Криминальная ненаблюдаемая экономика в современной системе мирохозяйственных связей тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, кандидат экономических наук Шкваров, Алексей Алексеевич

• Шкваров, Алексей Алексеевич
• кандидат экономических наук
• 2006

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Шкваров, Алексей Алексеевич

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛЬНАЯ НЕНАБЛЮДАМЕМАЯ ЭКОНОМИКА КАК ЭЛЕМЕНТ СОВРЕМЕННОГО МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА.

1.1 Криминальная ненаблюдаемая экономика: определение и проблемы количественной оценки масштабов.

1.2 Основные отрасли криминальной ненаблюдаемой экономики.

1.3 Основные субъекты криминальной ненаблюдаемой экономики.

1.4 Криминальная ненаблюдаемая экономика как глобальная проблема.

ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КРИМИНАЛЬНОЙ НЕНАБЛЮДАЕМОЙ ЭКОНОМИКЕ.

2.1 Противодействие криминальной ненаблюдаемой экономике на государственном уровне.

2.2 Международное сотрудничество как важнейший элемент системы противодействия криминальной ненаблюдаемой экономике.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Криминальная ненаблюдаемая экономика в современной системе мирохозяйственных связей»

Сегодня ненаблюдаемая экономика, её проявления и глобализация являются одними из самых актуальных и интересных вопросов для исследования. Повсеместное распространение мировой криминальной экономики, которую мы определяем в разделе 1.1 как часть мировой ненаблюдаемой экономики, уже давно стало объективной реальностью современного мирового хозяйства. Подтвердить значимость этого явления можно при помощи показателей объемов мировой торговли и мирового валового внутреннего продукта.

В работе мы сделали примерные оценки объемов мировой криминальной экономики, которые колеблются в пределах от 360 млрд. до 1 трлн. долларов США. В соответствии с данными Всемирной торговой организации, в 2003 г. объем мирового экспорта товаров и услуг в стоимостном выражении составил 7 503 млрд. долл. США или 21% мирового ВВП (35 765 млрд. долларов США).1 Таким образом, масштаб мировой криминальной экономики составляет существенную долю мирового ВВП - от 1% до 2,8% и современной мировой торговли - от 4% до 13%. При этом, она представляет собой повсеместное явление, присущее не только развивающимся странам, но и развитым странам мира.

В условиях глобализации последствия существования столь объемной и продолжающей расти мировой криминальной ненаблюдаемой экономики представляют серьезную опасность. Во-первых, она представляет собой угрозу жизни, здоровью граждан, их социальному благополучию (например, угроза распространения наркотиков и роста преступности). Во-вторых, криминальная экономика представляет опасность для самого государственного устройства, ведет к разрушению национальных налоговых систем, внедрению организованных преступных групп в органы государственного управления через коррупцию и может привести к полному контролю со стороны преступных сообществ не только над криминальным, но и над легальным

1 International Trade Statistics 2004 // World Trade Organization, P. 19 (http://www.wto.org) хозяйством страны. В-третьих, благодаря процессам глобализации, в том числе снижению издержек ведения внешнеэкономической деятельности, ослаблению контроля на границах криминальная экономика выходит далеко за рамки национальных хозяйств и угрожает другим странам.

На наш взгляд, криминальной ненаблюдаемой экономики не уделяется в зарубежных и отечественных исследованиях достаточного внимания, в отличие от сферы ненаблюдаемой экономики в целом или отдельных составляющих мировой криминальной экономики (таких, например, как наркобизнес). Поэтому важно упомянуть наиболее значимые работы в этой сфере, которые послужили методологической основой данной диссертации.

Экономические исследования ненаблюдаемой экономики в целом за рубежом начались еще в 1960-х-70-х гг., когда Г. Беккером были заложены основы так называемой «экономики преступления и наказания», которая стала доминирующей экономической теорией для ненаблюдаемой экономики, распространившись на большинство основных элементов ненаблюдаемой экономики.2 В соответствии с этой теорией, нелегальная экономика рассматривается как способ минимизации предпринимателем его издержек; при этом постулируется принципиальный отказ от морально-этических оценок преступлений. Последующее формирование идей экономической теории преступлений и наказаний происходило в 1970-80-х гг. Проблемами экономики преступлений и наказаний занимались М. Фридмен, Д. Стиглер, Дж. М. Бьюкенен, В. Ландс, П. Рубин, М. Олсон, и др.

2 Becker G. Crime and Punishment: An Economic Approach // Journal of Political Economy. 1968. Vol. 76. №2

3 См.: Friedman M., R. Friedman. Tyranny of the Status Quo. San Diego. 1984; Rubin P. H. The Economics of Crime // The Economics of Crime. Cambridge (Mass.), 1980. P. 13-21; Бьюкенен Дж. M. Границы свободы. Между анархией и Левиафаном // Сочинения. Серия: «Нобелевские лауреаты по экономике». М., 1997. Т.1. С. 380-397; Олсон М. Рассредоточение власти и общество в переходный период. Лекарства от коррупции, распада и замедления темпов экономического роста//Экономика и математические методы. 1995. Т. 31. Вып. 4. С.56; Stigler G. J. The Optimum Enforcement of Laws // Journal of Political Economy. 1970. Vol. 78. № 3. P. 526535;. Landes W. M. An Economic Analysis of the Courts // Journal of Law and Economics. 1971. April. P. 61-107.

Следует также упомянуть труды по экономической теории наркорынков Дж. Коха и С. Группа.4 В этих работах, посвященных отдельной отрасли криминальной ненаблюдаемой экономики, нашла отражение кейнсианская и институциональная теории. Основной вопрос данных исследований заключался в том, как оптимизировать правительственную политику в сфере нелегальной или другой ненаблюдаемой деятельности для достижения наибольшего уровня общественного благосостояния.

Среди работ неоинституционального направления следует отметить исследования Э. де Сото, Э. Файга, Ю. В. Латова и других авторов, которые пытаются объяснить возникновение и развитие ненаблюдаемой экономики в целом или отдельных проявлений криминальной экономики (например, наркобизнеса) с помощью институциональных категорий транзакционных издержек, прав собственности и пр.5 Авторы, примыкающие к неоинституциональному направлению, также считают, что анализ ненаблюдаемой экономики не может игнорировать юридические аспекты. Это, безусловно, важно для анализа криминальной экономики. Однако с юридической точки зрения, всякое нарушение установленных норм права является преступлением, при этом, очевидно, что понятие криминальной экономики может не иметь четких уголовно-правовых границ в рамках национальной юрисдикции и тем более при международном сопоставлении.

В нашей стране исследования по ненаблюдаемой экономики начались еще в середине 1970-х гг., в частности, в Научно-исследовательском экономическом институте при Госплане СССР, преобразованном в Институт макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и торговли РФ.6 Исследования ненаблюдаемой экономики проводились и проводятся в настоящее время в Институте международных экономических и политических исследований РАН (С. П. Глинкина), Институте проблем рынка РАН (В. М. Манусов) и в других крупных научно

4 Koch J. V., Grupp S. E. The economics of drug control policies // The Economics of Crime. Cambridge (Mass.), 1980. P. 339-351

5 См., например, Feige E. Defining and Estimating Underground and Informal Economies: The New Institutional Economics Approach // World Development. 1990. July. Vol. 18. № 7. P. 989-1002.

6 Официальный сайт ГУ «Институт макроэкономический исследований» -http://www.macroeconomics.ru исследовательских организациях. Следует упомянуть и исследования, которые проводили сотрудники экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (в частности, И. П. Бойко, И. В. Кокушкина, А. 7

Б. Прохоров), и Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов (И. И. Елисеева).8

В Российской Федерации, правда, при финансовой поддержке западных фондов, относительно недавно были созданы отдельные организации, специализирующиеся на исследованиях ненаблюдаемой экономики и связанных с ней явлений. Подобным примером, может служить Центр по изучению нелегальной экономической деятельности (ЦИНЭД),9 который, работая при финансовой поддержке фонда Д. и К. Макартуров и Московского Общественного Научного Фонда, осуществляет различные исследования ненаблюдаемой экономики в России, публикует специализированный журнал «Экономическая теория преступлений и наказаний», а также совместно с Всероссийским Центром по Изучению Общественного Мнения осуществляет социологические обследования ненаблюдаемой экономики. Ещё одним из реализованных проектов по изучению ненаблюдаемой экономики стал созданный в Омском государственном университете при поддержке института «Открытое общество» (Фонда Сороса) электронный учебник «Теневая экономика и экономическая преступность»,10 представляющий собой общедоступный источник наиболее общей информации о состоянии международных исследований ненаблюдаемой экономики и экономической преступности.

Кроме того, в 1997 г. при Дальневосточном государственном университете на грант Департамента юстиции правительства США в рамках

7 Бойко И.П. Так на сколько же выросла экономика России в 1997 году // Вестник СПбГУ. Серия 5. Экономика. 1998. Вып.З. №19. С. 43-57; Кокушкина И. В. «Теневая» экономика и «черный» рынок в мировом хозяйстве // Юридическая мысль. 2001. № 3. С. 67-71; Прохоров А.Б. Ненаблюдаемая экономика в современной системе мирохозяйственных связей // Автореферат диссертации на соискание степени кандидата экономических наук СПбГУ, 2003.

8 Измерение теневой экономической деятельности / Под ред. И.И. Елисеевой и А.Н. Щириной. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2003.

9 Экономическая теория преступлений и наказаний // Центр по изучению нелегальной экономической деятельности (http://corruption.rsuh.ru/)

10 Бекряшев А.К. Теневая экономика и экономическая преступность Электронный учебник. Омский государственный университет (http://omgis.omskreg.ru/bekryash/) проекта Объединенных центров исследования организованной преступности в Евразии был образован Владивостокский Центр по изучению организованной преступности." Однако подавляющее большинство упомянутых исследований, однако, ограничиваются рассмотрением либо ненаблюдаемой экономики в целом, либо отдельных ей аспектов или сфер (например, на уровне отрасли), или анализом взаимодействия ненаблюдаемой и официальной экономикой на уровне отдельных стран или группы стран, при этом в них отсутствует анализ криминальной экономики в рамках системы мирохозяйственных связей.12

Важнейшим отличием настоящей работы от предшествующих состоит в том, что нашим объектом исследования является вся криминальная ненаблюдаемая экономика в современной системе мирохозяйственных связей. Предметом исследования служит взаимосвязь между процессами глобализации национальных хозяйств и ролью и местом криминальной хозяйственной деятельности в современном мировом хозяйстве.

Целью работы является комплексный анализ мировой криминальной экономики, предполагающий рассмотрение криминальных хозяйственных комплексов различных государств мира, отдельных сфер криминальной экономики, а также её субъектов. Для осуществления этой цели были поставлены следующие задачи:

Выработать общее определение мировой криминальной экономики;

Исследовать отдельные отрасли мировой криминальной экономики;

Проанализировать деятельность основных субъектов криминальной экономики, проследив их взаимодействие в рамках отдельных отраслей мирового криминального хозяйства;

Исследовать криминальную ненаблюдаемую экономику как глобальную проблему мирового хозяйства.

• Изучить пределы и возможности государственного противодействия криминальной экономики на национальном уровне

11 Владивостокский центр исследований организованной преступности (http://www.crime.vl.ru)

12 См.: Манусов В.М. Неформальная экономика: механизмы функционирования и территориальная организация. М.: Институт проблем рынка РАН, 1996; Попов Ю.Н., Тарасов М.Е. Теневая экономика в системе рыночного хозяйства: Учебник. М.: Дело, 2005; Барсукова С.Ю. Неформальная экономика: экономико-социологический анализ. М.: ГУ ВШЭ, 2004. Проанализировать международную систему противодействия криминальной экономике в современной системе мирохозяйственных связей для определения основных проблем в этой сфере и возможностей их разрешения

Соответственно, структура работы обусловлена вышеуказанными цели и задачам. Первая глава посвящена рассмотрению места и роли мировой криминальной экономики в современной экономической системе: параграф 1.1 охватывает вопросы определения и оценки масштабов всемирной криминальной экономики; параграф 1.2 содержит анализ отдельных элементов криминальной экономики; параграф 1.3 охватывает изучение деятельности субъектов рассматриваемого нами явления, а параграф 1.4. посвящен криминальной экономике как глобальной проблеме развития мирового хозяйства. Вторая глава посвящена проблемам существующей системы противодействия криминальной ненаблюдаемой хозяйственной деятельности: параграф 2.1 содержит анализ проблем и возможностей такого противодействия на национальном уровне отдельного государства, а параграф 2.2 посвящен международной системе такого противодействия.

Научная новизна настоящей работы выражается в том, что:

1. Выработано определение мировой криминальной ненаблюдаемой экономики как элемента системы мирохозяйственных связей;

2. Определены и классифицированы (по степени опасности) основные отрасли мировой криминальной ненаблюдаемой экономики;

- 3. Выделены основные субъекты мировой криминальной экономики -международные организованные преступные группы и сообщества;

4. Обоснован глобальный характер современной криминальной ненаблюдаемой экономической деятельности;

5. Определены пределы и возможности государственного и межгосударственного противодействия как отдельным элементам, так и мировой криминальной ненаблюдаемой экономики в целом.

6. Сформулированы рекомендации по формированию системы противодействия мировой криминальной экономике на международном уровне.

Заключение диссертации по теме «Мировая экономика», Шкваров, Алексей Алексеевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на актуальность вопросов, связанных с глобализацией мирового хозяйства и ненаблюдаемой экономикой, в экономических исследованиях остается пробел в рассмотрении проблематики мировой криминальной экономики. До настоящего времени было уделено недостаточно внимания рассмотрению сочетанию именно криминальной экономики и глобализации мирового хозяйства, хотя следует отметить, что к этим темам по отдельности достаточно часто обращаются различные авторы. Действительно, большой круг вопросов, связанных с функционированием криминальной экономики как элемента современной системы мирохозяйственных связей до сих пор не был затронут. Поэтому мы попытались это сделать в рамках данной диссертационной работы.

Одним из важнейших вопросов, которому уделяется внимание в настоящей диссертации, является разработка определения мировой криминальной ненаблюдаемой экономики, необходимое для анализа криминальной экономики как элемента системы мирохозяйственных связей. Мировую криминальную ненаблюдаемую экономику мы можем представить как совокупность национальных криминальных хозяйств, основанных на незаконной экономической активности и взаимодействующих друг с другом через своих субъектов (представляющих собой международные преступные группы). Это определение, основывающееся на современной Системе национальных счетов Организации Объединенных Наций, позволило нам обозначить основные отрасли и субъекты криминальной экономики и провести их анализ.

Рассмотрев теоретические основы изучения такого явления как криминальная ненаблюдаемая экономика и его истоки, мы выявили основные факторы, определяющие её возникновение и развитие. Это наличие собственно государственного регулирования в части экономики и общественных отношений в целом, с одной стороны, и появление у людей стимулов к вовлечению в запрещенную законом деятельность, с другой. В работе мы рассматриваем криминальную ненаблюдаемую экономику как неотъемлемый результат присутствия государства в экономической жизни, поэтому определенный компонент криминальной ненаблюдаемой экономической деятельности в рамках любой отдельно взятой страны является неизбежным. Однако его размеры могут существенно возрастать на основе глубоких социально-экономических проблем и конфликтов.

Система экономических отношений в мировой криминальной экономики базируется в первую очередь на производстве, контрабанде и сбыте нелегальных товаров и услуг. Поэтому в рамках нашего исследования были определены и рассмотрены три основных, на наш взгляд, сферы преступной деятельности, которые являются незаконными в подавляющем большинстве стран мира и вряд ли в обозримом будущем будут легализованы. Это международный наркобизнес, нелегальная торговля людьми и оружием. Проранжировав эти отрасли по степени опасности для современного мирового хозяйства, на первое место мы поставили наркобизнес как самую масштабную сферу криминальной экономики, представляющую серьезную социальную опасность. В сравнении с вышеперечисленными отраслями криминальной экономики, также рассмотренная и проанализированная в работе сфера отмывания денег представляет собой производную операцию, которой предшествовало первичная операция, т. е. соответствующее преступление. При этом легализация преступных доходов является связующим звеном между наблюдаемой экономикой и криминальным сектором ненаблюдаемого хозяйства. Соответственно, распространение и расширение всех этих сфер криминальной экономики приобрело угрожающий характер для мирового хозяйства и общества в целом.

Выделив основные субъекты мировой криминальной экономики -международные организованные преступные группы, мы обосновали глобальный характер их деятельности. На основе взаимосвязи отраслей мировой криминальной экономики и взаимодействие её субъектов, а также её связи с уже признанной глобальной проблемой международного терроризма, можно сделать однозначный вывод о том, что она является серьезной угрозой для мирового хозяйства. Используя политический и экономический механизмы

121 легализации, преступные группы, пользуются преимуществами, которые предоставляют им процессы глобализации, и на сегодняшний день включают в спектр своей деятельности и легальные операции. Возникающая при этом криминогенная ситуация настолько опасна, что легко может сделать этих субъектов политико-экономической силой, которая способна прийти на смену официальным структурам в отдельных странах.

Масштабность такого явления как криминальная экономика и деятельность её субъектов в сфере производства и оборота наркотических средств и психотропных веществ, оружия, террористической деятельности и торговли людьми, которая приобрела ярко выраженный международный характер, позволили нам сделать в работе важный вывод о том, что криминальная ненаблюдаемая экономика является одной из глобальных проблем развития мирового хозяйства. Соответственно, на современном этапе, невнимание к этой проблеме просто недопустимо. Это вызывает необходимость международного регулирования для противодействия криминальной экономической деятельности Действительно, сегодня стабильность и жизнеспособность мирового хозяйства во многом связаны с тем, как в дальнейшем будет развиваться именно криминальная составляющая мировой ненаблюдаемой экономики.

Мы провели анализ возможности противодействии этому явлению как в масштабах отдельного национального хозяйства, так и мирового сообщества в целом и сделали однозначный вывод, что препятствием на пути развития мировой криминальной экономики является жесткая политика как отдельных стран, так и мирового сообщества в целом по отношению ко всем её проявлениям. Более того, эта политика должна быть, прежде всего, комплексной, направленной не только на само явление, но и на его истоки и его возможные последствия.

Поскольку масштабы криминальной экономики давно вышли за пределы отдельных государств всем странам необходимо совместными усилиями осуществлять борьбу с этим явлением. В этой сфере в мире действуют международные глобальные и региональные организации. Мы обозначили пределы и возможности государственного и межгосударственного

122 противодействия как отдельным отраслям, так и мировой криминальной ненаблюдаемой экономики в целом. На сегодняшний день, эти системы противодействия функционируют недостаточно эффективно. Поэтому в рамках работы мы сформулировали основные рекомендации по формированию международной системы противодействия мировой криминальной экономике, включающие создание международной законодательной базы, единой системы международных организаций, а также усиление борьбы с бедностью и деятельности по пресечению военных конфликтов. Именно сейчас, в начале нового века и тысячелетия, мировое сообщество должно преодолеть все препятствия для принятия решительных мер и начать создание реальной системы противодействия и ограничению масштабов и развития мировой криминальной экономики.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Шкваров, Алексей Алексеевич, 2006 год

1. Нормативные акты:

2. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 г. (http://www.unodc.org)

3. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 2000 // Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000 г. (http://www.un.org/russian/documen/convents/orgcrime.htm)

4. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции // Резолюция 58/4 Генеральной Ассамблеи ООН от 31 октября 2003 г. (http://www.un.org/russian/documen/convents/corruption.pdf)

5. Конвенция о психотропных веществах 1971 года // Организация Объединенных Наций. 1971.http://www.un.org/russian/documen/convents/drugs.htm)

6. Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма // Резолюция 59/290 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 апреля 2005 г. (http://www.un.org/russian/documen/convents/terrorism.htm)

7. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом // Резолюция 52/164 Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1997 г.

8. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма // Резолюция 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 г.

9. Уголовный кодекс РФ от 13.06.96 N 63-Ф3 (с изменениями на 27 июля 2006 года ст. 35,228,228.1,228.2 // Информационная система «Кодекс»

10. Указ Президента РФ № 306 от 11.03.2003 г. «Вопросы совершенствования государственного управления в Российской Федерации» (http://www.gnk.gov.ru)

11. Указ Президента РФ № 976 от 28.07.2004 г. «Вопросы Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков» (http://www.gnk.gov.ru или http://www.fsknszfo.ru)

12. Монографии и учебные пособия:

13. Барсукова С.Ю. Неформальная экономика: экономико-социологический анализ. М.: ГУ ВШЭ, 2004;

14. Бекряшев А. К. Теневая экономика и экономическая преступность. Электронный учебник. Омский государственный университет (http://omgis.omskreg.ru/bekryash);

15. Бобырев В.В. Теневая экономика: деятельность международных и правоохранительных организаций. М.: Высшее образование и наука. 2002;

16. Борьба с терроризмом / Науч. ред. В.Н. Кудрявцев; сост. JI.B. Брятова; Общественно-консультативный совет РАН по проблемам борьбы с международным терроризмом. М., 2004.

17. Волков В.В. Силовое предпринимательство. М.: Летний Сад, 2002;

18. Голованов Н.М., Перекислов В.Е., Фадеев В.А. Теневая экономика и легализация преступных доходов. СПб, 2003.7. де Сото Э. Иной путь: Невидимая революция в третьем мире. М.: Catallaxy, 1995. (http://www.libertarium.ru/libertarium/way);

19. Ечмаков С.М. Теневая экономика: анализ и моделирование. Москва. 2004.

20. Измерение теневой экономической деятельности / Под ред. И.И. Елисеевой и А.Н. Щириной. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2003;

21. Латов 10. В. Экономика вне закона. М.: МОНФ, 2001

22. Лилли П. Грязные сделки. Тайная правда о мировой практике отмывания денег, международной преступности и терроризме. Ростов н/Д: «Феникс», 2005.

23. Мамичев Д.А. Преступники и преступления с древности до наших дней. Гангстеры, разбойники, бандиты: Энциклопедия. Д., 1997.

24. Мандевиль Б. Басня о пчелах. М.: Мысль, 1974

25. Манусов В.М. Неформальная экономика: механизмы функционирования и территориальная организация. М.: Институт проблемы рынка РАН, 1996.

26. Овчинский В. С. XXI век против мафии. Криминальная глобализация и Конвенция ООН против транснациональной преступности. М.: ИНФРА-М, 2001.

27. Певзнер Ю., Чернер Ю. Секреты Интерпола. Москва. 2002.

28. Погорлецкий А.И. Принципы международного налогообложения и международного налогового планирования. СПб, 2005.

29. Попов Ю.Н. Тарасов М.Е. Теневая экономика в системе рыночного хозяйства: Учебник. М.: Дело, 2005.

30. Субботин А. Л. Бернард Мандевилль. М.: Мысль, 1986

31. Сутырин С.Ф., Погорлецкий А.И. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике / Под ред. Сутырина С.Ф. СПб, 1998.

32. Сутырин С.Ф., Харламова В.Н. (Ред.) Международные экономические отношения. СПб, 1996.

33. Терроризм угроза человечеству в XXI веке. М., Институт востоковедения РАН, 2003.

34. Critical reflections on transnational organized crime, money laundering, and corruption/ edited by Margaret E. Beare. Toronto. 2003.

35. Friedman M., R. Friedman. Tyranny of the Status Quo. San Diego. 1984.

36. Scott P. D. Drugs, Oil and War: the United States in Afghanistan, Colombia, and Indochina. USA. 2003.

37. Материалы международных организаций и государственных органов:

38. Доклад МОТ Глобальный Альянс против торговли людьми / Международная конференция труда 93-я сессия. 2005. (http://www.ilo.org/declaration)

39. Понятие скрытой и неформальной экономической деятельности // Методологические положения по статистике Федеральной службыгосударственной статистики РФ. Вып. 1 (1996), 2 (1998), 3 (1999). (http://www.gks.ru)

40. Принудительный труд в современной России. Нерегулируемая миграция и торговля людьми // Международная Организация Труда. М.,2004. (http://www.ilo.ru)

41. Country Reports on Terrorism for 2004 //U.S. Department of State. 2005. 27 April, (http://www.state.gov)

42. Europol Annual Report 2005 // Europol. 2005. (http://www.europol.europa.eu)

43. EU Organised Crime Report 2005 // Europol. 2005. (http://www.europol.europa.eu)

44. EU Organised Crime Report 2005 // Europol. 2005. (http://www.europol.europa.eu)

45. EU Organised Crime Threat Assessment 2006 // Europol. 2006. (http://www.europol.europa.eu)

46. International Trade Statistics 2004 // World Trade Organization (http://www.wto.org)

47. International Narcotics Control Strategy Report U.S. Department of State 2006. Vol. 1-2. (http://www.state.gOv/p/inl/rls/nrcrpt/2006/)

48. Measuring the Non-observed economy: A Handbook // OECD. 2002. (http://www.oecd.org)

49. Resolution concerning statistics of employment in the informal sector// The Fifteenth International Conference of Labour Statisticians. ILO. 1993. January.1291. Par. 5 (1).http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/res/infsec.pdf)

50. The 2006 Trafficking in Persons Report U.S. Department of State. 2006. (http://www.state.gOv/g/tip/rls/tiprpt/2006/)

51. Transparency International's Annual Report // Transparency International. 2004. (http ://www. transparency. org)

52. Wilson J. Hawala and other Informal Payments Systems: An Economic Perspective // IMF Seminar on Current Developments in Monetary and Financial Law. Washington, D.C. 2002. May. (http://www.imf.org)

53. World Drug Report 2005 // United Nations Office on Drugs and Crime. 2005. Vol. 1-2 (http://www.unodc.org)

54. Статьи в периодических изданиях:

55. Американскую экономику подрывает терроризм // Русская служба информационного агентства «Би-би-си». 2004. 17 авг. (http://www.bbcrussian.com)

56. Арендатор разрушенного ВТЦ получит двойную страховку // Национальная информационная служба «Страна.ру». 2004. 7 дек. (http://www.strana.ru)

57. Афганский опиум при талибах и после них // Криминальная глобализация экономики. М. 2002. Вып. 5/2. С. 131-133

58. Ашер С. ООН и мафия // Русская служба информационного агентства «Би-би-си». 2000. 12 дек. (http://www.bbcrussian.com)

59. Балканы: преступность (почти) без мафии? // Криминальная глобализация экономики. М. 2002. Вып. 5/2. С. 115-119

60. Бойко И. П. Так на сколько же выросла экономика России в 1997 году // Вестник СПбГУ. Серия 5. Экономика. 1998. Вып.З. № 19. С. 43-57

61. Борьба с наркотиками // Информационный портал «Азиат.ру». 2001. (http://www.asiat.ru)

62. Борьба с наркотиками в Китае // Материалы пресс-канцелярии Госсовета КНР. 2000. Июнь, (http://www.chinadata.ru/pressnark.htm)

63. Борьба с отмыванием денег: международный опыт и уроки для России / Фонд «Бюро экономического анализа». 2000.12 сен. (http://users.g.com.ua/~batmanb/box/l l/623.shtml)

64. Браконьерство и контрабанда в Южной Африке // Криминальная глобализация экономики. М., 2002. Вып. 5/1.

65. Бьюкенен Дж. М. Границы свободы. Между анархией и Левиафаном // Сочинения. Серия: «Нобелевские лауреаты по экономике». М., 1997. Т.1. С. 380-397;

66. Бюрг Д. Преступные похождения «Ангелов ада» // Le Temps. 2006. 26 Feb. (http://www.inopressa.ru)

67. Волков В.В. Нормы и ценности нелегальных силовых структур // Журнал социологии и социальной антропологии, 1999. Том. 2, № 3. С. 78-86;

68. В России из незаконного оборота изымается не более 10% наркотиков // Информационное агентство «Росбалт». 2004. 30 мар. (http://www.rosbalt.ru)

69. Всемирный доклад ООН о наркотиках 2000 // Криминальная глобализация экономики. М. 2002. Вып. 5/1.

70. Героин и другие опиаты // Информационный пакет «Drugbox». СПб, 1999.

71. Глинкина С.П. Глобализация теневой экономики // Чиновник. 2001. Вып. 2 (12). (http://chinovnik.uapa.ru/modem/article.php7icH93)

72. Грачева А. Тяжелые последствия от легких наркотиков // Электронная газета «Утро». Вып. 228 (896). 2002.16 авг. (http://www.utro.ru/articles/20020816004503 95602.shtml)

73. Елисеева И. И. Опыт измерения теневой экономики на региональном уровне // Научные труды Российско-европейского центра экономической политики. 21 мая. 2005. С. 3-9. (http://www.recep.ru/)

74. Иванова Н.Н. Методы оценки масштабов теневой экономики // Теневая экономика: экономический и социальный аспекты: Пробл.-темат. сб. М.: ИНИОН, 1999. С. 67-91

75. Иллюстрированный справочник «Наркотические средства, психотропные вещества и допинговые препараты». 2002.

76. Иранские наркоманы потребляют 4 тонны наркотиков в день // Российское информационное агентство Iran News. 2002.20 сен. (http://www.iran.ru)

77. Исмайлов Ф. В Баку празднуют открытие нефтепровода//Русская служба информационного агентства «Би-би-си». 2005. 25 мая. (http://www.bbcrussian.com)

78. Карп А. Черный и серый рынки оружия // Криминальная глобализация экономики. М., 2002. Вып. 5/1

79. Кокаин и другие психостимуляторы // Информационный пакет «Drugbox». СПб, 1999.

80. Кокушкина И. В. «Теневая» экономика и «черный» рынок в мировом хозяйстве // Юридическая мысль. 2001. № 3. С. 67-71;

81. Контрабанда ядерных материалов из бывшего СССР // Криминальная глобализация экономики. М., 2002. Вып. 5/1. С. 109-114

82. Кэрил К. Зачем они это делают // Русский журнал. 2005. 5 окт. (http://www.russ.ru)

83. Контроль производства опиумного мака движением «Талибан» в Афганистане // Борьба с преступностью за рубежом (по материалам зарубежной печати). 1999. № 10 С. 7-11

84. Кувра Ж.-Ф., Плес Н. Тайное лицо мировой экономики // Криминальная глобализация экономики. М., 2002. Вып. 5/1.

85. Кустарёв А. Четыре новые темы // Новое время. 2004. № 36. 5 сен. (http://www.newtimes.ru)

86. Латов Ю. В. Экономика Медельинского картеля (сводный реферат) // Криминальная глобализация экономики. М., 2002. Вып. 5/1.

87. Латов 10, В. Экономика преступлений и наказаний: тридцатилетний юбилей // Истоки. Вып. 4. М.: ГУ-ВШЭ, 2000. С. 228-270http://institutional.boom.ru/LatovRazmainskiy/Prestuplenienakazaniy.htni)

88. Легализация наркотиков или ужесточение борьбы с наркоманией? // Чукотка без наркотиков (http://beznarc.hl2.ru)

89. Лондон и Рим ударят по нелегалам // Русская служба информационного агентства «Би-би-си». 2001.4 фев. (http://www.bbcrussian.com)

90. Макиенко К. Типы теневой торговли вооружениями: попытка применения методики «цветных рынков»// Экспорт вооружений. 1998. Ноябрь-декабрь (http://www.cast.rU/russian/publish/1998/nov-dec/3.html)

91. Малинин В.Б. Преступные профессии //Юридическая мысль. 2002. № 3. С. 111-123

92. Манусов В.М. География наркомании // Сб. научных трудов «География мирового хозяйства». 4.4. М., 1991;

93. Маргарет Бэккет: об экстрадиции Закаева и Березовского говорить рано // Российское агентство международной информации «Новости». 2006. 2 июля, (http://www.rian.ru)

94. Марихуана // Информационный пакет «Drugbox». СПб, 1999.

95. Милль Дж. О свободе / Пер. с англ. А. Фридмана // Наука и жизнь, т 1993. № 11. С. 10-15; №12. С. 21-26.

96. Миллер Д. Коммандос: Формирование, подготовка, выдающиеся операции спецподразделений //Журнал «MiLitera». 1999. (http://militera.lib.ru/research/miller/07.html)

97. Мир тратит на оружие триллион долларов в год // Русская служба информационного агентства «Би-би-си». 2005. 8 июня. (http://www.bbcrussian.com)

98. Миськевич А. Терроризм как глобальная угроза современности // Центр экстремальной журналистики (http://www.cjes.ru)

99. Моисеев А. Европа и Америка объединились против «белой смерти» // Независимая Газета. 2000.15 июл. (http://www.ng.ru)

100. Мукомель В. Экономика нелегальной миграции в России // Электронная версия бюллетеня «Население и общество». 2005. №207-208, (http://www.demoscope.ru/weekly/2005/0207/tema01 .php#3#3)

101. Наркодоллары: «горючее» для глобального терроризма // Борьба с преступностью за рубежом (по материалам зарубежной печати). 2001. №1.

102. Об обстановке в Мьянме Сообщение Министерства иностранных дел РФ // Издание Министерства иностранных дел Российской Федерации (http://www.mid.ru) 2003.06 июн.

103. Олсон М. Рассредоточение власти и общество в переходный период. Лекарства от коррупции, распада и замедления темпов экономического роста // Экономика и математические методы. 1995. Т. 31. Вып. 4. С.56;

104. Остров Науру накажут в назидание другим странам // Электронное периодическое издание Lenta.ru. (http://lenta.ru/economy/2001/12/06/nauru)

105. Пелипас В., Соломонидина И. Зарубежная антинаркотическая политика // Вопросы наркологии. 1998. № 2 (http://www.narcom.ru)

106. Политика США и сдерживание нелегальной торговли стрелковым оружием // Криминальная глобализация экономики. М., 2002. Вып. 5/1. С. 103-108

107. Пономаренко А. Подходы к определению параметров «теневой экономики» // Вопросы статистики. 1997. № 1. С. 23-28

108. Президент Ирана утвердил программу борьбы с незаконным оборотом наркотиков // Российской информационное агентство Iran News. 2004. 28 мая. (http://www.iran.ru)

109. Прохоров А.Б. Ненаблюдаемая экономика в современной системе мирохозяйственных связей // Автореферат диссертации на соискание степени кандидата экономических наук. СПбГУ, 2003.

110. Реутов А. Хамид Карзай контролирует менее 10% территории Афганистана // Информационный портал «Афганистан.Ру». 2004. 4нояб. (http://www.afghanistan.ru)

111. Рогозин: Туркмения поддерживала талибов в Афганистане // Российское агентство международной информации «Новости». 2003.23 мая. (http://www.rian.ru)

112. Самое массовое оружие будет оставаться таковым еще долго // Российское Военное Обозрение 2005. № 10 (22), 1 окт. (http://military.rian.ru)

113. Седов А.С. Выступления в СМИ: Огонь на поражение // Наркомат №3 10 янв. 2004 (http://www.gnk.gov.ru)

114. Современное рабство // Washington Profile International & Information Agency. 2006. 8 июн. (http://www.washprofile.org)

115. Сутырин С.Ф. Соотношение глобального и регионального в межцивилизационном взаимодействии // Вестник СПбГУ Сер. 5 Экономика. 2006. Вып. 1. С. 57-63

116. Ураган борьбы с наркотиками в Китае // Газета «Жэньминь жибао» он-лайн. 2005.22 июн. (http://russian.people.com.cn)

117. Федюкин И. Афганское чудо // Ведомости. 2003. № 172. 23 сен. С. A3

118. Фрадков М. Е. О глобальных проблемах развития теневой экономики // БИКИ. 2001. 29 дек. № 149-150

119. Хипплер Й. Наркоторговля в системе взаимоотношений Севера и Юга // Криминальная глобализация экономики. Вып. 5/1. Москва 2002. С. 73

120. Хорос В. «Крона», «корни» и «климат» терроризма // Мировая экономика и международные отношения. 2002. № 3.

121. Храбрый О. Отморозки холодной войны // Эксперт. 2003. № 8.3 марта. (http://www.expert.ru)

122. Экономика терроризма: оценки ущерба и последствий // Интернет-газета «Охрана.ру». 2003. 5 авг. (http://www.oxpaha.ru)

123. Экстази // Информационный пакет «Drugbox». СПб, 1999.

124. Юсупова Д., Пархоменко П. Свобода для потребителя и садовода // Русский Newsweek. 2004. № 17. 27 сент.-ОЗ окт. С. 37-38

125. Baker R. Money Laundering and Flight Capital: The Impact on Private Banking // Senate Committee on Governmental Affairs, Permanent Subcommittee on Investigations. 1999.10 Nov. (http://www.senate.gov)

126. Becker G. Crime and Punishment: An Economic Approach // Journal of Political Economy. 1968.

127. Boullanger H. La lutte contre la criminalite organisee en Europe // Defense nat.2000. A.56. №4.

128. Carson C.S. The underground economy: An introduction // Survey of Current Business. 1984. Vol. 64. № 5. P. 21-37

129. Chad: The danger of war spilling over // The Economist. 2006. March 4-10. P.39-40

130. Columbia's displaced people: no direction home // The Economist. 2006. Feb. 11-17. P. 52-53

131. Dilnot A. Miller C. What do we know about the black economy? // Fiscal Studies, 1981, vol. 2, issue 1, P. 58-73

132. Feige E.L. Defining and Estimating Underground and Informal Economies: The New Institutional Economics Approach // World Development. 1990. 7 July. Vol. 18. P. 989-1002.

133. Feige E.L. How Big Is the Irregular Economy? // Challenge. 1979. Vol. 22. № 1. P. 5-13

134. Grossman G. The Second Economy of the USSR // Problems of Communism, Vol. XXVI. № 5. September-October. 1977http://www.bu.edu/econ/faculty/kyn/newweb/economicsystems/Theory/Soviet ology/greggrossman.htm)

135. Gutmann P.M. The Subterranean Economy// Financial Analysts Journal. 1977. Vol. 33. № 34. P. 24-27

136. Hart K. Informal urban income opportunities and urban employment in Ghana // Journal of Modern African Studies. 1973. Vol. 11. № 1. P. 61-90 (http://www.thememorybank.co.uk)

137. Karp A. The Rise of Black and Gray Markets // Annals of the American Academy of Political and Social Scientists. Vol. 535.1994. September. P. 176177

138. Koch J. V., Grupp S. E. The economics of drug control policies // The economics of crime. Cambridge (Mass.), 1980. P. 339-351

139. Landes W. M. An Economic Analysis of the Courts // Journal of Law and Economics. 1971. April. P. 61-107.

140. Lumpe L. U.S. Policy on Small/Light Arms Exports // Federation of American Scientists (http://www.fas.org/asmp/library/reports/AAAS.htm)

141. Maillard J. de. Finance internationale: L'envers du decor // Politique intern. 2001. №97. C. 415

142. Rottenberg S. The Clandestine Distribution of Heroin, its Discovery and Suppression // Journal Political Economy. 1968. Vol. 76. P. 78-90.

143. Rubin P. H. The Economics of Crime // The Economics of Crime. Cambridge (Mass.), 1980. P. 13-21;

144. Schneider F., Enste D. Shadow Economies: Size, Causes, and Consequences. // Journal of Economic Literature. 2000. Vol. 38. № 1. P. 77-115

145. Schneider F. The hidden financial flows of Islamic terrorist organizations: Some preliminary results from an economic perspective. 2002. June. (http://www.economics.uni-linz.ac.at/Schneider/financeterror.pdf)

146. Stigler G. J. The Optimum Enforcement of Laws // Journal of Political Economy. 1970. Vol. 78. №3. P. 526-535;

147. Stumbling in the dark // The Economist. 2001. 28th July. P. 3-16

148. Suarez A.R. Parasites and Predators: Guerrillas and the Insurrection Economy of Columbia // Journal of International Affairs. 2000. Vol. 53. № 2. P.577-600

149. Thomas J. Quantifying the black economy: «measurement without theory» yet again? // The Economic Journal. 1999. Vol. 109. P. 381-389.

150. The Quadrennial Defence review: Rummy's wish list // The Economist 2006. 11th Feb. P. 47

151. TRACFIN: Le service francais de lutte contre le blanchiment // Problemes econ. 1999. .№2628.

152. Источники в сети Интернет:

153. Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (APG): http://www.apgml.org

154. Владивостокский центр исследований организованной преступности: http://www.crime.vl.ru

155. Всемирный Банк (World Bank): http://www.worldbank.org

156. Всемирная Торговая Организация: http://www.wto.org

157. Газета «Жэньминь жибао» он-лайн: http://russian.people.com.cn

158. Глобальная акция Control Arms: http://www.controlarms.org

159. Государственный департамент США: http://www.state.gov

160. Группа (Бюро) по борьбе с финансовыми преступлениями в США: http://www.fincen.gov/

161. Группа ОЭСР по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task force -FATF): http://www.fatf-gafi.org

162. Группа стран Карибского бассейна по борьбе с отмыванием денег (CFATF): http://www.cfatf.org

163. Группа стран Южной и Восточной Африки по борьбе с отмыванием денег (ESAAMLG): http://www.esaamlg.org;

164. Группа «Эгмонт»: http://www.egmontgroup.org

165. ГУ «Институт макроэкономический исследований»: http://www.macroeconomics.ru

166. Европейское агентство по взаимодействию в сфере правосудия (European Judicial Cooperation Unit EUROJUST): http://www.eurojust.europa.eu

167. Европол: http://www.europol.europa.eu

168. Журнал «Новое время»: http://www.newtimes.ru

169. Журнал «Эксперт»: http://www.expert.ru

170. Интернет-газета «Охрана.ру»: http://www.oxpaha.ru

171. Интернет-издание «Иностранная пресса о России и не только»: http://www.inopressa.ru

172. Интерпол: http://www.interpol.int

173. Информационное агентство «Росбалт»: http://www.rosbalt.ru

174. Информационный портал «Азиат.ру»: http://www.asiat.ru

175. Информационный портал «Афганистан.Ру»: http://www.afghanistan.ru

176. Национальная информационная служба «Страна.ру»: http://www.strana.ru

177. Независимая Газета: http://www.ng.ru

178. Международный Валютный Фонд: http://www.imf.org

179. Межамериканский банк развития (Inter-American Development Bank): http://www.iadb.org

180. Министерство иностранных дел РФ: http://www.mid.ru

181. Международная Организация Труда: http://www.ilo.org

182. Организация Экономического Сотрудничества и Развития: http://www.oecd.org

183. Организация Transparency International: http://www.transparency.org

184. Революционные вооруженные силы Колумбии (FARC Fuerzas Armadas Revolucionariuas de Colombis): http://www.farc.narod.ru

185. Российское агентство международной информации «Новости»: http://www.rian.ru

186. Российской информационное агентство Iran News: http://www.iran.ru

187. Русский журнал: http://www.russ.ru

188. Русская служба информационного агентства «Би-би-си»: http://www.bbcrussian.com

189. Сайт сенатора США Карла Левина: http://levin.senate.gov

190. Сенат США: http://www.senate.gov

191. Статистическая комиссия Организации Объединенных Наций: http://unstats.un.org

192. Стокгольмский институт изучения проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute):http://www.sipri.Org/contents/armstrad/embargoes.html#tab

193. Страноведческий каталог «Econrus» факультета международного бизнеса ОмГУ: http://catalog.fmb.ru

194. Управление ООН по наркотикам и преступности: http://www.unodc.org

195. Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по СЗФО: http://www.fsknszfo.ru

196. Федерация американских ученых (Federation of American Scientists): http://www.fas.org

197. Федеральное бюро расследований США: http://www.fbi.gov

198. Федеральная служба государственной статистики РФ: http://www.gks.ru

199. Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков: http://www.gnk.gov.ru

200. Федеральной таможенная служба РФ: http://www.customs.ru

201. Центр по изучению нелегальной экономической деятельности: http://corruption.rsuh.ru

202. Центр экстремальной журналистики Союза журналистов России: http://www.cjes.ru

203. Четвертая мировая война сетевой центр по изучению проблем терроризма и асимметричных угроз: http://www.worldwarfour.org

204. Экономические и финансовые словари Глоссарий.ру: http://encycl.yandex.ru

205. Электронная версия бюллетеня «Население и общество» Центра демографии и экологии человека Института народнохозяйственного прогнозирования РАН: http://demoscope.ru

206. Электронный учебник «Теневая экономика и экономическая преступность»: http://omgis.omskreg.ru/bekryash