Обеспечение экономической безопасности движения капитала в национальной экономике тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Новик, Николай Николаевич

• Новик, Николай Николаевич
• кандидат экономических наук
• 2013

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Новик, Николай Николаевич

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЦЕССА ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛА В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1 КАТЕГОРИЯ ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛА В ТЕОРИИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

1.2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ ДВИЖЕНИЕМ КАПИТАЛА И УРОВНЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1.3 ПРОБЛЕМЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫВОЗА КАПИТАЛА ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ГЛАВА II АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛА В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

2.1 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ДИНАМИКА ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛА В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

2.2 ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ВЛИЯНИЯ МИГРАЦИИ КАПИТАЛА НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ

2.3 АНАЛИЗ И ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЫВОЗА КАПИТАЛА НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

ГЛАВА III КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛА

3.1 РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ КАПИТАЛА В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

3.2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПУТЁМ АКТИВИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРОЦЕСС ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛА

3.3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕГУЛИРУЮЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Обеспечение экономической безопасности движения капитала в национальной экономике»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Процесс глобализации мировой экономической системы порождает кризисные процессы и новые угрозы для национальной безопасности страны и требует адекватных мер государственного противодействия. В системе национальной безопасности центральное место занимает экономическая безопасность, на состояние и уровень которой значительное влияние оказывает процесс движения капитала.

Несмотря на достаточно высокую степень изученности российскими и зарубежными экономистами различных сторон регулирования движения капитала, в экономической науке до сих пор отсутствует её системная концепция, позволяющая определить необходимость и установить границы контроля государства над такими воздействующими на экономическую безопасность факторами как ввоз (инвестирование) и вывоз капитала. Требуют уточнения и конкретизации механизмы государственного регулирования внутреннего и внешнего перемещения капитала, как инструмента обеспечения экономической безопасности России.

Решение данной проблемы является актуальным и имеет важное значение для совершенствования теоретических и практических аспектов государственной политики в области обеспечения экономической безопасности.

Степень разработанности темы исследования. Значительный вклад в изучение капитала как экономической категории внесли представители различных школ: Е. Бём-Баверк, М. Блауг, К. Блисс, П. Гареньяни, К. Маркс, А. Маршалл, Д.С. Милль, Т. Мэн, Г. Мэнкью, Дж. М. Кейнс, Ф. Кенэ, К. Перес, Д. Рикардо, Дж. Робинсон, П. Самуэльсон, А. Смит, Р. Солоу, И. Фишер, Дж. Харкурт, Й. Шумпетер и др.

Среди отечественных учёных, обогативших экономическую науку представлениями об эффективном использовании капитала, привлечении и контроле иностранных инвестиций, государственном регулировании

финансовых потоков следует выделить В. Адрианова, С. Глазьева, М. Делягина,

A. Добрынина.

В сфере обеспечения экономической безопасности следует отметить труды российских исследователей: Л.И. Абалкина, Т.Н. Агапову, И.Я. Богданова, В.А. Богомолова, Г.С. Вечканова, A.B. Возженникова, В.В. Водянову, Д.В. Гордиенко, А.Е. Городецкого, J1.H. Добрышину, Р.В. Илюхину, Т.Е. Кочергину, J1.H. Красавину, Н.П. Купрещенко, A.B. Колосова, Д.С. Львова, Е.А. Олейникова, B.C. Пирумова, С.А. Проскурина, С.М. Рогова, М.Ю. Швеца,

B.К. Сенчагова, В.Л. Тамбовца и др.

В числе работ зарубежных авторов, затрагивающих проблемы обеспечения экономической безопасности страны, следует выделить труды Д. Блэкуэлла, X. Дайера, Дж.М. Кейнса, Д. Кидуэлла, П. Кэйла, А. Лажу, К. Маркса, Г. Молла, М. Монти, Р. Петерсона, С. Рида, А. Смита, Д. Фишера, Б. Фульчери, Ф. Эванса и др.

В работах этих ученых сформулированы и обоснованы принципиальные положения, раскрывающие понятие и сущность безопасности, разработаны подходы к классификации видов безопасности, выполнен анализ угроз, возникающих при обеспечении экономической безопасности. В них содержатся научные знания для обеспечения безопасности национальной экономики и экономической безопасности в сфере международного движения капитала, его нелегального вывоза и ввоза.

Однако, при всем многообразии работ, посвященных решению проблем обеспечения экономической безопасности движения капитала, многие аспекты его эффективного государственного регулирования остаются нерешёнными.

Цель диссертационного исследования заключается в разработке концептуальных положений по обеспечению экономической безопасности движения капитала в национальной экономике и инструментов их реализации.

Реализация поставленной цели требует решения следующих задач:

- структурировать составляющие экономической безопасности по фактору движения капитала в национальной экономике;

- обосновать классификацию видов ввоза и вывоза капитала;

- исследовать процессы ввоза и вывоза капитала в экономике России;

- разработать организационную систему управления, координирующую процесс движения капитала (ввоз и вывоз);

- разработать рекомендации по использованию регулирующих инструментов управления в государственных программах, влияющих на обеспечение экономической безопасности движения капитала в национальной экономике.

Объектом исследования является процесс обеспечения экономической безопасности движения капитала в национальной экономике.

Предметом исследования выступают экономические, организационные и управленческие отношения, обеспечивающие безопасность движения капитала в национальной экономике.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке концептуальных положений по обеспечению экономической безопасности движения капитала в национальной экономике, включающих: выделение категорий внешнеэкономической и внутриэкономической безопасности движения капитала; классификацию видов вывоза капитала; формирование организационной системы управления ввозом и вывозом капитала; обоснование необходимости создания координирующих органов управления потоками частного инвестиционного капитала; определение средств активизации инструментов государственного регулирования процесса движения капитала.

Наиболее существенные результаты, полученные автором, выносимые на защиту и составляющие приращение научных знаний:

- выделены категории внутриэкономической и внешнеэкономической безопасности движения капитала в национальной экономике и выдвинута гипотеза о наличии взаимосвязей между движением капитала и уровнем экономической безопасности. Доказано, что угрозами внутриэкономической безопасности являются: отрыв финансового сектора экономики от реального, недостаточная эффективность бюджетной системы, слабое развитие

банковского сектора, отсталость фондового рынка, высокий уровень бегства капитала, значительная криминализация экономики в финансовой сфере. Угрозами внешнеэкономической безопасности признаны: нестабильность мировой финансовой системы; зависимость национальных экономик отдельных стран от международного движения капитала, инициируемого транснациональными компаниями; ограничение экономической деятельности отечественных предприятий на международных рынках; неэффективность валютного контроля;

- предложена классификация вывоза капитала по признакам позитивного • и негативного воздействия на состояние безопасности национальной экономики: конструктивный и неконструктивный. Установлено, что конструктивными (легальными) видами вывоза капитала являются: предоставление внешних займов, прямое инвестирование, выплата внешних долгов, покупка ценных бумаг, экспортное кредитование, приобретение долей акционерного капитала крупных иностранных компаний; неконструктивными (легальными и нелегальными) видами вывоза капитала с позиций бюджетных потерь, напряженности на внутреннем финансовом рынке, ограничения возможностей инвестирования являются: портфельные инвестиции российских резидентов в ценные бумаги зарубежных компаний, внешнеторговые операции

с использованием оффшорных зон, сокрытие экспортной выручки, перевод иностранной валюты со счетов резидентов в российских банках на счета нерезидентов в иностранных банках, заключение фиктивных контрактов, экспорт одной продукции под видом другой, толлинговые операции;

- разработана организационная система управления процессами ввоза и вывоза капитала в национальной экономике. Выделены приоритетные инструменты государственного воздействия, являющиеся эффективным регулятором процесса движения капитала: формирование денежно-кредитной политики, правовое регулирование, валютный мониторинг, налоговый и таможенный контроль, контроль операций с оффшорными зонами, совокупное использование которых позволяет обеспечивать приемлемые значения

индикаторов безопасности национальной экономики и способствовать защите интересов хозяйствующих субъектов. В отличие от существующих разработок данная система одновременно позволяет учитывать динамику ввоза и вывоза капитала, нивелировать внутренние и внешние угрозы экономической безопасности;

- обосновано создание федерального координирующего органа управления потоками частного инвестиционного капитала в форме института инвестиционной безопасности и определены его основные цели: содействие крупным частным инвесторам в реализации инвестиционных проектов; оптимизация их взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления; поддержка развития механизмов государственно-частного партнёрства; подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы улучшения инвестиционного климата; проведение мониторинга состояния инвестиционной среды; привлечение уполномоченных контролирующих органов к решению проблем, связанных с нарушением инвестиционного законодательства;

- выделены по уровню непосредственного влияния на экономическую безопасность движения капитала из перечня государственных программ Российской Федерации следующие: «Обеспечение государственной безопасности»; «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»; «Управление государственными финансами и государственным долгом; «Развитие финансовых и страховых рынков, создание Международного финансового центра»; «Управление федеральным имуществом»; «Развитие внешнеэкономической деятельности». Аргументировано дополнение их эффективными инструментами управления: программно-целевое бюджетирование, корректировка ставок налогообложения, введение специальных налогов, контроль за работой частных страховых компаний, обновление законодательной базы.

Информационная база исследования. Информационной основой диссертационного исследования явились данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной службы по финансовым рынкам РФ, Министерства финансов РФ, Банка России, Федеральная служба по финансовому мониторингу, результаты социологических исследований, прогнозные показатели социально-экономического развития страны.

Теоретическая значимость исследования состоит в разработке концептуальных направлений повышения экономической безопасности движения капитала в национальной экономики.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования основных рекомендаций, изложенных в работе, для совершенствования политики экономической безопасности России в сфере регулирования внутренних и внешних потоков капитала. Материалы диссертационного исследования применимы для создания государственных образовательных программ, методического обеспечения учебного процесса при изучении курсов: «Макроэкономика», «Инвестиционная политика», «Экономическая безопасность».

Тема диссертационной работы соответствует следующим пунктам паспорта научной специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» по специализации «Экономическая безопасность»: 12.10 «Механизмы и инструменты создания эффективной системы экономической безопасности» и 12.4 «Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов повышения экономической безопасности».

Апробация результатов исследования. Результаты исследования докладывались на Московской городской научно-практической конференции: «Актуальные вопросы государственной политики: образование, наука, инновации» (Москва, 2011 г.), на 26-й и 27-й Всероссийской научной конференции молодых ученых «Реформы в России и проблемы управления» (Москва, 2011-2012 гг.), на 16-й и 17-й Всероссийской научно-практической конференции: «Актуальные проблемы управления» (Москва, 2011-2012 гг.), на

19-ой Всероссийской студенческой конференции «Проблемы управления» (Москва, 2011 г.).

Полученные автором работы результаты использованы при подготовке промежуточного отчета за 2012 г. по госбюджетной теме: «Формирование структуры национальной экономики в условиях глобальных сдвигов», № государственной регистрации 01201165977.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 работ общим объемом 2,7 п.л., в т.ч. лично автору принадлежат 2,6 пл., из них - 2 статьи в рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ, объёмом 0,7 п.л.

Структура и объём диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников. Текст работы изложен на 154 страницах печатного текста, включает 9 таблиц, 25 рисунков. Библиографический список включает 178 наименований.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Новик, Николай Николаевич

ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ В систему управления финансовыми потоками в форме притока и оттока финансовых ресурсов, принадлежащих государству, корпорациям, предпринимателям, населению должны быть органично встроены механизмы и инструменты государственного воздействия на потоки, обеспечивающие экономическую безопасность на макроэкономическом уровне.

Сложились объективные предпосылки для государственного сдерживания оттока капитала, усиление валютного, экспортного контроля в форме надзора, регистрации, статистическому учёту валютных операций.

Организационно-распределительными инструментами государственного воздействия на внешние финансовые потоки призваны служить валютные ограничения в виде запрещений, сужения границ, регламентации операций резидентов и нерезидентов с валютой и валютными ценностями с целью выравнивания и оптимизации структуры платёжного баланса России, поддержания валютного курса, концентрации валютных ценностей в руках государства для решения назревших социально-экономических проблем.

Эффективным механизмом государственного регулирования движения финансового капитала станет программно-целевой подход, выраженный в реализации государственных программ, призванных повысить результативность управления потоками российского финансового капитала и привлекаемых за рубежом средств, способствовать обеспечению экономической и финансовой безопасности страны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе проведенного исследования теоретико-методологических основ и состояния движения российского капитала с учетом экономической безопасности РФ были получены следующие научные результаты, выносимые на защиту и составляющие приращение научных знаний в исследуемой области:

1. Выявлена взаимосвязь между национальной экономической безопасностью России и движением российского капитала (с. 30-32).

Движение капитала автором понимается как процесс его перемещения на уровне отдельной взятой страны и в рамках мировой финансовой системы. При этом данный процесс рассматривается как противоречивый, имеющий позитивные и негативные характеристики. К положительным аспектам отнесены: выплата российскими компаниями внешних долгов, вывоз экспортных кредитов, предоставление внешних государственных займов, поглощение и слияние с иностранными компаниями. Вывоз капитала может происходить из-за отсутствия в национальной экономике надежных и привлекательных для инвестора финансовых инструментов, деформации реального сектора экономики в пользу приоритетного развития сырьевых отраслей производства.

Процесс движения капитала непосредственно связан с возникновением угроз экономической безопасности через систему показателей вывоза капитала и влиянием на форму проявления подобных угроз. Экономическая безопасность рассматривается автором как система взаимодействующих между собой механизмов и инструментов государственного противодействия внешним и внутренним угрозам на различных иерархических уровнях: международном, национальном, региональном, отраслевом, личностном .

2. Угрозы финансовой безопасности в диссертации подразделяются на внутренние и внешние. К внутренним угрозам отнесены: отрыв финансового сектора национальной экономики от реального, недостаточная эффективность бюджетной системы, слабое развитие банковского сектора, неразвитость фондового рынка, высокий уровень бегства капитала, значительная криминализация экономики в финансовой сфере. Внешними угрозами являются: нестабильность мировой финансовой системы; зависимость национальных экономик отдельных стран от международного движения капитала, инициируемого транснациональными компаниями; ограничение экономической и финансовой деятельности отечественных предприятий на международных рынках; неэффективность валютного контроля.

Доказывается вывод о том, что финансовые потоки и движение капитала, внутренние и внешние связи, отражающие финансовые отношения между участниками экономической системы служат главными возбудителями угроз экономической безопасности страны. Выявленные угрозы доказывают, что процессы движения капитала, в частности, финансового, имеют также и негативные последствия как для национальной безопасности в целом, так и для финансовой безопасности российских регионов и отраслей национальной экономики РФ.

3. Обосновано положение о том, что в систему управления финансовыми потоками, обеспечивающую экономическую безопасность на макро- и микроуровнях должны быть встроены механизмы и инструменты государственного воздействия, оказывающие прямое или косвенное воздействие на безопасность финансового и реального секторов национальной экономики России. Разработанная круговая трансформационная модель оборота финансовых ресурсов в масштабе экономики страны включает внутреннюю и внешнюю среду, систему управления движением капитала. Объектом в ней является процесс его ввоза и вывоза, а субъектом -государство, использующее совокупность организационно-экономических механизмов, в число которых входят: формирование денежно-кредитной политики, валютный мониторинг, налоговое регулирование и таможенный контроль, нормативно-правовое регулирование.

4. Сформулированы следующие принципы валютного контроля: устранение барьеров для коммерческой деятельности законопослушных хозяйствующих субъектов, ужесточение процедуры лицензирования и введение специальных проверок для коммерческих банков Центральным банком РФ и другими валютными агентами, обеспечение неотвратимости наказания за нарушения валютного законодательства, повышение требований к корреспондентским отношениям национальных банков с зарубежными банками и клиентами-резидентами, стимулирование использования кредитными учреждениями факторинга.

В диссертации предложена система государственных мер по надзору, регистрации, статистическому учёту валютных операций. Основными органами валютного контроля являются: Министерство финансов РФ, Центральный банк России, Государственный таможенный комитет РФ; агентами контроля выступают российские банки, другие организации, определяемые российским законодательством.

5. Доказано, что одним из главных макроэкономических элементов финансовой безопасности страны выступает уровень бюджетно-налоговой безопасности, который складывается под воздействием разных инструментов-факторов государственного регулирования, обладающих различной направленностью. Оценка бюджетно-налоговой безопасности и способов её изменения формируется на основе многокритериального анализа, с использованием следующих индикаторов: уровень полноты сбора налога, величина потерь бюджета, размер внутреннего и внешнего государственного долга, степень сбалансированности по доходам и расходам консолидированного бюджета, величина золотовалютных запасов, ликвидная часть национального богатства в сравнении с общей суммой государственного долга и расходы на его обслуживание, уровень налоговой нагрузки на налогоплательщиков, показатель собираемости налогов.

6. Одно из центральных мест в государственном регулировании движения капитала занимает регулирование инвестиционных потоков капитала в процессе осуществления целевых программ и крупномасштабных инновационно-инвестиционных проектов. К числу новых организационных форм государственного регулирования движения инвестиционного капитала и содействия активизации инвестиционных процессов в России правомерно отнести создание Института инвестиционной безопасности. Такой институт призван быть промежуточным звеном государственного регулирования инвестиций между высшими органами государственной власти Российской Федерации и организациями, учреждениями, выступающими в роли частных отечественных и зарубежных инвесторов, деятельность которого встраивается в формирование стратегии национальной безопасности России, опирающуюся на активизацию инвестиционного капитала.

7. Ключевыми инструментами государственного регулирования экономической безопасности способны стать федеральные и региональные целевые программы, в которые, на основе использования программно-целевого метода управления, встраиваются регулирующие механизмы движения капитала, такие как бюджетирование и управление государственными закупками, повышающие эффективность и результативность управления потоками российского финансового капитала и привлекаемых за рубежом средств, способствовать обеспечению экономической и финансовой безопасности страны на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Новик, Николай Николаевич, 2013 год

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абалкин Л.И. Путь к инновационной экономике и глобальный кризис // Экономика мегаполисов и регионов, 2009, № 6(30).

2. Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России // Вестн. РАН. Т.67, № 9. 1997,-С. 771-776.

3. Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение// Вопр. экономики. № 12. 1994. - С. 183-190.

4. Аболенцев Ю.И. Экономическая безопасность России: проблемы, методология и организационно-правовое обеспечение. Учебное пособие. - М.: МИ МВД РФ, 2001. -328 с.

5. Авдийский В.И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства. -М.: ИНФРА-М, 2010.

6. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика.- 9-е изд., дополн,- М.: Маркет ДС, 2009,-416 с.

7. Акулов В.Б. Макроэкономика,- М.: Флинта, 2008.

8. Аннан К. Мы, народы: роль ООН в XXI веке // Социально-экономические концепции стран мира на рубеже тысячелетий. Под редакцией М.А. Севрука. М., 2000. С. 10;

9. Антикризисное управление: Учеб./ Под ред. Э.М. Короткова. - М.:Инфра-М,

2000.

10. Архипов А.Ю., Пузаков Е.П. Международные экономические отношения. Международный бизнес. Учебник. Гриф УМО ВУЗов России, 2009.

11. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? -М.: Финансы и статистика, 1995, - 384 с.

12. Бендиков М.А. Экономическая безопасность промышленного предприятия в условиях кризисного развития, http://www.cfin.ru/press/management/2000-2/02.shtml.

13. Богданов И.Я. Экономическая безопасность России: теория и практика. М.: Экзамен, 2004.

14. Богомолов В.А. Экономическая безопасность. - М.: ЮНИТИ, 2010

15. Брюммерхофф Д. Теория государственных финансов / Пер. с 7-го нем. изд. / Под общ. ред. А.Л. Кудрина, В.Д. Дзоева. - Владикавказ: Пионер-пресс, 2001. - 678 с

16. Бюджетный кодекс Российской Федерации. Изд-во «ЭКМОС». М.: 1999.

17. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами. Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 2003 - 800 с.

18. Введение в институциональную экономику: Учеб. пособие / Под ред. Д.С. Львова. - М.: «Издательство «Экономика», 2005. - 639 с. (Высшее образование)

19. Ведута E.H. Стратегия и экономическая политика государства. - М.: Академический проект, 2004. - 456 с.

20. Викторов И. О мерах по возвращению незаконно вывезенных капиталов из-за границы // Законность. - 2007. - N 1. - С. 20 - 23.

21. Водянова В.В. Экономическая безопасность большой системы с позиций концепции русел и джокеров // Вестник университета (Государственный университет управления) №8 - М., ГУУ, 2010.

22. Водянова В.В. О вопросах экономической безопасности иерархической системы и ее элементов // Вестник университета (Государственный университет управления) №10 -М.,ГУУ, 2010.-с.

23. Водянова В.В. О влиянии кольцевых связей на экономическую безопасность элементов иерархической системы // Научные труды Московского гуманитарного университета, выпуск 120 - М., Издательство МосГУ «Социум», 2010. - с. 110-116.

24. Водянова В.В. Экономическая безопасность. Системное представление: Монография - М.: ГУУ, 2010.

25. Гарнер Д., Оуэн Р., Конвей Р. Пособие Эрнст анд Янг. Привлечение капитала. Пер. с англ. - М.: «Джон Уайли анд Санз», 1995, 464 с.

26. Генкин A.C. Денежные суррогаты в Российской экономике. - М.: Изд. Дом «Альпина», 2000, - 463 с.

27. Глазьев С.Ю., Ивантер В.В., Макаров B.JL, Некипелов А.Д., Татаркин А.И., Грнберг P.C., и д.р. «О стратегии развития экономики России». Экономическая наука современной России, № 3 (54), 2011.

28. Глобализация мирового хозяйства. Под ред. Осьмовой М.Н., Бойченко A.B. -М.: Инфра-М, 2006. — 376 с.

29. Глобализация - новое качество мировой экономики: учеб. пособие / И.П. Фаминский. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2012. - 396 с.

30. Гордиенко Д.В., Баскаков В.В. Основы экономической безопасности государства. Монография. М.: Министерство обороны РФ, 2-е издание, расш., 2007. - 164 с.

31. Гордиенко Д.В. Проблемы интегральной оценки экономической безопасности государства // Труды международной научно-практической конференции «Математика, информатика, естествознание в экономике и в обществе». М.: МФЮА, 2006.

32. Государственная экономическая политика России. К умной и нравственной экономике. Под общей редакцией Сулакшина С.С. - М.: Научный эксперт, 2007.

33. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: Учебник для вузов. - М.: ГУ ВШЭ, 2008.

34. Грунин О. Экономическая безопасность организации. -СПб.: Питер, 2003.-157 с.

35. Долан Э., Кэмпбелл К., Кэмпбелл Р. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. Пер. с англ. Изд. «Профико», 1991, - 446 с.

36. Дорждеев JI.B. Устойчивость и безопасность экономики региона (теория и практика) / Под ред. В.К. Сенчагова. М., 2002.

37. Ефимова Н.П. Государственный финансовый контроль в реализации федеральных целевых социальных программ. - М.: Медицина, 2000.

38. Захват предприятия и защита от захвата. - М.: Дело, 2007, 560 с.

39. Ивантер А. Время работать в России / Эксперт, 26 ноября 2001.

40. Ивашковский С.Н. Макроэкономика: Учебник. - 2-е изд., испр., доп. - М.: Дело,

2002.

41. Институциональная экономика: Учеб. пособие / Под рук. Акад. Д.С. Львова. -М.: ИНФРА-М, 2001.

42. Казиахмедов Г.М. Экономика: государственное регулирование и безопасность. М.: ЮИ МВД РФ, 2000, 220 с.

43. Казиахмедов Г.М., Эриашвили Н.Д. Теневая экономика. Учебное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.

44. Камаев В.Д., Ильчиков М.З., Борисовская Т.А. Экономическая теория. 4-у изд.. стер,- М.: КНОРУС, 2010.

45. Интриллигейтор М. Глобализация мировой экономики: выгоды и издержки // Мир перемен. 2004. № 1. С. 129;

46. Каплински Р. Положительное влияние глобализации. // Перевод с английского. М. 2002. С 7;

47. Караганов С. Давос перемен // Российская газета. 02.02.2009 г.

48. Катасонов В.Ю. Бегство капитала из России. - М.: Анкил, 2002.

49. Кваша Ю.Ф. Экономическая безопасность Российской Федерации: учебник для вузов. Под ред. C.B. Степашина. - М.: СПб. Изд. «Лань», 2001. -608 с.

50. Кейнс Дж. М. Избранные произведения. Пер. с англ. —М.: Экономика, 1993. -

543 с.

51. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Пер. проф. H. Н. Любимова. — М.: Гелиос АРВ, 2012. — 352 с.

52. Киселева Е.А. Макроэкономика. Экспресс-курс: уч.пособие.2-у изд., стер.- М.: КНОРУС, 2009.

53. Клейнер Г.Б., Качалов P.M., Тамбовцев В.Л. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность. М.: Экономика, 1997.

54. Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия. М.: Дело АНХ, 2008.

55. Ключников И.К. Финансовые кризисы: теория, история и современность. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011. - 258 с.

56. Климов С.М., Селин А.П., Федорова Т.А. Макроэкономика,- Спб.: ИВЭСЭП, Знание, 2008.

57. Колесов A.C. Межбюджетные отношения: сущность и пути совершенствования. Финансы №2, 2002.

58. Колосов A.B. Экономическая безопасность хозяйственных систем: Учебник. М.: Изд-во РАГС, М.: 2006. - 287 с.

59. Колосов A.B. Экономическая безопасность в сфере финансовых услуг. - М.: ГУУ, 2008.

60. Кондрат E.H. Финансовая безопасность России в современном мире: теоретико-методологические аспекты. - М.: Локус Станди, 2010.

61. Кондратьев Н.Д. Избранные произведения. М.: Экономика, 1993.

62. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 дек. 1993.

63. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. №1662-р.

64. Короткое А.П. Преступления в сфере экономической деятельности как угроза экономической безопасности России. - М., 2006.

65. Корниенко О.В. Макроэкономика: учебник для студентов вузов,- Ростов-н/Д: Феникс, 2008.

66. Кочкаров P.A. Целевые программы: инструментальная поддержка. - М.: ЗАО Издательство «Экономика», 2007.

67. Коэн А., Харкурт Дж. Судьба дискуссии двух кембриджей о теории капитала / Перевод с английского Д.Шестакова // Вопросы экономики. - 2009. - N 8. - С.4-27.

68. Крюков Р.В. Государственное регулирование национальной экономики. - М.: Приор-издат, 2005.

69. Кузык Б. Н., Кушлин В. И., Яковец Ю. В. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное программирование. Учебник. - М.: Экономика, 2011. - 604 с.

70. Курс экономической теории. Общие основы экономической теории. Основы национальной экономики. Учебное пособие Под ред. проф. A.B. Сидоровича, МГУ им. Ломоносова, 2-е изд. - М.: Изд. «Дело и Сервис», 2001. - 832 с.

71. Лексин В.Н., Швецов А.Н. Проблемы федерализма, местного самоуправления и

территориального развития России. - М.: УРСС, 2000

72. Ленин В.И. Полн. Собр. соч., т.1.

73. Леонтьев В.В. Межотраслевая экономика. М.: Экономика, 1997.

74. Ломакин В.К. Мировая экономика. М., 2007. С. 123.

75. Луговой О., Семенов Д. Неплатежи в Российской Федерации - М.: ИЭПП, 2000.

76. Макконел К., Брю С. Экономикс. Принципы, проблемы и политика. Пер. с англ. Том 1, 2 - М.: Изд. «Республика», 2004. -400 с.

77. Макроэкономика. Основной курс [Текст]: учебное пособие для студентов направлений подготовки «Экономика» -080100 и «Менеджмент» -080200 всех профилей бакалаврской образовательной программы/ Родина И.Б. [и др. ]: Государственный университет управления.- М.: ГУУ, 2011.- 288 с.

78. Маркс К. Капитал. Т.2, кн.2, гл.20 // Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.24.

79. Маршалл А. Принципы экономической науки. Т. 1, 2, 3. Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1993,-416 с.

80. Мильнер Б.З. Организация программно-целевого управления. - М.: Наука, 1980.

81. Минаков A.B. Эффективное управление бюджетно-налоговой системой как важнейшее условие повышения экономической безопасности России. Диссертация на соискание учёной степени к.э.н. Москва - 2004 .

82. Мировая экономика и век глобализации: Учебник / О.Т. Богомолов. - М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2007.

83. Никифоров A.A. Макроэкономика: научные школы, концепции, экономическая политика: учеб. пособие / под общ. ред. A.B. Сидоровича,- М.: Дело и сервис, 2008.

84. Новая парадигма прогнозирования будущего. Под редакцией Г.Г. Фетисова и В.М. Бондаренко. - М.: МФК, 2007.

85. Новик H.H. Особенности обеспечения экономической безопасности в России // Вестник университета (Государственный университет управления), № 9 - М.: ГУУ, 2011.

86. Новик H.H. Концептуальные аспекты экономической безопасности в финансовой сфере // Вестник университета (Государственный университет управления), № 5 - М.: ГУУ, 2012. 0,3 п.л. (Список ВАК).

87. Новик H.H. Проблемы вывоза капитала в контексте концепции экономической безопасности России // Экономика. Управление. Культура Вып. 18: сборник научных статей / Под ред. Л.Д. Абрамовой; Государственный университет управления, Институт подготовки научных и научно-педагогических кадров ГУУ. - М.: ГУУ, 2011.

88. Новик H.H. Роль института инвестиционного уполномоченного в развитии экономики регионов // Материалы 26-й Всероссийской научной конференции молодых ученых «Реформы в России и проблемы управления» - М.: ГУУ, 2011.

89. Новик H.H. Формирование системы мер по предотвращению массового вывоза капитала из России // Материалы 16-й Всероссийской научно-практической конференции: «Актуальные проблемы управления-2011» Вып. 1 - М.: ГУУ, 2011.

90. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю.Шведовой - М.: Русский язык, 1986.-848 с.

91. Ойкен В. Основные принципы экономической политики. М.: Прогресс, 1995.

92. Паньков B.C. Глобализация экономики: сущность, проявление, вызовы и возможности для России. Ярославль, 2009;

93. Паньков B.C. Глобализация экономики: QU ALIS ES ET QUO VADIS? // МЭиМО. 2011 № 1;

94. Поведенческие финансы: инвесторы, компании, рынки. Редакторы Кент Бейкер, Джон Нефангер, Пер. с английского. - М.: Изд. Маросейка, 2011, - 194 с.

95. Политэкономия и история эконом. Учений: Учебник / А.Г. Поршнева, Б.А. Денисова, Изд-во ГУУ, 2004. - 390 с.

96. Положение Банка России от 16.12.2003 N 242-П "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах", зарегистрированное Минюстом России 27.01.2004 N 5489 // "Вестник Банка России" от 04.02.2004 N 7 (с изменениями от 05.03.09 г.)

97. Портер М. Конкуренция. Пер. с англ. - М.: Изд. Дом Вильяме, 2007.

98. Райзберг Б.А., Лобко А.Г. Программно-целевое планирование и управление: Учеб. - М.: ИНФРА-М, 2002.

99. Райзберг Б.А., Стародубцева Е.Б. Курс экономики. Учебник. Под редакцией Б.А. Райзберга. - М.: Инфра-М, 2008, -672 с.

100. Райзберг Б.А. Государственное управление экономическими и социальными процессами: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2008.

101. Райзберг Б.А. Целевые программы в системе государственного управления экономикой. - М.: Лаборатория Книги, 2012.

102. Родина И.Б. Глобальные риски в системе экономической безопасности России//Микроэкономика,- 2012.- №1.- С. 11-15.

103. Родина И.Б. Риски глобализации как угрозы экономической безопасности России// Вестник университета (ГУУ).-2012,- №6.- С.174-179.

104. Савин В.А. Некоторые аспекты экономической безопасности России. // Международный бизнес России. №9. 1995, с. 25-37.

105. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Антология экономической классики. В 2-х тт. / Сост. И.А.Столяров. - М.: Эконов, 1993. Т. 1. - С. 79-396.

106. Сенчагов В.К. Экономическая безопасность: геополитика, глобализация, самосохранение и развитие. М.: Финстатинформ, 2002.

107. Стратегический ответ России на вызовы нового века. / Под ред. Л.И. Абалкина. М„ 2004.

108. Стратегическое планирование, проблемы и перспективы реализации в системе государственного управления российской экономикой: Сб. научн. Ст. - Москва: ОАО «ГКП ЭКОНОМИКА», 2012.

109. Тамбовцев В.Л. Экономическая безопасность хозяйственных систем: структура, проблемы. // Вестник МГУ. Серия 6 «Экономика», 1997. - С. 24-37.

110. Технологические революции и финансовый капитал. Динамика пузырей и периодов процветания / Карлота Перес; пер. с англ. Ф.В. Маевского. - М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2011. - 232 с.

111. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N-537 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г." // Российская газета № 4912 от 19 мая 2009 г.

112. Федеральный закон Российской Федерации от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ (ред. от 03.12.2012 N 231-ФЭ) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" // Российская газета № 2764 от 9 августа 2001 г.

113. В Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЭ (ред. от 06.12.2011 N 409-ФЗ) «О валютном регулировании и валютном контроле» // Российская газета № 3367 от 17 декабря 2003 г.

114. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 390-Ф3 "О безопасности" // Российская газета № 5374 от 29 декабря 2010 г.

115. Финансово-кредитная система: учебное пособие / Н.И. Куликов, Л.С. Тишина, Е.Ю. Бабенко, И.Р. Унанян, Е.Ю. Вихляева. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009.

116. Финансовые пути России. Программы, концепции, технологии. Научный редактор проф. И.Ю. Любимцев. - М.: Вестник финансов, 1998. -262 с.

117. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник. Под ред. М. В. Романовского, О. В. Врублевской - М.: Юрайт-М, 2006.

118. Финансы: Учебник. Под ред. В.М, Родионовой. - М.: Финансы и статистика, 1993. -400 с.

119. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономикс. Пер. с англ. - М.: Изд. «Дело», 1993.-864 с.

120. Харрис JI. Денежная теория. Пер. с англ. Общ. ред. В.М. Усоскина. - М.: Прогресс 1990. -750 с.

121. Черепненко Н.Е. Нелегальный вывоз капитала и пути его предотвращения. Диссертация на соискание учёной степени к.э.н. Москва - 2005 .

122. Швец М.Ю. Обеспечение экономической безопасности России на основе развития производительных сил регионов (Методологические и методические аспекты); Дис. д-ра экон. наук : 08.00.05 : Москва, 2002, 302 с.

123. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. -М.: Эксмо, 2007.

124. Шумпетер Й. Теория экономического развития: исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры. - М.: Прогресс, 1982.-455 с.

125. Экономическая и национальная безопасность: Учебник / Под ред. Е.А. Олейникова. М.: Издательство «Экзамен», 2004. — 768 с.

126. Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник / Под ред. В.К. Сенчагова. 2-е изд. - М.: Дело, 2005. - 896 с.

127. Экономическая безопасность: производство - финансы - банки / Под ред. В.К. Сенчагова. М.: Финстатинформ, 1998.

128. Экономическая безопасность: Энциклопедия. М.: Издательский дом «Правовое просвещение», 2005.

129. Экономическая теория национальной экономики и мирового хозяйства: Учебник/ под ред. А.Г. Грязновой, Т.В. Чечелевой. - М.: ЮНИТИ, 2000.

130. Экономическая теория / под ред. А.Г. Грязновой, H.H. Думной, А.Ю. Юданова.-5-у изд., стер,- М.: КНОРУС, 2010.

131. Экономическая теория: Учебник. - Изд. исп.и доп./ Под общ. ред. акад. В.И.Видяпина, А.И.Добринина, Г.П.Журавлевой, Л.С.Тарасевича. - М.: ИНФРА-М,2006.

132. Эрхард JL Благосостояние для всех. Пер. с нем. - М.: Начала-Пресс, 1991. -336 с.

133. Яковец Ю.В. Глобальные экономические трансформации XXI века. -М: Экономика, 2011. -382с.

134. Batten D. Complex landscapes of spatial interaction // The Annals of Regional Science. - 2001. - V. 35

135. Bhagwati J. ed. Taxing the Brain Drain: a Proposal.-Vol. 1-2.-Amsterdam, 1976.

136. Blaug M. The Cambridge Revolution: Success or Failure? A Critical Analysis of Cambridge Theories of Value and Distribution. Revised Edition. L.: Institute of Economic Affairs, 1 975;

137. Bliss C. Capital Theory and the Distribution of Income. Amsterdam; N. Y.: Elsevier; North-Holland, 1 975. P. 39.

138. Bohm-Bawerk E. Capital and Interest Once More: II. A Relapse to the Productivity Theory // Quarterly Journal of Economics. 1 907. Vol. 21, No 2. P. 280

139. Carlotta Perez. Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of Bubbles and Golden Ages, 2002

140. Dougherty, J., Pfaltzgraff R.L., Contending Theories of International Relations. A Comprehensive Survey. -N.Y., 1990, P.433.

141. Fisher I. The Theory of Interest. N. Y.: Macmillan, 1 930.

142. Garegnani P. Heterogeneous Capital, the Production Function and the Theory of Distribution // Review of Economic Studies. 1 970. Vol. 37, No 3. P. 407-436.

143. Globalization and Future of Social Protection. IMF Working Paper. WP.

144. Hahn F. The Share of Wages in the National Income. L.: Weidenfeld and Nicholson, 1972. P. 8.

145. Harcourt G. C. Some Cambridge Controversies in the Theory of Capital // Journal of Economic Literature. 1 969. Vol. 7, No 2. P. 369-405

146. Hilferding, R (1910, 1981). Finance capital: a study in the latest phase of capitalist development. London: Routledge

147. Kaldor N. Causes of Growth and Stagnation in the World Economy. The 1 984 Raffaele Mattioli Lectures. Cambridge: Cambridge University Press, 1 996.

148. Krugman P. The Self-Organizing Economy. - Cambridge: Blackwell Publishers, 1996. Taylor Ch. Rationality // Philosophy and Human Sciencies. Philosofical Papers. 1985.№2

149. Mitterlehner R. Globalisierung // Wirtshaftpolitische Blatter. 2008. № 3;

150. Levitt Th. The Globalization of Markets. N.Y., 1983;

151. Robinson J. The Production Function and the Theory of Capital // Review of Economic Studies. 1953-1954. Vol. 21, No 2. P. 81.

152. Samuelson P. Parable and Realism in Capital Theory: The Surrogate Production Function // Review of Economic Studies. 1 962. Vol. 29, No 3. P. 193-206.

153. Schults T.W. Investing in Human Capital.-N.Y., 1971; Investing in people.-Los Angeles, 1981.

154. Solow R. The Neoclassical Theory of Growth and Distribution // Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review. 2000. Vol. 53, No 215. P. 349-381.

155. Stokey N.L. Human Capital, Product Quality and Grows // Quarterly Journal of Economics. - 1991,-No. 106 P.578-616.

156. Veblen Т.: The Engineers and the Price System, 1921

157. Winch P. The idea of a Social Sciences and Relation to Philosophy. London, 1960.

158. World Bank. World Development Report. 1999-2000, 2001-2002, 20003-2004. http://www.worldbank.org.

159. World Development Indicators Database. - http://www.worldbank.org.

160. World Economic Outlook. IVF. - http://www.imf.org.

161. World Economic Outlook. 2004. September. IMF. Washington DC, 2004. World Investment Report 2004. UNCTAD. - http://www.unctad.org.

162. http://ru.wikipedia.org/wiki/

163. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ http://www.gks.ru

164. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации http://www.cbr.ru

165. http://www.government.ru - Интернет портал Правительства Российской Федерации

166. http://www.minzdravsoc.ru - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации

167. http://www.minregion.ru - Министерство регионального развития Российской Федерации

168. http://www.minfin.ru - Министерство финансов Российской Федерации

169. http://www.economy.gov.ru - Министерство экономического развития Российской Федерации

170. http://www.gks.ru - Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

171. http://www.eabr.ru - Официальный сайт журнала «Евразийская экономическая интеграция»

172. http://miem.itsoft.ru/ - Официальный сайт журнала «Вестник экономической интеграции»

173. http://www.worldbank.org - Официальный сайт Всемирного банка

174. http://www.forecast.ru - Официальный сайт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП)

175. http://www.iet.ru - Институт экономики переходного периода

176. http://data.cemi.rssi.ru/GRAF/center/news.htm - Центр ситуационного анализа и прогнозирования ЦЭМИ РАН

177. http://www.imepi-eurasia.ru/index.html - Институт экономики РАН. Отделение международных экономических и политических исследований

178. http://www.vcug.ru/ - Всероссийский центр уровня жизни (ВЦУЖ)

&