Ответственность за преступления в сфере экономики, совершаемые путем обмана, по уголовному праву России тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.08, кандидат юридических наук Малышева, Юлия Юрьевна

• Малышева, Юлия Юрьевна
• кандидат юридических наук
• 2004

Оглавление диссертации кандидат юридических наук Малышева, Юлия Юрьевна

Введение.

Глава 1. Ответственность за преступления в сфере экономики, совершаемые путём обмана, в истории уголовного права России.

§1. Ответственность за преступления в сфере экономики, совершаемые путём обмана, по уголовному праву дореволюционной России.

§2. Ответственность за преступления в сфере экономики, совершаемые путём обмана, по советскому уголовному праву.

Глава 2. Преступления в сфере экономики, совершаемые путём обмана, по современному уголовному праву России.

§1. Понятие обмана как способа совершения преступлений в сфере экономики по уголовному праву России.

§2. Преступления против собственности, совершаемые путём обмана, по уголовному праву России.

§3. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые путём обмана, по уголовному праву России.

§4. Разграничение преступлений в сфере экономики, совершаемых путём обмана.

Глава 3. Наказание за преступления в сфере экономики, совершаемые путём обмана, по уголовному праву России.

§1. Правовое регулирование наказаний за преступления в сфере экономики, совершаемые путём обмана по уголовному праву России.

§2. Назначение наказаний за преступления в сфере экономики, совершаемые путём обмана, по уголовному праву России.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Ответственность за преступления в сфере экономики, совершаемые путем обмана, по уголовному праву России»

Актуальность диссертационного исследования. Актуальной проблемой российского государства и всего мирового сообщества является борьба с экономической преступностью.

В Венской декларации о преступности и правосудии, принятой Десятым конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями в 2000 г., подчёркивается, что борьба с экономической преступностью является важнейшим элементом стратегии борьбы против организованной преступности, как это в качестве принципа закреплено в Неапольской политической декларации и в Глобальном плане действий против транснациональной организованной преступности1. Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности Федеральным законом, принятым Государственной Думой РФ 24 марта 2004 г., и тем самым подтвердила своё согласие с основными направлениями борьбы с преступностью в условиях глобализации. Среди этих направлений первоочередным является борьба с посягательствами на экономическую систему. Как отмечается в Концепции национальной безопасности России, серьёзные просчёты, допущенные на начальном этапе проведения реформ, в том числе и в экономической области, способствуют росту преступности, особенно её организованных форм, а также коррупции . Обман вкладчиков кредитно-финансовых структур стал одним из основных способов накопления капитала криминальными коммерческими структурами. По данным Федеральной комиссии по ценным бумагам, в первой половине 90-х годов в России действовало без лицензий 883 финансовых пирамиды, которые собрали с населения около 2 трлн. руб. 3.Собранные таким способом денежные средства стали экономической базой многих организованных

См.: Государство и право. - 2000. - № 9. - С. 99.

2См.: Российская газета. - 2000. - 18 января.

3См.: Российская газета. -1995. - 4 ноября. преступных групп, которые в начале XXI века повысили свою криминальную активность.

Криминализация экономической сферы подрывает материальные основы функционирования государства и в то же время препятствует стабилизации социально-политических отношений. За три года (2000 - 2003) уровень экономических преступлений в России увеличился в 1,5 раза, на треть возросло число тяжких среди них и на две трети — преступлений, совершённых в крупном размере. В 2003 году уровень преступлений в сфере экономики увеличился на одну треть. Особенно быстрыми темпами растут мошенничество и другие экономические преступления, совершаемые путём обмана. Так, в Республике Татарстан количество зарегистрированных фактов мошенничества с 834 в 1998 г. увеличилось до 1916 в 2003 г., преодолев пик в 3147 зарегистрированных мошеннических проявлений в 2001 г. Являясь одним из древних преступлений, основанных на обмане, упоминаемым в законах Ману и Хаммурапи, набирает обороты фальшивомонетничество: в 2000 г. в Республике Татарстан было зарегистрировано 106 фактов; а в 2002 г. - 461 факт изготовления или сбыта поддельных денег и ценных бумаг.

Мошеннический обман ярко проявляется в создании и деятельности различных финансовых компаний. К началу 1997 г. в России было возбуждено 1022 уголовных дела о хищениях путём мошенничества денежных средств руководителями различного рода финансово-инвестиционных компаний, более 600 из которых передано в суды. Число пострадавших превысило 1,6 млн. человек, общая сумма ущерба, по предварительным подсчётам, составила 4,7 трлн рублей.

Финансовые махинации приобретают всё более изощрённые формы. К таковым, например, можно отнести компанию «Атлантида», действующую на территории Республики Татарстан в течение нескольких лет, международную финансовую пирамиду «Золотое кольцо» в г. Нижнекамске. На рубеже XXI века в Республике Татарстан функционировала уже новая усовершенствованная» финансовая пирамида «Ипсум» по схеме типа «МММ» или «Орион», о которой говорят как о «тоталитарной секте» и сети мошенников, предлагающей быстрое обогащение путём собственного бизнеса в Интернете. В таких условиях возрастает роль права как необходимого регулятора общественных отношений.

Несмотря на то, что нормы об обмане в сфере экономики были известны и широко применимы ещё в Древнем Риме, в настоящее время, с развитием рыночной экономики в России, они приобретают особую значимость. Анализ действующего уголовного законодательства Российской Федерации позволил выявить некоторые проблемы, не учтённые законодателем при конструировании норм, устанавливающих ответственность за преступления в сфере экономики, совершаемые путём обмана, что может быть основанием для внесения соответствующих изменений и дополнений в уголовный закон. Правильное применение закона является действенным способом борьбы с преступлениями, имеющими в своей основе обман. Поэтому актуальной, в условиях принятия нового Федерального закона Российской Федерации № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» от 8 декабря 2003 г. представляется попытка раскрыть уголовно-правовые возможности законодательства, регламентирующего ответственность за рассматриваемые преступления.

Вопросы уголовной ответственности за преступления в сфере экономики получили обстоятельное освещение в диссертационных и монографических исследованиях: В.Ю. Абрамова, Г.С. Аванесяна, Д.И. Аминова, А.Н. Андреева,

A.A. Аслаханова, А.Г. Безверхова, С.А. Бессчасного, Г.Н. Борзенкова, Я.С. Васильевой, В.А. Ванцева, В.П. Верина, A.A. Витвицкого, Б.В. Волженкина, Р.Ф. Гарифуллиной, Л.Д. Гаухмана, A.C. Горелика, Т.М. Дагаевой, А.Э. Жалинского, JI.B. Иногамовой-Хегай, И.А. Клепицкого, П.А. Кобзева, Г.Е. Колоколова, A.B. Косарева, Г.А. Кригера, JI.JI. Крутикова, А.Г. Кудрявцева,

B.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, В.Д. Ларичева, H.A. Лопашенко, Ю.И.

Ляпунова, C.B. Максимова, P.B. Маркизова, И.А. Нечаевой, Т.В. Пинкевич, Т.Ю. Погосян, P.A. Сабитова, A.A. Сапожкова, О.Г. Соловьёва, Г.М. Спирина, Ю.И. Степанова, E.JI. Стрельцова, М.В. Талан, В.И. Тюнина, А.И. Чучаева, И.В. Шишко, П.С. Яни, Б.В. Яцеленко и других учёных.

Однако в условиях реформирования уголовного законодательства РФ и изменяющейся практики его применения многие вопросы ответственности за преступления в сфере экономики, совершаемые путём обмана, нуждаются в дальнейшем теоретическом исследовании и обобщении. Кроме того, специального комплексного исследования, посвященного вопросам ответственности за преступления в сфере экономики, совершаемые путём обмана, на основе современного законодательства не проводилось.

Автор в своей работе не стремился исследовать все вопросы поставленной проблемы, а сосредоточил внимание на наиболее значимых аспектах применения уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за преступления в сфере экономики, совершаемые путём обмана, находящихся в главах 21 и 22 УК РФ.

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования является комплекс теоретических и практических вопросов, связанных с уголовно-правовым регулированием ответственности за преступления в сфере экономики, совершаемые путём обмана. Предметом диссертационного исследования выступает система уголовно-правовых норм, регламентирующих ответственность за преступления в сфере экономики, совершаемые путём обмана, а также судебная практика и литература по рассматриваемой и смежным проблемам.

Цели и задачи исследования. Целью диссертации является теоретико-прикладное исследование актуальных проблем и дифференциации ответственности применительно к преступлениям, предусматривающим ответственность за обман в сфере экономики.

Для достижения поставленной цели в работе предполагается решить следующие задачи:

- исследование истории возникновения и развития в России законодательства об уголовной ответственности за преступления в сфере экономики, совершаемые путём обмана;

- выявление и конкретизация юридически значимых признаков преступлений в сфере экономики, совершаемых путём обмана, а также уточнение на этой основе понятия обмана в сфере экономики и понятия преступления в сфере экономики, совершаемого путём обмана;

- анализ действующего российского законодательства и зарубежных стран, предусматривающего уголовную ответственность за преступления в сфере экономики, совершаемые путём обмана;

- характеристика объективной стороны составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 159, 165, 170, 1711, 173, 176, 181, 185 - 188, 195 -199, 1992 УК РФ;

- анализ и оценка эффективности норм об ответственности за преступления в сфере экономики, совершаемые путём обмана, а также исследование дискуссионных вопросов, возникающих по поводу толкования рассматриваемых статей;

- изучение и анализ правоприменительной практики по делам о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 159, 165, 170, 1711, 173, 176, 181, 185- 188, 195-199, 1992УКРФ;

- изучение санкций за преступления в сфере экономики, совершаемые путём обмана, по УК РФ и зарубежному законодательству; разработка и внесение предложений и рекомендаций по совершенствованию норм уголовного закона об ответственности за обман в сфере экономики и практики их применения.

Методологическую основу исследования составляют общенаучный диалектико-материалистический метод познания, а также специальные методы: исторический, логический, сравнительно-правовой, системно-структурный, конкретно-социологический, статистический и другие.

Теоретической основой исследования являются положения общей теории права, уголовного права, труды по философии, криминологии, психологии, статистике, лингвистике и социологии.

Нормативной основой работы выступают международно-правовые нормы, Конституция Российской Федерации, Уголовный, Гражданский, Налоговый, Таможенный кодексы Российской Федерации, другие федеральные законы и нормативно-правовые акты, регулирующие экономические отношения.

Теоретические положения и выводы исследования основываются также на изучении российского законодательства досоветского и советского периодов, правовых источников зарубежных стран и различных законопроектов.

Эмпирическую базу исследования образуют материалы опубликованной практики судов Российской Федерации за 1998-2003 гг., практика Верховного Суда Республики Татарстан за 1998-2003 гг., данные изучения 400 уголовных дел, рассмотренных Верховным Судом РТ, городскими и районными судами Республики Татарстан в 1998 - 2003 г.г., статистические данные Судебного департамента Министерства юстиции РФ по РТ за 1998-2003 гг., а также данные конкретно-социологического исследования уголовных дел.

Научная новизна диссертации. Диссертационная работа представляет собой первое комплексное монографическое исследование проблем уголовной ответственности за преступления в сфере экономики, совершаемые путём обмана, на базе обновлённого в 2003 г. УК РФ. В работе обоснованы научные рекомендации по совершенствованию уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономики, совершаемые путём обмана, и практики его применения.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Уголовно-правовая охрана экономических отношений от посягательств, совершаемых путём обмана, обусловлена повышенной общественной опасностью таких деяний, которая проявляется в их связи с организованной преступностью, в том числе и транснационального характера.

2. Категория «ложь» рассматривается законодателем как более широкое понятие, чем обман (см., например, ст. 129 УК РФ). С юридической точки зрения понятие лжи, в отличие от других видов психического воздействия, содержит три обязательных признака. Один из признаков лжи - это искажение истины (дезинформация) как результат поведения лжеца. Второй признак рассматриваемого понятия - это заведомое, преднамеренное искажение истины (неправда, выдаваемая за истину). Лживые действия (в том числе слова) есть разновидность рационального поведения. Лжец осознанно дезинформирует других лиц, преследуя какие-либо цели. Отсюда ошибочное искажение истины не является ложью, то есть обманом. Третий признак, образующий понятие лжи и характеризующий, как и второй признак, её субъективную сторону, - это введение другого лица в заблуждение. Следовательно, ложь — это преднамеренное искажение истины с целью ввести другое лицо (или других лиц) в заблуждение. Для того чтобы ложь трансформировалась в обман, необходимо введение конкретного лица в такое заблуждение, которое побуждает его совершить действие (бездействие) в интересах обманщика.

3. Ложь может совершаться безотносительно к будущему поведению её адресата. Она может использоваться и без намерения склонить другое лицо к совершению какого-либо деяния. Обязательное наличие такого намерения превращает ложь в обман. Заведомо ложные обещания есть не соответствующие действительности сообщения об обстоятельствах, относящихся к будущему. Поэтому не всякая ложь является обманом, но любой обман есть ложь и необходимо включает в себя все признаки лжи. Для того чтобы ложь приняла форму обмана, необходимо введение конкретного лица в такое заблуждение, которое побуждает его совершить деяние в интересах виновного.

4. Под обманом в сфере экономики в уголовно-правовом смысле следует понимать экономически значимое сообщение ложных сведений или сокрытие фактов, направленное на введение другого лица в заблуждение и склонение последнего к совершению действия (бездействия) в интересах обманщика.

5. Обман относительно будущих намерений есть злоупотребление доверием. При подобном подходе лживые обещания связываются со злоупотреблением доверием, которое означает принятие на себя субъектом обязательств имущественного характера без намерения их выполнить. Заведомо ложные обещания (лживые намерения) есть не соответствующие действительности сообщения об обстоятельствах, относящихся к будущему.

6. Злоупотребление доверием есть не что иное как разновидность обмана. Поэтому указание на такой способ совершения мошенничества в УК РФ, как злоупотребление доверием представляется излишним.

7. Рассмотрение законодателем приобретения права на имущество в качестве способа мошенничества не согласуется с определением хищения как неправомерного изъятия и завладения чужим имуществом.

8. В целях совершенствования законодательства об ответственности за преступления в сфере экономики, совершаемые путём обмана, предлагается: а) изложить в новой редакции ч.1 ст. 159 УК РФ:

1. Мошенничество, то есть хищение имущества путём обмана, наказывается.»; б) дополнить ч.2 ст. 159 УК РФ новым квалифицирующим признаком:

2. Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, либо путём использования ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, -. наказывается.»; в) дополнить ч. 3 ст. 159 УК новым квалифицирующим признаком:

3. Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, либо путём лжепредпринимательства, наказывается.»; г) дополнить ст. 159 УК примечанием следующего содержания:

Примечание. Под лжепредпринимательством в настоящей статье понимается создание или приобретение коммерческой организации или регистрация в качестве индивидуального предпринимателя без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность с целью получения кредитов, освобождения от налогов, извлечения иной имущественной выгоды или прикрытия запрещённой деятельности»; д) изложить в новой редакции ст.ст. 198 и 199 УК РФ:

Статья 198. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.

1. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица путём непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо иным способом путём обмана, совершённое в крупном размере, наказывается. ».

Статья 199. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.

1. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации путём непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо иным способом путём обмана, совершённое в крупном размере, наказывается .»; е) исключить из Уголовного кодекса ст. 173; ж) дополнить Уголовный кодекс новой статьёй:

Статья 1791. Склонение к уступке права на чужое имущество или незаконная передача права на чужое имущество путём обмана.

Склонение к уступке права на чужое имущество или незаконная передача права на чужое имущество путём обмана, наказывается.».

9. Необходимо принять постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях в сфере экономики, совершаемых путём обмана», в котором следует дать разъяснения по вопросам квалификации указанных преступлений и назначению наказания за них.

10. В целях дифференциации и индивидуализации наказания за преступления в сфере экономики, совершаемые путём обмана, предусмотреть штраф в качестве обязательного дополнительного наказания в санкциях ч.ч. 1, 2 ст. 159, ч. 1 ст. 165, ст. 170, 176, 181, 185, 1851, ч. 1 ст. 188, 198, 199, 1992 и лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью в качестве обязательного дополнительного наказания - в санкциях статей: 159, 165, 171 », 176, 181, 185 - 188, 195 -199, 1992 УК РФ.

Научно-практическая значимость диссертации определяется её актуальностью и новизной. Сформулированные в работе научные положения и выводы могут быть использованы в процессе законодательного совершенствования норм, регламентирующих ответственность за преступления в сфере экономики, совершаемые путём обмана, в правоприменительной деятельности, а также в учебном процессе и при подготовке учебно-методических пособий по уголовному праву и криминологии. Основные положения работы также могут быть приняты во внимание при дальнейших теоретических исследованиях проблемы.

Апробация результатов исследования. Основные положения, выводы и рекомендации диссертации отражены в пяти научных публикациях, обсуждались на кафедре уголовного права Казанского государственного университета (2000 - 2004 гг.), на научно-практических конференциях Казанского государственного университета и Казанского Института социальных и гуманитарных знаний (2003-2004 гг.), а также использовались при подготовке методического пособия: «Программа и планы семинарских занятий» и учебно-методического комплекса по курсу «Криминология». Результаты исследования используются в учебном процессе при преподавании уголовного права и криминологии в Казанском Институте социальных и гуманитарных знаний.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, включающих восемь параграфов, заключения, списка использованных законов, иных нормативных правовых актов, специальной литературы и материалов практики.

Заключение диссертации по теме «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право», Малышева, Юлия Юрьевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе диссертационного исследования об ответственности за преступления в сфере экономики, совершаемые путём обмана, мы пришли к следующим выводам:

1. Уголовно-правовая охрана экономических отношений от посягательств, совершаемых путём обмана, обусловлена повышенной общественной опасностью таких деяний, которая проявляется в их связи с организованной преступностью, в том числе и транснационального характера.

2. Категория «ложь» рассматривается законодателем как более широкое понятие, чем обман (см., например, ст. 129 УК РФ). С юридической точки зрения понятие лжи, в отличие от других видов психического воздействия, содержит три обязательных признака. Один из признаков лжи - это искажение истины (дезинформация) как результат поведения лжеца. Второй признак рассматриваемого понятия — это заведомое, преднамеренное искажение истины (неправда, выдаваемая за истину). Лживые действия (в том числе слова) есть разновидность рационального поведения. Лжец осознанно дезинформирует других лиц, преследуя какие-либо цели. Отсюда ошибочное искажение истины не является ложью, то есть обманом. Третий признак, образующий понятие лжи и характеризующий, как и второй признак, её субъективную сторону, - это введение другого лица в заблуждение. Следовательно, ложь - это преднамеренное искажение истины с целью ввести другое лицо (или других лиц) в заблуждение. Для того чтобы ложь трансформировалась в обман, необходимо введение конкретного лица в такое заблуждение, которое побуждает его совершить действие (бездействие) в интересах обманщика.

3. Ложь может совершаться безотносительно к будущему поведению её адресата. Она может использоваться и без намерения склонить другое лицо к совершению какого-либо деяния. Обязательное наличие такого намерения

превращает ложь в обман. Заведомо ложные обещания есть не соответствующие действительности сообщения об обстоятельствах, относящихся к будущему. Поэтому не всякая ложь является обманом, но любой обман есть ложь и необходимо включает в себя все признаки лжи. Для того чтобы ложь приняла форму обмана, необходимо введение конкретного лица в такое заблуждение, которое побуждает его совершить деяние в интересах виновного.

4.Под обманом в сфере экономики в уголовно-правовом смысле следует понимать экономически значимое сообщение ложных сведений или сокрытие фактов, направленное на введение другого лица в заблуждение и склонение последнего к совершению действия (бездействия) в интересах обманщика.

5. Обман относительно будущих намерений есть злоупотребление доверием. При подобном подходе лживые обещания связываются со злоупотреблением доверием, которое означает принятие на себя субъектом обязательств имущественного характера без намерения их выполнить. Заведомо ложные обещания (лживые намерения) есть не соответствующие действительности сообщения об обстоятельствах, относящихся к будущему.

6. Злоупотребление доверием есть не что иное как разновидность обмана. Поэтому указание на такой способ совершения мошенничества в УК РФ, как злоупотребление доверием представляется излишним.

7. Рассмотрение законодателем приобретения права на имущество в качестве способа мошенничества не согласуется с определением хищения как неправомерного изъятия и завладения чужим имуществом.

8. Историко-правовое исследование ответственности за обман в сфере экономики показало, что начиная со ст. 58 Судебника 1550 г. мошенничеством считалось похищение имущества посредством обмана. Этой же статье соответствует ст. 112 Судебника 1589 г., где понятию «оманщик» (обманщик) соответствует понятие «мошенник». Исторически способом

действия мошенничества был обман, что следует из тождественного употребления Судебником выражений «мошенник» и «оманщик».

9. В целях совершенствования законодательства об ответственности за преступления в сфере экономики, совершаемые путём обмана, учитывая правовую природу понятия мошенничества, предлагается изложить в новой редакции ч.1 ст. 159 УК РФ: мошенничество, то есть хищение имущества путём обмана.

10. Целесообразно дополнить ч.2 ст. 159 УК РФ новым квалифицирующим признаком: мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, либо путём использования ЭВМ, системы ЭВМ или их сети.

11. Норма ст. 173 УК РФ оказалась практически нежизнеспособной, что отражается на отсутствии практики по лжепредпринимательству, хотя в то же время такая преступная деятельность имеет место при совершении ряда деяний. Поэтому представляется обоснованным дополнить ч. 3 ст. 159 УК новым квалифицирующим признаком: мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, либо путём лжепредпринимательства.

12.Следует дополнить ст. 159 УК РФ примечанием следующего содержания:

«Примечание. Под лжепредпринимательством в настоящей статье понимается создание или приобретение коммерческой организации или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющей целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещённой деятельности, причинившее ущерб гражданам, организациям или государству».

13. В целях усиления защиты интересов личности в сфере экономической деятельности предлагается установить ответственность за

склонение к уступке права на имущество или незаконная передача права на имущество путём обмана.

14. В законодательной регламентации объективной стороны налоговых преступлений, на взгляд диссертанта, необходимо отказаться от упоминания конкретных способов их совершения. Таким образом, предлагается новая редакция статей 198 и 199 УК РФ без указания на конкретные способы совершения рассматриваемых преступлений.

15. Необходимо принять постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях в сфере экономики, совершаемых путём обмана», в котором следует дать разъяснения по вопросам квалификации указанных преступлений и назначению наказания за них.

16. Признаётся обоснованным исключение конфискации имущества из перечня видов наказаний, что в полной мере соответствует международно-правовым нормам. Так, в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности в ст. 12 подчёркивается, что конфискации подлежат доходы от преступлений или имущество, используемое при совершении преступлений. Такое изъятие осуществляется в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

17. В настоящее время за преступления в сфере экономики, совершаемые путём обмана, предусмотрено семь видов наказаний от штрафа до лишения свободы с максимальным сроком до пятнадцати лет. В качестве дополнительных видов наказаний за указанные преступления предусматриваются штраф, лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.

18. Автор пришёл к выводу, что в настоящее время реальными видами наказаний (которые могут назначаться и исполняться) за преступления в сфере экономики, совершаемые путём обмана, являются только штраф или лишение свободы, что, по мнению автора, не позволяет последовательно

индивидуализировать уголовную ответственность и наказание за данные преступления.

19. Изучение судебной практики свидетельствует, что за совершение преступлений в сфере экономики, сопряжённых с обманом, как правило, назначается наказание в виде лишения свободы или условное осуждение к данному виду наказания.

20. В диссертации отмечается, что Республике Татарстан в 2001 г. штраф в качестве дополнительного вида наказания за преступления в сфере экономики, совершаемые путём обмана, был назначен 138 лицам; в 2002 г. -44 лицам; а в 2003 г. - лишь 20 лицам. Поэтому при назначении наказания за исследуемые преступления следует обращать особое внимание на имущественное положение виновного, что позволит шире применять штраф.

21. В целях дифференциации и индивидуализации наказания за преступления в сфере экономики, совершаемые путём обмана, предлагается предусмотреть штраф в качестве обязательного дополнительного наказания в санкциях ч.ч. 1, 2 ст. 159, ч. 1 ст. 165, ст. 170, 176, 181, 185, 1851, ч. 1 ст. 188, 198, 199, 1992 и лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью в качестве обязательного дополнительного наказания - в санкциях статей: 159, 165, 1711, 176, 181, 185 - 188, 195-199, 1992 УК РФ.

Список международных документов, законов, иных нормативных правовых актов, специальной литературы

и материалов практики

I. Международные документы, законы, иные нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации. М.: Юрид. лит., 2003. - 32 с.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: Проспект, 2004. - 175 с.

3. Уголовный кодекс РСФСР. - М.: Спарк, 1996.

4. Уголовный кодекс РСФСР. - М., Наркомюст, 1925, 89 с.

5. Уголовно-исполнительный кодекс РФ. - М.: Юрид. лит., 2004.

6. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. - М.: Юрид. лит., 2004.

7. Гражданский кодекс Российской Федерации. - М.: Юрид. лит., 2004.

8. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. — М.: Юрид. лит., 2004.

9. "О несостоятельности (банкротстве)". Федеральный закон РФ от 26 октября 2002 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 43. -Ст. 4190.

10. Налоговый кодекс Российской Федерации: Часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1998. - № 31.-Ст. 3824.

11. Налоговый кодекс Российской Федерации: Часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. -2000.-№32.-Ст. 3340.

12. Таможенный кодекс РФ. - М., Проспект, 2004.

13. О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 13 июня 1996 г. (с изм. от 27.12.1996 г., 30.12.1999 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 25. Ст.2955; 1997. - № 1. - Ст. 2; 2002. - № 2. - Ст. 130.

14. Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 119-ФЗ (с изм. от 24.12.2002 г., 10.01.2003 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1997. - № 30. - Ст.3591; 2002. - № 52 (часть 1). - Ст. 5132; 2003.-№2.-Ст. 160.

15. О ратификации Конвенции Организации Объединённых Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющих её Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за неё: Федеральный закон от 26 апреля 2004 г. № 26-ФЗ // Российская газета. - 2004. - 24 марта.

16. Конвенция Организации Объединённых Наций против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. — Российская газета. — 2000. - 18 января.

17. Концепция национальной безопасности Российской Федерации от 10 января 2000 г. // Российская газета. — 2000. - 18 января.

18. Вопросы эмиссии и обращения государственных сберегательных облигаций: Постановление Правительства РФ от 6 ноября 2001 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - № 46. - Ст. 4361.

19. О бюджете Республики Татарстан на 2003 год: Закон Республики Татарстан от 26 декабря 2002 г. // Республика Татарстан. - 2002. - 28 декабря.

20. О порядке расчётов за пользование целевым государственным кредитом на пополнение оборотных средств: Письмо Минфина РФ от 3.09.1993 г. // О

банках и банковской деятельности: Собрание нормативных актов. — М., 1995. -ч. 1. - Ст. 431.

21. Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг: Федеральный закон от 29 июля 1998 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1998. - № 31. Ст. 3814.

22. О суде о наказании за воровство разных родов и о заведении «рабочих» домов: Указ Екатерины II от 3 апреля 1781 г.// Свод законов России. - 1781. — XIX, №13640.

23. Псковская Судная грамота // Российское законодательство Х-ХХ веков. Т.1. - М.: Юрид. лит-ра, 1984. - С.321-344.

24. Российское законодательство ХХ-Х веков. В 9 т. — Т. 1. Законодательство Древней Руси. - М.: Юрид. лит., 1984.

25. Российское законодательство ХХ-Х веков. В 9 т. — Т.2. Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства. -М.: Юрид. лит., 1985.

26. Российское законодательство ХХ-Х веков. В 9 т. - Т.З. Акты земских соборов. - М.: Юрид. лит., 1985.

27. Российское законодательство ХХ-Х веков. В 9 т. - Т.6. Законодательство первой половины XIX века. - М.: Юрид. лит., 1985.

28. Русская правда // Российское законодательство Х-ХХ веков. Т.1. - М.: Юрид. лит-ра, 1984. - С.27-133.

29. Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР. 1917-1952 гг. / Под ред. И.Т. Голякова. - М., 1953.

30. Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР ( 1953 - 1991 г. г. ) - 2 т.- Каз. ун-т. - 1992, 1995.

31. Свод законов Российской империи. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Репринтное издание 1914 года. - Волгоград, 1995.

32. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. Изд. Н.С. Таганцевым. - СПб, 1889. - 774 с.

33. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. Изд. В.В. Волковым. - СПб, 1914.

34. Уголовное Уложение России 1903 г. - СПб, 1903. - 204 с.

35. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. // Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР. 1917-1952 гг. - М., 1953. -С.116-143.

36. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. // Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР. 1917-1952 гг. - М., 1953. -С.256 - 268.

37. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. - М.: Юридическая литература, 1986.

38. Уголовный кодекс с постатейно - систематизированными материалами / Сост. С. Аскарханов, Т. Зайцев, А. Иодковский, В. Соколов, В. Усков, М. НКЮ РСФСР, 1925, 559 с.

39. Уголовное законодательство Союза ССР и союзных республик. -2т./ Под ред. Ф. И. Калинычева. - М., 1963.

40. Основы уголовного законодательства СССР и союзных республик 1958 г.

41. Уголовный кодекс Азербайджанской Республики. - СПб: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001.

42. Уголовный кодекс Голландии. - СПб: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001.

43. Уголовный кодекс Грузии. - СПб: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001.

44 Уголовный кодекс Дании. - СПб: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001.

45. Уголовный кодекс Испании. - М.: Зерцало, 2001.

46. Уголовный кодекс Латвийской Республики. - СПб: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001.

47. Уголовный кодекс Республики Беларусь. — СПб: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001.

48. Уголовный кодекс Республики Польша. - СПб: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001.

49. Уголовный кодекс Республики Казахстан. - СПб: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001.

50. Уголовный кодекс Республики Узбекистан (с изменениями и дополнениями на 15 июля 2001 г.). — СПб: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001.

51. Уголовный кодекс Украины. - СПб: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001.

52. Уголовный кодекс ФРГ. - М.: Зерцало, 2001.

53. Уголовный кодекс Финляндии // Современное зарубежное уголовное законодательство. - Т.2. - М.: Иностр. лит-ра, 1958. - С.43-220.

54. Уголовный кодекс Франции. - М.: Изд-во «Юридический колледж МГУ», 1992.

55. Уголовный кодекс Швейцарии. - М.: Зерцало, 2001.

56. Уголовный кодекс Швеции. - СПб: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001.

57. Уголовный кодекс Эстонской Республики. - СПб: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001.

II. Специальная литература. Монографии, учебники, учебные пособия, сборники научных статей, справочные издания, диссертации, авторефераты диссертаций.

58. Абрамов В.Ю. Преступления в сфере кредитования: законодательство и правоприменительная практика// Законодательство. - 1998. - № 8.

59. Абрамов В.Ю., Ларичев В.Д. Банковские преступления // Юрист. - 1998. -№3.

60. Акимов Я.И. Цели и функции норм о налоговых преступлениях // Налоговые и иные преступления. Вып. 1. - Ярославль, 2000.

61. Акоев К.Л., Кауфман М.А. и др. Объективная сторона преступления (факультативные признаки). - М., 1995.

62. Алпатова Э.С. Банковское кредитование предпринимательской деятельности трансформационной экономике. — Казань, 2001.

63. Альбрехт У., Венц Дж., Уильяме Т. Мошенничество. Луч света на тёмные стороны бизнеса. - Спб, 1995.

64. Андреев А.Н., Гордейчик С.А. Понятие последствий преступлений в сфере экономической деятельности // Российская юстиция. — 1999. - № 7.

65. Ахтямов Р. Чистая липа // Российская газета. - 2003. — 4 — 11 апреля.

66. Бабая в глубинке боятся как огня // Новая вечёрка. - 2002. - 28 января.

67. Безверхое А. Развитие понятия мошенничества в отечественном праве // Уголовное право. - 2001. - № 4.

68. Безверхое А.Г. Имущественные преступления. — Самара, 2002.

69. Бессчасный С.А., Косарев А.В. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг по уголовному законодательству Российской Федерации. - М., Ростов-на-Дону: МарТ, 2003.

70. Борзенков Г. Н. Ответственность за мошенничество. - М., 1971.

71. Борзенков Г.Н. Новое в уголовном законодательстве о преступлениях против собственности // Законность. - 1995. - № 2. - С. 15.

72. Бунич А. П., Гуров А. И., Корягина Т. И. Теневая экономика. - М., 1991.

73. Бу Свенсон. Экономическая преступность. - М., 1988.

74. Васецов А. Квалификация обмана потребителей // Российская юстиция. -1996. - № 11.-С. 10-11.

75. Васильев П. Надувной вымпел // Российская газета. - 2003. — 10 января.

76. Васильченко Е. Комиссионное банкротство // Российская газета. - 2003. — 20 ноября.

77. Верин В.П. Преступления в сфере экономики. — М., 1999.

78. Викулин А.Ю. Понятие ущерба в УК РФ: применительно к главе 22 // Государство и право. - 1998. - № 4.

79. Виноградов С., Яни П. О квалификации хищений с использованием поддельного авизо // Российская юстиция. - 1994. - № 4. - С. 39 - 42.

80. Волженкин Б. Уголовная ответственность за налоговые преступления // Законность. - 1994. - № 1. - С. 10 -16.

81. Волженкин Б.В. Мошенничество. - СПб, 1998.

82. Волженкин Б.В. Экономические преступления. - Спб, 1999.

83. Волженкин Б.В. Новый Уголовный кодекс Республики Казахстан // Правоведение. - 1999. - № 1.

84. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (Экономические преступления). - СПб, 2002.

85. Ворошилин Е. Предмет преступления при мошенничестве // Социалистическая законность. - 1976. - № 9. - С. 60.

86. Восковая афера // Российская газета. - 2003. — 25 апреля.

87. Вробелевский А.Б., Утевский Б.С. Уголовный кодекс 1926 г. Комментарий / Под общей ред. Ширвиндта Е.Г. 2-е изд. - М., 1928.

88. В сетях сотовой связи завелись мошенники // Российская газета. — 2003. — 13 ноября.

89. Галицких О. Ряженый попался // Российская газета. - 2003. — 18 сентября.

90. Гальперин И.М. Наказание: социальные функции, практика применения. — М., 1983.

91. Ганин А.А. Уголовный кодекс РСФСР. Практический комментарий. - М., 1927.

92.Гарифуллина Р.Ф. Ответственность за преступления в сфере финансово-кредитных отношений // Российская юстиция. — 1997. № 2.

93. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовно-правовая охрана финансовых отношений. - М., 1995.

94. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики. — М., 1996.

95. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Ответственность за преступления против собственности. - М.: ЮрИнфоР, 1997.

96. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. - М.: ЮрИнфоР, 1999.

97. Гаухман Л.Д. Соотношение крупного размера и крупного ущерба по УК РФ // Законность. - 2001. - № 1.

98. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. - М.: Центр ЮрИнфоР, 2003.

99. Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.И. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. - Красноярск, 1998.

100. Горелов А.П. Что охраняют уголовно-правовые нормы об ответственности за экономические преступления? // Законодательство. — 2003. №4.

101. Григорьева Д.Э. Уголовная ответственность за мошенничество. -Саратов, 1998.

102. Гудимов В. Ответственность за разглашение коммерческой тайны // Российская юстиция. - 1998. - № 2.

103. Дуюнов В.К. Проблемы наказания в новом уголовном праве России. -Белгород, 1998.

104. Егорова И. Девушек обманывать нельзя // Российская газета. - 2003. — 14 мая.

105. Ежов Ю. А. Преступления в сфере предпринимательства. - М., 2001.

106. Жертва квартирного рэкета // Новая вечёрка. - 2002.- 9 февраля.

107. Завидов Б. Д. О понятии мошенничества и его модификациях (видоизменениях в уголовном праве) // Право и экономика. - 2000. - № 12.

108. Зацепин М.Н. Профилактика преступлений против безопасности предпринимательства в криминологическом аспекте // Российский юридический журнал. - 1994. - № 2. - С. 77 - 83.

109. Золотой лохотрон //Аргументы и факты. — 2003. — октябрь. - № 44.

110. Игнатов В. Как распознать мошенника. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2000.

111. Изотов И. Компьютерный мошенник из Челябинска обманул несколько сотен иностранных граждан // Российская газета. - 2003. — 6 декабря.

112. Иногамова-Хегай JI. Совершенствование уголовно-правовых норм об экономических преступлениях // Уголовное право. - 2001. - № 1.

113. Исмагилов Р.Ф. Экономика и организованная преступность. - СПб, 1998.

114. Ищенко А.В. Назначение наказания по Уголовному кодексу Российской Федерации. — М.: Издательство «Юрлитинформ», 2002.

115. Кадников Н.Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного толкования. Теория и практика. Учебное пособие. - М.: Норма, 2003.

116. Калайчиева Л.Г. Цели уголовного наказания // Закон и судебная практика: Матер, межвуз. Науч.-практ. конф. - Краснодар: КубГУ, 2000.

117. Карпец И.И. Наказание: социальные, правовые и криминологические проблемы. - М., 1973.

118. Карпушин М.П., Корляндский В.И. Уголовная ответственность и состав преступления. - М., 1974.

119. Квашис В.В., Борисов Г.А. Экономическая преступность и коррупция в России // Юридический мир. — 1997. - № 9-10.

120. Кларк Р. Преступления в США. - М., 1975.

121. Клепицкий И. А. Мошенничество и правонарушения гражданско-правового характера // Законность. - 1995. - № 7. - С. 11.

122. Клепицкий И.А. Банкротство как преступление в современном уголовном праве // Государство и право. - 1997. - № 11.

123. Клепицкий И.А. Собственность и имущество в уголовном праве // Государство и право. - 1997. - № 5. - С. 19.

124. Клепицкий И.А. Кредитный обман в сравнительно-правовом аспекте // Законодательство. - 2003.- № 1.

125. Клепицкий И.А. Кредитный обман в сравнительно-правовом аспекте // Законодательство. - 2003.- № 2.

126. Клюшников А.С. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики. -М, 1990.

127. Ковалёв Н.И. Проблемы учения об объективной стороне состава преступления. - Красноярск, 1991.

128. Коган Э. Ответственность предпринимателей за совершение преступлений // Консультант директора. - 1997. - № 13-14.

129. Козаченко И.Я., Васильева Я.И. Незаконное получение кредита // Российская юстиция. — 1999. - № 11.

130. Колесников В.В. Экономическая преступность и рыночные реформы. Политико - экономические аспекты. - Спб, 1994.

131. Колесников В.В., Поздышев А.А. Криминализация кредитно-финансовой деятельности в России // Защита и безопасность. - 1999. - № 2.

132. Колесников В.В. Преступность в сфере экономической деятельности и её криминологическая характеристика // Вопросы квалификации и расследований преступлений в сфере экономики. — Саратов, 1999.

133. Комментарий с постатейными материалами и судебной практикой / Под ред. С.И. Никулина. - М.: Юрайт, 2001.

134. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под ред. В.И. Радченко. - М., 1996.

135. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под ред. В.М. Лебедева. - М.: Юрайт, 2001.

136. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под ред. А.В. Наумова. -М.: Юристь, 2001.

137. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под ред. Ю. И. Скуратова, В.М. Лебедева. - М.: Норма, 2001.

138. Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации. Отв. ред. А.А. Чекалин; под ред. В.Т. Томина, B.C. Устинова, В.В. Сверчкова. - М.: Юрайт-Издат, 2002.

139. Кореневский Ю.В. Уголовная ответственность за обман покупателей и заказчиков. - М., 1978.

140. Короткое А.П., Гусев О.Б., Завидов Б.Д., Попов И.А., Сергеев В.И. Преступления в сфере экономики. Уголовно-правовой анализ и квалификация. — М., 2001.

141. Короткое А.П. Преступления в сфере экономической деятельности как угроза безопасности России. - М.: Приор, 2002.

142. Корчагин А.Г., Иванов A.M., Щербаков А.В. Экономические преступления (политико-правовые аспекты). - Владивосток: 1999.

143. Корчагин А.Г., Щербаков А.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты преступлений в банковской сфере // Российский следователь. - 1999. - № 5.

144.Корчагин А.Г. Преступления в сфере экономики и экономическая преступность. — Владивосток, 2001.

145. Кошаева Т.О. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство // Право и экономика. - 1997. - № 3.

146. Кригер Г.А. Квалификация хищений социалистического имущества. — М., 1971.

147. Криминология: Учебник для вузов / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова.- М.: Юристъ, 2001.

148. Криминология: Учебник для вузов / Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева, - СПб, 2003.

149. Криминология: Учебник для вузов / Под общей ред. А.И. Долговой. - М.: Издательство НОРМА, 2000.

150. Кругл иков JI.JI. Экономические преступления: понятие, виды дифференциации ответственности // Налоговые и иные экономические преступления. Вып. 1. - Ярославль, 2000.

151. Кругликов JI.Д., Дулатбеков Н.О. Экономические преступления (вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания): Учебное пособие. - Ярославль, 2001.

152. Кругликов JI.JL, Перч Н.В., Тенчов Э.С. Имущественные преступления или преступления против собственности? // Актуальные проблемы юридической ответственности за нарушения в сфере экономической деякономической деягообложения. Вып.2. - Ярославль, 2002.

153. Кругликов JI.JI., Савинов В.Н. Квалифицирующие обстоятельства. Понятие, виды, влияние на квалификацию преступлений. - Ярославль, 1989.

154. Кругликов JI.JI., Тенчов Э.С. Полезное издание по актуальной проблеме // Налоговые и иные экономические преступления, вып. 1. - Ярославль, 2001.

155. Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право современных зарубежных государств (Англии, США, Франции, Германии). — М., 1997.

156. Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. - М., 1960.

157. Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. - М., 2001.

158. Кузнецова Н.Ф. Основные черты нового Уголовного кодекса Испании // Вестник Московского университета. - Серия Право. - 1998. - 2.

159. Кузнецова Н.Ф. Новый Уголовный кодекс Республики Беларусь // Вестник Московского университета. - Серия Право. - 2000. - № 3.

160. Кузнецова Н.Ф. Уголовный кодекс Швеции: основные черты // Вестник Московского университета. - Серия Право. - 2000. - № 5.

161. Кузнецова Н.Ф., Лопашенко Н.А. Проблемы квалификации экономических преступлений // Вестник Московского университета. - Серия Право. - 2001. -№ 2.

162. Курс российского уголовного права. Общая часть / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. - М.: Спарк, 2001.

163. Курс российского уголовного права. Общая часть. Том 1. - М.: «ЗерцалоМ», 2002.

164. Курс советского уголовного права. Т. 5. Преступления против личности, её прав. Хозяйственные преступления / Под ред. А.А. Пионтковского. П.С. Ромашкина, В.М. Чхиквадзе. — М., 1971.

165. Курс уголовного права. Особенная часть. Том 3 / Под ред. Г.Н. Борзенкова, B.C. Комиссарова - М.: ИКД Зерцало, 2002.

166. Курс уголовного права. Особенная часть. Том 4 / Учебник для вузов / Под ред. Г.Н. Борзенкова, B.C. Комиссарова - М.: ИКД Зерцало, 2002.

167. Кучеров И.И. Налоговые преступления. М.: Юр. Информ, 1997.

168. Лапин Е. Расследование мошенничества, совершённого с использованием товарных кредитов // Законность. — 2000. - № 11.

169. Лапшин В.Ф. Вопросы реализации положений статьи 176 Уголовного кодекса РФ // Актуальные проблемы дифференциации ответственности и законодательная техника в уголовном праве и процессе. — Ярославль. 2003.

170. Ларичев В. Д. Преступления в денежно-кредитной сфере и противодействие им. - М., 1996.

171. Ларичев В.Д. Мошенничество в денежно-кредитной сфере // Деньги и кредит. - 1996.- № 9.

172.Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их предупреждения. - М., 1997.

173. Ларичев В. Объективная сторона незаконного получения кредита // Законность. - 1997. № 7.

174. Ларичев В.Д. Незаконное получение кредита и его отграничение от смежных составов преступлений // Законодательство и экономика. - 1997. - № 3-4.

175. Ларичев В.Д. Разграничение составов преступлений, посягающих на кредитные ресурсы банка // Адвокат. - 1997. - № 1-2.

176. Ларичев В.Д., Абрамов В.Ю. Банковские преступления // Уголовное право. - 1998. -№ 1.

177. Ларичев В.Д., Абрамов В.Ю. Уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемых в сфере банковского кредитования и вопросы совершенствования законодательства в области защиты прав кредиторов // Адвокат. - 1998. - № 3.

178. Ларичев В.Д., Спирин Г.М. Коммерческое мошенничество в России. - М., 2001.

179. Ларичев В.Д. Мошенничество. - М.: АО «ЦентрЮрИнфор», 2002.

180. Леонтьев Б. М. Уголовная ответственность за обман потребителей // Вестник Московского университета. - 1995. - № 1. - С. 28 -32.

181. Лимонов В.Н. Отграничение мошенничества от смежных составов преступлений // Законность. - 1997. - № 8.

182. Ложкина Е. незаконное получение кредита: объект и объективная сторона // Уголовное право. - 2000. - № 4.

183. Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. - Саратов, 1997.

184. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания. - Саратов, 1997.

185. Лопашенко Н. Разграничение предпринимательства и мошенничества // Законность. - 1997. - № 9. - С. 8.

186. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности (Комментарий к главе 22 УК РФ). — Ростов-на-Дону, 1999.

187. Лопашенко Н.А. Вопросы совершенствования норм главы 22 УК РФ: Проект Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ» (с пояснительной запиской) // Налоговые и иные экономические преступления. Вып. 1. - Ярославль, 2000.

188. Лунеев В.П. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ. - М.: Норма, 1997.

189 Лученок А.И. Мошенничество в бизнесе. - Минск, 1997.

190. Ляпунов Ю. Л. Хозяйственные преступления. - М., 1964.

191. Ляпунов Ю.И. Ценные бумаги как предмет хищения // Социалистическая законность. - 1982. - № 9. - С. 31 - 34.

192. Магия высоких имён и должностей // Новая вечёрка. - 2004. - 22-28 марта.

193. Максимов С. Уклонение от погашения кредиторской задолженности // Уголовное право. 1998. - № 7.

194. Малков В.П., Чернова Т.Г. Совокупность приговоров и применение наказания: вопросы законодательного регулирования, теории и практики. — Казань, 2003.

195. Мельников А. Мошенничество // Законность. — 2002. - №.6.

196. Минская В.В., Каледина Р.К. преступления против собственности // Российская юстиция. — 1996. № 3.

197. Мусаев Ф.А. Вопросы регламентации уголовной ответственности за лжепредпринимательство в УК РФ. Актуальные проблемы юридической ответственности за нарушения в сфере экономической деятельности и налогообложения.Вып.2. - Ярославль, 2002.

198. Налоговые и иные экономические преступления / Под ред. JI. JI. Кругликова. Выпуск 1. - Ярославль, 2000.

199. Налоговые и иные экономические преступления / Под ред. JI. JL Кругликова. Выпуск 3. - Ярославль, 2000.

200. Наумов А. Ответственность за преступления в сфере торговли и предпринимательства// Законность. - 1994. - № 3. - С. 12 - 17.

201. Нафиев С. X., Мухаметзянов А.И. Квалификация преступлений. - Казань, 1999.

202. Некипелов П.Т. Хозяйственные преступления по советскому уголовному праву. - Диссертация на соискание учёной степени доктора юридических наук. - Киев, 1967.

203. Никулин С. Уголовная ответственность за изготовление либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг // Законность. - 1995. - № 8.

204. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. — М., 1997.

205. О преступлениях и проступках против собственности частных лиц (Уложение о наказаниях). — СПб, 1897.

206. Осин В. Преступные доходы и меры борьбы с ними // Законность. - 1997. № 1.

207. Панов Н.И. Способ совершения преступления и уголовная ответственность. - Харьков, 1982.

208. Перлов О. Образованные мошенники // Российская газета. - 2004. - 22 января.

209. Петрова Г.О. Уголовная ответственность за обман покупателей и заказчиков. Учебное пособие. - М., 1981.

210. Пинкевич Т.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности. - Ставрополь, 1999.

211. Пинкевич Т.В. Преступления в сфере экономической деятельности: уголовно-правовая характеристика, система, особенности квалификации. -Ставрополь, 2000.

212. Пионтковский А.А. Советское уголовное право. Т.2. Особенная часть. — М., 1928.

213. Познышев С.В. Особенная часть русского уголовного права. — М., 1912.

214. Полубинская С.В. Цели уголовного наказания. - М., 1990.

215. Практический комментарий к Уголовному Кодексу РФ / Под ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. - М.: Норма, 2001.

216. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействия им. - М.: Инфра-М, 1996.

217. Проблемы борьбы с преступлениями в сфере экономики. Учебное пособие. - Киев, 1990.

218. Расследование преступлений в сфере экономики. (Руководство для следователей) / Под ред. И.Н. Клжевникова. - М.: Спарк, 1999.

219. Рогов И.И. Экономика и преступность. - М., 1986.

220. Рузанова Н. Мошенники зомбировали сибиряков // Российская газета. — 2003. - 29 ноября.

221. Рыбин М. Остерегайтесь подделок // Российская газета. - 2003. — 23 июля.

222. Рыбин М. Истина не в вине // Российская газета. - 2003. - 24 июля.

223. Сабитов Р.А. Теория и практика квалификации уголовно-правовых деяний. - М.: МГУ, 2003.

224. Сапожков А.А. Кредитные преступления: Незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. — СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002.

225. Сатуев Р.С., Шраер Д.А., Яськова Н.Ю. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе. — М. 2000.

226. Сафаров А. Как используется государственная собственность // Республика Татарстан. - 2003. - 7 октября.

227. Сафонов В.Н. Организованное вымогательство: уголовно-правовой и криминологический анализ. - Спб, 2000.

228. Скляров С.В. Понятие хищения в уголовном законодательстве России: теоретический анализ // Государство и право. - 1997. - № 9. - С. 64 - 68.

229. Смородинская Н. Бегство капиталов как объект международных исследований // Вопросы экономики. 1997. № 9.

230. Советское уголовное право. Особенная часть / Под ред. В.Д. Меньшагина, Н.Д. Дурманова. Г.А. Кригера. - МГУ, 1964.

231. Советское уголовное право. Особенная часть / Под ред. Г.А. Кригера, Б.А. Куринова, Ю.М. Ткачевского. - М., 1982.

232. Солопанов Ю.В. Ответственность за фальшивомонетничество. Уч. пособие. - М., 1963.

233. Стрельцов E.JI. Ответственность за обман заказчиков по советскому уголовному праву. - Киев, 1985.

234. Таганцев Н.С. Курс уголовного права: Особенная часть. Вып. 4.- СПб, 1871.

235. Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции: Часть общая. Т.1. -СПб, 1902.

236. Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции: Часть особенная. Т.2. — СПб, 1902.

237. Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности. - Казань, 1997.

238. Талан М.В. Ответственность за экономические преступления в истории России // Учёные записки Казанского ун-та. Т. 138. — Казань: Изд-во КГУ, 2000.

239. Талан М.В. О системе преступлений в сфере экономической деятельности // Социально-правовые проблемы укрепления правопорядка и борьбы с преступностью. — Казань, 2001.

240. Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы теории и законодательного регулирования. Казань: КГУ, 2001.

241. Талан М.В. Система преступлений в сфере экономической деятельности // Налоговые и иные экономические преступления. Вып. 3. - Ярославль, 2001.

242. Тимейко Г.В. Общее учение об объективной стороне преступления. -Изд-во Рост, ун-та, 1977.

243. Толкаченко А.А. Экономическая преступность (уголовно-правовые вопросы): Курс лекций. - М.: ММЭПУ, 1994.

244. Трахов А. Бессистемная система наказаний в УК РФ // Российская юстиция. - 2000. - № 9.

245. Тюнин В.И. Экономические преступления в системе дореволюционного права (эволюция научных представлений) // Государство и право. — 2000. - № И.

246. Тюнин В.И. Некоторые аспекты толкования, применения и совершенствования уголовного законодательства, охраняющенго отношения в сфере экономической деятельности. - СПб, 2001.

247. Уголовное право. Общая часть/ Под ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова. -М.: Норма, 2001.

248. Уголовное право России. Общая часть / Под ред. А.Н. Игнатова, Ю.А. Красикова. - М.: Норма, 2000.

249. Уголовное право. Особенная часть. Учебник для вузов /Под ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова, Г.П. Новосёлова. - М., 2000.

250. Уголовное право. Особенная часть / Под ред. Б. В. Здравомыслова. - М.: Юристъ, 2001.

251. Уголовное право России. Особенная часть / Под ред. А. И. Рарога. - М., 1998.

252. Уголовное право России. Особенная часть / Под ред. А.Н. Игнатова, Ю.А. Красикова. - М.: Норма, 2000.

253. Уголовное право. Особенная часть/ Под ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова. - М.: Норма, 2001.

254. Уголовное право. Особенная часть / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. - М.: Юристъ, 2001.

255. Уголовное право России. Часть особенная / Отв. ред. JT.JT. Кругликов. -М., 1999.

256. Уголовное право России. Часть особенная / Отв. ред. JI.JI. Кругликов. — М.: Волтерс Клувер, 2004.

257. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / Под ред. Б. В. Здравомыслова. - М.: Юристъ, 2001.

258. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / Под ред. JI.B. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. - М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2004.

259. Уголовный кодекс РСФСР. Практический комментарий. Хозяйственные преступления / Под ред. Гернета М.Н., Трайнина А.Н. 3-е изд. - М., 1925.

260. Успенский А. О недостатках определений некоторых форм хищения в новом УК // Законность. - 1997. - № 2. - С. 32 -36.

261. Устинов B.C., Аникенц С.Г. Отграничение обмана потребителей от смежных преступлений. // Налоговые и иные экономические преступления, вып. 1. - Ярославль, 2001.

262. Фаршатов И.А. Коммерческие банки: причины кризиса, противоречия и "недоработки" правовой базы // Российская юстиция. - 1997. № 1.

263. Фойницкий И.Я. Мошенничество по русскому праву. - Спб, 1871.

264. Фойницкий И.Я. Курс уголовного права. Часть особенная. Посягательства личные и имущественные. - СПб, 1871.

265. «Хопёр-Инвест» - отличная компания! // Новая вечёрка. - 2002. - 13 марта.

266. Чалидзе В. Уголовная Россия. - М., 1990.

267. Чащина J1. Ошибки квалификации при рассмотрении дел о мошенничестве // Российская юстиция. - 1998. - № 10.

268. Чечель Г.И. Жестокий способ совершения преступлений протав личности. - Ставрополь, 1992.

269. Чиненков А.В. Уголовная ответственность за экономические преступления // Бухгалтерия и банки. - М., 1997. - № 2.

270. Чугаев А.П. Назначение наказания. - Краснодар, 2003.

271. Шаргородский М.Д. Наказание, его цели и эффективность. - JL, 1973.

272. Шахкелдов Ф.А. Ответственность за мошенничество и незаконное получение кредита по новому УК // Юрист. - 1998. - № 5.

273. Шебалова JI., Леонтьев И. В погоне за серебристым мерседесом // Восточный экспресс. - 2002. - 19-25 июня.

274. Шебалова Л. Я - сподвижник дракона // Восточный экспресс. — 2002. 1925 июня.

275. Широков В.А. Преступления в сфере экономической деятельности: Учебное пособие. - Хабаровск, 1998.

276. Щепалов С. Мошенничество - это умышленное причинение имущественного ущерба // Российская юстиция. - 2003. - № 1.

277. Щербатых Ю. Как защититься от обмана. - М.: ЭКСМО - Пресс, 2000.

278. Юткин В. Судебник Ивана III - первый кодифицированный правовой акт на Руси // Российская юстиция. - 1997. - № 7.

279. Яковлев С.К. Экономическая преступность. Закон и жизнь. - М., 1990.

280. Яни П. Налоговое законодательство // Законность. - 1993. - № 9. - С. 5-8.

281. Яни П. Уголовная ответственность за торговые нарушения // Закон. -1994.-№ 12.-С. 48-50.

282. Яни П.С. Актуальные проблемы применения законодательства от экономических преступлениях // Право и экономика. - 1996. - № 1-2.

283. Яни П.С. Уголовное преследование за посягательства на средства банков // Законность. — 1996. - № 5.

284. Яни П.С. Экономические и служебные преступления. - М., 1997.

285. Яни П.С. Проблемы уголовной ответственности за экономические преступления // Законность. - 2000. - № 1.

286. Яцеленко Б.В., Жилкин М.Г. Ущерб как последствие преступлений в сфере экономической деятельности // Налоговые и иные экономические преступления. Вып. 5. - Ярославль, 2002.

Диссертации и авторефераты диссертаций

287. Амирова Д.К. Наказание и его назначение за преступления в сфере экономики: Дис. канд. юрид. наук. - Казань, 2004.

288. Аслаханов А.А. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики, (криминологический и уголовно-правовой аспекты): Автореф. дис. докт. юрид наук. - М., 1997.

289. Безверхов А.Г. Имущественные преступления: Автореф. дис. докт. юрид наук. - Ижевск, 2002.

290. Борзенков Г.Н. Уголовно-правовые проблемы охраны имущества граждан от корыстных посягательств: Автореф. дис. канд. юрид. наук. — М., 1991.

291. Ботвинкин М.Ю. Уголовная ответственность за преступления в сфере налогообложения: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - М., 1997.

292. Васильева И.Я. Преступления в сфере кредитных отношений: Дис. канд. юрид. наук. - Екатеринбург, 2000.

293. Ганихин А.А. Легализация (отмывание) имущества, приобретённого преступным путём: финансово-экономический и уголовно-правовой аспекты: Дис. канд. юрид. наук. - Екатеринбург, 2003.

294. Гараев М.Т. Смягчение наказания при его назначении по российскому уголовному праву: Дис. канд. юрид. наук. - Казань, 2002.

295. Гарифуллина Р.Ф. Современные проблемы уголовно-правовой борьбы с преступлениями в сфере кредитных отношений: Дис. канд. юрид.наук. -М., 1998.

296. Давыдов А.А. Организация и тактика борьбы с мошенничеством: Автореф. дис.канд. юрид. наук. - М., 1980.

297. Дагаева Т.М. Уголовная ответственность за преступления, связанные с нарушением осуществления предпринимательской деятельности: Дис. канд. юрид. наук. - Воронеж, 2004.

298. Дементьева Е.Е. Экономическая преступность и борьба с ней в странах с развитой рыночной экономикой: Автореф. дис. канд. юрид. наук. — М., 1996.

299. Демидов Ю.Н. Основы борьбы с преступностью в социально-бюджетной сфере: криминологические и уголовно-правовые аспекты: Автореф. дис. докт. юрид. наук. - М., 2002.

300. Демьяненко Е.В. Уголовная ответственность на незаконное использование товарного знака: Дис. канд. юрид. наук. - Ростов -на -Дону, 2003.

301. Досюкова Т.В. Уголовная ответственность за лжепредпринимательство: Дис. канд. юрид. наук. — М., 1997.

302. Егоров В.А. Налоговые преступления и их предупреждение: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - Самара, 1999.

303. Жилкин М.Г. Уголовно-правовая оценка последствий преступлений в сфере экономической деятельности: Дис. канд. юрид. наук. -М., 2001.

304. Жук И.О. Контрабанда: проблемы выявления и раскрытия на современном этапе: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - Нижний Новгород, 2002.

305. Зайцев А.В. Уголовная ответственность за преступления в финансово-кредитной сфере: Автореф. дис. канд. юрид. наук. -М., 2002.

306. Истомин В.Г. Проблемы уголовной ответственности за нарушения налогового законодательства: Автореф. дис. канд. юрид. наук. — Екатеринбург, 2000.

307. Качкина Г.П. Контрабанда как таможенное преступление: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - Владивосток, 2003.

308. Кашубин Д.Ю. Налоговые преступления в уголовном праве России: Автореф. дис. канд. юрид. наук. -М, 2002.

309. Кичеев Б.Н. Преступность в сфере экономической деятельности: криминологическая и уголовно-правовая характеристика: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - СПб, 2001.

310. Кобзев П.А. Квалификация преступлений, совершаемых в сфере финансово-кредитной деятельности путём обмана и (или) злоупотребления доверием: Дис. канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2001.

311. Косых С.В. Мошенничество и борьба с ним (уголовно-правовое и криминологическое исследование на материалах транспорта): Автореф. дис. канд. юрид. наук. -М., 1990.

312. Кот А.Г. Уголовная ответственность за преступления в сфере налогообложения: (по материалам России, Белоруссии, Литвы и Польши): Дис. канд. юрид. наук. — М., 1995.

313. Кочарян A.M. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия легализации («отмыванию») денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём: Автореф. дис. канд. юрид. наук. -М., 2003.

314. Кривенков О.В. Общие начала назначение наказания по российскому уголовному праву: Дис. канд. юрид. наук. — М, 2001.

315. Кудрявцев А.Г. Актуальные проблемы уголовной ответственности за преступления, связанные с банкротством на современном этапе: Дис. канд. юрид наук. - Воронеж, 2003.

316. Кужиков В.Н. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путём: Дис. канд. юрид. наук. - М., 2002.

317. Кушниренко С.П. Криминалистическая характеристика и типовые программы расследования хищений чужого имущества путём мошенничества с использованием лжепредприятий: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - СПб, 1996.

318. Ларьков А. Н. Проблемы предупреждения и расследования должностных преступлений в сфере экономики: Дисс. докт. юрид. наук. - М., 1990.

319. Лимонов В.Н. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика мошенничества: Дис. канд. юрид. наук. — М., 1998.

320. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности. Понятие, система, проблемы квалификации и наказания: Дис. докт. юрид. наук. - Саратов, 1997.

321. Маркизов Р.В. Ответственность за преступления в сфере кредитных отношений по уголовному праву России: Дис. канд. юрид. наук. - Казань, 2003.

322. Мерзогитова Ю.А. Ответственность за мошенничество в сфере финансово-кредитных отношений: Автореф. дис. канд. юрид. наук. -М., 1998.

323. Мурзаков С.И. Стоимостные критерии преступности и наказуемости деяний, совершаемых в сфере экономики: Дис. канд. юрид. наук. - Н. Новгород, 1997.

324. Нечаева И.А. Построение санкций за преступления в сфере экономической деятельности: Дис. канд. юрид. наук. — Краснодар, 2002.

325. Никитин Е.В. Корыстно-насильственные преступления против собственности: Дис. канд. юрид. наук. - Омск, 2002.

326. Петрянин А.В. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - Нижний Новгород, 2003.

327. Рачков С.А. Преступления в сфере кредитных отношений: Дис. канд. юрид. наук. - Ростов-на-Дону, 2002.

328. Рольян В.П. Налоговые преступления: квалификация и предупреждение: Дис. канд. юрид. наук. - Ставрополь, 2000.

329. Рыбаков Д.В. Легализация денежных средств или иного имущества в российском уголовном праве: Дис. канд. юрид. наук. — М, 2002.

330. Салихов З.М. Индивидуализация наказания при его назначении по российскому уголовному праву: Дис. канд. юрид. наук. - Казань, 2002.

331. Сапожков А.А. Незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (уголовно-правовые аспекты): Дис. канд. юрид. наук. - СПб, 2000.

332. Сиюхов А.Р. Налоговые преступления: проблемы квалификации: Автореф. дис. канд. юрид. наук. — Краснодар, 2000.

333. Смоляков П.Н. Уголовно-правовая характеристика контрабанды (по материалам Сибирского и Дальневосточного федеральных округов): Автореф. дис. канд. юрид. наук. -М, 2003.

334. Соловьёв О.Г. Преступления в сфере налогообложения (ст. 194, 198, 199 УК РФ): проблемы юридической техники и дифференциации ответственности: Дис. канд. юрид. наук. - Ярославль, 2002.

335. Степанов Ю.И. Уголовно-правовая характеристика обмана как признака преступлений в сфере экономики: Автореф. канд. юрид. наук. - СПб, 2001.

336. Сундуров Ф.Р. Проблемы эффективности исполнения лишения свободы в отношении осуждённых рецидивистов (правовые и социально-

психологические проблемы): Дис. докт. юрид. наук. — Казань, 1979. *

337. Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы теории, законодательного регулирования и судебной практики: Дис. докт. юрид. наук. — Казань, 2002.

338. Тетюков К.В. Легализация преступных доходов: уголовно-правовые и криминологические аспекты: Дис. канд. юрид. наук. - Челябинск, 2003.

339. Тюнин В.И. Уголовно-правовая охрана отношений в сфере экономической деятельности: Дис. докт. юрид. наук. - СПб, 2001.

340. Устинова С.В. Преступления, посягающие на свободу экономической деятельности (уголовно-правовые и криминологические аспекты): Дис. канд. юрид. наук. - Н. Новгород, 2002.

341. Чемеринский К.В. Ответственность за уклонение от уплаты налогов с организаций: (уголовно-правовые и криминологические проблемы): Автореф. дис. канд. юрид. наук. - Кисловодск, 2000.

342. Чугунов А.А. Уголовно-правовая охрана свободы предпринимательской деятельности: Автореф. дис. канд. юрид. наук. — М., 2001.

343. Фаттахов И.Т. Наказания, ограничивающие личную свободу осужденного: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - Казань, 2004.

344. Фатхудинов А.И. Цели наказания и правовое регулирование механизма их достижения по УК РФ: Автореф. дис. канд.юрид. наук. - Казань, 2003.

345. Финогенова О.В. Уголовная ответственность за незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности: Дис. канд. юрид. наук. — М., 2003.

346. Хакулов М.Х. Неправомерное (преднамеренное и фиктивное) банкротство: Дис. канд. юрид. наук. - Кисловодск, 2000.

347. Хамитов Р.Н. Специальные правила назначения наказания за единичное преступление по российскому уголовному праву: Дис. канд. юрид. наук. -Казань, 2001.

348. Шульга О.Г. Криминологическая характеристика и предупреждение мошенничества в финансово-кредитной системе: Дис. канд. юрид. наук. — М., 1999.

349. Эльканова А.И. Криминологическая характеристика и предупреждение экономической организованной преступности: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - М., 2002.

350. Яковлев А.И. Предупреждение преступлений, совершаемых в банковской сфере при проведении расчётно-кредитных операций: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - М., 2002.

351. Яни П.С. Актуальные проблемы уголовной ответственности за экономические и должностные преступления: Дис. докт. юрид. наук. - М.,

III. Материалы практики

352. О судебной практике по делам об обмане покупателей и заказчиков: Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 14 марта 1975 г. // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (РФ) по уголовным делам. - М.: Спарк, 1995. - С. 129- 132.

353. О судебной практике по делам о вымогательстве: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 мая 1990 г. // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (РФ) по уголовным делам. - М.: Фирма «Спарк», 1995. - С. 512-515.

354. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. с изм. от 10 октября 2001 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. -1994-№7; 2001 -№6.

355. О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 апреля 1995 года № 5. - М.: Юр Инфор,

356. О некоторых вопросах применения судами уголовного законодательства об ответственности за уклонение от уплаты налогов: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 июля 1997 года // Российская газета от 19 июля 1997 г.

357. О практике назначения судами уголовного наказания: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от И июня 1999 года № 40 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 1999. - № 8. - С. 2.

358. О взяточничестве и коммерческом подкупе: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 года № 6 // Российская газета 23 февраля 2000 г.

359. Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям: Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1929 г. с изм. от 14 марта 1963 г. // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (РФ) по уголовным делам. - М.: Фирма «Спарк», 1995. - С. 5-6.

360. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 // Российская газета. - 2003. - 18 января.

361. Сбыт поддельной купюры может быть квалифицирован как мошенничество лишь в том случае, если установлены: явное несоответствие фальшивой купюры подлинной, исключающее её участие в денежном обращении, и обстоятельства дела, свидетельствующие о направленности умысла виновного на грубый обман ограниченного числа лиц // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 1996.- № 2. - с. 8-9.

362. О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных с. 122 УК РСФСР (в редакции от 21 декабря 1993 г.): Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 19 марта 1969 г. № 46 // Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации. - М., 1994.

363. Использование не по назначению денежных средств, полученных в банке не на законных основаниях, само по себе не может свидетельствовать о наличии умысла на их хищение: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 марта 1993 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 1993. - № 10.

364. Архив Верховного Суда РТ за 2000-2003 гг.

365. Архив Вахитовского районного суда г. Казани за 1997- 2003 гг.

366. Архив Кировского районного суда г. Казани за 1997 —2003 гг.

367. Архив Приволжского районного суда г. Казани за 1997-2003 гг.

368. Архив Советсткого районного суда г. Казани за 1997-2003 гг.

369. Статистический отчёт МВД РФ за 1999-2003 г.г. // ГИЦ МВД РФ

370. Статистический отчёт МВД РФ за 1999-2003 г.г. // ГИЦ МВД РТ

371. Статистические отчёты Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за 1997-2003 гг.

372. Статистические отчёты Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Республике Татарстан за 1997-2003 гг.

373.Аналитическая информация из Интернет-сети.

IV. Список источников на иностранных языках

374. James F. Short, JR.Poverty, ethnicity and violent crime. - WestviewPress, 1997.

375. Bottomley A. Criminology in focus. N.Y., 1979.

376. Mannheim H. Comparitive Criminology. N.Y., 1965. Vol. 2.

377. Congressional Quarterly Almanac. Washington, 1997. Vol. 3.

378. Van Dijk J. Crime across the Worlds. Boston, 1991.

379. Corley R.N., Shedd P.J. Fundamentals of business law. N. J., 1990.