Правовое регулирование предпринимательской деятельности в Российской Федерации в условиях введения иностранными государствами и их союзами мер ограничительного характера тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Рязанова Анна Романовна

• Рязанова Анна Романовна
• кандидат наук
• 2024

Оглавление диссертации кандидат наук Рязанова Анна Романовна

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. КАТЕГОРИЯ «МЕРЫ ОГРАНИЧИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА» В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ И ПРАВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ

§1. Категория «меры ограничительного характера» и ее соотношение со смежными

категориями

§2. Источники правового регулирования мер ограничительного характера в

Российской Федерации, в иностранных государствах и их союзах

§3. Трансформация признаков предпринимательской деятельности в зависимости

от вида мер ограничительного характера

ГЛАВА 2. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ МЕР

ОГРАНИЧИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

§1. Понятие и признаки санкционного режима предпринимательской

деятельности

§2. Правовая природа санкционного режима предпринимательской деятельности с

точки зрения динамической теории

§3. Сфера действия санкционного режима предпринимательской деятельности по

кругу лиц

ГЛАВА 3. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ МЕР

ОГРАНИЧИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

§1. Правовые последствия введения иностранными государствами (их союзами) мер ограничительного характера для предпринимательских и тесно связанных с

ними отношений

§2. Меры государственной поддержки предпринимателей в условиях введения мер

ограничительного характера

§3. Санкционный комплаенс как способ обеспечения комплексной защиты прав

предпринимателей при введении мер ограничительного характера

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

191

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Правовое регулирование предпринимательской деятельности в Российской Федерации в условиях введения иностранными государствами и их союзами мер ограничительного характера»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертационного исследования. Начиная с 2014 года недружественные иностранные государства и их союзы, такие как Соединенные Штаты Америки (далее - США), Великобритания, Европейский Союз (далее - ЕС) и иные, активно вводят меры ограничительного характера и формируют санкционные режимы в отношении российских лиц, в том числе субъектов предпринимательской деятельности. Применение таких мер обусловлено причинами политического характера. После начала Российской Федерацией 24 февраля 2022 года специальной военной операции общее количество ограничительных мер (санкций), введенных иностранными государствами и их союзами в отношении российских лиц, превысило четырнадцать тысяч1. В результате существенным образом ограничиваются права частных лиц одного государства в целях реализации политики другого государства, в том числе свобода осуществления предпринимательской деятельности и право распоряжаться своим имуществом.

В ответ на меры ограничительного характера, вводимые недружественными иностранными государствами, Российская Федерация принимает ограничительные меры в отношении иностранных лиц, а также меры поддержки российских лиц. Так, в феврале 2023 года Президент России В.В. Путин в послании Федеральному Собранию Российской Федерации отметил способность российской экономики преодолеть риски, возникающие как следствие санкционной агрессии, и перестроиться на осуществление предпринимательской деятельности в новых условиях, а также акцентировал внимание на оперативном реагировании на угрозы со стороны инициаторов санкций, в том числе на формирование эффективного пакета мер поддержки бизнеса2.

Несмотря на указанные обстоятельства, в российском законодательстве отсутствует терминологическое единство в части определения мер

1 Данные по состоянию на апрель 2023 года, см.: Castellum.AI Russia Sanctions Dashboard [Электронный ресурс] // URL: https://www.castellum.ai/russia-sanctions-dashboard (дата обращения: 03.04.2023).

2 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 21.02.2023 «Послание Президента Федеральному Собранию» // Российская газета. 2023. № 39.

ограничительного характера или односторонних экономических санкций; правовые нормы, регулирующие отношения в данной области, содержатся в разрозненных правовых актах и не систематизированы. Наряду с этим в Российской Федерации не сложилась единообразная правоприменительная практика по вопросам квалификации мер ограничительного характера в качестве обстоятельств, влияющих на исполнение обязательств, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (обстоятельств непреодолимой силы, невозможности исполнения обязательства или существенного изменения обстоятельств).

Кроме того, в частноправовых науках вопросы, связанные с правовым регулированием общественных отношений в условиях введения иностранными государствами и их союзами мер ограничительно характера, разработаны недостаточно. В науке предпринимательского права вопросы санкционного режима предпринимательской деятельности и санкционного комплаенса исследованы лишь частично и не системно.

Степень научной разработанности темы исследования. Наибольшая доля научных исследований вопросов, связанных с введением иностранными государствами и их союзами мер ограничительного характера, приходится на ученых - представителей науки международного права. Так, в международном праве проблемы, связанные с применением международных санкций и односторонних ограничительных мер, исследовались такими учеными, как Ю.Н. Жданов3, Я.С. Кожеуров4, К.О. Кононова5, М.В. Рыжова6. Из последних научных исследований проблематики односторонних ограничительных мер можно выделить работу К.В. Крицкого7.

3 Жданов Ю.Н. Принудительные меры в международном праве: Монография. М.: Диалог-МГУ. 1998. 248 с.

4 Кожеуров Я. С. Война «санкций» и право международной ответственности // Российский юридический журнал. 2015. № 2(101). С. 179-182.

5 Кононова К.О. Санкционные резолюции Совета Безопасности ООН и их имплементация в национальных правовых системах государств-членов: на примере правовой системы Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2009. 24 с.

6 Рыжова М.В. Экономические санкции в современном международном праве: дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2006. 224 с.

7 Крицкий К.В. Санкции и односторонние ограничительные меры в современном международном праве: дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2021. 226 с.

В частноправовых науках недостаточно научных работ по тематике правового регулирования общественных отношений в условиях действия иностранных мер ограничительного характера. Следует выделить комплексное исследование М.Г. Дораева8, проведенное в 2016 году, которое посвящено правовому регулированию экономических санкций в США, ЕС и России. В 2023 году опубликована монография под общей редакцией М.В. Мажориной и Б.А. Шахназарова9, в которой проанализированы международно-правовые, гражданско-правовые и финансово-правовые аспекты права в условиях санкций. Однако влияние мер ограничительного характера на предпринимательские отношения как отдельный вид правоотношений, а также меры ограничительного характера, принимаемые Российской Федерацией в отношении иностранных лиц, меры государственной поддержки российских субъектов предпринимательской деятельности, принимаемые в целях снижения негативного влияния иностранных санкций, не были подробно исследованы.

Другие научные исследования в данной области касаются отдельных вопросов применения иностранных ограничительных мер.

Исследование правовой природы санкционного режима предпринимательской деятельности можно встретить в работах А.А. Мохова10 и О.А. Тарасенко11.

Развитие проблематики санкционного комплаенса встречается в работах С.В. Гландина12, И.В. Ершовой и Е.Е. Еньковой13, а также Д.Я. Примакова14.

Тем не менее комплексное исследование правового регулирования предпринимательской деятельности с учетом последних мер ограничительного

8 Дораев М. Г. Экономические санкции в праве США, Европейского союза и России. М., 2016. 216 с.

9 Право в условиях санкций: монография / под общ. ред. М.В. Мажориной, Б.А. Шахназарова. М., 2023. 464

с.

10 Мохов А.А. Влияние санкционных режимов на цивилистический процесс // Вестник гражданского процесса. 2016. № 6. С. 33-39.

11 Тарасенко О.А. Формирование доктрины и законодательства о правовых режимах банковской деятельности // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2021. № 51. С. 105-132.

12 Гландин С.В., Ивонина А. Комплаенс: вместе и врозь. Выделять ли санкционный комплаенс в отдельное подразделение? // Внутренний контроль в кредитной организации. 2021. № 2. C. 106-108.

13 Ершова И.В., Енькова Е.Е. Санкционный комплаенс, или Внутрифирменное управление рисками от рестрикций // Актуальные проблемы российского права. 2022. № 8. С. 93-103.

14 Примаков Д.Я. Специальные виды комплаенса: антикоррупционный, банковский, санкционный и розыск активов (форензик). М., 2019. 270 с.

характера до настоящего времени еще не проводилось. В частности, недостаточно разработаны вопросы о понятии мер ограничительного характера и санкционного режима предпринимательской деятельности, его правовой природе, о влиянии иностранных санкций на признаки предпринимательской деятельности, а также о мерах поддержки и защиты субъектов предпринимательской деятельности в условиях действия мер ограничительного характера.

Теоретическую основу диссертационного исследования составляют труды отечественных ученых в области гражданского, предпринимательского, административного, международного права, а также теории государства и права, таких как: С.С. Алексеева, Ю.Б. Батуриной, Г.С. Беляевой, В.С. Белых, К.М. Беликовой, С.В. Гландина, М.Г. Дораева, Е.Е. Еньковой, И.В. Ершовой, Ю.Н. Жданова, В.А. Жданова, П.А. Калиниченко, В.А. Канашевского, В.В. Кваниной, М.В. Кешнер, Я.С. Кожеурова, К.В. Крицкого, В.В. Лаптева, Ю.Г. Лесковой, А.П. Лиманской, И.И. Лукашука, Е.Б. Лаутс, А.В. Малько,

A.А. Мохова, Т.Н. Нешатаевой, Г.Д. Отнюковой, В.Ю. Панченко,

B.Ф. Попондопуло, Д.Я. Примакова, И.В. Рачкова, О.А. Тарасенко, Ю.А. Тихомирова, С.Н. Шишкина, И.И. Шувалова, Е.К. Фроловой.

Теоретическую основу исследования также составили исследования зарубежных авторов, среди которых такие как: К. Александр (K. Alexander), А.С. Мерседес (A.S. Mercedeh), Б.Е. Картер (B.E. Carter), Дж. Читти (J. Chitty), И.А. Колусси (I.A. Colussi), Т. Корнелл (T. Cornell), Р. Дж. Ф. Гордон (R. J. F. Gordon), Л. Ван ден Херрик (L. van den Herrik), М.П. Маллой (M.P. Malloy), Э. Нанопулос (E. Nanopoulos), М. Смит (M. Smyth).

Нормативную основу исследования составляют международные договоры, нормативные правовые акты Российской Федерации о мерах ограничительного характера и о мерах государственной поддержки российских лиц, правовые акты ЕС и законодательство иностранных государств (включая Великобританию и США) о мерах ограничительного характера.

Эмпирическую базу диссертационного исследования образует правоприменительная практика России, ЕС, Великобритании и США, практика

международных коммерческих арбитражей по делам, связанным с применением мер ограничительного характера к предпринимательским отношениям, а также аналитические, статистические, справочные материалы, опубликованные в периодической печати и сети Интернет.

Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения, складывающиеся в процессе правового регулирования предпринимательской деятельности в условиях введения мер ограничительного характера иностранными государствами и их союзами, а также общественные отношения по осуществлению предпринимательской деятельности в условиях действия таких мер.

Предметом исследования выступают положения международных договоров, нормы российского законодательства, правовых актов ЕС и законодательства зарубежных стран о мерах ограничительного характера, акты индивидуального регулирования, локальные нормативные акты, а также правоприменительная практика в области мер ограничительного характера.

Целью диссертационного исследования является формирование новых научно-теоретических и практических положений, определяющих правовое регулирование предпринимательской деятельности в условиях введения иностранными государствами и их союзами мер ограничительного характера.

Задачи диссертационного исследования. Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:

- сформулировать понятие «меры ограничительного характера» и определить его соотношение со смежными категориями и понятиями;

- определить, как трансформируются признаки предпринимательской деятельности в зависимости от вида мер ограничительного характера;

- установить основные направления правового регулирования предпринимательской деятельности в условиях действия мер ограничительного характера;

- сформулировать понятие «санкционный режим предпринимательской деятельности», выявить его признаки и правовую природу;

- определить влияние мер ограничительного характера на правосубъектность лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность;

- рассмотреть правовые последствия введения мер ограничительного характера иностранными государствами (их союзами) для предпринимательских и тесно связанных с ними отношений;

- определить понятие «антисанкционное регулирование» и классифицировать меры государственной поддержки субъектов предпринимательской деятельности в условиях введения иностранными государствами и их союзами мер ограничительного характера;

- установить значение санкционного комплаенса для защиты прав субъектов предпринимательской деятельности.

Методология и методы диссертационного исследования. Методологическую основу данной диссертации составил диалектический метод, который требует учитывать всеобщую взаимосвязь и постоянное развитие явлений. При исследовании предпринимательской деятельности в условиях иностранных ограничительных мер необходимо принимать во внимание политические, экономические, социальные и другие явления окружающей действительности, а также взаимосвязь правовых систем иностранных государств, инициирующих санкции в отношении российских лиц, и российской правовой системы. На основе диалектического метода сформулировано понятие санкционного режима предпринимательской деятельности. Данный метод также применялся при анализе судебной практики, касающейся правовой квалификации иностранных мер ограничительного характера, влияющих на предпринимательские отношения.

Формально-юридический метод и сравнительно-правовой метод позволили установить содержание категории «меры ограничительного характера» в частноправовых науках и сделать вывод о возможности использования термина «санкции» как его синонима.

Логический метод позволил классифицировать меры ограничительного характера, а также меры государственной поддержки субъектов

предпринимательской деятельности в условиях введения мер ограничительного характера.

С помощью системно-структурного метода были выделены направления правового регулирования предпринимательской деятельности в условиях введения мер ограничительного характера, а также рассмотрено понятие «санкционный режим предпринимательской деятельности» как особая система.

Методологической особенностью исследования является применение синергетического подхода. Последовательный переход состояний из порядка в хаос характерен для современного правового регулирования предпринимательской деятельности: государство учитывает внезапно возникающие, нелинейные процессы - факты введения иностранными государствами и их союзами мер ограничительного характера, и трансформирует национальное право таким образом, чтобы защитить своих граждан и юридических лиц, а также ограничить права иностранных лиц. Использование динамической теории позволило выявить правовую природу санкционного режима предпринимательской деятельности и рассмотреть его в виде трехуровневой модели.

Научная новизна исследования заключается в представлении новых научно-теоретических и практических положений о правовом регулировании предпринимательской деятельности в условиях действия мер ограничительного характера иностранных государств и их союзов с точки зрения частноправовых наук. В диссертационной работе впервые систематизированы знания о правовом регулировании предпринимательской деятельности в условиях действия мер ограничительного характера: выявлены направления такого правового регулирования; установлено влияние введения мер ограничительного характера иностранными государствами и их союзами на трансформацию признаков предпринимательской деятельности; сформулировано понятие «санкционный режим предпринимательской деятельности»; на основе динамической теории раскрыты содержание и правовая природа санкционного режима предпринимательской деятельности; систематизированы знания о мерах поддержки субъектов предпринимательской деятельности в условиях действия

односторонних санкций посредством их классификации и обобщения путем формулирования понятия «антисанкционное регулирование»; в качестве направления индивидуального правового регулирования и способа обеспечения комплексной защиты прав предпринимателей при введении мер ограничительного характера предложен санкционный комплаенс.

В результате исследования автором сформулированы и выносятся на защиту следующие положения:

1. Установлено, что в частном праве «меры ограничительного характера» представляют собой широкую научную категорию, в содержание которой входят такие наиболее общие и взаимозаменяемые понятия, как «ограничительные меры», «специальные экономические меры» и «санкции».

Под мерами ограничительного характера предложено понимать меры, которые вводит государство (союз государств) в отношении граждан и организаций другого государства де-юре в целях обеспечения национальной безопасности, а де-факто для реализации внешней политики, и которые представляют собой адресованные гражданам и организациям этого государства (союза государств) запреты и (или) ограничения на вступление в правоотношения, исполнение обязательств или совершение иных юридических действий в отношении граждан и организаций другого государства (других государств), против которых направлены данные меры.

2. Предложено с целью определения способов выхода субъекта предпринимательской деятельности из сферы действия мер ограничительного характера классифицировать эти меры в зависимости от того, в каком порядке лицо попадает под их действие:

а) непосредственные меры ограничительного характера - те, которые напрямую распространяются на строго определенных адресатов - физических и юридических лиц, включенных в санкционные списки или напрямую соответствующих критерию, установленному в нормативном правовом акте (например, наличие у лица гражданства или места регистрации юридического лица в недружественном государстве), вне зависимости от наличия у них статуса

субъекта предпринимательской деятельности (с точки зрения соответствия формальному критерию);

б) опосредованные меры ограничительного характера - те, которые применяются к субъекту предпринимательской деятельности в силу преимущественного владения или контроля со стороны лица (лиц), в отношении которого (которых) действуют непосредственные меры ограничительного характера.

3. Обосновано, что введение мер ограничительного характера приводит к трансформации таких признаков предпринимательской деятельности, как самостоятельность и направленность на систематическое получение прибыли, в силу смены вектора регулирующего воздействия государства в пользу обеспечения публичных интересов:

- самостоятельность предпринимательской деятельности трансформируется под воздействием опосредованных мер ограничительного характера: преимущественное владение или контроль со стороны лица, находящегося под действием непосредственных мер ограничительного характера, ведет к аналогичному ограничению деятельности подконтрольного ему лица, являющегося самостоятельным субъектом предпринимательской деятельности;

- признак направленности на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг трансформируется под влиянием блокирующих санкций (заморозка активов): их введение приводит к фактическому приостановлению предпринимательской деятельности лица на территории государства, которое ввело санкционный режим или соблюдает его, при сохранении ее формального признака.

Таким образом, посредством введения мер ограничительного характера государство при регулировании предпринимательской деятельности отдает приоритет обеспечению национальной безопасности за счет ограничения свободы предпринимательской деятельности иностранных лиц на своей территории.

4. Доказано, что в Российской Федерации правовое регулирование отношений по осуществлению предпринимательской деятельности в условиях

введения иностранными государствами и их союзами мер ограничительного характера осуществляется по двум основным направлениям: первое - это введение и реализация санкционного режима предпринимательской деятельности посредством мер ограничительного характера в отношении иностранных физических и юридических лиц недружественных государств; второе - это антисанкционное регулирование, выражающееся во введении мер, направленных на поддержку и защиту российских субъектов предпринимательской деятельности в условиях введения мер ограничительного характера иностранными государствами и их союзами. Оба направления составляют нормативное правовое регулирование и являются частью более широкого правового явления -антикризисного регулирования предпринимательской деятельности.

Кроме того, формируется третье направление, составляющее индивидуальное правовое регулирование предпринимательской деятельности в условиях действия мер ограничительного характера: субъекты предпринимательской деятельности создают и применяют внутреннюю систему обеспечения соответствия применимым мерам ограничительного характера (санкционный комплаенс).

5. Сформулировано определение понятия «санкционный режим предпринимательской деятельности» как временно установленный государством (союзом государств) на основании специального законодательства об ограничительных мерах в целях обеспечения национальной безопасности в ответ на недружественные действия другого государства (его органов или должностных лиц) порядок регулирования предпринимательских и связанных с ними отношений посредством введения особых запретов, ограничений и позитивных обязываний, что приводит к ограничению правосубъектности попадающих под его действие иностранных лиц и может повлечь фактическое приостановление их предпринимательской деятельности на территории данного государства (союза государств).

Тем самым установлено, что санкционный режим предпринимательской деятельности обладает следующими признаками:

1) нормативно-правовое закрепление в специальном законодательстве о мерах ограничительного характера;

2) совершение иностранным государством (его органами или должностными лицами) недружественного действия или международно-противоправного деяния как основание введения;

3) введение с целью обеспечения национальной безопасности посредством устранения угрожающих ей обстоятельств;

4) ограниченный период действия (по общему правилу - на период до устранения основания его введения);

5) усиление регулирующего воздействия государства на предпринимательскую деятельность: устанавливается разрешительный принцип заключения и исполнения отдельных видов сделок, то есть их совершение и исполнение возможно только при наличии специального разрешения уполномоченного органа государственной власти;

6) ограничение правосубъектности попадающих в сферу действия санкционного режима иностранных лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, вплоть до приостановления («заморозки») их предпринимательской деятельности на территории введения санкционного режима.

6. Установлено, что санкционный режим предпринимательской деятельности обладает динамической природой, то есть его содержание определяется не только нормативными правовыми актами (специальным законодательством о мерах ограничительного характера), но и правоприменительной практикой, тенденциями правового регулирования в других государствах, актами индивидуального правового регулирования, которые характеризуют его реальное действие. Благодаря динамической природе санкционный режим предпринимательской деятельности соответствует цели его введения и обеспечивает быстрое реагирование на изменения общественных отношений путем расширения или сужения круга недружественных государств и иностранных лиц, в отношении которых действуют меры ограничительного характера, определения степени ограничения правосубъектности таких лиц и

трансформации применимых запретов, ограничений и позитивных обязываний (в частности, запрещенных видов деятельности и видов сделок).

7. Аргументировано, что совокупность мер государственной поддержки и защиты предпринимателей, принимаемых в условиях введения иностранными государствами (их союзами) мер ограничительного характера для целей восстановления прав таких субъектов и стимулирования их к продолжению осуществления предпринимательской деятельности, формирует антисанкционное регулирование предпринимательской деятельности.

С целью оптимизации использования субъектами предпринимательской деятельности мер антисанкционного регулирования проведен ряд классификаций:

а) в зависимости от цели предоставления субъектам предпринимательской деятельности дополнительных прав можно выделить меры, применяемые для восстановления правового положения лиц, в отношении которых уже действуют иностранные ограничительные меры, и меры, направленные на недопущение нарушения прав субъектов предпринимательской деятельности в будущем посредством снижения риска введения в отношении них иностранных ограничительных мер;

б) в зависимости от направленности действия мер по кругу лиц они могут быть общими (для всех российских субъектов предпринимательской деятельности) и специальными (для конкретных субъектов предпринимательской деятельности, в отношении которых иностранным государством (союзом государств) введены меры ограничительного характера);

в) в зависимости от сферы государственного регулирования предпринимательской деятельности предложено различать меры: в сфере валютного регулирования, раскрытия информации, разрешения споров, в области государственных закупок, в сфере исполнения гражданско-правовых обязательств.

8. Сформулировано определение понятия «санкционный комплаенс»: санкционный комплаенс представляет собой соответствие деятельности субъектов предпринимательства требованиям применимых санкционных режимов, для обеспечения которого ими принимаются меры по выявлению и оценке рисков

нарушения применимых санкционных режимов, а также по предотвращению наступления неблагоприятных последствий, в том числе привлечения к юридической ответственности.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Рязанова Анна Романовна, 2024 год

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Международные договоры

1. Устав Организации Объединенных Наций (Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945) // Действующее международное право. - Т. 1. - М., 1996. - С. 7 - 33.

2. Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 года (ГАТТЮАТТ) [рус., англ.] (Вместе с «Договоренностями в отношении положений о платежном балансе, освобождения от обязательств, о толковании статей 11:1 «Ь», XVII, XXIV, XXVIII», «Марракешским протоколом...») (Заключено в г. Марракеше 15.04.1994) // СЗ РФ. 2012. № 37 (приложение, ч. VI). С. 2524 - 2538.

3. Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС) (Заключено в г. Марракеше 15.04.1994) // СЗ РФ. 2012. № 37 (приложение, ч. VI). С. 2785 - 2817.

4. Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 16.01.2015.

Документы стратегического планирования

5. Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // СЗ РФ. 2021. № 27 (часть II). Ст. 5351.

6. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 21.02.2023 «Послание Президента Федеральному Собранию» // Российская газета. 2023. № 39.

7. Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года [Электронный ресурс] // Ц^: http://static.government.rU/media/files/j8IV1FkssLpUqI89JCXZ2mLiIiLEn7H8.p df.

Нормативные правовые акты Российской Федерации

8. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30. 12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.

9. Закон РФ от 07.07.1993 № 5340-1 «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» (ред. от 01.05.2022) // Российская газета. 1993. № 154.

10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 18.03.2023) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.

11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 14.04.2023) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

12. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.

13. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 14.04.2023) // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.

14. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 13.06.2023) // СЗ РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496.

15. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 28.04.2023) // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147.

16. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (ред. от 24.06.2023) // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.

17. Федеральный закон от 19.07.1998 № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» (ред. от 26.05.2021) // СЗ РФ. 1998. № 30. Ст. 3610.

18. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ред. от 04.11.2022) // СЗ РФ. 1999. № 14. Ст. 1650.

19. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (ред. от 29.12.2022) // СЗ РФ. 1999. № 28. Ст. 3493.

20. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (ред. от 13.06.2023) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3032.

21. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (ред. от

29.12.2022) // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4850.

22. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (ред. от 29.12.2022) // СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3434.

23. Федеральный закон от 30.12.2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» (ред. от 28.06.2022) // СЗ РФ. 2007. № 1 (1 ч.). Ст. 44.

24. Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (ред. от 02.07.2021) // СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6076.

25. Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (ред. от

28.04.2023) // СЗ РФ. 2008. № 18. Ст. 1940.

26. Федеральный закон 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» // СЗ РФ. 2011. № 30. Ст. 457.

27. Федеральный закон от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» (ред. от 13.06.2023) // СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7597.

28. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ред. от 13.06.2023) // СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1652.

29. Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» (ред. от 13.06.2023) // СЗ РФ. 2015. № 1 (часть I). Ст. 41.

30. Федеральный закон от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической

зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя» (ред. от 18.03.2023) // СЗ РФ. 2014. № 48. Ст. 6658.

31. Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-Ф3 «О территориях опережающего развития в Российской Федерации» (ред. от 13.06.2023) // СЗ РФ. 2015. № 1 (часть I). Ст. 26.

32. Федеральный закон от 03.04.2017 № 58-ФЗ «О внесении изменений в главу 23 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (ред. от 30.09.2017) // СЗ РФ. 2017. № 15 (Часть I). Ст. 2133.

33. Федеральный закон от 03.08.2018 № 291-ФЗ «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края» (ред. от 28.12.2022) // СЗ РФ. 2018. № 32 (часть I). Ст. 5084.

34. Федеральный закон от 04.06.2018 № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств» (ред. от 28.06.2022) // СЗ РФ. 2018. № 24. Ст. 3394.

35. Федеральный закон от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» (ред. от 21.11.2022) // СЗ РФ. 2020. № 14 (часть I). Ст. 1999.

36. Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» (ред. от 24.09.2022) // СЗ РФ. 2020. № 31 (часть I). ст. 5006.

37. Федеральный закон от 31.07.2020 № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» (ред. от 02.07.2021) // СЗ РФ. 2020. № 31 (часть I). Ст. 5017.

38. Федеральный закон от 14.07.2022 № 332-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 19.12.2022) // СЗ РФ. 2022. № 29 (часть III). Ст. 5299.

39. Указ Президента РФ от 16.01.2009 № 64с «О мерах по запрещению поставок Грузии продукции военного и двойного назначения» // СЗ РФ. 2009. № 3. Ст. 365.

40. Указ Президента РФ от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 32. Ст. 4470.

41. Указ Президента РФ от 29.07.2015 № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» // СЗ РФ. 2015. № 31. Ст. 4669.

42. Указ Президента РФ от 28.11.2015 № 583 «О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики» // СЗ РФ. 2015 № 48 (часть II). Ст. 6820.

43. Указ Президента РФ от 14.10.2017 № 484 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2321 от 30 ноября 2016 г.» // СЗ РФ. 2017. № 43 (Часть II). Ст. 6304.

44. Указа Президента РФ от 22.10.2018 № 592 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации» // СЗ РФ. 2018. № 44. Ст. 6706.

45. Указ Президента РФ от 06.02.2019 № 39 «Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики» // СЗ РФ. 2019. № 6. Ст. 513.

46. Указ Президента РФ от 23.04.2021 № 243 «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств» // СЗ РФ. 2021. № 17. Ст. 2949.

47. Указ Президента РФ от 20.09.2021 № 534 «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» // СЗ РФ. 2021. № 39. Ст. 6697.

48. Указ Президента РФ от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов

Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» // СЗ РФ. 2022. № 10. Ст. 1465.

49. Указ Президента РФ от 18.03.2022 № 126 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования» // СЗ РФ. 2022. № 12. Ст. 1808.

50. Указ Президента РФ от 31.03.2022 № 172 «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа» // СЗ РФ. 2022. № 14. Ст. 2244.

51. Указ Президента РФ от 01.05.2022 № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации» // 2022. № 18. Ст. 3058.

52. Указ Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» // СЗ РФ. 2022. № 19. Ст. 3188.

53. Указ Президента РФ от 30.06.2022 № 416 «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» // СЗ РФ. 2022. № 27. Ст. 4815.

54. Указ Президента РФ от 05.08.2022 № 520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» // СЗ РФ. 2022. № 32. Ст. 5816.

55. Указ Президента РФ от 27.12.2022 № 961 «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты» // СЗ РФ. 2023. № 1 (часть I). Ст. 194.

56. Указ Президента РФ от 17.01.2023 № 16 «О временном порядке принятия решений органами некоторых российских хозяйственных обществ» // СЗ РФ. 2023. № 4. Ст. 626.

57. Указ Президента РФ от 31.03.2023 № 229 «Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 31.03.2023.

58. Постановление Правительства РФ от 03.01.2014 № 3 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) выплату купонного дохода по облигациям, привлеченным в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности»// СЗ РФ. 2014. № 3. Ст. 272.

59. Постановление Правительства РФ от 31.07.2015 № 774 «Об утверждении Правил уничтожения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, включенных в перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия, Княжество Лихтенштейн и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и которые по 31 декабря 2023 г. запрещены к ввозу в Российскую Федерацию» // СЗ РФ. 2015. № 31. Ст. 4702.

60. Постановление Правительства РФ от 10.11.2017 № 1348 «Об утверждении перечня мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза в отношении физических лиц» // СЗ РФ. 2017. № 48. Ст. 7207.

61. Постановление Правительства РФ от 15.01.2018 № 10 «Об определении случаев освобождения общества с ограниченной ответственностью от обязанности раскрывать и (или) предоставлять информацию, касающуюся крупных сделок и

(или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» // СЗ РФ. 2018. № 4. Ст. 628.

62. Постановление Правительства РФ от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592» // СЗ РФ. 2018. № 45. Ст. 6952.

63. Постановление Правительства РФ от 23.11.2018 № 1403 «Об особенностях раскрытия небанковскими кредитными организациями информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. 2018. № 49 (часть VI). Ст. 7608.

64. Постановление Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» // СЗ РФ. 2019. № 15 (часть IV). Ст. 1767.

65. Постановление Правительства РФ № 729 от 06.06.2019 «Об определении случаев, в которых доступ к содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц сведениям (документам, содержащим сведения) о юридическом лице может быть ограничен» // СЗ РФ. 2019. № 24. Ст. 3089.

66. Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 № 1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)») // СЗ РФ. 2021. № 28 (часть I). Ст. 5508.

67. Постановление Правительства РФ от 21.01.2022 № 25-2 «Об утверждении Положения о Правительственной комиссии по повышению устойчивости Российской экономики в условиях санкций» // СЗ РФ. 2022. № 10. Ст. 1485.

68. Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 № 295 «Об утверждении Правил выдачи Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации разрешений в целях реализации дополнительных временных мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации и иных разрешений, предусмотренных отдельными указами Президента Российской Федерации, а также реализации иных полномочий в указанных целях и внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2022. № 11. Ст. 1689.

69. Постановления Правительства РФ от 09.03.2022 № 308 «О поддержке российских организаций и индивидуальных предпринимателей, пострадавших от введения ограничительных мер со стороны иностранных государств» // СЗ РФ. 2022. № 11. Ст. 1702.

70. Постановление Правительства РФ от 09.03.2022 № 311 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2022 г. № 100» // СЗ РФ. 2022. № 11. Ст. 1703.

71. Постановление Правительства от 21.03.2022 № 417 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» // СЗ РФ. 2022. № 13. Ст. 2079.

72. Постановление Правительства РФ от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия» // СЗ РФ. 2022. № 17. Ст. 2894.

73. Постановление Правительства РФ от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 03.05.2022 № 252» // СЗ РФ. 2022. № 20. Ст. 3314.

74. Постановление Правительства РФ от 02.08.2022 № 1369 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 30 июня 2022 г. № 416» // СЗ РФ. 2022. № 27. Ст. 4815.

75. Постановление Правительства РФ от 06.09.2022 № 1566 «Об утверждении критериев, которым должно соответствовать российское юридическое лицо - участник отбора, проводимого в целях осуществления продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Сахалинская Энергия» // СЗ РФ. 2022. № 37. Ст. 6360.

76. Постановление Правительства РФ от 07.12.2022 № 2240 «Об утверждении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются государства и территории, предпринимающие меры, которые нарушают экономические интересы Российской Федерации» // СЗ РФ. 2022. № 50 (Часть IV). Ст. 8941.

77. Постановления Правительства РФ от 12.12.2022 № 2287 «Об утверждении Правил предоставления общеобразовательным организациям, ставшим победителями Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», грантов на развитие спортивной инфраструктуры и поощрение педагогических работников, ответственных за организацию мероприятий по развитию детско-юношеского спорта» // СЗ РФ. 2022. № 51. Ст. 9245.

78. Постановление Правительства РФ от 22.02.2023 № 295 «О государственной поддержке организаций, реализующих инвестиционные проекты, направленные на производство приоритетной продукции» // СЗ РФ. 2023. № 10. Ст. 1677.

79. Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 № 430 «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц» // СЗ РФ. 2022. № 11. Ст. 1748.

80. Распоряжение Правительства РФ от 21.04.2022 № 961-р «О выделении из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2022 году Росавиации бюджетных ассигнований в целях предоставления субсидий из федерального бюджета российским авиакомпаниям для возмещения операционных расходов на осуществление перевозок по внутренним воздушным линиям в условиях внешнего санкционного воздействия» // СЗ РФ. 2022. № 18. Ст. 3110.

81. Приказ Росимущества от 02.03.2016 № 80 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции» // СПС «Консультант Плюс».

82. Приказ ФАС России от 18.03.2020 № 289/20 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития конкуренции и антимонопольного регулирования в Российской Федерации на период до 2030 года (I этап - 2020 - 2024 годы)» // СПС «Консультант Плюс».

83. Приказ Минэкономразвития России от 19.09.2022 № 497 «Об утверждении Методики оценки результативности мер Плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления» // СПС «Консультант Плюс».

84. Приказ Минцифры России от 18.01.2023 № 21 «Об утверждении Методических рекомендаций по переходу на использование российского программного обеспечения, в том числе на значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, и о реализации мер, направленных на ускоренный переход органов государственной власти и организаций на использование российского программного обеспечения в Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс».

85. Положение Банка России от 16.12.2003 № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» // Вестник Банка России. 2004. № 7.

Правовые акты Европейского Союза

86. Договор о функционировании Европейского Союза (Подписан в г. Риме 25.03.1957) [Электронный ресурс] // URL: http://eur-lex.europa.eu/.

87. Договор о Европейском Союзе (Подписан в г. Маастрихте 07.02.1992) [Электронный ресурс] // URL: http://eur-lex.europa.eu/.

88. Council Regulation (EC) № 2580/2001 of 27 December 2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism [Электронный ресурс] // URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32001R2580.

89. Council of the EU. Basic Principles on the Use of Restrictive Measures (Sanctions) of 7 June 2004, 10198/1/04 [Электронный ресурс] // URL: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10198-2004-INIT/en/pdf/.

90. Council Decision 2014/145/CFSP of 17 March 2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine [Электронный ресурс] // URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014D0145.

91. Council Regulation (EU) № 833/2014 of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine [Электронный ресурс] // URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj.

92. Council Decision (EU) 2022/2332 of 28 November 2022 on identifying the violation of Union restrictive measures as an area of crime that meets the criteria specified in Article 83(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union. ST/10287/2022/REV/1 [Электронный ресурс] // URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX :32022D2332.

93. Regulation (EU) 2021/821 of The European Parliament And of The Council of 20 May 2021 setting up a Union regime for the control of exports, brokering, technical assistance, transit and transfer of dual-use items (recast) [Электронный ресурс] // URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32021R0821.

Нормативные правовые акты США

94. Конституция Соединенных Штатов Америки от 17.09.1787 // Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, Япония: учеб. пособие. - 8-е изд., исправл. и доп. - М.: Инфотропик Медиа, 2012. С. 549 - 562.

95. Закон о торговле с врагом 1917 г. (Trading with the Enemy Act) // 40 Stat. 411, enacted 6 October 1917, codified at 12 U.S.C. § 95a et seq.

96. Закон о национальной безопасности 1947 г. (National Security Act) // 50 U.S.C. ch. 15 § 401.

97. Закон о чрезвычайных международных экономических полномочиях 1977 г. (International Emergency Economic Powers Act) // Public Law 95-223, 91 Stat. 1625.

98. Закон об экспортном контроле 1979 г. (Export Administration Act) // Public Law 96-72, 93 Stat. 503-536.

99. Закон о дeмoкратии на Кубe 1992 г. (Cuban Democracy Act) // Public Law 102-484, sections 1701-1712, October 23, 1992, 106 Stat. 2575.

100. Закон о caнкциях в oтнoшeнии Ирана 2010 г. (Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act) // Public Law 111-195, 124 Stat. 1312.

101. Закон о поддержке суверенитета, целостности, демократии и экономической стабильности Украины г. 2014 (Support for the Sovereignty, Integrity, Democracy, and Economic Stability of Ukraine Act of 2014) // Public Law 113-95, 128 Stat. 1088.

102. Закон о противодействии врагам Америки посредством санкций 2017 г. (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) // H.R. 3364, Public Law 115-44.

103. Закон о реформе экспортного контроля 2018 г. (Export Control Reform Act of 2018) // Public Law 115-232, H. R. 5515.

104. Executive Order №2 13660 of 6 March 2014 on Blocking Property of Certain Persons Contributing to the Situation in Ukraine [Электронный ресурс] // URL:

https://www.federalregister.gov/documents/2014/03/10/2014-05323/blocking-property-of-certain-persons-contributing-to-the-situation-in-ukraine.

105. Executive Order № 13661 of 16 March 2014 on Blocking Property of Additional Persons Contributing to the Situation in Ukraine [Электронный ресурс] // URL: https://www.federalregister.gov/documents/2014/03/19/2014-06141/blocking-property-of-additional-persons-contributing-to-the-situation-in-ukraine.

106. Executive Order № 13662 of 20 March 2014 on Blocking Property of Additional Persons Contributing to the Situation in Ukraine [Электронный ресурс] // URL: https://www.federalregister.gov/documents/2022/05/02/2022-09371/ukraine-russia-related-sanctions-regulations.

107. Executive Order 13685 of 19 December 2014 on Blocking Property of Certain Persons and Prohibiting Certain Transactions With Respect to the Crimea Region of Ukraine [Электронный ресурс] // URL: https://www.federalregister.gov/documents/2014/12/24/2014-30323/blocking-property-of-certain-persons-and-prohibiting-certain-transactions-with-respect-to-the-crimea.

108. Executive Order № 14024 of 15 April 2021 on Blocking Property With Respect To Specified Harmful Foreign Activities of the Government of the Russian Federation [Электронный ресурс] // URL: https://www.federalregister.gov/documents/2021/04/19/2021-08098/blocking-property-with-respect-to-specified-harmful-foreign-activities-of-the-government-of-the.

109. Executive Order № 14071 of 6 April 2022 on Prohibiting New Investment in and Certain Services to the Russian Federation in Response to Continued Russian Federation Aggression [Электронный ресурс] // URL: https://www.federalregister.gov/documents/2022/04/08/2022-07757/prohibiting-new-investment-in-and-certain-services-to-the-russian-federation-in-response-to.

110. Publication of Russian Harmful Foreign Activities Sanctions Regulations Determinations issued by the Office of Foreign Assets Control [Электронный ресурс] // Federal Register. 2022. Vol. 87. № 104. P. 32307-32308. - URL: https://www.federalregister.gov/documents/2023/06/05/2023-11977/publication-of-russian-harmful-foreign-activities-sanctions-regulations-determinations.

111. Ukraine-Related Sanctions Regulations of OFAC. §589.201 31 C.F.R. part 589 [Электронный ресурс] // URL: https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=adec8e4b214ca8bb30ca57ab0a32de0d&mc=true&node=sp31.3.589.b&rgn=di v6.

112. Title 31 of the C.F.R. Part 501. § 501.701 [Электронный ресурс] // URL: https://www.ecfr.gov/current/title-31/subtitle-B/chapter-V/part-501/subpart-D/section-501.701.

Нормативные правовые акты Великобритании

113. Закон о борьбе с терроризмом, преступностью и безопасностью 2001 г. (Anti-Terrorism, Crime and Security Act 2001) [Электронный ресурс] // URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2001/24/contents.

114. Порядок экспортного контроля 2008 г. (the Export Control Order 2008) [Электронный ресурс] // URL: https://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/3231/contents/made.

115. Закон о борьбе с терроризмом 2008 г. (Counter-Terrorism Act 2008) [Электронный ресурс] // URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/28/contents.

116. Закон о санкциях и противодействии отмыванию денежных средств 2018 г. (Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 (SAMLA)) [Электронный ресурс] // URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/13/contents/enacted.

117. Закон о выходе Великобритании из ЕС 2020 г. (European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020) [Электронный ресурс] // URL: https://www.gov.uk/government/publications/legislating-for-the-withdrawal-agreement-between-the-united-kingdom-and-the-european-union.

118. Положения о глобальных санкциях в области прав человека 2020 г. (The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020) [Электронный ресурс] // URL: https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/680/made.

119. The Export Control (Russia, Crimea and Sevastopol Sanctions) Order № 2357 of 2014 [Электронный ресурс] // URL: https://www.legislation.gov.uk/uksi/2014/2357/note/made.

120. The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations of 2019 [Электронный ресурс] // URL: https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/855/contents/made.

Правоприменительная практика Российской Федерации

121. Постановление Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 № 8-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "ПАГ"» // Российская газета. 2018. № 39.

122. Постановление Конституционного Суда РФ от 09.07.2021 № 34-П «По делу о проверке конституционности части 1 статьи 15.25 и пункта 2 части 1 статьи 25.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, пункта 6 части 1 статьи 1, частей 4 и 5 статьи 12 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле", а также части 2 статьи 2 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" в связи с жалобой гражданина Н.В. Кузнецова» // СЗ РФ. 2021. № 29. Ст. 5752.

123. Определение Верховного Суда РФ от 14.08.2018 № 305-ЭС18-11150 по делу № А40-32123/2017 // СПС «Консультант Плюс».

124. Определение Верховного Суда РФ от 20.08.2018 № 307-ЭС18-11373 по делу № А56-89542/2016 // СПС «Консультант Плюс».

125. Определение Верховного Суда РФ от 20.08.2018 № 307-ЭС18-11373 по делу № А56-89542/2016 // СПС «Консультант Плюс».

126. Определение Верховного Суда РФ от 27.09.2019 № 307-ЭС19-12268 по делу № А52-3958/2018 // СПС «Консультант Плюс».

127. Определение Верховного Суда РФ от 11.10.2019 № 309-ЭС19-17365 по делу № А76-26950/2018 // СПС «Консультант Плюс».

128. Определение Верховного Суда РФ от 12.10.2020 № 305-ЭС20-14523 по делу № А40-149566/2019 // СПС «Консультант Плюс».

129. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 25.01.2022 № Ф05-33608/2021 по делу № А40-156736/2020 // СПС «Консультант Плюс».

130. Определение Верховного Суда РФ от 21.09.2021 по делу № 309-ЭС21-6955 // СПС «Консультант Плюс».

131. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.04.2018 № 09АП-9815/2018 по делу № А40-171207/17 // СПС «Консультант Плюс»

132. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.12.2021 по делу № А40-155367/2020 // СПС «Консультант Плюс».

133. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 20.04.2021 по делу № А40-155367/2020 // СПС «Консультант Плюс».

134. Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 25.07.2019 № Ф10-2872/2019 по делу № А84-2618/2018 // СПС «Консультант Плюс».

135. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 08.02.2023 № Ф05-35812/2022 по делу № А40-98870/2022 // СПС «Консультант Плюс».

136. Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от

24.07.2017 № Ф08-4204/2017 по делу № А53-10703/2016 // СПС «Консультант Плюс».

137. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.08.2020 № Ф05-11893/2020 по делу № А40-336599/19-120-2508 // СПС «Консультант Плюс».

138. Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от

22.11.2018 № Ф08-10208/2018 по делу № А53-34237/2017 // СПС «Консультант Плюс».

139. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 19.06.2015 № Ф05-6549/2015 по делу № А40-151338/2014 // СПС «Консультант Плюс».

140. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 27.09.2022 № Ф05-34408/2021 по делу № А40-133267/2021 // СПС «Консультант Плюс».

141. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 09.08.2022 № Ф05-4209/2022 по делу № А40-164013/2021 // СПС «Консультант Плюс».

142. Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 22.11.2018 № Ф08-10208/2018 по делу № А53-34237/2017 // СПС «Консультант Плюс».

143. Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 17.03.2016 № Ф10-355/2016 по делу № А23-2029/2015 // СПС «Консультант Плюс».

144. Решение Арбитражного суда Пензенской области от 23.11.2022 по делу № А49-10646/2022 // СПС «КонсультантПлюс».

145. Определение Верховного Суда РФ № 309-ЭС21-6955 (1-3) от 09.12.2021 по делу № А60-36897/2020 // СПС «Консультант Плюс».

146. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.06.2021 № 09АП-29888/2021 по делу № А40-241276/2020 // СПС «Консультант Плюс».

147. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15.06.2018 по делу № А40-70413/17 // СПС «Консультант Плюс».

148. Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.03.2015 по делу № А32-14814/2014 // СПС «Консультант Плюс».

149. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.04.2018 № 09АП-9815/2018 по делу № А40-171207/17 // СПС «Консультант Плюс».

150. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 08.02.2021 №Ф04-6528/2020 по делу №А46-832/2020 // СПС «Консультант Плюс».

151. Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 13.09.2018 по делу №А53-3447/2018 // СПС «Консультант Плюс».

152. Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 17.09.2015 по делу № А81-763/2015 // СПС «Консультант Плюс».

153. Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 12.01.2021 № Ф10-5236/2020 по делу № А83-2804/2020 // СПС «Консультант Плюс».

154. Решение арбитражного суда Красноярского края от 19.04.2022 № А33-3556/2022 // СПС «Консультант Плюс».

155. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.10.2020 №Ф05-14876/2020 по делу №А41-90431/2019 // СПС «Консультант Плюс».

156. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от

14.10.2021 №Ф07-13614/2021 по делу № А56-45960/2020 // СПС «Консультант Плюс».

157. Определение Верховного Суда РФ от 14.08.2018 №305-ЭС18-11150 по делу №А40-32123/2017 // СПС «Консультант Плюс».

158. Решение Магаданского городского суда Магаданской области от

17.05.2022 по делу № 2-1546/2022 // СПС «Консультант Плюс».

159. Решение Октябрьского районного суда города Иваново от 15.04.2022 по делу № 2-608/2022 // СПС «Консультант Плюс».

160. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от

18.04.2018 № Ф07-1614/2018 по делу № А56-89542/2016 // СПС «Консультант Плюс».

161. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 5.

162. Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 11.12.2018 по делу № А32-55321/2017 // СПС «Консультант Плюс».

163. Решение Арбитражного суда Московской области от 28.12.2018 по делу № А41-69679/2018 // СПС «Консультант Плюс».

164. Решение Арбитражного суда города Москвы от 17.01.2020 по делу № А40-284059/2019 // СПС «Консультант Плюс».

165. Определение Верховного Суда РФ от 23.05.2017 №301-ЭС16-18586 по делу №А39-5782/2015 // СПС «Консультант Плюс».

166. Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от

22.02.2019 № 15АП-22174/2018 по делу № А32-55321/2017 // СПС «Консультант Плюс».

167. Решение Октябрьского районного суда города Иваново от 15.04.2022 по делу № 2-608/2022 // СПС «Консультант Плюс».

168. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.11.2019 № 09АП-65169/2019 по делу № А40-54748/2019 // СПС «Консультант Плюс».

169. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15.01.2021 № Ф05-20056/2020 по делу № А40-28151/2020 // СПС «Консультант Плюс».

170. Определение Верховного Суда РФ от 20.08.2018 № 307-ЭС18-11373 по делу № А56-89542/2016 // СПС «Консультант Плюс».

171. Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 15.09.2022 по делу № А73-11371/2022 // СПС «Консультант Плюс».

172. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.12.2022 № 09АП-81818/2022 по делу № А40-171407/2022,

173. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 30.11.2022 по делу № А40-171506/22-25-1298 // СПС «Консультант Плюс».

174. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от

22.12.2022 № 09АП-81818/2022 по делу № А40-171407/2022 // СПС «Консультант Плюс».

175. Решение коллегии арбитров МКАС при ТПП РФ от 03.07.2019 по делу № М-243/2018 // СПС «Консультант Плюс».

176. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от

30.01.2023 № Ф01-8410/2022 по делу № А38-1916/2022 // СПС «Консультант Плюс».

177. Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 09.11.2022 № Ф08-12065/2022 по делу № А63-5493/2022 // СПС «Консультант Плюс».

178. Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 15.09.2022 по делу № А73-11371/2022 // СПС «Консультант Плюс».

179. Решение Ливенского районного суда Орловской области от 31.05.2022 № 2-1-698/2022 // СПС «Консультант Плюс».

180. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 30.11.2022 по делу № А40-209306/22-182-1119// СПС «Консультант Плюс».

181. Решение Арбитражного суда Республики Бурятия от 26.01.2023 по делу № А10-4385/2022 // СПС «Консультант Плюс».

182. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.12.2022 по делу № А40-117122/2022 // // СПС «Консультант Плюс».

183. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 26.12.2022 по делу № А21-12303/2021 // СПС «Консультант Плюс».

184. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 20 апреля 2021 по делу № А40-155367/20-12-1029 // СПС «Консультант Плюс».

185. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.12.2022 по делу № А40-240297/22-98-1833 // СПС «Консультант Плюс».

186. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.12.2022 по делу № А40-240297/22-98-1833 // СПС «Консультант Плюс».

187. Решение Московского районного суда города Твери от 19.09.2022 по делу № 12-497/2022 // СПС «Консультант Плюс».

188. Решение Северского районного суда Краснодарского края от 13.04.2022 по делу № 2а-1270/2022 // СПС «Консультант Плюс».

189. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.12.2022 по делу № А40-240297/22-98-1833 // СПС «Консультант Плюс».

190. Решение Арбитражного суда Приморского края от 07.06.2022 по делу № А51-13573/2020 // СПС «Консультант Плюс».

191. Решение Арбитражного суда Республики Марий Эл от 09.06.2022 по делу № А38-1916/2022 // СПС «Консультант Плюс».

192. Решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 08.04.2022 по делу № А71-16163/2021 // СПС «Консультант Плюс».

193. Решение Арбитражного суда Томской области от 11.04.2022 по делу № А67- 988/2022 // СПС «Консультант Плюс».

194. Решение Арбитражного суда Кемеровской области от 11.04.2022 по делу № А27-10992/2021 // СПС «Консультант Плюс».

195. Решение коллегии арбитров МКАС при ТПП РФ от 03.07.2019 по делу № М-243/2018 // СПС «Консультант Плюс».

196. Решение ФАС России от 11.07.2022 по делу № 22/44/104/236 // СПС «Консультант Плюс».

197. Решение Татарстанского УФАС России от 02.08.2022 № АЯ-04/9709 // СПС «Консультант Плюс».

198. Решение Татарстанского УФАС России от 21.04.2022 № АЯ-04/5275 // СПС «Консультант Плюс».

199. Решение Татарстанского УФАС России от 18.08.2022 № АЯ-04/10411 // СПС «Консультант Плюс».

200. Решение № РНП-27-226 от 16.06.2022 комиссии по контролю закупок УФАС по Хабаровскому краю по делу № 7-3/316 // СПС «Консультант Плюс».

201. Решение ФАС России от 26.04.2022 по делу № 22/44/104/143Г0З // СПС «Консультант Плюс».

202. Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 02.11.2022 № 103/1 [Электронный ресурс] // Минфин России: официальный сайт. - URL: https://mmfin.gov.ru/ru/document?id_4=300728-vypiska_iz_protokola_zasedaniya_podkomissii_pravitelstvennoi_komissii_po_kontroly u_za_osushchestvleniem_inostrannykh_investitsii_v_rossiiskoi_federatsii_ot_2_noyabr ya_2022_goda_1031&ysclid=ld7mpy89oy798589296.

203. Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 06.05.2022 № 44/1 [Электронный ресурс] // URL: https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=136207-

vypiska_iz_protokola_zasedaniya_podkomissii_pravitelstvennoi_komissii_po_kontroly u_za_osushchestvleniem_inostrannykh_investitsii_v_rossiiskoi_federatsii_ot_6_maya_ 2022_goda__&ysclid=ld7mticmwn507129258.

Зарубежная правоприменительная практика

204. Arash Shipping Enterprises Company Ltd v Groupama Transport [2011] EWCA Civ 620, Case No: А3/20ШП41 [Электронный ресурс] // URL: http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2011/620.html

205. Deferred Prosecution Agreement between Société Générale S.A. and OFAC of 18 November 2018 [Электронный ресурс] // URL: https://www.justice.gov/usao-sdny/press-release/file/1112461/download.

206. ExxonMobil Corp. vs. the U.S. Department of the Treasury, The U.S. District Court for the Northern District of Texas, Case No. 3:17-cv-01930-B, 31 December 2019 [Электронный ресурс] // URL: https://www.wiggin.com/wp-content/uploads/2020/01/Exxon-Memo-Op.pdf.

207. ICC Award № 7575 of 2010 [Электронный ресурс] // URL: https://www.trans-lex.org/207575/_/icc-award-no-7575-clunet-2010-at-1378-et-seq/.

208. Lamesa Investments Ltd v Cynergy Bank Ltd [2020] EWCA Civ 281 of 30 June 2020 [Электронный ресурс] // Judiciary.uk. - URL: https://www.judiciary.uk/wp-content/ uploads/2020/07/Lamesa-v-Cynergy.APPR0VED-JUDGMENTS.pdf.

209. Memorandum Order of the United States District Court for the District of Delaware on Crystallex International Corporation v. Bolivarian Republic of Venezuela of 4 May 2022 [Электронный ресурс] // URL: https://www.italaw.com/cases/1530.

210. Macromex Srl v. Globex International Inc, American Arbitration Association of 23 October 2007 (Interim Award) [Электронный ресурс] // URL: https://www.unilex.info/cisg/case/1346.

211. National Oil Company v. Libyan Sun Oil Company, Case № 4462 of 1991 [Электронный ресурс] // URL: https://www.trans-lex.org/204462Z_/icc-award-no-4462-yca-1991 -at-54-et-seq-/ (дата обращения: 30.05.2023).

212. NSD v Council (Case T-494/22) of 12 August 2022 [Электронный ресурс] // URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62022TN0494&from=EN.

213. OFAC Enforcement Information (Cobham Holdings, Inc.) of 27 November 2018 [Электронный ресурс] // URL: https://ofac.treasury.gov/media/13401/download7inline.

214. OFAC Enforcement information (ExxonMobil Corp.) of 20 July 2017 [Электронный ресурс] // URL: https://home.treasury.gov/system/files/126/20170720_exxonmobil.pdf.

215. OFAC Enforcement information (Standard Chartered Bank) of 9 April 2019 [Электронный ресурс] // URL: https://ofac.treasury.gov/media/26286/download7inline.

216. OFAC Enforcement information (Société Générale S.A.) of 19 November 2018 [Электронный ресурс] // URL: https://home.treasury.gov/system/files/126/20181119_socgen_web.pdf.

217. OFSI HM Treasury Report of Penalty for Breach of Financial Sanctions Regulations (Standard Chartered Bank) of 18 February 2020 [Электронный ресурс] // URL:

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment _data/file/876971/200331_-_SCB_Penalty_Report.pdf.

218. PJSC National Bank Trust v Mints [2023] EWHC 118 (Comm) [Электронный ресурс] // URL: https://caselaw.nationalarchives.gov.uk/ewhc/comm/2023/118.

219. Prigozhina v Council (Case Т-212/22) of 8 March 2023 [Электронный ресурс] // URL: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf7text=&docid=271011&pageIndex= 0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=228628.

220. Ruling of the Supreme Court of Lithuania of 9 November 2022, Case N° 3K-3-255-611/2022 [Электронный ресурс] // URL: https://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx7id=0a6c8d6a-a413-4f08-a51b-87a3f05f98d5.

221. Sofregaz v. NGSC (CA Paris) // International Legal Materials. - Vol. 60(2). - 2021. - P. 319-340.

222. US District Court. United States v. Zarrab, № 15 CR 867 (RMB), at 20 (S.D.N.Y. Oct. 17, 2016) [Электронный ресурс] // URL: https://www.courthousenews.com/wp-content/uploads/2018/02/atilla-conviction.pdf.

Локальные нормативные акты

223. Единое положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» [Электронный ресурс] // URL: https://rostec.ru/purchase/documents/7yscHd4elpmviap395181672.

224. Комплаенс политика ПАО НПО «ЭЛСИБ» [Электронный ресурс] // URL: https://elsib.ru/wp-content/uploads/2020/03/compliance_policy_elsib.pdf.

225. Комплаенс-политика АО «СУЭК» от 11.11.2019 [Электронный ресурс] // URL: http://www.suek.ru/upload/files/pdf/ru/Compliance.pdf.

226. Комплаенс-политика группы компаний «Ланит» [Электронный ресурс] // URL: https://www.lanit.ru/about/compliance-policy/7ysclid=lelp3ke8ho218206204.

227. Основные Принципы Добросовестного Ведения Бизнеса Группы Legrand [Электронный ресурс] // URL: https://legrand.ru/about/politika-komplaens/.

228. Политика в области санкций и торгового контроля ГК «Softline» [Электронный ресурс] // URL: https://softline.ru/about/business-conduct-guidelines/sanctions-and-trade-controls-policy.

229. Политика в области санкций ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» от 07.02.2017 [Электронный ресурс] // URL: https://www.eurochemgroup.com/wp-content/uploads/2019/07/RUVGK-Annex-5-Sanction-Policy.pdf.

230. Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд «РЖД», утвержденное решением совета директоров ОАО «РЖД» от 28.06.2018 (протокол № 26) (ред. от 22.06.2023) [Электронный ресурс] // URL: https://zakupki.gov.ru.

231. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 27.02.2019 № 1/191-П «Об установлении особых условий проведения закупок Госкорпорации «Росатом» и ее организаций» // СПС «Консультант Плюс».

Иные акты

232. Доклад специального докладчика по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека / И. Джазаири // Генеральная ассамблея ООН. Совет по правам человека. 10.08.2015. A/HRC/30/45 [Электронный ресурс] // URL: www.refworld.org.ru/docid/565ff2fe4.html.

233. Доклад Специального докладчика по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Е.Ф. Довгань: вторичные санкции, гражданские и уголовные наказания за обход режимов санкций и чрезмерно рьяное соблюдение санкций. 15.07.2022. A/HRC/51/33 [Электронный ресурс] // URL: https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2F51%2F33&Lang uage=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False.

234. Законопроект № 92282-8 [Электронный ресурс] // URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/92282-8.

235. Информационное письмо Банка России от 30.12.2022 № ИН-018-34/154 «О размещении замещающих облигаций» // СПС «Консультант Плюс».

236. Информационное письмо Банка России от 27.12.2017 № ИН-014-12/64 «О вопросах применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ» // Вестник Банка России. 2018. № 3.

237. Информационное письмо Росфинмониторинга от 23.11.2018 № 56 «О методических рекомендациях по рассмотрению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» [Электронный ресурс] // URL: https://www.fedsfm.ru/news/3594.

238. Информация Банка России от 24.03.2023 «Банк России продлил запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам» [Электронный ресурс] // URL: https://cbr.ru.

239. Информационное письмо Минфина России от 08.04.2022 № 24-0109/29768 «О направлении информации о применении постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2022 г. № 417» // Вестник ценообразования и сметного нормирования. 2022. Выпуск 4.

240. Официальное разъяснение Банка России от 18.03.2022 № 2-ОР «О применении отдельных положений Указа Президента РФ от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» [Электронный ресурс] // URL: http://www.cbr.ru/.

241. Постановление Правления ТПП РФ от 23.12.2015 № 173-14 об утверждении Положения о порядке свидетельствования Торгово-промышленной палатой Российской Федерации обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) // СПС «Консультант Плюс».

242. Постановление Совета ТПП РФ от 24.06.2021 № 7-2 об утверждении Положения о свидетельствовании уполномоченными торгово-промышленными палатами обстоятельств непреодолимой силы по договорам (контрактам), заключенным в рамках внутрироссийской экономической деятельности // СПС «Консультант Плюс»

243. Письмо ТПП РФ от 22.03.2022 № ПР/0181 «О приостановлении рассмотрения заявлений о выдаче заключений об обстоятельствах непреодолимой силы по договорам, заключенным в рамках внутрироссийской экономической деятельности, в связи с санкционными ограничениями в отношении иностранных комплектующих и оборудования» // СПС «Консультант Плюс».

244. Письмо ТПП РФ от 07.04.2022 № ПР/0233 «О дополнении письма ТПП РФ от 22.03.2022 № ПР/0181» // СПС «Консультант Плюс».

245. Принципы международных коммерческих договоров (УНИДРУА) 2016 г. [Электронный ресурс] // URL: https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016.

246. Пояснительная записка к проекту федерального закона № 441399-7 «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» [Электронный ресурс] // СОЗД ГАС «Законотворчество». - URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/441399-7.

247. Разъяснения ФАС России от 02.07.2021 № 20 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» // СПС «Консультант Плюс».

248. Решение Совета директоров Банка России от 23.12.2022 [Электронный ресурс] // URL: https://cbr.ru.

249. Модельная оговорка Международной торговой палаты об обстоятельствах непреодолимой силы (ICC Force Majeure Clause) [Электронный ресурс] // URL: https://iccwbo.org/publication/icc-force-majeure-and-hardship-clauses/.

250. Модельная оговорка Международной торговой палаты о затруднениях (ICC Hardship Clause) [Электронный ресурс] // URL: https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/03/icc-forcemajeure-hardship-clauses-march2020.pdf.

251. EU Best practices for the effective implementation of restrictive measures of 27 June 2022 [Электронный ресурс] // URL: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10572-2022-INIT/en/pdf.

252. Framework for OFAC Compliance Commitments of 2019 [Электронный ресурс] // URL: https://ofac.treasury.gov/media/16331/download?inline#:~:text=Effective%200FAC%2 0compliance%20programs%20generally,sanctions%20programs%20administered%20b y%200FAC.

253. UK financial sanctions: general guidance of 2022 [Электронный ресурс] //

URL:

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment data/file/1144366/General Guidance - UK Financial Sanctions Aug 2022 .pdf.

Диссертации и авторефераты диссертаций

254. Батурина, Ю. Б. Правовая форма и правовое средство в системе понятий теории права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Батурина Юлия Борисовна. - Москва, 2001. 23 с.

255. Беляева, Г. С. Правовой режим: общетеоретическое исследование : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Беляева Галина Серафимовна. - Курск, 2013. 44 с.

256. Друева, А. А. Правовое положение участников инновационной деятельности : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Друева Антонина Андреевна. -Москва, 2014. 244 с.

257. Исаков, В. Б. Проблемы теории юридических фактов : дис...д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Исаков Владимир Борисович. - Свердловск, 1985. 392 с.

258. Кардаш, И. Н. Механизм правового регулирования инновационной деятельности в Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кардаш Иван Николаевич. - Москва, 2013. 205 с.

259. Корецкий А.Д. Теория договорного регулирования гражданско-правовых отношений: дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Корецкий Аркадий Данилович. - Ростов-на-Дону, 2007. 492 с.

260. Крицкий, К. В. Санкции и односторонние ограничительные меры в современном международном праве : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Крицкий Кирилл Владимирович. - Москва, 2021. 226 с.

261. Лиманская, А. П. Специальные правовые режимы: общетеоретический анализ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Лиманская Анна Петровна. -Саратов, 2015. 186 с.

262. Приходько, И. М. Ограничения в российском праве (проблемы теории и практики) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Приходько Ирина Михайловна. -Саратов, 2001. 195 с.

263. Румянцев, М. Б. Правовое регулирование отношений из причинения вреда источником повышенной опасности в РФ и США: : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Румянцев Михаил Борисович. - Москва, 2013. - 25 с.

264. Флоря, О. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в особых экономических зонах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Флоря Оксана Викторовна. - Москва, 2011. 206 с.

265. Фролова, Е. К. Правовое регулирование отношений в области экспортного контроля : на примере Российской Федерации и Соединённых Штатов Америки : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Фролова Екатерина Константиновна. - Москва, 2019. 227 с.

266. Хорьков, Ю. А. Правовое положение субъектов малого предпринимательства: частноправовой аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Хорьков Юрий Анатольевич. - Казань, 2006. 183 с.

267. Шувалов, И. И. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в период социально-экономического кризиса : теория и практика : дисс. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Шувалов Игорь Иванович. - Москва, 2022. 401 с.

Научная и учебная литература

268. Актуальные проблемы предпринимательского права: учебник / И. В. Ершова, Л. В. Андреева, А. Н. Беседин [и др.]; отв. ред. И. В. Ершова. - Москва : Проспект, 2021. - 448 с.

269. Алексеев, С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения : монография / С. С. Алексеев. - Москва: Норма, 2001. - 752 с.

270. Алексеев, С. С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве / С. С. Алексеев. Собр. соч. Т. 2. - М. : Статут, 2010. - 288 с.

271. Бахрах Д. Н. Административное право: учебник для вузов / Д. Н. Бахрах, Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов. - М.: Норма, 2008. - 816 с.

272. Белых, В. С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России : монография / В. С. Белых - М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 2005. - 432 с.

273. Белых, В. С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России: монография / В. С. Белых - Москва : Проспект, 2014. - 432 с.

274. Быков, А. Г. О содержании курса предпринимательского права и принципах его построения // Предпринимательское право в рыночной экономике. Сборник статей. - М.: Новая правовая культура, 2004. - С. 57-84.

275. Венедиктов, А. В. Государственная социалистическая собственность / Акад. наук СССР. Институт права; А. В. Венедиктов. - Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1948. - 840 с.

276. Дораев, М. Г. Экономические санкции в праве США, Европейского союза и России : монография / М. Г. Дораев. - М.: Инфотропик Медиа, 2016. - 216 с.

277. Жданов, Ю. Н. Принудительные меры в международном праве: Монография. М.: Диалог-МГУ. 1998. - 249 с.

278. Зенин, И. А. Гражданское и торговое право зарубежных стран: учебник и практикум для вузов / И. А. Зенин // - 15-е изд., перераб. и доп. -Москва : Издательство Юрайт, 2023. - 227 с.

279. Канашевский, В. А. Международное частное право: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2016. - 1008 с.

280. Карапетов, А. Г. Исполнение и прекращение обязательства: комментарий к статьям 307 - 328 и 407 - 419 Гражданского кодекса Российской Федерации / А. О. Батищев, А. А. Громов, А. Г. Карапетов и др.; отв. ред. А. Г. Карапетов. Москва: М-Логос, 2022. - 1496 с. // СПС «Консультант Плюс».

281. Калиниченко, П. А. Россия и Европейский Союз: современные правовые аспекты взаимоотношений: монография / П. А. Калиниченко, А. М. Камалян, С. Ю. Кашкин; под ред. П.А. Калиниченко // М.: Норма, 2021. - 144 с.

282. Морозова, Л. А. Конституционное регулирование в СССР / Морозова Л. А. // М.: Юридическая литература, 1985. - 144 с.

283. Кейнс, Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Избранное / Пер. с англ., вступ. статья Н.А. Макашевой. - М.: Эксмо, 2007. - 960 с.

284. Кочетков, Н. М. Тринитарно-синергетический подход к моделированию правового режима // Оценка правовых режимов: подходы и методы: сборник научных трудов / М. Г. Абрамова [и др.]; отв. за вып. Н. А. Фролова, В. Ю. Панченко. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. - С. 85-93.

285. Красинский, В. В. Защита государственного суверенитета: монография // Москва : Норма, 2017. - 608 с.

286. Курбатов, А. Я. Ограничение правоспособности и дееспособности юридических лиц - должников в рамках дел о несостоятельности (банкротстве) / А.Я. Курбатов, Е.С. Пирогова // СПС КонсультантПлюс. 2011.

287. Козлова, Н. В. Правосубъектность юридического лица / Н. В. Козлова // Москва: Статут, 2005. - 476 с.

288. Лаптев, В. В. Современные проблемы предпринимательского (хозяйственного права) / В. В. Лаптев // Предпринимательское право в XXI веке: преемственность и развитие: сб. ст. - Москва: МЗ-Пресс, 2002. - С. 3-25.

289. Лаутс, Е. Б. Правовые аспекты антикризисного регулирования рынка банковских услуг и институт банкротства кредитных организаций: монография / Е. Б. Лаутс // М.: Юстицинформ, 2018. - 412 с. // СПС «Консультант Плюс».

290. Лескова, Ю. Г. Концептуальные и правовые основы саморегулирования предпринимательских отношений: монография / Ю. Г. Лескова // М.: Статут, 2013. - 384 с.

291. Международное право. Общая часть: учеб. для студентов юрид. фак. и вузов / И. И. Лукашук; Рос. акад. наук, Институт государства и права, Академ. правовой университетт. Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: Волтерс Клувер, 2005. -432 с.

292. Нешатаева, Т. Н. Санкции системы ООН (международно-правовой аспект) / Т. Н. Нешатаева // Иркутск: Иркутский университет, 1992. - 107 с.

293. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. - Москва: Азбуковник, 1997. - 944 с.

294. Попондопуло, В. Ф. Коммерческое (предпринимательское) право / В. Ф. Попондопуло // -Москва: Юристъ. - 2008. - 764 с.

295. Попондопуло, В. Ф. Комплаенс как система управления рисками в сфере предпринимательства / В. Ф. Попондопуло, Д. А. Петров // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Право. - 2020. - Т. 11. - С. 102112.

296. Право ВТО: теория и практика применения: монография / Л. П. Ануфриева, В. А. Жданов, П. А. Калиниченко и др.; под ред. Л. П. Ануфриевой. - Москва, 2016. - 528 с.

297. Правовые режимы экономической деятельности: монография / отв. ред. И. В. Ершова // Москва: Проспект, 2023. - 280 с.

298. Предпринимательское право / отв. ред. И. В. Ершова, Г. Д. Отнюкова. - Москва, 2014. - 624 с.

299. Предпринимательское право в XXI веке. Истоки и перспективы: Монография / Под ред. д-ра юрид. наук С. С. Занковского, Н. И. Михайлова. -М., 2018. - 671 с.

300. Предпринимательское право: Правовое сопровождение бизнеса: учебник для магистров / И. В. Ершова, Р. Н. Аганина, В. К. Андреев [и др.]; отв. ред. И. В. Ершова. - М., 2017. - 504 с.

301. Примаков, Д. Я. Специальные виды комплаенса: антикоррупционный, банковский, санкционный и розыск активов (форензик). - Москва: «Инфотропик Медиа», 2019. - 270 с.

302. Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. - М.: Инфра-М, 2021. - 495 с.

303. Современная теория правовых режимов: теоретический и отраслевой подходы : монография / В. П. Беляев [и др.] ; отв. ред.: В. Ю. Панченко, А. А. Петров ; Сиб. федер. ун-т, Юрид. ин-т. - Красноярск : СФУ, 2017. - 300 с.

304. Тарасенко, О. А. Банковская система Российской Федерации и ее антикризисное регулирование: учеб. пособие / О. А. Тарасенко, Е. Г. Хоменко. М., 2009. - 304 с.

305. Теория государства и права: учебник для академического бакалавриата / В. К. Бабаев [и др.]; под редакцией В. К. Бабаева. - М., 2019. - 582 с.

306. Философия политики и права. 100 основных понятий. Словарь: Учебное пособие. / Под общ. ред. Е.Н. Мощелкова; Философский факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. - Пушкино: Центр стратегической конъюнктуры, 2014 [Электронный ресурс] // URL: https://politike.ru/.

307. Чеберко, Е. Ф. Основы предпринимательской деятельности. История предпринимательства: учебник и практикум для вузов / Е. Ф. Чеберко. - Москва : Издательство Юрайт, 2023. - 405 с.

308. Чистое учение о праве. 2-е изд / пер. с нем. М. В. Антонова и С. В. Лёзова. СПб., 2015. - 542 с.

309. Шишкин, С. Н. Предпринимательско-правовые (хозяйственно-правовые) основы государственного регулирования экономики: монография / С. Н. Шишкин // Москва: Инфотропик Медиа, 2011. - 328 с.

310. Шумпетер, Й. А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. / Й.А. Шумпетер ; [предисл. В.С. Автономова ; пер. с нем. В.С. Автономова, М.С. Любского, А.Ю. Чепуренко ; пер. с англ. В.С. Автономова, Ю.В. Автономова, Л.А. Громовой, К.Б. Козловой, Е.И. Николаенко, И.М. Осадчей, И.С. Семененко, Э.Г. Соловьева]. - М. : Эксмо, 2007. - 864 с.

Статьи в периодических изданиях

311. Аксенов, А. Г. Правовое регулирование международных коммерческих контрактов в условиях экономических санкций / А. Г. Аксенов // Вестник арбитражной практики. - 2020. - № 5. - С. 86 - 100.

312. Астанин, В. В. О реалиях и задачах корпоративного и антикоррупционного комплаенс / В. В. Астанин // Мониторинг правоприменения. - 2017. - № 3. - С. 4-9.

313. Беляева, Г. С. Правовой режим: понятие и признаки / Г. С. Беляева // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. - 2021. - Т. 25. - № 1. - C. 281-293.

314. Беляева, Г. С. Правовые режимы, основанные на ограничениях: к определению понятия / Г. С. Беляева // Право и политика. - № 8 (188). - 2015. // URL: https://www.nbpubHsh.com/Hbrary_get_pdf.php?id=34199.

315. Беликова, К. М. Защита прав и интересов присоединяющейся стороны в договорах присоединения (в т.ч. правовыми актами о защите потребителей) в странах БРИКС / К. М. Беликова // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. - 2014. - № 4 (25). - С. 68-77.

316. Беликова, К. М. Ответственность за вред, причиненный потребителям недоброкачественными товарами, в праве стран МЕРКОСУР / К. М. Беликова // Цивилист. - М.: АНО «Юридические программы», 2011. - № 3. - С. 17-22.

317. Бурганова, И. Н. Последствия антироссийских санкции для внешней и внутренней политики Российской Федерации / И. Н. Бурганова, М. А. Февральская // Новое слово в науке: перспективы развития. - 2015. - № 1(3). - С. 19-20.

318. Виниченко, Ю. В. Об индивидуальном правовом регулировании гражданского оборота / Ю. В. Винченко // Гражданское право. 2023. № 1. С. 2-8.

319. Войников, В. В. Ограничительные меры ЕС в отношении России: правовая природа и проблема имплементации / В. В. Войников // Балтийский регион. - 2015. - № 1(23). - С. 89-100.

320. Габов, А. В. Санкции как фактор развития правового регулирования раскрытия информации российскими эмитентами / А. В. Габов, М. Д. Шапсугова // Государство и право. - 2020. - № 11. - С. 72-83.

321. Голубцов, В. Г. Соотношение публичного и частного права в России: исторический аспект / В. Г. Голубцов // Вестник Пермского университета. Юридические науки. - 2008. -№ 1. - С. 57-63.

322. Геворгян, К. Односторонние санкции и международное право / К. Геворгян // Международная жизнь. - 2012. - № 8. - С. 93-104 // URL: https://interaffairs.ru/jauthor/material/720 (дата обращения: 01.02.2023).

323. Гландин, С. В. Комплаенс: вместе и врозь. Выделять ли санкционный комплаенс в отдельное подразделение? / С. В. Гландин, А. Ивонина // Внутренний контроль в кредитной организации. - 2021. - № 2. - C. 104-110.

324. Гландин, С. В. Ограничительные меры и санкции в праве Соединенного Королевства: до и после Brexit / С. В. Гландин, Ф. Ю. Панов // Закон. - 2020. - № 6. - С. 142 - 158.

325. Денисов, В. Исполнение антироссийских санкций как злоупотребление полномочиями. Почему проект поправок в ст. 201 УК РФ нуждается в доработке. 20.05.2022 [Электронный ресурс] // advgazeta.ru - URL: https://www.advgazeta.ru/mneniya/ispolnenie-antirossiyskikh-sanktsiy-kak-zloupotreblenie-polnomochiyami/?ysclid=lfy7fsrli9590836192.

326. Ершова, И. В. Понятие предпринимательской деятельности в теории и судебной практике / И. В. Ершова // Lex Russica (Русский закон). - 2014. - Т. 96. -№ 2. - С. 160-167.

327. Ершова, И. В. Саморегулирование предпринимательской и профессиональной деятельности (лекция в рамках учебного курса «Предпринимательское право») / И. В. Ершова // Предпринимательское право. Приложение «Право и Бизнес». - 2014. - № 3. - С. 2-15.

328. Ершова, И. В. Санкционный комплаенс, или Внутрифирменное управление рисками от рестрикций / И. В. Ершова, Е. Е. Енькова // Актуальные проблемы российского права. - 2022. - № 8. - С. 93-103.

329. Завгородняя, А. А. Подходы к пониманию единства права и его динамики / А. А. Завгородняя // Журнал российского права. - 2022. - № 9. - С. 2334.

330. Зейнешев, Т. Ж. Виды санкций в международном праве / Т. Ж. Зейнешев, Г. А. Машимбаева, М. В. Ильяшевич // Евразийский научный журнал. - 2017. - № 4. - С. 115-119.

331. Кванина, В. В. Понятие и виды правовых режимов предпринимательской деятельности / В. В. Кванина // Вестник Томского государственного университета. - 2017. - № 424. - С. 234-240.

332. Кешнер, М. В. Проблемные аспекты практики применения ограничительных мер / М. В. Кешнер // Российский юридический журнал. - 2019. - № 6. - С. 57-88.

333. Клишас, А. А. Политико-правовой анализ ограничительных мер, введенных в отношении Российской Федерации, ее граждан и юридических лиц некоторыми интеграционными объединениями и зарубежными государствами / А. А. Клишас // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. - 2016. - № 1. - С. 41-64.

334. Кожеуров, Я. С. Война «санкций» и право международной ответственности / Я. С. Кожеуров // Российский юридический журнал. - 2015. - № 2(101). - С. 179-182.

335. Майдыков, А. Ф. Проблемы формирования законодательства об особых правовых режимах в Российской Федерации / А. Ф. Майдыков, А. В. Мелехин // Журнал российского права. - 2005. - № 10 (106). - С. 95-107.

336. Макашева, Н. А. Когда история вторгается в науку: к 125-летию со дня рождения Н. Д. Кондратьева // Н. Д. Кондратьев: кризисы и прогнозы в свете теории длинных волн. Взгляд из современности / под ред. Л. Е. Гринина, А. В. Коротаева, В. М. Бондаренко. - М.: «Учитель», 2017. - С. 48-60.

337. Малько, А. В. Категория «правовой режим» в общей теории права: вопросы теории и практики / А. В. Малько // Оценка правовых режимов: подходы

и методы: сборник научных трудов / М. Г. Абрамова [и др.] ; отв. за вып. Н. А. Фролова, В. Ю. Панченко. - Красноярск, 2018. - C. 7-14.

338. Малько А. В., Лиманская А. П. Специальный правовой режим как особое средство правового регулирования / А. В. Малько, А. П. Лиманская // Вестник Саратовской государственной юридической академии. - 2013. - № 6 (95). - С. 120-124.

339. Матузов, Н. И. Правовые режимы: вопросы теории и практики / Н. И. Матузов, А. В. Малько // Известия высших учебных заведений. Правоведение. -1996. - № 1(212). - С. 16-29.

340. Мельникова, Ю. М. «Санкционный шторм» 2022 г. и его последствия для российской экономики [Электронный ресурс] / Ю. М. Мельникова // РСМД. -URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/sanctions/sanktsionnyy-shtorm-2022-g-i-ego-posledstviya-dlya-rossiyskoy-ekonomiki/?ysclid=lfzh9vukry7 59450505.

341. Мохов, А. А. Влияние санкционных режимов на цивилистический процесс / А. А. Мохов // Вестник гражданского процесса. - 2016. - № 6. - С. 33-39.

342. Мохов, А. А. Правовые режимы осуществления предпринимательской деятельности // Сборник научно-практических статей II Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы предпринимательского и корпоративного права в России и за рубежом» (22 апреля 2015 года, г. Москва) / под общ. ред. С. Д. Могилевского, М. А. Егоровой. - Москва, 2015. - С. 64-67.

343. Оболенский, В. П. Рост напряженности в международной торговле: риски для России / В. П. Оболенский // Вестник Института экономики Российской академии наук. - 2019. - № 3. - С. 92-106.

344. Олейник, О. М. Формирование критериев квалификации предпринимательской деятельности в судебной практике / О. М. Олейник // Предпринимательское право. - 2013. - № 1. - С. 2-16.

345. Павлов, А. В. Международные экономические санкции и ответные меры как специальный правовой режим предпринимательской деятельности /

A. В. Павлов // Право и государство: теория и практика. - 2017. - № 5 (149). - С. 91-94.

346. Панченко, В. Ю. Реалистическое понимание правовых режимов: к постановке проблемы / В. Ю. Панченко, И. В. Пикулева // Актуальные проблемы российского права. - 2015. - № 7(56). - С. 15-20.

347. Примаков, Д. Я. Комплаенс: попытка определения / Д. Я. Примаков // Закон.ру. 29.05.2021 [Электронный ресурс] - URL: https://zakon.ru/blog/2021/05/29/komplaens_popytka_opredeleniya.

348. Прошунин, М. М. Санкционный комплаенс в кредитной организации: организационно-правовые вопросы / М. М. Прошунин // Безопасность бизнеса. -2022. - № 4. - С. 30-34.

349. Рачков, И. В. Экономические санкции с точки зрения права ГАТТ/ВТО / И. В. Рачков // Международное правосудие. - 2014. - № 3. - С. 91-113.

350. Розанов, И. С. Административно-правовые режимы по законодательству Российской Федерации / И. С. Розанов // Государство и право. -1996. - № 9. -С. 84-91.

351. Романович, Н. А. Международные экономические санкции и новая мотивация для развития науки в России / Н. А. Романович // Социология науки и технологий. -2015. - Том 6. - № 1. - С. 57-64.

352. Синицын, С. А. Отдельные экстраординарные ограничения экономических прав иностранных правообладателей в российском гражданском праве в условиях санкционной войны: контрсанкции или нарушение международных обязательств? / С. А. Синицын // Гражданское право. - 2020. - № 5. - С. 7-10.

353. Старженецкий, В. В. Российское антисанкционное регулирование: современное состояние и пути совершенствования / В. В. Старженецкий,

B. А. Бутырина, К. С. Курицына // Закон. - 2021. - № 3. - С. 119-142.

354. Степин, А. Б. К вопросу о государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства / А. Б. Степин // Современное право. -2019. - № 2. - С. 76-79.

355. Суханов, Е. А. Формирование и система частного и гражданского права (материалы конференции) / Е. А. Суханов // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. - 2019. - № 6. - С. 106-109.

356. Тарасенко, О. А. Формирование доктрины и законодательства о правовых режимах банковской деятельности / О. А. Тарасенко // Вестник Пермского университета. Юридические науки. - 2021. - № 51. - С. 105-132.

357. Тимофеев, И. Н. Экономические санкции как политическое понятие / И. Н. Тимофеев // Вестник МГИМО Университета. - 2018. - № 2 (59). - С. 26-42.

358. Тихомиров, Ю. А. Юридические режимы государственного регулирования экономики / Ю. А. Тихомиров // Право и экономика. - 2000. - № 5.

- С. 3-15.

359. Фонотова, О. В. Комплаенс в контексте международного частного права: опыт транснациональных корпораций / О. В. Фонотова, П. Д. Индинок // Законодательство. - 2021. - № 1. - С. 71-80.

360. Франскевич, О. П. Комплаенс как форма саморегулирования // Юрист.

- 2018. - № 1. - С. 20 - 25.

361. Хелльманн, У. Правила надзора за соблюдением законодательства (комплаенс) на предприятии и самовоспроизводимый риск привлечения к уголовной и административной ответственности / У. Хелльманн, Д. Штаге // Закон.

- 2021. - № 5. - С. 61-73.