Международно-правовое и внутригосударственное регулирование иностранных инвестиций тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.10, кандидат юридических наук Аюпов, Арсен Зуфарович

• Аюпов, Арсен Зуфарович
• кандидат юридических наук
• 2008

Оглавление диссертации кандидат юридических наук Аюпов, Арсен Зуфарович

4

ГЛАВА 1. МЕСТО МЕЖДУНАРОДНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРАВА В

СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.

1.1.Эволюция развития международного инвестиционного права.

1.2.Источники международного инвестиционного права.

1.3.Международное инвестиционное право как подотрасль международного экономического права.

ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ МНОГОСТОРОННЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ.

2.1.Появление и развитие многосторонних международных договоров.

2.2.Инвестиции в многосторонних договорах.

2.3.Определение инвестора в многосторонних договорах.

2.3.1. Определение инвестора на основании Теории контроля.

2.4.Режим иностранных инвестиций в многосторонних договорах.

2.4.1. Справедливое и равноправное обращение.

2.4.2. Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) и национальный режим (НР).

2.4.3. Режим допуска инвестиций.

2.5.Экспроприация (национализация) в международных договорах.

2.5.1. Регулирование вопросов компенсации.

2.6.Разрешение инвестиционных споров в многосторонних договорах.

2.7.Дополнительные гарантии в многосторонних договорах.

2.7.1. Суброгация.

2.7.2. Ключевой персонал.

2.7.3. Открытость законов.

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ДВУСТОРОННЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНВЕСТИЦИНОННЫХ ОТНОШЕНИЙ.

3.1.Общая характеристика.

3.2. Содержание двусторонних соглашений.

3.2.1. Определения.

3.2.2. Инвестор.

3.2.3. Капиталовложения.

3.2.4. Режим иностранных инвестиций в двусторонних соглашениях.

3.2.5. Экспроприация.

3.2.6. Разрешение инвестиционных споров в двусторонних соглашениях

3.2.7. Суброгация.

3.2.8. Въезд и пребывание ключевого персонала.

2.2.9. Открытость и доступность законодательства.

3.3.Совершенствование Российского Типового соглашения.

ГЛАВА 4. ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИИ.

4.1.Этапы развития российского инвестиционного законодательства.

4.1.1. Развитие инвестиционного законодательства в 1980-90 г.г.

4.1.2. Развитие>инвестиционного законодательства в 1990-99 г.г.

4.2.3акон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

4.2.1. Общие положения.

4.2.2. Иностранные инвесторы.

4.2.3. Правовойреэюим деятельности иностранных инвесторов и коммерческих организаций с иностранными инвестициями.

4.2.4. Гарантии иностранным инвесторам.

4.3.Обзор инвестиционного законодательства: изменения, произошедшие с 2000 года. Устранение остающихся барьеров.

4.3.1. Общий обзор произошедших изменений.

4.3.2. Административно-правовой режим.

4.3.3. Налоговый режим.

4.3.4. Режим корпоративного управления.

4.3.5. Земля и иностранные инвестиции.

4.3.6. Правоприменение.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Международно-правовое и внутригосударственное регулирование иностранных инвестиций»

Актуальность темы исследования. Иностранные инвестиции играют большую роль в экономическом развитии любого государства, независимо от уровня его экономического развития — будь то промышленно развитая или наименее развитая страна.

Общий поток прямых иностранных инвестиций превосходит мировой объем товаров и услуг. Благодаря этому в условиях функционирования национального и международного рынков инвестиционная деятельность по производству материальных и духовных благ становится главным видом экономических отношений, в которых инвестиции являются товаром производственного назначения и объектом правового регулирования1.

Выход государств на международный рынок капиталов приводит к необходимости создания наиболее благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности, создавая определенный правовой режим, определяющий основу деятельности иностранных инвесторов в условиях национальной экономики.

В последние годы развивающиеся страны и страны с переходной экономикой становятся все более привлекательными для иностранных инвесторов. В 90-е годы явным лидером в импорте предпринимательского капитала среди развивающихся стран и стран с переходной экономикой является Китай. Инвестиционная экспансия в Китай и другие страны Юго-Восточной Азии отражает быстрый рост значения Азиатско-Тихоокеанского региона в мировой экономике и торговле. Поэтому растет приток инвестиций в такие азиатские страны, как Индия, Малайзия, Южная Корея, Таиланд, Вьетнам и др.

Россия неотделима от происходящих в мире процессов. Темпы прироста прямых инвестиций в Россию в настоящее время являются одними из самых высоких в мире. В 2007 г. приток прямых иностранных инвестиций в Россию вырос на 70,3% до $48,9 млрд., согласно отчету ШЧСТАО. Благодаря почти удвоившимся темпам иностранных вложений Россия вышла на 3-е место среди развивающихся стран, после Китая и Гонконга, и заняла 7-е место в мире.2

1 См.: Богатырев А.Г. Государственно-правовой механизм регулирования инвестиционных отношений (вопросы теории): Автореф. дис. докт. юрид. наук. М., 1996. С. 7.

2 См.: Россия догоняет Китай // Ведомости. 2008. № 2. 10 янв.

Несмотря на высокие темпы прироста, Россия еще не реализовала свой потенциал по привлечению иностранных инвестиций и не в полной мере воспользовалась своими сравнительными преимуществами, которые состоят не только в её значительных природных ресурсах, но и относительно низкой заработной плате и в широком внутреннем рынке3.

Основным сдерживающим фактором является отсутствие стабильной правовой базы, регулирующей деятельность отечественного и иностранного капитала. Постоянные изменения в законодательстве, регулирующем внешнеэкономическую деятельность, и многочисленные подзаконные акты в сочетании с правовым нигилизмом в значительной степени затрудняют деятельность иностранных инвесторов на территории России.

Необходимо отметить, что в настоящее время наблюдается тенденция-к унификации норм, регулирующих инвестиционную деятельность и защиту иностранных инвестиций. Большинство государств, включая Россию, стремится привести своё внутреннее законодательство в данной области в соответствие с нормами действующего международного права, а также воздействовать на процесс формирования современного международного права путем участия в международных договорах.

Таким образом, преобладание национально-правового регулирования инвестиционных отношений постепенно сменяется международно-правовым регулированием в виде двусторонних и многосторонних международных договоров.

В этой связи, особую актуальность представляют вопросы анализа международно-правового и внутригосударственного регулирования иностранных инвестиций, изучения основных категорий, связанных с иностранными инвестициями и разработки конкретных предложений по усовершенствованию международного и внутригосударственного инвестиционного права.

Степень научной разработанности темы исследования. Многие аспекты правового регулирования иностранных инвестиций неоднократно становились объектом изучения со стороны ряда исследователей, как отечественных, так и зарубежных. Это объясняется, прежде всего,

3 См.: Обзоры инвестиционной политики ОЭСР: Российская Федерация. Повышение прозрачности политики. Париж. 1996 г. С. 18. комплексностью и актуальностью различных проблем, связанных с правовым регулированием инвестиционных отношений.

Серьезный вклад в разработку данной темы внесли российские юристы-международники, такие как: Богатырев А.Г., Богуславский М.М., Вознесенская H.H., Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г., Зенкин И.В., Ковалев A.A., Лабин Д.К., Фархутдинов И.З., Шумилов В.М.4.

Из зарубежных ученых необходимо отметить следующих авторов: Карро Д., Жюйар П., Кинсела С., Комекс И., Ноугугу Е., Сорнараджа- Ml, Шварценбергер Дж.5.

Однако следует отметить, что существующие труды в основном касаются анализа отдельно взятых международно-правового (двустороннего и многостороннего) и внутригосударственного регулирования- иностранных инвестиций, либо отдельных аспектов правового регулирования иностранных инвестиций на международном и внутригосударственном уровне. В то же время, в современных условиях становления открытой рыночной экономики и формирования новой правовой системы Российской Федерации, особую актуальность приобретает именно комплексный анализ международно-правового и внутригосударственного регулирования иностранных инвестиций, с целью изучения прогресса, достигнутого на международном уровне и его использования в российском законодательстве.

Основная цель настоящей диссертации заключается в исследовании теоретических и практических аспектов международно-правового и внутригосударственного регулирования иностранных инвестиций и разработки конкретных предложений по усовершенствованию как международного, так и внутригосударственного инвестиционного права.

В этой связи основными задачами являются:

4 Богатырев А.Г. Инвестиционное право. М., 1992; Богуславский ММ Иностранные инвестиции: правовое регулирование, М., 1996; Вознесенская Н.Н. Иностранные инвестиции: Россия и мировой опыт. М., 2001; Доронина Н.Г., Семтютина Н.Г. Государство и регулирование инвестиций. М., 2003; Зенкин И.В. Международное экономическое право. М., 2006; Ковалев А.А. Международное экономическое право и правовое регулирование международной экономической деятельности. М., 2007; Лабин Д.К. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций. М., 2001; Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право: теория и практика применения. М., 2005; Шумилов В.М. Международное экономическое право. М., 2003; Международное финансовое право. М., 2005.

5 Карро Д., Жюйар 77. Международное экономическое право. M., 2002; Comeaux Paul Е., Kinsella N. Stephan. Protecting Foreign Investment Under International Law: Legal aspects political risks. N.Y., 1997; Nwogugu E. The Legal Problems of Foreign Investment in Developing Countries. Manchester., 1965; Schwarzenberger G. Foreign Investments and International Law. L., 1969; Sornaradjah M. The International Law on Foreign Investments. Cambridge, 1994.

- выявление и анализ проблем становления и развития международного инвестиционного права, определение его места в системе международного права;

- анализ основных положений многосторонних международных договоров, обеспечивающих защиту капиталовложений, и обобщение международной практики;

- анализ основных положений двусторонних соглашений о поощрении и защите капиталовложений и выявление возможных рекомендаций по улучшению российского Типового соглашения о защите капиталовложений;

- исследование основных этапов развития отечественного инвестиционного законодательства;

- исследование современного российского инвестиционного законодательства и выявление основных проблем;

- разработка предложений по совершенствованию- российского' инвестиционного законодательства.

Объектом исследования» являются правовые отношения, возникающие в-области регулирования международного и внутригосударственного инвестиционного права.

Предметом исследования является содержание международно-правовых и внутригосударственных норм, регулирующих иностранные инвестиции. В работе были рассмотрены основные категории, связанные с иностранными инвестициями, режимы осуществления инвестиций, гарантии, предоставляемые иностранным инвесторам.

Методологическую и научную основу диссертации составляют аналитический, логический, историко-правовой и сравнительно-правовой методы исследования с широким использованием материалов по общей теории государства и права, международному праву, международному и отечественному инвестиционному законодательству.

В процессе написания работы были использованы научные результаты, опубликованные следующими отечественными и зарубежными учеными: Альтшулер А.Б., Богатырев А.Г., Богуславский М.М., Вельяминов Г М., Вознесенская H.H., Доронина H.F., Семилютина Н.Г., Зенкин И.В., Лабин Д.К., Лукашук И.И., Фархутдинов И.З., Шумилов В.М. Карро Д., Жюйар П., Комекс П., Кинсела С., Ноугугу Е., Сорнараджа М., Шварценбергер Дж.

Поскольку правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской Федерации осуществляется на основе норм национального и международного права, в работе были подробно рассмотрены соответствующие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, двусторонние соглашения о поощрении и защите капиталовложений с участием России и многосторонние международные договоры. Кроме того, проведен анализ документов ГА ООН, ЮНКТАД, Всемирного банка и других организаций. Все они в совокупности составили эмпирическую базу исследования.

Научная новизна, исследования, заключается в том, что в работе предпринята попытка комплексного исследования и сравнения различных аспектов правового регулирования иностранных инвестиций на международном и внутригосударственном уровнях.

Также научная новизна данного труда состоит в том, что исследование правового регулирования иностранных инвестиций, в первую очередь, рассматривается в контексте национальных интересов России. Поэтому, по результатам проведенного исследования, автором разработаны конкретные предложения по усовершенствованию в том числе и российского инвестиционного законодательства.

Научная новизна исследования раскрывается в следующих основных положениях, выносимых на защиту:

1. В работе исследована история формирования международно-правового регулирования иностранных инвестиций и выделены основные этапы развития международного инвестиционного права.

2. Автором проанализирован вопрос места международного инвестиционного права в системе международного права и обоснован вывод о выделении международного инвестиционного права в качестве подотрасли международного экономического права;

3. В работе проведено разграничение понятий экспроприация и национализация в международном инвестиционном праве. Национализация представляет собой изъятие принимающим инвестиции государством собственности инвестора, вытекающее из законодательного акта и направленное на совокупную собственность (вся частная собственность, вся частная собственность конкретной отрасли и т. д.), которая обычно не индивидуализирована. Национализация направлена на удовлетворение потребности общенационального значения. Экспроприация, в отличие от национализации, обычно является- результатом административной меры, и направлена она на собственность отдельных (а не всех) лиц.

Кроме того, определена косвенная (ползучая) экспроприация, т.е. иные меры, в результате которых происходит изъятие собственности.

4. Проведенный сравнительный анализ международно-правового регулирования-иностранных инвестиций, позволил выявить недостатки, а также разработать конкретные предложения по усовершенствованию инвестиционного законодательства России:

A. Определение в российском инвестиционном законодательстве иностранных инвестиций как вкладываемых в объект предпринимательской деятельности, т.е. в целях получения прибыли (дохода), приводит к «ограничению круга возможных объектов, находящихся под защитой закона». Под это определение, например, не подпадают дома и квартиры для проживания, земельные участки. В этой связи необходимо расширить- круг объектов, попадающих в сферу действия Закона 1999 года, что позволит избежать возникновения в будущем серьезных правовых коллизий.

B. В соответствии с общепризнанной «теорией контроля», необходимо распространить статус иностранного инвестора, без каких-либо изъятий, на российские организации, в тех случаях, когда иностранная компания приобретает контрольный пакет акций такой компании.

C. Определяя правовой режим иностранного инвестора, необходимо, помимо национального режима (НР), предоставить иностранным инвесторам режим наибольшего благоприятствования (РЖ), который уравнивал бы иностранных инвесторов друг с другом на территории РФ.

Б. В Закон 1999 года необходимо внедрить такой важный элемент стабильности инвестиционного режима, как запрещение устанавливать новые изъятия из НР в любое время. Также нужно решить вопрос с установлением льгот и привилегий для иностранных инвесторов. Уравнивание возможностей национального и иностранного инвесторов отвечает условиям равного доступа на рынок, единым условиям конкуренции и т.д.

Е. Самой серьезной проработки в Законе 1999* г. требуют положения, гарантирующие инвестору защиту от неблагоприятных изменений законодательства РФ после осуществления им инвестиций. В работе проанализированы и выявлены основные недостатки стабилизационной (дедушкиной) оговорки.

Б. В Законе необходимо существенно изменить статьи о предоставленных инвесторам гарантиях (статьи 5-8 и 10-15 и статьи 15-17 Закона 1999 г.). Это особенно важно в отношении разрешения споров по инвестиционным вопросам, прав перевода доходов и прибыли за рубеж, гарантий компенсации при национализации и др.

О. Анализ двусторонних соглашений о поощрении и защите капиталовложений неизбежно ставит вопрос о внесении изменений в Типовое соглашение 2001 г. В частности, в текст Типового Соглашения необходимо включить статью о ключевом персонале, о доступности законодательства; при описании режима инвестиций имеет смысл распространить предоставление БОР или РНБ не только капиталовложениям инвесторов, но и самим инвесторам.

Н. Для улучшения инвестиционного климата в России, помимо самого Закона об иностранных инвестициях, необходимо также совершенствовать российское законодательство, "косвенно" регулирующее иностранные инвестиции. В работе исследованы наиболее важные, по мнению автора, направления: административно-правовое, налоговое, корпоративное, земельное регулирование, а также правоприменение.

Практическая и теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, что его результаты могут быть использованы:

- при разработке международных документов, регулирующих инвестиционные отношения, а также для совершенствования российского инвестиционного законодательства;

- для дальнейших исследований проблем международно-правового регулирования инвестиционных отношений;

- при разработке учебно-методологической литературы по следующим дисциплинам: «Международное экономическое право», «Международное инвестиционное право».

Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Аюпов, Арсен Зуфарович, 2008 год

1. Конституция Российской Федерации. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 48 с.

2. Гражданский кодекс РФ: части 1 и 2.

3. Налоговый кодекс РФ. Части 1 и 2.

4. Таможенный кодекс РФ. Части 1 и 2.

5. Земельный кодекс РФ , № 136-Ф3 от 25 октября 2001 г.

6. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г.

7. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации». Ст. 14 // СЗ РФ. 1997. № 51.Ст.5712.

8. Федеральный закон от 10 июля 2002 г №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

9. ФЗ от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (с изменениями от 08.12.2003 N 169-ФЗ).

10. Закон РСФСР «Об иностранных инвестициях в РСФСР» от 4 июля 1991 г.№, 1545-1.

11. ФЗ от 25 февраля 1999 г. № 39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».

12. ФЗ от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

13. ФЗ от 29 октября 1998 г. №164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)».

14. ФЗ «Об акционерных обществах» N 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.

15. ФЗ от 30.12.1995 № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции».

16. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».

17. Закон РФ от 11 октября 1991 г. № 1738-1 "О плате за землю".

18. Основы законодательства об инвестиционной деятельности в СССР от 10 декабря 1990 г.

19. Постановление Правительства РФ от 09.06.2001 № 456 «О заключении соглашений между Правительством РФ и правительством иностранных государств о поощрении и взаимной защите капиталовложений».

20. Указ Президента от 25.01.1995 г. «О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвестиций в отрасли материального производства». // СЗ РФ. 1995. №5. Ст.400.

21. Постановление Правительства РФ от 16.12.1994 № 1390 «О подписании Договора к Энергетической хартии и связанных с ним документов».

22. Постановление Правительства РФ №1108 от 29.09.1994 г. «Об активизации работы по привлечению иностранных инвестиций в экономику РФ». // Собрание законодательства РФ (далее СЗ РФ). 1994. №24. Ст.2637.

23. Указ Президента РФ № 2284 от 24.12.1993 г. «О государстве иной программе приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ» // СА Президента и Правительства РФ. 1994. №1. Ст.2.

24. Указ Президента РФ № 1466 от 27.09.1993 г. «О совершенствовании работы с иностранными инвестициями» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. №40. Ст.3740.

25. Постановление Правительства РФ от 11 июня 1992 года № 395 «О заключении соглашений между Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных государств о поощрении и взаимной защите капиталовложений» (с изменениями от 26 июня 1995 г.).

26. Указ Президента РФ от 14 декабря 1991 г. № 176 «О Комитете по иностранным инвестициям при Министерстве экономики и финансов РФ» // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 51. Ст. 1836.

27. Указ Президента СССР «Об иностранных инвестициях в СССР» от 26.10.1990 г. // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1990. № 44. Ст.944.

28. Постановление Верховного Совета РСФСР «О введении в действие Закона РСФСР "Об иностранных инвестициях в РСФСР"» // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 29. С. 1009.

29. Постановление СНК СССР от 25.05.1926 «О льготных условиях допущения иностранного капитала к производству строительных материалов на территории СССР». // СЗ СССР. 1926 г. №40. С.293.

30. Постановление ВСНХ РСФСР № 93 от 29.11.1920 г. «О национализации предприятий» // СУ РСФСР. 1920 г. С. 512.

31. Декрет СНК от 23.11.1920 г. «Общие экономические и юридические условия концессий» //СУ РСФСР. 1920 г. № 91. С.481.

32. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), от 30 октября 1947 г.

33. Договор к энергетической хартии и связанные с ним документы. Секретариат Энергетической хартии. Брюссель. 1996. 245. с.

34. Кодекс либерализации движения капитала 1961 г.

35. Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическими или юридическими лицами других государств (Вашингтон, 18 марта 1965 г.).

36. Конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (Сеул, 11.10.1985 г.).

37. Конвенция о защите прав инвестора (Москва 28 марта 1997 г.).

38. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Действующее международное право. Т.2 // Сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. М., 1997.

39. Международный пакт о гражданских и политических правах. Действующее международное право. Т.2 // Сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. М., 1997.

40. Проект многостороннего соглашения по инвестициям от 28.04.1998 (www.oecd.org/palf).

41. Руководство по регулированию прямых иностранных инвестиций МБРР // Доронина Н.Г. Комментарий к Закону об иностранных инвестициях. М. Юридический Дом «Юстицинформ», 2000. С. 63-74.

42. Резолюция ГА ООН №1803 XVII от 14.12.1962. «Неотъемлемый суверенитет над естественными ресурсами».

43. Резолюция ГА ООН №3281 XXIX от 12.12.1974. «Хартия экономических прав и обязанностей государств».

44. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами с другой стороны (о. Корфу, 24.06.1994 г.).

45. Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности между странами членами СНГ от 24 декабря 1993 г.

46. Соглашение по торговым аспектам инвестиционных мер (ТРИМС) от 1 января 1995 г.

47. Соглашения (договоры) о поощрении и взаимной защите капиталовложений.

48. Устав ООН // Действующее международное право. В 3 т. / Сост. Колосов Ю,М. и Кривчикова Э.С. Том 1. М. Издательство Московского независимого института международного права, 1999. С. 7-33.Арбитражные решения

49. Дело Tradex Hellas S.A. (Греция) vs. Республика Албания (ICSID Case No ARB/94/2 от 29.04.99 г.). Award, www.worldbank.org/icsid/.

50. Дело Compania de Aguas del Aconquija S.A. & Compagnie Générale des Eaux vs. Argentine Republic (ICSID Case No ARB/97/3). Award. www.worldbank.org/icsid/.

51. Дело Metalclad Corporation v. The United Mexican States (ICSID Case No. Arb (AF)/97/l). Award, www.worldbank.org/icsid/.

52. Дело Chorzow Factory (Claim for Indemnity) (Merits), Germany v. Poland, P.C.IJ. Series A., No. 17 (1928). P.47.

53. Дело E.A. Maffezini vs. The Kingdom of Spain No. ARB/97/7.Учебники и монографии и статьи на русском языке

54. Альтшулер А.Б. Международное валютное право. М. 1984.

55. Аюпов А.З. История развития международного инвестиционного права. Место России в системе мирохозяйственных связей. Сборник работ аспирантов ВАВТ по материалам научно-практической конференции, посвященной 75-летию ВАВТ.

56. Аюпов А.З. О месте международного инвестиционного права в системе международного права. Московский журнал международного права. №1/2007/65.

57. Аюпов А.З. Новое в российском законодательстве по иностранным инвестициям. Сборник работ студентов и аспирантов (по материаламнаучно-практической конференции) международно-правового факультета В АВТ. М.: В АВТ. 2007.

58. Под ред. Бекяшева К.А. Международное публичное право. М., 1999 г.

59. Бекяшев К.А. Ходаков А.Г. Международное частное право. М., 1997.

60. Богатырев А.Г. Инвестиционное право. М. 1992.

61. Богатырев А.Г. Государственно-правовой механизм регулирования инвестиционных отношений (вопросы теории). Автореф. дис. . докт. юрид. наук. М., 1996.

62. Богуславский М.М. Иностранные инвестиции: правовое регулирование, М., Издательство БЕК, 1996.

63. Богуславский М. М. Иностранные инвестиции: правовое регулирование. М. 1990.

64. Богуславский М.М., Смирнов П.С. Правовые проблемы совершенствования внешнеэкономической деятельности // Советское государство и право. 1987. №6.

65. Бувайлик Г.Е. Правовое регулирование международных экономических отношении. Киев, 1977.

66. Вельяминов Г М. Основы международного экономического права. М., 1994.

67. Вельяминов Г М. Правовое урегулирование международной торговли. М., 1972.

68. Вознесенская H.H. Иностранные инвестиции: Россия и мировой опыт. М., Юридическая фирма «Контракт», «ИНФРА-М», 2001.

69. Вознесенская H.H. Совместные предприятия как форма международного экономического сотрудничества. М., 1989.

70. Вознесенская H.H. Иностранные инвестиции и смешанные предприятия в странах Африки. М., 1975.

71. Гашимов A.C. Регулирование инвестиционной деятельности на национальном уровне и в рамках двусторонних договоров. М., «Анкил», 2001.

72. Грищенко А.И., Мироненко A.A. Об улучшении административного регулирования иностранных инвестиций в Российской Федерации // Законодательство. 2006. № 1.

73. Гончаров П.П. Государственное регулирование иностранных инвестиций в Российской Федерации: Административно-правовой аспект: Дис. . канд. юрид. наук. М., 2003.

74. Грингольц И.А. Правовое положение совместных хозяйственных организаций: Дис. . докт. юрид. наук. М., 1975.

75. Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Государство и регулирование инвестиций. -М.: ООО «Городец-издат», 2003.

76. Доронина Н.Г. Комментарий к Закону об иностранных инвестициях. М. Юридический Дом «Юстицинформ», 2000.

77. Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России и за рубежом.

78. Евтеева М.С. Международные двусторонние инвестиционные соглашения: Понятие и предмет регулирования: Дис. . канд. юрид, наук: 12.00.10. М., РГБ, 2003.

79. Ершов Ю. О современном российском законодательстве в области иностранных инвестиций // Внешнеэкономический бюллетень. 2000. № 12.

80. Ершов Ю.А. Двусторонние соглашения Российской Федерации с зарубежными странами о поощрении и взаимной защите капиталовложений. М., 2000.

81. Ершов Ю. Как капитал приобрести и безопасность соблюсти // Нефть России. 2003. № 10.

82. Зенкин И.В. Международное экономическое право. М., 2006.

83. Зенкин И.В. Защита инвестиций в международных соглашениях. Учебно-методическое пособие. М., 1996.

84. Игонина Л.Л. Инвестиции: Учебное пособие / Под ред. д-ра экон. наук, проф. В.А. Слепова. М., 2002.

85. Иностранные инвестиции в Российскую экономику: проблемы и перспективы. М., Международный центр финансово-экономического развития 1996.

86. Каменярж Е., Мейлихов Е. Прямые иностранные инвестиции в России: препятствия на пути роста // Российская экономика на новых путях. 2004. №15.

87. Кашанина Т.В., Кашанин A.B. Основы российского права. М., 1997.

88. Ковешников М.Е. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской Федерации. М., Издательство НОРМА, 2001.

89. Колосов Ю.М., Кривчикова Э.С. Действующее международное право. Т. 2. М., 1997.

90. Корецкий В.М. Избранные труды. Кн.1. Киев, 1989.

91. Крупко С.И. Инвестиционные споры между государством и иностранным инвестором. М., Издательство БЕК, 2002.

92. Кучер А.Н., Никитин М.С. Новый режим иностранных инвестиций // Законодательство. 1999. № 11.

93. Кучер А.Н., Никитин М.Е. Новый закон об иностранных инвестициях в Российской Федерации // Законодательство и экономика. 2000. № 1.

94. Лабин Д.К. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций. М., 2001.

95. Лабин Д.К. Международно-правовое регулирование инвестиционных отношений (исторический очерк) // Право и политика. 2000. № 9.

96. Лабин Д.К. Многостороннее соглашение по инвестициям (МСИ) как шаг на пути создания международно-правового механизма регулирования движения капитала // Государство и право. 1998. № 5.

97. Лисица В. Стабильность вот что нужно инвестору // Закон. 2001. №9.

98. Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть. М., 2001.

99. Максимов И.Б. Регулирование привлечения иностранных инвестиций в условиях реформируемой экономики: Дис. . канд. Юрид. Наук. Иркутск, 2000.

100. Пахомов А. Соглашение по инвестиционным мерам, связанным с торговлей // Внешняя торговля. 1998. № 1-3.

101. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности / Под ред. Комарова А.С. М., ООО ИКК «ДеКА», 2001.

102. Привлечение иностранных инвестиций: фактология, проблемы, подходы к решению // Российский экономический журнал. 2000. № 5-6.

103. Радыгин А. «Раскрытие сведений о бенефициарной собственности», доклад на заседании Российского круглого стола по корпоративному управлению, посвященном применению и исполнению правил раскрытия информации, Москва 2-3 октября 2003 г.

104. Рамилова А.Д. Прямые иностранные инвестиции как объект государственного регулирования // Российский экономический журнал. 2000. № 7.

105. Саенко A.M. Соотношение международного и внутреннего права в инвестиционной сфере в контексте глобализации (проблемы теории и практики): Дис. на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 2007.

106. Силкин В.В. Прямые иностранные инвестиции в России: правовые формы привлечения и защиты. М., 2003.

107. Сосна С.А. Комментарии к федеральному закону «О соглашениях о разделе продукции». М.: Юрист, 1997.

108. Трапезников В.А. Валютное регулирование в международном инвестиционном праве. М., 2004.

109. Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право: теория и практика применения. М., 2005.

110. Фархутдинов И.З., Трапезников В.А. Инвестиционное право. М., 2006.

111. Цыганков К.Ю. С чего началась современная бухгалтерия // ЭКО. 2001. № 3.

112. Шумилов В.М. Международное экономическое право. Учебное пособие. М., Издательство «НИМП», 2001.

113. Шумилов В.М. Международное экономическое право. М., 2003.

114. Шумилов В.М. Международное финансовое право. М., 2006.Иностранные источники

115. Доклад ОЭСР: «Обзор инвестиционной политики Российской Федерации». 2004.

116. Обзоры инвестиционной политики ОЭСР: Российская Федерация. Повышение прозрачности политики. 2006.

117. Доклад Американской торговой палаты в России от 2006 г. «Экономическая ситуация и инвестиционный климат в России».

118. Гитман JI. Дж., Джонк М. Д. Основы инвестирования: Пер с англ. М., 1997.

119. Иностранные портфельные инвестиции и прямые иностранные инвестиции: характерные особенности, сходные черты, взаимодополняющие компоненты и различия, последствия для политики и влияние на процесс развития//Док. ООН TD/8/Com.2/EM.6/2. 15, April, 1999.

120. Карро Д., Жюйар П. Международное экономическое право. М., 2002.

121. Asante S.K. International Law and Investment // M. Bedjaoui (ed.) International Law Achievements and Prospects. UNESCO. 1991.

122. Basic Elements for Foreign Investment Legislation in the NIS // Foreign Investment Law Journal. 2001. N1.

123. Calvo C. Le Droit International Theoritique et Practique. 5th ed. P., 1968.

124. Carathanou S. The Role and Influence of the Newly Independent Countries on the Development of the International Law with Emphasis on International Economic Law // Thesaurus Acroasium. Vol. XVI. 1990. P. 629.

125. Comeaux Paul E., Kinsella N. Stephan. Protecting Foreign Investment Under International Law: Legal aspects political risks. N.Y., 1997.

126. Energy Charter Treaty Status of Membership, www.encharter.org.

127. Folk R., Kratochwil F., Mendlovitz S.H. International Law: A Contemporary Perspective. Westview Press / Boulder and London.

128. Guidelines on the Treatment of Foreign Direct Investment, The world Bank Group, 1992.

129. ICSID List of concluded cases, www.worldbank.org/icsid/.

130. ICSID List of contracting states, www.worldbank.org/icsid/.

131. Jessup Ph. Transnational Law. New Hawen, 1956.

132. MIGA member Countries, www.miga.org.

133. Nwogugu E. The Legal Problems of Foreign Investment in Developing Countries. Manchester. 1965.

134. Schwarzenberger G. Foreign Investments and International Law. L., 1969.

135. Show M.N. International Law. University of Cambridge, 1997.

136. Sornaradjah M. The International Law on Foreign Investments. Cambridge, 1994.

137. UNCTAD Bilateral Investment Treaties 1995-2006: Trends in Investment Rulemaking. 2006. www.unctad.org.

138. UN Commission on Human Rights, Report of the Eight session (14 April to 14 June 1952). // Garcia-Amador F.V. The Emerging International Law on Development: A New Dimension of International Economic Law. New York. 1990. P. 133.