Европейско-правовое регулирование сотрудничества государств и роль полиции и противодействии экономическим преступлениям тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.10, кандидат юридических наук Величкина, Мария Владимировна

• Величкина, Мария Владимировна
• кандидат юридических наук
• 2005

Оглавление диссертации кандидат юридических наук Величкина, Мария Владимировна

Введение.

Глава 1. Европейское правовое регулирование и преступления в сфере экономики.

§1.1 Механизмы правового регулирования Европейского Союза в области противодействия экономическим преступлениям.

§ 1.2 Механизмы правового регулирования Совета Европы в области противодействия экономическим преступлениям.

Глава 2. Роль полиции в европейском правовом сотрудничестве по противодействию экономическим преступлениям.

§ 2.1 Общая характеристика института полиции и международно-правовых основ его функционирования.

§ 2.2 Европейское правовое регулирование сотрудничества полиции в области противодействия экономическим преступлениям.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Европейско-правовое регулирование сотрудничества государств и роль полиции и противодействии экономическим преступлениям»

Актуальность темы исследования. Интеграционные процессы, глобализация экономики и устранение барьеров для свободного распространения информации, товаров и услуг, сопровождаются целым рядом негативных общественных явлений, в том числе распространением криминальных проявлений в экономической сфере. Данные преступления «переходят» национальные границы и государства уже не способны в одиночку вести успешную борьбу с ними.

В связи с возникновением Европейского Союза (ЕС) и «упразднением» ряда механизмов контроля за трансграничным перемещением лиц, товаров, услуг, финансовых средств, а также в связи с созданием единой экономической зоны на территории стран - членов Европейского Союза и расширением состава членов ЕС, среди которых присутствует ряд государств, имеющих общую границу с Россией, возникла необходимость адаптации механизмов сотрудничества полицейских и иных правоохранительных органов государств (далее: сотрудничество правоохранительных органов государств) к новой правовой среде и соответственно к «адаптировавшимся» транснациональным и наднациональным уголовным проявлениям — преступлениям, направленным против экономических интересов ЕС, либо против экономических интересов одного или нескольких государств - членов ЕС. Процесс адаптации оказался бы не полным, если бы с возникновением наднациональной структуры Евросоюза совершенствовались лишь традиционные международно-правовые механизмы сотрудничества без создания соответствующих наднациональных правоохранительных структур, которые выполняли бы не только координирующую роль в осуществлении сотрудничества между правоохранительными органами государств-членов, но и играли роль процессуального звена, наделенного определенными наднациональными процессуальными полномочиями.

В свете предполагаемого перехода на золотовалютное резервирование в евровалюте, расширения сотрудничества с европейскими транснациональными корпорациями, которое приобретает для России уже природу приграничного сотрудничества, вопрос понимания полномочий вновь создаваемых правоохранительных структур ЕС встает все более остро. Кроме указанных причин, для России актуальность изучения и оценки механизмов и структуры европейского сотрудничества по противодействию экономическим преступлениям стоит более остро и потому, что происходящие интеграционные процессы на «постсоветском» пространстве в рамках Содружества независимых государств, какой бы спорный характер они не носили, имеют сходные с «евросоюзными» тенденции и потребности в данной области.

Актуальность решения задачи, поставленной в настоящем исследовании подтверждается также тем, что в системе адекватного и необходимого противодействия преступлениям в сфере экономической деятельности, которая, имея транснациональный характер, распространяет свои преступные последствия на интересы как отдельно взятых государств, так и на финансовые интересы Европейского Союза, задействуется национальная полиция отдельно взятого государства - члена ЕС (либо органы, выполняющие полицейские функции) совместно с наднациональными правоохранительными структурами.

Среди упомянутых преступных проявлений, можно отметить некоторые наиболее значимые из прочих, а именно: расширение масштаба нелегальных экспортных операций с энергоносителями, другим стратегическим сырьем и материалами, ввиду процесса глобализации экономики, рост коррупционных проявлений в высших эшелонах власти ЕС и его государств - членов, увеличение объема перемещаемых через границы Евросоюза денежных средств, имеющих, незаконное происхождение, в связи с чем растет активность и «иностранных» преступников на территории Российской

Федерации. По оценкам экспертов ООН, в ближайшие годы ими могут быть легализованы у нас до 70 млрд. долларов1.

Названные обстоятельства предопределяют заинтересованность России и Европейского сообщества в целом в совместном поиске наиболее действенных путей и средств решения проблем борьбы с транснациональной экономической преступностью.

В данной связи несомненную актуальность имеют научные исследования в области европейского международно-правового регулирования противодействия преступлениям в сфере экономической деятельности и практики реализации соответствующих норм на национальном уровне и в рамках деятельности служб Евросоюза. Следует учесть, что Европейский Союз и государства Евросоюза уже традиционно относятся к числу активных экономических партнеров России, что, в свою очередь, обусловливает единство интересов в деле предупреждения, выявления, раскрытия и расследования деяний, наносящих ущерб взаимным экономическим интересам.

Помимо этого у России имеется и ряд обязательств в сфере защиты правопорядка, вытекающих из членства в Совете Европы, двусторонних соглашений и договоров, участия в ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе).

Все это вызывает потребность в оптимизации существующих и адаптации принципиально новых механизмов взаимодействия правоохранительных структур на территории «новой» Европы, а также определения четких граней компетенции таких национальных служб как полиция, прокуратура и наднациональных структур Евросоюза. Такая работа должна проводиться по многим направлениям, среди которых - анализ и систематизация

1 Современная уголовная политика в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью и коррупцией. Материалы Третьего парламентского международного «круглого стола» по проблемам борьбы с транснациональной преступностью. - М., 2002. С.7. нормативного регулирования, касающегося как «материальных норм»2 деятельности общеевропейской правоохранительной системы, так и ее «процессуальных норм». Существующий багаж, выражающийся в накопленном правовом и институциональном опыте - продукт эволюционного развития европейского общества и его механическое заимствование, как Россией, так и многими претендентами на вступление в Европейский Союз, разумеется, невозможно, хотя зачастую политики пытаются выдать желаемое за действительное и предполагают абсолютную возможность такого заимствования без учета локальных особенностей. Тем не менее, в итоге, такой опыт содержит немало рациональных элементов, заслуживающих осмысления с точки зрения возможного конструктивного использования. Для России в данном случае важно предвидение итогов реформирования европейского регионального законодательства, выражающегося в международно-договорных инструментах, законодательства Евросоюза с тем, чтобы оптимально спланировать и вовремя наладить сотрудничество своих правоохранительных органов с соответствующими органами Евросоюза и стран — членов ЕС, создать и ввести в действие необходимое правовое обеспечение и отладить механизмы взаимодействия служб.

В реализации мер, предпринимаемых Европейским сообществом в сфере противодействия преступлениям в сфере экономики, особо важную роль играют полицейские органы. Это обусловлено рядом обстоятельств. Во-первых, именно полиция де-факто выявляет большую часть преступлений,

2 Под «материальными нормами» в контексте исследуемого предмета, автор понимает региональные международно-правовые нормы, конвенционные инструменты, законодательные акты Евросоюза определяющие экономические преступления, как часть предмета международно-правового и наднационального (европейско-правового) регулирования. Под «процессуальными нормами» автор понимает региональные международно-правовые нормы, конвенционные инструменты, законодательные акты Евросоюза определяющие порядок, распределение полномочий, статус национальных и наднациональных правоохранительных органов в деятельности по противодействию экономической преступности. пресекает их, осуществляет розыск и арест правонарушителей, поиски похищенного имущества. Во-вторых, только она обладает необходимыми для этого кадровыми, материально-техническими и иными возможностями. И, в-третьих, полиция является наиболее «управляемым» звеном правоохранительных систем, поскольку отношения в ней строятся на основе сравнительно жесткой субординации. Последнее позволяет властям отдельного государства, а теперь уже и наднациональным властям ЕС с помощью внутригосударственного полицейского аппарата и аппарата наднациональных правоохранительных служб3 реализовывать свои правоохранительные задачи в оперативном порядке.

Следует учесть и то, что большинство преступлений, совершенных в условиях неочевидности, и экономических в том числе, раскрываются, как правило, только с использованием оперативно-розыскных методов, применение которых отнесено к исключительной компетенции полиции государства и лишь теперь, с созданием структур ЕС, специализирующихся исключительно либо в части на противодействии экономической преступности, такие методы могут быть перенесены в сферу компетенции наднациональных «полицейских» органов в соответствии с требованиями законодательства ЕС.

Исходя из этого, целесообразно сконцентрировать внимание на изучении правовых и организационных основ деятельности именно этого института по борьбе с транснациональной экономической преступностью в разрезе правовых и структуральных нововведений, осуществляемых в настоящий момент на уровне Европейского Союза.

С учетом вышесказанного, выбор темы диссертационного исследования был обусловлен, прежде всего, актуальностью и перспективностью проблематики.

Состояние теоретической разработки проблемы. Научной разработке многих аспектов борьбы с транснациональной экономической

3 См. Главу I настоящего диссертационного исследования. преступностью посвятили свои труды ученые различных отраслей права: А.Х. Абашидзе, Г.А. Аванесов, В.В. Альхименко, Ю.М.Антонян, Я.М. Бельсон, Л.Ш. Берекашвили, В.Н.Бутылин, И.А. Возгрин, Э.Г.Гасанов, И.Н.Глебов, А.В. Губанов, А.И. Гуров, Ю.Н. Жданов, В.П. Зимин, И.Н. Зубов, И.И. Карпец, А.С. Коваленко, Ю.М. Козлов, В.М. Курицин, Л.М. Колодкин, Б.С. Крылов, Б.М. Лазарев, Е.Г. Ляхов, B.C. Овчинский, В.В. Оксамытный, А.С. Пиголкин, А.С. Прудников, Т.Н. Радько, К.С. Родионов, М.П. Смирнов, К.В. Сурков, Ю.В. Трунцевский, Г.Г. Черемных, Ю.В. Чуфаровский, Д.Д. Шалягин, А.П. Шергин, В.Е. Эминов, Э.Г. Юмашева и др.

Данная проблематика освещалась и зарубежными юристами: Р. Вильсоном, К. Клокарсом, Т. Петерсом, И. Аэрстеном (Великобритания), А. Гизевиусом, П. Голдштейном, А. Маурером, X. Фаро, У. Шнайдером, Ф. Дункелем (Германия), М. Виралли, А. Грилини, А. Д' Орси, Р. Минной, Э. Савоной, А. Манной, Д. Форте (Италия), Й. Бекманом, К. Аромаа, X. Такалой (Финляндия), Ж. Праделем (франция), Г. Корстенсом, А. Калмтаутом (Голландия), А. Рекасенсом Бруннетом (Испания), А. Шелих (Словения), С. Снакен (Дания) и др.

Однако вопросы европейского международно-правового и наднационально-правового (евросоюзного) регулирования сотрудничества полиции по противодействию преступлениям в сфере экономической деятельности с позиций европейского права на уровне специального монографического исследования еще не рассматривались.

Объект и предмет исследования. В качестве объекта исследования в рамках обозначенной темы рассматриваются общественные отношения, складывающиеся в процессе европейского международно-правового и наднационального (европейско-правового)4 сотрудничества правоохранительных органов государств - членов Европейского Союза,

4 Ограниченного рамками Европейского Союза и его правоохранительными структурами. которым присущи полицейские функции и задачи, по вопросам противодействия преступлениям в сфере экономической деятельности.

Предметом исследования являются европейские конвенции, международные договоры регионального характера, соглашения, законы и иные нормативные акты Европейского Союза, регулирующие указанные общественные отношения, а также особенности правовых механизмов деятельности европейских правоохранительных институтов, в частности, полиции, по противодействию (предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию) транснациональным преступлениям в сфере экономической деятельности.

Цели и задачи исследования. Целями диссертационного исследования являются: во-первых, создание целостного представления о существующих в европейском праве5 подходах к признанию транснациональными определенных групповых видов экономических преступлений (преступлений в сфере экономической деятельности), европейско-правовой детерминации стратегии, форм и методов противодействия таким преступлениям, организационном механизме, позволяющем обеспечивать взаимодействие правоохранительных органов Европейского Союза и государств-членов в данной сфере деятельности, и во-вторых выработка предложений по рациональному использованию складывающегося правового опыта в формировании внешних отношений в области противодействия экономическим преступлениям и укреплению международно-правовых основ сотрудничества российских органов внутренних дел с европейскими

5 Существует ряд определений понятия «Европейское право», в частности Топорнина Б.Н. в работе «Европейское право», - М., 1998; Костенко M.JI. и Лавренова Н.В. «К вопросу о наднациональности и особенностях права ЕС»//Европейская интеграция: правовые проблемы. - М., 1992; Колосов Ю.М. «Международное право в современном мире. - М., 1991 и других. В целях данного исследования понятие европейское право понимается как составное понятие из двух частей: международное европейское право (конвенционные механизмы международных организаций, состав членства которых шире состава членства европейского Союза, и законодательство Европейского Союза (см. Главу I настоящего исследования). государственными и наднациональными полицейскими органами в деле предупреждения, выявления, раскрытия и расследования экономических преступлений.

В соответствии с поставленными целями в процессе исследования решались следующие задачи: анализ и оценка европейско-правовых актов, регулирующих отношения, складывающиеся по поводу комплекса мер по противодействию преступлениям в сфере экономической деятельности, выражающихся в международно-правовых и «евросоюзных» обязательствах государств; определение, исходя из анализа европейских правовых инструментов, границ «правовой» детерминации и понимания видов транснациональных экономических преступлений; определение места полицейских органов, или, иначе говоря, органов, осуществляющих полицейские функции, в системе европейско-правового сотрудничества по поводу противодействия экономическим преступлениям; определение возможностей использования опыта, сложившегося в сфере правового сотрудничества правоохранительных органов Европейского Союза и сотрудничества национальных полицейских органов под руководством наднациональных структур в России.

Методологическую основу диссертационного исследования составили положения общенаучного диалектического метода познания. Применялись и такие методы как системный анализ, формально-логический, системно-структурный, сравнительно-правовой. Источниками исследования послужили: европейские договоры, конвенции, протоколы к конвенциям Совета Европы, Евросоюза, полностью либо в части посвященные вопросам противодействия транснациональной экономической преступности; европейские договоры, конвенции, протоколы к конвенциям Совета Европы, Евросоюза, а также иные законодательные документы Европейского Союза, а также документы рекомендательного характера, либо документы, квалифицируемые как «мягкое» право, которое полностью либо в части посвящены механизмам сотрудничества правоохранительных органов, в том числе полицейских, Европейского Союза, государств-членов Европейского Союза; труды отечественных и зарубежных ученых; материалы международных конференций и семинаров; аналитические и информационные материалы зарубежных правовых изданий, изданий правоохранительных органов и периодической печати.

Научная новизна диссертационного исследования определяется постановкой проблемы и кругом рассматриваемых в нем вопросов. Впервые на основе комплексного подхода проанализировано становление европейских международных и наднациональных правовых основ и практика взаимодействия правоохранительных органов ведущих европейских стран в борьбе с криминальными проявлениями в сфере экономики, определены с точки зрения критического анализа роль и место структур исполнительных органов и прямо подчиненных им служб и косвенно подчиненных евросоюзных организаций Европейского Союза, Совета Европы в обеспечении этого взаимодействия, дано определение понятию «экономическое преступление» как оно могло бы пониматься с точки зрения европейского права, выявлены перспективные направления использования соответствующего европейского опыта в деятельности правоохранительных органов России.

Практическая значимость исследования определяется его направленностью на решение задач, стоящих перед правоохранительными органами России. Полученные в процессе изучения выводы и предложения могут способствовать выработке мер по совершенствованию международно-правовых и организационных основ работы по борьбе с транснациональными экономическими преступлениями и укреплению взаимодействия с европейскими полицейскими структурами, а также использоваться при подготовке специалистов в высших юридических учебных заведениях и проведении научных изысканий в области международного и европейского права.

Положения выносимые на защиту:

1 .Сотрудничество стран Европы, являющихся участниками Европейского Союза и/или входящими в состав членов Совета Европы, в борьбе с правонарушениями в сфере экономики, можно определить как объединение на основе международных, наднациональных (евросоюзных) и национальных правовых норм усилий государств в целях устранения причин и условий совершения экономических преступлений транснационального характера, их эффективного раскрытия, расследования, привлечения виновных к ответственности и восстановления экономических прав и интересов физических, юридических лиц, государств - членов, либо экономических прав и интересов Европейского Союза, нарушенных в результате совершения противоправных деяний уголовного характера.

2. Экономическое преступление как оно могло бы пониматься с точки зрения европейского права, можно определить как общественно-опасное, противоправное, наказуемое по уголовному национальному, наднациональному (евросоюзному), либо международному закону действие либо бездействие, признаваемое таковым законодательством государств -членов Европейского Союза, а также государств, которые в установленном порядке признали свои обязательства по европейским региональным международно-правовым договорам в рамках Совета Европы (далее «государства Европы»), направленное против интересов либо затрагивающее интересы двух либо более государств Европы, либо Европейского Союза, либо совместные интересы Европейского Союза и одного или более государств Европы, в сфере финансовых, частных имущественных, государственных имущественных, кредитно-денежных, производственных, и других, могущих квалифицироваться как экономические, отношений, повлекшее преступные последствия.

3. Современной системе европейского международно-правового и наднационального регулирования и практике борьбы с транснациональной экономической преступностью предшествовал длительный эволюционный процесс, долгое время характеризовавшийся значительной противоречивостью, что обусловливалось конфликтностью политических и иных отношений между различными государствами региона. В настоящее время усилия стран в борьбе с экономическими преступлениями базируется на едином общеевропейском подходе к проблеме преступности, целям, задачам и функциям государства в целом и его правоохранительных институтов, формам и методам предупреждения, раскрытия и расследования таких правонарушений. Это находит отражение в законодательстве Европейского Союза и европейских международно-правовых актах, что позволяет обеспечивать системное правовое регулирование широкого комплекса действий, связанных с противостоянием данным преступным проявлениям.

4. На территории Европейского Союза в настоящий момент действует ряд «правоохранительных структур», осуществляющих полномочия в области противодействия экономическим преступлениям, имеющих сходные, но не идентичные полномочия, и такие полномочия не ограничиваются лишь вопросами экономической преступности. Во многом, как представляется, компетенция указанных структур пересекается, что, по нашему мнению ведет к «рассеиванию» ответственности указанных служб является Европейская комиссия, как высший исполнительный орган Европейского Союза, которому присущи, прямо, надзорные функции за деятельностью наднациональных правоохранительных структур, и, опосредованно, через вышеуказанные службы, входящие в структуру Еврокомиссии, собственно сами правоохранительные функции. Совпадение полномочий указанных служб, является процессуальным недостатком, который со временем должен быть исключен, посредством четкого разграничения полномочий между наднациональными правоохранительными органами и гармонизации общеевропейских конвенциальных механизмов Совета Европы и законодательства Европейского Союза.

5. Вопросы противодействия экономическим преступлениям Евросоюз относит к проблемам, подлежащим решению в сфере европейского уголовного права и соответствующих уголовно-процессуальных процедур, а также с помощью «зеркальных» национальных уголовно-правовых систем, а Совет Европы делит приоритетные вопросы на несколько категорий и процессуально согласно внутриорганизационному разделению направлений сотрудничества (но не теоретически) разделяет по сути уголовную юстицию и борьбу с экономическими преступлениями.

6. Европейские международно-правовые акты не детерминируют организационно-управленческие меры,. обеспечивающие характер функционирования института полиции - это является предметом регулирования национального законодательства государств-членов Евросоюза и Совета Европы.

7. Существующие в европейской правовой доктрине подходы к целям, задачам, механизмам и процедурам противодействия экономической преступности и определению роли полиции в таком сотрудничестве, а также оценке эффективности предпринимаемых мер на основе общеевропейских правовых стандартов функционирования полиции в данной сфере представляют интерес для России с точки зрения перспективного использования в практике отечественных органов внутренних дел и организации соответствующего сотрудничества в рамках СНГ.

Заключение диссертации по теме «Международное право, Европейское право», Величкина, Мария Владимировна

Заключение

Все более значительный удельный вес в совершаемых в мире преступлениях занимает иностранный элемент - это совершение преступления на территории двух или более государств, попытки преступников скрыться от правосудия за рубежом, «отмывание» нелегальных доходов, сбыт похищенного за границей.

Это предопределяет заинтересованность международного сообщества в совместном поиске оптимальных путей и средств решения проблем борьбы с преступностью. С каждым годом расширяется круг деяний, представляющих серьезную угрозу не только для какой-либо отдельной страны, но и для нескольких государств, всего человечества.

Среди транснациональных преступлений особую опасность имеют деликты в сфере экономики, которые давно уже «переходят» национальные границы и государства не способны в одиночку вести успешную борьбу с ними.

Положение усугубляется тем, что данные преступления «монополизируются» мафиозными сообществами, которые используя огромные материальные и иные средства и широкие коррумпированные связи, нередко даже в высших эшелонах власти, все активнее ставят под свой контроль экономику многих стран, часто безнаказанно «отмывают» доходы от нелегального бизнеса.

Такие процессы затронули и Россию. Отечественный криминалитет кооперируется с зарубежными криминальными структурами, расширяет масштабы незаконных экспортных операций, увеличил объемы вывозимых из страны капиталов. Наблюдается и активность иностранных преступников на отечественной территории: по оценкам экспертов ООН, в ближайшие годы ими могут быть легализованы у нас в стране до 70 млрд. долларов.

В данной связи несомненную актуальность имеют научные изыскания в области международно-правовой регламентации борьбы с преступлениями в сфере экономики и практики реализации соответствующих норм правоохранительными органами различных государств.

Взаимодействие стран Европы в борьбе с преступностью, хотя и имеет большую историю, но долгое время характеризовалось значительной противоречивостью, что обусловливалось конфликтностью политических и иных отношений между различными государствами.

В настоящее время сотрудничество стран Европы в борьбе с правонарушениями является важной частью их межгосударственных отношений.

Значение европейского сотрудничества применительно к отдельным видам преступлений не одинаково - как правило, оно особенно необходимо в отношении тех криминальных деяний, борьба с которыми может успешно вестись лишь при согласованных действиях многих государств или международного сообщества в целом. События последних лет свидетельствуют, что в эту категорию криминальных проявлений наряду с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, оружия, радиоактивных и взрывчатых веществ, трансграничного сбыта культурных ценностей и краденного автотранспорта, входят и «экономические преступления».

Общеевропейское взаимодействие в борьбе с преступностью де-юре осуществляется как в рамках универсальной, международной региональной, наднациональной (евросоюзной), так и национальной законности, что обусловливает необходимость соблюдения международно-правовых норм и общепризнанных принципов международного права.

Как показывает изучение, взаимодействие государств Европы в рассматриваемой области развивается весьма активно. Причина этого -объективная потребность эффективного противодействия преступности, которая приобретает все более транснациональный характер на фоне укрепляющейся интеграции стран в политической, экономической и иных сферах. Учитывается и то, что в последние десятилетия расширяются международные связи криминальных сообществ, использующих «прозрачность» границ государств Евросоюза для увеличения масштабов и сокрытия своих акций, легализации доходов, установления контроля за экономическими и властными структурами. При этом правонарушители опираются на весьма мощную, детально разработанную и апробированную систему действий на территории нескольких стран, изощренно применяют коррумпированные связи.

Интенсивное взаимодействие европейских стран в правоохранительной области обусловливается, во-первых, наличием близких экономических и социальных условий, сходными правовыми установлениями и принципами функционирования правоохранительных органов и, во-вторых, активными процессами всесторонней интеграции.

Особую угрозу для развития европейского сообщества представляют преступления в сфере экономики. Они, по вполне справедливым оценкам зарубежных специалистов, серьезно подрывают не только экономическую и социальную стабильность, но и демократические основы государственности в целом. Специфическим для данной категории правонарушений является то, что в них оказываются замешанными высокопоставленные должностные лица администрации всех уровней, парламентарии, работники правоохранительных органов, крупные предприниматели, банкиры, и даже главы государств и высокопоставленные чиновники Европейского Союза.

Между тем, точного и сколько-нибудь полного перечня незаконных деяний, которые относятся к транснациональным экономическим преступлениям в международно-правовых актах, действующих в Европе, не содержится. Совет Европы и Европейский Союз выработали ряд документов, согласно которым дается приблизительный перечень таких деяний, при создании которого больше исходили из приоритетов, чем из теоретических перспектив.

Принимая во внимание серьезную и все более возрастающую опасность преступлений в сфере экономики и их устойчивую тенденцию увеличения, можно с большой долей уверенности предположить, что интеграционные процессы в области борьбы с такими правонарушениями в дальнейшем будут интенсифицироваться. Очевидно, что, в Европе будут предприняты усилия прежде всего для дальнейшей стандартизации соответствующих норм уголовного, уголовно-процессуального законодательства и создания субординационной системы правоохранительных структур в рамках Евросоюза.

Особо важное место среди правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с экономической преступностью, занимает полиция, которая де-факто выявляет большую часть преступлений, совершаемых в условиях неочевидности (и экономических в том числе), пресекает и раскрывает их, а также осуществляет поиск похищенного имущества с использованием оперативно-розыскных методов, применение которых отнесено к ее исключительной компетенции. При этом, согласно демократическим концепциям функционирования правоохранительных систем, полицейские аппараты играют по отношению к судебной власти подчиненную роль, лишь подготавливая применение репрессивных мер.

Реализация международно-правовых предписаний, касающихся борьбы с экономическими преступлениями в полиции большинства европейских государств относится преимущественно к компетенции службы криминальной полиции.

Организация и проведение мероприятий по предупреждению, пресечению и раскрытию транснациональных экономических преступлений наряду с подразделениями центрального подчинения возлагаются и на органы оперативного уровня управления - зональные (межрегиональные) и городские.

Изучение показывает, что имеются некоторые устойчивые черты, присущие стратегии и тактике борьбы с экономическими преступлениями и являющиеся, пожалуй, «интернациональными». К их числу можно отнести прямую зависимость между: а) оперативностью и результативностью розыскных мероприятий и объемом и содержанием информации, которой располагает криминальная полиция перед их проведением; б) концентрацией усилий по раскрытию преступлений и предполагаемой вероятностью достижения положительных результатов; в) тяжестью преступления и усилиями, прилагаемыми для его раскрытия; г) длительным расследованием и небольшой вероятностью обнаружения и привлечения виновного к ответственности.

Целью полиции, как и всех правоохранительных институтов, является установление «контроля над преступностью, то есть сокращение, переструктуризация (вытеснение тяжких деликтов менее тяжкими) или сдерживание ее на некоем «приемлемом» для общества уровне. Приоритетным критерием оценки эффективности полицейской деятельности в Европе традиционно служит мнение населения о собственной личной и имущественной безопасности.

По существу европейское полицейское сотрудничество можно определить как объединение усилий полиций государств-членов Европейского Союза и Совета Европы, а также наднациональных правоохранительных структур ЕС, в интересах повышения эффективности стратегии и тактики отнесенной к их компетенции национальным, наднациональным и международным законодательством деятельности по предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию правонарушений, а также мер по управлению полицейскими силами, кадрового, научно-методического и технического обеспечения их работы. Сегодня, благодаря единому подходу общеевропейских структур к его правовой базе можно говорить о довольно стройной и согласованной системе такого сотрудничества.

В процессе развития европейской интеграции были выработаны общие стандарты функционирования полиции. Основой для этого послужила Декларация о полиции, принятая Парламентской Ассамблеей Совета Европы 8 мая 1979 г. В этом документе подчеркивалось, что данный институт является «государственной службой, созданной в соответствии с законом, в обязанности которой входит поддержание и охрана правопорядка». Особое внимание обращалось на недопустимость со стороны блюстителей порядка коррупционных действий, пыток, негуманного или унижающего личность обращения, немотивированного насилия, незаконного применения оружия, преследования в связи с расовой, религиозной или политической принадлежностью граждан, разглашения служебной информации.

Начиная со второй половины 70-х гг. XX в., евросоюзные государства предприняли меры к поэтапному созданию автономной от Интерпола системы полицейского сотрудничества. Их осуществление привело к тому, что в июле 1995 г. начала действовать Европейская полицейская служба (Европол), осуществляющая сегодня в общеевропейском масштабе борьбу с незаконной торговлей наркотиками, нелегальной иммиграцией, контрабандой, подделкой денег и других платежных средств, терроризмом, торговлей людьми, противоправной торговлей ядерными и радиоактивными веществами и отмыванием денег, полученных в результате вышеназванных действий и активно участвующая в подготовке нормативно-правовой базы международного сотрудничества в области борьбы с экономической преступностью.

Опыт поэтапного создания и деятельности в Европе такой структуры как Европол, особенно по подготовке международно-правовых стандартов функционирования правоохранительных органов в сфере противодействия преступности, в том числе экономической, представляет, на наш взгляд, для Российской Федерации большой интерес. Организация с аналогичными целями, задачами и функциями могла бы быть создана в рамках СНГ, что способствовало бы активизации борьбы с транснациональной экономической преступностью. При этом европейский опыт выработки и последовательной реализации соответствующих организационных мероприятий принес бы несомненную пользу.

Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Величкина, Мария Владимировна, 2005 год

1. Альхименко В., Жданов Ю. Организационно-правовые основы международного сотрудничества в борьбе с преступностью. М., 1998.

2. Аистова JI.C. Незаконное предпринимательство. СПб., 2002.

3. Бахин. С. В. Субправо. СПб., 2002.

4. Белик В. Финансовая гвардия Италии. М., 2000.

5. Бирюков П. Международное уголовно-процессуальное право и правовая система Российской Федерации (теоретические проблемы). -Воронеж, 2001.

6. Богомолов A.M. Судебная финансово-экономическая экспертиза по делам о незаконном получении кредита и банкротстве. Правовое регулирование и методические особенности. — М., 2002.

7. Быков А. Жандармерия западноевропейских государств. М., 1999.

8. Валеев Р.Выдача преступников в современном международном праве. Казань, 1976.

9. Гесснер Р. Херцог У. За фасадом права. Методы новой тайной полиции.-М., 1990.

10. Годунов И. Транснациональная организованная преступность в России (пути и формы противодействия). Рязань, 2002.

11. Губанов А. Полиция зарубежных государств. Организационно-правовые основы, стратегия и тактика, кадровое обеспечение деятельности, международное полицейское сотрудничество. М., 2001.

12. Деларю Ж. История гестапо. Смоленск, 1993.

13. Дубоносов Е. Провокация взятки либо коммерческого подкупа. -М., 2002.

14. Завидов Б.Д. Взяточничество. Уголовно-правовой анализ получения и дачи взятки. М., 2002.

15. Зайцев А. Уголовная ответственность за преступления в финансово-кредитной сфере. М., 2002.

16. Зименкова О. Правовое регулирование борьбы с недобросовестной конкуренцией в ЕЭС и в странах членах Сообщества. - М., 1984.

17. Зимин В., Зубов И. Международное сотрудничество в области борьбы с преступностью и охраны общественного правопорядка. М., 1993.

18. Иногамова-Хегай JI.B. Международное уголовное право. СПб., 2003.

19. Капустин А. Международные проблемы природы и действия права ЕС.-М., 2001.

20. Кибальник А.Г. Современное международное уголовное право. -СПб., 2003.

21. Ковалькова Е. Сотрудничество и партнерство между Российской Федерацией и Европейским Союзом (правовые аспекты). Казань, 2001.

22. Кодексы поведения должностных лиц правоохранительных органов зарубежных стран. М., 1997.

23. Козырин А. Налоговое право зарубежных стран: вопросы теории и практики. М., 1993.

24. Колосов Ю.М., Международное право в современном мире. М.,1991.

25. Костенко M.JL, Лавренова Н.В. К вопросу о наднациональности и особенностях права ЕС// Европейская интеграция: правовые проблемы. М.,1992.

26. Краснопеева Е. Взяточничество: уголовно-правовые и криминологические аспекты. М., 2002.

27. Кудрявцев В.Н., Курс международного права (в семи томах). М., 1992.

28. Лаговская Е.С., Европейское уголовное право: перспективы развития. М., 2001.

29. Мелехин А., Попченко А., Организационно-правовой аспект деятельности силовых структур зарубежных стран. М., 1998.

30. Мельников А., Криминологические и уголовно-правовые проблемы борьбы с мошенничеством. М., 2002.

31. Мина Р. Мафия против закона. М., 1998.

32. Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности. — СПб., 2002.

33. Никольский Д.П. О выдаче преступников по началам международного права. СПб., 1884.

34. Пикер Г. Застольные разговоры Гитлера. Смоленск, 1993.

35. Вишняков В.Г. Право и межгосударственные объединения. СПб., 2003.

36. Проблемы изучения Права ЕС в системе российского юридического образования. Институт Права и публичной политики. // С. Кашкин Право СЕ и право ЕС: проблемы соотношения и преподавания. М., 2003.

37. Радчинский С. Уголовная ответственность за провокацию взятки либо коммерческого подкупа. Ростов-на-Дону, 2003.

38. Родионов К. Интерпол: вчера, сегодня, завтра. М., 1990.

39. Сапожнов А.А., Кредитные преступления. СПб., 2002.

40. Слюняев И. Криминальное перемещение капитала (Характеристика и социальный контроль). Омск, 2002.

41. Смирнов М. Зарубежная налоговая криминальная полиция и их оперативно-розыскная деятельность. М., 2000.

42. Сологуб Н., Евдокимов С., Данилова Н., Хищения в сфере экономической деятельности. М., 2002.

43. Сорокина Е. Международно-правовые аспекты сотрудничества государств в области налогообложения. М., 2000.

44. Съюзан Роуз-Аккерман Коррупция и государство. М., 2003.

45. Тарле Е. Наполеон. М., 1957.

46. Тазиев Н., Международное нормотворчество: современные способы создания правовых норм. Казань, 2002.

47. Топорнин Б.Н. Европейское право. М., 1998.

48. Фесал К. Международно-правовые основы сотрудничества государств в борьбе с экономическими преступлениями международного характера. М., 2001.

49. Чеишвили М., Полиция Финляндской Республики. М., 2001.

50. Шишко И.В. Экономическое правонарушение. СПб., 2004.

51. Шнайдер У. Управление экономикой. М., 1987.

52. Энтин JI.M., Европейское право. М., 2002.

53. Юмашев Ю.М., О правовой природе Европейского сообщества // Европейская интеграция: правовые проблемы. М., 1992.

54. Издания на иностранных языках:

55. Atti contro delinquenza in Europa Comuna. R., 1996.

56. Cole H. Foushe. The Unprincipled patriot. N.-Y., 1971.

57. Crime and criminal justice in Europe. Сое, 2000.

58. D'Orsi A. II Potere Repressivo. La Polizia. Milano, 1982.58. Europa antica. -R., 1968.

59. Europa contro delinquenza. R., 1999.

60. Grilini A. Europa Nuova. Pesaro, 2000.

61. Grilini A. La delinquenza in Europa. R., 2001.62. «Trevi».-L., 1995.

62. Jean Pradel Geert Corstens Droit penal Europeen. Paris, 1999.

63. Viralli M. La delinquenza in Europa. Torino, 1948.

64. Council of Europe. Committee of Ministers. Pan-European 65. Police Cooperation (5-6 November 1981). Strasbourg, 1981.

65. Council of Europe. Memorandum. Legal Affairs. Action against corruption. -Strasbourg, 1998.

66. Council of Europe. Multidisciplinary Group on Corruption. Draft Intermediary Activity Report of the GMC. В., 2000.

67. ONU. Atti Fondamentali. Vol. VII. R., 2000.

68. ONU. Consigli e Decizioni. R., 2000.

69. ONU. Documenti. V. VIII. 1987-1988. N.-Y. 1990.

70. ONU. Documenti e Decizioni. -R., 1998.

71. ONU. Documenti Fondamentali e Decizioni. R., 1978.

72. ONU. Documenti e Decizioni. R., 2001.74. Die Polizei. 1981. №1.75. Die Polizei. 2000. №4.76. Interpol. 1996. №5.77. Interpol. 2001. №4.78. Interpol. 2003. №2.79. Nuova Polizia. 1999. №2.

73. Polizia Internazionale. 2000. №3.

74. Polizia Internazionale. 2003. № 1.

75. The European Police Office. FactSheet. 2000. №3.

76. The Police Journal. 1978. №2.1. Иные публикации:

77. Десятый Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. (Вена, 10-17 апреля 2000 г.). Вена, 2000. 85. Конституции зарубежных государств. - М., 1997.

78. Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. Нью-Йорк, 1992.

79. Совет Европы. Парламентская Ассамблея. Комитет по экономическим делам и развитию. Об угрозе экономической преступности в Европе. (19 ноября 1997).-Страсбург, 1997.

80. Участие органов внутренних дел и внутренних войск МВД России в международном сотрудничестве. Сборник документов. М., 2001.

81. УПК Французской Республики. М., 1967.

82. Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества. Международный научно-исследовательский проект. -М., 1995.

83. Зарубежный опыт правового регулирования по вопросам защиты участников уголовного судопроизводства и практика его применения. Под ред. В.В. Черникова. М., 2000.

84. Международно-правовые акты государств-участников СНГ в области борьбы с преступностью. Сборник документов. М., 1999.

85. Материалы научно-практических конференций и семинаров:

86. Контроль и надзор за деятельностью органов внутренних дел -важнейшая гарантия обеспечения прав человека. Материалы научно-практической конференции (26-27 октября 1999 г.). М., 2000.

87. Подготовка полицейских кадров. Проблемы и пути развития в общественном масштабе. Материалы международной научно-практической конференции (16-17 мая 2000 г.). М.,2000.

88. Предупреждение коррупции в полиции (милиции). Материалы международного научно-практического семинара (11-12 февраля 2002 г.). -М., 2002.

89. Предупреждение преступности и обеспечение безопасности в городах. Материалы международной научно-практической конференции (4-5 июля 2000 г.). -М., 2001.

90. Material of the National Integrity Workshop. (Moscow, May. 2000). -M., 2000.

91. Меиадународно-правовые акты Совета Европы и законодательство Европейского Союза:

92. Council Act of 26 July 1995 drawing up the Convention on Protection of EC's financial Interests.

93. Council Act of 26 May 1997 drawing up the Convention on the fight against corruption involving officials of the EC or officials of Member States of the EU.

94. Council Act of 26 July 1995 drawing up the Convention on establishment of a European Police Office (Europol Convention) with Annex and accompanying Declaration.

95. Council Framework Decision of 29 May 2000 on increasing protection by criminal penalties and other sanctions against counterfeiting in connection with the introduction of the euro (2000/3 83/JHA)/

96. Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on insider dealing and market manipulation (market abuse) Official Journal L 096, 12/04/2003 P. 0016-0025.

97. Explanatory report to the Pritocol to the 2000 Convention on mutual assistance in criminal matters between the Member States of the European Union (Text approved by the Council on 14 jctober 2002) Official Journal С 257, 24/10/2002 P. 0001-0009.

98. Final Report on the first evaluation exercise — mutual legal assistance in criminal matters Official Journal С 216, 01/08/2001 P. 0014-0026.

99. Council Resolution of 30 May 2001 on a strategy for the Customs Union Official Journal С 171, 15/06/2001 P. 0001-0003.

100. Falcone programme Annual programme and call for applications for projects for 2001 Official Journal С 356, 12/12/2000 P. 0004-0008.

101. The prevention and control of organised crime: a European Union strategy for the beginning of the new millennium Official Journal С 124, 03/05/2000 P. 0001-0033.

102. Opinion of the Economic and Social Committee on the «Trends, structures and institutional mechanisms of the international capital markets» Official Journal С 061, 14/03/2003 P. 0105-0113.

103. Report of the European Anti Fraud Office Third Activity report for the year ending June 2002 Official Journal С 328, 30/12/2002 P. 0001-0023.

104. Initiative of the Kingdom of Denmark with a view to the adoption of a Council Framework Decision on the execution in the European Union of confiscation orders Official Journal С 184, 02/08/2002 P.0008-0014.

105. Explanatory Report to the Protocol to the 2000 Convention on mutual assistance in criminal matters between the Member States of the European Union (Text approved by the Council on 14 October 2002) Official Journal С 257, 24/10/2002 P. 0001-0009.

106. Council Decision of 27 March 2000 authorising the Director of Europol to enter into negotiations on agreements with third States and non-EU-related bodies (2000/C 106/01).

107. Council framework Decision of 29 May 2000 on increasing protection by criminal penalties and other sanctions against counterfeiting in connection with the introduction of the euro (2000/3 83/JHA).

108. Recommendation (2001) 11 concerning guiding principles on the fight against organised crime

109. Recommendation (2000) 10 on codes of conduct for public officials and Model code of conduct for public officials (Appendix to the Recommendation).

110. Recommendation (1997) 13 concerning intimidation of witnesses and the rights of the defence.

111. Recommendation (1996) 8 on crime policy in Europe in a time of change.

112. Recommendation (1995) 12 on the management of criminal justice.

113. Recommendation (1992)17 concerning consistency in sentencing.

114. Recommendation (1988) 18 concerning liability of enterprises having legal personality for offenses committed in the exercise of their activities.

115. Recommendation (1987) 19 on the organisation of crime prevention.

116. Recommendation (1987) 18 concerning the simplification of criminal justice.

117. Recommendation (1981) 12 on economic crime.

118. Recommendation (1980) 10 on measures against the transfer and the safekeeping of funds of criminal origin.

119. Resolution (1997) 24 on the twenty Guiding Principles for the fight against corruption.

120. Convention on Laundering, Seach, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime (ETS No. 141)

121. Convention on the Protection of the Environment through Criminal Law (ETS No. 172).

122. Criminal Law Convention on corruption (STE No. 173).

123. Civil Law Convention on corruption (STE No. 174).

124. Convention on cybercrime (ETS No. 185).

125. Additional Protocol to the Convention on cybercrime, concerning the criminalisation of acts a racist and xenophobic nature committed through computer systems (ETS No. 189).

126. Additional Protocol to the Criminal Law Convention on Corruption (ETS No.191).1. Периодические издания:

127. Аргументы и факты. 1998, №7.140. Дуэль. 1999, №5.141. Европа. 2004, № 8(42).

128. Изменяющаяся Европа. Уголовно-правовая политика и уголовное право/Рекомендация Комитета министров Совета Европы №(96)8.- Совет Европы. Серия «Правовые вопросы». - 1999.

129. Международное и советское право: проблемы взаимодействия правовых систем. Советское государство и право. - 1988. - №1.

130. Налоговая полиция. 1997.- №11.

131. Национальное Центральное Бюро Интерпола в Российской Федерации. Информационный бюллетень. №1.- М., 1992.

132. Национальное Центральное Бюро Интерпола в Российской Федерации. Информационный бюллетень. №8.- М., 1994.

133. Национальное Центральное Бюро Интерпола в Российской Федерации. Информационный бюллетень. №14.- М., 1995.

134. Международное публичное и частное право. №4.- 2001.

135. Московские новости. №9.- 1998.

136. Новости разведки и контрразведки. №12.- 2002.

137. Новости разведки и контрразведки. №1-2.- 2003.152. Правоведение. №3.- 1982.