Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций в Содружестве Независимых Государств (СНГ): На примере Российской Федерации и Республики Казахстан тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.10, кандидат юридических наук Матулис, Николай Павлович

• Матулис, Николай Павлович
• кандидат юридических наук
• 2003

Оглавление диссертации кандидат юридических наук Матулис, Николай Павлович

ф Введение.

Глава I. Многостороннее международно-правовое регулирование иностранных инвестиций в странах СНГ.

1. Многостороннее международное соглашение государств-членов СНГ о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности

1993 г.

2. Многосторонняя международная Конвенция о защите прав инвестора 1997 г. государств СНГ.

3. Экономический Суд СНГ и разрешение инвестиционных споров.

4. Вашингтонская конвенция 1965 года «О разрешении инвестиционных споров между государствами и частными лицами других государств»

5. Сеульская Конвенция 1985 года «Об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций»

Глава II. Двусторонние международные договоры и соглашения Российской Федерации и Республики Казахстан 0 по регулированию иностранных инвестиций.

1. Двусторонние международные договоры и соглашения Российской Федерации по регулированию иностранных инвестиций.

2. Двусторонние международные договоры и соглашения Республики

I Казахстан по регулированию иностранных инвестиций. 3. Соглашение между Правительством Российской Федерации I и Правительством Республики Казахстан о поощрении I и защите инвестиций, 1998 г.

Глава III. Национальное законодательство стран-членов

СНГ по регулированию иностранных инвестиций.

1. Законодательство Российской Федерации по регулированию иностранных инвестиций.

2. Законодательство Республики Казахстан по регулированию 0 иностранных инвестиций.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций в Содружестве Независимых Государств (СНГ): На примере Российской Федерации и Республики Казахстан»

Актуальность темы исследования. Содружество Независимых Государств (СНГ), возникшее одновременно с распадом СССР, существует с декабря 1991 г. Основная цель создания СНГ - сохранить те хозяйственные связи и отношения, которые были между бывшими республиками Советского Союза, и развивать дальнейшее международное экономическое сотрудничество.

Мировой опыт показывает, что экономическая интеграция стран реально возможна и эффективна при условии достаточно высокой степени их экономического развития. Аграрно-сырьевые страны практически не заинтересованы во взаимной торговле; они, как правило, выступают не как взаимно дополняющие друг друга экономические системы, а как конкуренты, борющиеся за внешние рынки сбыта и источники финансовой помощи.

Следовательно, тенденции и перспективы развития СНГ во многом определяются глубинными экономическими процессами, происходящими в них.

Процесс интеграции стран СНГ - это их объединение в единую кооперированную структуру, функционирующую как система на основе организационной целостности, путем консолидации ресурсов, технологий, договорных отношений для достижения общих целей, повышения устойчивости каждого участника интеграции и всей системы в целом. В настоящее время тенденции формирования подобной структуры прослеживаются лишь между отдельными странами СНГ, но и их работа находится только в начальной стадии формирования интегрированной системы. Интегрированная структура стран СНГ должна обладать системными свойствами, представлять собой определенную упорядоченность, оптимальную комбинацию общественных капиталов, детерминировать условия их использования, в том числе меру соответствия применения средств труда объективным требованиям развития экономики, науки, технологии и управления. Страны, интегрированные в единую экономическую структуру, могли бы являться инвесторами друг друга. Но для этого должен быть создан благоприятный инвестиционный климат, т.е. совокупность политических, социально-экономических, организационно-правовых факторов, привлекающих инвесторов, ф. Движение капиталов между странами СНГ, также как и движение товаров и рабочей силы, является интеграционным процессом. Это перемещение капитала из одной страны в другую в экономических и политических целях, а также обратное перемещение инвестиционных доходов или дальнейшее их вложение в стране-реципиенте.

В условиях глобализации мировой экономики на протяжении многих лет наблюдается рост иностранных инвестиций, прежде всего прямых капиталовложений, причем темпы роста даже обгоняют темпы роста международной торговли.

Эффективность развития экономики любой страны во многом зависит от величины инвестиций, направленных на расширение существующих производственных мощностей, их реконструкцию, создание производств, выпускающих продукцию с новыми потребительскими свойствами. В России, ® например, в последние годы прямые иностранные инвестиции росли в 3 раза быстрее, чем внутренние инвестиции, хотя на их долю приходится всего 6 % ежегодных инвестиций в промышленно развитых странах. Параллельно осуществляется отток отечественного капитала за рубеж (порядка 30 млрд. долларов ежегодно, что эквивалентно 12,3 % ВВП). В условиях ограниченности внутренних инвестиционных ресурсов прямые иностранные инвестиции могут и должны сыграть важную роль в повышении конкурентоспособности экономики стран СНГ, модернизации основных фондов и, в конечном итоге, в переходе экономики стран Содружества в стадию устойчивого роста.

В силу специфики происходящих в СНГ экономических процессов особый интерес приобретают вопросы международного инвестиционного ^ сотрудничества.

Основная цель диссертационного исследования: выявление основных закономерностей в инвестиционной деятельности и форм правового регулирования в сфере привлечения иностранных инвестиций, совершенствование правового регулирования международных инвестиционных отношений.

Состояние научной разработки темы. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций в рамках интеграционного объединения СНГ не было предметом исследования в российской юридической науке. В то время как практика международного сотрудничества стран-членов СНГ в области инвестиционной деятельности настоятельно требует научно-теоретического осмысления существующих форм и средств правового регулирования иностранных инвестиций в странах этого региона и совершенствования организационно-правовых основ международно-правового регулирования.

При исследовании данной тематики использовались работы отечественных ученых: Абашидзе А.Х., Алексеева С.С., Безбаха В.В., Бекяшева К.А., Богатырева А.Г., Богуславского М.М., Вельяминова Г.М., Вознесенской Н.Н., Дмитриевой Г.К., Дорониной Н.Г., Жукова Г.П., Кабатовой Е.А., Капустина А .Я., Копылова М.Н., Лабина Д.К., Лазарева М.И., Лукашука И.И., Мауленова К.С., Моисеева Е.Г., Муромцева Г.И., Папушиной Э.И., Семилютиной Н.Г., Сосны С.А., Фархутдинова И.З., Черниченко С.В., Шинкарецкой Г.Г., Шумилова В.М., Юмашева Ю.М. и др.

Кроме этого в диссертации использованы работы зарубежных ученых: Гитмана Л., Джонка М., Карро Д., Жюйара П., Уортли В., Ноугугу Е., Сорнараджа М., Шварценбергера Г. и др.

Методологическая основа исследования. В работе использованы сравнительно-правовой, логический, исторический и системно-правовой методы исследования.

Научная новизна диссертации состоит в том, что в ней, впервые в отечественном правоведении, дан сравнительно-правовой анализ двусторонних и многосторонних международных договоров и соглашений по регулированию иностранных инвестиций в СНГ, инвестиционного законодательства Российской Федерации и Республики Казахстан.

На защиту выносятся следующие основные положения:

1. Инвестиционный процесс в любой стране должен быть основан на правовой инвестиционной политике государства, как главной составляющей социально-экономической политики. Необходимо непреложное осуществление экономических функций государства по мобилизации инвестиционных средств с целью инвестирования их в инфраструктурные составляющие экономики.

2. Проведение в жизнь инвестиционной политики предполагает организацию и регулирование внутреннего и внешнего инвестиционных процессов в обществе, т.е. реализацию внутренней и внешней инвестиционной политики путем принятия соответствующего инвестиционного законодательства и заключения двухсторонних и многосторонних международных инвестиционных договоров.

3. Механизм международно-правового регулирования иностранных инвестиций в странах СНГ включает в себя: универсальные многосторонние Конвенции (Вашингтонская Конвенция 1965 г. «О разрешении инвестиционных споров между государствами и частными лицами других государств», Сеульская Конвенция 1985 г. «Об учреждении Многостороннего агентства по страхованию инвестиций»);

- многосторонние соглашения, заключенные в рамках СНГ (Соглашение 1993 г. государств-членов СНГ о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности; Конвенция СНГ о защите прав инвестора 1997 г.);

- двусторонние международные соглашения государств СНГ по регулированию иностранных инвестиций.

4. Соглашение государств СНГ 1993 года «О сотрудничестве в области инвестиционной деятельности» и Конвенцию государств СНГ о защите прав инвестора 1997 года целесообразно трансформировать в единую многостороннюю международную конвенцию государств-членов СНГ, включающую в себя принципы и нормы, обеспечивающие приоритетное и преференциальное правовое положение иностранных инвестиций из государств этого регионального международного рынка.

5. Экономический Суд СНГ, как орган по толкованию и применению экономических соглашений, возможно наделить функциями и компетенцией по разрешению конкретных международных инвестиционных споров между субъектами инвестиционных отношений в СНГ, по аналогии с Центром по разрешению инвестиционных споров при МБРР на основе Вашингтонской Конвенции 1965 г.

6. В целях содействия инвестиционной деятельности на экономическом пространстве СНГ и совершенствования правового регулирования иностранных инвестиций в этом регионе, представляется целесообразным и необходимым создание Международного Инвестиционного Банка Содружества Независимых Государств и учреждение при этом Банке регионального международного агентства по страхованию инвестиций по аналогии с Международным Банком реконструкции и развития (МБРР) и Многосторонним агентством по гарантиям инвестиций (МИГА).

7. Одной из основных целей совершенствования международно-правового регулирования иностранных инвестиций в СНГ должно быть формирование эффективного механизма государственно-правового регулирования инвестиций в СНГ, соответствующего уровню социально-экономического развития этих стран.

8. Система национального правового регулирования инвестиционных отношений должна включать в себя: конституционные законы о собственности, в которых должен быть определен статус всех видов частной и общественной (государственной) форм собственности, принципиальные положения о национализации частной собственности, приватизации государственной собственности, а также положения об отношении государства к иностранной частной собственности, в соответствии с положениями основополагающих международно-правовых документов; законы о регулировании внутригосударственной инвестиционной деятельности с обязательной государственно-правовой гарантией прав собственности и прав субъекта инвестиционных отношений с обязательной гарантией преференций (льгот и привилегий) всем субъектам инвестиционной деятельности на территории государства;

9. Положения законов государств СНГ по регулированию внутренней инвестиционной деятельности и соответствующие положения национальных законов по регулированию иностранных инвестиций целесообразно объединить в едином нормативном акте, как этого требует логика единого подхода системного регулирования всех видов инвестиционных отношений;

10. Гарантии от политических или некоммерческих рисков должны быть едиными как для иностранных, так и национальных инвесторов. Они включаются в единый закон об инвестиционной деятельности в стране, положения которого должны быть согласованы с положениями о гарантиях некоммерческих рисков международных договоров и соглашений.

11. В целях реальной и эффективной интеграции стран СНГ, и в целом, успешного экономического их развития, по нашему мнению, необходимо: создание реального единого общего рынка стран СНГ, включающего в себя региональный рынок инвестиций, товаров и труда; координация их внутренней инвестиционной политики, ориентированной на привлечение иностранных инвестиций из стран СНГ и стимулирование внутренних инвестиционных процессов (отношений);

12. В целях реализации вышеизложенных предложений по совершенствованию международно-правового регулирования инвестиционных отношений между этими странами, представляется возможным создание научно-исследовательского Института международных экономических отношений стран СНГ по примеру учреждения в прошлом подобного института стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) в г. Москве.

Практическая значимость работы. Настоящее диссертационное исследование в области совершенствования правового регулирования инвестиционных отношений в странах СНГ имеет практическое значение при углублении интеграционных процессов в данном регионе.

Результаты диссертационного исследования могут найти применение при решении вопросов совершенствования национального инвестиционного законодательства стран СНГ.

Материалы диссертации могут быть использованы в практике высших учебных заведений России при чтении спецкурсов «Международное экономическое право» и «Международное инвестиционное право».

Апробация работы. Основные результаты данного исследования представлены в выступлениях диссертанта на четвертой Всероссийской научно-практической конференции аспирантов и молодых ученых «XXI век: актуальные проблемы истории России» в апреле 2002 г. и пятой Всероссийской научно-практической конференции аспирантов и молодых ученых «Россия: цивилизация, патриотизм, культура» в апреле 2003 г.

Работа обсуждалась на заседаниях кафедры международного права Российского университета дружбы народов.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.

Заключение диссертации по теме «Международное право, Европейское право», Матулис, Николай Павлович

Заключение

Сравнительно-правовой анализ международно-правового регулирования инвестиционных отношений в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) проведен в диссертационном исследовании на основе: Соглашения государств СНГ 1993 года о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности; Конвенции 1997 года о защите прав инвестора в государствах СНГ; Соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями стран-участниц СНГ - 1992 года (в рамках этого Соглашения было принято решение о создании Экономического Суда СНГ); Положения об Экономическом Суде СНГ, утвержденного Соглашением о статусе Экономического Суда СНГ от 6 июля 1992 года.

Кроме того, на экономическом пространстве государств СНГ действуют глобальные международные инвестиционные конвенции, участниками которых являются все страны этой международной региональной организации. Поэтому в диссертации рассматривались также:

- Вашингтонская международная конвенция 1965 года по разрешению инвестиционных споров между государствами и частными лицами других государств;

- Сеульская Конвенция 1985 года об учреждении многостороннего агентства по страхованию (гарантиям) инвестиций.

Однако основную роль в механизме правового регулирования иностранных инвестиций в государствах СНГ играет национальное инвестиционное законодательство, которое также подлежало рассмотрению в диссертации (на примере анализа инвестиционного законодательства Российской Федерации и Республики Казахстан).

Существующий до настоящего времени механизм международно-правового регулирования инвестиционных отношений в рамках СНГ на основе рассмотренных в диссертации международно-правовых и национально-правовых актов государств СНГ нуждается в дальнейшем совершенствовании.

Рассмотрение, проведенное в этом диссертационном исследовании, основных вопросов механизма международно-правового регулирования инвестиционных отношений на экономическом пространстве СНГ позволило сделать следующие выводы и предложения:

1. Механизм регулирования международных экономических отношений как на глобальном, так и региональном уровнях требует постоянного совершенствования в соответствии с социально-экономическим развитием стран и народов. Об этом красноречиво свидетельствует Заявление Президентов России, Украины, Белоруссии и Казахстана от 23 февраля 2003 года о создании единого экономического пространства на территориях этих суверенных государств, входящих в СНГ.

2. В целях совершенствования правового регулирования международных инвестиционных отношений в рамках СНГ и обеспечения государственно-правовых гарантий преференциального режима иностранных инвестиций стран этого международного объединения, представляется целесообразным и даже необходимым вместо Конвенций 1993 и 1997 годов разработать и принять единую генеральную Конвенцию.

3. Наряду с совершенствованием многостороннего правового регулирования, вполне возможна и корректировка (новация) двухсторонних международных инвестиционных соглашений стран-участниц СНГ на примере Межправительственного соглашения Российской Федерации и Республики Казахстан 1998 года «О взаимном поощрении и защите инвестиций».

4. Учитывая важную роль и значение национального инвестиционного законодательства в механизме международно-правового регулирования инвестиционных отношений, требуется постоянное внимание к совершенствованию и гармонизации в СНГ этого законодательства в плане обеспечения государственно-правовых гарантий частной собственности своих и иностранных граждан. Для этого предлагается принятие единообразных законов в каждой из стран-участниц СНГ, регулирующих внутренний и международный инвестиционный процесс в одном национально-правовом акте-законе.

5. Совершенствование всего механизма правового регулирования инвестиций в СНГ вызывает необходимость принятия экономических интеграционных мер в содействии развитию международного инвестиционного сотрудничества государств СНГ с помощью создаваемого Международного инвестиционного банка СНГ (по аналогии с МБРР, ЕБРР и МИБ стран-членов СЭВ) и учреждение при этом банке международного агентства по страхованию инвестиций.

6. В целях реализации вышеизложенных предложений по совершенствованию международно-правового регулирования инвестиционных отношений между этими странами, представляется возможным создание научно-исследовательского Института международных экономических отношений стран СНГ по примеру учреждения в прошлом подобного института стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) в г. Москве.

Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Матулис, Николай Павлович, 2003 год

1. Вашингтонская Конвенция о порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами, 1965. //I.L.M. 1968.

2. Закон Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле». 9 октября 1992 г. // Ведомости Верховного Совета РФ. 1992. № 45. Ст. 2542.

3. Закон РСФСР «Об иностранных инвестициях в РСФСР». 4 июля 1991 г., с изм. От 19 июня 1995 г. // Ведомости Верховного Совета РФ. 1991. № 29. Ст. 1008. Собрание законодательства РФ. 1995. № 26. Ст. 2397.

4. Законодательство об иностранных инвестициях России и стран ближнего зарубежья. М., 1993.

5. Инвестиционная деятельность // Сборник законодательных актов. Ал маты: Юрист. 2000.

6. Конституция Российской Федерации. 1993 года. М., 1994.

7. Конвенция «Об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций» (неофициальный перевод с английского). Международно-правовые основы иностранных инвестиций в России. Сборник нормативных актов и документов. М., 1995.

8. Международное частное право. Действующие нормативные акты / Сост. Г.К.Дмитриева, М.В.Филимонова. М., 1999.

9. Международное частное право: Сборник документов / Сост. К.А.Бекяшев, А.Г.Ходаков. М., 1997.

10. Международно-правовые основы регулирования иностранных инвестиций в России // Сборник нормативных актов и документов. М., 1992.

11. Международно-правовые основы иностранных инвестиций в России // Сборник нормативных актов и документов. М., 1995.

12. Нефтяное законодательство Республики Казахстан // Сборник нормативно-правовых актов. Алматы: Гылым, 1999.

13. Постановление Правительства РСФСР от 28 ноября 1991 г. № 26 «О регистрации предприятий с иностранными инвестициями» // СП РФ. 1992. № 1-2. Ст. 6.

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1994 г. № 1108 «Об активизации работы по привлечению иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1994. № 24. Ст. 2637.

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 1995 г. «об утверждении Положения о порядке заключения и реализации инвестиционных соглашений» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 31. Ст. 3136.

16. Правовое положение иностранных граждан в России // Сборник нормативных актов. М., 1996.

17. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской Федерации: Сборник нормативных актов. М., 1995.

18. Правовой режим российских инвестиций за рубежом: Сборник нормативных актов. М., 1997.

19. Сеульская конвенция об учреждении многостороннего агентства по гарантиям инвестиций, 1985. // Международно-правовые основы регулирования иностранных инвестиций в России. Сборник нормативных актов и документов. М., 1995.

20. Указ Президента Российской Федерации «О государственном регулировании внешнеторговых бартерных сделок». 18 августа 1996 г. № 1209. // Собрание законодательства РФ. 1996. № 35. Ст. 4141.

21. Указ Президента Российской Федерации «О дополнительных мерах по повышению эффективности инвестиционной политики в Российской Федерации». 26 июля 1995 г. № 765. // Собрание законодательства РФ. 1995. №31. Ст. 3097.

22. Федеральный закон «Об акционерных обществах». 26 декабря 1995 г. // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 1.

23. Федеральный закон «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности». 13 октября 1995. // Собрание законодательства РФ. 1995. № 42. Ст. 3923.

24. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». 25 февраля 1999 г. // Собрание законодательства РФ. 1999. № 9. Ст. 1096.

25. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации». 9 июля 1999 г. // Собрание законодательства РФ. 1999. № 28. Ст. 3493.

26. Федеральный закон «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации». 4 января 1999 г. // Собрание законодательства РФ. 1999. № 2. Ст. 231.

27. Федеральный закон «О соглашениях о разделе продукции». 30 декабря 1995 г. // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 18.

28. Федеральный закон «О лизинге». 29 октября 1998 г. // Собрание законодательства РФ. 1998. № 44. Ст. 5394.

29. Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации». 15 июля 1995 г. // Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2757.2. Литература.

30. Абашидзе А.Х. Основы современного международного права в области налогообложения (в соавт.) // Вестник РУДН. Серия: юридические науки. М.,2000.№ 1.

31. Агаркова Н.П., Шарапа И.А. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. М., 2000.

32. Алексеев С.С. Общая теория права. М., 1981.

33. Алексеев С.С. Частное право. М., 1999.

34. Алексеев С.С. Власть и экономика. Радикальная экономическая реформа: истоки, проблемы, решения. М., 1990.

35. Альтшулер А.Б. Международное валютное право. М., 1984.

36. Андреев В.К. Основы предпринимательского права России. М., 1992.

37. Астапович А.И. Иностранные инвестиции в России: тенденции и перспективы. М., 1995.

38. Баталова Н.В. Правовые вопросы инвестиционных соглашений // Правовое регулирование ВЭД. М., 1991.

39. Бардина М.П. Иностранные инвестиции и антимонопольное законодательство. М., 1995.

40. Барчукова Н.К. Договорно-правовое регулирование партнерства и сотрудничества между Европейским Союзом и РФ // МЖМП, 1999 № 1.

41. Безбах В.В. Основы российского гражданского права (в соавт.). М., 1995.

42. Безбах В.В. Правовое регулирование отношений собственности на землю в юридических системах стран Латинской Америки // Вестник Международного Университета. Сер. 1. Право. Вып. 1. М., 1996.

43. Белов А.П. Правовые гарантии и защита российского капитала за рубежом // Право и экономика. 1996. № 10.

44. Белов А.П. Международное предпринимательское право. М., 2001.

45. Богатырев А.Г. О международном инвестиционном праве // Московский журнал международного права. 1991. № 2.

46. Богатырев А.Г. О регулировании иностранных инвестиций в национальном и международном праве // СГиП. 1992 № 2.

47. Богатырев А.Г. Инвестиционное право. М., 1992.

48. Богатырев А.Г. Правовое регулирование инвестиционных отношений в Российской Федерации. Учебное пособие. М., 1995.

49. Богуславский М.М. Иностранные инвестиции: правовое регулирование. М., 1996.

50. Богуславский М.М. Международное экономическое право. М., 1986.

51. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. М., 2002.

52. Богуславский М.М. Международное частное право: Практикум. М., 1999.

53. Богуславский М.М. Иммунитет государства. М., 1962.

54. Брагинский М.И. Вопросы правового регулирования создания и деятельности совместных предприятий // Правовые проблемы иностранных инвестиций в СССР. М., 1991.

55. Брагинский М.И. Совместные предприятия, международные объединения и организации на территории СССР. М., 1989.

56. Брагинский М.И. Участие государства в гражданских правоотношениях. М, 1981.

57. Брандт Б.Ф. Иностранные капиталы. Их влияние на экономическое развитие страны. СПб. 1898.

58. Братусь С.Н. Предмет и система гражданского права. М., 1963.

59. Броунли Я. Международное право. М., 1997.

60. Бувайлик Г.Е. Правовое регулирование международных экономических отношений. Киев. 1977.

61. Быков А.П. Иностранные инвестиции в России: итоги и перспективы // Финансовый бизнес. 1995. № 1.

62. Василенко В.А. Основы теории международного права. Киев, 1988.

63. Вельяминов Г.М. Основы международного экономического права. М., 1994.

64. Вельяминов Г.М. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций // Правовое регулирование иностранных инвестиций в России. М., 1995.

65. Вельяминов Г.М. Порядок регулирования споров во Всемирной торговой организации//Московский журнал международного права. 1999. № 2.

66. Вершинин А.П. Внешнеэкономическое право. М., 2001.

67. Вознесенская Н.Н. Совместные предприятия как форма международного экономического сотрудничества. М., 1989.

68. Вознесенская Н.Н. Иностранные инвестиции: Россия и мировой опыт. М., 2001.

69. Войтович С.А. Классификация международных экономических организаций как субъект международного права // Государство и право. 1992. №5.

70. Войтович С.А. Роль международно-правовых принципов в формировании международного экономического права // Вестник Киевского университета. Вып. 2. Киев, 1982.

71. Войтович С.А. Принципы международно-правового регулирования международных экономических отношений. Киев, 1988.

72. Войтович С.А. О соотношении принципов недискриминации и наибольшего благоприятствования в межгосударственных экономических отношениях // Советский ежегодник международного права 1984. М., 1986.

73. Волова Л.И. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности // Северо-Кавказский юридический вестник. 1997. № 1.

74. Волова Л.И. Правовые формы привлечения иностранных инвестиций в экономику государств // Ученые записки. Ростов-на-Дону, 1998. № 1.

75. Волова Л.И., Папушина И.Э. Международное инвестиционное право.1. Ростов-на-Дону, 2001.

76. Гаврилов В.В. Международное частное право: Краткий учебный курс. М., 2001.

77. Галенская Л.Н. Международное частное право. Л., 1983.

78. Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело. М., 1996.

79. Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования: Учебник. Пер. с англ. М., 1997.

80. Горбунов А.Р. Оффшорный бизнес и создание компаний за рубежом. М., 1995.

81. Грачев Ю.Н. Внешнеторговые документы. М., 1998.

82. Грибанов В.П. Ответственность за нарушение гражданских прав и обязанностей. М., 1973.

83. Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М., 1972.

84. Данько Т.П., Окрут З.М. Свободные экономические зоны в мировом хозяйстве: Учебное пособие. М., 1998.

85. Джобринг У., Альстон Ё. Условия для иностранных инвесторов в России // Проблемы теории и практики управления. 1995. № 1.

86. Джурович Р. Руководство по заключению внешнеторговых контрактов. М., 1992.

87. Дмитриева Г.К. Международный коммерческий арбитраж: Учебно-практическое пособие. М., 1997.

88. Дозорцев В.А. Иностранные инвестиции в СССР и права на результаты интеллектуальной деятельности // Правовые проблемы иностранных инвестиций в СССР. М., 1991.

89. Донгаров А.Г. Иностранный капитал в России и СССР. М., 1992.

90. Доронина Н.Г. Национальное законодательство и многостороннее международное сотрудничество в области иностранных инвестиций1// Законодательство и экономика. 1994. № 1-2.

91. Доронина Н.Г. Комментарий к Закону об иностранных инвестициях. М., 2000.

92. Доронина Н.Г. Иностранные инвестиции и современное международное право // Правовые проблемы иностранных инвестиций в СССР. М., 1991.

93. Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Конвенция о порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами (комментарий) // Советский журнал международного права. 1991. № 2.

94. Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Иностранные международные конвенции в области защиты инвестиций и российское законодательство // Государство и право. 1992. № 10.

95. Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России и за рубежом. М., 1993.

96. Дурнев В., Нуриддинов Т. Условия привлечения прямых иностранных инвестиций // Внешняя торговля. 1994. № 1.

97. Евстратов С.П. Защита инвестиций: от кого и зачем? // Экономика и жизнь. 1991. №41.

98. Ермолаев В.Г., Сиваков О.В. Международное частное право: Курс лекций. М„ 1998.

99. Ермошенко Н.Н. Экономика: НТП, инвестиционная политика, управление. Киев, 1990.

100. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: Учебник для вузов. М., 1999.

101. Ершов Ю., Цветков Н. Хотели как лучше, а получилось как всегда // Инвестиции в России. № 2, 2000.

102. Ершова Н. Прямые иностранные инвестиции // Российский экономический журнал. 1992. № 10.

103. Жильцов С. Инвесторы получили надежду на защиту государства // Финансовые известия. 1997. № 24.

104. Жуков Г.П. Международное право. Учебник. М., 2003.

105. Захарова Н.В. Выполнение обязательств, вытекающих из международных договоров. М., 1987.

106. Звеков В.П. Международное частное право: Курс лекций. М., 2001.

107. Зенин И.А. Гражданское и торговое право зарубежных прав. М., 1992.

108. Зименко Б.Л. Международные договоры в судебной системе Российской Федерации. // МЖМП. 1999 № 2.

109. Зуев Г.М., Галузинская О.А. Формализованное описание натуральной составляющей инвестиционного процесса. Учебное пособие. М., 1995.

110. Зыкин И.С. Внешнеэкономические операции: право и практика. М., 1994.

111. Зыкин И.С. Договор во внешнеэкономической деятельности. М., 1990.

112. Иванов С.А. Проблемы международного регулирования труда. М., 1964.

113. Игнатов В., Бутов В. Свободные экономические зоны. М., 1997.

114. Инвестиционная деятельность: теория и практика / Под ред. И.А.Стеебер-Стребул. М., 1998.

115. Иностранные инвестиции в России: современное состояние и перспективы / Под ред. И.П.Фоминского. М., 1995.

116. Исполинов А.С. Иностранные инвестиции в Российской Федерации и международное право // Московский журнал международного права. 1993. №3.

117. Иссад М. Международное частное право. М., 1989.

118. Кабалкин А.Ю. Правовой статус иностранных инвесторов в Российской Федерации // Иностранные инвестиции в странах СНГ и Великобритании. М., 1992.

119. Кабатова Е.В. Лизинг: понятие, правовое регулирование, международная унификация. М., 1991.

120. Кабатова Е.В. Договорные формы привлечения иностранных инвестиций // Правовое регулирование иностранных инвестиций в России. М., 1995.

121. Капелинский И.Ю. Разрешение споров в рамках соглашений о поощрении и взаимной защите инвестиций // БИКИ. 1997. № 95.

122. Капустин А.Я. Региональные межправительственные экономические организации освободившихся государств. М., 1988.

123. Капустин А.Я. Европейский союз: интеграция и право. М., 2002.

124. Карро Д., Жюйар П. Международное экономическое право. М., 2002.

125. Кашин В.А. Налоговые соглашения России. М., 1998.

126. Квасов А.О. О конверсии внешнего долга в инвестиции // Международная жизнь. 2001. №4.

127. Кирин А.В. Правовые основы отношений государства и инвесторов. М., 1998 г.

128. Диссертационные исследования.

129. Богатырев А.Г. Государственно-правовой механизм регулирования инвестиционных отношений (вопросы теории). М., 1996.

130. Болох А.Я. Регулирование иностранных инвестиций в странах СНГ (сравнительно-правовой анализ). М., 2000.

131. Евтеева М.С. Международные двусторонние инвестиционные соглашения (понятие и предмет регулирования) / Российский университет дружбы народов. М., 2002.

132. Мауленов К.С. Государственное управление и правовое регулирование в сфере иностранных инвестиций в Республике Казахстан: Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук /

133. Институт государства и права Казахской государственной юридической академии. Алматы, 2000.

134. Силкин В.В. Правовые формы привлечения и защиты прямых иностранных инвестиций по законодательству и международным договорам Российской Федерации / Московский государственный институт международных отношений МИД РФ. М., 2001.

135. Тюрин В.Ю. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в Российской Федерации / Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации. М., 1997.

136. Литература на английском языке.

137. A Dictionary of Law. Third edition, New York. 1994.

138. Balekjian, W.H. Legal Aspects of Foreign Investment in the European Economic Community, Manch. 1967.

139. Browly J. Principles of Public International Law. 4-th ed. Oxford: Clarandon Press, 1994.

140. Bryson, G.D. Profits from Abroad, New York, 1964.

141. Butler W.E. Gashi-Butler M.E. Investment Law Improves Regime // The Moscow Times. 1999.

142. Cheshire, G.G. Private International Law. 6 th. Ed. Oxford, 1961.

143. Code of Liberalisation of Capital Movements // OECD. 1992.

144. Coulson, N.J. Commercial law in the Gulf State. The Islamic legal tradition. Graham and Trotman. London, 1984.

145. Day D.M. The Law of International Trade. D., 1981.

146. Delaume, G.R. American-French Private International Law, Bilateral Studies in Private International Law, No. 2, N.Y. 1963.

147. Delaume, G.R. The Proper Law of Loans concluded by International Persons, 56 A.J.I.L., (1962).

148. Diceys Conflict of Law. 7th Ed. L., 1958.

149. D. Campbell (ed.). International handbook on comparative business law., London, 1979.

150. Doman, N.R. Postwar Nationalization of Foreign Property in Europe, Columbia Law Review, vol. 48, (1948).

151. Domke M. Foreign Nationalization, vol. 55 A.J.I.L. (1961).

152. Drucker, A. The Protection of Foreign Investment, I.C.L.Q. vol. 16, 1967.

153. Economic Development Abroad and the Role of American Foreign Investment. N.Y. 1956.

154. Fatouros A.A. Goverment Guarantees to Foreign Investors. New York: Columbia University Press, 1962.

155. Farnsworth A. The Residence and Domicil of Corporations. L., 1939.

156. E.Langen. Transnational Commercial Law, Leiden, 1973.

157. Fatouros, A.A. An International Code to Protect Private Investments -Proposals an Perspectives. University of Toronto Law Journal 1961 (vol. 14, 1).

158. Fatouros, A.A. Covernment Guarantees to Foreign Investors. N.Y., 1962.

159. Fawcett.J.E. Some Foreign effects of Nationalization of Property, in international law, London and Copenhagen, 1957.

160. Friedman, S. Expropriation in International law, L. 1954.

161. Friedmann, W.G. The Changing Structure of International Law. L., 1964.

162. Friedmann, W.G. and Pugh, R.C. Legal Aspects of Foreign Investment. L., 1959.

163. Fowcett J. International Economic Conflicts. Prevention and Resolution L., 1977.

164. Fugate, W.L. The Common Market and the United States Antitrust Laws. N.Y., vol.28. 1963.

165. Gold, J. The International Monetary Fund and Private Business Transactions. Some legal Effects of the Articles of Agreement. I.M.F., Fash., 1965.

166. Gordon, U. and Grommers, E. U.S.Manufacturing Investments in Brazil. The Impact of Brazilian Government Pocilies 1953-1960. Boston, 1962.

167. Grimwade, N. International Trade. New Patterns of Trade, Production and Investment. London, 1989.

168. Grosse, R. Foreign Investment Regulation in the Andean Pact, the First Ten Years. Washington, 1980.

169. Hahn, H.J. Gramlich, L. (ed.) International Encyclopedia of Comparative Law. Mohr, Tubingen, 1988.

170. Hackworth,G.H. Digest on International Law, vols.I-VII Wash., 1940-1944.

171. Helliwell, J. Public Policies and Private Investment, L. 1968.

172. Hyde,Charles Sheney. Compensation for Expropriation, A.J.I.L., vol.33, 1939.

173. Horwood, P. (ed.) Foreign Investment in Land-alternative Controles. University Press of British Columbia, Vancouver, 1976.

174. Hyde, J.N. Economic Development Agreements. Hague, Recueil, 1962-1.

175. Horn N. (ed.) Legal Problems of Codes of Conduct for Multinational Enterprises, Antwerpen, 1980.

176. H.Wurdinger. German company law. London, 1975.

177. Hyder H. Equality of Treatment and Trade Discrimination in Integrational Law. The Hague, 1968.

178. International Chamber of Commerce. Model bilateral agreement on the status of foreign establishments. Brochure E 20, Paris, 1947.

179. Institute on Private Investments Abroad. Proceedings for 1959 (Ed.R.A.Wilson). The Southwestern Legal Foundation. Dallas. New York, 1959.

180. International Organization The Global Partnership: International Agencies and Economic Development (Edited by Richard N.Gardner and Max F.Millikan) vol.22, N 1, Boston, 1968.

181. International Business Goverment Councellors, Inc. The International Organizations Regulatory Guidebook. New York, 1984.

182. Investment Guarantee Guide. Multilateral Investment Guarantee Agency. The World Bank Group. Washington D.C., 2001.

183. Jackson J.H. Legal Problems of International Economic Relations. Cases, Materials and Text on the National and International Regulation of Transnational Economic Relations, Minnesota, 1977.

184. Jackson J.H. World Trade and the Law of Gatt. N.Y. 1969.

185. Jain, S.C. Nationalization of foreign property: a study in North-South dialogue. Deep and Deep, New Delhi, 1983.

186. Yusuf A Legal Aspects of Trade Preferences for Developig States. The Hague, 1982.

187. Kaeckenbeeck, G. The Protection of Vested rights in International Law. W.Y.I.L., vol.17,1936.

188. Kindlebergen, C. American business abroad: six lectures direct investment. New Haven, 1969.

189. Koch, F.E. The Double Taxation Conventions, voI.I,L.1947.

190. Khan Kabir-ur-Rahman. The Law and Organisation of International Commodity Agreements. The Hague, 1982.

191. Lauterpracht, E. Drafting of Conventions for teh Protection of Investment-Encouragement. I.C.L.Q., 1962.

192. Lillich, R.B. The Protection of Foreign Investment and the Hichenlooper Amendment. University of Pensylvania Law Review, vol.112, U.S., 1964.

193. Lillich, R.B. The Protection of Foreign Investment, N.Y. 1965.

194. Lowenfeld A., Ehrlich Th. International Economic Law, vOl. 1-6. N.Y., 1975-1979.

195. Macgillivray. On Insurance Law. (Ed.D.Browne), 2 vols. 5th Ed., L., 1961.

196. Madi F. The Law of International Transactions. Budapest, 1982.

197. Mann, F.A. The proper law of contracts concluded by international persons. B.Y.I.L., 35,1959.

198. Martin. E.M. Multilateral investment insurance. Harv. Intern. Law Journal, N3, 1967.

199. Martin. E.M. Multilateral investment insurance. Harv. Intern. Law Journal, N3, 1967.

200. McNair, Lord, The Law of Treaties. Oxford, 1961.

201. Meier, G.M. Legal-Economic Problems of Private Foreign Investment in Developing Countries, 33 Univ, Chicago L.R. 1965-66.

202. Metzger, S.D. International Law, trade and finance. Realities and prospects. N.Y., 1962.

203. Michalak, L., Salacuse, J. Social legislation in the contemporary Middle East. Berkely, University of California, 1986.

204. MIGA Annual Report 1991-2001. Multilateral Investment Guarantee Agency. Washington D.C., 1991-2001.

205. MIGA: The First Ten Years. Multilateral Investment Guarantee Agency. Washington D.C., 1998.

206. MIGA Review 2000. Multilateral Investment Guarantee Agency. Washington D.C., 2000.

207. Mikesell,R.F. U.S.Private Investment and Government Investment Abroad. Oregon, 1962.

208. Mikesell, R.F. The economies of foreign aid. L., 1968.

209. Miller, A.S. Protection of Private Foreign Investment by Multilateral Conventions. A.J.I.L., 53, 1959.

210. M.Ellis, P.Storm (eds.) Business law in Europe. Antwerp, 1982.

211. Nebolsine, G. Foreign enterprise under the Common Market Antitrust Rules. N.Y., Univ. Law. Rev., vol.38, 1953.

212. Notten, M.M. Know-how licensing in the Common Market. N.Y., Univ.Law.rev., vol.38, 1953.

213. N.Andreewitch. The austrian commercialcode. Wien, 1987.

214. The New International Economic Order, Workshop. The Hague, 1980.

215. Pennington, R.R. The Principles of Company Law. L., 1959.

216. Penningtorn, R.R. The Investor and the Law. L., 1968.

217. Potter, P.B. International legislation on the treatment of foreigners. A.J.I.L., 24. 1930.

218. Peter W. Arbitration and Renegotiation of International Investment Agreement. 1986.

219. Rabel, E. Conflict of Law's vol.2, 2nd Ed., Ann Arbor, 1960.

220. Richman, P.B. Taxation of Foreign Investment Income, Baltimore, 1963.

221. Riddall, J.G. The law of trusts. London, 1982.

222. Rights of Private investors abroad. N.Y., 1965.

223. Rubin, S.J. Private Foreign Investment legal and economic realities. Baltimore, 1956.

224. Rivero B.O. New Economic Order and International Development Law. Oxford Mexico. 1980.

225. P.H.Vishny. Guide to international commerce law. New York, 1981.

226. Schwarzenberger, G. Decolonisation and the problem of foreign investments. Current legal problems, 1967.

227. Schwarzenbegreg, G. The principles and standards of International Economic Law. Leyden, 1967.

228. Schwarzenberger, G. Foreign investments and international Law. L., 1969.

229. Seidl-Hohenveldern, I. Communist Theories on Confiscation and Expropriation, 7 A.J.I.L. (1958).

230. Schwarzenberger, G. The most-favoured nation standard in British state practice. B.Y.I.L., 22, 1945.

231. Schwarzenberger. The Principles and Standards of International Economic Law. RCADI, vol. 117 (1966-1), p.1-98.

232. Seidl-Hohenvelder I. International Economic Soft-Law. RCADI, vol.163 (1979-11), p. 165-246.

233. Schawcross.Lord. The problems of foreign investment in international law. Hague recueil, 1961-1.

234. Shihata J.F.J. International Center for Settlement of Investment Dispute, Washington DC, 1983.