Совершенствование методики раскрытия, расследования и предупреждения незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.12, кандидат наук Назырова Наталья Александровна

• Назырова Наталья Александровна
• кандидат наук
• 2021

Оглавление диссертации кандидат наук Назырова Наталья Александровна

Введение

Глава 1. Криминалистическая характеристика незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица

§ 1. Понятие и значение криминалистической характеристики незаконного образования (создания, реорганизации) юридического

лица, как элемента частных методик расследования

§ 2. Способ совершения незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица, как источник информации о закономерностях механизма следообразования и возникновения

доказательств

§ 3. Личность преступника и проблемы использования информации о ней при раскрытии и расследовании незаконного образования

(создания, реорганизации) юридического лица

§ 4. Содержание иных элементов криминалистической характеристики незаконного образования (создания, реорганизации)

юридического лица

Глава 2. Организация раскрытия и расследования незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица на

стадии возбуждения уголовного дела

§ 1. Особенности проверки и возбуждения уголовных дел по фактам незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица

§ 2. Следственные ситуации и алгоритмы следственных действий поделам о незаконном образовании (создании, реорганизации)

юридического лица

§ 3. Специфика взаимодействия правоохранительных и контрольно-надзорных органов, иного межведомственного взаимодействия, как элемент криминалистического предупреждения незаконного

образования (создания, реорганизации) юридического лица

Глава 3. Тактические особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании незаконного

образования (создания, реорганизации) юридического лица

§ 1. Особенности подготовки и производства первоначальных следственных действий, оптимальная очередность их проведения при расследовании незаконного образования (создания, реорганизации)

юридического лица

§ 2. Тактические особенности производства отдельных следственных действий на последующем этапе расследования незаконного

образования (создания, реорганизации) юридического лица

§ 3. Организационно-тактические особенности использования специальных знаний при расследовании незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица

Заключение

Список литературы

Приложения

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Совершенствование методики раскрытия, расследования и предупреждения незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертационного исследования. На

состоявшемся 3 марта 2021 г. расширенном заседании коллегии МВД России Президентом России В. В. Путиным приоритетными направлениями, требующими сосредоточения усилий органов внутренних дел, названы декриминализация экономики и эффективная защита добросовестного бизнеса1. Решение поставленных задач невозможно без оказания противодействия незаконному образованию юридических лиц, активно используемых в различных преступных экономических схемах. К ним относятся и налоговые схемы, причиняющие существенный вред формированию федерального бюджета, а, следовательно, влекущие за собой вынужденное сокращение расходов государства на развитие социальной сферы, строительство стратегических объектов, реализацию госпрограмм и гособоронзаказа, а также на формирование новой важной статьи расходов в условиях пандемии — борьбу с коронавирусной инфекцией. В то же время будет ошибочно полагать, что отмывание денежных за счет образования фиктивных юридических лиц ограничивается только экономическими преступлениями. Пресечение на начальном этапе их деятельности способствует противодействию финансирования терроризма, экстремизма и других видов преступлений. Неслучайно совместно с профильными структурами ответственность за обеспечение экономической безопасности

Л

России возложена на ФСБ России .

По нашему мнению, в настоящее время правоохранительная деятельность по борьбе с незаконным образованием юридических лиц должна быть признана малоэффективной. Несмотря на ежегодный рост их

1 Стенограмма выступления Президента России В. В. Путина на заседании коллегии МВД России от 3 марта 2021 г. URL: http://prezident.org/tekst/stenogramma-vystuplenija-putina-na-rasshirennom-zasedanii-kollegii-mvd-03-03-2021.html(дата обращения: 04.06.2021).

2 Стенограмма выступления Президента России В. В. Путина на заседании коллегии ФСБ России от 24 февраля 2021 г. URL: http://prezident.org/tekst/stenogramma-vystuplenija-putina-na-zasedanii-kollegii-fsb-rossii-24-02-2021.html(дата обращения: 04.06.2021).

регистрации на территории РФ (например, 2016 г. — 935; 2017 г. — 1 718; 2018 г. — 2 661; 2019 г. — 2 809; 2020 г. — 2 956)3, исследуемый вид преступлений отмечается высокой латентностью. Кроме того, анализ официальных статистических данных МВД России и эмпирических источников из опубликованной судебной практики свидетельствует о крайне нестабильных успехах в накоплении профессионального опыта сотрудниками правоохранительных органов в этой области. Из числа возбужденных уголовных дел в суд направлялось только каждое четвертое. Так, за последние пять лет цифры по данному показателю выглядят следующим образом: 2016 г. — 130 дел; 2017 г. — 390; 2018 г. — 506; 2019 г. — 499; 2020 г. — 4304. Почти половина из направленных уголовных дел приходится на привлеченных к уголовной ответственности подставных лиц, действовавших по предварительному сговору с неустановленными организаторами и иными участниками незаконных образований юридических лиц. Таким образом, реальное число направленных в суды уголовных дел в отношении организаторов указанных преступлений гораздо ниже приведенных. На протяжении последних трех лет и эти неудовлетворительные результаты ухудшились, что наглядно подтверждается статистическими сведениями.

Констатируя определенный регресс в противодействии незаконному образованию юридических лиц на текущем этапе, требуется сформулировать причины происходящего. Прежде всего это комплекс процессуальных и тактических ошибок, допускаемых практическими работниками в связи с недооценкой уровня преступности по рассматриваемым преступлениям, которые носят устойчивый, повсеместный характер и отрицательно сказываются на решении правоохранительных задач. В то же время следователи лишены адаптированных к современным условиям работы

Сведения Главного информационно-аналитического центра МВД России [Электронный ресурс] // Министерство внутренних дел Российской Федерации : [сайт]. —URL: mvd.ru/mvd/structure/unit/giac (дата обращения: 04.06.2021).

4Там же.

научно-обоснованных рекомендаций по их расследованию, последнее монографическое исследование было выполнено в 2018 г.

Изложенные соображения актуализируют потребность в проведении с позиций комплексного подхода специального научного изучения такого вида преступлений, как незаконное образование юридических лиц, направленного на совершенствование существующей методики их расследования, а также на разрешение проблем по раскрытию и предупреждению данных преступлений.

Степень научной разработанности. Проблема изучения незаконного образования юридического лица в настоящее время продолжает оставаться на начальной стадии своего развития. Криминалистическим аспектам расследования указанного вида преступлений уделено внимание только в диссертационном исследовании К. П. Маляновой (2018 г.), положившей начало формированию частной методики их расследования, основывающейся на рассмотрении двух смежных составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 173.1 и 173.2 УК РФ. К освещению отдельных проблем, связанных с незаконным образованием юридического лица обращались А. Н. Бояринцев, В. С. Белохребтов, А. В. Варданян, А. Ю. Головин, А. В. Габов, В. Ф. Гапоненко, Ю. П. Гармаев, О. П. Грибунов, С. Г. Еремин, М. Г. Ильина, А. Н. Мартынов, В. Д. Ларичев, Д. Н. Лозовский, А. Л. Пермяков, Е. В. Петухов, З. Д. Рожавский, И. Н. Соловьев, Т. С. Яценко и др. Признавая значимый научный вклад указанных авторов, необходимо отметить, что в их трудах отражены не все специфичные проблемы незаконного образования юридического лица и возможности их разрешения.

Предпринятое нами исследование позволяет комплексно рассмотреть в монографической работе проблемы раскрытия, расследования и предупреждения незаконного образования юридического лица как самостоятельного состава преступления, что обусловлено взаимосвязанностью обозначенных направлений для эффективного противодействия преступлениям такого вида.

Объектом диссертационного исследования является преступная деятельность по незаконному образованию юридических лиц, а также правоохранительная деятельность, направленная на решение связанных с данным видом преступлений поисковых, познавательных, организационных, тактических, превентивных вопросов.

Предмет исследования охватывает закономерности механизмов совершения незаконного образования юридического лица и следообразования, а также закономерности поисково-познавательной деятельности лиц, осуществляющих раскрытие, расследование и предупреждение указанных преступлений.

Цель диссертационного исследования заключается в развитии познания особенностей такого преступления, как незаконное образование юридического лица, и совершенствовании криминалистических рекомендаций по проблемным вопросам их раскрытия, расследования и предупреждения.

Для достижения поставленной цели выработаны и сформулированы следующие исследовательские задачи:

- анализ генезиса развития преступной деятельности по незаконному образованию юридического лица посредством обращения к следственно-судебной практике различных субъектов РФ, специальной научной литературе, законодательной базе по теме исследования и диагностирование путей для совершенствования практики раскрытия, расследования и предупреждения преступлений данного вида;

- определение структуры криминалистической характеристики незаконного образования юридического лица, сущности ее элементов, их корреляционных связей;

- исследование содержания деятельности следователей, органа дознания, специалистов и экспертов при производстве первоначальных и последующих следственных действий при расследовании незаконного образования юридического лица;

- разработка алгоритмов следственных действий для повышения эффективности расследования незаконного образования юридического лица в различных типовых следственных ситуациях;

- исследование организационно-тактических особенностей проведения отдельных следственных действий по рассматриваемому виду преступлений, а также специфики использования специальных знаний;

- рассмотрение вопросов организации взаимодействия в процессе выявления, раскрытия, расследования и предупреждения незаконного образования юридических лиц и разработка криминалистических рекомендаций по повышению их эффективности.

Научная новизна диссертационного исследования обусловлена ее тематикой. В работе системно обобщены теоретические и практические аспекты, связанные с расследованием незаконного образования юридического лица как самостоятельного состава преступления, в котором выделены первоначальный и последующий этапы расследования и проведено углубленное исследование их проблематики. Также диссертантом впервые предпринята попытка наряду с расследованием указанного вида преступлений комплексно исследовать актуальные вопросы по их раскрытию и предупреждению, организации взаимодействия правоохранительных и контрольно-надзорных органов, иного межведомственного взаимодействия. Проведенное комплексное исследование позволило представить для научного обсуждения усовершенствованную частную методику раскрытия, расследования и предупреждения рассматриваемых преступлений, отражающую современные потребности правоприменителей.

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется рассмотрением ранее неисследованных проблем, связанных с раскрытием, расследованием и предупреждением незаконного образования юридического лица как самостоятельного состава преступления. В теоретическом аспекте результаты проведенной работы расширяют знания по объекту и предмету исследования. Его положения могут быть

использованы при дальнейших научных разработках по рассматриваемым преступлениям, а также в образовательной деятельности при обучении по дисциплинам «Криминалистика», «Методика расследования отдельных видов преступлений», в системе профессиональной подготовки следователей, оперуполномоченных отделов экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК), экспертов, обладающих криминалистическими, экономическими, компьютерными знаниями, а также при повышении квалификации указанных должностных лиц.

Практический аспект значимости диссертационного исследования заключается в разработанных криминалистических рекомендациях, повышающих эффективность раскрытия, расследования и предупреждения преступлений данного вида.

Методология и методика диссертационного исследования. Методологическую основу работы составили всеобщие, общенаучные и специальные методы, благодаря которым исследуемые проблемы подверглись всестороннему анализу, а полученные результаты содержат обоснование. Базовый для любого исследования философский диалектико-материалистический метод составил ядро для рассмотрения таких объективных социальных явлений, как незаконное образование юридического лица и деятельность правоохранительных органов по борьбе с ним. Данные явления, в свою очередь, находятся в постоянном развитии из-за присущих им внутренних противоречий. В процессе использования исторического метода прослеживается становление научной категории криминалистической характеристики преступлений и ее структурных элементов. Анализ незаконного образования юридического лица способствовал определению структуры его криминалистической характеристики и уточнению присущих корреляционных связей между ее элементами. На основе синтеза и обобщения полученных результатов внесены предложения в алгоритм работы следователя при типовых следственных ситуациях рассматриваемых преступлений. Статистический метод позволил

выявить проблемы в следственно-судебной практике по установлению и изобличению организаторов незаконного образования юридических лиц. Благодаря интервьюированию определено мнение сотрудников Федеральной налоговой службы Российской Федерации (ФНС России) и Фонда социального страхования Российской Федерации (ФСС России) о расширении возможностей взаимодействия в решении вопросов выявления, раскрытия, расследования и предупреждения исследуемых преступлений. Кроме того, диссертантом широко использовались такжеиные общенаучные и специальные методы: системно-структурный анализ, методы индукции и дедукции, программно-целевой метод расследования преступлений, анкетирование, моделирование и др.

Теоретическую основу диссертационного исследования составляют фундаментальные, монографические труды таких ученых уголовно-правовой науки, как Т. В. Аверьянова, Ф. Г. Аминев, Р. С. Белкин, А. А. Бессонов, Р. В. Боровских, А. В. Варданян, В. Б. Вехов, Т. С. Волчецкая, В. К. Гавло, Б. Я. Гаврилов, Ю. П. Гармаев, А. Ю. Головин, О. П. Грибунов, О.Б. Дронова, С. Г. Еремин, Е. А. Зайцева, Е. И. Замылин, В. С. Ишигеев, Е. П. Ищенко,

A. С. Князьков, И. М. Комаров, С. И. Коновалов, С. Ю. Косарев, Д. В. Ким,

B. Д. Ларичев, Д. Н. Лозовский, А. Ф. Лубин, И. П. Можаева, В. В. Николюк,

C. Л. Никонович, В. А. Образцов, Е. Р. Россинская, С. Б. Россинский, В. А. Ручкин, В. И. Третьяков, Б. П. Смагоринский, И. В. Смолькова, Д. А. Степаненко, О. И. Цоколова, Н. Н. Шведова, А. В. Шмонин, В. И. Шиканов, М. А. Шматов, Н. П. Яблоков и др.

Нормативная база диссертационного исследования основывается на положениях Конституции РФ; действующих нормах отечественного уголовного и уголовно-процессуального законодательства; федеральных законах РФ; указах Президента РФ и постановлениях Правительства РФ; ведомственных нормативных правовых актах МВД России, ФНС России, ФСС России, иных нормативных правовых актах.

Эмпирическая основа диссертационного исследования состоит из проанализированных 168 опубликованных обвинительных и оправдательных приговоров, 139 приостановленных производством нераскрытых уголовных дел и 55 материалов проверки, по которым вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных дел о незаконном образовании юридических лиц.

В работе использованы результаты анкетирования и интервьюирования 108 следователей, 94 оперуполномоченных ОЭБиПК, 50 экспертов органов внутренних дел РФ и интервьюирования 45 сотрудников региональных подразделений ФНС России и ФСС России.

Кроме того, в работу включены данные Главного информационно -аналитического центра (ГИАЦ) МВД России, официальные показатели правоохранительной деятельности таможенных органов России, обзоры отдельных региональных управлений ФНС России, а также опубликованные эмпирические результаты по аналогичным вопросам, полученные другими исследователями.

При подготовке настоящего исследования использовался личный многолетний опыт следственной работы соискателя в отделе по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики.

Основные положения, выносимые на защиту.

1. Представлена структура криминалистической характеристики незаконного образования юридического лица, в которую, по мнению диссертанта, входят: способ совершения преступления; механизм следообразования; обстановка совершения преступления; типичные личностные особенности преступника и подставного лица; цель совершения преступления. При выделении в качестве самостоятельного элемента цели совершения преступления отмечается, что наибольшими криминалистически значимыми сведениями обладает его конечная цель — действующее фиктивное юридического лицо.

2. Выделены ранее не рассматриваемые для исследуемых преступлений критерии классификации способов совершения преступных действий, связанных с незаконным образованием юридических лиц: по способу получения персональных данных подставных лиц — посредством подставных лиц и без их ведома; по способу взаимодействия между участниками преступления и подставным лицом — на контактные, бесконтактные и смешанные; по функциональным условиям выполнения способа предоставления документов в налоговый орган — на непосредственный и опосредованный; по способу воздействия участников преступления на подставных лиц для получения их персональных данных и осуществления ими иных действий — на явные (договорные и принудительные) и неявные (без информирования); по наличию либо отсутствию платы или иных встречных предоставлений подставному лицу за его персональные данные — на возмездной и безвозмездной основе.

3. Определены особенности возбуждения уголовных дел по незаконному образованию юридических лиц и предполагаемое влияние результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве повода для их возбуждения на раскрытие и расследование указанных преступлений как самостоятельного состава. Разработаны рекомендации по выявлению в процессе расследования рассматриваемых преступлений иных эпизодов общественно-опасных деяний, связанных с использованием фиктивных юридических лиц в различных преступных схемах. В настоящее время в правоохранительной практике сложился обратный порядок, в котором незаконное образование юридического лица выявляется при расследовании другого вида преступления.

4. Установлены типичные личностные особенности преступников, которым инкриминируется незаконное образование юридического лица, в соответствии с авторской позицией условно разделенных на четыре группы по признаку преступной мотивации: «Комбинаторы», «Дельцы», «Подельщики» и «Статисты». «Комбинаторы» и «Дельцы» — организаторы

преступлений исследуемой направленности. «Комбинаторы» осуществляют незаконное образование юридического лица для использования в других преступных схемах. «Дельцы» организуют незаконное образование юридического лица для самостоятельного управления им либо для реализации данного «продукта» заинтересованным лицам. К группе «Подельщики» отнесены соучастники, выполняющие различные преступные роли, являющиеся, как правило, гражданами из числа вовлеченных ранее подставных лиц. К «Статистам» отнесены подставные лица, осужденные по рассматриваемому виду как соучастники преступления в связи с частичным выполнением его объективной стороны по предоставлению документов в налоговый орган.

«Комбинаторы». Основную часть этой группы составляют мужчины (98 %) в возрасте 36-50 лет (71 %). Имеют высшее образование 69 %, среднее профессиональное — 27 %, официально не трудоустроены 48 %. По большей части это ранее не судимые и не привлекаемые к уголовной ответственности люди (89 %).

«Дельцы». В данную группу входят преимущественно мужчины (95 %) в возрасте 30-45 лет (83 %). В основном имеют высшее образование и обладают профессиональными навыками по организации работы предприятий (67 %), на момент привлечения к уголовной ответственности занимали должность генерального либо коммерческого директора иной коммерческой организации (54 %), совершили преступление впервые (87 %).

«Подельщики». Большую часть группы составляют мужчины (63 %) ранее не судимые и не привлекавшиеся к уголовной ответственности (72 %). Остальные признаки схожи с преступниками из группы «Статисты».

«Статисты». Больше половины группы составляют мужчины (52 %) в возрасте 18-35 лет (61 %) без постоянного официального источника дохода (59 %), либо с небольшим заработком по основному месту работы, либо получающие пособия (27 %) или студенты, имеющие стипендию (14%).

Высшее образование отсутствует у 94 % участников, впервые совершили преступление 81 %.

5. Конкретизирован круг первоначальных следственных действий при расследовании незаконного образования юридического лица с определением познавательной ценности каждого из них. По мнению соискателя, допрос в качестве подозреваемого организатора преступления должен происходить при последующих следственных действиях в рамках планирования и проведения тактических комбинаций.

6. Сформулирована система мер криминалистического предупреждения незаконного образования юридического лица, заключающаяся в профилактике и предотвращении фактов внесения сведений о подставных лицах в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) путем воздействия на граждан, которые потенциально могут быть привлечены преступниками в качестве подставных, а также в пресечении на ранних этапах деятельности образованных фиктивных юридических лиц при взаимодействии правоохранительных и контрольно-надзорных органов. Обосновывается целесообразность создания искусственного интеллекта на базе программ ФНС России для оптимизации выявления данного вида преступлений.

7. Расширен круг субъектов взаимодействия по борьбе с незаконным образованием юридических лиц путем включения в него Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС России), ФСС России и ФСБ России.

Каждый из названных субъектов в процессе осуществления им своей непосредственной деятельности соприкасается с информацией, свидетельствующей о функционировании фиктивного юридического лица. ФТС России и ФСБ России — по преступлениям, отнесенным к их подследственности, ФСС России — в процессе контрольно-ревизионных проверок страхователей.

ФТС России и ФСБ России, являясь правоохранительными органами, владеют порядком передачи в органы внутренних дел сообщений о преступлениях. В настоящее время сообщения таможенных органов, являющиеся поводом для возбуждения уголовных дел о незаконном образовании юридических лиц, составляют почти 5 % от их общего числа. Сведения о сотрудничестве МВД России и ФСБ России по рассматриваемым преступлениям отсутствуют, в связи с чем требуется проведение соответствующей работы по обмену информацией. По мнению диссертанта, взаимодействие с ФСС России должно быть организовано по примеру сотрудничества между МВД России и ФНС России, для чего разработаны надлежащие рекомендации по подготовке и направлению необходимых материалов.

8. Предложен комплексный подход по использованию специальных знаний при расследовании незаконного образования юридического лица взамен применяемого ситуационного подхода. Определены виды рекомендованных к назначению судебных экспертиз: компьютерно-техническая, почерковедческая, судебно-бухгалтерская, финансово-аналитическая, техническая экспертиза документов.

Апробация результатов диссертационного исследования. Выявленные проблемы, связанные с раскрытием, расследованием и предупреждением такого вида преступлений, как незаконное образование юридического лица, нашедшие отражение в диссертационном исследовании, разработанные по ним предложения и рекомендации систематически обсуждались на заседаниях кафедры криминалистики Восточно-Сибирского института МВД России; докладывались на межведомственном учебно-методическом семинаре по выявлению, раскрытию и расследованию экономических преступлений на базе Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области (Иркутск, 2021 г.) и апробировались в качестве докладов на международных и всероссийских научно-практических конференциях: «Деятельность правоохранительных органов в современных

условиях» (Иркутск, 2019 г., 2020 г., 2021 г.); «Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы» (Иркутск, 2020 г., 2021 г.); «Эффективное противодействие преступности в условиях глобализации: проблемы и перспективы» (Нальчик, 2019 г.); «Цифровой след как объект судебной экспертизы» (Москва, 2020 г.); «Научная школа судебной экспертологии и ее роль в развитии теории и практики судебной экспертизы (в честь 15-летия кафедры судебных экспертиз МГЮА)» (Москва, 2020 г.); «Отечественная криминалистика: вчера, сегодня, завтра» (Москва, 2020 г.); «Теория и практика совершенствования правовых, научно-методических и информационных основ использования специальных знаний в судопроизводстве» (Уфа, 2020 г.); «Криминалистика — наука без границ: традиции и новации» (Санкт-Петербург, 2020 г.); «Криминалистика: от Ганса Гросса до наших дней (Криминалистические аспекты реализации конституционных прав и гарантий человека и гражданина)» (Санкт-Петербург, 2021 г.); «Правовые проблемы укрепления российской государственности» (Томск, 2021 г.); «Развитие учения о противодействии расследованию преступлений в условиях цифровой трансформации» (Москва, 2021 г.); «Актуальные проблемы правового регулирования, организации и тактики производства следственных действий» (Омск, 2021 г.); «Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики» (Ростов-на-Дону, 2021 г.) и др.

Отдельные положения и выводы диссертационной работы представлены в настоящее время в 18 статьях, из них четыре опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для публикации результатов диссертационного исследования.

Результаты диссертационного исследования внедрены в образовательную деятельность образовательных организаций высшего образования и правоприменительную деятельность правоохранительных органов Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областей и Республики Хакасия.

Структура диссертационного исследования обусловлена кругом исследуемых проблем, поставленным целям и задачам. Работа состоит из введения, трех глав, включающих в себя десять параграфов, заключения, списка литературы и приложений.

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ (СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ)

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

§ 1. Понятие и значение криминалистической характеристики незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица, как элемента частных методик расследования

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Назырова Наталья Александровна, 2021 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Официальные документы, нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г.) (с изменениями, одобр. в ходе общерос. голосования 1 июля 2020 г.) // Собрание законодательства РФ. — 2020. — № 31. — Ст. 4398.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 28 июня 2021 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. — 1994. — № 32. — Ст. 3301.

3. Уголовной кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 1 июля 2021 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. — 1996. — № 25. — Ст. 2954.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 1 июля 2021 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2001. — № 52. — Ст. 4921.

5. О налоговых органах Российской Федерации : Закон Российской Федерации от 21 марта 1991 г. № 943-1 (в ред. от 9 ноября 2020 г.) // Ведомости СНД и ВС РСФСР. — 1991. — № 15. — Ст. 492.

6. О Федеральной службе безопасности : Федер. закон от 3 апр. 1995 г. № 40-ФЗ (в ред. от 1 июля 2021 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. — 1995. — № 15. — Ст. 1269.

7. Об оперативно-розыскной деятельности : Федер. закон от 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 1 июля 2021 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. — 1995. — № 33. — Ст. 3349.

8. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей : Федер. закон от 8 авг. 2001 г. № 129-ФЗ (в ред. от 2 июля 2021 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2001. — № 33 (ч. 1). — Ст. 3431.

9. О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федер. закон от 3 авг. 2018 г. № 289-ФЗ (в ред. от 20 апр. 2021 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2018. — № 32 (ч. 1). — Ст. 5082.

10. О Фонде социального страхования Российской Федерации : Указ Президента Российской Федерации от 7 авг. 1992 г. № 822 (в ред. от 5 авг. 1995 г.) // Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. — 1992. — № 6. — Ст. 319.

11. Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе : постановление Правительства Российской Федерации от 30 сент. 2004 г. № 506 (в ред. от 28 янв. 2021 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2004. — № 40. — Ст. 3961.

12. О Федеральной таможенной службе : постановление Правительства Российской Федерации от 16 сент. 2013 г. № 809 (в ред. от 23 апр. 2021 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2013. — № 38. — Ст. 4823.

13. Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс] : приказ МВД России от 29 июня 2005 г. N 511 (в ред. от 27 июня 2019 г.) // СПС «КонсультантПлюс».

14. Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, по которым представляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России [Электронный ресурс] : приказ Минюста России от 27 дек. 2012 г. N 237 (в ред. от 17 мая 2021 г.) // СПС «КонсультантПлюс».

15. Об утверждении Порядка взаимодействия территориальных органов ФНСРоссии и ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России при реализации с

использованием АИС «Налог-3» функций централизованной обработки документов, представляемых в территориальные органы ФНС России при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей [Электронный ресурс] : приказ ФНС России от 24 июня 2016 г. КММВ-7-14/374@ (ред. от 14 янв. 2020 г.) // СПС «КонсультантПлюс».

16. Об утверждении оснований, условий и способов проведения указанных в пункте 4.2 статьи 9 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» мероприятий, порядка использования результатов этих мероприятий, формы письменного возражения относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, формы заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц» [Электронный ресурс] : приказ ФНС России от 11 февр. 2016 г. № ММВ-7-14/72@ // СПС «КонсультантПлюс».

17. Об утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения и Порядка ее заполнения [Электронный ресурс] : приказ ФСС РФ от 26 сент. 2016 г. № 381 (в ред. от 7 июня 2017 г.) // СПС «КонсультантПлюс».

18. Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств [Электронный ресурс] : приказ ФНС России от 31 авг. 2020 г. № ЕД-7-14/617@ (в ред. от 6 нояб. 2020 г.) // СПС «КонсультантПлюс».

19. Соглашение о взаимодействии между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Федеральной налоговой службой [Электронный ресурс] : утв. МВД РФ № 1/8656, ФНС РФ № ММВ-27-4/11 от 13 окт. 2010 г. (ред. от 1 нояб. 2017 г.) // СПС «КонсультантПлюс».

20. Методические рекомендации по оформлению материалов, направляемых в правоохранительные органы при обнаружении обстоятельств, указывающих на признаки преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 170.1, статьями 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] : приложение к письму ФНС России от 28 янв. 2014 г. № СА-4-14/1215 (в ред. от 11 янв. 2019 г.) // СПС «КонсультантПлюс».

Монографии, учебники, учебные пособия

21. Аверьянова, Т. В. Судебная экспертиза. Курс общей теории / Т. В. Аверьянова. — М. : Норма, 2007. — 480 с.

22. Баев, О. Я. Основы криминалистики : курс лекций / О. Я. Баев. — М. : Экзамен, 2001. — 288 с.

23. Белкин, Р. С. Избранные труды / Р. С. Белкин. — М. : Норма, 2008. — 768 с.

24. Белкин, Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики / Р. С. Белкин. — М. : НОРМА, 2001. — 240 с.

25. Белкин, Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории — к практике / Р. С. Белкин. —М. : Юридическая литература, 1988. — 304 с.

26. Белкин, Р. С. Криминалистическая энциклопедия. — 2-е изд. / Р. С. Белкин. — М. : Мегатрон XXI, 2000. — 334 с.

27. Волчецкая, Т. С. Криминалистическая ситуалогия : монография / Т. С. Волчецкая ; под ред. Н. П. Яблокова. — М. : Калининград : Изд-во КГУ, 1997. — 248 с.

28. Гавло, В. К. Избранные труды / В. К. Гавло; сост.: В. В. Сорокин, Н. А. Дудко. — Барнаул : Изд-во Алт. гос. ун-та, 2011. — 850 с.

29. Гавло, В. К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений : монография / В. К. Гавло. — Томск : Изд-во Том. ун-та, 1985. — 333 с.

30. Гармаев, Ю. П. Проблемы создания криминалистических методик расследования преступлений: теория и практика / Ю. П. Гармаев, А. Ф. Лубин. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2006. — 301 с. — (Теория и практика уголовного права и уголовного процесса / Ассоц. Юридический центр).

31. Герасимов, И. Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений / И. Ф. Герасимов ; Свердл. юрид. ин-т. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1975. — 184 с.

32. Головин, А. Ю. Криминалистическая систематика : [монография] / А. Ю. Головин. — М. : ЛексЭст, 2002. — 335 с.

33. Головин, А. Ю. Системные средства и методы в криминалистической науке : учеб. пособие / А. Ю. Головин. — Тула : Изд-во ТулГу, 2013. — 341 с.

34. Грибунов, О. П. Уголовная ответственность за применение насилия в отношении представителя власти : монография / О. П. Грибунов. — Иркутск: ВСИ МВД РФ, 2006. — 144 с.

35. Дронова, О. Б. Концептуальные основы использования специальных знаний в ходе противодействия противоправной деятельности в сфере потребительского рынка : монография / О. Б. Дронова, под ред. Б. П. Смагоринского. — М. : Юрлитинформ, 2019. — 256 с.

36. Дулов, А. В. Тактические операции при расследовании преступлений / А. В. Дулов. — Минск : Изд-во БГУ, 1979. — 128 с.

37. Еремин, С. Г. Теоретические и практические проблемы использования специальных бухгалтерских познаний по делам о

преступлениях в сфере экономики : монография / С. Г. Еремин ; Волгогр. акад. МВД России. — Волгоград, 2006. — 464 с.

38. Ермолович, В. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений: законы и законодательные акты / В. Ф. Ермолович. — Минск : Амалфея, 2001. — 304 с.

39. Зайцева, Е. А. Концепция развития института судебной экспертизы в условиях состязательного уголовного судопроизводства : монография / Е. А. Зайцева. — М. : Юрлитинформ, 2010. — 437 с.

40. Зорин, Г. А. Криминалистическая методология / Г. А. Зорин. — Минск : Амалфея, 2000. — 608 с. — (Фундаментальная криминалистика XXI века).

41. Зудин, В. Ф. Криминалистическая профилактика преступлений (концепция, принципы, средства реализации) : учеб. пособие / В. Ф. Зудин. — Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1995. — 127 с.

42. Зуйков, Г. Г. Поиск по признакам способов совершения преступления : учеб. пособие / Г. Г. Зуйков ; Высш. школа МВД СССР. — М. : Науч.-исслед. и ред.-издат. отд., 1970. — 191 с.

43. Ищенко, Е. П. Криминалистика для следователей и дознавателей : науч.-практ. пособие / Е. П. Ищенко, Н. Н. Егоров ; под общ. ред. А. В. Аничина ; Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. — М. : Контракт : ИНФРА-М, 2013. — 683 с.

44. Ищенко, Е. П. О криминалистике и не только : избр. труды / Е. П. Ищенко ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА). — М. : Проспект, 2016. — 384 с.

45. Каневский, Л. Л. Криминалистические проблемы расследования и профилактики преступлений несовершеннолетних / Л. Л. Каневский. — Красноярск : Изд-во Краснояр. ун-та, 1991. — 228 с.

46. Карякин, В. В. Возбуждение уголовных дел о налоговых преступлениях / В. В. Карякин, В. Н. Махов. — М. : Юрлитинформ, 2005. — 208 с.

47. Князьков, А. С. Аналитические тактико-криминалистические средства досудебного производства / А. С. Князьков. — Томск : Изд-во Том. ун-та, 2013. — 164 с.

48. Колдин, В. Я. Информационныепроцессы и структуры в криминалистике / В. Я. Колдин, Н. С. Полевой. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 1985. — 133 с.

49. Комиссарова, Я. В. Профессиональная деятельность эксперта в уголовном судопроизводстве: теория и практика : монография / Я. В. Комиссарова. — М. : Юрлитинформ, 2014. — 368 с.

50. Коновалов, С. И. Теоретико-методологические проблемы криминалистики / С. И. Коновалов. — Ростов н/Д. : Изд-во Ростов. юрид. ин-та МВД России, 2001. — 207 с.

51. Криминалистика : учебник для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская ; под ред. Р. С. Белкина. — М. : НОРМА, 2000. — 990 с.

52. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Н. П. Яблоков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юристъ, 2016. — 303 с. — URL: http//www. https://bookscafe.net/read/uchebnik (дата обращения: 25.06.2021).

53. Криминалистика. В 2 т. Т. 1 / под ред. Р. С. Белкина, Г. Г. Зуйкова ; Высш. шк. МВД СССР. — М., 1969. — 369 с.

54. Кузнецов, Е. В. Принцип целесообразности как основа совершенствования оперативно-розыскного мероприятия : монография / Е. В. Кузнецов, В. Н. Шиханов. — Иркутск : Изд-во Вост.-Сиб. ин-та МВД России, 2012. — 128 с.

55. Ларин, А. М. Работа следователя с доказательствами / А. М. Ларин. — М. : Юридическая литература, 1966. — 155 с.

56. Махтаев, М. Ш. Криминалистическая профилактика: история становления, современные проблемы : монография / М. Ш. Махтаев, Н. П. Яблоков. — М. : Юрлитинформ, 2016. — 288 с.

57. Можаева, И. П. Криминалистическое учение об организации расследования преступлений: формирование и перспективы развития : монография / И. П. Можаева. — М. : Юрлитинформ, 2018. — 352 с. — (Библиотека криминалиста).

58. Новейший философский словарь [Электронный ресурс]. — URL: https: //dic.academic.ru/contents. nsf/dic_new_philosophy/ (дата обращения: 09.04.2021).

59. Новик, В. В. Способ совершения преступления. Уголовно-правовой и криминалистические аспекты / В. В. Новик. — СПб. : Изд-во С.-Петерб. юрид. ин-та Генер. прокуратуры Российской Федерации, 2002. — 92 с.

60. Образцов, В. А. Выявление и изобличение преступника / В. А. Образцов. — М. : Юрист, 1997. — 336 с.

61. Образцов, В. А. Теоретические основы раскрытия преступлений, связанных с ненадлежащим исполнением профессиональных функций в сфере производства / В. А. Образцов. — Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1985. — 109 с.

62. Пантелеев, И. Ф. Криминалистика : учебник / И. Ф. Пантелеев ; под ред. И. Ф. Пантелеева, Н. А. Селиванова. — М. : Юридическая литература, 1993. — 592 с.

63. Порубов, Н. И. Допрос в советском уголовном процессе и криминалистике / Н. И. Порубов. — Минск : Вышэйшая школа, 1968. — 276 с.

64. Порубов, Н. И. Научные основы допроса на предварительном следствии / Н. И. Порубов. — Минск : Вышэйшая школа, 1978. — 175 с.

65. Ратинов, А. Р. Судебная психология для следователей / А. Р. Ратинов. — М. : Юрлитинформ, 2008. — 352 с. — (Библиотека криминалиста: БК).

66. Россинская, Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе : монография /

Е. Р. Россинская. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М,

2018. — 576 с.

67. Россинская, Е. Р. Избранное / Е. Р. Россинская. — М. : Норма,

2019. — 712 с.

68. Россинская, Е. Р. Экспертиза в судопроизводстве : учебник / Е. Р. Россинская, А. М. Зинин ; под ред. Е. Р. Россинской. — М. : Проспект, 2016. — 339 с. — (Серия учебников МГЮА для бакалавров / М-во образования и науки Российской Федерации, Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА)).

69. Россинский, С. Б. Следственные действия : монография / С. Б. Россинский. — М. : Норма, 2018. — 240 с.

70. Семенцов, В. А. Следственные действия в досудебном производстве : монография / В. А. Семенцов. — М. : Юрлитинформ, 2017. — 254 с.

71. Ушаков Д. Н. Толковый словарь [Электронный ресурс] / Д. Н. Ушаков. — URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1076302 (дата обращения: 03.02.2021).

72. Философский словарь / авт.-сост.: С. Я. Подопригора, А. С. Подопригора. — Ростов н/Д. : Феникс, 2012. — 576 с.

73. Шиканов, В. И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений / В. И. Шиканов. — Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1983. — 200 с.

74. Шмонин, А. В. Методология криминалистической методики : монография / А. В. Шмонин. — М. : Юрлитинформ, 2010. — 416 с.

75. Шмонин, А. В. Методика расследования преступлений : учеб. пособие / А. В. Шмонин. — М. : Юстицинформ, 2006. — 464 с.

76. Экспертно-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений : учеб. пособие / Ф. Г. Аминев [и др.] ; под ред. Ф. Г. Аминева ; Уфим. юрид. ин-т. — Уфа : УЮИ МВД РФ, 2010. — 97 с.

77. Энциклопедия судебной экспертизы / авт.-сост.: Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская ; под ред. Т. В. Аверьяновой, Е. Р. Россинской. — М. : Юрист,1999. — 552 с.

78. Яблоков, Н. П. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для вузов и юрид. фак-тов / Н. П. Яблоков. — М. : Юристъ, 2005. — 781 с. — ЦЕЬ: кпттаПв1:1ка_роё_геё_п_р_уаЬ1окоуа (дата обращения: 10.01.2020).

Статьи, тезисы выступлений

79. Айвазова, О. В. Криминалистическая характеристика преступлений как систематизированное отражение механизма преступной деятельности: результаты научной полемики / О. В. Айвазова // Вестник Томского государственного университета. — 2014. — № 389. — С. 153-157.

80. Айвазова, О. В. Криминалистический прием как категория современной науки криминалистики / О. В. Айвазова, С. И. Коновалов // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. — 2016. — Т. 2, ч. 2. — С. 73-79.

81. Айвазова,О. В. Психолого-криминалистическийпортрет субъектов коммерческого подкупа как организационно-тактический потенциал для повышения эффективности расследования преступлений / О. В. Айвазова // Юристъ-Правоведъ. — 2013. — № 1. — С. 58-61.

82. Аксенова, Л. Ю. Тактические и психологические аспекты допроса / Л. Ю. Аксенова // Психопедагогика в правоохранительных органах. — 2019. — Т. 24, № 1 (76). — С. 111-117.

83. Аксенова, Л. Ю. Тактические приемы производства допроса / Л. Ю. Аксенова, А. М. Анешева // Вестник Омской юридической академии. — 2019. — Т. 16, № 1. — С. 80-85.

84. Аминев, Ф. Г. Проблемы использования специальных знаний / Ф. Г. Аминев// Организация деятельности органов расследования преступлений: управленческие, правовые и криминалистические аспекты (к 60-летию кафедры управления органами расследования преступлений) : сб.

материалов Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 23-24 апр. 2015 г. В 2 ч. Ч. 1 / ред. Б. Я. Гаврилов [и др.]. — М. : Изд-во Акад. управления МВД России, 2015. — С. 29-33.

85. Архипова, Н. А. Особенности обнаружения, изъятия и осмотра мобильной связи в процессе раскрытия и расследования преступлений / Н. А. Архипова // Сборник материалов криминалистических чтений. — 2012. — № 8. — С. 11-14.

86. Ахмедшин, Р. Л. Криминалистическая характеристика личности преступника: природа и содержание / Р. Л. Ахмедшин // Вестник Томского государственного университета. — 2004. — № 283. — С. 55-62.

87. Ахмедшин, Р. Л. Процессуальная и криминалистическая природа проверки показаний на месте / Р. Л. Ахмедшин, И. В. Чаднова // Уголовная юстиция. — 2016. — № 2 (8). — С. 109-115.

88. Басалаев, А. Н. Криминалистическаяхарактеристикапреступления (общее понятие и практическое значение) / А. Н. Басалаев, В. А. Гуняев // Методикарасследованияпреступлений. Общие положения : материалы науч.-практ. конф., г. Одесса, ноябрь 1976 г. / ред. проф. Н. А. Селиванов [и др.] ; Всесоюз. координац. бюро по проблемам криминалистики. — М., 1976. — С. 97-100.

89. Берестнев, М. А. Криминалистическая характеристика преступления: терминологические подходы, содержание понятия / М. А. Берестнев // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. — 2016. — Т. 3, ч. 2. — С. 176-185.

90. Бессонов, А. А. Информация о типичных следах преступления как элемент его криминалистической характеристики / А. А. Бессонов // Гуманитарные исследования. — 2014. — № 4 (52). — С. 169-170.

91. Бессонов, А. А. К вопросу о связях и зависимостях между элементами криминалистической характеристики преступлений / А. А. Бессонов // Проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы. — 2015. — № 2. — С. 53-56.

92. Бессонов, А. А. К вопросу о структуре и природе криминалистической характеристики преступлений / А. А. Бессонов // Вестник Поволжской академии государственной службы. — 2014. — № 4 (43). — С. 52-57.

93. Бессонов, А. А. Обстановка преступления как элемент его криминалистической характеристики / А. А. Бессонов // Вестник Саратовской государственной юридической академии. — 2014. — № 6 (101). — С. 158-163.

94. Бессонов, А. А. Способ преступления как элемент его криминалистической характеристики / А. А. Бессонов // Пробелы в российском законодательстве. — 2014. — № 4. — С. 17-173.

95. Бобков, А. И. Тенденции, обуславливающие криминализацию незаконного образования юридического лица и приоритетные направления борьбы с ним / А. И. Бобков, Н. А. Назырова // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. — 2020. — № 2 (14). — С. 28-36.

96. Бобовкин, М. В. Использование судебно-почерковедческой экспертизы в раскрытии и расследовании преступлений / М. В. Бобовкин, А. А. Проткин // Вестник Московского университета МВД России. — 2019. — № 1. — С. 13-15.

97. Бобовкин, М. В. Судебно-почерковедческая диагностика: современное состояние и перспективы развития / М. В. Бобовкин,

A. А. Проткин, В. А. Ручкин // Уголовное судопроизводство: проблемы теории и практики. — 2019. — № 1. — С. 134-137.

98. Бобовкин, М. В. Судебно-почерковедческая экспертиза в правоохранительной деятельности Российской Федерации / М. В. Бобовкин,

B. А. Ручкин // Правовая парадигма. — 2018. — Т. 17, № 2. — С. 63-70.

99. Боровских, Р. Н. О совершенствовании криминалистического обеспечения противодействия преступлениям в сфере экономики / Р. Н. Боровских // 20 лет Конституции России: актуальные проблемы развития правового государства : сб. науч. трудов / Байкал. гос. ун-т

экономики и права ; ред. В. Н. Андриянов [и др.]. — Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2014. — С. 28-34.

100. Бояринцев, А. Н. Особенности расследования незаконного образования юридического лица / А. Н. Бояринцев // Научные труды Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России (к 25-летию Конституции Российской Федерации). — Тюмень : ТИПК МВД России, 2018. — С. 132-144. — (Практика, опыт, знание, профессионализм!).

101. Бояринцев, А. Н. Признаки подставного лица при незаконном образовании (создании, реорганизации) юридического лица (Криминалистически значимые особенности подставного лица при незаконном образовании юридического лица) / А. Н. Бояринцев // Актуальные проблемы права и государства в XXI веке. — 2020. — Т. 12, № 1. — С. 220-224.

102. Бояринцев, А. Н. Специфика выявления и проведения предварительной проверки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, совершенной в форме незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица / А. Н. Бояринцев // Вестник Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России. — 2018. — № 2 (11). — С. 51-57.

103. Бычков, В. В. Электронное следообразование преступной деятельности в сети интернет / В. В. Бычков, В. Б. Вехов // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. — 2020. — № 1 (27). — С. 106111.

104. Валласк, Т. Г. Актуальные вопросы государственного противодействия созданию и незаконной деятельности фирм-однодневок / Т. Г. Валласк // Криминалистъ. — 2012. — № 1 (10). — С. 115-120.

105. Варданян, А. В. Криминалистически значимые особенности лиц, совершивших тяжкие насильственные преступления против личности / А. В. Варданян // Сборник научных трудов Sworld. — 2013. — Т. 29, № 1. — С. 41-45.

106. Варданян, А. В. Криминалистически значимые особенности незаконного производства лекарственных средств и медицинских изделий / А. В. Варданян, Г. А. Варданян // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. — 2020. — № 1 (92). — С. 173-181.

107. Варданян, А. В. Метод построения психолого-криминалистического портрета преступника как средство повышения эффективности раскрытия и расследования тяжких насильственных преступлений против личности / А. В. Варданян // Философия права. — 2011. — № 1. — С. 85-89.

108. Варданян, А. В. Назначение уголовного судопроизводства: историко-гносеологический подход / А. В. Варданян // Юристъ-Правоведъ. — 2018. — № 3 (86). — С. 136-140.

109. Варданян, А. В. Научные основы формирования криминалистической характеристики преступлений, связанных с организацией незаконной миграции / А. В. Варданян, И. А. Ларионов // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. — 2015. — Т. 4, № 2. — С. 9-17.

110. Варданян, А. В. Новеллы в регламентации обыска и выемки как потребность в модернизации тактико-криминалистических приемов / А. В. Варданян // Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Иркутск, 15-16 марта 2019 г. / сост.: Р. Р. Мухина ; отв. ред О. П Грибунов, М. В. Старичков. — Иркутск : Изд-во Вост.-Сиб ин-та МВД России, 2019. — С. 16-21.

111. Варданян, А. В. Принципы формирования частных криминалистических методик: современное состояние и пути совершенствования / А. В. Варданян, О. В. Айвазова // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. — 2016. — Т. 1, ч. 2. — С. 17-23.

112. Варданян, А. В. Следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования преступлений, предусмотренных

ст. 191.1 УК РФ / А. В. Варданян, С. В. Унжакова, С. П. Грибунов // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. — 2018. —№ 3 (86). —С. 155-160.

113. Варданян, А. В. Современная доктрина методико-криминалистического обеспечения расследования отдельных видов преступлений / А. В. Варданян, О. П. Грибунов // Вестник ВосточноСибирского института Министерства внутренних дел России. — 2017. — № 2 (81). — С. 23-35.

114. Варданян, А. В. Современные проблемы учения о криминалистическом предупреждении преступлений: гносеологические и правовые аспекты / А. В. Варданян // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики : сб. трудов участников Междунар. науч.-практ. конф., 25 мая 2017 г. / отв. ред. А. В. Варданян, В. В. Осяк. — Ростов н/Д. : Изд-во Ростов. юрид. ин-та МВД РФ, 2017. —С. 3-9.

115. Варданян, А. В. Субъект преступления и личность преступника как междисциплинарные категории уголовно-правовых наук: вопросы соотношения и интеграции / А. В. Варданян // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. — 2016. — Т. 10, № 2. — С. 244-251.

116. Варданян, А. В. Теоретико-методологические проблемы криминалистической тактики в контексте современной модели уголовного процесса / А. В. Варданян, Г. А. Варданян // Юристъ-Правоведъ. — 2015. — № 6 (73). — С. 5-10.

117. Варданян, А. В. Фиктивные организации как специфические криминальные средства совершения преступлений в сфере экономики: правовые и криминалистические аспекты / А. В. Варданян // Вестник Уфимского юридического института МВД России. — 2019. — № 3 (85). — С. 56-62.

118. Варданян, Г. А. Особенности производства выемки по уголовным делам о преступлениях, связанных с производством и оборотом

фальсифицированных лекарственных средств / Г. А. Варданян // Вестник Томского государственного университета. — 2012. — № 389. — С. 162-165.

119. Ведерников, Н. Т. Теоретические проблемы криминалистического профилирования: уголовно-процессуальный, тактико-криминалистический и психологические аспекты / Н. Т. Ведерников, Р. Л. Ахмедшин, Н. В. Ахмедшина // Вестник Томского государственного университета. — 2018. — № 434. — С. 178-186.

120. Вехов, В. Б. Дорожка электронных следов: понятие и особенности судебного компьютерно-технического исследования / В. Б. Вехов // Уголовное производство: процессуальная теория и криминалистическая практика : материалы VII Междунар. науч.-практ. конф., Алушта, 25-26 апр. 2019 / сост.: Т. В. Омельченко ; отв. ред. М. А. Михайлов, Т. В. Омельченко. — Алушта : Ариал, 2019. — С. 18-20.

121. Вехов, В. Б. Преступления в сфере цифровой экономики: совершенствование расследования на основе положений электронной криминалистики / В. Б. Вехов // Пермский юридический альманах. — 2019. — № 2. — С. 630-640.

122. Вехов, В. Б. Электронные следы в системе криминалистики / В. Б. Вехов, Б. П. Смагоринский, С. А. Ковалев // Судебная экспертиза. — 2016. — № 2 (46). — С. 10-19.

123. Волчецкая, Т. С. Влияние цифровых технологий на современное развитие криминалистической науки / Т. С. Волчецкая // Современные технологии и подходы в юридической науке и образовании : сб. материалов Междунар. науч.-практ. форума / под ред. Т. С. Волчецкой. — Калининград : Изд-во БФУ им. И. Канта, 2021. — С. 148-155.

124. Волчецкая, Т. С. Учение о криминалистических ситуациях: генезис, современное состояние и перспективы развития / Т. С. Волчецкая // Союз криминалистов и криминологов. — 2019. — № 2. — С. 59-64.

125. Волынский, А. Ф. Интегрирующая роль криминалистики в формировании комплекса знаний, используемых при расследовании

преступлений в сфере экономики / А. Ф. Волынский, В. А. Прорвич // Современное уголовно-процессуальное право — уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования. — 2020. — Т. 1, № 1 (2). — С. 84-95.

126. Волынский, А. Ф. Организация раскрытия и расследования преступлений: понятие, содержание, современное состояние / А. Ф. Волынский // Криминалистическое учение об организации расследования преступлений: формирование и практическая реализация : материалы межвуз. науч.-практ. семинара, Москва, 25 марта 2014 г. / [отв. ред. А. Ф. Волынский и др.]. — М. : Юрлитинформ, 2014. — С. 9-15.

127. Габов, А. В. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица в российском уголовном праве / А. В. Габов // Вестник Томского государственного университета. Право. — 2019. — № 32. — С. 24-41.

128. Гавло, В. К. Обстановка преступления как структурный компонент криминалистической характеристики преступления / В. К. Гавло // Проблемы совершенствования тактики и методики расследования преступлений : сб. науч. трудов / [ред. В. И. Шиканов и др.]. — Иркутск : Изд-во ИГУ, 1980. — С. 49-56.

129. Гавло, В. К. Следоваякартинаиеезначение для расследования преступлений, связанных с неправомерным удаленным доступом к компьютерной информации / В. К. Гавло, В. В. Поляков // Российский юридический журнал. — 2007. — № 5 (57). — С. 146-152.

130. Гаврилов, Б. Я. Влияние института возбуждения уголовного дела на состояние борьбы с преступностью / Б. Я. Гаврилов // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики : материалы XXIV Междунар. науч.-практ. конф., Красноярск, 8-9 апр. 2021 г. / отв. ред. Д. В. Ким. — Красноярск : Изд-во Сиб. юрид. ин-та МВД России, 2021. — С. 175-177.

131. Гаврилов, Б. Я. Современное досудебное производство: взгляд ученого и практика / Б. Я. Гаврилов // Российский правовой журнал. — 2020. — № 3 (4). — С. 82-88.

132. Гаджиев, В. Э. Некоторые аспекты использования средств массовой информации в ходе осуществления криминалистического предупреждения / В. Э. Гаджиев // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. — 2017. — № 3. — С. 123-129.

133. Галушкин, В. И. Проблемы методов проверки сообщения о преступлении и направления их совершенствования / В. И. Галушкин,

B. В. Степанов // Вестник Саратовской государственной экономической академии. — 2017. — № 2 (115). — С. 181-189.

134. Герасимов, И. Ф. Криминалистические характеристики преступлений в методике расследования / И. Ф. Герасимов // Методика расследования преступлений. Общие положения : материалы науч.-практ. конф., г. Одесса, ноябрь 1976 г. / ред. Н. А. Селиванов, В. Г. Танасевич, А. А. Эйсман, В. Е. Эминов. — М., 1976. — С. 93-97.

135. Головин, А. Ю. Базовые криминалистические классификации преступлений / А. Ю. Головин // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. — 2013. — № 2-2. —

C. 31-40.

136. Головин, А. Ю. Задачи криминалистики в сфере защиты предпринимателей от незаконного уголовного преследования / А. Ю. Головин // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. — 2016. — № 3-2. — С. 26-34.

137. Головин, А. Ю. Криминалистическая характеристика преступлений как категория современной криминалистики / А. Ю. Головин // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. — 2012. — № 1-2. — С. 43-55.

138. Грибунов, О. П. Актуальные проблемы, возникающие при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Обследование

помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в отношении субъектов предпринимательской деятельности / О. П. Грибунов, А. Н. Залескина // Сибирский юридический вестник. — 2020. — № 3 (90). — С. 91-95.

139. Грибунов, О. П. Детерминанты высокой латентности мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта / О. П. Грибунов, А. Л. Пермяков // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. — 2017. — № 1-2. — С. 79-85.

140. Грибунов, О. П. Криминалистическая теория причинности в контексте установления механизма следообразования: философские и теоретические аспекты / О. П. Грибунов // Вестник Томского государственного университета. — 2019. — № 446. — С. 207-211.

141. Грибунов, О. П. О роли и значении взаимодействия следователя с оперативными подразделениями первоначального этапа расследования / О. П. Грибунов // Современные проблемы правотворчества и правоприменения : сб. науч. тр. / [ред. В. В. Онохова и др.]. — М. ; Иркутск : Изд-во ПА Минюста России, 2011. — Вып. 8. — С. 213-219.

142. Грибунов, О. П. Обстановка совершения преступления как ключевой элемент криминалистической характеристики преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте / О. П. Грибунов // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. — 2013. — № 5-2. — С. 59-63.

143. Грибунов, О. П. Особенности планирования расследования преступлений против собственности, совершаемых на транспорте / О. П. Грибунов // Ленинградский юридический журнал. — 2016. — № 2 (44). — С. 146-154.

144. Грибунов, О. П. Теоретические основы и практика реализации криминалистического предупреждения преступлений экстремистской направленности / О. П. Грибунов // Известия Тульского государственного

университета. Экономические и юридические науки. — 2017. — № 3-2 — С. 14-21.

145. Грибунов, О. П. Характеристика личности преступника, совершающего кражи на объектах транспорта / О. П. Грибунов, В. С. Ишигеев // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. — 2015. — Т. 9, № 2. — С. 248-256.

146. Грибунов, О. П. Эволюция взглядов на понятие и структуру криминалистической характеристики преступлений / О. П. Грибунов, Н. А. Назырова // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. — 2020. — № 2. — С. 7-18.

147. Грибунов, О. П. Значение информации о личности преступника в методико-криминалистическом обеспечении расследования преступлений против собственности, совершаемых на транспорте / О. П. Грибунов, А. А. Шаевич // Организация деятельности органов расследования преступлений: управленческие, правовые и криминалистические аспекты (к 60-летию кафедры управления органами расследования преступлений) : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 23-24 апр. 2015 г. В 2 ч. Ч. 1 / ред. Б. Я. Гаврилов [и др.]. — М. : Акад. управления МВД России, 2015. — С. 184-188.

148. Гусев, А. В. Актуальные направления криминалистического исследования механизма реализации познаний специалиста / А. В. Гусев // Общество и право. — 2015. — № 1 (51). — С. 219-223.

149. Данилова, Н. А. Перспективы развития криминалистики в современных условиях / Н. А. Данилова // Криминалистъ. — 2011. — № 2 (9). — С. 12-17.

150. Демин, К. Е. О некоторых аспектах судебно-экспертного обеспечения собирания криминалистически значимой информации, содержащейся на компьютерно-электронных средствах / К. Е. Демин // Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях : материалы VII Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 17-18 янв. 2019 г. /

ред.: Е. Р. Россинская, Л. И. Слепнева, Н. С. Неретина, А. К. Лебедева. — М. : РГ-Пресс, 2019. — С. 132-137.

151. Демина, Р. Е. Использование в расследовании специальных знаний в области судебной бухгалтерии / Р. Е. Демина // Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях современности : материалы II Всерос. науч.-практ. конф., Краснодар, 25 апр. 2014 г. / ред. С. В. Пахомов [и др.]. — Краснодар : Изд-во Краснодар. ун-та МВД России, 2014. — С. 249-252.

152. Долинин, В. Н. Гибкие алгоритмы применения тактических приёмов в процессе допроса в бесконфликтной и конфликтной ситуациях / В. Н. Долинин // Вклад Л. Я. Драпкина в криминалистическую науку : материалы Всерос. науч.-практ. круглого стола, Екатеринбург, 1 нояб. 2019 г. / отв. ред. С. В. Бахтеев. — Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. юрид. ун-та, 2019. — С. 110-121.

153. Драпкин, Л. Я. Использование методики рефлексивного моделирования при изучении темы «тактика допроса подозреваемого в конфликтной ситуации» / Л. Я. Драпкин // Российский юридический журнал. — 2013. — № 6 (93). — С. 96-102.

154. Драпкин, Л. Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений / Л. Я. Драпкин // Криминалистические характеристики преступлений : межвуз. сб. науч. трудов / ред. И. Ф. Герасимов (отв. ред.) [и др.] ; Свердл. юрид. ин-т. — Свердловск : Изд-во УрГУ, 1978. — С. 11-18.

155. Дронова, О. Б. Современные возможности проведения криминалистических исследований в ходе выявления и расследования преступлений в сфере незаконного оборота потребительских товаров / О. Б. Дронова, Б. П. Смагоринский // Труды Академии управления МВД России. — 2020. — № 4 (56). — С. 182-190.

156. Дулов, А. В. Понятие и структура тактического решения, принимаемого следователем при производстве следственного действия /

А. В. Дулов, Ю. И. Новик // Теоретические проблемы криминалистической тактики : межвуз. сб. науч. тр. / [ред. И. Ф. Герасимов и др.] ; Свердл. юрид. ин-т им. Р. А. Руденко. — Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1981. — С. 39-47.

157. Евстратова, Ю. А. Психология допроса подозреваемого лица / Ю. А. Евстратова // Вклад Л. Я. Драпкина в криминалистическую науку : материалы Всерос. науч.-практ. круглого стола, Екатеринбург, 1 нояб. 2019 г. / отв. ред. С. В. Бахтеев. — Екатеринбург : Урал. гос. юрид. ун-та, 2019. — С. 122-127.

158. Еремин, С. Г. Возбуждение уголовного дела о преступлениях в сфере дистанционно-банковского обслуживания, следственные ситуации, версии, планирование и расследование на первоначальном этапе / С. Г. Еремин // Вестник Волгоградской академии МВД России. — 2019. — № 2 (49). — С. 78-85.

159. Еремин, С. Г. Использование специальных экономических знаний в процессуальной форме для сбора исходной криминалистически значимой информации и доказывания преступления / С. Г. Еремин, Ю. С. Стешенко, Н. С. Бондаревская // Вестник Волгоградской академии МВД России. — 2010 — № 2 (13). — С. 51-58.

160. Еремин, С. Г. Планирование и взаимодействие при расследовании преступлений, совершенных в сфере государственных и муниципальных закупок / С. Г. Еремин // Юристъ-Правоведъ. — 2020. — № 3 (94). — С. 120-124.

161. Еремин, С. Г. Проблемы своевременного выявления, раскрытия преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок и меры по их преодолению / С. Г. Еремин, А. А. Кондуков // Юристъ-Правоведъ. — 2020. — № 4 (95). — С. 123-127.

162. Еремин, С. Г. Профилактика преступлений в сфере экономики путем документального контроля банковских операций / С. Г. Еремин, Ю. С. Стешенко // Юридический альманах : сб. науч. трудов. Вып. 6 / ред.:

И. В. Латышов, И. Н. Мельников, С. Л. Никонович, С. Я. Пичхидзе. — М. : Изд-во ИП Черняева Ю. И., 2020. — С. 61-67.

163. Еремин, С. Г. Ревизия как метод фактической проверки при выявлении и расследовании преступлений экономической направленности / С. Г. Еремин, А. Ф. Лубин, Ю. В. Третьяков // На страже экономики. — 2017. — № 3 (3). — С. 28-34.

164. Еремин, С. Г. Современные аспекты организации акционерных обществ в России / С. Г. Еремин, Г. С. Изотова // Экономика и предпринимательство. — 2019. — № 9 (110). — С. 749-752.

165. Еремин, С. Г. Специфика производства неотложных следственных действий / С. Г. Еремин, Д. В. Васильев // Экономическая безопасность: теория, методология и практика : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 10 марта 2020 г. — М. : Изд-во ИП Черняева Ю. И., 2020. — С. 65-72.

166. Еремин, С. Г. Сущность и содержание некоторых элементов криминалистической характеристики преступлений, совершенных в сфере государственных (муниципальных) закупок. Особенности обыска и выемки на первоначальном этапе расследования / С. Г. Еремин, А. А. Кондуков,

B. С. Хоршева // Вестник Волгоградской академии МВД России. — 2019. — № 3 (50). — С. 85-90.

167. Зайцева, Е. А. Значение явки с повинной при постановлении приговора суда / Е. А. Зайцева // Уголовно-процессуальные акты в контексте современных проблем уголовного судопроизводства : сб. науч. трудов по итогам Всерос. круглого стола, Волгоград, 16-17 апр. 2019 г. / под ред. И. С. Дикарева, Н. А. Соловьевой. — Волгоград : Изд-во ВГУ, 2019. —

C. 30-37.

168. Зайцева, Е. А. С. А. Шейфер о системе следственных действий / Е. А. Зайцева // Юридический вестник Самарского университета. — 2017. — Т. 3, № 4. — С. 38-42.

169. Замылин, Е. И. Криминалистическое прогнозирование в правоприменительной деятельности / Е. И. Замылин // Общество и право. — 2019. — № 3(69). — С. 85-90.

170. Иванов, И. В. О дифференциации знаний о связях и отношениях в криминалистике / И. В. Иванов // Вестник Томского государственного университета. — 2008. — № 314. — С. 105-108.

171. Ишигеев, В. С. Использование приемов психотерапии и релаксации в ходе проведения допросов при расследовании преступлений по факту хищений бюджетных средств / В. С. Ишигеев, Д. В. Паршин // Baikal Research Journal. — 2017. — Т. 8, № 1. — С. 21.

172. Ищенко, Е. П. Общий взгляд на криминалистическое следоведение / Е. П. Ищенко // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. — 2019. — № 3 (90). — С. 146-156.

173. Ищенко, П. П. Следы коммуникации и их использование в расследовании организованной преступной деятельности / П. П. Ищенко // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). — 2019. — № 3 (55). — С. 123-130.

174. Кардашевская, М. В. К вопросу о периодизации расследования преступлений / М. В. Кардашевская // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. — 2013. — № 1-2. — С. 24-29.

175. Кирюхин, Д. А. Теоретические проблемы криминалистической характеристики серийных сексуальных убийств / Д. А. Кирюхин // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. — 2008. — № 27 (61). — С. 120-123.

176. Клочков, В. В. Криминалистическая характеристика преступлений: состояние и перспективы исследований / В. В. Клочков // Криминалистическая характеристика преступлений : сб. науч. трудов / [ред. В. В. Клочков и др.] ; Всесоюз. ин-т по изуч. причин и разрабке мер предупреждения преступности. — М., 1984. — С. 19-24.

177. Князьков, А. С. Классификации следственных ситуаций / А. С. Князьков // Вестник Томского государственного университета. Право. — 2013. — № 1 (7). — С. 36-47.

178. Князьков, А. С. Криминалистическая характеристика преступления в контексте его способа и механизма / А. С. Князьков // Вестник Томского государственного университета. — 2011. — № 1. — С. 51-64.

179. Князьков, А. С. О критериях значимости криминалистической характеристики преступления / А. С. Князьков // Вестник Томского государственного университета. — 2007. — № 304. — С. 122-128.

180. Князьков, А. С. Тактико-познавательная природа следственной версии / А. С. Князьков // Вестник Томского государственного университета. Право. — 2013. — № 2 (8). — С. 48-59.

181. Колегов, А. Л. Проблемы принудительного получения образцов для сравнительного исследования / А. Л. Колегов, И. В. Волосников // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. — 2019. — № 4 (91). — С. 96-106.

182. Комаров, И. М. Криминалистическая диагностика причинных связей в преступлении / И. М. Комаров, Е. И. Ян // Причинность в криминалистике : сб. науч. -практ. статей / под общ. ред. проф. И. М. Комарова. — М. : Юрлитинформ, 2018. — С. 111-122.

183. Комаров, И. М. Понятие, содержание, методология и задачи криминалистического предупреждения преступлений / И. М. Комаров, Е. И. Ян // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. — 2019. — № 2 (89). — С. 182-192.

184. Комиссаров, В. И. Обыск с извлечением компьютерной информации / В. И. Комиссаров, М. В. Гаврилов, А. Н. Иванов // Законность. — 1999. — № 3. — С. 12-15.

185. Коновалов, С. И. Историко-логический анализ развития понятий криминалистической характеристики и механизма преступлений / С. И. Коновалов // Известия Тульского государственного университета.

Современные проблемы законодательства России, юридических наук и правоохранительной деятельности. — 2001. — № 4. — С. 156-162.

186. Коновалов, С. И. Междисциплинарный характер категории «способ преступления»: проблема соотношения уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и криминалистических аспектов / С. И. Коновалов, О. В. Айвазова // Юристъ-Правоведъ. — 2007. — № 4. — С. 17-22.

187. Коновалов, С. И. Преступная деятельность как объект криминалистического познания / С. И. Коновалов, С. А. Маркова-Мурашова // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. — 2016. — № 3-2. — С. 60-70.

188. Корноухов, Е. В. К теоретическим основам расследования преступлений: понятие и виды ситуации / Е. В. Корноухов // Юридическая наука и правоохранительная практика. — 2007. — № 1 (2). — С. 73-80.

189. Криони, А. Е. Пять признаков фиктивного предпринимательства / А. Е. Криони // Менеджмент в России и за рубежом. — 2010. — № 3. — С. 139-143.

190. Кудакова, К. С. Актуальные вопросы взаимодействия подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации и Федеральной налоговой службы России по вопросам «фирм-однодневок» (на материалах Нижегородской области) / К. С. Кудакова, О. М. Елфимов // Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. — 2020. — Т. 3, № 2. — С. 101-108.

191. Кудрявцев, П. А. Получение образцов для сравнительного исследования: криминалистический и процессуальный аспекты / П. А. Кудрявцев, А. М. Верескунов // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. — 2016. — № 3 (13). — С. 150-154.

192. Куемжиева, С. А. Понятие следственной ситуации и ее роль в определении средств и методов отдельного расследования /

С. А. Куемжиева // Вестник Краснодарского университета МВД России. — 2015. — № 4 (30). — С. 191-195.

193. Кузбагаров, М. Н. Финансово-экономическая и бухгалтерская экспертизы в деятельности хозяйствующих субъектов / М. Н. Кузбагаров, М. Н. Кузбагарова // Криминалистика и судебная экспертиза: прошлое, настоящее и взгляд в будущее : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Санкт-Петербург, 1-2 июня 2017 г. / сост.: О. С. Лейнова, А. В. Бачинова. — СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та МВД России, 2017. — С. 166-169.

194. Кузьмин, С. В. Планирование расследования преступлений: различные подходы и описание / С. В. Кузьмин // Вестник Московского университета МВД России. — 2008. — № 6. — С. 111-115.

195. Курочкин, А. В. Криминалистические аспекты способа преступления (на примере преступного использования фирм-«однодневок») / А. В. Курочкин // Образование. Наука. Научные кадры. — 2008. — № 3. — С. 10-14.

196. Ларичев, В. Д. Методика построения криминалистической характеристики экономических преступлений / В. Д. Ларичев // Общество и право. — 2012. — № 5 (42). — С. 179-187.

197. Ларичев, В. Д. Преступления в сфере экономики, связанные с незаконным образованием юридического лица через подставных лиц, а также незаконным использованием документов / В. Д. Ларичев // Безопасность бизнеса. — 2021. — № 2. — С. 39-43.

198. Ларичев, В. Д. Характеристика преступлений, совершаемых с использованием усиленной квалифицированной подписи / В. Д. Ларичев // Общество и право. — 2020. — № 2 (72). — С. 15-20.

199. Леханова, Е. С. К вопросу о содержании «специальных знаний», используемых при раскрытии преступлений в сфере экономики / Е. С. Леханова // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. — 2009. — № 1 (10). — С. 117-120.

200. Лозовский, Д. Н. К вопросу о криминалистическом анализе организованной преступной группы / Д. Н. Лозовский // Юристъ-Правоведъ. — 2011. — № 4. — С. 20-22.

201. Лозовский, Д. Н. Организационные основы деятельности по расследованию преступлений, совершенных в сфере незаконной банковской деятельности / Д. Н. Лозовский // Юридический вестник Кубанского государственного университета. — 2018. — № 3. — С. 38-41.

202. Лозовский, Д. Н. Особенности тактики допроса при изобличении во лжи / Д. Н. Лозовский // Современные проблемы отечественной криминалистики и перспективы ее развития : сб. науч. статей по материалам Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 20-летию каф. криминалистики, Краснодар, 28-29 сент. 2018 г. / отв. ред. Г. М. Меретуков. — Краснодар : Изд-во Кубан. гос. аграр. ун-та им. И. Т. Трубилина, 2019. — С. 182-187.

203. Лубин, А. Ф. Использование специальных знаний при расследовании преступлений: формы и функции / А. Ф. Лубин, С. А. Лубин // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. — 2019. — № 4 (48). — С. 176-180.

204. Лубин, А. Ф. О допустимости вероятностных выводов экспертного заключения в уголовном судопроизводстве / А. Ф. Лубин // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. — 2019. — № 3 (47). — С. 138-142.

205. Лузгин, И. М. Развитие методики расследования отдельных видов преступлений / И. М. Лузгин // Правововедение. — 1977. — № 2. — С. 58-65.

206. Люлин, О. С. Тактико-криминалистическое обеспечение оперативно-розыскной деятельности пограничных органов / О. С. Люлин, В. В. Иванов // Военное право. — 2019. — № 1 (53). — С. 329-334.

207. Майорова, Е. И. Об уголовной ответственности за действия, связанные с незаконным образованием юридического лица / Е. И. Майорова,

Л. В. Яковлева // Научный портал МВД России. — 2018. — № 4(44). — С. 14-20.

208. Малянова, К. П. Общие положения криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным образованием (созданием, реорганизацией) юридического лица / К. П. Малянова // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. — 2018. — № 3 (86). — С. 214-219.

209. Малянова, К. П. Проведение судебных экспертиз в процессе расследования преступлений в сфере незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица / К. П. Малянова // Юристъ-Правоведъ. — 2018. — № 2 (85). — С. 88-92.

210. Мартынов, А. Н. Особенности выявления фактов использования фиктивных лиц в качестве средства совершения мошенничества в сфере кредитования / А. Н. Мартынов // Вестник Челябинского государственного университета. Право. — 2014. — № 19 (348). — С. 46-50.

211. Меренкова, И. В. Из практики расследования ГСУ ГУ МВД России по Московской области преступлений, связанных с незаконным образованием юридических лиц / И. В. Меренкова // Информационный бюллетень Следственного департамента МВД России. — 2019. — № 4 (182). — С. 119-133.

212. Можаева, И. П. Учение о противодействии расследованию преступлений и его соотношение с криминалистическим учением об организации расследования преступлений / И. П. Можаева // Известия Тульского государственного университета. — 2018. — № 4-2. — С. 23-30.

213. Мозговая, Д. А. Способы совершения подлогов документов как основной элемент криминалистической характеристики / Д. А. Мозговая, А. С. Волков // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. — 2016. — № 2 (61). — С. 85-88.

214. Мороз, А. В. Значение материальных следов в раскрытии и расследовании финансовых мошенничеств / А. В. Мороз // Общество: политика, экономика, право. — 2011. — № 2. — С. 135-142.

215. Морозова, Е. В. Тактика контроля и записи переговоров: проблемы теории и практики / Е. В. Морозова, Н. А. Андроник // Вестник Уральского института экономики, управления и права. — 2013. — № 4 (25). — С. 16-22.

216. Назырова, Н. А. Актуальные проблемы производства обыска в конфликтных ситуациях по делам о незаконном образовании (создании, реорганизации) юридического лица / Н. А. Назырова // Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы : сб. трудов Междунар. науч.-практ. конф., Иркутск, 13-14 марта 2020 г. / гл. ред. О. П. Грибунов. — Иркутск : Изд-во Вост.-Сиб. ин-та МВД России, 2020. — С. 141-144.

217. Назырова, Н. А. Вопросы расследования преступлений, предусмотренных ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации / Н. А. Назырова // Юридическая наука и правоохранительная практика. — 2019. — № 3 (49). — С. 97-105.

218. Назырова, Н. А. Криминалистические основы анализа документов регистрационного дела юридического лица при расследовании уголовных дел в сфере незаконного образования юридического лица / Н. А. Назырова // Современность в творчестве начинающего исследователя : материалы науч.-практ. конф. молодых ученых, Иркутск, 26 марта 2021 г. / ред. О. А. Авдеева [и др.]. — Иркутск : Изд-во Вост.-Сиб. ин-та МВД России, 2021. — С. 120-122.

219. Назырова, Н. А. Криминалистический портрет личности преступника по делам в сфере незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица из анализа судебной практики / Н. А. Назырова // Научный дайджест Восточно-Сибирского института МВД России. — 2019. — № 3 (3). — С. 122-130.

220. Назырова, Н. А. Межведомственное взаимодействие, как основа обеспечения раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации / Н. А. Назырова // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: сб. трудов XXIV Междунар. науч.-практ. конф., Иркутск, 6-7 июня 2019 г. / ред. О. П. Грибунов [и др.]. — Иркутск : Изд-во Вост.-Сиб. ин-та МВД России, 2019. — С. 231-234.

221. Назырова, Н. А. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, как одна из форм девиантного поведения / Н. А. Назырова // Социокультурные аспекты деятельности силовых структур : материалы межвуз. науч. -практ. конф. — Иркутск : Изд-во Вост.-Сиб. ин-та МВД России, 2019. — С. 177-180.

222. Назырова, Н. А. О структуре криминалистической характеристики преступлений в сфере незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица / Н. А. Назырова // Современность в творчестве начинающего исследователя : материалы науч.-практ. конф. молодых ученых. — Иркутск : Изд-во Вост.-Сиб. ин-та МВД России, 2020. — С. 51-54.

223. Назырова, Н. А. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами как один из способов установления инициатора незаконного образования юридического лица / Н. А. Назырова // Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Иркутск, 12 марта 2021 г. / гл. ред. О. П. Грибунов. — Иркутск : Изд-во Вост.-Сиб. ин-та МВД России, 2021. — С. 144-146.

224. Назырова, Н. А. Тактические особенности изъятия и последующего осмотра видеозаписи по уголовным делам, расследуемым по признакам преступления, предусмотренного ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации / Н. А. Назырова // Полицейская и следственная деятельность. — 2019. — № 3. — С. 45-52.

225. Назырова, Н. А. Фактор времени в проверке ложных показаний по делам в сфере незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица / Н. А. Назырова // Глаголъ правосудия. — 2019 — № 4 (22). — С. 36-40.

226. Николюк, В. В. Проблемы взаимосвязей уголовно-процессуального законодательства с иными законами о противодействии преступности/ В. В. Николюк // Правовые проблемы укрепления российской государственности : сб. статей / ред. О. И. Андреева [и др.]. — Томск : Изд-во Том. гос. ун-та, 2018. — С. 119-130.

227. Николюк, В. В. Проблемы криминалистического обеспечения современного российского уголовного процесса / В. В. Николюк // Оптимизация деятельности органов предварительного следствия и дознания: правовые, управленческие и криминалистические проблемы : сб. науч. статей Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 25-26 мая 2017 г. / под ред. И. П. Можаевой. — М. : Изд-во Акад. управления МВД России, 2017. — С. 419-424.

228. Николюк, В. В. Развитие отечественной доктрины о принципах уголовного процесса в период действия УПК РФ / В. В. Николюк, С. С. Безруков // Научный вестник Омской академии МВД России. — 2013. — № 2 (49). — С. 3-12.

229. Новиков, С. А. Собственное признание вины — «КЕОШАРКОВАТЮКиМ» современного российского уголовного процесса? / С. А. Новиков // Библиотека криминалиста. — 2015. — № 2. — С. 159-171.

230. Павликов, С. Г. К вопросу о значении теории криминалистической характеристики преступлений / С. Г. Павликов // Ученые труды Российской Академии адвокатуры и нотариата. — 2012. — № 3 (26). — С. 116-119.

231. Палий, А. Ю. Криминалистически значимая информация о способе и обстановке совершения преступлений организованными

преступными сообществами на территории Республики Крым / А. Ю. Палий // Законность и правопорядок в современном обществе : сб. трудов XXXVIII Междунар. науч.-практ. конф., Новосибирск, 21 марта-18 апр. 2017 г. / под общ. ред. С. С. Чернова. — Новосибирск : Центр развития научного сотрудничества, 2017. — С. 49-58.

232. Паршин, Д. В. О роли и значении тактических приемов при проведении допроса / Д. В. Паршин // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. — 2016. — № 2-2. — С. 145-152.

233. Плясов, К. А. Особенности тактики отдельных следственных действий при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности / К. А. Плясов // Юристъ-Правоведъ. — 2020. — № 2 (93). — С. 159-164.

234. Поляков, Н. В. Анализ незаконного транзитирования денежныхсредств через призму незаконной банковской деятельности / Н. В. Поляков // Вестник Сибирского юридического института МВД России. — 2019. — № 1 (34). — С. 88-94.

235. Посельская, Л. Н. Проблемы определения диагностических исследований при назначении судебных экспертиз / Л. Н. Посельская // Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях : материалы VII Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 17-18 янв. 2019 г. / ред.: Е. Р. Россинская, Л. И. Слепнева, Н. С. Неретина, А. К. Лебедева. — М. : РГ-Пресс, 2019. — С. 382-388.

236. Потапова, С. А. Взаимодействие правоохранительных органов как инструмент противодействия преступности / С. А. Потапова // Актуальные проблемы применения программно-целевого метода управления в деятельности территориальных органов МВД России : материалы вуз. науч.-практ. конф., Москва, 19 мая 2016 г. / отв. ред. М. А. Москалев, науч. ред. Е. В. Соколов. — М. : Спутник+, 2016. — С. 75-82.

237. Пучнин, А. В. Специфика производства выемки и осмотра документов по экономическим преступлениям, связанным со служебной деятельностью / А. В. Пучнин // Вестник Воронежского института МВД России. — 2012. — № 1. — С. 61-66.

238. Репин, А. В. Рефлексивное управление поведением допрашиваемого: проблемы теории и практики / А. В. Репин // Научный компонент. — 2020. — № 4 (8). — С. 47-53.

239. Родивилина, В. А. Уголовно-процессуальные и криминалистические особенности осмотра мобильного телефона /

B. А. Родивилина, А. А. Шаевич // Научный дайджест Восточно-Сибирского института МВД России. — 2019. — № 3 (3). — С. 183-188.

240. Россинская, Е. Р. Тактика привлечения специалиста при назначении судебной экспертизы и оценке ее результатов / Е. Р. Россинская // Криминалистическая тактика: современное состояние и перспективы развития. 56-е криминалистические чтения : сб. трудов конф., Москва, 29 окт. 2015 г. — М. : Изд-во Акад. управления МВД России, 2015. — Т. 2. —

C. 157-163.

241. Рудин, А. В. Система и этапы следственных действий в российском уголовном процессе / А. В. Рудин, М. М. Душенко // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. — 2020. — № 5. — С. 253-256.

242. Румянцев, А. Ю. Криминалистическая характеристика преступлений: фантом или реальность? / А. Ю. Румянцев // Вестник МГОУ. Юриспруденция. — 2013. — № 3. — С. 50-58.

243. Румянцев, Н. В. Оперативный эксперимент как оперативно-розыскное мероприятие / Н. В. Румянцев // Человек: преступление и наказание. — 2018. — Т. 26 (1-4). — № 1. — С. 39-42.

244. Ручкин, В. А. Актуальные вопросы тактики назначения судебных экспертиз / В. А. Ручкин, М. В. Бобовкин, Н. А. Соловьева // Судебная экспертиза: российский и международный опыт : материалы V Междунар.

науч.-практ. конф., Волгоград, 21-22 мая 2020 г. / ред.: Б. В. Котельников [и др.] ; отв. ред. Е. С. Прокофьева. — Волгоград : Изд-во Волгогр. акад. МВД России, 2020. — С. 267-271.

245. Ручкин, В. А. О проблемах комплексности исследований в судебной экспертизе / В. А. Ручкин, М. В. Бобовкин // Вопросы экспертной практики. — 2019. — № S1. — С. 575-578.

246. Симонова, Л. В. Опыт организации взаимодействия органов предварительного следствия УМВД России по Смоленской области с компетентными органами иностранных государств / Л. В. Симонова // Организация деятельности органов расследования преступлений: управленческие, правовые и криминалистические аспекты : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 23-24 апр. 2015 г.В 2 ч. Ч. 2. / ред.: Б. Я. Гаврилов [и др.]. — М. : Изд-во Акад. управления МВД России, 2015. — С. 294-299.

247. Смагоринский, Б. П. Новые способы совершения мошенничеств, связанных с распространением коронавирусной инфекции / Б. П. Смагоринский, А. В. Сычева // Вестник Волгоградской академии МВД России. — 2020. — № 2 (53). — С. 111-117.

248. Соловьев, И. Н. Фирмы-однодневки: противодействие и проблемы уголовно-правовой квалификации / И. Н. Соловьев // Налоговая политика и право. — 2011. —№ 1 (97). — С. 50-55.

249. Сотов, А. И. Исследование «электронных следов» / А. И. Сотов // Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях современности : материалы III Всерос. науч.-практ. конф., Краснодар, 25 апр. 2015 г. / отв. ред. С. В. Пахомов. — Краснодар : Изд-во Краснодар. ун-та МВД России, 2015. — С. 137-142.

250. Старичков, М. В. Тактика осмотра и выемки носителей компьютерной информации / М. В. Старичков // Вестник ВосточноСибирского института Министерства внутренних дел России. — 2012. — № 2 (61). — С. 18-26.

251. Степаненко, Д. А. Использование систем искусственного интелекта в правоохранительной деятельности / Д. А. Степаненко, Д. В. Бахтеев, Ю. А. Евстратова // Вестник Санкт-Петербургского военного института войск национальной гвардии. — 2020. — № 2 (11). — С. 104-110.

252. Степаненко, Д. А. Киберпространство как модулятор процесса расследования преступлений и развития криминалистической науки / Д. А. Степаненко // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. — 2020. — № 1 (27). — С. 77-88.

253. Степанов, В. В. Концептуальные проблемы понятия специальных знаний в уголовном судопроизводстве / В. В. Степанов, Л. Г. Шапиро // Вестник криминалистики. — 2004. — № 4. — С. 4-15.

254. Сысенко, А. Р. Особенности осмотра мобильного телефона как источника криминалистически значимой информации при раскрытии и расследовании преступлений / А. Р. Сысенко, Н. И. Герасименко // Законодательство и практика. — 2019. — № 2 (43). — С. 12-13.

255. Толстухина, Т. В. Процессуальные основы межотраслевого института судебной экспертизы: соотношение понятий / Т. В. Толстухина // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. — 2012. — № 1-2. — С. 133-146.

256. Торопова, Н. В. Психолого-криминалистический подход к изучению преступного поведения и личности преступника / Н. В. Торопова // Вестник Томского государственного университета. — 2012. — № 6. — С. 233-235.

257. Третьяков, В. И. Заключение эксперта по результатам исследования реквизитов документов: примеры использования в судопроизводстве / В. И. Третьяков, Н. Н. Шведова // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2017. - № 4(33). - С. 343-346.

258. Третьякова, Е. И. Мобильный телефон как источник криминалистически значимой информации / Е. И. Третьякова // Вестник

Уральского финансово-юридического института. — 2018. — № 3 (13). — С. 49-51.

259. Трушакова, Н. А. Использование специальных почерковедческих знаний в непроцессуальной форме: от теории к практике / Н. А. Трушакова // Вестник Московского университета МВД России. — 2017. — № 2. — С. 102104.

260. Филиппов, А. Г. Проверка показаний на месте и ее значение в расследовании преступлений / А. Г. Филиппов // Теоретические проблемы криминалистической тактики : межвуз. сб. науч. трудов / Свердлов. юрид. ин-т им. Р. А. Руденко ; ред. И. Ф. Герасимов (отв. ред.) [и др.]. — Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1981. — С. 92-100.

261. Халиков, А. Н. Вопросы криминалистической характеристики преступлений в практике расследования уголовных дел / А. Н. Халиков // Уголовное право. — 2006. — № 1. — С. 116-119.

262. Халиков, А. Н. Проблемы проведения комплексных компьютерных и судебно-бухгалтерских экспертиз по уголовным деламо служебных преступлениях / А. Н. Халиков // Эксперт-криминалист. — 2011. — № 3. — С. 23-25.

263. Холопов, А. В. Системное мышление в криминалистике / А. В. Хохлов // Научная школа уголовного процесса и криминалистики Санкт-Петербургского государственного университета и современная юридическая наука : сб. статей по материалам Междунар. науч.-практ. конф., Санкт-Петербург, 10-11 июня 2015 г. / ред.: Н. П. Кириллова, Н. Г. Стойко. — СПб. : Центр социальных и правовых технологий, 2016. — С. 244-275.

264. Центров, Е. Е. Криминалистическая диагностика лжи: теоретические основы / Е. Е. Центров, К. В. Подвойский // Вестник Московского университета. Сер. 11. Право. — 2016. — № 4. — С. 59-67.

265. Цоколова, О. И. Современные дискуссии о возбуждении уголовного дела в свете Устава уголовного судопроизводства 1864 г. /

О. И. Цоколова // 150 лет Уставу уголовного судопроизводства России: современное состояние и перспективы развития уголовно-процессуального законодательства : сб. трудов Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 910 апр. 2014 г. В 2 ч. Ч. 2. — М. : Изд-во Акад. управления МВД России, 2014. — С. 335-337.

266. Цыкора, А. В. Тактико-криминалистическая структура и содержание производства контроля и записи переговоров — рабочий и заключительный этап / А. В. Цыкора // Закон и право. — 2019. — № 7 — С. 172-177.

267. Черевко, И. М. Психологическое воздействие на допрашиваемого как условие получения правдивых показаний / И. М. Черевко, С. Л. Никонович, В. А. Бекетов // Полицейская и следственная деятельность. — 2016. — № 3. — С. 24-31.

268. Шамонова, Т. Н. Привлечение специалистов различных областей знания к расследованию преступлений / Т. Н. Шамонова // Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений : материалы VI Всерос. науч.-практ. конф. по криминалистике и судебной экспертизе с междунар. участием, Москва, 4-5 марта 2014 г. — М. : Изд-во Акад. СК России, 2014. — С. 98-104.

269. Шельская, С. Н. Проблемы использования специальных знаний в ходе осмотра компьютерных устройств / С. Н. Шельская // Вестник криминалистики. — 2020. — № 4 (76). — С. 97-100.

270. Шиканов, В. И. О междисциплинарной характеристике отдельных видов преступлений / В. И. Шиканов // Криминалистическая характеристика преступлений : сб. науч. трудов / ред. В. В. Клочков [и др.]. — М. : Изд-во Всесоюз. ин-та по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1984. — С. 40-43.

271. Шматов, М. А. Использование электронных средств при раскрытии и расследовании экономических преступлений / М. А. Шматов,

В. М. Шматов // Вестник Волгоградской академии МВД России. — 2012. — № 2 (21). — С. 182-186.

272. Шматов, М. А. Контроль и запись телефонных переговоров как следственное действие в соотношении с оперативно-розыскным мероприятием — прослушивание телефонных переговоров / М. А. Шматов,

B. М. Шматов // Вестник Волгоградской академии МВД России. — 2017. — № 1 (40). — С. 117-121.

273. Яблоков Н. П. Следственные ситуации в методике расследования преступлений / Н. П. Яблоков // Актуальные направления развития криминалистической методики и тактики расследования : материалы расшир. заседания Ученого Совета Всесоюз. ин-та по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. — М., 1978. — С. 21-26.

274. Яблоков, Н. П. Этапность как метод структурирования предварительного следствия и повышения уровня его организации / Н. П. Яблоков, А. С. Князьков // Вестник Московского университета. Сер. 11. Право. — 2012. — № 1. — С. 3-18.

275. Ян, Е. И. Ситуационный подход и его значение для расследования преступлений / Е. И. Ян // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. — 2018. — № 1 (84). —

C. 104-117.

276. Яценко, Т. С. Фиктивные юридические лица в России и зарубежных странах: понятие, признаки и правовые способы противодействия им / Т. С. Яценко // Юристъ-Правоведъ. — 2008. — № 4 (29). — С. 42-47.

Диссертации и авторефераты

277. Айвазова, О. В. Концепция института производства неотложных следственных действий в контексте российского уголовно-процессуального закона : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Айвазова Ольга Владиславовна ; Волгогр. акад. МВД России. — Волгоград, 2002. — 25 с.

278. Анненкова, Т. С. Обстановка совершения преступления и криминалистические методы её исследования : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Анненкова Татьяна Сергеевна ; Сарат. юрид. ин-т МВД России. — Саратов, 2007. — 25 с.

279. Ахмедшин, Р. Л. Криминалистическая характеристика личности преступника : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ахмедшин Рамиль Линарович ; Том. гос. ун-т. — Томск, 2006. — 48 с.

280. Башмаков, И. С. Особенности первоначального этапа расследования и коррупционных преступлений, совершаемых представителями органов местной власти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Башмаков Иван Сергеевич; Урал. гос. юрид. акад. — Екатеринбург, 2006. — 26 с.

281. Бедняков, И. Л. Обыск: проблемы эффективности и доказательственного значения : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Бедняков Иван Львович ; Самар. гос. ун-т. — Самара, 2009. — 17 с.

282. Белоусов, В. И. Проверка показаний на месте в ходе предварительного расследования : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Белоусов Владимир Ильич ; Волгогр. акад. МВД России. — Краснодар, 2003. — 223 с.

283. Бессонов, А. А. Частная теория криминалистической характеристики преступлений : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.12 / Бессонов Алексей Александрович ; Акад. управления МВД России. — Москва, 2017. — 456 с.

284. Бессонов, А. А. Частная теория криминалистической характеристики преступлений : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.12 / Бессонов Алексей Александрович ; Акад. управления МВД России. — Москва, 2017. — 46 с.

285. Белохребтов, В. С. Особенности выявления, раскрытия и первоначального этапа расследования покушения на мошенничество при возмещении налога на добавленную стоимость : автореф. дис. ... канд. юрид.

наук : 12.00.12 / Белохребтов Вадим Сергеевич; Рост. юрид. ин-т МВД РФ. — Ростов-на-Дону, 2015. — 31 с.

286. Белякова, Е. Г. Судебная финансово-экономическая экспертиза по делам о преднамеренном банкротстве юридических лиц: теоретические и прикладные аспекты : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Белякова Елизавета Геннадьевна ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА). —Москва, 2020. — 27 с.

287. Боровских, Р. Н. Теоретические основы и прикладные аспекты расследования преступлений в сфере страхования : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.12 / Боровских Роман Николаевич ; Том. гос. ун-т. — Москва, 2018. — 49 с.

288. Вехов, В. Б. Криминалистическое учение о компьютерной информации и средствах ее обработки : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Вехов Виталий Борисович ; Волгогр. акад. МВД России. — Волгоград, 2008. — 46 с.

289. Волгушев, А. В. Особенности возбуждения уголовных дел по признакам экономических преступлений : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Волгушев Андрей Владимирович ; Нижегор. акад. МВД России. — Нижний Новгород, 2007. — 28 с.

290. Гаврилов, Б. Я. Правовое регулирование защиты конституционных прав и свобод участников уголовного судопроизводства : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Гаврилов Борис Яковлевич ; Акад. управления МВД России. — Москва, 2004. — 623 с.

291. Гаврилов, Б. Я. Правовое регулирование защиты конституционных прав и свобод участников уголовного судопроизводства : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Гаврилов Борис Яковлевич ; Акад. управления МВД России. — Москва, 2004. — 63 с.

292. Головин, А. Ю. Теоретические основы и актуальные проблемы криминалистической систематики на современном этапе развития

криминалистики : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Головин Александр Юрьевич ; Моск. гос. ун-т. — Москва, 2003. — 57 с.

293. Грибунов, О. П. Теоретические основы и прикладные аспекты раскрытия, расследования и предупреждения преступлений против собственности, совершаемых на транспорте : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.12 / Грибунов Олег Павлович ; Рост. юрид. ун-т МВД России. — Ростов-на-Дону, 2016. — 543 с.

294. Данилкин, И. А. Проблемы совершенствования взаимодействия следственных и экспертно-криминалистических подразделений при расследовании преступлений : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Данилкин Игорь Анатольевич ; Волгогр. акад. МВД России. — Волгоград, 2008. — 29 с.

295. Еремин, С. Г. Теоретические и практические проблемы использования специальных бухгалтерских познаний по делам о преступлениях в сфере экономики : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Еремин Сергей Германович ; Волгогр. акад. МВД России. — Волгоград, 2007. — 54 с.

296. Залескина, А. Н. Методика расследования мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.12 / Залескина Анна Николаевна; Рост. юрид. ин-т МВД РФ. — Иркутск, 2020. — 218 с.

297. Зайцева, И. А. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого, проводимого при участии защитника : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Зайцева Ирина Александровна ; Сарат. юрид. ин-т МВД России. — Саратов, 2002. — 244 с.

298. Зеленский, В. Д. Криминалистические проблемы организации расследования преступлений : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Зеленский Владимир Дмитриевич ; ВНИИ проблем укрепления законности и правопорядка. — Москва, 1991. — 42 с.

299. Иванов, И. И. Криминалистическаяпревенция (комплексное исследование генезиса, состояния, перспектив) : дис. ... д-ра юрид. наук / Иванов Иван Иванович ; С.-Петерб. ун-т МВД России. — Санкт-Петербург, 2004. — 418 с.

300. Игнатьев, М. Е. Криминалистическая теория и практика установления причинно-следственных связей в расследовании преступлений : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.12 / Игнатьев Михаил Евгеньевич ; Рост. юрид. ун-т МВД России. — Ростов-на-Дону, 2020. — 54 с.

301. Ильин, А. Н. Тактика предварительной проверки сообщения о преступлении : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ильин Алексей Николаевич ; Акад. управления МВД России. — Москва, 2009. — 24 с.

302. Исаев, С. С.-Х. Классификации в криминалистической методике : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Исаев Сулейман Саит-Хусайнович ; Акад. управления МВД Росии. — Москва, 2012. — 27 с.

303. Ким, Д. В. Проблемы теории и практики разрешения криминалистических ситуаций в процессе раскрытия, предварительного расследования и судебного рассмотрения уголовных дел : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Ким Дмитрий Владимирович ; Омская акад. МВД России. — Омск, 2009. — 39 с.

304. Князьков, А. С. Тактико-криминалистические средства досудебного производства : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.12 / Князьков Алексей Степанович ; Рост. юрид. ун-т МВД России. — Ростов-на-Дону, 2014. — 50 с.

305. Косарев, С. Ю. Криминалистические методики расследования преступлений: генезис, современное состояние, перспективы развития : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Косарев Сергей Юрьевич ; С.-Петерб. ун-т МВД России. — Санкт-Петербург, 2005. — 37 с.

306. Кочнева, И. П. Технико-криминалистическое обеспечение производства следственных действий : автореф. дис. ... канд. юрид. наук :

12.00.09 / Кочнева Ирина Павловна ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА). — Москва, 2010. — 30 с.

307. Кустов, А. М. Криминалистическое учение о механизме преступления : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Кустов Анатолий Михайлович ; Акад. управления МВД России. — Москва, 1997. — 35 с.

308. Лаврухина, Ю. С. Криминалистические основы следственных действий : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Лаврухина Юлия Сергеевна ; Сарат. юрид. ин-т МВД РФ. —Саратов, 2007. — 22 с.

309. Лакомская, М. Ю. Проблемные ситуации расследований преступлений и их разрешение посредством тактических операций : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Лакомская Марта Юрьевна ; Краснодар. ун-т МВД России. — Краснодар, 2019. — 20 с.

310. Лепеев, В. Н. Проблемы тактики возбуждения уголовного дела : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Лепеев Вадим Николаевич ; Дальневост. гос. ун-т. — Владивосток, 2005. — 23 с.

311. Лозовский, Д. Н. Криминалистическое учение о методах расследования преступлений и его реализация в практике борьбы с организованной преступной деятельностью : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Лозовский Денис Николаевич ; С.-Петерб. ун-т МВД России. — Санкт-Петербург, 2011. — 42 с.

312. Максимова, В. П. Использование результатов судебных экспертиз и исследований в целях преодоления противодействия расследованию преступлений : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Максимова Валентина Петровна ; Акад. управления МВД России. — Москва, 2019. — 26 с.

313. Малянова, К. П. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным образованием (созданием, реорганизацией) юридического лица : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Малянова Карина Петровна ; Рост. юрид. ун-т МВД России. — Ростов-на-Дону, 2018. — 264 с.

314. Малянова, К. П. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным образованием (созданием, реорганизацией) юридического лица : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Малянова Карина Петровна ; Рост. юрид. ун-т МВД России. — Ростов-на-Дону, 2018. — 25 с.

315. Махов, В. Н. Теория и практика использования знаний сведущих лиц при расследовании преступлений : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Махов Вадим Николаевич ; НИИ проблем укрепления законности и правопорядка. — Москва, 1993. — 54 с.

316. Мезинов, Д. А. Преступная мотивация как объект познания в криминалистике : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Мезинов Дмитрий Анатольевич ; Юрид. ин-т Том. гос. ун-та. — Томск, 1999. — 188 с.

317. Муравьев, К. В. Оптимизация уголовного процесса как формы применения уголовного закона : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Муравьев Кирилл Владимирович ; Омск. акад. МВД России. — Омск, 2017. — 43 с.

318. Нарижный, А. В. Использование специальных познаний при выявлении и расследовании преступлений в сфере компьютерной информации и высоких технологий : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Нарижный Александр Викторович ; Кубан. гос. ун-т. — Краснодар, 2009. — 21 с.

319. Николайчук, И. А. Сокрытие преступлений как форма противодействия расследованию : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Николайчук Игорь Анатольевич ; Кубан. гос. ун-т. — Краснодар, 2000. — 360 с.

320. Пермяков, А. Л. Методика расследования мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.12 / Пермяков Андрей Леонидович; Рост. юрид. ин-т МВД РФ. — Иркутск, 2016. — 197 с.

321. Перякина, М. П. Правовые основы и тактика очной ставки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Перякина Марина Павловна ; Волгогр. акад. МВД России. — Иркутск, 2008. — 24 с.

322. Рожавский, З. Д. Преступления, совершаемые с использованием фирм-однодневок: механизм и предупреждение преступника : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Рожавский Заур Денисович ; Сарат. гос. юрид. акад. — Саратов, 2018. — 35 с.

323. Россинский, С. Б. Концептуальные основы формирования результатов невербальных следственных и судебных действий в доказывании по уголовному делу : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Россинский Сергей Борисович ; Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. — Москва, 2015. — 40 с.

324. Рубцов, И. И. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частных методик расследования : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Рубцов Илья Ильич ; С.-Петерб. ун-т МВД России. — Санкт-Петербург, 2001. — 22 с.

325. Семенов, Г. В. Расследование преступлений в сфере мобильных коммуникаций : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Семенов Григорий Владимирович ; Воронеж. гос. ун-т. — Воронеж, 2013. — 24 с.

326. Симонова, Т. С. Проверка повода и установления основания для возбуждения уголовного дела : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Симонова Тамара Самвеловна ; Алт. гос. ун-т. — Барнаул, 2007. — 25 с.

327. Соколова, О. Л. Криминалистическая диагностика человека по его следам и отображениям : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.12 / Соколова Ольга Александровна ; Моск. ун-т МВД России. — Москва, 2018. — 56 с.

328. Сорокина, Т. А. Тактико-психологические приемы получения, проверки и оценки показаний свидетелей и потерпевших : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Сорокина Татьяна Александровна ; С.-Петерб. ун-т МВД России. — Санкт-Петербург, 2001. — 219 с.

329. Сорокотягин, И. Н. Криминалистические проблемы использования специальных познаний в расследовании преступлений : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Сорокотягин Игорь Николаевич ; Юрид. ин-т. — Екатеринбург, 1992. — 419 с.

330. Сорокотягин, И. Н. Криминалистические проблемы использования специальных познаний в расследовании преступлений : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Сорокотягин Игорь Николаевич ; Юрид. ин-т. — Екатеринбург, 1992. — 30 с.

331. Тазин, И. И. Криминалистическая характеристика мотивационно-смысловой сферы личности преступника : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Тазин Игорь Иванович ; Том. гос. ун-т. — Томск, 2006. — 23 с.

332. Чипура, Д. П. Использование специальных экономических знаний при расследовании преступлений: уголовно-процессуальные и организационные аспекты : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Чипура Дмитрий Петрович ; Волгогр. акад. ВМД России. —Волгоград, 2005. — 260 с.

333. Шаевич, А. А. Особенности использования специальных знаний в сфере компьютерных технологий при расследовании преступлений : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шаевич Антон Александрович ; Байкал. гос. ун-т экономики и права. — Иркутск, 2007. — 24 с.

334. Шапиро, Л. Г. Специальные знания в уголовном судопроизводстве и их использование при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Шапиро Людмила Геннадьевна ; Кубан. гос. аграр. ун-т. — Краснодар, 2008. — 51 с.

335. Шефер, В. А. Криминалистические версии: теоретические и практические аспекты формирования и проверки с позиций ситуационного подхода : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Шефер Валентин Александрович ; Балт. федер. ун-т им. Иммануила Канта. — Калининград, 2016. — 20 с.

336. Шмонин, А. В. Общие положения методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шмонин Андрей Владимирович ; Акад. управления МВД России. — Москва, 2007. — 43 с.

Материалы судебной и следственной практики

337. Приговор № 1-564/18 от 13 ноября 2018 г. Первомайского районного суда г. Ижевска Удмуртской Республики по делу № 1-564/18 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ : [сайт]. — URL: https:/sudact.ru (дата обращения: 06.05.2021).

338. Приговор № 1-331/2019 от 3 июля 2019 г. Советского районного суда г. Астрахани по делу № 1-331/2019 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ : [сайт]. — URL: https:/sudact.ru (дата обращения: 01.02.2021).

339. Приговор № 1-229/2019 от 26 июля 2019 г. Мотовилихинского районного суда г. Перми по делу № 1-229/2019 // Судебные и нормативные акты РФ : [сайт]. — URL: https:/sudact.ru (дата обращения: 21.10.2020).

340. Приговор № 1-26/2019 1-426/2018 от 28 августа 2019 г. Псковского городского суда по делу № 1-26/2019 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ : [сайт]. —URL: https:/sudact.ru (дата обращения: 12.01.2021).

341. Приговор № 1-89/2019 от 28 августа 2019 г. Похвистневского районного суда Самарской области по делу № 1-89/2019 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ : [сайт]. — URL: https://sudact.ru (дата обращения: 12.02.2021).

342. Приговор № 1-303/2019 от 16 сентября 2019 г. Кировского районного суда г. Саратова по делу № 1-303/2019 [Электронный ресурс] //Судебные и нормативные акты РФ : [сайт]. — URL: https:/sudact.ru (дата обращения: 12.01.2021).

343. Приговор № 1-327/2019 Ленинского районного суда г. Ростов-на-Дону от 20 сентября 2019 г. по делу № 1-327/2019 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ : [сайт]. — URL: https:/sudact.ru (дата обращения: 12.01.2021).

344. Приговор № 1-703/2019 от 24 сентября 2019 г. Ленинского районного суда г. Краснодара по делу № 1-703/2019 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ : [сайт]. — URL: https:/sudact.ru./ (дата обращения: 21.10.2020).

345. Приговор № 1-640/2019 от 21 ноября 2019 г. Ленинского районного суда г. Новосибирска по делу № 1-640/2019 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ : [сайт]. — URL: https://sudact.ru (дата обращения: 24.04.2021).

346. Приговор № 1-603/2019 от 13 декабря 2019 г. Октябрьского районного суда г. Тамбова по делу № 1-603/2019[Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ : [сайт]. — URL: Ы^:^^ас!ш(дата обращения: 20.10.2020).

347. Приговор № 1-30/2020 от 27 января 2020 г. Петродворцового районного суда г. Санкт-Петербурга по делу № 1-30/2020 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ : [сайт]. — URL: https:/sudact.ru (дата обращения: 20.10.2020).

348. Приговор № 1-63/2020 1-692/2019 от 7 февраля 2020 г. Новоалтайского городского суда по делу № 1-63/2020 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ : [сайт]. — URL: https://sudact.ru (дата обращения: 27.04.2021).

349. Приговор № 1-72/2020 1-800/2019 от 13 февраля 2020 г. Центрального районного суда г. Барнаула Алтайского края по делу № 172/2020 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ : [сайт]. — URL:https://sudact.ru (дата обращения: 28.04.2021).

350. Уголовное дело № 1-21/2019 // Архив мирового судебного участка № 9 Куйбышевского района г. Иркутска, 2019.

351. Уголовное дело № 11901250034000209 от 14 февраля 2019 г. // Архив СО-6 СУ МУ МВД России «Иркутское», 2019.

352. Уголовное дело № 11901250034000694 от 1 мая 2019 г. // Архив СО-6 СУ МУ МВД России «Иркутское», 2019.

353. Уголовное дело № 119012500340000999 от 10 июня 2019 г. // Архив СО-6 СУ МУ МВД России «Иркутское», 2019.

354. Уголовное дело № 11901250034001739 от 29 октября 2019 г. // Архив СО-6 СУ МУ МВД России «Иркутское», 2019.

355. Уголовное дело № 12001250033000244 от 11 марта 2020 г. // Архив СО-5 СУ МУ МВД России «Иркутское», 2020.

Статистические и аналитические материалы

347. Стенограмма выступления Президента России В. В. Путина на заседании коллегии ФСБ России от 24 февраля 2021 г. [Электронный ресурс]. — URL: http://prezident.org/tekst/stenogramma-vystuplenija-putina-na-zasedanii-kollegii-fsb-rossii-24-02-2021.html (дата обращения: 04.04.2021).

348. Стенограмма выступления Президента России В. В. Путина на заседании коллегии МВД России от 3 марта 2021 г. [Электронный ресурс]. — URL: http://prezident.org/tekst/stenogramma-vystuplenija-putina-na-rasshirennom-zasedanii-kollegii-mvd-03-03-2021 .^ш^дата обращения: 04.06.2021).