Совершенствование методики расследования преступлений в сфере организации незаконной миграции тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.12, кандидат наук Ларионов Илья Андреевич

• Ларионов Илья Андреевич
• кандидат наук
• 2022

Оглавление диссертации кандидат наук Ларионов Илья Андреевич

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ

1.1. Научные основы формирования криминалистической характеристики преступлений, связанных с организацией незаконной миграции

1.2. Способы приготовления, совершения и сокрытия организации незаконной миграции как элемент криминалистической характеристики указанных деяний

1.3. Особенности обстановки совершения преступлений в сфере организации незаконной миграции

1.4. Криминалистическое исследование субъектов организации незаконной миграции и незаконных мигрантов в структуре криминалистической

характеристики преступлений

Глава 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ

2.1. Особенности реагирования на сообщение о признаках преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, и возбуждения уголовного дела в структуре криминалистической методики расследования

2.2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений в сфере организации незаконной миграции

2.3. Особенности реализации специальных оснований для освобождения от уголовной ответственности за преступления в сфере организации незаконной миграции и его учет для построения указанной криминалистической методики

Глава 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА ТИПИЧНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ

3.1. Особенности производства допроса при расследовании преступлений в сфере организации незаконной миграции

3.2. Особенности производства осмотра места происшествия, осмотра документов, выемки и обыска при расследовании преступлений в сфере организации незаконной миграции

3.3. Особенности производства очной ставки, предъявления для опознания, проверки показаний на месте, следственного эксперимента при расследовании преступлений в сфере организации незаконной миграции

3.4. Особенности использования специальных знаний при расследовании

преступлений в сфере организации незаконной миграции

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ

230

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Совершенствование методики расследования преступлений в сфере организации незаконной миграции»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность выбора темы диссертационного исследования.

Постсоветский этап развития нашего государства обнажил целую плеяду ранее неизвестных глобальных и многогранных проблем, среди которых не последнее место занимают преступления в сфере миграционного законодательства. Распад существовавшего более семи десятилетий единого союзного государства, закономерно способствовал не только тому, что проживавшие в союзных республиках многие наши соотечественники, которым этнически, ментально, культурно, духовно были близки ценности российского общества, вдруг оказались жителями ближнего зарубежья. Более того, сами представители сопредельных государств (прежде всего, государств бывшего советского пространства), в силу резкого снижения уровня жизни, потоком хлынули на территорию Российской Федерации в поисках трудоустройства и возможности обеспечения себя и своих близких хотя бы базовыми материальными потребностями. Разумеется, эти лица зачастую дезориентированы в нормах российского законодательства, недостаточно хорошо владеют русским языком, испытывают трудности в социальной и психологической адаптации, трудоустройстве на квалифицированные виды труда в соответствии с имеющимися профессиональными знаниями и умениями.

Закономерно, что мигранты весьма часто оказываются вовлеченными в преступную деятельность (даже если, въезжая на территорию РФ, они не намеревались совершать преступления, а изначально цель их поездки ограничилась заработками), либо, наоборот, в отношении них (как специфической разновидности социально недостаточно защищенных лиц) нередко совершаются преступления. Так, по официальным статистическим данным МВД России, в 2018 г. мигрантами было совершено 38598 преступлений, при этом мигрантами из СНГ - 34323, в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства совершено 15816 деяний. В 2019 году

иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено 34917 деяний, из них гражданами СНГ - 31010, в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства совершено 16810 деяние. В 2020 году иностранными гражданами и лицами без гражданства было совершено 34400 посягательств, в т.ч. гражданами СНГ - 30835, в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства совершено 15981. 2021 год ознаменовался 36420 фактами деяний, совершенных иностранными гражданами или лицами без гражданства, из них представителями СНГ - 28520, а в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства было совершено 15961 деяния1. Таким образом, въезд и пребывание в нашей стране большого потока мигрантов (зачастую - вопреки нормам миграционного законодательства), особенно из государств с низким уровнем благосостояния, создал ментально и этнически своеобразную микросреду, которая, наряду с некоторыми положительными факторами (например, выполнением мигрантами различных видов не престижной и низкооплачиваемой трудовой деятельности), стимулирует и неблагоприятные последствия. А именно, постоянный неконтролируемый поток мигрантов из социально неблагополучных стран выступает фактором, «подпитывающим» преступность (общеуголовную, экстремистскую, коррупционную и т.д.).

Сложившимся в миграционной сфере комплексом сложных факторов не могли не воспользоваться предприимчивые лица с низким уровнем правосознания. Адаптируясь под данные условия, они с воодушевлением приняли их в качестве возможности получения незаконной материальной выгоды: от оплаты труда мигрантов по существенно заниженным тарифам (в том числе без официального трудоустройства) до организации слаженного бизнеса по обеспечению въезда мигрантов на территорию РФ, их организационному сопровождению, включая юридическое оформление необходимой документации (зачастую имеющей признаки подлога), создание жилищно-бытовых условий (не всегда отвечающих стандартам безопасности

1 Состояние преступности (архивные данные) / Статистика и аналитика // Министерство внутренних дел Российской Федерации. Официальный сайт // Ьйр8://мвд.рф/

жизни и здоровья, санитарно-гигиеническим требованиям) и т.п. В состав таких организованных групп, как показала практика, входили уполномоченные должностные лица подразделений Федеральной миграционной службы (впоследствии, с 2016 г. - подразделений Главного управления по вопросам миграции МВД России), казалось бы, призванные обеспечивать соблюдение установленного порядка в сфере миграционного учета.

Реагируя на обозначенные тенденции в сфере нарушения миграционного законодательства, Уголовный кодекс Российской Федерации в 2004 году пополнился ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции), в 2008 году -ст. 292.1 УК РФ (Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшие незаконное приобретение гражданства Российской Федерации), в 2013 году - ст. 322.2 (Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации) и ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). Представляется, что исходя из общности сферы указанных посягательств, а именно регулируемого нормами миграционного законодательства порядка въезда и пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, грубо нарушаемого не самими мигрантами, а заинтересованными лицами, обеспечивающими незаконное присутствие мигрантов на территории нашей страны, указанные нормы Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации необходимо признавать в качестве взаимосвязанных источников для формирования частной криминалистической методики расследования преступлений в сфере организации незаконной миграции.

Официальная статистика указывает на стабильное на протяжении последних лет количество выявленных преступлений в сфере организации

незаконной миграции (с некоторой тенденцией к снижению). Так, в 2018 г. совершено 1007 фактов организации незаконной миграции, что на 18,7 % ниже в сравнении с аналогичным показателем прошлого года. Из них раскрыто 632 деяния, что на 20,9 % меньше по отношению к аналогичным прошлогодним показателям. В том же 2018 году выявлено 38764 фактов фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства, увеличив аналогичные прошлогодние показатели на 21,6 %. Из них раскрыто 35517 фактов, чем аналогичные прошлогодние показатели увеличены на 18,8 %. В 2019 году выявлено 963 факта организации незаконной миграции, что всего на 4,4 % меньше аналогичных показателей прошлого года, при этом раскрыто 677 деяния, что больше на 7,1 % в сравнении с минувшим годом. Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства составила 43035 случаев, демонстрируя рост, в сравнении с прошлогодними показателями, на 11,0 %. Раскрыто 40902 преступления, что на 15,2 % выше в сравнении с прошлогодними показателями. В 2020 году выявлено 737 фактов организации незаконной миграции, - т.е. на 23,5 % меньше в сравнении с аналогичными прошлогодними показателями. Раскрыто 551 деяние, что на 18,6 % меньше в сравнении с аналогичными показателями прошлого года. Что касается выявления фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства, то этот показатель составил 33724 факта, что меньше на 21,6 % в сравнении с прошлым годом. При этом раскрыто 33908 деяние, что на 17,1 % меньше аналогичных прошлогодних показателей. В 2021 г. выявлено 926 фактов организации незаконной миграции, что превысило аналогичные прошлогодние показатели на 25,6 %, а раскрыто - 627, что больше прошлогодних показателей на 13,8 %. Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания составила в 2021 г. 28919 случаев, сократившись в сравнении с прошлогодними показателями на 14,2 %, из них

л

раскрыто 27119 фактов, чем данные показатели оказались снижены на 20,0 % .

2 Состояние преступности (архивные данные) / Статистика и аналитика // Министерство

Однако данные официальной статистики не отражают в полной мере глубину проблем в сфере борьбы с организацией незаконной миграции в силу высокой латентности этого социального явления. До сих пор множество таких посягательств (особенно их серийные и организованные формы) остаются за пределами воздействия правоохранительных органов, а большинство выявленных деяний относятся к т.н. очевидным (бытовым) формам организации незаконной миграции, будь это предоставление мигрантам арендуемого жилья или неквалифицированной и низкооплачиваемой работы.

Материалы уголовных дел о преступлениях в сфере организации незаконной миграции нередко не лишены пробелов, например, а аспекте установления лиц, осуществивших содействие в продлении мигрантам срока нахождения в Российской Федерации путем их фиктивного выезда за пределы Российской Федерации, лиц, осуществивших посреднические действия в фиктивной постановке на учет по месту пребывания и т.д. Иными словами, материалы уголовных дел показывают, что даже при выявлении организованных и серийных форм организации незаконной миграции, далеко не все участники криминального формирования оказываются установленными и изобличенными. Указанные обстоятельства побудили нас продолжить исследования в сфере расследования организации незаконной миграции, на базе имеющихся научных изысканий по данной проблематике, с учетом постоянно обновляющейся как криминалистической науки, так и правоприменительной практики, что предопределило выбор темы настоящего диссертационного исследования.

Степень научной разработанности проблемы. Высокая актуальность борьбы с преступлениями в сфере миграционного законодательства не могла не привлечь внимания отечественных ученых. Уголовно-правовые и криминологические аспекты преступлений, связанных с организацией незаконной миграции и смежных деяний, рассмотрены в работах Ю.М. Антоняна, Н.Р. Асмандияровой, А.И. Долговой, Э.Х. Казбулаевой, Ю.А.

внутренних дел Российской Федерации. Официальный сайт // ЬйрвУ/мвд.рф/

Кузьменко и др. Вопросам раскрытия и расследования организации незаконной миграции, а также смежных преступлений (незаконному оформлению документов для въезда и проживания в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства) посвятили свои труды (монографии, диссертации, научные статьи) ряд исследователей: Е.И. Баских, С.Ю. Бирюков, А.В. Варданян, О.П. Грибунов, В.Ф. Козлов, Лайкова, Е.А, О.П. Левченко, В.А. Родивилина, А.В. Сухарникова, В.Ф. Фролкин, Т.Ф. Худина и др. Вместе с тем, проблему борьбы с преступлениями в сфере организации незаконной миграции преждевременно признавать исчерпанной. Об этом свидетельствуют как данные статистики (пусть и в силу высокой латентности не отражающие в полной мере реальный объем преступности в данной сфере) и правоприменительной практики, так и проводимые научные исследования, указывающие на потребность в дальнейшем всестороннем изучении данной проблемы. Наконец, регулярно обновляемые нормы миграционного законодательства, взаимосвязанные с уголовно-правовыми нормами, регулирующими уголовную ответственность за преступления в сфере организации незаконной миграции, требуют новых подходов к изучению проблематики расследования указанных деяний с учетом действующего законодательства.

Объект диссертационного исследования представляет собой преступная деятельность лиц, совершивших преступления в сфере организации незаконной миграции, а также деятельность уполномоченных должностных лиц правоохранительных органов по выявлению, раскрытию, расследованию данных деяний.

Предметом диссертационного исследования охватываются закономерности совершения преступлений в сфере организации незаконной миграции, а также обусловленные ими закономерности выявления, раскрытия и расследования указанной группы деяний.

Цель диссертационного исследования заключается в разработке методико-криминалистических рекомендаций, призванных повысить качество

научного криминалистического обеспечения расследования преступлений сфере организации незаконной миграции.

Для достижения данной цели разработаны следующие задачи:

- формирование теоретической и нормативной основы диссертационного исследования путем изучения научной, учебной, правовой литературы, посвященной раскрытию, расследованию, предупреждению преступлений сфере организации незаконной миграции; формирование эмпирической базы исследования путем анализа информационных источников, отражающих правоприменительную практику раскрытия, расследования, предупреждения преступлений сфере организации незаконной миграции;

- рассмотрение научных основ формирования криминалистической методики расследования преступлений в сфере организации незаконной миграции;

- уточнение структуры криминалистической характеристики преступлений в сфере организации незаконной миграции;

- рассмотрение содержания элементов криминалистической характеристики преступлений в сфере организации незаконной миграции;

- уяснение особенностей поступления первичной информации о преступлениях в сфере организации незаконной миграции;

- разработка классификации типичных исходных следственных ситуаций, применительно к расследованию указанных преступлений, представление рекомендаций по повышению результативности деятельности субъектов расследования преступлений в сфере организации незаконной миграции с учетом ситуационного подхода;

- рассмотрение особенностей проведения отдельных следственных действий, типичных для расследования преступлений в сфере организации незаконной миграции, а также разработка криминалистических рекомендаций по повышению результативности данных следственных действий;

- выявление потенциала использования специальных знаний при расследовании преступлений в сфере организации незаконной миграции,

разработка криминалистических рекомендаций с целью повышения результативности расследования;

- разработка иных предложений и рекомендаций, призванных повысить информативность криминалистической методики расследования преступлений в сфере организации незаконной миграции и, как следствие, - повысить результативность судебно-следственной практики выявления, раскрытия, расследования указанных деяний.

Теоретическую основу диссертационного исследования составили труды известных российских ученых в области криминалистики и смежных наук: Т.В. Аверьяновой, Ф.Г. Аминева, О.Я. Баева, П.П. Баранова, Р.С. Белкина, Е.В. Безручко, Л.В. Бертовского, А.В. Варданяна, И.А. Возгрина, Т.С. Волчецкой, Б.В. Волженкина, А.Ф. Волынского, Б.Я. Гаврилова, Ю.П. Гармаева, А.Ю. Головина, О.П. Грибунова, В.Н. Григорьева, А.В. Гусева, Е.А. Доля, Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, С.Г. Еремина, О.А. Зайцева, Г.Г. Зуйкова, Е.П. Ищенко, Ю.А. Кашуба, И.Я. Козаченко, В.Я. Колдина, А.Н. Колесниченко, И.М. Комарова, С.И. Коновалова, Ю.Г. Корухова, Р.В. Кулешова, В.П. Лаврова, А.М. Ларина, А.А. Леви, Д.Н. Лозовского, Н.А. Лопашенко, И.М. Лузгина, Ю.А. Ляхова, И.А. Макаренко, Г.М. Меретукова, А.П. Мясникова, Г.Г. Небратенко, В.В. Николюка, В.А. Образцова, А.Н. Позднышова, Н.И. Порубова, А.А. Протасевича, А.Р. Ратинова, С.Б. Россинского, Е.Р. Россинской, Н.А. Селиванова, Б.П. Смагоринского, А.Б. Соловьева, М.С. Строговича, А.Г. Филиппова, О.В. Химичевой, А.А. Чувилева, Л.Г. Шапиро, Ф.Г. Шахкелдова, С.А. Шейфера, М.А. Шматова, С.П. Щерба, П.С. Элькинд, Н.П. Яблокова, П.С. Яни и других ученых.

Нормативная основа диссертационного исследования включает Конституцию Российской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, миграционное законодательство; иные федеральные законы; акты официального толкования норм, подзаконные нормативные акты, регулирующие правоотношения в сфере организации миграции, осуществления миграционного учета, а также регулирующие деятельность сотрудников

правоохранительных и иных государственных органов в сфере борьбы с преступными нарушениями миграционного законодательства.

Эмпирическую базу исследования составили результаты эмпирического анализа 198 уголовных дел о преступлениях, связанных с организацией незаконной миграции (предусмотренных ст.ст. 322.1, 322.2, 322.3 УК РФ и др. уголовно-правовыми нормами), расследованных и рассмотренных в различных регионах Российской Федерации. Осуществлено интервьюирование 92 сотрудников следственных и оперативных подразделений, по роду своей служебной деятельности осуществлявших выявление, раскрытие и расследование преступлений в сфере организации незаконной миграции, проводился анализ опубликованной в открытых информационных источниках следственно-судебной практики и официальной статистики, учитывались результаты эмпирического анализа, выполненные иными исследователями по аналогичной или смежной проблематике.

Методологическая основа диссертационного исследования представлена общим диалектический методом научного познания, способствующим полному и объективному рассмотрению закономерностей совершения преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. Традиционно, в процессе работы над диссертацией реализовывались такие общенаучные и частно-научные исследовательские методы, как системно-структурный, сравнительно-правовой, формально-логический, конкретно-социологический, статистический, а также методы наблюдения, описания, аналогии, сравнения, обобщения, моделирования, индукции и дедукции, анализа и синтеза и т.д.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что, с учетом научных позиций исследователей, ранее рассматривавших вопросы повышения результативности преступлений в сфере организации незаконной миграции, а также в результате изучения современной нормативно-правовой базы и следственно-судебной практики, диссертант изложил авторскую частную криминалистическую методику расследования

преступлений в сфере организации незаконной миграции. Личный вклад диссертанта в изучение указанной проблематики проявляется в авторском научном подходе, - а именно в рассмотрении данной частной методики с позиции более обновленной правоприменительной практики, правовой и научно-теоретической базы, а также с учетом аргументированной авторской научной позиции, прослеживающейся в отношении формирования содержания каждого элемента криминалистической методики. Автор считает, что научная новизна проведенного исследования конкретизируется в положениях, вынесенных на защиту.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Преступления в сфере организации незаконной миграции (ст.ст. 322.1, 322.2, 322.3 УК РФ) обладают совокупностью криминалистически значимых качеств, позволяющих рассматривать их в рамках комплексной криминалистической методики: - единство сферы преступного посягательства -миграционный порядок; - обусловленность фактом незаконного въезда и/или пребывания мигрантов в РФ; - охват своим содержанием грубых нарушений миграционного законодательства иными (по отношению к мигрантам) субъектами: представителями принимающей стороны, сотрудниками подразделений по вопросам миграции (в т.ч. путем организованной и согласованной деятельности указанных субъектов); - общность механизма совершения данных деяний нередко предопределяет инкриминирование их как совершенных по совокупности между собой, а также с некоторыми иными смежными деяниями.

2. Структура элементов криминалистической характеристики организации незаконной миграции включает следующие коррелятивно взаимосвязанные компоненты: - способы приготовления, совершения и сокрытия организации незаконной миграции; - особенности личности субъектов совершения данных преступлений; - особенности мотивации субъектов организации незаконной миграции; - особенности обстановки преступлений в сфере организации незаконной миграции; - криминалистически

значимые особенности личности мигрантов; - криминалистически значимые особенности следов преступления.

3. Способы организации незаконной миграции с точки зрения криминалистической характеристики преступлений дифференцированы на следующие группы, исходя из критерия преобладания определенных «ключевых» (ведущих) действий:

1) Связанные с принятием заведомо незаконных решений при предоставлении государственных услуг в сфере миграции: - при постановке на миграционный учет по месту пребывания; - при выдаче разрешений на временное проживание; - при оформлении вида на жительство; - при совершении указанных выше действий в рамках реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

2) Связанные с созданием видимости законного пребывания на территории РФ мигрантов с истекшим сроком пребывания, путем имитации их выезда с территории РФ и последующего возвращения: - с внесением в паспорта и иные документы иностранных граждан поддельных реквизитов о якобы пересечении ими государственных границ, изготовлением поддельных документов (миграционных карт); - с внесением в паспорта и иные документы иностранных граждан фиктивных реквизитов о якобы пересечении ими государственных границ, выдачей на их имя фиктивных документов (миграционных карт) - при реальном вывозе/ввозе документов иными лицами.

3) Связанные с фиктивным предоставлением мигрантам условий для пребывания в РФ: - оформление и представление в подразделения по вопросам миграции фиктивных уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства по определенному адресу без намерения реального предоставления помещения; - фиктивная регистрация по месту временного или постоянного проживания; - фиктивное трудоустройство в организацию, без намерения реального предоставления мигрантам работы в данной организации;

- фиктивное трудоустройство в организацию, не осуществляющую предпринимательскую или иную не запрещенную законом деятельность;

4) Связанные с фактическим созданием условий пребывания в РФ, без юридического оформления данных фактов, мигрантам, незаконно находящимся на территории РФ: - фактическое трудоустройство на различные, чаще всего неквалифицированные, виды деятельности вне процедуры миграционного учета; - фактическое трудоустройство в сочетании с предоставлением помещения для проживания (расположенного в пределах территории организации, чаще всего - хозяйственно-бытового назначения,), вне процедуры миграционного учета; - предоставление для проживания квартиры или частного дома, флигеля (принадлежащего субъекту на законных основаниях или арендованного и сданного нелегалам в субаренду) вне осуществления процедуры миграционного учета по данному адресу; - предоставление для фактического проживания мигрантов производственно-бытового или иного помещения, стихийно используемого в качестве жилого.

5) Иные действия.

4. Представлена совокупность криминалистически значимых качеств типичных субъектов организации незаконной миграции (включающих данные социально-демографического, психологического, служебного характера, а также фактора совершения действий субъектами единолично либо в составе группы лиц, организованной группы), выступающих информационным подспорьем для повышения результативности организации и планирования расследования, проведения следственных действий в отношении или с участием данных лиц.

Организованным группам, специализирующимся на совершении преступлений в миграционной сфере, присущи общие черты организованной преступности, которые по своей сущности ближе к коррупционной и экономической организованной преступности, а именно: - устойчивость, сплоченность формирования, согласованность действий соучастников, наличие общей цели; - наличие социально значимых связей между участниками

криминальной общности; - наличие лица, выполняющего руководящие и координирующие функции; - наличие специализации между соучастниками; -наличие в составе организованных групп должностных лиц подразделений по вопросам миграции, а также лиц, имеющих авторитет в сфере мигрантов, позволяющих обеспечивать непрерывный поток клиентов как условие стабильного функционирования данного теневого бизнеса; - соблюдение соучастниками заранее оговоренных мер конспиративного характера, как своеобразных антимер по их разоблачению.

5. Представлена совокупность криминалистически значимых качеств мигрантов (включающих национально-этнические, социальные, психологические аспекты, а также характер типичных нарушений ими миграционного законодательства), учет которых значим для повышения результативности производства следственных действий в отношении или с участием мигрантов.

6. Преобладание корыстных побуждений как элемент мотивации преступлений в сфере организации незаконной миграции требует дифференцированного подхода. Наряду с лицами, совершившими деяния ситуативно, в данном секторе сформировалась специфическая социальная прослойка субъектов, специализирующихся на систематическом оказании миграционного сопровождения (юридического, консультативного, социального), органично включающего в себя элементы противоправной деятельности в качестве высокодоходного теневого бизнеса.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Ларионов Илья Андреевич, 2022 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

нормативно-правовые акты и иные официальные документы

1. Всеобщая декларация прав человека [Текст]: принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 г. // «Российская газета», 10 декабря 1998

2. Конвенция «О защите прав человека и основных свобод» [Текст]: заключена в Риме 04.11.1950 г. // Собрание законодательства РФ. 08.01.2001 г., - № 2. - Ст. 163

3. Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности" // принят в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН // Бюллетень международных договоров. 2005. № 2, С. 34 - 46

4. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 21 декабря 1965 года

5. Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Шанхай, 15 июня 2001 г.) // Бюллетень международных договоров, январь 2004. № 1

6. Конституция Российской Федерации [Текст]: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.

7. Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст]: М.: Проспект, 2022. - 338 с.

8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст]: М.: Проспект, 2022. - 377 с.

9. О полиции [Текст]: Федеральный закон от 7.02.2011. № 3-ФЗ // Российская газета. - 08.02.2011

10. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: Федеральный Закон РФ от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс»

11. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации [Текст]: федеральный закон: принят Гос. Думой 31 мая 2001 г. // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 73-Ф3. - Ст. 2291

12. О гражданстве Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс»

13. О беженцах: Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 (с изменениями и дополнениями) // СПС «Гарант»

14. О вынужденных переселенцах: Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 (с изменениями и дополнениями) // СПС «Гарант»

15. О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»: Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ;

16. О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».

17. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс»

18. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) // СПС «КонсультантПлюс»

19. Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года: утверждена Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 № 344 // СПС «КонсультантПлюс»

20. О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом: Указ

Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 637 г. // Российская газета. Федеральный выпуск. 28.06.2006 г.

21. Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке: Указ Президента Российской Федерации от 24 апреля 2019 г. № 183 // Главное управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации: официальный сайт // https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/guvm

22. Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке: Указ Президента Российской Федерации от 29 апреля 2019 г. № 187 // Главное управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации: официальный сайт // https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_ upravlenija/guvm

23. Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации: утверждено Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 1325 // Главное управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации: официальный сайт // https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/guvm

24. Вопросы деятельности Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации: Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 13 декабря 2019 № 940 (в ред. приказа МВД России от 14.02.2020 № 67) (вместе с Положением о Главном управлении по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации) // Главное управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации: официальный сайт // https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/guvm

25. Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц

без гражданства в Российской Федерации, форм заявления иностранного гражданина или лица без гражданства о регистрации по месту жительства, заявления о снятии иностранного гражданина или лица без гражданства с регистрации по месту жительства, уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, отметок о регистрации (снятии с регистрации) иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства, отметок о подтверждении выполнения принимающей стороной и иностранным гражданином или лицом без гражданства действий, необходимых для его постановки на учет по месту пребывания, проставляемых, в том числе, многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг: Приказ МВД России от 10.12.2020 г. N 856 // Официальный интернет-портал правовой информации // publication.pravo.gov.ru

26. О судебной практике по делам о незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации и преступлениях, связанных с незаконной миграцией»: Постановление Пленума Верховного суда РФ от 09.07.2020 г. № 18 // СПС «КонсультантПлюс»

27. Состояние преступности (архивные данные) / Статистика и аналитика // Министерство внутренних дел Российской Федерации. Официальный сайт // Ы^://мвд.рфЯоШег/101762

Монографии, учебные пособия, научные статьи, тезисы,

иные издания

28. Абдумаджидов, Г. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования / Г. Абдумаджидов // Проблемы первоначального этапа расследования. Ташкент: НИиРИО Ташк. ВШ МВД СССР, 1986. С. 7-13;

29. Аверьянова, Т.В., Белкин, Р.С., Корухов, Ю.Г., Россинская, Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская / Под. ред. Р.С. Белкина. М., 2001. 990 с.

30. Адмиралова, И.А. Особенности производства осмотра места происшествия по делам о торговле людьми / И.А. Адмиралова // Оперативник (сыщик). 2014. № 2 (39). С. 56-58

31. Алехин, Е.В. Способ совершения преступления как элемент криминалистической характеристики организации экстремистских сообществ / Е.В. Алехин // Юристъ-Правоведъ. 2012, № 3. С. 111-115;

32. Алешин, В.В. Типичные исходные следственные ситуации, возникающие по делам о вымогательствах, связанных с отчуждением жилья граждан / В.В. Алешин // Избранные труды. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2011. С. 418-421

33. Андреев, А.С. К вопросу о создании частных методик раскрытия, расследования и предупреждения преступлений в условиях посткриминального противодействия / А.С. Андреев // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. 2019. № 4 (91). С. 125-133

34. Андреев, А.С. Результаты тематического анализа и проблем формирования криминалистического учения о посткриминальном поведении лиц, связанных с преступной деятельностью / А.С. Андреев // Законность и правопорядок в современном обществе: сборник материалов XVII Международной научно-практической конференции. Новосибирск: Изд-во ЦРНС, 2014. - С. 101-108;

35. Анненкова, Т.С. Понятие обстановки совершения преступления в криминалистической характеристике / Т.С. Анненкова // Сборник статей молодых ученых. Саратов: СЮИ МВД России, 2005. С. 158-164

36. Антонов, В.А. Осмотр документов как одно из важных следственных действий при расследовании экономических преступлений / В.А. Антонов // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: Материалы Международной научно-практической конференции в 2 ч. Иркутск: Восточ.-Сиб. ин-т МВД России, 2011, Ч. I. С. 15-18

37. Антонов, О.Ю., Елинский, В.И. Криминалистическая характеристика субъектов, совершающих преступления, связанные с

проведением избирательных кампаний и референдумов / О.Ю. Антонов, В.И. Елинский // Российский следователь. 2011, № 11. С. 4-8;

38. Аубакирова, А.А. Следственные ошибки при осмотре места происшествия / А.А. Аубакирова // Актуальные проблемы криминалистической тактики: материалы Международной научно-практической конференции. М.: Юрлитинформ, 2014. - С. 24-30

39. Аубакирова, А.А. Следственные ошибки при проведении следственного эксперимента / А.А. Аубакирова // Законодательство и практика. Омск: ОНиРИО Омской академии МВД России, 2009, № 1 (22). - С. 39-40;

40. Ахмедов, М.Н. Нелегальная миграция: содержание и подходы к терминологии / М.Н. Ахмедов // Пробелы в российском законодательстве. 2015. № 2. С. 1;

41. Ахмедшин, Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника и обстановка преступления / Р.Л. Ахмедшин // Актуальные проблемы государства и права. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. Новокузнецк: Изд-во НФИ КемГУ, 2005. С. 175176.

42. Баркова, Т.В. Фоноскопическая экспертиза: проблемы подготовки и проведения / Т.В. Баркова // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе: Сборник материалов XIII международной научно-практической конференции. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2010, Ч. 3. С. 99-102;

43. Белкин, Р.С. Теория и практика следственного эксперимента / Р.С. Белкин / Под общ. ред. А.И. Винберга. М.: Изд-во ВШ МВД СССР, 1959. - 171 с.;

44. Белкин, Р.С. Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике / Р.С. Белкин. М.: Юрид. лит., 1964. 223 с.;

45. Белов, О.А. Особенности возбуждения уголовного дела как элемент частной криминалистической методики: значение и содержание / О.А. Белов,

А.Т. Валеев, А.М. Лютынский // Актуальные проблемы российского права. М.: Изд-во МГЮА, 2008, № 2 (7). С. 237-243;

46. Белозерова, И.И. Следственный эксперимент и проверка показаний на месте / И.И. Белозерова, И.В. Крылов // Пробелы в российском законодательстве. М.: Медиа-ВАК, 2011, № 1. С. 193-195

47. Бессонов, А.А. Способ преступления как элемент его криминалистической характеристики / А.А. Бессонов // Пробелы в российском законодательстве. 2014, № 4. С. 171-173

48. Бирюков, С.Ю. Некоторые особенности организации и тактики допроса нелегалов по делам, возбужденным по фактам организации незаконной миграции / С.Ю. Бирюков // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2009. № 1 (8). с. 29 -31

49. Бирюков, С.Ю. Сведения о личности мигранта, как один из элементов криминалистической характеристики преступлений об организации незаконной миграции / С.Ю. Бирюков // Бизнес в законе. 2008. № 3. С. 79 - 80

50. Бирюков, С.Ю. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования организации незаконной миграции и алгоритм действий следователя в каждой из них / С.Ю. Бирюков // Деятельность сотрудников ОВД в особых условиях. Материалы межвузовской научно-практической конференции. Волгоград: ВА МВД России, 2009. С. 4-6.

51. Бобовкин, С.Ю. О развитии теории и методики судебно-почерковедческой экспертизы текстов малого объема и кратких записей / С.Ю. Бобовкин // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 7. С. 197 - 198.

52. Бобырев, В.В. Актуальные проблемы правового обеспечения противодействия незаконной миграции / В.В. Бобырев // Право и экономика. 2008. № 1. С. 91 - 96;

53. Быков, В. Признаки организованной преступной группы / В. Быков // Законность. М., 1998, № 9. С. 4-8;

54. Быков, В.М., Иванов, Л.Н. Опыт психолого-криминалистического исследования организованных преступных групп, включающих сотрудников правоохранительных органов / В.М. Быков, Л.Н. Иванов // Право и политика. М.: Nota Bene, 2001, № 1. С. 78-87;

55. Бычков, А.В. Криминалистические методики расследования коррупционных преступлений: основные принципы формирования и использования / А.В. Бычков // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2013, № 1 (6). С. 209-214;

56. Варданян, А.В. Когнитивно-тактический потенциал оперативно-разыскных подразделений как субъектов профилактического воздействия / А.В. Варданян // Философия права. 2011. № 4 (47). С. 57-60;

57. Варданян, А.В. Методологическое значение криминалистического учения о способе преступления для формирования классификации приемов по приготовлению к совершению преступлений в сфере земельных правоотношений / А.В. Варданян // Философия права. 2013, № 4. С. 82-84.

58. Варданян, А.В. Результаты оперативно-разыскной деятельности как источники доказательственной информации по уголовному делу / А.В. Варданян // Юристъ - Правоведъ. 2010. № 6. С. 61-64;

59. Варданян, А.В. Результаты оперативно-розыскной деятельности как повод для возбуждения уголовного дела в контексте проблемы соотношения уголовно-процессуального и оперативно-розыскного законодательства / А.В. Варданян // Современное уголовно-процессуальное право России - уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования. Сборник материалов Международной научно-практической конференции. К 300-летию российской полиции и 100-летию советской милиции. Орловский юридический институт МВД России имени В. В. Лукьянова. Орел, 2017. С. 73-79;

60. Варданян, А.В. Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, как повод для возбуждения уголовного дела: исторические и современные проблемы его реализации / А.В.

Варданян // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. 2017. № 3 (82). С. 32-39;

61. Варданян, А.В. Сущность организации незаконной миграции как информационный потенциал для формирования частной криминалистической методики расследования данной категории преступлений / Д.В. Андреянченко, А.В. Варданян // Вестник Томского государственного университета. Право. 2014. № 3 (13). - С. 5 - 10;

62. Варданян А.В. Общие положения учения о криминалистической характеристике преступлений как теоретико-методологическая основа для формирования криминалистической характеристики преступлений, связанных с организацией незаконной миграции / А.В. Варданян, Д.В. Андреянченко // Юристъ-правоведъ. 2015. № 1 (68). С. 13 - 16;

63. Варданян, А.В. Криминалистический анализ субъектов преступлений, связанных с воспрепятствованием законной предпринимательской или иной деятельности, как фактор повышения результативности расследования / А.В. Варданян, В.В. Казаков // Всероссийский криминологический журнал. 2015. Т. 9. № 4. С. 745-754

64. Васкэ, Е.В., Григорьев, А.Ю. Психологические особенности формирования и функционирования организованных преступных групп / Е.В. Васкэ, А.Ю. Григорьев. Монография. Нижний Новгород: Изд-во Нижегор. унта, 2005. 80 е.;

65. Васюков, В.Ф. Некоторые проблемы производства проверки показаний на месте / В.Ф. Васюков // Наука и практика. Орел: Изд-во Орлов. юрид. ин-та МВД России, 2012, № 4 (53). С. 26-28;

66. Васюков, В.Ф. Особенности назначения судебных компьютерных экспертиз при расследовании преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий / В.Ф. Васюков // Судебная экспертиза. Волгоград: ВА МВД России, 2016, № 2 (46). С. 90-97;

67. Вехов, В.Б. Осмотр документа на машинном носителе / В.Б. Вехов // Уголовный процесс. 2005, № 1. С. 60-64

68. Военкова, Е.А. Криминологическая характеристика преступника-мигранта / Е.А. Военкова // Диалог. 2017. № 1 (6). С. 12-15;

69. Волчецкая, Т.С. Криминалистическая ситуалогия в практике борьбы с организованной преступностью / Т.С. Волчецкая // Организованная преступность. Уголовно-правовые и криминологические проблемы. Сборник научных трудов. Калининград: Изд-во Калинингр. ун-та, 1999. С. 63-70;

70. Волчецкая, Т.С. Криминалистическая ситуалогия: понятие, обоснование и содержание / Т.С. Волчецкая // Актуальные вопросы уголовного права, процесса и криминалистики. Сборник научных трудов. Калининград: Изд-во Калинингр. ун-та, 1998. - С. 55-62

71. Гавло, В.К. Обстановка преступления как структурный компонент криминалистической характеристики преступления / В.К. Гавло // Избранные труды. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2011. С. 162-169;

72. Гавло, В.К. Следственный осмотр и изучение документов по делам о хищениях, совершенных на предприятиях молочной промышленности (статья первая) / В.К. Гавло // Избранные труды. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2011. - С. 96-104;

73. Гавло, В.К. Следственный осмотр и изучение документов по делам о хищениях, совершенных на предприятиях молочной промышленности (статья вторая) / В.К. Гавло // Избранные труды. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2011. - С. 104-112;

74. Галяшина, Е.И. Судебная фоноскопическая экспертиза: проблемы диагностики аутентичности фонограмм / Е.И. Галяшина // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2014, № 3. - С. 15-26

75. Гармаев, Ю.П. Использование уголовно-правовых и криминологических данных в криминалистических характеристиках и методиках расследования преступлений / Ю.П. Гармаев // Социология уголовного права: коллизии уголовно-правовой статистики: сборник статей: материалы II Международной научно-практической конференции. М.: Юриспруденция, 2014. - С. 69-76.

76. Головин, А.Ю. Базовые криминалистические классификации преступлений / А.Ю. Головин // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2013. № 2-2. - с. 31 - 40

77. Головин, А.Ю. Криминалистическая характеристика преступлений как категория современной криминалистики / А.Ю. Головин // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2012. № 1-2. - с. 43 - 55

78. Головин, А.Ю. Роль криминалистической характеристики преступления в структуре частной криминалистической методики / А.Ю. Головин // Актуальные проблемы современной юридической науки и практики: Материалы Международной научно-практической конференции. 17-18 мая 2013 года. - Ростов-на-Дону: ДЮИ, 2013. С. 89-92.

79. Головин, А.Ю. Типичные исходные следственные ситуации в практике раскрытия и расследования разбойных нападений на автодорогах / М.А. Берстнев, А.Ю. Головин // Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях современности: материалы II Всероссийской научно-практической конференции. Краснодар: Изд-во Краснодар. ун-та МВД России, 2014. С. 65-73;

80. Грибунов, О.П. Криминологическая профилактика преступлений, совершаемых организованными преступными группами, созданными на этнической основе / О.П. Грибунов, Е.И. Баских // Российский следователь. 2013. № 22. с. 23 -25.

81. Грибунов, О.П. Этническая организованная преступность в транспортной сфере / О.П. Грибунов, Е.И. Баских // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2014. № 3-2. с. 125 - 128;

82. Грибунов, О.П. Влияние мигрантов на криминогенную обстановку и меры по противодействию преступлений, совершаемых иностранными гражданами (на примере Иркутской области) / О.П. Грибунов, Е.А. Лайкова //

Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. Сборник науч. трудов: Иркутск, Восточно-Сибирский институт МВД России, 2015. с. 49 - 54

83. Грибунов, О.П. Некоторые тактические особенности привлечения переводчика к участию в предварительном расследовании / О.П. Грибунов, В.А. Родивилина // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2014. Вып. 3-2. с. 125 - 128

84. Грибунов О.П. К вопросу о личности преступника как элементе криминалистической характеристики мошенничества в сфере страхования, совершенного в отношении материальных интересов страховых компаний, в связи с внесением изменений в уголовное законодательство РФ / О.П. Грибунов, О.В. Трубкина // Российский следователь. 2015. № 8. - с. 6 -10

85. Григорьев, В. Организация крупномасштабного следственного эксперимента. (Из практики расследования массовых беспорядков) / В. Григорьев, А. Кондратов, Б. Кузнецов, А. Фролов // Законность. 1992, № 8-9. С. 11-14.

86. Григорьев, В.Н. Возбуждение уголовного дела при непосредственном обнаружении признаков преступления / В.Н. Григорьев // Правоведение. 1982, № 5. С. 98-101;

87. Гусев, А.В. Специалист-криминалист как субъект выдвижения версий в уголовном судопроизводстве / А.В. Гусев // Массовые коммуникации на современном этапе развития мировой цивилизации. Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием. Красково, Гуманитарно-социальный институт. 2015. С. 306-308

88. Давыдов, М.В. Проверка показаний на месте: перспективы совершенствования / М.В. Давыдов: монография. Орел: ОрЮИ МВД России, 2013. 103 с.

89. Домовец, С.С. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики уклонения от уплаты налогов строительными организациями / С.С. Домовец // Юридические науки. 2007, № 6 (28). С. 98-99;

90. Драпкин, Л.Я. Понятие и структура способа совершения преступления / Л.Я. Драпкин, М.С. Уткин // Проблемы борьбы с преступностью. Сборник научных трудов. Омск: Изд-во Ом. ВШМ МВД СССР, 1978. С. 129-134

91. Дрога, А.А. Актуальные вопросы производства судебно-бухгалтерской экспертизы в современных условиях / А.А. Дрога, С.П. Першин // Общество и право. Краснодар: Изд-во Краснодар. ун-та МВД России, 2014, № 3 (49). С. 211-216;

92. Еремин, С.Г. Требования к методам судебно-бухгалтерской экспертизы для решения диагностических и идентификационных задач при анализе бухгалтерского учета, сопряженного с использованием компьютерных средств / С.Г. Еремин, Ю.В. Третьяков // Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях современности: материалы Международной научно-практической конференции: в 2 т. Краснодар: Изд-во Краснодар. ун-та МВД России, 2013, Т. I. С. 58-68;

93. Ефремов, А.М. О разграничении понятий "раскрытие" и "расследование преступлений" / А.М. Ефремов, С.Г. Чиркин // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2003, № 2 (25). - С. 20-25;

94. Ждановских, А.Е. Этапы расследования преступления / А.Е. Ждановских // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010, № 3. С. 80-82;

95. Захарова, В.О. Основные ошибки, допускаемые экспертами в исследовательской части заключения при производстве судебных почерковедческих экспертиз / В.О. Захарова // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения: сборник научно-практических трудов. М.: Акад. Следств. комитета РФ, 2014, Вып. 4. С. 185-189

96. Зинин, А.М., Россинская, Е.Р. История становления и развития института судебной экспертизы в России / А.М. Зинин, Е.Р. Россинская // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2015, № 12. - С. 18-37;

97. Зотчев, В.А. Возможности судебной экспертизы документов при исследовании объектов с незначительными цветовыми различиями деталей / В.А. Зотчев, М.Е. Пахомов // Судебная экспертиза. Волгоград: ВА МВД России, 2015, № 3 (43). С. 71-82

98. Зуйков, Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления / Г. Зуйков // Социалистическая законность. 1971, № 11. С. 14-19;

99. Зуйков, Г.Г. "Модус операнди", кибернетика, поиск / Г.Г. Зуйков // Кибернетика и право. М.: Знание, 1970. - С. 46-56;

100. Зуйков, Г.Г. Использование данных о способах совершения преступлений для предотвращения преступлений / Г.Г. Зуйков // Изучение и предупреждение преступности. Воронеж, 1968, Вып. 9. С. 53-66;

101. Зуйков, Г.Г. Криминалистическое понятие и значение способа совершения преступления / Г.Г. Зуйков // Труды Высшей школы МООП СССР. М.: НИиРИО ВШ МООП СССР, 1967, Вып. 15. - С. 53-74;

102. Зуйков, Г.Г. О способе совершения и способе сокрытия преступления / Г.Г. Зуйков // Оптимизация расследования преступлений. Сборник научных трудов. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1982. С. 56-64;

103. Зуйков, Г.Г. Поиск преступников по признакам способов совершения преступлений / Г.Г. Зуйков. Учебное пособие. М.: НИиРИО ВШ МВД СССР, 1970. 191 е.;

104. Исютин-Федотков, Д.В. Получение образцов для сравнительного исследования / Д.В. Исютин-Федотков, Г.Н. Мухин: монография. М.: Юрлитинформ, 2014. 192 е.;

105. Ищенко, Е., Карагодин, В. Первоначальный этап расследования по делам о выпуске недоброкачественной продукции / Е. Ищенко, В. Карагодин // Социалистическая законность. М.: Известия, 1986, № 12. - С. 31-33.

106. Ищенко, Е.П. Основные вопросы оптимизации первоначального этапа расследования (по результатам социологического исследования) / Е.П. Ищенко // Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы

правоприменительной деятельности. Межвузовский сборник научных трудов. Омск: Изд-во Ом. ВШ МВД СССР, 1989. С. 140-147;

107. Ищенко, Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений / Е.П. Ищенко. Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1987. - 168

108. Карагодин, В.Н. Выявление признаков способа сокрытия преступления в процессе осмотра места происшествия / В.Н. Карагодин // Доказывание по уголовным делам. Межвузовский сборник. Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1986. - С. 132-141

109. Карагодин, В.Н. Проверка версий о составе и структуре организованных преступных групп / В.Н. Карагодин // Актуальные проблемы борьбы с правонарушениями. Материалы научно-практической конференции. Екатеринбург, 1992. С. 15-22;

110. Карагодин, В.Н. Соотношение сокрытия и способа совершения преступления / В.Н. Карагодин // Государство и право в системе социального управления. Межвузовский сборник научных трудов. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1981. С. 109-112;

111. Карпов, Е.А. Проведение следственного эксперимента при расследовании неправомерного доступа к компьютерной информации / Е.А. Карпов, Е.А. Коновалова, Д.А. Ястребов // Актуальные проблемы уголовного права и процесса. Сборник статей. М.: Полтекс, 2006, Вып. 1. С. 164-170;

112. Клименко, А.А. Вопросы технико-криминалистической экспертизы документов с целью установления давности нанесения штрихов паст шариковыми ручками / А.А. Клименко // Вестник криминалистики. 2006. Вып. 1 (17). С. 57-59;

113. Князьков, А.С. Тактические комбинации, основанные на производстве обыска / А.С. Князьков // Преступность в Западной Сибири: актуальные проблемы профилактики и расследования преступлений: Сборник статей по итогам всероссийской научно-практической конференции (28 февраля - 1 марта 2013 г.). Тюмень: Изд-во Тюмен. гос. ун-та, 2013. С. 361-364;

114. Кобец, П.Н. Противодействие преступности иностранных граждан и лиц без гражданства в России / П.Н. Кобец: монография. М., 2007 С. 96-97.

115. Козлов, В.Ф. Особенности субъективных признаков состава преступления, предусмотренного ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации / В.Ф. Козлов // Миграционное право. 2010. № 1. С. 20 - 24.

116. Козлов, В.Ф. Сведения об обстановке совершения организации незаконной миграции как элемент криминалистической характеристики преступления / В.Ф. Козлов // Современное право. М.: Новый Индекс, 2010, № 11. С. 118-121

117. Колдин, В.Я. Криминалистическая методика в системе криминалистики / В.Я. Колдин // Вестник криминалистики.2013. Вып. 3 (47). С. 9-13;

118. Коновалов, С.И. Актуальные проблемы теории и методологии криминалистики / С.И. Коновалов. Монография. Ростов-на-Дону: ДЮИ, 2010;

119. Коновалов, С.И. Теоретико-методологические проблемы криминалистики / С.И. Коновалов. Монография. Ростов-на-Дону, 2001;

120. Коновалов, С.И., Айвазова, О.В. Междисциплинарный характер категории «способ преступления: проблема соотношения уголовно -правовых, уголовно-процессуальных и криминалистических аспектов / С.И. Коновалов // Юристъ-правоведъ. 2007. № 1. - с. 5 - 8

121. Корж, В.С. Следственный осмотр документов в системе видов следственного осмотра / В.С. Корж // Российский следователь. 2008, № 19. С. 57;

122. Корухов, Ю.Г. Профессиональный осмотр и криминалистическая экспертиза документов в работе юриста / Ю.Г. Корухов. Учебное пособие М. МГУ ПС, 2000. - 121 с.;

123. Котенева Т.В. Методологические основы судебно-бухгалтерской экспертизы / Т.В. Котенева, Е.В. Черномырдина: монография. М.: Инфра-М, 2014. 208 с.;

124. Кудрявцева, А.В. Получение образцов для сравнительного исследования в уголовном судопроизводстве России (процессуальная природа, порядок, доказательственное значение) / А.В. Кудрявцева, Ю.А. Кудрявцева: монография. М.: Юрлитинформ, 2014. 208 е.;

125. Кузнецов, А.А. Особенности возбуждения уголовного дела о коммерческом подкупе / А.А. Кузнецов, Г.А. Лаврентьева // Проблемы криминалистической науки, следственной и экспертной практики. Межвузовский сборник научных трудов. Омск: Изд-во Омск. акад. МВД России, 2007, Вып. 6. С. 138-151

126. Кузнецов, А.П. Ответственность за незаконную миграцию по российскому законодательству / А.П. Кузнецов // Российский следователь. 2007. № 3. С. 20 - 23;

127. Кузьменко, Н.К. Периодизация этапов в методике расследования преступлений / Н.К. Кузьменко // Методика расследования преступлений. Общие положения: Материалы научно-практической конференции. М., 1976. С. 114-116;

128. Лавдаренко, Л.И. Понятия "расследование" и "раскрытие преступлений", их соотношение / Л.И. Лавдаренко // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: Материалы XIX Международной научно-практической конференции. Иркутск: ВСИ МВД России, 2014. - С. 53-56;

129. Лайкова, Е.А. Субъективные признаки составов преступлений, предусмотренных статьями 322.2, 322.3 Уголовного кодекса РФ / Е.А. Лайкова // Сибирский юридический вестник. 2017. № 3. С. 54-59;

130. Ларионов, И.А. Концептуальные положения расследования организации незаконной миграции / И.А. Ларионов // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Сборник трудов участников Международной научно-практической конф. Ростов-на-Дону: РЮИ МВД России, 2017. С. 86-90

131. Ларионов, И.А. Криминалистически значимые особенности личности незаконного мигранта и гарантии соблюдения, охраны и защиты прав и законных интересов этих лиц в процессе расследования преступлений, связанных с организацией незаконной миграции / И.А. Ларионов // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2015. № 4-2. С. 187-196

132. Ларионов, И.А. О потребности в систематизации способов совершения преступлений в сфере организации незаконной миграции как средстве совершенствования криминалистической методики расследования указанных деяний / И.А. Ларионов // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Сборник материалов Международной научно-практической конф. Ростов-на-Дону: РЮИ МВД России, 2021. С. 86 - 90

133. Ларионов, И.А. Обстановка совершения преступлений в сфере организации незаконной миграции и ее учет при подготовке допросов подозреваемых (обвиняемых) / И.А. Ларионов // Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2019. № 3 (85). С. 74-80

134. Ларионов, И.А. Особенности осмотра места происшествия при расследовании организации незаконной миграции / И.А. Ларионов // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Сборник научных трудов участников Международной научно-практической конф. Ростов-на-Дону: РЮИ МВД России, 2018. С. 132-138

135. Ларионов, И.А. Особенности участия переводчика в расследовании преступлений в сфере организации незаконной миграции / И.А. Ларионов // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2016. № 2-2. С. 117-123

136. Ларионов, И.А. Типичные способы организации незаконной миграции: результаты эмпирического обобщения / И.А. Ларионов // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях. Сборник материалов XXII международной научно-практической конференции: Иркутск: ВСИ МВД России. 2017. С. 380-384;

137. Ларионов, И.А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика организации незаконной миграции / И.А. Ларионов // Вестник Томского государственного университета. 2012. № 361. С. 111-114

138. Ларионов, И.А. Уголовно-правовые и криминологические основы противодействия преступности в сфере незаконной миграции / И.А. Ларионов // Вестник Томского государственного университета. 2012. № 360. С. 117-119

139. Ларионов, И.А. Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ как разновидность организации незаконной миграции: правовой и криминалистический анализ / И.А. Ларионов // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2020. № 2 (28). С. 65-75

140. Ларионов, И.А. Актуальные проблемы расследования организации незаконной миграции / А.В. Варданян, И.А. Ларионов // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2017. № 1 (35). С. 58-61

141. Ларионов, И.А. Научные основы формирования криминалистической характеристики преступлений, связанных с организацией незаконной миграции / А.В. Варданян, И.А. Ларионов // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2015. № 4-2. С. 9-17

142. Ларионов, И.А. Правовые и тактико-криминалистические особенности проведения следственных действий с участием мигрантов в контексте проблемы формирования системы полных и непротиворечивых доказательств по уголовным делам об организации незаконной миграции / А.В. Варданян, И.А. Ларионов // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2016. № 2-2. С. 3-9.

143. Ларионов, И.А. Особенности реализации специальных знаний в сфере судебного почерковедения при расследовании преступлений, связанных с организацией незаконной миграции / Кулешов Р.В., Ларионов И.А // Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы. Сб. материалов

международной научно-практической конференции. Иркутск: ВосточноСибирский институт МВД России, 2022. С. 55 - 58

144. Лебедев Н.Ю. К вопросу об этапах расследования преступления / Н.Ю. Лебедев // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе. Сборник материалов международной научно-практической конференции памяти д.ю.н. профессора В.И. Горобцова. Красноярск: Изд-во Сиб. юрид. ин-та МВД России, 2005, Ч. 2. - С. 327-330

145. Лейнова, О.С. Тактико-психологическое содержание подготовки и производства обыска в помещениях / О.С. Лейнова: монография. СПб.: Любавич, 2013. 156 с.

146. Лозовский, Д.Н. Актуальные вопросы производства отдельных следственных действий по делам экстремистской направленности / Д.Н. Лозовский // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2014. № 2. С. 52 - 54.

147. Лозовский, Д.Н. Организованная преступная деятельность как объект криминалистического исследования: вопросы теории и практики / Д.Н. Лозовский // Криминалистика и новые вызовы современности (58-е криминалистические чтения). Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции. М.: Академия управления МВД России. 2018 С. 233 - 237.

148. Лозовский, Д.Н. Отдельные вопросы криминалистического анализа организованной преступной деятельности / Д.Н. Лозовский // Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях современности. Материалы IV Международной научно-практической конференции. Краснодар: Краснодарский университет МВД России. 2016. С. 74-77

149. Ломшин, А.М. Типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу / А.М. Ломшин // Вестник криминалистики. М.: Спарк, 2011, Вып. 4 (40). - С. 96-100.

150. Луценко, О.А. Роль криминалистической характеристики в расследовании взяточничества / О.А. Луценко // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2016. № 10 (77). С. 129-133.

151. Луценко О.А. Следственная ситуация. Понятие, сущность, значение для расследования преступления / О.А. Луценко, В.З. Ткаченко // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2015. № 7 (62). С. 113-117

152. Луценко, О.А., Особенности оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений в сфере экономики / О.А. Луценко, Ю.С. Малиненко // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2017. № 4 (83). С. 120-123

153. Магомедов, Э.Б. Нелегальная миграция как фактор преступности / Э.Б. Магомедов // Вестник Моск. ун-та МВД России. 2008 № 10 С. 56-58;

154. Макаренко, И.А. Тактические особенности получения информации о личности преступника при производстве осмотра места происшествия / И.А.Макаренко // Актуальные проблемы криминалистической тактики: материалы Международной научно-практической конференции (г. Москва, 28 марта 2014 г.). М.: Юрлитинформ, 2014. - С. 184-188;

155. Марфицин, П.Г. Сообщение о преступлении, полученное из иных источников, или непосредственное обнаружение признаков преступления / П.Г. Марфицин // Совершенствование деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью в современных условиях. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Тюмень: ТГИМЭУП, 2005. С. 262-265

156. Мерецкий, Н.Е. Типичные следственные ситуации при расследовании преступлений коррупционной направленности / Н.Е. Мерецкий // Современные проблемы расследования преступлений: оптимальные пути их решения: сборник материалов межвузовского "круглого стола". Хабаровск: Изд-во Дальневост. юрид. ин-та МВД РФ, 2012. С. 19-23;

157. Моисеева, Т.Ф. Криминалистические экспертизы: изучение в рамках криминалистики и судебной экспертизы / Т.Ф. Моисеева // Вестник Московского университета МВД России. 2016, № 5. С. 63-65;

158. Моисеева, Т.Ф. Унификация процессуального законодательства о судебной экспертизе / Т.Ф. Моисеева // Российское правосудие. 2016, № 9 (125). С. 101-104

159. Моторина, Е.В. О роли внутреннего убеждения эксперта в количественной оценке сравнительных образцов для почерковедческого исследования / Е.В. Моторина // "Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики". Правоотношения и юридическая ответственность. Материалы VI Международной научно-практической конференции. Тольятти: Изд-во Волжск. ун-та, 2009, Ч. III. С. 217-220

160. Нарыжный Е.В. Судебно-почерковедческая экспертиза малообъемных почерковых объектов в подписных листах / Е.В. Нарыжный, А.С. Сотлейкина // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: Материалы Международной научно-практической конференции. Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД России, 2012. - С. 106-108;

161. Николаев, Ю.А. Непосредственное обнаружение признаков преступления в процессе оперативно-розыскной деятельности как повод к возбуждению уголовного дела / Ю.А. Николаев // Подходы к решению проблем законотворчества и правоприменения. Межвузовский сборник научных трудов. Омск: Изд-во Ом. юрид. ин-та МВД России, 1998, Вып. 3. С. 171-180

162. Облиенко, О.Л. Проблемы проведения технико-криминалистической экспертизы давности изготовления документов / О.Л. Облиенко // Современные проблемы юридической науки: Материалы VIII Международной научно-практической конференции. В 2-х частях. Челябинск: Полиграф-Мастер, 2012, Ч. II. С. 258-260;

163. Омельянюк, Г.Г., Россинская, Е.Р. Судебно-почерковедческая экспертиза: современное состояние и перспективы развития / Г.Г. Омельянюк,

Е.Р. Россинская // Воронежские криминалистические чтения. Сборник научных трудов. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 2003, Вып. 4. - С. 255-270;

164. Парфенова, М.С. Проблемы привлечения к ответственности за нелегальную миграцию в Российской Федерации / М.С. Парфенова // Пробелы в российском законодательстве. 2012. № 2. С. 163-165;

165. Подволоцкий И.Н. Осмотр и предварительное исследование документов / И.Н. Подволоцкий / Под ред.: Зинин А.М. М.: Юрлитинформ, 2004. 200 а;

166. Подольный, Н.А. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики / Н.А. Подольный // Правовая политика и правовая жизнь. 2011, № 3. С. 100-104;

167. Подольный, Н.А. "Расследование" - вместо "раскрытия" / Н.А. Подольный // Российская юстиция. 2005, № 8. С. 5-7

168. Подольный, Н.А. Подготовительный к расследованию этап - этап формирования информационной основы раскрытия и расследования преступлений / Н.А. Подольный // Библиотека криминалиста. Научный журнал. М.: Юрлитинформ, 2014, № 4 (15). С. 249-257;

169. Подольный Н.А. Личность преступника, совершающего незаконное предпринимательство, как элемент криминалистической характеристики / Н.А. Подольный, Ю.В. Шляпников // Следователь. Федеральное издание. 2006, № 8. - С. 52-55;

170. Подопригора, А.А. Типичные следственные ситуации и программы действий следователя (дознания) на первоначальном этапе расследования / А.А. Подопригора // Российский следователь. М.: Юрист, 2008, № 19. С. 9-13

171. Позднышов А.Н. К вопросу о феномене криминальной миграции / А.Н. Позднышов, И.В. Плясова // Юристъ-Правоведъ. 2005. № 4 (15). С. 78 -82.

172. Поташник, Д.П. Технико-криминалистическая экспертиза документов и ее роль в судебном доказывании / Д.П. Поташник. Учебное пособие для судей, следователей, прокуроров, лиц, производящих дознание,

защитников, экспертов, специалистов, студентов и аспирантов. М.: ЛексЭст, 2004. 144 е.;

173. Потудинский, В.П. Способ преступления как один из основных элементов криминалистической характеристики квартирных краж, совершаемых группой лиц / В.П. Потудинский // Вестник СевКавГТИ. Ставрополь: НОУ "СевКавГТИ", 2011, Вып. 11. - С. 152-154

174. Пронин, Н.В. Таможенный контроль как способ непосредственного обнаружения признаков преступлений / Н.В. Пронин // Актуальные проблемы современного уголовного процесса России. Межвузовский сборник научных статей. Самара: Изд-во "Самарский университет", 2008, Вып. 3. С. 221-234.

175. Пучнин, А.В. Специфика производства выемки и осмотра документов по экономическим преступлениям, связанным со служебной деятельностью / А.В. Пучнин // Вестник Воронежского института МВД России. 2012, № 1. - С. 61-66;

176. Расторопова, О.В. Совершенствование уголовно-правовых мер по противодействию незаконной миграции / О.В. Расторопова // Пробелы в российском законодательстве. 2016. № 7. С. 121 - 124;

177. Рачева, Н.В. Судебная фоноскопическая экспертиза по делам о должностных преступлениях / Н.В. Рачева // Правоохранительные органы: теория и практика. Екатеринбург: Изд-во Урал. юрид. ин-та МВД России, 2013, № 1. - С. 30-31

178. Родивилин И.П. Об участии специалиста при изъятии электронных носителей информации в ходе производства обыска и выемки / И.П. Родивилин, А.А. Шаевич // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра: сборник научных трудов. Иркутск: ВСИ МВД России, 2013, Вып. 3-4. - С. 153-157

179. Россинская Е.Р. Гносеологические и деятельностные экспертные ошибки при использовании в производстве судебных экспертиз современных технологий / Е.Р. Россинская // Вестник Московского университета МВД России. 2015, № 3. С. 18-22

180. Россинская, Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе / Е.Р. Россинская: монография. М.: Норма, Инфра-М, 2014. - 736 а;

181. Самойлова Ю.Б. Особенности последующего этапа расследования незаконной банковской деятельности / Ю.Б. Самойлова, В.Г. Стаценко // Северо-Кавказский юридический вестник. Ростов-на-Дону, 2015, № 2. С. 89-95;

182. Самойлюк, Н.В. Криминологическая характеристика личности преступника-мигранта / Н.В. Самойлюк // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. 2013. № 1 (24). С. 31 - 39

183. Самохина, А.В. Функции лидера в организованной преступной группе / А.В. Самохина // Следователь. М.: Юрист, 2000, № 3. С. 16-19

184. Семикаленова, А.И. Особенности определения объекта судебной программно-компьютерной экспертизы / А.И. Семикаленова // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2015, № 12. С. 72-74

185. Сергеев, А.А. К вопросу о типичных следственных ситуациях начального этапа расследования / А.А. Сергеев // Юридическая мысль. Научно-практический журнал. СПб.: Изд-во юрид. ин-та (Санкт-Петербург), 2009, № 1. С. 90-94;

186. Сосенушкина, М.Н. Диагностические исследования в технико-криминалистической экспертизе документов: Методические основы судебных экспертиз / М.Н. Сосенушкина // Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений: Методические основы судебных экспертиз. Материалы 3-й Всероссийской научно-практической конференции по криминалистике и судебной экспертизе: В 2-х томах. М.: ЭКЦ МВД России, 2006, Т. 2. С. 168-170;

187. Стрыгина, И.Е. Судебно-бухгалтерская экспертиза в условиях применения компьютерных систем / И.Е. Стрыгина // Право и образование. 2013, № 3. С. 157-164;

188. Ступина, С.А. Особенности квалификации преступлений, предусмотренных ст. 322.1 УК РФ - организация незаконной миграции / С.А.

Ступина, Е.А. Дмитрова, Е.А. Попкова: учебное пособие. Красноярск, ГУВД Красноярского края. 2007;

189. Судебно-почерковедческая экспертиза / Ароцкер Л.Е., Богачкина Г.Р., Доброславская Е.Е., Кузина В.М., и др.; редкол.: Добровольская Е.Д., Манцветова А.И., Орлова В.Ф. - М.: Юрид. лит., 1971. - 304 е.;

190. Судебно-почерковедческая экспертиза документов / Жижина М.В.; Под ред.: Ищенко Е.П. М.: Юрлитинформ, 2006. - 176 е.

191. Судебно-почерковедческая экспертиза. Особенная часть. Исследование малообъемных почерковых объектов / Под науч. ред.: Орлова В.Ф. 2-е изд., доп. и перераб. - М.: ЭКОМ, 2011. - 537 е.;

192. Судебно-почерковедческая экспертиза: Исследование рукописных текстов. Особенная часть. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Наука, 2007. - 341 е.;

193. Третьяков, О.Е. Фоноскопическая экспертиза: традиционные исследования и перспективы развития / О.Е. Третьяков // Судебная экспертиза на рубеже тысячелетий. Материалы межведомственной научно-практической конференции. Саратов: СЮИ МВД России, 2002, Ч. 1. - С. 171-176

194. Тюнин, Е.А. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных судебными приставами. Обстановка преступлений и механизм следообразования / Е.А. Тюнин // Закон и право. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014, № 3. С. 128-130;

195. Удовыдченко, И.В. Особенности рассмотрения явки с повинной в качестве повода для возбуждения уголовного дела / И.В. Удовыдченко // Российский криминологический взгляд. Ставрополь. 2007. № 3. С. 255-257;

196. Филиппов, А.Г. Этапы расследования преступлений как категория криминалистической методики / А.Г. Филиппов // Проблемы первоначального этапа расследования. Ташкент: НИиРИО Ташк. ВШ МВД СССР, 1986. С. 14-23;

197. Филиппов, П. Организация незаконной миграции: практика применения ст. 322.1 УК РФ и новеллы законодательства / П. Филиппов // Уголовное право. 2014. № 3;

198. Фролкин, Н.П. Сведения о личности преступника и членах организованной преступной группы, занимающихся организацией незаконной миграции как элементы криминалистической характеристики / Н.П. Фролкин,

B.Ф. Козлов // Российская юстиция. 2009. № 12

199. Халиков А.Н. Проблемы нормативно-правовой регламентации криминалистической методики / А.Н. Халиков // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2014, № 5 (16). С. 277-283;

200. Халиков, А.Н. Проблемы проведения комплексных компьютерных и судебно-бухгалтерских экспертиз по уголовным делам о служебных преступлениях / А.Н. Халиков // Эксперт-криминалист. М.: Юрист, 2011, № 3.

C. 23-25.

201. Ховрин, А.А. Особенности производства следственного эксперимента при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации / А.А. Ховрин // Актуальные проблемы борьбы с преступностью на современном этапе. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. Воронеж: Изд-во Воронеж. ин-та МВД России, 2003. - С. 159-160.

202. Худина, Т.Ф. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оформлением документов для въезда и проживания в России иностранных граждан и лиц без гражданства / Т.Ф. Худина. Иркутск, 2008;

203. Центров, Е. О сути следственного действия "проверка показаний на месте" / Е. Центров // Законность. М., 2013, № 10. С. 50-54;

204. Чех, А.О. Криминологические аспекты преступности мигрантов в России в условиях глобализации / А.О. Чех // Ленинградский юридический журнал. 2016. № 1 (43). С. 146-152.

205. Чурилов, С.Н. Криминалистическая методика расследования: проблемы, тенденции, перспективы / С.Н. Чурилов: монография. М.: Юстицинформ, 2011. - 128 с.

206. Чурилов, С.Н. Понятие и структура криминалистической методики нуждаются в расширении / С.Н. Чурилов // Вестник криминалистики. 2012, Вып. 1 (41). С. 13-17.

207. Шебалин А.В. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования хищений сотовых телефонов / А.В. Шебалин // Вестник криминалистики. М.: Спарк, 2008, Вып. 3 (27). С. 98-102;

208. Шурухнов, Н.Г. Следственные действия последующего этапа расследования фальшивомонетничества: практическое значение и тактико-технологические основы / Н.Г. Шурухнов // Российский следователь. М.: Юрист, 2014, № 5. С. 13-17;

209. Щеглова, Е.В. Особенности последующего и заключительного этапов расследования легализации преступного дохода / Е.В. Щеглова // Труды академии управления МВД России. 2009, № 1 (9). С. 124-128

210. Щербич, Л.А. Личность преступника как один из важнейших элементов криминалистической характеристики преступлений, посягающих на конституционные права и свободы человека и гражданина / Л.А. Щербич // Юристъ-Правоведъ. 2007, № 6. - С. 9-12

211. Яблоков, Н.П. Криминалистическая характеристика преступления и типичные следственные ситуации как важные факторы разработки методики преступлений / Н.П. Яблоков // Вопросы борьбы с преступностью. М.: Юрид. лит., 1979, № 30. С. 110-122;

212. Яковлева, Е.В. Судебно-почерковедческая экспертиза кратких удостоверительных записей / Е.В. Яковлева // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. Юридический журнал. М.: "1К-Пресс", 2006, № 3. С. 314321;

диссертационные исследования и авторефераты диссертаций

213. Андрюшенков, В.А. Уголовная ответственность за организацию незаконной миграции / В.А. Андрюшенков: дис... канд. юрид. наук. Омск. 2016;

214. Ароцкер Л.Е. Следственный эксперимент в советской криминалистике / Л.Е. Ароцкер: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харьков, 1951. 17 с.;

215. Асмандиярова, Н.Р. Борьба с незаконной миграцией на региональном уровне: уголовно-правовой и криминологический аспекты (по материалам Республики Башкортостан) / Н.Р. Асмандиярова: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008

216. Ахмедшин, Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника / Р.Л. Ахмедшин: дис. ... д-ра юрид. наук. Томск, 2006;

217. Бирюков С.Ю. Особенности расследования организации незаконной миграции / С.Ю. Бирюков: дисс. . канд. юрид. наук. Волгоград, 2008;

218. Бирюков, С.Ю. Особенности расследования организации незаконной миграции / С.Ю. Бирюков: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград. 2008;

219. Быховец, Н.И. Явка с повинной и ее реализация в оперативно-розыскной деятельности / Н.И. Быховец: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. 23 с.

220. Бышевский Ю.Ю. Миграция как криминологическая проблема и ее специфика на Северном Кавказе / Ю.Ю. Бышевский: дис ... канд. юрид. наук. Ставрополь, 2005. С. 105 - 107

221. Волчецкая, Т.С. Криминалистическая ситуалогия / Т.С. Волчецкая: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1997. - 48 с.;

222. Григорьев, В.Н. Непосредственное обнаружение признаков преступления органом дознания, следователем, прокурором, судом / В.Н. Григорьев: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Л., 1982. 17 е.;

223. Гуковская, Н.И. Теория и практика проведения следственного эксперимента на предварительном следствии / Н.И. Гуковская: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1959. 18 е.;

224. Зуйков, Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления / Г.Г. Зуйков: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1970. 31 е.;

225. Ишигеев, В.С. Обстановка совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики / В.С. Ишигеев: дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 1996. - 138 с.;

226. Кахбудаева, Э.Х. Уголовно-правовые и криминологические аспекты организации незаконной миграции / Э.Х. Кахбудаева: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2011.

227. Кудрявцева, Ю.А. Получение образцов для сравнительного исследования в уголовном судопроизводстве России (процессуальная природа, порядок, доказательственное значение) / Ю.А. Кудрявцева: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2013. 26 с.

228. Попов, А.П. Непосредственное обнаружение признаков преступления как повод к возбуждению уголовного дела / А.П. Попов: дис. ... канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 1999. 166 с.;

229. Рубан, А.С. Следственный эксперимент: теория и практика / А.С. Рубан: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владимир, 2009. - 25 с.;

230. Сухарникова, А.В. Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции / А.В. Сухарникова: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010.

231. Фойгель, Е.И. Специфика расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых лицами из числа местных этнических организованных преступных групп (по материалам Восточной Сибири и Дальнего Востока) / Е.И. Фойгель: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2004. 25 с.

232. Худина, Т.Ф. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оформлением документов для въезда и проживания в России иностранных граждан и лиц без гражданства / Т.Ф. Худина,: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2008

233. Шкилев, А.Н. Миграция: уголовно-правовые и криминологические аспекты / А.Н. Шкилев,: дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2006

материалы судебно-следственной практики

234. Уголовное дело 1-55/14. Шпаковский районный суд Ставропольского края.

235. Уголовное дело № 10-18844/2017. Московский городской суд.

236. Уголовное дело № 1-15/13. Лермонтовский городской суд Ставропольского края

237. Уголовное дело № 1-17/2019. Вахитовский районный суд г. Казани

238. Уголовное дело № 1-177/2016. Мещанский районный суд г. Москвы.

239. Уголовное дело № 1-219/2018. Щербинский районный суд г Москвы

240. Уголовное дело № 1-435/13. Головинский районный суд г. Москвы

241. Уголовное дело № 1-686. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга

242. Уголовное дело № 1-361/2020. Мичуринский городской суд Тамбовской области.

243. Уголовное дело № 1-83/19. Центральный районный суд г. Хабаровска.

244. Уголовное дело № 1-9/2014. Арзгирский районный суд Ставропольского края

ПРИЛОЖЕНИЕ

Аналитическая справка

по результатам изучения и обобщения следственно-судебной практики расследования преступлений в сфере организации незаконной миграции (уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 322.1, 322.2, 322.3 и иными смежными деяниями, совершенными с вышеназванными по совокупности)

1. Криминалистическая классификация типичных способов совершения преступлений в сфере организации незаконной миграции

1) Связанные с принятием заведомо незаконных решений при предоставлении государственных услуг в сфере миграции, в т.ч.: 19,4 %

при постановке на миграционный учет по месту пребывания 8,3 %

при выдаче разрешений на временное проживание 2,8 %

при оформлении вида на жительство 3,1 %;

при совершении указанных выше действий в рамках реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом 5,2 %

2) Связанные с созданием видимости законного пребывания на территории РФ мигрантов с истекшим сроком пребывания, путем имитации их выезда с территории РФ в другие государства и последующего возвращения в РФ, в т.ч.: 26,4 %

с внесением в паспорта и иные документы иностранных граждан поддельных реквизитов о якобы пересечении ими государственных границ, изготовлением поддельных документов (миграционных карт) 23,1 %

с внесением в паспорта и иные документы иностранных граждан фиктивных реквизитов о якобы пересечении ими государственных границ, выдачей на их имя фиктивных документов (миграционных карт) - при реальном вывозе/ввозе документов иными лицами 3,3 %

3) Связанные с фиктивным предоставлением мигрантам условий для пребывания в РФ 21,4 %

оформление и представление в органы по вопросам миграции фиктивного уведомления о прибытии иностранного гражданина 7,2%

или лица без гражданства по определенному адресу без намерения реального предоставления помещения

фиктивная регистрация по месту временного или постоянного проживания 5,3 %

фиктивное трудоустройство в организацию (либо к ИП), без намерения реального предоставления мигрантам работы в данной организации 3,2 %

фиктивное трудоустройство в организацию, не осуществляющую реальную предпринимательскую или иную не запрещенную законом деятельность 5,7 %

4) Связанные с фактическим созданием условий пребывания в РФ без юридического оформления данных фактов мигрантам, незаконно находящимся на территории РФ, в т.ч. 27,1 %

фактическое трудоустройство на различные, чаще всего неквалифицированные, виды деятельности (дворниками, строителями, работниками автомоечных комплексов и т.п.) вне процедуры миграционного учета 7,2 %

фактическое трудоустройство в сочетании с предоставлением помещения для проживания (чаще всего, хозяйственно-бытового назначения, расположенного в пределах территории организации), вне процедуры миграционного учета 4,4 %;

предоставление для проживания квартиры или частного дома, флигеля (принадлежащего субъекту на законных основаниях или арендованного и сданного нелегалам в субаренду) вне осуществления процедуры миграционного учета по данному адресу 9,7 %

предоставление для фактического проживания мигрантов производственно-бытового или иного помещения, стихийно используемого в качестве жилого 5,8 %

5) Иные действия 5,7 %

исходя из гендерного критерия, в качестве субъектами организации незаконной миграции являлись:

мужчины 61,5 %

женщины 38,5 %

с точки зрения численного критерия, деяния были совершены:

одним лицом 44,8 %

группой из двух человек 18,6 %

группой (организованной группой) из трех человек 19,8 %

группой (организованной группой) более трех человек 16,8 %

Критерий судимости субъектов преступлений

Ранее не судимы 88,4 %

Юридически не судимы 3,8 %

Ранее судимы 7,8 %

Организатор и/или руководитель преступной группы относился к категории:

Сотрудников подразделений по вопросам миграции 7,7 %

Сотрудником иных государственных органов 3,4 %

Не являлся государственным служащим, в т.ч.: 88,9 %

Работает в организации, осуществляющей юридическое, социальное и иное сопровождение мигрантов (в т.ч. руководит организацией) 44,8 %

Является учредителем либо руководителем фиктивной организации 7,4 %

Является учредителем либо руководителем организации, осуществляющей реальную предпринимательскую или иную законную деятельность 5,1 %

Предоставляет принадлежащее ему жилое помещение в аренду мигрантам 10,1 %

Предоставляет фиктивно принадлежащее ему жилое помещение в аренду мигрантам 13,5 %

Официально не осуществляет трудовую или иную взаимосвязанную деятельность 8,0 %

Критерий гражданской и национально-этнической принадлежности субъектов преступлений в сфере организации незаконной миграции

гражданин РФ, обладающий национально-этнической общностью с незаконными мигрантами 39,1 %

гражданин РФ, не имеющий национально-этнической общности с незаконными мигрантами 43,4 %

иностранный гражданин, на законных основаниях находящийся на территории РФ 13,2 %

иностранный гражданин, сам незаконно находящийся на территории РФ 4,3 %.

Мотивы преступлений в сфере организации незаконной миграции

корысть 91,3 %

Иные побуждения 8,7 %

Гражданская принадлежность мигрантов, фигурирующих в уголовных

делах об организации незаконной миграции

Иностранные граждане 99,1 %

Лица без гражданства 0,9 %

Принадлежность мигрантов, фигурирующим в уголовных делах, к государствам

Узбекистан 18,7 %

Таджикистан 22,9 %

Республика Молдова 4,1 %

Республика Азербайджан 12,5 %

Республика Армения 11,4 %

Украина 12,6 %

Кыргызстан 10,3 %

Иное 7,5 %

Количество мигрантов, проходящих в рамках одного уголовного дела об организации незаконной миграции

от одного до двух человек 19,2 %

от трех до десяти человек 42,3 %

от десяти до пятидесяти человек 23,1 %

более пятидесяти человек 15,4 %

Мигранты находились на территории Российской Федерации в момент обнаружения преступлений:

законно (в пределах сроков, установленных законодательством, но с недостоверной информацией относительно места пребывания или жительства) 18,6 %

незаконно (с превышением сроков, установленных законодательством) 25,6 %

незаконно (с фиктивным оформлением выезда из Российской Федерации и последующим возвращением в РФ, в т.ч. фактически уклоняясь от выезда по истечении установленного срока временного пребывания) 23,2 %

незаконно (с незаконным оформлением вида на жительство, гражданства) 11,6 %

незаконно (с незаконным участием в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом) 13,9 %

незаконно (по иным причинам) 7,1 %

Относительно нарушений миграционного законодательства с точки зрения соответствия фактического места проживания и/или работы мигрантов по отношению к указанному в разрешительной документации, мигранты находились:

мигранты проживали по адресу, фактически предоставленному субъектом преступления и осуществляли трудовую деятельность по его указанию (непосредственно по месту жительства либо в другом месте) при просроченной разрешительной документации, а также содержащей данные, не соответствующие действительности в отношении места регистрации 21,2 %

мигранты осуществляли трудовую деятельность по устной договоренности с работодателем, вопреки отсутствию или недействительности разрешения на работу 15,1 %

мигрантам были предоставлены фиктивные данные об их регистрации (постановке на учет) по данному адресу или трудоустройстве, их реальное место проживания и работы не входило в круг интересов субъектов преступления 42,4 %

мигранты платили арендную плату за фактическое проживание по определенному адресу, не соответствующему указанному в миграционной документации, их место работы или трудоустройство не входило в интересы субъектов преступления 12,1 %

иные варианты 9,2 %

Позиция обвиняемого по отношению к обвинению и даче достоверных показаний:

полностью признал себя виновным, согласился с обвинением, ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства 46,4 %

признал себя виновным, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, обязательства по которому, в целом, выполнил 7,6 %

признал себя виновным полностью, но от дачи показаний отказался в соответствии со ст. 51 Конституции РФ 4,3 %

признал себя виновным частично, дал развернутые показания, пояснения 14,8 %

признал себя виновным частично, но от дачи показаний отказался в соответствии со ст. 51 Конституции РФ 9,1 %

не признал себя виновным, дал развернутые показания, свидетельствующие в пользу допрошенного 11,1 %

не признал себя виновным, от дачи показаний отказался в соответствии со ст. 51 Конституции РФ 3,8 %

иные варианты 2,9 %

Осмотр документов проводился по уголовным делам 100 %

Осмотр места происшествия проводился по уголовным делам 37,3 %

Очная ставка проводилась 31,2 %

Проверка показаний на месте проводилась 6,4 %

Следственный эксперимент проводился 0,0 %

Предъявление живых лиц для опознания проводилось 3,7 %

В т.ч. по фотоснимкам 2,4 %

Предъявление для опознания предметов проводилось 0,0 %

Обыск по месту жительства и/или работы субъектов организации незаконной миграции проводился 33,2 %

Допрос мигрантов осуществлялся с участием/применением:

С участием переводчика 17,1 %

С участием сотрудника подразделений по вопросам миграции 1,7 %

С использованием средств видеосъемки 5,4 %

Допрос подозреваемого, обвиняемого осуществлялся с участием/применением:

С участием защитника 97,2 %

С участием сотрудника подразделений по вопросам миграции 4,2 %

С участием переводчика 1,2 %

С использованием средств видеосъемки 18,3 %

Обыск проводился с участием/применением:

С участием защитника подозреваемого, обвиняемого или адвоката владельца помещения (не имеющего статуса подозреваемого, обвиняемого) 71,1 %

С участием сотрудника подразделений по вопросам миграции 4,1 %

С участием переводчика 6,7 %

С участием прокурора (полномочных представителей органов прокуратуры: помощника прокурора и т.д.) 2,3 %

С участием подозреваемого, обвиняемого - проживающего по данному адресу 41,3 %

С участием иных владельцев жилого помещения 15,3 %

С участием собственника или иного владельца помещения, принадлежащего организации 19,3 %

С использованием средств видеосъемки 68,4 %