Предупреждение преступлений, связанных с ликвидацией юридического лица тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Чинёнов Алексей Владимирович

• Чинёнов Алексей Владимирович
• кандидат наук
• 2022

Оглавление диссертации кандидат наук Чинёнов Алексей Владимирович

Введение

Глава 1. Криминологическая характеристика преступлений, связанных с

ликвидацией юридического лица

§ 1. Исторические предпосылки установления ответственности за совершение преступлений, связанных с ликвидацией юридического

лица

§ 2. Основные криминологические показатели преступлений, связанных с

ликвидацией юридического лица

§ 3. Характеристика криминогенных факторов, обуславливающих совершение преступлений, связанных с ликвидацией юридического

лица

§ 4. Криминологическая характеристика личности субъекта преступлений,

связанных с ликвидацией юридического лица

Глава 2. Предупреждение преступлений, связанных с ликвидацией

юридического лица

§ 1. Правовые основы предупреждения преступлений, связанных с

ликвидаций юридического лица

§ 2. Общесоциальное предупреждение преступлений, связанных с

ликвидацией юридического лица

§ 3. Специально-криминологическое предупреждение преступлений,

связанных с ликвидации юридического лица

Заключение

Библиографический список

Приложения

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Предупреждение преступлений, связанных с ликвидацией юридического лица»

Введение

Актуальность диссертационного исследования. Известно, что преступления, совершаемые в сфере экономической деятельности, представляются одним из основных источников угроз национальной безопасности страны. Они способствуют политической нестабильности, снижая уровень уважения к власти, в том числе, и к системе уголовной юстиции, осложняют социально-экономическое развитие общества и государства, мешают устойчивому функционированию хозяйствующих субъектов.

Проблема экономической безопасности никогда не существовала сама по себе, а являлась производной от многих задач, зависела от различных объективных и субъективных факторов. В настоящее время перечень известных причин и условий преступности в сфере экономики дополняется экономической и цифровой глобализацией, последствиями воздействия общемирового давления на Россию, ведущимися торговыми войнами, санкционной политикой, складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой короновирусной инфекции гауто-19.

Президент Российской Федерации, определяя перспективы работы правоохранительных органов, указывает на то, что в настоящее время для государства важнейшей задачей является создание благоприятной атмосферы предпринимательской деятельности, решение которой обеспечит нормальное развитие экономики страны на внутреннем и внешнем уровнях, повысит ее конкурентоспособность1. Одним из важных векторов, способных обеспечить достижение поставленной цели, выступает социально-правовая наука криминология и ее возможности в обеспечении экономической безопасности.

1 См.: Официальные сетевые ресурсы Президента России, раздел «События» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/59913 (дата обращения: 08.04.2022).

Экономические отношения в условиях рынка всегда сопровождаются противоречиями, конфликтами, противоправными деяниями, в механизме которых отдельным, а зачастую и главным, элементом является юридическое лицо, и такие его свойства, как обладание правоспособностью и дееспособностью в отношении исполнения своих имеющихся обязанностей и обязательств к другим лицам, реорганизация и ликвидация.

Ликвидация юридического лица, т.е. прекращение деятельности хозяйствующего субъекта, нередко может содержать в себе общественно-опасный ресурс, охватываемый уголовно-правовыми оценками, нашедшими отражение в главе 22 УК РФ (Преступления в сфере экономической деятельности). Чаще всего бывает так, что ликвидацией юридического лица его руководители, учредители, работники пытаются скрыть ряд преступлений экономической направленности, совершаемых под прикрытием организационно-правовой формы хозяйствующего субъекта.

Ликвидация юридического лица, равно как и процессы регистрации, реорганизации, является правовым институтом и одновременно важным элементом механизма функционирования экономики, который, по нашему обоснованному мнению, требует особого контроля со стороны органов государственной власти.

Объяснимо это, в первую очередь, тем, что прекращение функционирования экономического субъекта, являющегося юридическим лицом, влечет утрату им не только гражданской правоспособности, но и обязательств перед иными физическими и юридическими лицами. В отдельных случаях в целях максимизации своих выгод данное обстоятельство стимулирует отдельных лиц на нарушение норм не только гражданского, но и уголовного законодательства. В таких условиях принципиально важно не только зафиксировать изменения в развитии экономической преступности, оценить уровень криминологической безопасности той или иной сферы экономической деятельности, но и

разработать меры, способствующие снижению в этой сфере криминального потенциала.

Исходя из характеристики объекта преступного посягательства, социально-правовую и экономическую природу преступлений, связанных с ликвидацией юридического лица, следует оценивать с точки зрения их взаимосвязи с преступлениями в сфере экономической деятельности, против собственности, должностными преступлениями и др. Вместе с тем, именно в силу многогранности исследуемого феномена эффективность позитивного воздействия на него во многом зависит от многообразия и целенаправленности предупредительных мер, входящих в арсенал средств минимизации преступности. Разумеется, приоритетными в этом арсенале всегда будут криминологические и уголовно-правовые средства. То есть, как и в любом другом антикриминогенном предупреждении, предупреждение преступлений, связанных с ликвидацией юридического лица, всегда сочетает в себе гармонию криминологической превенции и уголовно-правовой репрессии.

При всем несовершенстве современной системы уголовной статистики, которая, к сожалению, не отражает реалий существующей преступности, имеющиеся официальные уголовно-статистические данные выступают первичной информацией для юридического анализа. Определить существующие уголовно-статистические масштабы преступлений, связанных с ликвидацией юридического лица, хоть и отчасти, но возможно с помощью анализа статистических показателей преступлений, предусмотренных ст. 195 УК РФ (Неправомерные действия при банкротстве), ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) и ст. 197 УК РФ (Фиктивное банкротство), отраженных в отчете Главного информационного центра Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - ГИАЦ МВД России). В 2021 г. в экономической деятельности из 405,6 юридических лиц, прекративших таковую, было выявлено 217 преступлений, в 2020 г. из 545,2 тыс. - 275, в 2019 г. из 568,7 тыс. - 284, в 2018 г. из 549,6 - 271, в 2017 г. из 524,6 тыс. -

281, в 2016 г. из 740,6 - 274, в 2015 г. из 306,7 тыс. - 2792. Вместе с тем, согласно криминологической теории предупреждения преступлений, следует учитывать и так называемые косвенные и предшествующие преступные деяния, связанные с ликвидацией юридического лица. К косвенным противоправным деяниям мы относим осознанные действия (бездействия), предвидение последствий, выражающихся в прекращении деятельности хозяйствующего субъекта: преступлений против собственности (ст.ст. 159, 160, 165 УК РФ); преступлений в сфере экономической деятельности (ст.ст. 173.1, 173.2, 177, 199, 199.2 УК РФ); преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах внутренних дел (ст. 285, 285.1, 286,292 УК РФ); преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина (ст. 145.1 УК РФ). К предшествующим преступлениям мы относим те деяния, которые могут совершаться до основного, «влекущего» к прекращению деятельности предприятия, преступления - против жизни и здоровья (ст.ст. 105, 111, 112, 116, 119 УК РФ).

Криминологическое познание криминальных форм ликвидации юридического лица является самостоятельной правовой проблемой. Такая ситуация усугубляется отсутствием в системе уголовно-статистического учета прямой информации о совершении подобного рода преступлений. Более того, нет прямых статистических свидетельств, демонстрирующих, помимо «криминальных" банкротств, сведения о противоправных действиях, указывающих как на криминальную ликвидацию хозяйствующего субъекта, так и на явные пробелы в нормативно-правовой базе исследуемого феномена.

Отмеченное объясняет необходимость проведения самостоятельного научного исследования. Очевидно, что без него вряд ли возможна разработка комплекса адекватных предупредительных мер, адаптированных к решению проблемы минимизации преступлений экономической направленности,

2 Сводный отчет по России (данные ГИАЦ МВД России). Статистический отчет по форме № 491 (1 -ЕГС) «Единый отчет о преступности» (2015-2021 гг.); Сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/regstats/ (дата обращения: 08.06.2022).

связанных с ликвидацией юридического лица. Преступления, совершаемые в процессе ликвидации юридического лица, безусловно, важно рассматривать в качестве самостоятельного объекта криминологического наблюдения, результаты которого могут быть использованы и в предупреждении многих других экономических деяний.

Актуализируется выбор темы исследования также вступлением в законную силу Федерального закона от 01.07.2021 № 241-ФЗ «О внесении изменений в статьи 195 и 196 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» и результатами анализа официальных статистических данных о состоянии преступности.

Изложенными обстоятельствами подтверждается своевременность и обоснованность выбора темы настоящего исследования за счет постановки и решения проблемы предупреждения преступлений, связанных с ликвидацией юридических лиц, путем создания самостоятельного криминологического и уголовно-правового ресурса обеспечения экономической безопасности.

Степень разработанности темы диссертационного исследования. Уголовно-правовые и криминологические проблемы предупреждения преступлений, связанных с ликвидаций юридического лица, исследовались такими учеными, как: Д.И. Аминов, А.С. Бабаев, Ф.Н. Багаутдинов, Н.И. Ветров, В.В. Витрянский, Б.В. Волженкин, В.И. Гладких, Я.И. Гилинский, А.И. Долгова, Г.А. Есаков, С.В. Иванцов, О.Г. Карпович, И.А. Клепицкий, М.П. Клейменов, К.А. Краснова, В.Д. Ларичев, В.В. Лунеев, Н.А. Лопашенко, С.В. Максимов, А.В. Наумов, С.В. Новиков, В.С. Овчинский, Т.В. Пинкевич, В.П. Ревин, И.Н. Соловьев, В.И. Тюнин, А.В. Федоров, Н.П. Яблоков, А.М. Яковлев, П.С. Яни и др.

Некоторые вопросы рассматриваемой проблематики изучались на монографическом уровне: Е.В. Хомяковым «Банкротство кредитных организаций: уголовно-правовое исследование» (диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08. -

Москва, 2013 г.); Д.В. Тимофеевым «Дифференциация уголовной ответственности за незаконное банкротство» (диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -Москва, 2013 г.); М.Г. Ильиной «Уголовно-правовые аспекты незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица» (диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - Омск, 2016 г.); З.Д. Рожавским «Преступления, совершаемые с использованием фирм-однодневок: механизм и предупреждение» (диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - Саратов, 2018 г.); С.В. Дерягиной «Преступные банкротства по уголовному законодательству Российской Федерации: ретроспективный и уголовно-правовой анализ» (диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 -Екатеринбург, 2022 г.) и другими исследователями.

Научные труды перечисленных авторов заложили основу проведения комплексного криминологического исследования предупреждения преступлений, связанных с ликвидацией юридического лица. В то же время динамика развития экономических отношений, особенно в эпоху всеобщей глобализации и цифровизации, требует, с учетом уже имеющейся научно-теоретической базы, нового осмысления проблемы преступности, связанной с ликвидацией юридического лица, и разработки на этой основе научно обоснованных мер ее предупреждения, соответствующих требованиям сегодняшнего дня.

Объектом диссертационного исследования является совокупность общественных отношений, возникающих в связи совершением преступлений, связанных с ликвидацией юридического лица, а также предупреждением таких преступлений.

Предметом диссертационного исследования являются исторические предпосылки ответственности за совершение преступлений, связанных с ликвидацией юридического лица; нормы отечественного законодательства об

ответственности за преступления, предусмотренные ст. 195 УК РФ (Неправомерные действия при банкротстве), ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) и ст. 197 УК РФ (Фиктивное банкротство), а так же преступлений, опосредованно связанных с ликвидацией юридического лица, закономерности, тенденции и основные криминологические показатели таких деяний, причины и условия их совершения; свойства и качества личности преступника, место и роль в механизме совершения соответствующих преступлений, особенности специально-

криминологического предупреждения указанных деяний, а также проблемы социально-правовой защиты от преступлений, связанных с ликвидацией юридического лица.

Цель диссертационного исследования состоит в получении нового криминологического знания о закономерностях, тенденциях и состоянии предупреждения преступлений, связанных с ликвидацией юридического лица, в разработке на такой основе научно обоснованных предложений, направленных на предупреждение таких преступлений, обеспечение социально-правовой защиты от них общественных отношений, прежде всего в сфере экономической деятельности.

Достижению цели исследования способствовало решение следующих задач:

- определены понятие и признаки преступлений, связанных с ликвидацией юридического лица;

- проанализированы исторические предпосылки установления уголовно-правовой ответственности за совершение преступлений, связанных с ликвидацией юридического лица;

- установлены основные криминологические показатели преступлений, связанных с ликвидацией юридического лица;

- определены причины и условия совершения преступлений, связанных с ликвидацией юридического лица;

- выявлены криминологические особенности лиц, совершающих преступления, связанные с ликвидацией юридического лица, установление их типологии;

- иссследованы правовые основы предупреждения преступлений, связанных с ликвидаций юридического лица, осуществлен анализ общесоциальной превенции, проведена криминологическая оценка состояния и перспектив развития специально-криминологических предупредительных мер;

- разработаны инновационные меры предупреждения и социально -правовой защиты от преступлений, связанных с ликвидацией юридического лица.

Методологическую основу исследования составил общенаучный диалектический метод познания социальной действительности во взаимосвязи и взаимообусловленности социальных процессов и явлений, обусловливающих совершение преступлений, связанных с ликвидацией юридического лица, и системой их предупреждения с учетом исторических тенденций и закономерностей их развития. В работе над диссертацией применялись общенаучные и частные научные методы познания: исторический, сравнительно-правовой, статистический, социологический.

Полученная научным путем социально-правовая информация о предмете исследования анализировалась с учетом целей и задач исследования на основе соблюдения требований обоснованности, достоверности, репрезентативности. Кроме того, использовался теоретический опыт гуманитарных наук: философии, социологии, экономики, научные результаты уголовного права и криминологии.

Нормативную базу исследования составили: Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральный закон РФ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральный закон РФ от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», иные федеральные законы, Указы Президента РФ, постановления Правительства России, ведомственные нормативные правовые акты МВД России и иных ведомств, нормативно-правовые акты зарубежных стран.

Теоретическая база исследования включает фундаментальные труды по уголовному праву и криминологии, содержащиеся в них методологические принципы; научный отбор эмпирического материала; обобщение теоретического и практического опыта, а также использование необходимого объема теоретической информации, опубликованной в трудах юристов, экономистов, социологов и представителей других отраслей научного знания. При проведении исследования использовались научные труды таких ученых, внёсших существенный вклад в области теории права, уголовного права и криминологии, как Г.А. Аванесов, А.И. Алексеев, Ю.М. Антонян, А.А. Арямов, М.М. Бабаев, В.М. Баранов, А.В. Бриллиантов, Н.И. Ветров, А.В. Галахова, Л.Д. Гаухман, А.П. Дмитренко, Р.О. Долотов, Н.И.Загородников, Б.В. Здравомыслов, С.В. Иванцов, Н.Г. Кадников, С.И. Кириллов, В.С. Комиссаров, В.П. Коняхин, Ю.А. Красиков, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, А.П. Кузнецов, В.Ф. Лапшин, Г.Ю. Лесников, Н.А. Лопашенко, Ю.И. Ляпунов, С.В. Максимов, И.М. Мацкевич, А.В. Наумов, Б.С. Никифоров, А.А. Пионтковский, Э.Ф. Побегайло, А.И. Рарог, А.Н. Трайнин, Ю.В. Трунцевский, В.Н. Фадеев, В.Ф. Щепельков, А.И. Чучаев, Б.В. Яцеленко.

Эмпирическую базу исследования составили статистические данные ГИАЦ МВД России, Федеральной налоговой службы, СК России информационно-аналитические и справочные материалы органов внутренних дел за 2015-2021 гг., данные, полученные в ходе самостоятельного изучения 87 уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ст. 195 УК РФ (Неправомерные действия при банкротстве), ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) и ст. 197 УК РФ (Фиктивное банкротство), а так же преступлений, в той или иной степени

связанных с ликвидацией юридического лица (ст.ст. 195, 196, 197, 159, 199, 199.2, 145.1, 177, 285 УК РФ), находящихся в архивах судов г. Москвы, Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей. По вопросам, связанным с проблематикой исследования, с помощью специально подготовленных анкет автором были опрошены 93 сотрудника правоохранительных органов (54 сотрудника подразделений ЭБиПК МВД России, 24 следователя МВД России и 19 следователей СК России), 171 предприниматель, 23 специалиста по антикризисному управлению, назначенных арбитражным судом г. Москвы, Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей. В процессе исследования использовались результаты аналогичных исследований, проведенных другими специалистами и научными коллективами. Наряду с этим самостоятельным эмпирическим источником информации о предмете стал многолетний опыт практической деятельности соискателя в оперативных подразделениях экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Белгородской области.

Научная новизна диссертационного исследования характеризуется следующим обстоятельствами:

- получением новой, не нашедшей до настоящего времени отражения в юридической литературе криминологической информации о состоянии преступлений, связанных с ликвидацией юридического лица, а также системы превентивных мер противодействия этому негативному социальному явлению;

- научной разработкой мер социальной безопасности, не применяемых до сих пор (либо применяемых частично и бессистемно) в законотворческой и правоприменительной деятельности, соответствующих современному состоянию преступлений, связанных с ликвидацией юридического лица;

- авторской разработкой мер обеспечения криминологической безопасности от преступлений, связанных с ликвидацией юридического

лица;

- формулированием авторского подхода к определению преступлений, связанных с ликвидацией юридического лица;

- уточнением содержания ряда научных понятий, используемых в теории предупреждения экономических преступлений и преступлений, связанных с ликвидацией юридического лица;

- систематизацией криминогенных факторов преступлений, связанных с ликвидацией юридического лица;

- выявлением личностных особенностей преступников, совершающих преступления, связанные с ликвидацией юридического лица;

- определением противоречий в содержании нормативного правового регулирования взаимодействия правоохранительных органов с контролирующими организациями и ведомствами по вопросам предупреждения преступлений, связанных с ликвидацией юридического лица, обоснованием предложений по их устранению.

Научной новизной характеризуются также основные положения, выносимые на защиту:

1. Вывод о том, что преступная ликвидация юридического лица в большинстве случаев сопровождается совершением преступлений, предусмотренных ст.ст. 195, 196, 197 УК РФ. Такая ликвидация представляет собой относительно самостоятельный вид незаконного обогащения, который основан на имитации законных гражданско-правовых отношений, выступающих инструментом недобросовестного завладения собственностью хозяйствующих субъектов посредством вывода активов, устранением конкуренции и т.д. Совершаемые таким способом преступления направлены на создание условий невозможности дальнейшего осуществления организацией финансово-хозяйственной деятельности по причине несостоятельности либо неплатежеспособности (банкротства), в результате которых причиняется вред или создается угроза причинения такого вреда одному или нескольким объектам уголовно-правовой охраны.

2. Установлено, что преступления, связанные с ликвидацией юридического лица, имеют индивидуальные криминологические особенности, заключающиеся в выборе совершающим (совершающими) данные преступления способа совершения противоправных действий для безусловного достижения результата с обязательной оценкой его последствий. При этом лица, совершающие такие преступления, зная о существовании ответственности различных отраслей права (гражданской, административной, уголовной), по своему усмотрению определяют оптимальный вариант обоснования банкротства. Такая тенденция прослеживается при выборе способа ликвидации юридического лица (законный и противоправный способ). В одних и тех же случаях при выборе способа ликвидации юридического лица заинтересованные в прекращении его деятельности хозяйствующие субъекты ориентируются на величину выводимых активов и характер возможных общественно-опасных последствий.

3. Вывод о существовании криминологических закономерностей и тенденций преступлений, связанных с ликвидацией юридического лица, ее причинности, личности преступника и его преступного поведения. Наряду с общей предметной уголовно-правовой спецификой преступлений, связанных с ликвидацией юридического лица, предусмотренных ст.ст. 195, 196, 197 УК РФ, дополнительной криминологической их особенностью выступают: выявленные нами соответствующие тенденции, основывающиеся на установленной статистической повторяемости криминологически значимых событий; большая совокупность этих явлений; высокая степень латентности, а равно сопровождение противоправного процесса ликвидации юридического лица совершением иных преступлений.

Такие аргументы дают основание построить модель системы преступлений (Приложение 7 диссертации), которые совершаются при ликвидации юридического лица, а также заключить, что криминологическая сущность рассматриваемой категории преступлений проявляется, как

правило, в органической взаимосвязи многих преступлений, охватываемых единой корыстной мотивацией совершающих их лиц, где ликвидация юридического лица выступает важным звеном общего преступного бизнеса. Данная модель преступлений построена на основе изучения научной литературы, проведения анализа эмпирических материалов и результатов опроса респондентов.

4. Обоснована общественная опасность противоправной ликвидации юридического лица не только для экономических отношений, но и для политических. Общественная опасность этих преступлений складывается из ряда компонентов. Совершение противоправных действий, влекущих ликвидацию юридического лица, является способом обогащения, с одной стороны, лиц, непосредственно занимающихся данным бизнесом, а с другой - должностных лиц, оказывающих им содействие. На этом фоне в обществе формируется мнение о том, что ликвидация юридического лица всегда есть результат коррумпированного слияния преступных групп с представителями органов власти. Помимо нивелирования экономической активности, собственники ликвидируемого юридического лица лишаются имущества, а его работники, соответственно, рабочих мест и, как следствие, доходов. Факторами, образующими общественную опасность, являются органическая совокупность всех элементов и признаков составов преступлений, связанных с ликвидацией юридического лица, обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание за их совершение, а также обстоятельств, характеризующих личность виновного, предопределяющих разработку мер индивидуально-профилактического воздействия.

5. Легальным свидетельством состояния противоправной ликвидации юридических лиц являются статические данные о возбужденных уголовных делах по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 195, 196, 197 УК РФ, в сопоставлении их с количеством ликвидируемых предприятий. Для объективной криминологической картины состояния преступлений, связанных с ликвидацией юридического лица и организации

целенаправленного правоохранительного контроля над ними предлагается в существующих статистических базах данных органов внутренних дел систематизировать показатели, отражающие не только факты собственно криминальных банкротств, но и иных видов преступлений, предшествующих формированию противоправных по своей сути условий для юридического прекращения деятельности хозяйствующего субъекта.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Чинёнов Алексей Владимирович, 2022 год

- 82 с.

42. Болдырев В.А. Конструкция юридического лица не собственника: опыт цивилистического исследования. - М., 2012. - 368 с.

43. Варчук Т.В. Виктимологическое моделирование в криминологии и практике предупреждения преступности: монография. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 239 с.

44. Волженкин Б.В. Уголовная ответственность юридических лиц. -СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры РФ, 1998. - 40 с.

45. Галахова А.В. Уголовная ответственность за хозяйственные преступления: вопросы квалификации. - М., 1987. - 160 с.

46. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. - М.: ЮрИнфоР, 2013. - 576 с.

47. Герасимов С.И. Организация криминологической профилактики в г. Москве (опыт и перспективы). - М., 2000.

48. Герцензон А.А. Введение в советскую криминологию. - М., 1965.

49. Грачева Ю.В., Ермакова Л.Д. [и др.] Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А.И. Рарог. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2009.

50. Гуськов Н.С., Зенякин В.Е. [и др.] Экономическая безопасность регионов России. - М.: Алгоритм, 2000. - 288 с.

51. Даль В.И. Толковый словарь живого языка. - М.: ИГ «Весь», 2004.

- 736 с.

52. Долгова А.И., Коробейников В.В., Кудрявцев В.Н., Панкратов В.В. Понятия советской криминологии. - М.: ВИИП и ПП, 1985.

53. Долгова А.И. Криминология: учебник для вузов. - М., 2001.

54. Долгова А.И. Криминология. - М., 2003. - 451 с.

55. Долгова А.И. Криминология: учебник. - 3-е изд. - М., 2008. - 449 с.

56. Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминологическое общество. - М.: Российская криминологическая ассоциация, 2003. - 572 с.

57. Дурманов Н.Д. Понятие преступления. - М., 1948. - 315 с.

58. Дюркгейм Э. Самоубийство (социологический этюд). - СПб., 1912. - 326 с.

59. Дюркгейм Э. Метод социологии. - Киев - Харьков, 1899. - 91 с.

60. Дюркгейм Э. Социология. Её предмет, метод, предназначение / пер. с фр., составление, послесловие и примечания А.Б. Гофмана. - М.: Канон, 1995. - 352 с.

61. Есипов В.М. Теоретико-методологические проблемы нейтрализации экономической преступности / Преступность: стратегия борьбы. - М., 1997. - 108 с.

62. Есипов В.М. Криминальная экономика: содержание, характеристика и реакция общества / Реагирование на преступность: концепции, закон, практика. - М., 2002. - 152 с.

63. Иванцов С.В., Новиков С.В. Преступления на рынке ценных бумаг: криминологическая характеристика и предупреждение: монография. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 119 с.

64. Иванцов С.В. Обеспечение органами внутренних дел системного подхода в изучении и предупреждении организованной преступности: монография. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 287 с.

65. Иншаков С.М. Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности: монография. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 839 с.

66. Калабеков И.Г. Российские реформы в цифрах и фактах. - М.: РУСАКИ, 2010. - 288 с.

67. Карпец И.И. Современные проблемы уголовного права и криминологии. - М.: Юрид. лит., 1976. - 221 с.

68. Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. - М., 1992. -

432 с.

69. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В.М. Лебедев. - 12-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 1359 с.

70. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А.В. Бриллиантова. - М.: Проспект, 2010. // СПС «КонсультантПлюс».

71. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный). - 3-е изд., испр., доп. и перераб. / под ред. А.И. Чучаева. - М.: Контракт, 2011.

72. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (научно-практический, постатейный). - 5-е изд., перераб. и доп. / под ред. С.В. Дьякова, Н.Г. Кадникова. - М.: Юриспруденция, 2017. - 1072 с.

73. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации для работников прокуратуры (постатейный) / отв. ред. В.В. Малиновский; науч. ред. проф. А.И. Чучаев. - М.: Контракт, 2012.

74. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А.И. Рарог. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2009.

75. Квалификация преступлений в сфере экономики: курс лекций / под ред. В.И. Гладких. - М., 2014. - 130 с.

76. Кетле А. Социальная система и законы ею управляющие. - СПб., 1866. - 315 с.

77. Клейменов М.П. Рейдерство в России / Криминальная экономика и организованная преступность. - М., 2007.

78. Клейменов М.П. Криминология: учебник. - М., 2012. - 415 с.

79. Криминология и предупреждение преступлений / Абызов Р.М., Алиев В.М., Аминов Д.И., Ларичев В.Д. [и др.]. - М.: Новая юстиция, 2019. -184 с.

80. Криминология: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. В.И. Гладких. - М.: Новая юстиция, 2021. - 474 с.

81. Криминология и профилактика преступлений: учебник / Аванесов Г.А., Алексеев А.И., Антонян Ю.М., Вицин С.Е. [и др.]. - М.: ВШ МВД СССР, 1989. - 430 с.

82. Криминология / под ред. Кузнецовой Н.Ф., Лунеева В.В. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 2004. - 640 с.

83. Криминология: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Акад. МВД СССР, 1984. - 500 с.

84. Криминология: теория, история, эмпирическая база, социальный контроль / Гилинский Я.И. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2009. - 504 с.

85. Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2015. - 800 с.

86. Кудрявцев В.Н., Эминов В.Э. Криминология: учебник. - М., 2005.

87. Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии. - М., 1966. - 176 с.

88. Кудрявцев В.Н. Теоретические основы квалификации преступлений. - М., 1963. - 324 с.

89. Кузнецова Н.Ф., Миньковский Г.М. Криминология: учебник. - М.: Бек, 1998.

90. Кузнецов А.В. Ответственность за подлог документов по уголовному праву. - М., 1959. - 121 с.

91. Курс советского уголовного права. Часть общая. Т. 1 / отв. ред. Беляев Н.А., Шаргородский М.Д. - Л.: Ленингр. ун-т, 1968. - 648 с.

92. Курс советской криминологии. Предмет. Методология. Преступность и ее причины. Преступник / Дашков Г.В., Долгова А.И., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. [и др.]. - М.: Юрид. лит., 1985. - 416 с.

93. Ларичев В.Д. Преступность экономической направленности: монография. - М., 2011. - 158 с.

94. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности. - Саратов, 1999. - 295 с.

95. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ: монография: в 2 ч. - М., 2015. Ч. I. - 336 с.

96. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ: монография: в 2 ч. - М., 2015. Ч. II. - 640 с.

97. Лохвицкий А. Курс Русского уголовного права. - СПб., 1867. -

714 с.

98. Лист Ф. Учебник уголовного права (общая часть). - М., 1903. -

358 с.

99. Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии в 2 т. Т. I. Общая часть: учебник для вузов. - М.: Юрайт, 2011. - 1003 с.

100. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. - М.: НОРМА.1997. - 525 с.

101. Лукашов А.И. Преступления против порядка осуществления экономической деятельности: уголовно-правовая характеристика и вопросы квалификации. - М., 2002.

102. Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения. - М. Т. 2. - 576 с.

103. Мурадов Э.С. Экономическая безопасность как объект уголовно-правовой охраны // Законы России. 2010. № 4. С. 115-117.

104. Мысловский Е.Н. Правовые и организационные проблемы процедуры банкротства юридических лиц. Информационно-методическое пособие для работников правоохранительных органов и конкурсных управляющих. - Чебоксары, 1999.

105. Никифоров А.С. Юридическое лицо как субъект преступления и уголовной ответственности. - 2-е изд. - М.: ЮрИнфоР, 2003. - 204 с.

106. Никулина В.А. Отмывание «грязных» денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. - М.: Юрлитинформ, 2001. - 157 с.

107. Овчинский В.С. Криминология цифрового мира: учебник для магистратуры. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. - 352 с.

108. Основы борьбы с организованной преступностью / под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, М.П. Яблокова. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 400 с.

109. Ожегов С.И., Шведов Н.Ю. Толковый словарь русского языка.80000 слов и фразеологических выражений. - М.: Азбуковник, 1999. -1175 с.

110. Платон. Законы / Сочинения. В 3-х т. - М., 1972. Т. 3. Ч. 2.

111. Предложения по совершенствованию системы государственного контроля за законностью банковских операций. - М.: ВНИИ МВД России, 2004.

112. Преступность и реформы в России / под ред. А.И. Долгова. - М.: Криминологическая ассоциация, 1998. - 408 с.

113. Принс А. Защита общества и преобразования уголовного права. -М., 1912. - 157 с.

114. Познышев С.В. Особенная часть Русского уголовного права. Сравнительный очерк важнейших отделов особенных частей старого и нового уложений. - М., 1905. - 381 с.

115. Радищев А.Н. Избранные философские и общественно-политические произведения. М., 1952. - 460 с.

116. Рябыкин Ф.К., Муженский Е.С. Криминология и профилактика. -М., 1988. - 41 с.

117. Российское уголовное право. Общая часть / под ред. В.И. Кудрявцева и А.В. Наумова. - М.: Спарк, 1997. - 453 с.

118. Сахаров А.Б. О личности преступника и причинах преступности в СССР. - М.: Госюриздат, 1961. - 279 с.

119. Сафроненко К. А. Соборное уложение 1649 г. - М., 1958. - 58 с.

120. Свенссон Б. Экономическая преступность / пер. со шведск. - М.,

1987.

121. Сергеевский Н.Д. О мошенничестве по Русскому действующему праву. - СПб., 1890.

122. Смирнов В.Г. Функции советского уголовного права (предмет, задачи и способы уголовно-правового регулирования). - Л., 1965.

123. Старков О.В. Криминология: Общая, Особенная и Специальные части: учебник. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2012. - 1048 с.

124. Трайнин А.Н. Состав преступления по советскому уголовному праву. - М., 1963.

125. Трайнин А.Н. Несостоятельность и банкротство. - СПб., 1913.

126. Трунцевский Ю.В., Есаян А.К. Структура теневой экономики в правоотраслевом подходе // Российская юстиция. 2020. № 12. С. 36-40.

127. Трунцевский Ю.В., Ищук Я.Г. Профилактика преступлений органами внутренних дел в сфере обеспечения экономической безопасности Российской Федерации // Безопасность бизнеса. 2019. № 1. С. 19-23.

128. Тихомиров М.Н. Пособие для изучения Русской Правды. - М., 1953. - 98 с.

129. Уголовное право. Особенная часть. - 5-е изд., перераб. и доп. / под ред. А.И. Рарога. - М.: Проспект. 2020. - 256 с.

130. Уголовное право России: учебник в 2 т. Т. 1: Общая часть / под ред. Н.Г. Кадникова. - М.: Юриспруденция, 2018. - 432 с.

131. Уголовное право России: учебник в 2 т. Т. 2: Особенная часть / под ред. Н.Г. Кадникова. - М.: Юриспруденция, 2018. - 836 с.

132. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. / Ю.И. Бытко, С.Ю. Бытко. Сборник нормативных актов по уголовному праву России X-XX веков. -Саратов: Научная книга, 2006. - 780 с.

133. Утевский Б.С. Вина в советском уголовном праве. - М., 1950. -

319 с.

134. Шаргородский М.Д. Преступность, ее причины и условия в социалистическом обществе. Преступность и ее предупреждений. - Л., 1966.

135. Шур Э.М. Наше преступное общество. - М., 1977. - 327 с.

136. Федоров А.Ю. Криминогенные последствия рейдерства // Вестник Московского университета МВД России. 2009. № 6. С. 188.

137. Фойницкий И.Я. Уголовное право. Посягательства личные и имущественные. - 5-е изд.. - СПб.: Типография М.М. Стасюлевича, 1907. -449 с.

138. Фойницкий И.Я. Курс уголовного права. Часть Особенная. Посягательства личные и имущественные. - СПб., 1912. - 408 с.

139. Хрестоматия по истории Русского права / под ред. М. Владимирского-Буданова. Выпуск 2. - Ярославль, 1872. - 248 с.

140. Червонецкий Д.А. Мошенничество по Уголовному уложению. -Юрьев: тип. К. Маттисена, 1906. - 25 с.

141. Смит А. Исследование о природе и богатствах народов. 1776. - М.: Соцэкгиз, 1962. - 684 с.

142. Данные Джона Кьюлэ (JohnKula), директора консалтинговой фирмы по вопросам мошенничества и безопасности концерна «ArthurAndersen&Co». Цит. по: Jerry Thomas. «Prosecution of White-Collar Crime Rising». - Chicago Tribune, June 10, 1991.

143. Bottomley A. Criminology in focus. - N.Y., 1979.

3. Научные и публицистические статьи

144. Абалкин Л.И. Аз, буки и веди честного предпринимательства // Щит и меч. 1994. № 4.

145. Андрефф В. (Andreff W. La criscdcs economies socialistes. Grenoble, PUG. 1993. P. 267-270).

146. Багаутдинов Ф.Н. Мирзанурова, Н.М. Создание фирм через подставных лиц // Законность. 2015. № 6. С. 24-26.

147. Баринова Л.В., Ревин В.П. Совершенствование нормативно-правовой базы профилактики преступлений - веление времени / Современные криминологические проблемы борьбы с преступностью: труды Академии управления. - М., 2000. С. 31-36.

148. Бельский А.И., Чиненов А.В. Преступления, совершаемые при ликвидации юридического лица: понятие и общая характеристика // Проблемы правоохранительной деятельности. 2011. № 1. С. 21-30.

149. Гладких В.И., Сухаренко А.Н. Декриминализация национальной экономики в условиях пандемии коронавируса // Российский следователь. 2021. № 2. С. 51-56.

150. Гладких В.И., Сухаренко А.Н. Уголовно-правовые меры сокращения теневой экономики // Российский следователь. 2017. № 21. С. 21-26.

151. Гладкова М.В. Отграничение налоговых преступлений от смежных посягательств по УК РФ // Общество и право. 2009. № 4 (26). С. 137-141.

152. Глинкина С. Особенности теневой экономики в России: невозможно регулировать то, что тщательно скрывается от государства // Независимая газета. 1998. № 5.

153. Горелов А.П. Можно ли применять нормы об ответственности за преступления в сфере банкротства? // Законодательств. 2004. № 1.

154. Долотова М. Как быстро ликвидировать компанию с долгами // Консультант. 2011. № 23. С. 17-18.

155. Ждакаев И. Вот вам и «священная» собственность // Российская Федерация сегодня. 2005. № 7. С. 14-15.

156. Звирбуль В.К. Предупреждение преступлений средствами общего надзора прокуратуры // Вопросы борьбы с преступностью. 1983. № 19.

157. Иванцов С.В. Актуальные проблемы предупреждения преступлений в сфере экономики, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей / Иванцов С.В., Суходолов А.П., Борисов С.В., Спасенников Б.А. // Всероссийский криминологический журнал. 2017. Т. 11. № 1. С. 13-21.

158. Иванцов С.В., Молчанова Т.В. Информационно-телекоммуникационные технологии - современная реальность преступности //

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2020. № 4 (88). С. 89-96.

159. Иванцов С.В. Использование информационно-телекоммуникационных сетей для совершения преступлений: вопросы уголовно-правового воздействия и предупреждения / Уголовно-правовое воздействие и его роль в предупреждении преступности (IV Саратовские уголовно-правовые чтения): сборник статей по материалам IV Всероссийской научно-практической конференции / под общ. ред. Н.А. Лопашенко. -Саратов, 2019. С. 155-158.

160. Кудрявцев В.Н. Криминологическое значение потребностей // Советское государство и право. 1973. № 7. С. 82.

161. Кудрявцев В.Н. Проблема причинности в криминологии // Вопросы философии. 1971. № 10. С.76-87.

162. Кузнецова Н.Ф. Классификация причин преступности в криминологии / Вопросы изучения преступности и борьбы с нею. - М., 1975. С. 56-63.

163. Ларичев В.Д., Жуковская И.В. Предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности // Безопасность бизнеса. 2015. № 4. С. 26-32.

164. Ларичев В.Д. Оперативно-разыскное предупреждение преступлений в сфере экономики / Уголовное и оперативно-разыскное законодательство: проблемы межотраслевых связей и перспективы совершенствования: материалы V межведомственной научно-практической конференции (Москва, 15 ноября 2019 года) / отв. ред. В.П. Кувалдин. - М.: Юриспруденция, 2020. С. 70-76.

165. Ларичев В.Д. Причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономической деятельности // Общество и право. 2015. № 4 (54). С. 151-159.

166. Латов Ю.В. Экономическая теория преступлений и наказаний («Экономические империалисты» в гостях у криминологов) // Вопросы экономики. 1999. № 10. С.60-75.

167. Лопашенко Н.А. Состояние и проблемы борьбы с коррупцией и преступностью в сфере экономики // Государство и право. 2000. № 10. С. 110-114.

168. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: о руинах уголовного закона // Законы России: опыт, анализ, практика. 2018. № 2. С. 27-35.

169. Лютова М., Бирюкова Л. Создателей фирм-однодневок ждет уголовная ответственность // Ведомости. 2011. 18 окт.

170. Матненко А.С. Приоритетные национальные проекты: предпосылки, сущность и проблемы правового регулирования // Вестник Омского университета. 2008. № 4. С. 124-129.

171. Сахаров Б. Предупреждение - главное направление в борьбе с преступностью // Вопросы изучения преступности и борьбы с нею. - М., 1975.

172. Соловьев И.Н. Уголовно-правовая характеристика ст. 173.1 УК РФ с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 30.03.2015 № 67 -ФЗ // Российский следователь. 2016. № 1. С. 44.

173. Стрельников В.В. О постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации по налоговым преступлениям // Налоговый вестник. 2007. № 8.

174. Суходолов А.П., Иванцов С.В., Борисов С.В., Спасенников Б.А. Актуальные проблемы предупреждения преступления в сфере экономики, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей // Всероссийский криминологический журнал. 2017. Т. 11. № 1. С. 13-21.

175. Токарев А.Ф. Предупреждение преступности как криминологическая инновация / Современные проблемы уголовной политики, уголовного права и криминологии: труды Академии управления МВД России. - М., 2002.

176. Трунцевский Ю.В. О некоторых уголовно-правовых и криминологических проблемах борьбы с преступностью // Российский следователь. 2008. № 15. С. 21-23.

177. Угольные магнаты // Форбс. 2009. Ноябрь. С. 169.

178. Федоров А.Ю. Современные криминальные угрозы в сфере корпоративных отношений: проблемы противодействия и межотраслевого совершенствования законодательства // Право и экономика. 2010. № 5. С. 70-76.

179. Федотова Е. Ответственность за невыплату заработной платы // Клуб главных бухгалтеров. 2010. № 8.

180. Федорова Н. Уголовный кодекс прописан для фирм-однодневок? // Деловой еженедельник «где Деньги». 2011. 25 окт.

181. Чернова М.В. Развитие института банкротства: диалектический анализ // Безопасность бизнеса. 2011. № 4. С. 38-40.

182. Чиненов А.В. Криминологические особенности предупреждения преступлений, совершаемых при ликвидации юридического лица // Вестник Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. 2020. № 3. С. 189-192.

183. Чиненов А.В. Анализ составов преступлений, совершаемых при ликвидации юридических лиц // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2019. № 1 (88). С. 64-75.

184. Чиненов А.В. О некоторых особенностях противодействия преступлениям, совершаемым при ликвидации юридического лица // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 2018. Т. 8. № 2 (27). С. 92-98.

185. Чиненов А.В. Криминологические особенности преступлений, совершаемых при ликвидации юридического лица // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 4. С. 90-94.

186. Чиненов А.В. Актуальные вопросы противодействия преступлениям, совершаемым при ликвидации юридического лица // Российский следователь. 2013. № 2. С. 41-43.

187. Чиненов А.В. Особенности криминологической характеристики личности преступника в сфере ликвидации юридического лица // Проблемы правоохранительной деятельности. 2018. № 4. С. 46-52.

188. Чиненов А.В. К вопросу о механизме преступлений, совершаемых при ликвидации юридического лица // Вестник Белгородского юридического института МВД России. 2012. № 1. С. 58-62.

189. Чиненов А.В. К вопросу криминологической характеристики личности, совершающей преступные действия при ликвидации юридического лица: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых. - М.: Академия экономической безопасности МВД России, 2011. С. 354-361.

190. Чиненов А.В. Некоторые вопросы противодействия преступлениям, совершаемым при ликвидации юридического лица // Вестник Белгородского юридического института МВД России. 2011. № 1. С. 31-33.

191. Чиненов А.В., Чиненов Е.В. Проблемы предупреждения преступлений в сфере ликвидации юридического лица, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий // Вестник Белгородского юридического института МВД России. 2019. № 1. С. 60-64.

192. Чиненов А.В., Чиненов Е.В. Отдельные вопросы противодействия преступлениям, совершаемым при ликвидации юридического лица (понятие, систематика и основные криминологические показатели) // Проблемы правоохранительной деятельности. 2016. № 1. С. 28-35.

193. Чиненов Е.В., Чиненов А.В. Отдельные вопросы ретроспективного анализа экономической преступности, связанной с функционированием юридического лица / Россия в системе мировых цивилизаций: История и современность: материалы международной научно-практической конференции. - Белгород: Бел ЮИ МВД России, 2013. С. 173-175.

194. Чиненов Е.В., Чиненов А.В. О специальном криминологическом предупреждении преступлений, совершаемых при ликвидации юридического лица // Проблемы правоохранительной деятельности. 2012. № 1. С. 59-61.

195. Яни П.С. Криминальное банкротство. Статья первая. Неправомерные действия при банкротстве // Законодательство. 2000. № 2.

196. Яни П.С. Сложности квалификации преступлений, связанных с банкротством // Законодательство. 2007. № 8.

197. Яни П.С. Образование юридического лица через подставных лиц // Законность. 2014. № 5. С. 38-39.

4. Диссертации и авторефераты диссертаций

198. Аминов Д.И. Уголовно-правовая охрана кредитно-финансовых отношений от преступных посягательств: дис.... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Аминов Давид Исакович. - М.: Акад. управ. МВД России, 1999.

199. Бажин Д.А. Банкротство: уголовно-правовые и межотраслевые аспекты: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Бажин Дмитрий Александрович. -Екатеринбург, 2011. - 196 с.

200. Бобков А.В. Криминальное банкротство: криминологическая характеристика и противодействие: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Бобков Алексей Владимирович. - Омск, 2006. - 24 с.

201. Боев О.В. Уголовная ответственность за преднамеренное и фиктивное банкротство кредитных организаций: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Боев Олег Викторович. - М., 2011. - 126 с.

202. Бутовский В.В. Правовое регулирование перехода прав и обязанностей по уплате налогов при реорганизации юридических лиц: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14 / Бутовский Владимир Викторович. - Саратов, 2004. - 170 с.

203. Дементьева Е.Е. Проблемы борьбы с экономическими преступлениями в зарубежных странах: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Дементьева Е.Е. - М.: НИИ Прокуратуры России. 1996. - 222 с.

204. Иванцов С.В. Организованная преступность: системные свойства и связи (криминологическая оценка): дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Иванцов Сергей Вячеславович. - Москва, 2009. - 446 с.

205. Ильина М.Г. Уголовно правовые аспекты незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Ильина Марианна Геннадиевна. - Омск, 2016. - 195 с.

206. Краснов Д.Г. Государственная политика противодействия криминальному банкротству: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Краснов Дмитрий Германович. - Нижний Новгород, 2006. - 135 с.

207. Кузнецов А.П. Уголовная политика в сфере борьбы с налоговыми преступлениями: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Кузнецов Александр Павлович. - Нижний Новгород, 1995. - 22 с.

208. Ларичев В.Д. Теоретические основы охраны криминальной милицией кредитно-денежных отношений от преступных посягательств: дис... канд. юрид. наук / Ларичев Василий Дмитриевич. - М.: ВНИИ, 1996.

209. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической безопасности (понятие, система, проблемы квалификации и наказания: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Лопашенко Наталья Александровна. - Саратов, 1997. - 427 с.

210. Мельникова В.Е. Хозяйственно-должностные преступления (проблемы криминализации и декриминализации): дис. ... д-ра юрид. наук. -М., 1993.

211. Мещаряков А.В. Уголовно-правовое и криминологическое противодействие криминальным банкротствам: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Мещеряков Андрей Викторович. - М., 2012. - 20 с.

212. Никитина И.А. Хищение чужого имущества в сфере предпринимательской деятельности: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Никитина Ирина Александровна. - Томск, 1995.

213. Петухов Е.В. Уголовно-правовая охрана отношений в сфере создания и реорганизации юридических лиц: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Петухов Евгений Владимирович. - Краснодар, 2015. - 23 с.

214. Рогов И.И. Проблемы борьбы с экономическими преступлениями (уголовно-правовые и криминологические исследования): дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08. - Алма-Ата, 1991. - 556 с.

215. Светачев П.А. Уголовно-правовая ответственность за банкротство: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Светачев Павел Анатольевич. - М., 1997. - 157 с.

216. Тимейко Г.В. Проблемы общего учения об объективной стороне преступления: дис. ... д-ра юрид. наук / Тимейко Георгий Васильевич. - М., 1986. - 413 с.

217. Яни П.С. Актуальные проблемы уголовной ответственности за экономические и должностные преступления: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Яни Павел Сергеевич. - М., 1996. - 425 с.

5. Интернет ресурсы

218. Березанская Е., Игуменов В. Самый щедрый работодатель -государство, самый щедрый банк - ВТБ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.forbes.ru.

219. Выступление Чуйченко К. на Совещании по вопросам исполнения поручений Президента [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http// kremlin.ru/.

220. Выступление Бастрыкина А. на расширенном заседании коллегии СКП РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ria.ru/.

221. Данные Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http//arbitr.ru/.

222. Данные ФНС Российской Федерации [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http//nalog.ru.

223. Молодежь новой России: ценностные приоритеты / Официальный сайт Института социологии РАН [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http//isras.ru/.

224. Никифоров О. Коррупция как экономический фактор / Независимая газета [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ng.ru.

225. Отчетные данные ГИАЦ МВД России [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http//mvd.ru/.

226. Дело «ЮКОСа» / Российская газета [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http //www.search.rg.ru/.

227. Исаев М.Х. Некоторые аспекты общесоциального направления в предупреждении преступлений [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://consaltika.ru/.

228. Исаев О.Ю., Ларичев В.Д. Понятие и характеристика основных субъектов предупреждения преступлений в сфере экономики в современных условиях [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://consaltika.ru/.

229. Справка от 14.02.2012 «О практике рассмотрения судами Кемеровской области уголовных дел о неправомерных действиях в сфере банкротства (ст.ст. 195-197 УК РФ)» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://oblsud.kmr.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=145.

230. Статистические данные ЕГРЮЛ Федеральной налоговой службы России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http// nalog.ru/.

231. Субботин М.А. Экономический ущерб от искусственной криминализации бизнеса: обзор современных тенденций [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// lecs-center.hse.ru.

232. Стенографический отчет о встрече Президента Российской Федерации Д.А. Медведева с членами Совета палаты Совета Федерации / Официальный сайт Президента [Электронный ресурс]. - Режим доступа: htip://news.krernlin.ru/transcripts/.

233. Федорова Н. Уголовный кодекс прописан для фирм-однодневок? // Деловой еженедельник «где Деньги» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ge.ru/control/article/1319536239/.

234. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://genproc.gov.ru/ news/.

235. Официальный сайт Федерации [Электронный http// www.sledcom.ru/actuall/.

Следственного ресурс]. -

комитета Режим

Российской доступа:

ПРИЛОЖЕНИЯ

Результаты анкетирования, проведенного среди сотрудников правоохранительных органов, научно-педагогических работников, иных специалистов

(всего 287 респондентов)

№ Вопрос/вариант ответа Респонденты

Количество (%)

1. Ваш возраст: - 19 - 24 года; 25 (8,7)

- 25 - 29 лет; 47 (16,4)

- 30 - 35 лет; 78 (27,2)

- 36 - 40 лет; 97 (33,8)

- старше 40 лет. 40 (13,9)

2. Ваш пол:

- мужской; - женский. 215 (74,9) 72 (25,1)

3. В какой должности Вы состоите

- прокурорский работник; - сотрудник ЭБ и ПК; 14 (4,9) 54 (18,8)

- следователь следственного комитета; 25 (8,7)

- предприниматель; - арбитражные управляющие и специалисты в сфере 171 (59,6) 23 (8)

антикризисного управления.

4. Каковы, по Вашему мнению, тенденции совершения криминальных ликвидаций юридических лиц (на следующие 2 года)?:

- рост числа и лиц их совершивших; 145 (50,5)

- снижение числа фактов указанного преступления; - небольшое колебание числа фактов, близкого к прежнему 76 (26,5) 66 (23)

уровню;

- иное

(укажите)

5. Ваш стаж работы в указанной службе: - до 1 года; 23 (8)

- 1 - 3 года; 45 (15,7)

- 4 - 5 лет; - 6 - 10 лет; 51 (17,8) 117 (40,8)

- 11 - 15 лет; 36 (12,5)

- свыше 15 лет. 15 (5,2)

6. Какие факторы, по Вашему мнению, оказывают наибольшее влияние на выбор преступного поведения лицом, совершающим криминальные ликвидации

юридических лиц?: - факторы социального характера (нужда, отсутствие постоянного места работы и стабильного заработка и т.д.); 89 (31)

- деформация (отрицательное структурное изменение) 56 (19,5)

нравственно-психологического состояния общества в целом и

личности в частности (правовой нигилизм, агрессивный

индивидуализм, корыстная мотивация, распад стойких общественных связей и др.);

- существенное сужение сферы профилактического воздействия; - ослабление государственного контроля в сфере экономической деятельности; - несовершенство законодательства, регулирующего экономическую деятельность; - преступные наклонности самой личности преступника, совершающего криминальные ликвидации; - влияние иных факторов (укажите каких именно) 23 (8) 45 (15,7) 56 (19,5) 58 (20,2)

7. Считаете ли Вы эффективными меры, принимаемые правоохранительными органами, по противодействию и профилактике фактов криминальных ликвидаций юридических лиц?: - считаю принимаемые меры достаточно эффективными; - считаю принимаемые меры неэффективными, вследствие: 1) существующего в настоящее время законодательства, не позволяющего эффективно противодействовать этим преступлениям; 2) отсутствия специализированных подразделений правоохранительных органов по противодействию и профилактике криминальных ликвидаций; - действующего в настоящее время порядка учета и регистрации преступлений, сбора и систематизации информации, оценки деятельности правоохранительных органов; 3) недостаточного уровня подготовки сотрудников правоохранительных органов; 4) низкого уровня материально - технического обеспечения правоохранительных органов; 5) недобросовестного отношения к своим служебным обязанностям сотрудников правоохранительных органов; 6) факты взяточничества и коррупции среди сотрудников правоохранительных органов; - иное (укажите) 12 (4,2) 275 (95,8)

8. Как Вы считаете, каково реальное число фактов совершения криминальных ликвидаций юридических лиц, по сравнению с данными уголовной статистики?: - реальное число выше статистических данных; - реальное число ниже статистических данных; - соответствует статистическим данным; - иное 245 (85,4) 12 (4,2) 30 (10,4)

9. Как Вы оцениваете уровень взаимодействия ОВД с другими государственными и правоохранительными органами, общественными организациями и объединениями по вопросам противодействия и профилактики криминальным ликвидациям?: - достаточно высокий уровень; - средний; - низкий; - как такового взаимодействия не существует; - иное 211 (73,5) 45 (15,7) 21 (7,3) 10 (3,5)

11. Как Вам видится механизм преступной деятельности (схемы) в форме криминальных ликвидаций?: - вывод из обанкротившегося предприятия наиболее ликвидных активов, и организация на их основе нового легального бизнеса; - уход от обязательных платежей в бюджет и выплат задолженностей кредиторам путем сокрытия имущества и передачи его в иное владение; - криминальная ликвидация с целью уничтожения конкурирующей организации, что позволяет занять более выгодное положение на рынке (вплоть до доминирующего); - иное 114 (39,7) 134 (46,7) 39 (13,6)

12. Существует ли в настоящее время необходимость усиления уголовно - правовой защиты прав и законных интересов участников экономической деятельности?: - да, так как продолжаются тенденции роста посягательств на их права и законные интересы ; - да, так как ситуация, реально существующая в сфере экономики в целом, продолжает оставаться сложной; - нет, так как достаточно эффективно действуют способы защиты иных отраслей права (гражданского, административного); - иное 52 (18,1) 221 (77) 14 (4,9)

13. Какими, по Вашему мнению, должны быть основные направления профилактической деятельности правоохранительных органов, направленной на недопущение совершения фактов криминальных ликвидаций?: - приоритет общей профилактики криминальных ликвидаций; - приоритет индивидуальной профилактики криминальных ликвидаций; - осуществление в равной мере как общей, так и индивидуальной профилактики криминальных ликвидаций; - иное 47 (16,4) 56 (19,5) 184 (64,1)

Матрица

изучения уголовных дел возбужденных по фактам совершения преступлений связанных с ликвидацией юридического лица

1.Общие сведения.

1. Уголовное дело №_.

2. Дата возбуждения «_»_года.

3. Возбуждено по ст._УК РФ.

4. Правоохранительный орган выявивший преступление_

5. Орган, возбудивший уголовное дело_

6. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела_

7. Краткая фабула дела

8. Решение, принятое по уголовному делу, в отношении лица совершившего преступление, связанное с ликвидацией юридического лица_

9. Окончательная квалификация суда, рассматривавшего уголовное дело_

11.Данные, характеризующие личность преступника, совершившего преступления связанные с ликвидацией юридического лица

1. Ф.И.О._

2. Возраст и пол_

3. Образование_

4. Гражданство_

5. Семейное положение_

6. Социальный статус и занимаемое профессиональное положение_

7. Основной источник доходов_

8. Материальное положение лица (семьи)_

9. Преступление совершено по причине_

10. Цели совершения преступлений_

11. Наличие прошлого криминального опыта (совершал ли ранее правонарушения, преступления: возраст, статья УК РФ (РСФСР):_

12. Наличие психических расстройств или отклонений в психическом развитии, физических недостатков_

13. Характеризуется по месту жительства_

14. Характеризуется по месту работы (учебы)

15. Характеризуется родственниками_

16. Круг общения_

17. Ролевое участие в совершении преступления (если преступление совершено организованной группой или в соучастии)_

18. Выбранный способ криминальной ликвидации_

19. Размер ущерба, причиненного преступлением

20. Личное отношение лица к совершенному преступлению (личные мотивы):

21. Криминальный опыт приобретен:

- самостоятельно;

- с помощью иных лиц;

- иное_

22. Причины и условия, способствующие совершению преступления:

23. Меры, принятые правоохранительными органами по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступлений связанных с ликвидацией юридического лица_

«_»_20_года

№ -ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят

Государственной думой

«_»_20_года

Одобрен

Советом Федерации

«_»_20_года

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации. 1996, № 25, ст. 2954; 1999, № 28, ст. 3491; 2003, № 50, ст. 4848; 2006, № 31, ст. 3452; 2008, № 52, ст. 6235; 2009, №52, ст. 6453; 2010, № 19, ст. 2289; 2011, № 11, ст. 1495; № 19, ст. 2714; № 30, ст. 4598; № 50, ст. 7362; 2012, № 10, ст. 1166; № 47; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3442, 3477; № 44, ст. 5641) следующие изменения:

1. статью 197 признать утратившей силу.

2. Дополнить статью 195 частью 6 следующего содержания:

«6. Деяния, предусмотренные частями 1-5, связанные с сокрытием имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества, сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя, совершенные с целью причинить крупный ущерб.

Президент Российской Федерации В. Путин

Москва, кремль

«_»_20_года

№ -ФЗ

«_»_20_года

№_-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ И ДРУГИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят

Государственной думой «_»_20_года

Одобрен

Советом Федерации «_»_20_года

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации. 2002, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2700, 2708, 2717; № 46, ст. 4434; № 50, ст. 4847, 4855; 2004, № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, 3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1, ст. 9, 13, 40, 45; № 10, ст. 763; № 13, ст. 1075, 1077) следующие изменения:

1. Часть 1 статьи 14.12 признать утратившей силу.

2. Дополнить статью 14.13 частью 9 следующего содержания:

«9. Предусматривающим ответственность за сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передачу имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества, сокрытие, уничтожение, фальсификацию бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемых деяний.

Президент Российской Федерации В.Путин

Москва, кремль

«_»_20_года

№ -ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 1. Цели настоящего Федерального закона.

Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия преступности в сфере экономической деятельности.

Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона.

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, юридических лиц, предпринимателей, органов государственной власти и управления участвующих в экономических отношениях.

Статья 3. Основные принципы противодействия преступности в сфере экономической деятельности.

Противодействие преступности в сфере экономической деятельности в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах:

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, субъектов экономических отношений;

2) законность;

3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;

4) неотвратимость ответственности за совершение преступлений в сфере экономической деятельности;

5) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;

6) приоритетное применение мер по предупреждению преступлений в сфере экономической деятельности;

7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами.

Статья 4. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе.

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

1) преступления в сфере экономической деятельности - умышленные общественно опасные действия, ответственность за которые предусмотрена статьями главы 22 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ).

2) функции государственного, муниципального (административного), коммерческого (некоммерческого) управления организацией - полномочия принимать обязательные для исполнения решения по кадровым, организационно-техническим, финансовым, материально-техническим или иным вопросам в отношении данной организации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) отдельных действий данной организацией, либо готовить проекты таких решений.

3) операции с денежными средствами или иным имуществом -действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей

4) предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности - система мер социального, правового, организационного, информационного, технического и иного характера, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению таких преступлений;

5) система предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности - объединение всех субъектов предупреждения и профилактики данных преступлений, органы государственной власти, правоохранительные органы, участвующие в данном виде деятельности.

Статья 5. Меры, по профилактике преступности в сфере экономической деятельности.

К мерам, направленным на противодействие преступлений в сфере экономической деятельности, относятся:

1) выработка Федеральными органами исполнительной власти в пределах своей компетенции государственной политики в сфере предупреждения преступлений экономической направленности;

2) деятельность правоохранительных органов направленная на разработку, внедрение «Комплексных программ»;

3) следственные органы Российской Федерации осуществляют предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности в пределах полномочий, предусмотренных настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы

профилактики правонарушений в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» и другими федеральными законами.

4) взаимодействие банковских организаций с органами Федеральной налоговой службы, правоохранительными органами при открытии расчетных счетов, представителями юридических (привлекаемых ранее к ответственности за совершение противоправной деятельности в сфере экономической деятельности).

Статья 6. Правовой статус субъектов предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности, а также лиц, участвующих в такой превентивной деятельности.

Обязанности субъектов предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности, а также права и обязанности лиц, участвующих в такой превентивной деятельности, определяется в соответствии с настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» и другими федеральными законами.

Статья 7. Основные направления деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия преступности в сфере экономической деятельности.

Основными направлениями деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия преступности в сфере экономической деятельности являются:

1) проведение единой государственной политики в области противодействия преступности в сфере экономической деятельности;

2) создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов с общественными и парламентскими комиссиями по вопросам противодействия преступности в сфере экономической деятельности, а также с гражданами и институтами гражданского общества;

3) принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на привлечение государственных и муниципальных служащих, а также граждан к более активному участию в противодействии преступности в сфере экономической деятельности, на формирование в обществе негативного отношения к совершению противоправных действий;

4) совершенствование системы и структуры государственных органов, создание механизмов общественного контроля за их деятельностью.

Статья 8. Ответственность физических лиц, должностных и юридических лиц за совершение преступности в сфере экономической деятельности.

Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение противоправных действий экономической направленности несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 9. Реестр лиц, привлекаемых к уголовной, административной ответственности.

1. Сведения о привлечении лиц к административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений в сфере экономической деятельности, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, подлежат включению в реестр лиц.

2. Реестр подлежит формированию в базах данных Федеральной налоговой службы.

3. Сведения о лице, к которому было применены меры административного или уголовного воздействия, исключаются из реестра в случаях:

1) вступления в установленном порядке в законную силу решения суда об отмене приговора суда (определением суда), явившегося основанием для включения в реестр сведений о лице привлекаемого к уголовной или административной ответственности за совершение противоправных действий в сфере экономической деятельности;

3) истечения сроков давности уголовного преследования;

4) смерти лица, привлекаемого к административной или уголовной ответственности.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«Комплексная программа по противодействию преступности, связанной

с ликвидацией юридического лица» на 2022-2025 годы

Срок реализации программы: 01.01.2022 - 31.12.2025

Разработчик программы: МВД России

Паспорт программы профилактики «Комплексная программа по противодействию преступности, связанной с ликвидацией юридического лица» на 2022 - 2025 годы

Наименование программы Комплексная программа по противодействию преступности связанной с ликвидацией юридического лица

Правовое обоснование формирования программы профилактики Федеральный закон РФ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Федеральный закон РФ от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»

Разработчики программы профилактики Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя

Исполнители программы профилактики УМВД России по г. Белгороду

Цели программы профилактики Обеспечение общественной безопасности, защита прав и свобод граждан на административных территориях, участников экономических отношений, предупреждение фактов преступлений связанных с ликвидацией юридического лица

Задачи программы профилактики 1. Предупреждение преступлений предусмотренных ст.ст. 195, 196, 197 УК РФ, а также иных преступлений, влекущих ликвидацию юридического лица. 2. Совершенствование форм социальной профилактики. 3. Профилактика преступлений и правонарушений, совершаемых лицами, ранее привлекавшимся к ответственности за противоправные действия данной категории преступлений. 4. Обеспечение воздействия на причины и условия, способствующие совершению преступлений связанных с ликвидацией юридического лица.

5. Разработка мер предупреждения и социально-правовой защиты от преступлений экономической направленности.

Сроки реализации программы 2022-2025 гг.

Ожидаемые результаты и показатели эффективности реализации программы В рамках исполнения обозначенных целей, задач программы профилактики ожидается достижение следующих основных результатов (за период: 2022 - 2025 годы): снижение уровня преступности; стабилизация криминогенной обстановки в сфере игорной деятельности; снижение уровня преступлений, предусмотренных ст.ст. 195, 196, 197 УК РФ; снижение иных преступлений, влекущих ликвидацию юридического лица предусмотренных ст.ст. 145.1, 177, 199, 199.2, 285 УК РФ; уменьшение количества преступлений, совершённых лицами, ранее совершавшими преступления; повышение эффективности работы органов внутренних дел по выявлению, предупреждению и раскрытию преступлений, связанных с ликвидацией юридического лица.

Контроль за исполнением программы МВД России

Раздел 1. Анализ криминогенной обстановки в сфере экономических отношений, связанных с ликвидацией юридического лица

Экономические отношения, постоянно совершенствующиеся и несущие позитивные изменения как для общества, так и для государства в целом сталкиваются с рядом проблем, противоречиями, совершением противоправных действий. Система экономических отношений включает в себя множество (хозяйствующих) субъектов функционирующих и взаимодействующих между собой в соответствии с нормами гражданского законодательства.

Жизнедеятельность любого хозяйствующего субъекта начинается с его образования. В процессе его существования оно может быть как реорганизовано, так и ликвидировано.

Важным элементом механизма функционирования современной экономики является правовой институт ликвидации юридических лиц. Его значимость заключается в том, что он должен обеспечить права субъектов гражданско-правовых отношений и законности в реорганизации и прекращении деятельности хозяйствующего субъекта.

Нередко с целью обогащения должностными лицами (руководителями, учредителями) совершаются противоправные действия, влекущие к ликвидации юридического лица.

В основную группу преступлений, связанных с ликвидацией юридического лица, входят криминальные банкротства (ст.ст. 195, 196, 197 УК РФ). К остальным мы можем отнести преступления, предшествующие и сопутствующие прекращению деятельности хозяйствующего субъекта (ст.ст. 145.1, 159, 177, 199, 199.2, 285 УК РФ).

По данным Главного информационно-аналитического центра Министерства внутренних дел России (далее - ГИАЦ МВД России), в 2015 году из общего числа ликвидированных предприятий (62 100) 11 000 были ликвидированы по причине банкротства. В 279 случаях были возбуждены уголовные дела. В 2016 году из 63 800 ликвидированных предприятий вследствие банкротства прекратило существование около 9900. Количественный показатель криминальных банкротств составил 274. За 2017 год из 76 274 ликвидированных предприятий, 9 592 были ликвидированы по причине банкротства. В 281 случае были возбуждены уголовные дела. В 2018 году из 73 900 ликвидированных предприятий 9 800 прекратили свое существование по причине банкротства. Из них в 266 случаях возбуждены уголовные дела. В 2019 году из 83 009 случаев 8 940 организаций прекратили существование по причине банкротства. Возбуждено 284 уголовных дела. В 2020 году из 64 574 ликвидированных предприятий по причине банкротства

прекратило существование 7 327. Возбуждено 275 уголовных дел. В 2021 году из 61 376 ликвидированных предприятий 7 420 прекратили свою деятельность. Возбуждено 217 уголовных дел236.

Показатели ликвидируемых предприятий в Российской Федерации в период времени с 2015 по 2021 год отражены нами в таблице № 1.

Таблица № 1

Отчетный Юридических лиц, Юридических лиц, Юридических Количество

период исключенных из прекративших лиц, фактов, по

государственного существование в прекративших которым

реестра связи с существование по были

ликвидацией причине возбуждены