Базовая методика расследования мошенничеств, совершенных группой лиц: теоретические основы и прикладные аспекты тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.12, доктор наук Щербаченко Александр Константинович

• Щербаченко Александр Константинович
• доктор наук
• 2022

Оглавление диссертации доктор наук Щербаченко Александр Константинович

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШЕННЫХ ГРУППОЙ ЛИЦ: СОСТОЯНИЕ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. Мошенничество, совершенное группой лиц, и его предупреждение, раскрытие и расследование как объект криминалистического познания

1.2. Классификация мошенничеств, совершенных группой лиц

ГЛАВА 2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ БАЗОВОЙ МЕТОДИКИ

РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШЕННЫХ ГРУППОЙ ЛИЦ

2.1. Предмет и значение базовой методики предупреждения, раскрытия, расследования мошенничеств, совершенных группой лиц

2.2. Гипотеза, задачи, структура, принципы и место базовой методики расследования мошенничеств, совершенных группой лиц

ГЛАВА 3. БАЗОВАЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШЕННЫХ ГРУППОЙ ЛИЦ

3.1. Понятие и структура базовой криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных группой лиц

3.2. Организационно-личностный блок элементов базовой криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных группой лиц

3.3. Операциональный блок элементов базовой криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных группой лиц

3.4. Объектно-ресурсный блок элементов базовой криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных группой лиц

ГЛАВА 4. СИТУАЦИОННЫЕ, АНАЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ РАСКРЫТИЯ, РАССЛЕДОВАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШЕННЫХ ГРУППОЙ ЛИЦ

4.1. Ситуационный подход и типичные версии в формировании базовой методики расследования мошенничеств, совершенных группой лиц

4.2. Криминалистические операции при расследовании мошенничеств, совершенных группой лиц

ГЛАВА 5. ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШЕННЫХ ГРУППОЙ ЛИЦ

5.1. Невербальные следственные действия при расследовании мошенничеств, совершенных группой лиц

5.2 Вербальные следственные действия при расследовании мошенничеств, совершенных группой лиц

ГЛАВА 6. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСКРЫТИЯ, РАССЛЕДОВАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШЕННЫХ ГРУППОЙ ЛИЦ, И ВОПРОСЫ

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

6.1. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц

6.2. Сущность и значение криминалистического прогнозирования для расследования мошенничеств, совершенных группой лиц

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Базовая методика расследования мошенничеств, совершенных группой лиц: теоретические основы и прикладные аспекты»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Президент РФ В В. Путин на расширенном заседании коллегии МВД России вновь обратил «внимание на задачу кардинального повышения уровня раскрываемости преступлений. По итогам прошлого года добиться здесь качественных сдвигов, к сожалению, пока не удалось. А значит, нужна последовательная, более результативная работа по всем видам преступлений, которые представляют угрозу для нашего общества. В том числе речь идёт о новых вызовах, связанных с проникновением криминала в сферу информационных технологий и телекоммуникаций. Количество преступлений в этой сфере ежегодно растёт. В результате действий кибермошенников урон несут отечественные компании. И, что вызывает особую остроту общественной реакции, с потерями средств и накоплений, с невосполнимым моральным ущербом сталкиваются наши граждане во всё большем и большем количестве. Жертвами преступников становятся пенсионеры, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями по здоровью»1.

Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь-декабрь 2021 года свидетельствует о существенном увеличении ущерба от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) +62,7% (834,5 млрд руб.), росте регистрируемых мошенничеств (+1,2% - 339,6 тыс. из 2004404) и существенных их изменениях (увеличение тяжести, рост количества преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, групповой характер, появление новых способов обмана и злоупотребления доверием и т.д.). Из общих сведений о состоянии преступности видно, что всего зарегистрировано в отчётном периоде - 2004404 преступлений, из них каждое шестое (16,94%, 339606) -

1 Выступление Президента РФ В.В. Путина на расширенном заседании коллегии МВД России. 17 февраля 2022 года. Москва. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/67795.

мошенничество (ст.ст. 159-159.6 УК РФ). Большинство мошенничеств зарегистрировано по ст.159 УК РФ - 91,63% (311211), тогда как квалифицированные мошенничества (ст.ст. 159.1-159.6 УК РФ) составляют менее десяти процентов (28395) от общего количества.

Больше половины преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации (55,7%), относятся к категориям тяжких и особо тяжких (288,3 тыс.; +7,7%), более двух третей (67,9%) совершается с использованием сети «Интернет» (351,5 тыс.; +17,0%), почти половина (42,0%) - средств мобильной связи (217,6 тыс.; -0,5%). Более чем три четвери таких преступлений (78,4%) совершается путем кражи или мошенничества: 406,0 тыс. (-1,1%), почти каждое десятое (9,9%) - с целью незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств: 51,4 тыс. (+9,3%).

Почти половина из зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации (48,14%, 249249 из 517722) составляют мошенничества, предусмотренные ст.ст. 159, 159.3, 159.6 УК РФ. Из них: 95,71% (238560) - мошенничества, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации (ст. 159 УК РФ); 4,11% (10258) - мошенничества с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ).

Из 311211 мошенничеств по ст.159 УК РФ более восьмидесяти процентов (80,27% - 249822) зарегистрированы по ч.ч. 2-7 ст. 159 УК РФ, более шестидесяти процентов из которых совершены по ч. 2 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Анализ сведений о зарегистрированных преступлениях показал, что

четверть (25,82%, 517722 из 2004404) из всех зарегистрированных

преступлений составляют преступления, совершенные с использованием

информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере

компьютерной информации (в соответствии с Перечнем № 25, введенным в

5

действие указанием Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности от 29 декабря 2021 г. № 790/11/1).

Почти четверть (22,4%) зарегистрированных преступлений экономической направленности (117707=100%) составили мошенничества, предусмотренные ст.ст. 159-159.3, 159.5-159.6 УК РФ (26396). Из них 87, 46% по ч.ч. 2-7 ст. 159 УК РФ (23086).

Сокращение количества мошенничеств, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, площадях, в парках, скверах (зарегистрировано - 7794 (-17,7%)) обусловлено не только пандемией коронавирусной инфекции, цифровизацией преступной деятельности, но и перепрофилизацией деятельности групп мошенников на квалифицируемые виды мошенничества, либо объединением мошенников-одиночек в группы по предварительному сговору или организованные группы.

Меры криминалистической превенции и иной профилактики, на фоне современных эпидемиологических рисков и угроз, существенно сократили количество ( -97,1%) зарегистрированных мошенничеств с использованием платежных карт (ст. 159.3 УК РФ), совершенных в общественных местах (в том числе на улицах, площадях, в парках, скверах).

Анализ состояния преступности на транспорте показал, что среди преступлений против собственности каждым десятым является мошенничество (ст. ст. 159-159.6 УК РФ) - 1554 из 14379 (10,80%).

Из раскрытых преступлений прошлых лет, каждым шестым является мошенничество (ст. 159-159.6 УК РФ). При этом, за отчётный период увеличилось количество раскрытых мошенничеств прошлых лет (+ 22,0%), каждое девятое (11,08% -865 из7806) из которых совершены организованной группой либо преступным сообществом (преступной организацией). Почти

сорок процентов (38,58%) раскрытых мошенничеств, совершенных

6

организованной группой либо преступным сообществом (преступной организацией), совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (3012)2.

Анализ Интернет-пространства за последние 5 лет показал, что основные новостные агрегаторы свидетельствуют о появлении новых способов каждые 7-15 дней, о случаях криминальной активизации тех или иных способов мошенничества - каждые 5-7 дней. Традиционные же способы, как правило, модифицируются к новым цифровым реалиям либо копируются из-за рубежа. По опросу экспертов, более 70% попыток дистанционных мошенничеств совершаются в группе и из-за рубежа или другого региона страны.

К сожалению, правоприменительные органы и криминалистическая наука еще не отреагировали в полной мере на подобные цифровые, организованные и модусные трансформации.

Итак, изменение потребительского поведения граждан, последствия ковидных ограничений, рост мошенничеств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, неочевидность, групповой характер совершения, активное противодействие раскрытию и их расследованию, появление новых способов мошенничеств, совершенных группой лиц, серьезно осложняют правоприменительную деятельность в области их раскрытия, расследования и предупреждения.

На протяжении тридцати лет, несмотря на рост мошенничеств, качественные изменения преступной и посткриминальной деятельности, изменения уголовного законодательства, изменения уголовно -процессуального законодательства, мошенничество, совершённое группой лиц, как базовый вид преступной деятельности и особенности его раскрытия,

2 Состояние преступности в России за январь - декабрь 2021 года. Министерство внутренних дел Российской Федерации, ФКУ «Главный информационно-аналитический центр». М. 2022. 66 с.

расследования, предупреждения не исследовались.

Отсутствие базовой методики раскрытия, расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, как наиболее оптимальной формы современных разработок, также негативно влияет на качество научного обеспечения борьбы с данным видом преступной деятельности.

Проведенный анализ свидетельствует, что имеется необходимость уточнения и разработки криминалистических систем знаний, основанных на исследовании как закономерностей механизма мошенничеств, совершенных группой лиц, так и закономерностей их раскрытия, расследования, предупреждения на основе методов укрупнения и классификации в рамках базовой частной методики.

Указные обстоятельства определили актуальность и выбор темы диссертационного исследования.

Степень научной разработанности темы. Криминалистические аспекты раскрытия и расследования мошенничеств разрабатывали следующие ученые-криминалисты: Ф.Г. Аминев, И.В. Александров, С.И. Аненков, И.О. Антонов, А.И. Анапольская, С.М. Астапкина, Д.В. Астафьев, Р.С. Атаманов, В.Ю. Белицкий, К.С. Белова (Сидорова), Д.В. Березин, Г.В. Бембеева, А.А. Бибиков, М.Н. Богданов, Т.Н. Бородкина, А.И. Босых, Е.В. Булгакова, М.П. Бушинская, А.В. Варданян, К.А. Виноградова, О.В. Волохова, Л.В. Вохмина,

B.К. Гавло, А.Ш. Габдрахманов, В.М. Горбанев, С.В. Горобченко, О.П. Грибунов, О.А. Гуева, Г.А. Густов, Е.Н. Дерябина-Чистякова, Л.Я. Драпкин,

C.Л. Денисов, И.И. Звезда, Н.М. Золотова, Е.А. Ерахтина, И.В. Ильин, В.Н.

Карагодин, Ю.Ф. Карелов, В.А. Казаков, С.И. Казинская, А.Ю. Калюба, А.С.

Камко, В.В. Коломинов, С.И. Коновалов, О.В. Кругликова, Е.С. Кузьменко,

М.Н. Кузьмин, Б.А. Куринов, Р.Р. Курмаев, А.Ф. Лановой, Н.Д. Литвинов, В.В.

Малыгина, Н.И. Малыхина, А.Н. Мартынов, Г.М. Меретуков, С.Л.

Миролюбов, И.В. Мисник, Е.В. Можаева, А.А. Навалихин, М.А. Неймарк,

И.А. Неупокоева, С.Р. Низаева, Н.Г. Новосёлов, Э.Д. Нугаева, Г.М. Овсепян,

Р.Б. Осокин, А.Л. Пермяков, Н.Н. Потапова, А.Г. Прокопов, А.Н. Розин, И.М.

8

Русаков, А.Е. Слепнев, О.В. Сафронкина, Т.Н. Семенихина, Н.В. Сплавская, О.В. Трубкина, А.Г. Холевчук, С.А. Черняков, М.Р. Шагиахметов, А.В. Шаров, И.Н. Шумигай, Т.Л. Ценова, М.М. Уразбахтин, А.Н. Федоров, И.И. Якушев и ряд других.

За последнюю четверть века осуществлено более 40 диссертационных исследований, посвященных проблемам раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств.

Проблемам же укрупнения частных методик расследования преступлений внимание практически не уделялось, за исключением статьи В.Ю. Белицкого о необходимости разработки базовой методики раскрытия, расследования и судебного разбирательства мошенничеств (2015).

Высоко оценивая достижения учёных-криминалистов и теоретиков оперативно-розыскной деятельности при проведении исследований, считаем, что поскольку вопрос создания базовой методики расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, ранее в криминалистической науке не поднимался, постольку следует сформировать базовую методику расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, посредством создания теоретических положений, концептуальных основ, выявления и познания взаимосвязей базовой криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных группой лиц, и основанной на их познании разработки прикладных аспектов раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц.

Цель диссертационного исследования состоит в разработке теоретических положений, концептуальных основ и прикладных аспектов базовой методики расследования мошенничеств, совершенных группой лиц.

Задачи диссертационного исследования.

Познавательная ситуация в криминалистике свидетельствует о теоретико-ориентированной концептуальной необходимости разработки базовой методики раскрытия, расследования и предупреждения

мошенничеств, совершенных группой лиц, посредством решения следующих

9

задач, обуславливающих ее дальнейшее структурное содержание как научной основы и укрупнённого комплекса рекомендаций:

1. Исследовать мошенничества, совершенные группой лиц, как объект криминалистического познания.

2. Классифицировать мошенничества, совершенные группой лиц, на основе предмета криминалистики.

3. Сформировать предмет и значение базовой методики предупреждения, раскрытия, расследования мошенничеств, совершенных группой лиц.

4. Выдвинуть гипотезу, определить задачи, структуру, принципы, место базовой методики расследования мошенничеств, совершенных группой лиц.

5. Дать понятие и определить структуру базовой криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных группой лиц.

6. Исследовать организационно-личностный блок элементов базовой криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных группой лиц.

7. Изучить операциональный блок элементов базовой криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных группой лиц.

8. Проанализировать содержание объектно-ресурсного блока элементов базовой криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных группой лиц.

9. Рассмотреть ситуационные, аналитические аспекты раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц.

10. Раскрыть содержание и дать классификацию криминалистических операций при расследовании мошенничеств, совершенных группой лиц.

11. Выявить основные направления и особенности тактики невербальных и вербальных следственных действий при расследовании мошенничеств, совершенных группой лиц.

12. Проанализировать особенности оперативно-розыскного обеспечения

10

раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц.

13. Исследовать сущность и значение криминалистического прогнозирования для расследования мошенничеств, совершенных группой лиц.

14. Проанализировать зарубежную теорию и практику расследования мошенничеств, совершенных группой лиц.

Представленные концептуальные основы и исследовательские задачи базовой методики раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, выступают отправной точкой ее формирования, в процессе которого возможны изменения и доработки, которые в первую очередь направлены на получение эффективной научной криминалистической продукции в борьбе с хищениями путем мошенничеств, совершенных группой лиц.

Объект диссертационного исследования - преступная и посткриминальная деятельность групп по совершению мошенничеств (до, во время и после совершения преступлений), а также криминалистические и оперативно-розыскные методы, средства их раскрытия, расследования и предупреждения.

Предмет диссертационного исследования - закономерности механизма деятельности групп, совершающих мошенничества, закономерности возникновения криминалистически значимой информации о мошенничестве, группе и участниках, закономерности раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц.

Методология и методика диссертационного исследования.

Основу методологии исследования составил диалектический материализм, теория отражения, системный и деятельностный подходы, служившие для автора основой познания в формировании базовой методики расследования мошенничеств, совершенных группой лиц.

Исследование проведено на основе специально разработанной

11

программы в несколько этапов, включающей как теоретические методы познания мошенничеств, совершенных группой лиц, так и эмпирическое исследование правоприменительной практики (анализ данных официальной статистики, изучение уголовных дел, опрос субъектов предварительного расследования, интервьюирование экспертов, изучение приговоров).

Теоретическая основа диссертационного исследования представлена работами как отечественных, так и зарубежных учёных и практиков криминалистики, судебной-экспертной деятельности, оперативно-розыскной деятельности, криминологии, уголовного права, уголовно-исполнительного права, уголовного процесса, а также юридической психологии, экономической теории, науковедения и ряда других. Отдельные аспекты проблемы криминалистического обеспечения борьбы с мошенничествами, совершенными группой лиц, достаточно подробно разрабатываются, применительно к:

1. Общей теории криминалистики (концепции и работы Г. Гросса, Р.С. Белкина, П.П. Баранова, В.В. Вандышева, А.В. Варданяна, Л.Г. Видонова, А.И. Винберга, А.Ф. Волынского, Б.Я. Гаврилова, А.Ю. Головина, В.Д. Зеленского, Г.Г. Зуйкова, Е.П. Ищенко, В.Н. Карагодина, А.И. Колесниченко, С.И. Коновалова, И.М. Комарова, А.М. Кустова, Г.М. Меретукова, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина, В.А. Образцова, А.И. Овчинникова, И.В. Тишутиной, Ф.Г. Шахкелдова, Н.П. Яблокова и ряда других.

2. Криминалистической технике (труды Т.В. Аверьяновой, А.И. Босых, А.Ф. Волынского, А.Н. Залескина, И.И. Звезды, С.Г. Ерёмина, Н.П. Майлис, А.С. Подшибякина, Н.П. Потапова, Е.Р. Россинской, Л.А. Сухомлинова, А.В. Чумакова и многих других).

3. Криминалистической тактике (работы О.Я. Баева, В.П. Бахина, Т.С.

Волчецкой, Г.Л. Грановского, Г.А. Зорина, А.В. Дулова, Е.А. Ерахтиной, М.Е.

Игнатьева, В.Н. Карагодина, Л.М. Карнеевой, И.М. Комарова, В.И.

Комиссарова, Н.В. Кручининой, Ю.А. Ляхова, Н.Е. Мерецкого, С.Р. Низаева,

А.В. Маилян, А.Н. Позднышова, Н.И. Порубова, С.И. Цветкова и ряда других).

12

4. Криминалистической методике (разработки О.В. Айвазовой, А.С. Андреева, В.Ю. Белицкого, Р.Н. Боровского, В.И. Брылёва, В.М. Быкова, А.В. Варданяна, И.А. Возгрина, Ю.П. Гармаева, В.В. Гриба, О.П. Грибунова, М.В. Кардашевской (Субботиной), Ю.А. Кашубы, Р.В. Кулешова, Г.Г. Небратенко, Г.М. Меретукова, А.П. Мясникова, К.А. Плясова, С.А. Синенко, В.Г. Танасевича, М.А. Шматова, Н.П. Яблокова и многих других).

5. Оперативно-розыскному обеспечению их раскрытия, расследования и предупреждения (труды А.В. Агаркова, И.В. Большова, О.А. Вагина, Е.С. Дубоносова, И.С. Иванова, Е.В. Ильина, А.П. Исиченко, И.А. Климова, С.Я. Лебедева, В.В. Лунеева, Ю.И. Ляпа, В.В. Мальцева, А.И. Мелихова, В.Н. Омелина, А.Л. Осипенко, С.В. Пономаренко, Г.К. Синилова, Н.С. Таганцева, Е.В. Топильской, В.Н. Софронова, В.И. Шарова, Ф.Г. Шахкелдова, А.В. Шахматова и ряда других).

6. В зарубежных судебных науках, науках об уголовном преследовании, криминалистике, юридической психологии, психиатрии и ряде других наук вопросы борьбы с мошенничеством, совершенным группой лиц, рассмотрены в работах следующих теоретиков и практиков: Anandarajan A., Kleinman G., Arezina N., Mizdrakovic V., Knezevic G. , Bin Mohd & Mohamed Bjelajac Zeljko & Bingulac Nenad & Dragojlovic Joko, Black Inge & Fennelly Lawrence, Bialon Pawel, Blythe Bowman Proulx, Chayal Vivekkumar & Rawal Rakesh & Handa Deepak & Verma Vijay & Pandya Himanshu, Gross H. , Fenyvesi Csaba, Joseph Heath, Hossain Dewan & Alam Md. Saiful & Mazumder Khey David, Lammers Marre & Menting Barbara & Ruiter Stijn & Bernasco Wim, Lee McGee Robert, Nyitra Endre, Petter Gottschalk, Piper Charles, Stojakovic - Celustka Suzana & Raeisi Reza, Stoney David, Swami Vaithianathasamy, Varma,TN & Khan Danish, Victoria Artur и многих других.

Нормативную базу исследования составили Конституция РФ,

Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Федеральные

законы «О полиции», «Об оперативно-розыскной деятельности в РФ», «О

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»,

13

иные федеральные законы, а также подзаконные нормативные акты МВД РФ, международные нормативно-правовые акты, посвящённые борьбе с мошенничеством и проявлениями организованной и транснациональной преступности.

Эмпирическая база диссертационного исследования:

- изучено 477 уголовных дел о мошенничествах, совершенных группой лиц, география исследования охватывает 21 субъект РФ;

- 500 приговоров о мошенничествах, совершенных группой лиц, география исследования охватывает 39 субъектов РФ (ГАС «Правосудие»);

- опрос 182 следователей, оперуполномоченных, проходивших повышение квалификации, переподготовку и обучение в РЮИ МВД России.

При написании работы использован личный опыт автора в раскрытии, расследовании и предупреждении мошенничеств, совершенных группой лиц.

Научная новизна диссертационного исследования определяется тем, что, на основе созданных предпосылок, впервые в науке криминалистике сформирована базовая методика расследования мошенничеств, совершенных группой лиц. Систематизированы имеющиеся и познаны новые закономерности механизмов деятельности групп, совершающих мошенничества, закономерности возникновения криминалистически значимой информации о мошенничестве, группе и участниках, закономерностях раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц.

Автор одним из первых дал понятие и определил структуру базовой

криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных группой

лиц. Критерии научной новизны проявились в авторской позиции к:

мошенничеству, совершенному группой лиц, как объекту

криминалистического познания; классификации мошенничеств, совершенных

группой лиц, на основе предмета криминалистики; гипотезе, задаче,

структуре, принципам, месту базовой методики расследования мошенничеств,

совершенных группой лиц; понятию и структуре базовой криминалистической

14

характеристики мошенничеств, совершенных группой лиц; ситуационным, аналитическим аспектам раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц; содержанию и классификации криминалистических операций при расследовании мошенничеств, совершенных группой лиц; особенностям тактики невербальных и вербальных следственных действий при расследовании мошенничеств, совершенных группой лиц; особенностям оперативно-розыскного обеспечения раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц; сущности и значению криминалистического прогнозирования для расследования мошенничеств, совершенных группой лиц.

В своей совокупности предложения, рекомендации, выводы автора отражают теоретические положения, концептуальные основы и прикладные аспекты базовой методики расследования мошенничеств, совершенных группой лиц.

Перечисленные критерии и признаки научной новизны выражены в положениях, выносимых на защиту.

1. Вывод о том, что мошенничества, совершенные группой лиц, а также деятельность по предупреждению, раскрытию и их расследованию - часть объективной действительности, включает в себя явления, события, процессы, познание которых позволяет выявить новые закономерности объективной действительности (т.е. дополнить и уточнить предмет криминалистики), разработать на их основе криминалистические методы и средства борьбы с ними.

2. Доказано, что мошенничества, совершенные группой лиц, как объект

криминалистической классификации преступлений представляют собой

соответствующее уголовно-правовым и криминалистическим критериям

множество дифференцированного характера, имеющее значение для их

предупреждения, раскрытия и расследования. Предложена авторская

криминалистическая классификация мошенничеств, совершенных группой

лиц, в соответствии со следующими критериями: - по отношению к

15

преступной деятельности групп, совершающих мошенничества; - в зависимости от специфики подготовки, совершения, сокрытия мошенничества и последующей посткриминальной деятельности; - по наличию связи «жертва-преступник»; - с учетом специфики объекта и предмета мошенничества, совершенного группой лиц; - по внутреннему отношению к содеянному; -исходя из характеристики обстановки совершения мошенничества группой лиц, а также его времени и места.

3. Автором сформирован предмет базовой методики расследования мошенничеств, совершенных группой лиц: общие закономерности, позволяющие создать ситуационные модели криминалистической деятельности, нацеленной на повышение эффективности правоприменения. Общие закономерности раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц, как предмет базовой методики их расследования, включают следующие группы: закономерности и факторы, причинно-обуславливающие процессы расследования мошенничеств, совершенных группой лиц; общие закономерности криминалистической деятельности в процессе раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц.

4. Доказано, что базовая криминалистическая характеристика мошенничеств, совершенных группой лиц, имеет сложную систему криминалистических знаний, обусловленную уровнями, блоками (группами) и собственно элементами, их составляющими, а также особенностями познаваемых закономерностей. Вывод о том, что базовая криминалистическая характеристика состоит из двух уровней: а) общая характеристика мошенничеств, совершенных группой лиц; б) частная характеристика отдельных видов мошенничеств, предусмотренных Уголовным кодексом РФ, совершенных группой лиц.

Определение автором криминалистической характеристики как системы

взаимосвязанных и соподчинённых элементов, обобщенно отражающих

механизмы мошенничеств, совершенных группой лиц, и посткриминального

16

противодействия их расследованию, имеющих значение для расследования применительно к исходным и иным следственным ситуациям.

Авторская структура базовой криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных группой лиц: организационно-личностный блок элементов базовой криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных группой лиц; операциональный блок элементов базовой криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных группой лиц; объектно-ресурсный блок элементов базовой криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных группой лиц.

5. Вывод о том, что преступная деятельность (хищение путём мошенничества) группы развивается закономерно и подчинена определенному циклу процессов. Авторская периодизация циклов преступной деятельности группы: а) возникновение; б) развитие; в) стабильное получение криминальных доходов; г) трансформация (мутация) преступной группы; д) распад.

Вывод о том, что распад организованной преступной группы есть результат в наступательной оперативно-розыскной, криминалистической и уголовно-процессуальной деятельности.

Список литературы диссертационного исследования доктор наук Щербаченко Александр Константинович, 2022 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные правовые документы

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020): офиц. текст // Доступ из справ. -правовой системы «КонсультантПлюс».

2. Уголовный кодекс Российской Федерации [федер. закон от 13.06.1996 N 63-Ф3: по состоянию на 30.12.2021] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [федер. закон от 18.12.2001 N 174-ФЗ по состоянию на 30.12.2021] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4. О полиции [федер. закон от 07.02.2011 N З-ФЗ по состоянию на 30.12.2021] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

5. Об оперативно-розыскной деятельности [федер. закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ по состоянию на 30.12.2021] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

6. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации [федер. закон от 31 мая 2001 г. N 73-Ф3 по состоянию на 30.12.2021] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

7. Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности [Указ Президента Российской Федерации от 12.04.2021 № 213] // Собрание законодательства Российской Федерации от 2021 г., № 16, ст. 2746 (Часть I).

8. Об утверждении классификатора программ для электронных вычислительных машин и баз данных [Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации № 486 от 22.09.2020] // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: htpps: //www.pravo. gov.ru.

9. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате [Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

10. О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» [Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2021 № 105-5] // Собрание законодательства Российской Федерации от 2021 г., N 7. Официальный интернет-портал правовой информации. URL: www.pravo.gov.ru.

11. О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности [Указание Генеральной прокуратуры РФ и МВД России от 1 февраля 2016 г. № 65/11/1] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

12. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растраты имущества [Постановление Пленума Верховного суда РФ от 30 ноября 2017 года №48] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

13. По делу о проверке конституционности части первой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.В. Калугарова [Постановление Конституционного Суда РФ от 4 марта 2021 г. № 5-П]. URL: https://rg.ru/2021/03/19/ks159uk-dok.html

14. По делу о проверке конституционности части третьей статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина М.А. Литвинова [Постановление Конституционного Суда РФ от 22 июля 2020 г. № 38-П]. URL: https://rg.ru/2020/07/31/postanovlenie-ks-rf-dok.html

15. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции [утв. Министерством труда и социальной защиты РФ 8 ноября 2013 г.] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

16. Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации (ETS N 185) [рус., англ.] (Заключена в г. Будапеште 23.11.2001) (с изм. от 28.01.2003). ШЬ:Мр5://Ьа8е^агап1ги/4089723/

17. Договор о функционировании Европейского Союза [рус., англ.] (Вместе со "Списком, предусмотренным в статье 38...", "Заморскими странами и территориями, к которым применяются положения части четвертой Договора...") (Подписан в г. Риме 25.03.1957) (с изм. и доп. от 13.12.2007) // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Материалы судебной практики

18. Приговор суда по уголовному делу №2 1 -79/2013. Семикаракорский районный суд Ростовской области от 13 мая 2013 года.

19. Приговор суда по уголовному делу№1-212/2016. г. Белая Калитва от 20 апреля 2016 года.

20. Приговор Пролетарского районного суда г. Ростова н/Д по уголовному делу № 1-301/2017 от 22 июня 2017 г.

21. Уголовное дело № 1-207/2021. Г. Катав-Ивановск.

22. Уголовное дело № 1-445/2017. Из Приговора, Центральный районный суд г. Сочи Краснодарского края от 16 октября 2017 года.

23. Уголовное дело № 1- 373/2017. Из Приговора, Бежицкий районный суд г.Брянска от 20 ноября 2017.

24. Уголовное дело № 1-126/2017. Из Приговора, Каслинский городской суд Челябинской области, г. Касли от 20 ноября 2017.

25. Уголовное дело № 1-6/2020. Из Приговора, Мурманский гарнизонный военный суд, г. Мурманск, 12 февраля 2020 года.

26. Уголовное дело №1-134/2020. Из Приговора, Сорочинский районный суд Оренбургской области, г. Сорочинск, от 09 июля 2020 года.

27. Уголовное дело №1-201/2018. Из Приговора, Волжский районный суд, г. Волжск, от 16 октября 2018 года.

28. Уголовное дело № 1-280/2019. Из Приговора, Железногорский городской суд Курской области, г. Железногорск, от 26 мая 2020 года.

29. Уголовное дело № №1-60/2019. Из Приговора, Ленинский районный суд города Севастополя, г. Севастополь, от 20 февраля 2019 года.

30. Уголовное дело №1-201/2020. г. Краснодар.

31. Уголовное дело № 1-410/2017. г. Улан-Удэ 13 июля 2017 года.

32. Уголовное дело№ 1-240/2016. г. Нижний Новгород.

33. Уголовное дело № 1-6/2014 (1-325/2013;) г. Москва.

34. Уголовное дело №1-57/2021 (1-421/2020;). г. Симферополь, Республика Крым.

35. Уголовное дело № 1-201/2020. г. Ахтубинск.

36. Уголовное дело № 1-9/2020. г. Новокузнецк.

37. Уголовное дело № 1-34/20. г. Магнитогорск.

38. Уголовное дело №1-17/2015 (1-402/2014). г. Оренбург.

39. Уголовное дело№ 1-5/2015 (13360076). г. Юрга.

Книги, монографии, учебные пособия

40. Баев, О.Я. Основы методики уголовного преследования и профессиональной защиты от него: на примере уголовно-процессуального исследования должностных и служебных преступлений / О.Я. Баев. - М., 2009. - 400 с.

41. Бахин, В.П. Криминалистическая методика / В.П. Бахин. - Киев, 1999. - 35 с.

42. Бахин, В.П. Тактика использования внезапности в раскрытии и расследовании преступлений органами внутренних дел / В.П. Бахин, В.С. Кузьмичев, В.Д. Лукьянчиков. - Киев. 1990. - 56 с.

43. Белкин, Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общие и частные теории / Р.С. Белкин. - М., 1987. - 272 с.

44. Белкин, Р.С. Курс криминалистики / Р.С. Белкин. - М., 1997. В 3-х т. Т. 3. - 480 с.

45. Белкин, Р.С. Фактор внезапности, его учет и использование при расследовании преступлений. Лекция / Р.С. Белкин. - М.: Академия МВД РФ, 1995.

46. Быков, В.М. Особенности расследования групповых преступлений / В.М. Быков. - Ташкент. 1980.

47. Вагин, О.А. Оперативно-разыскные мероприятия и использование их результатов: учебно-практическое пособие / О.А. Вагин, А.П. Исиченко, Г.Х. Шабанов. - М., 2006.

48. Варданян, А.В. Расследование мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта: Учебное пособие / А.В. Варданян, О.П. Грибунов, П.А. Капустюк, А.Л. Пермяков, С.В. Унжакова. - Иркутск: Изд-во Восточно-Сибирского института МВД России, 2018. - 92 с.

49. Вехов, В.Б. Тактические особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации: научно-практическое пособие. Изд. 2-е, доп. и испр. / В.Б. Вехов, В.В. Попова, Д.А. Илюшин. - М.: ЛексЭст, 2004.

50. Гармаев, Ю.П. Проблемы создания криминалистических методик расследования преступлений: теория и практика / Ю.П. Гармаев, А.Ф. Лубин. - СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006.

51. Гинзбург, А.Я. Общие принципы криминалистики и принципы построения методики расследования. В сб. Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования / А.Я. Гинзбург. - М., 1973.

52. Головин, А.Ю. Криминалистическая систематика / А.Ю. Головин. Под общ. ред.: Яблоков Н.П. - М.: ЛексЭст, 2002. - 335 с.

53. Григорьев, В.Н. Возбуждение уголовного дела // Уголовный процесс: Сборник учебных пособий / В.Н. Григорьев. - М.: ГУК МВД России, 2002.

54. Гросс Г. Руководство для следователей как система криминалистики / Г. Гросс. - СПб. 1908.

55. Деятельность органов внутренних дел по борьбе с преступлениями, совершенными с использованием информационных, коммуникационных и высоких технологий: учебное пособие: в 2 ч. / [А. В. Аносов и др.]. - М.: Академия управления МВД России, 2019. - Ч. 1. - 208 с.

56. Дубоносов, Е.С. Основы оперативно-розыскной деятельности: Курс лекций / Е.С. Дубоносов. Под ред. Г.К. Синилова. - М.: ЮИ МВД РФ; Книжный мир, 2002. - 315 с.

57. Зорин, Г.А. Теоретические основы криминалистики / Г.А. Зорин. -Минск, 2000. - 416 с.

58. Игнатьев, М.Е. Фактор внезапности, его процессуальное и криминалистическое значение для расследования преступлений / М.Е. Игнатьев. - М., 2004. - 141 с.

59. Качан, М.В. Возбуждение уголовного дела органами дознания налоговой полиции РФ / М.В. Качан. - СПб.: Центр подготовки сотрудников налоговой полиции, 1998.

60. Комаров, И.М. Основы частной теории криминалистических операций досудебного производства: монография / И.М. Комаров. - М.: Юрлитинформ, 2010.

61. Комиссарова, В.И. Тактика допроса потерпевших от преступлений, совершаемых организованными группами лиц / В.И. Комиссарова, О.А. Локаева. - М., 2004. - 160 с.

62. Коновалов, С.И. Теоретико-методологические проблемы криминалистики / С.И. Коновалов. - Ростов-на-Дону, 2001. - 207 с.

63. Криминалистика. Т.1 / Под ред. профессоров Р.С. Белкина, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина. - М.: Академия МВД СССР, 1987. - 186 с.

64. Криминалистика / Под ред. профессоров Р.С. Белкина, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина. Глава XXV - В.М. Быков. - М., 1988. - 324 с.

65. Криминалистика: природа, система, методологические основы / Под ред. Н.П. Яблокова и А.Ю Головина. 2-е изд. доп. и перераб. М., 2000. -288 с.

66. Криминалистика: учебник для вузов / Т.В. Аверьянова [и др.]. Под ред. Р.С. Белкина. - М., 2000. - 990 с.

67. Криминалистика: учебник / Под ред. Н.П. Яблокова. - М., 2001. -

718 с.

68. Криминалистика: Учебное пособие/ А.В. Дулов, Г.И. Грамович, А.В. Лапин и др. / Под ред. А.В. Дулова. - Минск, 1996. - 415 с.

69. Криминалистика: учебник для бакалавров и специалистов / отв. ред. Е. П. Ищенко. - М.: Проспект, 2020. - 560 с.

70. Криминалистическая характеристика преступных групп: Учеб. пособие / Под ред. В.М. Быкова. Ташкент: Изд-во Ташкентская ВШ МВД СССР, 1986. - 72 с.

71. Куемжиева, С.А. Общие положения криминалистической методики / С.А. Куемжиева, В.Д. Зеленский. - Краснодар: КубГАУ, 2015. -148 с.

72. Кустов, А.М. Криминалистика и механизм преступления: цикл лекций / А.М. Кустов. - М., Воронеж, 2002. - 304 с.

73. Лавров, В.П. Курс лекций по криминалистике для слушателей следственного факультета ЮИ МВД России. Выпуск 12 / В.П. Лавров. Под. ред. доктора юридических наук, профессора Е.Р. Россинской. - М.: ЮИ МВД России, 1999. - 230 с.

74. Лузгин, И.М. К вопросу о криминалистическом моделировании / И.М. Лузгин /Актуальные проблемы советской криминалистики. - М., 1980.

75. Лузгин, И.М. Проблемы развития методики расследования отдельных видов преступлений / И.М. Лузгин / Сб. трудов «Методика расследования преступлений». - М., 1976. - 186 с.

76. Лузгин, И.М. Сущность, формы проявления и приемы сокрытия следов преступления. Способы сокрытия следов преступлений и криминалистические методы их установления / И.М. Лузгин. - М., 1984. - 125 с.

77. Мерецкий, Н.Е. Криминалистика и оперативно-тактические комбинации: науч. -практ. Пособие / Н.Е. Мерецкий. - М.: Юрлитинформ, 2007. - 368 с.

78. Образцов, В.А. Криминалистическая классификация преступлений / В.А. Образцов. - Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1988. -175 с.

79. Пикалов, И.А. Уголовный процесс Российской Федерации: краткий курс: Учебное пособие / И.А. Пикалов. - Allpravo.Ru, 2005.

80. Потерпевшие от преступления и проблемы советской виктимологии / Франк Л.В.; Ред.: Мелкумов В.Г. - Душанбе: Ирфон, 1977. -237 с.

81. Порубов, Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии / Н.И. Порубов. - М.: Бек, 1998. - 196 с.

82. Профессиональная преступность. Прошлое и современность / Под ред. А.И. Гурова. - М.: Юрид. лит., 1990. - 301 с.

83. Расследование преступлений следователями и дознавателями органов внутренних дел: учеб. пособие / С.С. Безруков, А.Д. Белоусов, П.Е. Власов; ред.: О.И. Цоколова [и др.]. - М.: Проспект, 2021. - 545 с.

84. Расследование преступлений, совершенных организованными формированиями: научно-практическое пособие / под общ. ред. В. Н. Карагодина; Следственный ком. Российской Федерации, ФГКОУ ВО "Акад. Следственного ком. Российской Федерации". - М.: Проспект, 2015. - 313 с.

85. Современные проблемы моделирования в криминалистике и следственной практике. Учебное пособие / Волчецкая Т.С. - Калининград: Изд-во Калинингр. ун-та, 1997. - 95 с.

86. Субботина, М.В. Концепция формирования базовых методик расследования преступлений: монография / М.В. Субботина. - Волгоград, 2007. - 109 с.

87. Танасевич, В.Г. Советская криминалистика. Теоретические проблемы / В.Г. Танасевич. - М.: Юрид.лит., 1978. - 192 с.

88. Туманов, Г.А. Организация управления в сфере охраны общественного порядка / Г.А. Туманов. - М.: Юрид.лит., 1972. - 232 с.

89. Яблоков, Н.П. Научные основы методики расследования // Криминалистика: Учебник / Н.П. Яблоков. - М., 1996. - 512 с.

90. Яблоков, Н.П. Основы борьбы с организованной преступностью / Н.П. Яблоков. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 397 с.

91. Яблоков, Н.П. Организованная преступная деятельность: теория и практика расследования: учеб. пособие / Н.П. Яблоков. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. - 224 с.

92. Яблоков, Н.П. Расследование организованной преступной деятельности / Н.П. Яблоков. - М.: Юрист, 2002. - 171 с.

Статьи, материалы конференций

93. Абрамов, В.А. Познавательные модели и реальность / В.А. Абрамов // Вестник МГУ. 2005. №3-4. С.24-28.

94. Автандилова, И.О. Отличие мошенничества от смежных преступлений: проблемы квалификации / И.О. Автандилова // Пробелы в российском законодательстве. 2010. №2. С. 221-223.

95. Агарков, А.В. Сущность оперативно-розыскного мероприятия "наблюдение" и необходимость его законодательного закрепления / А.В. Агарков // Вестник Кузбасского института. 2017. №3 (32). С.106-112.

96. Айвазова, О.В. Криминалистическая характеристика преступлений как систематизированное отражение механизма преступной деятельности: результаты научной полемики / О.В. Айвазова // Вестн. Том. гос. ун-та. 2014. №389. С.153-157.

97. Айвазова, О.В. Неотложные следственные действия: теоретико-прикладной подход / О.В. Айвазова // Вестн. Том. гос. ун-та. 2018. №432. С.205-208.

98. Аминев, Ф.Г. Особенности организованной преступной деятельности в мошенничестве при оказании оккультных услуг / Ф.Г. Аминев, Э.Д. Нугаева // Вестник УЮИ. 2019. №1 (83). С.49-54.

99. Анапольская, А.И. Особенности тактики проведения обыска по делам о мошенничествах, совершаемых в сфере проведения электронных расчетных операций / А.И. Анапольская // Вестник экономической безопасности. 2016. №2. С.13-18.

100. Анапольская, А.И. Типичные следственные ситуации и версии первоначального этапа расследования мошенничеств с электронными счетами / А.И. Анапольская // Вестник ТГУ. 2015. №8 (148). С.133-140.

101. Андреев, А.С. Адаптивное противодействие правоприменению: понятие, обзор, постановка проблемы / А.С. Андреев // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2019. № 6 (часть 2). С. 100-104.

102. Андреев, А.С. Детерминизм и криминалистическое познание посткриминальной деятельности лиц, совершивших преступление либо связанных с его событием / А.С. Андреев // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2019. №3. С. 73-78.

103. Андреев, А.С. Использование статистических методов в управлении посткриминальной деятельностью и поведением лиц: анализ, результаты криминалистических исследований, прогноз / А.С. Андреев // Статистика - язык цифровой цивилизации. Сборник докладов II Открытого российского статистического конгресса. 2018. Азов. С.336-343.

104. Андреев, А.С. Криминалистическая превенция преступлений, совершаемых в условиях посткриминального противодействия, в процессе раскрытия и расследования преступлений / А.С. Андреев // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2019. № 4. С.56-64.

105. Андреев, А.С. Особенности тактики проверки отдельных приемов позитивной посткриминальной деятельности на первоначальном этапе

расследования тяжких и особо тяжких преступлений / А.С. Андреев // Философия права. 2020. №2 (93). С. 109-115.

106. Андреев, А.С. Посткриминальная деятельность как критерий криминалистической классификации следственных действий / А.С. Андреев // Сборник материалов Международной научно-практической конференции. Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации. Ростов-на-Дону, 2020. С.35-42.

107. Андреев, А.С. Проблема соотношения деятельности и поведения в криминалистической науке, направления ее разрешения при формировании концепции познания посткриминальной деятельности / А.С. Андреев // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. 2019. № 3 (90). С. 93-103.

108. Андреев, А.С. Ситуации посткриминального периода и их классификация / А.С. Андреев // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2019. № 12-2. С. 209-215.

109. Андреев, А.С. Теоретико-прикладные вопросы уточнения объекта криминалистической науки / А.С. Андреев // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2013. №5-2. С.27-37.

110. Антонов, И.О. Тактические особенности допроса свидетеля при расследовании уголовных дел о мошенничестве / И.О. Антонов // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. 2012. №4. С.167-173.

111. Ахмедшин, Р.Л. Формализация криминалистически значимых данных: пример криминалистической классификации преступлений / Р.Л. Ахмедшин // Перспективы развития социума и их техносферы. Южно-Сахалинск: СахИЖТ, 2014. С. 19-23.

112. Бахин, В.П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования / В.П. Бахин // Вестник криминалистики. М.: Спарк, 2000, Вып. 1. С. 16-22.

113. Белевский, Р.А. Некоторые оперативно-разыскные аспекты проведения опроса на современном этапе / Р.А. Белевский // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2019. №10. С.135-136.

114. Белицкий, В.Ю. Концепция криминалистической методики досудебного производства и судебного разбирательства мошенничеств: цели и задачи / В.Ю. Белицкий // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2020. №1 (39).С.63-68.

115. Белицкий, В.Ю. О необходимости разработки базовой методики раскрытия, расследования и судебного разбирательства мошенничеств / В.Ю. Белицкий // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. - 2015. - № 13-1. - С. 3-5.

116. Белкин, Р.С. Модное увлечение или новое слово в криминалистике / Р. Белкин, И. Быховский, А. Дулов // Социалистическая законность. 1987. №9. С.57.

117. Белова (Сидорова), К.С. Типичные следственные ситуации, складывающиеся в начале расследования дистанционных мошенничеств, и алгоритм действий следователя / К.С. Белова (Сидорова) // Государственная служба и кадры. 2021. №4. С.157-159.

118. Бессонов, С.А. К вопросу о структуре и природе криминалистической характеристики преступлений / С.А. Бессонов // Вестник ПАГС. 2014. №4 (43). С.52-56.

119. Бибиков, А.А. Способы сокрытия следов преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств / А.А. Бибиков // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2016. №4-2. С.61-71.

120. Бирюков, В.В. Криминалистическое прогнозирование, его значение в криминалистике и практике расследования преступлений / В.В. Бирюков // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2018. №1 (43). С.17-22.

121. Богданов, А.В. Основные направления участия оперативного сотрудника в раскрытии и расследовании преступлений и его роль в следственно-оперативной группе / А.В. Богданов, В.Ю. Назаров, Е.Н. Хазов // Вестник экономической безопасности. 2015. №7. С.72-76.

122. Большов, И.В. Вновь к вопросу определения понятия оперативно -розыскного обеспечения / И.В. Большов // Вестник Московского университета МВД России. 2013. №5. С.150-154.

123. Боровских, Р.Н. Основы концепции укрупненных (общих, базовых) криминалистических методик расследования преступлений Р.Н. Боровских, Ю.П. Гармаев // Уголовная юстиция. 2017. №10. С.152-157.

124. Бородкина, Т.Н. Расследование мошенничества, повлекшего лишение права гражданина на жилое помещение: особенности производства по уголовным делам / Т.Н. Бородкина // Эпоха науки. 2017. №11. С.19-23.

125. Бугаев, К.В. Методология криминалистического прогнозирования (на примере экспертных подразделений ОВД) / К.В. Бугаев // Научный вестник Омской академии МВД России. 2011. №2. С.37-42.

126. Варданян, А.А. Преступления, связанные с торговлей людьми, в контексте тенденции глобализации противоправных посягательств на свободу, честь и достоинство личности / А.А. Варданян // Философия права. 2011. № 3 (46). С. 106-109.

127. Варданян, А.В. Беспилотные летательные аппараты как сегмент цифровых технологий в преступной и посткриминальной действительности / А.В. Варданян, А.С. Андреев // Всероссийский криминологический журнал. 2018. Т. 12, № 6. С. 785-794. DOI: 10.17150/2500-4255.2018.12(6).785-794.

128. Варданян, А.В. Диалектическая структура объекта криминалистики как теоретико-методологическая предпосылка формирования частных криминалистических методик / А.В. Варданян, Г.А. Варданян // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2021. №1. С.3-7.

129. Варданян, А.В. Должностные преступления в сфере экономики как объект криминалистического научного анализа / А.В. Варданян, О.В. Айвазова // Труды Академии управления МВД России. 2017. №1 (41). С.72-77.

130. Варданян, А.В. "Золотая молодежь" как специфическое явление в структуре современной насильственной преступности и объект криминалистического исследования / А.В. Варданян // Криминалистические проблемы эффективности борьбы с преступностью и иными правонарушениями среди молодежи. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 95-летию профессора Л.Л. Каневского. 2019. С.19-25.

131. Варданян, А.В. К вопросу о принципах формирования частных криминалистических методик / А.В. Варданян, Р.В. Кулешов // Российский следователь. 2015. № 22. С. 7-13.

132. Варданян, А.В. Криминалистическая превенция в системе государственных мер по предупреждению преступности / А.В. Варданян // Вестн. Том. гос. ун-та. 2018. №430. С.172.

133. Варданян, А.В. Криминалистическая характеристика посткриминальной деятельности по делам о преступлениях в сфере информационных технологий / А.В. Варданян // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2021. №2 (32). С.44-51.

134. Варданян, А.В. О современных тенденциях развития криминалистических методик / А.В. Варданян // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Сборник материалов Международной научно -практической конференции. Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации. Ростов-на-Дону, 2020. С.8-14.

135. Варданян, А.В. Посткриминальное противодействие раскрытию и расследованию тяжких преступлений против личности / А.В. Варданян // Юрист-Правовед. 2020. №1 (92). С.169-173.

136. Варданян, А.В. Принципы формирования частных

криминалистических методик: современное состояние и пути

совершенствования / А.В. Варданян, О.В. Айвазова // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2016. №1-2. С.17.

137. Варданян, А.В. Противодействие предварительному расследованию: в продолжение научной дискуссии / А.В. Варданян // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2021. №1. С.137-138.

138. Варданян, А.В. Противодействие уголовному судопроизводству по делам о насильственных преступлениях на жизнь и здоровье, личности: некоторые актуальные аспекты / А.В. Варданян // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: Сборник материалов XXIII международной научно-практической конференции. В 2-х томах. Иркутск, 2018. С.17.

139. Варданян, А.В. Развитие систем знаний о криминалистической характеристике посткриминальной деятельности как закономерный результат поступательного развития науки криминалистики / А.В. Варданян // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2021. №1. С.44-49.

140. Варданян, А.В. Роль диссертационных советов при вузах МВД России в эволюции юридического научного знания и его интеграции в практическую деятельность правоохранительных органов / А.В. Варданян // ЮП. 2012. №5 (54). URL: https://cyberlenmka.ra/article/n/rol-dissertatsionnyh-sovetov-pri-vuzah-mvd-rossii-v-evolyutsii-yuridicheskogo-nauchnogo-znaniya-i-ego-integratsii-v-prakticheskuyu (дата обращения: 25.03.2021).

141. Варданян, А.В. Следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования преступлений, предусмотренных ст.191.1 УК РФ / А.В. Варданян, С.В. Унжакова, О.П. Грибунов // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. 2018. № 3(86). С.155-160.

142. Варданян, А.В. Современная доктрина методико-криминалистического обеспечения расследования отдельных видов преступлений / А.В. Варданян, О.П. Грибунов // Вестник ВосточноСибирского института МВД России. 2017. №2 (81). С. 23-34.

143. Варданян, А.В. Современные проблемы использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве / А.В. Варданян // Юристъ Правоведъ. 2019. №2 (89). С.58.

144. Варданян, А.В. Современные проблемы учения о криминалистическом предупреждении преступлений: гносеологические и правовые аспекты / А.В. Варданян // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Сборник трудов участников Международной научно-практической конференции. 2017. С.3-9.

145. Варданян, А.В. Фиктивные организации как специфические криминальные средства совершения преступлений в сфере экономики: правовые и криминалистические аспекты / А.В. Варданян // Вестник Уфимского юридического института МВД РОССИИ. 2019. №3(85). С. 56-62.

146. Варданян, А.В. Формирование типичных следственных версий как организационно-методический аспект повышения результативности расследования насильственных преступлений, совершенных лицами, имеющими психические расстройства / А.В. Варданян // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Сборник научных трудов участников Международной научно-практической конференции. 2018. Ростов-на-Дону. С.7-13.

147. Варданян, Г.А. Криминалистически значимые особенности организованных групп, осуществляющих серийное производство и оборот фальсифицированных лекарственных средств, как информационный ориентир для организации раскрытия и расследования указанных преступлений / Г.А. Варданян //Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2014. № 3-2. С. 97-104.

148. Варданян, Г.А. Преступления в сфере теневого фармацевтического рынка как объект криминалистики / Г.А. Варданян // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2016. № 1-2. С. 250-258.

149. Ведерников, Н.Т. Личность преступника в криминалистике и криминологии / Н.Т. Ведерников // Вестн. Том. гос. ун-та. 2014. №384. С.148-152.

150. Вилай, А.А. Проблемы законодательного регулирования условий проведения прослушивания телефонных переговоров в оперативно-розыскной деятельности / А.А. Вилай, В.Н. Омелин, К.В. Чукарин // Научный портал МВД России. 2008. №1. С.53-58.

151. Воробьева, И.Б. Применение больших данных (big data) при прогнозировании и расследовании преступлений / И.Б. Воробьева // Вестник СГЮА. 2021. №3 (140). С.196-203.

152. Габдрахманов, А.Ш. Сущность и значение следственного осмотра при расследовании мошенничества в сфере автострахования // А.Ш. Габдрахманов, С.Л. Миролюбов // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2017. С. 53-57.

153. Гавло, В.К. О совершенствовании криминалистической методики предварительного и судебного следствия по делам о мошенничествах, совершаемых в сфере кредитования физических лиц / В.К. Гавло, О.В. Кругликова, И.И. Якушев // Известия АлтГУ. 2014. №2 (82). С.87-92.

154. Гаврилов, Б.Я. Досудебное производство: вопросы теории и практики / Б.Я. Гаврилов // Вестник МГОУ. Серия: Юриспруденция. 2019. №1. С.140-151.

155. Гаврилов, Б.Я. Досудебное производство по УПК РФ: концепция совершенствования / Б.Я. Гаврилов // Труды Академии управления МВД России. 2016. №1 (37). С.18-25.

156. Гаврилов, Б.Я. Идеология формирования современного досудебного производства / Б.Я. Гаврилов // Труды Академии управления МВД России. 2018. №1 (45). С.22-28.

157. Гармаев Ю.П. Тактические операции на основе оперативного внедрения по уголовным делам об организованных типах мошенничества при

получении выплат// Расследование преступлений: проблемы и пути их решения, № 3, 2020. С. 80-85.

158. Головин, А.Ю. Базовые криминалистические классификации преступлений / А.Ю. Головин // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2013. №2-2. С. 10.

159. Головин, А.Ю. Базовые криминалистические классификации преступлений / А.Ю. Головин // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2013. №2-2. С.31-40.

160. Головин, А.Ю. Криминалистические системы и классификации: вопросы практического использования / А.Ю. Головин // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2013. №1-2. С.3-12.

161. Горбанев, В.М. Оперативно-розыскная характеристика мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи / В.М. Горбанев // Общество и право. 2016. №4 (58). С.137-141.

162. Грановский, Г.Л. Некоторые теоретические вопросы моделирования в криминалистике / Г.Л. Грановский // Вопросы теории криминалистики и судебной экспертизы. Материалы научной конференции, декабрь 1969 г. М., 1969, Вып. 1. С. 35-38.

163. Грачев, М. Интервенция криминального языка / М. Грачев // Наука и жизнь 2009. №4.

164. Грибунов, О.П. Криминалистическая классификация преступлений против собственности, совершаемых на транспорте / О.П. Грибунов // Юристъ-Правоведъ. 2016. № 2 (75). С. 36.

165. Грибунов, О.П. Криминалистическая характеристика личности мошенника (на примере Ч. 5-7 ст. 159 УК РФ) / О.П. Грибунов, А.Н. Залескина // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2018. .№3-2. С.11-18.

166. Гринько, С.Д. Состояние организованной преступности в России / С.Д. Гринько // Закон и право. 2019. №11. С.47-51.

167. Денисов, С.Л. Сравнительный анализ элементов

криминалистической характеристики мошенничества / С.Л. Денисов, А.С.

384

Арутюнов // Вестник КРУ МВД России. 2018. №4 (42). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-elementov-kriminalisticheskoy-harakteristiki-moshennichestva (дата обращения: 04.11.2020).

168. Докучаев, И.И. Модели и моделирование в системе конструирования сущего / И.И. Докучаев // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2017. №1. С.109-113.

169. Дубоносов, Е.С. К вопросу о развитии учения об оперативно-розыскном обеспечении расследования преступлений / Е.С. Дубоносов // Вестник ННГУ. 2015. №2. С.102-105.

170. Дубоносов, Е.С. Оперативно-розыскное мероприятие «получение компьютерной информации»: содержание и проблемы проведения / Е.С. Дубоносов // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2017. № 2-2. С. 24-30.

171. Дубровин, С.В. Структура, содержание и принципы криминалистического прогнозирования и построения криминалистических версий / С.В. Дубровин // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2015. №4 (22). С.56-61.

172. Дубровин, С.В. Сущность и взаимоотношение учения о криминалистических классификациях (криминалистической классификациологии) и учения о криминалистических системах (криминалистической систематики, криминалистической системологии) / С.В. Дубровин, А.И. Глушков, И.С. Дубровин, В.С. Розина // Закон и право. 2020. №5. С.152-159.

173. Ерахтина, Е.А. Основные этапы методики расследования мошенничества в сфере кредитования / Е.А. Ерахтина // Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ. 2015. №2. С.77.

174. Журавлев, С.Ю. Комплексная характеристика методических и тактических средств расследования преступлений в сфере экономики / С.Ю.

Журавлев // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. №2 (34). С.141-155.

175. Замылин, Е.И. Криминалистическое прогнозирование в правоприменительной деятельности / Е.И. Замылин // Общество и право. 2019. №3 (69). С.85-90.

176. Звезда, И.И. Участие специалиста при расследовании мошеничеств в банковской сфере / И.И. Звезда // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2013. №4-2. С.216-223.

177. Зеленский, В.Д. Организационный аспект формирование предмета расследования / В.Д. Зеленский // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2021. №7. С.104.

178. Иванов, Н.А. Криминалистические классификации цифровой информации / Н.А. Иванов // Сибирское юридическое обозрение. 2013. №1 (20). С.81-83.

179. Иванов, С.И. Об оперативно-розыскном обеспечении специальных операций / С.И. Иванов // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2021. №4 (92). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ob-operativno-rozysknom-obespechenii-spetsialnyh-operatsiy (дата обращения: 22.12.2021).

180. Игнатьев, М.Е. Функции и содержание криминалистической теории причинности / М.Е. Игнатьев // ЮП. 2018. №1 (84). С.36-44.

181. Ильин, И.С. Отдельные аспекты доказывания структурированности деятельности организованной преступной группы / И.С. Ильин // APRIORI. Серия: Гуманитарные науки. 2015. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otdelnye-aspekty-dokazyvaniya-strukturirovannosti-deyatelnosti-organizovannoy-prestupnoy-gruppy (дата обращения: 09.11.2020).

182. Ильин, И.В. Социально-демографические признаки личности экономического мошенника / И.В. Ильин // Вестник экономической безопасности. 2010. №7. С.71-77.

183. Ильина, Е.В. Оперативно-розыскное обеспечение производства неотложных следственных действий / Е.В. Ильина, А.И. Мелихов // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2020. №2 (14). С.108-115.

184. Имаева, Ю.Б. Особенности производства поисковых следственных действий при расследовании преступлений, совершенных в сфере кредитной кооперации / Ю.Б. Имаева // Вестник УЮИ. 2018. №3 (81). С.37-41.

185. Исаенко, В.Н. Тактические комплексы в исходных ситуациях досудебного производства / В.Н. Исаенко // Пробелы в российском законодательстве. 2014. №2. С.21-24.

186. Казинская, С.Н. Актуальные проблемы расследования мошенничества / С.Н. Казинская // Таврический научный обозреватель. 2015. №2-3. С.68-73.

187. Калюба, А.Ю. Использование специальных знаний при расследовании телефонных мошенничеств, совершаемых на территории исправительных учреждений / А.Ю. Калюба // Вестник Самарского юридического института. 2014. №3 (14). С.111-113.

188. Камко, А.С. Портрет жертвы мошенничества в сфере телекоммуникационных технологий / А.С. Камко // Власть и управление на Востоке России. 2017. №3 (80). С.139-143.

189. Кардашевская, М.В. Этапы процесса расследования и их характеристика / М.В. Кардашевская, Е.С. Шипилова // Таврический научный обозреватель. 2015. №2-3. С.8.

190. Кисленко, С.Л. Системные связи в объектах криминалистического исследования / С.Л. Кисленко // Lex Russica. 2014. №11. С.1284-1295.

191. Колесова, А.С. Научные основы формирования концепции раскрытия и расследования насильственных преступлений в семье / А.С. Колесова // Проблемы экономики и юридической практики. 2017. №3. С.152-154.

192. Коломинов, В.В. Мошенничество в сфере компьютерной информации как объект криминалистического познания / В.В. Коломинов // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2015. №2 (8). С.60-63.

193. Коновалов, С.И. Преступная деятельность как объект криминалистического познания / С.И. Коновалов, С.А. Маркова-Мурашова // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2016. №3-2. С.60-70.

194. Крепышева, С.К. Дискуссионные аспекты научной полемики о структуре и содержании методики расследования преступлений экономической направленности / С.К. Крепышева, С.Ю. Журавлев // Вестник ННГУ. 2014. №2-1. С. 295-301.

195. Кручинина Н.В. О криминалистическом обеспечении расследования преступлений в сфере экономики / Н.В. Кручинина // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. 2017. №5 (33). С.76-89.

196. Куемжиева, С.А. О понятии и содержании групповой методики расследования преступлений / С.А. Куемжиева // Всероссийский криминологический журнал. 2017. №2. С.398-407.

197. Кузьменко, Е.С. Расследование мошенничества в сфере кредитования - нюансы доказывания и некоторые следственные ситуации / Е.С. Кузьменко // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. №2 (34). С.427-436.

198. Кузьмин, М.Н. Особенности тактики производства допроса потерпевшего в ходе расследования мошенничества в сфере компьютерной информации / М.Н. Кузьмин, Н.В. Солонникова // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2018. №12. С. 111-113.

199. Кукушкина, В.Ф. Особенности производства обыска и выемки в условиях исправительного учреждения / В.Ф. Кукушкина // Работы студенческого научного общества Самарского юридического института ФСИН России: сб. ст. Самара, 2017. С. 51-54.

200. Кучеров, И.Д. Системный метод и моделирование в криминалистике / И.Д. Кучеров // Актуальные теоретические и общеметодические проблемы судебной экспертизы. Сборник научных трудов. - М.: Изд-во ВНИИСЭ, 1975, № 16. С. 115-125.

201. Лапин, В.О. Общие положения методики расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности: предпосылки формирования и перспективы разработки / В.О. Лапин // Труды Академии управления МВД России. 2021. №2 (58). С.121-130.

202. Литвинов, Н.Д. Особенности, причины и тенденции развития дистанционного мошенничества лицами, отбывающими наказание в местах лишения свободы / Н.Д. Литвинов, А.Н. Федоров // JSRP. 2015. №12 (32). С.63-73.

203. Лозовский, Д.Н. К вопросу о криминалистическом анализе организованной преступной группы / Д.Н. Лозовский // ЮП. 2011. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-kriminalisticheskom-analize-organizovannoy-prestupnoy-gruppy (дата обращения: 09.11.2020).

204. Лузгин, И.М. Развитие методики расследования отдельных видов преступлений / И.М. Лузгин // Правоведение. 1977. № 2. С. 65.

205. Маилян, А.В. Криминалистические аспекты изучения хищений, совершенных с использованием электронных средств платежа / А.В. Маилян // Вестник УЮИ. 2020. №3 (89). С.110-115.

206. Мальцев, В.В. Оперативный эксперимент и наблюдение: соотношение понятий / В.В. Мальцев // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2017. №11. С.240-246.

207. Малыхина, Н.И. Алгоритм действий следователя в типовых ситуациях расследования мошенничеств, совершенных с использованием сети интернет / Н.И. Малыхина, С.В. Кузьмина // Вестн. Том. гос. ун-та. 2021. №462. С.238-247.

208. Мартынов, А.Н. Особенности выявления фактов использования фиктивных лиц в качестве средства совершения мошенничества в сфере кредитования / А.Н. Мартынов // Вестник ЧелГУ. 2014. №19 (348). С.46-50.

209. Мелихов, А.И. Соотношение понятий оперативно-розыскных обеспечения и сопровождения / А.И. Мелихов // Вестник ВосточноСибирского института МВД России. 2020. №4 (95). С.176-190.

210. Меретуков, Г.М. Содержание основных элементов криминалистической характеристики мошенничества / Г.М. Меретуков, Е.С. Лунина, С.Г. Нелюбова, С.Н. Бирюкова // Научный журнал КубГАУ. 2015. №114. URL: https://cyberlenmka.ru/article/n/soderzhame-osnovnyh-elementov-kriminalisticheskoy-harakteristiki-moshennichestva (дата обращения: 04.11.2020).

211. Меретуков, Г.М. Еще раз об объекте и предмете криминалистики / Г.М. Меретуков // Научный журнал КубГАУ - Scientific Journal of KubSAU. 2014. №96. С.15-16.

212. Мисник, И.В. Личность «Жертвы» при совершении мошенничества на вторичном рынке автотранспорта / И.В. Мисник, А.А. Круглова // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2011. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/lichnost-zhertvy-pri-sovershenii-moshennichestva-na-vtorichnom-rynke-avtotransporta (дата обращения: 09.09.2019).

213. Михайленко, К.С. Теоретическое и прикладное значение моделирования и прогнозирования в построении криминалистической характеристики преступлений в сфере экономической деятельности / К.С. Михайленко // Вестник ЗабГУ. 2009. №2. С.114-117.

214. Можаева, Е.В. Мотивация и особенности личности человека, совершившего экономическое мошенничество / Е.В. Можаева // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2014. №5-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/motivatsiya-i-osobennosti-lichnosti-

cheloveka-sovershivshego-ekonomicheskoe-moshennichestvo (дата обращения: 10.05.2021).

215. Натура, Д.А. К вопросу о классификации криминалистически значимой информации / Д.А. Натура // Социум и власть. 2013. №5 (43). С.75-79.

216. Нестерова, О.И. Предупреждение групповых преступлений осужденных в исправительных учреждениях / О.И. Нестерова // Человек: преступление и наказание. 2020. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/preduprezhdenie-gruppovyh-prestupleniy-osuzhdennyh-v-ispravitelnyh-uchrezhdeniyah (дата обращения: 07.11.2021).

217. Нечаева, Н.Б. Инновационный аспект в криминалистическом прогнозировании и управлении организацией расследования / Н.Б. Нечаева // Пробелы в российском законодательстве. 2014. №3. С.197-200.

218. Низаева, С.Р. Тактические особенности производства выемки документов при расследовании мошенничества на рынке вторичного жилья / С.Р. Низаева // Вестник УЮИ. 2016. №3 (73). С.38-40.

219. Неупокоева, И.А. Выявление признаков мошенничества на этапе возбуждения уголовного дела в сфере автострахования / И.А. Неупокоева // Закон и право. 2021. №11. С.237-240.

220. Новосёлов, Н.Г. О некоторых вопросах раскрытия мошенничеств, совершаемых с использованием банковских карт / Н.Г. Новосёлов, А.В. Чинёнов // Вестник БелЮИ МВД России. 2019. №3. С.25-29.

221. Овсепян, Г.М. Осмотр места происшествия при расследовании мошенничеств, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан: тактическая модернизация / Г.М. Овсепян, Д.В. Кузьменко // Пробелы в российском законодательстве. 2018. №1. С.99-103.

222. Осипенко, А.Л. Новое оперативно-розыскное мероприятие «получение компьютерной информации»: содержание и основы осуществления / А.Л. Осипенко // Вестник Воронежского института МВД России. 2013. №1. С. 67.

223. Осокин, Р.Б. Обман и злоупотребление доверием как способы совершения мошенничества / Р.Б. Осокин // Правовое обеспечение устойчивого развития российского общества: доклады и сообщения III Международной научно-практической конференции. М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2003. С. 389.

224. Осокин, Р.Б. Способы совершения мошенничества: теоретический анализ / Р.Б. Осокин // Актуальные проблемы юридической науки и практики. М.: Юрист, 2002. С. 65.

225. Осокин, Р.Б. Уголовно-правовой анализ субъективных признаков мошенничества / Р.Б. Осокин // Научные труды. Российская академия юридических наук. М.: Юрист, 2003. С. 576.

226. Пермяков, А.Л. Допрос косвенных участников мошенничества, связанного с инвестиционными проектами на предприятиях железнодорожного транспорта / А.Л. Пермяков // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2016. №2-2. С.153-163.

227. Плясов, К.А. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, в системе внешнеэкономических преступлений: правовой и криминалистический анализ / К.А. Плясов, А.В. Варданян // Всероссийский криминологический журнал. 2019. №2. С.215-222.

228. Половка, В.В. Оперативно-розыскное обеспечение проведения следственных действий и задержания подозреваемого в похищении человека /

B.В. Половка // Вестник Московского университета МВД России. 2011. №1.

C.130-133.

229. Пристансков, В.Д. Событие преступления как объект криминалистического познания / В.Д. Пристансков // Вестник СПбГУ. Серия 14. Право. 2018. №1. С.78-90.

230. Прозументов, Л.М. Общественная опасность групповой преступности / Л.М. Прозументов, А.В. Шеслер // Вестн. Том. гос. ун-та. 2008. №311. С.116-118.

231. Прокопов, А.Г., Личность мошенника как основной элемент оперативно-розыскной характеристики / А.Г. Прокопов, М.К. Абрамов // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2015. №4 (22). С.73-76.

232. Розин, А.Н. Основы криминалистической прогностики и эмпирическое предвидение / А.Н. Розин // Вестник Московского университета МВД России. 2009. №1. С.131-132.

233. Русаков, И.М. Криминалистическая характеристика личности преступника, совершившего мошенничество в сфере предоставления интернет-услуг / И.М. Русаков // Вестник КРУ МВД России. 2015. №4 (30). С. 206-208.

234. Сафронкина, О.В. Особенности подготовительного этапа допроса при расследовании мошенничества в сфере компьютерной информации / О.В. Сафронкина, В.А. Мещеряков // Вестник ВИ МВД России. 2019. №2. С.206-210.

235. Семенихина, Т.Н. Особенности проведения осмотра места происшествия при проверке заявления (сообщения) о дистанционном мошенничестве / Т.Н. Семенихина // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2020. №7. С.184-186.

236. Семикаленова, А.И. Использование специальных знаний при обнаружении и фиксации цифровых следов: анализ современной практики / А.И. Семикаленова, И.А. Рядовский // Актуальные проблемы российского права. 2019. №6 (103). С.178-187.

237. Соболевская, С.И. Стратегическое прогнозирование в криминалистике: современное состояние и тенденции развития / С.И. Соболевская // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2020. №3 (53). С.102-109.

238. Софронов, В.Н., Оперативно-розыскное обеспечение государственного обвинения по уголовным делам, связанным с

преступлениями против собственности / В.Н. Софронов, C.B. Пономаренко // Вестник Московского университета МВД России. 2009. №2. С.153-154.

239. Сплавская, Н.В. Взаимодействие жертвы и преступника в процессе совершения мошенничества / Н.В. Сплавская // Государство и право в XXI веке. 2017. №3. С.16-23.

240. Старцева, Е.А. Тактические особенности производства следственного осмотра при расследовании мошенничества в сфере компьютерной информации / Е.А. Старцева // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2021. №1 (53). URL: https://cyberleninka.ru/article/ntakticheskie-osobennosti-proizvodstva-sledstvennogo-osmotra-pri-rassledovanii-moshennichestva-v-sfere-kompyuternoy-informatsii (дата обращения: 16.10.2021).

241. Стояновский, М.В. Об основании криминалистической классификации преступлений / М.В. Стояновский // Вестник ВГУ. Серия: Право. 2012. №1 (12). С.469-478.

242. Стрижов, Е.Ю. Психологический анализ личности мошенника с позиций концепции нравственной надежности / Е.Ю. Стрижов // Вестник ТГУ. 2008. №4. С.163-171.

243. Субботина, М.В. Базовая методика расследования преступлений: суть и значение / М.В. Субботина // Вестник криминалистики. Вып. 1 (21). 2007. С.15-17.

244. Сысолятина, О.Н. Модели системных репрезентаций знания / О.Н. Сысолятина // Вестник ВятГУ. 2007. №19. С. 25-30.

245. Тагиров, Р.А. Способ преодоления конфликтных ситуаций допроса подозреваемых (обвиняемых) в совершении мошенничества в сфере кредитования / Р.А. Тагиров // Правовое государство: теория и практика. 2021. №3 (65). С.182-193.

246. Телегина, Т.Д. Понятие и назначение типового информационного моделирования преступной деятельности в криминалистике: Научное

обеспечение деятельности органов внутренних дел Российской Федерации /

394

Т.Д. Телегина // Криминалистика. Экспертиза. Розыск: Научное обеспечение деятельности органов внутренних дел Российской Федерации. Сборник научных статей. - Саратов: СЮИ МВД России, 2007, Вып. 1. С. 20-27

247. Трубкина, О.В. О следственных ситуациях расследования мошенничества в сфере страхования / О.В. Трубкина // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2015. №3-2. С.228-234

248. Учускин, С.А. Проблемы в определении понятия опроса как оперативно-розыскного мероприятия / С.А. Учускин, И.А. Писарев // Вестник Самарского юридического института. 2011. №1. С.64-66.

249. Харченко, С.В. К вопросу о взаимодействии оперативных и следственных подразделений органов внутренних дел в процессе раскрытия и расследования преступлений / С.В. Харченко, С.И. Гирько, С.А. Цепинский // Проблемы экономики и юридической практики. 2018. №1. С.210-213.

250. Холевчук, А.Г. Предпосылки формирования основ частной криминалистической теории о фальсификации / А.Г. Холевчук // Актуальные проблемы российского права. 2009. №4. С.287-292.

251. Чистова, Л.Е. Понятие и задачи базовой методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств / Л.Е. Чистова // Интерактивная наука. 2017. №15. С.141-144.

252. Чупрова, А.Ю. Транснациональная экономическая преступность: вопросы противодействия / А.Ю. Чупрова // Проблемы экономики и юридической практики. 2009. №1. С.147-150.

253. Шаров, В.И. Интернет как источник оперативно-разыскной и процессуальной информации / В.И. Шаров // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. №3 (35). С.111-114.

254. Шахматов, А.В. Оперативные учеты, как элемент системы информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности ОВД / А.В. Шахматов, А.В. Сидоренко // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2007. №2. С.87-91.

255. Шибаршина, С.В. Гипотеза в социально-гуманитарных науках/ С.В. Шибаршина // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2011. №2 (22). С.124-129.

256. Штефан, А.В. Особенности мошенничества, совершенного при квалифицирующих признаках / А.В. Штефан // Управление в современных системах. 2019. №1 (21). С.35-39.

257. Шурухнов, Н.Г. Классификация криминалистических методик расследования преступлений, ее теоретическое и практическое значение / Н.Г. Шурухнов // Вестн. Том. гос. ун-та. 2020. №450. С.252-256.

258. Щербаченко, А.К. Криминалистическая классификация мошенничеств, совершенных группой лиц, как основа формирования базовой методики их раскрытия и расследования / А.К. Щербаченко // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2019. №3 (90). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskaya-klassifikatsiya-moshennichestv-sovershennyh-gruppoi-lits-kak-osnova-formirovaniya-bazovoi-metodiki-ih (дата обращения: 04.02.2020)

259. Щербаченко, А.К. Концептуальные основы формирования базовой методики расследования мошенничеств, совершенных группой лиц / А.К. Щербаченко // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2019. №3. С.155-162.

260. Щербаченко, А.К. Концептуальные основы формирования базовой методики расследования мошенничеств, совершенных группой лиц / А.К. Щербаченко // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2019. №3. URL: https://cyberlemnka.ru/article/n/kontseptualnye-osnovy-formirovaniya-bazovoy-metodiki-rassledovaniya-moshennichestv-sovershennyh-gruppoy-lits (дата обращения: 04.02.2020).

261. Щербаченко, А.К. Механизм мошенничества, совершенного группой лиц / А.К. Щербаченко // Общество и право. 2020. №1 (71). С.65-70.

262. Щербич, Л.А. Роль криминалистической классификации в

построении криминалистических методик расследования преступлений / Л.А.

396

Щербич // ЮП. 2007. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-kriminalisticheskoy-klassifikatsii-v-postroe-nii-kriminalisticheskih-metodik-rassledovaniya-prestupleniy (дата обращения: 03.11.2020).

263. Яблоков, Н.П. Криминалистическая классификация преступлений в методике расследования и ее виды / Н.П. Яблоков // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2015. №5. С.40-51.

Диссертации, авторефераты диссертаций

264. Андреев А.С. Посткриминальная деятельность как объект познания в криминалистике и практике расследования преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / Андреев Александр Сергеевич. - Ростов-на-Дону, 2020. - 53 с.

265. Антонов И.О. Расследование мошенничеств: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Антонов Игорь Олегович. - Казань, 1999. - 268 с.

266. Астафьев Д.В. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере купли-продажи недвижимости: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Астафьев Денис Вячеславович. - Краснодар, 2004. - 189 с.

267. Бембеева Г.В. Тактические и психологические особенности расследования мошенничества: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Бембеева Гиляна Владимировна. - Волгоград, 2001. - 267 с.

268. Богданов М.Н. Расследование мошенничества в сфере потребительского кредитования: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Богданов Максим Николаевич. - Псков, 2010. - 220 с.

269. Босых А.И. Расследование мошенничества, связанного с получением потребительского кредита: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Босых Андрей Игоревич. - Краснодар, 2007. - 226 с.

270. Бушинская М.Г. Криминальное противодействие и пути его преодоления при расследовании мошенничеств: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Бушинская Марина Геннадьевна. - М., 2006. - 211 с.

271. Виноградова К.А. Расследования мошенничества в сфере кредитования: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Виноградова Кристина Александровна. - М., 2018. - 282 с.

272. Волохова О.В. Особенности расследования мошенничества, совершенного в отношении граждан: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Волохова Ольга Викторовна. - М., 2003. - 171 с.

273. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Волчецкая Татьяна Станиславовна. - М., 1997. - 394 с.

274. Гармаев Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений: дис. .д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Гармаев Юрий Петрович. - Иркутск, 2003. - 342 с.

275. Горшенин Л.Г. Теория криминалистического прогнозирования: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Горшенин Лев Георгиевич. - Минск, 1994. -330 с.

276. Грибунов О.П. Теоретические основы и прикладные аспекты раскрытия, расследования и предупреждения преступлений против собственности, совершаемых на транспорте: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / Грибунов Олег Павлович. - Иркутск, 2016. - 53 с.

277. Гуева О.А. Криминалистические аспекты обеспечения выявления и раскрытия мошенничества: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Гуева Олеся Александровна. - Ижевск, 2004. - 167 с.

278. Давыдов В.О. Методика расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / Давыдов Владимир Олегович. - Ростов-на-Дону, 2017. - 51 с.

279. Дерябина-Чистякова Е.Н. Методика расследования мошенничества в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности: дис. . канд. юрид. наук: 12.00.09 / Дерябина-Чистякова Елена Николаевна. - М., 2006. - 225 с.

280. Казаков В.А. Первоначальный этап расследования мошенничеств, совершенных группами лиц в сфере частного инвестирования: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Казаков Владимир Александрович. - СПб., 1999. - 227 с.

281. Карпухин С.В. Правовое регулирование опроса в оперативно-розыскной деятельности: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Карпухин Сергей Викторович. - СПб., 2005. - 197 с.

282. Комаров И.М. Проблемы теории и практики криминалистических операций в досудебном производстве: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Комаров Игорь Михайлович. - Барнаул, 2003. - 437 с.

283. Коновалов С.И. Теоретико-методологические основы криминалистики: современное состояние и проблемы развития: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Коновалов Станислав Иванович. - Волгоград, 2001. -269 с.

284. Кулешов Р.В. Теоретико-методологические основы раскрытия и расследования преступлений в сфере экстремистской и террористической деятельности: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / Кулешов Роман Владимирович. - Ростов-на-Дону, 2017. - 48 с.

285. Кругликова О.В. Криминалистическая методика предварительного и судебного следствия по делам о мошенничествах, совершаемых в сфере потребительского кредитования: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Кругликова Олеся Васильевна. - Томск, 2011. - 235 с.

286. Куринов Б.А. Криминалистические и процессуальные аспекты расследования мошенничества: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Куринов Борис Александрович. - М., 2006. - 191 с.

287. Курмаев Р.Р. Методика расследования мошенничества на рынке ценных бумаг: дис. . канд. юрид. наук: 12.00.09 / Курмаев Роман Равилевич. - М., 2004. - 158 с.

288. Малыгина В.В. Особенности расследования мошенничества в жилищной сфере: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Малыгина Вероника Викторовна. - Волгоград, 2008. - 222 с.

289. Навалихин А.А. Противодействие расследованию мошенничества и криминалистические методы его преодоления: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Навалихин Андрей Анатольевич. - Тюмень, 2007. - 231 с.

290. Нурушев А.А. Поисково-познавательная деятельность следователя и органов дознания по обеспечению возмещения имущественного вреда (ущерба), причиненного преступлением: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Нурушев Арстангали Амангалиевич. - Саратов, 2009. - 237 с.

291. Образцов В.А. Проблемы раскрытия преступлений против здоровья населения, связанные пищевыми отравлениями: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12009 / Образцов Виктор Александрович. - М., 1976. - 25 с.

292. Осокин Р.Б. Уголовно-правовая характеристика способов совершения мошенничества: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Осокин Роман Борисович. - М., 2004. - 24 с.

293. Розин А.Н. Расследования мошенничества в сфере жилищного строительства: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Розин Александр Николаевич. - М., 2009. - 194 с.

294. Рощинский Б.В. Сговор как элемент противодействия расследованию и пути его преодоления: автореферат дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Рощинский Борис Васильевич. - Краснодар, 2004. - 26 с.

295. Слепнев А.Е. Расследование мошеннических посягательств, совершенных группой лиц: дис. . канд. юрид. наук: 12.00.09 / Слепнев Алексей Евгеньевич. - Уфа, 2001. - 244 с.

296. Субботина М.В. Криминалистические проблемы расследования хищений чужого имущества: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Субботина Марина Владимировна. - Волгоград, 2004. - 42 с.

297. Трубкина О.В. Особенности первоначального этапа расследования

мошенничества в сфере страхования совершенного в отношении

400

материальных интересов страховых компаний: автореферат дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Трубкина Ольга Викторовна. - Ростов-на-Дону, 2015. - 26 с.

298. Уразбахтин М.М. Криминалистическая методика расследования мошенничества в области автострахования: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Уразбахтин Малик Маратович. - Казань, 2013. - 268 с.

299. Чурилов С.Н. Криминалистическое учение об общем методе расследования преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Чурилов Сергей Никифорович. - М., 1995. - 358 с.

300. Шагиахметов М.Р. Особенности расследования мошенничеств, причинивших ущерб в особо крупном размере: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Шагиахметов Марат Равгатович. - Челябинск, 2003. - 285 с.

301. Шаров А.В. Методика расследования мошенничества в сфере оборота жилища: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Шаров Александр Васильевич. - М., 2003. - 265 с.

302. Щербаченко А.К. Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными

группами: дис......канд. юрид. наук: 12.00.09 / Щербаченко Александр

Константинович. - Ростов-на-Дону. 2011. - 213 с.

Иностранная литература

303. Anandarajan, A., Kleinman, G. (2011). The impact of cognitive biases on fraudulent behavior: the Leeson case. International Journal of Behavioural Accounting and Finance, 2(1), 40-55

304. Arezina, N., Mizdrakovic, V., Knezevic, G. (2016). Profesionalne prevare kao pretnja funkcionisanju privrednih drustava. Finiz.

305. Bin, Mohd & Mohamed, Noor. (2005). Problems Faced By The Criminal Justice System In Addressing Fraud Committed By Multinational Corporations.

306. Bjelajac, Zeljko & Bingulac, Nenad & Dragojlovic, Joko. (2020). THE BOOK REVIEWS Criminalistics

307. Black, Inge & Fennelly, Lawrence. (2021). Fraud investigations. 10.1016/B978-0-12-822192-1.00022-2.

308. Bialon, Pawel. (2021). An Online Stream Monitoring Algorithm for Fraud Detection in the Transport of Goods. Journal of Telecommunications and Information Technology. 4. 79-87. 10.26636/jtit.2020.146620.

309. Blythe Bowman Proulx. Organized criminal involvement in the illicit antiquities trade. Trends in Organized Crime, vol. 14, No. 1 (March 2011)

310. Chayal, Vivekkumar & Rawal, Rakesh & Handa, Deepak & Verma, Vijay & Pandya, Himanshu. (2019). Investigation of Frauds in Signature Rubber-Stamps. Brazilian Journal of Forensic Sciences, Medical Law and Bioethics. 9. 5367. 10.17063/bj fs9(1 )y201953.

311. Chen, Ren-Zhi & Shih, Chih-Hung. (2021). Applying Spatio-temporal Analysis in Telecom Fraud Investigation. Procedia Computer Science. 192. 31093113. 10.1016/j.procs.2021.09.083.

312. DeLiema, Marguerite. (2017). Elder Fraud and Financial Exploitation: Application of Routine Activity Theory. The Gerontologist. 58. 10.1093/geront/gnw258.

313. GROSS, H. Handbuch für Untersuchungsrichter, Polizeibeamte, Gendarmen U.S.W. Graz, Leuschner & Lubensky/ 1894. p. 620.

314. EH Sutherland (1949) White Collar Crime. Holt Rinehart and Winston,

USA.

315. European Police Office, The Internet Organised Crime Threat Assessment 2014 (The Hague, 2014), p. 10

316. Fenyvesi, Csaba. (2015). The Pyramid Model Of Criminalistics And Its Basic Principles. US-China Law Review. 12. 10.17265/1548-6605/2015.03.001

317. Joseph Heath (2008) Business Ethics and Moral Motivation: A Criminological Perspective. Journal of Business Ethics 83: 595-614.

318. Home, Juanida & Venter, Jan & Lochner, Hennie. (2018). The Red Flag System as the Gatekeeper in Tender Fraud Prevention and Detection of Misrepresentation. International Journal of African Renaissance Studies - Multi-, Inter- and Transdisciplinarity. 13. 129-143. 10.1080/18186874.2018.1478655.

319. Hossain, Dewan & Alam, Md. Saiful & Mazumder. (2020). Forensic Accounting and Fraud Investigation: A Conceptual Summary. 48. 4-11.

320. Khey, David. (2015). Criminalistics. 10.1002/9781118519639.wbecpx199

321. Lammers, Marre & Menting, Barbara & Ruiter, Stijn & Bernasco, Wim. (2015). Biting Once, Twice: THE Influence of Prior on Subsequent Crime Location Choice. Criminology. 53. 10.1111/1745-9125.12071.

322. Lee, H.C. & Pagliaro, Elaine. (2007). Criminalistics. Legal Medicine. 635-644.

323. McGee, Robert. (2010). Police Operations Simulation. Industrial and Manufacturing Engineering.

324. Nyitrai, Endre. (2020). The Role of Criminalistics Mentality and Fundamental Questions of Criminalistics in the Investigation. International Journal of Business and Social Science. 11. 10.30845/ijbss.v11n3a15

325. Petter Gottschalk. Investigating Fraud and Corruption: Characteristics of White-Collar Criminals. J Forensic Sci & Criminal Inves. 2016; 1(2): p.001-006.

326. Petter Gottschalk, Fraud versus manipulation by white-collar criminals: an empirical study. International Journal of Private Law. Vol. 6 No.1, 2013, pp. 5266.

327. Piper, Charles. (2017). Healthcare Fraud Investigation Guidebook. 10.1201/b19668.

328. Robert J Kane (2003) Social control in the metropolis: A communitylevel examination of the minority group-threat hypothesis. Justice Quarterly 20(2): 265-295.

329. Robert Nisbet, Gary Miner, Ken Yale, Chapter 15 - Fraud Detection,

Editor(s): Robert Nisbet, Gary Miner, Ken Yale, Handbook of Statistical Analysis

403

and Data Mining Applications (Second Edition), Academic Press, 2018, Pages 289302).

330. Stojakovic - Celustka, Suzana & Raeisi, Reza. (2019). Advanced Analytics in Payment Fraud Prevention. 10.13140/RG.2.2.30317.54247.

331. Stoney, David. (1988). A Medical Model for Criminalistics Education. Journal of forensic sciences. 33. 1086-94. 10.1520/JFS12539J

332. Swami Vaithianathasamy, AI vs AI: fraudsters turn defensive technology into an attack tool, Computer Fraud & Security, Volume 2019, Issue 8, 2019, Pages 6-8.

333. Towner, G. The Architecture of Knowledge [Text] / G. Towner. Washington, 1980. P. 214

334. Varma, T N & Khan, Danish. (2016). Greed an Attribute of Fraudster. AIMS International Journal of Management. 10. 83-99.

335. Victoria, Artur. (2019). White Collar Crime. 10.13140/RG.2.2.19821.64483.

336. UK Finance: Fraud The Facts 2019, Computer Fraud & Security,Volume 2019, Issue 4,2019,Page 4.

337. United Nations Convention Against Transnational Organized Crime And The Protocols Thereto. New York. 2004.

338. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Comprehensive Study on Cybercrime (2013, draft), p. 46.

339. UNESCO, INTERPOL and International Council of Museums, "Basic actions concerning cultural objects being offered for sale over the Internet". URL: www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property.

Электронные ресурсы

340. Краткое состояние преступности в РФ за январь-март 2019 года. URL: https://мвд.рф/reports/item/16523390 (дата обращения 12.10.2020).

341. Организация Объединенных Наций. A/CONF.222/12. Тринадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по

404

предупреждению преступности и уголовному правосудию. Доха, 12-19 апреля 2015 года. Distr.: General 2 February 2015 Russian Original: English. URL: https://www.un.org/ru/events/crimecongress2015/ (дата обращения 12.05.2021).

342. Состояние преступности в России. ФКУ «Главный информационный-аналитический центр МВД РФ (за январь-август, 2019)». Москва. 2019. 60 с. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/18401476/ (дата обращения 12.12.2020).

343. Прокуратура Самарской области и Отделение Самара Волго-Вятского ГУ Банка России предупреждают о возможном росте дистанционных мошенничеств накануне праздников. URL: https://www.samadm.ru/media/news/29152/?isBlind=1 (дата обращения 24.03.2021).

344. Association of Certified Fraud Examiners. URL: http://www.acfe.com (дата обращения 05.10.2021).

345. Словари и энциклопедии. URL: https://dic.academic.ru/ (дата обращения 24.03.2021).

346. Ростовская область, Москва и Башкортостан стали лидерами по росту случаев мошенничества. URL: https://tass.ru/obschestvo/6381696 (дата обращения 10.11.2021).

347. ОНФ запустил платформу "Мошеловка" для борьбы с финансовыми мошенниками. URL: ttps : //tass. ru/ekonomika/11439219?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop& nw=1621756014000 (дата обращения 06.07.2021).

348. Состояние преступности в России, за январь - ноябрь 2021 года. Министерство внутренних дел Российской Федерации ФКУ «Главный информационно-аналитический центр». М. 2022. 66 с. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/27566319/ (дата обращения 29.12.2021)

Приложение №1

Укрупнённые группы классификации мошенничества, совершённого группой лиц

как базовый вид преступной деятельности

по территории подготовки, совершения, сокрытия и степени организации группы

классификация мошенничеств, совершенных группой лиц, связанная с их подготовкой, совершением, сокрытием и последующей посткриминальной деятельностью

характеристика мошенничеств, совершенных группой лиц, связанная с потерпевшим

предметы мошенничества, совершенного группой лиц

Рис.1 Укрупнённые группы классификации мошенничества, совершенного группой лиц как базовый вид преступной деятельности

Приложение№°2. Цикл преступной деятельности группы

стабильное получение криминальных доходов

Г

развитие

%

мутация преступной группы