Методика расследования мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.12, кандидат наук Пермяков, Андрей Леонидович

• Пермяков, Андрей Леонидович
• кандидат наук
• 2016

Оглавление диссертации кандидат наук Пермяков, Андрей Леонидович

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА, СВЯЗАННОГО С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

§ 1. Структура ОАО «РЖД», его основные экономические показатели. Инвестиционный процесс, сложившийся на предприятиях железнодорожного транспорта, его основные криминалистически значимые элементы

§ 2. Понятие, структура и особенности элементов криминалистической характеристики мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта

§ 3. Характерные особенности личности прямых и косвенных участников мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта

§ 4. Способы совершения мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА, СВЯЗАННОГО С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

§ 1. Особенности возбуждения уголовного дела по признакам мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта

§ 2. Следственные ситуации, возникающие на первоначальном и последующем этапах расследования

§ 3. Взаимодействие следователя с оперативными и другими подразделениями полиции, а также с иными организациями, в целях раскрытия, расследования мошенничества, связанного с инвестиционными проектами на предприятиях железнодорожного транспорта

ГЛАВА 3. ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВА, СВЯЗАННОГО С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

§ 1. Особенности производства допроса при расследовании мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта

§ 2. Особенности проведения следственных действий невербального характера при расследовании мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта

§ 3. Использование специальных знаний при расследовании мошенничества, связанного с инвестиционным процессом на предприятиях железнодорожного транспорта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Методика расследования мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность выбора темы диссертационного исследования. В своем выступлении на заседании Совета по противодействию коррупции 26 января 2016 года Президент России В. Путин в очередной раз проявил свою озабоченность проблемами повышения эффективности правоприменения в антикоррупционной сфере и необходимостью совершенствования работы структур, которые контролируют расходование бюджетных средств1. Действительно, в условиях тех экономических трудностей, с которыми сталкивается Россия в последние годы, вопросы правильности расходования государственных средств и эффективного хозяйствования в сфере государственной собственности особенно актуальны.

Между тем, анализ научной литературы и правоприменительной практики показывает, что проблемы борьбы с финансовыми нарушениями преступного характера в сфере деятельности предприятий с государственным участием в капитале, которыми, в том числе, являются большинство предприятий железнодорожного транспорта, сохраняют свою остроту и высокую актуальность на фоне существующих проблем в экономике.

Материальную базу, основу для социально-экономических реформ и приоритетных национальных проектов, которые претворяются в жизнь и направлены на улучшение уровня жизни граждан, благосостояния общества в масштабах всей страны, а также на укрепление государства в первую очередь составляют налоги и сборы, полученные от деятельности наиболее крупных предприятий нашей страны, формирующих львиную долю ВВП. В связи с этим от благосостояния этих предприятий напрямую зависит процветание и будущее России.

Начавшаяся в 90-х годах прошлого века приватизация и процессы перевода крупнейших предприятий из государственной сферы в частную

1 Российская юстиция. 2016. № 3. С. 1; Официальный сайт Президента России (URL: www/kremlin. ru/events/president/news/51207)

породили множество негативных социально-экономических процессов и явлений, и в силу ряда причин сопровождались большим количеством пробелов и коллизий норм, регламентировавших эти процессы. Последствия этого явления до настоящего времени негативно сказываются на состоянии правопорядка в деятельности крупных предприятий с государственным участием в капитале. Регулирование правоотношений в этой сфере по сей день требует весьма внимательного, кропотливого и принципиального подхода для усовершенствования.

При сложившемся низком уровне эффективности борьбы с экономическими преступлениями в сфере железнодорожного транспорта и в частности - с преступлениями, связанными с инвестиционными процессами, протекающими в данной сфере хозяйственной деятельности, имеет большое значение роль научной обоснованности и практической значимости методических рекомендаций по выявлению, раскрытию и расследованию подобного рода преступлений.

При опросе сотрудников органов внутренних дел на транспорте, профессиональная деятельность которых непосредственно связана с противодействием экономической преступности, 85% опрошенных указывают на недостаточное количество методических рекомендаций по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению экономических преступлений, совершаемых в рассматриваемой сфере.

Степень научной разработанности проблемы. В советский период криминалистические исследования в сфере экономики преимущественно касались хищений в бюджетных организациях. Так, подобные вопросы изучались З.Т. Барановой, В.В. Братковской, А.А. Горшковым, В.Ф. Журко, В.Г. Танасевичем и др. Хищения путем растраты и присвоения государственных и общественных средств рассмотрели в своих исследованиях В.Н. Васильченко, З.Т. Гаврилина, С.П. Голубятников, В.И. Громов, Г.А. Густов, А.Д. Давлетов, Я.М. Козицин, С.С. Куклянскис, Н.А. Лагоивер, А.Н. Ларьков, С.П. Митричев, В.И. Рохлин, С.И. Тихенко др.

В постсоветский период отдельные аспекты расследования мошенничества, связанного с расходованием бюджетных средств, рассматривались С.Ю. Журавлевым, М.В. Мытаревым, В.А. Образцовым, В.И. Рохлиным, М.Ю. Турановым, В.В. Терехиным и др.

Проблемы раскрытия и расследования преступлений экономической направленности исследовалась в работах С.П. Голубятникова, М.К. Каминского, П.В. Коробейникова, В.П. Кубанова, А.Ф. Лубина, Н.Н. Лысова, И.М. Лузгина, И.И. Рожкова, В.П. Рябцева.

Безусловно, в постсоветский период и последние годы в разработках таких ученых, как Т.В. Аверьянова, О.В. Айвазова, П.П. Баранов, Р.С. Белкин, В.И. Брылев, А.В. Варданян, Э.Е. Гензюк, А.Ю. Головин, С.П. Голубятников, О.П. Грибунов, В.В. Денисенко, С.Г. Еремин, М.К. Каминский, Ю.А. Кашуба,

A.С. Князьков, И.М. Комаров, С.И. Коновалов, В.П. Кувалдин, А.Ф. Лубин, Н.Н. Лысов, Ю.А. Ляхов, Г.М. Меретуков, А.П. Мясников, С.Н. Назаров, Г.Г. Небратенко, В.В. Николюк, Н.В. Павличенко, А.Н. Позднышов, Г.С. Працко,

B.Л. Райгородский, Е.Р. Россинская, В.Г. Танасевич, В.А. Тимченко, Ф.Г. Шахкелдов, М.А. Шматов, И.Л. Шрага и других получены существенные результаты теоретико-прикладного характера, позволяющие по-новому подойти как к построению теоретических рекомендаций, так и к криминалистическому образованию специалистов по борьбе с экономическими преступлениями.

До настоящего времени не подверглась отдельному исследованию проблема расследования мошенничеств, связанных с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта. Анализ проведенных ранее криминалистических исследований, связанных с преступлениями в иных сферах экономической деятельности, показал, что вопросам, касающимся исследуемой темы, уделялось незначительное внимание.

На основании сказанного будет вполне обоснованным сделать вывод о необходимости поиска, изучения и систематизации эффективных подходов к деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях

железнодорожного транспорта, разработке рекомендаций и предложений для совершенствования борьбы с данными преступлениями, что представляет собой актуальную проблему в теоретическом и практическом отношениях.

Объект диссертационного исследования - деятельность правоохранительных органов, направленная на выявление, раскрытие и расследование мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта.

Предметом диссертационного исследования является криминалистическая характеристика мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта, влияние существующих в ней закономерностей на процесс осуществления деятельности следователей и сотрудников органов дознания, направленной на выявление, раскрытие и расследование такого рода преступлений.

Цель диссертационного исследования - разработка комплекса криминалистических рекомендаций, направленных на формирование частной криминалистической методики расследования мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта, способствующих повышению эффективности выявления, раскрытия и расследования преступлений указанной категории.

Для достижения поставленной цели предполагается выполнение следующих исследовательских задач:

- изучение и анализ специальной литературы, законов, подзаконных и локальных нормативных правовых актов, касающихся темы исследования;

- изучение состояния борьбы с мошенничеством, связанным с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта на современном этапе;

- уточнение определения и содержания криминалистической характеристики мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта, для выдвижения версий и оптимизации процесса расследования при обращении внимания на

выявление связей корреляционного характера между отдельными элементами;

- выявление характерных особенностей лиц, прямо и косвенно участвующих в механизме совершения мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта;

- выявление наиболее значимых организационно-тактических аспектов расследования мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта, на стадии возбуждения уголовного дела;

- на основании современных достижений учения о следственной ситуации, описание складывающихся обстоятельств для наиболее типичных следственных ситуаций при расследовании мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта, и описание характерных особенностей проведения некоторых следственных действий в связи с их возникновением;

- формулирование криминалистических рекомендаций, способствующих повышению эффективности использования специальных знаний при расследовании мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта;

- разработка иных положений, направленных на формирование частной криминалистической методики расследования мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта, а также на повышение уровня эффективности правоохранительной деятельности в данной сфере.

Методология и методика исследования. Методологическую основу исследования составляет диалектический метод познания объективной действительности, носящий универсальный характер. Кроме того, в ходе исследования применялись следующие специальные методы познания: метод анализа и синтеза элементов явлений, исторический, сравнительно-правовой, системно-структурный, статистический, социологический, метод применения

логической дедукции, индукции, аналогии, сравнения, описания, абстрактного моделирования, наблюдения, анкетирование и интервьюирование, обобщение судебно-следственной и оперативно-розыскной практики и др.

Теоретической основой исследования являются результаты исследований виднейших отечественных юристов: Т.В. Аверьяновой, О.В. Айвазовой, О.Я. Баева, П.П. Баранова, В.П. Бахтина, Р.С. Белкина,

B.И. Брылева, В.М. Быкова, А.В. Варданяна, А.Н. Васильева, А.И. Винберга, И.А. Возгрина, Т.С. Волчецкой, А.Ф. Волынского, Э.Е. Гензюка, А.Я. Гинзбурга, А.Ю. Головина, В.Н. Григорьева, В.В. Денисенко, Е.А. Доля, Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, С.Г. Еремина, О.А. Зайцева, А.А. Закатова, Г.Г. Зуйкова, Е.П. Ищенко, Ю.А. Кашуба, А.С. Князькова, В.Я. Колдина, А.Н. Колесниченко, И.М. Комарова,

C.И. Коновалова, Ю.Г. Корухова, В.П. Лаврова, А.М. Ларина, А.А. Леви, И.М. Лузгина, Ю.А. Ляхова, Г.М. Меретукова, А.П. Мясникова, С.Н. Назарова, Г.Г. Небратенко, В.В. Николюка, В.А. Образцова, А.И. Овчинникова, Н.В. Павличенко, А.С. Подшибякина, А.Н. Позднышова, Н.И. Порубова, Г.С. Працко, В.Л. Райгородского, А.Р. Ратинова, А.П. Резвана, Е.Р. Россинской, Н.А. Селиванова, Б.П. Смагоринского, А.Б. Соловьева, М.С. Строговича, В.Т. Томина, А.Г. Филиппова, Ю.А. Фролова, А.А. Чувилева, С.А. Шейфера, Ф.Г. Шахкелдова, М.А. Шматова, С.П. Щерба, П.С. Элькинд, Н.П. Яблокова и других исследователей.

Нормативной базой исследования являются: Конституция Российской Федерации, уголовное, уголовно-процессуальное и оперативно-розыскное законодательство, иные федеральные законы, акты официального толкования норм, подзаконные нормативные акты, регулирующие отношения в сфере правоприменительной деятельности, направленной на борьбу с мошенничеством, связанным с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта; кроме того, в процессе проведения исследования изучению были подвергнуты локальные нормативные акты, регламентирующие осуществление инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта.

Эмпирическую базу исследования составляют следующие источники: -материалы 117 уголовных дел о мошенничествах в сфере экономики, включая связанные с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта, расследованные на территории Российской Федерации; результаты интервьюирования 220 сотрудников правоохранительных органов различных категорий: следователей (руководителей следственных органов) органов внутренних дел на транспорте, оперативных уполномоченных, органов прокуратуры и работников предприятий железнодорожного транспорта по вопросам, связанным с проблематикой данного исследования. Кроме того, эмпирической базой послужила опубликованная следственная и судебная практика, статистические данные, результаты эмпирических обобщений, проведенных другими исследователями.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что автор впервые рассматривает недостаточно изученную и сложную в теоретическом и практическом отношении проблематику, затрагивающую вопросы участия в уголовных делах работников коммерческих организаций, частично или полностью принадлежащих государству на примере предприятий железнодорожного транспорта. Элементами научной новизны являются: сформулированная авторская научная позиция по вопросу определения криминалистической характеристики мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта; критическое переосмысление научных суждений, выраженных иными авторами ранее, касающихся проблемных вопросов, возникающих при расследовании хищений в сфере экономики и, в частности, высокой вероятности конфликтного поведения представителей потерпевшей стороны при расследовании мошенничества, совершенного при осуществлении инвестиционных проектов на предприятиях с государственным участием в капитале, на примере предприятий железнодорожного транспорта; авторские рекомендации, способствующие повышению эффективности расследования изучаемой категории преступлений. Авторский вклад отражен положениями,

выносимыми на защиту.

Положения, выносимые на защиту:

1. Специфические особенности деятельности предприятий железнодорожного транспорта, складывающихся внутри этой деятельности отношений и протекающих процессов, оказывают значительное влияние на формирование механизма мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов в этих предприятиях. В связи с этим разработка более эффективных криминалистических рекомендаций и тактических приемов для повышения эффективности расследования мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта, требует пристального криминалистического изучения такого рода явлений.

2. Рассматривая различные подходы к определению понятия криминалистической характеристики преступлений, предлагается рассматривать криминалистическую характеристику мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта, как систему взаимосвязанных и взаимозависимых общих абстрактных сведений о преступных деяниях с признаками хищения путем обмана или злоупотребления доверием, связанных с инвестиционными процессами, существующими внутри российских предприятий, чья деятельность непосредственно связана с осуществлением или обеспечением железнодорожных перевозок.

3. При определении элементов, составляющих криминалистическую характеристику мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта, предлагается взять за основу состав элементов, предложенный Р.С. Белкиным, в связи с чем, учитывая некоторые характерные особенности изучаемых преступлений, в данную научную категорию для более пристального изучения следует включить характеристику исходной информации, систему данных о способе совершения и сокрытия преступления и типичных последствиях его применения, личность вероятного

преступника, некоторые обстоятельства совершения преступления (место, время, обстановка).

4. При изучении способа совершения мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта, как ключевого элемента криминалистической характеристики, на основании анализа нормативного порядка осуществления инвестиционного процесса на предприятиях железнодорожного транспорта а также анализа уголовных дел о преступлениях изучаемой категории, автором сделан обоснованный вывод о том, что выявляемые преступления совершаются при возникновении договорных отношений с организациями-подрядчиками на завершающих стадиях инвестиционного процесса.

5. В зависимости от того, на какой из завершающих стадий осуществления инвестиционного проекта совершено мошенничество, следует выдвигать версии о лицах, прямо или косвенно участвующих в совершении преступления.

6. Каждый случай мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятии железнодорожного транспорта, сопряжен с нарушениями существующих внутри такого предприятия правил осуществления хозяйственных или финансовых операций, создающими условия для совершения мошенничества.

7. Сложная конструкция механизма совершения мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта, подразумевает наличие не только прямых, но и косвенных его участников. Косвенными участниками могут совершаться действия, составляющие часть объективной стороны рассматриваемого преступления. Такие лица в связи с отсутствием у них корыстного мотива и прямого умысла, направленного на хищение, обладают статусом свидетеля, но при проведении их допроса необходимо применять методы преодоления противодействия расследованию, обычно оказываемого стороной защиты.

8. Потерпевший по уголовному делу обладает особой спецификой правового статуса, при котором законные представители, в чьи обязанности

входит защита интересов представляемого ими юридического лица, не имеют заинтересованности принимать активную позицию со стороны обвинения, что безусловно необходимо учитывать при организации расследования и выборе тактики проведения следственных действий с их участием.

9. Анализ заключений судебно-бухгалтерских экспертиз, проводимых при расследовании мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта, задаваемых эксперту вопросов и методики проведения исследований, показывает, что такого рода экспертизы носят преимущественно справочный характер и не требуют глубоких знаний в области бухгалтерского учета. Отсюда возникает тезис об отсутствии необходимости проведения такого рода следственных действий. Для оптимизации процесса расследования по преступлениям изучаемой категории автором предлагается использовать в процессе доказывания способ определения размера ущерба путем проведения осмотра с участием специалиста соответствующих бухгалтерских документов.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования заключается в том, что развивая в теоретическом и практическом аспекте сложную проблему расследования малоизученных и редко встречающихся в правоприменительной практике преступлений, а также обобщая и систематизируя результаты предыдущих исследований по подобной проблематике, данная диссертационная работа содержит элементы нового знания, направленного на повышение эффективности расследования мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта. Результаты настоящего диссертационного исследования найдут применение в дальнейших монографических и иных научных исследованиях фундаментального и прикладного характера, посвященных сходной тематике.

Практические рекомендации автора, направленные на повышение эффективности расследования мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта, будут востребованы: в учебном процессе при проведении аудиторных занятий по

криминалистике и смежным учебным дисциплинам, спецкурсам экономической направленности в образовательных учреждениях юридического профиля, в системе профессиональной переподготовки и повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов, а также в непосредственной практической деятельности сотрудников следственных, оперативно-розыскных подразделений органов внутренних дел и судебных органов. Отдельные положения исследования, связанные с недостатками в правовом регулировании отношений, касающихся тематики исследования, носящие проблемный характер, могут быть учтены в процессе совершенствования нормотворчества.

Апробация результатов исследования осуществлялась в следующих формах: Результаты исследования регулярно обсуждались на заседании кафедры по месту осуществления исследования в ФГКОУ ВО «ВСИ МВД России». Наиболее важные положения диссертационного исследования получили освещение в 13 научных статьях, из которых 5 были опубликованы в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации для публикации результатов диссертационных исследований. Диссертант участвовал в научно-практических конференциях всероссийского и международного уровня, проводимых на базе высших учебных заведений, доводя до научной общественности различные результаты своего диссертационного исследования. Материалы диссертационного исследования внедрены в учебный процесс Восточно-Сибирского института МВД России, Дальневосточного института МВД России, Юридического института Иркутского государственного университета, Санкт-Петербургского университета МВД России а также в деятельность Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Структура диссертационного исследования обусловлена поставленными целями и задачами, объектом и предметом исследования. Диссертация содержит 3 главы, объединяющие 10 параграфов, заключение, библиографический список использованной литературы, приложения.

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА, СВЯЗАННОГО С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

§ 1. Структура ОАО «РЖД», его основные экономические показатели. Инвестиционный процесс, сложившийся на предприятиях железнодорожного транспорта, его основные криминалистически значимые элементы

Рассматривая совокупность предприятий железнодорожного транспорта как объекта научного криминалистического исследования, следует учесть ряд основных криминалистически значимых особенностей, которые выделяют данную группу коммерческих организаций, и которые следует учитывать при выявлении, раскрытии, расследовании, и предупреждении преступлений в сфере железнодорожного транспорта.

Существует большое число, коммерческих организаций, в капитале которых участвует государство Российская Федерация, и ОАО «РЖД» является наиболее ярким примером такого предприятия. Оно было создано 18 сентября 2003 года постановлением Правительства Российской Федерации № 585 . 1 октября 2003 года ОАО «РЖД» приняло от Министерства путей сообщения Российской Федерации (далее МПС) функции управления железнодорожным транспортом, а за существовавшим тогда МПС оставались лишь функции государственного регулирования этой деятельности. Указом президента от 9 марта 2004 года МПС было совсем упразднено . В результате реализации программы реформ, из одного объединенного формирования МПС образовано

2 Собрание законодательства РФ, 29.09.2003, - № 39. Ст. 3766.

Указ Президента Российской Федерации от 9.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти». // Российская газета. - 2004. - 11 марта.

несколько десятков различных акционерных обществ так или иначе связанных с деятельностью железнодорожного транспорта.

Таким образом, ОАО «РЖД» является вертикально ориентированным холдингом, обладающим контрольными пакетами акций большого числа дочерних обществ. Рассматривая в криминалистическом плане ОАО «РЖД» нужно всегда иметь в виду, что речь идет не только о непосредственно ОАО «РЖД» как собственно акционерном обществе, а о целом ряде принадлежащих ему акционерных обществ, связанных с деятельностью железнодорожного транспорта. Всего, в зависимости от сферы деятельности, в холдинг ОАО «РЖД» входят 158 дочерних и зависимых обществ, из которых 5 - в сфере грузовых перевозок, 15 - в сфере пригородных пассажирских перевозок, 20 - в сфере телекоммуникаций, 2 - в сфере банковской деятельности, 3 - в сфере ремонта вагонов, 9 - в сфере ремонта пути, 16 - в сфере внедрения новой техники и технологии и 88 - в сфере другой деятельности, включая научную, охранную, спортивную, торговую, а также деятельность связи, строительства и

4

промышленного производства .

Некоторая культурная обособленность социума работников железнодорожного транспорта оказывает влияние на поведение лиц, участвующих в расследовании. Традиции железнодорожников постоянно формируют психологическую устойчивость, корпоративность коллективов железных дорог России5. Существуют сложившиеся годами обороты речи, сленг, регламентированные и негласные правила поведения, производственные взаимоотношения общеизвестные и хорошо понятные для всех или большинства работников железнодорожного транспорта, о которых не знают люди, не связанные с их деятельностью. Эти элементы общественных и производственных отношений традиционно соблюдаются на железной дороге. Знание представителем правоохранительных органов, участвующим в расследовании

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Пермяков, Андрей Леонидович, 2016 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные правовые акты, официальные документы

1. Конституция (Основной Закон) Российской Федерации - России : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (в ред. от 05.02.2014. № 2- ФКЗ) // Рос. газета. - 1993. - 25 дек.; СЗ РФ. - 2014. - № 6. - Ст. 548.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 21.07. 2014 № 277-ФЗ) // СЗ РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954; 2014. - № 30 (ч. I). -Ст. 4278.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. от 21.07.2014 № 277-ФЗ) // СЗ РФ. - 2001. - № 52 (ч. I). - Ст. 4921; 2014. - № 30 (ч. I). - Ст. 4278.

4. Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ Ч. 1 (ред. от 06.04.2015 № 80-ФЗ) // СЗ РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301.

5. О полиции : федер. закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 12.02.2015 № 15- ФЗ) // СЗ РФ. - 2011. -№ 7. - Ст. 900.

6. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации : федер. закон от 31.05. 2001 № 73-ФЗ ( ред. от 25.11.2013 № 317-ФЗ) // СЗ РФ. -2001. - № 23. - Ст. 2291.

7. О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: федер. закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ (в ред. от 13.07.2015) // СЗ РФ, 08.04.2013, № 14, ст. 1652.

8. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд : федер. закон от 5.04. 2013 № 44-ФЗ (в ред. от 30.12.2015) // СЗ РФ, 25.07.2011, № 30 (ч. 1), ст. 4571.

9. Об оперативно-розыскной деятельности : федер. закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ ( ред. от 21.12.2013 № 369-ФЗ) // СЗ РФ. - 1995. - № 33. - Ст. 3349.

10. О банках и банковской деятельности: федер. закон от 02.12.1990 г. № 395-1 (в ред. от 20.04.2015 г. № 98-ФЗ) // СЗ РФ. - 1996. - № 6. - Ст. 492.

11. О едином учете преступлений (вместе с «Типовым положением об едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях», «Положением об едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений», «Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов»): приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399. // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. № 5. 30.01.2006.

12. Об утверждении инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утвержденной приказом МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 // Рос. газ. - 2013. - № 282.

13. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007. № 51 // Бюл. Верховного Суда РФ. - 2008. - № 2.

14. Постановление Правительства РФ от 15.05.1998 № 448 "О Концепции структурной реформы федерального железнодорожного транспорта" // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

15. Постановление Правительства РФ от 18.05.2001 № 384 (ред. от 22.07.2009) "О Программе структурной реформы на железнодорожном транспорте" // СЗ РФ, 04.06.2001, N 23, ст. 2366.

16. Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 (ред. от 22.06.2010) "О системе и

структуре федеральных органов исполнительной власти" // Российская газета 11 марта 2004 г.

17. Постановление Правительства РФ от 18.09.2003 N 585 (ред. от 05.02.2016) "О создании открытого акционерного общества "Российские железные дороги" // СЗ РФ, 29.09.2003, № 39. Ст. 3766.

18. Распоряжение Правительства РФ от 17.06.2008 N 877-р «О Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года» (вместе с "Планом мероприятий по реализации в 2008 - 2015 годах Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года") // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

19. Об утверждении Инструкции по формированию, использованию и хранению регистрационных дел юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и учетных дел организаций и физических лиц: приказ МНС России от 08.06.2004 № САЭ-3-09/357. // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

20. Об утверждении инструкции по формированию, использованию и хранению регистрационных дел юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и учетных дел организаций и физических лиц: приказ Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 8 июня 2004 г. N САЭ-3-09/357.

21. Распоряжение ОАО "РЖД" от 24 июля 2008 г. № 1582р «Об утверждении документов, регламентирующих формирование и реализацию инвестиционной программы ОАО "РЖД" (В ред. Распоряжения ОАО "РЖД" от 16 октября 2008 г. № 2175р). // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Монографии, учебники, учебные пособия

22. Безверхов А.Г. Имущественные преступления. - Самара: Изд-во СамГУ, 2002. - 359 с.

23. Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия / Р. С. Белкин. - М. : Мегатрон XXI, 2000. - 334 с.

24. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня: Злободневные вопросы российской криминалистики. - М.: Инфра-М-НОРМА, 2001. - 240 с.

25. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3-х т. Том 3. - М.: Юристъ, 1997. - 537 с.

26. Большая советская энциклопедия. 3-е издание. В 30 томах. - М., 1971. Т. 5, 640 (19774) с.

27. Большой энциклопедический словарь /Глав. ред. А.М. Прохоров -СПб.:Норинт, - 2000. 1434, [22] с.: ил.

28. Варданян А.В. Особенности выявления, раскрытия и первоначального этапа расследования покушения на мошенничество при возмещении налога на добавленную стоимость: монография / А.В. Варданян, В.А. Антонов, В.С. Белохребтов. - Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2016. - 112 с.

29. Введение в криминалистику. История, основы теории, библиография / И. А. Возгрин. - СПб. : Юрид. цент Пресс, 2003. - 475 с.

30. Ведерников Н.Т. Избранные труды. Т. 2. - Томск : Изд-во Томск. ун-та, 2014. - 235 с.

31. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: монография. /под ред. проф. Н.П. Яблокова. М. Калининград. ун-т. - Калининград, 1997. - 248 с.

32. Вопросы повышения эффективности борьбы с преступностью / Ред.: Н.Т. Ведерников, А.Л. Ременсон, В.Д. Филимонов. - Томск.: Изд-во Том. Ун-та, 1980. - 137 с.

33. Головин А. Ю. Системные средства и методы в криминалистической науке : учеб. пособие / А. Ю. Головин. — Тула : Изд-во Тул. гос. ун-та, 2013. -341 с.

34. Головин А.Ю. Баранов М.В. Решение следователем ситуационных задач предварительного расследования: учеб. пособие. - Тула: Изд-во ТулГУ, 2015. -143 с.

35. Головин А.Ю. Криминалистические методы преодоления противодействия расследованию транспортных преступлений: монография / А.Ю. Головин, О.П. Грибунов, А.А. Бибиков. - Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2015. - 164 с.

36. Гросс Г. Руководство к расследованию преступлений. М., 1930. -144 с.

37. Ермолович В. Ф. Способы и механизм преступления / В. Ф. Ермолович под ред. И. И. Басецкого. - Минск, 2000. -107 с.

38. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий. Учебное пособие / Глазырин Ф.В. - Свердловск, 1973. - 156 с.

39. Ищенко Е.П. Топорков А.А. Криминалистика: Учебник - 2-е изд., испр., доп и перераб. / Под ред. д-ра юр. наук, проф. Е.П. Ищенко. - М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М. 2010. - 784 с.

40. Клацки Р. Память человека: структуры и процессы / пер. с анг. Т. Сидоровой; под ред. Е. Соколова. - М.: Изд-во «Мир», 1978. -320 с.

41. Коммерческое мошенничество в России. Способы совершения. Методы защиты / В.Д. Ларичев, Г.М. Спирин. - М.: Экзамен, 2001. -256 с.

42. Копылов И.А. Следственная ситуация и тактическое решение: Учеб. пособие. - Волгоград: ВСШМВД СССР, 1988. -24 с.

43. Корневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. Методическое пособие. - М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2000. -152 с.

44. Криминалистика. Учебник под ред. Филиппова А.Г и Волынского А.Ф. - М., 1999. - 615 с.

45. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики / под ред. проф. В.Д. Грабовского, доц. А.Ф. Лубина. - Н. Новгород: Нижегородская ВШ МВД России. 1995. - 400 с.

46. Криминалистика: учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская; под ред. Р.С. Белкина. -2-е изд. перераб. и доп. -М.: Норма, 2005. -992 с.

47. Криминалистическая систематика: монография / Головин А.Ю.Под общ. ред.: Яблоков Н.П. - М.: ЛексЭст, 2002 - 335 с.

48. Криминалистическая характеристика преступлений: сб. науч. тр. / под ред. В.В. Клочкова. - М., 1984. -106 с.

49. Криминалистическая характеристика убийств и система типовых версий о лицах, совершивших убийства без очевидцев. Методические рекомендации к использованию систем типовых версий / Видонов Л.Г. - Горький, 1978. - 122 с.

50. Курс криминалистики. В 3 т. Т.2. Криминалистическая методика: Методика

расследования преступлений против личности, общественной безопасности и общественного порядка / Под ред. О.Н. Коршуновой и А.А. Степанова. - СПб.: Изд-во "Юридический центр Пресс", 2004. - 639 с.

51. Курс криминалистики. Особенная часть. Том 2 /Авт. кол.: С.М. Астапкина, Н.Н. Герасимец, Е.А. Ерахтина и др. ; Отв. ред. В.Е. Корноухов. -учеб. изд. М.: Юристъ, 2004. -541 с.

52. Ларин А.М. Криминалистика и паракриминалистика. Научно-практическое и учебное пособие.- М.: Изд-во БЕК, 1996. -192 с.

53. Макарова Г. Н. «Управленческая» неопределенность в российской экономике / Г. Н. Макарова. - Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2010. -191 с.

54. Мешков В.М. Каминский А.М. Теоретические основы криминалистического анализа организованной преступной деятельности и возможности его практического использования: монография.- Ижевск: детектив-информ, 2006. Ч. 1. -184 с.

55. Мошенничество /Волженкин Б.В. - СПб.: Изд-во С. Петербург. юрид. ин-та Генеральной прокуратуры РФ, 1998. - 36 с.

56. Назаренко Г.В., Абашина Л.А. Юридическое лицо как субъект уголовной ответственности: опыт зарубежных государств и перспективы российского законодательства: монография.- Орёл: Изд-во ОРАГС, 2009. - 132 с.

57. Образцов В.А. О криминалистической классификации преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 33. М., 1980. - 112 с.

58. Образцов В.А. Основы криминалистики. М.: Юристъ, 1996. - 160 с.

59. Перякина М.П. Очная ставка: монография / М.П. Перякина, Н.Ю. Жигалов -Иркутск: ФГКОУ ВСИ МВД РФ, 2009. -136 с.

60. Петрунев В.П., Сергеев А.В. Кражи грузов на железнодорожном транспорте: особенности расследования. - М., НИИ МВД РФ, 1992. -61 с.

61. Руководство для следователей. Раздел «Сущность и значение криминалистической характеристики преступлений» - автор Л.А. Сергеев. -М., 1971. - 752 с.

62. Сидоренко Э.Л. Отрицательное поведение потерпевшего и уголовный закон. /

Э.Л. Сидоренко. - СПб.: - Юрид. центр Пресс, 2003. - 310 с.

63. Суворова Л.А. Идеальные следы в криминалистике/ Л.А. Суворова. - М.: Юрлитинформ, 2006. - 200 с.

64. Сущность и актуальные проблемы стадии возбуждения уголовного дела: монография. 2-е изд., испр. и доп. /А.П. Кругликов - М.: Юрлитинформ, 2012. -408 с.

65. Тактика следственных действий / Белкин Р.С. Лившиц Е.М. - М.: Новый Юрист, 1997. - 176 с.

66. Тактика следственных действий: учебное пособие / Баев О.Я. - М.: Юрлитинформ, 2013. - 456 с.

67. Хилюта В.В. Охрана кредитно-банковских отношений от преступных посягательств. - Гродно. - 2005. 160 с.

68. Шепитько В.Ю. Тактика расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами и преступными организациями: монография / В.Ю Шепитько. - Харьков, 2000. - 88 с.

69. Ширяева Т.И. Юридическое лицо как потерпевший: теоретические и практические проблемы участия в уголовном судопроизводстве: монография / Т.И. Ширяева. - Волгоград: ВА МВД России, 2010. - 144 с.

70. Шмонин А.В. Методология криминалистической методики. - М.: Юрлитинформ, 2010. - 416 с.

71. Яблоков Н.П. Организованная преступная деятельность: теория и практика расследования : учеб. пособие / Н.П. Яблоков. - М. : Норма : ИНФА-М, 2014. -224 с.

72. Яблоков Н.П. Криминалистика. Под ред. Н.П.Яблокова - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2005. - 781 с.

Статьи, материалы конференций

73. Sutherland, EdwinH. Is «WhiteCollarCrime» Crime? // AmericanSociologicalReview. — 1945. — Issue 10. — P. 132—139; Сатерленд Э. Х. Являются ли преступления людей в белых воротничках преступлениями? //

Социология преступности. Современные буржуазные теории: Сборник статей Thesocюlogyofcrimeanddelmquency: Перевод с англ. / Под ред.: Никифоров Б. С. Пер.: Никифоров А. С., Яковлев А. М. Вступ. ст.: Кудрявцев В. Н., Никифоров Б. С. — М.: Прогресс, 1966. - С. 45-59.

74. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза: проблемы сегодняшнего дня // материалы Всероссийской конференции «Современное уголовно-процессуальное право России - уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования». Орел: ФГКОУ ВПО «ОЮИ МВД России им. Лукьянова», 2015. - С. 25-37.

75. Азаров В.А. О совершенствовании правовых основ (или возможном отмирании?) стадии возбуждения уголовного дела // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2014. - № 1 (12). - С. 20-26.

76. Аминев Ф.Г. Проблемы использования специальных знаний // Организация деятельности органов расследования преступлений: управленческие, правовые и криминалистические аспекты (к 60-летию кафедры управления органами расследования преступлений): Сб. матер. междунар. науч.-практ. конф.: В 2-х ч. - М.: Академия управления МВД России, 2015. - Ч. 1. - С. 29-33.

77. Аминев Ф.Г. Современный уровень развития криминалистической техники требует совершенствования организации ее применения // Эксперт-криминалист. - М.: Юрист, - 2013. - № 4. - С. 30-33.

78. Багмет А.М. К вопросу о совершенствовании стадии возбуждения уголовного дела // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2014. - № 1 (12). - С. 2732

79. Багмет А.М. Скобелин С.Ю. Актуальные вопросы применения криминалистической техники для получения информации, содержащейся в мобильных электронных устройствах // Вестник криминалистики. - 2013. - № 4 (48). - С. 9-14.

80. Баев О.Я. Методические основы расследования преступлений. Часть II. Ситуационный подход в методике расследования преступлений // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - № 3 (26). - 2016. - С. 313-320.

81. Баев О.Я. Предвосхищающая проверка возможных версий стороны защиты по уголовным делам о «контактных» преступлениях (на примере проверки алиби) // Криминалистические чтения на Байкале - 2015: материалы Междунар. науч. -практ. конф. /Вост.-Сиб. фил ФГБОУВО «РГУП»; отв. ред. Д.А. Степаненко. -Иркутск, 2105. - С. 26-30.

82. Баркалова Е.В., Валласк Т.Г. Актуальные вопросы использования специальных знаний при решении вопроса о возбуждении уголовного дела по делам об экономических преступлениях // Российский следователь. - 2015. - № 10. - С. 10-14.

83. Баянов А.И., Журавлева И.А. Беседа - основание формулирования и классификации приемов допросов // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2015. - № 6 (23). - С.339-344.

84. Безверхов А.Г. Современная уголовная политика в сфере экономики: в поисках адекватной модели // Российская юстиция. - 2012. - № 10. - С. 31-34

85. Белкин Р.С. Понятие, ставшее «криминалистическим пережитком» // Российское законодательство и юридические науки в современных условиях: состояние, проблемы, перспективы. (Материалы всерос. науч.-практ. конф.) -Тула, 2000. - С. 6-12.

86. Бессонов А.А. Познание преступления в рамках теории криминалистической характеристики преступлений // Библиотека криминалиста. Научный журнал. -2016. - № 1 (24). - С.155-161.

87. Буфетова М.Ш. Вопросы оценки показаний потерпевшего в уголовном процессе // Криминалистические чтения на Байкале - 2015: материалы Междунар. науч. - практ. конф. /Вост.-Сиб. фил ФГБОУВО «РГУП» отв. ред. Д.А. Степаненко. - Иркутск, 2105. - С. 140-145.

88. Вагабов Т.М. Некоторые тактические приемы проверки показаний подозреваемых и обвиняемых при допросе в ситуациях противодействия расследованию // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2015. -№ 1 (18). - С. 236-240.

89. Варданян А.В. Учение о следственной ситуации как теоретико-методический

ориентир для совершенствования организации расследования злоупотреблений полномочиями в коммерческих и иных организациях // Юристъ-Правоведъ. -2013. - № 2(57). С. 28.

90. Варданян А.В., Алексиенко О.Н. Использование знаний о способах преступлений против жизни и здоровья в выявлении и разоблачении ложного алиби // Юристъ-Правоведъ. - Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. юрид. ин-та МВД России, 2008. - №6. - С. 35-38.

91. Варданян А.В., Варов И.И. Дискуссионные вопросы формирования исходных следственных ситуаций, типичных для первоначального этапа злоупотреблений полномочиями лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях // ИзвестияТулГУ. Экономические и юридические науки. Вып. 2. Ч II. - Тула: Изд-во ТулГУ, 2013. - С. 5-9.

92. Варданян А.В., Гнетев И.Г. Понятие, значение и структура криминалистической характеристики преступлений против жизни и здоровья, совершенных лицами, имеющими психические расстройства, не исключающие вменяемости. // ИзвестияТулГУ. Экономические и юридические науки. Вып. 2. Ч II. - Тула: Изд-во ТулГУ, 2013. - С. 10-16.

93. Варданян А.В., Гончаров К.В. Злоупотребление управленческими полномочиями в коммерческой или иной организации: опыт правоприменительной практики и некоторые проблемы возбуждения уголовного дела и предварительного расследования// Юристъ-правоведъ. -2015. - № 2. - С. 49-52.

94. Варданян А.В., Кулешов Р.В. К вопросу о принципах формирования частных криминалистических методик // Российский следователь. - 2015. - № 22. - С. 713.

95. Варов И.И. Проблемы возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершенных лицами, наделенными управленческими функциями в коммерческих и иных организациях // Юристъ-Правоведъ. - 2010. - № 3. С. 5053.

96. Васюков В.Ф. Булыжкин А.В. Изъятие электронных носителей информации

при расследовании преступлений: нерешенные проблемы правового регулирования и правоприменения // Российский следователь. - 2016. - № 6. - С. 3-8.

97. Васюков В.Ф. Некоторые особенности изъятия электронных носителей при производстве обыска и выемки по уголовному делу // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2016. - № 2 (25). - С. 35-42.

98. Володина Л.М. Проблемы регламентации возбуждения уголовного дела // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2013. - № 4 (9). - С.5-11.

99. Волынский А.Ф. Организация раскрытия и расследования преступлений: проблемы и пути решения // Российский следователь - 2016. - №1. - С. 7-11.

100. Волынский А.Ф. Организация расследования преступлений и криминалистика. // Вестник криминалистики - № 4(52) -2014. СПб. - 2014 г. - С. 29-37.

101. Волынский А.Ф. Прорвич В.А. Тактические особенности выявления и фиксации «рассеянных» следов экономических преступлений // Криминалистическая тактика: современное состояние и перспективы развития: Сб. матер. 56-х криминалистических чтений: В 2-х ч. - М.: Академия управления МВД России, - 2015. Ч. 1. - С. 140-146.

102. Волынский А.Ф. Судебно-экспертная и криминалистическая виды деятельности: общее и особенное // Эксперт-криминалист. - 2013. - № 2. - С. 1820.

103. Волынский А.Ф. Судебно-экспертная и технико-криминалистические виды деятельности: современное состояние, перспективы совершенствования // Вестник Московского университета МВД России. - 2013. - № 3. - С. 8-12.

104. Гаврилов Б.Я. О соотношении стадии возбуждения уголовного дела и следственной тактики при рассмотрении сообщений о преступлениях // Криминалистическая тактика: современное состояние и перспективы развития: Сб. матер. 56-х криминалистических чтений: В 2-х ч. - М.: Академия управления МВД России, - 2015. Ч. 1. - С. 152-160.

105. Гаврилов Б.Я. Современное уголовно-процессуальное законодательство и

реалии его правоприменения // Российский следователь. - 2010. - № 15. - С. 1720.

106. Гармаев Ю.П. Принцип наступательности в выявлении и расследовании преступлений // Российский следователь. - 2016. - № 2. - С. 6-12.

107. Глушков М.Р. О правовой экспертизе по уголовным делам // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2015. - № 5 (22). - С. 226-235.

108. Головин А.Ю. Проблемы и пути совершенствования методик расследования отдельных видов преступлений. // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. - 2014. № 3-2. - С. 3-10.

109. Головин А.Ю., Бугаевская Н.В. Механизм коррупционных преступлений, совершаемых путем подкупа, и установление его элементов в ходе допроса // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. - 2013. - № 5-2. - С. 6-13.

110. Гольская Ю. Н. Совершенствование инвестиционного процесса на железнодорожном транспорте / Ю. Н. Гольская // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. Иркутск: Изд-во Иркутский гос. ун-т путей сообщения, 2006. -№ 2. - С. 160-163.

111. Горбунов Д.В. Оценка показаний потерпевшего в уголовном процессе // Общество и право. - 2014 - № 1 (47). - С. 151-154.

112. Горина Д.В. Личность мошенника в сфере предпринимательской деятельности // «Черные дыры» в российском законодательстве. - 2016. - № 2. -С. 128-130.

113. Горина Д.В. Отдельные вопросы криминалистической характеристики мошенничества в сфере предпринимательской деятельности // Вестник криминалистики. - 2015. - № 2 (54). С 46.

114. Грибунов О.П. Комаров И.М. Противодействие расследованию в форме сокрытия преступлений против собственности на железнодорожном транспорте // Библиотека криминалиста.- 2016. - № 2 (25). - С. 192-202.

115. Грибунов О.П. Организационные аспекты раскрытия и расследования имущественных преступлений, совершаемых на объектах транспорта. /

Деятельность правоохранительных органов в современных условиях. Материалы XIX Международной научно-практической конференции. Иркутск: Изд-во: Вост.-Сиб. инс-т МВД РФ, 2014. - С. 176-178.

116. Грибунов О.П. Структурные компоненты противодействия расследованию преступлений против собственности, совершаемых на объектах транспорта // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: сб. материалов 20-й междунар. науч.-практ. конф. В 2 т. т. 1. - Иркутск: ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России, 2015. - С. 306-310.

117. Грибунов О.П. Тактические приемы, используемые для изобличения ложных показаний свидетеля // Российский следователь. - 2016. - № 5. - С. 3-7.

118. Грибунов О.П. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений: отдельные аспекты современного состояния // Криминалистические чтения на Байкале - 2015: материалы Междунар. науч. -практ. конф. /Вост.-Сиб. фил ФГБОУВО «РГУП»; отв. ред. Д.А. Степаненко. -Иркутск, 2105. - С. 150-154.

119. Грибунов О.П., А.А. Шаевич Значение информации о личности преступника в методико-криминалистическом обеспечении расследования преступлений против собственности, совершаемых на транспорте // Организация деятельности органов расследования преступлений: управленческие, правовые и криминалистические аспекты (к 60-летию кафедры управления органами расследования преступлений): Сб. матер. междунар. науч.-практ. конф.: В 2-х ч. - М.: Академия управления МВД России, 2015. Ч. 1. - С. 183-187.

120. Грибунов О.П., Пермяков А.Л. Способы совершения хищений, связанных с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта // Известия Иркутской государственной экономической академии. - 2015. - Т. 25. - № 6. - С. 1098-1107.

121. Гришина Е.Б. Некоторые проблемы формирования показаний потерпевшего и свидетеля в уголовном судопроизводстве // Современное право. - 2008. - № 10 (1). - С 89-92.

122. Демин К.Е. Получение доказательственной информации, содержащейся в

электронных документах и электронных носителях // Организация деятельности органов расследования преступлений: управленческие, правовые и криминалистические аспекты (к 60-летию кафедры управления органами расследования преступлений): Сб. матер. междунар. науч.-практ. конф.: В 2-х ч.

- М.: Академия управления МВД России, 2015. Ч. 1. - С. 214-219.

123. Дубинин Л.Г. Тактика допроса подозреваемого (обвиняемого) по делам о заведомо ложных показаниях свидетеля и потерпевшего // Вестник криминалистики. - 2014. - № 4 (52). - С. 58-66.

124. Егупов А.В. К вопросу о правовых экспертизах по делам коррупционной направленности // Эксперт-криминалист. - 2010. - № 1. - С. 13-18.

125. Елинский Е.В. О некоторых вопросах содержания проверочной деятельности в стадии возбуждения уголовного дела // Российский следователь. - 2016. - № 6.

- С. 14-16.

126. Еремин С.Г. Стешенко Ю.С. Противодействие легализации преступных доходов путем документального контроля банковских операций // Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2015. - № 1 (32). - С. 98-102.

127. Журавлев М., Журавлева Е. Актуальные вопросы судебной практики по уголовным делам о мошенничестве // Уголовное право. - 2008. - № 3. - С. 36-43.

128. Закатов А.А., Еремин С.Г., Резван А.П. Методы судебно-бухгалтерской экспертизы при исследовании признаков преступных хозяйственно-финансовых операций, отраженных в компьютерной информации // Судебная экспертиза. - 2012. - № 1 (29). - С. 54-59.

129. Захаренков В. Транспортная безопасность, как элемент национальной безопасности // Профессионал - № 4. - 2009 г. - С. 2-5.

130. Земскова Е.Н. О некоторых проблемах назначения и производства экспертиз о хищениях бюджетных средств и использования экспертных заключений в качестве доказательств по уголовным делам // Российский следователь. - 2013. -№ 21. - С. 42-44.

131. Земцова С.И. Об оптимизации использования знаний специалиста при производстве отдельных следственных действий по уголовным делам в сфере

незаконного оборота наркотиков // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра: сб. науч. тр. - Вып. 6. - Ирктутск: ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России, 2015, - С. 8394.

132. Земцова С.И. К вопросу о формуле специальных знаний в теории криминалистики // Библиотека криминалиста. - 2016. - № 1 (24). - С. 162-167.

133. Зингин С.А. Судебно-бухгалтерская экспертиза данных бухгалтерской отчетности // Право и экономика. - 2006. - № 7. - С. 95-100.

134. Зуйков Г.Г. Общие вопросы использования специальных познаний в процессе предварительного расследования // Криминалист, экспертиза. - М., 1966. Вып. I. - С. 113-125.

135. Зыкова Т. Хватит кошмарить бизнес // Российская газета - Неделя - № 4724. - 2008. 7 августа.

136. Иванов Н.А. О содержании, форме и понятии доказательств в уголовном судопроизводстве // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2014. - № 2 (13). - С. 18-32.

137. Игнатьев А. Больше чем деньги // Экономическая безопасность. - 2008. - № 7-8. - С. 77-79.

138. Ильин И.В. Криминологические особенности личности экономического мошенника // Следователь. - 2010. - № 6 (146). - С. 51-53.

139. Интервью с А.И. Бастрыкиным: удостоверение личности // Российская газета. - 2013. 19 марта.

140. Исаенко В. Н. Криминалистическая характеристика преступлений и ее разновидности. // Криминалистъ.- СПб.: Изд-во С.-Петерб. юрид. ин-та Академии Ген. прокуратуры РФ, 2014. - №1(14). - С. 41-47.

141. Исаенко В.Н. Назначение судебной экспертизы как объект процессуального контроля // Российский следователь. - 2016. - № 4. - С. 22-16.

142. Казачек Е.Ю. О первоначальных навыках планирования по уголовному делу // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2015. - № 6 (23). - С. 356-360.

143. Калюжный А.Н. Чаплыгина В.Н. Особенности проведения допроса некоторых субъектов уголовно-процессуальной деятельности // Библиотека

криминалиста. Научный журнал. - 2015. - № 4 (21). - С. 129-132.

144. Каменецкий Ю.Ф. Документы как источники доказательств при расследовании коррупционных преступлений (на примере хищения оплаты труда) // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2014. - № 2 (13). - С. 170-174.

145. Кантеева Е.В. Криминалистическая классификация преступлений, препятствующих осуществлению служебных полномочий судебного пристава-исполнителя // Российский следователь. - 2013. - № 8. - С. 33-36.

146. Карагодин В.Н. Следователь как руководитель процесса раскрытия преступления // Российский следователь. - 2015. - № 24. - С. 6-9.

147. Каретников. А.С. Каретников С.А.Нужна ли стадия возбуждения уголовного дела? // Законность. -М. - 2015. - №1. - С. 41-46.

148. Карнаухова О.Г. К вопросу о классификации мотивов заведомо ложных показаний свидетелей и потерпевших // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2014 . - № 1 (61). - С. 89-93.

149. Карпович О.Г. Детерминанты преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере, и личность финансового мошенника // Российский следователь. - 2010. - № 6. - С. 26-29.

150. Кириллова А.А. Прогнозирование позиции подсудимого - важный аспект в деятельности суда // Криминалистическая тактика: современное состояние и перспективы развития: Сб. матер. 56-х криминалистических чтений: В 2-х ч. -М.: Академия управления МВД России, 2015. Ч. 1. - С. 276-282.

151. Киселевич И.В., Пичугин С.А. Тактика допроса судебного эксперта в гражданском (арбитражном) судопроизводстве // Криминалистическая тактика: современное состояние и перспективы развития: Сб. матер. 56-х криминалистических чтений: В 2-х ч. - М.: Академия управления МВД России, 2015. Ч. 1. - С. 282-284.

152. Клочков П.В. Значение информации о личности преступника при расследовании хищений на железнодорожном транспорте, совершенных путем использования служебного положения и злоупотребления полномочиями //

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. - 2012. - № 4(18). - Ч. 2. - С. 96-99.

153. Ключникова М.А. Тактические особенности производства обыска при расследовании преступлений в сфере осуществления закупок для обеспечения государственных нужд УИС // «Черные дыры» в российском законодательстве. - 2015. - № 1. - С. 117-120.

154. Князьков А.С. Тактико-познавательная природа следственной версии // Вестник Томского государственного университета. Право. - 2013. - № 2(8), -С. 48-52.

155. Князьков А.С. Тактические положения взаимодействия следователя и эксперта в ходе подготовки и производства судебной экспертизы // Уголовная юстиция. - 2013. - № 1(1). - С. 91-95.

156. Князьков А.С. Криминалистическая характеристика преступления в контексте его способа и механизма // Вестник Томского государственного университета. Право. - 2011. - № 1. - С. 52-64.

157. Ковтун Н.Н. Правовая определенность российского уголовно-процессуального права // Государство и право. - 2015. - № 8. - С. 32-42;

158. Козлов А.М. Хищение безналичных денежных средств: особенности совершения преступлений // Уголовный процесс. - 2012. - № 1. - С. 36-41.

159. Комаров И.М. К вопросу о понятии версии следственного действия в расследовании преступлений // Библиотека криминалиста. Научный журнал. -2014. - № 2 (13). - С. 175-180.

160. Комиссарова Я.В., Холопова Е.Н. Перспективы развития криминалистической теории изучения личности // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2015. - № 2 (19). - С. 261-268.

161. Кондратьев Е.Е. Новый УПК: защита свидетелей, потерпевших и других участников уголовного процесса // Государство и право. - 2003. - № 8. - С. 4853.

162. Коновалов С.И. Никулин А.Ю. Юридическое лицо как потерпевший и

гражданский истец в уголовном судопроизводстве // Известия Тульского государственного университета. - 2012. № 2 (II). - С. 33-38.

163. Корнеева А.Н. Оценка достоверности показаний потерпевшего // Научный журнал Куб-ГАУ. - 2010. - № 62 (80). - С. 241-252.

164. Корюхов Ю.Г. Допустимы ли правовые и юридические экспертизы в уголовном процессе // Законность. -М., 2000. - № 1. - С. 39-40.

165. Краснов С.М. Тактика допроса свидетеля при расследовании незаконной рубки лесных насаждений. // Криминалистическая тактика: современное состояние и перспективы развития: Сб. матер. 56-х криминалистических чтений: В 2-х ч. - М.: Академия управления МВД России, 2015. Ч. 1. - С. 319322.

166. Кривокульский А.В. Отказ от дачи показаний как вид процессуального сопротивления / А.В. Кривокульский // Уголов. процесс. - 2014. - №6. - С. 5058.

167. Кругликов Л.Л. О толковании признаков хищения в постановлениях пленума Верховного суда РФ // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2014. - № 1 (12). - С. 202-209.

168. Кудрявцев П.А. Актуальные вопросы реализации полномочий следователя по истребованию и изъятию предметов и документов на этапе возбуждения уголовного дела // Российских следователь. - 2015. - № 16. - С.8-13.

169. Куемжиева С.А. О понятии криминалистической характеристики преступления // Криминалистические чтения на Байкале - 2015: материалы Междунар. науч. -практ. конф. /Вост.-Сиб. фил ФГБОУВО «РГУП»; отв. ред. Д.А. Степаненко. - Иркутск, 2105. - С. 200-203.

170. Кустов А. М. Понятие и элементы механизма преступления / А. М. Кустов // Вестник криминалистики. - М. :Спарк, 2005. -№ 2 (14). - С. 36-46.

171. Кустов А.М. Криминалистически значимая информация о механизме совершенного преступления // Вестник криминалистики. - 2015 г. - № 3(55). -С. 13-20.

172. Лазарева В.А. Царица доказательств? (признание вины и презумпции

невиновности в особых порядках судебного разбирательства) // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2016. - № 2 (25). - С. 107-115.

173. Латыпов В.С. Производство правовой экспертизы в современных условиях уголовного процесса // «Черные дыры» в российском законодательстве. - 2016. - № 1. - С. 86-88.

174. Лубин А.Ф. Логическая структура частной методики расследования преступлений // Криминалистические чтения на Байкале - 2015: материалы Междунар. науч. -практ. конф. /Вост.-Сиб. фил ФГБОУВО «РГУП»; отв. ред. Д.А. Степаненко. - Иркутск, 2105. - С. 88-93.

175. Лукашов А.И. Саркисова Э.А. Посредственный исполнитель преступления со специальным субъектом: опыт теоретического исследования законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2015. - № 1 (18). - С. 309-321.

176. Любавин А.А. Процессуальные формы использования специальных познаний // Внедрение научных методов и криминалистической техники в практику расследования (по материалам Всесоюзного семинара прокуроров-криминалистов в Ленинграде). М., 1973. - С. 120-124.

177. Майстренко Г.А. Процессуальные формы взаимодействия органов предварительного следствия и дознания // Российский следователь. - 2016. - № 5.- С. 14-17.

178. Малыхина Н.И. Проблемы применения метода моделирования в изучении лица, совершившего преступление // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2016. - № 2 (25). - С. 203-211.

179. Малыхина Н.И. Следы лица, совершившего преступление: дискуссионные вопросы о понятии и классификации // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2015. - № 1 (18). - С. 258-267.

180. Малянова К.П. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица // Юристъ-Правоведъ. - 2016. -№ 3 (76). - С. 130-134.

181. Медведев А.Г. Медведева О.В. Потерпевший в уголовном праве и процессе: сравнительно-правовой анализ // Защита субъективных прав: история и современные проблемы: матер. науч.-практ. конф. г. Волжский, 27 марта 2001 г. - Волгоград.: Изд-во ВолГУ, 2001. - 420 с.

182. Мерецкий Н.Е. Проведение контроля и записи переговоров при расследовании организации экстремистских сообществ // Криминалистические чтения на Байкале - 2015: материалы Междунар. науч. -практ. конф. /Вост.-Сиб. фил ФГБОУВО «РГУП»; отв. ред. Д.А. Степаненко. - Иркутск, 2105. - С. 94-97.

183. Мерецкий Н.Е. Противодействие расследованию и криминалистические возможности его преодоления? // Вестник криминалистики. - 2015. - № 1 (53). -С. 25-30.

184. Можаева И.П. Соотношение организации расследования преступлений и криминалистической тактики // // Криминалистическая тактика: современное состояние и перспективы развития: Сб. матер. 56-х криминалистических чтений: В 2-х ч. - М.: Академия управления МВД России, 2015. Ч. 2. - С. 90-95.

185. Муравьев К.В. Расширение диспозитивных начал по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики // Российский следователь. - 2013. - № 8. - С. 14-18.

186. Никифоров А. Юридическое лицо как субъект преступления // Уголовное право, 2000. - № 2. - С. 50-56.

187. Никуленко О.О. Оспаривание заключения эксперта по уголовному делу // Уголовный процесс, 2015. - № 5. - С. 39-46.

188. Осипенко А.Л., Гайдин А.И. Правовое регулирование и тактические особенности изъятия электронных носителей информации // Вестник Воронежского института МВД России. - 2014. - № 1. - С. 156-163.

189. Пастухов П.С. Проблемы законодательного регулирования использования электронной информации в качестве доказательств по уголовному делу // «Черные дыры» в российском законодательстве. - 2015. - № 3. - С.127-130.

190. Пермяков А.Л. Проблемы определения вреда, причиненного потерпевшему

юридическому лицу, в капитале которого участвует Российская Федерация // Сб. матер. междунар. науч-практ. конф.: В 2-х ч. - М.: Академия управления МВД России, 2016. - Ч. 2. - С. 131-137.

191. Першин А.Н. Документированная информация: правовой и криминалистический аспект // Библиотека криминалиста. Научный журнал. -2014. - № 1 (12). - С. 248-258.

192. Подольный Н.А. Криминалистическая классификация преступлений как средство оптимизации расследования // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2014. - № 2 (13). - С. 201-214.

193. Рассказова М.В. Сговор как форма приготовления и элемент соучастия: вопросы разграничения и квалификации // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2016. - № 2 (25). - С. 17-24.

194. Рахматуллин Р.Р. Некоторые проблемы внедрения в практику положений частной криминалистической теории противодействия расследованию преступлений и методов его преодоления // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2015.- № 2 (19). - С. 277-283.

195. Рогова Е.В. Проблемы уголовной ответственности за совершение преступлений экономической направленности на объектах железнодорожного транспорта (региональный аспект) // Российский следователь.- 2012. - № 1. - С. 27-29.

196. Россинская Е.Р. Криминалистическое исследование компьютерных средств и систем как важнейший элемент криминалистического обеспечения расследования преступлений // Сб. матер. междунар. науч.-практ. конф. «Организация деятельности органов расследования преступлений: управленческие, правовые и криминалистические аспекты (к 60-летию кафедры управления органами расследования преступлений)»; В 2-х ч. М.: Изд-во Академия управления МВД России, 2015. Ч. 2. - С. 235-241.

197. Россинская Е.Р. Тактика привлечения специалиста при назначении судебной экспертизы и оценке ее результатов. // Криминалистическая тактика: современное состояние и перспективы развития: Сб. матер. 56-х

криминалистических чтений: В 2-х ч. - М.: Академия управления МВД России, 2015. - Ч. 2. - С. 158-162.

198. Румянцева И.В. Холопов П.А. Использование криминалистической диагностики при производстве следственных действий по уголовным делам, связанным со злоупотреблением должностными полномочиями, совершаемыми должностными лицами пограничных органов // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2015. - № 4 (21). - С. 265-277.

199. Сарыгина Э.С. Современное представление об объектах судебной финансово-экономической экспертизы // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2015. - № 6 (23). - С 255-263.

200. Сахарова Е.Г. Организация назначения судебных строительно-технических экспертиз и оценка их результатов при расследовании преступлений // Вестник Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России. -2015. - № 4. - С. 91-95.

201. Сибилькова А.В. Источники информации о лице, совершившем преступление, как основание квалификации информационной составляющей следственных ситуаций // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2015. -№ 6 (23). - С.242-248.

202. Сидоренко М.В. О правовой определенности статуса лиц, в отношении которых фактически реализуется уголовное преследование // Российский следователь. - 2016. - № 5. - С.23-25.

203. Славгородская О.А. Отдельные вопросы исследования психологических свойств личности свидетеля // Сб. матер. междунар. науч. -практ. конф. «Криминалистические чтения на Байкале - 2015»: под. ред. Д.А. Степаненко. Иркутск: Вост.-Сиб. фил. ФГБОУВО «РГУП». - 2015. - С. 230-233.

204. Сорочкин Р.А. Уголовная ответственность юридических лиц: некоторые перспективы // Пробелы в российском законодательстве. - 2016. - № 2. - С. 125127.

205. Старичков М.В. Вопросы использования носителей компьютерной информации в качестве доказательств // Известия Тульского государственного

университета. Экономические и юридические науки. - 2014. - № 2-2. - С. 119124.

206. Сычев П.Г. Досудебные стадии судопроизводства по уголовным делам об экономических преступлениях: тенденции развития и правоприменения // Российский следователь. - 2013. - № 21. - С. 38-41.

207. Тетюев С.В. Заключение специалиста: Проблемы использования в уголовно-процессуальном доказывании // Следователь. - 2010. - № 6(146). - С. 29-32.

208. Тонкий Е.С. Особенности производства отдельных следственных действий по уголовным делам о незаконном предпринимательстве // «Черные дыры» в российском законодательстве. - 2015. - № 2. - С. 113-119.

209. Тоцкий В.В. Строительно-техническая экспертиза, ее сущность и значение в уголовном судопроизводстве, правовые основы получения образцов для сравнительного исследования при ее назначении // Современные тенденции развития науки и технологий. - 2016. - № 3-7. - С. 109-114.

210. Федоров А.Ф. Перспективы введения уголовной ответственности юридических лиц в Российской Федерации // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2015. - № 5 (22). - С. 172-187.

211. Хилюта В.В. Наличные и безналичные деньги как предмет хищения // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2016. - № 1 (24). С 36-48.

212. Холевчук А.Г. Выявление ложных показаний по невербальному поведению допрашиваемого: современные подходы к проблеме // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2015. - № 3 (20). - С. 279-287.

213. Холевчук А.Г. Использование методов нейролингвистического программирования в криминалистической деятельности: миф или реальность? // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2015. - № 6 (23). С. 249-254.

214. Центров Е.Е. Сущность и основные понятия криминалистической тактики // Вестник криминалистики. - 2015. - № 2 (54). - С. 14-28.

215. Цуканова О.В. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании преступлений, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта // Российский следователь. - 2015. - № 19. - С.

8-11.

216. Чебурёнков А.А. Тактические особенности фиксации хода и результатов обыска // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2016. - № 3 (26). - С. 233-241.

217. Челышева О.В. Заключение эксперта и некоторые вопросы его оценки в условиях состязательности уголовного судопроизводства // Вестник криминалистики. - 2015. - № 4 (56). - С. 11-17.

218. Чуркин А.В. Еще раз к вопросу об объяснениях как новых доказательствах // Российский следователь. - 2015. - № 3. - С. 21-25.

219. Шагиахметов М.. Использование методов экономического анализа по делам о мошенничестве // Российская юстиция. - М.: Юрид. лит., 2000. - № 2. - С. 44, 45.

220. Шагимуратова З.А. О противодействии уголовному преследованию // Криминалистическая тактика: современное состояние и перспективы развития: Сб. матер. 56-х криминалистических чтений: В 2-х ч. - М.: Академия управления МВД России, 2015. Ч. 2. - С. 286-290.

221. Яблоков Н.П. К вопросу о возможности использования в уголовном судопроизводстве письменных заключений специалистов-правоведов // Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений: Матер. IV всерос. конф по криминалистике и судебной экспертизе . - М. - 2009. - С. 121-124.

222. Яни П. Безналичные средства - предмет хищения? // Законность. 2002. № 1. С. 46-47.

Диссертации и авторефераты

223. Алексаньян К.А. Применение систем тактических приемов при производстве допроса подозреваемого: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Алексаньян К.А. -Краснодар, 2005. - 22 с.

224. Аменицкая Н.А. Взаимодействие следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в раскрытии и расследовании преступлений (в ОВД): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Нижний Новгород,

- 2006. - 32 с.

225. Антонова Е.Ю. Концептуальные основы корпоративной (коллективной) уголовной ответственности: автореф. дис. ... докт. юрид. наук. - Владивосток, 2011. - 54 с.

226. Ахмедшин Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника: дис. ... докт. юрид. наук. - Томск, 2006. - 49 с.

227. Бертовский, Л.В. Проблемы теории и практики выявления и расследования преступного нарушения правил экономической деятельности: дис. ... докт. юрид. наук. - М., 2005. 526 с.

228. Бондарь А.В. Мошенничество как вид преступного посягательства против собственности и особенности его проявления в сфере банковской деятельности (уголовно-правовой аспект): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Красноярск, 2003. - 203 с.

229. Быстрова О.Л. Формирование системы показателей оценки инвестиционной привлекательности компании ОАО «РЖД» : автореф. дис. ... канд. экон. наук. -СПб, 2006. - 20 с.

230. В.А. Кондратенко Теория и практика допроса в стадии предварительного расследования: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2004. - 28 с.

231. Вишнякова Н.В. Объект и предмет преступлений против собственности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Омск, 2003. - 210 с.

232. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: дис. ... докт. юрид. наук. -М., 1997. - 394 с.

233. Гордин А.В. Взаимодействие оперативно-розыскных подразделений и следователя органов внутренних дел при раскрытии и расследовании преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - СПб., 2005. -22 с.

234. Данилова Н.А. Методика расследования преступлений в сфере банковской деятельности: вопросы теории и практики: дис. ... канд. юрид. наук. - СПб., 2006. -445 с.

235. Еремин С.В. Криминалистические проблемы реализации оперативно-розыскной информации в розыскной деятельности следователя: автореф. дис.

... канд. юрид. наук. - М., 2000. -53 с.

236. Еремин С.Г. Теоретические и практические проблемы использования специальных бухгалтерских познаний по делам о преступлениях в сфере экономики: автореф. дис. ... докт. юрид. наук. - Волгоград, 2007. -54 с.

237. Жаданов А.В. Экономические преступления, совершаемые на объектах железнодорожного транспорта, и их специально-криминологическое предупреждение. (по материалам Южно-Уральской железной дороги): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2009. -22 с.

238. Жильский К.Н. Правовые и организационные основы взаимодействия органов внутренних дел с внутренними войсками в охране общественного порядка: дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 1995. -190 с.

239. Карнаухова О.Г. Тактика преодоления противодействия расследованию со стороны свидетелей и потерпевших: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - СПб, 2015. - 23 с.

240. Киселев В.С. Экономическое обоснование механизма взаимодействия участников транспортного холдинга: автореф. дис. ... канд. экон . наук. - М.,

2010. -24 с.

241. Кожевников Г.И. Финансирование инвестиционного развития транспортной компании (на примере ОАО «РЖД»): автореф. дис. ... канд. экон. наук. - М., 2009. -24 с.

242. Колесниченко А. Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: автореф. дис. ... докт. юрид. наук. - Харьков, 1967. - 27 с.

243. Курбатова М.И. Особенности расследования граж грузов из подвижного состава железнодорожного транспорта: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. -Омск, 2003. -26 с.

244. Кустов А.М. Криминалистическое учение о механизме преступления: дисс. ... докт. юрид. наук. - М. 1997. - С. 355 с.

245. Лазарева Л.В. Концептуальные основы использования специальных знаний в российском уголовном судопроизводстве: дис. ... докт. юрид. наук. Владимир,

2011. -470 с.

246. Макаревич А.В. Парадигма уголовно-правовой оценки хищений, совершаемых с использованием информационных систем: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Минск, 2014. -20 с.

247. Мисник И.В. Потерпевший в российском уголовном судопроизводстве: дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2005. - 238 с.

248. Моргунова Н.В. Административно-правовая организация механизма управления железнодорожным транспортом: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Хабаровск, 2003. -22 с.

249. Набоких И.А. Криминалистическая модель экономических преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте в условиях реформирования: дис. ... канд. юрид. наук. - Ижевск, 2004. - 138 с.

250. Новиков В.Н. Профессиональное (адвокатское) представительство заявителя и потерпевшего на досудебных стадиях уголовного судопроизводства: дис. ... канд. юрид. наук. - Воронеж, 2004. -223 с.

251. Рожков И.И. Родовая криминалистическая модель процесса раскрытия экономических преступлений и ее практическое использование: дис. ... канд. юрид. наук. - Ижевск, 2001. -176 с.

252. Савенко С.Е. Инвестиционный процесс в условиях естественной монополии (на примере железнодорожной отрасли): автореф. дис. ... канд. экон. наук. - М., 2010. -28 с.

253. Ситковский И.В. Уголовная ответственность юридических лиц: дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2003. -205 с.

254. Степаненко Д.А. Моделирование как метод научного исследования в приложении к решению задач уголовного судопроизводства (некоторые актуальные аспекты проблемы): автореф. ... дис. канд. юрид. наук. - Томск, 1996. -22 с.

255. Степанова М.А. Преступления против собственности, совершаемые на железнодорожном транспорте: состояние, детерминанты и меры предупреждения (на материалах Приволжского федерального округа): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Нижний Новгород, 2008. -23 с.

256. Стрижов Е. Ю. Нравственно-психологические детерминанты мошенничества : автореф. дис. ... докт. психол. наук. - М., 2011. -47 с.

257. Суворова Л.А. Идеальные следы в криминалистике: дис. ... канд. юрид. наук. - Воронеж, 2005. -200 с.

258. Суслина Е.В. Ответственность за мошенничество по Уголовному кодексу Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Екатеринбург, 2007. -26 с.

259. Тодуа Ю.А. Укрепление законности и правопорядка на железнодорожном транспорте в истории российского государства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Краснодар, 2008. - 29 с.

260. Умаров М.М. Криминалистическая теория следообразования и применение ее выводов в практике раскрытия экономических преступлений: дис. ... канд. юрид. наук. - Ижевск, 2001. -171 с.

261. Черкашин С.Б. Традиции работников железнодорожного транспорта 18091917 гг. (Историческое исследование): автореф. дис. ... канд. ист. наук. - М., 2005. - 20 с.

262. Шапиро Л.Г. Специальные познания в уголовном судопроизводстве и их использование при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности: дис. ... докт. юрид. наук. - Саратов, 2008. - 497 с.

263. Ярошенко С.А. Выявление, раскрытие и предупреждение преступлений экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте (по материалам Дальневосточного федерального округа). Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. юр.наук. Тюмень - 2011. 112 с.

Электронные ресурсы

1. URL: http://rzd.ru/ent/public/ru?id=1148&layer_id=5554&STRUCTURE_ID=5185

2. URL: http://ir.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=35 (Официальный сайт ОАО «РЖД»)

3. URL: www/kremlin.ru/events/president/news/51207 (Официальный сайт Президента России)

190