Противодействие коррупции в сфере недружественных корпоративных слияний и поглощений: рейдерских захватов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.08, кандидат наук Абдулмуслимов, Махач Абдулмуслимович

• Абдулмуслимов, Махач Абдулмуслимович
• кандидат наук
• 2015

Оглавление диссертации кандидат наук Абдулмуслимов, Махач Абдулмуслимович

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. Правовые основы противодействия преступлениям, сопряженным с рейдерскими захватами

§ 1. Уголовно-правовые меры противодействия коррупции в сфере

преступлений, сопряженных с рейдерскими захватами

§ 2. Роль международных правовых запретов в криминализации деяний,

сопряженных с рейдерскими захватами

§ 3. Практика регламентации преступлений, сопряженных с рейдерскими

захватами, в зарубежном законодательстве

Глава 2. Характеристика уголовно-правовых признаков и основы квалификации преступлений, сопряженных с незаконным слиянием и

поглощением (рейдерскими захватами) хозяйствующих субъектов

§ 1. Типологии преступлений, сопряженных с незаконным слиянием и поглощением хозяйствующих субъектов: проблемы уголовной

ответственности

§ 2. Оценка криминальной ситуации в сфере противодействия преступлениям, сопряженным с рейдерскими захватами, совершенных при

помощи коррупционных механизмов

§ 3. Ответственность за преступления, сопряженные с рейдерскими захватами, в уголовном законодательстве Российской Федерации: понятие,

система и квалификация преступных посягательств

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Противодействие коррупции в сфере недружественных корпоративных слияний и поглощений: рейдерских захватов»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертационного исследования.

Недружественные слияния и поглощения хозяйствующих субъектов -комплексная сфера деятельности, имеющая теоретические и, в определенном смысле, исторические корни, научные основы, законодательную, правоприменительную и статистическую базу. Указанная деятельность приносит реальные доходы ее участникам, а также выполняет некоторую «оздоровительную» функцию в экономической системе общества, являясь своего рода системой «естественного» отбора в среде хозяйствующих субъектов экономики. Например, в зарубежных государствах (в частности, в Соединенных Штатах Америки) существует легальный рынок слияний и поглощений корпораций (Магоог* «г,с/ Асяи/зшопь1 — М & А), оказывающий весьма существенное влияние на уровень экономики, в том числе на фондовые индексы.

Практически все случаи недружественных корпоративных слияний и поглощений хозяйствующих субъектов, совершенных до настоящего времени в России, сопровождаются коррупционными нарушениями норм как гражданского, административного, финансового, так и уголовного законодательства. Об этом свидетельствуют непрерывно продолжающиеся судебные процессы, административные производства и уголовные расследования. Сегодня термины «рейдерство» и «рейдерские захваты» приобрели общеотраслевой характер - ими оперирует доктрина различных отраслей права, в том числе и уголовного. Кроме того, в официальных формах статистической отчетности ведется учет преступлений, «связанных с

1 «Мстдог» (англ.) - слияние, объединение корпораций, поглощение одной корпорации другой; «Accu,s,tmr,» (англ.) - приобретение, завладение имуществом путем захвата; «Marge- & Acquis,чоп» - слияние и поглощение корпораций путем захвата имущества юридического лица II Андрианов С. IL, Бергсон Л. С., Никифоров А. С. Англо-русский юридический словарь. 3-е изд., испр. М. : РУССО, 2000. С. 15, 284.

недружественным поглощением предприятия», совершенных против собственности, в сфере экономической деятельности, налоговой сфере, против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления2. Аналогичный термин используется в

о

практической деятельности судебных органов . Указанное обстоятельство, позволяет при анализе криминальной ситуации в сфере противодействия преступлениям, сопряженным с рейдерскими захватами, оперировать понятием «недружественные слияния и поглощения хозяйствующих субъектов»4. В настоящее время в юридической литературе и правоприменительной деятельности акцентируется особое внимание на неизбежности «сращивания» организованной преступности с коррупцией. В этой связи, мы можем говорить о проблеме организованной коррупции в криминальных проявлениях незаконных слияний и поглощений хозяйствующих субъектов.

Анализ эмпирических данных о преступлениях, сопряженных с рейдерскими захватами, раскрывает их коррупционную направленность, что обуславливает не просто необходимость рассмотрения уголовно-правовой сущности рейдерских захватов, но и предопределяет своевременность

2 См.: Ф «5-БЭП»: «Отчет о результатах работы подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации».

3 См., напр.: Постановление ФЛС Московского округа от 8 декабря 2010 г. № КА-А40/14976-10 по делу № А40-2138/10-142-12; Решение Арбитражного суда г. Москвы от 30 июля 2007 г., 3 августа 2007 г. по делу № А40-53733/06-33-327; Постановление ФАС Московского округа от 8 декабря 2010 г. № КА-А40/14976-10 по делу № Л40-2138/10-142-12 // Справ.-правовая система «Консультант Плюс».

4 Термин «хозяйствующий субъект» легально используется, например: в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях (ст. 14.31.1 «Злоупотребление доминирующим положением хозяйствующим субъектом, доля которого на рынке определенного товара составляет менее 35 процентов»; 14.31 «Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке»; 14.40 «Нарушение антимонопольных правил, установленных федеральным законом, при осуществлении торговой деятельности») (СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1); в Федеральном законе от 26.07.2006 г. № 135-Ф3 «О защите конкуренции» (ст. 8 «Согласованные действия хозяйствующих субъектов»; ст. 10 «Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением»; ст. 11 «Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов») (СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3434); в Федеральном законе от 17 августа 1995 г. №

- 147-ФЗ «О естественных монополиях» (ст. 20 «Возмещение убытков, причиненных субъекту естественной монополии или иному хозяйствующему субъекту неправомерными решениями, действиями (бездействием) органа регулирования естественной монополии») (СЗ РФ. 1995. № 34. Ст. 3426).

исследования уголовно-правовых основ противодействия коррупции на рынке корпоративных слияний и поглощений. В подтверждение сказанному можно привести два комплекса аргументов. Во-первых, коррупция, как правовое явление, содействует слияниям и поглощениям в ходе захвата бизнеса, способствует преступным действиям, а также создает предпосылки для нарушений законодательства, скрывающих факты рейдерства, и как следствие, позволяет избежать уголовной ответственности за такие деяния. Во-вторых, действия коррупционеров многообразны в своих проявлениях, имеют тенденцию к гибкой трансформации с учетом современных общественных стереотипов, что создает определенные трудности для их квалификации и способствует латентности.

Эмпирические данные свидетельствуют, что преступления коррупционной направленности имеют технологию планирования, модернизируются способы их совершения, которые фиксируются правоохранительными органами, но уже в связи с другими криминальными явлениями, прежде всего, с недружественным слиянием и поглощением хозяйствующих субъектов. На сегодняшний день эта проблема стоит достаточно остро и требует принятия скорейших и действенных мер в сфере противодействия криминальным отчуждениям имущества, имущественных и неимущественных прав и денежных средств хозяйствующих субъектов (рейдерским захватам). Согласно статистическим данным динамика недружественных слияний и поглощений захватов имеет тенденцию к росту. В 2011 г. зарегистрировано 77 преступлений, связанных с недружественным поглощением предприятий (+92,5% к аналогичному показателю 2010 г.). В 2012 г. зарегистрировано 141 преступление, связанное с недружественными поглощениями предприятий (+54,6% к аналогичному показателю 2011 г.). В их числе правоохранительными органами было зарегистрировано 90 преступлений в сфере экономической деятельности (что составляет 63,8% от общего числа

зарегистрированных преступлений данной категории), 44 - против собственности (31,2%), 7 - против интересов службы в коммерческих и иных организациях (5%). Число преступлений коррупционной направленности, связанных с недружественным поглощением предприятий, составила 12 преступных посягательств (или 8,5% от общего числа зарегистрированных преступлений данной категории)5. В 2013 г. криминологическая картина в сфере борьбы с преступлениями, сопряженными с рейдерскими захватами, несколько изменилась. С одной стороны, количество зарегистрированных преступлений, связанных с недружественным поглощением предприятий, увеличилось на 22,7%, составив 171 посягательства. В их числе 31 деяние было совершено против собственности (18,1% в общем числе зарегистрированных преступлений данной категории), 132 - в сфере экономической деятельности (76,6%), 4 -против интересов службы в коммерческих и иных организациях (2,3%). С другой стороны практически в 2,5 раза снизилось число преступлений, имеющих коррупционную направленность. В 2013 г. этот показатель составил 6 деяний (или 3,5% в общем числе зарегистрированных преступлений данной категории). В 2013 г. сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации было расследовано 104 уголовных дела о преступлениях, сопряженных с рейдерскими захватами6.

Можно констатировать, что в настоящее время рейдерство - крайне опасная для общества и государства преступная деятельность, которая нередко сопровождается совершением насильственных и обманных действий. Рейдерские захваты довольно часто сопряжены с коррупционными злоупотреблениями в правоохранительной, судебной, чиновничьей, предпринимательской среде и в современных условиях представляет реальную угрозу экономической безопасности Российской Федерации. Однако в УК РФ

5 Ф «5-БЭП»: «Отчет о результатах работы подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации» за 2010-2013 гг.

6Рос. газ. [Сайт]. URL: huP://www.rQ.rU/2014/05/20/flelc.mm, (датаобращения: 03.03.2015).

проблеме ответственности за преступные деяния, сопряженные с рейдерством, то есть незаконному захвату объектов чужой собственности, предприятий и их имущества (насильственному или ненасильственному) не уделяется должного внимания, что существенно снижает эффективность борьбы с этим антиобщественным деянием. В частности, в УК РФ не содержатся статьи, непосредственно направленной на борьбу с рейдерскими захватами объектов чужой собственности и нередко на практике подобные действия квалифицируются как мошенничество (ст. 159 УК РФ), самоуправство (ст. 330 УК РФ), принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ) или вымогательство (ст. 163)7. Анализ практики применения уголовно-правовых норм об ответственности за преступления, сопряженные с рейдерскими захватами, свидетельствует об их организованном характере, спланированной системе действий, совершении в целях получения имущества хозяйствующего субъекта и проведении путем легализации через третьих лиц. Исследования уголовных дел о преступлениях, сопряженных с рейдерскими захватами, показало, что наиболее часто используемой в таких случаях уголовно-правовой нормой является ст. 159 УК РФ8 (65%). Намного реже встречается квалификация рейдерских захватов по ст. 285 (16%) и 201 (10%) УК РФ. Оставшиеся 9% распределились между относительно новыми для российского уголовного права нормами, направленными на противодействие рейдерским захватам - ст. ст. 170.1 (5%), 185.5 (3%) и 185.2 (1%) УК РФ. Полагаем, что такой подход точно не квалифицирует рейдерские действия и не может рассматриваться как эффективная мера противодействия преступным деяниям, сопряженным с рейдерскими захватами.

7 См., напр.: Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь направил в суд уголовное дело о рейдерских захватах зданий в г. Санкт-Петербурге [Электронный ресурс]; В Коми перед судом предстанут участники банды «Ифы-Козлова» [Электронный ресурс]; В Челябинской области в суд направлено уголовное дело по факту рейдерского захвата кранового завода [Электронный ресурс] // Генеральная прокуратура Российской Федерации [Сайт]. URL: mtp!//Qenproc.QO\/.ru/am i/news/genproc/ news- 525850/ (дата обращения: 03.03.2015).

8 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-Ф3 // С3 РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

Проблема разработки уголовно-правовых мер противодействия недружественных слияний и поглощений (рейдерских захватов) хотя и с опозданием, но все же вышла на отечественный законодательный уровень. В 2010 году были инициированы поправки в УК РФ в части «повышения эффективности противодействия так называемому рейдерству, то есть захватам имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий»9. В результате, была установлена уголовная ответственность за фальсификацию решений общего собрания акционеров (участников) хозяйственных обществ, решений совета директоров, а также внесение заведомо недостоверных сведений в единый государственный реестр юридических лиц или в реестр владельцев ценных бумаг10. Вместе с техМ, проведенный анализ российского законодательства показал, что в организации противодействия рейдерским захватам имеется ряд недостатков. Отсутствие в УК РФ легальной дефиниции «рейдерство» способствует расширительно^ толкованию неправомерных деяний лиц при недружественном слиянии и поглощении предприятий, а также препятствует системному изучению криминогенной обстановки в данной сфере. Кроме того, указанное обстоятельство не позволяет правоприменителю четко определить границу, где действия правоохранительных органов по выявлению фактов рейдерских захватов могут стать чрезмерными и, по сути, являются незаконным вмешательством в хозяйственную деятельность юридических лиц. Именно в целях повышения эффективности работы правоприменительных органов в сфере противодействия недружественным слияниям и поглощениям (рейдерским захватам) необходимо

9 Пояснительная записка к проекту федерального закона № 353716-5 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (в части противодействия рейдерству) // Государственная Дума Российской Федерации : сайт. URL Http //aso^ri2 duma gov ru/main nsf/9628Spra\/ka9629'?OponAaent &RN=353716-5&02 (дата обращения 08.06.2012).

10 Федеральный закон РФ от 1 июля 2010 года № 147-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Государственная Дума Российской Федерации : сайт. URL http //ntc duma r,Qv ru/duma_na/oM7d/asoM.tCKt phr>7nm= 1 47-ФЗ&си = 201 0 (ДЭТЭ ОбраЩСНИЯ 08.06.2012).

принятие комплекса дополнительных уголовно-правовых мер. Определенные попытки в этой сфере криминализации были предприняты в одном из проектов Федерального Закона Российской Федерации в части регламентации в ст. 169.1 УК РФ уголовной ответственности за вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица посредством проведения заведомо незаконных оперативно-розыскных мероприятий, заведомо незаконных следственных действий, заведомо незаконного возбуждения уголовного дела11.

Последний аспект корреспондирует с направлениями реализации государственной политики в сфере обеспечения общественного порядка и противодействия преступности, в том числе корпоративного управления и защиты собственности. Например, в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. указывалось на необходимость в особом внимании к пресечению рейдерских захватов, к формированию в обществе понимания того, что способность обеспечивать защиту собственности является одним из критериев

благоприятного инвестиционного климата и эффективности государственной

12

власти . Кроме того, этот аспект дополнительно подчеркивался в Государственной программе по обеспечению общественного порядка и противодействию преступности. В частности, констатировалось о предстоящей активизации противодействия использованию «в экономической деятельности средств и методов «теневой» экономики, таких, как незаконное завладение имущественными комплексами (рейдерство), а также связанных с ценовыми

11 Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, направленных на исключение возможности решения хозяйственного спора посредством уголовного преследования» // Министерство экономического развития Российской Федерации [Сайт]. URL: http.//economy.nov,ru/m тес/about/structure/dcpQosrogu I Irincconnm y/doc20120926_01 (дата обращения: 12.12.2014); За незаконные возбуждения уголовных дел будут наказывать // Российская газета [Сайт]. URL: http j/ra ru /2012/09/26/ nozaknn -anons.html (дата обращения: 12.12.2014).

12 Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (в ред. от 8 августа 2009 г.) // С3 РФ. 2008. № 47. Ст. 5489.

сговорами, ограничением доступа на рынок и устранением с него других

1

субъектов экономической деятельности» . Реализации приведенной посылки, на наш взгляд, будет способствовать и повышение качества работы правоохранительных органов и судов, прежде всего, посредством минимизации рисков уголовно-правовых проявлений коррупции при инициации уголовного преследования. И это суждение не случайно, поскольку в ряде случаев незаконное возбуждение уголовного дела применяется в качестве способа воздействия на субъектов экономической деятельности и должностных лиц в целях причинения им материального ущерба, в том числе, сопряженного с переходом права собственности помимо их воли и, как следствие, с рейдерскими захватами. Небезынтересно отметить, что по пути криминализации незаконного возбуждения уголовного дела уже пошли уголовные законы некоторых стран ближнего зарубежья (в частности, Кыргызской Республики), во многих аспектах родственные национальной правовой системе Российской Федерации.

Степень разработанности проблемы. Вопросы уголовно-правового анализа недружественных корпоративных слияний и поглощений (рейдерских захватов), привлекают к себе внимание многих исследователей. Значительный вклад в изучение незаконных захватов собственности внесли труды JI.A. Андреевой, A.M. Багмета, Ю.Д. Борисова, К.В. Веселенкова, C.B. Дегтярева, Е.С. Демидова, М.Г. Ионцева, O.IO. Исаева, АЛО. Киреева, А.Б. Корсака, В.Д. Ларичева, H.A. Лопашенко, C.B. Максимова, A.B. Матюшкиной, А.Е. Молотникова, М.Ф. Мусаеляна, Г.А. Насимова, Б.С. Никифорова, К.А. Сергеева, Г.К. Смирнова, С.П. Ставило, П.Г. Сычева, З.Э. Тархановой, Б.И. Тихомирова, АЛО. Федорова, Я.В. Фроловичева, A.B. Шарова, A.A. Шашкова и др.

13 Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»: Распоряжение Правительства РФ от 6 марта 2013 г. № 313-р // С3 РФ. 2013. № И. Ст. 1145.

Вместе с тем остаются за рамками исследований проблемы, связанные с определением системы коррупционных преступных посягательств, сопряженных с рейдерскими технологиями, имеющие важное методологическое и теоретико-прикладное значение для привлечения к уголовной ответственности. Кроме того, недостаточно исследованы уголовно-правовые аспекты, связанные с конвенционными рекомендациями в сфере криминализации недружественных корпоративных слияний и поглощений. В этой связи проблемы противодействия коррупционным посягательствам, сопряженным с рейдерскими захватами, и как следствие, с незаконным переходом собственности, требуют комплексного рассмотрения и исследования.

Наличие обозначенных пробелов в теоретическом осмыслении проблем противодействия коррупции в сфере недружественных корпоративных слияний и поглощений (рейдерских захватов) обусловило выбор темы диссертационного исследования.

Объект и предмет диссертационного исследования.

Объектом исследования выступает совокупность общественных отношений, связанных с коррупционными проявлениями в сфере преступлений, сопряженных с незаконными слияниями и поглощениями (рейдерскими захватами).

Предметом работы является изучение теоретических, нормативных правовых и правоприменительных аспектов противодействия коррупционным проявлениям в сфере в сфере преступлений, сопряженных с незаконными слияниями и поглощениями (рейдерскими захватами), в том числе в сферах противодействия этому общественно опасному явлению международно-правовыми, уголовно-правовыми и криминологическими средствами.

Цель и задачи диссертационного исследования.

Целью диссертационной работы является комплексное исследование теоретических и практических вопросов, касающихся противодействия

коррупции в сфере недружественных корпоративных слияний и поглощений.

Цель диссертационной работы обусловила постановку и разрешение следующих задач:

1) проследить генезис уголовно-правовых мер противодействия коррупции в сфере в сфере преступлений, сопряженных с незаконными слияниями и поглощениями (рейдерскими захватами);

2) провести анализ существующих точек зрения на понятие и сущность незаконных слияний и поглощений (рейдерских захватов);

3) провести анализ международных правовых стандартов в криминализации деяний, сопряженных с рейдерскими захватами, а также составить представление о практике регламентации таких деяний в зарубежном законодательстве;

4) выявить статистико-криминологическое состояние преступности в сфере противодействия деяниям, сопряженным с рейдерскими захватами;

5) проанализировать характеристику уголовно-правовых признаков и основы квалификации преступлений, сопряженных с рейдерскими захватами.

Методология и методика диссертационного исследования. Настоящее исследование базируется на универсальном философском методе диалектического материализма с присущими ему требованиями объективности, всесторонности, комплексности и конкретности познания. Вместе с тем, в работе применяются общенаучные (формально-логический, системно-структурный) и частно-научные методы познания (сравнительно-правовой, анкетный, контент-анализ документов), а также общелогические приемы анализа, синтеза, индукции, дедукции, аналогии.

Теоретическую основу работы составили научные труды по теоретическим проблемам темы диссертационного исследования. Выводы автора основывались на разработках таких ученых, как Л.А. Андреева, Ю.М. Антонян, Н.В. Артемьев, A.M. Багмет, И.А. Брагин, О.Н. Ведерникова, К.В.

Веселков, Б.В. Волженкин, Л.Д. Гаухман, А.И. Гуров, А.И. Долгова, A3 Жалинский, М.А. Зинковский, М.Г. Ионцев, П.А. Кабанов, Н.Г. Кадников, К.В. Кичик, В.Д. Ларичев, Л.Я. Лебедев, В.В. Лунеев, H.A. Лопашенко, C.B. Максимов, Э.А. Медведева, В.А. Мирюков, М.Ф. Мусаелян, Г.А. Насимов, К.А. Сергеев, Г.Г. Смирнов, И.Н. Соловьев, П.Г. Сычев, Э.С. Тенчов, К.Б. Файбусович, Я.В. Фроловичев, АЛО. Федоров, A.A. Шашков, С.Н. Шишкарева, Б.А. Юлин, Д.Р. Яковлева и др.

Нормативную базу исследования составили международные правовые стандарты в сфере противодействия коррупции, Конституция РФ14, нормы уголовного, гражданского, уголовно-процессуального, гражданско-процессуального, арбитражно-процессуалыюго и административного законодательства России, иные законы и подзаконные акты. В соответствии с целью и задачами диссертационного исследования в работе использовались нормативные правовые акты зарубежных государств, регламентирующие ответственность за коррупционные проявления в сфере противодействия деяниям, сопряженным с незаконными слияниями и поглощениями (рейдерскими захватами) хозяйствующих субъектов.

В качестве эмпирической базы диссертационного исследования использованы материалы судебной практики и статистические данные ФКУ «ГИАЦ МВД России» за 2005-2014 гг. В силу недостаточности практического материала, латентности коррупционных проявлений в сфере криминальных корпоративных слияний и поглощений, а также с целью повышения репрезентативности исследования и научной обоснованности выводов, по специально разработанной анкете было опрошено 200 респондентов (судей и следователей). С учетом цели и задач диссертационной работы в эмпирическую базу исследования вошли материалы зарубежной правоприменительной

14 См.: Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 // С3 РФ. 2009. №4. Ст. 445.

деятельности об ответственности за рейдерские захваты.

Научная новизна диссертационного исследования. В настоящее время некоторые формы незаконных деяний хозяйствующих субъектов и (или) их представителей в целях незаконного захвата собственности других субъектов экономической деятельности (рейдерских захватов) настолько общественно опасны, что требуют применения более жестких санкций, в работе поддерживается идея совершенствования законодательства в этой сфере. В частности, в диссертационном исследовании впервые: 1) предлагается криминализация такого деяния, как воздействие на субъектов экономической деятельности путем незаконного инициирования уголовного преследования в целях перехода права собственности (управления) от одного хозяйствующего субъекта к другому; 2) с учетом современного состояния уголовного законодательства, приводится авторская классификация комплекса преступлений коррупционной направленности, сопряженных с рейдерскими захватами; 3) принимая во внимание опыт зарубежных государств в сфере регламентации уголовной ответственности за рейдерские захваты, автор обосновывает необходимость совершенствования российского уголовного законодательства в этой сфере противодействия преступности и приводит авторскую модель отдельной уголовно-правовой нормы об ответственности за рейдерство (рейдерские захваты), в том числе совершаемые путем использования служебного положения коррупционеров.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Весь комплекс уголовно-правовых норм об ответственности за преступления коррупционной направленности, сопряженные с рейдерскими захватами, можно классифицировать на следующие группы:

1) преступления коррупционной направленности, сопряженные с рейдерскими захватами, совершаемые лицами путем использования их служебного положения в целях незаконного перехода права собственности и

облегчения такого перехода (ст. ст. 201, 202, 204, 290, 285, 285.1, 285.2, 285.3, ч. ч. 1 и 2, п. «в» ч. 3 ст. 286, ст. ст. 291, 291.1 УК РФ);

2) преступления коррупционной направленности, сопряженные с рейдерскими захватами, совершаемые иными лицами из корыстной и иной личной заинтересованности, в целях содействия незаконному переходу права собственности от одного хозяйствующего субъекта к другому (ст. ст. 170.1, 185.2,185.3,185.4,185.5, 303, 305 УК РФ).

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Абдулмуслимов, Махач Абдулмуслимович, 2015 год

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Нормативные правовые акты

1. Директива № 2004/25/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О предложениях по поглощению» (г. Страсбург; 21 апреля 2004 г.; с изм. и доп. от 11 марта 2009 г.) // Справ.-правовая система «Консультант Плюс».

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Там же. — 1996. — № 5. — Ст. 410; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Там же. — 2001. — № 49. — Ст. 4552; часть четвертая от 18.12.2006 № 230-Ф3 // Там же. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 5496.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ//СЗ РФ. — 2001. —№ 52 (Ч. 1). —Ст. 4921.

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-Ф3 // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954.

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.

6. О естественных монополиях: Федеральный закон от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 34. Ст. 3426.

7. Об акционерных обществах : Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 1.

8. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей : Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ // СЗ РФ. № 33 (ч. 1). Ст. 3431.

9. О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 05.01.2006 г. № 7-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 2. Ст. 172.

10. О защите конкуренции: Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 1Э5-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3434.

11. О противодействии коррупции : Федеральный закон от 25.12.2008 № 278-ФЗ // РГ. — 2008. — 30 дек.

12. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : Федеральный закон РФ от 01.07.2010 № 147-ФЗ // РГ. — 2010. — 5 июля.

13. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ // РГ. — 2011. — 9 дек.

14. Об установлении величин активов кредитных организаций в целях осуществления антимонопольного контроля : постановление Правительства РФ от 30.05.2007 № 335 // СЗ РФ. — 2007. — № 23. — Ст. 2800.

15. Об установлении величин активов финансовых организаций (за исключением кредитных организаций) в целях осуществления антимонопольного контроля : постановление Правительства РФ от 30.05.2007 № 334 // СЗ РФ. — 2007. — № 23. — Ст. 2799.

16. Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»: Распоряжение Правительства РФ от 6 марта 2013 г. № 313-р // СЗ РФ. 2013. № 11. Ст. 1145.

17. Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.» (в ред. от 8 августа 2009 г.) // СЗ РФ. 2008. № 47. Ст. 5489.

18. Указание Генеральной прокуратуры РФ № 387/11, МВД РФ № 2 от 11 сентября 2013 г. «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности».

19. Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. (по изданию 1885 г.) // Свод Законов Российской Империи. Том XV. С.-Петербург, 1912.

20. Псковская Судная грамота // Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 1. М., 1984. С. 332-337.

Монографии

21. Астахов, 77. А. Противодействие рейдерским захватам / П. А. Астахов. — М.: Эксмо, 2007.

22. Берном, У. Правовая система США / У. Бернам ; науч. ред. В.

A. Власихин. — М., 2006.

23. Бобков, А. В. Криминальное банкротство и рейдерство (криминологическая характеристика и противодействие) : монография / А.

B. Боков, И. М. Клейменов, А. Ю. Федоров. — Омск, 2009.

24. Богатиков, А. А. Криминальный захват предприятий (бизнеса) и защита от него в современных социально-политических условиях / А. А. Богатиков,

К. В. Грошев, С. М. Липатов. — М.: ООО «Мэйлер», 2009.

25. Валласк, Е. В. Мошенничество с использованием ценных бумаг: ретроспективный анализ, криминалистическая характеристика и программы расследования / Е. В. Валласк. — СПб., 2007.

26. Голик, Ю. В. Коррупция как механизм социальной деградации / Ю. В. Голик, В. И. Карасев. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2005.

27. Захват предприятий и защита от захвата / науч. ред. В. В. Григорьев. М. : Дело, 2007.

28. Добровольский, В.И Ответственность рейдера по российскому законодательству: Монография. - М. : Волтерс Клувер, 2010.

29. Иванов, Ю. В. Слияния, поглощения и разделение компаний: стратегия и тактика трансформации бизнеса / Ю. В. Иванов. — М. : Альпина Паблишер, 2001.

30. Кривошеее В.В. Коррупция как проявление криминализации российского общества // Коррупция и борьба с ней. М., 2000.

31. Ларичев, В.Д., Исаев, О.Ю. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые на ранних стадиях криминального установления контроля над управлением и активами предприятия (рейдерство). - М. : Юрлитинформ, 2013.

32. Максимов C.B. Коррупция. Закон. Ответственность. 2-е изд., перераб. и дополн. М., 2008.

33. Менар, К. Экономика организаций / К. Менар ; пер. с фр. ; под ред. А. Г. Худокормова. — М. : Инфра-М, 1996.

34. Молотников, А. Е. Слияния и поглощения. Российский опыт / А. Е. Молотников. — М., 2006.

35. Осипенко О.В. Корпоративный контроль: экспертные проблемы эффективного управления дочерними компаниями. Кн. 1: Установление корпоративного контроля. М.: Статут, 2013.

36. Сычев, П. Г. Хищники : теория и практика рейдерских захватов. - М.: Альпина Паблишерз, 2011.

37. Смирнов, Г.К. Ответственность за рейдерство, преступления в сфере учета прав на ценные бумаги и государственной регистрации. - М. : Юрлитинформ, 2011.

38. Федоров, А. Ю. Рейдерство, корпоративный шантаж (организационно-правовые меры противодействия) / А. Ю. Федоров. — М. : Волтерс Клувер, 2010.

39. Федоров, А.Ю. Рейдерство и корпоративный шантаж: организационно-правовые меры противодействия. - М. : Юрлитинформ, 2013.

40. Эминов В.Е., Максимов C.B., Мацкевич КМ. Коррупционная преступность и борьба с ней. Учебное пособие по курсу «Криминология» для высших учебных юридических заведений. М., 2001.

Публикации в периодических изданиях

41. Авдеев О.Ю. Преступления коррупционной направленности в Особенной части УК РФ // Проблемы совершенствования юридической техники и дифференциации ответственности в уголовном праве и процессе. Сборник научных статей. Вып. 4. Ярославль, 2009.

42. Аверченко, H. Н. Криминализация рейдерства: взгляд цивилиста / H. Н. Аверченко, Ю. С. Шкундина // Законы России: опыт, анализ, практика. — 2010. —№7.

43. Агутин A.B., Граков И.В. Понятие коррупции и виды преступлений, относящихся к преступлениям коррупционной направленности // Инновации в государстве и праве России. Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Нижний Новгород, 19-20 апреля 2007 г.). В 2-х частях. Ч. 2. Н. Новгород, 2007.

44. Андреева, Л. А. Коррупция и рейдерство в условиях рыночных отношений // Российское государство и право: традиции, современность, будущее : материалы Всерос. науч.-практ. конф. / под ред. В. Я. Музюкина, Е. С. Аничкина. — Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2011. — С. 149-150.

45. Андреева, Л. А. Проблемы правового регулирования вхождения в ВТО в региональном законодательстве // Таможенные чтения — 2010. Россия и ВТО:

непростой диалог : сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. Т. 1. Диалог России и ВТО: разнообразие мнений / отв. ред. А. В. Аграшенков, 2010. — СПб. : Санкт-Петербург, им. Бобкова филиал РТА, 2010. —С. 162-165.

46. Андреева, Л. А. Рейдерство (международный уголовно-правовой аспект) // Рос. юстиция. — 2012. — № 4. — С. 47-49.

47. Андреева, Л. А. Рейдерство (уголовно-правовой аспект) // Актуальные проблемы уголовного права, процесса и криминалистики : сб. материалов II Междунар. науч.-практ. конф. : в 2 т. Т. 1. Уголовное, уголовно-процессуальное право и криминология / под ред. Ю. О. Гурджи, А. М. Притула. — Одесса : Междунар. гуманит. ун-т, 2010. — С. 24-27.

48. Анищенко, В. Н. Организованная преступность и захват предприятий через рынок ценных бумаг / В. Н. Анищенко, А. Н. Еникеева, А. С. Зуева // Вестник академии экономической безопасности МВД России. — 2008. — № 2. — С. 26-28.

49. Артемьев, Н.В. Рейдерство в России // Вестник Московского университета МВД России - 2011. - № 6. - С. 35-38.

50. Артемьев, Н. В. Рейдерство в России // Вестник Московского университета МВД России. — 2011. — № 6. — С. 35-38.

51. Асанова, Е. М. О совершенствовании законодательства по пресечению криминального рейдерства — противоправного захвата предприятий // Правовая наука и реформа юридического образования : сб. науч. тр. — Вып. 22.: Свобода и государственное регулирование: соотношение, правовые гарантии, практика осуществления. — Воронеж, 2009. — С. 21-31.

52. Буравлев Ю.М. Виды юридической ответственности в системе государственной службы: Монография. - М., 2008.

53. Багмет, А. Основные элементы криминальной характеристики рейдерства// Уголовное право. —2010. —№5. — С. 104-109.

54. Байло, Ю. Г. Рейдерство. Некоторые способы совершения незаконных захватов предприятий // Вестник криминалистики. — 2009. — № 4 (32). — С. 89-92.

55. Брагин, И.А. Рейдерство в России - показатель институционального кризиса отношений собственности // Российский юридический журнал. - 2012. - № 6. - С. 189-196.

56. Брагин, И.А. Рейдерство в условиях глобализации: тенденции, проблемы и прогноз // Юридический мир. - 2013. - № 10. - С. 42-47.

57. Вавулин, Д. А. Об ужесточении уголовной ответственности за преступления, связанные с захватом предприятий / Д. А. Вавулин, В. Н. Федотов // Право и экономика. — 2011. — № 7. — С. 62-65.

58. Валласк, Е. В. К вопросу об определении алгоритма совершения преступления, характеризуемого как «корпоративный захват» организации (статья) // Сб. ст. науч.-практ. конф. — Н. Новгород, 2007.

59. Валласк, Е. В. Мошенничество с использованием ценных бумаг: взаимосвязь с коррупцией (статья) // Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике в России : материалы Всерос. науч. конф. (Москва, 6 июня 2007 г.). — М., 2007.

60. Валласк, Е. В. Противодействие корпоративным захватам предприятий уголовно-правовыми средствами: анализ новелл законодательства // Юрист. — 2012. — №6. — С. 9-16.

61. Веселков, К.В. Международный опыт противодействия рейдерским захватам // Российская юстиция. - 2010. - № 11. - С. 61-64.

62. Волков А.П. К вопросу об определении понятия коррупции // Коррупция в органах государственной власти: природа, меры противодействия, международное сотрудничество: Сборник статей / Под ред. доктора юридических наук П.Н. Панченко, кандидата юридических наук А.Ю.

Чупровой, кандидата юридических наук А.И. Мизерия. Н. Новгород, 2001. С. 480.

63. Воробьев, Д.В. Общая правовая характеристика рейдерского захвата // Право и политика. - 2011. - № 5. - С. 774-779.

64. Воронцов, Д. В. Рейдерские захваты предприятия как преступления, совершаемые в соучастии // Общество, государство и право России: история — современность — перспективы развития : материалы V Межрегион, науч.-практ. конф., 10 декабря 2009 г. — Н. Новгород, 2010. — С. 27-30.

65. Габов, А. В. Рейдерство как правовое явление // Законодательство. —

2009. —№7. —С. 80-87.

66. Гаухман Л. Коррупция и коррупционное преступление // Законность. 2000. № 6.

67. Голубев В.В., Яковлева Л.В. Коррупционные преступления // Юридический консультант. №11. М., 2001.

68. Дремин, В. Н. Глобализация и корпоративизация преступности как предмет международной криминологии // Актуальные проблемы уголовного права, процесса и криминалистики : сб. материалов II Междунар. науч.-практ. конф. : в 2 т. Т. 1. Уголовное, уголовно-процессуальное право и криминология / под ред. Ю. О. Гурджи, А. М. Притула. — Одесса : Междунар. гуманит. ун-т,

2010. —С. 95-98.

69. Зайцев, O.P. Новая редакция Закона об ООО и антирейдерский закон -работа над ошибками // Закон. - 2009. - № 11. - С. 172-185.

70. Зелинская, Н. А. К вопросу о соотношении международного уголовного права и международной криминологии // Актуальные проблемы уголовного права, процесса и криминалистики : сб. материалов II Междунар. науч.-практ. конф. : в 2 т. Т. 1. Уголовное, уголовно-процессуальное право и криминология / под ред. Ю. О. Гурджи, А. М. Притула. — Одесса : Междунар. гуманит. ун-т, 2010. — С. 112-114.

71. Зинковский, М. А. Присвоение бизнеса (рейдерство) или иных активов третьих лиц: финансово-правовые схемы, методы противодействия, основы безопасности // Юрист. — 2011. — № 13. — С. 19-26.

72. Иот{ев, М.Г. Схемы использования «антирейдерских» норм УК РФ в противоположных целях // Уголовный процесс. - 2013. - № 1. - С. 32-39.

73. Исаев, О. Ю. Способы и проблемы силовых захватов предприятий в России и меры по их предупреждению и пресечению / О. Ю. Исаев, В. Д. Ларичев, Е. А. Орлова // Противодействие современной преступности: оценки эффективности уголовной политики и качества уголовного закона : сб. науч. тр. — Саратов, 2010. — С. 62-68.

74. Кичик, К В. Противодействие «конкурсному рейдерству»: проблемы правового регулирования // Законодательство. — 2011. — № 3. — С. 26-35.

75. Князева, И. Как защититься от интеллектуального рейдерства // Корпоративный юрист. - 2012. - № 10. - С. 57-60.

76. Константинов, В. В. Рейдерство — не мошенничество // Законность. — 2008. — № 11. — С. 38-43.

77. Костроба, М.Я. Неправомерный захват собственности путем рейдерства: понятие, формы, способы совершения и пути противодействия // Юрист. - 2013. № 1. - С. 22-25.

78. Кузъминов Я\ Россия и коррупция: кто кого? Коррупционное поведение в России стало нормой экономической и правовой культуры // Чистые руки. 2000. № 4.

79. Ларичев, В.Д., Дегтярев, С.В. Классификация и характеристика способов совершения рейдерских захватов // Российский следователь. - 2013. -№24.-С. 31-35.

80. Липина С.А. Социальные корни криминальной экономики регионов Северного Кавказа // Организованная преступность как угроза экономике России. Материалы международного научно-практического семинара. М., 2009.

81. Лопашенко, H. А. Рейдерство // Законность. — 2007. — № 4. — С. 7—

82. Лунеев В.В. Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы // Государство и право. 2000. № 4. С. 99-107.

83. Максимов C.B. Коррупция в России. Сборник информационных и аналитических материалов. Вып. 2. М., 2002.

84. Медведева, Э. А. Незаконная приватизация, «рейдерство» и взаимообусловленность этих явлений // Рос. следователь. — 2011. — № 22. — С. 26-28.

85. Мизерий А.И. Коррупция, власть, бизнес // Право. Бизнес. Население: материалы всероссийской научно-практической конференции: в 3 ч. - Н. Новгород, 2000. Ч. 1 : бизнес и население: правовые аспекты.

86. Микрюков, В.А. Обременение как способ защиты имущества от рейдерского захвата // Юрист. - 2012. - № 4. - С. 3-10.

87. Мусаелян, М. Ф. Рейдерство: понятие, виды и пути противодействия // Журнал рос. права. — 2010. — № 11. — С. 28^40.

88. Насимов, Г.А. Определение «рейдерских захватов» в уголовном праве Российской Федерации // Вестник Российской правовой академии. - 2013. - № 3. - С. 76-79.

89. Осипенко, О. Антирейдерский закон // Журнал для акционеров. - 2009. -№ 11-12.-С. 25-31.

90. Паркер Т. Фактор небезразличия // Коррупция в органах государственной власти: природа, меры противодействия, международное сотрудничество: Сборник статей / Под ред. доктора юридических наук П.Н. Панченко, кандидата юридических наук А.Ю. Чупровой, кандидата юридических наук А.И. Мизерия. Н. Новгород, 2001. С.495.

91. Пепеляева, Л. В. Предотвращение незаконных захватов предприятий: законодательная инициатива // Корпоративный юрист. — 2006. — № 3. — С. 20.

92. Радченко, Т. В. Теоретико-правовой анализ содержания теневой экономики // Науч. тр. Рос. акад. юрид. наук. — Вып. 8 : в 3 т. — Т. 3. — М. : Юрист, 2008. — С. 379.

93. Самышкин, Д. В. Незаконный захват и поглощение предприятий (юридических лиц): типовая модель поведения рейдеров // Криминалистика. Экспертиза. Розыск : сб. науч. ст.: в 2 ч. — Ч. 2. — Саратов, 2010. — С. 48-52.

94. Сергеев, К. А. Криминальное рейдерство — разновидность мошенничества? // Современное право. — 2011. — № 5. — С. 116-118.

95. Сергеев, К. А. Проблемы квалификации криминального рейдерства как разновидности мошенничества // Современное право. — 2011. — № 6. — С. 141-143.

96. Сергеев, К. А. Учение о механизме преступной деятельности в раскрытии сущности криминального рейдерства // Современное право. — 2010. — № 12. —С. 126-128.

97. Смирнов, Г.К. Практика расследования «рейдерских» преступлений // Уголовный процесс. - 2012. - № 5. - С. 28-34.

98. Смирнов, Г.К. Применение антирейдерских новелл уголовного закона // Уголовное право. - 2011. - № 6. - С. 42-47.

99. Смирнов, Г. К. Возможности противодействия «серому» рейдерству уголовно-правовыми средствами // Закон. — 2010. — № 2. — С. 210-220.

100. Смирнов, Г. К. Новое в уголовном законодательстве о противодействии рейдерству // Уголовное право. — 2010. — № 5. — С. 78-86.

101. Смирнов, Г. К. Тенденции развития и проблемы совершенствования механизма уголовно-правового противодействия «серому» рейдерству // Законодательство. — 2010. — № 1. — С. 75-82.

102. Соловьев, И.Н. Правовые основы противодействия рейдерству // Юрист.-2011.-№ 1.-С. 8-14.

103. Соловьев, И. Н. Правовые основы противодействия рейдерству // Юрист. —2011.—№ 1. —С. 8-14.

104. Староверов, В. В. Рейдерство как фактор деформации российского предпринимательства // Социологические исследования. — 2010. — № 4. — С.54-64.

105. Сычев, П. Г. Борьба с рейдерством: защита системы корпоративного управления // Корпоративный юрист. — 2010. — № 7. — С. 20-25.

106. Сычев, П. Г. Противодействие рейдерству: уголовно-правовые аспекты и законодательные предложения // Рос. юстиция. — 2010. — № 2. — С. 24-27.

107. Сычев, П. Г. Расследование незаконных захватов имущественных комплексов юридических лиц // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России. — 2005. — № 4 (126).

108. Сычев, П. Г. Расследование преступлений, связанных с незаконным захватом предприятий // Юридический консультант. — 2005. — № 5. — С. 9-16.

109. Файбусович, КБ. Корпоративный шантаж (гринмейл) как составная часть рейдерского захвата // Вестник Московского университета МВД России. -2011.-№ 1.-С. 23-27.

110. Файбусович, К. В. Характеристика рейдерского захвата предприятия // Уголовная политика Российской Федерации на современном этапе и роль органов внутренних дел в ее реализации : сб. науч. ст. — М., 2012. — С. 24-29.

111. Федоров, А. Практика уголовно-правовой квалификации «рейдерских» поглощений // Уголовное право. - 2010. - № 2. - С. 77-82.

112. Федоров, А. Противодействие рейдерским захватам и корпоративному шантажу в России: совершенствование законодательства // Хозяйство и право. -2010.-№6.-С. 36^1.

113. Федоров, А.Ю. «Антирейдерская» реформа уголовного законодательства // Адвокат. - 2010. - № 10. - С. 26-31.

114. Федоров, А.Ю. Актуальные проблемы качества расследования уголовных дел о рейдерских захватах // Право и экономика. - 2011. - № 8. - С. 65-69.

115. Федоров, А.Ю. Основные направления противодействия рейдерским захватам в России // Предпринимательское право. - 2010. - № 2. - С. 9-15.

116. Федоров, А.Ю. Практика уголовно-правовой квалификации «рейдерских» поглощений // Право и экономика. - 2011. - № 10. - С. 66-70.

117. Федоров, А.Ю. Проблема разграничения понятий «рейдерство» и «недружественные поглощения» // Современное право. - 2010. - № 6. - С. 2125.

118. Федоров, А.Ю. Противодействие рейдерским захватам: совершенствование законодательства // Современное право. - 2010. - № 3. - С. 118-121.

119. Федоров, А.Ю. Противодействие рейдерству в зарубежных странах: история и современное состояние // Право и экономика. - 2014. - № 4. - С. 2327.

120. Федоров, А.Ю. Рейдерский захват с использованием механизма проведения дополнительной эмиссии: проблемы совершенствования уголовного закона // Законодательство и экономика. - 2010. - № 1. - С. 41-46.

121. Федоров, А.Ю. Рейдерство // Право и экономика. - 2011. - № 1. - С. 51-57.

122. Федоров, А. Ю. «Банковское» рейдерство — результат мирового финансово-экономического кризиса // Правоохранительные органы: теория и практика. — 2010. — № 1. — С. 59-66.

123. Федоров, А. Ю. Механизм захвата предприятий в России // Правоохранительные органы: теория и практика. — 2009. —№ 1. — С. 11-20.

185

124. Федоров, А. Ю. Оптимизация нагрузки судей арбитражных судов как одно из направлений обеспечения эффективности государственной политики противодействия рейдерству // Арбитражный и гражданский процесс. — 2010. — № 12. —С. 2-5.

125. Федоров, А. Ю. Правовые нормы против рейдерства // Законы России: опыт, анализ, практика. — 2010. — № 9. — С. 79-86.

126. Федоров, А. Ю. Рейдерство (тенденции, статистика) // Право и экономика. — 2011. — № 1. — С. 51-57.

127. Федоров, А. Ю. Рейдерство // Право и экономика. — 2011. — № 1. — С. 51-57.

128. Федоров, А. Ю. Рейдерство и коррупция в органах судебной власти в России // Право и образование. — 2010. — № 7. — С. 95-103.

129. Федоров, А. Ю. Рейдерство. Вопросы терминологии // Право и экономика. —2010.—№8.— С. 18-23.

130. Федоров, А. Ю. Целесообразность внесения в УК РФ специальной уголовно-правовой нормы, криминализирующей рейдерство // Современное право. —2010.—№5. —С. 128-133.

131. Хмелевская, Т. Ю. Злоупотребления при эмиссии цепных бумаг как способ «рейдерского» захвата предприятий: проблемы правоприменения // Уголовное право в эволюционирующем обществе: проблемы и перспективы : сб. науч. ст. по материалам Междунар. науч.-практ. конф., 24 мая 2010 г. — Курск, 2010. — С. 210-221.

132. Шамратов, И. М. Некоторые способы и технология преступного захвата предприятий // Рос. следователь. — 2010. —№ 16. — С. 46—48.

133. Шихата И. Взятка как рента за монопольное положение чиновников // Чистые руки. 1999. № 1. С. 32-36.

134. Юдин, Б. А. К вопросу о рейдерстве как негативном феномене современной России // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. — 2009. — № 9. — С. 44-48.

135. Яковлева, Д.Р. Правовые вопросы противодействия рейдерским захватам // Юрист. - 2011. - № 13. - С. 27-39.

136. Яценко, В. Рейдерство в России: современный этап // Акционерный вестник. -2010. -№ 10.-С. 38-45.

137. Яценко, В. Рейдерство в России: современный этап // Акционерный вестник.—2010.—№ 10. —С. 38-45.

Диссертации и авторефераты диссертаций

138. Астанин, В. В. Антикоррупционная политика России: криминологические аспекты : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / В. В. Астанин.

— М., 2009.

139. Исаев, О.Ю. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями, связанными с противоправным установлением контроля над активами и управлением предприятия : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / О.Ю. Исаев. - М., 2014.

140. Кабанов П.А. Борьба со взяточничеством и иными формами коррупции в условиях реформирования государственного аппарата и перехода к рынку: Автореф. дисс...канд. юрид. наук. - Н. Новгород, 1994.

141. Кузнецова O.A. Коррупционная деятельность: криминологический и уголовно-правовой аспекты: Автореф. дисс...канд. юрид. наук. Тамбов, 2007.

142. Куницкий, А. А. Механизм слияний и поглощений как инструмент обеспечения экономической безопасности предприятий в период экономического кризиса : автореф. дис. ... канд. эконом, наук / А. А. Куницкий.

— М., 2010.

143. Лебедева, А. А. Расследование мошенничества, совершаемого с целью незаконного захвата в собственность имущества юридического лица : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. А. Лебедева. — М., 2011.

144. Сергеев, М. А. Особенности методики расследования преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. А. Сергеев. — Тюмень, 2008.

145. Фроловичев, Я.В. Уголовно-правовое противодействие рейдерским захватам имущества юридических лиц : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. / Я.В. Фроловичев. - М., 2013.

146. Шашков, А. А. Взаимодействие правоохранительных и иных органов при противодействии криминальному рейдерству : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. А. Шашков. — Челябинск, 2010.

147. Шишкарев, С. Н. Правовой порядок в сфере противодействия коррупции: теоретико-правовое исследование : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / С. Н. Шишкарев. — М., 2010.

Комментарии, словари, учебники, учебные и учебно-методические пособия

148. Андрианов, С. Н. Англо-русский юридический словарь / С. Н. Андрианов, А. С. Бергсон, А. С. Никифоров. — 3-е изд., испр. — М. : РУССО, 2000.

149. Антикоррупционная политика : учеб. пособие / под ред. Г. А. Сатарова. — М., 2004.

150. БабичевН.Т., БоровскийЯ.М. Словарь латинских крылатых слов: 2500 единиц / Под ред. Я.М. Боровского. М., 1982.

151. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону «Об акционерных обществах» (постатейный). М.: Деловой двор, 2014.

152. Бут, H. Д. Противодействие недружественным поглощениям : науч.-практ. пособие / Н. Д. Бут, И. С. Викторов, Д. А. Звягинцев, О. С. Опенышев. — М., 2006.

153. Барчук Т.В. Виктимология: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т.В. Барчук; под ред. С. Я. Лебедева. - М., 2009.

154. Горшенков Г.Н. Криминологический словарь. Сыктывкар, 1995.

155. Григорьев В.А., Юлин Б.А. Понятие и виды коррупционных преступлений // Коррупция в налоговой сфере. Учебное пособие. Яни П.С., Григорьев В.А., Труицевский Ю.В., Юлин Б.А., Дорошин В.В. М.: Издательская группа «Юрист», 2002.

156. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 2000. Т. 2: И-О.

157. Додонов, В. Н. Юридический энциклопедический словарь / В. Н. Додонов, О. Г. Румянцев. — М. : Инфра-М, 1996.

158. Криминология: Учебное пособие / Под общ. ред. В.Е. Эминова. М., 1997. С. 61; Хохряков Г.Ф. Криминология: Учебник / Отв. ред. В.Н. Кудрявцев. М., 1999.

159. Лапыгин, Ю. Н. Теория организации : учеб. пособие / Ю. Н. Лапыгин. — М. : Инфра-М, 2011.

160. Мюллер, В. К. Англо-русский словарь: 40 000 слов / В. К. Мюллер. — М. : Астрель : ACT, 2007.

161. Ожегов, С. И. Словарь русского языка: Ок. 53 000 слов / С. И. Ожегов ; под общ. ред. Л. И. Скворцова. — 24-е изд., испр. — М. : ОНИКС : Мир и образование, 2008.

162. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. 4-е изд., дополненное. М., 1998.

163. Расследование преступлений, совершаемых в ходе рейдерских захватов : метод. Рекомендации. - М.: CK МВД России, 2009.

164. Румянцев О.Г., Додонов В.Н. Юридический энциклопедический словарь. М., 1996.

165. Словарь иностранных слов. 18-е изд., стер. М., 1989.

166. Современный словарь иностранных слов: толкование, словоупотребление, словообразование, этимология / JJ.M. Баш, A.B. Боброва и др. 2-е изд. стереотип. М., 2001.

167. Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. A.M. Прохоров. М., 1983.

168. Словарь синонимов русского языка / ИЛИ РАН ; под ред. А. П. Евгеньевой. —М. : ACT : Астрель, 2001.

169. Юлин Б.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Учебное пособие. М., 2005.

Электронные ресурсы

170. Standard Oil // Wikipedia : сайт. — Режим доступа : http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_Oil. — Загл. с экрана.

171. В Коми перед судом предстанут участники банды «Ифы-Козлова» [Электронный ресурс] // Генеральная прокуратура Российской Федерации [Сайт]. URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-525850/ (дата обращения: 03.03.2015).

172. В Санкт-Петербурге факты «недружественного поглощения» предприятия получат должную оценку со стороны следствия // Генеральная прокуратура РФ : сайт. — Режим доступа : http://genproc.gov.ru/news/news-69153/. — Загл. с экрана.

173. В Челябинской области в суд направлено уголовное дело по факту рейдерского захвата кранового завода [Электронный ресурс] // Генеральная прокуратура Российской Федерации [Сайт]. URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-525850/ (дата обращения: 03.03.2015).

174. Генеральная прокуратура России подвела итоги проверки исполнения законодательства, регулирующего вопросы противодействия незаконному захвату собственности (рейдерству) // Генеральная прокуратура РФ : сайт. — Режим доступа : http://genproc.gov.ru/news/news-74126/. — Загл. с экрана.

175. За незаконные возбуждения уголовных дел будут наказывать // Российская газета [Сайт]. URL: http://rg.ru/2012/09/26/nezakon-anons.html (дата обращения: 12.12.2014).

176. Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь направил в суд уголовное дело о рейдерских захватах зданий в г. Санкт-Петербурге [Электронный ресурс] // Генеральная прокуратура Российской Федерации [Сайт]. URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-525850/ (дата обращения: 03.03.2015).

177. Оценочный доклад о криминализации в Российской Федерации (в соответствии с ETS 173 и 191, GPC 2). Тема I. Принят ГОЕКО на 54-м Пленарном заседании (г. Страсбург, 20-23 марта 2012 г.) // Генеральная прокуратура РФ : сайт. — Режим доступа : http://genproc.gov.ru/ms/ms_news/news-77260. — Загл. с экрана.

178. Пояснительная записка к проекту федерального закона № 353716-5 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (в части противодействия рейдерству) // Государственная Дума Российской Федерации : сайт. — Режим доступа :

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%2970pen Agent&RN=353716-5&02. —Загл. с экрана.

179. Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, направленных на исключение возможности решения хозяйственного спора посредством уголовного преследования» // Министерство экономического развития Российской Федерации [Сайт]. URL: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depgosregulirineconomy/doc20120926_ 01 (дата обращения: 12.12.2014).

Зарубежные нормативные акты и судебная практика

180. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 № 275-3 // Эталон-Online : сайт. — Режим доступа : http://etaIonline.by/?type=text&regnum=hk

9900275. — Загл. с экрана.

181. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16.07.1997 № 167-1 // Параграф : сайт. — Режим доступа : http://online.zakon.kz/Document/?doc_id= 1008032&sublink=l30000. —Загл. с экрана.

182. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 03.07.2014 № 226-V ЗРК // Казахстанская правда. 2014. 9 июля. № 132 (27753).

183. Уголовный кодекс Кыргызской Республики 1 октября 1997 года № 68 // Министерство юстиции Кыргызской Республики [Сайт]. URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/568?cl=ru-ru (дата обращения: 10.12.2014).

184. Уголовный кодекс Республики Молдова от 18.04.2002 № 985-XV // Мониторул Офичиал ал Р. Молдова. — 2002. — 13 сент. — № 128-129.

185. Aronson v. Lewis, 473 А. 2d 805, 812 (Del. 1984) // Lexis Nexis : сайт. — Режим доступа : http://www.lexisnexis.com/en-us/home.page. — Загл. с экрана.

186. Boyertown Burial Casket Co. v. Amedco, Inc., 407 F. Supp. 811 (E.D. Pa. 1976) // Legal Information Institute : сайт. — Режим доступа : http://www.law.cornell.edu/

search/lii/top/Horizontal%20Merger%20Guidelines#supremecourt. — Загл. с экрана.

187. Edgarv. MITECorp., 457 U.S. 624 (1982) // Legal Information Institute : сайт. — Режим доступа http://www.law.cornell.edu/search/lii/top/Horizontal%20Merger% 20Guidelines#supremecourt. — Загл. с экрана.

188. Federal Trade Commission v. Cardinal Health, Inc. 12 F. Supp. 2d 34 (D.D.C. 1998) // Legal Information Institute : сайт. — Режим доступа : http://www.law.cornelI.

edu/search/lii/top/Horizontal%20Merger%20Guidelines#supremecourt. — Загл. с экрана.

189. Federal Trade Commission v. Procter & Gamble Co., 386 U.S. 568 (1967) // Legal Information Institute : сайт. — Режим доступа : http://www.law.cornell.edu/ search/lii/top/Horizontal%20Merger%20Guidelines#supremecourt. — Загл. с экрана.

190. Ford Motor Co. v. United States, 405 U.S. 562 (1972) // Legal Information Institute : сайт. — Режим доступа : http://www.law.cornell.edu/search/lii/top/ Horizontal%20Merger%20Guidelines#supremecourt. — Загл. с экрана.

191. Horizontal Merger Guidelines (1992) // Legal Information Institute : сайт.

— Режим доступа : http://www.law.cornell.edu/search/lii/top/Horizontal%20Merger%20

Guidelines. — Загл. с экрана.

192. Paramount Communications Inc. v. QVC. Inc., 637 A. 2d 34 (Del. 1994) // Lexis Nexis : сайт. — Режим доступа : http://www.lexisnexis.com/en-us/home.page.

— Загл. с экрана.

193. Revlon, Inc. v. MacAndrews & Forbs Holdings, Inc. 506 A. 2d 173 (Del. 1985) // Lexis Nexis : сайт. — Режим доступа : http://www.lexisnexis.com/en-us/home.page. — Загл. с экрана.

194. Sherman Antitrust Act (1890) U.S.C. Title 15. Sections 1-7 // Legislation USA : сайт. — Режим доступа : http://www.globalcompetitionforum.org/regions/n_america/

USA/us_saa.pdf. — Загл. с экрана.

195. Sinclair Oil Corp. v. Levien, 280 A. 2d 717. 720 (Del. 1971) // Lexis Nexis : сайт. — Режим доступа : http://www.lexisnexis.com/en-us/home.page. — Загл. с экрана.

196. The Clayton Antitrust Act (1914). U.S.C. Title 15. Sections 15-22 // Legislation USA : сайт. — Режим доступа : http://www.globalcompetitionforum.org/regions/n_

america/USA/The%20Clayton%20Antitrust%20Act.pdf. — Загл. с экрана.

197. Unaided States Code // Legal Information Institute : сайт. — Режим доступа : http://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/18a. — Загл. с экрана.

198. United States v. Penn-Olin Chemical Co., 378 U.S. 158 (1964), 389 U.S. 308 (1967) // Legal Information Institute : сайт. — Режим доступа : http://www.law. comeU.edu/search/lii/top/Horizontal%20Merger%20Guidelines#supremecourt — Загл. с экрана.

199. United States v. Philadelphia National Bank, 374 U.S. 321, 363 (1963) // Legal Information Institute : сайт. — Режим доступа : http://www.law.cornell.edu/search/

lii/toHorizontal%20Merger%20Guidelines#supremecourt. — Загл. с экрана.

200. United States v. Phillipsburg National Bank & Trust Co., 399 U.S. 350, 368-369 (1970) // Legal Information Institute : сайт. — Режим доступа : http://www.law.cornell.edU/search/lii/top/Horizontal%20Merger%20Guidelines#supr emecourt. — Загл. с экрана

201. Unocal Corp. v. Mesa Petroleum, Inc. 493 A. 2d 946 (Del. 1985) // Lexis Nexis : сайт. — Режим доступа : http://www.lexisnexis.com/en-us/home.page. — Загл. с экрана.