Борьба с преступными и иными противоправными посягательствами на безопасность негосударственных субъектов экономики: Криминол., уголов.-правовые и орг. проблемы тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.08, доктор юридических наук Шаваев, Андрей Гургенович

• Шаваев, Андрей Гургенович
• доктор юридических наук
• 1997

Оглавление диссертации доктор юридических наук Шаваев, Андрей Гургенович

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. Система негосударственных субъектов экономики и криминологическая характеристика преступных посягательств на их безопасность.

§1. Понятие и классификация негосударственных субъектов экономики хозяйствующих субъектов).

§2.Криминологическая характеристика и факторы преступных и иных противоправных посягательств на безопасность негосударственных субъектов экономики.

ГЛАВА 2. Система обеспечения криминологической безопасности негосударственного хозяйствующего субъекта.

§1. Цель и задачи системы криминологической безопасности хозяйствующего субъекта.

§2. Элементы системы криминологической безопасности негосударственного субъекта экономики.

ГЛАВА З.Политико-правовые проблемы обеспечения безопасности негосударственных субъектов экономики.

§1. Правовая основа деятельности по защите негосударственных субъектов экономики и пути ее совершенствования.

§2. Коллективная система безопасности.

§3. Учебно-научное обеспечение деятельности по защите негосударственных субъектов экономики.

ГЛАВА 4. Организационное обеспечение криминологической безопасности на уровне отдельного негосударственного субъекта экономики.

§1. Основные вопросы управления системой обеспечения криминологической безопасности отдельного субъекта экономики.

§2. Структура и деятельность подразделения безопасности негосударственного субъекта экономики.

ГЛАВА 5. Проблемы уголовно-правового обеспечения безопасности негосударственных субъектов экономики.

§1. Понятие, виды и уголовно-правовая характеристика преступных посягательств на безопасность негосударственных субъектов экономики.1.

§2. Пути совершенствования уголовно-правового обеспечения экономической безопасности негосударственных субъектов экономики.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Борьба с преступными и иными противоправными посягательствами на безопасность негосударственных субъектов экономики: Криминол., уголов.-правовые и орг. проблемы»

Актуальность проблемы. Безопасность негосударственных субъектов экономики является необходимым условием экономического и политического развития России, сохранения и укрепления ее конституционного строя, поддержания необходимого уровня национальной обороноспособности, снижения вероятности возникновения социальных и техногенных катаклизмов, угрожающих безопасности общества.

Сравнительно "молодой" сектор негосударственных субъектов экономики (НСЭ)1 уже оказывает все возрастающее влияние не только на национальную экономику, но и на политику государства в целом, определяет развитие многих современных технологий, перспективы создания новых рабочих мест, увеличения налоговых поступлений в бюджег. Ряд крупных и средних негосударственных хозяйствующих субъектов создал более совершенную по сравнению с государственным сектором производственную и финансовую инфраструктуру. Опыт деятельности таких субъектов показывает, что финансовые инвестиции на территории России могут быть достаточно эффективными даже при имеющейся нестабильности политической обстановки. Это способно значительно укрепить доверие зарубежных партнеров к российскому бизнесу.

Значение для страны негосударственных субъектов экономики определяет соответствующие требования к обеспечению безопас

1 Здесь и далее в исследовании в качестве синонима понятия негосударственного субъекта экономики (НСЭ) употребляется понятие негосударственного хозяйствующего субъекта (НХС) ности их деятельности, проведению методологических и конкретно-эмпирических исследований по данной проблематике. Опыт создания механизма обеспечения безопасности функционирования негосударственных субъектов экономики повседневно свидетельствует об их повышенной (по сравнению с государственными структурами) уязвимости от преступных и иных посягательств, нарушающих их нормальную деятельность, со стороны организованных преступных групп и преступных сообществ (преступных организаций), а также отдельных лиц. В то же время, изменения в отношениях собственности, образование новой экономической реальности повлекли за собой перераспределение функций по предупреждению преступных посягательств между государством, негосударственными объединениями и отдельными гражданами.

Обеспечение безопасности своей деятельности стало жизн^-но важной потребностью, одним из базовых принципов функционирования негосударственных хозяйствующих субъектов.

Криминогенная обстановка в стране, появление конкурирующих структур экономической разведки, международной организованной преступности, широкое распространение жестких методов воздействия на предпринимательские структуры также определяют актуальность рассматриваемой проблемы и на ближайшую перспективу.

Актуальность настоящего исследования определяется и вступлением в силу с 1 января 1997 года нового Уголовного кодекса РФ, включающего систему норм, от эффективного применения которых в значительной степени будет зависегь уровень безопасности негосударственных субъектов экономики.

В исследованиях отечественных и зарубежных ученых ранее рассматривались отдельные вопросы по затрагиваемой проблеме. Так, феномен организованной и иной преступности в сфере экономики, основные закономерности, содержание и динамика этого явления достаточно подробно исследован в работах Г.Л.Авреха, А.А.Аслаханова, Ю.М.Батурина, С.В.Ванюшкина, А.Ф.Васильева, Л.Д.Гаухмана,

A.И.Гурова, А.И.Долговой, С.В.Дьякова, А.Э.Жалинского, И.И.Карпеца, А.И.Коннова, С.Е.Кургиняна, В.Д.Ларичева, С.В.Максимова, Г.М. Миньковского, В.В.Марущенко,

B.С.Овчинского, А.С.Орлова, В.Д.Пахомова, П.Г.Пономарева,

B.С.Разинкина, М.В.Романенко, В.В.Черникова, В.Е.Эминова, П.С.Яни и ряда других ученых и практиков.

В числе зарубежных ученых, уделивших внимание интересующим нас проблемам, следует особо отметить работы Ж.Бержье, Г.Геллерта, Э.Гордона, П.Гоффина, Р.Гесснера, Д.Герберта,

C.Доррила, Х.Корнволла, Р.Минна, Б.Свенссона, Х.Тритта, Д.Уилсона, У.Херцога, П.Швейзера, Н.Эфтимиадеса.

Вместе с тем, анализ специальной литературы по рассматриваемой проблематике позволяет сделать вывод о том, что до настоящего времени не сложилась единая точка зрения по вопросам системного подхода к обеспечению безопасности негосударственного субъекта экономики, механизма и принципов создания и функционирования служб безопасности таких субъектов, их взаимодействия между собой и с правоохранительными органами. У значительного числа руководителей банковских и иных предпринимательских структур еще не сформировалось понимания приоритетности обеспечения безопасности (в том числе от криминальных угроз) как одного из базовых принципов эффективной экономической деятельности. В силу этого на практике задача обеспечения безопасности субъекта экономики от данного вида угроз нередко относилась к второстепенной, либо не ставилась вообще,

К сожалению, и в Федеральной целевой программе по усилению борьбы с преступностью на 1996-1997 годы проблема обеспечения безопасности негосударственных субъектов экономики от криминальных и иных противоправных угроз (криминологическая безопасность НСЭ) не нашла должного отражения.

Современное состояние разработанности проблемы обеспечения криминологической безопасности НСЭ не отвечает в должной мере потребностям эффективной и надежной защите таких субъектов от различных источников внешних и внутренних криминальных и иных противоправных угроз безопасности, выработке оптимальных политических решений в сфере обеспечения национальной экономической безопасности.

Целями исследования являлись:

• разработка концепции системного подхода к обеспечению безопасности негосударственных субъектов экономики от криминальных и иных противоправных угроз в системе национальной экономической безопасности, включающей понятие и классификацию негосударственных субъектов экономики; классификацию криминальных и иных противоправных угроз безопасности данных субъектов; определения принципов закономерностей создания системы защиты НСЭ от преступных посягательств; разработку модели системы обеспечения криминологической безопасности НСЭ; описание основных элементов данной системы; определение основных функций подразделений безопасности НСЭ;

• разработка рекомендаций по совершенствованию уголовного правового и организационно-правового обеспечения криминологической безопасности НСЭ.

Достижение данных целей осуществлялось посредством решения следующих задач:

1. Обобщение современных представлений о понятиях и системе НСЭ и криминологической безопасности НСЭ в негосударственном секторе экономики за рубежом и на основе выявленных в ходе анализа основных черт и закономерностей данного процесса выработка научно-обоснованных рекомендаций применительно к условиям современной политической и криминологической обстановки в России.

2. Исследование внешних и внутренних источников (факторов) угрозы криминологической безопасности НСЭ.

3. Исследование уголовно-правовой характеристики преступных посягательств на безопасность НСЭ.

Методологическую основу работы составили труды отечественных и зарубежных ученых по философии, социологии, политологии, экономике, теории государства и права, уголовного процесса, криминологии, криминалистики, теории оперативно-розыскной деятельности, разведки и контрразведки.

В решении исследовательских проблем диссертант руководствовался положениями общенаучного диалектического метода познания, использовал частно-научные методы криминологии, статистики, в частности, моделирование, структурно-функциональный, логический, исторический, сравнительный.

Содержащиеся в диссертации теоретические положения и практические выводы базируются на основе открытых материалов Службы внешней разведки РФ, Министерства безопасности РФ, Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте РФ, МВД Российской Федерации, а также трудов ученых академических институтов Российской Академии Наук.

В исследовании использовались законодательство Российской Федерации, отдельные нормативные акты министерств и ведомств РФ, относящиеся к исследуемой проблеме, а также законодательные материалы зарубежных стран.

Научная новизна исследования состоит в следующих теоретических и практически значимых положениях:

1. Концептуальная модель системы обеспечения криминологической безопасности НСЭ, как частная подсистема общей системы национальной экономической безопасности, характеризуемая: а) наличием объективного противоречия между действующей системой обеспечения криминологической безопасности НСЭ и необходимостью ее постоянной корректировки, вызванной динамикой криминогенной обстановки в стране; б) необходимостью организации научного анализа взаимодействия политических, экономических, правовых и оперативных факторов, определяющих характер и содержание деятельности по обеспечению безопасности.

Такое понимание проблемы предопределило стратегию и тактику ее анализа, имеющего конечной целью выработку нового знания, способного повысить качество и эффективность по обеспечению криминологической безопасности НСЭ;

2. Классифицированы и описаны внешние и внутренние угрозы криминологической безопасности субъектов экономики. В рамках политико-юридического и экономического анализа показана динамика и закономерности развития такого мало исследованного в отечественной науке явления, как экономическая разведка;

3. Сформулированы цели, задачи, принципы построения и функционирования системы криминологической безопасности НСЭ, критерии оценки ее эффективности;

4. Раскрыта специфика механизма управления системой обеспечения криминологической безопасности на общем и специальном уровне;

5. Сформулированы принципиальные подходы к созданию единой негосударственной системы борьбы с экономическим шпионажем и организованной преступностью в негосударственном секторе экономики в системе национальной экономической безопасности, научно-учебного сопровождения реализации данной проблемы:

6. Указаны направления совершенствования координации и взаимодействия государственных и негосударственных правоохранительных структур;

7. Разработаны предложения по совершенствованию правового регулирования деятельности по обеспечению национальной экономической безопасности на государственном уровне.

На защиту выносятся следующие основные положения диссертационного исследования:

1. Обеспечение криминологической безопасности негосударственных субъектов экономики является неотъемлимой частью общей системы обеспечения национальной экономической безопасности. Деятельность в этой сфере должна законодательно поддерживаться и контролироваться государством и расцениваться как основополагающий принцип функционирования самих субъектов экономики. Главным ее содержанием является современное выявление и устранение внешних и внутренних угроз безопасности.

2. Угрозы криминологической безопасности негосударственных субъектов экономики классифицируются на внешние и внутренние.

К внешним относятся:

• деятельность спецслужб иностранных государств, ставящих своей целью добывание информации по экономической проблематике, а также осуществляющих подрывные акции в отношении субъектов экономики;

• деятельность негосударственных организаций и отдельных лиц, специализирующихся на проведении экономического шпионажа;

• деятельность организованных преступных структур;

• преступная и иная противоправная деятельность отдельных лиц, не состоящих на службе в НСЭ, посягающая на нормальное функционирование НСЭ.

К внутренним угрозам относятся:

• преступные и иные противоправные действия лиц, состоящих на службе в НСЭ;

• нарушения установленного режима защиты коммерческой тайны;

• нарушение порядка использования технических средств;

• иные нарушения порядка и правил соблюдения режима безопасности НСЭ, создающие предпосылки для совершения преступлений и возникновения чрезвычайных происшествий.

3. Система обеспечения криминологической безопасности НСЭ - это комплекс общих и специальных организованно-управленческих, правовых, пропагандистских и технических мер, направленных на защиту НСЭ от источников (факторов) внешних и внутренних угроз их безопасности, предотвращение преступлений и иных правонарушений, а также чрезвычайных ситуаций.

4.Главным критерием эффективности и надежности системы обеспечения криминологической безопасности НСЭ является стабильность легитимного экономического, в том числе финансового развития НСЭ в соответствии с намеченными планами и задачами в различных условиях обстановки.

5. Деятельность по обеспечению безопасности НСЭ строится на основе соблюдения принципов законности, уважения прав и свобод граждан, централизованного управления, координации и взаимодействия с правоохранительными органами, самостоятельности и ответственности за обеспечение безопасности, разумной достаточности, соответствия внешним и внутренним угрозам безопасности, передовой материально-технической оснащенности, прогрессирующего стимулирования субъектов системы, компетентности, конфиденциальности, комплексного использования сил и средств.

6. Система обеспечения криминологической безопасности НСЭ функционирует на общем и специальном уровне. Управление системой криминологической безопасности осуществляется руководством предприятия через специальные подразделения — службы безопасности.

Службы безопасности осуществляют административно-распорядительную , учетно-контрольную, хозяйственно-распорядительную, социально-кадровую, организационно-техническую, научно-методическую и информационно-аналитическую функции.

7.Основными направлениями деятельности по обеспечению безопасности НСЭ являются поиск, сбор, анализ и обработка необходимой информации для выработки управленческих решений руководством предприятия, обеспечение внутренней безопасности, защита сведений, составляющих коммерческую тайну, техническая, физическая, противорадиационная, противопожарная защита, защита каналов связи, обеспечение безопасности перевозок материальных и иных ценностей. В обеспечении безопасности НСЭ задействуются все имеющиеся силы и средства предприятия.

8. Уголовно -правовое обеспечение безопасности НСЭ является неотъемлимой частью системы специальных мер поддержания такой безопасности. Интенсивность и содержание криминальных угроз для безопасности НСЭ предопределяют необходимость существенной дополнительной ориентации соответствующей группы уголовно-правовых норм на решение данной проблемы.

Решение данной задачи может быть достигнуто посредством:

1) включения в число задач уголовного кодекса РФ задач обеспечения экономической безопасности наряду с иными видами безопасности (экологической, нравственной, политической, военной и др.);

2) дополнения Особенной части УК РФ нормами об ответственности за подлог, умышленное уничтожение или повреждение документов бухгалтерского учета и отчетности, злостное уклонение от обязательного предоставления сведений о финансовых операциях, разглашения сведений о мерах по предупреждению легализации отмывания незаконных доходов.

Практическая значимость исследования определяется его направленностью на решение стоящих перед обществом, государственными институтами, правоохранительными органами задач, достижение стабильности экономического развития, сохранение национального достояния, борьбу с экономическим шпионажем и организованной преступностью. В ходе исследования были выработаны конкретные предложения и методические рекомендации, реализованные на практике в деятельности государственных правоохранительных органов, учебных заведений, государственных и негосударственных структур экономики.

Апробация результатов исследования. По результатам исследования разработан достаточно широкий комплекс предложений и рекомендаций, проектов законодательных и ведомственных нормативных актов.

Наиболее значимые предложения использованы при разработке:

• концепции обеспечения собственной безопасности органов Министерства безопасности РФ (1992 г.);

• концепции собственной безопасности МВД РФ (1996 г.);

• основных направлений Концепции обеспечения экономической безопасности РФ (1996 г.).

Теоретические положения и практические рекомендации докладывались соискателем на ряде международных и национальных конференций и семинаров, а также на совещаниях руководящего, оперативного и профессорско-преподавательского состава органов Министерства безопасности РФ и Службы внешней разведки, использовались в учебном процессе Дипломатической Академии МИД РФ, Академии МБ РФ, Учебного центра СВР России, Высших курсов военной контрразведки МБ РФ.

Результаты выполненных исследований опубликованы в 22 научных работах общим объемом 86 п.л.

Заключение диссертации по теме «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право», Шаваев, Андрей Гургенович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное комплексное исследование многоаспектных проблем обеспечения криминологической безопасности негосударственных хозяйствующих субъектов Российской Федерации позволяет на взгляд автора сделать некоторые выводы теоретического и практического характера, а также сформулировать проблемы, требующие дальнейшей разработки:

1. Объектом познания при изучении обеспечения безопасности НСЭ в целом является состояние экономической безопасности России. Характер и содержание деятельности по обеспечению безопасности указанных субъектов экономики во многом определяется состоянием национальной экономической безопасности, которое находится в зависимости от социальной, политической, экономической и оперативной обстановки в стране.

В настоящее время необходимо формирование комплекса условий для устойчивого, безопасного развития предпринимательства в стране в рамках единой концепции национальной экономической безопасности.

Безопасность НСЭ является неотъемлимой и приобретающей все большее значение составной частью общей системы национальной экономической безопасности.

2. Обеспечение криминологической безопасности является одним из основополагающих принципов деятельности, который реализуется в процессе повседневной работы предприятий на основе комплексного научного системного подхода. Главным его содержанием является своевременное выявление и устранение внешних и внутренних угроз безопасности.

3. При анализе и оценке криминологической безопасности НСЭ России следует выделить два аспекта: во-первых, исследование правового регулирования обеспечения безопасности этих субъектов - это прежде всего определение необходимости и достаточности правовой базы, регулирующей отношения в исследуемой сфере; во-вторых, исследование организационных аспектов обеспечения безопасности субъектов экономики - это определение оптимальной структуры как самой системы обеспечения указанной безопасности, так и механизма функционирования упомянутой системы.

4. Система обеспечения криминологической безопасности субъекта экономики - это комплекс организационно-управленческих, правовых, специальных, социально-психологических, режимных, технических, профилактических и пропагандистских мер, направленных на защиту НХС от источников внешних и внутренних угроз его безопасности, предотвращение правонарушений, негативных проявлений и возникновения чрезвычайных ситуаций.

Система обеспечения безопасности функционирует на общем и специальном уровнях. Управление системой обеспечения безопасности осуществляется руководством НСЭ через специальное подразделение - службу безопасности, создаваемое в соответствии с законодательством РФ с учетом мирового и отечественного опыта функционирования подобных структур.

5. Научно обоснованное конструирование системы обеспечения криминологической безопасности НХС связано прежде всего с изучением и оценкой состояния ныне действующей схемы безопасности, ее функционирования, эффективности правового обеспечения отношений в исследуемой сфере. Результаты исследования позволяют автору сделать вывод о том, что одной из важнейших предпосылок в создании оптимальной системы обеспечения безопасности НСЭ является разработка концепции обеспечения этой безопасности, а на базе этой концепции - модели названной системы.

6. Эффективная система обеспечения криминологической безопасности НСЭ определяется не только организационной стороной, но и наличием надлежащей правовой базы, регулирующей функционирование указанной системы и адекватно отражающей как состояние политической, социальной, экономической и оперативной обстановки в стране, так и конкретные потребности НСЭ.

7. В процессе изучения состояния системы обеспечения безопасности НХС автор исследования пришел к выводу о том, что функционирование этой системы зависит от эффективности управления данной системой. Сложность структуры и многопрофильность данных НСЭ предопределила и сложность структуры системы обеспечения их безопасности. Эффективность управления системой обусловлена наличием или отсутствием единого центра управления, который призван осуществить присущие любому управленческому процессу функции координации и планирования. В данном случае, управление системой обеспечения безопасности требует координации и взаимодействия как структурных подразделений безопасности НСЭ между собой, так и компетентных государственных органов с указанными подразделениями.

8.К проблеме управления системой обеспечения безопасности НСЭ тесно примыкает проблема организации анализа, оценки и прогнозирования состояния оперативной обстановки на указанных хозяйствующих субъектах, поскольку они являются зачастую объектами первоочередных устремлений спецслужб иностранных государств, ведущих экономическую разведку, а также формирований организованной преступности и отдельных лиц, вынашивающих преступные намерения. Решение названных проблем неразрывно связано с обеспечением непрерывного отслеживания оперативной обстановки, то есть с процессом получения, накопления, обработки и хранения информации, относящейся непосредственно к безопасности НСЭ.

9. Деятельность по обеспечению безопасности строится на основе соблюдения принципов законности, уважения прав и свобод граждан, централизованного управления, координации и взаимодействия с правоохранительными органами, самостоятельности и ответственности за обеспечение безопасности, разумной достаточности, соответствия внешним и внутренним угрозам безопасности, передовой материально-технической оснащенности, конфедициальности, комплексного использования сил и средств.

Главным критерием эффективности и надежности системы обеспечения криминологической безопасности является стабильность финансового и экономического развития НХС в соответствии с намеченными планами и задачами в различных условиях криминогенной обстановки.

10. Основным направлением деятельности по обеспечению безопасности НСЭ являются: добывание, сбор, анализ и обработка необходимой информации для выработки управленческих решений руководством НХС, обеспечение внутренней безопасности, защита сведений, составляющих коммерческую тайну, компьютерная, техническая, физическая, противорадиационная, противопожарная защита, защита каналов связи, обеспечение безопасности перевозок материальных и иных ценностей. В обеспечении безопасности НСЭ задействуются все имеющиеся силы и средства предприятия. На основе координации и взаимодействия используются силы и средства государственных правоохранительных органов и подразделений безопасности других государственных и частных детективных и охранных агентств.

11. Подразделение безопасности НСЭ осуществляет административно-распорядительную, учетно-контрольную, хозяйственно-распорядительную, социально-кадровую, организационно-управленческую, планово-производственную, организационно-техническую, научно-методическую и информационно-аналитическую функции.

12. Правовое регулирование деятельности по обеспечению национальной экономической безопасности в целом и негосударственных субъектов экономики в частности находится на стадии становления, несмотря на наличие основополагающих законов, регулирующих правовые отношения в этой сфере. Имеющиеся проблемы в правовом регулировании криминологической безопасности в негосударственном секторе экономики России не позволяет в условиях современной политической и оперативной обстановки эффективно и качественно решать проблемы их защиты от преступных посягательств.

Одним из важнейших факторов повышения эффективности правовой основы системы обеспечения национальной экономической безопасности является анализ, обобщение и использование соответствующего зарубежного опыта. Его изучение позволит усвоить не только передовые подходы к решению проблем обеспечения безопасности НСЭ, но и будет способствовать устранению имеющихся пробелов.

В интересах совершенствования правового регулирования деятельности по обеспечению безопасности НСЭ необходимо принятие и реализация государственной программы, включающей разработку законов Российской Федерации «Об обеспечении национальной экономической безопасности», «О коммерческой тайне», «О защите интересов российских субъектов рынка», «О координации и взаимодействии государственных правоохранительных органов со службами безопасности негосударственных предприятий», «Об использовании полиграфа в интересах национальной безопасности», «Об ответственности за легализацию доходов от криминальной деятельности» и ряд Других.

13. Прогнозирование и планирование в деятельности по обеспечению безопасности в негосударственном секторе экономики Российской Федерации тесно связаны с механизмом отслеживания оперативной обстановки, и их эффективность зависит от возможности комплексного применения имеющихся сил и средств для такой работы. По мнению автора одним из действенных средств отслеживания оперативной обстановки, установления характера взаимосвязи и взаимозависимости ее элементов могут служить федеральные и локальные информационные системы.

14. По мнению автора вопросы управления системой обеспечения безопасности в негосударственном секторе экономики Российской Федерации находятся в тесной взаимосвязи с качеством информационно-аналитической работы в этой сфере. Организация такой работы на обусловленном реальными потребностями уровне возможна лишь при наличии единого управляющего центра. Как один из вариантов решения данной проблемы, целесообразно создание и поддержка на государственном уровне межсубъектной системы безопасности НСЭ в рамках единой системы национальной экономической безопасности.

15. Проблема исследования вопросов криминологической безопасности в негосударственном секторе экономики Российской Федерации исключительно сложна и многообразна. Она тесно переплетается с развитием теоретических исследований в области криминологии, уголовного права, обеспечения национальной экономической безопасности, управленческой деятельности, разведки и контрразведки, оперативно-розыскной деятельности, политологии.

Основными направлениями учебно-научного обеспечения деятельности по защите НХС являются организация подготовки квалифицированных широкопрофильных специалистов нового уровня -советников, консультантов, референтов по вопросам экономической безопасности, обобщение и систематизация научных знаний в области теории и практики криминологической безопасности разнопрофильных НСЭ.

Список литературы диссертационного исследования доктор юридических наук Шаваев, Андрей Гургенович, 1997 год

1. Нормативные акты и проекты нормативных актов.

2. Конституция Российской Федерации. М., Юрид. лит. 1994.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. М., Инфра -М-Инф, 1996.

4. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., Юрист, 1996

5. Закон Российской Федерации "О безопасности" от 5 марта 1992 г. // Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993, № 52, Ст.5086.

6. Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12 августа 1995 г. // Собрание законодательства Российской Федерации 1995, № 33, Ст.3349.

7. Закон Российской Федерации "О государственной тайне" от 21 июня 1993.//Российская газета. 1993, 21 сентября.

8. Закон Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности" от 11 марта 1992 г. // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992, № 17, Ст.888.

9. Федеральная целевая программа по усилению борьбы с преступностью на 1996-1997 годы. // Российская газета. 1996, 24-25 июня.

10. Федеральный закон "Об ответственности за легализацию (отмывание) незаконных доходов (проект). М., 1997.

11. О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Указ Президента Российской Федерации от 18 апреля 1996 г. № 567 // Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1958.

12. О некоторых мерах по укреплению правопорядка и усилению борьбы с преступностью в г. Москве и Московской области. Указ Президента Российской Федерации от 10 июля 1996 г. №1025 // Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 29, ст. 3480.

13. Федеральная программа РФ по усилению борьбы с преступностью на 1994-1995 гг.//Рос. юстиция, 1994, № 10-12.

14. П. Монографические исследования.

15. Аванесов Г.А. Криминология М., 1984.

16. Агапов А. Информационное законодательство России. М., 1993.

17. Адрианов В.Ч. Бородин В.А., «Шпионские штучки» иустройства защиты объектов и информации.-Спб., 1996.

18. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия, практика.-1996.

19. Айзенберг Д., Дан У., Ландау Э. Моссад. Секретная разведывательная служба Израиля.-М., 1993.

20. Алексеев А.И., Васильев Ю.В., Смирнов Г.Г. Как защитить себя от преступника. М., 1990.

21. Алексеенко В.Н., Сокольский Б.Е. Системы защиты коммерчес-ф ких объектов. Технические средства защиты.-М., 1992.

22. Аликперов Х.Д. Преступность и компромисс Баку, 1992.

23. Антонян Ю.М., Голубев В.П., Кудряков Ю.Н. Личность корыстного преступника. Томск, 1989.

24. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.И. Психология преступника и расследование преступлений. М., 1996.

25. Астапкина С.М., Максимов С.В. Криминальные расчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций. М., 1995.

26. Банковская система России. Настольная книга банкира. М., 1995.

27. Банковский бизнес в России : криминологические и уголовно-правовые проблемы. М., 1994.

28. Банковское дело. Под ред. О.ИЛаврушина. М., 1992. ^ 15. Барсуков B.C., Марущенко В.В., Шнгнн В.А. Интегральная безопасность. М., 1994. 16. Барсуков B.C. Обеспечение информационной безопасности. - М., 1996.

29. Батурин Ю.М., Жоздишевский A.M. Компьютерная преступностьи компьютерная безопасность. М., 1991.

30. Батурин Ю.М., Жоздишевский A.M. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность. М., 1991.

31. Безопасность охраняемого лица и его семьи. М., 1996.

32. Безруков Н.Н. Компьютерная вирусология. Киев, 1991.

33. Бержье Ж. Промышленный шпионаж. М., 1972.

34. Ф 22. Блоч Д. Фитцджеральд П. Тайные операции английской разведfr) ки. Ближний и Средний Восток, Африка и Европа после 1945 г.-М., 1987.

35. Боровичка В.П. Мафия: Пер. с чешского. Киев, 1989.

36. Бородин С.В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной программы, М., 1990.

37. Бунич А.П., Гуров А.И., Корягина Т.И. и др. Теневая экономика. -М., 1991.

38. Быков В.М. Преступная группа. Ташкент, 1991.

39. Васильев B.JI. Юридическая психология. М., 1991.ф 28. Веселый В.З. Формирование теории управления в сфере правоохранительной деятельности и совершенствования управленческой подготовки кадров в органах внутренних дел (дисс. докт. юр. наук). М., 1988.

40. Витрянский В.В. Защита имущественных прав предпринимателей. М., 1992.

41. Виноградов Ю.А. Электронная охрана (элементы и узлы охранных систем). М., 1996.

42. Воронин Ю.А. Система борьбы с преступностью в США.- Свердловск, 1990.

43. Вьюгин О.В., Гапоненко Н.В., Полонский А.Э. Россия: экономика и наука на путях реформ. М., 1993.

44. Вудворд Б. Признание шефа разведки. М.,1990.

45. Гаврилов О.А. Стратегия правотворчества и социальное прогнозирование. М., 1993.

46. Гайкович В., Першин А. Безопасность электронных банковских систем. М., 1994.0 36. Гасанов P.M. Шпионаж особого рода. М., 1989.fc) 37. Гасанов P.M. Шпионаж и бизнес. М., 1992.

47. Гаухман Л.Д. Организованная преступность: понятия, виды, тенденции, проблемы уголовно-правовой борьбы. М., 1993.

48. Гаухман Л.Д. Правовые основы предупреждения пресгуплений.-М., 1990.

49. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые виды преступлений и их классификация:

50. Научно-практическое пособие. М., 1995.

51. Гесснер Р. Херцог У. За фасадом права: методы новой тайной ) полиции. М., 1990.

52. Герэн А., Варэн Ж. Люди из ЦРУ. М., 1985.

53. Голоднюк М.Н., Зубкова В.И. Предупреждение преступности.- М., 1990.45.47,48,4950,51,5253,54,5558

54. Горяинов К.К. Латентная преступность в России: опыт теоретического и прикладного исследования. М. 1994. Гроувер Д. Защита программного обеспечения. - М., 1992. Гуров А. Профессиональная преступность: прошлое и современность. -М., 1990

55. Дугин Г.А. Технические средства таможенного контроля. -М., 1993.

56. Дугин Г.А. Технические средства проверки подлинности таможенных документов и целостности атрибутов таможенного обеспечения. М., 1994.

57. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. -М., 1996.

58. Жалинский А.Е. Социально-правовое мышление: проблемы борьбы с преступностью. М., 1989.

59. Жуков А.В., Маркин И.Н., Денисов В.Б. Все о защите коммерческой информации. М., 1992.

60. Журавлев С.Ю. Частная охрана. М., 1994.

61. Закономерности возникновения и развития политико-юридических идей и институтов. М., 1986.

62. Изменения преступности и проблемы охраны правопорядка. -М., 1994.

63. Иностранные инвестиции в России: проблемы и перспективы. Аналитические доклады независимых экспертов. М., 1993.

64. Казакевич О.Ю., Кочев Н.В., Максименко В.Г., Пипия А.Г., Шиян Н.И. Предприниматель в опасности: способы защиты. Практическое руководство для предпринимателей и бизнесменов. М., 1992.

65. Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. М., 1992.

66. Карпец И.И. Актуальные проблемы борьбы с организованной преступностью. М., 1990.

67. Карпец И.И. Наказание. Социальные, правовые и криминологические проблемы. М., 1973.

68. Керимов Д.А. Философские основания политико-правовых исследований. М., 1986.

69. Керимов Д.А., Бабаев М.Н. и др. Социальная профилактика правонарушений: советы, рекомендации. М., 1989.

70. Киселев А.Е., Чаплыгин В.М., Шейкин М.С. Секреты коммерческой безопасности. Практические советы предпринимателю.1. М., 1993.

71. Кирпиченко В.А. Из архива разведчика. М., 1993.

72. Кларк Р. Преступность в США. М., 1975.

73. Клейменов М.П. Уголовно- правовое прогнозирование и его роль в борьбе с преступностью. Омск, 1989.

74. Клюшников А.С. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики. М., 1990.

75. Кнорр К. Внешняя разведка и общественные науки. М., 1992.

76. Коган В.М. Социальный механизм уголовно-правового воздействия. М., 1983.

77. Комаров А.Н. Деятельность служб безопасности по обеспечению Ш кредитной политики банков. М., 1995.

78. Ь) 81. Контрактное право. Мировая практика. М., 1992.

79. Корнеев Л.А. Тайная война монополий. М., 1978.

80. Коробеев А.И., Усс А.В., Голик Ю.В. Уголовно-правовая политика. Красноярск, 1991.

81. Котанджанян Г.С. Грани согласия конфликта: цивилизованные проблемы теоретической и прикладной политологии. М., 1992.

82. Криминология: Учебник для юридических ВУЗов. / Под ред. Кудрявцева В.Н., Эминова В.Е./ М., 1995.

83. Крысин А.В. Безопасность предпринимательской деятельности. -ф М., 1996.

84. Куваев М.В., Чуфаровский Ю.В., Шиверский А.А. Коммерческая информация: способы получения и защиты. М., 1996.

85. Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии. М., 1968.

86. Кузнецов Н.Ф. Преступления и преступность. М., 1969. Кузнецов Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. - М., 1984.

87. Кулагин М.И. Предпринимательство и право: опыт Запада. М., 1992.

88. Кульман А. Экономические механизмы. М., 1993.

89. Курашвили А.А. Криминологические проблемы борьбы органов внутренних дел с грабежами и разбоями. М., 1990.

90. Курашвили Б.П. Очерки теории государственного управления. -М., 1987.

91. Ларин A.M. Профессия: телохранитель. М., 1995.

92. Ларичев В.Д. Коммерческое мошенничество в России: взгляд аналитика из МВД. М., 1995.

93. Ларичев В.Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса. -М., 1996.

94. Лебедева М.М. Вам предстоят переговоры. М., 1993.

95. Левакова Э.Н. Организация предупреждения преступлений областными государственными органами и общественными организациями. М., 1989.

96. Лезер Й., Проэктор Д. Революция в политике безопасности. М., 1992.

97. Лестер А., Пратт. Обманные операции в банковском деле. М., 1995.

98. Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения. М., 1991.

99. Лысов А.В., Остапенко А.Н. Промышленный шпионаж в России: методы и средства. Спб., 1994.

100. Лысов А.В., Остапенко А.Н. Телефон и безопасность. Спб., 1995.

101. Маккей X., Карпоф Б. Как уцелеть среди акул: опередить конкурентов в умении продавать, руководить, стимулировать, заключать сделки. Деловая стратегия: концепция, содержание символы. М., 1993.

102. Максимов С.В. Эффективность общего предупреждения преступлений. М., 1992.

103. Максимов С.В. Краткий криминологический словарь. М., 1995.

104. Максимов С.В. Предупреждение коррупции. М., 1994.

105. Малышев В.В. Процесс над мафией. М., 1989.

106. Милюков С.Ф. и др. Криминология и профилактика преступлений. Учебно-методическое пособие. Спб., 1995.

107. Минн Р. Закон против мафии: Пер. с итал. М., 1989.

108. Минин А.Я., Белоглазов В.Н. Криминологическое прогнозирование. Свердловск, 1991.

109. Миронычев С. Коммерческая разведка и контрразведка или промышленный шпионаж в России и методы борьбы с ним.- М.,1995.

110. Мишин Г.К. Коррупция: понятие, сущность, меры ограничения. -М., 1991.

111. Модель регионального уголовно-правового и криминологического прогноза. / Под ред. Алексеева А.А. М., 1994.

112. Модель региональной программы борьбы с преступностью. / Под ред. Алексеева А.А. М., 1993.

113. Мушинский В.О. Альтернативы или пример Запада и что мы можем из него почерпнуть. М., 1993.

114. Национальная доктрина России (проблемы и приоритеты). М., 1994.

115. Никифоров А.С. Гангстеризм в США: сущность и эволюция. -М., 1991.

116. Организованная преступность 2 (под ред. Долговой А.И., Дьякова С.В.). - М., 1993.

117. Объектно-структурный анализ организованной преступной деятельности в сфере частных инвестиций (под. ред. Попова В.И.) -М., 1997.

118. Овчинский B.C. Мафия: необъявленный визит. М., 1993.

119. Овчинский B.C. Борьба с мафией в России. М., 1993.

120. Овчинский B.C. Стратегия борьбы с мафией. М., 1993.

121. Овчинский С.С. Оперативно-тактическое прогнозирование. М., 1992.

122. Оггер Г. Фридрих Флик мультимиллионер. - М., 1976.

123. Оггер Г. Магнаты. Начало биографии. М., 1985.

124. Организация частной детективной деятельности: методические рекомендации по психофизической подготовке (под. ред. Кирю-хиной Т.Г.). М., 1994.

125. Организованная преступность (под. ред. Долговой А.И., Дьякова С.В.).-М., 1989.

126. Основы борьбы ^^организованной преступностью (под ред. Ов-чинского B.C., Эминова В.Е., Яблокова Н.П.). М.,1996.

127. Панченко П.Н. Уголовная политика основа законности борьбы с преступностью. - Нижний Новгород, 1991.

128. Паркинсон С.Н. Как преуспеть в бизнесе. Тула, 1992.

129. Петров Э.И. и др. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических преступлений. Учебное пособие.- М., 1995.

130. Пияшева Л.И., Пинскер Б.С. Экономический неоконсерватизм: теория и международная политика. М., 1988.

131. Побегайло Э. Тенденции современной преступности и совершенствование уголовно-правовой борьбы с нею. М., 1990.

132. Поздняков Е.Н. Защита объектов. Рекомендации для руководителей и сотрудников службы безопасности. М., 1997.

133. Политология: энциклопедический словарь. М., 1993.

134. Попов В.Д. Психология и экономика: социально-психологические очерки. М., 1989.

135. Портер М. Международная конкуренция. М., 1993.

136. Права человека: новое российское законодательство и международные правовые нормы. М., 1992.

137. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. М., 1994.

138. Право и власть: человек, право, государство: человек, закон и правосудие (под ред. М.П. Вышинского). М., 1990.

139. Правовое регулирование банковской деятельности (под ред. Е.А. Суханова). М., 1997.

140. Практика защиты коммерческой тайны в США: руководство по защите вашей деловой информации. М., 1992.

141. Предпринимательство и безопасность (под ред. Долгополова Ю.Б.). М., 1991.

142. Преступность в России в 90-х годах и некоторые аспекты законности борьбы с ней. М., 1995.

143. Приватизация: чему учит мировой опыт. М., 1993.

144. Принципы безопасности банка и банковского бизнеса в России (под ред. Шаваева А.Г.). М., 1997.

145. Проблема перехода к рыночной системе хозяйства и мировой опыт. М., 1993.

146. Райт П. "Дженерал моторе" в истинном свете. М., 1986.

147. Рогов И.И. Экономика и преступность. Алма-Ата, 1991.

148. Р система: введение в экономический шпионаж. Практикум по экономической разведке в современном российском предпринимательстве. - М., 1996.

149. Санистебан J1.C. Основы политической науки. 1992.

150. Свенссон Б. Экономическая преступность. М., 1983.

151. Сиврский Ю.В. Технические средства и системы безопасности. -М., 1995.

152. Советская военная энциклопедия. тт. 1 -8, М., 1976-1980.

153. Современная экономика: теория и практика. М., 1993.

154. Солженцев Е.Д., Карасев В.В., Солженцев В.Е. Логико-вероятностная оценка банковских рисков и мошенничеств в бизнесе. Спб., 1996.

155. Социальные конфликты: экспертиза, прогнозирование, технологии разрешения. М., 1992.

156. Социальный конфликт: современные исследования. М., 1991

157. Социальные конфликты: экспертиза, прогнозирование, технологии разрешения. М., 1992.

158. Севрук В.Т. Банковские риски. М., 1994.

159. Сергеев С.С. Тотальный шпионаж. М.,1984.

160. Стрельченко Ю.А. Обеспечение информационной безопасности банков. М., 1994.

161. Тарас А.Е. Безопасность бизнесмена и бизнеса. Минск, 1996.

162. Тарновский К.Н. Социально-экономическая история России. -М., 1992.

163. Технические средства, применяемые в охранной деятельности. Учебное пособие. М., 1995.

164. Токарев А.Ф. Криминологическое прогнозирование и планирование предупреждений преступлений. М., 1990.

165. Толеубекова Б.Х. Социология компьютерной преступности. Караганда, 1992.

166. Тоффлер О. Смещение власти: знание, богатство и принуждение на пороге XXI века. М., 1991.

167. Управление экономикой: основные понятия и категории. М., 1986.

168. Устинов B.C. Понятие и криминологическая характеристика организованной преступности. Нижний Новгород, 1993.

169. Факс Г. Большое ухо Парижа. Французская полиция: история и современность. М., 1981.

170. Файболь А., Тейлов Г., Эмерсон Г. Управление- это наука и искусство. М., 1992.

171. Федоткин С., Бураев Ю. Сборник материалов по основам организации охранной деятельности. М.,Смоленск, 1996.

172. Фейт Н. Тайная деятельность швейцарских банков. М., 1986. Финансы и безопасность. Интеллектуальный подход. - М., 1994.

173. Халяпин Д.Б., Ярочкин В.И. Основы защиты промышленной и коммерческой информации: термины и определения. М., 1993.

174. Хант Г., Заратьян В. Разведка на службе вашего предприятия:

175. Информация основа успеха. - Киев, 1992.

176. Хасбулатов Р.И. Мировая экономика. М., 1994.

177. Хруцкий В.Е. Южнокорейский парадокс. М., 1993.

178. Чаадаев С.Г. Контроль над преступностью в буржуазных государствах. М., 1990.

179. Черкасов В.Н. Теория и практика решения организационно-методических проблем борьбы с экономической преступностью в условиях применения компьютерных технологий (Дисс. докт. юрид. наук). М., 1994.

180. Черников В.В. Современная государственная система охраны собственности в России. М., 1995.

181. Чихон Э. Банкир и власть. М., 1977.

182. Чопер Ф. Электронные сист емы охраны. М., 1991.

183. Шаваев А.Г. Концептуальные основы обеспечения безопасности негосударственных объектов экономики. М., 1994.

184. Шаваев А.Г. Криминологическая безопасность негосударственных объектов экономики. М., 1995.

185. Швейцер П. Победа. Минск, 1995.

186. Шебаршин JI.B. Рука Москвы: записки начальника советской разведки. М., 1992.

187. Шелленберг В. Лабиринт. Мемуары гитлеровского разведчика. -М., 1991.

188. Шлепаков А.Н., Смирнова Л.А. США: "похищение умов" в прошлом и настоящем. М., 1983.

189. Шумнетер И. Теория экономического развития. М., 1982.

190. Эглау X. Борьба гигантов. Экономическое соперничество Европы, США и Японии. М., 1986.

191. Эйджи Ф. За кулисами ЦРУ. М., 1978.

192. Эклунд К. Эффективная экономика: шведская модель. М., 1991. Экономическая энциклопедия. Политическая экономика. -М.,1972.

193. Экономическая разведка и контрразведка. Новосибирск, 1994.

194. Экономическая безопасность и инвестиционная политика. -М.,1993.

195. Элементы теории политики (под рук. Т.Брадио). Росгов-на-Дону, 1991.

196. Юридическая энциклопедия. М., 1997.

197. Юридический энциклопедический словарь. М., 1984. Яковлев A.M. Экономическая преступность: закон и жизнь. - М., 1990.

198. Ярочкин В.И. Технические каналы утечки информации. М., 1994.

199. Ярочкин В.И. Предприниматель и безопасность. М., 1994.

200. Ярочкин В.И. Безопасность информационных систем. М., 1996.

201. Ш. Научные статьи и тезисы, справочная литература.

202. Абалмазов Э.И. Концепция безопасности: математический анализ эффективности.// Системы безопасности.-1995. №1.

203. Абалмазов Э.И. Концепция безопасности: тактика высокоэфтфективной защиты.// Системы безопасности.-1995. №2.

204. Абалмазов Э.И. Экспертная оценка проблемы безопасности банков.// Системы безопасности. 1995 №6.

205. Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России. Материалы научно-практической конференции (17-18 мая 1994г.) Вып.1, с.3-5. М., 1994-1995.

206. Алексеев А.И. Комментарий специалиста.// Частный сыск и ох) рана.- 1992. №1.

207. Алексеев В. Понятие организованной группы // Соц. Законность,1989, №11, с. 25-26.

208. Алексеев Е.А., Борисов И.Н., Емельянов А.С. Организованная преступность: криминализация функций участников преступных формирований // Сов. Государство и право, 1991, №10, с. 65-71.

209. Антонян Ю. Прогноз роста преступности // Народный депутат, 1991, №11, с. 72-78.

210. Антонян Ю.М., Пахомов В.Д. организованная преступность и борьба с ней. // Советское государство и право. -1989. №7.

211. Анчуков В. Детекторы взрывчатых веществ способ борьбы стерактами. // БДИ. 1996, №6.

212. Аслаханов А.А., Максимов С.В. Закон против коррупции // Народный депутат, 1992, №4.k

213. Аслаханов A.A., Максимов СВ. Организованная преступность и коррупция в сфере экономики: состояние и прогноз развития // Вестник «Суздальклуба», 1995, № 6-8.

214. Балыбердин А.Л. Государственная тайна или государственные секреты? // Вопросы защиты информации. 1994, №1.

215. Барбинянга А., Кушнир Л. Против преступности в сфере экономики // Соц. законность, 1990, №3, с. 20-22.

216. Батурин Ю., Черных А. Компьютерные преступления: как с ними бороться. // Советская юстиция. 1989, №16.

217. Бизнес и безопасность: информационно-аналитический бюллетень (под. Ред. Борисова И.Н., Катышева М.В., Петрушова Н.Ю.) М., 1992.

218. Веревкин Д. Остановить наступление теневой экономики // Соц. Законность, 1989, №5, с. 23.

219. Волков М. Что нам показывает статистика преступности. // Вестник статистики. 1991, №3.

220. Вопросы криминологии и борьбы с преступностью // Укрепление ф законности и борьбы с преступностью в условиях формированияправового государства. М., 1990, с. 3-62.

221. Вопросы организованной преступности и борьбы с ней. Сборник научных трудов. М., 1993.к23,24