Основы криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых бандами тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.09, кандидат юридических наук Севрюков, Вячеслав Владимирович

• Севрюков, Вячеслав Владимирович
• кандидат юридических наук
• 2004

Оглавление диссертации кандидат юридических наук Севрюков, Вячеслав Владимирович

Введение. Стр. - 4.

1. Глава 1. Типовая криминалистическая характеристика и классификация преступлений, совершаемых бандами.

1.1. Понятие типовой криминалистической характеристики бандитизма и ее соотношение с криминологической и уголовно-правовой характеристиками бандитизма и их значение для построения методики расследования данного вида преступлений. Стр. 21.

1.2. Криминалистическая классификация преступлений, совершенных бандой. Стр. 63.

1.3. Структура криминалистической характеристики бандитизма. Стр. 67.

Глава 2. Следственные ситуации по делам о преступлениях, совершенных бандой, и их разрешение на первоначальном этапе предварительного расследования.

2.1. Понятие и классификация исходных следственных ситуаций и направление расследования бандитизма на первоначальном этапе. Стр.99.

2.2. Тактика осмотра места происшествия по делам о бандитизме. Стр.108.

2.3. Следственные версии и программа расследования преступлений, совершенных бандой, на первоначальном этапе. Стр. 121.

2.4. Тактические операции и особенности взаимодействия органов дознания и предварительного следствия при расследовании преступлений, совершенных бандой. Стр.144.

3. Глава 3. Типовые следственные и судебные ситуации по делам о преступлениях, совершенных бандой, и их разрешение на предварительном следствии и в суде.

3.1. Типовые следственные ситуации дальнейшего этапа расследования преступлений, совершенных бандой. Стр.159.

3.2. Проблемы преодоления противодействия расследованию преступлений, совершенных бандой. Стр.162.

3.3. Использование специальных познаний в расследовании преступлений, совершенных бандой. Стр.166.

3.4. Некоторые аспекты особенностей профилактической работы следователя по предотвращению преступлений, совершенных бандой. Стр.172.

3.5. Судебные ситуации по делам о бандитизме и их разрешение в ходе судебного следствия. Стр.175.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Основы криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых бандами»

Актуальность исследования. Раньше считалось, что в нашей стране с бандитизмом покончено раз и навсегда. Как свидетельствует уголовная статистика с 60-х до 90-х годов, уголовные дела о бандитизме по ст.77 УК РСФСР возбуждались в незначительном количестве. Криминальный взрыв в стране произошел с 1992-1993 годов. Распад СССР и последовавший экономический кризис, безработица, появление массы беженцев и вынужденных переселенцев, инфляция, нечестная приватизация, демонополизация торговли, "горячие точки", сокращение армии и распродажа оружия способствовали быстрой криминализации общества, расслоению населения на бедных и богатых.

В настоящее время продолжается сращивание преступных группировок, действующих в сфере теневой экономики, с преступными элементами традиционной уголовной направленности, в том числе с бандами. Все чаше бандгруппы выполняют охранные функции, занимаются, рэкетом, так называемым выколачиванием долгов и т.п. Значительная часть денежных средств от этого идет на подкуп должностных лиц, противодействию разоблачению их и оплату услуг высокооплачиваемых адвокатов.

Процесс становления организованной преступности достиг такого качественного уровня, при котором группировки вынуждены отстаивать свои интересы перед конкурентами. Непримиримая борьба между преступными кланами, вплоть до кровопролитных вооружённых столкновений и физического уничтожения соперников, приводит к появлению мощных криминальных синдикатов. Действующие в стране ранее разрозненные группировки сейчас объединились и фактически поделили страну на сферы своего влияния.

Неправительственная организация «Мир без границ» на базе берлинских соглашений, посвященная борьбе с коррупцией, отвела

России 4-е место среди наиболее коррумпированных стран (из 50 исследованных в отчете за 1997г.) наряду с Колумбией, Нигерией и Боливией.1 В бывших советских республиках действовало около 8000 банд.2 Так, в 2000 году пресечена деятельность 3394 преступных групп и преступных сообществ, к уголовной ответственности привлечено 16,7 тысяч членов преступных формирований, из них 2,5 тыс. организаторов. За 2003год в Сибири обезврежено 59 банд. Так, в Томске задержаны члены банды Орлова, совершившей более 20 убийств владельцев автомобилей в разных регионах России. В Новосибирске пойманы бандиты, совершившие более 10 заказных убийств.4

Изменение характера преступности последних лет требует кардинальной перестройки общего подхода правоохранительных органов государства к организации своей деятельности. На наш взгляд, следует разделить обоснованную и, к сожалению, подтверждающуюся ежегодно позицию о том, что «организованная преступность в России достигла такой степени развития, что должна рассматриваться не только в качестве продукта социальных условий экономического, правового, нравственного характера, но и в качестве одного из наиболее мощных факторов, влияющих на общественное развитие».5

В истории уголовного законодательства бандитизм рассматривался как преступление государственное, т.е. одно из особо опасных преступлений, посягающих на основы государственного управления в области охраны общественной безопасности и правопорядка. Впервые о бандитизме говорилось как о преступлении в Декрете СНК РСФСР от 20

1 Центр стратегических и международных исследований. Доклад Специальной группы центра (по состоянию на август 1997 года). Российская организованная преступность. - М., 1997.-С. 2

2 Там же.

3 Состояние правопорядка в Российской Федерации и основные результаты деятельности органов внутренних дел и внутренних войск в 2000году,- М., 2001г. С.12

4 Логинова Т. Воровать не стали только ленивые// Алтайская правда, 20 января 2004 г.

5 Алексеев М.А., Бабаев М.М. и др. Долгосрочный прогноз развития криминальной ситуации в Российской Федерации. - М.: Академия МВД России. ВНИИ МВД России, 1996. - С. 30; Так же см: Характеристика криминальной обстановки в Российской Федерации в 2000 году // Вестник МВД России. - М., 2001, №1. -С. 54-61. июля 1918 г. «О суде». Первоначально бандитские действия были опасны не столько тем, что реально они выливались в незаконное завладение имуществом, а, прежде всего тем, что на фоне противостояния значительной части общества новому общественному и государственному строю и несогласия с проводимой социальной политикой, они являлись лишним доказательством неспособности нового государства обезопасить своих граждан. Поэтому в первые годы советской власти это преступление было объявлено государственным, хотя это в диспозицию нормы не укладывалось, а сформулированные в ней действия по своему характеру выступали как относящиеся к числу корыстно-насильственных преступлений. С затуханием классовой борьбы эти качества данного преступления вышли на первый план.

Бандитизм представляет собой наиболее опасный вид криминальной деятельности в организованной преступности. Объектами посягательства здесь являются не только отношения собственности, но также жизнь и здоровье населения. При этом мы разделяем мнение о том, что виды организованной преступности экономической и насильственной направленности, хотя и связаны между собой, все же носят достаточно самостоятельный характер.6

Развитие и распространение бандитизма обусловлено историческими, экономическими и социальными факторами.

Медленное осознание опасностей организованной преступности в России является в частности одним из доказательств хронического отставания уголовно-правового и уголовно-процессуального контроля за сегодняшними реалиями. Не осознание такой опасности было и в других странах, но их законодатели и разработчики были более реалистичными и мобильными. Примером может служить Италия, где законодатели вынуждены, были с еще большей жесткостью реагировать на

6 Алексеев М.А., Бабаев М.М. и др. Долгосрочный прогноз развития криминальной ситуации в Российской Федерации- М.: Академия МВД России. ВНИИ МВД России, 1996.-С.30. распространение организованной преступности, в том числе в форме бандитизма. С 1956 по 1990 года ими было принято 16 законодательных актов по контролю над мафией.7

Согласно результатам регулярно проводимых у нас в стране социологических опросов, более 90 % населения не верят в способность правоохранительных органов защитить его. В этой связи более половины из числа опрошенных желают приобрести, а треть уже приобрела огнестрельное оружие, чтобы защитить себя, своих близких, свой дом и собственность от преступных посягательств.8 С принятием в 1993 году Закона Российской Федерации «Об оружии» была создана нормативная база для приобретения оружия населением, на основании которой в 1997г. было выдано более 670 тыс. лицензий на приобретение огнестрельного и газового оружия для самообороны. Количество зарегистрированных владельцев в 2001г. достигло почти 4,6 млн. человек,9 в 2002г только у граждан, получивших разрешение на его хранение и ношение, было зарегистрировано 5 574 778 ед.

Население не верит в то, что государство может защитить его от посягательств преступников. Опасно, что происходит стихийное вооружение населения с целью защитить себя от преступников.

Так, по данным ГУОП МВД РФ, в настоящее время в России у граждан незаконно хранится, по самым приблизительным подсчетам, более 1,5 млн. единиц незарегистрированного огнестрельного оружия. Наши исследования показывают, что это способствует росту бандитизма, облегчает совершение и затрудняет раскрытие и расследование данных преступлений. В то же время, по мнению

7 Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ. - М., 1997.-С.296

8 Ситковский А.Л., Разинков Б.И., Хмель А.П. Преступления совершаемые с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств. Их влияние на криминальную ситуацию в стране // Вестник МВД Российской Федерации. - М., 1998. №2-3.-С.98.

9 Ситковский А.Л., Разинков Б.И., Хмель А.П. Преступления, совершаемые с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств. Их влияние на криминальную ситуацию в стране //Вестник МВД Российской Федерации. - М., 1998. - №2-3 .-С.99. специалистов центрального аппарата МВД России, именно корыстная доминанта в значительной мере определяла общую мотивацию преступности в стране. В частности, это отразилось на динамике некоторых видов насильственных посягательств, его, в том числе и преступлений, совершенных бандой.10

Тенденция к росту этих преступлений сохраняется. Так, если в 1990г. в стране действовало 75 организованных преступных групп, то в 1993 г. их количество возросло до 5,7 тыс., а в 1994 году органы внутренних дел принимали меры по обезвреживанию уже 6,1 тыс. выявленных криминальных группировок различной степени организованности, которые объединяли более 40 тыс. только активных участников, руководство которыми осуществляло 4,7 тыс. лидеров и «авторитетов» уголовной среды.11

Показательна в этом плане практика расследования и рассмотрения судами уголовных дел о бандитизме (ст. 209 УК РФ). В 1992 г. было зарегистрировано 9 таких преступлений, осуждено по ст. 209 УК РФ 28 лиц; в 1993г. было зарегистрировано 44 преступления, осуждено - 15 лиц; в 1994 г. уже зарегистрировано 249 преступлений, осуждено - 66 лиц; в 1995 г. зарегистрировано 304 преступления, направлено в суд 305 уголовных дел в отношении 1436 лиц, раскрыто - 293 преступления и осуждено 86 лиц; в 1996 г. зарегистрировано 316 преступлений, направлено в суд 337 уголовных дел в отношении 1828 лиц, раскрыто -304 преступления и осуждено 75 лиц; в 1997 г, зарегистрировано 374 преступления, направлено в суд 284 уголовных дела в отношении 1535 лиц и раскрыто 344 преступления; в 1998 г. зарегистрировано 446 преступлений и раскрыто 446, в 1999 г. зарегистрировано 523 преступления и раскрыто 491; в 2000 г. зарегистрировано 513

10 Состояние правопорядка в Российской Федерации и основные результаты деятельности органов внутренних дел и внутренних войск в 1991 г. - М., 1991. - С. 4.

11 Там же: С. 11-12. преступлений и раскрыто 466; в 2001 г. было зарегистрировано 465 преступлений; в 2002г было зарегистрировано 404 таких преступлений, раскрыто 388.

Дела по бандитизму расследуются по году и более.

Изученные нами материалы свидетельствуют о многих негативных причинах роста бандитизма. Они заслуживают самостоятельного и тщательного исследования, что выходит за рамки настоящей диссертации. Среди них нас интересуют, в первую очередь, низкое качество предварительного следствия, несовершенство методик расследования, в которых не в должной мере учитываются складывающиеся по делам следственные ситуации и методы их разрешения.

Если к сказанному прибавить высокий уровень латентности всех проявлений организованной преступности и, в частности, бандитизма, то решение проблем борьбы с этим социальным явлением становится особо актуальным.

Проблеме борьбы с организованной преступностью в последнее время уделяется обоснованное внимание специалистами различных отраслей юридической науки. В этом плане имеются интересные исследования ученых криминологов. Так, вывод о существовании организованной преступности в СССР был сделан еще в начале 1980-х годов научными сотрудниками ВНИИ Прокуратуры СССР, ВНИИ МВД СССР, Омской высшей школы милиции МВД СССР. Именно их усилиями эта проблема была не только поставлена, но и в известной мере частично решена. К концу восьмидесятых годов в работах А.И. Гурова, А.И. Долговой, С.В. Дьяченко, А.Н. Волобуева, Е.Б. Галкина, В.Д. Пахомова и других были сформулированы основные криминологические признаки, характеризующие современную организованную преступность, показаны тенденции ее развития.

Исследования отдельных видов организованной преступности и методов борьбы с ней криминалистическими методами получили развитие в работах ряда криминалистов: Т.В.Аверьяновой, Р.С.Белкина, В.И. Брылева, В.М. Быкова, Т.А.Боголюбова, А.Н.Васильева, В.К. Гавло, Л.Я. Драпкина, А.И.Дворкина, В.И. Куликова, В.Н. Карагодина, Н.Н. Китаева, М.К. Каминского, В.А. Жбанкова, В.И. Шиканова, Н.П. Яблокова и других. Именно их усилиями в первую очередь были произведены исследования по актуальным вопросам расследования отдельных видов криминальной деятельности, связанных с проявлениями организованной преступности (вымогательство, разбойные нападения, незаконный оборот наркотиков, заказные убийства и т.п.).

Однако монографических комплексных исследований по проблемам методики расследования бандитизма как разновидности организованной преступности проводится явно мало. Есть лишь отдельные работы, в которых частично с учебно - методических подходов рассматривались некоторые аспекты расследования бандитизма.12 Частично, нашли освещение на материалах судебно - следственной практики по 1999г. некоторые вопросы расследования бандитизма в кандидатской диссертации Т.Д. Пан, состоящим в основном из двух глав (понятие банды, формы, свойства бандитизма и др.) В тоже время, полагаем, что в ней недостаточно исследованы криминалистическая характеристика данных преступлений, о ней в работе вообще не упоминается, постановка и разрешение ситуационных задач и др.13

См., например: Жбанков В.А. Расследование бандитизма. Белкин Р.С., Аверьянова Т.В. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. - М: Новый Юрист, 1997. - С. 246. Расследование бандитизма. Методическое пособие - М.: Издательство «Приоритет», 2000.-С.176.

13 Пан Т.Д. Раскрытие и расследование бандитизма и преступлений, совершаемых бандами (уголовно-процессуальная и оперативно-розыскная деятельность): Дис. канд. юрид. наук. Томск. 2001

Кроме того, чрезвычайно важно учесть постоянно меняющиеся социальные условия жизни людей в нашем обществе, и пока что, к сожалению, не в лучшую сторону. Для современного периода характерна растерянность общества и правоохранительных структур перед обвалом организованных видов преступных посягательств, в том числе бандитизма и угроз преступного сообщества в силу низкой раскрываемости данной категории преступлений. Всё это требует глубокого исследования проблемы борьбы с бандитизмом криминалистическими средствами.

Эти обстоятельства и предопределили выбор темы данного диссертационного исследования.

Целями настоящего исследования являются:

-разработка научно-обоснованной концепции криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых бандами;

- совершенствование рекомендаций, направленных на повышение эффективности криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых бандами.

В соответствии с поставленными целями последовательно выдвигались и решались следующие задачи:

- исследование научных основ методики расследования бандитизма, структурными элементами которой являются, во-первых, преступная деятельность банды по совершению преступлений и ее криминалистическая характеристика; во-вторых, деятельность правоохранительных органов по расследованию преступлений, совершенных бандой, и криминалистическая характеристика раскрытия, расследования и предупреждения бандитизма; в третьих, система научно- технических средств, тактических приемов и методов, разработанных на основе познания совершения и расследования бандитизма.

- определение структуры, содержания и соотношения криминалистической характеристики бандитизма с уголовно-правовой и криминологической характеристиками и ее роли в расследовании; определить структуру и содержание криминалистической характеристики раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, совершенных бандой;

- проанализировать особенности формирования складывающихся следственных ситуаций на первоначальном и дальнейших этапах расследования преступлений совершенных бандой;

- определение пути и метода разрешения следственных ситуаций в процессе расследования преступлений, совершенных бандой; разработка научных основ организации и проведения тактических операций по делам о преступлениях, совершаемых бандами.

Объектом исследования является практика • следственной и преступной деятельности, а именно противоправная деятельность банд по подготовке, совершению и сокрытию преступлений, противодействию расследованию, и законная деятельность субъектов правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и предупреждению бандитизма, на предварительном следствии и в суде.

Предметомисследования являются закономерности, проявляющиеся в деятельности банд по подготовке, совершению, сокрытию преступлений и противодействию их расследованию, и связанные с ними закономерности в деятельности субъектов правоохранительных органов и суда, осуществляющих раскрытие, расследование, предотвращение и судебное разбирательство по делам о бандитизме. Познание их ведет к изучению и разработке научных положений криминалистической методики расследования бандитизма.

Методологическуюоснову исследования составляет диалектический метод познания. В ходе исследования использованы действующее законодательство РФ, Конституция РФ, материалы Верховного суда РФ, приказы и инструкции МВД РФ и Генеральной Прокуратуры России. Кроме юридической литературы использовались работы по философии, логике, психологии, этике, экономике, управлению, менеджменту, информатике, научной организации труда. В работе над диссертацией также применялись различные методы научного исследования: сравнительно-правовой, логико-юридический, ситуативный и системный анализ, обобщение конкретных и моделирование типовых ситуаций, анкетирование и интервьюирование.

В ходе исследования автор опирался на научные положения, изложенные в работах представителей науки уголовного права: В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова, И. Л. Козаченко, З.А. Незнамовой; криминологии: В.В. Лунеева, А.И. Гурова, А.И. Долговой; уголовного процесса и криминалистики: Т.В.Аверьяновой, К.Ф. Гуценко, О .Я. Баева, В.М. Быкова, В.В. Батищева, В.П. Бахина, Р.С. Белкина, А.Р.Белкина, B.C. Бурдановой, А.Н. Васильева, Н.Т. Ведерникова, А.Н. Волобуева, И.А. Возгрина, В.К. Гавло, Е.Б. Галкина, И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, С.В. Дьяченко, А.А. Закатова, Г.Г. Зуйкова, Л.Л. Каневского, М.К. Каминского, В.Н. Карагодина, В.Я. Колдина,

A.M. Кустова, В.И. Комиссарова, В.Е. Корноухова, В.Е.Коноваловой,

B.И. Куликова, И.М. Лузгина, В.А. Образцова, В.А. Жбанкова, А.А. Подшебякина, А.Р. Ратинова, Е.Р.Российской, Н.А. Селиванова, Л.А. Соя-Серко, И.Н. Сорокотягина, В.В. Тухачева, Д.А. Турчина, А.С. Шаталова, В.И. Шиканова, В.Ю Шепитько, А.А. Эйсмана, А.А. Эксархопуло, Е.Е. Центрова, С.И. Цветкова, Н.И. Хлюпина, Н.П. Яблокова, С.Н. Чурилова, А.Г.Филиппова, А.Форкера, Я. Мусила и других авторов.

Теоретической основой криминалистического исследования послужили частные криминалистические учения о криминалистической характеристике преступления, следственной ситуации, о преодолении противодействия расследованию, тактической операции.

Эмпирическую базу исследования составили результаты изученных по специальным анкетам 106 уголовных дел о бандитизме, возбужденных и расследовавшихся в Республике Горный Алтай, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, Алтайском, Ставропольском, Краснодарском и Красноярском краях. Были проинтервьюированы 53 следователя МВД и прокуратуры, 48 оперативных работников, специализирующихся на расследовании преступлений, совершенных бандой, а также 280 лиц, проходящих по делам о бандитизме. Кроме того, изучены 105 материалов, опубликованных в следственной практике и иной специальной литературе, а также в средствах массовой информации. Использован личный опыт работы оперуполномоченным в УБОП по Томской области МВД РФ.

Научная новизна диссертации заключается в том, что в юридической науке впервые на диссертационном уровне с учетом системно-генетического и ситуационного подхода предпринята попытка создания научных основ криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых бандами. Концептуальной основой, которых являются положения о двух взаимодействующих криминалистических структурах методики: во-первых, отражающих действия банд по совершению преступлений, и, во- вторых, действия субъектов правоохранительной деятельности по их предотвращению, раскрытию, расследованию и судебному разбирательству.

В диссертации на базе современных научных воззрений на роль криминалистической методики в борьбе с преступностью проведено комплексное исследование актуальных научных и практически значимых проблем расследования преступлений, совершенных бандой.

Определена методика их расследования на основе познания, во-первых, закономерностей в деятельности по совершению бандитизма, отраженных в криминалистической характеристике подготовки, совершения и сокрытия бандитизма; во-вторых, познания закономерностей в правоохранительной деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению бандитизма, и в третьих, в деятельности суда по их судебному разбирательству отраженных в криминалистических характеристиках расследования и судебного разбирательства преступлений, совершаемых бандой.

На основе познания этих закономерностей разработан ряд новых научных положений, касающихся теории методики расследования преступлений, совершенных бандой, и методических рекомендаций по повышению эффективности расследования исследуемой категории преступлений, в том числе, в виде алгоритмов, сочетающих процессуальные, организационные и тактические аспекты деятельности следователя и суда.

Основные положения, выносимые на защиту.

В основе методики расследования преступлений, совершаемых бандами, лежит общая структура человеческой деятельности: субъект, объект, цель, средства, процесс, результат.

Как известно, деятельность может быть противоправной и правомерной.

Противоправная деятельность здесь выступает в форме бандитизма. Это есть первая структурная часть методики расследования бандитизма. В качестве второй её части может рассматриваться правомерная, законная деятельность субъектов правоприменения, совершаемая в уголовно-процессуальной форме расследования бандитизма.

В первом случае следует вести речь об изучении преступной деятельности банды (межличностные отношения и правоотношения), закономерностей ее функционирования, что может и должно привести к пониманию и формированию типовой криминалистической характеристики бандитизма. Во втором случае познаются иные закономерности, а именно, закономерности деятельности по расследованию бандитизма, что ведет к пониманию и формированию типовой криминалистической характеристики раскрытия, расследования и предотвращения бандитизма.14

Полагаем, их следует рассматривать, как структурные взаимосвязанные базовые элементы, которые следует положить в основу разработки типовой методики расследования преступлений, совершаемых бандами.

При построении методики расследовании бандитизма необходимо иметь в виду достижение двух основных целей: во-первых, выполнение тактической цели, состоящей в раскрытии и расследовании конкретного преступления, совершённого бандой; во-вторых, выполнение стратегической цели расследования - пресечение деятельности банды.

Достижение целей расследования бандитизма с учетом пространственно-временных факторов осуществляется в четыре основные этапа: первоначальный, предъявление обвинения, последующий и заключительный. Каждому из них присущи свои специфические цели, задачи и особенности расследования бандитизма, определяемые следственными ситуациями, которые обуславливают соответствующие им приемы их разрешения. Кроме того, самостоятельным этапом деятельности правоохранительных органов является доследственная проверка, а, следовательно, и доследственные ситуации.

14 См. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. - Томск: ТГУ, 1985. - С. 176. Гавло В.К. Об основах методики расследования бандитизма // Сборник современных проблем уголовного права, процесса и криминалистики. - Москва -Кемерово. 1996. - С.144 -146.

Расследование преступлений, совершенных бандой на стратегическом и тактическом уровнях, имеет свою функциональную внутреннюю структуру и включает:

1) поиск и обнаружение источников доказательственной и оперативно-тактической информации;

2) процесс доказывания (установление обстоятельств, входящих в предмет доказывания);

3) диагностирование и преодоление противодействия расследованию.

Все три вида деятельности объединяются общей функцией доказывания, кроме которой в расследовании существует правообеспечительная деятельность, подразделяющаяся на два основных направления: уголовно-процессуальное и гражданско-правовое, каждое из которых функционально состоит из разъяснения и обеспечения, соответствующих прав участников процесса. Такой подход к функциональной структуре расследования позволяет правильно распределить силы и средства органов расследования и наиболее эффективно организовать свою деятельность.

Выдвижение и проверка следственных версий при расследовании преступлений, совершенных бандой, наиболее эффективно осуществляется по особой «концентрической» трехзвенной схеме. Движение от типовой версии к специфической (конкретной) реализуется здесь в направлении от криминального формирования к конкретному лицу, являющемуся членом преступного сообщества. Противоположная «эксцентрическая» схема, т.е. от конкретного лица к бандформированию, влечет несвоевременную постановку задач стратегического уровня, удлиняет версионный процесс и поэтому менее эффективна, хотя на практике используется довольно часто.

Легализация результатов оперативно-розыскных мероприятий, оперативной информации, негласная аудиовидеозапись, материалы наружного наблюдения и т.д.; появление в деле вещественных доказательств; всегда должны облекаться в уголовно процессуальную форму. В форме вещественного доказательства могут выступать представленные следователю носители технической записи и зафиксированная на них информация. Все остальные формы доказательств (показания, проведение следственных действий и экспертиз с этими вещественными доказательствами, и др.) являются средствами их процессуальной проверки.

Практическая значимость диссертации состоит в том, что полученные результаты и выводы позволяют формировать стратегию и тактику расследования преступлений, совершенных бандой, использовать разработанные положения, как в практике расследования, так и в процессе профессиональной подготовки следователей и оперативных работников.

Основные положения и выводы диссертации докладывались автором на научных и научно-практических конференциях с 1994 по 2003гг., проходивших в Томском государственном университете, Алтайском государственном университете, Тюменской ВШ МВД, Томском филиале Всероссийского института повышения квалификации работников МВД РФ и использовались в преподавании курса криминалистики в Томском филиале Всероссийского института повышения квалификации работников МВД РФ и представительства Новосибирской средней специальной школы МВД России в г. Томске.

Структура и объем диссертации. Структура диссертации определена с учетом задач исследования. Состоит из введения, трех глав, двенадцати параграфов, заключения, списка используемой литературы и приложений.

Заключение диссертации по теме «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность», Севрюков, Вячеслав Владимирович

Заключение.

В результате выполненного исследования представляется возможным констатировать, что эффективное расследование бандитизма (как впрочем, и любых его проявлений) требует формирования особых подходов к организации расследования. Этот подход характеризуется следующими особенностями.

1. Разработка криминалистической методики расследования бандитизма должна вестись на уровне сочетания криминалистических, уголовно-правовых и оперативно-розыскных критериях этого вида криминальной деятельности.

Криминалистическая методика расследования преступлений, совершенных бандой, как нам представляется, должна содержать в себе знания о трех группах закономерностей. Во-первых, о закономерностях преступной деятельности банды по подготовке, совершению и сокрытию преступления, во- вторых, о закономерностях законной деятельности субъектов, осуществляющих по закону раскрытие, расследование и судебное разбирательство бандитизма. На основе познания этих групп закономерностей в методике расследования преступлений, совершенных бандой, можно выделить: а) типовые криминалистические характеристики преступлений, совершенных бандой; б) типовые криминалистические характеристики раскрытия, расследования и предотвращения преступлений, совершенных бандой.

В - третьих, вместе взятые познания позволяют создавать, типовую криминалистическую методику расследования преступлений, совершенных бандой. Разработка ее является важнейшей задачей науки криминалистики и третьей закономерностью.

Под типовой криминалистической методикой расследования бандитизма следует понимать закономерную информационно-познавательную систему, способствующую принятию оптимальных решений в криминалистическом обеспечении деятельности органа дознания, следователя, прокурора и суда в различных ситуациях возбуждения, расследования и разрешения дела по существу в соответствии с задачами уголовного судопроизводства.

2. Поэтапная структура расследования бандитизма для эффективной его организации должна предполагать ряд основных стадий: первоначальная, последующая и заключительная. Каждая из этих стадий имеет свои специфические задачи и особенности, наиболее характерные разновидности следственных ситуаций и соответствующие приемы их разрешения. Для расследования бандитизма характерно постоянное возникновение сложных следственных ситуаций и необходимость их разрешения на всех этапах расследования, включая и заключительный.

Необходимость выдвижения и достижения, наряду с традиционными тактическими целями (раскрытие и расследование конкретного преступления), стратегической цели расследования — ликвидации конкретной банды.

3. Расследование бандитизма на стратегическом и тактическом уровнях имеет свою функциональную внутреннюю структуру. Она подразделяется на две основные функции: доказательственную и правообеспечительную. Основная - доказательственная в свою очередь подразделяется на: а) поиск и обнаружение источников доказательственной и оперативно-тактической информации; б) процесс доказывания (установление обстоятельств предмета доказывания); в) диагностирование и преодоление противодействия расследованию. Правообеспечительная деятельность (функция) подразделяется на два основных направления: уголовно процессуальное и гражданско-правовое, каждое из которых функционально состоит из разъяснения и обеспечения, соответствующих прав участников процесса. Такой подход к функциональной структуре расследования позволяет правильно и наиболее эффективно организовать всю деятельность следователя.

4. Тактическая операция выступает как наиболее эффективный метод разрешения сложных ситуаций при расследовании бандитизма. В нее должны включаться мероприятия, относящиеся к поиску источников доказательственной и тактической информации, установления обстоятельств предмета доказывания, диагностирования и преодоления противодействия расследованию. Метод тактических операций позволит эффективно спланировать и осуществить многоцелевой комплекс следственных, оперативно розыскных и иных мероприятий и не упустить ни одного из существенных для расследования элементов.

Для маскировки собственных планов в расследовании преступлений, совершенных бандой, следует использовать различные виды тактических комбинаций и операций, при этом роль отвлекающих мероприятий следует отводить по возможности следственным действиям в силу их гласного характера.

5. Структура проанализированной криминалистической характеристики преступлений, совершенных бандой, обусловлена общей структурой человеческой деятельности: субъект, объект, цель, средства, процесс, результат.

6. В ходе расследования должен действовать смешанный или упреждающий (по результатам упреждающей оперативной разработки) вариант расследования. Это предполагает согласованные и целенаправленные действия следователей и оперативных работников, объединенных в постоянно действующие оперативно-следственные группы, работающие в составе специализированных подразделений МВД и прокуратуры.

Деятельность по раскрытию и расследованию преступлений организованных преступных групп бандитской направленности должна обеспечиваться обширными данными стратегической разведки оперативных служб МВД (УБОП, УР) и ФСБ, сконцентрированными в систематизированных компьютерных учетах. Эта информация должна использоваться для формирования теоретической базы версий.

7. Помимо банка данных компьютерное обеспечение должно обеспечивать компьютерными программами поддержки процессуальных и тактических решений следователя, основанными на анализе типичных следственных ситуаций, возникающих в процессе расследования бандитизма и оптимального их разрешения. Эта информация должна стать основой для принятия тактических и процессуальных решений следователем.

Формирование специализированных банков данных по линии борьбы с организованными преступными группами бандитской направленности должно основываться на элементном составом криминалистической характеристики, специфической для данного вида преступной деятельности. Здесь должны быть данные о: субъектах криминальных формирований, их составе и иерархической структуре, (лидеры, рядовые члены банды, динамика ее роста и т.п.);

- объектах посягательства и целях, «окраске» сопутствующих им чертах обстановки (очагах, узлах и сферах криминальной деятельности формирования;

- типичных способах и механизмах преступной деятельности средствах связи, методах конспирации и противодействия расследованию, в том числе известных «домашних заготовках»;

- характерных результатах преступной бандитской деятельности типичные следы, потенциальные источники тактической и доказательственной информации и др.

Здесь должны быть и данные стратегической разведки, проводимой силами оперативных служб правоохранительных органов. Эти данные, кроме основного назначения - служить теоретической базой версий, должны использоваться в разработке и планировании долгосрочных операций, в том числе и с использованием оперативного внедрения. Эти же данные должны служить базой, как для краткосрочного, так и для среднесрочного прогнозирования на уровне региона. При формировании организованной преступной группы бандитской направленности (банды) участники объединяются с целью совершения разбойных нападений и других тяжких преступлений. В процессе преступной деятельности члены организованной преступной группы бандитской направленности приобретают оружие, распределяют роли, готовят тайники, разрабатывают планы преступной деятельности, готовят алиби и т.д. При задержании члены организованной преступной группы бандитской направленности, как правило, дают правдивые и полные показания, то есть важную роль играют первоначальные показания членов организованной преступной группы бандитской направленности. Именно в первые дни можно получить правдивые признательные показания о роли каждого участника ОПГ, об организованности группы, приобретении оружия и т.д., что в дальнейшем дает возможность предъявить обвинение по ст. 209 УК РФ.

8. Выдвижение и проверка типичных и специфических версий при расследовании бандитизма должны осуществляться по концентрической трехзвенной схеме, где типовой версией является предположение о совершении преступления неизвестным криминальным формированием бандитской направленности, а специфическими, уточненными версиями -совершение преступления известным криминальным формированием бандитской направленности, и далее - совершение преступления известными членами известного криминального формирования бандитской направленности. Иная, наиболее используемая в практике схема выдвижения версий, называется эксцентрической, состоит в последовательной отработке версий в следующем порядке: преступление совершено лицом, принадлежащим к известной классификационной группе (типовая версия); преступление совершено известным лицом (специфическая версия); лицо является членом известной банд группы; преступление совершено известными членами известной банд группы. Последние две версии являются специфическими. Подобная последовательность выдвижения и поверки версий влечет несвоевременное формирование задач стратегического уровня, удлиняет процесс и потому менее эффективна.

9. Противодействие со стороны организованной преступной группы бандитской направленности в ходе предварительного следствия и, особенно, на стадии судебного разбирательства, оказывается также через:

- воздействие на свидетелей и потерпевших с целью дачи показаний нужных подозреваемым (обвиняемым);

- воздействие на судей, прокуроров, экспертов и специалистов, дающих в судебном разбирательстве заключения по различным вопросам;

- прямое уничтожение и фальсификация доказательств по уголовному делу вплоть до физического устранения свидетелей обвинения.

Широкое использование возможностей, предусмотренных законом об оперативно-розыскной деятельности в расследовании с использованием технических средств фиксации с последующей процессуальной проверкой полученных данных в процессуальном режиме вещественных доказательств. Дальнейшие разработки должны проводится «на стыке» теории оперативно-розыскной деятельности, уголовного процесса и криминалистики. С целью нейтрализации противодействия со стороны членов организованной преступной группы бандитской направленности (банды) необходимо использовать:

- оперативно-розыскные силы и средства;

- применение уголовно-правовых норм, таких как привлечение к уголовной ответственности лиц, воздействующих на участников уголовного процесса;

- использование программ по защите судей, оперативно-следственных и прокурорских работников, а так же свидетелей и потерпевших;

- информирование судьи о попытках противодействия следствию.

После задержания членов организованной преступной группы бандитской направленности с целью дискредитации сотрудников УБОП, УВД и ухода от уголовной ответственности, в прокуратуру поступают многочисленные жалобы и заявления о якобы их противоправных действиях, которые не находят документального подтверждения.

10. В Федеральном Законе «О борьбе с организованной преступностью», следует предусмотреть положения, касающиеся правовых и организационных вопросов обеспечения интересов лиц, вовлеченных в сферу борьбы с преступностью. В первую очередь это касается технологии обеспечения безопасности свидетелей, потерпевших, обвиняемых и подозреваемых, содействовавших расследованию. Стоит решать эту проблему не только па нормативно-правовом уровне, но и на организационно-техническом. С учетом важности и ответственности задач, активности противодействия расследованию со стороны криминальных формирований (в том числе и ОПГ бандитской направленности) имеет смысл разработать не только Закон, но и программу защиты свидетелей, включающую в себя организационные и тактические мероприятия обеспечения секретности лиц, подпадающих под действие этой программы. Для маскировки собственных планов в расследовании преступлений, совершенных бандой, следует использовать различные тактические комбинации и операции, при этом роль отвлекающих мероприятий следует отводить по возможности следственным действиям в силу их гласного характера.

Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Севрюков, Вячеслав Владимирович, 2004 год

1. Нормативно-правовые акты.

2. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. М. : Юрид. лит., 1993.

3. О безопасности: закон РФ от 5 мар. 1992 г. (с измен, от 25.12.92) // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР № 15, 1992, № 2, 1993.

4. О милиции: закон РФ от 18 апр. 1991 г. // Ведомости СНД и ВС РСФСР № 16 1991. -503с.

5. О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 янв. 1997. // Рос. газ. № 20 1997. - 30 января.

6. О прокуратуре РФ: Федеральный закон от 17 янв. 1992 г. // Рос. газ. № 229. 1995.-25 ноября.

7. О совершенствовании подготовки ОВД и ВВ МВД РФ к действиям при чрезвычайных обстоятельствах: приказ МВД № 20 ДСП от 12 января 1996.

8. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 авг. 1995 г. // Рос. Газ. № 60.- 1995.- 18 августа.

9. Об оружии: Федеральный закон от 13 дек. 1996 г. // Рос. Газ. № 241. 1996.- 18 декабря.

10. Положение о Министерстве внутренних дел РФ от 18 июля 1996. // Собрание законодательства РФ № 30, 1996. С. - 3605.

11. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР утв. ВС РСФСР 27 окт. 1960 г. // Ведомости ВС РСФСР № 40. 1960.

12. Уголовно-процессуальный кодекс РФ принят ГД РФ 22.11.2001г.

13. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. // Собрание законодательства РФ № 25. 1996. -17 июня.1. Монографии.

14. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корноухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика, Учебник. Под ред. Р.С. Белкина. М., 1999. - 990 с.

15. Анушат, Э. Искусство раскрытия преступлений и законы логики / Э. Анушат. М.: ЛексЭст, 2001. - 112 с.

16. Ароцкер JI.E. Использование данных криминалистики в судебномразбирательстве уголовных дел. — М., 1964. 223 с.

17. Ароцкер JI.E. Тактика и этика судебного допроса. М., 1969 - 120с.

18. Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов. Н.И. Криминалистика.

19. Минск: Высш. шк., 1997. 344 с.

20. Баев, О .Я. Тактика уголовного преследования и профессиональнойзащиты от него. Следственная тактика: Научно-практическое пособие / О .Я. Баев. М.: Изд-во «Экзамен», 2003. - 432 с.

21. Баев М.О. Конфликты в деятельности следователя (вопросы теории). -Воронеж, 1981.- 160 с.

22. Бандура О.А., Лукашевич В.Г. Криминалистическая версия: гносеологический, логический и психологический аспекты. Киев: Высш. шк. им. Ф.Э. Дзержинского, 1991. - 81 с.

23. Белкин Р.С. Криминалистика. М.: Издательство БЕК, 1995. Ю.Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы.

24. Белкин Р. С. Курс криминалистики: криминалистические средства, приемы и рекомендации. М.: Юристъ, 1997. - 480 с.

25. Белкин Р.С. Перспективы исследования проблемы следственной ситуации. Следственная ситуация: Сборник научных трудов. М., 1985.

26. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. М.: Академия МВД СССР, 1978.-410 с.

27. Белкин Р.С., Аверьянова. Т.В. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. М.: Новый Юрист, 1997. - 398 с.

28. Белкин Р.С. Криминалистика. Проблемы сегодняшнего дня. М., 2001-237 с.

29. Беляков А.А. Криминалистическое взрывоведение: проблемы теории и практики. Красноярск, 2003- 472с.

30. Букаев Н.М. Расследование преступных посягательств на имущество граждан совершённых путём мошенничества. Монография. -Сургутский государственный университет, 1999. 159 с.

31. Васильев А.Н. Следственная тактика. М.: Юрид. лит, 1976. - 197 с.

32. Васильев B.JI. Психологические аспекты преступных формирований и расследования совершаемых ими преступлений: Учебное пособие. -СПб., 1994.

33. Васильев B.JI. Юридическая психология: учебник Спб.: «Питер», 1998.

34. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретическая основа криминалистики. М., 1984. - 250 с.

35. Ведерников Н.Т. Изучение личности преступника в процессе расследования. Томск: издат. ТГУ, 1968. - 84 с.

36. Ведерников Н.Т. Изучение личности обвиняемого и подсудимого. Понятие, предмет и методика изучения. Томск: издат. ТГУ, 1978. -174 с.

37. Версии и планирование расследования. Межвузовский сборник научных трудов. Отв. Редакторы И.Ф. Герасимов, Л .Я. Драпкин -Свердловск, 1985 140 с.

38. Винберг А.И. Чёрное досье экспертов фальсификаторов. -М.: Юрид. лит., 1990.-320 с.

39. Винберг А.И. Предмет и метод советской криминалистики. Криминалистика. Под ред. А.И. Винберг, В.К. Гавло // Сборник современных проблем уголовного права, процесса и криминалистики. Об основах методики расследования бандитизма. -Москва Кемерово, 1996.

40. Винокуров С.И. Основные вопросы методики расследования преступных нарушений правил общения со взрывчатыми материалами: Дис. канд. юрид. наук. М., 1976. - 211 с.

41. Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений. Минск, 1983. - 215 с.

42. Гавло В.К. Метод криминалистической детализации исследуемого события и его роль в расследовании преступлений.// Актуальные вопросы государства и права в период совершенствования социалистического общества. Томск: Изд-во ТГУ, 1987, с.233-224.

43. Гавло В.К. Основы методики расследования и предотвращения убийства матерью новорождённого ребёнка. Барнаул: Издат. АГУ, 1998-40 с.

44. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск: ТГУ, 1985.- 176 с.

45. Гавло В.К., Алёшин В.В. Расследование преступлений, сопряжённых с отчуждением жилья граждан. Барнаул: АГУ, 1998. - 61 с.

46. Герасимов И.Ф. К вопросу о следственной ситуации. Следственная ситуация: Сборник научных трудов. М., 1985.

47. Герасимов И.Ф. Этапы раскрытия преступлений // Следственные ситуации и раскрытие преступлений. Научные труды. Вып. 41. Свердловск, 1975. С. 5-25.

48. Герасимов И.Ф. Криминалистическая классификация и особенности расследования преступления в зависимости от места совершения преступных действий. Особенности расследования отдельных видов и групп преступлений. Свердловск, 1980.

49. Гинзбург А .Я. Опознание в следственной, оперативной и экспертной практике : учеб.-практич. пособие // под ред. Р.С. Белкина. М., 1996.- 122 с.

50. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. Учеб пособие для вузов. Изд. 7-е. М., 2000. - 479 с.

51. Голдованский Ю.П. Криминалистическое исследование следов орудий взлома на месте происшествия. М., 1969.

52. Гореватый Н.М. Подготовка и проведение судебного следствия. М., 1955.- 112 с.

53. Грановский Г.Л. Основы трасологии. М., 1974. - 240 с.

54. Громов В., Лаговиер Н. Искусство расследования преступлений. Достижения и недочёты розыскной и следственной практики. М. : НКЮ РСФСР, 1927. - 168 с.

55. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. Спб., 1908.

56. Гросс Г. Руководство для судебных следователей, чинов общей и жандармской полиции. Смоленск, 1897. - С. 548-980.

57. Дворкин А.И., Бабаев Э.У., Токарева М.Е. Расследование убийств, совершенных организованными вооруженными группами: Метод, пособие.-М., 1995.-С. 68.

58. Драпкин Л.Я. Понятие классификация следственных ситуаций. Следственные ситуации в раскрытии преступлений // научные труды. Вып. 41. Свердловск, 1975. - С. 26 - 45.

59. Драпкин JI.Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений. Свердловск, 1978. - 155 с.

60. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск: Уральский гос. универ., 1987. - 163 с.

61. Драпкин Л.Я. Общая характеристика следственных ситуаций. Следственная ситуация: Сборник научных трудов. М., 1985.

62. Драпкин Л.Я. Особенности информационного поиска в процессе расследования и тактика следствия. Проблемы повышения эффективности предварительного следствия. Л., 1976.

63. Драпкин Л.Я. Разрешение проблемных ситуаций в процессе расследования: Учебное пособие // Свердловск, 1985. 69 с.

64. Драпкин Л.Я., Герасимов И.Ф. Криминалистка. М., 1994. - 528 с.

65. Дулов А.В. Криминалистика. Минск, 1996. - 414 с.

66. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. -Минск, 1979.-128 с.

67. Дьяков С,В. Ответственность за государственные преступления. -М.: юрид. лит., 1988. 222 с.

68. Жбанков В.А. Методика расследования бандитизма: Лекция. Методический центр. М., 1998. - С. 6.

69. Жбанков В.А., Белкин Р.С., Аверьянова Т.В. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. М.: Новый Юрист, 1997. - 398 с.

70. Закон об оперативно-розыскной деятельности в РФ : Комментарий // под ред. А.Ю. Шумилова. М.: Юрид. лит., 1994. - 126 с.

71. Зуйков Г.Г. Исследование способов совершения преступлений и уклонения от ответственности как предпосылка повышения эффективности планирования расследования. Версии и планирование расследования. Свердловск, 1985.

72. Зуйков Г.Г. Методологическое значение изучения способов преступлений // Криминалистика. Под ред. Белкина Р.С. т. 1. С. 63 -65.

73. Иванов П.И. Организация и тактика выявления и раскрытия убийств, совершенных наемными лицами: Метод, рекомендации. 1997. - С. 58.

74. Ивашков В.А. Работа со следами рук на месте происшествия. М.: ЭКЦ МВД России, 1992.

75. Кертэс И. Тактика и психологические основы допроса. М.: Юрид. лит., 1965.- 164 с.

76. Клочков В.В. Криминалистическая характеристика преступлений: состояние и перспективы исследований // Сборник научных трудов. -М., 1984.- 106 с.

77. Кожевников. Вопросы раскрытия преступлений: Справочное пособие. Изд. 2-е перераб. и допол. М.: Изд. «Спартак», 1997. - 799 с.

78. Колмаков В.П. Идентификационные действия следователя. М., 1977.

79. Комментарии к Фед. закону "О прокуратуре РФ" с приложением ведомственных нормативных актов под общей редакцией Скуратова Ю. И.-М.: Норма, 1996.

80. Комментарии к УК РФ // под ред. Ю.И. Скуратова, В. М. Лебедева. -М.: Норма, 1997.

81. Корноухов В.Е., Богданов В.М., Закатов А.А. Основы общей теории криминалистики. Красноярск, 1993. - 153 с.

82. Комаров И.М. Криминалистические операции в досудебном производстве: Монография.- Барнаул: Издательство Алтайского университета, 2002.-345 с.

83. Корниенко А.А. Учеты и учетная документация, используемая при расследовании уголовных дел: Учебное пособие. СПб. 1996.~88с.

84. Краткий юридический словарь // под общей ред. К.П. Горшенина -М.: Издательство НКЮ СССР, 1945. -382с.

85. Криминалистический словарь. М.: юрид. лит., 1993. - 175 с.

86. Криминалистика социалистических стран. // Под редакцией Колдина В.Я. -М., 1986.-С. 189.

87. Криминалистические характеристики преступлений. Межвузовский сборник научных трудов. Отв. ред. И.Ф. Герасимов. Свердловск, 1978.- 155 с.

88. Китаев Н.Н. Китаева В.Н. Использование специальных познаний в уголовном процессе. Иркутск.-2002г.- 99с.

89. Кулагин Н.И., Порубов Н.И. Организация и тактика допроса в условиях конфликтной ситуаций. Минск : БГУ, 1977.

90. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. -М., 1973. -215 с.

91. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции: мировой криминологический анализ. М.: Норма, 1997.-497 с.

92. Монологи. Криминалисты о своей науке, призванной адекватно противостоять современной преступности. Иркутск: Иркутская государственная экономическая академия, 1999. - С. - 349

93. Научно-практические комментарии к УПК РСФСР // под ред. В. М. Лебедева, В. П. Божьева-М.: «Спарк», 1997.

94. Новый оперативно-розыскной закон России: Учебно-практическое пособие. 2-е изд., испр. и доп. // Авт. сост. А.Ю. Шумилов. - М.: Фирма ABC, 1997.-С-47.

95. Образцов В.А. Криминалистическая классификация преступлений. -М., 1988.- 175 с.

96. Образцов В.А. Криминалистика. М.: Юрист, 1996. с. - 448

97. Образцов В.А. Криминалистика. М.: «Юристь», 1997. -С. - 760.

98. Овечкин В.А. Общие положения методики расследования преступлений, скрытых инсценировками. Харьков, 1975. - С. - 56.

99. Пантелеев И.Ф., Селиванова Н.А. Криминалистика. М., 1988. - 670 с.

100. Пантелеев И.Ф. Механизм преступного поведения. М., 1981. - 32 с.

101. Пиз Алан. Язык жестов: что могут рассказать о характере и мыслях человека его жесты. Воронеж: Модэк, 1992 - 218 с.

102. Порубов П.И. Криминалистика. Минск, 1997.

103. Порубов П.И. Тактика допроса на предварительном следствии. М.:БЕК, 1991.-212с.

104. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М., 1967. -290 с.

105. Селиванов Н.А., Дворкина А.И. Пособие для следователей. Москва: издат. «Лига Разум», 1998 - 574 с.

106. Сорокотягин И.Н. Специальные познания в расследовании преступлений. Ростов, 1984. - С. - 119.

107. Статкус В.Ф. Осмотр места происшествия: Учебное пособие. М.: МВД РФ ЭКЦ, 1995. - 358 с.

108. В.В. Томин. Медико-криминалистическая идентификация. М.: Норма-Информ, М, 2000, с.238.

109. Тельнов П.Ф. Иные государственные преступления. М., 1970. - 324 с.

110. Тельнов П.Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. М., 1974.-208 с.

111. Трайнин А.Н, Состав преступления по советскому уголовному праву. -М., 1951.-388 с.

112. Турчин Д. А. Теоретические основы учения о следах. -Владивосток, 1983. 183 с.

113. Турчин Д.А. Информация следов преступления. Повышение эффективности расследования преступлений. Иркутск, 1986. - 357 с.

114. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: научно-практический комментарий // под ред. В.В. Николюка, В.В. Кальницкого, А.Е. Чечетина. Омск: Юрид. институт МВД РФ, 1996.

115. Филимонов В.Д. Криминологические основы уголовного права. -Томск: Издат. ТГУ, 1981. -213 с.

116. Филиппов А.Г. Криминалистика. М.: издат. «Спартак», 1998. -486 с.

117. Хуланов JI. Уголовная борьба с бандитизмом в Туркменкой ССР. Ашхабад, 1976. -247 с.

118. Центров Е.Е. Криминалистическое учение о потерпевшем. М., 1988.-159 с.

119. Шевченко Б.И. Научные основы современной трасологии. М., 1947.-54с.

120. Шиканов В.И. Разработка теории тактических операций -важнейшее условие совершенствование методики расследования преступлений // Методика расследования преступлений (общие положения). М., 1976.

121. Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. Иркутск, 1983. - 200 с.

122. Яблоков Н.П. Криминалистика. М.: Издательство БЕК, 1996. -708 с.

123. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования. -М., 1985.-98с.

124. Якимов И.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. М.: издат. НКВД, 1925. -430с.1. Статьи.

125. Александров Г. Версия // Социалистическая законность. 1959. -№10.- С. 25-26.

126. Алексеев М.А., Бабаев М.М. и др. Долгосрочный прогноз развития криминальной ситуации в Российской Федерации // Академия МВД России. ВНИИ МВД России. М., 1996.

127. Бакаев А.А. Лицензионно-разрешительная работа по контролю за оборотом оружия // Вестник МВД Российской Федерации. 1996. -№6. - С. 61-69.

128. Басалаев А.Н. Следы ног и транспорта. 4.2 // Криминалистическая техника. Л., 1971. - Вып.25

129. Быков В. Как разграничить бандитизм и разбой. Российская юстиция 2001г. №3 с 52-53.

130. Вечерин Э. Закон об оперативно-розыскной деятельности и права граждан // Законность, 1993. № 12. - С. - 21 — 23.

131. Гавло В.К. О первоначальных следственных действиях при расследовании преступлений. Доклады итоговой научной конференции юридических факультетов. Ч. 3. Томск, 1968. - С. 90 -92.

132. Гавло В.К. Следственная ситуация // Сборник научных трудов. Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. Отв. ред. В.В. Клочков. М., 1985. -С. 38-41.

133. Гавло В.К. криминалистическая методика расследования преступлений. Барнаул, 1991. - 27 с.

134. Гавло В.К. Об основах методики расследования бандитизма // Сборник современных проблем уголовного права, процесса и криминалистики. Москва Кемерово, 1996. - С.144-146.

135. Гавло В.К., Корчагин А.А. Проблемы расследования убийств, связанных с исчезновением лиц женского пола // Теоретические и прикладные проблемы криминалистического обеспечения предварительного расследования. Красноярск, СЮИ МВД РФ, 2004г.с. 324-329.

136. Галанский В.М. Правовая и криминалистическая характеристика контрабанды и производство неотложных следственных действий. Материалы лекции // Форум: Методический сборник. Вып. 4. М.: РИО РТА, 1998. - С. 82 - 125.

137. Гарбузов В.М. Бандитизм: прошлое и настоящее // Вестник МВД Российской Федерации. 1996. - №6 С. - 97.

138. Гецманова . И.В., А.Ю. Жданов. Возможности судебно-психологической экспертизы при расследовании бандитизма.// Журнал Российского права. -2004г. -№2.

139. Дмитриенко М. Уголовные дела о бандитизме // Законность. 1999. -№ 1.-С. 26.18.3айковский В.Н., Голубев В.В. Методика использования в расследовании результатов оперативно-розыскной деятельности // Следователь. 1997. - №. - 2 (5).

140. Иванов С.П. Проблемы раскрытия убийств, совершаемых по найму // Вестник МВД Российской Федерации. 1997. - № 4. - С. 51.

141. Карагодин В.Н. Учение о преодолении противодействия предварительному расследованию как частная криминалистическая теория // Перспективы развития криминалистики. Межвузовский сборник научных трудов. Екатеринбург, 1991. - С. 26 - 40.

142. Каневский JT.JI. Криминалистическая характеристика преступлений: проблемы и суждения // Проблема познания в уголовном судопроизводстве. Материалы научно-практической конференции 22 24 сентября 1999. - Иркутск: Издат ИГЭА, 2000. - С. 23 - 31.

143. Китаев Н.Н. Роль экспертов психологов при доказывания признака устойчивости банды // Российский следователь № 4, 1999. С. 15 -16.

144. Китаев Н.Н. Некоторые вопросы расследования дел о бандитизме. Проблемы борьбы с групповой и организованной преступностью // Материалы межрегиональной научно практической конференции 5-6 декабря 1991. С. 50.

145. Козу сев. А. Бандитизм: проблемы доказывания // Российская юстиция, 1998. № 6.

146. Комиссаров B.C. Понятие бандитизма в уголовном праве // Вестник МГУ, cep.ll, Право, 1994. № 4. - С.44.

147. Кудинов Ю.А. Из истории борьбы с бандитизмом в первые годы Советской власти в Иркутской губернии. Проблемы борьбы с групповой и организованной преступностью. // Материалы межрегиональной научно практической конференции 5-6 декабря 1991. -С.71.

148. Кривошеин И.Т. Теоретические и прикладные проблемы допроса обвиняемого. Томск: Изд-во Томского университета, 2001. 114с.

149. Митричев С.П. Методика расследования отдельных видов преступлений // Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1973. -Вып. 10.- 28. с.

150. Михайлов М.И. Уголовный бандитизм в Сибири, как проявление групповой преступности // Проблемы борьбы с групповой и организованной преступностью. Материалы межрегиональной научно практической конференции 5-6 декабря. Иркутск, 1991. - С. 52.

151. Оборотни //Милиция. 1997. - № 9. - С. 35.3106 особенностях расследования уголовных дел о бандитизме и преступлениях совершенных организованными группами: Методические рекомендации. Следственное Управление УВД Томской области. 1996.

152. Образцов В.А. О криминалистической классификации преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 33. М., 1980. - С 90 - 98.

153. Отчет Министра внутренних дел о преступности за 1996 год // Российская газета. 1997. - 21 февраля.

154. Петров С. Банда. // Законность. 1998. - №8. - С.89.

155. Пионтковский А.А. К вопросу о теоретических основах советской криминалистики // Советская криминалистика на службе следствия. -М., 1955. .№ 6. - С.67;

156. Попов В.И. Тактика применения специальных средств защиты объектов Сбербанка России // Вестник МВД Российской Федерации, 1998. -№2-3. С. 106.

157. Попова О. Сложности при разграничении бандитизма. // Российская юстиция, 2001. № 5.С 52-53.

158. Попова О. Квалификация бандитизма. // Российская юстиция, 2003. № 1. С58-59.

159. Пятницин К.Е. Проблемные вопросы установления времени события преступления // Проблемы криминалистической тактики. Омск, 1973.-Вып. 16.-С. 145.

160. Седов А.И. Опасные дороги // Вестник МВД Российской Федерации, 1997. №4. -С. 61.

161. Сенчин Н.А. Криминалистическая характеристика преступлений // Криминалистика и судебная экспертиза. Вып. 26. Киев, 1983. - С. 26-31.

162. Ситковский A.JL, Разинков Б.И., Хмель А.П. Преступления, совершаемые с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств. Их влияние на криминальную ситуацию в стране // Вестник МВД Российской Федерации. М., 1998. - №2-3. - С. 98.

163. Состояние правопорядка в Российской Федерации и основные результаты деятельности органов внутренних дел и внутренних войск в 1991 году. М., 1991.-С. 4.

164. Стуканов А. Убийство по найму: только факты // Законность. М., 1997. - № 5. - С.78.

165. Султанов В.Ф. Учреждениям Сбербанка России надежную защиту // Вестник МВД Российской Федерации. - М., 1998. - №5-6. - С.135.

166. Танасевич В.Г., Образцов В.А. Методика расследования и классификация преступлений // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 69. Свердловск, 1978. 155 с.

167. Теребилов В.И. К вопросу о следственных версиях и планировании расследования // Советская криминалистика на службе следствия. С. 109-110;

168. Тимошенко. П.Ю. К вопросу о распознавании эмоционального напряжения допрашиваемого путем технического исследования устной речи //Актуальные проблемы обеспечения следственной практики научно техническими достижениями. Киев, 1987. - С.253

169. Халиулин А.Г., Пан Т.Д. Использование оперативной информации в расследовании бандитизма и преступлений, совершенных бандой //

170. Правовые проблемы укрепления Российской государственности. -Томск, 2001.-с. -94.

171. Хоботов А.Н. Особенности выявления и пресечения преступной деятельности бандитских формирований // Оперативно розыскная работа. 1998. - №2.-С. 36.

172. Центр стратегических и международных исследований: Доклад Специальной группы центра (по состоянию на август 1997 года) // Российская организованная преступность. М., 1997. - С.57.

173. Шиканов В.И. Тактическая операция «атрибуция трупа» (некоторые вопросы теории и практики) // Проблемы советского государства и права. Иркутск, 1975. - Вып. 11- 12. С. 128-129.

174. Шмаров В.И. Ответственность за бандитизм: проблемы квалификации // Законность. М., 1994. - .№5. - С. 7.

175. Характеристика криминальной обстановки в Российской Федерации в 2000году // Вестник МВД России, М. - 2001. - №1 (54). - С. 54-61.

176. Диссертации и авторефераты диссертаций.

177. Алёшин В.В. Теоретические проблемы и практика расследования преступлений, сопряжённых с отчуждением жилья граждан: Дис. канд. юрид. наук // Барнаул, 1999. 214 с.

178. Баев М.О. Тактика профессиональной защиты от обвинения в уголовном процессе России: Автореф. дис,. канд. юрид. наук. -Воронеж, 1998.-24 с.

179. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: Автореф. дис. док. юрид. наук. М.: издат. МГУ, 1997. - 48 с.

180. Гавло В.К. Расследование и предупреждение хищений на предприятиях молочной промышленности, совершённых должностными лицами: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1969. -17 с.

181. Золотарёв А.С. Теоретические и практические проблемы расследования корыстно-насильственной организованной преступной деятельности: Автореф. дис.канд. юрид. наук // Екатеринбург: Уральский юрид. институт МВД РФ, 1997. 22 с.

182. Зникин В.К. Использование оперативно-розыскной информации в уголовно-процессуальном доказывания: Дис. канд. юрид. наук // Томск, 1998.-272 с.

183. Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступлений: Автореф. дис. д. юрид. наук. М., 1970. - 29 с.

184. Касаткин А.В. Тактика собирания и использования компьютерной информации при расследовании преступлений: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1997. - 23 с.

185. Китаев Н.Н, Вопросы теории и практики изобличения лиц, совершивших умышленное убийство : Дис. канд. юрид. наук // Иркутск, 1993.-234 с.

186. Ю.Колесниченко А.И. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: Автореф. дисс. докт. юрид. наук. -Харьков, 1967. 19с.

187. Кривошеин И.Т. Криминалистическая характеристика личности обвиняемого и тактика его допроса: Дисс,. канд. юрид. наук // Томск, 1991.-212 с.

188. Куликов В.И. Обстановка совершения преступления и её криминалистическое значение: Автореф. дис. канд. юрид. наук. -М., 1983.- 18 с.

189. Лубин. А.Ф. Методология криминологического исследования механизма преступной деятельности : Автореф. дис. канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 1997. - 53 с.

190. Мезинов Д.А. Преступная мотивация как объект познания в криминалистике: Дис. канд. юрид. наук // Томск, 1999. 188 с.

191. Пан Т.Д. Раскрытие и расследование бандитизма и преступлений совершаемых бандами (уголовно-процессуальная и оперативно-розыскная деятельность. Дис. канд. юрид. наук // Томск, 2001. -218 с

192. Сафаргалиева О.Н. Осмотр места происшествия и установление личности преступника по материальным следам преступления: Дис. канд. юрид. наук // Томск, 1990. 174 с.

193. Сергеев JI.A. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 1966. - С Л 9.

194. Шуми лов Н.И. Криминалистические аспекты информационной безопасности: Автореф. дис. канд. юрид наук. М., 1997. 21 с.

195. Источники эмпирического материала.

196. Алтайская краевая прокуратура. Уголовное дело № 57893.

197. Архив Алтайского краевого суда. Уголовное дело № 2-90/95.

198. Архив Алтайского краевого суда. Уголовное дело № 2-38.

199. Архив Алтайского краевого суда, дело №2-105/99.

200. Архив Алтайского краевого суда дело №5-78/93.

201. Архив Алтайского краевого суда. Дело № 2-27/01.

202. Архив Алтайского краевого суда, Дело №2-9/99.

203. Архив Алтайского краевого суда. Дело № 1-33/99,

204. Архив Иркутского областного суда. Уголовное дело № 44, 1991.

205. Архив Московского городского суда. Уголовное дело № 2-33/90.

206. Архив Московского городского суда. Уголовное дело № 2-170/96.

207. Архив Ростовского областного суда. Уголовное дело № 2-36/94.

208. Архив Томского областного суда. Уголовное дело № 1-47/96.

209. Архив Томского областного суда. Уголовное дело № 32-94.

210. Томская областная прокуратура. Уголовное дело № 97/1794.

211. Томский областной суд. Дело 2-63.

212. Томский областной суд. Дело 2-68.

213. Томская областная прокуратура. Уголовное дело № 02/1435.

214. Бюллетень Генеральной Прокуратуры Российской Федерации // М., 1994.-№11-12. С. 4-6.

215. Иркутский областной суд. Уголовное дело № 2- 78 /98. Т. б.л.д. -С. 266-268.

216. Приморский краевой суд. Уголовное дело № 2-65.

217. Ставропольский краевой суд. Уголовное дело № 2-193/94.

218. Ставропольский краевой суд. Уголовное дело № 2-56/94.

219. Ставропольский краевой суд. Уголовное дело № 2-175-94. Т.2 л.д. -С. 96-102.

220. Ставропольский краевой суд. Уголовное дело № 2-195. Т.2. л.д. -С. 256-257.

221. Ставропольский краевой суд. Уголовное дело № 2-5/1989.

222. Рис.*** Обстановка совершения преступлений

223. Схема способов преступлений