Реализация оперативно-тактических комбинаций на различных этапах расследования незаконных организации и проведения азартных игр тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.12, кандидат наук Усенко Оксана Владимировна

• Усенко Оксана Владимировна
• кандидат наук
• 2020

Оглавление диссертации кандидат наук Усенко Оксана Владимировна

ВВЕДЕНИЕ........................................................................................................................................................................................3

Глава 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АЗАРТНЫХ ИГР............................................................................................................................................................................................14

1.1. Способ совершения незаконных организации и проведения азартных игр................................................................................................................................................................14

1.2. Криминалистическая характеристика лиц, совершивших незаконные организацию и проведение азартных игр..............................................34

1.3. Обстановка совершения незаконных организации и

проведения азартных игр............................................................................................................................................47

Глава 2. РОЛЬ ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКИХ КОМБИНАЦИЙ В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ НЕЗАКОННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АЗАРТНЫХ ИГР............. 57

2.1. Теоретическое обоснование концепции разработки оперативно-тактических комбинаций, применяемых в раскрытии и расследовании незаконных организации и проведения азартных

игр ............................................................................................................. 57

2.2. Информация, используемая при разработке оперативно -тактических комбинаций, применяемых в раскрытии и расследовании незаконных организации и проведения азартных игр............... 67

Глава 3. РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКИХ КОМБИНАЦИЙ В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ НЕЗАКОННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АЗАРТНЫХ ИГР НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 88

3.1. Типичные следственные ситуации реализации оперативно-тактических комбинаций на различных этапах раскрытия и расследования незаконных организации и проведения азартных игр .. 88

3.2. Виды оперативно-тактических комбинаций, применяемых при раскрытии и расследовании незаконных организации и проведения азартных игр на различных этапах................................... 121

3.3. Моделирование механизма взаимодействия правоохранительных органов, применяющих оперативно-тактические комбинации в раскрытии и расследовании незаконных организации и проведения азартных игр....................................................................... 143

ЗАКЛЮЧЕНИЕ........................................................................................................................................................................154

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И

ЛИТЕРАТУРЫ............................................................................................................................................................................160

ПРИЛОЖЕНИЕ........................................................................................................................................................................179

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Реализация оперативно-тактических комбинаций на различных этапах расследования незаконных организации и проведения азартных игр»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертационного исследования. Как показывает правоприменительная практика, организация азартных игр является одной из самых криминализированных отраслей российской экономики и одним из наиболее прибыльных видов нелегального бизнеса. Установление в июле 2009 г. законодательного запрета на организацию и проведение азартных игр вне игорных зон (за исключением тотализаторов и букмекерских контор)1 спровоцировало масштабное развитие в Российской Федерации незаконного игорного бизнеса. Количество таких нелегальных игорных заведений очень велико. Например, А.В. Иванчин говорит об около 60 тысячах подпольных казино2. По некоторым экспертным данным, в настоящее время в Интернете насчитывается более 1400 сайтов, предлагающих своим посетителям «попытать удачу» в азартных играх3.

В июле 2011 г. в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее - УК РФ) была введена статья 171.2 «Незаконные организация и проведение азартных игр»4. Однако имеющиеся данные официальной статистики свидетельствуют о наличии значительных трудностей в привлечении виновных к уголовной ответственности. Так, по данным ГИАЦ МВД России, в 2011 г. по ст. 171.2 УК РФ было зарегистрировано 20 преступлений, в 2012 г. - 96, в 2013 г. - 106, в 2014 г. - 135, в 2015 г. - 1423, в 2016 г. - 1519, в 2017 г. - 1492, в 2018 г. - 1249, за 6 месяцев 2019 г. - 722. При этом в 2011 г. с обвинительным заключением в

1 О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ (ред. от 01.05.2016) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. № 1 (ч.1). Ст. 7.

2 Иванчин А.В. О совершенствовании уголовно-правовых и иноотраслевых средств борьбы с незаконной организацией азартных игр в России // Вестник ЯрГУ. Серия: Гуманитарные науки. 2013. № 1 (23). С. 41.

3 Гаджиева А. А., Дамадаева А. М. Меры предупреждения незаконной организации азартных игр и проблемы их совершенствования // Евразийский юридический журнал. 2015. № 11. С. 201.

4 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 20.07.2011 г. № 250-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. №30 (ч. 1). Ст. 4598.

суд направлено только 1 уголовное дело, в 2012 г. уже 33 уголовных дела (34% от числа всех возбужденных), в 2013 г. - 46 (43%), в 2014 г. - 69 (51%), в 2015 г. - 544 (38%), в 2016 г. - 1079 (71%) , в 2017 г. - 917 (61%), в 2018 г. - 710 (57%), за 6 месяцев 2019 г. - 350 (48%). Выявлено лиц, совершивших рассматриваемые преступления: в 2011 г. - 1, в 2012 г. - 41, в 2013 г. - 88, в 2014 г. -184, в 2015 г. - 968, в 2016 г. - 1875, в 2017 г. - 2065, в 2018 г. - 2025, за 6 месяцев 2019 г. - 1029.

Столь значительное изменение числа обвиняемых объясняется изменениями, внесенными в ст. 171.2 УК РФ в декабре 2014 г.5, исправившими некоторые недостатки диспозиции данной статьи. Однако, учитывая масштабы нелегального игорного бизнеса в России, данные цифры, показывающие количество возбужденных уголовных дел, и процент дел, дошедших суда, ничтожно малы.

Причина этого, по мнению опрошенных нами сотрудников правоохранительных органов6, кроется, во-первых, в несовершенстве законодательных норм, регулирующих как сам институт игорного бизнеса, так и ответственность за несоблюдение предусмотренного порядка организации и проведения азартных игр (30,3%); во-вторых, в недостатках, возникающих в процессе разработки и реализации оперативно-тактических комбинаций (данного мнения придерживается 26,4% респондентов); в-третьих, в активном противодействии расследованию со стороны организаторов преступления и иных лиц (24,2%); в-четвертых, в несовершенстве криминалистической тактики и методики расследования, отсутствии научно разработанных методических рекомендаций по расследованию обозначенных преступлений (14,5%). Так, 65,1% респондентов полагают, что в настоящее время существует необходимость научного исследования проблем расследования незаконных организации и проведения азартных игр.

5 О внесении изменений в статью 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 14.1.1 и 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях : федер. закон от 22.12.2014 № 430-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 52 (ч. 1). С. 7541.

6 Приложение 2, 3.

На наш взгляд, рассматриваемая проблема обусловлена также недостаточностью опыта расследования незаконных организации и проведения азартных игр у некоторых сотрудников правоохранительных органов. Так, среди проблем расследования незаконных организации и проведения азартных игр опрошенные нами респонденты чаще всего называли три следующие:

- отсутствие обширной практики расследования данных преступлений;

- недостатки, возникающие при осуществлении предварительного следствия: неграмотная организация расследования со стороны СУ СК РФ (в том числе неэффективная работа, волокита), проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий на первоначальном этапе расследования не в полном объеме, отсутствие специализированных следственно-оперативных групп, низкий уровень знаний следователя, недостаточное владение методикой расследования;

- ненадлежащее осуществление оперативно-розыскной деятельности: низкое качество оперативно-розыскных мероприятий (неграмотное построение), сложности проведения отдельных оперативно-розыскных мероприятий, слабая мотивация сотрудников, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность по выявлению данных преступлений, нехватка оперативных сотрудников и пр. (данный недостаток был назван как самый значительный).

Решение обозначенных проблем, на наш взгляд, возможно путем реализации концепции применения оперативно-тактических комбинаций в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконными организацией и проведением азартных игр.

Развернутую концепцию использования оперативно-тактических комбинаций (далее по тексту - ОТК), направленную на успешное раскрытие и расследование преступлений, в российскую криминалистику еще в 2001 г. ввел Н.Е. Мерецкий. Однако, надо констатировать, что до настоящего времени не все практические работники правоохранительных органов знакомы с данным понятием и умеют применять оперативно-тактические комбинации в практике борьбы с преступностью. Иначе говоря, «отсутствие грамотно разработанных

оперативно-тактических комбинаций угрожает построению системы доказательств по уголовному делу»7.

Изложенное обусловливает актуальность детального исследования особенностей реализации разработанных оперативно-тактических комбинаций на различных этапах расследования незаконных организации и проведения азартных игр, поиска возможностей для дальнейшего совершенствования методики расследования данного преступления и изобличения субъектов, совершающих обозначенные преступления.

Степень научной разработанности темы характеризуется тем, что к настоящему времени имеется незначительное количество научных исследований, посвященных тем или иным аспектам разработки и применения оперативно-тактических комбинаций.

Непосредственно понятие оперативно-тактических комбинаций было введено Р.С. Белкиным. Далее, как уже было отмечено выше, данное понятие было рассмотрено Н.Е. Мерецким в его диссертационном исследовании. В частности, им были исследованы: научно-практическое значение оперативно-тактических комбинаций, их классификация, критерии допустимости применения, этапы формирования, влияние механизма преступления и следственной ситуации на разработку оперативно-тактических комбинаций для целей раскрытия и расследования преступлений. Других научных исследований, посвященных исследованию оперативно-тактических комбинаций, в отечественной криминалистике до настоящего времени не осуществлялось.

В то же время следует отметить, что отдельные вопросы теоретической концепции разработки оперативно-тактических комбинаций, применяемых в раскрытии и расследовании преступлений, рассматривались также Е.М. Девяткиной, Л. Я. Драпкиным, В.А. Жбанковым, А. И. Святненко, В.И. Шикановым и другими учеными.

7 Мерецкий Н.Е. Применение оперативно-тактических комбинаций в раскрытии и расследовании преступлений : дис. ... д-ра. юрид. наук. М, 2001. С. 7.

Уголовно-правовым и криминологическим аспектам исследования незаконных организации и проведения азартных игр был посвящен ряд диссертационных исследований. Однако криминалистические вопросы, связанные с особенностями выявления и расследования данного вида преступлений, в монографических и диссертационных исследованиях не рассматривались и были затронуты фрагментарно лишь в ряде научных статей (Л.В. Астахова,

A.В. Волков, А.П. Денисова, А.В. Жолнерович, Т.А. Калентьева, Д.В. Кольцов,

B.С. Кружилин, В.С. Лужнов, Н.Е. Мерецкий, П.В. Миненко, Д.В. Наметкин, А.А. Папирник, А.А. Роговский, Т.В. Серкова, С.В. Черняев).

Все это и обусловило актуальность данного исследования и выбор темы настоящей диссертации.

Объектом исследования в данной работе явился комплекс теоретических и практических вопросов, связанных с определением перспективных направлений повышения качества расследования незаконных организации и проведения азартных игр путем разработки и использования оперативно -тактических комбинаций.

Предмет исследования составили закономерности расследования незаконных организации и проведения азартных игр, возникающие в процессе разработки и применения оперативно-тактических комбинаций на различных этапах их реализации в процессе доказывания.

Целью исследования является разработка научных теоретических положений и методических рекомендаций по применению оперативно-тактических комбинаций на различных этапах расследования, способных обеспечить правоохранительные органы более совершенными формами работы при расследовании незаконных организации и проведения азартных игр.

Указанная цель обусловила следующие задачи исследования:

- рассмотреть криминалистическую характеристику незаконных организации и проведения азартных игр;

- обосновать необходимость построения концепции оперативно-тактических комбинаций, применяемых в раскрытии и расследовании незакон-

ной организации и проведения азартных игр на различных этапах;

- проанализировать источники информации, используемой при формировании оперативно-тактических комбинаций в целях разработки алгоритма раскрытия и расследования незаконных организации и проведения азартных игр;

- разработать оперативно-тактические комбинации, применяемые на первоначальном, последующем и заключительном этапах раскрытия и расследования незаконных организации и проведения азартных игр;

- исследовать типичные следственные ситуации, предопределяющие необходимость задействования оперативно-тактических комбинаций в целях раскрытия и расследования незаконных организации и проведения азартных игр;

- определить основные направления и формы взаимодействия правоохранительных органов, применяющих оперативно-тактические комбинации при раскрытии и расследовании незаконных организации и проведения азартных игр;

- разработать рекомендации и дать описание практических путей реализации оперативно-тактических комбинаций на различных этапах расследования незаконных организации и проведения азартных игр.

Нормативную правовую основу исследования составили: Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019) «Об оперативно-розыскной деятельности», а также отраслевое законодательство РФ, регулирующее незаконные организацию и проведение азартных игр.

Теоретической основой диссертационного исследования явились работы таких ученых, как Т.В. Аверьянова, О.В. Айвазова, Ф.Г. Аминев, Р.С. Белкин, О.Я. Баев, А.В. Варданян, П.П. Баранов, Ю.Н. Белозеров, В.И. Брылев, Т.С. Волчецкая, К.С. Геворкян, Э.Е. Гензюк, Г.А. Годовникова, А.Ю. Головин, И.М. Гуткин, Л.Я. Драпкин, Н.Н. Егоров, С.Г. Еремин, А.В. Жолнерович, Е.П. Ищен-ко, Ю.А. Кашуба, С.И. Коновалов, В.Д. Корма, А.С. Князьков, И.М. Комаров, В.Е. Корноухов, В.С. Кружилин, Р.В. Кулешов, С.В. Лаврухин, В.Д. Леготкин,

М.А. Лемза, А.А. Лихолетов, В.А. Лукашев, Ю.А. Ляхов, И.А. Макаренко, И.Х. Максутов, Г.М. Меретуков, Н.Е. Мерецкий, П.В. Миненко, С.Н. Назаров, А.В. Нарижный, О.Н. Науменко, Г.Г. Небратенко, А.Н. Нешко, А.И. Овчинников, Н.В. Осипов, А.Н. Першин, А.И. Позднышов, Н.Ю. Пономаренко, В.Л. Райго-родский, А.У. Садыков, Ю.А. Саламаха, А.И. Святненко, А.И. Семикалентова, С.А. Синенко, Д.А. Теллин, В.В. Трухачев, Э.Н. Харина, А.А. Чебуренков, С.В. Черняев, А.С. Шаталов, Ф.Г. Шахкелдов, В.И. Шиканов, М.А. Шматов, Н.Г. Шурухнов и других отечественных авторов.

Также при проведении настоящего исследования учитывались теоретические положения и практические выводы, разработанные в социологии, психологии, уголовном процессе, уголовном праве и криминологии.

Методологическую основу исследования составили общенаучные методы : диалектический метод познания, анализ, синтез, абстрагирование, логический и другие, а также такие специальные методы исследования, как структурно-функциональный, социологический и статистический.

Применительно к теме исследования в основу методологического подхода были положены также принципы конкретности, объективности, рационального подхода.

Сочетание указанных методов исследования позволило теоретически осмыслить проблемы, возникающие при раскрытии и расследовании незаконных организации и проведения азартных игр, и разработать конкретные рекомендации по повышению эффективности расследования путем реализации оперативно-тактических комбинаций на различных этапах расследования.

Эмпирическую базу исследования составили: статистические данные о преступности по РФ в целом за период с 2011 по 2019 г.; статистические данные информационных центров МВД России по субъектам РФ за период с 2011 по 2019 г.; материалы правоприменительной практики федеральных судов субъектов РФ; результаты анкетирования 215 сотрудников правоохранительных органов (сотрудники ОЭБиПК, сотрудники УУР УМВД России, сотрудники СУ Следственного комитета РФ), деятельность которых связана с обеспече-

нием раскрытия и расследования вышеназванных преступлений; материалы 105 уголовных дел о незаконных организации и проведении азартных игр.

Научная новизна исследования обусловлена тем, что совершенствование расследования незаконных организации и проведения азартных игр рассматривается через призму применения оперативно-тактических комбинаций, практические вопросы реализации которых в различных видах преступлений исследованы в криминалистике не достаточно глубоко.

Полученные в ходе исследования результаты позволили:

- выявить просчеты, допускаемые сотрудниками правоохранительных органов при раскрытии и расследовании незаконных организации и проведения азартных игр;

- обосновать концепцию необходимости применения оперативно-тактических комбинаций при раскрытии и расследовании незаконных организации и проведения азартных игр в целях повышения эффективности расследования.

Научная новизна работы находит свое непосредственное выражение в следующих положениях, выносимых на защиту:

1. Криминалистическая характеристика незаконных организации и проведения азартных игр включает в себя три уровня:

- организационный - важнейшая составляющая данной криминалистической характеристики, включающая в себя типичные данные (сведения) о способах совершения незаконных организации и проведения азартных игр;

- личностный - обобщающие данные о свойствах личности преступников и роли в данном преступлении игроманов;

- системный - обстановка, способствующая совершению преступления.

Сведения, содержащиеся в криминалистической характеристике незаконных организации и проведения азартных игр, являются основой для последующей разработки оперативно-тактических комбинаций.

2. Для достижения максимальной эффективности оперативно-тактические комбинации должны включать в себя:

а) разнообразные научно обоснованные тактические приемы;

б) следственные действия, позволяющие достоверно установить обстоятельства, входящие в предмет доказывания;

в) процессуальные и следственные действия в сочетании с оперативно -розыскными и иными регистрационными мероприятиями.

3. Комплекс проверочных, типичных и оригинальных оперативно-тактических комбинаций направлен на повышение эффективности на различных этапах раскрытия и расследования незаконных организации и проведения азартных игр.

4. Взаимосвязь между следственной ситуацией и применяемой оперативно-тактической комбинацией ориентирована на превращение неблагоприятной следственной ситуации в благоприятную.

5. Обоснована роль оперативно-тактической комбинации как формы взаимодействия следователя и оперативных подразделений, позволяющей максимально охватить все содержание противоречий возникающих между ними в процессе расследования, задействовать тактические и психологические элементы своевременного урегулирования разногласий и предотвратить негативные последствия таких конфликтов, а значит, и скорейшее раскрытие и расследование незаконных организации и проведения азартных игр.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что сформулированные и обоснованные выводы и положения являются определенным вкладом в развитие криминалистической методики расследования преступлений. Данные положения, выводы и предложения могут быть учтены и использованы для дальнейших научных исследований по проблемам совершенствования методики расследования незаконных организации и проведения азартных игр; в практической следственной, оперативно-розыскной и судебной деятельности сотрудников правоохранительных органов; в процессе преподавания курса криминалистики и ряда спецкурсов, при подготовке учебных и методических пособий.

Апробация результатов исследования. Основные результаты исследования были отражены в 15 научных публикациях автора, в том числе 4 - в рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки РФ. По результатам проведенных исследований в 2014-2019 годах были сделаны сообщения на международных, всероссийских, межрегиональных научно-практических конференциях: «Актуальные проблемы юридической науки и судебной практики» (Дальневосточный юридический институт МВД России, г. Хабаровск, 27 марта 2015 г.); «Проблемы противодействия экономическим преступлениям: региональные аспекты» (ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета Российской Федерации, Пятый факультет повышения квалификации», г. Хабаровск, 25 ноября 2015 г.); «Теоретические и практические проблемы организации раскрытия и расследования преступлений» (Дальневосточный юридический институт МВД России, г. Хабаровск, 22 апреля 2016 г.); «Оптимизация деятельности полиции приграничных районов Китая и России в целях борьбы с транснациональной преступностью и обеспечения законных прав и интересов граждан двух стран» (Хэй-лунцзянский институт профессиональной подготовки офицеров МОБ КНР, май 2016 г.); «Право и правопорядок в условиях глобализации» (ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения», г. Хабаровск, 11 ноября 2016 г.); «Правоохранительные органы и борьба с преступностью на Дальнем Востоке России: история и современность» (г. Владивосток, 12 - 14 октября 2016 г.); «Приоритеты развития социогуманитарного знания, экономики и права: научная дискуссия и эксперименты» (организована Кисло-водским гуманитарно-техническим институтом совместно с Дальневосточным государственным университетом путей сообщения, Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации (Финансовым университетом), г. Кисловодск, 3 - 5 мая 2017 г.); «Актуальные проблемы юридической науки и судебной практики» (Дальневосточный юридический институт МВД России, г. Хабаровск, 18 мая 2018 г.); «Криминалистика: актуальные вопросы теории и

практики», организованной ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт МВД РФ» (г. Ростов-на-Дону, 7 июня 2018 г.).

Отдельные положения научного исследования внедрены в практическую деятельность военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Восточному военному округу, сотрудников УМВД России по Хабаровскому краю, в учебный процесс ФГКОУ ВО «Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Основные положения диссертационного исследования, выявленные в нем проблемы и сформулированные автором выводы обсуждены и одобрены на заседании кафедры криминалистики Дальневосточного юридического института МВД России.

Структура работы обусловлена целями и задачами исследования. Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, включающих восемь параграфов, заключения, библиографического списка и приложений.

Глава 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АЗАРТНЫХ ИГР

1.1. Способ совершения незаконных организации и проведения

азартных игр

Как следует из диспозиции ст. 171.2 УК РФ, совершение предусмотренных ею преступлений возможно лишь в форме действия - «организации и (или) проведения азартных игр». Однако, обращаясь к содержанию понятия «организация и проведение азартных игр», следует отметить, что для целей нашего исследования оно должно быть рассмотрено в криминалистическом значении в связи с тем, что понятие «способ совершения преступления» в уголовно-правовом и криминалистическом смысле не тождественны.

Под способом совершения преступления в криминалистическом смысле понимается «объективно и субъективно обусловленная система поведения субъекта до, в момент и после совершения преступления, оставляющая различного рода характерные следы вовне, позволяющие с помощью криминалистических приемов и средств получить представление о сути происшедшего, своеобразии преступного поведения правонарушителя, его отдельных личностных данных и соответственно определить наиболее оптимальные методы решения задач раскрытия преступления»8.

Таким образом, фактически криминалистическое понимание способа совершения преступления включает в себя и понятия «способ приготовления к преступлению» и «способ сокрытия преступления» и уже названный «способ совершения преступления» в его уголовно-правовом смысле. Если не учитывать данный фактор, то это может привести к определенной терминологической путанице. Недаром при расследовании незаконных организации и проведения азартных игр работники правоохранительных органов сталкиваются с рядом

8 Криминалистика: учебник для ВУЗов / под ред. д-ра юрид. наук, проф. Н.П. Яблоко-ва. М.: Юрист, 2001. С. 312.

проблем при установлении способа совершения данного деяния, установлении организатора игорного заведения и с некоторыми другими особенностями механизма данного преступления, которые отрицательно сказываются на первоначальном этапе расследования.

Исследуя все эти дефиниции, прежде всего, следует обратиться к легальному определению понятия «организация и проведение азартных игр», которое в п. 6 ст. 4 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 244-ФЗ) определяется как «деятельность по оказанию услуг по заключению с участниками азартных игр основанных на риске соглашений о выигрыше и (или) по организации заключения таких соглашений между двумя или несколькими участниками азартной игры».

Очевидно, что данная формулировка по замыслу законодателя характеризует только гражданско-правовую составляющую игорной деятельности, однако, не годится для криминалистических целей. По мнению ряда опрошенных сотрудников правоохранительных органов, у них возникают сложности с разграничением понятий «организации» и «проведения» азартных игр. В связи с этим представляется актуальным исследовать имеющиеся научные трактовки данных дефиниций.

Так, А.И. Чучаев понимает под организацией азартных игр действия, направленные на оборудование необходимым игорным оборудованием, набор рабочего персонала, привлечение потенциальных игроков, а также иные действия, обеспечивающие функционирование игорного заведения9. По мнению А.А. Лихолетова, организация азартных игр - это комплекс мероприятий, конечным результатом которых является создание условий для заключения основанных на риске соглашений о выигрыше с неопределенным кругом участников

9 Уголовное право. Особенная часть : учебник для бакалавров / под ред. А.И. Чучаева. М.: Проспект, 2012. С. 162.

по установленным правилам. К таким действиям, помимо указанных А.И. Чу-чаевым, он относит также получение в установленном законом порядке разрешения на занятие данным видом деятельности.10 Немаловажным является уточнение В.М. Лебедева о том, что организацию азартных игр составляют также непосредственно проведение игры и руководство ее проведением11. Аналогичное уточнение делает, например, и Прокуратура Республики Татарстан, разъясняя диспозицию ст. 171.2 УК РФ12.

Как правило в криминалистической литературе выделяют три этапа совершения преступления: приготовление к преступлению, покушение на совершение преступления и оконченное преступление13. Если рассмотреть стадию организации азартных игр через призму данных этапов, то очевидно, что она во многом тождественна первым двум - приготовлению и покушению.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Усенко Оксана Владимировна, 2020 год

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Законы, подзаконные нормативные акты и иные официальные документы

1. Конституция Российской Федерации [Текст]: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации: Части первая, вторая, третья и четвертая [Текст]: М.: Издательство «Омега-Л», 2019. - 574 с.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст]: М.: Эксмо, 2019. -

336 с.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст]: М.: Издательство АСТ, 2019. 320 с.

5. О внесении изменений в статью 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 14.1.1 и 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный ресурс]: Федеральный закон Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 430-ФЗ // СПС «Консультант-Плюс».

6. О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ (ред. от 26 июля 2019) // СПС «КонсультантПлюс».

7. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 250-ФЗ // СПС "КонсультантПлюс".

8. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: Федеральный закон Российской Федерации от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 2 августа 2019 г.) // СПС «КонсультантПлюс».

9. О лотереях [Электронный ресурс]: Федеральный закон Российской Федерации от 11 ноября 2003 г. № 138-Ф3 (ред. от 26 июля 2019) // СПС «КонсультантПлюс» .

10. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд [Электронный ресурс]: приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27 сентября 2013 г. // СПС «КонсультантПлюс».

11. Об утверждении Требований к сетям электросвязи для проведения оперативно-разыскных мероприятий. Часть II. Требования к сетям передачи данных» у них могут быть запрошены следующие имеющие значение для следствия данные: об 1Р-адресах абонентов, о местонахождении оборудования абонента, если это технологически возможно, а также информации, связанной с «обеспечением процесса оказания услуг связи [Электронный ресурс]: приказ Минкомсвязи РФ от 27.05.2010 г. № 73 // СПС «КонсультантПлюс».

Монографии, учебные пособия, учебники, научные статьи, научные сообщения

12. Аверьянова, Т.В. Криминалистика : учебник для вузов / под ред. Р. С. Белкина / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. М. : НОРМА, 2000. - 712 с.

13. Азизов, Р.Ф. Правовые проблемы определения юрисдикции в сети Интернет / Р.Ф. Азизов // Информационное право. - 2014. - № 5 (41). - С. 25 - 29.

14. Айвазова, О.В. Тактико-криминалистический прием как научная категория криминалистической тактики : современное состояние и потребность в систематизации / О.В. Айвазова, А.В. Варданян // Правовое государство: теория и практика. - 2016. - № 3(45). - С. 166 - 173.

15. Айвазова, О.В. Междисциплинарный характер категории «способ преступления» : проблема соотношения уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и криминалистических аспектов / О.В. Айвазова, С.И. Коновалов // Юристъ-Правоведъ. - 2007. - № 4. - С. 17 - 22.

16. Айвазова, О.В. Криминалистический прием как категория современной науки криминалистики / О.В. Айвазова, С.И. Коновалов // Известия Тульского государственного университета. - 2016. - № 2. - С. 73 - 79.

17. Антонян, Ю.М. Психология преступника и расследования преступлений / Ю.М. Антонян, М.И. Еникеев, В.Е. Эминов. - М. : Юристъ, 1996. - 382 с.

18. Астахова, Л.В. Методы идентификации программно-аппаратных средств организации и проведения азартных игр / Л.В. Астахова, А.В. Волков, В.С. Лужнов, А.А. Роговский // Наука, техника и образование. - 2019. - № 2 (55). - С. 10 - 19.

19. Баев, О.Я. Уголовно-процессуальное исследование преступлений: проблемы качества права и правоприменения : монография / О.Я. Баев. - М. : Юрлитинформ, 2009. - 188 с.

20. Белкин, Р.С. Криминалистика. Краткая энциклопедия / Р.С. Белкин. -М. : Большая российская энциклопедия, 1993. - 111 с.

21. Белкин, Р.С. Курс криминалистики : в 3 т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации / Р.С. Белкин. - М.: Юристъ, 1997. - 468 с.

22. Белозеров, Ю.Н. Органы дознания и предварительного следствия и их взаимодействие / Ю.Н. Белозеров, И.М. Гуткин. М. : Юрид. лит., 1973. - 144 с.

23. Бондаренко, Т.А. Юридическая психология для следователей : учеб. пособие / Т.А. Бондаренко. - М. : ЦОКР МВД России, 2007. - 260 с.

24. Бордиловский, Э.И. Теоретическая основа и организационно-тактические проблемы деятельности органов внутренних дел по выявлению и раскрытию преступлений / Э.И. Бордиловский. - М. : Юрист, 2008. - 460 с.

25. Бояркина, Н.А. О некоторых вопросах, возникающих при проведении прослушивания телефонных переговоров и контроля и записи переговоров / Н.А. Бояркина // Сибирский юридический вестник. - 2010. - № 2 (49). - С. 157 - 163.

26. Брылев, В.И. Получение и анализ оперативно-розыскной информации о преступной деятельности / В.И. Брылев, Л.А. Лях // Известия Тульского государственного университета. - 2013. - № 5. - С. 3 - 6.

27. Волчецкая, Т. С. Методы познания в уголовном судопроизводстве : Современные проблемы / Т.С. Волчецкая // Актуальные проблемы криминалистики на современном этапе. - Краснодар, 2002. - С. 31 - 36.

28. Гаджиева, А.А. Меры предупреждения незаконной организации азартных игр и проблемы их совершенствования / А.А. Гаджиева, А.М. Дамада-ева // Евразийский юридический журнал. - 2015. - № 11. - С. 199 - 202.

29. Геворкян, К.С. Некоторые вопросы взаимодействия ОВД. Органы внутренних дел как часть системы исполнительной власти, осуществляющей борьбу с преступностью / К.С. Геворкян. - М. : Академия МВД России, 1996. -138 с.

30. Годовникова, Г.А. Классификация тактических комбинаций, используемых при раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономики / Г.А. Годовникова // Территория науки. - 2014. - № 1. - С. 156 - 165.

31. Головин, А.Ю. Проблемы и пути совершенствования методик расследования отдельных видов преступлений / А.Ю. Головин // Известия Тульского государственного университета. - 2014. - № 3. - С. 3 - 10.

32. Денисова, А.П. Проблемы взаимодействия следователя и оперативных подразделений в ходе проверки сообщений о преступления, связанных с незаконной организацией и проведением азартных игр / А.П. Денисова,

Т.А. Калентьева // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. - 2019.

- № 2 (1). - С. 169 - 176.

33. Драпкин, Л.Я. Особенности информационного поиска в процессе расследования и тактика следствия / Л.Я. Драпкин // Проблемы повышения эффективности предварительного следствия: сб. Л., 1976. - С. 54 - 55.

34. Дубровина, Л. Криминалистическая характеристика преступлений и следственная ситуация / Л. Дубровина. - М. : Дрофа, 1993. - 290 с.

35. Егоров, Н.Н. Основы криминалистической тактики / Н.Н. Егоров, Е.П. Ищенко. - Хабаровск : Дальневост. юрид. ин-т МВД России, 2008. - 142 с.

36. Жбанков, В.А. Производство обыска и выемки органами дознания Государственного таможенного комитета России : учеб. пособие / В.А. Жбанков, Е.М. Девяткина. - М.: РИО РТА, 2000. -146 с.

37. Жеглов, И.С. Проблемы расследования преступлений в сфере игорного бизнеса / И.С. Жеглов // Вестник Краснодарского университета МВД России.

- 2012. - №1 (15). - С. 76 - 79.

38. Жолнерович, А.В. Методика прокурорских проверок юридических лиц, осуществляющих организацию и проведение азартных игр под видом лотерей / А.В. Жолнерович // Законность. - 2014. - № 10. - С. 41 - 45.

39. Иванов, С.Х. Стадии совершения преступления / С.Х. Иванов. Ростов на/Д, 1998. - 340 с.

40. Иванчин, А.В. О совершенствовании уголовно-правовых и иноотрас-левых средств борьбы с незаконной организацией азартных игр в России / А.В. Иванчин // Вестник ЯрГУ. Серия: Гуманитарные науки. - 2013. - № 1 (23). - С. 39 - 42.

41. Игнатов, А.Н. Преступления против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения / А.Н. Игнатов // Курс советского уголовного права: в 6 т. Т. 6. Часть Особенная / под ред. А.А. Пионтковского, П.С. Ромашкина, В.М. Чхинвадзе. - М., 1971. - С. 340 - 379.

42. Ищенко, Е.П., Криминалистика : учебник. Изд. 2-е, испр. и доп. / Е.П. Ищенко, А.А. Топорков. - М.: «ИНФРА-М», 2006. - 748 с.

43. Калинин, В.Н. Получение образцов для сравнительного исследования: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты / В.Н. Калинин, К.Э. Гаазе, В.А. Шурухнов. - М.: Щит-М, 2010. - 86 с.

44. Князьков, А.С. Классификации следственных ситуаций / А.С. Князьков // Вестник Томского государственного университета. Право. - 2013. - №1 (7). - С. 36 - 47.

45. Князьков, А.С. Проблемы классификации тактических операций / А.С. Князьков // Вестник Тюменского государственного университета. - 2012. - № 3.

- С. 185 - 192.

46. Козлов, А.П. Учение о стадиях преступления / А.П. Козлов. СПб.: Питер, 2002. - 198 с.

47. Колесников, П.М. Расследование незаконного предпринимательства : уголовно-правовые, криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты : учеб. пособие / под ред. д-ра. юрид. наук., проф. Н.Г. Шурухнова / П.М. Колесников. - М.: Изд - во «Юрлитинформ», 2007. - 168 с.

48. Кольцов, Д.В. Отдельные направления оперативно-розыскного противодействия незаконному игорному бизнесу / Д.В. Кольцов, А.А. Папирник // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2015. - № 3 (67). -С. 72 - 76.

49. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / отв. ред. В.М. Лебедев. - 13-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2013.

- 906 с.

50. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. А.И. Рарога. 9-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2013. - 814 с.

51. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) / под ред. А.В. Бриллиантова. - 2-е изд. - М. : Проспект, 2015. -Т.1. - 560 с.

52. Корма, В.Д. Некоторые проблемы методики расследования преступлений / В.Д. Корма // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. - 2019. -№ 3 (55). - С. 71 - 81.

53. Корноухов, В.Е. О системах тактических задач и операций при расследовании на начальном этапе расследования / В.Е. Корноухов // Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования преступлений : Межвузовский сб. науч. трудов / отв. ред. И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин. Свердловск: Свердл. юрид. ин- ститут, 1988. С. 85 - 90.

54. Корноухов, В.Е. Тактическая задача «Нейтрализация противодействия» / В.Е. Корноухов // Курс криминалистики: Особенная часть. Т. 1. Методики расследования насильственных и корыстно-насильственных преступлений / отв. ред. В.Е. Корноухов. - М.: Юристъ, 2001. - С. 215 - 242.

55. Корноухов, В.Е. Тактические операции в методике расследования преступлений: понятие и классификация / В.Е. Корноухов // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе: сб. мат. межд. науч. конф. (15 - 16 февраля 2007 г.) : в 2 ч. / отв. ред. С.Д. Назаров. - Красноярск: Сиб. юрид. ин-т МВД России, 2007. - С. 310 - 311.

56. Криминалистика : учебник для ВУЗов / под ред. д-ра. юрид. наук, проф. Н.П. Яблокова. - М. : Юрист, 2001. - 680 с.

57. Криминология : учебник для ВУЗов / под общ. ред. А.И. Долговой. -М.: НОРМА, 2005. - 840 с.

58. Криминология : учебник для ВУЗов / под общ. ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. - СПб. : Питер, 2013. - 788 с.

59. Кружилин, В.С. Противодействие незаконной организации и проведения азартных игр, осуществляемых с использованием телекоммуникационных средств / В.С. Кружилин, П.В. Миненко // Борьба с преступностью : теория и практика: материалы II междунар. науч.-практ. конф. (27 февраля 2014 г.). -Могилев, 2014. - С. 127 - 134.

60. Кудряшова, О.А. Криминалистическое значение обстановки совершения преступления / О.А. Кудряшова // Вестник Южно-Уральского государственного университета. - Серия : Право. - 2011. - Вып. 27. - С. 49 - 54.

61. Курс уголовного права. Особенная часть. Т. 5: учебник для вузов / под ред. Г.Н. Борзенкова и B.C. Комиссарова. - М. : Зерцало-М, 2002. - 502 с.

62. Курьянова, М.Н. Некоторые проблемы выявления и расследования преступлений, связанных с распространением материалов порнографического характера, совершенных с использованием сети Интернет (на примере Центрального федерального округа России) / М.Н. Курьянова // Общество и право.

- 2009. - № 4. - С.232 - 234.

63. Лаврухин, С.В. Выбор тактических операций в типичных ситуациях расследования умышленных убийств / С.В. Лаврухин // Алгоритмы и организация решения следственных задач. - Иркутск, 1982. - 124 с.

64. Лемза, М.А. Проблемы уголовной ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр / М.А. Лемза // Дагелевские чтения : актуальные проблемы науки и практики : материалы молодежной науч. конф. (Владивосток, 6 ноября 2013 г.). / науч. ред. А.И. Коробеев. - Владивосток, 2014. - С. 116 - 121.

65. Лихолетов, А.А. Объективная сторона организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны / А.А. Лихолетов // Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2012. - № 4 (23).

- С. 67 - 71.

66. Лукашев, В.А. Теоретико-прикладные проблемы раскрытия преступления органами внутренних дел / В.А. Лукашев // Раскрытие преступлений : состояние, проблемы, перспективы. - М. : ГУУР и НИИ МВД России, 1993.- 98 с.

67. Лунеев, В.В. Преступность в России: классификации и типологии преступников / В.В. Лунеев. - М. : Волтерс Клувер, 1999. - 706 с.

68. Лысак, И.В. Философско-антропологический анализ деструктивной деятельности современного человека / И.В. Лысак. - Ростов н/Д : Изд-во ТРТУ, 2004. - 260 с.

69. Мазунин, Я.М. Негласная деятельность следователя : пора признать данность / Я.М. Мазунин, П.Я. Мазунин // Юридическая наука и правоохранительная практика. - 2015. - № 1 (31). - С. 136 - 142.

70. Максутов, И.Х. Осмотр места происшествия / И.Х. Максутов. - Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1965. - 40 с.

71. Меретуков, Г.М. Использование материалов оперативно-розыскной деятельности в расследовании / Г.М. Меретуков // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. - 2013. - № 92. - С. 1247 - 1258.

72. Меретуков, Г.М. Правовые и криминалистические аспекты установления причинно-следственной связи в ходе раскрытия и расследования преступлений / Г.М. Меретуков, А.С. Найденов // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. - 2018. - № 4. - С. 138 - 141.

73. Мерецкий Н.Е., Виды оперативно-тактических комбинаций, применяемых в раскрытии и расследовании незаконных организации и проведения азартных игр / Н.Е. Мерецкий, О.В. Усенко // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. - 2018. - № 4(87). - С. 214 - 220.

74. Мерецкий, Н.Е. О некоторых конфликтных ситуациях, возникающих в правоохранительных органах при раскрытии и расследовании преступлений / Н.Е. Мерецкий // Сборник материалов всерос. науч.-практ. конф. М : Академия управления МВД России, 2011. - С. 75 - 79.

75. Мерецкий, Н.Е. Реализация в оперативно-тактической комбинации оперативно-розыскных данных в период предварительной проверки сообщений о незаконных организации и проведении азартных игр / Н.Е. Мерецкий // Деятельность правоохранительных органов по обеспечению законности и правопорядка в Азиатско-Тихоокеанском регионе : проблемы и перспективы : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. (14 мая 2015 г.); Дальневост. юрид. ин-т МВД России. - Хабаровск : РИО ДВЮИ МВД России, 2015. - С. 187 - 188.

76. Мерецкий, Н.Е. Тактические основы функционирования оперативно-тактической комбинации / Н.Е. Мерецкий // Актуальные проблемы юридических и экономических наук: сб. материалов всероссийск. науч. конф. (12-13 февраля 2009 г.) М. : Моск. экон.-прав. ин-т, 2009. - С. 64 - 67.

77. Наметкин, Д.В. Выявление, раскрытие и расследование преступлений в сфере незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет / Д.В. Наметкин, Т.В. Серкова // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. - 2018. - № 6. - С. 87 - 94.

78. Образцов, В.А. Криминалистический анализ оперативной обстановки как метод раскрытия преступлений / В.А. Образцов, В. Донцов // Вопросы совершенствования раскрытия преступлений. - Ташкент : НИиРИО Ташк. ВШ МВД СССР, 1984. - 46 с.

79. Олейник, А.Н. Основы конфликтологии. Психологические средства деятельности сотрудников органов внутренних дел в ситуации конфликтов / А.Н. Олейник. - М. : АПО, 1992. - 340 с.

80. Онучин, А.П. Вопросы ситуативной методики и тактических операций при расследовании преступлений / А.П. Онучин // Тактические операции и эффективность расследования межвуз. сб. науч. тр. - Свердловск: Свердл. юрид. ин-т, 1986. - С. 22 - 34.

81. Панов, С.Л. Социально-правовые аспекты функционирования залов игровых автоматов / С.Л. Панов // Право и политика. - 2006. - № 10. - С. 11 - 14.

82. Першин, А.Н. Криминалистические основы установления пользователя информационно-телекоммуникационной сети Интернет / А.Н. Першин, К.С. Сидорова // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. - 2019. - № 3 (55). -С. 82 - 94.

83. Пешин, Н.Л. К вопросу о развитии экономики спорта, азартных играх и преступном поведении / Н.Л. Пешин, А.Н. Песков // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 2016. - № 2. - С. 152 - 156.

84. Подшибякин, А.С. Преодоление противодействия расследованию в ходе допроса / А.С. Подшибякин // Организованное противодействие раскрытию и расследованию преступлений и меры по его нейтрализации (29 - 30 октября 1996 года, г. Руза). - М. : ЮИ МВД России, 1997. - С. 114 - 117.

85. Поздняков, В.М. Юридическая психология / Ю.М. Поздняков. - М. : Юрист, 2002. - 588 с.

86. Попов, В.И. Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России / В.И. Попов // Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России: материалы науч.-практ. конф. (17 - 18 мая 1994 г.). Вып. 1. - М. : Моск. ин-т МВД России, 1994. - С. 16 - 18.

87. Потапов, А.В. Организованное противодействие расследованию (уголовно-правовой аспект) / А.В. Потапов // Организованное противодействие раскрытию и расследованию преступлений и меры по его нейтрализации: материалы науч.-практ. конф. (29 - 30 октября 1996 г., г. Руза). - М. : ЮИ МВД России, 1997. - С. 152 - 156.

88. Саламаха, Ю.А. Основы организации тактических операций : учеб.-практ. пособие / Ю.А. Саламаха. - Екатеринбург : Изд-во УрЮИ МВД России, 2003. - 64 с.

89. Семенов, А.С. Институт взаимодействия прокуратуры с органами государственной власти и муниципальными органами / А.С. Семенов // Государственная власть и местное самоуправление. - 2012. - № 1. - С. 22 - 27.

90. Семенов, А.Ю. Некоторые аспекты выявления, изъятия и исследования следов, возникающих при совершении преступлений в сфере компьютерной информации / А.Ю. Семенов // Сибирский юридический вестник. - 2004. -№ 1. - С. 51 - 57.

91. Серикова, Г.Н. Игорный бизнес в России : проблемы и перспективы / Г.Н. Серикова, А.Л. Сериков // Известия Томского политехнического университета. - 2013. - № 6. - С. 44 - 48.

92. Синенко, С.А. Правовые и тактические элементы структуры допроса потерпевшего : необходимо согласование позиций / С.А. Синенко // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. - 2012. - № 4. - С. 136 - 140.

93. Синицына, Л.В. Игровая зависимость в противоправном поведении / Л.В. Синицына, Д.Л. Бурдюг // Юридическая психология. - 2008. - №2. - С. 36 - 39.

94. Ситникова, А.И. Приготовление к преступлению и покушение на преступление / А.И. Ситникова. - М. : Ось-89, 2006. - 298 с.

95. Старичков, М.В. Использование информации из компьютерных сетей в качестве доказательств / М.В. Старичков // Право и кибербезопасность. -

2014. - № 2. - С. 39 - 43.

96. Сухаренко, А. Криминальный азарт / А. Сухаренко // ЭЖ-Юрист. -

2015. - № 4. - С. 2 - 7.

97. Теллин, Д.А. Привлечение к уголовной ответственности организатора незаконных азартных игр / Д.А. Теллин, Н.В. Осипов // Законность. - 2012. -№ 8. - С. 28 - 32.

98. Трубачев, А.Д. Следственные ситуации в раскрытии отдельных видов преступлений / А.Д. Трубачев. - Свердловск, 1975. - 266 с.

99. Уголовное право России / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. В. Лунеева, А. В. Наумова. - М. : Волтерс Клувер, 2006. - 580 с.

100. Уголовное право России. Части Общая и Особенная / под ред. А. И. Рарога. - М. : Юрист, 2004. - 622 с.

101. Уголовное право. Общая часть : учебник для вузов / отв. ред. д-р юрид. наук, проф. И.Я. Козаченко и д-р юрид. наук, проф. З.А. Незнамова. - М. : Юрист, 1998. - 448 с.

102. Уголовное право. Особенная часть : учебник для бакалавров / под ред. А.И. Чучаева. - М.: Проспект, 2012. - 602 с.

103. Усенко, О.В. Изучение деструкции мироощущения личности игро-мана при расследовании незаконных организации и проведения азартных игр / О.В. Усенко // Современная научная мысль. - 2015. - № 5. - С. 239 - 240.

104. Усенко, О.В. Оперативно-тактическая комбинация как форма взаимодействия следователя и сотрудников оперативных подразделений при расследовании незаконных организации и проведения азартных игр / О.В. Усенко // Российский следователь. - 2017. - № 4. - С. 8 - 11.

105. Усенко, О.В. Теоретическое обоснование концепции разработки оперативно-тактических комбинаций применяемых в раскрытии и расследова-

нии незаконных организации и проведении азартных игр / О.В. Усенко // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. - 2016. - № 3(36). - С. 169 - 177.

106. Хайрусов, Д.С. Источники и методы криминалистического исследования преступной деятельности / Д.С. Хайрусов, Л.А. Щербич. - М.: Юрли-тинформ, 2008. - 324 с.

107. Харина, Э.Н. Обыск: виды и цели, особенности производства в современных условиях / Э.Н. Харина // Вестник Университета имени О.Е. Кута-фина. - 2019. - № 3 (55). - С. 148 - 159.

108. Чебуренков, А.А. Общетеоретические положения и практические аспекты криминалистической тактики / А.А. Чебуренков. М.: Юрлитинформ, 2008. - 360 с.

109. Шагуров, А.В. Проблемы регулирования порядка проведения следственных действий / А.В. Шагуров // Библиотека криминалиста. - 2013. -№5(10). - С. 134 - 139.

110. Шаталов, А.С. Оперативно-тактическая комбинация как мера по нейтрализации организованного противодействия расследованию уголовных дел / А.С. Шаталов // Организованное противодействие раскрытию и расследованию преступлений и меры по его нейтрализации: материалы науч.-практ. конф. (29 - 30 октября 1996 года, г. Руза). - М. : ЮИ МВД России, 1997. - С. 44 - 47.

111. Шиканов, В.И. Разработка теории тактических операций - важнейшее условие совершенствования методики расследования преступлений / В.И. Шиканов // Методика расследования преступлений (общие положения). - М., 1976. - С. 156 - 157.

112. Яблоков, Н.П. Общеметодические проблемы оперативно-розыскной деятельности / Н.П. Яблоков // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. - 1996. - №2. - С. 42 - 48.

Диссертации, авторефераты диссертаций

113. Анненкова, Т.С. Обстановка совершения преступления и криминалистические методы ее исследования: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Т.С. Анненкова. - Саратов, 2007. - 22 с.

114. Ахмедшин, Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника: автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук / Р.Л. Ахмедшин. - Томск, 2006. - 46 с.

115. Баженов, И.С. Организация МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации взаимодействия с органами исполнительной власти по противодействию преступности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / И.С. Баженов. -М., 2009. - 24 с.

116. Букаева, И.Н. Обстановка совершения преступления, получение и использование информации о ней при расследовании уголовных дел: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / И.Н. Букаева. - Тюмень, 2005. - 24 с.

117. Варданян, А.В. Тактико-психологические основы производства обыска : дис. ... канд. юрид. наук / А.В. Варданян. Волгоград: Волгогр. акад. МВД России, 2008. - 244 с.

118. Головин, А.Ю. Классификации в криминалистической тактике : дис. ... канд. юрид. наук / А.Ю. Головин. - М., 1999. - 241 с.

119. Головко, А.Г. Взаимодействие органов внутренних дел с другими субъектами правоохранительной системы в сфере обеспечения прав и свобод граждан (вопросы теории): автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.Г. Головко. Ростов н/Д, 1999. - 24 с.

120. Еремин, С.Г. Теоретические и практические проблемы использования специальных бухгалтерских познаний по делам о преступлениях в сфере экономики : дис. ... д-ра. юрид. наук / С.Г. Еремин. Волгоград: Волгогр. акад. МВД России, 2007. - 551 с.

121. Иванова, И.Г. Выявление и расследование неправомерного доступа к компьютерной информации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / И.Г. Иванова. Красноярск, 2007. - 22 с.

122. Иванов, С.Н. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования групповых преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / С.Н. Иванов. - М., 2001. - 44 с.

123. Ишигеев, В.С. Обстановка совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики: автореф. дис. .. канд. юрид. наук / В.С. Ишигеев. - СПб., 1996. - 22 с.

124. Камнев, Р.Г. Обстановка совершения преступления и специальные основания освобождения от уголовной ответственности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Р.Г. Камнев. - Волгоград, 2009. - 24 с.

125. Комаров, И.М. Проблемы теории и практики криминалистических операций в досудебном производстве : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / И.М. Комаров. - Томск, 2003. - 58 с.

126. Курбанов, А.Ш. Уголовно-правовая характеристика обстановки совершения преступления: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.Ш. Курбанов. М., 2011. - 28 с.

127. Леготкин, В.Д. Уголовная ответственность за организацию азартных игр и предупреждение этих преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В.Д. Леготкин. - Свердловск, 1991. - 24 с.

128. Лобунец, Е.С. Назначение, сущность и содержание этапов расследования отдельных видов и групп преступлений: дис. ... канд. юрид. наук / Е.С. Лобунец. - Краснодар, 2015. - 191 с.

129. Менжега, М.М. Криминалистические проблемы расследования создания, использования и распространения вредоносных программ для ЭВМ: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М.М. Менжега. - Саратов, 2005. - 24 с.

130. Мерецкий, Н.Е. Применение оперативно-тактических комбинаций в раскрытии и расследовании преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук / Н.Е. Мерецкий. М., 2001. - 476 с.

131. Мещеряков, В.А. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации: автореф. дис. ... докт. юрид. наук / А.В. Мещеряков. - Воронеж, 2001. - 40 с.

132. Науменко, О.П. Уголовная ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр: дис. ... канд. юрид. наук / О.П. Науменко. -М., 2016. - 24 с.

133. Нечаев, В.В. Организационно-правовые основы взаимодействия органов предварительного следствия и дознания: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В.В. Нечаев. - Рязань, 2005. - 24 с.

134. Нешко, А.Н. Научно-методическое и организационное обеспечение судебной экспертизы компьютерных баз данных: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.Н. Нешко. - Саратов, 2007. - 26 с.

135. Пастушеня, А.Н. Криминогенная сущность личности: психологический аспект: автореф. дис. ... докт. псих. наук / А.Н. Пастушеня. М., 2000. -42 с.

136. Пономаренко, Н.Ю. Тактические операции и оперативно-тактические комбинации как средства расследования преступлений : дис. ... канд. юрид. наук / Н.Ю. Пономаренко. Белгород, 2017. - 255 с.

137. Самоделкин, С.М. Оперативно-розыскное сопровождение предварительного расследования и судебного разбирательства тяжких преступлений (правовые и организационные вопросы): автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С.М. Самоделкин. - М., 1994. - 26 с.

138. Святненко, А.И. Тактическая операция как способ разрешения следственных ситуаций с высокой степенью информационной неопределенности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.И. Святненко. - Ставрополь, 2008. -28 с.

139. Советная, Н.В. Кризисно-реабилитационная психологическая помощь при игровой зависимости на основе духовно ориентированной психотерапии в форме целебного зарока: автореф. дис. ... канд. псих. наук / Н.В. Советная. - СПб., 2008. - 22 с.

140. Хомколов, В.П. Правовые и организационно-тактические вопросы оперативно-розыскного обеспечения деятельности следователя по установлению лица, совершившего преступление: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В.П. Хомколов. - М., 1984. - 24 с.

141. Чернышев, М.А. Осмотр места происшествия как базовая тактическая операция: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М.А. Чернышев. - М., 2009. -24 с.

142. Шматов, М.А. Теория оперативно-розыскной деятельности в системе уголовно-правовых наук : по материалам органов внутренних дел : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / М.А. Шматов. Волгоград: Волгогр. юрид. инс-т МВД России, 2000. - 49 с.

143. Шурухнов, Н.Г. Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлениях в стадии возбуждения уголовного дела (Процессуальные и организационно-методические вопросы): дис. ... канд. юрид. наук / Н.Г. Шурухнов. - М., 1982. - 184 с.

Материалы следственно-судебной практики

144. Обвинительное заключение по уголовному делу № 106130. г. Хабаровск. 2016.

145. Обвинительное заключение по уголовному делу № 138930. г. Хабаровск. 2016.

146. Обвинительное заключение по уголовному делу № 335139. г. Хабаровск. 2015.

147. Обвинительное заключение по уголовному делу № 715530. г. Хабаровск. 2015.

148. Обвинительное заключение по уголовному делу № 785030. г. Хабаровск. 2015.

149. Обвинительное заключение по уголовному делу № 791630. г. Хабаровск. 2016

150. Обвинительное заключение по уголовному делу № 59037. г. Иркутск. 2016.

151. Обвинительное заключение по уголовному делу № 628021. г. Владивосток. 2015

152. Обвинительное заключение по уголовному делу № 468631. г. Владивосток. 2014.

153. Обвинительное заключение по уголовному делу № 660531. г. Владивосток. 2014.

154. Обвинительное заключение по уголовному делу № 089331. г. Владивосток. 2013

155. Уголовное дело № 22-470/2015. Верховный Суд Чувашской Республики. 2015.

156. Уголовное дело № 1-323/ 2014. Бийский городской суд Алтайского края. 2014.

157. Уголовное дело № 43-Дп 11-7. Верховный суд Удмуртской Республики. 2010.

158. Уголовное дело № 10-23/2012. Левобережный районный суда г. Воронежа. 2012.

159. Уголовное дело № 1-221/ 2015. Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан. 2015.

160. Уголовное дело № 43-Дп 11-7. Верховный суд Удмуртской Респу-лики. 2010.

Электронные информационные ресурсы, статистические и иные справочные данные

161. Бескровный, Ю.В. Планирование как метод организации раскрытия и расследования преступлений / Ю.В. Бескровный. Дата публикации 09.04.2016 // Электронная библиотека Юристлиб / http://www.juristlib.ru/book_7296.html

162. Большой толковый словарь современного русского языка Т. 3 / под ред. Д.Н. Ушакова. СПб. : Норинт, 2008. 622 с

163. Большой энциклопедический словарь / под ред. И. Лапина, Е. Мата-лина, Р. Секачева. Е. Троицкой, Л. Хайбуллина, Н. Ярина. М. : Астрель, 2008. 844 с.

164. Международная классификация болезней МБК-10. Электронный справочник. Дата публикации 29.04.2015 / Шр://мкб-10.рф/га881:гоу81уа-privychek-i-vlecheniy/

165. Интернет портал «Спортставки онлайн». Дата публикации

10.03.2019. / https://sportstavki.online/stavki-u-rossijskih-bukmekerov

166. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов. М. : Оникс, 2010. - 606 с.

167. Официальный сайт МВД России / Статистика и аналитика / Состояние преступности. Дата публикации 09.12.2016 / https://xn--b1aew.xn--р 1 ai/folder/101762

168. Официальный сайт Российского агентства правовой и судебной информации. Дата публикации 29.04.2015 / http://rapsinews.ru/incident_news/ 20131002/269029758.html

169. Разъяснения Прокурора. Отдел №1 управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью. 02.02.2015. «Незаконная организация и проведение азартных игр» // Официальный сайт Прокуратуры Республики Татарстан. Дата публикации 30.06.2015 / http://prokrt.ru/main/prokuror_razyasnyaet/actual/nezakonnaya_organiza-ciya_i_ provedenie_azart-nyh_igr/

170. Советский энциклопедический словарь / под ред. А.М. Прохорова. 3-е изд. - М., 1989. - 694 с.

171. Толковый словарь русского языка / под ред. Т.Ф. Ефремовой. - М. : Дрофа, 2000. - 488 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1

Динамика преступлений, предусмотренных статья 171.2 «Незаконные организация и проведение азартных игр» за 2011 - первое полугодие 2019 гг.

по РФ (в шт.)

1 - 2011 г.

2 - 2012 г.

3 - 2013 г.

4 - 2014 г.

5 - 2015 г.

6 - 2016 г.

7 - 2017 г.

8 - 2018 г.

9 - 2019 г.

Приложение 2

АНКЕТА

Уважаемые участники опроса! Дальневосточный юридический институт МВД России проводит социологический опрос, с целью изучить мнение сотрудников правоохранительных органов по вопросам применения оперативно-тактических комбинаций при расследовании незаконных организации и проведения азартных игр.

Правила заполнения анкеты: Заполнение анкеты займет 10-15 минут. В каждом вопросе необходимо выбрать только один правильный ответ, больше только в тех вопросах, где это специально указано. Выберите вариант ответа, наиболее соответствующий Вашему мнению.

Мы гарантируем Вам анонимность при обработке анкетных данных. Вам НЕ нужно писать свои фамилии и прочие идентифицирующие данные, результаты анкетирования будут использованы только в научных целях!

Просьба ответить на все предложенные вопросы. Ваше мнение очень важно для нас!

1. Существует ли в настоящее время необходимость научного исследования проблем расследования незаконных организации и проведения азартных игр :

а) да;

б) нет;

в) затрудняюсь ответить.

2. Доля выявленных преступлений, предусмотренных ст. 171.2 УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр», и при этом оконченных направлением уголовного дела в суд, невелика. Как Вы считаете, что из перечисленного является причиной этого ? (можно выбрать несколько вариантов) :

а) несовершенство правовой конструкции ст. 171.2 УК РФ;

б) активное противодействие расследованию со стороны организаторов преступления и иных лиц;

в) несовершенство криминалистической тактики и методики расследования;

г) недостатки в разработке и реализации оперативно-тактических комбинаций;

д) иное

3. На ваш взгляд, какой этап расследования незаконных организации и проведения азартных игр наиболее сложный?

а) первоначальный;

б) последующий;

в) заключительный.

4. Отметьте, пожалуйста, какая информация наиболее часто используется при расследовании незаконных организации и проведения азартных игр (отметьте цифрами от 1 до 3 по степени убывания):

а) данные криминалистических учетов;

б) данные оперативно-розыскных мероприятий;

в) результаты экспертизы;

г) иное

5. Какие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия осуществляются на первоначальном этапе расследования незаконных организации и проведения азартных игр:

6. Какие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия осуществляются на последующем этапе расследования незаконных организации и проведения азартных игр:

7. Какие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия осуществляются на заключительном этапе расследования незаконных организации и проведения азартных игр:

8. В чем Вы видите основные проблемы расследования незаконных организации и проведения азартных игр:

9. В чем Вы видите сложности документирования при расследовании незаконных организации и проведения азартных игр:

а) проблемы выявления и закрепления информации, в связи с ухищрениями, которые принимают преступники чтобы скрыть следы преступной деятельности,

б) особенности обнаружения, фиксации, изъятия, осмотра и хранения в качестве доказательств электронных документов;

в) иное

10. В чем, по-Вашему, отличие тактических и оперативно-тактических комбинаций :

а) тождественны;

б) не тождественны;

в) соотносятся как общее и частное.

11. Отметьте, пожалуйста, в чем, по-Вашему, заключается оперативно-тактическая комбинация (можно выбрать несколько вариантов) :

а) сочетание тактических приемов;

б) сочетание следственных действий;

в) и то и другое

г) иное

12. Какую информацию Вы используете, прежде всего, в оперативно-тактических комбинациях при раскрытии и расследовании незаконных организации и проведения азартных игр (оцените каждый пункт в % содержания от 100) :

а) информация, обеспечивающая уголовно-процессуальную деятельность, т.е. данные о событии преступления, о способе совершения преступления и пр. факторы, входящие в предмет доказывания;

б) данные, которые не входят в предмет доказывания, но необходимы для обеспечения оперативно-розыскной тактики;

в) иное

13. Как часто при расследовании незаконных организации и проведения азартных игр Вы применяете следующие оперативно-тактические комбинации:

Никогда Редко Часто

а) проверочные;

б) типичные;

в) оригинальные.

14. Разработка и реализация, каких оперативно-тактических комбинаций вызывает у вас наибольшие проблемы (можно указать несколько пунктов обозначив их по степени важности) :

а) типичных;

б) проверочных;

в) оригинальных.

15. Уделяете ли Вы внимание исследованию обстановки совершения преступления при расследовании незаконных организации и проведении азартных игр? Обоснуйте, пожалуйста:

а) нет;

укажите причины почему:

б) да;

укажите причины почему:

в) в зависимости от ситуации.

16. На Ваш взгляд, на каком этапе наиболее активно осуществляется противодействие расследованию незаконных организации и проведения азартных игр ?

а) первоначальном;

б) последующем;

в) заключительном.

17. В какой форме чаще всего осуществлялось противодействие расследованию незаконных организации и проведения азартных игр (можно выбрать несколько вариантов ответов):

а) отказ от дачи показаний;

б) предлагалось вознаграждение следователю или дознавателю;

в) осуществлялось запугивание как следователя, так и его родственников;

г) запугивание и давление на свидетелей;

д) реализовывалась предварительная договоренность подозреваемых;

е) неявка к следователю;

ж)иное

з) противодействие расследованию не осуществлялось вообще.

18. С какого момента при расследовании незаконных организации и проведения азартных игр Вы считаете необходимым осуществлять взаимодействие между органом дознания и следствием:

а) до возбуждения уголовного дела;

б) только после возбуждения уголовного дела;

в) только в особых случаях;

г) иное

19. На каком из этапов расследования незаконных организации и проведения азартных игр наиболее интенсивно осуществляется Вами взаимодействие с сотрудниками оперативно-розыскных подразделенй правоохранительных органов? (оцените каждый пункт в % содержания от 100) :

а) первоначальный;

б) последующий;

в) заключительных.

20. Как часто возникают конфликты между следователями и сотрудниками оперативных подразделений при взаимодействии / составлении планов проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании незаконных организации и проведения азартных игр:

а) часто;

б) иногда;

в) редко;

г) никогда.

21. Составление каких планов расследования при раскрытии и расследовании незаконных организации и проведения азартных игр, наш взгляд является, наиболее эффективным:

а) раздельные не согласованные;

б) раздельные согласованные;

в) совместные;

г) иное

22. Как часто возникала необходимость в составлении дополнительного плана проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при раскрытии и расследовании незаконных организации и проведения азартных игр:

а) часто;

б) иногда;

в) редко;

г) никогда.

23. На каком этапе расследования незаконных организации и проведения азартных игр наиболее актуальна помощь специалистов? (можно выбрать несколько вариантов) :

а) первоначальном;

б) последующем;

в) заключительном.

24. Сотрудником какого подразделения вы являетесь:

а) сотрудники ОЭБиПК;

б) сотрудники УУР УМВД;

в) сотрудники СК РФ;

г) иное

Приложение 3

АНКЕТА

(результаты)

1. Существует ли в настоящее время необходимость научного исследования проблем расследования незаконных организации и проведения азартных игр :

Ответ Количество респондентов Процент респондентов

а) да; 140 65,1%

б) нет; 46 21,4%

в) затрудняюсь ответить. 29 13,5%

Всего: 215 100%

2. Доля выявленных преступлений, предусмотренных ст. 171.2 УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр», и при этом оконченных направлением уголовного дела в суд, невелика. Как Вы считаете, что из перечисленного является причиной этого ? (можно выбрать несколько вариантов) :

Ответ Количество ответов/выборов Процент ответов

а) несовершенство правовой конструкции ст. 171.2 УК РФ; 100 30,3%

б) активное противодействие расследованию со стороны организаторов преступления и иных лиц; 80 24,2%

в) несовершенство криминалистической тактики и методики расследования; 48 14,5%

г) недостатки в разработке и реализации оперативно-тактических комбинаций; 87 26,4%

д) иное: - отсутствие мат.-тех. базы для производства экспертиз; - отсутствие оперативных данных об организаторах; - «слив» информации о производстве обыска, коррупция; - размер дохода; - коррупция в системе МВД; - отсутствие судебной практики и методики расследования; - длительное производство экспертизы; 14 4,2%

- высокая латентность; - сложности производства экспертиз; - осведомленность ОПГ о методике и тактике ОРД, строгая конспирация.

Нет проблем 1 0,4%

Всего: 330 100%

3. На ваш взгляд, какой этап расследования незаконных организации и проведения

азартных игр наиболее сложный?

Ответ Количество респондентов Процент респондентов

а) первоначальный; 147 68,3%

б) последующий; 35 16,2%

в) заключительный. 28 13%

а) и б) 3 1,3%

а) и в) 1 0,45%

Все этапы 2 0,9%

Всего: 215 100%

4. Отметьте, пожалуйста, какая информация наиболее часто используется при расследовании незаконных организации и проведения азартных игр

(отметьте цифрами от 1 до 3 по степени убывания):

Ответ Количество ответов/выборов Процент ответов215

1- часто 2 3-редко 1- часто 2 3-редко

а) данные криминалистических учетов; 5 20 109 2,3% 9,3% 50,7%

сочли не использующейся вообще - 12 5,6%

сочли, что используется только эта информация - 3 1,4%

б) данные оперативно-розыскных мероприя- 123 16 6 57,2% 7,4% 2,8%

215 В связи с тем что не все респонденты при ответе определили степень частоты использования для каждого из пунктов, суммарное значение показателей в графах пунктов «а-в»

тий;

сочли не использующейся вообще - 1 0,4%

сочли, что используется только эта информация - 57 26,5%

в) результаты экспертизы; 19 108 19 8,8% 50,2% 8,8

сочли не использующейся вообще - 0

сочли, что используется только эта информация - 4 1,9%

д) иное 1 - сообщения граждан -

затруднились ответить на вопрос 4 1,9%

Всего: 215 100%

5. Какие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия осуществляются на первоначальном этапе расследования незаконных организации и проведения

азартных игр:

Варианты ответов

Оперативно-розыскные мероприятия:

выявление мест осуществления азартных игр - 3 исследование предметов и документов - 1 контроль почтовых сообщений - 1 наблюдение - 79 наведение справок - 20

обследование помещений, зданий, предметов, документов - 35

обследование транспортных средств - 2 оперативное внедрение - 16 оперативный эксперимент - 34

определение круга фигурантов - 1 опрос - 36

ОРМ, направленные на установление и задержание причастных лиц - 13

отождествление личности - 2 проверочная закупка - 35

прослушивание телефонных переговоров и их запись - 68

розыск - 1 СИТКС - 16

установление фактов совершения незаконных азартных игр - 1 установление игроков - 2 установление организаторов - 1

Следственные действия:

допросы - 69

изъятие бухгалтерии, черновых записей - 2

изъятие игровых автоматов, технических носителей информации - 4

изъятие образцов (технических средств связи) - 2

истребование документов - 1

личный обыск - 2

обыски, выемки - 74

обыски по месту жительства фигурантов - 2

осмотр компьютерной техники, выемка компьютерной информации - 2 осмотр места происшествия - 94 (с видео - 2)

опознание - 1 очная ставка - 2 предъявление обвинения - 2

установление игроков и их допрос в качестве свидетелей - 2 установление полученного дохода - 1

экспертизы - 42

Затруднились ответить на вопрос - 38 респондентов - 17,7%

6. Какие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия осуществляются на последующем этапе расследования незаконных организации и проведения азартных игр:

Варианты ответов

Оперативно-розыскные мероприятия:

выявление игроков - 1

выявление организаторов - 1

исследование предметов и документов - 1

контроль почтовых отправлений - 1

наблюдение - 17

наведение справок - 9

обследование зданий, помещений - 2

оперативное сопровождение - 1

опросы - 22

опросы игроков - 2

ОРМ как на начальном этапе - 1

ОРМ направленные на установление доп. свидетелей - 1

ОРМ направленные на установление лиц участвовавших в азартных играх - - 3