Особенности расследования мошенничества в сфере государственного пенсионного обеспечения тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.12, кандидат наук Снежкова Татьяна Евгениевна

• Снежкова Татьяна Евгениевна
• кандидат наук
• 2021

Оглавление диссертации кандидат наук Снежкова Татьяна Евгениевна

Введение

Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере государственного пенсионного обеспечения

1.1. Понятие и структура криминалистической характеристики мошенничества в сфере государственного пенсионного обеспечения

1.2. Предмет преступного посягательства по делам о мошенничестве в сфере государственного пенсионного обеспечения

1.3. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики мошенничества в сфере государственного пенсионного обеспечения

1.4. Способ совершения мошенничества при получении пенсий

1.5. Содержание и значение иных элементов криминалистической характеристики мошенничества, совершенного при получении пенсий

Глава 2. Криминалистические особенности организации расследования мошенничества, совершенного в сфере государственного пенсионного обеспечения

2.1. Особенности возбуждения уголовного дела о мошенничестве, совершенного при получении пенсий

2.2. Типичные следственные ситуации расследования мошенничества в сфере государственного пенсионного обеспечения и алгоритм действий следователя в каждой из них

2.3. Взаимодействие следственных аппаратов, оперативных подразделений и иных государственных органов в раскрытии и расследовании мошенничества в сфере государственного пенсионного обеспечения

Глава 3. Особенности тактики производства отдельных следственных действий по делам о мошенничестве, совершенном в сфере государственного

пенсионного обеспечения

3.1. Особенности организации и тактики производства некоторых видов следственного осмотра по делам о мошенничестве при получении пенсий

3.2. Производство выемки и обыска в ходе расследования мошенничества

при получении пенсий

3.3. Допросы участников уголовного судопроизводства по делам о мошенничестве при получении пенсий

3.4. Организация и производство экспертиз в ходе расследования мошенничества, совершенного в сфере государственного пенсионного обеспечения

Заключение

Список литературы

Приложение А

Приложение Б

Приложение В

Приложение Г

Приложение Д

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Особенности расследования мошенничества в сфере государственного пенсионного обеспечения»

Введение

Актуальность темы диссертационного исследования. Вопросы пенсионного обеспечения граждан нашей страны являются приоритетным направлением деятельности государства. Согласно законодательству только на 2021 год Пенсионный фонд России (далее - ПФР) заложил расходы в объеме 9,67 триллионов рублей1. Пользуясь ситуацией наращивания резерва государственных денежных средств, предназначенных для граждан, нуждающихся в них, недобропорядочные лица готовы незаконными способами получать денежные средства для своего личного пользования, в том числе в результате хищения путем внесения недостоверных личных сведений в документы, на основании которых сотрудниками ПФР выносится решение о назначении выплат.

Согласно статистическим данным ГИАЦ МВД России количество зарегистрированных преступлений, совершенных путем мошенничества при получении выплат (по ст. 159.2 УК РФ), в 2013 году составило 9874, в 2014 году - 8390, в 2015 году - 7390, в 2016 году - 7472, в 2017 году - 6877, в 2018 году - 6022, в 2019 году - 8382, в 2020 году - 9061. Всего в период с января 2013 года по декабрь 2020 года в России зарегистрировано 63468 мошенничеств, совершенных в сфере получения социальных выплат.

Наблюдается тревожная тенденция увеличения количества зарегистрированных преступлений при низком количестве направляемых в суд уголовных дел с обвинительными заключениями (актами). Так, в 2013 году количество уголовных дел о мошенничестве, совершенном при получении выплат и направленных в суд с обвинительным заключением, составило 5849, в 2014 году - 4501, в 2015 году - 2945, в 2016 году - 3006, в 2017 году - 3479, в 2018 году - 2620, в 2019 году -3000, в 2020 году - 3746. Таким образом, за восемь лет из 63468 зарегистрированных преступлений только 29146 уголовных дел направлено в суд с обвинитель-

1 Федеральный Закон от 08.12.2020 № 388-Ф3 «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» // СПС «Консультант-Плюс».

ным заключением (актом, постановлением). Раскрываемость мошенничества, совершенного при получении различных видов выплат, находится на уровне 45,9%

Рост количества совершенных мошенничеств рассматриваемой категории, снижение количества уголовных дел, направляемых с обвинительным заключением в суд, недостаточная подготовленность сотрудников следственных и оперативных подразделений, занимающихся расследованием мошенничества в сфере государственного пенсионного обеспечения, свидетельствуют о том, что исследование преступлений, направленных на хищение пенсий мошенническим способом, приобретает все большую актуальность.

Мошенничество рассматриваемой категории отличает высокая латентность, специфические механизмы совершения и следообразования, особый контингент субъектов преступных посягательств, осуществляющих активное противодействие расследованию, незначительный процент раскрываемости.

В связи с этим появилась потребность в повышении уровня эффективности расследования мошенничества, совершенного в сфере государственного пенсионного обеспечения, необходимым условием которого является формирование частной криминалистической методики их расследования. Указанные обстоятельства обусловили выбор темы диссертационного исследования.

Степень научной разработанности темы исследования. Криминалистическим аспектам выявления, раскрытия, расследования и предупреждения мошенничества уделяли внимание в своих работах Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, М.Ф. Владимирский-Буданов, В.К. Гавло, С.А. Голунский, В.И. Громов, Л.Я. Драпкин, А.Н. Колесниченко, Л.А. Сергеев, Н.А. Селиванов, Н.И. Стояновский, И.Н. Якимов, С.А. Яни и др.

Вопросы расследования мошенничества, совершаемого в сфере страхования, жилищной сфере, кредитования, расходования бюджетных средств освеща-лисьА.И. Алгазиным, Д.В. Астафьевым, С.И. Бедриным, И.Т. Беловым, М.Н. Богдановым, А.И. Босых, Н.В. Быковой, А.В. Варданяном, Ю.П. Гармаевым,

1 Статистическая информация получена из официальных электронных систем ГИАЦ МВД России на базе Краснодарского университета МВД России.

Р.К. Гитиновым, С.В. Горобченко, С.С.-Х. Исаевым, Ж.Ю. Кабановой, Н.Ю. Макаровой, В.В. Малыгиной, И.А. Никифоровой, Н.Н. Потаповой, А.Н. Розиным, Л.А. Сухомлиновым, О.В. Трубкиной, А.В. Шаровым и др.

В настоящее время ведется активная научная работа по исследованию вопросов организации расследования новых видов мошенничества, так как в 2012 году государство приняло решение о выведении некоторых составов мошенничества из общего (ст. 159 УК РФ) в отдельные (ст. 159.1-159.6 УК РФ)1.

В 2018 году было подготовлено диссертационное исследование А.В. Чумакова2, посвященное особенностям расследования мошенничества при получении выплат.

Отмечая некоторую общность объекта исследования указанных работ и данного исследования, следует заметить, что в них не рассматривалась криминалистическая характеристика мошенничества, совершенного в сфере государственного пенсионного обеспечения, вопросы организации и методики их расследования, а также связанные с ними особенности производства отдельных следственных действий, реализации возможностей оперативно-розыскных аппаратов и взаимодействия с территориальными подразделениями ПФР. Изложенное обусловило выбор темы диссертационного исследования.

Целью диссертационного исследования является комплексное исследование теоретических и практических проблем расследования мошенничества, совершенного в сфере государственного пенсионного обеспечения, а также разработка криминалистических рекомендаций, направленных на повышение эффективности расследования рассматриваемого вида преступлений.

Для достижения обозначенной цели сформулированы основные исследовательские задачи:

1 Федеральный закон от 29.11.2012 № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 4. Ст. 6752.

2 Чумаков А. В. Особенности методики расследования мошенничества при получении выплат: дис. ... канд. юрид. наук. Барнаул, 2018.

1) определить и системно представить криминалистическую характеристику мошенничества рассматриваемого вида преступлений, раскрыть особенности отдельных ее элементов и определить корреляционные связи между ними;

2) установить криминалистически значимые особенности личности преступника по делам рассматриваемой категории;

3) выявить особенности способа совершения мошенничества в сфере государственного пенсионного обеспечения;

4) определить проблемные аспекты деятельности правоохранительных органов на стадии возбуждения уголовного дела и предложить пути их решения;

5) выявить и охарактеризовать типичные следственные ситуации расследования мошенничества в сфере государственного пенсионного обеспечения, выработать алгоритм действий по их разрешению;

6) разработать рекомендации, направленные на повышение эффективности производства отдельных следственных действий по делам указанной категории;

7) предложить пути оптимизации взаимодействия следователя с органом дознания, территориальными подразделениями ПФР в ходе производства по делам данной категории;

8) представить комплекс научно обоснованных методических рекомендаций по эффективному осуществлению предварительного расследования по делам о мошенничестве в сфере государственного пенсионного обеспечения.

Объект диссертационного исследования - преступная деятельность, связанная мошенническими действиями в сфере государственного пенсионного обеспечения, а также деятельность правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию данной категории преступлений.

Предметом диссертационного исследования выступают закономерности совершения мошенничества в сфере государственного пенсионного обеспечения, а также обусловленные ими закономерности деятельности правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию указанных преступлений.

Методологическую основу исследования составляют категории современной материалистической диалектики, апробированные наукой методы комплекс-

ного изучения явлений и процессов в их взаимосвязи и взаимообусловленности диалектического соотношения сущности, содержания и форм человеческой деятельности.

При решении сформулированных в диссертации задач применялись общенаучные методы анализа, синтеза, дедукции, индукции, моделирования, обобщения, сравнения. Также в процессе работы использовались частные научные методы: сравнительно-правовой - при изучении правовой основы предоставления гражданам выплат по государственному пенсионному обеспечению; статистический - использовался при сборе и анализе эмпирических данных о практике раскрытия и расследования правоохранительными органами мошенничества, совершенного в сфере государственного пенсионного обеспечения, и математический -при обработке полученных данных; опрос (анкетирование) сотрудников полиции, о расследуемых ими преступлениях, совершаемых в сфере государственного пенсионного обеспечения; системно-структурный метод - для определения структуры и содержания криминалистической характеристики мошенничества, совершенного в сфере государственного пенсионного обеспечения и др.

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской Федерации, уголовное, уголовно-процессуальное, оперативно-розыскное законодательство, нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в области назначения пенсий, ведомственные и межведомственные нормативные документы правоохранительных органов.

Эмпирический материал представлен в виде результатов обобщения и анализа статистических сведений ГИАЦ МВД России за 2013-2020 годы, анкетирования 188 следователей, дознавателей и 93 сотрудников оперативно-розыскных подразделений. По специально разработанной анкете изучено 134 уголовных дела о мошенничестве при получении пенсий на стадии предварительного расследования (в Краснодарском, Ставропольском краях, Воронежской и Ростовской областях). Кроме того, изучено и проанализировано 412 материалов судебной практики общей юрисдикции (Краснодарского, Ставропольского краев, Ростовской, Нижегородской областей, Республики Дагестан, Карачаево-Черкесской и Чеченской

Республик), опубликованных в официальных электронных базах данных в период с 2013 по 2021 гг.

Научная новизна. Настоящее диссертационное исследование посвящено специфике деятельности субъектов расследования на предварительном и первоначальном этапах расследования мошенничества в сфере государственного пенсионного обеспечения. Автором предпринята попытка систематизировать и обобщить теоретические знания, относящиеся к расследованию исследуемой категории преступлений, сформировать криминалистическую характеристику, показать корреляции данных, ее составляющих, обозначить их роль в установлении отдельных обстоятельств совершения рассматриваемых противоправных деяний.

В ходе исследования разработаны и научно обоснованы криминалистически значимые рекомендации, позволяющие оптимизировать процесс расследования в целом, в том числе повысить эффективность проведения отдельных следственных действий, найти решения организационно-тактических вопросов, возникающих в совместной деятельности следователя и сотрудников органа дознания, взаимодействия сотрудников правоохранительных органов с ПФР.

Положения, выносимые на защиту:

1. Сформулированное автором содержание структурных элементов криминалистической характеристики мошенничества в сфере государственного пенсионного обеспечения, включающее: предмет преступного посягательства, социально-психологический портрет личности преступника, способ совершения, механизм следообразования, а также обстоятельства, способствующие совершению преступления.

2. Авторская характеристика личности типичного преступника. Установлено, что информация о личности преступника находится в корреляционной взаимосвязи с предметом преступного посягательства и следами преступления, обнаруженными при производстве первоначальных следственных действий, обстановкой и способом совершения мошенничества.

3. Авторская классификация способов мошенничества в сфере государственного пенсионного обеспечения, включающая в себя действия, направленные

на подготовку к их совершению, хищение денежных средств, сокрытие хищений и следов их совершения.

Подготовка к совершению преступления рассматриваемого вида заключается в действиях преступника по поиску лиц, которые могут оказать помощь в изготовлении подложных документов, передаваемых в государственные органы для решения вопроса о назначении пенсии, либо в самостоятельной подделке документов.

Сокрытие следов совершения мошенничества в сфере государственного пенсионного обеспечения характерно для противоправных деяний, совершенных в составе группы лиц, где соучастниками преступлений выступают граждане, имеющие доступ к документам предприятий, организаций, ПФР и т.п.

4. Предварительная проверка по делам исследуемой категории имеет свои отличительные черты, обусловленные особенностями выявления данных преступлений, спецификой пенсионного законодательства, латентностью преступлений.

Предложены рекомендации по повышению эффективности деятельности следователя на данном этапе, сделан вывод о необходимости совершенствования уровня взаимодействия с должностными лицами территориальных органов ПФР: от более активного привлечения этих лиц к участию в проведении различных следственных действий до систематического взаимодействия в рамках межведомственных структур.

5. Определены типичные следственные ситуации, присущие первоначальному этапу расследования мошенничества в сфере пенсионного обеспечения: все лица, причастные к совершению мошенничества в сфере государственного пенсионного обеспечения, установлены; имеются данные о личности лица, получившего пенсионные выплаты, однако неизвестными остаются личности соучастников преступления; лицо, совершившее преступление, установлено на этапе проверки документов по вопросу назначения и получения выплат; лицо, совершившее преступление, установлено, однако оно скрывается.

В соответствии с характером конкретной типичной следственной ситуации разработаны алгоритмы действий следователя в каждой из них и криминалистические рекомендации по ее разрешению.

6. Разработанные автором научно-обоснованные рекомендации по производству отдельных следственных действий по уголовным делам о мошенничестве в сфере государственного пенсионного обеспечения.

Теоретическая и практическая значимость результатов диссертационного исследования определяется возможностью их использования в практической деятельности сотрудников правоохранительных органов в ходе расследования мошенничества в сфере государственного пенсионного обеспечения; в правоприменительной деятельности судов и иных правоохранительных органов; в учебном процессе при преподавании методик расследования отдельных видов преступлений. Положения, выводы и рекомендации, сформулированные в работе, служат теоретической основой для повышения эффективности правоприменительной деятельности.

Апробация и внедрение результатов исследования. Общие положения исследуемой темы являлись предметом научных докладов на Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности на современном этапе», проводимой на базе Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России в 2014 году, Всероссийских и международных научно-практических конференциях «Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях современности», проводимых Краснодарским университетом МВД России в 2014-2019 годах, Всероссийской конференции «Раскрытие и расследование преступлений: наука, практика, опыт», проводимой Московским университетом МВД России имени В.Я. Кикотя в 2020 году.

По материалам диссертационного исследования опубликовано 14 работ, в том числе 6 - в научных изданиях, рекомендованных ВАК, и 8 - в иных изданиях.

Основные теоретические выводы и практические предложения, содержащиеся в диссертации, внедрены в учебный процесс Краснодарского университета МВД

России, Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова, Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина, Кубанского государственного университета.

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую деятельность МВД по Республике Адыгея и ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Структуру работы определяют внутренняя логика исследования, его цели и задачи. Она состоит из введения, трех глав, включающих двенадцать параграфов, заключения, списка законодательных и иных нормативных актов, литературы и приложений, использованных при написании диссертации.

Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере государственного пенсионного обеспечения

1.1. Понятие и структура криминалистической характеристики мошенничества в сфере государственного пенсионного обеспечения

Криминалистическая характеристика преступлений вошла в структуру методики расследования преступлений как один из ее элементов с 1970-х гг. В результате накопления эмпирического материала, роста и обобщения исследований в данной области возникла закономерная необходимость в систематизации и пересмотре научных разработок, формировании новой концепции структурирования криминалистических знаний.

Именно данные криминалистической характеристики преступлений стали все чаще учитываться при разработке частных криминалистических методик. Ее развитие шло по пути использования в криминалистических целях все большего количества признаков преступлений и связанных с ними явлений и взаимосвязей между этими признаками.

Криминалистическая характеристика преступлений является важной информационной составляющей криминалистики, имеющей значение как для ее общей теории, теоретических положений отдельных ее частей, так и для практики расследования преступлений1.

В юридической литературе имя профессора Колесниченко А.Н. связано с тем, что он один из первых упомянул в своем диссертационном исследовании термин «криминалистическая характеристика». Он писал, что «к числу наиболее существенных положений, общих для всех частных методик, относится общая криминалистическая характеристика данного вида преступлений» 2. Однако более

1 Головин А. Ю. Проблемы и пути совершенствования методик расследования отдельных видов преступлений // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки, 2014. № 3-2. С. 3-10.

2 Колесниченко А. Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: автореф. дис. ... докт. юрид. наук. Харьков, 1967. С. 10, 14.

подробного описания криминалистической характеристики преступлений в его работе не последовало.

Существенный вклад в развитие данного направления науки внес Сергеев Л.А., давший первое развернутое определение и описавший структуру криминалистической характеристики, определив ее как «особенности преступлений отдельных видов, имеющие значение для следственной практики и для разработки научных рекомендаций»1.

Дальнейшее развитие сформулированных Сергеевым Л.А. положений получили в работах других ученых2.

Обобщая сведения, профессор Пантелеев И.Ф. в 1975 году пишет, что «криминалистическая характеристика преступлений представляет собой совокупность таких данных о нем, которые способствуют раскрытию преступлений, и имеют криминалистическое значение»3.

По нашему мнению, это определение является несколько упрощенным и не отражает всех сторон понятия криминалистической характеристики преступления.

Наиболее информативным и содержательным нам представляется понятие, изложенное профессором Возгриным И.А. Обосновывая необходимость введения криминалистической характеристики в структуру науки криминалистики, в своих трудах он указывает на то, что «криминалистическая характеристика преступлений представляет собой систему обобщенных фактических данных и основанных на них научных выводов и рекомендаций о наиболее типичных криминалистически значимых признаках преступных деяний, знание которых необходимо для организации и осуществления всестороннего, полного, объективного и быстрого раскрытия и расследования... Криминалистическая характеристика служит для следователей и дознавателей источником отправных (исходных) сведений для организации работы по уголовным делам, информацией для более обоснованного выдвижения следственных и розыскных версий, установления основных направлений

1 Сергеев Л. А. Руководство для следователей. М., 1971. С. 473.

2 См., например: Селиванов Н. А. Советская криминалистика: система понятий. М., 1982. С. 128-135.

3 Пантелеев И. Ф. Методика расследования преступлений. М., 1975. С. 9.

предотвращения, раскрытия и расследования преступлений, мотивах и целях преступления и решения ряда других сложных вопросов по уголовным делам» 1.

В указанном понятии совершенно верно раскрыто содержание и задачи криминалистической характеристики преступления.

В 1980-1990-х гг. термин «криминалистическая характеристика преступлений» продолжает активно обсуждаться в научных кругах и дополняться исследованиями таких ученых, как Лавров В.П., Гуляев В.А., Гавло В.К., Рубцов И.И., Образцов В.А. и др.2

До настоящего времени вопрос о формулировке термина «криминалистическая характеристика преступлений» остается дискуссионным.

Например, Лаврухин С. В. понимает криминалистическую характеристику преступления (преступлений) как систему информации о преступлении (преступлениях) и его отражении в объективной действительности и в сознании человека в виде материальных и идеальных следов3, акцентируя внимание на взаимосвязи системы информации о преступлении со следами преступления. Однако это определение не охватывает всей сущности криминалистической характеристики, отражая лишь малую долю. Криминалистическая характеристика преступления является сложным, многосодержательным и объемным понятием, обладающим системой специфических признаков, присущих конкретному виду преступления.

В то же время Малыхина Н.И. криминалистическую характеристику преступления определяет как информационную модель преступления, содержащую теоретически созданную систему знаний о закономерных взаимосвязях между

1 Возгрин И. А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Л., 1976. С. 6-9.

2 См., например: Лавров В. П. Криминалистика. М., 1999. С. 33; Гуляев В. А. Содержание и значение криминалистических характеристик преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений: Сборник научных трудов. М., 1984. С. 59; Гавло В. К. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений // Правовые вопросы борьбы с преступностью. Сборник статей. Томск: Изд-во Том.ун-та, 1982. С. 150-159; Рубцов И. И. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частных методик расследования: дис. ... канд. юрид. наук. СПб, 2001. С. 11; Криминалистика: учебник для юридических вузов / Под ред. В. А. Образцова. М.: Юрист, 1997. С. 38.

3 Лаврухин С. В. Поведения преступника как объект криминалистического моделирования. Саратов, 2006. С. 16-26.

элементами криминального события, которая позволяет представить объект исследования (преступление) в процессе расследования1.

Несомненно, перечисленные подходы отражают содержание некоторых сторон рассматриваемого термина. Однако наиболее полное понятие криминалистической характеристики преступления сформулировал профессор Бессонов А.А., указавший на то, что «криминалистическая характеристика преступлений как научная категория представляет собой информационную модель, которая отражает криминалистическую сущность преступлений определённого вида (подвида, криминалистически схожих групп), заключающуюся в сведениях о его криминалистически значимых признаках и их закономерных связях между собой, построенную на основе анализа и обобщения практики их расследования и судебного рассмотрения, и имеющую значение для формирования частных методик расследования и решения задач деятельности по расследованию и предупреждению преступлений»2.

Приведем еще одну емкую по своей содержательности и полноте дефиницию криминалистической характеристики преступления, которую Натура А.И. и Ма-ховская А.А. определили как абстрактную, имеющую информационно-поисковый характер реализации, научную категорию, являющуюся результатом изучения и анализа преступной деятельности на определенной территории и в обусловленный период времени, представляющую собой систему данных о наиболее значимых типичных свойствах вида (рода) преступления и его особенностей, служащую построению криминалистических версий, планированию и оптимальной организации расследования конкретного преступления этого вида (рода)3.

1 Малыхина Н. И. Актуальные проблемы криминалистической характеристики преступления // Научная школа уголовного процесса и криминалистики Санкт-Петербургского государственного университета и современная юридическая наука: сб. матер. статей по матер. между-нар. науч.-практ. конф. СПб.: Центр социальных и правовых технологий, 2015. С. 276-287.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Снежкова Татьяна Евгениевна, 2021 год

Список литературы Нормативные правовые акты

1. Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г., с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // СПС «КонсультантПлюс».

2. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации : УК : текст с изменениями и дополнениями на 23 апреля 2019 г. : [принят Государственной Думой 24 мая 1996 г. : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 г.] // СПС «КонсультантПлюс».

3. Российская Федерация. Законы. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : УПК : текст с изменениями и дополнениями на 17 апреля 2019 г. : [принят Государственной Думой 22 ноября 2001 г. : одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 г.] // СПС «КонсультантПлюс».

4. Российская Федерация. Законы. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 2 августа 2019 г. № 311-Ф3) // СПС «КонсультантПлюс».

5. Российская Федерация. Законы. О страховых пенсиях: Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ (в ред. от 6 марта 2019 г. № 25-ФЗ) // СПС «КонсультантПлюс».

6. Российская Федерация. Законы. О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации: Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ (в ред. от 27 декабря 2018 г. № 536- ФЗ) // СПС «КонсультантПлюс».

7. Российская Федерация. Законы. О накопительной пенсии: Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ (в ред. от 03 октября 2018 г. № 350-ФЗ) // СПС «КонсультантПлюс».

8. Российская Федерация. Законы. О негосударственных пенсионных фондах: Федеральный закон от 07 мая 1998 г. № 75-ФЗ (в ред. от 3 августа 2018 г. № 322-Ф3) // СПС «КонсультантПлюс».

9. Российская Федерация. Законы. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ (в ред. от 18 июля 2019 г. № 184-ФЗ) // СПС «КонсультантПлюс».

10. О порядке и условиях признания лица инвалидом: Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 95 (ред. от 27 июня 2019 г.) // СПС «КонсультантПлюс».

11. Об утверждении правил обращения за страховой пенсией, фиксированной выплатой к страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, накопительной пенсией, в том числе работодателей, и пенсией по государственному пенсионному обеспечению, их назначения, установления, перерасчета, корректировки их размера, в том числе лицам, не имеющим постоянного места жительства на территории Российской Федерации, проведения проверок документов, необходимых для их установления, перевода с одного вида пенсии на другой в соответствии с федеральными законами «О страховых пенсиях», «О накопительной пенсии» и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»: Приказ Министерства Труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 ноября 2014 г. № 884н (ред. от 28 января 2019 г. № 43н) // СПС «КонсультантПлюс».

12. Об утверждении перечня документов, необходимых для установления пенсии за выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих, правил обращения за указанной пенсией, ее установления, проведения проверок документов, необходимых для ее установления, и правил выплаты пенсии за выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих, осуществления контроля за ее выплатой, проведения проверок документов, необходимых для ее выплаты: Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 мая 2017 г. № 436н // СПС «КонсультантПлюс».

13. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 // СПС «КонсультантПлюс».

14. Об утверждении Списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение: Постановление Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10 (ред. от 02 октября 1991 г.) // СПС «КонсультантПлюс».

15. О формах справки, подтверждающей факт установления инвалидности, и выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и порядке их составления (вместе с «Порядком составления форм справки, подтверждающей факт установления инвалидности, и выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы»): Приказ Мин-здравсоцразвития России от 24 ноября 2010 г. № 1031н (ред. от 17 июня 2013 г.) // СПС «КонсультантПлюс».

16. О трудовых книжках (вместе с «Правилами ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей»): Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225 (ред. от 25 марта 2013 г.) // СПС «КонсультантПлюс».

17. Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам: Приказ Минздравсоцразвития России от 06 февраля 2007 г. № 91 (ред. от 14 января 2020 г.) // СПС «КонсультантПлюс».

Книги, монографии, учебники, учебные пособия

18. Баев, О. Я. Тактика следственных действий: учебное пособие. - Воронеж : НПО «Модэк», 1995. - 224 с.

19. Белкин, Р. С. Криминалистическая энциклопедия. - Москва : БЕК, 1997. - 342 с.

20. Белкин, Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. - Москва : НОРМА, 2001. - 240 с.

21. Возгрин, И. А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. - Л., 1976.

22. Возгрин, И. А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений : курс лекций. - Ч. IV. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юрид. ин-т, 1993. - 79 с.

23. Волохова, О. В. Криминалистика : учебник / О. В. Волохова, Н. Н. Егоров, М. В. Жижина ; Под ред. Е. П. Ищенко. - Москва : Проспект, 2011. - 504 с.

24. Гармаев, Ю. П., Степаненко, Р. А. Особенности расследования преступлений, связанных с посредничеством во взяточничестве : монография. - Новосибирск : Альфа-Порте, 2016. - 208 с.

25. Ермолович, В. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. -Минск : Амалфея, 2001. - 303 с.

26. Жогин, В. М. Руководство для следователей. - Москва : Юридическая литература, 1971. - 752 с.

27. Коржанский, Н. И. Объект преступления и предмет уголовно-правовой охраны. - Москва : Акад. МВД СССР, 1980. - 248 с.

28. Коновалов, С. И. Теоретико-методологические проблемы криминалистики. - Ростов-на-Дону : РЮИ МВД России, 2001. - 208 с.

29. Криминалистика: учебник / А. И. Винберг, Б. М. Комаринец, С. П. Мит-ричев [и др.] ; Под ред. А. И. Винберга, С. П. Митричева. - Москва : Госюриздат, 1950. - Т. 1. - 304 с.

30. Криминалистика: учебник для юридических вузов / Е. М. Ашмарина, М. П. Хилобок, Е. Н. Викторова [и др.] ; Под ред. В. А. Образцова. - Москва : Юрист, 1997. - 756 с.

31. Криминалистика : учебник для вузов / И. Ф. Герасимов, Я. Л. Драпкин, Е.П. Ищенко [и др.] ; Под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. - 2-е изд., пере-раб. и доп. - Москва : Высшая школа, 2000. - 672 с. - ISBN 5-06-003418-6.

32. Криминалистика : учебник для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин,

Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская ; Под ред. Р. С. Белкина. - М.: НОРМА, 2001. -990 с. - ISBN 5-89123-302-9.

33. Криминалистика / Т. С. Волчецкая, В. Л. Крылов, М. А. Лушечкина [и др.] ; Под ред. Н. П. Яблокова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮРИСТЪ, 2001. - 718 с.

34. Лавров, В. П. Криминалистика : учебное пособие. - Москва : Проспект, 2015. - 256 с. - ISBN 978-5-392-17511-6.

35. Лаврухин, С. В. Поведение преступника как объект криминалистического моделирования. - Саратов : Саратовская гос. акад. права, 2005. - 386 с. - ISBN 5-7924-0433-Х.

36. Лозовский, Д. Н. Расследование преступлений, совершенных организованной преступной группой : монография. - Краснодар : Краснодарский ун-т МВД России, 2015. - 212 с. - ISBN 978-5-926-0920-9.

37. Облаков, А. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации : учебное пособие. - Хабаровск : Хабаровская Высшая школа МВД СССР, 1985. - 86 с.

38. Пантелеев, И. Ф. Методика расследования преступлений : учебное пособие. - Москва : ВЮЗИ, 1975. - 46 с.

39. Селезнев, А. В., Сысоев, Э. В. Современные проблемы криминалистики : учебное пособие. Тамбов : ТГТУ, 2012. - 159 с.

40. Сергеев, Л. А. Руководство для следователей. - М., 1971.

41. Столяренко, А. М. Прикладная юридическая психология : учебное пособие / Под ред. А.М. Столяренко. - Москва : Юнити (Unity), 2001. - 639 с. - ISBN 5-238-00200-9.

42. Уголовное право России. Части Общая и Особенная : курс лекций / Под ред. А. И. Рарога. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : М-во образования и науки Российской Федерации, Московская гос. юридическая акад., 2007. - 494 с. - ISBN: 5-482-01292-1.

43. Чумаков, А. В., Гармаев, Ю. П. Расследование мошенничества при получении выплат : монография. - Москва : Юрлитинформ, 2020. - 224 с.

44. Шурухнов, Н. Г. Криминалистика : учебное пособие. - Москва : Юристъ, 2002. - 639 с. - ISBN 5-7975-0536-3.

Научные статьи

45. Авдеева, Г. К. Взаимодействие следователя со сведущими лицами при проведении следственных действий / Г. К. Авдеева // Вестник Сибирского юридического института МВД России. - 2010. - № 1 (15). - С. 113-120.

46. Атоян, А. А. Особенности проверки сообщений, содержащих сведения о признаках мошенничества при получении выплат / А. А. Атоян // Политика, экономика и право в социальной системе общества: новые вызовы и перспективы : материалы международной научно-практической конференции, Феодосия, 4-6 мая 2016 г. - Москва : Научный консультант, 2016. - С. 203-206. - ISBN: 978-59908220-4-7.

47. Байло, А. Ю., Рохлин, В. И. О некоторых особенностях возбуждения уголовных дел о мошенничестве в сфере банковского кредитования / А. Ю. Байло, В. И. Рохлин // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2007. - № 2 (34). - С. 56-61.

48. Бачиева, А. В., Малуева, Е. С. Взаимодействие государственных органов при расследовании хищений средств государственных внебюджетных фондов / А. В. Бачиева, Е. С. Малуева // Журнал правовых и экономических исследований. - 2013. - № 3. - С. 37-43.

49. Бессонов, А. А. К вопросу о структуре и природе криминалистической характеристики преступлений / А. А. Бессонов // Вестник Волжской академии государственной службы. - 2014. - № 4 (43). - С. 52-57.

50. Бессонов, А. А. Информация о типичных следах преступления как элемент его криминалистической характеристики / А. А. Бессонов // Гуманитарные исследования. - 2014. - № 4 (52). - С. 169-174.

51. Бессонов, А. А. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных по неосторожности / А. А. Бессонов // Актуальные проблемы российского права. - 2016. - № 12. - С. 151-158.

52. Бессонов, А. А. О некоторых возможностях современной криминалистики в работе с электронными следами / А. А. Бессонов // Вестник университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). - 2019. - № 3 (55). - С. 49-52.

53. Белозерова, И. И. Следственный осмотр документов и помещений при расследовании преступлений, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью / И. И. Белозерова // Российский следователь. - 2001. - № 2. С. 7-11.

54. Бульбачева, А. А. Актуальные проблемы осмотра места происшествия / А. А. Бульбачева // Труды Академии управления МВД России. - 2015. - № 2 (34). - С. 97-100.

55. Бутенко, О. С. Криминалистические и процессуальные аспекты проведения осмотра мобильных телефонов в рамках предварительного следствия / О. С. Бутенко // ЬЕХЯШ81СА. - 2016. - № 4 (113). - С. 49-60.

56. Бобровничий, И. Н. О взаимодействии следователя и оперуполномоченного по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе в сфере образования / И. Н. Бобровничий // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. - 2012. - № 1 (22). - С. 65-68.

57. Булатецкий, А. С. Типичная следственная ситуация с ключевым вопросом - кто же совершил преступление? / А. С. Булатецкий // Вестник Московского университета МВД России. - 2015. - № 1.- С. 143-147.

58. Ветрила, Е. В. Перспективы совершенствования правового регулирования уголовно-процессуальных правоотношений в стадии возбуждения уголовного дела / Е. В. Ветрила // Государство и право в XXI веке. - 2014. - № 2. - С. 27-31.

59. Бусел, С. А. К вопросу о сущности и содержании криминалистической характеристики преступления / С. А. Бусел // Вестник Калининградского юридического института МВД России. - 2011. - № 4. - С.75-79.

60. Вандышев, В. В., Малинин, В. Б., Лаврентьева, И. С. Криминалистическое обеспечение деятельности по выявлению причин и условий, способствующих совершению преступлений (исторический аспект) / В. В. Вандышев, В. Б. Мали-нин, И. С. Лавреньтьева // Юридическая мысль. - 2012. - № 3 (71). - С. 71-75.

61. Варданян, А. В., Айвазова, О. В. Принципы формирования частных криминалистических методик: современное состояние и пути совершенствования // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. - 2016. - № 1-2. - С. 17-23.

62. Варданян, А. В. Новеллы в регламентации обыска и выемки как потребность в модернизации тактико-криминалистических приемов / А. В. Варданян // Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы : материалы Международной научно-практической конференции, Иркутск, 15-16 марта 2019 г. -Иркутск : Восточно-Сибирский институт МВД России, 2019. - С. 16-21.

63. Веремеенко, В. М. Способы совершения мошенничества и современные тенденции их проявления / В. М. Веремеенко // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции. - 2016. - № 9. - Т. 2. - С. 56-64.

64. Ветрова, О. А. К вопросу о взаимодействии следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность при расследовании преступлений / О. А. Ветрова // Актуальные проблемы уголовного и гражданского судопроизводства. ГИБДД и иные правоохранительные органы как субъекты правоприменения : сборник статей. - Орел : Орловский юридический институт МВД России им. В.В. Лукьянова, 2016. - С. 31-38.

65. Виноградов, А. В. Некоторые особенности применения цифровой фотографии при осмотре места происшествия / А. В. Виноградов // Актуальные проблемы современной науки. IV Международная научно-практическая конференция, Алушта, 27-30 апреля 2015 г. - Ставрополь : Северо-Кавказский гуманитарно-технический институт, 2015. - С. 135-139.

66. Виноградова, К. А. Тактика проведения неотложного обыска в жилом помещении / К. А. Виноградова // Современные тенденции развития науки и технологий. - 2015. - № 4-4. - С. 60-64.

67. Гавриш, С. Б. Теоретические предпосылки исследования объекта преступлений / С. Б. Гавриш // Право и политика. - 2000. - № 11. - С. 4-15.

68. Гавло, В. К. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений / В. К. Гавло // Правовые вопросы борьбы с преступностью : сборник статей. - Томск : Изд-во Том. ун-та, 1982. - С. 150-159.

69. Галустьян, О. А., Белоусов, А. Д., Реуцкая, И. Е. Психология первоначального допроса подозреваемого / О. А. Галустьян, А. Д. Белоусов, И. Е. Реуцкая // Педагогика в правоохранительных органах. - 2006. - № 2 (26). - С. 31-34.

70. Головин, А. Ю. Криминалистическая характеристика преступлений как категория современной криминалистики / А. Ю. Головин // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. - 2012. -№ 1-2. - С. 43-55.

71. Головин, А. Ю. Проблемы и пути совершенствования методик расследования отдельных видов преступлений / А. Ю. Головин // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. - 2014. -№ 3-2. - С. 3-10.

72. Григорян, А. А. Криминалистическая характеристика лица, совершившего мошенничество / А. А. Григорян // Вестник Краснодарского университета МВД России. - 2012. - № 1 (15). С. 73-75.

73. Гуняев, В. А. Содержание и значение криминалистических характеристик преступлений / В. А. Гуняев // Криминалистическая характеристика преступлений : сборник научных трудов. - М., 1984.

74. Гущев, М. Е. Правовые основания осмотра средств мобильной связи / М. Е. Гущев // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. -2016. - № 2 (12). - С. 131-134.

75. Довгун, С. И., Свиридов, Д. А. Производство обыска по уголовным делам о незаконной предпринимательской деятельности: уголовно-процессуальный и криминалистический аспекты / С. И. Довгун, Д. А. Свиридов // Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2017. - № 4 (43). - С. 78-82.

76. Дробинин, Д. В. К вопросу об основаниях разграничения обыска и выемки как самостоятельных следственных действий / Д. В. Дробинин // Юридический вестник Самарского университета. - 2017. - Т. 3. - № 2. - С. 75-79.

77. Еремин, С. Г., Ковалев, С. А. О проблемах криминалистического обеспечения экономической безопасности России С. Г. / Еремин, С.А. Ковалев // Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях современности : сборник материалов IV Международной научно-практической конференции, Краснодар, 29 апреля 2016 г. - Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2016. - С. 69-74.

78. Ермолович, Д. В., Широких, С. В. Некоторые поисковые социально-психологические признаки личности мошенника / Д. В. Ермолович, С. В. Широких // Юридическая Россия. Федеральный правовой портал [Электронный ресурс]. - URL: http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1313226 (дата обращения 17.08.2015).

79. Ждановских, А. Е. Особенности тактики следственных действий на первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере земельных правоотношений / А. Е. Ждановских // Известия ИГЭА. - 2009. - № 4 (66). - С. 132-134.

80. Занькин, Д. В. Отдельные проблемы расследования мошенничества при получении выплат / Д. В. Занькин // Современное право. - 2014. - №2 10. - С. 110-115.

81. Занькин, Д. В. Частная методика и алгоритм расследования мошенничества при получении выплат / Д. В. Занькин // Актуальные проблемы уголовного права и процесса, уголовно-исполнительного права и криминалистики : материалы III научно-практической конференции. Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), Саранск, 22 апреля 2016 г. - Саранск : ЮрЭкс-Практик , 2016. - С. 64-69.

82. Иванов, И. И. Оптимизация профилактической функции уголовного судопроизводства / И. И. Иванов // Известия высших учебных заведений. Правоведение. - 2002. -№ 4 (243). - С. 70-77.

83. Ильин, И. В. Социально-демографические признаки личности экономического мошенника / И. В. Ильин // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. - 2010. - № 7. - С. 71-77.

84. Кадатенко, Е. П. Принципы осмотра места происшествия как основополагающие требования его производства / Е. П. Кадатенко // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. - 2011. - № 8. - С. 78-82.

85. Казачек, Е. Ю. К вопросу о способах совершения мошенничества при получении выплат / Е. Ю. Казачек // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. - 2015. - № 1 (3). - С. 93-97.

86. Климова, Е. С., Васильев, А. М. Особенности тактики производства отдельных следственных действий / Е. С. Климова, А. М. Васильева // Традиционная и инновационная наука: история, современное состояние, перспективы : сборник статей Международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 28 марта 2017 г. - Уфа : ОМЕГА САЙНС, 2017. - С. 134-137.

87. Комаров, И. М. Еще раз к вопросу о признаках следственного действия и системе следственных действий в отечественном уголовном процессе / И. М. Комаров // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. - 2017. - № 4 (83). - С. 88-96.

88. Комаров, И. М. Собирание, проверка и оценка показаний и их использование в доказывании по уголовному делу / И. М. Комаров // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. - 2017. -№ 4-2. - С. 31-38.

89. Косимов, О. А. Проблемы взаимодействия следователя с органами дознания на стадии возбуждения уголовного дела по материалам оперативно-розыскной деятельности / О. А. Косимов // Российский следователь. - 2011. -№ 12. - С. 31-36.

90. Лановенко, Ю. С. Выемка и осмотр телефонных устройств: проблемные аспекты / Ю. С. Лановенко // Обеспечение прав и свобод человека в уголовном судопроизводстве: организационные, процессуальные и криминалистические аспекты : материалы Крымского студенческого юридического форума, Симферополь, 25 мая 2018 года. Симферополь : Ариал, 2018. - С. 50-52.

91. Ларичев, В. Д. Методика построения криминалистической характеристики экономических преступлений / В. Д. Ларичев // Общество и право. - 2012. -№5 (42). - С. 179-187.

92. Лисиченко, В. К. Содержание и функции следственного (судебного) осмотра документов / В. К. Лисиченко // Криминалистическая и судебная экспер-

тиза : республиканский межведомственный сборник научных и научно-методических работ. - Киев : Высшая школа, 1975. - Вып. 11. - С. 29-38.

93. Лобунец, Е. С. Понятие, содержание, назначение и роль первоначального этапа расследования отдельных видов и групп преступлений / Е. С. Лобунец // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. - 2014. - № 4 (20). - Т. 2. - С. 77-81.

94. Лозовский, Д. Н., Микрюкова, Т. Е. Актуальные вопросы расследования мошенничества при получении пенсий / Д. Н. Лозовский, Т. Е. Микрюкова // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2019. № 11. С. 196-198.

95. Майоров, В. И. К вопросу о порядке рассмотрения сообщения о преступлении / В. И. Майоров // Проблемы и вопросы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики. - 2013. - Т. 13. - № 2. - С. 31-33.

96. Малыхина, Н. И. Актуальные проблемы криминалистической характеристики преступления / Н. И. Малыхина // Научная школа уголовного процесса и криминалистики Санкт-петербургского государственного университета и современная юридическая наука : сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 10-11 июня 2015 г. - Красноярск : Центр социальных и правовых технологий, 2016. - С. 276-287.

97. Махова, И. В., Смык, Е. И. Особенности возбуждения уголовного дела о мошенничестве при получении выплат / И. В. Махова, Е. И. Смык // Вестник криминалистики. - 2013. - Вып. 3 (47). - С. 80-83.

98. Мергасов, О. В. Понятие и задачи взаимодействия аппаратов уголовного розыска с милицией общественной безопасности при раскрытии преступлений / О. В. Мергасов // Проблемы теории и практики правоохранительной деятельности органов внутренних дел : сборник статей. - Вып. 8. - Москва : Юрид. институт МВД России, 1997. - С. 170.

99. Меретуков, Г. М., Влезько, Д. А. Деятельность следователя по работе с документами / Г. М. Меретуков, Д. А. Влезько // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. - 2019. - №. 1 (88). - С. 201-206.

100. Мерецкий, Н. Е. Исследования способа совершения преступления в криминалистической характеристике / Н. Е. Мерецкий // Современное уголовно-процессуальное право России - уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования : сборник материалов Всероссийской конференции, Орел, 15-16 октября 2015 г. - Орел; Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова, 2015. - С. 233-240. - 1БВМ 978-5-88872-137-7.

101. Микрюкова, Т. Е. Проблемные вопросы определения предмета преступного посягательства по делам о мошенничестве при получении социальных выплат / Т. Е. Микрюкова // Общество и право. - 2016. - № 1 (55). - С. 207-210.

102. Микрюкова, Т. Е. Особенности возбуждения уголовных дел по факту мошенничества при получении выплат / Т. Е. Микрюкова // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. - 2015. - № 6/1. - С. 360-363.

103. Микрюкова, Т. Е. Типичные версии по делам о мошенничестве при получении выплат / Т. Е. Микрюкова // Общество и право. - 2015. - № 4. - С. 256259.

104. Микрюкова, Т. Е. Взаимодействие сотрудников ОВД на этапе предварительной проверки информации о мошенничестве при получении социальных выплат / Т. Е. Микрюкова // Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности на современном этапе: материалы Междунар. науч.-практ. конф. 1718 сент. 2015 г. - Новороссийск: Новороссийский филиал Краснодарского университета МВД России, - 2015. - С. 232-234.

105. Микрюкова, Т. Е. Значение криминалистического исследования документов в процессе расследования мошенничества при получении социальных выплат / Т. Е. Микрюкова // Вестник Краснодарского университета МВД России. -2015. - № 4. - С. 203-205.

106. Микрюкова, Т. Е. Проблемные вопросы определения предмета преступного посягательства по делам о мошенничестве при получении социальных выплат / Т. Е. Микрюкова // Общество и право. - 2016. - № 1. - С. 207-210.

107. Микрюкова, Т. Е. Механизм следообразования как элемент криминалистической характеристики мошенничества при получении выплат / Т. Е. Микрю-

кова // Новая наука: опыт, традиции и инновации: материалы Междунар. науч. -практич. конф., 24 дек. 2015 г. - Стерлитамак: РИЦ АМИ, 2015. - С. 231-233.

108. Микрюкова, Т. Е. Проблемы законодательного регулирования социального обеспечения как фактор, способствующий совершению мошенничества при получении выплат / Т. Е. Микрюкова // Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института. - 2017. - № 1 (21) - С. 267-272.

109. Микрюкова, Т Е. Некоторые вопросы организации взаимодействия государственных и правоохранительных органов на этапе проверки документов, подаваемые гражданами для назначения пенсий / Т. Е. Микрюкова // Криминалистика: теория и практика: материалы VII Междунар. научно-практич. конф. Краснодар: КрУ МВД России, 2019. С. 236-238

110. Михайлова, Ю. Н. Психологический контакт при производстве следственных действий / Ю. Н. Михайлова // Вестник Саратовской юридической академии. -2017. - № 5 (118). - С. 249-254.

111. Михайлова, Ю. Н., Францифоров, Ю. В. Отдельные положения о криминалистической характеристике расследования преступлений, совершаемых военнослужащими / Ю. Н. Михайлова, Ю. В. Францифиров // Публичное и частное право. - 2014. - № 3. - С. 198-205.

112. Мозговая, Д. А., Волков, А. С. Характеристика личности преступников, совершающих подлоги документов / Д. А. Мозговая, А. С. Волков // Наука и общество. - 2015. - № 1 (50). - С. 86-92.

113. Морозова, Н. В. Некоторые вопросы использования видеозаписи при производстве допроса / Н. В. Морозова // Наука и практика. - 2015. - № 1 (62). -С. 64-66.

114. Натура, А. И., Маховская, А. А. Понятие криминалистической характеристики преступлений и ее становление как важной категории частных методик расследования / А. И. Натура, А. А. Маховская // Криминалистика: теория и практика : материалы VII Международной научно-практической конференции, Краснодар, 31 мая 2019 г. - Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2019. - С. 241-246.

115. Нефедов, В. А., Репин, М. Е. Выявление и раскрытие хищений при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат: постановка проблемы / В. А. Нефедов, М. Е. Репин // Молодой ученый. - 2015. - № 14. -С. 361-363.

116. Оконенко, Р. И. Электронные доказательства как новое направление совершенствования российского уголовно-процессуального права / Р. И. Оконенко // Актуальные проблемы российского права. - 2015. - № 3 (52). - С. 120-124.

117. Павликов, С. Г. К вопросу о значении теории криминалистической характеристики преступлений / С. Г. Павликов // Ученые труды Российской Академии адвокатуры и нотариата. - 2012. - № 3 (26). - С. 116-119.

118. Павлов, А. В., Сидоров, К. С. Получение и использование сведений с сайтов социальных сетей для установления местонахождения подозреваемого (обвиняемого) находящегося в розыске / А. В. Павлов, К. С. Сидоров // Законодательство и практика. - 2017. - № 1 (38). - С. 14-16.

119. Петрова, А. Н., Песоцкий, А. В. О некоторых проблемах производства обыска в условиях противодействия / А. Н. Петрова, А. В. Песоцкий // Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2009. - № 4 (11). - С. 98-102.

120. Подольный, Н. А. Криминалистика и состязательность сторон в уголовном процессе / Н. А. Подольный // Библиотека криминалиста. - 2013. - № 4 (9). -С. 263-275.

121. Прозументов, Л., Архипов, А. Предмет мошенничества при получении социальных выплат / Л. Прозументов, А. Архипов // Уголовное право. - 2014. -№ 1. - С. 67-74.

122. Прохоров, С. М. Криминалистическая характеристика преступления / С. М. Прохоров // Известия Российского педагогического университета им. А.И. Герцена. - 2008. - № 2. - С. 353-355.

123. Россинский, С. Б. Осмотр и исследование документов как способы познания обстоятельств уголовного дела / С. Б. Россинский // Вестник Омского университета. Серия «Право». - 2015. - № 4 (45). - С. 180-186.

124. Савицкая, И. Г. Участие специалиста в следственных действиях, связанных с изъятием электронных носителей информации / И. Г. Савицкая // Судебная власть и уголовный процесс. - 2016. - № 2. - С. 250-254.

125. Сергеев, А. А. К вопросу о типичных следственных ситуациях начального этапа расследования / А. А. Сергеев // Юридическая мысль. - 2009. - № 1 (51). -С. 90-94.

126. Серебрянникова, М. В. Особенности расследования хищений денежных средств при получении социальных выплат / М. В. Серебрянникова // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. - 2015. - № 3 (32). -С. 34-43.

127. Скобелин, С. Ю. Современные возможности «электронных» следов в раскрытии и расследовании преступлений / С. Ю. Скобелин // Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью : сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, Орел, 29 мая 2015 г. - Орел : Орловский юридический институт МВД России имени

B.В. Лукьянова, 2015. - С. 301-305.

128. Скобелин, С. Ю. Возможности получения криминалистически значимой информации при осмотре мобильных средств связи и пределы ограничения конституционных прав граждан на тайну переписки / С. Ю. Скобелин // Преступность в сфере информационных и телекоммуникационных технологий: проблемы предупреждения, раскрытия и расследования преступлений. - 2017. - № 1. - С. 89-98.

129. Смирнов, Д. А. Социальные выплаты как меры социальной защиты работника / Д. А. Смирнов // Социальное и пенсионное право. - 2010. - № 4. -

C. 20-22.

130. Старцева, Е. А. Содержание взаимодействия следователя со специалистами при осмотре места происшествия по преступлениям, совершенным в сфере строительства / Е. А. Старцева // Вестник Нижегородской академии МВД России. -2012. - № 2 (18). - С. 213-217.

131. Сычев, А. Л. Фиксация противоправной деятельности лиц как один из тактических приемов получения доказательственной информации по делам о мо-

шенничествах, совершаемых при получении материнского (семейного) капитала / А. Л. Сычев // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. -2017. - № 1 (32). - С. 37-39.

132. Чумаков, А. В., Боровских, Р. Н. Некоторые особенности производства допроса по делам о мошенничестве при получении выплат /А. В. Чумаков, Р. Н. Боровских // Сборник материалов криминалистических чтенийсии. - 2015. -№ 11. - С. 62-63.

133. Чумаков, А. В. Типичные ситуации первоначального этапа расследования мошенничества при получении выплат и их разрешение / А. В. Чумаков // Ситуационный подход в юридической науке и практике: современные возможности и перспективы развития : материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 15-летию научной школы криминалистической ситуало-гии БФУ им. И. Канта, Калининград, 20-22 октября 2017 г. - Калининград : Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, 2017. - С. 209-212.

134. Чурилов, С. Н. Криминалистические характеристики как научно-эмпирическая основа частных методик расследования / С. Н. Чурилов // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. -2016. - № 2-2. - С. 60-66.

135. Филиппов, А. Г. О понятии и содержании криминалистической характеристики преступлений / А. Г. Филиппов // Вопросы совершенствования методики расследования преступлений. - Ташкент : НИиРИО Ташк. ВШ МВД СССР, 1984. - С. 3-14.

136. Хлус, А. М. Уголовно-правовой и криминалистический анализ предмета преступного посягательства, его отграничение от предмета преступления / А. М. Хлус // Актуальные вопросы экономики и управления на современном этапе развития : сборник докладов по итогам IV Международной научно-практической интернет-конференции, Тула, 25 мая 2018 г. - Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. - С. 222-228.

137. Шабанов, В. Б., Красиков, В. С. Обстановка и мотивации противоправной деятельности в учреждениях уголовно-исполнительной системы (оперативно-

розыскной и криминалистический аспекты) / В. Б. Шабанов, В. С. Красиков // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. - 2013. - № 2 (26). - С. 47-50.

138. Шапиро, С. Г. Ситуационный подход к использованию специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности / С. Г. Шапиро // Эксперт-криминалист. - 2013. - № 3. - С. 15-18.

139. Шебалин, А. В. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования мошенничеств, совершенных с использованием средств телефонной связи / А. В. Шебалин // Сборник материалов Криминалистических чтений. - 2012. - № 8. - С. 106-109.

140. Шишмарева, Е. В., Антонов, В. А. Способ совершения и механизм сле-дообразования как основа формирования методики расследования мошенничества с материнским капиталом / Е. В. Шишмарева, В. А. Антонов // Вестник Воронежского института МВД России. - 2015. - № 3. - С. 168-173.

141. Шишмарева, Е. В. Антонов, В. А. Личность преступника, совершившего мошенничество с материнским капиталом, как элемент криминалистической характеристики преступления / Е. В. Шишмарева, В. А. Антонов // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра : сборник научных трудов. - Иркутск : ВосточноСибирский институт МВД России. - 2015. - № 6. - С. 236-241.

142. Шурухнов, Н. Г., Мерецкий, Н. Е. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о мошенничестве при получении социальных выплат / Н. Г. Шурухнов, Н. Е. Мерецкий // Приоритеты развития социогуманитарного знания, экономики и права: научная дискуссия и эксперименты : материалы международной научно-практической конференции, Кисловодск, 3-5 мая 2017 г. - Москва : Научный консультант, 2017. - С. 272-275.

143. Эминов, В. Е., Антонян, Ю. М. Личность преступника и ее формирование / В. Е. Эминов, Ю. М. Антонян // Актуальные проблемы российского права. -2015. - № 1. - С. 37.

144. Юсупкадиева, С. Н. Алгоритм действий следователя в типичных следственных ситуациях при расследовании грабежей и разбоев / С. Н. Юсупкадиева // Вестник Дагестанского государственного университета. - № 2. - 2011. - С. 253-257.

145. Яблоков, Н. П. О некоторых путях совершенствования методики расследования отдельных видов преступлений / Н. П. Яблоков // Демократия и право развитого социалистического общества : материалы Всесоюзной научной конференции, 21-23 ноября 1973 г. - Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1975. - С. 395-397.

Диссертации и авторефераты диссертаций

146. Аменицкая, Н. А. Взаимодействие следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в раскрытии и расследовании преступлений (в ОВД) : специальность 12.00.09 «Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Аменицкая Наталия Анатольевна ; Нижегородская академия МВД России. - Нижний Новгород, 2006. - 201 с.

147. Ахмедшин, Р. Л. Криминалистическая характеристика личности преступника : специальность 12.00.09 «Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук / Ахмедшин Рамиль Линарович ; Томский государственный университет. - Томск, 2006. - 48 с.

148. Безруких, Е. С. Особенности взаимодействия следователя и оперативного работника на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков : специальность 12.00.09 «Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Безруких Екатерина Сергеевна ; Калининградский юридический институт МВД России. -Калининград, 2003. - 219 с.

149. Бекетов, М. Ю. Взаимодействие следователя органов внутренних дел с милицией при производстве предварительного следствия : специальность 12.00.09 «Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно -розыскная деятельность» : диссертация на соискание ученой степени кандидата

юридических наук / Бекетов Михаил Юрьевич ; Московский университет МВД России. - Москва, 2003. - 219 с.

150. Бессонов, А. А. Частная теория криминалистической характеристики преступлений : специальность 12.00.12 «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность» : диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук / Бессонов Алексей Александрович ; Академия управления МВД России. - Москва, 2017. - 456 с.

151. Боровских, Р. Н. Теоретические основы и прикладные аспекты расследования преступлений в сфере страхования : специальность 12.00.12 «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность» : диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук / Боровских Роман Николаевич ; Рос. ун-т дружбы народов. - Москва, 2018. - 455 с.

152. Бульбачева, А. А. Криминалистическое обеспечение осмотра места происшествия : специальность 12.00.12 «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность» : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Бульбачева Анна Александровна ; Академия управления МВД России. - Москва, 2017. - 230 с.

153. Венев, Д. А. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений против жизни и здоровья, совершаемых при оказании медицинских услуг : специальность 12.00.12 «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность» : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Венев Дмитрий Александрович; Моск. гос. юрид. акад. им. О.Е. Кутафина. - Москва, 2016. - 250 с.

154. Гитинов, Р. К. Особенности расследования мошенничества в сфере автострахования : специальность 12.00.12 «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность» : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Гитинов Рашид Курбанович ; Рос. ун-т дружбы народов. - Уфа, 2017. - 238 с.

155. Гульянц, А. Г. Основные направления повышения эффективности осмотра места происшествия : специальность 12.00.09 «Уголовный процесс; кри-

миналистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Гульянц Ашот Григорьевич ; Моск. гос. юрид. акад. - Москва, 2005. - 210 с.

156. Давыдова, Н. Н. Криминалистические классификации преступлений и методик их расследования (теоретические проблемы) : специальность 12.00.09 «Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно -розыскная деятельность» : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Давыдова Наталья Николаевна ; Сарат. гос. акад. права. -Саратов, 2009. - 229 с.

157. Дашковская, Г. М. Налоговые преступления: особенности квалификации и проведения следственных действий в процессе их расследования : специальность 12.00.09 «Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Дашковская Галина Михайловна ; Акад. налоговой полиции. - Москва, 2002. - 194 с.

158. Исаев, С. С-Х. Расследование мошенничеств, связанных с расходованием бюджетных средств автострахования : специальность 12.00.12 «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность» : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Исаев Салман Саит-Хусайнович ; Академия управления МВД России. - Москва, 2014. - 269 с.

159. Каперанов, Г. Н. Особенности расследования мошенничества, совершаемых работниками банков в сфере кредитования : специальность 12.00.12 «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность» : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Каперанов Григорий Николаевич ; Ур. гос. юрид. ун-т. - Екатеринбург, 2018. - 235 с.

160. Колесниченко, А. Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений : специальность 12.00.09 «Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук / Колесниченко Алексей Никифорович ; Харьк. юрид. ин-т. - Харьков, 1967. - 28 с.

161. Куринов, Б. А. Криминалистические и процессуальные аспекты расследования мошенничества : специальность 12.00.09 «Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Куринов Борис Александрович ; Моск. пед. гос. ун-т. - Москва, 2006. - 191 с.

162. Курмаев, Р. Р. Методика расследования мошенничества на рынке ценных бумаг : специальность 12.00.09 «Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Курмаев Роман Равилевич ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. - Москва, 2004. - 158 с.

163. Малыхина, Н. И. Криминалистическое учение о лице, совершившем преступление : специальность 12.00.12 «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность» : диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук / Малыхина Наталья Ивановна ; Рос. ун-т дружбы народов. - Саратов, 2017. - 403 с.

164. Мамонов, В. С. Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты осмотра места происшествия в современных условиях : специальность 12.00.09 «Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно -розыскная деятельность» : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Мамонов Василий Сергеевич ; Кубан. гос. аграр. ун-т. - Саратов, 2007. - 230 с.

165. Паршин, Д. В. Совершенствование методики расследования хищений бюджетных средств, предназначенных для реализации приоритетных направлений развития сельского хозяйства : специальность 12.00.12 «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность» : диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук / Паршин Дмитрий Викторович ; Ростовский юридический институт МВД России. - Иркутск, 2018. - 196 с.

166. Рубцов, И. И. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частных методик расследования : специальность 12.00.09 «Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятель-

ность» : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Рубцов Илья Ильич ; Санкт-Петербургский университет МВД России. - СПб, 2001. - 225 с.

167. Ткач, В. Ю. Место происшествия как объект криминалистического исследовании (проблемы научно-технического и организационного обеспечения) : специальность 12.00.12 «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность» : диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук / Ткач Валерия Юрьевна ; Волгоградская академия МВД России. - Волгоград, 2015. - 209 с.

168. Трубкина, О. В. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере страхования, совершенного в отношении материальных интересов страховых компаний : специальность 12.00.12 «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность» : диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук / Трубкина Ольга Викторовна ; Ростовский юридический институт МВД России. - Иркутск, 2015. - 226 с.

169. Чумаков, А. В. Особенности методики расследования мошенничества при получении выплат : специальность 12.00.12 «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность» : диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук / Чумаков Алексей Вадимович ; Балт. федер. ун-т им. Иммануила Канта. - Барнаул, 2018. - 239 с.

Материалы правоприменительной практики

170. Материалы уголовного дела № 11801030067004703 отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории отдела полиции Центрального района СУ УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

171. Материалы уголовного дела № 11801030067002900 отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории отдела полиции Центрального района СУ УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

172. Материалы уголовного дела отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории отдела полиции Лазаревского района СУ УВД по городу Сочи.

173. Материалы уголовного дела № 11901030059000102 отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории отдела полиции Адлерского района СУ УВД по городу Сочи.

174. Материалы уголовного дела № 11701030036000222 Следственного отдела по Староминскому району Краснодарского края.

175. Материалы уголовного дела № 11801030067002521 отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории отдела полиции Центрального района СУ УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

176. Материалы уголовного дела № 11801030008000605 следственного отдела ОМВД России по Абинскому району Краснодарского края.

177. Материалы уголовного дела № 11801030025000648 следственного отдела МВД России по Кущевскому району Краснодарского края.

178. Ограничение труда женщин - один из ключевых вопросов предстоящей Всероссийской недели охраны труда. - URL: http://www.kiout.ru/info/publish/27710 (дата обращения: 07.06.2018).

179. Президент Российской Федерации : официальный сайт. - 2020. - URL: http://kremlin.ru (дата обращения: 13.12.2020).

180. Приговор № 1-904/2017 от 21 декабря 2017 г. по делу № 1-904/2017. Судебные и нормативные акты РФ. - URL: http://sudact.ru/regular/doc/8QfTUfsbHLb/ (дата обращения: 13.12.2020).

181. Приговор № 1-68/2015 от 20 мая 2015 г. по делу № 1-68/2015. Судебные и нормативные акты РФ. - URL: http://sudact.ru/regular/doc/zMPjshktKGN6/ (дата обращения: 13.12.2020).

182. Приговор Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики № 1-127/18 от 21 июня 2018 г. по делу № 1-127/18. Судебные и нормативные акты РФ. - URL: http://sudact.ru/regular/doc/1g3nIltyz6Ys/ (дата обращения: 13.12.2020).

183. Приговор Благодарненского районного суда Ставропольского края № 140/2018 от 15 февраля 2018 г. по делу № 1-40/2018. Судебные и нормативные акты РФ. - URL: https://sudact.ru/regular/doc/iN5BlbOuFjHT/ (дата обращения: 13.12.2020).

184. Приговор Туапсинского районного суда Краснодарского края №1-84/2017от 29 июня 2017 г. по делу № 1-84/2017. Судебные и нормативные акты РФ. - URL: http: //sudact.ru/regular/doc/1GFrkV8WpK5u/ (дата обращения: 13.12.2020).

185. Приговор Кировского районного суда г. Кемерово Кемеровской области № 1-204/2017 от 11 августа 2017 г. по делу № 1-204/2017. Судебные и нормативные акты РФ. - URL: http://sudact.ru/regular/doc/wVzzbeEMwDNO/ (дата обращения: 13.12.2020).

186. Приговор Туапсинского районного суда Краснодарского края № 1100/2017 от 28 июля 2017 г. по делу № 1-100/2017. Судебные и нормативные акты РФ. - URL: http://sudact.ru/regular/doc/NsixpBxFh9bA/ (дата обращения: 13.12.2020).

187. Приговор Промышленного районного суда г. Курска Курской области № 1-220/2018 от 23 июля 2018 г. по делу № 1-220/2018. Судебные и нормативные акты РФ. - URL: http: //sudact.ru/regular/doc/aGcih8mXHir8/ (дата обращения: 13.12.2020).

188. Приговор Нефтекумского районного суда Ставропольского края № 1-201 1-201/2014 от 6 октября 2014 г. Судебные и нормативные акты РФ. - URL: http://sudact.ru/regular/doc/L9qDUP9a2sda/ (дата обращения: 13.12.2020).

189. Приговор Туапсинского районного суда Краснодарского края № 1150/2016 от 6 октября 2016 г. Судебные и нормативные акты РФ. - URL: http://sudact.ru/regular/ doc/ouY8KOtth5LV/

190. Приговор Советского районного суда г. Брянска Брянской области № 1295/2015 от 26 ноября 2015 г. Судебные и нормативные акты РФ. - URL: http://sudact.ru/regular/doc/mRtnrfBG0g65/ (дата обращения: 13.12.2020).

191. ПриговорГулькевичского районного суда Краснодарского края № 1 -226/2016 от 22 сентября 2016 г. Судебные и нормативные акты РФ. - URL: http://sudact.ru/regular/doc/td1NmonI4l6Q/ (дата обращения: 13.12.2020).

192. Приговор Приморского районного суда г. Новороссийска Краснодарского края № 1-337/2017 от 18 октября 2017 г. по делу № 1-337/2017.Судебные и нормативные акты РФ. - URL: http://sudact.ru/regular/doc/ViICNUwVuvJl/ (дата обращения: 13.12.2020).

193. Приговор Каневского районного суда Краснодарского края № 1-98/2017 от 26 апреля 2017 г. по делу № 1-98/2017. Судебные и нормативные акты РФ. -URL: http://sudact.ru/regular/doc/tQejvby8O76F/ (дата обращения: 13.12.2020).

194. Приговор Курильского районного суда Сахалинской области № 1-18/2018 от 26 июля 2018 г. по делу № 1-18/2018. Судебные и нормативные акты РФ. -URL: http: //sudact.ru/regular/doc/ZQSnoIrGqS1H/ (дата обращения: 13.12.2020).

195. Приговор Нефтекумского районного суда Ставропольского края № 1 -67/2015 от 22 мая 2015 г. по делу № 1-67/2015. Судебные и нормативные акты РФ. - URL: http: //sudact.ru/regular/doc/JaQAOByPZ1ro/ (дата обращения: 13.12.2020).

196. Приговор № 1-100/2017 от 28 июля 2017 г. по делу № 1-100/2017. Судебные и нормативные акты РФ. - URL: http://sudact.ru/regular/doc/NsixpBxFh9bA/ (дата обращения: 13.12.2020).

197. Приговор № 1-100/2018 от 24 июля 2018 г. по делу № 1-100/2018. Судебные и нормативные акты РФ. - URL: http://sudact.ru/regular/doc/Q1TNTBlmu9Vm/ (дата обращения: 13.12.2020).

198. Приговор Верхнеуральского районного суда Челябинской области № 150/2014 1-50/14 от 7 апреля 2014 г. Судебные и нормативные акты РФ. - URL: http://sudact.ru/regular/doc/zoh9yNXaMjUZ/ (дата обращения: 13.12.2020).

199. Приговор Левашинского районного суда Республики Дагестан от 21 мая 2013 г. Судебные и нормативные акты РФ. - URL: http://sudact.ru/regular/doc/Q2t5HUa1xx5f/ (дата обращения: 13.12.2020).

200. Приговор Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда № 1-53/2018 от 28 мая 2018 г. Судебные и нормативные акты РФ. - URL: http://sudact.ru/regular/doc/h8KJLNJ4QlYw/ (дата обращения: 13.12.2020).

201. Приговор Благодарненского районного суда Ставропольского края. Судебные и нормативные акты РФ. - URL: http://sudact.ru/regular/doc/56KSDfm3aw5B/ (дата обращения: 13.12.2020).

202. Приговор Аркадакского районного суда Саратовской области № 10-24/2016 10-4/2016 от 19 апреля 2016 г. по делу № 10-2-4/2016. Судебные и нормативные акты РФ. - URL: http://sudact.ru/regular/doc/w1pUHAgsUpgX/ (дата обращения: 13.12.2020).

203. Приговор Прикубанского районного суда Карачаево-Черкесской Республики № 1-117/2017 1-27/2018 от 30 июля 2018 г. по делу № 1-117/2017. Судебные и нормативные акты РФ. - URL: http://sudact.ru/regular/doc/CNpMLWGa646A/ (дата обращения: 13.12.2020).

204. Приговор Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики № 1-125/2018 1-892/2017 от 7 мая 2018 г. по делу № 1-125/2018. Судебные и нормативные акты РФ. - URL:http://sudact.ru/regular/doc/ECHtPqti1MVn/ (дата обращения: 13.12.2020).

205. Приговор Макарьевского районного суда Костромской области № 159/2017 от 21 ноября 2017 г. по делу № 1-59/2017. Судебные и нормативные акты РФ. - URL: http://sudact.ru/regular/doc/fhJHz2wv7Lbr/ (дата обращения: 13.12.2020).

206. Приговор Туапсинского районного суда Краснодарского края № 1 -150/ 2016 от 6 октября 2016 г. по делу 1-150/2016. Судебные и нормативные акты РФ. - URL: https://sudact.ru/regular/doc/ouY8KOtth5LV/ (дата обращения: 13.12.2020).

207. Приговор Прикубанского районного суда Карачаево-Черкесской Республики № 1-117/2017 1-27/2018 от 30 июля 2018 г. по делу № 1-117/2017. Судебные и нормативные акты РФ. - URL: http://sudact.ru/regular/doc/CNpMLWGa646A/ (дата обращения: 13.12.2020).

208. Приговор Кайтагского районного суда Республики Дагестан № 1 -65/2014 от 18 ноября 2014 г. по делу № 1-65/2014. Судебные и нормативные акты РФ. -URL: http://sudact.ru/regular/doc/CKeoVhHdj8lP/ (дата обращения: 13.12.2020).

209. Приговор Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики № 1-125/2018 1-892/2017 от 7 мая 2018 г. по делу № 1-125/2018. Судебные и нормативные акты РФ. - URL:http://sudact.ru/regular/doc/ECHtPqti1MVn/ (дата обращения: 13.12.2020).

210. Приговор Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики № 1-125/2018 1-892/2017 от 7 мая 2018 г. по делу № 1-125/2018. Судебные и нормативные акты РФ. - URL: http://sudact.ru/regular/doc/ECHtPqti1MVn/ (дата обращения: 13.12.2020).

211. Приговор Железнодорожного районного суда г. Новосибирска Новосибирской области№ 1-14/2019 1-284/2018 от 10 января 2019 г. по делу № 1-14/2019. Судебные и нормативные акты РФ. - URL: http://sudact.ru/regular/doc/Qeik3hRTWNUN/ (дата обращения: 13.12.2020).

212. Приговор Целинского районного суда Ростовской области № 1-77/2018 от 21 сентября 2018 г. по делу № 1-77/2018. Судебные и нормативные акты РФ. -URL: http: //sudact.ru/regular/doc/puAtucmBu1l/ (дата обращения: 13.12.2020).

213. Приговор Ставропольского краевого суда № 22-3976/18 от 10 сентября 2018 г. Судебные и нормативные акты РФ. - URL: http://sudact.ru/regular/doc/avTK4X6jCCUx/ (дата обращения: 13.12.2020).

214. Приговор Ставропольского краевого суда № 22-5415/2018 от 21 сентября 2018 г. Судебные и нормативные акты РФ. - URL: http://sudact.ru/regular/doc/cqfWXREqFxrr/ (дата обращения: 13.12.2020).

215. Развитие и эксплуатация Единой автоматизированной вертикально-интегрированной информационно-аналитической системы по проведению медико-социальной экспертизы. - URL: https://ppr.ru/projects/razvitie_i_ekspluataciya_edinoy_avtomatizirovannoy_vertikalno_int egrirovannoy_informacionno_analiticheskoy_sistemy_po_provedeniyu_mediko_socialnoy _ekspertizy/ (дата обращения: 06.06.2019).

216. Электронная система ГИАЦ МВД России на базе Краснодарского университета МВД России.

217. Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт. -2020. - URL: https://rosstat.gov.ru (дата обращения: 13.12.2020).

Виды пенсий в Российской Федерации

Аналитическая справка о результатах изучения архивных уголовных дел о мошенничестве при получении пенсий

Изучено 134 архивных уголовных дела, возбужденных по фактам совершения мошенничества при получении пенсий, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат» с 2013 г. по 2019 г. включительно, находящихся в судах Краснодарского и Ставропольского краев, Воронежской и Ростовской областей, и 412 материалов судебной практики.

№ Вопрос Кол-во %

1. Проводилось ли рассмотрение сообщения о преступлении:

Проводилось 546 100 %

Не проводилось - -

2. В какой форме было проведено предварительное расследование:

Дознание 108 19,7 %

Предварительное следствие 438 80,3 %

Уголовное дело возбуждено органом дознания и передано в следствие -

3. Сроки проведения дознания (было продление или нет):

Срок был продлен до 60 суток

Срок был продлен до 6 месяцев

Срок был продлен до 12 месяцев

Не продлевался

4. Сроки проведения следствия:

Продлевались 425 77,8 %

Не продлевались (до 2-х месяцев) 121 22,2 %

5. Приостанавливалось ли расследование по уголовному делу:

Нет, не приостанавливалось 122

Приостанавливалось по п.1 ч.1 ст.208 УПК РФ 12

Приостанавливалось по п.2 ч.1 ст.208 УПК РФ -

6. Поводом к возбуждению уголовного дела явилось:

Обнаружение признаков преступления сотрудником ОВД 278 51 %

Заявление о преступлении, поступившее от потерпевшего 191 35 %

Постановление прокурора (п. 4. ч. 1 ст. 140 УПК РФ) 77 14 %

Явка с повинной - -

Иное - -

7. Субъект рассмотрения сообщения о мошенничестве при получении пенсий:

Следователь

Дознаватель

Сотрудник ОЭБиПК

Сотрудник ОУР

Участковый уполномоченный полиции

Иное (например):

Мероприятия, проводившиеся в рамках предварительной проверки:

Опрос заявителя 485 88,8 %

Опрос очевидцев 371 67,9 %

Изъятие у заявителя документов, содержащих признаки подлога 208 38,1 %

Изъятие у подозреваемого документов, содержащих признаки подлога 118 21,6 %

Изъятие у очевидцев документов, содержащих признаки подлога 126 23,1 %

Изъятие документов в сторонних организациях (медицинских учреждениях, учебных организациях, месте работы, службы и т.п.), ко- 245 44,8 %

торые выдавали подозреваемому запрашиваемые им документы

8. Производство ревизий 147 26,9 %

Производство документальных проверок 175 32,1 %

Дача оперативным сотрудникам поручений о производстве ОРМ 224 41 %

Назначение и производство экспертиз 196 35,8 %

Осмотр места происшествия 265 48,5 %

Осмотр документов и предметов 236 43,3 %

Сбор образцов почерка, подписей для сравнительного исследования 257 47 %

документов

Истребование в банковских организациях сведений о счетах подозреваемых 184 33,6 %

Иные мероприятия

Лицо, совершившее мошенничество при получении пенсий:

9.1. Возраст:

16-17 - -

18-24 93 17 %

25-45 268 49 %

46 и старше 181 33 %

9.2. Пол:

Личность преступника, совершившего хищение пенсий по старости (1 35 дел)

Мужчины 45 33 %

Женщины 90 67 %

Личность преступника, совершившего хищение пенсий за выслугу лет (98 дел)

Мужчины 65 66 %

Женщины 33 34 %

Личность преступника, совершившего хищение пенсий по инвалидности (248 дел)

9. Мужчины 139 56 %

Женщины 109 44 %

Личность преступника, совершившего хищение пенсий по потере кормильца (65 дел)

Мужчины 37 56 %

Женщины 28 44 %

9.3. Семейное положение:

Женат (замужем) 387 70,9 %

Холост (разведен (а), не замужем) 159 29,1 %

9.4. Образовательный уровень:

Высшее 137 25 %

Среднее профессиональное образование 181 33 %

Среднее (полное общее) (11 классов) 176 32 %

Начальное и основное общее (9 классов) 55 10 %

9.5. Должностное положение:

Лица без постоянного источника доходов 199 36,5 %

Наемные работники 118 21,6 %

Служащие 65 11,9 %

Пенсионеры 151 27,6 %

Работники органов социального обеспечения 13 2,2 %

9.6. Наличие судимости:

Не судим 432 79,1 %

Судим за алогичные преступления 45 8,2 %

Судим по иным статья УК РФ 69 12,7 %

Форма соучастия в преступлении:

10. Единолично 363 66,4 %

В составе группы лиц 172 31,4 %

Организованной преступной группой (преступным сообществом) 13 2,2 %

Время существования преступной группы (185 уголовных дел):

11. До 6-ти месяцев 74 40 %

От 6-ти месяцев до 2-х лет 62 33,3 %

Свыше 2-х лет 49 26,7 %

В состав группы входили должностные лица органов социального обеспечения (185

12. уголовных дел):

Да 29 15,6 %

Нет 156 84,4 %

В состав группы входили родственники (185 уголовных дел):

12.1 Да 25 13,4 %

Нет 160 86,6 %

Местом совершения преступления является:

Место жительства подозреваемого 13 2,2 %

13. Государственное учреждение ПФР 510 93,3 %

Офис организаций, предприятий 23 4,5%

Иное

Способ совершения преступления:

Внесение недостоверных сведений в документы, подтверждающие

назначение пенсий для получения максимально возможного коэф- 143 26,1 %

фициента пенсионных выплат

Фальсификация документов о признании гражданина инвалидом. 236 43,2 %

Умолчание о факте прекращения выплаты пенсий в связи со смер- 33 6 %

14. тью получателя выплат

Умолчание о факте назначения пенсий в ином государстве 33 6 %

Умолчание о факте назначения пенсий в ином регионе страны 40 7,5 %

Умолчание о факте отчисления лица из образовательного учреждения, когда обучение по очной форме является обязательным усло- 28 5, 2 %

вием предоставления пенсии

Умолчание о переезде в другой регион страны, который не относится к регионам с повышенным коэффициентом начисления пенсий 33 6 %

Мероприятия, связанные с подготовкой к совершению преступления:

Поиск лиц, которые могут изготовить документы и внести в них за-

15. ведомо ложные сведения для возникновения обстоятельств получе- 481 88 %

ния пенсий

Самостоятельное внесение заведомо ложных сведений в документы, 65 12 %

предоставляемые для назначения пенсий

Виды выплат, на которые направлены преступные действия:

16. Пенсии по старости 135 24,6 %

Пенсии за выслугу лет 98 17,9 %

Пенсии по инвалидности 248 45,5 %

Пенсии по случаю потери кормильца 65 11,9 %

Социальные пенсии -

Производили ли мошенники действия по сокрытию следов совершения мошенни-

17. чества при получении пенсий:

Да 69 12,7 %

Нет 477 87,3 %

Мошенничества при получении пенсий выявлены:

18. На этапе подачи документов и рассмотрении вопроса о назначении пений 49 9 %

После совершения преступления спустя продолжительное время 497 91 %

Документы, в которые вносились подлоги:

выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом 237 43,3 %

трудовые договора 94 17,1 %

19. трудовые книжки 94 17,1 %

бухгалтерские документы о начислении заработной платы 73 13,4 %

паспорта 29 5,2 %

военные билеты 33 6 %

в ведомостях получения пенсии 25 4,5 %

Ложные сведения, вносимые в документы:

20. о месте работы 199 36,5 %

о наличии заболеваний, устанавливающих группу инвалидности 237 43,3 %

о стаже работы 110 20,1 %

Способ подделки документов (возможно несколько вариантов):

Изготовление документа целиком либо его бланка по соответствующему образцу 241 44 %

Внесение в подлинный документ дополнительных сведений (дописка) 132 24 %

Подделка подписи лица, удостоверяющего документ 192 35 %

21. Подделка оттисков печатей и штампов 159 29 %

Изменение первоначального текста документа способом подчистки 50 9 %

Изменение первоначального текста документа способом полного или частичного удаления текста (травление, смывание) 39 7 %

Замена отдельных частей документа 39 7 %

Иное

Государственная организация, которой был причинен ущерб:

22. ПФР 546 100 %

Военные организации - -

Организации, выявившие мошенничество при получении пенсий :

Сотрудники государственных учреждений, занимающихся назначением и выдачей пенсий (ПФР) 192 30 %