Международно-правовые проблемы внешнего государственного долга тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.10, кандидат наук Кицмаришвили Давид Элгуджаевич

• Кицмаришвили Давид Элгуджаевич
• кандидат наук
• 2021

Оглавление диссертации кандидат наук Кицмаришвили Давид Элгуджаевич

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. Общая характеристика долговых отношений

в международном финансовом правопорядке

§ 1. Правовая природа внешней задолженности

1.1. Определение внешнего долга в правовых актах отдельных государств

1.2. Определение внешнего долга в правовых актах

международных организаций и параорганизаций

§ 2. Элементы международно-правового регулирования долговых отношений

2.1. Критерий субъекта

2.2. Правовая основа заимствований

2.3. Цель заимствования

2.4. Источник средств кредитования

2.5. Форма и условия кредитования

§ 3. Взаимодействие национального и международного права

в сфере внешней задолженности государств

ГЛАВА 2. Субъекты, источники и принципы

международно-правового регулирования долговых правоотношений

§ 1. Субъекты долговых правоотношений

1.1. Государство как субъект долговых правоотношений

1.2. Международные организации

1.3. Параорганизации

1.4. Вопрос правосубъектности частных лиц,

участвующих в долговых правоотношениях

1.5. Роль международных неправительственных организаций

§ 2. Источники международно-правового регулирования

сферы внешней государственной задолженности

2.1. Международный договор

2.2. Международный обычай

2.3. Акты международных организаций

2.4. Роль органов, устанавливающих стандарты в финансовой сфере

2.5. Роль решений международных судов и арбитража.

Значение прецедента в международных долговых правоотношениях

2.6. Правовая характеристика проспекта эмиссии облигаций

§ 3. Принципы международно-правового регулирования

долговых правоотношений

3.1. Принципы общего международного права

3.1.1. Принцип суверенного равенства

3.1.2. Добросовестное выполнение международных обязательств

3.1.3. Принцип сотрудничества

3.1.4. Невмешательство во внутренние дела государства

3.1.5. Мирное разрешение споров

3.1.6. Принцип неприменения силы или угрозы силой

3.1.7. Принцип всеобщего уважения прав человека

3.2. Отраслевые принципы международного экономического права

3.2.1. Принцип (режим) недискриминации

и вопросы внешней задолженности

3.2.2. Принцип (режим) наибольшего благоприятствования

в контексте внешней задолженности государств

3.3. Принципы реструктуризации и погашения внешнего долга

3.3.1. Принципы Парижского клуба кредиторов

по реструктуризации долгов

3.3.2. Принципы ответственного кредитования и заимствования Конференции ООН по торговле и развитию

§ 4. Концепция международного долгового права

4.1. Предмет и понятие международного долгового права

4.2. Место международного долгового права

в системе международного экономического права

ГЛАВА 3. Отдельные проблемные аспекты исполнения

международно-правового долгового обязательства

§ 1. Международно-правовые вопросы дефолта

1.1. Гарантии государства и бремя задолженности

1.2. Проблема «суверенного банкротства»

§ 2. Реструктуризация внешнего долга как международно-правовая категория

2.1. Проблема несогласных кредиторов

2.2. Коллективные действия кредиторов

2.3. Оговорка pari passu

2.4. К вопросу о необходимости заключения международной

конвенции о реструктуризации задолженности государств

§ 3. Вопросы урегулирования международных долговых споров

3.1. Международный суд ООН

3.2. Международный центр по урегулированию

инвестиционных споров (МЦУИС)

3.3. Международный арбитраж

3.4. Национальные суды третьих стран

3.5. О необходимости создания международного органа

по разрешению долговых споров

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Типология долговых правоотношений государства

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Международно-правовые проблемы внешнего государственного долга»

ВВЕДЕНИЕ

История межгосударственного кредитования и неисполнения суверенным должником своих обязательств перед кредитором насчитывает уже не одно столетие. К примеру, только в период с XVI по XIX в. Испания, Франция, Португалия многократно объявляли о своей неспособности выполнить финансовые обязательства перед кредиторами1. В Х1Х-ХХ вв. многие страны Латинской Америки, а также Египет и Османская империя часто были не в силах выплатить свои долги2. XIX век стал знаковым для международной долговой сферы. В этот период государства стали активно выпускать (эмитировать) ценные бумаги, размещая их на Лондонской фондовой бирже, чтобы привлечь необходимые финансовые средства3. При этом дефолты ряда государств продолжались и охватывали еще большую географию. Так, в середине XIX в. восемь американских штатов, включая Флориду, объявили дефолт по обязательствам перед кредиторами4.

XIX век — начало XX в. примечательны еще и тем, что государства активно использовали военную силу с целью взыскания долгов. В 1902 г., например, Германия, Италия и Великобритания начали военные действия против Венесуэлы, а США в 1915 г. оккупировали Гаити, сохраняя свое присутствие на острове до 1934 г.5 С начала 1930-х гг. государства предпринимали все больше усилий для регулирования сферы публичного кредитования и заимствования.

1 См.: PorzecanskiA. Dealing with Sovereign Debt: Trends and Implications // Sovereign Debt at the Crossroads / ed. by C. Jochnik and F. Preston. Oxford, 2006. P. 267.

2 См.: Коннов В. А. Международно-правовые аспекты урегулирования внешнего долга Египта и Османской империи во второй половине XIX — начале XX в. // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 7. С. 164-170.

3 См.: NealL. The London Stock Exchange in the 19th Century: Ownership Structures, Growth and Performance. Oesterreichische National Bank. Working Paper No. 115. 2006 // URL: https://www.oenb.at/en/Publications/Economics/Working-Papers.html (дата обращения: 16.07.2020).

4 См.: Wallis J. et al. Sovereign Debt and Repudiation: The Emerging-Market Debt Crisis in the U. S. States, 1839-1843. NBER. Working Paper No. 10753. 2004 // URL: https://www.nber.org/papers/w10753 (дата обращения: 16.07.2020).

5 См.: SchierH. Towards a Reorganization System for Sovereign Debt. Boston, 2007. P. 5.

Великая депрессия заставила мировое сообщество задуматься над разработкой новой системы кредитно-денежных расчетов.

В 1944 г. были созданы Бреттон-Вудские учреждения, которые активно действуют и сегодня. Данные учреждения выдают кредиты государствам. Международный валютный фонд сегодня и вовсе выступает в качестве институциональной основы глобального финансового правопорядка, частью которого являются международные долговые правоотношения.

Актуальность темы исследования. На современном этапе своего развития государства вступают в долговые правоотношения с различными субъектами. Кредиторами государства могут являться другие государства, международные организации, а также физические и юридические лица (т.е. частные лица). Когда государство не может выполнить свои обязательства перед кредиторами, возникает целый ряд международно-правовых проблем, к которым относятся: определение права, применимого к долговым отношениям с участием государства; привлечение государства к ответственности за неисполнение долговых обязательств; применение государством-должником иммунитета от юрисдикции иностранных судов; реализация суверенных полномочий в рамках долговых правоотношений. В диссертации раскрыты приведенные проблемные аспекты долговых правоотношений, что и обусловливает важность и своевременность настоящего исследования.

В диссертации также затронуты вопросы, касающиеся взаимодействия международно-правовых и национальных норм, регулирующих сферу внешней государственной задолженности. Долговые обязательства стали неотъемлемой частью финансового правопорядка любого государства. Взаимоотношения государств между собой, а также с международными организациями и частными лицами привели к тому, что нормы контрактного права (к примеру, оговорки о коллективных действиях кредиторов или pari passu) стали активно применяться в процессе международно-правового регулирования проблем, связанных с внешней суверенной задолженностью. Иными словами, актуальность настоящего исследования состоит и в том, что отдельные аспекты долговых правоотношений

с государством рассмотрены в диссертации через призму тесного взаимодействия норм международного и национального права.

Наконец, актуальность темы исследования обусловлена государственными интересами Российской Федерации, активно участвующей в международном кредитовании и заимствовании. Наша страна заключает соглашения о кредитах, реструктуризации долга; осуществляет эмиссию собственных, а также покупает «чужие» долговые ценные бумаги (облигации); ведет переговоры с государствами-должниками, в том числе в рамках Парижского клуба кредиторов, а также в рамках различных интеграционных объединений; участвует в судебных спорах по возврату средств, выданных в кредит. Положения, содержащиеся в работе, могут послужить основанием для совершенствования деятельности профильных министерств и ведомств Российской Федерации, разрабатывающих «долговую политику» России.

Степень научной разработанности темы. Международно-правовые проблемы внешнего государственного долга комплексно не рассматривались отечественной правовой наукой. При этом в ряде работ были затронуты отдельные аспекты внешнего государственного долга. В 2018 г., например, вышло третье издание учебника В. М. Шумилова и И. М. Лифшица «Международное финансовое право». Седьмая глава указанного учебника посвящена международному долговому праву и международному праву экономической помощи6. Вопросы урегулирования внешних долгов государств при участии параорганизаций отражены в труде Г. М. Вельяминова7.

Проблематика внешних государственных долгов частично упоминается и в диссертационных исследованиях. В. А. Беккер, например, вторую главу диссертации посвятила урегулированию долговых кризисов в Международном валютном фонде8. Н. Ю. Корниенко в третьей главе своего исследования

6 Шумилов В. М., Лифшиц И. М. Международное финансовое право : учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Юстиция, 2018. С. 212-223.

7 Вельяминов Г. М. Международное право: опыты. М. : Статут, 2015. С. 516-538.

8 Беккер В. А. Урегулирование государственных финансовых кризисов в рамках Международного валютного фонда: правовой анализ инновационных механизмов : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 64-119.

затронула вопросы правопреемства государственных долгов9. Б. А. Остроухов в диссертации проанализировал вопросы реализации государственного суверенитета в долговой сфере10. Ф. О. Вертлиб один из параграфов диссертации посвятил ответственности государств за непогашение внешнего долга11.

Среди немногочисленных научных статей по тематике правового регулирования внешней задолженности можно отметить работу А. Г. Яковлевой, где реструктуризация долга рассмотрена с правовых позиций12. Исторический обзор долговых правоотношений государств содержится в статье Ю. А. Скачковой13. Долговые правоотношения России с международными финансовыми организациями исследованы в научной статье Ю. К. Цареградской14. Вместе с тем попыток комплексно рассмотреть проблемные аспекты международно-правового регулирования долговых отношений — как с точки зрения теории международного публичного права, так и с практической точки зрения — не предпринималось. Таким образом, очевидно, что работы российских ученых по теме настоящего диссертационного исследования немногочисленны и, с одной стороны, фрагментарны, а с другой — носят общий, если не сказать обзорный, характер.

В зарубежной литературе международно-правовому регулированию сферы внешней государственной задолженности посвящено множество работ. Среди фундаментальных трудов можно отметить следующие. Р. С. Дж. Марта

9 Корниенко Н. Ю. Международно-правовое регулирование правопреемства государственной собственности и государственных долгов : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. С. 116-142.

10 Остроухов Б. А. Суверенитет государств в международном финансовом праве: проблемы реализации суверенных прав и международного правосудия : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011. С. 106-129.

11 Вертлиб Ф. О. Ответственность государств за неисполнение международных экономических обязательств : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 138-151.

12 Яковлева А. Г. Международно-правовые аспекты урегулирования суверенных долгов // Евразийский юридический журнал. 2012. № 12 (55). С. 46-52.

13 Скачкова Ю. А. Проблемы межгосударственного долга: историко-правовой экскурс // Евразийский юридический журнал. 2017. № 12 (115). С. 33-38.

14 Цареградская Ю. К. Долговые отношения России с международными финансовыми организациями: региональные аспекты финансово-правового регулирования // Вопросы экономики и права. 2016. № 3. С. 41-43.

(R. S. J. Martha) в книге «The Financial Obligation in International Law»15 исследует долговые правоотношения в свете обязательственного права: затронуты вопросы возникновения, переуступки, прекращения долговых обязательств государства и пр. Отметим также книгу М. Вайбела (M. Waibel), посвященную регулированию долговых споров, — «Sovereign Defaults before International Courts and Tribunals»16, в которой автором исследуется ответственность государства за неисполнение обязательств перед кредиторами; правопреемство долговых обязательств; «одиозные» долги и др. Особого внимания заслуживает работа О. Лиено (O. Lienau) — «Rethinking Sovereign Debt»17, где также затронуты вопросы правопреемства и «одиозности» внешнего государственного долга.

В числе зарубежных авторов, занимающихся исследованием правовых аспектов внешней задолженности государств, следует назвать таких, как Л. Букхейт (L. Buchheit), Х. П. Богославский (J. P. Bohoslavsky), А. Гельперн (A. Gelpern), М. Голдманн (M. Goldmann), М. Гулати (M. Gulati), А. Крюгер (A. Krueger), Р. М. Ластра (R. M. Lastra), А. Порзекански (A. Porzecanski), К. Рогофф (K. Rogoff), К. Требеш (K. Trebech), К. Эспосито (C. Esposito).

Обосновывая степень научной разработанности темы диссертации, необходимо также упомянуть исследования, посвященные базовым вопросам международного права в целом, т.к. проблемные аспекты государственных долгов диссертантом рассмотрены с позиции международного права. Объективной необходимостью было изучение фундаментальных трудов, которые посвящены исследованию правовых категорий и системных вопросов. Например, среди работ отечественных ученых необходимо отметить труды таких авторов, как А. Х. Абашидзе, Л. П. Ануфриева, К. А. Бекяшев, П. Н. Бирюков, И. П. Блищенко, М. М. Богуславский, Р. М. Валеев, В. А. Василенко, Г. М. Вельяминов, А. Б. Венгеров, Г. М. Даниленко, И. В. Зенкин, Р. А. Каламкарян, Г. И. Курдюков, Д. Б. Левин, В. И. Лисовский, И. И. Лукашук, Л. А. Моджорян, Е. Г. Моисеев, Г. И. Морозов, Б. И. Нефёдов, Е. В. Сафронова,

15 Martha R. S. J. The Financial Obligation in International Law. Oxford, 2015. 620 p.

16 Waibel M. Sovereign Defaults before International Courts and Tribunals. Cambridge, 2011.

372 p.

17 Lienau O. Rethinking Sovereign Debt: Politics, Reputation, and Legitimacy in Modern Finance. Harvard University Press, 2014. 344 p.

Г. И. Тункин, В. Л. Толстых, Н. А. Ушаков, И. З. Фархутдинов, Д. И. Фельдман, С. В. Черниченко, В. М. Шуршалов, В. М. Шумилов.

Теоретической основой исследования послужили также работы отраслевой направленности Л. И. Воловой, А. С. Исполинова, В. А. Коннова, В. В. Кудряшова, И. М. Лифшица, А. С. Смбатян, М. Л. Энтина и др.

Нормативную основу исследования составили межгосударственные договоры о выдаче кредита, соглашения о реструктуризации, а также иные международные договоры и протоколы к ним, содержащие положения по вопросам внешней задолженности; документы Организации Объединенных Наций, Международного валютного фонда, Группы Всемирного банка, а также многосторонних банков развития18; законодательные акты некоторых государств.

Цели и задачи диссертационного исследования. Целью настоящего исследования является выявление проблем практического и теоретического характера, связанных с международно-правовым регулированием сферы внешней задолженности государств. Поставленная цель определила задачи исследования, которые заключаются в следующем:

• определить правовую природу внешней задолженности;

• установить международно-правовое значение и критерии признания долга внешним государственным;

• описать взаимодействие норм национального и международного права в сфере внешней суверенной задолженности;

• определить круг субъектов, источники и принципы международно -правового регулирования долговых правоотношений;

• обосновать существование международного долгового права (МДП) в качестве института международного финансового права (МФП), рассматриваемого, в свою очередь, как подотрасль международного экономического права (МЭП) в составе международного права;

18 Под многосторонними банками развития автор понимает международные финансовые (кредитные) организации (например, Азиатский банк развития и др.), деятельность которых направлена на выдачу кредитов государствам.

• определить международно-правовые методы регулирования долговых отношений с государством;

• разработать рекомендации, направленные на улучшение правового регулирования долговой сферы с возможностью их использования как на региональном уровне, так и на международном.

Объект исследования составляют отношения с участием государств, складывающиеся: при дефолте по суверенным долговым обязательствам; в процессе реструктуризации (списания) долга; а также при погашении государством внешней задолженности.

Предметом исследования являются международно-правовые нормы; положения универсальных, региональных, двусторонних международных и иных договоров; правила неправительственных международных организаций (параорганизаций); национально-правовые нормы отдельных государств; судебные (арбитражные) решения международных и национальных судебных органов, касающиеся внешнего государственного долга.

Методология диссертационного исследования. В процессе подготовки настоящей работы были применены такие общенаучные методы познания, как анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, сравнение, метод формальной логики. Кроме того, были использованы частнонаучные методы познания, а именно: историко-правовой метод, сравнительно-правовой метод, метод прогнозирования, системно-структурный, а также формально-юридический метод анализа.

Научная новизна диссертации обусловлена отсутствием в теории и на практике системного, основанного на историческом опыте, целостного исследования международных долговых правоотношений и международно-правовых аспектов внешней суверенной задолженности. Процессы глобализации, происходящие сегодня во всем мире, влияют и на международную экономическую (финансовую) систему. Государства, с одной стороны, самостоятельно регулируют вопросы, связанные с внешним долгом, а с другой — сообща пытаются противостоять глобальным финансово-экономическим и

долговым кризисам, т.к. в одиночку преодолеть последствия подобных кризисов становится все сложнее. Все больше вопросов долговой проблематики выносится на уровень международно-правового регулирования. Это вопросы, касающиеся среди прочего как выполнения государствами взятых на себя обязательств, так и ответственности за их невыполнение.

Новизна настоящей работы состоит и в том, что диссертация представляет собой первое комплексное исследование в российской международно-правовой специальной литературе, где в систематизированном виде рассматривается формирование и развитие международно-правовых методов регулирования внешней суверенной задолженности. Впервые в научный оборот вводятся и разъясняются некоторые термины, присущие институту международного долгового права. Диссертантом впервые выявляются и обосновываются тенденции развития международного долгового права.

В работе также рассмотрены теоретические предпосылки для создания: (1) международно-правового акта, который позволил бы установить общие правила реструктуризации государственного долга; (2) независимого международного судебного органа, основной функцией которого является урегулирование долговых споров с участием суверенных государств.

Основные положения, выносимые на защиту. По итогам проведенного исследования на защиту выносятся следующие положения.

1. Внешний государственный долг — это совокупность обязательств государства как публично-правового образования уплатить кредиторам определенную денежную сумму на основании кредитного договора, договора купли-продажи, подряда и любого возмездного договора, а также на основании гарантии, выданной за третьих лиц (за другие государства или за частных лиц). Долговые обязательства могут возникать и на основании выпуска государством облигаций. Кредиторами государства могут являться другие государства, международные межправительственные организации, а также национальные и иностранные частные лица. Если кредитором является государство или международная межправительственная организация, с которой у государства-

должника заключен международный договор, долговые правоотношения регулируются нормами международного права. Если долг оформлен выпуском облигаций, то применяется национальное право государства-эмитента облигаций или местонахождения биржи. При этом владельцами облигаций и кредиторами государства-должника могут быть как частные лица, так и другие государства. Данная классификация составляет основу типологии международных долговых правоотношений.

2. Долговые правоотношения между государствами возникают на основании международно-правовых договоров, которые содержат обязательства государств по предоставлению и погашению кредита в определенной сумме, купле-продаже определенных партий товаров, оказанию определенных услуг. Но такие договоры не содержат правил, рассчитанных на неоднократное применение, а обязательства по этим договорам исчерпываются исполнением, в силу чего такие договоры не являются источниками международного права. Однако повторяющаяся практика государств и международных межправительственных организаций по заключению договоров на определенных условиях формирует международно-правовой обычай, являющийся источником международно-правового регулирования долговых отношений. На формирование обычая в долговой сфере влияют: международные межправительственные и неправительственные организации; органы, устанавливающие стандарты в финансовой сфере; параорганизации; нормы и принципы национального контрактного права.

3. Несмотря на то, что принятие и погашение долга государствами может осуществляться на основании норм национального права данного государства или третьего государства, такая задолженность имеет международно-правовое значение, которое проявляется в следующем: во-первых, государство-должник может применить иммунитет от юрисдикции иностранных судов, предварительного обеспечения иска, а также принудительного исполнения судебных решений; во-вторых, наличие задолженности в относительно большом размере ограничивает возможность привлечения новых кредитов, а значит,

международную правосубъектность государства; в-третьих, наличие просроченной задолженности по межгосударственному (официальному) кредиту может ограничивать возможность привлекать новые кредиты от международных организаций; в-четвертых, при реструктуризации просроченной задолженности государства-должники могут под давлением кредиторов ограничивать свои суверенные полномочия по проведению независимой финансовой политики.

4. Государства активно применяют нормы национального права и при выпуске суверенных долговых облигаций. Проспект эмиссии облигаций представляет собой, по сути, публичный договор, где закреплены обязательства суверенного эмитента перед владельцами облигаций, которые могут действовать как в индивидуальном, так и в коллективном качестве. Цель проспекта заключается в раскрытии условий эмиссии облигаций, а также информации, которая может оказать существенное влияние на принятие решения о приобретении облигаций. К существенной относится информация, касающаяся правового, экономического, политического устройства государства-эмитента. Покупатель облигаций, в свою очередь, обладает правом требования средств (включая проценты), переданных государству в обмен на ценные бумаги. Несмотря на то что покупателем суверенных облигаций также может выступать другое государство, правовая природа проспекта не меняется. Соответственно, проспект эмиссии не может быть квалифицирован в качестве источника международно-правового регулирования долговых отношений.

5. Нормы и принципы, регулирующие международные долговые отношения, являются целостной системой, в которой могут быть выделены: (1) принципы общего международного права; (2) отраслевые принципы международного экономического права; (3) специальные принципы правового регулирования внешней государственной задолженности. Очевидно, что специальные принципы правового регулирования внешней государственной задолженности, а именно принципы ответственного кредитования и заимствования Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и принципы Парижского клуба кредиторов (ПКК) по реструктуризации долгов, не

только тесно связаны с основными принципами международного права и отраслевыми принципами международного экономического права, но и являются производными от них, носят специальный характер, распространяя свое действие исключительно на регулирование сферы внешней задолженности государств, а точнее — реструктуризации и погашения внешних государственных долгов.

6. Парижский клуб кредиторов, исходя из анализа содержания принципов его деятельности, внедряет режим наибольшего благоприятствования и режим недискриминации в современные международные долговые отношения. Названные режимы обеспечиваются путем применения принципов обусловленности (англ. conditionally) и сопоставимости условий (англ. comparability of treatment) в отношениях между кредиторами клуба и государствами-должниками. Так, суверенный должник, подписавший соглашение о реструктуризации долга в рамках Парижского клуба, берет на себя обязательство не соглашаться на более выгодные условия реструктуризации, которые могут быть согласованы с другими кредиторами, не входящими в ПКК. Таким образом, с одной стороны, обеспечивается режим недискриминации кредиторов — членов ПКК, а с другой — режим наибольшего благоприятствования в долговых правоотношениях.

7. Наличие специальных принципов, собственного предмета и источников международно-правового регулирования долговых отношений (прежде всего обычно-правовых), высокий уровень заинтересованности международного сообщества в регулировании долговых правоотношений, а также большая международная значимость долговых вопросов государства (включая совместную борьбу с долговыми кризисами) позволяет нам утверждать, что в международном финансовом праве как подотрасли международного экономического права может быть выделен институт «международное долговое право».

Предмет правового регулирования международного долгового права включает в себя следующие отношения:

• Отношения, возникающие в случае дефолта должника. Государство, объявившее дефолт, фактически прекращает выплату долга, процентов и иных платежей по условиям кредитного или другого возмездного соглашения.

• Отношения, возникающие при реструктуризации внешнего долга. Под реструктуризацией понимается договоренность между кредитором и государством-должником об увеличении срока возврата займа и/или об уменьшении размера платежей по основному долгу (процентам), а также о списании всей суммы долга или его части.

• Отношения по финансовому контролю за выполнением долговых обязательств. Данная группа отношений включает в себя как контроль за выполнением условий по выплате основной суммы долга, процентов и прочих платежей, так и контроль за выполнением условий реструктуризации.

• Отношения в связи со списанием долга. В процессе переговоров о реструктуризации между кредиторами и государством-должником может быть достигнута договоренность о полном или частичном «прощении» долга, именуемом в международной практике «списанием».

• Отношения, связанные с правопреемством долга. Когда государство-должник прекращает свое существование и/или на указанной территории появляются новые государства, неизбежно возникает вопрос о правопреемстве долговых обязательств.

• Отношения по урегулированию долговых споров. В отсутствие договоренности о реструктуризации или списании долга, а также об условиях правопреемства кредитору остается только продолжить переговоры по мирному урегулированию спора с должником или обратиться в соответствующие органы по разрешению споров. Такими органами могут являться как органы международного коммерческого арбитража, институты международного правосудия, так и судебные инстанции третьих стран, если долговые правоотношения с участием суверенного должника урегулированы нормами национального права той или иной страны.

• Антикризисное «долговое» регулирование. Финансовые кризисы последних десятилетий свидетельствуют о том, что чрезмерный государственный

долг часто является первопричиной кризиса, который, начавшись в одной стране, легко может затронуть весь мир. Таким образом, совместные действия государств и международных финансовых организаций необходимы для разработки правовых мер, способствующих предотвращению (преодолению) долговых кризисов.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Кицмаришвили Давид Элгуджаевич, 2021 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Международные договоры (акты) международных организаций и органов Международные (многосторонние) договоры

1. Устав Организации Объединенных Наций и Статут Международного суда ООН от 26 июня 1945 г. // URL: https://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html (дата обращения: 19.07.2020).

2. Венская конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 г. // URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.s html (дата обращения: 18.07.2020).

3. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной собственности, государственных архивов и государственных долгов от 8 апреля 1983 г. // URL:

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/succession_archives.pdf (дата обращения: 21.07.2020).

4. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ 1947) от 30 октября 1947 г. // URL: http://docs.cntd.ru/document/1901981 (дата обращения: 20.07.2020).

5. Соглашение об учреждении Африканского банка развития (2011 г.) // URL: https://www.afdb.org/en/documents/legal-documents/ (дата обращения: 18.07.2020).

6. Соглашение об учреждении Евразийского банка развития от 12 января 2006 г. // URL: https://eabr.org/upload/iblock/893/soglashenie-ob-uchrejdenii-banka.pdf (дата обращения: 18.07.2020).

7. Статьи соглашения Международного валютного фонда : приняты 22 июля 1944 г. в Бреттон-Вудсе (США) // URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/rus/index.pdf (дата обращения: 18.07.2020).

8. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. // Собрание законодательства Российской Федерации (СЗ РФ). — 1998. — № 20. — Ст. 2143.

9. Agreement Establishing the Inter-American Development Bank, January 1988 // URL: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-1893006000-149 (дата обращения: 18.07.2020).

10. Montevideo Convention on Rights and Duties of States (1933) // URL: https://www. ilsa.org/Jessup/Jessup 15/Montevideo%20Convention.pdf (дата обращения: 18.07.2020).

11. The Hague Convention on the Limitation of the Employment of Force for the Recovery of Contract Debts, 18.10.1907 // URL: https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000001-0607.pdf (дата обращения: 19.07.2020).

Международные (двусторонние) договоры

12. Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерацией и Правительством Республики Сербии о предоставлении Правительству Республики Сербии государственного экспортного кредита от 11 января 2013 г. // Бюллетень международных договоров. — 2017. — № 4. — С. 36-37.

13. Протокол о внесении изменений в Соглашение о предоставлении Правительством Российской Федерацией государственного кредита Правительству Республики Индонезия // Бюллетень международных договоров. — 2014. — № 2. — С. 105-106.

14. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Сербии о предоставлении Правительству Республики Сербии государственного экспортного кредита (с изменениями на 30.12.2016) // URL: http://docs.cntd.ru/document/499014990 (дата обращения: 19.07.2020).

15. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о предоставлении Правительству Республики Беларусь государственного финансового кредита (Москва, 30 августа 2017 г.) // Бюллетень международных договоров. — 2017. — № 12. — С. 69 - 73.

16. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Туркменистана о порядке урегулирования долговых обязательств по взаимным расчетам за 1992 год и оформлении межправительственного кредита (Москва, 19 января 1993 г.) // Бюллетень международных договоров. — 1993. — № 4.

17. Соглашение между Правительством России и Правительством Кубы о предоставлении Кубе государственного кредита (Москва, 22 октября 2015 г.) // Бюллетень международных договоров. — 2016. — № 6. — С. 23-25.

18. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр о предоставлении Правительству Республики Кипр государственного финансового кредита (Москва, 23 декабря 2011 г.) // Бюллетень международных договоров. — 2012. — № 11. — С. 91-93.

19. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о предоставлении Правительству Республики Армения государственного экспортного кредита для финансирования работ по продлению срока эксплуатации атомной электростанции на территории Армении // Бюллетень международных договоров. — 2015. — № 9. — С. 67-73.

20. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Народной Республики Бангладеш о предоставлении Правительству Бангладеш государственного экспортного кредита для финансирования строительства атомной электростанции на территории Народной Республики Бангладеш (Москва, 26 июля 2016 г.) // Бюллетень международных договоров. — 2017. — № 3. — С. 83-89.

21. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о приобретении в собственность России

здания с прилегающим земельным участком в г. Ереване // СЗ РФ. — 1994. — № 13. — Ст. 1022.

22. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики об использовании государственной собственности и имущества Киргизской Республики для обеспечения расчетов с Российской Федерацией // Российская газета. 1995. № 219. (документ в силу не вступил).

23. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Куба об урегулировании задолженности Республики Куба перед Российской Федерацией по кредитам, предоставленным в период бывшего СССР // СЗ РФ. — 2018. — № 12. — Ст. 1667.

24. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Венгрии о предоставлении Правительству Венгрии государственного кредита для финансирования строительства атомной электростанции на территории Венгрии (Москва, 22 марта 2014 г.) // URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/00 01201410070004 (дата обращения: 18.07.2020).

25. Соглашение между Правительством Чешской Республики и Правительством Российской Федерации об урегулировании задолженности бывшего СССР и РФ перед Чешской Республикой от 17 июня 1994 г. // Бюллетень международных договоров. — 1997. — № 10.

26. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Грузии о реструктуризации задолженности Грузии по государственным кредитам, предоставленным Российской Федерацией, 1997 // URL: https: //www. mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-307/47409 (дата обращения: 19.07.2020).

27. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Молдова о реструктуризации задолженности Республики Молдова по государственным кредитам, предоставленным Российской Федерацией // URL: https://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contra ct/-/storage-viewer/bilateral/page-314/47718 (дата обращения: 19.07.2020).

28. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики о государственном кредите на 1994 г. // URL: https://mddoc.mid.ru/api/ia/download/?uuid=baa9da9d-253b-40f4-ac7d-6384a17d93cd (дата обращения: 19.07.2020).

29. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Никарагуа об урегулировании задолженности Республики Никарагуа перед Российской Федерацией по ранее предоставленным кредитам от 27 июля 2004 г. // Бюллетень международных договоров. — 2004. — № 10.

30. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Словацкой Республики об урегулировании задолженности бывшего СССР и РФ перед Словацкой Республикой от 24 июня 1994 г. // Бюллетень международных договоров. — 2003. — № 8.

31. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о взаиморасчетах, связанных с разделом Черноморского флота и пребыванием Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины (прекратило действие в 2014 г.) // СЗ РФ. — 1999. — № 31.

32. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о реструктуризации задолженности Украины по государственным кредитам, предоставленным Российской Федерацией, 1995 // URL: https://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-348/54051 (дата обращения: 19.07.2020).

33. Agreement between Italy and Argentine Republic for the Promotion and Protection of Investment (1990) // URL: https://www.italaw.com/sites/default/files/laws /italaw9545.pdf (дата обращения: 02.09.2020).

34. Grant Agreement for Grant 0573-BHU: Phuentsholing Township Development Project, 03.07.2018 // URL: https://www.adb.org/projects/documents/bhu -50165-002-grj (дата обращения: 18.07.2020).

35. Grant Agreement for Grant 0581-CAM: Rural Roads Improvement Project,

06.07.2018 // URL: https://www.adb.org/projects/documents/cam-42334-018-grj (дата обращения: 18.07.2020).

36. Grant Agreement for Grant 0574-SRI: Small and Medium-Sized Enterprises Line of Credit Project — Add. Financing, 06.07.2018 // URL: https://www. adb.org/proj ects/documents/sri-49273-003-pra-7 (дата обращения: 18.07.2020).

37. Guarantee Agreement between Malaysia and IBRD: Ninth Power Project, 21.05.1980 // URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/398551468046465396/p df/Loan-1808-Malaysia-Ninth-Power-Project-Guarantee-Agreement.pdf (дата обращения: 18.07.2020).

38. Guarantee Agreement between Federative Republic of Brazil and IBRD: Ceara Rural Sustainable Development and Competitiveness Project — Phase II,

30.12.2019 // URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/950271578694244295/p df/Official-Documents-Guarantee-Agreement-for-Loan-8986-BR-Closing-Package.pdf (дата обращения: 18.07.2020).

39. Guarantee Agreement between Mexico and IBRD: Financial Sector Restructuring Loan, 23.06.1995 // URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/2468 51468090872707/pdf/Loan-3911-Mexico-Financial-Sector-Restructuring-Loan-Guarantee-Agreement.pdf (дата обращения: 18.07.2020).

40. Guarantee Agreement between Republic of Costa-Rica and IBRD: Export Development Loan, 27.05.1983 // URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/499 321468294085935/pdf/Loan-2274-Costa-Rica-Export-Development-Loan-Guarantee-Agreement.pdf (дата обращения: 18.07.2020).

41. Loan Agreement for Loan 3649-BAN: Secondary Education Sector Investment Program, 09.08.2018 // URL: https://www.adb.org/projects/documents/ban-44213-018-lna (дата обращения: 18.07.2020).

42. Loan Agreement for Loan 3679-MON: Regional Road Development and Maintenance Project, 23.07.2018 // URL: https://www.adb.org/projects/documents/mon -48186-005-lna (дата обращения: 18.07.2020).

Проспекты эмиссии суверенных облигаций

43. Russia, Bond Prospectus — U.S.$ 1,750,000,000 4.75 per cent. Due 2026 // URL : https : //www. ise.ie/debt_documents/Prospectus%20-%20 Standalone_7cc3442b-cb8c-4394-bc26-33f9ce656e56.pdf (дата обращения: 19.07.2020).

44. Russia, Bond Prospectus — U.S.$ 2,500,000,000 12.75 per cent. Due 2028 // URL: https://www.bourse.lu/security/XS0088543193/29036 (дата обращения: 19.07.2020).

45. Ukraine, Bond Prospectus — U.S.$3,000,000,000 5.00 per cent. Due 2015 // URL: https://www.ise.ie/debt_documents/Prospectus%20-%20Standalone_25530800-5cc1-4737-bf87-6a24d142af6d.PDF (дата обращения: 18.07.2020).

46. Ukraine, Bond Prospectus — U.S. $15,706,257,000 7.75 per cent. Due 2019-2027 // URL: http://www.ise.ie/debt_documents/Prospectus%20-%20Standalone_7cce8a09-05fc-4a7d-a18c-f2a04966bb51 .pdf (дата обращения: 20.07.2020).

Резолюции и иные акты международных органов (организаций)

47. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН, от 24 октября 1970 г. — URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml (дата обращения: 19.07.2020).

48. Резолюция 64/191 ГА ООН «Приемлемость внешней задолженности и развитие» от 21 декабря 2009 г. Doc. UN. A/RES/64/191 // URL: https://undocs.org/p df?symbol=ru/A/RES/64/191 (дата обращения: 19.07.2020).

49. Резолюция 65/144 ГА ООН «Приемлемость внешней задолженности и развитие» от 20 декабря 2010 г. Doc. UN. A/RES/65/144 // URL: https://undocs.org/p df?symbol=ru/A/RES/65/144 (дата обращения: 19.07.2020).

50. Резолюция 66/189 ГА ООН «Приемлемость внешней задолженности и развитие» от 2 декабря 2011 г. Doc. UN. A/RES/66/189 // URL: https://undocs.org/pdf ?symbol=ru/A/RES/66/189 (дата обращения: 19.07.2020).

51. Резолюция 69/319 ГА ООН «Базовые принципы в отношении процессов реструктуризации суверенного долга» от 10 сентября 2015 г. Doc. UN. A/RES/69/319 // URL: https://undocs.org/ru/A7RES/69/319 (дата обращения: 01.09.2020).

52. Хартия экономических прав и обязанностей государств от 12 декабря 1974 г. // URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/rights_and_d uties.shtml (дата обращения: 20.07.2020).

53. IMF Country Report No. 13/93: Ireland. 2013 // URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr1393.pdf (дата обращения: 31.08.2020).

54. IMF Country Report No. 14/263: Ukraine. September 2, 2014 // URL: http://www. imf. org/en/Publications/CR/Issues/2016/12/31 /Ukraine-First-Review-Under-the-Stand-By-Arrangement-Requests-for-Waivers-of-Nonobservance-41878 (дата обращения: 19.07.2020).

55. IMF Country Report No. 17/83: Ukraine. April 4, 2017 // URL: https://www.imf.org/en7Publications/CR/Issues/2017/04/04/Ukraine-2016-Article-IV-Consultation-and-third-review-under-the-Extended-Arrangement-44798 (дата обращения: 18.07.2020).

56. IMF Country Report No. 20/185: Cameroon. 2020 // URL: https://www.imf.org/en/search#q=Cameroon&sort=%40imfdate%20descending&filter_ val=Y (дата обращения: 19.07.2020).

57. IMF Country Report No. 20/192: Barbados. 2020 // URL: https://www.imf.org/en/search#q=Barbados&sort=%40imfdate%20descending&filter_v al=Y (дата обращения: 19.07.2020).

Национально-правовые акты Нормативные и иные акты Российской Федерации

58. Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // СЗ РФ. — 1998. — № 31. — Ст. 3823.

59. Методологический комментарий ЦБ РФ к внешнему долгу России // Сайт ЦБ РФ. — URL: https://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/meth-kom-debt.pdf (дата обращения: 17.07.2020).

60. Постановление Правительства РФ от 7 декабря 1996 г. № 1460 «Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед странами — членами Парижского клуба и другими официальными кредиторами» // СЗ РФ. — 1996. — № 51. — Ст. 5814.

61. Постановление Правительства РФ от 19 декабря 2013 г. № 1194 «О внесении изменений в Требования к финансовым активам, в которые могут размещаться средства Фонда национального благосостояния» // СЗ РФ. — 2013. — № 52 (ч. II). — Ст. 7182.

62. Постановление Правительства РФ от 8 апреля 2010 г. № 217 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2010. — № 16. — Ст. 1904.

63. Приказ Минфина РФ от 24 февраля 2012 г. № 31н «Об утверждении условий эмиссии и обращения облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, выпускаемых с 2012 года» // Российская газета. — 2012. — № 61.

64. Указ Президента РФ от 26 августа 2008 г. № 1260 «О признании Республики Абхазия» // Российская газета. — 2008. — № 183.

65. Указ Президента РФ от 26 августа 2008 г. № 1261 «О признании Республики Южная Осетия» // Российская газета. — 2008. — № 183.

66. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-Ф3 «О рынке ценных бумаг» // СЗ РФ. — 1996. — № 17. — Ст. 1918.

67. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 136-Ф3 «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» // СЗ РФ. — 1998. — № 31. — Ст. 3814.

68. Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» // Российская газета. — 2018. — № 273 (7736).

69. Федеральный закон от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» // СЗ РФ. — 1998. — № 14. — Ст. 1514.

Нормативные и иные акты иностранных государств

70. Бюджетный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 2008 г. № 412-З // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2008. № 183, 2/1509. URL: http: //etalonline. by/document/?regnum=hk0800412&q_id=1381062 (дата обращения: 17.07.2020).

71. Бюджетный кодекс Украины от 8 июля 2010 г. № 2456-VI // Ведомости Верховной Рады Украины. — 2010. — № 50-51. Ст. 572.

72. Информационная справка Минфина Украины о государственном и гарантированном государством долге от 30 ноября 2019 г. // Официальный сайт Минфина Украины. — URL: https://mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-ta-garantovanij-derzhavju-borg (дата обращения: 17.07.2020).

73. Информационная справка Национального банка Украины. 2019 // URL: https://bank.gov.ua/files/ES/ExDebt_q.pdf (дата обращения: 17.07.2020).

74. Постановление Министерства финансов РБ от 21 ноября 2006 г. № 142 «Об утверждении Инструкции о порядке регистрации внешних государственных займов и займов, привлеченных под гарантии Правительства Республики Беларусь, и учета внешнего государственного долга и внешнего

долга, гарантированного Республикой Беларусь» // Официальный сайт Минфина РБ. — URL: http://www.minfin.gov.by/upload/gosdolg/acts/postmf_211106_142.pdf (дата обращения: 17.07.2020).

75. Регламент Совета Европейского Союза 44/2001 от 22 декабря 2000 г. о юрисдикции, признании и исполнении судебных решений по гражданским и коммерческим делам // OJ. 2001. L 12. Pp. 1-23.

76. Rules for the Amendment of Securities Issued by the Greek Government, 23.02.2012 // Hellenic Parliament. —

URL: https: //www.hellenicparliament.gr/en/Nomothetiko -Ergo/Psifisthenta-Nomoschedia?pageNo=18&SortBy=datevoted&SortDirection=asc (дата обращения: 01.09.2020).

77. USAID Sovereign Loan Guarantees — Standard Terms and Conditions // Federal Register. 2016. Vol. 81. No. 184. Pp. 65281-65283.

Иные официальные акты

78. Декларация Гоа от 16 октября 2016 г. // URL: http://infobrics.org/files/pdf/97.pdf (дата обращения: 18.07.2020).

79. Доклад Комиссии международного права «Формирование и доказательства существования международного обычного права», 65-я сессия. Док. ООН A/CN.4/659. — Женева, 2013.

80. Йоханнесбургская декларация от 26 июля 2018 г. по итогам X саммита БРИКС. — URL: http://www.nkibrics.ru/pages/summit-docs (дата обращения: 18.07.2020).

81. Лумина ^.Доклад на тему «Руководящие принципы по внешней задолженности и правам человека». Док. ООН A/HRC/20/23. 2011 // URL: http://www.undocs.Org/ru/A/HRC/20/23 (дата обращения: 21.07.2020).

82. Мировое соглашение по делу ARB/07/5 Abaclat and others v. Argentine Republic // URL: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw8024.pdf (дата обращения: 02.09.2020).

83. Обобщенные выводы целевой группы высокого уровня по осуществлению права на развитие // Док. ООН A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.1. — Женева, 2010.

84. Принципы поощрения ответственной практики суверенного кредитования и заимствования ЮНКТАД от 10 января 2012 г. — URL: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/gdsddf2012misc1_ru.pdf (дата обращения: 21.07.2020).

85. Резолюция ЭКОСОС 288 (Х) от 27 февраля 1950 г. «Пересмотр мероприятий по консультациям с неправительственными организациями» // Официальные отчеты ЭКОСОС. Резолюции (Дополнение № 1). 1950. — URL: https://digitallibrary.un.org/record/229032/files/E_1661-RU.pdf?version=1 (дата обращения: 19.07.2020).

86. Руководство по проведению и планированию аудита внутреннего контроля государственного долга. Док. ISSAI 5410. 1998 // URL: https://www.eurosai.org/handle404?exporturi=/export/sites/eurosai/.content/documents/ others/ISSAI/ISSAI-5410-RU.pdf (дата обращения: 21.07.2020).

87. Руководство по платежному балансу и международной инвестиционной позиции / Междунапродный валютный фонд. Изд. 6. Вашингтон, 2012. URL: https://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/bop/2007/bopman6r.pdf (дата обращения: 16.07.2020).

88. Статистика внешнего долга : Руководство для составителей и пользователей. — МВФ, 2014.

89. Этеквинская декларация от 27 марта 2013 г. // URL: http://infobrics.org/document/15/ (дата обращения: 18.07.2020).

90. Declaration of the Summit on Financial Markets and the World Economy. 2008 // URL: https://georgewbush-

whitehouse.archives.gov/news/releases/2008/11/20081115-1.html (дата обращения: 18.07.2020).

91. External Debt — definition, statistical coverage and methodology. Joint Report of the WB, IMF, BIS and OECD. 1988 // URL:

http://documents.worldbank.org/curated/en/193061468782370806/pdf/multi-page.pdf (дата обращения: 18.07.2020).

92. Federal Debt: Answers to Frequently Asked Questions (An Update). GA0-04-485SP Report. 2004 // URL: https://www.gao.gov/new.items/d04485sp.pdf (дата обращения: 17.07.2020).

93. G20 Osaka Leaders' Declaration. 2019 // URL: http://www.g20.utoronto.ca/2019/2019-g20-osaka-leaders-declaration.html (дата обращения: 18.07.2020).

94. G20 Leaders' Communiqué. 16.11.2014 // URL: http://www.g20.utoronto. ca/2014/2014-1116-communique.html (дата обращения: 19.07.2020).

95. Guiding Principles for Managing Sovereign Risk and High Levels of Public Debt. 2017 // URL: https://www.imf.org/external/np/mcm/stockholm/principles.htm (дата обращения: 19.07.2020).

96. International Debt Statistics 2020. World Bank Publication. 2020 // URL: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32382/9781464814617.p df (дата обращения: 18.07.2020).

97. Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session, Supplement No. 10 (A/61/10) // URL: https://www.un.org/law/cod/sixth/61/docs.htm (дата обращения: 18.07.2020).

98. Principles for Stable Capital Flows and Fair Debt Restructuring in Emerging Markets. 2004 // URL: https://www.icmagroup.org/assets/documents/221104 %20Principles%20Final.PDF (дата обращения: 19.07.2020).

99. Public Information Notice No. 13/61 : IMF Executive Board Discusses Sovereign Debt Restructuring-Recent Developments and Implications for the Fund's Legal and Policy Framework. May 23, 2013 // URL: https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/pn1361 (дата обращения: 18.07.2020).

100. Responsible Finance Charter. Doc. of the European Network on Debt and Development. 2015 // URL: http://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/eurodad/legacy_url/ 51/charter_final_23-11 .pdf? 1594238085 (дата обращения: 19.07.2020).

101. Revised Guidelines for Public Debt Management. IMF Policy Paper. 2014 // URL: http://www.fsb.org/2014/04/cos_031209/ (дата обращения: 19.07.2020).

102. Sovereign Debt Workouts: Going Forward. Doc. UNCTAD. 2015 // URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/gdsddf2015misc1_en.pdf (дата обращения: 19.07.2020).

103. Statute of the Eurodad // URL: https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/euro dad/pages/264/attachments/original/1590579981/Eurodad_statutes.pdf? 1590579981 (дата обращения: 19.07.2020).

104. The Economic Adjustment Programme for Greece. Commission Papers No. 61. 2010 // URL: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_pap er/2010/pdf/ocp61_en.pdf (дата обращения: 20.07.2020).

105. United Nations Report: World Economic Situation and Prospects. 2018 // URL: https: //www.un. org/development/desa/dpad/wp-

content/uploads/sites/45/WESP2018_Full_Web- 1.pdf (дата обращения: 22.07.2020).

Решения судебных органов Акты органов международного правосудия

106. Постановление Международного трибунала ООН по морскому праву от 15 декабря 2012 г. по делу № 20 The ARA Libertad Case // ITLOS Reports. 2012. Pp. 332-351.

107. Решение МЦУИС от 9 апреля 2015 г. по делу ARB/13/8 Postová banka, a.s. and Istrokapital SE v. Hellenic Republic. Doc. ICSID. ARB/13/8. 2015 // URL: https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/13/8 (дата обращения: 18.07.2020).

108. Решение МЦУИС о применимой юрисдикции от 4 августа 2011 г. по делу ARB/07/5 Abaclat and others v. Argentine Republic. Doc. ICSID. ARB/07/5. 2011 // URL: http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/ICSIDBLOBS/OnlineAwards/C95/D S10925_En.pdf (дата обращения: 02.09.2020).

109. International Centre for Settlement of Investment Disputes: Fedax N.V. v. the Republic of Venezuela // International Legal Materials. — 1998. — 37 (6). — Pp. 1378-1390. — DOI: https://doi.org/10.1017/S0020782900012286 (дата обращения: 02.09.2020).

110. Решения ППМП по делу о свободных зонах Верхней Савойи и округе Жекс // PCIJ. 1930. No. 24. P. 12 ; 1932. Ser. A/B. No. 46. P. 167.

111. ICJ Reports 1949. Reparation for Injuries Suffered in the Service of the

UN.

112. ICJ Reports 1957. Case of Certain Norwegian Loans, Judgement // URL: https://www.icj-cij .org/files/case-related/29/029-19570706-JUD-01 -00-EN.pdf (дата обращения: 18.07.2020).

113. Case Concerning the Payment in Gold of Brazilian Federal Loans Contracted in France // PCIJ. 1929. — Judgement No. 15. — URL: https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-

justice/serie_A/A_20/64_Emprunts_Bresiliens_Arret.pdf (дата обращения: 18.07.2020).

114. Case Concerning the Payment of Various Serbian Loans Issued in France // PCIJ. 1929. (series A) Nos.20/21. URL: https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-justice/serie_A/A_20/62_Emprunts_Serbes_Arret.pdf (дата обращения: 18.07.2020).

115. ICJ Reports 1964. Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Preliminary Objections, Judgement // URL: https://www.icj-cij.org/files/case-related/50/050-19640724-JUD-01 -00-EN.pdf (дата обращения: 01.09.2020).

116. ICJ Reports 1970. Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Preliminary Objections, Judgement // URL: https://www.icj-cij.org/files/case-related/50/050-19700205-JUD-01 -00-EN.pdf (дата обращения: 01.09.2020).

117. ICJ Reports 1984. Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area. Judgement.

118. ICJ Reports 1986. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua. Merits, Judgement.

119. ICJ Reports 1990. Land, Island and Maritime Frontier Dispute. Application to Intervene. Judgement.

120. Mavrommatis Palestine Concessions // PCIJ. 1924. (ser. B) No. 2. — URL: http://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1924.08.30_mavrommatis.htm (дата обращения: 01.09.2020).

Акты международного коммерческого арбитража

121. Арбитражное решение от 7 июля 1998 г. по делу Mr. Franz Sedelmayer v. The Russian Federation // URL: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0757.pdf (дата обращения: 19.07.2020).

122. Решения по делу Noga // Вестник международного коммерческого арбитража. — 2004. — № 1. — С. 114-120.

123. Island of Palmas Case (Netherlands, USA) // Reports of International Arbitral Awards. — 1928. — P. 838. — URL: http://legal.un.org/riaa/cases/vol_II/829-871.pdf (дата обращения: 31.08.2020).

Акты национальных судов и судов интеграционных объединений

124. Неофициальный перевод решения Верховного суда Швеции по делу Ф. Зедельмайера // URL: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0766.pdf (дата обращения: 02.09.2020).

125. Решение Верховного суда Великобритании от 6 июля 2011 г. по делу NML Capital Limited v. Republic of Argentina // UKSC. — 2011.

126. Решение Верховного суда Нью-Йорка от 3 октября 2014 г. по делу № 08-^-6978 NML Capital, Ltd. v. Republic of Argentina // SDNY. — 2014.

127. Решение Высокого суда Лондона от 15 февраля 2007 г. по делу № 2005-190 Donegal International Ltd. v. Zambia & ANR. // EWHC 197 (Comm.). — 2007.

128. Решение Высокого суда Лондона от 29 марта 2017 г. по делу № FL-2016-000002 The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. v. Ukraine // EWHC. — 2017.

129. Решение Высшего земельного суда в г. Франкфурт-на-Майне (апелляционная инстанция) от 18 сентября 2014 г. по делу No. 16 U 41/14 // OLG. — 2014.

130. Решение высшей судебной инстанции Гонконга от 8 июня 2011 г. по делу Nos 5, 6 & 7 (2010) DRC and others v. FG Hemisphere Associates LLC // FACV. — 2011.

131. Решение Окружного суда восточного округа штата Вирджиния от 24 сентября 1993 г. по делу Civ. A. No. 93-CV-457 Eckert International Inc. v. Government of the Sovereign Democratic Republic of Fiji // E. D. Va. — 1993.

132. Решение окружного суда Южного округа Нью-Йорка от 6 августа 1998 г. по делу № 12 F. SuPp. 2d 328 Elliott Associates LP v. Republic of Peru // SDNY. — 1998.

133. Решение Суда ЕС от 27 ноября 2012 г. по делу C-370/12 Thomas Pringle v. Government of Ireland. ECR I-000 // URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62012CJ0370#document1 (дата обращения: 20.07.2020).

134. Решение суда штата Нью-Йорк от 20 августа 2012 г. по делу № 11-4065-w (L) NML Capital, Ltd. v. Republic of Argentina // SDNY. — 2012.

135. Решение Федерального верховного суда Германии от 8 марта 2016 г. по делу No.VI ZR 516/14 // BGH. — 2016.

136. Решения Апелляционного суда Англии и Уэльса от 14 сентября 2018 г. по делу А4/2017/1755 Ukraine v. The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. // EWCA. — 2018.

Книги, монографии, учебники и учебные пособия

Специальная литература на русском языке

137. Актуальные проблемы современного международного права : в 3 ч. / отв. ред. А. Х. Абашидзе, Н. Н. Емельянова. — М., 2018. — 508 с.

138. Ануфриева Л. П. Взаимодействие международного и внутригосударственного права // Международное публичное право : учебник / отв. ред. К. А. Бекяшев. — М., 2004.

139. АнцилоттиД. Курс международного права. — М., 1961. — Т. 1. —

457 с.

140. Аречага Э. Современное международное право. — М., 1983. — 480 с.

141. Бекяшев К. А. Субъекты международного права. Признание. Правопреемство // Международное право : учебник для бакалавров / отв. ред. К. А. Бекяшев. — М. : Проспект, 2018. — 352 с.

142. Бирюков П. Н. Международное право : в 2 т. — М. : Юрайт, 2019. — Т. 1. — 365 с.

143. Блищенко И. П. Прецеденты в международном праве. — М., 1977. —

224 с.

144. Богуславский М. М. Международное частное право. — М., 1998. — 416 с.

145. Богуславский М. М. Международное экономическое право. — М., 1986.

146. Василенко В. А. Основы теории международного права. — Киев, 1988. — 288 с.

147. Ведель И. А. Дипломатическая защита и консульское содействие в международном праве : монография. — М. : Проспект, 2018. — 176 с.

148. Вельяминов Г. М.Международное право: опыты. — М. : Статут, 2015. — 1006 с.

149. Вельяминов Г. М. Международное экономическое право и процесс. — М., 2004. — 496 с.

150. Венгеров А. Б. О прецеденте толкования правовой нормы // Ученые записки ВНИИСЗ. — Вып. 6. — М., 1966.

151. Верещагин А. Н. Международная организация гражданской авиации (ИКАО). — М., 1969. — 182 с.

152. Всемирная торговая организация: право и институты : учебное пособие / И. В. Рачков. — М. : Институт права и публичной политики, 2019. — 294 с.

153. Гаврилов В. В. Понятие и взаимодействие международной и национальной правовых систем : монография. — М. : Инфра-М, 2019. — 224 с.

154. Голунский С. А., Строгович М. С. Теория государства и права. — М.,

1940.

155. Даниленко Г. М. Обычай в современном международном праве. — М.,

1988.

156. Захаров Н. А. Курс общего международного права. — Петроград, 1917. — Кн. X.

157. Зенкин И. В. Право Всемирной торговой организации. — М. : Международные отношения, 2014. — 792 с.

158. Институты международного правосудия : учеб. пособие / под ред. В. Л. Толстых. — М. : Международные отношения, 2014. — 504 с.

159. Исполинов А. С. Суды региональных интеграционных объединений в системе международного правосудия (на примере Суда ЕС и Суда ЕАЭС) : монография. — М. : Юстицинформ, 2018. — 312 с.

160. Казанский П. Е. Введение в курс международного права. — Одесса, 1901. — Кн. XII.

161. Каламкарян Р. А., Мигачев Ю. И. Международное право : учебник. — 3-е изд., перераб. — М. : Эксмо, 2010. — 464 с.

162. КарроД., Жюйар П. Международное экономическое право / пер. с фр. яз. В. П. Серебренникова, В. М. Шумилова. — М., 2001.

163. Кечекъян С. Ф. Правоотношения в социалистическом обществе. — М. : Изд-во АН СССР, 1958. — 185 с.

164. Кешнер М. В. Экономические санкции в современном международном праве : монография. — М. : Проспект, 2015. — 184 с.

165. Кудряшов В. В. К вопросу об идентификации international financial law (международного финансового права) // Проблемы и перспективы международных валютно-кредитных и финансовых отношений : монография / под ред. И. З. Ярыгиной, Т. В. Струченковой. — М., 2012.

166. Кудряшов В. В. Международные финансовые стандарты в зарубежной доктрине международного финансового права : монография. — М., 2018. — 249 с.

167. Кузнецов С. В. Банки развития: международный опыт правового регулирования : монография. — М. : Юстицинформ, 2018. — 216 с.

168. Курс международного права : в 7 т. Т. 2 / отв. ред. И. И. Лукашук. — М., 1989.

169. Курс международного права : в 7 т. Т. 4 / отв. ред. И. И. Лукашук. — М., 1990.

170. Курс международного права : в 7 т. Т. 1 / отв. ред. Р. А. Мюллерсон, Г. И. Тункин. — М., 1989.

171. Кутафин О. Е. Предмет конституционного права. — М., 2001. — 444 с.

172. Лазарев В. В., Липенъ С. В. Теория государства и права. — М. : Спарк,

2000.

173. Левин Д. Б. Актуальные проблемы теории международного права. — М. : Наука, 1974. — 264 с.

174. Левин Д. Б. Принцип мирного разрешения международных споров. — М., 1977. — 112 с.

175. Левин И. Д. Суверенитет. — М., 1948. — 375 с.

176. Лисовский В. И. Международное право. — М., 1970. — 438 с.

177. Лисовский В. И. Международное торговое и финансовое право : учеб. пособие для вузов. — М. : Высшая школа, 1974. — 215 с.

178. Лифшиц И. М.Правовое регулирование рынка ценных бумаг в Европейском Союзе. — М. : Статут, 2012. — 253 с.

179. Лукашук И. И. Международное право. Общая часть : учебник для студентов. — Изд. 3-е, перераб. и доп. — М. : Волтерс Клувер, 2005. — 432 с.

180. Макарова И. А. К вопросу о правосубъектности международных неправительственных организаций // Международное право в современном мире : сборник статей / отв. ред. Ю. М. Колосов. — М. : Междунар. отношения, 1991. — С. 161-163.

181. Маммадов У. Ю. Субъекты международного права // Международное право : учебник / отв. ред. Р. М. Валеев и Г. И. Курдюков. — М. : Статут, 2017.

182. Мартене Ф. Ф. Современное международное право цивилизованных народов : в 2 т. — СПб., 1895. — Т. 1. —251 с.

183. Международное право / под ред. Л. Н. Шестакова. — М., 2005. — 463 с.

184. Международное право : учебник для бакалавров / отв. ред. К. А. Бекяшев. — М. : Проспект, 2018. — 352 с.

185. Международное право : учебник для бакалавров / отв. ред. Р. М. Валеев, Г. И. Курдюков. — М. : Статут, 2017. — 496 с.

186. Международное право : учебник для вузов / отв. ред. Г. М. Мелков. — М., 2009. — 720 с.

187. Международное право : учебник / В. М. Шумилов. 3-е изд., испр. и доп. М. : Юстиция, 2016. — 530 с.

188. Международное право : учебник / отв. ред. Б. Р. Тузмухамедов. — 4-е изд., перераб. — М. : Норма, 2014. — 576 с.

189. Международное право : учебник / отв. ред. Г. В. Игнатенко и О. В. Тиунов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Инфра-М, 2016.

190. Международное публичное право : учебник / отв. ред. К. А. Бекяшев. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Проспект, 2009. — 1008 с.

191. Моджорян Л. А. Основные права и обязанности государств. — М., 1965. — 227 с.

192. Моджорян Л. А. Субъекты международного права. — М., 1958. — 155 с.

193. Морозов Г. И. Международные организации: некоторые вопросы теории. — М. : Мысль, 1974. — 332 с.

194. Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. — М., 1999.

195. Нефёдов Б. И. Катехизис аспиранта кафедры международного права : учеб. пособие / отв. ред. А. Н. Вылегжанин ; МГИМО МИД России. — М. : МГИМО-Университет, 2018.

196. Нешатаева Т. Н. Международные организации и право. Новые тенденции в международно-правовом регулировании. — М., 1998. — 271 с.

197. Нобель П. Швейцарское финансовое право и международные стандарты. — 2-е русскояз. изд. — М., 2012.

198. Оппенгейм Л. Международное право. — М., 1948. — Т. 1, п/т. 1. —

408 с.

199. Право ВТО: теория и практика применения : монография / под ред. Л. П. Ануфриевой. — М., 2016. — 528 с.

200. Радько Т. Н. Теория государства и права : учебник. — М. : Проспект, 2015. — 496 с.

201. Сафронова Е. В. Международное публичное право: теоретические проблемы : монография. — М. : Инфра-М, 2015. — 133 с.

202. Симсон Э. К. Система международного права. — СПб., 1900. — Т. 1 : Основные понятия. — Кн. VII.

203. Словарь международного права / отв. ред. Б. М. Клименко [и др.] — М., 1982.

204. Смбатян А. С. Международные торговые споры в ГАТТ/ВТО: избранные решения (1952-2005 гг.). — М., 2006. — 344 с.

205. Солдаткин С. Н. Государственный и муниципальный долг: теория, методология, практика : учебное пособие. — М. : Кнорус, 2017. — 256 с.

206. Теория государства и права : курс лекций / под ред. М. Н. Марченко. — М., 1996.

207. Толстых В. Л. Курс международного права : учебник. — М. : Проспект, 2018. — 736 с.

208. Тункин Г. И. Вопросы теории международного права. — М. : Госюриздат, 1962. — 330 с.

209. Тункин Г. И. Теория международного права. — М. : Зерцало, 2009. —

416 с.

210. Ушаков Н. А. Международное право: основные термины и понятия. — М., 1996.

211. Фархутдинов И. З. Международное инвестиционное право и процесс : учебник. — М. : Проспект, 2017. — 416 с.

212. Фельдман Д. И. Система международного права. — Казань, 1983. —

119 с.

213. Хайд Ч. Ч.Международное право, его понимание и применение Соединенными Штатами Америки — М., 1950. — Т. 1.

214. Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении. — М., 1974. — 352 с.

215. Цареградская Ю. К. Государственный долг России в системе финансового права: особенности правового регулирования : монография / под ред. О. В. Болтиновой. — М. : Проспект, 2016. — 136 с.

216. Черниченко С. В. Очерки по философии и международному праву. — М., 2009. — 770 с.

217. Шилл Ш. Международное право защиты инвестиций и сравнительное публичное право: основания и методы публично-правовой модели инвестиционного арбитражного судопроизводства. — 2011. — 247 с. — URL: https://dpp.mpil.de/01_2012/01_2012_71_123.pdf (дата обращения: 02.09.2020).

218. Шумилов В. М. Международное экономическое право. — М. : Юрайт, 2014. — 612 с.

219. Шумилов В. М.Право Всемирной торговой организации (ВТО) : учебник. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2013. — 219 с.

220. Шумилов В. М., Лифшиц И. М. Международное финансовое право : учебник. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Юстиция, 2018. — 302 с.

221. Шуршалов В. М. Международные правоотношения. — М., 1971.

222. Энтин М. Л. Международные судебные учреждения. Роль международных арбитражных и судебных органов в разрешении межгосударственных споров. — М., 1984. — 176 с.

Литература на иностранном языке

223. Aggarwal N., Yianni A. Eurozone Financial Rescue and Stabilization Measures, and their Legal Foundations // Sovereign Debt Management / ed. by R. M. Lastra, L. Buchheit. — Oxford, 2014. — Pp. 417-441.

224. Alvarez J. International Organizations as Law-Makers. — Oxford University Press, 2006. — 660 p.

225. Bogdandy von A., Goldmann MSovereign Debt Restructurings as Exercises of International Public Authority: Towards a Decentralized Sovereign Insolvency Law // Sovereign Financing and International Law: The UNCTAD Principles on Responsible Sovereign Lending and Borrowing / ed. by C. Esposito et al. — Oxford, 2013. — Pp. 39-70.

226. Bohoslavsky J. P. et al. Introduction: The Search for Common Principles // Sovereign Financing and International Law: The UNCTAD Principles on Responsible Sovereign Lending and Borrowing / ed. by C. Esposito et al. — Oxford, 2013. — Pp. 3-12.

227. Brownlie I. Principles of Public International Law. — Oxford, 1998. —

785 p.

228. Buchheit L., Gulati M. Restructuring a Sovereign Debtor's Contingent Liabilities // Sovereign Financing and International Law: The UNCTAD Principles on Responsible Sovereign Lending and Borrowing / ed. by C. Esposito et al. — Oxford, 2013. — Pp. 287-294.

229. Buchheit L., Gulati M. Sovereign Contingent Liabilities // Sovereign Debt Management / ed. by R. M. Lastra, L. Buchheit. — Oxford, 2014. — Pp. 241-254.

230. Herdegen M.Principles of International Economic Law. — Oxford, 2016. — 574 p.

231. Higgins R. Problems and Process: International Law and How We Use It. — Oxford University Press, 1994.

232. Lastra R. The Role of the IMF as a Global Financial Authority // European Yearbook of International Economic Law / ed. by Ch. Hermann and J. P. Terhechte. — 2011. — Pp. 121-136.

233. LowenfeldA. International Economic Law. — Oxford University Press, 2008. — 953 p.

234. Making Sovereign Financing and Human Rights Work / ed. by J. P. Bohoslavsky et al. — Bloomsbury, 2016. — 362 p.

235. Martha R. The Financial Obligations in International Law. — Oxford, 2015. — 620 p.

236. Miller D. National Responsibility and Global Justice. — Oxford University Press, 2007. — 298 p.

237. Pitta M.Statehood and Recognition: the Case of Palestine // URL: http://diposit.ub.edU/dspace/bitstream/2445/123175/1/TFM_Michele_Pitta.pdf (дата обращения: 18.07.2020).

238. Porzecanski A. Dealing with Sovereign Debt: Trends and Implications // Sovereign Debt at the Crossroads / ed. by C. Jochnik and F. Preston. — Oxford, 2006. — Pp. 267-297.

239. Porzecanski A. How Do Sovereign Get into Trouble // Sovereign Debt Management / ed. by R. M. Lastra, L. Buchheit. — Oxford, 2014. — Para. 21.

240. Reinhart C., Rogoff K. This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly. — Princeton, N.J. : Princeton University Press, 2009.

241. Schier H. Towards a Reorganization System for Sovereign Debt. — Boston, 2007.

242. Seidl-Hohenveldern I. International Economic Law. — 3rd rev. ed. — The Hague : Kluwer Law International, 1999. — 320 p.

243. Shaw M. International Law. — 6th ed. — Cambridge, 2008. — 1542 p.

244. Sovereign Debt Restructuring: Recent Developments and Implications for the Fund's Legal and Policy Framework / ed. by S. Hagan et al. 2013 // URL: https: //www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/042613 .pdf (дата образения: 01.09.2020).

245. Thompson J. Taking Responsibility for the Past: Reparation and Historical Injustice. — Polity, 2002. — 200 p.

246. Too Little, Too Late. The Quest to Resolve Sovereign Debt Crisis / ed. by M. Guzman, J. Ocampo et al. — Columbia University Press, 2016. — 312 p.

247. Triepel H. Völkerrecht und Landesrecht. — Leipzig, 1899. — 476 p.

248. Waibel M. Bank Insolvency and Sovereign Insolvency // Cross-Border Bank Insolvency / ed. by R. M. Lastra. — Oxford : Oxford University Press, 2011. — Para. 13.

249. Waibel M.Sovereign Defaults before International Courts and Tribunals. — Cambridge, 2011. — 372 p.

250. Zestos G. The Global Financial Crisis: from US subprime mortgages to European Sovereign Debt. — NY, 2016. — 274 p.

Публикации в периодических изданиях Публикации на русском языке

251. Абашидзе А. Принципы международного права: проблемы понятийно-содержательного характера // Московский журнал международного права. — 2017. — № 4. — С. 19-30.

252. Ануфриева Л. П. Институт международной ответственности и международное экономическое право (некоторые дискуссионные аспекты) // Международное экономическое право в эпоху глобализации : Liber amicorum в честь 60-летия проф. В. М. Шумилова : сборник статей. Вып. 54 / отв. ред. Д. С. Боклан, И. М. Лифшиц. — М. : ВАВТ, 2014. — С. 23-37.

253. Ануфриева Л. П. Конституция РФ и международное право: теоретический взгляд на понятие «общепризнанные принципы и нормы международного права», или О принципах права вообще и о принципах в международном праве // Lex russica. — 2018. — № 11 (144). — С. 124-135.

254. Ануфриева Л. П., Спектор А. А. Принцип национального режима в регулировании международной торговли // Журнал российского права. — 2007. — № 10. — С. 78-88.

255. Бекяшев К. А. Понятие и классификация основных принципов общего международного права // Lex russica. — 2008. — № 2. — С. 433-441.

256. Бекяшев К. А. Правотворчество в международном праве // Lex russica. — 2004. — № 3. — С. 776-789.

257. Бекяшев К. А. Принцип уважения государственного суверенитета — основополагающий принцип общего международного права // Lex russica. — 2008. — № 4. — С. 913-928.

258. Бобров Р. Л. О понятии основных принципов международного права // Советский ежегодник международного права, 1958. — М., 1959. — С. 502-506.

259. Бородкин С. В. Законодательство об иностранных инвестициях и практика разрешения инвестиционных споров // Журнал российского права. — 2016. — № 4. — С. 142-149.

260. Вельяминов Г. М.Международные экономические организации социалистических стран // Бюллетень иностранной коммерческой информации. — М. : Изд. Научно-исследовательского конъюнктурного института Минвнешторга СССР, 1977. — С. 20-23.

261. Волова Л. И. Оценка сущности международного финансового (валютного) права в трудах юристов-международников // Евразийский юридический журнал. — 2013. — № 11 (66). — С. 29-34.

262. Волова Л. И. Правовое регулирование финансового контроля как института международного финансового права // Вестник юридического факультета Южного федерального университета. — 2014. — № 1. — С. 81-85.

263. Галенская Л. Н. О понятии международного уголовного права // Советский ежегодник международного права, 1969. — М., 1970.

264. Ганюшкина Е. Б. Подводя итоги 70 лет работы Организации Объединенных Наций: разногласия по вопросу о том, имеет ли Совет Безопасности ООН законодательные полномочия // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. — 2016. — № 3.

265. Жуйков В. М. К вопросу о судебной практике как источнике права // Судебная практика как источник права. — М. : Юристъ, 2000.

266. Зайцева Л. И. Механизм разрешения споров в рамках ВТО: стадии, предшествующие передаче спора третейским группам // Вестник ИрГТУ. — 2015. — № 6 (101). — С. 194-200.

267. Захарова Н. В. Индивид — субъект международного права // Советское государство и право. — 1989. — № 11. — С. 112-118.

268. Иоффе О. С. Основные черты и структурные особенности гражданского правоотношения // Советское государство и право. — 1949. — № 5. — С. 21-32.

269. Ковлер А. И. Индивид как субъект международного права (возвращение к дискуссии) // Международное право. — 2013. — № 1. — С. 28-53.

270. Колодкин Р. А. Критика концепции «мягкого права» // Советское государство и право. — 1985. — № 12. — С. 95-99.

271. Коннов В. А. К вопросу о предмете, содержании и сущности института антикризисных мер в современном международном экономическом праве // Административное и муниципальное право. — 2012. — № 5. — С. 70-78.

272. Коннов В. А. Международно-правовые аспекты урегулирования внешнего долга Египта и Османской империи во второй половине XIX — начале XX в. // Вестник Московского университета МВД России. — 2013. — № 7. — С. 164-170.

273. Коннов В. А. Соотношение и взаимосвязь института антикризисных мер в международном экономическом праве с другими институтами и отраслями международного права // Теория и практика общественного развития. — 2014. — № 2. — С. 457-460.

274. Коннов В. А. Субъекты института антикризисных мер в международном экономическом праве // Вестник Московского университета МВД России. — 2012. — № 8. — С. 126-136.

275. Коннов В. А., Вертлиб Ф. О. Официальный (публичный) и коммерческий долг в практике внешних заимствований государств — соотношение и проблемы юридического статуса // Государство и право. — 2019. — № 4. — С. 135-146.

276. Коржов Е. Перевод решения Апелляционного суда США (Второй округ) по делу Noga // Вестник международного коммерческого арбитража. — 2006. — № 3 (11). — С. 163-179.

277. Кудряшов В. В. Зарубежная доктрина международного финансового права: проблема идентификации // Российская юстиция. — 2012. — № 9. — С. 2-7.

278. Лифшиц И. М. G-20 — спасение от кризиса или кризис легитимности? // Российский внешнеэкономический вестник. — 2014. — № 12. — С. 49-58.

279. Лифшиц И. М.Понятие международного финансового права: некоторые аспекты // Московский журнал международного права. — 2017. — № 4. — С. 58-69.

280. Лифшиц И. М.Правовое оформление антикризисных мер на международном и региональном уровнях // Право и экономика. — 2014. — № 9. — С. 22-26.

281. Лифшиц И. М.Феномен standard-setting bodies в международном финансовом правопорядке // Sumus Ubi Sumus. Международное право XXI века: мир и безопасность, сотрудничество, права человека : Liber Amicorum в честь проф. Л. П. Ануфриевой. — М., 2016. — С. 393-400.

282. Лифшиц И. М., Барбашова И. С. Описание рисков в проспектах ценных бумаг: защита инвесторов или эмитента? // Корпоративный юрист. — 2013. — № 4. — С. 27-31.

283. Лукашук И. И. Взаимодействие международного и внутригосударственного права в условиях глобализации // Журнал российского права. — 2002. — № 3. — С. 117.

284. Лукашук И. И. Международное «мягкое» право // Государство и право. — 1994. — № 8 (9). — С. 159-167.

285. Малиновский М., Турбина Е., Румянцев Д. Представитель владельцев облигаций: роль, регулирование и практические аспекты // Cbonds Review. — 2015. — № 4. — С. 88-93.

286. Мамрова И. Ю., Кошар С. Финансовое регулирование «Группы двадцати»: от межгосударственной координации к наднациональной // Вестник международных организаций. — 2014. — Т. 9. — № 1. — С. 71-87.

287. Мещерякова О. М.Наднациональность в Европейском Союзе и суверенитет государств-членов // Вестник РУДН. — 2012. — № 1. — С. 16-21.

288. Моисеев Е. Г. 15 лет СНГ: международно-правовые аспекты // Lex russica. — 2006. — Т. 65. — № 4. — С. 762-765.

289. Нефёдов Б. И. Принципы в международном праве: терминология // Московский журнал международного права. — 2019. — № 1. — С. 6-16.

290. Нефёдов Б. И. Регулирует ли международное право отношения с участием лиц? (Часть 1) // Московский журнал международного права. — 2017. — № 1. — С. 3-19.

291. Нефёдов Б. И. Регулирует ли международное право отношения с участием лиц? (Часть 2) // Московский журнал международного права. — 2017. — № 2. — С. 3-17.

292. Пастухова Н. Б. К вопросу об основных признаках и определении государственного суверенитета // Lex russica. — 2007. — № 5 (66). — С. 863-874.

293. Пеллью Д. Исполнение арбитражных решений по делу Noga во Франции // Вестник международного коммерческого арбитража. — 2006. — № 57. — С. 26-33.

294. Пикулева И. Суверенное банкротство // The Central European Journal of Social Sciences and Humanities. — 2016. — No. 1.

295. Покровский П. А. К вопросу о субъектах международного права // Известия МИД. — СПб., 1912. — Кн. VI. — С. 177-210.

296. Ромашев Ю. С. Признание практики в качестве правовой нормы (opinio juris) при формировании международного обычая // Право. Журнал Высшей школы экономики. — 2018. — № 1. — С. 124-148.

297. Скачкова Ю. А. Вопросы взаимозависимости внешней задолженности государств и обеспечения прав человека в деятельности ООН // Актуальные

проблемы современного международного права : в 3 ч. / отв. ред. А. Х. Абашидзе, Н. Н. Емельянова. — М., 2018. — С. 503-507.

298. Скачкова Ю. А. Проблемы межгосударственного долга: историко-правовой экскурс // Евразийский юридический журнал. — 2017. — № 12 (115). — С. 33-38.

299. Смбатян А. С. Влияние конфликтующего толкования и практики выбора «удобного суда» на единство системы международного права // Российский юридический журнал. — 2010. — № 1. — С. 42-50.

300. Смбатян А. С. Значение прецедентов в международном публичном праве // Вестник Челябинского государственного университета. — 2009. — № 31 (169). — С. 91-96.

301. Таубе М. А. Учения о субъекте международного права в русской юридической литературе // Известия Министерства иностранных дел. — СПб., 1913. — Кн. IV. — С. 163-182.

302. Тиунов О. И. Об особенностях общепризнанных принципов и норм международного права // Международное право XXI века (к 80-летию профессора И. И. Лукашука). — Киев, 2006. — С. 146-147.

303. Усенко Е. Т. О системе международного права // Советское государство и право. — 1988. — № 4. — С. 124-125.

304. Ушаков Н. А. Субъекты современного международного права // Советский ежегодник международного права, 1964-1965. — М., 1966. — С. 65-69.

305. Цареградская Ю. К. Долговые отношения России с международными финансовыми организациями: региональные аспекты финансово-правового регулирования // Вопросы экономики и права. — 2016. — № 3. — С. 41-43.

306. Шинкарецкая Г. Г. «Мягкое право»: настоящее и перспективы развития // Современное право. — 2016. — № 2. — С. 110-114.

307. Шинкарецкая Г. Г. Международные суды и развитие международного права // Международное право. — 2014. — № 4. — С. 141.

308. Щербачева Л. В. Публичные договоры и договоры присоединения в гражданском законодательстве // Вестник Московского университета МВД России. — 2010. — № 7. — С. 168-172.

309. Яковлева А. Г. Международно-правовые аспекты урегулирования суверенных долгов // Евразийский юридический журнал. — 2012. — № 12 (55). — С. 46-52.

Публикации на иностранном языке

310. Arslanalp S., Liao Y. Contingent Liabilities from Banks — How to Track Them? IMF Working Paper WP/15/255. 2015 // URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15255.pdf (дата обращения: 18.07.2020).

311. Asmelash H. et al. NML Capital v. Republic of Argentina: A Law and Economics Analysis of the Pari Passu Clause // Latin American Journal of International Trade Law. — 2015. — 1 (2). — Pp. 291-311.

312. Augustin P. et al. Credit Default Swaps — A Survey // Foundations and Trends in Finance. — 2014. — Vol. 9 (1-2). — Pp. 103-144.

313. BachmairF. Contingent Liabilities Risk Management — A Credit Risk Analysis Framework for Sovereign Guarantees and On-Lending? Country Experiences from Columbia, Indonesia, Sweden, and Turkey. World Bank Policy Research Working Paper No. 7538. 2016 // URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/138921468195 001816/pdf/WPS7538.pdf (дата обращения: 18.07.2020).

314. Bainbridge S. Comity and Sovereign Debt Litigation: A Bankruptcy Analogy // Maryland Journal of International Law and Trade. — 1986. — 1 (1). — Pp. 1-54.

315. Bohoslavsky J. P. Economic Inequality, Debt Crisis and Human Rights // Yale Journal of International Law. — 2016. — Vol. 41(2). — Pp. 177-200.

316. Bohoslavsky J. P., Goldmann M. An Incremental Approach to Sovereign Debt Restructuring: Sovereign Debt Sustainability as a Principle of Public International Law // The Yale Journal of International Law. — 2016. — 1 (2). — Pp. 13-42.

317. Bova E. et. al. The Fiscal Costs of Contingent Liability: A New Dataset. IMF Working Paper WP/16/14. 2016 // URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/ 2016/wp1614.pdf (дата обращения: 31.08.2020).

318. Bratton W. Pari Passu and a Distressed Sovereign's Rational Choices // Emory Law Journal. — 2004. — Vol. 53. — Pp. 823-867.

319. Brooks S., Lombardi D. Governing Sovereign Debt Restructuring Through Regulatory Standards // Journal of Globalization and Development. — 2015. — 1 (2). — Pp. 287-318.

320. Brummer Ch. How International Financial Law Works (and How it Doesn't) // The Georgetown Law Journal. — 2011. — Vol. 99. — Pp. 257-327.

321. BucheitL., Gulati M. The Coroner's Inquest: Ecuador's Default and Sovereign Bond Documentation // International Financial Law Review. — 2009. — No. 28. — Pp. 22-25.

322. Buchheit L. and Gulati M.Responsible Sovereign Lending and Borrowing // Law and Contemporary Problems. — 2010. — Vol. 73. — Pp. 63-92.

323. Buchheit L., Gulati M.Restructuring Sovereign Debt after NML v. Argentina // Capital Markets Law Journal. — 2017. — Vol. 12. — No. 2. — Pp. 224238.

324. Catao L., Milesi-Feretti M. External Liabilities and Crises. IMF Working Paper WP/13/113. 2013 // URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp1311 3.pdf (дата обращения: 31.08.2020).

325. Ceborati A. Contingent Liabilities: Issues and Practice. IMF Working Paper WP/08/245. 2008 // URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2008/wp0824 5.pdf (дата обращения: 31.08.2020).

326. Cohen B. Developing Country Debt: A Middle Way // Princeton Essays in International Finance. — 1989. — No. 173. — Pp. 32-35.

327. Dabrowski M. Are advanced economies at risk of falling into debt traps? // Bruegel Policy Contribution. — 2016. — No. 21. — Pp. 2-18.

328. Dimitriu C. Are States Entitled to Default on the Sovereign Debts Incurred by Governments in the Past // Ethical Perspectives. — 2015. — Vol. 22 (3). — Pp. 369-393.

329. Dreher A. IMF Conditionality: Theory and Evidence // Public Choice. — 2009. — Vol. 141 (1/2). — Pp. 233-267.

330. Fitzmaurice J. The Law and Procedure of International Court of Justice. Organization and Tribunals // British Yearbook of International Law. — 1952. — Vol. 29.

331. Foster J. A Foreign Sovereign in an American Court: A Novel Case in International Practice // The Yale Law Journal. — 1900. — 1 (7). — Pp. 283-286.

332. Gelpern A. Sovereign Debt: Now What? // The Yale Journal of International Law. — 2016. — Vol. 41. — No. 2. — Pp. 45-95.

333. Gelpern A. The IMF Revisits Sovereign Debt Restructuring, Not the SDRM. Publication of the Peterson Institute for International Economics. 2013 // URL: https://www.piie.com/blogs/realtime-economic-issues-watch/imf-revisits-sovereign-debt-restructuring-not-sdrm (дата обращения: 01.09.2020).

334. Gelpern A. Russia's Contract Arbitrage // Georgetown Law Faculty Publications. Paper No. 1448. 2014. URL: https://scholarship.law.georgetown.edu/facpu b/1448/ (дата обращения: 18.07.2020).

335. Goldmann M.Human Rights and Sovereign Debt Workouts // SSRN Electronic Journal. — 2014. — URL: https://ssrn.com/abstract=2330997 (дата обращения: 21.07.2020).

336. Grund S. Enforcing Sovereign Debt in Court: A Comparative Analysis of Litigation and Arbitration Following the Greek Debt Restructuring of 2012 // University of Vienna Law Review. — 2017. — Vol. 1.

337. Guzman M., Stiglitz J. A Soft Law Mechanism for Sovereign Debt Restructuring Based on the UN Principles // FES New York — International Policy Analysis. 2016.

338. Hahn H. International Loan and Guarantee Agreements // Sri Lanka Journal of International Law. — 1992. — Vol. 4. — Pp. 55-78.

339. Helleiner E. What Role for the New Financial Stability Board? The Politics of International Standards after the Crisis // Global Policy. — 2010. — 1 (3). — Pp. 282-290.

340. Klabbers J. Institutional Ambivalence by Design: Soft Organizations in International Law // Nordic Journal of International Law. — 2001. — Vol. 70. — Pp. 403-421.

341. Knoll M. S. The Modigliani-Miller Theorem at 60: The Long-Overlooked Legal Applications of Finance's Foundational Theorem // Yale Journal on Regulation. — 2018. — Vol. 35.

342. Krueger A. A New Approach To Sovereign Debt Restructuring. IMF Publication. 2002. Pp. 4-21 // URL:

https: //www. imf. org/external/pubs/ft/exrp/sdrm/eng/sdrm. pdf (дата обращения: 01.09.2020).

343. Lastra R., Bodellini M. Soft Law and Sovereign Debt. IGEFD Report. 2018 // URL: https://unctad.org/meetings/en/Contribution/S0FT%20LAW%20AND%20 S0VEREIGN%20DEBT.pdf (дата обращения: 19.07.2020).

344. Lienau O. Rethinking Sovereign Debt: Politics, Reputation, and Legitimacy in Modern Finance. — Harvard University Press, 2014. — 344 p.

345. Lupo-Pasini F. Financial Disputes in International Courts // Journal of International Economic Law. — 2018. — Vol. 21. — Iss. 1. — Pp. 1-30.

346. McGuire M. P. Direct Effect Jurisdiction in the 90's: Weltover, Inc. v. Republic of Argentina and a Broad Interpretation of the Foreign Sovereign Immunities Act of 1976 // North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation. — 1992. — 1 (2). — Pp. 383-399.

347. Mead J. Stare Decisis in the Inferior Courts of the United States // Nevada Law Journal. — 2012. — Vol. 12. — Pp. 788-830.

348. Miller M., Thomas D. Eurozone Sovereign Debt Restructuring: Keeping the Vultures at Bay // Oxford Review of Economic Policy. — 2013. — 1 (4). — Pp. 745-763.

349. Mooney Ch. A Framework for a Formal Sovereign Debt Restructuring Mechanism: The Kiss Principle (Keep It Simple, Stupid) and Other Guiding Principles // Michigan Journal of International Law. — 2015. — Vol. 37. — No. 1. — Pp. 57-111.

350. Moreno R. Central Bank instruments to deal with the effects of the crisis on emerging market economies // The global crisis and financial intermediation in emerging market economies : BIS Working Papers. — 2010. — № 54. — URL: https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap54d.pdf.

351. Morriss A., Petursson B. Global Economies, Regulatory Failure, & Loose Money: Lessons for Regulating the Finance Sector from Iceland's Financial Crisis // Alabama Law Review. — 2012. — Vol. 59.

352. Muiz D. The Boycott in International Law // Journal of International Law and Economics. — 1974. — Vol. 9.

353. Neal L. The London Stock Exchange in the 19th Century: Ownership Structures, Growth and Performance. Oesterreichische National Bank. Working Paper No. 115. 2006 // URL: https://www.oenb.at/en/Publications/Economics/Working-Papers.html (дата обращения: 16.07.2020).

354. Olivares-Caminal R. The Pari Passu Clause in Sovereign Debt Instruments: Developments in Recent Litigation // BIS Paper No. 72u. — 2013.

355. OosterlinckK. Sovereign Debt Defaults: Insights from History // Oxford Review of Economic Policy. — 2013. — Vol. 29 (4). — Pp. 697-714.

356. Paliouras KThe Right to Restructure Sovereign Debt // Journal of International Economic Law. — 2017. — Vol. 20. — No. 1. — Pp. 115-136.

357. Pitchford R., Wright M.Holdouts in Sovereign Debt Restructuring: A Theory of Negotiation in a Weak Contractual Environment // The Review of Economic Studies. — 2012. — 1 (2). — Pp. 812-837.

358. Porzecanski A. From Rogue Creditors to Rogue Debtors: Implications of Argentina's Default // Chicago Journal of International Law. — 2005. — Vol. 6. — No. 1. — Pp. 311-332.

359. Ryan M. Sovereign Bankruptcy: Why Now and Why Not in the IMF // Fordham Law Review. — 2014. — 1 (5). — Pp. 2473-2520.

360. Sadli M. The Indonesian Crisis // ASEAN Economic Bulletin. — 1998. — Vol. 15. — No. 3. — Pp. 272-280.

361. Samples T. Rogue Trends in Sovereign Debt: Argentina, Vulture Funds, and Pari Passu under New York Law // Northwestern Journal of International Law and Business. — 2014. — 1 (1). — Pp. 49-86.

362. Schumacher J., Trebesch Ch., Enderlein H. Sovereign Defaults in Court. CESifo Working Paper Series No. 6931. 2018 // URL: https://ssrn.com/abstract=3171984 (дата обращения: 21.07.2020).