Уголовно-правовые и криминологические проблемы международного полицейского сотрудничества: Опыт системного исследования тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.08, кандидат юридических наук Шорор, Александр Олегович

• Шорор, Александр Олегович
• кандидат юридических наук
• 2003

Оглавление диссертации кандидат юридических наук Шорор, Александр Олегович

ВВЕДЕНИЕ.стр. 3

Глава I. УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО

ПОЛИЦЕЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА.стр. 14

§1.1 Понятие, содержание и генезис международного полицейского сотрудничества.стр. 14

§1.2 Система субъектов международного полицейского сотрудничества.стр. 44

§1.3 Основные направления, виды и формы международного полицейского сотрудничества.стр. 60

Глава II КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБЩИХ МИРОВЫХ

ТЕНДЕНЦИЙ ПРЕСТУПНОСТИ.стр.73

§ 2.1 Современные мировые тенденции и закономерности преступности.стр.73

§ 2.2 Криминологическая характеристика организованной преступности.стр. 104

ГЛАВА III. ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ.стр. 135

§ 3.1. Международное полицейское сотрудничество в механизме реализации задач уголовной политики.стр. 135

§ 3.2 Роль и место института взаимной правовой помощи в системе международного полицейского сотрудничества.стр. 157

§ 3.3 Современные тенденции изменений в отечественной и международной уголовной политике.стр. 192

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Уголовно-правовые и криминологические проблемы международного полицейского сотрудничества: Опыт системного исследования»

Актуальность темы исследования определяется наметившимся за последние годы растущим уровнем интернационализации правового пространства, интеграцией России в мировые и Европейские политико-правовые и экономические институты. Темпы интеграции современной России в европейские структуры, к сожалению, отстают от динамики внутренних социально-политических и экономических процессов. Это связано с тем, что процессы, которые начали зарождаться в Западной Европе в послевоенные годы и развивались в этих странах пять десятилетий, в Российской Федерации практически реализованы за последние 10-12 лет.

Известно, что одним из важнейших условий построения правового государства является соответствующая реформа уголовной и уголовно-исполнительной системы, приведение всей системы законодательства в соответствие с мировыми и европейскими стандартами. С другой стороны, следует учитывать, что в России ослабление правового контроля повлекло криминализацию общественных отношений. По данным Организации Объединённых Наций при общемировой тенденции к увеличению числа криминальных деликтов среднегодовой прирост преступности в мире не превышает 5 процентов.1 В России же за один год регистрируется столько же преступлений, сколько за пять лет регистрировалось в 70 - 80-е годы. В общей массе зарегистрированных преступлений всё большую часть составляют тяжкие и особо тяжкие преступления. Только умышленных убийств регистрируется ежегодно более 30 тысяч и около 40 тысяч разбойных нападений. Преступность приобретает характер национального бедствия и угрожает государственным устоям.

Экономическая интеграция государств, увеличивающиеся потребности в

1 См.: Основы государственной политики борьбы с преступностью в России. Теоретическая модель. - М., 1997. С. 7. противодействии на международном уровне организованной преступности и терроризму, торговле наркотиками и оружием, коррупции, объективное усиление взаимозависимости между странами создали объективные предпосылки для необходимости координации государствами их уголовной политики, а также практической деятельности правоохранительных органов. Это выражается, прежде всего, в активизации международного полицейского сотрудничества государств.

В этой ситуации для выявления и наказания современных преступников и преодоления растущих угроз безопасности личности и государства особенно важным становится эффективное использование возможностей международного полицейского сотрудничества и принятие на национальном и международном уровнях мер по совершенствованию механизмов и правовой базы этой деятельности.

Заключение новых договоров о сотрудничестве в области борьбы с преступностью требует детального осмысления положений соответствующих двусторонних и многосторонних правовых инструментов (прежде всего, тех, участницей которых является Российская Федерация), а также новых тенденций в развитии форм и условий оказания взаимной правовой помощи.

Поскольку принципиальное значение в деле борьбы с преступностью в контексте уголовного преследования имеет получение доказательств из других стран таким образом, чтобы их можно было использовать в национальном уголовном судопроизводстве запрашивающего государства, эта форма сотрудничества в значительной мере зависит от юридических формальностей, связанных с различиями между национальными правовыми системами. Незнание соответствующих различий и неумение воспользоваться законными методами адаптации процессуальной специфики зарубежных стран к требованиям российского уголовного процесса приводит к возникновению разногласий и противоречий и, в конечном итоге, к получению юридически бесполезных доказательств.

На правоприменительном уровне для эффективного международного полицейского сотрудничества требуется не только наличие договорных обязательств, но и знание особенностей получения соответствующих доказательств в каждом конкретном случае. Даже самый поверхностный взгляд на существующую международную и отечественную правовую базу позволяет констатировать наличие на международном уровне пробелов в сфере борьбы с преступностью. Устранить эти пробелы способно только дальнейшее развитие договорной правовой базы, разработка новых российских законодательных положений по вопросам международного полицейского сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, а также издание практических рекомендаций по правоприменительной деятельности в рассматриваемой области.

Концепция построения правового государства предполагает приоритетную защиту прав и свобод личности. В условиях продолжающегося реформирования общества, интеграции российской правовой системы в мировое и европейское правовое пространство и существенного количественного и структурного роста преступности приобретает особое значение эффективная политика в сфере борьбы с преступностью или как принято ее называть уголовная политика.

Поскольку международное полицейское сотрудничество осуществляется в основном государствами в лице соответствующих органов государственной власти, можно говорить о нем как об одном из направлений государственной политики в сфере борьбы с преступностью или иначе как о структурном компоненте уголовной политики государства. Содержание международного полицейского сотрудничества отражает суть уголовной политики, а именно деятельность государства по защите общества от преступности, разработку и реализацию целей и задач, определение средств, форм и методов такой деятельности государственных, прежде всего правоохранительных, органов. Кроме того, структурные элементы уголовной политики соответствуют структуре и содержанию международного полицейского сотрудничества

В юридической науке проблемам международного полицейского сотрудничества как направления уголовной политики с давних пор уделялось большое внимание.

К числу отечественных исследователей, уделявших внимание этой проблеме относятся выдающиеся ученые-юристы A.A. Герцензон, М.Д. Шаргородский, A.C. Шляпочников, исследования которых продолжили Г.А.

Аванесов, H.A. Беляев, М.М. Бабаев, И.П. Блищенко, А.Г. Богатырев, C.B.

•

Бородин, В.А. Владимиров, С.Е. Вицин, В.М. Волженкина, Л.Н.Галенская, И.М. Гальперин, Л.Д. Гаухман, П.Ф. Гришанин, A.B. Губанов, Н.И. Загородников, П.С. Дагель, А.И. Долгова, И.А. Исмаилов, А.Э. Жалинский, P.A. Каламкарян, И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, В.В. Лунеев, Ю.И. Ляпунов, Е.Г. Ляхов, C.B. Максимов, Г.М. Миньковский, Е.Г. Моисеев, A.B. Наумов, И.Б. Осмаев, В.П. Панов, П.Н. Панченко, Э.Ф. Побегайло, В.П. Ревин, К.С. Родионов, А.Б. Сахаров, H.A. Стручков, А.Я. Сухарев, В.Ф. Цепелев, A.M. Яковлев и др.

Из зарубежных учёных значительный вклад в исследование данной сферы правового регулирования внесли Т.В. Адорно, Дж. Анденас, Дж.Л. Альбини, М. Андерсон, Дж. Бакман, Дж. Беннетт, Д. Бойд, А. Блюмстейн, П. Викстрём, Л.Т. Винфри, Д. Гарланд, Р. Кларк, Н. Кристи, Р.Л. Лифтон, Д. Мориссон, Х.Дж. Нильсен, С. Ойгард, Дж.В. Поттер, Дж. Рено, Р. Роджерс, П. Роулинсон, Э.Х. Саттерлэнд, Т. Селлин, Ч.С. Селлерс, А.Дж. Смит, X. Стивен, П. Торнудд, К. Томашевски, Р. Уолмсли, П.Р. Уэйс, П. Фармер, А. Фреда, Дж. Фридман, С. Хандельман, Дж. Черч, Г.Й. Шнайдер, В. Штерн, Э.М. Шур и др.

Однако до сих пор имеет место целый комплекс проблемных вопросов в сфере соотношения международного полицейского сотрудничества и уголовной политики, когда с одной стороны наблюдаются явные тенденции к интеграции национальных правовых систем, происходят процессы их взаимовлияния и взаимообогащения, а с другой стороны происходит ежегодный рост общеуголовной преступности и особенно транснациональной организованной преступности.

Всё это даёт основание рассматривать данную проблему как актуальную научную задачу, имеющую существенное научное и практическое значение для совершенствования отечественного уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, а также правоохранительной практики.

Объектом исследования является деятельность государственных органов и международных организаций по предупреждению преступности, борьбе с ней и обращению с правонарушителями.

Предметом исследования являются отношения, связанные с реализацией и совершенствованием норм международного права и действующего российского уголовного и уголовно-процессуального права в сфере международного полицейского сотрудничества.

Цель исследования - научный анализ уголовно-правовых, криминологических и организационных аспектов международного полицейского сотрудничества в борьбе с преступностью. Кроме того, цель исследования состояла в том, чтобы на основе комплексного анализа проследить процесс становления и развития международного полицейского сотрудничества, дать объективную оценку его нынешнего состояния, определить степень его востребованности в правоохранительной практике России, а также сформулировать на основе полученных в ходе исследования данных ряд выводов и предложений, направленных на определение места этого института с учётом современных реалий в системе российской и международной уголовной политики.

Практическая направленность цели исследования выражается в совокупности взаимосвязанных задач, решения которых составило содержание работы.

Задачи исследования: определение понятийного аппарата, раскрытие содержания и генезиса международного полицейского сотрудничества;

- определение системы субъектов международного полицейского сотрудничества;

- анализ основных направлений, видов и форм международного полицейского сотрудничества;

- определение значения международного полицейского сотрудничества в механизме реализации задач уголовной политики;

- анализ роли и места института взаимной правовой помощи в системе международного полицейского сотрудничества;

- выявление современных тенденций изменений в отечественной и международной уголовной политике.

Методологические и информационные основы исследования. Для изучения и оценки существующей ситуации в рассматриваемой сфере использовались различные подходы. Нацеленность на учет особенностей института международного права как системного построения, предполагала, наряду с традиционным изучением параметров данной системы по сферам её применения, анализ её сущностных характеристик, выделенных по функциональному признаку. Такой подход, имеющий не только теоретическую, но и практическую значимость, представлен в данном исследовании.

В процессе исследования применялись современные методы познания, разработанные философией, юриспруденцией, теорией управления, информатикой, социологией, практикой государственно-правового строительства. При анализе правовых явлений применялся системный метод, который незаменим в познании и конструировании сложных социально-политических и экономических процессов, обладает обширным категориальным аппаратом. В ходе исследования использовались методы логического анализа, моделирования и формализации, экспертных оценок.

Теоретическую базу исследования составили научные труды в области теории права и государства, международного, уголовного, уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального права, криминологии, истории права и государства, других отраслей юридической науки, философии, социологии и политологии. Эмпирическая база исследования базируется на информации, отражённой в российском, зарубежном и международном уголовно-правовом законодательстве, специальной литературе, архивных материалах, информационных и статистических бюллетенях, обзорных и отчётных документах посвящённых уголовной политике и институту международного полицейского сотрудничества.

Научная новизна исследования. Работа является первым исследованием, в котором на достаточно обширном фактическом, нормативном и теоретическом материале осуществлена комплексная теоретико-прикладная разработка правовых проблем организации в новых для России социально-политических, экономических и правовых условиях международного полицейского сотрудничества.

В диссертации сформулированы предложения терминологического характера, связанные с международным полицейским сотрудничеством, выявлены качественные изменения в современной транснациональной организованной преступности и сформулированы новые приоритеты, в государственной уголовной политике в сфере борьбы с преступностью

Предложено дополнить традиционные принципы уголовной политики положениями, способствующими более эффективной реализации международного полицейского сотрудничества.

С целью более результативного противодействия международной преступности предложен целый ряд мер организационного, уголовно-правового и криминологического характера.

Определены первоочередные и перспективные задачи органов внутренних дел, которые будут способствовать более активной их интеграции в действующую систему международного полицейского сотрудничества.

Теоретическая значимость исследования. Настоящая работа, являясь обобщенным уголовно-правовым и криминологическим исследованием проблемы международного полицейского сотрудничества, систематизирует имеющиеся знания о предмете, углубляет и расширяет их, обозначает актуальные вопросы, предлагает пути их разрешения и на этой основе развивает основные направления для дальнейших научных разработок в обозначенной сфере. Результаты исследования обогащают теоретическое представление о международном полицейском сотрудничестве; способствуют улучшению понятийного аппарата, единообразному применению ряда законов, дальнейшей теоретической разработке проблем возникающих в сфере международного полицейского сотрудничества между государствами.

Практическая значимость исследования. Результаты исследования могут быть использованы для создания практических рекомендаций по совершенствованию концепции государственной политики в сфере борьбы с общеуголовной, международной и транснациональной преступностью, для совершенствования уголовного, уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального законодательства, правоприменительной деятельности, а также для использования в учебном процессе юридических учебных заведений, прежде всего правоохранительных органов.

Положения, выносимые на защиту:

1. Определение международного полицейского сотрудничества как системы отношений, включающих согласованную политику, законодательство, правоприменительную, организационно-управленческую, информационную и научно-исследовательскую деятельность различных государственных органов и международных организаций по предупреждению преступности, борьбе с ней и обращению с правонарушителями.

2. Положение о том, что в наступившем XXI веке международное полицейское сотрудничество должно стать одним из важнейших направлений государственной политики в сфере борьбы с преступностью. Это является следствием качественных изменений транснациональной организованной преступности, которая перестала быть чисто криминальным явлением и перешла в разряд политических, международных проблем, представляющих реальную угрозу для безопасности практически всех стран мира. При определении основных приоритетов международного полицейского сотрудничества государств по совместному противодействию преступности необходимо учитывать следующие факторы: целенаправленную и устойчивую деятельность различных транснациональных преступных сообществ; возрастание практически во всех развитых государствах степени коррумпированности органов власти, распространенности разного рода должностных злоупотреблений и нарушений законности; интернационализацию политических и социально-экономических процессов и открытость (или условность) границ между государствами; отставание правовой базы международной правоохранительной деятельности от реальных процессов, происходящих в правоохранительной практике различных государств.

3. Утверждение, что для эффективного противодействия международной преступности необходима модернизация правовой базы международного полицейского сотрудничества в виде принятия всеми государствами мира, как минимум, специальных межгосударственных соглашений и соответствующей корректировки национальных законодательств. Таким образом, международное полицейское сотрудничество в политико-правовом смысле должно базироваться на комплексном межотраслевом институте, тесно связанном с международным, уголовным и уголовно-процессуальным правом.

4. Перечень обязательных принципов международного полицейского сотрудничества: систематизированный, комплексный подход к проблеме борьбы с преступностью; целенаправленное сужение возможностей для преступной деятельности; снижение уязвимости законной экономической деятельности; ориентация на подрыв экономической базы организованной преступности; унификация законодательства.

5. Содержательная характеристика международного полицейского сотрудничества, которая в себя включает: договорно-правовую координацию усилий государств в борьбе с преступлениями, затрагивающими интересы всего мирового сообщества, многих или нескольких государств; правоприменительную и организационную деятельность компетентных международных организаций и соответствующих внутригосударственных органов в борьбе с такими преступлениями; научно-информационное обеспечение этой деятельности; материально-техническую помощь нуждающимся государствам для обеспечения эффективной борьбы с преступностью.

6. Перечень обязательных направлений работы органов внутренних дел России с целью их интеграции в действующую систему международного полицейского сотрудничества: научные исследования актуальных проблем борьбы с преступностью; подготовка кадров; регулярный обмен опытом и информацией; ресурсное обеспечение; совместное решение конкретных задач организационного, правового и криминального характера.

7. Предложения нормотворческого характера, связанные с разработкой модельного закона «О порядке выдачи лиц, совершивших преступления на территории других государств» и закона «О взаимной правовой помощи по уголовным делам». В последнем из них предлагается: закрепить максимально полный перечень возможных форм правовой помощи; изложить различные формы деятельности по собиранию доказательств именно в контексте новейшей договорной практики по вопросам правовой помощи, при сохранении принципа взаимности как общепринятого стандарта международного сотрудничества; предусмотреть внутренние процедуры контроля сроков и качества исполнения запросов, а также соответствия поручений и полученных по ним материалов российским интересам.

8. Предложение ужесточить в российском уголовном законодательстве санкции за разглашение секретных данных, касающихся оперативно-розыскной деятельности подразделений органов безопасности и правопорядка, как это делается в некоторых зарубежных странах, а также дополнить ст. 75 УК РФ нормами об освобождении от уголовной ответственности лиц из числа членов преступного сообщества, внедренных в преступную организацию правоохранительными органами, имеющими право на ведение оперативно-розыскной деятельности.

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. Результаты проведенного исследования, основанные на них выводы, положения и рекомендации прошли апробацию в процессе обсуждения на заседании кафедры уголовно-правовых дисциплин ИМПЭ им. А.С.Грибоедова, в шести опубликованных по теме исследования работах общим объемом 15, 7 п.л. Они внедрены в практическую деятельность прокуратуры г. Москвы и учебный процесс.

Структура диссертации определена содержанием темы. Она состоит из трех глав (восьми параграфов), введения, заключения и списка литературы.

Заключение диссертации по теме «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право», Шорор, Александр Олегович

Выводы нормотворческого характера.

Действующие и вновь разрабатываемые международно-правовые акты должны охватывать, как минимум, следующие конкретные формы полицейского сотрудничества в сферах: оперативно-розыскной деятельности; уголовного правосудия; борьбы с «отмыванием» доходов от преступной деятельности; кадрового и технического обеспечения.

В настоящее время существует объективная необходимость в разработке модельного нормативного правового акта «О порядке выдачи лиц, совершивших преступления на территории других государств».

Для повышения реальной эффективности международного полицейского сотрудничества взаимодействующим государствам необходимо максимально использовать институт взаимной правовой помощи как один из важнейших инструментов сотрудничества в борьбе с преступностью, а также как средство обеспечения эффективности международной уголовной политики в целом.

Анализ показал, что в настоящее время в России внутреннее законодательство, регулирующее взаимную правовую помощь, экстрадицию и передачу уголовного судопроизводства, фактически отсутствует. Поэтому, сегодня можно говорить как о сложившемся и в последнее время развивающемся международно-правовом юридическом институте только в отношении правовой помощи по уголовным делам. В рамках же уголовно-процессуального права подобный институт только предстоит создать. С учетом тенденций развития этого правового института в других странах, а также практики применения действующих в данной сфере договоров, полагаем необходимым разработать и принять единый законодательный акт - Закон о взаимной правовой помощи по уголовным делам, в котором целесообразно закрепить как можно более полный перечень возможных форм правовой помощи. Эффективным для функционирования механизмов взаимной правовой помощи было бы изложение различных форм деятельности по собиранию доказательств именно в контексте новейшей договорной практики по вопросам правовой помощи, при сохранении принципа взаимности как общепринятого стандарта международного сотрудничества.

Кроме того, в предлагаемом законе желательно было бы оговорить возможность предоставления правовой помощи в форме, прямо не предусмотренной договором и законом, если только она не противоречит фундаментальным принципам российского законодательства.

Порядок сношения по вопросам взаимной правовой помощи, также нуждается в четком разъяснении в Законе о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Здесь должны быть предусмотрены внутренние процедуры по контролю за сроками и качеством исполнения запросов, а также соответствием поручений и полученных по ним материалов российским интересам.

С точки зрения обеспечения национальных интересов России необходимо сделать эффективно «работающей» ст. 174 УК РФ. Дело в том, что диспозиции ст. 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем» и ст. 174-1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» действующего УК РФ имеют определённые недостатки в части их формулировок. Их нынешняя редакция резко сужает область правоприменения.

Если говорить об оперативном сопровождении выше указанной деятельности, то исследование показало, что в российском уголовном законодательстве следует ужесточить санкции за разглашение секретных данных, касающихся оперативно-розыскной деятельности подразделений органов безопасности и правопорядка, как это делается в некоторых зарубежных странах.

Представляется также целесообразным дополнить ст. 75 УК РФ нормами об освобождении от уголовной ответственности лиц из числа членов преступного сообщества, внедренных в преступную организацию правоохранительными органами, имеющими право на ведение оперативно-розыскной деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволило сделать ряд выводов политико-правового, организационного и нормотворческого характера.

Политико-правовые выводы.

Развитие и изменение преступности в современном мире, а также в обозримом будущем, базируются не только на различных обстоятельствах субъективного характера (местных, национальных или сиюминутных). Сегодня это в большей степени связано с объективными факторами, которые в силу их долговременного действия должны учитываться как при определении динамики криминальной ситуации и разработке долгосрочного её прогноза, так и при определении основных приоритетов международного полицейского сотрудничества государств по совместному противодействию преступности во всех её формах. Анализ показал, что при всех существенных расхождениях в уровне преступности в разных странах мира определяющей тенденцией является ее абсолютный и относительный рост. Помимо усиленного роста корыстной преступности наблюдается интенсивный рост детской, подростковой и молодежной деликвентности, возрастание общественной опасности уголовно наказуемых деяний и причиненного ими ущерба, интеллектуализация преступной деятельности, повышение ее организованности, технической оснащенности, вооруженности, процесс самозащиты преступников от разоблачения.

Анализ также показал, что прослеживается тенденция отставания социального контроля в сфере борьбы с преступностью от изменения масштабов и сложности криминальных явлений. Иначе говоря, идет реальный процесс постепенного «отставания» уголовно-правового контроля над преступностью от ее качественно-количественных изменений. Понятно, что человечество никогда не откажется от уголовного наказания за совершение преступлений, но оно все больше и больше осознает свои ограниченные возможности и стратегическую бесперспективность жестоких наказаний.

Поэтому традиционные способы уголовно-правовой борьбы с преступностью должны дополняться методами криминологического воздействия на среду и личность делинквентов.

К числу факторов, которые в первую очередь должны учитываться международным сообществом в процессе предупреждения и борьбы с преступностью, следует отнести: а) целенаправленную и устойчивую деятельность различных транснациональных преступных сообществ; б) возрастание степени коррумпированности органов власти, распространенности разного рода должностных злоупотреблений и нарушений законности, что имеет большое значение не только для России, но и других стран, в том числе экономически развитых государств Западной Европы, Северной Америки и Азии; в) интернационализацию политических и социально-экономических процессов и открытость (или условность) границ между государствами, особенно входящими в такие союзы, как ЕЭС или СНГ; г) отставание правовой базы международной правоохранительной деятельности от реальных процессов, происходящих в правоохранительной практике различных государств.

В результате этого транснациональная организованная преступность перестала быть чисто криминальной проблемой и перешла в разряд политических, международных проблем, так как она стала реальной угрозой для безопасности практически всех стран мира и начинает посягать на основные устои общества. Постоянный рост национальной и транснациональной организованной преступности в наступившем XXI веке стал самой большой после проблемы предотвращения глобальной войны опасностью для мирового сообщества. В связи с этим международное полицейское сотрудничество должно стать обязательной составной частью более масштабного сотрудничества государств в разрешении глобальных социально-политических проблем. Таким образом, сегодня необходимо признать, что международное полицейское сотрудничество является одним из важнейших направлений государственной политики в сфере борьбы с преступностью.

В самом широком смысле международное полицейское сотрудничество можно определить как систему отношений, включающую согласованную политику, законодательство, правоприменительную, организационно-управленческую, информационную и научно-исследовательскую деятельность различных государственных органов и международных организаций по предупреждению преступности, борьбе с ней и обращению с правонарушителями. Механизм международного полицейского сотрудничества должен включать в себя договорно-правовую (конвенционную) и организационно-правовую (институциональную) формы осуществления совместной деятельности.

Анализ также показал, что правовые нормы, относящиеся к международному полицейскому сотрудничеству, ещё не выделились в самостоятельный юридический институт. Оформление института международного полицейского сотрудничества как такового пока выразилось лишь в создании системы его субъектов и комплекса специальных договорных норм, зафиксированных в отдельных договорах либо отдельных разделах договоров, регулирующих межгосударственные и межведомственные отношения. Для эффективного противодействия международной организованной преступности необходима модернизация правовой базы международного полицейского сотрудничества в виде принятия всеми государствами мира, как минимум, специальных межгосударственных соглашений и соответствующей корректировки национальных законодательств. В итоге международное полицейское сотрудничество в политико-правовом смысле должно базироваться на комплексном межотраслевом институте, тесно связанном с международным, уголовным и уголовнопроцессуальным правом.

Организационные выводы.

В целом многосторонняя деятельность всех субъектов международного полицейского сотрудничества (во всех его проявлениях: глобальном и региональном, универсальном и целевом, многостороннем и двустороннем) представляет собой сложное, взаимосвязанное и взаимодополняющее явление. К основным принципам международного полицейского сотрудничества следует относить:

1. Систематизированный, комплексный подход к проблеме борьбы с организованной преступностью.

2. Сужение возможностей для преступной деятельности.

3. Уменьшение уязвимости законной экономики.

4. Подрыв экономической базы организованной преступности.

5. Формирование унифицированного законодательства.

Относительно определения форм международного полицейского сотрудничества с различными правительственными и неправительственными организациями следует выделить ещё один критерий - возмездность или безвозмедность такого сотрудничества.

Исходя из содержания международного полицейского сотрудничества, всю систему его субъектов условно можно разделить на две большие группы (подсистемы): международные организации и национальные (внутригосударственные) органы и учреждения. Каждая из этих подсистем характеризуется своим кругом полномочий, соответствующей структурой, особенностями деятельности, спецификой взаимосвязей с другими субъектами.

Уже сегодня в международном полицейском сотрудничестве можно выделить следующие тенденции: а) побуждение государств и способствование им в заключении договоров и соглашений в сфере борьбы с международной преступностью; б) выработка международных стандартов в области предупреждения преступности, уголовного преследования и отбывания наказания за совершение международных преступлений; в) разработка рекомендаций для борьбы национальных правоохранительных органов с общеуголовными преступлениями, информационная и консультативная помощь государствам с учетом того, что каждое государство ведет эту борьбу в рамках суверенитета, в пределах своей территории и в соответствии с собственными социальными и экономическими условиями, а также правовой системой.

В зависимости от содержания международного полицейского сотрудничества можно выделить следующие его направления (или виды): а) договорно-правовую координацию усилий государств в борьбе с преступлениями, затрагивающими интересы всего мирового сообщества, многих или нескольких государств; б) правоприменительную и организационную деятельность компетентных международных организаций и соответствующих внутригосударственных органов в борьбе с такими преступлениями; в) научно-информационное обеспечение этой деятельности; г) материально-техническую помощь нуждающимся государствам для обеспечения эффективной борьбы с преступностью.

Если подходить к определению направлений международного полицейского сотрудничества с точки зрения характера преступности, то его можно разделить на: а) сотрудничество в борьбе с транснациональными преступлениями; б) сотрудничество в борьбе с преступлениями международного характера; в) сотрудничество в борьбе с общеуголовной преступностью.

В свою очередь, каждое из названных направлений (видов) может быть структурировано в зависимости от опасности и распространенности того или иного преступления (группы преступлений).

Если говорить конкретно об органах внутренних дел России, то в долгосрочной перспективе их взаимодействие с полицейскими структурами зарубежных стран и их интеграция в действующую систему международного полицейского сотрудничества по противодействию транснациональной преступности предполагают, как минимум, пять направлений совместной работы:

1. Научное исследование актуальных проблем борьбы с преступностью.

2. Подготовка кадров.

3. Регулярный обмен опытом и информацией.

4. Ресурсное обеспечение (не только регулярное вложение средств в постоянно действующие совместные полицейские структуры типа «Интерпол» и «Европол», но и субсидирование отдельных или совместно проводимых полицейских акций против организованной преступности).

5. Совместное решение конкретных задач организационного, правового и криминального характера.

Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Шорор, Александр Олегович, 2003 год

1. Нормативно-правовые акты Российской Федерации, международноправовые документы

2. Конституция Российской Федерации: Комментарии. М.: Издательский дом-ИНФРА-М, 2000.

3. Федеральный закон «О ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и Дополнительного протокола к ней» от 1 октября 1999 г. Собрание законодательства РФ № 43 (1999 г.), статья 5132.

4. Уголовный кодекс Российской Федерации: Общий комментарий. Сравнительная таблица. — М.: Издательский дом-ИНФРА-М, 1996.

5. Указание Генеральной прокуратуры РФ № 5/20 от 9.03.92 (в редакции от 20.01.93 № 1/20) «О порядке выполнения ходатайств об оказании правовой помощи), которое отменено приказом Генерального прокурора РФ от 14.10.98 №67.

6. Положение о Национальном центральном бюро Интерпола.—Утв. Постановлением Правительства РФ от 14 октября 1996 г. № 1190//Российская газета. 1996. 25 октября.

7. Проект новой редакции Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (1993 г.). Третьяредакция.

8. Собрание законодательства РФ № 43 (1999 г.), статья 5132.

9. Baltic Sea Region. Mutual legal assistance and extradition. 1997.

10. Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью // Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. ООН, Нью-Йорк, 1992.

11. Документ Совета Европы PC-OC/INF 9; Взаимная помощь. Европейский комитет по проблемам преступности. Комитет экспертов по функционированию европейских конвенций в уголовной сфере. Взаимная помощь по уголовным делам. Пособие. 2 февраля 1998 г.

12. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Совет Европы. Серия Европейских договоров 1 30, Страсбург, 20 апреля 1959 года.

13. European Committee on Crime Problems Committee of Experts on the Operation of European Convention in the Penal Field. Draft Second Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters, Strasbourg, 12. March 2001.

14. European Committee on Crime Problems. Committee of Experts on the Operation of European Conventions in the Penal Field. Draft Second Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters, Strasbourg, 12 March 2001.

15. Council of Europe Legal Directorate. European Convention on Mutual Assistance in criminal matters. 20.IV. 1959. Declarations and reservations as at 1 August 1980.

16. Объяснительный доклад по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Док. 14.

17. Справочный документ Экономического и социального совета ООН E/CONF. 88/4 1 September 1994.

18. Устав ООН. Организация Объединенных Наций, М.: ТОО «Иван», 1993.

19. Монографии, научные статьи, авторефераты диссертаций

20. Айрапетов A.M. Таблицы исчисления среднегодовых темпов роста, прироста и снижения. М., 1979.

21. Аликперов Х.Д. Преступность и компромисс.— Баку, 1992.

22. Адашкевич Ю.Н. Выступления в рамках «круглого стола» И Организованная преступность — 2 / Под. ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. М.: Криминологическая Ассоциация, 1993.

23. Аристотель. Риторика // Античные риторики. МГУ, 1978.

24. Adler Freda. Nations not Obsessed with Crime. Littleton. Colorado, 1983.

25. Albini Joseph L. The American Mafia. Genesis of a Legend. New York, 1970.

26. Ancel V. Observations on the international comparisons of criminal statistics // International Journal of Criminal Policy. 1952.

27. Archer D. and Gardner R. Violence and Crime in Cross-national Perspective. New Haven — Connecticut, Yale University Press, 1984.

28. Anderson Malcolm. Policing the world: Interpol and the Politics of International Police Cooperation.—Oxford Clarendon Press, 1989.

29. Бастрыкин А.И. Взаимодействие советского уголовнопроцессуального и международного права. — Л., 1986.

30. Бельсон Я. М. Интерпол в борьбе с уголовной преступностью. М.,1989.

31. Беляева Л.И. Международный Союз криминалистов и его русская группа//Совершенствование правового регулирования исполнения уголовных наказаний в условиях реформы уголовно-исполнительной системы: Труды // Академия МВД РФ—М., 1997.

32. Беляев H.A. Понятие советского исправительно-трудового права и основные принципы советской исправительно-трудовой политики // Вестник ЛГУ. Серия экономики, философии и права. 1958. № 5. Вып. 1.

33. Беляев H.A. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации. — Ленинград. 1986.

34. Блищенко И.П., Фисенко И.В. Международный уголовный суд.— М., 1998.

35. Блувштейн Ю.Д. Уголовное право и социальная справедливость. — Минск, 1987.

36. Богатырев А. Г. Международное сотрудничество государств по борьбе с преступностью,- М., 1989.

37. Бородин С. В., Ляхов Е. Г. Международное сотрудничество в борьбе с уголовной преступностью.—М., 1983.

38. Bennett Georgette. Crimewerps. The Future of Crime in America. Revised and Updated. Anchor Books. New York—London—Toronto—Sydney—Auckland, 1989.

39. Валеев P.M. Выдача преступников в современном международном праве. — Казань, 1976.

40. Волженкина В.М. Международное сотрудничество в области борьбы с преступностью и охраны общественного порядка—СПб., 1993.

41. Волженкина В.М. Оказание правовой помощи по уголовным делам в сфере международного сотрудничества: Учебное пособие. СПб., 1999.

42. Wolfgang M. Е. International comparative statistics: a proposal // Journal of Criminology. Criminal Law and Police Science. 1967.

43. Галенская JI.H. Правовые проблемы сотрудничества государств в борьбе с преступностью. —Л., 1978. •

44. Галенская Л.Н. Международная борьба с преступностью. — М., 1972.

45. Гардоцкий Л. Международное сотрудничество по уголовным делам // Соц. законность. 1979. № 6.

46. Герцензон A.A. Преступность в странах империализма. М., 1951.

47. Гаухман Л.Д., Ляпунов Ю.И. Понятие советской уголовной политики и ее основные направления. — М., 1980.

48. Голубовский В.Ю. Межгосударственное сотрудничество в борьбе с преступностью (теоретико-правовой аспект): Автореф. дис. канд. юрид. наук.—СПб., 1995.

49. Гришанин П. Ф. Современные проблемы уголовной политики и уголов-но-правовой практики.— M., 1994.

50. Гуго Гроций. О праве войны и мира: Репринт. С изд. 1956 г. М.: Ладомир, 1994.

51. Gary W. Potter. Criminal Organisations: Vice, Racketteering Polities in an American City. Prospect Heights, Illinois, Waverland Press, 1994.

52. Дагель П.С. Проблемы советской уголовной политики. — Владивосток, 1982.

53. Долгова А.И. Преступность и борьба с ней: законотворчество и теоретические устои // Уголовное право, 2001. № 4.

54. Дьяков C.B. Проблемы совершенствования законодательства в борьбес государственной преступностью // Организованная преступность — 3 / Под ред. А.И. Долговой и C.B. Дьякова. М.: Криминологическая ассоциация, 1996.

55. Загородников Н.И., Стручков H.A. Направления изучения советского уголовного права // Советское государство и право. 1981. № 7.

56. Иванов JI. Лига Наций — М., 1929.

57. Исмаилов И.А. Преступность и уголовная политика (актуальные проблемы борьбы с преступностью). — Баку. 1990.

58. Карпец И. И. Преступления международного характера.—М., 1979.

59. Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. М., 1992.

60. Kenney Dennis J. and Finckenauer James O. Organized Crime in America. New York, 1995.

61. Campion H. International statistics // Journal of Royal Statistical Society. Series A. Part II. Vol. 112,1949.

62. Келина С.Г., Кудрявцев B.H. Принципы советского уголовного права. — М., 1988.

63. Кива А. Блеск и нищета движения правозащитников // Российская газета. 1997. 21 февр.

64. Кларк Р. Преступность в США. М., 1975.

65. Красюков В.Г. «Криминальный интернационал и как с ним бороться». Российская газета, 9 июня 2000 г.

66. Кригер Г.А., Кузнецова Н.Ф. Проблема социальной обусловленности уголовного закона // XXV съезд КПСС и дальнейшее укрепление социалистической законности. — М., 1977.

67. Коробеев А.И., Усс A.B., Голик Ю.В. Уголовно-правовая политика: тенденции и перспективы. — Красноярск, 1991.

68. Косалс Л.Я. Монополизм — тормоз развития советского общества // Постижение: Социология. Социальная политика. Экономическая реформа. — М., 1989.

69. Кострова М. Эффективность уголовно-правовых норм и язык закона //

70. Уголовное право , 2001. № 4.

71. Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность. М., 1969.

72. Леоненко В.В. Преступность среди молодежи в капиталистических странах.-Киев, 1976.

73. Лукашук. И.И. Международное право. Общая часть.—М., 1996.

74. Лукашук И.И., Наумов А.В. Выдача обвиняемых и осужденных в международном уголовном праве.—М., 1998.

75. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции.— М., 1997.

76. Лунеев В.В. Организованная преступность в России: осознание, истоки, тенденции // Государство и право. 1996. № 4.

77. Люблинский П.И. Международные съезды по вопросам уголовного права за десять лет (1905—1915).— Пт., 1915.

78. Малинин Ф. Н. Постановления шести международных тюремных конгрессов и систематический указатель к ним.— СПб., 1904.

79. Маркс К, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 1.

80. Мартене Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов, (по изданию 1905 г.) Т. 2. М.: Издательство «Юридический колледж МГУ», 1996.

81. Мельникова Э.Б. Состояние, динамика и структура преступности в капиталистических странах. М., 1974.

82. Минин А.Я., Попов В.И., Кудин В.А. Практика и порядок проведения тайных действий и операций против организованной преступности в США. -М.: Московский институт МВД России, 1999.

83. Миньковский Г. М., Ревин В. П. Уголовная политика и ее реализация в деятельности органов внутренних дел.—М., 1996.

84. Миньковский Г.М. Правовая политика в сфере борьбы с преступностью и проблемы законодательного регулирования этой борьбы // Проблемы формирования уголовной политики Российской Федерации и еереализации органами внутренних дел. — М., 1995.

85. Миньковский Г.М. Политология борьбы с преступностью (вместо предисловия) // Исмаилов И.А. Преступность и уголовная политика. М., 1994.

86. Моисеев Е.Г. Международно-правовые основы сотрудничества стран СНГ.—М., 1997.

87. Никольский Д.П. О выдаче преступников по началам международного права.— СПб., 1884.

88. Newman Graeme. Crime and the Human Condition. Essays Crime and Development. UNICRI, Rome, 1990.

89. Овчинский B.C. Стратегия борьбы с мафией. М., 1993.

90. Ожегов С.И. Словарь русского языка.— М., 1973.

91. Осмаев И. Б. Международные и национальные правовые средства борьбы с отмыванием преступных доходов.— М., 1999.

92. Панов В.П. Международное уголовное право. М., 1977.

93. Панов В.П. Сотрудничество государств в борьбе с международными уголовными преступлениями.— М., 1993.

94. Панченко П.Н. Советская уголовная политика. — Томск, 1988.

95. Петрухин И.Л. Судебная власть и расследование преступлений // Государство и право. 1993. № 7.

96. Печников А. П. Международная пенитенциарная деятельность Главного тюремного управления Российской Империи // Уголовная политика и международное право: Материалы Всероссийской научно-практической конференции 19—20 ноября 1998 г. Ч. II.— Владимир, 1999.

97. Пипия А. Организованная преступность в США // Социалистическая законность. 1988. №8.

98. Пчелинцев Е.С. Международно-правовые вопросы экономического и социального сотрудничества государств (по материалам Лиги Наций)//Вопросы международного права.— М., 1963.

99. Родионов К. С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра.— М., 1990.

100. Салимов К.Н. Современные проблемы терроризма.— М., 1999.

101. Свердлин Г.А. Принципы гражданского права. — Красноярск, 1985.

102. Смирнов О.В. Основные принципы советского трудового права. — М., 1977.

103. Стручков H.A. Введение в криминологию. Л., 1977.

104. Сухарев А.Я., Алексеев А.И., Журавлев М.П. Основы государственной политики борьбы с преступностью в России. Теоретическая модель. — М., 1997.

105. Serio Joseph, «Organized Crime in the former Soviet Union: only the name is new» // С J International. Vol. 9. No. 4 (July—Aug. 1-993).

106. Талалаев B.H. Право международных договоров. Общие вопросы. -M.; международные отношения, 1980.

107. Трайнин А.Н. Избранные произведения.— М., 1969.

108. Трунцевский Ю.В. Транснациональные преступления. Международный и уголовно-правовой аспект.— М., 1999.

109. Цветинович А.Л. Тенденции уголовной политики: вчера, сегодня, завтра // Современные тенденции развития уголовной политики и уголовного законодательства. — М., 1994.

110. Fogel David. Policing in Central and Eastern Europe. Report on a Study Tour. HEUNI, Helsinki, 1994.

111. Чирикин В. А. Международное сотрудничество правоохранительных органов России по борьбе с преступностью (1861—1917 гг.): Автореф. дис. канд. юрид. наук.—М, 1999.

112. Хомколов В.П. Организация управления оперативно-розыскной деятельностью. М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1999.

113. Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. — М., 1989.

114. Учебная и справочная литература

115. Annual Report, 1990. Israel National Police. Table 3,9.

116. Восьмой конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Гавана. 27 августа — 7 сентября 1990 г. Доклад, подготовленный Секретариатом. Нью-Йорк, 1991.

117. Действующее международное право: В 3-х т.— М., 1997.

118. Доклад С.А. Ковалева, уполномоченного по правам человека, на заседании Общественной палаты при Президенте РФ 30 июня 1994 г // Российская газета, 1994. 9 авг.

119. Доклад о соблюдении прав человека и гражданина в Российской Федерации за 1993 год // Российская газета. 1994. 25 авг.

120. Законодательство по борьбе с организованной преступностью в зарубежных странах. М., 1989.

121. Защита прав человека и борьба с преступностью. Документы Совета Европы.— М., 1997.

122. Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон. М., 2001.

123. История дипломатии.— М., 1959. Т. 1.

124. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Общая часть / Под ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. — М., 1996.

125. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. A.B. Наумова. — М., 1996.128. «Круглый стол»: терроризм: психологические корни и правовые оценки // Государство и право. 1995. № 4.

126. Криминальная ситуация на рубеже веков в России.—М., 1999. Криминогенная ситуация в России на рубеже XXI века.— М., 2000.

127. Crime and Criminal Justice in Europe and North America. 1986—1990.1. HEUNI, Helsinki, 1995.

128. Crime and Criminal Policy. Stockholm, 1990.

129. Criminología en America Latina. UNICRI, Roma, 1990.

130. Comparative Criminology / Ed. by Israel L. Barak-Glantz and Elimer H. Johonson. Sage publications Boverly Hills (London). New Delhi, 1983.

131. Курс международного права // Отв. ред. Ф. И. Кожевников.—М., 1972.

132. Law Intensity Conflict and Law Enforcement. Vol. 2. No 2 (autumn 1993). P. 215; Девятый конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Рабочий документ, подготовленный Секретариатом. A/CONF. 169/5. 30 March 1995.

133. Международное публичное право / Под ред. К.А. Бекяшева.- М., 1998.

134. Международное уголовное право / Под общ. ред. В.Н. Кудрявцева,— М., 1999.

135. Международное право / Под ред. Г.И. Тункина. М., 1974.

136. Международное право / Отв. ред. Ю.М. Колосов, В.И. Кузнецов. М., 1995.

137. Международные правовые акты государств—участников СНГ в области борьбы с преступностью: Сб. документов.— М., 1999.

138. Международное сотрудничество в области прав человека: Документы и материалы. — М., 1993. Вып.2.

139. Международная правовая помощь в уголовных делах. Инструкция. Издание № 8. Швейцария, Берн. Федеральное полицейское ведомство. 1998.

140. Mafia, ndragheta е cammora dopo la legge la torre: Atti délia Commiss, parlamentare / A cura di Fanto E. Roma, 1989.

141. Нюрнбергский процесс: право против войны и фашизма. М., ИГПРАН, 1995.

142. Организованная преступность Вып. 4.— М., 1998.

143. Основы государственной политики борьбы с преступностью в России. Теоретическая модель. М., 1997.

144. Offences related to terrorism, organized crime, Selected forms of property and violent crime. Situation in 1988.

145. Права человека. Основные международные документы. M.,' 1990.

146. Преступность в европейских социалистических странах. М., 1974.

147. Преступность в основных капиталистических странах. М., 1981.

148. Проблема преступности. Сборник второй. Киев, 1924.

149. Российская газета. 1996. 5 сент.

150. Российская юридическая энциклопедия. М.: Издательский дом-ИНФРА-М, 1999.

151. Руководство по Типовому договору о выдаче и Руководство по Типовому договору о взаимной помощи в области уголовного правосудия.

152. Международный обзор уголовной политики №№ 45 и 46, 1995 год. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, 1995 год.

153. Руководство для дискуссии на Девятом конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. A/CONF. 169/РМ. 1 Согг. 1.

154. Rattsstatistisk arsbok 1989. Sveriges officiella statistik, Stockholm, 1989.

155. Raccolta di legislazione dello stato e della regione Siciliana in ordine alia repressione della mafia e della criminalita' organizzata. Assemblea regionale Siciliana. 1992.

156. Сборник международных договоров Российской Федерации по оказанию правовой помощи.— М., 1996.

157. Сборник международных соглашений МВД России.— М., 1996.

158. Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. Нью-Йорк, 1992.

159. Сборник статистических данных о преступности в капиталистических странах. М., 1967.

160. The Sweden Penal Code. Ministry of Justice, Stockholm, 1990.

161. Strafgestzbuch. Vom 15. Mai 1871 in der Fassung der Bekannt-machung vom 10 Marz 1987 // Strafrecht Strassenvtrkerkehrsrecht Arbeits und Sozialrecht Europarecht. Baden-Baden, 1992.

162. Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества. Международный научно-исследовательский проект. М., 1995.

163. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. Ред. П.А. Лупинская. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 1999.

164. Участие органов внутренних дел и внутренних войск МВД России в международном сотрудничестве: Сб. документов.— М., 1999. Вып. 1.

165. Федеральный закон об оказании международной правовой помощи по уголовным делам (Закон международной помощи по уголовным делам) SR 351.1 от 20.03.1981. Международная правовая помощь в уголовных делах.

166. Инструкция. Федеральное Полицейское Ведомство, Отделение международной правовой помощи. Издание № 8 за 1998 год. Берн. Швейцария.

167. Handelman Stephen, guoted in Seymour M. Hersh, «The wild East» // The Atlantic Monthly. Vol. 273. No 6 (June 1994).

168. Шенгенские соглашения.— M., 2000.

169. United Nations, Departament of Public Information, «Drug trafficking and the world economy». Jan. 1990.

170. United States Departament of Justice Washington, D.C., 1993. Federal Bureau of Investigation, Terrorism in the United States.

171. Uniform Crime Reports. 1992. Crime in the United States. Washington, D.C., 1993.

172. Financial Action Task Force on Money Laundering: Report. Paris. 7 Febr. 1990.

173. Энциклопедический юридический словарь / Под общ. ред. В.Е. Крутских. 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 1998.