Основы методики расследования и международного сотрудничества по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.09, кандидат юридических наук Злоченко, Яков Михайлович

• Злоченко, Яков Михайлович
• кандидат юридических наук
• 2001

Оглавление диссертации кандидат юридических наук Злоченко, Яков Михайлович

Введение.стр.3

Глава 1. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем

§1. Основные положения криминалистической характеристики легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.стр. 19

§2. Способ совершения преступлений - важнейший структурный элемент криминалистической характеристики легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.стр.37-

§3. Механизм отражения следов преступной деятельности (признаков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем) в основных группах документов.стр.70

Глава 2. Особенности расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем

§1. Основные направления и методы оперативно-розыскной деятельности в процессе раскрытия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.стр.83

§2. Основные характеристики и типовые структуры (методические схемы) процесса расследования преступлений.стр. 109

§3. Тактические особенности отдельных следственных действий.стр. 126

Глава 3. Взаимодействие правоохранительных органов, контрольно-ревизионных, кредитно-банковских и иных учреждений по выявлению, исследованию и предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем

§1. Особенности взаимодействия на национальном уровне.стр. 141

§2. Международные сотрудничество в процессе противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.стр. 154

§3. Совершенствование действующих и разработка новых мер по пресечению и профилактике легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.стр. 172

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Основы методики расследования и международного сотрудничества по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»

Актуальность темы исследования. В условиях роста организованной преступности (межрегиональной, межнациональной, международной), особенно в сфере экономики, первостепенное значение приобретает совершенствование криминалистической теории, следственной, оперативно-розыскной и судебной практики по одному из ключевых направлений деятельности правоприменительных органов - противодействие легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Актуальность темы обусловлена и фактическим отсутствием фундаментальных криминалистических исследований не только в российской, но и в международной юриспруденции. Исследования, проведенные швейцарскими, германскими, американскими, российскими, а также и учеными других стран, имеют преимущественно криминологическую и уголовно-правовую направленность, и в силу этого не могут выполнять важнейшую методическую функцию по пресечению, раскрытию и расследованию рассматриваемой категории преступлений.

Рекомендации FATF, Finsen и других важных международных органов, хотя и базируются на анализе деятельности по борьбе с отмыванием «грязных денег», но фрагментарность и ориентирование только на западные реалии, несомненно, снижают их значение для правоохранительных ведомств России, которые встали на путь активного противодействия криминальной легализации значительно позднее многих стран - лишь с 1 января 1997 г., когда вступил в действие новый УК РФ, в структуре которого и появилась соответствующая норма - ст. 174.

Полагаем, что результаты диссертационного исследования дают возможность сформировать эффективную концепцию борьбы с отмыванием преступных доходов, основанную не только на национальном, но и международном взаимодействии и сотрудничестве различных правоохранительных органов. Проведенное исследование позволяет усовершенствовать многоуровневую системную стратегию борьбы с отмыванием "грязных" денег, в которой самую активную роль играют не только следственные и оперативно-розыскные органы, но и специализированные международные организации, а также различные надзорные и контролирующие учреждения, в том числе и финансово-банковские структуры.

Легализация преступных доходов является одним из наиболее динамичных криминальных деяний в сфере экономической деятельности, общественная опасность которого возрастает не только в связи с ежегодно увеличивающимся масштабом отмывания "грязных" денег, но и из-за постоянного появления новых, все более и более латентных способов совершения этих деликтов. Поэтому предлагаемые в диссертации методы, приемы и средства предупреждения и расследования преступлений представляют собой адекватный и актуальный ответ серьезнейшей угрозе национальной и международной финансово-экономической системе. По последним данным, опубликованным в материалах Международной конференции по борьбе с теневой экономикой и отмыванием "грязных" денег, ежедневный денежный оборот в мировой теневой экономике составляет не менее 10 млрд. долларов, а общее число «теневых» (то есть мафиозных) миллиардеров превосходит количество «законных». Анализ многочисленных данных, поступающих из различных источников, позволил сделать вывод о том, что годовой размер отмываемых российских "грязных" денег достигает 22-25 млрд. долларов, и это сопоставимо с годовым бюджетом РФ за 1999 г. Однако, как констатировал заместитель Генерального секретаря ООН Пино Арлакки, большая часть отмываемых во всем мире денежных средств нелегально заработана не в России, а в США и других развитых странах. Лишь за один год, подчеркнул П. Арлакки, в нескольких богатейших странах мира легализуемые суммы "грязных" денег составляют от 300 до 500 миллиардов долларов1.

Однако несовершенство отечественного законодательства, неразвитость валютно-банковской системы, отсутствие оптимальных методик расследования многих типично «рыночных» экономических преступлений и, прежде всего, методики расследования легализации криминальных доходов, создают серьезнейшие проблемы для активного и эффективного противодействия анализируемой в работе классификационной группе общественно опасных деяний.

Актуальность избранной темы обусловлена также и отсутствием монографических и диссертационных работ по исследуемому научному направлению. Диссертация Крепышевой С.К. фактически посвящена анализу «основных правонарушений»2, предшествующих процессу легализации, а методика расследования легализации преступных доходов, судя по автореферату диссертации, рассмотрена фрагментарно и без анализа фактического материала, о

1 Международная научно-практическая конференция по проблемам теневой экономики и легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконных путем, г. Санкт-Петербург, 1416.06 .2001 г. // Российская газета от 17 июня 2001 г.

2 Понятие «основные правонарушения» было введено Страсбургской «Конвенцией об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» (8.11.1990 г.) и широко используется в теоретических работах и правоприменительной практике. Это понятие означает те криминальные деяния, в результате совершения которых создаются (приобретаются) преступные доходы. чем с сожалением пишет сама соискательница1. При этом в этой диссертации не учтены изменения, связанные с практической деятельностью и теоретическими исследованиями, обусловленными принятием Федеральных законов от 7 августа 2001 г.

Все указанное выше свидетельствует о высокой актуальности темы диссертации и необходимости ее всестороннего и углубленного исследования.

Цели и задачи научного исследования. Целями диссертационного исследования являются комплексный анализ легализации (отмывания) преступных доходов и разработка методики расследования этой разновидности общественно опасных деяний, позволяющих создать систему активного противодействия криминальным посягательствам.

Эти цели предопределили и конкретные задачи исследования:

- анализ основных признаков легализации преступных доходов;

- формирование криминалистической характеристики рассматриваемого в диссертации общественно опасного деяния;

- детальное исследование основных структурных элементов криминалистической характеристики преступления (способы отмывания "грязных" денег2, механизм следообразования и другие);

- определение основных направлений оперативно-розыскной деятельности;

- анализ типовых методов оперативно-розыскной деятельности, наиболее часто используемых для пресечения и раскрытия исследуемых преступлений;

- анализ особенностей процесса расследования легализации преступных доходов;

- выявление специфических черт оперативно-розыскных и следственных версий;

- разработка и анализ методических структур (типовых схем) расследования легализации преступных доходов;

- исследование тактических особенностей отдельных следственных действий (задержание, допросы подозреваемых, обыски и выемки, осмотр документов, очные ставки, судебно-бухгалтерская, судебно-экономическая и судебно-банковская экспертизы);

- анализ основных направлений взаимодействия правоохранительных органов, контрольно-ревизионных, кредитно-банковских и иных учреждений по выявлению,

1 Автореферат дисс. канд. юрид. наук Крепышевой С.К. «Формирование прогностической методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов», Нижний Новгород, 2001 г.

2 Термин "грязные" деньги - означает как уже легализованные, так и еще не легализованные денежные средства или иное имущество, приобретенные в результате совершения преступлений. Этот термин широко употребляется в отечественной и зарубежной юридической, экономической и другой специальной литературе, а также в официальных документах ООН и других Международных организаций. расследованию и предупреждению легализации преступных доходов на национальном и международном уровнях;

- исследование международного опыта по противодействию преступности в сфере экономической деятельности;

- разработка предложений по совершенствованию мер по профилактике и расследованию легализации доходов, полученных преступным путем, с учетом Федеральных Законов от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» - №115-ФЗ и «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"» - №121-ФЗ1.

Объект и предмет диссертационного исследования. Объектом исследования являются преступления - легализация (отмывание) денежных средства или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступлений, а также оперативно-розыскная и следственная деятельность - по пресечению, раскрытию и расследованию данной разновидности преступлений.

В качестве предмета исследования выступают:

- особенности совершения анализируемых в диссертации преступлений, а также предшествующие и сопутствующие деликты («основные правонарушения»), непосредственно связанные с созданием доходов, полученных преступным путем;

- оперативно-розыскная и следственная деятельность по пресечению, раскрытию и расследованию рассматриваемых в диссертации общественно опасных деяний;

- особенности взаимодействия и сотрудничества правоохранительных органов, контрольно-ревизионных, финансово-банковских и других учреждений на национальном и международном уровнях в процессе противодействия отмыванию "грязных денег" и их внедрению в легальный бизнес.

- действующее законодательство и подзаконные акты, регулирующие комплекс вопросов, относящихся к движению денежных и товарно-сырьевых экспортных и импортных потоков.

Методология и методика исследования. Методологическую основу исследования образует общенаучный диалектический метод познания событий, явлений и процессов

1 Перечисленные законы опубликованы в «Российской газете» 9 августа 2001 г. При этом, оба закона вступают в силу с 1 февраля 2002 г. социальной действительности, позволяющий рассматривать реалии общественной жизни в их многочисленных связях и корреляционных отношениях, сложных количественных и качественных переходах и зависимостях.

В процессе работы по теме диссертации широко использовались системно-структурный и ситуационный подходы, методы сравнительного правоведения, моделирования, современной многоуровневой классификации, анкетирования, интервьюирования и опроса, анализа уголовных дел и справок по результатам оперативно-розыскной деятельности, приемы детального изучения бухгалтерских, банковских, таможенных и иных документов, обобщения полученных результатов и некоторые другие исследовательские методики.

Теоретическая база исследования. В процессе подготовки диссертации учитывались научные работы ведущих ученых юристов в области уголовного и международного права, криминологии, уголовного процесса, криминалистики, теории оперативно-розыскной деятельности и экономики. В своих исследованиях автор, прежде всего, опирался на труды О Я. Баева, Р.С. Белкина, В.И. Борисова, А.Г. Волеводза, Т.С. Волчецкой, Б.В. Волженкина, Ю.А. Воронина, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, С П. Глинкиной, А.И. Гурова, Л.Я. Драпкина, Э.А. Иванова, Г.В. Игнатенко, Е.П. Ищенко, JI.JL Каневского, В.Н. Карагодина, А.Д. Клипачева, И Я. Козаченко, В.Д. Ларичева, В В. Лунеева, Г.А. Матусовского, А.В. Наумова, З А. Незнамовой, В.А. Номоконова, В.А. Образцова, А.Р. Ратинова, Н.А. Селиванова, Л. Шелли, С.А. Шейфера, В.И. Шиканова, А.А. Эйсмана, Н.П. Яблокова и других.

При написании диссертации автором использовано 991 различных нормативных и специальных литературных источников. Из них, нормативных актов и официальных документов - 171; монографий, книг и учебников - 391; научных статей - 198; статей, опубликованных в периодической печати - 52; диссертаций и авторефератов диссертаций - 41; зарубежных законодательных актов и публикаций - 138.

Эмпирическая база диссертации обеспечивает достоверность и обоснованность выводов и других результатов исследования. Несмотря на сравнительно небольшое количество уголовных дел, расследованных правоохранительными органами и рассмотренными судами по ст. 174 УК РФ (в редакции 1996 г.), автор изучил более 140 наиболее актуальных и значительных дел этой категории, а также несколько аналогичных дел, рассмотренных в зарубежных судах (США, Великобритания, Чехия). Учитывая сложную структуру исследуемых деликтов, автор изучил более 250 уголовных дел по мошенничеству (ст. 159 УК РФ), присвоению чужого имущества (ст. 160 УК РФ), вымогательству (ст. 163 УК РФ), незаконному предпринимательству и банковской деятельности (ст. ст. 171, 172 УК РФ), приобретению или сбыту имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ), незаконному получению кредита (ст. 176

УК РФ), изготовлению или сбьггу ценных бумаг (ст. 186 УК РФ), контрабанде (ст. 188 УК РФ), невозвращению из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ), бандитизму (ст.209 УК РФ), «заказным» убийствам (п.«з» ч.2 ст. 105 УК РФ), и незаконному обороту оружия (ст.222 УК РФ), незаконному обороту наркотических средств (ст.228 УК РФ), другим преступлениям, в результате совершения которых создавались преступные доходы.

Кроме того, детально анализировались и сопоставлялись соответствующие статистические данные МВД России (дифференцированные статистические результаты изучения уголовных дел по легализации (отмыванию) преступных доходов: за 1997 г. - 240 уголовных дел, 1998 г. - 1003, 1999 г. - 965, 2000 г. - 1800, первое полугодие 2001 г. - 900), его структурного подразделения - межведомственного Центра по борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов, а также статистическая информация других ведомств -Государственного Таможенного Комитета (ГТК), Федеральной службы налоговой полиции, Министерства юстиции, Верховного Суда РФ, Министерства по налогам и сборам, Министерства экономики и т.д.

Важное место в эмпирической базе диссертации занимают фактические и статистические сведения Екатеринбургского Центра исследования организованной преступности (ЦИОП) в течение нескольких лет активно сотрудничавшего с Американским Университетом (г. Вашингтон), в работе которого с 1998 г. принимал участие соискатель.

По специально разработанной программе проведены анкетирования более 100 следователей, оперативных работников и судей. Определенный эмпирический материал получен и в ходе интервьюирования (опроса) 28 предпринимателей, сотрудников банковских и других финансовых учреждений.

Значительный эмпирический материал был получен при изучении многообразной практики Верховного Суда РФ и Свердловского областного суда, следственной практики Генеральной прокуратуры РФ, прокуратуры и ГУВД Свердловской области, военных судов УралВО, постановлений Конституционного Суда Российской Федерации.

Фактологические материалы исследования расширены личными наблюдениями диссертанта в судебных процессах по уголовным делам.

Научная новизна диссертационного исследования - важнейший критерий, определяющий творческий характер любого исследования. Настоящая диссертация представляет собой первую попытку создания в отечественной криминалистике методики расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Опубликованные по этой тематике работы носят, в основном, уголовно-правовой и криминологический характер. Наиболее интересные работы, связанные с незаконными финансовыми операциями, написаны специалистами в сфере финансово-банковской деятельности.

Что касается криминалистических работ по исследуемой теме, то в диссертации Крепышевой С.К., двух криминалистических работах (Руководство для следователей. М.: «Инфра», 1998. С.517-522; Расследование преступлений в сфере экономики. М. «Спарк», 1999. С.158-173), авторы почему-то анализируют некоторые второстепенные аспекты расследования других разновидностей экономических преступлений, не освещая особенности методики расследования легализации (отмывания) преступных доходов. Что касается интересной книги А.Г. Волеводза (Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества. М.: «Юрлитинформ», 2000 г.), то она, в основном, посвящена лишь одному, хотя и важному, но не главному вопросу методики расследования -возмещению материального ущерба.

Таким образом, настоящее диссертационное исследование является первой научной работой, в которой на монографическом уровне подробно рассмотрены все традиционные и нетрадиционные аспекты методики расследования легализации (отмывания) преступных доходов.

В диссертации разработана криминалистическая характеристика исследуемых преступлений. При этом, особое внимание уделено способам легализации преступных доходов и механизму отражения следов преступлений в основных группах документов (банковских, бухгалтерских, расчетных и учредительных).

В диссертации критически анализируются трехфазная, двухступенчатая, четырехсекторная и цикличная («круговая») модели способов легализации преступных доходов, разработанных зарубежными, в основном, швейцарскими учеными. Соискатель на основании анализа отдельных уголовных дел рассматривает конкретные способы отмывания "грязных" денег, обобщение которых позволяет выявить типовые модели способов совершения исследуемых преступлений.

В диссертации предложены 2 типовые модели легализации преступных доходов -трехфазная и двухфазная.

В первой трехфазной модели отмывания криминальных капиталов отражены:

- в первой фазе - 19 наиболее распространенных приемов и методов предварительного отмывания, уже созданных ранее преступных доходов;

- во второй фазе этой модели отражены три наиболее распространенные типовые схемы завершающего (окончательного) отмывания преступных капиталов;

- содержание третьей фазы составляет инвестирование уже легализованных капиталов в официальную экономику.

Во второй двухфазной модели легализации преступных доходов отражаются:

- в первой фазе - 7 методов параллельного (одновременного) создания криминальных доходов и их легализации;

- во второй фазе - осуществляется эмиссия уже легализованных капиталов в официальную экономику.

В отечественной и зарубежной юридической литературе не было подобной детальной классификации способов совершения преступления оптимально отражающих криминальные реалии.

Научная новизна характеризует и подробно исследованный в диссертации механизм отражения следов легализации преступных доходов в основных группах документов - главных носителях криминалистически значимой информации.

Значительной научной новизной отличается вторая глава диссертации, в которой рассмотрены особенности использования оперативно-розыскных мероприятий в процессе раскрытия легализации (отмывания) преступных доходов, а также проанализированы криминалистические аспекты наиболее характерных для раскрытия данной категории преступлений оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), исследование предметов и документов, наблюдение, отождествление личности, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, оперативное внедрение, контролируемая поставка, оперативный эксперимент и сбор образцов для сравнительного исследования. При этом подчеркивается, что наибольшие оперативные возможности возникают при комплексном использовании нескольких ОРМ (оперативная операция). В диссертации выявлены 6 основных особенностей процесса раскрытия легализации преступных доходов, предложены рекомендации, базирующиеся на учете этих особенностей. Автор предложил 8 возможных направлений оперативно-розыскной деятельности по раскрытию исследуемой категории преступлений.

Впервые в криминалистической литературе исследованы основные характеристики и методические структуры процесса предварительного следствия. В диссертации выделены 7 особенностей, характеризующих предварительное следствие по делам рассматриваемой классификационной группы преступлений. Подробно проанализированы 7 методических вариантов предварительного следствия и с учетом следственных ситуаций определены процессуальные действия и оптимальная очередность их производства на первоначальном этапе расследования.

Исследуя тактику производства отдельных следственных действий, автор с учетом особенностей расследования уделил особое внимание анализу задержания подозреваемых и новому следственному действию - контроль и запись переговоров, а также осмотру документов, судебно-бухгалтерской, судебно-экономической и финансово-банковской экспертизам.

В третьей главе особый интерес, исходя из критерия научной новизны, представляют исследование аспектов международного сотрудничества и рекомендации по пресечению и профилактике легализации преступных доходов, а также предложения по совершенствованию законодательства.

Анализируя «десять основополагающих законов о преступной деятельности», автор выявил и обосновал еще два общих правила («закона»), характеризующих современные и прогнозирующих будущие особенности процесса легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Научную новизну диссертационного исследования отражают и выносимые на защиту основные положения:

1. Разработана криминалистическая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, содержание структурных компонентов которой отличается значительной спецификой. При этом соискатель полагает, что упомянутые выше Федеральные законы от 7 августа 2001 г. не изменили и не могли изменить суть и основное содержание криминалистической характеристики анализируемых преступлений, поскольку она обобщает, отражает и описывает существенные признаки одних и тех же криминальных реалий - факты, события и процессы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Изменились законы, внесены дополнения в действующее законодательство, но криминальная сущность исследуемых преступлений осталась неизменной.

Автор выявил важную особенность криминалистической характеристики легализации доходов, полученных преступным путем - ее теснейшую информационную и методическую связь с криминалистическими характеристиками «основных правонарушений». При этом, первая из них является своеобразной константой, неизменным компонентом двуединого комплекса, а вторая, криминалистическая характеристика соответствующего вида (разновидности) общественно опасного деяния, запрещенного Уголовным Кодексом -переменным, изменяющийся структурным компонентом этого комплекса.

Криминалистическая характеристика преступлений является информационной основой для разработки методики расследования анализируемых в диссертации деяний, а поэтому ее более правильно рассматривать не как простой ее элемент, а как основополагающую и исходную базу методики. Информация, содержащаяся в криминалистической характеристике преступлений играет особо важную роль в процессе построения версий, когда в острых проблемных ситуациях следователь (оперативный работник) «черпает» из нее недостающую ему дополнительную информацию для выдвижения наиболее перспективных версий.

2. Автор считает, что наибольшее информационно-поисковое значение имеют такие структурные элементы криминалистической характеристики исследуемых общественно опасных деяний, как способы совершения преступлений и механизм отражения следов криминальной деятельности в основных группах документов.

Аккумулированные в этих своеобразных «ячейках памяти» дополнительные сведения способствуют большей точности поиска носителей криминалистически значимой информации, оптимизируя не только построение, но и проверку версий, их эвристические возможности по выявлению и доказыванию новых, ранее неизвестных эпизодов преступлений, обнаружению преступных капиталов.

3. Предложены две основные классификационные модели способов совершения рассматриваемых преступлений (трехфазная и двухфазная). Выявлены и подробно проанализированы 22 наиболее распространенных типовых способа создания преступных доходов и их последующего отмывания (легализации). Кроме того, выявлены и исследованы 7 типовых способов, позволяющих преступникам одновременно (или почти одновременно) создавать криминальные доходы и отмывать их.

4. Определены основные направления и методы оперативно-розыскной деятельности на этапах пресечения и раскрытия преступлений.

5. Рассмотрены все 14 оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), предусмотренных ст.6 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности». При этом выделена и исследована группа, состоящая из 10 ОРМ, имеющих наибольшее значение для пресечения и раскрытия исследуемой группы преступлений.

6. В результате всестороннего анализа оперативно-розыскной деятельности и ее возможностей определены 8 вариантов направлений по пресечению и раскрытию преступлений. В диссертации констатируется, что логической основой классификации являются типовые направления (векторы) оперативно-розыскной деятельности, обусловленные наличием или отсутствием исходной информации об «основных правонарушениях» или фактах отмывания доходов, полученных преступным путем. В работе рассмотрены преимущества и недостатки отдельных направлений, сделаны соответствующие выводы.

7. Выявлены и исследованы шесть наиболее существенных особенностей, имеющих общее методическое значение для оперативно-розыскной и следственной деятельности, отражающих специфические черты направлений расследования, его поисково-разведывательный характер, обязательность учета, так называемого «генетического фона» - данных об «основных правонарушениях». Кроме того, исследованы комплексные методические рекомендации, имеющие общее значение как для оперативно-розыскной, так и для следственной деятельности.

8. Анализ уголовных дел по легализации преступных доходов показал, что по большинству возбужденных уголовных дел в исходных материалах содержатся фрагментарные и недостаточно надежные данные, как правило, в отношении 1-2 эпизодов. В связи с этим, учитывая широкую разветвленность и мно гоэпизо дность рассматриваемых деяний, оперативно-розыскная деятельность должна продолжаться не только на первоначальном, но и на последующем и даже на завершающем этапах предварительного следствия. Оперативно-розыскное сопровождение предварительного следствия на завершающем этапе обусловлено не только тактическими, но и психологическими факторами. После объявления обвиняемым, что следствие по делу окончено, и они имеют право по ознакомлению со всеми материалами, большинство обвиняемых теряют бдительность и осторожность, что создает благоприятнейшие условия для успешного проведения негласных ОРМ.

9. Предварительному следствию по уголовным делам рассматриваемой категории присущи следующие черты:

- повышенная информационно-поисковая направленность. Этот информационный поиск должен быть направлен не только на выявление следственным путем новых носителей фактических данных, но и на расширение доказательственной базы по обстоятельствам и фактам, уже выявленным в ходе расследования.

- возникновение значительных трудностей в процессе использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании;

- особое значение приобретает объективная и всесторонняя проверка доказательств, поскольку по анализируемой категории дел, доказательства поступают из различных, значительно отдаленных друг от друга регионов и стран, где действуют разнообразные процессуальные нормы и порядок собирания, исследования и оценки доказательств.

- выдвижение следственных версий возможно еще и до начала предварительного следствия, поскольку уже сформирована фактическая база версий, состоящая, главным образом, из оперативно-розыскных данных;

- следователь еще в самом начале расследования имеет возможность сформировать следственно-оперативную группу и составить план расследования;

- по делам об отмывании преступных доходов доминирующее значение имеют комплексные следственно-оперативные версии, которые выдвигаются и проверяются совместно следователями и оперативными работниками.

- Среди других процессуальных доказательств особая роль принадлежит документам, что, в свою очередь, повышает значение соответствующих экспертиз и следственного осмотра документов.

10. Основными особенностями взаимодействия в процессе расследования уголовных дел являются:

- участие не только правоохранительных органов, но и учреждений Министерства финансов, Министерства по налогам и сборам, Государственного Таможенного Комитета, Банка России, Сбербанка, Внешэкономбанка, Федеральной комиссии по ценным бумагам, коммерческих банков и иных организаций.

- активное участие в процессе взаимодействия принимает особая вновь созданная федеральная структура - уполномоченный орган1;

- важнейшую информационную базу взаимодействия составляют данные, поступающие в уполномоченный орган, в результате осуществления обязательного и внутреннего контроля2, в отношении операций с денежными средствами и иным имуществом, проводимыми кредитными организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, страховыми, лизинговыми компаниями, ломбардами, почтовыми и иными некредитными организациями, производящими перевод денежных средств, а также сведения и документы, предоставляемые органами государственной власти РФ, ее субъектов и органами муниципального самоуправления;

- оптимальное взаимодействие должно базироваться на безотказно функционирующих прямой и обратной связи между многочисленными участниками этого процесса, что предполагает, в числе прочих мер, введение уголовной ответственности за невыполнение правил и положений обязательного и внутреннего контроля, а также за непредоставление информации уполномоченному органу.

11. Межгосударственное сотрудничество в процессе противодействия легализации преступных доходов основано на многочисленных международных документах, важнейшим из которых является принятая Советом Европы «Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и

1 См.: Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» // Российская газета от 9 августа 2001 г. С.5.

2 Ст.З, ст.4, п.З ст.6, ст.ст.7, 8, 9 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Там же. конфискации доходов от преступной деятельности» от 08.11.1990 г., которая оказала значительное влияние на разработку многих положений Федеральных законов от 7 августа 2001 г. Именно в одном из этих законов «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» содержится глава IV, регулирующая такие аспекты международного сотрудничества как обмен информацией и правовая помощь, признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства, выдача и транзитная передача лиц, совершивших преступления, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Не меньшее значение имеет и Конвенция Организации Объединенных Наций, направленная против транснациональной организованной преступности (июнь 2000 г., Палермо)1. Ст. 6 этой Конвенции предусматривает криминализацию отмывания доходов, полученных преступным путем, и особо оговаривает, что каждое государство-участник представляет Генеральному секретарю ООН тексты своих законов, обеспечивающих осуществление положений настоящей статьи, т.е. правил криминализации отмывания доходов, полученных преступным путем.

Большую роль играет и Конвенция по борьбе с финансированием терроризма, принятая генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1999 г. Однако до сих пор ее ратифицировали лишь 6 государств (для вступления ее в силу необходимо ратификация 22 стран). В Конвенции предусмотрены эффективные меры по блокированию номерных банковских счетов, обязательной идентификации их держателей, сообщения о всех сомнительных финансовых операциях, лишение лицензий банков, не выполняющих эти требования, тесное сотрудничество с Интерполом и FATF и т.д.

Представляется, что дальнейшими шагами, оптимизирующими международное сотрудничество, должны стать:

- вступление России в специальную финансовую комиссию по проблемам отмывания денег (FATF), в качестве ее полноправного члена;

- создание специального органа (комиссии, комитета, центра) по координации деятельности правоохранительных органов стран СНГ по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

- установление тесных двусторонних отношений Федерального уполномоченного органа с соответствующими учреждениями других стран и, прежде всего, с финансовым

1 Принято Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция 55/25) 15 ноября 2000 г. См.: Игнатенко Г.В. «Организация Объединенных Наций против организованной преступности» // Журнал «Организованная преступность и коррупция» №1 (специальный выпуск), 2001 г., С.9-10. разведывательно-аналитическим подразделением Министерства финансов США -FinSen;

- не меньшее значение имело бы вступление Федерального уполномоченного органа в Группу Эгмонт - объединение более 40 национальных подразделений финансовых расследований (FIU), имеющее единую информационно-аналитическую и экспертную сеть, специальный сайт с ограниченным доступом в Интернете и закрытыми каналами электронной почты.

12. Доказывание обстоятельств легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в силу неразрывной органической связи этого деликта с «основными правонарушениями», позволяет эффективно расследовать такие опаснейшие криминальные деяния как незаконный оборот наркотических средств и оружия, приносящих многомиллиардные прибыли, а также деятельность международных террористических организаций. Тщательный анализ и отслеживание подозрительных финансовых потоков позволяет выявлять и доказывать криминальные источники "грязных" денег и лиц, причастных к созданию преступных доходов.

Теоретическая значимость исследования определяется существенным расширением и развитием криминалистической методики расследования преступлений. Содержащиеся в работе выводы могут быть использованы для определения дальнейших направлений научных исследований не только в криминалистике, но и в теории оперативно-розыскной деятельности. Некоторые положения диссертации могут быть полезными для совершенствования теорий взаимодействия, следственных ситуаций и версий, тактики отдельных следственных действий и других разделов криминалистики.

Практическая значимость диссертации состоит в ее направленности на оптимизацию следственной и оперативно-розыскной деятельности по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию опаснейшей разновидности преступных посягательств в сфере экономики. Предложенные в диссертации типовые методические модели процесса раскрытия и расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, могут быть с успехом использованы в практической работе правоохранительных органов. Рекомендации по организации взаимодействия правоохранительных органов и иных учреждений на национальном и международном уровнях окажут определенную помощь в повышении эффективности противодействия одному из опаснейших видов преступлений.

Сформулированные в диссертации положения и рекомендации могут быть использованы в учебном процессе по основному курсу криминалистики, а также и при разработке специальных курсов, составлении типовых программ, написании учебников, пособий и руководств для студентов, преподавателей, следователей и оперативных работников.

Некоторые выводы диссертационного исследования могут быть полезными в совершенствовании действующего Законодательства и подзаконных актов, а также использованы в законотворческой деятельности, в частности, при разработке давно назревшего Закона об экономической «амнистии» доходов, полученных преступным путем, с учетом результатов уже проведенных аналогичных мероприятий в Казахстане и Украине.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационного исследования обсуждались на 9-ти всероссийских и международных научно-практических конференциях:

1. Всероссийская научно-практическая конференция «Современная преступность: состояние, тенденции, средства преодоления», г. Екатеринбург, Уральская государственная юридическая Академия, 22-23 апреля 1999 г.

2. Всероссийская научно-практическая конференция «Российское государство и право на рубеже тысячелетий», г. Москва, Российская Академия наук, 2-4 февраля 2000 г.

3. Международная научно-практическая конференция «Международное сотрудничество в сфере борьбы с транснациональной преступностью и коррупцией». Екатеринбург, Уральская государственная юридическая академия, 30-31 апреля 2000 г.

4. Международная научно-практическая конференция «Борьба с организованной преступностью и коррупцией», г. Харьков (Украина), Национальная юридическая Академия Украины им. Ярослава Мудрого, 17-21 июля 1999 г.

5. Международная научно-практическая конференция «Международное сотрудничество в расследовании и возбуждении дел по фактам отмывания денег», г. Будапешт (Венгрия), Международная Академия правоохранительной деятельности, 11-16 июня 2000 г.

6. Международная научно-практическая конференция «Национальная стратегия борьбы с отмыванием денег. Финансовые преступления», г. Вашингтон, Американский университет; Департамент Министерства юстиции США, 2-11 сентября 2000 г.

7. Международная научно-практическая конференция «Коррупция: международное сотрудничество, правовые и криминологические исследования», г. Екатеринбург, Уральская Академия государственной службы, 14-15 декабря 2000г.

8. Международная научно-практическая конференция «Совершенствование действующих и разработка новых мер по раскрытию и профилактике легализации преступных доходов», г. Нижний Новгород, Нижегородская Академия МВД России, 5-7 марта 2001 г.

9. Международная научно-практическая конференция «Пресса и преступность», г. Екатеринбург, Уральская академия государственной службы, 14-15 мая 2001 г.

Основные положения диссертации изложены в 16-ти научных статьях и иных научных работах. В том числе на английском языке опубликованы 2 главы в монографии «Экономическая преступность: причины, тенденции, проблемы контроля» (США, г. Вашингтон, 2001 г.) и 2 главы в учебнике «Криминалистика». М.: Изд-во «Юристь», 2000 г.

Тема диссертации включена в планы научно-исследовательской работы кафедры криминалистики Уральской государственной юридической академии, Екатеринбургского Центра по изучению организованной преступности и коррупции, Центра по изучению организованной преступности и коррупции при Американском университете, а также Московского, Владивостокского и Иркутского Центров по изучению организованной преступности и коррупции.

Некоторые выводы и теоретические положения диссертационного исследования использовались при разработке учебных материалов и чтения лекций по спецкурсу «Расследование преступлений в сфере экономики».

Заключение диссертации по теме «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность», Злоченко, Яков Михайлович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное диссертационное исследование позволяет придти к следующим выводам и рекомендациям:

1. Необходимым базовым условием успешного раскрытия и расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, является выполнение положений, правил, методов и приемов, содержащихся в методике расследования исследуемых в диссертации категорий общественно опасных деяний.

2. Методика расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, основана на детально разработанной криминалистической характеристике этой разновидности преступлений, трудах ученых-юристов и анализе конкретных уголовных дел. Кроме того, криминалистическая характеристика преступлений аккумулирует обобщенную информацию, которая составляет значительную часть теоретической базы версий и повышает эффективность процесса их выдвижения и проверки.

3. Типовые способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, обладают высоким поисковым потенциалом и позволяют устанавливать другие, еще неизвестные обстоятельства дела.

4. В диссертации рассмотрены типовые и наиболее распространенные способы легализации доходов, полученных преступным путем, знание которых оптимизирует оперативно-розыскную деятельность и предварительное следствие по уголовным делам.

5. По преступлениям, квалифицируемым ст. ст. 174 и 1741 УК РФ, наиболее значительный объем важнейшей доказательственной информации сосредоточен в четырех группах документах - банковских, бухгалтерских, расчетных и учредительных. В связи с этим значительно повышается роль следственного осмотра документов, бухгалтерских, экономических и финансово-банковских экспертиз.

6. Рассматриваемая категория преступлений отличается повышенной латентностыо, поэтому роль оперативно-розыскных подразделений в производстве поисково-разведывательных мероприятий, особенно негласного характера, чрезвычайно велика. В диссертации выделены и подробно исследованы оперативно-розыскные мероприятия, имеющие наибольшее значение по уголовным делам.

7. Рассмотрены 6 методических особенностей оперативно-розыскной деятельности, имеющих определенное значение и для предварительного следствия.

8. Важнейшая особенность процесса раскрытия и расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, состоит в выявлении криминальной связи этих общественно опасных деяний с преступлениями, в результате совершения которых создавались преступные капиталы (так называемые «основные правонарушения»). В диссертации рассмотрены 8 типовых направлений вариантов расследования на стадии раскрытия преступлений.

9. В диссертации выделены и исследованы 7 наиболее важных методических особенностей первоначального этапа предварительного следствия. Наиболее важная из этих особенностей заключается в сложном процессе использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. Как правило, по исследуемым делам создается значительная база негласной информации, а трудности ее введения в легальный процессуальный «оборот» существенно затруднены латентным характером событий, высоким криминальным профессионализмом лидеров ОПТ и ОПС, наличием в их распоряжении разведывательных и контрразведывательных средств и широкими коррумпированными связями.

10. В сложных оперативно-розыскных и следственных ситуациях пути достижения истины имеют различные направления (векторы), в том числе от информации о подозреваемом к отдельным обстоятельствам дела, от способа совершения преступления к подозреваемым и т.д. Эта деятельность невозможна без тонких оперативно-тактических комбинаций, творческого применения допустимых рекомендаций теории игр, логики конфликта и других научных дисциплин. При этом оценка деятельности правоохранительных органов должна осуществляться по конечному результату, а не по «дутым» отчетам о якобы высоких процентах раскрываемости преступлений, в том числе и связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

11. На первоначальном этапе предварительного следствия реализуется 7 методических программ (схем), отражающих типовые направления расследования, которые подробно анализируются в диссертации. При этом каждый из 7 вариантов предварительного следствия имеет присущие лишь ему особенности в составе, структуре и последовательности следственных действий. В работе исследуются эти методические особенности.

12. При исследовании особенностей тактики отдельных следственных действий, наиболее характерных для рассматриваемой категории уголовных дел, выявлены и рекомендованы тактические, психологические и организационные приемы, повышающие эффективность следственных действий.

13. Главная цель рассматриваемых в диссертации деликтов заключается в сокрытии криминальной природы (происхождения) доходов, полученных преступным путем, однако сама маскирующая деятельность с необходимостью оставляет дополнительные следы, особенно в различных документах. В связи с этим, во многих оперативно-розыскных и следственных ситуациях отмывание "грязных" денег является довольно слабым звеном в криминальной цепочке, что дает реальную возможность, опираясь на полученные доказательства и оперативные данные успешно раскрывать «основные правонарушения».

14. В диссертации рассмотрены особенности взаимодействия органов следствия и дознания, других сотрудничающих с ними учреждений и ведомств на национальном и международном уровнях. Исследованы типовые формы взаимодействия, закрепленные в законе, а также выработанные практикой и криминалистической теорией.

15. В связи с тем, что международное сотрудничество в процессе противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, основано на соответствующих конвенциях, резолюциях, договорах и других документах, в диссертации содержатся предложения о незамедлительной ратификации «Конвенции ООН "О борьбе с транснациональной организованной преступностью"», июнь 2000 г. (г. Неаполь), и Конвенции ООН по борьбе с финансированием терроризма (декабрь 1999 г.).

16. Не меньшее, если не большее практическое значение имело бы официальное вступление России в такие эффективные организации, активно противодействующие процессам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, как FATF (специальная финансовая комиссия по проблемам отмывания денег) и «Группа Эгмонт», а также более тесное сотрудничество с финансовой разведкой Министерства финансов США (FinSen), в распоряжении которой имеется поистине глобальный массив ценнейшей информации о способах, каналах и направлениях легализации преступных капиталов и их аккумуляции в определенных странах, оффшорных зонах, конкретных банках и т.д.

Представляется необходимым создание специального органа (комитета, комиссии, центра) по координации деятельности правоохранительных органов стран СНГ по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Кроме того, нам необходимо установить самые тесные контакты с правоохранительными органами Карибского и Андского регионов, а также с Секретариатом по борьбе с отмыванием преступных доходов Азиатско-Тихоокеанской группы стран, в связи с исключительной опасностью наркобизнеса, распространяющегося из этих регионов и отмыванием наркодолларов.

17. Рассмотренные в диссертации методы контроля за финансовыми и иными операциями, осуществляемые в США с целью выявления подозрительных сделок, а также соответствующие формы отчетности, могут быть с учетом отечественной специфики адаптированы и в России.

18. В диссертации проанализированы действующее законодательство и подзаконные (ведомственные) акты, имеющие отношение к рассматриваемой в работе проблеме. Одобряя в целом подписанные Президентом Российской Федерации 7 августа 2001 г. Федеральные законы, автор, тем не менее, высказал и некоторые критические замечания, которые, в основном, сводятся к следующим:

- изменение редакции ст. 174 и дополнение УК РФ ст. 1741 привело к декриминализации «финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, направленных на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем», если они совершены на сумму, не превышающую 2000 минимальных размеров оплаты труда. Полагаем, что подобная новелла не соответствует современной экономической обстановке, криминальной ситуации в стране и задаче усиления противодействия рассматриваемым в диссертации общественно опасным деяниям и другим преступлениям в сфере экономики.

- полагаем совершенно необоснованным и предусмотренную в ч.1 ст. 174 и ч. 1 ст. 1741 УК РФ декриминализацию финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, если они приобретены в результате преступлений, квалифицируемых ст.ст. 193, 194, 198 и 199 УК РФ. Проведенные экономистами и юристами многочисленные исследования и анализ статистических данных показывает, что невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте, уклонение от уплаты таможенных платежей, уклонение гражданина или организации от уплаты налогов составляют весьма значительную часть легализуемых преступных доходов. С учетом характера и степени общественной опасности этих деяний и категории преступлений, к которой они отнесены, в соответствии со ст. 15 УК РФ, следовало бы ввести дополнительные части в ст.ст. 174 и 1741 УК, предусматривающие соответствующие меры наказания.

- в связи с декриминализацией рассмотренных выше правонарушений, считаем возможным, хотя бы в качестве частично компенсационной меры, установление административной ответственности за их совершение.

19. Имеются замечания и к Федеральному Закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», подробно рассмотренные в диссертации. Приведем лишь некоторые из них:

- не предусмотрено создание представителей уполномоченного органа в субъектах Федерации, в связи с чем предлагается установить институт представителей уполномоченного органа в субъектах РФ постановлением Правительства России;

- предлагается уменьшить размер суммы нижнего предела совершаемых финансовых и иных операций, который должен быть снижен с 600000 до 300000 руб., с учетом рекомендаций

FATF и устойчивой международной практики. Тем более, что большой разрыв между суммой, превышающей 2000 минимальных размеров оплаты труда, которая и определяет «крупный размер финансовых операций и других сделок», предусматривающий наступление уголовной ответственности по ст. ст. 174 и 1741 УК РФ и установленный Федеральным законом в ч.1 ст. 6 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», суммой в 600000 рублей, с которой и предусмотрен обязательный контроль, отрицательно повлияет на эффективность выявления сомнительных (подозрительных) сделок и операций.

- представляется, что вместо контроля за анонимными (номерными) счетами, необходимо их полное запрещение;

- необходима более четкая редакция ст.6 и ч.7 ст. 10 Федерального закона от 7.08.2001 г. №115-ФЗ;

- необходимо установление административной, а в некоторых ситуациях и уголовной ответственности за нарушение п.З сг.б Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» о непредоставлении информации или же предоставление заведомо неполной или ложной информации.

20. 5 диссертации рассмотрены многие предложения по оптимизации оперативно-розыскной, следственной и надзорно-контролирующей деятельности, в том числе и в связи с принятием Федеральных законов от 7 августа 2001 г. В частности, предлагается дополнение ст.6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» оперативно-розыскным мероприятиям. «15. Контроль за перемещением наличных или безналичных денежных средств».

21. Некоторые выводы диссертационного исследования могут быть использованы в совершенствовании действующего Законодательства и подзаконных актов, в частности, при разработке Федерального Закона об экономической «амнистии» доходов, полученных преступным путем, с учетом результатов проведенных аналогичных мероприятий в Казахстане и Украине.

22. Следует также оптимально решить вопрос о структуре, кадровом составе и месте Федерального уполномоченного органа в системе Министерств и ведомств, противодействующих легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Это позволит повысить уровень борьбы с опаснейшей разновидностью преступной деятельности в сфере экономики.

Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Злоченко, Яков Михайлович, 2001 год

1. НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

2. Буэнос-Айресская декларация о предупреждении организованной транснациональной преступности и борьбе с ней. Док. ООН. E/CN.15/1996/2/Add.l.

3. Бюллетень Верховного Суда СССР. 1974. №4.

4. Бюллетень Верховного Суда РФ, 1998, №1.

5. Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. №4.

6. Бюллетень Министерства юстиции РФ. 1999. №5.

7. Бюллетень Министерства юстиции РФ. 1999. №11.

8. Ведомости Съезда Народных депутатов и Верховного Совета СССР, 1990 г., №41. Ю.Вестник Высшего арбитражного Суда Российской Федерации, 1995, №5. Письмо ЦБ РФ обанковских операциях с векселями, № III-3/30 от 09.09.1991 года.

9. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 1995-2000.

10. Восьмой (внеочередной) Съезд народных депутатов Российской Федерации. Бюллетень №3. 11 марта 1995 г.

11. Всеобщая декларация прав человека. Международные акты о правах человека. Сборник документов. М.: Издательская группа Норма Инфра-М, 1998.

12. Выдача заключений по договорам об оказании услуг: Инструкция ФСВЭК и ЦБ РФ №88-И. ^.Государственная Дума. Стенограмма заседаний. Бюллетень №278 (420). 16 августа 1999 г.

13. Защита прав человека и борьба с преступностью».

14. Дакарская декларация о предупреждении организованной транснациональной преступности и борьбе с ней. Док. ООН. E/CN. 15/1998/6/Add. 1.

15. Директива Совета Европы от 10.06.1991 г., №91/308/ЕЕС «О недопущении использования финансовой системы в целях легализации незаконных денежных средств».1 « Директивные указания 91/308/ЕЭС от 10.06.1991 // Бюллетень ЕЭС, №L 166. С. 77.

16. Договор между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 декабря 1992 года//СЗРФ, 1994, №15, ст. 1683.

17. Договор между Российской Федерацией и Республикой Кыргызстан о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 14 сентября 1992 года // Бюллетень международных договоров, 1995, №3.

18. Док. ООН: A/CONF. 144/INF.2, 11 May, 1990.

19. Док. ООН: A/RES/46/152, 7 April, 1992.

20. Док. ООН.: E/CONF. 88/7,12 July, 1994.

21. Док. ООН: E/CONF. 88/3, 25 August 1994.

22. Док. ООН: E/CONF. 88/5, 19 September 1994.

23. Док. ООН: A/CONF. 169/4, 15 March, 1995.

24. Док. ООН: A/CONF. 169/16, 12 May, 1995.

25. Док. ООН. А/С.3/51/7. 24 сентября 1996.

26. Док. ООН. E/CN. 15/1998/5. С. 16-48.

27. Док. ООН. E/CN. 15/1998/6/Add. 1. (Рекомендации Регионального семинара на уровне министров стран Африки по организованной транснациональной преступности и коррупции, состоявшегося в Дакаре 21 -23 июля 1997 г.)32.Док. ООН. A/C.3/SO/4.

28. Док. ООН E/CN.4/385. С.18.

29. Единая Конвенция о наркотических средствах от 30 марта 1961 г. (принята генеральной Ассамблеей ООН, для СССР вступила в силу 13 декабря 1964 г.

30. Конвенция о психотропных веществах ООН от 21 февраля 1971 г.37.3акон РФ «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. // СЗ РФ. 1996. - №6. - Ст.492.

31. Закон РФ «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» от 2 июня 1999 г. // СЗ РФ. -1999 №26 - Ст.3174.

32. Закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 22 марта 1991 г. // Бюллетень нормативных актов. 1992. - № 2-3.

33. Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» от 25 февраля 1999 г. // СЗ РФ. 1999. - №9. - Ст. 1097.

34. Закон РФ «О первоочередных мерах в области бюджетной и налоговой политики» от 29 декабря 1998 г. //Российская газета. 1998. - 31 декабря.

35. Закон РФ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. // Российская газета. 1995. -29 декабря.

36. Закон РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 г. // Российская газета. 1999. - 4 марта.

37. Закон РФ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 г. // Российская газета. 1999. - 14 июля.

38. Защита прав человека и борьба с преступностью // Документы Совета Европы. 1998. С. 25, 26.

39. Инструкция об организации производства комплексных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях СССР. М., 1986. 54 с.

40. Инструкции ЦБ РФ от 27.09.96г. №49 «О порядке регистрации кредитных организаций и лицензировании банковской деятельности» (в ред. писем ЦБ Российской Федерации от 11.12.1996 №373, от 18.09.1997 №520) Бизнес и банки, 1996, №45-46.

41. Информационно-аналитические материалы к Всероссийскому совещанию по проблемам борьбы с организованной преступностью (24 сентября 1999 г.). М., 1999.

42. Информационное письмо АКБ «РУССЛАВБАНК» об Указании ЦБ РФ №500-У.

43. Информационный бюллетень ГИЦ МВД РФ. М., 1999. №7. 78 с.

44. Информационный бюллетень Межпарламентской ассамблеи государств участников СНГ,1995, №6.

45. Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ, №2, 2000 г.

46. Комментарии к гражданскому кодексу Российской Федерации части второй. М.: Юрид. фирма «Контракт», «Инфра». М., 1998.

47. Комментарий к УК РФ. // Под ред. проф. Кузнецовой И.Ф., Миньковского Г.М.

48. Комментарий к УК РФ. Особенная часть / Под общей ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М., 1996. С. 175.

49. Комментарий к УК РФ. // Под общей ред. В.И. Радченко. М.: Вердикт, 1996.

50. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания // Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. Нью-Йорк, 1992.

51. Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» // «Грязные деньги» и закон. Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов. М., 1994.

52. Конституция зарубежных государств. Американский континент Ер.: Изд. «Мхитар Гош» 1998 -392 с.

53. Конституция Российской Федерации. М.; ИНФРА-М-НОРМА 1997.-80с.

54. Материалы 6-ой Международной конференции по вопросам борьбы с легализацией преступных доходов, 3-9 августа 1996 г. в Лионе (Франция).

55. Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием денег (подборка материалов). Санкт-Петербург, май, 2000.

56. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Т. 1 / Под ред. П.Н. Панченко. Нижний Новгород, 1996. С.479.

57. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному Кодексу РСФСР. М.: Изд-во«Спарю>, 1998.

58. Перечень документов для получения лицензий Банка России: Письмо ЦБ РФ №12-524.

59. Письмо Государственного таможенного комитета РФ «О вывозе наличной иностранной валюты физическими лицами» №01-13/3677 // Общие правила перемещения товаров физическими лицами через таможенную границу Российской Федерации. М.: Тирекс, 1998. С. 19.

60. Письмо ЦБ РФ №479 от 03.07.1997 года.

61. Письмо ЦБ РФ №482 от 07.07.1997 года.

62. Письмо ЦБ РФ №527 от 06.10.1997 года.

63. Положение о взаимодействии ГТК России и МВД России в борьбе с правонарушениями в сфере внешнеэкономической деятельности, пресечении незаконного вывоза и ввоза в

64. Российскую Федерацию оружия, наркотиков, валюты и культурных ценностей. Утв. ГТК России и МВД России 11 июля 1994г.

65. Положение ЦБ РФ №509 от 28.08.1997 года.

66. Положения о переводном и простом векселе // Собр. Законов и распоряжений Правительства СССР, 1937, № 52.

67. ЮО.Посгановление Правительства РФ №1094 от 26.09.1994 года «Об оформлении взаимной задолженности предприятий и организаций векселями единого образца и развитии вексельного обращения» // Письмо Высшего Арбитражного Суда № 03 47 от 21.10.1997 года.

68. Правовая взаимопомощь по уголовным делам между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки (подборка материалов). Москва, май, 2000.

69. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности: Сборник нормативных актов и документов / Сост. докт. юрид. наук, проф. А.Ю. Шумилов. М.: Изд-ль Шумилова ИИ, 2000. - 320 с.

70. Приказ Госналогслужбы РФ №ВА-3-16/88 и МВД РФ №541 «О взаимодействии органов государственной налоговой службы и органов внутренних дел Российской Федерации» от 10 октября 1996 г.

71. Приказ МВД РФ «Об утверждении нормативных актов о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» от 11 августа 1998 г. №490.

72. Приказ Центробанка РФ «О введение в действие Положения об аудиторской деятельности в банковской системе Российской Федерации» от 10 сентября 1997 г. №02-391 // Вестник Банка России. 1997. - 16 сентября.

73. Приказ Центробанка РФ «Об утверждении Положения об организации внутреннего контроля в банках» от 28 августа 1997 г. № 02-372 // Вестник Банка России. 1997. - №56-57.

74. Приказ Центробанка РФ «От утверждении Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, и дополнений и изменений к плану счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях

75. Российской Федерации» от 18 июня 1997 г. №02-263 // Вестник Банка России. 1998. - №2728.

76. Резолюции и решения, принятые Генеральной Ассамблеей ООН на 45 сессии. Официальные отчеты. Нью-Йорк, 1991, т. 1.

77. Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. Сост. Москалькова Т.Н. и др. М.: Спарк, 1998. С. 168-184.

78. Сборник международных договоров Российской Федерации по оказанию правовой помощи. М.: Изд-во «Спарк», 1996.

79. Сборник норм ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, -Нью-Йорк, ООН, 1992.

80. Сборник постановлений Конституционного Суда РФ, Верховных Судов СССР и Российской Федерации (РСФСР) по гражданским делам / Сост. А.П. Рыжаков. М.: Изд-во НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА • М), 2001. - 752 с.

81. Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. М.: Фирма «Спарк», 1995.

82. Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российская Федерация) по уголовным делам. М.: Изд-во «Спарк», 1997. - 584 с.

83. Сборник трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами. СПб., 1893. Т.4.

84. СЗ РФ. 1999. №43. Ст.5129 и 5132.

85. C3 Союза ССР 1932 года огд.11, №6, ст.62.

86. Собрание важнейших трактатов, заключенных Россией с иностранными державами. 17741906. Варшава, 1906.

87. СЗ РФ, 1994, №15, ст. 1684.

88. C3 РФ. 1999. №12. Ст. 1484.137.Сорок рекомендаций FATF.13 8. Справочный документ Всемирной конференции на уровне министров по организованной транснациональной преступности. Неаполь. 21-23 ноября 1994 г. // E/CONF 88/2. 1994. 181. Aug.

89. Стандартные минимальные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила). Международные акты о правах человека. Сборник документов. М. Издательская группа Норма Инфра-М., 1998.

90. Судебная и правоохранительная системы. Сборник нормативных актов. М. ПРОСПЕКТ, 1997, 344 с.

91. Таможенный кодекс Российской Федерации (в ред. Федеральных законов РФ от 19 июня 1995 г/ и от 27 декабря 1995 года) // СЗ РФ. 1995. №26. Ст.2397.

92. Текст Конвенции / Международное публичное право в документах. В 2-х томах. Т.2. Сост. К.А. Бекяшев, А.Г. Ходаков. М., 1996. С. 70-82.

93. Типовой договор о взаимной помощи в области уголовного правосудия. Резолюции и решения, принятые Генеральной Ассамблеей ООН на сорок пятой сессии. Официальные отчеты. Нью-Йорк, 1991, т. 1.

94. Типовой договор о выдаче преступников. Резолюции и решения, принятые Генеральной Ассамблеей ООН на сорок пятой сессии. Официальные отчеты. Нью-Йорк, 1991, т. 1, с.290.

95. Уголовно-процессуальный кодекс. Комментарий. М.: Изд-во «Спарк», 1998.

96. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: Изд-во «Спарк», 1996. 144 с.

97. Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии, Японии). Сборник законодательных материалов / Под ред. И.Д. Козочкина. М.: Изд-во «Зерцало», 1999. - 352 с.

98. Указ Президента РФ «О Концепции национальной безопасности Российской Федерации» от 10 января 2000 г. // Российская газета. 2000. - 18 января.

99. Указ Президента РФ «Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики» от 3 марта 1998 г. // Российская газета. 1998. - 5 марта.

100. Указ Президента РФ «Об обеспечении прав инвесторов и акционеров на ценные бумаги в Российской Федерацию) от 16 сентября 1997 г. // СЗ РФ. 1997. - №38. - Ст.4356.

101. Указ Президента РФ «Об утверждении Концепции национальной безопасности Российской Федерации» от 17 декабря 1997 г. // Российская газета. 1997. - 26 декабря.

102. Указ Президента РФ «Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерацию) от 18 июля 1996 г. // Российская газета. 1996. - 31 июля.

103. Указ Президента РФ «Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции Интерпола» от 30 июля 1996 г.

104. Указ Президента РФ от 15 ноября 1991 г. №213 // Ведомости РСФСР. 1991. Ст. 1612: Ведомости РФ. 1992. №25. Ст. 1425; Ns44. Ст. 2517.

105. Указ Президента РФ от 23 мая 1994 г. №1004.

106. Федеральная Программа по усилению борьбы с преступностью на 1994-1995 гг. // Российская газета. 1 июня 1994 г.

107. Указ Президента Российской Федерации «О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности» № 122 от 14 июня 1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 8.

108. Проект Уголовного Кодекса Российской Федерации. // Российская газета. 25 января 1995 г.

109. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Научно-практический комментарий / Под ред. проф. В.В. Николюка. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Спарк, 2000. -198 с.

110. ФЗ РФ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г., ст.30 в редакции Федеральных Законов от 03.02.1996 г. №17-ФЗ) от 31.07.1998 г. №151-ФЗ, от 05.07.1999 г. №126-ФЗ, от 08.07.1990 г. №136-Ф3 / СЗ РФ. - 1996. - №6.

111. ФЗ РФ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об образовании» от 13 января 1996 года. Ст. 11-1. М., 1997.

112. ФЗ РФ «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"» // Российская газета, 9.08.2001. -С.5.

113. ФЭ РФ «О государственной регистарции юридических лиц» // Российская газета, 03.08.2001. С.2.

114. ФЗ РФ «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г. // СЗ РФ. 1996. №3. Ст.145.

115. ФЗ РФ «О присоединении Российской Федерации к Уставу Совета Европы» от 23 февраля 1996 года № 19-ФЗ. СЗ РФ, 1996, № 9, ст.774.

116. ФЗ РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» // Российская газета, 9.08.2001. С.5.

117. ФЗ РФ «О Центральном банке РФ (Банке России)», сг.55. В старой редакции закона (сг.30 Закона РСФСР «О Центральном Банке РСФСР (Банке России)» употреблялся термин «законодательство РСФСР о банках».

118. ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Тюмень: Изд-во Тюменский юр ид. инст-т МВД России, 1999.

119. ФЗ РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 9 июля 1999 г. // Российская газета. 30 июня 1999 г.

120. Экономическая преступность и безопасность личности, общества и государства: Доклад Комитета Совета Федерации по вопросам безопасности и обороны. М., 1994.1. МОНОГРАФИИ

121. Аббасова И.С., Кручинина Н.В., Шиканов В.И. Время как базисный элемент криминалистически значимой информации о событии преступления. Иркутск, 1994. 232 с.

122. Аболенцев Ю.И. Организованная преступность и проблемы экономической безопасности. // Организованная преступность в России. М. 1998.

123. Аванесов Г.А. Теория и методология криминологического прогнозирования. М., 1972.

124. Аверьянова Т.В. Содержание и характеристика методов судебноэкспертных исследований. Алма-Ата, 1991. 157 с.

125. Айдинян Р., Гилинский Я. Функциональная теория организации и организованная преступность // Изучение организованной преступности: российско-американский диалог. М., 1997.

126. Айзекс Р. Дифференциальные игры. М., 1967.

127. Аксенова Т.П. Судебно-бухгалтерская экспертиза. Хабаровск: Хабаровская государственная академия экономики и права, 1996. - 154 с.

128. Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций. М.,1998.

129. Альбрехт У. С. и др. Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса / Перев. с англ. СПб.: Питер, 1995. - 400 с.

130. Антонян Ю.М. Убийства ради убийства. М., 1998.

131. Антонян Ю.М., Блувштейн Ю.Д., Чукоидзе Г.Л. Прогнозирование индивидуального преступного поведения // Вопросы социального планирования борьбы с преступностью. М., 1979. С. 14-19.

132. Анушат Э. Искусство раскрытия преступлений и законы логики. М., 1927.

133. Апель А.Л. Как появляются «грязные» деньги. СПб.: «Изд. дом «Бизнес-пресса», 1999. -48с.

134. Ароцкер JI.E. Использование данных криминалистики в судебном разбирательстве уголовных дел. М. , 1964.

135. Ароцкер JI.E. Тактика и этика судебного допроса. М., 1969. 120 с.

136. Арсеньев В.Д. Проведение экспертизы на предварительном следствии. Волгоград, 1978. 112 с.

137. Аслаханов А.А. Особенности российской коррупции. // Проблемы борьбы с коррупцией. М., 1999.

138. Аслаханов А.А. Преступность в сфере экономики (Криминалистические и уголовно-правовые проблемы). МЮИ МВД РФ,- М. 1997.

139. Афанасьев B.C. Организованная преступность в современной России (опыт социологического анализа). СПб, 1994.

140. Бабаев В.К., Киранов В.М. Общая теория права: краткая энциклопедия. Н.Новгород: Нижегородский юридический институт МВД России, 1997. - 200 с.

141. Баев О .Я. Содержание и формы криминалистической тактики. Воронеж, 1975.

142. Бахин В.П., Кузьмичев B.C., Лукьянчиков Е.Д Тактика использования внезапности в раскрытии преступлений органами внутренних дел. Киев, 1990.

143. Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. М., 1991. 208 с.

144. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. М., 1979.,Т.3. 408 с.

145. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частная теории. М., 1987.

146. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М., 1988. 304 с.

147. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Изд-во БЕК, 1997.

148. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. М.: Изд-во Акад. МВД СССР, 1978, т.2, 3.

149. Белкин P C., Винберг А.И. Криминалистика и доказывание. М., 1968. 295с.

150. Белов В.А. Ценные бумаги в Российском гражданском праве. М. 1996.

151. Блейк Д., Амат О. Европейский бухгалтерский учет: Справочник / Перев. с англ. М.: Филинъ, 1997. - 400 с.

152. Блинова Л.И. Уголовная ответственность за хозяйственные преступления. Учебное пособие. М., 1979.

153. Блшценко И.П., Жданов Н.В. Сотрудничество государств в борьбе с преступлениями международного характера. М., 1984. С. 52.

154. Блищенко И.П., Каламкарян Р. А., Карпец И.И. и др. Международное уголовное право. М.: Наука, 1995.

155. Блувштейн Ю.Д. Криминология и математика. М., Юрид. лит., 1974. 2Ю.Болыной экономический словарь. М.: Институт новой экономики, 1999.

156. Брызгалин А.В., Бернин В.Р., Демешева ЕВ. и др. «Векселя и взаимозачеты. Налогообложение и бухгалтерский учет». М.,1997.

157. Брылев В.И, Драпкин Л.Я., Потапов А.И. Раскрытие и расследование преступной деятельности в сфере наркобизнеса. Екатеринбург: Изд-во Екатер. Высш. шк. МВД РФ,1993.

158. Бузгалин А., Колганов А. Закономерности переходной экономики. М., 1934.

159. Бутько Н. И. Разведывательный опрос. Минск, 1988. 64 с.

160. Бычкова С.Ф. Становление и тенденции развития науки о судебной экспертизе. Алма-Ата,1994. 158 с.

161. Бьюкенен Дж. Границы свободы. Между анархией и Левиафаном. Таурус Альфа, М.: 1997, т.1.

162. Вандышев А.С. Методологические и организационно-тактические проблемы оперативного поиска. Киев, 1972. 186 с.

163. Василенко В.А. Международно-правовые санкции. Киев, 1982.

164. Васильев А.Н. О криминалистической классификации преступлений // Методика расследования преступления: М., 1976.

165. Васильев А.Н. Следственная тактика. М., 1976. 200 с.

166. Васильев А.Н., Карнеева Л.М. Тактика допроса при расследовании преступлений. М., 1970.

167. Васильев А Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984. 143 с.

168. Веретехин Е.Г. Пробелы предварительного расследования и их восполнение в суде первой инстанции. Казань, 1988. 87 с.

169. Верин В.П. Преступления в сфере экономики. Серия «Российское право: теория и практика». Учебно-практическое пособие. М.: «Дело», 1999 г.

170. Вехов В.Б. Особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием средств электронно-вычислительной техники. Волгоград: Перемена, 1998. - 70 с.

171. Бидонов Л. Г. Криминалистические характеристики убийств и системы типовых версий о лицах, совершивших убийства без очевидцев: методические рекомендации к использованию систем типовых версий. Горький, 1978. 122 с.

172. Винберг А. И. Криминалистическая экспертиза в советском уголовном процессе. М., 1956. 215 с.

173. Винберг А.И. Черное дело экспертов-фальсификаторов. М., 1990.

174. Винберг А.И., Шавер Б.М. Криминалистика. М., 1949. 162 с.

175. Владимиров В.Ю. Ситу алогическая экспертиза места происшествия. Санкт-Петербург, 1995.

176. Владимиров Л.Е. Учение об уголовных доказательствах. Санкт-Петербург, 1910. 175с.

177. Возгрин И.А. Криминалистическая методика. М., 1977. 210 с.

178. Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений. Минск, 1983.215 с.

179. Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества (правовые основы и методика). М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2000.

180. Волженкин Б.В. Отмывание денег: Серия «Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе». СПб, 1998.

181. Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб.: Юридический центр Пресс, 1999. -312с.

182. Волчецкая Т. С. Криминалистическая ситуалогия. М. Калининград, 1997. 248с.

183. Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики / Науч. ред. Н.А. Лопашенко. Саратов: Саратовский юридический институт МВД России, 1999. - 227 с.

184. Воробьев Н.Н. Основы теории игр. М.: «Наука», 1984.

185. Воронин С.Э. Методика расследования экономических преступлений в уголовно-исполнительной системе. Барнаул, 1997. 138 с.

186. Воронин С.Э. Проблемно-поисковые следственные ситуации и установление истины в уголовном судопроизводстве. Барнаул, 2000. 212 с.

187. Воронин Ю.А. Транснациональная организованная преступность. Екатеринбург, 1997.

188. Вышинский А .Я. Теория судебных доказательств в советском праве. М,: Юрид. лит., 1950.

189. Гавло В.К., Воронин С.Э. Актуальные проблемы поисково-познавательной деятельности в суде. Барнаул, 2000. 43 с.

190. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск, 1985. 333 с.

191. Гаврилов АН. Раскрытие преступлений. Волгоград, 1976.

192. Гаджиев Г.Л. Защита основных экономических прав и свобод предпринимателей за рубежом и в Российской Федерации (опыт сравнительного исследования). М. Издательская фирма «МАНУСКРИПТ», 1995.

193. Газенко О.Г. Словарь физиологических терминов. М., 1987.

194. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 1998.

195. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые виды преступлений и их квалификация. Научно-практическое пособие. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфор», 1995. С.49.

196. Гегель. Философия духа. М., 1977. Т. 3. 471 с.

197. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск: Средн-Уральск. кн. изд-во, 1975.

198. Герцен А.И. Избранные философские произведения. М., 1948. Т.1. 195 с.

199. Глазьев С.Ю. Геноцид. М., 1998.

200. Глинкина С П. Причины усиления и специфика теневой экономики на этапе перехода России к рынку // Изучение организованной преступности. М., 1997.

201. Голубятников С.П., Дубровин В.А. Использование экономического анализа при расследовании преступлений. М.: Юридическая литература, 1981. - 119 с.

202. Голубятников С.П., Родионов Н.А. Проблемы судебно-экономических экспертных исследований // Сборник ученых трудов Свердловского юридического института. С., 1970. -Вып. 12. - С. 153-161.

203. Голунский С.А. Допрос на предварительном следствии. Ашхабад, 1942. 150 с.

204. Голунский С.А, Шавер Б.И. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений. М., 1939. 135 с.

205. Горбов Ф.Д. Экспериментальная групповая психология // Проблемы инженерной психологии. Л., 1964. Вьш.1.

206. Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. -Красноярск: изд-во КГУ, 1998.

207. Горский Г.Ф., Кокорев Л.Д., Элькинд ПС. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе. Воронеж, 1979. 210 с.

208. Горшенин Л.Г. Анализ поведения людей и методика моделирования предполагаемой ситуации. М. , 1993. 85 с.

209. Горшенин Л.Г. Основы теории криминалистического прогнозирования. М., 1993.187 с.

210. Государство, право, экономика: исторические, социальные и юридические аспекты. Межвузовский сборник научных трудов. Екатеринбург, Уральский институт коммерции и права. 2000. 278 с.

211. Гранат Н.Л., Ратинов А.Р. Решение следственных задач. Волгоград, 1978. 157с.

212. Григорьев В.Н. Задержание подозреваемого. М.: «ЮрИнфоР», 1999. 542 с.

213. Григорьев Н.В., Плотников А.А. Следственные ошибки и причины их возникновения. Хабаровск, 1990. 74 с.

214. Гримак Л.П. Резервы человеческой психики. М., 1987. 286 с.

215. Гуров А.И. Красная мафия, М., 1995.

216. Густов Г А. Расследование хищений в торговле. Часть первая. Криминалистическая модель преступления. Л., 1979.

217. Давыдов А.А. Модульный анализ и конструирование социума. М.: ИСАН. 1994.

218. Джозеф А. Брандолино, Моника Бекнер. Доклад «Судебное преследование за отмывание денег» в США» //

219. Добрынина Л.Ю. «Вексельное право России» М., Изд-во «Спарк», 1998.

220. Додж Р. Краткое руководство по стандартам и нормам аудита / Перев. с англ. М.: Финансы и статистика; ЮНИТИ, 1992. - 240 с.

221. Долгова А.И. Преступность, статистика, закон. М., 1997.

222. Доля Е. А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. М., 1996. 111 с.

223. Дональд В. Норф. Законы RJCO теория проведения расследований // Борьба с организованной преступностью. Екатеринбург, 2000.

224. Доровских Ю.В., Матвеев Т. Т. и др. Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Тюмень: ТЮИ МВД России, 1999.

225. Досудебные стадии. М., 1998.

226. Драпкин JI Я. Исходные следственные ситуации: генезис и динамика// Исходные следственные ситуации и криминалистические методы их разрешения. М., 1991. С. 32-35.

227. Драпкин Л.Я. Организационно-управленческие аспекты взаимодействия участников процесса раскрытия преступлений // Вопросы взаимодействия следователя и других участников расследования преступлений. Свердловск: Свердп. юрид. инст-т, 1984.

228. Драпкин Л.Я. Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Тюмень: изд-во Юрид. инст-т МВД России.

229. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987.

230. Драпкин Л.Я. Особенности информационного поиска в процессе расследования и тактике следствия// Проблемы повышения эффективности предварительного следствия. Л., 1976. С. 52-55.

231. Дулов А.В. Постоянное совершенствование научно-технических средств непременное условие развития следственной тактики// Судебная экспертиза. Минск, 1964. С. 14-19.

232. Дулов А.В. Судебная психология. Минск, 1975. 462 с.

233. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. Минск, 1979. 198 с.

234. Ежов Э.В. Национальная экономика на пути реформ: пять лет спустя. М., 1997.

235. Есипов В.М. Деформации экономических отношений и криминальное экономическое поведение субъектов хозяйствования // Изучение организованной преступности. М., 1997.

236. Есипов В.М., Крылов Д.А. Криминализация экономических отношений в кредитно-финансовой сфере. М., 1998.

237. Есипов В.М. Теневая экономика. М., 1997.

238. Ефимова Л.Г. Банковское право. Учебное и практическое пособие. М.: Издательство БЕК, 1994,298.3абрянский Г. Организованная преступность: механизм формирования, функционирование и судьба // Организованная преступность в России.

239. Заде JI.А. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений. М., 1976. 95 с.

240. ЗОО.Зацепин М.Н. Коррупция болезнь государственная. // Коррупция в России: состояние и проблемы. М., 1996. Вып.1.

241. Зелинский А. Ф. Некоторые теоретические вопросы индивидуального прогнозирования и следственные версии // Проблемы предварительного следствия. Волгоград, 1993. С. 31-34.302.3инатуллин 3.3. Уголовно-процессуальное доказывание. Ижевск, 1993.

242. ЗОЗ.Зинин А.М., Кирсанова Л.З. Криминалистическая фотопортретная экспертиза. М., 1991. 165 с.

243. Зорин Г. А. Криминалистическая эвристика. Гродно, 1994. Т. 1. 215 с.305.3орин Г.А., Танкевич О.В. Понятие и основные признаки транснациональной преступности. Гродно, Изд-во «Негосударственного института современных знаний», 1997.

244. Зорин, О.В. Танкевич «Стратегия борьбы с транснациональной преступностью», М.: Изд-во «Спарк», 2000.

245. Зуйков Г Г. Поиск по признакам способа совершения преступления. М., 1970.

246. Иванов Р.Ф. Мафия в США. М. 1996.

247. Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М.: Рос. юрид. издат. Дом, 1999.

248. ЗЮ.Иващенко А.В., Марцев А.И. Методология правового исследования насилия // Социально-правовые проблемы борьбы с насилием. Омск. 1996.

249. Игнатов С. В. Использование полиграфических устройств. М., 1992.45 с.

250. Ильенков Э. В. Диалектическая логика. М., 1984. 197 с.

251. Инишков С.М. Зарубежная криминология. М, 1997.

252. Ипполитов К.Х. Экономическая безопасность: стратегия возрождения России. М., 1996 и ДР

253. Исправников В.О., Куликов В.В. Теневая экономика в России: иной путь и третья сила. М., 1997.

254. Казиажмедов Г.М. Экономика: государственное регулирование и безопасность. М., 1996.

255. Кайзер Г. Криминология. Введение в основы. М., 1979.

256. Каминский А.М. Рефлексивный анализ и моделирование как средство преодоления тупиковых ситуаций расследования. Ижевск. Изд-во Детектив-Информ, 1998.

257. КангИ. Соч. в 6-ти т. ТIV. М., 1965.

258. Каплунов И. М. Объективные и субъективные причины экспертных ошибок (методические рекомендации). Ташкент, 1977. 156 с.

259. Карагодин В.Н. Преодоление противодействию предварительному следствию. Свердловск: Изд-во Уральск, гос. юрид. академия, 1992.

260. Карагодин ВН., Зашляпин Л.А., Никитина ЕВ. Расследование убийств. Екатеринбург. Изд-во УрГТОА, 1993.

261. Карнеева Л.М. Доказательства и доказывание в уголовном процессе. М., 1994.

262. Карнеева Л.М. Привлечение к уголовной ответственности. 1971. 135 с.

263. Карнеева Л.М., Соловьев Д.Б., Чувилев А.А. Допрос подозреваемого и обвиняемого. М. , 1969. 201 с.

264. Карпец И.И. Международная преступность. М., 1988. С. 96-105.

265. Карпец И.И. Преступления международного характера. М., 1979. С. 48.

266. Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. М., 1992.

267. Карпец И.И. Проблема преступности, М., 1969.

268. Качалин В.В. Финансовый учет и отчетность в соответствии со стандартами СААР. М.: Дело, 1998. - 432 с.

269. Кашин В.А. Налоговые соглашения России. Международное налоговое планирование для предприятий. М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998.

270. Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике // Пер. с нем. Родионовой Т., Войновой Дж. - М.: Международные отношения, 1996. С.36-37.

271. Кирпичников Л. Взятка и коррупция в России. СПб., 1997.

272. Клаус Коттке. «Грязные» деньги. М.: Изд-во «Дело и Сервис», 1998. С. 39.

273. Климов И. А. Оперативно-розыскная деятельность как процесс познания. М., 1994. 210 с.

274. Клини С. Введение в метаматематику. М.: Изд-во иностр. лит., 1957.

275. Козелецкий Ю. Психологическая теория решений. М., 1979. 146 с.

276. Козлов А.П. Виды и формы соучастия в уголовном праве. Учебное пособие. КГУ., 1992.

277. Козлов М.А. Гайдар это диагноз. Новосибирск, 1994.

278. Козусев А.Ф. Прокурорский надзор за исполнением законов при расследовании уголовных дел об убийствах по найму. М., 1998.341 .Колдин В.Я. Идентификация при расследовании преступлений. М., 1974.104 с.

279. Колеватов В.А Социальная память и познание. М., 1984. 159 с.

280. Колесников В.В. Экономическая преступность и рыночные реформы: политико-экономические аспекты. СПб, 1994.

281. Коломеец В.К. «Новые положения УК и УПК, практика их применения», приложение к информационно-аналитическому бюллетеню «Юридический вестник», Ек-рг, 2000 г., 111 стр.

282. Кондаков Н.И. Логический словарь. М., 1971.

283. Коновалов Е.Ф. Розыскная деятельность следователя. М., 1973. 104 с.

284. Кореневский Ю.В. Криминалистика для судебного следствия. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2001. 198 с.

285. Кореневский Ю.В. Судебная практика и совершенствование предварительного расследования. М., 1974. 125 с.

286. Кореневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. Методическое пособие. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2000 144 с.

287. Коржаков А.В. От рассвета до заката. М., 1997.

288. Коррупция в России: состояние и проблемы. М., 1996.

289. Коррупция и бюрократизм: истоки и пути преодоления. М., 1998.

290. Корухов. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений. Научно-практическое пособие. М.: Изд-во «НОРМА-ИНФРА-М», 1998.

291. Корчагин А.Г., Номоконов В.А., Шульга В.В. Организованная преступность и борьба с ней. Владивосток, 1995.

292. Коттке К. «Грязные» деньги. М.: Изд-во «Дело и Сервис», 1998.

293. Криминалисгика // Под ред. д-ра юрид. наук, проф. Образцова В.А. М.: Юристь. 1997.

294. Криминалистика//Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М.: Высш. шк., 1994.

295. Криминалистика: Учебник / Отв. Ред. Н.П. Яблоков 2-е изд., перераб. и доп.- : Юристь, 1999.

296. Криминалистика: Учебник / Под ред. Ищенко Е.П. М.: Юристь, 2000.

297. Криминалистика: Учебник / Под ред. Васильева А.Н. М., 1971. 564 с.

298. Криминалистика: Учебник / Под ред. Герасимова И.Ф., Л. Я. Драпкина. М., Высш. шк., 2001. 528 с.

299. Криминалистика: Учебник / Под ред. Яблокова Н.П. М., 1995. 708 с.

300. Криминалистическая виктимология и практика расследования убийств. Иркутск, 1979.

301. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. Т В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 1997. 265 с.

302. Криминальная ситуация на рубеже веков в России. М., 1999.

303. Криминогенная ситуация в России на рубеже XXI века. М., 2000.

304. Криминология/Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М., 1997.

305. Криминология. Учебник для юридических вузов. Под общей ред. Долговой А.И. М., 1997.

306. Кручинина Н.В., Шиканов В.И. Алиби. Теоретические проблемы и их прикладное значениев уголовном судопроизводстве. Иркутск, 1992.

307. Крылов И.Ф., Бастрыкин А.И. Розыск, дознание, следствие. Ленинград: Изд-во Ленинградского ун-та, 1984.

308. Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования: Учеб. пособие. М.: Издательсткая группа «ФОРУМ-ИНФРА-М», 1998.

309. Кудрявцев В Н. Теоретические основы квалификации преступлений. М., 1963. 189 с.

310. Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. М., 1984.

311. Кулагин М.И. Предпринимательство и право: опыт Запада. М., 1992.

312. Курущин В.Д., Минаев В.А. Компьютерные преступления и информационная безопасность. М., 1998.

313. Ларин А.М. Криминалистика и паракриминалисгика. М., 1995. 210 с.

314. Ларин A.M. От следственной версии к истине. М., 1976. 199 с.

315. Ларин А.М. Презумпция невиновности. М., 1982. 118 с.

316. Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им. М., 1996.

317. Левашов В.К. Социально-политические аспекты концепции устойчивого развития. (На примере России 90-х годов.) М., 1997.

318. Ленкнер Т. Причины и основания установления уголовно-правового запрета // Материалы научной конференции АН Украины. Институт государства и права. К., 1990.

319. Лефевр В.А., Смолян Г.Л. Алгебра конфликта. М.: Изд-во «Знание», 1968.

320. Ли Д.А. Уголовно-статистический учет: структурно-функциональные закономерности. М., 1998. С. 38.

321. Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Саратов: изд-во Саратовского ун-та, 1997.

322. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания. Саратов, 1997. С. 177-179.

323. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. М., 1973. 215 с.

324. Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений. М. 1981. 152 с.

325. Лукашук И.И. Международное право в судах государств. СПб., 1993.

326. Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное право. М., 1999.

327. Лунеев ВВ. Институциональная организованная преступность. // Организованная преступность в России.

328. Лун ее в В.В. Криминологическая характеристика организованной преступности в России // Изучение организованной преступности: Российско-американский диалог. Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Л. Шелли, Ю Г. Козлова. М., 1997.

329. Лунеев В В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ. М., 1997. 525 с.

330. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. М., 1999.

331. Лупинская П.А. Общие положения о доказательствах и доказывании. М., 1995. 205 с.

332. Малиновский А.А. Уголовное право зарубежных государств. М.: Новый юрист, 1998. -С. 128.

333. Малыгин С.С., Чечетин А.Е. Основы оперативно-розыскной деятельности. Екатеринбург: Изд-во Уральск, юрид. ин-т МВД России, 1999.

334. Малышева И.В. Политические аспекты проблемы организованной преступности в России. // Организованная преступность в России.

335. Малькова Т.Н. Древняя бухгалтерия: какой она была? М.: Финансы и статистика, 1995. -304с.

336. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.3,4, 37,46 ч.1.

337. Мартене Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. СПб., 1881. Т.2.

338. Матусовский Г А. Экономические преступления: криминалистический анализ. Харьков: Консум, 1999.

339. Медведев Р.А. Капитализм в России? М., 1998.

340. Медведев В. Общий кризис российской экономики: причины и последствия. М., 1999.

341. Международное право. Отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. М., 1999.

342. Международное публичное право. Под ред. К.Д. Бекяшева, М., 1998.

343. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Учебник / Под ред. Красавиной Л. И. М.: Финансы и статистика. 1994. - 592 с.

344. Месарович М., Мако Д., Такахара И. Теория иерархических многоуровневых систем. М.: Изд-во Мир, 1976.

345. Методика расследования хищений социалистического имущества. Вып. первый. М. 1976.

346. Методы отмывания денег (по мат-лам генерального секретариата Интерпола) // Информ. бюлл. НЦБ Интерпола РФ. М., 1992. №1. С.32-33.

347. О.Минин А.Л. и др. Организация и порядок проведения секретных операций специальными агентами против оргпресгупности в США. М., 1998.

348. Митричев B.C. Научные основы и общне положения криминалистической идентификации исследований физическими и химическими методами. М., 1971. 177с.

349. Михайлов А.И., Соя-Серко JI.A., Соловьев А.Б. Научная организация труда следователя. М., 1974.

350. Михеев П.П., Семенов Н.Н. Криминалистика. Уголовный и уголовно-процессуальный кодексы в вопросах и ответах. М., 1996.

351. М.Моденов А.К. Отмывание денег. С-Пб.: Высшие академические курсы МВД РФ, 1997.

352. Мудьюгин Г.Н. Расследование убийств, возбуждаемых в связи с исчезновением потерпевшего. М., 1967.

353. Мудьюгин Г.Н. Расследование убийств, замаскированных инсценировками. М., 1973.

354. Мысловский Е.Н. Внимание: Кидал-Инвесг. Информационно-методическое пособие для работников правоохранительных органов. М. 1998.

355. Мысловский Е.Н. Государство и экономика. К вопросу об экономической безопасности. М., 1999.

356. Мысловский Е. Н. Ревизия как источник доказательства в уголовном процессе Российский Федерации. Чебоксары: СПАС, 1999. - 74 с.

357. Налчаджян А.А. Некоторые психологические и философские проблемы интуитивного познания. М., 1972. 158 с.

358. Наумов А.В. Российской уголовное право. Общая часть. Курс лекций, 2-е изд. М., 1999.

359. Некоторые показатели работы прокуратуры Свердловской области по итогам 1998 года / Под ред. К.О. Карповича. Екатеринбург: 1999.

360. Никифоров Б.С., Решетников Ф.М. Современное американское уголовное право. М., 1990.

361. Николаева Н.И., Шевяков А.Ю. Теневая экономика: методы анализа и оценки (обзор работ западных экономистов) // Экономика и мат. методы, 1990, том 26, вып. 5.

362. Номоконов В.А. "Контролируемая подставка".

363. Номоконов В.А. О правовой базе борьбы с ОП// Преступность и закон. Тезисы конференции. М., 1996.

364. Номоконов В.А. Организованная преступность Дальнего Востока: общие и региональные черты. Владивосток, 1998.

365. Номоконов В.А. Организованная преступность: тенденции, перспективы борьбы. Монография. Владивосток, Изд-во Дальневосточного ун-та. 1999.

366. Номоконов В.А. Особенности причинного комплекса преступности в современной России // Преступность: стратегия борьбы. М., 1997. С 28-29.

367. Ньюэл А., Щоу Дж.С., Саймон Г.А Процессы творческого мышления В сб.: Психология мышления. М. 1965.

368. Облаков АФ. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации. Хабаровск. 1985. 197 с.

369. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел: Учебник. М., 1990. 314 с.

370. Организованная преступность в России: теория и реальность. СПб, 1996.

371. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник. Серия «Учебники для ВУЗов».

372. СПб. Изд-во «Лань», 1999. 704 с. 449,Основы теории переходной экономики (Вводный курс) / Под ред. Киселевой Е.Д.,

373. Чепурина М.Н., Киров, 1996. 450.Ответственность за должностные преступления в зарубежных странах. Отв. ред. Ф.М. Решетников. М., 1994.

374. Панов В.П. Международное уголовное право: Учебное пособие. М.: Инфра-М, 1997. С. 103, 305-307.

375. Панталионе М, Мафия вчера и сегодня. М.: Прогресс, 1969.

376. Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений. М., 1973.

377. Панфилова Е.Н., Попов А.Н. Компьютерные преступления. СПб, 1998.

378. Пастухов И.Н., Яни П.С. Актуальные вопросы квалификации налоговых преступлений. М.,1998.

379. Платон. Государство. Законы. Политика. М., 1998.

380. Познанский В. А. Вопросы теории и практики кассационного производства в советском уголовном процессе. Саратов, 1978. 175 с.

381. Полгородник Н. П. Применение математической логики и теории графов в обработке экономической информации. Киев, 1972. 270 с.

382. Полянская О.Ю. Мировая практика криминализации компьютерных правонарушений. М., 1998.

383. Пономарев А.Я. Психология творческого мышления. М., 1966. 195 с.

384. Пономарев П.Г. Проблемы противодействия легализации преступных доходов // Изучение организованной преступности: российско-американский диалог. М., 1997. С.284-290.

385. Пономарев Ю.П. Игровые модели: математические методы. Психологический анализ. М., 1991. 290 с.

386. Попов В.И. Коррупция в России: состояние и проблемы.

387. Порубов Н И. Научные основы допроса на предварительном следствии. Минск, 1998.152 с.

388. Пособие для российских судей. М. 1993. Международные нормы и правоприменительная практика в области прав и свобод человека.

389. Правила рынка / Под ред. В.Д. Щетинина. М.: Междунар. отношения. 1994.

390. Преступность как угроза национальной безопасности. Ульяновск. 1998.

391. Проблемы борьбы с экономической преступностью и наркобизнесом при переходе к рынку. СПб. 1994.

392. Птицын А.Г. Использование оперативно-розыскной информации на предварительном следствии. Киев, 1977. 145 с.

393. Радаев В. Теневая экономика в России: изменение контуров. //Pro et Contra. 1999. Т.4. №1.

394. Радаев В. Формирование новых российских рынков: трансакционные издержки, формы контроля и деловая этика. М.: Центр политических технологий, 1998.

395. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей. М.: Изд-во «Спарк», 1999.

396. Расследование хищений с использованием АВИЗО. // Криминалистика. Н. Новгород: Н.Г. ВШМВД. - 1995.

397. Ратинов А Р. Судебная психология для следователей. М., 1967. 290 с.

398. Ратинов А.Р. Теория рефлексивных игр в приложении к следственной практике // Правовая кибернетика. М., 1970.

399. Репецкая A.JI. Организованная преступность в сфере экономики и финансов и проблемы борьбы с ней. Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2000.

400. Репецкая А.Л., Рыбальская В.Я. Криминология. Иркутск, 1999.

401. Розин Н.Н. Уголовное судопроизводство. СПб, 1914.

402. Романов В. В. Теория и практика применения законов и правил логики в деятельности органов внутренних дел. Уфа, 1989. 214 с.

403. Ронин Р. Своя разведка (практическое пособие). Минск, 1998. 356 с.

404. Руководство по научно-техническому прогнозированию. М., 1977. 156 с.

405. Руководство по расследованию убийств. М., 1977. 399 с.

406. Рывкина Р. От теневой экономики к теневому обществу // Pro et Contra. 1999. Т.4. №1. Теневая экономика (экономические, социальные и правовые аспекты). М., 1996; Проблемы борьбы с теневым сектором в экономике России. М., 1998 и др.

407. Рыжаков А.П. Предварительное расследование М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1997. - (Серия «Уголовный процесс на практике»)

408. Рыжаков А.П. Уголовно-процессуальное доказывание: понятие и средства. М., 1997. 215 с.

409. Саватье Р. Теория обязательств. М., 1972.

410. Савицкий В.М., Ларин А.М. Уголовный процесс: Словарь-справочник. М.: Изд-во Контракт-Инфра, 1999 - 271 с.

411. Самойлов Г.А. Основы криминалистического учения о навыках. М., 1968.

412. Саттаров Г. А. Социально-политический и социально-экономический аспекты коррупции в России // Организованная преступность в России. М., 1999.

413. Сахаров А.Б. О личности преступника и причинах преступности в СССР. М., 1961.

414. Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. Сост. Москалькова Т.Н. и др. М.: Издательство «Спарк», 1998.

415. Свенсон А., Вендель О. Раскрытие преступлений. Современные методы расследования уголовных дел. М., 1957.

416. Свенссон Б. Экономическая преступность. / Пер. Со швед. М., 1981.

417. Селиванов Н А., Видонов Л.Г. Типовые версии по делам об убийствах. Горький. Изд-во Прокуратура Горьковской области, 1981.

418. Селиванов, Н.А. Дворкин. Пособие для следователя. Изд-во «ЛИГА РАЗУМ», М., 1999.

419. Следственные ситуации и раскрытие преступлений. Сборник научных трудов. Свердловск, 1975.

420. Случевский В.Н. Учебник русского уголовного процесса. СПб, 1910.

421. Смолькова И. В. Проблемы охраняемой законом тайны в уголовном процессе. М. , 1999. 335 с.

422. Современная преступность: состояние, тенденции, средства преодоления: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (22-23 апреля 1999 года). Екатеринбург: Изд-во УрПОА, 1999. - 340 с.

423. Сологуб Н.М. Налоговые преступления: методика и тактика расследования. М.: Инфра-М, 1998. - 165 с.

424. Солопанов Ю.В. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступностью. М., 1983. 186 с.

425. Сорокин B.C., Дворкин А.И. Обнаружение и фиксация следов (технические средства и методы). М., 1974.

426. Сорокотягина Д.А., Сорокотягин И.Н. Судебная экспертиза (Экспертология): Учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во УрПОА, 2000. -140 с.

427. Сото Эрнандо де. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире. М., 1995.

428. Сотрудничество правоохранительных органов России и США в борьбе с новыми видами экономических преступлений М., 1998.

429. Спенсер Г. Опыты научные, политические и философские. Минск, 1998.

430. Справочная книга криминалиста / Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской

431. Федерации Н.А. Селиванов. М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА • М), 2001. - 727 с.

432. Стрелецкий В.В. Мракобесие. М., 1998.

433. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М., 1968. Т.1.

434. Строев Е.С., Бляхман Л.С., Кротов М.И. Экономика Содружества Независимых государств накануне третьего тысячелетия. СПб., 1998.

435. Сухарев А. Я. Криминальная цена экономической реформы // Труды МПОА. 1997. №1.

436. Татаркин А.И., Куклин А.А., Яковлев В.И. и др. Финансовый рынок региона: проблемы устойчивого развития, Екатеринбург: УрО РАН, 1999.

437. Теневая экономика в России. М.: Фонд социально-экономических исследований, 1997.

438. Теневая экономика и организованная преступность. М., 1999.

439. Тенчов Э.С. О тенденциях современной российской преступности и некоторых направлениях противодействия ей. // Преступность как угроза национальной безопасности. Ульяновск, 1998.

440. Теория государства и права. Под ред. проф. Г.Н. Манова. Учебник для ВУЗов. М.: Издательство ВЕК, 1995, с. 133.

441. Теория доказательств в советском уголовном процессе, М.: Юрид. лит., 1973; Уголовно-процессуальный Кодекс РСФСР.

442. Теория и практика математического моделирования в судебно-почерковедческой экспертизе. М., 1980. 286 с.

443. Тимербаев А.И., Сердюк Л.В. Тактика проверки заявления об алиби на предварительном следствии. Хабаровск, 1987. 89 с.

444. Тимченко В.А. Криминалистическая диагностика преступлений по данным бухгалтерской информации: Монография. Н. Новгород: Нижегородская академия МВД Российской Федерации, 2000. - 238 с.

445. Торвальд Ю. Век криминалистики / Перев. с нем. М.: Прогресс. 1991. - 323 с.

446. Тосунян Г.А. К новой концепции юридического образования финансовых работников. -М., 1996.

447. Уголовное право. Общая часть. Учебник. / Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И.

448. Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов / Отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова, Г.П. Новоселов. С.281-282.

449. Уголовное право. Особенная часть. // Под ред. Здравомыслова Б.В. М. 1996.

450. Уголовное право. Особенная часть. // Под ред. проф. Рарога А.И., М.: Триада, 1996.

451. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. А. И. Рарога. М., 1996. С. 160.

452. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник. / Под ред. Г.Н. Борзенкова и В. С. Комиссарова.

453. Уголовно-процессуальное законодательство Союза ССР и РСФСР. Теоретическая модель. М. Инст-т гос-ва и права АН СССР. 1998.

454. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П. А. Лупинская. 3-е изд., перераб. и доп. - М. . Юристь, 2001. - 696 с.

455. Устимов B.C. Понятие и криминологическая характеристика организованной преступности. Н. Новгород, 1993.

456. Филонов Л. Б. Психологические способы выявления скрываемого обстоятельства. М. , 1979. 247 с

457. Финансовое право: Учебник / Под. ред. проф. Горбуновой О.Н. М.: Юристь, 1999 г.

458. Финансовое право. Учебник / Под ред. Химичева Н.И., М: БЕК, 1996.

459. Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного уголовного права. М., 1998.

460. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства, Т.1, СПб, 1915.

461. Фурсов А.И. Колокола истории. Т.1. М., 1996.

462. Фурье Ш. Избр. соч. в 4-х т. Т.1. М.-Л., 1965.

463. Цыплакова О.Г. Организованная преступность в России: факторы развития и меры контроля. М., 1999.

464. Чурсин В.Д. Цикличность в праве (вопросы методологии). Ставрополь. 1998. 542.Чуфаровский Ю. В. Психология в оперативно-розыскной деятельности. М., 1996. 236 с.

465. Шейфер С. А. Следственные действия: система и процессуальная форма. М., 1982. С. 81.

466. Шелли Л. Отличительные черты постсоветской организованной преступности. // Изучение организованной преступности: российско-американский диалог. М.,1997.

467. Шелли Л.И. Американские средства борьбы с организованной преступностью. // Криминология. Учебник. М., 1998.

468. Шереги Ф.Э. Историческое сознание россиян. // Вестник РАН. М., 1999. Т.69. №4.

469. Шиканов В.И. Актуальные вопросы уголовного судопроизводства и криминалистики в условиях современного научного прогресса. Иркутск, 1978.

470. Шиканов В.И. Проверка алиби в процессе расследования уголовных дел об убийствах. Иркутск, 1978.

471. Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. Иркутск, 1983. 200 с.

472. Шульга В.П. Организованная преступность и вопросы противодействия ей органами внутренних дел // Совершенствование деятельности органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью. Хабаровск, 1999.

473. Шумилин С.Ф. Общие вопросы производства следственных действий // Руководство для следователей. М. ИНФРА М, 1998.

474. Шур Э. Наше преступное общество. М., 1977.

475. Эбке В. Международное валютное право. М. Изд-во Международные отношения, 1997 -336с.

476. Экономическая энциклопедия. М.: Изд-во «Экономика», 1999.

477. Экономические преступления в США. Семинар для прокуроров Российской Федерации, проведенный при содействии юридического консорциума АРД / Чекки при Агентстве международного развития США М., 1997.

478. Эшби У.Р. Введение в кибернетику. М., 1956. 297 с.

479. Юридическая конфликтология. М., 1995. 145 с.

480. Юридический энциклопедический словарь. М., 1984. 404 с.

481. Якимов И. Н. Криминалистика. Уголовная тактика. М., 1929.

482. Яковлев А.М. Социология экономической преступности. М., 1988.

483. Яковлев А.М. Экономическая преступность: закон и жизнь. М., 1990.

484. Яницкий О.Н. Социология и рискология. // Россия: риски и опасности «переходного» общества. М., 1998.1. СТАТЬИ

485. Абдулхаликов М. Прокурорский надзор в сфере экономики // Законность. 1998. - № 1,-С.5-8.

486. Азаров В. Уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные средства достижения цели раскрытия преступления // Государство и право. 1997. - № 10. - С.45-49.

487. Александров АО. значении концепции объективной истины // Российская юстиция. 1999. №1. С. 22-24.

488. Алиев В., Болотский Б.С. Разработка российского законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем: некоторые дискуссионные вопросы // Государство и право. 1999. - №6. - С.44-50.

489. Аминов Д.И. Об "отмывании" денег, полученных незаконным путем // Журнал рос. права. 1998. №2.

490. Андреев В. Виды финансового контроля за предпринимательской деятельностью // Российская юстиция. 1998. - №10. - С. 13-14.

491. Антонян Ю.М., Блувпггейн Ю.Д., Чукоидзе Г.Л. Прогнозирование индивидуального преступного поведения // Вопросы социального планирования борьбы с преступностью. М., 1979. С. 14-19.

492. Апарова Т.В. Новые тенденции в доказательственном праве Великобритании //Журнал российского права. 1997. №11. С. 136-139.

493. Арсеньев В.Д. Теория судебной экспертизы и теория судебных доказательств // Некоторые вопросы судебной экспертизы (тезисы научных сообщений). М., 1975. С. 9-11.

494. Баев О. Я. Криминалистическая тактика: понятие и система // Актуальные вопросы правоведения. Екатеринбург, 1992. С. 32-35.573 .Бирюков П.Н. Проблемы взаимодействия уголовных норм // Московский Журнал международного права. 1998. № 2.

495. Блохина Т. Рынок институциональных инвестиций: состояние и перспективы. // Вопросы экономики, 2000, №1.

496. Бокарев Ю. Скачок в рынок // Россия. XXI. 1996 №9-10; 1997 №№3-4, 5-6, 7-8.

497. Болтнев В.Н., Лавров Ю.И. О "психологических хитростях" в следственной тактике// Следственная практика. 1966. №71. С. 86-89.

498. Босхолов С.С. Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступностью // Журнал российского права. 1998. №9. С. 19-20.

499. Бочкарев Ю. Власть и преступность в дореволюционной России // "Россия. XXI". 1993. №8.

500. Бочкарев Ю. Власть и преступность в период становления советской системы // "Россия. XXI". 1993. № 9-10.

501. Бочкарев Ю. Власть и преступность в России // "Россия. XXI". 1993. №11-12.

502. Бочкарев Ю. Власть и преступность в России. От второй мировой войны до послевоенного восстановления// "Россия. XXI". 1994. №3.

503. Бочкарев Ю. Власть и преступность в России в период хрущевской оттепели и реформ 60-х 70-х годов // "Россия. XXI". 1994 №4-5.

504. Бочкарев Ю. Власть и преступность в России в период растущего кризиса советской системы //"Россия. XXI". 1994. №8.

505. Бочкарев Ю. Власть и преступность в России в период агонии социализма // "Россия. XXI". 1995. №1-2.

506. Бочкарев Ю. Власть и преступность в России. От августовского путча до октябрьского переворота// "Россия. XXI". 1995. №7-8.

507. Бунич А. "Теневая" часть бюрократического айсберга (о теневой экономике). // Экономика и жизнь. №8.

508. Бурлаков Р. Про систему державного финансового контролю // Право Украши. 1998. №3.

509. Вакурин А.В. Финансово-экономические факторы коррупции. // Коррупция в России.

510. Васильев А. Н. Тактический прием-основа следственной тактики // Соц. законность. 1974. №4. С. 73-76.

511. Васин Ю. О некоторых аспектах поискового прогнозирования законодательной деятельности в сфере борьбы с организованной преступностью // Уголовное право. 1999. № 1.

512. Вершинин А. Легализация средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем // Уголовное право. 1998. № 3.

513. Вехов В.Б. Особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием средств электронно-вычислительной техники. Волгоград: Перемена, 1998. - 70 с.

514. Викулин А.Ю. Работа коммерческого банка по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем // Банковское дело, 1998. №1. С.17-19.

515. Винокуров С.И. Организованная преступность как она есть // Рос. следователь. 1999. №.1. С.5.

516. Виркунен В. Виктор Геращенко. Вокруг рубля. // Аргументы и факты. 1999. № 39.

517. Войцехович В.Э. Как строить теорию ОП?// Преступность и закон. Тезисы конференции. М., 1996.

518. Волженкин Б.В. Модельный уголовный кодекс для государств участников СНГ // Государство и право, 1996, №5. С. 67.

519. Волков В. Политэкономия насилия, экономический рост и консолидация государства // Вопросы экономики, 1999, №10.

520. Волков В. Силовое предпринимательство в современной России / Социологические исследования, 1999, №1.

521. Воробьев И. А. Как развивается международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью // Журнал российского права. 1998. №8.

522. Воробьевский Ю. Прорубим ли в Европу дверь? // На боевом посту. 1992. №4-5.

523. Гавло В.К. Криминалистический механизм преступления как структурный компонент криминалистической характеристики преступлений// Актуальные вопросы правоведения на современном этапе. Томск, 1986. С. 258-259.

524. Гавло В.К. Метод криминалистической детализации преступного события и его роль в расследовании преступлений// Актуальные вопросы государства и права в период совершенствования социалистического общества. Томск, 1987. С. 232-234.

525. Гавло В.К. О диалектике типичного и атипичного в методике расследования // Повышение эффективности расследования. Иркутск, 1986. С. 21-30.

526. Гавло В.К. О первоначальных следственных действиях при расследовании преступлений// Доклады итоговой научной конференции юридических факультетов. Томск, 1993. С. 27-29.

527. Гавло В. К. О соотношении методики расследования преступлений на предварительном следствии и во время судебного разбирательства// Актуальные вопросы правоведения в период совершенствования социалистического общества. Томск, 1988. С. 216-217.

528. Гарибашвили К.Д. Роль Межпарламентской ассамблеи и других межгосударственных институтов СНГ в борьбе с преступностью // Вестник Межпарламентской ассамблеи, 1995, №1. С. 66.

529. Гаухман JI. Проблемы уголовной ответственности за должностные преступления по УК РФ 1996 г. // Уголовное право. 1999. № 4.

530. Гаухман Л.Д. Доклад на конференции 9-10 июня 1998 г. в Московском институте МВД РФ.

531. Ю.Герасименко С. От кого бегут в Россию россияне? // Комсомольская правда. 1999. 5октября.

532. Герасимов И.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений в структуре частных методик // Криминалистические характеристика в методике расследования преступлений. Свердловск: Изд-во УрГУ, 1978.

533. Герасимов И.Ф. Понятие и виды взаимодействия участников расследования преступлений // Вопросы взаимодействия следователя и других участников расследования преступлений. Свердловск: Изд-во СЮИ,1978.

534. Глазьев С. Стыдно «сидеть на печи» // Сов. Россия. 1999. 3 августа.

535. Голик Ю.В., Карасев В И. Политическая идеология как основа национальной безопасности // Национальные интересы. 1999. №1.

536. Голубев В.В., Петуров А.М. Расследование деятельности преступных сообществ (организаций): первый опыт//Следователь. 1998. №3. С. 40-41.

537. Гордейчик С. Уголовно-правовая борьба с нецелевым использованием бюджетных средств //Законность. 1998. -№3. С.24-27.

538. Гребельский Д. В. О соотношении криминалистической и оперативно-розыскной характеристик преступлений// Криминалистическая характеристика преступлений. М. , 1984. С. 69-72.

539. Громов Н. Заключение эксперта как источник доказательств // Законность. 1997. - № 9 -С.42-45.

540. Гутерман М. П. Исходные следственные ситуации по делам об убийствах и методы их разрешения// Исходные следственные ситуации и криминалистические методы их разрешения. М., 1991. С.36-46.

541. Демин В., Федоров А. Грязные деньги // Безопасность, достоверность, информация. 1996, №6.

542. Диденко И. А., Крюков В.А. «Черные дыры» на рынке нефтепродуктов // ЭКО, 2000, №3.

543. Иванов Л., Ляммих 3. О новеллах уголовного законодательства Германии, направленных на противодействие организованный преступности //Уголовное право. 1998. № 3.

544. Иванов Л., Ляммих 3. Организованная преступность в Германии: пересмотр норм противодействия. Журнал российского права, 1997, №6.

545. Иванов Э., Тасунян Г. Влияние законодательства на теневой и криминальный оборот капитала в России // Государство и право. 2000. - №1. С.40-47.

546. Игнатенко Г.В. Борьба с коррупцией: Международные уголовно-правовые и уголовно-процессуальные вопросы // Организованная преступность и коррупция, №4. Екатеринбург: ООО «Зерцало-Урал», 200. С.74-75.

547. Игнатенко Г.В. Международно-правовые проблемы противодействия транснациональной преступности и коррупции // Организованная преступность и коррупция, №1. Екатеринбург: ООО «Зерцало-Урал», 200. С.99-103.

548. Кавецкий А.Б. Вопросы уголовно-процессуального регулирования борьбы с организованной преступностью // Вестник Межпарламентской ассамблеи, 1996, №1. С. 52, 54.

549. Кантер Д.П. Психологический профиль преступника// Проблемы использования нетрадиционных методов в раскрытии преступлений. М., 1995. С.83-90.

550. Карагодин В.Н. Криминалистическая характеристика отдельного вида (группы) преступлений // Методика расследования отдельных видов преступлений. Екатеринбург: Изд-во Уральск, юрид. инст-т МВД РФ, 1998.

551. Карагодин В.Н. Перспективы расширения предмета криминалистической тактики// Современное российское право: федеральное и региональное измерение. Барнаул, 1998. С. 213-215.

552. Карагодин В.Н. Тактические операции в теории криминалистики и следственной практики // Вопросы совершенствования специального правового регулирования. Свердловск: Изд-во Свердл. юрид. инст-т, 1981.

553. Карпиевич Н.Ф. Проблемы обеспечения безопасности и борьбы с преступностью, не урегулированные в национальном законодательстве // Вестник Межпарл. ассоциации. 1998. №1. С. 199.

554. Келина С.Г. Ответственность юридических лиц в проекте нового УК Российской Федерации. // Уголовное право: новые идеи. Под ред. С.Г. Келиной и А.В. Наумова. М., 1994.

555. Кива А.В. Криминальная революция: вымысел или реальность? // Общественные науки и современность. 1999. №3.

556. Клейнер Г. Современная экономика России как «экономика физических лиц» // Вопросы экономики, 1996, №4.

557. Козаченко И., Васильева Я. Незаконное получение кредита // Российская юстиция. 1999. -№11. -С.40-41.

558. Козлова Н., Величенко А. Кто хочет держать нас в черном списке // Российская газета от 27.01.2000 г.

559. Козырева Е.И., Мифтахова Л. А. Использование психологических приемов при производстве следственных действий// Судебно-правовая реформа и пути повышения эффективности правоохранительной деятельности. Уфа, 1993. С. 27-32.

560. Козырин А.Н. Валютный контроль за импортными операциями // Бухгалтерский учет. -1997. №7. - С.64-69.

561. Козырин А.Н. Контроль за внешнеторговыми бартерными сделками // Бухгалтерский учет. 1997.-№8.-С.72-79.

562. Колб Б. Что мешает борьбе с криминальными банкротствами // Законность. 1999. - С.39.

563. Колесников А.Н. Наркомания в России: состояние, тенденции, пути преодоления. // Безопасность. 1998. №11-12.

564. Комлев В.О. О порядке прослушивания телефонных переговоров// Законность. 1999. №2. С. 9-11.

565. Комлев Ю.Ю., Демидов В.Н., Топчинский Л.Г. Средства массовой информации и формирование общественного мнения о правоохранительной деятельности // Государство и право. 1997. № 8.

566. Коншцева Т., Васильчук Е. Дело «Бенк оф Нью-Йорк» состряпал Э. Зельцер, бывший эмигрант из Молдавии с сомнительным дипломом. // Российская газета, 2000, 20 января.

567. Кореневский Ю.В. Актуальные проблемы доказывания в уголовном процессе // Государство и право. 1999. - №2. - С.55-62.

568. Короткое А., Завидов Б., Попов И. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем // Право и экономика. №7, 2000.

569. Корсунцев И. Виртуальные финансы. Современные технологии несут глобальную угрозу // НГ-Политэкономия. 1999. №16.

570. Корчагин А.Г. Организованная преступность в сфере экономики Японии // Материалы научно-практической конференции. 9-10 июня 1998. С. 265-271.

571. Корчагин А.Г. Правовые основы борьбы с отмыванием преступных доходов // Журнал российского права. 1999. № 5/6. С. 100-107.

572. Корчагин А.Г. Правовые основы борьбы с отмыванием преступных доходов // Росс, следователь. 1999 № 9.

573. Корчагин А.Г. Противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем // Актуальные проблемы государства и права на рубеже веков. Мат. конф. Владивосток. 1998.

574. Корчагин А.Г. Уголовно-правовые средства борьбы с "отмыванием" преступных доходов // Юридические механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина: региональные проблемы. Мат. конф. Хабаровск, 1998.

575. Косалс Л. Теневая экономика как особенность российского капитализма // Вопросы экономики, 1998, №10.

576. Косякова Н. Дача взятки преступление или крайняя необходимость? // Российская юстиция. 1999. №5.

577. Кох А. Зачем пугать электорат моей персоной? // Комсомольская правда. 13 января 1999 г.

578. Коэн С. Изучение России без России // Свободная мысль. 1998. № 9-12.

579. Краснов М. Коррупция в России еще не стала системной: Шанс не упущен. // Чистые руки. 1999. № 2.

580. Крестовников О. А. К вопросу о применении математических методов в криминалистических исследованиях// Право и информатика. М., 1990. С. 107-118.

581. Крыштановкая О. Нелегальные структуры в России // Социологические исследования,1995, №8.

582. Кузнецова Н.Ф. Кодификация норм о хозяйственных преступлениях. // Вести. МГУ. Серия 11. 1993, №4.

583. Кузнецова Н.Ф. Рынок и проблема преступности. // Вестник МГУ. Серия Право. 1993. №6.

584. Кузнецова Н.Ф., Багаудинова. С.К. Контроль над легализацией преступных доходов в США // Вестник МГУ. Сер. 11. Право. 1997. №6.

585. Куликов А. Об основных направлениях обеспечения экономической безопасности России и борьбы с экономической преступность. // Современная экономика, 1997, №2.

586. Куллудон В. Криминализация российской политической элиты // Конституционное право: восточно-европейское обозрение. (М)., 1998. №1.

587. Кушниренко А.В. К вопросу о предупреждении "отмывания" доходов, полученных незаконным путем // Актуальные проблемы государства и права на рубеже веков. Мат. конф. Владивосток, 1998.

588. Лапин Н.И. Модернизация базовых ценностей россиян. // Социологические исследования.1996. №5.

589. Ларичев В. Объективная сторона незаконного получения кредита // Законность. 1997 -№7. - С. 10-14.

590. Ларичев В. Правовые меры борьбы с отмыванием незаконных доходов // «Законодательство и экономика», №11, 1999.

591. Ларичев В.Д. Преступления, совершаемые в сфере банковского кредитования // Деньги и кредит, 1998, №4.

592. Латышев С. Выдача преступников. // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона. Т. УН-А.СП6., 1892.

593. Левин М.И, Сатаров Г.А. Явление коррупции России // Независимая газета. 1997. 2 окт.

594. Левин М.И., Цирик М.И. Математические модели коррупции // Экономика и мат. методы, 1998, т.34, вып.4.

595. Логинов Е. Борьба с российской организованной преступностью: международный аспект // Законность. 1998. - №7 - С.36-39.

596. Лопашенко Н.А. Квалификация должностных преступлений в сфере экономической деятельности // Законность. 1998. - №5. - С. 14-16.

597. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания. Саратов. 1997.

598. Лотов Ю. Экономическая теория преступлений и наказаний («Экономические империалисты» в гостях у криминологов) // Вопросы экономики, 1999, №10.

599. Лунеев В.В. Криминогенная обстановка в России и формирование новой политической элиты// Социологические исследования. 1994. №8-9.

600. Макаров Д. Экономические и правовые аспекты теневой экономики в России // Вопросы экономики, 1998, №3.

601. Максимов С.В. Российская организованная преступность Комментарий к докладу Центра стратегических и международных исследований (США) // Журнал рос. права. 1998. № 2.

602. Малышенко Е. Возврат в Россию похищенных и «отмываемых» денег// Законность. 1999. - № 12. - С.30-32.

603. Мау В., Волосатое А. Правовая база экономической реформы: проблема устойчивости // Вопросы экономики, 1998, №8.

604. Мендрас М. Обогащение и клиентелизм в России // Конституционное право; Восточноевропейское обозрение. 1998. № 1. С. 66.

605. Минкин А. Прощай, умытая Россия. Признания бывшего вице-премьера. // Новая газета. 2 ноября 1998 г.

606. Миньковский Г.М., Ревин В.П., Баринова Л.В. Борьба с организованной преступностью: что мешает правовому обоснованию концепции // Журн. рос. права. 1997. № 5. С. 64

607. Михайлов В.И., Федоров А.В. Модельный закон СНГ "О борьбе с организованной преступностью": содержание и структура // Гос. и право. 1998. №2.

608. Михайловская И.Б., Комиссаров B.C. Социологический анализ природы организованной преступности // Проблемы теории и социологии управления органами внутренних дел. 1992.

609. Мусин Э. В Европе с "отмыванием" строго // Экономика и жизнь. 1997. №51.

610. Наумов А.В. Ответственность за коррупционные преступления по законодательству России, европейских стран и США (сравнительно-правовой анализ) // Организованная преступность и коррупция. 2000. №1.

611. Наумов А.В. Уголовный закон в условиях перехода к рыночной экономике. // Советское государство и право. 1991. №2.

612. Несторов А., Вакурин А. Криминализация экономики и проблемы безопасности // Вопросы экономики, 1995, №1.

613. Никонов В. Как мы выглядим? // Известия. 1999. 24 августа.

614. Нильсон Ханс Дм. Уголовное право в условиях рыночной экономики // Сборник тезисов выступлений. Международная конференция «Право и европейское сотрудничество».1. Лондон, 1991.

615. Номоконов В.А. Криминальная Россия глазами американских экспертов // Владивосток. 1998. 6 мая.

616. Номоконов В.А., Шульга В.И. Заказные убийства как атрибут организованной преступности//Уголовная юстиция. М., 1999.

617. Номоконов В.А., Шульга В.И. Убийства по найму как проявление организованной преступности // Актуальные проблемы государства и права на рубеже веков. Мат. конф. Владивосток. 1998.

618. Нургалиев Б.М. Государственный следственный комитет Республики Казахстан // Государство и право, 1996, №11. С.49-52.

619. Овсянников И. В. Проблемы формулирования и использования вероятных выводовэкспертного заключения// Правоведение. 1998. №1. С. 92-94. 706.0лейник П. А., Птицын А. Г. Роль розыскных версий в раскрытии преступлений //

620. Вопросы экономики, 1996, №8. 709.Панкратов В.В. О прогнозировании преступности // Статистические методы в криминологии и криминалистике. М., 1966. С. 56-59.

621. Подар Е. Е. О перспективах "психологического профиля" преступника на основании анализа способа действия при совершении преступления // Современное российское право: федеральное и региональное измерение. Барнаул, 1998.С.240-243.

622. Пономаренко А. Подходы к определению параметров «теневой экономики» // Вопросы статистики, 1996, №1.

623. Прибытков К. Швейцария объявила войну «грязным» деньгам: // Известия, 1998. 2 апр.

624. Радаев А. О роли насилия в российских деловых отношениях // Вопросы экономики, 1998, №10.

625. Разин В. Паша группировка лучший друг ментовки. // «Московский Комсомолец» в Саратове, 14-21 января 1999 г.

626. Разинкин B.C. Организованная преступность в период реформ в России // Организованная преступность 3. М., 1999.

627. Резон А.К. О выдаче по русскому праву. // Журнал Министерства юстиции. 1903. №9.

628. Руденко Б. Ценные бумаги домашней выделки. Литературная газета, 23.09.1998 г., №38.

629. Ружникова И. Русская Наташа, Маша, Лиза. // Что Почем. №33. 29 апреля 1999.

630. Руцкой А. Преступности будет дан встречный бой. // Советская юстиция. 1993. №6.

631. Селезнев М. Эксперимент или провокация? // Российская юстиция 1996. № 9.

632. Селиванов Н.А. Криминалистические характеристики преступлений в методике расследования// Соц. законность, 1977, №2.

633. Скобликов П. "Теневая юстиция": формы проявления и реализации // Рос.юстиция. 1998.№ 10.С.21.

634. Скосырев В. США и железный занавес. // Известия. 1999. 18 сентября.

635. Сотов А.И. Западные авторы об организованной преступности // Следователь. 1998. №6. С. 59-64.

636. Сотов А.И. Криминалистическая характеристика убийств, совершенных организованной преступной группой// Следователь. 1998. №4. С. 41-46.

637. Старобинский Э. Киллеры: взгляд публициста // Уголовное право. 1998. №2.

638. Суэтин А. Отмывание денег: угроза мировому сообществу // Вопросы экономики, 1999, №12.

639. Таран В.А. Экономическая преступность. Проблемы национальной безопасности России // Машиностроитель, 1997, №8.

640. Теплюк А. «Сукины дети» с видом на жительство // Трибуна. 1999.

641. Трушин А. Не попади в десятку. Антирейтинг нелегальных профессий // Профиль, 1998, №5.

642. Уваров О., Фомина JI. Мошенничество, манипуляции и другие правонарушения с ценными бумагами // Рынок ценных бумаг, 1999, №61.

643. Ульницкий В. Выдача преступников. // Энциклопедический словарь Граната. Т. 12.

644. Усова М. Героиновые побирушки. // АиФ-Приморье. №31.1999.

645. Фадеев П. Торговый флот России уплыл в оффшор // Финансовые известия. 1998. 27 октября.

646. Федоров В.И. Аналитическая справка. Прокурорская и следственная практика №3-4, 2000.

647. Федощенко В. Н. Проблемы совершенствования оперативно-розыскной деятельности аппаратов уголовного розыска// Информационный бюллетень. №3(96). М., 1998. С. 120-121.

648. Фрай Т. Непуганный взяточник вгоняет общество в нищету // Рос. газета. 1998. 16 декабря.

649. Хабалов Д. Банда Ларионовых осталась без братьев // Владивосток. 1998. 27 февраля.

650. Хабаров С.А., Комментарий к федеральному закону «О рынке ценных бумаг» // Право и экономика, 1999, №4.

651. Цыплакова О.Г. Организованная преступность в России: факторы развития и меры социального контроля // Труды СПб филиала ин-та социологии РАН, Серия 111, №4. август 1999.

652. Чернина Н.В. Бедность как социальный феномен российского общества. // Социс. 1994. №3.

653. Чикунова Е.П. Из американской судебной практики аудита // Бухгалтерский учет. 1999. -№7. - С. 101-104.

654. Шебунов А.А. Борьба с легализацией незаконно полученных доходов по Уголовному праву ФРГ // Государство и право. 1998. №6.

655. Шклярова Т.А. К вопросу о понятии коррупции // Актуальные проблемы государства и права на рубеже веков. Мат. конф. Владивосток, 1998.

656. Шклярова Т.А. Проблемы борьбы с коррупцией // Юридические механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина: региональные проблемы. Мат. конф. Хабаровск, 1998.

657. Штейнер Е. Русские в Индокитае. // Независимая газета. 21 августа 1997 г.

658. Эйсман А.А. Криминалистика в системе юридических и естественных наук // Научные работы Лит. НИИСЭ. Вильнюс, 1963. №1. С. 30-34.

659. Эйсман А. А. Соотношение истины и достоверности в уголовном процессе // Сов. государство и право. 1966. №6. С. 91-94.

660. Эйсман А.А. Структура и язык описания предмета доказывания // Вопросы борьбы с преступностью. М. 1973. Вып. 19. С.88-109.

661. Эйсман А. А. Экспертология в системе научного знания// Экспертные задачи и пути их решения в свете НТР. М., 1980. С. 64-73.

662. Эндерсон Э. Организованная преступность и органы власти // Политэконом., 1996, №2.

663. Л блоков Н.П. Взаимодействие стран СНГ в борьбе с организованной преступностью / Основы борьбы с организованной преступностью. М., 1996. С. 120.

664. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 1999. №1.

665. Яблоков Н.П. Методологические вопросы использования данных математики в методике расследования // Научная информация по вопросам борьбы с преступностью. М., 1983. Вып. 76. С. 14-19.

666. Яблоков Н.П. Основы методики расследования финансовых преступлений // Вести. Моск. ун-та. Сер. 11.

667. Яковенко И. Цивилизация и варварство современной России. // Общественные науки и современность. 1996. №4.

668. Яни П.С. Уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного незаконным путем. // Право и экономика, 1998, №1.1. ЖУРНАЛЫ, ГАЗЕТЫ

669. Аналитическая справка Управления «Т» ФСБ России по контрразведывательному обеспечению объектов транспорта.

670. Аналитические материалы и предложения МВД России для проработки проблем теневой экономики (к докладу Совета Безопасности Российской Федерации), М., 1997 г.

671. Бандиты активно овладевают экономикой. Владивосток. 1999. 29 января.764.Банкир России, №3, 1999.

672. Банковское право, №6, 1999.

673. Банковское право, №8, 1999.

674. Барьер преодолевают стрельбой и взрывчаткой. Владивосток. 1998. 28 мая.

675. Безопасность. Информационный сборник фонда национальной и международной безопасности. 1998. №11-12 и др.

676. Бизнес-класс. 1998. №7. «В 1997 году в «тени» скрылись 13 млрд. долларов налогов». Для сравнения: в странах ЕЭС и США масштабы теневой экономики в среднем составляют около 10 % (от 6-8 % в Великобритании до 18-20 % в Италии).

677. Госкомсгат. Россия в цифрах. 1997.771 .Госкомстат. Российский статистический ежегодник. 1997-1999.

678. Госкомстат. Социально-экономическая ситуация в России. Ежемесячник. Январь 1998.

679. Доклад подкомитета сената США по расследованию (Senate Permanent Subcommittee of Investigations), г. Вашингтон, июнь 2000 г., Annual, Report 2000.

680. E/CONF. 88/2. 1994. 18 Aug.

681. Изменения в механизме госрегулирования внешнеторговой деятельности. Эксперт, 8 марта 1999.

682. Информационно-аналитический бюллетень Национального центрального бюро Интерпола в России, 1999. №1 С.27.

683. Информационный бюллетень «Юридическая практика», №3, 2000.

684. Информационный бюллетень «Юридическая практика», август 2000 года.

685. Как нашли миллионы. Московские новости. 28 декабря 1999 3 янв. 2000. №50.

686. Кто правит бал в стране. Парламентская газета. 20 февраля 1999 г.

687. Международная организованная преступность. // Борьба с преступностью за рубежом. Информ. бюлл. ВИНИТИ. М., 1998. Вып. 3.

688. Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием денег и использованием доходов от преступной деятельности. Экспресс-информация. Зарубежный опыт. МВД России, ГИЦ. Выпуск №14. М., 1994.

689. Международные финансовые институты начали борьбу с коррупцией. Финансист. 1998 № 1.

690. Научно-практический журнал «Уголовное право», М., №1, 2001 г.

691. Неформальный сектор экономики. М.: ИСАРП, 1998.

692. Организованная преступность и коррупция. Социально-правовой альманах. 2000. Вып. 1.информация). 791.Организованная преступность-2. М., 1995. 792.Организованная преступность-3. М., 1996.

693. Отмывание денег проблема международной политики // Борьба с преступностью за рубежом. Информ. бюлл. ВИНИТИ. М., 1998. Вып. 8.

694. Переход к рынку. Концепция и программа. М., 1990. ч. 1.

695. Предприятие на скамье подсудимых. // Советская юстиция. 1992. №17/18.

696. Преступносгь и правонарушения (1992-1996): Ст. сб./ МВД РФ, Мюст. РФ, Межгосударственный Стат. комитет СНГ, 1997.

697. Преступность и реформы в России. М., 1998.

698. Проблемы борьбы с организованной преступностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Проблемы организации и взаимодействия. Организованная пресгупность-4; Иркутск, 1998.

699. Прокурорская и следственная практика, № 3, 1997 г.

700. Прокурорская и следственная практика, №3, 1998.

701. Прокурорская и следственная практика, №2, 2000.

702. Прокурорская и следственная практика, №11, 2000.

703. Реферативный журнал РАН. 1993. Сер.4. №3.

704. РИА «Горячая линия-1». №0312787.

705. Российский статистический ежегодник. 1997. №5.

706. Российское Законодательство: проблемы и перспективы. М.: Издательство БЕК, 1995.

707. Советский энциклопедический словарь. М.: СЭ, 1983.

708. Советское государство и право. 1991. №2.

709. Сотрудничесгво преступных группировок России, Китая и Японии на Дальнем Востоке // Борьба с преступностью за рубежом. Информ. бюлл. ВИНИТИ. М., 1999. Вып. 1.

710. Угроза национальной безопасности Великобритании со стороны российской организованной преступности // Борьба с преступностью за рубежом. Информ. бюлл. ВИНИТИ. М., 1998. Вып.6.1. АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ

711. Аббасова И.С. Время совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Томск, 1992. 22 с.

712. Аргунова Ю.Н. Преступность в Японии, ее причины и профилактика. Дисс. канд. юрид. наук. М., 1999.

713. Арцишевский Г.В. Следственные версии: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 1973. 22 с.

714. Баев О.Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии и криминалистические средства их предупреждения и разрешения: Автореф. дисс. д-ра юрид. наук. М., 1985. 43 с.

715. Биленчук П. Д. Криминалистическое прогнозирование поведения обвиняемого на предварительном следствии: Дисс. канд. юрид. наук. Киев, 1983. 27 с.

716. Бозров В.М. Современные проблемы правосудия по уголовным делам в практике военных судов России: Автореф. дисс. д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1999. 52 с.

717. Брылев В.И. Проблемы раскрытия и расследования организованной преступной деятельности в сфере наркобизнеса. Автореф. дисс. д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1999.

718. Васильев А.Н. Основы следственной тактики. Автореф. дисс. д-ра юрид. наук. М., 1960. 42с.

719. Волостнов А.Н. Роль поведения обвиняемого в формировании следственных ситуаций: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Свердловск, 1985. 27 с.

720. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. Автореф. дисс. д-ра юрид. наук, М., 1997.

721. Волчецкая Т.С. Ситуационное моделирование в расследовании преступлений: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 1991. 23 с.

722. Гавло В.К. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений: Автореф. дисс. д-ра юрид. наук. М., 1988. 38 с.

723. Диденко В.И. Использование следователем фактических данных, полученных в результате применения в оперативно-розыскной деятельности аудио- и видеозаписи, фото- и киносъемки: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 1996. 25с.

724. Доспулов Г.Г. Процессуальные и психологические основы допроса свидетелей и потерпевших на предварительном следствии: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Алма-Ата, 1968. 23 с.

725. Драпкин Л.Я. Построение и проверка следственных версий: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М. ,1972. 26 с.

726. Жбанков В. А. Концептуальные основы установления личности преступника в криминалистике: Дисс. д-ра юрид. наук. М., 1995. 385 с.

727. Зорин Г.А. Проблемы применения специальных логико-психологических приемов при подготовке и проведении следственных действий. Дисс. д-ра юр ид. наук. М., 1991. 370 с.

728. Зуйков ГГ. Криминалистическое учение о способе совершения преступления. Автореф. дисс. д-ра юрид. наук. М., 1970.

729. Иванов А.М. Организованная преступность и борьба с ней в Японии. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Владивосток, 2000.

730. Иванов Э.А. Международно-правовые проблемы борьбы с легализацией преступных доходов (участие России в Европейском сотрудничестве). Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. М., 1999.

731. Ищенко Е. П. Алгоритмизация первоначального этапа расследования преступлений. Автореф. дисс. д-ра юрид. наук. М., 1990. 44 с.

732. Князев В.В. Правовые и организационные проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотиков за рубежом. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 1998.

733. Кондрашков Н.Н. Статистические методы исследования личности преступников: Дисс. канд. юрид. наук. М., 1967. 23 с.

734. Коновалова В.Е. Теоретические основы следственной тактики: Автореф. дисс. д-ра юрид. наук. Харьков, 1966. 42 с.

735. Краснобаева А.Ю. Экспертные ошибки: причины, последствия, профилактика: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Волгоград, 1997. 23 с.

736. Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность: Автореф. дисс. д-ра юрид. наук. М., 1968. 38с.

737. Левков В.Н. Версии в уголовном судопроизводстве: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Харьков, 1988. 24 с.

738. Ратинов А.Р. Психологические основы расследования преступлений: Дисс. д-ра юрид. наук. М., 1966. 343 с.

739. Реховский А.Ф. Проблемы криминалистических версий: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Свердловск, 1989. 22 с.

740. Сергеев JI.A. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 1966.

741. Сотников К.И. Прогнозирование в деятельности следователя: Дисс. канд. юрид. наук. Свердловск, 1987. 22 с.

742. Степаненко Д А. Моделирование как метод научного исследования в приложении к решению задач уголовного судопроизводства: Дисс. канд. юрид. наук. Томск, 1996. 220 с.

743. Сухарев АЛ. Феномен российской преступности в переходный период: тенденции, пути и средства противодействия: Дисс. д-ра юрид. наук. М., 1996. С.7.

744. Турчин Д.А. Теоретические основы криминалистического учения о материальных следах: Автореф. дисс. д-ра юрид. наук. М., 1989. 51 с.

745. Хачароев Х.Д. Организация и тактика оперативно-розыскного обеспечения расследования корыстно-насильственных преступлений Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 1997. 25 с.

746. Цветков С И. Состояние и перспективы использования данных науки управления в криминалистике: Дисс. канд. юрид. наук. М., 1977. 210 с.

747. Шиканов В.И. Проблемы использования специальных познаний и научно-технических новшеств в уголовном судопроизводстве: Автореф. дисс. д-ра юрид. наук. М., 1980. 31 с.

748. ЗАРУБЕЖНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ИНОСТРАННЫЕ КНИГИ

749. Уголовный кодекс ФРГ // Науч. ред. Н.Ф. Кузнецова, Ф.М. Решетников. М., 1996.

750. Acemolgu D., Verdier Т. Property Rights, Corruption and the Allocation of Talent: A General Equilibrium Approach //CERAS, DELTA. 1996. №96-12; 1997. №97-06.

751. Akane A., Matsubara K., Shiono H. etal//J. For. sci. 1990. -V. 35. - p. 1217-1225.

752. Alan Bait, And Now My Soul is Hardened: Abandoned Children in Soviet Russia, 1918-1930 (Berkeley: U. California Press, 1994).

753. Alarm M.S. A Theory of Limits on Corruption and Some Applications // KYKLOS. 1995. V. 48. Fasc. 3.

754. Albini Joseph L. The American Mafia. Genesis of a Legend. New York, 1970; Lyman Michael D., Potter Gary W. Organized Crime. Second Edition. New Jersey, 1997; Kenney Dennis J., Finckenauer James O. Organized Crime in America. Belmont, 1995.

755. Alexandre Zouev, ed. Generation in Jeopardy: Children in Central and Eastern Europe and the former Soviet Union (New York: ME Sharpe, 1999.

756. Andrea Stevenson Sanjian «Prostitution, the Press, and Agenda-building in the Soviet Policy Process» in Anthony Jones et al. Eds. Soviet Social Problems, (Boulder: Westview Press, 1991)

757. Andvig J.C., Moene K.O. How Corruption May Corrupt // J. Economic and Behavior Organization. 1990. №13.

758. Antoci A., Sacco P.L. A Public Contracting Evolutionary Game with Corruption ? / J. Economic. 1995. V. 61. №2.

759. Arrastia J. Money Laundering a US perspective // Money Laundering control /Ed by B. Ride and M. Ashe. Dublin, 1996.

760. Asilis C.M., Juan-Ramon V.H. On Corruption and Capital Accumulation // Intemattonal Monetary Fund Working Paper. 1994.

761. Bac M. Corruption and Supervision Costs in Hierarchies // J. Comparative Economics. 1996. №22.

762. Banfield E.C. Corruption as a Feature of Governmental Organization // J. Law and Economics. 1975. 18 (3).

763. Bardhan P. Corruption and Development: a Review of Issues // J. Economic Literature. 1997. V.XXXV.

764. Bassinoni Ch. International Criminal Law. N.Y., 1989. P. 45.

765. Basu K., Bhattacharya S, Mishra A Notes on Bribery and the Control of Corruption // J. Public Economics. 1992. №48.

766. Becker G. Crime and Punishment: An Economic Approach // J. Political Economy. 1968. №76.

767. Becker G. Pulbic Policies. Pressure Groups, and Dead Weight Costs // J. Political Economy. 1985. №.28.

768. Becker G.S., Murphy К. M. A Theory of Rational Addiction // J. Political Economy. 1988. V. 96. №4.

769. Beenstock M. Corruption and Development // World Development. 1979. V.7.

770. Bestey Т., McLaren J. Taxes and Bribery: The Role of Wage Incentives // J. Economic. 1993. № 103.

771. Bicchieri С., Rovelli С. Evolution and Revolution. The Dinamic of Corruption // Rationality and Society. 1995. V. 7. №2.

772. Bliss C., Telia R.D. Does Competition Kill Corruption? // J. Political Economy. 1997. V. 105. №5.

773. Catherine Scott, Gender and Development: Rethinking Modernization and Dependency Theory (Boulder: Lynne Reinner, 1994) and Joycelin Massiah, ed. Women in Developing Economies: Making Visible the Invisible (New York: Berg, 1992).

774. Cohen J. // Am. J. Hum. Genet. 1990. - V. 46. - p. 358-368.

775. Daniel Jeffreys, «Beauty and the Banker,» The Moscow Times, 18 September 1999.883 .David Fried, "Rationalizing criminal forfeiture", Journal of Law and Criminology, vol. 79, No. 2 (1988).

776. Dudley L., Montmarquette C. Bureacratic Corruption as a Consraint on Voter Choice // Public Choice. 1987. №55.

777. Elsevior. Ressler, RK. Bargess, A. W. and Douglas J.E. Sexual homicide: Pattezns and motives. Lexington, 1988. 120 p.

778. EvettJ.W., Pinhin R // Fnt.J.Leg.med.- 1991.-V. 104.-p. 267-272.

779. Feichtinger G., Wirl F. On the Stability and Potential Cyclicity of Corruption in Governments Subject to Popularity Constraints//Mathematical Social Sciences. 1994. №28.

780. Johnston M. What Can Be Done about entrenched Corruption? // Annual Bank Conference on Development Economics. The World Bank. Washington D.C., 1997.

781. Hazelwood R R and Burgess A. (eds). Practial aspects of Rape Investigation: a multidisciplinary approach. Amsterdam, 1987. 89 p.

782. Hemando de Soto, The Other Path: The Invisible Revolution in the Third World. New York, 1999. Эрнандо де Сото "Другой путь: невидимая революция в странах третьего мира".

783. Honma М., Tshijama 1. // Hum. Hered. 1989. -V.39.- p. 165-169.

784. Hordan Т. Т. Criminal investigation." №4. 1974. 24 p.

785. Klitgaard R Gifts and Bribes / Zeckhauser RJ. (Eds) Strategy and Choice. Cambridge: MIT Press, 1991.

786. Lagebild Organisierte Kriminalitat Bundesrepublik Deutschland 1999, Hrsg. Vom Bundeskiminalamt, Wiesbaden, 1999.

787. Lambert-Mogiliansky A. Essays on Corruptions. Department of Economics. Stockholm University. 1996.

788. Leitzel J. Corruption and Organized Crime in the Russian Transition // Sanford Institute of Public Policy. Working Paper. 1997.

789. Leo Keidel, «Menschenhandel als Phanomen Organisierter Kriminahtat, Kriminalistik, no.5, 1998. Например, подробнее о преступном бизнесе, связанном с проститутками в районе Се. Паули Гамбурга «Kampfum die Reeperbahn,» der Spiegei, no.50,1997.

790. Letizia Paoni. The Banco Ambrosiano Case: An Investigation into the Underestination of the Relation between Organized and Economic Crime // Trends in Organized Crime. 1997. Vol. 2. №3.

791. Louise Shelley. Corruption in the Post-Yeltsin Era. EECR. Vol.9. Nos.1/2, Winter/Spring 2000.

792. Louise Shelley, «Post-Soviet Organized Crime: A New Form of Authoritarianism» in Russian Organized Crime: The New Threat? Phil Williams ed., (London: Frank Cass, 1997).

793. Macroeconomic implications of money laundering" Peter J. Quirk, working paper No 96/66.

794. Marcel С as sard, "The role of offshore centers in international financial intermediation", IMF Working Paper (Washington, September 1999).

795. Mauro P. The Effects of Corruption on Growth, Investment, and Government Expenditure // International Monetary Fund. Working Paper. 1996.

796. Mikhailov A.P. Efficient Strategies of Corruption in State Power Hierarchies // Proc. 15th JMACS World Congress'97. 1997.

797. Money laundering and the international financial system" Vito Tanzi, working paper No 96/55.

798. Moskauer Deutsche Zeitung. Gemeinsam qeqen die Krise (United against the crisis). February 1999. p.2. В 1998 г.

799. Muller С. Gebdwflscherei: Motwe-Formen-Adwehr. Treuhand-Kammer. 1992.

800. Naimann Y. Morgenstern 0. Theory of games and economic behavior. -New York, 1943. 164 p.

801. Naylor RT. "From underworld to underground: enterprise crime, "'informal sector" business and the public policy response". Crime, Law and Social Change, vol. 24, 1996.

802. Naylor RT. Hot Money And The Politics of Debt (Montreal, Black Rose Books, 1994).

803. Naylor R.T., "The big wash: an enquiry into the history and practice of money-laundering" 1997 r.

804. Neue Juristische Wochenzeitschrift (NJW), Heft 8, S.414 flfvon 1984.

805. Nicholas Faith, Safety in Numbers: The Mysterious World of Swiss Banking (New York, Viking Press, 1997.

806. Oswald K. Die Implementation desetzlicher Massnahmen zur Bekampfung der Geld-Wflsche in der Bimdesrepublik Deutchland. S.13; Bernasconi P. Finanzunter welt: Zbricn Wiesbaden, 1986.

807. Parlour R International guide to money laundering law and practice. Gosport; Hants, London, 1996.

808. Peter Juviler, «Contradictions of Revolution; Juvenile Crime and Rehabilitation».

809. Pino Arlacchi, Mafia Business: The Mafia Ethic And The Spirit of Capitalism, (Oxford, Oxford University Press, 1988.

810. Rasmusen E., Ramseyer J.M. Trivial Bribes and the Corruption Ban: a Coordination Game Among Rational Legislators // Public Choice. 1992.

811. Renu Raibhandari, Girl Trafficking; The Hidden Grief in the Himalayas (Kathmandu, Nepal, 1997).

812. Rose-Ackerman S. Corruption and Development Annual Bank Conference on Development Economics. The World Bank. Washington. D.C., 1997.

813. Russian Organized Crime. Washington, D.C.1997.

814. Serio Joseph. Organized Crime in the former Soviet Union: only the name is new. // С J international. Vol.9. №4 (July-Aug. 1993); Finckenauer James O., Waring Elin J. Russian Mafia in America. Boston, 1998.

815. Stephen Flynn, «Globalization and the Future of Border Control,» paper presented at Council on Foreign Relations Study Group Meeting, 26 October 1999.

816. Steven Kessler, Civil and Criminal Forfeiture: Federal and State Practice (New York, dark, Boardman and Callaghan, 1994.

817. Tabachnick, B. D. Fidell, S. S. Using multivariate statisting. London: Hazper & Row, 1983. 56 p.

818. Tanzi Y. Corruption, Governmental Activities and Markets. International Monetary Fund Working Paper. 1994.

819. Tauzi Y. Money Laundering and the International System. N.Y., 1996. P. 13.

820. The Soviet Household under the old Regime: Economic conditions and Behavior in the 1970'S. Cambridge University Press. 1992.

821. Trafficking and Prostitution: The Growing Exploitation of Migrant Women from Central and Eastern Europe (Geneva: International Organization of Migration, 1995).

822. Vasin A. A., Agapova O. Game Theoretic Model of the Tax Inspection Organization // International Year-Book of Game Theory and Applications. 1993. V. I.

823. Viktoria Chemysheva, «The Attraction of Youth into Criminal Organizations in the Far East,» Organized Crime Watch, TraCCC-American University, vol.1, no.l, 1998.

824. Zund A. Geldwascherei: Motive-Formen-Advehr, in: Der Schwezer Tren-hander 9/1990.

825. Wallace R. B. , Miyada C. G. Oligonucleotide probes for the screenin of recombinant DNA Libraries // Methods Enzymol. 1987. - V. 152. - p.432-442.

826. William Cassidy. "Fei-ch'ien flying money, a study of the Chinese underground banking system", address to the Twelfth Annual International Asian Organized Crime Conference, 26 June, 1990.

827. World Almanac and Book of Facts, Robert H. Lyman ed. (New York: Press Publishing Company, 1930) and Central Intelligence Agency's World Fact Book 1999. Sperling, Organizing Women.

828. Zaden L. A. Fuzzy sets as abasis for a theory of possibility memorandum №USB/ERL M. 77/2. Berkeley, 1977. p. 100-109.1. ИНОСТРАННЫЕ ЖУРНАЛЫ

829. By Timothy L. O'Brien with Raymond Bonner. Banker and Husband Tell of Money Launderig Cace. MY Times. February 17, 2000.

830. Cadot O. Corruption as a Gamble // J. Political Economy. 1987. №33.

831. Cairns R. D. Dynamic Rent Seekmg // J. Political Economy. 1989. №39.

832. Chander P. Wilde L. Corryption in Tax Administration // J. Of Political Economy. 1992. №49.

833. Cheung S.N.S. A Simplistic General Equilibrium Theory of Corruption // Contemporary Economic Policy. 1996. V.XIV.

834. Commercial Sexual Exploitation of Children; Youth involved in prostitution, pornography, and sex trafficking. Washington. DC: Youth Advocate Program International. 1998.

835. Confessions at Any Cost: Police Torture in Russia (New York: Human Rights Watch, November 1999.)

836. Contradictions of Revolution: Juvenile Crime and Rehabilitation, in Bolshevik Culture (Bloomington: Indiana University Press, 1985.

837. Explanatory Report on the Convention on laundering, search, seizure and confiscation of the proceeds from crime. Strasbourg, 1994. P. 192.

838. FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering). Annual 1996-1997 Report. 1997.

839. Financial Action Task Force on Money Laundering: Report of 6 February, 1999. (Report 1).

840. Gupta M.R., Chandhuri S. Formal Credit, Corruption and the Informal Credit Market in Agriculture: a Theoretical Analysis // Economica. 1997. №64.

841. Hillman L, Katz E. Hierarchical Structure and The Social Costs of Bribes And Transfers // J. Political Economy. 1997. №34; 1987. №34.

842. Hindriks J., Keen M. Muthoo A. Corruption, Extortion and Evasion // Woring Paper. 1996.

843. Keohane Robert, Nye Joseph Transnational relations and World Politics. Cambridge, Massachusetts. Harvard University Press. 1971. Р.ХП.

844. Kimenyi S., Mbaku J.M. Rent-Seeking and Institutional Stability in Developing Countries // Public Choice. 1993. №77.

845. Kleinrock L. Oplimum Bribing for Queue Position // Operations Research. 1967. V. 15. №2.

846. Kofman F., Lawarree J. Collusion in Hierarchical Agency // Econometrica. 1993. V. 61. № 3.

847. Krueger A.O. The Political Economy of the Rent-Seeking Society // American Economic Review. 1974. V. 64. №3.

848. Kurer O. Clientelism, Corruption, and the Allocation of Resources // Public Choice. 1993. № 77.

849. Lien D.D. Corruption and Application Efficiency // J. Development Economics. 1990. №33.

850. Liew H. Rent-Seeking and the Two-Track Price System in China // Public Choice. 1993. №77. 963 .Linster G. A Generalized Model of Rent-Seeking Behavior // Public Choice. 1993. №77.

851. Lui F.T. A Dinamic Model of Corruption Deterrence // J. Political Economy. 1996. №31.

852. Lui F.T. An Equilibrium Queueing Model of Bribery // J. Political Economy. 1985. V. 93. №4.

853. Memorandum of H. Nilsson in House of Lords. Select Committee on the European Communities; Money Laundering, H.L. Paper 6, 1990-1991. P. 19, 35.

854. Mookheijee D., Ing I.P. Corruptible Law Enforcers: How Should They Be Compensated? // Economic J. 1995. №105.

855. Murphy K M., Shleifer A., Vishny R.W. Why is Rent Seeking so Costly to Growth // AEA Papers and Proceedings. 1993. V. B3. №2.

856. Myerson R.B. Effectiveness of Electoral Systems for Reducing Government Corruption: A Game-Theoretic Analysis // J. Economic Literature. 1993. № D72.

857. Nadelmann E. Cops across borders: the internationalisation of US criminal law enforcement. University Park, Pennsylvania, 1993. P. 389.

858. Naylor R.T. The big wash: an enguiry into the history and practice of money laundering, 1997.

859. Nigel Morris-Cotterill. The Global Threat to the Banking Community/ Money laundering. 1999. November.

860. Nilsson H. The Council of Europe laundering Convention a recent example of a developing international law // Criminal law forum, 1992. P. 419, 434.

861. Ninel F.Kuznetsova. Crime in Russia: Causes and Prevention// Demokratizat siya.Vol. 11. №3. Summer 1999.

862. Nitzan S. Modelling Rent-Seeking Contests // European J. Political Economy. 1994. №10.

863. President's Commission on Organized crime. The each connection, 1984. P.7.

864. Reder M.W. Comment // J. Law and Economics. 1975. V. 18(3).

865. Reuters World News Service, June 11, 1996.

866. Roffenberg S. Comment // J.Law and Economics. 1975. V. 18 (3).

867. Rose- Ackerman S. The Economics of Corruption // J. Political Economy. 1975. №4.

868. Sands B.N. Decentralizating an Economy: The Role of Bureaucratic Corruption in China's Economic Reforms // Public Choice. 1990. №65.

869. Shleifer A., Vishny R.W Corruption//Quarterly J. Economics. 1993. V. 107. №3.

870. Shleifer A., Vishny R.W Politicians and Firms // Quarterly J. Economics. 1994. V. 109. №4.

871. Tullock G. Comiption Theory and Practice // Contemporary Economic Policy. 1996. V. XIV.

872. Tullock G. The Costs of Rent Seeking: A Metaphysical Problem // Public Choice. 1988. V. 57. № 1.

873. Varese M. Is Sicily the future of Russia? Private protection and the rise of the Russian Mafia // Archives Europeennes de Sociologie. 1994. V. 35. №2.

874. Wendy Goldman. «The Withering Away of the Family» in Sheila Fitzpatrick, Russia in the Era of NEF. Explorations in Soviet Society and Culture (Bloomington: Indiana University Press, 1991).

875. Tirole J. A Theory of collective reputations // Research Papers in Economics University of Stockholm. 1993. №9 WE.

876. МАТЕРИАЛЫ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

877. Уголовное дело «Соединенные Штаты Америки против обвиняемых Александра Корогодского и Якова Портнова» №3 95 1091 (SAS). Архив Федерального окружного суда южного округа Нью-Йорка.

878. Уголовное дело №4050199 рассмотрено Железнодорожным районным народным судом г. Красноярска. Уголовное дело в настоящее время находится на изучении в Красноярской краевой прокуратуре.

879. Уголовное дело по обвинению Б. и других по ст.ст.159, 163, 174 УК РФ. Архив Свердловского областного суда за 1998 год.

880. Уголовное дело по обвинению Беляева, Хмелевского, Горчакова и других по ч.З ст. 160, ч.З ст.174, ч.2 ст. 199 УК РФ. Уголовное дело расследуется прокуратурой Омской области.

881. Уголовное дело по обвинению Горошени А.Ю. в других по ч.2 ст. 159, п.«б» ч.2 ст.174, ч. 1 и 2 ст.209 УК РФ. Архив Омского областного суда, 2000 г.

882. Ю18.Уголовное дело по обвинению Шерхана М. Морада, Гулима Робани М., Храновича, Н.

883. Если у Вас возникнут соображения, выходящие за рамки вопросов анкеты, эту информацию можно изложить в конце анкеты или на отдельном листе.

884. Заранее благодарим Вас за оказанное содействие и помощь.1. ВОПРОСЫ:

885. Какие оперативно-розыскные мероприятия являются наиболее эффективными на этапе негласной предварительной проверки?

886. Какие оперативно-розыскные мероприятия являются наиболее эффективными в процессе взаимодействия оперативных работников и следователей?

887. Какие следственные действия являются наиболее характерными для первоначального этапа расследования?

888. Какие следственные действия являются наиболее характерными для последующего этапа расследования?

889. РЕЗУЛЬТАТЫ анкетирования (интервьюирования)

890. Анкетированием (интервьюированием) было охвачено 102 респондента: следователи, оперативные работники, раскрывающие и расследующие преступления в сфере экономики, и судьи1

891. Какие следственные действия являются наиболее характерными для последующего этапа расследования?

892. Если у Вас возникнут соображения, выходящие за рамки вопросов анкеты, эту информацию можно изложить в конце анкеты или на отдельном листе.

893. Заранее благодарим Вас за оказанное содействие.1. ВОПРОСЫ:

894. Какова роль оффшорных зон в процессах легализации доходов, полученных преступным путем?а) наиболее значительнаяб) незначительнаяв) затрудняюсь ответить

895. Ваше отношение к «экономической амнистии» криминальных капиталов?а) одобряю полностьюб) не одобряюв) одобряю, но с оговоркой (указать причину)

896. РЕЗУЛЬТАТЫ анкетирования (интервьюирования)

897. Респонденты указали дополнительную возможность «роскошная жизнь за рубежом или в России»

898. Какова роль оффшорных зон в процессах легализации доходов, полученных преступным путем?а) наиболее значительная 25 ответов (89,28%)б) незначительная ответов не полученов) затрудняюсь ответить 1 ответ (3,57%)

899. Респонденты указали на необходимость совершенствования налогового и таможенногозаконодательстваответов не получено 5 ответов (17,86%) 8 ответов (28,57%)28 ответов (100%)28 ответов (100%) 4 ответа (14,28%)

900. Ваше отношение к «экономической амнистии» криминальных капиталов?а) одобряю полностью 24 ответа (85,71%)б) не одобряю ответов не полученов) одобряю, но с оговоркой (указать причину) 4 ответа (14,28%)

901. Четыре респондента указали на недопустимость экономической амнистии в отношении лиц, совершивших насильственные и корыстно-насильственные преступления.

902. Примечание: подсчет процентов производился с точностью до 0,01%.