Предпринимательско-правовые средства привлечения иностранных инвестиций в экономику России тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.03, кандидат юридических наук Мосин, Александр Анатольевич

• Мосин, Александр Анатольевич
• кандидат юридических наук
• 2009

Оглавление диссертации кандидат юридических наук Мосин, Александр Анатольевич

Глава 1. Характеристика правовой природы иностранного 12 инвестирования в предпринимательскую сферу России

§ 1. Понятие иностранных инвестиций и инвестиционной 12 деятельности: виды и формы

§ 2. Специфика инвестиционных отношений и их правовых 26 источники

§ 3. Правовые формы и средства обеспечения активизации 54 инвестиционных отношений с участием иностранных инвесторов

Глава 2. Особенности правового механизма инвестирования 79 иностранного капитала на территории Российской Федерации

§ 1. Правовой режим иностранных инвестиций в России

§ 2. Организационно — правовые формы деятельности иностранных инвесторов в Российской Федерации

Глава 3. Договорная организация привлечения и использования иностранных инвестиций в экономике

России

§ 1. Инвестиционный договор: основные условия и проблемы 109 реализации

§ 2. Особенности концессионного договора как формы 136 привлечения иностранных инвестиций

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Предпринимательско-правовые средства привлечения иностранных инвестиций в экономику России»

Актуальность темы исследования. В современной экономике инвестирование путем вложения средств в наукоемкие производства, а также для строительства и реконструкции является одним из перспективных и получающих все большее распространение видов привлечения капитала с целью извлечения прибыли, в том числе при приобретении. субъектами предпринимательства объектов недвижимости в собственность. Такая деятельность сопряжена с необходимостью разрешения ряда правовых проблем как теоретического, так и практического характера.

Ключевую функцию в решении этих задач выполняют различные правовые средства, в том числе инвестиционный договор, который составляет основу взаимодействия инвестора с получателем иностранных средств финансирования, занимая важнейшее место среди юридических инструментов организации такой деятельности. В специальном законодательстве России содержится лишь общая норма, согласно которой отношения между инвестором и заказчиком строительства определяются договором1. Однако что это за договор, как его следует квалифицировать применительно к инвестиционным обязательствам, каково его содержание и существенные условия, какие негативные имущественные последствия влечет его нарушение, - все эти и некоторые другие вопросы законодателем должным образом не урегулированы.

Значимость тематики предпринимательско-правовых средств привлечения иностранных инвестиций обусловлена также тем обстоятельством, что именно при инвестировании, в том числе в строительство объектов недвижимости, неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств - довольно распространенное явление. Приведенное обстоятельство обостряет потребность в научно

1 См.: п. 1 ст. 8 Федерального Закона от 25.02.1999 г. № 39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» // С3 РФ. 1999. № 9. Ст. 1096. теоретическом осмыслении рассматриваемых вопросов за нарушение указанного договора.

Необходимость разработки исследуемой проблематики также предопределена отсутствием единого научно-теоретического подхода к понятию, содержанию и условиям (основаниям) инвестиционных обязательств, что непосредственно сказывается на результатах практической деятельности. Так, при заключении инвестиционных договоров зачастую возникают затруднения по определению целей и закреплении конкретных условий о предмете инвестиционного обязательства, а также из-за отсутствия четкости в разделе об ответственности на случай неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий таких договоров, в связи с чем возникают проблемы выбора соответствующих санкций.

Об этом свидетельствуют итоги проведенного анализа зачастую противоречивой судебно-арбитражной практики в вопросах ответственности иностранного инвестора и получателя инвестиций за нарушение заключаемых ими договоров также свидетельствует о значительных расхождениях при разрешении споров, связанных с наложением предпринимательско-правовых санкций.

Степень научной разработанности темы. Общие теоретические проблемы ранее существовавшего института капиталовложений, а в настоящее время института инвестиций исследовались многими отечественными и зарубежными учеными, которые в своих работах рассматривают различные правовые аспекты теории и практики инвестиционной деятельности, в том числе используемых договорных форм при вложении иностранного капитала нерезидентами. Вместе с тем, при наличии различных точек зрения по рассматриваемой проблематике, комплексного анализа вопросы предпринимательско-правовых средств привлечения иностранных инвестиций в экономику России на современном этапе пока не получили.

В предпринимательском праве и в цивилистике до сих пор отсутствует единый научно-теоретический подход к понятию, содержанию и условиям (основаниям) ответственности в инвестиционных правоотношениях. Так, в полной мере не нашли своего последовательного решения вопросы исполнения и ответственности за нарушение такого предпринимательско-правового средства как инвестиционный договор, поскольку отсутствуют специальные исследования, посвященные данной проблематике.

Объект исследования. Объектом диссертационного исследования , являются предпринимательско-правовые средства инвестирования в экономику России, используемых для регулирования общественных отношений, складывающихся в том числе при неисполнении или ненадлежащем исполнении инвестиционного договора с участием иностранных субъектов, а также нормы действующего общего и специального законодательства России и их роль в регулировании инвестиционной деятельности.

Предмет исследования. Предметом исследования являются как правовые нормы действующего законодательства, нацеленные на регулирование отношений в сфере инвестиционной деятельности с применением различных правовых средств с целью привлечения иностранных и отечественных инвестиций, так и практика заключения и исполнения инвестиционных договоров (соглашений, контрактов), закрепляющих механизм вложения частного капитала и других видов инвестиций.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является комплексное изучение и системный анализ проблем применения различных правовых средств привлечения иностранных инвестиций, включая порядок заключения и исполнения рассматриваемых инвестиционных договоров, а также механизма имущественной ответственности их сторон, разработка рекомендаций по совершенствованию законодательства РФ в указанной сфере.

Для достижения указанной цели автором были поставлены и решались ряд задач, а именно: сопоставление понятия «инвестиционная деятельность» и «иностранные инвестиции» с выявлением их юридической сущности и специфики правового регулирования по законодательству России;

- исследование транснационального инвестиционного договора как особого правового инструмента с анализом специфики его правовой природы, правового статуса сторон и содержания;

- выявление специфики отдельных видов исследуемых правовых средств в их сравнении, в том числе инвестиционного договора на привлечение иностранных инвестиций в сопоставлении с другими договорными формами;

- рассмотрение форм предпринимательско-правовой ответственности в их взаимосвязи при применении в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств субъектами инвестиционных соглашений по результатам заключенных транснациональных контрактов на вложения иностранного капитала;

- изучение судебной практики рассмотрения споров в связи с нарушениями обязательств транснационального инвестирования;

-разработка конкретных предложений по совершенствованию инвестиционного законодательства РФ, направленных прежде всего на стимулирование привлечения иностранного капитала в экономику России и повышение эффективности защиты имущественных интересов иностранного инвестора.

Методологическую основу исследования составили научные методы познания общественных процессов в сочетании системно-структурного, сравнительно-правового, конкретно-социологического, историко-правового подходов. При написании работы использованы также формально-юридический, лингвистический, статистический и другие методы исследования. Их применение позволило исследовать рассматриваемые объект и предмет во взаимосвязи, целостности, всесторонне и объективно. Сочетание приведенных методов предопределило обращение не только к актуальным проблемам гражданского и предпринимательского права России, но и к вопросам теории государства и права, международного частного и других отраслей права. Все это позволило оценить реальное состояние института иностранного инвестирования в России, а также выработать предложения по его совершенствованию.

Нормативную основу диссертации составили положения Конституции РФ, статьи Гражданского Кодекса РФ, нормы иных законодательных актов РФ.

Теоретической основой исследования послужили труды отечественных ученых — Т.Е. Абовой, М.М. Агаркова, С.С. Алексеева, B.C. Барда, B.C. Белых, И.А. Бланка, А.Г. Богатырева, М.М. Богуславского, М.И. Брагинского, С.Н. Братуся, А.Г. Быкова, В.В. Витрянского, H.H. Вознесенской, К.А. Граве, В.П. Грибанова, Е.П. Губина, Н.Г. Дорониной, И.В. Ершовой, С.Э. Жилинского, С.С. Занковского, В.А. Зимина, Н.В. Игошина, А.Ю. Кабалкина, JI. Крушвица, В.В. Лаптева, П.Г. Лахно, А.Г. Лисицына-Светланова, Л.А. Лунца, A.B. Майфата, Г.К. Матвеева, Д.И. Мейера, И.Б Новицкого, В.В. Овсеенко, Н.В. Платова, Б.И. Пугинского, Ю. Свирина, П.В. Сокола, Е.А. Суханова, И.З. Фахрутдинова, Г.Ф. Шершеневича, К.Б. Ярошенко и других.

В процессе анализа правовых проблем инвестиций изучены работы таких зарубежных авторов как Г.Дж. Александера, СБ. Барнеса, Дж. Бейли, 3. Боди, Д. Норткотта, Р. Холта, С. Шмидта и др.

Научная новизна диссертационной работы выражается в том, что впервые проведено комплексное исследование теоретических и практических аспектов привлечения в российскую экономику иностранного капитала с использованием различных правовых средств, в том числе путем заключения инвестиционного договора.

На защиту выносятся следующие положения и выводы диссертационного исследования:

1. В качестве инвестиций, в том числе иностранных, как особой правовой категории, предлагается признать различные виды объектов предпринимательских прав с соответствующей денежной оценкой, не изъятые и не ограниченные в обороте по законодательству Российской Федерации, которые вкладываются в сферу предпринимательской и иной деятельности для возведения, обновления либо расширения производства с целью получения прибыли (дохода). В зависимости от форм вложения иностранные инвестиции классифицируются на капитальные, связанные с финансированием создания, обновления или расширения материальных объектов, и портфельные, суть которых заключается во вложениях в ценные бумаги субъектов предпринимательства.

2. Исходя из законодательной трактовки в качестве иностранного инвестора признается иностранный гражданин либо лицо без гражданства, юридическое лицо как субъект инвестиционно-правовых отношений, зарегистрированное в качестве такового по законодательству соответствующей страны в определенной организационно-правовой форме, а в отдельных случаях - иностранные государства и международные организации. В качестве основной функции иностранного инвестора указывается на осуществление им вложений в российские предприятия от своего имени собственных либо привлеченных финансовых средств, находящихся в его распоряжении, а также тех или иных видов имущества, прав собственности на конкретные интеллектуальные разработки с целью извлечения прибыли в условиях распространения на него национального режима и обеспечения необходимых гарантий по возврату вложенного капитала и вывозу полученной прибыли.

3. Проведенный анализ положений ст. 3, 7-16 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»1 привел к выводу о необходимости упорядочения контроля со стороны иностранного инвестора над хозяйственными обществами, имеющих стратегическое значение, в том числе путем в части возможного влияния на принимаемые решения, а также на заключаемые сделки, в результате которых иностранный инвестор может приобрести контроль над такими предприятиями. В результате делается вывод о том, что фактически целью рассмотренных норм этого Закона является ужесточение порядка получения такого контроля над стратегическими предприятиями, а не об ограниченном участии иностранных инвесторов в их капитале, в результате чего могут возникнуть сложности по привлечению иностранного капитала в экономику России.

4. Обоснование права инвестора на получение прибыли (дохода) по результатам инвестиционной деятельности последовательно увязывается с необходимостью оформления наличия соответствующего правоотношения между ним и получателем инвестиций, который может выступать в лице заказчика на реализацию инвестиционного проекта. С учетом выявленной в процессе исследования специфики правовой природы инвестиционных обязательств доказывается, что именно сторона, являющаяся по договору получателем и реализатором инвестиций, выполняет, как правило, функцию по обеспечению дохода инвестора по результатам освоения вложенных ресурсов, в том числе иностранного капитала.

5. В контексте проведенной классификации инвестиционных договоров формулируется концепция определения договора инвестирования иностранного капитала в качестве особой разновидности предпринимательского договора с отражением в нем таких существенных условий как совершение действий со стороны инвестора по вложению финансового либо производственного капитала в рамках конкретного проекта, а со стороны его получателя — целевое использование полученных инвестиционных ресурсов в сроки, обусловленные договором, с

1 СЗ РФ. 2008. № 18. Ст. 1940. обеспечением по результатам их освоения необходимой доходности для выплат расчетных прибылей инвестору в установленные сроки(по согласованному графику).

6. Исследование форм предпринимательско-правовой ответственности, которые применяются за нарушение инвестиционного договора, привело к выводу, что неустойка является самой распространенной и эффективной формой восстановления имущественных прав потерпевшей стороны. По результатам анализа содержания и практики исполнения инвестиционных договоров при вложении иностранного капитала осуществлена систематизация нарушений денежных обязательств по таким договорам с предложением о том, что если законом или договором не установлена ответственность в виде взыскания неустойки, то следует применять санкцию ст. 395 ГК РФ, в частности, за установленные виды нарушений инвестиционного договора, а именно:

- за нарушение инвестором установленного срока передачи получателю инвестиций (заказчику) денежных средств в качестве инвестиций; за нарушение получателем инвестиций (заказчиком) предусмотренного срока возврата денежных средств инвестору в случае расторжения договора или отказа от его исполнения.

7. Доказывается целесообразность закрепления сторонами в договоре об иностранных инвестициях условий, предусматривающих особый режим их ответственности, в том числе путем возмещения убытков сверх суммы подлежащей уплате неустойки, т.е. штрафной вид неустойки. Учитывая преимущественно длящийся характер нарушений инвестиционных договоров, предлагается устанавливать в договоре такую неустойку (пеню), при которой размер ее процента должен зависеть от длительности просрочки исполнения, то есть прогрессирует в сторону увеличения. Данное предложение обосновывается тем, что такого рода меры способны позитивно повлиять на надлежащее исполнение сторонами своих обязательств по договору.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования нормотворческими органами содержащихся в диссертации выводов и предложений для совершенствования действующего законодательства. Теоретические выводы и положения также могут быть использованы в практической сфере, связанной с договорным обеспечением привлечения иностранных инвестиций, правоприменительными органами при рассмотрении споров, вытекающих из нарушения инвестиционного договора. Материалы и результаты исследования будут полезны при преподавании соответствующих тем курсов «Гражданское право», «Предпринимательское право», при подготовке учебно-методических материалов по изучению указанных курсов в учебных заведениях.

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы, содержащиеся в диссертации, нашли свое отражение в опубликованных диссертантом статьях, а также в его практических разработках по содержанию заключаемых инвестиционных договоров (соглашений) с целью привлечения иностранных инвестиций.

Структура работы обусловлена научными целями и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих семь параграфов, и библиографии.

Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Мосин, Александр Анатольевич, 2009 год

1. Конституция Российской Федерации (в ред. от 21.07.2007 г.) // РГ. 1993. N 237; СЗ РФ. 2004. N 13. Ст. 1110.

2. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ (в ред. от 24.07. 2008 г.) // СЗ РФ. 1994. N 32. Ст. 3301; РГ. 2005. N 161.

3. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ (в ред. от 14.07.2008 г.) // СЗ РФ. 1996. N 5. Ст. 410; РГ. 2005. N 156.

4. Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ (в ред. от 30.06.2008 г.) // СЗ РФ. 1998. N 31. Ст. 3824; 2004. N 45. Ст. 4377.

5. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ (в ред. от 13.10.2008 г.) // СЗ РФ. 2000. N 32. Ст. 3340; РГ. 2005. N 156.

6. Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30 декабря2001г. № 195-ФЗ (в ред. от 08.11.2008г.) // СЗ РФ. 2002. ч. 1. N 1.

7. Закон РСФСР от 04.07.1991 г. «Об иностранных инвестициях вРСФСР» // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и ВС РСФСР. 1991. №29. Ст. 1008.

8. Закон РСФСР от 26.07.1991 г. «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и ВС РСФСР. 1991. №29. Ст. 1005.

9. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. от 27.10.2008 г.) // СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 1; 2005.№ 1 (часть 1). Ст. 18.

10. Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ // СЗ РФ. 2005. № 30 (ч. II). Ст. 3126.

11. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в ред. от 27.10.2008 г.) // ВСНД РСФСР. 1990. N 27. Ст. 357; СЗ РФ. 2005. N 1 (часть 1). Ст. 45.

12. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (в ред. от 24.07.2007 г.) // СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096; 2004. N 35. Ст. 3607.

13. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в ред. от 29.04.2008 г.) // СЗ РФ. 1998. N 7. Ст. 785; 2005. N 1 (часть 1). Ст. 18.

14. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в ред. от 27.10.2008 г.) // СЗ РФ. 2001. N 33. Ч. 1. Ст. 3431; СЗ РФ. 2005. N 27. Ст. 2722.

15. Федеральный закон от 09 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (в ред. от 29.04.2008г.) // СЗ РФ. 1999. N 28. Ст. 3493.

16. Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» от 29.04.2008г. № 57-ФЗ // СЗ РФ. 2008. N 18.Ст. 1940.

17. Федеральный закон от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (в ред. от 06.12.2007 г.) // СЗ РФ. 1999. N 10. Ст. 1163; 2005. N 25. Ст. 2426.

18. Федеральный Закон от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» // Российская газета. 10.08.2001.

19. Федеральный закон от 30.12.1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 18.

20. Указ Президента Российской Федерации от 27 сентября 1997 г. № 1466 «О совершенствовании работы с иностранными инвестициями» //

21. Постановление Госстроя РФ от 08.06.2001г. № 58 «Положение о заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории РФ» // Электронная база справочной правовой системы «Гарант».

22. Постановление Правительства Москвы от 18.05.1999 г. № 426 «Об изменении нормативных актов по вопросам инвестиционной деятельности» // Электронная база справочной правовой системы «Гарант».

23. Постановление Правительства РФ от 2 февраля 1996 г. N 80 «О совершенствовании информационного обеспечения потенциальных инвесторов».

24. Декрет СНК от 11.12.1919 г. «О мерах по регистрации подрядчиков и поставщиков» // Собрание Узаконений РФ. 1919. № 62. Ст. 571.

25. Конвенция от 28 марта 1997 года «О защите прав инвестора».

26. Соглашение стран СНГ от 24 декабря 1993 года «О сотрудничестве в области инвестиционной деятельности».

27. Постановление Совета труда и Обороны от 24.11.1920 г. // Собрание Узаконений РСФСР. 1921. № 3. Ст. 29.

28. Декрет СНК от 30.09.1921 г. «Положение о государственных подрядах и поставках» // Собрание Узаконений РСФСР. 1921. № 69. Ст. 58.

29. Постановление ЦИК и СНК СССР от 19.04.1934 г. «О фонде директора предприятия за счет прибылей» // Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. М., 1967. Т. 2. С. 587-588.

30. Постановлением Совета Министров СССР от 29.06.1960 г. «Об упорядочении расходования средств на капитальное строительство, осуществляемое сверх государственного плана за счет нецентрализованных источников финансирования// СП СССР. 1960. № 13. Ст. 100.

31. Постановление Совета Министров СССР от 26.12.1986 г. № 1550 «Об утверждении правил о договорах подряда на капитальное строительство» // СП СССР. 1987. № 4. Ст. 19.

32. Постановление Совета Министров СССР от 13.01. 1987 г. № 49 «О порядке создания на территории СССР и деятельности совместных предприятий с участием советских организаций и фирм капиталистических и развивающихся стран» // СП СССР. 1987. № 9. Ст. 40.

33. Постановление Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой ГК РФ» // РГ. 1996. N 152.

34. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 3 марта 1999 г. N 4 «О некоторых вопросах, связанных с обращением взыскания на акции» // Вестник ВАС РФ. 1999. N 4.

35. Письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 января2000 г. № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» // Вестник ВАС РФ. 2000. № 3.

36. Письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 января2001 г. № 58 «Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с защитой иностранных инвесторов» // Официально не опубликован. СПС «Гарант».

37. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 08.11.2005 г. № 78-В05-50 // Бюллетень Верховного суда РФ. 2006. № 7.ЛИТЕРАТУРА

38. Абова Т.Е. Избранные труды. Гражданский и арбитражный процесс. Гражданское и хозяйственное право. М., Статут, 2007.

39. Абрамов Е.А. Инвестиционные фонды: Доходность и риски, стратегии управления портфелем, объекты инвестирования в России. М,2005.

40. Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. М.: Юриздат, 1940.

41. Агеев А.Б. Акционерное законодательство Швейцарии. М, 2005.

42. Акманов С.С. Правовое регулирование отношений по привлечению на долевых началах средств социалистических организаций для жилищного и гражданского строительства. Иркутск: Изд-во Иркутского университета, 1985.

43. Аксенова Н. Чем грозит жителям России принятие поправок к закону о долевом строительстве // http://www.a-p-i.ru/ от 05.06.2006 г.

44. Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М., 2001.

45. Алексеев С. С. Общая теория права. T.l. М.: Юридическая литература, 1981.

46. Алексеев С.С. Собственность в акционерном обществе // Цивилистическая практика. 2003. N 1 (6).

47. Амрин Г., Ритчи Дж., Мода К. Организация производства и управления в американских корпорациях / Пер. с англ. М., 1991.

48. Антипова О.М. Правовое регулирование инвестиционной деятельности (анализ теоретических и практических проблемам). М., 2007.

49. Антипова О.М. Правовое регулирование инвестиционной деятельности (на примере инвестиций в строительство). Дис. канд. юрид. наук. М., 2007.

50. Арапова Т. Инвестор или дольщик // Новости рынка недвижимости. 2004. № 23.14Архипов Д. Возложение на предпринимателя неблагоприятных последствий случая в обязательствах из договора // Хозяйство и право. 2002. № 12.

51. Афанасьев B.C., Сунцова Е.А. Некоторые проблемы теории правонарушений и юридической ответственности // Право и политика. 2006. № 3.

52. Басин Ю.Г. Правовые проблемы концентрации капитала в условиях свободного рынка и необходимости защиты публичных интересов // Цивилистические записки. Межвузовский сборник научных трудов. М., 2001.

53. Батаева Б.С. Корпоративное управление: Направления совершенствования. М., 2002.

54. Белов A.B. Национализация в российском гражданском праве: история и современность//3аконодательство.-2000.- №3.

55. Белых B.C. Субъекты предпринимательской деятельности: Понятие и виды // Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности / Под ред. B.C. Белых. Екатеринбург, 2002.

56. Белых B.C. Теория хозяйственного права в условиях становления и развития рыночных отношений в России // Государство и право. 1995. N 11.

57. Беренс В., Хавернек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций / Пер. с англ. Перераб. и доп. изд. М., 1995.

58. Богатырев А.Г. Инвестиционное право. М., 1992.23 .Богатырев А.Г. Инвестиционная деятельность и право//Право и жизнь.- 1991.- №1.

59. Богатырев А.Г. О международном инвестиционном праве//Московский журнал международного права,-1991.- №2.25 .Богуславский М.М. Иностранные инвестиции: правовое регулирование. М., 1996.

60. Богуславский М.М. Международное частное право// Учебник. М, 2005.

61. Боди 3., Кейн А., Маргус Ф. Принципы инвестиций. 4-е изд. М, 2002.

62. Боос Г. Концессии помогут создать рынок доступного жилья//Коммерсант.-№57.-от 01.04.05.

63. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1: Общие положения. 2-е изд. М., 2003.

64. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 2: Договоры о передаче имущества. М., 2003.

65. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 3: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. М., 2002.

66. Варнавский В.Г. Концессионный механизм партнерства государства и частного сектора. М.: ИМЭМО РАН, 2003.

67. Васильева E.H. Правовое регулирование коммерческой концессии по российскому праву: Дисс. канд. юрид. наук.- М.,2005.

68. Вдовин И.А. Механизм правового регулирования инвестиционной деятельности (исторический и теоретико-правовой анализ): Дис. докт. юрид. наук. СПб., 2002.

69. Ведель Ж. Административное право Франции.- М.: Прогресс, 1973.

70. Витрянский В.В. Договоры: порядок заключения, изменения и расторжения, новые типы (Комментарий к новому ГК РФ). М.: АО «Центрделовой информации» еженедельника «Экономика и жизнь», 1996.

71. Витрянский В.В. Обязательства по доверительному управлению имуществом: существо и характерные признаки // Хозяйство и право. 2001. № 10.

72. Внешнеэкономические связи России. Прямые инвестиции в России: проблемы совершенствования политики/Под ред. И.П. Фаминского и П.М. Мозиаса.- М., 2001.

73. Вознесенская H.H. Иностранные инвестиции: Россия и мировой опыт (сравнительно-правовой комментарий).- М.: Инфра-М,2001.

74. Вознесенская H.H. Иностранные инвестиции и смешанные предприятия в странах Африки. М., 1975.

75. Вознесенская H.H. Новый закон России в сфере регулирования иностранных инвестиций и государственная безопасность // Закон. 2009. № 2.

76. Воронов JI. Иностранные капиталы в России. М.,1901.

77. Гафуров 3. Частно-публичноправовые начала предпринимательской деятельности в современной России // Право и экономика. 2008. № 4.

78. Германское право. Ч. 2. Торговое уложение и другие законы. М., 1994.

79. Гинатуллин А.Р. Паевые инвестиционные фонды как форма привлечения инвестиций // Право и экономика. 2001. № 6.

80. Граве К.А. Договорная неустойка в советском праве. М.: Юриздат, 1960.

81. Гражданское право. Учебник. 5-е изд. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2001.

82. Гражданское и торговое право капиталистических государств. Учебник / Под ред. Е.А. Васильева. М., 1993.

83. Гражданское и торговое право капиталистических государств / Под ред. В.П. Мозолина и М.И. Кулагина. М., 1980.

84. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М.,2001.

85. Грибанов В.П. Юридические лица. М., 1961.

86. Грудцына Л.Ю. Проценты за пользование чужими денежными средствами как самостоятельная форма ответственности за неисполнение денежного обязательства // Государство и право. 2006. № 8.

87. Грязнов Э.А. КТНК в России. Позиции крупнейших в мире транснациональных корпораций в российской экономике. М., 2000.

88. Губарев Д.С. Природа некоммерческих рисков в международных инвестиционных отношениях. М., 2001.

89. Губин Е.П. Государственное регулирование рыночной экономики и предпринимательства. Правовые проблемы. М., 2005.

90. Губин Е.П. Правовые проблемы государственного регулирования рыночной экономики и предпринимательства. Дис. докт.юрид. наук.М, 2005.

91. Даль В. Толковый словарь живого Великорусского языка. По изданию 1880-1882 гг. Т.2. М.: Гос. изд-во иностранных и национальных словарей, 1955.

92. Дозорцев В.А. Доверительное управление // Вестник ВАС РФ. 1996. № 12.

93. Донгаров А.Г. Иностранный капитал в России и СССР. М., 1992.

94. Доронина Н.Г. Некоторые организационно-правовые аспекты иностранных инвестиций в развивающиеся страны. М., 1979.

95. Доронина НГ. Комментарий к Закону об иностранных инвестициях.- М.: Юрид. дом«Юстицинформ», 2000.

96. Доронина НГ., Семилютина НГ. Государство и регулирование инвестиций. М., Городец, 2003.

97. Доронина Н.Г., Семелютина Н.Г. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России и за рубежом. М.: Финстатинформ, 1993.

98. Европейское право: Учебник для вузов / Руков. и ответ, ред.- д.ю.н., проф. JI.M. Энтин. -М.: Норма, 2000.- С.699.

99. Ершова И.В. Предпринимательское право: Учебник. 2-е изд.,165перераб. и доп. М.: ИД «Юриспруденция», 2003.

100. Иванов Г.И. Инвестиции: сущность, виды, механизмы функционирования: Учеб. пособие для вузов. Ростов н/Д, 2002.

101. Иванов И. Государственно-частные партнёрства в России: практика и проблемы регулирования.// Корпоративный юрист.-2005.- № 3.

102. Инвестиции / Пер. с англ. У.Ф. Шарп, Г.Дж. Александер, Дж.В. Бэйли. М., 1997.

103. Инвестиции: Учебник / Под ред. В.В. Ковалева, В.В. Иванова, В.А. Лялина. М., 2003.

104. Инвестиции в непроизводственное строительство и пути повышения их эффективности / Институт экономики АН СССР. Научный совет по проблеме "Экономическая эффективность основных фондов, капитальных вложений и новой техники". М., 1978.

105. Инвестиции: формы и методы их привлечения / Сост. Н.С. Гуськов, С.С. Гуцериев, В.Е. Зенякин и др. М., 2001.

106. Инвестиционное проектирование: Практическое руководство по экономическому обоснованию инвестиционных проектов / Науч. ред. СИ. Шумилин. М., 1995.

107. Инвестиционный кодекс Республики Беларусь от 22 июня 2001 г.// Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь.- 2001.-№62.

108. Иоффе О.С. Избранные труды: В 4 т. Т. III. Обязательственное право. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004.

109. Исполинов A.C. Иностранные инвестиции в России и международное право//Московский журнал международного права.-1993.- №3.

110. Исполинов A.C. Иностранные инвестиции в Российской Федерации. М., 2006.

111. Ищенко Е.Е. Лизинг как вид инвестиционной деятельности //Закон. 2006. N3.

112. Кабалкин А.Ю. Правовой статус иностранного инвестора.- М.,1992.

113. Катвицкая М.Ю. Договор факторинга // Право и экономика. 2008. №4.93Хвардонова Е.С. Правовые аспекты финансирования гражданами строительства жилья на долевой основе. М.: «Ось-89», 2003.

114. Клишас A.A. Иностранные концессии в сфере добычи и обработки руд цветных металлов в России и СССР (1920-1930 гг.).- М.: Современная экономика и право,2005.

115. Ковешников М.Е. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской Федерации: Дис. канд. юрид. наук. М., 2001.

116. Козлова ЕБ. Поиск модели договора долевого участия в строительстве и его учетная регистрация // Хозяйство и право. 2002. № 2.

117. Колчин С.Л. Право на землю как фактор привлечения иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации: Дис. .канд. юрид. наук. М., 2001.

118. Крупко С.И. Инвестиционные споры между государством и иностранным инвестором. М., БЕК, 2002.

119. Кулагин М.И. Избранные труды.- М.:Статут (в серии «Классики российской цивилистики»), 1997, С.320.

120. Кулагин М.И. Ведель Ж. Административное право Франции. -М.,1973.Ю6.Кулигин П.И., Перельман М.Г. Управлениеинвестиционным процессом в европейских странах СЭВ. М., 1979.

121. Курбанов P.A. Правовое регулирование иностранных инвестиций в нефтяной и газовой промышленности. М., 2005.

122. Кучер А.Н., Никитин М.С. Новый режим иностранных инвестиций // Законодательство. 1999. № 11.

123. Лаптев В.В. Предпринимательское право: понятие и субъекты. М.: Юристъ, 1997.

124. Ласковый В.А. Инвестиционный договор в строительстве как самостоятельный тип договора в Российской Федерации // Право и политика.2006. № 5.Ш.Лахно П.Г. Понятие и правовое обеспечение маркетинга // Научные труды РАЮН. М., 2002.

125. Лебединец И.Н. Из истории привлечения иностранных инвестиций в России // Труды МГЮА. М., 1997. № 1.

126. Лисица В. Н. Инвестиционный договор // Закон. 2003. № 6.

127. Лисица В.Н. Международное инвестиционное право как часть международного частного права // Закон. 2008. № 11.

128. Лисица В.Н. Мягкое право как регулятор международных инвестиционных отношений // Правоведение. 2007. № 4.

129. Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть. М., 1997.

130. Лунц Л.А. Международное частное право (особенная часть). -М.,1969.

131. Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. По изд. 1927 г. М.: Статут, 1999.

132. Майфат A.B. Гражданско-правовые конструкции инвестирования: Монография. М., 2006.

133. Майфат А. Особенности инвестирования в предпринимательскую деятельность: вопросы теории и правоприменения. Екатеринбург, 2001.

134. Майфат A.B. Формирование, выражение и реализация интересов инвесторов и иных субъектов в сфере инвестирования // Цивилистические записки: Межвузовский сборник науч. тр. Вып. 2. М.; Екатеринбург, 2002. С. 203 220.

135. Макушин В. Так жить нельзя//Ведомости Форум: Инвестиционный климат в России.- 2005.- июнь.

136. Малеин Н.С. Юридическая ответственность и справедливость. М.: Манускрипт, 1992.

137. Мартемьянов B.C. Хозяйственное право: Курс лекций.Общие положения. M., 1994. T. 1.

138. Масляев А.И., Масляев И. А. Договор о совместной деятельности в советском гражданском праве. М., 1998.

139. Матиящук C.B. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе: проблемы и возможные пути их решения // Законодательство и экономика. 2008. № 9.

140. Мейер Д.И. Русское гражданское право. Ч. 1. По испр. и доп. 8-му изд. 1902 г. М.: Статут, 1997, 2000.

141. Мейер Д.И. Русское гражданское право. Ч. 2. М., 1997.

142. Михайлов Н.И. Правовая реализация финансово-промышленныхгрупп в России: состояние и перспективы. М., Волтерс Клувер. 2005.

143. Михеева Л.Ю. Доверительное управление имуществом. М.: Юристъ, 1999.

144. Мозолин В.П. Право США и экспансия американских корпораций.-М.:МГУ,1997.

145. Мороз С.П. Инвестиционное законодательство Республики Казахстан: становление и развитие // Правоведение. 2008. № 1.

146. З.Морозов Н.Л. Договорные отношения в публично-правовой сфере//Государство и право.-2005.-№7.

147. Мошкина Л.Н. Договор о долевом участии в инвестировании в строительстве и договор простого товарищества // Юрист. 2002. № 2.

148. Муравьев Б.В. Инвестиционное обязательство в строительстве: Дис. канд. юрид. наук. М., 2001.

149. Муравьев Б.В. Договор с участием инвесторов в строительстве // Законодательство. 1999. № 6.

150. Нарышкина Р.Л. США: государство и частный сектор. Гражданско-правовые отношения. — М.,1976.13 8.Новиков С. Инвестиционный договор и налог на добавленную стоимость (НДС) // Хозяйство и право. 2004. N 9. С. 101

151. Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М.: Госюриздат, 1954.140.0всиенко В. В. Проблемы возмещения убытков в хозяйственном праве: Автореф. дис. . докт. юрид. наук. Харьков, 1972.

152. Огородов Д.В., Челышев М.Ю. Некоторые дискуссионные проблемы учения о смешанных договорах // Правоведение. 2007. № 6.142,Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: 1997.

153. Орлова O.A. Договор коммерческой концессии по российскому и зарубежному законодательству: Автореф. дис.канд. юрид. наук. — Саратов, 2003.

154. Орлова Е.Р. Инвестиции: Курс лекций. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2003.145.0садчая Ю. Концессионные соглашения в транспортном комплексе.// Корпоративный юрист.-2005.-№ 3.

155. Павлодский Е. Правовая природа "инвестиционного контракта" // Право и экономика. 2000. N 9.147Лаланкоев A.M. Государственное управление инвестиционным процессом в Российской Федерации: Дис. . канд. юрид. наук. М., 2001.

156. Первушин В. А., Липанович В.И. Временные параметры инвестиционных процессов: Учеб. пособие. Новосибирск, 1979.

157. Платонова Н.Л. Научно-практический комментарий к Федеральному закону «О соглашениях о разделе продукции». М., Новая правовая культура, 2003.

158. Полковников Г.В. Английское право о компаниях: Закон и практика. Учебное пособие. М., 2000.151 .Полякевич В. Формирование преддоговорной ответственности в гражданском праве // Право и экономика. 2007. № 1.

159. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России//Отв. ред. А.Г.Светланов.- М.:Ин-т гос. и права РАН, 1995.

160. Пролынг Чхорн. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской Федерации и «необязывающие» инвестиционные принципы АТЭС.// Законодательство и экономика.- № 1.- 2006.

161. Предпринимательское (хозяйственное) право. Учебник / Под ред. В.В. Лаптева, С.С. Занковского. М., Волтерс Клувер, 2006.

162. Проблемы теории государства и права. Учебное пособие / Под ред. М.Н. Марченко. М., 2001.158Лронская Г.В. Правовая организация отраслевых хозяйственных систем. Киев, 1985.

163. Пугинский Б.И. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях. М.: Юридическая литература, 1984.

164. Райхер В.К. Правовые вопросы договорной дисциплины в СССР. Л.: ЛГУ, 1958.

165. Рутман Л.М. Проблемы правового регулирования хозяйственных отношений в промышленных системах. Автореферат.172Дис. докт. юрид. наук. М., 1989.

166. Ручкина Г.Ф. Иностранное участие в предпринимательской деятельности: правовое регулирование требований и ограничений // Предпринимательское право. 2008. № 2.

167. Рыбалов А.О. Договоры, заключаемые в соответствии с новым ФЗ «Об участии в долевом строительстве» не являются инвестиционными // Арбитражные споры. 2006. № 1.

168. Рыжков В. Россия инфицирована нефтяным СПИДом//Ведомости Форум: Инвестиционный климат в России.- 2005.-июнь. С. 19.

169. Свирин Ю. Инвестор или потребитель? // Российская юстиция. 1997. N 3.

170. Серебрякова Т. А. Регулирование инвестиционной деятельности: финансово-правовой аспект: Дис. . канд. юрид. наук. Саратов, 2002.

171. Силкин В.В. Прямые иностранные инвестиции в России: правовые формы привлечения и защиты. М., 2003.

172. Сироткин В.Г. Иностранные инвестиции в России: (Исторический аспект) //Международный конгресс инвесторов. М., 1998.

173. Сокол П.В. Инвестиционный договор в жилищном строительстве. М.: «Ось-89», 2004.

174. Сокол П.В. Защита прав инвесторов при инвестировании в строительство // Право и экономика. 2004. № 10.

175. Соколов П.А., Фролкина E.H. Агентский договор в инвестиционно-строительной деятельности // Бухгалтерский учет. 2002. № 21.

176. Сорокин В.Д. Метод правового регулирования. Теоретическиепроблемы.- М.,1976.

177. Сосна С.А. Концессионные соглашения: Теория и практика.-М.:Нестор Академик Паблишерз, 2002.

178. Сосна С.А., Васильева E.H. Франчайзинг: коммерческая концессия.-М.: Академкнига, 2005.

179. Сосна С. А. Концессионные договоры с иностранными инвесторами/В кн.: Правовое регулирование иностранных инвестиций в России. // Отв. Ред. А.Г. Светланов.

180. Субботин А.К. Стратегические цели развития России и инвестиционная политика // Материалы международного конгресса инвесторов. М., 1998.

181. Суханов Е. Приобретение и прекращение права собственности // Хозяйство и право. 1998. N 6.

182. Тариканов Д.В. К вопросу об ответственности за нарушение денежного обязательства // Законодательство. 2005. № 2.

183. Тархов В.А. Гражданские права и ответственность. Уфа, УВШ МВД, 1996.

184. Теселкин Ф. Инвестиционный фонд Российской Федерации: правовые аспекты.// Корпоративный юрист. -2005.- № 3.

185. Ткаченко И.Н. Корпоративное управление. Учебное пособие. Екатеринбург, 2001.

186. Топорнин Б.Н. Российское право и иностранные инвестиции: актуальные проблемы.- В кн.: Правовое регулирование иностранных инвестиций в России/ Отв.ред. А.Г. Светланов.

187. Тотьев К.Ю. Предпринимательское право. Публично-правовой статус предпринимателя. М., 2003.

188. Трапезников В.А. Валютное регулирование в международном инвестиционном праве. М., Волтерс Клувер, 2004.

189. Трапезников В.А. Гарантии прав иностранных инвесторов // российская юстиция. 2001. № 12.

190. Трапезников В.А. Международное страхование иностранных инвестиций от риска введения валютных ограничений // Законодательство и экономика. 2004. № 10.

191. Туранин В.Ю. Проблемы и перспективы унификации терминологии // Журнал Российского права. 2002. №11.193 .Турбина К.Е. Инвестиционный процесс и страхование инвестиций от политических рисков. М., 1995.

192. Управление активами / Под ред. И.И. Мазура. М., 2001.

193. Усенко Е.Т. Режим наибольшего благоприятствования в советско-американских торговых отношениях.//Советское государство и право.-1987.-№9.

194. Фархутдинов И.З. Инвестиционное право: Учеб.-практ. пособие. М., 2006.

195. Фархутдинов И.З. Иностранные инвестиции в России и международное право-Уфа,2001.

196. Фархутдинов И.З. Двустороннее регулирование иностранных инвестиций // Сб.науч.статей. М., МИИТ. 2003. № 6.

197. Фархутдинов И.З. Действие международных договоров в сфере иностранных инвестиций // Труды МПОА. 1999. № 3.

198. Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право: проблемы принудительного изъятия иностранной собственности.

199. Фархутдинов И.З. Новейшее в международном инвестиционном праве.// Законодательство и экономика.- 2005.- № 8.

200. Фархутдинов И.З. Иностранные инвестиции: Глобальные правовые парадигмы // Право и экономика. 2002. № 10.

201. Фишер П. Прямые иностранные инвестиции для России: стратегия возрождения промышленности,- М.,1999.

202. Функ Я.И. Иностранные инвестиции в Республике Беларусь/ Комментарий раздела IV Инвестиционного кодекса Республики Беларусь. М., Минск, 2002.

203. Халдеев A.B. О правовой модели жилого помещения в Жилищном кодексе РФ // Журнал Российского права. 2006. № 8.

204. Хаметов Р., Миронова О. Обеспечение исполнения обязательств: договорные способы//Российская юстиция. 1996. № 5.

205. Харитонова Ю.С. Договор лизинга. М., 2002.

206. Хизириева Д.К. Риски в договоре финансовой аренды (лизинга) и способы их минимизации // Право и экономика. 2008. № 5.

207. Хоменко Е.Г. Инвестиционная деятельность кредитных организаций // Закон. 2006. N 3.

208. Хохлова Г. Принудительность как признак гражданско-правовой ответственности // Хозяйство и право.2003. № 12.211 .Целовальникова И.Ю. Гражданско-правовое регулирование инвестиционной деятельности: Дис. . канд. юрид. наук. Ростов н/Д,2005.

209. Цогоев. А. Как инвестировать в недвижимость. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.

210. Черемис С.Ю. Инвестиционный договор // Учет в строительстве. 2003. № 1.

211. Чернов В.А. Инвестиционная стратегия: Учеб. пособие для вузов. М., 2003.

212. Чиркин В.Е. Юридическое лицо публичного права. М., Норма. 2009.

213. Шадрина Т.В. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской Федерации: Дис. канд. юрид. наук. М, 1999.

214. Шаханов А. Договор долевого участия в строительстве. СПб.: «Lex Star», 2001.

215. Шебанова H.A. Правовой режим портфельных инвестиций. — В кн.: Правовое регулирование иностранных инвестиций в России / Отв. ред.А.Г. Светланов. М., ИГП РАН, 1995.

216. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). М.: Спарк, 1994.220ЛПульга Д.В. Регулирование договора коммерческой концессии (франчайзинга) в гражданском праве России: Дисс. канд. юрид. наук.-Волгоград, 2005.

217. Шумилов В. Принцип наиболее благоприятной нации в международном праве (проблемы теории и практики).//Внешняя торговля.-1985.-№ 5.

218. Щербина М. Защита частной собственности в международном праве// Московский журнал международного права.-1999.-№ 2.

219. Эрделевский А. Корпоративные войны в России // Капитал и право. 2004. Нояб.

220. Юридическая энциклопедия / Общая редакция академика Б.Н.Топорнина.- М.: Юристь, 2001. Статья «Правовой режим». С.812.225 .Юшкевич С.П. Договор строительного подряда. М.: «Ось-89», 2002.

221. Ярошенко К. Б. Понятие и состав вреда в деликтных обязательствах / Проблемы современного гражданского права: Сборник статей. М.: Городец, 2000.

222. Юдин А. Не инвестор, но потребитель // Российская юстиция. 1998. N 5.

223. Code of Liberalization of Capital Movements/ CECD. 1992.

224. Comeaux Paul E., Kinsella N. Stephan. Protecting Foreign Investment Under International Law: Legal aspects political Risks. New York, 1997.