Методика расследования мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.12, кандидат наук Залескина Анна Николаевна

• Залескина Анна Николаевна
• кандидат наук
• 2020

Оглавление диссертации кандидат наук Залескина Анна Николаевна

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА, СОПРЯЖЕННОГО С ПРЕДНАМЕРЕННЫМ НЕИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Понятие и общие положения криминалистической характеристики мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности

1.2. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности

1.3. Способ совершения преступления как элемент криминалистической характеристики мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности

1.4 Содержание и значение других элементов криминалистической характеристики мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА, СОПРЯЖЕННОГО С ПРЕДНАМЕРЕННЫМ НЕИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Особенности возбуждения уголовных дел по мошенничеству, сопряженному с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности

2.2. Исходные следственные ситуации, версии и планирование по делам о мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности

2.3. Взаимодействие следственных аппаратов, оперативных подразделений и иных государственных органов в раскрытии и расследовании преступлений, квалифицируемых как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности

ГЛАВА 3. ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О МОШЕННИЧЕСТВЕ, СОПРЯЖЕННОМ С ПРЕДНАМЕРЕННЫМ НЕИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Особенности проведения осмотра, обыска, выемки по делам о мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности

2.2. Тактические особенности проведения допроса при расследовании уголовных дел о мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности

3.3. Особенности использования специальных знаний по делам о мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Методика расследования мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность выбора темы диссертационного исследования. В

настоящее время в России уделяется особое внимание реализации уголовно-правовых и уголовно-процессуальных механизмов защиты прав и интересов предпринимателей.

Одной из последних мер государственного регулирования является принятие федерального закона от 27 декабря 2018 г. № 533-Ф3 «О внесении изменений в статьи 761 и 1451 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», направленного на защиту предпринимателей от необоснованного уголовного преследования. Федеральный закон направлен на дальнейшее формирование благоприятного делового климата в стране, а также на создание дополнительных гарантий защиты предпринимателей 1 . Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, также включено в список статей Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ), которые подпадают под регулирование принятого закона.

Кроме того, уполномоченным по правам предпринимателей в России Б.Ю. Титовым ежегодно формируется «Доклад о положении дел с правами человека в области предпринимательской деятельности», согласно которому институт защиты предпринимателей активно развивается и имеет 85 представительств в регионах

РФ2. На заседании коллегии Генеральной прокуратуры России при участии Президента Российской Федерации были поставлены цели, в соответствии с которыми планируется оказывать

1 Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 533-Ф3 «О внесении изменений в статьи 761 и 1451 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». URL: http:// www.consultant.ru / (дата обращения: 08.09.2019).

2 Встреча с Уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым (Москва,

27 мая 2019). URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/60583 (дата обращения: 08.09.2019).

4

предпринимателям эффективную помощь и поддержку в отстаивании их законных прав и интересов, а также поднимался вопрос координации действий правоохранительных органов в борьбе с преступностью3.

Безусловно, правоохранительные органы в своей работе должны учитывать назначение уголовного судопроизводства: защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, и обеспечивать с этой целью эффективное раскрытие и расследование преступлений в сфере предпринимательства.

Проблема уровня раскрываемости совершаемых преступлений всегда весьма актуальна. Данный факт подтверждается и в отношении мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Указанный вид мошенничества затрагивает интересы экономически активных слоев населения, а именно участников предпринимательской деятельности - средний и малый бизнес. Как известно, коммерческие организации и индивидуальные предприниматели являются основой функционирования экономически здорового общества в любой стране, а совершение преступлений в данной сфере наносит вред интересам граждан и организаций, подрывает авторитет к государственному регулированию данной области правоотношений.

Согласно статистическим данным за 2016 г. общее число осужденных по ст. 159-159.6 УК РФ составило 22 066 чел., а по ст. 159.4 - 266 чел., т. е. 1,2 % от общего числа осужденных за мошенничество. В 2017 г. общее число осужденных по ст. 159-159.6 УК РФ составило 23 059 чел., а по ч. 5-7 ст. 159 - 74 чел., т. е. 0,3 % от общего числа осужденных за мошенничество. За 2018 г. общее число осужденных по ст. 159-159.6 УК РФ составило

Заседание коллегии Генпрокуратуры России (Москва, 19 марта 2019 г.). URL: www.kremlin.ru/events/president/news/60100 (дата обращения 08.09.2019).

5

22 638 чел., а по ч. 5-7 ст. 159 - 107 чел., т. е. 0,47 % от общего числа осужденных за мошенничество4.

Анализируя статистические данные, можно отметить, что количество осужденных за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, не стабильно. Это обусловлено специфичностью данного состава мошенничества. Один из факторов, влияющих на количество выявляемых преступлений, - возможность возбуждения уголовного дела только по заявлению потерпевшего. Объективная сторона рассматриваемого вида мошенничества заключается в преднамеренном неисполнении договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, поэтому потерпевшие думают, что причиной неисполнения договора являются предпринимательские риски, не подозревая, что в отношении них совершено мошенничество. Ввиду этого, многие потерпевшие не торопятся обращаться в правоохранительные органы за защитой своих прав.

Отдельно стоит отметить проблемы, которые препятствуют направлению уголовных дел в суд. С ними следственные органы сталкиваются еще на стадии проверки сообщения о преступлении и на этапе предварительного расследования. Основной сложностью, с которой сталкиваются следователи и оперативные сотрудники подразделений экономической безопасности (ЭБ) и противодействия коррупции (ПК), является отграничение данного состава мошенничества от гражданско-правовых отношений. По большинству проверок сообщений о подобных преступлениях принимается решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

Основной задачей при производстве доследственной проверки и расследовании уголовного дела становится установление и доказывание

Судебный Департамент Верховного Суда Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/mdex.php?id=79&item=4894 (дата обращения: 21.07.2019).

6

умысла подозреваемого лица, в преднамеренном неисполнении договорных обязательств.

Принимая во внимание вышеуказанные проблемы раскрытия и расследования данного вида мошенничества, а также последствия, наступающие при его совершении, необходимо отметить, что ни в криминалистике, ни в смежных дисциплинах не уделяется должного внимания тактике и методике расследования преступлений этого вида.

Эти факторы обусловливают необходимость изучения указанных проблем более детально в рамках частной методики расследования, с учетом систематизации знаний, имеющегося опыта, а также тактики производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которая позволит соединить различные научные составляющие в данной работе (включая положения таких наук, как уголовное, уголовно-процессуальное право, криминалистика и криминология).

Если обратить внимание на судебную и следственную практику, а также число постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, то можно сделать вывод, что имеется ряд типичных проблемных вопросов, возникающих при возбуждении уголовного дела и при его последующем расследовании.

Опросы работников, которые непосредственно принимают участие в раскрытии и расследовании мошенничества рассматриваемого вида, показали, что в 75 % случаев они констатируют слабый уровень подготовки к расследованию преступлений данного вида и отсутствие специальных познаний о механизме преступления, а также практически полное отсутствие методических рекомендаций по тактике и методике производства предварительного следствия.

Все обозначенные сложности и проблемы свидетельствуют об

актуальности настоящей темы, а также указывают на необходимость

разработки теоретических и практических рекомендаций для эффективного

раскрытия и расследования преступлений, связанных с мошенничеством,

7

сопряженным с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Степень научной разработанности проблемы. Мошенничеству, совершенному в сфере предпринимательской деятельности, посвящено достаточное количество монографических работ (в том числе диссертаций): С.Н. Казинская, Ю.С. Стешенко, А.А. Лебедева (2011), А.А. Боровкова (2018), А.А. Южина (2016), Д.И. Уракова (2017), И.А. Мусьял (2018) и др.

Авторами рассмотрены различные вопросы, касающиеся теоретических и практических проблем мошенничества, среди которых уголовно-правовая характеристика, а также методики расследования мошенничества, в сфере предпринимательской деятельности (ранее действовавшей ст. 159.4 УК РФ).

Несмотря на то, что в данных работах имеются достаточно полноценные научно обоснованные выводы, а также освещаются некоторые проблемы связанные с расследованием уголовных, все же авторами не исследовались особенности механизма совершения мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, не рассматривались и не обозначались проблемы криминалистического научного знания. Ввиду чего, можно сделать вывод о том, что в настоящее время отсутствуют диссертационные и монографические работы, которые посвящены особенностям расследования мошенничества указанного вида.

Таким образом, справедливо будет сказать, что необходим поиск, исследование и систематизация эффективных подходов к деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, выработке рекомендаций и предложений по улучшению и совершенствованию борьбы в данном направлении, что и представляет собой актуальную проблему в рассматриваемом контексте.

Объектом диссертационного исследования является преступная деятельность по совершению мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, а также деятельность правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию мошенничества данного вида.

Предметом диссертационного исследования являются закономерности, преступной деятельности, выражающиеся при совершении мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, и основанные на познании этих закономерностей особенности деятельности правоохранительных органов по организации и осуществлению раскрытия и расследования данного вида мошенничества.

Цель диссертационного исследования заключается в разработке частной криминалистической методики расследования мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, как комплекса специализированных рекомендаций, которые направлены на эффективную и качественную работу правоохранительных органов по раскрытию и расследованию указанных преступлений.

Для достижения указанной цели сформулированы основные исследовательские задачи:

1. Изучить и проанализировать специальную научную и нормативную литературу, касающуюся темы исследования, а также судебно-следственную практику расследования мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

2. Сформировать структуру криминалистической характеристики мошенничества рассматриваемого вида, раскрыть значение и содержание

отдельных ее элементов и определить корреляционные связи между ними.

3. Изучить особенности производства проверки сообщения о преступлении и возбуждения уголовных дел по мошенничеству, сопряженному с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

4. Рассмотреть типичные для данного вида мошенничества исходные следственные ситуации и разработать порядок действий следователя по каждой из них.

5. Исследовать и определить тактические основы взаимодействия следственных органов, оперативных и иных подразделений системы МВД России при раскрытии и расследовании мошенничества рассматриваемого вида.

6. Определить специфику производства и разработать тактико-криминалистические рекомендации по производству отдельных следственных действий.

7. Исследовать применение специальных знаний и разработать криминалистические рекомендации по эффективности их использования при расследовании мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Методология и методика исследования. Методологическую основу исследования составляет система общих и частных методов научного познания. Из общих методов использовались диалектический метод научного познания, который носит универсальный характер, методы анализа и синтеза, индукции, дедукции и метод обобщения.

Из частных методов применялись сравнительно-правовой, статистический, а также методы анкетирования, обобщения судебно-следственной практики, интервьюирования и др.

Теоретическая основа исследования включает фундаментальные

труды в области криминалистики, уголовного права, уголовного-процесса,

экспертной деятельности, оперативно-розыскной деятельности и иных

10

смежных наук, которые выполнены такими видными учеными-юристами, как Т.В. Аверьянова, О.В. Айвазова, Ф.Г. Аминев, О.Я. Баев, Р.С. Белкин, А.А. Бессонов, Р.Н. Боровских, В. И. Брылев, А.В. Варданян, В.Ф. Васюков, И.А. Возгрин, А.И. Винберг, Т.С. Волчецкая, Ю.П. Гармаев, А.Ю. Головин, О.П. Грибунов, Л.Я. Драпкин, А.В. Дулов, С.Г. Еремин, А.А. Закатов, Г.Г. Зуйков, Е.П. Ищенко, Л.М. Карнеева, Ю.А. Кашуба, А.С. Князьков, И.М. Комаров, В.Я. Колдин, А.Н. Колесниченко, С.И. Коновалов, Ю.Г. Корухов, В.П. Лавров, Ю.А. Ляхов, А.Ф. Лубин, И.М. Лузгин, Г.М. Меретуков, Н.Е. Мерецкий, И.П. Можаева, А.П. Мясников, Г.Г. Небратенко, В.В. Николюк, В.А. Образцов, Н.В. Павличенко, А.С. Подшибякин, Н.И. Порубов, А.Р. Ратинов, Е.Р. Россинская, С.Б. Россинский, Б.П. Смагоринский, И.В. Смолькова, А.Г. Филиппов, А.А. Чувилев, Ф.Г. Шахкелдов, С.А. Шейфер, М.А. Шматов, А.В. Шмонин, С.П. Щерба, Н.П. Яблоков, И.Н. Якимов, Н.А. Якубович и другими исследователями.

Нормативную основу диссертационного исследования составляют Конституция Российской Федерации, уголовное, уголовно-процессуальное законодательство и иные нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы осуществления предпринимательской деятельности, а также регулирующие деятельность органов внутренних дел, связанную с выявлением, раскрытием и расследованием указанного вида преступлений.

Эмпирическую базу диссертационного исследования составляют

данные, полученные при обработке и изучении материалов 170 уголовных

дел о мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением

договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

результаты интервьюирования 124 следователей органов внутренних дел,

оперативных сотрудников подразделений ЭБ и ПК (в том числе ревизоров

подразделений ЭБ и ПК), экспертов (бухгалтеров) экспертно-

криминалистических центров МВД России. Кроме того, в эмпирическую

базу исследования вошли официально опубликованные статистические

11

данные, судебная практика и результаты эмпирических обобщений других исследователей.

Научная новизна исследования состоит в разработке частной криминалистической методики расследования мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Диссертантом представлена криминалистическая характеристика указанного вида мошенничества, сформулированы рекомендации, направленные на повышение эффективности выявления подобного рода преступлений, их раскрытия и расследования в правоприменительной практике. Автором впервые раскрыты тактико-криминалистические аспекты производства проверки сообщения о мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, выявлены основные проблемы правового и процессуального характера, снижающие эффективность ее производства, а также предложены конкретные пути решения. Также раскрыт и обоснован комплексный криминалистический подход к организации и осуществлению эффективного предварительного расследования исследуемого вида мошенничества.

Авторский вклад отражен в положениях, выносимых на защиту.

Положения, выносимые на защиту:

1. Специфика мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, позволила сформулировать понятие криминалистической характеристики исследуемого вида мошенничества как совокупности взаимосвязанных наиболее существенных сведений о следующих главных структурных элементах: обстановка и способы совершения мошенничества, механизм следообразования, типичные характеристики личности мошенника и потерпевших лиц. Указанные элементы объединены корреляционными связями, позволяющими проанализировать механизм совершения

преступления, определить следственные ситуации, выдвинуть версии и построить план расследования.

2. Представлены типичные признаки личности мошенников, которыми могут являться индивидуальные предприниматели, собственники и члены коммерческих организаций, исполняющие распорядительно-управленческие функции, непосредственно осуществляющие предпринимательскую деятельность. Предопределенные спецификой предпринимательской деятельности типичные черты мошенников: высшее экономическое или юридическое образование, знание бухгалтерского учета и наличие навыков управления финансами, хорошие коммуникативные качества, определяют особенности способа совершения мошенничества, и позволяют эффективно маскировать преступление при помощи документов под законные сделки. Мотив совершения мошенничества всегда является корыстным, меняется в зависимости от цели - личное обогащение или использование похищенного для предпринимательской деятельности.

3. Представлен механизм совершения мошенничества рассматриваемого вида, состоящий из действий по подготовке, совершения и сокрытия преступления. Установлено, что в 72,3 % случаев мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершено при помощи обмана и в 27,7 % путем злоупотребления доверием. Род деятельности потерпевшего всегда связан с деятельностью преступника, поэтому выбор контрагента (потерпевшего) обычно происходит в силу случайного стечения обстоятельств, реже выбор делается намеренно, в случаях, когда умысел возник до заключения договора. Мошенник создает добропорядочную репутацию путем заключения и исполнения одного (нескольких) договоров с потерпевшим, после чего вновь заключенные договора, как правило на большие суммы, не исполняются.

4. Этап возбуждения уголовных дел по рассматриваемому виду

мошенничества характеризуется дефицитом исходной информации о

13

преступлении, необходимой для принятия решения. С этой целью разработаны рекомендации по производству проверки сообщения о преступлении и установлению наличия достаточных данных, указывающих на признаки состава преступления. Основанием для возбуждения уголовного дела является установление факта преднамеренного неисполнения договорных обязательств (т. е. преступления) и его отличие от неисполнения обязательств в рамках гражданско-правовых отношений. Для этого необходимо провести анализ финансового состояния организации подозреваемого, установить, как заключение договора отразилось на финансовом состоянии субъекта преступления, какие действия он предпринял для исполнения обязательств, установленных договором. Неудовлетворительное финансовое состояние на момент заключения договора и будет свидетельствовать об отсутствии реальной возможности выполнить обязательства по договору.

5. Сформулирован перечень основных следственных ситуаций по мошенничеству рассматриваемого вида: личность мошенника установлена, когда стороны реально присутствовали при заключении договора; личность мошенника не установлена, когда договор заключался при помощи телекоммуникационных средств связи и стороны друг друга не видели; личность мошенника установлена, однако не понятен характер его вины (при невозможности отграничить мошенничество от гражданско-правовых сделок). Для следственных ситуаций предложены рекомендации по выдвижению версий, рациональному и эффективному порядку производства следственных действий, оперативно-розыскным мероприятиям.

6. Разработаны тактико-криминалистические рекомендации по

повышению эффективности производства таких следственных действий, как

обыск, выемка, осмотр места происшествия, допрос. Для эффективного

поиска и обнаружения сведений, содержащихся в бухгалтерских документах,

а также правильного определения объема документов, подлежащих изъятию,

сопоставления «черной бухгалтерии» с данными официального

14

бухгалтерского учета, первичными документами и т. д. рекомендовано привлечение специалиста-бухгалтера и специалиста в области компьютерных технологий к производству указанных следственных действий. В целях эффективного производства допроса даны рекомендации с учетом факторов, оказывающих влияние на показания свидетелей, потерпевших, специалистов, подозреваемых и обвиняемых лиц.

7. Сформулированы рекомендации по повышению эффективности использования специальных познаний при расследовании уголовных дел о мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Рассмотрено значение и особенности назначения финансово-аналитической, судебно-бухгалтерской и почерковедческой экспертиз для расследования данного вида мошенничества с указанием типичных проблем. Определены ситуации использования иной формы специальных познаний - ревизия на этапе возбуждения уголовного дела.

Теоретическая и практическая значимость полученных результатов исследования. Результаты диссертационного исследования включают новые теоретические положения, которые могут стать определенным вкладом для дальнейшего развития криминалистической методики и дополнить научные знания о закономерностях раскрытия и расследования уголовных дел по мошенничеству, сопряженному с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, а также оказать помощь следователям и оперативным сотрудникам подразделений ЭБ и ПК при производстве проверок сообщения о преступлении и в расследовании уголовных дел.

Указанные обстоятельства предполагают вероятность применения

результатов данного диссертационного исследования в последующих

работах по смежной или идентичной тематикам как в теоретическом, так и в

прикладном направлении. Представленные в исследовании рекомендации

практической направленности предусматривают использование полученных

15

результатов в правоприменительной деятельности правоохранительных органов при расследовании мошенничества данного вида, а также при подготовке учебной, научной и методической литературы по криминалистике, оперативно-розыскной деятельности и в системе профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов.

Апробация результатов исследования. Настоящее исследование систематически проходило процедуру рассмотрения по месту его выполнения. Главные положения и выводы диссертационной работы представлены в 13 научных статьях, из них 4 опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для публикации результатов диссертационных исследований. Также результаты диссертационного исследования представлены на научно-практических конференциях всероссийского и международного уровня: «Деятельность правоохранительных органов в современных условиях», (Международная научно-практическая конференция, Иркутск, 2016 г.); «Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений», (Международная научно-практическая конференция, проводимая в рамках деловой программы Международной выставки «Интерполитех-2018», Москва, 2018 г.); «Фундаментальные и прикладные исследования в сфере судебно-экспертной деятельности и ДНК-регистрации населения Российской Федерации», (Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, Уфа, 2019 г.); «Современное уголовно-процессуальное право - уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования», (Международная научно-практическая конференция, Орел, 2019 г.), «Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы» (Международная научно-практическая конференция, Иркутск, 2019 г.) и др.

Материалы диссертационного исследования внедрены в учебный процесс образовательных организаций, а также в деятельность правоохранительных органов.

Структура исследования. Структура диссертационной работы предопределена целью и задачами, состоит из введения, 3 глав, включающих 10 параграфов, заключения, списка литературы, приложения.

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА, СОПРЯЖЕННОГО С ПРЕДНАМЕРЕННЫМ НЕИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Понятие и общие положения криминалистической характеристики мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Залескина Анна Николаевна, 2020 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Официальные документы, нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. // Российская газета. - 1993. - 25 дек.

2. Уголовной кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. -1996. - № 25. - Ст. 2954.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - № 52. - Ст. 4921.

4. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ // Российская газета. - 1995. - 18 авг.

5. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: федер. закон от 31 мая 2001 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - № 23. - Ст. 2291.

6. О внесении изменений в статьи 761 и 1451 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 27 декабря 2018 г. № 533-ФЗ // Режим доступа: http: // www.consultant.ru / (дата обращения: 08.09.2019).

7. Об утверждении Положения о порядке взаимодействия контрольно-ревизионных органов Министерства финансов Российской Федерации с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации при назначении и проведении ревизий (проверок) [Электронный ресурс]: приказ Минфина РФ, МВД РФ, ФСБ РФ от 7 дек. 1999 г. № 89н/1033/717 // Режим доступа: http:// www.consultant.ru / (дата обращения: 17.09.2019).

8. Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]: приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 (ред. от 27 июня 2019 г.) // Режим доступа: http: // www.consultant.ru / (дата обращения: 07.09.2019).

9. Об утверждении порядка взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений [Электронный ресурс]: приказ МВД России № 495, ФНС России № ММ-7-2-347 от 30 июня 2009 г. (ред. от 12 нояб. 2013 г.) // Режим доступа: http: // www.consultant.ru (дата обращения: 10.09.2019).

10. Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем [Электронный ресурс]: приказ Генпрокуратуры России № 309, МВД России № 566, ФСБ России № 378, ФСКН России № 318, ФТС России № 1460, Следств. комитета при прокуратуре РФ № 43, Росфинмониторинга № 207 от 5 авг. 2010 г. // Режим доступа: http:// www.consultant.ru (дата обращения: 07.09.2019).

11. Вопросы определения уровня профессиональной подготовки экспертов в системе МВД России [Электронный ресурс]: приказ МВД России от 9 янв. 2013 г. № 2 (с изм. и доп.) // Режим доступа: http:// www.consultant.ru / (дата обращения: 07.09. 2019).

12. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд [Электронный ресурс]: приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27 сент. 2013 г. // Режим доступа: http://

www.consultant.ru (дата обращения: 07.09.2019).

182

Монографии, учебники, учебные пособия

13. Александров, И.В. Расследование налоговых преступлений: учеб. пособие для магистров / И.В. Александров. - М.: Юрайт, 2015. - 405 с.

14. Баев, О. Я. Тактика следственных действий / О. Я. Баев. - М.: Юрлитинформ, 2013. - 456 с.

15. Балабанова, Л.М. Судебная патопсихология (вопросы определения нормы и отклонений) / Л.М. Балабанова. - Донецк: Сталкер, 1998. - 432 с.

16. Белкин, Р.С. Криминалистическая энциклопедия / Р.С. Белкин. - М.: Мегатрон XXI, 2000. - 334 с.

17. Белкин, Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории - к практике / Р.С. Белкин. - М.: Юрид. лит., 1988. - 304 с.

18. Белкин, Р.С. Курс советской криминалистики: в 3 т. / Р.С. Белкин. - М.: Изд-во Акад. МВД СССР, 1979. - Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. - 407 с.

19. Борзенков, Г.Н. Ответственность за мошенничество. Вопросы квалификации / Г.Н. Борзенков. - М.: Юрид. лит., 1971. - 168 с.

20. Варданян, А.В. Особенности выявления, раскрытия и первоначального этапа расследования покушения на мошенничество при возмещении налога на добавленную стоимость: монография / А.В. Варданян, В.А. Антонов, В.С. Белохребтов. - Иркутск: Вост.-Сиб. ин-т МВД России, 2016. - 112 с.

21. Варданян, А.В. Особенности первоначального этапа расследования мошенничеств в сфере страхования: монография / А.В. Варданян, О.П. Грибунов, О.В. Трубкина. - Иркутск: Вост.-Сиб. ин-т МВД России, 2016. - 116 с.

22. Варданян, А.В. Раскрытие и расследование тяжких насильственных преступлений против жизни и здоровья личности:

криминалистические и оперативно-разыскные аспекты: [монография] / А.В. Варданян. - Ростов н/Д.: ФГКОУ ВО РЮИ МВД России, 2016. - 230 с.

23. Возгрин, И.А. Введение в криминалистику. История, основы теории, библиография / И.А. Возгрин. - СПб: Юрид. центр Пресс, 2003. - 475 с.

24. Волчецкая, Т. С. Современные проблемы моделирования в криминалистике и следственной практике : учеб. пособие / Т. С. Волчецкая. - Калининград : Калинингр. ун-т, 1997. - 95 с.

25. Гавло, В. К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений / В. К. Гавло. -Барнаул : Изд-во: Алтайский университет АлтГУ, 1985. - 333 с.

26. Головин, А. Ю. Криминалистическая систематика : монография / А. Ю. Головин, Н. П. Яблоков. - М. : ЛексЭст, 2002. - 308 с.

27. Головин, А. Ю. Криминалистические методы преодоления противодействия расследованию транспортных преступлений : монография / А. Ю. Головин, О. П. Грибунов, А. А. Бибиков. - Иркутск : ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2015. - 164 с.

28. Грибунов, О. П. Расследование преступлений, совершаемых на транспорте : учеб. пособие / О. П. Грибунов, Е. И. Третьякова. - Иркутск : ФГКОУ ВПО «ВСИ МВД России», 2013. - 148 с.

29. Грибунов, О. П. Участие специалиста в процессуальных действиях : учеб. пособие / О. П. Грибунов, Е. А. Блинова, А. А. Шаевич. - Иркутск : ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России, 2011. - 92 с.

30. Дулов, А.В. Основы психологического анализа на предварительном следствии / А.В. Дулов. - М.: Юрид. лит., 1973. - 168 с.

31. Еремин, С. Г. Судебная бухгалтерия / С. Г. Еремин. - М.: ЦОКР МВД России, 2005. - 368 с.

32. Зуйков, Г.Г. Криминалистическое понятие и значение способа совершения преступления / Г.Г. Зуйков // Труды Высшей школы МООП СССР. - М.: НИиРИО ВШ МООП СССР, 1967. - Вып. 15. - С. 53-74.

184

33. Коновалов, С. И. Допрос в уголовном судопроизводстве: проблемы соотношения процессуальных и тактических аспектов / С. И. Коновалов, А. С. Моторин. - Ростов н/Д.: Изд-во Донского юридического ин-та, 2008. - 161 с.

34. Криминалистика, учебник для вузов / под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. - М.: Высш. шк., 2000. - 672 с.

35. Криминалистика: учеб. для вузов / отв. ред.: Н.П. Яблоков. - М: БЕК,1997. - 708 с.

36. Криминалистика: учеб. для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская; под ред. проф. Р.С. Белкина. - М.: НОРМА, 2000. - 990 с.

37. Криминалистика: учебник / под ред. А.А. Закатова, Б.П. Смагоринского. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - М: ИМЦ ГУК МВД России, 2003. - 432 с.

38. Криминалистическое изучение личности: науч. -практ. пособие для магистров / [А.Г. Бедризов и др.]; отв. ред. Я.В. Комиссарова. - М. : Проспект, 2017. - 224 с.

39. Личность преступника и профилактика преступлений: монография / под ред. Ю.М. Антоняна. - М.: Проспект, 2017. - 224 с.

40. Мацкевич, И.М. Причины экономической преступности: учеб. пособие / И.М. Мацкевич. - М.: Проспект, 2017. - 272 с.

41. Меретуков, Г.М. Экспертно-криминалистическое обеспечение деятельности органов внутренних дел России / Г.М. Меретуков, С. А. Данильян, А. В. Гусев. - М. : Изд-во Юрлитинформ, 2009. - 92 с.

42. Правовые и криминалистические аспекты расследования некоторых видов коррупционных преступлений: учеб. пособие / под общ. ред. В.Н. Карагодина. - М.: Проспект, 2017. - 394 с.

43. Россинская, Е.Р. Настольная книга судьи: судебная экспертиза / Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина. - М.: Проспект, 2017. - 464 с.

44. Судебно-бухгалтерская экспертиза: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. Е.Р. Россинской, Н.Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 383 с.

45. Серегин, В.В. Почерковедение и почерковедческая экспертиза / В.В. Серегин. - Волгоград: ВА МВД России, 2014. - 340 с.

46. Фойгель, Е. И. Криминалистика в схемах, таблицах и диаграммах : учеб. пособие : 2 ч. / Е. И. Фойгель, Д. Ю. Яковлев. - Иркутск : РПА Минюста России, 2015. - Ч. 2. - 206 с.

47. Чернышев, М. А. Тактическая операция «Осмотр места происшествия» : монография / М. А. Чернышев, Д. В. Алымов. - Курск : Изд. Юго-Зап. гос. ун-т : Унив. кн., 2015. - 147 с.

48. Чурилов, С.Н. Методика расследования преступлений. Общие положения / С.Н. Чурилов. - М.: Юстицинформ, 2009. - 232 с.

49. Яблоков, Н. П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики / Н. П. Яблоков, А. Н. Васильев. - М. : Изд-во МГУ, 1984. - 144 с.

Статьи, тезисы выступлений

50. Айвазова, О.В. Заключение специалиста как специфичная разновидность реализации специальных знаний при расследовании по уголовным делам: некоторые дискуссионные вопросы / О.В. Айвазова // Юристъ-Правоведъ. - 2017. - № 4 (83). - С. 50-54.

51. Айвазова, О.В. Криминалистическая характеристика преступлений как систематизированное отражение механизма преступной деятельности: результаты научной полемики / О.В. Айвазова // Вестник Томского государственного университета. - 2014. - № 389. - С. 153-157.

52. Айвазова, О.В. Криминалистический прием как криминалистическая научная категория / О.В. Айвазова // Юристъ-Правоведъ. - 2015. - № 3 (70). - С. 15-18.

53. Айвазова, О.В. Междисциплинарный характер категории

«Способ преступления»: проблема соотношения уголовно-правовых,

186

уголовно-процессуальных и криминалистических аспектов / О.В. Айвазова, С.И. Коновалов // Юристъ-Правоведъ. - 2007. - № 4. - С. 17-22.

54. Айвазова, О.В. Особенности формирования показаний подозреваемых, обвиняемых, имеющих психические расстройства, не исключающие вменяемости / О.В. Айвазова, И.Г. Гнетнев // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. - 2013. - № 2, ч. 2. - С. 63-68.

55. Айвазова, О.В. Тактико-криминалистический прием как средство тактического воздействия / О.В. Айвазова // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики: сб. тр. участников XIII Всерос. науч.-практ. конф. (Ростов-на-Дону, 16 мая 2016 г.). - Ростов н/Д., 2016. - С. 9.

56. Аксенова, Л.Ю. Особенности допроса свидетелей по делам о мошенничестве, совершенном с использованием платежных карт / Л.Ю. Аксенова, А.Л. Сычев // Законодательство и практика. - 2015. -№ 2 (35). - С. 20-24.

57. Александров, А.С. Особый порядок привлечения к уголовной ответственности предпринимателей и освобождения от нее /

A.С. Александров, И.А. Александрова // Уголовный процесс. - 2017. -№ 6 (150). - С. 56-65.

58. Алферов, С.Н. Некоторые аспекты криминалистической характеристики экономических преступлений в современных условиях / С.Н. Алферов, М.Ю. Будзиевский // Общество и право. - 2010. - № 4 (31). -С. 264-270.

59. Антонов, В.А. Следственный осмотр - лишнее звено в механизме приобщения вещественных доказательств к материалам уголовного дела /

B.А. Антонов, С.Б. Россинский // Юридическое образование и наука. -2018. - № 3. - С. 25-32.

60. Антонов, И.О. Тактические особенности допроса свидетеля при расследовании уголовных дел о мошенничестве / И.О. Антонов // Ученые

записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. - 2012. - Т. 154. - № 4. - С. 167-173.

61. Бакрадзе, А.А. Злоупотребление доверием как способ совершения мошенничества / А.А. Бакрадзе // Российский следователь. -2008. - № 24. - С. 10-12.

62. Барсуков, Е.А. Предмет доказывания в стадии возбуждения уголовного дела / Е.А. Барсуков, И.В. Белоусов // Центральный научный вестник. - 2017. - № 11. - С. 39-41.

63. Бобовкин, М.В. Актуальные проблемы теории и практики судебно-почерковедческого исследования подписи / М.В. Бобовкин,

B.А. Ручкин, А.А. Проткин // Вестник Московского университета МВД России. - 2017. - № 2. - С. 109-115.

64. Боровков, А. В. Психологические и тактические особенности допроса подозреваемого (обвиняемого) при расследовании налоговых преступлений / А. В. Боровков // Вестн. Волгогр. Гос. ун-та. Сер. Юриспруденция. - 2010. - № 2 (13). - С. 118-122.

65. Бондарева, Г.В. К вопросу о назначении почерковедческой экспертизы при расследовании уголовных дел по ст. 204 УК РФ / Г.В. Бондарева // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики: сб. тр. участников XII Всерос. науч.-практ. конф. - Ростов н/Д.: ФГКОУ ВО РЮИ МВД России, 2015. - С. 21-25.

66. Брылев, В.И. Осмотр места происшествия по имущественным преступлениям / В.И. Брылев // Общество и право. - 2015. - № 2 (52). -

C. 190-193.

67. Брылев, В. И. Получение и анализ оперативно-розыскной информации о преступной деятельности / В. И. Брылев, Л. А. Лях // Изв. Тул. гос. ун-та. Экон. и юрид. науки. - 2013. - № 5-2. - С. 3-6.

68. Варданян, А.В. Метод построения психолого-

криминалистического портрета преступника как средство повышения

эффективности раскрытия и расследования тяжких насильственных

188

преступлений против личности / А.В. Варданян // Философия права. - 2011. -№ 1 (44). - С. 85-89.

69. Варданян, А.В. Общие положения допроса свидетелей и потерпевших по делам о злоупотреблениях полномочиями лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях / А.В. Варданян // Общество и право. - 2017. - № 3 (61). -С. 130-134.

70. Варданян, А.В. Общие положения судебной строительно-технической экспертизы в уголовном судопроизводстве / А.В. Варданян // Философия права. - 2014. - № 4 (65). - С. 44-47.

71. Варданян, А.В. Преступления в семейно-бытовой сфере: понятие и организационно-тактические особенности раскрытия и расследования // А.В. Варданян // Юристъ-Правоведъ. - 2010. - № 5. - С. 25-29.

72. Варданян, А.В. Следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования преступлений, предусмотренных ст. 191.1 УК РФ / А.В. Варданян, С.В. Унжакова, С.П. Грибунов // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. -2018. - № 3 (86). - С. 158.

73. Варданян, А.В. Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, как повод для возбуждения уголовного дела: исторические и современные проблемы его реализации / А.В. Варданян // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. - 2017. - № 3 (82). - С. 32-39.

74. Варданян, А.В. Судебные экспертизы, назначаемые при расследовании хищений на объектах транспорта / А.В. Варданян, О.П. Грибунов // Теория и практика противодействия преступности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (к 95-летию образования Дальневосточного юридического института МВД России): сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. - Хабаровск: Дальневост. юрид. ин-т МВД РФ, 2016. - С. 275.

75. Варданян, А.В. Теоретические основы криминалистической характеристики преступлений, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ в учреждениях системы здравоохранения /

A.В. Варданян, О.В. Айвазова // Юристъ-Правоведъ. - 2012. - № 4 (53). -С. 28-31.

76. Вершинина, С.И. Контрольные полномочия руководителя следственного органа при проведении следователем доследственной проверки / С.И. Вершинина, А.В. Оськин // Законность. - 2014. - № 9. -С. 48-52.

77. Видонов, Л. Г. К вопросу о криминалистической характеристике преступления и закономерных связях между ее элементами / Л. Г. Видонов,

B. Л. Видонов // Криминалистическая характеристика / под ред. В. В. Клочкова. - М., 1984. - С. 94-97.

78. Волчецкая, Т.С. Роль, этапы и перспективы ситуационного подхода в современной криминалистике / Т.С. Волчецкая // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2016. - № 4 (46). - С. 9-11.

79. Гелюс, Т.Ф. Некоторые проблемы расследования преступлений, совершаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства (на примере следственно-судебной практики УМВД России по Хабаровскому краю) / Т.Ф. Гелюс, А.В. Кузнецов // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. - 2018. - № 3 (86). - С. 161-167.

80. Гибадуллин, Р.В. Вопросы правоприменительной практики по расследованию мошенничества в сфере предпринимательской деятельности / Р.В. Гибадуллин // Экономика и управление: научно-практический журнал. -2016. -№ 3 (131). - С. 78-82.

81. Головин, А. Ю. Базовые криминалистические классификации преступлений / А. Ю. Головин // Изв. Тул. гос. ун-та. Экон. и юрид. науки. -2013. - № 2-2. - С. 31-40.

82. Головин, А.Ю. Исходные следственные ситуации по делам о преступлениях против законных прав и интересов человека и гражданина, совершаемых по экстремистским мотивам / А.Ю. Головин, Т.А. Аристархова // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. - 2016. - № 2-2. - С. 31.

83. Головин, А.Ю. Криминалистическая характеристика преступлений как категория современной криминалистики / А.Ю. Головин // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. - 2012. - Вып. 1, ч. 2. - С. 43-55.

84. Головин, А.Ю. Проблемы и пути совершенствования методик расследования отдельных видов преступлений / А.Ю. Головин // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. - 2014. - № 3-2. - С. 3-10.

85. Голунков, А.С. Проблемы расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности и пути их разрешения / А.С. Голунков // Современное право. - 2014. - № 5. - С. 113-118.

86. Грибунов, О.П. Характеристика личности преступника, совершающего кражи на объектах транспорта / О.П. Грибунов, В.С. Ишигеев // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. - 2015. - Т. 9, № 2. - С. 248-256.

87. Грибунов, О.П. Криминалистическая классификация преступлений против собственности совершаемых на транспорте / О.П. Грибунов // Юристъ-Правоведъ. - 2016. - № 2 (75). - С. 35-40.

88. Грибунов, О.П. Криминалистическая характеристика личности мошенника (На примере ч. 5-7 ст. 159 УК РФ) / О.П. Грибунов, А.Н. Залескина // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. - 2018. - № 3-2. - С. 11-18.

89. Грибунов, О.П. Личностный аспект характеристики преступлений против собственности, совершаемых на транспорте, и

взаимосвязь преступника и жертвы преступлений / О.П. Грибунов // Юристъ-Правоведъ. - 2015. - № 3 (70). - С. 56-60.

90. Грибунов, О.П. Особенности проведения трасологического исследования запорно-пломбировочных устройств при расследовании хищений грузов из подвижного состава грузовых поездов / О.П. Грибунов // Проблемы правоохранительной деятельности. - 2016. - № 2. - С. 116-120.

91. Грибунов, О.П. Особенности раскрытия и расследования преступлений, совершаемых на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры / О.П. Грибунов, А.Н. Александров // Проблемы правоохранительной деятельности. - 2017. - № 4. - С. 88-92.

92. Грибунов, О.П. Первоначальный этап расследования налоговых преступлений в сфере неисполнения обязанностей налогового агента / О.П. Грибунов, Л.А. Волошина // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. - 2009. - № 4 (51). - С. 3-8.

93. Грибунов, О.П. Применение метода дендрохронологии как форма реализации специальных знаний при расследовании незаконной рубки лесных насаждений / О.П. Грибунов, С.В. Унжакова // Юристъ-Правоведъ. -2013. - № 6 (61). - С. 94-97.

94. Грибунов, О.П. Способы совершения хищений, связанных с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта / О.П. Грибунов, А.Л. Пермяков // Известия Иркутской государственной экономической академии. - 2015. - Т. 25. № 6. -С. 1098 -1107.

95. Грибунов, О.П. Тактические приемы, используемые для изобличения ложных показаний свидетеля / О.П. Грибунов // Российский следователь. - 2016. - № 5. - С. 3-7.

96. Данильян, А.С. Следственная ситуация как основа принятия тактического решения по установлению места нахождения похищенного имущества / А. С. Данильян // Общество и право. - 2014. - № 1 (47). - С. 168173.

97. Дубовик, Е.С. «Автоподлог», как обоснование вывода при идентификационном исследовании подписи / Е.С. Дубовик, А.В. Пестрикова // Судебная экспертиза: прошлое, настоящее и взгляд в будущее: материалы междунар. науч.-практ. конф. - СПб.: С.-Петерб. ун-т МВД России, 2018. -С. 111-114.

98. Егорова, Н.А. Новое в уголовном законодательстве о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности / Н.А. Егорова // Российская юстиция. - 2016. - № 12. - С. 27-30.

99. Еремин, С.Г. Некоторые способы подлогов на счетах бухгалтерского учета и методика их выявления // С.Г. Еремин, Е.А. Тришкина // Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2015. -№ 2 (33). - С. 74-82.

100. Еремин, С.Г. Способы совершения преступлений в сфере дистанционно-банковского обслуживания и следы-признаки их образования / С.Г. Еремин, С.С. Домовец // Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2018. - № 2 (45). - С. 89-95.

101. Залескина, А.Н. Некоторые особенности доследственной проверки по факту мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности / А.Н. Залескина // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. -2017. - № 4 (4). - С. 13-20.

102. Залескина, А.Н. Информация, необходимая для определения признаков состава преступления при производстве проверки сообщения о преступлении (на примере ч. 5-7 ст. 159 УК РФ) / А.Н. Залескина // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2018. № 2 (6). С. 31-37.

103. Залескина, А.Н. Использование специальных знаний при производстве обыска по уголовным делам о мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности / А.Н. Залескина // Технико-

криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений:

193

сб. науч. тр. Междунар. науч.-практ. конф., проводимой в рамках деловой программы Международной выставки «Интерполитех-2018». 2018. С. 125128.

104. Залескина, А.Н. Привлечение специалистов к производству следственных действий по уголовным делам о мошенничестве, сопряжённом с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности / А.Н. Залескина // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2019. № 1 (9). С. 20-26.

105. Залескина, А.Н. Способы совершения мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности / А.Н. Залескина // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2019. № 1-2. С. 96-108.

106. Залескина, А.Н. Сущность и значение экономической экспертизы по делам о мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности / А.Н. Залескина // Полицейская и следственная деятельность. 2019. № 3. С. 15-23.

107. Залескина, А.Н. Особенности возбуждения уголовного дела по мошенничеству, сопряженному с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности / А.Н. Залескина // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2019. № 3 (23). С. 10-14.

108. Зырянова, Т.В. Бухгалтерская экспертиза как вид экономических экспертиз / Т.В. Зырянова, А.Л. Полухина // Международный бухгалтерский учет. - 2011. - № 48 (198). - С. 25-33.

109. Капустюк, П.А. Проблемы определения материального ущерба при расследовании мошенничества в сфере предпринимательской деятельности / П.А. Капустюк, В.А. Антонов, А.Л. Пермяков // Эксперт-криминалист. - 2019. -№ 1. - С. 23-26.

194

110. Кашуба, Ю.А. Коллизии законодательства в сфере применения уголовных наказаний / Ю.А. Кашуба // Человек: преступление и наказание. -

2013. - № 3 (82). - С. 69-75.

111. Князьков, А. С. О критериях значимости криминалистической характеристики преступления / А. С. Князьков // Вестн. Том. гос. университета. - 2007. - № 304. - С. 122-128.

112. Комаров, И. М. Криминалистические операции и криминалистическая характеристика раскрытия, расследования и предотвращения преступлений / И. М. Комаров // Изв. Алт. гос. ун-та. -2003. - № 2. - С. 51-56.

113. Комаров, И.М. Несколько тезисов о ситуационном подходе в криминалистике / И.М. Комаров, Е.И. Ян, Н.Ю. Пономаренко // Ситуационный подход в юридической науке и практике: современные возможности и перспективы развития: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 15-летию науч. шк. криминалист. ситуалогии БФУ им. И. Канта (Калининград, 20-22 окт. 2017 г.). - Калининград, 2017. - С. 19.

114. Коновалов, С. И. Способ преступления: уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты / С. И. Коновалов // Юридический вестник Кубанского государственного университета. - 2011. - № 2. - С. 18-21.

115. Коновалов, С.И. Некоторые организационно-тактические особенности производства допроса несовершеннолетнего лица, совершившего преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности / С.И. Коновалов, И.О. Плюгина // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. -

2014. - № 1-2. - С. 21-26.

116. Коновалов, С.И. Свидетель как субъект получения квалифицированной юридической помощи в уголовном судопроизводстве / С.И. Коновалов, А.А. Баев // Известия Тульского государственного

университета. Экономические и юридические науки. - 2016. - № 2-2. - С. 4045.

117. Косарев, С.Ю. Примерная типовая структура типичных частных криминалистических методик расследования преступлений / С.Ю. Косарев // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. - 2017. - № 3 (36). -С. 84.

118. Косарев, К.В. Особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании мошенничества совершенного с использованием мобильного телефона / К.В. Косарев // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. -2017. -№ 3 (72). - С. 46-49.

119. Кругликова, О. В. Особенности тактики осмотра места происшествия по делам о мошенничествах, совершаемых в сфере потребительского кредитования / О. В. Кругликова // Барнаул. юрид. ин-т МВД России. - 2012. - № 8. - С. 41-43.

120. Кузьменко, Д.В. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан / Д.В Кузьменко // Криминалистика: Актуальные вопросы теории и практики. - Ростов н/Д.: Рост. юрид. ин-т МВД РФ, 2016. - С. 89-92.

121. Кузьмин, А.С. Основания для возбуждения уголовного дела / А.С. Кузьмин, Т.Н. Мухтасипова // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - 2014. - № 4 (48). - С. 252-254.

122. Лаврухин, С.В. Значение криминалистических характеристик преступлений / С.В. Лаврухин // Вестник криминалистики. - 2009. -№ 1 (29). - С. 66-73.

123. Лазарева, В.А. Доследственная проверка / В.А. Лазарева // Уголовное судопроизводство. - 2016. - № 4. - С. 11-16.

124. Лановой, А.Ф. Способ мошенничества: криминалистический анализ системы действий мошенника и ее терминологическое обозначение / А.Ф. Лановой // Российский следователь. - 2007. - № 6. - С. 2-4.

125. Ломшин, А. М. Криминалистическая характеристика личности преступника, создающего препятствия малому и среднему бизнесу /

A. М. Ломшин // Рос. следователь. - 2011. - № 6. - С. 4-10.

126. Ляер, Л.Л. К вопросу о криминалистическом учении о механизмах следообразования / Л.Л. Ляер // Юридический вестник Самарского университета. - 2016. - Т. 2, № 4. - С. 91-92.

127. Ляхов, Ю.А. Стадия возбуждения уголовного дела - гарантия эффективного предварительного расследования / Ю.А. Ляхов // Государство и право. - 2016. - № 12. - С. 96-98.

128. Майлис, Н.П. Использование специальных знаний в процессе организации расследования преступлений / Н.П. Майлис // Вестник Московского университета МВД России. - 2015. - № 11. - С. 121-123.

129. Макарова, Н.Ю. Типичные следственные ситуации, программы действий следователя и особенности планирования на первоначальном этапе расследования мошенничеств в сфере малоэтажного строительства / Н.Ю. Макарова // Ученые записки Санкт-Петербургского имени

B. Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. - 2013. -№ 1 (45). - С. 64-72.

130. Малыхина, Е. А. Тактические особенности допроса свидетелей по делам о хищениях комплектующих деталей объектов железнодорожного транспорта / Е. А. Малыхина // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра: сб. науч. тр. - Иркутск : ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2016. - С. 117-125.

131. Малыхина, Е. А. Некоторые особенности личности преступника по делам о хищениях литых деталей тележек вагонов железнодорожного транспорта / Е. А. Малыхина // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра: сб. науч. тр. - Иркутск : ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2017. - № 1 (1) - С. 3944.

132. Меретуков, Г. М. Производство обыска с участием защитника / Г. М. Меретуков, Ю. В. Ганночка // Науч. журн. КубГАУ. - 2011. -№ 70 (06). - С. 1-10.

133. Меретуков, Г. М. Сущность, природа и виды следственных ошибок, возникающих на основе следственных ситуации на досудебном производстве / Г. М. Меретуков, Е. С. Лунина // Науч. журн. КубГАУ. - 2014. -№ 96 (02). - С. 1-13.

134. Меретуков, Г.М. Содержание основных элементов криминалистической характеристики мошенничества / Г.М. Меретуков, Е.С. Лунина, С.Г. Нелюбова, С.Н. Бирюкова // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. -2015. - № 114. - С. 66-75.

135. Меретуков, Г.М. Механизм преступления в структуре криминалистической характеристики / Г.М. Меретуков // Современные проблемы отечественной криминалистики и перспективы ее развития: сб. науч. ст. по материалам Всерос. науч.-практ. конф. (с междунар. участием), посвящ. 20-летию каф. криминалистики / отв. ред. Г.М. Меретуков. -Краснодар: КубГАУ, 2019. - С. 97-102.

136. Моисеенко, И. Я. Проблемы контроля и записи переговоров / И. Я. Моисеенко // Вестн. Перм. ун-та. Юрид. науки. - 2008. - № 2 (2). -С. 109-115.

137. Мясников, А.П. Меры правового воздействия как средства обеспечения правомерного поведения участников внешнеэкономической деятельности и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела / А.П. Мясников // Особенности государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в современных условиях: материалы V Всерос. науч.-практ. конф. - Ростов, 2018. - С. 339-345.

138. Небратенко, Г.Г. Инсценировка наступления страхового события как основной способ совершения мошенничества в отношении материальных

интересов страховых компаний / Г.Г Небратенко, О.В. Трубкина // Юристъ-Правоведъ. - 2014. - № 5 (66). - С. 66-69.

139. Низаева, С. Р. О некоторых организационно-тактических особенностях производства судебных экспертиз при расследовании мошенничества в сфере жилищно-правовых отношений / С. Р. Низаева // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. - 2016. - № 14-1. - С. 105-106.

140. Николюк, В.В. Уголовное судопроизводство и криминалистика: взаимодействие, сближение, отчуждение в условиях реформирования УПК РФ и модернизации научных стандартов / В.В. Николюк // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. -2016. - № 2 (77). - С. 14-24.

141. Попов, К. И. Использование в доказывании результатов контроля и записи переговоров / К. И. Попов // Правопорядок: история, теория и практика. - 2014. - № 1 (2). - 137-140.

142. Ревенко, Я. Д. Регламентация участия специалиста нуждается в совершенствовании / Я. Д. Ревенко // Вестн. ЮУрГУ. - 2011. - № 6. - С. 6670.

143. Россинский, С.Б. О «высоком» правовом значении допроса подозреваемого (при его задержании в порядке гл. 12 УПК РФ) / С.Б. Россинский // Legal Concept. - 2018. - Т. 17, № 4. - С. 125-132.

144. Россинский, С.Б. Об этических проблемах допроса на предварительном следствии / С.Б. Россинский // Судебная власть и уголовный процесс. - 2017. - № 4. - С. 113-119.

145. Россинский, С.Б. Проблемы выбора следственного действия в уголовном судопроизводстве: от теории к практике / С.Б. Россинский // Российская юстиция. - 2017. - № 8. - С. 44-47.

146. Россинский, С. Б. Размышления о сущности выемки как объекта уголовно-процессуального регулирования / С.Б. Россинский // Вестник Московского университета МВД России. - 2018. - № 1. - С. 95-97.

199

147. Руди, А. А. Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании мошенничества, связанного с получением выплат / А. А. Руди // Труды Оренбургского института (филиала) Московской государственной юридической академии. - 2017. - № 31. - С. 124-127.

148. Румянцева, И. В. Использование криминалистической диагностики при производстве следственных действий по уголовным делам, связанным со злоупотреблением должностными полномочиями, совершаемыми должностными лицами пограничных органов / И. В. Румянцева, П. А. Холопов // Б-ка криминалиста. Научный журнал. -2015. - № 4 (21). - С. 265-277.

149. Ручкина, Г.Ф. Кредитные организации в инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: правовое обеспечение в новых экономических условиях / Г.Ф. Ручкина // Банковское право. - 2016. - № 3. - С. 7-15.

150. Семенов, Е.А. Соотношение разумного срока и процесса доказывания по уголовным делам, возбужденным по фактам преступлений, совершаемых по принципу «финансовых пирамид» / Е.А. Семенов // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. -2018. - № 4 (87). - С. 139-146.

151. Синенко, С. А. Правовые и организационные вопросы участия потерпевшего в назначении и производстве экспертиз / С. А. Синенко // Рос. следователь. - № 23. - 2013. - С. 10-13.

152. Солянникова, И.Н. Правовые особенности этапов расследования мошенничества / И.Н. Солянникова // Вестник науки и образования. - 2018. -Т. 1. - № 6 (42). - С. 100-102.

153. Теплова, Д.О. Обман как способ совершения мошенничества: понятие и формы / Д.О. Теплова // Российский следователь. - 2012. - № 22. -С. 20-23.

154. Тонкий, Е. С. Особенности производства отдельных следственных действий по уголовным делам о незаконном предпринимательстве / Е. С. Тонкий // «Черные дыры» в рос. законодат-ве. -2015. - № 2. - С. 113-119.

155. Топорков, А. А. Тактические рекомендации и методические положения расследования коррупционных преступлений / А. А. Топорков // Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. - 2011. - № 4. - С. 763-776.

156. Тришкина, Е.А. Проблемы назначения документальных ревизий и судебно-бухгалтерских экспертиз при раскрытии и расследовании преступлений экономической направленности / Е.А. Тришкина, Е.В. Токарева // Фундаментальные исследования. - 2014. - № 11-10. -С. 2313-2316.

157. Ушаков, О.М. О некоторых вопросах проведения осмотра места происшествия в помещениях организации / О.М. Ушаков // Бизнес. Образование. Право. - 2019. - № 2 (47). - С. 287-291.

158. Федорова, С.Н. Форензик как отдельный вид экспертного исследования в экономике / С.Н Федорова // Известия Юго-Западного государственного университета. - 2017. - № 6 (75). - С. 143-149.

159. Чебурёнков, А. А. Тактические особенности фиксации хода и результатов обыска / А. А. Чебурёнков // Библиотека криминалиста. Науч. журн. - 2016. - № 3 (26). - С. 233-242.

160. Чумаков, А.В. Некоторые особенности производства допроса по делам о мошенничестве при получении выплат / А.В. Чумаков, Р.Н. Боровских // Сборник материалов криминалистических чтений. - 2015. -№ 11. - С. 62-63.

161. Чупилкина, А.Ф. Малое предпринимательство и экономика: исторические предпосылки и конституционно-правовой контекст современного состояния в России / А.Ф. Чупилкина // Конституционное и муниципальное право. - 2016. - № 4. - С. 29-34.

162. Шаевич, А. А. Криминалистическая тактика, юридическая психология и практика производства допросов / А. А. Шаевич // Криминалистические чтения на Байкале : материалы Междунар. науч.-практ. конф. / Вост.-Сиб. фил ФГБОУВО «РГУП». - Иркутск, 2015. - С. 257-260.

163. Шахкелдов, Ф.Г. Исследование защитником виновности и субъективной стороны преступления в суде первой инстанции / Ф. Г. Шахкелдов // Право и практика. - 2012. - № 2. - С. 35-40.

164. Шахкелдов, Ф. Г. Использование специальных знаний в уголовном процессе / Ф. Г. Шахкелдов // Соврем. научная мысль. - № 1. -2014. - С. 70-75.

165. Шматов, М.А. Контроль и запись телефонных переговоров как следственное действие в соотношении с оперативно-розыскным мероприятием - прослушивание телефонных переговоров / М.А. Шматов,

B.М. Шматова // Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2017. -№ 1 (40). - С. 117-121.

166. Щербич, Л.А. Становление категории «Криминалистическая характеристика преступлений» / Л.А. Щербич // Государство и право. -2006. - № 10. - С. 5-6.

167. Яблоков, Н. П. Обстановка совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики / Н. П. Яблоков // Криминалистическая характеристика преступлений : сб. науч. тр. - М., 2000. - С. 166-169.

168. Ястребова, Т. И. Особенности возбуждения уголовных дел о кражах / Т. И. Ястребова, И. И. Пиндюр // Вестн. ЮУрГУ. - 2007. - № 9. -

C. 87-93.

Диссертации и авторефераты

169. Белохребтов, В.С. Особенности выявления, раскрытия и первоначального этапа расследования покушения на мошенничество при возмещении налога на добавленную стоимость: дис. ... канд. юрид. наук:

12.00.12 / В.С. Белохребтов. - Иркутск, 2015. - 215 с.

202

170. Боровков, А.А. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (чч. 5-7 ст. 159 УК РФ) проблемы уголовно-правовой регламентации и квалификации: дис ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / А.А. Боровков. - Красноярск, 2018. - 240 с.

171. Воронов, И.А. Неотложные следственные действия по делам о кражах грузов из подвижного состава железнодорожного транспорта: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / А.И. Воронов. - Казань, 1991. -22 с.

172. Головин, А.Ю. Классификации в криминалистической тактике: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / А.Ю. Головин. - М., 2015. - 241 с.

173. Грибунов, О.П. Теоретические основы и прикладные аспекты раскрытия, расследования и предупреждения преступлений против собственности, совершаемых на транспорте: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / О.П. Грибунов. - Ростов н/Д., 2016. - 543 с.

174. Еремин, С.Г. Теоретические и практические проблемы использования специальных бухгалтерских познаний по делам о преступлениях в сфере экономики: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / С.Г. Еремин. - Волгоград, 2007. - 551 с.

175. Игнатенко, Е.А. Методика расследования незаконной пересылки наркотических средств: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Е.А. Игнатенко. -Благовещенск, 2015. - 28 с.

176. Казинская, С.Н. Методика расследования мошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / С.Н. Казинская. - М., 2011. - 25 с.

177. Колесниченко, А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: автореф. дис. . д-ра юрид. наук / А.Н. Колесниченко. - Харьков, 1967. - 42 с.

178. Коновалов, С.И. Теоретико-методологические основы криминалистики: современное состояние и проблемы развития: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / С.Н. Коновалов. - Волгоград, 2001. - 261 с.

203

179. Курбатова, М.И. Особенности расследования краж грузов из подвижного состава железнодорожного транспорта: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / М.И. Курбатова. - Омск, 2003. - 26 с.

180. Лебедева, А.А. Расследование мошенничества, совершаемого с целью незаконного захвата в собственность имущества юридического лица: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / А.А. Морозова. - М., 2011. -26 с.

181. Лекарь, А.Г. Предотвращение преступлений органами охраны общественного порядка: дис. ... д-ра юрид. наук / А.Г. Лекарь. - М., 1967. -185 с.

182. Мещеряков, В.А. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / В.А. Мещеряков. - Воронеж, 2001. - 39 с.

183. Морозова, Е.А. Теория и практика первоначального этапа расследования фальшивомонетничества: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Е.А. Морозова. - М., 2013. - 25 с.

184. Мусьял, И.А. Дифференцированные виды мошенничества: теоретические и практические проблемы: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / И.А. Мусьял. - М., 2018. - 27 с.

185. Прокофьева, Н.В. Методика расследования злоупотребления должностными полномочиями, совершенными сотрудниками правоохранительных органов: автореф. дис. .канд. юрид. наук: 12.00.12 / Н.В. Прокофьева. - М., 2013. - 32 с.

186. Сергеев, Л.А. Расследование и предупреждение преступлений совершаемых при производстве строительных работ: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Л.А. Сергеев. - М., 1966. - 16 с.

187. Стешенко, Ю.С. Проблемы расследования отдельных видов преступлений в сфере предпринимательской деятельности: дис ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Ю.С. Стешенко. - Волгоград, 2011. - 257 с.

188. Ураков, Д.И. Уголовное преследование по уголовным делам о мошенничестве в сфере экономической деятельности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Д.И. Ураков. - Н. Новгород, 2013. - 34 с.

189. Шматов, М.А. Теория оперативно-розыскной деятельности в системе уголовно-правовых наук (по материалам органов внутренних дел): дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / М.А. Шматов. - Волгоград, 2000. - 228 с.

190. Южин, А.А. Мошенничество и его виды в российском уголовном праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / А.А. Южин. - М., 2016. - 35 с.

Материалы судебной и следственной практики

191. Дело «Савриддин Джураев (Savriddm Dzhurayev) против Российской Федерации» (жалоба № 71386/10): постановление Европ. Суда по правам человека от 25 апреля 2013 г. // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. - 2014. - № 5.

192. О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности: постановление Пленума Верх. Суда РФ от 15 нояб. 2016 г. № 48 // Российская газета. - 2016. - 24 нояб. (№ 266).

193. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: постановление Пленума Верх. Суда РФ от 30 нояб. 2017 г. № 48 // Российская газета. - 2017. - 11 дек. (№ 7446(280)).

194. Уголовное дело № 1-61/2014 // Архив Железнодорожного районного суда г.Красноярска.

195. Уголовное дело № 25655/2015 // Архив Следственного отдела № 8 Следственного управления Межмуниципального управления МВД России «Иркутское».

196. Уголовное дело № 1-42/2015 // Архив Центрального районного суда г. Красноярска.

197. Уголовное дело №1-89/2015 // Архив Центрального районного суда г.Красноярска.

198. Уголовное дело № 85401/2016 // Архив Следственного отдела управления МВД России по Ангарскому городскому округу.

199. Уголовное дело № 22-3133/2016 // Архив Кировского районного суда г. Красноярска.

200. Уголовное дело № 82847/2017 // Архив Следственного отдела Следственного управления Межмуниципального отдела МВД России «Черемховский».

201. Уголовное дело №39704/2017 // Архив Следственного отдела № 1 Следственного управления Межмуниципального управления МВД России «Братское».

202. Уголовное дело №25102/2017 // Архив Следственного отдела Следственного управления Межмуниципального отдела МВД России «Усть-Илимский».

203. Уголовное дело №89621 /2017 // Архив Главного следственного управления МВД России по Иркутской области.

204. Уголовное дело № 18847/2018 // Архив Куйбышевского районного суда г.Иркутска.

205. Уголовное дело №11801250044000041/2018 // Архив Следственного управления Межмуниципального управления МВД России «Братское».

206. Приговор № 1-365/2014 от 1 апреля 2014 г. по делу № 1-365/2014 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ: офиц. сайт // Режим доступа: http: //: www.sudact.ru

Статистические и аналитические материалы

207. Аналитические материалы ИЦ ГУ МВД России по Иркутской области за период с 2015 - 2019 (9месяцев) гг.

208. Состояние преступности 2016-2018 гг. [Электронный ресурс] // Министерство внутренних дел Российской Федерации: офиц. сайт // Режим доступа: http: //: www.mvd.ru.

209. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2016 - 2018 гг. [Электронный ресурс] // Судебный Департамент при Верховном Суде Российской Федерации: офиц. сайт // Режим доступа: http://www.cdep.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1

Аналитическая справка

по результатам эмпирического обобщения 170 уголовных дел о

мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (период с 2014 по 2019 годы) расследуемых на территории различных

регионов Российской Федерации

Типичными субъектами мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности являются:

- руководители коммерческих организаций 73,7 %;

- индивидуальные предприниматели 26,3 %.

Половозрастная характеристика и анализ лиц, совершивших рассматриваемый вид мошенничества, показали, что количество преступников мужского пола составило 73,4 %, женского - 26,6 %. Основное количество преступлений совершено в возрасте 30-49 лет (49,3 %), вторая группа в возрасте 25-29 лет (20,9 %), третья группа в возрасте 18-24 года (18,3 %).

Анализ судебно-следственной практики показывает, что по рассматриваемой категории мошенничества основным мотивом совершения преступлений была корысть, либо преследовались цели личного обогащения (11 %), либо имелись цели применения похищенного в пользу организации (89 %).

В ходе исследования отмечен небольшой процент случаев совершения данного мошенничества в соучастии - 16,6 %, что обусловлено единоличным

управлением организацией. Как правило, действия, включаемые в структуру

208

способа: подготовка и сокрытие присутствуют при совершении мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Наиболее часто мошенничество совершалось при помощи обмана 72,3 %, реже в 27,7 % при помощи злоупотребления доверием, где подготовка присутствовала в 39 % случаев.

Анализ объектов мошеннического посягательства, сопряженного с преднамеренным неисполнением договоров в сфере предпринимательской деятельности, показал, что осуществлялось хищение:

- предоплаты (17 %) или полной оплаты (66 %) за предоставляемые по договору товары, услуги и т. п. (предоплатой чаще всего выступали денежные средства 75%);

- товарно-материальные ценности, передаваемые в рамках договора (17 %): товары сельскохозяйственного назначения (мелкий рогатый скот, пшеница, силос), автотовары (шины, транспортные средства), различные промышленные и продовольственные товары. Имеются отдельные факты оказания различного рода услуг - транспортные перевозки, ремонтные и строительные работы, туристические услуги.

Следовая картина, отображающая действия мошенников, всегда выражена в документах, которые относительно этапов совершения преступления, можно объединить в следующие группы:

1. На этапе подготовки, следовая информация содержится как в бумажном, так и электронном вариантах, в виде бизнес предложений, переписки с контрагентами.

2. На этапе совершения, следы преступления, содержатся в документах, фиксирующих финансово-хозяйственные отношения между сторонами -договор между потерпевшим и подозреваемым, приложения к договору, акты выполненных работ, спецификации, акты взаимных сверок и расчетов.

3. На этапе сокрытия мошенничества, подозреваемые в целях оправдать неисполнение договора, для убедительности, составляют банковские гарантии, гарантийные письма и другие документы.

Первоначальный этап расследования мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, характеризуется следующими следственными ситуациями:

Первая складывается, когда стороны заключали договор при личной встрече и потерпевший и подозреваемый знают друг друга в лицо. Следовательно, личность преступника установлена на стадии проверки сообщения о преступлении (71,5 % случаев уголовных дел).

Вторая следственная ситуация складывается в случае, когда заключение договора происходило в электронном виде, при помощи электронных средств связи (интернета), и подписывался при помощи компьютерных аппаратно-программных средств (электронная цифровая подпись), т. е. стороны реально не встречались, а переговоры велись по телефону и электронной почте. Личность мошенника не установлена (21,5 %).

Третья следственная ситуация имеет место быть когда характер действий подозреваемого лица не понятен. Событие с признаками мошенничества установлено, однако не понятен характер вины подозреваемого лица и в его действиях усматриваются гражданско-правовые отношения (7 %).

Опрос сотрудников правоохранительных органов (следователи, оперативные сотрудники подразделений ЭБ и ПК) свидетельствует о необходимости привлечения к производству таких следственных действий, как осмотр, обыск и выемка, следующих специалистов:

- бухгалтеры (41,6 %);

- специалисты в сфере информационных технологий (16,6 %);

- иные специалисты (сотрудники лесничеств, инженеры-строители, специалисты для исследования акцизных марок и др.) (25 %);

- применение специальных технических средств и транспорта, а также дополнительной силы (16,8 %).

Согласно анализа приговоров по рассматриваемому виду мошенничества осмотр производился в 31,5 % дел, обыск в 26,4 % и выемка в 42,1 %. Чаще всего производство осмотра осуществлялось в офисах, принадлежащих организации подозреваемого (44 %), на производственных территориях и в помещениях организации подозреваемого (44 %) и иных помещениях (жилые помещения, подвалы домов) с согласия и в присутствии самих подозреваемых (12 %). При этом сотрудники, производя осмотр, упускали такую цель как: установление и фиксация имущества, товаров организации подозреваемого, которые предусматривались к поставке по договору с потерпевшим, а также производственных мощностей и оборудования, необходимых для выполнения договора.

Обыск производился в офисных помещениях подозреваемых лиц (80 %), реже - в жилых помещениях (20 %). Основной проблемой, при производстве обыска установлено изъятие лишних документов, что связано с отсутствием у сотрудников необходимых знаний в области бухгалтерии, налогового учета, и как следствие невозможность определить на месте значимость изымаемых документов.

Анализ судебно-следственной позволяет сделать вывод о невостребованности назначения ревизий и документальных проверок (11,2 %) по сравнению с назначением и производством экономических экспертиз (88,8 %).

Приложение № 2

АНКЕТА (опросный лист) Уважаемый коллега! Просим Вас принять участие в анонимном анкетировании, проводимом в связи с исследованием основных особенностей совершения мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Заранее благодарим Вас!

1. Укажите подразделение органа внутренних дел, в котором несете службу, и должность, которую занимаете_

2. Укажите наиболее частый способ совершения мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности:

- обман;

- злоупотребление доверием.

3. Укажите, что являлось предметом мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности:

- деньги в наличной и безналичной форме;

- товарно-материальные ценности;

- услуги;

- иное_

4. Укажите, какая следовая картина может быть оставлена по данному составу преступления?

- документы;

- электронная информация;

- иное_

5. Какие предметы, документы изымаются в ходе производства следственных действий: ОМП, обыск, выемка?

- уставные документы;

- выписки ЕГРЮЛ;

- входящая, исходящая корреспонденция;

- документы, показывающие движение денежных средств;

- первичные учетные документы;

- договоры, акты сверок;

- иное_

6. Укажите, мотив совершения указанного вида мошенничества?

- корысть;

- безнаказанность;

- желание доказать конкурентам свое благополучие и успех;

- месть;

- иное_

7. Укажите, мошенничество совершалось в одиночку или в соучастии_

8. Укажите характерные признаки личности преступника?

Пол

Возраст

Образование

Судимость

Сфера предпринимательской

деятельности, в которой совершено

преступление

9. С какими проблемами Вы столкнулись при производстве проверки сообщения о преступлении, по данному виду мошенничества?

10. С какими проблемами Вы столкнулись при расследовании уголовного дела по данному виду мошенничества?_

11. Укажите, какие специалисты привлекались к производству при расследовании уголовного дела по мошенничеству?

- криминалист;

- бухгалтер;

- специалист в области компьютерной информации;

- иное_

12. Укажите, привлечение, каких специалистов, на ваш взгляд, необходимо при расследовании уголовного дела, производстве проверки сообщения о преступлении по данному виду мошенничества?

13. Укажите, какие виды судебных экспертиз проводятся по данному виду мошенничества?

- судебно-бухгалтерская;

- почерковедческая;

- финансово-аналитическая;

- компьютерная;

- иное

14. С какими службами вы взаимодействуете в процессе расследования уголовного дела, производстве проверки сообщения о преступлении по данному виду мошенничества?

- оперативные подразделения ЭБ и ПК;

- специалисты, эксперты ЭКЦ МВД;

- банки;

- Инспекция федеральной налоговой службы;

- Росреестр;

- иное

Приложение № 3

Результаты анкетирования сотрудников правоохранительных органов (следователи, сотрудники ЭБ и ПК (опера, ревизоры), эксперты отделов экономических экспертиз ЭКЦ МВД России) для формирования эмпирической базы для диссертационного исследования по мошенничеству, сопряженному с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности

1. Укажите подразделение органа внутренних дел, в котором несете службу?_

Следователи 67

Оперативные сотрудники подразделений ЭБ и ПК 49

Ревизоры подразделений ЭБ и ПК 10

Эксперты 4

2. Какие способы мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, на ваш взгляд имеются в настоящее время?_

Обман 72,3 %

Злоупотребление доверием 27,7 %

3. Что являлось предметом преступления мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности?_

Денежные средства в наличной и безналичной форме 75 %

Материальные ценности 17 %

Оказание услуг 8 %

4. Какая на ваш взгляд следовая картина может быть оставлена мошенником по данному составу преступления?_

Документы 70 %

Черновые записи 17 %

Компьютерная информация 13 %

5. Что подлежит изъятию в ходе производства следственных действий: ОМП, обыск, выемка?_

Выписки ЕГРЮЛ, уставные документы 100 %

Договоры, акты сверок 100 %

Документы, показывающие движение денежных средств 53,4 %

Входящая, исходящая корреспонденция 20,2 %

Первичные учетные документы 20 %

Документы из Пенсионного фонда РФ 6,4 %

6. Какие мотивы совершения преступлений имеются у мошенника?

Корысть 38,5 %

Безнаказанность 31 %

Конкуренция 19 %

Месть 7,6 %

Интеллектуальный вызов (показать другим контрагентам, свой уровень) 3,9 %

7. Преступление совершалось в одиночку или в соучастии?

В соучастии 16,6 %

Единолично 84,4 %

8. Укажите характерные признаки личности преступника (пол, возраст, образование, судимость, сфера предпринимательской деятельности в которой совершено преступление)?_

Мужчина / женщина 80 % / 20 %

Возраст 30-50 лет

Образование высшее 100 %

Не судимы 100 %

Сфера деятельности: сельское Относительно равное

хозяйство; продажа топлива и соотношение всех сфер

автотоваров; строительство;

продажа промышленных товаров

различного назначения; оказание

услуг

9. С какими проблемами Вы столкнулись при производстве

Отсутствие взаимодействия со следственными органами на этапе возбуждения уголовного дела 20,7 %

Трудности в определении оснований для возбуждения уголовного дела (отграничение мошенничества от гражданско-правовых отношений) 20,7 %

Невозможность изъятия первичных

документов в организациях из-за плохого ведения документооборота 20,7 %

Большая загруженность на работе

влечет затягивание сроков

проверки и ее неэффективность в

связи с утратой доказательств 13,8 %

Отсутствие практики по данному