Транснациональная организованная преступность тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.08, доктор юридических наук Репецкая, Анна Леонидовна

• Репецкая, Анна Леонидовна
• доктор юридических наук
• 2001

Оглавление диссертации доктор юридических наук Репецкая, Анна Леонидовна

Введение.

Раздел 1. Общая характеристика транснациональной организованной преступности и ее причинного комплекса.

Глава 1.1 Криминологическая характеристика транснациональной организованной преступности.

1.1.1 Понятие и признаки транснациональной организованной преступности.

1.1.2 Субъекты транснациональной организованной преступности и основные способы их защиты от социального t контроля.

1.1.3 Основные модели организации и деятельности транснациональных преступных сообществ: общий анализ.

1.1.4 Характеристика структуры основных мировых транснациональных организаций.

Глава 1.2 Характеристика основных направлений деятельности транснациональных преступных организаций и некоторые современные тенденции их развития.

1.2.1 Общая характеристика направлений деятельности транснациональных преступных организаций.

1.2.2 Индустрия наркобизнеса.

1.2.3 Незаконный оборот оружия.

1.2.4 Контрабанда незаконных мигрантов.

1.2.5 Торговля женщинами для секс индустрии.

1.2.6 Кража и контрабанда автомобилей.

1.2.7 Транснациональная преступная деятельность, осуществляемая с использованием компьютерных и информационных сетей.

1.2.8 Кража и незаконный вывоз культурных ценностей.

1.2.9 Нелегальная торговля флорой и фауной.

1.2.10Нелегальная торговля радиоактивными материалами.

1.2.11 Торговля органами человеческого тела для трансплантации.

1.2.12 Легализация преступных доходов.

1.2.13 Общая характеристика незаконных рынков товаров и услуг.

Глава 1.3 Характеристика особенностей причинного комплекса транснациональной организованной преступности.

1.3.1 Теории причинности в современной криминологии и организованная преступность.

1.3.2 Факторы, детерминирующие современную транснациональную организованную преступность.

Раздел 2. Стратегии контроля над транснациональной организованной преступностью.

Глава 2.1 Правовые основы контроля над транснациональной организованной преступностью.

2.1.1 Национальные правовые основы контроля над транснациональной организованной преступностью.

2.1.2 Международно-правовые основы контроля над транснациональной организованной преступностью.

Глава 2.2 Международное сотрудничество в сфере контроля над

• транснациональной организованной преступностью: характеристика общей организации.

• 2.2.1 Обоснование необходимости, принципы, задачи и уровни взаимодействия международного сотрудничества в сфере контроля над транснациональной организованной преступностью .i.

2.2.2 Направления, формы и механизмы действия международного сотрудничества в сфере контроля над транснациональной организованной преступностью.

А. Неформальные методы сотрудничества.

1. Обмен информацией.

2. Подготовка и обмен кадрами.

3. Техническая помощь.;.

Б. Официальные механизмы сотрудничества.

1. Содействие выдаче.

2. Взаимная правовая помощь.

Глава 2.3 Стратегии противодействия транснациональной организованной преступности.

2.3.1 Основные стратегии в области предупреждения транснациональной организованной преступности.

2.3.2 Специальные программы, способствующие контролю над транснациональной организованной преступностью.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Транснациональная организованная преступность»

Транснациональная организованная преступность (ТОП) исключительно опасная разновидность социальной патологии, которая становится одной из главных угроз безопасности мирового сообщества, его демократическому и экономическому развитию в XXI веке. Во всем мире это явление принимает глобальный характер, его масштабы и разрушительное влияние годы представляет собой силу, угрожающую развитию любого из государств.

Опасное развитие ситуации определяется и ее неблагоприятными качественными характеристиками, поскольку наиболее типичными чертами транснациональной организованной преступности, тенденциями развития ее структуры можно назвать: постоянное совершенствование деятельности и расширение сфер влияния; наличие мощнейшей материально-финансовой базы; захват новых рынков; жизнестойкость и эффективную систему управления; опору на стратегические союзы и использование коррупции, которая в этой связи также приобретает транснациональный характер. Сотрудничество транснациональных преступных сообществ с террористическими организациями позволяет отвлекать внимание правоохранительных органов и снижать эффективность их борьбы с транснациональной организованной преступностью.

Происходит сращивание организованной преступности с политическим экстремизмом, использование глобального подхода в создании единого пространства для транснациональной организованной преступной деятельности с целью получения сверхприбылей и эффективного уклонения от социального контроля. Все это вызывает необходимость усиления коллективных действий всего мирового сообщества в борьбе с ТОП.

К сожалению, реальная ситуация, отражающая эффективность совместной борьбы с транснациональной организованной преступностью, характеризуется тем, что возможности правоохранительных органов, как правило, ограничены границами государств, в то время как преступные организации распространяют свои связи далеко за пределы этих границ. Помимо этого существует суверенитет отдельных стран, самостоятельно дающих уголовно-правовую оценку преступных деяний, что создает серьезные сложности для квалификации преступлений, имеющих транснациональный организованный характер.

Для России проблема противодействия транснациональной организованной преступности не менее актуальна, чем для других стран. Между тем международный опыт борьбы с этим явлением, свидетельствует

0 невозможности противодействия ему на отдельно взятой территории. Не случайно Президент РФ В.В. Путин признал, что "транснациональная организованная преступность - это вызов, ответ на который может быть дан только совместными усилиями"1.

Между тем, в российской юридической литературе фактически отсутствуют комплексные исследования этого опасного феномена, нет четкого разграничения транснациональной организованной преступности с другими смежными явлениями. Отдельные аспекты проблемы ТОП рассматривались в работах Лунеева В В., Воронина Ю.А., Номоконова В.А., Эминова В.Е., Овчинского B.C., Иванова Э.А.

В этой связи, комплексное исследование транснациональной организованной преступности представляется актуальной проблемой.

Цель настоящей работы состоит в разработке на базе комплексного исследования ТОП научно обоснованной концепции стратегии социального контроля над ней.

Методологическую основу диссертационного исследования составляет диалектический подход, позволяющий рассмотреть транснациональную организованную преступность в развитии как моделей

1 ТАСС-ЭКСПРЕСС от 19.10.1999. организации преступной деятельности ее субъектов, так и состояния и структуры самих видов такой деятельности. Помимо этого, такой подход позволил определить наиболее перспективные стратегии контроля над ТОП, осуществление которых в ряде стран имело достаточно высокий эффект. В целях достоверности и полноты исследования использовались такие общие и специальные методы научного познания, как логико-юридический, историко-правовой, сравнительного правоведения, моделирования, системно-структурный анализ, а также методы криминологического исследования, в том числе статистический анализ, экспертные оценки, контент - анализ, изучение документов.

Диссертация опирается на теоретические достижения в области криминологии, уголовного права, социологии^ отраженные в трудах отечественных и зарубежных ученых. Многие из использованных работ зарубежных специалистов впервые введены в российский научный оборот.

В связи со спецификой предмета исследования, его эмпирическая основа имеет определенные особенности. Поскольку речь идет о преступности имеющей транснациональный характер, т.е. существующей независимо от национальных границ, невозможно использовать опубликованную в отдельных государствах судебную практику или статистические данные для комплексного исследования этого глобального явления. Кроме того, трудность состоит и в сравнении баз данных разных стран, поскольку возникает вопрос об их сопоставимости, так как уголовно-правовая регламентация соответствующих видов преступлений не всегда совпадает. Вместе с тем, это крайне латентное явление, трудно отслеживаемое на уровне национальных юрисдикций. Поэтому, использованная эмпирическая база позволяет лишь выявить общие тенденции развития как самих транснациональных преступных организаций, сетевые структуры которых действуют во многих странах мира, так и сферы и направления их деятельности.

В этой связи эмпирическую основу исследования составили статистические базы данных международных организаций, занимающихся проблемами борьбы с транснациональной преступностью, таких как ООН и ее региональных представительств Управления по контролю за наркотиками и предупреждению преступлений (ODCCP), Международная программа ООН по контролю над наркотиками (UNDCP), Международная организация Миграции (МОМ), Международный Центр по развитию миграционной политики (ICMPD), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Всемирная таможенная организация, Специальная Финансовая Комиссия (СФК), Интерпол, а также Бюро внешней разведки и исследований Госдепартамента США (INR), ФБР, МВД РФ.

Экспертные оценки были получены от групп экспертов (3-4 человека в каждой), представляющих международные организации или ведущие национальные организации,? i, противодействующие организованной преступности на своих территориях. Так, были опрошены 15 групп экспертов, представляющих: Европол; региональные представительства Управления ООН по контролю за наркотиками и предупреждению преступлений по Центральной Азии, России и Беларуси; Международную программу ООН по контролю за наркотиками (представители проекта "Ошский узел"); Вашингтонский Центр изучения транснациональной преступности и коррупции (Transnational Crime and Corruption Center -TRaCCC); отдел по борьбе с организованной преступностью, а также отдел по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США; Генеральную прокуратуру Кореи, Украины, РФ; Министерство внутренних дел Австрии; Испании; Комитет по безопасности Государственной Думы Федерального Собрания РФ; Восточно-Сибирское региональное управление по борьбе с организованной преступностью МВД РФ.

Изучались некоторые документы, отражающие основные этапы проведения транснациональной операции "Атлантико" по пресечению поставок колумбийского кокаина в США и Европу, предоставленные Агентством по борьбе с наркотиками (АБН) Министерства юстиции США.

Научная новизна настоящей работы состоит в том, что она является первым специальным комплексным исследованием транснациональной организованной преступности, проведенным на монографическом уровне в России. Основные положения, обуславливающие научную новизну диссертации заключаются в следующем:

- разработан или существенно уточнен понятийный аппарат: в частности предлагается определение транснациональной организованной преступности, позволяющее отграничить ее от смежных понятий, которыми наиболее часто подменяют транснациональную организованную преступность, при осуществлении противодействия этому явлению в национальных юрисдикциях;

- исследованы, систематизированы и описаны основные структурные модели организации и деятельности транснациональных преступных сообществ, а также способы их защиты от социального контроля;

- предложена криминологическая характеристика основных видов деятельности транснациональных преступных организаций; а также анализ современных тенденций их развития;

- на основе системного анализа вышеназванных характеристик ТОП и существующего национального и международного законодательства, разработана концепция системного контроля необходимого для сдерживания развития ТОП.

В диссертации обоснованы и выносятся на защиту следующие основные положения.

- Транснациональная организованная преступность является одной из форм преступности, поскольку имеет специфическую характеристику как качественно-количественных параметров, комплекса факторов ее детерминирующих, субъектов - участников транснациональной организованной преступной деятельности, так и системы мер социального контроля, необходимых для противодействия ТОП.

Понятие транснациональной организованной преступности не тождественно понятиям транснациональной преступности и международной преступности. ТОП отличают специфические характеристики как самой транснациональной организованной преступной деятельности (непрерывный характер, глобальные масштабы, структурное сходство с легальным бизнесом, ее многообразие и высокая степень защиты от социального контроля, использование коррупции и насилия в качестве основных методов достижения целей), так и ее субъектов (высокая степень организованности, семейная или этническая основа, наличие транснациональных связей с другими преступными организациями, стремление к достижению и защите узко корпоративных интересов, быстрая адаптация к усилению воздействия правоохранительных органов).

Классификация субъектов транснациональной организованной преступности представляет собой двухуровневую систему, состоящую из транснациональных преступных организаций и преступных сообществ, а также транснациональных криминально-государственных организаций.

- В современном структурном построении субъектов ТОП преобладает корпоративно-сетевая модель организации их деятельности.

- Современные тенденции развития транснациональной организованной преступной деятельности в целом тесно связаны с процессами глобализации мировой экономики; возникновением и развитием новых технологий и коммуникационных систем, слабостью и коррумпированностью правительств отдельных национальных территорий, и уровнем противодействия правоохранительных органов разных стран.

- Противодействие ТОП возможно на базе сближения национальных законодательств различных государств, обеспечивающих правовые основы контроля над транснациональной организованной преступностью, и международного сотрудничества в этой сфере.

- Специальные программы, обеспечивающие безопасность и защиту участникам уголовного процесса по делам об организованной преступности, являются важным стратегическим звеном в системе контроля над ТОП.

- Контроль над ТОП возможен только при осуществлении подавляющим большинством государств, в том числе и Россией, сходного комплекса стратегических направлений уголовной политики в сфере противодействия транснациональной организованной преступности.

Практическая значимость исследования состоит в том, что основные положения диссертации и содержащиеся в ней выводы могут быть использованы: для совершенствования понятийного аппарата и дальнейшей разработки теоретических положений, касающихся транснациональной организованной преступности в рамках самостоятельной криминологической теории;

- в правотворческой деятельности при совершенствовании российского уголовного и уголовно-процессуального законодательства, в части, касающейся регламентации видов и проявлений транснациональной организованной преступности на конкретной национальной территории, процессуальных средств борьбы с ней; а также при доработке комплексного федерального закона "О борьбе с организованной преступностью";

- в практической деятельности правоохранительных органов непосредственно занимающихся борьбой с организованной, в том числе и транснациональной, преступностью;

- в учебном процессе при изучении курса криминологии и специальных курсов по проблемам борьбы с организованной преступностью в юридических вузах.

Апробация результатов исследования осуществлялась путем изложения основных положений и выводов диссертации в докладах и выступлениях на научно-практических конференциях, при подготовке научных работ, учебников по криминологии, тренингах правоохранительных органов.

Основные результаты диссертации обсуждались на международных конференциях, посвященных проблемам борьбы с организованной преступностью и коррупцией в Вашингтоне (1994, 1999); Онати (Испания) 1996; Сан-Франциско (1997); Вене (1999); Будапеште (2000, 2001); Москве (1997, 1998, 1999, 2000, 2001); Екатеринбурге (март и декабрь 2000); Иркутске (1997, 2000), а также на 12-м международном криминологическом Конгрессе в Сеуле (1998).

Основные положения, выводы и рекомендации диссертации отражены в 32 научных работах общим объемом свыше 60 п.л., в том числе двух монографиях и двух учебных пособиях.

Диссертация состоит из введения, двух разделов, шести глав, двадцати пяти параграфов, списка использованной литературы.

Заключение диссертации по теме «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право», Репецкая, Анна Леонидовна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное комплексное исследование транснациональной организованной преступности позволяет сделать следующие выводы.

ТОП является одной из форм преступности, поскольку имеет специфическую характеристику как качественно-количественных параметров, субъектов - участников транснациональной преступной деятельности, комплекса факторов ее детерминирующих, так и системы мер социального контроля, необходимых для противодействия ей.

ТОП представляет собой функционирование преступных организаций и сообществ, имеющих разветвленную сеть филиалов в других странах, использующих международные связи для постоянного осуществления незаконных операций, связанных с перемещением потоков информации, денег, физических объектов, людей, других материальных и нематериальных средств через государственные границы с целью использования благоприятной рыночной конъюнктуры в одном или нескольких иностранных государствах для получения существенной экономической выгоды.

Основными способами ее функционирования и защиты от социального контроля являются коррупция, насилие, широкое проникновение представителей ТОП в органы власти и управления, использование значительных различий в системах уголовного правосудия разных стран.

Определяющими признаками ТОП выступают: высокая прибыль и постоянное увеличение доходов, которые представляют собой доминирующую цель для транснациональных преступных организаций; глобальность масштабов преступной деятельности; ее постоянный, многообразный характер; сходство с деятельностью крупнейших легальных корпораций; наличие огромных материально-финансовых средств; быстрая адаптация к усилиям, предпринимаемым правоохранительными органами отдельных стран, легкость ухода от всех форм социального контроля.

Совокупность признаков, характеризующих ТОП и определяющих ее специфику, позволяет отграничивать это явление от смежных понятий, в частности от международной преступности. Последняя, несомненно, представляет собой более широкое понятие, в котором ТОП выступает лишь структурным элементом. Разграничение же происходит по более узкому субъектному составу транснациональной преступной деятельности, по ее масштабам и степени организованности.

Выделяются две разновидности субъектов организованной транснациональной преступной деятельности. Ведущую их группу составляют преступные организации и сообщества, опирающиеся на сети своих филиалов в разных странах. Наиболее типичными признаками для них являются: высокая степень организованности; семейная или этническая основа; наличие транснациональных связей с преступными организациями в других странах, а также стремление к достижению узкокорпоративных интересов и быстрая адаптация к усилению воздействия на них правоохранительных органов.

Другая часть субъектов ТОП представляет собой криминально-государственные организации, т.е. симбиоз преступных организаций и государственных органов, или их отдельных представителей, которые используют преступные средства и способы для выполнения тех или иных задач.

Способы организации и деятельности субъектов транснациональной организованной преступности позволяют обеспечивать их безопасность и высокую жизнестойкость.

ТПО имеют наиболее сложную структуру, которую они постоянно совершенствуют. В самом общем виде, схематичная организация элементов, из которых современная ТПО складывается в единую систему, представляет собой жестко структурированное ядро, с признаками вертикальной структуры управления, организованное по традиционным канонам бюрократической (корпоративной) модели, которое органично сочетается с гибкой сетевой структурой периферических звеньев. Последние, как правило, хорошо изолированы друг от друга, характеризуются разделением труда, но члены каждого из них внутри отдельной ячейки крепко связаны между собой какими-либо личностными, эмоциональными связями (родственные, этнические и т.п.). Это позволяет иметь не только отлаженный механизм их действия в «производственной сфере», легко осуществлять управление и держать под контролем их деятельность, но и максимально обезопасить центр и другие элементы сети от воздействия социального контроля в случае провала одного из них.

Такое сочетание наиболее эффективных принципов организации и управления корпоративной модели, характеризующейся жесткой централизацией для высших уровней с изолированностью, аморфностью и текучестью низовых, периферических звеньев, демонстрирует в настоящее время большинство наиболее известных преступных организаций.

Анализ рассмотренных видов транснациональной организованной преступной деятельности свидетельствует, что большинство из них включают в себя торговлю либо незаконными продуктами и услугами, либо законными продуктами, полученными незаконным путем. Характеристика основных тенденций развития этих незаконных рынков товаров и услуг позволила выявить их общие наиболее типичные черты и закономерности.

Большинство из вышеуказанных рынков приобрело глобальный масштаб и занято в основном продажей незаконных товаров и услуг из развивающихся стран или государств, находящихся в переходном периоде, в развитые страны. Исключением являются оружие и автомобили. Вместе с тем субъекты этих рынков представляют собой смесь действующих лиц и транснациональных преступных организаций, которые играют большую, но не эксклюзивную роль.

Динамику незаконной деятельности возможно отслеживать, но трудно сдержать. В большинстве случаев спрос находит предложение. Установлено и некоторое совпадение различных рынков товаров и услуг, потому что некоторые ТПО занимаются торговлей различными продуктами. Однако когда инфраструктура торговли создана, товарная группа фактически не имеет важного значения.

Самые большие и устойчивые рынки незаконных товаров и услуг существуют там, где можно получить максимум прибыли при одновременно фактически отсутствующем социальном контроле. Максимализация прибыли и слабость национального законодательства и региональных контролирующих инструментов являются двумя фундаментальными требованиями к территориальному расположению новых рынков сбыта.

-! В целом можно говорить о стабильности существующих рынков, как с точки зрения спроса, так и с точки зрения предложения, их постоянном совершенствовании в плане создания разнообразия товаров и услуг, с одной стороны, а с другой - в специализации ТПО по их предоставлению.

Совокупный анализ современных концепций причинности применительно к феномену организованной преступности свидетельствует о мозаичности большинства рассмотренных теорий, некоторой их усеченности, способности объяснить лишь отдельные виды детерминации преступности, хотя в целом они предлагают достаточно логичное объяснение преступного поведения. Более убедительной в этом плане представляется субъективная концепция причинности, хотя, исходя из таких позиций, чрезвычайно сложно выявить специфику существующих общих деформаций общественной психологии, порождающих транснациональные формы организованной преступности как свое следствие.

Вместе с тем выделен и подробно описан комплекс специфических факторов, выполняющих роль условий для существования и развития ТОП, которые тесно связаны с процессами глобализации мировой экономики, возникновением и развитием новых технологий и коммуникационных систем, слабостью и коррумпированностью правительств отдельных национальных территорий и уровнем противодействия правоохранительных органов разных стран.

Анализ правовой базы регулирования отношений в области контроля над транснациональной организованной преступностью свидетельствует, что сегодня она является достаточной для его осуществления в рамках международного сообщества при условии использования ее для совершенствования национальных 1 законодательств, их унификации и применения единообразных принципов подхода к процессу контроля государств. Отсутствие правовых "ниш" в мировом геополитическом пространстве само по себе - эффективное средство борьбы с этим явлением, реализация же данного средства на практике теперь возможно с помощью Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности.

Международное сотрудничество, являясь необходимым элементом системного контроля над ТОП, может быть реализовано как неформальными методами (обмен информацией, подготовка и обмен кадрами, техническая помощь), так и официальным путем в формах содействия экстрадиции преступника и взаимной правовой помощи на этапах расследования (в целях сбора доказательств) и уголовного преследования. Комплексное использование неформальных методов взаимодействия в совокупности с официальными методами может иметь неоценимое значение для преодоления трудностей и недопонимания, а также недопущения проволочек в этом необходимом для эффективного контроля над ТОП процессе.

В целом растущая интеграция мирового сообщества должна способствовать усилению его противодействия транснациональной организованной преступности, как с помощью испытанных механизмов взаимодействия, так и внедрением новых его форм.

Еще одним элементом системы комплексного противодействия ТОП являются стратегические направления ее предупреждения, которые были разделены на несколько основных блоков:

- стратегии по ограничению возможностей для преступной деятельности;

- стратегии по уменьшению уязвимости законной экономики;

- стратегии по укреплению сотрудничества между правоохранительными, а также другими государственными органами и частными организациями, в том числе из различных секторов экономики;

- стратегии содействия разработке стандартов и процедур для обеспечения добросовестности в работе таких организаций, а также кодексов поведения для представителей соответствующих профессий;

- стратегии предупреждения использования ТПО юридических лиц в собственных интересах;

- стратегии обеспечения эффективности и действенности системы уголовного правосудия и правоохранительных органов;

- стратегии укрепления нравственных ценностей и формирования гражданского общества, способного противостоять организованной преступности.

Все названные выше стратегические направления предупреждения ТОП тесно взаимосвязаны между собой и могут действовать только как элементы общей системы.

Другим необходимым элементом системного контроля над ТОП являются специальные программы, обеспечивающие безопасность и защиту участников уголовного процесса по делам об организованной преступности. Выделено три стратегических блока таких программ: а) зашита свидетелей и потерпевших; б) стимулирование сотрудничества с правоохранительными органами участников преступных организаций; в) защита и охрана судей, работников правоохранительных органов, обеспечивающих расследование и уголовное преследование участников преступных организаций и других организованных преступных формирований.

Таким образом, проведенное исследование подтвердило:

• высокую актуальность криминологического анализа как транснациональной организованной преступности в целом, так и отдельных направлений деятельности ее субъектов;

• существование в мировом геополитическом пространстве мощнейших транснациональных преступных организаций, захвативших мировые рынки сбыта незаконных товаров и услуг, сетевые структуры которых действуют в большинстве стран мира, в то время как их головные филиалы находятся в государствах, не способных противостоять организованной преступности вследствие слабости правовых и экономических систем, коррумпированности государственного аппарата и правоохранительных органов;

• глобализацию процессов, происходящих в мировом сообществе, детерминирующих развитие транснационализации в организованной преступности отдельных государств;

• необходимость разработки комплекса стратегических направлений уголовной политики в сфере противодействия транснациональной организованной преступности, а также ответного объединения усилий всего мирового сообщества, правоохранительных органов разных стран в борьбе с этим опаснейшим видом преступности.

Список литературы диссертационного исследования доктор юридических наук Репецкая, Анна Леонидовна, 2001 год

1. Ведомости Верховного Совета Украины. 1995. № 34. Ст. 266.

2. Ведомости Национального собрания Республики Беларусь. 1998. № 24. Ст. 460.

3. Декларация ООН о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих сделках // Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 51/191. 1996. 16 декабря.

4. Директива Совета ЕС 91/308 от 10 июня 1991 г., по предотвращению использования финансовой системы для "отмывания" денег // Российский юридический журнал 1997. № 3. С 137-154.

5. Европейская уголовно-правовая конвенция о коррупции, принятая Советом Европы 27 января 1999 //Чистые руки. 1999. № 3. С. 21-35.

6. Европейская Конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 г. с двумя дополнительными Протоколами от 15 октября 1975 г. и 17 марта 1978 г. // Совет Европы и Россия. 2000. № 1. С. 27-33.

7. Закон РФ " Об основах государственной службы РФ" от 31 июля 1995 г. // Российская газета. 1995. 3 августа.8. . Закон РФ "Об оперативно-розыскной деятельности". 12 августа 1995г. // Российская газета. 1995. 18 августа.

8. Закон РФ (проект) "О борьбе с коррупцией" // Российская газета. 1993. 16 апреля.

9. Закон РФ (проект) "О борьбе с организованной преступностью"// Организованная преступность 3. М., 1996. С. 247-291.

10. Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Украины в части ответственности должностных лиц // Ведомости Верховного Совета Украины. 1995. № 29.

11. Закон США о контроле за отмыванием денег (MLCA- Money Laundering Control Act) 1986 // 18 свод Законов США п. 1956, 1957 /

12. Борьба с коррупцией и экономическими преступлениями в США. Министерство юстиции США. 1998. С. 19-23.

13. Закон о коррупции за рубежом (FCPA Foreign Corrupt Practices Act) 1977 г. с поправками 1988 г. // Борьба с коррупцией и экономическими преступлениями в США. Министерство юстиции США. 1998. С. 143- 146.

14. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности // Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года. А/55/383.

15. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. // Законодательство о незаконном обороте наркотиков. Спб. 1998. С. 52-91

16. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 июня 1990 г. // Право Совета Европы и Россия. Краснодар, 1996. С. 346-371.

17. Концепция Федерального Закона РФ "Об ответственности за легализацию преступных доходов" // Щит и меч. 1995. 26 января.

18. Международная Конвенция Организации Американских Государств о борьбе с коррупцией 1996 г. // Борьба с коррупцией и экономическими преступлениями в США. Министерство юстиции США. 1998. С. 64-82.

19. Международный кодекс поведения государственных должностных лиц // Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 51\59. 1996. 12 декабря.

20. Новый уголовный кодекс Франции / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Э.Ф. Побегайло. М., 1993.

21. Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.

22. Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством США о сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам от 30 июня 1995 г. // Сборник международных договоров РФ по оказанию правовой помощи. М., 1996. С. 465- 471.

23. Сорок рекомендаций Специальной финансовой комиссии по проблемам "отмывания" денег 1990 г. с изменениями 1996 г. (FATF -Financial Action Task Force on Money Laundering) // International Legal materials. Current documents. 1996. P. 1291-1305.

24. Уголовный Кодекс РФ. M., 1996.

25. Уголовный кодекс Испании / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Ф.М. Решетникова. М. 1998.

26. Уголовный кодекс Республики Казахстан. Челябинск, 1997.

27. Уголовный Кодекс ФРГ / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Ф.М. Решетникова. М., 1996.

28. Уголовный кодекс Республики Узбекистан. Ташкент, 1995.

29. Федеральный Закон США об электронном слежении // Международный опыт и проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Министерство юстиции США. 2000. С. 19-26.

30. Типовой договор Организации Объединенных Наций о выдаче // Резолюция 45/116 Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 г. Приложение.

31. Типовой Договор Организации Объединенных наций о взаимной помощи в области уголовного правосудия // Резолюция 45/117 Генеральной Ассамблеи ООН. Приложение.

32. Draft Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children. Supplementing the UN Convention against Transnational Organized Crime. United Nations. Vienna. October 1999.

33. United State Code. Washington D.C. 1976.

34. Айдинян P., Гилинский Я. Функциональная теория организации и организованная преступность // Организованная преступность в России: теория и реальность. Спб., 1996. С. 2-15.

35. Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций. М., 1998. 328с.

36. Атака вьетнамской «Змеи» // АиФ. № 42.1999.

37. Баранец В.Н. Генштаб без тайн. Книга 1. М., 1999. 367с.

38. Беккер Г. Экономический анализ и человеческое поведение // Теория и история экономических и социальных институтов и систем. Зима. 1993. Т. 1. Вып. 1.С. 24-40.42. i Белая книга российских спецслужб. М., 1996. 212с.

39. Берд К. 100 000 украинских рабынь в западной секс индустрии. Рейтер. 1998. 6 июля.

40. Борьба с организованной преступностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Проблемы организации и взаимодействия. Иркутск, 1998. 130с.

41. Борьба с коррупцией и экономическими преступлениями в США. Американская Ассоциация Юристов. М., 1998. 281с.

42. Босхолов С.С. Политико-правовые проблемы борьбы с «грязными деньгами» в России // Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем. С. 9-11.

43. Ванюшкин С. Преступность иностранцев в России и СНГ // Власть: Криминологические и правовые проблемы. М., 2000. С. 157-162.

44. Виноградова Л.К., Гаража H.A. Проблема борьбы с легализацией незаконных доходов в России // Проблемы уголовного права в связи с реформой уголовного законодательства. М., 1997. С. 79-87.

45. Возженников A.B. Национальная безопасность: теория, политика, стратегия. М., 2000. 315 с.

46. Власть: криминологические и правовые проблемы. М., 2000. 374 с.

47. Волженкин Б.В. Отмывание денег. Спб., 1998. 39 с.

48. Волженкин Б.В. Служебные преступления. М., 2000. 367 с.

49. Воронин Ю.А. Транснациональная организованная преступность. Екатеринбург, 1997. 52 с.

50. Вывоз женщин в Израиль и проституция по принуждению. Организация женщин Израиля. Иерусалим, 1997. Ноябрь. 25 с.

51. Выводы и рекомендации совещания Специальной группы экспертов по уменьшению риска насилия в системе уголовного правосудия: Основа для анализа. Чикаго. 18-20 августа 1993. E/CN. 15/1994/4/ Add.3. 27 с.

52. Гаухман Л.Д., Максимов C.B. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества. М.: Юринформ, 1997. 27 с.

53. Геращенко В. Вокруг рубля // АиФ. 1999. № 39. С. 3.

54. Грант А. Процесс Япончика. М., 1996. 215 с.60. "Грязные" деньги и закон. Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов / под ред. Е.А. Абрамова, B.C. Овчинского. М., 1994. 213 с.

55. Гушер А.И. Проблема терроризма на рубеже третьего тысячелетия. М., * 2000. 187 с.m

56. Гуров А.И. Красная мафия. М., 1995. 258 с.

57. Девятый конгресс по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Каир 29 апреля 8 мая 1995 г. // Справочный документ о международной борьбе с коррупцией. Приложение. A/CONF. 169/14. 1995. 15 с.

58. Десять лет борьбы с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом. М., 2000. 372 с.

59. Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием "грязных" денег. М., 2000. 257 с.

60. Долгова А.И. Взаимодействие и причинность в криминологии // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1981. Вып. 34.

61. Дюркгейм Э. Социология и теория познания // Новые идеи в социологии. Спб., 1914. № 2. С. 53-69.

62. Епихин А.Ю. Некоторые проблемы защиты пострадавшего // Криминальная ситуация на рубеже веков в России. М., 1999. С. 207211. . .

63. Защита прав человека и борьба с преступностью. Документы Совета Европы. М., 1998. 371 с.

64. Законодательство о незаконном обороте наркотиков. Спб., 1998. 191 с.

65. Зорин Г.А., Танкевич О.В. Понятие и основные признаки транснациональной преступности. Гродно, 1997.89 с.

66. Зорин Г.А., Танкевич О.В. Стратегия борьбы с транснациональной преступностью. Гродно, 1997. 97 с.

67. Иванов A.M., Корчагин А.Г. Преступление и наказание в странах Азиатско-тихоокеанского региона. Владивосток: ДВГУ, 1999. 110 с.

68. Иванов A.M. Организованная преступность и борьба с ней в Японии. Автореф. дис. канд. юрид. наук. Владивосток, 2000. 25 с.

69. Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М., 1999. 176 с.

70. Иванов Э.А. Понятие транснациональной преступности и международно-правовое регулирование борьбы с ней // Преступность и законодательство. М., 1997. С. 366-374.

71. Ивасенко В.Б. Незаконный оборот наркотиков и политическая безопасность России // Власть: криминологические и правовые проблемы. М., 2000. С. 133-137.

72. Израильские организации проституции раскрыты. АП Онлайн. 1998. 23 декабря.

73. Изучение организованной преступности: российско-американский диалог. М., 1997. 397 с.

74. Иншаков С.М. Зарубежная криминология. М., 1997. 374 с.

75. Иншаков С.М. Криминология. М., 2000. 417 с.

76. Карпец И.И. Преступность: Иллюзии и реальность. М., 1992. 432 с.

77. Кернер Х.-Х. Дах Э. Отмывание денег. Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике. М., 1996. 240 с.87.

78. Китай завалил Россию наркотиками // Владивосток. 1997. 8 апреля.

79. Контрабанда женщин из Центральной Европы и СНГ на международном уровне. Государственный департамент США. Бюро разведки и исследований (INR). Ноябрь 1997. 10 с.

80. Комиссаров B.C. Обсуждение проблем борьбы с коррупцией // Государство и право. 1993. С. 23-29.

81. Корчагин А.Г., Номоконов В.А., Шульга В.И. Организованная преступность и борьба с ней. Владивосток, 1995. 107 с.

82. Коррупция и борьба с ней. М., 2000. 319 с.

83. Криминогенная ситуация в России на рубеже XXI века. М., 2000. 127с.

84. Криминальная ситуация на рубеже веков в России. М., 1999. 275 с.•• . . I

85. Криминология / под ред. Кузнецовой Н.Ф., Миньковского Г.М. М.: БЕК, 1998. 566 с.

86. Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. М., 1984. 287 с.

87. Кузнецова Н.Ф., Багаудинова С.К. Контроль над легализацией преступных доходов в США // Вестник Московского Университета. 1997. № 6. С. 36-43.

88. Кудрявцев В.Н. Социальные причины организованной преступности в России // Организованная преступность и коррупция. № 1, 2000. С. 720.

89. Ловушка для доверчивых//Труд-7. 2000. 30 марта.

90. Лунеев В.В. Преступность XX века: Мировой криминологический анализ. М., 1998. 578 с.

91. Макарова H.H. Бандформирования всех стран мира. М., 1997. 516 с.

92. Масштабы отмывания денег в Соединенных штатах. Париж, 1995.1. Ноябрь. 28 с.

93. Материалы Конференции по транснациональному расследованию и судебному преследованию по делам, связанным с наркотиками. Вашингтон. Агентство по борьбе с наркотиками (АБН). 1999. 49 с.

94. Международное уголовное право / под ред. Кудрявцева В.Н. М., 1999. 264 с.

95. Международная сеть наркобизнеса // Борьба с преступностью за рубежом. 2000. № 3. С. 34-42.

96. Международные финансовые институты начали борьбу с коррупцией // Финансист. 1998. № 1. С. 66-68.

97. Международная организация по Миграции. Информационная компания против торговли женщинами (из исследований в Украине). Женева, MOM. 1998. Июль. 38 с.

98. Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов полученных незаконным путем. М., 1999. 167 с.

99. Международное сотрудничество в сфере борьбы с транснациональной преступностью и коррупцией. Материалы международной научно; практической конференции 30-31 марта 2000. Екатеринбург, 2000.1. Вып. 1.101 с.

100. Мусин Э.В. В Европе с "отмыванием" строго // Экономика и жизнь. 1997. № 51. С. 45-57.

101. Наркомафии//Современный литератор. 1998. С. 98-107.

102. Наркотики из Китая везли контрабандой //Владивосток. 1997. 24 июля.

103. Наумов A.B. Ответственность за коррупционные преступления по законодательству России, европейских стран и США // Организованная преступность и коррупция. 2000. № 1. С. 76-95.

104. Наумов A.B. Сравнительное исследование региональных особенностей организованной преступности // Организованная преступность и коррупция. 2000. № 3. С. 15-29.

105. Невский С.Н. Незаконный оборот оружия: состояние, причины, предупреждение // Криминальная ситуация на рубеже веков в России. М., 1999. С. 86-91.

106. Никифоров Б.С., Решетников Ф.М. Современное американское уголовное право. М., 1990. 256 с.

107. Номоконов В.А. О проблеме изучения причин преступности // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1986. Вып. 44. С. 57-65.

108. Ныриков С.А. Тенденции в проявлениях терроризма в России // Десять лет борьбы с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом. М., 2000. С. 57-62.

109. Овчинский B.C. Стратегия борьбы с мафией. М., 1993. 127 с.

110. Организованная преступность-3. М., 1996. 352 с.

111. Организованная преступность 4. М., 1998. 278 с.

112. Организованная преступность в России: теория и реальность. Спб.,1996. 94 с.

113. Организованная преступность Дальнего Востока: Общие и региональные черты. Владивосток, 1998. 316 с.

114. Организованная преступность. Тенденции. Перспективы борьбы. Владивосток, 1999. 304 с.

115. Осин В.В. Преступные доходы: Проблемы и решения // Изучение организованной преступности: российско-американский диалог. М.,1997. С. 309-315.

116. Основные тенденции развития мирового наркобизнеса и опыт борьбы с ним в зарубежных странах. М., 1992. 129 с.

117. Основы борьбы с организованной преступностью. М.: Инфра-М, 1996. 400 с.

118. Ответственность за должностные преступления в зарубежных странах. М., 1994. 176 с.

119. Отчет Специальной Финансовой Комиссии (СФК) VII о способах отмывания денег. Париж. 1996. 28 июня. 57 с.

120. Панов В.П. Международное уголовное право. М., 1997. 377 с.

121. Подалась Наташа за рубеж на заработки // Труд-7. 2000, 3 февраля

122. Пономарев П.Г. Проблемы противодействия легализации преступных доходов // Изучение организованной преступности: российско-американский диалог. М., 1997. С. 284-290.

123. Практические меры против организованной преступности // Выводы и рекомендации Международного семинара по борьбе с организованной преступностью. Суздаль. 21-25 октября 1991. E/CN. 15/1992/4/Add.2. March, 6. 1992.14 с.

124. Преступность и законодательство. М., 1997. 400 с.

125. Преступность, статистика, закон. М., 1997. 289 с.

126. Преступность и реформы в России. М., 1998. 267 с.

127. Пригожин А.Н. Современная социология организаций. М., 1995. 197с.

128. Проблема контрабанды людей: задачи ОБСЕ. Справочный документ БДИПЧ 1999/3. 42 с.

129. Проблемы и опасности, которые создает организованная транснациональная преступность в различных регионах мира // Всемирная конференция по организованной преступности на уровне министров. Неаполь. 21-23 ноября 1994. Е/СО№\ 88/2. 1994. 18 А^. 36с.

130. Проданные дети // Комсомольская правда. 1998. 6 февраля.145. «Пушки» гуляют по России // Аргументы и факты. 1997. № 28.

131. Рабов по-прежнему везут в Америку // Комсомольская правда. 2000. 8 апреля.

132. Репецкая А.Л. Организованная преступность в сфере экономики и финансов России. Иркутск, 2000. 128 с.

133. Репецкая А.Л. Проблемы применения норм об ответственности за организацию преступного сообщества // Проблемы применения нового уголовного законодательства. Иркутск, 1998. С.47-49.

134. Репецкая А.Л., Рыбальская В.Я. Криминология: Общая часть. Иркутск, 1999. 240 с.

135. Романова Л.И. Наркотики. Преступления. Ответственность. Владивосток, 2000. 280 с.

136. Руководство для дискуссии для девятого Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. А/СОКР. 169/РМ.1. 64 с.152. «Русские баксы» отмывали и стирали // Комсомольская правда. 2000. 18 февр.

137. Самонов А.П. Психология преступных групп. Пермь, 1991. 198 с.

138. Салимов К.Н. Современные проблемы терроризма. М., 1998. 152 с.

139. Сборник международных договоров РФ по оказанию правовой помощи. М., 1996. 213 с.

140. СмелзерН. Социология. М., 1994. 467 с.

141. Современная форма рабства // Иерусалим Пост. 1998. 13 января.

142. Стоекер С. Организованная преступность как фактор роста числа случаев торговли людьми // Организованная преступность и коррупция. № 1.2000. С. 57-66.

143. Судмедэксперты делали деньги на мозгах трупов // Комсомольская правда. 2000. 26 сентября.

144. Сущность и виды организованной преступной деятельности // Вопросы организованной преступности и борьбы с ней. М., 1993. С. 37-49. >

145. Уголовное право России. Особенная часть / под ред. А.Рарога. М. 1996. 361 с.

146. Уголовная юстиция: Проблемы международного сотрудничества. Международный научно-исследовательский проект. М., 1994. 296 с.

147. Украинские женщины жертвы секс индустрии. Итар -Тасс. 1998. 30 июня.

148. Устинов B.C. Организованная преступность. Нижний Новгород, 1993. 143 с.

149. Хайт JI. Денисенко М. Современное рабство для местных женщин // Клев Пост. 1997. 9 октября.

150. Хочешь ли ты променять свое достоинство, свободу и здоровье на жизнь в клетке? Международная Организация Миграции. Киев, 1998. 21с.

151. Хьюз Д. Транснациональный теневой рынок торговли женщинами // Материалы 2-й Международной конференции по проблеме торговли женщинами. М., 2000. С. 67-84.

152. Цай Шаоцин Тайные организации в современном Китае // Проблемы Дальнего Востока. 1991. № 3. С. 48-67.

153. Чертанов А. Воруют // Версия. 2000. № 14. С.5.

154. Шеслер А.В. Криминологические аспекты групповой преступности. Красноярск, 1999. 177 с.

155. Шнайдер Г. Криминология. М., 1994. 504 с.

156. Юдин А. Эфедрин шагает как хозяин по просторам родины моей // Вне закона. 1997. № 11. С. 20-21.

157. Abadinsky Н. Organized Crime. 4th ed. Nelson-Hall Pub. Chicago, 1994. 579 p.

158. Abadinsky H. Organized Crime. Fifth Ed. Chicago, 1997. 586 p.

159. Albini J. The American Mafia: Genesis of a Legend. 1971. 378 p.

160. Albanese J. Organized Crime in America. 2nd ed. Cincinnati. OH: Anderson, 1989. 279 p.

161. Arlacchi P. Mafia business: The Mafia Ethnic and Spirit Capitalism. London: Verso, 1986. 312 p.

162. Arrastia J. Money Laundering a US perspective // Money Laundering control / Td. B. Ride and M. Ashe. Dublin, 1996. P. 228-260.

163. Asian Organized Crime: The Triads // Organized Crime. San Diego, 1999. P. 69-74.

164. Banker Tell of Money Laundering Case. // N-Y Times. 2000. 17 of Feb.

165. Barzini L. The Italians. New York: Bantam, 1972. 297 p.

166. Barzini L. The Italians. New York: Athenaeum. Basler. Barbara, 1965. 278p.

167. Beekman M., Daly M. Motor vehicle theft investigations: emerging international trends // FBI Law Enforcement Bulletin. Vol. 69, N 9. 1990. P. 14-19.

168. Becker G. Crime and Punishment: economic approach // The Economics of Crime and Law Enforcement. Springfield. 1976. P. 5- 65.

169. Beria di Argentine A. The Mafia in Italy // Mafia Issues by ed. E. Savona. P. 17-30.

170. Boissevain J. Friends of friends: Networks, Manipulators and Coalitions. Oxford: Basil Blacwell, 1974. 342 p.

171. Broome J. Domestic Cooperation: Australians Working Together. Australia: Australian Institute of Criminology. 1996. 198 p.

172. Block A. Business of Crime: Documentary Study of Organized Crime in the American Economy. Boulder, CO: Westview, 1991. 297 p.

173. Booth M. The Triads: The Growing Global Threat from Chinese Criminal Societies. New-York, 1990. 186 p.

174. BSA/SPA survey reveals. 1996. Dec. 18;

175. Catanzaro R. Men of Respect: A Social History of the Sicilian Mafia. New York: Free Press, 1992. 264 p.

176. Collins R. Conflict Sociology. New York: Academic press, 1975. 431 p.

177. Christian Nicole M. Autos: New generation of cars thieves restructures the business // Wall Street Journal. 1995. July 19. P. 1- 8.

178. Commercial Sexual Exploitation of Children: Youth involved in prostitution, pornography and sex trafficking. Washington D.C.: Youth Advocate Program International. 1998. 141 p.

179. Cressey D. Theft of the Nation. New York: Harper and Row, 1969. 272 p.

180. Cressey D. Criminal Organization: Its Elementary Forms. New York: Harper and Row, 1972. 179 p.

181. Cressey D. Differentieelle Assoziation, simbolischer Interaktionismus und Kriminologie. Schneider: Psychologie. 1981. 263 s.

182. Chambliss W. On the Take: From Petty Crooks to Presidents / 2nd ed. Indianapolis: Indianapolis University Press, 1988. 381 p.

183. Chambliss W. and Block Al. Organized Crime. New York: Elsevier, 1981. 316 p.

184. Current state of boryokudan // www.la.mesh.ne.ip.

185. Demaris O. The last Mafioso: The Treacherous World of Jimmy Fratianno. New York: Bantam, 1981. 293 p.

186. Department of Justice News Release. 1996. Aug. 22.

187. De Stefano A. Destination: Queens The traffic in human Cargo. // Newsday. 1996. June 3.

188. Deutsche Presse-Agentur. 1994. Nov. 17.

189. Discussion guide for the Ninth United National Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. A/CONF. 169/PM. 1. 63 p.

190. Donelly T. Chinese Triad Societies // International Criminal Police review. 1986. Vol. 40. N1. P. 31-49.

191. Escobar G. Smuggling profitable in Andes: Argentina, Bolivia trade coca and cars. The Washington Post. 1996. Sep. 17. P.l 1.

192. Freeh L. The Fight Against Transnational Organized Crime // Organized Crime. Greenhaven Press. San Diego, 1999. P. 161-168.

193. Fridman J. Smugglers move 1 million yearly to industrial world. Houston Chronicle. 1994. 12 June. P. 31.

194. Global Mafia Special Report //Newsweek. Washington, 1995.

195. Global Organized crime and International Security / Ed. by E.Viano. Ashgate. Pub. Ltd. 1999. 206 p.

196. Global Report on Crime and Justice. Oxford University Press. 1999. 356p.

197. Global Proliferation of Weapons of Mass Destruction Part II. Hearings before the Committee on Governmental Affairs. US Senate. 1996. March 13, 20, 22.

198. Godson R., Olson W. International Criminal Organization // Organized Crime: Contemporary Issues. Companion. 1999. P. 151-161.

199. Godson R. Olson W. International Organized Crime // Society. 1995. Jan.-Feb. P. 13-21.

200. Godson R., Olson W. International Organized Crime: Emerging Threat to US Security. Washington. National Strategy Information Center. 1993. 63p.

201. Godfray B., Steawart L. The salesman's job: the art of the possible (Sotheby's inquiry into "smuggling"). 1997. Feb. 7. On Museum Security Web Site.

202. Haller M. Illegal Enterprise: A Theoretical and Historical Interpretation // Criminology. № 28. May. 1990. P. 207-235.

203. He Bingsong Interview, contacted by Roy Godson // Trends in Organized Crime. Winter 1996. Vol. 2. N2. P. 37-43. . , *

204. Hess H. Mafia and Maflosi: Structure of Power. Lexington. MA: D.C. 1973. 273 p.

205. Hill M. Immigration crisis grows in S. Africa. The Baltimore Sun. 1995. February 6.

206. Hiroaki I. Organized Crime in Japan // Organized Crime: A Global Perspective / Ed. by R. Kelly. Totowa. 1986. 317 p.

207. Hirschi T. Causes of Delinquency. Berkeley: University of California Press. 1969.175 p.

208. Holyst B. Der Standart der Kriminologie in Polen // Kriminologie in den sozialistchen Landern.Bochum. 1985. 211 p.

209. Hughes D. Transnational shadow market of trafficking women // Journal of International Affairs. Spring. 2000. P. 174-187.

210. Ianni F. A Family Business: Kinship and social Control in Organized crime. New York: Russell Sage Foundation, 1972. 275 p.

211. Ianni F. The Black Mafia: Ethnic Succession in Organized Crime. New York: Simon and Schuster, 1974.181 p.

212. Information Security: Computer attacks at Department of Defense Pose Increasing Risks. Washington: General Accounting Office. 1996. May 22.

213. International Cooperation in Combating Transnational Crime: Illicit Trafficking in Motor Vehicles. E/ CN. 15/ 1997/9 February 24. 1997. 38 p.

214. International Trade Statistics Yearbook 1990. United Nations publication. No. E.92.XVn.2. Vol. 1. 190 p.

215. International Legal materials: current documents. 1996. Vol. 35. N 5. P. 1291-1305.

216. Inter Press Service. 1995. July 21.

217. Kaplan D., Dubro B. Yakudza Reading. Mass. Addison-Wensley. 1986.' 217 p.

218. Keidel L. Menschenhandel als Phänomen Organisierter Kriminahtat // Kriminalistik. N 5. 1998. S. 330-339.

219. Keohane R., Nye J. Transnational relations and World Politics. Cambridge. Massachusetts. Harvard University Press, 1971. 320 p.

220. Kenney D.J. Finckenauer J.O. Organized Crime in America. Wadsworth Publ. Company. Belmont. 1995. 399 p.

221. Kelley R., Ko-Lin Chin and Rufus Schatzberg, eds. Handbook of Organized Crime in United States. Westport, CT: Greenwood, 1994. 467 p.

222. Kim J. Cultural Differences in the Crusade against International bribery: Rise-cake expenses in Korea and the Foreign Corrupt Practices Act // Pacific Rim Law and Policy Journal. 1997. July. Vol. 6. N 3. P. 569-578.

223. Ko-Lin Chin Triad Societies in Hong Kong // Transnational Organized Crime. 1995. Vol. 1. N 1. P. 47-64.

224. Kurtzman J. The Death of Money. New-York: Simon and Schuster, 1993. 297 p.

225. Lasswell H. and Mckenna B. The Impact of Organized Crime on an InnerCity Community. New York: Policy Sciences Center, 1972. 366 p.

226. La República. 1997. Mar. 30.

227. Lunch G. A Conceptual, practical, and political guide to RICO reform // Vanderbilt Law Review. 1990. N 43 (3). P. 776-789.

228. MacCoun R., Kahan J., Gillespie J., Rhee J. A content analysis of the drug legalization debate // Journal of Drug Issues. Vol. 23. N 4. Fall 1993. P.

229. Mafia in USA // Christian Science Monitor. 1985. December. 18.

230. Mastrofski S. and Potter G. Evaluating Law Enforcement efforts to Control Organized Crime: The Pennsylvania Crime Commission as a case Study. Policy Studies Review. N 6. 1986. 171 p.

231. Martin R. Problems in International Law Enforcement // International Law Journal. Vol. 14. N3. 1991. P. 519-539.

232. Merton R. Social structure and Anomie // American Sociological Review. 1938. N3. P. 672-682;

233. Merton R. On Theoretical Sociology. New York: Free Press. 1967. 465 p.

234. Migration and Organized Crime // Trends in Organized Crime. 1996. Vol. 2. N2. P. 58-60.

235. Moore M. Organized Crime as Business Enterprise // Major Issues in Organized Crime Control. Washington D.C.: US Government Printing Office. 1987. P. 173-187.

236. Morrison D. Auctions join police to fight art fraud. 1996. Nov. 4. On Museum Security Web Site.

237. Mueller G. W. Transnational crime: experience in uncertainties. // Uncertainty Scenarios. 1998. N1. P. 397-403.

238. Muller C. Geldwascherei: Motive-Formen-Abwechr. Treuhand-Kammer. Zurich, 1992. 273 s.

239. Murphy J. The People's Republic of China and illicit trade in cultural property // International Journal of Cultural Property. 1994. Vol. 2. N 3. P. 227-242.

240. Nadelmann E.A. Cops Across Borders. Pennsylvania State University Press. 1993. 412 p.

241. Naylor R. Covert commerce and underground financing in the modern arms black market // Paper presented to the Committee on International Security Studies of the American Academy of Arts and Sciences, 24 Feb. 1994. 15 p.

242. Neela B. International: Russian organized crime goes global: gangs use skills honed in former police state // Wall street Journal. 1994. Dec. 22. P.7-12.

243. New York State Organized Crime Task Force. Corruption and Racketeering in the N.Y. City Construction Industry. Final Report to Governor M. Cuomo. December 1989. 27 p.

244. Nigel M. The Global Threat to the Banking Community // Money laundering. 1995. November. P. 156-163.

245. Nilson H. Substantive Criminal Law: Corruption and Money Laundering // Corruption and Democracy. Budapest, 1994. P. 84-105.

246. Okada D. Asian Gangs: What We Are Talking About // Paper presented at the Annual Meeting of the American society of Criminology. November. New Orleans, 1992. 23 p.

247. Ohmae K. The Borderlines World. New-York: Harper Business, 1990. 297 P

248. Organ trafficking a reality, says Argentine diplomat // Reuters. 1993. 22 Nov.

249. Organisierte Kriminalität in Europa / M. Edelbacher. Wien: Linde, 1998. 304 p.

250. Organized Crime / M.D. Lyman, G.W. Potter. 2nd ed. Prentice-Hall Inc. 1999. 586 p.

251. Organized Crime: Contemporary Issues. Companion. San Diego: Greenhaven Press, 1999. 192 p.

252. Organized crime and use of violence. Hearing before the Permanent Subcommittee on Investigations. US Senate. 96th Congress. Washington D.C., 1980. Pt. l.P. 62-69.

253. Organized Crime and Insulated Violence: Federal Liability for Illegal conduct in the Witness Protection Program // The Journal of Criminal Law and Criminology. 1985. Vol. 76. N. 1. P. 209-247.

254. Pastor J. Global Proliferation of gang Activity // Criminal Justice International. 1996. Vol. 12. N 2. P. 1-48.

255. Pennsylvania Crime Commission (PPC). Report. Conshohocken. PA: Commonwealth of Pennsylvania. 1986. 187 p.

256. Perkins R. Criminal Law. 2nd ed. Mineola, 1977. P. 468-474.

257. Permanent Subcommittee on Investigation (PSI) Witness Security Program. Washington. D.C. U.S. Government Printing Office. 1981. 97 p.

258. Piner G„ Money Laundering: The State of Play // Money Laundering in the 21 Century: Risks and Countermeasures. Australia: Australian Institute of Criminology. 1996. P. 156-189.

259. Piracy in Middle East, Africa still high. // Reuters. 1997. May 16.

260. Pope V. Trafficking in women // US News and world Report. 1997. April 7. P. 38-44.

261. Potter W. Nuclear leakage from the post Soviet states // Presentation before the Permanent Subcommittee on Investigations. US Senate Committee on governmental Affairs. 1996. March 13.

262. Potter G. and Jenkins P. The City and the Syndicate: Organized crime in Philadelphia. Lexington. MA: Ginn Press, 1985. 169 p.

263. Possley M. U.S. Will Help Mole Set Up His New Digs. Chicago Tribune. 1996. January 22. P. 16.

264. President's Commission on Law enforcement and Administration of Justice. Organized crime of Asia Origin. Washington D.C. 1984. 199 p.

265. President's Commission on Organized Crime (PCOC) Organized Crime and Labor-management Racketeering in the United States. Washington, D.C.: US Government Printing Office. 1985. 159 p.

266. President's Commission on Organized Crime (PCOC) The impact: Organized Crime Today. Washington, D.C.: US Government Printing Office. 1986. 198 p.

267. Progress on Legislation to help to foreign women and children forced to sex industry // The Associated Press. Washington D.C., May. 2000.

268. Report on Global Software Piracy. Software Publishers Association's. 1995.127 p.

269. Report of the Secretary General to the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice. Sixth session. Vienna. 28 Apr. - 9 May 1997. 26 p.

270. Report of the Secretary General on the status of preparation for the World Ministerial Conference on Organized Transnational Crime. E/ CONF. 15/1994/4. 15 p.

271. Reuter P. Disorganized Crime. Cambridge. MA: MIT Press, 1983. 197 p.

272. Reuters World News Service. 1996. June 11.

273. Ridenhour R. Capitalism in the Underworld // New Orleans Magazine. 1992. Oct. P. 14-21.

274. Richards J. R. Transnational Criminal organization, Cybercrime, and Money Laundering. CRC Press LLC. 1999. 318 p.

275. Riding Al. Art theft is booming, bringing an effort to respond. // The New York Times. 1995. Nov. 20. P. 11.

276. Robinson C. The International Conference on Transnational Migration in the Asia-Pacific Region: Problems and Prospects // ARCM Jan.-Dec. Newsletter Selection. 1994. P. 45-57.

277. Russia police: art smuggling grows. //Moscow News. 1997. Apr. 17.

278. Sabbag R. The Invesible Family. New York Times Magazine. 1996. February, 11. P. 33-39.

279. Savona E. La reglamentation du marche de la criminalité // Revue internationale de criminologie et de Police technique. 1992. Vol. XLV. N. 4. P. 6-39.

280. Savona E. The Organized crime // Drug connection: National and International perspectives / Traver H. and Gaylord M. eds. Drugs, Law and the State. Hong Kong University Press. 1993. P. 121-129.

281. Savona E. European Money Trails. Harwood Academic Publishers. 1999. 221p.

282. Scott R. Organizations: Rational, Natural and Open System. Englewood Cliffs. NJ: Prentice-Hall. 1981. 195 p.

283. Sebastian R. Both sides of Mexico drug wars above stolen 4x4s. Los Angeles Times.1994. May 22. P. A-l.

284. Sellin T. Culture Conflict and Crime. N.Y., 1938. 134 p.

285. Serao E. The Truth About CamoiTa. Outlook 98 (July 28). 1911. P. 717726.

286. Sesoni M. Mafia-Type Organizations: The Restoration of Rights as a Preventive Policy // Global Organized Crime and International Security. Ashgate. 1999. P.157-173.

287. Siber U. Organisierte Kriminalität in Japan und Deutschland. ERA.Trier, 1996.176 s.

288. Siber U. Geldwasche in Deutchland und ihre Bekämpfung. Tagungsunterlagen Internationale Geldwasche und Gewinnaufspurung. ERA. Trier, 1997. 210 s.

289. Simmel G. Soziologie. 6 Aufl. Berlin, 1983. 316 p.

290. Shannon E. New Kings of Coke // Time. 1991. July 1.

291. Shelley L. The Threat to World Order H Organized Crime: Contemporary Issues. San Diego, 1999. P.173-181.

292. Shelley L. Transnational Organized Crime // Journal of International Affairs. Vol. 48. N 2. 1995. P. 171-182.

293. Short J. Gang Delinquency and Delinquent Subcultures. New York: Happer and Row, 1968. 117 p.

294. Smith D. The Mafia Mystique. New York: Basic Books, 1975. 213 p.

295. Smith D. Paragons, pariahs and pirates: A spectrum-based theory of enterprise // Crime and Delinquency 26. 1980. P. 358-386.

296. Smith P. Chinese migrant trafficking: a global challenge // Human Smuggling: Chinese Migrant Trafficking and the Challenge to America's Immigrant Tradition. Washington: Center for Strategic and International Studies. 1997. P. 156-170.

297. South Africans claim illegal immigrants steal jobs // Migration News. 1995. March 2,3.

298. Sterling C. Thieves World: The Threat of the New Global Network of Organized Crime. N.Y., 1994. 248 p.

299. Stimson D. The disparate sentencing provisions of Ohio's organized crime statute // Univ. Cincinnati Law Rev. 1977. Vol. 46, N 2. P. 584-591.

300. Storbeck J. Developments of International Organized crime and Future Expectations within Europe. The Hague. 1994. 181 p.

301. Sunday Times. 1995. January 8.

302. Sutherlend E. On Analyzing Crime / Ed. by Karl Schuessler. Chicago, 1973.276 p.

303. Taylor I., Walton P., Young J. The New Criminology. New York: Harper and Row, 1973. 375 p.

304. The New Trade in Humans. // Economist. 1995. Aug. 5. 7926:45.

305. The Japan Times. Tokyo. 1998. N 21. May 25-31.

306. The Orlando Sentinel. 1996. Aug.17

307. The United Nations and Transnational Organized Crime / Ed. by P. Williams andE. Savona. Portland. Oregon, 1996. 197 p.

308. Thieves rob South Africa of its cultural heritage // Cape Argus. 1997. May 26.

309. Trafficking in children // Trends in Organized Crime. Summer. 1998. Vol.1 N4. P. 47-53.

310. Trafficking in Human beings for the OBSE. Warsaw, 1999. 87 p.

311. Trafficking of Migrants. IOM Policy and Responses. March. 1999. 53 p.

312. Trafficking in Migrants: The Baltic Route // IOM News Release. 1997. 24 January.

313. Trafficking in women to Italy for Sexual Exploitation. Geneva, IOM. June. 1996. 45 p.

314. Troumi F.E. Why the illegal psychoactive drugs industry grew in Colombia // Journal of Inter American Studies and World affairs. Vol. 34. N 3. Fall 1992. P. 37- 64.

315. United States Marshals Service. Public Affairs Office. 1985. March 15.

316. US migration: passport smugglers earn billions for their wares // Inter press Service English News Wire. New York, Dec. 16. 1996. P. 123-131.

317. US-Swiss MLAT yields $ 150 million seizure in Swiss bank // Money Laundering Alert. Vol. 5. N. 8.1994. May. P. 3 9.

318. Vernon R. Storm over the Multinationals. Cambridge. Massachusetts. Harvard University Press, 1977. 156 p.

319. Vernos Texas Codes Annotated. Penal Code. St. Paul. 1978. Vol.4. 348 p.

320. Vietnamtown // Moscow News. 1999. 27 Dec.

321. Void G. Theoretical Criminology. New York Oxford, 1979. 456 p.

322. Wankel H. D. Money Laundering by Drug Trafficking Organizations // DEA Congressional Testimony. 1996. February 28. P. 2-4.

323. What America's Users Spend on Illegal Drugs // US Office Of National Drug Control Policy 1991. June. P. 40-47.

324. Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. 5 Aufl. Tubingen. 1976. 205 p.

325. Williams P. Transnational Criminal Organizations and International security // Survival. 1994. Vol. 36. N1. P. 97-112.

326. Williams P. Transnational criminal organization: Strategic Alliances. Washington Quarterly. Winter. 1995. P. 62-74.

327. Williams P. Emerging Issues: Transnational crime and its control // Global Report on Crime and Justice. Oxford University Press. 1999. P. 221-241.

328. Williams P., Florez C. Transnational criminal Organizations and Drug Trafficking // Bulletin on Narcotics. United Nations. NY., 1994. Vol. XLVI.N2.P. 12-23.

329. Wilson J. Thinking About Crime. New York: Basic Books. 1975. 198 p.

330. Wittkamper G.W., Krevert P., Kohl A. Europa und die innere Siecherheit. > BKA-Wiesbaden. 1996. 174 s.

331. Wisotsky S. Breaking the Impact in the War on Drugs. New York: Greenwood Press, 1986. Chp.3.

332. Woessner P. Chronology of Nuclear Smuggling Incidents // Transnational Organized Crime. 1997. Vol. 3. N 2. P. 47-54.

333. World Air Transport Statistics. 1993. June. N 37.

334. World Drug Report. United Nations International Drug Control Program. Oxford University Press. 1997. 231 p.

335. Wolfgang M. Ferracuti F. The Subculture of Violence: Toward an Integrated Theory in Criminology. London: Tavistock, 1967. 199 p.

336. Women in Developing Economies: Making Visible the Invisible. New York: Berg, 1992. 197 p.

337. Wolf E. Kinship, Friendship, and Patron-Client relations in complex Societies // The Social Anthropology of Complex Societies. London: Tavistok Publication, 1966. P. 234-245.

338. Wright R. Crime without boarders // Los Angeles Times. 1993. Apr. 27.

339. Younge G. Stealing beauty from Africa. 1997. May 23. On Museum Security Web Site.