Криминологические проблемы борьбы с организованными этническими преступными формированиями в России тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.08, кандидат юридических наук Геворгян, Гор Меружанович

• Геворгян, Гор Меружанович
• кандидат юридических наук
• 2000

Оглавление диссертации кандидат юридических наук Геворгян, Гор Меружанович

Введение

Глава 1. Общая характеристика и особенности деятельности организованных этнических преступных формирований

§1. Преступность и организованная преступность в России на современном этапе

§2. Организованная преступность: понятие, признаки и типы

§3. Этнические преступные формирования как вид организованной преступности

Глава 2. Криминологическая характеристика преступности этнических формирований

§ 1. Особенности преступной деятельности этнических формирований

§2. Личность преступника, причины и условия этнической преступности

Глава 3. Общие и специальные меры предупреждения деятельности этнических преступных формирований

§1. Социально-правовые основы борьбы с этническими преступными формированиями

§2. Специальные меры борьбы с этническими преступными формированиями

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Криминологические проблемы борьбы с организованными этническими преступными формированиями в России»

Актуальность темы исследования. Современное состояние экономики России характеризуется наличием множества противоречий, в значительной степени обусловленных ошибками коренных преобразований. При этом неоправданные надежды возлагались на возможности саморегуляции рынка, зарубежные модели реформирования экономических отношений, которые исключали сколько-нибудь активную роль государства в управлении экономикой.

Это послужило объективным фоном для криминализации экономики, возникновения и расширения возможностей для быстрого противоправного обогащения, безнаказанного паразитирования на бюджетных ресурсах. Передача государственной и общественной собственности в частные руки при отсутствии эффективных контроля и защиты от преступных посягательств создала благоприятные условия не только для активного внедрения в экономику преступных элементов, но и для бесконтрольного распоряжения национальными богатствами коррумпированным чиновничеством.

Помимо этого на состояние преступности и качественные изменения в ней стали оказывать огромное влияние такие проявления экономического кризиса, как стад производства, массовые неплатежи, нарастание безработицы. Появились новые формы и виды преступности компьютерные преступления, финансовые «пирамиды», лжепредпринимательство, легализация («отмывание») денежных средств и других ценностей, добытых незаконным путем. Стереотипное поведение, основанное на отрицании ценностей социалистического общежития, в новых условиях стимулировало процессы криминализации и виктимизации населения.

Эти обстоятельства способствовали образованию и распространению организованных преступных формирований, которые предприняли ряд успешных попыток к захвату ключевых отраслей экономической деятельности, прежде всего кредитно-финансовой системы, фондового рынка, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности, сферы оборота валютных ценностей, добывающих и других особо прибыльных отраслей экономики.

Особое место среди таких организованных преступных формирований заняли устойчивые преступные группы, создаваемые по признаку этнической общности. Проведенный диссертантом анализ показал, что объективные основы для этого были заложены еще в условиях советской административно-командной экономической системы, когда почти вся теневая экономика, значительные ресурсы наличных денег и надежные связи с коррумпированным чиновничеством принадлежали этническим группам бывшего СССР, которые задолго до начала рыночных преобразований поделили его экономику на сферы влияния.

Новейший общий кризис социализма в нашей стране привел лишь к перераспределению сфер этого влияния между новыми и старыми «хозяевами» теневой экономики. При этом, прежние лидеры теневого бизнеса не только выжили в кровавой бойне за место на рынке, но и по ряду направлений добились монопольных прав и прибыли. Данному результату в немалой степени способствовали особые свойства этнических организованных преступных формирований, которые делают их близкими объединениям мафиозного типа: господство семейно-родовых связей, моноконфессиональность, круговая порука, активное использование насилия для поддержания внутренней дисциплины и некоторые другие.

Рост распространенности и активности организованных этнических преступных формирований (ОЭПФ), стали неотъемлемым элементом современной российской криминальной действительности. Помимо названных ранее этому способствовали факторы, вызванные распадом СССР, политической нестабильностью, отсутствием у России на значительном протяжении нормально функционирующей государственной границы, несовершенством российского гражданства, отсутствием надежной системы миграционного контроля и некоторые другие.

В настоящее время правоохранительными органами ОЭПФ выявлены почти во всех субъектах РФ. Наибольшая активность таких формирований отмечается в крупных и особо крупных городах с развитой инфраструктурой.

Научная новизна. Криминологические и уголовно-правовые аспекты организованной преступности в последнее десятилетие стали предметом десятков крупных научных исследований. В частности они были освещены в работах Ю.М.Антоняна, Ю.Н.Адашкевича, М.М.Бабаева, С.В.Бородина, С.Е.Вицина, А.Н.Волобуева,

Е.Б.Галкина, Л.Д.Гаухмана, В.Г.Гриба, А.И.Гурова, А.И.Долговой, С.В.Дьякова, А.С.Емельянова, И.И.Карпеца, Н.В.Качева,

Ю.Г.Козлова, А.И.Коннова, Н.Ф.Кузнецовой, В.Н.Кудрявцева, В.И.Куликова, В.В.Лунеева, С.В.Максимова, А.С.Никифорова, В.А.Номоконова, B.C. Овчинского, Э.Ф.Побегайло, В.С.Разинкина, Н.А. Стручкова, А.Я.Терешонок, В.С.Устинова, В.Е.Эминова и др.

Однако монографических исследований теоретических и прикладных аспектов феномена организованных преступных формирований, образованных по этническому признаку, и эффективности мер борьбы с ними не проводилось. Потребность в восполнении данного пробела в интересах повышения эффективности борьбы с организованной преступностью предопределила выбор темы настоящего диссертационного исследования.

Вместе с тем, диссертант хотел бы специально подчеркнуть, что в настоящей работе феномен ОЭГ1Ф исследуется лишь применительно к организованным преступным группам, традиционно действовавшим на территории бывшего СССР и уже в силу этого обстоятельства имеющих значительные «стартовые» преимущества перед большинством новых ОЭПФ (китайских, вьетнамских, корейских, нигерийских и др.).

В диссертации впервые комплексно рассматриваются вопросы генезиса ОЭПФ, используются специальные критерии криминальной активности и специализации отдельных организованных этнических преступных формирований. Это позволило сформулировать ряд предложений по совершенствованию системы законодательных (в том числе оперативно розыскных) мер противодействия влиянию ОЭПФ на различные социальные сферы, включая такие направления, как законодательное его обеспечение, совершенствование миграционного контроля, оперативно-розыскной деятельности.

Научная новизна исследования выражается, прежде всего, в следующих положениях, выносимых на защиту:

1. Организованные этнические преступные формирования являются специфическим видом организованных преступных групп (в том числе преступных сообществ) мафиозного типа, сплоченность которых альтернативно или одновременно обеспечивается: тесными родственными и свойственными связями; единоверием (моноконфессиональностью); поощрением обмана представителей преступных сообществ, состоящих их «иноверцев»; круговой порукой; применением насилия для поддержания внутренней дисциплины; наличием общака, который активно используется в целях социальной защиты участников таких формирований, их родных и близких, а также для подкупа должностных лиц; культивированием этнических традиций, не препятствующих занятию преступной деятельностью;

2. Организованные этнические преступные формирования, состоящие из представителей одной или нескольких конфессионально близких этнических групп, отличаются повышенной общественной опасностью, в том числе неуязвимостью перед уголовным преследованием, включая применение оперативно-розыскных мер.

3. Криминологическая характеристика ОЭПФ должна включать наряду с описанием традиционных свойств, описание влияния этносоциальных особенностей на специфику криминальной активности ОЭПФ.

4. Оптимизация системы мер борьбы с организованными этническими преступными формированиями должна осуществляться в контексте новой национальной политики, обусловленной приоритетами геополитической реформы, укрепления российской государственности и формирования эффективной экономики.

5. Одним из основных направлений повышения эффективности борьбы с организованными этническими преступными формированиями является совершенствование законодательства криминально-правового комплекса, в том числе оперативно-розыскного законодательства, а также правового регулирования механизма миграционного контроля.

6. Существующие сегодня общие нормы об уголовной ответственности за организацию преступного сообщества (преступной организации) не обеспечивает необходимого уровня эффективности борьбы с ОЭПФ и должны быть реформированы с учетом потребностей конкретизации и дифференциации мер ответственности за отдельные типичные формы организованной преступной деятельности.

Цель и задачи исследования. Настоящее исследование имеет своей целью создание теоретических предпосылок для совершенствования организационных и правовых (в том числе, уголовно-правовых) мер борьбы с ОЭПФ.

Достижение названной цели осуществлялось посредством решения следующих задач:

1. Анализ состояния организованной преступности в России на современном этапе;

2. Определение понятий этнической преступности и организованного этнического преступного формирования;

3. Исследование особенностей формирования и функционирования ОЭПФ;

4. Составление криминологической характеристики ОЭПФ с использованием критериев «криминальная активность» и «криминальная специализация»;

5. Изучение соответствия действующего уголовного законодательства потребностям практики борьбы с организованной этнической преступностью;

6. Разработка рекомендаций по совершенствованию системы мер противодействия деятельности этнических преступных формирований.

Методологическую основу работы составили труды отечественных и зарубежных авторов по проблемам криминологии, уголовного права, социологии, этнографии и других научных дисциплин.

В решении выдвинутых задач использовались положения общенаучного диалектического метода, а также применялись специальные методы познания, включая логико-юридический, исторический и некоторые иные. и

Содержащие в работе теоретические положения и практические выводы базируются на изучении уголовных дел о преступлениях, совершенных в составе организованных групп, аналитических материалов специализированных подразделений органов внутренних дел и других правоохранительных органов, данных официальной статистики преступности, а также результатов ранее проведенных научных исследований.

Практическая значимость работы состоит в том, что сформулированные в ней положения и рекомендации могут быть использованы при:

• проведении научных исследований по данной проблеме;

• совершенствовании уголовного, уголовно-процессуального и оперативно-розыскного законодательства;

• подготовке ведомственных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере противодействия деятельности ОЭПФ;

• подготовке комплексной программы борьбы с организованной преступностью;

• совершенствовании практики применения законодательства об оперативно-розыскной деятельности спецслужбами, следственными органами и судами;

• подготовке и переподготовке специалистов в юридических учебных заведениях.

Апробация результатов исследования. Все основные результаты диссертационного исследования:

• опубликованы в виде монографии и трех научных статей общим объемом свыше 7 п.л.;

• включены в учебную программу спецкурса «Борьба с организованной преступностью» преподаваемого в Московской государственной юридической академии;

• использованы в научных сообщениях диссертанта на международном «круглом столе» «Сотрудничество правоохранительных органов России и США в борьбе с новыми видами экономических преступлений» (Союз криминалистов и криминологов (Москва) - Департамент юстиции США -Московский институт МВД РФ, 23-24 мая 1997 г.) и на международном «круглом столе» «Актуальные проблемы взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с транснациональной организованной преступностью» (Союз криминалистов и криминологов (Москва) - Департамент юстиции

США, 23-24 июня 1999 г.).

Структура работы включает введение, три главы и заключение, а также список использованной литературы.

Заключение диссертации по теме «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право», Геворгян, Гор Меружанович

Заключение

В условиях обострения кризисных явлений практически во всех сферах жизнедеятельности наблюдаются весьма существенные негативные изменения основных показателей преступности. При этом криминальная ситуация в стране определяется значительными качественными изменениями. В первую очередь это касается организованной преступности, которая продолжает наращивать свои позиции. Неблагоприятные изменения происходят в так называемой общсуголошюй преступности. Наряду с этим все большее этническими преступными формированиями, в которых общность корыстных интересов усиливается этническим единством.

Организованная преступность в России отличается от этого же феномена ряда зарубежных стран не только по истокам и основным направлениям развития, но и по своим этносоциальным особенностям. Организованная преступность в России характеризуется наличием в ней преступных формирований преимущественно из жителей Кавказа. Исследования свидетельствуют, что наличие в составе населения конкретного региона, в основном в крупных городах с развитой инфраструктурой, народов из числа жителей государств Закавказья и республик Северного Кавказа, в большинстве приезжих, значительно обостряет в нем криминальную обстановку. Их негативному влиянию подвержены 28 крупнейших городов России.

Было установлено, что применительно к этносоциальной проблеме преступных формирований решающее значение имеют миграционные процессы. При этом региональные различия во влиянии этнических факторов на криминогенную обстановку обусловлены степенью полиэтничности и развитием миграции лиц из числа криминально активных этнических общностей. Отрицательное влияние миграции усиливается, когда она выступает во взаимосвязи с другими факторами, воздействующими в том же направлении.

Такое видение проблемы открывает широкие возможности для совершенствования законодательства в области борьбы с организованной преступностью. При этом оно должно быть тесно увязано с реформами в экономике, политической и социальной сферах. Повышение эффективности противостояния может быть достигнуто путем постановки и решения ряда упорядоченных и взаимосвязанных между собой задач.

На уровне общесоциальных мер это касается нейтрализации либо ослабления влияния криминогенных факторов экономического, политического, организационного, демографического характера.

Последующая конкретизация цели производится на уровне непосредственных мер борьбы с преступными формированиями, которые во многом определяются оперативно-розыскными возможностями соответствующих органов и осуществлением действенного миграционного контроля.

Повышение уровня противодействия организованной преступности с учетом этносоциальных особенностей деятельности криминальных структур, образованных по национальному признаку, непосредственно связано с решением следующих приоритетных задач; исследование мотивационно-фоновых, интеллектуальнопознавательных, эмоционально-волевых и коммуникативно-поведенческих национально-психологических особенностей представителей наиболее криминально активных этнических общностей; научное осмысление и обобщение данных о факторах и источниках формирования этно-психологических особенностей людей и выявление на этой основе своеобразия социально-политического, экономического, исторического и культурного развития конкретных народов; сравнительное изучение черт национального характера представителей различных этнических общностей с целью выявления и описания степени выраженности криминальной активности каждой из них; обоснование важнейших направлений учета национально-психологических особенностей людей в интересах повышения эффективности политической, воспитательно-просветительской, социальной и культурно-масовой работы с ними; выявление национально-психологических предпосылок предотвращения конфликтов между представителями различных этнических общностей; прогнозирование развития социально-политических, экономических, национальных, миграционных и других процессов в конкретных регионах на основе специфики проявления психологии населения, в них проживающего.

В этом плане представляется исключительно важным активно противодействовать на общегосударственном и региональном уровнях массовому внедрению в общественное и индивидуальное сознание установки о поголовной криминогенности «лиц кавказской нацио нал ь но сти ».

Здесь решающее значение имеют правильная ориентация и объективность средств массовой информации. Характерно, что еще в июле 1994г. в Судебной палате по информационным спорам при Президенте РФ рассматривался вопрос «об этническом аспекте освещения в СМИ информации о причинах преступности». В решении Судебной палаты было указано: «обратить внимание СМИ на необходимость более взвешенного и сбалансированного использования национальных признаков преступников и их жертв при освещении причин преступности и мер борьбы с нею. Употребление терминов «лица кавказской национальности», «кавказской наружности» признать неэтичным и некорректным. Чрезмерные акции в показе причин преступности за счет иногородних» являются одной из форм использования СМИ в целях 1 разжигания национальной нетерпимости .

1 Судебная палата по информационным спорам. Нормативные акты, комментарии, обзор практики. М.: Юрид. лит., 1995. Материалы и доклад для Судебной палаты были подготовлены группой экспертов под руководством проф. В.Е. Эминова.

Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Геворгян, Гор Меружанович, 2000 год

1. Официальные документы.

2. Конституция (Основной закон) Российской Федерации. М.: Юрид. лит., 1993.

3. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (пер. с англ.) М., 1994.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. М.: Юрид. лит., 1994.

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. М.: Юрид. лит., 1995.

6. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: Норма, 1997, 1998, 1999.

7. Кодекс РСФСР об административных правонарушениях. М.: Норма, 1998, 1999.

8. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 18 июля 1997 г. № 101-ФЗ; от 21 июля 1998 г. №>П7-Ф3; от 5 января 1999 г. № 6

9. ФЗ; от 30 декабря 1999 г. № 225-ФЗ) // Энциклопедия российского права. Федеральный выпуск. М.:АРБТ, 2000.Март.

10. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8 января 1998 г. № З-ФЗ/ / Энциклопедия российского права. Федеральный выпуск. М.:АРБТ, 2000.Март.

11. Федеральный закон «О борьбе с терроризмом» от 25 июля 1998 г. №130-Ф3 // Энциклопедия российского права. Федеральный выпуск. М.:АРБТ, 2000.Март.

12. Федеральная целевая программа по усилению борьбы с преступность ю на 1996-1997 годы. Утверждена постановлением Правительства РФ №600 от 17 мая 1996 г. // Энциклопедия российского права. Федеральный выпуск. М.:АРБТ, 2000.Март.

13. Соглашение государств участников Содружества Независимых Государств «О сотрудничестве по пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности» от 6 марта 1998 г. // Энциклопедия российского права. Федеральный выпуск. М.: АРБТ,2000.Март.

14. Федеральная программа РФ по усилению борьбы с преступностью на 1994 1995 гг. (Утверждена Указом Президента РФ № 1016 от 24 мая 1994 г.) // Российская юстиция. 1994. № 10-12.

15. Указ Президента Российской Федерации от 19 сентября 1997 г. №1037 «О межведомственных комиссиях Совета безопасности» (в ред. от 24 декабря 1998 г. №1637 // Энциклопедия российского права. Федеральный выпуск. М.:АРБТ, 2000.Март.

16. Указ Президента РФ «О мерах по защите прав граждан, охране правопорядка и усилению борьбы с преступностью» от 8 октября 1992 г. // Энциклопедия российского права. Федеральный выпуск. М.:АРБТ,2000.Март.

17. Указ Президента РФ «О дополнительных мерах по укреплению правопорядка в РФ» от 18 сентября 1993 г. // Энциклопедия российского права. Федеральный выпуск. М.:АРБТ,2000.Март.

18. Указ Президента РФ «О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности» от 14.06.94 // Энциклопедия российского права. Федеральный выпуск. М.:АРБТ,2000.Март.

19. Указ Президента РФ «О борьбе с коррупцией» от 4 апреля 1992 г.// Энциклопедия российского права. Федеральный выпуск. М.:АРБТ,2000.Март.

20. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Концепции национальной безопасности Российской Федерации» от 10 января 2000 г № 24 // Энциклопедия российского права. Федеральный выпуск. М.:АРБТ, 2000.Март.

21. Федеральная программа по усилению борьбы с преступностью на 1996 1997 гг. (Утверждена Постановлением Правительства РФ № 600 от 24 мая 1996 г.) // Российская газета. 1996. 24-25 июля.

22. Федеральная программа РФ по усилению борьбы с преступностью на 1999 2000 гг. (Утверждено Постановлением Правительства РФ № 270 от 10 марта 1999 г.). М.: ГИЦ МВД РФ, 1999.

23. Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения и вневедомственной охране при органах внутренних дел Российской Федерации» от 14 августа 1992 г. № 589 // Энциклопедия российского права. Федеральный выпуск. М.:АРБТ, 2000.Март.

24. Постановление Правительства РФ «О дополнительных мерах по укреплению общественного порядка и профилактике правонарушений в РФ» от 5 апреля 1997 г. № 397 // Энциклопедия российского права. Федеральный выпуск. М.:АРБТ,2000.Март.

25. Приказ МВД РФ «О некоторых мерах по обеспечению исполнения органами внутренних дел законодательства о частной детективной и охранной деятельности» от 2 декабря 1992 г. № 442 // Энциклопедия российского права. Федеральный выпуск. М.:АРБТ,2000.Март.

26. Приказ Министерства внутренних дел РФ «Об утверждении нормативных актов о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» №490 11 августа 1998 г. // Энциклопедия российского права. Федеральный выпуск. М/.АРБТ, 2000.Март.

27. Распоряжение мэра г. Москвы «Об утверждении Программы борьбы с преступностью в Москве на 1998 год» от 31 декабря 1997 г., Хо 1044-РМ // Энциклопедия российского права. Московский выпуск. М.-АРБТ, 2ООО.Март. .1. П. Монографии

28. Алексеев А.И. Криминология. Курс лекций. М., 1998;

29. Алексеева М.А., Бабаев М.М. и др. Долгосрочный прогноз развития криминальной ситуации в России. М., 1996.

30. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследование преступлений. М., 1996.

31. Аслаханов А. А. Преступность в сфере экономики (криминологические и уголовно-правовые проблемы). М.: Московский юридический институт МВД РФ, 1997.

32. Арутюнян Ю.В., Дробишева Л.М., Сусоколов А,А. Этносоциология. М., 1999.

33. Бабаев М.М. Социальные последствия преступности. М., 1982.

34. Бабаев М.М., Королева М.В. Преступность приезжих в столичном городе. М.,1990.

35. Бабаев М.М., Кузнецова Э.Б., Урланис Е.Б. Влияние демографических факторов на преступность. М., 1976.

36. Белявская О.А. Организованная преступность в Японии: научно-аналитический обзор. М., 1990.

37. Батурин Ю.М. Жоздишевский A.M. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность. М., 1991.

38. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях / Перев. с итал. М.М. Исаева (Сурского). М.,1939.

39. Безопасность охраняемого лица и его семьи. М., 1996.

40. Бородин С.В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной программы. М.: Наука, 1990.

41. Босхолов С.С. Основы уголовной политики: конституционный, криминологический, уголовно-правовой и информационный аспекты. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 1999.

42. Вакурин А.В. Экономические и правовые проблемы борьбы с преступностью в кредитно-финансовой сфере. М.: Московский институт МВД РФ, 1999.

43. Верин В.П. Преступления в сфере экономики. М.: Дело, 1999.

44. Виноградов Ю.А. Электронаая охрана (элементы и узлы охранных систем). М., 1996.

45. Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью. М., 2000.

46. Волженкин Б.В. Уголовная ответственность юридических лиц. СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры РФ, 1998.

47. Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 1999.

48. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 1998.

49. Гасанов P.M. Шпионаж и бизнес. М., 1992.

50. Дашков Г.В., Кигас В.Н., Мелик-Дадаева И.А., Тюрина Л.П. Обеспечение законности в деятельности частных правоохранительных служб за рубежом. М., 1994.

51. Драга А.А. Комплексное обеспечение безопасности фирмы. М., 1996.

52. Ефимова Л.Г. // Банковский бизнес в России: Криминологические и уголовно-правовые проблемы. Отв. ред. А.С. Крылов, В.В. Сидоров. М.: Академия народного хозяйства при Правительстве РФ Дело Лтд, 1994.

53. Исправников В.О., Куликов В.В. Теневая экономика в России: иной путь и третья сила. М.: Российский экономический журнал, Фонд «За экономическую грамотность», 1997.

54. Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. М.: Российское право, 1992.

55. Концепция государственно-правовой политики в области борьбы с преступностью, подготовленной под рук. профессоров А.Ф. Майдыкова и А.Х Миндагулова. М.: Академия МВД РФ, 1996.

56. Криминогенная ситуация в России на рубеже XXI века. Под общ. ред. проф. А.И. Гурова. М.: Всероссийский научно-исследовательский институт МВД РФ, 2000.

57. Коттке К. «Грязные» деньги что это такое? М.: Дело и Сервис, 1998.

58. Кочои О.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. М.: Юристъ, 1998.

59. Криминология. Общая часть / под ред. проф. В.В. Орехова. СПб., 1992.

60. Крысин А.В. Безопасность предпринимательской деятельности. М., 1996.

61. Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. М.: Изд-во МГУ, 1984.

62. Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений. М.: Изд-во МГУ, 1976.

63. Курс советской криминологии. Предупреждение преступности. М.: Юрид. лит., 1986.

64. Курс советского уголовного права. Т. 2. М.: Наука, 1970.

65. Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1997.

66. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ. М.: Норма, 1997.

67. Модель регионального криминологического и уголовно-правового прогноза. Под ред. проф. А.И. Алексеева. М.: Академия МВД РФ, 1994.

68. Овчинский B.C. Борьба с мафией в России. М., 1993.

69. Овчинский B.C. Мафия: необъявленный визит. М., 1993.

70. Овчинский B.C. Стратегия борьбы с мафией. М., 1993.

71. Овчинский B.C. Оперативно-розыскная информация. М., 2000.

72. Основы борьбы с организованной преступностью. Под ред. B.C. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М.: Инфра-М, 1996.

73. Правовое регулирование банковской деятельности. Под ред. Е.А. Суханова. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 1997.

74. Де Сото Э. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире. М.: Catallaxy, 1995.

75. Сухарев А Я., Алексеев А.И., Журавлев М.П. Основы государственной политики борьбы с преступностью в России. Теоретическая модель. М.: Норма, 1997.

76. Системы общегосударственной этики и поведения. Под ред. Д. Поупа (пер. с англ.). М., 1999. С. 125, 143; Чистые руки. 1999. № 1.

77. Скобликов П.А. Истребование долгов и организованная преступность. М.: Юристъ, 1997.

78. Скобликов П.А. Имущественные споры: вмешательство и противодействие. М.:Издательский Дом NOTA BENE, 1998.

79. Суханов Е.А. Правовые основы предпринимательской деятельности. М.: БЕК, 1993.

80. Тосунян Г.А. Банковское дело и банковское законодательство в России: опыт, проблемы, перспективы. М.: «Дело Лтд», 1995.

81. Уэда Кан. Преступность и криминология в современной Японии (пер. с англ.) М.: Прогресс, 1989.

82. Франк Л.В. Виктимология и виктимность. Душанбе, 1972.

83. Фокс В. Введение в криминологию (пер. с англ.) М.: Прогресс, 1985.

84. Шаваев А.Г. Безопасность корпораций (криминологические, уголовно-правовые и организационные проблемы) М.: Концерн «Банковский Деловой Центр», 1998.

85. Шнайдер Г.И. Криминология (пер. с нем. Ю.А. Неподаваева). М.: Изд. гр. «Прогресс» «Универс», 1994.

86. Яни П.С. Служебные и экономические преступления. М., 1997.

87. Ярочкин В.И. Предприниматель и безопасность. М.,1994.

88. I. Учебно-научная и справочная литература.

89. Банковская система России. Настольная книга банкира. М., 1995.

90. Дементьева Е.Е. Экономическая преступность и борьба с ней в странах с развитой рыночной экономикой (по материалам США и Германии). М.: Институт научной информации по общественным наукам РАН, 1992.

91. Жалинский А.Э. Преступления в сфере экономической деятельности // Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. Ю.И. Скуратова и В. Лебедева. М.: Инфра-М -Норма, 1996.

92. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / Отв. ред. проф. Садиков О.Н. М.: ЮРИНФОРМЦЕНТР, 1997.

93. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (2-е изд.). Под общ. ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М.: Инфра-М -Норма, 1999.

94. Кондрашова Т.В. Субъект преступления // Уголовное право. Общая часть / Отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова. М.: Норма, 1997.

95. Кочаров Г.И. Криминология. Изд. третье испр. и доп. М.: Юрид. лит., 1976.

96. Краткий словарь иностранных слов. М.: Сов. энциклопедия, 1976.

97. Криминология (изд. 3-е испр. и доп.). М.: Юрид. лит., 1976.

98. Криминология. Учебник под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой и проф. Г.М. Миньковского. М.: Изд-во МГУ, 1994.

99. Криминология. Учебник / Отв. ред. проф. Карпец И.И., проф. Эминов В.Е. М.: Манускрипт, 1992.

100. Криминология. Учебник под ред. акад. В.Н. Кудрявцева и проф. В.Е. Эминова. М.: Юрист, 1995.

101. Криминология (Основные понятия в схемах. Словарь терминов. Биографический и библиографический словари). Под общ. ред. проф. В.Е. Эминова. М.: Инфра-М Норма, 1997.

102. Кузнецова Н.Ф. Понятия причин и условий преступности // Криминология. Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой и проф. Г.М. Миньковского. М.: Изд-во МГУ, 1994.

103. Курс советской криминологии. Предупреждение преступности. Под ред. В.Н. Кудрявцева, И.И. Карпеца и Б.В. Коробейникова. М.: Юрид. лит., 1986.

104. Новое уголовное право России. Учебное пособие. Особенная часть. Под ред. Проф. Н.Ф. Кузнецовой. М.: Изд-во «Зерцало», 1996.151

105. Максимов С.В. Краткий криминологический словарь. М.: Юристъ, 1995.

106. Новый Уголовный кодекс Франции (пер. с франц. под ред. Н.Ф. Кузнецовой и Э.Ф. Побегайло). М.: Юридический колледж МГУ, 1993.

107. Население России в цифрах и фактах. М.: Финансы и статистика, 1996.

108. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации в двух томах / Под ред. проф. П.Н. Панченко. Том. первый. Н.Н.: Номос., 1996.

109. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Изд. 19-е, исправл. М.: Русский язык, 1987.

110. Организованная преступность. Круглый стол. М., 1989.

111. Организованная преступность 2. Проблемы, дискуссии, предложения. Круглый стол криминологической ассоциации. М., 1993.

112. Организованная преступность 3. М., 1996.

113. Организованная преступность 4. Под ред. проф. А.И. Долговой. М.: Криминологическая ассоциация, 1998.

114. Петров Э.И., Марченко Р.Н., Баринова JI.B. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических преступлений. М.: Академия МВД РФ, 1995.

115. Предпринимательское право / Под ред. Н.И. Клейн. М.: Юрид. лит., 1993.

116. Преступность и правонарушения 1994. Статистический сборник. М., 1995.

117. Преступность и правонарушения. 1996. Статистический сборник. М., 1997.

118. Преступность в России в девяностых годах и некоторые аспекты законности борьбы с ней. М.: Криминологическая Ассоциация, 1995.

119. Преступность, статистика, закон. Под ред. проф. А.И. Долговой. М.: Криминологическая Ассоциация, 1997.

120. Преступность угроза России. Специальный выпуск информационно-аналитического еженедельника «Обозреватель». 1993.2.

121. Российское уголовное право. Особенная часть. Учебник / Под ред. М.П. Журавлева и С.И. Никулина. М.: Изд-во «Спарк», 1998.

122. Сведения о преступлениях экономической направленности, выявленных подразделениями правоохранительной системы. Разд. 4. JT. 7. М.: Главный информационный центр МВД РФ, 1999.

123. Советское уголовное право. М., 1938.

124. Состояние преступности в России за январь декабрь 1998 года. М.: Главный информационный центр МВД РФ, 1999.

125. Состояние преступности, связанной с иностранными гражданами и лицами без гражданства (1996-1999). Статистический сборник. М., 2000.

126. Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. В 2 т. Т. 1 М.: Наука, 1994.

127. Танасевич В.Г. Характеристика личности субъекта корыстных хозяйственных преступлений // Криминология. М.: Юрид.лит., 1976.

128. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / Отв. ред. д.ю.н. Б.В. Здравомыслов. М.: Юристь, 1996.

129. Уголовное право России. Особенная часть. Учебник под ред. проф. А.И. Рарога. М.: Институт международного права и экономики, Изд-во «Триада», 1997.

130. Уголовное право. Общая часть. Под ред. Л.Д. Гаухмана и Л.М. Колодкина. М.: Московский ин-т МВД РФ, 1997.

131. Уголовное право Российской Федерации: (Общая часть). Учебник под ред. проф. А.И. Марцева. Омск: юрид. ин-т МВД РФ, 1998.

132. Уголовное право. Особ, часть /Под ред. проф. Н.И. Ветрова и проф. Ю.И. Ляпунова. М.: Новый Юрист, 1998.

133. Уголовное право. Часть Общая. Часть Особенная. Под ред. проф. Л.Д. Гаухмана, проф. Л.М. Колодкина и проф. С.В. Максимова. М.: Юриспруденция, 1999.

134. Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии, Японии). Сборник законодательных материалов. Под ред. И.Д. Козочкина. М.: Зерцало, 1998.

135. Эффективность правовых норм. М.: Наука, 1980.

136. Яцеленко Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности // Уголовное право России. Особ, часть. Учебник под ред. проф. А.И. Рарога. М.: Институт международного права и экономики, 1997.1.. Научные статьи

137. Абалмазов Э.И. Экспертная оценка проблемы безопасности банков// Системы безопасности. 1995.№6.

138. Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России. Материалы научно-практической конференции (17-18 мая 1994 г.). Вып.1.1994-1995.

139. Алексеев Е.А., Борисов И.Н., Емельянов А.С. Организованная преступность: криминализация функций участников преступных формирований. Советское государство и право, 1991, № 10.

140. Андреева Г.М. Социальная психология. М., 1980.

141. Антонян Ю.М., Пахомов В.Д. Организованная преступность и борьба с ней. Советское государство и право, 1989, № 7.

142. Бабаев М.М. Преступность и влияние на нее миграции населения // Изучение преступности в городах и сельской местности. М., 1971.

143. Бабаев М.М., Коимшиди Г.Ф., Коновалова Е.А., Кузнецова Н.И., Шестак А.Д. Криминологический прогноз основных тенденций преступности в РФ на 1997 год. Информационный бюллетень ГИЦ МВД РФ.М., 1997. №31;

144. Басалаев А.Н. Этапы развития организованной преступности // Организованная преступность угроза культуре и державности России. Санкт-Петербург, 1998.

145. Борзенков. Г.Н. Организованная преступность и уголовный закон. Вестник Московского университета. Серия 11. 1989. № 4.

146. Босхолов С.С. Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступностью И Журнал российского права. 1998. № 9.

147. Бромлей Ю.В. О соотношении культурно-ореальных общностей и цивилизаций // Социология и проблемы социального развития». М., 1978.х 7

148. Быков В. Лидерство в преступных группах // Законность. 1997. № 12.

149. Волобуев А.Н. Некоторые аспекты борьбы с организованной преступностью // Вестник Московского университета. Серия 1. 1990.

150. Галкин Е.Б., Шейдяев М.Г. Лидераы организованных преступных сообществ // Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией. М., 1995.

151. Гаухман Л., Максимов С. Ответственность за организацию преступного сообщества// Законность. 1997.№ 2.

152. Герасимов С.И. Прокурорский надзор за исполнением законов о налогообложении и борьбе с преступлениями в сфере экономики // Прокурорская и следственная практика. 1998. № 2.

153. Горячев B.C. Информация и ее защита // Вопросы защиты информации Л 994. №2.

154. Гриб В.Г., Федотов А.И., Голощапов М.С., Гаухман Л.Д.,

155. Кувалдин В.П., Максимов С.В. Организованная преступность в России:155современное состояние, прогноз, предложения // Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией». М.,1995.

156. Долгова А.И. Стратегические направления борьбы с преступностью // Формирование государственной политики борьбы с преступностью. Материалы конференции. М.: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ, 1997.

157. Ионова Ж. А. Правовые проблемы легитимации предпринимательства // Государство и право. 1997. № 5.

158. Исправников В.О. Теневая экономика: личность, предпринимательство, криминал, государство // Теневая экономика и организованная преступность. Материалы научно-практической конференции. М., 1998.

159. Клешнин Г.М. Защита пунктов обмена валюты // Системы безопасности. 1995. №3.

160. Концептуальная характеристика понятия и принципов формирования и функционирования общественной системы безопасности // Негосударственная система безопасности. Вып. 1. М.: Институт стратегических исследований, 1991.

161. Кудрявцев В.Н. Современные тенденции в криминологии // Сов. государство и право. 1974. № 3.

162. Кузнецова Н.Ф. Уголовно-правовые нормы в борьбе с преступностью // М.: Труды Московской ВШМ МВД СССР, 1971.

163. Ларичев В.Д., Тосунян Г.А. Криминологические проблемы кредитно-банковской деятельности // Преступность в России.

164. Аналитические обозрения Центра комплексных социальных исследований и маркетинга. Серия: Политология. Вып. 1 -2. М., 1997.

165. Максимов С.В. О проекте Основ федерального законодательства о профилактике преступлений // Современные проблемы борьбы с преступностью. Труды Академии МВД РФ, 1993.

166. Миндагулов А.Х. Кризисные явления в экономике и преступность: причинная связь // Актуальные проблемы борьбы с экономической преступностью. Труды Академии МВД РФ, 1992.

167. Миньковский Г.М., Ревин В.П., Баринова А.В. Концепция проекта Федерального закона «Об основах предупреждения преступлений» // Государство и право. 1998. № 3.

168. Пономаренко А. Подходы к определению параметров «теневой экономики» // Вопросы статистики. 1996. № 1.

169. Сухарев А.Я. Криминальная цена экономической реформы // Труды Московской государственной юридической академии. 1997. №1.

170. Токарев А.Ф. Детерминация экономической преступности // Актуальные проблемы борьбы с экономической преступностью. Труды Академии МВД РФ, 1992.

171. Тюнин В.И. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство в сфере торговли // Правоведение. 1996. № 1.

172. Чубарев В.Л. Многоразовая преступная деятельность и уголовный закон // Государство и право. 1992. № 12.

173. Шелковникова Е., Леванов В. Если Вы хотите купить оружие. М.: Олимп, ИНФРА • М, 1998.

174. Эминов В.Е., Максимов С.В. Прогноз развития организованной преступности в России до 2000года: общие оценки // Труды Московской государственной юридической академии». М., 1997.

175. Эминов В.Е., Максимов С.В. Уголовно-правовая защита экономики: новый этап // Труды Московской государственной юридической академии. М., 1996.

176. У. Диссертационные исследования

177. Босхолов С.С. Уголовная политика современной России в условиях конституционно-правового реформирования: Автореф. дисс. докт. юрид. наук. М.: Академия управления МВД РФ, 1999.

178. Жук О.Д. Борьба с организованной преступностью в России: Автореф. . дисс. докт. юрид. наук. М., 1998.

179. Меретуков Г.М. Правовые и криминологические проблемы борьбы с наркобизнесом, совершаемым организованными группами Автореф. дисс. докт. юрид. наук. М.,1995.

180. Мецаева А.Э. Криминологические проблемы борьбы с наркотизмом среди несовершеннолетних и молодежи (по материалам республики Северная Осетия Алания): Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М.: Московская государственная юридическая академия, 1999.

181. Осмоналиев К.М. Уголовно правовые меры предупреждения и пресечения незаконного оборота наркотических веществ: Автореф. дисс. .канд. юрид. наук. М.,1997

182. Попов В.И. Рецидив преступлений: состояние, тенденции, предупреждение: Автореф. дисс. . докт. юрид. наук. М.: ВНИИ МВД РФ, 1998.