Криминалистическая методика расследования мошенничества в области автострахования тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.12, кандидат наук Уразбахтин, Малик Маратович

• Уразбахтин, Малик Маратович
• кандидат наук
• 2013

Оглавление диссертации кандидат наук Уразбахтин, Малик Маратович

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Глава 1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере автострахования.

§1.1. Понятие и общие положения криминалистической характеристики

преступлений в области автострахования

§1.2. Способы совершения и сокрытия преступлений как основной элемент криминалистической характеристики мошенничества в сфере

автострахования

§1.3. Личность преступника, совершающего мошеннические действия в области

автострахования

§1.4. Другие элементы криминалистической характеристики преступлений в

области автострахования

Глава 2. Возбуждение уголовного дела, первоначальные и последующие этапы расследования.

§2.1. Особенности возбуждения уголовного дела по делам о мошенничестве в

сфере автострахования

§2.2. Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о

мошенничестве в сфере автострахования

§2.3. Последующие следственные действия по делам о мошенничестве в сфере

автострахования

Глава 3. Предупреждение преступлений в сфере автострахования.

§3.1. Причины и факторы, способствующие совершению преступлений в

области автострахования

§3.2. Общие и специальные меры профилактики преступлений в области

автострахования

§3.3. Взаимодействие правоохранительных органов со страховыми компаниями

в предупреждении мошенничества в области автострахования

Заключение

Библиографический список

2

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Криминалистическая методика расследования мошенничества в области автострахования»

Введение

Актуальность темы исследования. Проблема расследования мошенничества вообще и мошенничества в области автострахования в частности актуальна в наше время как никогда, учитывая уровень экономического ущерба, наносимого мошенниками. От преступлений в сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее по тексту - ОСАГО1) российские страховщики теряют в несколько раз больше, чем от мошенничеств по всем остальным видам страхования, вместе взятым. Автотранспортное страхование является самым криминогенным видом страхования не только в России, но и за рубежом. Это объясняется высокой криминализованностью рынка автотранспорта вообще, где широкое распространение получили различные виды преступных деяний (кражи, угоны, хищение частей и деталей, продажа краденых автомобилей и прочее). Введенное в 2002 году ОСАГО, повысив общую сумму мошенничеств, перераспределило и доли ущерба от мошенничеств: доля страхования ответственности выросла, относительно сократив мошенничества, связанные с дорожно-транспортными происшествиями (далее по тексту - ДТП), в сфере автокаско (стоит отметить, что российское законодательство не знает такого термина, как «автокаско» или просто «каско», поэтому настоящий термин носит нарицательный характер, обозначающий добровольное страхование ответственности). При этом выплаты по мошенничествам на основе понятий «угон» или «повреждение» остаются грузом на плечах страховщиков автокаско2, так как не являются страховым случаем по ОСАГО.

С другой стороны, обилие мошенничеств и неправомерных выплатных требований в понимании смысла гражданского права объясняется в

!«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (ОСАГО) от 25.04.2002г. N 40-ФЗ: Федеральный закон.

2«Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992г. №4015-1: Федеральный закон.

автокаско также значительной величиной страховых взносов. В автостраховании тариф, например, по Московскому региону, может доходить до 20 - 27% от стоимости автомобиля1, поэтому естественно, что страхователь смотрит на неправомерную или завышенную выплату как на «справедливое» восполнение своих затрат на страхование.

По статистическим данным, объем ущерба, нанесенный мошенническими действиями в области автострахования, оценивается примерно в 15 миллиардов рублей в год2.

Традиционно известные судебно-следственной практике способы мошенничества в сфере автострахования были модифицированы преступниками применительно к новым условиям. Эти же новые условия предопределили появление ранее не характерных для РФ способов мошенничества. В значительной степени оправдались прогнозы ученых, которые заявляли, что произойдет результативный «обмен опытом» криминального обмана между зарубежными и отечественными мошенниками.3

По данным ГИАЦ МВД России, в 2010 году в РФ зарегистрировано 160 081 мошенничеств, в 2011 году 147 468, а в 2012 году 161 969, что на 1,17% больше, чем в 2010 году и на 9,83% больше, чем в 2011 году. Таким образом, в настоящее время наблюдается устойчивая динамика роста в размере около 10%. По данным нашего исследования доля мошенничеств в области автострахования в общей структуре мошеннических преступлений повысилась с 15% за 2011 год до 18% за 2012 год.

ГИАЦ МВД РФ не ведет конкретной статистики по мошенничеству в области автострахования, однако, по нашим исследованиям, что касается

1url:http://www.rgs.ru/products/private_peгson/auto/casco/calc/index.wbp?CaseID=3294905

2url:http://www.allinsurance.ш/biser.nsf/AllDocs/TD_SECUR_2.html?Open&NsgID=TD_SEC

1Ж

о

Качев Н.В. Современная преступность. Предприниматель как объект ее устремлений // Предпринимательство и безопасность. Том 1 / под ред. Ю.Б. Долгополова. М.: Универсум, 1991. С.75.

раскрываемости мошенничества в области автострахования в РФ, она находится на уровне 69% в год.

Вопросы методики расследования мошенничества освещали в своих

1 л л 1

работах И.В. Александров , С.И. Анненков , И.О. Антонов , С.М. Астапкина , P.C. Белкин5, Й.А. Возгрин6, J1.B. Вохмина7, В.И. Гаенко8, И.Ф. Герасимов9, А.И. Гуров10, Г.А. Густов11, Л.Я. Драпкин12, В.Н. Карагодин13, Ю.Ф. Карелов14, А.Н. Колесниченко15, В.Я. Колдин16, С.П. Кушниренко17, В.Д. Ларичев18, И.М. Лузгин19, В.М. Мешков1, С.П. Митричев2, И.Ф. Пантелеев3,

I Александров И.В. Расследование мошенничества (Криминалистическая методика): учебное пособие - Красноярск, 2004.

Анненков С.И. Использование криминалистической характеристики личности потерпевшего от мошенничества при организации его допроса // Вестник Саратовской гос. академии права. 2008. N 1. С. 153-157.

о

Антонов И.О. Расследование мошенничества: дис. ... канд.юрид.наук. Казань, 1999г. 268 с. РГБ ОД, 61:99-12/385-8.

4 Астапкина С. М., Максимов С. В. Криминальные расчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций. М., 1995. С. 65-79.

5 Белкин P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. М., Юридическая литература, 1988.

6 Возгрин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. М., 2001. С.210.

7 Вохмина JI. В., Курылев И.И, Баяхчев В.Г. Новый тип мошенничества // Вестник МВД РФ. 1994. № 4.

0

Гаенко В.И. Расследование хищений государственного и общественного имущества, совершенных путем мошенничества: автореф. дис.... канд.юрид наук. X., 1983

9 Криминалистика: учебник для вузов. М., 1994. С. 379-406.

10 Гуров А. Есть ли Рузвельты в русских селеньях? (открытое письмо премьеру Сергею Кириенко)//Я- телохранитель. 1998. -№13-14(83-84). С.2.

II Густов Г.А. Расследование хищений в торговле Ч. II. Типовые поисковые системы С.11.

12 Криминалистика: учебник для вузов. М., 1994. С. 379-406.

13 Карагодин В.Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия предварительному расследованию: дис.... докт.юрид.наук. Екатеринбург, 1992. С.30.

1 Карелов Ю.Ф. Расследование мошенничества: лекция. Ташкент, 1981.

15 Колесниченко А.Н. Теоретические проблемы методики расследования преступлений // Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования. М., 1973. С 78.

16 Криминалистика социалистических стран / под ред. В.Я. Колдина. М.: Юрид.лит., 1986.

17 Кушниренко СП. Криминалистическая характеристика и типовые программы расследования хищений чужого имущества путем мошенничества с использованием лжепредприятий: автореф.дис. ... канд.юрид.наук. СПб., 1996. С. 10.

1 Я

Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им. С.77— 79,103,153идр.

19 Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. М.: Юрид. лит. 1973. 215 с.

Н.И. Порубов4, H.A. Селиванов5, П.Т. Скорченко6, В.Г. Танасевич7, М.П. Хилобок8, Н.П. Яблоков9, С.А. Яни10 и другие криминалисты. Однако большинство этих работ посвящены выполнению расследования мошенничества вообще, а не конкретно мошенничеству в области

автострахования, кроме того, они выполнены в несколько иной общественно-политической и криминогенной обстановке в стране. В связи с этим назрела необходимость в систематизации знаний, относящихся к проблемам расследования современного мошенничества, в сфере автострахования в частности, которая бы устранила возникшие пробелы в данной сфере.

Высокая латентность, состояние раскрываемости, наличие серьезных ошибок в расследовании мошенничеств свидетельствуют об отсутствии надлежащего методического обеспечения борьбы с этим видом преступлений. В юридической литературе недостаточно разработаны структурные элементы криминалистической характеристики мошенничества, проблемы версирования, использования ситуационного подхода к планированию расследования, особенности тактики производства первоначальных и дальнейших следственных действий, системы тактических комбинаций и

1 Криминалистика. Расследование преступлении в сфере экономики: учебник. Н.Новгород, 1995. С.261—283.

2 Митричев С.П. Методика расследования отдельных видов преступлений. М. Юридическая литература, 2003. С. 233.

3 Остроушко A.B., Пантелеев А.П., Селиванов H.A., Скоромников А.И. Расследование компьютерных преступлений // Пособие для следователя. Расследование преступлений повышенной общественной опасности. М.: Лига разум, 1998. С.333-428; и др.

4 Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии: учебное пособие. М.: БЕК, 1998. С. 190.

5 Селиванов H.A. Типовые версии, следственные ситуации и их значение для расследования // Соц законность. 1985. № 7.

6 Скорченко П.Т. Криминалистика. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений: учеб. пособие для вузов. М.: Былина, 1999.

Танасевич В.Г. Проблемы борьбы с хищениями государственного и общественного имущества: автореф. дис .... докт.юрид.наук. М., 1967

8 Хилобок М.П. Расследование мошенничества // Руководство для следователя. Часть вторая. М., 1982. С.366-376.

9 Криминалистика: учебник для вузов / отв. ред. проф. Н.П. Яблоков. М., 1995. С. 563-585.

10 Яни П.С. Экономические и служебные преступления. М., 1997. С. 32.

операций. Слабо используются в раскрытии мошенничества современные возможности экспертных исследований, отсутствуют научно-обоснованные рекомендации, направленные на разоблачение мошенничеств, замаскированных инсценировками и повышение эффективности деятельности следователя по приостановленным делам. Изложенные обстоятельства и обусловили выбор темы диссертационного исследования.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является разработка новых и совершенствование уже имеющихся положений методики расследования мошенничества в области автострахования. Цель исследования обусловила постановку и решение следующих задач:

1) раскрыть содержание структурных элементов криминалистической характеристики мошенничества в области автострахования, показать их взаимосвязь и значение для построения методики расследования и выдвижения типичных следственных версий;

2) выделить типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном и последующем этапах расследования дел о мошенничестве;

3) разработать рекомендации по выявлению фактов мошенничества;

4) применительно к типичным способам совершения мошеннических действий в сфере автостраховани разработать программы действий следователя и определить оптимальную последовательность их выполнения;

5) исследовать особенности тактики проведения отдельных следственных действий при расследования мошенничества в области автострахования;

6) раскрыть особенности взаимодействия следователя с работниками органов дознания, специалистами, частными детективными и охранными структурами и общественностью при расследовании мошенничества в области автострахования;

7) сформулировать рекомендации, направленные на разоблачение инсценировок по данной категории уголовных дел;

8) разработать научно-обоснованные рекомендации, способствующие повышению эффективности деятельности следователя по приостановленным производством делам о мошенничестве;

9) выявить наиболее характерные ошибки и недостатки при производстве расследования мошенничества и предложить рекомендации по их устранению;

10) разработать меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений в области автострахования.

Методологическая и эмпирическая база исследования. Методологическую основу диссертации составляют положения диалектического и исторического материализма, а также методы системно-структурного, сравнительно-правового, логико-юридического и статистического анализа изучаемого материала. Нормативной базой диссертационного исследования являются положения Конституции Российской Федерации, действующее уголовно-процессуальное законодательство, другие Федеральные законы, Уголовно-процессуальное законодательство РФ, а также труды отечественных и зарубежных авторов по уголовному праву, криминологии, уголовному процессу, криминалистике, юридической психологии и теории оперативно-розыскной деятельности.

При написании диссертации были использованы данные опубликованной судебно-следственной практики за 2010-2012 гг., материалы следственной практики СК ГСУ МВД РФ за 2010-2012 гг., материалы уголовных дел, рассмотренных судами общей юрисдикции и Верховным Судом Российской Федерации в 2010-2012 гг., а также результаты интервьюирования более 20 следователей.

Научная новизна работы. Научная новизна исследования определяется

основной проблемой диссертации и кругом поднимаемых в ней вопросов. В

работе впервые на диссертационном уровне предпринята попытка создания

научных основ методики расследования мошенничества в области

8

автострахования в специфичных условиях построения и функционирования рыночной экономики в РФ. В диссертации на основе современных криминалистических исследований и современного состояния судебно-следственной практики осуществлено комплексное исследование актуальных научных и практически значимых проблем выявления, раскрытия, расследования мошенничества, впервые описаны и проанализированы элементы криминалистической характеристики данного вида преступления, систематизированы типичные следственные ситуации, разработаны новые методические, тактические и организационно-управленческие рекомендаций по совершенствованию практики расследования указанной категории преступлений.

В работе предложены дополнительные меры для страховых компаний по усилению внимания и профилактической работы, направленной на предупреждение различных правонарушений.

Впервые предложено создание единой межнациональной базы по всем страховым действиям, а также единой межнациональной базы по лицам, совершившим мошеннические действия в сфере автострахования и самим мошенническим действиям в сфере автострахования.

Предложено также создать единую межнациональную базу между страховыми компаниями и правоохранительными органами, где были бы отображены и проанализированы все страховые случаи и результаты проведенных внутренних проверок страховых компаний при подозрении совершения мошенничества, а также результаты расследований по раскрытым делам о мошенничестве в сфере автострахования.

Положения, выносимые на защиту:

1. Структурные элементы криминалистической характеристики мошенничества в сфере автострахования, к которым относятся:

- способ совершения мошенничества;

- количественная масштабность совершения преступных деяний как по отношению к другим видам преступлений, так и по отношению к количеству нанесенного ущерба экономике страны;

- присущие всем черты преступного события (такие как предмет преступного посягательства, место и время, условия и другие обстоятельства, характеризующие обстановку совершения преступления);

- механизм следообразования, характерный для данного вида или группы преступных посягательств, и локализации этих следов;

- отличительные особенности характеристики личности и поведения преступника;

- другие сведения, которые могут быть полезными в практической деятельности по раскрытию преступлений конкретного вида.

2. Тактические рекомендации по выявлению мошенничества в области автострахования, проверке, поступающих к следователю первичных материалов и возбуждению уголовного дела, состоит в определении криминалистической характеристики мошенничества в области автострахования как системы сведений, полученных в результате изучения оперативно-розыскной, судебно-следственной и экспертной практики, криминалистических признаков преступлений, особенностей, касающихся способа, обстановки совершения преступления, личности преступника, потерпевшего, а также иных элементов, взаимодействующих между собой, способствующая наиболее эффективному раскрытию, расследованию и профилактики мошенничества в области автострахования.

3. Типичные следственные ситуации первоначального и последующего этапов расследования, а также вытекающие из них задачи и оптимальные пути и средства их разрешения. Включающие в себя способы выявления, фиксации и изъятия материальных следов, указывающих на конкретных лиц, причастных к происшествию; установление обстоятельств, отражающих

объективную сторону преступления; время, место и способ его совершения;

10

признаков, указывающих на мотивы и цели совершения преступления.

4. Рекомендации по организации и наиболее эффективному осуществлению взаимодействия следователя с работниками органов дознания, специалистами, частными детективными и охранными структурами, общественностью, в том числе организациями, созданными потерпевшими от мошенничества для защиты своих интересов, использованию международного сотрудничества, возможностей Интерпола.

5. Методические и тактические рекомендации по производству следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования мошенничества в области автострахования.

6. Организационные, тактические и психологические приемы выявления и разоблачения инсценировок по делам рассматриваемой категории. Среди них.

7. Меры, направленные на предупреждение мошенничества в области автострахования. Среди них: создание единой межнациональной (межгосударственной) базы по всем мошенническим преступлениям в сфере автострахования; проработка механизма участия СМИ в реализации прозрачности деятельности страховых компаний и правоохранительных органов по изучаемой тематике; создание отдельного органа, осуществляющего надзор и следственные действия, нацеленные на выявление, расследование и пресечение деятельности мошенников в сфере автострахования.

Практическая значимость и апробация результатов исследования.

Практическая значимость диссертации заключается в том, что сформулированные в ней положения, выводы и рекомендации используются в следственной и оперативно - розыскной практике МВД РФ по РТ, в учебном процессе Казанского юридического института МВД РФ и других

вузов Российской Федерации. Рекомендации разработанные автором используются в следственном комитете Республики Татарстан.

Основные научные положения диссертации опубликованы в 19 научных статьях и учебно-методических пособиях. Выводы и научные рекомендации докладывались на итоговых научных конференциях профессорско-преподавательского состава Казанского юридического института МВД России (2009-2012 гг.), а также на семинарах в Санкт-Петербургском университете МВД РФ (2012 г.), Дальневосточном юридическом институте МВД РФ (2011-2013 г.), Восточно-Сибирском юридическом институте МВД России (2012 г.), Уральском юридическом институте МВД России (2012 г.).

Структура работы.

Структурно работа состоит из десяти параграфов разделенных на три главы, а так же из введения, заключения и библиографического списка.

Глава 1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере автострахования

§1.1. Понятие и общие положения криминалистической характеристики преступлений в области автострахования

Понятие «криминалистическая характеристика преступлений» изначально появляется в 60-х годах двадцатого столетия. С момента появления настоящего термина возникает вопрос о необходимости данной характеристики при расследовании преступлений. Именно с этого времени эта проблема остается актуальной и по сегодняшний день. Отметим, что на настоящее время маститые ученые высказывают совершенно полярные точки зрения на ее природу, структуру и даже необходимость использования в практической деятельности правоохранительных и судебных органах. Несмотря на это, большинство ученых - криминалистов все же продолжают работать в используя данный термин. Относительно практических работников правоохранительных органов, то осуществленное нами анкетирование следователей на факультете повышения квалификации Казанского, Челябинского и Уфимского юридических институтов показало, что подавляющее большинство опрошенных (96,9%) высказались за необходимость использования криминалистической характеристики преступлений как основного элемента криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений.

Касательно предмета нашего исследования, употребление

криминалистической характеристики преступлений, связанных с

мошенническими действиями в области автострахования, а также изыскание

логичных связей между ее элементами, дают возможность выдвигать

перспективные версии, целенаправленно вести поиск конкретного

преступника, что особенно важно в условиях недостатка информации на

первоначальных этапах расследования. Следственная практика

современности указывает на том, что успех расследования любого

13

преступления зависит от множества факторов, и в частности не только от способностей следователя выявлять и квалифицировать уголовно-правовые признаки совершенного преступления, а так же и собирать (добывать) и оценивать образующие предмет доказывания фактические данные, но в значительно большей степени - от умения следственного работника проникать в криминалистическую сущность расследуемого преступления. Умение сопоставить выявленную криминалистически значимую информацию является не менее важной способностью при расследовании преступлений с типовой криминалистической характеристикой. Конкретно на этой основе возможен выбор наиболее целесообразных методов расследования и выдвижения определенных следственных действий.

Итак, термин «криминалистическая характеристика преступления»1 прочно вошел в число основных криминалистических понятий.

Единую систему характерных криминалистических признаков (особенностей) данного преступления составляет в комплексе криминалистическая характеристика преступления формирующаяся из различных, но тем не менее определенных и взаимосвязанных между собой структурных элементов. Основным критерием выбора таких элементов может быть способность различных событий и фактов, а так же явлений, связанных с преступлением, оставлять различного рода следы или производные следов в виде последствий, которые, в свою очередь, могут являться объектом криминалистического исследования, а так же характеризовать другие стороны преступления.

1 Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1976. С. 19; Лавров В.П. Криминалистика. М., 1999. С. 33; Каневский Л.Л. Дискуссионные проблемы сущности типовой криминалистической характеристики преступлений и ее использование в процессе расследования // Вестник криминалистики / под ред. А.Г. Филиппова. Вып. 1 (3). М.: Спарк, 2002. С.31; Баев О.Я. И все же реальность или иллюзия (еще раз о криминалистической характеристике преступлений) // Вестник криминалистики / под ред. А.Г. Филиппова. Вып. 1 (3). М.: Спарк, 2002. С. 23; Белкин P.C. Курс криминалистики. - М., 2001. - С. 731-739; Белкин P.C. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М., 2001. С.233.

Возникновение криминалистической характеристики преступления явилось естественным и закономерным результатом развития криминалистики.1 В российской юридической науке понятие, содержание и структура криминалистической характеристики преступлений фундаментально были изучены в криминалистических работах P.C. Белкина,

A.Н. Васильева, П.А. Васильева, Л.Г. Видонова, И.А. Возгрина, Г.А. Густова,

B.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина, JI.J1. Каневского, В.Е. Корноухова, А.Н. Колесниченко, В.П. Лаврова, С.П. Митричева, В.А. Образцова, А.Ф. Облакова, И.Ф. Пантелеева, H.A. Селиванова, Л.А. Сергеева, В.Г. Танасевича, Н.П. Яблокова и многих других ученых.

Особо принципиальным на современном этапе является вопрос о необходимости существования и дальнейшей эволюции криминалистической характеристики, в виде криминалистической категории или информационной базы криминалистической методики расследования преступлений.

Анализ диссертационных и научных работ по рассматриваемой проблеме дал возможность выделить следующие, подлежащие обсуждению, вопросы: классификация криминалистических характеристик по преступлениям, рассматриваемым в данном исследовании; соотношение криминалистической характеристики с предметом доказывания по категориям, рассматриваемым в настоящем исследовании; содержание, а так же структура криминалистической характеристики.

P.C. Белкин, обращаясь к структуре криминалистической характеристики преступлений, указывал: «Прежде всего, в данное понятие входит определение понятия данного вида преступления, для которого

л

разрабатывается рассматриваемая частная методика расследования» . В

1 Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступлений как составная часть общей криминалистической теории // Вестник Московского Университета. Сер. 11. Право. 2000. №2. С.З.

2 Белкин P.C. Курс современной криминалистики в 3 т. Т.З. Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М., 1979. С.190-192.

более полное научное определение структуры криминалистической характеристики преступлений он включал «... характеристику преступлений исходной информации; данные о способе совершения и сокрытия преступления, типичных последствиях его применения; условия, при которых совершается преступление, особенности обстановки, обстоятельства, связанные с непосредственными объектами преступных посягательств, субъектами и субъективной стороной преступления, связи преступлений конкретного вида с другими преступлениями и отдельными действиями, не являющимися уголовно наказуемыми, но имеющими сходства с данными преступлениями по некоторым объективным признакам, взаимосвязи между вышеуказанными группами обстоятельств...». Не следует выделять, по мнению P.C. Белкина, в качестве самостоятельных элементов характеристики типичные материальные следы преступления и вероятные места их нахождения, так как описание способов совершения и сокрытия преступления включает и описание следов1.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Уразбахтин, Малик Маратович, 2013 год

Библиографический список

1. Конституция Российской Федерации. М., 2013

2. «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ. - 29 с.

3. «Об оперативно-розыскной деятельности» Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N144-03:-13 с,- —----— _ - ._ _______

4. «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992г. №40151: Федеральный закон. - 29 с.

5. «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» Закон РФ от 11 марш 1992 г. N 2487-1. - 10 с.

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М.: ООО «ВИТРЭМ», 2002.-218 с.

7. Постановление Правительства РФ № 263 от 07 мая 2003 года «Об утверждении Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств». - 26 с.

8. О Межведомственной комиссии по социальной профилактике правонарушений Правительства Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 1648. - 3 с.

9. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознании, следователю, прокурору или в суд: приказ МВД РФ, ФСБ РФ, ФСО РФ, ФТС РФ, СВР РФ, ФСИН РФ, ФСКН РФ, Минобороны РФ от 17 апреля 2007 года № 368/Л85/164/4ВШ2/134/97/147. - 6 с.

10.иг1:Ьйр://шшш.а1Пп5игапсе.шЫ5ег.пзМ11Рос5ЛПР 8ЕС1Ж 2.Ыт1?Ореп<Ш8еП)=ТР ЖСТЖ-1с.

11. 1М:Ьцр:/А\^\у.пелУ5ги.сот -1 с.

12. иг1:Ьар://шш^гй5.ги/рюёисЬф^ 5-1 с.

13. Аванесов Г. А. Криминология. М., 1984. - 339 с.

14. Агрененко В.Н. Предупреждение преступлений, совершаемых в сфере страхования: дис____канд.юрид.наук. М., 2003. - 208 с.

15. Алгазин А.И. Методика расследования преступлений, совершаемых с целью получения страховой выплаты: дис____канд.юрид.наук. Омск, 2000. - 207 с.

16. Алгазин А.И., Галагуза Н.Ф, Ларичев В.Д. Страховое мошенничество и методы борьбы с ним - М., 2003. - 345 с.

17. Александров И.В. Расследование мошенничества (Криминалистическая методика): учебное пособие - Красноярск, 2004. - 80 с.

18. Алексеев А.И. Криминология: курс лекций. М.: "ЬЦИТ-М", 1998. - 84 с.

19. Альбрехт С., Венц Дж., Уильяме Т. Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса / Пер. с англ. СПб.: Питер, 1995. - 301 с.

20. Анисимов В.М. Криминальная субкультура. Уфа: Уфимск. юрид. инсг. МВД РФ, 1997.-45 с.

21. Анненков С.И. Использование криминалистической характеристики личности потерпевшего от мошенничества при организации его допроса // Вестник Саратовской гос. академии права. 2008. N 1. -189 с.

22. Антонов И.О. Расследование мошенничества: дис.... канд.юрид.наук. Казань, 1999г. 268 с. РГЪ ОД, 61:99-12/385-8. -245 с.

23.Астапкина С. М., Максимов С. В. Криминальные расчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций. М., 1995. -109 с.

24. Баев О Л. И все же реальность или иллюзия (еще раз о криминалистической характеристике преступлений) // Вестник криминалистики / под ред. А.Г.

~ФшшшовагВьшг1 (3)гМ.: епаркг2002т-60 е.; — — _ _ ______

25. Баранов A.A. Криминологический анализ и предупреждение экономических преступлений в сфере малого предпринимательства: дис. ... канд.юрид.наук. М., 1999. -189 с.

26. Басалаев А.Н., Гуняев В.А. Криминалистическая характеристика преступления (общее понятие и практическое значение) // Методика расследования преступлений (общие положения). М., 1976. -100 с.

27. Бахин В.П. Криминалистическая характеристика преступления как элемент расследования // Вестник криминалистики / под ред. А.Г. Филиппова. Вып. 1. М.: Спарк, 2000. - 69 с.

28. Белкин P.C. История отечественной криминалистики. М., 1999. - 320 с.

29. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М., 2001. -267 с.

30. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. М., Юридическая литература, 1988. - 223 с.

31. Белкин P.C. Курс криминалистики.-М., 2001.-739 с.

32. Белкин P.C. Курс советской криминалистики в трех томах. Т.З. М., 1979. - 841 с.

33. Булизкова Е.В., Плазы Ф.В. Оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и раскрытию мошенничества в автостраховании // Материалы «Научной сессии» юридического факультета Волжского Государственного Университета «Актуальные вопросы современной юриспруденции» / отв. ред. А.Е. Черноморец, М.И. Фепохин. 4.2. Волгоград. 2002. - 92 с.

34. Бурданова B.C. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, как важнейший элемент частных криминалистических методик // Вестник криминалистики. Вып.2. М., 2001. - 65 с.

35. Вандышев В.В., Дернова Д.В. Гражданский процесс: Конспект лекций. СПб., 2002. -34 с.

36. Васильев А.Н. О криминалистической классификации преступлений // Методика расследования преступлений (общие положения). М., 1976. -174 с.

37. Владимиров В. Замочим в машине/Версия. 2002. - 28 с.

38.Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. 4.4. СПб., 1993. - 331 с.

39. Возгрин И.А. Общие положения методики расследования преступлений // Криминалистика: учебник под ред. Т.А. Седовой, A.A. Эксархопуло. СПб., 2001. -617 с.

40. Волгин В.В. После ДТП. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Ось-89,2002. - 64 с.

41. Волкова Е. Мавроди сделал свое дело - Мавроди может уходить // Профиль. 1998. №26(106).-104 с.

42. Вохмина Л. В., Курылев И.И, Баяхчев В.Г. Новый тип мошенничества // Вестник МВД РФ. 1994. № 4. - 58 с.

43.Гаенко В.И. Расследование хищений государственного и общественного имущества, совершенных путем мошенничества: автореф. дис. ... канд.юрид наук. X., 1983.-212 с.

44. Гвоздков А.В. Расследование мошенничеств, совершенных путем инсценировок краж и угонов застрахованных личных транспортных средств:. Автореф. дис. ... канд.юрид.наук. М., 1991. -197 с.

45.ГйзатуЛлйн Ф.К. К вопросу- о месте криминалистических характеристик— преступлений в компьютерных экспертных системах // Проблемы программирования, организации и информационного обеспечения предварительного следствия. Уфа, 1989. -132 с.

46. Глазырин Ф.В. Личность обвиняемого и тактика следствия // Ленинский принцип неотвратимости наказания и задачи советской криминалистики. Свердловск, 1972. 348 с.

47. Головин А.Ю. Криминалистическая систематика / под ред. Н.П. Яблокова. М.: «ЛексЭст», 2002. - 269 с.

48. Голубовский В.Ю., Егоршин В.М. и др. Выявление и раскрытие мошенничества // под ред. В .П. Сальникова. СПб.; Изд-во «Лань», С-Пб. Ун-т МВД России, 2000. - 98 с.

49. Гришина Т. Страховой лохотрон // Коммерсантъ-Деньги. 2000. №44. -12 с.

50. Гуров А.И. Есть ли Рузвельты в русских селеньях? (открытое письмо премьеру Сергею Кириенко)//Я- телохранитель. 1998. -№13-14(83-84). - 28 с.

51. Гуров А.И. Мошенничество и его профилактика. М.: Знание, 1983.-233 с.

52. Густов Г.А. Расследование хищений в торговле Ч. П. Типовые поисковые системы. -286 с.

53. Дворкин А.И. Осмотр, предварительное исследование и экспертиза вещественных доказательств - микрочастиц. М., 1980. - 100 с.

54. Жердев В.А., Комиссаров В.И. Расследование серийных корыстно-насильственных преступлений, совершенных организованными группами, на первоначальном этапе. М.: ООО Изд-во «Юрлитинформ», 2002. - 231 с.

55.Жилкина М.С. Вся правда об автогражданке. Часть 2. иг!:Ьйр:/Ау\у\у. тэигап-ceconsultiiig.ru. -1 с.

56. Жилкина М.С. Страховое мошенничество. Правовая оценка, практика выявления и методы пресечения. М.: Волтерс Клувер, 2005. - 189 с.

57. Жордания И.Ш. Структура и правовое значение способа совершения преступления. Тбилиси, 1977.-8 с.

58. Зотов Я.Л. Расследование и предупреждение автотранспортных происшествий. М. 1972.-87 с.

59. Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления: автореф. дисс.... докг.юрид.наук. М, 1970. - 228 с.

60. Зуйков Г.Г. Поиск преступников по признакам способов совершения преступлений. М.: ВШ МВД СССР, 1970. - 75 с.

61.Ищенко П.П. Получение розыскной информации в ходе предварительного исследования следов преступления. М., 1994. - 254 с.

62. Каневский Л.Л. Дискуссионные проблемы сущности типовой криминалистической характеристики преступлений и ее использование в процессе расследования //

Вестник криминалистики / под ред. А.Г. Филиппова. Вып. 1 (3). М.: Спарк, 2002. -86 с.

63. Каневский Л.Л. К вопросу о криминалистической характеристике преступления, криминальных и следственных ситуациях и их значении в раскрытии и расследовании преступлений // Следственная ситуация. Сборник научных трудов. М., 1984.-94 с.

64: Караю дин В;Н. Основы криминалистического—учения -о—преодолении-пропгиводействия предварительному расследованию: дис. ... докг.юрид.наук. Екатеринбург, 1992. -199 с.

65. Карелов Ю.Ф. Расследование мошенничества: лекция. Ташкент, 1981. - 31 с.

66. Карпец И.И. Криминология. М., 1995. - 330 с.

67. Качев Н.В. Современная преступность. Предприниматель как объект ее устремлений // Предпринимательство и безопасность. Том 1 / под ред. Ю.Б. Долгопол ова. М.: Универсум, 1991. - 200 с.

68. Клейменов М.П. Криминологическая характеристика и профилактика мошеннических посягательств на личную собственность: учебное пособие. Омск: Омская ВШ МВД СССР, 1980. -137 с.

69. Колдин В Л. Типовые модели и алгоритмы криминалистического исследования. М., 1989.-43 с.

70. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1976.-29 с.

71. Колесниченко А.Н. Теоретические проблемы методики расследования преступлений // Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования. М., 1973.-281 с.

72.Колмаков В.П. Значение для расследования точного установления способов совершения и сокрытия преступления против жизни // Труды Харьковского медицинского института. Вып. 5. - Харьков, 1956. - 239 с.

73. Колмаков В.П. Осмотр места происшествия по делам о преступлениях против личности // Соц. законность. 1957. № 7. - 76 с.

74. Колосов И.О. Совершенствование организации раскрытия и методики расследования дорожно-транспортных преступлений, совершенных в условиях неочевидности: дис.... канд.юрид.наук. Волгоград. 1996. - 203 с.

75. Корма В.Д. Особенности использования специальных знаний в области судебной баллистики при расследовании преступлений: автореф. дис. ... канд.юрид.наук. М., 2001.-197 с.

76. Корноухов В.Е., Степанов В.В. Курс криминалистики. Особенная часть. Т.1. - 285 с.

77. Корсупский Д.М. Мошенничество в сфере страхования // Страховое дело. 2002. №7. -63 с.

78. Криминалистика: учеб. / Отв. ред. К. Яблоков. 2-е изд., перераб, и доп. М.: Юристь, 1999.-531 с.

79. Криминалистика: учебник для вузов / отв. ред. проф. Н.П. Яблоков. М., 1995. - 674 с.

80. Криминогенная ситуация в России на рубеже XXI века / под общ. ред. Л.И. Гурова. М.: ВНИИ МВД России, 2000. - 89 с.

81. Криминология / под общей ред. проф. А.И. Долговой. М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997.-311 с.

82. Криминология / Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Е. Эминова. М.: Юристь, 2000.-342 с.

83. Криминология / под редакцией Н.В. Кузнецовой, В.Е. Эминова. М.: Изд-во "Юрист", 1995.-289 с.

84. Криминология: Учебник / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004. - 263 с.

85. Криминология: Учебник для вузов-/ Под общ. редгАтИ. ДолшвойгЗ-е изд., перераб. и доп. М, 2007.-673 с.

86. Криминология: XX век / под ред. В.Н. Бурлакова. СПб.: Изд-во Юридический центр Пресс, 2000.-707 с.

87. Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии (О структуре индивидуального преступного поведения). М.: Юрид. лит., 1968. - 64 с.

88. Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации / Под ред. В.Н. Кудрявцева. М.: Изд-во Моск. ун-та. 1984. - 39 с.

89. Курганов С. И. Криминология. М., 2007. - 320 с.

90. Кушниренко СП. Криминалистическая характеристика и типовые программы расследования хищений чужого имущества путем мошенничества с использованием лжепредприятий: автореф.дис.... канд.юрид.наук. СПб., 1996. - 188 с.

91. Лавров В.П. Криминалистика. М., 1999.-426 с.

92. Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им. -178 с.

93. Ленский A.B. Можно ли успешно бороться с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков в рамках действующего уголовно-процессуального законодательства? // Следователь. 1998. - 12 с.

94. Лимонов В.Н. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика мошенничества, дис.... канд.юрид.наук. М., 1998. С - 225 с.

95. Лузган И.М. Методологические проблемы расследования. М.: Юрид. лит. 1973. -315 с.

96.Майлис Н.П., Самошина З.Г. Современные возможности и тенденции развития судебной экспертизы // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 1997. №6. -122 с.

97. Максутов И.Х. Осмотр места происшествия // Криминалистика / под ред. И. Ф. Крылова. Л. 1976.-489 с.

98. Махов В.Н. Законодательств о возбуждении уголовного дела//Законность. 1997. 1(747).-59 с.

99. Махов В.Н. Теории и практика использования знаний сведущих лиц при расследовании преступлений. Дисс. доктора юр. наук. - М. 2003. - 252 с.

100. Митричев С.П. Методика расследования отдельных видов преступлений. М. Юридическая литература, 2003. - 309 с.

101. Митрохин В.К. Внимание: страховое мошенничество! М.: Страховой экспертный центр «Рето», 1995. - 48 с.

102. Назаров С.А. О соотношении криминалистической характеристики и механизма преступления // Вестник криминалистики / под ред. А.Г. Филиппова. Вып. 2 (10). М.: Спарк, 2004. - 76 с.

103. Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации: учебное пособие. Хабаровск: Хабар. Высш. Шк. МВД СССР, 1985.-47 е.;

104. Овечкин В.А. Общие положения методики расследования преступлений, скрытых инсценировками. Автореф. дисс. .. .канд. юрид. наук. Харьков, 1975. - 191 с.

105. Онучин-АтП-Обстановка места автодорожного происшествия как предмет ------

криминалистического исследования // Следственные действия (криминалистические и процессуальные аспекты). Свердловск, 1983. -158 с.

106. Онучин А.П. Проблемы расследования дорожно-транспортных происшествий с учётом ситуационных факторов. Свердловск: Изд-во Урал, ун-та, 1987.-87 с.

107. Онучин А.П. Системно-структурный анализ места происшествия и обстановки преступления // Теоретические проблемы криминалистической тактики. Свердловск. 1981.- 13 с.

108. Опучин А.П. Методика расследования дорожно-транспортных происшествий: учеб.пособие. Свердловск, 1986. - 142 с.

109. Остроушко A.B., Пантелеев А.П., Селиванов H.A., Скоромников А.И. Расследование компьютерных преступлений // Пособие для следователя. Расследование преступлений повышенной общественной опасности. М.: Лига разум, 1998.-442 с.

110. Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений. М., 1975. -120 с.

111. Поль К.Д. Естественнонаучная криминалистика (Опыт применения научно-технических средств при расследовании отдельных видов преступлений): Пер. с нем. М: Юрид. лит., 1985. - 93 с.

112. Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии: учебное пособие. М.: БЕК, 1998. - 192 с.

113. Прозуменгов Л.М., Шеслер A.B. Личность преступника: криминологический аспект. Томск, 1995.-43 с.

114. Прохоров Г.В., Юрченко О.Б. Основные положения методики исследования технических паспортов транспортных средств // Новые направления криминалистических исследований в практике судебной экспертизы: тез. науч.-пракг, семинара. Киев: КНИИСЭ, 2001. - 137 с.

115. Пщырин Ф.В., Булгаков Е.В. Проведение оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию мошенничества в автостраховании // Право и социология. 2002. Вып.5. - 200 с.

116. Радаев В.В. Криминалистическая характеристика преступлений и ее использование в следственной практике: лекция. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1987.-63 с.

117. Радаев В.В., Федяева Н.В. Методика расследования преступлений, совершенных с использованием автотранспортных средств: учебное пособие. Волгоград: ВЛ МВД России, 2000. - 343 с.

118. Решняк М.Г. Совершенствование механизма предупреждения уклонения обвиняемого от следствия и розыска скрывшегося обвиняемого // Следователь. 1998. №1(10).-60 с.

119. Российская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. М.: Право и закон, 1996. -173 с.

120. Рубцов И.И. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частных методик расследования: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. СПб., 2001. -185 с.

121. Савина JI.A. Организация и тактика предварительной проверки сообщений — - - об экономических престуш1ениях:-М^2006г^76 сг--- --- — —

122. Сафонов A.A. Компьютерные технологии в криминалистической фотографии: теоретические и прикладные вопросы: автореф. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2002. -198 с.

123. Сахаров А.Б. Криминология. М., 1979. -199 с.

124. Селиванов H.A. Вещественные доказательства. М.: Юрид. лит., 1971. -169 с.

125. Селиванов H.A. Типовые версии, следственные ситуации и их значение для расследования // Соц. законность. 1985. № 7. - 74 с.

126. Селиванов H.A., Дворкин А.И. Расследование дорожно-транспортных происшествий: справ.-метод.пособие // М.: Лига Разум, 1998. -102 с.

127. Селина Е.В. Применение специальных познаний в российском уголовном процессе: дисс.... докт.юрид.наук. - 207 с.

128. Селина Е.В. Применение специальных познаний в уголовном процессе. М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2002. - 375 с.

129. Сергеев Л.А. Общие вопросы методики расследования преступлений // Руководство для следователей. М, 1971. - 438 с.

130. Сидякина Т.П. Женское предпринимательство: проблемы, перспективы развития. Иваново, 1991. - 467 с.

131. Скорченко П.Т. Криминалистика. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений: учеб. пособие для вузов. М.: Былина, 1999. - 357 с.

132. Соболева Л.К. Как мошенники обманывают страховщиков // Страховая газета. Дек. 1999 - янв. 2000. №2. - 16 с.

133. Степанов В.В. Вопросы методики расследования отдельных видов преступлений // Методика расследования преступлений (общие положения). - М., 1976.-167 с.

134. Стручков H.A. Изучение обстоятельств, обусловливающих преступность в СССР // Советское государство и право. 1971. N 12. - 132 с.

135. Танасевич В.Г. Основные способы совершения и сокрытия хищений и их значение для расследования // Методика расследования хищений социалистического имущества. Вып.1. М., 1976.-213 с.

136. Танасевич В.Г. Проблемы борьбы с хищениями государственного и общественного имущества: автореф. дис.... докг.юрид.наук. М., 1967. - 216 с.

137. Травин В.Н., Трунова Е. Страхолохотрон (Как схему ДТП сделать финансовой схемой)//Московский комсомолец. - 2002. - 26 апр. - 34 с.

138. Уголовно-процессуальное право: учебник под общей редакцией П.А. Лупинского. Москва: «Юристь», 1997.-420 с.

139. Федоткин Д.В. Мошенничество в страховании. Что необходимо знать страхователю url :http ://www. insur .ru - 1 с.

140. Философская энциклопедия. Т. 4. М., 1967. - 370 с.

141. Философский энциклопедический словарь / под ред. С.С. Аверинцева, Л.Ф. Ильичева. М.: «Советская энциклопедия», 1989. - 374 с.

142. Хилобок М.П. Расследование мошенничества // Руководство для следователя. Часть вторая. М., 1982. - 376 с.

143. Хрусталева С. Фараоны финансовых пирамид // Комсомольская правда. 1998. №81(21815). 30 апреля. -40 с.

144- —Цветков ЭА. Тайные-пружины человеческой-психики, _ или как_расширигь_ сферу своего влияния (Психонетика). М.: Ценгр-2000,1993. -123 с.

145. Центр страхового права; url:http://www.antiobman.ru/; 12.03.2007. - 1 с.

146. Ч. Беккариа. О преступлениях и наказаниях. М., 1995. - 320 с.

147. Челышев О.В. Механизм преступления и криминалистическая характеристика // Вестник криминалистики / под ред. А.Г. Филиппова. Вып. 2(10). М.: Спарк, 2004.-87 с.

148. Чурилов С.Н. Криминалистическое понятие, ставшее неприемлемым // Вестник криминалистики / под ред. А.Г. Филиппова. Вып.З М.: Спарк, 2006. - 88 с.

149. Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология: учебное пособие. М.: Право и Закон, 1997.-340 с.

150. Шаргородский М.Д. Преступность, ее причины и условия в социалистическом обществе: В кн. Преступность и ее предупреждение. Л., 1966. 140 с.

151. Шматов М.А. Теория оперативно-розыскной деятельности в системе уголовно-правовых наук. Волгоград: МВД России, 2001. - 60 с.

152. Шнайдер СВ. Применение некоторых психологических техник в ходе допроса // Криминалистические проблемы расследования преступлений. Красноярск: Краснояр. ун-т., 1992. - 85 с.

153. Щукин О.Ю., Радкевич Д.Л., Липская Е.И., Прохоров-Лукин Г.В. Вопросы установления фактов замены агрегатов на транспортных средствах // Новые направления криминалистических исследований в практике судебной экспертизы: тез. науч.-пракг. семинара 24-25 апр. Киев: КНИИСЭ, 2001. - 409 с.

154. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступлений как составная часть общей криминалистической теории // Вестник Московского Университета. Сер. 11. Право. 2000. №2. - 310 с.

155. Яни П.С. Экономические и служебные преступления. -М. ЗАО «Бизнес -школа «Интел-Синтез», 1997.-201 с.