Совершенствование методики расследования преступлений в сфере долевого строительства жилья и иных объектов недвижимости тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.12, кандидат наук Григорян Спартак Арамович

• Григорян Спартак Арамович
• кандидат наук
• 2021

Оглавление диссертации кандидат наук Григорян Спартак Арамович

Введение

Глава 1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере долевого строительства жилья и иных объектов недвижимости как

информационная модель данной группы преступлений

§ 1. Общие положения криминалистической характеристики преступлений в

сфере долевого строительства жилья и иных объектов недвижимости

§ 2. Особенности обстановки совершения преступлений в сфере долевого строительства жилья и иных объектов недвижимости, типичных способов и

следов совершения указанных посягательств

§ 3. Криминалистически значимые признаки субъектов преступлений в

сфере долевого строительства жилья и иных объектов недвижимости

§ 4. Содержание иных элементов криминалистической характеристики преступлений в сфере долевого строительства жилья и иных объектов

недвижимости

Глава 2. Организационно-тактические особенности расследования преступлений в сфере долевого строительства жилья и иных объектов

недвижимости

§ 1. Особенности возбуждения уголовного дела по признакам преступлений в

сфере долевого строительства жилья и иных объектов недвижимости

§ 2. Формирование исходных следственных ситуаций по делам об указанной

категории преступлений

§ 3. Особенности обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании преступлений в сфере долевого строительства жилья и иных

объектов недвижимости

Глава 3. Особенности тактики проведения следственных действий при расследовании преступлений в сфере долевого строительства жилья и иных объектов недвижимости

§ 1. Актуальные аспекты производства допроса при расследовании преступлений в сфере долевого строительства жилья и иных объектов

недвижимости

§ 2. Особенности производства выемки, обыска, различных видов осмотра при расследовании преступлений в сфере долевого строительства жилья и иных

объектов недвижимости

§ 3. Особенности использования специальных знаний в процессе расследования преступлений в сфере долевого строительства жилья и иных

объектов недвижимости

Заключение

Список литературы

Приложение

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Совершенствование методики расследования преступлений в сфере долевого строительства жилья и иных объектов недвижимости»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность выбора темы диссертационного исследования.

Современная ситуация в сфере жилищного строительства такова, что, согласно данным Единого реестра проблемных объектов, опубликованного в Единой информационной системе жилищного строительства1, в целом по стране официально насчитывается около трех тысяч домов, оказавшихся недостроенными (проблемными), а также более тысячи застройщиков, имеющих обязательства в отношении этих объектов. Нарушены сроки завершения строительства и сроки передачи дольщикам принадлежащей им доли более, чем на 6 месяцев, в отношении 767 домов, реализуются различные процедуры банкротства в отношении более двух тысяч домов. За этими официальными цифрами - более сотни тысяч обманутых дольщиков, так и не получивших заблаговременно оплаченную и долгожданную недвижимость, а то и лишившихся единственного жилья, реализованного в счет гарантированного приобретения новостройки. Данные альтернативных и независимых источников (в том числе различных общественных организаций, движений, союзов, фондов: «Фонд защиты прав обманутых дольщиков», Движение обманутых дольщиков России, «Сила в движении» и др.) называют и более впечатляющее количество обманутых дольщиков (от двухсот тысяч до десяти миллионов), что обусловлено расхождениями в понимании критериев, позволяющих отнести объект строительства к категории проблемного, а инвестора признать обманутым дольщиком (в том числе с учетом применяемых субъектами преступления приемов, направленных на обход законодательства об участии в долевом строительстве).

1 Единый реестр проблемных объектов // Единая информационная система жилищного строительства // Ы^://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/список-проблемных-объектов

До вступления в силу Федерального закона от 01 мая 2016 г. № 139-Ф3, застройщикам, в зависимости от конкретных обстоятельств преступного деяния, чаще всего инкриминировались преступления, предусмотренные ст.ст. 159, 160, 201 УК РФ и другими нормами. При этом фактически доминировал состав мошенничества, совершенного в крупном и/или в особо крупном размере, а равно с использованием служебного положения.

В то же время следственно-судебные органы столкнулись с объективными трудностями доказывания имманентно присущего мошенничеству обмана и/или злоупотребления доверием как сознательных и целенаправленных действий, находящихся в причинно-следственной связи с невыполнением гражданско-правовых обязательств перед дольщиками. При мошенничестве требуется достоверно установить, что, убеждая граждан или представителей юридических лиц в необходимости совершения тех или иных юридически значимых действий (в данном случае - инвестирования в счет строительства жилого дома или иного помещения с последующей передачей инвесторам принадлежащих им объектов), субъекты преступления изначально не намеревались выполнять свои обязательства, предусмотренные гражданско-правовыми документами. Однако, как следует из материалов уголовных дел, не является редкостью ситуации, когда, не отрицая факта недостроя объектов капитального строительства, невыполнения в полном объеме строительно-монтажных, отделочных и иных работ, а также не состоявшейся передачи дольщикам введенного в эксплуатацию жилья, недобросовестные застройщики зачастую категорически аргументированно опровергают преднамеренный характер наступления неблагоприятного результата, тем более - вследствие обмана /или злоупотребления доверием, что действительно подтверждается объективно другими доказательствами.

Федеральным законом от 01 мая 2016 г. № 139-Ф3 Уголовный кодекс РФ пополнился ст. 200.3 «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости»,

что, по замыслу законодателя, призвано усилить уголовно-правовые меры защиты прав и законных интересов дольщиков. Конструкция указанной нормы носит бланкетный характер, отсылая к отечественному законодательству, регулирующему правоотношения в сфере долевого строительства многоквартирных домов и/или иных объектов недвижимости.

Для наступления уголовной ответственности по ст. 200.3 УК РФ достаточно доказать факт привлечения денежных средств граждан в размере, превышающем три миллиона рублей, вопреки установленным правилам и/или порядку. При этом законодатель нейтрально относится к мотивам, которыми руководствовался недобросовестный застройщик, не требуя доказывания факта обмана или злоупотребления доверием. В норме ст. 200.3 УК РФ не называются четкие уголовно-наказуемые критерии нарушения законодательства о долевом строительстве (тогда как очевидно, что нарушение нарушению - рознь, - по степени общественной опасности, характеру и размеру вреда, иным последствиям), в соответствии с которыми деяние можно признать преступлением, а не проступком. Тем не менее, формулируя обвинение, следователь обязан конкретизировать в нем нормы строительного законодательства, которые были нарушены обвиняемым, а также аргументировать изложенные в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого положения представленными доказательствами. Это закономерно влечет трудности в расследовании данных деяний, способствует отсутствию единообразия среди правоприменителей в интерпретации норм о долевом строительстве применительно к положениям ст. 200.3 УК РФ, а также продуцирует конфликтные следственные ситуации.

Уместно отметить, что вследствие относительной новизны такого явления, как долевое строительство жилья и иных объектов недвижимости, одноименная отрасль строительного законодательства продолжает переживать период активного формирования и совершенствования. Как известно, основным нормативным актом здесь является Федеральный закон РФ от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - ФЗ № 214). Однако за непродолжительный период действия указанного нормативного акта в него были внесены существенные изменения посредством принятия почти тридцати различных федеральных законов.

Наиболее заметным нововведением, признанным кардинально повлиять на снижение преступности в сфере долевого строительства, защиту прав и законных интересов дольщиков, является введение режима счетов эскроу, вступившего в силу с 1 июля 2019 г. Суть данного механизма заключается в передаче дольщиками денежных средств не напрямую застройщикам, а на счета эскроу, открытые в банковских учреждениях, выступающих в данном случае эскроу-агентами. Однако даже добросовестные застройщики по объективным причинам и в силу закономерных трудностей переходного периода не всегда оказались готовы сразу перейти на режим долевого строительства с использованием эскроу-счетов, в силу самого по себе организационно сложного и продолжительного характера строительных работ по возведению капитального объекта. Многоквартирные объекты, строительство которых началось до указанных нововведений, продолжают реализовываться по прежде сложившимся схемам, в чем наиболее заинтересованы застройщики, стремящиеся максимально отсрочить момент перехода на новые правила. Помимо объективных трудностей переходного периода, на рынке жилищного строительства остается немало недобросовестных застройщиков, которые, используя различные схемы, пытаются обойти законодательство о долевом строительстве, игнорируя не только режим эскроу-счетов, но и как таковое требование о государственной регистрации в росреестре договоров об участии в долевом строительстве.

Указанные факторы побудили выбрать данную тему диссертационного исследования.

Степень научной разработанности проблемы. Криминалистические аспекты расследования экономических преступлений в сфере строительства

стали более активно рассматриваться по мере коммерционализации строительной сферы в рамках общей тенденции формирования рыночных отношений. Хотя отдельные аспекты хищений при производстве строительных работ рассматривались и применительно к советскому периоду (Л.А. Сергеев). Разработке криминалистической методики расследования преступлений в сфере строительства посвящены труды ряда исследователей: Н.Ю. Макаровой, С.В. Задерако, Ю.Н. Кулешова и др. Некоторые исследователи, в частности, И.В. Веренич, И.В. Бандорина, А.Н. Буторов, С.С. Воронов, А.И. Леонов, О.Д. Соловьев, В.Ю. Яргутова сосредоточили свой научный и практический интерес на специфике использования специальных знаний при расследовании преступлений в сфере строительства и эксплуатации зданий, сооружений. Появление в контексте развития экономических отношений в сфере строительства такого явления, как долевое (инвестиционное) строительство жилья и иных объектов недвижимости, закономерно способствовало актуализации соответствующего интереса у преступности. Расследованию преступлений (преимущественно в виде мошенничества) в сфере жилищного (инвестиционного) строительства посвящены работы М.С. Газиева, А.Н. Розина, С.А. Лопатина и др. исследователей. Однако, во-первых, массовые не выполнения застройщиками обязательств перед своими инвесторами (дольщиками) в рамках участия в долевом строительстве жилья и иных объектов недвижимости не исчерпываются мошенничеством (и даже родовым понятием хищения), о чем наглядно свидетельствует введение ст. 200.3 УК РФ; во-вторых, в течение последних нескольких лет произошли существенные изменения в регламентации законодательства о долевом строительстве и, как следствие, в структуре данного сегмента преступности.

Цель диссертационного исследования - разработка комплекса криминалистических рекомендаций, направленных на совершенствование методики расследования преступлений в сфере долевого строительства жилья и иных объектов недвижимости.

Для достижения указанной цели разработана совокупность промежуточных задач:

- систематизация преступлений в сфере долевого строительства жилья с позиций положений о криминалистической классификации, выявление общности их криминалистически значимых качеств для определения содержания разрабатываемой частной криминалистической методики расследования;

- формирование теоретической базы диссертационного исследования путем анализа и систематизации диссертаций, монографий, иных источников специальной литературы, посвященных исследованию такого явления, как борьба с преступлениями в сфере долевого строительства жилья и иных объектов недвижимости;

- формирование эмпирической базы диссертационного исследования путем анализа материалов уголовных дел о преступлениях в сфере строительства жилья и иных объектов недвижимости, а также иных репрезентативных источников правоприменительной практики;

- уточнение структуры криминалистической характеристики преступлений в сфере строительства жилья и иных объектов недвижимости;

- рассмотрение содержания элементов криминалистической характеристики преступлений в сфере строительства жилья и иных объектов недвижимости с позиций теоретико-методологических положений учения о криминалистической характеристике преступлений;

- исследование особенностей поступления первичной информации о преступлениях в сфере долевого строительства жилья и иных объектов недвижимости;

- разработка перечня обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании преступлений в сфере долевого строительства жилья и иных объектов недвижимости, как элемента частной криминалистической методики;

- определение исходных следственных ситуаций, типичных для расследования преступлений в сфере долевого строительства жилья и иных

объектов недвижимости, а также комплекса адекватных для каждой из ситуаций действий следователя;

- разработка методико-криминалистических рекомендаций по совершенствованию производства отдельных следственных действий, типичных для расследования соответствующих деяний;

- формирование рекомендаций по повышению результативности использования потенциала специальных знаний при расследовании преступлений в сфере долевого строительства жилья и иных объектов недвижимости.

Объект диссертационного исследования - противоправная деятельность в сфере долевого строительства жилья и иных объектов недвижимости, а также деятельность уполномоченных субъектов правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию указанных преступных посягательств.

Предмет диссертационного исследования - закономерности совершения преступлений в сфере долевого строительства жилья и иных объектов недвижимости, а также криминалистические рекомендации по повышению результативности раскрытия и расследования указанных деяний.

Теоретическую основу диссертационного исследования образуют труды российских исследователей в сфере криминалистики и взаимосвязанных наук: Т.В. Аверьяновой, Ф.Г. Аминева, О.Я. Баева, П.П. Баранова, Р.С. Белкина, Л.В. Бертовского, А.В. Варданяна, А.Н. Васильева, Т.С. Волчецкой, Б.В. Волженкина, А.Ф. Волынского, Б.Я. Гаврилова, А.Ю. Головина, В.Н. Григорьева, А.В. Гусева, Л.Я. Драпкина, С.Г. Еремина, О.А. Зайцева, Г.Г. Зуйкова, Е.П. Ищенко, Ю.А. Кашуба, И.Я. Козаченко, В.Я. Колдина,

A.Н. Колесниченко, И.М. Комарова, С.И. Коновалова, Ю.Г. Корухова,

B.П. Лаврова, А.М. Ларина, Н.А. Лопашенко, Ю.А. Ляхова, И.А. Макаренко, Г.М. Меретукова, А.П. Мясникова, Г.Г. Небратенко, В.В. Николюка, В.А. Образцова, А.Н. Позднышова, О.В. Полстовалова, Н.И. Порубова, А.А. Протасевича, А.Р. Ратинова, С.Б. Россинского, Е.Р. Россинской,

Н.А. Селиванова, Б.П. Смагоринского, А.Б. Соловьева, М.С. Строговича, А.Г. Филиппова, О.В. Химичевой, Л.Г. Шапиро, Ф.Г. Шахкелдова, С.А. Шейфера, М.А. Шматова, С.П. Щерба, П.С. Элькинд, Н.П. Яблокова, П.С. Яни и других ученых.

Методологическая основа диссертации представлена всеобщим универсальным диалектическим методом научного познания, способствующим глубокому и всестороннему исследованию закономерностей совершения обозначенной группы деяний, специфике деятельности по их расследованию и сопутствующим этой деятельности проблемам. В процессе осуществления исследования также реализовывались системно-структурный, формальнологический, сравнительно-правовой, социологический, статистический методы, анализ и синтез, индукция и дедукция и др., осуществлялись такие действия (приемы) познавательного характера, как наблюдение, обобщение, сравнение, абстрагирование, описание, моделирование, анкетирование и интервьюирование и др.

Нормативную основу исследования составляют: Конституция Российской Федерации, международное законодательство, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, законодательство, регулирующее правоотношения в сфере строительства (в том числе долевого строительства), а также землевладения и землепользования, жилищное законодательство, официальные документы, содержащие разъяснения по толкованию норм права; подзаконные нормативные акты, регулирующие деятельность субъектов расследования преступлений обозначенной категории.

Эмпирическую базу исследования составляют следующие информационные источники: результаты изучения 177 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 159, 159.4, 160, 165, 200.3, 201, 286 УК РФ, а также об иных смежных деяниях, совершаемых в сфере долевого строительства жилья и иных объектов недвижимости; результаты интервьюирования 96 сотрудников следственных и оперативных подразделений, имеющих опыт выявления, раскрытия и расследования

указанных преступлений, данные опубликованной статистики и судебной практики, иные открытые информационные источники.

Научная новизна исследования определяется тем, что настоящая диссертационная работа является одним из первых монографических трудов, специально посвященных расследованию преступлений в сфере долевого строительства жилья и иных объектов недвижимости в условиях обновленного уголовного и уголовно-процессуального законодательства (принятия ст. 200.3 УК РФ, модернизация иных уголовно-правовых и уголовно-процессуальных норм), а также внесения существенных корректив в законодательство в сфере строительства. В работе аргументировано и критически переосмыслены результаты предыдущих исследований по смежной проблематике, детально рассмотрены вопросы непосредственно по заявленному направлению, которые не получили широкого освещения в работах иных авторов. Подвергнуты системному научному анализу закономерности совершения преступлений в сфере долевого строительства жилья и иных объектов недвижимости, итогом которого явилась авторская криминалистическая характеристика указанных деяний. На основе познанных закономерностей совершения преступлений указанной категории представлены методико-криминалистические рекомендации по совершенствованию организации расследования этих деяний (представлена авторская классификация типичных следственных ситуаций, даны рекомендации по повышению результативности производства типичных следственных действий, а также использования потенциала специальных знаний). О научной новизне проведенного диссертационного исследования свидетельствуют положения, вынесенные на защиту.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. С позиции научных положений о криминалистической классификации, выделена группа деяний (предусмотренных ст.ст.: 159, 159.4, 160, 165, 200.3, 201, 286 УК РФ и др.), совершаемых в сфере долевого строительства жилья и иных объектов недвижимости, входящая в содержание объекта разрабатываемой одноименной частной криминалистической методики.

Несмотря на расположение их в различных главах уголовного закона, общность криминалистически значимых качеств этих деяний предопределена не только спецификой правоотношений в сфере долевого строительства жилья и иных объектов недвижимости, но и единством механизма преступления (как сложной динамической системы, определяющей содержание преступных посягательств).

2. В содержательном аспекте под преступлениями в сфере долевого строительства жилья и иных объектов недвижимости в рамках данной частной криминалистической методики предлагается понимать группу преступных деяний, совершаемых в связи со строительством многоквартирного дома или иного капитального объекта, путем:

- незаконного привлечения денежных средств граждан или юридических лиц в счет декларируемой передачи клиентам по мере завершения строительства и ввода в эксплуатацию помещения, являющегося частью (долей) указанного объекта капитального строительства, конкретизированной в гражданско-правовом договоре или ином документе, выполняющим функцию такого договора;

- обмана или злоупотребления доверием клиентов, нарушений законодательства о долевом строительстве (в т.ч. попыток обхода требований указанного законодательства);

- производства строительных работ вопреки отсутствию или недействительности разрешительной и иной необходимой документации на строящийся объект, а равно создания видимости проведения таковых;

- незаконных действий уполномоченных должностных лиц государственных или муниципальных органов, в связи с осуществлением разрешительных, а также контрольно-надзорных полномочий в сфере строительства.

3. Структуру криминалистической характеристики преступлений в сфере долевого строительства жилья и иных объектов недвижимости образует совокупность следующих взаимосвязанных элементов: - криминалистически значимые особенности обстановки указанных преступлений (пространственно-

временные и другие условия, влияющие на выбор соответствующих способов деяний, а также предопределяющие иные обстоятельства); - способы (приготовления, совершения, сокрытия) преступлений в сфере долевого строительства; - особенности оставляемых следов; - криминалистически значимые особенности субъектов преступлений; - криминалистически значимые особенности личности потерпевших; - характеристика объекта долевого строительства, выступающая предметом правоотношений в данной сфере, а также объект капитального строительства (строящийся многоквартирный дом или иной объект недвижимости), структурно содержащий соответствующий объект долевого строительства.

4. Содержание обстановки совершения преступлений в сфере долевого строительства жилья и иных объектов недвижимости обладает отчетливым своеобразием, продуцируемым спецификой механизма преступной деятельности и его отображением в следовой картине данного события, в свою очередь, представляющей собой совокупность документальных, материально-фиксированных, идеальных следов.

Под типичным местом совершения названных деяний следует понимать: 1) помещение (офис, кабинет) организации, в которой состоялись: - заключение договора об участии в долевом строительстве жилья или иных объектов недвижимости (вопреки существующему порядку), получение денежных средств в счет выполнения обязательств по договору (заключение фактически аналогичных сделок с подписанием документов, в обход действующего законодательства: «предварительного договора», «договора инвестирования», «договора займа», «долговой расписки» и т.д.); 2) помещение (служебный кабинет) уполномоченного должностного лица государственного или муниципального органа, выдавшего разрешение на строительство вопреки отсутствию оснований, принявшего иные незаконные решения в связи со строительством и/или введением в эксплуатацию объекта долевого строительства жилья или иной недвижимости; помещение (служебный кабинет) иных сотрудников, которым, в силу служебных обязанностей поручено

составление соответствующей документации, ее оформление, учет, ведение делопроизводства и т.д.; 3) непосредственный участок пространства, в пределах которого осуществляется (либо должно осуществляться) строительство многоквартирного дома или иного объекта недвижимости, согласно гражданско-правовым обязательствам.

Несмотря на то, что преступлениям в сфере долевого строительства жилья и иных объектов недвижимости имманентно присущи действия по фальсификации или иному искажению разрешительной, учетно-отчетной, правоустанавливающей, гражданско-правовой, текущей документации, учет в качестве элемента обстановки преступления земельного участка, на котором осуществляется либо предполагается строительство, необходим, поскольку позволяет увидеть связь относительно: - предполагаемого объекта капитального строительства, согласно разрешительной документации, его соответствия категориям земель и разрешенному назначению их использования; - обязательств, предусмотренных гражданско-правовым договором; - реального хода и результатов строительства относительно как соответствия объекта характеристикам, предусмотренным в разрешительной документации, так и выполнения обязательств по передаче дольщикам завершенного строительством объекта.

5. Способы совершения анализируемых деяний могут представлены в виде следующей классификации:

1) Привлечение денежных средств дольщиков без намерения выполнить обязательства по передаче клиенту оговоренного объекта долевого строительства после завершения работ: а) полное отсутствие строительных работ; б) минимальный объем строительных работ для создания видимости выполнения обязательств; в) неоднократные продажи одного и того же объекта разным клиентам.

2) Строительство многоквартирного дома и/или привлечение денежных средств дольщиков вопреки отсутствию или недействительности разрешения на строительство, наличию иных ограничений: а) отсутствие разрешения на

строительство как такового; б) истечение срока действия разрешения на строительство, отказ в продлении срока действия, не обращение застройщика в установленном порядке о рассмотрении вопроса о продлении срока действия разрешения на строительство; в) недействительность (аннулирование) разрешения на строительство; г) строительство на земельном участке, не предназначенном для строительства многоквартирного дома; д) строительство на земельном участке и/или привлечение денежных средств клиентов вопреки аресту участка.

3) Строительство многоквартирного дома в нарушение технических характеристик разрешительной документации: а) превышение этажности и/или площади строящегося объекта; б) внесение иных изменений в проектную документацию и в строящийся объект без согласования разрешительной документации;

4) Выдача разрешения на строительство незаконно, необоснованно, с нарушением действующего порядка: а) выдача разрешения на строительство без фактической проверки содержания документации, представленной застройщиком; б) выдача разрешения на строительство вопреки выявленным нарушениям в документации, ее некомплектности; в) выдача разрешения на строительство вопреки подложности экспертизы проектной документации; г) выдача разрешения на строительство на земельном участке, не предназначенном для строительства многоквартирного дома.

5) Составление и оформление договоров и иных документов, отражающих продажу объекта долевого строительства, форма и содержание которых оставляет дольщику минимум прав и возможностей по защите своих интересов: а) составление и оформление суррогатов договоров долевого участия в строительстве (договоров займа, инвестирования, предварительных договоров и т.д.), фактическое содержание которых указывает на объект долевого строительства и связанные с ним обязательства; б) отказ от оформления сделки в виде договоров (расписка и иной документ, указывающий

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Григорян Спартак Арамович, 2021 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

нормативные акты и иные официальные документы

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных Федеральными конституционными законами РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФЗ);

2. Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 г. // «Российская газета», 10 декабря 1998;

3. Конвенция «О защите прав человека и основных свобод»: Рим, 04.11.1950 г. // Собрание законодательства РФ. 08.01.2001 г., № 2. - Ст. 163

4. Уголовный кодекс Российской Федерации: М.: Проспект, 2021. -352 с.;

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: М.: Проспект, 2021. - 384 с.;

6. Земельный кодекс Российской Федерации: М.: Проспект, 2021. -

272 с.

7. Жилищный кодекс Российской Федерации: М.: Проспект, 2021. -

272 с.

8. Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс»

9. О содействии развитию жилищного строительства: Федеральный закон РФ от 24.07.2008 № 161-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс»

10. О несостоятельности (банкротстве) : Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ

11. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс»;

12. О полиции: Федеральный закон от 7.02.2011. № З-ФЗ // Российская газета. 08.02.2011

13. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: федеральный закон: принят Государственной Думой 31 мая 2001 г. // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 73-Ф3. - Ст. 2291;

14. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс»;

15. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (с изменениями и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс»;

16. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате // Постановление Пленума Верховного суда РФ от 30.11.2017 г. № 48

17. О судебной экспертизе по уголовным делам // Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 // Российская газета. 2010. 30 декабря.

18. Об утверждении перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и перечня экспертных специальностей, по которым представляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России: Приказ Минюста России от 27 декабря 2012 г. № 237.

монографии, учебные пособия, учебники, статьи, тезисы выступлений, иные издания

19. Авдонин, В.А. Предпосылки формирования криминалистического учения о личности преступника / В.А. Авдонин // Публичное и частное право. 2014. №1. С. 151-156

20. Аксенова, Л.Ю. Соотношение обстоятельств, подлежащих установлению, и криминалистической характеристики преступлений, связанных с нападением на организации, осуществляющие денежные расчеты с

населением / Л.Ю. Аксенова // Подходы к решению проблем законотворчества и правоприменения. Межвузовский сборник научных трудов. Омск: Изд-во Омск. акад. МВД России, 2003, Вып. 10. С. 145-157;

21. Алешин, В.В., Гавло, В.К. Типичные исходные следственные ситуации, возникающие по делам о вымогательствах, связанных с отчуждением жилья граждан / В.В. Алешин, В.К. Гавло // Избранные труды. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2011. - С. 418-421;

22. Анненков, С.И. Использование криминалистической характеристики личности потерпевшего от мошенничества при организации его допроса / С.И. Анненков // Вестник Саратовской государственной академии права. 2008, № 1 . С. 153-157

23. Анненков, С.И. Особенности подготовки к допросу потерпевшего от совершения мошенничества / С.И. Анненков // Криминалистика. Экспертиза. Розыск. Сборник научных статей. Саратов: СЮИ МВД России, 2008. - С. 324332;

24. Антонов, В.А. Осмотр документов как одно из важных следственных действий при расследовании экономических преступлений / В.А. Антонов // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: Материалы Международной научно-практической конференции. Иркутск: Восточ.-Сиб. ин-т МВД России, 2011, Ч. I. - С. 15-18;

25. Ахмедшин, Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника и обстановка преступления / Р.Л. Ахмедшин // Актуальные проблемы государства и права. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. Новокузнецк: Изд-во КемГУ, 2005. С. 175-176

26. Багаутдинов, Ф. Изучение личности обвиняемого / Ф. Багаутдинов // Законность. 2001. № 1. С. 20 - 23;

27. Багмет, А.М. Рассмотрение заявлений и сообщений о преступлениях // / А.М. Багмет Уголовный процесс. 2006. № 6. С. 33 - 35

28. Баев, О.Я. И все же: реальность или иллюзия (еще раз о криминалистической характеристике преступлений) / О.Я. Баев // Вестник криминалистики. Вып. 1 (3). 2002. С. 19 - 23;

29. Бандурин, С.Г. Результаты оперативно-розыскной деятельности как повод к возбуждению уголовного дела / С.Г. Бандурин // Проблемы организации надзора за оперативно-розыскной деятельностью. Материалы научно-практической конференции. Саратов: СЮИ МВД России, 2006. С. 5062;

30. Батурин, С.С. Проведение оперативно-розыскных мероприятий с целью проверки информации о даче взятки судье / С.С. Батурин // Следователь. 2014, № 6 (194). С. 5-7;

31. Белкин, Р.С. Криминалистика: краткая энциклопедия / Р.С. Белкин. М. 1993. С. 41

32. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике / Р.С. Белкин. М.: Юрид. лит., 1988. С. 211 -212

33. Белов, О.А. Особенности возбуждения уголовного дела как элемент частной криминалистической методики: значение и содержание / О.А. Белов, А.Т. Валеев, А.М. Лютынский // Актуальные проблемы российского права. -М.: Изд-во МГЮА, 2008, № 2 (7). - С. 237-243;

34. Берестнев, М.А., Головин, А.Ю. Типичные исходные следственные ситуации в практике раскрытия и расследования разбойных нападений на автодорогах / М.А. Берестнев, А.Ю. Головин // Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях современности: материалы II Всероссийской научно-практической конференции. Краснодар: Изд-во Краснодар. ун-та МВД России, 2014. - С. 65-73;

35. Бертовский, Л.В. Выявление преступлений, связанных с нарушением правил экономической деятельности / Л.В. Бертовский // Академическая мысль. 2018. № 1 (2). С. 11-14.

36. Бертовский, Л.В. Преступное нарушение правил экономической деятельности (криминалистическая характеристика) / Л.В. Бертовский, И.В.

Глазунова // Вестник Финансового университета. 2016. Т. 20. № 6 (96). С. 147155

37. Бертовский, Л.В. Способы совершения преступлений коррупционной направленности в негосударственном секторе экономики и методы их выявления / Л.В. Бертовский, И.Н. Потапов // Проблемы экономики и юридической практики. 2017. № 3. С. 155-162

38. Бертовский, Л.В. Криминальная инсценировка как способ совершения преступлений в сфере экономической деятельности / Н.Ю. Лебедев, Л.В. Бертовский, Б.Р. Сембекова // Государственная служба и кадры. 2018. № 3. С. 72-75;

39. Бессонов, А.А. Способ преступления как элемент его криминалистической характеристики / А.А. Бессонов // Пробелы в российском законодательстве.2014. № 4. С. 171 - 173;

40. Блинов, А.С. Долевое участие в инвестировании строительства: проблемы формирования нормативно-правовой базы и судебной практики / А.С. Блинов // Правовые вопросы недвижимости. 2005, № 2. С. 14-16

41. Богомолова, С.Н., Образцов, В.А. Допрос потерпевшего и свидетеля на предварительном следствии / С.Н. Богомолова, В.А. Образцов. М.: ИМПЭ, Омега-Л, 2003. 160 с.;

42. Брылев, В.И. Оперативно-розыскное сопровождение задержания и допроса подозреваемого / В.И. Брылев, Л.А. Лях // Современные проблемы уголовной политики: материалы IV Международной научно-практической конференции. Краснодар: Краснодарский ун-т МВД России, 2013. С. 262-271

43. Бурданова, В.С. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, как важнейший элемент частных криминалистических методик / В.С. Бурданова // Вестник криминалистики. 2001, Вып. 2. С. 38-42

44. Бурцев, А.В. Некоторые особенности возбуждения уголовного дела по результатам оперативно-розыскной деятельности / А.В. Бурцев // Вестник Белгородского юридического института МВД России. 2013, № 1. С. 81-84;

45. Бутырин, А.Ю. Теория и практика судебной строительно-технической экспертизы / А.Ю. Бутырин. М.: Городец. 2006. 224 с.;

46. Бутырин А.Ю., Орлов Ю.К. Строительно-техническая экспертиза в современном судопроизводстве / А.Ю. Бутырин, Ю.К. Орлов: учебник для вузов. М., 2010.

47. Быков, В. Допрос потерпевшего / В. Быков // Законность. 2014, № 6. - С. 27-32;

48. Быков, В.М. Заключение и показания специалиста как новые виды доказательств / В. Быков // Право и политика. М., 2006, № 3. - С. 131-136;

49. Вандышев, В.В. Способы сокрытия преступлений и их квалификации / В.В. Вандышев // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2000. № 2. С. 94 - 100

50. Варданян, А.В. Дискуссионные вопросы формирования дефиниции понятия специалиста в уголовном судопроизводстве / А.В. Варданян // Юристъ-Правоведъ. 2017. № 4 (83). С. 38- 41;

51. Варданян, А.В. Современные проблемы использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве / А.В. Варданян // Юристъ-Правоведъ. 2019. № 2 (89). С. 158-16;

52. Варданян, А.В. Судебная экспертиза в структуре доказательств по уголовным делам: некоторые современные проблемы / А.В. Варданян // Философия права. 2019. № 2 (89). С. 56-60

53. Варданян А.В. Общие положения судебной строительно-технической экспертизы в уголовном судопроизводстве / А.В. Варданян, С.С. Мирзоян // Философия права. 2014. № 4 (65). С. 44-47

54. Варданян, А.В. Криминалистические знания о посткриминальной деятельности: проблемы формирования и развития / А.В. Варданян // Философия права. 2020. № 1 (92). С. 129-135

55. Варданян, А.В. Субъект преступления и личность преступника как междисциплинарные категории уголовно-правовых наук: вопросы

соотношения и интеграции / А.В. Варданян // Всероссийский криминологический журнал. 2016. Т. 10. № 2. С. 244-251;

56. Варданян, А.В., Грибунов, О.П. Современная доктрина методико-криминалистического обеспечения расследования отдельных видов преступлений / А.В. Варданян, О.П. Грибунов // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. 2017. № 2 (81). С. 23-35

57. Ведерников Н.Т. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступления / Н.Т. Ведерников // Криминалистическая характеристика преступления. М., 1984. 58 с.;

58. Веренич, И.В. Допрос эксперта и специалиста при расследовании преступлений в сфере строительства / И.В. Веренич // Известия Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. Аспирантские тетради. 2008. № 37 (80). С. 36-40

59. Веренич, И.В., Челышева, О.В. Объект, предмет и задачи судебной строительно-технической экспертизы / И.В. Веренич, О.В. Челышева // Эксперт-криминалист. СПб., 2008. № 2. С. 39-40

60. Веснина, С.Н. Снятие конфликта как необходимое условие для установления психологического контакта при допросе потерпевшего / С.Н. Веснина // Проблемы реализации судебной реформы в Российской Федерации. Сборник научных статей. Саратов: СЮИ МВД России, 2001, Вып. 2: Ч. 2. С. 125-132

61. Вехов, В.Б. Осмотр документа на машинном носителе / В.Б. Вехов // Уголовный процесс. 2005, № 1. С. 60-64

62. Волохова, О.В. Психологические и криминалистические аспекты допроса потерпевшего (на примере расследования мошенничества) / О.В. Волохова // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Дальневосточном федеральном округе. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Хабаровск: Изд-во Дальневост. юрид. ин-та МВД РФ, 2008, Ч. 2. - с. 440-444

63. Волчецкая, Т.С. Криминалистическая ситуалогия в практике борьбы с организованной преступностью / Т.С. Волчецкая // Организованная преступность. Уголовно-правовые и криминологические проблемы. Сборник научных трудов. Калининград: Изд-во Калинингр. ун-та, 1999. С. 63-70;

64. Волчецкая, Т.С. Криминалистическая ситуалогия: понятие, обоснование и содержание / Т.С. Волчецкая // Актуальные вопросы уголовного права, процесса и криминалистики. Сборник научных трудов. Калининград: Изд-во Калинингр. ун-та, 1998. С. 55-62

65. Волчецкая, Т.С. Генезис, современные тенденции и перспективы развития криминалистической ситуалогии на современном этапе / Т.С. Волчецкая // Ситуационный подход в юридической науке и правоприменительной деятельности. Материалы международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы использования ситуационного подхода в юридической науке и правоприменительной деятельности". Калининград, 2012. С. 15 - 20

66. Воронин, С.Э., Гавло, В.К. Проблемно-поисковые следственные ситуации / С.Э. Воронин, В.К. Гавло // Избранные труды. 2011. С. 434 - 443

67. Гавло, В.К. Обстановка преступления как структурный компонент криминалистической характеристики преступления / В.К. Гавло // Избранные труды. Барнаул: изд-во Алт. ун-та, 2011. - С. 162-169;

68. Гавло, В.К. Особенности допроса свидетелей и потерпевших по делам о хищениях денежных средств в сфере банковского кредитования / В.К. Гавло, М.А. Неймарк // Проблемы криминалистической науки, следственной и экспертной практики. Межвузовский сборник научных трудов. Омск: Изд-во Омск. акад. МВД России, 2006, Вып. 5. - С. 36-46;

69. Гавло, В.К. Следственные ситуации как основа организации расследования преступлений / В.К. Гавло // Избранные труды. 2011. С. 578 -585

70. Гаврилов, Б.Я. Стадия возбуждения уголовного дела: мнение практиков и ученых / Б.Я. Гаврилов // Вестник Московского университета МВД России. 2016. № 4. С. 33 - 40;

71. Газиев, М.С. Характеристика личности потерпевших от корыстных преступлений в сфере жилья / М.С. Газиев // Российский следователь. 2019. № 13. С. 14 - 15.

72. Головин, А.Ю. Криминалистическая систематика / А.Ю. Головин. М., 2002. С. 120

73. Головин, А. Ю. Криминалистическая характеристика преступлений как категория современной криминалистики / А.Ю. Головин // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. Вып. 1, ч. 2. Тула, 2012. С. 44

74. Головин, А.Ю. К вопросу межэлементных связей в криминалистической характеристике преступления / А.Ю. Головин // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях. Сборник материалов XXIII международной научно-практической конференции. Иркутск, 2018. С. 31-35

75. Головин, А.Ю. Проблемы и пути совершенствования методик расследования отдельных видов преступлений / А.Ю. Головин // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2014. № 3-2. С. 3-10;

76. Головин, А.Ю. Система криминалистики: вопросы теории / А.Ю. Головин // Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы. Материалы Международной научно-практической конференции. Иркутск, 2019. С. 32-37;

77. Григорян, С.А. Особенности допроса потерпевших при расследовании преступлений в сфере долевого строительства жилья / С.А. Григорян // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики: Сборник материалов Международной научно-практической конференции. Ростов-на-Дону, 2020. С. 91-98

78. Григорян, С.А. Актуальные проблемы расследования преступлений в сфере долевого строительства жилья и иных объектов недвижимости / С.А. Григорян // Материалы Всероссийских научно-практических конференций по актуальным проблемам антикриминальной деятельности в России: Сборник научных трудов. М.: Креативная экономика, 2019. С. 28 - 32

79. Григорян, С.А. Законодательство в сфере долевого строительства жилья и иных объектов недвижимости как источник для формирования частной криминалистической методики расследования указанных деяний / С.А. Григорян // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2020. № 3 (15). С. 35-42

80. Григорян, С.А. Обстановка совершения преступлений в сфере долевого строительства жилья и иных объектов недвижимости как элемент криминалистической характеристики указанных деяний / С.А. Григорян // Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2020. № 3 (89). С. 104-110

81. Григорян, С.А. Особенности использования специальных знаний в процессе расследования преступлений в сфере долевого строительства жилья и иных объектов недвижимости / С.А. Григорян // Теория и практика совершенствования правовых, научно-методических и информационных основ использования специальных знаний в судопроизводстве. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Отв. редактор Ф.Г. Аминев. Уфа, 2020. С. 25-29

82. Григорян, С.А. Структура криминалистической характеристики преступлений в сфере долевого строительства жилья и иных объектов недвижимости: дискуссионные вопросы / С.А. Григорян // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2020. № 3. С. 114-119

83. Гриненко, А. Проблемы отграничения взятки или коммерческого подкупа от их провокации при проведении оперативно-розыскных мероприятий / А. Гриненко // Уголовное право. 2013, № 5. С. 50-52;

84. Гусев, А.В. Использование геодезических спутниковых систем при эксцентрическом способе осмотра места происшествия / А.В. Гусев, С.В. Пахомов // Общество и право. 2014, № 3 (49). С. 202-206

85. Догонов, А.Е. Особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях, связанных с воспрепятствованием законной предпринимательской или иной деятельности / А.Е. Догонов // Юристъ-Правоведъ. 2012, № 6. С. 52-55;

86. Догонов, А.Е. Особенности производства допроса подозреваемого по уголовным делам о преступлениях, связанных с воспрепятствованием законной предпринимательской или иной деятельности / А.Е. Догонов // Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях современности: материалы Международной научно-практической конференции. Краснодар: Краснодарский ун-т МВД России. 2013. С. 317 - 322;

87. Домовец, С.С., Петрова, А.Н. Тактические особенности проведения обыска и выемки по делам, связанным с уклонением от уплаты налогов в сфере строительства / С.С. Домовец, А.Н. Петрова // Современные проблемы права: Сборник научных трудов. Волгоград: ВА МВД России, 2009, Ч. 2. - С. 54-62;

88. Донских, Е.Г. Долевое участие в строительстве - аспекты законодательства и реалии жизни / Е.Г. Донских // Юрист. 2008, № 1. С. 31-33

89. Драпкин, Л.Я. Использование методики рефлексивного моделирования при изучении темы "Тактика допроса подозреваемого в конфликтной ситуации" / Л.Я. Драпкин // Российский юридический журнал. 2013. № 6 (93). С. 96 - 102;

90. Жариков, Ю. Явка с повинной как обстоятельство, смягчающее наказание осужденного / Ю. Жариков // Уголовное право. - М.: "Юридические программы", 2007, № 5. С. 30-32

91. Жнакин, А. Противодействие преступлениям в сфере долевого строительства многоквартирных домов / А. Жнакин // Законность. 2016, № 3. С. 4-5;

92. Зайцева, Е.А. Заключение и показания специалиста / Е.А. Зайцева, Д.П. Чипура // Конституция Российской Федерации и проблемы уголовного права, криминологии и уголовного процесса. Сборник научных трудов. -Волгоград: ВА МВД России, 2005. - С. 124-132;

93. Замылин, Е.И. Тактико-психологические особенности допроса потерпевших (свидетелей), подвергшихся неправомерному воздействию заинтересованных лиц / Е.И. Замылин // Адвокатская практика. М.: Юрист, 2007, № 2. С. 22-25;

94. Зимнева, С.В. Нарушение законодательства об участии в долевом строительстве: вопросы уголовной ответственности / С.В. Зимнева, О.В. Павленко // Таврический научный обозреватель. 2017. № 8 (25). С. 47 - 53

95. Зуйков, Г.Г. Основы криминалистического учения о способе совершения и сокрытия преступления / Г.Г. Зуйков // Криминалистика. Том 1 / Под ред. Р.С. Белкина, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина. М., 1987. С. 41 - 57

96. Зуйков, Г. Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления / Г.Г. Зуйков // Социалистическая законность. 1971. № 11. С. 16 -17;

97. Зуйков, Г.Г. "Модус операнди", кибернетика, поиск / Г.Г. Зуйков // Кибернетика и право. М.: Знание, 1970. С. 46-56;

98. Зуйков, Г.Г. Логические формы познания повторяемости способов совершения преступлений / Г.Г. Зуйков // Криминалистика и судебная экспертиза. Республиканский межведомственный сборник научных и научно-методических работ. Киев, 1969, Вып. 6. С. 80-86;

99. Зуйков, Г.Г. О способе совершения и способе сокрытия преступления/ Г.Г. Зуйков // Оптимизация расследования преступлений. Сборник научных трудов. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1982. - С. 56-64;

100. Иванов, Д.А. Роль и значение допроса потерпевшего для установления характера и размера вреда, причиненного преступлением в целях его последующего возмещения (компенсации) / Д.А. Иванов // Вестник Московского университета МВД России. 2016, № 4. - С. 70-74;

101. Ишигеев, В.С., Малышев, А.А. Значение обстановки совершения преступления для частных криминалистических методик / В.С. Ишигеев, А.А. Малышев // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. Юридический журнал. 2008, № 4. С. 159-161

102. Кабанова, Ж.Ю. Особенности производства выемки документов и их осмотр при расследовании мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья / Ж.Ю. Кабанова // Право и образование. 2008, № 5. С. 109-112

103. Карагодин, В.Н. Осмотр места происшествия, обыск или выемка? / В.Н. Карагодин // Российский юридический журнал. 2012, № 5 (86). С. 128-132;

104. Карпенко, В.М., Крашенинников, С.В. К вопросу об обстоятельствах, подлежащих установлению по делам о хищении грузов из подвижного состава железнодорожного транспорта / В.М. Карпенко, С.В. Крашенинников // Вестник криминалистики. - М.: Спарк, 2014, Вып. 1 (49). - С. 23-27

105. Киселева, Л.В. Истрия развития экономических преступлений в сфере строительства как нарастающая опасность подрыва экономической безопасности Российской Федерации / Л.В. Киселева, К.А. Зеленков // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2010. № 2. С. 266 - 268

106. Князьков, А.С. О критериях значимости криминалистической характеристики преступления / А.С. Князьков // Вестник Томского государственного университета. 2007. № 304. С. 123;

107. Князьков, А.С. Законность и этичность приемов воздействия на подозреваемого и обвиняемого в ходе допроса / А.С. Князьков // Уголовная юстиция. Научно-практический журнал, 2014, № 1 (3). - С. 86-90;

108. Колесниченко, А.Н., Коновалова, В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений / А.Н. Колесниченко, В.Е. Коновалова. Харьков, 1985;

109. Колмаков, П.А. К вопросу об обстоятельствах, подлежащих установлению и доказыванию по убийствам, совершенным по найму / П.А.

Колмаков, О.А. Тетерин // Актуальные проблемы юридической науки и правоприменительной практики: Сборник научных трудов. Сыктывкар: Изд-во Сыктывк. ун-та, 2010, Вып. 6. С. 87-93;

110. Коновалов, С.И. Способ преступления: уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты / С.И. Коновалов // Юридический вестник Кубанского государственного университета. 2011. № 2 (7). С. 19;

111. Коновалов, С.И. Соотношение криминалистической характеристики и механизма преступления по делам о преступных нарушениях требований пожарной безопасности / С.И. Коновалов, Ю.А. Бондаренко // Теория и практика общественного развития. 2011. № 8. С. 210 - 214.

112. Коновалов, С.И. Способ совершения преступления и значение точного установления его для методики расследования краж автотранспортных средств, совершаемых межрегиональными преступными группами / Ю.В. Демидченко, С.И. Коновалов // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Всероссийский «круглый стол», 2000. С. 115 - 117.

113. Корж, В.С. Следственный осмотр документов в системе видов следственного осмотра / В.С. Корж // Российский следователь. 2008, № 19. С. 5-7;

114. Корухов, Ю.Г. Профессиональный осмотр и криминалистическая экспертиза документов в работе юриста / Ю.Г. Корухов. Учебное пособие. М.: Изд-во Юрид. ин-та МГУ, 2000. - 121 е.;

115. Костенко, Р.В. Заключение и показания эксперта и специалиста как доказательства в уголовном процессе / Р.В. Костенко // Проблемы теории и практики уголовного процесса: история и современность. - Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2006. - С. 530-533;

116. Кудрявцев, А.В. Особенности использования результатов оперативно-розыскного документирования в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела по преступлениям коррупционного характера / А.В. Кудрявцев, А.А. Морозов // Обеспечение прав человека в условиях

современного государства: Материалы международной научно-практической конференции. Владимир: ВЮИ ФСИН России, 2010, Ч. 2. - С. 105-110

117. Кудрявцева, А.В. Заключение и показания специалиста как источник доказательств в уголовном процессе России / А.В. Кудрявцева // Вопросы правовой теории и практики. Межвузовский сборник научных трудов. - Омск: Изд-во Омск. акад. МВД России, 2007, Вып. 3. - С. 117-127

118. Кузнецов, А.А. Изучение личности потерпевшего, свидетеля при подготовке к допросу / А.А. Кузнецов // Международные юридические чтения. Материалы научно-практической конференции. Омск: Изд-во Омск. юрид. инта, 2006, Ч. 4. - С. 37-40

119. Кузнецов, А.А. Использование служебного положения как обстоятельство, подлежащее установлению при расследовании преступлений в сфере экономики / А.А. Кузнецов // Совершенствование следственной и экспертной практики: материалы международной научно-практической конференции Омск: Омск. акад. МВД России, 2010. С. 20-23;

120. Кузнецов, А.А. Особенности возбуждения уголовного дела о коммерческом подкупе / А.А. Кузнецов, Г.А. Лаврентьева // Проблемы криминалистической науки, следственной и экспертной практики. Межвузовский сборник научных трудов. - Омск: Изд-во Омск. акад. МВД России, 2007, Вып. 6. - С. 138-151

121. Кузнецов, А.А. Предмет допроса подозреваемого при расследовании коммерческого подкупа / А.А. Кузнецов, Г.А. Лаврентьева // Актуальные проблемы уголовно-процессуальной политики Российской Федерации: материалы международной научно-практической конференции. Омск, 2013. С. 55 - 58

122. Кузнецова, А.В. Обстоятельства, подлежащие установлению в ходе расследования преступлений, совершаемых медицинскими работниками / А.В. Кузнецова // Юристъ-Правоведъ. 2015, № 4. С. 116-119;

123. Лаврухин, С.В. Значение криминалистических характеристик преступлений / С.В. Лаврухин // Вестник криминалистики. Вып. 1 (29). М.: Спарк, 2009. С. 66 - 73;

124. Лазаренкова, О.Г. Новеллы законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов / О.Г. Лазаренкова // Градостроительное право. 2016, № 2. С. 15-18;

125. Лапин, Е.С. Проблемы расследования уголовных дел о провокации взятки и коммерческого подкупа / Е.С. Лапин. Саратов: Научная книга, 2016. 179 е.;

126. Лебедев, Н.Ю. Некоторые аспекты преодоления конфликтов, возникающих в ходе проведения обыска и выемки, при расследовании преступлений / Н.Ю. Лебедев // Проблемы юриспруденции: сборник научных статей и тезисов. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2011, Вып. 4. - С. 75-80

127. Лебедев, Н.Ю. Некоторые подходы к преодолению конфликтов, возникающих в ходе допроса потерпевшего, при расследовании преступлений / Н.Ю. Лебедев // Проблемы юриспруденции: сборник научных статей и тезисов. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2012, Вып. 5. - С. 71-74;

128. Лифшиц, Ю.Д. Обыск, выемка, наложение ареста на имущество / Ю.Д. Лифшиц. Учебное пособие. М., 1963. - 30 е.;

129. Лопатин, С.А. Особенности криминалистической характеристики мошенничества в области инвестиционного строительства / С.А. Лопатин // Вестник Владимирского юридического института. 2009. № 4 (13). - с. 96

130. Лузгин, И.М. Криминалистические задачи и их место в оценке исходных следственных ситуаций / И.М. Лузгин // Актуальные вопросы использования достижений науки и техники в расследовании преступлений органами внутренних дел (вопросы криминалистики). Труды Академии. - М.: Изд-во Акад. МВД СССР, 1990. - С. 62-71

131. Луценко, О.А. Тактика проведения обыска и выемки / О.А. Луценко. Учебно-практическое пособие. Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. ун-та, 2003. - 96 с.;

132. Макаренко, И.А., Григорян, С.А. Преступные нарушения законодательства об участии в долевом строительстве жилья и иных объектов недвижимости: уголовно-правовые и криминалистические аспекты / И.А. Макаренко, С.А. Григорян // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2021. № 1. С. 71 - 80

133. Максимов, М.И. Преступления в сфере регистрации незаконных сделок с недвижимым имуществом: вопросы регламентации и криминалистического исследования / М.И. Максимов // Вестник ВосточноСибирского института Министерства внутренних дел России. 2018. № 3 (86). С. 207 - 213.

134. Мартынов, А.Н. Актуальность задачи "адаптирования" предмета доказывания (ст. 73 УПК РФ) к обстоятельствам, подлежащим установлению при расследовании мошенничества в сфере кредитования / А.Н. Мартынов // Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики России и стран СНГ. Материалы международной научно-практической конференции, посв. 85-летию со дня рождения проф., д-ра юрид. наук, заслуженного деятеля высшей школы Юрия Даниловича Лившица. Челябинск: Цицеро, 2014, Ч. II. - С. 98-102;

135. Махова, И.В. Особенности возбуждения уголовного дела о мошенничестве при получении выплат / И.В. Махова, Е.И. Смык // Вестник криминалистики. 2013, Вып. 3 (47). - С. 80-83;

136. Новик, В.В. Способ совершения преступления. Уголовно-правовой и криминалистический аспекты / Новик В.В. Монография. СПб., 2002. 92 с.

137. Образцов В.А., Протасевич А.А. Допрос (Опрос) потерпевшего и очевидца преступления по методу когнитивного интервью / В.А. Образцов, А.А. Протасевич // Сибирские криминалистические чтения. Сборник научных трудов. 2005, Вып. 21. С. 1-14;

138. Осипова, Е.П. Особенности возбуждения уголовного дела о невыплате заработной платы и иных установленных законом выплат / Е.П. Осипова // Общество и право. 2009, № 4 (26). - С. 216-219;

139. Павленко, О.В. Уголовная ответственность за нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве / О.В. Павленко, С.В. Зимнева // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2017. № 1(39). С. 68 - 73

140. Павлин, Д.С. Соотношение обстоятельств, подлежащих доказыванию и установлению / Д.С. Павлин // Право. Законодательство. Личность. Саратов: Саратовская государственная академия права, 2011, № 1 (11). С. 47-53;

141. Петрухина, О.А. Виды документов, подлежащих изъятию и осмотру по делам об экологических преступлениях / О.А. Петрухина // Уголовно-процессуальные и криминалистические средства обеспечения эффективности уголовного судопроизводства: материалы международной научно-практической конференции. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2014. - С. 174-178;

142. Подволоцкий, И.Н. К вопросу о необходимости использования специальных знаний при осмотре документов / И.Н Подволоцкий // Эксперт-криминалист. 2010, № 4. - С. 25-28;

143. Подволоцкий, И.Н. Осмотр и предварительное исследование документов / Под ред. Зинин А.М. М.: Юрлитинформ, 2004. - 200 е.;

144. Поляков, В.Н., Францифоров, Ю.В. Особенности стадии возбуждения уголовного дела / В.Н. Поляков, Ю.В. Францифоров // Проблемы предварительного расследования в органах дознания: Материалы научно-практического семинара. - М., Саратов: ГОУ ВПО РПА Минюста России, 2009. - С. 91-96;

145. Пудовиков, А.С. Некоторые особенности обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию при расследовании преступлений, совершенных членами религиозных сект / А.С. Пудовиков // Правовая Россия: теория и практика: материалы Всероссийской научно-практической конференции. Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2013. С. 171-176;

146. Пучнин, А.В. Специфика производства выемки и осмотра документов по экономическим преступлениям, связанным со служебной

деятельностью / А.В. Пучнин // Вестник Воронежского института МВД России. 2012, № 1. - С. 61-66;

147. Родивилина, В.А. Некоторые аспекты видеодокументирования на примере получения взятки / В.А. Родивилина // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра: сборник научных трудов. Иркутск. 2013, Вып. 3-4. С. 103-106

148. Россинская, Е.Р. Генезис и проблемы развития новых родов и видов судебных экспертиз / Е.Р. Россинская // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2014. № 3. С. 114 - 123;

149. Россинская, Е.Р. Гносеологические и деятельностные экспертные ошибки при использовании в производстве судебных экспертиз современных технологий / Е.Р. Россинская // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 3. С. 18 - 22;

150. Россинская, Е.Р. Теоретические и организационно-технологические проблемы новых родов (видов) судебных экспертиз / Е.Р. Россинская // Актуальные проблемы российского права. 2018.№ 3 (88). С. 146 - 154;

151. Сафарук, Д.В. Некоторые аспекты задержания с поличным во время получения взятки / Д.В. Сафарук // II Балтийский юридический форум "Закон и правопорядок в третьем тысячелетии": Материалы международной научно-практической конференции. Калининград: Изд-во Калинингр. филиал СПбУ МВД России, 2014. С. 262-265;

152. Светник, Т.В., Корягина С.А. Недостатки правового регулирования долевого строительства в детерминации отдельных видов экономических преступлений / Т.В. Светник, С.А. Корягина // Всероссийский криминологический журнал. 2018. № 4. С. 550 - 560

153. Семенова, И.В. Изучение личности потерпевшего при подготовке к его допросу / И.В. Семенова // Вестник Саратовской государственной академии права. 2008, № 3 (61). - С. 139-144;

154. Сидяков, А.Н. К вопросу об отдельных обстоятельствах, подлежащих установлению и доказыванию по делам о нецелевом расходовании бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов / А.Н.

Сидяков // Проблемы и перспективы современных гуманитарных, экономических и правовых исследований: материалы пятой международной научно-практической конференции М.: ИИУ МГОУ, 2014, Ч. II. - С. 326-331

155. Синенко, С.А. Правовые и тактические элементы структуры допроса потерпевшего: необходимо согласование позиций / С.А. Синенко // Пробелы в российском законодательстве. 2012, № 4. С. 136-140

156. Соколов, А.Б. Криминалистическая характеристика преступлений и ее соотношение с обстоятельствами, подлежащими установлению по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними / А.Б. Соколов // Совершенствование следственной и экспертной практики. Тезисы докладов и сообщений международной научно-практической конференции Омск: Изд-во Омск. акад. МВД России, 2008. - С. 82-84

157. Соловьев, А.Б. Допрос свидетеля и потерпевшего / А.Б. Соловьев. М., 1974. 128 е.;

158. Статкус, В.Ф. Осмотр места происшествия (правовые, организационные и технико-криминалистические проблемы) / В.Ф. Статкус // Вестник криминалистики. 2001, Вып. 2. - С. 53-56

159. Степанов, В., Шапиро, Л. Показания специалиста в уголовном судопроизводстве / В. Степанов, Л. Шапиро // Уголовное право. 2005, № 4. - С. 81-84;

160. Стешенко, Ю.С. Особенности производства выемки по делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности / Ю.С. Стешенко // Вестник Волгоградской академии МВД России. Волгоград: Изд-во Волгогр. акад. МВД России, 2010, № 1 (12). - С. 89-92;

161. Стойчева, Т.В. Осмотр предметов и документов по делам о присвоении или растрате / Т.В. Стойчева // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. 2012, № 3. - С. 91-93

162. Судебная экспертология: история и современность (научная школа, экспертная практика, компетентностный подход): монография / под ред. Е.Р. Россинской, Е.И. Галяшиной. М.: Проспект, 2017. - 272 с.

163. Тальянчук И.С. Использование специальных знаний при проведении осмотра документов (на примере расследования преступлений в сфере земельных отношений) / И.С. Тальянчук // Вестник криминалистики. 2014, № 4 (52). - С. 67-73

164. Танасевич В.Г., Образцов В.А. Понятие и криминалистическое значение следственной ситуации / В.Г. Танасевич, В.А. Образцов // Советское государство и право. 1979. № 8. С. 111;

165. Толстухина, Т.В. Современные проблемы судебной строительно-технической экспертизы / Т.В. Толстухина // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2017. №1-2. С. 28 - 32;

166. Торбин, Ю. Особенности использования результатов оперативно-розыскной деятельности при возбуждении уголовного дела по ст. 210 УК РФ / Ю. Торбин // Уголовное право. 2006, № 4. С. 87-91;

167. Торбин, Ю.Г. Особенности возбуждения уголовного дела по статье 210 УК РФ по результатам оперативно-розыскной деятельности / Ю.Г. Торбин // Правовая культура. 2012, № 1 (12). С. 149-155

168. Турчин, Д.А. О разработке теории следственной ситуации / Д.А. Турчин // Следственная ситуация. М., 1985. - с. 28

169. Удовыдченко, И.В. Особенности рассмотрения явки с повинной в качестве повода для возбуждения уголовного дела / И.В. Удовыдченко // Российский криминологический взгляд. 2007, № 3. С. 255-257

170. Филатова, Т.В. К вопросам об обстоятельствах, подлежащих установлению при расследовании взяточничества как проявления коррупции / Т.В. Филатова // Вестник Московского университета МВД России. 2009, № 1. С. 147-149;

171. Халиков, А.Н. Исходные следственные ситуации при расследовании должностных насильственных преступлений / А.Н. Халиков // "Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики". Актуальные проблемы юридической науки: Материалы VII Международной научно-практической конференции. - Тольятти, 2010, Ч. II. - С. 385-391;

172. Хмыров, А.А. Исходные следственные ситуации и роль косвенных доказательств в их разрешении / А.А. Хмыров // Ситуационный подход в юридической науке и правоприменительной деятельности. Материалы международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы использования ситуационного подхода в юридической науке и правоприменительной деятельности", посв. 10-летию научной школы криминалистической ситуалогии. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2012. - С. 288-291

173. Чертков, А.В. История происхождения института долевого участия в строительстве и его необходимость в современных реалиях / А.В. Чертков // Тенденции развития государства, права и политики в России и мире: Материалы Шестой международной научно-практической конференции. Калуга: Полиграф-Информ, 2013. - С. 497-503;

174. Чупахин, Р.В. Осмотр места происшествия по делам о взяточничестве: теоретические и прикладные аспекты / Р.В. Чупахин // Российский следователь. 2006, № 3. С. 5-8

175. Шапиро, Л.Г. К вопросу о получении показаний специалиста при расследовании преступлений / Л.Г. Шапиро // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2017. № 5 (118). С. 217 - 221

176. Шаталов, А. Сущность и содержание криминалистической характеристики преступлений / А. Шаталов // Следователь. 1999. № 1. - с. 19 -24;

177. Шмонин, А.В. Обыск и выемка в кредитной организации: проблемы и пути их решения / А.В. Шмонин // Банковское право. М.: Юрист, 2005, № 5. С. 29-35;

178. Юрин, М.В. Проблемы выявления экономических преступлений, маскируемых гражданско-правовыми отношениями / М.В. Юрин // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Всероссийский «круглый стол». Ростов-на-Дону, 2000. С. 219 - 222.

179. Яблоков, Н.П. Криминалистика / Н.П. Яблоков. Учебник для вузов и юридических факультетов. М.: Лекс-Эст, 2003. С. 231.

180. Яблоков, Н.П. Криминалистическая характеристика преступлений -важный элемент криминалистической теории и практики / Н.П. Яблоков // Актуальные проблемы криминалистики на современном этапе. Материалы Всерос. научно-практич. конф. Краснодар, 2002. С. 25 - 30

источники эмпирической и справочной информации

181. Уголовное дело № 1-3/2017. Верховный суд Республики Башкортостан

182. Уголовное дело № 1-70/2019. Ленинский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан

183. Уголовное дело 1-260/2019. Лазаревский районный суд. г. Сочи Краснодарского края

184. Уголовное дело № 1-210/2018. Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края.

185. Уголовное дело № 1-29/2020. Центральный районный суд г. Сочи Краснодарского края.

186. Уголовное дело № 1-340/2019. Адлерский районный суд г. Сочи Краснодарского края

187. Уголовное дело № 1-354/2017. Центральный районный суд г. Сочи Краснодарского края.

188. Уголовное дело № 1-4/2020. Центральный районный суд г. Сочи Краснодарского края.

189. Уголовное дело № 1-437/2014. Центральный районный суд г. Сочи Краснодарского края

190. Генпрокуратура направила в суд уголовное дело двух бывших вице-мэров Сочи о взятках на 120 млн. рублей // Кубанские новости. Происшествия. 14.12.2020 // Ы^:// kubnews.ru/ рго1ввЬев1у1уа/2020/12/14/

191. Единый реестр проблемных объектов // Единая информационная система жилищного строительства // Ы^://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/список-проблемных-объектов

192. Скандальные метры: застройщика из Сочи приговорили к 5 годам тюрьмы // Телеканал ИБС. 27.06.2019 // https://kuban.rbe.ru/krasnodar/28/06/2019/5d15eba39a7947ae5b9f5f19

193. Следователи возбудили уголовное дело по факту неправомерной выдачи положительных заключений проектной документации многоквартирных домов // Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области. Официальный сайт // Новости 09.03.2021 // https://rostov.sledeom.ru/news/item/1546457

194. Сложная схема: завершено расследование по делу бывших вице-мэров Сочи // https://kuban.rbe.ru/krasnodar/29/10/2020/5f9a99259a7947588fa0d96e

195. Особенности правового режима таунхаусов // Рамблер-финансы: электронный ресурс // https://finance.rambler.ru/realty/37417107/?utm_content=f inance_ media&utm_medium=read_more&utm_souree=eopylink

196. Застройщик, обманувший тысячи дольщиков в Сочи и Краснодаре, сбежал из-под домашнего ареста // Сочинская оперативная справка // https://500-555.ru/new/984

197. Жители Сочи рассказали о продаже квартир в предназначенных под снос домах // Кавказский узел // https://www.kavkaz-uzel.eu/artieles/297475/

диссертации и авторефераты диссертаций

198. Акчулпанова Е.Х. Правовое регулирование договора участия в долевом строительстве / Е.Х. Акчулпанова: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2006. 32 е.;

199. Анненкова, Т.С. Обстановка совершения преступления и криминалистические методы ее исследования / Т.С. Анненкова: автореферат дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2007. 25 с.;

200. Артемов, Л.А. Стадия возбуждения уголовного дела (Процессуальные особенности и правовая регламентация действий правоохранительных органов) / Л.А. Артемов: дис. ... канд. юрид. наук. Владимир, 2004. - 187 с.

201. Бельский, А.И. Заключение и показания специалиста как доказательства в уголовном процессе России / А.И. Бельский: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. 24 с.

202. Бертовский, Л.В. Проблемы теории и практики выявления и расследования преступного нарушения правил экономической деятельности / Л.В. Бертовский: дис. ... д-ра юрид. наук. М. 2005. 526 с.

203. Букаева, И.Н. Обстановка совершения преступления, получение и использование информации о ней при расследовании уголовных дел / И.Н. Букаева: дисс: ... канд. юрид. наук. Тюмень, 2002. 222 с.

204. Веренич, И.В. Использование специальных знаний в процессе расследования преступлений, совершенных в сфере строительства, эксплуатации зданий и сооружений / И.В. Веренич: автореф. ... канд. юрид. наук. М., 2010. 27 с.

205. Веселков, К.В. Проблемы психологии формирования показаний потерпевшего и особенности тактики его допроса на следствии (по конкретным категориям дел) / К.В. Веселков: автореф. дис. ... канд. юрид. наук Краснодар, 2002. 23 с.;

206. Веснина, С.Н. Криминалистическая характеристика различных типов потерпевших и особенности тактики их допроса / С.Н. Веснина: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2002. - 201 с.;

207. Волчецкая, Т.С. Криминалистическая ситуалогия / Т.С. Волчецкая: дис. ... д.ю.н. М., 1997. 394 с.;

208. Задерако, С.В. Особенности расследования корыстных преступлений в сфере строительства, связанных с фальсификацией проектно-сметной и отчетной документации / С.В. Задерако: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2013. С. 27

209. Згонникова, Е.П Правовое регулирование отношений, возникающих из договора участия в долевом строительстве многоквартирных домов / Е.П. Згонникова: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2006. 19 с.

210. Капица, О.Л. Правовое регулирование участия граждан в долевом строительстве / О.Л. Капица: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2005. 28 с.;

211. Ким, Д.В. Ситуационный подход как методологическая основа предварительного расследования и судебного разбирательства / Д.В. Ким: дисс.....д-ра юрид. наук. Томск, 2007.

212. Кулешов, Ю.Н. Методика расследования экономических преступлений в сфере строительства / Ю.Н. Кулешов: дисс: ... канд. юрид. наук. Казань, 2020. С. 13

213. Кулешов, Ю.Н. Методика расследования экономических преступлений в сфере строительства / Ю.Н. Кулешов: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2020. С. 15

214. Лазарева, Л.В. Концептуальные основы использования специальных знаний в российском уголовном судопроизводстве / Л.В. Лазарева: автореферат дис. ... д-ра юрид. наук. Владимир, 2011. С. 29

215. Максимов, М.И. Совершенствование методики расследования преступлений корыстной направленности, связанных с нарушением земельного законодательства Российской Федерации / М.И. Максимов: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2019. 30 с.

216. Максимов, М.И. Совершенствование методики расследования преступлений корыстной направленности, связанных с нарушением земельного законодательства Российской Федерации / М.И. Максимов: дис ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2019. 258 с.

217. Попов, А.Н. Земельный участок как объект исследования при производстве судебной строительно-технической экспертизы / А.Н. Попов: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002

218. Попов, А.П. Непосредственное обнаружение признаков преступления как повод к возбуждению уголовного дела / А.П. Попов: дис. ... канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 1999. 166 с.

219. Резцова, Е.В. Правовая природа долевого участия в жилищном строительстве / Е.В. Резцова: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. 23 с.;

220. Розин, А.Н. Расследование мошенничества в сфере жилищного строительства / А.Н. Розин: дис. ... канд. юридю наук. М., 2009. С. 161 - 162.

221. Розин, А.Н. Расследование мошенничества в сфере жилищного строительства / А.Н. Розин: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. - с. 9 -10.

222. Щербинин, А.Г. Особенности правового регулирования долевого участия граждан в строительстве жилых помещений для личных нужд / А.Г. Щербинин: автореф. дис. ... канд. юрид. наук Тюмень, 2003. 26 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Аналитическая справка

по результатам изучения и обобщения следственно-судебной практики расследования преступлений в сфере долевого строительства жилья и иных объектов недвижимости: предусмотренных ст.ст. 159 ч.ч. 3,4; 159.4; 160 ч.ч. 3,4; 165; 201, 286 УК РФ

Соотношение конкретных составов преступного деяния в группе преступлений в сфере долевого строительства жилья и иных объектов недвижимости

Ст. 200.3 УК РФ 38,8%

Ст. 159 ч. 4 УК РФ 22,3 %

Ст. 159.4 УК РФ 11,1 %

Ст. 160 ч. 4 УК РФ 9,8 %

Ст. 286 УК РФ 10,1 %

Ст. 165 УК РФ 5,3 %

иное 2,6 %

места заключения гражданско-правовой сделки между дольщиком (инвестором) и недобросовестным застройщиком

офис застройщика 51,2 %;

офис агентства недвижимости 18,2 %;

кафе и другие места досуга 13,3 %

служебный кабинет уполномоченных должностных лиц муниципальных или государственных органов 9,1 %

финансовая организация 3,9 %

иное 4,3 %

Застройщик - организация, ИП или физическое лицо

Юридическое лицо 64,1 %

ИП 21,3 %

Физическое лицо 14,6 %

Наиболее типичная организационно-правовая форма юридических лиц застройщиков

ООО 35,2%

Жилищно-строительный кооператив 28,9 %

Служебное положение субъектов преступлений

руководители (генеральный директор, директор) организации -застройщика, созданной в различных организационно-правовых формах, преимущественно - ООО 35,3 %

председатель правления жилищно-строительных кооперативов 18,6 %

член правления жилищно-строительных кооперативов 5,8 %

застройщики - индивидуальные предприниматели или физические лица 12,8 %

должностные лица государственных или муниципальных органов, курирующие вопросы строительства, в т.ч. ответственные за принятие решения о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на строительство; главы администраций муниципальных образований 11,6 %

иные лица, осуществляющие служебные полномочия в сфере обеспечения принятого порядка и организации строительства капитального объекта, реализации населению объектов долевого строительства, вопреки действующему законодательству 5,6 %

субъекты, полномочия которых напрямую не связаны с нормами законодательства о долевом строительстве, оказывающие посреднические услуги 10,3 %

Гендерная характеристика субъектов преступлений

мужчины 75,8 %

женщинами 24,2 %

Характеристика субъектов, исходя из наличия семейных отношений

зарегистрированный брак 58,1 %

гражданский брак 29,6 %

отсутствие супруги/супруга: холост, разведен, вдовец 12,3 %

Фактор совершения преступлений одним лицом или группой лиц

Одним лицом 61,6 %

Солидарно несколькими лицами, в т.ч.: 38,4 %

Группой лиц, группой лиц по предварительному сговору 25,1 %

Организованной группой 13,3 %.

Образовательный уровень субъектов преступлений

Высшее образование (обобщенно, касательно всех субъектов) 75,6 %

В т.ч. у должностных лиц государственных или муниципальных органов, курирующих вопросы строительства, введения в эксплуатацию завершенных строительством объектов, и превысивших должностные полномочия 100 %

Среднее образование 24,4 %

Характеристика субъектов преступления относительно судимости

Не судимы 87,5 %

Судимы (чаще за преступления в сфере экономики) 12,5 %

Особенности преступной мотивации

корыстная мотивация 58,4 %

ложно понимаемые служебные интересы 22,3 %

стремление выполнить обязательства перед дольщиками (инвесторами), не уделяя должного внимания разрешению служебных проблем, препятствующих строительству или вводу объекта в эксплуатацию 18,3 %

типичные объекты долевого строительства, фигурирующие по изученным уголовным делам

жилые помещения (квартиры, жилые помещения в узком смысле слова и др.) 74,4 %

машино-места (парковочные места) 18,9 %

нежилые помещения (в т.ч. помещения под коммерческую недвижимость) 6,7 %

Характеристика объекта капитального строительства, содержащего спорный объект долевого строительства

Дом многоквартирный, возводимый под видом индивидуального жилого дома одноэтажный (включая дома блокированной застройки) 5,1 %

Дом многоквартирный, возводимый под видом индивидуального жилого дома малоэтажный (1-3 этажа) - с соблюдением требований об этажности 9,3 %

Дом многоквартирный, возводимый под видом индивидуального жилого дома малоэтажный или среднеэтажный: от 4 до 8 этажей (с превышением разрешенной этажности) 28,1 %

Дом многоквартирный, среднеэтажный (4 - 8 этажей) или высотный (от 9 этажей и выше) - без маскировки (согласно разрешительной документации) под индивидуальный жилой дом 39,9 %

Апартаментный комплекс (в т.ч. семейного типа) 12,4 %

Иные капитальные объекты 5,2 %

Криминалистически значимые особенности потерпевших: а) гендерный аспект

Лица женского пола 74,3 %

Лица мужского пола 25,7 %

б) особенности возраста

Возрастная группа от 35 до 60 лет 46,3 %

Возрастная группа от 60 до 75 лет 32,9 %

Младше 35 лет 20,8 %

в) образовательный уровень

высшее образование 67,3 %

среднее образования 32,7 %

г) наличие брачно-семейных отношений у потерпевшего

Наличие семьи либо фактических брачных отношений 64,6 %

Отсутствие семьи 35,4 %

Наличие детей 61,3 %

Каким образом именовалась гражданско-правовая сделка по передаче объекта долевого строительства

Договор участия в долевом строительстве (договор долевого участия) 19,8 %

Договор инвестирования 23,6 %

Договор паевого участия 21,1 %

Договор займа 12,7 %

Предварительный договор 16,3 %

Иные варианты 6,5 %

Какова судьба объекта капитального строительства, построенного с нарушением норм законодательства о долевом строительстве

Введен в эксплуатацию (застройщик принял меры к согласованию изменений в разрешение о строительстве) 20,2 %

Введен в эксплуатацию через суд 22,6 %

Во введении в эксплуатацию отказано 28,3 %

Удовлетворено исковое требование о сносе объекта капитального строительства 28,9 %

Позиция подозреваемого, обвиняемого

Признал вину, дал развернутые показания 7,2 %

Признал вину, компенсировал клиентам уплаченные по договору 8,6 %

денежные средства

Признал вину, принял меры для ввода дом в эксплуатацию 7,4%

Признал вину частично 17,3 %

От дачи показаний отказался 13,4 %

Не признал вину, утверждая о наличии гражданско-правовых отношений и/или различных вариантов неблагоприятного стечения обстоятельств: от роста цен на стройматериалы до наличия элементов рейдерского захвата; для подозреваемых, обвиняемых должностных лиц государственных и муниципальных органов - различных фактов, событий, явлений, побудивших их принять соответствующее юридически значимое решение 51,4 %

Скрылся от органов следствия 5,3%