Криминалистическая характеристика контрабанды наркотических средств, совершаемой членами организованных преступных формирований: по материалам Республики Таджикистан тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.00, кандидат юридических наук Алиев, Алиджон Носиржонович

• Алиев, Алиджон Носиржонович
• кандидат юридических наук
• 2013

Оглавление диссертации кандидат юридических наук Алиев, Алиджон Носиржонович

Введение.

Глава 1. Научно-практические основы криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств.

1.1. Современное состояние борьбы с контрабандой наркотических средств в Республике Таджикистан.

1.2. Криминалистическая характеристика и ее роль в разработке рекомендаций в борьбе с контрабандой наркотических средств.

Глава 2. Содержание элементов криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств.

2.1. Технологический блок криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств.

2.2. Структурно-организационный блок криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств.

2.3. Личностный блок криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств.

Глава 3. Теоретические и практические аспекты разработки и использования криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств.

3.1. Основные направления научной разработки криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств.

3.2. Основные направления практического использования криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Криминалистическая характеристика контрабанды наркотических средств, совершаемой членами организованных преступных формирований: по материалам Республики Таджикистан»

Актуальность темы исследования. Для Республики Таджикистан борьба с контрабандой наркотических средств является в высшей степени актуальной. Она осуществлялась на протяжении всего периода развития государства: досоветского, советского и постсоветского этапов. Но особое значение она приобрела в настоящее время, что обусловлено рядом факторов: распадом Советского Союза, трудностями построения таджикской государственности, геополитическим положением Таджикистана. С одной стороны, он граничит с Исламской Республикой Афганистан - одним из основных мировых производителей наркотических средств, а с другой - является своеобразным мостом их контрабандного перемещения из Афганистана в Россию и другие страны.

В подавляющем большинстве в Республику Таджикистан наркотические средства поступают из Исламской Республики Афганистан. Производство героина в Афганистане в 2011 г., по сравнению с 2010 г., увеличилось на 61% - с 3600 до 5800 тонн, что составило 90% общемирового производства героина; в последнее время Афганистан лидирует и в производстве гашиша, урожай которого в 2010 г. составил 3000 тонн1.

По оценкам экспертов Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, незаконные площади посевов опийного мака в Афганистане в настоящее время составляют от 140 до 150 тысяч гектаров, Л с которых можно собрать 6000 - 7000 тонн опия-сырца .

В Афганистане накоплен большой объем наркотических средств, составляющий 15 тыс. тонн. Запас чистого героина в Афганистане составляет от 2 до 3 тыс. тонн. Этого достаточно, чтобы снабжать героином другие страны в течение продолжительного периода времени.

Иванов В.П. Об антинаркотических инициативах ШОС как ключевого фактора обеспечения антинаркотической безопасности в Евразии// В будущее с надеждой. Выступления директора ФСКН России В.Г1. Иванова, апрель-май 2012 г. М.: ФСКН, 2012. С.12.

Официальный сайт Федеральной таможенной службы. URL: http://www.customs.ru/index.php?option=com content&view=article&id= 14434:2011-06-22-09-46-50&catid=40:2011-01-24-15-02-45

Следует отметить, что наркодельцы, кроме получения весьма значительных доходов от наркобизнеса, преследуют и другую цель: обеспечить долговремен-ность его незаконного функционирования.

Поступление наркотических средств контрабандным путем из Исламской Республики Афганистан стало одной из основных проблем для Республики Таджикистан, а их последующее перемещение по северному маршруту - проблемой для России и европейских стран. В частности, число граждан Республики Таджикистан, привлеченных к уголовной ответственности в Российской Федерации за контрабанду наркотических средств (ч.2-4 ст. 188 и ст. 229.1 УК РФ) и их незаконный оборот (ст.ст. 228, 228.1, 228.2, 229, 230, 231, 232, 233, 234 УК РФ), в период 2010-2012 гг. весьма значительно и превышает число граждан других стран СНГ, за исключением России и Украины. Так, в 2012 г. за контрабанду наркотических средств был привлечен 51 гражданин Республики Таджикистан, в то время как Азербайджана-10, Армении-2, Молдавии-24, Казахстана-8, Кыргызстана-7, России-294, Узбекистана-6, Украины-124; за незаконный оборот наркотических средств - 954 гражданина Республики Таджикистан, в то время как 319-Азербайджана, 104-Армении,163-Молдавии, 128-Казахстана,

82-Кыргызстана, 1 11865-России, 471-Узбекистана, 502-Украины3.

Анализ ситуации, связанной с контрабандным перемещением наркотических средств, показывает, что Республика Таджикистан стала объектом экспансии международного наркобизнеса, представляющего реальную угрозу ее национальной безопасности. Совершенствуется преступный профессионализм, повышается уровень материально-технической и информационной оснащенности и т.д., вследствие чего преступность приобретает системные свойства.

Устойчивость обозначенных негативных тенденций предопределяет необходимость адекватной реакции со стороны правоохранительных органов Республики Таджикистан, и прежде всего, Таможенной службы при Правительстве Рес

3 По статистическим данным ФСЬСН России: форма 1-МВ-НОН Код 171 Раздел 2 - Сведения о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ и лицах, их совершивших за 2012 г. публики Таджикистан и Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан, в компетенцию которых входит борьба с наркоконтрабандой.

Вместе с тем проведенное исследование показало, что сотрудниками указанных служб выявляются менее 10% контрабанды наркотических средств. Следствием этого является весьма незначительное количество возбужденных уголовных дел. Согласно статистическим данным дознавателями Управления организации борьбы с таможенными правонарушениями Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан в 2008 г. было возбуждено 33 уголовных дела о контрабанде наркотических средств, в 2009-43, в 2010-38, 2011-27, 2012-324; следователями Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан соответственно 70, 65, 72, 93, 95 уголовных дел5.

Указанные обстоятельства связаны не только с качественными изменениями в среде наркопреступности, но и с рядом организационных факторов, в частности, сложностями привлечения к уголовной ответственности исполнителей так называемой «бесхозной» контрабанды, а также организаторов и иных участников, которые непосредственно не перемещают наркотические средства через таможенную границу Республики Таджикистан.

Изложенное свидетельствует о необходимости комплексной разработки проблемы борьбы с контрабандным перемещением наркотических средств через территорию Республики Таджикистан. Одним из ее аспектов является совершенствование методики расследования контрабанды наркотических средств, и в первую очередь, ее первого раздела - криминалистической характеристики. При этом повышенную общественную опасность представляет контрабанда наркотических средств, совершаемая членами организованных преступных формирований. Од

4 Информационно-аналитические материалы Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан за 2008-2012 гг.

5 Информационно-аналитические материалы Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан за 2008-2012 гг. нако монографические и диссертационные исследования по данной проблеме отсутствуют.

Указанные обстоятельства обусловили актуальность избранной темы диссертационного исследования.

Степень разработанности темы исследования. Вопросы криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств в Республике Таджикистан, включая контрабанду совершаемую членами организованных преступных формирований, не рассматривались в монографических и диссертационных исследованиях. Можно указать лишь на диссертационное исследование Ш.Н. Саидова (Саидов Ш.Н. Уголовная ответственность за контрабанду по законодательству Республики Таджикистан. М., 2011).

В Российской Федерации за последние десять лет вопросы криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств также не были предметом специальных монографических и диссертационных исследований. Отдельные вопросы криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств нашли отражение в следующих кандидатских диссертациях: Сергеева A.A. Контрабанда наркотических средств и психотропных веществ: криминологическая характеристикаи предупреждение. Барнаул, 2006; Харатишвили А.Г. Особенности расследования контрабанды наркотиков на первоначальном этапе. СПб., 2006; Фоменко B.C. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (по материалам органов Федеральной службы безопасности). М., 2007; Санакоев С.Л. Актуальные вопросы предварительного расследования по делам о контрабанде наркотических средств и психотропных веществ. М., 2007; Юхман М.А. Правовые меры предупреждения незаконного оборота прекурсоров, наркотических средств и психотропных веществ. М., 2009; Степанова О.Г. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры: уголовно-правовое и криминологическое исследование. Челябинск, 2012; Табаков

А.В. Криминалистические классификации наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров как предметов контрабанды. Люберцы, 2012.

Однако анализ содержания проведенных исследований показывает, что вопросы криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств не подвергались комплексному исследованию и при этом рассматривались применительно к деянию вообще, но не к деятельности организованных преступных формирований.

Объект исследования. Объектом исследования является, с одной стороны, криминальная деятельность, связанная с контрабандным перемещением через таможенную границу Республики Таджикистан наркотических средств; с другой -деятельность подразделений Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан и Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан по расследованию и предупреждению рассматриваемых преступлений.

Предмет исследования. Предметом диссертационного исследования являются закономерные связи между элементами криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств, совершаемой членами организованных преступных формирований, и использование выявленных закономерностей в деятельности по расследованию и предупреждению указанных преступлений.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является разработка криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств, совершаемой членами организованных преступных формирований, как комплекса взаимосвязанных элементов и выработка рекомендаций по их использованию в расследовании и предупреждении преступлений подразделениями Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан и Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан.

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих взаимосвязанных задач:

1) изучение состояния борьбы с контрабандой наркотических средств, совершаемой членами организованных преступных формирований;

2) изучение общетеоретических основ криминалистической характеристики преступлений как специфической криминалистической категории и состояния научных исследований по данной проблеме;

3) установление современного уровня разработки криминалистической характеристики преступлений, совершаемых членами организованных преступных формирований;

4) разработка элементного состава криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств, совершаемой членами организованных преступных формирований, и установлением типов связей между ними;

5) изучение практики расследования и предупреждения контрабанды наркотических средств, совершаемой членами организованных преступных формирований, подразделениями Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан и Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан;

6) разработка практических рекомендаций по использованию криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств, совершаемой членами организованных преступных формирований на территории Республики Таджикистан в процессе расследования и предупреждения рассматриваемых преступлений.

Методология и методика исследования. Методологической основой настоящего диссертационного исследования является всеобщий диалектический метод и базирующаяся на нем система общенаучных, частнонаучных и специальных методов познания.

Из общенаучных методов познания использованы следующие:

1) формально-логические методы (анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия);

2) теоретические методы (классификационный, системно-структурный, гипотетический, обобщение, абстрагирование, восхождение от абстрактного к конкретному, метод моделирования); 3) эмпирические методы (наблюдение, описание, сравнение).

Из частнонаучных методов использовались: 1) формально-юридический; 2) сравнительно-правовой; 3) историко-правовой; 4) конкретно-социологические методы (изучение уголовных дел, интервьюирование); 5) статистический.

В процессе исследования применялись следующие специальные методы: 1) версионный метод; 2) криминалистическая идентификация; 3) криминалистическое прогнозирование.

При написании первой главы использовались такие общенаучные методы, как анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, классификационный, системно-структурный и др., а также частнонаучные: формально-юридический, сравнительно-правовой, конкретно-социологические (изучение уголовных дел, интервьюирование) и статистический и т.д.; второй главы - общенаучные методы: системно-структурный, наблюдение, описание, сравнение, а также конкретно-социологические (изучение уголовных дел, интервьюирование) и т.д.; третьей главы - общенаучные: классификационный, наблюдение, описание, сравнение, а также специальные: версионный, криминалистической идентификации, криминалистического прогнозирования и т.д.

В процессе исследования существенное внимание было уделено системно-структурному методу, позволившему рассмотреть криминалистическую характеристику контрабанды наркотических средств, совершаемой членами организованных преступных формирований, как комплекс взаимосвязанных элементов и выявить ее структуру - сеть взаимосвязей между указанными элементами.

Нормативная база исследования. В качестве нормативной базы диссертационного исследования использовались: Конституция Российской Федерации, Конституция Республики Таджикистан, международно-правовые акты, таможенное, уголовное, уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации и Республики Таджикистан, нормативно-правовые акты Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан и Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан, относящиеся к предмету исследования.

В процессе исследования проводился сравнительно-правовой анализ законодательства Республики Таджикистан с законодательством стран СНГ.

Эмпирическая база исследования. Эмпирической базой диссертационного исследования послужили:

1) материалы 103 уголовных дел, возбужденных дознавателями Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан и следователями Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан с 2008 по 2012 г.;

2) статистические данные ФСНК России: форма 1-МВ-НОН Код 171 Раздел 2 - Сведения о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, и лицах, их совершивших за 2012 г.;

3) материалы обвинительных заключенный Генеральной прокуратуры Российской Федерации по уголовным делам о контрабанде наркотических средств, перемещенных из Республики Таджикистан в Россию с участием граждан Таджикистана;

4) обзоры Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан о наркоситуации в Таджикистане за 2002-2012 гг.;

5) бюллетени регионального узла связи по правоохранительной работе ВТО по странам СНГ «О способах сокрытия контрабанды, выявленных в регионе деятельности стран-участниц "ШЬО-Москва"» за 2005-2011 гг.;

6) сведения о фактах задержания контрабанды наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и иные сведения, относящиеся к теме исследования, опубликованные на официальных веб-сайтах АКН РТ (www.rus.akn.tj), ТС ПРТ (www.customs.tj), Организации Объединенных Наций, в том числе Управления ООН по наркотикам и преступности (http://www.un.org/ru/ecosoc/unodc) и Экономического и Социального Советов ООН (http://www.un.org/ru/ecosoc), Всемирной таможенной организации (http://www.wcoomd.org), Международного комитета по контролю наркотиков (http://www.incb.org);

7) результаты интервьюирования 102 дознавателей Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан и следователей Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан.

В диссертационном исследовании нашел отражение личный опыт работы диссертанта в таможенной службе при Правительстве Республике Таджикистан.

Теоретическая база исследования. Теоретическую базу диссертационного исследования составили фундаментальные труды российских ученых: Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баева, В.П. Бахина, P.C. Белкина, А.Р. Белкина, JI.B. Бертовского, В.М. Быкова, А.Н. Васильева, Л.Г. Видонова, А. И. Винберга, И.А. Возгрина, А.Ф. Волынского, В.К. Гавло, А.Ю. Головина, H.H. Егорова,

B.Ф. Ермоловича, В.А. Жбанкова, O.A. Зайцева, Е.П. Ищенко, А.Ю. Козловского, А.Н. Колесниченко, Ю.Г. Корухова, В.И. Куликова, В.П. Лаврова, A.M. Ларина, И.М. Лузгина, В.А. Михайлова, Г.М. Меретукова, A.B. Нестерова, A.C. Подшибякина, Е.Р. Российской, H.A. Селиванова, В.Г. Танасевича, А.Г. Филиппова, И.Г. Цопановой, В.И. Шиканова, А.Ю. Шумилова, Н.Г. Шурухнова, A.A. Эксархопуло, Н.П. Яблокова и др., а также таджикских: З.Я. Абдуллаева, А. АбдуНазарова, К. Джалилова,

C.Н. Зоидова, Ш.Н. Саидова, С.Н. Нидоева, К.Х. Хасанова и др.

В процессе исследования использовались научные труды по криминалистике, уголовному праву и уголовному процессу, криминологии, теории оперативно-розыскной деятельности, таможенному праву и таможенному делу, а также философии, логике, психологии.

Научная новизна работы заключается в том, что впервые проведено комплексное исследование криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств, совершаемой членами организованных преступных формирований в Республике Таджикистан. В диссертации с позиции системного подхода выявлены элементы указанной характеристики, осуществлена типизация связей между ними и определены научные направления разработки данной криминалистической категории.

Диссертантом определены основные направления использования криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств в процессе расследования и предупреждения данного вида преступлений и предложены рекомендации применительно к профилактической деятельности и процессу расследования.

Научная новизна проведенного исследования отражена в положениях, выносимых на защиту.

На защиту выносятся следующие основные положения:

1. Положение о том, что выделение элементов криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств, совершаемой членами организованных преступных формирований в Республике Таджикистан, и установление взаимосвязей между ними основываются на системно-структурном анализе криминалистической характеристики преступлений как специфической категории криминалистики.

2. Результаты проведенного диссертантом системно-структурного анализа криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств, совершаемой членами организованных преступных формирований в Республике Таджикистан, позволившего определить ее элементы и сгруппировать их в технологический, структурно-организационный и личностный блоки и установить взаимосвязи между ними.

3. Результаты проведенного диссертантом структурно-содержательного анализа элементов, имеющих важное научно-практическое значение для разработки методики расследования преступлений данного вида с учетом особенностей совершения деяний в Республике Таджикистан:

- технологического блока (цель преступной деятельности, предмет преступного посягательства, способы совершения и сокрытия преступлений, механизм преступной деятельности, данные о материальных следах, обстановка совершения преступлений);

- структурно-организационного блока (тип организованных преступных формирований, функциональные роли ее участников, характер связи между ними);

- личностного блока (мотивы преступной деятельности, данные о свойствах личности преступников и потерпевших);

- а также корреляционные взаимосвязи между указанными элементами.

4. Рекомендации по использованию знаний об элементах криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств, совершаемой членами организованных преступных формирований, и особенностях взаимосвязи между ними при выявлении наркотических средств и лиц, совершивших преступления, а также предупреждение рассматриваемых деяний.

5. Основные направления научно-практической разработки криминалистической характеристики рассматриваемых преступлений. Научная разработка включает получение системы знаний об элементах технологического, организационного и личностного блоков и о характере взаимосвязей между ними; практическая - рекомендации по профилактированию рассматриваемых преступлений и оптимизации процесса их расследования.

Теоретическая значимость. Содержащиеся в диссертации теоретические положения расширяют и углубляют научные знания в области криминалистической характеристики преступлений, включая и криминалистическую характеристику контрабанды наркотических средств, совершаемой членами организованных преступных формирований, и способствуют дальнейшему развитию методики расследования отдельных видов преступлений. Эти знания могут быть использованы в дальнейшей научно-исследовательской деятельности и, в первую очередь, при установлении взаимосвязей между элементами криминалистической характеристики рассматриваемых преступлений.

Практическая значимость диссертации заключается в возможности использования полученных результатов: а) в качестве информационно-методической базы для сотрудников Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан и следственных подразделений Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан в борьбе с контрабандой наркотических средств, совершаемой членами организованных преступных формирований; б) в законотворческой работе по совершенствованию действующего уголовного законодательства и нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере государственного контроля в борьбе с контрабандой наркотических средств; в) при организации таможенного контроля (в том числе с использованием системы управления рисками), направленного на противодействие незаконному перемещению наркотических средств через таможенную границу Республики Таджикистан; г) в процессе проведения лекционных, практических и семинарских занятий в учебных заведениях высшего профессионального образования в Республике Таджикистан по курсам «Криминалистика», «Оперативно-розыскная деятельность» и др., а также профессиональной переподготовки сотрудников правоохранительных органов Республики Таджикистан и т.д.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические выводы, практические предложения и рекомендации, содержащиеся в диссертации, опубликованы в восьми научных статьях, две из которых - в ведущих рецензируемых изданиях, входящих в перечень, сформированный Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации.

Материалы исследования докладывались на заседаниях кафедры уголовно-правовых дисциплин, кафедры технических средств таможенного контроля и криминалистики Российской таможенной академии, на двух научно-практических конференциях: Государственной научно-практической конференции, посвященной 20-летию Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан «Развитие таможенных органов и обеспечение экономической безопасности Республики Таджикистан» (г. Душанбе, Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан, 28 июля 2011 г.); Международной научно-практической конференции Международного института экономики и права «Россия и мировое сообщество перед вызовами нестабильности экономических и правовых систем» (г. Москва, 16-18 апреля 2012 г.).

Отдельные положения диссертации внедрены в практическую деятельность Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан, в учебный процесс государственного казенного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская таможенная академия» и Финансово-экономического института Таджикистана, в научно-исследовательскую деятельность государственного казенного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская таможенная академия», что подтверждается соответствующими актами о внедрении.

Структура диссертации обусловлена ее темой, целью, задачами и соответствует логике исследования. Работа состоит из введения, трех глав, объединяющих семь параграфов, заключения, списка использованных источников и 10 приложений.

Заключение диссертации по теме «Юридические науки», Алиев, Алиджон Носиржонович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное диссертационное исследование дает возможность сформулировать ряд выводов, предложений и рекомендаций по развитию научных основ криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств, совершаемой членами организованных преступных формирований в Республике Таджикистан и ее практическому использованию в процессе расследования и предупреждения рассматриваемых деяний.

1. Контрабанда наркотических средств, являясь частью мирового наркобизнеса представляет угрозу не только для Республики Таджикистан, но и для всего человечества, поскольку направлена на уничтожение его генофонда.

Борьба с контрабандой наркотических средств осуществлялась на протяжении всего периода развития таджикской государственности: досоветского, советского и постсоветского этапов. Особую остроту данная проблема приобрела в настоящее время, что обусловлено рядом факторов: распадом Советского Союза, трудностями построения таджикской государственности, геополитическим положением Республики Таджикистан: с одной стороны, она граничит с Исламской Республикой Афганистан - одним из основных производителей наркотических средств, а с другой, - является «своеобразным мостом» их перемещения в другие страны и, прежде всего, в Россию и др. страны СНГ.

2. В практическом аспекте контрабанда наркотических средств характеризуется повышенной общественной опасностью, носит транснациональный характер, совершается в значительной степени организованными преступными формированиями, высоко латентна, провоцирует иные уголовные деяния и неразрывно связана с совершением определенных видов преступлений.

3. Проведенный анализ показал, что раскрытие, расследование и предупреждение контрабанды наркотических средств в Республике Таджикистан не отвечает предъявляемым требованиям: сохраняется высокая латентность рассматриваемых преступлений: таможенными органами и подразделениями Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан возбуждается и расследуется не более 10% совершенных деяний, редки случаи пресечения деятельности организованных преступных формирований, специализирующихся в сфере международного наркобизнеса и т.д. Так, дознавателями Управления борьбы с таможенными правонарушениями таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан, в период 2008-2012 г.г. было возбуждено 173 уголовных дел: в 2008-33, 2009-43, 2010-38, 2011-27, 2012-32.

4. Указанные обстоятельства связаны с негативным влиянием социально-экономических, организационных и правовых факторов. Первые включают развал экономики, безработицу, невостребованость квалифицированных кадров и т.д.; вторые - необустроенность государственной и таможенной границ Республики Таджикистан, ненадлежащее взаимодействие между подразделениями и службами Республики Таджикистан в борьбе с контрабандой наркотических средств, а также с подразделениями и службами зарубежных государств, недостаточное кадровое и материально-техническое обеспечение подразделений и служб, осуществляющих борьбу с контрабандой наркотических средств и т.д.; третьи - недостатки уголовно-правовой квалификации борьбы с контрабандой наркотических средств, противодействие расследованию и предупреждению преступлений и т.д.

5. Изложенное свидетельствует о необходимости разработки комплекса научно-практических криминалистических рекомендаций, направленных на оптимизацию процесса расследования и предупреждения рассматриваемых преступлений и, в частности, криминалистической характеристики рассматриваемых деяний. При этом особую опасность представляет контрабанда наркотических средств, совершаемая членами организованных преступных формирований.

6. Научной основой разработки криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств, совершаемой членами организованных преступных формирований является криминалистическая характеристика, как специфическая категория науки криминалистики, позволяющая выделить ее элементы и структуру: сеть отношений между ними.

8. Элементы криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств, совершаемой членами организованных преступных формирований распределяются по трем блокам: технологическому, структурно-организационному, личностному.

Технологический блок включает цель преступной деятельности, предмет преступного посягательства, способы совершения сокрытия преступлений, механизм преступной деятельности, данные о материальных следах преступлений, обстановку совершения преступных деяний; структурно-организационный - тип организованного преступного формирования, функциональные роли ее участников, характер связей между ними; личностный - данные о свойствах личности преступников и потерпевших, мотивы преступной деятельности.

9. Предмет преступного посягательства - наркотические средства важнейший элемент криминалистической характеристики данного вида преступлений, поскольку вокруг них строятся отношения, связанные с осуществлением криминальной деятельности. В качестве предметов, рассматриваемых преступлений в ст.289 УК РТ указанны наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры. Они обладают материальным, социальным и формальным (юридическим) критериями, отражающими их свойства и признаки.

Анализ практики борьбы с контрабандным перемещением наркотических средств через таможенную границу Республики Таджикистан показывает, что наиболее часто через таможенную границу перемещаются наркотические средства опийной (опий и героин) и каннабисной (каннабис и гашиш) групп.

10. Способы контрабанды наркотических средств выбирались в зависимости от их свойств, обстановки совершаемого деяния, свойств личности преступников. По изученным уголовным делам в 64% случаев наркотические средства перемещались с сокрытием от таможенного контроля, в 35% - помимо таможенного контроля, в 0,6% - с недостоверным декларированием, в 0,4%» - с обманным использованием документов.

При анализе способов контрабанды наркотических средств существенное значение имеет определение содержания понятия «перемещение» и классификация его видов по: а) направлению: ввоз, вывоз, транзит; б) средствам перемещения; в) отношению к субъекту перемещения: личные и безличные.

Ввоз и транзит наркотических средств осуществляется через таджикско-афганскую границу, а их вывоз - через таджикско-киргизскую (36%), таджикско-узбекскую (18%) и международные аэропорты городов Душанбе (28%), Худжанд (9%) и Куляб (9%).

В качестве средств перемещения используется автомобильный, железнодорожный и авиационный транспорт, вьючные животные, люди. Отмечены случаи перемещения наркотических средств с помощью велосипедов, надувных резиновых лодок и самодельных плавсредств по реке Пяндж.

11. Контрабанда наркотических средств помимо таможенного контроля осуществляется вне пунктов пропуска установленных на государственной границе Республики Таджикистан. При этом контрабандисты учитывают месторасположение пунктов пропуска, их удаленность друг от друга, рельеф местности, по которой проходит государственная граница, время года, погодные условия и т.д.

12. Механизм совершения контрабанды наркотических средств - последовательная технологическая деятельность, включающая временной и количественный порядок связи отдельных элементов, обстоятельств, факторов подготовки, совершения и сокрытия преступной деятельности и ее следов.

На подготовительной стадии изучается рынок наркотических средств; определяются их виды, способы и направления перемещения, состав организованного преступного формирования, функциональные роли участников, разрабатывается технология преступной деятельности, принимаются меры по установлению связи с коррумпированными сотрудниками органов власти и управления, подыскиваются финансовые средства и т.д.

Стадия реализации преступной деятельности включает контрабандное перемещение наркотических средств в соответствии с избранными способами.

Действия по сокрытию преступления включают: подготовку мест хранения наркотических средств и устройства в них тайников; получение информации о деятельности правоохранителях органов, ведущих борьбу с контрабандой наркотических средств, легализация полученных средств и т.д.

13. Следы преступления - важнейший элемент криминалистической характеристики деяния, позволяющее воссоздать, смоделировать обстоятельства совершенного преступления, получить информацию об иных элементах криминалистической характеристики и т.д.

При анализе следов контрабанды наркотических средств следует исходить из понятия следа в широком смысле слова: всевозможные материальные изменения связанные с событием преступления. В этой связи они классифицируются на: а) традиционные следы, включающие следы - предметы, следы - вещества и следы - отображения; б) особенности невербального поведения контрабандистов; в) информационные следы, содержащихся в цифровых носителях информации.

14. Обстановка совершения контрабанды наркотических средств - система различного рода взаимодействующих между собой объектов до и в момент преступления, явлений и процессов, характеризующих место, время, вещественные, природно-климатические, производственные, социально-экономические, бытовые и иные условия окружающей среды, особенности поведения непрямых участников противоправного события, психологические связи между ними и другие факторы объективной реальности, определяющие возможность, условия и иные обстоятельства. При ее анализе весьма продуктивен уровневый подход, позволяющий рассмотреть указанные факторы на межгосударственном (международном), государственном, региональном и местном уровнях.

15. При анализе организационно-структурного блока установлено, что типизация организованных преступных формирований, реализующих контрабандную деятельность наркотических средств, может быть произведена по: а) направленности их деятельности; б) наличию связей с коррумпированными работниками органов власти и управления; в) территориальному охвату преступной деятельности; г) этническому признаку и т.д.

Внутренняя структура организованного преступного формирования построена по иерархическому принципу и имеет, как правило, три уровня: организационно-управленческий, обеспечивающий и исполнительский. Подобная структура позволяет ему наиболее эффективно функционировать путем реализации специфических функций лицами каждого уровня.

В организованном преступном формировании выделяются связи управления, взаимодействия, преобразования, строения, генетические и развития. Важнейшее значение имеет установление связей управления, они являются системообразующими и подразделяются на вертикальные и горизонтальные.

16. Анализ элементов личностного блока показывает:

- свойства личности членов организованного преступного формирования включают данные о их социальных, биологических свойствах и психологических чертах. Они специфичны для лиц организационно-управленческого, обеспечивающего и исполнительского уровней;

- потерпевшими от контрабандной деятельности наркотических средств в узком смысле являются граждане Республики Таджикистан, в широком смысле -население земного шара, поскольку наркопреступность угрожает генофонду человечества;

- мотивы преступной деятельности в подавляющем большинстве корыстные. В отдельных мотивах преступной деятельности, являются поддержка террористических, экстремистских и иных организаций.

17. Центральным направлением разработки знаний о криминалистической характеристике преступлений является выявление взаимосвязей между ее элементами, которые носят двухуровневый характер: первый уровень - взаимосвязи между организационно-структурными элементами организованного преступного формирования; второй уровень - взаимосвязи между элементами криминалистической характеристики преступления, предусмотренного ст. 289 УК РТ.

Взаимосвязи первого уровня включают связи управления, взаимодействия, генетические, преобразования, строения, функционирования, развития. На втором уровне выделяют связи по направлению, относительно пространства и времени, особенности их проявления между элементами, степени жесткости. При этом последний вид связи подразделяется на однозначные, с высокой степенью вероятности, со средней степенью вероятности, маловероятные.

18. Практическое значение криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств заключается в использовании полученных результатов для профилактирования рассматриваемых преступлений и оптимизации их расследования.

Профилактирование рассматриваемых преступлений связано с разработкой частной криминалистической теорией предупреждения преступлений как элемента общей теории криминалистики.

19. Оптимизация процесса расследования контрабанды наркотических средств, совершаемой членами организованных преступных формирований, связана, прежде всего, с использованием элементов криминалистической характеристики при определении следственных ситуаций и выдвижения следственных версий.

При расследовании контрабанды наркотических средств, совершаемой организованными преступными формированиями складываются, как правило, конкретные, неблагоприятные, конфликтные, проблемные, организационно-неупорядочные ситуации.

Разрешение следственных ситуаций осуществляется путем производства следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий на основе выдвижения общих и частных версий. Указанные версии выдвигаются с учетом особенностей криминалистической характеристики рассматриваемых преступлений.

Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Алиев, Алиджон Носиржонович, 2013 год

1. Нормативные правовые акты.

2. Международно-правовые акты.

3. Конвенция о психотропных веществах 1971 года (Вена, 21 февраля 1971 года) // Официальный сайт Организации Объединённых Наций. -Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/ declconv/conventions/pdí7substances 1971 .pdf.

4. Список психотропных веществ, находящихся под международным контролем в соответствии с Конвенцией о психотропных веществах 1971 го-да//Электронный ресурс. Режим доступа: http: //www .incb.org/ pdf/e/1 i st/Green list RUS 2010 53993.pdf.

5. Законодательные акты Республики Таджикистан и Российской Федерации.

6. Конституция Российской Федерации // Российская газета. 1993. 25 дек

7. Конституция Республики Таджикистан: Ирфон, Душанбе, 2010. 23 с.

8. О Государственной границе Республики Таджикистан: Закон Республики Таджикистан за №481 от 1 августа 1997 г.

9. Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Республики Таджикистан за №687 от 25.03.2011 г.

10. Постановление Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами или прекурсорами» за №5 от 12.12.2002 г.

11. Сборник действующих договоров, соглашений и конвенции, заключенные СССР с иностранными государствами: М., 1970. Вып. XXIII. 105-131 с.

12. Таможенный кодекс Республики Таджикистан: Ирфон, Душанбе, 2010314 с.

13. Уголовный кодекс Республики Казахстан: СПб.: Юридический центр Пресс, 2001.-279 с.

14. Уголовный кодекс Республики Таджикистан: Душанбе: Ирфон 2012.260 с.

15. Уголовный кодекс Республики Узбекистан: СПб.: Юридический центр Пресс, 2001.-205 с.

16. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан: Душанбе: Ирфон 2012.

17. Монографии, информационно-справочная и учебно—методическая литература

18. Абдуназаров К. Классификация и характеристика наиболее распространенных наркотических средств (Методическое пособие) /К.Абдуназаров, Таможенная служба при Правительстве Республики Таджикистан. Душанбе, 2011.

19. Артамонов, И.И. Специальные криминалистические методы и средства предотвращения преступлений /И.И.Артамонов. М., 2008.

20. Белкин, P.C. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня / P.C. Белкин -М.: Норма, 2001.-201 с.

21. Белкин, P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике /Р.С.Белкин. М.: Юрид. лит., 1988. - 304 с.

22. Белкин, P.C. Курс криминалистики. 3-е изд., дополненное / Р.С.Белкин. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001.-837 с.

23. Белкин, P.C. Собирание, исследование и оценка доказательств /Р.С.Белкин. М.: Наука, 1966. -295 с.

24. Белкин, P.C. Курс советской криминалистики. Т. III. М. /Р.С.Белкин. -М.: Академия МВД СССР, 1979. 216 с.

25. Белкин, P.C. Курс криминалистики. В 3-х т. - Т. 1: Общая теория криминалистики/Р.С.Белкин. - М.: Юристъ, 1997. -408 с.

26. Белкин, P.C. Курс криминалистики. В 3-х т. - Т. 3: Криминалистические средства, приёмы и рекомендации/Р.С.Белкин. - М.: Юрист, 1997. - 480 с.

27. Блауберг, И.В. Становление и сущность системного подхода/ И.В.Блауберг, Э.Г.Юдин. М.: Наука, 1973. -270 с.

28. Вандышев, В.В. Криминалистическая профилактика в системе криминалистики/ В.В. Вандышев //Правоведение. 1982. № 2. -86-90 с.

29. Васильев, А.Н. Методика расследования преступлений /А.Н.Васильев. -М.: Наука, 1976.

30. Васильев, А.Н. Криминалистика/ А.Н.Васильев. -М.: Наука, 1971.

31. Видонов, Л.Г. Криминалистическая характеристика убийств и система типовых версий о лицах, совершивших убийство без очевидцев / Л.Г.Видонов. -Горький, 1978.

32. Возгрин, И.А. Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография/И.А.Возгрин. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. - 475 с.

33. Гавло, В.К. Обстановка преступления как структурный элемент криминалистической характеристики преступления // Проблемы совершенствования тактики и методики расследования преступлений. Иркутск, 1980.

34. Гаухман, Л.Д. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества / Л.Д.Гаухман, С.В.Максимов. М.: ЮрИнфоР, 1997.

35. Гаухман, Л.Д. Проблемы борьбы с организованной транснациональной преступностью/ Л.Д.Гаухман, В.П.Кувалдин, С.В.Максимов: // Законность. -1995.-№1.-9 с.

36. Головин, А.Ю. Криминалистическая систематика: Монография/ А.Ю.Головин; Под общ. ред. проф. Н.П. Яблокова. М.: ЛексЭст, 2002. 126 с.

37. Джуманбетова, A.A. Системный подход при построении типологиивзаимосвязи «преступник-жертва»/ A.A. Джуманбетова //Проблемы системных исследований в криминалистике и судебной экспертизе. М., 2006 . 199 с.

38. Долгова, А.И. и др. Преступность в России: статистика и реалии /А.Н. Долгова, С.В.Ванюшкин, О.А.Евланова, О.С.Ильин, М.В.Королева,

39. В.А.Серебрякова, В.М.Юцкова.// Преступность, статистика, закон. М.: Криминологическая Ассоциация, 1997. - 248 с.

40. Драпкин, Л .Я. Основы теории следственных ситуаций/ Л.Я.Драпкин.

41. Свердловск: Изд-во Урал, ун-та, 1987. 164 с.

42. Дубровицкая, Л.П. Планирование расследования. Высшая школа МВД СССР / Л.П.Дубровицкая, И.М.Лузгин. М.: 1972. - 54 с.

43. Ермолович, В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений /В.Ф.Ермолович. Мн.: Амалфея, 2001. - 304 с.

44. Жбанков, В.А. Криминалистическая характеристика таможенных преступлений/ В.А.Жбанков. М.: РИО РТА, 2013.

45. Жбанков, В.А. Принципы системного подхода в криминалистике и в практической деятельности органов внутренних дел при собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств/ В.А. Жбанков. М.,1977.

46. Жбанков, В.А. Производство обыска и выемки органами дознания государственного таможенного комитета России/В.А.Жбанков, Е.М. Девяткина. РИО РТА М., 2000.

47. Жбанков, В.А. Свойства личности и их использование для установления лиц, совершивших таможенные правонарушения /В.А.Жбанков М.: РИО РТА, 1999.- 192 с.

48. Жбанков, В.А. Таможенная преступность // Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. А.И.Долговой.- 2-е изд., перераб. и доп. М.: НОРМА, 2001. 488 с.

49. Жордания, И.Ш. Структура и правовое значение способа совершения преступления/И. Ш. Жордания. Тбилиси, 1977. - 96 с.

50. Журавель, В.А. О структуре частной криминалистической методики / В.А.Журавель //Криминалистика и судебная экспертиза. Киев: 1995 Вып. 47. -47 с.

51. Зудин, В.Ф. Предотвращение и расследование преступлений/ В.Ф.Зудин. Саратов: Изд-во Сарат. Ун-та, 1963. -315 с.

52. Зуйков, Г.Г. Выявление в процессе расследования причин и условий, способствующих совершению преступления, и принятие мер к их устранению/ Г.Г.Зуйков. М.: НИиРИО ВШ МООП РСФСР, 1964. - 68 с.

53. Зуйков, Г.Г. Поиск преступников по признакам способа совершения преступления/ Г.Г.Зуйков. М.: НИиРИО ВШ МВД СССР, 1970. -191 с.

54. Карагодин, В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию/В. Н.Карагодин. Свердловск: Изд-тво Урал, ун-та, 1992. -18 с.

55. Колесниченко, А.Н. Криминалистическая характеристика преступле-ний/А.Н.Колесниченко, В.Е.Коновалова. Харьков: Юрид. ин-т, 1985. - 93 с.

56. Колесниченко, А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений/А.Н.Колесниченко. Харьков, 1965. -29 с.

57. Колмаков, В.П. Введение в курс науки советской криминалистики /В.П.Колмаков. Одесса, 1973. -124 с.

58. Коновалова, В.Е., Колесниченко, А.Н. Теоретические проблемы криминалистической характеристики // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. -16 с.

59. Лавров, В.П. Некоторые научные аспекты изучения способов сокрытия преступлений/ В.П.Лавров // Способы сокрытия следов преступлений и криминалистические методы их установления М.: МФЮЗО Академии МВД СССР, 1984. -65 с.

60. Лавров, В.П., Черных, А.Г. Тайник как одно из средств сокрытия следов преступления/ В.П.Лавров, А.Г.Черных // Криминалистическая сущность, средства и методы установления способов сокрытия следов преступления. М.: МФЮЗО Академия МВД СССР, 1987. - 85 с.

61. Ларин, A.M. От следственной версии к истине/А.М.Ларин. М.: Юрид. лит., 1976. - 200 с.

62. Ларичев, В.Д. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности/ Ларичев В.Д., Милякина Е. В., Орлова Е.А., Щербаков В.Ф., Шикунова О.Г. -М.: Экзамен, 2002. 512 с.

63. Лузгин, И.М. Сущность и основные черты способов сокрытия преступлений / И.М.Лузгин // Криминалистическая сущность, средства и методы установления способов сокрытия следов преступления. М.: МФЮЗО Академии МВД СССР, 1987.

64. Лефевер, В.А. Конфликтующие структуры / В.А.Лефевер. М.: Советское радио, 1967. - 65 с.

65. Лубин, А.Ф. Механизм преступной деятельности/ А.Ф.Лубин. Н. Новгород, 1997.-337 с.

66. Мареев, В.Б. Контрабанда наркотиков с использованием внутриполост-ных сокрытий/ В.Б.Мареев, О.В.Крылов, О.А.Чистов, О.В.Кочетова. М.: РТА, 1999.

67. Новинский, И.И. Понятие связи в марксистской философии/ И.И.Новинский. М.: Наука, 1961.

68. Обзоры о наркоситуации в Республике Таджикистан за 2003-2011 г.г. Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан. Душанбе: Изд-во АКН при Президенте РТ, 2012.

69. Облаков, А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений икриминалистические ситуации: Учебное пособие / А.Ф.Облаков. Хабаровск: Хабаровская высшая школа МВД СССР, 1985. -20 с.

70. Образцов, В.А. Теоретические основы раскрытия преступлений, связанных с ненадлежащим исполнением профессиональных функций в сфере производства/ В.А.Образцов. Иркутск, 1985.

71. Пещак Я. Следственные версии/ Я.Пещак. М., 1970. - 226 с.

72. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. Учеб. пособ. Ч. 2. / Под ред. А.Н.Сергеева. М.: Щит-М, 2003. -638 с.

73. Рубцов, И.И. Криминалистическая характеристика преступлений: генезис, понятие, проблемы/ И.И.Рубцов. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2002. -346 с.

74. Рыбников, Б.Б. Проблема сокрытия преступлений и ее место в советской криминалистике/ Б.Б.Рыбников // Криминалистический сборник. Рига, 1972. -51 с.

75. Садовский, В.Н. Основания общей теории систем/ В.Н.Садовский М.: Наука, 1974.

76. Селиванов, H.A. Обнаружение тайников при расследовании / Н.А.Селиванов, Ю.Н.Шерстнев, Г.С.Юрин М.: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1977.

77. Спицнадель, В.Н. Основы системного анализа/В.Н.Спицнадель. СПб.: Изд-во «Бизнес-пресса» 2000. - 326 с.

78. Трухачев, В.В. Криминалистический анализ сокрытия преступной дея-тельности/В.В.Трухачев. Воронеж. Издательство Воронежского университета. 2000. - 224 с.

79. УНП ООН «Отчет о наркотической ситуации в Таджикистане за 2010 г.» Изд. УНП ООН, 2011,

80. Фридман, И .Я. Вопросы профилактики преступлений при криминалистическом исследовании документов/ И.Я.Фридман. Киев: Изд-во КНИИСЭ, 1968, - 16 с.

81. Шавер, Б.М. Криминалистика / Б.М.Шавер, А.И.Винберг. Юриздат,1940.

82. Голунский, С.А. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений/ С.А.Голунский, Б.М.Шавер. Юриздат НКЮ СССР,1939.

83. Шептулин, А.П. Система категорий диалектики/ А.П.Шептулин М.: Наука, 1967.

84. Шербич, JI.A. История становления категории «Криминалистическая характеристика преступлений»/ Л.А.Шербич // История государства и права, №10. -М., 2006.

85. Эксархопуло, A.A. Криминалистика в схемах и иллюстрациях: Учебное пособие / А.А.Эксархопуло. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. - 269 с.

86. Яблоков, Н.П. Криминалистика /Н. П. Яблоков. М.: Юристъ, 2000.718 с.

87. Яблоков, Н.П. Криминалистическая характеристика преступлений -важнейший элемент криминалистической теории и практики/Н.П.Яблоков // Актуальные проблемы криминалистика на современном этапе. Краснодар, 2002. 95 с.

88. Яблоков, Н.П. Общие черты криминалистической характеристики преступлений, совершаемых ОПТ / Криминалистика: Учебник /Н.П.Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 1999. - 511 с.

89. Яблоков, Н.П. Расследование организованной преступной деятельности: Практическое пособие / Н.П.Яблоков. М.: Юристъ, 2002. - 172 с.

90. Якимов, И.Н. Криминалистка. Уголовная тактика/ И.Н.Якимов. М.: НКВД, 1929.

91. Статьи, доклады, научные сообщения.

92. Алиев, А.Н. Расследование контрабанды наркотических средств в Республике Таджикистан /А.Н.Алиев // Известия Академии наук Республики Таджикистан. Душанбе №3, 2011. -129 с.

93. Бахин, В.П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования / В.П.Бахин // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 1.-М., 2000. - 17 с.

94. Жбанков, В.А. К вопросу о разработке методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами /В.А.ЖбанковЮкономические и правовые проблемы таможенной деятельности. Часть 2.-М.: РИО РТА. 1999. -160 с.

95. Жбанков, В.А. К вопросу о сущности и криминалистической характеристике таможенных преступлений/ В.А.Жбанков // Учёные записи С-Пб. им. В.Б. Бобкова филиал филиал РТА., 2000, №2 (12).

96. Жбанков, В.А. Криминалистическая характеристика организованной преступности и особенности разрешения следственных ситуаций /В.А.Жбанков/Юрганизованная преступность 4. - М.: Криминологическая ассоциация, 1998.

97. Жбанков, В.А. Способы выдвижения и проверки версий о личности преступника / В.А.Жбанков //Вопросы борьбы с преступностью. Выпуск 39. М., Юридическая литература, 1983. 66-72 с.

98. Жбанков, В.А. К вопросу о развитии частных криминалистических теорий/ В.А.Жбанков // Криминалистические чтения, посвященные 100-летию со дня рождения профессора Б.И.Шевченко. М.: МАКС-ПРЕСС, 2004. 68 с.

99. Иванов, В.П. Мы выступили с инициативой привлечь к уголовной ответственности за рекламу наркотиков / В.П.Иванов //В будущее с надеждой. Выступление директора ФСНК России В.П. Иванова, апрель-май 2012 г.

100. Иванов, В.П. Об антинаркотических инициативах ШОС как ключевого фактора обеспечения антинаркотической безопасности в Евразии / В.П.Иванов //В будущее с надеждой. Выступления директора ФСКН России В. П. Иванова апрель-май 2012.

101. Колесниченко, А.Н. Некоторые вопросы криминалистической профилактики преступлений / А.Н.Колесниченко //Вопросы судебной экспертизы. Баку. 1967.

102. Колмаков, В.П. Некоторые вопросы криминалистической профилактики преступлений / В.П.Колмаков // Советское государство и право. 1961, № 12.

103. Коновалов, С.И. Историко-логический анализ развития понятий криминалистической характеристики и механизм преступлений

104. С.И.Коновалов//Известия ТулГУ. Серия «Современные проблемы законодательства России, юридических наук и правоохранительной деятельности» Тула, 2001. - Вып.4. -158 с.

105. Малыхина, Н.И. Криминалистическое учение о лице, совершившем преступление: исторические аспекты формирования и современное состояние/ Н.И.Малыхина // Библиотека криминалиста. М., 2013, №1(6).

106. Маякова, A.C. Уголовная ответственность за контрабанду: вопросы квалификации / А.С.Маякова // Вестник Российской таможенной академии. Люберцы: Изд-во РТА, 2011- №3.

107. Народная газета Республики Таджикистан, 2011, 5 июня.

108. Поляков В. «Белой смерти» непреодолимый заслон /В.Поляков//Таможенная газета.-1999-№2(19). -15 с.

109. Селиванов H.A., Юрин, Г.С. Экспериментальные исследования способов обнаружения тайников // Вопросы борьбы с преступностью, вып. 19. М., Юридическая литература, 1973, - 163 с.

110. Танасевич, В.Г. Основные способы совершения и сокрытия хищений и их значение для расследования / В.Г.Танасевич // Методика расследования хищений социалистического имущества Вып. 1. М., 1976.

111. Центров, Е.Е. Некоторые особенности криминалистического исследования связи объектов /Е.Е.Центров, А.А.Джуманбетова // Криминалистические чтения, посвященные 100-летию со дня рождения профессора Б. И. Шевченко. -М.: МАКС-ПРЕСС, 2004. 237-241 с.

112. Шавер, Б.М. Предмет и метод советской криминалистики. «Социалистическая законность», /Б.М.Шавер. 1938. - №6

113. Яблоков, Н.П. Криминалистическая характеристика преступления и типичные следственные ситуации как важные факторы разработки методики расследования преступлений /Н.П.Яблоков // Вопросы борьбы с преступностью, №30, 1979. 120-121 с.

114. Диссертации, авторефераты.

115. Брылев, В.И. Проблемы раскрытия и расследования организованной преступной деятельности в сфере наркобизнеса: дис. . д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Брылев Виктор Иванович. Екатеринбург, 1999. - 383 с.

116. Волчецкая, Т.С. Криминалистическая ситуалогия: дис. .д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Волчецкая Татьяна Станиславовна. М., 1997. - 395 с.

117. Гармаев, Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений: автореф. дис. . д-ра юрид. наук: 12.00.09/ Гармаев Юрий Петрович. М., 2003. - 342 с.

118. Диканова, Т.А. Актуальные проблемы борьбы с таможенными преступлениями: автореф. дис. . д-ра юрид. наук: 12.00.08/ Диканова Татьяна Александровна. М., 2000.- 363 с.

119. Драпкин, Л.Я. Основы криминалистической теории следственных ситуаций: дис. .д-ра юрид. наук: 12.00.09 /Драпкин Леонид Яковлевич. Свердловск, 1988.-239 с.

120. Жбанков, В.А. Концептуальные основы установления личности преступника в криминалистике: дис. .д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Жбанков Виктор Андреевич М., 1995. - 240 с.

121. Зуйков, Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления: дис. .д-ра юрид. наук: 12.00.09/Зуйков Георгий Георгевич М., 1970. -305 с.

122. Ишигеев, B.C. Обстановка совершения преступления как элемент криминалистической характеристики: автореф. дис. . канд. юрид. наук: 12.00.09/ Ишигеев Владимир Степанович СПб., 1996. - 142 с.

123. Коврижных, Б.Н. Деятельность органов прокуратуры по делам о нераскрытых убийствах: автореф. дис. . канд. юрид. наук: 12.00.09 /Корижных Борис Николаевич Харьков, 1969. - 22 с.

124. Колесниченко, А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: автореф. дис. . д-р. юрид. наук: 12.00.09 /Колесниченко Андрей Николаевич Харьков, 1967. - 44 с.

125. Колесниченко, А.Н. Научные правовые основы расследования отдельных видов преступлений: дис. .д-ра юрид. наук: 12.00.09 /Колесниченко Андрей Николаевич Харьков, 1967. - 214 с.

126. Куликов, В.И. Обстановка совершения преступления и ее криминалистическое значение: автореф. дис. . канд. юрид. наук: 12.00.09 / Куликов Василий Иванович М., 1983. - 23 с.

127. Махтаев, М.Ш. Проблемы криминалистического обеспечения предупреждения преступлений: дис. .д-ра юрид. наук: 12.00.09 /Махтаев Махтай Ша-пиевич. М., 2001. - 472 с.

128. Нарышкин, B.JI. Уголовно-правовая охрана внешнеэкономической деятельности: дис. .канд. юрид. наук: 12.00.08 /Нарышкин Вячеслав Леонидович -Ижевск, 2004.- 188 с.

129. Рычкалова, Л.А. Криминалистическое исследование речевого поведения тюрко-русских билингвов: дис. .д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Рычкалова Лариса Алексеевна. М., 2007. - 356 с.

130. Саидов, Ш.Н. Уголовная ответственность за контрабанду по законодательству Республики Таджикистан: дис. .канд. юрид. наук: 12.00.08 /Саидов Шохин Нурович М., 2011. - 179 с.

131. Санакоев, С.Л. Актуальные вопросы предварительного расследования по делам о контрабанде наркотических средств и психотропных веществ: автореф. дис. .канд. юрид. наук: 12.00.09 /Санакоев Сергей Львович. М., 2007. -28 с.

132. Семенов, В.В. Процессуальные и криминалистические проблемы использования невербальной информации при расследовании преступлений: автореф. дис. .канд. юрид. наук: 12.00.09 /Семенов Владимир Викторович Саратов, 2003. - 22 с.

133. Сергеев, JI.А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ: автореф. дис. . д-р. юрид. наук: 12.00.09 / Сергеев Леонид Александрович М., 1966. - 16 с.

134. Сергеева, A.A. Контрабанда наркотических средств и психотропных веществ: криминологическая характеристика и предупреждение: дис. .канд. юрид. наук: 12.00.08 /Сергеева Анжелика Анатольевна. Барнаул, 2006. 190 с.

135. Сучков, О.Ю. Особенности производства предварительного расследования по делам о контрабанде наркотических средств и психотропных веществ: дис. . .канд. юрид. наук: 12.00.09 / Сучков Олег Юрьевич М., 2000. - 244 с.

136. Табаков, A.B. Криминалистические классификации наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров как предметов контрабанды: дис. .канд. юрид. наук: 12.00.09 /Табаков Александр Владимирович. Люберцы, 2012. - 301 с.

137. Фоменко, B.C. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (по материалам органов Федеральной службы безопасности): дис. .канд. юрид. наук: 12.00.09 / Фоменко Вадим Сергеевич -М., 2007.-263 с.

138. Фуражкина, И.И. Противодействие расследованию наркопреступлений и пути его преодоления: дис. .канд. юрид. наук: 12.00.09 / Фуражкина Ирина Игоревна. Краснодар, 1974. - 205 с.

139. Харатишвили, А.Г. Особенности расследования контрабанды наркотиков на первоначальном этапе: автореф. дис. . д-р. юрид. наук: 12.00.09 / Харатишвили Антон Георгиевич. М., 2008 . - 205 с.

140. Хасанов К.Х. История становления и развития организационно-правовых основ деятельности таможенных органов Республики Таджикистан: дис. .канд. юрид. наук: 12.00.01 /Хасанов КенджаХасанович -М., 2009. 173 с.

141. Юхман, М.А. Правовые меры предупреждения незаконного оборота прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ: дис. .канд. юрид. наук: 12.00.08 / Юхман Максим Анатольевич М., 2009. - 212 с.

142. Анкета по изучению уголовных дел о контрабанде наркотических средств1. № уголовного дела и дата возбуждения

143. Орган, возбудивший уголовное дело

144. Источники исходной информации:31.материалы таможенного контроля □32. материалы оперативно-розыскной деятельности □33. материалы, поступившие из пограничной службы Республики Таджикистан □34. материалы поступившие из др. правоохранительных органов

145. Предмет преступного посягательства (наркотические средства):41. опий42. героин 4.3 канабис 4.4.гашиш45 другое

146. Перемещение наркотических средств осуществляются :51. По направлению:51.1. при ввозе51.2. при вывозе

147. С использованием транспорта:52.1. железнодорожного52.2. воздушного52.3. автомобильного

148. При пересечении таможенной границы физическим лицом.

149. Побочный: 6.3.1. ношение оружия64. Нетипичный:64.1. совершение хулиганских действий □64.2. нанесение побоев и т.д. □

150. Механизм преступной деятельности:71. действия по подготовке совершения преступления □72. действия по совершению преступления □73. действия по сокрытию преступления □

151. Действия по совершению преступления:72.1. в рамках легальных структур □72.2. в рамках специально созданных преступных сообществ □

152. Обстановка совершения контрабанды наркотических средств:81. межгосударственный уровень □ 8.2.общегосударственный уровень □83.региональный уровень □84.уровень таможни, таможенного поста □

153. Межгосударственный уровень:81.1. экономическая разруха и развал в стране □81.2. высокий уровень безработицы □81.3. недостаточная защищенность таможенной границып81.4. наличие коррупции в государственных органах □

154. Организованная преступная структура:111. уголовной направленности □112. экономической направленности □113. смешенной направленности □

155. Связи в организованной преступной структуре:121. наличие связей с коррумпированными сотрудниками □122. отсутствие таких связей □

156. Размах деятельности преступной структуры:131. региональный □132. государственный133. межгосударственный □

157. Характер связей в преступном сообществе, между его участниками:141. вертикальный □142. горизонтальный □143. смешанный □

158. Функциональные роли участников:151. организационно-управленческого уровня □152. обеспечивающего уровня □153. исполнительского уровня □

159. Мотивы преступной деятельности:191. корыстные □192. некорыстные □

160. Следственные версии выдвигаемые по делу:201. общие □202. частные □ 20.2. Частные:202.1. о лицах □202.2. о предмете □202.3. о месте нахождения следов □

161. Следственные ситуации расследования:221. исходная информация содержит данные о лицах, совершивших преступление □222. исходная информация данные о лицах, совершивших преступление не содержит □223. иной вариант п

162. Просим Вас ответить на ряд вопросов в рамках социологического исследования в целях разработки схемы расследования, контрабанды наркотических средств.

163. Данные анкет будут использованы только в научных целях. Заранее благодарим Вас за уделенное нам внимание и оказание помощи в исследовании данной проблемы.

164. Ваше специальное звание, занимаемая должность:

165. Стаж работы в таможенных органах:21. до одного года22. от 1 до 3-х лет23. от 3-5 лет 2.4 свыше 5 лет3. Ваше образование31. среднее специальное юридическое32. высшее юридическое33. среднее специальное не юридическое34. высшее не юридическое

166. Как часто Вам приходиться расследовать контрабанду наркотических средств41. часто42. эпизодически

167. Источники получения сведений о контрабанде51. материалы оперативно-розыскной деятельности52. материалы поступившие из подразделений агентства по контролю за наркотиками53. материалы поступившие из иных правоохранительных органов54. иное

168. Укажите следственные ситуации, возникающие в процессе расследования контрабанды наркотических средств

169. С сотрудниками, каких подразделений осуществляется межведомственное взаимодействие81. органов прокуратуры82. подразделений ТС ПРТ83. подразделений КНГБ РТ84. подразделений МВД РТ85. иных государственных органов

170. Удовлетворены ли уровнем организации взаимодействия ?91. да92. нетукажите причину)

171. Удовлетворены ли Вы уровнем подготовки по расследованию контрабанды наркотиков?101. да102. нет

172. Удовлетворены ли уровнем разработки методики расследования контрабанды наркотических средств.121. да122. нет

173. Благодарим за оказанную помощь!1. АНКЕТАпо интервьюированию следователей Агентства по контролю за наркотиками при

174. Президенте Республики Таджикистан1. Уважаемый коллега!

175. Просим Вас ответить на ряд вопросов в рамках социологического исследования в целях разработки схемы расследования, контрабанды наркотических средств.

176. Данные анкет будут использованы только в научных целях. Заранее благодарим Вас за уделенное нам внимание и оказание помощи в исследовании данной проблемы.

177. Ваше специальное звание, занимаемая должность:

178. Стаж работы в таможенных органах:21. до одного года22. от 1 до 3-х лет23. от 3-5 лет 2.4 свыше 5 лет3. Ваше образование31. среднее специальное юридическое32. высшее юридическое33. среднее специальное не юридическое34. высшее не юридическое

179. Как часто Вам приходиться расследовать контрабанду наркотических средств41. часто42. эпизодически

180. Источники получения сведений о контрабанде51. материалы оперативно-розыскной деятельности52. материалы поступившие из подразделений агентства по контролю за наркотиками53. материалы поступившие из иных правоохранительных органов54. иное

181. Укажите следственные ситуации, возникающие в процессе расследования контрабанды наркотических средств

182. С сотрудниками, каких подразделений осуществляется межведомственное взаимодействие81. органов прокуратуры82. подразделений ТС ПРТ83. подразделений КНГБ РТ84. подразделений МВД РТ85. иных государственных органов

183. Удовлетворены ли уровнем организации взаимодействия ?91. да92. нетукажите причину)

184. Удовлетворены ли Вы уровнем подготовки по расследованию контрабанды наркотиков?101. да102. нет

185. Удовлетворены ли уровнем разработки методики расследования контрабанды наркотических средств.121. да122. нет

186. Республики Таджикистан и следователями Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан в период 2008-2012 гг.

187. В процессе диссертационного исследования изучено 103 уголовных дел, возбужденных дознавателями Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан и следователями Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан.

188. В 72% случаев наркотические средства из Исламской Республики Афганистан на территорию Республики Таджикистан перемещали афганские граждане, в 28% граждане Республики Таджикистан.

189. Оценка сотрудниками таможенной службы об уровне выявления контрабанды наркотических средств на таможенной границе Таджикистана

190. Содержание экспертных оценок Мнение сотрудни

191. Не более 1% всех пересекающих границу наркоти- ков 8,7%ческих средств

192. Не более 5% всех пересекающих границу наркоти- 22,2%ческих средств

193. Не более 10% всех пересекающих границу наркоти- 25%ческих средств

194. Не более 20% всех пересекающих границу наркоти- 4,3%ческих средств

195. Не более 30%> всех пересекающих границу наркоти- 6,4%ческих средств

196. Не более 40%> всех пересекающих границу наркоти- 3,4%ческих средств

197. Не более 50% всех пересекающих границу наркоти- 2,9%ческих средств

198. Не более 75%> всех пересекающих границу наркоти- 0,3%ческих средств

199. Более 75 % всех пересекающих границу наркотиче- 0,2%ских средств

200. Все 100% пересекающих границу наркотических 0средств

201. Затрудняюсь ответить 26,6%

202. Ситуации, связанные с контрабандным перемещением наркотических средств

203. Характер ситуации, связанной с контрабандным перемещением наркотических средств Количественные показатели опроса сотрудников

204. Высшей степени неблагоприятная 52%1. Неблагоприятная 38%1. Катастрофическая 10%

205. Факторы оказывающие негативное воздействие на ситуации, связанные с контрабандным перемещением наркотических средств

206. Способы противодействия расследованию контрабанды наркотических средств, совершаемой членами организованных преступных формирований в Республике Таджикистан