Криминальное рейдерство: уголовно-правовой и криминологический аспекты тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.08, кандидат наук Алехина, Александра Викторовна

• Алехина, Александра Викторовна
• кандидат наук
• 2013

Оглавление диссертации кандидат наук Алехина, Александра Викторовна

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Глава 1. Сущность и эволюция рейдерства как правового и социально-экономического явления

§ 1. Понятие рейдерства в правовой и экономической теории, его

признаки, формы и соотношение со смежными категориями

§ 2. Ретроспективный анализ норм отечественного уголовного права, регулирующих ответственность за криминальные формы передела собственности

§ 3. Зарубежный и международный опыт противодействия криминальным формам передела собственности

Глава 2. Криминальное рейдерство: понятие, система, уголовно-правовой анализ

§ 1. Понятие, категоризация и социальная обусловленность криминализации рейдерства

§ 2. Объективные признаки рейдерских преступлений: объект и объективная сторона

§3. Субъективные признаки криминального рейдерства: субъект и

субъективная сторона

Глава 3. Современное состояние преступности в сфере криминального рейдерства, процессы детерминации и основные направления предупреждения

§ 1. Современное состояние и процессы детерминации криминальных нарушений в сфере передела собственности

§ 2. Основные направления предупреждения преступлений в области криминального рейдерства

Заключение

Библиография

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Криминальное рейдерство: уголовно-правовой и криминологический аспекты»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Внимание органов государственной власти уже на протяжении довольно длительного времени приковано к разрешению проблемы борьбы с криминальным рейдерством. Это экономическое и правовое явление, возникшее на рубеже XX и XXI столетий, лихорадит российскую экономику, о чем свидетельствуют многочисленные сообщения в средствах массовой информации и обращения предпринимателей к высшим должностным лицам государства. Несмотря на то, что многие специалисты из года в год прогнозируют спад количества преступлений, связанных с рейдерскими захватами, статистические данные свидетельствуют об обратном. Так, если в 2010 году на территории Российской Федерации подразделениями управлений экономической безопасности и противодействия коррупции было выявлено 32 преступления, сопряженных с криминальным захватом предприятий, то в 2011 году - 58, а за 9 месяцев 2012 года - 103 преступных деяния. Следственным комитетом РФ за 2010 год было расследовано и направлено в суд 82 уголовных дела, связанных с рейдерскими захватами, за 2011 - 251 уголовное дело, за 2012 год - 91 уголовное дело, за период с января по июнь 2013 года - 56 уголовных дел1.

Приведенные цифры отражают лишь официально регистрируемый уровень рассматриваемых криминальных посягательств, но не позволяют сделать однозначный вывод о реальном состоянии этого вида экономической преступности. В то же время очевидны тенденции роста криминальной активности в экономике, заключающейся в безнаказанном получении солидного незаконного дохода за счет ущемления интересов собственников, и тот факт, что совершение подобных преступлений не получает негативной оценки со стороны государства, влечет существенное ухудшение экономического климата в стране и, как результат, замораживание инвестиций.

1 Сведения о деятельности Следственного комитета Российской Федерации. URL: http://sled-com.ru/activities/statistic/, Новости Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. URL: http://uebmoscow.ni/B8/9

У значительной части населения возрастает недоверие к органам власти, возникает очевидное нежелание оказывать содействие в выявлении и пресечении любых преступлений и иных правонарушений, отмечается явная недооценка правоохранительной функции государства в целом. Наиболее ярко такие настроения проявляются в предпринимательской среде, весьма скептически воспринимающей осуществляемые государством попытки регулирования отношений в сфере бизнеса.

Появление в экономике новых видов преступлений, ранее неизвестных российскому правоприменителю, потребовало создания специального правового ресурса, значительное место в котором отводится нормам уголовного закона. Введение в УК РФ новых норм, предусматривающих ответственность для лиц, осуществляющих криминальную рейдерскую деятельность, — статей 1701, 1852 - позволяет правоприменителям включать механизмы пресечения рейдерских захватов уже на начальных этапах этой противоправной деятельности. Однако новизна законодательного решения вызвала естественные трудности у правоприменителей при оценке деяний, связанных с рейдерством, тем более что до сих пор в теории и практике не сложилось единых взглядов на многие вопросы, касающиеся их квалификации. Это связано с особенностями содержания и форм принимаемых актов, несоблюдением правил законодательной техники при конструировании составов статей 1701, 1852 УК РФ, несовершенством построения диспозиций норм об ответственности за общественно опасные проявления в исследуемой области, предыдущими законотворческими ошибками в процессе новеллизации уголовного законодательства.

Доктринальное исследование криминального рейдерства ранее не проводилось, хотя имеется значительное число трудов, посвященных изучению этой проблемы с различных точек зрения. Подробное исследование элементов и признаков состава рассматриваемых деяний позволит провести онтологический анализ нюансов уголовной ответственности за преступления, предусмотренные статьями

1 9

170 , 185 УК РФ. Теоретическое разрешение данных проблем будет определять деятельность и судебных, и следственных органов, что в итоге положительно отразится на состоянии законности и правопорядка.

Все вышеизложенное предопределяет актуальность и необходимость проведения научного исследования уголовно-правовых и криминологических аспектов преступлений, связанных с криминальным рейдерством, имеющего важное теоретическое и прикладное значение в целях повышения эффективности механизмов противодействия таким деяниям.

Степень научной разработанности темы исследования. Феномен рей-дерства, в том числе криминального, представляет собой многоаспектное явление, к изучению которого обращаются специалисты различных научных областей. Так, достаточное количество исследований посвящено познанию рейдерства исключительно как социологического института (Ю.Э. Байкова, JI.A. Скидано-ва). Рейдерство нередко анализируется в контексте экономического развития государства (Н.С. Согрина, Е.В. Громова, Е.О. Гуман, A.A. Васильченко, Р.В. Пряников, А.Н. Сажнев, К.Б. Файбусович, А.Ю. Маховиков, М.Е. Усова). В последнее время среди ученых наиболее актуальной стала оценка рейдерства с правовой точки зрения в связи с тем, что оно приобретает все более сложные формы, масштабы распространения и влечет за собой существенные негативные последствия. (А.Ю. Федоров, Д.В. Медведева, Г.К. Смирнов, JI.A. Андреева, К.А. Сергеев, А.Н. Прожерина и др.). Исследованием рейдерства в его наиболее общественно опасном проявлении - криминального рейдерства - с оперативно-розыскных, процессуальных и криминалистических позиций занимались A.A. Шаш-ков, К.В. Васильченко, А.Н. Зенкин и др. Уголовно-правовой и криминологический аспекты криминальных форм рейдерства ранее самостоятельно не исследовались.

Объектом диссертационного исследования выступает комплекс общественных отношений, связанных с уголовно-правовыми и криминологическими аспектами противодействия криминальному рейдерству, с обеспечением конституционных прав граждан на свободу экономической деятельности.

Предмет диссертационного исследования охватывает:

— действующее уголовное, гражданское, корпоративное законодательство;

- нормы дореволюционного законодательства и нормативных правовых актов советского периода, предусматривающие ответственность за посягательства на собственность;

- научные публикации (монографии, статьи, диссертационные работы, учебную литературу);

- зарубежное законодательство, регулирующее процессы по слияниям и поглощениям, а также предусматривающее ответственность за преступления, совершаемые при осуществлении этих процессов;

- судебно-следственную практику по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 1701 и 1852 УК РФ, и смежных с ними посягательств;

- детерминанты и меры предупреждения криминального рейдерства.

Целями диссертационного исследования являются:

а) комплексный и всесторонний анализ проблем, связанных с обусловленностью криминализации и дифференциации уголовной ответственности за криминальное рейдерство;

б) разработка научно обоснованных рекомендаций по повышению эффективности применения уголовно-правовых мер противодействия рассматриваемым деяниям;

в) формулирование предложений по совершенствованию норм уголовного законодательства об ответственности за криминальное рейдерство.

Для достижения поставленных целей определены следующие задачи:

-исследовать отечественный и зарубежный опыт регулирования уголовно-правовых отношений, возникающих в связи с незаконным отъемом собственности;

- выявить социальную обусловленность возникновения уголовно-правового запрета на криминальное рейдерство;

-провести юридический анализ признаков состава преступлений, предусмотренных статьями 1701, 1852УКРФ;

- изучить и обобщить практику применения указанных норм;

-выработать рекомендации по квалификации исследуемых деяний и определить критерии их отграничения от смежных преступлений и иных правонарушений;

- проанализировать виды и размеры наказаний, установленные в уголовном законе за криминальное рейдерство;

-определить современное состояние, тенденции исследуемого сегмента преступности и перспективы развития законодательства об ответственности за рассматриваемые преступления;

-определить понятие и сущность криминального рейдерства, его соотношение со смежными понятиями;

-внести предложения по совершенствованию законодательства, регламентирующего ответственность за криминальное рейдерство.

Методологическую основу исследования составили материалистическая диалектика как общенаучный метод познания и совокупность частных методов: формально-логического, системно-структурного, сравнительно-правового, конкретно-социологического и метода правового моделирования. В работе использованы методы контент-анализа, статистического анализа, наблюдения, социально-правового анализа, процедуры обобщения и интерпретации эмпирических данных и др.

Нормативно-правовая база диссертационного исследования включает: Конституцию России, отдельные памятники русского права (дореволюционного и послереволюционного периодов), действующее российское уголовное, корпоративное, гражданское законодательство, законы и подзаконные акты, другие нормативные источники, регулирующие отношения собственности, постановления Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР, России, различные законопроектные разработки, Модельный УК для стран СНГ. В целях решения исследовательских задач изучалось уголовное законодательство стран СНГ, стран романо-герман-ской группы и стран общего права.

Теоретическая база исследования. Данное диссертационное исследование носит межотраслевой характер, поскольку криминальное рейдерство посягает на различные группы общественных отношений, регулируемых многими отраслями права.

Работа выполнена на основе анализа трудов видных ученых-правоведов, в разное время обращавшихся к теоретико-правовым, уголовно-правовым и крими-

нологическим аспектам проблемы в области противодействия криминальному рейдерству, таких как В.М. Баранов, А.Г. Безверхов, А.И. Бойцов, Г.Н. Борзенков, Б.В. Волженкин, A.B. Галахова, Л.Д. Гаухман, Г.Н. Горшенков, А.И. Долгова, В.В. Есипов, А.Э. Жалинский, Н.И. Загородников, Н.Г. Иванов, C.B. Изосимов, Н.Д. Калмыков, И.А. Клепицкий, B.C. Комиссаров, Л.Л. Кругликов, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, А.П. Кузнецов, В.В. Лунеев, H.A. Лопашенко, C.B. Максимов, A.B. Наумов, Д.Л. Никишин, С.И. Никулин, П.Н. Панченко, Т.В. Пинкевич, А.И. Рарог, Н.Д. Сергеевский, В.Я. Таций, В.И. Тюнин, Н.С. Таганцев, B.C. Устинов, Г.И. Хлупина, П.П. Цитович, А.Ю. Чупрова, И.В. Шишко, Г.Ф. Шершеневич, О.Ф. Шишова, И.Я. Фойницкий, П.С. Яни, Б.В. Яцеленко и др.

Эмпирическую базу исследования составляют статистические и иные официальные данные о преступности, материалы уголовных дел о преступлениях, связанных с криминальным рейдерством Судебного департамента при Верховном Суде РФ, Главного информационно-аналитического центра МВД России, Генеральной прокуратуры РФ, ГУВД по Приволжскому федеральному округу, Следственного комитета РФ, судебно-следственная практика по делам о криминальном рейдерстве (изучено более 90 уголовных дел и отказных материалов); материалы периодической печати и сети «Интернет».

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые на монографическом уровне подвергнут анализу отечественный и зарубежный опыт регулирования отношений, возникающих при нарушении законодательства о сделках по слияниям и поглощениям, что находит непосредственное выражение в основных положениях, выносимых на защиту.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Разработано понятие «рейдерство».

Рейдерство - это умышленные действия, направленные на захват управления в хозяйственном обществе и осуществляемые посредством использования пробелов в существующем законодательстве, проведения актов недобросовестной конкуренции либо прямого нарушения норм иных отраслей права.

2. Рейдерство имеет несколько форм выражения:

а) рейдерство, сопряженное с нарушением норм гражданского, административного и иных отраслей права (например, разрешение конфликта происходит в рамках гражданско-правового деликта);

б) рейдерство, ответственность за осуществление которого наступает по уголовному закону Российской Федерации.

3.Под криминальным рейдерством понимаются запрещенные уголовным законодательством Российской Федерации умышленные противоправные действия, совершаемые для реализации личных или корыстных интересов субъекта, направленные на захват управления в хозяйственном обществе, создающие угрозу или причиняющие значительный ущерб интересам собственников (учредителей), акционеров, иных участников хозяйственного общества, а также инвесторов.

4. Обосновано следующее соотношение таких смежных понятий, как «рейдерство», «недружественное (враждебное) поглощение (захват)» и «гринмейл»:

а) «рейдерство» и «недружественное (враждебное) поглощение (захват)» не являются идентичными понятиями, поскольку недружественное поглощение совершается в рамках закона и посягает на интересы менеджмента компании, рейдерство всегда сопряжено с нарушением законодательства и ставит под угрозу интересы не только менеджмента, но и акционеров;

б) основным критерием в разграничении понятий «рейдерство» и «гринмейл» является цель злоумышленников: действия лиц, осуществляющих гринмейл, направлены, как правило, на удовлетворение их собственных требований, а не на установление тотального контроля над деятельностью предприятия.

5. Социально-экономическое развитие страны всегда определяло уровень развития всех остальных сфер общества. Именно поэтому регулированию отношений собственности уделялось особое внимание. То, что в настоящее время именуется «криминальным рейдерством», имело свои прототипы на протяжении всего периода исторического развития Российского государства.

6. Анализ зарубежного законодательства позволил сделать вывод, что явление криминального рейдерства, повсеместно распространенного на территории Российской Федерации, имеет аналоги в странах постсоветского пространства и

ближнего зарубежья, однако отсутствует в таких развитых государствах, как Соединенные Штаты Америки, Великобритания и др. Это обусловлено фактором более раннего формирования отрасли корпоративного права и, как следствие, более высоким, чем в Российской Федерации, уровнем законодательного регулирования отношений в данной сфере. По общему правилу, корпоративные конфликты в этих странах признаются нормальным институтом развития корпоративных отношений и именуются «недружественными (враждебными) поглощениями». В случаях когда такие действия приобретают оттенок криминальных явлений, они квалифицируются как мошенничество.

7. В целях оптимизации уголовно-правового ресурса, направленного на борьбу с криминальным рейдерством, автором предложено объединить в одну норму статьи 1701 и 1852 УК РФ и, как результат, предложена следующая редакция статьи 1701 УК РФ: «Фальсификация Единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета»:

«1. Представление документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, или в организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, в целях внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, реестр владельцев ценных бумаг или систему депозитарного учета -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет,

2. Внесение в реестр владельцев ценных бумаг, в систему депозитарного учета заведомо недостоверных сведений путем неправомерного доступа к реестру владельцев ценных бумаг, к системе депозитарного учета —

наказывается ограничением свободы на срок до двух лет или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет,

и

3. Внесение в реестр владельцев ценных бумаг, в систему депозитарного учета заведомо недостоверных сведений, а равно умышленное уничтожение или подлог документов, на основании которых были внесены запись или изменение в реестр владельцев ценных бумаг, если обязательное хранение этих документов предусмотрено законодательством Российской Федерации, —

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового, —

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй и третьей настоящей статьи, если они были совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, —

наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок или без такового».

8. Правонарушения, возможные на ранних стадиях осуществления криминального рейдерства, не обладают повышенной общественной опасностью, поэтому уголовно-правовое воздействие на лиц, совершивших преступление, предусмотренное статьей 1701 УК РФ, предлагается ограничить мерами, не связанными с лишением свободы.

9. В целях предупреждения криминальных рейдерских захватов автором предложено изложить часть 2 статьи 19 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в следующей редакции:

«2. При внесении изменений в учредительные документы юридического лица регистрирующий орган в срок не более чем пять дней с момента получения указанного уведомления вносит соответствующую запись в Единый государственный

реестр юридических лиц, о чем в письменной форме сообщает юридическому лицу в течение трех дней».

10. Для достижения наиболее полного и эффективного результата в направлении противодействия криминальному рейдерству предупреждение преступлений подобного рода должно носить многоуровневый характер: на уровне государства в целом (меры общего и специального предупреждения) и на уровне каждого конкретного предприятия.

Теоретическая значимость диссертационного исследования определяется тем, что в нем:

- изучена правовая природа явления криминального рейдерства в России;

-раскрыто содержание понятия криминального рейдерства, в том числе с

использованием метода сравнительно-правового анализа в рамках его соотношения с иными смежными понятиями;

- проанализированы механизмы осуществления действий, составляющих криминальное рейдерство, с уголовно-правовой и криминологической точек зрения на примере отдельной группы преступлений в сфере учета прав на ценные бумаги;

- показаны существенные недостатки в регулировании отношений по охране собственности различными отраслями позитивного законодательства;

- проведен анализ судебно-следственной практики по делам о преступлениях в сфере криминального рейдерства;

- раскрыты причины распространения подобных преступлений на территории России;

- сформулированы основные направления их предупреждения;

- внесены предложения по совершенствованию действующего уголовного и иных отраслей российского законодательства, регулирующего отношения в данной области.

Проведенное автором исследование позволяет расширить и углубить представления о характере и сущности криминального рейдерства, что является предпосылкой для дальнейшего научного поиска и развития теорий в этой области, выработки целостной системы противодействия рассматриваемым преступным деяниям.

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные результаты диссертационного исследования могут быть востребованы в законотворческой и правоприменительной деятельности, использованы при формировании государственной политики по противодействию рейдерству, в преподавании курса Особенной части уголовного права России и спецкурсов, посвященных проблемам ответственности за преступления, связанные с криминальными захватами хозяйствующих субъектов.

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на кафедре уголовного и уголовно-исполнительного права Нижегородской академии МВД России, на которой работа прошла рецензирование и обсуждение.

Основные идеи исследования докладывались на Международной научно-практической конференции «Техника современного правотворчества: состояние, проблемы, модернизация» (29-30 сентября 2011 года, г. Н. Новгород), Международной научно-практической конференции «Уголовное законодательство в XXI веке: современное состояние, проблемы трактовки и применения его положений с учетом задач дальнейшего укрепления экономического правопорядка» (НИУ ВШЭ) (1 марта 2012 года, г. Н. Новгород) и других всероссийских и межвузовских научных конференциях.

Результаты исследования нашли отражение в 10 опубликованных статьях автора общим объемом 2,34 п. л.

Положения и выводы диссертации используются в учебном процессе кафедрами уголовного и уголовно-исполнительного права Нижегородской академии МВД России и уголовно-правовых дисциплин Приволжского филиала ГОУ ВПО ПФ «Российская академия правосудия», а также в практической деятельности Главного управления МВД России по Нижегородской области и Следственного комитета РФ по Нижегородской области.

Структура и содержание диссертации обусловлены целями и задачами настоящего исследования. Работа состоит из введения, трех глав, включающих восемь параграфов, заключения и библиографии.

ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ И ЭВОЛЮЦИЯ РЕЙДЕРСТВА

КАК ПРАВОВОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ

§ 1. Понятие рейдерства в правовой и экономической теории, его признаки, формы и соотношение со смежными категориями

Явление рейдерства в российской юридической науке на протяжении длительного времени изучалось преимущественно с позиции гражданского права, а также экономики. Уголовно-правовые аспекты проблемы рейдерства в теории практически не затрагивались.

Происхождение употребляемого на территории Российской Федерации и стран ближнего зарубежья (Украина, Белоруссия, Казахстан и др.) понятия «рей-дерство» остается предметом дискуссиий. Первоначальное историческое определение рейдерства связано с пиратством, крейсерскими операциями. Термин «the raid» в переводе с английского означает «набег, внезапное нападение». В Средние века рейдерами называли военные корабли, атакующие вражеские суда. «Рейдер состоит у правительства на службе. Рейдер может просто уничтожать суда противника, не очищая его трюмы. Рейдерство свойственно в основном Новому времени, когда стало ясно, что убыток противника - всегда прибыль»1. Очевидно, что рейдерство в его первостепенном значении носило характер некой агрессивной, но не всегда противозаконной деятельности.

Несмотря на достаточное количество публикаций, посвященных изучению явления рейдерства, как на нормативно-правовом уровне, так и в научных кругах до сих пор не сформировано единого подхода к пониманию его сущности. Поэтому довольно часто в качестве синонимичных с рейдерством используются

1 См.: Федоров А.Ю. Рейдерство и корпоративный шантаж (организационно-правовые меры противодействия): монография. М., 2010. С. 28.

понятия: «недружественное (враждебное) поглощение (захват)», «корпоративный захват», «гринмейл» и др.

Рассмотрим более подробно различные варианты употребления и установления значений этих понятий и их соотношение с рейдерством.

Наибольшее количество вопросов возникает при соотношении таких понятий, как «рейдерство» и «недружественное (враждебное) поглощение (захват)». Все теоретические подходы, встречающиеся в правовой литературе, можно сгруппировать следующим образом.

Рейдерство и недружественные поглощения соотносятся как частное и общее. К сторонникам этой позиции относится, например, П.А. Астахов, определяющий «рейдерство» как часть «враждебного поглощения»: «Рейдерство — это особый вид враждебного поглощения, при котором ценные активы подвергшейся атаке компании распространяются, и бизнес перестает существовать»1. По нашему мнению, такой взгляд является не совсем верным, поскольку правовые платформы, на которых базируется совокупность приемов и методов, применяемых как при рейдерстве, так и при враждебном поглощении, принципиально отличаются друг от друга. Главным критерием, разграничивающим «рейдерство» и «враждебное поглощение», служит использование в последнем лишь законных методов.

Вторая группа ученых рассматривает рейдерство и недружественные поглощения как понятия синонимичные. Согласно этой точке зрения, понятия «рейдерство» и «недружественное поглощение» обозначают одно и то же явление. В 2006 году Общественной палатой Российской Федерации была выпущена памятка гражданину «Если Вам угрожает рейдерство», в которой определение понятия «рейдерство» стояло в одном ряду с понятием «недружественный захват»: «недружественный, вне пределов действия гражданского законодательства, направленный против воли собственника, захват чужого имущества в пользу другого лица, установление над имуществом полного контроля нового собственника в юридическом и физическом смысле с использованием коррумпированности

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Алехина, Александра Викторовна, 2013 год

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Нормативные материалы и другие официальные документы

1. Договор о создании Европейского сообщества от 25 марта 1957 года. В консолидированной редакции от 2 октября 1997 года // Вестник ЕС N С 340. — С. 173.

2.Директива 68/151/ЕЭС Совета от 9 марта 1968 года «О координации гарантий, которые требуются в государствах-членах от хозяйственных обществ в значении второго абзаца статьи 58 Договора для защиты интересов их участников и третьих лиц, с целью сделать эти гарантии эквивалентными // Вестник ЕС NL65.-C. 8.

3. Директива 77/91/ЕЭС Совета от 13 декабря 1976 года «О координации защитных предписаний, которые в государствах-участниках адресованы компаниям в смысле абзаца 2 статьи 58 Договора в интересах участников компаний и третьих лиц в отношении создания акционерного общества, а также сохранения и изменения размера его капитала, с целью достижения равноценности этих предписаний» // Вестник ЕС N L 26. - С. 1.

4.Директива 77/187/ЕЭС от 14 февраля 1977 года «О защите прав работников при реорганизации предприятий или их частей» // Вестник ЕС N L 61. - С. 26.

5.Директива 78/660/ЕЭС Совета от 25 июля 1978 года на основании пункта «g» абзаца 3 статьи 54 Договора о годовой отчетности компаний определенных организационно-правовых форм // Вестник ЕС N L 222. - С. 11.

6. Директива 78/855/ЕЭС от 9 октября 1978 года «О слиянии акционерных обществ» // Вестник ЕС N L 295. - С. 36.

1. Директива 82/891/ЕЭС от 17 декабря 1982 года «О разделении акционерных обществ» // Вестник ЕС N L 378. - С. 47.

8.Директива 83/349/ЕЭС Совета от 13 июня 1983 года на основании пункта «g» абзаца 3 статьи 54 Договора о консолидированной отчетности // Вестник ЕС NL193.-C. 1.

9. Директива 84/253/ЕЭС Совета от 10 апреля 1984 года на основании пункта абзаца 3 статьи 54 Договора о лицензировании лиц, осуществляющих обязательную проверку документов финансовой отчетности // Вестник ЕС N Ь 126. - С. 20.

10.Директива 89/666/ЕЭС Совета от 22 декабря 1989 года о публикации информации филиалами, открытыми в одном государстве-участнике компаниями определенных организационно-правовых форм, которые подчиняются праву другого государства-участника // Вестник ЕС N Ь 395. — С. 36.

11. Директива 2001/23/ЕС от 12 марта 2001 года «О сближении законодательства государств-членов относительно прав работников в случаях передачи предприятий, бизнеса или части предприятия или бизнеса» // Вестник ЕС N Ь 294. - С. 22.

12.Директива 2004/25/ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС от 21 апреля 2004 года «О предложениях по поглощению» // Вестник ЕС N Ь 294. — С. 1.

13. Директива 2005/56/ЕС Европейского Парламента и Совета от 26 октября 2005 года «О трансграничных слияниях хозяйственных обществ, основанных на объединении капиталов» // Вестник ЕС N Ь 310. - С. 1.

14. Регламент № 802/2004 Комиссии Европейских сообществ «Имплемен-тирующий Регламент 139/2004 Совета ЕС о контроле за концентрацией между предприятиями (Регламент ЕС о поглощениях)» // Вестник ЕС N Ь 297. - С. 1.

15.Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. - 2009. - № 4. - Ст. 445.

1 в. Конституция Соединенных Штатов Америки // США. Конституция и законодательные акты. - М., 1993.

17. Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об акционерных обществах» // Собрание законодательства РФ. -1996.-№ 1. - Ст. 1.

18. Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-Ф3 (ред. 23.07.2013 г.) «О рынке ценных бумаг» // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 17. — Ст. 1918.

19. Федеральный закон от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ (ред. от 29.12.2012 с изм. от 23.07.2013) «Об обществах с ограниченной ответственностью» // Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 7. - Ст. 785.

20. Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 33, ч. 1. - Ст. 3431.

21. Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О несостоятельности (банкротстве)» // Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 43. - Ст. 4190.

22. Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. 30.12.2012) // Российская газета. - 2011. -9 декабря.

23. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (ред. от 23.07.2013 с изм. и доп., вступающими в силу с 01.10.2013) // Собрание законодательства РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301.

24. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 23.07.2013) // Собрание законодательства РФ. - 2002. -№ 1, ч. 1. - Ст. 1.

25. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-Ф3 (ред. от 23.07.2013) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.

26. Указ Президента РФ от 16 ноября 1992 года № 1392 (ред. от 26.03.2003 с изм. от 30.06.2012) «О мерах по реализации промышленной политики при приватизации государственных предприятий» (вместе с «Временным положением о холдинговых компаниях, создаваемых при преобразовании государственных предприятий в акционерные общества») // Собрание актов Президента и Правительства РФ. - 1992. - № 21. - Ст. 1731.

27. Постановление Правительства РФ от 16 марта 1999 года № 291 «О порядке предоставления Центральным депозитарием - Центральным фондом хранения и обработки информации фондового рынка документов, подтверждающих права

на ценные бумаги, которые находятся на хранении либо права на которые учитываются в национальной депозитарной системе» // Собрание законодательства РФ. — 1999. - № 13.-Ст. 1597.

28. Постановление Правительства РФ от 19 июня 2002 года № 438 «О Едином государственном реестре юридических лиц» // Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 26. - Ст. 2585.

29. Постановление Правительства РФ от 16 октября 2003 года № 630 «О Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения в Единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов (сведений) и передачи их на постоянное хранение в государственные архивы, а также о внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 года № 438 и 439» (вместе с «Правилами ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений») // Собрание законодательства РФ. - 2003. - № 43.-Ст. 4238.

30. Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2004 года № 506 (ред. от 25.12.2012) «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» // Российская газета. - 2004. — 6 октября.

31. Приказ ФСФР России от 28 января 2010 года № 10-4/пз-н «Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. — 2010. - № 21.

32. Приказ ФСФР РФ от 25 января 2011 года № 11-5/пз-н «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 2011. - № 20.

33.Приказ ФСФР России от 30 августа 2012 года № 12-78/пз-н (ред. от 30.07.2013) «Об утверждении Порядка открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» (зарегистрировано в Минюсте России 19.10.2012 № 25704) //

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. -2012. - № 43; приложение.

ЗА. Письмо ФНС РФ от 13 сентября 2005 года № ЧД-6-09/761@ «О применении дисквалификации в качестве санкции за нарушение законодательства о государственной регистрации» // Документы и комментарии. — 2005. - № 20.

35. Постановление Верховного Совета РСФСР от 24 декабря 1990 года № 444-1 «О введении в действие Закона РСФСР «О собственности в РСФСР» // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. - 1990. - № 30. - Ст. 417.

36. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 18 января 2011 года № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» // Вестник ВАС РФ. - 2011. - № 3.

37. Определение Конституционного Суда РФ от 18 января 2011 года № 8-О-П «По жалобе открытого акционерного общества «Нефтяная компания "Роснефть"» на нарушение конституционных прав и свобод положением абзаца первого пункта 1 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» // Собрание законодательства РФ. - 2011. - № 8. - Ст. 1202.

38. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 года №51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2008. - № 2.

39. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 года № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» (ред. от 23.12.2010) // Бюллетень Верховного Суда РФ. -2005.-№1.

40. Российское законодательство Х-ХХ вв. : в 9 т. / под общ. ред. О. И. Чистякова. - М., Юридическая литература, 1986. - Т. 4: Законодательство периода становления абсолютизма / отв. ред. А. Г. Маньков. - 512 с.

41. Законы великого князя Иоанна Василиевича и Судебник царя и великого князя Иоанна Василиевича, с дополнительными указами, изданные Константином

Калайдовичем и Павлом Строевым. - М. : Тип. Семена Селивановского, 1819. — XXIX.-115 с.

42. Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего сената и комментариями русских юристов, извлеченными из научных и практических трудов по гражданскому праву и судопроизводству / сост. И. М. Тютрюмов. - М. : Изд-во Норма, 2004. - 1350 с.

43. Уголовное право Соединенных Штатов Америки // Сборник нормативных актов. - Издательство УДН, 1986. - 159 с.

44. Уголовное уложение, высочайше утвержденное 22 марта 1903 г. - СПб., 1903.-144 с.

45. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. - СПб. : Типография Второго Отделения Собственной Его Императорского величества Канцелярии, 1845.-915 с.

46. Акты феодального землевладения и хозяйства XIV-XVI веков / подгот. к печати JI. В. Черепнин. - М.: Издательство АН СССР, 1951. - Ч. 1. - 399 с.

47. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898-1970).-8-еизд.-М. .'Политиздат, 1970.-Т. 1: 1898-1917.-638 с.

48. Свод законов Российской Империи : Свод законов гражданских : С примечаниями и ссылками на позднейшия узаконения и оглавлением. - СПб. : Рус. Кн. Товарищество «Деятель». - Т. 10, ч. 1. - 441 с.

49. Таганцев Н. С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года. - 5-е изд., доп. - СПб.: Тип. М. Стасюлевича, 1886. - 714 с.

2. Научные издания

50. Аванесов, Г. А. Криминология и социальная профилактика. - М., 1980. —

526 с.

51. Алексеев, А. И., Герасимов, С. И., Сухарев, А. Я. Криминологическая профилактика : теория, опыт, проблемы : монография. - М.: НОРМА, 2001. - 496 с.

52. Антонян, Ю. М. Почему люди совершают преступления. Причины преступности. - М.: ИД «Камерон», 2006. - 304 с.

53. Астахов, 77. А. Противодействие рейдерским захватам. - М. : ЭКСМО, 2008. - 240 с.

54. Бабаев, М. М., Рахманова, Е. Н. Права человека и криминологическая безопасность. — М., 2003. - 153 с.

55. Бегаева, А. А. Корпоративные слияния и поглощения: проблемы и перспективы правового регулирования. - М.: Инфотропик Медиа, 2010.-132 с.

56. Брайнин, Я. М. Уголовная ответственность и ее основания в советском уголовном праве. -М.: Юридическая литература, 1963. - 275 с.

57. Валласк, Е. В. Мошенничество с использованием ценных бумаг : ретроспективный анализ, криминалистическая характеристика и программы расследования. - СПб., 2007. - 80 с.

58.Варданян, А. В. Насильственная преступность и ее предупреждение. -М., 2002.-122 с.

59. Вишневецкий, К. В. Криминальная виктимология : социальный аспект — М.: Юрист, 2006.-61 с.

60. Волженкин, Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. - СПб., 2007. - 224 с.

61 .Ворошнлин, Е. В., Кригер, Г. А. Субъективная сторона преступления. -М., 1987.-326 с.

62. Гаухман, Л. Д., Максимов, С. В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики. - М., 1996. - 290 с.

63. Гегель, Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук : в 3 т. - М., «Мысль», 1974. - Т. 1: Наука логики. - 452 с.

64. Гохан, П. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний. - М. : Альпина Паблишер, 2010. - 744 с.

65. Дагель, П. С., Котов, Д. 77. Субъективная сторона преступления и ее установление. - Воронеж, 1974. - 214 с.

66. Дмитриева, О. В. Ответственность без вины в гражданском праве. -Воронеж : Издательство Воронежского государственного университета, 1998. -136 с.

67. Дурманов, Н. Д. Понятие преступления. - М.; JI. : Издательство АН СССР, 1948.-315 с.

68. Егорова, Н. А. Теоретические проблемы уголовной ответственности за преступления лиц, выполняющих управленческие функции (управленческие преступления) : монография. - Волгоград, 2006. - 60 с.

69. Исупов, К, Савкин, И. Русская философия собственности (XXVII-XX вв.). -СПб.: СП «Ганза», 1993. - 512 с.

70. Ковалев, В. И. Мотивы поведения и деятельности. - М., 1988. - 101 с.

71. Козлов, А. П. Понятие преступления. - СПб., 2004. - 819 с.

72. Конев, А. А. Ненаказанная преступность: понятие, виды, методы изучения и измерения : монография. - Нижний Новгород, 2001. - 310 с.

73. Коржанский, Н. И. Ответственность за приобретение, хранение и сбыт имущества. - Волгоград, 1971. - 88 с.

74. Корчагин, А. Г., Иванов, А. М., Щербанов, А. В. Экономические преступления. Политико-правовые аспекты. - Владивосток, 1999. - 134 с.

75. Кругликов, Л. Л., Дулатбеков, Н. О. Экономические преступления (вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания). - Ярославль, 2001. -159 с.

76. Кудрявцев, В. Н., Эминов, В. Е. Причины преступности в России : Криминологический анализ. - М.: Норма, 2006. - 112 с.

77. Кудрявцев, В. Н. Борьба мотивов в преступном поведении. - М.: Норма, 2007.-128 с.

78. Кудрявцев, В. Н. Общая теория квалификации преступлений. - М. : Юридическая литература, 1972. - 352 с.

79. Кузнецова, Н. Ф. Избранные труды. - СПб., 2003. - 834 с.

80. Кулешов, Ю. И. Уголовная ответственность должностных лиц ОВД за преступления против правосудия. - Хабаровск, 1988. - 104 с.

81 .Лекшас, И. Вина как субъективная сторона преступного деяния. - М., 1958.-122 с.

82. Ленин, В. И. ПСС. - Т. 29. - 401 с.

83. Лобов, С. А. Криминальная виктимология. - Краснодар, 1998. - 279 с.

84.Лопашенко, Н. А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятия, система, проблемы квалификации и наказание : монография. - Саратов, 1997.-427 с.

85. Лунеев, В. В. Субъективное вменение. - М. : Спарк, 2000. - 70 с.

86. Ляпунов, Ю. И. Общественная опасность деяния как универсальная категория советского уголовного права. - М., 1989. - 117 с.

87. Мазур, С. Ф. Уголовно-правовая охрана экономической деятельности. -М., 1998.-144 с.

88. Маркс, К., Энгельс, Ф. - Сочинения. - 2-е изд. - Т. 23. - 907 с.

89. Мошенничество по русскому праву: сравнительное исследование. — СПб. : Тип. товарищества «Общественная Польза», 1871. - 289 с. (репринт - Мошенничество по русскому праву (комплект из 2 кн.). - М. : Издательство Современного государственного университета, 2006).

90. Назаренко, Г. В. Вина в уголовном праве : монография. - Орел, 1996. —

382 с.

91. Нерсесян, В. А. Ответственность за неосторожные преступления. - СПб., 2002.-223 с.

92. Никифоров, Б. С. Объект преступления по советскому уголовному праву. - М.: Госюриздат, 1960. - 228 с.

93. Овчинский, В. С. Доклад на научно-практической конференции «Наиболее опасные проявления преступности: опыт борьбы и направления ее совершенствования» (8 декабря 2006 г., ВИПК МВД России). - 304 с.

94. Основания уголовно-правового запрета : Криминализация и декриминализация / В. Н. Кудрявцев, П. С. Дагель, Г. А. Злобин [и др.]; отв. ред. В. Н. Кудрявцев, А. М. Яковлев. - М.: Наука, 1982. - 27 с.

95. Павлухин, А. И., Нестеров, П. Н., Эриашвили, Н. Д. Общественно опасное поведение и его уголовная противоправность : монография / под ред. А. Н. Пав-лухина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2007. -111 с.

96. Пинкевич, Т. В. Криминологические и уголовно-правовые основы борьбы с экономической преступностью : монография. - М., 2003. - 340 с.

97. Пинкевич, Т. В. Преступления в сфере экономической деятельности: уголовно-правовая характеристика, система, особенности квалификации. - Ставрополь, 2000. - 207 с.

98. Полубинский, В. И. Криминальная виктимология. — М., 1999. - 264 с.

99. Преступность среди социальных подсистем. Новая концепция и отрасли криминологии. - СПб., 2003. - 352 с.

100. Рарог, А. И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. -СПб., 2002.-304 с.

101. Рарог, А. И. Проблемы субъективной стороны преступления. - М. : Издательство МЮИ, 1991.-71 с.

102.Ривман,Д. В., Устинов, В. С. Виктимология. - Нижний Новгород, 1998. -104 с.

103. Сергеева, Т. Л. Вопросы виновности и вины в практике Верховного Суда СССР.-М., 1990.-90 с.

104. Сердюк, Л. В. Насилие: криминологическое и уголовно-правовое исследование. - М., 2002. - 384 с.

105. Смирнов, Г. К. Ответственность за рейдерство, преступления в сфере учета прав на ценные бумаги и государственной регистрации. - М. : Юрлитин-форм, 2011.-152 с.

106. Таций, В. Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве. - Харьков, 1988. - 198 с.

107. Теоретические основы предупреждения преступности / под ред. В. К. Звирбуля, В. В. Клочкова, Г. М. Миньковского. - М., 1977. - 532 с.

108. Тихомиров, Ю. А. Теория компетенции. - М., 2001. - 355 с.

109. Трайнин, А. Н. Избранные труды. - СПб., 2004. - 898 с.

110. Тяжкова, И. М. Неосторожные преступления. - СПб., 2002. - 278 с.

111. Фаенсон, М. И., Пиманова, А. А. Рейдерство (недружественный захват предприятия) : практика современной России. - М., 2007. - 120 с.

112. Федоров, А. Ю. Рейдерство и корпоративный шантаж (организационно-правовые меры противодействия) : монография. - М. : Волтерс Клувер, 2010. -480 с.

113. Филановский, И. Г. Социально-психологическое отношение субъекта к преступлению. — JL, 1970. - 174 с.

114. Флетчер, Дж., Наумов, А. В. Основные концепции современного уголовного права. - М., 1999. - 512 с.

115. Яковенко, Е. Г., Христолюбова, Н. Е., Потехина, О. А. Криминализация финансовой деятельности / науч. ред. Н. Я. Петраков. - М. : Издательство «Щит-М», 2006. - 528 с.

116. Якушин, В. А. Ошибка и ее уголовно-правовое значение. — Казань, 1988.-54 с.

117. Якушин, В. А., Каштанов, К. Ф. Вина как основа субъективного вменения. - Ульяновск : Средневолжский научный центр, 1997. - 344 с.

118. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А. И. Чучаева. - 2-е изд., испр., перераб. и доп. - М. : «КОНТРАКТ»; «ИНФРА-М», 2010. - 1032 с.

119. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В. Т. Томина, В. В. Сверчкова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2011.- 1386 с.

120. Научно-практический комментарий к УК РФ : в 2 т. / под ред. П. Н. Пан-ченко. - Нижний Новгород, 1996. - Т. 1. - 528 с.

121. Сперанский, М. М. Руководство к познанию Российских законов. -СПб., 1895.-680 с.

Статьи в научных журналах и сборниках

122. Андреева, JI. А. Рейдерство: состав преступления // Актуальные вопросы современной юриспруденции: материалы Международной заочной научно-практической конференции. - Новосибирск : НП «Сибирская ассоциация консультантов», 2011. - С. 116-124.

123. Асколъдов, С. А. Религиозный смысл русской революции // Пути Евразии. Русская интеллигенция и судьбы России. - М.: Русская книга, 1992. - 432 с.

124. Дагелъ, П. С. Проблемы вины в советском уголовном праве // Ученые записки Дальневосточного университета. - Владивосток, 1968. - Вып. 21, ч. 1. -С. 61-62.

125 .Долинская, В. В. Криминализация корпоративных конфликтов // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2009. - № 3. - С. 61-64.

126. Загородников, Н. И., Сахаров, А. Б. Демократизация советского общества и проблемы науки уголовного права // Советское государство и право. -1990.-№ 12.-С. 52.

127. Изосимов, В. С. К вопросу об объекте преступления, предусмотренного статьей 289 УК РФ // Актуальные проблемы экономики и права в современный период развития российской государственности: труды II межвузовской научно-практической конференции преподавателей, ученых, специалистов и студентов (24 апреля 2007 года). - Секция : Приоритетные направления правового обеспечения развития государственности. - Дзержинск : Филиал НОУ ВПО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права», 2007. -С. 73-78..

128. Касъяненко, Н. С. Недружественные поглощения (рейдерство) в России // Вестник ЧелТУ. - Серия : Экономика. - Челябинск : Чел ТУ. - 2009. - Вып. 18. -№2.-С. 119-121.

129. Кругликов, Л. Л. Экономические правонарушения : понятие, виды, вопросы дифференциации ответственности // Налоговые и иные экономические преступления. - Ярославль, 2000. - Вып. 1. - С. 12-16.

130. Кудрявцев, В. Н. Социальные причины организованной преступности в России // Организованная преступность и коррупция. - 2000. - № 1. - С. 16-17.

131. Кудрявцев, В. Н. Социологический аспект преступления // Вопросы борьбы с преступностью. - М., 1973. - Вып. 18. - С. 11-14.

132. Куницын, А. 77. Приобретение права собственности давностью владения // Журнал Министерства Юстиции. - 1864. - № 10-12. - 742 с.

133. Лопашенко, 77. Рейдерство // Законность. - 2007. - № 4. - С. 7-12.

134. Пашкова, Т. 77., Ситковский А. Л. Виктимологическое направление в профилактике преступности // Российский следователь. — 2007. — № 14.

ХЪЬ.Паше-Озерский, Н. Н. Несколько замечаний по поводу проекта УК РСФСР // Вестник советской юстиции. - 1926. - № 4. - С. 143.

136. Попова, Е. В., Попов, Е. В. Трансграничные поглощения: сравнительно-правовой анализ // Законодательство. - 2008. - № 6. - С. 73-78.

137. Расторопов, С. В. Понятие объекта преступления : история, состояние, перспектива // Уголовное право. - 2002. - № 1. - С. 37-42.

138. Смирнов, Г. К. К вопросу о недружественных поглощениях предприятий // Как противостоять угрозе рейдерства : материалы межрегионального форума. - Нижний Новгород, 2007. - Ч. 2. - С. 145-147.

139. Тихомиров, Ю. А., Талапина, Э. В. О кодификации и кодексах // Журнал российского права. - 2003. - № 3. - С. 53.

140. Федоров, А. Ю. Проблема разграничений понятий «рейдерство» и «недружественные поглощения» // Современное право. - 2010. - № 6. - С. 21-25.

141. Фефелов, 77. А. Критерии установления уголовной наказуемости деяний // Советское государство и право. - 1970. - № 11. - С. 101-105.

142. Челъцов-Бебутов, М. А. Идея социальной защиты и общие учения Уголовного кодекса // Вестник советской юстиции. - 1924. - № 13. - С. 377-379.

143. Чупрова, А. Ю. Экономические преступления: понятие и классификация // Организованная преступность и коррупция. — 2001. — № 1. - С. 73-75.

144. Шаталов, А. С. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений о незаконных корпоративных захватах // Правовое и криминалистическое обеспечение управления органами расследования преступлений: сборник мате-

риалов Всероссийской научно-практической конференции : в 3 ч. - М.: Академия управления МВД России, 2011. - Ч. 2. - С. 353-361.

145. Щепелъков, В. Соотношение мотива и цели преступления // Законность. -2001.-№4.-С. 20-21.

146. Яковлев, М. Законодательное определение преступлений в сфере экономической деятельности // Государство и право. - 1999. - № 1. - С. 41—42.

Диссертации и авторефераты диссертаций

147. Антонов, А. Д. Теоретические основы криминализации и декриминализации : дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.08 / Антонов Анатолий Дмитриевич. -М., 2001.-182 с.

148. Аслаханов, А. А. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики (криминалистический и уголовно-правовой аспекты) : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Аслаханов Асламбек Ахмедович. - М., 1997. - 293 с.

149. Бажова, Ю. Э. Рейдерство как девиантная форма социально-экономического поведения : дис. ... канд. соц. наук : 22.00.03 / Байкова Юлия Эмильевна. -М., 2011.-152 с.

150. Васильченко, А. А. Совершенствование организационно-экономического механизма противодействия рейдерству : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Васильченко Александр Алексеевич. - Ставрополь, 2011. - 198 с.

151. Васильченко, К. В. Оперативно-розыскная деятельность в процессе выявления и раскрытия криминального рейдерства : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Васильченко Кирилл Владимирович. - Екатеринбург, 2010.-175 с.

152.Воробьев, Д. В. Организационно-правовая деятельность адвоката по оказанию юридической помощи по противодействию рейдерским захватам : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Воробьев Дмитрий Владимирович. - М., 2011.-154 с.

153. Головлев, Ю. В. Ответственность за хозяйственные преступления в сфере торговли в условиях рыночной экономики : дис. ... канд. юрид. наук / Головлев Юрий Владимирович. - Нижний Новгород, 1993. - 201 с.

154. Громова, Е. В. Методы и инструменты управления риском рейдерства предприятий и организаций : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Громова Елена Владимировна. - Пенза, 2010.-173 с.

155.Гуман, Е. О. Развитие организационно-экономического механизма защиты предпринимательской структуры от угрозы рейдерства : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Гуман Екатерина Олеговна. - Екатеринбург, 2010. - 277 с.

156. Зенкин, А. Н. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным («недружественным поглощением») организаций с использованием подложных документов : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Зенкин Артур Николаевич.-М., 2011.-274 с.

157. Кузнецов, А. П. Государственная политика противодействия налоговым преступлениям в Российской Федерации (проблемы формирования, законодательной регламентации и практического осуществления) : дис. ...д-ра юрид. наук / Кузнецов Александр Павлович. - Нижний Новгород, 2000. - 513 с.

158. Кузьмин, С. В. Тайна в уголовном праве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Кузьмин Сергей Васильевич. - Ставрополь, 2000. - 23 с.

159. Маховиков, А. Ю. Экономические основы защиты малого и среднего бизнеса от недружественных поглощений : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Маховиков Анатолий Юрьевич. - М., 2010. - 149 с.

160. Пастушеня, А. Н. Криминогенная сущность личности преступника (психологический аспект) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 19.00.06 / Пастушеня Александр Николаевич. — М., 2000. — 44 с.

161. Пинкевич, Т. В. Криминологические и уголовно-правовые основы борьбы с экономической преступностью : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Пинкевич Татьяна Валентиновна. - М., 2002. - 53 с.

162. Прожерина, А. Н. Криминологическое изучение и предупреждение преступлений, связанных с противоправным поглощением юридических лиц

(рейдерством) : дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.08 / Прожерина Анна Николаевна. -М., 2010.-207 с.

163. Пряников, Р. В. Развитие института рейдерства: нивелирование негативного воздействия на национальное хозяйство современной России : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Пряников Руслан Васильевич. - Тамбов, 2012. — 146 с.

164. Саенко, В. П. Экономическая обусловленность уголовно-правовых норм об ответственности за хозяйственные преступления : дис. ... канд. юрид. наук / Саенко Владимир Павлович. - М., 1994. - 241 с.

165. Сажнев, А. Н. Совершенствование государственного регулирования рейдерской деятельности в России: дифференцированный подход : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Сажнев Александр Николаевич. - Тамбов, 2012. - 153 с.

166. Сергеев, М. А. Особенности методики расследования преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями: по материалам Уральского федерального округа : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Сергеев Михаил Андреевич. — Тюмень, 2008. — 22 с.

167. Скиданова, Л. А. Рейдерство как социально-экономический феномен : дис____канд. соц. наук : 22.00.03 / Скиданова Лилия Алексеевна. - М., 2010.-158 с.

168. Согрина, Н. С. Особенности недружественных поглощений (рейдерства) в трансформируемой экономике : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Согрина Наталья Сергеевна. - Челябинск, 2010.-189 с.

169. Тюнин, В. И. Уголовно-правовая охрана отношений в сфере экономической деятельности : автореф. дис... д-ра юрид. наук / Тюнин Владимир Ильич. -СПб., 2001.-525 с.

170. Усова, М. Е. Противодействие недружественным поглощениям как элемент системы обеспечения экономической безопасности России : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Усова Мария Евгеньевна. - М., 2010. - 148 с.

171. Файбусович, К. Б. Организационно-экономические основы противодействия органами внутренних дел рейдерским захватам предприятий : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Файбусович Константин Борисович. - М., 2011. - 199 с.

172. Фроловичев, Я. В. Уголовно-правовое противодействие рейдерским захватам имущества юридических лиц : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Фроловичев Ярослав Владимирович. - М., 2013. - 31 с.

173. Шашков, А. А. Взаимодействие правоохранительных и иных органов при противодействии криминальному рейдерству : дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шашков Алексей Анатольевич. - Челябинск, 2010. - 222 с.

3. Учебные издания

174. Алексеев, А. И. Криминология : учебник. - М., 1998. - 336 с.

175. Анненков, К. Система русского гражданского права. - СПб. : Тип. M. М. Стасюлевича, 1895. - T. II: Права вещные. - 670 с.

176. Беляев, Н. А. Курс советского уголовного права. - JL, 1968. - 648 с.

177. Волженкин, Б. В. Преступления в сфере экономики // Полный курс уголовного права : в 5 т. - СПб., 2008. - Т. 3. - 765 с.

178. Воронин, Ю. А. Введение в криминологию : курс лекций. -М. : Флинта ; МПСИ, 2008.

179. Загородников, Н. И. Советское уголовное право. - М., 1975. - 162 с.

180. Идрисова, С. Ф. Предупреждение преступности : лекция. - Ижевск, 2007.

-43 с.

181. Кении, К. Основы уголовного права. - М., 1949. - 599 с.

182. Красиков, Ю. А. Субъективная сторона преступления : лекция. - М. : ИНФРА-М-НОРМА, 1996.-41 с.

183. Криминология : учебник / под общ. ред. Ю. Ф. Кваши. - Ростов-на-Дону, 2002. - 704 с.

184. Криминология : учебник / под ред. Б. В. Коробейникова, Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского. - М. : Юридическая литература, 1988. - 384 с.

185. Криминология : учебник / под ред. В. Д. Малкова. - М., 2004. - 527 с.

186. Криминология : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. — 3-е изд., перераб. и доп. - М., 2005. - 512 с.

187. Криминология : учебник / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева. —

2-е изд., перераб. и доп. - М., 2004. - 640 с.

188.Криминология : учебник для вузов / под общ. ред. А. И. Долговой. -

3-е изд., перераб. и доп. - М., 2007. - 912 с.

189. Криминология : учебник для юридических вузов / под ред. В. Н. Бурла-кова, В. П. Сальникова, С. В. Степашина. - СПб., 1999. - 256 с.

190.Криминология : учебное пособие для студентов вузов / А. В. Боков, С. А. Солодовников, Е. А. Антонян [и др.]; под ред. С. М. Иншакова. - М., 2005. -224 с.

191. Курс российского уголовного права. Общая часть / под ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. - М., 2001. - 767 с.

192. Курс уголовного права: Учение о преступлении. Общая часть : учебник / Г. Н. Борзенков, В. С. Комиссаров, Н. Е. Крылова, Н. Ф. Кузнецова [и др.]. — М. : Зерцало, 1999. - Т. 1.-592 с.

193. Лунеев, В. В. Курс мировой и российской криминологии. - М. : Юрайт, 2011.-Т. 2.-880 с.

194. Наумов, А. В. Российское уголовное право : курс лекций : в 2 т. — 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юридическая литература, 2004. - Т. 1: Общая часть. - 736 с.

195. Немировский, Э. Я. Основные начала уголовного права. - Одесса, 1917. -367 с.

196. Пионтковский, А. А. Уголовное право РСФСР. Часть общая. - М., 1925. -

403 с.

197. Рогов, В. А. История государства и права России IX - начала XX века : учебник / В. А. Рогов ; Федеральное агентство по образованию ; Московский государственный индустриальный университет. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : МГИУ, 2006.-256 с.

198. Розенберг, Д. Н. О понятии имущественных преступлений в советском уголовном праве (объект и предмет посягательства) // Советское уголовное право. Часть общая. - Л., 1960. - 179 с.

199. Российское уголовное право : учебник : в 2 т. / под ред. Л. В. Иногамо-вой-Хегай, В. С. Комисарова, А. И. Рарога. — М. : ТК Велби, Издательство Проспект, 2006. - Т. 1 : Общая часть. - 560 с.

200. Русское гражданское право. Чтения Д. И. Мейера, изданные по запискам слушателей / под ред. А. И. Вицына. - 9-е изд. - СПб., 1910. - 789 с.

201. Сергеевский, Н. Д. Уголовное право. Часть Общая. - 2-е изд. - Пг., 1915.-260 с.

202. Таганцев, Н. С. Русское уголовное право : лекции. - М., 1994. - Т. I : Часть Общая. — 232 с.

203. Таганцев, Н. С. Курс уголовного права. - СПб., 1874. - Вып. 1. - 292 с.

204. Уголовное право : учебник для вузов / отв. ред. И. Я. Козаченко, 3. А. Не-знамова, Г. П. Новоселов. - М., 2009. - 797 с.

205. Уголовное право России. Общая и Особенная часть : учебник / под общ. ред. В. П. Ревина. - М., 1998. - 230 с.

206. Уголовное право России. Общая часть : учебное пособие / под общ. ред. Н. И. Ветрова. - М.; Смоленск, 2001. - 408 с.

207. Уголовное право России. Особенная часть : учебник / под ред. А. И. Рарога.-М., 2008.-742 с.

208. Уголовное право России. Особенная часть : учебник / под ред. Ф. Р. Сун-дурова, М. В. Талан. - М.: Статут, 2012. - 943 с.

209. Уголовное право России. Часть общая : учебник для вузов / под ред. Л. Л. Кругликова. - М., 2005. - 839 с.

210. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : учебник для юридических вузов / под ред. Б. В. Здравомыслова. - М., 1996. - 559 е..

211. Уголовное право. Особенная часть : учебник для вузов / под ред. И. Я. Козаченко, 3. А. Незнамовой, Г. П. Новоселова. - М., 2009. - 576 с.

212. Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права. - СПб., 1909. -

127 с.

213. Шиханцов, Г. Г. Криминология : учебник для вузов. - М.: ИКД «Зерца-ло-М», 2001.-166 с.

214 .Арутюнян, К. С. Уголовно-правовая защита бюджетных средств : информационно-методическое пособие. -М., 2004. - 168 с.

215. Добровольский, В. И. Применение корпоративного права : практическое руководство для корпоративного юриста. - М.: Волтерс Клувер, 2008. - 576 с.

216. Куриное, Б. А. Научные основы квалификации преступлений : учебное пособие для вузов. - М.: Издательство МГУ, 1984. -181 с.

217. Кучеров, И. И. Налоговые преступления : учебное пособие. - М., 1997.-224 с.

218. Литвинов, А. Н., Гавриш, Т. С. Профилактика преступлений. От теории к практике : научно-практическое пособие. - М.: ЭКМОС, 2003. - 160 с.

219. Старков, О. В. Предупреждение преступлений : учебное пособие. -М. : Юристъ, 2005.-284 с.

220. Тихомиров, М. Н., Епифанов, 77. 77. Соборное уложение 1649 года : учебное пособие для высшей школы. - М. : Издательство Московского университета, 1961.-444 с.

221. Тихомиров, М. Н. Пособие по изучению Русской Правды. - М., 1953. -192 с.

222. Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности: учебно-практическое пособие. - М., 2012. - 117 с.

223. Устинов, В. С., Арефьев, А. Ю. Криминологические аспекты экономической преступности : учебное пособие. - Нижний Новгород : НЮИ МВД России, 2000.-145 с.

224. Экономика и право. Теневая экономика : учебное пособие для студентов вузов / под ред. Н. Д. Эриашвили, Н. В. Артемьева. - 3-е изд., перераб. и доп. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 448 с.

4. Публикации в периодической печати

225. Бастрыкин, А. Причины и следствия. О реформе уголовного преследования за экономические преступления // Российская газета. - 2010. — 26 января. — С. 44-47.

226. Горшков, 77. Безработные статьи. Уголовная защита от рейдеров оказалась неэффективной // Деловой Петербург. - 2011. - 20 июля. - С. 20-24.

221. Джало, А. Повышение эффективности борьбы с рейдерством и проблемы межведомственного взаимодействия // Професионал. - 2012. - № 6. -С. 17-20.

228. Основы Кодекса делового поведения / В. Быков, П. Шихерев, Г. Ратни-кова, И. Абрамов // Чистые руки. - 2000. - № 4. - С. 113-116.

229. Петин, И. А. К вопросу о методологии установления субъективной стороны преступления // Мировой судья. - 2006. - № 12. - С. 5.

230. Смирнов, Г. Модернизация уголовной политики в сфере экономики // Слияния и поглощения. - 2010. - № 3(85). - С. 82-86.

231. Яковенко, Д. Уроки борьбы с однодневками // Эксперт. - 2011. -21 февраля. - С. 55-58.

5. Справочные издания

232. Горшенков, Г. Н. Криминологический словарь. - Нижний Новгород, 2004. -111 с.

233 .Душенко, К. В. Русские политические цитаты от Ленина до Ельцина: Что, кем и когда было сказано. - М.: Юристъ, 1996. - 240 с.

234. Толковый словарь русского языка / под ред. Д. Н. Ушакова. - ок. 30 000 слов. - М.: Астрель ; ACT : Транзиткнига, 2006. - 912 с.

6. Электронные издания

235. «Россия: Адвокат, возглавлявший московскую РОСТО, осужден за рейдерский захват 4 зданий на 383 млн. руб.» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.zahvat.net/6/6546/ (дата обращения: 11.06.2013).

236. Горшков, П. Безработные статьи. Уголовная защита от рейдеров оказалась неэффективной // Деловой Петербург [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ppt.ru/news/97928 (дата обращения 01.07.2013).

237.Доклад Национального антикоррупционного комитета «Предложения по повышению эффективности борьбы с рейдерством (незаконным захватом собственности)» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://emsu.ru/lobbyist/de-fault.asp?c=3062&i=l (дата обращения 01.07.2013).

238. Ежегодный отчет ФСФР России за 2006 и 2009 годы [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.fcsm.ru/ru/contributors/insurance_industry/Re-port_subj_of_insurance/Form_of_report/ (дата обращения: 19.05.2013).

239. Законодательство Китая [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://chinalawinfo.ru/economic_law/law_company_ch9 (дата обращения: 15.05.2013).

240. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21 апреля 1998 года № 33 «Обзор практики разрешения споров по сделкам, связанным с размещением и обращением акций» // СПС «Кон-сультантПлюс».

241 .Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Кировского областного суда от 10 апреля 2012 года по делу № 22-943. URL: http:// www.rospravosudie.com

242.Контрагентам фирм-однодневок пригрозят налоговыми санкциями [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://news.rambler.ru/15981334 (дата обращения: 28.05.2013).

243. Новости Следственного комитета РФ [Электронный ресурс]; - Режим доступа: http://skrf.su/2012/02/07/idl6420/ (дата обращения: 28.05.2013).

244. Официально: В Республике Адыгея вынесен приговор по уголовному делу о рейдерском захвате предприятия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://federal.polit.ru/govbody/genproc/news/3347310 (дата обращения 11.06.2013).

245. Памятка «Если Вам угрожает рейдерство» [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.gov.karelia.ru/gov/Leader/Reform/raider.pdf (дата обращения: 06.06.2013).

246. Послание Президента России Дмитрия Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // www.kremlin.ru/text/appears/2008/208749.shtml (дата обращения: 01.03.2013).

247. Постановление апелляционной инстанции Ишимбайского городского суда Республики Башкортостан от 31 мая 2012 года по делу № 10-27/2012. URL: http:// www.rospravosudie.com

248. Проект кодекса корпоративного управления [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.ffms.ru/ru/legislation/corp_management_study/coф_gover-папсе/ (дата обращения: 30.06.2013).

249. Рейдерство : состав преступления [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/970-2012-01 -3 0-07-14-44

(дата обращения: 03.05.2013).

*

250.Россия в Индексе Восприятия Коррупции - 2012: новая точка отсчета [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.transparency.org.ru/indeks-vospri-iatiia-korruptcii/rossiia-v-indekse-vospriiatiia-korruptcii-2012-novaia-tochka-otscheta (дата обращения: 17.05.2013).

251. Сведения о деятельности Следственного Комитета Российской Федерации за январь - июнь 2013 года [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://sledcom.ru/activities/statistic/ (дата обращения 05.07.2013).

252. Состояние преступности - январь - декабрь 2012 года» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports/item/804701/ (дата обращения 15.05.2013).

253. Статистика экономической преступности по итогам 2012 года [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.econcrime.ni/stat/7/ (дата обращения 10.07.2013).

7. Издания на иностранных языках

254. Aktiengesetz vom 06.September 1965. - Deutsche Stiftung fur internationale rechtliche Zusammenarbeit е. V. - (Закон об акциях от 1965 года).

255. Defense strategies against hostile takeovers: Emerging trends and developments og country-specific defense strategies against hostile takeovers. Jan Steinbächer. Auflage 2007, Druck und Bindung: Books on Demand GmbH, Norderstedt Germany. - 89 p.

256. Draft Fraud Bill, s. 2 (LAW COM No 276).

257. Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschrankter Haftung. Ausfertigungsdatum: 20.04.1892 // In der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4123-1, ver Offentlichten bereinigten Fassung. (Закон ФРГ от 20.04.1892 об обществах с ограниченной ответственностью.)

258. Longman Dictionary of Contemporary English. (L) Pearson, 2007. — 1950 p.

259. Acquisition: definition of merger in Oxford dictionary (British and World English). URL: http://oxforddictionaries.com/definition/acquisition

260. Friendly takeover financial definition of Friendly Takeover. Friendly Takeover financial term by the Free Online Dictionary. URL: http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/friendly+takeover

261. Hostile takeover financial definition of Hostile Takeover. Hostile Takeover financial term by the Free Online Dictionary. URL: http://financial-dictionary.thefree-dictionary.com/hostile+takeover

262. Merger: definition of merger in Oxford dictionary (British and World English. URL: http://oxforddictionaries.com/definition/merger

263. US Code: Crimes and criminal procedure. URL: http://www.law.cor-nell.edu/uscode/text/18

264. What is friendly takeover? Definition and meaning. URL: http://www.busi-nessdictionary.com/definition/friendly takeover.html

265. What is hostile takeover? Definition and meaning. URL: http://www.busi-nessdictionary.com/definition/hostiletakeover.html