Методика расследования криминального банкротства тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.09, кандидат наук Сычев, Сергей Николаевич

• Сычев, Сергей Николаевич
• кандидат наук
• 2012

Оглавление диссертации кандидат наук Сычев, Сергей Николаевич

Содержание

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Введение

Глава I. Криминалистическая характеристика криминального

банкротства

§1.1. История формирования Российского института банкротства и его

состояние в современных условиях

§ 1.2. Предмет преступного посягательства и обстоятельства,

подлежащие установлению

§ 1.3. Способы совершения преступления и_механизм

следообразования

§ 1.4. Личность преступника

Глава II. Возбуждение уголовного дела и планирование

расследования

§ 2.1. Следственные ситуации и выдвижение версий

§ 2.2. Планирование расследования

Глава III. Тактика производства отдельных следственных действий

§3.1. Выемка документов

§ 3.2. Тактика производства обыска

§ 3.3. Наложение ареста на имущество при осуществлении

расследования криминального банкротства

§ 3.4. Допрос потерпевших, свидетелей, подозреваемых и

обвиняемых

§ 3.5. Назначение экспертиз

§ 3.6. Иные следственные действия

§ 3.7. Взаимодействие следователя со специалистами

§ 3.8. Взаимодействие следователя с оперативными

сотрудниками МВД России

Заключение

Библиографческий список

Приложение

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ГИАЦ МВД Росси - Главный информационно - аналитический центр

Министерства внутренних дел России; ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации; ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации; ЕГРЮЛ - единый государственный реестр юридических лиц; Закон «О банкротстве» 1992 года - Закон Российской Федерации № 3929-1

от 19.11.1992 «О несостоятельности (банкротстве) предприятий»; Закон «О банкротстве» 1998 года - Федеральный закон № 6-ФЗ от

08.01.1998 «О несостоятельности (банкротстве)»; Закон «О банкротстве» 2002 года - Федеральный закон № 127-ФЗ от

26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)»; Закон об ОРД - Федеральный закон № 144-ФЗ от 12.08.1995 «Об

оперативно-розыскной деятельности»; ЗАО КБ «Ситибанк» - Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «Ситибанк»;

КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных

правонарушениях; КС РФ - Конституционный Суд Российской Федерации; ОВД - органы внутренних дел; ОРД - оперативно-розыскная деятельность; РГ - Российская газета; РФ - Российская Федерация;

СЗ РФ - Собрание законодательства Российской Федерации; СК по УД - Судебная коллегия по уголовным делам; СО - следственный орган; ст. - статья;

СУ - .следственное управление;

ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации;

УИК РФ - Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации;

УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации;

УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации

ФЗ - федеральный закон;

ФКЗ - федеральный конституционный закон;

ФСФР России - Федеральная служба по финансовым рынкам (центральный

аппарат исполнительной власти); ЭВМ - электронно-вычислительная машина.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Методика расследования криминального банкротства»

Введение

Актуальность исследуемой темы диссертации. Развитие экономических отношений в Российской Федерации характеризуется рядом негативных факторов, одним из которых является её криминализация. Структурным элементом этой криминализации, среди прочих, выступает криминальное банкротство. Результаты опроса государственных служащищх ФСФР России, сотрудников ЗАО КБ «Ситибанк», оперативных сотрудников МВД России и следователей следственных управлений МВД России по борьбе с экономическими преступлениями подтверждают это.

Следует признать, что преступления, предусмотренные статьями 195, 196 и 197 УК РФ, на сегодняшний день слабо изучены. Материальный ущерб от криминальных банкротств по России, исчисляется миллионами рублей ежегодно, но к уголовной ответственности привлекаются лишь единицы виновных в преступлении лиц.

В результате криминального банкротства коммерческих предприятий страдают не только финансовые и экономические интересы государства, но и общество в целом. Рост преступлений в сфере криминального банкротства негативно сказывается на развитии страны. При этом следует отметить, что в России очень высокая степень латентности криминальных банкротств1, что в свою очередь осложняет процесс их полноценного изучения и развития методики расследования криминальных банкротств.

Большая часть пострадавших от криминальных банкротств даже не обращаются за защитой в правоохранительные органы. Причины такого положения самые разные, например: не хотят декларировать размеры своих денежных потоков, нет желания раскрывать источник своих доходов или просто не верят в силу действующего законодательства и возможности

1 Эти данные подтверждают более 90% опрошенных респондентов, среди которых оперативных сотрудники и следователи органов внутренних дел Российской Федерации (Материалы анкетирования 2008 -2011гг.).

правоохранительных органов. Сложившаяся ситуация свидетельствует об актуальности исследования и разработки методики изучаемой категории уголовных дел, причем как в научном, так и в прикладном значении.

К одной из основных проблем расследования криминальных банкротств относятся сложные и бурно развивающиеся гражданско-правовые отношения. Кроме этого, противодействие исследуемой категории банкротств осложняется ещё и тем, что их расследованию не редко предшествует долгий арбитражный судебный процесс, позволяющий организаторам криминального банкротства скрыть большую часть следов преступления. К моменту принятия следователем решения о возбуждении уголовного дела, предмет преступного посягательства, как правило, тщательно замаскирован, а обстоятельства, подлежащие установлению, уничтожены. В результате этого уголовные дела прекращают в связи с отсутствием достаточных данных, разоблачающих виновных лиц.

Учитывая сформировавшуюся на сегодняшний день ситуацию, связанную с криминальным банкротством различных юридических лиц, изучение и развитие методики расследования преступлений, предусмотренных статьями 195, 196 и 197 УК РФ, являются актуальной и приоритетной задачей органов борьбы с преступностью и соответствующих научных учреждений.

Степень разработанности проблемы. В нынешних условиях систематических неплатежей, массового неисполнения договоров, бесследного ухода с рынка многих должников - юридических лиц, проблема защиты кредиторов приобрела очень большое значение и обусловила самый внимательный подход к путям ее решения2..

Практика расследования данной категории дел свидетельствует, что многие возникающие вопросы остались по прежнему не урегулированы. Появилось немало проблем, связанных с юридической оценкой и

2 Радыгин А.Д. Институт банкротства: становление, проблемы, направления реформирования. - М.: ИЭПП. -2005.

расследованием незаконных банкротств . Эти проблемы обусловлены ещё и тем, что для установления и оценки деяний, связанных с криминальным банкротством, в каждом случае необходимо применять как нормы, регулирующие процедуры банкротства, так и нормы УК РФ. При этом системный анализ законодательства свидетельствует, что согласованность между юридическими конструкциями рассматриваемых составов преступлений (ст. 195, 196 и 197 УК РФ) и иными отраслями права, регулирующими процедуру банкротства, отсутствует, и зачастую уголовно и гражданско-правовые нормы даже противоречат друг другу.

Квалификация преступлений, связанных с банкротством, во многом зависит от производства дела о банкротстве в арбитражном суде. Так как решение арбитражного суда имеет первостепенное значение для квалификации данных преступлений. Это одна из главных причин по которой уголовно-правовые нормы в сфере криминальных банкротств в настоящее время применяются недостаточно эффективно. С начала 90-х годов прошлого века и по настоящее время криминальные банкротства стали самым распространенным способом хищений, расправой с конкурентами и неправомерного завладения чужого имущества. Основным инструментом криминального банкротства в настоящее время является передел собственности4. Каждый участник банкротства преследует свои личные цели, иногда они корыстные и неправомерные.

Более того, проведенное исследование показало, что сегодня существует очень мало современных монографий, учебников и научных пособий по изучаемой категории преступлений. Не смотря на общие усилия ученых, подготовивших методические разработки и осветивших основные вопросы методики расследования криминальных банкротств, в числе которых обязательно нужно упомянуть В.Н. Афонькина, П.Д. Баренбойма,

3 Власов П.Е. Преступность в сфере банкротств: криминологические аспекты // СПС Консультант Плюс.-2010.

4 Финогенов A.B. Злоупотребления институтом банкротства // Тенденции и современное состояние истории, экономики и права: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции т 30 марта 2007. - Шадринск: ГОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт». - 2007.

6

Р.Г. Булатова, П.Е. Власова, А.А. Гречишкина, В.И. Жулева, Б.И. Колба, И.Ю. Михалева, Д.А. Муратова, A.M. Нуждина, А.И. Отряхина, П.А. Резвана, Г.М. Спирина, В.М. Юрина5 и других, данная частная криминалистическая методика требует её совершенствования. Связанно это с многочисленными изменениями в УК РФ (по состоянию на 01 марта 2012), Законе «О банкротстве» 2002 года (с изм. и доп., вступившими в силу с 05.03.2012), УПК РФ (ред. от 01.03.2012) и других нормативных актов.

Таким образом, отсутствие методики расследования криминальных банкротств, отвечающей требованиям современного законодательства, негативно сказывается на результатах работы правоохранительных органов в данном направлении и свидетельствует о низком уровне разработанности данной методики.

Объектом диссертационного исследования выступает любая деятельность правоохранительных органов, направленная на расследование, раскрытие и пресечение преступлений в сфере криминальных банкротств, преступная деятельность по совершению данных преступлений, а также нормы арбитражного, гражданского, уголовного и другого законодательства, связанные с расследованием указанных банкротств.

Предметом диссертационного исследования являются объективные закономерности совершения преступлений в сфере криминального банкротства, а также основанные на познании этих закономерностей приемы, способы и методы по выявлению, раскрытию и расследованию указанных преступлений.

Целью диссертационного исследования является анализ практики расследования преступлений в сфере криминального банкротства, разработка

3 Нуждин A.M. Проблемы методики раскрытия и- расследования криминальных банкротств: дис...

кюн. - M., 1997; Афонъкин В.Н. Законодательство о банкротстве / В.Н. Афонькин, ЕА. Сабинина. - М, 2000;

Баренбойм П. Правовые основы банкротства: Учеб. пособие. - М., 1995; Колб Б.И. Состав преступления и понятие банкротства // Законность. -1998. - № 1. - С. 47-49; Гречишкин А. Лжебанкротство / А. Гречишкин, В. Плотников // Хозяйство и право. - 1999. - № 12. - С. 42-47; Михалев И.Ю. Криминальное банкротство. -СПб., 2001; Резван П.А. Методика расследования криминальных банкротств: дис... кюн. - Волгоград, 2004; Муратов Д.А. Расследование преступлений, совершаемых с использованием процедур банкротства: дис... кюн. - Н.Новгород. - 2004.

на его основе комплексной криминалистической методики расследования указанных преступлений, создание научно-обоснованных рекомендаций по их выявлению и расследованию.

Цель исследования обуславливает постановку и решение следующих задач:

- изучить особенности преступлений в сфере криминального банкротства и разработать элементы криминалистической характеристики данных преступлений;

- исследовать типичные следственные ситуаций первоначального этапа расследования и разработать на их основе тактические рекомендаций по организации расследования;

выделить элементы предмета доказывания и особенностей применения специальных познаний;

- выявить особенности тактики производства отдельных следственных действий, характерных для расследования преступлений в сфере криминального банкротства;

- изучить личность преступника по данной категории уголовных дел.

Методология и методика диссертационного исследования. За

основу методологического исследования в диссертации были взяты следующие научные методы познания: историко - правовой, диалектический, собственно-юридический, сравнительный, логический, системный, метод экспертных оценок, правового моделирования и анкетирования.

Сама методика диссертационного исследования основана на трудах отечественных ученых, а именно: диссертационных исследованиях и научных публикациях. Кроме этого в основу методики исследования были включены: обзор законодательства Российской Федерации, судебной практики, методических рекомендаций, анкетирование и иные справочные и отсылочные материалы, имеющие отношение к расследованию уголовных дел в сфере криминального банкротства.

Теоретическая база диссертационного исследования основана на трудах следующих отечественных ученых:

а) уголовный прогресс и теория оперативно - розыскной деятельности: Алексеевой Л.Б., Афонькина В.Н., Безлепкина Б.Т., Бессарабова В.Г., Вандышева В.В., Воскобитовой JI.A., Гречишкина А., Давлетова A.A., Давыдова В.А., Доля Е.А., Калиновского К.Б., Катаева К.А., Лупинской П.А., Маркушина А.Г., Матиенко Т.Л., Муратова Д.А., Отряхина А.И., Перетятько Н.М., Пугачева Е.В., Радченко В.И., Резвана П.А., Скоробогатова С.А., Смирнова A.B., Спирина Г.М., Шейфер С.А., Юрина В.М. и др.;

б) уголовное право и криминология: Аванесова Г.А., Баева О.Я., Баренбойма П., Булатова Р.Г., Витрука Н.В., Жулева В.И., Ивановой Я.Е., Болба Б.И., Колоколова H.A., Кругликова Л.Л., Крюкова В.Ф., Кудрявцева В.Н., Малкова В.П., Михалева И.Ю., Нуждина A.M., Семернева Н.К., Сундурова Ф.Р., Устинова B.C., Федорова А.Ю., Чурилова С.Н., Чучаева А.И. и др.;

в) криминалистика: Арестова А.И., Белкина P.C., Валеева Д.Х., Васяева

A.A., Возгина И.А., Галяшиной Е.И., Герасимова И.Ф., Голубятникова С.П., Гравбовского В.Д., Драпкина Л .Я., Ищенко Е.П., Каминского М.К., Клепицкого И.А., Колдина В.Я., Кочои С.М., Кратенко М.В., Кузнецова Н.Ф., Кустова М.А., Ларичева В.Д., Леви A.A., Лубина А.Ф., Лузгина И.М., Махов

B.Н., Порохова М.Г., Рогожина С.П., Романовой Е.С., Российской Е.Р., Селина Е.В., Топорков A.A., Филиппова А.Г., Хазиева Ш.Н., Челышева М.Ю., Яблокова Н.П. и др.

г) банковского и финансового права: Абросимова Е.А., Бородиной Н.М., Миронова В.Ю., Орлова Б.В., Пугинского Б.И., Ручкина О.Ю., Рыбаковой C.B., Солдатова В.И., Старилова Ю.Н., Трунцевского Ю.В., Филиппова С.Ю., Шаповалова М.А. и др.

Нормативно-правовой базой диссертационного исследования явились Конституция РФ, уголовное, уголовно-процессуальное, гражданское, гражданско-процессуальное и иное федеральное законодательство,

9

постановления Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, ведомственные подзаконные акты, Указы Президента РФ, нормативные акты Правительства и правоохранительных органов России.

Эмпирическая база диссертационного исследования основана на изучении судебной практики по уголовным делам о криминальных банкротствах, указанных в статьях 195, 196 и 197 УК РФ. В процессе работы автором было изучено 32 уголовных дела, рассмотренных судами города Москвы и Московской области, Омска, Уфы, Краснодарского края, Ставропольского края, Свердловской области, Вологодской области, Верховным судом РФ, и 56 отказных материалов, по заявлениям о криминальном банкротстве в период с 2005-2011 гг.

Огромное значение для выполнения поставленных в диссертационном исследовании целей и задач играли результаты анкетирования и устного опроса. При этом было опрошено: 82 сотрудника правоохранительных органов, среди которых оперативные сотрудники МВД России и следователи следственных управлений МВД России по борьбе с экономическими преступлениями по Москве и Московской области; 138 государственных служащих ФСФР России; 89 сотрудников ЗАО КБ «Ситибанк».

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что с учетом действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства на основе современного эмпирического материала проведено комплексное монографическое исследование преступлений в сфере криминального банкротства. По результатам данного исследования: сформулированы научно-обоснованные предложения, выводы и рекомендации, направленные на совершенствование методики расследования криминальных банкротств. Отдельное внимание уделено классификации способов совершения криминальных банкротств, типизации следственных ситуаций первоначального этапа расследования и тактики производства отдельных следственных действий.

Научная новизна исследования конкретизируется в следующих положениях, выносимых на защиту:

1. Необходимость совершенствования методики расследования криминальных банкротства продиктована развитием рыночных отношений и соответствующего гражданско-правового инструментария, а также продолжающимся ростом корыстных посягательств в современной России.

2. Малая эффективность применения статей 195, 196 и 197 УК РФ обусловлена как сложностью самого расследования соответствующих уголовных дел, так и недостатками уголовно - правового регулирования. В связи с мерами криминалистической профилактики, предупреждающими рост латентных преступлений данной сферы в обстановке общей безнаказанности, рассмотрен вопрос и сформулировано предложение о том, чтобы субъектами преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 195 УК РФ, являлись также арбитражные управляющие и государственные служащие.

3. Предлагается исключить понятие «крупный материальный ущерб» в составе преступлений, предусмотренных статьями 195, 196 и 197 УК РФ, который кредиторы несут в результате банкротства организации. Анализ изученных уголовных дел и материалов анкетирования сотрудников правоохранительных органов подтвердил, что виновные в совершении криминальных банкротств лица (арбитражные управляющие, государственные служащие, конкурсные кредиторы) избегают уголовной ответственности благодаря указанному критерию.

4. Рассматриваемые преступления, как правило, совершают руководители организаций, подвергающихся банкротству, иные лица, наделенные правом подписи от лица организации (и. о. генерального директора, начальники отделов), а также лица, представляющие организацию по доверенности. В практике заведомо неправомерные действия при банкротстве (из корысти, мести или других побуждений) осуществляют также арбитражные управляющие, государственные служащие контролирующих и надзорных органов.

11

5. Личность преступника в криминалистической характеристики рассматриваемой категории преступлений характеризуется средним возрастом (от 30 до 60 лет), наличием высшего образования, в отдельных случаях ученой степенью. Среди личностных качеств преступника свойственны склонность к наживе любыми средствами.

6. Способы совершения рассматриваемых преступлений включают в

себя:

- отчуждение или приобретение имущества по завышенной или заниженной цене;

- сокрытие имущества от кредиторов, арбитражных управляющих, от начавшегося следствия;

- умышленное уклонение от погашения кредиторской задолженности по средствам фиктивного банкротства;

- заключение договоров заведомо не планируемых к исполнению или отказ от исполнения гражданско-правовых обязательств (при фиктивном банкротстве);

- заинтересованно - избирательное удовлетворение требований одних кредиторов в ущерб другим;

- фальсификацию и уничтожение письменных документов и информации, содержащейся в электронном виде.

7. Наряду с обширным отражением действий преступников в различных документах, существенные следы данных преступлений содержатся в памяти людей. Свидетельские показания, отражающие, например, содержание уничтоженных или сокрытых документов могут предоставить секретари обанкротившейся организации, её бухгалтеры и другие работники, в том числе уволившиеся из организации; факт каких-либо операций по гражданско-правовым обязательствам могут дать юристы такой организации, её бухгалтеры и другие рабочие; описание сокрытого имущества могут предоставить завхозы, охранники, сотрудники транспортных предприятий.

8. В предмет доказывания по рассматриваемой категории дел входят: фальсификация и уничтожение бухгалтерской документации и гражданско-правовых соглашений; превышение полномочий по заключению договоров от имени организации; сокрытие имущества в процессе формирования конкурсной массы; передача сокрытого имущества третьим лицам; наличие у обвиняемого материальных средств, источник которых он не может указать.

9. Первичная информация по рассматриваемой категории дел, как правило, представлена в заявлениях арбитражных управляющих, кредиторов, рапортах сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих проверки. В этих источниках обычно содержится подробная информация о механизме преступления, о следах, оставленных в документации. Поэтому план расследования, уже на первоначальном этапе, должен содержать основной комплекс следственных действий и отвечать принципу динамичности.

До возбуждения уголовного дела целесообразно использовать возможности, которые дает ревизия и документальная проверка по фиксации содержания документа путем их детального цитирования в актах ревизии, документальных проверок, приложения к этим актам ксерокопий документов.

10. Судебно-бухгалтерская и финансово-экономическая экспертизы практически приобрели обязательное значение при расследовании данной категории дел, благодаря им решаются вопросы детального характера, дающие основания следователю, прийти к общему выводу о наличии в действиях обвиняемого признаков неправомерных действия при банкротстве, преднамеренного или фиктивного банкротства.

11. Для наиболее продуктивного изучения и плодотворного раскрытия преступлений в сфере криминального банкротства, предлагается сформировать единую информационную базу данных, которая будет содержать сведения только о преступлениях, предусмотренных статьями 195, 196 и 197 УК РФ. Такая база данных будет востребована сотрудниками

13

правоохранительных органов, государственных надзорных и контролирующих органов, а также высшими учебными заведениями соответствующей специализации, что должно положительно сказаться на развитии методики расследования криминальных банкротств.

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в детальном изучении отдельных следственных действий и оперативно -розыскных мероприятий, наиболее востребованных в процессе расследования преступлений в сфере криминального банкротства, а также в раскрытии механизма следообразования изучаемых преступлений. Кроме того, в диссертации выявлены неблагоприятные ситуации, затрудняющие процесс расследования криминальных банкротств и сформулированы новые подходы, способствующие полноценному противодействию самого механизма преступной деятельности.

Практическая значимость диссертационного исследования определяется её прикладным характером и состоит в том, что разработанную частную методику можно использовать в процессе расследования преступлений в сфере криминального банкротства. Выработанные предложения и рекомендации могут быть использованы в научно-исследовательской работе по исследованию проблем борьбы с криминальными банкротствами.

Структура диссертации соответствует задачам и целям проведенного исследования. Объём выполненной работы соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Работа состоит из: списка сокращений; введения; трёх глав, включающих в себя четырнадцать параграфов; заключения; библиографического списка и приложения.

Глава I. Криминалистическая характеристика криминального банкротства

§ 1.1. История формирования российского института банкротства и его

состояние в современных условиях

Институт банкротства представляет собой один из важнейших элементов рыночной экономики. Как известно, основной приоритетной и немаловажной целью любого государства является стабильность экономического развития и устойчивость рыночных отношений6. В официальных нормативно-правовых источниках России термин «банкротство» впервые появился в конце 92-го года прошлого столетия. Связанно это с тем, что институт частной собственности появился в нашей стране с 1990 года. Определение банкротства, его основные признаки и понятия, впервые были прописаны в Законе Российской Федерации от 19.11.1992 № 3929-1 «О несостоятельности (банкротстве) предприятий». До этого времени процесс ликвидации коммерческих организаций законодательство нашей страны не знало. Ведь в период социализма все предприятия являлись государственной собственностью, находились в одних руках, у одного «хозяина» - у государства. Эта позиция полностью исключала конкуренцию между учреждениями и организациями. Допустить существование института банкротства в те времена означало бы признать наличие ошибок в государственном управлении. Поэтому никаких банкротств, и уж тем более преступлений, связанных с ними, наше законодательство до этого времени не признавало7.

6 Дмитриенко И.В. Внешнеэкономическая деятельность как объект уголовно-правовой охраны // Российский следователь. - 2008 - № 8.

7 Власов П.Е. Расследование незаконных банкротств и неправомерных действий при банкротстве: дис... канд. юрид. наук. -М. - 2004.

После распада СССР, в России наступил период бурного развития частной собственности. В это время начинается активная приватизация государственных и муниципальных предприятий8. Главной целью процесса приватизации было формирование слоя частных собственников путем передачи гражданам и организациям государственной и муниципальной собственности. Одним из способов такой передачи выступало приобретение у государства и местных Советов народных депутатов долей в частную собственность9. Экономика страны от развития малого бизнеса, как предполагалось в теории, анализируя опыт развитых стран, должна была получать большую прибыль в виде отчисления налогов. Однако ожидания государства оправдались не в полном объёме, а лишь частично.

В процессе развития коммерческой среды обитания большого и малого бизнеса стали образовываться различного рода фирмы, хозяйственные товарищества, кредитные и не кредитные организации, общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества и т.д. Польза от развития частной собственности была очевидна, но вместе с её плодами начали расти недовольства, злоупотребления и правонарушения взаимодействующих сторон. Недобросовестные руководители разных юридических лиц, в погоне за собственным материальным обогащением, начинают мошенничать и уклоняться от своих прямых обязанностей. Мысли отдельных бизнесменов фокусируются на приобретении денег, даже в ущерб государству, кредиторам и иным лицам. В 1994 году такой идеологии придерживался каждый третий руководитель юридического лица10. Многие организации и учреждения, в силу отсутствия какого-либо опыта по ведению коммерческих дел, собирали непомерные долги и банкротились. Без

8 Молотников А.Е. Ответственность в акционерных обществах. - М.: Волтерс Клувер. - 2006.

9 Бережной А.А. Этапы приватизации государственного и муниципального имущества // Право и политика. - 2007 - № 8.

10 На эту цифру сослались более 63 % опрошенных следователей и оперативных сотрудников Отделений по борьбе с экономическими преступлениями МВД России по Москве и Московской области (Материалы анкетирования 2010 - 2011 гг.)

пострадавших такие дела не обходятся. Многие стали злоупотреблять существовавшей на то время процедурой банкротства. Из-за этого начали вспыхивать жалобы на недостаточно развитое законодательство, которое в 90-ые годы имело много пробелов. Соответствующие экономические преобразования и изменения в хозяйственном законодательстве выявили широкий круг вопросов, связанных с его регулированием. Многие недобросовестные лица, под видом законных требований инвесторов и кредиторов, пытающихся восстановить свои права и вернуть вложенные средства и активы, злоупотребляли своими полномочиями и разворовывали и без того уже неликвидные организации. В моменты неправомерного деления чужой собственности, начинают появляться новые формы криминальных посягательств. Опрос сотрудников оперативных сотрудников и следователей следственных управлений МВД России по борьбе с экономическими преступлениями и обще-уголовными преступлениями подтвердил, что в середине 90-х заниматься бизнесом в России самостоятельно, без криминальных покровителей, было невозможно. На участников коммерческой деятельности оказывалось жестокое давление. В результате такого рода изменений хозяйственных отношений юридических лиц у государства возникла потребность в изменении законодательства страны, в том числе, уголовного.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Сычев, Сергей Николаевич, 2012 год

Библиографический список

1. Нормативные правовые акты, иные акты органов государственной власти, аналитические материалы

1.1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.). - Собрание законодательства Российской Федерации. - 26.01.2009. - № 4. - ст. 445. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ).

1.2. Уголовный кодекс Российской Федерации № 63-Ф3 от 13 июня 1996 (принят ГД ФС РФ 24.05.1996). - Российская газета. - № 113. - 18.06.1996. -№ 114. - 19.06.1996. - № 115. - 20.06.1996. - № 118. - 25.06.1996. (ред. от 01.03.2012).

1.3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года, № 174-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.11.2001). - Собрание законодательства Российской Федерации. - 24.12.2001. - № 52 (ч. I). - ст. 4921. (ред. от 01.03.2012, с изм. и доп., вступившими в силу с 13.03.2012).

1.4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации № 1-ФЗ от 08.01.1997 (принят ГД ФС РФ 18.12.1996). - Собрание законодательства Российской Федерации. - 13.01.1997. - № 2. - ст. 198. (ред. от 01.04.2012).

1.5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) № 51-ФЗ от 30.11.1994 (принят ГД ФС РФ 21.10.1994). - Собрание законодательства Российской Федерации. - 05.12.1994. - № 32. - ст. 3301. (ред. от 06.12.2011).

1.6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) № 14-ФЗ от 26.01.1996 (принят ГД ФС РФ 22.12.1995). - Российская газета. - № 23. -06.02.1996. - № 24. - 07.02.1996. - № 25. - 08.02.1996. - № 27. - 10.02.1996. (ред. от 30.11.2011 с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2012).

1.7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998 (принят ГД ФС РФ 16.07.1998). - Собрание законодательства Российской Федерации. - № 31. - 03.08.1998. - ст. 3824. (ред. от 30.03.2012).

1.8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 05.08.2000 года (принят ГД ФС РФ 19.07.2000). - Парламентская газета. -№ 151-152. - 10.08.2000. (ред. от 30.03.2012).

1.9. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации № 95-ФЗ от 24.07.2002 (принят ГД ФС РФ 14.06.2002). - Парламентская газета. -№ 140-141. - 27.07.2002. - Российская газета. - № 137. - 27.07.2002 (ред. от 08.12.2011, с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2012).

1.10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях № 195-ФЗ от 30.12.2001 (принят ГД ФС РФ 20.12.2001). - Собрание законодательства Российской Федерации. - 07.01.2002. - № 1 (ч. 1). - ст. 1 (ред. от 02.04.2012).

1.11. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон № 144-ФЗ от 12.08.1995 (принят ГД ФС РФ 05.07.1995). - Собрание законодательства Российской Федерации. - 14.08.1995. - № 33. - ст. 3349 (ред. от 08.12.2011).

1.12. О полиции: федер. закон № з _ фз от 07.02.2011 (ред. от 06.12.2011). -Российская газета. - № 28. - 10.02.2011. - Парламентская газета. - № 7, 1117.02.2011 (ред. от 06.12.2011).

1.13. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: федер. закон № 73-Ф3 от 31.05.2001 (принят ГД ФС РФ 05.04.2001). - Собрание законодательства Российской Федерации. -04.06.2001. - № 23. - ст. 2291 (ред. от 06.12.2011).

1.14. Об утверждении Перечня родов (видов) экспертиз, выполняемых в государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации, и Перечня экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции

Российской Федерации: Приказ Минюста РФ № 114 от 14.05.2003 (зарегистр. в Минюсте РФ 27.05.2003 № 4596). - Российская газета. - № 104. - 31.05.2003 (ред. от 12.03.2007).

1.15. О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации: федер. закон № 128-ФЗ 25.07.1998 (принят ГД ФС РФ 03.07.1998). - Собрание законодательства Российской Федерации. -03.08.1998. - № 31. - ст. 3806 (ред. от 27.06.2011).

1.16. О несостоятельности (банкротстве) предприятий: закон РФ от 19.11.1992 № 3929-1. - Ведомости СНД и ВС РФ. - 07.01.1993. - № 1. - ст. 6.

1.17. О несостоятельности (банкротстве): федер. закон № 127-ФЗ от 26.10.2002 (принят ГД ФС РФ 27.09.2002). - Собрание законодательства Российской Федерации. - 28.10.2002. - № 43. - ст. 4190 (ред. от 06.12.2011, с изм. и доп., вступившими в силу с 05.03.2012).

1.18. О налоговых органах Российской Федерации: Закон Российской Федерации № 943-1от 21.03.1991. - Ведомости Совета Народных депутатов РФ и Верховного Совета РСФСР. - 11.04.1991. - № 15. - ст. 492. - Бюллетень нормативных актов. - № 1. - 1992 (ред. от 21.11.2011, с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2012).

1.19. О банках и банковской деятельности: федер. закон № 395-1 от 02.12.1990 (принят 2 дек. 1990 г.). - Собрание законодательства Российской Федерации. - 05.02.1996. - № 6. - ст. 492 (ред. от 06.12.2011).

1.20. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федер. закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 (принят ГД ФС РФ 13.07.2001). - Собрание законодательства Российской Федерации. - 13.08.2001. - № 33 (часть I). - ст. 3418 (ред. от 08.11.2011).

1.21. О повышении эффективности экспертно-криминалистического

обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации:

Приказ МВД РФ № 261 от 01.06.1993 (ред. от 11.01.2009).

187

1.22. Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений: Приказ МВД РФ № 334 от 20.06.1996 (с изм. от 18.01.1999).

1.23. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд: Приказ МВД РФ № 368, ФСБ РФ № 185, ФСО РФ № 164, ФТС РФ № 481, СВР РФ № 32, ФСИН РФ № 184, ФСКН РФ № 97, Минобороны РФ № 147 от 17.04.2007 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.05.2007 № 9407). - Российская газета. - № 101. - 16.05.2007.

1.24. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению: Приказ Минфина РФ № 94н от 31.10.2000. - первоначальный текст документа опубликован в изданиях: Финансовая газета. - № 46. - 2000 (Приказ). -Финансовая газета. - № 47. - 2000 (План счетов); - Экономика и жизнь. - № 46. - 2000 (ред. от 08.11.2010).

1.25. Об утверждении Временной инструкции об особенностях взаимодействия подразделений органов предварительного следствия по расследованию организованной преступной деятельности и оперативных подразделений криминальной милиции: Приказ МВД России № 215 от 07.03.2002.

1.26. Об утверждении нормативных правовых актов о порядке

взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов по

предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и

преступлений (вместе с «Инструкцией о порядке взаимодействия органов

внутренних дел и налоговых органов при осуществлении выездных

налоговых проверок», «Инструкцией о порядке направления органами

внутренних дел материалов в налоговые органы при выявлении

обстоятельств, требующих совершения действий, отнесенных к полномочиям

188

налоговых органов, для принятия по ним решения», «Инструкцией о порядке направления материалов налоговыми органами в органы внутренних дел при выявлении обстоятельств, позволяющих предполагать совершение нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащего признаки преступления»): Приказ МВД РФ № 76, МНС РФ № АС-3-06/37 от 22.01.2004 (Зарегистрировано в Минюсте РФ № 5588 от 26.02.2004). -Российская газета. - № 46. - 06.03.2004. - Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - № 11. - 15.03.2004.

1.27. О Методических рекомендациях по проведению экспертизы о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства: Распоряжение ФСДН РФ от 08.10.1999 № 33-р. - Вестник ФСДН РФ. - № 12. - 1999.

1.28. Об утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства: Постановление Правительства РФ № 855 от 27.12.2004. -Собрание законодательства Российской Федерации. - 27.12.2004. - № 52 (часть 2). - ст. 5519.

1.29. Об обеспечении сохранности документов кредитных организаций: Совместное письмо Центрального банка Российской Федерации от 15 января 1998 г. № 12-Т и Федеральной архивной службы России от 16 января 1998 г. № 4/44 - Е. - Вестник Банка России. - № 5-6. - 27.01.1998.

1.30. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: федер. закон № 129-ФЗ от 8 августа 2001 г. (принят ГД ФС РФ 13.07.2001). - Собрание законодательства Российской Федерации. -13.08.2001. - № 33 (часть I). - ст. 3431 (ред. от 01.04.2012).

1.31. Об иностранных инвестициях в Российской Федерации: федер. закон

№ 160-ФЗ от 9 июля 1999 г. (принят ГД ФС РФ 25.06.1999). - Собрание

законодательства Российской Федерации. - 12.07.1999. - № 28. - ст. 3493 (ред.

от 06.12.2011, с изм. и доп., вступившими в силу с 18.12.2011).

189

1.32. О рынке ценных бумаг: федер. закон № 39-Ф3 от 22.04.1996 (принят ГД ФС РФ 20.03.1996). - Собрание законодательства Российской Федерации. -№ 17. - 22.04.1996. - ст. 1918 (ред. от 30.11.2011, с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2012).

1.33. Об акционерных обществах: федер. закон № 208-ФЗ от 26.12.1995 (принят ГД ФС РФ 24.11.1995). - Российская газета. - № 248. - 29.12.1995 и Собрание законодательства Российской Федерации. - 01.01.1996. - № 1. - ст. 1 (ред. от 30.11.2011, с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2012).

1.34. О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках: закон РСФСР № 948-1 от 22.03.1991. - Ведомости СНД и ВС РСФСР. - 18.04.1991. - № 16. - ст. 499 и Бюллетень нормативных актов. -№ 2-3. - 1992 (ред. от 26.07.2006).

1.35. О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23. - Российская газета. - № 271. - 07.12.2004 и Бюллетень Верховного Суда РФ. - № 1. - 2005 (ред. от 23.12.2010).

1.36. О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2000 № 6. -Российская газета. - № 38. - 23.02.2000 и Бюллетень Верховного Суда РФ. -№ 4. - 2000 (ред. от 23.12.2010).

1.37. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федер. закон № 149-ФЗ от 27 июля 2006 г. (принят ГД ФС РФ 08.07.2006). - Собрание законодательства Российской Федерации. -31.07.2006. - № 31 (1 ч.). - ст. 3448 и Парламентская газета. - № 126-127. -03.08.2006 (ред. от 06.04.2011).

1.38. Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в РФ: федер. закон № 282-ФЗ от 29 ноября 2007 (принят ГД ФС

РФ 09.11.2007). - Собрание законодательства Российской Федерации. 03.12.2007. - № 49. - ст. 6043 и Российская газета. - № 273. - 06.12.2007.

2. Монографии, учебники, учебные пособия

2.1. Аксенов Р.Г. Изучение личности подозреваемого (обвиняемого) в процессе расследования преступлений // Р.Г. Аксенов, Л.Ю. Аксенова, М.В. -Бондарева. - Омск. - 2003.

2.2. Алексеева Л. Б., Воскобитова Л. А., Давыдов В. А. и др. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник - под ред. Лупинской П. А. -М.: Юристъ. - 2005.

2.3. Антипов В.П. Планирование расследования в проблемных ситуациях. -М. - 1983.

2.4. Артемов Н.М., Ашмарина Е.М., Ячменев Г.Г. Финансово-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации: Учебник - отв. ред. Н.М. Артемов. - М. - 2004.

2.5. Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. - М. -1978.

2.6. Астапкина С.М. Тактика обыска и выемки. - М. - 1989.

2.7. Баев О.Я., Завидов Б.Д. Производство судебной экспертизы по уголовным делам (комментарий законодательства) (постатейный). - СПС КонсультантПлюс. - 2004.

2.8. Балеев С.А., Волков Б.С., Кругликов Л.Л. и др Уголовное право России. Общая часть: учебник // под ред. Сундурова Ф.Р., Тарханова И.А., 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут. - 2009.

2.9. Батурина Ю.Б. Правовые формы и правовые средства // Право: проблемы теории: Учеб. пособие. - Смоленск. - 2003.

2.10. Безлепкин Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя. - М.: Велби, Проспект. - 2008.

2.11. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. - М. - 2001.

2.12. Белых B.C., Дубинчин A.A., Скуратовский M.J1. Правовые основы несостоятельности (банкротства). - М.: Норма. - 2000.

2.13. Бертовский J1.B. Выявление и расследование экономических преступлений / J1.B. Бертовский, В.А. Образцов. - М. - 2003.

2.14. Боголюбская Т.В. Деятельности следователя органов внутренних дел по розыску скрывшихся обвиняемых. - М. - 1986.

2.15. Борисов А.Н. Первичные документы: оформление, использование, хранение, выбытие. - М.: Юстицинформ. - 2007.

2.16. Бутырин А.Ю. Теория и практика судебной строительно-технической экспертизы. - М.: Городец. - 2006.

2.17. Буянова М.О., Гусов К.Н., Захаров M.JI. и др. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. К.Н. Гусова. 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект. - 2008.

2.18. Быховский И.Е., Викторова E.H. и др. Осмотр места происшествия: Справочник следователя. - М. - 1982.

2.19. Вандышев В.В. Уголовный процесс. Общая и Особенная части: учебник для юридических вузов и факультетов. - М.: Контракт, Волтерс Клувер. -2010.

2.20. Васильев В.А. Психология осмотра места происшествия. - JI. - 1986.

2.21. Винокуров Ю.Е., Коробейников Б.В., Козусев А.Ф., Кобзарев Ф.М., Карлин А.Б., Винокуров К.Ю., Винокуров А.Ю. Проблемы прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности: Учебник. Изд. 5-е. - М. - 2004.

2.22. Витрянский В. В., Денисов С. А., Новоселов A. JI. и др. Практика

рассмотрения коммерческих споров: Анализ и комментарии постановлений

Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской

Федерации // под ред. JI.A. Новоселовой, М.А. Рожковой; Иссл. центр

частного права. - М.: Статут. - 2010. - выпуск 11.

192

2.23. Витрянский В.В., Бациев В.В., Егоров A.B. и др. Несостоятельность (банкротство): научно-практический комментарий новелл законодательства и практики его применения // под ред. Витрянского. B.B. - М.: Статут. - 2010.

2.24. Власов П.Е. Преступность в сфере банкротств: криминологические аспекты // СПС КонсультантПлюс. - 2010.

2.25. Возгин H.A. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений: курс лекций. - СПб. - 1992. - Ч. 1; 1993. - Ч. 4.

2.26. Волженкин Б.В. Некоторые вопросы общей характеристики преступлений в сфере экономической деятельности по Уголовному кодексу РФ // Актуальные проблемы науки и практики коммерческого права. Вып. 5: Сборник научных статей - Санкт-Петербургский государственный университет; под общ. ред. В.Ф. Попондопуло, О.Ю. Скворцова. - М. - 2005.

2.27. Волженкин Б.В. Экономические преступления. - Сб. - 1999.

2.28. Волынский В.А. Криминалистическая техника: наука-техника-общество-человек. - М. - 2000.

2.29. Вул С.М. Теоретические и методические вопросы криминалистического исследования письменной речи. - Харьков. - 1975.

2.30. Выявление и расследование незаконных банкротств и неправомерных действий при банкротстве: метод, рекомендации. - М.: ВНИИ МВД России. -2003.

2.31. Гаврилин Ю.В. Правовая природа, содержание и цели наложения ареста на имущество (научно-практический комментарий к части 1, 2 статьи 115 УПК РФ) // подготовлена для системы КонсультантПлюс. - 2005.

2.32. Гайдук А.П., Нетиков В.В. Тактика следственного осмотра и освидетельствования (по осмотру различных мест происшествий): Учебно-методическое пособие. - Белгород. - 1997.

2.33. Гайтына В.Г. Взаимодействие следователей с оперативными

аппаратами в процессе раскрытия и расследования преступлений / В.Г.

Гайтына, В.В. Рязанов, Г.И. Федотов. - М. - 1994.

193

2.34. Гедыгушев И.А. Судебно-медицинская экспертиза при реконструкции обстоятельств и условий причинения повреждений (методология и практика). -М.- 1999.

2.35. Герасимов И,Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. -Свердловск. - 1975.

2.36. Гинзбург А .Я. Опознание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике. - М. - 1996.

2.37. Горелик A.C., Шишко И.В., Хлупина Г.Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих организациях. - Красноярск. - 1998.

2.38. Губин Е.П. Государственное регулирование рыночной экономики и предпринимательства: правовые проблемы. - М. - 2005.

2.39. Давыдов В.А. Пересмотр в порядке надзора судебных решений по уголовным делам: производство в надзорной инстанции: Научно-практическое пособие. - М.: Волтерс Клувер. - 2006.

2.40. Доля Е.А. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности: Монография. - М.: Проспект. - 2009.

2.41. Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии. - М. - 1976.

2.42. Драпкин Л.Я. Основы криминалистической теории следственных ситуаций. - Свердловск. - 1987.

2.43. Еникеев М.И., Черных Э.А. Психология обыска и выемки. - М. - 1986.

2.44. Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.Е. Следственные действия: психология, тактика, технология: Учебное пособие - М.: ПРОСПЕКТ. - 2011.

2.45. Жалинский А.Э. Уголовная ответственность за преступления, связанные с банкротством кредитных организаций. - Закон. - 2005.

2.46. Жариков Н.М., Морозов Г.В., Хритинин Д.Б. Судебная психиатрия: Учебник для вузов. - М.: Норма. - 2003.

2.47. Журавлев С.Ю. Расследование преступных банкротств / С.Ю. Журавлев, Е.А. Бондарь, Д.А. Муратов. - Н. Новгород. - 2004.

2.48. Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений. - М. -2005.

2.49. Завидов Б.Д., Селезнев A.M. Новая редакция криминального банкротства и некоторые аспекты Постановления Конституционного Суда РФ от 19 декабря 2005 г. № 12-П (комментарий новой редакции статей 195 -197 УК РФ в свете нового законодательства) // подготовлена для системы «КонсультантПлюс». - 2006.

2.50. Ищенко Е.П., Топорков A.A. Криминалистика: Учебник / под ред. Е.П. Ищенко. 2-е изд., испр. и доп. - М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М. - 2006.

2.51. Ищенко Е.П., Топорков A.A. Криминалистика: учебник // под ред. Е.П. Ищенко. 2-е изд., испр., доп. и перераб. - М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М. - 2010.

2.52. Карелина С.А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности. - М.: Волтерс Клувер. - 2008.

2.53. Карелина С.А. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): Учебно-практическое пособие. - М.: Волтерс Клувер. - 2006.

2.54. Карпов А.И. Судебное производство в уголовном процессе Российской Федерации: практическое пособие по применению Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации / С.А. Ворожцов, В.А. Давыдов, В.В. Дорошков и др.; под общ. ред. А.И. Карпова. - М.: Юрайт. -2008.

2.55. Кисляк С.К., Литвинок Н.В. Технико-криминалистическое исследование документов, выполненных с использованием некоторых программ ЭВМ и новых репрографических технологий // Криминалистическая экспертиза. Исследование документов: Межвузовский сборник научных статей. - Саратов. - 1999.

2.56. Климович Л.П. Теоретико-прикладные основы судебно-экономических экспертиз. - Красноярск. - 2004.

2.57. Козлова H.B. Правосубъектность юридического лица. - М.: Статут. -2005.

2.58. Колб Б.И. Ответственность за криминальное банкротство по УК РФ. -М.-2003.

2.59. Коновалов С.И. Теоретико-методологические проблемы криминалистики. - Ростов-н/Д. - 2001.

2.60. Коновалова В.Е. Обыск: тактика и психология / В.Е. Коновалова, В.Ю. Шепитько.-М. - 1997.

2.61. Крашенинникова П.В. «Акционерные и другие хозяйственные общества и товарищества: Постатейный коментарий статей 66 - 106 Гражданского кодекса Российской Федерации» / под ред. П.В. Крашенинникова, М.: СТАТУТ. -2010.

2.62. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: учебник / под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. - Н.Новгород. - 1995.

2.63. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова. - М. - 2008.

2.64. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / под ред. Т.В. Аверьяновой и P.C. Белкина. - М. - 1997.

2.65. Курс криминалистики: в 3 т. Т. 3: криминалистическая методика: методика расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и компьютерных преступлений / под ред. О.Н. Коршуновой, A.A. Степанова. -СПб. - 2004.

2.66. Курс уголовного права. Особенная часть. Том З/Под ред. Н.Ф. Кузнецовой. - М.: Зерцало-М. - 2002г.

2.67. Ларин A.M. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. - М. - 1970.

2.68. Ларичев В.Д., Решетняк Н.С. Налоговые преступления и правонарушения. Кто и как их выявляет и предупреждает. - М. - 1998.

2.69. Лубин А.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие, формирование, использование. -Н.Новгород. - 1991.

2.70. Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство, практика. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, Инфра-М. -2010.

2.71. Маршев В.И. История управленческой мысли: Учеб. - М.: ИНФРА-М. -2005.

2.72. Методические рекомендации по организации и производству судебно-бухгалтерских экспертиз в подразделениях бухгалтерских экспертиз экспертных учреждений органов внутренних дел. - М.: МВД России. - 2000.

2.73. Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: Основы теории и практики расследования. - Воронеж. - 2002.

2.74. Михалев И.Ю. Криминальное банкротство. - СПб. - 2001.

2.75. Молотников А.Е. Ответственность в акционерных обществах. - М.: Волтерс Клувер. - 2006.

2.76. Морозов Б.Н. Особенности криминалистического исследования признаков письменной речи. - Ташкент. - 1985.

2.77. Научно-практический комментарий (постатейный) к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» / Под ред. В.В. Витрянского. -М. - 2003.

2.78. Нуждин A.M. Методика раскрытия и расследования криминальных банкротств. - Красноярск. - 2003.

2.79. Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров по Федеральному закону от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» за период с 01.01.2008 по 31.12.2008 // СПС КонсультантПлюс. - 2009.

2.80. Обзор практики рассмотрения федеральными арбитражными судами

округов споров, связанных с применением ГК РФ, за период с 01.07.2007 - по

197

31.12.2007//«Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения», Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 19 июня 2008 г.

2.81. Осипенко О.В. Акционерное общество. Корпоративные процедуры. Общее собрание акционеров и совет директоров. - М.: Статут. - 2009. (книга 1).

2.82. Осипенко О.В. Конфликты в деятельности органов управления акционерных компаний. - М.: Статут. - 2007.

2.83. Пауков В. С, Живодеров H.H. Судебная медицина и судебная психиатрия: Учебник. - М. - 2000.

2.84. Плесовских Ю.Г. Судебно-экспертное исследование: правовые, теоретические, методологические и информационные основы производства. Монография. - М.: Юрист. - 2008.

2.85. Попондопуло В.Ф., Слепченко Е.В. Производство по делам о банкротстве в арбитражном суде. - СПб.: Юридический центр Пресс. - 2004.

2.86. Прокурорский надзор в Российской Федерации: Курс лекций / Под ред. проф. Ю.Е. Винокурова. - М. - 2005.

2.87. Пронин К.В. Тактика допроса в суде. Процессуальные и криминалистические аспекты. - М.: Юстицинформ. - 2006.

2.88. Радыгин А.Д. Институт банкротства: становление, проблемы, направления реформирования. - М.: ИЭПП. - 2005.

2.89. Расследование экономических и налоговых преступлений: примерн. программа для обр. учр. МВД России. - М. - 2004.

2.90. Ратинов А.Р. Обыск и выемка. - М. - 1961.

2.91. Российская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. - М.: НОРМА. - 2006.

2.92. Рохлин В.И. Работа следователя с документами при расследовании преступлений в сфере хозяйственной деятельности: Конспект лекций. - Л. -1987.

2.93. Семина А.Н. Банкротство: вопросы правоспособности должника юридического лица. - М.: Экзамен. - 2004.

2.94. Смирнов A.B., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. A.B. Смирнова. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС. - 2008.

2.95. Смушкин А.Б. Комментарий к Федеральному закону от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (постатейный. - СПС «КонсультантПлюс». - 2007.

2.96. Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе. - М. - 1981.

2.97. Соловьев А.Б. Очная ставка на предварительном следствии. - М. - 1970.

2.98. Соловьев И.Н. Преступные налоговые схемы и их выявление: учебное пособие. - М.: Проспект. - 2010.

2.99. Сологуб Н.М. Хищения в сфере экономической деятельности: механизм преступления и его выявление / Н.М. Сологуб, С.Г. Увдокимов, H.A. Данилова. - М. - 2002.

2.100. Справочник следователя (Практическая криминалистика: подготовка и назначение судебных экспертиз). - М. - 1992. - Вып. 3.

2.101. Степанов В.В. Несостоятельность (банкротство) в России, Франции, Англии, Германии. - М. - 1999.

2.102. Судебная медицина: Учебник для вузов / Под ред. В.Н. Крюкова. - М.: Норма. - 2004.

2.103. Тактика розыска скрывшегося обвиняемого / М.В. Бондарева, Р.Г. Аксенов, A.A. Кузнецов, Я.М. Мазунин. - Омск. - 2003.

2.104. Телюкина М.В. Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» // 2-е изд. - М.: Юрайт-издат. - 2004.

2.105. Ткачев В.Н. Несостоятельность (банкротство) особых категорий субъектов конкурсного права: теоретические и практические проблемы правового регулирования. - М.: Волтерс Клувер. - 2007.

2.106. Топорков A.A. Организационное обеспечение тактических комплексов

действий при обыске и выемке // Труды МГЮА. - № 4.

199

2.107. Тюнин В.И. Уголовная ответственность за банкротство. - СПб., 2001.

2.108. Уголовный процесс. Судебное производство: учебник, под ред. В.Т. Томина, М.П. Полякова. - М. - 2007.

2.109. Федоров А.Ю. Рейдерство и корпоративный шантаж (организационно-правовые меры противодействия): монография. - М.: Волтерс Клувер. - 2010.

2.110. Финогенов A.B. Злоупотребления институтом банкротства // Тенденции и современное состояние истории, экономики и права: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции от 30 марта 2007 года. - Шадринск: ГОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт». - 2007.

2.111. Химичев В.А. Защита прав кредиторов при банкротстве. - М.: Волтерс Клувер. - 2005.

2.112. Царенко П.П. Наблюдение при производстве осмотра, осуществляемого судом. - Вестник Саратовской государственной академии права. - 1999.-№4(19).

2.113. Чувилев A.A. Взаимодействие следователя ОВД с милицией. - М. -1981.

2.114. Чурилов С.Н. Предмет доказывания в уголовном судопроизводстве и криминалистике: Научно-практическое пособие. - М.: Юстицинформ. - 2010.

2.115. Шишко И.В. Экономические преступления: вопросы юридической оценки и ответственности. - СПб. - 2004.

2.116. Яни П.С. Уголовная ответственность за преступления, связанные с банкротством. - М. - 2000.

3. Научные статьи

3.1. Агапцев А.Г. Проблемы управления процессом ликвидации кредитных организаций. - Банковское право. - 2006. - № 1.

3.2. Арутюнян К. С. Криминальное банкротство: цели и особенности совершения. - Юридическая работа в кредитной организации. - 2010. - № 2.

3.3. Байтин М.И., Петров Д.Е. Метод регулирования в системе права: виды и структура. - Журнал российского права. - 2006. - № 2.

3.4. Бегаева A.A. Судебная практика разрешения споров, связанных с направлением обязательного, добровольного предложения, а также принудительным выкупом акций. - Налоги. - 2010. - № 9.

3.5. Белоликов А. И. Принципы банкротства. - Право и экономика. - 2004. -№ 8.

3.6. Бережной A.A. Этапы приватизации государственного и муниципального имущества. - Право и политика. - 2007. - № 8.

3.7. Бондарь Е.А. Совершенствование уголовного законодательства в отношении преступлений, связанных с банкротством, как средство обеспечения экономической безопасности России. - Экономическая безопасность России. - Вестник Нижегородской академии МВД России. -2004. - № 4.

3.8. Бортников Г.П. Планирование на случай непредвиденных обстоятельств: подходы западных банков и требования органов надзора. - Управление в кредитной организации. - 2006. - № 2.

3.9. Быков М.Г. Некоторые аспекты криминологической политики в отношении делинквентного поведения, связанного с неправомерными действиями при банкротстве. - Российский следователь. - 2007. - № 2.

3.10. Винокурова Т.В., Астафьев Ю.В. Проблема получения сведений о телефонных соединениях при производстве ОРД. - Российская юстиция. -2008. -№ 1.

3.11. Власенко Н.В., Иванов А.Н. Отмена наложения ареста на имущество в порядке уголовного судопроизводства. - Российская юстиция. - 2008. - № 4.

3.12. Волков В.Г. Выявление, квалификация и расследование

преднамеренного банкротства. - Безопасность бизнеса. - 2005. - № 3.

201

3.13. Волков В.Г. Расследование преднамеренного банкротства. - Российский следователь. - 2005. - № 9.

3.14. Гладких Р.Б. Обеспечение безопасности предпринимательской деятельности в системе мер, обеспечивающих экономическую безопасность государства. - Юридический мир. - 2006. - № 10.

3.15. Губин Е.П., Молотников А.Е. Слияния и поглощения: проблемы правового регулирования. - Вестник Арбитражного суда города Москвы. -2006. - № 2.

3.16. Гулый A.A. Некоторые проблемы квалификации преднамеренного банкротства. - Юрист. - 2005. - № 6.

3.17. Дикарев И. Проблемы наложения ареста на имущество в уголовном процессе. - Уголовное право. - 2009. - № 4.

3.18. Дмитриенко И.В. Внешнеэкономическая деятельность как объект уголовно-правовой охраны. - Российский следователь. - 2008. - №8.

3.19. Жижина М.В. Противодействие фальсификации документов в арбитражном судопроизводстве. - Вестник Арбитражного суда города Москвы. - 2008. - № 3.

3.20. Карпец Ю.П. Об уголовной ответственности юридических лиц за преступления в сфере предпринимательской деятельности. - Журнал российского права. - 2007. - № 6.

3.21. Клепицкий И.А. Банкротство как преступление в современном уголовном праве. - Государство и право. - 1997. - № 11.

3.22. Колб Б. Злоупотребления при банкротстве. - Законность. - 2002. - № 5.

3.23. Колб Б. Объективная сторона криминальных банкротств. - Законность. -2001. -№ 1.

3.24. Комиссарова Я.В. О понятии экспертной деятельности. - Эксперт криминалист. - 2008. - № 2.

3.25. Круглова О. Г. Проблемы формирования конкурсной массы должника. -Право и экономика. - 2008. - № 3.

3.26. Крымов В.А. Проблемы в установлении субъекта преднамеренного банкротства. - Российский судья. - 2007. - № 4.

3.27. Кудрявцев B.JI. Судебная экспертиза в арсенале защиты: особенности оценки и пути использования в доказывании. - Современное право. - 2005. -№ 12.

3.28. Липатов Д.С. Сделки с капиталом после кризиса. - Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет. - 2010. - № 9.

3.29. Ломакин Д. От корпоративного интереса через злоупотребление корпоративным правом к корпоративному спору. - Корпоративный юрист. -2006. - № 2.

3.30. Мусаелян М.Ф. Рейдерство: понятие, виды и пути противодействия. -Журнал российского права. - 2010. - № 11.

3.31. Новиков М.В. Особенности первоначального этапа расследования хищений бюджетных средств, предназначенных для реализации национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса». -Российский следователь. - 2010. - № 10.

3.32. Павлисов А. Доказывание по делам о преднамеренных банкротствах. -Законность. - 2007. - № 2.

3.33. Павлодский Е.А., Зайцев O.P. Правовое положение кредитора в деле о банкротстве. - Журнал российского права. - 2004. - № 7.

3.34. Павлушина A.A. Защита публичного интереса как универсальная процессуальная форма. - Журнал российского права. - 2003. - № 6.

3.35. Пивоварова H.H. Криминологическая характеристика лиц, совершающих криминальные банкротства. - Общество и право. - 2009. - № 4.

3.36. Пивоварова H.H. Субъективная сторона неправомерных действий при банкротстве (ст. 195 УК РФ): актуальные вопросы теории и правоприменительной практики. - Общество и право. - 2009. - № 1.

3.37. Плесовских Ю.Г. Судебная экспертиза: проблемы назначения и

производства. - Эксперт-криминалист. - 2009. - № 2.

203

3.38. Рогалев P.O. Проблемы ответственности за преступления в сфере банковской деятельности. - Журнал российского права. - 2003. - № 10.

3.39. Рожкова М.А. Корпоративные отношения и возникающие из них споры. - Вестник ВАС РФ. - 2005. - № 9.

3.40. Романова Е.С. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, связанных с банкротством. - Российский следователь. - 2009. -№ 16.

3.41. Саксин А.Г. Интеграционный подход к управлению издержками предприятий нефтехимического комплекса. - Экономический анализ: теория и практика. - 2009. - № 33.

3.42. Седов О.В. Соотношение уголовно-правовых и гражданско-правовых начал в регулировании отношений, связанных с несостоятельностью и банкротством. - Безопасность бизнеса. - 2009. - № 4.

3.43. Скобликов П. Момент окончания злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. - Уголовное право. - 2009. - № 6.

3.44. Скобликов П.А. Как доказать фальсификацию. - ЭЖ-Юрист. - 2005. -№22.

3.45. Соколов Ю.Н. Использование материалов электронного наблюдения в доказывании по уголовным делам. - Мировой судья. - 2008. - № 1.

3.46. Студеникина Е. Обыск в банке: Криминалистические тонкости. -Бухгалтерия и Банки. - 2007. - №. 2.

3.47. Телюкина М.В., Ткачев В.Н. Конкурсная масса несостоятельного должника. - Адвокат. - 2003. - № 8.

3.48. Туров Д.А. Совершенствование уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за преступления, связанные с банкротством. - Российский следователь. - 2008. - № 7.

3.49. Тутынин И.Б. Взыскание процессуальных издержек при помощи наложения ареста на имущество. - Исполнительное право. - 2006. - № 4.

3.50. Хазиев Ш.Н. О проведении судебных экспертиз по уголовным делам в экспертных учреждениях. - Адвокат. - 2006. - № 11.

3.51. Хомяков Е.В. Объективные и субъективные признаки криминальных банкротств кредитных организаций. - Российский следователь. - 2010. - № 2.

3.52. Шагуч Б.А. Субъект неправомерных действий при банкротстве и вопросы квалификации. - Общество и право. - 2008. - № 3.

3.53. Шестакова А.Криминальное банкротство. - ЭЖ-Юрист. - 2008. - № 33.

3.54. Шешукова Т.Г., Пащенко Т.В. Методологические основы выявления неправомерного банкротства: контрольно-аналитический аспект. - Бухгалтер и закон. - 2007. - № 4.

3.55. Шувалов И.И. Проблема эффективности правотворчества в свете современной политико-правовой теории управления обществом. - Журнал российского права. - 2006. - № 4.

3.56. Яни П. С. Сложности квалификации преступлений, связанных с банкротством. - Законодательство. - 2007. - № 8.

4. Диссертации и авторефераты

4.1. Беркович Н.В. Банкротство: уголовно-правовые и криминологические аспекты. - дис... канд. юрид. наук. - Воронеж. - 2002.

4.2. Бондарь Е.А. Уголовная ответственность за нарушение законодательства о несостоятельности (банкротстве). - дис... канд. юрид. наук. - Н.Новгород. -2002.

4.3. Власов П.Е. Расследование незаконных банкротств и неправомерных действий при банкротстве. - дис... канд. юрид. наук. - М. - 2004.

4.4. Дьячков A.M. Применение специальных бухгалтерских познаний при расследовании хищений (криминалистические аспекты). - дис... канд. юрид. наук. - Волгоград. - 1996.

4.5. Евстратова Ю.А. Системный анализ специальных знаний, используемых в расследовании и раскрытии криминальных банкротств. - дис. канд. юрид. наук. - Иркутск. - 2008.

4.6. Зайцева В.В. Правовые проблемы конкурсного производства в процессе банкротства банков. - автореф. дис... канд. юрид. наук. - М. - 1999.

4.7. Ивенин К.Н. Выявление и расследование преступлений, связанных с искажением отчетности, в условиях перехода к рыночным отношениям. -дис... канд. юрид. наук. - Н.Новгород. - 1993.

4.8. Классен А.Н. Проблемы ответственности за неправомерные действия при банкротстве (социальный и уголовно-правовой аспекты). - автореф. дис... канд. юрид. наук. - Екатеринбург. - 2001.

4.9. Кудрявцев А.Г. Актуальные проблемы уголовной ответственности за преступления, связанные с банкротством, на современном этапе. - автореф. дис... канд. юрид. наук. - Волгоград. - 2004.

4.10. Михалев И.Ю. Банкротство и уголовный закон. - дис... канд. юрид. наук. - Владивосток. - 2000.

4.11. Муратов Д.А. Расследование преступлений, совершаемых с использованием процедур банкротства. - дис... канд. юрид. наук. -Н.Новгород. - 2004.

4.12. Нелезина Е.П. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с присвоением и растратой в кредитно банковской сфере. - дис... канд. юрид. наук.-М.-2001.

4.13. Нуждин A.M. Проблемы методики раскрытия и расследования криминальных банкротств. - автореф. дис... канд. юрид. наук. - М. - 1997.

4.14. Нуждин A.M. Проблемы методики раскрытия и расследования криминальных банкротств. - дис... канд. юрид. наук. -М. - 1997.

4.15. Резван П.А. Методика расследования криминальных банкротств. -дис... канд. юрид. наук. - Волгоград. - 2004.

4.16. Ценова Т.Л. Проблемы методики расследования коммерческого мошенничества. - дис... канд. юрид. наук. - Волгоград. - 2003.

4.17. Шляпников Ю.В. Основы криминалистической методики расследования незаконного предпринимательства. - автореф. дис... канд. юрид. наук. -Н.Новгород. - 2004.

5. Судебная практика и судебные дела

5.1. Определение Верховного Суда РФ от 11.04.2007 № 19-о07-15 Постановление о продлении срока содержания под стражей оставлено без изменения, так как суд учитывал значительный объем материалов уголовного дела, с которыми еще предстоит знакомиться обвиняемому и его защитнику, а также принимал во внимание то, что обвиняемый скрывался от органов следствия, отсутствие данных о том, что по состоянию здоровья он не может содержаться под стражей, что не отпали основания, по которым он был взят под стражу.

5.2. Определение Верховного Суда РФ от 12.10.2005 № 50-Д05-22 Приговор по делу о преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями изменен: размер материального ущерба, причиненного действиями осужденного, уменьшен, поскольку при оценке размера материального ущерба необходимо было исходить из разницы между рыночной стоимостью имущества и стоимостью, по которой реализовывал имущество осужденный.

5.3. Определение Верховного Суда РФ от 17.02.2009 № 2-В08-13 «Судебные

акты по делу о признании недействительными договоров купли-продажи

имущества отменены, дело направлено на новое рассмотрение, поскольку,

разрешая дело, суд не учел, что в том случае, когда при рассмотрении дел,

связанных с оспариванием сделок, цена, иные условия существенно

отличаются от цены, иных условий, при которых в сравнимых

обстоятельствах совершаются аналогичные сделки, это обстоятельство само

207

по себе не является основанием для квалификации таких сделок как ничтожных».

5.4. Постановление Президиума Верховного Суда Республики Башкортостан от 18.04.2007 Решение вопроса о форме судопроизводства (особом порядке судебного разбирательства) подлежит разрешению лишь при подготовке уголовного дела к судебному заседанию.

5.5. Постановление ФАС Московского округа от 08.09.2008 № КГ-А40/8340-08 по делу № А40-44862/07-103-133 «Б» Арбитражный суд утверждает мировое соглашение, если оно соответствует требованиям главы 8 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», задолженность перед кредиторами по обязательствам отсутствует, собрание кредиторов, на котором принято решение о заключении мирового соглашения, проведено в соответствии с действующим законодательством.

Опрос оперативных сотрудников МВД России и следователей следственных

управлений МВД России по борьбе с экономическими преступлениями и _обще-уголовными преступлениями._

№ вопрос количество человек результаты %

1 Вы в настоящее время работаете:

а) следователем; 20 24%

б) оперативным сотрудником. 62 76%

2 Ваш стаж работы превышает 3 года или нет:

а) да; 67 81%

б) нет. 15 19%

3 Известны ли Вам признаки криминального банкротства:

а) да; 100 100%

б) нет. 0 0%

4 Приходилось ли Вам расследовать криминальные банкротства, предусмотренные статьями:

а) 195 УК РФ; 9 10%

б) 196 УК РФ; 46 57%

в) 197 УК РФ. 27 33%

5 Знаете ли Вы лиц, которые могут совершать криминальные банкротства и тех, кого называют их организаторами:

а) да; 82 100%

б) нет. 0 0%

6 Известны ли Вам какие-либо способы совершения преступлений, предусмотренные ст. 195,196 или 197 УК РФ:

а) да; 71 86%

б) нет. 11 14%

7 Какие следственные действия, на Ваш взгляд, являются наиболее востребованными в расследовании криминальных банкротств:

а) допрос свидетелей; 82 100%

б) допрос обвиняемого; 82 100%

в) обыск помещений и территорий; 82 100%

г) выемка документов; 82 100%

д) осмотр документов 82 100%

е) наложение ареста на имущество; 11 13%

ж) очная ставка; 61 74%

з) предъявление для опознания; 54 66%

и) прослушивание телефонных переговоров; 7 9%

к) назначение экспертиз. 76 93%

л) иные. 12 15

Какова степень латентности криминальных банкротств в России:

8 а) высокая; 71 91%

б) ннизкая. 11 9%

Испытывают ли сотрудники правоохранительных органов, в процессе расследования криминальных банкротств, трудности при производстве следственных действий:

У а) да; 16 20%

б) нет. 66 80%

Нужны ли сотрудникам следственных органов, подразделений по Экономическим преступлениям, дополнительные курсы по:

а) экономике; 26 32%

б) финансам; 7 9%

в) бухгалтерскому учету; 19 23%

г) акционерному праву; 28 34%

д) корпоративному праву; 13 16%

10 е) компьютерным технологиям и информации; 75 92%

ж) другая отрасль науки. 15 18%

Существуют ли пробелы в действующем законодательстве РФ имеющие отношение к криминальным банкротствам:

11 а) да; 78 95%

б) нет. 4 5%

Знаете ли Вы какие-нибудь способы, которые помогут повысить эффективность расследования криминальных банкротств:

12 а) да; 37 45%

б) нет. 45 55%

Снизилось ли кол-во совершаемых криминальных банкротств после принятия в УК РФ в 1996 ст. 195; 196 и 197, предусматривающих уголовную ответственность за них, или нет:

13 а) да; 53 65%

б) нет. 29 35%

Можете ли Вы утверждать, что Вам известны все или достаточно много способов совершения криминальных банкротств:

14 а) мне известно много способов совершения Кр. банкротств; 0 0%

б) очень мало. 82 100%

Мешает ли расследованию криминальных банкротств такой термин, как ''крупныйущерб" и нужно ли его исключить из составов преступлений, предусмотренных ст. 195, 196 и 197 УК РФ:

1Ь а) да; 78 96%

б) нет. 4 4%

Владеете ли вы достаточными познаниями внутреннего устройства компьютера, для извлечения из него комплектующих деталей, содержащих электронные носители информации:

16 а) нет; 71 91%

б) да, владею. 11 9%

в анкетировании приняли участие 82 сотрудника правоохранительных органов

АНКЕТА

опрос сотрудников следственных органов РФ на тему «Методика расследования криминальных банкротств», которая содержит признаки неправомерных действий при банкротстве (ст. 195 УК РФ), преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ) и признаки фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ), с целью определения эффективности производства отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, востребованных в расследовании изучаемой категории преступлений.

1. Вы в настоящее время работаете следователем или оперативным работником?

Ответ:..........................................................................................

2. Ваш стаж работы превышает 3 года или нет? Если превышает, то укажите его пожалуйста.

Ответ:..........................................................................................

3. Известны ли Вам признаки криминального банкротства?

Ответ:..........................................................................................

4. Приходилось ли Вам расследовать уголовные дела о криминальных банкротствах, предусмотренные статьями 195, 196 или 197 УК РФ? Если «Да», то укажите пожалуйста, какие?

Ответ:............................................................................................

5. Знаете ли Вы лиц, которые могут совершать криминальные банкротства? Ответ:........................................................................................

кто из перечисленных лиц может быть организатором такого банкротства?

6. Известны ли Вам какие-либо способы совершения преступлений, предусмотренные статьями 195, 196 или 197 УК РФ? Если «Да», перечислите пожалуйста все способы, которые Вы знаете.

Ответ:..........................................................................................

7. Какие следственные действия, на Ваш взгляд, являются наиболее

востребованными в расследовании криминальных банкротств?

Ответ:............................................................................................

8. Какова степень латентности криминальных банкротств в России?

9. Испытывают ли сотрудники правоохранительных органов, в процессе расследования криминальных банкротств, трудности при производстве следственных действий и оперативно розыскных мероприятий? Если «Да», то с чем связанны такого рода трудности?

Ответ:...........................................................................................

10. Нужны ли сотрудникам следственных органов, особенно подразделений по Экономическим преступлениям, дополнительные курсы по таким специальностям, как: экономика, финансы, бухгалтерский учет, акционерное право, компьютерные технологии и информация, или какие-нибудь другие? Ответ:..........................................................................................

11. Существуют ли пробелы в действующем законодательстве РФ имеющие отношение к криминальным банкротствам? Если Вы знаете их, укажите пожалуйста в ответе.

Ответ:..........................................................................................

12. Знаете ли Вы какие-нибудь способы, которые помогут повысить эффективность расследования криминальных банкротств? Если «Да», то опишите их пожалуйста?

Ответ:...........................................................................................

13. Снизилось ли кол-во совершаемых криминальных банкротств после принятия в УК РФ в 1996 ст. 195; 196 и 197, предусматривающих уголовную ответственность за них, или нет?

Ответ:...........................................................................................

14. Можете ли Вы утверждать, что Вам известны все или достаточно много способов совершения криминальных банкротств?

Ответ:..........................................................................................

15. Мешает ли расследованию криминальных банкротств такой термин, как "крупный ущерб" и нужно ли его исключить из составов преступлений, предусмотренных ст. 195, 196 и 197 УК РФ?

Ответ:...........................................................................................

16. Владеете ли' вы достаточными познаниями внутреннего устройства компьютера, для извлечения из него комплектующих деталей, содержащих электронные носители информации?

Ответ:..........................................................................................

дата_

подпись

Опрос государственных служащих центрального аппарата исполнительной власти ФСФР России

№ вопрос количество человек результаты %

Укажите пожалуйста стаж Вашей работы в ФСФР России:

1 а) свыше 5 лет; 90 65%

б) свыше 3 лет. 48 35%

У Вас есть ученая степень:

а) "Да", в области юриспруденции; 13 9%

б) "Да", в области экономики; 34 25%

в) "Да", но в иной области науки; 21 15%

2 г) нет. 70 51%

Известны ли Вам какие-нибудь способы совершения криминального банкротства:

3 а) да (перечислите известные Вам способы письменно); 62 45%

б) нет. 76 55%

Знаете ли Вы причины, которые побуждают лиц совершать криминальные банкротства:

4 а) да (перечислите известные Вам способы письменно); 109 79%

б) нет. 29 21%

Знаете ли Вы лиц, которые могут совершать криминальные банкротства и тех, кого называют их организаторами: