Административно-правовое регулирование банковской деятельности и взаимодействие органов внутренних дел с кредитными организациями тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.14, кандидат наук Власов, Константин Александрович

• Власов, Константин Александрович
• кандидат наук
• 2018

Оглавление диссертации кандидат наук Власов, Константин Александрович

СОДЕРЖАНИЕ

3

Глава I. Система административно-правового регулирования

банковской деятельности в Российской Федерации

§ 1 Эволюция административно-правового регулирования банковской

деятельности

§ 2. Банковская деятельность как объект административно-правового

регулирования

§3. Понятие, формы и методы административно-правового

регулирования банковской деятельности

Глава II. Особенности механизма административно-правового

регулирования банковской деятельности и взаимодействие органов внутренних дел с кредитными организациями

§1. Федеральное законодательство и нормативные акты Банка России как средство административно-

правового регулирования банковской деятельности

§2. Лицензия на осуществление банковской деятельности:

содержание, порядок выдачи и контроль за ее осуществлением, роль органов внутренних дел в обеспечении административно-правового режима лицензирования банковской деятельности

§3. Взаимодействие органов внутренних дел с кредитными организациями в сфере обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции

Заключение

Список использованной литературы

Приложение

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Административно-правовое регулирование банковской деятельности и взаимодействие органов внутренних дел с кредитными организациями»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Как объект административно-правового регулирования банковская деятельность представляет собой сложное, многогранное явление, оказывающее непосредственное влияние на реализацию государственной экономической политики и обеспечение экономической безо -пасности Российской Федерации, социальные и иные сферы жизнедеятельности общества и государства. В связи с чем, учитывая реалии, вопросы эффективного централизованного правового регулирования, государственной поддержки и защиты банковской деятельности актуализируются. Государство административно-правовыми средствами устанавливает нормы и стандарты экономической дея -тельности, а в особенности банковской, стремится к усилению своих регулирую -щих, надзорных и контрольных функций, обеспечивает поступательное развитие банковской системы, актуализирует задачи повышения эффективности деятельно -сти правоохранительных органов и снижения уровня административной деликт -ности и преступности, гарантирует устойчивость и защиту банковской системы, совершенствуя комплекс мер противодействия нежелательным и противоправным явлениям1. Являясь отраслью публичного права, административное право применительно к рассматриваемой сфере выступает превалирующим средством регулирования не только кредитно-банковских отношений, но и управленческой деятельности в отношении всей банковской системы.

Необходимость направить значительные усилия специалистов в области административно-правовой науки на исследования в данной сфере обусловливается тем, что банковский сектор - узловая инфраструктура экономики государства, безопасность которой - значимая составляющая системы национальной безопасности.

В мире, в том числе и в России, идет поиск новых форм и методов административно-правового воздействия государства на банковские отношения. Значимость регулятивной функции государства предельно возрастает в кризисных эко -номических ситуациях, когда негативные явления в банковском секторе непо -

1 Данное обстоятельство нашло отражение в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.

средственно угрожают стабильности экономики. Не случайно В.В. Путин в своих выступлениях неоднократно подчеркивал, что национальная банковская система -это важнейший атрибут государственности и суверенитета, значительно влияющий на авторитет и экономическую безопасность нашей страны \ а защита экономики, банковской системы от разного рода криминальных проявлений - важнейшее условие формирования цивилизованной бизнес-среды2.

Административно-правовое регулирование банковской деятельности в Рос -сии имеет свое эволюционное развитие и определенные исторические традиции, но в силу разных причин до сих пор не все основные институты банковской сис -темы в достаточной степени сформированы, что отражается на эффективности регулирующего воздействия и обусловливает постановку перед наукой административного права задачи по исследованию сущности банковской деятельности, совершенствованию методов ее регулирования. Вместе с тем вызывает существенные опасения тот факт, что административная деятельность органов внутренних дел, являясь мощнейшим средством поддержания правопорядка, используется в банковской сфере лишь в малой доле от возможного объема в силу несовершенства действующего законодательства, которое не предусматривает возможности ис -пользования широкого арсенала административно-правовых средств и методов правоохраны, опыта зарубежных стран, а также из-за отсутствия правовых основ системы взаимодействия органов внутренних дел с кредитными организациями, которое в настоящий момент не реализуется в полной мере или остается без внимания вовсе.

Необходимость повышения роли административно-правового регулирования банковской деятельности обусловлена: негативными внешними политическими, социальными и экономическими факторами, высоким уровнем риска банковской

1 Письмо Ассоциации российских банков от 26 декабря 2005 г. № А-05/1Сур-751 «О встрече Президента РФ В.В. Путина с представителями российского банковского сообщества» // [Электронный ресурс] : Режим доступа - http://arb.ru/b2b/docs/pismo_arb_chlenam_vserossiyskogo _bankovskogo_soveta_quot_o_vstreche_prezidenta_r-411274/ (дата обращения: 11 января 2016 г.).

2 Выступление В.В. Путина на вечере, посвящённом 10-летию создания Росфинмониторинга (28.10.2011 г.) // [Электронный ресурс] : Режим доступа - http://www.putin-itogi.ru/2011/10/28/v-v-putin-vystupil-na-vechere-posvyashhyonnom-10-letiyu-sozdaniya-rosfinmonitoringa/ (дата обращения: 11 января 2016 г.).

деятельности для самого банка и его клиентов; значительной финансовой взаимозависимостью субъектов банковской деятельности; системной значимостью банков для развития экономики государства, потенциалом широкого спектра средств административно-правового воздействия на общественные отношения.

Таким образом, актуальность исследования обусловливается следующими факторами:

1. Накопленный опыт правотворческой, правоприменительной и правоохра -нительной деятельности, система имеющихся правовых научных познаний актуа -лизируют необходимость отнесения банковской деятельности, банковского регулирования и надзора к предмету науки административного права, требуют совершенствования действующего законодательства. Раскрытие административно-правовой составляющей регулирования банковской деятельности будет способствовать уточнению его сущности в современных условиях.

2. Нестабильность мировой политической обстановки, глобальные экономические кризисы и санкции, внутренние проблемы национальной экономики (в том числе банковского сектора) требуют модернизации механизма административно-правового регулирования банковской деятельности, его форм и методов.

3. Несогласованность правовых норм создает неопределенность правового статуса Банка России выражающуюся в том, что юридическое лицо, не относящееся к установленным видам организационно-правовых форм, фактически приравнивается к органам государственной власти, при этом наделяется особой компетенцией, государственно-властными функциями и сложным механизмом взаи -модействия с Федеральным Собранием, Президентом РФ и Правительством РФ, чем характеризуется как орган исполнительной власти, но при этом не включается в систему органов государственной власти (исполнительной власти).

4. Роль и место органов внутренних дел в процессе осуществления взаимо -действия с надзорными органами и кредитными организациями в национальной системе контроля и надзора за осуществлением банковской деятельности, включая административно-правовой режим лицензирования банковской деятельности и существующей модели обеспечения экономической безопасности государства (опосредовано банковской системы) и противодействия преступности в банковской сфере остаются малоизученными.

5. Нормы международного права и накопленный опыт отдельных госу-

дарств имеют слабое влияние на национальную модель административно -правового регулирования банковской деятельности и лишь в малой степени ис -пользуются для обеспечения экономической безопасности и противодействия преступности.

Научный поиск решения обозначенных проблем в административно -правовом аспекте позволит на основе системного, комплексного анализа глубже понять и модернизировать механизм административно-правового регулирования банковской деятельности и определить возможности необходимого участия органов внутренних дел в его обеспечении.

Степень научной разработанности проблемы исследования.

Общетеоретические вопросы правового регулирования нашли свое отражение в трудах по теории права С.С. Алексеева, С.Н. Братуся, О.Э. Лейста,

A.В. Малько, М.Н. Марченко, Р.О. Халфиной, Л.С. Явича и других ученых.

Теоретические проблемы механизма административно-правового регулирова -ния исследованы в работах И.И. Веремеенко, Д.Н. Бахраха, И.А. Галагана, Ю.А. Козлова, А.П. Коренева, Д.В. Осинцева, Г.И. Петрова, Л.Л. Попова, В.Д. Сорокина, Ю.Н. Старилова, Ю.А. Тихомирова, А.П. Шергина.

Вопросы правового регулирования банковской деятельности исследовались в основном в работах (в том числе диссертационных) по финансовому (банковскому) праву А.Ф. Батдиева, А.Г. Братко, Е.Б. Лаутс, Е.Н. Пастушенко, М.М. Прошунина, О.А. Тарасенко, Г.А. Тосуняна, Е.Ю. Туляй, Е.Ю. Плетнёвой, Т.Э. Рождественской, С.В. Рыбаковой, Н.И. Химичевой и др.

Конституционно-правовой статус Банка России рассмотрен в работотах Я.А. Гейвандова, Е.В. Лунгу и некоторых других авторов.

Отдельные авторы исследовали правовое регулирование банковской дея-тельности, обходя вниманием отраслевые аспекты. В их числе А.В. Журавлев (2002 г.), И.С. Попов (2000 г.).

Ряд авторов предпринимали попытки в рамках диссертационных исследо -ваний подвергнуть анализу административно-правовой механизм регулирования банковской деятельности (Р.А. Грицаенко, 2012 г.) или его отдельные аспекты:

B.Н. Амельчакова (2007 г.), С.В. Ефимов (2011 г), Ю.В. Кучера (2000 г.), О.В. Савельева (2005 г.), М.А. Приданникова (2006 г.), Д.А. Шевченко (2008 г.),

C.В. Озюменко (2008 г.), А.А. Семкин (2012 г.) и другие.

Однако в целом исследование данной темы следует признать недостаточным. Многие выводы и предложения в значительной степени утратили актуальность в связи с изменением законодательства, появлением новых правовых средств и институтов административно-правового регулирования банковской дея -тельности. Дополнительного научного осмысления требует ряд концептуальных вопросов, касающихся места и роли органов внутренних дел в функционировании механизма административно-правового регулирования банковской деятельности и использования ресурса их юрисдикционных полномочий; имплементации отдельных положений международных правовых актов; использования прогрессивного зарубежного опыта; выявления предпосылок и перспектив непосредственного взаимодействия и сотрудничества при соблюдении баланса публичного и частных интересов.

Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения, возникающие в ходе осуществления уполномоченными государственными органами административно-правового регулирования банковской деятель -ности, взаимодействия органов внутренних дел с кредитными организациями по вопросам обеспечения экономической безопасности и противодействия противо -правным посягательствам.

Предметом исследования является теория и практика административно-правового регулирования банковской деятельности в современных условиях, взаимодействия органов внутренних дел с кредитными организациями по вопросам обеспечения экономической безопасности и противодействия противоправным посягательствам, а также научные труды, посвященные данной проблематике.

Целью диссертационного исследования является, формулирование, основанных на анализе современной ситуации, научно обоснованных рекомендаций и правовых мер по совершенствованию механизма административно-правового ре -гулирования банковской деятельности, а также повышению эффективности взаимодействия органов внутренних дел с кредитными организациями.

Достижение цели осуществляется путем решения следующих задач:

- выработать теоретико-методологические подходы к изучению админист -ративно-правового регулирования банковской деятельности;

- раскрыть особенности банковской деятельности как объекта администра -тивно-правового регулирования посредством выявления ее сущности, специфиче-

ских черт, форм и содержания в различные исторические периоды и на современном этапе;

- раскрыть характеристики и потенциал норм международного права, федерального законодательства, нормативных актов Банка России как средства административно-правового регулирования банковской деятельности;

- установить особенности административно-правового режима лицензиро -вания банковской деятельности, осуществления контроля и надзора в банковской сфере со стороны надзорных органов;

- раскрыть роль и перспективы расширения и совершенствования админи -стративной деятельности органов внутренних дел в обеспечении режима лицензи -рования, осуществления контроля и надзора в банковской сфере;

- определить значение, основные направления и перспективы взаимодействия органов внутренних дел с кредитными организациями в целях обеспечения экономической безопасности и противодействия противоправным посягательствам;

- разработать предложения по совершенствованию административно -правового регулирования банковской деятельности в Российской Федерации в части модернизации действующей модели осуществления банковского контроля и надзора, функционирования административно-правового механизма лицензирования банковской деятельности, организации и осуществления взаимодействия органов внутренних дел с кредитными организациями.

Методологической основой исследования являются методы научного познания общественных закономерностей: диалектико-материалистический метод, методы индукции и дедукции, анализа и синтеза. С помощью диалектического метода были проанализированы и соотнесены противоположные научные подхо -ды к определению правовой сущности банковской деятельности. Важнейшей составляющей методологической основы исследования явился системный подход, с помощью которого проанализированы характерные черты правового регулирова -ния банковской системы, механизм административно-правового регулирования банковской деятельности, а также направления и конкретные способы взаимодействия регулирующих органов, кредитных организаций и органов внутренних дел. Применение метода исторической периодизации обеспечило выявление особенностей сложившегося механизма административно-правового регулирования бан -

ковской деятельности и функционирования банковской системы. На основе структурного анализа выявлена роль административного права в системе и струк -туре правового регулирования банковской деятельности. Функциональный анализ позволил раскрыть в работе содержание функций Банка России по административно-правовому регулированию банковской деятельности, административной деятельности органов внутренних дел, а также проследить эффективность адми -нистративно-правовых средств воздействия. Посредством использования формально-юридического, сравнительно-правового методов были выявлены недос -татки механизма административно-правового регулирования банковской деятель -ности, что позволило сформулировать предложения по внесению изменений в действующие нормативные правовые акты, представить авторские определения, предложить концепцию модернизации системы административно-правового регулирования и определить перспективные направления решения выявленных про -блем.

Научно-теоретическую основу диссертации составляют труды отечественных ученых по проблемам банковской деятельности, теории государства и права, конституционного, административного, финансового, банковского права, науки управления и иных научных дисциплин, интерпретированные применительно к теме диссертации.

На общетеоретическое осмысление проблем права повлияли труды таких выдающихся советских и российских ученых, как С.С. Алексеев, Б.В. Ананьич, В.П. Беляев, В.М. Горшенев, Д.А. Керимов, В.Н. Латкин, М.Н. Марченко,

B.С. Соловьев, Л.И. Спиридонов и др.

В своих выводах автор опирался на труды ученых, которые внесли значительный вклад в разработку общетеоретических проблем административного права: Ю.Е. Аврутина, В.Н. Амельчаковой, Г.В. Атаманчука, Д.Н. Бахраха, О.И. Бекетова, К.С. Бельского, И.И. Веремеенко, М.В. Демьянец, А.С. Дугенца, М.И. Еропкина, Л.М. Колодкина, А.М. Кононова, А.П. Коренева, Ю.М. Козлова, М.А. Лапиной, В.М. Манохина, Ю.И. Мигачева, Л.Л. Попова, Б.В. Россинского, Ю.П. Соловья, В.Д. Сорокина, Ю.Н. Старилова, Ю.В. Степаненко,

C. А. Старостина, Ю.А. Тихомирова, С.В. Тихомирова, Г. А. Туманова, А.П. Шергина, В.А. Юсупова, А.Ю. Якимова и др.

Неотъемлемой составной частью теоретической базы исследования являют-

ся труды в области:

- теории финансового права (Д.Г. Алексеева, Е.Ю. Грачева, М.В. Карасева, В.А. Лебедев, С.В. Пыхтин, Е.Ю. Туляй, Н.И. Химичева, Е.Г. Хоменко и др.);

- теории банковского права (М.М. Агарков, А.Г. Братко, О.А. Тарасенко, О.М. Олейник, В.В. Пивоваров, Г.А. Тосунян, и др.);

- гражданского права (С.С. Алексеев, В.А. Белов, М.И. Брагинский, В.В. Вит-рянский, В.П. Мозолин, Б.И. Пугинский, О.Н. Садиков, Е.А. Суханов и др.).

Эмпирическую базу исследования составили: материалы судебной практики, а именно: Определения Конституционного Суда РФ и Высшего арбитражного Суда РФ, Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ, Девятого арбитражного апелляционного суда и Федерального арбитражного суда Московского, Уральского и Дальневосточного округов; отчеты о деятельности государственных органов: информационные сообщения Росфинмониторинга и доклады о результатах и основных направлениях деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации; данные судебной статистики по делам о преступлениях коррупционной направленности; отчеты Банка России; годовые отчеты Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» за 2012-2017 гг. и иная статистическая информация.

Нормативную правовую базу исследования составили: международно-правовые акты (в том числе рекомендательного характера), Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы Российской Федерации, подзаконные нормативные правовые акты, в том числе нормативные акты Банка России, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы по финансовому мониторингу и прочие нормативные правовые акты, имеющие отношение к вопросам диссертационного исследования.

Научная новизна диссертации определяется тем, что работа является комплексным монографическим административно-правовым исследованием общественных отношений, возникающих в ходе осуществления уполномоченными государственными органами регулирования банковской деятельности, а также взаимодействия органов внутренних дел с кредитными организациями в целях обеспечения экономической безопасности, выполненным на основании новейшей нормативной правовой базы, в том числе, определяющей административно-правовой статус органов внутренних дел.

Предложена авторская периодизация становления административно-правового регулирования банковской деятельности, на основе которой выделены шесть этапов его развития с различной степенью административно-правового воз -действия на общественные отношения, характеризующихся изменением целей и роли участия государства, а также применяемых им форм и методов регулирования банковской деятельности.

Уточнено отграничение изучаемых общественных отношений по методу реализации публичных интересов в банковской сфере осуществляемых путем административно-правового и финансово-правового регулирования банковской деятельности.

Предложено деление административно-правовых методов регулирования банковской деятельности по уровню применения «макро-» (применительно к банковской системе в целом) и «микроуровня» (применительно к отдельным банкам).

В работе конкретизирована административно-правовая природа банковского регулирования и надзора, обоснована необходимость расширения и усиления роли административно-правового регулирования банковской деятельности и ад -министративной деятельности органов внутренних дел в обеспечении экономиче -ской безопасности государства.

Определены роль и место административной деятельности органов внут-ренних дел в процессе взаимодействия с надзорными органами и кредитными ор -ганизациями в сложившейся системе контроля и надзора за осуществлением бан -ковской деятельности, включая административно-правовой режим лицензирования банковской деятельности и существующей модели обеспечения экономической безопасности и противодействия противоправным посягательствам.

Исследование автором проблем, перспектив и основных направлений взаимодействия органов внутренних дел в рамках юрисдикционной деятельности с надзорными органами и кредитными организациями в области обеспечения эко -номической безопасности, профилактики, предупреждения, выявления и пресечения противоправных посягательств позволило обнаружить недостатки правового регулирования и предложить внесение в действующее законодательство и практи -ку его применения изменений, предусматривающих возможность полноценной реализации функций правоохранительных органов в банковской сфере, а также

использование в целях достижения национальной безопасности потенциала международных норм и положительного зарубежного опыта административно -правового регулирования.

Разработана авторская концепция модернизации механизма административно-правового регулирования банковской деятельности и его функционирования в целях обеспечения экономической безопасности и устойчивости банковского сектора как части экономической (и соответственно национальной) безопасности Российской Федерации.

Более конкретно научную новизну отражают основные положения, выносимые на защиту:

1. На каждом этапе развития банковской системы, независимо от изменения целей и роли государства в обозначенных периодах, прослеживается преобладание форм и методов административно-правового регулирования банковской дея -тельности, а также приоритетное применение административно-правовых средств.

2. В целях уточнения понимания сущности административно-правового ре -гулирования банковской деятельности сформулированы авторские определения понятий «банковские операции» и «банковская деятельность».

Банковские операции - это осуществляемые в рамках лицензионно-разрешительного порядка действия, направленные на заключение специальных видов сделок и исполнение возникших из них обязательств в соответствии с тре -бованиями законов и устанавливаемыми Центральным банком правилами их вы -полнения и материально-технического обеспечения, соблюдение которых подкреплено мерами административно-правового воздействия.

Банковская деятельность - это обеспеченный административно-правовыми средствами вид предпринимательской деятельности, которая осуществляется в соответствии с законодательством, созданным в отдельном административно-правовом порядке юридическим лицом (кредитной организацией), на основании и в объемах, определяемых выданным Банком России специальным разрешением (лицензии), посредством выполнения кредитными организациями банковских операций согласно установленным Банком России правилам их реализации и материально-технического обеспечения.

Содержание понятия «банковская система» уточнено: из банковской системы исключены небанковские кредитные организации и филиалы иностранных

банков.

3. Административно-правовое регулирование банковской деятельности должно рассматриваться в двух аспектах:

а) как реализуемое в процессе регулирования средствами административно -го права юридическое воздействие на общественные отношения между кредитными организациями и различными органами государственной администрации (исполнительно-распорядительные); на отношения, возникающие в процессе взаимодействия органов государственной администрации, наделенных управленческими функциями в регулируемой сфере (например, Правительство РФ, Банк России, МВД РФ); на отношения, возникающие при осуществлении судами РФ административной юрисдикции в регулируемой сфере;

б) как юридическая деятельность (правотворческая и правоприменительная) властных субъектов, осуществляемая в конкретных формах и определенными методами в отношении банковской системы в целом или ее отдельных элементов.

4. Отношения, возникающие в процессе регулирования банковской дея-тельности и надзора за ее осуществлением являются предметом административно -го права, за исключением отношений, которые возникают в процессе осуществле -ния Банком России и «институтами развития» банковских операций в процессе денежно-кредитного регулирования и финансирования экономики с использованием публичных финансов («публично-банковской деятельности»).

Административные правоотношения в сфере банковской деятельности следует рассматривать как организационные и юрисдикционные отношения, в которых стороны выступают носителями взаимных субъективных прав и обязанно -стей, реализуя которые, участники правоотношения воплощают заложенный в нормах административного права, регулирующих эти правоотношения, управленческий потенциал государства в отношении порядка осуществления банковской деятельности, контроля и надзора за ней, взаимодействия кредитных организаций и органов государственной администрации.

5. В работе доказана административно-правовая природа правовых актов Банка России как правовых актов государственного управления и произведены отграничения от финансово-правовой регламентации по объекту, предмету, целям, задачам и методам регулирования, правовому статусу участников отношений, сущности и особенностям общественных отношений.

6. Неопределенность правового статуса ЦБ России предлагается устранить путем закрепления в ст. 1 ФЗ «О Центральном банке...» положения о том, что Банк России является органом государственной власти, осуществляющим функции и полномочия, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным законом независимо от других федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Обладает организационной, кадровой, функциональной, а также финансовой независимостью.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Власов, Константин Александрович, 2018 год

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные правовые акты Российской Федерации

1. Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Собрание законодательства РФ. - 2014. - № 15. - Ст. 1691.

2. О Правительстве Российской Федерации : федеральный конституционный закон РФ от 11 апреля 1997 г. № 2-ФКЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1997. - № 51. - Ст. 5712.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая : от 22 декабря 1995 г. // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 5. - Ст. 410.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : от 21 октября 1994 г. № 51-ФЗ // Российская газета. - 1994. - 8 декабря.

5. Трудовой кодекс Российской Федерации : от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 1 (ч. I). - Ст. 3.

6. О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 26 декабря 2014 г. № 449-ФЗ // Российская газета. - 2014. - 29 декабря.

7. О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений за -конодательных актов Российской Федерации : федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2014. - № 19. - Ст. 2304.

8. О потребительском кредите (займе) : федеральный закон от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2013. - № 51. - Ст. 6673.

9. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку РФ полномочий по регули -рованию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков : федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 251-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2013. - № 30 (ч. I). - Ст. 4084.

10. О Счетной палате Российской Федерации : федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2013. - № 14. - Ст. 1649.

11. О национальной платежной системе : федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ (ред. от 5 мая 2014 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2011. - № 27. - Ст. 3872; 2014. - № 19. - Ст. 2315.

12. О лицензировании отдельных видов деятельности : федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2011. - № 19. - Ст. 2716.

13. О полиции : федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2011. - № 7. - Ст. 900.

14. О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях : федеральный закон от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2010. - № 27. - Ст. 3435.

15. О кредитной кооперации : федеральный закон от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ (ред. от 21 декабря 2013 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2009. - № 29. -Ст. 3627.

16. О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций : федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ (ред. от 21 июля 2014 г.) // Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 9. - Ст. 1097. [Утратил силу]

17. О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской сис-темы в период до 31 декабря 2014 года : федеральный закон от 27 октября 2008 г. № 175-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2008. - № 44. - Ст. 4981.

18. О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации : федеральный закон от 13 октября 2008 г. № 173-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2008. - № 42. - Ст. 4698.

19. Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федера-ции для повышения капитализации банков : федеральный закон от 18 июля 2009 г. № 181-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2009. - № 29. - Ст. 3618.

20. О банке развития : федеральный закон от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2007. - № 22. - Ст. 2562.

21. О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов

физических лиц в банках Российской Федерации : федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 96-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2004. - № 31. - Ст. 3233.

22. О государственной гражданской службе Российской Федерации : федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ // Собрание законодательства РФ. -2004. - № 31. - Ст. 3215.

23. О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации : федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2003. - № 52 (ч. I). - Ст. 5029.

24. О валютном регулировании и валютном контроле : федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2003. - № 50. -Ст. 4859.

25. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) : Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2002. -№ 28. - Ст. 2790.

26. О несостоятельности (банкротстве)» : федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 43. - Ст. 4190.

27. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 33 (ч. I). - Ст. 3418.

28. О реструктуризации кредитных организаций : федеральный закон от 8 июля 1999 г. № 144-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 28. -Ст. 3477. (Утратил силу.)

29. О банках и банковской деятельности : федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 6. - Ст. 492.

30. О Центральном банке РСФСР (Банке России) : Закон РСФСР от 2 декабря 1990 г. № 394-1 // Ведомости Совета народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. - 1990. - № 27. - Ст. 356. (Утратил силу)

31. Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о территориальном органе Министерства внут -ренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации : указ Пре-

зидента РФ от 21 декабря 2016 г. № 699 // Собрание законодательства РФ. - 2016. - № 52 (часть V). - Ст. 7614.

32. Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу : указ Президента РФ от 13 июня 2012 г. № 808 // Собрание законодательства РФ. -2012. -№ 25. - Ст. 3314.

33. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года : указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 (в ред. от 1 июля 2014 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2009. - № 20. - Ст. 2444.

34. О государственных должностях Российской Федерации : указ Президента РФ от 11 января 1995 г. № 32 // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 3. -Ст. 173; 2012. - № 29. - Ст. 4071.

35. Положение о межведомственной рабочей группе по противодействию не -законным финансовым операциям : утверждено распоряжением Президента РФ от 28 июля 2012 г. № 344-рп // Собрание законодательства РФ. - 2012. - № 32. - Ст. 4540.

36. О государственных должностях Российской Федерации : указ Президента РФ от 11 января 1995 г. № 32 (в ред. от 12 июля 2012 г.) // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 3. - Ст. 173; 2012. - № 29. - Ст. 4071.

37. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 // Собрание законодательства РФ. -2016. - № 1 (часть II). - Ст. 212.

38. О порядке проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных законов и проектов решений Совета Ев -разийской экономической комиссии, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации : постановление Правительства РФ от 17 декабря 2012 г. № 1318 // Собрание законодательства РФ. - 2012. - № 52. - Ст. 7491.

39. Положение о федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей : утверждено постановлением Правительства РФ от 2 мая 2012 г. № 412 // Собрание законодательства РФ. - 2012. - № 19. - Ст. 2435.

40. Положение о Министерстве финансов Российской Федерации : утверждено постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 329 (в ред. от 18 июня 2014 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2004. - № 31. - Ст. 3258.

41. О допустимых сочетаниях банковских операций небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, и об осуществлении Банком России надзора за их соблюдением: инструкция Банка России от 21 ноября 2017 г. №2 182-И // Вестник Банка России. - 2018. - № 13.

42. Об обязательных резервах кредитных организаций: положение Банка России от 1 декабря 2015 г. № 507-П // Вестник Банка России. - 2015. - № 121.

43. О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности («Базель III») : Положение Банка России № 421-П // Вестник Банка России. - 2014. - № 60.

44. Об определении перечня системно значимых кредитных организаций: указание Банка России от 16 января 2014 г. № 3174-У // Вестник Банка России. -2014. - № 8.

45. Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Рос -сийской Федерации (Банка России) : инструкция Банка России от 25 февраля 2014 г. № 149-И // Вестник Банка России. - 2014. - № 23-24.

46. О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III») : положение Банка России от 28 декабря 2012 г. № 395-П // Вестник Банка России. - 2013. - № 11.

47. О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России) : инструкция Банка России от 5 декабря 2013 г. № 147-И // Вестник Банка России. - 2013. - № 23-24.

48. О порядке осуществления надзора за банковскими группами : указание Банка России от 25 октября 2013 г. № 3089-У // Вестник Банка России. - 2013. - № 82.

49. О порядке назначения уполномоченных представителей Банка России в случае, предусмотренном пунктом 7 части первой статьи 76 Федерального закона

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», осуществления ими деятельности и прекращения осуществления ими своей деятельности : указание Банка России от 6 сентября 2013 г. № 3057-У // Вестник Банка России. - 2013. - № 78.

50. О проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями : положение Банка России от 9 августа 2013 г. № 404-П (в ред. от 11 июля 2014 г.) // Вестник Банка России. - 2014. - № 7.

51. Положение о платежной системе Банка России : утверждено Банком России от 29 июня 2012 г. № 384-П) (в ред. от 25 октября 2013 г.) // Вестник Банка России. - 2012. - № 36.

52. О мерах по повышению качества банковского надзора : письмо Банка России от 19 января 2012 г. № 3-Т

53. О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III») : положение Банка России от 28 декабря 2012 г. № 395-П // Вестник Банка России. - 2013. - № 11.

54. Об обязательных нормативах банков: инструкция Банка России от 28 июня 2017 г. № 180-И (в ред. от 30 мая 2014 г.) // Вестник Банка России. - 2017. - № 65-66.

55. Об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением : инструкция Банка России от 15 сентября 2011 г. № 137-И (ред. от 25 октября 2013 г.) // Вестник Банка России. - 2011. - № 54.

56. О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кре-дитов, обеспеченных золотом : положение Банка России от 30 ноября 2010 г. № 362-П // Вестник Банка России. - 2011. - № 22.

57. Инструкция по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем : утверждена приказом Генпрокуратуры России № 309, МВД России № 566, ФСБ России № 378, ФСКН России № 318, ФТС

России № 1460, Следственного комитета при прокуратуре РФ № 43, Росфинмони-торинга № 207 от 5 августа 2010 г. // Вестник Следственного комитета при прокуратуре РФ. - 2010. - № 3-4.

58. О порядке принятия Банком России решения о государственной регистра -ции кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций : инструкция Банка России от 2 апреля 2010 г. № 135-И (в ред. от 25 ноября 2014 г.) // Вестник Банка России. - 2010. - № 23.

59. О порядке назначения уполномоченных представителей Банка России в случаях, предусмотренных пунктами 1-6 части первой статьи 76 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», осуществления ими деятельности и прекращения осуществления ими своей деятельности : указание Банка России от 9 февраля 2009 г. № 2182-У // Вестник Банка России. -2009. - № 11.

60. Об оценке экономического положения банков : указание Банка России от 30 апреля 2008 г. № 2005-У // Вестник Банка России. 2008. - № 28.

61. О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кре -дитов, обеспеченных активами или поручительствами : положение Банка России от 12 ноября 2007 г. № 312-П // Вестник Банка России. - 2007. - № 69.

62. О банковских операциях и других сделках расчетных небанковских кре -дитных организаций, обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением : инструкция Банка России от 26 апреля 2006 г. № 129-И // Вестник Банка России. - 2006. - № 32.

63. Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и бан -ковских группах : положение Банка России 16 декабря 2003 г. № 242-П (в ред. от 24 апреля 2014 г.) // Вестник Банка России. - 2004. - № 7; 2014. - № 63.

64. О кураторах кредитных организаций : положение Банка России от 7 сентября 2007 г. № 310-П // Вестник Банка России. - 2007. - № 57.

65. О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступле -ний : Приказ МВД России от 17 января 2006 г. № 19 (ред. от 30 декабря 2011 г.)

[Электронный ресурс] : Режим доступа -

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129872/

66. О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кре -дитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг : положение Банка России от 4 августа 2003 г. № 236-П // Вестник Банка России. - 2003. - № 62.

67. О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушение пруденциальных норм деятельности : инструкция Банка России от 31 марта 1997 г. № 59 : утв. Приказом ЦБР от 31 марта 1997 г. № 02-139 // Вестник Банка России. - 1997. - № 23 (186).

68. О бизнес-планах кредитных организаций : указание Банка России от 5 июля 2002 г. № 1176-У // Вестник Банка России. - 2002. - № 39.

69. Об особенностях пруденциального регулирования деятельности небан-ковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные опе -рации : положение Банка России от 21 сентября 2001 г. № 153-П // Вестник Банка России. - 2001. - № 60. (утратило силу).

70. О порядке подготовки и вступления в силу официальных разъяснений Банка России : положение Банка России от 18 июля 2000 г. № 115-П // Вестник Банка России. - 2000. - № 41.

71. О порядке подготовки и вступления в силу нормативных актов Банка Рос -сии : положение Банка России от 15 сентября 1997 г. № 02-395 // Экономика и жизнь. - 1997. - № 42.

Акты судебных органов

72. Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Арбитражного суда города Москвы о проверке конституционности статей 12 и 30 Федерального закона «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» : определение Конституционного Суда РФ от 15 января 2003 г. № 45-О // Вестник Конституционного Суда РФ. - 2003. - № 3.

73. По запросу Верховного Суда Российской Федерации о проверке консти-туционности части третьей статьи 75 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» : определение Конституционного Суда

РФ от 14 декабря 2000 г. № 268-О // Вестник Конституционного Суда РФ. - 2001. - № 2.

74. О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании нормативных правовых актов : постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июля 2013 г. № 58 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. - 2013. - № 10.

75. О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях : постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27 января 2003 г. № 2 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. - 2003. - № 3.

76. Определение Высшего арбитражного Суда РФ 13 апреля 2011 г. № ВАС-4457/11 по делу № А60-16452/2010-С9 [Электронный ресурс] : Режим доступа -http://www.consultant.ru

77. Определение Высшего арбитражного Суда РФ от 16 апреля 2007 г. № 3605/07 [Электронный ресурс] : Режим доступа - http://www.consultant.ru

78. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 мая 2014 г. № 09АП-13901/2014-АК по делу № А40-177590/13 // [Электронный ресурс] : Режим доступа -http://www.consultant.ru.

79. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 сентября 2013 г. № 09АП-30239/2013-ГК по делу № А40-25645/2013 [Электронный ресурс] : Режим доступа - http://www.consultant.ru

80. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 26 апреля 2013 г. по делу № А40-111884/12-92-1029 [Электронный ресурс] : Режим доступа - http://www.consultant.ru

81. Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 12 апреля 2011 г. № Ф03-9261/10 [Электронный ресурс] : Режим доступа -http://www.consultant.ru

82. Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 17 ноября 2010 г. № Ф09-9362/10-С [Электронный ресурс] : Режим доступа -http://www.consultant.ru

83. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 4 декабря 2006 г., 11 декабря 2006 г. № КА-А40/9517-06 по делу № А40-18158/06-72-134 [Электронный ресурс] : Режим доступа - http://www.consultant.ru

84. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 28 октября 2003 г. № КА-А40/8495-03 // Судебно-арбитражная практика Московского региона. Вопросы правоприменения. - 2004. - № 2.

Иные официальные материалы

85. О негосударственной (частной) охранной деятельности и негосударственной (частной) сыскной деятельности : модельный закон [принят постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ от 16 июня 2003 г. № 21-6] // Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. - 2003. - № 31.

86. Базельский комитет по банковскому надзору. Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: Уточненные рамочные подходы [Электронный ресурс] - режим доступа: http://www.cbr.ru/today/ms/bn/Basel.pdf

87. Об Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2013 год и период 2014 и 2015 годов : постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 21 ноября 2012 г. № 1218-6 ГД // Собрание законодательства РФ. - 2012. - № 48. - Ст. 6647.

88. Об Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2014 год и период 2015 и 2016 годов : постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 20 ноября 2013 г. № 3244-6 ГД // Собрание законодательства РФ. - 2013. - № 47. - Ст. 6078.

89. О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на пе -риод до 2015 года : заявление Правительства РФ и Банка России от 5 апреля 2011 г. №№ 1472п-П13, 01-001/1280 // Вестник Банка России. - 2011. - № 21.

90. Основные направления единой государственной денежно-кредитной по -литики на 2014 год и период 2015 и 2016 годов : одобрены Советом Директоров

Банка России 8 ноября 2013 г. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.cbr.ru

91. Правовой статус и функции Банка России [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.cbr.ru/today/ (дата обращения: 15 июля 2014 г.)

92. Стратегия развития национальной платежной системы : одобрена Советом директоров Банка России 15 марта 2013 г., протокол № 4 // Вестник Банка России. - 2013. - № 19.

93. Национальная платежная система: текущее состояние и направления развития [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.cbr.ru/PSystem/analytics/NPS_architecture.pdf

94. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2009 год и период 2010 и 2011 годов : Одобрены Советом директоров Банка России 17 октября 2008 г. // Вестник Банка России. - 2008. - № 66.

95. Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О мегарегуляторе финансовых рынков» [Электронный ресурс] - Режим доступа: СПС «Консультант Плюс».

96. О проверках кредитных организаций по вопросу раскрытия информации при предоставлении потребительских кредитов : письмо Банка России от 7 сентября 2005 г. № 04-25-1/3762 // Вестник Банка России. - 2005. - № 48.

97. О Рекомендациях по стандартам раскрытия информации при предостав -лении потребительских кредитов : письмо Банка России; ФАС России 26 мая 2005 г. // Вестник Банка России. - 2005. - № 28.

98. О Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях : письмо Банка России от 2 июля 2002 г. № 84-Т [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.consultant.ru.

99. Отчет ФАТФ: Руководство ФАТФ по финансовым расследованиям: оперативные вопросы. Июнь 2012. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/0perational%20Issues%20 Financial%20Investigations%20Guidance%20_%20RUSSIAN.pdf

100. The World Bank. Quarterly External Debt Statistics. Table C1 - Gross External Debt Position (USD millions) [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://databank.worldbank.org/data/Views/Reports/ReportWidgetCustom.aspx

Монографии

101. Административная юрисдикция в финансовой сфере / Под ред. М. А. Лапиной. - М., 2015. - 271с.

102. Алексеев, С.С. Право: азбука - теория - философия: Опыт комплексного исследования / С.С. Алексеев. - М., 1999. - 712 с.

103. Алексеев, С.С. Механизм правового регулирования в социалистиче -ском государстве / С.С. Алексеев. - М., 1966. - 186 с.

104. Амельчакова, В.Н. Административно-правовое регулирование деятельности органов внутренних дел по обеспечению национальной безопасности в РФ / В.Н. Амельчакова. - М., 2007. - 103 с.

105. Ананьич, Б.В. Банкирские дома в России, 1860-1914 г.г.: Очерки истории частного предпринимательства / Б.В. Ананьич. - М., 1991. - 196 с.

106. Беляев, В.П. Контроль и надзор в Российском государстве / В.П. Беляев. - М., 2005. - 272 с.

107. Бимман, А.Б. История банков. Историческое развитие банков в России и за границей с древнейших времен до наших дней / А.Б. Бимман. - СПб, 1914. - 117 с.

108. Бовыкин, В.И. Финансовый капитал в России накануне первой миро -вой войны / В.И. Бовыкин. - М., 2001. - 320 с.

109. Братко, А.Г. Банковское право в России (вопросы теории и практики) / А.Г. Братко. - Система ГАРАНТ, 2007. [Электронный ресурс] - Режим доступа: СПС «Гарант».

110. Братко А.Г. Центральный банк в банковской системе России / А.Г. Братко. - М., 2001.

111. Веремеенко, И.И. Административно-правовые санкции / И.И. Вере-меенко. - М., 1975. - 192 с.

112. Веремеенко, И.И. Механизм административно-правового регулирования в сфере охраны общественного порядка / И.И. Веремеенко. - М., 1981.

113. Галаган, И. А. Административная ответственность в СССР: Государственное и материально-правовое исследование / И.А. Галаган. - Воронеж, 1970. -252 с.

114. Галаган, И.А. Административная ответственность в СССР (Процессуальное регулирование) / И.А. Галаган. - Воронеж, 1976. - 198 с.

115. Горшенев, В. М. Контроль как правовая форма деятельности / В. М. Горшенев, И.Б. Шахов. - М., 1987.

116. Государственное регулирование и контроль финансовых рынков / Р. Т. Балакина, С. А. Гаранина, И. Г. Горловская [и др.]. - Омск, 2013. - 272 с.

117. Государственное управление и исполнительная власть: содержание и соотношение / Л. Л. Попов, Ю. И. Мигачев, С. В. Тихомиров; Под ред. Л. Л. Попова. - М., 2011.

118. Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / Под общ. ред. В. А. Белова. - М., 2009. - 993 с.

119. Демьянец, М. В. Административная ответственность кредитных орга -низаций за нарушение законодательства о банках и банковской деятельности / М. В Демьянец. - М., 2011. - 208 с.

120. Елинский, В. И. Основы методологии теории оперативно-розыскной деятельности / В. И. Елинский. - М., 2001.

121. Еропкин, М. И. Управление в области охраны общественного порядка / М. И. Еропкин. - М., 1965. - 215 с.

122. Еропкин, М. И. Административно-правовая охрана общественного порядка / М. И. Еропкин, Л. Л. Попов. - Л., 1973. - 328 с.

123. Завгородняя, Т. В. Экономические нормативы Банка Росси и их роль в деятельности коммерческих банков / Т. В. Завгородняя. - Омск, 2010.

124. Лаутс, Е. Б. Рынок банковских услуг: правовое обеспечение стабильности / Е. Б. Лаутс. - М., 2008.

125. Карасева, М. В. Финансовое право: Общая часть : учебник / М. В. Ка-расева. - М.: Юрист, 1999. - 256 с.

126. Козлов, Ю. М. Административные правоотношения / Ю. М. Козлов. -М., 1976. - 184 с.

127. Коренев, А. П. Нормы административного права и их применение / А. П. Коренев. - М., 1978. - 142 с.

128. Ламанский, Е. И. Исторический очерк денежного обращения в России с 1650-1817 / Е. И. Ламанский // Сборник статистических сведений о России им -ператорского Русского географического общества. - Кн. II. - СПб, 1854. - С. 61157.

129. Латкин, В. Н. Учебник истории русского права периода империи (XVIII и XIX вв.) / В. Н. Латкин. - М., 2004.

130. Лебедев, В. А. Финансовое право / В. А. Лебедев. - М., 2000.

131. Лейст, О. Э. Санкции в советском праве / О. Э. Лейст. - М., 1962. -238 с.

132. Малько, А. В. Стимулы и ограничения в праве / А. В. Малько. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., 2005. - 250 с.

133. Мельгунов, В. Д. Административно-правовое регулирование и административно-правовые режимы в сфере предпринимательской деятельности / В. Д. Мельгунов. - М., 2008. - 160 с.

134. Мигулин, П. П. Наша банковская политика (1729-1903). Опыт исследования / П. П. Мигулин. - Харьков, 1904.

135. Мозолин, В. П. Современная доктрина и гражданское законодательство / В. П. Мозолин. - М., 2008.

136. Моисеев, С. Р. Денежно-кредитная политика: теория и практика / С. Р. Моисеев. - М., 2005.

137. Найт, Ф. Х. Риск, неопределенность и прибыль / Ф. Х. Найт. - М.,

2003.

138. Нургалиев, Р. Г. МВД России: стратегия развития в современных условиях / Р. Г. Нургалиев. - М., 2010.

139. Пивоваров, В. В. Банковская система Российской Федерации в условиях влияния мирового финансового кризиса 2007-2009 гг. / В. В. Пивоваров. -СПб., 2011. - 163 с.

140. Попов, Л. Л. Государственное управление и исполнительная власть: содержание и соотношение / Л. Л. Попов, Ю. И. Мигачев, С. В. Тихомиров; Под ред. Л. Л. Попова. - М., 2011. - 320 с.

141. Правовое регулирование банковской деятельности / Под ред. Е. А. Суханова. - М., 1997. - 448 с.

142. Прончатов, Е. А. Банк России как кредитор последней инстанции (аналитический обзор в свете современных научных концепций) / Е. А. Прончатов. - Н.-Новгород, 2009. - 55 с.

143. Пугинский, Б. И. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях / Б. И. Пугинский. - М., 1984.

144. Современные тенденции развития и антикризисного регулирования финансово-экономической системы / Под ред. Б. Б. Рубцова, П. С. Селезнева. -М., 2015. - 180 с.

145. Соловьев, В. С. Теория социальных систем : монография : в 3 т. Т. 2. Теория управления социальными системами / В. С. Соловьев. - Новосибирск, 2009. - 676 с.

146. Сорокин, В. Д. Избранные труды / В. Д. Сорокин. - СПб, 2005. -1086 с.

147. Стратегия-2020: Новая модель роста — новая социальная политика. Итоговый доклад о результатах экспертной работы по актуальным проблемам со -циально-экономической стратегии России на период до 2020 года. Книга 1 / Под научн. ред. В. А. Мау, Я. И. Кузьминова. - М., 2013. - 430 с.

148. Тихомиров, Ю. А. Теория компетенции / Ю. А. Тихомиров. - М., 2001. - 355 с.

149. Тосунян, Г. А. Теория банковского права / Г. А. Тосунян : В 2 т. Т. 1. -2-е изд., перераб. и доп. - М., 2004.

150. Тосунян, Г. А. Государственное управление в области финансов и кредита / Г. А. Тосунян. - М., 1997.

151. Трунин П. В., Анализ независимости центральных банков РФ, стран СНГ и Восточной Европы / П. В. Трунин, Д. А. Князев, А. М. Сатдаров. - М., 2010. - 76 с.

152. Туляй, Е. Ю. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности в Российской Федерации / Е. Ю. Туляй. - Томск, 2010. - 184 с.

153. Шергин, А. П. Административная юрисдикция / А. П. Шергин. - М., 1979. - 143 с.

154. Юсупов, В. А. Теория административного права / В. А. Юсупов. - М., 1985. - 160 с.

155. Якимов, А. Ю. Статус субъекта административной юрисдикции и проблемы его реализации. / А. Ю. Якимов. - М., 1999. - 199 с.

156. Якуба, О. М. Административная ответственность / О. М. Якуба. - М., 1972. - 152 с.

Учебники, учебные пособия

157. Агарков, М. М. Основы банковского права. Учение о ценных бумагах / М. М. Агарков. - М, 1994.

158. Административное право : учебник / Под ред. Л. Л. Попова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., 2005. - 703 с.

159. Атаманчук, Г. В. Теория государственного управления : курс лекций / Г. В. Атаманчук. - Изд. 2-е, дополн. - М., 2004. - 584 с.

160. Алексеева, Д. Г. Банковское право: учебное пособие / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин, Е. Г. Хоменко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М., 2010. - 736 с.

161. Баглай, М. В. Конституционное право Российской Федерации : учебник для вузов / М. В. Баглай. - 5-е изд., изм. и доп. - М., 2006. - 784 с.

162. Бахрах, Д. Н. Административное право: учебник для вузов / Д. Н. Бахрах, Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов. - 2-е изд., изм. и доп. - М., 2005. - 800 с.

163. Банковское право Российской Федерации : учеб. пособие / Отв. ред. Е. Ю. Грачева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., 2013. - 400 с.

164. Банковский надзор. Европейский опыт и российская практика / Под ред. М. Олсена. - М., 2005. - 356 с.

165. Бекетов, О.И. Административная деятельность органов внутренних дел: учебник. Общая часть. / О.И. Бекетов, С.Н. Бочаров. - М., 2009. - 264 с.

166. Карасева, М. В. Финансовое право: Общая часть : учебник / М. В. Карасева. - М., 1999.

167. Коренев, А. П. Административное право России : учебник. В 3-х ч. Ч. I. / А. П. Коренев. - М., 1999. - 280 с.

168. Лекции по предпринимательскому праву. Новое в правовом регулировании бизнеса / Отв. ред. Е. П. Губин, Е. Б. Лаутс. - М.: Система ГАРАНТ, 2013. [Электронный ресурс] - Режим доступа: СПС «Гарант».

169. Общая теория государства и права : академический курс: в 3-х т. Т. 2. / Под ред. М. Н. Марченко. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М., 2001.

170. Общая теория государства и права : академический курс: в 3 т. / под ред. М. Н. Марченко. - Т. 3. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М., 2001. - 346 с.

171. Олейник, О. М. Основы банковского права : курс лекций / О. М. Олейник. - М., 1997. - 424 с.

172. Прошунин, М. М. Банковское право : учебник / М. М. Прошунин. -М., 2010. - 432 с.

173. Старилов, Ю. Н. Курс общего административного права. В 3 т. Т. 1. История. Наука. Предмет. Нормы. Субъекты / Ю. Н. Старилов. - М., 2002. - 728 с.

174. Тарасенко, О. А. Банковская система Российской Федерации и ее антикризисное регулирование : учебное пособие / О. А. Тарасенко, Е. Г. Хоменко. -М., 2009. - 304 с.

175. Тихомиров, Ю. А. Курс административного права и процесса / Ю. А. Тихомиров. - М., 2008.

176. Финансовое право: учебник / Отв. ред. Н. И. Химичева. - М., 2008.

Диссертации, авторефераты диссертаций

177. Батдиев, А. Ф. Финансово-правовое регулирование банковской дея -тельности : дис. ... канд. юрид. наук / А. Ф. Батдиев. - М., 2005. - 203 с.

178. Веселовский, П. С. Финансово-правовое регулирование ответственности за нарушение банковского законодательства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / П. С. Веселовский. - М., 2008. - 25 с.

179. Гармаш, А. М. Предупреждение преступности в сфере предпринима -тельской деятельности : автореф. дис. ...докг. юрид. наук / А. М. Гармаш. - М., 2012. - 52 с.

180. Гейвандов, Я. А. Государственное регулирование банковской деятельности в Российской Федерации (теоретический и организационно-правовой анализ) : автореф. дис. ... докт. юрид. наук / Я. А. Гейвандов. - СПб., 1997. - 45 с.

181. Глушко, А. В. Финансово-правовой статус центральных банков зарубежных стран: сравнительно-правовой анализ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук /

A. В. Глушко. - М., 2008.

182. Грицаенко, Р. А. Механизм административно-правового регулирова -ния банковской деятельности : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Р. А. Грицаенко. - М., 2012. - 25 с.

183. Ефимов, С. В. Применение механизмов финансовых расследований в деятельности правоохранительных органов : автореф. дис. ... канд. экон. наук / С.

B. Ефимов. - М., 2011. - 28 с.

184. Журавлев, А. В. Центральный банк Российской Федерации : Проблемы развития и укрепления банковской системы : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Журавлев. - М., 2002. - 23 с.

185. Зырянов, С. М. Административный надзор органов исполнительной власти : автореф. дис. ... докт. юрид. наук / С. М. Зырянов. - М., 2010.

186. Изутина, С. В. Административная ответственность за нарушение за -конодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. В. Изутина. - М., 2010.

187. Кучера, Ю. В. Административно-правовое регулирование банковской деятельности в Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. В. Кучера. - Омск, 2000.

188. Лунгу, Е. В. Конституционно-правовой статус Центрального банка Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Е. В. Лунгу. - Барнаул, 2005.

189. Мартынов, А. В. Административный надзор в Российской Федерации: теоретические основы построения, практика осуществления и проблемы правового регулирования : автореф. дис. ... докт. юрид. наук / А. В. Мартынов. - Воронеж, 2010. - 55 с.

190. Озюменко, С. В. Административно-правовые процедуры в деятельности Банка России : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. В. Озюменко. - М., 2008.

191. Осинцев, Д. В. Методы административно-правового воздействия : автореф. дис. ... докт. юрид. наук / Д. В. Осинцев. - Екатеринбург, 2013. - 53 с.

192. Пастушенко, Е. Н. Правовые акты Центрального банка Российской Федерации: Финансово-правовые аспекты теории : автореф. дис. ... докт. юрид. наук / Е. Н. Пастушенко. - Саратов, 2006. - 53 с.

193. Плетнёва, Е. Ю. Финансово-правовые аспекты государственного регулирования банковской деятельности в Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Е. Ю. Плетнева - Томск, 2006. - 27 с.

194. Попов, И. С. Правовой механизм государственного регулирования банковской деятельности : дис. ... канд. юрид. наук / И. С. Попов. - М., 2000. -208 с.

195. Приданникова, М. А. Административная ответственность за нарушение законодательства о банках и банковской деятельности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. А. Приданникова. - М., 2006. - 26 с.

196. Рыбакова, С. В. Теоретические основы регулирования деятельности кредитных организаций как субъектов современного финансового права : автореф. дис. .докт. юрид. наук / С. В. Рыбакова. - Саратов, 2010. - 55 с.

197. Савельева, О. В. Административно-правовое регулирование банковской деятельности : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Савельева. - Ростов-на Дону, 2005. -

198. Семкин, А. А. Организация банковской системы в Российской Федерации: финансово-правовой аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. А. Семкин. - СПб, 2012. - 25 с.

199. Тарасенко, О. А. Предпринимательская деятельность субъектов банковской системы России : автореф. дис. ...докт. юрид. наук / О. А. Тарасенко. -Москва, 2014. - 419 с.

200. Шевченко, Д. А. Административно-правовое регулирование банков -ской деятельности Центральным Банком Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Д. А. Шевченко. - Москва, 2008.

Комментарии законодательства и судебной практики

201. Аврутин, Ю.Е., Булавин, С.П., Соловей, Ю.П., Черников, В.В. Комментарий к Федеральному закону «О полиции» (постатейный). - М., 2012.

202. Конституция Российской Федерации : научно-практический комментарий (постатейный) / Под ред. Ю. А. Дмитриева. - М., 2007.

203. Тосунян, Г. А. Постатейный комментарий к Федеральному закону от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» / Г. А. Тосунян, А. Ю. Викулин. - М., 2003.

204. Шергин, А. П. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об ад -министративных правонарушениях / А. П. Шергин. - М., 2002. - 624 с.

Научные статьи

205. Аббаясова, Е. В. К вопросу о содержании публично-правовых отно -шений с участием коммерческого банка / Е. В. Аббаясова // Финансовое право. -2009. - № 10.

206. Андриевская, В. Финансово-кредитная система в России в XVIII и первой половине XIX века / В. Андриевская // Экономические стратегии. - 2000. -№ 1. - С. 69-81.

207. Арсланбекова, А. З. Соотношение финансово-правовой и административно-правовой ответственности, применяемой за нарушение банковского законодательства / А. З. Арсланбекова // Законодательство. - 2010. - №2 1.

208. Асадов, А. М. К анализу конституционных основ государственного финансового администрирования / А. М. Асадов // Финансовое право. - 2010. - № 6. - С. 2-6.

209. Батдиев, А. Ф. Особенности правового статуса Банка России как государственного учреждения / А. Ф. Батдиев // Финансовое право. - 2004. - № 5

210. Бахрах, Д. Н. Вопросы системы административных наказаний / Д. Н. Бахрах // Полицейское право. - 2008. - № 1. - С. 82.

211. Бойко, П. А. Коммерческие банки и реальный сектор российской экономики конца XIX - начала XX века / П. А. Бойко // Экономический журнал. -2011. - № 2. - С. 127-134.

212. Борисова, Е. В. Взаимодействие регуляторов на финансовых рынках как механизм совершенствования консолидированного банковского надзора / Е. В. Борисова // Финансовое право. - 2012. - № 11. - С. 30-32.

213. Братко, А. Г. Банковское законодательство и нормативные акты Банка России как источники банковского права / А. Г. Братко // Публичное и частное право. - 2012. - № 3. - С. 108-128.

214. Веремеенко, И. И. Административно-правовое регулирование в Российской Федерации: система и перспективы ее совершенствования / И. И. Веремеенко // Право и управление. XXI век. - 2012. - № 2. - С. 32-41.

215. Веремеенко, И. И. К вопросу о финансово-правовой и административно-правовой ответственности в российском праве / И. И. Веремеенко // Право и управление. XXI век. - 2012. - № 4. - С. 42-48.

216. Веселкова, Е. Перспективы изменения инвестиционного климата в России в результате вступления в ВТО / Е. Веселкова // Право и экономика. -2012. - № 9. - С. 67-72.

217. Грицаенко, Р.А. Совершенствование административных процедур в банковской системе Российской Федерации / Р. А. Грицаенко // Человек: преступление и наказание. - 2011. - № 2. - С. 117-121.

218. Гришковец, А.А. Правовое положение служащих Банка России / А. А. Гришковец // Журнал российского права. - 2000. - № 12. - С. 52-64.

219. Гузнов, А.Г. Административная ответственность за нарушение кредитными организациями законодательства в сфере противодействия отмыванию до -ходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: проблематичные новеллы / А.Г. Гузнов // Законодательство. - 2011. - № 7.

220. Гузнов А.Г. Правовые проблемы имплементации Базеля II в России // Законодательство. - 2008. - № 8. - С. 41-51.

221. Дивин, И.М. Подведомственность арбитражным судам дел о наложении публично-правовых санкций и взыскании обязательных платежей: осмысление проблемы / И. М. Дивин // Вестник Федерального арбитражного суда СевероКавказского округа. - 2009. - № 4-5.

222. Дмитриева, М.В. К вопросу о планируемом реформировании корпора-тивного законодательства / М. В. Дмитриева, И. В. Невзоров // Закон. - 2006. - № 9.

223. Добрынин, И. Н. Конституционно-правовой статус банковской системы Российской Федерации: необходимость реформы / И. Н. Добрынин // Право и политика. - 2007. - № 8.

224. Дружинин, Д. Н. К вопросу о правовом статусе Центрального банка Рос -сийской Федерации / Д. Н. Дружинин, М. Н. Тоцкий // Финансовое право. - 2006. - № 6.

225. Ермаков, С. Л. Экономико-правовое регулирование банковской деятельности в условиях мирового финансового кризиса / С. Л. Ермаков // Банковское право. - 2009. - № 3.

226. Еропкин, М. И. О классификации мер административного принужде -ния / М. И. Еропкин // Вопросы советского административного права на совре -менном этапе. - М., 1963. - С. 61-67.

227. Ерпылева, Н. Ю. Пруденциальное регулирование банковской деятельности в России / Н. Ю. Ерпылева // Юридическая работа в кредитной организации. -2008. - № 1. - С. 101-122.

228. Ефимкин, А. П. Государственный надзор за кредитными учреждениями России / А. П. Ефимкин // Деньги и кредит. - 2007. - № 7. - С. 65-69.

229. Ефимова, Л. Г. Понятие и структура банковской системы Российской Федерации / Л. Г. Ефимова // Банковское право. - 2007. - № 2.

230. Иванов, П. И. Некоторые особенности оперативно-розыскного сопро -вождения предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о легализации доходов, приобретенных преступным путем / П. И. Иванов, А. Е. Булдин // Вестник Казанского юридического института МВД России. - 2015. - № 1. - С. 84-91.

231. Ивонина, Е. В. Актуальные проблемы становления и правового регулирования банковской деятельности Российской Империи (1729 г. - сер. XVIII в.) / И. В. Ивонина // Актуальные проблемы российского права. - 2009. - № 2. - С. 6370.

232. Ивонина, Е. В. Актуальные проблемы становления и правового регулирования банковской деятельности Российской Империи: от новелл кредитного дела Елизаветы Петровны к новой эре организации кредитного дела Екатерины Великой (1758-1797 гг.) / И. В. Ивонина // Актуальные проблемы российского права. - 2009. - № 3. - С.75-85.

233. Киселева, Е. И. Финансовое право: дискуссионные вопросы определения предмета правового регулирования / Е. И. Киселева // Финансовое право. - 2014. -№ 2. - С. 6-8.

234. Колмаков, А. Е. История российской банковской системы: кризис доверия и банковская паника 2004 года / А. Е. Колмаков // Историко-экономические исследования. - 2012. - Т. 13. - № 2-3. - С. 175-185.

235. Коновалова, М. И. Основы правового положения Центральных банков России и Германии / М. И. Коновалова // Финансовое право. - 2012. - № 5. -С. 30-33.

236. Кошель, Д. Е. Финансовый рынок и новый взгляд на базисные финансо-во-правовые категории / Д. Е. Кошель // Финансовое право. - 2010. - № 6. - С. 3012.

237. Кравченко, Д. В. Банковские отношения как составная часть предмета финансового права / Д. В. Кравченко // Финансовое право. - 2012. - № 4. - С. 3639.

238. Куприянова, Н. Международные стандарты для банковской деятельности в российской действительности / Н. Куприянова // Право и экономика. - 2013. - № 10. - С. 38-40.

239. Ларичев, В. Д. Понятие и характеристика основных субъектов предупреждения преступлений в сфере экономики в современных условиях / В. Д. Ларичев, О. Ю. Исаев // Общество и право. - 2010. - № 1. - С. 198-207.

240. Литвиненко, А. Н. Взаимодействие бизнеса и органов внутренних дел: проблема противодействия теневой экономике / А. Н. Ларичев // Вопросы экономики и право. - 2011. - № 7. - С. 187-189.

241. Лосев, В. В. К вопросу о понятии и структуре банковской системы Рос -сийской Федерации / В. В. Лосев // Юридическая наука. - 2012. - № 3. - С. 44-47.

242. Малько, А. В. Правовые средства: вопросы теории и практики / А. В. Малько // Журнал российского права. - 1998. - № 8.

243. Малько, А. В. Правовые средства как общетеоретическая проблема / А. В. Малько // Известия вузов. Правоведение. - 1999. - № 2. - С. 4-10.

244. Надежин, В. И. Изменения в законодательстве о противодействии ле -гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2013 году: вопросы применения в коммерческом банке / В. И. Надежин // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2014. - № 2. - С. 119-123.

245. Олейник, О. М. Лицензирование отдельных видов деятельности в Российской Федерации / О. М. Олейник // Закон. - 2002. - № 1. - С. 20.

246. Олимпиев, А. Ю. Ответственность за злоупотребления в кредитно-банковской сфере в России: дореволюционный период / А. Ю. Олимпиев, М. А. Сидорова // Административное и муниципальное право. - 2012. - № 8. - С. 56-65.

247. Осинцев, Д. В. Административная ответственность и ее превращенные формы / Д. В. Осинцев // Российский юридический журнал. - 2012. - № 5.

248. Осинцев, Д. В. Общая характеристика разрешительного метода в адми-нистративной деятельности / Д. В. Осинцев // Эволюция российского права. Материалы XI Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов. -Екатеринбург, 2013. - С.14-20.

249. Пастушенко, Е. Н. Юридическая доктрина публичности статуса Цен -трального банка Российской Федерации / Е. Н. Пастушенко // Российская юридическая доктрина в XXI веке: проблемы и пути их решения : Научно-практическая конференция (3-4 октября 2001 г.) / Под ред. А. И. Демидова. - Саратов, 2001.

250. Пастушенко, Е. Н. Актуальные вопросы государственного контроля в сфере потребительского кредитования / Е. Н. Пастушенко, Д. С. Пастушенко // Вестник Воронежского государственного университета. Сер. «Право». - 2008. - № 1. - С. 217-228.

251. Поздышев, В. А. Развитие банковского регулирования в России в 2015 г. / В. А. Поздышев // Деньги и кредит. - 2015. - № 1. - С. 5-8.

252. Понамаренко, В. Об актуализации развития современных антикоррупционных механизмов в банковской системе России / В. Понамаренко, К. Сорокин // Право и экономика. - 2014. - № 4. - С. 45-50.

253. Предтеченский, К. С. Особенности взаимодействия оперативных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России с Федеральной службой по финансовому мониторингу в процессе борьбы с преступлениями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, получен-

ных преступным путем / К. С. Предтеченский // Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2013. - № 21. - С. 236-239.

254. Рождественская, Т. Э. Банковское право как комплексная отрасль законодательства / Т. Э. Рождественская // LEX RUSSIA. - 2011. - № 6. - С. 1138-1147.

255. Саргсян, Р. Независимость центральных банков как конституционная ценность: опыт постсоветских государств / Р. Саргсян // Конституционное и муниципальное право. - 2008. - № 6.

256. Сафонов, М.А. Организационные и правовые мероприятия Советского государства, направленные на стабилизацию финансово-кредитной системы в 1921-1924 гг. / М.А. Сафонов // Пролог. - 2013. - № 4. - С. 77-80.

257. Симановский, А.Ю. Базельские принципы эффективного банковского надзора, издание второе / А.Ю. Симановский // Деньги и кредит. - 2007. - № 1. -С. 20-30.

258. Студеникина, М.С. Нормативные правовые акты управления как форма реализации исполнительной власти / М.С. Студеникина // Административное право и процесс. - 2014. - № 2. - С. 6-11.

259. Тарасенко О.А. Законодательный и доктринальный подходы к опреде-лению банковской системы России / О.А. Тарасенко // Право и экономика. - 2013. - № 3. - С. 27-32.

260. Тосунян Г.А. Предмет и метод банковского права / Г.А. Тосунян, А.Ю. Викулин // Государство и право. - 1998. - № 9.

261. Тропская, С.С. К вопросу о предмете современного финансового права / С.С. Тропская // Финансовое право. - 2013. - № 12. - С. 7-12.

262. Узденов, Ш.Ш. Рефинансирование в структуре единой государствен -ной денежно-кредитной политики (правовые проблемы) / Ш.Ш. Узденов, М.Ю. Сытников // Банковское право. - 2006. - № 3.

263. Усоскин, В.М. Базель III: влияние на экономический рост (обзор эмпирических исследований / В.М. Усоскин, В.Ю. Белоусоа, М.В. Клинцова // Деньги и кредит. - 2013. - № 9. - С. 32-38.

264. Худяков, А.И. К вопросу о содержании некоторых финансово-правовых категорий / А.И. Худяков // Финансовое право. - 2010. - № 2. - С. 10-13.

265. Цинделиани, И.А. Предмет и система финансового права как отрасли права в советской финансово-правовой литературе / И. А. Цинделиани // Финансовое право. - 2011. - № 12. - С. 16-21.

266. Чаннов, С.Е. Принципы права: сущность и значение в правовой системе / С.Е. Чаннов, Ф.Б. Магомедов // Гражданин и право. - 2014. - № 3. - С. 47-60.

267. Черникова, Е.В. Правовые проблемы, возникающие в процессе применения банковского законодательства / Е. В. Черникова // Российская юстиция. -2009. - № 5. - С. 6-9.

268. Шергин, А.П. К концепции механизма административно-правового регулирования / А.П. Шергин // Административное и административно-процессуальное право. Актуальные проблемы. - М., 2004.

269. Шагиева, Р.В. Теоретические основы исследования финансовой дея-тельности в науке финансового права / Р. В. Шагиева // Административное и муниципальное право. - 2014. - № 4. - С. 375-383.

270. Шашкова, А.В. Отмывание денег и конституционные права / А. В. Шашкова // Вестник МГИМО университета. Право. - 2013. - № 6. - С. 190194.