

- разработка функционально-организационного и правового механизма международного сотрудничества в сфере противодействия транснациональной организованной преступности в Российской Федерации;

- разработка направлений совершенствования системы противодействия транснациональной организованной преступности.

Методология и методы исследования. Диссертационное исследование осуществлялось исходя из его основной цели, связанной с углублением научного знания о механизме транснациональной организованной преступности в Российской Федерации и разработкой концептуальных основ противодействия ей.

Методологическую и теоретическую основу исследования составляет диалектико-материалистический метод познания, который позволил рассматривать явления и процессы в исследуемой области в социальной взаимосвязи, обусловливающей транснациональную организованную преступность в Российской Федерации. В целях получения достоверных результатов и их научного обоснования диссертантом осуществлен комплексный и системный подход путем использования общенаучных методов познания, а также конкретно-научных и специальных познавательных методов.

Юридической базой исследования явились Конституция, уголовное право, соответствующие законы Российской Федерации, а также международные правовые акты, относящиеся к предметной области исследования.

В целях совершенствования теоретических основ противодействия транснациональной организованной преступности осуществлен междисциплинарный подход и комплексный анализ научных трудов по криминологии, уголовному праву, управлению, социологии, философии, уголовному праву, управлению, социологии, философии, теоретических и прикладных разработок по предупреждению преступности.

Научная новизна исследования обусловлена его объектом, предметом, целью, задачами, а также тем, что подобного рода крупных работ, имеющих теоретическое и прикладное значение, составляющих концепцию противодействия транснациональной организованной преступности в Российской Федерации, не было.

Новизну диссертационного исследования составляют впервые достигнутые результаты, представляющие новое научное направление, имеющее как теоретическое, так и прикладное значение для совершенствования правовых и организационных основ предупреждения транснациональной организованной преступности.

В диссертации впервые исследована организованная преступность как социальное и правовое явление, выявлены и проанализированы ее причины и условия. Теоретическое и прикладное значение имеют впервые разработанные понятийная и криминологическая характеристика транснациональной организованной преступности, а также исследованный механизм ее распространения.

В исследовании диссертантом впервые разработаны теоретические, правовые и организационные основы концепции противодействия организованной транснациональной преступности в Российской Федерации, включающие в себя систему организации непосредственно в России на уровне международного сотрудничества, направления совершенствования предупредительной деятельности, правовое обеспечение предупредительного процесса.

Основные положения, выносимые на защиту. В соответствии с предметной областью и достигнутыми новыми результатами на защиту выносятся следующие новые научные положения, составляющие теоретические, правовые и организационные основы концепции противодействия транснациональной организованной преступности в Российской Федерации:

1. Обоснование необходимости нового научного направления, его междисциплинарной теории, включающей криминологические, правовые и организационные аспекты противодействия транснациональной организованной преступности в Российской Федерации.

Совершенствование мер противодействия транснациональной организованной преступности должно носить системный характер и распространяться на следующие направления: разработка научной базы противодействия транснациональной организованной преступности; формирование правовой базы противодействия транснациональной организованной преступности; организация практического противодействия транснациональной организованной преступности; имплементация норм международного права в сфере противодействия транснациональной организованной преступности в российское законодательство; организация международного сотрудничества против транснациональной организованной преступности.

Транснациональная преступность обусловливает целесообразность создания международной криминологии, объектом изучения которой должны стать международные преступления, преступления международного характера, экономические, политические и культурные детерминанты данных преступлений, действующие на международном уровне, а также универсальные меры международного противодействия транснациональным преступлениям. Задачи международной криминологии - анализ мировой криминологической ситуации, структуры и динамики преступности в мире и регионах мира, разработка мер международного противодействия транснациональным преступлениям.

2. Исследованная диссертантом юридическая природа, особенности, причины и условия организованной и транснациональной организованной преступности в Российской Федерации.

Рассмотрев состояние, причины и условия российской организованной преступности, представляется возможным сделать следующие выводы: во-первых, российская организованная преступность на нынешнем этапе представляет собой негативное явление, обладающее значительно более высокой степенью общественной опасности, чем преступность в целом, а равно какой-либо другой ее структурный элемент; во-вторых, причины и условия организованной преступности, в принципе, схожи с общими для всей преступности причинами и условиями, тем не менее организованная преступность в силу своей повышенной общественной опасности, распространенности и влияния на ключевые сферы жизни общества в значительно большей степени обусловлена отдельными причинами и условиями; в-третьих, определяющей причиной зарождения, воспроизводства и укрепления организованной преступности в России (в большей степени это относится к организованным формам преступной экономической деятельности) явилось социально-экономическое состояние нашего общества; в-четвертых, высокая степень коррумпированности отдельных слоев российского общества представляет собой одно из основных, определяющих условий существования и расширения сферы деятельности организованной преступности; в-пятых, нынешняя ситуация с положением детей в России является важнейшим условием развития организованной преступности в будущем.

Причины транснациональной организованной преступности в России подразделяются на причины экономического характера, социального и нравственного. Основная причина зарождения транснациональной организованной преступности в России - полное низложение базисных экономических отношений, которое разрушительным образом действует на все остальные жизненно важные сферы, является питательной средой не только для экономических правонарушений, но и для всей преступности.

Основными условиями, обеспечивающими существование транснациональной организованной преступности в Российской Федерации, являются: ограниченность экономических ресурсов для надлежащего обустройства государственных границ; утрата золотого паритета всех без исключения национальных валют; формирование так называемой «виртуальной экономики»; отсутствие необходимых законов о борьбе с организованной преступностью вообще, а с транснациональной в особенности, надежно работающей правоохранительной системы, жесткого валютного, финансового, банковского, налогового и иного экономического контроля, хорошо обустроенных границ и четко налаженной таможенной и миграционных служб; беспрецедентная продажность должностных лиц и других государственных чиновников, в том числе и в системе уголовной юстиции; нищенское положение значительной части населения; масса выброшенных государством людей, в том числе и высококлассных специалистов, желающих выжить любым путем; монополизация мировой экономики; всеобъемлющий кризис административного управления; разрушение национальных менталитетов и культур, подрыва этических и нравственных основ общества; наличие в России незаконной миграции; глобализация общества в целом.

3. Понятийная характеристика организованной преступности, классификация транснациональных преступлений, исследованные состояние, структура и особенности транснациональной преступности в Российской Федерации.

На основании рассмотренного в диссертации материала представляется возможным определить организованную преступность как негативное социальное явление, складывающееся из организованной преступной деятельности, носящей постоянный характер, в виде совершения множества преступлений на криминально-профессиональной основе в целях криминального обогащения лицами, объединившимися в устойчивые высокоорганизованные, законспирированные, преступные формирования, действующие самостоятельно или в составе еще более сложной иерархии на региональном, государственном или международном уровне.

Транснациональная организованная преступность - это негативное социальное явление, характеризующееся сложными видами преступной деятельности, осуществляемой в широких масштабах и посягающей на общественные отношения, интересы или блага, охраняемые уголовными законодательствами двух и более государств, имеющей целью, как правило, получение финансовой прибыли или приобретение власти.

Следовательно, под транснациональными преступлениями следует понимать преступления, посягающие на общественные отношения, интересы или блага, охраняемые уголовными законодательствами двух или более государств и субъектами составов которых являются иностранные граждане, имеющие целью, как правило, получение финансовой прибыли или приобретение власти. Совокупность транснациональных преступлений, совершаемых организованными преступными группами, и составляет основу транснациональной организованной преступности.

Транснациональную организованную преступность можно разделить на три большие группы: это международные преступления; преступления международного характера; преступления с «иностранным элементом».

Международные преступления - это такие деяния, которые посягают на мир и безопасность человечества, то есть основы международного правопорядка, установившиеся международные отношения, важнейшие общепризнанные интересы мирового сообщества, установленные международными договорами и национальным законодательством.

Преступлениями международного характера следует считать преступления, которые посягают на общественные отношения, интересы и блага, представляющие, согласно международным договорам, наибольшую ценность для общества, за исключением преступлений против мира и безопасности человечества.

4. Научно обоснованная новая система процесса деятельности правоохранительных органов, заключающаяся в противодействии транснациональной организованной преступности в Российской Федерации.

В настоящее время ученые-криминологи условно разделились на две большие группы в обсуждении вопроса о том, как правильно называть деятельность по предупреждению и профилактике преступности - борьбой с преступностью или контролем за ней (или, как еще принято выражаться, удержанием на социально терпимом уровне). Однако в любом случае предупреждение и профилактика преступности осуществляются путем применения уголовного закона и иным устранением обстоятельств, вызывающих те или иные преступления или способствующих их совершению. Понимая позицию и одной и другой стороны, автор высказывает мнение о том, что в деятельности правоохранительных и иных органов, граждан по предупреждению преступности присутствует признак противостояния двух противоположных сторон, одна из которых - преступность, другая - закон, государственные органы и правопослушные граждане. Поэтому в работе говорится о целесообразности употребления термина «противодействие», то есть действие против того, обратное тому, что осуществляется другой стороной, «действие, препятствующее другому действию».

5. Функционально-организационный механизм системы противодействия транснациональной организованной преступности в Российской Федерации.

Процесс противодействия транснациональной организованной преступности можно представить как регламентированную нормами права деятельность государственных, муниципальных органов, а также негосударственных организаций, направленную на предупреждение, выявление и пресечение транснациональных преступлений.

По своей структуре система противодействия транснациональной организованной преступности состоит из следующих элементов: организационные меры противодействия; правовые меры противодействия, из которых отдельно необходимо выделять уголовно-правовые (в связи со спецификой объекта исследования); формы (методы) противодействия; факторы, оказывающие влияние на эффективность противодействия транснациональной организованной преступности.

6. Система мер правового противодействия транснациональной организованной преступности в Российской Федерации.

Правовой основой противодействия транснациональной организованной преступности является многоуровневая система нормативных правовых актов, затрагивающая практически все сферы жизнедеятельности общества. Во-первых, следует указать международные договоры Российской Федерации универсального характера (например, Конвенция ООН по противодействию транснациональной организованной преступности 2000 года); во-вторых, международные документы регионального характера (например, принятые в рамках Совета Европы); в-третьих, международные договоры субрегионального характера (например, принятые СНГ) и двустороннего характера (к примеру, договоры между Россией и Беларусью); в-четвертых, отдельно следует выделить уголовное законодательство и нормативные правовые акты Российской Федерации, касающиеся вопросов противодействия транснациональной организованной преступности.

Правовая база противодействия транснациональной организованной преступности как на международном уровне, так и на национальном не соответствует современным потребностям, складывающимся из оценки состояния, динамики и структуры транснациональной организованной преступности, то есть существенно отстает от развития транснационального криминалитета. Отсутствие соответствующей правовой базы противодействия транснациональной организованной преступности заставляет подменять ее внедрением мер организационно-ведомственного характера, что влечет за собой увеличение объема людских ресурсов (в лице правоохранительных органов), лишние государственные расходы и прочие негативные в социальном и экономическом плане последствия, что также препятствует устранению одной из главных причин транснациональной организованной преступности - низкого уровня социально-экономического развития в России.

Что касается уголовно-правовых мер противодействия транснациональной организованной преступности, то целесообразно введение уголовной ответственности юридических лиц, что позволит в определенной степени ограничить возможность для незаконной деятельности преступных организациЙ. Это важно в условиях проникновения организованной преступности в законные виды деятельности.

Привлечение юридических лиц к уголовной ответственности следует рассматривать как один из способов осуществления противодействия транснациональной организованной преступности. В связи с этим необходимо разработать концепцию ответственности юридических лиц.

Кроме того, следует внести изменения в систему видов наказания (ст. 44 УК РФ): конфискацию имущества применять в качестве как основного, так и дополнительного вида наказания. Предусмотреть применение более строгих уголовно-правовых санкций за получение и дачу взятки (ч. 4 ст. 290; ч. 2 ст. 291 УК РФ). Наряду со штрафом как денежным взысканием следует закрепить в ст. 46 УК РФ 1996 г. «имущественный штраф». В результате применения такого наказания виновный может лишиться своих финансовых средств и утратить свое положение в иерархии преступной организации.

К числу обстоятельств, отягчающих наказание, необходимо отнести «преступное сотрудничество юридического лица или члена преступной организации с представителями государственной власти».

Лицам, осужденным к лишению свободы за участие в транснациональной организованной преступной деятельности, отбывание наказания предусматривать в исправительных колониях строгого режима.

В целях совершенствования международно-правового механизма сотрудничества государств в борьбе с преступностью можно было бы предложить в качестве направлений научно-теоретических исследований следующие: разработка и принятие многосторонних конвенций по видам и сферам международно-правового регулирования с обязательной реализацией института ответственности государств и всех других субъектов международных публичных и частных отношений; разработка и принятие многосторонних глобальных и региональных международно-правовых актов, направленных на совершенствование организационно-правового механизма сотрудничества государств по борьбе с преступностью.

Противодействие транснациональной организованной преступности, прежде всего, предполагает формирование четкой юридической базы, что позволило бы регулировать экономические отношения и уверенно защищать все формы собственности, без чего соответствующие требования усилить мощь карательных органов и ужесточить систему наказания за уголовные преступления будут напрасны.

7. Система сочетания правовых и чрезвычайных мер противодействия отдельным видам транснациональных преступлений.

Относительно концепции противодействия транснациональной организованной преступности следует отметить существование двух диаметрально противоположных течений при организации такого противодействия. Первое -следование формальным предписаниям закона, четкое соблюдение презумпции невиновности со всеми вытекающими из этой посылки выводами, строгое соблюдение прав и свобод подозреваемых в совершении транснациональных преступлений. Второе - заключается в утверждении, что эффективному противодействию транснациональной организованной преступности мешает существующая в законодательстве процедура привлечения к уголовной ответственности, излишняя забота о правах и свободах обвиняемого. В настоящее время ситуация такова, что формально закон не допускает нарушения прав и свобод подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, однако на практике встречаются случаи его нарушения для достижения, в принципе, законной цели - привлечения к уголовной ответственности преступника. Выход видится в наделении соответствующими полномочиями четко определенных должностных лиц (органов), согласно которым эти лица (органы) имели бы право на принятие любых чрезвычайных мер противодействия отдельным видам транснациональных преступлений в целях защиты мира и человечества, общества, государства и граждан.

8. Функционально-организационный механизм взаимодействия правоохранительных органов России с зарубежными государствами в сфере противодействия транснациональной организованной преступности.

Основными формами международного сотрудничества по противодействию транснациональной организованной преступности являются: оказание помощи в проведении расследований по уголовным делам; выполнение запросов заинтересованной стороны; передача информации без запросов; замораживание или арест имущества, являющегося объектом запроса в целях предотвращения любых операций с ним, его передачи; розыск лиц, скрывающихся от уголовного преследования или отбывания наказания; обмен информацией о готовящихся или совершенных преступлениях и причастных к ним физических и юридических лицах; проведение совместных операций по пресечению преступлений и деятельности лиц, совершивших преступления или готовящихся к их совершению, и т. д.

Развитие и конкретизацию указанные формы сотрудничества приобретают в двухсторонних и многосторонних договорах об оказании правовой помощи, а также в межгосударственных и межведомственных соглашениях о взаимодействии в противодействии транснациональной организованной преступности отдельным транснациональным преступлениям.

Международное сотрудничество осуществляется по следующим направлениям: сотрудничество в сфере оперативно-розыскной деятельности, сотрудничество в сфере осуществления уголовного правосудия; информационно-техническое сотрудничество.

Организация международного сотрудничества по противодействию транснациональной организованной преступности осуществляется по следующему алгоритму: а) противодействие транснациональной организованной преступности требует взаимодействия национальных уголовно-правовых систем государств - участников СНГ. В этих целях необходимо провести унификацию Модельного уголовного, уголовно-исполнительного, уголовно-процессуального, оперативно-розыскного законодательства; б) исходящее от практики возникновение необходимости в сотрудничестве и реальное сотрудничество без соответствующей правовой базы; в) разработка теоретических положений по организации международного сотрудничества; г) принятие соответствующей нормативной правовой основы для международного сотрудничества по противодействию транснациональной организованной преступности; д) практическая реализация и контроль за развитием международного сотрудничества; е) рассмотрение вопроса о разработке Конвенции ООН о противодействии транснациональной организованной преступности.

9. Система совершенствования мер противодействия транснациональной организованной преступности.

Главная задача противодействия транснациональной организованной преступности состоит в том, чтобы отделить организованную преступность от государственных структур и ликвидировать коррупцию. Без этого основного шага все усилия будут напрасными.

Для обеспечения эффективности противодействия транснациональной организованной преступности необходима реализация комплекса неотложных мер, прежде всего, экономического характера - для подрыва финансовой основы транснациональной организованной преступности. Среди них можно выделить следующие: во-первых, внедрение открытости («прозрачности») принятия экономически значимых решений (о приватизации, акционировании, проведении аукционов и т. д.) государственными должностными лицами; во-вторых, важнейшим направлением противодействия транснациональной организованной преступности является усиление различных видов контроля за социально-экономическими и политическими процессами, за финансовыми и товарными потоками (бюджетной, банковской, валютной, таможенной и другим сферам деятельности); в-третьих, последовательно вводить ограничения на совмещение должностей в системе государственной службы и в акционерных обществах с долей государственного участия; в-четвертых, регламентировать процесс перехода государственных служащих на должности руководителей коммерческих предприятий; в-пятых, ввести обязательную криминолого-экономическую экспертизу проектов криминологически значимых законодательных и иных правовых актов в целях недопущения в них положений (пробелов, исключений и иных недостатков), прямо или косвенно способствующих совершению преступлений в сфере экономики и др.

Обоснованность и достоверность результатов исследования обусловлена не только его методикой, научной и правовой базой, но и обширным эмпирическим материалом, проанализированным диссертантом на различных этапах исследования с 1991 по 2001 год, результатами исследований, проведенных учеными в сфере борьбы с преступностью, информационно-аналитическими материалами международных организаций.

Эмпирическую базу исследования составляют данные проведенных автором за время работы в Международном комитете по борьбе с организованной преступностью научных исследований, в ходе которых получены экспертные оценки более чем от ста руководителей и должностных лиц федеральных, республиканских, краевых и областных органов законодательной, исполнительной и судебной власти; опрошено около 700 человек, состоящих на службе в правоохранительных органах. Автором использован метод непосредственного наблюдения (в том числе включенного) за криминологическими и уголовно-правовыми проблемами и тенденциями транснациональной организованной преступности. Основу эмпирического блока диссертационного исследования составили статистические данные ГИЦ МВД России о транснациональной организованной преступности, судебно-следственная практика, данные о других социально значимых явлениях за 19912001 гг., результаты исследований, проведенных учеными в сфере борьбы с преступностью, информационно-аналитические материалы международных организаций.

Теоретическая и практическая значимость исследования вытекает из новизны полученных результатов. Теоретическое значение диссертации состоит в разработке ранее не существовавших в юридических науках комплексных, теоретических, правовых и организационных основ концепции противодействия транснациональной организованной преступности. Данное исследование вносит крупный вклад в развитие теории предупреждения преступности. Исследованные автором проблемы и полученные при этом результаты представляют собой крупномасштабное и перспективное направление, имеющее значение для теории уголовного и уголовно-исполнительного права, криминологии, управления в сфере правоохранительной деятельности.

Результаты диссертационного исследования являются научной основой для дальнейшего изучения недостаточно разработанных теоретических проблем транснационализации организованной преступности в Российской Федерации, совершенствования уголовного законодательства, а также деятельности учреждений и организаций, осуществляющих функцию предупреждения преступности. Проведенные диссертантом исследования расширяют и углубляют представления о характере и сущности исследуемого криминологического института, являются предпосылкой для дальнейшего научного поиска и развития теорий в этой области, выработки целостной эффективной системы противодействия транснациональной организованной преступности.

Выводы и предложения диссертанта могут быть использованы при разработке и реализации социальной, экономической, уголовно-правовой политики России, подготовке законодательных и иных нормативно-правовых актов как федерального, так и регионального уровня. Полученные результаты являются полезными в процессе дальнейшего осуществления реформы уголовного, уголовно-процессуального законодательства, при рассмотрении органами правосудия уголовных дел и решения вопроса об избрании вида наказания членам транснациональных организованных преступных групп.

Апробация результатов исследования. Учитывая комплексный характер проведенного исследования, апробация его результатов осуществлялась в следующих формах.

Результаты исследования докладывались на научно-практических конференциях, включая международные в 1995-2001 гт. Диссертант принимал участие в подготовке лекций и их проведении в Академии права и управления Министерства юстиции и Академии налоговой полиции Российской Федерации по уголовному праву и криминологии.

Научная продукция по теме исследования в объеме 102 п.л., включая монографии и учебные пособия, востребована образовательными и научно-исследовательскими учреждениями, а также практическими органами правоохранительной системы, используется в учебном процессе, организации и осуществлении деятельности по борьбе с организованной преступностью.

Структура и объем диссертации определены целями, задачами и логикой исследования. Работа состоит из введения, шести глав, девятнадцати параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Заключение диссертации по теме «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право», Годунов, Игорь Валентинович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Социальную значимость транснациональной организованной преступности нельзя недооценивать. Она характеризуется сложными видами криминальной деятельности, осуществляемой в широких масштабах и посягающей на общественные отношения, охраняемые уголовными законами различных государств. Вопросы эффективности деятельности правоохранительных органов в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью остаются проблемой.

Научный итог диссертационного исследования по проблемам противодействия транснациональной организованной преступности следующий:

1. Обоснована необходимость нового научного направления, представляющего теорию, предназначенную для создания международной криминологии, объективного обеспечения детерминант транснациональной организованной преступности, разработки правовых и организационных мер противодействия транснациональному организованному криминалитету.

2. Исследован юридический аспект транснациональной преступности, сделан анализ ее состояния, структуры и особенностей проявления в Российской Федерации.

3. Выявлены и исследованы причинный механизм, обусловливающий тенденции распространения транснациональной организованной преступности в Российской Федерации, а также проблемы, связанные с неэффективностью противодействия ей.

4. Разработаны теоретические, правовые и организационные основы концепции противодействия транснациональной организованной преступности в Российской Федерации, основные элементы которой нашли отражение в положениях, выносимых на защиту.

Для обобщения результатов диссертационного исследования представляется целесообразным сделать следующие выводы теоретического, правового и организационного характера. "

Преступная деятельность приносит колоссальные доходы. Ежегодный доход от торговли только натуральными наркотиками в среднем составляет 400 млрд долларов, от информационного пиратства — 200 млрд долларов, фальсификации документов — 100 млрд долларов. Криминальная деятельность транснациональной организованной преступности приносит свыше одного триллиона долларов, не считая огромных прибылей от капиталов, вложенных в легальные предприятия. Проблема управления крупными средствами, добытыми преступным путем, вынуждают криминалитет отмывать криминальные деньги путем вложения их в легальный бизнес, используя банковскую систему, которая за услуги взимает до 30% от криминальной прибыли. Криминальная деятельность транснациональной преступности находится под покровительством политических сил и бюрократии. При этом при помощи средств массовой информации и иных инструментов создается миф о постоянной борьбе правительства, прокуратуры, полиции и судов с преступностью, включая коррупцию. Криминальный капитал обслуживается услугами лучших юристов, гонорары которых измеряются сотнями тысяч долларов, что невозможно сравнить с оплатой сотрудников правоохранительных органов.

Основной причиной неэффективности противодействия транснациональной организованной преступности является неолиберальная модель экономики.

Организованная преступная деятельность в России все более приобретает транснациональный, международный характер. Это проявляется, с одной стороны, в совершении организованными группами преступлений на территории нескольких государств, с другой — в совершении преступлений межгосударственного характера (в частности, незаконного оборота наркотиков, фальшивомонетничества, захвата заложников, терроризма и др.). Эти особенности организованной преступности касаются как стран ближнего зарубежья (в рамках бывшего Советского Союза), так и других зарубежных государств.

Сравнительный анализ преступлений, совершаемых организованными преступными группами или преступными сообществами, и всей массы преступлений по данным общеуголовной статистики в Российской Федерации позволяет сделать однозначный вывод о том, что доля преступлений, обладающих наиболее высокой степенью общественной, значительно выше (в кратности от 1,5 до 10 раз) среди преступлений, совершаемых организованными преступными группами или преступными сообществами.

Что касается такого вида преступлений, как контрабанда (ст. 188 УК РФ), наносящего огромный ущерб экономической безопасности Российской Федерации, то чаще всего в качестве предмета данного состава преступления выступают автомобили - от 5 до 15 %, далее идут наркотические средства и психотропные вещества - около 5 %, и наконец, оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства - от 2 до 4 %, причем именно по контрабанде оружия в последнее время наблюдается постоянный рост, что не может не настораживать и в совокупности с другими данными позволяет делать предварительные предположения о подготовке на территории России очередного передела сфер влияния между организованными преступными организациями.

Организованную преступность как негативное социальное явление, складывающееся из организованной криминально-профессиональной преступной деятельности, направленной на совершение множества преступлений в целях криминального обогащения преступников, объединившихся в устойчивые высокоорганизованные, законспирированные, преступные формирования, действующие самостоятельно или в составе еще более сложной иерархии на региональном, государственном или международном уровне.

Транснациональная организованная преступность характеризуется сложными видами преступной деятельности, посягающей на общественные отношения, интересы или блага, охраняемые уголовными законодательствами двух или более государств и субъектами составов которых являются иностранные граждане, имеющие целью, как правило, получение огромной финансовой прибыли или приобретение власти. Основу транснациональной организованной преступности составляет совокупность транснациональных преступлений, совершаемых организованными преступными группами.

Транснациональная организованная преступность состоит из международных преступлений, преступлений международного характера, преступлений с «иностранным элементом».

Международные преступления — это такие деяния, которые посягают на мир и безопасность человечества, то есть основы международного правопорядка, установившиеся международные отношения, важнейшие общепризнанные интересы мирового сообщества, установленные международными договорами и национальным законодательством.

Преступлениями международного характера следует считать такие преступления, которые посягают на общественные отношения, интересы и блага, представляющие, согласно международным договорам, наибольшую ценность для общества, за исключением преступлений против мира и безопасности человечества.

Анализ основных тенденций взаимоотношений между различного рода организованными преступными группами позволяет сделать объективный вывод об их террористической направленности. Это обусловливается следующими криминальными элементами: внутренняя и международная ориентация деятельности; сетевой тип организации; сходство методов ведения преступной и террористической деятельности; законспирированный характер деятельности как основа существования; сочетание законной и незаконной деятельности; использование подготовленных, квалифицированных специалистов. Различие позиций фиксируется только по мотивации преступной деятельности. Существуют сферы, где преступная деятельность организованных преступных и террористических групп тесно переплетается. Это злоупотребления в сфере использования информационных технологий; торговля людьми и незаконная иммиграция; контрабанда наркотиков; контрабанда оружия; распространение оружия массового уничтожения; отмывание денег.

Основным детерминантом, обусловливающим транснациональную организованную преступность, является всеобъемлющая глобализация общества. Ее наиболее негативными последствиями является общий рост преступности в мире, а также возникновение новых, более масштабных и более опасных форм преступности, которая не ограничивается национальными границами и приобретает транснациональный характер.

Транснационализация преступности обусловливает создание научных основ противодействия ей. Такими основами может стать международная криминология, предметной областью которой являются международные преступления, преступления международного характера, экономические, политические и иные детерминанты этих преступлений, действующие на международном уровне, а также универсальные меры международного противодействия транснациональным преступлениям. Задача последней - анализ мировой криминологической ситуации, структуры и динамики преступности в мире и регионах мира.

Процесс противодействия транснациональной организованной преступности можно представить как регламентированную нормами права деятельность государственных, муниципальных органов, а также негосударственных организаций, направленную на предупреждение, выявление и пресечение транснациональных преступлений.

Меры противодействия транснациональной организованной преступности подразделяются: на меры международного уровня и внутригосударственные меры. Система противодействия транснациональной организованной преступности состоит из следующих элементов: организационные меры противодействия; правовые меры противодействия, из которых отдельно необходимо выделять уголовно-правовые (в связи со спецификой объекта исследования); формы (методы) противодействия; факторы, оказывающие влияние на качество противодействия транснациональной организованной преступности.

В качестве организационных мер по реформированию правоохранительных органов предлагается: радикальное увеличение объема финансирования деятельности правоохранительной системы, совершенствование их материально-технического потенциала; реформирование прокуратуры, в том числе дислокация органов прокуратуры внетерриториального деления; ликвидация системы согласования кадров прокуратуры с руководителями субъектов Российской Федерации; сосредоточение функций прокуратуры на задаче уголовного преследования за нарушение закона, отказ от функций общего надзора; передача функции следствия в прокуратуру, изъятие данной функции у всех иных правоохранительных органов; реформирование Министерства внутренних дел, в том числе относительно вопросов по передаче на уровень субъектов Российской Федерации и муниципальный уровень задач, которые не только смогут более эффективно выполняться на местах (охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения, пожарной безопасности), но и позволят усилить гражданский контроль за их осуществлением (например, через прямые налоги населения, идущие на содержание муниципальной милиции, через выборную систему руководителей местных органов охраны общественного порядка).

В целях обеспечения эффективной деятельности всей системы правоохранительной деятельности государства по противодействию транснациональной организованной преступности необходимо устранение дублирующих функций в деятельности правоохранительных органов и спецслужб, для чего потребуются соответствующие правовые основы.

В условиях разрастания масштабов транснациональной преступности со всей остротой возникает необходимость создания эффективной системы теоретических, правовых и организационных основ взаимодействия всех государств.

Совершенствование международно-правового механизма сотрудничества государств по вопросам противодействия транснациональной организованной преступности предусматривает организацию и осуществление научных исследований, включающих: а) разработку и принятие многосторонних конвенций по видам и сферам международно-правового регулирования с обязательной реализацией института ответственности государств и всех других субъектов международных публичных и частных отношений; б) разработку и принятие многосторонних глобальных и региональных международно-правовых актов, направленных на совершенствование организационно-правового механизма сотрудничества государств по борьбе с преступностью.

Повышение эффективности борьбы с терроризмом зависит от роли парламентов, межпарламентских объединений, государственных и общественных институтов общества. Она заключается в использовании их возможностей по унификации национальных законодательств государств в области борьбы с международным терроризмом и связанными с ним уголовными преступлениями. Назрела также необходимость разработки правовых актов, регламентирующих поведение государств в борьбе с международным терроризмом, принципы и базовые правила взаимопомощи и взаимодействия в противодействии ему.

Вопросы коллективной безопасности в области борьбы с международным терроризмом предлагается вносить в регламент работы соответствующих парламентских комитетов и в тематику межпарламентских контактов на международном уровне. Важнейшим элементом является взаимодействие и обмен информацией на уровне рабочих групп при разработке парламентами законодательных актов в области безопасности и борьбы с международным терроризмом в целях эффективного практического осуществления взаимодействия в законотворческой работе. Назрела необходимость создания под эгидой ООН общественно-политического органа из авторитетных парламентариев, общественных деятелей, ученых, деловых людей для обеспечения необходимой общественной поддержки процессу международного противодействия терроризму.

Совместная деятельность правоохранительных органов должна быть направлена: на федеральном уровне - на противодействие криминализации объектов и отраслей экономики, имеющих федеральное значение; снижение уровня криминализации и ослабление влияния организованной преступности на отдельных территориях; на региональном уровне - противодействие криминализации бюджето- и градообразующих предприятий, выведение из-под криминального контроля единых производственных комплексов, территориально расположенных в различных регионах страны (совместно с федеральным центром); пресечение коррупции в органах власти и управления, их защита от проникновения криминальных элементов и сращивания с организованной преступностью; на местном уровне - защиту объектов потребительского рынка, социальной инфраструктуры, коммунального хозяйства, хозяйствующих субъектов малого предпринимательства от посягательств со стороны криминальных структур.

В структуре Администрации Президента Российской Федерации предлагается создание органа координации субъектов оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

В системе правоохранительных органов приоритетным должен стать обмен информацией о бандитских формированиях, организованных группах и преступных сообществах, планируемых похищениях людей, захватах заложников, террористических актах, лидерах преступной среды, «ворах в законе», контактах должностных лиц государственных органов федерального уровня и субъектов федерации, а также лиц, являющихся кандидатами в выборные органы власти, с криминалитетом организованных преступных формирований.

Тенденция обострения криминальной ситуации, связанной с транснациональной организованной преступностью в Российской Федерации, требует нетрадиционного подхода в организации противодействия ей, суть которого сводится к тому, что оно должно базироваться на современных информационных и технических технологиях, дающих возможность фиксировать перемещение финансовых ценностей, наркотических средств, оружия, сбыт автомашин, физическую или юридическую ликвидацию предприятий, перемещение криминалитета, имеющего транснациональные связи и др.

Считается необходимым организовать взаимодействие между законодателем и правоохранительными ведомствами, то есть речь идет о том, чтобы наделить последние правом непосредственной законодательной инициативы, не допускать неоправданного отставания законодательной базы от потребностей в противодействии транснациональной организованной преступности.

В уголовном законодательстве необходимо выделить особую категорию преступных деяний, относящихся к терроризму и экстремизму, ужесточить санкцию за их совершение, так как в настоящее время за терроризм по ст. 205 УК РФ санкция не предусматривает даже пожизненного лишения свободы. Такая категория может быть выделена в границах уже существующих категорий преступлений, указанных в ст. 15 УК. Она будет более узкой в рамках особо тяжких преступлений (например, особо тяжкие индекса «А»). За совершение этих преступлений, приготовление к ним необходимо предусмотреть новую редакцию статьи о необходимой обороне и других обстоятельствах, исключающих преступность деяний.

Эффективность противодействия организованной преступности в России зависит не только от правоохранительных органов, в настоящее время она проходит на трех направлениях - политическом, экономическом и «права человека». В существующих условиях борьба с организованной преступностью прежде всего предполагает формирование четкой юридической базы, что позволило бы регулировать экономические отношения и уверенно защищать все формы собственности.

Главная задача состоит в том, чтобы отделить организованную преступность от государственных структур и ликвидировать коррупцию. Действенная и эффективная система борьбы с организованной преступностью и коррупцией может быть построена только на эффективной законодательной основе.

Активное участие в противодействии транснациональной организованной преступности должны принять западные страны. Значительная часть финансовой помощи Запада России, которая в основном состоит из экспортных займов и стабилизационных кредитов МВФ, должна быть перенацелена на ее предупреждение. Международная поддержка может также осуществляться в таких областях, как создание эффективного антикоррупционного и антирэкетирского законодательства, реформирование устаревшего российского судоустройства, обучение сотрудников новейшим методам ведения следствия. Тенденция проникновения российской организованной преступности в экономику западных стран представляют для них явную угрозу, что обусловливает их готовность укрепить сотрудничество с Россией в этой сфере правоохранительной деятельности. Между российским правительством и правительствами западных государств должны быть заключены договоренности об обмене информацией, об экстрадиции преступников.

Эффективность противодействия транснациональной организованной преступности возможна при условии скоординированной деятельности правоохранительных органов всех заинтересованных государств. В этих целях необходима разработка совместных программ предупреждения транснациональной организованной преступности, различных ее видов, а также создание межгосударственного, координирующего органа, обеспечивающего взаимодействие правоохранительных органов всех государств.

Организация Объединенных Наций, ее Совет Безопасности должны пересмотреть приоритеты своей деятельности. Государствам нужно создать действенные международные инструменты борьбы с транснациональной организованной преступностью и терроризмом. Назрела необходимость организации единого мирового центра по противодействию транснациональной организованной преступности. Помимо разветвленного информационного обмена, такой центр должен быть способным выполнять функции международных расследований и международных оперативно-розыскных операций и иметь для этого соответствующие структуры и подготовленные силы быстрого реагирования.

Список литературы диссертационного исследования доктор юридических наук Годунов, Игорь Валентинович, 2002 год

1. Законодательные и другие нормативные акты, международные документы

2. Всеобщая Декларация прав человека // Права человека: Сб. междунар. док. -М. 1986.-Ст. 4460.

3. Декларация независимости США // Сборник документов по истории нового времени: Буржуазные революции ХУП-ХУШ веков. М., 1990.

4. Декларация прав и свобод человека и гражданина РСФСР. Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и ВС РСФСР. 1991. - № 52. - Ст. 1865.

5. Декларация прав и свобод человека и гражданина Франции 1789. // Французская Республика: Конституция и законодательные акты. М., 1989.

6. Десятый конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями // Международное сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью: новые вызовы в XXI веке // А/СО№7187/6.

7. Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 г.; ратифицирована 28 марта 1998; вступила в силу 1 сентября 1998 г. // СЗ РФ. -1998. -№36. -Ст. 4465.

8. Закон «О Конституционном суде РФ от 21 июля 1994 г.» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. - № 14. - Ст. 1447.

9. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000 г.)

10. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию // Чистые руки. 1999. - № 3.

11. Конституция Российской Федерации. -М., 1997.

12. Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Рос. газ.-2000,- 10 янв.

13. Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Российской Федерации от 12 авг. 1995г.// Рос. газ. 1995. - 18 авг.

14. Об основах государственной службы РФ: Закон Российской Федерации от 31 июля 1995 г.//Рос. газ. 1995. -3 авг.

15. Положение о Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по борьбе с преступностью и коррупцией: Утв. Указом Президента Российской Федерации от 20 января 1993 г. №103.

16. Положение об отделах по надзору за законностью деятельности региональных управлений по организованной преступности (РУОП): Утв. Генеральной прокуратурой РФ от 26 марта 1998 г.

17. Постановление правительства Москвы от 28 июня 1994 г. N 519

18. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 27 октября 1997 г. N 67 «Об организации прокурорского надзора за законностью деятельности региональных управлений по организованной преступности».

19. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 4 сентября 1998 г. N 61 «Об•1.организации прокурорского надзора за исполнением законов 2-м отделом1.управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного комитета при МВД России».

20. Протокол № 9 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод (совершен 6 ноября 1990 г.; ратифицирован 30 марта 1998 г.; вступил в силу 1 сентября 1998 г.). // СЗ РФ. 1998. - № 36. - Ст. 4467.

21. Распоряжение мэра Москвы от 15 апреля 1999 г. N 352-РМ «О материально-технической поддержке Центрального регионального управления по борьбе с организованной преступностью при ГУБОП МВД России в 1999 году».

22. Распоряжение мэра Москвы от 23 февраля 1998 г. N 166-РМ «О материально-технической поддержке Регионального управления по организованной преступности по г. Москве при ГУОП МВД России в 1998 году».

23. Распоряжение мэра Москвы от 9 апреля 1999 г. N 323-РМ «Об установлении доплат к денежному содержанию и заработной плате сотрудникам Центрального регионального управления по борьбе с организованной преступностью при ГУБОП МВД России».

24. Распоряжение Правительства РФ от 10 марта 1999 г. N 388-р «Об участии РФ в сессиях Специального комитета ООН для разработки Конвенции против транснациональной организованной преступности».

25. Распоряжение Правительства РФ от 17 июля 1998 г. N 962-р «О реализации программы Союза Беларуси и России «Борьба с различными формамиорганизованной преступности на территории государств участников Союза Беларуси и России на период до 2000 года».

26. Рекомендации группы старших экспертов по транснациональной организованной преступности совещания министров «восьмерки» (Париж, 12 апреля 1996 г.).

27. Решение о бюджете Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории Содружества Независимых Государств на 1995 год (Минск, 26 мая 1995 г.).

28. Решение о Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории Содружества Независимых Государств (Москва, 24 сентября 1993 г.).

29. Решение о вопросах организационно-финансового обеспечения деятельности Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории Содружества Независимых Государств (Москва, 15 апреля 1994 г.).

30. Решение о Межгосударственной программе совместных мер борьбы с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на территории государств-участников Содружества Независимых Государств на период до 2000 года (Москва, 17 мая 1996 г.).

31. Решение о Перечне статистических показателей результатов работы по борьбе с организованной преступностью на территориях государств участников Содружества Независимых Государств за 1999 год (Москва, 20 июня 2000 г.).

32. Решение о Перечне статистических показателей результатов работы по борьбе с организованной преступностью на территориях государств участников Содружества Независимых Государств (Минск, 4 июня 1999 г.).

33. Решение о совместных мерах по борьбе с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств участников Содружества Независимых Государств (Москва, 12 марта 1993 г.).

34. Руководящие принципы для предупреждения организованной преступности и борьбы с ней (приняты Восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Гавана, 27 августа -7 сентября 1990 г.).

35. Соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством внутренних дел Латвийской Республики о сотрудничестве в сфере борьбы с организованной преступностью (Рига, 26 апреля 1996 г.).

36. Соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством внутренних дел Туркменистана о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью (Москва, 18 мая 1993 г.).

37. Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел в сфере борьбы с организованной преступностью (Ашгабат, 17 февраля 1994 г.).

38. Уголовный кодекс Испании. М., 1998.

39. Уголовный кодекс РСФСР 1922.

40. Уголовный кодекс Франции 1810 года. М., 1947.

41. УК Австрии. Федеральный закон от 23 января 1974 года. М., 1976.

42. Указание Генерального прокурора РФ и МВД РФ от 21, 25 августа 1997 г. N 53/21, 1/12597 «О дополнительных мерах по предупреждению групповой и организованной преступности несовершеннолетних».

43. Указание Генеральной прокуратуры РФ от 29 сентября 1997 г. N 59/1 «О принятии дополнительных неотложных мер по пресечению организованной преступности и проявлений коррупции».

44. Федеральная целевая Программа по усилению борьбы с преступностью в Российской Федерации на 1999-2000 г.г.

45. Специальная юридическая литература -монографии, учебники, сборники научных трудов, статьи

46. Абдиев K.M. Понятие коррупции и система уголовно-правовых средств борьбы с нею: Автореф. дис. канд. юрид. наук. -М., 1995.

47. Абдулатипов А. Проблемы борьбы с бандитизмом: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Ростов/н/Д., 1999.

48. Аванесов ГА Криминология и социальная профилактика. М., 1980. - С. 520.

49. Аванесов Г.А. Криминология. М., 1999. - С. 20.

50. Аванесов Г.А. Криминология. Прогностика. Управление. Горький, 1975.-С. 340.

51. Агапов П. Криминологическая характеристика бандитизма // Уголовное право. 2001. - № 1.

52. Агапов П.В. «Использование служебного положения» как квалифицирующий признак общеуголовных преступлений // Следователь. 2001. - № 2.

53. Агеев А. Казанский феномен: Миф и реальность. Казань, 1991.

54. Актуальные проблемы антикоррупционной политики в Российской Федерации. М., 2001. - Вып. 1

55. Актуальные проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией в сфере экономики. М., 1995.

56. Алиев В.М., Болотский Б.С. Разработка российского законодательства о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем // Гос-во и право. 1999. - №6.ф 80. Аминов Д.И. Об «отмывании» денег, полученных незаконным путем //

57. Журнал рос. права. 1998. - №2.

58. Аминьева Я.А Экспансия российской организованной преступности в США. // Знания молодых юристов XXI веку: Мат. конф. - Владивосток, 2001.

59. Анашкин Г.З. Законодательство о смертной казни и практика его применения. М., 1969. - С. 80.

60. Анденес И. Наказание и предупреждение преступлений. М., 1979. -С. 264.

61. Аникин А. Ответственность за взяточничество по новому УК // Законность. 1997. - №6.

62. Анисимов Л.Н. Международно-правовые средства противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем // Моск. журнал между-нар. права. 2001. - №1.

63. Ансель М. Новая социальная защита. Гуманистическое движение в уголовной политике. М., 1970. - С. 441.

64. Антонян Ю.М. Изучение личности преступника. М., 1982. С. 210.

65. Антонян Ю.М., Пахомов В.Д. Организованная преступность и борьба с ней. Сов. гос-во и право. 1989. - №7 .

66. Антонян Ю.М. Причины преступного поведения. М., 1992. - С. 180.

67. Антонян Ю.М. Терроризм: криминологическое и уголовно-правовое исследование. М., 1998.

68. Афанасьев В.С. Организованная преступность в современной России (опыт социологического анализа). СПб., 1994.

69. Афиногенов Ю.А., Яковенко Е.В. Разрешение законодательных коллизий как форма выражения системного подхода к уголовно-правовой борьбе со взяточничеством П Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон. М., 2001.

70. Бабаев М.М. Социальные последствия преступности. М., 1982. - С. 280.

71. Бандитизм. Расследование и прокурорский надзор. СПб., 1998.

72. Басецкий И.И. Организованная преступность: Учебное пособие. -Минск: Академия МВД РБ, 1997. С. 43.

73. Бекряшев А. К., Белозеров И. П., Бекряшева Н.С., Леонов И.В. Теневая экономика и экономическая преступность: Электронный учебник. Омск., 2001.

74. Белогриц-Котляровский Л.С. Учебник русского уголовного права. -Киев, 1903.-С. 180.

75. Беляев H.A. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации. -Л., 1986. С. 176.

76. Бердяев Н. Философия неравенства. Письма к недругам по социальной философии. Париж, 1970. - С. 180.

77. Биленчук П.Д., Еркенов С.Е, Кофанов A.B. Транснациональная преступность: состояние и трансформация. Киев, 1999.

78. Бирюков А.И. Что такое организованная преступность? // Соц. законность. 1988. -№9.

79. Блищенко И.П., Фисенко И.В. Международный уголовный суд. М., 1998.-С. 23.

80. Блувиггейн Ю. Организованная преступность: сущность и структура. // Реформа уголовного законодательства Литовской республики: Тез. докл. республ. науч. конф. 30-31 окт. 1990 г. Вильнюс: Изд-во Вильн.ун-та, 1990. - С. 67-70.

81. Блувштейн Ю.Д. Профилактика преступлений. Минск, 1986.

82. Блувштейн Ю.Д. Уголовное право и социальная справедливость. -Минск, 1987.-С. 180.

83. Бобырь В.И. Социальные факторы коррупции на Украине: пути улучшения ситуации // Зб1рник наукових праць Харювского Центру вивчення оргашзовашн злочинность Харк1в, 2000. - Bin. 1.

84. Болотский Б.С. и др. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах содружества. М., 2001.

85. Большой толковый словарь русского языка. СПб., 2000. - С. 1339.

86. Бородин C.B. Борьба с преступностью. Теоретическая модель комплексной программы. М., 1990. - С. 240.

87. Бородин C.B. Тезисы к докладу // Глобализация общей, организованной и коррупционной преступности: Мат. «круглого стола» - М.: ИГП РАН, 2001.

88. Борьба с организованной преступностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе: проблемы организации и взаимодействия. Иркутск, 1998.

89. Борьба с организованной преступностью: проблемы теории и практики. М.: Изд-во Академии МВД, 1990.

90. Бохорова Н.Е. Организованная преступность: миф или реальность // Современная преступность: состояние, тенденции, средства преодоления: Мат. конф. Екатеринбург, 1999.

91. Булатов P.M., Шеслер A.B. Криминологическая характеристика и профилактика организованной преступности: Учеб. пособие. Казань, 1999.

92. Бурлаков В.Н. и др. Криминология: Курс лекций. СПб., 1995. - С. 301.

93. Буроменский М.В. О возможности и особенностях применения на Украине международных договоров о борьбе с организованной преступностью // Зб1рник наукових праць Харювского Центру вивчення оргашзовано1 злочин-hoctî. Харюв, 2000. - Bin. 1.

94. Бутлицкий А. Азиатская сеть мафии. // Человек и закон. 1989. - № 10.

95. Вадапалас В.Д. Развитие института международно-правовой ответственности // Международное право в современном мире. С. 44.

96. Ваксберг Аркадий. Царица доказательств. Вышинский и его жертвы. -М., 1992.-С. 118.

97. Ванюшкин C.B. Методологические вопросы борьбы с коррупцией и организованной преступностью // Преступность и законодательство. М., 1997.

98. Ванюшкин C.B. Организованная преступность в реформируемой России и направления борьбы с ней: Дис. . канд. юрид. наук. -М., 1999.

99. Ванюшкин C.B. Оргпреступность вызов безопасности России // ИНТЕРПОЛ в России. - 2000. - №4.

100. Ванюшкин C.B. Проблема организованной преступности. // Преступность: стратегия борьбы. М., 1997.

101. Вебстер У.А., Борчгрейв. Российская организованная преступность и ее международные связи. // Преступность как угроза национальной безопасности. Ульяновск, 1997.

102. Ведерникова О.Н.Тезисы к докладу // Глобализация общей, организованной и коррупционной преступности: Мат. «круглого стола». М.: ИГП1. РАН, 2001. С. 57.

103. Ветров Н.И. Российское уголовное право. Особенная часть. М. 2000.-С. 478.

104. Виноградов X. Японские гангстеры лучшие друзья приморских автолюбителей // Новости. - 1998. - 22 янв.

105. Винокуров C.B. Организованная преступность как она есть. // Рос. следователь. 1999. - №1.

106. Вицин С.Е. Системный подход и преступность. М., 1980.ф 130. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Пг.,1915.-С. 120.

107. Власть: Криминологические и правовые проблемы // Ред. кол. А.И. Долгова, C.B. Ваюшкин, Н.Д Данишко. М., 2000. - С. 400.

108. Водолазский Б., Вакутин Ю. Преступные группировки: их обычаи, «законы». Омск, 1979.

109. Водько Н. Перспективы совершенствования борьбы с организованной преступностью в России // Рос. юстиция. 1995. № 34. - С.35-37.

110. Водько Н. Уголовный кодекс о борьбе с организованной преступностью // Рос. юстиция. 1997. - №4.

111. Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью. М., 2000.

112. Воеводин Л.Д. Конституционное право и обязанности советских граждан. М., 1972. - С. 940.

113. Волеводз А.Г. Межгосударственное сотрудничество в розыске, аресте и конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем // Прокурорская и следственная практика. 1998. - №4.

114. Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества. М., 2000.

115. Волеводз А.Г. О создании правовых основ межгосударственного сотрудничества в розыске, аресте и конфискации доходов от преступной деятельности // Прокурорская и следственная практика. 1999. - №3-4.

116. Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества. М., 2000.

117. Волобуев А. Теоретические проблемы изучения организованной преступности // Сов. гос-во и право. 1988. - №5.

118. Вольтер Ф.М. Избранные произведения по уголовному праву и процессу.-М., 1958.-С. 230.

119. Вопросы борьбы с преступностью: Сб. ст. Вып. 15. -М., 1971. С. 95.

120. Вопросы борьбы с преступностью. Сб. ст. Вып. 33. М., 1980. - С. 110.

121. Вопросы борьбы с преступностью. Сб. ст. Вып. 38. М., 1983. - С. 102.

122. Вопросы борьбы с преступностью. Сб. ст. Вып. 42. М., 1985. - С. 96.

123. Вопросы организованной преступности и борьбы с ней. М., 1993.

124. Воробьев И.А. Как развивается международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью // Журнал рос. права. 1998. - № 8.

125. Воронин Ю.А. Транснациональная организованная преступность. -Екатеринбург, 1997.

126. Всемирная Конференция на уровне министров по организованной преступности. Неаполь, 21-23 ноября 1994 г. E/CONF. 88/1/29. 1994.

127. Вышинский А .Я. Теория доказательств в советском праве. М., 1941. - С.180-181.

128. Гаврилов О.А. Стратегия правотворчества и социальное прогнозирование. М., 1993.

129. Галактионов Е.А. Организованная преступность. СПб., 1999.

130. Галиакбаров Р. Квалификация преступлений по признаку их совершения организованной группой // Рос. юстиция. 2000. - №4.

131. Галиакбаров P.P. Борьба с групповой преступностью. Вопросы квалификации. Краснодар, 2000.

132. Галимов Н.Г. Проблемы борьбы с организованной преступностью: Автореф. Дис. . канд. юрид. наук. Казань, 1998.

133. Гальперин И. Организованная преступность, коррупция и уголовный закон // Социалистическая законность. 1989. - №4.

134. Ганс Йоахим. Криминология. М., 1994. - С. 308.

135. Гармаев Ю. «Черный вывоз капиталов» как способ невозвращения из-за границы иностранной валюты // Законность. 2001. - № 8.

136. Гаухман J1. Уголовно-правовая борьба с терроризмом // Законность. -2001.-№5.

137. Гаухман Л.Д. Борьбе с организованной преступностью уголовно-правовую основу // Проблемы формирования уголовной политики Российской Федерации и ее реализации органами внутренних дел. - М.: Акад. МВД РФ, 1995. - С.121-129.

138. Гаухман Л.Д. Организованная преступность: понятие, виды, тенденции, проблемы уголовно-правовой борьбы: Лекция. М.: Акад. МВД, 1993.

139. Гаухман Л.Д. Организованная преступность: понятие, виды, тенденции, проблемы уголовно-правовой борьбы: Лекция. -М.: Акад. МВД, 1993.

140. Гаухман Л.Д. Организованная преступность: понятия, виды, тенденции, проблемы уголовно-правовой борьбы. М., 1993. - С. 26.

141. Гаухман Л.Д., Максимов C.B. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества. М., 1997.

142. Гаухман Л.Д., Максимов C.B. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики. М., 1996.

143. Геворкян М.В. Уголовно-правовая характеристика бандитизма: Ав-тореф. дис. . канд. юрид. наук. СПб., 1997.

144. Гегель Г. Философия права. М., 1990. С. 303.

145. Гилязев Ф.Г. Вина и криминогенное поведение личности: уголовно-правовые, криминологические и социально-психологические черты. M., 1991. - С. 140.

146. Глонти Г. Криминологический анализ сходства между организованными и террористическими формированиями // Правовая реформа. 1999. - № 7.

147. Глонти Г. Современные оценки организованной преступности // Правовая реформа. 1997. - С. 24.

148. Годунов И.В. Российская организованная преступность и ее транснациональная сущность. М., 2001.

149. Головко Л.В. Принципы неотвратимости ответственности и публичности в современном российском уголовном праве, процессе // Гос-во и право. 1999.-№3.~ С. 61-68.

150. Горяинов К.К., Исиченко А.П., Кондратюк Л.В. Транснациональная преступность: проблемы и пути решения. М., 1997.

151. Гриб В.Т., Ларичев В.Д., Федотов А.И. Организованная преступность различные подходы к ее пониманию // Гос-во и право. - 2000. - №1.

152. Гришко Е.А. Организация преступного сообщества (преступной организации): уголовно-правовой и криминологический аспекты: Дис. . канд. юрид. наук. М., 2000.

153. Гришко Е.А. Понятие преступного сообщества и его место в институте соучастия // Уголовное право. 2000. - №2.

154. Гришко Е.А. Проблемы борьбы с преступными сообществами // Моск. журнал междунар. права. 1999. - №1.

155. Гуров А. Мафия сбрасывает маску // Юрид. вестник. 1992. - №22.

156. Гуров А., Ковалев Н., Куликов А. XXI век против глобализации преступности // Прокурорский надзор. 2000. - № 2.

157. Гуров А.И. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых организованными преступными группами. М., 1992.

158. Гуров А.И. Организованная преступность не миф, а реальность. -М., 1992.

159. Гуров А.И. Профессиональная преступность. Прошлое и современность. М.: Юрид. лит., 1990.

160. Гыскэ A.B. Современная российская преступность и проблемы безопасности общества (политический анализ). М., 2000.

161. Дашкова Л.Г. Криминологические проблемы взяточничества: Дис. .канд. юрид. наук. -М.,1996.

162. Десять лет борьбы с организованной преступностью, коррупцией и терроризмом. М., 2000.

163. Дипломатический вестник. 2000. - № 8. - С. 46.

164. Долгова А.И. Преступность и общество. М., 1992.

165. Дубинин Г.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика, поведение, ответственность. М., 1982.

166. Дубовцев В.А. Криминальная ситуация в России: диагноз и прогноз // Чиновникъ. 2000. - №1 (7).

167. Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон. М., 1967. - С. 320.

168. Дэвис К., Ньюстром Дж.В. Организационное поведение. СПб., 2000.

169. Дюркгейм. Э. Метод социологии. Киев-Харьков, 1899. - С. 77-79.

170. Ежегодник Комиссии международного права. 1976. Т. 2 (часть вторая).-С. 110.

171. Елеськин М.В. Организованная преступность и ее негативное влияние на национальную безопасность России // Следователь. 2001. - №5. - С. 55-56.

172. Емельянов В.П. Актуальные вопросы уголовно-правовой борьбы с терроризмом // Зб1рник наукових праць Харювского Центру вивчення орган 1зовано i злочинност i. Харюв, 2000. - Bin.l.

173. Емельянов В.П. Проблема ответственности за международный терроризм // Гос-во и право. 2000. - № 1. - С. 70 -77.

174. Епишин С.С. Организованная преступная группа и ее признаки // Проблемы борьбы с организованной преступностью. М.: Изд-во ВНИИ МВД СССР, 1990.-С.81-89.

175. Ерехин A.A., Короткевич A.A., Нургалиев Б.М. Борьба с организованной преступностью. Караганда, 1993.

176. Закон Мерфи: Мерфология общая и частная; Принцип Питера, или Почему дела всегда идут вкривь и вкось / Л.Дж. Питер; К сб. в целом. Сост. А.Ф. Зеников. - Минск., 2000.

177. Зорин Г.А., Танкевич О.В. Понятие и основные признаки транснациональной преступности. Гродно, 1997.

178. Иванов C.B. Криминологическая политика РФ и организованная преступность // Современная преступность: состояние, тенденции, средства преодоления: Мат. конф. Екатеринбург, 1999.

179. Иванов Э.А. Международно-правовые проблемы борьбы с легализацией преступных доходов: Дис. . канд. юрид. наук. М., 1999.

180. Иванов Э.А. Международно-правовые проблемы борьбы с транснациональной преступностью и отмыванием денег//Гос-во и право, 1999, - № 9.

181. Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. -М., 1999.

182. Иванов Э.А. Понятие транснациональной преступности и международно-правовое регулирование борьбы с ней // Преступность и законодательство. -М, 1997.

183. Иванов Э.А. Формирование в России системы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов, полученных преступным путем // Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон. М., 2001.

184. Игнатенко Г.В. Международно-правовые проблемы противодействия транснациональной преступности и коррупции // Гос-во и право. 1999. - № 7.

185. Израильская мафия в США // Проблемы преступности в капиталистических странах. 1980. - №9.

186. Изучение организованной преступности: российско-американскийдиалог. -М., 1997.

187. Ильин О. Динамика коррупции после введения нового Уголовного кодекса РФ // Чистые руки. 1999. - № 1. - С. 45-48.

188. Истомин А. Оценка диспозиции статьи 174 УК РФ практическими работниками правоохранительных органов // Уголовное право. 2001. - №1.

189. История Светского государства и права. Кн. 2 (1921-1935). - М., 1968.-С. 585-588.

190. История советского уголовного права. М., 1948. - С. 280.

191. Карпец И.И. Актуальные проблемы борьбы с организованной преШступностью. -М., 1990.

192. Карпец ИИ. Преступления международного характера. М. 1979. - С. 49.

193. Карпец И.И. Преступность: Иллюзии и реальность. М., 1992. С. 240.

194. Келина С.Г. Некоторые принципиальные идеи, лежащие в основе теоретической модели уголовного кодекса // Проблемы совершенствования уголовного закона. М., 1984.

195. Ковалев М.И. Российское уголовное право. Курс лекций. Вып. 2. -Свердловск, 1974. - С. 310.

196. Ковалев М.И., Фролов Е.А., Ефимов М.А. Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик. Свердловск, 1960. - С. 460.

197. Коган В.М. Социальный механизм уголовно-правового воздействия. -* М, 1983.-С. 320.

198. Колоколов, Артюнова A.C. H.A. Есть ли достижения в борьбе организованной преступностью на региональном уровне? // Рос. следователь. 1999. - №5.

199. Корзун О. Д. Перспективы применения международных правовых норм в борьбе с коррупцией и отмыванием грязных денег// Мировое сообщество против глобализации преступности и терроризма: Мат. междунар конф. М., 2001.

200. Корольков И. Кровавый передел // Известия. 1995. - 28-29 апр.

201. Корольков И. Охота в свободной зоне // Известия. 1995. - 24 июня, д 230. Корчагин А.Г., Номоконов В.А., Шульга В.И. Организованная преступность и борьба с ней: Учеб. пособие. - Владивосток, 1995.

202. Костенко Н.И. Тезисы выступления/ Глобализация общей, организованной и коррупционной преступности: Мат. «круглого стола». -М., 2001.

203. Костоев И., Викторов И. Россия: преступный мир М., 1998.

204. Кох И.А. Нравственные аспекты коррупции // Чиновникь 2000. - № 1 (7).

205. Красинец Е.С. Нелегальная миграция в России. М., 2000.

206. Криминология: Учеб. / Под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ; 2000. - С. 555.

207. Кудрявцев В.Н., Лунеев В.В., Наумов A.B. Организованная преступалность и коррупция в России (1997-1999). М., 2000.

208. Кудрявцев В.Н. Популярная криминология. М., 1998. - С. 109.

209. Кудрявцев В.Н. Социальные причины организованной преступности в России // Чиновникъ. 2000. - №3(9).

210. Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность. М., 1969.

211. Куксин И.Н., Макаров Д.Г. Источники развития организованной преступности в России // Преступность, статистика, закон. М., 1997.

212. Куликов A.C. Глобализация и новые вызовы безопасности в виде преступности и терроризма// Мировое сообщество против глобализации преступности и терроризма. Мат. междунар. конф. М. 2001.

213. Куликов В.И. Криминальный профессионализм как элемент организованной преступности // Вестник Моск. ун-та.Сер.11, Право. 1992. - №5.

214. Куллудон В. Криминализация российской политической элиты // Конституционное право: восточно-европейское обозрение. 1998. -№1.

215. Курис П.М. Международные правонарушения и ответственность государства. Вильнюс, 1973. - С. 43.

216. Курс международного права. Т.6. - М., 1989. - С.187.

217. Ланский Б., Лысенко Б. Российская мафия в ФРГ действует, словно у себя дома // Известия. 1993. - 27 мая.

218. Ланский Б. Российская мафия расширяет свою деятельность в ФРГ // Известия. 1993. - 8 марта.

219. Ларичев В. Предприниматель, будь начеку. // Экономика и жизнь. -1993.-№28.

220. Ларичев В.Д. Борьба с «отмыванием» денег // Деньги и кредит. -1992.-№2.

221. Ларичев В.Д. Контроль за «отмыванием» денег // Бизнес и банки. -1991. -№43.

222. Ларичев В.Д. Мошенничество в сфере страхования. -М., 1998.

223. Ларичев В.Д. Переход к рыночным отношениям и борьба с корыстной преступностью в кредитно-финансовой системе // Деньги и кредит. 1991. - №10.

224. Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-финансовой сфере и противодействие им. М., 1996.

225. Ларичев В.Д. Преступным доходам заслон // Финансы. - 1992. - № 6.

226. Ларичев В.Д. Совершенствование законодательства о борьбе с «отмыванием» денег, полученных преступным путем // Гос-во и право. 1992. — №11.

227. Латышев С. Выдача преступников // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона. Т. VII-А. СПб., 1892.

228. Левин Д.Б. Ответственность государств в современном международном праве. М., 1996. - С.40.

229. Лихачева О.Ю. Контрабанда в структуре международной преступности // Междунар. право. 2001. - № 1

230. Логинов Е. Борьба с российской организованной преступностью: международный аспект // Законность. 1998. - № 7.

231. Логинов Е.Л., Мельников А.Б. Деятельность международных криминальных структур корпоративного типа как фактор дестабилизации экономического развития в условиях рыночной экономики. Краснодар, 2000.

232. Логинов Е.Л. Локализация зон центров организованной преступности. Краснодар, 2000.

233. Лопатин В.Н., Карапетян С.А., Лазарев В.В. и др. Актуальные проблемы антикоррупционной политики в Российской Федерации. М., 2001.

234. Лопатин В.Н. Проблемы реализации Палермской Конвенции ООН (2000) против транснациональной организованной преступности в России и СНГ // Мировое сообщество против глобализации преступности и терроризма: Мат. междунар. конф. М., 2001.

235. Лукашук И.И. Глобализация, государство, право. М., 2000.

236. Лунеев В.А. Организованная преступность в России: осознание, истоки, тенденции/В .А. Лунеев// Государство и право. 1996. - № 4.

237. Лунеев В.В. Вступительное слово // Глобализация общей, организованной и коррупционной преступности: Мат. «круглого стола» М., ИГП РАН, 2001. - С. 7.

238. Лунеев В.В. Преступность XX века. М., - 1997.

239. Лунеев В.В., Тогонидзе Н.В. Проблемы борьбы с отмыванием денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем // Гос-во и право. 2001. - №2

240. Лурье О. 317 встреч российских чиновников с лидерами мафии // Новая газета. 2001. - 5-11 февр.

241. Лялякин А. «Правнуки Аль-Капоне» или владивостокская мафия, как она есть // Вечерний Владивосток. 1989. - 13-14 дек.

242. Максимов С. В. Перспективы усиления роли России в борьбе с транснациональной организованной преступностью // Мировое сообщество против глобализации преступности и терроризма: Мат. междунар. конф. М. 2001.

243. Максимов С. Закон о борьбе с коррупцией // Законность. 1992. - № 4-5.

244. Максимов C.B., Максимова С.И. Коррупция в России и проблемы гражданского образования детей // Организационно-правовые проблемы предупреждения преступности несовершеннолетних: Мат. конф. М., 1999.

245. Максимов C.B. Коррупция. Закон. Власть. М., 2000.

246. Максимов C.B. Предупреждение коррупции: Лекция. М.: Акад. МВД РФ, 1994.

247. Максимов C.B. Российская организованная преступность. Комментарий к докладу Центра стратегических и международных исследований (США) // Журнал рос. права. 1998. - № 2.

248. Мартене Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. СПб., 1881.-Т. 2.-С. 383-393.

249. Марченко P.A. Из зарубежного опыта борьбы с организованной преступностью // Преступность: стратегия борьбы. М., 1997.

250. Маслов Г.Ф. Особенности организованной преступности и противодействие ей в условиях Дальневосточного региона: Дис. . канд. юрид. наук. -Хабаровск, 1997.

251. Маслов Г.Ф. Региональная организованная преступность и противодействие ей в условиях Дальнего Востока. Хабаровск, 1998.

252. Мафиози всех стран объединяются в Германии // Рос. газ. -1993. 25 июня.

253. Мафия в Екатеринбурге. Екатеринбург, 1993.

254. Международное право: Учеб. / Отв. ред. Ю.М. Колосов, В.И. Кузнецов. М.: Междунар. отношения, 1999. С. 390.

255. Международное право: Учеб. / Отв. ред. Ю.М. Колосов, Э.С. Крив-чикова. М.: Междунар. отношения, 2000.

256. Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью // Уголовное право. 2001. - № 1.

257. Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью. СПб., 1997.

258. Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем. М., 1998.

259. Мелешко И.П. Организованная преступность, коррупция и власть в Российской Федерации. Ростов н/Д., 2000.

260. Мельников Ю.Б. Владивостокская городская прокуратура в борьбе с организованной преступностью // Уголовная юстиция. М., 1999. - С. 419-423.

261. Мертон Р.К. Явные и латентные функции.// Американская социологическая мысль. М, Изд-во Моск. ун-та, 1994.

262. Мизерий А.И. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с коррупцией в органах власти: Автореф. Дисканд. юрид. наук Казань, 2000.

263. Миненок А.И. Организованная преступность: понятие, генезис, причины // Правовое и организационное обеспечение борьбы с преступностью. -Калининград: Изд-во КГУ, 1994. С.27-32.

264. Миненок М.Г. Организованная преступность: понятие, генезис, профилактика // Тактика, методика и психология расследования тяжких преступлений. Волгоград, 1994. - С.4-15.

265. Миненок М.Г. Организованная преступность: уголовно-правовые и криминологические проблемы // Вопросы уголовного права и процесса в условиях правовой реформы. Калининград: Изд-во КГУ, 1995.

266. Миньковский Г.М. Актуальные проблемы совершенствования уголовного законодательства в контексте усиления борьбы с организованной преступностью // Вестник Межпарламентской ассамблеи. 1995. - №1.

267. Миньковский Г.М., Ревин В.П., Баринова JT.B. Борьба с организованной преступностью: что мешает правовому обоснованию концепции // Журнал рос. права. 1997. - №5.

268. Миронычев М.И. Организованная преступность и коррупция. Понятие и признаки: Учеб.-метод. реком. М., 1993.

269. Михайлов В.В. Палермская конференция ООН против транснациональной организованной преступности // Рос. юстиция.- 2001. -№ 7.

270. Мишин Г.К. Коррупция: понятие, сущность, меры ограничения: М., 1991.

271. Моджорян JT.A. Терроризм на море. М., 1991. - С. 23.

272. Мордовец А.П. Организованная преступность: состояние и актуальные проблемы борьбы с ней // Преступность как угроза национальной безопасности. Ульяновск, 1997.

273. Мохов В.А. Факторы роста организованной преступности в России // Следователь. 2001. - №4. - С. 41-45.

274. Мустафаев Ч. Борьба с организованной транснациональной преступностью // Прокурорская и следственная практика. 1998. - №4.

275. Назаров С.Н. Некоторые аспекты борьбы с организованными преступными группами в Республике Саха (Якутия) // Рос. следователь. 2000. - № 6.

276. Наумов A.B. Ответственность за коррупционные преступления по законодательству европейских стран // Прокурорская и следственная практика. -1999.-№3-4.

277. Наумов A.B. Ответственность за коррупционные преступления // Чи-новникъ. 2000. - №3(9).

278. Неизвестная война с коррупцией // Известия. 1994. - 22 окт.

279. Никифоров А. Самая древнейшая профессия: коррупция или проституция? // Чистые руки. 2000. - №4.

280. Николаева И. Коррупционеры пока выигрывают // Ваше право. -1998. №8.

281. Номоконов В. России нужна стратегия борьбы с коррупцией // Чистые руки. 2000. - №4.

282. Номоконов В.А. Глобализация криминологические аспекты/ Мировое сообщество против глобализации преступности и терроризма: Мат. между-нар. конф. - М., 2001. - С. 76.

283. Номоконов В.А. Криминальная Россия глазами американских экспертов. Владивосток, 1998. - С. 73.

284. Номоконов В.А. О концепции федеральной антикоррупционной программы // Актуальные проблемы государства и права на рубеже веков: Мат. конф. Владивосток, 1998.

285. Номоконов В.А. Организованная преступность на Дальнем Востоке // Уголовная юстиция. 1999. С. 414- 415.

286. Нюрнбергский процесс. Сб.мат.-Т. 1.-М., 1952.-С. 16.

287. Нюрнбергский процесс. Сб. мат. Т. 2. С. 407-591.3170 возможной эволюции транснациональной организованной преступности // Борьба с преступностью за рубежом. 2001. - № 5.

288. О проблеме международной коррупции// Борьба с преступностью за рубежом. -2001. -№7,8.

289. Овчинский B.C. Борьба с мафией в России. М., 1993. - С. 124.

290. Овчинский В. С. XXI век против мафии. Криминальная глобализация и Конвенция против транснациональной организованной преступности. М.: ИНФРА-М, 2001.

291. Овчинский B.C. Интерпол в вопросах и ответах. М., 2001.

292. Овчинский B.C. Криминологические, уголовно-правовые и организационные основы борьбы с организованной преступностью в РФ: Автореф. Дис. . д-ра юрид. наук. М., 1994.

293. Организованная преступность 2. - М., 1993.

294. Организованная преступность 3. - М., 1996.

295. Организованная преступность 3. - М: Криминолог, ассоциация, 1996. С. 112.

296. Организованная преступность 4. - М., 1998.

297. Организованная преступность 4. - М., 1998.

298. Организованная преступность угроза культуре и державности России.-СПб., 1998.

299. Организованная преступность в России: теория и реальность: Сб. статей. СПб.: Изд-во Филиала ин-та социологии РАН, 1996.

300. Организованная преступность в России: философские и социально-политические аспекты: Мат. конф. М., 1999.

301. Организованная преступность Дальнего Востока: общие и региональные черты. Владивосток, 1998.

302. Организованная преступность и коррупция // Социально-правовой альманах. Екатеринбург, 2000. - Вып. 1-4.

303. Организованная преступность и переход к рыночным отношениям// Государство и право. 1992. - № 2, 3.

304. Организованная преступность. М., 1989.

305. Организованная преступность/ Под ред. Е.В. Топилько. СПб., 1999.

306. Организованная преступность: проблемы борьбы и предупреждения. Красноярск, 2001.

307. Организованная преступность: тенденции перспективы борьбы. -Владивосток, 1999.

308. Организованная преступность: уголовно-правовые и криминологические проблемы. Калининград, 1999.

309. Осипкин В.Н. Организованная преступность. СПб., 1998.

310. Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. B.C. Ов-чинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М., 1996.

311. Ощенко В. Три врага безопасности Приморья: коррупция, лоббизм, мафиози // Владивосток. 1993. - 6 февр.

312. Поршнев В. Ф. О начале человеческой истории: Проблемы палеопси-хологии. М.: Мысль, 1974.

313. Преступность в России // Аналитические обозрения Центра комплексных социальных исследований. М., 1997. - Вып. 1-2.

314. Преступность и законодательство. М., 1997.

315. Преступность как угроза национальной безопасности. Ульяновск, 1997.

316. Пригожин А.И. Организации: системы и люди. М.: Политиздат, 1983.

317. Пригожин А.И. Современная социология организаций. Учеб. М.: Наука, 1995.-653 с.

318. Проблемы борьбы с криминальным рынком, экономической и организованной преступностью: Мат. конф. М., 2001.

319. Проблемы борьбы с организованной преступностью: Сб. тр. М., 1990.

320. Разинкин В., Тарабрин А., Цветная масть-2. Криминальный общак и бросок за кордон. М., 1998.

321. Разинкин B.C. «Воры в законе» и преступные кланы. М. 1995.

322. Рассказов Л.П. и др.Ответственность за транснациональные преступления. Краснодар, 2000.

323. Резник Б. Загранпаспорт для «вора в законе» // Независимая газета. -1992. 7 мая.

324. Резник Б., Головин В. Мафия и море // Известия. 1997 - № 200—202.

325. Резон А.К. О выдаче по русскому праву. // Журнал Министерства юстиции. 1903. № 9.

326. Репецкая А.Л. Тезисы к докладу/ Глобализация общей, организованной и коррупционной преступности. Мат. «круглого стола». М., ИГП РАН, 2001.

327. Репецкая А.Л. Транснациональная организованная преступность. -Иркутск, 2001.

328. Репецкая А.Л. Транснациональная организованная преступность: Ав-тореф. дис. . д-ра. юрид. наук. М., 2001.

329. Решетов Ю.А. Борьба с международными преступлениями против мира и безопасности. М., 1983. - С. 208 - 209.

330. Российская мафия собирает досье на крупных чиновников и политиков// Известия. 1994. - 26 янв.

331. Российская организованная преступность: Политика криминализируется, криминалитет политизируется// Новости разведки и контрразведки. -1997. № 23.

332. РУОП: цифры и факты// Аргументы и факты. 1996. - №29.

333. Рыбинский Е.М. Современное положение российских детей источник пополнения будущих преступников и террористов. Мировое сообщество против глобализации преступности и терроризма: Мат. междунар. конф. -М. 2001.

334. Серова Е.В. К вопросу о международно- правовом сотрудничестве в сфере борьбы с организованной преступностью // Юрид. мысль. № 3. - С. 115-121.

335. Словарь иностранных слов. М., 1955. - С. 183

336. Смирнов Г.Г. Организованная преступность и меры по ее предупреждению. Екатеринбург, 1996.

337. Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. -№ 43. Ст. 5132.

338. Собрание Законодательства Российской Федерации. 1999.-№43. Ст. 5129.

339. Сотрудничество правоохранительных органов России и США в борьбе с новыми видами экономических преступлений. М., 1998.

340. Сотрудничество преступных группировок России, Китая и Японии на Дальнем Востоке // Борьба с преступностью за рубежом. 1999. - №1.

341. Танкевич О.В. Криминалистическая характеристика и стратегия раскрытия транснациональных преступлений: Дисканд. юрид. наук. Гродно, 1997.

342. Тимченко Ю.А. Характеристика транснациональных организованных преступных групп, занимающихся криминальным автобизнесом // Рос. следователь. 2001. -№ 4.

343. Токарев А.Ф., Федосеев H.A. Криминологическая характеристика и предупреждение организованной преступности. М., 1995.

344. Томин А. «Семья», или Мафия по-приморски // Золотой Рог. 1997. -24 июня.

345. Топильская Е.В. Организованная преступность. СПб., 1999.

346. Торберг Ю. Айсберг преступности. Развитие международной организованной преступности и ее прогнозирование в Европе // Информационный бюллетень НЦБ Интерпол в РФ. 1995. - № 13.

347. Трайнин А.Н. Защита мира и борьба с преступлениями против человечества // Защита мира и уголовный закон. М., 1969. - С. 298.

348. Транснациональная организованная преступность и некоторые формы международного сотрудничества в борьбе с ней// Вестник Моск. ун-та. -Cep.l 1, Право. 2001. - №4. - С. 17-25.

349. Транснациональная организованная преступность: дефиниции и реальность. Владивосток, 2001.

350. Транснациональная преступность в новом тысячелетии // Борьба с преступностью за рубежом. 2001. - № 5.

351. Трубников Е. Мафия во Владивостоке, второй этап // Владивосток. -1993. 15 апр.

352. Тэсс JI.B. Преступность рецидивная, профессиональная, организованная // Преступность и законодательство. М., 1997.

353. Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества. -М., 1995.

354. Ульницкий В. Выдача преступников // Энциклопедический словарь Граната. Т. 12

355. Устинов B.C. Организованная преступность/ B.C. Устинов. Нижний Новгород, 1993.

356. Уткин А. Геоструктура XXI века. Наступает время, когда пророчества обернутся приговорами// Новая газета. 2000. 1 сентября.

357. Филимонов О.В. Актуальные вопросы реформирования уголовно-исполнительной системы // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2000. №3. С. 7.

358. Фролов С.С. Социология. Учеб. для высш. учеб. заведений. М.: Наука, 1994. - 456 с.

359. Хохряков Г.Ф. Анатомия мафии // Юность. 1989. - №2.

360. Хохряков Г.Ф. Организованная преступность в России: 60-е первая половина 90-х годов // Общественные науки и современность. - 2000. - №5.

361. Цветинович A.JI. Уголовно-правовое обеспечение борьбы с организованной преступностью // Актуальные проблемы правового регулирования общественных отношений в условиях перехода к рыночной экономике. Барнаул: Изд-во Алтайск. ун-та, 1991.

362. Цепе лев В. Европейская конвенция пресечения терроризма теперь обязательна и для России // Рос. юстиция. -2001. -№ 2.

363. Чабанов В.Е. Экономические и организационные истоки международной преступности и способы их подавления/ Мировое сообщество против глобализации преступности и терроризма. Мат. междунар. конф. М., 2001. - С. 48.

364. Чернышова В.О. Транснациональная организованная преступность в зеркале СМИ // Знания молодых юристов -XXI веку: Мат. конф. Владивосток, 2001.

365. Шабалин В.А. Организованная преступность в России: взгляд из Америки // Гос-во и право. 1996. - №1.

366. Шульга В.И. Региональные особенности организованной преступности Дальнего Востока // Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон. М., 2001.

367. Юдин А. Битва за «общак» // Тихий океан. 1994. - 5 февр.

368. Ялунин В.У. Нормальное функционирование УИС будет обеспечено // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2000. №2. С. 5.

369. Яни П. В борьбе с коррупцией эффективны только репрессии // Рос. юстиция. 2001. - № 71. Иностранная литература

370. Barnard C. The functions of the executive. Cambridge (MA): Harvard Univ. Press. 1948.

371. Etzioni A. The comparative analysis of complex organizations. N.Y., 1961.

372. Fayol H. General and industrial management. London: Pitman, 1949.

373. Gannon J.A World Panorama of Troubles Along the 2015 Hori-zon//Intern. Herald Tribune. 2001. - Febr. 2.

374. Global Report UN Crime and Justice. New York. Oxford, 1999.

375. Les crimes internationaux et le droit penal interne. Revue international de droit penal. 1989, - №1-2.

376. March J., Simon H. Organizations. N. Y., 1958.

377. Organized Crime of the Far East: common and regional features. Vladivostok, 1998.

378. Scott C.W. Organizations: rational, natural and open systems. Engle-wood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1987.

379. Shelly L. Crime as the Defining Problem: Voices of Another Criminology. International Annals of Criminology. Annee, 2001.

380. World Drug Report. United Nation International Drug Control Programme. Oxford University Press, 1997, P. 124.