Организация расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.12, кандидат наук Крюченко Максим Сергеевич

• Крюченко Максим Сергеевич
• кандидат наук
• 2020

Оглавление диссертации кандидат наук Крюченко Максим Сергеевич

Введение

Глава 1. Теоретические основы организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов

§ 1. Генезис криминалистических знаний об организации расследования

преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов

§ 2. Понятие и сущность организации расследования преступлений в сфере

строительства многоквартирных жилых домов

§ 3. Особенности механизма преступлений, совершенных в сфере

строительства многоквартирных жилых домов

Глава 2. Организационно-криминалистические особенности расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных

жилых домов

§ 1. Организационно-технические особенности расследования

преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов

§ 2. Организационно-тактические особенности организации расследования

преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов

§ 3. Организационно-методические особенности расследования

преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов

Заключение

Список литературы

Приложения. Том

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Организация расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов»

Введение

Актуальность темы диссертационного исследования. Современные условия свидетельствуют о наметившейся стабильной тенденции, направленной на активизацию сферы строительства, массовое возведение и введение в эксплуатацию завершенного жилья и социально значимых объектов. Как следствие, высокая прибыльность делает эту область экономики чрезвычайно подверженной криминальным посягательствам, что требует обеспечения прозрачности расходования при проведении строительных работ полученных денежных средств как от подрядчиков, так и от участников долевого строительства. На это обстоятельство неоднократно обращал внимание в поручениях Президент Российской Федерации (№ ПР-2618 от 05.09.2011,

№ПР-1520 от 03.08.2016, №ПР-1235 от 19.07.2019).Также в рамках очередного заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам были даны рекомендации МВД России и другим государственным органам в части проведения исследований, разрешения проблемных вопросов в сфере долевого участия в строительстве (протокол № 2 от 28.02.2020).

В настоящее время результаты расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов являются предметом повышенного внимания как правоохранительных органов, органов государственной власти, так и средств массовой информации. В частности, МВД России в соответствии с поручением Президента России от 03.08.2016 №ПР-1520 на постоянной основе осуществляет мониторинг практики расследования преступлений, совершенных в сфере долевого участия в строительстве.

Преступления в строительстве многоквартирных жилых домов, в том числе и в сфере долевого строительства, квалифицируются согласно действующему уголовному законодательству по различным составам преступлений: в частности по ст. 159,160, 165, 2003,201 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Обобщение диссертантом сведений, поступивших из органов предварительного следствия системы МВД России, позволило сделать вывод об увеличении количества возбужденных уголовных дел о преступлениях в сфере строительства многоквартирных жилых домов в 2017-2019 гг. При этом, несмотря на увеличение количества уголовных дел, направленных в суд (с 98 до 214 уголовных дел), существует негативная тенденция, связанная с увеличением суммы причиненного материального ущерба (с 12 млрд. руб. в 2017 г. до 75,2 млрд. руб. в 2018 г. и до150 трл. руб. в 2019 г.) и количества приостановленных уголовных дел (с 22 до 86 дел).

Приведенные статистические данные свидетельствуют о наличии проблем в организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов, в том числе в использовании организационно-технических, организационно-тактических, организационно-методических приемов, средств, методов (специальных знаний, планировании расследования, реализации тактических операций в процессе расследования, отсутствии алгоритма взаимодействия с Минстроем, Минфином России, финансово-кредитными и другими учреждениями в части предоставления криминалистически значимой информации).

Существующие тенденции предопределили необходимость научно-прикладного осмысления закономерностей расследования, и на этой основе разработки теоретических положений и комплекса рекомендаций по организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов.

Гипотезой диссертационного исследования является предположение автора о том, что формирование научных положений и разработка на этой основе научно обоснованных рекомендаций по применению организационно-технических, организационно-тактических и организационно-методических приемов, средств, методов будет способствовать эффективному расследованию преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов.

В контексте изложенного, тематика исследования представляется актуальной для дальнейшего развития криминалистического научного знания и

совершенствования следственной практики, что и обусловило выбор темы диссертационного исследования.

Степень научной разработанности темы исследования. Формирование отечественных криминалистических знаний об организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов датируется XX в., когда соответствующие преступные посягательства получили уголовно-правовое закрепление. Анализ предпринятых ранее криминалистических исследований показал, что проблемам организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов не уделялось должного внимания, поскольку научные изыскания были направлены на исследование иных видов преступных посягательств. В советский период монографические исследования в основном касались хищений в строительной отрасли в целом, без разделения на виды преступных посягательств (Ю.Б. Утевский, Ф.Т. Селюков, М.С. Чугунов, JI.A. Сергеев и другие).

В связи с усложнением характера общественных отношений и появлением на рубеже XX - XXI вв. преступных посягательств в сфере строительства многоквартирных жилых домов борьба с преступлениями указанной категории приобрела многоаспектный характер, в связи с чем имеющиеся проблемы стали предметом научных исследований специалистов из различных областей знаний. Так, ученые-криминалисты в своих изысканиях особое внимание уделяли криминалистической характеристике преступлений в жилищной сфере, особенностям первоначального этапа расследования (Д.В. Астафьев, С.И. Бедрин, В.В. Малыгин, А.Н. Розин и другие).

Более детально изучались вопросы методики расследования преступлений в сфере малоэтажного строительства (Н.Ю. Макарова), проблемы теории и практики расследования мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости (С.Р. Низаева), а также особенности расследования корыстных преступлений, связанных с фальсификацией проектно-сметной документации (C.B. Задерако), способа совершения мошенничества с недвижимостью в жилищной сфере и проблемы квалификации (Е.В. Белов).

Высоко оценивая результаты исследований вышеназванных и других ученых, необходимо отметить, что всесторонние комплексные научные разработки актуальных проблем организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов, в том числе в условиях долевого участия в строительстве, не проводились. До настоящего времени не выявлены и не изучены закономерности организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов, в также не выработан на этой основе комплекс научно обоснованных рекомендаций по применению организационно-технических, организационно-тактических и организационно-методических приемов, средств и методов при расследовании преступлений указанной категории.

Объектом исследования являются преступная деятельность в сфере строительства многоквартирных жилых домов, деятельность по расследованию преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов.

Предметом исследования выступают закономерности механизма преступлений и закономерности организации расследования преступлений, совершенных в сфере строительства многоквартирных жилых домов, а также правоприменительная практика, теоретические воззрения по данной проблематике.

Цель исследования заключается в формировании научных положений и разработке на этой основе научно обоснованных рекомендаций по применению организационно-технических, организационно-тактических и организационно-методических приемов, средств, методов при расследовании преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов.

Для достижения указанной цели ставились и решались следующие задачи:

1) анализ процесса поэтапного становления и формирования криминалистических знаний об организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов с учетом особенностей перехода от долевого участия в строительстве к проектному финансированию строительства;

2) изучение современных научных взглядов на криминалистическую сущность организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов, ее понятие и структуру;

3) выявление и изучение особенностей механизма преступлений, совершенных в сфере строительства многоквартирных жилых домов;

4) определение организационно-криминалистических аспектов расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов с учетом особенностей перехода от долевого участия в строительстве к проектному финансированию строительства;

5) выявление, обобщение и анализ в ходе изучения следственной, экспертной и судебной практики недостатков в организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов с учетом особенностей долевого участия в строительстве;

6) выявление и изучение организационно-технических, организационно-тактических и организационно-методических закономерностей организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов;

7) разработка научно обоснованных рекомендаций по применению отдельных организационно-технических, организационно-тактических и организационно-методических приемов, средств и методов при расследовании преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов.

Методология и методы исследования. Методологию исследования составили общефилософские принципы диалектики с присущими им требованиями объективности и всесторонности, комплексности и конкретности, что позволило провести анализ и оценку состояния теории и практики организации расследования преступлений, совершенных в сфере строительства многоквартирных жилых домов, с учетом особенностей долевого участия в строительстве. В процессе исследования применялись общенаучные, специальные и частные методы в их взаимосвязи и взаимообусловленности.

В качестве частных методов использовались: статистический метод, включающий сбор и анализ данных о совершенных преступлениях в сфере строительства многоквартирных жилых домов и результаты их выявления, раскрытия и расследования; конкретно-социологический метод, применяемый при

анкетировании следователей, изучении материалов уголовных дел; метод системно-исторического анализа, способствующий выявлению исторических тенденций формирования криминалистических знаний об организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов; метод включенного наблюдения за деятельностью органов предварительного следствия по расследованию преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов; системно-структурный метод, определяющий структуру диссертационной работы, и метод факторного анализа, обусловливающий направление проводимого исследования.

Научно-теоретическим фундаментом диссертационного исследования послужили труды ученых в области криминалистики, теории оперативно-розыскной деятельности, судебно-экспертной деятельности, а именно: P.C. Белкина, Б.В. Борина, JI.B. Бертовского, И.В. Веренича, А.Ф. Волынского, Ю.В. Гаврилина, A.B. Дулова, Л.Я. Драпкина, В.Д. Зеленского, Н.П. Майлис, A.M. Кустова, О.С. Кучина, И.П. Можаевой, В.А. Прорвича, В.В. Степанова и других ученых.

Нормативную базу исследования составили: Конституция Российской Федерации, Уголовный, Уголовно-процессуальный, Гражданский, Градостроительный кодексы Российской Федерации, федеральные законы, а также нормативные правовые акты Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации и других правоохранительных органов, прежде всего регулирующие полномочия, связанные с выявлением, раскрытием и расследованием преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов, в том числе долевого участия в строительстве, а также правоотношения в строительной области.

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили: материалы обобщенной следственной и судебной практики; статистические сведения ФКУ «ГИАЦ МВД России», информационного центра ГУ МВД России по Саратовской области, информационного центра УМВД России по Тульской области, Следственного департамента МВД России; данные, полученные в результате изучения 230 уголовных дел о преступлениях в сфере долевого участия в

строительстве, совершенных в 45 субъектах Российской Федерации, что составило 52,9% от генеральной совокупности (выбор регионов обусловлен несколькими причинами: большим количеством возбужденных уголовных дел по преступлениям в сфере строительства многоквартирных жилых домов; негативной тенденцией, связанной с увеличением числа приостановленных уголовных дел, причиненным и возмещенным материальным ущербом, а также уровнем социальной напряженности); данные, полученные в результате анкетирования с использованием специально разработанной программы 330 следователей, специализирующихся на расследовании преступлений в сфере долевого участия в строительстве из 25 территориальных органов МВД России.

В работе использованы сведения, полученные в результате анализа информационных материалов, аналитических обзоров, методических рекомендаций Следственного департамента МВД России за 2014-2019 гг., материалы средств массовой информации, а также практический опыт работы соискателя в должности следователя по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления УМВД России по г. Саратову.

Научная новизна заключается в том, что на основе использования обширной базы источников формирования криминалистических знаний впервые проведено комплексное монографическое исследование и анализ актуальных теоретико-прикладных проблем организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов с учетом особенностей долевого участия в строительстве.

В диссертации на основе комплексного подхода с позиции криминалистики и других отраслей научных знаний получены следующие наиболее значимые результаты:

- выявлены тенденции возникновения и развития криминалистических знаний об организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов с учетом особенностей перехода от долевого участия в строительстве к проектному финансированию строительства;

- обозначены и исследованы организационно-криминалистические аспекты расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов с учетом особенностей долевого участия в строительстве к проектному финансированию строительства;

- выявлены и изучены особенности механизма преступлений, совершенных в сфере строительства многоквартирных жилых домов;

- обобщены и проанализированы выявленные недостатки следственной и экспертной практики в организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов;

- сформулированы организационно-технические, организационно-тактические и организационно-методические закономерности расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов;

- обоснованы предложения по использованию специальных знаний при организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов;

- типизированы следственные ситуации при расследовании преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов;

- разработаны научно обоснованные рекомендации по применению отдельных организационно-технических, организационно-тактических и организационно-методических приемов, средств и методов при расследовании преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов.

Научная новизна результатов диссертационного исследования нашла свое отражение в положениях, выносимых на защиту:

1. Уточненное автором положение о том, что организация расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов как совокупность теоретических положений и основанных на их познании закономерностей формирования, внедрения системы организационно-технических, организационно-тактических и организационно-методических приемов, средств и методов и научно обоснованных рекомендаций по обеспечению эффективного

расследования преступлений указанной категории может быть дифференцирована на шесть уровней:

первый уровень - организация технико-криминалистического обеспечения расследования;

второй уровень - организация тактического приема при проведении отдельного следственного действия;

третий уровень - организация проведения отдельного следственного действия по преступлениям в сфере строительства многоквартирных жилых домов;

четвертый уровень - организация проведения тактических операций как совокупности следственных, процессуальных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий по преступлениям в сфере строительства многоквартирных жилых домов;

пятый уровень - организация расследования группы уголовных дел о преступлениях в сфере строительства многоквартирных жилых домов, находящихся в производстве следователя;

шестой уровень - организация расследования экономических преступлений, в которые входят преступления в сфере строительства многоквартирных жилых домов.

2. Вывод автора о том, что периодизация поэтапного становления криминалистических знаний об организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов включает пять этапов:

первый этап (20 - 40-е гг, XX в.) - появление преступных посягательств, совершаемых в сфере строительства, накопление и обобщение опыта расследования подобных преступлений и, как следствие, потребность в криминалистических знаниях об организации расследования преступлений и методике расследования отдельных видов преступлений;

второй этап (40 - 60-е гг, XX в.) - разработка первых методических рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений, в частности преступлений в сфере строительства;

третий этап (1970 - 2000-е гг.) - рассмотрение проблемных вопросов организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов; активное становление и развитие теоретических положений организации расследования преступлений в сфере строительства и их внедрение в практику;

четвертый этап (2000 - 2010-е гг.) - нормативное закрепление договора долевого участия в строительстве и его отграничение от смежных договоров, что послужило предпосылкой появления противоправных посягательств на развивающиеся отношения в данной сфере, требующие выработки научно-практических положений и рекомендаций по противодействию преступлениям в сфере долевого участия в строительстве;

пятый этап (2010-е гг. - настоящее время) - увеличение количества преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов; совершенствование порядка привлечения денежных средств участников долевого строительства путем внесения изменений и дополнений в законодательство, регламентирующее данную область; формирование системы теоретических построений и криминалистических рекомендаций по разработке, внедрению и использованию положений организации расследования преступлений в сфере долевого участия в строительстве.

3. Сформулированная авторская классификация способов совершения преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов, которые дифференцируются по субъектам в зависимости от наличия выполненных строительных работ, а также от внесенных изменений в проектно-сметную, разрешительную и иную документацию.

По субъектам:

- в зависимости от наличия соучастников: в составе группы лиц по предварительному сговору или организованной преступной группой;

- в зависимости от правового статуса и полномочий лица, совершающего преступление: должностные лица строительных организаций, уполномоченные составлять и подписывать документы первичной отчетности; должностные лица

строительных организаций, уполномоченные от имени строительной организации вступать во взаимоотношения с юридическими и физическими лицами, принимать управленческие решения и осуществлять общее руководство деятельностью строительной организацией.

В зависимости от наличия выполненных строительных работ'.

- без фактического выполнения строительных работ по договорным обязательствам;

- без фактического выполнения строительных работ по договорным обязательствам с возвращением денежных средств отдельным участникам долевого строительства;

- с частичным выполнением строительных работ по договорным обязательствам;

-с выполнением строительных работ в полном объеме, но ненадлежащего качества;

-с выполнением строительных работ в полном объеме, но без введения объекта капитального строительства в эксплуатацию.

В зависимости от внесенных изменений в проектно-сметную, разрешительную и иную документацию:

- производство строительных работ в неполном объеме, предусмотренном проектно-сметной документацией, с включением в акты приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3 и иную документацию заведомо не производившихся строительных работ;

производство строительных работ с грубыми нарушениями проектно-сметной и разрешительной документации относительно размерных характеристик возведенного объекта, количества, качества, а также стоимости используемого строительного материала или оборудования, отдельных видов работ;

- подписание фиктивных договоров и актов приемки выполненных работ руководителем или уполномоченным лицом строительной организации, действующим в сговоре с подрядчиками, либо привлечение для производства работ подконтрольные им организации;

- возведение объекта капитального строительства, несоответствующего характеристикам, заявленным в разрешении на строительство.

4. Выявленное автором содержание способов совершения преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов, которое включает:

1) способ подготовки к совершению преступления: создание условий, определяющих наличие эффекта серьезности намерений; деятельность преступников, направленную на придание видимости стабильности их финансового положения и финансового положения созданной строительной организации; формирование определенной документальной базы (договорной, бухгалтерской, разрешительной, строительной) для будущей преступной деятельности; создание условий для распространения информации об объекте капитального строительства, а также о возможности заключения договоров долевого участия с выдачей приходных кассовых ордеров и экземпляра договора; внесение в договоры долевого участия в строительстве, договоры уступки права требования изменений, которые противоречат законодательству, регулирующему отношения в сфере строительства многоквартирных жилых домов;

2) способ совершения преступления: убеждение конкретных участников долевого строительства в серьезности деятельности строительной организации, а также создание видимости проводимых строительных работ на объекте капитального строительства; приглашение добросовестных приобретателей на объект капитального строительства для просмотра месторасположения объекта; предложение выгодных условий, отличающихся от иных строительных организаций; заключение договора долевого участия в строительстве и получение денежных средств частично или в полном объеме с выдачей приходных кассовых ордеров и экземпляра договора;

3) способ сокрытия преступления: убеждение потерпевших (участников долевого строительства) в объективности причин (удорожание строительных материалов, невозможность продолжения строительных работ по причине истечения сроков действия разрешительной документации; сложности в проведении коммуникаций; поиск новых подрядчиков), затягивающих сроки сдачи объекта

капитального строительства в эксплуатацию; создание видимости хищения документации и компьютерной техники из офиса строительной организации, без которых невозможно ведение бухгалтерского учета и продолжение выполнения строительных работ на объекте капитального строительства; целенаправленная покупка строительных материалов ненадлежащего качества, что значительно уменьшает стоимость работ по возведению объекта капитального строительства; объявление строительной организации банкротом и ее ликвидация, введение конкурсного производства; фактическое возвращение отдельным потерпевшим вложенных в строительство денежных средств; выезд организаторов преступной деятельности за пределы Российской Федерации.

5. Сформулированные соискателем предложения по использованию специальных знаний при расследовании преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов в различных формах с учетом типичных задач, а именно: строительно-технической судебной экспертизы - для определения объема, перечня и качества выполненных работ на объекте капитального строительства и их соотношения с актами выполненных работ по формам КС-2 и КС-3; бухгалтерской судебной экспертизы - для определения общего объема поступивших денежных средств от участников долевого строительства и поставщиков (подрядчиков, субподрядчиков); объема денежных средств, затраченных на объект капитального строительства, и направления их дальнейшего расходования; получения консультации сведущего лица вне производства следственных действий - для уточнения вопросов, задаваемых при назначении бухгалтерской, строительно-технической судебных экспертиз, допросах потерпевших, свидетелей, подозреваемых (обвиняемых); заключения специалиста - для получения независимого суждения о выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации, регламентирующего отношения в сфере строительства многоквартирных жилых домов.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Крюченко Максим Сергеевич, 2020 год

Список литературы

Нормативные правовые акты Российской Федерации

1. Конституция Российской Федерации (принята всеобщим голосованием 12.12.1993) // СЗ РФ. - 2014. -№ 31. - Ст. 4398.

2. Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации [фед. закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ: принят Гос. Думой 22 декабря 2004 г., одобрен Советом Федерации 24 декабря 2004 г.] : офиц. текст // СЗ РФ. - 2005. - № 1. - Ст. 40.

3. О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и отдельные законодательные акты Российской Федерации [фед. закон от 17.06.2010 № 119-ФЗ: принят Гос. Думой 04 июня 2010 г., одобрен Советов Федерации 09 июня 2010 г.] : офиц. текст // СЗ РФ. - 2010. - № 25. - Ст. 3070.

4. Об основах федеральной жилищной политики : Закон от 24.12.1992 г. // Ведомости СНД и ВС РФ. - 1993. - № 3. - Ст. 99.

5. О несостоятельности (банкротстве) [фед. закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ: принят Гос. Думой 27 сентября 2002 г., одобрен Советом Федерации 16 октября 2002 г.] : офиц. текст // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.

6. О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации [фед. закон от 29.07.2017 № 218-ФЗ: принят Гос. Думой 21 июля 2017 г, одобрен Советов Федерации 25 июля 2017 г.] : офиц. текст // СЗ РФ. - 2017. - № 31.

- Ст. 4767.

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [фед. закон от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ: принят Гос. Думой 22.12.1995] : офиц. текст // СЗ РФ.

- 1996.-№ 5.-Ст. 410.

8. Градостроительный кодекс Российской Федерации [фед. закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ: принят Гос. Думой 22.12.2004, одобрен Советом Федерации 24.12.2004] : офиц. текст // СЗ РФ. - 2005. - № 1. - Ст. 16.

9. Жилищный кодекс Российской Федерации [фед. закон от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ: принят Гос. Думой 22.12.2004, одобрен Советом Федерации 24.12.2004] : офиц. текст // СЗ РФ. -2005. -№ 1. - ч.1. - Ст. 14.

10. О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые акты Российской Федерации» и о внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации [фед. закон от 18.07.2006 г. № 111-ФЗ: принят Гос. Думой 30.06.2006, одобрен Советов Федерации 07.07.2006] : офиц. текст // СЗ РФ. - 2006. - № 30. - Ст. 3287.

11. О бухгалтерском учете [фед. закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ: принят Гос. Думой 22.11.2011, одобрен Советом Федерации 29.11.2011] : офиц. текст // СЗ РФ. - 2011. - № 50. - Ст. 7344.

12. О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [фед. закон от 04.07.2003 № 92-ФЗ: принят Гос. Думой 21 июня 2003, одобрен Советом Федерации 26 июня 2003] : офиц. текст // СЗ РФ. - 2003. - № 27 (часть 1). - Ст. 2706.

13. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации [фед. закон от 31.05.2011 № 73-Ф3: принят Гос. Думой 05 апреля 2001, одобрен Советом Федерации 16 мая 2011] : офиц. текст // СЗ РФ. - 2001. - № 23. -Ст. 2291.

14. Об оперативно-розыскной деятельности [фед. закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ: принят Гос. Думой 05.07.1995] : офиц. текст // СЗ РФ. - 1995. - № 33. - Ст. 3349.

15. О полиции [фед. закон от 7.02.2011 г. № З-ФЗ: принят Гос. Думой 28.01.2011, одобрен Советом Федерации 02.02.2011] : офиц. текст: // СЗ РФ. -2011,-№7.-Ст. 900.

16. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [фед. закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ: принят Гос. Думой 22.11.2001 г., одобрен Советов Федерации 05.12.2001 г.] : офиц. текст//СЗ РФ. -2001. -№ 52. -Ч. 1.-Ст. 4921.

17. О программе «Фабрика проектного финансирования» : Постановление Правительства Российской Федерации от 15.02.2018 № 158 // СЗ РФ. - 2018. -№9.-Ст. 1390.

18. Об утверждении критериев (требований), которым в соответствии с Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» должны соответствовать уполномоченные банки и банки, которые имеют право на открытие счетов эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве : Постановление Правительства РФ от 18 июня 2018 г. № 697 // СЗ РФ. - 2018. - № 27. - Ст. 4066.

19. О внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июня 2018 г. N 697 : Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2019 г. № 606 // СЗ РФ. - 2019. - № 21. - Ст. 2568.

20. Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом : Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 (ред. от 24.12.2018) // СЗ РФ. - 2006. - № 6. - Ст. 702.

21. Об утверждении критериев (требований), которым в соответствии с Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» : Постановление Правительства РФ от 18.06.2018 г. № 697 // СЗ РФ. - 2018. - № 27. - Ст. 4066.

22. О внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июня 2018 г. № 697 : Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2019 г. № 606 // СЗ РФ. - 2019. - № 21. - Ст. 2568.

23. О критериях, определяющих степень готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и количество заключенных договоров участия в долевом строительстве, при условии соответствия которым застройщику предоставляется право на привлечение денежных средств участников долевого строительства без использования счетов, предусмотренных статьей 15.4 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», по договорам участия в долевом строительстве, представленным на государственную регистрацию после 1 июля 2019 г. : Постановление Правительства РФ от 22.04.2019 г. № 480 // СЗ РФ. - 2019. - № 17. - Ст. 2109.

24. О подписании Соглашения о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств-участников Содружества Независимых Государств : Распоряжение Президента России от 31.03.2015 №72-рп//СЗ РФ. -2015. -№ 14. - Ст. 2111.

25. Об утверждении и о введении в действие формы федерального статистического наблюдения № 1-Э «сведения о преступлениях экономической направленности и лицах, их совершивших» : Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 29.03.2017 № 219 (документ опубликован не был) // СПС «Консультант Плюс».

26. О внесении изменения в Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 29.03.2017 № 219 «Об утверждении и о введении в действие формы федерального статистического наблюдения № 1-Э» : Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 28.06.2019 № 434 (документ опубликован не был) // СПС «Консультант Плюс».

27. Об организации работы с общественными помощниками следователя в системе Следственного комитета Российской Федерации : Приказ Следственного комитета Российской Федерации от 4.05.2011 № 74 (документ опубликован не был) // СПС «Консультант Плюс».

28. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов

оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд (зарегистрировано в Минюсте России 5.12.2013 № 30544) : Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 // Российская газета. - 2013. -№282.13.12.2013.

29. О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию : Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 // СЗ РФ. - 2008. - № 8. - Ст. 744.

30. Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ : Постановление Госкомстата от 11.11.1999 № 100 // Ценообразование и сметное нормирование в строительстве. - 2007. - № 1С.

Судебно-следственная практика

31. О судебной практике по делам о хищениях государственного и общественного имущества : Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 11 июля 1972 г. № 4 // Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда СССР (1924-1973 гг.). -М., 1974. - С. 444-454.

32. О судебной практике по делам о приписках и других искажениях отчетности в выполнении планов : Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 12.01.1973 № 1 // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств. - № 4. - 1973.

33. Аналитический обзор Академии управления МВД России и Следственного департамента МВД России исх. 17/3-13970 от 29.04.2019 г. «О следственно-судебной практике и состоянии работы органов предварительного следствия МВД России по расследованию преступлений, совершенных в сфере долевого строительства многоквартирных домов».

34. О проведении психофизиологических экспертиз : Информационное письмо прокуратуры г. Москвы. - М., 2005.

35. Обзор Следственного департамента МВД России исх. 17/3-11290 от

30.04.2018 «О результатах деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России по противодействию преступлениям в сфере долевого строительства многоквартирных домов за 2017 год».

36. Обзор Следственного департамента МВД России исх. 17/3-13970 от

29.04.2019 «О следственно-судебной практике и состоянии работы органов предварительного следствия МВД России по расследованию преступлений, совершенных в сфере долевого строительства многоквартирных домов».

37. Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда : Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 // Вестник ВАС РФ. - 2000. - № 3.

38. Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации за второе полугодие 2012 года : утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 3 апреля 2013 г. (документ опубликован не был) // СПС «Консультант Плюс».

39. Ввод в действие жилых домов : статистический сборник Федеральной службы государственной статистики [Текст] // Инвестиции в России 2017. - М. : Статистика России. - 2017. - 187 с.

Книги

40. Александров, В.И. Криминалистическая методика : учебное пособие для бакалавров [Текст] / В.И. Александров. - М. : Юрлитинформ, 2014. - 254 с.

41. Ананич, В.И. Милиция и общественность на страже правопорядка: на примере Беларуси, 1968-1992 гг. [Текст] / В.И. Ананич; под ред. Н.И. Ильинского. - Минск : Навука {тэхшка, 1993. - 176 с.

42. Антипов, В.П. Планирование расследования нераскрытых преступлений [Текст] / В.П. Антипов. -М. : Юрлитинформ, 2006. - 144 с.

43. Балашов, А.И. Управление проектами : учебник [Текст] / под общ. ред. Е.М. Роговой. - М. : Юрайт, 2016. - 383 с.

44. Балашов, А.Н. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений [Текст] / А.Н. Балашов. - М. : Юридическая литература, 1979. - 112 с.

45. Баринов, А.Э. Проджект файненсинг. Технологии финансирования инвестиционных проектов: практикум [Текст] / А.Э. Баринов. - М. : Ось-89, 2007. -431 с.

46. Белкин, P.C. Организация расследования преступлений органами внутренних дел : курс лекций [Текст] // P.C. Белкин. - М. : Академия МВД СССР,

1977. - 93 с.

47. Белкин, P.C. Курс советской криминалистики: Частные криминалистические теории : пособие для преподавателей, адъюнктов, соискателей и слушателей учебных заведений МВД СССР. [Текст] / P.C. Белкин -М. : Академия МВД СССР, 1978. - Т. 2. - 410 с.

48. Белкин, P.C. Курс советской криминалистики : в 3 т. Т. 1: Общая теория советской криминалистики [Текст] / P.C. Белкин. - М. : Юристъ, 1978.

- 408 с.

49. Белкин, P.C. Курс советской криминалистики : в 3 т. Т. 2: Частные криминалистические теории [Текст] /P.C. Белкин. - М. : Академия МВД СССР,

1978. -410 с.

50. Белкин, P.C. Курс криминалистики : в 3 т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации [Текст] / P.C. Белкин - М. : Юристъ, 1997.

- 480 с.

51. Белкин, P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике [Текст] / P.C. Белкин. - М. : Юридическая литература, 1987.

- 304 с.

52. Белкин, P.C. Предмет криминалистики. Избранные труды [Текст] / P.C. Белкин. - М. : Норма, 2009. - 768 с.

53. Беренс, В., Хавренек, П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций [Текст] / В. Беренс, П.М. Хавренек. - М. : «Инфра-М», 1995. - 527 с.

54. Большой энциклопедический словарь / ред. A.M. Прохоров. - М. : Советская Энциклопедия, 1991. - 702 с.

55. Бохан, В.Ф. Подрядные торги: сущность, проблемы, перспективы [Текст] / В.Ф. Бохан. - Минск : Дикта, 2008. - 116 с.

56. Брагинский, М.И., Витрянский, B.B. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг [Текст] / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. -М. : Статут, 2005. - 1055 с.

57. Васильев, А.Н., Мудьюги, Г.Н., Якубович, H.A. Планирование расследования преступлений [Текст] / А.Н. Васильев, Г.Н. Мудьюги, H.A. Якубович. - М. : Государственное издательство юридической литературы, 1957. - 199 с.

58. Возгрин, И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений [Текст] / И.А. Возгрин. - Минск : НИиРИО Ташк. ВШ МВД СССР, 1983. - С. 148-155.

59. Волынский, А.Ф. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений: учебное пособие [Текст] / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова - 2-е изд., перераб. и доп.

- М. : Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, 2008. - 195 с.

60. Гаухман, Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика [Текст] / Л.Д. Гаухман. - М. : ЮрИнфоР, 2013.-576 с.

61. Гросс, Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистического обеспечения [Текст] / Г. Гросс. - (Новое изд., перепечатанное с изд. 1908 г.). - М. : ЛексЭст, 2002. - (26), XVI. - 1062 с.

62. Гутерман, М.П. Организационные мероприятия следователя в процессе расследования преступлений : учебное пособие [Текст] / М.П. Гутерман.

- М. : Академия МВД СССР, 1983. - 84 с.

63. Денежкин, Б.А. Взаимодействие органов предварительного расследования и общественности в борьбе с преступностью : учебное пособие [Текст] / Б.А. Денежкин. - Саратов : Саратовская государственная академия права, 1997. - 64 с.

64. Дубоносов, Е.С. Оперативно-розыскная деятельность : учебник для вузов [Текст] / Е.С. Дубоносов - 4-е изд., перераб. и доп.

- М. : Юрайт, 2015.-442 с.

65. Дубровицкая, Л.П., Лузгин, И.М. Планирование расследования : учебное пособие [Текст] / Л.П. Дубровицкая, И.М. Лузгин. - М., 1972. -54 с.

66. Дулов, A.B. Тактические операции при расследовании преступлений [Текст] / A.B. Дулов. - Минск : БГУ, 1979. - 128 с.

67. Зеленский, В.Д. Организационные функции субъектов расследования преступлений : учебное пособие [Текст] / В.Д. Зеленский. - Краснодар : Кубанский государственный университет, 2005. - 192 с.

68. Зеленский, В.Д. Организация расследования убийств : учебное пособие [Текст] / В.Д. Зеленский. - Краснодар : Кубанский государственный университет, 2001. - 119 с.

69. Зуйков, Г.Г. Основные положения организации и методики расследования преступлений : курс лекций. Вып. 6. [Текст] / Г.Г. Зуйков. - М. : Академия МВД СССР, 1971. - 174 с.

70. Использование специальных знаний в судопроизводстве : сборник научных трудов [Текст] / под ред. Т. С. Волчецкой. -Калининград : Калининградский государственный университет, 2005. - 136 с.

71. История органов внутренних дел Беларуси : курс лекций [Текст] / А.Ф. Вишневский [и др.]; под ред. А.Ф. Вишневкого. - Минск : Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 2010. - 218 с.

72. Ищенко, Е.П., Топорков, A.A. Криминалистика / Е.П. Ищенко, A.A. Топорков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Контракт, ИНФРА-М, 2010. - 784 с.

73. Ищенко, Е.П., Егоров, H.H. Криминалистика для следователей и дознавателей : научно-практическое пособие / Е.П. Ищенко, H.H. Егоров. - 2-е изд., перераб. и доп. [Текст] -М.: КОНТРАКТ: ИНФРА-М, 2014. - 694 с.

74. Карнеева, Л.М., Ключанский, В.И. Организация работы следователя : методическое пособие [Текст] / Л.М. Карнеева, В.И. Ключанский. - М. : Государственное издательство юридической литературы, 1961. - 127 с.

75. Катасонов, В.Ю. Проектное финансирование как новый метод

организации инвестиций в реальном секторе экономики [Текст] / В.Ю. Катасонов -М. : Анкил, 1999. - 166 с.

76. Кирсанов, З.И. Теоретические основы криминалистики : учебное пособие [Текст] / З.И. Кирсанов. - М. : Войсковая часть 33965, 1998. - 201 с.

77. Кирсанов, З.И. Криминалистические учения о механизме преступления и его отражении : лекция [Текст] / З.И. Кирсанов. - М. : Юридический институт МВД России, 1994,- 42 с.

78. Колесников, И.И., Валов, C.B., Гаврилов, Б.Я. Организация расследования преступлений органами внутренних дел : курс лекций. [Текст] / под ред. И.И. Колесникова. - М. : Академия управления МВД России, 2011.

- 248 с.

79. Косарев, С.Ю. История и теория криминалистической методики расследования преступлений [Текст] / С.Ю. Косарев; под ред. В.И. Рохлина.

- СПб. : Юридически центр Пресс, 2008. - 498 с.

80. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений : учебник [Текст] / С.А. Голунский, Б.М. Шавер; под ред.

A.Я. Вышинского. -М.. : Юридическое издательство НКЮ СССР, 1939. - 372 с.

81. Криминалистика социалистических стран : учебник [Текст] / под ред. P.C. Белкина, В. Гельбига, X. Говорка, Г.Г. Зуйкова и др. - М. : Юридическая литература, 1986. - 586 с.

82. Криминалистика : учебник [Текст] / А.Н. Васильев, И.Ф. Герасимов,

B.Н. Герасимов, Л.Я. Драпкин, и др.; под ред. В.Я. Колдина, Н.П. Яблокова.

- М. : Московский университет, 1990. - 464 с.

83. Криминалистика : учебник для вузов [Текст]/ под. ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. - М. : Высшая школа, 1994. - 672 с.

84. Криминалистика : учебник для вузов [Текст] / И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко и др. - М. : Высшая школа, 1994. - 534 с.

85. Криминалистика : учебник для вузов [Текст] / под ред. Н.П. Яблокова.

- 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 1995. - 781 с.

86. Криминалистика : учебник [Текст] / под ред. А.Г. Филиппова и А.Ф. Волынского. -М. : Спарк, 1998. - 543 с.

87. Криминология : учебное пособие [Текст] / под ред. С.М. Иншакова и А.В. Симоненко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дата, 2012.-215 с.

88. Лавров, В.П. Предмет, история и методология криминалистики : лекция [Текст] / В.П. Лавров. - М. Юридический институт МВД России (Омск), 1994. - 50 с.

89. Лавров, В.П. Организационные и тактико-криминалистические основы раскрытия и расследования нераскрытых преступлений прошлых лет : учебное пособие [Текст] / В.П. Лавров. - М. : Академия МВД СССР, 1999. - 272 с.

90. Ларин, A.M. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. [Текст] / A.M. Ларин. - М. : Юридическая литература, 1970. - 224 с.

91. Ларин, A.M. Криминалистика и паракриминалистика : научно-практическое и учебное пособие [Текст] / A.M. Ларин. - М. : БЕК, 1996. - 192 с.

92. Лузгин, И.М. Методологические проблемы расследования [Текст] / И.М. Лузгин. - М. : Юридическая литература, 1973. - 216 с.

93. Меретуков, Г.М. Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом организованных преступных групп [Текст] / Г.М. Меретуков. - М. : Академия МВД России Федерации, 1995. - 381 с.

94. Методическое руководство по расследованию дел о хищениях и растратах материальных ценностей в строительных организациях : пособие для следователей и бухгалтеров-экспертов [Текст] / под ред. А.Я. Вышинского. -М. : Юридическое издательство, 1937. - 31 с.

95. Морозов, Д.С. Проектное финансирование: управление рисками [Текст] / Д. С. Морозов. - М. : Анкил, 1999. - 119 с.

96. Мухин, Г.Н. История становления и развития криминалистики. Дискуссионные вопросы определения предмета и системы криминалистики : лекция [Текст] / Г.Н. Мухин. - Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2011.-67 с.

97. Настольная книга следователя [Текст] / под общ. ред. Г.Н. Сафонова. -М. : Государственное издательство юридической литературы, 1949. - 880 с.

98. Научная организация труда следователя [Текст] / А.И. Михайлов,

A.Б. Соловьев, JI.A. Соя-Серко. -М. : Юридическая литература, 1979. - 168 с.

99. Некипелов, П.Т. Понятие и система хозяйственных преступлений по советскому уголовному праву [Текст] / П.Т. Некипелов. - Ростов-на-Дону : Ростовский университет, 1963. - 160 с.

100. Никонова, H.A. Финансирование бизнеса [Текст] / H.A. Никонова - М. : Альпина Паблишер, 2003. - 195 с.

101. Образцов, В.А., Богомолова, С.Н. Криминалистическая психология : учебное пособие для вузов [Текст] / В.А. Образцов, С.Н. Богомолова. - М. : Закон и право, 2002. - 448 с.

102. Ожегов, С.И. Словарь русского языка [Текст] / под ред. чл.-корр. АНСССР Н.Ю. Шведовой. - 18-е изд., стереотип. - М. : Русский язык, 1986. - 797 с.

103. Орлов, Ю.К. Заключение эксперта и его оценка (по уголовным делам) : учебное пособие [Текст] / Ю.К. Орлов. - М. : Юристъ, 1995. - 64 с.

104. Петрухин, H.JI. Экспертиза как средство доказывания в советском уголовном процессе [Текст] / H.JI. Петрухин. - М. : Юридическая литература, 1964.-266 с.

105. Право собственности: актуальные проблемы [Текст] / отв. ред.

B.Н. Литовкин, Е.А. Суханов, В.В. Чубаров. - М. : Статут, 2008. - 731 с.

106. Программа по криминалистике (часть вторая) для юридических институтов и работников прокуратуры / под ред. А.Я. Вышинского. - М. : НКЮ СССР, 1938.-20 с.

107. Российская, Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе [Текст] / Е.Р. Российская. - М. : Норма, 2005. - 656 с.

108. Сорокотягина, Д.А. и Сорокотягин, И.Н. Судебная экспертиза : учебное пособие [Текст] / Д.А. Сорокотягина, И.Н. Сорокотягин. - Ростов-на-Дону : Юрайт, 2006. - 288 с.

109. Справочная книга криминалиста [Текст] / E.H. Викторова, JI.H. Викторова, И.Г. Виноградов, А.И Дворкин, и др.; отв. ред.: H.A. Селиванов.

- М. : Норма, Инфра-М, 2000. - 727 с.

110. Степанов, В.В. Избранные научные работы : в 2 т. [Текст] / В.В. Степанов. - Саратов : ООО «Типография «Альянс-Т», 2011. - Т. 1. - 475 с.

111. Степанов, В.В. Избранные научные работы : в 2 т. [Текст] / В.В. Степанов. - Саратов : ООО «Типография Регион», 2013. - Т. 1. - 510 с.

112. Томин, В.Т., Бахин, В.П. Привлечение трудящихся к расследованию преступлений [Текст] / В.Т. Томин, В.П. Бахин. - Омск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1972. - 136 с.

113. Трегубов, С.Н. Основы уголовной техники: научно-технические приемы расследования преступлений [Текст] / С.Н. Требугов. - М. : ЛексЭст, 2002. - XX. - 336 с.

114. Треушников, М.К. Судебные доказательства [Текст] / М.К. Треушников. -М. : Городец, 1997. - 320 с.

115. Hirooka, М. Innovation Dynamism and Economic Growth. A Nonlinear Perspective [Text] / M. Hirooka. - Cheltenham, UK-Northampton, 2006. - 448 p.

116. Чурсин, A.A, Окатьев, H. Инновации и инвестиции в деятельности организации [Текст] / A.A. Чурсин, Н. Окатьев. - М. : Машиностроение, 2014.

- 469 с.

117. Шмонин, A.B. Методика расследования преступлений : учебное пособие [Текст] / A.B. Шмонин. - М. : Юстицинформ, 2006. - 464 с.

118. Шмонин, A.B. Общие положения методики расследования преступлений экономической направленности : учебно-практическое пособие [Текст] / A.B. Шмонин. - М. : Департамент гос. службы и кадров МВД России, 2011.-464 с.

119. Экман, П. Психология лжи [Текст] / П. Экман. - СПб. : Питер, 2011. -288 с.

120. Якимов, И.Н. Криминалистика. Уголовная тактика [Текст] / И.Н. Якимов. - М. : Нарком внутренних дел СССР, 1929. - 312 с.

Авторефераты диссертаций

121. Астафьев, Д.В. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере купли-продажи недвижимости : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Астафьев Денис Вячеславович. - Краснодар, 2004. - 20 с.

122. Баев, О.Я. Криминалистическая тактика и уголовно-процессуальный закон : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Баев Олег Яковлевич. -Минск, 1975.- 19 с.

123. Бедрин, С.И. Криминалистическая характеристика и особенности раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных группой лиц в жилищной сфере : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Бедрин Сергей Иванович. - Волгоград, 2001. - 25 с.

124. Белов, Е.В. Мошенничество с недвижимостью в жилищной сфере: способы совершения и проблемы квалификации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Белов Евгений Валерьевич. - М., 2012. - 26 с.

125. Валов, C.B. Управление органами предварительного следствия в России (теоретические и организационные основы) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11/ Валов Сергей Владимирович. - М., 2007. - 26 с.

126. Волков, B.JI. Уголовно-правовые меры борьбы с мошенничеством в сфере оборота недвижимости : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Волков Владимир Леонидович. - Ростов-на-Дону, 2005. - 26 с.

127. Гончаров, П.В. Выявление хищений в строительстве с использованием анализа экономической информации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Гончаров Павел Васильевич. - М., 1973. - 20 с.

128. Евстигнеева, О.В. Использования специальных познаний в доказывании на предварительном следствии в российском уголовном процессе :

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Евстигнеева Ольга Вячеславовна. -Саратов, 1998.-21 с.

129. Задерако, C.B. Особенности расследования корыстных преступлений в сфере строительства, связанных с фальсификацией проектно-сметной и отчетной документации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Задерако Сергей Викторович. - Ростов-на-Дону, 2013. - 23 с.

130. Камоцкий, А.Б. Методика расследования хищений, совершаемых в научно-исследовательских и проектных организациях : по материалам Украинской ССР : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / А.Б. Камоцкий. -Киев, 1998,-19 с.

131. Корж, В.П. Проблемы расследования и предупреждения хищений в промышленном строительстве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Корж Валентина Павловна. - М., 1985. - 26 с.

132. Кучерук, С.А. Тактика и взаимодействие органов следствия и дознания как основа деятельности при раскрытии и расследовании преступлений в особо сложных условиях : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кучерук Сергей Александрович. - Краснодар, - 2002. - 15 с.

133. Макарова, Н.Ю. Методика расследования мошенничества, совершенного в сфере малоэтажного строительства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Макарова Наталья Юрьевна. - СПб., 2014. - 27 с.

134. Малыгина, В.В. Особенности расследования мошенничества в жилищной сфере : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Малыгина Вероника Викторовна. - Волгоград, 2008. - 25 с.

135. Натура, А.И. Первоначальный этап расследования хищений в строительстве, сопряженных с приписками и другими искажениями отчетности о выполнении планов : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Натура Александр Иванович. - М., 1990. - 26 с.

136. Низаева, С.Р. Расследование мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости (проблемы теории и практики) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Низаева Светлана Рамилевна. - Уфа, 2017. - 22 с.

137. Розин, А.Н. Расследование мошенничества в сфере жилищного строительства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Розин Александр Николаевич. - М., 2009. - 26 с.

138. Селюков, Ф.Т. Расследование хищений денежных средств в строительных организациях : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Селюков Феликс Терентьевич. - М., 1964. - 19 с.

139. Сергеев, JI.А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Сергеев Лев Александрович. - М., 1966. - 16 с.

140. Сологуб, Н.М. Расследование и предупреждение приписок в строительстве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Сологуб Николай Максимович. - Л., 1981. -22 с.

141. Утевский, Ю.Б. Расследование преступлений в области капитального строительства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Утевский Юрий Борисович. -М., 1954. - 15 с.

142. Фроловский, М.Ю. Расследование хищений денежных средств в строительных организациях : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Фроловский Максим Юрьевич. - М., 1989. - 24 с.

143. Чугунов, М.С. Расследование и предупреждение хищений материалов в строительных организациях : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Чугунов Михаил Семенович. - Саратов, 1996. - 19 с.

144. Юнусов, О.Х. Расследование хищений государственного и общественного имущества в жилищных, дачных, гаражных строительных кооперативах и садовых товариществах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Юнусов Олимжон Хасанович. - М., 1990. - 20 с.

Диссертации

145. Аменицкая, H.A. Взаимодействие следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в раскрытии и расследовании преступлений (в ОВД) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Аменицкая Наталия Анатольевна. - Н. Новгород, 2006. - 201 с.

146. Бастрыгин, A.C. Криминалистическое обеспечение расследования многоэпизодных дел следственно-оперативной группой : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Бастрыгин Артем Сергеевич. - Краснодар, 2018. - 276 с.

147. Бертовский, JI.B. Проблемы теории и практики выявления и расследования преступного нарушения правил экономической деятельности : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Бертовский Лев Владимирович. - М., 2005. - 526 с.

148. Гаврилов, A.M. Привлечение населения к участию в борьбе с преступностью : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Гаврилов Александр Михайлович. - Саратов, 2004. - 212 с.

149. Горячев, Э.К. Тактико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Горячев Эдуард Константинович. - М., 2004. - 200 с.

150. Давыдов, В.О. Методика расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.12 / Давыдов Владимир Олегович. - Ростов-на-Дону, 2018. - 607 с.

151. Ивенин, К.Н. Выявление и расследование преступлений, связанных с искажением отчетности в условиях перехода к рыночным отношениям : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ивенин Константин Николаевич. - Н. Новгород, 1993. - 195 с.

152. Ишин, A.M. Использование средств массовой информации при установлении и розыске лиц, совершивших преступления в ходе предварительного следствия : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ишин Анатолий Михайлович. - М., 1996. - 220 с.

153. Карпенко, O.A. Криминалистические средства и методы преодоления дачи заведомо ложных показаний свидетелями и потерпевшими : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Карпенко Ольга Александровна. -М., 2018. -214 с.

154. Квасникова, Т.В. Криминологическая и уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере оборота жилья: по материалам Дальневосточного федерального округа : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Квасникова Татьяна Владимировна. - Саратов, 2016. - 222 с.

155. Майборода, Т.Ю. Договор долевого участия в строительстве жилья : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Майборода Татьяна Юрьевна. - Екатеринбург, 2007. - 169 с.

156. Низаева, С.Р. Расследование мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости (проблемы теории и практики) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Низаева Светлана Рамилевна. - Уфа, 2017. - 245 с.

157. Радионова, М.А. Формы использования знаний сведущих лиц на стадии предварительного расследования : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Радионова Мария Александровна. - Челябинск, 2010. - 277 с.

158. Тишутина, И.В. Первоначальный этап раскрытия и расследования бандитизма : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Тишутина Инна Валериевна. -М., 2003. 245 с.

159. Тишутина, И.В. Преодоление противодействия расследованию организованной преступной деятельности : дис. ... д-ра. юрид. наук : 12.00.12 / Тишутина Инна Валериевна. - М., 2013. - 448 с.

Монографии

160. Алексеев, А.И., Герасимов, С.И., Сухарев, А.Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы : монография [Текст] / А.И. Алексеев, С.И. Герасимов, А.Я. Сухарев. -М. : Норма, 2001. -496 с.

161. Алиева, Г.А., Кучин, О.С. Расследование взяточничества и коммерческого подкупа, совершаемые в сфере ЖКХ : монография [Текст] / Г.А. Алиева, О.С. Кучин. -М. : Юрлитинформ, 2017. - 157 с.

162. Васильченко, A.A. Взаимосвязь уголовно-правовых и уголовно-процессуальных отношений : монография [Текст] / A.A. Васильченко. - М. : Ось-89, 2006. - 208 с.

163. Веренич, И.В., Кустов, A.M. Использование специальных знаний в процессе расследования преступлений, совершаемых в сфере строительства, эксплуатации зданий и сооружений : монография [Текст] / И.В. Веренич, A.M. Кустов. - М. : Юрлитинформ, 2013. - 227 с.

164. Водянова, Н.Б. Основы планирования и программирования следственной деятельности : монография [Текст] / Н.Б. Водянова. - М. : Юрлитинформ, 2010. - 140 с.

165. Гавло, В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений : монография [Текст] / В.К. Гавло. - Томск : Томский университет, 1985. - 333 с.

166. Дешук, A.B., Яскевич, A.B. Криминалистическое обеспечение расследования хищений в сфере строительства : монография [Текст] / A.B. Дешук, A.B. Яскевич. - Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2017. - 146 с.

167. Жариков, Ю.С. Уголовно-правовое регулирование и механизм его реализации : монография [Текст] / Ю.С. Жариков. - М. : Юриспруденция, 2009. -210с.

168. Зеленский, В.Д. Теоретические вопросы организации расследования преступлений : монография [Текст] / В.Д. Зеленский. - Краснодар : Кубанский государственный аграрный университет, 2011. - 156 с.

169. Ищенко, Е.П., Водянова, Н.Б. Алгоритмизация следственной деятельности : монография [Текст] / Е.П. Ищенко, Н.Б. Водянова. - М. : Юрлитинформ, 2010. - 302 с.

170. Кустов, A.M. Механизм преступления: теория и практика : монография [Текст] / A.M. Кустов. - М. : Академия управления МВД России, 2001.-213 с.

171. Ларичев, В.Д., Борин, Б.В. Оперативно-розыскная характеристика преступлений экономической направленности (на примере хищений в строительной отрасли) : монография [Текст] / В.Д. Ларичев, Б.В. Борин. - М. : Юрлитинформ, 2016. - 210 с.

172. Можаева, И.П., Степанов, В.В. Организационные основы деятельности следователя по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений : монография [Текст] / И.П. Можаева, В.В. Степанов. - М. : Юрлитинформ, 2007. - 152 с.

173. Можаева, И.П. Научная организация деятельности следователя : монография [Текст] / И.П. Можаева. - М. : Академия управления МВД России, 2013. - 174 с.

174. Можаева, И.П. Концепция криминалистического учения об организации расследования преступлений : монография [Текст] / И.П. Можаева. - М. : Юрлитинформ, 2014. - 256 с.

175. Можаева, И.П. Криминалистическое учение об организации расследования преступлений: формирование и перспективы развития : монография [Текст] / И.П. Можаева. - М. : Юрлитинформ, 2018. - 350 с.

176. Оровер, В.А., Хитренко, Ю.Н. Использование криминалистических методов предупреждения преступлений : монография [Текст] / В.А. Оровер, Ю.Н. Хитренко. -М. : Юрлитинформ, 2011. - 168 с.

177. Смирнов, A.JI. Проектное финансирование: инструменты и технологии : монография [Текст] / A.JI. Смирнов. - М. : МАКС Пресс, 2013. -459 с.

Научные статьи

178. Багамаева, A.M. Соотношение договора долевого участия в строительстве с иными видами гражданско-правовых договоров [Текст] / A.M. Багамаева // Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 3: общественные науки. - 2011. - № 3. - С. 180-183.

179. Барышева, С.Ю. Методическое обеспечение бухгалтерской экспертизы преднамеренного банкротства [Текст] / С.Ю. Барышева // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. - 2010. -№ 1 (30).-С. 132-135.

180. Белин, P.C. О понятии организации расследования преступлений [Текст] / P.C. Белкин // Материалы научно-практической конференции. - М. : Академия МВД СССР, - 1978. - С. 26-27.

181. Беляева, A.A., Хаснутдинов, P.P. Применение полиграфа в уголовном процессе [Текст] / A.A. Беляева, P.P. Хаснутдинов // Известия Института систем управления СГЭУ. - 2019. - Т. 19. - № 1. - С. 30-31.

182. Биньковская, A.A. Является ли договор долевого участия в строительстве публичным договором или договором присоединения [Текст] / A.A. Биньковская // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. - 2013. -№ 10 (41). - С. 75-80.

183. Болтнев, В.Н., Лавров Ю.И. О «психологических хитростях» в следственной тактике [Текст] / В.Н. Болтнев, Ю.И. Лавров // Следственная практика. - 1966. - № 71. - С. 63-72.

184. Бунин, Н.В. Договор участия в долевом строительстве и договор подряда: общее и особенное в правовом регулировании [Текст] / Н.В. Бунин // Актуальные проблемы российского права. - 2009. -№ 3. - С. 283-290.

185. Валов, C.B. Организация предварительного расследования преступлений: дискуссия о предметах наук [Текст] / C.B. Валов // Организация деятельности органов предварительного следствия и дознания в системе МВД России: управленческие и криминалистические проблемы: материалы Всероссийской научно-практической конференции. - М. : Академия управления МВД России, 2012. - С. 77-78.

186. Ветрова, O.A. К вопросу о взаимодействии следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность при расследовании преступлений [Текст] / O.A. Ветрова // Актуальные проблемы уголовного и гражданского судопроизводства. ГИБДД и иные правоохранительные органы как субъекты правоприменения: материалы Всероссийской научной конференции. - Орел : Орловский юридический институт МВД России им. В.В. Лукьянова, 2016. - С. 31-38.

187. Волчецкая, Т.С., Репан, Е.В. Организационно-технические мероприятия в системе криминалистического обеспечения предварительного расследования [Текст] / Т.С. Волчецкая, Е.В. Репан // Криминалистическое учение об организации расследования преступлений: формирование и практическая реализация: материалы межвузовского научно-практического семинара. М. : Юрлитинформ, - 2014. - С. 63-70.

188. Волынский, А.Ф., Тишутина, И.В. Организация раскрытия и расследования преступлений через призму эффективности [Текст] / А.Ф. Волынский, И.В. Тишутина // Таврический научный обозреватель. - 2015. - № 2. -С. 15-22.

189. Волынский, А.Ф. Организация раскрытия и расследования преступлений - комплексная межнаучная проблема [Текст] / А.Ф. Волынский // Вестник Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя. - 2015. - № 3. -С. 112-115.

190. Волынский, А.Ф., Тишутина, И.В. Об организационных основах криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений [Текст] / А.Ф. Волынский, И.В. Тишутина // Известия Тульского университета. Экономические и юридические науки. - 2016. - № 1-2. - С. 24-31.

191. Власова, H.A. О некоторых проблемах деятельности следственных групп. // Российская юстиция. - 2006. - №1 - С. 17-19.

192. Гаврилин, Ю.В., Можаева, И.П. Совершенствование технологий планирования расследования преступлений на современном этапе развития криминалистических знаний [Текст] / Ю.В. Гаврилин, И.П. Можаева // Труды Академии управления МВД России. - 2018. - № 2 (46). - С. 142-147.

193. Годовникова, A.M. Классификация тактических комбинаций, используемых при раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономики [Текст] / A.M. Годовникова // Территория науки. - 2014. - № 2. -С. 154-163.

194. Данилова, С.И. Понятие и сущность уголовно-процессуальной профилактики [Текст] / С.И. Данилова // Библиотека криминалиста. - 2015. -№ 1. - С. 120-127.

195. Дикун, A.B. К вопросу о возможности заключения предварительного договора участия в долевом строительстве [Текст] / A.B. Дикун // Северо-Кавказский юридический вестник. - 2010. - № 1. - С. 53-56.

196. Драпкин, Л.Я. Особенности информационного поиска в процессе расследования и тактика следствия [Текст] / Л.Я. Драпкин // Проблемы

повышения эффективности предварительного следствия: материалы научно-практической конференции: - JL : ЛГУ им. A.A. Жданова, - 1976. - С. 54-57.

197. Дубровицкая, Л.П. О соотношении понятий «планирование» и «организация» расследования преступлений [Текст] / Л.П. Дубровицкая // Организация расследования преступлений органами внутренних дел : материалы научно-практической конференции: - М. : Академия МВД СССР, - 1978. - С. 34-35.

198. Дубоносов, Е.С. К вопросу о развитии учения об оперативно-розыскном обеспечении расследования преступлений [Текст] / Е.С. Дубоносов // Вестник Нижегородского университета им. H.H. Лобачевского. - 2015. - № 2. -С. 102-105.

199. Дулов, A.B. О разработке тактических операций при расследовании преступлений [Текст] / A.B. Дулов // 50 лет советской прокуратуры и проблемы совершенствования предварительного следствия : материалы Всероссийской научной конференции: - Л. : Институт усовершенствования следственных работников прокуратуры и МВД, - 1972. - С. 23-27.

200. Еремин, С.Г., Стешенко, Ю.С., Бондаревская, Н.С. Использование специальных экономических знаний в процессуальной форме для сбора исходной криминалистически значимой информации и доказывания преступлений [Текст] / С.Г. Еремин, Ю.С. Стешенко, Н.С. Бондаревская // Вестник Волгоградской академии МВД России, - 2010. - № 2 (13). - С. 51-58.

201. Жукова, Т.М., Кондратьева, К.С. Договор долевого участия в строительстве и инвестиционный договор: проблемы правовой квалификации [Текст] / Т.М. Жукова, К.С. Кондратьева // Вестник Федерального Арбитражного суда Уральского округа. - 2009. - № 3 (11). - С. 126-127.

202. Иксанова, Л.Х. Правовая природа договора долевого об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости [Текст] / Л.Х. Иксанова // Наука и современность. - 2010. - № 3-3. - С. 232-238.

203. Исаев, С.С. Планирование расследования мошенничеств, связанных с расходованием бюджетных средств [Текст] / С.С. Исаев // Вестник Московского университета МВД России. - 2013. - № 9. - С. 250-254.

204. Ищенко, Е.П. Особенности взаимодействия на первоначальном этапе расследования [Текст] / Е.П. Ищенко // Вопросы взаимодействия следователя и других участников расследования преступлений : материалы межвузовской научной конференции. - Свердловск: Красноярский университет, - 1984. - С. 45-48.

205. Кардашевская, М.В. Организация расследования преступлений в структуре криминалистики [Текст] / М.В. Кардашевская // Вестник Московского университета МВД России. - 2015. - № 8. - С. 204-206.

206. Кирвель, В.К. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений: международный опыт [Текст] / К.В. Кирвель // Криминалистическое обеспечение расследования преступлений: проблемы, перспективы и инновации : материалы Международной научно-практической конференции. - Минск : Белорусский государственный университет, - 2017. -С. 20-23.

207. Киселев, Е.А., Казачек, Е.Ю. Личное планирование как средство повышения эффективности расследования преступлений [Текст] / Е.А. Киселев, Е.Ю. Казачек // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. -2015. - № 1 (7). - С. 106-110.

208. Клочков, В.В., Образцов, В.А. Преступление как объект криминалистического познания [Текст] / В.В. Клочков, В.А. Образцов // Вопросы борьбы с преступностью. - Вып. 42. - 1985. - С. 44-54.

209. Колядин, К.С. Перспективы развития института участия в долевом строительстве [Текст] / К.С. Колядин // Современное право. - 2012. - № 10. - С. 66-69.

210. Комаров, И.М., Жукова, H.A., Косолапова, H.A., Пономаренко Н.Ю. Тактическая операция «Тактическое взаимодействие на этапе раскрытия преступления» и типовая модель ее реализации [Текст] / И.М. Комаров,

H.A. Жукова, H.A. Косолапова, Н.Ю. Пономаренко // Правовая политика и правовая жизнь. - 2018. - № 1 (71). - С. 88-92.

211. Коновалова, В.Е. К вопросу о принципах научной организации следственной деятельности [Текст] / Е.В. Коновалова // Вопросы государства и права. - 1970. - С. 340-344.

212. Конопляник, A.A., Лебедев, С. Анализ рисков финансирования нефтегазовых проектов. Рейтинговая оценка рисков [Текст] / A.A. Конопляник, С. Лебедев // Инвестиции в России,- 2001. -№ 9. - С. 36-42.

213. Крюченко, М.С. Формирование криминалистических знаний об организации расследования преступлений в сфере долевого участия в строительстве [Текст] / М.С. Крюченко // Юристъ-Правоведъ. - 2019. - № 4. -С. 209-213.

214. Крюченко, М.С. О некоторых вопросах формирования криминалистических знаний об организации расследования преступлений в сфере долевого участия в строительстве // Уголовный процесс и криминалистика: теория, практика, дидактика : материалы Всероссийской научной конференции. М.: Академия управления МВД России, 2019. - С. 185-190.

215. Крюченко, М.С. Понятие организации расследования преступлений в сфере долевого участия в строительстве [Текст] / М.С. Крюченко // Закон и право. -2019.-№ 11.-С. 170-171.

216. Крюченко, М.С. Особенности применения полиграфа при расследовании преступлений в сфере долевого участия в строительстве [Текст] / М.С. Крюченко // Академическая мысль. - 2018. - № 1 (2). - С. 78-80.

217. Крюченко, М.С. Особенности использования специальных знаний при организации расследования преступлений в сфере долевого участия в строительстве [Текст] / М.С. Крюченко // Труды Академии управления МВД России. - 2018. - № 3 (47). - С. 153-156

218. Кузнецов, A.A., Лаврентьева, Г.А. Тактическая комбинация «Допрос подозреваемого» при расследовании коммерческого подкупа // Актуальные проблемы уголовной и уголовно-процессуальной политики Российской

Федерации : материалы Международной научно-практической конференции. - Омск : Омская академия МВД Росси, 2017. - С. 149-154.

219. Кузьмин, C.B. Белые пятна в теории планирования расследования преступлений [Текст] / C.B. Кузьмин // Вестник криминалистики. - 2008. - Вып. 3 (27). - С. 42-48.

220. Кулагин, Н.И. Проблемы повышения эффективности работы общественности на предварительном следствии [Текст] / Н.И. Кулагин // Проблемы предварительного следствия : материалы научно-практической конференции. - JI. : [б.и.], - 1973. - С. 55-58.

221. Кустов, A.M. Механизмы преступлений, совершенных на почве национальной, расовой или религиозной вражды [Текст] / A.M. Кустов // Вестник криминалистики. - 2006. - Вып. 4 (20). - С. 58-60.

222. Кустов, A.M. Понятие и элементы механизма преступления [Текст] / A.M. Кустов // Вестник криминалистики. - 2005. - № 2 (14). - С. 36-46.

223. Лавров, В.П. Управление органами расследования преступлений и криминалистика: соотношение в науке и учебном процессе [Текст] / В.П. Лавров // Современные тенденции управления расследованием преступлений : материалы вузовского научно-практического семинара. - М. : Академия управления МВД России, - 2006. - С. 4-9.

224. Левков, В.Н. Ситуационная обусловленность следственных версий [Текст] // Криминалистика и судебная экспертиза. - 1987. - Вып. 34. - С. 45-48.

225. Лобунец, Е.С., Мерецкий, Н.Е. Оперативно-тактические комбинации, реализуемые на этапах расследования преступлений // материалы всероссийской научно-практической. - Хабаровск : Дальневосточный государственный университет путей сообщения, - 2016. - С. 71-78.

226. Локтионова, Ю.Ю. Понятие и значение привлечения населения к расследованию и профилактике преступлений [Текст] / Ю.Ю. Локтионова // Общество и право. - 2009. - № 3 (25). - С. 235-237.

227. Lykken, D.T. Polygraphie Interrogation [Текст] / D.T. Lykken // Nature. -1984. - С. 681-684.

228. Мазур, Е.С., Иванов, И.В. Возможности использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений [Текст] / Е.С. Мазур, И.В. Иванов // Уголовная юстиция. - 2016. - № 1 (7). - С. 121-126.

229. Майлис Н.П. Профилактическая деятельность эксперта и следователя, способствующая предотвращению преступлений [Текст] / Н.П. Майлис // Вестник экономической безопасности. - 2020. - № 2. - С. 183-185.

230. Маковская, А. Договор участия в долевом строительстве [Текст] / А. Маковская // Хозяйство и право. - 2005. - № 5. - С. 24-41.

231. Малышкина, А.С. Судебно-бухгалтерская экспертиза: правовые и организационные аспекты [Текст] / А.С. Малышкина / Вестник Димитровградского инженерно-технологического института. - 2015. - 3 (8).

- С. 88-94.

232. Мирский, Д.Я. Некоторые вопросы методики расследования отдельных видов преступлений в свете ленинского принципа неотвратимости наказания [Текст] / Д.Я. Мирский // Ленинский принцип неотвратимости наказания и задачи советской криминалистики : материалы научной конференции.

- Свердловск: Свердловский юридический институт, - 1972. - С. 42-43.

233. Можаева, И.П., Крюченко, М.С. Реализация тактических операций и комбинаций при расследовании преступлений в сфере долевого участия в строительстве многоквартирных жилых домов [Текст] / И.П. Можаева, М.С. Крюченко // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. - 2019. -№3(90).-С. 170-181.

234. Можаева, И.П. Концептуальные основы криминалистического учения об организации расследования преступлений [Текст] / И.П. Можаева // Труды Академии управления МВД России. - 2016. - № 4 (40). - С. 126-130.

235. Никитин, Н.В. Организация и назначение судебной строительно-технической экспертизы по уголовным делам, связанным с хищением денежных средств при выполнении строительных работ по государственным контрактам [Текст] / Н.В. Никитин // Юридическая наука. - 2019. - № 5. - С. 175-180.

236. Одинцов, В.Н. Использование специальных знаний, научно-технических средств и методов в раскрытии и расследовании преступлений (криминалистические, уголовно-процессуальные и управленческие аспекты) [Текст] / В.Н. Одинцов // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. - 2016. - № 3-2. - С. 382-389.

237. Онишина, Е.А., Рыбалка, М.В. К вопросу о понятии жилищного строительства [Текст] / Е.А. Онишина, М.В. Рыбалка // Молодой ученый. - 2015. - № 14. - С. 367-370.

238. Попова, С.А. К вопросу об организации взаимодействия правоохранительных органов в сфере обеспечения экономической безопасности [Текст] / С.А. Попова // Проблемы экономики и юридической практики. - 2017. -№ 1.-С. 137-140.

239. Прорвич, В.А. Комплексное применение специальных знаний для выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики [Текст] / В.А. Прорвич // Труды Академии управления МВД России. - 2017. - № 3 (43). -С. 65-73.

240. Протопопов, A.JI. Нетрадиционные методы раскрытия и расследования преступлений [Текст] / A.JI. Протопопов // Вестник криминалистики. - 2008. - Вып. 4 (28). - С. 4-11.

241. Raskin, D.S. The Truth about Lie Detectors [Текст] /D.S. Raskin // The Wharton Magazine, Fall. - 1980.

242. Самойлов, Ю.М. Некоторые проблемы построения ситуационных моделей для выдвижения версий по делам об умышленных убийствах [Текст] / Ю.М. Самойлов // Актуальные направления развития криминалистической методики и тактики расследования : материалы расширенного заседания Ученого Совета Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. -М. : [б.и.]. - 1978. - С. 49-56.

243. Сахарова, Е.Г. Использование специальных знаний при расследовании хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства [Текст] / Е.Г. Сахарова //

Вестник Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России. - 2016. - № 2 (7). - С. 113-116.

244. Скрыпников, А.И. Перспективы использования нетрадиционных методов раскрытия преступлений [Текст] / А.И. Скрыпников // Проблемы борьбы с преступностью в современных условиях : материалы Международной научно-практической конференции. - Иркутск : Иркутская Высшая школа МВД России,

- 1995.-С. 45-47.

245. Степичев, С.С. О системе советской криминалистики [Текст] / С.С. Степичев // Правоведение. - 1968. - № 4. - С. 59-66.

246. Тайнов, C.B. Особенности планирования расследования преступлений, связанных с хищением в сфере дорожного строительства [Текст] / C.B. Тайнов //Вестник Дальневосточного института МВД России. - 2016. - №3 (36).-С. 156-162.

247. Терзиев, Н.В. К вопросу о системе науки советской криминалистики [Текст] / Н.В. Терзиев // Правоведение. - 1961. - № 1. - С. 153-155.

248. Теребилов, В.И. К вопросу о следственных версиях и планировании расследования [Текст] // Сборник научных статей. - М. : Государственное юридическое издательство, 1955. С. 104-112.

249. Титова, К. А. Использование специальных знаний при расследовании хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства [Текст] / К.А. Титова // Алтайский юридический вестник. - 2013. - № 3 (3). - С. 127-132.

250. Толстухина, Т.В. Процессуальные основы межотраслевого института судебной экспертизы [Текст] / Т.В. Толстухина // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. - 2012. -№ 1-2. - С. 133-146.

251. Томин, В.Т. О понятии «общественность» и круге задач, решаемых в уголовном процессе с ее помощью [Текст] / В.Т. Томин // Проблемы борьбы с преступностью : материалы Всероссийской научной конференции. - Омск. : [б.и.],

- 1973. - С. 122-142.

252. Трапезников, В.А. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в жилищной сфере [Текст] / В.А. Трапезников // Право и экономика. -2005.-№9.-С. 13-17.

253. Филиппов, А.Г. О системе криминалистики [Текст] / А.Г. Филиппов // Вестник криминалистики. - 2000. - Вып. 1. - С. 29-34.

254. Холодный, Ю.И. Теоретические концепции криминалистических исследований с применением полиграфа: приглашение к дискуссии [Текст] / Ю.И. Холодный // Вестник криминалистики. - 2012. - Вып. 1 (41). - С. 89-98.

255. Черкасов, Р.В. Закономерности преступной экономической деятельности [Текст] / Р.В. Черкасов // Юридическая наука и правоохранительная практика. - 2011. - № 3 (17). - С 83-95.

256. Шиканов, В.И. Разработка теории тактических операций - важнейшее условие совершенствования методики расследования преступлений [Текст] / В.И. Шиканов // Методика расследования преступлений. Общие положения : материалы научно-практической конференции. -М. : [б.и.]. - 1976. - С. 156-158.

257. Шишенко, М.С. Проблема соотношения договора долевого участия в строительстве и инвестиционного договора [Текст] /М.С. Шишенко // Законы России : опыт, анализ, практика. - 2011. - № 1. - С. 20-23.

258. Шмонин, A.B. Организация расследования преступлений: криминалистические и управленческие аспекты [Текст] / A.B. Шмонин // материалы Всероссийской научно-практической конференции. - М. : Академия управления МВД России, - 2012. -С. 42-43.

Архивные материалы: законодательные акты РСФСР и СССР

259. Гражданский кодекс РСФСР : Закон РСФСР от 11.06.1964 г. «Об утверждении Гражданского кодека РСФСР» // Ведомости Верховного Совета РСФСР. - 1964. - № 24. - Ст. 406.

260. Уголовный кодекс РСФСР : Закон РСФСР от 27.10.1960 г. «Об утверждении Уголовного кодека РСФСР» // Ведомости ВС РСФСР. - 1960. -№40. - Ст. 591.

261. Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности : Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР от 07.08.1932 // Сборник законодательства СССР. - 1932.

- № 62. - Ст. 360.

262. Об улучшении строительного дела и об удешевлении строительства : Постановление ЦК ВКП (б) и Совета Министров СССР 11.02.1936 // СЗ СССР.

- 1936. -№9. - Ст. 70.

263. О частичном изменении п. 6 постановления Совета Министров РСФСР от 7 сентября 1946 г. № 595 «О порядке приемки в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений жилищного и гражданского назначения в городах, рабочих и курортных поселках РСФС» : Постановление Совета Министров РСФСР от 10 июля 1954 г. № 1007 // СП РСФСР. - 1965. -№ 19,-Ст. 119.

264. О развитии жилищного строительства : Постановление ЦК КПСС и Совета Министров РСФСР от 31 июля 1957 г. № 931 // СП СССР. - 1957. - № 9.

- Ст. 102.

265. Об изменении порядка планирования капитальных вложения на жилищное, коммунальное и культурно-бытовое строительство и на развитие строительной индустрии : Постановление Совета Министров РСФСР от 30 мая 1958 г. № 575 // СП СССР. - 1958. - № 9. - Ст. 77.

266. Уголовный кодекс РСФСР (утв. Постановлением ВЦИК от 22.11.1926) // СУ РСФСР. - 1926. - № 80. - Ст. 600.

267. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РСФСР : Указ Президиума Верховного Совета РСФРС от 03.12.1982 // Ведомости ВС РСФСР. - 1982. - № 49. - Ст. 1822.

268. Об утверждении положения о заказчике-застройщике (едином заказчике, дирекции строящегося предприятия) и техническом надзоре : Постановление Госстроя СССР от 02.02.1988 № 16 // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. - 1988. - № 7.

269. О введении в действие Гражданского кодекса РСФСР : Постановление Всероссийского Центрального исполнительного комитета РСФСР от 11.11.1922 (ред. Ог 02.02.1923) // Известия ВЦИК. - 1922. - № 256.

Электронные ресурсы

270. О разработке комплекса мероприятий по окончательному решению до конца 2012 года проблем граждан, участвующих в долевом строительстве, обязательства перед которыми не исполняются застройщиками : поручение Президента РФ от 5.09.2011 г. № ПР-2618 / Президент России [Электронный ресурс] //URL: http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/11642.

271. О модернизации строительной отрасли и повышения качества строительства : поручение Президента РФ от 19 июля 2018 г. ПР-1235 / Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс] // URL:http://docs.cntd.ru/document/550966183.

272. О модернизации строительной отрасли и повышения качества строительства: поручение Президента РФ от 19 июля 2018 г. ПР-1235 / Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс] //URL: http://docs.cntd.ru/document/550966183.

273. Деятельность строительных организаций: официальный сайт Федеральной службы государственной статистики / Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] //

URL: http//gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enteфrise/buildin

g/#.

274. О воспрещении советским учреждениям и предприятиям и общественным организациям приглашать контрагентов, уполномоченных и подрядчиков для производства каких-либо работ и заданий: Совет Труда и Обороны РСФСР Постановление от 24.11.1920 г. / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик [Электронный ресурс] //URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_780.htm.

275. О регистрации подрядчиков и поставщиков: Декрет Совета Народных Комиссаров от 11.12.1929 г. № 571 / Исторические материалы [Электронный ресурс] //URL: http://istmat.info/node/38834.

276. Решение исполнительного комитета Московского городского совета народных депутатов об утверждении «Положения по организации строительства объектов «под ключ» в г. Москве» от 10.04.1990 г. № 713. / Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс] // URL: http ://docs. cntd. ru/document/3672688.

277. Состоялось совместное заседание Комиссии РСПП по строительству и жилищной политике и Совета Национального объединения застройщиков жилья / Российский союз промышленников и предприятий [Электронный ресурс] // URL: http://рспп. рф/cc/ne ws/48/16666.

278. Недострой обманутых дольщиков оценили в город-миллионник: Вести экономика [Электронный ресурс] // URL: https://vestifinance.ru/articles/130474.

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Академия управления Министерства внутренних дел

Российской Федерации»

На правах рукописи

КРЮЧЕНКО МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ

ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

Специальность 12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятельность;

оперативно-розыскная деятельность

ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата юридических наук

ТОМИ

Научный руководитель: доктор юридических наук Можаева Ирина Павловна

Москва - 2020

Содержание

Приложение N° 1. Аналитическая справка о результатах опроса

сотрудников органов предварительного следствия МВД России..........................3

Приложение № 2. Анализ мнения сотрудников органов предварительного следствия МВД России, специализирующихся на расследовании

преступлений в сфере долевого участия в строительстве....................................13

Приложение № 3. Таблица изученных уголовных дел о преступлениях в

сфере долевого участия в строительстве................................................................26

Приложение N° 4. Аналитическая справка о результатах изучения

уголовных дел о преступлениях в сфере долевого участия в строительстве.....75

Приложение N° 5. Анализ результатов изучения уголовных дел о

преступлениях в сфере долевого участия в строительстве...................................86

Приложение N° 6. Аналитический обзор следственно-судебной практики и состояние работы органов предварительного следствия МВД России по расследованию преступлений, совершенных в сфере долевого строительства

многоквартирных домов...........................................................................................94

Приложение N° 7. Анализ строительной активности за период с 1918 г.

по 2019 г...................................................................................................................105

Приложение N° 8. Перечень документов, дающих право на производство

строительных работ по строительству многоквартирных жилых домов..........107

Приложение N° 9. Анализ строительной активности коммерческих

организаций и ее прогнозирование.......................................................................110

Приложение N° 10. Анализ законодательства, регламентирующего

строительство многоквартирных жилых домов...................................................112

Приложение N° 11. Количественный и качественный анализ преступности в

сфере строительства многоквартирных жилых домов........................................124

Приложение N° 12. Научно-обоснованная программа для ЭВМ «Экспертная система по анализу и оценке криминогенности организаций, осуществляющих деятельность в сфере строительства многоквартирных жилых домов»..........................................................................................................130

Приложение № 1

Аналитическая справка о результатах опроса сотрудников органов предварительного следствия МВД России

Проводимое анкетирование строилось на основе выборочного анализа мнения сотрудников органов предварительного следствия МВД России за период 2017-2019 гг. Содержание анкеты было разработано с учетом изучения вопроса об организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов, научных и учебных изданий, а также судебно-следственной практики в этой сфере. Анкета состоит из трех разделов, включающих 30 вопросов. Всего проанкетировано 330 респондентов.

В результате анкетирования были выявлены проблемные вопросы, возникающие в практической деятельности, связанные с организацией расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов, которые не представлялось возможным установить при анализе материалов уголовных дел о данной категории преступлений.

Полученные от респондентов сведения обобщались с помощью специально разработанной матрицы, что позволило установить и систематизировать количественные и качественные показатели о затруднениях в организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов. В процессе анкетирования получены и обработаны следующие данные.

АНКЕТА

опроса сотрудников органов предварительного следствия МВД России

Вопросы анкеты Варианты ответов Ответ ы респо ндент ов (%) Колич ество респо ндент ов

Раздел I. Социально-профессиональная характеристика сотрудников органов предварительного следствия МВД России

1. Стаж работы:

(1.1) до 3-х лет 4,2% 14

(1.2) до 10-ти лет 38,7% 128

(1.3) до 15-ти лет 30,5% 101

(1.4) свыше 15-ти лет 26,6% 88

2. Образование:

(2.1) высшее, в том числе: 99% 330

(2.1.1) юридическое 97% 321

(2.1.2) гуманитарное 0% 0

(2.1.3) экономическое 2,7% 9

(2.1.4) техническое 0% 0

(2.2) среднее 1% 1

(2.3) среднее специальное 0% 0

3. Приходилось ли Вам по роду своей службы заниматься выявлением, раскрытием и расследованием преступлений в сфере долевого участия в строител ъстве ?

(3.1) да 83,1% 275

(3.2) нет 16,9% 56

4.Носят ли преступления в сфере долевого участия в строительстве, угрожающий характер в нашей стране?

(4.1) да 90,9% 301

(4.2) нет 5,7% 19

(4.3) затрудняюсь ответить 3,3% 11

5. Какова динамика преступлений указанной категории?

(5.1) будет увеличиваться 63,7% 211

(5.2) оставаться на прежнем уровне 24,2% 80

1 Здесь и далее вопросы, отмеченные знаком «**», предполагают особенности в осуществлении предварительного расследования указанного числа уголовных дел.

(5.3) будет уменьшаться 9,1% 30

(5.4) затрудняюсь ответить 3% 10

Раздел II. Проверка сообщений о преступлениях в сфере долевого участия в строительстве (далее - преступление)

6. *1 Какие поводы к возбуждению уголовного дела о преступлениях данной категории, по Вашему мнению, являются типичными?

(6.1) заявление о преступлении 96,7% 320

(6.2) явка с повинной 0,3% 1