Расследование мошенничества в сфере компьютерной информации: научно-теоретическая основа и прикладные аспекты первоначального этапа тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.12, кандидат наук Коломинов, Вячеслав Валентинович

• Коломинов, Вячеслав Валентинович
• кандидат наук
• 2017

Оглавление диссертации кандидат наук Коломинов, Вячеслав Валентинович

Оглавление

Введение

Глава 1. Мошенничество в сфере компьютерной информации как объект криминалистического анализа

1.1. Общие положения криминалистической характеристики мошенничества в сфере компьютерной информации

1.2. Информационная модель механизма совершения преступления,

его соотношение с криминалистической характеристикой

Глава 2. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере компьютерной информации

2.1. Особенности возбуждения уголовных дел о мошенничестве в сфере компьютерной информации и первоначальный этап расследования

2.2. Тактические особенности производства отдельных следственных 105 действий на первоначальном этапе расследования мошенничества

в сфере компьютерной информации

Глава 3. Использование специальных знаний как условие оптимизации и качественного расследования мошенничества в сфере компьютерной информации

3.1. Формы использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере компьютерной информации

3.2. Судебные экспертизы при расследовании мошенничества в сфере компьютерной информации: виды, современные возможности, проблемы оценки следователем результатов экспертных исследований

Заключение

Список литературы

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Результаты опроса сотрудников правоохранительных органов, принимавших участие в расследовании мошенничества

в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ)

Приложение 2. Результаты изучения 217 уголовных дел о мошенничестве в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ)

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Расследование мошенничества в сфере компьютерной информации: научно-теоретическая основа и прикладные аспекты первоначального этапа»

Введение

Актуальность темы исследования. Все больше информации в настоящее время хранится и обрабатывается в компьютерных системах. Использование компьютерно-технических средств для обработки и обмена информацией между различными частными и государственными структурами практически во всех отраслях жизни общества является, позитивным моментом, отвечающим требованиям времени. С одной стороны, это в значительной степени позволяет ускорить социально-экономические процессы, происходящие в современном обществе и увеличить скорость информационного обмена. С другой стороны, появилась киберпреступность. Так, экономике России действиями киберпреступников разного уровня нанесён ущерб в 203,3 млрд. руб., что равно 0,25% объёма ВВП, в 2015 году прямой финансовый ущерб составил 123,5 млрд. (0,15% от ВВП), а затраты на ликвидацию последствий более 79,8 млрд. (0,1% от ВВП). Такие сведения опубликованы в совместном исследовании Group-IB, Фонд развития Интернет-Инициатив (ФРИИ) и Microsoft. В течение четырех кварталов - со II квартала 2015 года по I квартал 2016 года киберпреступники украли около 5,5 млрд. руб., что на 44% больше похищенного за предыдущий отчетный период, сделала вывод Group-IB в исследовании1.

В России пока недостаточно опыта и сил, чтобы противостоять кибер-преступности, ущерб от которой растет, заявил премьер-министр России Д.А. Медведев на совещании по вопросу «об информационной безопасности

Л

в кредитно-финансовой сфере России» .

На сегодняшний день в различных государственных и негосударственных учреждениях на электронных носителях, содержится колоссальный объем различной информации, в том числе о конкретных лицах, осуществляемой

1 [Электронный ресурс]. URL: http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Россия (дата обращения: 17.10.2016).

[Электронный ресурс]. URL: http://vz.ru/news/2016/6/3/814274.html (дата обращения: 17.10.2016).

деятельности, месте регистрации и жительства, перемещении в пространстве, осуществляемых сделках, банковских и иных финансовых операциях, наличии движимого и недвижимого имущества и прочее. Это далеко не полный перечень, составляющий такую информацию. На первый взгляд, развитие электронных баз данных и компьютеризация человеческой деятельности должны только положительно влиять на процессы развития общества в целом. Для криминальных лиц обладание информацией любого свойства открывает огромные возможности использования ее в конкретных корыстных преступных целях. Тем более, что использование компьютерно-технических средств и иных технически сложных устройств с подключением к компьютерным сетям позволяет злоумышленнику совершать преступления, находясь на значительном расстоянии от своей жертвы, а это в значительной степени затрудняет выявление и расследование таких противоправных деяний, обусловливая высокий уровень их латентности. Ущерб от криминальной деятельности лиц, совершающих преступления в сфере компьютерной информации колоссальный. Это в полной мере относится к таким преступлениям, как мошенничество.

Разрабатывая различные схемы и способы совершения мошенничества в сфере компьютерной информации, получившего широкое распространение, преступники активно используют достижения научно-технического прогресса в области высоких компьютерных технологий, применяя знания в области компьютерной техники и программирования. Движимые корыстными мотивами, криминальные субъекты объединяются в устойчивые преступные группы, носящих зачастую, транснациональный характер. При этом жертвами преступных деяний становятся не только конкретные физические лица, но и юридические лица всех форм собственности, а также публично-правовые образования (государственные и муниципальные органы, учреждения и организации).

Перед государством возникла необходимость принятия соответствующих адекватных мер, позволяющих эффективно противодействовать фактам

мошенничества, совершаемого в сфере компьютерной информации. Президент РФ В. Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности Российской Федерации (26 февраля 2016 года) поручил ведомству разработать систему защиты от информационных угроз и киберзлоумышленников1.

Федеральным законом от 29.11.2012 г. №207-ФЗ мошенничество в сфере компьютерной информации законодателем было выделено в самостоятельную норму. Включенная в Уголовный кодекс Российской Федерации статья 1596 стала предусматривать ответственность за хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации, или информационно-телекоммуникационных сетей.

Следует признать, что борьба с проявлениями мошенничества в сфере компьютерной информации будет эффективной только тогда, когда правоохранительные органы будут вооружены научными положениями и разработанными на их основе практическими рекомендациями по расследованию данного вида преступлений. В настоящее время следователи и оперативные работники пока продолжают пользоваться рекомендациями по расследованию компьютерных преступлений, которые при кажущейся схожести, имеют другую специфику. Это, безусловно, сказывается на снижении способности правоохранительных органов своевременно выявлять и раскрывать факты совершенного мошенничества в сфере компьютерной информации. Как свидетельствует анализ следственной и судебной практики, органы предварительного расследования испытывают определенные трудности, связанные с расследованием преступлений, предусмотренных 1596 УК РФ, и пресечением преступной деятельности мошенников. Отчасти это связано и с недостаточ-

1 [Электронный ресурс]. URL: http://portaltele.com.ua/news/offitially/2013-02-14-13-

34-52.html (дата обращения: 17.10.2016).

ной профессиональной подготовкой лиц, осуществляющих выявление и расследование данного вида мошенничества.

Нельзя полагать, что ранее мошенничество в сфере компьютерной информации не совершалось, и не было объектом научного изучения. Опыт борьбы правоохранительных органов с данным видом преступлений, теоретические разработки прошлых лет, нормативно-правовая база послужили основой для настоящего исследования и позволили на основе комплексного, системного подхода сформулировать научные положения и осуществить разработку криминалистических рекомендаций по расследованию мошенничества в сфере компьютерной информации, в частности его первоначального этапа.

Актуальность диссертационного исследования обусловлена, с одной стороны, высокой практической значимостью, а с другой - недостаточной разработанностью некоторых вопросов методики расследования мошенничества в сфере компьютерной информации.

Степень разработанности темы исследования. Мошенничество -традиционное, достаточно изученное в уголовно-правовой, уголовно-процессуальной, криминалистической науке, но способ и механизм этого преступления нов и специфичен. Поэтому, как объект научного познания, мошенничество в сфере компьютерных преступлений требует интегрального комплексного подхода с обязательным привлечением достижений таких наук, как кибернетики, информатики, экономики, криминалистики, уголовного права, уголовного процесса, общей теории судебных экспертиз.

Вопросам мошенничества в различных сферах деятельности, были посвящены работы таких ученых, как A.M. Абрамов, А.И. Гуров, К.Э. Добрынин, А. Дьячков, Л.А. Ермакова, М.В. Кравченко, Ю.Г. Корухов, Б.А. Кури-нов, В.Д. Ларичев, С.В. Максимов, В.П. Шейнов, Г.М. Спирин и др.

Общие теоретические положения, которые могут быть положены в основу расследования мошенничества в сфере компьютерной информации, по производству отдельных следственных действий, использованию специаль-

ных знаний нашли отражение в трудах известных ученых: Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баева, Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, Т.С. Волчецкой, А.Ф. Волынского, В.К. Гавло, Ю.П. Гармаева, Л.Я. Драпкина, Н.Н. Егорова, В.Ф. Ермоловича, В.Д. Зеленского, Е.П. Ищенко, Ю.Г. Корухова, А.М. Кустова, В.П. Лаврова, Г.М. Меретукова, В.А. Образцова, А.А. Протасевича, Е.Р. Россинской, Н.А. Селиванова, Л.А. Соя-Серко, Д.А. Степаненко, А.И. Усова, Н.Г. Шу-рухнова, Н.П. Яблокова и др.

Отдельные вопросы расследования хищений с использованием компьютерной информации изучали ученые В.В. Крылов «Основы криминалистической теории расследования преступлений в сфере информации» (1998), В.А. Мещеряков «Преступления в сфере компьютерной информации: основы теории и практики расследования» (2002), «Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации» (2001), Ю.В. Гаврилин «Преступления в сфере компьютерной информации: квалификация и доказывание» (2003), Н.Г. Шурухнов «Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации» (2004), В.Б. Вехов «Тактические особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации» (2004), Р.А. Белевский «Методики расследования преступлений, связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации в сетях ЭВМ» (2006) и другие.

В 2012 г. Р.С. Атамановым была защищена диссертация «Основы методики расследования мошенничества в сети Интернет», посвященная созданию общей методике расследования интернет-мошенничеств, раскрытию эффективных схем взаимодействия следователя с судебными экспертами, специалистами, органами, осуществляющими оперативно-розыскное сопровождение.

В 2015 г. А.С. Вражнов защищает диссертацию «Криминалистический риск при расследовании неправомерного доступа к компьютерной информации», в которой рассматривает типичные криминалистические ситуации, возникающие в процессе расследования неправомерного доступа к компью-

терной информации, показывает взаимосвязь криминалистического риска с ситуацией информационной неопределенности в криминалистике, разрабатывает методические рекомендации по минимизации криминалистического риска в деятельности участников уголовного судопроизводства.

В 2016 г. Е.С. Шевченко была защищена диссертация «Тактика производства следственных действий при расследовании киберпреступлений», где автором рассмотрены проблемы организации и производства вербальных и невербальных следственных действий, направленных на получение виртуальной информации, показана необходимость использования криминалистического распознавания в ходе расследования киберпреступлений.

Простое перечисление научных трудов, посвященных расследованию преступлений в сфере компьютерной информации, показывает всё нарастающий и закономерный интерес ученых к этому преступлению с целью определить его понятие, выделить признаки, сформулировать единый терминологический аппарат, создать адекватную времени методику расследования, разработать криминалистические приёмы, алгоритмы, программы поисково-познавательной деятельности с целью повышения качества выявления, раскрытия, расследования и предупреждения данного вида преступлений. Имеющиеся сегодня научные положения составляют методологическую базу современных исследований, которые в свою очередь продолжают развивать высказанные ранее идеи, конкретизируя их при разработке частных методик расследования того или иного вида компьютерных преступлений.

В формирующейся методике расследования мошенничества в сфере компьютерной информации необходимо уделить внимание разработке актуальной криминалистической характеристики, раскрытию механизма преступления, определению специфики производства следственных действий, выбора формы использования специальных знаний.

Указанные обстоятельства и обусловили необходимость самостоятельного исследования следственной и судебной практики, анализа научных изысканий по данной проблематике и разработки на их основе, криминали-

стических рекомендаций по расследованию мошенничества в сфере компьютерной информации.

Объектом диссертационного исследования является преступная деятельность лиц, совершающих мошенничество в сфере компьютерной информации и поисково-познавательная деятельность лиц, ведущих расследование данного вида преступлений.

Предметом диссертационного исследования являются закономерности совершения мошенничества в сфере компьютерной информации, механизма данного преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, а также закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств в расследовании обозначенных преступлений.

Целью диссертационного исследования является рассмотрение теоретических и практических вопросов формирующейся методики расследования мошенничества в сфере компьютерной информации, и разработка научно обоснованных криминалистических рекомендаций и рациональных способов организации раскрытия и расследования данного вида преступлений, отвечающих современному уровню развития информационных технологий, достижений криминалистической науки, общей теории судебных экспертиз.

Цель исследования предопределила необходимость постановки следующих исследовательских задач:

изучить состояние следственной и судебной практики по уголовным делам о мошенничестве в сфере компьютерной информации;

выявить и систематизировать проблемные зоны в расследовании указанных преступлений;

проанализировать современное состояние кибернетических, экономических, криминалистических, судебно-экспертных знаний, имеющих отношение к расследованию мошенничества в сфере компьютерной информации;

провести анализ некоторых научных категорий, относящихся к теме исследования: «криминалистическая характеристика преступления», «механизм преступления», «виртуальный след» и др.;

разработать актуальную криминалистическую характеристику мошенничества в сфере компьютерной информации как необходимого элемента формирования методики расследования преступлений данного вида, разработки методических рекомендаций;

проанализировать имеющиеся классификации следов мошенничества в сфере компьютерной информации;

построить информационную модель механизма мошенничества в сфере компьютерной информации;

определить задачи первоначального этапа расследования; выявить типичные следственные ситуации мошенничества в сфере компьютерной информации;

разработать тактику производства отдельных следственных действий в зависимости от типичных исходных следственных ситуаций, последовательно складывающихся на первоначальном этапе расследования;

конкретизировать теоретические положения и практические рекомендации применения специальных знаний в процессе расследования мошенничества в сфере компьютерной информации;

рассмотреть актуальные вопросы назначения и проведения разных видов судебных экспертиз, необходимых при расследовании мошенничества в сфере компьютерной информации;

определить основные направления и порядок взаимодействия подразделений и служб правоохранительных органов при расследовании уголовных дел изучаемой категории.

Методология и методы научного исследования. Диссертационное исследование базируется на диалектическом методе научного познания объективной действительности, с позиции которой объект и предмет исследования рассматривались в развитии и взаимосвязи, взаимообусловленности, взаимопроникновении социальных и правовых явлений.

Методологической базой диссертационного исследования является совокупность различных методологических приемов, средств познания и эмпи-

рического исследования. Так, применялись и использовались общие и част-нонаучные методы познания: формально-логический, системно-структурный, анализ (изучение отдельных норм и положений нормативно-правовых актов, регламентирующих особенности деятельности в сфере компьютерной информации и ответственности за их нарушение, а также особенностей деятельности должностных лиц, осуществляющих расследование нарушений в указанной сфере); ситуационный; обобщение и описание (обобщение полученных статистических и иных данных, описание их влияния на процесс расследования рассматриваемой категории преступлений); метод анкетирования и интервьюирования (получение по разработанным анкетам необходимых для анализа и обобщения сведений); моделирование (создание условной модели деятельности отдельных категорий лиц, участвующих в совершении преступления, а также их поведения в процессе его расследования); статистический (при изучении официальной статистки, исторических фактов и т.п.); сравнение (влияние особенностей деятельности лиц, совершающих мошенничество в сфере компьютерной информации и лиц, осуществляющих их расследование) и иные методы.

Теоретическую основу диссертационного исследования составляют научные труды в области криминалистики, уголовного процесса, оперативно-розыскной деятельности, криминологии и психологии.

Нормативно-правовой основой исследования стали положения Конституции Российской Федерации; нормы действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства; федеральные законы; ведомственные и межведомственные приказы и инструкции Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Эмпирическая база исследования. В процессе исследования изучено 217 уголовных дел о преступлениях в сфере компьютерной информации, в том числе мошенничества в сфере компьютерной информации, расследованных в г. Москве, Иркутской, Тверской, Тюменской, Ульяновской областях,

Краснодарском, Читинском и Хабаровском краях, по которым осуществлялось предварительное расследование в период с 2004 по 2016 гг.

По специально разработанной анкете опрошено 192 сотрудника правоохранительных органов (следователей - 96, оперативных сотрудников - 78, экспертов - 18).

Эмпирическую базу исследования также составили статистические данные, характеризующие условия и результаты деятельности правоохранительных органов России и опубликованные материалы следственной практики.

Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечивается его методологией и методикой, а также репрезентативностью эмпирического материала, на котором основываются разработанные научные предложения и выводы.

Научная новизна исследования заключается в том, что, оно является специальным монографическим исследованием, посвященным формирующейся методике расследования мошенничества в сфере компьютерной информации и, в частности, первоначального его этапа.

Автором дано определение понятия и актуализировано содержание криминалистической характеристики мошенничества в сфере компьютерной информации, определен объективный характер связей и взаимообусловленностей между ее элементами, построена информационная модель механизма указанного вида преступления, рассмотрены организационные и методические аспекты первоначального этапа расследования, тактико- и технико-криминалистические особенности проведения следственных действий, определены наиболее продуктивные формы использования специальных знаний. Всё это является основой для разработки современной и эффективной методики первоначального этапа расследования мошенничества в сфере компьютерной информации.

Научная новизна также нашла своё отражение в разработке научно обоснованных методических рекомендаций по расследованию мошенниче-

ства в сфере компьютерной информации и определении их места в методике расследования преступлений данного вида. Автором предложены типовые программы, использование которых может повысить эффективность и качество расследования мошенничества в сфере компьютерной информации.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Объективной особенностью разработки методических рекомендаций расследования мошенничества в сфере компьютерной информации является специфический объект (точнее объекты) познания. С одной стороны - мошенничество, определяемое законодателем как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, с другой стороны - виртуальная среда, в которой эта преступная деятельность осуществляется путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей, и в которой это преступление отражается в виде специфической следовой информации. Именно в таком виде объект исследования, имеет определяющее значение в формировании криминалистически значимой информации о данном виде преступлений.

2. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере компьютерной информации представляет собой обобщенное описание системы криминалистически значимой информации о признаках и свойствах преступления, предусмотренного ст. 159. 6 УК РФ, состоящее из определенного множества элементов, таких как: непосредственный предмет преступного посягательства; способ совершения преступления, орудия и средства преступления; следы и механизм следообразования; обстановка совершения преступления, его пространственно-временной континуум, которые в свою очередь, характеризуются корреляционной зависимостью между собой, и специфичностью проявлений во внешней среде (киберпространстве), что и отличает данный вид преступной деятельности от схожих видов преступлений, и позволяет служить основанием для выдвижения типичных версий о собы-

тии преступления и личности преступника, определения направления поиска и познания лица, ведущего расследование.

3. Информационная модель механизма преступления - научная абстракция, позволяющая описать типичные существенные (криминалистически значимые) свойства, состояния, процессы преступного события в виде обобщенных сведений об участниках преступления, их действиях (бездействиях), обстановке преступления, а также закономерных связях, зависимостях между ними, о факторах и условиях внешней среды, влияющих на разворачивание преступного события и формирование следовой картины, с целью вооружения следователя комплексным системным знанием, способствующим оптимизации процесса расследования. Такая модель выполняет несколько функций: познавательную, так как она формулирует новое знание об исследуемом объекте; объяснительную - объясняет суть происходящих в процессе преступного события изменений; инструментальную - модель является средством моделирования и мысленного экспериментирования, что позволяет определить отклик системы на то или иное воздействие как элементов системы между собой, так и факторов внешней среды; прогностическую - прогнозирование динамики изменений в исследуемом объекте, связанных с развитием информационных технологий и телекоммуникационных систем.

4. Предложена авторская классификацию типичных следов мошенничества в сфере компьютерной информации: 1) традиционные следы (следы человека в местах нахождения конкретного лица в момент совершения преступления (следы пальцев рук на клавиатуре и других компьютерно -технических средствах, внешний облик при встречи с жертвой преступления или при совершении преступниками подготовительных действий, например, при заключении договора об услугах провайдера и т.п.); используемых транспортных средств; средств связи и т.п.; 2) компьютерные следы, которые при любых действиях с компьютерными или иными программируемыми

устройствами (мобильными телефонами, смартфонами, планшетами и т.д.) получают свое отображение в памяти.

5. Возбуждению уголовных дел о мошенничестве в сфере компьютерной информации предшествует предварительная проверка, направленная на выявление признаков состава преступления, специфичных только для данного вида преступлений. Эта специфика заключается в том, что для их выявления необходимо производство ряда организационно-проверочных, оперативно-розыскных, процессуальных действий, с соблюдением строго определенных правил, позволяющих изымать доказательственную и иную информацию из технических средств без потерь и искажений. Для этого обязательно применение компьютерных и иных технических средств, что предполагает своевременную организацию активного взаимодействия с соответствующими подразделениями, сотрудники которых обладают специальными знаниями в данной области, а также имеют в своем распоряжении необходимые средства.

6. Тактика производства следственных действий обусловлена: 1) спецификой механизма совершения мошенничества в сфере компьютерной информации; 2) применяемыми и используемыми для этого компьютерно-техническими средствами и программным обеспечением; 3) наличием информации о квалификации (характере знаний, умений и навыков) у лица (лиц), подозреваемого в совершении преступления; 4) поведением подозреваемого (например, наличие опыта общения с представителями правоохранительных органов и противодействия расследованию); 5) следственной ситуацией на момент проведения следственного действия.

7. Наиболее востребованными формами использования специальных знаний в процессе расследования мошенничества в сфере компьютерной информации являются следующие: назначение и производство судебных экспертиз; участие специалиста в производстве следственных действий; спра-вочно-консультационная деятельность лица, обладающего специальными знаниями; допрос сведущего свидетеля. На первоначальном этапе расследо-

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Коломинов, Вячеслав Валентинович, 2017 год

Список литературы

Нормативные правовые акты:

1. Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации (ЕТБ №85) [рус., англ.] (Заключена в г. Будапеште 23.11.2001) (с изм. от 28.01.2003) // СПС «КонсультантПлюс».

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) / (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ». - 04.08.2014. - №31. - ст. 4398.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: [фе-дер. закон от 18.12.2001 г. №174-ФЗ: принят Гос. Думой 22 нояб. 2001 г.: по состоянию на 19 дек. 2016 г.] // «Российская газета». - №249. - 22.12.2001.

4. Уголовный кодекс Российской Федерации: [федер. закон от 13.06.1996 г. №63-ФЗ: принят Гос. Думой 24 мая 1996 г.: по состоянию на 07 февр. 2017 г.] // «Российская газета». - №113. - 18.06.1996; - №114. -19.06.1996; - №115. - 20.06.1996; - №118. - 25.06.1996.

5. О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: [федер. закон от 04.03.2013 г. №23-ФЗ: принят Гос. Думой 19 февр. 2013 г.] // «Собрание законодательства РФ». - 2013. - №9. - ст. 875.

6. О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: [федер. закон от 22.10.2014 г. №308-ФЗ: принят Гос. Думой 10 окт. 2014 г.] // «Собрание законодательства РФ». - 27.10.2014. -№43. - ст. 5792.

7. О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: [федер. закон от 28.07.2012 г. №143-ФЗ: принят Гос. Думой 3 июля 2012 г.] // «Собрание законодательства РФ». - 30.07.2012. -№31. - ст. 4332.

8. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: [федер. закон от 29.11.2012 г. №207-ФЗ: принят Гос. Думой 23 нояб. 2012 г. (ред. от 03.07.2016)] // «Собрание законодательства РФ». - 03.12.2012. - №49. - ст. 6752.

9. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов предварительного следствия: [федер. закон от 28.12.2010 г. №404-ФЗ: принят Гос. Думой 22 дек. 2010 г.] // «Российская газета». - №296. - 30.12.2010.

10. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: [федер. закон от 31.05.2001 г. №73-ФЗ: принят Гос. Думой 5

апр. 2001 г.: по состоянию на 08 марта 2015 г.] // «Собрание законодательства РФ». - 04.06.2001. - №23. - ст. 2291.

11. О полиции: [федер. закон от 07.02.2011 №3-ФЗ: принят Гос. Думой 28 дек. 2014 г.: по состоянию на 13 июля 2015 г.] // «Собрание законодательства РФ». - 2011. - №7. - ст. 900.

12. Об оперативно-розыскной деятельности: [федер. закон от 12.08.1995 №144-ФЗ: принят Гос. Думой 05 июля 1995 г.: по состоянию на 06 июля 2016 г.] // «Собрание законодательства РФ». - 14.08.1995. - №33. - ст. 3349.

13. О связи: [федер. закон от 07.07.2003 №126-ФЗ: принят Гос. Думой 18 июня 2003 г.: по состоянию на 06 июля 2016 г.] // «Собрание законодательства РФ». - 14.07.2003. - №28. - ст. 2895.

14. Об информации, информационных технологиях и о защите информации [федер. закон от 27.07.2006 №149-ФЗ: принят Гос. Думой 8 июля 2006 г.: по состоянию на 19 дек. 2016 г.] // «Собрание законодательства РФ». - 31.07.2006. - №31 (1 ч.). - ст. 3448.

15. Вопросы организации производства судебных экспертиз в экс-пертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации (вместе с «Инструкцией по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации», «Перечнем родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации»): [приказ МВД России от 29.06.2005 №511: зарегистрировано в Минюсте РФ 23.08.2005 №6931: по состоянию на 15 окт. 2012 г.] //«Российская газета». - №191. -30.08.2005.

16. О едином учете преступлений: [приказ Генпрокуратуры России №39, МВД России №1070, МЧС России №1021, Минюста России №253, ФСБ России №780, Минэкономразвития России №353, ФСКН России №399 от 29 дек. 2005 г.: зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2005 №7339): по состоянию на 20 февр. 2014 г.] // «Российская газета». - №13. - 25.01.2006.

17. Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях: [приказ МВД России от 29.08. 2014 №736: зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2014 №34570] // «Российская газета». - №260. - 14.11.2014.

18. Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации: [приказ МВД России от 12 сент. 2013 г. №707: зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 №30957: по состоянию на 26 февр. 2015 г.] // «Российская газета». - №9. - 17.01.2014.

19. Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, по которым пред-

ставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России: [приказ Минюста России от 27.12.2012 №237: зарегистрирован в Минюсте РФ 29.01.2013 г. №26742: по состоянию на 29 окт. 2013 г.] // «Российская газета». - №24. - 06.02.2013.

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». «Бюллетень Верховного Суда РФ», № 2, февраль, 2008 (в ред. Федеральный закон от 29.11.2012 № 207-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». «Собрание законодательства РФ», 03.12.2012, № 49, ст. 6752).

21. «Методические рекомендации по осуществлению прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации» (утв. Генпрокуратурой России). Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://genproc.gov.ru по состоянию на 15.04.2014.

Материалы судебной практики:

22. Архивное дело №00234-12 судебного участка №2 Ленинского района г. Ульяновска.

23. Архивное дело №128/78-12 Московского городского суда.

24. Архивное дело№35/184-12 Тверского районного суда г. Москвы.

Учебники, учебные пособия и монографии:

25. Агибалов, В.Ю. Виртуальные следы в криминалистике и уголовном процессе / В.Ю. Агибалов. - М., 2012. - 152 с.

26. Алексеев, Н.С. Очерк развития науки советского уголовного процесса / Н.С. Алексеев, В.Г. Даев, Л.Д. Кокорев. - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1980. - 252 с.

27. Арсеньев, В.Д. Использование специальных знаний при установлении фактических обстоятельств уголовного дела / В.Д. Арсеньев, В.Г. Заболоцкий. - Красноярск: Изд-во Красноярск. ун-та, 1986. - 152 с.

28. Батурин, Ю.М. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность / Ю.М. Батурин, А.М. Жодзинский. - М.: Юрид. лит., 1991. -160 с.

29. Белкин, Р.С. Курс криминалистики: в 3 т. / Р.С. Белкин. - М.: Юрист, 1997. - Т. 1: Общая теория криминалистики. - 408 с.

30. Белкин, Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики / Р.С. Белкин. - М.: Инфра-М-НОРМА, 2001. - 240 с.

31. Белкин, Р.С. Криминалистическая энциклопедия / Р.С. Белкин. -2-е изд. доп. - М.: Мегатрон XXI, 2000. - 333 с.

32. Белкин, Р.С. Курс криминалистики / Р.С. Белкин. - М.: ЮНИТИ: Закон и право, 2001. - 837 с.

33. Белкин, Р.С. Курс криминалистики: в 3 т. / Р.С. Белкин. - М.: Юрист, 1997. - Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации.

- 480 с.

34. Белкин, Р.С. Проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике / Р.С. Белкин. - М.: Юрид. лит., 1988. - 304 с.

35. Белкин, Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств / Р.С. Белкин. - М.: Наука, 1966. - 295 с.

36. Васильев А.Н. Введение в курс советской криминалистики / А.Н. Васильев. - М.: Изд-во МГУ, 1962. - 28 с.

37. Вехов, В.Б. Компьютерные преступления. Способы совершения, методики расследования / В.Б. Вехов. - М.: Право и закон, 1996. - 182 с.

38. Видонов Л.Г. Криминалистическая характеристика убийств и системы типовых версий о лицах, совершивших убийства без очевидцев / Л.Г. Видонов. - Горький: Дзержинск. тип., 1978. - 122 с.

39. Викторова, Л.Н. Фактор времени и его значение для раскрытия и расследования преступлений: учеб. пособие / Л.Н. Викторова. - М.: Изд-во ВНИИ МВД СССР, 1983. - 34 с.

40. Винберг, А.И. Судебная экспертология (общетеоретические и методологические проблемы судебных экспертиз) / А.И. Винберг, Н.Т. Малаховская. - Волгоград, 1979. - 183 с.

41. Возгрин, И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений / И.А. Возгрин. -Л., 1976. - 80 с.

42. Волчецкая, Т.С. Метод моделирования в криминалистической деятельности // Криминалистика: учебник / Н.П. Яблоков (отв. ред.). - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2005. - 781 с.

43. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений / В.К. Гавло. -Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та, 1985. - 333 с.

44. Густов, Г.А. Моделирование в работе следователя: учеб. пособие / Г.А. Густов. - Л., 1980. - 188 с.

45. Егоров, Н.Н. Вещественные доказательства: уголовно-процессуальный и криминалистический аспекты / Н.Н. Егоров. - М.: Юрлитинформ, 2007. - 304 с.

46. Ершов, В.А. Методика расследования преступлений против жизни и здоровья граждан, совершаемых членами неформальных групп (движений): науч.-практ. пособие / В.А. Ершов, Г.В. Костылева, М.М. Милованова. - М.: Юрлитинформ, 2007. - 136 с.

47. Згадзай, О.Э. Финансовая преступность и мошенничество в сети Интернет / О.Э. Згадзай, Л.С. Хафизова. - Казань: Казан. ЮИ МВД РФ, 2006.

- 158 с.

48. Зигура, Н.А. Компьютерная информация как вид доказательства в уголовном процессе России: монография / Н.А. Зигура, А.В. Кудрявцев. - М.: Юрлитинформ, 2011. - 176 с.

49. Зинин, А.М. Криминалист в следственных действиях / А.М. Зинин. - М.: Право и закон, 2004. - 141 с.

50. Исаева, Л.М. Специальные познания в уголовном судопроизводстве / Л.М. Исаева. - М.: Юрмис, 2003. - 304 с.

51. Камалова, Г.Г. Криминалистическая методика расследования преступлений в сфере компьютерных технологий / Г.Г. Камалова // Криминалистика: курс лекций для бакалавров / под ред. М.К. Каминского, А.М. Каминского. - Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2012. -С. 98-100.

52. Кеворкова, Ж.А. Судебно-бухгалтерская экспертиза: учеб. пособие / Ж.А. Кеворкова, А.А. Савин. - М.: Вузовский учебник, 2005. - 129 с.

53. Козинкин, В.А. Использование в расследовании преступлений информации, обнаруживаемой в средствах сотовых систем подвижной связи: монография / В.А. Козинкин. - М.: Юрлитинформ, 2010. - 192 с.

54. Козлов, В.Е. Теория и практика борьбы с компьютерной преступностью / В.Е. Козлов. - М.: Телеком, 2002. - 336 с.

55. Комаров, А.А. Интернет-мошенничество: проблемы детерминации и предупреждения: монография / А.А. Комаров. - М.: Юрлитинформ, 2013. - 184 с.

56. Компьютерные технологии в юридической деятельности: учеб. -практ. пособие / К.Е. Зинченко [и др.] ; под ред. В.В. Крылова, Н. С. Полевого. - М.: Бек, 1994. - 304 с.

57. Корнакова, С.В. Процессуальный статус прокурора в стадии возбуждения уголовного дела / С.В. Корнакова, А.В. Чубыкин. - М.: Юрлитинформ, 2015. - 200 с.

58. Криминалистика / Т.В. Аверьянова [и др.]. - 3-е изд. перераб. и доп. - М.: Норма, 2007. - 927 с.

59. Криминалистика социалистических стран / под ред. В.Я. Колдина. - М.: Юрид. лит., 1986. - 512 с.

60. Криминалистика: в 3 т. / под ред. Р.С. Белкина, В.Г. Коломацкого, И.М. Лузгина. - М.: Юрид. лит., 1995. - Т. 1: История, общая и частные теории. - 280 с.

61. Криминалистика: учебник [Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин]. - М., 2007. - 672 с.

62. Криминалистика: учебник / отв. ред. Н.П. Яблоков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 1999. - 718 с.

63. Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова [и др.]. - М.: Норма, 2001. - 990 с.

64. Криминалистика; отв. ред. В.П. Лавров. - М.: Норма, 1999. -

496 с.

65. Крылов, В.В. Информационные компьютерные преступления: учеб.- практ. пособие / В.В. Крылов. - М.: ИНФРА-М: Норма, 1997. - 276 с.

66. Крылов, И.Ф. Избранные труды по криминалистике / И.Ф. Крылов. - СПб.: Издат. Дом Санкт-Петербургского гос. ун-та, 2006. - 1000 с.

67. Кудрявцев, В.Н. Природа преступного поведения и его механизм / В.Н. Кудрявцев; Механизм преступного поведения. - М., 1981. - 248 с.

68. Кустов, А.М. Криминалистика и механизм преступления: цикл лекций / А.М. Кустов. - М.: МПСИ; Воронеж: МОДЕК, 2002. - 304 с.

69. Кустов, А.М. Теоретические основы криминалистического учения о механизме преступления / А.М. Кустов; под ред. Р.С. Белкина. - М.: Академия МВД России, 1997. - 228 с.

70. Лавров, В.П. Криминалистическая характеристика преступления / В.П. Лавров; Криминалистика / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. -М., 2009. - 943 с.

71. Лавров, В.П. Учение о способе преступления. Криминалистическая характеристика // Криминалистика / под ред. проф. А.Ф. Волынского. М., 1999. С. 34. / В.П. Лавров; Криминалистика / под ред.

A.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. - М., 2009. - 943 с.

72. Лисиченко, В.К. Использование специальных знаний в следственной и судебной практике / В.К. Лисиченко, В.В. Циркаль. - Киев: Изд-во КГУ, 1987. - 100 с.

73. Лубин, А.Ф. Механизм преступной деятельности. Методология криминалистического исследования / А.Ф Лубин. - Н. Новгород: НВШ МВД России, 1997. - 143 с.

74. Лузгин, И.М. Моделирование при расследовании преступлений / И.М. Лузгин. - М.: Юридлит, 1981. - 152 с.

75. Манжега, М.М. Методика расследования создания и использования вредоносных программ для ЭВМ / М.М. Манжега. - М.: Юрлитинформ, 2010. - 165 с.

76. Махов, В.Н. Участие специалиста в следственных действиях /

B.Н. Махов. - М.: РИО ВНИИ прокуратуры СССР, 1975. - 88 с.

77. Махтеев, М.Ш. Методика расследования компьютерных преступлений: учеб. пособие / М.Ш. Махтеев. - М.: РосНОУ, 2007. - 192 с.

78. Мельникова, Э.Б. Участие специалиста в следственных действиях / Э.Б. Мельникова. - М.: Юрид. лит., 1964. - 87 с.

79. Методика расследования налоговых преступлений: учеб. пособие / под ред. А.А. Кузнецова. - М.: ЦОКР МВД России, 2007. - 90 с.

80. Методика расследования отдельных видов мошенничества: учеб. пособие / Л.Е. Чистова [и др.]; под ред. А.Г. Филиппова. - М.: МосУ МВД России, 2014. - 53 с.

81. Мещеряков, В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: основы теории и практики расследования / В.А. Мещеряков. -Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2002. - 408 с.

82. Моисеева, Т.Ф. Основы судебно-экспертной деятельности: конспект лекций / Т.Ф. Моисеева. - М.: РГУП, 2016. - 190 с.

83. Образцов, В.А. Криминалистика: курс лекций / В.А. Образцов. -М.: Право и закон. 1996. - 447 с.

84. Общие положения по назначению и производству компьютерно-технической экспертизы (Методические рекомендации) [Зубаха, В.С., Усов, А.И., Саенко, Г.В. и др. ] - М.: ГУ ЭКЦ МВД России, 2001. - 71 с.

85. Описание специализированного программного обеспечения по производству судебных компьютерно-технических экспертиз (специальность 21.1) для экспертов СЭУ Министерства юстиции Российской Федерации (разработанного в рамках НИОКР авторскими коллективами). - М.: ГУ РФЦСЭ МЮ РФ, 2007.

86. Орлов, Ю.К. Судебная экспертиза как средство доказывания в уголовном судопроизводстве / Ю.К. Орлов. - М.: Институт повышения квалификации Российского федерального центра судебной экспертизы, 2005. - 264 с.

87. Осипенко, А.Л. Борьба с преступностью в глобальных компьютерных сетях. Международный опыт: монография / А.Л. Осипенко. -М.: НОРМА, 2004. - 431 с.

88. Павлов, Н.Е. Возбуждение уголовного производства / Н.Е. Павлов. - М.: Изд-во Академии МВД России, 1992. - 54 с.

89. Пантелеев, И.Ф. Методика расследования преступлений / И.Ф. Пантелеев. М., 1975. - 592 с.

90. Полевой, Н.С. Компьютерные технологии в юридической деятельности. Учебное и практическое пособие / Зинченко К.Е. и др.; Под ред.: Крылов В.В., Полевой Н.С. - М.: БЕК, 1994. - 304 с.

91. Пошюнас, П.К. Применение бухгалтерских познаний при расследовании и предупреждении преступлений / П.К. Пошюнас. - Вильнюс: Минтис, 1977. - 197 с.

92. Преступления в сфере компьютерной информации: квалификация и доказывание: учеб. пособие / под ред. Ю.В. Гаврилина. - М.: ЮИ МВД РФ, 2003. - 234 с.

93. Практическое руководство по производству судебных экспертиз для экспертов и специалистов: науч.-практич. пособие / под ред. Т.В. Аверьяновой, В.Ф. Статкуса. - М.: Издательство Юрайт, 2011. - 720 с.

94. Производство судебной компьютерно-технической экспертизы I. Общая часть II. Диагностические и идентификационные исследования аппаратных средств / Под ред. проф. А.И. Усова. - М.: ГУ РФЦСЭ МЮ РФ, 2009.

95. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации: учеб. пособие. 2-е изд. доп. и перераб. / под ред. Н.Г. Шурухнова. - М.: Московский ун-т МВД России, 2004. - 352 с.

96. Рослякова, О.А. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации и высоких технологий: курс лекций / О.А. Рослякова, П.И. Шихов. - СПб.: Изд-во СПб. ун-та МВД России, 2010. -144 с.

97. Россинская, Е.Р Уголовный процесс и криминалистика на рубеже веков / Е.Р. Россинская, А.И. Усов. - М.: Академия управления МВД России, 2000. - 416 с.

98. Россинская, Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе / Е.Р. Россинская. -М.: Норма, 2006. - 655 с.

99. Россинская, Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе / Е.Р. Россинская. - М.: Право и закон, 1996. - 224 с.

100. Россинский, С.Б. Результаты «невербальных» следственных и судебных действий как вид доказательств по уголовному делу. - М.: Юрлитинформ, 2015. - 224 с.

101. Рыжаков, А.П. Новые дела частно-публичного обвинения, участники уголовного процесса, обязанности органа предварительного расследования и др.: процессуальный коммент. к федер. закону от 29 нояб. 2012 г. № 207-ФЗ / А. П. Рыжаков. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 43 с.

102. Рыжаков, А.П. Специалист в уголовном процессе / А.П. Рыжаков.

- М.: Экзамен, 2007. - 190 с.

103. Сегай, М.Я. Методология судебной идентификации. - Киев, 1970.

- 254 с.

104. Селиванов, Н.А. Привлечение специалиста к расследованию / Н.А. Селиванов. - М.: Изд-во Всесоюз. ин-та по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1973. - 40 с.

105. Семенов, Г.В. Расследование преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций / Г.В. Семенов. - М.: Юрлитинформ, 2008. - 336 с.

106. Семикаленова, А.И., Хатунцев, Н.А. Ошибки, допускаемые при производстве судебных компьютерно-технических экспертиз /Судебная экспертиза: типичные ошибки / под ред. Е.Р. Россинской. - М.: Проспект, 2013. - 544 с.

107. Судебная экспертиза: типичные ошибки / под ред. Е.Р. Россинской. - М.: Проспект, 2013. - 544 с.

108. Телегина, Т.Д. Использование специальных знаний в современной практике расследования преступлений: монография / Т.Д. Телегина. - М.: Юрлитинформ, 2011. - 152 с.

109. Теория судебной экспертизы (Судебная экспертология): [Россинская, Е.Р., Галяшина Е.И., Зинин А.М. ] учебник под ред. Е.Р. Россинской. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. - 368 с.

110. Усов, А.И. Методы и средства решения задач компьютерно-технической экспертизы: учеб. пособие / А.И. Усов. - М.: ГУ ЭКЦ МВД России, 2002. - 199 с.

111. Федотов, Н. Н. Форензика - компьютерная криминалистика / Н. Н. Федотов. - М.: Юридический мир, 2007. - 432 с.

112. Челышева, О.В. Криминалистическое учение о механизме преступления / О.В. Челышева. - СПб.: Изд-во СПб. ун-та МВД России, 2000. - 38 с.

113. Шадрин, В.В. Применение судебно-бухгалтерской экспертизы в уголовном процессе / В.В. Шадрин. - М.: Юрлитинформ, 2003. - 175 с.

114. Шаров, А.В. Расследование мошенничества в сфере оборота жилища: учеб. пособие / А.В. Шаров. - М.: ЦОКР МВД России, 2007. - 141 с.

115. Шурухнов, Н.Г. Криминалистика: учебник. - М.: Юристъ, 2003. -

639 с.

116. Шурухнов Н.Г. Криминалистика: учебник. - М., 2004. - 471 с.

117. Экономическая информатика: учебник / под ред. В.П. Косарева, Л.В. Еремина. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 592 с.

118. Эксперт: руководство для экспертов органов внутренних дел и юстиции / под ред. Т.В. Аверьяновой, В.Ф. Статкуса. - М.: КноРус: Право и закон, 2003. - 591 с.

119. Экспертизы на предварительном следствии: крат. справочник / под ред. В.В. Мозякова. - М.: ГУ ЭКЦ МВД России, 2002. - 119 с.

120. Якимов И.Н. Криминалистика. Уголовная тактика / И.Н. Якимов. - М.: Изд-во народ. комиссариата внутренних дел РСФСР, 1929. - 310 с.

121. Яковлев, А.Н. Особенности расследования преступлений, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем: научно-методическое пособие / А.Н. Яковлев; Н.В. Олиндер. - М., 2012. -182 с.

Научные статьи:

122. Айвазова, О.В. Криминалистическая характеристика преступлений как систематизированное отражение механизма преступной деятельности: результаты научной полемики / О.В. Айвазова // Вестник Томского государственного университета. - 2014. - №389. - С. 153-157.

123. Атмажитов, В.М. Использование специальных знаний в оперативно-розыскной деятельности / В.М. Атмажитов, В.Г. Бобров // Теория и практика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений: сб. материалов 50-х Криминалистических чтений: в 2 ч. - М.: Академия управления МВД России, 2009. - Ч. 1. - С. 241-245.

124. Бахин, В.П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования / В.П. Бахин // Вестник криминалистики. - М., 2000. - Вып. № 1. - С. 16-22.

125. Багмет, А.М. Извлечение данных из электронных устройств как самостоятельное следственное действие / А.М. Багмет, С.Ю. Скобелин // Право и кибербезопасность. - 2013. - № 2. - С. 22-27.

126. Белов, О.А. Привлечение специалистов в области информационных технологий к расследованию компьютерных преступлений / О.А. Белов // Теория и практика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений: сб. материалов 50-х Криминалистических чтений: в 2 ч. - М.: Академия управления МВД России, 2009. - Ч. 2. - С. 439-441.

127. Быков, В.М. Допрос потерпевшего / В.М. Быков // Законность. -2014. - № 6. - С. 27-32.

128. Винберг, А.И. Специалист в процессе предварительного расследования / А.И. Винберг // Социалистическая законность. - 1961. - № 9. - С. 31-33.

129. Волеводз, А.Г. Конвенция о киберпреступности: новации правового регулирования / А.Г. Волеводз // Правовые вопросы связи. - 2007. - № 2. - С. 17.

130. Волеводз, А.Г. Следы преступлений, совершенных в компьютерных сетях / А.Г. Волеводз // Российский следователь. - 2002. - № 1. - С. 4-12.

131. Воробец, И.Н. Глобальная сеть Интернет, как пространство для совершения преступлений / И.Н. Воробец // Экономические, правовые и прикладные аспекты преодоления кризиса в европейских странах и России : доклады междунар. науч.-практ. конф. / под ред. А.М. Кустова, Т.Ю. Прокофьевой. - М.: МЭЙЛЕР, 2012. - С. 71.

132. Гаврилин, Ю.В. Особенности следообразования при совершении мошенничеств в сфере компьютерной информации / Ю.В. Гаврилин, В.В. Шипилов // Российский следователь. - 2013. - № 23. - С. 2-6.

133. Демин, К.К. Проблемы производства осмотра информационно-телекоммуникационных систем / К.К. Демин, А.А. Васильев // Теория и практика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений: сб. материалов 50-х Криминалистических чтений: в 2 ч. - М.: Академия управления МВД России, 2009. - Ч. 2. - С. 444-446.

134. Евдокимов, К.Н. К вопросу об объекте состава преступления при создании, использовании и распространении вредоносных программ для ЭВМ (ст. 273 УК РФ) / К.Н. Евдокимов // Российский следователь. - 2012. -№ 12. - С. 24-27.

135. Ермакова, О.В. Мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ): сложности толкования и квалификации / О.В. Ермакова // Уголовное право. - 2016. - № 3. - С. 36-43.

136. Ефремова, М.А. Мошенничество с использованием электронной информации / М.А. Ефремова // Информационное право. - 2013. - № 4. - С. 19-21.

137. Жамкова, О.Е. Некоторые проблемы реализации правовых норм при проверке сообщения о преступлении / О.Е. Жамкова // Российский следователь. - 2014. - № 9. - С. 30-32.

138. Зеленский, В.Д. Объективная необходимость процессуальной самостоятельности следователя / В.Д. Зеленский // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. - 2014. - № 11-1 - С. 265-266.

139. Зеленский, В.Д. О процессуальных и организационных формах использования специальных знаний в расследовании / В.Д. Зеленский // Общество и право. - 2012. - №1 (38). С. 210-212

140. Зубань, О.В. Проблема спама и ее решения / О.В. Зубань // Материалы конференции. - М., 2003. - С. 2-3.

141. Зуев, С.В. Новая Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности / С.В. Зуев // Законность. - 2014. -№ 4. - С. 33-35.

142. Иванова, И.Г. Выявление и расследование неправомерного доступа к компьютерной информации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / И.Г. Иванова. - Красноярск, 2007. - 197 с.

143. Илюшин, Д.А. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершаемых в сфере предоставления услуг «Интернет» / Д.А. Илюшин // Вестник СамГУ. - 2007. - № 1. - С. 9-16.

144. Карпович, О.Г. Финансовое мошенничество. Актуальные проблемы / О.Г. Карпович // Юридический мир. - 2010. - № 7. - С. 34-37.

145. Колоколов, Н.А. Преступления против собственности: комментируем новеллы УК РФ / Н.А. Колоколов // Мировой судья. - 2013. - № 1. -С. 6-15.

146. Коридзе, М.Т. Современные задачи стадии возбуждения уголовного дела и пути их решения / М.Т. Коридзе // Новый юридический журнал. -2013. - №2. - С. 157-163.

147. Косынкин, А.А. Некоторые аспекты преодоления противодействия расследованию преступлений в сфере компьютерной информации на стадии предварительного расследования / А.А. Косынкин // Российский следователь. - 2012. - № 2. - С. 2-3.

148. Кустов, А.М. Особенности механизма незаконной трансплантации органов человека / А.М. Кустов, О.А. Кустова // Правовое и криминалистическое обеспечение управления органами расследования преступлений: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф.: в 3 ч. - М.: Академия управления МВД России, 2011. - Ч. 2. - С. 149-152.

149. Мергозитова, Ю.А. Понятие компьютерной преступности / Ю.А. Мергозитова // Вестник МВД России. - 2001. - № 5-6. - С. 85-87.

150. Мещеряков, В.А. «Виртуальные следы» под «скальпелем Окка-ма» / Информационная безопасность регионов / В.А. Мещеряков. - Саратов: ГОУВПО «Саратовский юридический институт МВД России, 2009. - №1(4). - С. 29-33.

151. Мещеряков, В.А. Формирование доказательств на основе электронной цифровой информации / В.А. Мещеряков, В.В. Трухачев // Вестник Воронежского института МВД России. - Воронеж: Изд-во Воронежского института МВД РФ, 2012. - С. 108-110.

152. Мещеряков, В. А. Следы преступлений в сфере высоких технологий / В.А. Мещеряков // Библиотека криминалиста. - 2013. - № 5 (10). - С. 265 - 269.

153. Митричев, С.П. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений / С.П. Митричев // Криминалистика и судебная экспертиза. Республиканский междуведомственный сборник научных и научно-методических работ. - Киев: Вища шк., 1973, Вып. 10. - С. 27-33.

154. Мозолин, В.П. Информация и право / В.П. Мозолин, Ю.В. Петро-вичева // Журнал российского права. - 2004. - № 8. - С. 54-57.

155. Мочагин, П.В. Новые формы следообразований в криминалистике и судебной экспертизе / П.В. Мочагин // Судебная экспертиза в парадигме российской науки (к 85-летию Ю.Г. Корухова): сб. материалов 54-х криминалистических чтений: в 2 ч. М.: Академия управления МВД России, 2013. Ч. 2. - С. 97-99.

156. Образцов В.А. О некоторых перспективах интеграции и дифференциации знаний в криминалистике / В.А. Образцов // Актуальные проблемы советской криминалистики. - М.: Изд-во Всесоюз. ин-та по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1980. - С. 56-58.

157. Осипенко, А.Л. Проблемы соблюдения прав граждан при снятии информации с технических каналов связи в глобальных компьютерных сетях / А.Л. Осипенко, Ж.Т. Сералитов // Актуальные проблемы борьбы с преступностью на современном этапе: тезисы докл. и сообщ. всерос. науч-практ. конф. - Омск, 2010. - С. 154-157.

158. Панокин, А.М. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении в уголовном процессе / А.М. Панокин // Актуальные проблемы российского -права. - 2013. - № 11. - С. 1461-1465.

159. Пастухов, П.С. Роль и значение специальных знаний в информационно-технологическом обеспечении уголовно-процессуального доказывания / П.С. Пастухов // Вестник Пермского университета. Серия «Юридические науки». - 2014. - № 1. - С. 298-304.

160. Петрухин, И.Л. Возбуждение уголовного дела по действующему законодательству РФ / И.Л. Петрухин // Государство и право. - 2005. - № 1. -С. 67-70.

161. Поляков В.В., Лапин С.А. Средства совершения компьютерных преступлений // Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. - Томск: Изд-во Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, 2014. - С. 162-166.

162. Пропастин, С.В. Осмотр или судебная экспертиза: выбор в пограничных ситуациях (на примере обнаружения и исследования компьютерной информации) / С.В. Пропастин // Современное право. - 2013. - № 6. - С. 129-132.

163. Протасевич, А.А. Криминалистическая характеристика компьютерных преступлений / А.А. Протасевич, Л.П. Зверянская // Российский следователь. - 2013. - №11. - С. 45-47.

164. Протасевич, А.А. Проблемы собирания и оценки компьютерной информации как доказательства / А.А. Протасевич, Л.П. Зверянская // Современная криминалистика: проблемы, тенденции, имена (к 90-летию проф. Р. С. Белкина): сб. материалов 53-х Криминалистических чтений: в 3 ч. / Академия управления МВД России. - М., 2012. - Ч. 3. - С. 274-275.

165. Россинская, Е.Р. Компьютерные преступления: уголовно-правовые и криминалистические аспекты / Е.Р. Россинская // Воронежские криминалистические чтения / под ред. О.Я. Баева. - Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2002. - Вып. 3. - С. 169-183.

166. Семенов, Г.В. Криминалистическая классификация способов совершения мошенничества в системе сотовой связи / Г.В. Семенов // Следователь. - 2007. - № 2. - С. 45-49.

167. Скобелин, С.Ю. Использование специальных знаний при работе с электронными следами / С.Ю. Скобелин // Российский следователь. - 2014. -№20. - С. 31-33.

168. Смушкин, А. Виртуальные следы в криминалистике / А. Смуш-кин // Законность. - 2012. - № 8. - С. 43-45.

169. Степаненко, Д.А. «Адаптивная модификация» криминалистики в информационном обществе как закономерная реакция на распространение киберпреступности / Д.А. Степаненко // Российский следователь. - 2015. -№15. - С. 17-20.

170. Степаненко, Д.А. Криминалистическая наука в реалиях информационного общества / Д.А. Степаненко // Криминалистические чтения на Байкале - 2015: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. / Вост.-Сиб. филиал ФГБОУВО «РГУП». - Иркутск: Изд-во ИГУ, 2015. - С. 105-109.

171. Степаненко, Д.А. К вопросу об определении категории «криминалистическое мышление» // Российский следователь. - 2016. - №7. С. 13-17.

172. Степаненко, Д.А. Алгоритмизация поисково-познавательной деятельности лица, ведущего расследование: основания, возможности // Российский следователь. - 2016. - №10. С. 3-7.

173. Степаненко, Д.А. К вопросу о поисково-познавательном «инструментарии» следователя // Российское правосудие. - 2012. - №7 (75). С. 92-99.

174. Танасевич, В.Г. О криминалистической характеристике преступлений / В.Г. Танасевич, В.А. Образцов // Вопросы борьбы с преступностью. -М., 1976. Вып. №25.

175. Танасчишин, А.А. Об опыте расследования уголовных дел по фактам мошенничества с использованием компьютерных технологий сети «Интернет», совершенных организованной группой / А.А. Танасчишин, Ю.А. Климчук // ИБ СД МВД России. - 2013. - №1 (155). - С. 171-179.

176. Третьяк М.И. Модификация компьютерной информации и ее соотношение с другими способами компьютерного мошенничества / М.И. Третьяк // Уголовное право. - 2016. - № 2. - С. 95-101.

177. Третьяк М.И. Проблема законодательной регламентации преступлений против собственности в сфере высоких технологий / М.И. Третьяк // Законность. - 2016. - № 7. - С. 41-46.

178. Халиков, А.Н. Собирание доказательств в ходе проверки сообщения о преступлении / А.Н. Халиков // Законность. - 2013. - № 12. - С. 54-57.

179. Чекунов, И.Г. Квалификация мошенничеств, связанных с блокированием программного обеспечения компьютеров пользователей сети Интернет / И.Г. Чекунов // Российский следователь. - 2012. - № 5. - С. 31-32.

180. Челышева, О.В. Механизм преступления и криминалистическая характеристика / О.В. Челышева // Вестник криминалистики. - М.: Спарк, 2004, Вып. 2 (10). - С. 11-17.

181. Шаров, А.В. Методика проведения доследственной проверки материалов, содержащих признаки мошенничества, при отчуждении квартир, находящихся в собственности граждан / А.В. Шаров // Вестник криминалистики. - 2002. - № 1. - С. 62-65.

182. Шепель, В.А. Современные способы мошенничества в сети Интернет / В.А. Шепель // Актуальные проблемы борьбы с преступностью на современном этапе: тез. докл. и сообщ. Всерос. науч-практ. конф. / Омская акад. МВД РФ. - Омск, 2010. - С. 94-97.

183. Шеслер, А. Мошенничество: проблемы реализации законодательных новелл / А. Шеслер // Уголовное право. - 2013. - № 2. - С. 67-71.

184. Шурухнов, Н.Г. Использование при допросе ранее данных объяснений / Н.Г. Шурухнов // Тактические приемы допроса и пределы их использования: тез. выступлений на теоретическом семинаре, проведенном ВНИИ МВД СССР, 14 марта 1980 г. - М.: Изд-во ВНИИ МВД СССР, 1980. - С. 5053.

185. Шурухнов, Н.Г. Современная преступность (истоки, направленность, техническая оснащенность, способы совершения, сокрытия): содержание рекомендаций по раскрытию и расследованию / Н.Г. Шурухнов // Известия Тульского гос. ун-та. Серия «Юридические науки». - 2013. - Вып. 4, ч. II - С. 126-127.

186. Шурухнов, В.А. Свойства компьютерной информации и их учет в расследовании преступлений / В.А. Шурухнов // Актуальные вопросы применения уголовно-процессуального и уголовного законодательства в процессе расследования преступлений (к 90-летию со дня рождения профессора И.М. Гуткина): Сб. матер. межвуз. научн.-прак. конф.: В 2-х ч. - М.: Академия управления МВД России, 2009. - С. 84-88.

187. Шурухнов В.А., Милованова М.М. Моделирование при установлении механизма преступления // Раскрытие и расследование преступлений: наука, практика, опыт: сборник научных статей. Вып. 2. - Тула: Изд-во Тул-ГУ, 2015. С. 209-214.

188. Эйсман А.А. Критерии и формы использования специальных познаний при криминалистическом исследовании в целях получения судебных доказательств / А.А. Эйсман // Вопросы криминалистики. - 1962. - Вып. 6-7. - С. 53-59.

Диссертации и авторефераты диссертаций:

189. Агибалов, В.Ю. Виртуальные следы в криминалистике и уголовном процессе: автореф. дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.09 / В.Ю. Агибалов. - Воронеж, 2010 - 198 с.

190. Атаманов, Р.С. Основы методики расследования мошенничества в сети интернет: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.0012 / Р.С. Атаманов. -М., 2012. - 28 с.

191. Бабакова, М.А. Проблема розыска при расследовании преступлений в сфере высоких технологий: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / М.А. Бабакова. - Саратов, 2010. - 26 с.

192. Баймуратов, И.Ю. Криминалистический анализ расследуемого события: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / И.Ю. Баймуратов. - М., 2004. -161 с.

193. Васильев, А.А. Судебная аппаратно-компьютерная экспертиза. Правовые, организационные и методические аспекты: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / А.А. Васильев. - М., 2003. - 246 с.

194. Гаврилин, Ю.В. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Ю.В. Гаврилин. - М., 2000. - 206 с.

195. Гаврилин, Ю.В. Расследование преступлений, посягающих на инфор- мационную безопасность в сфере экономики: теоретические, организационно-тактические и методические основы: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Ю.В. Гаврилин. - М., 2009. - 404 с.

196. Горобченко С.В. Методика расследования мошенничества в сфере оборота недвижимости: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / С.В. Горобченко. - Челябинск, 2009. - 218 с.

197. Вражнов, А.С. Криминалистический риск при расследовании неправомерного доступа к компьютерной информации: автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.12 / А.С. Вражнов. - М., 2015. - 29 с.

198. Илюшин Д.А. Особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере предоставления услуг Интернет: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Д.А. Илюшин. - Волгоград, 2008. - 32 с.

199. Ким, Д.В. Проблемы теории и практики разрешения криминалистических ситуаций в процессе раскрытия, предварительного расследования и судебного рассмотрения уголовных дел: дис. .д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Д.В. Ким. - Барнаул, 2009. - 414 с.

200. Князьков, А.С. Тактико-криминалистические средства досудебного производства: дис. .д-ра юрид. наук: 12.00.12 / А.С. Князьков. - Томск, 2014. - 506 с.

201. Колесниченко, А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук: 12.00.09 / А.Н. Колесниченко. - Харьков, 1967. - 27 с.

202. Коновалов, С.И. Теоретико-методологические основы криминалистики: современное состояние и проблемы развития: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / С.И. Коновалов. - Волгоград, 2001. - 261 с.

203. Косарев, С.Ю. Криминалистические методики расследования преступлений: генезис, современное состояние, перспективы развития: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / С.Ю. Косарев. - СПб, 2005. - 401 с.

204. Костин, П.В. Исследование машинных носителей информации, используемых при совершении преступлений в сфере экономики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / П.В. Костин. - Н. Новгород, 2007. - 30 с.

205. Краснова, Л.Б. Компьютерные объекты в уголовном процессе и криминалистике: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Л.Б. Краснова.

- Воронеж, 2005. - 202 с.

206. Кустов, А.М. Криминалистическое учение о механизме преступления: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / А.М. Кустов. - М., 1997. -355 с.

207. Лыткин, Н.Н. Использование компьютерно-технических следов в расследовании преступлений против собственности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Н.Н. Лыткин. - М., 2007. - 24 с.

208. Махов, В.Н. Теория и практика использования знаний сведущих лиц при расследовании преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / В.Н. Махов. - М., 1993. - 388 с.

209. Мещеряков, В.А. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации: автореф. дис. .д-ра юрид. наук: 12.00.09 / В.А. Мещеряков. - Воронеж, 2001. - 39 с.

210. Мещеряков, В.А. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации: дис. ... д-ра. юрид. наук: 12.00.09 / В.А. Мещеряков. - Воронеж, 2001. - 387 с.

211. Милашев, В.А. Проблемы тактики поиска, фиксации и изъятия следов при неправомерном доступе к компьютерной информации в сетях ЭВМ: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / В.А. Милашев. - М., 2004.

- 22 с

212. Нарижный, А.В. Использование специальных познаний при выявлении и расследовании преступлений в сфере компьютерной информации и высоких технологий: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / А.В. Нарижный. - Краснодар, 2009. - 270 с.

213. Поляков, В.В. Особенности расследования неправомерного удаленного доступа к компьютерной информации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / В.В. Поляков. - Омск, 2008. - 22 с.

214. Пучкова, И.М. Психологические аспекты профессиональной подготовки пользователей ЭВМ: автореф. .канд. психол. наук: 12.00.09 / И.М. Пучкова. - М., 1995. - 19 с.

215. Семикаленова, А.И. Судебная программно-компьютерная экспертиза по уголовным делам: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / А.И. Семикаленова. - М., 2005. - 228 с.

216. Степаненко, Д.А. Моделирование как метод научного исследования в приложении к решению задач уголовного судопроизводства (некоторые актуальные проблемы): дис. .канд. юрид. наук: 12.00.09 / Д.А. Степаненко. - Иркутск, 1996. - 204 с.

217. Тлиш, А.Д. Проблемы методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых с использованием компьютерных технологий и пластиковых карт: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / А.Д. Тлиш. - Краснодар, 2002. - 253 с.

218. Хомколов, В.П. Организационно-правовые аспекты расследования и предупреждения преступлений в сфере компьютерной информации:

дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / В.П. Хомколов; БГУЭП. - Иркутск, 2004. - 184 с.

219. Шевченко, Е.С. Тактика производства следственных действий при расследовании киберпреступлений: автореф. дис. .канд. юрид. наук: 12.00.12 / Е.С. Шевченко. - М., 2016. - 29 с.

220. Шиканов, В.И. Проблемы использования специальных познаний и научно-технических новшеств в уголовном судопроизводстве: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / В.И. Шиканов. - Иркутск, 1980. - 327 с.

221. Шкода, А.В. Уголовная ответственность за разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / А.В. Шкода. - Ставрополь, 2006. - 158 с.

222. Шуваева, М.С. Правовые, научные и организационные основы назначения и производства комплексной экспертизы: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / М.С. Шуваева. - М., 2006. - 198 с.

Электронные ресурсы:

223. Вопросы международного сотрудничества в борьбе с компьютерными преступлениями [Электронный ресурс] // Центр исследования компьютерной преступности, 2005. - Режим доступа: Шр^/^^^^спше-research.ru/news/07.13.2005/2076/

224. Новости событий [Электронный ресурс] // Новости Mail.Ru. - М., 2015. - Режим доступа: https://news.mail.ru/ (23.09.2015).

225. Номоконов, В.А. Глобализация информационных процессов и преступность [Электронный ресурс] / В.А. Номоконов // Центр исследования компьютерной преступности. - Режим доступа: http://www.cnme-research.org/library/nomokon.htm (16.02.2016).

226. Российская Федерация находится среди мировых лидеров по ки-берпреступности [Электронный ресурс] // РИА Новости. - М., 2016. - Режим доступа: https://news.mail.ru/incident/8546227/ (16.02.2016).